12201460026001885 

Дело № 1-844/23

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Одинцово 24 мая 2024 года 

Судья Одинцовского городского суда Московской области Федоров Д.П.,

с участием государственного обвинителя – Саркисовой О.И., 

подсудимых ФИО47, ФИО48,

защитников-адвокатов Арапиева З.Р., Лободюка А.В., 

представивших ордера и удостоверения юридической консультации,

представителя потерпевшего ФИО49,

при помощнике судьи Галстян С.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО47, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца АДРЕС гражданина РФ, "место работы"», "семейное положение", ....., с "образование" зарегистрированного по адресу: АДРЕС, фактически проживающего по адресу: АДРЕС, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 530-ФЗ).

ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки АДРЕС гражданки РФ, "место работы"», "семейное положение", с "образование", зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС, ранее не судимой, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 530-ФЗ)..

У С Т А Н О В И Л:

ФИО47 и ФИО48 совершили незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО47, являясь генеральным директором ООО «Сателлит» (ИНН 

<

***>) (далее – «Общество»), будучи в соответствии с Уставом Общества, утвержденным Решением № Единственного участника ООО «Сателлит» от ДД.ММ.ГГГГ его единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, наделенным в соответствии с Уставом полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимать меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, т.е. должностным лицом, на постоянной основе осуществляющим в Обществе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность от имени руководимого им Общества, которое на основании дилерского договора № VB-000430 от ДД.ММ.ГГГГ является дилером ООО «ДорХан – Торговый дом», находясь на «Митинском радиорынке», расположенном по адресу: АДРЕС, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, получив от неустановленных следствием лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, информацию о возможности осуществления последними поставки контрафактных пультов дистанционного управления для шлагбаумов и ворот, с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan», зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащего ООО «Автоматические ворота – 2000», входящей в единую группу компаний совместно с ООО «ДорХан – Торговый Дом», непосредственно осуществляющего реализацию физическим и юридическим лицам продукции с указанным товарным знаком, в нарушение ст. ст. 1229 и 1484 Гражданского кодекса РФ, согласно которым правообладатель имеет исключительное право использовать товарный знак и запрещать его использование другим лицам, преследуя корыстную цель, привлек к совершению преступления, работающую менеджером в ООО «Сателлит» ФИО48, во исполнение общего преступного умысла, таким образом, была образована группа лиц по предварительному сговору между ФИО47 и ФИО48, при этом преступные роли между ФИО47 и ФИО48 были распределены следующим образом: ФИО47 использовал для совершения преступления помещения, предоставленные со стороны ООО «Паритет» для ведения законной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сателлит» по продаже пультов дистанционного управления для бытовой техники, ворот и шлагбаумов, а именно склад № складского комплекса ЗАО «Ниинивирта Транспорт ЛТД», расположенного по адресу: АДРЕС, стр. 10; торгового павильона № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС; складского помещения № Митинского радиорынка, расположенного по вышеуказанному адресу, приискал контрафактные пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan», привлек к совершению преступления неосведомленных о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору, а именно: в качестве водителя ФИО34, в качестве работников склада ФИО35 и ФИО27, а также в качестве менеджеров ФИО14 и ФИО28; осуществлял личное руководство порядком хранения и продажи контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»; ФИО48 обеспечивала контроль: за наличием на складских помещениях ООО «Сателлит» контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»; за наличием на складских помещениях маркетплейса ООО «Интернет Решения» («ОЗОН») контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»; организацию доставки контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» со складских помещений, используемых ООО «Сателлит» до складских помещений и ООО «Интернет Решения» (ОЗОН); размещение на маркетплейсе «ОЗОН» объявлений о продаже ООО «Сателлит» пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan», завуалируя таким образом продажу контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» под вид законно осуществляемой ООО «Сателлит» финансово-хозяйственной деятельности по продаже пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов.

ФИО47 и ФИО48, действуя группой лиц по предварительному сговору, для реализации единой преступной цели избрали предметом преступного посягательства чужой товарный знак «DoorHan», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащий ООО «Автоматические ворота – 2000», входящей в единую группу компаний совместно с ООО «ДорХан – Торговый Дом», непосредственно осуществляющего реализацию физическим и юридическим лицам продукции с указанным товарным знаком.

С учётом выбранного предмета преступного посягательства, ФИО47 и ФИО48, действуя группой лиц по предварительному сговору, завуалировали свою преступную деятельность по продаже контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan», под законно осуществляемую ООО «Сателлит» деятельность по продаже пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, закупленных у официального поставщика – ООО «ДорХан Торговый Дом» на основании вышеуказанного дилерского договора, в том числе имея в распоряжении ООО «Сателлит» складские и торговые помещения, предназначенные для хранения и реализации различных пультов дистанционного управления для бытовой техники, ворот и шлагбаумов, а также имея рынки сбыта указанных пультов.

ФИО47, действуя умышленно, совместно и согласованно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО48, в период примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь на территории Митинского Радиорынка, расположенного по вышеуказанному адресу, имея в распоряжении безвозмездно ему предоставленное ООО «Паритет» ранее арендованное данной организацией у ЗАО «Русское Золото» складское помещение № и торговый павильон №, расположенные на территории Митинского радиорынка, расположенного по вышеуказанному адресу, а также аналогичным образом безвозмездно предоставленное ему ООО «Паритет» ранее арендованное данной организацией у ЗАО «Ниинивирта Транспорт ЛТД» складское помещение №, расположенное по адресу: АДРЕС и используемые ФИО47 для ведения законной деятельности от имени ООО «Сателлит», по продаже пультов дистанционного управления для бытовой техники, ворот и шлагбаумов, ФИО47 приобрел при неустановленных следствием обстоятельствах у неустановленных следствием лиц партию заведомо для него контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan», моделей «Transmitter 2PRO», «Transmitter 4» и «Transmitter 4PRO» в количестве не менее 10 887 штук, которые разместил в вышеуказанных складских помещениях и хранил их с целью дальнейшей продажи до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента изъятия сотрудниками полиции, а также часть указанных пультов разместил в помещении вышеуказанного торгового павильона №, таким образом, предложив их к продаже и хранив в данных помещениях с целью дальнейшей продажи. 

В неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО48, действуя совместно и согласованно с ФИО47, умышленно, группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, действуя согласно отведенной ей преступной роли, в телекоммуникационной сети интернет, на маркетплейсе ООО «Интернет решения» («ОЗОН»), от имени ООО «Сателлит» разместила объявление о продаже указанным обществом пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan», в котором указала согласованную с ФИО47, стоимость за единицу товара, таким образом, предложили пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan», к продаже. Затем, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, неосведомленный о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, привлеченный ФИО47 для выполнения функций менеджера ООО «Сателлит» ФИО29 принял у ФИО32, осуществившего посредством звонка на номер телефона №, размещенного на используемом группой лиц по предварительному сговору ФИО47 и ФИО50 Т.И сайта clickpdu.ru и действовавшего в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», заказ на 540 пультов дистанционного управления воротами и шлагбаумами с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan» моделей «Transmitter 2PRO», стоимость которых была установлена участниками группы лиц по предварительному сговору в размере 550 рублей за единицу, а всего общей стоимостью 297 000 рублей, после чего, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 часов 45 минут, неосведомленный о преступных намерениях соучастников, привлеченный ФИО47 для выполнения функций водителя ФИО34, осуществил доставку вышеуказанных пультов по адресу: АДРЕС, Одинцовский г.о., р.АДРЕС, пом. 28, таким образом, ФИО47, используя руководимое им ООО «Сателлит», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО48, реализовал вышеуказанные пульты ФИО32, действовавшему в рамках гласного оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 45 минут по 12 часов 20 минут, в ходе осмотра вышеуказанного помещения сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу обнаружены и изъяты контрафактные пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan», моделей «Transmitter 2PRO», в количестве 540 единиц, с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan», зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащего ООО «Автоматические ворота – 2000», которые ФИО47 и ФИО48 действуя группой лиц по предварительному сговору, сбыли ФИО32 при вышеуказанных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 05 минут по 15 часов 50 минут в ходе проведения осмотра места происшествия – склада № складского комплекса ЗАО «Ниинивирта Транспорт ЛТД», расположенного по адресу: АДРЕС, стр. 10, было изъято из незаконного оборота 4 039 единиц контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 2PRO», с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan», зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащего ООО «Автоматические ворота – 2000», которые участники группы лиц по предварительному сговору ФИО47 и ФИО48 хранили в целях продажи при вышеуказанных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 00 минут по 14 часов 15 минут в ходе проведения осмотра места происшествия – павильона № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, было изъято из незаконного оборота 4 единицы контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 2PRO», 12 единиц контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 4PRO», 30 единиц контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 4», с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan», зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащего ООО «Автоматические ворота – 2000», которые ФИО47 и ФИО48, действуя группой лиц по предварительному сговору, хранили в целях продажи при вышеуказанных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 10 минут по 18 часов 20 минут, в ходе проведения осмотра места происшествия – складского помещения № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, было изъято из незаконного оборота 150 единиц контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 2PRO», 4 169 единиц контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 4PRO», 1 942 единицы контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 4», с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan», зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащего ООО «Автоматические ворота – 2000», которые ФИО47 и ФИО48, действуя группой лиц по предварительному сговору, хранили в целях продажи при вышеуказанных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 05 минут по 16 часов 20 минут, в ходе обыска, проведенного в офисе, используемом ООО «Сателлит», расположенном по адресу: АДРЕС, была изъята из незаконного оборота 1 единица контрафактного пульта дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 2PRO», с незаконно нанесенным на него и его упаковку товарным знаком «DoorHan», зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащего ООО «Автоматические ворота – 2000», который ФИО47 и ФИО48, действуя группой лиц по предварительному сговору, хранили в целях продажи при вышеуказанных обстоятельствах.

Всего ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 45 минут по 18 часов 20 минут, в вышеуказанных помещениях, используемых участниками организованной группы, изъято: 4 733 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO», 4 181 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 4PRO», 1 972 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 4», которые согласно выводам судебной товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной автономной некоммерческой организации по развитию судебной экспертной деятельности «Бюро судебных экспертиз и исследований», не были произведены на предприятии DoorHan, имеют выраженные отличия от оригинальной продукции, произведенной на предприятии DoorHan и, соответственно, обладают признаками контрафактности, а также ДД.ММ.ГГГГ в период с 10 часов 05 минут по 16 часов 20 минут в вышеуказанном помещении, используемом ФИО47 и ФИО48, действующим группой лиц по предварительному сговору, изъята 1 единица контрафактного пульта дистанционного управления для ворот и шлагбаумов модели «Transmitter 2PRO», с незаконно нанесенным на него и его упаковку товарным знаком «DoorHan», который согласно выводам судебной товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной автономной некоммерческой организации по развитию судебной экспертной деятельности «Бюро судебных экспертиз и исследований», не были произведены на предприятии DoorHan, имеют выраженные отличия от оригинальной продукции, произведенной на предприятии DoorHan и, соответственно, обладают признаками контрафактности.

Согласно выводам судебной товароведческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, проведенной автономной некоммерческой организации по развитию судебной экспертной деятельности «Бюро судебных экспертиз и исследований», размер ущерба, причиненного ООО «Автоматические ворота -2000», составляет 9 504 787 рублей.

