дело № 1-39/2025

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

10 марта 2025 года город Казань 

Московский районный суд г. Казани Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Саматошенковой И.Г., 

с участием государственного обвинителя – Миннебаева Л.А. 

подсудимого ФИО1 

защитника – адвоката Быстрова А.В. 

потерпевшей Потерпевший №1

представителя потерпевшей-Шляхтина Д.А. 

при секретаре судебного заседания Гатауллиной Е.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца города 

<

данные изъяты>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего 

<

данные изъяты> образование, 

<

данные изъяты>, имеющего 

<

данные изъяты>, официально 

<

данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего в 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 не позднее 22 апреля 2023 года, осознавая общественно опасный характер своих преступных действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданам в крупном и особо крупном размерах, действуя из корыстных побуждений, вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами (в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство) на совершение хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2, путем обмана последних. При этом, ФИО1 и неустановленные следствием лица разработали преступный план совместных действий, распределив между собой преступные роли.

Так, согласно разработанного ФИО1 и неустановленными следствием лицами преступного плана, направленного на хищение имущества Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2, путем обмана, неустановленные следствием лица (в отношении которых выделено уголовного дело в отдельное производство) должны были осуществить звонки на приисканные ими мобильные и стационарные телефоны и ввести Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных преступных намерений и необходимости осуществления снятия денежных средств с банковских счетов, реализации акций, недвижимости с последующей передачей денежных средств в наличной форме якобы сотруднику Центрального банка Российской Федерации для обеспечения их сохранности, при этом сообщив заведомо ложную информацию о совершении третьими лицами мошеннических действий в отношении их имущества и денежных средств и о том, что сотрудники правоохранительных органов совместно с сотрудниками Центрального банка России участвуют в специальной операции по поимке мошенников. 

Далее, неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему преступной роли должен был получить денежные средства от Потерпевший №1 и Потерпевший №2 и передать их ФИО1, а также получить денежные средства от Потерпевший №3 и передать их неустановленному следствием лицу, которое согласно отведенной ему преступной роли должно было осуществить пополнение зарегистрированного на имя ФИО1 счета аккаунта с никнеймом «Amik1007» биржи криптовалют Garantex Evrope OU», тем самым получив возможность совместно и согласовано распорядиться похищенными денежными средствами. 

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, находясь в офисе биржи криптовалют «Garantex Evrope OU», должен был полученными при вышеуказанных обстоятельствах от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежными средствами пополнить счет своего аккаунта с никнеймом «Amik1007» вышеуказанной биржи, тем самым получив реальную возможность совместно и согласовано с неустановленными следствием лицами распорядиться похищенными денежными средствами. 

Так, ФИО1 в период с 22 апреля 2023 года по 14 июня 2023 года, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно опасный характер своих преступных действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба гражданам в крупном и особо крупном размерах, по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами похитил денежные средства, принадлежащие Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2, причинив тем самым Потерпевший №3 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 13 000 000 рублей, Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 500 000 рублей и Потерпевший №2 материальный ущерб в крупном размере на сумму 823 696 рублей, при следующих обстоятельствах.

22 апреля 2023 года в период времени с 09 часов 54 минут по 10 часов 32 минуты, неустановленное следствием лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), реализуя совместный с ФИО1 и лицом (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство) преступный умысел, направленный на совершение хищения имущества ранее незнакомой Потерпевший №3 в особо крупном размере, путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) осуществило звонок с абонентского номера +№ на абонентский номер +№, используемый Потерпевший №3, выдавая себя за сотрудника Центрального банка Российской Федерации. Получив от Потерпевший №3 информацию о наличии у нее акций ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Полюс», сообщило последней заведомо ложную информацию о возможном хищении данных акций мошенниками. Под предлогом недопущения такого хищения, убедил Потерпевший №3 осуществить продажу вышеуказанных акций, а полученные от продажи денежные средства передать вымышленному сотруднику Центрального банка Российской Федерации для внесения на «безопасный» расчетный счет с целью их сохранности. Потерпевший №3, введенная в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и неустановленных следствием лиц, реализующих совместный преступный умысел, согласилась с предложением вышеуказанного неустановленного следствием лица. 24 апреля 2023 года осуществила продажу принадлежащих ей акций ПАО «ГМК «Норильский никель», в количестве 370 штук, акций ПАО «Полюс», в количестве 735 штук. После чего, 28 апреля 2023 года Потерпевший №3, введенная в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, реализующих совместный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, по указанию неустановленного следствием лица прибыла по адресу: 

<

...>, где в тот же день около 17 часов 00 минут, передала ранее незнакомому лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующему по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными следствием лицами, согласно разработанного плана и отведенной ему преступной роли, денежные средства в размере 13 000 000 рублей, с которыми лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с места преступления скрылось, тем самым похитив их и получив реальную возможность распорядиться ими. 

Далее, неустановленное лицо, действуя в продолжение совместного с ФИО1 и неустановленными следствием лицами преступного плана, в тот же день, в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 29 минут на территории города Москвы передал неустановленному следствием лицу денежные средства в размере не менее 12 200 000 рублей. Далее, неустановленное следствием лицо, действующее согласно разработанного преступного плана и отведенной ему преступной роли, в тот же день, около 17 часов 29 минут, находясь в офисе биржи криптовалют «Garantex Evrope OU», расположенному по адресу: 

<

...>, внесло на счет аккаунта с никнеймом «Amik1007», зарегистрированный на имя ФИО1, денежные средства в сумме 12 200 000 рублей. Похищенными при вышеуказанных обстоятельствах у Потерпевший №3 денежными средствами ФИО1, и неустановленные следствием лица распорядились по собственному усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в целях хищения чужого имущества путем обмана, Потерпевший №3 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 13 000 000 рублей. 

Кроме того, в период с 13 мая 2023 года по 18 мая 2023 года, неустановленные следствием лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на совершение хищения имущества ранее незнакомой Потерпевший №1 в особо крупном размере, путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) осуществили звонки с абонентских номеров +№, +№, +№, +№ на абонентский номер +№, используемый Потерпевший №1, и, выдавая себя за сотрудников Центрального банка Российской Федерации и ФСБ России, сообщили заведомо ложную информацию о мошеннических действиях неустановленных лиц, направленных на хищение квартиры Потерпевший №1, находящейся по адресу: 

<

адрес>, а также под предлогом недопущения такого хищения, убедили Потерпевший №1 осуществить продажу вышеуказанный квартиры, которая в последующем якобы будет возвращена в ее собственность, при этом предоставив посредством мессенджера «WhatsApp» (Ватсап) фиктивные документы о том, что ее квартира застрахована на сумму в размере 4 500 000 рублей. Потерпевший №1, введенная в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и неустановленных следствием лиц, реализующих совместный преступный умысел, согласилась с предложением вышеуказанных неустановленных следствием лиц осуществить продажу принадлежащей ей квартиры, находящейся по адресу: 

<

адрес> через агентство недвижимости «Зилант», расположенное по адресу: 

<

...>, куда последняя обратилась по указанию вышеуказанных неустановленных следствием лиц. 

Далее, 09 июня 2023 года около 09 часов 00 минут, Потерпевший №1, по указанию неустановленных следствием лиц прибыла в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...>, где заключила договор купли-продажи вышеуказанной квартиры с ФИО3 №1, являющимся добросовестным покупателем и не подозревающим о преступных намерениях ФИО1, и неустановленных следствием лиц, на сумму в размере 4 800 000 рублей, частью из которых в сумме 300 000 рублей Потерпевший №1 осуществила оплату риэлторских услуг риэлтору агентства недвижимости «Зилант» фио.Г., не подозревающему о преступных намерениях ФИО1, и неустановленных следствием лиц. 

Далее, 14 июня 2023 года в период времени с 15 часов 15 минут по 15 часов 36 минут, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных следствием лиц, реализующих совместный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в особо крупном размере, путем обмана последней, предварительно осуществив в тот же день, в период с 14 часов 30 минут до 14 часов 50 минут, в офисе ПАО «Сбербанк», снятие денежных средств в сумме 4 500 000 рублей со своего расчетного счета №, открытого в отделении «Банк Татарстан» №8610/0123 ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, по указанию неустановленного следствием лица, прибыла в парк «Фестивальный Бульвар», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где передала ранее неустановленному лицу, представившемуся ей инкассатором Центрального банка Российской Федерации и действующему согласно отведенной ему преступной роли, денежные средства в размере 4 500 000 рублей, с которыми он с места преступления скрылся, тем самым похитив их и получив реальную возможность распорядиться ими. 

Далее, ФИО1 и неустановленные следствием лица, согласно разработанного преступного плана и отведенных им преступных ролей, в тот же день, около 17 часов 25 минут прибыли в офис официального дилера биржи криптовалют «Garantex Evrope OU», расположенный по адресу: город Казань, улица Большая Красная, дом 8, офис №1, где ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, похищенные при вышеуказанных обстоятельствах у Потерпевший №1 денежные средства внес на счет аккаунта с никнеймом «Amik1007», зарегистрированный на свое имя. Похищенными при вышеуказанных обстоятельствах у Потерпевший №1 денежными средствами ФИО1, и неустановленные следствием лица распорядились по собственному усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в целях хищения чужого имущества путем обмана, Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 500 000 рублей.

Кроме этого, в период времени с 10 июня 2023 года по 13 июня 2023 года, неустановленные следствием лица (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), реализуя совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на совершение хищения имущества ранее незнакомой Потерпевший №2 в крупном размере, путем обмана, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, находясь в неустановленном следствием месте, осуществили звонки с абонентских номеров +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№, +№ на стационарный номер телефона +№, используемый Потерпевший №2, установленный в ее квартире по адресу: 

<

адрес>, и выдавая себя за сотрудников Центрального банка Российской Федерации, сообщили заведомо ложную информацию о мошеннических действиях неустановленных лиц, направленных на хищение денежных средств Потерпевший №2, находящихся на расчетных счетах, открытых в ПАО «Сбербанк», а также под предлогом недопущения такого хищения, убедили последнюю осуществить снятие денежных средств с расчетных счетов, открытых на ее имя в ПАО «Сбербанк» и передать их курьеру Центрального банка Российской Федерации для внесения на «безопасный» расчетный счет. Потерпевший №2, введенная в заблуждение и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и неустановленных следствием лиц, согласилась с предложением вышеуказанных неустановленных следствием лиц, и 14 июня 2023 года около 12 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> осуществила снятие денежных средств с расчетных счетов, открытых на ее имя в отделении «Банк Татарстан» №8610/0999 ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Казань, ул. Бутлерова, д. 44: № от 05.09.2022 в сумме 185 014 рублей 29 копеек, № от 21.09.2022 в сумме 185 013 рублей 48 копеек, № от 14.11.2022 в сумме 153 659 рублей 18 копеек, № от 17.02.2023 в сумме 300 009 рублей 62 копейки, а всего на общую сумму 823 696 рублей 57 копеек. После чего, 14 июня 2023 года в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 15 минут, Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, и неустановленных следствием лиц, реализующих совместный преступный умысел, направленный на хищение принадлежащих ей денежных средств в крупном размере, путем обмана, по указанию неустановленного следствием лица прибыла в сквер «имени В.М. Бехтерева», расположенный возле дома №77 по улице Волкова г. Казани, где в то же время передала ранее незнакомому лицу, в отношении которого выделено уголовное дело в отдельное производство, представившемуся ей курьером Центрального банка Российской Федерации и действующему согласно отведенной ему преступной роли, денежные средства в размере 823 696 рублей, с которыми он с места происшествия скрылся, тем самым похитив их и получив реальную возможность распорядиться данными денежными средствами.

Далее, ФИО1 и неустановленные следствием лица, согласно разработанного преступного плана и отведенных им преступных ролей, в тот же день, около 17 часов 25 минут прибыли в офис официального дилера биржи криптовалют «Garantex Evrope OU», расположенный по адресу: город Казань, улица Большая Красная, дом 8, офис №1, где ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, похищенные при вышеуказанных обстоятельствах у Потерпевший №2 денежные средства внес на счет аккаунта с никнеймом «Amik1007», зарегистрированный на свое имя. Похищенными при вышеуказанных обстоятельствах у Потерпевший №2 денежными средствами ФИО1 и неустановленные следствием лица распорядились по собственному усмотрению. 

