Уголовное дело №1-114/2020

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2020 года с. Терекли-Мектеб

Ногайский районный суд Республики Дагестан в составе:

Председательствующего судьи Кулунчакова А.И.,

при секретаре Аджековой Н.Т.,

с участием государственного обвинителя в лице заместителя прокурора Ногайского района РД Дильманбетова А.Т., защитника подсудимого – адвоката Рахмедовой А. Б., представившей удостоверение № 812 и ордер за №688 от 03.09.2020 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Дагестанской АССР, зарегистрированного по адресу: РД, 

<

адрес>; фактически проживающего на кошаре КФХ «Дубри» отгонного животноводства 

<

адрес> РД, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, работающего главой КФХ «Дубри», женатого и имеющего на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, ранее судимого приговором Ногайского районного суда 06.12.2019 по ст.264.1 УК РФ на 8 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год со штрафом 250 000 руб. и лишением права на управление транспортными средствами на 2 года,

в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Дубри» (далее КФХ «Дубри»), умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, совершил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Государственная регистрация КФХ «Дубри» произведена 23 сентября 2005 года. КФХ «Дубри» состоит на налоговом учете в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 по Республике Дагестан и осуществляет свою деятельность на территории Ногайского района Республики Дагестан по юридическому адресу: Республика Дагестан, Ногайский район, с. Карагас. 

В соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее Порядок), утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2012 года №159 (в редакции на 27 мая 2014 года), установлены требования к КФХ для участия в конкурсе, в том числе:

ж) КФХ планирует создание не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено Программой с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических 

мероприятий, или планирует реконструировать не более одной семейной животноводческой фермы;

к) глава КФХ представляет план расходов (далее - план) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, собственных и заемных средств);

м) глава КФХ обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы КФХ и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и осуществление деятельности семейной животноводческой фермы;

н) создание КФХ условий для организации не менее трех постоянных рабочих мест;

п) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается КФХ, ранее не осуществлялись с использованием средств государственной поддержки;

В соответствии с пунктом 6 Порядка, определены документы, необходимые представлению для участия в конкурсе, в том числе:

е) справка о средней численности наемных работников за последний отчетный период (при наличии наемных работников) или копия штатного расписания КФХ с вложением копий контрактов с работниками;

ж) бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы КФХ, соответствующего условиям микропредприятия, содержащий календарный план реализации проекта и смету расходов на его осуществление в течение 18 месяцев за счет гранта;

з) проектно-сметная документация на строительство или реконструкцию;

и) план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта;

Подсудимый ФИО1, являясь главой КФХ, в 2014 году, не позднее 21 июля 2014 года, точные дата и время следствием не установлены, с корыстной целью, решил совершить хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана членов конкурсной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан по отбору участников ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы» при обращении за предоставлением гранта за счет федерального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, приняв на себя обязательство по реализации бизнес-плана на общую сумму 8 350 000 рублей, из которых 1 850 000 рублей собственные средства, 1 500 000 рублей заемные средства и 5 000 000 рублей средства гранта.

Подсудимый ФИО1 реализуя свой преступный умысел, располагая информацией о порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, в частности о требованиях к заявителю – главе КФХ, а также о порядке приема и рассмотрения документов, осознавая, что его КФХ не соответствует установленным требованиям, подсудимый ФИО1 не позднее 21 июля 2014 года, точная дата следствием не установлена, изготовил у себя дома по адресу: Республика Дагестан, Ногайский район, с. Карагас, КФХ «Дубри», расположенный на расстоянии 60 км. севернее с. Карагас и подал в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, расположенное по адресу: 

<

...> «б», заявку о предоставлении гранта на развитие семейной животноводческой фермы с пакетом обязательных документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, а именно:

- штатное расписание от 11.01.2013, согласно которому на КФХ имеется 5 работников в том числе: глава КФХ – 1; скотник – 2; доярки – 2, что не соответствует действительности, поскольку в КФХ, кроме как главы хозяйства никаких рабочих не имелось;

- 4 трудовых соглашения от 11.01.2013, согласно которому работниками КФХ являются скотники ФИО37 и ФИО3, доярки ФИО4 и ФИО5, что не соответствует действительности, поскольку указанные лица в КФХ «Дубри» никогда не работали и подписи от имени работников были подделаны;

- бизнес-план «Строительство молочно-товарной фермы на 100 коров, приобретения поголовья крупного рогатого скота молочного направления и дальнейшего его содержания, приобретение технологического оборудования для первичной переработки молока и производства кормов, производство и реализация молока и мяса КРС в целях развития семейной животноводческой фермы на базе КФХ ФИО1», согласно которому мероприятия по строительству молочно-товарной фермы на 100 коров цеха, приобретение технологического оборудования для первичной переработки молока, должны были быть выполнены в течении 1 года после получения средств гранта, что не соответствует действительности, так как эти условие не были выполнены;

- рабочий проект «на строительство мясо-молочной фермы, на 100 голов КРС КФХ «Дубри», согласно которому предусмотрены работы и материалы, что не соответствует действительности, так как строительство указанной мясо-молочной фермы не осуществлялось,

а также иные документы: соглашение от 16.04.2014; опись документов на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм КФХ «Дубри»; анкета претендента на получение поддержки КФХ «Дубри»; копия паспорта ФИО6; выписка из ЕГРЮЛ в отношении главы КФХ ФИО6 от 19.03.2014 г.; копия форм отчетности о финансово-экономическом состоянии КФХ «Дубри» за 2013 год; справка МРИ ФНС России №16 по РД №1711; копия кадастрового паспорта земельного участка за №05:03:000003:949; копия свидетельства от 16.11.2010 за №0380.02-2010-0522015746-П-033; план расходов КФХ «Дубри», предлагаемого к софинансированию за счет гранта на развитие семейных животноводческих ферм; копия договора аренды земельного участка №16 от 06 мая 2013 года; копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.06.2013; копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.06.2013; копия свидетельства о государственной регистрации права от 17.06.2013; выписка по лицевому счету №40802-810-1-0429-0000170 от 18.07.2014 ИП ГФИО26 Алиевич в Дагестанском РФ ОАО «Россельхозбанк»; обязательство; договор поставки товара №5 от 15.04.2014; дополнительное соглашение №1 к договору поставки товара №5 от 15.04.2014; ходатайство от 14.07.2014 за №808-01-46.

На основании представленных подсудимым ФИО1 документов, в том числе содержащих ложные и недостоверные сведения, КФХ «Дубри» был допущен к участию в конкурсе и признан победителем конкурса на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм, а также был утвержден план расходов КФХ «Дубри» предлагаемого к софинансированию за счет гранта на развитие семейных животноводческих ферм на общую сумму 8 350 000 рублей.

24 сентября 2014 года между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и главой КФХ «Дубри» подсудимым ФИО1 заключено Соглашение №14 от 24.09.2014 о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм, согласно которому глава КФХ «Дубри» ФИО1 принял на себя обязательства осуществлять свою деятельность в Республике Дагестан не менее 5 лет со дня получения гранта и увеличение количество работающих человек в КФХ до 4-х человек, выполнить финансирование мероприятий за счет средств гранта по направлениям плана расходов КФХ, утвержденного конкурсной комиссией в размере 5 000 000 рублей, собственных и заемных средств КФХ по направлениям плана расходов КФХ, утвержденного конкурсной комиссией в размере 3 350 000 рублей и обеспечить целевое и эффективное использование средств гранта.

В соответствии с вышеуказанным Соглашением, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан платежным поручением №662925 от 26.09.2014 со счета в УФК по Республике Дагестан (Минсельхозпрод РД) перечислило на лицевой счет главы КФХ «Дубри» ФИО6 за №40802810104290000170 в Дагестанском РФ ОАО «Россельхозбанк» денежные средства в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей, после чего подсудимый ФИО1, в нарушение условий, установленных Порядком, продолжая свой преступный умысел, желая обналичить бюджетные денежные средства и использовать их по своему усмотрению, 17 апреля 2014 года выдал нотариальную доверенность №05АА1135094 своему отцу ФИО22 и попросил последнего перечислить денежные средства в сумме 1 433 900 рублей, из числа поступивших средств гранта, со своего счета на счета указанных им лиц. ФИО9, не состоявший в преступном сговоре с подсудимым ФИО1 и не осведомленный о его преступных намерениях, в период с 29 сентября 2014 года по 03 октября 2014 года, платежными поручениями через отделение Дагестанского РФ ОАО «Россельхозбанк» в с. Тарумовка Тарумовского района РД со счета ФИО1 перечислил денежные средства на общую сумму 1 433 900 рублей на счета нижеперечисленных лиц, а именно:

- платежным поручением №1 от 29.09.2014 на имя ФИО7 76 200 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0045 от 09.04.2010 г.»

