дело № 1-215/20

Постановление

г. Владивосток 07 сентября 2020 года

Первореченский районный суд г. Владивостока в составе председательствующего судьи Лихачева С.Г.,

с участием помощника прокурора Первореченского района г. Владивостока Шургиной В.А., ФИО2,

обвиняемого ФИО3,

защитника – адвоката Стрельчук Ю.А., представившей удостоверение № 1854 и ордер № 155 от 07.09.2020г.,

при секретаре Хроминой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя СО по Первореченскому району г.Владивостока СУ СК РФ по Приморскому краю о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела (преследования) в отношении 

ФИО3 ФИО23 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, работающего в должности директора 

<

данные изъяты>», не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ,

и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа,

Установил:

ФИО3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ – злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также охраняемым законом интересам общества и государства.

Решением № от ДД.ММ.ГГГГ единственного учредителя ФИО24, (материалы дела в отношении которого выделены в отдельное производство) создана коммерческая организация - общество с ограниченной ответственностью (далее - 

<

данные изъяты>». Указанным решением ФИО25. избран на должность генерального директора 

<

данные изъяты>», он же являлся единственным учредителем данной организации с долей 

<

данные изъяты> в уставном капитале Общества. 

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения участника 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. от ДД.ММ.ГГГГ, обусловленного последующим участием последнего в выборах 

<

данные изъяты> шестого созыва, с ФИО27. сняты полномочия генерального директора 

<

данные изъяты> и на указанную должность назначен ФИО3, который в своей последующей деятельности на данной должности был подконтролен ФИО26 фактически продолжившему осуществлять руководство деятельностью 

<

данные изъяты>».

Согласно параграфам 1 и 3 раздела 3; п.п. 8.1., 9.1., 9.2. и 9.4. Устава 

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя указанного ООО ФИО28. № от ДД.ММ.ГГГГ:

- основной целью Общества является удовлетворение общественных потребностей в товарах, услугах и получения прибыли;

- для достижения вышеуказанной цели Общество вправе заниматься любой производственно-хозяйственной деятельностью;

- единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор; 

- к компетенции генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества;

- генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества; 

- генеральный директор Общества: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; имеет право первой подписи финансовых документов; представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдает доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открывает в банках расчетные счета и другие счета Общества; подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества Положения об отделах Общества, утверждает должностные инструкции сотрудников Общества; осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает контракты с ними; издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; распределяет обязанности между заместителями, устанавливает степень ответственности заместителей и руководителей структурных подразделений за состоянием дел на порученных участках работ; принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками Общества;

Таким образом, ФИО3 имел обязанности и выполнял функции единоличного исполнительного органа в 

<

данные изъяты>», постоянно выполнял в Обществе организационно-распорядительные функции и являлся лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - 

<

данные изъяты>». 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО29., получив сведения о предстоящем поиске 

<

данные изъяты>» подрядчика на выполнение работ по разработке проектной документации и проведению строительно-монтажных работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в 

<

адрес>, стоимостью не менее 

<

данные изъяты> рублей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил совершить хищение денежных средств 

<

данные изъяты> в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей, то есть в особо крупном размере, которые данное учреждение по условиям договора должно было перечислить подрядчику в качестве аванса, путем обмана должностных лиц 

<

данные изъяты> и Управления федерального казначейства по 

<

адрес> (далее - УФК по 

<

адрес>) и разработал план совершения преступления, согласно которому ФИО33. планировал организовать создание консорциума между подконтрольным ему ООО «

<

данные изъяты>», руководство которым осуществлял ФИО3, Дальневосточным филиалом ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> (далее - филиал ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>), являющимся известной организацией, осуществляющей проектирование, и ООО «

<

данные изъяты> являющимся известным и надежным поставщиком оборудования для систем канализации и водоснабжения, в целях гарантированного заключения договора с 

<

данные изъяты>» и получения аванса в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей, которые он намеревался похитить. Далее ФИО30. намеревался заключить с организациями, не входящими в консорциум, договоры на изыскательские работы, а также на проектирование, сумма которых не должна была превышать 

<

данные изъяты> рублей, в целях предоставления промежуточных результатов данных работ в 

<

данные изъяты> для создания видимости и введения сотрудников 

<

данные изъяты> в заблуждение относительно исполнения обязательств по договору. Далее ФИО31., после поступления на лицевой счет 

