Дело № 1-34/2025 (1-623/2024)

УИД: 46RS0030-01-2024-008081-16

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 января 2025 года город Курск 

Ленинский районный суд г.Курска в составе

председательствующего судьи Сверчковой М.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Селюковой Э.А., 

с участием:

государственных обвинителей – помощников прокурора ЦАО 

<

адрес> ФИО14, ФИО15, 

подсудимого ФИО16,

защитника – адвоката Степановой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО16, родившегося 

<

данные изъяты>, судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Ленинским районным судом 

<

адрес> по ч.3 ст. 30, п. «г» ч.3 ст. 228.1, ст. 64 УК РФ к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания;

осуждавшегося:

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № судебного района ЦО 

<

адрес>, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.2 ст.69 УК РФ к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% ежемесячно в доход государства (отбытый срока наказания в виде исправительных работ составляет 8 месяцев 6 дней);

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО16 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (два преступления).

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах:

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Согласно ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 ГК РФ, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 ГК РФ, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

ФИО16 приговором мирового судьи судебного участка № судебного района ЦО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, признан виновным и осужден по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.2 ст.69 УК РФ к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% ежемесячно в доход государства, то есть за предоставление дважды документа, удостоверяющего личность для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - генеральном директоре ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА».

Так, ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице - ФИО16, как учредителе ООО «АЗИМУТ» ИНН 

<

***>, а также как о единоличном органе управления ООО «АЗИМУТ» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем и генеральным директором ООО «АЗИМУТ» при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на ООО «АЗИМУТ», после чего сбыть неустановленному лицу, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «АЗИМУТ», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, у ФИО16, находящегося на территории 

<

адрес>, испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознавая, что управленческие функции и фактическое руководство ООО «АЗИМУТ» он осуществлять не будет, на предложение неустановленного лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, согласился.

Реализуя свой единый преступный корыстный умысел, ФИО16, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «АЗИМУТ», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «АЗИМУТ», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, через неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк» обратился в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «АЗИМУТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в Отделении 637 Операционного офиса «Курский» по адресу: 

<

адрес>, между ФИО16 и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Отделении № Операционного офиса «Курский» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АЗИМУТ» в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета№ ООО «АЗИМУТ», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, через неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Тинькофф» обратился в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «АЗИМУТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, между ФИО16 и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-банк» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АЗИМУТ», в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «АЗИМУТ», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «АЗИМУТ», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и территориальным офисом «Курский» ПАО «Росбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «PRO ONLINE», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ПАО «Росбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АЗИМУТ» в ПАО «Росбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, ООО «АЗИМУТ», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, обратился в ОО Региональный ОО «Курский» ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «АЗИМУТ», где лично передал сотруднику ОО Региональный ОО «Курский» ПАО «ВТБ» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время между ФИО16 и ОО Региональный ОО «Курский» ПАО «ВТБ» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «ВТБ Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в ОО Региональный ОО «Курский» ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АЗИМУТ» в ОО Региональный ОО «Курский» ПАО «ВТБ», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в ОО Региональный ОО «Курский» ПАО «ВТБ», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «АЗИМУТ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16 находясь на территории 

<

адрес>, обратился в Дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «АЗИМУТ», где лично передал сотруднику Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и Дополнительным офисом ПАО «Сбербанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО16, находясь в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ПАО «Сбербанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АЗИМУТ» в ПАО «Сбербанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «АЗИМУТ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16 находясь на территории 

<

адрес>, обратился в Операционный офис «Курская дуга» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «АЗИМУТ», где лично передал сотруднику Операционного офиса «Курская дуга» АО «АЛЬФА-БАНК» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и Операционным офисом «Курская дуга» АО «АЛЬФА-БАНК», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Альфа-Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Операционном офисе «Курская дуга» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АО «АЛЬФА-БАНК» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Операционном офисе «Курская дуга» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АЗИМУТ» в АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Операционном офисе «Курская дуга» АО «АЛЬФА-БАНК», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «АЗИМУТ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, через неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Модульбанк» обратился в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «АЗИМУТ», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, между ФИО16 и АО КБ «Модульбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-Банк» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АО КБ «Модульбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «АЗИМУТ» в АО КБ «Модульбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «Модульбанк», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов №, № фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу 

<

адрес> для открытия банковских счетов ООО «АЗИМУТ», где лично передал сотруднику подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и операционным офисом «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета № и № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу 

<

адрес> подписал заявление о получении одной банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>-Б, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «АЗИМУТ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи дома №№ по 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «АЗИМУТ», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16 находясь на территории 

<

адрес>, обратился в Курский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «АЗИМУТ», где лично передал сотруднику Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «АЗИМУТ», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и Курским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Мобильный банк» и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АО «Россельхозбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «АЗИМУТ».

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «АЗИМУТ» в АО «Россельхозбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «АЗИМУТ», и вести финансово -хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «АЗИМУТ» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в Инспекции Федеральной налоговой службы России по 

<

адрес> в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице - ФИО16, как учредителе ООО «ФАРТУНА» ИНН №, а также как о единоличном органе управления ООО «ФАРТУНА» - генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе разговора с неустановленным лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем и генеральным директором ООО «ФАРТУНА» при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на Общество с ограниченной ответственностью «ФАРТУНА», после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через ООО «ФАРТУНА», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Получив указанное предложение, у ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находящегося на территории 

<

адрес>, испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, на предложение неустановленного лица он ответил согласием.

Реализуя свой единый преступный корыстный умысел, ФИО16, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором ООО «ФАРТУНА», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ФАРТУНА», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, через неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк» обратился в АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАРТУНА», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в Отделении № Операционного офиса «Курский» по адресу: 

<

адрес>, между ФИО16 и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Отделении № Операционного офиса «Курский» по адресу: 

<

адрес> получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ФАРТУНА», в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ФАРТУНА», и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ФАРТУНА» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, через неустановленное лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Тинькофф» обратился в АО «Тинькофф Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАРТУНА», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, между ФИО16 и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-банк» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ФАРТУНА» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРТУНА», и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № ООО «ФАРТУНА» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», по адресу 

<

адрес> для открытия банковских счетов ООО «ФАРТУНА», где лично передал сотруднику подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», после чего заполнил и подписал заявления об открытии банковских счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и операционным офисом «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета № и № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу 

<

адрес> подписал заявление о получении одной банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ФАРТУНА» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи дома №№ по 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРТУНА», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № ООО «ФАРТУНА», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАРТУНА», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, между ФИО16 и территориальным офисом «Курский» ПАО «Росбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «PRO ONLINE», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА». 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ПАО «Росбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ФАРТУНА» в ПАО «Росбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРТУНА», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, ООО «ФАРТУНА» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16 находясь на территории 