- платежным поручением №2 от 29.09.2014 на имя ФИО57 600 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0406 от 09.11.2009 г.»

- платежным поручением №3 от 29.09.2014 на имя ФИО8 43 600 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0044 от 11.03.2010 г.»

- платежным поручением №4 от 29.09.2014 на имя ФИО38 63 200 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0098 от 09.04.2010 г.»

- платежным поручением №5 от 29.09.2014 на имя ФИО10 40 950 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0046 от 18.03.2010 г.»

- платежным поручением №6 от 29.09.2014 на имя ФИО11 63 300 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0045 от 09.04.2010 г.»

- платежным поручением №7 от 29.09.2014 на имя ФИО5 79 400 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0323 от 07.09.2010 г.»

- платежным поручением №8 от 29.09.2014 на имя ФИО12 79 300 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0395 от 28.09.2010 г.»

- платежным поручением №9 от 29.09.2014 на имя ФИО13 79 300 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0406 от 29.09.2010 г.»

- платежным поручением №10 от 29.09.2014 на имя Свидетель №2 54 600 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0484 от 21.12.2009 г.»

- платежным поручением №11 от 29.09.2014 на имя ФИО27 50 800 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0197 от 06.08.2009 г.»

- платежным поручением №13 от 29.09.2014 на имя Свидетель №1 11 700 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0804291/0139 от 20.06.2008 г.»

- платежным поручением №14 от 29.09.2014 на имя ФИО4 25 100 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0804291/0293 от 11.12.2008 г.»

- платежным поручением №14 от 29.09.2014 на имя ФИО14 52 200 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0409 от 09.11.2009 г.»

- платежным поручением №15 от 29.09.2014 на имя ФИО15 16 500 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0804291/0134 от 20.06.2008 г.»

- платежным поручением №16 от 29.09.2014 на имя ФИО16 50 700 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0199 от 06.08.2009 г.»

- платежным поручением №17 от 29.09.2014 на имя ФИО17-Гаджиевича 50 750 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0200 от 06.08.2009 г.»

- платежным поручением №18 от 29.09.2014 на имя ФИО18 25 300 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0804291/0294 от 11.12.2008 г.»

- платежным поручением №19 от 29.09.2014 на имя ФИО37 42 100 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0198 от 06.08.2009 г.»

- платежным поручением №20 от 29.09.2014 на имя ФИО58 30 500 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0020 от 03.03.2009 г.»

- платежным поручением №20 от 03.10.2014 на имя ФИО27 49 350 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0197 от 06.08.2009 г.»

- платежным поручением №21 от 03.10.2014 на имя ФИО11 73 450 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0045 от 09.04.2010 г.»

- платежным поручением №22 от 03.10.2014 на имя ФИО38 73 450 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0098 от 09.04.2010 г.»

- платежным поручением №23 от 03.10.2014 на имя ФИО7 73 450 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0099 от 09.04.2010 г.»

- платежным поручением №24 от 03.10.2014 на имя ФИО19 77 300 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0395 от 28.09.2010 г.»

- платежным поручением №25 от 03.10.2014 на имя ФИО13 77 350 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0406 от 29.09.2010 г.»

- платежным поручением №4626 от 03.10.2014 на имя ФИО13 77 350 рублей по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №1004291/0046 от 18.03.2010 г.».

После поступления денежных средств, ФИО6 В., Свидетель №1, ФИО15, ФИО4, ФИО18, ФИО37 М-С.Б., ФИО10, ФИО37, ФИО16, ФИО17; ФИО27, ФИО14, Свидетель №2, ФИО6 Н.А., ФИО11, ФИО7, ФИО13, ФИО12, ФИО5, ФИО38 М.М., введенные в заблуждение относительно преступных намерений подсудимого ФИО1 и не находящиеся с ним в преступном сговоре, получили наличными поступившие на их счета денежные средства и в последующем передали подсудимому ФИО1 Полученными от указанных лиц денежными средствами в сумме 1 433 900 рублей, подсудимый ФИО1 распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО9 также по просьбе подсудимого ФИО1, в соответствии с нотариальной доверенностью №05АА1135094 от 17.04.2014, платежным поручением №12 от 29.09.2014 перечислил со счета ФИО1 денежные средства в сумме 27 600 рублей, из числа поступивших средств гранта на счет ФИО1 №40817810904290000653 в ДРФ ОАО «Россельхозбанк» по основанию «финансовая помощь согласно договора б/н от 29.09.2014 г., перечисление средств для погашения кредита по договору №0904291/0265 от 07.09.2009 г.», которые в последующем направил на погашение своего кредита.

30 сентября 2020 года денежные средства в сумме 45 431,51 рублей, из числа поступивших средств гранта, со счета ФИО1 были списаны банком по основанию «на погашение срочных процентов в бесспорном порядке по кредитному договору 140400/0018»;

08 октября 2014 года в дополнительном офисе Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» с. Тарумовка Тарумовского района РД, по нотариальной доверенности №05АА1135094 от 17 апреля 2014 года, ФИО9, будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений подсудимого ФИО1 и не находившийся с ним в преступном сговоре, получил наличными денежные средства в сумме 3 492 000 рублей, из числа средств гранта по денежному чеку АА0315028 от 08.10.2014, по основанию «на закупку КРС и МРС» и в последующем передал подсудимому ФИО1, который израсходовал их по своему усмотрению.

Остальные денежные средства, из числа средств гранта, были израсходованы подсудимым ФИО1 по своему усмотрению, в том числе в качестве комиссии банка за ведение счета и иные цели.

В последующем, с целью сокрытия совершенного преступления, подсудимый ФИО1 вводил в заблуждение сотрудников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, представляя отчеты по деятельности своего КФХ, содержащие ложные сведения о расходовании гранта, а именно:

- отчет о расходах КФХ ФИО1, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 3 квартал 2016 года, согласно которому произведено строительство, реконструкция или модернизация ферм на сумму 2 000 000 рублей, что не соответствует действительности, так как объект не был построен;

- отчет о расходах КФХ ФИО1, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 4 квартал 2016 года с аналогичными ложными сведениями;

- отчет о расходах КФХ ФИО1, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 1 квартал 2017 года с аналогичными ложными сведениями, а также сведениями о наличии 3 рабочих мест, что не соответствует действительности, так как наемный работников в КФХ «Дубри» не имелось.

- отчет о расходах КФХ ФИО1, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 2 квартал 2017 года с аналогичными ложными сведениями;

- отчет о расходах КФХ ФИО1, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 3 квартал 2017 года с аналогичными ложными сведениями;

- отчет о расходах КФХ ФИО1, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 4 квартал 2017 года с аналогичными ложными сведениями, а также сведениями о комплектации семейных ферм и объектов по переработке оборудованием и техникой на сумму 2 300 000 рублей, что не соответствует действительности, так как закупка оборудования не проводилась;

- отчет о расходах КФХ ФИО1, источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм в период со 2 квартала 2018 года по 4 квартал 2019 года с аналогичными ложными сведениями.

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 05 июня 2020 года и протокола обследования здания от 04 апреля 2020 года проведенного с участием ФИО1, на территории КФХ «Дубри» отсутствует молочно-товарная ферма и технологическое оборудование для первичной обработки молока и производства кормов.

Таким образом подсудимый ФИО1, не имея права на получение гранта на развитие семейных животноводческих ферм, путем представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, похитил денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, чем причинил ущерб Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан имущественный вред на указанную сумму, который согласно примечания к статье 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Своими действиями ФИО6 совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 С. А. вину свою в инкриминируемом ему преступлении признал полностью, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказался.

