Дело №

(№)

УИД №RS0№-80

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сентября 2025 года г. Одинцово Московской области 

Одинцовский городской суд АДРЕС в составе председательствующего судьи Гончаровой Ю.Ю., с участием государственного обвинителя – помощника Одинцовского городского прокурора АДРЕС ФИО1, подсудимого ФИО3, защитника – адвоката Суворовой Л.А., представившей удостоверение и ордер, потерпевшей ФИО20, представителя потерпевшей – адвоката ФИО6, представившего удостоверение и ордер, при помощнике судьи Ломакиной В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, уголовное дело в отношении 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца АДРЕС, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 19.07.2020г.р., не работающего, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: АДРЕС, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. 

Неустановленное следствием лицо, в неустановленное время и месте, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами для совершения тяжкого преступления - мошенничества, в составе организованной группы. 

После чего, действуя сплоченно в организованной преступной группе с неустановленными следствием лицами, ранее объединившихся и подготовленных к указанному времени к совершению мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, реализуя свои и совместные преступные намерения, разработало преступный план, и, установило четкие функции и задачи каждого из соучастников организованной преступной группы, и, в целях осуществления единого для всех соучастников преступной группы умысла направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, распределило преступные роли среди членов организованной преступной группы, а именно: неустановленные следствием лица, приискивали лиц, которые за денежное вознаграждение занимались поиском лиц, имевших или имеющих возможность открыть за денежное вознаграждение банковские карты и привязать данные банковские карты к предоставленным неустановленными следствием лицами, номерам мобильных телефонов к используемым ими счетам, открытым в банковских учреждениях, с последующей передачей участникам организованной преступной группы идентификационной информации о держателях указанных банковских карт и их номерах, удаляя при этом сведения о личном кабинете банка со своих мобильных устройств, подлежащей использованию на завершающей стадии совершения преступления для получения и многократного выполнения через подконтрольные организованной преступной группе банковские счета незаконных переводов денежных средств. Подбор таких граждан определено вести исходя из их стремления к личному обогащению, обещая им стабильный заработок от выполнения ими операций по открытию расчетных счетов и дальнейшей передаче указанных банковских карт и идентификационной информации к ним в указанный период времени участникам организованной преступной группы, которые должны были осуществлять подбор неустановленных следствием граждан, не осведомляя их о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее действия, имевших или имеющих возможность открыть за денежное вознаграждение вышеуказанные банковские карты; получать сведения о физических лицах и их банковских счетах в кредитных организациях, после чего связываться с физическими лицами посредствам сотовой связи, также мессенджеров «Телеграмм» и «Вотсап» и сознательно сообщать им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о подозрительных операциях по счету, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности России (Далее ФСБ), службы безопасности кредитной организации, а так же Центрального банка России, которыми в действительности не являлись, вводя, таким образом, граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, то есть хищение денежных средств и распоряжение ими по своему усмотрению. 

Планируя указанную преступную деятельность, участники организованной преступной группы, были хорошо осведомлены обо всех услугах, предоставляемых кредитно-финансовыми организациями, в том числе по переводу денежных средств между расчетными счетами, при этом преступный умысел распространялся на неопределенный круг физических лиц, поскольку массово осуществляя телефонные звонки, соучастники выбирали потенциальных потерпевших со сниженным уровнем недоверия, а также пожилых лиц, которые, с учетом своего возраста, плохо осведомлены о банковской деятельности и работе государственных органов. 

Полученные от физических лиц денежные средства на подконтрольные банковские счета, участники организованной преступной группы в целях обеспечения высокой степени конспирации ее руководящего состава и эффективного способа хищения денежных средств, исключающего возможность возврата похищенных денежных средств собственнику, решили их концентрировать у руководителей организованной преступной группы через многократные переводы похищенной денежной суммы между банковскими счетами, подконтрольными участникам организованной преступной группы.

Подготовительным этапом к введению преступного плана в действие участниками организованной преступной группы было осуществлено: подыскание базы телефонных мобильных номеров граждан, отбор граждан, отличительной чертой психики которых, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности; привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; приискание соучастника, непосредственного исполнителя, имеющего банковский счет и карту для перечисления денежных средств, полученных преступным путем; приискание средств совершения преступлений, а именно: мобильных устройств и сим-карт, зарегистрированных на лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, в целях их дальнейшего применения при совершении преступлений; различных банковских карт, оформленных, как на лиц входящих в состав организованной группы, так и неосведомленных о преступном умысле соучастников преступлении, необходимых для перечисления денежных средств, похищенных участниками группы; установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности, действий преступной группы, между потерпевшими и соучастниками преступлений, действовавшими под видом сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности кредитной организации вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно подозрительных операций по счету, вводя, таким образом, граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, то есть хищение денежных средств и распоряжение ими по своему усмотрению; сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода участниками преступной группы. 

Получив денежные средства от потерпевших и переведя их на банковские счета подконтрольные участникам организованной преступной группы, последние решили присваивать их себе и распоряжаться ими по своему усмотрению. Компрометация персональных данных, угроза неправомерного завладения третьими лицами денежными средствами потерпевшего являлись вымыслом.

Каждый из участников организованной преступной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в тайне их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной преступной группы, действуя под единым руководством неустановленного следствием лица, были объединены единой целью совместного совершения преступления, направленного на получение материальной выгоды от совершения тяжкого преступления, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу преступной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной преступной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемом им тяжком преступлении. Для реализации преступной деятельности преступной группы, были использовании мобильные телефоны, оснащенные сим-картами с неустановленными абонентскими номерами, в том числе +№, +№. 

Так, в неустановленное следствием время и месте неустановленное следствием лицо привлекло для реализации указанного преступного плана лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl», которые согласно отведенной им преступной роли, в августе 2023 года вовлекло в указанный период неустановленных следствием лиц, а так же ФИО3, и лиц, в отношении которых уголовное дело находится в отдельном производстве (далее участник № и участник №), которым предоставлялись сим – карты различных операторов сотовой связи, приисканные заранее при неустановленных следствием обстоятельствах, для их передачи неустановленным следствием лицам с целью открытия ими банковских карт и счетов к ним, в различных необходимых на момент совершения преступления банковских учреждениях, а так же установкой онлайн приложений указанных банков с привязкой к номеру телефона предоставленной им сим – карте, которые согласно распределенным им преступным ролям осуществляли подбор неустановленных следствием граждан, не осведомляя их о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее действия, которые занимались поиском лиц - «дропов», имевших или имеющих возможность открыть за денежное вознаграждение банковские карты и привязать данные банковские карты к предоставленным неустановленными следствием лицам, номерам мобильных телефонов к используемым ими счетам, открытым в банковских учреждениях, с их последующей передачей в следующем порядке: участник № согласно отведенной ему преступной роли, должен был искать вышеуказанных лиц - «дропов», после чего выкупая у них банковские карты и идентификационные данные к ним передавать их ФИО3, а ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли должен был так же искать вышеуказанных лиц - «дропов», а так же выкупать уже оформленные другими участниками организованной преступной группы карты, после чего передавать их участнику №, которому была отведена роль заключавшаяся: в нахождении необходимых на конкретный период совершения преступления банковских карт, получив вышеуказанные банковские карты, передавал их неустановленным следствием способом неустановленным следствием участникам организованной преступной группы, в число которых входили неустановленные лица по имени «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl» и «Андрей» с целью завладения и распоряжения денежными средствами от совершенного преступления всеми участниками организованной преступной группы. При этом ФИО3 и участник №, согласно отведенной им преступной роли, так же осуществляли личный контроль за блокировкой, оформившим на себя лицом банковскую карту, доступа к оформленному на него банковскому счету и онлайн приложению банка, о чем сообщали участникам организованной группы. 