<

адрес>, обратился в Курский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «ФАРТУНА», где лично передал сотруднику Курского регионального филиала АО «Россельхозбанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и Курским региональным филиалом АО «Россельхозбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Мобильный банк» и ДД.ММ.ГГГГ открыты банковские счета № и №, для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АО «Россельхозбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ФАРТУНА» в АО «Россельхозбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ФАРТУНА», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Курском региональном филиале АО «Россельхозбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и №, ООО «ФАРТУНА», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Модульбанк» обратился в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов ООО «ФАРТУНА», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковских счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, между ФИО16 и АО КБ «Модульбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-Банк» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, АО КБ «Модульбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах ООО «ФАРТУНА» в АО КБ «Модульбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ФАРТУНА», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредствам использования открытых банковских счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «Модульбанк», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов №, № фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь на территории 

<

адрес>, обратился в Дополнительный офис ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАРТУНА», где лично передал сотруднику Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», после чего заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и Дополнительным офисом ПАО «Сбербанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ПАО «Сбербанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ФАРТУНА» в ПАО «Сбербанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ФАРТУНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета №, ООО «ФАРТУНА», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16 находясь на территории 

<

адрес>, обратился в Региональный операционный офис «Курский» ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета ООО «ФАРТУНА», где лично передал сотруднику Регионального операционного офиса «Курский» ПАО «ВТБ» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора ООО «ФАРТУНА», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО16 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, между ФИО16 и Региональный операционный офис «Курский» ПАО «ВТБ» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «ВТБ Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица ООО «ФАРТУНА».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь в Региональном операционном офисе «Курский» ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете ООО «ФАРТУНА» в Региональном операционном офисе «Курский» ПАО «ВТБ», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО16, находясь вблизи 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ФАРТУНА» и вести финансово -хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, по ранее достигнутой договоренности, передал неустановленному лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Региональном операционном офисе «Курский» ПАО «ВТБ», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, которые являются электронными средствами платежа, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, ООО «ФАРТУНА», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО16 вину в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (два преступления) признал полностью, в остальном от дачи показаний отказался, в соответствии со ст.51 Конституции РФ. 

При этом в ходе предварительного расследования, согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям последнего, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого (т.1 л.д.81-85, т.4 л.д.213-220, т.5 л.д. 90-98), в частности пояснял, что примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фиктивным руководителем ООО «АЗИМУТ», за денежное вознаграждение от третьих лиц, он (ФИО16) обращался в различные Банки 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов для ООО «АЗИМУТ», не имея намерений фактически управлять ООО «Азимут» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ от его имени в электронном виде была подана заявка в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». После этого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Сергеем встречался с выездным менеджером данного банка, где им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент», об открытии банковского счета, о банковской карте, и в последующем ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена неименная банковская карта №№, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ от его имени в электронном виде была подана заявка в АО «Тинькофф Банк»для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». После чего ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Сергеем встречался с выездным менеджером данного банка по адресу: 

<

адрес>, где им были подписаны необходимые документы об открытии банковского счета, о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе заявление-оферта на комплексное банковское обслуживание в ПАО «РОСБАНК», включающее себя заявление на открытие счета, договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «PRO Online», а также об открытии расчетного счета №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, к которому выпущена именная банковская карта, а также предоставил образцы подписи и оттиска печати; 

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена именная банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». В данном Банке мною были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ-Бизнес Онлайн» и об открытии банковского счета. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №. Также ДД.ММ.ГГГГ им была подписана доверенность на имя ФИО12, но данную женщину он не знает и никогда не видел. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ им была получена чековая книжка, которую он сразу передал Сергею;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена именная банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №№,№. К банковскому счету № выпускалась банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО Банк «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов ООО «АЗИМУТ». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент/Интернет-Клиент», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому выпускалась банковская карта №, которую я получил ДД.ММ.ГГГГ;

не позднее ДД.ММ.ГГГГ от его имени в электронном виде была подана заявка АО КБ «Модульбанк» для открытия расчетного счета ООО «АЗИМУТ». После этого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Сергеем встречался с выездным менеджером данного банка по адресу: 

<

адрес>, где им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-Банк», об открытии ДД.ММ.ГГГГ банковского счета №. ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и к нему выпущена неименная банковская карта №

Кроме того из этих же показаний следует, что примерно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фиктивным руководителем ООО «ФАРТУНА», за денежное вознаграждение от третьих лиц, он (ФИО16) обращался в различные Банки 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов для ООО «ФАРТУНА», не имея намерений фактически управлять ООО «ФАРТУНА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов.

Так, ДД.ММ.ГГГГ от его имени в электронном виде была подана заявка АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». После этого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Сергеем встречался в отделении банка ОО «Курский» АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, где им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент», об открытии банковского счета, о банковской карте, и в последующем ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена неименная банковская карта №№, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ от его имени в электронном виде была подана заявка в АО «Тинькофф Банк» для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». После этого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Сергеем встречался с выездным менеджером данного банка по адресу: 

<

адрес>, где им были подписаны необходимые документы, об открытии банковского счета, о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота. На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе заявление-оферта на комплексное банковское обслуживание в ПАО «РОСБАНК», включающее себя заявление на открытие счета, договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «PRO Online», а также об открытии расчетного счета №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, к которому выпущена именная банковская карта, а также предоставил образцы подписи и оттиска печати;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес> для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №№,№. Также к банковскому счету № выпускалась банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ от его имени в электронном виде была подана заявка АО КБ «Модульбанк» для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». После этого ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Сергеем встречался с выездным менеджером данного банка по адресу: 

<

адрес>, где им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказании банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-Банк», об открытии ДД.ММ.ГГГГ банковского счета №.ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № и к нему выпущена неименная банковская карта №;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в АО Банк «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент/Интернет-Клиент», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ были открыты расчетные счета №№,№. Также к банковскому счету № выпускалась банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес», об открытии банковского счета, и о выпуске банковской карты, которую он получил в день обращения. Также им были предоставлены образцы подписи и оттиска печати. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, к которому была выпущена неименная банковская карта №, которую он получил ДД.ММ.ГГГГ;

ДД.ММ.ГГГГ он обращался в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, для открытия расчетного счета ООО «ФАРТУНА». В данном Банке им были подписаны необходимые документы, в том числе об оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ-Бизнес Онлайн» и об открытии банковского счета. В последующем на основании подписанных им документов ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счета №. Также им была подписана доверенность на имя ФИО13, но данную женщину он не знает и никогда не видел.