Из оглашенных в соответствии со ст. 276 УПК РФ показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого от 17.06.2020 года следует, что деятельность КФХ «Дубри» осуществляется с 2005 года. Его КФХ занимается животноводством, разведением мелкого и крупного рогатого скота. КФХ «Дубри» арендует пастбище у МО СП «Сельсовет Карагасский», которое расположено на расстоянии примерно 60 км. севернее от с. Карагас Ногайского района. На этой кошаре работников не имеется. Все поголовье скота смотрит он вместе со своей семьей и его племянником ФИО21. Площадь этого земельного участка 1 816 гектаров. На данной кошаре содержится 973 голов мелкого рогатого скота, из которых 500 голов МРС его, а остальные 473 голов МРС племянника ФИО21 Также имеется 40 голов КРС, которые принадлежат ему. Других кошар с пастбищем у КФХ «Дубри» не имеется. Членом КФХ является его отец ФИО22, но он в силу своего возраста фактически не принимает участие в деятельности КФХ. 

На вопрос следователя: При каких обстоятельствах он решил участвовать в конкурсном отборе, проводимом Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2014 году, ответил: Примерно в 2014 году, точной даты не помнит в УСХ Ногайского района ему сообщили и предложили принять участие в конкурсном отборе, проводимом Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Предложил ему знакомый, работающий там по имени ФИО22. Тогда он принял решение принять участие. Решение он принял самостоятельно и изучил порядок предоставления семейного гранта. Так согласно нормативных правовых документов, в 2014 году грант на развитие семейной животноводческой фермы выдавался при условии осуществления производственной деятельности КФХ, основанной на личном участии не менее 2-х членов, состоящих в близком родстве и нужны помимо средств гранта собственные и заемные средства. Поэтому он подготовил соглашения между ним как главы КФХ «Дубри» и его отцом ФИО9 и взял кредит в ОАО «Россельхозбанке».

На вопрос следователя: Кто именно готовил пакет документов и предоставлял в МСХиП РД для участия КФХ «Дубри» в конкурсном отборе по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2014 году, ответил: Весь пакет документов для участия КФХ «Дубри» в конкурсном отборе по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в июле 2014 года готовил он лично. 

На вопрос следователя: Лично ли им подписаны документы от его имени, предоставленные в МСХиП РД для участия КФХ «Дубри» в конкурсном отборе по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2014 году, ответил: Все документы от его имени, предоставленные в МСХиП РД для участия КФХ «Дубри» в конкурсном отборе по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм в 2014 году, были подписаны лично им.

На вопрос следователя: Рассказать про обстоятельства работы в КФХ ФИО23, ФИО24, ФИО4, ФИО5, ответил: указанные лица у него на кошаре никогда не работали. С ними он 11.01.2013 составил трудовые договоры, чтобы получить грант. Никаких отчислений в налоговый и пенсионный орган он как работодатель не делал. Кроме указанных лиц больше он ни с кем трудовой договор не составлял. Тогда перед тем как собрать полный пакет документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм он задним число составил указанный трудовые договоры от 11.01.2013 и попросил у указанных лиц копии их паспортов, не сказав для чего они ему фактически нужны. По проставленным подписям на договорах от лица указанных лиц он в данное время сказать не может о том, что они сами подписали или он вместо них, учинил подписи.

На вопрос следователя: на какие цели были израсходованы средства гранта в сумме 5 млн. рублей, поступившие из Минсельхоза РД и заемные средства в размере 1,5 млн. рублей и Ваши собственные денежные средства, ответил: В 2014 году точной даты не помнит он до того, как поступили денежные средства гранта приобрел установку для приготовления комбикорма УКС-1 за 350 000 рублей, из денежных средств представленного ему кредита. Покупал он в г. Хасавюрт на рынке, но чеков у него нет. Данный УКС-1 в прошлом году он продал Свидетель №2 за 250 000 рублей. Так как нужно было заготавливать корм для скота он приобрел на денежные средства кредита в размере 800 000 рублей сено. Остальные денежные средства от кредита и собственные денежные средства в размере 1 850 000 рублей, он потратил на другие нужды, точно не помнит на какие.

Средства гранта в сумме 5 миллионов рублей, полученные им на развитие семейной животноводческой фермы, были получены и израсходованы следующим образом:

В июне 2015 года, точной даты не помнит, он на основании заключенных договоров купли-продажи на покупку КРС сперва купил у Свидетель №1 50 голов КРС на общую сумму 2 025 000 рублей, 40 500 рублей за одну голову КРС и на такую же сумму денег у Свидетель №2. Купленных КРС он сам лично вывез на автомобиле КАМАЗ. Водителя КАМАЗа он нанимал, но уже не помнит, как его зовут и откуда тот, как и номеров автомобиля КАМАЗ. Рассчитывался он с водителем наличными из собственных средств, а с Свидетель №1 и Свидетель №2 также наличными. При этом потратил из средств полученного гранта на приобретения КРС 2 420 000 рублей. 

Остальные средства гранта в размере 2 580 000 рублей, из которых по соглашению 1 200 000 рублей должен был потратить на строительство молочно-товарной фермы, 1 170 000 рублей на приобретения двух охладителей молока УОМЗТ-5000 и 210 000 рублей на покупку установки для приготовления комбикорма УКС-1, он, не выполнив обязательства потратил на приобретения кормов для скотины содержащийся в его КФХ и на личные нужды, то есть не по назначению. 

Тем самым он на самом деле не выполнил в полном объеме условие согласно соглашения с МСХиП по РД. Поддельные документы он готовил один, никого к этому не привлекал, отчет он также сдавал сам. О том, что он, является главой КФХ и представил документы в МСХиП РД откуда получил грант в сумме 5 000 000 рублей, никто не знал. 

Вину свою в незаконном получении гранта, принадлежащих МСХиП РД и подделке документов он признает полностью, в содеянном искренно раскаивается./т.2 л.д. 205-209/.

Из оглашенных показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе допроса в качестве обвиняемого от 11.08.2020 года следует, что он в июле 2014 года после того, как узнал о возможности получения гранта, у себя на кошаре КФХ «Дубри» один подготовил и в последующем представил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан необходимые документы для участия в конкурсе по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм. После того, как представил документы, был допущен к конкурсу, по итогам которого он был признан победителем, и 24 сентября 2014 года между ним и МСХиП РД заключено соглашение от №14 о предоставлении гранта в сумме 5 000 000 рублей, в котором отражены обязательства сторон. По данному договору он должен был увеличить число работников и поэтому, когда представил документы, указал там трудовые соглашения от 11.01.2013 между ним и ФИО23, ФИО24, ФИО4, ФИО5, которые у него фактически никогда не работали. После в июне 2015 года он купил на часть средств гранта КРС в общем 100 голов, из которых на сегодняшний день остались 40 голов, остальные он продал, а часть подохло. При этом из средств гранта на покупку КРС потратил 2 420 000 рублей.

После получения гранта в сумме 5 000 000 рублей он потратил их по своему усмотрению, то есть средства гранта были израсходованы не по назначению. После того как потратил средства гранта он введя в заблуждения работников МСХиП РД предоставлял отчеты по деятельности своего КФХ «Дубри», с отражением в них недействительных сведений относительно плана расходования средств.

Вину свою в незаконном получении гранта, принадлежащих МСХиП РД, и в последующем распоряжении средствами гранта по своему усмотрению, признает полностью, в содеянном раскаивается /том 5 л.д. 124-126/.

Вина подсудимого, кроме признания им ее, доказана показаниями представителя потерпевшего, свидетелей и оглашенными в суде письменными документами.

Свидетель Свидетель №1 показала суду, что ФИО6 ей знаком и проживает недалеко от ее КФХ. 25 июня 2015 года между ней и ФИО1 был заключен договор купли-продажи, согласно которому она ему продала крупнорогатый скот в количестве 50 голов по цене 40 500 рублей за одну голову, на общую сумму 2 025 000 рублей. Купленный скот ФИО1 сам на автомобиле «Камаз», какого цвета и гос. номеров не помнит, вывез двумя рейсами. Расплатился ФИО1 наличными средствами. Откуда у него деньги и получал ли он грант в сумме 5 000 000 рублей на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы, ей не известно. Ранее она предоставляла ксерокопию договора купли-продажи между ней и ФИО1 о продаже 50 голов КРС сотруднику правоохранительных органов при ее опросе по данному факту. На договоре купли продажи подписи от ее имени проставлены ею лично.