В результате преступных действий ФИО1, действовавшего по предварительному сговору и совместно с неустановленными следствием лицами в целях хищения чужого имущества путем обмана, Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в крупном размере на сумму 823 696 рублей.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении преступления в отношении денежных средств Потерпевший №3 не признал, по эпизодам в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2 признал частично и показал, что он имеет в своем пользовании идентифицированный аккаунт на свои паспортные данные на бирже «Гарантекс» по продаже криптовалюты. На данной бирже любой пользователь имеет возможность разместить объявление о продаже или покупке криптовалюты. На своем аккаунте он за оговоренный процент предлагает желающим обмен криптовалюты на денежные средства и наоборот. От кого конкретно поступает заявка, отследить не всегда возможно, так как заявки могут поступить как от зарегистрированных верифицированных аккаунтов, зарегистрированных неверифицированных, а также от незарегистрированных пользователей. У каждого пользователя имеется рейтинг на бирже. Исходя из того, что у него был высокий рейтинг, заявок на обмен денежных средств и криптовалюты было достаточно. Его экономический интерес на бирже платформа «Гарантекс» заключался в том, что он получил USDT по меньшему курсу, а реализовывал по большему курсу, то есть зарабатывал на разнице курса.

Эпизод в отношении Потерпевший №3:

По поводу внесения 28 апреля 2023 года денежных средств в размере 12 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, в офисе биржи криптовалют «Garantex Evrope OU», расположенном по адресу: 

<

...> на счет его аккаунта с никнеймом «Amik1007», пояснить ничего не может. Указанной суммы он не вносил на свой счет, так как с 27.04. по 30.04.2023 года находился в городе Вологде. 

Эпизод в отношении Потерпевший №1 и Потерпевший №2

В июне 2023 года на данной бирже ему поступила заявка на обмен наличных денежных средств на криптовалюту (на рублевый код). Данный аккаунт прислал свой номер электронного кошелька и предложил перейти для общения в приложение «Телеграмм». На бирже он работал через свой телефон. Через некоторое время ему поступило сообщение в приложении «Телеграмм» от вышеуказанного аккаунта, абонентский номер которого был засекречен, с текстом о том, что данный пользователь хочет обменять наличные денежные средства на криптовалютный код. Данный пользователь написал ему о том, что для обмена денежных средств ему необходимо прилететь в город Казань примерно в середине июня 2023 года и встретится с человеком, который передаст ему денежные средства. Пол, имя, номер телефона и другие данные человека ему не называли, а также конкретное место в городе Казани и дату обещали указать в дальнейших сообщениях. За данную сделку ему предложили 5 процентов от суммы, однако сумму сделки ему не называли. Получив сообщение в приложении «Телеграмм» о том, что ему нужно 14 июня 2023 года быть в городе Казани и встретиться с человеком, у которого необходимо забрать денежные средства, чтобы совершить в последующем обмен на криптовалютный код, он предложит знакомому- ФИО., который начинал обучаться торговле на рынке биржи криптовалюты, поехать с ним за 20 000 рублей. Прибыв в Казань, получил сообщение о том, что денежные средства необходимо забрать из двух мест в парке на улице Декабристов и на улице Волкова. 

В 15.00 часов 14 июня 2023 года он с ФИО находился в парке «Фестивальный Бульвар», расположенный по адресу: 

<

...>, ожидая оговоренного человека. Он отлучился с данного места на несколько минут. Затем, через некоторое время ему позвонил ФИО и сообщил, что забрал деньги, передав ему денежные средства в пакете. Далее они приехали в парк на улице Волкова, где он вновь отлучился. Вернувшись получил деньги от ФИО Затем они направились в компанию «Гарантекс». Где на бирже он внес полученные от ФИО. денежные средства на свой счет, предъявив свой паспорт. Внесенные денежные средства поступили на его криптокошелек, после чего открылась сделка с пользователем. В ходе которой денежные средства автоматически поступили на криптовалютный кошелек пользователя. После проведения сделки они в этот же день на самолете вместе с ФИО улетели в Москву. Пользователя, с которым у него была сделка по обмену денег на криптовалютный код, он никогда не встречал, данных ему о нем неизвестно. Все общение проходило в приложении «Телеграмм», но после проведения сделки вся переписка была удалена самим пользователем (заказчиком). Человека, у которого ФИО забирал денежные средства он не видел. Проценты от сделки не получил. 

Эпизод 1:

Потерпевшая Потерпевший №3 свидетель ФИО3 №20 в судебное заседание не явились, в связи с чем, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены их показания, данные в ходе предварительного следствия:

При допросе у следователя Потерпевший №3 показала, что 22 апреля 2023 года на её сотовый телефон позвонил старший специалист департамента безопасности Центрального банка России - ФИО, попросив её о помощи в задержании недобросовестного сотрудника «Сбербанк». Для этого необходимо было обналичить акции ПАО «ГМК» Норильский никель», ПАО «Полюс», про которые он узнал от неё из беседы, и перевести в деньги. Чтобы продать свои акции, необходимо было выехать в город Москву. Находясь в Москве, обратилась в брокерское агентство АО «НРК Фондовый Рынок» и 24 апреля 2023 года она продала свои акции на сумму 13 000 000 рублей. После этого она вернулась обратно домой в город Тверь. Чтобы получить официальные документы о продаже акций, необходимо было денежные средства положить на счет. Для этого она открыла банковский счет в АО «Газпромбанк», куда положила денежные средства от продажи акций. В ходе разговора они с ФИО определились, что денежные средства в сумме 13 000 000 рублей переводить она не будет, а привезет их наличными в Москву. 28.04.2023 года она приехала на такси в Москву и ожидала человека у дома № 8 по улице Академика Илюшина. Все это время она продолжала разговаривать с ФИО, тот полностью координировал ее действия. Он рассказал, что к ней должен приехать мужчина, одетый в черное пальто с приподнятым воротником, брюки серого цвета, черные туфли, при встрече тот должен сказать кодовое слов «Парник». Примерно в 17 часов 00 минут она увидела вышеописанного мужчину, тот сказал кодовое слово «Парник», на что она передала ему сумку с общей суммой 13 000 000 рублей. В последующем ей стало известно, что ее обманули мошенники. (т.5 л.д.98-103; т.6 л.д.35-38; л.д. 56-57).

Из показаний свидетеля ФИО3 №20, работающей в ООО «Корпорация Финтех» (криптобиржа Гарантекс) в качестве оператора, в 

<

...> (Башня Федерации), установлено, что в ее обязанности входит прием и выдача денежных средства, зачисление и вывод денежных средств на аккаунт клиента и с аккаунта клиента. Компания выступает гарантом в криптовалютных сделках между клиентами биржи. Клиенты на площадке могут обменять валюту на криптовалюту и наоборот. Клиент на бирже осуществляет покупку и продажу криптовалюты, такие как биткоин, eth, UsdtTezer, btc, dai. 28.04.2023 года она принимала наличные денежные средства в сумме 12 200 000 рублей от ЛВВ. Последний осуществил депозит (пополнил) на аккаунт «Amik1007» в сумме 12 200 000 рублей. Для того, чтобы пополнить аккаунт нужно иметь паспорт или водительское удостоверение, логин получателя и сумма. При пополнении аккаунта «Amik1007» фио. был собственноручно написано поручение о том, что он пополняет счет без давления третьих лиц, и что он понимает куда он пришел и что совершает. (т.5 л.д. 221-223). 

Эпизод 2:

Допрошенная в судебном заседании в качестве потерпевшей Потерпевший №1, показала, что 13.05.2023 примерно в 15 часов 30 минут ей на ее абонентский номер поступил звонок. Говорящий представился сотрудником ЦБ РФ - фио, который убеждал ее в необходимости фиктивного переоформления ее 

<

адрес> на человека, согласованного Банком России и обратно на нее, в целях сохранения ее квартиры от установленных им мошенников. По этому же вопросу ей звонили люди, представившиеся как майор ФСБ РФ фио и фио. В результате их манипуляций и поддавшись им, она 18 мая 2023 года отправилась в офис Агентства недвижимости «Зилант», которая ей была порекомендована вышеуказанными лицами, где заключила договор с риэлтором ФИО3 №8 об оказании услуг по продаже квартиры. С 21 по 28 мая ФИО3 №8 приводил к ней покупателей на квартиру. В результате его работы был найден желающий приобрести е жильё - ФИО3 №1. 09 июня 2023 года ФИО3 №8 привез ее в банк ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

...> на регистрацию, как ей было внушено звонившими, фиктивной сделки по ее квартире с фиктивным покупателем ФИО3 №1 После оформления сделки в отделении ПАО «Сбербанк», ФИО3 №1 передал при ней риелтору ФИО3 №8 денежные средства в сумме 300 000 рублей как вознаграждение риелтора. 14 июня 2023 года в 13 часов 06 минут по указанию сотрудника Банка России А М.В. она села в заказанное и оплаченное им такси, которое доставило ее в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

...> и получила денежные средства в сумме 4 500 000 рублей в виде 9 пачек денег по 500 000 рублей каждая. Полученные деньги она положила в большой белый пакет с названием «Francesco Donni». В 14 часов 58 минут А. М.В. заказал и оплатил ей такси от банка до места встречи с инкассатором Банка России фио Все это время сотрудник Банка России фио сопровождал ее действия своими указаниями по телефону. В качестве места встречи тот указал парк «Фестивальный Бульвар», расположенный по адресу: 

<

...>, где она увидела молодого человека, представившимся инкассатором Банка России фио и он сразу назвал кодовое слово «Ванга». Далее он ей сказал «деньги» и посмотрел на ее сумку, на что она попросила предоставить документ о возврате ей ее квартиры. Он забрал пакет с деньгами и передал в конверте документ о получении денег - распоряжение № 192328126/69-06-23. Она села в указанную ФИО2 и оплаченную им машину- такси, которая доставила ее домой. В последующем, А. М.В., ФИО2 и САА заблокировали свои телефоны и перестали выходить с ней на связь. Позднее обратилась в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Таким образом, ей был причинен материальный ущерб на сумму 4 800 000 рублей. 

С августа 2023 года по февраль 2024 года она участвовала в гражданском процессе в Московском районном суде города Казани, по выселению ее из квартиры, в рамках которого 10 ноября 2023 года она прошла назначенную судом судебную психолого-психиатрическую комплексную экспертизу, по результатам которой установлено, что она не страдает психическим расстройством и в момент передачи денег находилась в состоянии целенаправленного психологического воздействия со стороны третьих лиц. 

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний подозреваемого ФИО., уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, установлено, что в июне 2023 года, ФИО1 пригласил его поехать с ним в город Казань проводить сделку по продаже криптовалюты, заплатив за поездку 20 000 рублей. 14 июня 2023 года они прибыли в Казань. В 15 часов они находились в парке «Фестивальный Бульвар», расположенный по адресу: 

<

...>. ФИО1 отошел, пояснив, что если его клиент подойдет, то у него необходимо будет забрать пакет. Через некоторое время к нему подошла женщина, параллельно разговаривая с кем-то по телефону. Она передала ему пакет и ушла. С ФИО1 они встретились у входа в парк, и он передал ему пакет. Далее, съездили на биржу, в помещение которой он не заходил. В этот же день они улетели в Москву. (т.2 л.д. 79-82).

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3 №8, работающий в агентстве недвижимости «ЗИЛАНТ», расположенное в ТЦ «Франт» по адресу: город Казань, улица Фучика, дом 90а, офис №914, показал, что 18 мая 2023 года примерно в 14 часов в их агентство по вышеуказанному адресу обратилась Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с предложением организовать продажу её квартиры по адресу: 

<

адрес> ею была озвучена сумма продажи 4 500 000 рублей. Она хотела продать квартиру из-за переезда в город Евпатория, где у нее проживает подруга. Он стал заниматься подготовкой продажи квартиры. 22 мая 2023 года Потерпевший №1 пришла в офис и общалась с руководителем- ФИО3 №12 Сделка была оформлена 23 мая 2023 года в отделении банка "Сбербанк". Покупателем был ФИО3 №1 За свою работу он получил 300 000 рублей. После сделки Потерпевший №1 сообщила о том, что ее обманули и у нее похитили 4 500 000 рублей. 