Из этих же показаний следует, что во всех банковских документах на открытие расчетных счетов ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА», он ставил свои подписи, а также оттиски печати данных Обществ, которые при подписании указанных документов ставил Сергей. В банках ему выдавали пакет документов, а в некоторых электронные средства платежа, где-то банковские карты с паролем, а где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка. Данную информацию, а также документы и предметы он сразу же передавал Сергею, себе никаких документов он не оставлял. Кроме того, в некоторых банках, он оформлял электронные подписи для подписания платежных документов. Также хочет отметить, что во всех банковских документах при регистрации в отношении ООО «АЗИМУТ» он указывал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты azimut46@list. ru, а в отношении ООО «ФАРТУНА» при регистрации он указывал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты fartuna46@list. Ru. Кто регистрировал указанные электронную почту, а также кому принадлежат указанные номера телефонов, ему не известно. Финансовые документы (договора, счет-фактуры, акты, доверенности), как генеральный директор ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА», он не подписывал, к управлению ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА», он не приступал, финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговых деклараций не составлял. Навыками бухгалтерского учета, ведением налоговой и бухгалтерской отчетности не владеет, основы гражданского законодательства, в том числе как регистрируется, перерегистрируется ООО ему неизвестно. Навыками работы кассиром ООО не владеет. Какие виды платежных документов используются при расчетах, как их оформлять, какой порядок работы с наличностью в ООО, что такое кассовая дисциплина Общества, основы делопроизводства (составления договоров), кадровые работы (составление приказов) он не знает. Кроме того, согласно документам, ООО «АЗИМУТ» должно было располагаться по адресу: 

<

адрес>, при этом ООО «ФАРТУНА» должно было располагаться по адресу: 

<

адрес>, по данным адресам он не был, какую деятельность ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА» вели он не интересовался, но слов знал, что деятельность данных обществ была связана с производством упаковочных материалов. Денежные средства с расчетных счетов ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА» он не снимал, и никуда их не переводил, операций по данным счетам не проводил. Какие в дальнейшем были произведены операции по открытым расчетным счетам данных Обществ, ему не известно. Кто пользовался данными расчетными счетами, он не знает. Расчетные счета ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА» он не закрывал, но не исключает, что подписывал какие-либо документы на закрытия расчетных счетов, ни в какие документы он не вникал, и не обращал внимания на то, что подписывает. За оформление фирм ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА» на свое имя и открытия расчетных счетов для деятельности данных обществ он получал денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый ФИО16 поддержал данные показания, дополнительно указал, что вину признает полностью, в содеянном раскаивается, процедура открытия расчетных счетов на имя ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА» была одинаковая во всех банках, после получения в банках банковских карт, документов по открытым банковским счетам, логинов, паролей, он их сразу же в тот же день передавал мужчине по имени Сергей. Себе полученные в банках электронные средства и носители информации он не оставлял, доступа к ним не имел, совершил преступления из-за трудного материального положения.

Помимо признательных показаний ФИО16, данных в ходе предварительного расследования и поддержанных в судебном заседании, его виновность в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается, как показаниями свидетелей, так и другими доказательствами, представленными стороной обвинения и исследованными в судебном заседании. 

Так, согласно оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО7 (т.1 л.д. 65-68) – на момент исследуемых событий заместителя начальника отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по 

<

адрес>, в частности следует, что в отделе регистрации налогоплательщиков ИФНС России по 

<

адрес> на рассмотрении находились документы на создание ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА», каждого в отдельности, которые поступили в ИФНС России по 

<

адрес> в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи ФИО16. Представленные пакеты документов содержал заявление по форме регистрации Р11001, решение о создании юридических лиц и учредительные документы - уставы ООО «АЗИМУТ» ООО «ФАРТУНА», копии паспорта на имя ФИО16 Данные документы проверялись сотрудником отдела регистрации налогоплательщиков ИФНС России по 

<

адрес> на соответствие действующему законодательству и требованию по заполнению форм заявлений ММВ-7-6/25@ от ДД.ММ.ГГГГ При осуществлении проверки представленных документов причин для принятия решения об отказе в государственной регистрации в отношении ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА» выявлено не было, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о регистрации ООО «АЗИМУТ», которому был присвоен ОГРН №, а также ДД.ММ.ГГГГ было принято решение о регистрации ООО «ФАРТУНА», которому был присвоен ОГРН №.

Согласно оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 (т.5 л.д. 17-21) – на момент исследуемых событий главного менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, обращался лично руководитель ООО «АЗИМУТ» ФИО16 с целью открытия расчетных счетов на указанное выше юридическое лицо. ФИО16 был предоставлен паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «АЗИМУТ» ИНН №, а также устав указанного Общества. Так, ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где он просил открыть счет, осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» к открываемому расчетному счету. ФИО16 в указанном заявлении был предоставлен № и адрес электронной почты: «azimut46@list.ru» для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. Кроме того, в указанном заявлении ФИО16 просил открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк» ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк» ФК Открытие» на имя ООО «АЗИМУТ» ИНН № открыты расчетные счета № и расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес> ФИО16 получил бизнес-карту № к счету №. В дальнейшем, получив доступ в личный кабинет, клиент самостоятельно присваивает пароль к корпоративной карте. В юридическом деле имеется расписка ФИО16 о получении указанной бизнес-карты. На основании указанного заявления в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «АЗИМУТ» ИНН № открыт расчетный счет №, а также в тот же день на имя ООО «АЗИМУТ» ИНН № открыт расчетный счет № к корпоративной карте №, позволяющей клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете №. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № и расчетный счет № были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, на номер телефона № и адрес электронной почты: «azimut46@list.ru» поступили временный логин и пароль от личного кабинета и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «Бизнес Портал», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Из этих же показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, обращался лично руководитель указанной ООО «ФАРТУНА» ФИО16 с целью открытия расчетных счетов на указанное выше юридическое лицо, при этом им предоставлен паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя ООО «ФАРТУНА» ИНН №, а также устав указанного общества. Так, ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 было подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где ФИО16 просил открыть счет, осуществить дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал» к открываемому расчетному счету. ФИО16 в указанном заявлении был предоставлен № и адрес электронной почты: «fartuna46@list.ru» для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. Кроме того, в указанном заявлении ФИО16 просил открыть специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк» ФК Открытие» и выпустить карту на имя держателя. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Банк» ФК Открытие» на имя ООО «ФАРТУНА» ИНН № открыты расчетные счета № и расчетный счет №. ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 получил бизнес-карту № к счету №. В дальнейшем, получив доступ в личный кабинет, клиент самостоятельно присваивает пароль к корпоративной карте. В юридическом деле имеется расписка ФИО16 о получении указанной бизнес-карты. На основании указанного заявления в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ на имя ООО «ФАРТУНА» ИНН № открыт расчетный счет №, а также в тот же день на имя ООО «ФАРТУНА» ИНН № открыт расчетный счет № к корпоративной карте №, позволяющей клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете №. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № и расчетный счет № были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, на номер телефона № и адрес электронной почты: «fartuna46@list. ru» поступили временный логин и пароль от личного кабинета и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «Бизнес Портал», позволяющий клиенту по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т.5 л.д. 27-31) – на момент исследуемых событий заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц ПАО Банк ВТБ, в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес> целью открытия расчетного счета на ООО АЗИМУТ» обратился ФИО16, где предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «АЗИМУТ» ИНН №, гарантийное письмо, а также устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета юридического лица на организацию ООО «АЗИМУТ» ИНН №, ФИО16 подписано заявление о предоставлении услуг Банка, где ФИО16 просил заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО. В указанном заявлении ФИО16 просит подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» открываемый расчетный счет. Для чего, ФИО16 был предоставлен номер +№ для отправки первичного пароля для входа в личный кабинет, а также адрес электронной почты: «azimut46@list.ru» для отправки постоянного логина для входа в личный кабинет клиента банка. Указанно секретное слово: «Михаил80». На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на имя ООО «АЗИМУТ» ИНН №. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 посетил отделение банка ПАО «ВТБ» с целью выпустить к счету № на ООО «АЗИМУТ» ИНН № чековую книжку. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 была выдана чековая книжка в отделении банка по адресу: 