ФИО3, участник №, участник №, и неустановленные следствием лица, не имея постоянного источника дохода, с целью получения материальной выгоды, в августе 2023 года, более точное время не установлено приняли предложение неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl», и, согласились совместно с ними совершить преступление, вступив, таким образом, с ними в организованную преступную группу с четким распределением вышеизложенных ролей, выбранным предметом преступного посягательства (денежных средств физических лиц) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путем обмана, дистанционным способом вводя в заблуждение относительно сохранности денежных средств, с использованием средств мобильной связи и телефонной сети) для реализации преступного умысла.

Определив направление преступной деятельности вышеуказанной организованной группы, неустановленные следствием лица, в число которых входили неустановленные следствием лица, по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl», а так же ФИО3, участник №, участник №, привлекли для реализации совместного корыстного преступного умысла лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных следствием лиц, неосведомленных об их преступной деятельности, в том числе ФИО8, открывшую на свое имя ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» банковскую карту с номером №, с открытым к ней банковским счетом №, которую последняя передала за денежное вознаграждение лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, передавшего ее ФИО3, который в свою очередь передал во исполнение отведенной ему роли в организованной преступной группе участнику №, а тот согласно отведенной ему преступной роли неустановленным следствием лицам по имени «Андрей» и «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl», с целью передачи неустановленным следствием организаторам преступной группы.

После чего, неустановленные следствием лица, входящие в состав организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО3, участником № и участником №, а так же неустановленными следствием лицами, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl» в период времени с 12 час. 12 мин. по 18 час. 42 мин. ДД.ММ.ГГГГ действуя по указанию ее организаторов, согласно отведенной им преступной роли обманули ФИО9, осуществив многократные телефонные звонки на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО9, а именно +№, с неустановленных абонентских номеров в том числе: абонентских номеров: +№, +№, посредством и мессенджеров «Вотсап» и «Teлеграмм», представившись ФИО9 сотрудниками Федеральной службы безопасности и сотрудниками Центрального банка России, под предлогом предотвращения хищения денежных средств с банковского счета, открытого на имя ФИО9, убедили последнюю взять кредит на общую сумму 3000000 рублей, после чего, используя мобильное приложение «Mир-пей», установленное на купленном ей по указанию звонивших лиц мобильном телефоне, внести денежные средства, через банкоматы на подконтрольный участникам организованной преступной группы банковский счет, сообщив потерпевшей заведомо ложные сведения о несанкционированной попытке завладения личными сбережениями последней, третьими лицами, от имени ФИО9

В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 час. 30 мин. ФИО9, введенная в заблуждение указанными неустановленными участниками организованной преступной группы, относительно совершаемых в отношении нее неправомерных действий, и предоставленной ей заведомо ложной информации об оформлении третьими лицами от ее имени потребительского кредита убежденная, что действует по указанию должностного лица - сотрудника Центрального банка России, а также предпринимает действия, направленные на недопущение ее обременения кредитными обязательствами, действуя по указанию неустановленных следствием участников организованной преступной группы проследовала в банк ПАО «ВТБ», распложенный по адресу: АДРЕС, где оформила и получила кредит на свое имя на сумму 3000000 руб., а также страховку на сумму 150000 руб., обналичила данные денежные средства в сумме 3000000 руб., после чего примерно в 17 час. 30 мин. ДД.ММ.ГГГГ проследовала в салон сотовой связи «МТС», расположенный по адресу: АДРЕС, где приобрела смартфон марки «Redmi 12С» стоимостью 8689 руб., и сим-карту к нему, после чего установила на нем приложение «Мир-пей», открыв в нем на свое имя карту ПАО «РОСБАНК», внеся свои данные в установленное приложение. 

После чего, ФИО9 проследовала к банкомату «ВТБ-банка» с №, расположенном по адресу: АДРЕС, где, действуя под воздействием обмана, внесла наличные денежные средства с использованием приложения «Мир-пей», перечислив их по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» ДД.ММ.ГГГГ, с банковским счетом №, на имя ФИО8, находящейся в пользовании участников организованной преступной группы ФИО2, участника № и участника №, неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 31 мин. денежные средства в размере 475000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 34 мин. денежные средства в размере 500000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 36 мин. денежные средства в размере 495 000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 38 мин. денежные средства в размере 495000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 40 мин. денежные средства в размере 1000000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 42 мин. денежные средства в размере 10000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №, а всего на общую сумму 2975000 рублей. Таким образом, участники организованной преступной группы, ФИО3, участник №, участник №, и неустановленные органами следствия лица, в число которых входили «Андрей» и «Александр» имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Teлеграмм» - «Oracl», действуя в составе организованной преступной группы, сплоченно согласованно, из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, путем обмана ФИО9 в период с 12 час. 12 мин. по 18 час. 42 мин. ДД.ММ.ГГГГ похитили принадлежащие последней денежные средства в размере 2975000 рублей и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО9 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Неустановленное следствием лицо, в неустановленное время и месте, обладая лидерскими качествами и организаторскими способностями, имея прямой умысел и корыстную заинтересованность, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами для совершения тяжкого преступления - мошенничества, в составе организованной группы. 

