Дело №1-91/2024

УИД 13RS0023-01-2024-000824-91

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г.Саранск, Республика Мордовия 02 апреля 2024 года

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Игонова А.И.,

при секретаре судебного заседания Лукониной К.Е.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г.Саранска Васина Р.И.,

подсудимого ФИО7 и его защитника – адвоката Коллегии адвокатов «Щит» Адвокатской палаты Республики Мордовия ФИО8, предъявившего удостоверение №729 от 27.10.2020 и представившего ордер №135 от 13.03.2024,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО7, 

<

данные изъяты> не судимого,

по настоящему уголовному делу в порядке ст.91, ст.92 УПКРФ не задерживавшегося и под стражей и (или) под домашним арестом не содержавшегося, в отношении которого 27.02.2024 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187УКРФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 15.03.2016 ФИО1, находясь в г. Саранске, предложил ФИО7 за ежемесячное материальное вознаграждение в сумме 10000 рублей зарегистрировать на себя юридическое лицо без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данного юридического лица.

ФИО7, имея умысел на получение имущественной выгоды с данным предложением согласился, после чего 18 марта 2016 года ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО7 является директором и учредителем ООО «ГРАНД-СТРОЙ» (ОГРН №/ИНН №).

Не позднее 19.10.2016 к ФИО7, формально выступающему в качестве директора ООО «ГРАНД-СТРОЙ», обратился ФИО1 с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет на ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

...>, с подключением к нему системы дистанционного банковского обслуживания, после чего передать ему электронный носитель информации, посредством которого будет осуществляться доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, с целью неправомерного осуществления третьими лицами переводов денежных средств по расчетному счету от имени ООО «ГРАНД-СТРОЙ». ФИО7 на данное предложение согласился. 

Реализуя задуманное, 19.10.2016 в дневное время ФИО7, действуя по поручению ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ГРАНД-СТРОЙ», в том числе производить денежные переводы по расчетному счету организации, находясь в здании Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», расположенного по вышеуказанному адресу, подал в указанный банк заявление о присоединении, тем самым заключив Договор-Конструктор №ЕД 8589/0060/2016 от 19.10.2016 и Договор банковского счета № от 19.10.2016. Заключив вышеуказанный Договор-Конструктор, ФИО7, как директор ООО «ГРАНД-СТРОЙ», присоединился к договору о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк» и подключил канал «Сбербанк Бизнес Онлайн» и услуги, подтвердив факт ознакомления с указанным договором и согласия с ним, а также подтвердив, что оповещен и согласен с обязанностью соблюдать конфиденциальность «электронного ключа» (USB-токена) для работы с системой дистанционного банковского обслуживания.

В соответствии с указанным заявлением, расчетный счет ООО «ГРАНД-СТРОЙ» №, открытый в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк», был подключен к обслуживанию через Систему дистанционного обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяющего идентифицировать ФИО7 в качестве директора ООО «ГРАНД-СТРОЙ», посредством указанного им логина «

<

данные изъяты>» с выданными PIN-кодами, при помощи определенным ФИО7 способом защиты при входе в указанный канал, в виде электронного ключа – одноразовых SMS-паролей, указав телефон для отправки SMS-сообщений №, который ему ранее сообщил ФИО1, а также в виде «электронного ключа» (USB-токена), содержащего ключ электронной подписи.

19 октября 2016 года ФИО7, продолжая реализацию своего преступного умысла, будучи осведомленным о том, что не допускается передавать носители ключевой информации третьим лицам, имея право единолично осуществлять денежные переводы по расчетным счетам, как директор ООО «ГРАНД-СТРОЙ», находясь около здания банка, расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО1, лично передал последнему пакет банковских документов и запечатанный конверт, в котором находился «электронный ключ» (USB-токен) с паролями «PIN-коды», т.е. электронное средство и электронный носитель информации, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств третьими лицами.

В результате указанный преступных действий ФИО7, в период времени с 20.10.2016 по 25.04.2017 неустановленными третьими лицами по расчетному счету ООО «ГРАНД-СТРОЙ» № неправомерно осуществлялись банковские операции по счету (свыше 400 транзакций). 

Подсудимый ФИО7 в судебном заседании вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст.51 Конституции РФ. 