Таким образом, своими действиями по незаконному использованию товарного знака «DoorHan», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащего ООО «Автоматические ворота – 2000», ФИО47 и ФИО48 причинили ООО «Автоматические ворота – 2000» крупный ущерб на общую сумму 9 504 787 рублей. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО47 показал, что вину признает частично, не согласен в части квалификации его действий в составе «организованной группы», в содеянном раскаивается, он действительно заказал и приобрел продукцию- пульты, стал ожидать документы, но когда не получил документы, понял, что это контрафактная продукция. Он не создавал организованную группу, не был ее руководителем. Компания ООО «Сателлит» занималась оптово-розничной торговлей, ФИО48 работала менеджером в данной компании. От дачи дальнейших показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО48 показала, что вину признает частично, не согласна в части квалификации ее действий в составе «организованной группы», в содеянном раскаивается, она работала менеджером под руководством ФИО47 и находилась в его подчинении, размещала товар на маркетплейсах. Ей известно, что ФИО47 приобрел партию продукции-пультов без документов, продукция находилась на складах, ждали документы, документы не поступила, поэтому она поняла, что продукция контрафактная. От дачи дальнейших показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Несмотря на частичное признание вины ФИО47 и ФИО48, их вина подтверждается показаниями представителя потерпевшего, показаниями свидетелей, как непосредственно допрошенных в судебном заседании, так и их оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ показаниями, исследованными письменными материалами уголовного дела.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего ООО «Дорхан» ФИО30 показал, что он работает в указанной организации в отделе экономической безопасности должности. Ему известно, что на сайте «Озон» продавались пульты под маркой «Дорхан». Сотрудниками ОБЭП УМВД России по Одинцовскому г.о. была проведена проверочная закупка, установили, что это ненастоящие пульты. Потом на Митинском рынке были изъяты 10 000 пультов, участвовали сотрудники организации «Дорхан». 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО31 показал, что он состоит в должности начальника экономической безопасности ООО «Дорхан». От сотрудника организации ФИО51 ему стало известно, что через маркетплейсы осуществляется реализация продукции ООО «Дорханы»- пульты для ворот и шлагбаумов с признаками контрафакта. Генеральный директор обратился с заявлением в полицию, проводились ОРМ без его участия, с участием ФИО51, изымались пульты со склада рядом с Митинского раадиорынка. Ему известно, что компания «Сателлит» периодически закупала пульты у компании «Дорхан» примерно около 300 пультов в квартал, был заключен дилерский договор между компанией «Сателлит» и «Дорхан». В ОРМ участвовал Горохов, денежные средства для участия в проверочной закупке он ФИО51 не передавал, все знает со слов ФИО51. Так как все происходило давно, то плохо помнит обстоятельства.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31 следует, что с 2019 года он осуществляет трудовую деятельность в должности начальника отдела экономической безопасности ООО «ДорХан-Торговый Дом», в его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности предприятия. ООО «ДорХан-Торговый Дом» самостоятельно проектирует и изготавливает всё необходимое оборудование для автоматических ворот и шлагбаумов. Производство пультов дистанционного управления для ворот находится в Китае, там находится завод «ДорХан». «ДорХан» является международной компанией, в ее состав в том числе входят 2 юридических лица - ООО «ДорХан - Торговый Дом» и ООО «Автоматические ворота - 2000». От имени ООО «ДорХан - Торговый Дом» осуществляется продукции, производимой под торговым знаком «DoorHan», а ООО «Автоматические ворота - 2000» является правообладателем торгового знака «DoorHan».От сотрудника ООО «ДорХан» ФИО32 ему известно, что в январе 2021 года при просмотре сети интернет на сайте «Озон» тот нашел объявление, в котором был указан номер телефона №, в объявлении было указано о продаже пультов торговой марки «ДорХан» моделей Transmitter 2Рго и Transmitter-4, предназначенных для дистанционного управления воротами и шлагбаумами. Продавцом на данной интернет платформе выступала организация ООО «Сателлит». ФИО32 было приобретено 2 пульта на данном сайте, получив указанные пульты, тот начал осматривать их, при визуальном осмотре на корпусе указанных пультов имелся логотип торговой марки «ДорХан», по внешнему виду не отличавшийся от оригинала. При вскрытии пультов, им было установлено, что приобретенные в ООО «Сателлит» пульты являются подделкой, а именно платы микросхемы отличается трассировкой и элементной базой, не содержит маркировок торговой марки «ДорХан», от оригинала отличаются топологией антенны, передатчик выполнен на разных компонентах, отличаются внешним видом кварцевые резонаторы, в конструкции использованы дополнительные полупроводниковые компоненты, пластик корпуса изготовлен на разных производствах, видны различные толкатели и следы от прессформ, также пульт модели Transmitter 2Рго содержит 2 батарейки, вместо одной как оригинальные, о данном факте ФИО32 рассказал ему и он зашел на сайт «ОЗОН», продавцом указанных пультов являлось ООО «Сателлит», вбив в интернете название указанной организации он обнаружил, что у них имеется сайт, «ClickPDU.ru», на котором также представлены объявления о продаже пультов торговой марки «ДорХан». Кроме того, ООО «Сателлит» являлось дилером ООО «ДорХан - Торговый Дом», и закупало у ООО «ДорХан - Торговый Дом» оригинальные пульты торговой марки «ДорХан» на основании заключенного дилерского договора № VB-000430 от ДД.ММ.ГГГГ. Финансово-хозяйственные отношения между ООО «ДорХан» и ООО «Сателлит» продолжались вплоть до ДД.ММ.ГГГГ, в указанную дату была осуществлена последняя отгрузка пультов торговой марки «ДорХан». Каким образом заключался указанный договор, ему неизвестно, поскольку это не входит в его должностные обязанности. Правообладателем торгового знака «DoorHan» является ООО «Автоматические ворота - 2000». В результате использования торгового знака «ДорХан», ООО «Автоматические ворота - 2000» наноситься ущерб, поскольку граждане-покупатели получают пульты якобы пульты торговой марки «ДорХан», однако не соответствующего качества и у них складывается впечатление о не качественных товарах, производимых под торговой маркой «ДорХан». После выявления указанного факта использования ООО «Сателлит» товарного знака «ДорХан», руководство ООО «ДорХан - Торговый Дом» обратилось с заявлением в УМВД России по Одинцовскому городскому округу, после чего, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу ФИО32 было предложено поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». В рамках проведения мероприятия, ФИО32 позвонил по номеру телефона №, указанному на сайте «ClickPDU.ru» и заказал 540 пультов Transmitter 2Рго по цене 550 рублей за одну единицу, в ходе разговора ФИО32 договорился с продавцом, что те сами организуют доставку указанных пультов по адресу: АДРЕС Стоимость доставки составляла 1 500 рублей. После разговора, продавец выслал со его адреса электронной почты счет-фактуру, в которой продавцом указан индивидуальный предприниматель ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 прибыл в ОЭБ и ПК УВД России по Одинцовскому городскому округу, где в кабинете № УМВД России по Одинцовскому городскому округу, расположенном по адресу: АДРЕС, ему были выданы денежные средства в сумме 300 000 рублей, для проведения ОРМ «Проверочная закупка». После выдачи денежных средств, ФИО32 совместно с понятыми и сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу проследовал в место, куда должна была быть организована доставка пультов дистанционного управления с торговой маркой «ДорХан», а именно в офисное здание по адресу: АДРЕС. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 35 минут по указанному адресу на автомобиле марки Форд-Транзит, г.р.з. № приехал водитель ФИО34 (он же всегда получал пульты дистанционного управления от имени ООО «Сателлит» в ООО «ДорХан - Торговый Дом» по дилерскому договору), ФИО34 передал ФИО32 в указанном офисном помещении две коробки с пультами, а также счет-фактуру и счет, в указанных документах продавцом указан индивидуальный предприниматель ФИО7. После получения коробок, ФИО32 передал водителю денежные средства в сумме 300 000 рублей, тот стал их пересчитывать, в этот момент ФИО32 открыл коробку, достал из нее один пульт, вскрыл его и понял, что данный пульт является поддельным, начиная от самого корпуса и заканчивая микросхемой, после этого ФИО32 подал сотрудникам полиции условный сигнал, те зашли в помещение, сообщили, что являются сотрудниками полиции, а также пояснили, что указанная закупка является проверочной, с ними находились два понятых, в присутствии которых был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты пульты дистанционного управления, приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия и денежные средства, которые ранее были выданы ФИО32 для проведения мероприятия (т. 2, л.д. 179-181). Оглашенные показания свидетель ФИО31 подтвердил.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО33 показал, что в 2022 году он работал в компании ООО «Дорхан», процедура заключения дилерского договора состояла в следующем: появляются клиенты, происходит встреча, проходит презентация компании, запрашиваются документы бухгалтерские и уставные, заносятся данные в базу 1С, за каждым дилером закрепляется сотрудник -менеджер. Продукция компании отгружается со склада самовывозом или доставкой. Компания ООО «Сателлит» ему известна, это клиент компании и дилер с 2019 года с долгосрочным открытым договором, который закупал пульты компании 100-200 единиц раз в два месяца. Продукция компании производится на заводах в Суджоу -Китай, он работал по направлению АДРЕС.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО44 показал, что он в 2022, точную дату не помнит, участвовал в качестве понятого на радиорынке в Митино при изъятии пультов. Он ходил по радиорынку, к нему подошли люди, представились сотрудниками полиции, попросили поучаствовать понятым, он согласился, был еще один понятой. Изъятие пультов происходило на складе и в торговой точке, прав ему и второму понятому разъяснялись, составлялись документы, пульты считали и складывали в коробки трое сотрудников полиции, опечатывали коробки, они расписывались. В предъявленных ему протоколах осмотра места происшествия (т.1 л.д.188-195, 198-203) подтверждает свре участие и подписи.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО1 показал, что он работает в должности оперуполномоченного ОЭБи ПК УМВД России по Одинцовскому г.о. В ОЭБиПК проводилось ОРМ по заявлению ООО «Дорхан» в отношении компании ООО «Сателиит» по факту продажи контрафактной продукции на маркетплейсах. ОРМ проводилось им и сотрудником ФИО45, в АДРЕС Одинцовского г.о. была осуществлена проверочная закупка, закупщик созванивался с организацией, обговаривал место, количество пультов и цену, была договоренность на 540-550 пультов. Перед проверочной закупкой выдавались и копировались денежные средства в размере 300 000 рублей, в присутствии понятых, составлялись акты. После проведения проверочной закупки также составлялись акты с участием понятых.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО2 показал, что в 2021-2022 годах он проходил службу в ОЭБ иПК УМВД России по Одинцовскому г.о. У него находилось на рассмотрении заявление ООО «Дорхан» по факту продажи компанией «Сателлит» контрафактных пультов от ворот в сети «Интернет» и площадке «Озон». Решили провести ОРМ, сотрудник компании «Дорхан» Горохов позвонил по номеру телефона и заказал партию пультов 500-530 штук, также ФИО45 были вручены денежные средства. В кабинете УМВД были ксерокопированы денежные средства, составлен акт, присутствовали понятые. АДРЕС водитель Чеботарь привез и отгрузил пульты, получил деньги, Горохов подал сигнал, вошли он и сотрудник ФИО45, составили акт, протокол осмотра места происшествия, изъяли пульты. ФИО45 вскрывал эти пульты, они отличались от оригиналов по внешним признакам, по утопленности кнопок, форме микросхемы, неправильному расположению знака. В ходе ОРМ установили, что ФИО47 продает данные пульты на Митинском рынке, провели ОРМ, в ангаре были коробки с тысячами пультов, они смотрели, доставали из коробок, снова упаковывали. Все, что им было изъято, то и направлено в следствие.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 показала, что в июне 2022 года она участвовала в качестве понятой, ее на улице пригласил сотрудник полиции ФИО45, там были она, ФИО45, второй сотрудник и второй понятой, им разъяснили права, было 300 000 рублей денежных средств. Им показывали денежные средства, потом в их присутствии копировали денежные средства и они расписывались на данных копиях. Деньги сотрудники полиции передали какому-то человеку, говорили, что для проведения какой-то закупки. Все происходило в здании УВД на АДРЕС, она и второй понятой подписывали документы, какие не помнит, кому принадлежат денежные средства, она так же не помнит.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО32 показал, что он в 2022 работал в должности начальника отдела автоматики ООО «Дорхан». Компания занимается производством и продажей автоматических ворот, автоматики, пультов. От клиентов и дилеров компании ему стало известно, что на «Вайлдбериз» и «Озоне» продаются пульты их компании модели Трансмиттер 2 Про. Были заказаны и куплены два пульта для ворот на указанных маркетплейсах, внешне они были похожи на пульты их компании. Когда пульты вскрыли, то установили, что имеются отличия от их оригинальных пультов, в маркировке, качестве пластика, по расположению дорожек на плате. О данном факте было сообщено в службу безопасности компании, а служба безопасности обратилась в полицию. Так же служба безопасности установила продавца данных пультов компанию «Сателлит». Вместе со службой безопасности и сотрудниками полиции позвонили в фирму, решили закупить партию пультов, обговорили количество и сумму, какие не помнит. Получили счет на электронную почту и договорились о месте встречи. Он, сотрудник службы безопасности ФИО45 и сотрудники полиции прибыли на место встречи в АДРЕС, недалеко от МКАД, он участвовал в проверочной закупке. В комнате он и ФИО45 встретили водителя, который принес коробку, он взял из коробки один пульт, вскрыл его, он отличался от оригинального, сказал фразу сигнал, какую сейчас не помнит и зашли сотрудники полиции вместе с понятыми. Он показал вскрытый пульт и сказал, что он отличается от оригинального, началась процедура оформления, все показывалось понятым, оформлялись документы. Пульты компания «Дорхан» изготавливает на заводе в Суджое КНР, часть пультов разрабатывается в Китае, часть в РФ. Каждый год внешний вид пультов не меняется, только по мере возникновения идей, внешний вид упаковки меняется. Деньги для ОРМ выделяла компания «Дорхан», но он уже точно не помнит, деньги были во время контрольной закупки, он выкладывал их на стол при встрече. С сотрудниками полиции был инструктаж и в компании «Дорхан» и в УВД. Ездил ли он после проверочной закупки в УВД, точно не помнит, до закупки приезжал ли, тоже точно не помнит. Про компанию «Сателлит» ему рассказал ФИО45, их пульты при сравнении с контрафактными отличались, он вскрывал и сравнивал, отличались по внешнему и внутреннему виду, по пластику и по плате. Но без вскрытия только по пластику невозможно отличить оригинал от подделки.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО32, данных на предварительном следствии усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ он осуществляет трудовую деятельность в должности начальника отдела автоматики ООО «ДорХан-Торговый Дом», в его обязанности входит разработка автоматизированных систем управления воротами и шлагбаумами по техническому заданию работодателя. ООО «ДорХан-Торговый Дом» самостоятельно проектирует и изготавливает всё необходимое оборудование для автоматических ворот и шлагбаумов. Производство пультов дистанционного управления для ворот находится в Китае, там находится завод «ДорХан». «ДорХан» является международной компанией, в ее состав в том числе входят 2 юридических лица - ООО «ДорХан - Торговый Дом» и ООО «Автоматические ворота - 2000». От имени ООО «ДорХан - Торговый Дом» осуществляется продукции, производимой под торговым знаком «DoorHan», а ООО «Автоматические ворота - 2000» является правообладателем торгового знака «DoorHan». В январе 2021 года при просмотре сети интернет на сайте «Озон» он нашел объявление, в котором был указан номер телефона №, в объявлении было указано о продаже пультов торговой марки «ДорХан» моделей Transmitter 2Рго и Transmitter-4, предназначенных для дистанционного управления воротами и шлагбаумами. Продавцом на данной интернет платформе выступала организация ООО «Сателлит». Им было приобретено 2 пульта на данном сайте, получив указанные пульты, он начал осматривать их, при визуальном осмотре на корпусе указанных пультов имелся логотип торговой марки «ДорХан», по внешнему виду не отличавшийся от оригинала. При вскрытии пультов, им было установлено, что приобретенные в ООО «Сателлит» пульты являются подделкой, а именно платы микросхемы отличается трассировкой и элементной базой, не содержит маркировок торговой марки «ДорХан», от оригинала отличаются топологией антенны, передатчик выполнен на разных компонентах, отличаются внешним видом кварцевые резонаторы, в конструкции использованы дополнительные полупроводниковые компоненты, пластик корпуса изготовлен на разных производствах, видны различные толкатели и следы от прессформ, также пульт модели Transmitter 2Рго содержит 2 батарейки, вместо одной как оригинальные. В настоящее время данные пульты он утилизировал, он не думал, что те могут пригодится органам предварительного следствия. После того, как он осмотрел указанные пульты, он зашел на сайт «ОЗОН», продавцом указанных пультов являлось ООО «Сателлит», вбив в интернете название указанной организации он обнаружил, что у них имеется сайт, «ClickPDU.ru», на котором также представлены объявления о продаже пультов торговой марки «ДорХан». Кроме того, ООО «Сателлит» являлось дилером ООО «ДорХан - Торговый Дом», и закупало у ООО «ДорХан - Торговый Дом» оригинальные пульты торговой марки «ДорХан» на основании заключенного дилерского договора № VB-000430 от ДД.ММ.ГГГГ, каким образом заключался указанный договор, а также когда прекратились финансово-хозяйственные отношения между ООО «ДорХан - Торговый Дом» и ООО «Сателлит», ему неизвестно, поскольку это не входит в его должностные обязанности. Правообладателем торгового знака «DoorHan» является ООО «Автоматические ворота - 2000». Поскольку ООО «Автоматические ворота - 2000» наноситься ущерб в результате незаконного использования чужого товарного знака, он сообщил о данном факте генеральному директору, который принял решение об обращении в органы полиции для разбирательства, после чего, сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу ему было предложено поучаствовать в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», на что он согласился. В рамках проведения мероприятия, он созвонился по номеру телефона №, указанному на сайте «ClickPDU.ru» и заказал для приобретения 540 пультов Transmitter 2Рго по цене 550 рублей за одну единицу. По телефону с ним общался мужчина, который представился как «ФИО45», он спросил у него, имеется ли в наличии 540 пультов Transmitter 2Рго торговой марки «ДорХан», на что ФИО29 пояснил, что такие пульты есть в наличии, и их стоимость составляет 550 рублей за штуку, в ходе разговора они также договорились о том, что продавец своими силами организуют доставку указанных пультов по адресу: АДРЕС Стоимость доставки составляла 1 500 рублей. После разговора, ФИО4 выслал с его адреса электронной почты счет-фактуру, в которой продавцом указан индивидуальный предприниматель ФИО7. ДД.ММ.ГГГГ он прибыл в ОЭБ и ПК УВД России по Одинцовскому городскому округу, где в кабинете № УМВД России по Одинцовскому городскому округу, расположенном по адресу: АДРЕС, в присутствии понятых - Свидетель №4 и ФИО3 ему были выданы денежные средства в сумме 300 000 рублей, купюрами номиналом 5000 рублей каждая для проведения ОРМ «Проверочная закупка», указанные купюры предварительно отксерокопированы, на всех листах ксерокопий все участвующие лица поставили свои подписи. Предварительно сотрудником ОЭБ и ПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу ему и понятым были разъяснены их права и обязанности. После выдачи ему денежных средств, он совместно с понятыми Свидетель №2 и ФИО23 проследовал в место, куда должна была быть организована доставка пультов дистанционного управления с торговой маркой «ДорХан», а именно в офисное здание по адресу: АДРЕС пом. 028. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 35 минут по указанному адресу на автомобиле марки Форд-Транзит, г.р.з. № приехал водитель и передал ему в указанном офисном помещении две коробки с пультами, а также счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет № от ДД.ММ.ГГГГ, где продавцом указан индивидуальный предприниматель ФИО7, а покупателем указан «ФИО45», покупателем указан именно «ФИО45 поскольку для участия в переговорах с продавцом им был создан новый электронный почтовый ящик, в котором в анкетных данных он указал фамилию и имя «ФИО45». Вышеуказанные указанные документы были без подписи и печати, по какой причине не было печатей и подписей, ему неизвестно. После получения коробок, он передал водителю денежные средства в сумме 300 000 рублей, тот стал их пересчитывать, в этот момент он открыл коробку, достал из нее один пульт, вскрыл его и понял, что тот является поддельным, начиная от самого корпуса и заканчивая микросхемой, после этого он подал сотрудникам полиции условный сигнал, те зашли в помещение, сообщили, что являются сотрудниками полиции, а также пояснили, что указанная закупка является проверочной, с ними находились два понятых, в присутствии которых был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты пульты дистанционного управления, приобретенные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия и денежные средства, которые ранее были ему выданы для проведения мероприятия (т.2, л.д. 175-177). Оглашенные показания ФИО32 подтвердил.

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 следует, что ранее он являлся оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу, ДД.ММ.ГГГГ он совместно с оперуполномоченным ОЭБиПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу ФИО20 прибыли на осмотр места происшествия в павильон 33 Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС. В ходе осмотра места происшествия принимали участие 2 понятых ФИО197 и ФИО21, а также генеральный директор ООО «Импульс» ФИО7 и оперуполномоченный ФИО22 В ходе осмотра места происшествия было осмотрено помещение торгового павильона № Митинского радиорынка, расположенного по вышеуказанному адресу. В ходе осмотра, в различных местах торгового павильона были обнаружены и изъяты различные пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan», в ходе осмотра места происшествия при обнаружении пультов, их количество сразу фиксировалось в описательную часть протокола осмотра места происшествия, в последующем по окончании осмотра места происшествия в графу «При производстве следственного действия изъяты» было зафиксировано количество изъятых пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan» и их упаковка. В описательной части протокола осмотра места происшествия общее количество изъятых пультов составляет 148, в графе «При производстве следственного действия изъяты» им указано, что изъяты 196 и 4 пульта. Поясняет, что все изымаемые пульты изначально фиксировались в описательной части протокола, а в последующем все пульты пересчитывались и упаковывались, допускает, что при пересчете им была допущена ошибка. Верное количество изъятых пультов указано в описательной части протокола, поскольку в описательную часть протокола фиксировались пульты непосредственно в момент их обнаружения и изъятия в торговом павильоне. В графе «При производстве следственного действия изъяты» в виду большого количества изъятых пультов им допущена техническая ошибка. Верным количеством изъятых пультов является 148. Все пульты были упакованы в 3 картонные коробки, которые были опечатаны способом, исключающим проникновение к их содержимому без повреждения упаковки (т.2, л.д. 196-197).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО23 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен в ОЭБ и ПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу для участия в качестве понятого в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Помимо его в указанном мероприятии принимал участие закупщик и второй понятой. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 30 минут, он совместно со вторым понятым ФИО24, закупщиком ФИО32, а также сотрудниками полиции проследовали в помещение №, расположенное в АДРЕС После чего, сотрудник полиции ФИО1 пояснил ему, что в данном помещении сейчас будет проводится оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» и пояснил, что он, второй понятой и тот будут ждать за дверью помещения, а при подаче ФИО32 условного сигнала, в виде звонка на телефон ФИО1, зайдем совместно с ним в указанное помещение. Так, примерно в 10 часов 30 минут, на телефон ФИО1 поступил звонок от ФИО32 и он, совместно со вторым понятым зашли в вышеуказанное помещение, когда они зашли в указанное помещение, на столе лежали 2 коробки, внутри которых находились пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, на всех пультах и их упаковках имелись торговые знаки «DoorHan», всего было 540 пультов, в помещении также находились ФИО32 и ранее неизвестный ему мужчина, как в последующем ему стало известно, зовут его ФИО34, тот как раз и привез вышеуказанные пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов. В руках у ФИО34 находились денежные средства, как в последующем ему стало известно, 300 000 рублей, кроме того, один из пультов, которые лежали на столе, был разобранным. Таким образом, ФИО34, действуя как продавец, продал ФИО32 за 298 500 рублей 540 штук пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них торговым знаком «DoorHan». Со слов ФИО32 ему известно, что данные пульты являются контрафактными. По результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия ФИО1 был составлен акт проверочной закупки, в котором поставили свои подписи все лица, участвующие в проведении оперативно-розыскного мероприятия. После проведения проверочной закупки он был приглашен сотрудниками полиции для участия в качестве понятого в осмотре места происшествия, в качестве второго понятого принял участие также понятой, который участвовал в проверочной закупке. Перед началом осмотра места происшествия всем участвующим лицам были разъяснены их права и обязанности. В осмотре места происшествия также приняли участие оперуполномоченный ОЭБиПК УМВД России по Одинцовскому городскому округу ФИО2, ФИО32, и ФИО34 В ходе осмотра места происшествия были изъяты 2 коробки, внутри которых находились пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, которые привез ФИО34, а также изъяты денежные средства в сумме 300 000 рублей, номера и серии купюр он точно не помнит (т. 2, л.д. 205-206).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что ООО «Сателлит» хранит свою продукцию на складах, арендуемых ООО «Паритет» (т.2, л.д.50-53).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что в 1999 году она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель (далее по тексту «ИП») ИНН 

