Дело №

УИД 47RS0№-29

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

гор. Тосно 3 июня 2024 года

Тосненский городской суд Ленинградской области в составе:

председательствующего судьи Шелюк И.В., 

при помощнике судьи Коскиной И.С., 

с участием государственных обвинителей – помощников Тосненского городского прокурора Никифоровой А.А., ФИО1, 

подсудимого ФИО2,

защитника-адвоката Лутошкина С.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> 

<

адрес> гражданина Российской Федерации, военнообязанного, государственных наград, почетных, воинских и иных званий не имеющего, имеющего неоконченное высшее образование, женатого, имеющего одного малолетнего ребенка, зарегистрированного и проживающего по 

<

адрес> являющегося самозанятым, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204, ч. 6 ст. 204, ч. 6 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204, п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь на основании трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, дополнительных соглашений № 8001_311-ДС от 01.10.2020, № 8023_526-ДС от 19.10.2020, № 8023_869-ДС от 30.11.2020, № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, приемщиком по качеству в отделе качества – в ООО «Лента» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексу – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого с 19.10.2020 находится в помещении распределительного центра (далее – РЦ) № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (до ДД.ММ.ГГГГ считался адресом: 

<

адрес> то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения был обязан:

- в период времени с 19.10.2020 по 10.01.2021 в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на распределительном центре (далее по тексту – РЦ) товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товары прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ, ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки;

- несоответствия калибра и упаковки товара; незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров прямого импорта Компании направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, установленных для данной категории товаров, 

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями; снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества; рекомендовать руководителю отменить закупу некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов.

В период времени с 11.01.2021 по настоящее время в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_1-ДИ от 11.01.2021, был обязан осуществлять приёмку по качеству товаров направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), с обязательным использованием специальных приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; при приемке по качеству неукоснительно соблюдать установленный в Компании объем выборки проверяемого товара направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном); незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров направления СОФ, (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), установленных для данных категорий товаров, взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции - сюрвейеры) по приемке товаров в вопросах качества в РЦ; своевременно вести установленную отчетность отдела по утвержденным форматам; вносить предложения руководителю по оптимизации процессов, при необходимости участвовать в разработке внутренней документации; немедленно докладывать непосредственному руководителю о критических несоответствиях, возможных финансовых потерях, увеличении рисков Компании; незамедлительно информировать руководителя, в его отсутствие - представителей дирекции по информационным технологиям в РЦ о порче или пропаже вверенного рабочего оборудования или инвентаря. Выполнять своевременно и в полном объёме задачи и цели, поставленные непосредственным руководителем (в том числе по электронной почте), в установленные сроки, 

а также в соответствии с разделом № IV п. 1 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, 

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента», обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления СОФ, тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договора поставки № С-23327 от 01.01.2017, договора поставки № О-27318 от 01.12.2019, договора поставки № О-25542 от 24.10.2017, договора поставки № О-27090 от 09.08.2019, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления СОФ, обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: 

ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и в иных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, не позднее 19.10.2020 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа - получение денежных средств за действия в интересах ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, – представителя: 

ООО «ГРИН-САЛАТ», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-23327 от 01.01.2017, 

ООО «БИГТОРГ», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-27318 от 01.12.2019, 

ООО «Агроинвест», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-25542 от 24.10.2017, 

ООО «Троя Импорт», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-27090 от 09.08.2019,

действующего в интересах вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) Д напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем не позднее 19.10.2020, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, договорился с Д о регулярных выплатах последним денежных средств за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками.

После чего ФИО3 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 19.10.2020 по 08.07.2021 получил от Д с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, лит. А, на имя Д, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа - денежные средства на общую сумму 842 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, на подконтрольную ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя тещи ФИО3 - Б, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, за что ФИО3 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «ГРИН-САЛАТ», ИНН 

<

***>, ООО «БИГТОРГ», ИНН 

<

***>,ООО «Агроинвест», ИНН 

<

***>, ООО «Троя Импорт», ИНН 

<

***>. 

Таким образом, ФИО3, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – Д, а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, на общую сумму 842 000 рублей 00 копеек, причинив вред деловой репутации ООО «Лента».

Он же (ФИО3) совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь на основании трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, дополнительных соглашений № 8001_311-ДС от 01.10.2020, № 8023_526-ДС от 19.10.2020, № 8023_869-ДС от 30.11.2020, № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, приемщиком по качеству в отделе качества – в ООО «Лента» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексу – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого с 19.10.2020 находится в помещении распределительного центра (далее – РЦ) № по адресу: 

<

адрес>, Тельмана Зона, здание 1 (до 09.11.2020 считался адресом: 

<

адрес>), то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения был обязан:

- в период времени с 19.10.2020 по 10.01.2021 в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на распределительном центре (далее по тексту – РЦ) товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товары прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ, ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки;

- несоответствия калибра и упаковки товара; незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров прямого импорта Компании направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, установленных для данной категории товаров, 

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями; снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества; рекомендовать руководителю отменить закупу некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов.

В период времени с 11.01.2021 по настоящее время в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_1-ДИ от 11.01.2021, был обязан осуществлять приёмку по качеству товаров направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), с обязательным использованием специальных приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; при приемке по качеству неукоснительно соблюдать установленный в Компании объем выборки проверяемого товара направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном); незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров направления СОФ, (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), установленных для данных категорий товаров, взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции - сюрвейеры) по приемке товаров в вопросах качества в РЦ; своевременно вести установленную отчетность отдела по утвержденным форматам; вносить предложения руководителю по оптимизации процессов, при необходимости участвовать в разработке внутренней документации; немедленно докладывать непосредственному руководителю о критических несоответствиях, возможных финансовых потерях, увеличении рисков Компании; незамедлительно информировать руководителя, в его отсутствие - представителей дирекции по информационным технологиям в РЦ о порче или пропаже вверенного рабочего оборудования или инвентаря. Выполнять своевременно и в полном объёме задачи и цели, поставленные непосредственным руководителем (в том числе по электронной почте), в установленные сроки, 

а также в соответствии с разделом № IV п. 1 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, 

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента», обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления СОФ, тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договора поставки № С-22885 от 01.01.2017, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления СОФ, обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: 

ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и в иных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, не позднее 05.11.2020 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа - получение денежных средств за действия в интересах И, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - представителя ООО «Элитторг», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017, действующего в интересах вышеуказанного Общества, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанным поставщиком, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) И напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанного Общества. 

Затем не позднее 05.11.2020, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, договорился с И о регулярных выплатах последним денежных средств за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанным поставщиком.

После чего ФИО3 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 05.11.2020 по 01.03.2021 получил от И с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, пом. 1-Н, на имя дочери И – И, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о его (И) преступном умысле, путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа - денежные средства на общую сумму 35 000 рублей 00 копеек, то есть в значительном размере, на подконтрольную ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя тещи ФИО3 - Б, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, за что ФИО3 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиком «Элитторг», ИНН 

<

***>. 

Таким образом, ФИО3, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – И, а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в значительном размере, на общую сумму 35 000 рублей 00 копеек, причинив вред деловой репутации ООО «Лента».

Он же (ФИО3) совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в значительном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь на основании трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, дополнительных соглашений № 8001_311-ДС от 01.10.2020, № 8023_526-ДС от 19.10.2020, № 8023_869-ДС от 30.11.2020, № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, приемщиком по качеству в отделе качества – в ООО «Лента» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексу – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого с 19.10.2020 находится в помещении распределительного центра (далее – РЦ) № 8023 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмана Зона, здание 1 (до 09.11.2020 считался адресом: Ленинградская область, Тосненский район, гп. Красный Бор, ул. Красная дорога), то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения был обязан:

- в период времени с 19.10.2020 по 10.01.2021 в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на распределительном центре (далее по тексту – РЦ) товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товары прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ, ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки;

- несоответствия калибра и упаковки товара; незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров прямого импорта Компании направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, установленных для данной категории товаров, 

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями; снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества; рекомендовать руководителю отменить закупу некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов.

В период времени с 11.01.2021 по настоящее время в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_1-ДИ от 11.01.2021, был обязан осуществлять приёмку по качеству товаров направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), с обязательным использованием специальных приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; при приемке по качеству неукоснительно соблюдать установленный в Компании объем выборки проверяемого товара направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном); незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров направления СОФ, (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), установленных для данных категорий товаров, взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции - сюрвейеры) по приемке товаров в вопросах качества в РЦ; своевременно вести установленную отчетность отдела по утвержденным форматам; вносить предложения руководителю по оптимизации процессов, при необходимости участвовать в разработке внутренней документации; немедленно докладывать непосредственному руководителю о критических несоответствиях, возможных финансовых потерях, увеличении рисков Компании; незамедлительно информировать руководителя, в его отсутствие - представителей дирекции по информационным технологиям в РЦ о порче или пропаже вверенного рабочего оборудования или инвентаря. Выполнять своевременно и в полном объёме задачи и цели, поставленные непосредственным руководителем (в том числе по электронной почте), в установленные сроки, 

а также в соответствии с разделом № IV п. 1 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, 

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента», обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления СОФ, тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров поставки № С-24282 от 01.01.2017, № О-25574 от 26.10.2017, № О-28087 от 02.11.2020, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления СОФ, обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: 

ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и в иных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, не позднее 13.11.2020 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа - получение денежных средств за действия в интересах Я, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, - представителя:

Индивидуального предпринимателя ФИО5», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-24282 от 01.01.2017, 

ООО «Торговый дом «Выборжец», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-25574 от 26.10.2017, 

ООО «ГОЛД», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» ИНН 

<

***> на основании договора поставки № О-28087 от 02.11.2020, 

действующего в интересах вышеуказанных ИП и Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) Я напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных ИП и Обществ. 

Затем не позднее 13.11.2020, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, договорился с Я о регулярных выплатах последним денежных средств за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками.

После чего ФИО3 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 13.11.2020 по 24.06.2021 получил от Я с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> на имя Я, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа - денежные средства на общую сумму 138 000 рублей 00 копеек, то есть в значительном размере, на подконтрольную ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя тещи ФИО3 - Б, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, за что ФИО3 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками Индивидуальный предприниматель ФИО5», ИНН 

<

***>, ООО «Торговый дом «Выборжец», ИНН 

<

***>, ООО «ГОЛД», ИНН 

<

***>. 

Таким образом, ФИО3, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – Я, а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в значительном размере, на общую сумму 138 000 рублей 00 копеек, причинив вред деловой репутации ООО «Лента».

Он же (ФИО3) совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь на основании трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, дополнительных соглашений № 8001_311-ДС от 01.10.2020, № 8023_526-ДС от 19.10.2020, № 8023_869-ДС от 30.11.2020, № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, приемщиком по качеству в отделе качества – в ООО «Лента» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексу – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого с 19.10.2020 находится в помещении распределительного центра (далее – РЦ) № 8023 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмана Зона, здание 1 (до 09.11.2020 считался адресом: Ленинградская область, Тосненский район, гп. Красный Бор, ул. Красная дорога), то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения был обязан:

- в период времени с 19.10.2020 по 10.01.2021 в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на распределительном центре (далее по тексту – РЦ) товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товары прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ, ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки;

- несоответствия калибра и упаковки товара; незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров прямого импорта Компании направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, установленных для данной категории товаров, 

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями; снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества; рекомендовать руководителю отменить закупу некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов.

В период времени с 11.01.2021 по настоящее время в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_1-ДИ от 11.01.2021, был обязан осуществлять приёмку по качеству товаров направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), с обязательным использованием специальных приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; при приемке по качеству неукоснительно соблюдать установленный в Компании объем выборки проверяемого товара направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном); незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров направления СОФ, (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), установленных для данных категорий товаров, взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции - сюрвейеры) по приемке товаров в вопросах качества в РЦ; своевременно вести установленную отчетность отдела по утвержденным форматам; вносить предложения руководителю по оптимизации процессов, при необходимости участвовать в разработке внутренней документации; немедленно докладывать непосредственному руководителю о критических несоответствиях, возможных финансовых потерях, увеличении рисков Компании; незамедлительно информировать руководителя, в его отсутствие - представителей дирекции по информационным технологиям в РЦ о порче или пропаже вверенного рабочего оборудования или инвентаря. Выполнять своевременно и в полном объёме задачи и цели, поставленные непосредственным руководителем (в том числе по электронной почте), в установленные сроки, 

а также в соответствии с разделом № IV п. 1 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, 

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента», обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления СОФ, тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договора поставки № С-22868 от 01.01.2017, договора поставки № С-23321 от 01.01.2017, договора поставки № О-25816 от 27.02.2018, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления СОФ, обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: 

ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес> и в иных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, не позднее 23.12.2020 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа - получение денежных средств за действия в интересах М Шули оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, – представителя: 

ООО «ПЕТРОСНАБ», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-22868 от 01.01.2017, 

ООО «Амалес», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-23321 от 01.01.2017, 

ООО «Рузисеть», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-25816 от 27.02.2018, 

действующего в интересах вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) М напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем не позднее 23.12.2020, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, договорился с М о регулярных выплатах последним денежных средств за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками.

После чего ФИО3 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 23.12.2020 по 09.07.2021 получил от М с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> на имя М Шули оглы, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа - денежные средства на общую сумму 210 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, на подконтрольную ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> на имя тещи ФИО3 - Б, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, за что ФИО3 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «ПЕТРОСНАБ», ИНН 

<

***>, ООО «Амалес», ИНН 

<

***>, ООО «Рузисеть», ИНН 

<

***>. 

Таким образом, ФИО3, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – М, а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, на общую сумму 210 000 рублей 00 копеек, причинив вред деловой репутации ООО «Лента».

Он же (ФИО3) совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь на основании трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, дополнительных соглашений № 8001_311-ДС от 01.10.2020, № 8023_526-ДС от 19.10.2020, № 8023_869-ДС от 30.11.2020, № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, приемщиком по качеству в отделе качества – в ООО «Лента» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексу – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого с 19.10.2020 находится в помещении распределительного центра (далее – РЦ) № 8023 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмана Зона, здание 1 (до 09.11.2020 считался адресом: Ленинградская область, Тосненский район, гп. Красный Бор, ул. Красная дорога), то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения был обязан:

- в период времени с 19.10.2020 по 10.01.2021 в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на распределительном центре (далее по тексту – РЦ) товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товары прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ, ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки;

- несоответствия калибра и упаковки товара; незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров прямого импорта Компании направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, установленных для данной категории товаров, 

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями; снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества; рекомендовать руководителю отменить закупу некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов.