ФИО3 ФИО3 №1 в судебном заседании показал, что 23 мая 2023 года на интернет ресурсе «Авито» его заинтересовало объявление о продаже трёхкомнатной квартиры по адресу: 

<

адрес>. Объявление было размещено агентством недвижимости «Зилант», контактное лицо ФИО3 №8. На вопрос о причине продажи, Потерпевший №1 ответила, что хочет купить квартиру в Евпатории. 25 мая 2023 года, около 18 часов 30 минут, он и его супруга, ФИО3 №8 и Потерпевший №1 встретились по адресу: 

<

...>. Его супруга задала прямой вопрос Потерпевший №1 понимает ли та, что в настоящее время занимается вопросами продажи своей квартиры и будет обязана покинуть её после перерегистрации и получения оплаты. Потерпевший №1 уверенно ответила, что абсолютно четко понимает происходящее и осознает последствия продажи квартиры. После выполнения формальностей, 9 июня 2023 года, он с риелтором с его стороны, Потерпевший №1 с риелтором и его супругой встретились в операционном зале Сбербанка по адресу: 

<

...>, где Потерпевший №1 произвела оплату счёт-фактуры за май месяц. В этот же день, в офисе Сбербанка на Чистопольской, в присутствии ФИО3 №8, Потерпевший №1 написала ему расписку о получении от него 300000 (триста тысяч) рублей и получила денежные средства по расписке в полном объеме. Также, 9 июня 2023 года в офисе Сбербанка по адресу 

<

...> примерно в 10 часов 20 минут был подписан договор купли-продажи жилой недвижимости по адресу 

<

адрес> между Потерпевший №1 (продавец) и ним, как покупателем в присутствии риелторов ФИО3 №8 и ФИО3 №13, а также сотрудника ипотечного отдела Сбербанка. Все подписи ставились самостоятельно участниками сделки. 13 июня 2023 года был зарегистрирован переход права собственности от продавца к покупателю и отправлена денежная сумма в размере 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей через систему безопасных расчетов от Сбербанка на счет Потерпевший №1 по реквизитам ею указанным. 21 июня 2023 года около 9 часов 20 минут ему позвонил ФИО3 №8 и сказал, что при последнем разговоре с Потерпевший №1 та сообщила ему, что передала мошенникам всю сумму, полученную от продажи квартиры.

Из показаний в судебном заседании свидетеля ФИО3 №9, являющейся супругой ФИО3 №8, установлено, что в мае 2023 года Потерпевший №1 обратилась в агентство недвижимости «ЗИЛАНТ» с желанием продать квартиру и переехать в г. Евпатория. 9 июня 2023 года она прошла сделку по продаже квартиры в банке «Сбербанк» на ул. Чистопольская, но не знала подробностей сделки. После сделки она вернулась домой вместе с ФИО3 №8, который затем прошел операцию по удалению камней в почках. Позже стало известно, что мошенники обманом заставили Потерпевший №1 продать квартиру и получили деньги.

ФИО3 свидетель, работающий оператором рекламных проектов в ООО «Нимф» и одновременно являющийся партнёром криптобиржи «Гарантекс», в судебном заседании изложил следующие обстоятельства: 14 июня 2023 года в 15 часов 44 минуты через мессенджер «Телеграм» с аккаунта «Gdealer_Kazan_bot» поступил запрос от пользователя с никнеймом «OPEN CITY» на пополнение рублёвого счёта в криптобирже «Гарантекс». В ответ он предоставил анкету для ввода данных, включающую информацию о типе операции (ввод или вывод средств), личные данные клиента, адрес электронной почты, привязанный к аккаунту «Гарантекс», а также планируемое время визита и сумму перевода. Пользователь заполнил заявку следующим образом: депозит, ФИО1, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, электронная почта 89199911100@ya.ru, сумма 5 400 000 рублей, время визита 16:30–17:30.После проверки указанных данных через интернет, он убедился в подлинности личности клиента и отсутствия сведений о его причастности к мошенничеству. Далее на платформе «Гарантекс» была создана P2P-секция для обработки транзакции № 4047343, где указывалась сумма, подлежащая зачислению на счёт клиента. Ссылка на данную секцию была передана клиенту через «Телеграм». Примерно в 17 часов 20 минут в офис ООО «Нимф» по адресу: 

<

...>, явился мужчина, внешне соответствующий описанию ФИО1. Мужчина прибыл один, держа в руках большой белый пакет. Им был передан бланк обмена, где клиент указал свои персональные данные, адрес электронной почты, зарегистрированный в «Гарантекс», и сумму пополнения. При проверке паспорта он убедился в правильности идентификации клиента. После оформления документов ФИО1 передал наличные в сумме 5 323 000 рублей, хотя изначально речь шла о сумме 5 400 000 рублей. После пересчёта денег он перевёл на счёт ФИО1 в «Гарантекс» сумму 5 296 822 рубля, удержав комиссию. Дальнейшие цели, ради которых клиент пополнял счёт, ему неизвестны, как и судьба переведённых средств. После завершения процедуры пополнения ФИО1 покинул офис. Сведения о возможных преступных действиях, связанных с участием ФИО1 и иных лиц в мошеннических схемах против пожилых людей в Казани, стали известны только от сотрудников правоохранительных органов.

ФИО3 №4, являвшийся старший оперуполномоченный ОВД УУР МВД по Республике Татарстан на судебном следствии показал, что в ходе расследования уголовного дела, связанного с мошенническими действиями в отношении Потерпевший №1 установил следующее: 14 июня 2023 года в промежутке между 15:40 и 16:20 Потерпевший №1 передала денежные средства в размере 4 500 000 рублей фио. и ФИО1 в парке «Фестивальный бульвар», расположенном по адресу: г. Казань, Московский район, ул. Декабристов, д. 2, корпус 1. Установлено, что подозреваемые использовали сервис такси «Яндекс» для передвижения по городу Казани, заказывая автомобили через приложение. Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что ФИО1 и ФИО воспользовались авиасообщением по маршруту Москва-Казань-Москва 14 июня 2023 года. Впоследствии их местонахождение было обнаружено в городе Москве и Московской области, где впоследствии они были задержаны. Обыски, проведённые по месту их проживания, подтвердили их участие в преступлении. В ходе дальнейших следственных действий Потерпевший №1 опознала ФИО как лицо, принимавшее у неё денежные средства в указанный промежуток времени в парке «Фестивальный бульвар».

ФИО3 ФИО3 №21 в суде заявил, что 8 августа 2023 года сотрудник полиции пригласил его участвовать в качестве понятого при опознании в ОП № 5 «Московский» Управления МВД России по г. Казани. В ходе процедуры опознания присутствовал следователь, двое адвокатов, переводчик, трое опознаваемых лиц и второй понятой ФИО3 №22 Анкетные данные участников ему неизвестны. Опознающим лицом выступала Потерпевший №1, которая опознала среди трёх мужчин ФИО как лицо, которому она передала денежные средства 14 июня 2023 года в парке «Бульвар Фестивальный» по адресу: 

<

...>. Идентификация проводилась по внешним признакам, включая черты лица, глаза, рост и внешность. Следователь составил протокол опознания, который подписали все участники. ФИО3 №21 отметил, что из-за невнимательности не подписал вторую страницу протокола после разъяснения порядка опознания. Однако права понятого и процедура были ему разъяснены. Приметы и одежду статистов он не помнит и не может описать. 

ФИО3 ФИО3 №22 в судебном заседании дал аналогичные показания. 

Свидетели ФИО3 №12, ФИО3 №13, ФИО3 №3, ФИО3 №6, ФИО3 №10, ФИО3 №14, ФИО3 №2 ФИО3 №5, ФИО3 №11 в судебное заседание не явились, в связи с чем, с согласия сторон, их показания были оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №12, являющегося руководителем агентства недвижимости «ЗИЛАНТ», офис расположен в бизнес центре «Франт», по адресу: г. Казань, ул. Фучика, дом 90а офис №914, установлено, что 19 мая 2023 года риэлтор компании ФИО3 №8 сообщил о новом объекте — квартире в Казани, которую владелица, Потерпевший №1, хотела продать срочно. Квартира стоила 5 200 000 рублей, комиссия агентства составила 110 000 рублей. 22 мая 2023 года Потерпевший №1 пришла в офис и рассказала, что планирует переезд в Евпаторию. Ей предложили 3 600 000 рублей за срочный выкуп, однако она попросила 4 500 000 рублей. Стороны договорились о цене 4 800 000 рублей с комиссией агентства 300 000 рублей. ФИО3 №8 занялся поиском покупателей, и вскоре нашёл подходящего — Д., который планировал приобрести жильё через ипотеку. Сделка прошла 9 июня 2023 года, после чего ФИО3 №8 ушёл на больничный, а затем отправился отдыхать в Казахстан. Позже он узнал, что Потерпевший №1 обманули мошенники, получившие от неё деньги за квартиру. О факте мошенничества компания узнала постфактум, и в процессе общения с Потерпевший №1 признаков обмана выявлено не было. (т.3 л.д. 96-98).

ФИО3 ФИО3 №13 показала, что работая в агентстве недвижимости «Риэлт Групп», участвовала в сопровождении сделок клиента ФИО3 №1 Зимой 2023 года он продал одну квартиру через агентство, а позже обратился повторно для покупки другой — по адресу: 

<

адрес>. Она помогла проверить документы на эту квартиру, включая выписки из ЕГРН и справки от врачей. Переговоры велись с риэлтором агентства «Зилант» ФИО3 №8, который представлял интересы пожилой женщины-продавца. Сделка состоялась 9 июня 2023 года в Сбербанке. ФИО3 №1 передал продавцу наличные 300 000 рублей, что было зафиксировано распиской. Все участники сделки вели себя спокойно, и никаких подозрений на мошенничество не возникло. Однако позже выяснилось, что продавец потеряла деньги, отдав их мошенникам. (т.3 л.д. 100-102).

Из показаний свидетеля ФИО3 №14, являющейся сотрудницей агентства недвижимости «Альтера», установлено, что в октябре 2022 года к ним обратилась Потерпевший №1 с просьбой помочь продать её квартиру, находящуюся по адресу: 

<

адрес>. Она встретилась с ФИО4 в октябре 2022 года для обсуждения продажи её квартиры в Казани. Квартира находилась в плохом состоянии, и Потерпевший №1 планировала переезд в другой город. Была заключена сделка с агентством, предполагающая комиссию в размере 3% от стоимости продажи, но не менее 120 000 рублей. Она помогла оформить необходимые документы и разместила объявление о продаже квартиры на популярных площадках. Тем не менее, через месяц Потерпевший №1 расторгла договор, сославшись на проблемы со здоровьем. Никаких сделок не произошло, а информация о мошенничестве стала ей известна лишь во время допроса. (т.3 л.д. 104-106).

ФИО3 ФИО3 №10 в ходе предварительного следствия показала, что является помощником оценщика в ООО «Бизнес-оценка «Капитал». Её должностные обязанности включают выезд на объекты недвижимости, фотографирование помещений, сверку характеристик квартиры с техническим планом и предоставление собранной информации оценщику. Оценочные работы она не проводит.

30 мая 2023 года ей позвонил риэлтор ФИО3 №8, предложивший провести осмотр квартиры по адресу: 

<

адрес>. Она прибыла на объект, где встретилась с ним у подъезда. Вместе они вошли в квартиру, которую открыла пожилая женщина. Она осмотрела и сфотографировала помещения, после чего покинула объект, не вступая в контакт с женщиной. Женщина не возражала против осмотра, однако ремонт в квартире требовался. После осмотра свидетель передала собранные материалы оценщику, сама оценку не выполняла.