После чего, действуя сплоченно в организованной преступной группе с неустановленными следствием лицами, ранее объединившихся и подготовленных к указанному времени к совершению мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, реализуя свои и совместные преступные намерения, разработало преступный план, и, установило четкие функции и задачи каждого из соучастников организованной преступной группы, и, в целях осуществления единого для всех соучастников преступной группы умысла направленного на совершение мошеннических действий, с целью хищения чужого имущества путем обмана, распределило преступные роли среди членов организованной преступной группы, а именно: неустановленные следствием лица, приискивали лиц, которые за денежное вознаграждение занимались поиском лиц, имевших или имеющих возможность открыть за денежное вознаграждение банковские карты и привязать данные банковские карты к предоставленным неустановленными следствием лицами, номерам мобильных телефонов к используемым ими счетам, открытым в банковских учреждениях, с последующей передачей участникам организованной преступной группы идентификационной информации о держателях указанных банковских карт и их номерах, удаляя при этом сведения о личном кабинете банка со своих мобильных устройств, подлежащей использованию на завершающей стадии совершения преступления для получения и многократного выполнения через подконтрольные организованной преступной группе банковские счета незаконных переводов денежных средств. Подбор таких граждан определено вести исходя из их стремления к личному обогащению, обещая им стабильный заработок от выполнения ими операций по открытию расчетных счетов и дальнейшей передаче указанных банковских карт и идентификационной информации к ним в указанный период времени участникам организованной преступной группы, которые должны были осуществлять подбор неустановленных следствием граждан, не осведомляя их о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее действия, имевших или имеющих возможность открыть за денежное вознаграждение вышеуказанные банковские карты; получать сведения о физических лицах и их банковских счетах в кредитных организациях, после чего связываться с физическими лицами посредствам сотовой связи, также мессенджеров «Телеграмм» и «Вотсап» и сознательно сообщать им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о подозрительных операциях по счету, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности России (Далее ФСБ), службы безопасности кредитной организации, а так же Центрального банка России, которыми в действительности не являлись, вводя, таким образом, граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, то есть хищение денежных средств и распоряжение ими по своему усмотрению. 

Планируя указанную преступную деятельность, участники организованной преступной группы, были хорошо осведомлены обо всех услугах, предоставляемых кредитно-финансовыми организациями, в том числе по переводу денежных средств между расчетными счетами, при этом преступный умысел распространялся на неопределенный круг физических лиц, поскольку массово осуществляя телефонные звонки, соучастники выбирали потенциальных потерпевших со сниженным уровнем недоверия, а также пожилых лиц, которые, с учетом своего возраста, плохо осведомлены о банковской деятельности и работе государственных органов. 

Полученные от физических лиц денежные средства на подконтрольные банковские счета, участники организованной преступной группы в целях обеспечения высокой степени конспирации ее руководящего состава и эффективного способа хищения денежных средств, исключающего возможность возврата похищенных денежных средств собственнику, решили их концентрировать у руководителей организованной преступной группы через многократные переводы похищенной денежной суммы между банковскими счетами, подконтрольными участникам организованной преступной группы.

Подготовительным этапом к введению преступного плана в действие участниками организованной преступной группы было осуществлено: подыскание базы телефонных мобильных номеров граждан, отбор граждан, отличительной чертой психики которых, является повышенная внушаемость, излишняя доверчивость, снижение социальной активности; привлечение соучастников, отведение им преступных ролей в организованной группе, для обеспечения функционирования механизма совершения преступлений; приискание соучастника, непосредственного исполнителя, имеющего банковский счет и карту для перечисления денежных средств, полученных преступным путем; приискание средств совершения преступлений, а именно: мобильных устройств и сим-карт, зарегистрированных на лиц не осведомленных о преступном умысле соучастников преступлений, в целях их дальнейшего применения при совершении преступлений; различных банковских карт, оформленных, как на лиц входящих в состав организованной группы, так и неосведомленных о преступном умысле соучастников преступлении, необходимых для перечисления денежных средств, похищенных участниками группы; установление межличностного контакта дистанционным способом (с помощью сотовой и телефонной связи), с целью обеспечения скрытности и безопасности, действий преступной группы, между потерпевшими и соучастниками преступлений, действовавшими под видом сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности кредитной организации вымышленными именами, с применением вербального коммуникативного воздействия, сообщая заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно подозрительных операций по счету, вводя, таким образом, граждан в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, направленных на хищение денежных средств путем обмана, то есть хищение денежных средств и распоряжение ими по своему усмотрению; сбор, хранение и учет денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, а также распределение преступного дохода участниками преступной группы. 

Получив денежные средства от потерпевших, и переведя их на банковские счета подконтрольные участникам организованной преступной группы, последние решили присваивать их себе и распоряжаться ими по своему усмотрению. Компрометация персональных данных, угроза неправомерного завладения третьими лицами денежными средствами потерпевшего являлись вымыслом.

Каждый из участников организованной преступной группы должен был создавать условия для совершения совместных противоправных действий и принимать меры по сохранению в тайне их совместной преступной деятельности.

Члены созданной организованной преступной группы, действуя под единым руководством неустановленного следствием лица, были объединены единой целью совместного совершения преступления, направленного на получение материальной выгоды от совершения тяжкого преступления, были осведомлены о структуре организованной преступной группы, преступном характере своих действий, в результате которых осуществляется незаконное противоправное изъятие и обращение в пользу преступной группы и ее членов похищенных у граждан денежных средств. Каждый член организованной преступной группы знал о целях ее создания и дал свое согласие на участие в ней и в совершаемом им тяжком преступлении. Для реализации преступной деятельности преступной группы, были использовании мобильные телефоны, оснащенные сим-картами с неустановленными абонентскими номерами, в том числе №, +№, +№. 

Так, в неустановленное следствием время и месте неустановленное следствием лицо привлекло для реализации указанного преступного плана лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl», которые согласно отведенной им преступной роли, в августе 2023 года вовлекло в указанный период неустановленных следствием лиц, а так же ФИО3, участник №, участник №, которым предоставлялись сим – карты различных операторов сотовой связи, приисканные заранее при неустановленных следствием обстоятельствах, для их передачи неустановленным следствием лицам с целью открытия ими банковских карт и счетов к ним, в различных необходимых на момент совершения преступления банковских учреждениях, а так же установкой онлайн приложений указанных банков с привязкой к номеру телефона предоставленной им сим – карте, которые согласно распределенным им преступным ролям осуществляли подбор неустановленных следствием граждан, не осведомляя их о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее действия, которые занимались поиском лиц - «дропов», имевших или имеющих возможность открыть за денежное вознаграждение банковские карты и привязать данные банковские карты к предоставленным неустановленными следствием лицам, номерам мобильных телефонов к используемым ими счетам, открытым в банковских учреждениях, с их последующей передачей в следующем порядке: участник №2 согласно отведенной ему преступной роли, должен был искать вышеуказанных лиц - «дропов», после чего выкупая у них банковские карты и идентификационные данные к ним передавать их ФИО3, ФИО3, согласно отведенной ему преступной роли должен был так же искать вышеуказанных лиц - «дропов», а так же выкупать уже оформленные другими участниками организованной преступной группы карты, после чего передавать их участнику №, которому была отведена роль заключавшаяся: в нахождении необходимых на конкретный период совершения преступления банковских карт, получив вышеуказанные банковские карты, передавал их неустановленным следствием способом неустановленным следствием участникам организованной преступной группы, в число которых входили неустановленные лица по имени «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl» и «Андрей» с целью завладения и распоряжения денежными средствами от совершенного преступления всеми участниками организованной преступной группы. При этом ФИО3 и участник №2, согласно отведенной им преступной роли, так же осуществляли личный контроль за блокировкой, оформившим на себя лицом банковскую карту, доступа к оформленному на него банковскому счету и онлайн приложению банка, о чем сообщали участникам организованной группы. 