Свидетель Свидетель №2 показал суду, что с ФИО6 он знаком с детства, отношения у него с ним нормальные. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО1 был заключен договор купли-продажи, согласно которому он ему продал крупнорогатый скот в количестве 50 голов по цене 40 500 рублей за одну голову, в общем на сумму 2 025 000 рублей. Купленный скот ФИО1 сам на автомобиле «Камаз», какого цвета и гос. номеров не помнит, вывез двумя рейсами на свою кошару КФХ «Дубри», расположенную в местности «Бажиган», на расстоянии 60 км. севернее от с. Карагас Ногайского района РД. Расплатился за купленный КРС ФИО1 наличными средствами. Откуда у него деньги и получал ли он грант в сумме 5 000 000 рублей на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы, ему не известно. Ранее он предоставлял ксерокопию договора купли-продажи между ним и ФИО1 о продаже 50 голов КРС сотруднику правоохранительных органов при его опросе по данному факту. На данном договоре подписи учинены лично им. Он покупал у ФИО1 дробилку для зерна УКС-1 за 250 000 рублей, но точной даты не помнит, после того как тот купил у него скот в количестве 50 голов. В то время он арендовал кошару и проживал в местности «Бажиган» Ногайского района РД, недалеко от кошары ФИО1 Расплатился он с ФИО1 наличными, и они никакого договора купли – продажи не составляли. В настоящее время данный УКС-1 у него не имеется, так как он его продал другим арендаторам, когда уходил с кошары, где ранее проживал.

Свидетель ФИО22 от дачи показаний на основании ч. 4 ст. 56 УПК РФ отказался, сославшись, что подсудимый ФИО1 его сын.

Свидетель ФИО27 показал суду, что подсудимый ФИО1 на его счет в ОАО «Россельхозбанк» два раза переводил деньги в 2014 году в сумме 50 800 рублей и 49 350 рублей, которых он по его просьбе обналичил и передал подсудимому ФИО1 

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний представителя потерпевшего ФИО30 следует, что он доверенностью №467/11-24 от 14 июня 2019 года, выданной ему Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, уполномочен представлять интересы Министерства по данному уголовному делу.

В 2014 году гранты на развитие семейных животноводческих ферм Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан предоставлялись в соответствии с Порядком предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правительства Республики Дагестан от 15 мая 2012 года №159, с соответствующими изменениями на 2014 год. В данном случаи в редакции от 27 мая 2014 года.

Целью предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм является усиление предпосылок для дальнейшего развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Грант предоставляется для софинансирования, то есть КФХ обязано оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане, в том числе за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений.

Для участия в конкурсе семейные крестьянские (фермерские) хозяйства должны соответствовать условиям, определенным вышеуказанным Порядком. 

КФХ ФИО6, расположенное на территории Ногайского района, действительно в 2014 году получило грант на развитие семейной животноводческий фермы в размере 5 млн. рублей. В случае незаконного получения гранта на развитие семейной животноводческой фермы КФХ ФИО6, причиняется ущерб Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, так как денежные средства перечисляются со счета Министерства /том 2 л.д. 49-50/.

Вина подсудимого, также доказана оглашенными в суде в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей обвинения: 

Свидетель №4 из которых следует, что с ФИО6 он знаком, но знакомство не имеет личного характера, сталкивался с ФИО6 С.А., так как по имеющимся в УСХ документам тот является главой КФХ «Дубри». 

В 2014 году он в силу своих должностных обязанностей пояснил владельцам КФХ, в том числе и ФИО6 С.А., что в они рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 г. №717, а также государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2013 г. №673, могут участвовать в конкурсе по получению гранта на развитие семейных животноводческих ферм. При этом он пояснил владельцам КФХ порядок получения, распоряжения и какие последствия будут по несоблюдению соглашения.

О том, что ФИО1 в 2014 году получил грант на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 5 000 000 рублей, он узнал из поступивших сведений из МСХиП РД, но в их полномочия не входит проверка целевого использования получателей гранта. Как ФИО1 распорядился полученными денежными средствами в виде гранта, ему не известно. Никаких отчетов в УСХ глава КФХ «Дубри» ФИО1 не сдавал /том 3 л.д. 114-116/.

ФИО4, из которого следует, что ранее она до 2018 года проживала на кошаре КФХ «Дубри», главой которого является ФИО6, так как была замужем за его родного брата ( в 2018 году развелись). По поводу трудового соглашения от 11.01.2013 между ней и ФИО1, согласно которому она принята на работу в КФХ в качестве доярки, показала, что она дояркой на кошаре КФХ «Дубри» никогда не работала. На данной кошаре она смотрела за общим количеством скота. Данный бланк трудового соглашения она не изготавливала, а подпись, скорее всего, её. Ранее ФИО1 в 2014 году, точной даты не помнит, собирал какие-то документы и брал кредит, но для чего ей не известно. Может в это время была проставлена ее подпись, так как ей ФИО1 давал бумаги на подпись, но что именно подписывала, она не знает, и в силу того, что являлась невесткой, ничего не расспрашивала. По поводу получения ФИО1 гранта в размере 5 000 000 рублей на развитие семейной животноводческой фермы, она также ничего показать не может /том 4 л.д. 24-25/.

ФИО5, из которого следует, что она дояркой на кошаре КФХ «Дубри» никогда не работала. На бланке трудового договора подпись, скорее всего, учинена ею, так как 5-6 лет назад, точной даты не помнит, ФИО1 попросил у нее копию ее паспорта и дал на подпись бумагу с набранным текстом. Для чего ФИО1 попросил ее паспорт, и что именно за бланк она подписывала, уже не помнит. Получал ли ФИО1 грант в сумме 5 000 000 рублей на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставив в МСХиП РД документы с трудовым договором ей ничего не известно /том 4 л.д. 31-32/.

ФИО24, из которого следует, что он ни скотником, ни кем-либо еще на кошаре КФХ «Дубри» никогда не работал. На бланке трудового договора подпись скорее всего учинена им, так как подпись похожа на его подпись.

Получал ли ФИО6 С.А. грант в сумме 5 000 000 рублей на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставив в МСХиП РД документы, ему ничего не известно /том 4 л.д. 38-39/.

ФИО14, из которого следует, что в 2014 году примерно осенью к нему обратился ФИО1 и попросил номер его банковского счета в ОАО «Россельхозбанк» для перевода туда денег, так же попросил и номер банковского счета его жены ФИО20 Ватаны. Спустя некоторое время на его счет поступили 52 200 рублей, а на счет жены 600 рублей. Указанные деньги он снял со счета и когда к ним в гости приехал ФИО1 отдал тому наличными. Объяснил ФИО1 перевод тем, что сам не может выехать с кошары. Попросил тот его по телефону, то есть сведения о своем счете и счете жены он сообщил по телефону. Как были переведены указанные денежные средства и откуда были у ФИО1 эти денежные средства, ему не известно. /том 4 л.д. 71-72/.

ФИО57, из которого следует, что в 2014 году ее муж ФИО25 сказал, что ФИО1 просит по телефону номер ее счета и счета мужа в ОАО «Россельхозбанк», чтобы перевести деньги. Спустя некоторое время после этого ее муж сообщил ей, что снял со счета переведенные им деньги ФИО1 и отдал тому наличными. Сколько денег были переведены, сколько ее муж снял и откуда были эти деньги у ФИО1 ей ничего не известно /том 4 л.д. 73-74/.

ФИО7, из которого следует, что в 2014 году при встрече ФИО6 С.А. попросил у него номер его счета в ОАО «Россельхозбанк», сказав, что переведет ему на счет денежные средства, и чтобы он их после ему снял и отдал наличными, что он и сделал. Что это были за денежные средства, ему не известно /том 4 л.д. 107-108/.

ФИО17-Гаджиевича, из которого следует, что в 2014 году при встрече ФИО6 С.А. попросил у него номер его счета в ОАО «Россельхозбанк», сказав, что переведет ему на счет денежные средства, и чтобы он их после ему снял и отдал наличными, что он и сделал. Откуда были у ФИО6 С.А. перечисленные ему денежные средства в сумме 50 750 рублей и брал ли тот грант в размере 5 000 000 рублей, ему ничего не известно /том 4 л.д. 109-111/.

