Дело № 1-238/2020

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 сентября 2020 года г.о. Балашиха 

Железнодорожный городской суд Московской области в составе судьи Голубова И.И., при секретаре Адабаш Е.В., с участием ст. помощника Балашихинского городского прокурора Ситник В.В., обвиняемой ФИО1, защитника – адвоката Юрунова П.В., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей высшее образование, замужней, 

<

данные изъяты> (2019 ДД.ММ.ГГГГ.), не работающей, ранее не судимой, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л

ФИО1 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах: ФИО1 согласно дополнительного соглашения от 20.08.2012 к трудовому договору № от 12.07.2011 и приказа управляющего ПАО «Банк «Возрождение» о переводе работника на другую работу №/к от 20.08.2012 выполняла работу по должности руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела Балашихинского филиала 

<

данные изъяты>». Согласно должностной инструкции руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела, с которой ФИО1 была ознакомлена 20.08.2012, последняя осуществляла руководство деятельностью отдела, проводила автоматизированный контроль соблюдения правил бухгалтерского учета при совершении операций, осуществляла контроль правильности операций по обслуживанию физических лиц филиала банка и выполняла иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 25.09.2015 ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в Балашихинском филиале 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> реализуя умысел направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, находящихся на банковском счете № ФИО3, открытом в Балашихинском филиале 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, действуя с корыстным мотивом в отсутствие ФИО3 и без его ведома, используя свое служебное положение руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела, изготовила заявление от имени ФИО3 о переводе денежных средств на банковский счет № ФИО4, открытый в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, 3, 4, 5, в котором поставила личную подпись от имени ФИО3 и банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе с банковского счета ФИО3 № денежных средств на сумму 31653 рубля 10 копеек на вышеуказанный банковский счет ФИО4 Далее, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, злоупотребляя доверием старшего специалиста по работе с физическими лицами 

<

данные изъяты>» ФИО12, полагавшей о законности перевода денежных средств, используя свое служебное положение, убедила ее выполнить функции контролера при проведении операции по переводу денежных средств с банковского счета ФИО3 на банковский счет ФИО4, а получив одобрение от специалиста по банковским продуктам 

<

данные изъяты>» ФИО12, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО1 и полностью доверявшей ей, в том числе и ввиду занятия последней руководящей должности, ФИО1 осуществила перевод денежных средств на сумму 31653 рублей 10 копеек с вышеуказанного банковского счета ФИО3 на счет №, открытый на имя ФИО4 в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> После чего, ФИО4, также не подозревая о преступных намерениях ФИО1, обналичила указанные денежные средства со своего банковского счета и 25.09.2015 передала их ФИО1 В результате хищения ФИО2 денежных средств, принадлежавших ФИО3 и находившихся на его банковском счете №, открытом в Балашихинском филиале ПАО 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. III, последнему был причинен значительный имущественный ущерб на сумму 31653 рубля 10 копеек.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах: ФИО1 согласно дополнительного соглашения от 20.08.2012 к трудовому договору № от 12.07.2011 и приказа управляющего 

<

данные изъяты> о переводе работника на другую работу №/к от 20.08.2012 выполняла работу по должности руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела Балашихинского филиала 

<

данные изъяты> Согласно должностной инструкции руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела, с которой ФИО1 была ознакомлена 20.08.2012, последняя осуществляла руководство деятельностью отдела, проводила автоматизированный контроль соблюдения правил бухгалтерского учета при совершении операций, осуществляла контроль правильности операций по обслуживанию физических лиц филиала банка и выполняла иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 26.01.2016 ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в Балашихинском филиале 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> реализуя умысел направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, находящихся на банковском счете №, открытом на имя ФИО5 в дополнительном офисе «Железнодорожный» Балашихинского филиала 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, умершего 25.10.2009, и принадлежащих на основании свидетельства 

<

адрес>7 о праве на наследство по закону ФИО13, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, действуя с корыстным мотивом в отсутствие ФИО13 и без ее ведома, используя свое служебное положение руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела, изготовила заявление от имени ФИО5 о переводе денежных средств на банковский счет №, открытый на имя ФИО6 в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>, в котором собственноручно поставила подпись от имени ФИО5, подложное платежное поручение № от 26.01.2016 о переводе денежных средств на сумму 9407 рублей 49 копеек на вышеуказанный банковский счет ФИО6 Далее, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, злоупотребляя доверием специалиста по банковским продуктам 