<

***> с видом деятельности: розничная торговля товарами, позднее предоставление бухгалтерских услуг. Фактически она осуществляет свою деятельность, как ИП по бухгалтерскому учету удаленно в установленном законом порядке, платит налоги. В 1999 году она осуществляла свою трудовую деятельность на «Митинском радиорынке» по адресу: АДРЕС, где впоследствии познакомилась с ФИО200, у которого на тот момент имелись несколько торговых точек. Насколько она помнит, тот осуществлял продажу пультов. Дальше на рынке была реорганизация, часть торговых павильонов снесли, и ФИО201 перестал там осуществлять свою деятельность. ФИО204 примерно в это же время сказал ей, что намерен в будущем открыть ООО, и предложил ей работать у него в должности бухгалтера, она отказалась. Далее их пути разошлись, и несколько лет они не виделись. Примерно 6-7 лет назад к ней обратилась знакомая с «Митинского радиорынка» и сказала ей, что ее разыскивает неизвестная женщина для того, чтобы воспользоваться ее ИП за денежное вознаграждение в размере 6 000 рублей в месяц. Поскольку на тот момент она (ФИО7) испытывала материальные трудности, она решила встретиться с этой женщиной. Они встретились на «Митинском радиорынке» с этой женщиной, та представилась Еленой, женщин было двое, вторая - ФИО7. В ходе беседы эти женщина пояснили ей, что знакомы с ФИО202 который является генеральным директором в их фирме (название фирмы не помнит). Эти женщины произвели на нее положительное впечатление, она поняла что те грамотные специалисты-бухгалтера, кроме того она доверяла ФИО203 очень хорошо к нему относилась. Эти женщины ей предложили оформить на нее ИП торговые павильоны № на цокольном этаже и ещё один на третьем этаже (номер которого она не помнит, и в настоящее время его не существует). Со слов женщин оба павильона занимались продажей пультов. Она спросила, всё ли у них хорошо, подразумевая, законный ли вид деятельности те собираются вести. Женщины заверили ее, что всё законно. Далее с ней был заключен договор субаренды торгового павильона. Из данного договора следовало, что ЗАО «Русское Золото» (собственник помещений) передает в аренду ООО «Паритет» данные помещения, а ООО «Паритет» в субаренды передает эти помещения ИП ФИО7 Тогда она предположила, что Елена сотрудница ООО «Паритет» и так записала её в своей телефонной книге в мобильном телефоне с паролем 2222. В торговых павильонах было две кассы, соответственно в павильоне 33 на цокольном этаже, и в павильоне на третьем этаже – эквайринг. Руководство рынка не разрешало работать без кассы, строго за этим следило, поэтому им пришлось установить кассовые аппараты и эквайринг на торговые точки. Кассовые аппараты и эквайринг были оформлены на ее ИП, о чем был заключен договор банковского эквайринга, также она передала им печать ее ИП. Этот процесс оформления договора и касс занял в общей сложности две недели. После оформления она несколько раз заходила к Елене и ФИО17 ФИО17 пообщаться, так как сама работала неподалеку, там она встречала ФИО204 но с ним ничего не обсуждала. Перечисленных договоров у нее нет, поскольку года три назад она все их выбросила, когда разбирала документы. Далее на расчётный счет ее ИП, стали поступать денежные средства с продажи товара в указанных павильонах, действующих от ее имени. Средства эти были, как она поняла, с розничной продажи пультов. Суммы небольшие. Она составляла отчет поступивших денежных средств с указанием эквайринга, комиссии, налога и причитающихся ей 6 000 рублей. Отчет она пересылала на почту ФИО12 Денежные средства не обналичивались, но ей поступали указания переводить средства в счет мелких расходов компании, например оплата отпуска сотрудникам и прочее, то есть денежные средства использовались как взаиморасчеты. Денежные средства за аренду помещений фактически выплачивал ФИО198 или его подчиненные. Когда она поняла, что ей ещё и необходимо предоставлять им отчеты, она попросила их повысить оплату, и те с 6 000 рублей повысили её до 16 000 рублей в месяц. Поскольку кассовые аппараты были зарегистрированы на ее ИП, она сама предложила трудоустроить в ее ИП (на случай налоговых проверок) двух любых сотрудников, для того, чтобы те официально работали в ее ИП, а она бы платила за них налог. Елена и ФИО7 самостоятельно, а может быть даже при помощи ФИО204 подобрали двух сотрудников ФИО204 и ФИО204, которых она никогда не видела, но те работали номинально на ее ИП. В августе 2021 года она позвонила Елене, и сказала ей, что больше не хочет предоставлять им свой ИП и вести отчёты, поскольку у нее появился другой заработок. В октябре 2021 года Елена пригласила ее в офис, расположенный в бизнес центре «Yes» по адресу: АДРЕС, побеседовать. Она встретилась с ней, с ней также была ФИО7. В ходе беседы те уговорили ее продолжить предоставлять им ее ИП, обещали прибыль 50 000 рублей в месяц. Она была удивлена, но от такой суммы не хотела отказываться. Она спросила их, законный ли вид деятельности те ведут, и те заверили ее, что всё по закону и ничем запрещенным те не торгуют. Поскольку у нее с ФИО199 ранее были доверительные отношения, она подумала, что те хотят с ней сотрудничать только из-за того, что ФИО204 ей доверяет, поэтому она согласилась без сомнения, что всё законно. Никаких счетов-фактур и дополнительных договоров она ни с кем не подписывала, никакой товар она не реализовывала, и прибыли с этого (реализации товаров) не получала. О том, что ФИО204 и его сотрудники занимаются продажей контрафактной продукции она даже не подозревала. Ее печать «ИП ФИО7» должна находиться в торговой точке для розничной продажи физическим лицам, для постановки на товарные чеки. Кроме ФИО7, Елены и ФИО17 ФИО17 она никого не знала и ни с кем не общалась. Личной заинтересованности не имеет (т. 2, л.д. 60-63).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО25 следует, что он осуществляет трудовую деятельность в данной организации с ДД.ММ.ГГГГ. Его рабочее место располагается по адресу: АДРЕС, офис 712Б. Название организации ООО «Сателлит» он слышал, насколько ему известно данная организация занимается продажей пультов (т. 2, л.д. 76-79).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО26 следует, что он осуществляет трудовую деятельность в указанной организации в должности менеджера примерно с августа 2019 года. ООО «Сплит» занимается реализацией пультов различного вида, кронштейнов, фонарей светодиодных. Помимо него и генерального директора ФИО46 в ООО «Сплит» состоит ФИО52, который располагается на цокольном этаже Митинского радиорынка. Чем занимается ФИО29 ему не известно. Насколько ему известно, поставщиками ООО «Сплит» являются ООО «Паритет» и ООО «Сателлит». Ему известно, что весь товар с момента поставки и до его реализации размещается на складе Митинского радиорынка, но на каком, ему не известно. Генеральным директором ООО «Сателлит» является ФИО47, который занимается подбором ассортимента пультов различного вида (т. 2, л.д. 82-86).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО15 следует, что он осуществляет трудовую деятельность в ООО «Сателлит» с декабря 2020 года. Офис ООО «Сателлит» располагается по адресу: АДРЕС, Митинская улица, АДРЕС, офис 712Б. Генеральным директором является ФИО47. В его (ФИО15) трудовые обязанности входит редактировать сайт clickpdu.ru, nitecore.ru, работа с маркетплейсом. ООО «Сателлит» занимается оптово-розничной продажей пультов телевизионных, фонарей, кронштейнов для бытовой техники. При трудоустройстве он (ФИО15 проходил собеседование у ФИО12, которая работает в ООО «Сателлит» в должности бухгалтера, также он проходил собеседование с ФИО47 У ООО «Сателлит» имеются торговая точка на Митинском радиорынке, павильоны 33, 34. В ООО «Сателлит» свою трудовую деятельность в должности менеджера осуществляет ФИО48. Товар для ООО «Сателлит» закупает ФИО47 у разных поставщиков (т.2, л.д. 87-90).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО45 следует, что в конце лета 2021 года он решил открыть свою фирму по розничной и мелкооптовой продаже бытовых приборов. Хотел попробовать заняться торговлей с электронной площадки «Маркетплейс». Для подготовки документов по регистрации Общества, он обратился в юридическую организацию, сотрудники которой ему подготовили соответствующий пакет документов. Организация расположена около МИФНС России № по городу Москве. Адрес здания, где располагалась организация не помнит. Подготовленный пакет документов был им подан в МИФНС № России по городу Москве, после чего, в сентябре 2021 года, им фактически было учреждено ООО «Вектор» с уставным капиталом в размере 10 000 рублей. ООО «Вектор» расположено по адресу: АДРЕС (помещение слева от входа). Также в этом офисе располагаются другие организации, в том числе ООО «Сателлит», остальные организации ему не известны. Расчетный счет им был открыт в АО «Альфа-Банк». Иных р/с в других банках у него нет. Банк-клиент находится у него. Распоряжается им только он. Оплата товара производится на основании выставленных ему счетов. Штатная численность 7 человек. Работают 4 менеджера: ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56; сисадмин ФИО57; программист ФИО58. Часть сотрудников работают в офисе, часть на удаленном доступе. Системный администратор следит за надлежащей работой компьютера. Программист создал программу, которая обрабатывает поступающие с торговых площадок запросы, а также поддерживает ее работоспособность. Обязанности главного бухгалтера возложены на его. Поскольку у него необходимых навыков ведения бухгалтерского учета нет, налоговая отчетность и бухгалтерская отчетность, в том числе первичные документы, готовит приходящий бухгалтер, бухгалтера меняются, так как штатного нет, их имен он вспомнить не может. При необходимости постарается предоставить позже. Финансово-хозяйственная деятельность общества происходит следующим образом. В сентябре-октябре 2021 года ООО «Вектор», в его лице, были заключены договора на реализацию товара с торговыми площадками «Али Экспресс» и «Вайлдберрис». Уточню, что все существующие в интернете торговые площадки, объединяются понятием торговой площадки «Маркет Плейс». Договора имелись на сайте указанных торговых площадок. Для заключения договора, на сколько он помнит, он прошел процедуру регистрации в личном кабинете. Условия поставки товара, в том числе процент за осуществление продажи, который берет торговая площадка, стоимость выставляемого Обществом товара и т.п., было прописано в договоре. Насколько он помнит, данный договор, после его заполнения, был им распечатан, подписан и отправлен с первой партией товара. Также отмечу, что при работе с указанными торговыми площадками, ООО «Вектор» иногда реализует товар с «витрины». В этом случае на торговую площадку отправляется фото предлагаемого товара, его описание и стоимость. Менеджеры отслеживают поступающие с торговой площадке запросы на товар, маркируют его после поступления соответствующего запроса. После этого товар отвозится на торговую площадку, но уже под конкретного покупателя. Тем самым им был подготовлен канал сбыта продукции, через который он впоследствии реализовывал закупаемый товар. С целью выявления пользующегося спросом товара для его последующей продажи им изучается потребительский рынок. Для этой цели он использует аналитическую программу «ЭГГ ХЭДС». Далее он проводит анализ рынка на предмет поставщиков необходимого товара по оптимальной цене. С этой целью им осуществляется мониторинг как в сети интернет, так и из иных доступных ему источников. С найденным поставщиком им заключается соответствующий договор поставки товара. Как правило, договор он сам не готовит, пользуясь имеющейся «рыбой» договора поставщика. Закупленный товар доставляется либо им, либо поставщиком в павильон № Митинского радиорынка АДРЕС, находящийся в аренде у ООО «Вектор». При этом товар либо им, либо сотрудником ООО «Вектор» проверяется на комплектность. После чего товар маркируется и направляется для реализации на склад торговой площадки «Маркет Плейс». Часть павильона № Митинского радиорынка он сдал в субаренду индивидуальному предпринимателю ФИО7. Это было примерно в октябре 2021 года. ФИО7 он не знает в лицо, при заключении договора субаренды с ней контактировал ФИО16 ФИО7, насколько он знает, тоже работает где-то на Митинском радиорынке. ФИО7 хранит в павильоне свой товар, ассортимент которого он не знает, но предполагает, что электротовары. ФИО7 свою печать ему никогда не передавала. Также в указанном павильоне менеджерам выдается товар оптовым покупателям, с которыми им, от имени Общества заключены соответствующие договоры. Как правило, товар в таком случае реализуется по предоплате. Товар выдается менеджером ООО «Вектор» на основании предоставленной представителем организации соответствующей доверенности. При этом составляется товарно-транспортная накладная, которую подписывают обе стороны (со стороны ООО «Вектор» - менеджер), которая является подтверждением факта передачи товара. ФИО59 является генеральным директором ООО «Сателлит», ФИО60 - генеральный директор ООО «Паритет». ФИО48 сотрудница ООО «Сателлит». ООО «Паритет» является одним из его поставщиков товара, поставляет ему пульты дистанционного управления, которые он реализует оптом и на «Маркет Плейсах», при этом в некоторых случаях пунктом выдачи оптовых заказов является павильон №. Среди продукции, которую ему поставляет ООО «Паритет», пультов с товарным знаком «DoorHan» не имеется. Продукцию, маркированную товарным знаком «DoorHan» он никогда не реализовывал. Никаких отношений с ООО «Сателлит» и ООО «Вектор» не имеет, никакая совместная хозяйственная деятельность не ведется. Вместе с тем с сотрудниками ООО «Сателлит» он общается, поскольку рабочие места расположены рядом. Группового чата в мессенджере «WhatsApp» с сотрудниками и руководством ООО «Паритет» у него нет. Имеется общий групповой чат с сотрудниками ООО «Сателлит», где включен он, а также сотрудница ООО «Сателлит» ФИО48 Также в чате есть и другие лица, которых он лично не знает. О том, что ООО «Сателлит» занимался реализацией контрафактной продукции он (ФИО45) не знал до момента прибытия в офис сотрудников полиции (т.2, л.д. 94-99).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО18 следует, что с января 2023 года он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Паритет», в должности работника склада. Собеседование с ним проводил ФИО7. Тот же подписывал трудовой договор с ним от имени ООО «Паритет». Офис ООО «Паритет» расположен по адресу: АДРЕС, оф.712. До этого он несколько лет работал в ООО «Импульс», в должности работника склада. Каким образом он узнал о том, что в ООО «Импульс» требуется работник, он в настоящее время не помнит. Собеседование с ним проводил в одном из торговых павильонов Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, генеральный директор ООО «Импульс» ФИО7, отчества не помнит, общаются по имени. Номер павильона в настоящее время не помнит, располагался на цокольном этаже Митинского радиорынка. Трудовой договор с ним заключал ФИО7. В ООО «Импульс» он работал на полставки и получал зарплату в размере 22 000 руб. на принадлежащую ему банковскую карту банка «Сбербанк». В течение 2022 года он неоднократно просил ФИО7 увеличить ему зарплату или перевести на полную ставку, однако тот ему говорил, что возможности это сделать пока нет. В декабре 2022 года от кого то из сотрудников ему стало известно о наличии вакансии в ООО «Паритет» на ту же должность, но с заработной плате в размере 44 000 руб. После чего он перешел в ООО «Паритет». Фактически его обязанности не изменились, за исключением того, что он стал больше времени проводить на рабочем месте. В ООО «Паритет», на сколько, ему известно, работает ФИО45 на должности заведующего склада. Он находится фактически в его подчинении. Несколько лет назад, после трудоустройства, ФИО7 представил ему ФИО17, как его непосредственного руководителя. Со сменой места работы, тот также остался его непосредственным руководителем. Именно от него ему становится известно о том, что придет тот или иной товар, который необходимо разгрузить. Также от него ему поступает информация о необходимости перемещения того или иного товара со склада на склад. Фактически он является старшим склада, расположенного по адресу: АДРЕС. Кроме него, на данном складе работают ФИО192, ФИО189, ФИО190, ФИО191. Ранее на данном складе также работали ФИО188 (уволился в начале осени 2022 года) и ФИО193 (уволился в конце декабря 2022 года). ФИО194, ФИО195 и ФИО196 привлекаются для выполнения разовых работ, например когда возникает необходимость в разгрузке большого количества продукции или кто-то из сотрудников склада не может выйти на работу. О том, что при необходимости он может привлекать их к работе, ему стало известно от генерального директора ООО «Импульс» - ФИО7, который и представил ему их. Как правило, в конце месяца он сообщает ФИО17 о том, сколько раз он привлекал их к работе, и тот через него передает им деньги в конвертах. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления, примерно 2/3 занимают пульты, а 1/3 иная различная продукция, а именно различные телевизионные кронштейны и светодиодная продукция. Учет поступившего, выданного или перемещенного товара ведется в офисе, однако кем именно, ему не известно. Он к этому отношения не имеет. На компьютере склада имеется программа, в которой отражается наличие товара на складе. Однако ни он, ни другие сотрудники склада не могут вносить никакие изменения в данную программу. Для него данная программа носит информативный характер. О том, что должен поступить товар на склад, а также о необходимости перемещении со склада на склад товара, он узнает от ФИО45, который также сообщает дату и примерное время. Как правило, ФИО45 присутствует при перемещении или разгрузке товара. По факту получения поступившего товара ФИО45 (а в его отсутствие он (ФИО17 В.С.), после сверки его с переданной водителем-экспедитором товарно-транспортной накладной, расписывается в ней. В товарно-транспортной накладной (далее ТТН), как правило, наименование товара не указывается, а указывается лишь количество передаваемых коробок. За время его работы количество товара всегда соответствовало данным ТТН. В случае отсутствия ФИО45 полученную товарно-транспортную накладную он передает в один из последующих дней либо ФИО45, либо тому, кому тот скажет. Последнее бывает крайне редко. Он не помнит, передавал ли ТТН кому-то из сотрудников в офис, и если да, то кому. Помнит, что передавал водителю ФИО34 и тот отвозил ее в офис. После разгрузки коробок с товаром он дает указание сотрудникам склада о его размещении на стеллажах склада. Порядок отгрузки товара со склада следующий. Список товара (накладная), который необходимо собрать, поступает на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего, ему не известно. В накладной в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. Поступающие заказы на сбор товара он распределяет между комплектовщиками. После того, как заказ собран, сотрудник склада делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ему. В большинстве случаев он проверяет комплектность товара. О сборке заказов он ставит в известность ФИО45, который, в свою очередь, сообщает ему о том, кто приедет за товаром. Это может быть или логистическая компания, или водитель ООО «Паритет» ФИО34 Он по факту отгрузки товара со склада никакие документы не составляет, ни в каких документах не расписывается и никакие документы по отгружаемому товару не передает. Какой конкретно пакет документов находится у водителей, забирающих товар, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных со сборкой заказа, он задает их ФИО19 поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что примерно весной 2021 года, от ФИО45 поступила информация о перемещении коробок с пультами торговой марки «Дорхан» со склада №, расположенного по адресу: АДРЕС, на склад №, старшим которого является он. По факту перемещения данной продукции он ни в каких документах не расписывался. Кто привез коробки с данной продукцией, в настоящее время не помнит, но предполагает, что ФИО34 Была ли размещена на тот момент продукция «Дорхан» на складе, в настоящее время не помнит. Что из себя представляла данная продукция - ему не известно, поскольку он сам коробки не вскрывает, товар не пересчитывает. При перемещении данных коробок с продукцией «Дорхан» ФИО45 сказал ему и другим сотрудникам склада, разгружавшим данную продукцию, что та не предназначена пока для сбора заказов. Он сказал сотрудникам, что ее необходимо разместить на одном из дальних стеллажей для последующего хранения (т.е. коробки с данной продукции не предназначались для сборки заказов), что и было сделано. В настоящее время он не помнит, кто из сотрудников принимал участие в разгрузке данной продукции. Насколько он помнит, он не давал указания сотрудникам на сбор заказов с продукцией «Дорхан». В июне 2022 года от кого-то из сотрудников склада, когда он находился в отпуске, ему стало известно о том, что сотрудниками полиции на складе, где он работает были проведены мероприятия, и о том, что была изъята продукция компании «Дорхан». Со слов сотрудников полиции данная продукция имела признаки контрафактности (т.2, л.д. 135-138).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО35 следует, что примерно с апреля 2021 года по конец сентября 2022 года он работал в должности комплектовщика в ООО «Сателлит». Данную вакансию нашел в интернете. Собеседование с ним проводил генеральный директор ООО «Сателлит» ФИО47, его отчество ему неизвестно. После собеседования, ФИО47 от имени ООО «Сателлит» с ним был заключен трудовой договор. Кто еще работает в ООО «Сателлит» - ему не известно. В его обязанности входит комплектование товара по поступающим заказам, а также разгрузка поступающего товара. Офис ООО «Сателлит» находится по адресу: АДРЕС В день заключения трудового договора, ФИО47 познакомил его с ФИО45, которого представил как заведующего складом, а также с ФИО187, которого представил как старшего склада, на котором ему предстояло работать. Склад, на котором он работал, располагался по адресу: АДРЕС. Кроме него на данном складе работали ФИО186, ФИО185, ФИО184, ФИО181, ФИО182 и ФИО183. Старшим на данном складе является ФИО61. Какую тот занимает должность официально - ему не известно. В отсутствие ФИО61 заказы на сборку ему передавал ФИО180. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления. Список товара, который необходимо собрать, он, как и другие комплектовщики, получает от ФИО10 Данные списки поступают на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего - ему не известно. Кто именно ему дает указание собрать товар - ему не известно. Также на складе находится компьютер, но он к нему никакого отношения не имеет и в своей работе не использует. Данный компьютер используется ФИО10 Получив список подлежащего сбору заказа, ФИО10 передает его для сбора заказа либо ему, либо другому комплектовщику. В передаваемом им ФИО10 списке (накладной), в верхней части указан заказчик товара (либо фио физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. После того, как заказ собран, он делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ФИО10 и далее, в случае необходимости, приступает к сбору нового заказа. Никаких документов он по факту сбора товара не составляет. Комплектность собранного заказа может проверить ФИО10, если посчитает нужным. Впоследствии, собранный заказ они (сотрудники склада), по указанию ФИО10, отгружают либо представителю логистической компании, либо водителю ФИО34 Передает ли ФИО10 с отгружаемым товаром какие-либо документы, ему не известно. Он не видел, чтобы тот передавал какие-то документы. Что в дальнейшем происходит с отгруженным товаром, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. Приемка товара происходит следующим образом. ФИО45 или ФИО10 сообщает ему и другим комплектовщикам о том, что в определенный день планируется поступление товара. Товар приходит, как правило, в больших грузовых автомашинах. Поступившую продукцию они разгружают и впоследствии расставляют по стеллажам. При разгрузке всегда присутствуют или ФИО45, или ФИО10 Составляются ли ими какие-то документы по фату приемки товара на склад - ему не известно. По поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что примерно весной 2022 года на склад, где он работал, привезли коробки с пультами торговой марки «Дорхан». Количество коробок в настоящее время не помнит. Кто разгружал продукцию данной компании, пояснить не может, так как прошло много времени. Мог разгружать он, могли разгружать другие комплектовщики. Автомашину, на которой привезли коробки с пультами торговой марки «Дорхан» он также не запомнил. Привезенная продукция торговой марки «Дорхан» представляла собой пульты с 2-мя или 4-мя кнопками темного цвета, упакованные в прозрачные блистеры с дополнительной батарейкой. Насколько помнит, цветных пультов не было. Насколько он помнит, он никогда не собирал заказы торговой маркой «Дорхан». Размещалась ли продукция торговой марки «Дорхан» на складе до описанной поставки, он не помнит. В середине июня 2022 года сотрудники полиции изъяли со склада продукцию торговой марки «Дорхан», пояснив, что та имеет признаки контрафактности. Ему не известно понятие «контрафакт». Также ему не известны признаки, по которым можно отличить контрафактный товар от не контрафактного. Доверенность на представление интересов ООО «Сателлит» № от ДД.ММ.ГГГГ была выдана в том числе на его имя ФИО47, тот ему пояснял, что в случае, если кого-то-то из сотрудников не будет на рабочем месте, то он имел право подписи документов о приемке товаров или еще чего-нибудь (т.2, л.д. 144-146).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО14 следует, что с января 2019 года он работает в ООО «Паритет», в должности менеджера. О том, что ООО «Паритет» требуются менеджеры - он узнал из телекоммуникационной сети интернет. Изначально по телефону он разговаривал с руководителем Общества, как ему впоследствии стало известно - с ФИО7. Собеседование с ним проводил также ФИО7 Между ним и ООО «Паритет» заключен трудовой договор, его реквизитов не помнит. Фактически Обществом руководит ФИО7, который является и его непосредственным руководителем. Офис ООО «Паритет» находится по адресу: АДРЕС, оф. 712. Его рабочее место расположено в данном офисе. ООО «Паритет» занимается оптовой торговлей различной продукции. Основной продукцией, которой торгует ООО «Паритет», являются пульты дистанционного управления. Кроме него в ООО «Паритет» работают: ФИО7 (заместитель генерального директора), ФИО62 (бухгалтер), ФИО63 ФИО17 (менеджер), ФИО45 (заведующий склада), ФИО61 (по сути - заместитель ФИО45), ФИО34 (водитель). ООО «Паритет» имеет складские помещения, расположенные по адресу: АДРЕС (склады 24/25 и 29) и АДРЕС. Перечислить фамилии сотрудников склада затрудняется, поскольку непосредственно с ними по работе не общается. Его обязанности были ему разъяснены руководителем ООО «Паритет» ФИО7 В его обязанности входит оптовая продажа товара ООО «Паритет», а именно он принимает заказ по электронной почте, выставляет покупателю счет, после сообщает сотрудникам склада о необходимости сборки заказа. Заказы в основном он принимает по электронной почте, заказы по телефону он принимает редко. В своей работе он использует электронную почту «№». О том, что в работе нужно использовать именно эту почту ему сообщил при трудоустройстве кто-то из менеджеров ООО «Паритет», кто именно не помнит. Насколько нему известно, ФИО13 также использует данную почту в своей работе, кто еще использует данную почту - не помнит. На указанную электронную почту поступают заказы от потенциальных клиентов. Наличие товара проверяется им по программе «1С», к которой у него имеется доступ. В случае наличия товара, он связывается с потенциальным клиентом, подтверждает факт наличия товара, после чего выставляет ему счет на оплату. После подтверждения факта оплаты товара (поступление денежных средств отражается в программе «1С») он формирует заказ (товарный чек), который направляет на принтер того склада, на котором хранится необходимый товар. В товарном чеке им указывается заказчик товара и перечень подлежащего сборке товара. О том, что товар подготовлен к отгрузке ему сообщает заведующий склада ФИО11 После этого, как правило, он направляет на склад водителя - ФИО34, который доставляет заказ до транспортной компании, осуществляющей непосредственную доставку товара до клиента. Перед тем, как приехать на склад, ФИО34 заезжает в офис, забирает сопроводительные документы на товар (оформленную им товарно-транспортную накладную на отгружаемый товар), после чего отвозит товар в транспортную компанию для последующей ее пересылки клиенту ООО «Паритет» (физическому или юридическому лицу). При этом транспортной компанией также составляется товарная накладная, в которой отмечаются факт получения товара от ООО «Паритет», а также данные клиента, которому товар отсылается. Иногда, если клиент находится в АДРЕС, ФИО179 может отвезти товар ООО «Паритет» клиенту непрямую, не через транспортную компанию. В данном случае клиент расписывается в одном из экземпляров ТТН, которая впоследствии возвращается ему ФИО34 и передается им в бухгалтерию. В случае, если он видит, что какие-то позиции товара заканчиваются, он сообщает об этом заместителю генерального директора ООО «Паритет» ФИО17 ФИО17. Каким образом в дальнейшем происходит закупка товара - ему не известно. По базе «1С» он может видеть, что в определенный день ожидается поставка на склад товара. Данную информацию в программное обеспечение «1С» заводит ФИО12 Данную информацию он передает заведующему склада ФИО45, которому впоследствии также звонит водитель (представитель логистической компании) и уже сообщает более точное время поставки. Телефон ФИО45 прописан в договоре поставки. Затем, ФИО45 организует разгрузку получаемого товара, сверяет количество коробок с товаром, согласно полученной от водителя накладной, после чего передает полученную накладную ему или менеджеру ООО «Паритет» ФИО63 ФИО17. После этого он направляет на склад перечень поступившего товара, который распечатывает с программы «1С». Сотрудники склада сверяют поступивший товар с присланным им перечнем, после чего размещают его на складе. После пересчета товара, сведения о его поступлении он отражает в программе «1С». В данную программу им заносятся сведения о поступающем и проданном ООО «Паритет» товаре. Кроме того, в специальной складской программе «ОВС», котирую могут видеть на своих компьютерах сотрудники склада, он отражает поступление товара на склад ООО «Паритет». В данной программе отражается фактическое количество имеющегося на складе ООО «Паритет» товара, как принадлежащего ООО «Паритет», так и другим организациям. В программе «ОВС» им отражается поступление на склад товара, с указанием, какой именно организации данный товар принадлежит, а также отгрузка товара.