В период времени с 11.01.2021 по настоящее время в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_1-ДИ от 11.01.2021, был обязан осуществлять приёмку по качеству товаров направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), с обязательным использованием специальных приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; при приемке по качеству неукоснительно соблюдать установленный в Компании объем выборки проверяемого товара направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном); незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров направления СОФ, (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), установленных для данных категорий товаров, взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции - сюрвейеры) по приемке товаров в вопросах качества в РЦ; своевременно вести установленную отчетность отдела по утвержденным форматам; вносить предложения руководителю по оптимизации процессов, при необходимости участвовать в разработке внутренней документации; немедленно докладывать непосредственному руководителю о критических несоответствиях, возможных финансовых потерях, увеличении рисков Компании; незамедлительно информировать руководителя, в его отсутствие - представителей дирекции по информационным технологиям в РЦ о порче или пропаже вверенного рабочего оборудования или инвентаря. Выполнять своевременно и в полном объёме задачи и цели, поставленные непосредственным руководителем (в том числе по электронной почте), в установленные сроки, 

а также в соответствии с разделом № IV п. 1 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, 

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента», обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления СОФ, тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договора поставки № С-22885 от 01.01.2017, договора поставки № О-25492 от 28.09.2017, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления СОФ, обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: 

ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 1 и в иных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, не позднее 04.01.2021 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа - получение денежных средств за действия в интересах Г, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, – представителя: 

ООО «Элитторг», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017, 

ООО «ГРИН ЛЭНД», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-25492 от 28.09.2017, 

действующего в интересах вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) Г напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем не позднее 04.01.2021, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 1, договорился с Г о регулярных выплатах последним денежных средств за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками.

После чего ФИО3 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 04.01.2021 по 16.07.2021 получил от Г с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя Г, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа - денежные средства на общую сумму 167 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, на подконтрольную ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя тещи ФИО3 - Б, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, за что ФИО3 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Элитторг», ИНН 

<

***>, ООО «ГРИН ЛЭНД», ИНН 

<

***>. 

Таким образом, ФИО3, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – Г, а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, на общую сумму 167 000 рублей 00 копеек, причинив вред деловой репутации ООО «Лента».

Он же (ФИО3) совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО3, являясь на основании трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, дополнительных соглашений № 8001_311-ДС от 01.10.2020, № 8023_526-ДС от 19.10.2020, № 8023_869-ДС от 30.11.2020, № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, приемщиком по качеству в отделе качества – в ООО «Лента» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексу – ООО «Лента», Общество), рабочее место которого с 19.10.2020 находится в помещении распределительного центра (далее – РЦ) № 8023 по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмана Зона, здание 1 (до 09.11.2020 считался адресом: Ленинградская область, Тосненский район, гп. Красный Бор, ул. Красная дорога), то есть лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – указанном Обществе, и в силу своего служебного положения был обязан:

- в период времени с 19.10.2020 по 10.01.2021 в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_187 от 30.10.2014, был обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на распределительном центре (далее по тексту – РЦ) товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товары прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ, ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях:

- несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ;

- несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров;

- несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ;

- несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части);

- несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ);

- несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании;

- несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки;

- несоответствия калибра и упаковки товара; незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров прямого импорта Компании направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, установленных для данной категории товаров, 

а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями; снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества; рекомендовать руководителю отменить закупу некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов.

В период времени с 11.01.2021 по настоящее время в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 должностной инструкции ООО «Лента», утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу № 9001_1-ДИ от 11.01.2021, был обязан осуществлять приёмку по качеству товаров направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), с обязательным использованием специальных приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; при приемке по качеству неукоснительно соблюдать установленный в Компании объем выборки проверяемого товара направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном); незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров направления СОФ, (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), установленных для данных категорий товаров, взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции - сюрвейеры) по приемке товаров в вопросах качества в РЦ; своевременно вести установленную отчетность отдела по утвержденным форматам; вносить предложения руководителю по оптимизации процессов, при необходимости участвовать в разработке внутренней документации; немедленно докладывать непосредственному руководителю о критических несоответствиях, возможных финансовых потерях, увеличении рисков Компании; незамедлительно информировать руководителя, в его отсутствие - представителей дирекции по информационным технологиям в РЦ о порче или пропаже вверенного рабочего оборудования или инвентаря. Выполнять своевременно и в полном объёме задачи и цели, поставленные непосредственным руководителем (в том числе по электронной почте), в установленные сроки, 

а также в соответствии с разделом № IV п. 1 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями, 

а именно в силу своего служебного положения - приемщика по качеству, отдела качества – в ООО «Лента», обладал организационно-распорядительными функциями в ООО «Лента», выраженными в единоличном принятии решений при разрешении вопроса о приемке, либо отказе в приемке поставляемого поставщиками в Общество товара направления СОФ, тем самым осуществляя управление поставщиками Общества и определяя судьбу товара, чем образовывал юридически значимые и существенные для Общества последствия в рамках исполнения договоров: договоров поставки № О-17199-Л от 01.03.2016, № С-23320 от 01.01.2017, № О-26723 от 19.02.2019, № О-26997 от 03.07.2019, а также обладал административно-хозяйственными функциями, выраженными в осуществлении действий, направленных на определение порядка, хранения, учета и контроля за расходованием поставляемого поставщиками товара в ООО «Лента» направления СОФ, обеспечивая их скорейшую реализацию посредством розничной сети Общества, то есть совершал действия в интересах дающего, а также иных лиц и мог способствовать указанным ниже действиям, а именно: 

ФИО3, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> и в иных местах на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, не позднее 09.01.2021 сформировал преступный умысел, направленный на совершение коммерческого подкупа - получение денежных средств за действия в интересах М, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, – представителя: 

ООО «Деметра», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-17199-Л от 01.03.2016, 

ООО «АйБаРус», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-23320 от 01.01.2017, 

ООО «ИМПЭКС», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-26723 от 19.02.2019, 

ООО «Мелон», ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-26997 от 03.07.2019,

действующего в интересах вышеуказанных Обществ, производившего приемку-передачу товаров, с правом подписи товарных (товарно-транспортных, транспортных) накладных актов, в том числе актов приема-передачи товара, актов о выявленных недостатках, уведомлений и иных документов, подтверждающих приемку, либо отказ в приемке товаров, 

а именно за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками, что является финансово выгодным для последнего, так как оплата труда (вознаграждение) М напрямую зависела от количества поставляемого товара, а также за действия в интересах вышеуказанных Обществ. 

Затем не позднее 09.01.2021, реализуя свой преступный умысел на незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денежных средств в крупном размере за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, находясь в помещении распределительного центра № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> договорился с М о регулярных выплатах последним денежных средств за беспрепятственный прием товаров направления СОФ, поставляемых в ООО «Лента» вышеуказанными поставщиками.

После чего ФИО3 в продолжение реализации вышеуказанного преступного умысла, действуя умышленно, вопреки интересам ООО «Лента», с целью незаконного обогащения, в период времени с 09.01.2021 по 08.07.2021 получил от М с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя М, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также с банковской карты №, привязанной к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя М, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о его (М) преступном умысле, путем перечисления в качестве предмета коммерческого подкупа - денежные средства на общую сумму 384 000 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, на подконтрольную ему банковскую карту №, привязанную к расчетному счету №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, на имя тещи ФИО3 - Б, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, неосведомленной о преступном умысле ФИО3, за что ФИО3 посредством своего указанного выше служебного положения беспрепятственно принимал товары направления СОФ, поставляемые в ООО «Лента» поставщиками – ООО «Деметра», ИНН 

<

***>, ООО «АйБаРус», ИНН 

<

***>, ООО «ИМПЭКС», ИНН 

<

***>, ООО «Мелон», ИНН 

<

***>. 

Таким образом, ФИО3, действуя вышеуказанным способом, совершил коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации денег, за совершение действий в интересах дающего – М, а также иных лиц и Обществ, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, а также оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере, на общую сумму 384 000 рублей 00 копеек, причинив вред деловой репутации ООО «Лента».

Подсудимый ФИО3 в ходе судебного следствия вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал в полном объёме, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, представленным ему ст. 51 Конституции РФ. 

Из совокупности показаний ФИО3, данных в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого, данных им 20 апреля 2023 года и 30 мая 2023 года, следует, что 29.09.2020 он трудоустроился в ООО «Лента» на должность приемщик по качеству. Сначало его рабочее место находилось по адресу: 

<

адрес>, а с 19.10.29020 по адресу: 

<

адрес>, недалеко от п. 

<

адрес>. В должностные обязанности входило – приемка товара, проверка качества товара, маркировки. Оператор выдает документы – ведомость, где указывается поставщик и товар. При этом приемщик не может самостоятельно определить поставщика для проверки товара, поскольку ведомости складывались в ящик сверху, они забирали документы снизу с противоположной стороны, при этом от какого поставщика он берет ведомость не было видно. Далее он с ведомостью проходит в помещение склада, где выгружен товар. Он отмечает выборку, то есть товар, который необходимо осмотреть. В основном брали товар – верх, середину, низ. Далее он шел к столу, ждал, когда подвезут товар. После этого он осматривал товар – проверял на калибр, температурный режим и дефекты. Если выявлялся брак, он выкладывал его на весы, высчитывал процент брака. Если брак соответствовал нормам, то товар принимался. Если не соответствовал, то в приемке было отказано. После этого он отдавал ведомость оператору, где указано, принят товар или нет. После основной приемки заполнял портал (заносил данные поставщика и товар, с указанием процента выбраковки). Если товар не принимался, то он писал письмо поставщику о некачественном товаре. Познакомился с Д примерно через 2-3 недели, может, месяц с начала его работы. Д предложил ему вознаграждение за то, чтобы он при незначительном браке товара «закрывал глаза» и принимал товар. Размер вознаграждения они не обговаривали, Д сказал, что сам определит сумму вознаграждения. После того, как он принимал товар от поставщика, который представлял Д, тот переводил ему денежные средства в размере от 1000 рублей до 5000 рублей. В один день Д мог представлять товар от разных поставщиков. Кроме этого представитель поставщика не видел, какой товар находится в машине, качественный или с дефектом, видел только ведомости. На склад представителей поставщиков не допускали, те находились при входе возле окон операторов. Ранее в данном проходе находились мониторы, по которым представители отслеживали, как принимается их товар. С И, Я, М, Г, М он знаком не был, с ними он не общался. Как он понял, Д договаривался с приемщиками от имени всех поставщиков. О данных лицах он узнал только тогда, когда началась проверка в ООО «Лента». Деньги Д переводил на банковскую карту, открытую в ПАО «СберБанк» на имя его тещи Б, которой он пользовался. Данная банковская карта была подключена к его номеру телефону, однако, сообщения о поступлении денежных средств ему не поступили, об этом он узнавал через банкомат. Остальным представителям поставщиков, как он понимает, дал этот номер телефона Д Поступающие на данную карту денежные средства он тратил на семейные нужды, лечение ребенка, а также переводил в благотворительные фонды «Алеша», «Пора помогать». 

Размер вознаграждения представители поставщиков определяли по размеру автомобиля с товаром. О том, что товар принят, представители поставщиков узнавали, когда им выдавали документы с решением. Фактически представители поставщиков платили тому приемщику, который осматривал их товар. 

Представители поставщиков не знают качество товара от своих поставщиков, денежные средства они переводят после того, как товар принят. Он принимал качественный товар, было несколько случаев, когда он «закрывал глаза» на незначительный дефект в виде температурного режима. Не было случаев, когда он возвращал товар в связи с тем, что товар был не качественный, и получал за это вознаграждение от представителя поставщика. После принятия товар отправляется в магазин, где товаровед проверяет качество товара. Некачественный товар возвращается на склад, где возможно отследить, кем из приемщиков производилась проверка качества. Полностью признает свою вину в предъявленном ему обвинении, в содеянном раскаивается. (т. 3 л.д. 1-8, 38-42).

После оглашения указанных показаний ФИО3 подтвердил их, однако, указал, что с представителями поставщиков И, Я, М, Г, М он также лично договаривался о приемке товара с незначительными отклонениями за денежное вознаграждение, не сообщил об этом следователю, так как был в стрессовом состоянии.

Кроме признания подсудимым ФИО3 своей вины в совершении получения коммерческого подкупа от Д в крупном размере, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими представленными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Заявлением генерального директора ООО «Лента» С от 28.12.2022 в котором он просит привлечь к уголовной ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО3, который, работая в период с 29.09.2020 в компании ООО «Лента» в указанной должности, неоднократно получал денежное вознаграждение от Д, являвшегося представителем поставщиков товаров, за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента». Деятельность ФИО3 и Д формирует на рынке закупки товаров и услуг негативное отношение к компании «Лента», своими действиями причиняет репутационный ущерб ООО «Лента». (т. 1 л.д. 123)

Копией трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, согласно которому ФИО3 принят на работу в отдел по качеству-8001 ООО «Лента» ИНН 

<

***> на должность приемщика по качеству. Свои функциональные обязанности ФИО3 обязан выполнять в соответствии с рабочей (должностной) инструкцией, утвержденной Распоряжением от 30.10.2014 № 9001_187, являющейся неотъемлемой частью трудового договора. (т. 2 л.д. 34-35)

Копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8001_240-П от 29.09.2020, согласно которому ФИО3 принят на работу в отдел по качеству-8001 ООО «Лента» на должность приемщика по качеству. (т. 2 л.д. 177)

Копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 8023_352-КП от 19.10.2020, согласно которому ФИО3 с отдела по качеству-8001 переводится в отдел качества-8023, согласно дополнительному соглашению от 19.10.2020 № 8023_526-ДС к трудовому договору от 29.09.2020 № 8001_240-ТД. (т. 2 л.д. 178)

Копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 8023_050623/1-У от 05.06.2023, согласно которому действие трудового договора от 29.09.2020 № 8001_240-ТД прекращено, ФИО3 уволен 05.06.2023 с должности приемщика по качеству отдела по качеству-8023 ООО «Лента». (т. 6 л.д. 191)

Копией дополнительного соглашения № 8001_311-ДС от 01.10.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, согласно которому внесены изменения в п.п. 3, 5 трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, относительно условий труда. (т. 2 л.д. 36) 

Копией дополнительного соглашения № 8023_526-ДС от 19.10.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, согласно которому с 19.10.2020 внесены изменения в п. 1 трудового договора №_240-ТД от 29.09.2020. Местом работы ФИО3 является отдел качества-8023, расположенный по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 37) 

Копией дополнительного соглашения № 8023_869-ДС от 30.11.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, согласно которому с внесены изменения в п. 1 трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, согласно которому местом работы ФИО3 является: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т. 2 л.д. 38) 

Копией уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № от 12.11.2020, согласно которому ООО «Лента» состоит на учете по месту своего нахождения в МИФНС № по 

<

адрес>, поставлена на учет 17.12.2019 на основании сведений об изменении места нахождении обособленного подразделения, содержащихся в сообщении о создании на территории РФ обособленных подразделений российской организации и об изменениях в ранее сообщенные сведения о таких подразделениях № от 09.11.2020, по месту нахождения обособленного подразделения РЦ №, 

<

адрес>, 

<

адрес>т. 6 л.д. 157)

Сведения, предоставленные ООО «Лента» от 29.05.2023, согласно которым помещение распределительного центра № ООО «Лента» расположено по адресу: 

<

адрес>, Тельмана Зона, здание 1. Данный адрес был присвоен зданию 09.11.2020, о чем внесено изменение места нахождения РЦ № в налоговый орган. С 19.10.2020 до 09.11.2020 адрес расположения РЦ № ООО «Лента» указывался в организационно-распорядительных документах, в том числе и по настоящее время, как 