ФИО15, из которого следует, что ФИО6 - ее сын. По поводу получения ее сыном гранта на развитие семейных животноводческих ферм в размере 5 000 000 рублей, она ничего сказать не может, так как участие в развитии КФХ «Дубри» не принимает. С 2014 года на территории кошары КФХ «Дубри» по сегодняшний день никаких строительств по возведению товарно-молочной фермы не было и, насколько ей известно, оборудование по охлаждению молока не привозилось. В каком-то году, точно не помнит, ФИО6 завез на кошару КРС около 100 голов, но на какие средства покупал он КРС, она не знает. По переводу ДД.ММ.ГГГГ на ее счет в ОАО «Россельхозбанк» денег в сумме 16 500 рублей, показала, свою карту ОАО «Россельхозбанк» она предоставляла ФИО6, чтобы он пользовался ею по своему усмотрению /том 5 л.д. 68-69/.

ФИО38, из которого следует, что о получении ее братом ФИО6 гранта в сумме 5 000 000 рублей ей ничего не известно. С 2014 года как она приезжала на кошару КФХ «Дубри» она не видела, чтобы проводились ремонтно-строительные работы по возведению молочно-товарной фермы. Оборудования для охлаждения она тоже не видела. По переведенным ей на счет в ОАО «Россельхозбанк» ДД.ММ.ГГГГ денег в сумме 63 200 рублей и 03.10.2014г. 73 450 рублей показала, что в то время ФИО6 попросил ее снять со счета указанные деньги, что она и сделала /том 5 л.д. 70-71/.

ФИО18, из которого следует, по поводу переведенного ДД.ММ.ГГГГ на его счет в ОАО «Россельхозбанк» денег в сумме 25 300 рублей ФИО6 С.А. показал, что в 2014 году точной даты не помнит ФИО6 С.А. попросил у него номер его счета и сказал, что переведет ему на счет деньги, чтобы он их потом снял и отдал ему, что он и сделал. Также ему ничего не известно по полученному гранту в сумме 5 000 000 рублей ФИО6 С.А. /том 5 л.д. 74-75/.

ФИО13, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ 79 300 рублей и ДД.ММ.ГГГГ 77 350 рублей он снимал со своего счета и отдал наличными ФИО6 С.А., так как тот его ранее просил дать его номер счета в ОАО «Россельхозбанк», чтобы перевести деньги. Про грант в размере 5 000 000 рублей ему ничего не известно /том 5 л.д. 76-77/.

Кроме того, вина подсудимого ФИО6 С.А. установлена исследованными путем оглашения в судебном заседании следующими письменными документами:

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что на территории кошары КФХ «Дубри» отсутствует молочно-товарная ферма на 100 голов КРС и технологическое оборудование по охлаждению молока, который по соглашению с МСХиП РД подсудимый должен был построить на средства гранта. /том 1 л.д. 72-85/.

Справкой МРИ ФНС России № по РД от ДД.ММ.ГГГГ №, из которого следует, что справки о доходах по форме 2-НДФЛ в отношении ФИО37, ФИО4, ФИО24, ФИО5 отсутствуют /том 1 л.д. 104/.

Выпиской из ЕГРИП в отношении КФХ ФИО6 С.А., где отражены виды деятельности КФХ, сведения о главе КФХ /том 1 л.д. 106-107/.

Протоколом обследования помещений от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в МСХиП РД было изъято накопительное дело КФХ ФИО6 С.А., в котором содержатся документы на получение гранта в размере 5 000 000 рублей в рамках ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм» /том 1 л.д. 117-118/.

Платежным поручением № от 26.09.2014г., из которого следует, что со счета УФК по 

<

адрес> (Минсельхозпрод РД) на счет КФХ «Дубри» ИП ФИО6 С.А. перечислены денежные средства в сумме 5 000 000 рублей – средства федерального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм /том 1 л.д. 122/.

Протоколом обследования здания от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что была осмотрена территория кошары КФХ «Дубри», и в ходе осмотра установлено отсутствие молочно-товарной фермы и технологического оборудования для первичной обработки молока и производства кормов, что свидетельствует о неисполнении условий соглашения ФИО6 С.А. /том 1 л.д. 209-212/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что было осмотрено дело КФХ «Дубри», содержащее документы, представленные ФИО6 С.А. для участия в конкурсном отборе получателей грантов на развитие семейных животноводческих ферм. В деле содержатся соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; заявка на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; анкета претендента на получение поддержки КФХ «Дубри»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении главы КФХ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2013 год КФХ «Дубри»; справке о численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО37; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО24; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО4; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО5; копии паспортов ФИО37, ФИО24, ФИО4, ФИО5; бизнес-план «на развитие хозяйственной деятельности КФХ ФИО6 путем строительства молочно-товарной фермы на 100 коров, приобретения поголовья крупного рогатого скота мясо-молочного направления, технологического оборудования для первичной переработки молока и производства кормов в рамках программы развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»; сметная документация; план расходов КФХ «Дубри» ИП ФИО6 предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта на развитие семейных животноводческих ферм»; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; обязательство; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительном соглашении № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ./т.2 л.д.58-200/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у обвиняемого ФИО6 С.А. получены образцы подписи./Том 3 л.д. 2-5/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у обвиняемого ФИО6 С.А. были изъяты оттиск печати КФХ «Дубри» и договора купли-продажи КРС./Том 3 л.д. 8-10/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что С.А. были осмотрены оттиск печати КФХ «Дубри» и договора купли-продажи КРС, изъятые у обвиняемого ФИО6 С.А./Том 3 л.д. 11-18/.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует вывод о том, что рукописные подписи в графе КФХ «Дубри» на соглашении от ДД.ММ.ГГГГ; в графе КФХ «Дубри» на описи документов на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; в графе КФХ «Дубри» на заявке на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; рукописная подпись возле оттиска печати КФХ «Дубри» на обратной стороне последнего листа выписки из ЕГРЮЛ в отношении главы КФХ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; в графе К(Ф)Х (индивидуальный предприниматель) ФИО6 С.А. на анкете претендента на получение поддержки КФХ «Дубри»;; рукописные подписи на 9 листах копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2013 год КФХ «Дубри»; в графе « Глава КФХ «Дубри» ФИО6 С.А.» на справке о численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; в графе « Глава КФХ «Дубри» ФИО6 С.А.» на трудовом соглашении от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО37; в графе « Глава КФХ «Дубри» ФИО6 С.А.» на трудовом соглашении от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО24; в графе « Глава КФХ «Дубри» ФИО6 С.А.» на трудовом соглашении от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО4; в графе « Глава КФХ «Дубри» ФИО6 С.А.» на трудовом соглашении от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО5; на копии паспортов ФИО37, ФИО24, ФИО4, ФИО5; в графе «Утверждаю Глава КФХ «Дубри»» на бизнес-плане «на развитие хозяйственной деятельности КФХ ФИО6 путем строительства молочно-товарной фермы на 100 коров, приобретения поголовья крупного рогатого скота мясо-молочного направления, технологического оборудования для первичной переработки молока и производства кормов в рамках программы развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»; на первом листе сметной документации в графе «заказчик КФХ Дубри»; в графе «Глава КФХ «Дубри» (индивидуальный предприниматель) ФИО6 С.А.» на плане расходов КФХ «Дубри» ИП ФИО6 предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта на развитие семейных животноводческих ферм»; рукописные подписи на 6 страницах договора аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; в графе « Глава КФХ «Дубри» ФИО6 С.А.» на обязательстве; в графе «Глава КФХ «Дубри» на договоре поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; в графе « Глава КФХ «Дубри» на дополнительном соглашении № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ., рукописной графе «Пронумеровано и прошнуровано с описью 126 (сто двадцать шесть страниц) ФИО6 С.А.» на оборотной стороне ходатайства с администрации МО «

<

адрес>»; выполнены не ФИО6 С.А., а другим лицом. /Том 3 л.д. 27-33./.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует вывод о том, что 1-2. Оттиски печатей КФХ «Дубри», на представленных для исследования документах по материалу УД №: Соглашении от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; заявка на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; анкета претендента на получение поддержки КФХ «Дубри»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении главы КФХ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2013 год КФХ «Дубри»; справке о численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО37; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО24; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО4; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО5; копии паспортов ФИО37, ФИО24, ФИО4, ФИО5; бизнес-план «на развитие хозяйственной деятельности КФХ ФИО6 путем строительства молочно-товарной фермы на 100 коров, приобретения поголовья крупного рогатого скота мясо-молочного направления, технологического оборудования для первичной переработки молока и производства кормов в рамках программы развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»; сметная документация; план расходов КФХ «Дубри» ИП ФИО6 предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта на развитие семейных животноводческих ферм»; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; обязательство; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительном соглашении № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ., - нанесены с использованием высокой печатной формы, изготовленной с соблюдением основных требований производства удостоверительных печатных форм.