<

данные изъяты>» ФИО14, полагавшей о законности перевода денежных средств, используя свое служебное положение, убедила ее выполнить функции контролера при проведении операции по переводу денежных средств с банковского счета ФИО5 на банковский счет ФИО6, а получив одобрение от специалиста по банковским продуктам 

<

данные изъяты>» ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО2 и полностью доверявшей ей, в том числе и ввиду занятия последней руководящей должности, ФИО2 осуществила перевод денежных средств на сумму 9407 рублей 49 копеек с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя ФИО15, на банковский счет №, открытый на имя ФИО6 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес> После чего, ФИО6, также не подозревая о преступных намерениях ФИО2, обналичила указанные денежные средства со своего банковского счета и 26.01.2016 передала их ФИО1 В результате хищения ФИО1 денежных средств, принадлежавших ФИО13 и находившихся №, открытом на имя ФИО5, в дополнительном офисе «Железнодорожный» Балашихинского филиала 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО13 был причинен имущественный ущерб на сумму 9407 рублей 49 копеек.

Она же совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, при следующих обстоятельствах: ФИО1 согласно дополнительного соглашения от 20.08.2020 к трудовому договору № от 12.07.2011 и приказа управляющего 

<

данные изъяты>» о переводе работника на другую работу №/к от 20.08.2012 выполняла работу по должности руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела Балашихинского филиала 

<

данные изъяты>». Согласно должностной инструкции руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела, с которой ФИО1 была ознакомлена 20.08.2012, последняя осуществляла руководство деятельностью отдела, проводила автоматизированный контроль соблюдения правил бухгалтерского учета при совершении операций, осуществляла контроль правильности операций по обслуживанию физических лиц филиала банка и выполняла иные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. 29.01.2016 ФИО1, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте в Балашихинском филиале 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. III, реализуя умысел направленный на хищение чужого имущества – денежных средств, находящихся на банковском счете № ФИО7, открытом в дополнительном офисе «Железнодорожный» Балашихинского филиала 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, действуя с корыстным мотивом в отсутствие ФИО7 и без его ведома, используя свое служебное положение руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела, изготовила заявление от имени ФИО7 о переводе денежных средств на банковский счет № ФИО6, открытый в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, в котором поставила личную подпись от имени ФИО7, платежное поручение № от 29.01.2016 о переводе с банковского счета ФИО7 № денежных средств на сумму 99890 рублей 77 копеек на вышеуказанный банковский счет ФИО6 Далее, ФИО2, продолжая реализовывать преступный умысел, злоупотребляя доверием специалиста по банковским продуктам ПАО «Банк «Возрождение» ФИО14, полагавшей о законности перевода денежных средств, используя свое служебное положение, убедила ее выполнить функции контролера при проведении операции по переводу денежных средств с банковского счета ФИО7 на банковский счет ФИО6, а получив одобрение от специалиста по банковским продуктам 

<

данные изъяты>» ФИО14, не подозревавшей о преступных намерениях ФИО2 и полностью доверявшей ей, ФИО2 осуществила перевод денежных средств на сумму 99890 рублей 77 копеек с вышеуказанного банковского счета ФИО7 на счет № ФИО6, открытый в дополнительном офисе № 

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

адрес>. После чего, ФИО6, также не подозревая о преступных намерениях ФИО1, обналичила указанные денежные средства со своего банковского счета и ДД.ММ.ГГГГ передала их ФИО1 В результате хищения ФИО1 денежных средств, принадлежавших ФИО7 и находившихся на его банковском счете №, открытом в дополнительном офисе «Железнодорожный» Балашихинского филиала ПАО «Банк «Возрождение», расположенном по адресу: 

<

адрес>, последнему был причинен значительный имущественный ущерб на сумму 99890 рублей 77 копеек.