<

адрес> в связи с нахождением РЦ № вблизи данного населенного пункта. (т. 6 л.д. 156)

Копией дополнительного соглашения № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020, согласно которому с 20.01.2016 внесены изменения в п.п. 5, 7 трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020, в том числе указано, что свои трудовые обязанности ФИО3 выполняет в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной Распоряжением от 11.01.2021 № 9001_1-ДИ, являющейся неотъемлемой частью трудового договора. (т. 2 л.д. 39) 

Копией должностной инструкции, утвержденной Распоряжением заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001-187 от 30.10.2014, с которой ФИО3 ознакомлен надлежащим образом и копию которой получил, согласно которой приемщик по качеству отдела качества ООО «Лента» в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 обязан ежесменно принимать по качеству (проверять обязательные сопроводительные документы по качеству, температурные условия транспортировки, маркировку, упаковку, качество товара) на распределительном центре (далее по тексту – РЦ) товары направления свежие овощи, фрукты (далее по тексту – СОФ), в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, при обязательном использовании необходимых приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями Компании; ежесменно контролировать санитарное состояние автотранспорта поставщика и соблюдение им при перевозке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта температурных условий при доставке товара до РЦ; ежесменно контролировать соблюдение требований по температурным условиям транспортировки товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта при приемке на РЦ, ежесменно контролировать наличие и соответствие обязательных документов по качеству требованиям Законодательства РФ при приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта; отгрузке (в выходные дни при необходимости); ежесменно осуществлять приемку по качеству в строгом соответствии с установленным в Компании объемом выборки проверяемого товара направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта); отказывать в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта в случаях: - несоответствия санитарного состояния автотранспорта при доставке товара на РЦ; - несоответствия температурного режима транспортировки или иных обязательных условий транспортировки товаров; - несоответствия или отсутствия маркировки товара (на потребительской и на транспортной упаковках) требованиям Законодательства РФ; - несоответствия в оформлении или отсутствия обязательных сопроводительных документов по качеству (или их части); - несоответствий, обнаруженных в результате идентификации продукции и прослеживаемости (маркировка - документ); - несоответствия качества товара (в том числе по критериям безопасности для товаров Fresh и цветов), установленным требованиям в Компании; - несоответствия остаточного срока годности товара, если не установлены особые условия поставки; - несоответствия калибра и упаковки товара; незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров прямого импорта Компании направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта, установленных для данной категории товаров, а также в соответствии с разделом № IV п.п. 1, 2, 3 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями; снимать с комплектации и хранения товары несоответствующего качества; рекомендовать руководителю отменить закупу некачественного товара или товара без необходимых маркировок и документов. (т. 2 л.д. 42-44, 179-181)

Копией должностной инструкции, утвержденной распоряжением заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_1-ДИ от 11.01.2021, с которой ФИО3 ознакомлен надлежащим образом и копию которой он получил, согласно которой приемщик по качеству в соответствии с разделом № III п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 обязан осуществлять приёмку по качеству товаров направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), с обязательным использованием специальных приборов и оборудования в строгом соответствии с установленными требованиями в Компании; при приемке по качеству неукоснительно соблюдать установленный в Компании объем выборки проверяемого товара направления СОФ (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном); незамедлительно информировать работников Коммерческой дирекции Компании, Старшего приемщика по качеству и функционального руководителя при выявлении отклонений в поставке товаров направления СОФ, (в том числе товаров прямого импорта, Цветы; Гастроном), установленных для данных категорий товаров, взаимодействовать с представителями внешних организаций (инспекции - сюрвейеры) по приемке товаров в вопросах качества в РЦ; своевременно вести установленную отчетность отдела по утвержденным форматам; вносить предложения руководителю по оптимизации процессов, при необходимости участвовать в разработке внутренней документации; немедленно докладывать непосредственному руководителю о критических несоответствиях, возможных финансовых потерях, увеличении рисков Компании; незамедлительно информировать руководителя, в его отсутствие - представителей дирекции по информационным технологиям в РЦ о порче или пропаже вверенного рабочего оборудования или инвентаря. Выполнять своевременно и в полном объёме задачи и цели, поставленные непосредственным руководителем (в том числе по электронной почте), в установленные сроки, а также в соответствии с разделом № IV п. 1 вышеуказанной должностной инструкции имел право отказывать поставщикам в приемке товаров направления СОФ, в том числе цветы, Fresh, в том числе товаров прямого импорта на РЦ в случаях несоответствия качества и безопасности товаров или сопроводительных документов в соответствии со своими должностными обязанностями. (т. 2 л.д. 48-50, 185-187) 

Копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», утвержденных директором по качеству ООО «Лента», введенных в действие 23.07.2019, согласно которым установлены требования к процессу приемки товаров направления свежие овощи и фрукты на распределительном центре, общие требования к поставляемой продукции. В частности, согласно п. 2.1.4 указанных требований приемщик по качеству принимает решение о возможности приемки/отказе в приемки товара, в случае отказа в приемке товара – передает один экземпляр ведомости приемки сотруднику склада, второй оставляет себе для заполнения отчета; в случае приемки товара фиксирует в двух экземплярах ведомости приемки температуру при открытии ТС и возвращает два экземпляра ведомости приемки сотруднику склада. (т. 4 л.д. 50-67) 

Ответом на запрос ООО «Лента» от 29.05.2023, копиями доверенностей, выданных поставщикам товаров направления СОФ на представление их интересов при поставке товаров в ООО «Лента», согласно которым ООО «ГРИН-САЛАТ», ИНН 

<

***>, ООО «БИГТОРГ», ИНН 

<

***>, ООО «Агроинвест», ИНН 

<

***>, ООО «Троя Импорт», ИНН 

<

***>, выдавались доверенности на представление их интересов при поставке товаров в ООО «Лента» – Д (т. 6 л.д. 143-146, 150)

Копией договора поставки № О-23827 от 01.01.2017 между ООО «ГРИН-САЛАТ» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «ГРИН-САЛАТ» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 4 л.д. 68-91)

Копией договора поставки № О-27318 от 01.12.2019 между ООО «БИГТОРГ» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «БИГТОРГ» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 4 л.д. 103-114)

Копией договора поставки № О-25542 от 24.10.2017 между ООО «Агроинвест» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Агроинвест» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 4 л.д. 122-146)

Копией договора поставки № О-27090 от 09.08.2019 между ООО «Троя Импорт» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Троя Импорт» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 4 л.д. 163-195)

Протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2023 с приложениями, согласно которым осмотрен распределительный центр № ООО «Лента», расположенный по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> В ходе проведения осмотра с участием менеджера обеспечения бизнеса ООО «Лента» В места происшествия установлено, что при въезде на территорию располагается КПП, далее расположены места стоянки автотранспорта. В центре расположено помещение РЦ №. Служебный вход расположен возле ворот №, через который имеется выход на склад стеллажного хранения. Далее расположен «гастрономический» склад, а затем – склад СОФ (свежие овощи и фрукты). На 1-ом этаже расположены кабинеты оператора, начальника смен и склада. При входе в кабинет слева расположены окна, через которые ранее операторы получали документы от представителей поставщиков и складывали в ящик, в отверстие с задней стороны сверху. В нижней части ящика приемщик забирал ведомость, которую оформлял оператор склада. Далее приемщик по качеству с полученными документами, где были указаны сведения о поставщике, продукции, количестве, проходил на склад, где проводил визуальный осмотр всего товара и делал выборку товара – что нужно проверить (верх, середина, низ). Грузчик собирал выборку и подвозил к столу для осмотра. Далее приемщик производил осмотр: стикера (срок годности, сведения о товаре и т.д.), замер температуры, калибр, требования КС (коммерческой службы), то есть конкретный фрукт или овощ имеет конкретные требования (количество в сетке, вес, калибр и т.д.), проверял на дефекты (качество). После осмотра приемщик принимал решение по партии – либо прием, либо отказ по браку. Далее приемщик отдавал ведомость оператору склада. Между кабинетом оператора склада и и помещением склада имеется проход, где расположен ростовой турникет, за которым расположено помещение перед окнами кабинета операторов, де ранее ожидали решение представители поставщиков. Из данного помещения имеется выход на автостоянку для грузового автотранспорта. 

В ходе осмотра места происшествия В представлены распечатки свода приемки качества товара за январь-июль 2021 года в отношении ФИО3, где указано количество принятых им партий товара, количество партий возврата по дням и за месяц, а также общее количество приемок, из анализа которых следует, что количество возврата товара относительно принятого товара незначительное: за январь 2021 года – возврат 8 партий, из осмотренных 125 партий, за февраль 2021 года – возврат 13 партий, из осмотренных 144 партий, за март 2021 года – возврат 5 партий, из осмотренных 185 партий, за апрель 2021 года – возврат 1 партия, из осмотренных 57 партий, за май 2021 года – возврат 5 партий, из осмотренных 100 партий, за июнь 2021 года – возврат 4 партии, из осмотренных 106 партий, за июль 2021 года – возврат 3 партии, из осмотренных 83 партий, (т. 3 л.д. 86-213)

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» № ЗНО0289110413 от 15.05.2023, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету Б за период времени с 29.09.2020 по 17.07.2022 (т. 4 л.д. 1-12) 

Протоколом осмотра предметов от 28.05.2023, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам Д и Б, из анализа которых следует, что с банковской карты (владелец Д) №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» № в период с 13:34 ДД.ММ.ГГГГ по 17:53 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 32 перевода денежных средств в размере от 1 000 рублей до 100 000 рублей, а всего на сумму 842 000 рублей, на банковскую карту №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» №, владелец карты Б. Указанные сведения в установленном законом порядке признаны вещественными доказательствами по делу. (т. 3 л.д. 216-237, 238-239, 241, т. 4 л.д. 1-12)

Сведениями, предоставленными Д, согласно которым на имя Д Д. ДД.ММ.ГГГГ открыта банковская карта «Виза Классик» в ПАО «Сбербанк» ****4922, номер счета 408№, почтовый адрес дополнительного офиса: 

<

адрес>, лит. А, (т. 2 л.д. 73)

Скриншотами с сайта сети Интернет «СберИнфо» от 16.06.2023, согласно которым офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № № расположен по адресу: 

<

адрес>, офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № № расположен по адресу: 

<

адрес>, лит. А (т. 4 л.д. 13, 14)

Показаниями свидетеля Д о том, что с 2010 он работал в должности экспедитора. В его должностные обязанности входило сопровождение грузов и документов на склады ООО Лента». Примерно с 2019 года склады ООО «Лента» находились в распределительном центре, расположенном в 

<

адрес> 

<

адрес>. 

С учетом сферы деятельности, набравшись опыта в данной деятельности и лично познакомившись с различными поставщиками, он решил продолжить оказывать услуги экспедитора без заключения официальных договоров по устному соглашению с различными поставщиками ООО «Лента». Чем занимался примерно с 2017 по 2021 год. В том числе он на основании доверенности представлял интересы поставщиков ООО «ГринСалат», ООО «Бигторг», ООО «Агроинвест», ООО «Троя импорт» без заключения официальных договоров. 

По указанной договоренности, в его обязанности входило обеспечение приемки товаров и оформление документации. Фактически он никогда не видел погрузку товаров в автомобили и встречал их уже около распределительного центра ООО «Лента», где водитель передавал ему документы. Далее он сдавал документы в отдел СТО, где проходит проверка документов на соответствие поставляемого товара перечню заказанного товара, готовятся внутренние документы ООО «Лента» по отгрузке товара. После этого машине назначается окно выгрузки и время отгрузки. После чего в назначенное время машина вставала в окно выгрузки. 

Его вознаграждение зависело от количества принятого товара на складе ООО «Лента». Он, как экспедитор, осуществлял сопровождение товара в распределительный центр OOO «Лента». Основным лицом, принимающим товар, является приемщик по качеству ООО «Лента». Именно данное лицо в OOO «Лента» единолично принимает решение, какое количество товара будет принято, и соответственно какие убытки и прибыль понесет поставщик. 

Примерно в сентябре-октябре 2020 года, при приемке товара в распределительном центре ООО «Лента» в Тосненском районе Ленинградской области, он познакомился с приемщиком по качеству направления СОФ (свежие овощи и фрукты) ФИО3, который неоднократно принимал товар от представляемых им поставщиков ООО «Грин-Салат», ООО «Бигторг», ООО «Агроинвест» и ООО «Троя импорт». В ходе общения с ФИО3, они обсуждали вопрос, что очень часто приемщики товара, такие как он, при проверке товара на качество, забраковывают товар, отказываются его принимать, в связи с чем поставщики несут убытки, и, соответственно, он теряет зарплату. 

В ходе общения ФИО3 сказал, что указанные трудности решаемы и предложил передавать ему денежные средства в среднем от 3000 до 5000 рублей за одну отгруженную машину товара, которую он беспрепятственно примет. Сумма зависела от объема принимаемого ФИО3 товара. 5000 рублей – это полностью загруженная фура (32 палета).

Он согласился на указанные условия, потому что зачастую приемщики по качеству ООО «Лента» предъявляли завышенные, по его мнению, требования к качеству товара, не принимали его. Он понимал, что именно от приемщика по качеству зависит, какое количество поставляемого товара будет принято, соответственно для него это имело большое значение, поскольку именно от этого зависела его заработная плата (денежное вознаграждение), которое он получал от представителей поставщиков ООО «Грин-Салат», ООО «Бигторг», ООО «Агроинвест» и ООО «Троя импорт». 

Насколько он может вспомнить, при том же разговоре они договорились, что денежные средства он должен передавать ФИО3 исключительно путем перевода на банковский счет. ФИО3 продиктовал ему номер телефона, сообщив, что денежные средства в качестве оплаты услуг он должен переводить на банковский счет, привязанный к продиктованному номеру телефона. ФИО3 сообщил, что продиктованный номер телефона служит только для перевода денежных средств и созваниваться по нему они не будут. При переводе денежных средств на указанный номер телефона, высвечивались данные женщины, которая ему не была знакома. Впоследствии все указанные расчеты он производил с ФИО3 исключительно в безналичном порядке путем перевода на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. 

После 2019 года правила приемки товара в ООО «Лента» изменились, т.е. при приемке товара экспедитор более не присутствовал, поэтому он (Д), прибывая на распределительный центр, не знал и не мог знать, кто именно будет у него приемщик. Уже либо в процессе разгрузки товара, либо по ее окончанию ему звонил или к нему выходил ФИО3 и говорил, что машину с товаром, которую он представляет, принимал именно он (ФИО3) и как они ранее договорились, тот принял товар без нареканий, в связи с чем называл сумму денежных средств, которую он должен тому передать путем перечисления на указанный им ранее банковский счет. После этого он осуществлял перечисление денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» при помощи системы «Сбербанк Онлайн» на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. Таким образом, они работали с ФИО3 примерно на протяжении года, с середины 2020 года по середину 2021 года. Денежные средства переводились по-разному. Иногда за каждую отгруженную фуру сразу же, а иногда это был общий перевод за несколько дней. 

В июле 2021 года в ООО «Лента» началась глобальная проверка службы безопасности и были выявлены указанные схемы, в связи с чем они прекратили с ФИО3 общение. После июля 2021 года он стал звонить ФИО3 редко, в основном после того, как товар был забракован приемщиками, он уточнял причины, с целью последующего недопущения повторения ошибок.