3. оттиски печатей КФХ «Дубри», на представленных для исследования документах: соглашении от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; заявка на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; анкета претендента на получение поддержки КФХ «Дубри»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении главы КФХ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2013 год КФХ «Дубри»; справке о численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО37; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО24; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО4; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО5; копии паспортов ФИО37, ФИО24, ФИО4, ФИО5; бизнес-план «на развитие хозяйственной деятельности КФХ ФИО6 путем строительства молочно-товарной фермы на 100 коров, приобретения поголовья крупного рогатого скота мясо-молочного направления, технологического оборудования для первичной переработки молока и производства кормов в рамках программы развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»; сметная документация; план расходов КФХ «Дубри» ИП ФИО6 предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта на развитие семейных животноводческих ферм»; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; обязательство; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительном соглашении № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ., нанесены одной печатной формой.

4. оттиски печатей КФХ «Дубри», на представленных для исследования документах: соглашении от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; заявка на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; анкета претендента на получение поддержки КФХ «Дубри»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении главы КФХ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2013 год КФХ «Дубри»; справке о численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО37; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО24; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО4; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО5; копии паспортов ФИО37, ФИО24, ФИО4, ФИО5; бизнес-план «на развитие хозяйственной деятельности КФХ ФИО6 путем строительства молочно-товарной фермы на 100 коров, приобретения поголовья крупного рогатого скота мясо-молочного направления, технологического оборудования для первичной переработки молока и производства кормов в рамках программы развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»; сметная документация; план расходов КФХ «Дубри» ИП ФИО6 предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта на развитие семейных животноводческих ферм»; договор аренды земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; обязательство; договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительном соглашении № к договору поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ., нанесены оттиском печати КФХ «Дубри», который представлен на исследование./Том 3 л.д. 45-57/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля ФИО6 А.А. получены образцы подписи./Том 3 л.д. 65-68/.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует вывод о том, что рукописная подпись в графе «член КФХ Дубри» на соглашении от ДД.ММ.ГГГГ выполнены не ФИО6 А.А., а другим лицом. /Том 3 л.д. 187-189/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что была осмотрена выписка по счету ФИО6 С.А. в ДРФ «Россельхозбанк», изъятый в ходе ОРМ. В ходе осмотра установлено, что на указанный счет поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 000 рублей – средства федерального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, которые обвиняемым ФИО6 С.А. были израсходованы по своему усмотрению./Том 3 л.д. 200-211/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в МСХиП РД изъяты отчеты о расходах КФХ «Дубри» ФИО6 С.А., источником финансового обеспечения которых является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 2015-2017 годы; соглашение между КФХ «Дубри» ФИО6 С.А. и МСХиП РД, где отражены условия предоставления гранта, и утвержденный план расходов, где отражены размеры расходов собственных средств и средств гранта./Том 3 л.д. 214-215/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что были осмотрены соглашение между КФХ «Дубри» ФИО6 С.А. и МСХиП РД, где отражены условия предоставления гранта, и утвержденный план расходов, где отражены размеры расходов собственных средств и средств гранта. Так же были осмотрены отчеты о расходах КФХ «Дубри» ФИО6 С.А., источником финансирования которого является грант на развитие семейных животноводческих ферм за 1 квартал 2016 года, за 2 квартал 2016 года, за 3 квартал 2016 года, за 4 квартал 2016 года, за 1 квартал 2017 года, за 2 квартал 2017 года, за 3 квартал 2017 года, за 4 квартал 2017 года, за 2 квартал 2018 года, за 3 квартал 2018 года; за 4 квартал 2018 года, за 1 квартал 2019года, за 3 квартал 2019 года, за 4 квартал 2019 года, где отражены недостоверные сведения о количестве работников и сведения о полной реализации бизнес-плана на сумму 8 350 000 рублей./Том 3 л.д. 216-226/.

Заключением эксперта №326 от 22.07.2020 г., из которого следует вывод о том, что оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2016 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2016 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2016 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2016 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2017 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2017 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2017 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2017 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2018 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2018 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2018 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2019 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2019 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2019 года, представленном для исследования по материалу у/д №12001820033000064, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в соглашении о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 24 сентября 2014 года, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри».

оттиск печати КФХ «Дубри» в направлении плана расходов КФХ и размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм (приложение №1) к соглашению, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри»./Том 3 л.д. 235-243/.

Заключением эксперта №327 от 12.07.2020 г., из которого следует вывод о том, что рукописные подписи в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2016 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2016 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2016 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2016 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2017 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2017 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2017 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2017 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2018 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2018 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2018 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2019года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2019 года; в графе «Глава КФХ ФИО1» на отчете о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2019 года; выполнены не ФИО1, а другим лицом. 

Рукописные подписи в графе «Глава КФХ ФИО1» на соглашении о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 24 сентября 2014 года; в графе «Глава КФХ Дубри» на направлении плана расходов КФХ и размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм» (приложение №1 к соглашению», выполнены ФИО1/Том 4 л.д. 9-21/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля ФИО4 получены образцы подписи./Том 4 л.д. 27-30/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля ФИО5 получены образцы подписи./Том 4 л.д. 34-37/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что у свидетеля ФИО24 получены образцы подписи./Том 4 л.д. 41-44/.

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует вывод о том, что рукописная подпись в графе «работник» на представленном на исследовании документе – трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; между ФИО6 С.А. и ФИО24 выполнены не ФИО24, а другим лицом. Ответить на вопрос «кем выполнена рукописная подпись в графе «работник» ФИО5», на представленном на исследовании документе – трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО5, не представляются возможным в виду того что исследуемая подпись и образцы подписей ФИО5, различны между собой по транскрипции, а по методике почерковедческого исследования если объекты различны, то проводить сравнительное исследование не представляется возможным.

Рукописная подпись в графе «работник» «ФИО4» на представленном на исследовании документе – трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ выполнена не ФИО4, а другим лицом./Том 4 л.д. 52-65/.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» произведена выемка выписки по счету ФИО6 С.А./Том 4 л.д. 114-116/.

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что была осмотрена выписка по счету ФИО6 С.А. в ДРФ «Россельхозбанк», изъятый в ходе выемки. В ходе осмотра установлено, что на указанный счет поступили ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 000 000 рублей – средства федерального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, которые обвиняемым ФИО6 С.А. были израсходованы по своему усмотрению./Том 4 л.д. 117-147/.

Протоколом выемки от 29 июля 2020 года, из которого следует, что в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк» произведена выемка следующих документов: доверенность №05АА1135094, карточка с образцами подписи и оттиска печати, юридическое дело №004/29-15-36 том №110, платежное поручение №1 от 29.09.2014, платежное поручение №2 от 29.09.2014, платежное поручение №3 от 29.09.2014, платежное поручение №4 от 29.09.2014, платежное поручение №5 от 29.09.2014, платежное поручение №6 от 29.09.2014, платежное поручение №7 от 29.09.2014, платежное поручение №8 от 29.09.2014, платежное поручение №9 от 29.09.2014, платежное поручение №10 от 29.09.2014, платежное поручение №11 от 29.09.2014, платежное поручение №12 от 29.09.2014, платежное поручение №13 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №15 от 29.09.2014, платежное поручение №16 от 29.09.2014, платежное поручение №17 от 29.09.2014, платежное поручение №18 от 29.09.2014, платежное поручение №19 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 03.10.2014, платежное поручение №21 от 03.10.2014, платежное поручение №22 от 03.10.2014, платежное поручение №23 от 03.10.2014, платежное поручение №24 от 03.10.2014, платежное поручение №25 от 03.10.2014, платежное поручение №4626 от 03.10.2014, денежный чек АА 0315028 от 08.10.2014./Том 4 л.д. 150-152/.