<

данные изъяты> в УФК по 

<

адрес> суммы аванса по договору, составляющей не менее 

<

данные изъяты> рублей, планировал изготовить подложную документацию, свидетельствующую о выполнении подконтрольной ему субподрядной организацией - ООО 

<

данные изъяты>», генеральным директором которой являлся ФИО7, объема работ, стоимостью, примерно равной сумме поступившего аванса, в целях обмана сотрудников УФК по 

<

адрес> в части наличия у ООО «

<

данные изъяты>» права на перечисление ООО «

<

данные изъяты>» поступивших в качестве аванса денежных средств и организовать перечисление денежных средств, а впоследствии обналичить поступившие на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства путем их перечисления на счета различных организаций, используемых для обналичивания денежных средств, а также путем фиктивного перечисления их на банковские карты подконтрольных ему работников ООО «

<

данные изъяты>» и похитить полученные наличные денежные средства. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ К., находясь в одном из помещений 

<

адрес> в 

<

адрес>, действуя умышленно, в соответствии с разработанным преступным планом, в целях хищения денежных средств КГУП «Приморский водоканал» в особо крупном размере, являясь лицом, юридически не имеющим отношения к ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», однако фактически управляющим деятельностью указанных юридических лиц через подконтрольных ему директоров ФИО3 и ФИО7, достоверно зная, что ООО «

<

данные изъяты>» не обладает необходимыми разрешениями и допусками, а также специалистами, необходимыми для заключения договора с КГУП «

<

данные изъяты>», предложил ФИО32, занимающему должность директора филиала ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> а также ФИО9, занимающему должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», не осведомленным о его преступных намерениях, создать консорциум, якобы для системного коллективного исполнения различных договоров подряда от государственных заказчиков, введя ФИО35 и ФИО9 в заблуждение относительно наличия у него реальных намерений выполнения обязательств подрядчика по предстоящему договору с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», сообщив, что путем участия в исполнении контракта, управляя деятельностью ООО «

<

данные изъяты>», он организует разработку проектной документации и проведение строительно-монтажных работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в 

<

адрес>, а также высказал ФИО34. и ФИО9 заведомо ложные обещания о гарантированном предоставлении филиалу ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> объемов работ, связанных с разработкой проектно-сметной документации реконструкции очистных сооружений и предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» возможности поставки всего оборудования, необходимого к монтажу на реконструируемые очистные сооружения, предложив для гарантированного заключения договора с 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» заключить договор о создании консорциума «

<

данные изъяты>», состоящего из ООО с одноименным названием, как ведущего участника, ООО «

<

данные изъяты> и филиала ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, не намереваясь его исполнять или организовывать его исполнение, на что ФИО8 и ФИО9, неосведомленные о реальных преступных намерениях ФИО37., выразили свое согласие, после чего ФИО43. дал ФИО3 указание на подписание договора о создании консорциума, которое ФИО3 выполнил, будучи неосведомленным о реальных преступных намерениях ФИО36.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным ФИО38. преступным планом, участником № - филиалом ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, в лице директора филиала ФИО39, участником № - ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО9 и ведущим участником - ООО «

<

данные изъяты>», в лице генерального директора ФИО3, заключен договор о создании консорциума «

<

данные изъяты>», в соответствии с п. 1.1 которого участники консорциума договорились коллективно участвовать в процедурах исполнения государственных заказов.

Согласно условий договора о создании консорциума 

<

данные изъяты>», озвученных ФИО41. ФИО40 и ФИО9, в целях инициирования у данных лиц намерения о вступлении в консорциум, которые ФИО42. заведомо не планировал выполнять, участник № - филиал ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> должен был производить работы, связанные с инженерными изысканиями, проектированием, а также строительством зданий и сооружений, в том числе с производством работ по устройству наружных сетей канализации на основании имевшихся у него свидетельств и допусков 

<

данные изъяты>; участник № - ООО «

<

данные изъяты>» должен был осуществлять производство, поставку, шеф-монтажные и пуско-наладочные работы канализационного оборудования и оборудования для очистных систем; ведущий участник - ООО «

<

данные изъяты>» должен был производить работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО44., продолжая умышленно совершать действия, направленные на хищение путем обмана денежных средств КГУП «ФИО45» в особо крупном размере, при содействии неустановленных лиц из числа работников КГУП «