В период, когда общение было по указанной выше договоренности, фактов, когда бы ФИО3 забраковал товар, представляемых им поставщиков, как это было до их договоренности, не было. 

В период его работы в качестве экспедитора, он общался с экспедиторами и представителями других компаний, в том числе с М, Я, И, М, Г. В период общения с указанными лицами, ему было известно, что каждый из них так же перечислял ФИО3 денежные средства за то, чтобы тот, как приемщик товара, не браковал товар и принимал его беспрепятственно. Каким образом и когда указанные лица договорились с ФИО3 о таком «взаимодействии», ему не известно. Он с ФИО3 договаривался лично, без каких-либо посредников. В том числе он не помогал кому бы то ни было договариваться с ФИО3

Все денежные средства, которые переводились ФИО3 с его банковского счета, были за приемку им товара как приемщика ООО «Лента» от представляемых им поставщиков ООО «Грин-Салат», ООО «Бигторг», ООО «Агроинвест» и ООО «Троя импорт».

Организации-поставщики ООО «Грин-Салат», ООО «Бигторг», ООО «Агроинвест» и ООО «Троя импорт», чьи интересы он представлял, не были осведомлены о передаче им денежных средств ФИО3 Денежные средства он платил из личных денежных средств, при этом в его вознаграждение со стороны поставщика включались непредвиденные расходы. Поставщика не интересовало, каким образом будет принят товар и какие расходы им будут понесены, его интересовал результат в виде принятия товара со стороны ООО «Лента», а его, в свою очередь, интересовало, чтобы было принято как можно больше товара, чтобы получить большее вознаграждение от представляемых им организаций-поставщиков. (т. 2 л.д. 66-72)

Совокупностью показаний свидетеля У, согласно которым он работает менеджер по обеспечению бизнеса логистики ООО «Лента» с 12.05.2020 года, рабочее место расположено в офисном помещении ТК-2 по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит организация мероприятий по выявлению мест и форм образования возможных потерь в системе товародвижения ООО «Лента» и их предотвращению. ФИО3 работает в ООО «Лента» с 29.09.2020 на должности приемщика по качеству. Рабочее место ФИО3 располагалось в помещении распределительного центра № ООО «Лента», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Тельмана Зона, здание 1. В обязанности ФИО3 входила приемка товаров СОФ (свежие овощи и фрукты) по качеству в соответствии с требованиями, изложенными в ЛНА ООО «Лента». Процесс приемки товаров в ООО «Лента» происходит в соответствии с требованиями Инструкции П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», версия 5 от ДД.ММ.ГГГГ. Деятельность ФИО3 проверялась непосредственным руководителем - старшим приемщиком по качеству Т, руководителем группы по обеспечению качества процессов логистики В, экспертами по качеству фруктов и овощей К и Ш

В ходе реализации своих должностных полномочий и проведении проверки деятельности сотрудников распределительного центра № ООО «Лента», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в рамках обеспечения исполнения Политики ООО «Лента» «О противодействия коррупции», ориентировочно в середине 2020 года были выявлены факты коммерческого подкупа с участием приемщика по качеству РЦ № М результате дальнейших проверок, ориентировочно в начале 2021 года ими были выявлены факты возможных коррупционных правонарушений другими сотрудниками распределительного центра, в том числе ФИО3 Была получена информация о возможной причастности к коррупционным действиям приемщика по качеству отдела качества, обладающего управленческими функциями, ФИО3, который незаконно получал денежные средства от представителей поставщиков ООО «Лента», за нарушение правил приемки товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты). В результате противоправной деятельности ФИО3 на склады ООО «Лента» принимался товар ненадлежащего качества, что в последующем привело к большим списаниям и убыткам.

Своими действиями ФИО3 причинил ущерб деловой репутации ООО «Лента», на рынке товаров и услуг распространяются порочащие ООО «Лента» сведения, формируется негативный имидж ООО «Лента», в глазах общественности и делового сообщества утрачивается положительное мнение о деловых качествах сотрудников ООО «Лента». (т. 2 л.д. 171-176)

Показаниями свидетеля Б, согласно которым ФИО3 является её зятем, охарактеризовать его может исключительно с положительной стороны. У нее имеется банковская карта ПАО «СберБанк», открытая в офисе ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>, которую она передала в пользование своей дочери О еще когда она училась в институте, с тех пор указанная банковская карта так и осталась в пользовании О О том, что указанной банковской картой пользуется ФИО3 ей известно не было, дочь ей об этом не рассказывала. Указанная банковская карта ранее была «привязана» к системе «Сбербанк онлайн», установленной в ее мобильном телефоне. В настоящий момент в указанной системе данная карта значится, как деактивированная в связи с истечением срока действия. Она не помнит, чтобы ей поступали какие-либо уведомления о поступлении на ее банковский счет каких-либо денежных средств. Выписку о движении денежных средств по своему счету она никогда не запрашивала и не просматривала. Граждане с данными М, Я, Д, И и М, ей не знакомы, лиц с указанными данными она впервые слышит, отношений с ними никогда не поддерживала, каких-либо долговых обязательств перед друг другом нет. (т. 2 л.д. 57-60) 

Показаниями свидетеля О – супруги подсудимого, согласно которым с осени 2019 года ФИО3 устроился в ООО «Лента» на должность товаровед-эксперт или товаровед. Со слов мужа, он занимался осмотром качества товара. Она работает в ООО «Лента» с 10.01.2022 на должности менеджер претензионного отдела. В ее обязанности входит выставление претензий по недовесу, недогрузу и качеству импортного товара свежие овощи и фрукты (СОФ), который приходит из-за границы. После того, как товар осмотрен, к ним присылают отчет. По Регламенту в случае, если имеется недовес, недогруз товара, превышен процент входного качества, то они выставляют поставщику претензию на выявленные отклонения. Они сообщают поставщику о выявленных отклонениях. Если он согласен, отклонения входят в допуски, то товар разблокируется. В любом случае, если выявлены отклонения, данная претензия направляется поставщику посредством электронной почты. В случае, если приемщик товар принял, к ним приходит отчет о принятом товаре и претензия не составляется. Если товар является дефицитным, то вопрос о разблокировки решается через руководство отдела.

Б, является её матерью. Примерно в 2009-2010 году, когда она училась в институте, мама дала ей банковскую карту ПАО «Сбербанк», оформленную на ее (Б) имя, которая так и осталась у неё. Данная карта, оформленная на Б, находилась дома в общем пользовании. Она (О) ею не пользовалась и не знала, что на данную карту поступали какие-то денежные средства. О том, что муж получает незаконно денежные средства от поставщиков, она не знала. Узнала об этом только от сотрудников полиции. 

В 2020 и 2021 годах ее муж мог перевести с ее карты деньги на карту мамы, а также она могла перевести деньги на карту мамы, т.к. муж мог пользоваться этой картой. (т. 2 л.д. 165-169)

Кроме признания подсудимым ФИО3 своей вины в совершении получения коммерческого подкупа от И в значительном размере, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими представленными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Заявлением генерального директора ООО «Лента» С от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО3, который, работая в период с ДД.ММ.ГГГГ в компании ООО «Лента» в указанной должности, неоднократно получал денежное вознаграждение от И, являвшегося представителем поставщиков товаров, за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента». Деятельность ФИО3 и И формирует на рынке закупки товаров и услуг негативное отношение к компании «Лента», своими действиями причиняет репутационный ущерб ООО «Лента». (т. 1 л.д. 194)

Копией трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 34-35), копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8001_240-П от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 177); копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 8023_352-КП от 19.10.2020 (т. 2 л.д. 178); копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 8023_050623/1-У от 05.06.2023 (т. 6 л.д. 191); копией дополнительного соглашения № 8001_311-ДС от 01.10.200 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 36); копией дополнительного соглашения № 8023_526-ДС от 19.10.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 37); копией дополнительного соглашения № 8023_869-ДС от 30.11.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 38); копией уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 578040272 от 12.11.2020 (т. 6 л.д. 157); сведениями, предоставленными ООО «Лента» от 29.05.2023 (т. 6 л.д. 156); копией дополнительного соглашения № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 39); копией должностной инструкции, утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_187 от 30.10.2014 (т. 2 л.д. 42-44, 179-181); копией должностной инструкции, утвержденной распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_1-ДИ от 11.01.2021 (т. 2 л.д. 48-50, 185-187); копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», утвержденных директором по качеству ООО «Лента», введенных в действие 23.07.2019 (т. 4 л.д. 50-67) подробное содержание которых приведено выше. 

Ответом на запрос ООО «Лента» от 29.05.2023, из которого следует, что в период с 2019 года по июль 2021 года И представлял интересы ООО «Элитторг» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017. (т. 6 л.д. 151)

Копией договора поставки № С-22885 от 01.01.2017 между ООО «Элитторг» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Элитторг» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 4 л.д. 204-227)

Протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2023 (т. 3 л.д. 86-213) подробное содержание которого изложено выше.

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» № ЗНО0289110413 от 15.05.2023, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету Б за период времени с 29.09.2020 по 17.07.2022 (т. 4 л.д. 1-12) 

Протоколом осмотра предметов от 28.05.2023, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по банковским счетам Б и И, из совокупного анализа которых следует, что с банковской карты (владелец И) №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» № в период с 15:47 ДД.ММ.ГГГГ по 17:54 01.03.2021 осуществлено 10 переводов денежных средств в размере от 1 000 рублей до 10 000 рублей, а всего на сумму 35 000 рублей, на банковскую карту №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» №, владелец карты Б. Осмотренные сведения в установленном законом порялдке признаны вещественными доказательствами по делу. (т. 3 л.д. 216-237, 238-239, 243, т. 4 л.д. 1-12)

Скриншотами с сайта сети Интернет «СберИнфо» от 16.06.2023, согласно которому офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № расположен по адресу: 

<

адрес>, офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № расположен по адресу: 

<

адрес>, пом. 1-Н (т. 4 л.д. 13, 15)

Показаниями свидетеля И, согласно которым И – ее отец. У нее имелась банковская карта, номер которой она не помнит, но не исключает №, выпущенную более 3-х лет назад, которую она передала в пользование своему отцу по его просьбе. Была ли данная карта привязана к мобильному телефону, она не помнит, но она не получала никаких смс-сообщений о поступлении или списании денежных средств с данной карты. Пользовался ли картой отец и в каких случаях, она не знает. Где в настоящее время находится данная банковская карта, она не знает, но в настоящее время она заблокирована, т.к. срок использования ее истек, а она ее не меняла. С ФИО3 не знакома, денежные средств ему с банковской карты не переводила. Где работал её отец, а также переводил ли он с оформленной на её имя банковской карты деньги ФИО2 ей не известно. С какой целью И переводил деньги ФИО3 ей не известно. (т. 2 л.д. 200-203)

Совокупностью показаний свидетеля У, данных им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 171-176) и судебного разбирательства, подробное содержание которых приведено выше.

Показаниями свидетеля Б (т. 2 л.д. 57-60), подробное содержание которых приведено выше 

Показаниями свидетеля О (т. 2 л.д. 165-169), подробное содержание которых приведено выше.

Кроме признания подсудимым ФИО3 своей вины в совершении получения коммерческого подкупа от Я в значительном размере, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими представленными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Заявлением генерального директора ООО «Лента» С от 23.01.2023, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО3, который, работая в период с 29.09.2020 в компании ООО «Лента» в указанной должности, неоднократно получал денежное вознаграждение от Я, являвшегося представителем поставщиков товаров, за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента». Деятельность ФИО3 и Я формирует на рынке закупки товаров и услуг негативное отношение к компании «Лента», своими действиями причиняет репутационный ущерб ООО «Лента». (т. 1 л.д. 228)

Копией трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 34-35), копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8001_240-П от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 177); копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 8023_352-КП от 19.10.2020 (т. 2 л.д. 178); копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 8023_050623/1-У от 05.06.2023 (т. 6 л.д. 191); копией дополнительного соглашения № 8001_311-ДС от 01.10.200 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 36); копией дополнительного соглашения № 8023_526-ДС от 19.10.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 37); копией дополнительного соглашения № 8023_869-ДС от 30.11.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 38); копией уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 578040272 от 12.11.2020 (т. 6 л.д. 157); сведениями, предоставленными ООО «Лента» от 29.05.2023 (т. 6 л.д. 156); копией дополнительного соглашения № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 39); копией должностной инструкции, утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_187 от 30.10.2014 (т. 2 л.д. 42-44, 179-181); копией должностной инструкции, утвержденной распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_1-ДИ от 11.01.2021 (т. 2 л.д. 48-50, 185-187); копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», утвержденных директором по качеству ООО «Лента», введенных в действие 23.07.2019 (т. 4 л.д. 50-67) подробное содержание которых приведено выше. 

Ответом на запрос ООО «Лента» от 29.05.2023, копией доверенности, выданной Я - поставщику товаров направления СОФ ИП «ФИО5 ИНН 

<

***> на представление интересов при поставке товаров в ООО «Лента», согласно которым Я представлял интересы ИП «ФИО5» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-24282 от 01.01.2017, ООО «Торговый дом «Выборжец» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-25574 от 26.10.2017, ООО «ГОЛД» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-28087 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 147, 152)

Копией договора поставки № С-24282 от 01.01.2017 между ИП «ФИО5» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ИП «ФИО5» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 1- 23)

Копией договора поставки № О-25574 от 26.10.2017 между ООО «Торговый дом «Выборжец» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Торговый дом «Выборжец» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 31-52)

Копией договора поставки № О-28087 от 02.11.2020 между ООО «ГОЛД» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «ГОЛД» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 66-77).

Протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2023 (т. 3 л.д. 86-213), подробное содержание которого приведено выше.

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» № ЗНО0289110413 от 15.05.2023, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету ФИО6 за период времени с 29.09.2020 по 17.07.2022 (т. 4 л.д. 1-12) 

Протоколом осмотра предметов от 28.05.2023, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам Я и Б, из совокупного анализа содержания которых установлено, что с банковской карты (владелец Я) №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» № в период с 15:56 ДД.ММ.ГГГГ по 18:54 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 27 переводов денежных средств в размере от 2 000 рублей до 12 000 рублей, а всего на сумму138 000 рублей, на банковскую карту №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» №, владелец карты Б. Указанная информация в установленном законом порядке признана вещественными до (т. 3 л.д. 216-237, 238-239, 244, т. 4 л.д. 1-12);

Скриншотами с сайта сети Интернет «СберИнфо» от 16.06.2023, согласно которым офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № № расположен по адресу: 

<

адрес>, офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № расположен по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (т. 4 л.д. 13, 16)

Показаниями свидетеля Я о том, что примерно с 2019 года по 2021 год он работал по гражданско-правовым договорам в должности экспедитора в организациях ООО «Голд», ИП ФИО5, ООО «Выборжец», которые занимались поставкой свежих овощей и фруктов (СОФ) в ООО «Лента». С 2019-2020 годов по настоящее время распределительный центр ООО «Лента» расположен в 

<

адрес> (точный адрес назвать не может, где-то возле п

<

адрес> Основной его задачей было сопровождение грузов и документов на склады ООО «Лента». Его вознаграждение зависело от количества принятого товара на складе ООО «Лента». Фактически он никогда не видел погрузку товаров в автомобили и встречал их уже около распределительного центра ООО «Лента», где водитель передавал ему документы. Далее он сдавал документы в отдел СТО, где проходит проверка документов на соответствие поставляемого товара перечню заказанного товара, готовятся внутренние документы ООО «Лента» по отгрузке товара. После этого машине назначается окно выгрузки и время отгрузки. После этого в назначенное время машина вставала в окно выгрузки. 

