УИД:07RS0002-01-2019-002531-33 Дело № 1-358/2019 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о прекращении уголовного дела

21 февраля 2020 г. гор. Баксан

Баксанский Федеральный районный суд КБР в составе:

председательствующего судьи Гергова А.М.

при секретаре судебного заседания Шаовой Т.В.

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора 

<

адрес> Бжамбеева З.А.,

подсудимых: ФИО1, ФИО2, ФИО3,

адвоката Кучмазокова В.В. (удостоверение № и ордер № ДД.ММ.ГГГГ) ФИО4 ( удостоверение № и ордер 4036 от ДД.ММ.ГГГГ),

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, 

<

адрес>, ул.Карачаева,68, женатого, не работающего, ранее не судимого, обвиняемого по. ч.1 ст.195 УК РФ, 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, 

<

адрес>,со средним образованием, разведенного, не работающего, ранее не судимого, обвиняемого по ч.5 ст.33, ч.1 ст.195 УК РФ, 

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: КБР, 

<

адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего одного 

<

данные изъяты> ребенка, не работающего, обвиняемого по ч.5 ст.33, ч.1 ст.195 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1,, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Минерал Плюс» (далее - ООО «Минерал Плюс»), расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, в период процедуры банкротства – наблюдение, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил при пособничестве ФИО3 и директора общества с ограниченной ответственностью «Совин» (далее ООО «Совин») (ИНН №,

<

адрес>, дом 6 строение 1) ФИО2, неправомерные действия при банкротстве, выразившиеся в отчуждении имущества общества иным лицам, причинившие крупный ущерб, при следующих обстоятельствах. 

Определением судьи Арбитражного суда КБР Браевой Э.Х. от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А20-1986/2016 в отношении ООО «Минерал Плюс» введено наблюдение сроком на шесть месяцев - до ДД.ММ.ГГГГ, временным управляющим утвержден представитель некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (

<

адрес>, стр. 1, 

<

адрес>) ФИО5 

Основанием для принятия указанного решения послужило заявление Федеральной налоговой службы о признании ООО «Минерал плюс» несостоятельным (банкротом), согласно которому должник – ООО «Минерал-Плюс», зарегистрированный в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером ОГРН №, ИНН № и состоящий на учете в МР ИФНС РФ № по КБР имеет задолженность перед бюджетом по обязательным платежам в размере 4 510 849092, 52 руб., в том числе: налоги - 3 650 396580, 98 руб., пени - 326 666967, 14 руб., штрафы - 533 785544, 40 руб. Из них, задолженность, обеспеченная мерами налогового администрирования и заявленная для включения в реестр требований кредиторов, составляет 127 215323, 83 руб., которая не исполнена в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Указанным определением Арбитражного суда КБР от ДД.ММ.ГГГГ требования Федеральной налоговой службы включены в реестр требований кредиторов третьей очереди ООО «Минерал Плюс» в размере 127 215323, 83 руб. налогов.

В последующем, Арбитражным судом КБР в реестр требований кредиторов ООО «Минерал Плюс» второй и третей очереди также включены: определением от ДД.ММ.ГГГГ - требования Федеральной налоговой службы на сумму 804844, 84 руб.; определением от ДД.ММ.ГГГГ - требования ПАО «Сбербанк России» на сумму 25000000 руб.; определением от ДД.ММ.ГГГГ - требования Федеральной налоговой службы на сумму 3869409523, 47 руб.; определением от ДД.ММ.ГГГГ - требования ООО «СБК Паритет» на сумму 228474853, 64 руб.

Согласно ч. 1 ст. 63 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», с даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения, наступают следующие последствия: 

- требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику;

- приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства, за исключением исполнительных документов, выданных на основании вступивших в законную силу до даты введения наблюдения судебных актов о взыскании задолженности по заработной плате, выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате компенсации сверх возмещения вреда. Основанием для приостановления исполнения исполнительных документов является определение арбитражного суда о введении наблюдения; 

- не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника.