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО7, данные им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.8-20), из которых следует, что весной 2016 года он познакомился с ФИО1, который предложил ему за денежное вознаграждение создать и зарегистрировать в налоговом органе на его имя без дальнейшей цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности организацию. На указанное предложение он согласился. В связи с этим, 15.03.2016, находясь в здании ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по адресу: 

<

...>, он отдал специалисту пакет документов, переданный ему ранее ФИО1, а также заполнил заявление на образование юридического лица – ООО «ГРАНД-СТРОЙ». 18 марта 2016 г. в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска он получил документы, свидетельствующие о создании юридического лица ООО «ГРАНД-СТРОЙ», в котором он является руководителем и единственным учредителем. В последующем полученные в налоговом органе документы, а также изготовленную печать на ООО «ГРАНД-СТРОЙ», он передал ФИО1 19.10.2016 к нему обратился ФИО1, который пояснил, что для получения денежного вознаграждения ему необходимо в кредитном учреждении открыть расчетный счет на ООО «ГРАНД-СТРОЙ» и подключить систему дистанционного банковского обслуживания. В этот же день он представил сотруднику Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк» необходимый пакет документов для открытия расчетного счета. Кроме того, он попросил предоставить дополнительные услуги в рамках открытия расчетного счета на указанное Общество в виде подключения к действующей редакции Правил ДБО ПАО «Сбербанк» – «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам», тем самым предоставить доступ к системе ДБО канал «Сбербанк Бизнес Онлайн» системы дистанционного банковского обслуживания, обеспечить возможность её использования с условиями Правил ДБО и выдать комплекты подключения ему – владельцу ключа проверки электронной подписи. В предоставлении доступа к системе услуг ДБО он указал себя, как директора, и в заявлении в графе «Телефон для отправки СМС сообщений и голосовой связи» отразил абонентский номер телефона, который имелся в переданной ему ФИО1 записке №», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». В графе «Вариант защиты Системы и подписание документов» он отразил как «Одноразовые СМС-пароли» так и «Х «электронный ключ» (токен)». Сотрудником банка ему также были разъяснены Правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ» посредством использования системы ДБО канал «Сбербанк Бизнес Онлайн». При этом, подписывая заявление о присоединении ООО «ГРАНД-СТРОЙ» к услугам банка ПАО «Сбербанк», он подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств электронных платежей, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, ознакомлен. Также ему была разъяснена ответственность в соответствии с указанным заявлением и заключенным договором-конструктором от 19.10.2016, о том, что он, выступая владельцем ключа проверки электронной подписи для доступа к системе ДБО канал «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ», обязан обеспечивать конфиденциальность ключа электронного подписи (USB-токена), в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами, принимать меры, направленные на предотвращение получения доступа к ключам электронных подписей третьими лицами и к программно-аппаратным средствам, содержащим ключи электронных подписей и (или) с использованием которых генерируются ключи простой электронной подписи. Также разъяснено, что ему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи (USB-токена), и в случае утери/передачи зарегистрированного номера телефона неуполномоченным лицам, замены/утери SIM-карты, компрометации SMS-кода, незамедлительно уведомить банк. В вышеуказанном заявлении от 19.10.2016 он также заверил о том, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной. Он сообщил и заверил своей подписью, что ознакомлен с правилами банковского счета, правилами дистанционного банковского обслуживания, правилами расчетов по корпоративным картам и приложениями, тем самым подтвердил, что все положения вышеуказанных правил ему известны и разъяснены в полном объеме, включая положения ответственности сторон. После этого, сотрудник банка передал ему пакет банковских документов, свидетельствующие об открытии расчетного счета на ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в ПАО «Сбербанк» и передал ему электронный ключ в виде «USB-токена», иными словами USB-накопитель, который находился в запечатанном конверте с паролями «5 PIN-кодов». Покинув отделение банка, которое расположено по адресу: 

<

...>, находясь у его входа, в присутствии ФИО4 передал ФИО1 все полученные им банковские документы и запечатанный конверт, в котором находился электронный ключ «USB-токен» с паролями «5 PIN-кодов», для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ». Каких-либо распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений) на расчетные счета контрагентов он не формировал, электронно-цифровой подписью не подписывал и не направлял их посредством сети «Интернет» с использованием системы ДБО на исполнение от имени ООО «ГРАНД-СТРОЙ», ключом проверки электронной подписи «USB-токеном» для доступа к системе ДБО расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ» он никогда не пользовался. За открытие ООО «ГРАНД-СТРОЙ» и вышеуказанного расчетного счета на него, а также подключение к данному счету услуги ДБО, он в последующем от ФИО1 получил денежное вознаграждение в общей сумме около 50 000 рублей. 