Свой товар на складе ООО «Паритет» в соответствии с договорами хранения, хранят также организации: ООО «Импульс», ООО «Сателлит», ООО «Сплит». В ООО «Импульс» он общается с представителем данного ООО - ФИО7, в ООО «Сателлит» - ФИО48, в ООО «Сплит» - ФИО176. Также ему известно, что на территории Митинского радиорынка имелся павильон, какой именно номер сейчас точно не помнит, ему кажется 33 или 34, который арендовала ИП ФИО7 С ФИО7 он лично не знаком. Кроме того, ему известно, что между ООО «Сателлит» и ИП ФИО7 имелся агентский договор на реализацию товара, это было обусловлено возможностью продажи товара ООО «Сателлит» в розницу. Представителями ИП ФИО7 являлись: ФИО177 и ФИО178 которые располагались непосредственно в павильоне. О наличии указанных договорных отношений ему известно от представителей данных организаций. По поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что продукция торговой марки «Дорхан» ООО «Паритет» никогда не закупалась. Однако, данная продукция, принадлежащая ООО «Сателлит», периодически, в соответствии с договором хранения, хранилась на складе ООО «Паритет». Ему не известно, кто именно, каким образом и где приобретал данную продукцию. О том, что товар, в т.ч. торговой марки «Дорхан», необходимо принять на склад, ему сообщает менеджер ООО «Сателлит» ФИО48 и передает список соответствующего товара, о чем он ставит в известность ФИО17 (либо звоню, либо скидывает полученный от менеджера данного Общества список товара на принтер склада). Это общий порядок размещения товара на складе сторонними организациями. В вышеуказанной складской программе видно, какой товар размещен на складе и кому тот принадлежит. Насколько он помнит, на конец 2021 г. на складах ООО «Паритет» был какой-то остаток продукции «Дорхан», однако какой именно - он не помнит. Сколько раз закупалась продукция «Дорхан» и привозилась на склад ООО «Паритет» до 2022 г. пояснить не может, т.к. прошло много времени. На сколько он помнит, продукция торговой марки «Дорхан» на склад ООО «Паритет» размещалась, за исключением одного раза, только ООО «Сателлит».