Его вознаграждение зависело от количества принятого товара на складе ООО «Лента». Он как экспедитор осуществлял сопровождение товара в распределительный центр OOO «Лента». Основным лицом, принимающим товар, является приемщик по качеству ООО «Лента». Именно данное лицо в OOO «Лента» единолично принимает решение, какое количество товара будет принято, и соответственное какие убытки и прибыль понесет поставщик. 

Примерно в октябре 2020 года (более точно сказать не может в связи с давностью событий), при приемке товара в распределительном центре ООО «Лента» в 

<

адрес>, он познакомился с приемщиком по качеству направления СОФ (свежие овощи и фрукты) ФИО3, который неоднократно принимал товар от представляемых им поставщиков ООО «Голд», ИП ФИО5, ООО «Выборжец». В ходе общения с ФИО3, они обсуждали вопрос, что очень часто приемщики товара, такие как он, при проверке товара на качество, забраковывают товар, отказываются его принимать, в связи с чем поставщики несут убытки, и, соответственно, он теряет зарплату. 

В ходе общения ФИО3 сказал, что указанные трудности решаемы и предложил передавать ему денежные средства в среднем от 3000 до 5000 рублей за одну отгруженную машину товара, в зависимости от отгруженного товара, которую он беспрепятственно примет. Сумма зависела от объема принимаемого ФИО3 товара. 5000 рублей – это полностью загруженная фура (32 палета).

Он согласился на указанные условия, потому что приемщики по качеству ООО «Лента» неоднократно предъявляли завышенные, по его мнению, требования к качеству товара, не принимали его. Он понимал, что именно от приемщика по качеству зависит, какое количество поставляемого товара будет принято, соответственно для него это имело большое значение, поскольку именно от этого зависела его заработная плата (денежное вознаграждение), которое он получал от представителей поставщиков ООО «Голд», ИП ФИО5, ООО «Выборжец». 

Насколько он может вспомнить, при разговоре с ФИО3 они договорились, что денежные средства он должен передавать тому исключительно путем перевода на банковский счет. ФИО3 продиктовал ему номер телефона, сообщив, что денежные средства в качестве оплаты услуг он должен переводить на банковский счет, привязанный к продиктованному номеру телефона, в настоящее время он номер телефона не помнит. Наличные деньги он ФИО3 никогда не передавал. ФИО3 сообщил, что продиктованный номер телефона служит только для перевода денежных средств и созваниваться по нему они не будут. При переводе денежных средств на указанный номер телефона, высвечивались данные женщины, которая ему не была знакома, фамилию ее он также в настоящее время не помнит. Впоследствии все указанные расчеты он производил с ФИО3 исключительно в безналичном порядке путем перевода на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. 

После 2019 года в ООО «Лента» правила приемки товара изменились, и при приемке товара экспедитор более не присутствовал, поэтому он (Я), прибывая на распределительный центр, не знал и не мог знать, кто именно будет у него приемщиком. Уже либо в процессе разгрузки товара, либо по ее окончанию ему звонил или к нему выходил ФИО3 и говорил, что машину с товаром, которую представляет он, принимал именно он и что, как они ранее договорились, принял товар без нареканий, в связи с чем называл сумму денежных средств, которую он должен тому передать путем перечисления на подконтрольный банковский счет. После этого он осуществлял перечисление денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, при помощи системы «Сбербанк Онлайн» на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. Таким образом они работали с ФИО3 примерно на протяжении года, с ноября 2020 года по июнь 2021 года. Перевести деньги он (Я) мог в этот же день или в другой день мог перевести сразу за несколько машин. 

В июле 2021 года в ООО «Лента» началась глобальная проверка службы безопасности, и были выявлены указанные схемы, в связи с чем они прекратили с ФИО3 общение. После этого он прекратил работу с ООО «Лента» и начал вести другую деятельность. 

В период его работы в качестве экспедитора, он общался с экспедиторами и представителями других компаний, в том числе с Д, М, И, М, Г. В период общения с указанными лицами, ему было известно, что каждый из них перечислял ФИО3 денежные средства за то, чтобы он, как приемщик товара, не браковал товар и принимал его беспрепятственно. Каким образом и когда указанные лица договорились с ФИО3 о таком «взаимодействии», ему не известно. Он с ФИО3 договаривался лично, без каких-либо посредников. В том числе он не помогал кому бы то ни было договариваться с ФИО3

Ранее, в ходе получения с него объяснений сотрудниками полиции, ему было сообщено, что с его банковского счета на банковский счет, который ему сообщил ФИО3, в общей сложности было перечислено денежных средств 136 000 рублей. Все денежные средства, которые переводились ему с его банковского счета, были за приемку им товара как приемщика ООО «Лента» от представляемых им поставщиков ООО «Голд», ИП ФИО5, ООО «Выборжец».

Организации-поставщики ООО «Голд», ИП ФИО5, ООО «Выборжец», чьи интересы он представлял, не были осведомлены о передаче им денежных средств ФИО3 Денежные средства он платил из личных денежных средств, при этом в его вознаграждение со стороны поставщика включались непредвиденные расходы. Поставщика не интересовало, каким образом будет принят товар и какие расходы им будут понесены, его интересовал результат в виде принятия товара со стороны ООО «Лента», а его, в свою очередь, интересовало, чтобы было принято как можно больше товара, чтобы получить большее вознаграждение от представляемых им организаций-поставщиков.

Он понимает, что незаконно передавал денежные средства ФИО3, являющемуся ответственным за приемку товара направления СОФ, от которого зависело какое количество товара будет принято по договорам с представляемыми им поставщиками ООО «Голд», ИП ФИО5, ООО «Выборжец». (т. 2 л.д. 138-144)

Совокупностью показаний свидетеля У, данных им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 171-176) и судебного разбирательства, подробное содержание которых приведено выше.

Показаниями свидетеля Б (т. 2 л.д. 57-60), подробное содержание которых приведено выше 

Показаниями свидетеля О (т. 2 л.д. 165-169), подробное содержание которых приведено выше.

Кроме признания подсудимым ФИО3 своей вины в совершении получения коммерческого подкупа от М в крупном размере, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими представленными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Заявлением генерального директора ООО «Лента» С от 23.01.2023, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО3, который, работая в период с ДД.ММ.ГГГГ в компании ООО «Лента» в указанной должности, неоднократно получал денежное вознаграждение от М, являвшегося представителем поставщиков товаров, за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента». Деятельность ФИО3 и М формирует на рынке закупки товаров и услуг негативное отношение к компании «Лента», своими действиями причиняет репутационный ущерб ООО «Лента». (т. 1 л.д. 102)

Копией трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 34-35), копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8001_240-П от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 177); копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 8023_352-КП от 19.10.2020 (т. 2 л.д. 178); копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 8023_050623/1-У от 05.06.2023 (т. 6 л.д. 191); копией дополнительного соглашения № 8001_311-ДС от 01.10.200 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 36); копией дополнительного соглашения № 8023_526-ДС от 19.10.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 37); копией дополнительного соглашения № 8023_869-ДС от 30.11.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 38); копией уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 578040272 от 12.11.2020 (т. 6 л.д. 157); сведениями, предоставленными ООО «Лента» от 29.05.2023 (т. 6 л.д. 156); копией дополнительного соглашения № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 39); копией должностной инструкции, утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_187 от 30.10.2014 (т. 2 л.д. 42-44, 179-181); копией должностной инструкции, утвержденной распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_1-ДИ от 11.01.2021 (т. 2 л.д. 48-50, 185-187); копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», утвержденных директором по качеству ООО «Лента», введенных в действие 23.07.2019 (т. 4 л.д. 50-67) подробное содержание которых приведено выше.

Ответом на запрос ООО «Лента» от 29.05.2023, копией доверенности, выданной М - поставщику товаров направления СОФ ООО «Рузисеть» ИНН 

<

***> на представление интересов при поставке товаров в ООО «Лента», согласно которым в период с 2019 по июль 2021 года М представлял интересы ООО «ПЕТРОСНАБ» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-22868 от 01.01.2017, ООО «Амалес» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-23321 от 01.01.2017, ООО «Рузисеть» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-25816 от 27.02.2018. (т. 6 л.д. 149, 153)

Копией договора поставки № С-22868 от 01.01.2017 между ООО «ПЕТРОСНАБ» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «ПЕТРОСНАБ» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 88-111)

Копией договора поставки № С-23321 от 01.01.2017 от 26.10.2017 между ООО «Амалес» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Амалес» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 124-154)

Копией договора поставки № О-25816 от 27.02.2018 между ООО «Рузисеть» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Рузисеть» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 173-196).

Протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2023 (т. 3 л.д. 86-213), подробное содержание которого приведено выше.

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» № ЗНО0289110413 от 15.05.2023, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету Б за период времени с 29.09.2020 по 17.07.2022 (т. 4 л.д. 1-12) 

Протоколом осмотра предметов от 28.05.2023, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств на счетах М и Б, из совокупного анализа которых следует, что с банковской карты (владелец М Шули оглы) №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» № в период с 22:08 ДД.ММ.ГГГГ по 16:38 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 50 переводов денежных средств в размере от 2 000 рублей до 11 000 рублей, а всего на сумму 210 000 рублей, на банковскую карту №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» №, владелец карты Б. Указанные сведения в устанволенном законом порядке признаны вещественными доказательствами по делу. (т. 3 л.д. 216-237, 238-239, 240, т. 4 л.д. 1-12)

Скриншотами с сайта сети Интернет «СберИнфо» от 16.06.2023, согласно которым офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № № расположен по адресу: 

<

адрес>, офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № расположен по адресу: 

<

адрес>, пом 14-Н. (т. 4 л.д. 13, 17)

Показаниями свидетеля М, согласно которым ранее он работал в должности экспедитора в ООО «Амалес», где набрался опыта, познакомился с различными поставщиками. После его увольнения из ООО «Амалес», к нему обратились представители как самого ООО «Амалес», так и ООО «Рузисеть» и ООО «Петроснаб» с вопросом оказания им услуг экспедиторства без оформления трудовых отношений, на что он согласился. 

С 2019 года склады ООО «Лента» находились в распределительном центре, расположенном в 

<

адрес> адрес не помнит.

По указанной договоренности как с ООО «Амалес», так и ООО «Рузисеть» и ООО «Петроснаб», ему были выданы доверенности от указанных Обществ, в его обязанности входило обеспечение приемки товаров и оформление документации в ООО «Лента». Фактически он никогда не видел погрузку товаров в автомобили и встречал их уже около распределительного центра ООО «Лента», где водитель передавал ему документы. Далее он сдает документы в отдел СТО, где проходит проверка документов на соответствие поставляемого товара перечню заказанного товара, готовятся внутренние документы ООО «Лента» по отгрузке товара. После этого машине назначается окно выгрузки и время отгрузки. После в назначенное время машина вставала в окно выгрузки. 

Его вознаграждение зависело от количества принятого товара на складе ООО «Лента». Он как экспедитор осуществлял сопровождение товара в распределительный центр OOO «Лента». Основным лицом, принимающим товар, является приемщик по качеству ООО «Лента». Именно данное лицо в OOO «Лента» единолично принимает решение, какое количество товара будет принято, и соответственное какие убытки и прибыль понесет поставщик. Учитывая, что в его обязанности как раз-таки и входило обеспечение приемки товаров, его вознаграждение и зависело от количества принятого товара на складе ООО «Лента».

Примерно в конце 2020 года (более точно сказать не может в связи с давностью событий), при приемке товара в распределительном центре ООО «Лента» 

<

адрес> он познакомился с приемщиком по качеству направления СОФ (свежие овощи и фрукты) ФИО3, который неоднократно принимал товар от представляемых им поставщиков ООО «Амалес», ООО «Рузисеть» и ООО «Петроснаб». В ходе общения с ФИО3 они обсуждали вопрос, что очень часто приемщики товара, такие как он, при проверке товара на качество, забраковывают товар, отказываются его принимать, в связи с чем поставщики несут убытки, и, соответственно, он теряет зарплату. 

В ходе общения ФИО3 сказал, что указанные трудности решаемы и предложил передавать ему денежные средства в среднем от 1000 до 5000 рублей за одну отгруженную машину товара, которую он беспрепятственно примет. Сумма зависела от объема принимаемого ФИО3 товара. 5000 рублей – это полностью загруженная фура (32 палета).

Он согласился на указанные условия, потому что зачастую приемщики по качеству ООО «Лента» предъявляли завышенные, по его мнению, требования к качеству товара, не принимали его. Он понимал, что именно от приемщика по качеству зависит, какое количество поставляемого товара будет принято, соответственно для него это имело большое значение, поскольку именно от этого зависела его заработная плата (денежное вознаграждение), которое он получал от представителей поставщиков ООО «Амалес», ООО «Рузисеть» и ООО «Петроснаб». 

Они договорились, что денежные средства он должен передавать ФИО3 исключительно путем перевода на его банковский счет. ФИО3 продиктовал ему номер телефона, сообщив, что денежные средства в качестве оплаты его услуг он должен переводить на банковский счет, привязанный к продиктованному номеру телефона. ФИО3 сообщил, что продиктованный номер телефона служит только для перевода денежных средств и созваниваться по нему они не будут. При переводе денежных средств на указанный номер телефона, высвечивались данные женщины, которая ему не была знакома. Впоследствии все указанные расчеты он производил с ФИО3 исключительно в безналичном порядке путем перевода на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. 

После 2019 года правила приемки товара в ООО «Лента» изменились, и при приемке товара экспедитор более не присутствовал, поэтому он (М), прибывая на распределительный центр, не знал и не мог знать, кто именно будет у него приемщик. Уже либо в процессе разгрузки товара, либо по ее окончанию ему звонил или к нему выходил ФИО3 и говорил, что машину с товаром, которую он представляет, принимал именно он и что, как они ранее договорились, он принял товар без нареканий, в связи с чем называл сумму денежных средств, которую он должен тому передать путем перечисления на банковский счет, привязанный к номеру телефона продиктованному ему ФИО3 Номер телефона, с которого звонил ФИО3 №. Суммы были примерно от 1 000 до 5 000 рублей. После этого он осуществлял перечисление денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» при помощи системы «Сбербанк Онлайн» на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. Таким образом они работали с ФИО3 примерно на протяжении полугода, с декабря 2020 года по июль 2021 года. В ходе общения они сверяли количество принятых машин и уточняли соответствие сумм переводов. Денежные средства переводились по разному. Иногда за каждую отгруженную фуру сразу же, а иногда это был общий перевод за несколько дней. 

В июле 2021 года ООО «Лента» началась глобальная проверка службы безопасности, были выявлены указанные схемы, в связи с чем они прекратили с ФИО3 общение. 