ФИО3, участник №, участник № и неустановленные следствием лица, не имея постоянного источника дохода, с целью получения материальной выгоды, в августе 2023 года, более точное время не установлено приняли предложение неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl», и, согласились совместно с ними совершить преступление, вступив, таким образом, с ними в организованную преступную группу с четким распределением вышеизложенных ролей, выбранным предметом преступного посягательства (денежных средств физических лиц) и способа совершения преступления (хищение чужого имущества путем обмана, дистанционным способом вводя в заблуждение относительно сохранности денежных средств, с использованием средств мобильной связи и телефонной сети) для реализации преступного умысла.

Определив направление преступной деятельности вышеуказанной организованной группы, неустановленные следствием лица, в число которых входили неустановленные следствием лица, по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl», а так же ФИО3, участник №, участник №, привлекли для реализации совместного корыстного преступного умысла через неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые приискали для совершения указанного преступления иных неустановленных следствием лиц, не осведомленных о преступных намерениях последних, в том числе: ФИО10, открывшего на свое имя, банковскую карту №, с открытым к ней ДД.ММ.ГГГГ банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК», которую последний передал за денежное вознаграждение участнику №, передавшего ее ФИО3, который в свою очередь передал во исполнение отведенной ему роли в организованной преступной группе участнику №, а тот согласно отведенной ему преступной роли неустановленным следствием лицам по имени «Андрей» и «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl», с целью передачи неустановленным следствием организаторам преступной группы, а так же ФИО11, передавшую последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом, банковскую карту с фрагметом №XXXXXX8994, с открытым к ней банковским счетом № в АО «Альфа-Банк»; ФИО12, передавшего последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом, банковскую карту с №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»; ФИО13, передавшего последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом банковскую карту №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»; ФИО14, передавшего последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом, банковскую карту №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»; ФИО15, передавшего последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом, банковскую карту №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»; ФИО16, передавшего последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом, банковскую карту №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»; ФИО17, передавшего последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом, банковскую карту №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»; ФИО18, передавшего последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом банковскую карту №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»; ФИО19, передавшую последним в неустановленном следствием месте и время, неустановленным следствием способом, банковскую карту №, с открытым ДД.ММ.ГГГГ к ней банковским счетом № в ПАО «РОСБАНК»;, которые передали их в неустановленное следствием время и месте, неустановленным следствием способом, ФИО3, который в свою очередь передал вышеуказанные банковские карты участнику №, а тот согласно отведенной ему преступной роли неустановленным следствием лицам, по имени «Андрей» и «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Телеграмм» - «Oracl», с целью из передачи организаторам преступной группы.

После чего, неустановленные следствием лица, входящие в состав организованной преступной группы, действуя совместно и согласованно с ФИО3, участником №, участником №, а так же неустановленными следствием лицами, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 17 час. 32 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, с неустановленных следствием абонентских номеров, в том числе: №, +№, +№, осуществили многократные телефонные звонки на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО20, +№, в том числе, и посредством мессенджера «Телеграмм», представившись ФИО20 сотрудниками ФСБ России и сотрудниками Центрального банка России, сообщив потерпевшей заведомо ложные сведения о несанкционированной попытке завладения личными сбережениями последней, третьими лицами, от имени ФИО20 и о попытке перевода принадлежащих ей денежных средств лицу, находящемуся в федеральном розыске и подозреваемому в экстремистской деятельности, после чего убелили ФИО20 обналичить с принадлежащих ей банковских счетов денежные средства, а также получить кредитные денежные средства и продать, принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: АДРЕС, с кадастровым номером 77:01:0005001:2043, после чего обналичить личные сбережения, кредитные и вырученные от продажи квартиры денежные средства на общую сумму 32030400 руб., и внести указанные денежные средства через банкоматы на указанные звонившими лицами банковские счета, совершив тем самым хищение денежных средств, в вышеуказанной сумме, принадлежащих ФИО20, причинив ей ущерб в особо крупном размере на указанную сумму. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО20, введенная в заблуждение указанным участником организованной преступной группы, относительно совершаемых в отношении нее неправомерных действий, и предоставленной ей заведомо ложной информации об оформлении третьими лицами от ее имени потребительского кредита убежденная, что действует по указанию должностного лица - сотрудника Центрального банка России, а также предпринимает действия, направленные на недопущение ее обременения кредитными обязательствами, проследовала в отделение АО «Почта Банк», расположенный по адресу: АДРЕС, где на основании ее заявки ей выдали потребительский кредит в общей сумме 300000 рублей (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), который она обналичила и по указанию неустановленного соучастника организованной преступной группы, проследовала к банкоматам АО «Альфа-Банка» имеющим № и №, расположенных по адресу: АДРЕС, внесла наличные денежные средства с использованием приложения «Мир-пей», перечислив их по номеру банковской карты с фрагментом №XXXXXX8994, открытой в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО11, находящейся в пользовании участников организованной преступной группы ФИО2, участника №, участника №, неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl» а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 17 мин. денежные средства в размере 135000 рублей по номеру карты с фрагментом №XXXXXX8994, открытой в АО «Альфа-Банк», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 19 мин. денежные средства в размере 65000 рублей по номеру карты с фрагментом №XXXXXX8994, открытой в АО «Альфа-Банк», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 24 мин. денежные средства в размере 5000 рублей по номеру карты с фрагментом №XXXXXX8994, открытой в АО «Альфа-Банк», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 27 мин. денежные средства в размере 95000 рублей по номеру карты с фрагментом №XXXXXX8994, открытой в АО «Альфа-Банк», с открытым к ней банковским счетом №, а всего на общую сумму 300000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник организованной преступной группы, представляющийся ФИО20 сотрудником - Центрального банка России, осуществил многократные телефонные звонки на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО20 +№, в том числе, посредством мессенджера «Телеграмм» и убедил ФИО20 в возможной утрате личных сбережений.