После оглашения показаний, подсудимый ФИО7 их подтвердил, пояснив, что давал такие показания и их подтверждает.

Поскольку протокол допроса ФИО7 в качестве обвиняемого соответствует требованиям УПК РФ, допрос последнего проводился после разъяснения ему прав и обязанностей; положений закона о том, что показания обвиняемого могут быть использованы в качестве доказательств, в случае последующего отказа от них; допрос проводился в присутствии адвоката, объективных сведений о нарушении требований УПК РФ при допросе ФИО7 не имеется, суд принимает в качестве доказательств виновности подсудимого в совершении преступления, указанные показания ФИО7 в качестве подозреваемого и обвиняемого.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных на предварительном следствии (т.1 л.д.121-125) следует, что в период с 05.11.2015 по 31.08.2017 он осуществлял трудовую деятельность в должности ассистента клиентского менеджера ДО №8589/060 Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

...>. В его должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц, в том числе прием и подписание пакета документов, необходимых для открытия клиентами счетов в Мордовском филиале №8589 ПАО «Сбербанк». 19.10.2016 в банк обратился директор ООО «ГРАНД-СТРОЙ» ФИО7, который предоставил пакет документов, необходимый для открытия расчетного счета. Он предоставил ФИО7 пакет документов в виде заявления о присоединении, при этом, им ФИО7 были разъяснены правила осуществления банковских переводов с расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ» посредством использования системы ДБО - канала «Сбербанк Бизнес Онлайн». Подписывая вышеуказанное заявление о присоединении, ФИО7 подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств ЭП, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, ознакомлен. Кроме того, ФИО7 было разъяснено, что он, выступая владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи для доступа к каналу «Сбербанк Бизнес Онлайн» системы ДБО расчетных счетов ООО «ГРАНД-СТРОЙ» обязан обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами. ФИО7 также было разъяснено, что последнему необходимо незамедлительно уведомлять банк о нарушении конфиденциальности ключа электронной подписи. Таким образом, ФИО7 в заявлении о присоединении от 19.10.2016 заверил, что вся информация, предоставленная банку, является верной, полной и точной, не скрывая обстоятельств, которые могли бы в случае их выявления повлиять на решения банка заключить договор комплексного банковского обслуживания. ФИО7 был разъяснен порядок использования системы ДБО канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», в частности, что при необходимости осуществления операций по перечислению денежных средств с расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ», платежное распоряжение (документ/поручение) формируется на основании его электронно-цифровой подписи, при вводе соответствующего пароля, который должен поступать на абонентский номер телефона, который ФИО7 указал в заявлении, и собственно распоряжения также будут формироваться непосредственно в программном комплексе банка. ФИО7 после открытия расчетного счета, ознакомившись с представленными ему документами, подписал их, на основании чего ФИО7 был уведомлен об открытии расчетного счета № в Мордовском филиале № 8589 ПАО «Сбербанк», и о том, что к указанному расчетному счету была подключена услуга системы ДБО данного банка. При заполнении Заявления о присоединении в качестве контактного телефона Клиента - руководителя ООО «ГРАНД-СТРОЙ» ФИО7, им был указан абонентский номер «№», а также адрес электронной почты «

<

данные изъяты>». Также при присоединении к Условиям банковского обслуживания тот указал в графе «Телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи» абонентский номер «№», а в графе «Желаемый логин (адрес электронной почты) - «

<

данные изъяты>». При этом им был избран вариант защиты Системы и подписание документов – «электронный ключ» (USB-токен). После чего с ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в лице директора ФИО7 был заключен договор банковского счета № от 19.10.2016 и ему выдан конверт с находящимся в нем USB-токеном и паролями (5 PIN-кодов).