<

адрес>, к счету №. Согласно материалам юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН №, имеется доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО16 на имя ФИО12 На основании указанной доверенности ФИО12 имеет право: предоставлять в банк ПАО «ВТБ» расчетные документы и корреспонденцию по счету №; получать в банке ПАО «ВТБ» корреспонденцию и выписку по счету №; сдавать в кассу банка ПАО «ВТБ» наличные денежные средства для зачисления на счет №; получать в кассе банка ПАО «ВТБ» наличные денежные средства; представлять и получать в банке ПАО «ВТБ» иные документы, в том числе договорную документацию. Банковская карта к счету № на имя ООО «АЗИМУТ» ИНН № банком не выпускалась и ФИО16 не выдавалась. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№, указанный ФИО16 в заявлении поступил от ПАО «ВТБ» первичный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, а на адрес электронной почты «azimut46@list.ru» - постоянный пароль от входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «ВТБ» открыт на имя с ООО «АЗИМУТ» ИНН № расчетный счет №, который автоматически был подключен к системе «ВТБ бизнес Онлайн», и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «ВТБ бизнес Онлайн».

Из этих же показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета на организацию обратился ФИО16, где предоставил паспорт гражданина РФ на свое имя, решение № единственного учредителя ООО «ФАРТУНА» ИНН №, гарантийное письмо, а также устав указанного общества. После чего, клиент прошел идентификацию личности. ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета юридического лица на организацию ООО «ФАРТУНА» ИНН №, ФИО16 подписано заявление о предоставлении услуг Банка, где просил заключить договор комплексного обслуживания и предоставить следующие услуги: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакет услуг РКО, а также подключить к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» открываемый расчетный счет. При этом им был предоставлен номер +№ для отправки первичного пароля для входа в личный кабинет, а также адрес электронной почты: «fartuna46@list. ru» для отправки постоянного логина для входа в личный кабинет клиента банка. Указанно секретное слово: «Михаил80». На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № на имя ООО «ФАРТУНА» ИНН №. Согласно материалам юридического дела ООО «ФАРТУНА» ИНН №, имеется доверенность от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального директора ФИО16 на имя ФИО13, которая на основании данной доверенности имела право: предоставлять в банк ПАО «ВТБ» расчетные документы и корреспонденцию по счету №; получать в банке ПАО «ВТБ» корреспонденцию и выписку по счету №; сдавать в кассу банка ПАО «ВТБ» наличные денежные средства для зачисления на счет №; получать в кассе банка ПАО «ВТБ» наличные денежные средства; представлять и получать в банке ПАО «ВТБ» иные документы, в том числе договорную документацию. Банковская карта к счету № на имя ООО «ФАРТУНА» ИНН № банком не выпускалась и ФИО16 не выдавалась. ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона +№, указанный ФИО16 в заявлении поступил от ПАО «ВТБ» первичный пароль от входа в личный кабинет клиента банка, а на адрес электронной почты «fartuna46@list. ru» -логин для входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ банком ПАО «ВТБ» открыт на имя с ООО «ФАРТУНА» ИНН № расчетный счет №, который автоматически был подключен к системе «ВТБ бизнес Онлайн», и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания Систему «ВТБ бизнес Онлайн».

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО10 (т.5 л.д. 32-35) – на момент исследуемых событий старшего клиентского менеджера по обслуживанию юридических лиц ПАО «Сбербанк России», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> было подано заявление ФИО16 об открытии расчетного счета для ООО «АЗИМУТ» ИНН №, целью открытия расчетного счета на указанным выше юридическое лицом ФИО16 была предоставлена копия паспорта гражданина РФ, копия решения № единственного учредителя ООО «АЗИМУТ» ИНН №, копия устава указанного общества. Так, ДД.ММ.ГГГГ в заявлении на присоединение ФИО16 просил отрыть расчетный счет и подключить его дистанционному банковскому обслуживанию, выпустить бизнес- карту к счету, для чего в дистанционном заявлении им был указан номер телефона № и адрес электронной почты «azimut46@list.ru» для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ФИО16 заявления в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, выпущена бизнес карта № к расчетному счету №. Данная карта отображается в личном кабинете клиента банка. Данная банковская карта позволяет клиенту осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств, находящихся на счете №. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, на номер телефона № и адрес электронной почты «azimut46@list.ru» поступили временный пароль (поступил на номер телефона) и логин (поступил на адрес электронной почты) от входа личный кабинет «СберБизнес» и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 получал бизнес карту №, открытую к расчетному счету №.

Из этих же показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, было подано заявление ФИО16 об открытии расчетного счета на организацию ООО «ФАРТУНА» ИНН №, целью открытия расчетного счета на указанным выше юридическое лицом ФИО16 была предоставлена копия паспорта гражданина РФ, копия решения № единственного учредителя ООО «ФАРТУНА» ИНН №, копия устава указанного общества. Так, ДД.ММ.ГГГГ в заявлении на присоединение ФИО16 просил отрыть расчетный счет и подключить его дистанционному банковскому обслуживанию, выпустить бизнес- карту к счету, для чего в дистанционном заявлении им был указан номер телефона № и адрес электронной почты «fartuna46@list. ru» для отправки временного пароля и логина для входа в личный кабинет. ДД.ММ.ГГГГ на основании поданного ФИО16 заявления в ПАО «Сбербанк» открыт расчетный счет №, выпущена цифровая бизнес-карта № к расчетному счету №. ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания, на номер телефона № и адрес электронной почты «fartuna46@list. ru» поступили временный пароль (поступил на номер телефона) и логин (поступил на адрес электронной почты) от входа личный кабинет «СберБизнес» и клиент получил доступ в систему дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк». При этом ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ФИО16 получал бизнес-карту, открытую к расчетному счету №.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО11 (т.5 л.д. 47-50), в частности следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работала в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, в должности главного менеджера-операциониста отдела продаж и обслуживания физических лиц. С ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности главного операциониста отдела продаж и обслуживанию юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ в АО «Россельхозбанк» открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № на юридическое лицо ООО «АЗИМУТ», директором которого является ФИО16 ФИО16 подписал заявления на открытие банковских счетов № и № для осуществления расчета с использованием бизнес – карты №, которую лично получил ДД.ММ.ГГГГ. Данная банковская карта была неперсонифицированная. 