<

данные изъяты>», в отношении которых по данному факту материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, организовал фиктивную процедуру запроса коммерческих предложений у конкретных поставщиков услуг, в число которых вошли подконтрольные ему организации ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», а также организация, ранее не являвшаяся поставщиком услуг для КГУП «

<

данные изъяты>», а также не осуществляющая деятельности в сфере канализации и водоснабжения - ООО «

<

данные изъяты>», тем самым обеспечил предоставление ООО «

<

данные изъяты>» в КГУП «

<

данные изъяты>» коммерческого предложения с наиболее выгодными условиями исполнения контракта, что обусловило гарантированное заключение договора подряда между КГУП «

<

данные изъяты>» и подконтрольным ФИО46. ООО «

<

данные изъяты>», являющимся ведущим участником одноименного консорциума. 

ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения поступивших коммерческих предложений в соответствии с разработанным ФИО47. преступным планом заказчиком - КГУП «

<

данные изъяты>» в лице заместителя генерального директора по капитальному строительству ФИО10 и подрядчиками - ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО3, филиалом ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в лице директора филиала ФИО48 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО9, действующими на основании договора о создании консорциума от ДД.ММ.ГГГГ, являющегося неотъемлемой частью заключаемого договора, заключен договор подряда № (далее - Договор):

- в соответствии с п.1.1 Договора, Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по разработке проектной документации и проведению строительно-монтажных работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений 

<

адрес> и сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями Договора. Указанные работы производятся в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение №);

- в соответствии с п. 2.1, цена Договора включала стоимость работ и материалов и составляла 

<

данные изъяты> рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты> рублей 00 коп. Цена Договора является приблизительной и подлежит корректировке после прохождения государственной экспертизы проекта;

- в соответствии с п. 2.2 Заказчик производит оплату за выполненные работы путем перечисления денежных средств ведущему участнику консорциума в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей 00 коп., в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> коп., подлежит оплате Подрядчику в течение 20-ти банковских дней со дня получения банковской гарантии от Заказчика;

- авансовый платеж в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> коп., в том числе НДС (18%) 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> коп., подлежит оплате Подрядчику не позднее ДД.ММ.ГГГГ при условии предоставления Заказчиком банковской гарантии;

- окончательный расчет в течение 30 (тридцати) дней после утверждения стоимости работ департаментом по тарифам Приморского края и подписания последнего акта о приемке выполненных работ по форме КС-№, справки КС-3 или акта устранения недостатков на основании счета-фактуры, а также при наличии исполнительной документации. Перечисление денежных средств подрядчику производится при условии получения Заказчиком денежных средств от ОАО «

<

данные изъяты>» в рамках заключенного договора на технологическое присоединение;

- в соответствии с п. 2.3 Договора, расчеты производятся Подрядчику на лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса, открытый в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год и правилами казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках исполнения;

- в соответствии с п. 3.1 Договора, срок начала работ: не позднее 2 (двух) дней с момента подписания настоящего Договора 

- в соответствии с п. 3.2 срок выполнения работ до ДД.ММ.ГГГГ, с учетом очередности и срока ввода объектов в эксплуатацию с учетом п.12 технического задания. В указанные в данном пункте сроки включается время, необходимое для выполнения всех мероприятий, предусмотренных п. 1.1 Договора и техническим заданием, в том числе подготовка документов, получение необходимых согласований и пр.

Таким образом, в соответствии с условиями заключенного Договора, подрядчик - ООО «

<

данные изъяты>», филиал ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», действующие в составе консорциума «

<

данные изъяты>», обязались в срок до ДД.ММ.ГГГГ выполнить работы по разработке проектной документации и проведению строительно-монтажных работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений 

<

адрес> (далее - Объект) и сдать результаты работы Заказчику.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ К., поэтапно реализуя свой корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КГУП «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, действуя умышленно, в соответствии с разработанным им преступным планом, сообщил директору филиала ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> ФИО50 что он отказывается от услуг ФГБУ по разработке проектно-сметной документации реконструкции Объекта ввиду значительной, по его мнению, стоимости данных работ, превышающей 

<

данные изъяты> рублей, после чего истребовал у ФИО51 уведомление в адрес наблюдательного совета консорциума «

<

данные изъяты>» о якобы отсутствии у ФГБУ возможности для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции Объекта ввиду высокой занятости сотрудников ФГБУ, в целях его последующего предоставления в КГУП «