Протоколом осмотра документов от 30 июля 2020 года, из которого следует, что были осмотрены: доверенность №05АА1135094, карточка с образцами подписи и оттиска печати, юридическое дело №004/29-15-36 том №110, платежное поручение №1 от 29.09.2014, платежное поручение №2 от 29.09.2014, платежное поручение №3 от 29.09.2014, платежное поручение №4 от 29.09.2014, платежное поручение №5 от 29.09.2014, платежное поручение №6 от 29.09.2014, платежное поручение №7 от 29.09.2014, платежное поручение №8 от 29.09.2014, платежное поручение №9 от 29.09.2014, платежное поручение №10 от 29.09.2014, платежное поручение №11 от 29.09.2014, платежное поручение №12 от 29.09.2014, платежное поручение №13 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №15 от 29.09.2014, платежное поручение №16 от 29.09.2014, платежное поручение №17 от 29.09.2014, платежное поручение №18 от 29.09.2014, платежное поручение №19 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 03.10.2014, платежное поручение №21 от 03.10.2014, платежное поручение №22 от 03.10.2014, платежное поручение №23 от 03.10.2014, платежное поручение №24 от 03.10.2014, платежное поручение №25 от 03.10.2014, платежное поручение №4626 от 03.10.2014, денежный чек АА 0315028 от 08.10.2014 изъятые в ходе выемки в ДРФ «Россельхозбанк». В ходе осмотра установлено, что поступившие 26.09.2014 денежные средства в сумме 5 000 000 рублей – средства федерального бюджета на развитие семейных животноводческих ферм, обвиняемым ФИО1 были сняты со своего счета и израсходованы по своему усмотрению./Том 4 л.д. 153-238/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 01 августа 2020 года, из которого следует, что у обвиняемого ФИО1 получены образцы почерка./Том 5 л.д. 2-5/.

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 01 августа 2020 года, из которого следует, что у свидетеля ФИО9 получены образцы почерка./Том 5 л.д. 7-10/.

Заключением эксперта №354 от 06.08.2020 г., из которого следует вывод о том, что оттиски печатей КФХ «Дубри», в представленных для исследования документах по у/д №12001820033000064: Карточка с образцами подписи и оттиска печати, юридическое дело №004/29-15-36 том №110, платежное поручение №1 от 29.09.2014, платежное поручение №2 от 29.09.2014, платежное поручение №3 от 29.09.2014, платежное поручение №4 от 29.09.2014, платежное поручение №5 от 29.09.2014, платежное поручение №6 от 29.09.2014, платежное поручение №7 от 29.09.2014, платежное поручение №8 от 29.09.2014, платежное поручение №9 от 29.09.2014, платежное поручение №10 от 29.09.2014, платежное поручение №11 от 29.09.2014, платежное поручение №12 от 29.09.2014, платежное поручение №13 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №15 от 29.09.2014, платежное поручение №16 от 29.09.2014, платежное поручение №17 от 29.09.2014, платежное поручение №18 от 29.09.2014, платежное поручение №19 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 03.10.2014, платежное поручение №21 от 03.10.2014, платежное поручение №22 от 03.10.2014, платежное поручение №23 от 03.10.2014, платежное поручение №24 от 03.10.2014, платежное поручение №25 от 03.10.2014, платежное поручение №4626 от 03.10.2014; денежный чек АА 0315028, нанесен представленной на исследование печатью КФХ «Дубри»./Том 5 л.д. 19-27/.

Заключением эксперта №355 от 06.08.2020 г., из которого следует вывод о том, что рукописные подписи в графе «образец подписи» и «подпись клиента» на карточке с образцами подписи и оттиска печати; на сообщении об открытии счета ФИО1 в юридическом деле; в графе ИП ГКФХ ФИО1 на втором листе дополнительного соглашения с ОАО «Россельхозбанк» в юридическом деле; в графе «КЛИЕНТ» на каждом листе снизу на договоре №110/0429/170/2014 от 18.04.2014 и на последнем листе в графе «ИП ГКФХ» возле оттиска печати КФХ «Дубри» в юридическом деле; рукописные подписи на 6 листе вопросника в юридическом деле; рукописные подписи на 1 и 2 листе на анкете физического лица в юридическом деле; в графе «подписи» платежного поручения №1 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №2 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №3 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №4 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №5 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №6 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №7 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №8 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №9 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №10 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №11 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №12 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №13 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №14 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №14 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №15 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №16 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №17 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №18 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №19 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №20 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №20 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №21 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №22 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №23 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №24 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №25 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №4626 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графах «подписи» на денежном чеке АА 0315028 от 08.10.2014; - выполнены не ФИО1, а другим лицом. Рукописная подпись в графе «Доверитель» на доверенности 05АА1135094 – выполнена ФИО1

рукописные подписи в графе «образец подписи» и «подпись клиента» на карточке с образцами подписи и оттиска печати; на сообщении об открытии счета ФИО1 в юридическом деле; в графе ИП ГКФХ ФИО1 на втором листе дополнительного соглашения с ОАО «Россельхозбанк» в юридическом деле; в графе «КЛИЕНТ» на каждом листе снизу на договоре №110/0429/170/2014 от 18.04.2014 и на последнем листе в графе «ИП ГКФХ» возле оттиска печати КФХ «Дубри» в юридическом деле; рукописные подписи на 6 листе вопросника в юридическом деле; рукописные подписи на 1 и 2 листе на анкете физического лица в юридическом деле; в графе «подписи» платежного поручения №1 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №2 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №3 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №4 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №5 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №6 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №7 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №8 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №9 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №10 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №11 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №12 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №13 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №14 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №14 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №15 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №16 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №17 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №18 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №19 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №20 от 29.09.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №20 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №21 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №22 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №23 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №24 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №25 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графе «подписи» платежного поручения №4626 от 03.10.2014 возле оттиска печати КФХ «Дубри» в верхней части; в графах «подписи» на денежном чеке АА 0315028 от 08.10.2014; - выполнена ФИО9 Рукописная подпись в графе «Доверитель» на доверенности 05АА1135094 – выполнены не ФИО9, а другим лицом. 

Рукописные записи на карточке с образцами подписи и оттиска печати; рукописные записи на сообщении об открытии счета ФИО1 в юридическом деле; заполненные рукописные записи на 2, 4, 6 листе вопросника в юридическом деле; заполненные рукописные записи на 1 и 2 листе на анкете физического лица в юридическом деле; заполненные рукописные записи на денежном чеке АА 0315028 от 08.10.2014 – выполнены не ФИО1, а иным лицом.

Рукописная запись в графе «Доверитель» «ФИО6» на доверенности 

<

адрес>4 – выполнены не ФИО6 С.А., а иным лицом.

Рукописные записи в графе «Доверитель» «ФИО6» на доверенности 

<

адрес>4; на карточке с образцами подписи и оттиска печати; рукописные записи на сообщении об открытии счета ФИО6 С.А. в юридическом деле; заполненные рукописные записи на 2, 4, 6 листе вопросника в юридическом деле; заполненные рукописные записи на 1 и 2 листе на анкете физического лица в юридическом деле; заполненные рукописные записи на денежном чеке АА 0315028 от 08.10.2014 – выполнены не ФИО9, а иным лицом./Том 5 л.д. 41-64/.

Оценивая собранные доказательства в совокупности, суд находит вину подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества, т.е. хищения денежных средств путем подделки официальных документов, доказанной полностью. 

Действия подсудимого ФИО1, связанных с хищением денежных средств МСХиП РД с использованием документов КФХ «Дубри» на общую сумму 5.000.000 (Пять миллионов) рублей, суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Изложенное дает суду основание полагать, что подсудимый ФИО1 заслуживает назначения ему наказания в виде лишения свободы.

В соответствии со ст. 43 ч. 2 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, которые в соответствии с частью 4 статьи 15 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, личность подсудимого и иные обстоятельства в соответствии со ст.60 УК РФ.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, установлено следующее.

Из уведомления ТИК Ногайского района РД следует, что подсудимый ФИО1 не является депутатом представительного органа муниципального образования, членом избирательной комиссии, членом выборного органа и выборным должностным лицом органа местного самоуправления. /том 2 л.д.237/.

Из справки главного врача ГБУ РД «Ногайская ЦРБ» следует, что подсудимый ФИО1 не состоит на Д-учете у врача психиатра и нарколога /том 2, л.д. 235/.