В соответствии с ч.ч. 2, 3.2 ст. 64 Закона органы управления должника могут совершать исключительно с согласия временного управляющего, выраженного в письменной форме, сделки или несколько взаимосвязанных между собой сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов должника на дату введения наблюдения; не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В соответствии со ст. 66 Закона, органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника, сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим.

ДД.ММ.ГГГГ в отношении бывшего руководства ООО «Минерал Плюс» возбуждено уголовное дело №, по факту уклонения за период 2011-2014 г.г. от уплаты в бюджет налогов и сборов в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ, которое для дальнейшего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Постановлением Ессентукского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по ходатайству следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу, для обеспечения возмещения по делу ущерба в виде неисчисленного и неуплаченного ООО Минерал Плюс» в бюджет акциза на сумму 2196991165 руб., обеспечения исполнения приговора в части иска, других имущественных взысканий, наложен арест на принадлежащее ООО «Минерал Плюс» имущество, в том числе - на готовую алкогольную продукцию следующего наименования: водку «Живое озеро», объемом 0,5л., в количестве 179969 бутылок, водку «Казенка», объемом 0,5 л., в количестве 239552 бутылок, водку «Казенка», объемом 0,25 л., в количестве 409 963 бутылок, водку «Казенка Платинум», объемом 0,25 л., в количестве 134893 бутылок, водку «ФИО6.», объемом 0,5 л., в количестве 149 962 бутылок, водку «ФИО6.», объемом 0,5л., в количестве 89 980 бутылок, водку «Казенка Платинум», объемом 0,5 л., в количестве 6 380 бутылок, водку «Овсянка садовая», объемом 0,5 л., в количестве 134 972 бутылок., а также спиртосодержащую продукцию, находящуюся в следующих резервуарах: № - в количестве 920 декалитров, № - в количестве 4740 декалитров, № - в количестве 2850 декалитров, № - в количестве 4800 декалитров; № - в количестве 3 декалитров, № - в количестве 1010 декалитров, № - в количестве 2000 декалитров, № - в количестве 3300 декалитров, № - в количестве 4800 декалитров, № - в количестве 4800 декалитров, № - в количестве 4600 декалитров, № - в количестве 4000 декалитров, № - в количестве 1270 декалитров, № - в количестве 1180 декалитров, № - в количестве 1000 декалитров, № - в количестве 2300 декалитров, № - в количестве 1730 декалитров, № - в количестве 2050 декалитров, № - в количестве 2030 декалитров, № - в количестве 5000 декалитров, № - в количестве 7400 декалитров, № - в количестве 250 декалитров, № - в количестве 1350 декалитров, № - в количестве 1350 декалитров, № - в количестве 1350 декалитров, № - в количестве 1250 декалитров, № - в количестве 1250 декалитров, № - в количестве 490 декалитров, № - в количестве 1290 декалитров, № - в количестве 390 декалитров, № - в количестве 850 декалитров, № - в количестве 850 декалитров, № - в количестве 1500 декалитров, № - в количестве 1800 декалитров, № - в количестве 1400 декалитров, № - в количестве 1400 декалитров, № - в количестве 4800 декалитров, № - в количестве 5000 декалитров, № - в количестве 5000 декалитров, № - в количестве 5000 декалитров, всего спиртосодержащей продукции 98353 дал.(983530 литров). 

Протоколом наложения ареста на имущество от ДД.ММ.ГГГГ следователем следственной группы пятого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу на основании постановления Ессентукского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество ООО «Минерал Плюс», в том числе на указанную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. 

ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения учредителей ООО «Минерал Плюс» на должность директора ООО «Минерал Плюс» назначен ФИО1, с одновременным освобождения от занимаемой должности директора общества ФИО7 

В соответствии с уставом, генеральный директор ООО «Минерал Плюс» ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом общества, обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а именно, был уполномочен осуществлять руководство деятельностью указанного Общества, представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, распоряжаться его имуществом в пределах, определенных законодательством и уставом данного общества, а также был обязан в соответствии со ст.ст. 10, 309 ГК РФ не допускать осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,действуя в обход законас противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

ФИО1, достоверно зная в силу возложенных на него полномочий о своих вышеуказанных обязанностях как руководителя должника, хранении в складских помещениях ООО «Минерал Плюс» алкогольной и спиртосодержащей продукции, на которую в целях возмещения причиненного ущерба государству наложен арест, принятии им указанного имущества от бывшего директора общества ФИО7 по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, задумал совершить отчуждение находящейся в складских помещениях ООО «Минерал Плюс» алкогольной и спиртосодержащей продукции, с последующим сокрытием бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность общества. 