Из общения с сотрудниками полиции ей стало известно, что данная пожилая женщина стала жертвой мошенничества, передав деньги от продажи квартиры злоумышленникам. (т.3 л.д. 88-89)

Из показаний свидетеля ФИО3 №11 выяснено, что в феврале 2023 года она с мужем решили продать свою квартиру и одновременно искали варианты для улучшения жилищных условий, особенно учитывая наличие двоих несовершеннолетних детей. В мае 2023 года они заинтересовались объявлением о продаже трёхкомнатной квартиры по адресу: 

<

адрес>, размещённом агентством недвижимости «Зилант».

После просмотра квартиры, где требовался капитальный ремонт, они приняли решение о покупке, обсудив детали с продавцом Потерпевший №1 и риэлтором А.. Продавец уверяла, что чётко понимает последствия продажи и планировала использовать вырученные средства для переезда в Евпаторию. Вопросы о родственниках и причинах продажи были заданы, и ответы показались им логичными и честными.

Стоимость квартиры составила 4 800 000 рублей, из которых 4 500 000 рублей должны были поступить на банковский счёт Потерпевший №1, а оставшиеся 300 000 рублей — наличными. Супруг свидетеля передал наличные под расписку, а остальные средства поступили через систему безопасных расчётов. Сделка состоялась 9 июня 2023 года, регистрация права собственности произошла 13 июня 2023 года.

Однако в июле 2023 года выяснилось, что Потерпевший №1 столкнулась с проблемами: она передала деньги мошенникам и теперь отказывается освобождать квартиру. (т.3 л.д. 91-94).

ФИО3 ФИО3 №7, являющийся оперуполномоченным ОП № 5 «Московский» Управления МВД России по г. Казани, в показаниях, данных следователю, заявил, что 14 июня 2023 года в отдел поступило заявление от Потерпевший №1 о хищении у неё 4 500 000 рублей в период с 13 мая по 14 июня 2023 года. Деньги были переданы неизвестному лицу 14 июня 2023 года в парке «Фестивальный бульвар».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были изучены записи с камер видеонаблюдения «Безопасный город», которые показали, что человек, получивший деньги, сел в автомобиль «Geely Atlas Pro» (г/н №), управляемый ФИО3 №3 Автомобиль проследовал в ресторан «Чайхана №1» на ул. Московская, д. 20, где также были изъяты видеозаписи. Записи с камер были записаны на CD-R диск.

Позднее было установлено, что к совершению преступления причастны ФИО1 и ФИО, которые были задержаны по месту жительства. (т.3 л.д.54-56). 

ФИО3 ФИО в показаниях следователю сообщил, что периодически работает водителем в службе «Яндекс Такси» на автомобиле Geely Atlas Pro, государственный регистрационный знак №. 14 июня 2023 года около 15:25 ему поступила заявка № 1389250 на маршрут от улицы Декабристов, дом 2 до улице Чистопольская, дом 9 «а». Прибыв на место, он заметил мужчину примерно 40 лет, который сел в автомобиль. После посадки пассажир попросил забрать ещё одного человека с автобусной остановки рядом с метро «Козья Слобода». Вскоре к машине присоединился второй мужчина, также примерно 40 лет, одетый в тёмную одежду, который занял место на заднем сиденье. Один из пассажиров поинтересовался у водителя, где в Казани находится хороший ресторан. Получив ответ, что водитель не осведомлён, пассажиры попросили изменить конечную точку маршрута на ресторан «Чайхана» по адресу: 

<

...>. Он выполнил просьбу, подъехал к указанному заведению около 15:45, после чего мужчины покинули автомобиль. Способ оплаты за поездку был безналичным, банковские реквизиты пассажира водителю такси не доступны. Во время поездки пассажиры не вступали в общение друг с другом, салон заполняла фоновая музыка. Он не мог детально разглядеть пассажиров. (т.1 л.д. 217-218).

Из показаний МДА, оперуполномоченного ОП № 5 «Московский» Управления МВД России по г. Казани, установлено, что в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении Потерпевший №1 в ОП № 5 «Московский» были дактилоскопированы ФИО1 и ФИО их отпечатки пальцев зафиксированы на нескольких экземплярах дактилоскопических карт. Один экземпляр карты ФИО1 и карта ФИО были переданы сотрудникам ОУР ОП № 2 «Вишневский» для проведения дактилоскопической экспертизы. Причины отсутствия подписей на картах ФИО1 и ФИО остались неясными, возможно, они отказались подписывать или просто забыли сделать это. (т.3 л.д.48-50). 

ФИО3 №6, состоящая в должности следователя отдела по расследованию преступлений на территории ОП № 5 «Московский» СУ УМВД России по г. Казани и, допрошенная в качестве свидетеля на предварительном следствии, показала, что 5 августа 2023 года ей поручено расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении Потерпевший №1, произошедшем в период с 13 мая по 14 июня 2023 года. 

08 августа 2023 года она провела опознание, в ходе которого Потерпевший №1 опознала ФИО Были приглашены двое понятых и два опознаваемых лица. Понятым были разъяснены их права, а также порядок проведения опознания. Адвокат ФИО ходатайствовала о ведении видеосъемки, что было удовлетворено. В ходе опознания Потерпевший №1 подтвердила передачу пакета с деньгами ФИО 14 июня 2023 года. Был составлен протокол опознания, который подписали все участники, за исключением некоторых пропусков подписей понятых на второй странице, что объясняется невнимательностью. (т.3 л.д.51-53). 

В ходе предварительного следствия, допрошенная в качестве свидетеля ФИО3 №2 заявила, что абонентский номер № на её имя был зарегистрирован без её ведома. Узнав об этом 02 мая 2024 года через горячую линию «МТС», она выяснила, что регистрация номера произошла в марте 2023 года, однако личность регистрирующего остаётся неизвестной.

С 2013 по 2023 годы она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП) под именем ФИО3 №2, при заключении договоров указывались её персональные данные. Утраты паспорта не происходило, электронные кошельки и банковские карты в интернете она не регистрировала.

Контакта с ФИО и ФИО1 у неё не было. В период с 18 мая по 14 июня 2023 года она проживала по адресу: 

<

адрес>, преимущественно оставаясь дома из-за обострения хронического заболевания.

В марте 2023 года, находясь в метро «Карла Маркса» в Новосибирске, она встретила девушку, предлагавшую бесплатные сим-карты «МТС». После заполнения анкеты с указанием своих персональных данных, девушка потребовала оплату в размере 400 рублей, несмотря на утверждение о бесплатности сим-карт. Она отказалась платить, забрала паспорт и ушла, не получив сим-карту. (т.10 л.д. 45-46/).

Эпизод 3:

Потерпевшая Потерпевший №2 в судебное заседание не явилась, в связи с чем, в соответствии с частью 1 статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, были оглашены её показания, данные в ходе предварительного следствия, которая показала, что 10.06.2023 года на ее стационарный телефон позвонила неизвестная женщина. Представилась сотрудником Центробанка САИ. Неизвестная продиктовала №, сообщила, что ей необходимо позвонить с ней будет говорить ГИВ, № телефона №, следователь экономического отдела Центрального Б.. ГИВ сообщил, что кто-то пытается снять ее вклад в Сбербанке. Так же сообщил, что связь по стационарному телефону не безопасна и ей нужно купить сотовый телефон. Она ему сообщила, что сотовый телефон ей не нужен, так как она плохо слышит и видит. Несмотря на это, она пошла в ближайший магазин и купила себе сотовый телефон, с абонентским номером №. 13.06.2023 года по приказу ГИВ она пошла снимать денежные средства в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. 14.06.2023 года в 12 часов она пришла в ПАО «Сбербанк», где сняла денежные средства в сумме 823 696 рублей со своего счета. Позвонил ГИВ и сообщил о прибытии курьера, который заберет деньги, а также просил придумать пароль, она сказала «6 стульев». Согласно его указаниям она пришла в сквер у дома 20 по улице Курашова примерно в 14 часов. Через некоторое время к ней подошел молодой человек, назвав пароль «6 стульев». Она передала ему денежные средства в сумме 823 696 рублей, мужчина ей передал конверт с бумагами. Придя домой, спустя некоторое время она поняла, что ее обманули мошенники (т.4 л.д. 64-66; л.д. 122-127) 

Старший оперуполномоченный ОП № 2 «Вишневский» Управления МВД России по г. Казани ФИО3 №17, допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля изложил следующее: в ходе оперативно-разыскных мероприятий по уголовному делу, связанному с мошенническими действиями в отношении гражданки Потерпевший №2, было установлено, что к совершению данного преступления причастны ФИО1 и УТБ В рамках дальнейшего расследования, в ходе оперативных мероприятий в городе Москве и Московской области, было определено местоположение ФИО1 и УТБ, после чего указанные лица были задержаны. Кроме того, в процессе расследования было выявлено, что ФИО1 и УТБ причастны к аналогичным преступлениям, совершённым на территории ОП № 5 «Московский» Управления МВД России по г. Казани. Задержанные были доставлены в ОП № 5 «Московский», где сотрудники ОУР провели процедуру дактилоскопирования ФИО1 и УТБ В связи с необходимостью проведения дополнительной дактилоскопической экспертизы по уголовному делу №, ФИО3 №17 получил в ОП № 5 «Московский» один экземпляр дактилоскопической карты ФИО1 и дактилоскопическую карту УТБ, которые впоследствии были переданы следователю ФИО3 №19 для назначения и проведения соответствующих экспертиз. Относительно отсутствия подписей ФИО1 и УТБ на полученных дактилоскопических картах, ФИО3 №17 отметил, что причины отказа от подписания карт ему неизвестны, поскольку на данном этапе он не уделял этому особого внимания. 

ФИО3 ФИО3 №15 в судебном заседании пояснила, что 10 августа 2023 года возле дома 64 по ул. Центральная в Казани сотрудник полиции, представившийся и предъявивший служебное удостоверение, попросил её стать понятым при опознании. Она согласилась и отправилась в кабинет следователя ОП № 2 «Вишневский» Управления МВД России по Казани. Там присутствовали второй понятой, следователь, трое опознаваемых лиц, переводчик и адвокат. Анкетные данные участников не помнит, но подтверждает, что расписывалась в протоколе опознания.

В ходе опознания потерпевшая Потерпевший №2 опознала среди троих мужчин УТБ, которому она передала деньги 14 июня 2023 года в сквере имени В.М. Бехтерева возле дома 77 по ул. Волкова в Казани. Опознание произошло по чертам лица, глазам, росту и внешности. Составленный протокол опознания подписали все участники. ФИО3 отметила, что порядок проведения опознания и её права были разъяснены следователем. Однако приметы и одежду статистов она сейчас не помнит и не может описать.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля ФИО3 №16 дала аналогичные показания.

Свидетели ФИО3 №18, ФИО3 №19 в судебное заседание не явились, в связи с чем, с согласия сторон, их показания были оглашены в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ.

ФИО3 ФИО3 №19, исполнявший обязанности старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №16 «Япеева», СУ Управления МВД России по г. Казани, а затем с июня 2023 года откомандированный в ОП №2 «Вишневский», рассказал о своём участии в расследовании уголовного дела №, возбуждённого по факту мошенничества в отношении гражданки Потерпевший №2

В августе 2023 года он провёл ряд следственных действий, включая допросы подозреваемых ФИО1 и УТБ, которые на тот момент содержались в ОП №5 «Московский» по другому делу. Потерпевшая Потерпевший №2 опознала УТБ как лицо, которому передала похищенные деньги. Оба подозреваемого отрицали свою вину.