В период, когда общение было по указанной выше договоренности, фактов, когда бы ФИО3 забраковал товар, представляемых им поставщиков, как это было до их с ним договоренности, не было. 

В период его работы в качестве экспедитора, он общался с экспедиторами и представителями других компаний, в том числе с М, Я, И, Г, Д. Уже в настоящий момент, будучи неоднократно вызванными в правоохранительные органы, узнал от указанных лиц, что каждый из них так же перечислял ФИО3 денежные средства за то, чтобы он как приемщик товара не браковал товар и принимал его беспрепятственно. Каким образом и когда указанные лица договорились с ФИО3 о таком «взаимодействии», ему не известно. Он с ФИО3 договаривался лично, без каких-либо посредников. В том числе он не помогал кому бы то ни было договариваться с ФИО3

С его банковского счета на банковский счет, который ему сообщил ФИО3, в общей сложности было перечислено денежных средств около 210 000 рублей, все указанные денежные средства были переведены за приемку им товара как приемщика ООО «Лента» от представляемых им поставщиков ООО «Рузисеть», ООО «Амалес», ООО «Петроснаб».

Организации-поставщики ООО «Рузисеть», ООО «Амалес», ООО «Петроснаб», чьи интересы он представлял, не были осведомлены о передаче им денежных средств ФИО3 Денежные средства он платил из личных денежных средств, при этом в его вознаграждение со стороны поставщика включались непредвиденные расходы. Поставщика не интересовало, каким образом будет принят товар и какие расходы им будут понесены, его интересовал результат в виде принятия товара со стороны ООО «Лента», а его, в свою очередь, интересовало, чтобы было принято как можно больше товара, чтобы получить большее вознаграждение от представляемых им организаций-поставщиков.

Он понимает, что незаконно передавал денежные средства ФИО3, являющемуся ответственным за приемку товара направления СОФ, от которого зависело какое количество товара будет принято по договорам с представляемыми им поставщиками (ООО «Рузисеть», ООО «Амалес», ООО «Петроснаб»). (т. 2 л.д. 128-134)

Совокупностью показаний свидетеля У, данных им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 171-176) и судебного разбирательства, подробное содержание которых приведено выше.

Показаниями свидетеля Б (т. 2 л.д. 57-60), подробное содержание которых приведено выше 

Показаниями свидетеля О (т. 2 л.д. 165-169), подробное содержание которых приведено выше.

Кроме признания подсудимым ФИО3 своей вины в совершении получения коммерческого подкупа от Г в крупном размере, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими представленными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Заявлением генерального директора ООО «Лента» С от 26.08.2022, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО3, который, работая в период с 29.09.2020 в компании ООО «Лента» в указанной должности, неоднократно получал денежное вознаграждение от Г, являвшегося представителем поставщиков товаров, за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента». Деятельность ФИО3 и Г формирует на рынке закупки товаров и услуг негативное отношение к компании «Лента», своими действиями причиняет репутационный ущерб ООО «Лента». (т. 2 л.д. 23)

Копией трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 34-35), копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8001_240-П от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 177); копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 8023_352-КП от 19.10.2020 (т. 2 л.д. 178); копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 8023_050623/1-У от 05.06.2023 (т. 6 л.д. 191); копией дополнительного соглашения № 8001_311-ДС от 01.10.200 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 36); копией дополнительного соглашения № 8023_526-ДС от 19.10.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 37); копией дополнительного соглашения № 8023_869-ДС от 30.11.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 38); копией уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 578040272 от 12.11.2020 (т. 6 л.д. 157); сведениями, предоставленными ООО «Лента» от 29.05.2023 (т. 6 л.д. 156); копией дополнительного соглашения № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 39); копией должностной инструкции, утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_187 от 30.10.2014 (т. 2 л.д. 42-44, 179-181); копией должностной инструкции, утвержденной распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_1-ДИ от 11.01.2021 (т. 2 л.д. 48-50, 185-187); копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», утвержденных директором по качеству ООО «Лента», введенных в действие 23.07.2019 (т. 4 л.д. 50-67) подробное содержание которых приведено выше.

Ответом на запрос ООО «Лента» от 29.05.2023, копией доверенности, выданной Г - поставщику товаров направления СОФ ООО «ГРИН ЛЭНД» ИНН 

<

***> на представление интересов при поставке товаров в ООО «Лента», а также согласно которым в период с 2019 по июль 2021 года Г представлял интересы ООО «Элитторг» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-22885 от 01.01.2017, ООО «ГРИН ЛЭНД» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-25492 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 148, 154)

Копией договора поставки № С-22885 от 01.01.2017 между ООО «Элитторг» ИНН 

<

***> и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Элитторг» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 204-227)

Копией договора поставки № № О-25492 от 28.09.2017 от 26.10.2017 между ООО «ГРИН ЛЭНД» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «ГРИН ЛЭНД» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 211-231)

Протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2023 (т. 3 л.д. 86-213), подробное содержание которого изложено выше.

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» № ЗНО0289110413 от 15.05.2023, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету Б за период времени с 29.09.2020 по 17.07.2022 (т. 4 л.д. 1-12) 

Протоколом осмотра предметов от 28.05.2023, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам Б и Г, из совокупного анализа которых следует, что с банковской карты (владелец Г) №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» № в период с 17:46 ДД.ММ.ГГГГ по 21:03 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 44 перевода денежных средств в размере от 1 000 рублей до 14 000 рублей, а всего на сумму 167 000 рублей, на банковскую карту №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» №, владелец карты Б. (т. 3 л.д. 216-237, 238-239, 245, т. 4 л.д. 1-12)

Сведениями, предоставленными Г из ПАО «СберБанк», согласно которым на имя Г открыта банковская карта «Виза Классик» в ПАО «Сбербанк» ****0656, номер счета 40№, почтовый адрес дополнительного офиса: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 155)

Скриншотами с сайта сети Интернет «СберИнфо», согласно которым офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № № расположен по адресу: 

<

адрес>, офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № расположен по адресу: 

<

адрес>? кор. 1. (т. 4 л.д. 13, 18)

Показаниями свидетеля Г, согласно которым примерно с 2017 года по 2021 год он работал по устной договоренности в должности экспедитора в организациях ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Элитторг», которые занимались поставкой свежих овощей и фруктов (СОФ) в ООО «Лента». С 2019-2020 годов по настоящее время распределительный центр ООО «Лента» расположен в п. 

<

адрес> 

<

адрес>. 

По указанной договоренности, в его обязанности входило обеспечение приемки товаров и оформление документации в ООО «Лента». Фактически он никогда не видел погрузку товаров в автомобили и встречал их уже около распределительного центра ООО «Лента», где водитель передавал ему документы. Далее он сдавал документы в отдел СТО, где проходит проверка документов на соответствие поставляемого товара перечню заказанного товара, готовятся внутренние документы ООО «Лента» по отгрузке товара. После этого машине назначается окно выгрузки и время отгрузки. В назначенное время машина вставала в окно выгрузки. 

Он как экспедитор осуществлял сопровождение товара в распределительный центр OOO «Лента». Основным лицом, принимающим товар, является приемщик по качеству ООО «Лента». Именно данное лицо в OOO «Лента» единолично принимает решение, какое количество товара будет принято, и соответственно какие убытки и прибыль понесет поставщик. Учитывая, что в его обязанности как раз и входило обеспечение приемки товаров, его вознаграждение и зависело от количества принятого товара на складе ООО «Лента».

Примерно в октябре 2020 года, при приемке товара в распределительном центре ООО «Лента» в 

<

адрес>, он познакомился с приемщиком по качеству направления СОФ (свежие овощи и фрукты) с ФИО3, который неоднократно принимал товар от представляемых им поставщиков ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Элитторг». В ходе общения с ФИО3, они обсуждали вопрос, что очень часто приемщики товара, такие как он, при проверке товара на качество, забраковывают товар, отказываются его принимать, в связи с чем поставщики несут убытки, и, соответственно, он теряет зарплату. 

В ходе общения ФИО3 сказал, что указанные трудности решаемы и предложил передавать ему денежные средства в среднем от 3000 до 5000 рублей за одну отгруженную машину товара, в зависимости от количества отгруженного товара, которую он беспрепятственно примет. Сумма зависела от объема принимаемого ФИО3 товара. 5000 рублей – это полностью загруженная фура (32 паллета).

Он согласился на указанные условия, потому что зачастую приемщики по качеству ООО «Лента» предъявляли завышенные, по его мнению, требования к качеству товара, не принимали его. Он понимал, что именно от приемщика по качеству зависит, какое количество поставляемого товара будет принято, соответственно для него это имело большое значение, поскольку именно от этого зависела его заработная плата (денежное вознаграждение), которое он получал от представителей поставщиков ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Элитторг». 

Насколько он может вспомнить, при разговоре с ФИО3 они договорились, что денежные средства он должен передавать тому исключительно путем перевода на его банковский счет. ФИО3 продиктовал ему номер телефона, сообщив, что денежные средства в качестве оплаты его услуг он должен переводить на банковский счет, привязанный к продиктованному номеру телефона. Наличные деньги он ФИО3 никогда не передавал. ФИО3 сообщил, что продиктованный номер телефона служит только для перевода денежных средств и созваниваться по нему они не будут. При переводе денежных средств на указанный номер телефона, высвечивались данные женщины, которая ему не была знакома, фамилию ее он также в настоящее время не помнит. 

После 2019 года в связи с изменением правил приемки товара в ООО «Лента», экспедитор при приемке товара более не присутствовал, поэтому он (Г), прибывая на распределительный центр, не знал и не мог знать, кто именно будет у него приемщиком. Уже либо в процессе разгрузки товара, либо по ее окончанию ему звонил или к нему выходил ФИО3 и говорил, что машину с товаром, которую он представляет, принимал именно он и что, как они ранее договорились, он принял товар без нареканий, в связи с чем называл сумму денежных средств, которую он должен тому перечислить. После этого он осуществлял перечисление денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, открытой на его имя, при помощи системы «Сбербанк Онлайн» на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. Переводил ему указанную ФИО3 сумму в этот же день, при этом он переводил за все машины, которые были приняты в этот день. Таким образом, они работали с ФИО3 примерно с января по июль 2021 года. 

В середине июля 2021 года в ООО «Лента» началась глобальная проверка службы безопасности и были выявлены указанные схемы, в связи с чем они прекратили с ФИО3 общение. После этого он прекратил работу с ООО «Лента» и начал вести другую деятельность. Общения с ФИО3 никакого не было совсем. 

В период, когда общение было по указанной выше договоренности, фактов, когда бы ФИО3 забраковал товар, представляемых им поставщиков, как это было до их с ним договоренности, не было. Однако, были случаи выбраковки ФИО3 товара, когда товар был совсем испорченным. Качество товара, который привозила машина, он не знал.

В период его работы в качестве экспедитора, он общался с экспедиторами и представителями других компаний, в том числе с Д, М, И, М, Я. В период общения с указанными лицами, ему было известно, что каждый из них точно так перечислял ФИО3 денежные средства за то, чтобы он, как приемщик товара, не браковал товар и принимал его беспрепятственно. Каким образом и когда указанные лица договорились с ФИО3 о таком «взаимодействии», ему не известно. Он с ФИО3 договаривался лично, без каких-либо посредников. В том числе он не помогал никому договариваться с ФИО3

Утверждает, что как сам лично ФИО3, так и кто-либо другой от его имени, ему какие-либо денежные средства как безналичным расчетом, так и наличными денежными средствами не передавал и не возвращал денежные средства, которые он переводил на банковский счет, указанный ФИО3 

В общей сложности он (Г) со своего банковского счета на банковский счет, который ему сообщил ФИО3, перечислил денежные средства в сумме 167 000 рублей, все эти денежные средства были перечислены им за приемку подсудимым товара как приемщика ООО «Лента» от представляемых им поставщиков ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Элитторг».

Организации-поставщики ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Элитторг», чьи интересы он представлял, не были осведомлены о передаче им денежных средств ФИО3 Денежные средства он платил из личных денежных средств, при этом в его вознаграждение со стороны поставщика включались непредвиденные расходы. Поставщика не интересовало, каким образом будет принят товар и какие расходы им будут понесены, его интересовал результат в виде принятия товара со стороны ООО «Лента», а его, в свою очередь, интересовало, чтобы было принято как можно больше товара, чтобы получить большее вознаграждение от представляемых им организаций-поставщиков.

Он понимает, что незаконно передавал денежные средства ФИО3, являющемуся ответственным за приемку товара направления СОФ, от которого зависело количество товара будет принято по договорам с представляемыми им поставщиками ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Элитторг». (т. 2 л.д. 148-154)

Совокупностью показаний свидетеля У, данных им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 171-176) и судебного разбирательства, подробное содержание которых приведено выше.

Показаниями свидетеля Б (т. 2 л.д. 57-60), подробное содержание которых приведено выше 

Показаниями свидетеля О (т. 2 л.д. 165-169), подробное содержание которых приведено выше.

Кроме признания подсудимым ФИО3 своей вины в совершении получения коммерческого подкупа от М в крупном размере, его вина в совершении указанного преступления подтверждается следующими представленными и исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Заявлением генерального директора ООО «Лента» С от 28.12.2022, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности приемщика по качеству распределительного центра ООО «Лента» ФИО3, который, работая в период с 29.09.2020 в компании ООО «Лента» в указанной должности, неоднократно получал денежное вознаграждение от М, являвшегося представителем поставщиков товаров, за беспрепятственную приемку товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты, поставляемых на распределительный центр ООО «Лента». Деятельность ФИО3 и М формирует на рынке закупки товаров и услуг негативное отношение к компании «Лента», своими действиями причиняет репутационный ущерб ООО «Лента». (т. 1 л.д. 168)

Копией трудового договора № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 34-35), копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 8001_240-П от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 177); копией приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу № 8023_352-КП от 19.10.2020 (т. 2 л.д. 178); копией приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 8023_050623/1-У от 05.06.2023 (т. 6 л.д. 191); копией дополнительного соглашения № 8001_311-ДС от 01.10.200 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 36); копией дополнительного соглашения № 8023_526-ДС от 19.10.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 37); копией дополнительного соглашения № 8023_869-ДС от 30.11.2020 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 38); копией уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе № 578040272 от 12.11.2020 (т. 6 л.д. 157); сведениями, предоставленными ООО «Лента» от 29.05.2023 (т. 6 л.д. 156); копией дополнительного соглашения № 8023_48-ДС от 20.01.2021 к трудовому договору № 8001_240-ТД от 29.09.2020 (т. 2 л.д. 39); копией должностной инструкции, утвержденной Распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_187 от 30.10.2014 (т. 2 л.д. 42-44, 179-181); копией должностной инструкции, утвержденной распоряжением Заместителя директора по персоналу ООО «Лента» № 9001_1-ДИ от 11.01.2021 (т. 2 л.д. 48-50, 185-187); копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», утвержденных директором по качеству ООО «Лента», введенных в действие 23.07.2019 (т. 4 л.д. 50-67) подробное содержание которых приведено выше.