Также из данных показаний следует, что в АО «Россельхозбанк» были открыты расчетные счета №,№ на ООО «ФАРТУНА», директором которого является ФИО16, который подписал заявление на открытие банковского счета № для осуществления расчета с использованием бизнес - карты №, которую лично получил ДД.ММ.ГГГГ. Данная банковская карта была неперсонифицированная. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО1 (т.5 л.д. 43-46), в частности следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по май 2022 года она состояла в должности главного менеджера по работе с партнерами малого бизнеса. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» был открыт расчетный счет №, генеральным директором ООО «АЗИМУТ» является ФИО16 Согласно досье ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО16 с заявление об открытии расчетного счета юридического лица. В этот же день была проверена личность ФИО16, получены от него необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. В этот же день ФИО16 был опрошен и с его слов был заполнен вопросник. Также при открытии счета, было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание, которое отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту по системе «PRO ONLINE», а также при желании клиента открытие банковской карты, а также заявление об открытии дополнительной банковской карты. Кроме того, ФИО16 была выдана именная банковская бизнес-карта.

Также из данных показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РОСБАНК» был открыт расчетный счет №, генеральным директором ООО «ФАРТУНА» является ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО16 с заявление об открытии расчетного счета юридического лица. В этот же день была проверена личность ФИО16, получены от него необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. В этот же день ФИО16 был опрошен и с его слов был заполнен вопросник. Также при открытии счета, было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание, которое отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту по системе «PRO ONLINE», а также при желании клиента открытие банковской карты, а также заявление об открытии дополнительной банковской карты. ФИО16 была выдана именная банковская бизнес-карта.

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО2 (т.5 л.д. 36-42) – на момент исследуемых событий ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк» в частности следует, что ООО «Азимут» ИНН № открыло ДД.ММ.ГГГГ в данном Банке (расчетный) счет № услугой «Цифровой офис» («Курский»). ДД.ММ.ГГГГ к Генеральному Директору ООО «Азимут» ФИО16 прибыл менеджер по развитию партнерской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории 

<

адрес>. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Для ООО «АЗИМУТ» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», на имя держателя ФИО16 с последними четырьмя цифрами №. Карта получена ДД.ММ.ГГГГ лично гендиректором ООО «Азимут» ФИО16 при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № и e-mail: azimut46@list. ru в заявлении на открытие счета. 

Также согласно данным показаниям, ООО «Фартуна» ИНН № открыло ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк» (расчетный) счет № с услугой «Цифровой офис» («Курский»). ДД.ММ.ГГГГ к Генеральному Директору ООО «Фартуна» ФИО16 прибыл менеджер по развитию партнерской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории 

<

адрес>. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Для ООО «Фартуна» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», на имя держателя ФИО16 с последними четырьмя цифрами №. Карта получена ДД.ММ.ГГГГ лично гендиректором ООО «Фартуна» ФИО16 при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № и e-mail: fartuna46@list.ru в заявлении на открытие счета. 

Из оглашенных и исследованных в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО3 (т.5 л.д. 22-26) – на момент исследуемых событий начальника управления малого бизнеса 

<

адрес> в банке АО «Альфа-Банк», в частности следует, что ДД.ММ.ГГГГ в подразделение банка АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> обращался лично руководитель ООО «АЗИМУТ» ФИО16 с целью открытия расчетного счета на организацию, при этом предоставил паспорт гражданина РФ на его имя, устав организации, решение № единственного учредителя ООО «АЗИМУТ» ИНН №. После чего клиент прошел идентификацию личности. Далее документы, предоставленные ФИО16, отправлены на верификацию (проверку), в этот же день был получен положительный ответ. Далее ФИО16 лично подписал документ «Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», где предоставил с целью доступа с Системе «Альфа-Офис» номер телефона №. Также в этот же день ФИО16 сообщил сотруднику банка логин «№» для входа в личный кабинет, адрес электронной почты «azimut46@list.ru», на которую поступает различная информация о расчетном счете, а также кодовое слово. Данную информацию сотрудник банка внес в документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», который был подписан удаленно ДД.ММ.ГГГГ. После подписания данного документа ДД.ММ.ГГГГ открыт номер банковский счет № на имя ООО «АЗИМУТ» ИНН №. Согласно информации, указанной в документе «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг» доступ к дистанционному управлению открытого банковского счета имел только ФИО16. Имея доступ к личному кабинету клиент может управлять дистанционно банковским счетом, а также в личном кабинете ДД.ММ.ГГГГ была оформлена банковская карта № к банковскому счету № на имя ООО «АЗИМУТ» ИНН №, позволяющая обналичивать денежные средства, находящиеся на указанном счете. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО16, находясь по адресу 

<

адрес>, в отделении банка АО «Альфа Банк», забрал лично банковскую карту №. 

Из показаний вышеуказанных свидетелей также следует, что единоличным уполномоченным лицом, имеющим право дистанционно управлять расчетными счетами, открытыми в вышеуказанных банках для ООО «АЗИМУТ» и ООО «ФАРТУНА», тем самым распоряжаться денежными средствами, находящимися на банковских счетах Обществ, являлся ФИО16

Кроме того, показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования и поддержанные в судебном заседании, а также вышеуказанных свидетелей, объективно подтверждаются сведениями, содержащимися в:

протоколах осмотра мест происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 102-105, 106-109), в ходе которых осмотрены помещение офиса № по адресу: 

<

адрес>, а также здание по адресу: 

<

адрес>;

протоколах выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 169-170, т.1 л.д. 160-161), в ходе которых в АО «Райфайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты копии юридических дел ООО «АЗИМУТ» ИНН №, ООО «ФАРТУНА» ИНН №;

протоколах выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 228-230, т.1 л.д. 190-192), в ходе которых в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, изъята копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН №, ООО «ФАРТУНА» ИНН №;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 5-6), в ходе которой в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> изъята копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН №;

протоколах выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 41-43, т.2 л.д. 28-30), в ходе которой в ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