В ходе расследования были изъяты документы с пригодными следами рук, что потребовало проведения дополнительной дактилоскопической экспертизы. Оттиски следов рук и ладоней ФИО1 и ФИО были получены оперуполномоченным ФИО3 №17 в ОП №5 «Московский» и переданы следователю. Причина отсутствия подписей на дактилоскопических картах осталась неизвестной, возможно, подозреваемые отказались подписывать. (т.5 л.д. 12-14).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО3 №18, установлено, что она является индивидуальным предпринимателем, работающим в сервисе «Яндекс Такси» на собственном автомобиле «Киа К5» с госномером №. 14 июня 2023 года выполнила заказ, сведения о котором были предоставлены следователем. Согласно этим данным, заказ был принят в 14:08:20 и завершён в 14:13:34. Маршрут следования составлял путь от улицы Курашова, 30 до улицы Бутлерова, 45 в городе Казани. Оплата за поездку осуществлялась безналичным способом. Уточнила, что действительно выполняла этот заказ самостоятельно, не передавая управление автомобилем другим лицам. Хотя подробности о пассажире сохранились слабо, она упомянула, что поездка была короткой благодаря небольшому расстоянию между точками отправки и прибытия, а пассажиры выбрали тариф «Бизнес». (т.5 л.д. 3-5).

В ходе судебного следствия, проверяя обоснованность предъявленных ФИО1 обвинений, исследованы письменные материалы уголовного дела, подтвердившие в совокупности фактические обстоятельства инкриминируемого подсудимому преступления, к которым относятся:

- заявление, поступившее от Потерпевший №3, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое мошенническими действиями, завладело ее денежными средствами. (т.5 л.д. 69)

- протокол осмотра места происшествия от 04.05.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>. В ходе осмотра изъято: чеки ПАО «Банк ВТБ» в количестве 14 штук, кассовые чеки ПАО «Сбербанк» в количестве 6 штук, расходный кассовый ордер №825 от 28.04.2023, реквизиты, заявление на открытие банковского счета № № от 22.04.2023, договор купли продажи акций № 230424/00005 от 24.04.2023, договор купли продажи акций № 230424/00004 от 24.04.2023, сотовый телефон Redmi Note 10S IMEI: №, IMEI: №. (т.5 л.д. 70-78)

- протокол осмотра места происшествия от 27.03.2024 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности возле 

<

...> где потерпевшая Потерпевший №3 передала денежные средства (т.6 л.д.30-34,

- протокол предъявления лица для опознания по фотографии от 01.09.2023 года, согласно которому Потерпевший №3 среди предъявленных для опознания фотографий 3-х лиц, опознала УТБ как лицо, совершившее в отношении нее преступление. (т. 6 л.д. 24-29)

- протокол осмотра предметов от 24.06.2023, согласно которому осмотрен сотовый телефон Redmi Note 10S IMEI: №, IMEI: №, который приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и передан на хранение потерпевшей Потерпевший №3 ( т.5 л.д. 160-165, 166, 167-168)

- протокол осмотра предметов от 01.09.2023, согласно которому осмотрены чеки ПАО «Банк ВТБ» в количестве 14 штук, кассовые чеки ПАО «Сбербанк» в количестве 6 штук, расходный кассовый ордер №825 от 28.04.2023, реквизиты, заявление на открытие банковского счета № № от 22.04.2023, договор купли продажи акций № 230424/00005 от 24.04.2023, договор купли продажи акций № 230424/00004 от 24.04.2023, копия служебного удостоверения на имя ФИО, распечатка мобильных звонков в виде скриншотов с телефона на 13 листах, скриншоты с телефона на 29 листах, где имеется переписка между потерпевшей Потерпевший №3 и неустановленным лицом с абонентским номером +№, скриншоты с телефона на 3 листах, где имеется переписка между потерпевшей Потерпевший №3 и неустановленным лицом с абонентским номером +№, сберегательная книжка с расчетным счетом № на 2 листах, сберегательная книжка с расчетным счетом № на 2 листах.(т.5 л.д. 169-184, 200; 107-159, 185-199) 

- протокол выемки от 28.03.2024, в ходе которой в помещении ОП «Протвинский» СУ Управления МВД России «Серпуховское» изъяты предметы, ранее изъятые по уголовному делу № в ходе производства обыска 7 августа 2023 года в жилище обвиняемого ФИО1, по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, пгт. Дрожжино, Новое шоссе, д. 2 кв. 551, а также из автомобиля Mercedes-Benz GL 63 г.р.з. №, а именно: банковская карта Тинькофф №, банковская карта Тинькофф МирSupreme №, банковская карта Hi-light club №, банковская карта УралСиб №, банковская карта Райффайзен Банк №, банковская карта Золотая Корона №, банковская карта Сбербанк №, банковская карта УБРиР №, банковская карты ВТБ- №, банковская карта Тинькофф №, банковская карта АльфаБанк №, банковская карта МКБ МирSupreme №, банковская карта МКБ МирSupreme №, защитный слот сим-карты Билайн, на котором указано маркировочное обозначение: №; защитный слот сим-карты Билайн, на котором указано маркировочное обозначение: №, мобильный телефон марки «iPhone» в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле, банковская дебетовая карта ВТБ Мир №, банковская карта АльфаБанк МирSupreme №, защитный слот сим-карты Мегафон, на котором указан следующий №; сим-карта оператора «Tele2». (т.8 л.д. 211-213)

- протокол осмотра предметов (документов) от 02.05.2024, согласно которому осмотрен, в том числе мобильный телефон марки «iPhone» в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле, защитный слот сим-карты Мегафон, на котором указан следующий №. (т.8 л.д. 214-216, 217-218, 219-221)

- протокол обыска от 07.08.2023, проведенного в жилище УТБ по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого изъяты: ежедневник черного цвета, с рукописными записями, на обложке указаны дата «1999» и название «Energoproject», ежедневник черного цвета, с рукописными записями, мужская куртка темно-синего цвета марки «CULIS», мужская джинсовая куртка марки «LYLE SCOTT», мужская кепка, черного цвета с эмблемой «Porsche», мужская футболка-поло c эмблемой «MC», мужские джинсы голубого цвета, мужские кроссовки черного цвета с логотип «Puma», карта - памяти «OltraMax 4Gb, упакованный в сейф-пакет №95270317, внешний накопитель данных «Toshiba DTB410 1 TB, упакованный в сейф-пакет №95270842, мобильный телефон марки «Nokia», серийный №, в корпусе черного цвета, упакованный в сейф-пакет №95270316, мобильный телефон марки «Oukitel», IMEI- №, IMEI№, упакованный в сейф-пакет №00401, мобильный телефон марки «Oukitel», упакованный в сейф-пакет № 00403, мобильный телефон марки «Honor», IMEI1- №, IMEI2- №, упакованный в сейф-пакет № 51659690, системный блок в корпусе черного цвета, упакованный в полиэтиленовый пакет желтого цвета, кепка черного цвета с надписью «AIX Mani EXCH ANGE», упакованная в полиэтиленовый пакет черного цвета, банковская карта банка «Альфа банк» №, банковская карта банка Orient Finans Bank № на имя Madina Rakhimova, банковская карта банка Orient Finans Bank № на имя Madina Rakhimova, банковская карта банка «МКБ» № на имя Timur Urunov, банковская карта банка Tinkoff № на имя Timur Urunov, банковская карта банка Tinkoff Black № на имя Timur Urunov. (т.2 л.д. 12-14).

- протоколы осмотра предметов (документов) от 03.05.2024 и 30.05.2024, согласно которым осмотрены ежедневник черного цвета, с рукописными записями, на обложке указаны дата «1999» и название «Energoproject», ежедневник черного цвета, с рукописными записями, мужская куртка темно-синего цвета марки «CULIS», мужская джинсовая куртка марки «LYLE SCOTT», мужская кепка, черного цвета с эмблемой «Porsche», мужская футболка-поло c эмблемой «MC», мужские джинсы голубого цвета, мужские кроссовки черного цвета с логотип «Puma», карта - памяти «OltraMax 4Gb, упакованный в сейф-пакет №95270317, внешний накопитель данных «Toshiba DTB410 1 TB, упакованный в сейф-пакет №95270842, мобильный телефон марки «Nokia», серийный №, в корпусе черного цвета, упакованный в сейф-пакет №95270316, мобильный телефон марки «Oukitel», IMEI- №, IMEI№, упакованный в сейф-пакет №00401, мобильный телефон марки «Oukitel», упакованный в сейф-пакет № 00403, мобильный телефон марки «Honor», IMEI1- №, IMEI2- №, упакованный в сейф-пакет № 51659690, системный блок в корпусе черного цвета, упакованный в полиэтиленовый пакет желтого цвета, кепка черного цвета с надписью «AIX Mani EXCH ANGE», упакованная в полиэтиленовый пакет черного цвета, банковская карта банка «Альфа банк» №, банковская карта банка Orient Finans Bank № на имя Madina Rakhimova, банковская карта банка Orient Finans Bank № на имя Madina Rakhimova, банковская карта банка «МКБ» № на имя Timur Urunov, банковская карта банка Tinkoff № на имя Timur Urunov, банковская карта банка Tinkoff Black № на имя Timur Urunov, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и сданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Управления МВД России по г. Казани. (т.9 л.д. 200-202, 203-204, 205-207; т.9 л.д. 208-212, 213-214, 215-217)

- протокол осмотра предметов от 24.06.2024, согласно которому осмотрены сведения из «Garantex Europe OU» на 1 листе, с приложением на оптическом носителе СD-R, согласно которого установлено, что 28 апреля 2023 года в 17 часов 50 минут пользователю с никнеймом «Ser00lg», зарегистрированного на имя фио, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в крипто бирже «Garantex Europe OU» поступают денежные средства в сумме 12 187 800 рублей от пользователя с никнеймом «Amik1007», зарегистрированного на обвиняемого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. (т.5 л.д. 214-219, 220, 204-213) 

- протокол осмотра предметов от 25.05.2024, согласно которому осмотрены сведения из «Garantex Europe OU» на 1 листе формата А-4 от 14.02.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диск, установлено что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован на бирже с никнеймом Amikl007. Осмотром установлено, что 28 апреля 2023 года в 17 час. 39 мин. на аккаунт Amikl007 поступают денежные средства в сумме 12 200 000 рублей наличными. В 17 час. 50 мин. осуществляется перевод денежных средств в сумме 12 199 987,80 рублей на имя пользователя с никнеймом «Ser00lg», (т. 9 л.д. 226-229, 230; т. 8 л.д. 174-181, )

- протокол осмотра предметов от 30.05.2024, согласно которому осмотрены сведения из «Garantex Europe OU» на 3 листах от 01.03.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске, согласно которого установлено, 28.04.2023 в 17:29:49 пользователь с никнеймом Amikl007 внес сумму 12 200 000 рублей наличными в офисе биржи Garantex, расположенном по адресу 

<

...>, Башня Восток, 14 этаж. Депозит принят сотрудником биржи Garantex - ФИО3 №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Пропуск для пополнения аккаунта пользователя Amikl007 в этот день был заказан на ЛВВ, ( т. 9 л.д. 231-235, 236; т. 8 л.д. 202-208)

- протокол осмотра предметов от 18.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из «Garantex Europe OU» на 4 листах формата А-4 от 15.04.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диск (т. 9 л.д. 50-54, 55, 43-49)

- протокол осмотра предметов от 31.05.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ООО «Т2 Мобайл» на 2 листах за исходящим номером № 6129 от 27.03.2024, сведения из ПАО «Вымпелком» на 4 листах за исходящим номером № ЦР-01-03/17394-К от 25.03.2024, сведения из ПАО «ВТБ» на 15 листах за исходящим номером № 117277/422278 от 22.03.2023, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранится в материалах уголовного дела. (т.9 л.д. 237-241, 242; т.6 л.д. 60-74, 79-80, 85-88) 

- протокол осмотра предметов от 21.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ПАО «Вымпелком» на 8 листах формата А-4, с исходящим номером № ЦР-01-03/39422-К от 17.06.2024 и № ЦР-01-03/39422-К_я от 21.06.2024, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. ( т.10 л.д. 17-22, 23-24; т.6 л.д. 102-109)