После этого, ФИО20, введенная в заблуждение участниками организованной преступной группы, относительно совершаемых в отношении нее неправомерных действий, и предоставленной ей заведомо ложной информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию должностных лиц – сотрудников Центрального банка России и сотрудников ФСБ России, предпринимает действия направленные на сохранение личных сбережений, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, по указанию неустановленного соучастника организованной преступной группы, проследовала на неустановленном автомобиле такси, предоставленном последней неустановленным участником организованной преступной группы, к банкомату банка ПАО «ВТБ», имеющему № и расположенному по адресу: АДРЕС, стр.1, где по указанию неустановленного участника организованной преступной группы, внесла наличные денежные средства с использованием приложения «Мир-пей», перечислив их по номеру банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО10, находящейся в пользовании участников организованной преступной группы ФИО3, участника №, участника №, неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 27 мин. денежные средства в размере 500000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 30 мин. денежные средства в размере 455000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №; ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 33 мин. денежные средства в размере 130000 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №, на общую сумму в общем размере 1085000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО20, введенная в заблуждение участниками организованной преступной группы, относительно совершаемых в отношении нее неправомерных действий, и предоставленной ей заведомо ложной информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию должностных лиц – сотрудников Центрального банка России и сотрудников ФСБ России, предпринимает действия направленные на сохранение личных сбережений, проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: АДРЕСёжная, АДРЕС, где обналичила по заявлению о выдаче ей наличных денежных средств, а именно денежные средства – 210400 рублей и ещё 50000 рублей, без предварительного заявления с зарплатной карты, а всего на общую сумму 260400 рублей. После чего, ФИО20 проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк», имеющему № расположенному по адресу: АДРЕС, где она по указанию неустановленного участника организованной преступной группы внесла наличные денежные средства с использованием приложения «Мир-пей», перечислив их по номеру банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО12, находящейся в пользовании участников организованной преступной группы ФИО2, участника №, участника №, неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 22 мин. денежные средства в размере 260400 рублей по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом №, ДД.ММ.ГГГГ.

После, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 17 час. 32 мин. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неустановленный следствием участник организованной преступной группы, представляющийся ФИО20 сотрудником ФСБ России, осуществил многократные телефонные звонки на абонентский номер, находящийся в пользовании ФИО20 +№, в том числе, посредством мессенджера «Телеграмм» и убедил ФИО20, сообщив последней заведомо ложные сведения возможной утрате принадлежащей ей на праве собственности недвижимости, а именно квартиры, расположенной по адресу: находящейся по адресу: АДРЕС кадастровым номером 77:01:0005001:2043. При этом, в ходе указанных телефонных звонков, указанный неустановленный следствием участник организованной преступной группы, убедил ФИО20 во избежание утраты права собственности на указанный объект недвижимости, продать находящуюся в ее собственности квартиру через агентство недвижимости ООО «Бест-Недвижимость» на Пресне (ООО «Бест-Пресня»), расположенное по адресу: АДРЕС, стр. 1 информация о которых, с предоставлением контактных абонентских номеров, была также сообщена ФИО20 неустановленными участниками организованной преступной группы. Вырученные от продажи недвижимости денежные средства, ФИО20 также надлежало внести на банковские счета, которые в действительности подконтрольны организованной преступной группе.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО20 по указанию неустановленных участников организованной преступной группы, осуществила продажу принадлежащей ей на праве собственности квартиры, расположенной по адресу: АДРЕС кадастровый №, заключив с неосведомлёнными о преступном умысле организованной преступной группы, ООО «ОНЛАЙН недвижимость» в лице ФИО21, договор купли - продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, а так же акт – приема передачи имущества от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно указанному договору купли – продажи, ФИО20 осуществила продажу принадлежащей ей на праве собственности квартиры, площадью 83,4 кв. метров, 6 этаж, находящейся по адресу: АДРЕС кадастровый № за денежные средства в сумме 30 385 000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО20 введенная в заблуждение участниками организованной преступной группы, относительно совершаемых в отношении нее неправомерных действий, и предоставленной ей заведомо ложной информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию должностных лиц – сотрудников Центрального банка России и сотрудников ФСБ России, предпринимает действия направленные на сохранение личных сбережений, проследовала в офис «Газпромбанка», расположенный по адресу: АДРЕС, где сняла со своего счёта часть денежных средств, поступивших ей от продажи квартиры, в сумме 15000000 рублей, после чего на такси приехала к банкоматам «Сбербанка», имеющим № и №, расположенным по адресу: АДРЕС, переулок Сивцев Вражек, АДРЕС, где она по указанию неустановленного участника организованной преступной группы внесла наличные денежные средства с использованием приложения «Мир-пей», перечислив их по номерам банковских карт, а именно: номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство; номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО14; номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО15; номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО16, находящиеся в пользовании участников организованной преступной группы ФИО3, участника №, участника №, неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 22 мин. денежные средства в размере 315 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 25 мин. денежные средства в размере 185 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 29 мин. денежные средства в размере 495 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 34 мин. денежные средства в размере 440000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 36 мин. денежные средства в размере 510 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 39 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 42 мин. денежные средства в размере 500000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 44 мин. денежные средства в размере 490000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 46 мин. денежные средства в размере 495000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 49 мин. денежные средства в размере 500000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, на общую сумму в общем размере 4430000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 03 мин. денежные средства в размере 495 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 06 мин. денежные средства в размере 490000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 09 мин. денежные средства в размере 540 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 14 мин. денежные средства в размере 355000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 15 мин. денежные средства в размере 145 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 17 мин. денежные средства в размере 485 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 19 мин. денежные средства в размере 510000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 21 мин. денежные средства в размере 495000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 24 мин. денежные средства в размере 500000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 26 мин. денежные средства в размере 495000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, на общую сумму в общем размере 4510000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 36 мин. денежные средства в размере 490000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 38 мин. денежные средства в размере 515000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 39 мин. денежные средства в размере 490000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 43 мин. денежные средства в размере 505 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 46 мин. денежные средства в размере 490000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 48 мин. денежные средства в размере 510 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 49 мин. денежные средства в размере 500000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 52 мин. денежные средства в размере 500000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 54 мин. денежные средства в размере 495 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, на общую сумму в общем размере 4495000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 59 мин. денежные средства в размере 490 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 01 мин. денежные средства в размере 510000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 03 мин. денежные средства в размере 325000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 07 мин. денежные средства в размере 20000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 21 час. 08 мин. денежные средства в размере 170000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, на общую сумму в общем размере 1515000 рублей.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО20, введенная в заблуждение участниками организованной преступной группы, относительно совершаемых в отношении нее неправомерных действий, и предоставленной ей заведомо ложной информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию должностных лиц – сотрудников Центрального банка России и сотрудников ФСБ России, предпринимает действия направленные на сохранение личных сбережений, проследовала в офис «Газпромбанка», расположенный по адресу: АДРЕС, где сняла со своего счёта часть денежных средств, поступивших ей от продажи квартиры, в сумме 1538000 рублей, после чего на такси приехала к банкоматам «Сбербанка», имеющим № и №, расположенным по адресу: АДРЕС, переулок Сивцев Вражек, АДРЕС, где она по указанию неустановленного участника организованной преступной группы внесла наличные денежные средства с использованием приложения «Мир-пей», перечислив их по номерам банковских карт, а именно: номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО17; номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО19; номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО18, номер банковской карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК» на имя ФИО22, находящиеся в пользовании участников организованной преступной группы ФИО3, участника №, участника №, неустановленных следствием лиц, в число которых входили неустановленные следствием лица по имени «Андрей», «Александр», имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Tелеграмм» - «Oracl», а именно: ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 57 мин. денежные средства в размере 495 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 408№, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 58 мин. денежные средства в размере 505 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 00 мин. денежные средства в размере 390 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 02 мин. денежные средства в размере 590 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 03 мин. денежные средства в размере 510000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 05 мин. денежные средства в размере 505000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 06 мин. денежные средства в размере 345000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 08 мин. денежные средства в размере 655000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 10 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 12 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, на общую сумму в общем размере 4995 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 17 мин. денежные средства в размере 505 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 19 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 20 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 22 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 23 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 24 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 25 мин. денежные средства в размере 500000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 27 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 28 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 30 мин. денежные средства в размере 495 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, на общую сумму в общем размере 5 000 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 45 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 47 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 56 мин. денежные средства в размере 555 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 58 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 16 час. 59 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 02 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 04 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 18 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 19 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 25 мин. денежные средства в размере 385 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, на общую сумму в общем размере 4940000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 32 мин. денежные средства в размере 500 000 рублей, по номеру карты №, открытой в ПАО «РОСБАНК», с открытым к ней банковским счетом 40№, ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, участники организованной преступной группы, ФИО3, участник №, участник №, и неустановленные органами следствия лица, в число которых входили «Андрей» и «Александр» имеющий ник-нейм в мобильном приложении «Teлеграмм» - «Oracl», действуя в составе организованной преступной группы, сплоченно согласованно, из корыстной заинтересованности, в целях безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, противоправно, против воли собственника имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда, и желая их наступления, путем обмана ФИО20 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 17 час. 32 мин. ДД.ММ.ГГГГ похитили принадлежащие последней денежные средства в размере 32030400 рублей и распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ФИО20 ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