ФИО1, понимая, что реализация такого преступного замысла возможна только при пособничестве иных лиц, займет определенное время, силы и средства, а также для отчуждения арестованной алкогольной и спиртосодержащей продукции и придания этим сделкам видимой законности необходимо будет их документальное оформление, до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, предложил за денежное вознаграждение своим знакомым ФИО3, имеющему опыт работы в сфере производства алкогольной продукции и директору ООО «Совин» ФИО2, имеющему соответствующую лицензию по обороту алкогольной продукции, совместно разработать преступную схему по отчуждению находящейся в складских помещениях ООО «Минерал Плюс» алкогольной и спиртосодержащей продукции, на что последние осознавая фактический характер и общественную опасность поступившего предложения, предвидя неизбежность причинения кредиторам ООО «Минерал Плюс» ущерба, и желая их наступления, умышленно, из корыстных побуждений, намереваясь улучшить свое материальное положение незаконным способом, согласились с поступившим предложением ФИО1 

Согласно задуманному плану, действующие в соучастии ФИО1, ФИО3 и директор ООО «Совин» ФИО2 решили совместно осуществить следующие преступные действия по незаконному отчуждению имущества ООО «Минерал Плюс», а именно:

- путем предварительных переговоров, найти организацию, имеющую возможность приобретения через ООО «Совин» большой партии алкогольной продукции, с последующим проведением оплаты за полученную продукцию, составление договора поставки алкогольной продукции с данной организацией; 

- с привлечением гражданских лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, под видом проведения законных гражданско-правовых сделок, осуществить загрузку находящейся на складских помещениях ООО «Минерал Плюс» № и № алкогольной продукции в большегрузные автомашины;

- с целью скрыть факт незаконного отчуждения имущества ООО «Минерал Плюс» в 2017 году, при составлении сопроводительных документов, в справках к товарно-транспортным накладным на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию (Разделы «А» и «Б»), указывать заведомо ложные сведения о датах отгрузок алкогольной продукции производства ООО «Минерал Плюс» в адрес ООО «Совин» якобы 2016 годом - в период руководства в ООО «Минерал Плюс» ФИО7 и до введения в отношении ООО «Минерал Плюс» процедуры наблюдения;

- составление необходимых сопроводительных документов, в том числе справок к товарно-транспортным накладным на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию (Разделы «А» и «Б») и осуществление поставок алкогольной продукции через ООО «Совин» в адрес покупателя алкогольной продукции;

- получение на расчетный счет ООО «Совин» денежных средств за отгруженную алкогольную продукцию и дальнейшее сокрытие указанных средств от временного управляющего ООО «Минерал Плюс» ФИО5;

- отчуждение спиртосодержащей продукции, находящейся в резервуарах на территории ООО «Минерал Плюс», без составления бухгалтерских документов и их сокрытие от временного управляющего общества ФИО5

Во исполнение преступного замысла, директор ООО «Совин» ФИО2, действуя согласованно с ФИО1 и ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор поставки алкогольной продукции № с неосведомленным о их преступных намерениях директором ООО «Профит» ФИО8 (ИНН № 

<

адрес>, рабочий поселок им. Воровского, 

<

адрес>, обособленное подразделение по адресу КБР, 

<

адрес>А, литер Г5, 1 этаж, пом. №), а также обговорил условия поставки алкогольной продукции и проведения оплаты за отгруженный товар, а ФИО3 взял на себя организационные вопросы по загрузке алкогольной продукции в большегрузные автомашины, представляемые ООО «Профит». 

ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Минерал Плюс», с целью реализации своего преступного умысла, направленного на неправомерные действия при банкротстве, до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, умышленно, осознавая, что за счет реализации алкогольной продукции, находящейся в складских помещениях ООО «Минерал Плюс», в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)», должно производиться удовлетворение требований кредиторов, заведомо зная о наличии у ООО «Минерал Плюс» задолженности перед бюджетом по уплате налогов и сборов, осознавая, что указанные денежные средства от реализации алкогольной продукции будут распределены в безусловном порядке в счет погашения реестра текущих требований кредиторов и требований кредиторов второй и третьей очереди, не желая их удовлетворения, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, предвидя и желая наступление преступных последствий в виде причинения крупного ущерба кредиторам, действуя совместно с ФИО3 и директором ООО «Совин» ФИО2 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со складских помещений ООО «Минерал Плюс» № и № вывезли арестованную постановлением Ессентукского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в целях возмещения причиненного государству ущерба, в рамках расследуемого Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу уголовного дела № маркированную алкогольную продукцию следующего наименования: со склада готовой продукции № - водку «Живое озеро», объемом 0,5л., в количестве 56 791 бутылок, водку «Казенка», объемом 0,5 л., в количестве 24 974 бутылок, водку «Казенка Платинум», объемом 0,25 л., в количестве 63 285 бутылок, водку «Казенка», объемом 0,25 л., в количестве 262 019 бутылок, и со склада готовой продукции № маркированную алкогольную продукцию следующего наименования: водку «Гостевой С. Платинум», объемом 0,5 л., в количестве 89 976 бутылок, водку «ФИО6.», объемом 0,5 л., в количестве 149 958 бутылок, водку «Казенка», объемом 0,5 л., в количестве 214 578 бутылок, водку «Казенка Платинум», объемом 0,5 л., в количестве 6 380 бутылок, водку «Овсянка садовая», объемом 0,5 л., в количестве 134 972 бутылок, водку «Живое озеро», объемом 0,5 л., в количестве 123 178 бутылок, водку «Казенка», объемом 0,25 л., в количестве 147 944 бутылок, водку «Казенка Платинум» объемом 0,25 л., в количестве 71 608 бутылок, которую загрузив на большегрузные автомашины, реализовали ООО «Профит» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ООО «Совин» по товарно-транспортным накладным (далее ТТН) в том числе: 

- по ТТН № СН - 106 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка», в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 107 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка», в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 110 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка», в количестве 7200 бут., объемом 0,5 л., водку «Казенка», в количестве 10080 бут., объемом 0,25 л., водку «Казенка Платинум» в количестве 3200 бут., объемом 0,5 л., водку «Казенка Платинум» в количестве 8640 бут., объемом 0,25л., на общую сумму 3517280 руб.; 

- по ТТН № СН - 111 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 7200 бут., объемом 0,5 л., водку «Казенка» в количества 10080 бут., объемом 0,25 л., водку «Казенка Платинум» в количестве 3160 бут., объемом 0,5 л., водку «Казенка Платинум» в количестве 8640 бут., объемом 0,25л., на общую сумму 3510160 руб.; 

- по ТТН № СН - 108 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 7000 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 6400 бут., объемом 0,5 л., водку «Казенка» в количестве 6600 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3560000 руб.; 

- по ТТН № СН - 108/1 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 600 бут., объемом 0,5 л., на сумму 106800 руб.; 

- по ТТН № СН - 109 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 16800 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 2990400 руб.; 

- по ТТН № СН - 109/1 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «Казенка» в количестве 4000 бут., объемом 0,5 л., на сумму 712000 руб.; 

- по ТТН № СН - 112 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 113 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 7200 бут., объемом 0,5 л., водку «Живое Озеро» в количестве 1600 бут. объемом 0,5л., на общую сумму 1566400 руб.; 

- по ТТН № СН - 115 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 116 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 117 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 120 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 121 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 122 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 11200 бут., объемом 0,5 л., водку «Казенка» в количестве 8640 бут., объемом 0,25л., водку «Казенка Платинум» в количестве 8640 бут. объемом 0,25л., на общую сумму 3531520 руб.; 