- протокол осмотра предметов от 24.05.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ПАО «Вымпелком» на 3 листах за исходящим номером № ЦР-01-03/4331-К от 19.02.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диск, согласно которому установлено, что абонентский № зарегистрирован на УТБ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Согласно представленной информации установлено, что в 28.04.2023 15:57:47 с абонентского номера № был осуществлен исходящий звонок, в это время согласно сведениям о месте расположении базовой станции абонентский номер находился по адресу: г. Москва, пр-кт. Ленинградский, от стр. 1 д. 47, то есть в непосредственной близости от дома 8 по ул. Академика Илюшина, г. Москвы, где потерпевшая Потерпевший №3 передала обвиняемому УТБ свои денежные средства в сумме 13 000 000 рублей, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. ( т.9 л.д. 219-223, 224-225; т.8 л.д. 167-170 )

- протокол осмотра предметов от 22.06.2024, согласно которому осмотрены 4 CD-R диска, с записями телефонных разговоров, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. ( т.7 л.д. 7-8, 13, 15)

- сообщение, поступившее от Потерпевший №1 от 14.06.2023, о том, что неизвестные лица мошенническим путем похитили денежные средства в сумме 4 500 000 рулей, отдала их в парке. (т.1 л.д. 136) 

- заявление Потерпевший №1 от 14.06.2023, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 13.05.2023 по 14.06.2023, путем обмана и злоупотребления её доверием, под предлогом сохранности недвижимости, похитило денежные средства в сумме 4 800 000 рублей. Таким образом ей причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму в особо крупном размере. (т.1 л.д. 137)

- протокол осмотра места происшествия от 14.06.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>. (т.1 л.д. 139-144)

- протокол осмотра места происшествия от 14.06.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности в парке «Фестивальный Бульвар», расположенный по адресу: 

<

...>. В ходе осмотра места происшествия изъят бумажный конверт, упакованный в сейф пакет. (т.1 л.д.145-148)

- протокол осмотра места происшествия от 15.06.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен автомобиль «Geely Atlas Pro», с государственным регистрационным знаком 

<

***> РУС. (т.1 л.д. 213-216)

- протокол предъявления лица для опознания от 08.08.2023, согласно которому Потерпевший №1 среди предъявленных ей для опознания лиц, опознала УТБ как человека, совершившего в отношении нее преступление. (т.2 л.д. 33-36)

- постановление о приобщении вещественных доказательств: детализация расходов по абонентскому номеру № с 10.05.2023 по 14.06.2023, на 4 листах, копия сберегательной книжки на имя Потерпевший №1 на 1 листе, копия платежного поручения № 517694 от 13.06.2023 г. на 1 листе, копия расходного кассового ордера № 115-10 от 14.06.2023 г. на 1 листе, копия договора об оказании услуг № 3к/Д/097 от 18.05.2023 года на 1 листе, копия договора купли-продажи от 09.06.2023 на 3 листах, копия договора на передачу жилого помещения в собственность граждан от 30.09.1995 года на 2 листах, копия справки из ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева» № 0023972/342 от 26.05.2023 г. на 1 листе формата А-4, копия справки из ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер МЗ РТ» № 612390 от 26.05.2023 г., на 1 листе, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных в правах на объект недвижимости от 27.10.2022 г. на 3 листах, копия технического паспорта на жилое помещение от 22.05.2023 г. на 5 листах, копия пенсионного удостоверения № на имя Потерпевший №1, на 1 листе; копия заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия решения Московского суда города Казани (дело № 2-24/2024) от 07 февраля 2024 года на 11 листах, (т.1 190-194, л.д. 164-189; т.3 л.д. 23-26, л.д. 6-22 )

- протокол выемки от 15.03.2024, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №1 изъят сотовый телефон «Samsung» M12 IMEI1: №/01 IMEI2: №. (т.3 л.д. 28-30)

- протокол осмотра предметов (документов) от 15.03.2024, согласно которому осмотрен сотовый телефон «Samsung» M12 IMEI1: №/01 IMEI2: №, где в приложении «Ватсап» обнаружена переписка с абонентским номером +№, который сохранен в телефоне как «МИК», обнаружена переписка с абонентским номером +№, который сохранен в телефоне как «ФСБ», обнаружена переписка с абонентским номером +№, который сохранен в телефоне как «АМВ», который приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства и передан на хранение потерпевшей Потерпевший №1 (т.3. л.д. 31-37, 38-39)

- протокол выемки от 18.03.2024, согласно которого у свидетеля ФИО3 №7 изъят компакт диск с видеозаписью за 14.06.2023. (т.3 л.д. 58-62)

- постановление о приобщении в качестве вещественных доказательств; протокол осмотра предметов от 18.03.2024 года, согласно которому осмотрена видеозапись на DWD-R диске с камер видеонаблюдения, установленных возле парка «Фестивальный Бульвар», по адресу: 

<

...>, согласно которой установлено, что 14.06.2023 потерпевшая Потерпевший №1 пришла в указанный парк, там же находились двое мужчин, которые уехали из парка в 15 час. 35 мин. на автомобиле «Geely Atlas Pro», с государственным регистрационным знаком №. Также осмотрена видеозапись в помещении ресторана «Чайхана №1», по адресу: 

<

...>, согласно которой установлено, что 14.06.2023 в 15 час. 46 мин. обвиняемые ФИО1 и УТБ зашли в указанный ресторан. (т.3 л.д. 63-67, 68-69)

- протокол выемки от 21.03.2024, согласно которого у свидетеля ФИО изъято соглашение о продаже баланса в системе «Garantex». (т.3 л.д. 116-117)

- постановление о приобщении вещественных доказательств; протокол осмотра предметов от 21.03.2024, согласно которому осмотрены скриншоты переписки в приложении «Телеграмм» ФИО и неустановленного лица с именем «OPEN CITY», соглашение о продаже баланса в системе «Garantex» между обвиняемым ФИО1 свидетелем ФИО., видеозапись от 14 июня 2023 года на CD-R диске с камер видеонаблюдения, установленных в помещении 

<

...> с момента передачи денежных обвиняемым ФИО1 свидетелю ФИО с целью пополнения баланса в крипто бирже «Garantex». (т.3 л.д. 118-124, 133-134, 125-132).

- протокол осмотра предметов от 03.05.2024, согласно которому осмотрены сведения из сотовой компании ПАО «МТС» по абонентскому номеру № на 4 листах, согласно которым установлено, что абонентский № зарегистрирован на ФИО3 №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сведения из ПАО «МТС» по абонентскому номеру № на 3 листах, согласно которым установлено, что абонентский № зарегистрирован на ГЕО, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; сведения из ПАО «МТС» по абонентскому номеру № на 6 листах, согласно которым установлено, что абонентский № зарегистрирован на ВУА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранится в материалах уголовного дела. (т.9 л.д. 197-198, 199, т.3 л.д. 138-141, 145-147, 151-156)

- протокол осмотра предметов от 21.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из сотовой компании ПАО «МТС» по абонентскому номеру +№ на 7 листах, с исходящим номером № 40269-ПОВ-2024 от 20.06.2024 года, с приложением на оптическом носителе СD-R диск, согласно которым установлено, что абонентский номер +№ зарегистрирован на ЛИМ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранится в материалах уголовного дела. ( т.10 л.д. 25-27, 28; т.3 л.д. 161-162)

- протокол осмотра предметов от 05.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из сотовой компании ПАО «Вымпелком» на 41 листе за с исходящим номером № ЦР-01-03/26951-К от 25.04.2024 года, согласно которым установлено, что абонентский номер +№ зарегистрирован на Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. (т.9 л.д. 243-246, 247; т.3 л.д. 167-211, 216-238)

- протокол осмотра предметов от 18.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из бюро недвижимости «Альтера» ИП ФИО5 7 листах, с приложением: копия договора № ЭД-167-22-02 от 11 октября 2022 года, сведения из ООО «Бизнес-оценка «Капитал» на 1 листе за исходящим номером № 4 от 11.04.2024, согласно которому установлено, что рыночная стоимость квартиры, по адресу: 

<

адрес> по состоянию на 30.05.2023 для целей ипотечного кредитования в ПАО «Сбербанк» составляет 5 065 665 рублей, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранится в материалах уголовного дела. (т. 10 л.д. 8-14, 15-16; т.3 л.д. 240-247, т.4 л.д.2, т.9 л.д. 17-18, 20-36, 38-41)

- протокол осмотра предметов от 13.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ППК «Роскадастр» на 1 листе за исходящим номером № 4491-15 от 19.04.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диск, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. (т.10 л.д. 4-6,7; т. 4 л.д. 4-5)

- протокол осмотра предметов от 24.05.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ПАО «Вымпелком» на 3 листах за исходящим номером № ЦР-01-03/4328-К от 19.02.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диск «Mirex», согласно которому установлено, что абонентский № зарегистрирован на ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также согласно сведениям о месте расположении базовых станций, 14.06.2023 года абонентский номер использовался в г. Казани и Лаишевском районе Республики Татарстан, сведения из ПАО «Вымпелком» на 3 листах за исходящим номером № ЦР-01-03/4331-К от 19.02.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диск, согласно которому установлено, что абонентский № зарегистрирован на УТБ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Также согласно сведениям о месте расположении базовых станций, 14.06.2023 года абонентский номер использовался в г. Казани, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. ( т.9 л.д. 219-223, 224-225; т. 8 л.д. 161-164, 167-170)

- протокол осмотра предметов от 31.03.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ПТК «Розыск Магистраль» в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которого установлено, что 14.06.2023 в 06 час. 30 мин. ФИО1 вылетел на авиарейсе 1270-SU по маршруту Москва – Казань, так же установлено, что 14.06.2023 в 21 час. 05 минут ФИО1 вылетел на авиарейсе 228-5N по маршруту Казань – Москва, сведения из ПТК «Розыск Магистраль» в отношении УТБ, на 5 листах, согласно которого установлено, что 14.06.2023 в 06 часов 30 минут УТБ вылетел на авиарейсе 1270-SU по маршруту Москва – Казань, так же установлено, что 14.06.2023 в 21 час 05 минут УТБ вылетел на авиарейсе 228-5N по маршруту Казань – Москва, копия распоряжения №, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела ( т.9 л.д. 192-194,196; т. 8 л.д. 190-200, т.9 л.д.195)

- протокол выемки от 28.03.2024, в ходе которой в помещении ОП «Протвинский» СУ Управления МВД России «Серпуховское» изъяты предметы, ранее изъятые по уголовному делу № в ходе производства обыска 07 августа 2023 года в жилище обвиняемого ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, а также из автомобиля Mercedes-Benz GL 63 г.р.з. №, а именно: банковская карта Тинькофф №, банковская карта Тинькофф МирSupreme №, банковская карта Hi-light club №, банковская карта УралСиб №, банковская карта Райффайзен Банк №, банковская карта Золотая Корона №, банковская карта Сбербанк №, банковская карта УБРиР №, банковская карты ВТБ- №, банковская карта Тинькофф №, банковская карта АльфаБанк №, банковская карта МКБ МирSupreme №, банковская карта МКБ МирSupreme №, защитный слот сим-карты Билайн, на котором указано маркировочное обозначение: №; защитный слот сим-карты Билайн, на котором указано маркировочное обозначение: №, мобильный телефон марки «iPhone» в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле, упакованный в полиэтиленовый самодельный пакет, обмотанный прозрачным скотчем с пояснительной запиской, банковская дебетовая карта ВТБ Мир №, банковская карта АльфаБанк МирSupreme №, защитный слот сим-карты Мегафон, на котором указан следующий №; сим-карта оператора «Tele2». (т.8 л.д. 211-213)

- постановление о приобщении в качестве вещественных доказательств; протокол осмотра предметов (документов) от 02.05.2024 года, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки 28.03.2024 года в помещении ОП «Протвинский» СУ Управления МВД России «Серпуховское» (т.8 л.д. 214-216, 217-218, 219-221)

- протокол осмотра предметов от 22.06.2024 года, согласно которому осмотрены 4 CD-R диска, с записями телефонных разговоров, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. ( т.7 л.д. 7-8, 13, 15).