Ответом на запрос ООО «Лента» от 29.05.2023, согласно которому в период с 2019 по июль 2021 года М представлял интересы ООО «Деметра» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-17199-Л от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «АйБаРус» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № С-23320 от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ИМПЭКС» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-26723 от 19.02.2019, ООО «Мелон» ИНН 

<

***>, являющегося поставщиком товара в ООО «Лента» на основании договора поставки № О-26997 от 03.07.2019. (т. 6 л.д. 155)

Копией договора поставки № О-17199-Л от 01.03.2016 между ООО «Деметра» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Деметра» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 5 л.д. 242-249)

Копией договора поставки № С-23320 от 01.01.2017 между ООО «АйБаРус» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «АйБаРус», ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 6 л.д. 20-44)

Копией договора поставки № О-26723 от 19.02.2019 между ООО «ИМПЭКС» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «ИМПЭКС» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 6 л.д. 60-92)

Копией договора поставки № О-26997 от 03.07.2019 между ООО «Мелон» и ООО «Лента», согласно которому поставщик ООО «Мелон» ИНН 

<

***> обязуется поставлять, а покупатель ООО «Лента» обязуется принимать и оплачивать продовольственный товар согласно заказам покупателя. (т. 6 л.д. 104-133)

Протоколом осмотра места происшествия от 29.05.2023 (т. 3 л.д. 86-213) подробное содержание которого изложено выше.

Ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» № ЗНО0289110413 от 15.05.2023, согласно которому предоставлена выписка по расчетному счету Б за период времени с 29.09.2020 по 17.07.2022 (т. 4 л.д. 1-12). 

Протоколом осмотра предметов от 28.05.2023, в ходе которого осмотрены сведения о движении денежных средств по счетам М и Б, из совокупного анализа которых следует, что с банковской карты (владелец М) №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» № в период с 22:11 ДД.ММ.ГГГГ по 20:36 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 58 переводов денежных средств и с банковской карты (владелец М) №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» № в период с 20.04 ДД.ММ.ГГГГ по 20:54 ДД.ММ.ГГГГ осуществлено 9 переводов денежных средств, а всего 67 переводов денежных средств в размере от 1 000 рублей до 18 000 рублей, а всего на сумму 384 000 рублей, на банковскую карту №, расчетный счет №, отделение ПАО «Сбербанк» №, владелец карты Б. (т. 3 л.д. 216-237, 238-239, 242, т. 4 л.д. 1-12)

Скриншотами с сайта сети Интернет «СберИнфо» от 16.06.2023, согласно которым офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № № расположен по адресу: 

<

адрес>, офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № расположен по адресу: 

<

адрес>, офис внутреннего структурного подразделения (отделения) ПАО «Сбербанк» № расположен по адресу: 

<

адрес>. (т. 4 л.д. 13, 19, 20)

Совокупностью показаний свидетеля М, из которых следует, что примерно с 2004 по 2017 год он работал в должности экспедитора в ООО «МВС - Агро», где сопровождал грузы и документы на склады ООО Лента». После его увольнения из ООО «МВС - Агро», к нему обратились представители ООО «Айбарус», ООО «Мелон», ООО «Деметра», ООО «Импекс» с вопросом оказания им услуг экспедиторства, на что он согласился.

По указанной договоренности, ему были выданы доверенности от указанных Обществ, в его обязанности входило обеспечение приемки товаров и оформление документации. Фактически он никогда не видел погрузку товаров в автомобили и встречал их уже около распределительного центра ООО «Лента», где водитель передавал ему документы. Далее он сдавал документы в отдел СТО, где проходит проверка документов на соответствие поставляемого товара перечню заказанного товара, готовятся внутренние документы ООО «Лента» по отгрузке товара. После этого машине назначается окно выгрузки и время отгрузки. После в назначенное время машина вставала в окно выгрузки. 

Склады ООО «Лента» примерно с 2019 года переехали в распределительный центр расположенный в 

<

адрес>

<

адрес>

<

адрес> он познакомился с приемщиком по качеству направления СОФ (свежие овощи и фрукты) ФИО3, который неоднократно принимал товар от представляемых им поставщиков ООО «Айбарус», ООО «Мелон», ООО «Деметра», ООО «Импекс». В ходе общения с ФИО3, они обсуждали вопрос, что очень часто приемщики товара, такие как он, при проверке товара на качество, забраковывают товар, отказываются его принимать, в связи с чем поставщики несут убытки, и, соответственно, он теряет зарплату. 

В ходе общения ФИО3 сказал, что указанные трудности решаемы и предложил передавать ему денежные средства в среднем от 2000 до 5000 рублей за одну отгруженную машину товара, которую он беспрепятственно примет. Сумма зависела от объема принимаемого ФИО3 товара. 5000 рублей – это полностью загруженная фура (32 палета).

Он согласился на указанные условия, потому что зачастую приемщики по качеству ООО «Лента» предъявляли завышенные, по его мнению, требования к качеству товара, не принимали его. Он понимал, что именно от приемщика по качеству зависит, какое количество поставляемого товара будет принято, соответственно для него это имело большое значение, поскольку именно от этого зависела его заработная плата (денежное вознаграждение), которое он получал от представителей поставщиков ООО «Айбарус», ООО «Мелон», ООО «Деметра», ООО «Импекс». 

Насколько он может вспомнить, в ходе этого же разговора они договорились, что денежные средства он должен передавать ФИО3 исключительно путем перевода на его банковский счет. ФИО3 продиктовал ему номер телефона, сообщив, что денежные средства в качестве оплаты его услуг он должен переводить на банковский счет, привязанный продиктованному номеру телефона. ФИО3 сообщил, что продиктованный номер телефона служит только для перевода денежных средств и созваниваться по нему они не будут. При переводе денежных средств на указанный номер телефона, высвечивались данные женщины, которая ему не была знакома. 

После 2019 года правила приемки товара в ООО «Лента» изменились, т.е. экспедитор более не присутствовал при приемке товара, поэтому он (М), прибывая на распределительный центр, не знал и не мог знать, кто именно будет у него приемщик. Уже либо в процессе разгрузки товара, либо по ее окончанию ему звонил или к нему выходил ФИО3 и говорил, что машину с товаром, которую он представляет, принимал именно он и что, как они ранее договорились, он принял товар без нареканий, в связи с чем называл сумму денежных средств, которую он должен тому перевести на банковский счет. Номер телефона, с которого звонил ФИО3 №. После этого М осуществлял перечисление денежных средств со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» при помощи системы «Сбербанк Онлайн» на банковский счет, привязанный к продиктованному ФИО3 номеру телефона. В ходе общения они сверяли количество принятых машин и уточняли соответствие сумм переводов. Денежные средства переводились по разному. Иногда за каждую отгруженную фуру сразу же, а иногда это был общий перевод за несколько дней. Таким образом они работали с ФИО3 примерно на протяжении полугода, с января по июль 2021 года. 

В июле 2021 года в ООО «Лента» началась глобальная проверка службы безопасности, и были выявлены указанные схемы, в связи с чем они прекратили с ФИО3 общение. 

В период, когда общение было по указанной выше договоренности, фактов, когда бы ФИО3 забраковал товар, представляемых им поставщиков, как это было до их с ним договоренности, не было. 

В период его работы в качестве экспедитора, он общался с экспедиторами и представителями других компаний, в том числе с М, Я, И, Г, Д, от которых он в ходе предварительного следствия узнал, что каждый из них точно так же перечислял ФИО7 денежные средства за то, чтобы тот как приемщик товара не браковал товар и принимал его беспрепятственно. Каким образом и когда указанные лица договорились с ФИО3 о таком «взаимодействии», ему не известно. Он с ФИО3 договаривался лично, без каких-либо посредников. В том числе он не помогал кому бы то ни было договариваться с ФИО3

Утверждает, что как сам лично ФИО3, так и кто-либо другой от его имени, ему какие-либо денежные средства как безналичным расчетом, так и наличными денежными средствами, не передавал и не возвращал денежные средства, которые он переводил на банковский счет, указанный ФИО3 

В общей сложности он перечислил на банковский счет, привязанный к номеру телефона указанному ФИО3 денежные средства около 380 000 рублей, все эти денежные средства были переведены им за приемку товара в ООО «Лента» от представляемых им поставщиков ООО «Айбарус», ООО «Мелон», ООО «Деметра», ООО «Импекс».

Организации-поставщики ООО «Айбарус», ООО «Мелон», ООО «Деметра», ООО «Импекс», чьи интересы он представлял, не были осведомлены о передаче им денежных средств ФИО3 Денежные средства он платил из личных денежных средств, при этом в его вознаграждение со стороны поставщика включались непредвиденные расходы. Поставщика не интересовало, каким образом будет принят товар и какие расходы им будут понесены, его интересовал результат в виде принятия товара со стороны ООО «Лента», а его, в свою очередь, интересовало, чтобы было принято как можно больше товара, чтобы получить большее вознаграждение от представляемых им организаций-поставщиков.

Он понимает, что незаконно передавал денежные средства ФИО3, являющемуся ответственным за приемку товара направления СОФ, от которого зависело количество товара будет принято по договорам с представляемыми им поставщиками (ООО «Айбарус», ООО «Мелон», ООО «Деметра», ООО «Импекс»). 

Денежные средства переводил ФИО3 как со своей банковской карты, так и с банковской карты его супруги М, № открытой на ее имя в ПАО «Сбербанк России». При этом карту супруги он использовал в большинстве случаев, поскольку у него имеются лимиты на переводы денежных средств по карте, открытой на его имя. Данные денежные средства он платил ФИО3 в качестве незаконного вознаграждения. Его супруга не была осведомлена о данных действиях, он не пояснял, кому и в связи с чем осуществляет данные переводы. Свою карту она ему давала по его просьбе. (т. 2 л.д. 94-100, 114-114)

В ходе очной ставки, проведенной ДД.ММ.ГГГГ между свидетелем М и подозреваемым ФИО3, М дал аналогичные показания. (т. 2 л.д. 101-110)

Показаниями свидетеля М о том, что М её супруг. У нее в пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» с номером 4276 5500 1386 0666. М имеет доступ к указанной банковской карте с ее разрешения, в том числе, к мобильному приложению «Сбербанк», с использованием данной карты он неоднократно осуществлял банковские операции (переводы денежных средств), однако кому именно и с какой целью, она не знает, не интересовалась. ФИО3, Б ей не знакомы. Переводы денежных средств на банковские карты, открытые на имя Б, она не осуществляла, может предположить, что их осуществлял ее муж. Кроме ее и супруга доступа к ее счету никто не имеет. (т. 2 л.д. 121-124)

Совокупностью показаний свидетеля У, данных им в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д. 171-176) и судебного разбирательства, подробное содержание которых приведено выше.

Показаниями свидетеля Б (т. 2 л.д. 57-60), подробное содержание которых приведено выше 

Показаниями свидетеля О (т. 2 л.д. 165-169), подробное содержание которых приведено выше.

Суд, оценивает перечисленные выше доказательства, подтверждающие вину ФИО3 в совершении инкриминируемых ему преступлений как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по уголовному делу в соответствии со ст.73 УПК РФ; как допустимые – не усматривая нарушений требований УПК РФ при их получении; как достоверные, поскольку они носят непротиворечивый, взаимодополняющий характер, а в своей совокупности, как достаточные для разрешения дела, и полагает вину ФИО3 в содеянном полностью доказанной.

Оценивая показания свидетелей Д, Я, М, М, Г, М, И, У, Б и О, данные ими в ходе предварительного следствия и в ходе судебного разбирательства, сопоставив их с иными доказательствами, собранными по делу, в том числе с результатами осмотра движения денежных средств по счетам, открытым на имя Б, Я, Д, М, М, Г, М, И, протоколами осмотра места происшествия, суд находит показания перечисленных лиц достоверными, не имеющими существенных противоречий, согласующимися между собой и дополняющими друг друга. 

Судом не установлено как обстоятельств, указывающих на возможность оговора подсудимого, так и обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в привлечении его к уголовной ответственности, в связи с чем, оснований не доверять указанным лицам, суд не находит. 

Так вина ФИО3 в получении коммерческого подкупа от Д в крупном размере, подтверждается показаниями свидетеля Д, сообщившего о том, он, являясь представителем поставщиков – ООО «ГринСалат», ООО «Бигторг», ООО «Агроинвест», ООО «Троя импорт», в период времени с октября 2020 года по июль 2021 года перевел в качестве незаконного денежного вознаграждения – коммерческого подкупа, денежные средства в общей сумме 842 000 рублей приемщику по качеству ООО «Лента» ФИО3 за нарушение правил приемки товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты) в распределительный центр ООО «Лента», со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», на банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к номеру телефона, указанному им ФИО3, показаниями ФИО3 о том, что денежные средства от представителей поставщиков поступали на банковскую карту ПАО «СберБанк» открытую на имя его тещи – Б, совокупностью показаний О и Б, из которых следует, что в пользовании подсудимого находилась банковская карта, открытая на имя последний в ПАО «СберБанк», результатом осмотра сведений о движении денежных средств по счетам Б и Д, из которого следует, что в период с 19.10.2020 по 08.07.2021 Д перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Б денежные средства в общей сумме 842 000 рублей, показаниями самого ФИО3, данными им как в ходе предварительного следствия, так и в суде об обстоятельствах совершенного им преступления, которые согласуются с показаниями свидетеля Д, копией трудового договора, заключенного между ФИО3 и ООО «Лента», копией приказа в переводе ФИО3 на другую работу, копиями дополнительного соглашения к трудовому договору, копией должностной инструкции, копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», копиями договоров поставки, заключенными между ООО «Лента» и ООО «ГринСалат», ООО «Лента» и ООО «Бигторг», ООО «Лента» и ООО «Агроинвест», ООО «Лента» и ООО «Троя импорт».

Вина подсудимого в получении коммерческого подкупа от И в значительном размере, подтверждается показаниями ФИО3, данными им как в ходе предварительного следствия, так и в суде об обстоятельствах совершенного им преступления, в том числе о том, что денежные средства от представителей поставщиков поступали на банковскую карту ПАО «СберБанк» открытую на имя его тещи – Б, совокупностью показаний О и Б, из которых следует, что в пользовании подсудимого находилась банковская карта, открытая на имя последний в ПАО «СберБанк», результатом осмотра сведений о движении денежных средств по счетам И и Б, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ И с банковской карты ПАО «Сбербанк», открытой на имя его дочери И, перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Б денежные средства в общей сумме 35 000 рублей, показаниями свидетеля И, о том, что более 3-х лет назад она передала банковскую карту, открытую на её имя в ПАО «СберБанк» в пользование своему отцу, копией трудового договора, заключенного между ФИО3 и ООО «Лента», копией приказа в переводе ФИО3 на другую работу, копиями дополнительного соглашения к трудовому договору, копией должностной инструкции, копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», копией договора поставки, заключенного между ООО «Лента» и ООО «Элиот».