Примерно в январе-феврале 2022 года ему поступила информация от генерального директора ООО «Паритет» ФИО7 о необходимости размещения с последующим хранением на складе ООО «Паритет» большой партии пультов торговой марки «Дорхан». При этом было сообщено, что данный товар не принадлежит ООО «Паритет» и не предназначен для реализации. Также ФИО7 ему был передан лист формата А-4, на котором была таблица с указанием количества коробок, которые необходимо разместить на складе ООО «Паритет», а также сообщен день, когда данная продукция поступит. Назывался ли как-то данный документ - он не помнит. Данную таблицу он переслал ФИО45, дав соответствующие пояснения, и попросил его довести до сведения комплектовщиков товара, что данная продукция не предназначена для реализации и из нее нельзя собирать заказы. Впоследствии, ФИО45 ему сообщил о поступлении данной продукции на склад. Никакие документы по факту передачи товара на склад не составлялись. Через некоторое время, ФИО45 сообщил ему, что данная продукция занимает много места на складе, расположенном по адресу: АДРЕС, в связи с чем часть необходимо перенаправить для хранения на склад, расположенный по адресу: АДРЕС. Он дал ФИО45 соответствующее распоряжение. В программе «1С» он данное поступление не отражал. Информация о поступлении, а впоследствии - перемещении данной продукции, им была отражена в складской программе. В начале июня 2022 г. на склад ООО «Паритет» был принят приобретенный ООО «Сателлит» товар торговой марки «Дорхан» в количестве порядка 700-800 пультов. Поступление данного товара он отразил в складской программе. В один из последующих дней, точной даты не помнит, ему позвонил ФИО52 и сообщил о необходимости отгрузки со склада ООО «Паритет» части принадлежащих ООО «Сателлит» пультов торговой марки ООО «Дорхан», передав ему заказ (перечень соответствующего товара), который он направил на принтер склада для формирования. После того, как данный заказ был собран, о чем ему сообщил ФИО45, он сообщил об этом ФИО29 Кому именно предназначался данный заказ, а также, какие готовились ФИО29 документы по нему - ему не известно. Он к реализации данного товара никакого отношения не имел, поскольку тот не принадлежал ООО «Паритет». Впоследствии, от ФИО29 ему стало известно, что заказ с пультами торговой марки «Дорхан» был изъят сотрудниками полиции, поскольку имел признаки контрафактности. ООО «Паритет» никогда не торговало контрафактной продукцией, в т.ч. торговой марки «Дорхан» (т.2, л.д. 152-155).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО45 следует, что с января 2016 года он работает в ООО «Паритет» на должности заведующего склада. В телекоммуникационной сети интернет он увидел объявление о том, что в указанное Общество требуются сотрудники, изначально по телефону он разговаривал с руководителем, как в последующем ему стало известно, с ФИО7 Собеседование с ним проводил также ФИО7 Между ним и ООО «Паритет» заключен трудовой договор, его реквизитов он не помнит. Фактически Обществом руководит ФИО7, бухгалтером является женщина имени Елена. В его обязанности входит общий контроль за сотрудниками склада, прием товара, распределение заказов, выдача подготовленного сотрудниками склада товара, а также, в случае необходимости, перемещение товара между складами. Его рабочее место ему показывал ФИО7 Офис ООО «Паритет» расположен по адресу: АДРЕС в указанном офисе он бывает крайне редко. Складские помещения ООО «Паритет» расположены по адресу: АДРЕС (склады 24/25 и 29) (Цокольный этаж «Митинского радиорынка») и АДРЕС. В настоящее время на складе, расположенном по адресу: АДРЕС, кроме него работают также ФИО175 и ФИО174. На складе, расположенном по адресу: АДРЕС работают ФИО167, ФИО168, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172. Старшим на данном складе является ФИО173. На указанных складах в основном хранятся различные пульты дистанционного управления. Все действия с товаром осуществляются на основании указаний, поступающих из офиса ООО «Паритет». Как правило, от менеджера ООО «Паритет» ФИО14, но могли поступать также от менеджера ООО «Паритет» ФИО13 Указания о сборке заказа могут поступать как устно (по телефону) так и в виде накладной, распечатанной на принтере. На каждом складе стоит принтер, соединенный локальной сетью с компьютером, установленным в офисе ООО «Паритет», откуда соответствующие накладные и направляются им для формирования товара, подлежащего в последующем отгрузке. В накладной в верней части указано наименование покупателя (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. Данная накладная поступает ему, после ее получения он передает ее сотрудникам склада на сборку. После того, как заказ будет собран, он сообщает об этом ФИО14, который, в свою очередь, сообщает ему о том, кто приедет за заказом, это может быть или логистическая компания, или водитель ООО «Паритет» ФИО34 По факту отгрузки товара со склада он никакие документы не составляет, ни в каких документах не расписывается и никакие документы по отгружаемому товару не передает. Какой конкретно пакет документов находится у водителей, забирающих товар, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. Могу лишь предположить, что необходимые сопроводительные документы на товар готовятся в офисе и передаются непосредственно водителям, которые осуществляют его перевозку. Также хочет добавить, что о том, каким образом товар попадает в торговую палатку на Митинском радиорынке, ему неизвестно. Он товар отдает либо транспортным компаниям, либо ФИО34 Приемка товара происходит следующим образом: ему поступает указание от менеджера ООО «Паритет» ФИО14 иногда от ФИО13, о том, что на склад в определенный день поступит партия товара, а также указанные менеджеры ему сообщают о том, на какой именно склад поступит указанная продукция. Продукция поступает в портовых контейнерах. Изначально товар привозят на склад, расположенный на АДРЕС 24, они там его разгружают, он пересчитывает количество коробок и сверяет их с количеством, указанным в документе, который ему передает водитель (наименование указанного документа ему неизвестно). Если количество коробок соответствует, он ставит свою подпись в указанном документе, один экземпляр указанного документа он отдает водителю, второй оставляет у себя, а в последующем передает ФИО14 (либо ФИО13). За время его работы не было случаев, чтобы количество не совпадало. Менеджеры уже в свою очередь вносят данные в таблицу о которой он говорил ранее и распределяют, какой товар куда направить на хранение, он также может на основании данных из указанной таблицы распределять товар, но о данном он должен сообщить менеджерам, чтобы те распределили товар по складам. В последующем сотрудники склада распределяют потупивший товар по стеллажам склада. Учет поступившего, выданного или перемещенного товара ведется в офисе, однако кем именно, ему не известно. Он к этому отношения не имеет. Товар, находящийся на складах ООО «Паритет», отражается в таблице, которую ведут менеджеры и которая также отражается на компьютерах, имеющихся на складах, указанные компьютеры также соединены локальной сетью с компьютерами, установленными в офисе ООО «Паритет». Сотрудники склада, в том числе и он, не могут вносить никакие изменения в данную таблицу. Как называется данная таблица, ему не известно. Относительно пультов дистанционного управления торговой марки «Дархан» может пояснить, что данная продукция неоднократно размещалась на складских помещениях ООО «Паритет». Кто обычно привозил указанные пульты, он не помнит, также он не помнит о том, в каких количествах и когда поступала на склад продукция торговой марки «Дорхан». На складах постоянно имелся остаток данной продукции. Насколько он помнит, в январе-феврале 2022 года, ему позвонил ФИО14 и сообщил, что на склад, расположенный на цокольном этаже Митинского радиорынка поступит большое количество пультов торговой марки «ДорХан», откуда поступила данная продукция, ему неизвестно. Насколько он помнит, там были пульты черного и серого цвета, у них было по 2 или по 4 кнопки. Были ли в указанной поставке цветные пульты, он не помнит. Указанные пульты привезло грузовая машина иностранного производства. Коробок было очень много, сколько точно он не помнит. ФИО14 ему прислал документ, в котором было указано количество коробок, он сверил указанное количество коробок, оно совпало, о чем он также сообщил ФИО14 и тот сообщил ему, чтобы он разметил данные пульты на складе. В виду того, что склад на Митинском радиорынке маленький, и часть поступивших пультов торговой марки «ДорХан» не помещалась на складе, он по согласованию с ФИО14, часть от пультов отправил на склад, расположенный на АДРЕС. ФИО14 внес в вышеуказанную таблицу учета продукции указанные пульты. ФИО34 иногда, когда точно он не помнит, привозил небольшое количество пультов торговой марки «ДорХан», но в таком большом количестве пульты поступили лишь однажды. В начале июня 2022 года водителем ООО «Паритет» ФИО34 на склад, расположенный по адресу: АДРЕС, была отгружена продукция «ДоХан» в виде пультов дистанционного управления порядка 700-800 штук, более точно в настоящее время не помнит. Указанные пульты были помещены к продукции «ДорХан», ранее отгруженной на данный склад. ДД.ММ.ГГГГ ему через принтер, расположенный на складе, поступила накладная на сбор необходимого количества товара продукции «ДорХан». Сбор данного заказа он поручил ФИО64. После сборки данного заказа ФИО27 отметил на специально отведенной для этих целей доске, что данный заказ собран, о чем он сообщил ФИО14 Через некоторое время приехал водитель ФИО34, которому он передал собранный заказ для доставки клиенту. Количество переданного ФИО34 товара он в настоящее время не помнит. Как в последующем ему стало известно от сотрудников полиции, данный товар был изъят сотрудниками полиции, поскольку имел признаки контрафактности (т. 2, л.д. 186-189).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что с мая 2019 года по настоящее время он является учредителем и генеральным директором ООО «Импульс». Общество зарегистрировано по адресу: АДРЕС, пом. 5, комн. 34, Фактически Общество расположено в торговом павильоне № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, в котором Общество осуществляет свою деятельность. Основным видом деятельности ООО «Импульс» является оптовая торговля различными пультами дистанционного управления для бытовой техники. Розничной продажей ООО «Импульс» не занимается. На маркетплейсах ООО «Импульс» свои товары не реализует. Работа в Обществе построена следующим образом: закупкой товара для его последующей реализаций Обществом занимается он. В настоящее время основным поставщиком реализуемой ООО «Импульс» продукции является ООО «Паритет», с которым, в лице генерального директора ФИО7 ООО «Импульс» заключен соответствующий договор. Закупаемая ООО «Импульс» продукция хранится на складах ООО «Паритет», расположенных по адресам: АДРЕС предоставляемых Обществу в соответствии с договором ответственного хранения. Также у ООО «Импульс» с ООО «Паритет» был заключен договор об обслуживании склада, в соответствии с которым, ООО «Импульс» обязалось оказывать услуги по обеспечению нормального функционирования складских помещений. Таким образом, происходил взаимозачет между ООО «Импульс» и ООО «Паритет». В целях обеспечения условий по указанным договорам ООО «Импульс» нанимает на работу сотрудников склада, численность которых в разные периоды деятельности Общества менялась. Также для выполнения разовых работ, им, для разовых работ на указанном складе в рамках заключенных договоров, были привлечены ФИО164, ФИО165 и ФИО166. Те, в случае необходимости, разово помогают в разгрузке большого количества поступающего на склад товара, а также для подмены постоянно работающих сотрудников склада. Оплата, по договоренности с ними, составляет 500 р. за разовый выезд на склад. Деньги в счет оплаты он передавал указанным работникам в конверте через ФИО61 примерно раз в месяц исходя из того, какое количество раз тот привлекал их к работе. Деньги выплачивались из личных средств. Для него это было экономически более выгодно, чем брать их на постоянную работу в штат. Об имеющихся вакансиях в ООО «Импульс» он размещал соответствующие объявления на различных сайтах в сети интернет. Перед приемом на работу он проводил собеседование с людьми, откликнувшимися на объявление. Иногда при собеседовании присутствовала его супруга - ФИО7. Насколько он помнит, никакого участия в собеседованиях та не принимала. Собеседования проводились в указанном им выше торговом павильоне. Поиск клиентов ООО «Импульс» осуществляется им с помощью сети интернет. Договора, как правило, заключаются через электронную почту №, на которую клиентами направляются подписанные договора. С его стороны он распечатывает данные договора, подписывает их, ставит печать, после чего сканирует и отправляет на электронную почту клиента. Согласование условий договоров поставок, в связи с нахождением клиентов ООО «Импульс» по всей территории РФ, а также на территории РБ, происходит, как правило, по телефону. Ранее они также размещали рекламные объявления о продаже товаров в сети интернет, а именно ООО «Импульс» размещало объявления на сервисах «Авито» и «Юла», но поскольку это требовало постоянного поддержания объявлений на верхних позициях поиска, что требовало также определенного финансирования, он от этого отказался. Непосредственно оптовыми поставками товара клиентам ООО «Импульс», с которыми им заключены соответствующие договоры поставки, занимается менеджер ООО «Импульс» ФИО7. На основании поступившего от клиента заказа на определенные продукцию, менеджером ООО «Импульс» ФИО7 выставляется клиенту счет на оплату. После оплаты менеджером ООО «Импульс» ФИО7 формируется заявка (заказ) с перечнем необходимого товара, который хранится на складе ООО «Паритет», а также товарно-транспортная накладная на доставку необходимого товара в адрес клиента. Заявка пересылается, как правило, менеджеру ООО «Паритет» ФИО14 посредством программы Телеграм. На основании переданных документов, ФИО14 или другой менеджер ООО «Паритет», дает указание заведующему складом ФИО45 на отгрузку хранящегося на данном складе товара, принадлежащего ООО «Импульс». Сформированный заказ доставляется до логистической компании (с которыми у ООО «Импульс» заключены соответствующие договоры) водителем ФИО163 и в дальнейшем направляется в адрес покупателя. О том, что он иногда будет привлекать для данных целей водителя ООО «Паритет» ФИО34, у него с ФИО7 была достигнута устная договоренность, в том числе на основании того, что он будет предоставлять для работы на складе работников, в случае такой необходимости. При этом он периодически за эти поездки отдельно платит ФИО34 вознаграждение, поскольку тот тратит свое время на это. Для перевозки товара он периодически выписывает на ФИО34 доверенность, которая передается ему, как правило, менеджером ООО «Импульс» ФИО7 Сайт clickpdu.ru ему знаком, какой организацией используется данный сайт, ему неизвестно. ООО «Импульс» данный сайт в свой деятельности не использует. Павильон 33 Митинского Радиорынка используется ООО «Импульс» в качестве офиса, в данном помещении проводятся переговоры с покупателями, проводятся собеседования с сотрудниками. Насколько он помнит, примерно в 2020 году ООО «Импульс» разово закупило небольшую партию продукции компании Дорхан, которая впоследствии была реализована. Обстоятельств закупки и продажи товара указанной организации он в настоящее время не помнит. Насколько он помнит, ООО «Импульс» не сразу нашло покупателей на оптовую закупку данной продукции, в связи с чем, впоследствии данный товар не закупался. Кроме указанной закупки продукции компании Дорхан, ООО «Импульс» никакого отношения к продукции данной компании не имело. В середине июня 2022 года в торговый павильон №, расположенный на Митинском радиорынке, пришли сотрудники полиции, которые пояснили, что в данном торговом павильоне осуществляется торговля контрафактной продукцией торговой марки «Дорхан». После чего, полицейскими с витрины указанного павильона были изъяты пульты дистанционного управления указанной торговой марки. По факту изъятия он подписал какой-то составленный сотрудниками полиции документ. Изъятая продукция ООО «Импульс» не принадлежит. Торговля данной продукцией осуществлялась ИП ФИО7, которой он сдает в субаренду часть указанного павильона, о чем он также сообщил сотрудникам полиции. Генеральным директором ООО «Сателлит» является ФИО47, с которым они знакомы порядка 10 лет. О том, что тот является руководителем данной организации, знает со слов последнего. Познакомился с ним на Митинском радиорынке, когда он и тот работали продавцами на рынке. У них дружеские взаимоотношения. К деятельности ООО «Сателлит» он не имеет никакого отношения. Между ООО «Имупульс» и ООО «Сателлит» отсутствуют договорные взаимоотношения. В ООО «Спутник» он являлся генеральным директором примерно с 2016 года по 2022 год. Штат сотрудников составлял порядка 5-6 человек. Последние года он почти не занимался деятельностью ООО «Спутник», поскольку в 2019 году решил заняться своим бизнесом. Для этой цели в мае 2019 года им было учреждено ООО «Импульс», развитию которого он стал уделять почти все свое время. Это явилось причиной его увольнения из ООО «Спутник». Всю документацию и печать Общества он передал новому генеральному директору - ФИО65 (отчества не помнит). К деятельности данного Общества он в настоящее время не имеет никакого отношения. ФИО7 ему знакома. ООО «Импульс» сдавало в субаренду часть помещений павильона № ИП ФИО7, за что последняя перечисляла на счет ООО «Импульс» денежные средства по договору субаренды. Познакомились около 3 лет назад. Обстоятельств знакомства не помнит. ФИО52 работал в павильоне № на ИП ФИО7, однако конкретные обстоятельства его работы ему не известны. Он к его деятельности никакого отношения не имел. Познакомились после того, как он стал сдавать в субаренду часть указанного торгового павильона ИП ФИО7, и когда тот стал в этом павильоне работать. К деятельности ООО «Импульс» ФИО52 никакого отношения не имел. ФИО48 и ФИО45 работали около года менеджерами в ООО «Импульс» примерно в 2020 году. Выполняли те же функции, что и менеджер ФИО7, которая уволились по собственному желанию. Адрес электронной почты № им использовался. Кроме него, никто не имел доступа к данной электронной почте. На вопрос следователя о том, по какой причине адрес электронной почты № использовался как контактный при взаимодействии с ООО «ДорХан - Торговый Дом» и ООО «Сателлит», он (ФИО7) пояснил, что возможно, ФИО47 просил его помочь ему. Более конкретных причин он точно не помнит (т.2, л.д. 110-114).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО6 следует, что с 2015 года по настоящее время она осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Паритет» на должности заместителя генерального директора по внешнеэкономической деятельности. Собеседование с ней проводил ФИО7, который и предложил ей данную должность, он же подписывал трудовой договор с ней от имени ООО «Паритет». Офис ООО «Паритет» расположен по адресу: АДРЕС, оф. 712. Также в ООО «Паритет» работают: менеджеры - ФИО160 и ФИО161; водитель - Чеботарь ФИО162 заведующий складом - ФИО45. Периодически в ООО «Паритет» ФИО7 нанимаются иные водители (один или два человека), которые развозят документы Общества по мере необходимости. Однако с ними она почти не сталкивается, те периодически меняются, в связи с чем, назвать их фамилии и имена затрудняется. В ее должностные обязанности входит подготовка всей документации по внешнеторговым контрактам на поставку различного товара, взаимодействие с представителями логистических компаний, таможенных органов. Весь товар, который поставляется из-за рубежа, приобретается у различных поставщиков Китайской Народной Республики. Основным поставщиком является компания «Тиан Чанг Электроникс», которая поставляет различные пульты дистанционного управления. Общение с поставщиками и логистическими компаниями происходит как по телефону, так и с помощью электронной почты: №. Заказываемый товар поставляется логистическими компаниями на склад ООО «Паритет», расположенный по адресу: АДРЕС. Товар ею заказывается, когда тот заканчивается на складе, о чем она узнает от менеджера ООО «Паритет» ФИО7 договоре поставки в качестве контактного лица, которое будет товар принимать, указан заведующий склада ООО «Паритет» ФИО45 и его телефон, по которому сотрудник логистической компании, доставляющий товар, связывается с ним и сообщает конкретное время поступления товара на склад. После того, как продавец передал продукцию логистической компании для отправки, она подгружает полученный от поставщика инвойс в программу «1С». В инвойсе отражается полный перечень закупленного и поставляемого в ООО «Паритет» товара. После того, как товар проходит таможню, в комментариях к инвойсу она вносит информацию о номере таможенной декларации и указывает примерную дату поставки на склад ООО «Паритет». Менеджер ФИО14 видит дату ожидаемой поставки, о чем сообщает ФИО45 Впоследствии, после разгрузки поставленного на склад товара, ФИО66 пересылает перечень товара на склад для его проверки, после чего сотрудники склада размещают товар на складе. После поступления товара на склад ей через одного из сотрудников ООО «Паритет» (это может быть как один из менеджеров ООО «Паритет», так и водитель ООО «Паритет» ФИО34) передается товарно-транспортная накладная на поступивший товар. В ТТН указаны номер контейнера и количества мест. ТТН она сравнивает с упаковочным листом, а также с инвойсом. После этого она перемещает в программе «1С» поступивший и проверенный на наличие товар в ячейку «склад». С этого момента данный товар отображается в программе «1С» как товар имеющийся в наличии, который может быть продан менеджерами ООО «Паритет». ООО «Паритет» осуществляет только оптовые продажи закупаемой им продукции. Используемая ею в работе электронная почта имеет домен № однако данный сайт ей не знаком, им она никогда не пользовалась, у ООО «Паритет» нет интернет-магазина. По поводу продукции компании «Дорхан» ничего пояснить не может, поскольку она товар данной торговой марки никогда не закупала и, насколько ей известно, ООО «Паритет» не торгует продукцией указанной торговой марки. ООО «Спутник» ей не известно. Название Общества ООО «Перспектива» кажется ей знакомым, однако в связи с чем - в настоящее время вспомнить не может. ООО «Сплит», ООО «Импульс» и ООО «Сателлит» - организации, которым ООО «Паритет» продает какую-то продукцию и которые отображаются в программе «1С» в качестве покупателей. Также по поводу ООО «Импульс» может пояснить, что генеральным директором указанного Общества на протяжении порядка 3 лет является ее муж - ФИО7. Торговый павильон, в котором осуществляет свою деятельность ее муж, расположен на цокольном этаже Митинского радиорынка, номер павильона не помнит, знает визуально. Чем занимается данная организация - ей не известно, поскольку они с мужем не обсуждают ни ее, ни его работу. К деятельности ООО «Импульс» она никакого отношения не имеет. Кто является бухгалтером в ООО «Импульс», ей не известно. Она несколько раз присутствовала при проводимых ее мужем ФИО7 собеседованиях с потенциальными сотрудниками, однако участия в данных переговорах, насколько помнит, не принимала. ФИО52 ей не знаком. С ФИО7 ее познакомил несколько лет назад ФИО7, когда та была у них в офисе и обсуждала какие-то вопросы с последним. Отношений с ней не поддерживает. К ее деятельности ФИО7 никакого отношения не имеет. Какие взаимоотношения между ФИО7 и ФИО7, ей не известно. В офисе, где она работает, в других помещениях, работают ФИО48 и ФИО158фамилия последнего ей не известна). С ФИО17 у них дружеские взаимоотношения. Познакомилась с ней около 3 лет назад на кухне указанного офисного помещения. С ФИО159 иногда пересекается на общей кухне указанного офисного помещения, никаких взаимоотношений между ними нет. В какой организации работает ФИО48, ей неизвестно. ФИО47 знает порядка 10 лет. Обстоятельства знакомства не помнит. Между ними нормальные взаимоотношения. ФИО47 является руководителем ООО «Сателлит». К деятельности ООО «Сателлит» она никакого отношения не имеет. Электронный почтовый адрес №. использовался ею. Она думает, что никто более не имел доступа к данной электронной почте. Данная электронная почта использовалась ею для работы от имени ООО «Паритет». Она ни с кем из представителей ООО «ДорХан - Торговый Дом» никогда не общалась (т 2, л.д. 105-108).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО27 следует, что с осени 2018 года он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Сателлит», в должности комплектовщика, в его обязанности входит комплектование товара по поступающим заказам, а также разгрузка поступающего товара. Принимала его на работу ФИО46, та же проводила с ним собеседование, которая на тот момент являлась генеральным директором ООО «Сателлит», работает ли та в указанном Обществе в настоящее время, ему неизвестно. Примерно с 2019 года по настоящее время генеральным директором ООО «Сателлит» является ФИО47. ФИО46 при приеме его на работу, сообщила ему, что он будет в непосредственном подчинении у заведующего склада ФИО45. Между ним и ООО «Сателлит» заключен трудовой договор, его реквизитов не помнит. В настоящее время Обществом фактически руководит ФИО47 Кто, кроме ФИО47, еще работает в ООО «Сателлит» - ему не известно. Кто является бухгалтером ООО «Сателлит» - ему не известно. Офис ООО «Сателлит» находится по адресу: АДРЕС. Его рабочее место находится на Митинском Радиорынке, расположенном по адресу: АДРЕС. Кроме него на данном складе работает ФИО67 (тоже комплектовщик), а также заведующий склада ФИО45, в чьем непосредственном распоряжении он и ФИО8 находимся. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления, в том числе для ворот и шлагбаумов. Список товара, который необходимо собрать, он получает от заведующего склада - ФИО45 Данные списки поступают на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего - ему не известно. Иногда ФИО45 получает по телефону указание о сборе того или иного заказа. Кто именно ему дает указание собрать товар - ему не известно. Также на складе находится компьютер, но он к нему никакого отношения не имеет и в своей работе не использует. Данный компьютер используется ФИО45 Получив список подлежащего сбору заказа, ФИО45 передает его для сбора заказа либо ему, либо ФИО8 передаваемом им ФИО45 списке (накладной), в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. После того, как заказ собран, он делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ФИО45 и далее, в случае необходимости, приступает к сбору нового заказа. Никаких документов он по факту сбора товара не составляет. Комплектность собранного заказа может проверить ФИО45, если посчитает нужным. Впоследствии, собранный заказ они (сотрудники склада), по указанию ФИО45, отгружают либо представителю логистической компании, либо водителю ФИО34 Передает ли ФИО45 с отгружаемым товаром какие-либо документы, ему не известно. Он не видел, чтобы тот передавал какие-то документы. Что в дальнейшем происходит с отгруженным товаром, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. Приемка товара происходит следующим образом. ФИО45 сообщает ему и ФИО8 о том, что в определенный день поступит товар. Товар, как правило, поступает в больших портовых контейнерах. После разгрузки контейнера, ФИО45 сверяет количество отгруженных коробок с документами, переданными ему водителем, после чего расписывается в данных документах. Что происходит дальше с документами, которые водитель передал ФИО45, ему неизвестно. Затем, поступивший товар пересчитывается ФИО45 на основании полученных им документов из принтера, после чего тот дает им указание о его размещении на стеллажах склада. По поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что данная продукция неоднократно размещалась на складе. Насколько он помнит, на конец 2021 года был какой-то остаток, однако какой именно, он не помнит. Сколько раз и кто привозил продукцию «Дорхан» на склад до конца 2021 года, он не помнит. Насколько он помнит, в январе-феврале 2022 года на склад поступила большая партия пультов торговой марки «Дорхан». Данная продукция поступила на грузовом автомобиле иностранного производства. Насколько он помнит, там были пульты по 2 или по 4 кнопки темного цвета, упакованные в прозрачные блистеры с дополнительной батарейкой. Цветных пультов не было. Ранее пульты торговой марки «Дорхан» в таком большом количестве никогда не поступали на склад, где он работает. Впоследствии, часть данных пультов, по указанию ФИО45, была перемещена на другой склад, поскольку занимала много места на этом складе. В середине июня 2022 года, точной даты в настоящее время не помнит, он, по указанию ФИО45, на основании переданной им накладной, собрал заказ, состоящий из пультов торговой марки «Дорхан». После сборки данного заказа, он отметил на специально отведенной для этих целей доске, что данный заказ собран, после чего приступил к сборке следующего заказа. Ему не известно, кто забрал собранный им заказ, состоящий из пультов торговой марки «Дорхан», поскольку он в тот момент, видимо, был занят сборкой нового заказа и не присутствовал при отгрузке заказа с пультами «Дорхан». Впоследствии, от ФИО45 ему стало известно, что заказ с пультами торговой марки «Дорхан» был изъят сотрудниками полиции, поскольку имел признаки контрафактности На момент сборки данного заказа, поскольку прошло много времени, он забыл о том, что ФИО45 ранее ему говорил, что из большой партии товара брать пульты для сборки нельзя. Вспомнил он об этом лишь в конце июня 2022 года, когда ФИО45 стал ему высказывать претензии по этому поводу. Кто сообщал об этом ФИО45, ему неизвестно. Однако, данные пульты были размещены на одном стеллаже с пультами, которые ранее уже были размещены на складе и при сборке заказа, отличить данные пульты было невозможно (т 2, л.д. 157-160).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 следует, что в настоящее время официально не трудоустроен, зарабатывает разовыми подработками в различных местах (разнорабочий, грузчик и т.п.). Примерно с конца осени 2021 года по настоящее время по мере необходимости подрабатывал в ООО «Импульс», осуществляя разгрузку приходящего товара и расстановку его по стеллажам. О том, что в данную организацию требуется сотрудник для выполнения разовых работ, он узнал из объявления в сети интернет. Собеседование с ним проводил в одном из торговых павильонов Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, генеральный директор ООО «Импульс» ФИО7, его отчества он не помнит. Номер павильона в настоящее время не помнит, располагался на цокольном этаже Митинского радиорынка. Официально он трудоустроен не был (для него это не важно). Скорее всего, это связано с тем, что его работа носила разовый, а не постоянный характер. ФИО7 показал ему его рабочее место на складе, а также представил ФИО61, как старшего склада, на котором ему предстояло работать. Впоследствии он общался непосредственно с ФИО10, который вызывал его, когда был большой объем работ и от которого, примерно раз в месяц, он получал денежные средства наличными из расчета 500 руб. за 1 рабочий день. В месяц получалось примерно от 1 500 до 3 000 рублей. В его обязанности входило: разгрузка поступающего товара и комплектование товара по поступающим заказам. Склад, на котором он работал, располагался по адресу: АДРЕС. Кроме него на данном складе работали: ФИО156, ФИО155, ФИО154, ФИО157 и ФИО153 (примерно до сентября 2022 г.). Отчества перечисленных людей не знает. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления. Старшим на данном складе является ФИО10 Какую тот занимает должность официально - ему не известно. В отсутствие ФИО10 заказы на сборку ему передавал ФИО36 Также ему известно, что ФИО10 подчиняется ФИО45 (отчество не знаю), который находится постоянно на другом складе. Где тот расположен - ему не известно, он там не был. Работа на складе строилась следующим образом. Список товара, который необходимо собрать, он получает от ФИО10 Данные списки поступают на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего - ему не известно. Кто именно ему дает указание собрать товар - ему не известно. Также на складе находится компьютер, но он к нему никакого отношения не имеет и в своей работе не использует. Данный компьютер используется ФИО10 Получив список подлежащего сбору заказа, ФИО61 передает его для сбора заказа либо ему, либо другому комплектовщику. В передаваемом им ФИО10 списке (накладной), в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. После того, как заказ собран, он делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ФИО10 и далее, в случае необходимости, приступает к сбору нового заказа. Никаких документов он по факту сбора товара не составляет. Комплектность собранного заказа может проверить ФИО61, если посчитает нужным. Впоследствии, собранный заказ они (сотрудники склада), по указанию ФИО10, отгружают либо представителю логистической компании, либо водителю Чеботарю ФИО17. Передает ли ФИО10 с отгружаемым товаром какие-либо документы, ему не известно. Он не видел, чтобы тот передавал какие-то документы. Что в дальнейшем происходит с отгруженным товаром, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. В случае необходимой помощи при разгрузке большого объема поступающего товара, ФИО10 также связывается с ним и предлагает в определенный день приехать на склад. Товар приходит, как правило, в больших грузовых автомашинах, либо в контейнерах. Поступившую продукцию он и другие сотрудники склада разгружают и впоследствии расставляют по стеллажам. При разгрузке всегда присутствуют или ФИО45, или ФИО10 Составляются ли ими какие-то документы по фату приемки товара на склад, ему не известно. По поводу продукции компании «Дорхан» ничего пояснить не может. О том, что та хранилась на складе, он узнал в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в середине июня 2022 года, в день, когда он работал. По поводу изъятой продукции сотрудники полиции сказали, что та имеет признаки контрафактности. Если продукция торговой марки «Дорхан» поступала на склад, когда он работал, он мог ее разгружать. Когда именно поступала на склад указанная продукция, ему не известно, т.к. продукция поступает в обезличенных коробках. В июне 2023 года на складе хранилось несколько коробок с пультами торговой марки «Дорхан». Данная продукция хранилась в запечатанном виде, в связи с чем пояснить, что та из себя представляет, он не может. О том, что в изъятых коробках находится пульты компании «Дорхан» он узнал только от сотрудников полиции, которые их изъяли. Коробки не имели никаких обозначений указанной фирмы. Заказы с продукцией торговой марки «Дорхан» он не собирал (т 2, л.д. 120-123).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО28 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он зарегистрировался в налоговом органе как индивидуальный предприниматель. Основным видом его деятельности является торговля фонарями, пультами дистанционного управления, фонарями, кронштейнами. Регистрировался он в Солнечногорской налоговой, точно ее номера он не помнит. Он арендует павильоны 33 и 34 Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС. Павильон № он арендует у ООО «Импульс», генеральным директором которого является ФИО7, а павильон № у ООО «Вектор», генеральным директором которого является ФИО45. С декабря 2019 года по сентябрь 2022 года он работал на должности менеджера у ИП ФИО7 На работу него принимала ФИО7. От кого ему стало известно о том, что ФИО7 требуется сотрудник, он в настоящее время не помнит. Трудовой договор с ним подписывала ФИО7 Он работал на полставки, зарплата составляла 16 500 руб., которые перечислялись ему ФИО7 на банковскую карту, открытую в Сбербанке. Его рабочее располагалось в торговом павильоне № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС. Часть данного павильона арендовалось ИП ФИО7 у ООО «Импульс». К оплате аренды он никакого отношения не имел. Предполагает, что оплата аренды помещения осуществлялась ФИО7 Основным видом деятельности ИП ФИО7 являлась розничная торговля различной продукцией (кронштейны, фонари, пульты дистанционного управления различного назначения, а также разные бытовые мелочи типа батареек). В его обязанности при работе у ИП ФИО7 входила розничная торговля указанным товаром, а также закупка товара, который подходил к концу. Оплата проданного товара могла проходить как наличными денежными средствами, через кассу, так и безналичным платежом по эквайрингу. Закупка товара осуществлялась им на деньги, вырученные от продажи за наличный расчет ранее закупленного товара. Для осуществления торговой деятельности на торговом месте имелась печать ИП ФИО7, которая, если клиенту было необходимо, ставилась им на товарных чеках при продаже товара. Перед ФИО7 он не отчитывался по количеству закупаемого и продаваемого товара. Никаких нареканий со стороны ФИО7 касаемо его работы никогда не было. На сколько он понимает, ее устраивало то, что на расчетный счет постоянно поступают деньги от продаж. При этом фактически та не участвовала в процессе закупки товара. Товар для продажи он искал как правило в сети интернет. При закупке им товара, документы составлялись редко. Если чеки или другие документы передавались, те хранились им несколько месяцев на рабочем месте, после чего уничтожались за ненадобностью. Фактически все получаемые наличные денежные средства уходили на закупку нового товара. Весь закупаемый им товар складировался в данном павильоне. Им никогда не закупалась продукция компании Дорхан и не продавалась от имени ИП ФИО7 Через некоторое время вместе с ним в качестве представителя ИП ФИО7 стал работать ФИО52. В настоящее время он не помнит, кто ему его представил, как представителя ИП, возможно сама ФИО7 Тот занимался продажей товара от имени ИП ФИО7, реализуя товар какой-то сторонней организации. Денежные средства от реализации данного товара, в случае наличного расчета, тот вносил в кассу ИП, а также передавал ему документы по реализации товара (товарную накладную, а также, в случае оформления, товарный чек). В случае оплаты по эквайрингу денежные средства поступали на расчетный счет ИП ФИО7 Со слов ФИО29 ему известно, что данную деятельность тот осуществлял на основании агентского договора между ИП ФИО7 и сторонней организацией. Данная деятельность носила разовый характер, по мере возникновения необходимости. Руководитель его компании (ООО «Сплит») согласился на это, взамен на предоставление рабочего места в торговом павильоне ИП ФИО7 При этом, находясь на выделенном рабочем месте, ФИО29, по его словам, в основном занимался организацией поставок товара клиентам ООО «Сплит». Образцы товара, которыми торговал ФИО29 от имени ИП ФИО7, в т.ч. пульты компании Дорхан, были размещены на полках витрины павильона. К деятельности ООО «Сплит» он никакого отношения не имеет. Чем занимается данная компания и кто его руководитель, ему не известно. ООО «Сателлит» и ООО «Перспектива» ему не знакомо. ООО «Паритет» является основным поставщиком товара ИП ФИО54. Соответствующий договор поставки между ним и генеральным директором ООО «Паритет» ФИО7 был заключен в конце октября 2022 г. В середине июня 2022 года на торговое место, где он осуществлял описанную деятельность от имени ИП ФИО7 пришли с обыском сотрудники полиции, которые сообщили, что на данном торговом месте осуществляется продажа контрафактной продукцией торговой марки «Дорхан». В процессе обыска ими была изъята продукция данной торговой марки. Как он пояснял выше и пояснил сотрудникам полиции, он к реализации продукции данной торговой марки никакого отношения не имеет (т.2, л.д. 172-174).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО37 следует, что примерно с 2018 года он работает в ООО «Импульс» в должности комплектовщика. Генеральным директором ООО «Импульс» является ФИО7, его отчество ему неизвестно. Собеседование с ним проводил именно ФИО7 тот же день, с ним от имени данного Общества заключен трудовой договор. Кто еще работает в ООО «Импульс», ему не известно. Кто является бухгалтером ООО «Импульс» ему не известно. Основным видом деятельности ООО «Импульс» является продажа пультов дистанционного управления. Фактически Обществом руководит ФИО7. Офис ООО «Импульс» находится по адресу: АДРЕС В день заключения трудового договора ФИО7 познакомил его с ФИО45, сообщив, что тот является заведующим склада и что он будет находится в его непосредственном подчинении. Он работает на складе (№), расположенном по адресу: АДРЕС. В его обязанности входит комплектование товара по поступающим заказам, а также разгрузка поступающего товара. Кроме него, на данном складе (№) работает ФИО64 (тоже комплектовщик), а также заведующий склада ФИО45. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления. Список товара, который необходимо собрать, он получает от заведующего склада - ФИО45. Данные списки поступают на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего - ему не известно. Иногда ФИО17 получает по телефону указание о сборе того или иного заказа. Кто именно ему дает указание собрать товар - ему не известно. Также на складе находится компьютер, но он к нему никакого отношения не имеет и в своей работе не использует. Данный компьютер используется ФИО45 Получив список подлежащего сбору заказа, ФИО45 передает его для сбора заказа либо ему, либо ФИО38 передаваемом им ФИО45 списке (накладной), в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. После того, как заказ собран, он делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ФИО45 и далее, в случае необходимости, приступает к сбору нового заказа. Никаких документов он по факту сбора товара не составляет. Комплектность собранного заказа может проверить ФИО45, если посчитает нужным. Впоследствии, собранный заказ они (сотрудники склада), по указанию ФИО45, отгружают либо представителю логистической компании, либо водителю ФИО152. Передает ли ФИО45 с отгружаемым товаром какие-либо документы, ему не известно. Он не видел, чтобы тот передавал какие-то документы. Что в дальнейшем происходит с отгруженным товаром, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. Приемка товара происходит следующим образом. ФИО45 сообщает ему и ФИО27 о том, что в определенный день поступит товар. Товар, как правило, поступает в больших портовых контейнерах. После разгрузки контейнера ФИО45 сверяет количество отгруженных коробок с документами, переданными ему водителем, после чего расписывается в данных документах. Что происходит дальше с документами, которые водитель передал ФИО45, ему не известно. В один из последующих дней, поступивший товар пересчитывается ФИО45 на основании полученных им документов из принтера, после чего тот дает им указание о его размещении на стеллажах склада. ФИО45 определяет места хранения той или иной продукции, непосредственно тот указывает, на какой стеллаж необходимо поставить коробку. По поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что данная продукция неоднократно размещалась на складе. Насколько он помнит, на конец 2021 г. был какой-то остаток, однако какой именно, он не помнит. Сколько раз и кто привозил продукцию «Дорхан» на склад до конца 2021 года, он не помнит. Насколько он помнит, в январе-феврале 2022 года на склад поступила большая партия пультов торговой марки «Дорхан». Данная продукция поступила на грузовом автомобиле иностранного производства. Насколько он помнит, там были пульты по 2 или по 4 кнопки темного цвета, упакованные в прозрачные блистеры с дополнительной батарейкой. Цветных пультов не было. Ранее пульты торговой марки «Дорхан» в таком большом количестве никогда не поступали на склад, где он работает. ФИО17 ему и ФИО27 после разгрузки сказал, что из большой партии товара брать пульты для сборки нельзя. Насколько он помнит, он не брал из данной партии пульты для сборки. Впоследствии, часть данных пультов, по указанию ФИО45, была перемещена на другой склад, поскольку занимала много места на этом складе. В середине июня 2022 года сотрудники полиции изъяли со склада продукцию торговой марки «Дорхан», пояснив, что та имеет признаки контрафактности (т.2, л.д. 148-150).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО39 следует, что с января 2023 года он осуществляет свою трудовую деятельность в ООО «Паритет», в должности работника склада. Собеседование с ним проводил ФИО7. Тот же подписывал трудовой договор с ним от имени ООО «Паритет». Офис ООО «Паритет» расположен по адресу: АДРЕС До этого он несколько лет работал в ООО «Импульс», в должности работника склада. Каким образом он узнал о том, что в ООО «Импульс» требуется работник, он в настоящее время не помнит. Собеседование с ним проводил в одном из торговых павильонов Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, генеральный директор ООО «Импульс» ФИО7. Номер павильона в настоящее время не помнит, располагался на цокольном этаже Митинского радиорынка. Трудовой договор с ним заключал ФИО7. В ООО «Импульс» он работал на полставки и получал зарплату в размере 22 000 руб. на принадлежащую ему банковскую карту банка «Сбербанк». В течение 2022 года он неоднократно просил ФИО7 увеличить ему зарплату или перевести на полную ставку, однако тот ему говорил, что возможности это сделать пока нет. В декабре 2022 года от кого-то из сотрудников ему стало известно о наличии вакансии в ООО «Паритет» на туже должность, но с заработной плате в размере 44 000 руб. После чего он перешел в ООО «Паритет». Фактически его обязанности не изменились, за исключением того, что он стал больше времени проводить на рабочем месте. В настоящее время зарплата приходит ему на туже карту. Вместе с заявлением о трудоустройстве он предоставил ФИО7 сведения о своей банковской карте, на которую необходимо переводить зарплату. В ООО «Паритет», насколько ему известно, работает ФИО45 на должности заведующего склада. Он (ФИО39) находится фактически в его подчинении. Несколько лет назад, после трудоустройства, ФИО7 представил ему ФИО17, как его (ФИО39) непосредственного руководителя. Со сменой места работы, тот также остался его непосредственным руководителем. Именно от него ему становится известно о том, что придет тот или иной товар, который необходимо разгрузить. Также от него ему поступает информация о необходимости перемещения того или иного товара со склада на склад. Фактически он является старшим склада, расположенного по адресу: АДРЕС. Кроме него, на данном складе работают ФИО151, ФИО150, ФИО149, ФИО148. Ранее на данном складе также работали ФИО146 (уволился в начале осени 2022 года) и ФИО147 (уволился в конце декабря 2022 года). ФИО68, ФИО69 и Федотов привлекаются для выполнения разовых работ, например когда возникает необходимость в разгрузке большого количества продукции или кто-то из сотрудников склада не может выйти на работу. О том, что при необходимости он может привлекать их к работе, ему стало известно от генерального директора ООО «Импульс» - ФИО7, который и представил ему их. Как правило, в конце месяца он сообщает ФИО17 о том, сколько раз он привлекал их к работе и тот через него передает им деньги в конвертах. Их заработная плата ему не известна. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления, примерно 2/3 занимают пульты, а 1/3 иная различная продукция, а именно различные телевизионные кронштейны и светодиодная продукция. Учет поступившего, выданного или перемещенного товара ведется в офисе, однако кем именно, ему не известно. Он к этому отношения не имеет. На компьютере склада имеется программа, в которой отражается наличие товара на складе. Однако ни он, ни другие сотрудники склада не могут вносить никакие изменения в данную программу. Для него данная программа носит информативный характер. О том, что должен поступить товар на склад, а также о необходимости перемещении товара со склада на склад, он узнает от ФИО45, который также сообщает дату и примерное время. Как правило, ФИО45 присутствует при перемещении или разгрузке товара. По факту получения поступившего товара ФИО45 (а в его отсутствие он (ФИО39), после сверки его с переданной водителем-экспедитором товарно-транспортной накладной, расписывается в ней. В товарно-транспортной накладной (далее ТТН), как правило, наименование товара не указывается, а указывается лишь количество передаваемых коробок. За время его работы количество товара всегда соответствовало данным ТТН. В случае отсутствия ФИО45 полученную товарно-транспортную накладную он передает в один из последующих дней либо ФИО45, либо тому, кому тот скажет. Последнее бывает крайне редко. Он не помнит, передавал ли ТТН кому-то из сотрудников в офис, и если да, то кому. Помнит, что передавал водителю ФИО34 и тот отвозил ее в офис. После разгрузки коробок с товаром он дает указание сотрудникам склада о его размещении на стеллажах склада. Порядок отгрузки товара со склада следующий. Список товара (накладная), который необходимо собрать, поступает на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего, ему не известно. В накладной в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. Поступающие заказы на сбор товара он распределяет между комплектовщиками. После того, как заказ собран, сотрудник склада делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ему. В большинстве случаев он проверяет комплектность товара. О сборке заказов он ставит в известность ФИО45, который, в свою очередь, сообщает ему о том, кто приедет за товаром. Это может быть или логистическая компания, или водитель ООО «Паритет» ФИО34 Он по факту отгрузки товара со склада никакие документы не составляет, ни в каких документах не расписывается и никакие документы по отгружаемому товару не передает. Какой конкретно пакет документов находится у водителей, забирающих товар, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных со сборкой заказа, он задает их ФИО19 поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что примерно весной 2021 года, от ФИО45 поступила информация о перемещении коробок с пультами торговой марки «Дорхан» со склада №, расположенного по адресу: АДРЕС, на склад №, старшим которого является он. По факту перемещения данной продукции он (ФИО39) ни в каких документах не расписывался. Кто привез коробки с данной продукцией, в настоящее время не помнит, но предполагает, что ФИО34 Была ли размещена на тот момент продукция «Дорхан» на складе, в настоящее время не помнит. Что из себя представляла данная продукция - ему не известно, поскольку он сам коробки не вскрывает, товар не пересчитывает. При перемещении данных коробок с продукцией «Дорхан» ФИО45 сказал ему и другим сотрудникам склада, разгружавшим данную продукцию, что та пока не предназначена для сбора заказов. Он сказал сотрудникам, что ее необходимо разместить на одном из дальних стеллажей для последующего хранения (т.е. коробки с данной продукции не предназначались для сборки заказов), что и было сделано. В настоящее время он не помнит, кто из сотрудников принимал участие в разгрузке данной продукции. На сколько он помнит, он не давал указания сотрудникам на сбор заказов с продукцией «Дорхан». В июне 2022 года от кого-то из сотрудников склада, когда он находился в отпуске, ему стало известно о том, что сотрудниками полиции на складе, где он работает были проведены мероприятия, и о том, что была изъята продукция компании «Дорхан». Со слов сотрудников полиции данная продукция имела признаки контрафактности (т.2, л.д. 130-133).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО40 следует, что в настоящее время он официально не трудоустроен. Примерно с января 2022 года по настоящее время, по мере необходимости подрабатывает в ООО «Импульс», осуществляя разгрузку приходящего товара и расстановку его по стеллажам. О том, что в данную организацию требуется сотрудник для выполнения разовых работ, он узнал от своего знакомого ФИО145. Собеседование с ним проводилось в одном из торговых павильонов ТЦ Митинский радиорынок, расположенного по адресу: АДРЕС, генеральный директор ООО «Импульс» ФИО7. Номер павильона не помнит, располагался на цокольном этаже ТЦ. Официально он трудоустроен не был (для него это не важно). Скорее всего, это связано с тем, что его работа носила разовый, а не постоянный характер. ФИО7 показал ему его рабочее место на складе, а также представил ФИО144 (отчество не знает), как старшего склада, на котором ему (ФИО40) предстояло работать. Впоследствии он общался непосредственно с ФИО10, который вызывал его, когда был большой объем работ и от которого, примерно раз в месяц, он получал денежные средства наличными из расчета 500 руб. за 1 рабочий день. В месяц получалось примерно от 1 500 до 3 000 рублей. В его обязанности входило: разгрузка поступающего товара и комплектование товара по поступающим заказам. Склад, на котором он работал, располагался по адресу: АДРЕС. Кроме него на данном складе работали: ФИО143, ФИО142, ФИО141, ФИО140 и ФИО139 (примерно до сентября 2022 г.). Отчества перечисленных людей не знает. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления. Старшим на данном складе является ФИО61. Какую тот занимает должность официально - ему не известно. В отсутствие ФИО10 заказы на сборку ему передавал ФИО36 Также ему известно, что ФИО10 подчиняется ФИО45 (отчество не знает), который находится постоянно на другом складе. Где тот расположен - ему не известно, он там не был. Работа на складе строилась следующим образом. Список товара, который необходимо собрать, он получает от ФИО10 Данные списки поступают на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего - ему не известно. Кто именно ему дает указание собрать товар - ему не известно. Также на складе находится компьютер, но он к нему никакого отношения не имеет и в своей работе не использует. Данный компьютер используется ФИО10 Получив список подлежащего сбору заказа, ФИО10 передает его для сбора заказа либо ему, либо другому комплектовщику. В передаваемом им ФИО10 списке (накладной), в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. После того, как заказ собран, он делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ФИО10 и далее, в случае необходимости, приступает к сбору нового заказа. Никаких документов он по факту сбора товара не составляет. Комплектность собранного заказа может проверить ФИО10, если посчитает нужным. Впоследствии, собранный заказ они (сотрудники склада), по указанию ФИО61, отгружают либо представителям логистической компании, либо водителю ФИО138. Передает ли ФИО10 с отгружаемым товаром какие-либо документы - ему не известно. Он не видел, чтобы тот передавал какие-то документы. Что в дальнейшем происходит с отгруженным товаром - ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. В случае необходимой помощи при разгрузке большого объема поступающего товара, ФИО10 также связывается с ним и предлагает в определенный день приехать на склад. Товар приходит, как правило, в больших грузовых автомашинах, либо в контейнерах. Поступившую продукцию он и другие сотрудники склада разгружают и впоследствии расставляют по стеллажам. При разгрузке всегда присутствуют или ФИО45, или ФИО137. Составляются ли ими какие-то документы по фату приемки товара на склад - ему не известно.По поводу продукции компании «Дорхан» ничего пояснить не может. Хранилась ли та на складе, ему не известно. Если продукция торговой марки «Дорхан» поступала на склад, когда он работал, он мог ее разгружать. Однако точно сказать, разгружал он продукцию торговой марки «Дорхан» или нет - он сказать не может, поскольку продукция приходит на склад, как правило, в обезличенных картонных коробках, на которых отсутствует лейблы фирм и их названия (т.2, л.д. 116-118).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО41 следует, что с ноября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «Импульс» в должности работника склада. Офис ООО «Импульс» располагался по адресу: АДРЕС. Собеседование при трудоустройстве с ним проводил генеральный директор ООО «Импульс» ФИО7. Трудовой договор с ним заключал ФИО7 В ООО «Импульс» он работал на полставки и получал зарплату в размере 22 000 руб. на принадлежащую ему банковскую карту банка «Сбербанк», которую он получал сам. В конце 2022 года он решил уволиться в связи с низкой зарплатой, поскольку со слов ФИО7, поднять ему зарплату у него нет возможности. Кто является бухгалтером в ООО «Импульс», ему не известно. Кто кроме него еще работал в ООО «Импульс», ему не известно. Старшим склада, на котором он работает, является ФИО10 Данный склад расположен по адресу: АДРЕС. ФИО10 фактически является заместителем заведующего склада ФИО45. Кроме него на данном складе работали ФИО135, ФИО134, ФИО133, ФИО132 и ФИО131 (примерно до сентября 2022 г.). На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления. Кем ведется учет поступающего и выданного товара - ему не известно. Список товара, который необходимо собрать, он получал от ФИО10 Данные списки поступали на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего - ему не известно. В списке (накладной), в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. После того, как заказ собран, он сообщал об этом ФИО10 и далее, в случае необходимости, приступал к сбору нового заказа. Никаких документов он по факту сбора товара не составлял. Комплектность собранного заказа мог проверить ФИО10, если посчитал бы нужным. В отсутствие ФИО10 он подменял его, раздавая поступающие на принтер заказы другим комплектовщикам, проверяя комплектность товара и сообщая ФИО45 о готовых к отправке заказах. От ФИО45 он узнавал о том, кто приедет за собранным заказом. Это может быть или логистическая компания, или водитель ФИО136, его имя и отчество ему неизвестны. Он по факту отгрузки товара со склада никакие документы не составлял, ни в каких документах не расписывался и никакие документы по отгружаемому товару не передавал. Какой конкретно пакет документов находится у водителей, забирающих товар - ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. По поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что в июне 2022 года сотрудниками полиции на складе, где он работает, была изъята продукция компании «Дорхан». Со слов его коллег, кого конкретно, он не помнит, ему известно, что данная продукция имела признаки контрафактности. Насколько он помнит, он никогда не собирал заказы с продукцией компании «Дорхан». Участвовал ли он в разгрузке коробок продукции данной компании с последующим размещением на складе - он в настоящее время не помнит. О том, что изъятая продукция компании «Дорхан» якобы является контрафактной он узнал от своих коллег. Более по поводу продукции компании Дорхан он пояснить ничего не может (т. 2, л.д. 140-142).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО42 следует, что в настоящее время официально не трудоустроен, зарабатывает разовыми подработками в различных местах (разнорабочий, грузчик и т.п.). Примерно с лета 2021 года по настоящее время по мере необходимости подрабатывал в ООО «Импульс», осуществляя разгрузку приходящего товара и расстановку его по стеллажам. О том, что в данную организацию требуется сотрудник для выполнения разовых работ, он узнал из объявления в сети интернет. Собеседование с ним проводил в одном из торговых павильонов Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, генеральный директор ООО «Импульс» ФИО7, его отчества не помнит. Номер павильона в настоящее время также не помнит, располагался павильон на цокольном этаже Митинского радиорынка. Официально он трудоустроен не был (для него это не важно). Скорее всего это связано с тем, что его работа носила разовый, а не постоянный характер. ФИО7 показал ему его рабочее место на складе, а также представил ФИО130 (отчество не знаю), как старшего склада, на котором ему предстоит работать. Впоследствии он общался непосредственно с ФИО10, который вызывал его, когда был большой объем работ и от которого, примерно раз в месяц, он получал денежные средства наличными из расчета 500 руб. за 1 рабочий день. В месяц получалось примерно от 1 500 до 3 000 рублей. В его обязанности входило: разгрузка поступающего товара и комплектование товара по поступающим заказам. Склад, на котором он работал, располагался по адресу: АДРЕС. Кроме него на данном складе работали: ФИО7, ФИО7, ФИО7, ФИО7 и ФИО7 (примерно до сентября 2022 г.). Отчества перечисленных людей не знает. На указанном складе в основном хранятся различные пульты дистанционного управления. Старшим на данном складе является ФИО10 Какую тот занимает должность официально, ему не известно. В отсутствие ФИО10 заказы на сборку ему передавал ФИО36 Также ему известно, что ФИО10 подчиняется ФИО45, который находится постоянно на другом складе. Где тот расположен, ему не известно, он там не был. Работа на складе строилась следующим образом. Список товара, который необходимо собрать, он получает от ФИО10 Данные списки поступают на принтер, который стоит на складе. Кем и где формируются данные списки, а также на основании чего, ему не известно. Кто именно ему дает указание собрать товар, ему не известно. Также на складе находится компьютер, но он к нему никакого отношения не имеет и в своей работе не использует. Данный компьютер используется ФИО10 Получив список подлежащего сбору заказа, ФИО10 передает его для сбора заказа либо ему, либо другому комплектовщику. В передаваемом им ФИО10 списке (накладной), в верхней части указан заказчик товара (либо ФИО физического лица, либо наименование юридического лица), далее следует наименование товара и его количество. После того, как заказ собран, он делает отметку на специальной доске и сообщает об этом ФИО10 и далее, в случае необходимости, приступает к сбору нового заказа. Никаких документов он по факту сбора товара не составляет. Комплектность собранного заказа может проверить ФИО10, если посчитает нужным. Впоследствии, собранный заказ они (сотрудники склада), по указанию ФИО10, отгружают либо представителю логистической компании, либо водителю Чеботарю ФИО17. Передает ли ФИО61 с отгружаемым товаром какие-либо документы, ему неизвестно. Он не видел, чтобы тот передавал какие-то документы. Что в дальнейшем происходит с отгруженным товаром, ему не известно, он к этому никакого отношения не имеет. В случае необходимой помощи при разгрузке большого объема поступающего товара, ФИО10 также связывается с ним и предлагает в определенный день приехать на склад. Товар приходит, как правило, в больших грузовых автомашинах, либо в контейнерах. Поступившую продукцию он и другие сотрудники склада разгружают и впоследствии расставляют по стеллажам. При разгрузке всегда присутствуют или ФИО45, или ФИО10 Составляются ли ими какие-то документы по фату приемки товара на склад, ему не известно. По поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что в середине июня 2022 года, в день, когда он вышел на работу, сотрудники полиции изъяли со склада продукцию торговой марки «Дорхан», пояснив, что та имеет признаки контрафактности. Если продукция торговой марки «Дорхан» поступала на склад, когда он работал, он мог ее разгружать. Когда именно поступала на склад указанная продукция, он сказать затрудняется, т.к. продукция поступает в обезличенных коробках. В июне 2023 года на складе хранилось несколько коробок с пультами торговой марки «Дорхан». Данная продукция хранилась в запечатанном виде, в связи с чем, пояснить, что та из себя представляет, не может. О том, что в изъятых коробках находится пульты компании «Дорхан» он узнал только от сотрудников полиции, которые их изъяли. Коробки не имели никаких обозначений указанной фирмы. В отношении изъятых коробок с пультами торговой марки «Дорхан» может также пояснить, что данные коробки находились на хранении, о чем ему сказал ФИО10 примерно весной 2022 года. В связи с чем, он в эти коробки никогда не заглядывал и до их изъятия сотрудниками полиции не знал, что в них находится. Говорил ли ФИО10, какая продукция находится в данных коробках, он в настоящее время не помнит. Заказы с продукцией торговой марки «Дорхан» он не собирал (т 2, л.д. 125-128).