- по ТТН № СН - 123 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 6400 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 6 400 бут., объемом 0,5л., водку «ФИО6.» в количестве 4000 бут. объемом 0,5л., водку «ФИО6.» в количестве 4000 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 125 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 10 000 бут., объемом 0,5 л., водку «ФИО6.» в количестве 11000 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3738000 руб.; 

- по ТТН № СН - 126 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 5000 бут., объемом 0,5 л., водку «ФИО6.» в количестве 5000 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 5 600 бут. объемом 0,5 л., водку «Живое Озеро» в количестве 5600 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3773600 руб.; 

- по ТТН № СН - 127 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 128 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 130 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 131 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 132 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Овсянка Садовая» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 133 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 134 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка Платинум» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3 332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 135 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка Платинум» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3 332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 129 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3 332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 136 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 6400 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 6 400 бут., объемом 0,5л., водку «ФИО6.» в количестве 4000 бут. объемом 0,5л., водку «ФИО6.» в количестве 4000 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 137 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 12000 бут., объемом 0,5 л., водку «Живое Озеро» в количестве 8000 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3560000 руб.; 

- по ТТН № СН - 138 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 139 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Овсянка Садовая» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 140 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «Живое Озеро» в количестве 8 000 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 11200 бут., объемом 0,5 л., водку «Казенка» в количестве 2880 бут. объемом 0,5 л., на общую сумму 3673920 руб.; 

- по ТТН № СН - 141 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 10 000 бут., объемом 0,5 л., водку «ФИО6.» в количестве 10000 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН - 142 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 20 000 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН - 143 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 20 000 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН - 144 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 20000 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН - 145 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 20 000 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН - 146 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «ФИО6.» в количестве 20000 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН - 147 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 19000 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3382 000 руб.,; 

- по ТТН № СН - 148 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «ФИО6.» в количестве 14000 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 2492000 руб.; 

- по ТТН № СН - 149 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 150 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «Овсянка Садовая» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 152 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка Платинум» в количестве 20160 бут., объемом 0,25 л., водку «Казенка» в количестве 23040 бут., объемом 0,25л., на общую сумму 3844800 руб.; 

- по ТТН № СН - 153 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 37440 бут., объемом 0,25 л., на сумму 3332160 руб.; 

- по ТТН № СН - 118 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 35232 бут., объемом 0,25 л., водку «Казенка Платинум» в количестве 1 752 бут., объемом 0,25л., на общую сумму 3330736 руб.; 

- по ТТН № СН - 151 от ДД.ММ.ГГГГ водку «Казенка» в количестве 20160 бут., объемом 0,25 л., водку «Казенка Платинум» в количестве 5760 бут., объемом 0,25л., на общую сумму 2306880 руб.; 

- по ТТН № СН - 154 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «Живое Озеро» в количестве 10400 бут., объемом 0,5 л., водка «Овсянка Садовая» в количестве 10400 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 155 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «Живое Озеро» в количестве 20800 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 156 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 20400 бут., объемом 0,5 л., на общую сумму 3631200 руб.; 

- по ТТН № СН - 157 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «ФИО6.» в количестве 10 000 бут., объемом 0,5 л., водку «ФИО6.» в количестве 19000 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН - 158 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «ФИО6.» в количестве 7 000 бут., объемом 0,5 л., водку «ФИО6.» в количестве 13000 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3560 000 руб.; 

- по ТТН № СН-159 от ДД.ММ.ГГГГ- водку «Казенка» в количестве 33120 бут., объемом 0,25 л., водку «Казенка Платинум» в количестве 2880 бут., объемом 0,25л., на общую сумму 3204000 руб.; 

- по ТТН № СН - 114 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Живое Озеро» в количестве 4 800 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 7200 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 2136000 руб.; 

- по ТТН № СН - 119 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 7200 бут., объемом 0,5 л., водку «Живое Озеро» в количестве 8000 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 5600 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3702400 руб.; 

- по ТТН № СН - 124 от ДД.ММ.ГГГГ - водку «Казенка» в количестве 10400 бут., объемом 0,5 л., водку «Живое Озеро» в количестве 4 800 бут., объемом 0,5 л., водку «Овсянка Садовая» в количестве 5600 бут., объемом 0,5л., на общую сумму 3708 000 руб.