<

данные изъяты>» для придания вида законности действиям участников консорциума по незадействованию ФГБУ «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в разработке проектно-сметной документации реконструкции Объекта и обоснования необходимости привлечения сторонних организаций - проектировщиков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ К., продолжая последовательно реализовывать корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств КГУП «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, достоверно зная положения п.п. 2.2 Договора, а также осознавая, что договор не будет исполнен по причине запланированного им хищения, при помощи неустановленных лиц организовал изготовление и предоставление в КГУП «

<

данные изъяты>» фиктивной банковской гарантии, после получения которой, в соответствии с условиями, предусмотренными п. 2.2. Договора, ДД.ММ.ГГГГ Заказчиком - КГУП «Приморский 

<

данные изъяты>» на лицевой счет ООО «

<

данные изъяты>» № в УФК по 

<

адрес> перечислен авансовый платеж по Договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> коп. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ К., продолжая действовать умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконно обогатиться, в целях обмана сотрудников КГУП «

<

данные изъяты>» относительно выполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по заключенному Договору, дал подконтрольному ему лицу - генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 указание заключить с ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО11 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение на Объекте работ по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Также ФИО52. в указанный период времени, продолжая умышленно совершать действия, направленные на хищение путем обмана имущества КГУП «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, в целях обмана сотрудников последней организации в части производства работ по разработке проектной документации реконструкции Объекта, организовал встречу между генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО12, дав ФИО3 указание о достижении с ФИО12 устной договоренности о разработке последней организацией проектной документации по реконструкции Объекта, в результате чего достигнута договоренность и согласована стоимость работ, составившая 

<

данные изъяты> рублей, после чего специалисты ООО «

<

данные изъяты> приступили к выполнению работ по проектированию, предоставляя ООО «

<

данные изъяты>» промежуточные результаты их выполнения. 

Заключение вышеуказанного договора ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», а также достижение договоренности с ФИО12 о разработке ООО «

<

данные изъяты>» проектной документации организовано ФИО53. в целях получения промежуточных результатов выполнения данных работ и их предоставления в КГУП «

<

данные изъяты>» в целях обмана сотрудников указанной организации о якобы выполняющихся обязательствах по Договору.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с разработанным ФИО54. преступным планом хищения денежных средств КГУП «

<

данные изъяты>» путем обмана сотрудников указанной организации, ФИО55. лично, а также ряд иных лиц по его указаниям, неоднократно на совещаниях в КГУП «

<

данные изъяты>» сообщали о выполнении ООО «

<

данные изъяты>» инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий на Объекте, а также о выполнении ООО «

<

данные изъяты>» работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции Объекта, предоставляя промежуточные результаты работ. Таким образом, сотрудники КГУП «

<

данные изъяты>» обманным путем были введены ФИО56. в заблуждение, предполагая о действительно производимой Подрядчиком работе на Объекте в соответствии с условиями Договора, при этом, ФИО3, выполняя данное ему ФИО57. указание, вместе с тем, будучи неосведомленным о реальных преступных намерениях ФИО58., не подписал с ООО «

<

данные изъяты>» договор на разработку проектной документации по реконструкции Объекта, а также последней организации не был перечислен оговоренный сторонами аванс, в связи с чем, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» прекратило выполнять работы по разработке проектной документации реконструкции Объекта, о чем ФИО60. было достоверно известно.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ К., находясь на территории 

<

адрес>, продолжая умышленно и последовательно реализовывать корыстный умысел, направленный на хищение имущества КГУП «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере - денежных средств в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей, путем обмана сотрудников данной организации, а также обмана сотрудников УФК по 

<

адрес>, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, достоверно зная об отсутствии у подконтрольного ему ООО «

<

данные изъяты>» возможности выполнения работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции Объекта, а также о невозможности поставки ООО «Вентстрой» оборудования, подлежащего монтажу на Объект, дал указание подчиненным ему неустановленным в ходе предварительного следствия работникам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», изготовить подложные документы, а именно: договоры о выполнении возмездных услуг; договоры на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации реконструкции Объекта, договоры поставки оборудования; технические задания к договорам; сметы на проектные работы; спецификации к договорам поставки оборудования; справки о стоимости выполненных работ и затрат; акты о приемке выполненных работ; акты сдачи-приемки выполненных проектных работ и товарные накладные к договорам поставки оборудования, свидетельствующие о якобы произведенных ООО «

<

данные изъяты>» работах по техническому обследованию объектов капитального строительства, расположенных на Объекте; якобы выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работах по разработке проектно-сметной документации реконструкции Объекта, а также о якобы произведенных ООО «

<

данные изъяты>» поставках оборудования, подлежащего монтажу на Объект и его приемке ООО «

<

данные изъяты>». 