Вина ФИО3 в получении коммерческого подкупа от Я в значительном размере, подтверждается показаниями свидетеля Я, сообщившего о том, он, являясь представителем поставщиков – ООО «Голд», ООО «ТД «Выборжец», ИП «ФИО5», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к номеру телефона указанному им ФИО3, в качестве незаконного денежного вознаграждения – коммерческого подкупа, денежные средства в общей сумме 138 000 рублей приемщику по качеству ООО «Лента» ФИО3 за нарушение правил приемки товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты) в распределительный центр ООО «Лента», показаниями ФИО3 о том, что денежные средства от представителей поставщиков поступали на банковскую карту ПАО «СберБанк» открытую на имя его тещи – Б, совокупностью показаний О и Б, из которых следует, что в пользовании подсудимого находилась банковская карта, открытая на имя последний в ПАО «СберБанк», результатом осмотра сведений о движении денежных средств по счетам Б и Я, из которого следует, что в период с 13.11.2020 по 24.06.2021 Я со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» перевел на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Б денежные средства в общей сумме 138 000 рублей, показаниями самого ФИО3, данными им как в ходе предварительного следствия, так и в суде об обстоятельствах совершенного им преступления, которые согласуются с показаниями свидетеля Я, копией трудового договора, заключенного между ФИО3 и ООО «Лента», копией приказа в переводе ФИО3 на другую работу, копиями дополнительного соглашения к трудовому договору, копией должностной инструкции, копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», копиями договоров поставки, заключенными между ООО «Лента» и ООО «Голд», ООО «Лента» и ООО «ТД «Выборжец», ООО «Лента» и ИП «ФИО5».

Анализируя доказательства, подтверждающие вину ФИО3 в получении коммерческого подкупа от М в крупном размере, суд отмечает, что его (ФИО3) вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетеля М, сообщившего о том, он, являясь представителем поставщиков – ООО «Рузисет», ООО «Амалес», ООО «Петроснаб», в период времени с 23.12.2020 по 09.07.2021 перевел в качестве незаконного денежного вознаграждения – коммерческого подкупа, денежные средства в общей сумме 210 000 рублей приемщику по качеству ООО «Лента» ФИО3 за нарушение правил приемки товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты) в распределительный центр ООО «Лента», со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», на банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к номеру телефона, продиктованному ему ФИО3, показаниями ФИО3 о том, что денежные средства от представителей поставщиков поступали на банковскую карту ПАО «СберБанк» открытую на имя его тещи – Б, совокупностью показаний О и Б, из которых следует, что в пользовании подсудимого находилась банковская карта, открытая на имя последний в ПАО «СберБанк», результатом осмотра сведений о движении денежных средств по счетам Б и М, из которого следует, что в период с 23.12.2020 по 09.07.2021 М перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Б денежные средства в общей сумме 210 000 рублей, показаниями самого ФИО3, данными им как в ходе предварительного следствия, так и в суде об обстоятельствах совершенного им преступления, которые согласуются с показаниями свидетеля М, копией трудового договора, заключенного между ФИО3 и ООО «Лента», копией приказа в переводе ФИО3 на другую работу, копиями дополнительного соглашения к трудовому договору, копией должностной инструкции, копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», копиями договоров поставки, заключенными между ООО «Лента» и ООО «Рузисет», ООО «Лента» и ООО «Амалес», ООО «Лента» и ООО «Петроснаб».

Вина ФИО3 в получении коммерческого подкупа от Г в крупном размере, подтверждается показаниями свидетеля Г, сообщившего о том, он, являясь представителем поставщиков – ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Элитторг», в период времени с 04.01.2021 по 16.07.2021 перевел в качестве незаконного денежного вознаграждения – коммерческого подкупа, денежные средства в общей сумме 167 000 рублей приемщику по качеству ООО «Лента» ФИО3 за нарушение правил приемки товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты) в распределительный центр ООО «Лента», со своей банковской карты ПАО «Сбербанк», на банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к ному телефона, указанному им ФИО3, показаниями ФИО3 о том, что денежные средства от представителей поставщиков поступали на банковскую карту ПАО «СберБанк» открытую на имя его тещи – Б, совокупностью показаний О и Б, из которых следует, что в пользовании подсудимого находилась банковская карта, открытая на имя последний в ПАО «СберБанк», результатом осмотра сведений о движении денежных средств по счетам Б и Г, из которого следует, что в период с 04.01.2021 по 16.07.2021 Г перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Б денежные средства в общей сумме 167 000 рублей, показаниями самого ФИО3, данными им как в ходе предварительного следствия, так и в суде об обстоятельствах совершенного им преступления, которые согласуются с показаниями свидетеля Г, копией трудового договора, заключенного между ФИО3 и ООО «Лента», копией приказа в переводе ФИО3 на другую работу, копиями дополнительного соглашения к трудовому договору, копией должностной инструкции, копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», копиями договоров поставки, заключенными между ООО «Лента» и ООО «ГРИН ЛЭНД», ООО «Лента» и ООО «Элитторг».

Анализируя доказательства, подтверждающие вину ФИО3 в получении коммерческого подкупа от М в крупном размере, суд отмечает, что его (ФИО3) вина в совершении данного преступления подтверждается показаниями свидетеля М, сообщившего о том, он, являясь представителем поставщиков – ООО «Айбарус», ООО «Мелон», ООО «Импэкс», ООО «Деметра», в период времени с 09.01.2021 по 08.07.2021 перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» и банковской карты своей супруги – М на банковскую карту ПАО «Сбербанк», привязанную к номеру телефона, продиктованного ему ФИО3, в качестве незаконного денежного вознаграждения – коммерческого подкупа, денежные средства в общей сумме 384 000 рублей приемщику по качеству ООО «Лента» ФИО3 за нарушение правил приемки товаров категории СОФ (свежие овощи и фрукты) в распределительный центр ООО «Лента», показаниями свидетеля М, подтвердившей, что ее супруг имел доступ к её банковской карте и осуществлял с неё переводы без её ведома, показаниями ФИО3 о том, что денежные средства от представителей поставщиков поступали на банковскую карту ПАО «СберБанк» открытую на имя его тещи – Б, совокупностью показаний О и Б, из которых следует, что в пользовании подсудимого находилась банковская карта, открытая на имя последний в ПАО «СберБанк», результатом осмотра сведений о движении денежных средств по счетам Б, М и М, из которого следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ М перевел со своей банковской карты ПАО «Сбербанк» и банковской карты своей супруги – М на банковскую карту ПАО «Сбербанк» Б денежные средства в общей сумме 384 000 рублей, показаниями самого ФИО3, данными им как в ходе предварительного следствия, так и в суде об обстоятельствах совершенного им преступления, которые полностью согласуются с показаниями свидетеля М, копией трудового договора, заключенного между ФИО3 и ООО «Лента», копией приказа в переводе ФИО3 на другую работу, копиями дополнительного соглашения к трудовому договору, копией должностной инструкции, копией требований П7-01 «Входной контроль товаров СОФ на РЦ», копиями договоров поставки, заключенными между ООО «Лента» и ООО «Айбарус», ООО «Лента» и ООО «Мелон», ООО «Лента» и ООО «Импэкс», ООО «Лента» и ООО «Деметра».

Указанные доказательства при их совокупном анализе формируют единую картину исследуемых событий, взаимодополняя друг друга.

Согласно примечания 1 к ст. 204 УК РФ значительным размером коммерческого подкупа в настоящей статье и статье 204.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - превышающие один миллион рублей.

С учетом вышеприведенных положений закона, исходя из размера коммерческого подкупа полученного от И и Я, суд также находит доказанным наличие в действиях подсудимого при совершении указанных преступлений квалифицирующего признака «в значительном размере»; а также из размера коммерческого подкупа полученного от М, Д, Г и М, суд также находит доказанным наличие в действиях подсудимого при совершении указанных преступлений квалифицирующего признака «в крупном размере».

Мотивом совершения преступления является корысть, поскольку полученные, денежные средства были обращены ФИО3 в свою пользу, при этом он осознавал общественную опасность своих действий и желал их наступления, т.е. действовал с прямым умыслом.

Оценивая признательные показания ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия и в суде, суд находит их достоверными, поскольку они получены в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в присутствии защитника, гарантировавшего защиту от обвинения и от возможности самооговора. С учетом изложенного суд не усматривает факт самооговора, поскольку показания ФИО3 согласуются с совокупностью иных собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, и кладет их в основу приговора.

При установленных обстоятельствах, суд считает вину подсудимого доказанной и квалифицирует его действия по:

- п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Д) как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере,

- ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от И) как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в значительном размере, 

- ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Я) как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в значительном размере, 

- п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от М) как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере,

- п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Г) как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере,

- п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от М) как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего и иных лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в крупном размере.

Оснований для иной квалификации действий ФИО3 с учетом установленных в суде обстоятельств суд не усматривает.

По ходатайству государственного обвинителя в подтверждение вины ФИО3 в совершении инкриминируемых ему деяний были исследованы: явка с повинной Д от 27.12.2022 (т. 1 л.д. 120-121); явка с повинной И от 13.01.2023 (т. 1 л.д. 191); явка с повинной Я от 13.01.2023 (т. 1 л.д. 225); явка с повинной М от 23.01.2023 (т. 1 л.д. 99-100); явка с повинной Г от 26.08.2022 (т. 2 л.д. 24); явка с повинной М от 27.12.2022 (т. 1 л.д. 165-167); которые представляют собой собственноручные объяснения перечисленных выше лиц об обстоятельствах произошедшего, при этом каждому из них были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, однако, перед её получением указанным лицам не разъяснены права, предусмотренные ч. 11 ст. 144 УПК РФ, - пользоваться помощью адвоката, обжаловать действия сотрудников полиции, а также в использовании данных пояснений в качестве доказательства по делу и т.д. Таким образом, полученные от Д, И, Я, М, Г и М явки с повинной не соответствуют критерию допустимости, в связи с чем не могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Стороной обвинения в качестве доказательств вины ФИО3 были представлены показания свидетеля Ш, который показал, что с января 2022 года работает приемщиком по качеству СОФ (свежие овощи и фрукты) в ООО «Лента» в распределительном центре №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> а также сообщил суду о должностных обязанностях приемщика СОФ, о порядке приема товара в период осуществления им трудовой деятельности в ООО «Лента», т.е. с января 2022 года, вместе с тем, ФИО3 предъявлено обвинение в получении коммерческого подкупа в период с 19 октября 2020 года по 16 июля 2021 года, в связи с чем суд исключает из числа доказательств показания указанного лица, поскольку каких-либо сведений подтверждающих либо опровергающих вину подсудимого ФИО3 в предъявленном ему обвинении, свидетель суду не сообщил, рассказывая об обстоятельствах, имевших место с января 2022 года, т.е. выходящих за рамки предъявленного обвинения, таким образом, данное доказательство не обладает признаком относимости.

При отсутствии в деле каких-либо данных о психическом заболевании подсудимого ФИО3, исключающем возможность осознавать им фактический характер своих действий и руководить ими, а также с учетом его поведения в ходе судебного заседания, суд признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Исследованием личности ФИО3, установлено, что он является гражданином Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, тяжелых, хронических заболеваний и инвалидности не имеет, женат, имеет на иждивении одного малолетнего ребенка, имеющего заболевания, не судим, является самозанятым, принимает участие в благотворительной деятельности.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд в соответствии с п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, участие в благотворительной деятельности, состояние здоровья близкого родственника виновного – дочери. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, предусмотренных ст. 63 УК РФ не имеется.

Определяя вид и размер наказания виновному, в соответствии с ч.1 ст. 60 УК РФ в качестве справедливого наказания в пределах санкции ч. 6 и 7 ст. 204 УК РФ, обеспечивая цели справедливости наказания, для исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, учитывая обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, наличие у виновного источника дохода, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, суд полагает необходимым назначить ФИО3 в качестве основного наказания штраф, за каждое из совершенных им преступлений с обязательным дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а именно занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации, полагая, что такой вид наказания будет в полной мере отвечать целям наказания, установленным частью 2 ст. 43 УК РФ.

Размер штрафа в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ, суд определяет с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. По тем же основаниям, суд полагает возможным назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными частями.

С учетом того, что ФИО3 ранее не судим, является самозанятым, имеет на иждивении малолетнюю дочь, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, принимал участие в благотворительной деятельности, оказывал содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений, суд признает вышеприведенную совокупность сведений наряду с совокупностью смягчающих наказание обстоятельств и отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, исключительной, и находит возможным назначить ФИО3 наказание с применением требований ст. 64 УК РФ.

В соответствии с ч. 3 и 5 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 6 и 7 ст. 204 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжких преступлений (соответственно).

Обсуждая вопрос о возможности изменения категории преступлений на одну категорию в отношении подсудимого ФИО3, суд учитывает фактические обстоятельства дела, степень общественной опасности совершенных преступлений, а также, закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости, назначенного наказания. Совокупность указанных обстоятельств в их взаимосвязи с целями наказания и его неотвратимостью, по мнению суда, в данном конкретном случае исключают возможность применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в отношении подсудимого.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, суд не усматривает.

Поскольку в качестве основного вида наказания ФИО3 назначен штраф, суд полагает необходимым до исполнения приговора в части наказания в виде штрафа сохранить арест, наложенный на автомобиль марки «Фольксваген Пассат», 2019 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN: №, принадлежащий ФИО3

С целью обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Д), ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от И), ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Я), п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от М), п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Г), п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от М), и назначить ему наказание:

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Д), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации на срок 2 года,

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от И) с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 рублей, с лишением права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации на срок 1 год,

- по ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Я), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 50 000 рублей, с лишением права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации на срок 1 год,

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от М), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации на срок 2 года,

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от Г), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации на срок 2 года,

- по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа от М), с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 500 000 рублей, с лишением права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации на срок 2 года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО3 наказание в виде штрафа в размере 800 000 рублей, с рассрочкой выплаты штрафа в порядке, предусмотренном частью 3 ст. 46 УК РФ, на 3 года 4 месяца, установив к уплате части штрафа в размере 20 000 рублей ежемесячно, с лишением права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации на срок 2 года 6 месяцев.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, выполняющие управленческие функции в коммерческой и иной организации - исполнять самостоятельно, исчисляя срок наказания в силу ч. 1 ст. 36 УИК РФ со дня вступления приговора в законную силу.

Штраф подлежит перечислению на счет: УФК по Ленинградской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области), ИНН 

<

***> КПП 781401001

Банк получателя: Отделение Ленинградское Банка России/ УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 014106101, р/с 

<

***>; к/с 40102810745370000006

ОКТМО 41000000, КБК 417 116 03123 01 0000 140

Назначение платежа: (л/с 

<

***>) 

уголовный штраф с ФИО3, приговор.. . (№ 1230241000300012, дата).

Разъяснить осужденному, что в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы. Под злостным уклонением от уплаты штрафа в соответствии со ст. 32 УИК РФ понимается неуплата штрафа, назначенного без рассрочки выплаты, в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу. 

В соответствии с ч. 3 ст. 32 УИК РФ осужденный к штрафу с рассрочкой выплаты, а также осужденный, в отношении которого суд в соответствии с частью второй ст. 32 УИК РФ принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязаны в течение 60 дней со дня вступления приговора или решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего месяца.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу. После вступления приговора в законную силу меру пресечения - отменить.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: 

- 6 файлов с движением денежных средств на 6-ти электронных носителях (CD-диски); сведения ПАО «Сбербанк России» на бумажном носителе на 12 листах – хранить при уголовном деле.

Сохранить арест, наложенный на автомобиль марки «Фольксваген Пассат», 2019 года выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN: №, принадлежащий ФИО3, до исполнения приговора суда в части наказания в виде штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Тосненский городской суд Ленинградской области в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.В. Шелюк