- заявление, поступившее от Потерпевший №2, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 10.06.2023 по 14.06.2023, находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребления её доверием завладело денежные средства в сумме 823 696 рублей. Таким образом ей причинен материальный ущерб на вышеуказанную сумму в крупном размере. (т.4 л.д. 64-66)

- протокол осмотра места происшествия от 27.06.2023 года с фототаблицей, в ходе которого осмотрен участок местности в сквере имени «В.М. Бехтерева», расположенном по адресу: 

<

...>. (т.4 л.д.54-56)

- протокол осмотра места происшествия от 27.06.2023 с фототаблицей, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>. (т.1 л.д. 57-60)

- протокол осмотра места происшествия от 03.07.2024 с фототаблицей, в ходе которого осмотрен автомобиль «КИА К5», с государственным регистрационным знаком №. (т.5 л.д. 6-11)

- заключение эксперта №213 от 02.07.2023, согласно которому на поверхности лицевой стороны листа бумаги формата А4 №1, изъятого по уголовному делу, имеются три следа пальцев рук наибольшими размерами 20x22 мм, 21x21 мм, 18x20 мм, пригодны для идентификации личности. На поверхности оборотной стороны листа бумаги формата А4 № 16, изъятого по уголовному делу, имеется один след пальца руки наибольшими размерами 28x29 мм, пригодный для идентификации личности. (т.4 л.д. 152-157)

- заключение эксперта №285 от 10.08.2023, согласно которому след пальца руки наибольшими размерами 28x29, представленный в иллюстрации № 11 в заключении эксперта № 213 от 02 июля 2023 года оставлен подозреваемым УТБ, ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 171-175)

- протокол выемки от 23.04.2024, согласно которого в помещении специальной части ФКУ СИЗО № 2 УФСИН России по РТ, по адресу: 

<

...> изъяты из личных дел дактилоскопические карты обвиняемых ФИО1 и УТБ (т.4 л.д. 202-205)

- заключение эксперта №431 от 07.08.2024, согласно которому след пальца руки наибольшими размерами 28x29, отобразившегося на оборотной сторон листа № 16 оставлен большим пальцев правой руки обвиняемого УТБ, ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 218-222)

- протокол осмотра предметов от 25.05.2024, согласно которому осмотрены сведения из «Garantex Europe OU» на 1 листе от 14.02.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске, установлено что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрирован на бирже с никнеймом Amikl007. Осмотром установлено, что 14 июня 2023 года в 17 час. 42 мин. на аккаунт Amikl007 поступают денежные средства в сумме 5 296 822 рубля наличными. В 17 час. 48 мин. и 18 час. 13 мин. 14 июня 2023 года осуществляется перевод денежных средств в сумме 2 502 500 рублей и 2 794 316,53 рублей на имя пользователя с никнеймом «JustPayment», которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела /т. 9 л.д. 226-229, 230, т. 8 л.д. 174-181/

- протокол осмотра предметов от 19.06.2024, согласно которому осмотрены сведения из ООО «Яндекс.Такси» на 4 листах за исходящим номером № 417697 от 29.06.2023, согласно которого установлено, что 14 июня 2023 года пассажир с абонентским номером +№, зарегистрированным на имя УТБ, пользовался услугами такси на территории города Казани, а также в период времени с 14 час. 08 мин. до 14 час. 13 мин. с адреса: 

<

адрес> до адреса: 

<

адрес>, то есть в непосредственной близости от места проживания потерпевшей Потерпевший №2, пользовался услугами такси; детализация трафика по номеру № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранится в материалах уголовного дела. (т. 5 л.д. 60-63, 64; л.д. 18-21, 25-31)

- протокол осмотра предметов от 21.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ПАО «МТС» на 6 листах, с исходящим номером № 36511-ПОВ-2024 от 04.06.2024, согласно которым установлено, что абонентский номер +№ зарегистрирован на Потерпевший №2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сведения из АО «МТТ» на 1 листе, которым установлено, что номер телефона №, зарегистрирован на ООО «ЛПТ» ИНН 

<

***>, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. ( т.10 л.д. 17-22, 23-24; т. 5 л.д. 36-41,43 ) 

- протокол осмотра предметов от 05.06.2024, согласно которому осмотрены сведения из ПАО «Таттелеком» на 2 листах с исходящим номером № 2421-38-ТТК-ИсхП от 03.04.2024, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. ( т.9 л.д. 243-246, 247; т. 5 л.д. 45-46) 

- постановление о приобщении вещественных доказательств, протокол осмотра предметов от 18.06.2024, согласно которому осмотрены сведения из ООО «Оранж Бизнес Сервисез» на 1 листе за исходящим номером № 8096/24 от 16.05.2024, сведения из ПАО «Ростелеком» на 1 листе за исходящим номером № 01/05/74155/24/К от 27.05.2024, ( т.10 л.д. 8-14, 15-16; т. 5 л.д. 48, 52) 

- протокол осмотра предметов от 30.06.2024 года, согласно которому осмотрены сведения из ПАО «Сбербанк» на 1 листе, с исходящим номером № ЗНО0347373733 от 31.06.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и хранятся в материалах уголовного дела. (т.5 л.д. 65-68; л.д. 54-59) 

Все указанные выше доказательства, исследованные в судебном заседании, в том числе процессуальные действия, были получены и проведены в ходе следствия в строгом соответствии с нормами Уголовно-процессуального закона, в связи с чем, оснований для признания исследованных протоколов и письменных материалов дела недопустимыми доказательствами не имеется, поэтому суд кладет их в основу обвинительного приговора.

Непризнание вины ФИО1 в отношении завладения денежными средствами Потерпевший №3 суд воспринимает как позицию защиты, а утверждение подсудимого о том, что его участие по эпизодам хищения денежных средств Потерпевший №1 и Потерпевший №2 ограничивалось лишь оказанием посреднических услуг в сделках по обмену криптовалюты, являются попыткой последнего переложить ответственность на других участников мошеннической схемы.

Согласно части 2 статьи 35 УК РФ, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

В показаниях потерпевших (Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №2) содержатся подтверждения о том, что они стали жертвами мошенников, которые представились сотрудниками Центрального банка и ФСБ, что подразумевает наличие действительно разработанной и тщательно исполненной преступной схемы и указывает на наличие предварительного сговора и координации действий. 

Из установленных судом фактических обстоятельств, следует, что действия ФИО1 и неустановленных лиц носили взаимосвязанный и последовательный характер, о чем свидетельствует слаженность и согласованность их действий и были направлены к достижению общей преступной цели - хищение чужого имущества путем обмана.

Документальные улики, такие как переписки в мессенджерах с потерпевшими, скриншоты общения и записи телефонных звонков, подтверждают активное участие ФИО1 и его сообщников в мошеннической схеме. Данные о проведении транзакций на криптобирже, связанные с похищенными средствами, также свидетельствуют о том, что ФИО1 непосредственно распоряжался украденными деньгами.

Попытки ФИО1 акцентировать внимание на том, что его аккаунт на криптобирже стал объектом для проведения финансовых операций и он не мог отследить конкретные источники средств, лишь подтверждают осознанность его действий и наличие преступного намерения.

Утверждения ФИО1 о его непричастности к хищению денежных средств Потерпевший №3, основанные на том, что неизвестное лицо якобы воспользовалось его аккаунтом, не могут быть признаны убедительными. Он утверждает, что в момент совершения преступления 28 апреля 2023 года находился в городе Вологде, что, по его мнению, должно служить доказательством его невиновности. Однако это обстоятельство не освобождает его от ответственности, так как для доступа к аккаунту на криптовалютной бирже требуется авторизация владельца, которая включает ввод логина и пароля, а также, возможно, двухфакторную аутентификацию. На основании вышеизложенного, вход в аккаунт может быть осуществлен только либо самим владельцем, либо другим лицом, имеющим согласие владельца счета.

Для пополнения аккаунта необходимо предоставить паспорт или водительское удостоверение, логин получателя и сумму перевода.

Тот факт, что ФИО1 28 апреля 2023 года находился за пределами Москвы, значения для доказанности его вины не имеет, так как внедрение механизма дистанционного управления операциями на криптобирже «Garantex» позволяло ФИО1 управлять своими финансами, находясь в Вологде в период с 27 по 30 апреля 2023 года. Технические возможности, позволяющие подключаться к аккаунту «Amik1007» с различных устройств, предполагают, что при наличии интернет-соединения он мог задействовать свой аккаунт для осуществления финансовых операций. Более того, возможность исследования записей операционного дня криптобиржи подтверждает, что все манипуляции могут быть выполнены удаленно. Подсудимый мог открыть доступ к своему аккаунту на бирже и таким образом руководить процессами, связанными с переводом средств, даже находясь физически в другом городе.

Исходя из поведения ЛВВ, очевидным становиться факт об его осведомленности от ФИО1 о логине и пароле аккаунта«Amik1007». Сумма наличных денежных средств- 12 200 000 рублей идентична сумме, которую Потерпевший №3 передала УТБ

Эти обстоятельства указывают на то, что участие ФИО1 в совершении указанного преступления является неоспоримым и предполагает осведомленность о конкретных действиях, происходящих с его аккаунтом. Следовательно, его аргументы о невиновности и непричастности к преступлениям не могут быть признаны достаточными для оправдания.

Вина ФИО1 в совершении хищения денежных средств Потерпевший №1 и Потерпевший №2 подтверждена объемом доказательств, включая свидетельские показания, заключения экспертов, видеозаписи и иные документы, указывающие на признаки группового мошенничества, в котором действия ФИО1 непосредственно связаны с причинением ущерба потерпевшим.

Суд исключает из квалификации действий ФИО1 по всем эпизодам часть диспозиции статьи 159 УК РФ- злоупотребление доверием, как излишне вмененную, так как злоупотребление доверием требует наличия каких-либо отношений, в которых доверие было установлено. Однако потерпевшие лиц, совершивших вышеозначенные преступления, ранее не знали.

Действия ФИО1 по первому и второму эпизоду суд квалифицирует по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. 

Действия ФИО1 по третьему эпизоду суд квалифицирует по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Обращаясь к личности ФИО1 судом установлено, что последний не судим, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит. 

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит:

- в соответствии с пунктом «г,к» части 1 статьи 61 УК РФ: наличие малолетних детей у виновного; принесение публичных извинений, которые суд расценивает как иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

- в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ к иным обстоятельствам, смягчающим наказание, суд относит: частичное признание вины по двум эпизодам; положительные характеристики по месту жительства; состояние здоровья подсудимого и иных близких родственников; наличие на иждивении ребенка-инвалида; добровольное частичное возмещение имущественного ущерба Потерпевший №1, которое, однако, не было принято последней; отсутствие судимостей. 

Отягчающих обстоятельств не имеется.

При назначении наказания суд, в соответствии со статьей 60 УК РФ, частью 1 статьи 62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности, наличие смягчающеих обстоятельств, в том числе предусмотренного пунктом «к» части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление. 

При определении размера наказания суд руководствуется принципом справедливости, предусмотренным статьей 6 УК РФ, указывающему, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Так как в судебном заседании не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, данные о других обстоятельствах, существенно уменьшающих степень общественной опасности деяния, суд не находит оснований для применения положений 64 УК РФ и части 6 статьи 15 УК РФ.

Указанные преступления совершены в отношении наиболее уязвимой категории граждан – пожилых женщин, ставших жертвами продуманных манипуляций и обмана. Демонстрируют крайнюю степень жестокости и равнодушия к страданиям других. 

Исходя из характера и степени общественной опасности преступлений, данных о личности подсудимого, в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений суд пришел к убеждению, что исправление и перевоспитание ФИО1 невозможно без изоляции от общества, на основании чего считает необходимым назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы.

Поводов для применения положений статьи 73 УК РФ и статьи 53.1 УК РФ суд не находит.

Назначение дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы суд считает излишним. 

Оснований для постановления приговора без назначения наказания; освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не установлено.

Согласно положениям статьи 58 УК РФ отбывание лишения свободы ФИО1 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Поскольку ФИО1 осуждается к реальному лишению свободы, в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд приходит к выводу о необходимости оставления ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражей до вступления приговора в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает с учетом положений статей 81, 82 УПК РФ.

