Дело № 12-181/2018 

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Тюмень 

12 ноября 2018 года 

Судья Тюменского областного суда Ревякин А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу специалиста-эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу С.А.В. на постановление судьи Ленинского районного суда г.Тюмени от 07 июня 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ООО «Грани»,

у с т а н о в и л:

27 февраля 2018 года специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу (далее также – МРУ Росфинмониторинга по УФО) С.А.В. в отношении общества с ограниченной ответственностью «Грани» (далее также – ООО «Грани») был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

27 апреля 2018 года указанный протокол и другие материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд г. Тюмени. 

Постановлением судьи Ленинского районного суда г. Тюмени от 07 июня 2018 года производство по делу об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Грани», возбужденное по ч.3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

С данным постановлением не согласен специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу С.А.В., который в жалобе просит постановление Ленинского районного суда г. Тюмени от 07 июня 2018 года отменить, вернуть дело на новое рассмотрение в районный суд. Указывает, что суд необоснованно пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения, в связи с тем, что факт отсутствия юридического лица по месту регистрации не свидетельствует о чинении препятствий проведения проверки. Ссылаясь на ст. 54 Гражданского кодекса РФ, Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 61 от 30 июля 2013 года, п. «в» ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года «О государственной регистрации юридических лиц», указывает, что риск последствий не получения юридически значимых сообщений доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия организации по данному адресу, несет юридическое лицо; сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом. ООО «Грани» были направлены все необходимые уведомления, более того, сотрудник Росфинмониторинга выезжал на место нахождения юридического лица с целью личного вручения приказа о проведении проверки, требования о предоставлении документов, руководитель ООО «Грани» был уведомлен о проведении проверки телефонограммой. Обращает внимание, что несогласие с протоколом об административном правонарушении самим юридическим лицом не выражено. В постановлении Ленинского районного суда г. Тюмени от 07 июня 2018 года не указано о явке лиц, участвующих в деле. Ссылаясь на постановление мирового судьи судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Тюмени от 07 июня 2018 года, указывает, что руководитель ООО «Грани» ФИО1 был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проверив в полном объеме материалы дела об административном правонарушении в отношении лица, привлекаемого к административной ответственности ООО «Грани», изучив доводы жалобы, заслушав в судебном заседании объяснения специалиста-эксперта отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу С.А.В., просившего об отмене решения судьи районного суда, прихожу к следующему.

В соответствии со статьей 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 

Согласно положениям статьи 26.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях по делу об административном правонарушении выяснению подлежат, в том числе: наличие события административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Статьей 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлено, что судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Частью 3 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны исполнять требования, установленные ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Приходя к выводу об отсутствии в действиях ООО «Грани», состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья районного суда указал на то, что факт отсутствия организации по месту ее регистрации не свидетельствует о чинении организацией препятствий в осуществлении проверок. 

Вместе с тем, судьей районного суда не учтены нормы главы 4 Гражданского кодекса РФ, регулирующие правовое положение юридических лиц, в частности ч. 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ, согласно которой юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

При этом, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц адрес (место нахождения) ООО «Грани», одним из дополнительных видов деятельности, которого является оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, указан 

<

.......>

По указанному адресу 25 января 2018 года специалистом-экспертом отдела надзорной деятельности и правового обеспечения также – МРУ Росфинмониторинга по УФО С.А.В. был осуществлен выезд с целью вручения приказа о проведении выездной проверки 

<

.......> от 24.01.2018 года (л.д. 42); 26 января 2018 года в адрес руководителя ООО «Грани» П.П.В. направлена телеграмма о вызове его для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки и вручения требования о предоставлении документов, которая 27 января 2018 года вручена матери П.П.В. (л.д. 43-44); 

<

.......> руководителю ООО «Грани» П.П.В., как единоличному исполнительному органу и законному представителю указанного юридического лица, лично передана телефонограмма о вызове его для ознакомления с приказом о проведении выездной проверки и вручения требования о предоставлении документов (л.д. 47); в адрес ООО «Грани» с курьером направлено письмо с указанной выше информацией, согласно отчету об отслеживании отправления, вручение которого не состоялось (л.д.50).

Однако полная и всесторонняя оценка имеющимся в деле документам, представленным в качестве доказательств виновности ООО «Грани» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьёй 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судьей районного суда в постановлении от 07 июня 2018 года не дана.

Указанные обстоятельства не позволили судье районного суда полно и всесторонне и объективно установить все обстоятельства дела, что является существенным процессуальным нарушением.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 30.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных настоящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Поскольку срок давности привлечения ООО «Грани» к административной ответственности не истек, решение судьи Ленинского районного суда г. Тюмени от 07 июня 2018 года по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Грани» подлежит отмене, а дело - возвращению на новое рассмотрение в Ленинский районный суд города Тюмени.

При новом рассмотрении дела необходимо устранить допущенные процессуальные нарушения, исследовать все имеющиеся по делу доказательства в их совокупности, и принять правильное мотивированное решение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 30.1, 30.6, п. 4 ч. 1 ст. 30.7, ст. 30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

р е ш и л:

Постановление судьи Ленинского районного суда г. Тюмени от 07 июня 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «Грани» отменить.

Направить дело на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Тюмени

Судья Тюменского областного суда А.В. Ревякин