Подсудимая ФИО1 свою вину в предъявленном обвинении признала полностью, раскаялась в содеянном. Согласившись ответить на вопросы, отказалась от дачи показаний. Из оглашенных показаний ФИО1, которые она подтвердила в данном судебном заседании, следует, что она работала в Балашихинском филиале Банка 

<

данные изъяты>» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>., с 20.08.2012 года ее перевели в учетно-операционный отдел на должность руководителя группы по обслуживанию физических лиц, учетно-оперативного отдела, там она работала до 29.01.2016 года, после уволилась по соглашению сторон. 25 сентября 2015 года, анализируя счета клиентов, по которым отсутствовало движение денежных средств, на протяжении 5 лет ФИО1 обратила внимание на лицевой счет ФИО3, на котором находились денежные средства в сумме 31653 рубля 10 копеек. В этот момент у нее внезапно возникла мысль воспользоваться в личных целях денежными средствами, находящимися на лицевом счете №, принадлежащем ФИО3. 25 сентября 2015 года, ФИО1 находясь в Балашихинском филиале 

<

данные изъяты>» (ПАО), решила перевести, находящиеся на тот момент на лицевом счете № гр. ФИО3 деньги в общей сумме 31653,10 рублей на лицевой счет №, открытый в ПАО Сбербанк 

<

адрес>, принадлежавший её знакомой ФИО4. ФИО4 это её хорошая знакомая, ранее она осуществляла переводы на ее банковский счет, поэтому он ей был известен. Для этого ФИО1 на своем рабочем компьютере, введя свою комбинацию индивидуального клавиатурного пароля в банковскую компьютерную программу под названием «IBSO», распечатала соответствующие документы первичной бухгалтерской отчетности, а именно: заявление на проведение операции по счету и банковский ордер № от 25.09.2015 на сумму 31653 рублей 10 копеек, где в качестве исполнителей этих операций указала себя. Затем ФИО1 лично подписала данные документы от своего имени, также в заявлении она расписалась за ФИО3, посмотрев на его подпись в скане паспорта, прикрепленного к его анкете в программе «IBSO». Данные документы в конце этих рабочих смен она внесла в соответствующие отчеты и сдала в архив Банка. Проконтролировать указанную операцию о переводе денежных средств в общей сумме 31653 рублей 10 копеек с лицевого счета № ФИО3 на лицевой счет №, открытый в ПАО Сбербанк в 

<

адрес>, принадлежавший моей знакомой ФИО4 Переведенные денежные средства в сумме 31653 рублей 10 копеек позже она забрала у ФИО4 наличными, которые она сняла для нее со своей банковской карты, при этом пояснив ей, что ФИО1 перевели долг. 26 января 2016 года, ФИО1 обратила внимание на лицевой счет ФИО5, на котором находились денежные средства в сумме 9407рублей 49 копеек. В этот момент у нее внезапно возникла мысль воспользоваться в личных целях денежными средствами, принадлежащем ФИО5. ФИО1 на своем рабочем компьютере, введя свою комбинацию индивидуального клавиатурного пароля в банковскую компьютерную программу под названием «IBSO», распечатала соответствующие документы первичной бухгалтерской отчетности: заявление на проведение операции по счету и платежное поручение № от 26.01.2016 на сумму 9407 рублей 49 копеек, где в качестве исполнителей этих операций указала себя. Затем она лично подписала данные документы от своего имени, также в заявлении ФИО1 расписалась за ФИО5, она посмотрела на его подпись в скане паспорта, прикрепленного к его анкете в программе «IBSO». Данные документы в конце этих рабочих смен в соответствующие отчеты она внесла и сдала в архив Банка. Проконтролировать указанную операцию о переводе денежных средств в общей сумме 9407 рублей 49 копеек с лицевого счета № ФИО5 на лицевой счет №, открытый в 