Согласно требованию в ИЦ МВД по РД, подсудимый ФИО1 судим Нефтекумским районным судом 11.06.2015 по ч.3 ст.30 п. «в» ч.3 ст.159 УК РФ на 1 год 6 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Судимость погашена. /том 2 л.д. 220-223/; мировым судом судебного участка №4 г. Нефтекумск 12.12.2016 по ст.264.1 в виде штрафа 250 000 руб. с лишением права на управление транспортными средствами на 2 года /том 2 л.д. 226-228/; Ногайским районным судом 06.12.2019 по ст.264.1, 70 УК РФ 8 мес. лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год со штрафом 250 000 руб. с лишением права на управление транспортными средствами на 2 года. Наказание не отбыто. /том 2 л.д. 231-233/.

В соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 18 УК РФ суд не признает в действиях подсудимого рецидив преступлений.

Согласно справки о составе семьи, выданной МО СП «сельсовет Карагасский» Ногайского района РД, подсудимый ФИО1 проживает с семьей на кошаре КФХ «Дубри» Ногайского района, на иждивении имеет одного несовершеннолетнего ребенка /том 2 л.д. 214/.

Как следует из характеристики, составленной главой администрации МО СП «сельсовет Карагасский» Ногайского района, подсудимый ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно, жалоб и заявлений на него не поступало /том 2 л.д.215/.

Подсудимым ФИО1 добровольно погашено в счет возмещения ущерба всего в сумме 40 000 рублей.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, судом не установлено.

С учетом особенностей и направленности совершенного подсудимым преступления, всех обстоятельств дела, личности виновного, признает всю совокупность имеющихся обстоятельств достаточными для назначения ФИО1 наказания в виде условного лишения свободы с применением ст.73 УК РФ, установив ему испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление. При определении размера наказания суд считает возможным назначение подсудимому наказания в размерах и пределах, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ. А окончательное наказание суд в соответствии со ст. 70 УК РФ назначает путем частичного сложения наказаний по приговору Ногайского районного суда РД от 06.12.2019 года. Оснований для применения ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

С учетом возраста, трудоспособности и состояние здоровья осужденного, суд считает необходимым возложить на подсудимого ФИО1 исполнение обязанностей, способствующих как его исправлению, так и контролю со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, что, по мнению суда, будет полностью соответствовать принципу социальной справедливости и назначению наказания.

Суд также считает, что гражданский иск МСХиП РД и требование государственного обвинителя о взыскании с подсудимого ФИО1 оставшейся части не возмещенного материального ущерба МСХиП РД подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В этой связи суд считает наложенные аресты в ходе досудебного производства на денежные средства, находящиеся на лицевом счете № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: СК, 

<

адрес>, и на лицевых счетах №, №, № находящихся в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>А, а также мелко-рогатый скот в количестве 500 (пять) голов, крупнорогатый скот в количестве 40 (сорок) голов, содержащихся в КФХ «Дубри» по адресу: 

<

адрес> РД, принадлежащие ФИО6 С.А., - оставить без изменения до полного возмещения причиненного ФИО6 С.А. материального ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО60, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Назначить ФИО1 наказание по ст.159 ч.4 УК РФ – три года лишения свободы со штрафом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей без ограничения свободы. В соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному ФИО1 частично присоединить назначенное наказание по приговору Ногайского районного суда РД от 06.12.2019 года в виде 8 (восемь) месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год со штрафом 250 000 рублей с лишением права занимать определенной деятельностью, связанное с управлением транспортными средствами на 2 года, окончательно назначить путем частичного присоединения три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом 250 000 рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанная с управлением транспортными средствами на 2 года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в части лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года, в течение которого ФИО1 своим поведением должен доказать свое исправление. 

Ранее избранную в отношении ФИО1 меру пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении - до вступления приговора в законную силу оставить без изменения. 

Испытательный срок ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу, засчитав в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора, то есть с 16.09.2020 года. На период испытательного срока возложить на ФИО1 исполнение следующих обязанностей: встать на учет по месту жительства и являться на регистрацию один раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных (филиал по Ногайскому району ФКУ УИИ УФСИН по Республике Дагестан), не менять постоянное место жительства без уведомления указанного контролирующего органа, с 22-х часов до 06 час. утра находиться дома.

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, зарегистрированного по адресу: РД, Ногайский район, с. Карагас, в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан 4.960,000 (четыре миллиона девятьсот шестьдесят тысяч) рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

Наложенные аресты на денежные средства, находящиеся на лицевом счете № в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: СК, 

<

адрес>, и на лицевых счетах №, №, № находящихся в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>А, а также мелко-рогатый скот в количестве 500 (пять) голов, крупнорогатый скот в количестве 40 (сорок) голов, содержащихся в КФХ «Дубри» по адресу: 

<

адрес> РД, принадлежащие ФИО6 С.А., - оставить без изменения до полного возмещения им МСХиП РД материального ущерба. 

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле: 

- дела получателя гранта № содержащие следующие документы: соглашение от ДД.ММ.ГГГГ; опись документов на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; заявка на участие в конкурсном отборе участников программы по развитию семейных животноводческих ферм; анкета претендента на получение поддержки КФХ «Дубри»; выписка из ЕГРЮЛ в отношении главы КФХ ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ; копии форм отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за 2013 год КФХ «Дубри»; справке о численности работников от ДД.ММ.ГГГГ; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО37; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО24; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО4; трудовое соглашение от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО6 С.А. и ФИО5; копии паспортов ФИО37, ФИО24, ФИО4, ФИО5; бизнес-план «на развитие хозяйственной деятельности КФХ ФИО6 путем строительства молочно-товарной фермы на 100 коров, приобретения поголовья крупного рогатого скота мясо-молочного направления, технологического оборудования для первичной переработки молока и производства кормов в рамках программы развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы»; сметная документация; план расходов КФХ «Дубри» ИП ФИО6 предлагаемого к софинансированию за счет средств гранта на развитие семейных животноводческих ферм»; договор аренды земельного участка №16 от 06 мая 2013 года с приложениями; обязательство; договор поставки товара №5 от 15.07.2014; дополнительном соглашении №1 к договору поставки товара №5 от 15.07.2014,

- отчет о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2016 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2016 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2016 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2016 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2017 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2017 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2017 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2017 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 2 квартал 2018 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2018 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2018 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 1 квартал 2019года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 3 квартал 2019 года; отчет о расходах КФХ «Дубри» за 4 квартал 2019 года; соглашение о предоставлении грантов на развитие семейных животноводческих ферм от 24 сентября 2014 года; направление плана расходов КФХ и размер гранта на развитие семейных животноводческих ферм» (приложение №1 к соглашению»,

- выписка по счету ФИО26 Алиевич №40802810104290000170 в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», в период с 01 января2014 года по 26 февраля 2020 года, выписка по счету ФИО26 Алиевич №40802810104290000170 в Дагестанском РФ АО «Россельхозбанк», в период с 01 мая 2014 года по 20 июня 2020 года,

- доверенность №05АА1135094, карточка с образцами подписи и оттиска печати, юридическое дело №004/29-15-36 том №110, платежное поручение №1 от 29.09.2014, платежное поручение №2 от 29.09.2014, платежное поручение №3 от 29.09.2014, платежное поручение №4 от 29.09.2014, платежное поручение №5 от 29.09.2014, платежное поручение №6 от 29.09.2014, платежное поручение №7 от 29.09.2014, платежное поручение №8 от 29.09.2014, платежное поручение №9 от 29.09.2014, платежное поручение №10 от 29.09.2014, платежное поручение №11 от 29.09.2014, платежное поручение №12 от 29.09.2014, платежное поручение №13 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №14 от 29.09.2014, платежное поручение №15 от 29.09.2014, платежное поручение №16 от 29.09.2014, платежное поручение №17 от 29.09.2014, платежное поручение №18 от 29.09.2014, платежное поручение №19 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 29.09.2014, платежное поручение №20 от 03.10.2014, платежное поручение №21 от 03.10.2014, платежное поручение №22 от 03.10.2014, платежное поручение №23 от 03.10.2014, платежное поручение №24 от 03.10.2014, платежное поручение №25 от 03.10.2014, платежное поручение №4626 от 03.10.2014, денежный чек АА 0315028 от 08.10.2014, печать КФХ «Дубри» ФИО6, - оставить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Ногайский районный суд в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РД в течение 10 дней с момента его провозглашения. 

Текст приговора изготовлен и отпечатан в совещательной комнате.

Председательствующий

судья А. И. Кулунчаков