Выполнив указание ФИО61., в вышеуказанный период времени неустановленные работники ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», будучи неосведомленными о преступных намерениях ФИО62., подготовили подложные документы в виде:

- договора № от ДД.ММ.ГГГГ; технического задания к данному договору, акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; - договора № от ДД.ММ.ГГГГ; технического задания к данному договору; сметы № на проектные работы; акта сдачи - приемки выполненных проектных работ № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договора поставки оборудования №П от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к данному договору поставки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- договора поставки оборудования №П от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к данному договору поставки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договора поставки оборудования №П от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к данному договору поставки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ;

- договора поставки оборудования №П от ДД.ММ.ГГГГ; спецификации к данному договору поставки; товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, после изготовления вышеперечисленных фиктивных документов, ФИО63., находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, последовательно реализуя разработанный преступный план хищения денежных средств КГУП «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере в виде денежных средств в сумме более 

<

данные изъяты> рублей, достоверно зная, что ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме не выполнило работы по проектированию реконструкции Объекта, а также не поставляло оборудование, подлежащее монтажу на Объект, вследствие чего указанная компания не имеет законных оснований для перечисления на ее счет денежных средств за выполнение обязательств по указанным договорам, а изготовленные по его указанию документы, свидетельствующие о выполнении ООО «

<

данные изъяты>» вышеперечисленных работ и поставок, являются фиктивными, дал фактически подчиненным ему генеральному директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО3 и генеральному директору ООО «Вентстрой» ФИО7 указания о подписании вышеперечисленных фиктивных документов и заверении их печатями ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», при этом не посвящая ФИО3 и ФИО7 в свои преступные намерения.

ФИО7, в отношении которого по данному факту уголовное дело выделено в отдельное производство, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, после изготовления вышеперечисленных фиктивных документов и получения от ФИО64. указания об их подписании и заверении печатью ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории 

<

адрес> края, состоя в должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», выполняя вышеизложенное указание ФИО65., являясь лицом, выполняющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», подписал от своего имени вышеперечисленные документы и заверил их печатью последней организации, после чего передал их ФИО3 для подписания. 

ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, после изготовления вышеперечисленных фиктивных документов их подписания ФИО7 и получения от ФИО66. указания об их подписании и заверении печатью ООО «

<

данные изъяты>», находясь в одном из помещений ООО «

<

данные изъяты>», расположенных в 

<

адрес> в 

<

адрес> края, состоя в должности генерального директора ООО 

<

данные изъяты>», то есть, являясь единоличным исполнительным органом, выполняющим управленческие - организационно-распорядительные функции в указанной коммерческой организации, действуя умышленно, целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, а именно, из корыстной заинтересованности выраженной в стремлении последующего регулярного получения заработной платы, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в желании оказать услугу ФИО67., с которым он находился в дружеских отношениях, а также с целью показать себя успешным и грамотным руководителем, используя свои служебные полномочия, предусмотренные п.п. 9.2. и 9.4. Устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя указанного ООО ФИО68. № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- по осуществлению оперативного руководства деятельностью Общества; наличию права первой подписи финансовых документов; представлению интересов Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах; распоряжению имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; выдаче доверенности на право представительства от имени Общества в пределах собственных полномочий, в том числе доверенности с правом передоверия, открытию в банках расчетных счетов и других счетов Общества; 

вопреки законным интересам ООО «

<

данные изъяты>», будучи неосведомленным о реальных преступных намерениях ФИО69., выраженных в стремлении похитить в особо крупном размере денежные средства КГУП «

<

данные изъяты>», однако достоверно зная о том, что ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме не выполнило и не планирует выполнять работы по проектированию реконструкции Объекта, перечисленные в договорах №№ от ДД.ММ.ГГГГ; № № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ и прилагающейся к ним документации, а также не поставляло и не будет поставлять оборудование, подлежащее монтажу на Объект, указанное в перечисленных договорах и прилагающейся к ним документации, осознавая, что подготовленные документы будут предоставлены ФИО70. в УФК по 