<

данные изъяты> г. Москва, принадлежавший её знакомой ФИО6. Переведенные денежные средства в сумме 9407 рублей 49 копеек позже ФИО1 забрала у ФИО6 наличными. 29 января 2016 года, ФИО1 обратила внимание на лицевой счет ФИО7, на котором находились денежные средства в сумме 99890 рублей 77 копеек. В этот момент у нее внезапно возникла мысль воспользоваться в личных целях денежными средствами, размещенными на лицевом счете №, принадлежащем ФИО7. 29 января 2016 года ФИО1 на своем рабочем компьютере, введя свою комбинацию индивидуального клавиатурного пароля в банковскую компьютерную программу под названием «IBSO», распечатала соответствующий документы первичной бухгалтерской отчетности: заявление на проведение операции по счету и платежное поручение № от 29.01.2016 на сумму 99890 рублей 77 копеек, где в качестве исполнителей этих операций указала себя. Затем я лично подписала данные документы от своего имени, также в заявлении за ФИО7, я поставила подпись, посмотрев на его подпись в скане паспорта, прикрепленного к его анкете в программе «IBSO». Данные документы в конце этих рабочих смен в соответствующие отчеты я внесла и сдала в архив Банка. Проконтролировать указанную операцию о переводе денежных средств в общей сумме 99890 рублей 77 копеек, с лицевого счета № ФИО7 на лицевой счет №, открытый в 

<

данные изъяты>. Москва, принадлежавший моей знакомой ФИО6. По телефону она (ФИО1) попросила специалиста по банковским продуктам ФИО14 о том, чтобы она с использованием специализированной программы подтвердила выполнение операции, и достоверность данных со счета, с которого непосредственно осуществляется перевод. Переведенные денежные средства в сумме 99890 рублей 77 копеек, позже она забрала у ФИО6 наличными. 30 марта 2020 года ФИО1 обратилась в полицию, где добровольно без какого-либо морального, и психологического давления на него со стороны сотрудников полиции, сообщила о случившемся, о чем написала явку с повинной, после чего с ФИО1 было получено объяснение по вышеуказанным обстоятельствам (т. 3 л.д. 20-25).

Помимо полного признания своей вины подсудимой, её вина доказана показаниями потерпевших и свидетелей.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО3 следует, что примерно в марте 2020 года он решил обратиться в филиал Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, с целью снятия остатка денежных средств с его расчетного счета №, однако, ему было отказано. От сотрудников Банка ему стало известно о том, что с его расчетного счета №, открытого в указанном выше банке, был осуществлен перевод безналичных денежных средств в размере 31 653 рублей 10 копеек ФИО4. С данной гражданкой он не знаком, ни в каких отношениях с ней не состоит, каких-либо заявлений о переводе денежных средств в ее адрес с его расчетного счета он не писал и не подавал. ДД.ММ.ГГГГ им в Банк «Возрождение» (ПАО) было написано заявление с просьбой разобраться в данной ситуации, и вернуть ему принадлежащие денежные средства, которые находились на его расчетном счете. Ущерб в размере 31 653 рубля 10 копеек, является для него значительной, так как он является пенсионером, и его пенсия в месяц составляет 18 000 рублей. От сотрудников полиции ему стало известно, что денежные средства похищены ФИО1 До настоящего времени денежные средства ему возмещены не были (т. 2 л.д.165-169).

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО13 следует, что 20.05.2016 она обратилась в Балашихинский филиал Банка «Возрождение» (ПАО), находящегося по адресу: 

<

адрес>, с целью снятия денежных средств, принадлежащих ей по наследству, с расчетного счета №, ФИО5, открытого в дополнительном офисе Банка «Возрождение» в г. Железнодорожный. Однако, сотрудники банка ей пояснили, что с данного счета был осуществлен перевод на банковский счет №, открытый в 

<

данные изъяты>», принадлежащий ФИО6, которая ей неизвестна. Данная операция была произведена 26.01.2016 от имени ее племянника ФИО5, который, на основании Свидетельства о смерти, скончался ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, ею было подано заявление в Банке «Возрождение» (ПАО) в 

<

адрес>, о поиске пропавших с банковского счета ее племянника ФИО5 денежных средств. 26.05.2016 ей пришло уведомление из Банка «Возрождение» с просьбой посетить Дополнительный офис в мкр. Железнодорожный Балашихинского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) для решения вопроса о выплате причитающихся ей по праву на наследство по закону денежных средств, находящихся на счете №. 12.07.2016 ей на её расчетный счет № из банка «Возрождение» (ПАО) была переведена сумма в размере 9689 рублей 71 копейка. Ущерб в размере 9 407 рублей 49 копеек, с учетом комиссии 282 рубля 22 копейки, на общую сумму 9689 рублей 71 копейка, является для нее не значительным, так как она работает, и ее заработная плата составляет 20 000 рублей, и пенсия 16 000 рублей. Каких-либо претензий к Банку «Возрождение» она не имеет, так как ущерб ей полностью возмещен (т. 2 л.д.187-191).