При этом, действуя согласованно, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с целью скрыть факт незаконного отчуждения имущества ООО «Минерал Плюс», внесли в сопроводительные документы, в справки к товарно-транспортным накладным на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию (Разделы «А» и «Б»), заведомо ложные сведения, указав, что якобы отгрузки алкогольной продукции производства ООО «Минерал Плюс» в адрес ООО «Совин» произведены в начале 2016 года - в период руководства в ООО «Минерал Плюс» ФИО7 и до введения в отношении общества процедуры наблюдения, что в последствии дало возможность ООО «Совин» отразить в декларациях об объемах закупки, поставки, оборота и использования алкогольной и спиртосодержащей продукции, представляемых в межрегиональное Управление федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Северо-Кавказскому федеральному округу произведенных отгрузок алкогольной продукции в адрес ООО «Профит». 

Генеральный директор ООО «Профит» ФИО8, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, при реализации приобретенной у ООО «Совин» алкогольной продукции производства ООО «Минерал Плюс» в адрес своих контрагентов, для подтверждения легальности произведенных финансово-хозяйственных операций, к сопроводительным документам, в том числе прикладывались и указанные справки к товарно-транспортным накладным на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию (Разделы «А» и «Б»). 

По результатам реализации приобретенной алкогольной продукции, во исполнение заключенного договора, ООО «Профит» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ произвело расчет с ООО «Совин» путем перечисления на расчетный счет общества №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», Ставропольский, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> денежных средств в общей сумме 17950020 руб., а также передачей векселей Сбербанка России на сумму 169438316 руб., которыми ФИО1, ФИО2 и ФИО3, распорядились по своему усмотрению, без уведомления при этом временного управляющего ООО «Минерал Плюс» ФИО5 и сокрытия от последнего как денежных средств, так и бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность общества по произведенным отгрузкам алкогольной продукции. 

Кроме этого, ФИО1, ФИО2 и ФИО3, действуя согласованно между собой, в тот же период, при неустановленных следствием обстоятельствах и времени, вывезли с территории ООО «Минерал Плюс» спиртосодержащую продукцию, находящуюся в резервуарах: № - в количестве 920 декалитров (9200 литров), стоимостью 428260 руб., № - в количестве 4740 декалитров (47400 литров), стоимостью 1017298, 80 руб., № - в количестве 2850 декалитров (28500 литров), стоимостью 559996, 50 руб., № - в количестве 4800 декалитров (48000 литров), стоимостью 2234400 руб., № - в количестве 3 декалитра (30 литров), стоимостью 589,47 руб., № - в количестве 1010 декалитров (10100 литров), стоимостью 198454, 90 руб., № - в количестве 2000 декалитров (20000 литров), стоимостью 392980 руб., № - в количестве 3300 декалитров (33000 литра), стоимостью 648417 руб., № - в количестве 4800 декалитров (48000 литров), стоимостью 943152 руб., № - в количестве 4800 декалитров (48000 литров), стоимостью 943152 руб., № - в количестве 4600 декалитров (46000 литров), стоимостью 2141300 руб., № - в количестве 4000 декалитров (40000 литров), стоимостью 2141300 руб., № - в количестве 1270 декалитров (12700 литров), стоимостью 252031,50 руб., № - в количестве 1180 декалитров (11800 литров), стоимостью 234171 руб., № - в количестве 1000 декалитров (10000 литров), стоимостью 465500 руб., № - в количестве 2300 декалитров (23000 литра), стоимостью 1076285 руб., № - в количестве 1730 декалитров (17300 литров), стоимостью 343318, 50 руб., № - в количестве 2050 декалитров (20500 литров), стоимостью 959297, 50 руб., № - в количестве 2030 декалитров (20300 литров), стоимостью 949938, 50 руб., № - в количестве 5000 декалитров (50000 литров), стоимостью 2327500 руб., № - в количестве 7400 декалитров (74000 литров), стоимостью 3444700 руб., № - в количестве 250 декалитров (2500 литров), стоимостью 116375 руб., № - в количестве 1350 декалитров (13500 литров), стоимостью 267907, 50 руб., № - в количестве 1350 декалитров (13500 литров), стоимостью 267907, 50 руб., № - в количестве 1350 декалитров (13500 литров), стоимостью 267907, 50 руб., № - в количестве 1250 декалитров (12500 литров), стоимостью 581875 руб., № - в количестве 1250 декалитров (12500 литров), стоимостью 581875 руб., № - в количестве 490 декалитров ( 4900 литров), стоимостью 229295, 50 руб., № - в количестве 1290 декалитров (12900 литров), стоимостью 256000,50 руб., № - в количестве 390 декалитров (3900 литров), стоимостью 77395, 50 руб., № - в количестве 850 декалитров (8500 литров), стоимостью 355274, 50 руб., № - в количестве 850 декалитров (8500 литров), стоимостью 359023 руб., № - в количестве 1500 декалитров (15000 литров), стоимостью 294735 руб., № - в количестве 1800 декалитров (18000 литров), стоимостью 353682 руб., № - в количестве 1400 декалитров (14000 литров), стоимостью 275086 руб., № - в количестве 1400 декалитров (14000 литров), стоимостью 275 086 руб., № - в количестве 4800 декалитров (48000 литров), стоимостью 943152 руб., № - в количестве 5000 декалитров (50000 литров), стоимостью 2327500 руб., № - в количестве 5000 декалитров (5000 литров), стоимостью 2327500 руб., № - в количестве 5000 декалитров (50000 литров), стоимостью 2327500 руб., всего спиртосодержащей жидкости в количестве 983530 литров, общей стоимостью 34187119, 67 руб., которую без уведомления временного управляющего ООО «Минерал Плюс» ФИО5 реализовали неустановленным лицам, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению, сокрыв при этом от последнего денежные средства, бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность общества по произведенной отгрузке спиртосодержащей продукции.