<

адрес> в целях подтверждения якобы выполненных ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по заключенным с ООО «

<

данные изъяты>», вышеперечисленным договорам и наличии у руководимой им компании права перечисления на счет ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, ввиду чего ФИО71. незаконно и преждевременно получит возможность распоряжения денежными средствами КГУП «

<

данные изъяты>» путем их расходования с банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», управление которым не обременено правилами казначейского сопровождения государственных контрактов и договоров, будучи введенным ФИО72. в заблуждение относительно необходимости получения наличных денежных средств со счета ООО «

<

данные изъяты>» и их расходования на цели, связанные с исполнением Договора, заключенного с КГУП «

<

данные изъяты>», предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, а также охраняемым законом интересам общества и государства, подписал от своего имени как от генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», а также заверил печатью данного Общества следующие документы:

- договор №, ДД.ММ.ГГГГ заключенный заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» с подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>», на выполнение ООО «

<

данные изъяты>» технического обследования объектов капитального строительства, расположенных на Объекте; техническое задание к данному договору, акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на момент ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» якобы выполнило работы по техническому обследованию, а также справку о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой стоимость якобы выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ составила 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор №, ДД.ММ.ГГГГ заключенный заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» с подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>», на выполнение ООО «

<

данные изъяты>» работ по разработке проектно-сметной документации по Объекту; техническое задание к данному договору; смету № на проектные работы, а также акт сдачи - приемки выполненных проектных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым на момент ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» якобы составлен на бумажном носителе и передан заказчику, а ООО «

<

данные изъяты>» якобы принят проект реконструкции Объекта, состоящий из разделов: Генеральный план, транспорт, благоустройство и озеленение территорий; Архитектурно-планировочные решения; Наружное освещение; Молниезащита; Внутренние инженерные системы здания и оборудование; Требования к благоустройству и малым архитектурным формам; Наружные инженерные сети и коммуникации; Система видеонаблюдения; Система контроля доступа; Система охранно-пожарной сигнализации; Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности; Требования по обеспечению пожарной безопасности; Требования по обеспечению антитеррористической защиты; Сводный сметный расчет; стоимость якобы выполненных ООО «

<

данные изъяты>» работ составила 

<

данные изъяты> рублей;

- договор поставки оборудования №, ДД.ММ.ГГГГ заключенный покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с поставщиком ООО «

<

данные изъяты>», на поставку оборудования; спецификацию к данному договору поставки, согласно которой поставщик ООО «

<

данные изъяты>» должно было поставить покупателю ООО «

<

данные изъяты>» оборудование в виде: Крана мостового электрического № - 1 шт.; Воздуходувки № - 1 шт.; Турбовоздувки № - 1 шт.; Винтового насоса серии № (с мотор-редуктором) - 2 шт.: Винтового дозатора серии № (с мотор-редуктором) - 4 шт. общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 якобы поставил и передал, а покупатель ООО «

<

данные изъяты>» в его лице (ФИО3) якобы принял вышеперечисленное оборудование общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор поставки оборудования №, ДД.ММ.ГГГГ заключенный покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с поставщиком ООО «

<

данные изъяты>», на поставку оборудования; спецификацию к данному договору поставки, согласно которой поставщик ООО «

<

данные изъяты>» должно было поставить покупателю ООО «

<

данные изъяты>» оборудование в виде: Корпуса канализационной насосной станции № - 1 шт.; Насоса slv 80.80.110.2.51D.С.Q - 2 шт.; шкафа управления - 1 шт., общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 якобы поставил и передал, а покупатель ООО «

<

данные изъяты>» в его (ФИО3) лице якобы принял вышеперечисленное оборудование общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

- договор поставки оборудования № ДД.ММ.ГГГГ заключенный покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с поставщиком ООО «

<

данные изъяты>», на поставку оборудования; спецификацию к данному договору поставки, согласно которой поставщик ООО «

<

данные изъяты>» должно было поставить покупателю ООО «

<

данные изъяты>» оборудование в виде Шкафа управления с проприетарным контроллером 

<

данные изъяты> - 1 шт., стоимостью 

<

данные изъяты> рублей; 

- договор поставки оборудования №, ДД.ММ.ГГГГ заключенный покупателем ООО «

<

данные изъяты>» с поставщиком ООО «

<

данные изъяты>», на поставку оборудования; спецификацию к данному договору поставки, согласно которой поставщик ООО «

<

данные изъяты>» должно было поставить покупателю ООО «

<

данные изъяты>» оборудование в виде Задвижки с обрезиненным клином 

<

данные изъяты>, электропривод № с редуктором № - 4 шт., общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 якобы поставил и передал, а покупатель ООО «

<

данные изъяты>» в его (ФИО3) лице якобы принял вышеперечисленное оборудование общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей.