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО7 следует, что 10 октября 2016 года он обратился в дополнительный офис Балашихинского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) по адресу: 

<

адрес>, с целью получения денежных средств, находящихся на моем счете №, однако, ему было отказано. От сотрудников Банка ему стало известно о том, что с его расчетного счета, открытого в указанном выше банке, был осуществлен перевод безналичных денежных средств в размере 99890 рублей 77 копеек на расчетный счёт ФИО6. С данной гражданкой он не знаком, каких-либо заявлений о переводе денежных средств в ее адрес с его расчетного счета он не писал. 10.10.2016 года им было написано заявление в Банк «Возрождение» (ПАО) с просьбой разобраться в данной ситуации и вернуть принадлежащие ему денежные средства, которые находились на его расчетном счете. 14.10.2016 ему на его счет поступили денежные средства в размере 99890 рублей 77 копеек с учетом комиссии 2000 рублей, общая сумма 101890 рублей 77 копеек. Ущерб в размере 99 890 рублей 77 копеек, является для него значительным, так как он работает, и его заработная плата составляет 50 000 рублей. От сотрудников полиции ему стало известно, что денежные средства были похищены ФИО1 Каких-либо претензий в настоящее время к Банку «Возрождение» он не имеет, ущерб ему полностью возмещен (т. 2 л.д. 197-202).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО4, следует, что 25.09.2015 года ей на банковскую карту открытую в ПАО «Сбербанк» поступил перевод в сумме 31 653 рубля 10 копеек, от ранее незнакомого ей человека - ФИО3. Перед поступлением денежных средств, ей на мобильный телефон позвонила ФИО1 и предупредила о данном переводе, также сообщила, что ей должны перевезти долг и спросила ее разрешения, чтобы перевод был осуществлен на её банковскую карту, на что она согласилась. В этот же день она сняла в банкомате указанную сумму и вечером передала ФИО1 О том, что данные денежные средства были похищены у одного из клиентов Банка «Возрождение» (ПАО) ФИО1 она не знала (т. 2 л.д. 239-241).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО6 следует, что 26 января 2016 года ей на банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», поступил перевод в сумме 9 407 рублей 49 копеек от ранее незнакомого человека-ФИО5. Перед поступлением денежных средств ей позвонила ФИО1, которая предупредила о данном переводе, а также сообщила, что ей должны перевезти долг и спросила ее разрешения, чтобы перевод был осуществлен на ее банковскую карту, на что она ничего не подозревая, дала свое согласие. В этот же день она сняла в банкомате указанную сумму и вечером передала ФИО1 О том, что данные денежные средства были похищены ФИО1 у одного из клиентов Банка «Возрождение» ПАО она не знала (т. 2 л.д. 233-238).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14 следует, что с января 2015 года по настоящее время она осуществляла трудовую деятельность в должности специалиста по банковским продуктам в учетно-операционной группе, в дополнительном офисе «Балашихинский» Банка «Возрождение» (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. III. Все описанные действия по проведению банковской операции, связанной с переводом денежных средств между лицевыми счетами клиентов, а также по оформлению в этой связи «заявления на проведение операции по счету», «платежного поручения», согласно своим должностным обязанностям может осуществлять сотрудник, в том числе как замещающий должность специалиста, либо руководитель группы по обслуживанию физических лиц, то есть ФИО1 26 января 2016 года в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут она находилась на своем рабочем месте в Балашихинском филиале Банка 

<

данные изъяты> (ПАО). В течение всего рабочего дня она была на своем рабочем месте - за одним из столов зоны расположения бэк-офиса. В тот момент в филиале Банка также находилась руководитель группы по обслуживанию физических лиц Балашихинского филиала Банка «Возрождение» (ПАО) ФИО1. Точное время не помнит, ей (позвонила ФИО1 и попросила провести (проконтролировать) операцию, по переводу денежных средств со счета клиента Банка гражданина ФИО5 №, согласно заявления на проведение операции по счету и платежного поручения № от 26.01.2016 на сумму 9407 рублей 49 копеек с зачислением денежных средств на лицевой счет №, принадлежавший клиенту 