В судебном заседании, после изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения, подсудимый ФИО3 заявил о своем согласии с обвинением в указанных преступлениях, а также о согласии рассмотрения дела в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, при этом ФИО3 также пояснил, что указанное досудебное соглашение о сотрудничестве было им заключено добровольно и при участии защитника, а последствия постановления приговора при указанном особом порядке без проведения судебного следствия он осознает, и они ему понятны. Вину в совершении инкриминируемых преступлений признает полностью, подтверждает объем предъявленного ему обвинения, не оспаривает фактические обстоятельства инкриминируемых преступлений, условия досудебного соглашения им выполнены.

Защитник поддержала позицию ФИО3, заявив, что последний выполнил все условия досудебного соглашения о сотрудничестве.

Потерпевшая ФИО20, представитель потерпевшей – адвокат ФИО6 не возражали против заявленного ходатайства.

По настоящему уголовному делу предусмотренные ст.317.6 УПК РФ основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, имеются.

На основании ст.317.2 УПК РФ прокурором было рассмотрено ходатайство ФИО3 (т.12 л.д.104) о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановление следователя, в производстве которого находилось уголовное дело, от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении такого соглашения (т.12 л.д.107-110), по результатам рассмотрения которых заместителем Одинцовского городского прокурора АДРЕС было вынесено ДД.ММ.ГГГГг. постановление об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (т.12 л.д.112-115), и в тот же день в соответствии с требованиями ст.317.3 УПК РФ между заместителем Одинцовского городского прокурора АДРЕС и обвиняемым ФИО3, с участием защитника последнего - адвоката ФИО5 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (т.12 л.д.116-118).

Таким образом, порядок заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и порядок его рассмотрения, регламентированные ст.ст.317.1, 317.2, 317.3 УПК РФ, соблюдены.

Досудебным соглашением о сотрудничестве от ДД.ММ.ГГГГг. (т.12 л.д.116-118) было предусмотрено, что ФИО3 взял на себя обязательство изобличить других соучастников совершенных преступлений; дать полные развернутые признательные показания о схеме покупки-продаже банковских карт в целях мошеннических действий; дать полную информацию о лице под ник-неймом «Оракул», который является активным участником покупки банковских карт и использует их в мошеннических действиях; дать полные и развернутые показания на лицо под ник-неймом «Оракул» сообщить о том, что он является организатором кол-центра, через который осуществлялись звонки потерпевшим; опознать и показать визуально, где находится кол-центр, которым управляет лицо под ник-неймом «Оракул»; указать, где проживают родственники лица под ник-неймом «Оракул»; дать полные и развернутые показания о деятельности ФИО23 и его активного участия в покупке и продаже банковских карт в мошеннических целях; дать показания о схеме получения им денежных средств за покупку и продажу банковских карт и их последующем распределении между участниками организованной группы; принять активное участие в любых оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на изобличение лиц, причастных к мошеннической схеме по скупке и продаже банковских карт, а также вывод денежных средств с них, а также необходимых следственных действиях, в том числе очных ставках и опознании указанных лиц; иными способами оказать сотрудникам правоохранительных органов в раскрытии и расследовании преступлений в сфере мошенничества.

Уголовное дело поступило в Одинцовский городской суд АДРЕС с предусмотренным ст.317.5 УПК РФ представлением Одинцовского городского прокурора АДРЕС об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО3, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в котором последний подтвердил исполнение со стороны ФИО3 обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением, указав, что допрошенный по обстоятельствам совершенных преступлений ФИО3 дал развернутые показания о схеме покупки-продаже банковских карт в целях мошеннических действий, сообщил о деятельности ФИО23 и его активном участии в покупке и продаже банковских карт в мошеннических целях, сообщил сведения об ФИО24, который приискал лиц, готовых оформить на себя банковские карты за денежные вознаграждения, которые в дальнейшем передавал ФИО3, сообщил информацию о лице под ник-неймом «Оракул», который является активным участником покупки карт и использования их в мошеннических схемах. 

Копия представления вручена обвиняемому и его защитнику. Представление соответствует требованиям ст.317.5 УПК РФ, в нем указано о соблюдении ФИО3 условий и полном выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, приведены конкретные данные, характер и пределы содействия подсудимого следствию, а также значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступлений.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил активное содействие ФИО3 следствию, так и значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследовании преступлений, указав, что выполнение ФИО3 своих обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве позволило органам следствия раскрыть и расследовать преступления, изобличить и привлечь к уголовной ответственности других лиц. 

Выслушав стороны, исследовав необходимые материалы дела, суд полагает, что предусмотренные уголовно-процессуальным законом условия, при которых суд применяет особый порядок проведения судебного заседания и принятия судебного решения, по настоящему делу соблюдены.

Сам подсудимый ФИО3, как было указано выше, подтвердил в суде, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника.

ФИО3 после заключения досудебного соглашения, в ходе допросов были даны подробные показания по обстоятельствам инкриминируемых ему деяний, в которых он полностью признал себя виновным и дал подробные показания не только о совершении конкретно им преступлений, но также он изобличил других лиц, совершивших преступления, и указал их роль.