Из показаний свидетеля ФИО2, данных ею на предварительном следствии (т.2 л.д.126-130), следует, что с 01.01.2015 по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в Мордовском отделении №8589 ПАО «Сбербанк». В период с 01.01.2015 по 30.06.2021 она занимала должность ведущего специалиста по обслуживанию корпоративных клиентов Мордовского отделения №8589 ПАО «Сбербанк» и в ее должностные обязанности входило обслуживание юридических лиц. 17.03.2017 ФИО7 обратился к ним в офис с целью написания Заявления о внесении изменений в документы, представленные при открытии расчетного/бизнес счета. Поскольку срок полномочий директора ООО «ГРАНД-СТРОЙ» ФИО7 истекал 15.03.2017, в связи с этим для дальнейшего обслуживания расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ», необходимо было предоставить в их кредитное учреждение документы, подтверждающие его полномочия руководителя – директора, что ФИО7 и было выполнено.

Из показаний свидетеля ФИО5, данных ею на предварительном следствии (т.2 л.д.121-125), следует, что с 25.04.2022 она состоит в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС России по Ленинскому г. Саранска. 15.03.2016 ФИО7 лично были поданы документы для государственной регистрации юридического лица – ООО «ГРАНД-СТРОЙ», в котором последний являлся единственным учредителем и директором. По результатам рассмотрения поданных документов оснований для отказа в государственной регистрации не выявлено, в связи с чем 18.03.2016 вынесено решение о государственной регистрации юридического лица ООО «ГРАНД-СТРОЙ», о чем в ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись.

Из показаний свидетеля ФИО4 (т.1 л.д.147-152), данных им на предварительном следствии, следует, что весной 2016 года в ходе беседы с ФИО1, последний поинтересовался у него о наличии в его кругу знакомых лиц, на которых можно оформить организации за соответствующее денежное вознаграждение. Он передал это ФИО7 Каким образом и при каких обстоятельствах происходила процедура регистрации юридического лица – ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в ИФНС России по Ленинскому району, а также при каких обстоятельствах открывались расчетные счета на данное Общество, ему ничего не известно. ФИО1 при разговорах ему сообщал, что ФИО7 согласился на его предложение и тот выступал в качестве единственного учредителя и директора ООО «ГРАНД-СТРОЙ». В октябре 2016 года, проходя мимо офиса ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, он встретился с ФИО1, который сообщил, что ждет ФИО7 Когда ФИО7 вышел из офиса банка, в его присутствии он передал пакет документов с запечатанным конвертом ФИО1, сообщив, что расчетный счет с дистанционным банковским обслуживанием отрыт на ООО «ГРАНД-СТРОЙ». ФИО1 ему сказал, что данные документы свидетельствуют об открытии расчетного счета на ООО «ГРАНД-СТРОЙ», а в конверте находится USB-накопитель с паролями, необходимый для дистанционного управления указанного банковского счета. ФИО1 ему рассказал, что попросил ФИО7 за денежное вознаграждение подключить в кредитном учреждении услугу дистанционного банковского обслуживания.

Протоколом осмотра предметов от 16.02.2024 был осмотрен CD-R компакт диск с серийным номером «CD-R 80 UG (10129105)», содержащий электронные банковские документы ООО «ГРАНД-СТРОЙ» (ИНН №), полученный из ПАО «Сбербанк». Указанный диск содержит электронные банковские документы ООО «ГРАНД-СТРОЙ», согласно которым ФИО7 19.10.2016 заключил с ПАО «Сбербанк» Договор-Конструктор №ЕД 8589/0060/2016 от 19.10.2016 и Договор банковского счета № от 19.10.2016, заполнил Заявление о присоединении и иные банковские документы, необходимые для подключения вышеуказанной Системы дистанционного обслуживания данного банковского (расчетного) счета, тем самым ФИО7 подтвердил, что ознакомлен с мерами безопасности при использовании электронного ключа (USB-токена) в канале «Сбербанк Бизнес Онлайн», а также, что ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания. Диск также имеет электронные файлы:

«1327026922_18032016-22052023», представляющий собой таблицу со списком IP-адресов мест входа и выхода из системы ДБО пользователя ООО «ГРАНД-СТРОЙ», из которых следует, что за период с 20.10.2016 по 28.04.2017 по счету ООО «ГРАНД-СТРОЙ» № проводились банковские операции, последняя транзакции датирована 25.04.2017);

«VS_586301_40702810339000002452_20230601_info (1)», представляющий собой таблицу в виде выписки по операциям на счете в отношении ООО «ГРАНД-СТРОЙ» № за период с 19.10.2016 по 26.11.2019, из которой следует, что в период с 20.10.2016 по 25.04.2017 по указанному банковскому счету произведено свыше 400 транзакций (банковских операций по счету) (т.1 л.д.190-250; т.2 л.д.1-105).

Согласно протоколу выемки от 27.02.2024 у свидетеля ФИО3 в помещении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, изъято Юридическое дело ООО «ГРАНД-СТРОЙ» (Индекс дела №90-09-01-01-05) в ПАО «Сбербанк», на 62 л. (т.1 л.д.137-141).

Протоколом осмотра документов от 27.02.2024 осмотрено Юридическое дело ООО «ГРАНД-СТРОЙ» (Индекс дела №90-09-01-01-05), а именно:

сертификат ключа электронной подписи №A1VYRZ01, в котором имеются сведения об открытом ключе ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в виде шифровки; сертификат ключа электронной подписи №A1VYRZ02, в котором имеются сведения об открытом ключе ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в виде шифровки и область действия сертификата ключа подписи;

учредительные документы ООО «ГРАНД-СТРОЙ», согласно которым ФИО7 является единственным учредителем, директором и главным бухгалтером данного общества. ООО «ГРАНД-СТРОЙ» зарегистрировано по адресу: 

<

...> д. 144;

заявление о присоединении от 19.10.2016, согласно которому ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в лице директора ФИО7 присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора и подтверждает, что ознакомился с Договором-Конструктора (Правила банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять. ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в лице директора ФИО7 просит открыть расчетный счет, а также подтверждает, что ознакомился с действующими Условиями открытия и обслуживания расчетного счета, понимает их текст, уведомлен об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять. ООО «ГРАНД-СТРОЙ» в лице директора ФИО7 просит организовать дистанционное банковское обслуживание с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн» и предоставить ему доступ, телефон для отправки SMS-сообщений и голосовой связи – №, желаемый логин – 

<

данные изъяты>, вариант защиты – одноразовые SMS-пароли с «электронным ключом» (токеном);

информационные сведения клиента - юридического лица при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело от 19.10.2016, в котором имеются сведения о том, что ООО «ГРАНД-СТРОЙ» планирует осуществлять расчеты через Банк;

информационный лист от 19.10.2016, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк, в рамках которого имеет право пользователь – ФИО7, имеющий логин – 

<

данные изъяты>, номер телефона для отправки SMS-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации – № (т.2 л.д.170-243).

Согласно протокола осмотра места происшествия от 26.02.2024 осмотрен участок местности, расположенный возле дома №32 по ул. Коммунистическая г. Саранска Республики Мордовия, а именно около входа в Мордовское отделение №8589 ПАО «Сбербанк», где 19.10.2016 в дневное время суток ФИО7 за ранее обговоренное денежное вознаграждение передал ФИО1, в присутствии ФИО4, полученный им электронный носитель информации «USB-токен» для входа в систему канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», необходимый для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания расчетного счета ООО «ГРАНД-СТРОЙ», открытого в вышеуказанном кредитном учреждении (т.2 л.д.149-151).

Оценив совокупность исследованных доказательств с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности совершения преступления.

Оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми не имеется. Вышеприведённые показания свидетелей ФИО6, ФИО2, ФИО5, ФИО4 оглашены в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон. Протоколы допросов свидетелей соответствуют требованиям УПК РФ.

Оснований считать, что свидетели оговаривают ФИО7, не имеется, так как ранее они не были знакомы с последним, неприязненных отношений между ними не было. Показания свидетелей подробны, последовательны, не содержат существенных противоречий относительно обстоятельств совершенного ФИО7 преступления, подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд признает их достоверными и берет за основу при решении вопроса о виновности подсудимого в совершении преступления.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам.

К электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. К данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты, накопители и карты, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Действия ФИО7 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, поскольку судом установлено, что ФИО7 при обращении в банк в целях предоставления ему, как учредителю и директору ООО «ГРАНД-СТРОЙ», услуги дистанционного банковского обслуживания посредством специальных электронных средств и электронных носителей информации, не имел намерения фактически управлять юридическим лицом и вести финансово-хозяйственную деятельность, совершил описанные в приговоре действия по просьбе третьих лиц, которые пообещали ему денежное вознаграждение за использование статуса директора от его имени и банковского счета общества в своих, а не ФИО7 интересах. Внесение записи в ЕГРЮЛ об ООО «ГРАНД-СТРОЙ» и его учредителе и директоре ФИО7, а также подключение к банковскому счету общества системы дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств и передача электронных носителей информации, предоставляющих ФИО7 как директору общества, возможность удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным способом, выполнено ФИО7 под руководством третьих лиц, и после оформления все документы, электронные средства и электронные носители информации сразу же были переданы им третьему лицу. В дальнейшем ФИО7 не контролировал деятельность юридического лица, где он являлся номинальным директором, как не контролировал и банковский счёт, не имел доступа к этому банковскому счёту и документации.

В данном случае подключенная к расчетному счету ООО «ГРАНД-СТРОЙ» услуга в виде Системы дистанционного банковского обслуживания с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», которая позволяет идентифицировать ФИО7 в качестве директора ООО «ГРАНД-СТРОЙ» посредством логина «

<

данные изъяты>» и выданными PIN-кодами, а также электронного ключа – одноразовых SMS-паролей с указанным ФИО7 абонентским номером, с помощью которых удостоверяются и передаются распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств безналичным путем с использованием системы ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», по смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ понимается под электронным средством платежа. В свою очередь, предоставленный ФИО7 «электронный ключ» в виде USB-токена, содержащий ключ электронной подписи, по смыслу закона понимается под электронным носителем информации.

Вместе с тем, банковский счёт с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств от имени ФИО7 использовался третьими лицами, которыми в нарушение ст. 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» неправомерно осуществляли денежные операции.

При этом, ФИО7 был надлежащим образом ознакомлен с Правилами ДБО ПАО «Сбербанк» – «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО Сбербанк юридическим лицам», и, подписав заявление о присоединении к услугам ПАО «Сбербанк», он подтвердил, что с условиями и порядком пользования электронной подписи и средств электронных платежей, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи ознакомлен; ему было разъяснено, что он, выступая владельцем ключа проверки электронной подписи для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, обязан обеспечивать конфиденциальность ключа электронного подписи (USB-токена), в частности не допускать использование принадлежащих клиенту электронных ключей третьими лицами.

Однако, ФИО7 не собирался соблюдать указанные требования, что свидетельствует о наличии у него умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначаемого наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

ФИО7 имеет постоянное место жительства и регистрации, по которым характеризуется в целом положительно (т.3 л.д.42,43); в соответствии с действующим трудовым законодательством не трудоустроен, 

<

данные изъяты> не судим, является военнообязанным.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО7, суд признаёт в соответствии со ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления путём неоднократной дачи признательных показаний и полного признания вины в совершении преступления; 

<

данные изъяты> положительные характеристики личности подсудимого; раскаяние в содеянном; 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание, не имеется.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, совершенное ФИО7, относится к категории тяжких. 

Несмотря на совокупность установленных судом смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд с учётом конкретных обстоятельств совершения ФИО7 оконченного преступления в сфере экономической деятельности, не усматривает безусловных оснований для изменения категории совершенного им тяжкого преступления на менее тяжкую.

Суд, учитывая изложенные обстоятельства, личность ФИО7, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, а также совокупность смягчающих обстоятельств, считает, что исправление осужденного и достижение целей наказания возможно путем назначения ему наказания в виде лишения свободы (с учетом положений ст. 56 УК РФ), в пределах санкции ч. 1 ст. 187 УК РФ, со штрафом, учитывая требования ст.46 УК РФ, поскольку другие виды наказания не достигнут его исправления, предупреждения совершения новых преступлений, восстановления социальной справедливости.