адрес>, изъята копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН №, ООО «ФАРТУНА» ИНН №;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 76-87), в ходе которой в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело ООО «АЗИМУТ» ИНН №;

протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д. 63-65), в ходе которой в АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъято юридическое дело ООО «ФАРТУНА» ИНН №;

сопроводительном письме от АО КБ Модульбанк № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 224-226), согласно которому уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с директором ООО «ФАРТУНА» ИНН № ФИО16 по адресу: Курск, Ленина 21. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного лично Директором ООО «ФАРТУНА» ИНН № ФИО16. На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО16 При открытии счета Клиентом указан адрес электронной почты fartuna46@list.ru, номер телефона +№, который в последующем привязан к личному кабинету. В день открытия счета на номер телефона Клиента поступил временный пароль для входа в личный кабинет, логином для входа в личный кабинет является номер телефона +№. Также в тот же день между Банком и Клиентом заключено соглашение об использовании простой электронной подписи, которую клиент может использовать только во внутренних системах Банка. Клиенту были открыты счета: №, №. ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет ФИО16 как директор ООО «ФАРТУНА» ИНН № обратился с заявление о выдаче неименной платежной карты, в тот же день клиенту была вручена карта №, к которой привязан расчетный счет №;

копии сопроводительного письма от АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 233-237), согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 16:58:11 была сформирована заявка от партнера банка ООО «ОМЕГА-КОНСАЛТ», заявителем по заявке указан ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ документы для заключения Договора с ФИО16 были подписаны по адресу: 

<

адрес>. На встрече ФИО16 представил документы, необходимые для открытия счета, а также собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям Универсального договора - заключаемого между Банком и Клиентом договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие Условия, Тарифы и Заявление о присоединении, а также иные сопутствующие документы. Сканы/фотокопии были сняты со всего комплекта документов. При заключении Универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, доступ выдан ДД.ММ.ГГГГ. Корпоративная карта была выдана в конверте вместе с анкетой держателя бизнес-карты;

сопроводительном письме от АО КБ Модульбанк № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.227-229), согласно которого уполномоченным представителем Банка проведена личная встреча с Генеральным директором ООО «АЗИМУТ» ИНН № ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Клиент принят на обслуживание на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного лично Генеральным директором ООО «АЗИМУТ» ИНН № ФИО16 На встрече была проведена идентификация Клиента по предъявленному паспорту на имя ФИО16 При открытии счета Клиентом указан адрес электронной почты azimut46@list.ru, номер телефона +№, который в последующем будет привязан к личному кабинету. В день открытия счета на номер телефона Клиента поступил временный пароль для входа в личный кабинет, логином для входа в личный кабинет является номер телефона +№. Клиенту были открыты счета: №, №. ДД.ММ.ГГГГ через личный кабинет ФИО16 как Генеральный директор ООО «АЗИМУТ» ИНН № обратился с заявление о выдаче неименной платежной карты, в тот же день клиенту была вручена карта №, к которой привязан расчетный счет №;

копии сопроводительного письма от АО «Тинькофф Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д. 240-243), согласно которого заявителем по заявке указан ФИО16 Для открытия расчетного счета клиент может подать заявку несколькими способами: через форму на сайте Тинькофф Бизнес, через мобильное приложение Тинькофф Бизнес, по телефону через сотрудника продаж -в чате или через почту; добавив еще одну компанию в своем личном кабинете Тинькофф Бизнес (если клиент действующий). Чтобы оформить заявку, клиенту необходимо указать свой номер телефона и имя. Банком реализована модель Дистанционного обслуживания Клиентов при помощи современных каналов связи. ДД.ММ.ГГГГ документы для заключения Договора с ФИО16 были подписаны по адресу: 

<

адрес>. На встрече ФИО16 представил документы, необходимые для открытия счета, а также собственноручно подписал заявление о присоединении к условиям Универсального договора - заключаемого между Банком и Клиентом договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей настоящие Условия, Тарифы и Заявление о присоединении, а также иные сопутствующие документы. Сканы/фотокопии были сняты со всего комплекта документов. При заключении Универсального договора Клиенту предоставляется доступ в систему «Интернет-банк», сервису Банка, позволяющему осуществлять взаимодействие Банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, доступ выдан ДД.ММ.ГГГГ. Корпоративная карта № была выдана ФИО16

протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 118-130), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковскому счету № в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № ООО «АЗИМУТ» ИНН №; копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН № из ПАО «РОСБАНК»; сопроводительное письма от АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; компакт диск, содержащий выписку о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № ООО «АЗИМУТ» ИНН № из АО «Райффайзенбанк»; копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН № из АО «Райффайзенбанк»; копия сопроводительного письма от ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; компакт диск, содержащий выписку о движении денежных средств по банковским счетам №, № ООО «АЗИМУТ», копию юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие»; копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН № из ПАО «Сбербанк»; выписка по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН № из ПАО «Сбербанк»; сопроводительное письмо от АО «КБ Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №, из АО «КБ Модульбанк»; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №, из АО «КБ Модульбанк»; копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН № из АО «КБ Модульбанк»; сопроводительное письмо от ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; компакт диск, содержащий выписки о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН № из ПАО «ВТБ»; копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН № из ПАО «ВТБ»; сопроводительное письмо от АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №№ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; выписка по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; юридическое дело ООО «АЗИМУТ» ИНН № из АО «Россельхозбанк» по банковскому счету №; сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №КБ№ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; выписка по расчетному счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН №; копия юридического дела ООО «АЗИМУТ» ИНН № из АО «Тинькофф Банк»; сопроводительное письмо от АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ» ИНН 

<

***>; компакт диск, содержащий выписки о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «АЗИМУТ» ИНН № с момент открытия счета по дату закрытия счета, а также копию юридического досье ООО «АЗИМУТ» ИНН № из АО «Альфа-Банк»;

протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 110-122), согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковскому счету № в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; копия юридического дела ООО «ФАРТУНА» ИНН № из ПАО «РОСБАНК»; выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; сопроводительное письмо от АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; выписка о движении денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН № из АО «Райффайзенбанк»; копия юридического дела ООО «ФАРТУНА» ИНН № из АО «Райффайзенбанк»; копия сопроводительного письма от ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ № с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; компакт диск с выписками о движении денежных средств по банковским счетам №, № ООО «ФАРТУНА» ИНН № с момент открытия счета по дату закрытия счета, а также копия юридического досье ООО «ФАРТУНА» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие»; копия юридического дела ООО «ФАРТУНА» ИНН № из ПАО «Сбербанк»; выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ФАРТУНА» ИНН № из ПАО «Сбербанк»; сопроводительное письмо от АО «КБ Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №, содержащее банковское досье организации; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ФАРТУНА» ИНН №, из АО «КБ Модульбанк»; выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ФАРТУНА» ИНН №, из АО «КБ Модульбанк»; копия юридического дела ООО «ФАРТУНА» ИНН № из АО «КБ Модульбанк»; сопроводительное письмо от ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «ФАРТУНА» ИНН №; выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; копия юридического дела ООО «ФАРТУНА» ИНН № из ПАО «ВТБ»; сопроводительное письмо от АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ №№ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; выписка по операциям на счете с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; юридическое дело ООО «ФАРТУНА» ИНН № из АО «Россельхозбанк» по банковскому счету №; юридическое дело ООО «ФАРТУНА» ИНН № из АО «Россельхозбанк» по банковскому счету №; сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №№ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; выписка по расчетному счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФАРТУНА» ИНН №; копия юридического дела ООО «ФАРТУНА» ИНН № из АО «Тинькофф Банк»;

Все вышеуказанные в протоколах осмотров документы, на основании соответствующих постановлений от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.123-127, т.3 л.д. 131-135) признаны вещественными доказательствами по делу.