Правдивость и полнота сообщенных ФИО3 при выполнении им обязательств по досудебному соглашению о сотрудничестве сведений подтверждается собранными по делу доказательствами, что удостоверено 23 июня 2025 года Одинцовским городским прокурором Московской области в представлении в суд об особом порядке проведения судебного заседания.

Исследование характера и пределов содействия ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений показало, что на протяжении всего следствия ФИО3 способствовал этому, давал подробные показания не только о своих преступных действиях, но и преступных действиях иных соучастников.

Результатом сотрудничества ФИО3 с органами предварительного расследования явилось получение достаточного количества доказательств для изобличения и уголовного преследования лиц, причастных к совершению преступлений, уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, характер, пределы и значение содействия ФИО3 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, суд приходит к выводу о том, что ФИО3 были соблюдены все условия и исполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

С учетом отсутствия обстоятельств, препятствующих разбирательству уголовного дела в особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ, суд постановляет в отношении ФИО3 обвинительный приговор без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу.

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что предъявленное подсудимому ФИО3 обвинение, с которым последний согласился, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд, исходя из предъявленного ФИО3 обвинения, с которым он согласился, квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере; по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, роль, характер и степень фактического участия в них подсудимого, значение этого участия для достижения цели преступлений, личность виновного, который ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, принес извинения потерпевшим, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи – жены, малолетнего ребенка, их состояние здоровья, наличие заболеваний у последних, оказание подсудимым помощи отцу, страдающему рядом заболеваний, а также состояние здоровья подсудимого, наличие у него заболевания. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО3, по каждому преступлению, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние здоровья жены и ребенка подсудимого, наличие заболеваний у последних, оказание подсудимым помощи отцу, страдающему рядом заболеваний, состояние здоровья подсудимого, наличие у него заболевания, оказание подсудимым помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в изобличении и уголовному преследованию других соучастников преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В соответствие с ч.5 ст.317.7 УПК РФ суд, удостоверившись, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный приговор и с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ назначает подсудимому наказание, при этом по усмотрению суда подсудимому с учетом статей 64, 73 и 80.1 УК РФ может быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение, или он может быть освобожден от отбывания наказания.

ФИО3 были соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в качестве смягчающих его наказания обстоятельств имеются обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, отягчающие его наказания обстоятельства, изложенные в ст.63 УК РФ, отсутствуют, поэтому суд при назначении подсудимому наказания за совершение указанных преступлений, учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, при этом исходя из тяжести и общественной опасности преступлений, а также личности виновного, наличия смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи и на исправление подсудимого, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и считает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ.

Исключительных обстоятельства и оснований для назначения ФИО3 наказания с применением ст.64 УК РФ, а также для назначения дополнительного наказания в виде штрафа, ограничения свободы, суд не усматривает. 

Кроме того, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности. 

Совокупность смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств, отношение подсудимого к содеянному, его роль в совершении преступления, данные о личности виновного, который ранее не судим, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, характеризуется положительно, оказывает помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, принес извинения потерпевшим, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, малолетнего ребенка, отца, суд учитывает при определении размера наказания ФИО3

Разрешая гражданский иск потерпевшей ФИО20 о возмещении имущественного ущерба на сумму 32 030 400 (тридцать два миллиона тридцать тысяч четыреста) рублей, суд считает необходимым удовлетворить исковые требования потерпевшей, и на основании ст.1064 ГК РФ взыскать с ФИО3 в пользу потерпевшей (гражданского истца) ФИО20 в счёт возмещения имущественного ущерба 32 030 400 (тридцать два миллиона тридцать тысяч четыреста) рублей, поскольку указанный размер имущественного ущерба обоснован и подтвержден имеющимися доказательствами.

Что касается гражданского иска потерпевшего ФИО20 в части компенсации причиненного ей преступлением морального вреда, то суд считает необходимым отказать в его удовлетворении, поскольку по смыслу положений п.1 ст.151 ГК РФ гражданский иск о компенсации морального вреда (физических или нравственных страданий) может быть предъявлен по уголовному делу, когда такой вред причинен потерпевшему преступными действиями, нарушающими его личные неимущественные права (например, права на неприкосновенность жилища, частной жизни, личную и семейную тайну, авторские и смежные права) либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности и др.), однако в судебном заседании не было установлено нарушение личных неимущественных прав либо нематериальных благ потерпевшего преступными действиями ФИО3

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание: 

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей ФИО9), в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев; 

-по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному в отношении потерпевшей ФИО20), в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть),

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев,

на основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев. 

Возложить на ФИО3 дополнительные обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц проходить регистрацию в указанном специализированном органе, в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО3 в виде заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, которую отменить по вступлении приговора в законную силу, освободить ФИО2 из-под стражи в зале суда.

Взыскать с осужденного ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в пользу потерпевшей (гражданского истца) ФИО32, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в счёт возмещения имущественного ущерба № (тридцать два миллиона тридцать тысяч четыреста) рублей.

В удовлетворении исковых требований потерпевшей (гражданского истца) ФИО4 о компенсации морального вреда в размере 650000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей – отказать.