Из оглашенных в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО34 следует, что ДД.ММ.ГГГГ он работает в ООО «Паритет» в должности водителя. О том, что в ООО «Паритет» требуется водитель, он узнал от кого-то из своих знакомых, от кого именно, в настоящее время не помнит. Собеседование с ним проводил руководитель ООО «Паритет» ФИО7 Между ним и ООО «Паритет» заключен трудовой договор, его реквизитов он не помнит. Фактически руководство Обществом осуществляет ФИО7 В ходе собеседования ФИО7 объяснил, что в его обязанности будет входить перевозка различных грузов. Информацию о получении или доставке груза он будет получать от менеджеров ФИО7 или ФИО7. Также в его обязанности входит выполнение указаний заведующего склада ООО «Паритет» ФИО45 (постоянно находится на складе по адресуАДРЕС), в случае необходимости перемещения товара с одного склада на другой. На сколько ему известно, ООО «Паритет» занимается оптовой торговлей пультами дистанционного управления. Офис ООО «Паритет» находится по адресу: АДРЕС ООО «Паритет» имеет два складских помещения, расположенных по адресу: АДРЕС. С сотрудниками склада он практически не общается, в связи с чем перечислить их по фамилиям не может. На втором складе ему товар отгружал Сергей (фамилию не помнит). Для работы он использует автомобиль Форд Транзит гос. номер: 