При этом вышеуказанные юридические дела ООО «ФАРТУНА» и ООО «АЗИМУТ» содержат, в том числе сведения о предоставлении генеральным директором ООО «ФАРТУНА» и ООО «АЗИМУТ» ФИО16 правоустанавливающих документов на данные Общества, заявления об открытии банковских счетов для ООО «ФАРТУНА» и ООО «АЗИМУТ», а так же сведения об открытых в выше названных банках, банковских счетах на ООО «ФАРТУНА» и ООО «АЗИМУТ», и сведения о произведенных по данным счетам организаций банковских операциям.

Проанализировав собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО16 в совершении инкриминируемых преступлений, при изложенных обстоятельствах, доказана, и суд, с учетом, установленных в судебном заседании обстоятельств, квалифицирует действия ФИО16 по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «АЗИМУТ») как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «ФАРТУНА») как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом суд приходит к выводу об исключении из обвинения по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ (ООО «АЗИМУТ») элемента диспозиции «приобретение в целях сбыта и сбыт документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств», как не нашедший своего подтверждения в судебном заседании, поскольку факт поддельности вышеуказанных документов оплаты в ходе судебного разбирательства не установлен.

Суд считает, что при совершении преступлений ФИО16 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно - опасных последствий и желал их наступления.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО16 на учете у врача-психиатра не состоял и не состоит (т.5 л.д. 107), состоит на диспансерном наблюдении в ОБУЗ «ОКНБ» с диагнозом: «Синдром зависимости от алкоголя», «Употребление каннабиноидов с вредными последствиями», с ДД.ММ.ГГГГ ОБУЗ «ОКНБ» не посещает (т.5 л.д.109).

Кроме того, из заключения первичной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д. 114-117), в обоснованности выводов которой у суда сомнений не имеется, следует, что ФИО16 как в периоды времени, относящиеся к инкриминируемым ему деяниям, так и в настоящее время хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, у него обнаруживается 

<

данные изъяты> Имеющееся у ФИО16 психическое расстройство началось задолго до совершения инкриминируемых ему деяний. Выявленное у ФИО16 психическое расстройство не сопровождается какой-либо продуктивной психопатологической симптоматикой, снижением интеллектуальных и также критических и прогностических способностей, он знает основные социально-правовые нормы, осознает противоправность и уголовную наказуемость содеянного, а поэтому он мог и в настоящее время может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Выявленное у ФИО16 психическое расстройство не связано с возможностью причинения им иного существенного вреда, либо опасностью для себя и других лиц. В применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается, в лечении от алкоголизма не нуждается. Клинических признаков синдрома зависимости от каких-либо иных психоактивных веществ (наркомании) не обнаруживает, в лечении не нуждается. По состоянию своего психического здоровья ФИО16 способен правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, может принимать участие в следственных действиях и в судебном заседании.

Кроме того, исследованные в суде данные о личности подсудимого, а также его поведение в судебном заседания, свидетельствуют о том, что вменяемость ФИО16 у суда сомнений не вызывает, в связи с чем он подлежит уголовной ответственности и наказанию в соответствии со ст. 19 УК РФ.

При определении вида и размера назначаемого наказания суд, в соответствии со ст.ст.43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных ФИО16, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также обстоятельство, отягчающее наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление и перевоспитание виновного лица и условия жизни его семьи.

Назначая наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ, отнесенных законом к категории тяжких преступлений, суд учитывает, что ФИО16 активно способствовал расследованию преступлений, о чем свидетельствует оказание содействия органам предварительного расследования при проведении следственных и процессуальных действий, в ходе предварительного расследования подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений, представил органу следствия информацию, имеющую значение для расследования преступлений, в том числе о лице, по указанию которого им осуществлялись противоправные уголовно-наказуемые действия, указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также на протяжении предварительного расследования давал об этом последовательные показания, что в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признается обстоятельствами смягчающими наказание по каждому преступлению; на основании ч.2 ст.61 УК РФ в качестве смягчающих обстоятельств суд учитывает признание ФИО16 своей вины, раскаяние в содеянном, состояние его здоровья, при этом учитывает, что ФИО16 перенес оперативное лечение дыхательных путей, обнаруживает психическое расстройство не исключающее вменяемости, а также учитывает состояние здоровья его матери-пенсионера ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, с которой проживает одной семьей, оказывает ей помощь, а также оказание помощи сыну ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Кроме того, судом учитывается, что ФИО16 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.5 л.д. 144), трудоустроен кладовщиком у ИП «ФИО6», по месту работы характеризуется положительно, как дисциплинированный, ответственный сотрудник, к дисциплинарной ответственности не привлекался, неоднократно поощрялся.

Каких-либо конкретных сведений, отрицательно характеризующих подсудимого ФИО16, материалы дела не содержат.

В соответствии с ч.2 ст.18 УК РФ суд признает в действиях ФИО16 опасный рецидив преступлений, поскольку имея непогашенную судимость по приговору Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, за совершение умышленного преступления, относящихся к категории особо тяжких, по которому он осуждался к лишению свободы, он вновь совершил вышеуказанные умышленные преступления, отнесенные к категории тяжких.

На основании изложенного, обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО16 предусмотренным п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ, суд учитывает по каждому преступлению рецидив преступлений.