<

данные изъяты> г. Москва ФИО17. Ей для ознакомления было предоставлено платежное поручение № от 26.01.2016 на сумму 9407 рублей 49 копеек, и платежное поручение № от 29.01.2016 года на сумму 99890 рублей 77 копеек. При изучении вышеуказанных документов ей стало известно, что имеющаяся в нем подпись выполнена ФИО1, так как за время работы ей были хорошо знакомы ее почерк и подпись, и она с уверенностью может сказать, что подписи в предоставленных ей на обозрение документах принадлежат ФИО1 При этом в документе первичной бухгалтерской отчетности отсутствовало обозначение её данных, а также ее подпись. Таким образом, считает, что ФИО1, злоупотребив ее доверием, воспользовалась принадлежащим ей правом контролера, тем самым осуществив несанкционированный перевод денежных средств со счета ФИО5(т. 2 л.д. 218-224).

Вину подсудимой подтверждают также следующие доказательства:

Заявление о возбуждении уголовного дела от 27.03.2020 года, согласно которому 27 марта 2020 года в Банк «Возрождение» (ПАО) обратился гр-н ФИО3 с целью получения денежных средств. В ходе проведения анализа счетов клиентов, было установлено, что 25.09.2015 года со счета ФИО3 на расчетный счет ФИО4, данную операцию перевода денежных средств осуществила бывшая сотрудница филиала- ФИО1, в связи с чем просит провести проверку по факту совершения ФИО1 действий выразившихся в несанкционированном переводе денежных средств со счета физического лица- клиента Банка с использованием служебного положения на другой счет в другом банке на предмет наличия в действиях признаков преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1 (т. 2 л.д. 6-7)

Заявление ФИО3 от 27.03.2020 года, согласно которому он просит провести проверку по факту кражи денежных средств с его расчетного счета, открытый в 

<

данные изъяты>» (ПАО), обратившись в офис Банка, обнаружил несанкционированную операцию на сумму 31 653 рубля 10 копеек (т. 2 л.д.9)

Протокол явки с повинной ФИО1 от 30.03.2020 г., согласно которой она ФИО1 явилась в отдел полиции и сообщила об обстоятельствах совершенного преступления, признает свою вину полностью, в содеянном раскаивается и впредь такое совершать не планирует (т. 2 л.д. 41)

Вещественные доказательства: заявление на оформление банковской карты на имя ФИО3, анкета-заявителя ФИО3, копия паспорта на имя ФИО3 банковский ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, находятся в материалах уголовного дела (т. 2 л.д.129-132)

Иные документы: - выписка движения денежных средств по счету № ФИО4о зачислении денежных средств (т. 2 л.д. 248); - копия приказа о приеме на работу ФИО1 от 12.07.2011 года, в группу обслуживания физических лиц учетно-операционного отдела Балашихинского филиала, на должность старшего специалиста ( т. 1 л.д. 156); - копия трудового договора ФИО1 от 12.07. 2011 года заключенного между 

<

данные изъяты>) и ФИО1 согласно которому, в её должностные обязанности входит организация, координация и контроль ее сотрудников за выполнением надлежащим образом всех видов производимых банковских операций. Также в основные должностные обязанности входило подтверждение операций, связанных с внесением на банковские счета клиентов банка денежных средств, а также с переводами по счетам и выдачей размещенных на них денежных средств. Также, в её (ФИО1) обязанности входили полномочия, связанные с переводом денежных средств по счетам клиентов, оказание услуг по открытию и закрытию клиентам лицевых банковских счетов (т.1 л.д. 157-161); - копия приказа о переводе работника на другую работу ФИО1 от 20.08.2012 года, руководитель группы обслуживания физических лиц учетно-операционного отдела Балашихинского филиала, на должность руководителя группы (т.1 л.д. 168); - копия дополнительного соглашения к трудовому договору № от 12.07.2011 года от 20.08.2011 года, согласно которого занимает должность руководителя группы по обслуживанию физических лиц учетно-операционного отдела Балашихинского филиала 