<

***>, принадлежащую ООО «Паритет». В случае, если необходимо забрать товар у организации-поставщика, одним из менеджеров ему передается доверенность на получение товара, которую он предоставляет при получении товара. Товарно-транспортные накладные на товар в этом случае ему передает представитель поставщика. Документы для клиентов (товарно-транспортные накладные) на товар, отгружаемый со склада ООО «Паритет», готовит менеджер, который дает ему поручение на доставку товара клиенту. Это может быть как менеджер ООО «Паритет», так и менеджер иной организации, которая хранит свой товар на складе ООО «Паритет». Каким образом выстроены взаимоотношения у ООО «Паритет» с организациями, которые хранят свой товар на складе ООО «Паритет», ему не известно и не интересно. Отгрузка продукции со склада ООО «Паритет» не возможна без согласования с одним из менеджеров ООО «Паритет», которые дают непосредственное указание об отгрузке товара со склада. Поэтому указания представителя сторонней компании, хранящей свой товар на складе ООО «Паритет», о доставке товара со склада в адрес клиента (или до логистической компании) являются обязательными для исполнения. Одним из представителей организации, которая хранит свою продукцию на складе ООО «Паритет», являлся ФИО7. По указанию ФИО52 он доставлял товар клиентам представляемой им организации. Что это за организация, уточнить не может, поскольку он в это не вникал. Для него важно доставить товар клиенту или в адрес логистической компании. От кого он узнал ФИО52, он в настоящее врем не помнит. По поводу продукции компании «Дорхан» может пояснить, что он периодически по указанию ФИО7 ездил в компанию «Дорхан», расположенную в АДРЕС, где по доверенности от сторонней организации, ее название не помнит, получал продукцию данной компании, а именно он получал пульты дистанционного управления. Доверенность на получение товара ему передавал ФИО66. Товарно-транспортные накладные на данный товар готовили сами сотрудники Компании «Дорхан». По факту получения товара он расписывался в товарно-транспортной накладной (за количество получаемых коробок). После этого он данную продукцию отвозил на склад и передавал вместе с полученными товарно-транспортными накладными ФИО45. Что дальше происходило с данной продукцией, ему не известно. Он к этому отношения не имеет. В 2022 году, на сколько он помнит, он ездил в компанию «Дорхан» за пультами примерно 2 раза. Описать, как выглядит продукция «Дорхан» он не может, поскольку получаемые им коробки всегда находились в запечатанном виде. Последний раз в компании «Дорхан» он, по указанию ФИО7 получал пульты дистанционного управления в начале июня 2022 г. Их количество уточнить не может, те находились в нескольких коробках. Данную продукцию, он, как всегда, привез на склад и передал ФИО45 вместе с товарно-транспортными накладными.Через несколько дней после этого, более точно не помнит, ФИО52 сообщил ему о необходимости получения со склада у ФИО17 коробки с пультами дистанционного управления, которые необходимо доставить клиенту и получить от него 400 000 рублей. Денежные средства он должен был передать ФИО52, рабочее место которого располагалось в торговом павильоне № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС. В настоящее время он не помнит, передавал ли тот ему товарно-транспортную накладную на данный товар или нет. В процессе общения ФИО52 не говорил ему, какую именно продукцию он повезу. Он отвез полученную коробку с пультами по указанному ФИО52 адресу, где передал ее клиенту, от которого получил денежные средства. Денежные средства он пересчитать не успел, поскольку сразу после их получения к ним подошли шестеро мужчин, трое из которых представились сотрудниками полиции, один из которых сразу забрал у него полученные им от клиента денежные средства. От сотрудников полиции ему стало известно, что ими было проведено оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» и что им были доставлены контрафактные пульты дистанционного управления торговой марки «Дорхан». На момент вскрытия коробки с привезенными им пультами, ему не было известно, пульты какой торговой марки он доставляет клиенту. До этого он периодически приезжал в компанию «Дорхан» за их продукцией, которую отвозил на склад и передавал ФИО45 Какие были составлены документы по факту проведенного ОРМ, а также изъятия у него денежных средств, ему не известно. Насколько он помнит, он расписывался только в составленном сотрудником полиции его объяснении. ООО «Импульс», ООО «Сателлит» и ООО «Сплит» ему знакомы. От их лица у него были доверенности на перевозку груза. По вопросам перевозки груза, а также получения сопроводительных документов на них он общался с ФИО52 и ФИО7, а также с ФИО7 и ФИО7 от которых он получал впоследствии денежные средства за перевозку груза. Товар данных организаций он перевозил со склада ООО «Паритет» до логистических компаний. Руководители перечисленных организаций ему не знакомы (т.2, л.д. 167-170).

Вина ФИО47 и ФИО48 подтверждается исследованными письменными материалами уголовного дела:

Том 1: заявлением ООО «Дорхан» о привлечении к уголовной ответственности генерального директора ООО «Сателлит» ФИО47 к уголовной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака (л.д.61), копией свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) №, согласно которого ООО «Автоматические ворота – 2000» являются правообладателем товарного знака «DoorHan» (л.д. 65), Акт осмотра и выдачи денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО32 выданы денежные средства в сумме 300 000 рублей, купюрами по 5000 рублей каждая, имеющие серии и гн 64904АДРЕС8; еь 56924АДРЕС7; аэ 27829АДРЕС4; ЧН 00476АДРЕС8; ХХ 59361АДРЕС0; ви 63960АДРЕС1;ев 87194АДРЕС3; ИТ 02997АДРЕС0; МК 11068АДРЕС3; ИЭ 0866722, ВП 74529АДРЕС0; ГН 37390АДРЕС2; ЕЭ 52172АДРЕС3; МЯ 73381АДРЕС6; МГ 87921АДРЕС1; ГС 54099АДРЕС0; ЧН 00476АДРЕС0; КН 12593АДРЕС1; ТГ 92243АДРЕС0; МГ 00988АДРЕС7; ПТ 07956АДРЕС9; СЗ 33131АДРЕС5; ев 15329АДРЕС8; гс 15349АДРЕС5; вв 86815АДРЕС4; ги 45439АДРЕС0; гя 42498АДРЕС1; бе 44028АДРЕС5; ПЯ 99913АДРЕС1; ИН 99874АДРЕС0; ГВ 0307222. (л.д.145-148), актом проверочной закупки, в соответствии с которым в помещении, расположенном по адресу: АДРЕС, Одинцовский г.о., р.АДРЕС, пом. 028, у ООО «Сателлит» проведена проверочная закупка 540 пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» (л.д.149-150), протоколом осмотра места происшествия, в соответствии с которым зафиксирована обстановка на месте происшествия – в помещении 028 АДРЕС а также в ходе которого изъяты 540 пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan», проданных ФИО32, участвующему в качестве закупщика в проведении оперативно-розыскного сероприятия «Проверочная закупка», а также в ходе указанного осмотра места происшествия изъяты денежные средства в сумме 300 000 рублей, ранее выданные ФИО32 (л.д. 151-161), протоколом осмотра места происшествия, в соответствии с которым зафиксирована обстановка на месте происшествия – складе № по адресу: АДРЕС (складской комплекс ЗАО «Ниинивирта Транспорт ЛТД»), а также в ходе которого изъяты 4039 пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» (л.д.175-182), протоколом осмотра места происшествия, в соответствии с которым зафиксирована обстановка на месте происшествия – торговом павильоне № Митинского Радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, а также в ходе которого изъяты 148 пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan», из которых: 4 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO»; 12 единиц пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4PRO»: 132 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4» (л.д.188-195), протоколом осмотра места происшествия, в соответствии с которым зафиксирована обстановка на месте происшествия – складском помещении Митинского Радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, а также в ходе которого изъяты 6261 пульт дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan», из которых: 150 единиц пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO»; 4169 единиц пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4PRO»; 1942 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4» (л.д. 198-205), ответом на запрос из ООО «ДорХан Торговый Дом» от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, согласно которого сумма причиненного ООО «ДорХан Торговый дом ущерба составляет 13 270 513 рублей, а также предоставлено заключение специалиста по исследованию образцов пультов изготовленных неизвестной компании, продаваемых под лейблом «DoorHan» и оригинальных пультов производства «DoorHan», согласно которого представленные на исследования пульты дистанционного управления в количестве 10 886 единиц «Transmitter 2-PRO», «Transmitter 4-PRO», «Transmitter 4» являются подделкой (контрафактом) и не являются оригинальной продукцией торговой марки «DoorHan» (л.д.221-223).

Том 2: заключением специалиста, согласно которого представленные на исследования пульты дистанционного управления в количестве 10 886 единиц «Transmitter 2-PRO», «Transmitter 4-PRO», «Transmitter 4» не являются оригинальной продукцией торговой марки «DoorHan» (л.д.2-29). 

Том 3: протоколом обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО48 по адресу: АДРЕС, в ходе которого изъято: акт приема-передачи товара № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № ИМ-РФ-К1С-26 возмездного оказания курьерский услуг от ДД.ММ.ГГГГ, конверта белого цвета с надписью «Эквайринг 2022. Интернет», в котором находятся чеки и квитанции от ИП ФИО7, денежные средства в сумме 176 100 рублей, мобильный телефон «Айфон 13 Про Макс» (л.д.43-47), протоколом осмотра документов, согласно которого осмотрен мобильный телефон «Айфон 13 Про Макс», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО48, в ходе осмотра установлено, что в чате мессенджера «Вотсап» ФИО47 просит ФИО48 не грузить оригинальные пульты на площадки. В переписке мессенджера «Вотсап» с ФИО45, последний обсуждает с ФИО48 наличие на складах Вайлдберриз и ОЗОН пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, в том числе неоригинальные, о наличии товара собеседнику сообщает ФИО48, также в групповом чате, ФИО48 также сообщает о том, какие действия она проводит с маркетплейсами (л.д. 61-68), протоколом осмотра предметов, согласно которого осмотрены денежные средства в сумме 176 100 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО48 (л.д.71-83), протоколом обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Паритет», расположенном по адресу: АДРЕС, согласно которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сателлит», ООО «Паритет», печати ООО «Сателлит», ООО «Паритет» и ООО «Вектор», документы, подтверждающие аренду складских помещений, а также изъят 1 пульт дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, с нанесенным на него и его упаковку товарным знаком «DoorHan» (л.д.101-108), протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «Паритет» (л.д. 211-226).

Том 4: протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым у свидетеля ФИО32 изъяты оригинальные пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan» моделей «Transmitter 2PRO», «Transmitter 4PRO» и «Transmitter 4» (л.д. 60-62), протоколом осмотра предметов, в соответствии с которым осмотрены изъятые у свидетеля ФИО32 оригинальные пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan» моделей «Transmitter 2PRO», «Transmitter 4PRO» и «Transmitter 4» (л.д.63-65), протоколом осмотра предметов, в соответствии с которым осмотрены денежные средства, используемые при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», в ходе осмотра установлено, что серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами купюр, выданными ФИО32 для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а также с денежными средствами, изъятыми в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС (л.д.76-82), протоколом осмотра документов, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС, а также документов, предоставленных ООО «ДорХан – Торговый Дом» (л.д. 91-99), протоколом осмотра предметов, в соответствии с которым осмотрен компакт-диск с номером вокруг посадочного места «hAX101310257B05», на который записана информация, полученная по запросу из ООО «Маркетплейс». Осмотром установлено, что Представителем ООО «Импульс» указана ФИО48, а также указан номер телефона №, который использовался участниками организованной группы для приема заказа ФИО32, при производстве оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», этот же номер телефона указан коннтактным номером телефона ООО «Сателлит», также, в графе адрес продавца ООО «Сателлит» указан адрес: ТК Митинский радиорынок, АДРЕС, цок. эт., пав. 33. (л.д. 219-229).