Вещественные доказательства: копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию кассового чека АО «РТК» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; 5 копий чеков ПАО «ВТБ» на 1 листе; выписку по счету №, выписка по счету №, выписку по счету полученная от АО «Райфайзенбанк», выписка по счету АО «ДОМ.РФ», выписку по счету №, выписка по счету №, выписка по счету №; постановление о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справки - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление № о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, справка - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, постановление № о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, справку - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление № о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, справку - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление о представлении результатов ОРД № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, справку на 1 листе, постановление № о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, справку - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, постановление № о представлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справку - меморандум от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность, выданную ФИО25 на 2 листах, свидетельство о рождении на 1 листе, договор на брокерское обслуживание № на 4 листах, договор №ВА195190423 купли-продажи виртуальных активов на 2 листах, скриншоты публикации в СМИ о крупнейших крипто-биржах мира на 4 листах, справку о доходах на 7 листах, пример платежного поручения на отправку из «РайфайзенБанк» денежных средств в исполнение брокерского договора в ООО «РоялПюрГолд» на 3 листах, выписку с сайта «Garantex» об операциях обмена и зачисления денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, скриншоты с сайта «Huobi» на 2 листах, скриншот биржи «Bybit» на 1 листе, ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на 35 листах, копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию расходного кассового ордера № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию документа «О расследовании попытки перевода денежных средств» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; фото-таблицу к протоколу осмотра места происшествия, распложенного по адресу: помещения служебного кабинета № УМВД России по Одинцовскому городскому округу, расположенного по адресу: АДРЕС, на 17 листах, сопроводительное письмо ПАО «ВымпелКом» согласно запроса № ШК-01-03/44612-К от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо «Росбанк» согласно запроса №сл/681/1 от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из банка, сопроводительное письмо МИФНС России № по АДРЕС согласно запроса №сл/453 от ДД.ММ.ГГГГ, выписки об открытых банковских счетах на имя ФИО11, ФИО15, ФИО14, ФИО17, ФИО22, ФИО19, ФИО26, ФИО18, ФИО16, служебную записка №CЛ@ от ДД.ММ.ГГГГ, служебную записка №/ CЛ@ от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо АО «АЛЬФА-БАНКА» в ответ на запрос №сл/0408 от ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. 205/19327 от ДД.ММ.ГГГГ), транзакцию по карте 548655хххххх8994 за период ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ на трех листах, СD-диск, сопроводительное письмо МИФНС России № АДРЕС согласно запроса №сл/667 от ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), выписку о сведениях об открытых банковских счетах на имя ФИО2, выписку об открытых банковских счетах на имя участника №; сопроводительное письмо МИФНС России № по АДРЕС согласно запроса №сл/453 от ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), доверенность №АДРЕС3, договор купли–продажи АДРЕС АД 4841833, выписка ЕГРН на собственность квартиры на имя компании ООО «ОНЛАЙН НЕДВИЖИМОСТЬ», акт приема передачи квартиры от 15.02.2024г., заявление ФИО27 №АДРЕС1, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, справку № от 20.01.2024г., справку НД от 20.01.2024г., врачебное свидетельство от 20.01.2024г., врачебное свидетельство о состоянии здоровья 20.01.2024г., выписку ЕГРН на квартиру в АДРЕС, копию свидетельства о заключении брака V-МЮ №, копия свидетельства о смерти Х-МЮ №, копию свидетельства о праве на наследство по закону №АДРЕС9, копию выписки из домовой книги на одном листе, распоряжение нотариуса № от ДД.ММ.ГГГГ, справку об отсутствии задолженности на одном листе, справку ЕЖД №, лист согласования договора от 29.01.2024г.; оригинал договора № от ДД.ММ.ГГГГ; отчет агента к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, акт о выполненных действиях к договору № от 29.01.2024г., копию правового документа на шестнадцати листах, краткое правовое заключение на инвест комитет компании ООО « ОНЛАЙН НЕДВИЖИМОСТЬ», копию договора с продавцом на поиск покупателя и сопровождение № от ДД.ММ.ГГГГ; копию дополнительного соглашения к договору с продавцом на поиск покупателя и сопровождение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию акта о фактически выполненных действиях и оказанных услугах от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию договора купли-продажи АДРЕС АД 5619680 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; сопроводительное письмо из АО «Райффазенбанк» согласно запроса №сл/985 от ДД.ММ.ГГГГ, бумажный конверт белого цвета АО «Райффазенбанк» с CD-диском, сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» согласно запроса №сл/981 от ДД.ММ.ГГГГ, выписку о движении денежных средств на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, выписку о движении денежных средств на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, выписку о движении денежных средств на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО3, сопроводительное письмо ООО «ОЗОН Банка» согласно запроса №сл/981 от ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. 6630/55/9 от ДД.ММ.ГГГГ), сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» согласно запроса №сл/981 от ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. ЗНО0372265219 от ДД.ММ.ГГГГ) с CD-диском; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» согласно запроса №сл/981 от ДД.ММ.ГГГГ (ответ на запрос исх. ЗНО0372265219 от ДД.ММ.ГГГГ) с CD-диском; сопроводительное письмо ГУ МВД России по АДРЕС о предоставлении результатов ОРД, постановление заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по АДРЕС полковника полиции ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, копию постановления заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по АДРЕС ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, копию постановления судьи Воронежского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, постановление судьи Воронежского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении на снятие информации с технических каналов связи сроком на 90 суток, постановление судьи Воронежского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении на снятие информации с технических каналов связи сроком на 90 суток, постановление судьи Воронежского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении на снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток, постановление судьи Воронежского областного суда № от ДД.ММ.ГГГГ о разрешении на снятие информации с технических каналов связи сроком на 180 суток, справку ст. оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по АДРЕС майора полиции ФИО29 №а/3214с от ДД.ММ.ГГГГ, справку ст. оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по АДРЕС №а/390с от ДД.ММ.ГГГГ, справку ст. оперуполномоченного УУР ГУ МВД России по АДРЕС, 6 CD-дисков с результатами ОРМ, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле; мобильный телефон «Redmi 12C», IMEI 1: №/78, IMEI 2: №/78, имеющий пароль: 1666; мобильный телефон «Samsung», IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон «Apple Iphone 12 Pro», IMEI: №; мобильный телефон «ZTE Blade A510», IMEI 1: №, IMEI 2: №; мобильный телефон «ZTE» неустановленной модели, в корпусе синего цвета, имеющий разбитый дисплей; мобильный телефон «Apple Iphone 7», IMEI: №; ноутбук «Huawei HVX-WAP9», S/N: 6NXBB21602800969, имеющий пароль: 1509; мобильный телефон товарной марки «IPHONE» модели «IPHONE 11» в корпусе серого цвета IMEI: 35 714326 085486 1, IMEI 2: 35 714326 050765 9, банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, мобильный телефон товарной марки «IPHONE» модели «IPHONE 15 PRO MAX» в корпусе темно-синего цвета, IMEI: 35 478432 768693 8, IMEI 2: 35 478432 920273 4, мобильный телефон товарной марки «IPHONE» модели «IPHONE 11» в корпусе серого цвета IMEI 1: 35 714326 085486 1, IMEI 2: 35 714326 050765 9, банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, мобильный телефон товарной марки «IPHONE» модели «IPHONE 15 PRO MAX» в корпусе темно-синего цвета, IMEI 1: 35 478432 768693 8, IMEI 2: 35 478432 920273 4, ноутбук «Huawei BoB-WVAI9Q», записную книжку с надписью «Out of this wolrd»; записную книжку с надписью «Life of the night city», банковскую карту «Халва» Совкомбанк №, с приклеенной к ней клейкой лентой карточкой от СИМ-карты «Теле2» с абонентским номером: 

<

***>; банковскую карту «Росбанк» №, с приклеенной к ней клейкой лентой карточкой от СИМ-карты «Теле2» с абонентским номером: +№, банковскую карту «Росбанк» №, банковскую карту «Тинькофф» №, сим-карту «Билайн» с абонентским номером: 

<

***>; сим-карту «Билайн» с абонентским номером: 

<

***>, сим-карту «МТС» с абонентским номером: 

<

***>; сим-карту «Теле2» с неустановленным абонентским номером; оттиск печати ООО «Мотомаксимум» ОГРН: 

<

***>, копии чеков из Альфа-Банк, ПАО ВТБ БАНК, ПАО Сбербанк, в количестве 70 штук на 17 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Одинцовскому г.о. АДРЕС, хранить до рассмотрения по существу уголовного дела №.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Одинцовский городской суд АДРЕС в течение 15 суток со дня его провозглашения, с учетом требований ст.317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении материалов уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Судья Ю.Ю. Гончарова