Принимая во внимание наличие в действиях подсудимого смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначая подсудимому наказание, суд руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ.

Оснований, предусмотренных ч.1 ст.53.1 УК РФ для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется, поскольку не обеспечит цели их исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений.

С учётом обстоятельств совершения преступления, учитывая характер и реальную степень общественной опасности, характер действий подсудимого при его совершении, а также с учётом совокупности обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, состояние здоровья, семейного и материального положения, а также совокупности смягчающих обстоятельств, суд считает, что цели наказания в виде лишения свободы могут быть достигнуты путём применения условного осуждения, предусмотренного ст.73 УК РФ с возложением обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию, без уведомления указанного государственного органа не менять места жительства.

При этом суд учитывает также возраст, трудоспособность ФИО7, возможность получения им дохода, его материальное положение, а также влияние назначаемого наказания на условия жизни семьи подсудимого.

При назначении наказания ФИО7 суд не находит оснований применения положений ст.64 УК РФ, поскольку совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого не является исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного преступления.

С учётом имущественного положения осужденного, суд приходит к выводу о невозможности единовременной уплаты подсудимым ФИО7 штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, в установленный для добровольного исполнения срок, в связи с чем в соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ штраф назначается с рассрочкой его выплаты определёнными частями ежемесячно. При этом суд полагает необходимым предоставить подсудимому ФИО7 возможность уплатить назначенный штраф в наиболее сжатые сроки и не устанавливать максимальный размер частей штрафа, подлежащих уплате ежемесячно. Наказание в виде штрафа, в случае его досрочной выплаты, надлежит считать отбытым в момент его полной фактической уплаты.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного ФИО7 преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ. 

Оснований для изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении подсудимого с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу – не имеется.

При назначении наказания на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ имеет значение не время вынесения последнего приговора и истечение к этому моменту определенного срока после отбытия лицом наказания по первому делу, а факт совершения этим лицом другого преступления до вынесения судом предыдущего приговора.

Поскольку суд пришел к выводу о назначении ФИО7 условного наказания, то у суда отсутствуют основания для применения ч.5 ст.69 УК РФ и зачете отбытого срока наказания, в связи с чем настоящий приговор и приговор мирового судьи судебного участка №2 Пролетарского района г.Саранска от 22.12.2016 подлежат самостоятельному исполнению.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом в определённом размере в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 один год. 

Начало испытательного срока ФИО7 исчислять со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления его в законную силу. 

Обязать осужденного ФИО7 в период испытательного срока встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленное этим органом время не реже одного раза в месяц являться на регистрацию, без уведомления указанного государственного органа не менять места жительства.

Меру пресечения в отношении ФИО7 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Дополнительное наказание ФИО7 в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Предоставить ФИО7 рассрочку уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнительного наказания, на срок 20 месяцев, с ежемесячной выплатой определёнными частями не менее чем по 5000 (пять тысяч) рублей до полной фактической уплаты штрафа.

Обязать ФИО7 уплатить первую часть штрафа в течение 60дней со дня вступления приговора в законную силу. Обязать ФИО7 оставшиеся части штрафа уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Штраф, назначенный ФИО7 в качестве дополнительного наказания, перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, л/№), 430001, 

<

...>, л/№ в УФК по РМ, р/№ в Отделение – НБ РМ, БИК 048952001, код дохода 417 116 03122 01 0000 140, ИНН №, КПП 132601001, ОГРН №, ОКТМО 89701000 УИН 41700000000010279991. Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств по уголовному делу №12402890002000006 по обвинению ФИО7, приговор суда от 02.04.2024.

Настоящий приговор и приговор мирового судьи судебного участка №2 Пролетарского района г.Саранска от 22.12.2016 исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: CD-R компакт диск с серийным номером «CD-R 80 UG (10129105)», содержащий электронные банковские документы ООО «ГРАНД-СТРОЙ» (ИНН №); Юридическое дело ООО «ГРАНД-СТРОЙ» (Индекс дела №90-09-01-01-05) в ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия путём подачи апелляционной жалобы (принесения прокурором апелляционного представления) через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения приговора.

ФИО7 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Судья А.И. Игонов