В рамках рассматриваемого уголовного дела прокурор города Казани предъявил в интересах потерпевшей Потерпевший №3 гражданский иск о взыскании с УТБ как единственного ответчика причиненного материального ущерба. Также предъявлены гражданские иски в интересах Потерпевший №1 и Потерпевший №2 о взыскании с ФИО1 и УТБ суммы материального вреда.(т.11 л.д.99-102).

В соответствии со статьей 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

Исходя из того, что при разрешении уголовного дела невозможно установить круг надлежащих ответчиков по настоящим искам для взыскания ущерба с последних наряду с подсудимым, а также правопреемников (наследников) УТБ и объем ответственности солидарного должника перед потерпевшим, что может повлиять на сумму ущерба, подлежащего взысканию с подсудимого по данному уголовному делу, суд считает подлежащими оставлению без рассмотрения гражданские иски, на основании статьи 250 УПК РФ, с сохранением за гражданским истцом права на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ и назначить наказание:

- по части 4 статьи 159 УК РФ ( два эпизода) в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы по каждому из двух эпизодов.

-по части 3 статьи 159 УК РФ в виде 2 (двух лет) лишения свободы. 

На основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить наказание в виде 4 (четырех) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания исчислять с момента вступления настоящего приговора в законную силу.

Меру пресечения в виде содержания под стражей не изменять до вступления приговора суда в законную силу. 

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания под стражей с 08.08.2023 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, в соответствии с пунктом «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ. 

Вещественные доказательства: 

- ежедневник черного цвета, с рукописными записями, на обложке указаны дата «1999» и название «Energoproject», ежедневник черного цвета, с рукописными записями, мужская куртка темно-синего цвета марки «CULIS», мужская джинсовая куртка марки «LYLE SCOTT», мужская кепка, черного цвета с эмблемой «Porsche», мужская футболка-поло c эмблемой «MC», мужские джинсы голубого цвета, мужские кроссовки черного цвета с логотип «Puma», карта - памяти «OltraMax 4Gb, упакованный в сейф-пакет №95270317, внешний накопитель данных «Toshiba DTB410 1 TB, упакованный в сейф-пакет №95270842, мобильный телефон марки «Nokia», серийный №, в корпусе черного цвета, упакованный в сейф-пакет №95270316, мобильный телефон марки «Oukitel», IMEI- №, IMEI№, упакованный в сейф-пакет №00401, мобильный телефон марки «Oukitel», упакованный в сейф-пакет № 00403, мобильный телефон марки «Honor», IMEI1- №, IMEI2- №, упакованный в сейф-пакет № 51659690, системный блок в корпусе черного цвета, упакованный в полиэтиленовый пакет желтого цвета, кепка черного цвета с надписью «AIX Mani EXCH ANGE», упакованная в полиэтиленовый пакет черного цвета, банковская карта банка «Альфа банк» №, банковская карта банка Orient Finans Bank № на имя Madina Rakhimova, банковская карта банка Orient Finans Bank № на имя Madina Rakhimova, банковская карта банка «МКБ» № на имя Timur Urunov, банковская карта банка Tinkoff № на имя Timur Urunov, банковская карта банка Tinkoff Black № на имя Timur Urunov, сейф пакет ЭКЦ МВД по РТ № с пояснительной запиской «Вещественные доказательства к заключению эксперта № от 07.05.2024 года, внутри которого находится документ на 16 листах бумаги – сохранить до разрешения выделенного уголовного дела 

-детализация расходов по абонентскому номеру № с 10.05.2023 по 14.06.2023, на 4 листах, копия сберегательной книжки на имя Потерпевший №1 на 1 листе, копия платежного поручения № от 13.06.2023 г. на 1 листе, копия расходного кассового ордера № от 14.06.2023 г. на 1 листе, копия договора об оказании услуг № 3к/Д/097 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия договора на передачу жилого помещения в собственность граждан от 30.09.1995 года на 2 листах, копия справки из ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В.М. Бехтерева» № от 26.05.2023 г. на 1 листе, копия справки из ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер МЗ РТ» № от 26.05.2023 г., на 1 листе, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных в правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, копия технического паспорта на жилое помещение от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, копия пенсионного удостоверения № на имя Потерпевший №1, на 1 листе; копия заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы № от 10 ноября 2023 года на 6 листах, копия решения Московского суда города Казани (дело № 2-24/2024) от 07 февраля 2024 года на 11 листах; DVD – R диск с видеозаписью от 14.06.2023; DVD – R диск с видеозаписью от 14.06.2023; скриншоты переписки в приложении «Телеграмм» между ФИО. с именем «Gdealer_Kazan_bot» и неустановленным лицом с именем «OPEN CITY» на 5 листах, CD-R – диск с видеозаписью от 14 июня 2023 года, соглашение о продаже баланса в системе Garantex от 14 июня 2023 года на двух листах формата А-4; сведения из ПАО «МТС» по абонентскому номеру № на 4 листах, сведения из ПАО «МТС» по абонентскому номеру № на 3 листах, сведения из ПАО «МТС» по абонентскому номеру № на 6 листах; сведения из сотовой компании ПАО «МТС» по абонентскому номеру +№ на 7 листе, с исходящим номером № 40269-ПОВ-2024 от 20.06.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске; сведения из сотовой компании ПАО «Вымпелком» на 41 листах, с исходящим номером № ЦР-01-03/26951-К от 25.04.2024, сведения из ПАО «Вымпелком» на 23 листах, с исходящим номером № ЦР-01-03/26956-К от 25.04.2024; сведения из бюро недвижимости «Альтера» ИП ФИО5 7 листах, с приложением: копия договора № ЭД-167-22-02 от 11 октября 2022 года, сведения из ООО «Бизнес-оценка «Капитал» на 1 листе за исходящим номером № 4 от 11.04.2024, сведения из ПАО «Московский Кредитый банк» на 1 листе за исходящим номером № 15-04-03-05/5862-о от 28.05.2024, с приложением на CD-R диске, сведения из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» на 17 листах за исходящим номером № 1/2/24-066464 от 30.05.2024, сведения из ПАО «ВТБ» на 3 листах за исходящим номером № 1188124 от 05.05.2024, с приложением на CD-R диске; сведения из ППК «Роскадастр» на 1 листе за исходящим номером № 4491-15 от 19.04.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске; сведения из ПАО «Вымпелком» на 3 листах за исходящим номером № ЦР-01-03/4328-К от 19.02.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске, сведения из ПАО «Вымпелком» на 3 листах за исходящим номером № ЦР-01-03/4331-К от 19.02.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диск; сведения из ПТК «Розыск Магистраль» в отношении ФИО1 на 5 листах, сведения из ПТК «Розыск Магистраль» в отношении УТБ на 5 листах, копия распоряжения №; копия договора № 42305.810.3.6200.2105580 от 17 февраля 2023 года «о вкладе Лучший %» (в рамках договора банковского обслуживания № от 17.02.2022) на 4 листах, копия договора № 42305.810.7.6200.2044911 от 14 ноября 2022 года о вкладе «СберВклад» (в рамках договора банковского обслуживания № от 17.02.2022) на 4 листах, копия договора №.810.0.6200.2016403 от 21 сентября 2022 года о вкладе «СберВклад» (в рамках договора банковского обслуживания № от 17.02.2022) на 2 листах, договор №42305.810.5.6200.2009224 от 05 сентября 2022 года о вкладе «СберВклад» (в рамках договора банковского обслуживания № от 17.02.2022) на 2 листах; сведения из ООО «Яндекс.Такси» на 4 листах за исходящим номером № 417697 от 29.06.2023, детализация трафика по номеру № за период времени с 14.11.2022 по 14.06.2023 на 7 листах; сведения из ПАО «МТС» на 6 листах с исходящим номером № 36511-ПОВ-2024 от 04.06.2024, сведения из АО «МТТ» на 1 листе, которым установлено, что номер телефона №, зарегистрирован на ООО «ЛПТ» ИНН 

<

***>; сведения из ПАО «Таттелеком» на 2 листах с исходящим номером № 2421-38-ТТК-ИсхП от 03.04.2024; сведения из ООО «Оранж Бизнес Сервисез» на 1 листе за исходящим номером № 8096/24 от 16.05.2024, сведения из ПАО «Ростелеком» на 1 листе за исходящим номером № 01/05/74155/24/К от 27.05.2024; сведения из ПАО «Сбербанк» на 1 листе с исходящим номером № ЗНО0347373733 от 31.06.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске; чеки ПАО «Банк ВТБ» в количестве 14 штук, кассовые чеки ПАО «Сбербанк» в количестве 6 штук, расходный кассовый ордер № от 28.04.2023, реквизиты, заявление на открытие банковского счета № № от 22.04.2023, договор купли продажи акций № 230424/00005 от 24.04.2023, договор купли продажи акций № 230424/00004 от 24.04.2023, копию служебного удостоверения на имя ФИО, распечатку мобильных звонков в виде скриншотов с телефона на 13 листах, скриншоты с телефона на 29 листах, где имеется переписка между потерпевшей Потерпевший №3 и неустановленным лицом с абонентским номером 

<

***>, скриншоты с телефона на 3 листах, где имеется переписка между потерпевшей Потерпевший №3 и неустановленным лицом с абонентским номером +№, сберегательная книжка с расчетным счетом № на 2 листах, сберегательная книжка с расчетным счетом № на 2 листах; сведения из «Garantex Europe OU» на 1 листах от 15.06.2023, с приложением на оптическом носителе СD-R диске; сведения из «Garantex Europe OU» на 3 листах от 01.03.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске; сведения из «Garantex Europe OU» на 4 листах от 15.04.2024, с приложением на оптическом носителе СD-R диске; сведения из ООО «Т2 Мобайл» на 2 листах за исходящим номером № 6129 от 27.03.2024, сведения из ПАО «Вымпелком» на 4 листах за исходящим номером № ЦР-01-03/17394-К от 25.03.2024, сведения из ПАО «ВТБ» на 15 листах за исходящим номером № 117277/422278 от 22.03.2023; сведения из ПАО «Вымпелком» на 8 листах, с исходящим номером № ЦР-01-03/39422-К от 17.06.2024 и № ЦР-01-03/39422-К_я от 21.06.2024; 4 CD-R диска, с записями телефонных разговоров - хранить в материалах уголовного дела.

- банковская карта Тинькофф №, банковская карта Тинькофф МирSupreme №, банковская карта Hi-light club №, банковская карта УралСиб №, банковская карта Райффайзен Банк №, банковская карта Золотая Корона №, банковская карта Сбербанк №, банковская карта УБРиР №, банковская карты ВТБ- №, банковская карта Тинькофф №, банковская карта АльфаБанк №, банковская карта МКБ МирSupreme №, банковская карта МКБ МирSupreme №, защитный слот сим-карты Билайн, на котором указано маркировочное обозначение: №; защитный слот сим-карты Билайн, на котором указано маркировочное обозначение: №, банковская карта АльфаБанк МирSupreme №, защитный слот сим-карты Мегафон, на котором указан следующий №; сим-карта оператора «Tele2», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Управления МВД России по г. Казани-уничтожить после вступления приговора в законную силу.

- сотовый телефон Redmi Note 10S IMEI: №, IMEI: №возвратить по принадлежности потерпевшей Потерпевший №3

- сотовый телефон «Samsung» M12 IMEI1: №/01 IMEI2: № – возвратить по принадлежности потерпевшей Потерпевший №1

- сотовый телефон марки «iPhone» в корпусе черного цвета в прозрачном силиконовом чехле-возвратить по принадлежности ФИО1

Гражданские иски в интересах потерпевшей Потерпевший №1, потерпевшей Потерпевший №2, потерпевшей Потерпевший №3 оставить без рассмотрения, с сохранением за гражданским истцом права на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок после вручения копии приговора, через Московский районный суд г. Казани. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем он должен указать в жалобе либо в отдельном ходатайстве.

Судья: подпись

Копия верна:

Судья: И.Г. Саматошенкова