Таким образом, ФИО1, являясь генеральным директором ООО «Минерал Плюс», при пособничестве ФИО3 и директора ООО «Совин» ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел на совершение неправомерных действий при банкротстве, совершил отчуждение имущества на сумму 221575455 руб., при наличии признаков банкротства ООО «Минерал Плюс», тем самым причинив крупный ущерб обществу, а также кредиторам общества на указанную сумму.

Таким образом, ФИО1 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №476-ФЗ) по признакам: отчуждение имущества должника - юридического лица, сокрытие бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причиниликрупный ущерб; ФИО3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 195 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №476-ФЗ) по признакам: пособничество в отчуждении имущества должника - юридического лица, сокрытии бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причиниликрупный ущерб; ФИО2 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 195 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №476-ФЗ) по признакам: пособничество в отчуждении имущества должника - юридического лица, сокрытии бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причиниликрупный ущерб. 

В ходе судебного заседания от адвоката Кучмазокова В.В. и от подсудимого ФИО1 поступило письменное ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности. Подсудимые ФИО2 и ФИО3 ходатайство адвоката поддержали и попросили прекратить уголовное дела в связи с истечением срока давности. Государственный обвинитель не возражает против прекращения дела в связи с истечением срока давности.

В силуч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести;

Из материалов уголовного дела следует, что подсудимые ФИО1, ФИО2 и ФИО3. обвиняются в совершении преступления небольшой тяжести, совершенное в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Следовательно, срок давности привлечение их к уголовной ответственности истек ДД.ММ.ГГГГ

В силу п. 1 ч.1 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой, в части второй статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.

Принимая во внимание установленное обстоятельство, руководствуясь ст.78 ч.1 УК РФ, ст.254 УПК РФ суд

П О С Т А Н О В И Л:

Прекратить уголовное дело и освободить ФИО1, обвиняемого по ч.1 ст.195 УК РФ, ФИО2 и ФИО3 по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 195 УК РФ от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Меру пресечения в отношении ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, отменить по вступлению постановления в законную силу.

Настоящее Постановление может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня его вынесения в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда КБР через Баксанский районный суд.

Председательствующий А.Гергов