<

данные изъяты>т. 1 л.д. 169); - копия должностной инструкции от 20.08.2012 года, согласно которой в ее должностные обязанности входит осуществление общего руководства, планирование деятельности группы по обслуживанию физических лиц Балашихинского филиала Банка «Возрождение» (ПАО), организация, координация и контроль ее сотрудников за выполнением надлежащим образом всех видов производимых банковских операций, подтверждение операций, связанных с внесением на банковские счета клиентов банка денежных средств, а также с переводами по счетам и выдачей размещенных на них денежных средств, полномочия, связанные с переводом денежных средств по счетам клиентов, оказание услуг по открытию и закрытию клиентам лицевых банковских счетов (т.1 л.д. 170-172)

Заявление о возбуждении уголовного дела от 27.03.2020 года, согласно которому 27 марта 2020 года в 

<

данные изъяты> обратился гр-ки ФИО13 с целью получения денежных средств. В ходе проведения анализа счетов клиентов, было установлено, что 26.01.2016 года со счета ФИО5 на расчетный счет ФИО6, данную операцию перевода денежных средств осуществила бывшая сотрудница филиала- ФИО1, в связи с чем просит провести проверку по факту совершения ФИО1 действий выразившихся в несанкционированном переводе денежных средств со счета физического лица- клиента Банка с использованием служебного положения на другой счет в другом банке на предмет наличия в действиях признаков преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1 (т. 1 л.д.111-112)

Заявление ФИО8 от 27.03.2020 года, согласно которому он просит провести проверку по факту кражи денежных средств с расчетного счета ФИО5, открытый в Банке «Возрождение» (ПАО), обратившись в офис Банка, обнаружила несанкционированную операцию на сумму 9689 рублей 71копейка (т. 1 л.д.117)

Протокол явки с повинной ФИО1 от 30.03.2020 г. согласно которому ФИО1 явилась в отдел полиции и сообщила об обстоятельствах совершенного преступления, она признает свою вину полностью, в содеянном раскаивается и впредь такое совершать не планирует (т. 1 л.д.188)

Вещественные доказательства: заявление на оформление зарплатой банковской карты в ПАО «Банк Возрождение» ФИО5, договор о выдаче банковской карты и ведении спецкартсчета № от 02.07.2008 года, заключенный между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО5, копия паспорта установленного образца ФИО5, копия платежного поручения от 26.01.2016 года, ФИО5, копия банковского ордера № от 26.01.2016 года на имя ФИО5 (т. 2 л.д. 133-137, 142-144)

Заявление о возбуждении уголовного дела от 27.03.2020 года, согласно которому 27 марта 2020 года в 

<

данные изъяты> обратился гр-н ФИО7 с целью получения денежных средств. В ходе проведения анализа счетов клиентов, было установлено, что 29.01.2016 года со счета ФИО7 на расчетный счет ФИО6, данную операцию перевода денежных средств осуществила бывшая сотрудница филиала- ФИО1, в связи с чем просит провести проверку по факту совершения ФИО1 действий выразившихся в несанкционированном переводе денежных средств со счета физического лица- клиента Банка с использованием служебного положения на другой счет в другом банке на предмет наличия в действиях признаков преступления предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, в отношении ФИО1 (т. 2 л.д. 208-209)

Заявление ФИО7 от 27.03.2020 года, согласно которому он просит провести проверку по факту кражи денежных средств с его расчетного счета, открытый в Банке «Возрождение» (ПАО), обратившись в офис Банка, обнаружила несанкционированную операцию на сумму 99 890 рублей 77 копеек (т. 2 л.д. 211)

Протокол явки с повинной ФИО1 от 30.03.2020 г., согласно которому, ФИО1 явилась в отдел полиции и сообщила об обстоятельствах совершенного преступления, она признает свою вину полностью, в содеянном раскаивается и впредь такое совершать не планирует (т. 1 л.д. 240)

Протокол выемки от 20.05.2020 г. согласно которому, в филиале Банка «Возрождение» (ПАО) изъяты следующие документы: копия платежного поручения № от 29.01.2016 года, на имя ФИО7, копия заявления на проведение операции по счету на имя ФИО7, копия банковского ордера № от 29.01.2016 года ФИО7 (т. 2 л.д.127-137)