Том 5: протоколом осмотра предметов, в соответствии с которым осмотрены пульты дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС; ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС; ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС, ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: АДРЕС, складское помещение №, согласно которого в торговом павильоне № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС, изъято 148 пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan», из которых: 4 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO»; 12 единиц пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4PRO»; 132 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4».В складском помещении № Митинского радиорынка, расположенного по адресу: АДРЕС изъято 6261 пульт дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan», из которых: 150 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO»; 4169 единиц пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4PRO»; 1942 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 4». В складском помещении, расположенном по адресу: АДРЕС изъято 4039 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO». В помещении расположенном по адресу: АДРЕС, изъято 540 единиц пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, с нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO» (л.д. 4-13), заключением судебно –товароведческой экспертизы, согласно выводам которой, представленная на исследование продукция маркирована обозначениями, тождественными и сходными до степени смешения с товарными знаками 557659 и 834045, правообладателем товарных знаков 557659 и 834045 является Общество с ограниченной ответственностью "Автоматические ворота - 2000", АДРЕС (RU), 4 734 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO» не были произведены на предприятии DoorHan, имеют выраженные отличия от оригинальной продукции, произведенной на предприятии DoorHan и, соответственно, обладают признаками контрафактности, 4 181 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 4PRO» не были произведены на предприятии DoorHan, имеют выраженные отличия от оригинальной продукции, произведенной на предприятии DoorHan и, соответственно, обладают признаками контрафактности, 1 972 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 4» не были произведены на предприятии DoorHan, имеют выраженные отличия от оригинальной продукции, произведенной на предприятии DoorHan и, соответственно, обладают признаками контрафактности; 102 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 4» являются оригинальной продукцией производства DoorHan, размер ущерба, причиненного Правообладателю, составляет 9 503 970 рублей 18 копеек (л.д. 132-153), заключением дополнительной судебно- товароведческой экспертизы, согласно выводам которой, представленные изделия (товар) пригодны к проведению исследования, фактические характеристики исследуемых изделий (товара), следующие: материал всех пультов: пластмасса, цвет пультов: для пультов, сходных по внешнему виду с пультами модели «Transmitter 2PRO» и «Transmitter 4PRO» - чёрные; для пультов, сходных по внешнему виду с пультами модели «Transmitter 4» - серые и чёрные. размерные данные: пультов, сходных по внешнему виду с пультом модели Transmitter 2PRO: 55х30х12mm; пультов, сходных по внешнему виду с пультом модели Transmitter 4PRO: 62х37х12mm; пультов, сходных по внешнему виду с пультом модели Transmitter 4: 72х38х15mm; вышеприведенные фактические характеристики исследуемых изделий (товара) в целом соответствуют аналогичным показателям оригинальных изделий (товара), размер ущерба, причинённого правообладателю товарных знаков, размещённых на представленных на исследование товарах на ДД.ММ.ГГГГ составляет 9 503 970 рублей 82 копейки, размер ущерба, причинённого правообладателю товарных знаков, размещённых на 1-ом представленном на экспертизу пульте, схожем с пультом торговой марки «DoorHan» модели «Transmitter2PRO» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 816 рублей 18 копеек (л.д. 180-193).

Допрошенный в судебном заседании специалист ФИО43 показал, что он подтверждает выводы произведенных им заключений специалиста, что касается проведенных по делу заключений судебных экспертиз, то подписка эксперта не датирована, не понятно, когда она дана, основания производства экспертизы не указаны, в подписке и заключении разные данные о квалификации эксперта, не приложены документы об образовании эксперта, экспертом ФИО17 нарушен порядок в части сбора материалов, не описан подробно каждый объект, не понятно, какое происходило исследование в области товароведения или авторского права, не описаны схожесть и идентичность предметов, не указана тождественность групп, расчеты стоимости недостоверные, нет фототаблиц и компакт-дисков, запрос производителю пультов не сделан, нет сведений и документов о том, что данный эксперт состоит в союзе оценщиков, методы и подходы оценщиков и товароведов различны. Заключения экспертиз не соответствуют требованиям ФЗ «О государственной экспертной деятельности», не содержат сведений о примененных общепринятых методах и методиках, не произведены визуальный осмотр, инструментальные замеры, идентификация предметов. Должны применяться методы соответствия товаров, фактического состояния, анализа конкретных данных, не понятно, что с чем сравнивали, нет таблиц, где описаны отличительные признаки, которые должны быть выявлены. Эксперт должен описать каждый предмет, в экспертизах указана одна методика, которую он не нашел нигде, метод сплошного изучения выбрал эксперт, чтобы произвести сравнение одного пульта необходимо около 5 минут, чтобы еще вскрыть еще около 10 минут, то есть разбор, сравнение, описание, осмотр, заключение не соответствует выбранному экспертом ФИО17 методу.

Так же стороной защиты были представлены заключения (рецензии) специалиста ФИО43 № и №.

Оценивая все исследованные доказательства в их совокупности, допустимости, относимости и достаточности, суд пришел к выводу, что в ходе судебного разбирательства вина подсудимых ФИО47 и ФИО48 в совершении вышеописанного преступления полностью нашла свое подтверждение, и поэтому они подлежат ответственности за содеянное.

Доводы и показания подсудимых ФИО47 и ФИО48 частично признавших вину, проверялись судом путем оценки и анализа исследованных доказательств и не нашли своего объективного подтверждения. 

Показания подсудимых ФИО47 и ФИО48, частичного признавших свою вину в совершении преступления, полностью опровергается показаниями представителя потерпевшего и свидетелей, как непосредственно допрошенных в судебном заседании, так и оглашенными в порядке ст.281 УПК РФ, всей совокупностью исследованных судом письменных доказательств.

Суд критически относится к показаниям специалиста ФИО43 и выполненных им заключений (рецензий), так как им непосредственно экспертные исследования не проводились, вещественные доказательства для исследования не представлялись, из самих заключений специалиста усматривается, что они произведены по запросу адвоката Арапиева З.М., фактически им (специалистом ФИО43) дана рецензия- критика на заключения судебно- товароведческих экспертиз и изложено собственное мнение и видение.

Суд доверяет в полном объеме судебно – товароведческим экспертизам, как основной, так и дополнительной, так как они произведена на основании постановления полномочного должностного лица, заключения экспертиз соответствует требованиям ст.204 УПК РФ, их выводы ясны и понятны, 

Органами предварительного следствия действия ФИО47 и ФИО48 квалифицированы органами следствия по ч.4 ст.180 УК РФ- как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, совершенное организованной группой.

В фабуле обвинения орган следствия указал, что ФИО47 создал устойчивую организованную преступную группу, в состав которой для умышленного совместного совершения преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлек в качестве соучастников осведомленных о его преступных намерениях: ФИО70 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, целями которой (организованной преступной группы) являлось незаконное финансовое обогащение за счет незаконного использования чужих товарных знаков, с правообладателями которых не заключены лицензионные договоры, для чего разработал план и механизм совместного совершения преступления и распределил между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно отведенной им преступной роли, согласовав при этом с соучастниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных, взаимосвязанных действий, отличавшихся высокой степенью конспирации.

Созданной ФИО47 организованной группе были присущи следующие признаки: 

наличие руководителя (организатора), которому принадлежит идея преступного замысла, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников; четкое распределение ролей и функций между участниками организованной группы;

предварительный преступный сговор, заключающийся в планировании и организации совершения преступлений, а также четком распределении ролей каждого из участников преступной группы;

сплоченность всех членов организованной группы при совершении преступления; объединение на основе единого преступного умысла, добровольность участия в организованной группе из корыстных побуждений; единство преступных целей, стремление к достижению общего преступного результата;

дисциплина и согласованность действий всех участников преступной группы под руководством и контролем ФИО47;

устойчивость всех членов организованной группы при совершении преступления: постоянный состав участников, взаимная осведомленность о преступных действиях каждого участника организованной группы; общность преступных целей, добровольность участия в организованной группе из корыстных побуждений;

техническая оснащенность: наличие автомашины «Ford» модели «Transit» регистрационный знак № rus и компьютерной техники необходимых для перевозки, ведения учета размещения в складских помещениях и реализации контрафактных пультов дистанционного управления с нанесёнными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan», наличие сайта clickpdu.ru необходимого для размещения объявлений о продаже контрафактных пультов дистанционного управления с нанесёнными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan», телефонного номера № для приема заказов от неосведомленных относительно истинных преступных намерений организованной группы заказов на покупку контрафактных пультов дистанционного управления с нанесёнными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan», вопреки воли и желания правообладателя данного товарного знака – ООО «Автоматические ворота – 2000», с целью их последующего сбыта; наличие офисного помещения, расположенного по адресуАДРЕС оборудованного компьютерной техникой;

завуалированность преступных действий под вид осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности по продаже пультов дистанционного управления для бытовой техники, ворот и шлагбаумов от имени ООО «Сателлит», а именно являясь на основании вышеуказанного дилерского договора дилером ООО «ДорХан – Торговый Дом» осуществляли продажу пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan» одновременно с продажей контрафактных пультов с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan»;

длительность осуществления незаконной деятельности по продаже контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan».

Неустановленные участники организованной преступной группы, согласно отведенной им преступной роли:

контроль за наличием на складских помещениях ООО «Сателлит» контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»;

контроль за наличием на складских помещениях маркетплейса ООО «Интернет Решения» («ОЗОН») контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»;

организацию доставки и непосредственно доставку контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» в складские помещения, используемые ООО «Сателлит» и с них до складских помещений ООО «Интернет Решения» (ОЗОН);

размещение на маркетплейсе «ОЗОН» объявлений о продаже ООО «Сателлит» пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan», завуалируя таким образом продажу контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» под вид законно осуществляемой ООО «Сателлит» финансово-хозяйственной деятельности по продаже пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов;

приискали и в последующем осуществляли администрирование сайта «clickpdu.ru», на котором размещались предложения ООО «Сателлит» о продаже пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, в том числе контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan».

Каждый из участников организованной группы был посвящен в преступный умысел, знал о целях ее создания, дал свое согласие на участие в ней и совершаемом ей преступлении.

Соучастники преступления для реализации единой преступной цели избрали предметом преступного посягательства чужой товарный знак «DoorHan», зарегистрированный ДД.ММ.ГГГГ Федеральной службой по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания за №, и принадлежащий ООО «Автоматические ворота – 2000», входящей в единую группу компаний совместно с ООО «ДорХан – Торговый Дом», непосредственно осуществляющего реализацию физическим и юридическим лицам продукции с указанным товарным знаком.

С учётом выбранного предмета преступного посягательства, члены организованной группы завуалировали свою преступную деятельность по продаже контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan», под законно осуществляемую ООО «Сателлит» деятельность по продаже пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, закупленных у официального поставщика – ООО «ДорХан Торговый Дом» на основании вышеуказанного дилерского договора, в том числе имея в распоряжении ООО «Сателлит» складские и торговые помещения, предназначенные для хранения и реализации различных пультов дистанционного управления для бытовой техники, ворот и шлагбаумов, а также имея рынки сбыта указанных пультов.

В соответствии со ст.35 ч.2 УК РФ- преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Основными признаками организованной группы являются - согласно данной статье преступление, совершенное организованной группой, является видом группового преступления. Организованная группа отличается следующими признаками: 1) численностью (не менее двух человек) 2) устойчивостью; 3) целью объединения. Вместе с тем указанные признаки не являются достаточными для отграничения организованной группы от других форм соучастия. Например, такой признак, как численность, присущ и группе лиц, и группе лиц, действующих по предварительному сговору. Кроме того, группа лиц, действующих по предварительному сговору, тоже в определенной степени обладает устойчивостью и создается для совершения одного или нескольких преступлений. Постоянство форм и методов преступной деятельности, никак нельзя отнести к отличительным признакам организованной группы. Данное положение основывается на том, что как раз организованная преступная группа оказывается способной к использованию сложных способов совершения преступлений, к их постоянному изменению и совершенствованию. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая оснащенность и распределение ролей между ними, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы). 

Те вышеуказанные критерии, которые орган следствия указал в обоснование квалифицирующего признака «организованной группы», в том числе признаки устойчивости и сплоченности не подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, поэтому суд, считает необходимым переквалифицировать действия ФИО47 и ФИО48 с квалифицирующего признака «организованной группой» на квалифицирующий признак «группы лиц по предварительному сговору», исключить из объема предъявленного ФИО59 и ФИО48 обвинения следующее: Созданной ФИО47 организованной группе были присущи следующие признаки:

наличие руководителя (организатора), которому принадлежит идея преступного замысла, осуществляющего организационные и управленческие функции в отношении организованной группы и ее участников; четкое распределение ролей и функций между участниками организованной группы;

предварительный преступный сговор, заключающийся в планировании и организации совершения преступлений, а также четком распределении ролей каждого из участников преступной группы;

сплоченность всех членов организованной группы при совершении преступления; объединение на основе единого преступного умысла, добровольность участия в организованной группе из корыстных побуждений; единство преступных целей, стремление к достижению общего преступного результата;

дисциплина и согласованность действий всех участников преступной группы под руководством и контролем ФИО47;

устойчивость всех членов организованной группы при совершении преступления: постоянный состав участников, взаимная осведомленность о преступных действиях каждого участника организованной группы; общность преступных целей, добровольность участия в организованной группе из корыстных побуждений;

техническая оснащенность: наличие автомашины «Ford» модели «Transit» регистрационный знак № rus и компьютерной техники необходимых для перевозки, ведения учета размещения в складских помещениях и реализации контрафактных пультов дистанционного управления с нанесёнными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan», наличие сайта clickpdu.ru необходимого для размещения объявлений о продаже контрафактных пультов дистанционного управления с нанесёнными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan», телефонного номера № для приема заказов от неосведомленных относительно истинных преступных намерений организованной группы заказов на покупку контрафактных пультов дистанционного управления с нанесёнными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan», вопреки воли и желания правообладателя данного товарного знака – ООО «Автоматические ворота – 2000», с целью их последующего сбыта; наличие офисного помещения, расположенного по адресу: АДРЕС оборудованного компьютерной техникой;

завуалированность преступных действий под вид осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности по продаже пультов дистанционного управления для бытовой техники, ворот и шлагбаумов от имени ООО «Сателлит», а именно являясь на основании вышеуказанного дилерского договора дилером ООО «ДорХан – Торговый Дом» осуществляли продажу пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan» одновременно с продажей контрафактных пультов с незаконно нанесенными на них и их упаковку товарным знаком «DoorHan»;

длительность осуществления незаконной деятельности по продаже контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговым знаком «DoorHan».

Так же исключить из фабулы обвинения фразы «участники организованной преступной группы» «организованная группа», «ФИО47 создал устойчивую организованную преступную группу, в состав которой для умышленного совместного совершения преступления, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, привлек в качестве соучастников осведомленных о его преступных намерениях: ФИО70 и неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, целями которой (организованной преступной группы) являлось незаконное финансовое обогащение за счет незаконного использования чужих товарных знаков, с правообладателями которых не заключены лицензионные договоры, для чего разработал план и механизм совместного совершения преступления и распределил между соучастниками преступные роли, поставив каждого из них в известность относительно отведенной им преступной роли, согласовав при этом с соучастниками организованной преступной группы выполнение тщательно спланированных, последовательных, взаимосвязанных действий, отличавшихся высокой степенью конспирации», При этом, ФИО47, взявший на себя роль организатора, определил порядок совершения преступления, согласно которому, его преступная роль заключалась в следующем: весь период деятельности организованной преступной группы осуществлял непосредственное руководство, координацию и контроль за деятельностью её участников», «создал и непосредственно осуществлял личное руководство порядком хранения и продажи контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»; осуществлял контроль за работой соучастников – ФИО48 и неустановленных лиц, а именно: за порядком поставок, хранения и реализации контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»; принимал решения о местах их хранения; обеспечивал полное регулирование финансовых потоков денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта контрафактной продукции, осуществлял дальнейшее их распределение между участниками организованной преступной группы, а также их расходование для оплаты транспортных и иных сопутствующих расходов, связанных с осуществлением незаконной деятельности.

Неустановленные участники организованной преступной группы, согласно отведенной им преступной роли:

контроль за наличием на складских помещениях ООО «Сателлит» контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»;

контроль за наличием на складских помещениях маркетплейса ООО «Интернет Решения» («ОЗОН») контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan»;

организацию доставки и непосредственно доставку контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» в складские помещения, используемые ООО «Сателлит» и с них до складских помещений ООО «Интернет Решения» (ОЗОН);

размещение на маркетплейсе «ОЗОН» объявлений о продаже ООО «Сателлит» пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов торговой марки «DoorHan», завуалируя таким образом продажу контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan» под вид законно осуществляемой ООО «Сателлит» финансово-хозяйственной деятельности по продаже пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов;

приискали и в последующем осуществляли администрирование сайта «clickpdu.ru», на котором размещались предложения ООО «Сателлит» о продаже пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов, в том числе контрафактных пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с незаконно нанесенными на них и их упаковку торговыми знаками «DoorHan».

Каждый из участников организованной группы был посвящен в преступный умысел, знал о целях ее создания, дал свое согласие на участие в ней и совершаемом ей преступлении. 

На основании вышеизложенного, суд считает необходимым переквалифицировать действия ФИО47 и ФИО48 каждого с ч.4 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 530-ФЗ) на ч.2 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ) и квалифицировать действия ФИО47 по ч.2 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ)- как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, группой лиц по предварительному сговору, квалифицировать действия ФИО48 по ч.2 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ)- как незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб, группой лиц по предварительному сговору

При назначении ФИО47 и ФИО48 наказания суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на ис¬правление подсудимых и условия жизни их семей.

Судом исследованы данные о личности подсудимых, согласно которым: 

ФИО47 .....

ФИО48 .....

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО47, .....

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО48, .....

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО47 и ФИО48, .....

С учетом изложенного, характера и степени общественной опасности, конкретных обстоятельств дела и средней тяжести совершенного подсудимыми ФИО47 и ФИО48 преступления, изложенных выше данных об их личности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, тот факт, что предметы, имеющие признаки контрафакта, были изъяты сотрудниками правоохранительных органов, что в значительной степени снижает характер и степень общественной опасности совершенного преступления экономического характера, с суд считает, что дальнейшее исправление и перевоспитание подсудимых возможно без изоляции от общества и считает, что их исправление может быть достигнуто при назначении им наказания в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую, в соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО47 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.

Признать ФИО48 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.180 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 79-ФЗ) и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.

Меру пресечения ФИО47 в виде подписки о невыезде - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО48 в виде подписки о невыезде - отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу: конверт, акты приема-передачи, договоры аренды, акты возврата нежилого помещения, договор оказания курьерских услуг, листы бумаги А4 с записями, товарные докладные, счета-фактуры, дилерский договор –хранить в материалах уголовного дела, печати, штампы – уничтожить,4734 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 2PRO»; 4181 единицу пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 4PRO»; 1972 единицы пультов дистанционного управления для ворот и шлагбаумов с нанесенными на них и их упаковку товарными знаками «DoorHan» модели «Transmitter 4», черный двухканальный пульт «DoorHan» в пластмассовой упаковке –уничтожить, денежные средства в сумме 300 000 рублей передать в бухгалтерию УМВД России, денежные средства в сумме 176 000 рублей оставить у ФИО32, копию паспорта, смет-заказов, копии доверенности, скриншоты, компакт –диск-хранить в материалах уголовного дела.

Информация о реквизитах Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Одинцовскому городскому округу, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе: ИНН - 

<

***>, КПП - 503201001, ОКПО - 08651620, ОКВЭД - 84.24, ОГРН - 

<

***>, ИФНС - 5032, ОКОГУ - 1310500, per. ПФ. - 060032003398, ФСС РФ - 5032003878, ОКТМО - 46755000, вид деятельности по ОКОНХ - 97920, ОКФС - 12, ОКОПФ - 75104, ОКАТО - 46455000000, л/сч – 

<

***>. Банк: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по АДРЕС, р/сч - 03№, БИК - 004525987, кр/сч – 40№, КБК - 18№ – судебные штрафы, предусмотренные УК РФ.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 32.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 27.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 25.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 26.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 28.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 24.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 31.

КБК - 18№- Штрафы Глава 30.

КБК - 18№ - Штрафы Глава 29.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным содержащемся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы либо представления осужденный в течение 15 суток со дня получения копии приговора вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья п/п Д.П. Федоров