а также дал ФИО13, неосведомленному о его преступных намерениях, указание подписать товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ поставщик ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО7 якобы поставил и передал, а покупатель ООО «

<

данные изъяты> в лице ФИО13 якобы принял вышеперечисленное оборудование общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей;

Далее ФИО73. в целях последующего хищения денежных средств КГУП «

<

данные изъяты>» со счета подконтрольного ему ООО «Вентстрой», управление которым не обременено правилами казначейского сопровождения государственных контрактов и договоров, дал неустановленным лицам из числа работников ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» указание о предоставлении данных подложных документов в УФК по 

<

адрес>, в целях введения сотрудников указанного учреждения в заблуждение относительно выполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств по заключенным с ООО «

<

данные изъяты>» договорам и наличии у последней компании права перечисления на счет ООО «

<

данные изъяты>» с лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в УФК по 

<

адрес>, денежных средств перечисленных на данный лицевой счет КГУП «

<

данные изъяты>» в качестве аванса по Договору.

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ УФК по 

<

адрес>, сотрудники которого были введены ФИО74. в заблуждение относительно выполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>» предоставленными по указанию последнего фиктивными документами, платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, с лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в УФК по 

<

адрес>, перечислило на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в филиале «

<

данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ УФК по 

<

адрес>, сотрудники которого были введены ФИО75. в заблуждение относительно выполнения ООО «

<

данные изъяты>» обязательств перед ООО «

<

данные изъяты>» предоставленными по указанию последнего фиктивными документами, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 

<

данные изъяты> рублей, с лицевого счета ООО 

<

данные изъяты>» №, открытого в УФК по 

<

адрес>, перечислило на счет ООО «

<

данные изъяты>» № в Дальневосточном банке ПАО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в процессе поэтапного поступления на счета ООО «

<

данные изъяты>» в филиале «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» и Дальневосточном банке ПАО «

<

данные изъяты>» денежных средств КГУП «

<

данные изъяты>» в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей, ФИО76 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении незаконно обогатиться путем хищения денежных средств КГУП «

<

данные изъяты>» в особо крупном размере, путем обмана сотрудников указанной организации, а также сотрудников УФК по 

<

адрес>, реализуя свой преступный план, дал указание неосведомленному об его преступных намерениях бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО14, у которой имелся электронный ключ - токен, позволяющий санкционировать переводы денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7, о перечислении со счетов ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств, поступающих с лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» в УФК по 

<

адрес>, на счета различных юридических лиц - обществ с ограниченной ответственностью, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности, организовав предоставление ФИО14 реквизитов таких юридических лиц и указав суммы необходимых к перечислению денежных средств. Также ФИО77. в указанный период времени дал ФИО14 указание о перечислении части денежных средств, поступающих с лицевого счета ООО «

<

данные изъяты>» в УФК по 

<

адрес>, на личные банковские счета подконтрольных ФИО78. физических лиц, в том числе работников ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в виде фиктивных премий и займов.

Перечисленные на счета указанных ФИО79. юридических лиц, а также на счета подконтрольных ему физических лиц, в том числе из числа работников ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», денежные средства в общей сумме 

<

данные изъяты> рублей были обналичены и переданы ФИО80., который их похитил, распорядившись ими впоследствии по своему усмотрению, в том числе потратив их часть на оплату услуг их обналичивания.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ ФИО81., находясь на территории 

<

адрес>, действуя умышленно из корыстной заинтересованности, путем обмана сотрудников КГУП «

<

данные изъяты>» и УФК по 

<

адрес>, похитил в особо крупном размере имущество КГУП «

<

данные изъяты>» в виде денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Совершение ФИО82. хищения денежных средств КГУП «Приморский водоканал» стало возможным в связи с использованием ФИО3, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - ООО «

<

данные изъяты>», своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, в результате неправомерных действий ФИО3, ООО «

<

данные изъяты>» не выполнило условия п.п. 1.1 и 3.2 Договора, заключенного с КГУП «