Протокол осмотра документов от 22.05.2020 г., согласно которому, осмотрены: копия платежного поручения № от 29.01.2016 года, на имя ФИО7, копия заявления на проведение операции по счету на имя ФИО7, копия банковского ордера № от 29.01.2016 года ФИО7 (т.2 л.д.148-151)

Вещественные доказательства: копия платежного поручения № от 29.01.2016 года, на имя ФИО7, копия заявления на проведение операции по счету на имя ФИО7, копия банковского ордера № от 29.01.2016 года, ФИО7 (т. 2 л.д.139, 140-141)

На основании изложенных доказательств суд считает, что вина подсудимой установлена полностью и её действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ, поскольку она трижды совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Квалификация действиям ФИО1 дана правильно. Доказательства по делу получены в соответствие с требованиями УПК РФ, противоречий не содержат, что проверялось в судебном заседании. Оснований для оговора подсудимой или её самооговора не имеется. 

Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, её личность, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание, следует отнести заявление подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения, в удовлетворении которого было отказано; полное признание своей вины и раскаяние в содеянном; явки с повинной по каждому преступлению, полное и добровольное возмещение ущерба ФИО3 (при назначении наказания за преступление, совершенное 25 сентября 2015 г.), наличие на иждивении подсудимой малолетнего ребенка.

При назначении наказания учитываются требования ч. 1 ст. 62 УК РФ, совершение преступления впервые, положительная характеристика по месту жительства, финансовое положение и интересы семьи подсудимой. 

Исходя из характера и обстоятельств совершенных преступлений, при этом также учитывая имеющиеся в деле данные о личности подсудимой, ФИО1, в качестве наказания за совершение каждого преступления следует назначить лишение свободы. 

С учетом изложенного, личности подсудимой, обстоятельств совершенных преступлений, оснований для применения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимой наказания не усматривается. По тем же причинам оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие также не имеется. При этом, исходя из указанного выше, учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств; характер и обстоятельства совершенных преступлений; интересы ее малолетнего сына, ФИО1 следует предоставить шанс на исправление вне мест лишения свободы и назначить наказание условно с применением ст. 73 УК РФ. Руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание:

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенное 25 сентября 2015 года, - в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ месяца;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенное 26 января 2016 года, - в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ месяца;

- за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенное 29 января 2016 года, - в виде лишения свободы сроком на ЧЕТЫРЕ месяца.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на СЕМЬ месяцев.

С применением ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать УСЛОВНЫМ с испытательным сроком в ОДИН год. Обязать ФИО1 являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту актического проживания один раз в два месяца; при смене места жительства незамедлительно уведомлять об этом уголовно-исполнительную инспекцию. 

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: заявление на оформление банковской карты на имя ФИО3, анкета-заявителя ФИО3, копия паспорта на имя ФИО3 банковский ордер № от 25.09.2015 года на имя ФИО3, заявление на оформление зарплатой банковской карты в 

<

данные изъяты>» ФИО5, договор о выдаче банковской карты и ведении спецкартсчета № от 02.07.2008 года, заключенный между 

<

данные изъяты>» и ФИО5, копия паспорта установленного образца ФИО5, копия платежного поручения от 26.01.2016 года, ФИО5, копия банковского ордера № от 26.01.2016 года на имя ФИО5 (т.2 л.д.133-137,142-144), копия платежного поручения № от 29.01.2016 года, на имя ФИО7, копия заявления на проведение операции по счету на имя ФИО7, копия банковского ордера № от 29.01.2016 года ФИО7, хранящиеся при материалах уголовного дела, - оставить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Железнодорожный городской суд Московской области в течение 10 суток со дня провозглашения.

Апелляционная жалоба или представление должны отвечать требованиям ст. 3896 УПК РФ и содержать доводы лица, подавшего жалобу или представление. 

Также разъяснено право заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в срок не более 3 суток со дня провозглашения приговора. В такой же срок, при наличии оснований, должны быть поданы замечания на протокол судебного заседания после ознакомления. 

Председательствующий