Исходя из фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности, совершенных ФИО16 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ (два преступления), а также учитывая личность подсудимого ФИО16, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, как установлено нормами ч.6 ст.15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО16 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (два преступления), учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данных преступлений обстоятельствам их совершения, данные характеризующие личность подсудимого, его поведение после совершения преступления, связанное с активным содействием правоохранительным органам в установлении фактических обстоятельств совершения преступления, предоставлении органу следствия информации об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, обозначение мест и механизма такого сбыта, а также сообщение сведений о неустановленном органом следствия лице, причастном к неправомерному обороту средств платежей, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО16 наказание по каждому преступлению, предусмотренному ч.1 ст.187 УК РФ с учетом положений ч.3 ст. 68 УК РФ, с применением положений ст. 64 УК РФ, и назначить ФИО16 за каждое преступление более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, не связанный с реальным лишением свободы, а именно за каждое преступление – исправительные работы на определенный срок, с удержанием 10 % заработной платы ежемесячно в доход государства, полагая, что именно такое наказание за каждое из совершенных подсудимым преступлений, в наибольшей мере, будет отвечать целям и задачам уголовного наказания - восстановления социальной справедливости, исправлению ФИО16 и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Оснований, указанных в ч. 5 ст. 50 УК РФ, препятствующих назначению ФИО16 данного вида наказания за каждое преступление, не имеется.

Правовых оснований для применения положений ст. 62 УК РФ суд не усматривает.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО16 осуждается настоящим приговором за совершение совокупности преступлений, относящихся к категории тяжких, в связи с чем, суд приходит к выводу о назначении ФИО16 наказания по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст.69 УК РФ с применением принципа частичного сложения наказаний.

Поскольку ФИО16 совершил преступления, по которым он осуждается настоящим приговором, до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № судебного района ЦО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым он признан виновным и осужден по ч.1 ст.173.2, ч.1 ст.173.2, ч.2 ст.69 УК РФ к 1 году 2 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% ежемесячно в доход государства (отбытый срока наказания в виде исправительных работ составляет 8 месяцев 6 дней), соответственно ему следует назначить окончательное наказание по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

При этом, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 69 УК РФ, следует зачесть в срок отбытия наказания ФИО16 наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района ЦО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде 8 месяцев 6 дней исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО16 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Процессуальных издержек по делу не имеется. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-310 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО16 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 187 УК РФ (ООО «АЗИМУТ») с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно;

по ч.1 ст. 187 УК РФ (ООО «ФАРТУНА») с применением ст.64 УК РФ в виде 1 (одного) года исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО16 наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.

На основании ч.5 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания, назначенного по настоящему приговору, с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района ЦО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить ФИО16 наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО16 наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № судебного района ЦО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом изменений, внесенных апелляционным постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде 8 месяцев 6 дней исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО16 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежнюю до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

1) сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковскому счету ООО «АЗИМУТ»; 2) выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету в отношении ООО «АЗИМУТ» из ПАО «РОСБАНК»; 3) копию юридического дела ООО «АЗИМУТ» из ПАО «РОСБАНК»; 4) сопроводительное письмо АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АЗИМУТ»; 5) компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «АЗИМУТ» из АО «Райффайзенбанк»; 6) копию юридического дела ООО «АЗИМУТ» из АО «Райффайзенбанк»; 7) копию сопроводительного письма ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ»; 8) компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «АЗИМУТ», копией юридического досье ООО «АЗИМУТ» из ПАО Банк «ФК Открытие»; 9) копию юридического дела ООО «АЗИМУТ» из ПАО «Сбербанк»; 10) выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АЗИМУТ» из ПАО «Сбербанк»; 11) сопроводительное письмо от АО «КБ Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ»; 12) выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «АЗИМУТ» из АО «КБ Модульбанк»; 13) выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «АЗИМУТ» из АО «КБ Модульбанк»; 14) копию юридического дела ООО «АЗИМУТ» из АО «КБ Модульбанк»;15) сопроводительное письмо от ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ»; 16) компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «АЗИМУТ» из ПАО «ВТБ»; 17) копию юридического дела ООО «АЗИМУТ» из ПАО «ВТБ»; 18) сопроводительное письмо от АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ»; 19) выписку по операциям на счете организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «АЗИМУТ» из АО «Россельхозбанк»; 20) юридическое дело ООО «АЗИМУТ» из АО «Россельхозбанк»; 21) сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ»; 22) выписку по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «АЗИМУТ»; 23) копию юридического дела ООО «АЗИМУТ» из АО «Тинькофф Банк»; 24) сопроводительное письмо от АО «Альфа-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «АЗИМУТ»; 25) компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «АЗИМУТ», копией юридического досье ООО «АЗИМУТ» из АО «Альфа-Банк»; 26) сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковскому счету ООО «ФАРТУНА»; 27) копию юридического дела ООО «ФАРТУНА» из ПАО «РОСБАНК «; 28) выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «ФАРТУНА»; 29) сопроводительное письмо от АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФАРТУНА»; 30) выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «ФАРТУНА» из АО «Райффайзенбанк»; 31) копия юридического дела ООО «БИГТРЕЙД» из ПАО «Росбанк»; 32) копия сопроводительного письма ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА»; 33) компакт диск с выписками о движении денежных средств по лицевым счетам ООО «ФАРТУНА», копией юридического досье ООО «ФАРТУНА» из ПАО Банк «ФК Открытие»; 34) копию юридического дела ООО «ФАРТУНА» из ПАО «Сбербанк»; 35) выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «ФАРТУНА» из ПАО «Сбербанк»; 36) сопроводительное письмо АО «КБ Модульбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА»; 37) выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «ФАРТУНА» из АО «КБ Модульбанк»; 38) выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «ФАРТУНА» из АО «КБ Модульбанк»; 39) копию юридического дела ООО «ФАРТУНА» из АО «КБ Модульбанк»; 40) сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА»; 41) выписку по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «ФАРТУНА» из ПАО «ВТБ»; 42) копию юридического дела ООО «ФАРТУНА» из ПАО «ВТБ»; 43) сопроводительное письмо от АО «Россельхозбанк» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА»; 44) выписку по операциям на счете организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету ООО «ФАРТУНА» из АО «Россельхозбанк»; 45) выписку по операциям на счете организации за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ФАРТУНА» из АО «Россельхозбанк»; 46) юридическое дело ООО «ФАРТУНА» из АО «Россельхозбанк»; 47) юридическое дело ООО «ФАРТУНА» из АО «Россельхозбанк»; 48) сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ФАРТУНА»; 49) выписку по расчетному счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ФАРТУНА» из АО «Тинькофф Банк»; 50) копию юридического дела ООО «ФАРТУНА» из АО «Тинькофф Банк» - хранящиеся в материалах уголовного дела – продолжать хранить в материалах уголовного дела - по вступлении приговора в законную силу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курском областном суде, через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15-ти суток со дня его провозглашения.

Осужденный ФИО16 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении жалобы или представления судом апелляционной инстанции, вправе поручать осуществление своей защиты избранному защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья (подпись) М.А. Сверчкова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Справка:

Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 23 января 2025 года обжалован не был, вступил в законную силу 8 февраля 2025 года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-34/2025 (1-623/2024) Ленинского районного суда г.Курска УИД №46RS0030-01-2024-008081-16. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>