<

данные изъяты>», а именно не выполнило работы по разработке проектной документации и не провело строительно-монтажные работы по реконструкции канализационно-очистных сооружений 

<

адрес> и не сдало результаты работы Заказчику до ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло за собой: 

- причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, выразившегося в нарушении прав граждан на своевременное обеспечение жилыми помещениями, обусловленного сдвигом сроков строительства и ввода в эксплуатацию ряда объектов в связи с невозможностью подключения к системам водоснабжения и водоотведения строящихся жилых микрорайонов в 

<

адрес> - «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», объектов инженерной инфраструктуры АО «

<

данные изъяты>» - котельной обеспечивающей теплоснабжением жилые микрорайоны «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и центральных тепловых пунктов «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>»;

- причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций - АО «

<

данные изъяты>» и КГУП «

<

данные изъяты>», выразившегося в подрыве авторитета, обусловленного невозможностью своевременного ввода в эксплуатацию социально-значимых объектов по причине отсутствия возможности отведения канализационных стоков, повлекшей за собой нарушение выполнения обязательств перед резидентами ТОР Большой Камень и жителями одноименного населенного пункта;

- причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, выразившегося в нанесении ущерба экологии прибрежных вод 

<

адрес>, обусловленного плановым увеличением мощностей судостроительного комплекса «

<

данные изъяты>», повлекшего за собой увеличение объемов потребляемой воды и, соответственно, увеличение объемов канализационных стоков, что в условиях не проведенной запланированной реконструкции канализационно-очистных сооружений, привело к отсутствию возможности полной фильтрации и очистки всего объема сточных вод. 

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении в отношении ФИО3 уголовного дела (преследования) и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав в обоснование, что последний впервые совершил преступление средней тяжести. 

ФИО3 и его защитник в судебном заседании поддержали ходатайство следователя. ФИО3 дополнительно пояснил, что вину признает, в содеянном раскаивается, он трудоустроен и имеет постоянный легальный заработок, а потому в состоянии оплатить штраф.

Прокурор в судебном заседании полагал возможным прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении ФИО3 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и применить к нему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Выслушав участников судебного заседания, проверив предоставленные материалы уголовного дела, суд приходит к следующему:

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ суд по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем с согласия руководителя следственного органа либо дознавателем с согласия прокурора, в порядке, установленном УПК РФ, в случаях, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Как установлено в настоящем судебном заседании, ФИО3 обвиняется в совершении преступления средней тяжести, в содеянном раскаялся, признавая вину в предъявленном обвинении, не судим, трудоустроен, имеет регистрацию и постоянное место жительства, положительно характеризуется, имущественный ущерб по уголовному делу отсутствует. 

После привлечения его к уголовной ответственности, ФИО3 неоднократно оказывал материальную помощь детским воспитательным и образовательным учреждениям. Так, ФИО3 оказал благотворительную помощь Детскому дому № 

<

адрес>, Владивостокской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату №, Центру содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

<

адрес>. Общественной организацией «Ассоциацией приемных семей 

<

адрес>» подтверждена регулярная помощь со стороны Захарова воспитанникам центров содействия семейного устройства 

<

адрес>. 

Изложенное в совокупности свидетельствует по убеждению суда о заглаживании Захаровым вреда, причиненного преступлением и возможности прекращения его уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренного ст.104.4 УК РФ.

С учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения ФИО3 и его семьи, возможности получения заработной платы или иного дохода, суд считает необходимым определить судебный штраф в сумме 80000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.25.1, ст.316, ст.446.3 УПК РФ, суд,

Постановил:

Прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого ФИО3 ФИО83 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Назначить ФИО3 ФИО84 меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 

<

данные изъяты> рублей в доход федерального бюджета РФ, который подлежит оплате в течение месяца со дня вынесения настоящего постановления. 

Разъяснить ФИО3 последствия неуплаты судебного штрафа: 

- в случае неуплаты судебного штрафа в установленный судом срок судебный штраф отменяется, и лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ, 

- в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа, предоставить сведения об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю.

- в случае неуплаты лицом судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном частями второй, третьей, шестой, седьмой статьи 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения отменить.

Все вещественные доказательства, перечисленные в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа – хранить при деле.

Постановление может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд в течение 10 суток со дня вынесения. 

Председательствующий С.Г. Лихачев