Дело № (1-120/2023; 1-379/2022;)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 26 сентября 2024 года

Фрунзенский районный суд 

<

адрес>

в составе:

председательствующего 

судьи Куртенко П.А., 

при ведении протокола судебного заседания 

секретарями ФИО25, ФИО26, 

ФИО27, ФИО28, 

по поручению помощниками судьи 

ФИО29, ФИО30, ФИО31, 

с участием:

государственных обвинителей – помощника прокурора 

<

адрес>

<

адрес> ФИО58,

старших помощников прокурора 

<

адрес>

<

адрес> ФИО32, ФИО33, ФИО34,

представителя потерпевшего ФИО35, 

защитника-адвоката ФИО57,

представившего удостоверение № и ордер №, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, с высшим образованием, состоящего в браке, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, трудоустроенного менеджером у ИП «ФИО36», военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

у с т а н о в и л:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах: 

Общество с ограниченной ответственностью «Ивнефтеторг-контракт» (далее ООО «Ивнефтеторг-контракт», Общество, коммерческая организация) зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ в Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1143702020362 (ОГРН), постановлено на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 

<

***> (ИНН), юридический адрес Общества: 

<

адрес>, микрорайон Московский, 

<

адрес>, офис 1001, фактический адрес: 

<

адрес>, офис 10. Основным видом деятельности указанной коммерческой организации являлась оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Для осуществления и ведения коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ивнефтеторг-контракт» ДД.ММ.ГГГГ в Дополнительном офисе № Ивановского отделения ОАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №. 

На основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ и Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором Общества назначена ФИО5 №23, о чем ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлась ФИО5 №23, которая в тот же период времени номинально исполняла обязанности генерального директора Общества и какой-либо самостоятельностью относительно ведения финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации не обладала, функции фактического руководителя ООО «Ивнефтеторг-контракт» в указанный период времени выполнял ФИО1, который в силу предоставленных ему учредителями (участниками) Общества полномочий полностью осуществлял управление текущей деятельностью коммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, выраженные в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Ивнефтеторг-контракт» служебным положением.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 самостоятельно обратился к генеральному директору ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО5 №23 с заявлением о принятии в Общество и внесении вклада в уставной капитал, на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ принято единогласно решение о принятии в качестве участника Общества ФИО1, с распределением доли уставного капитала; освобождение от должности генерального директора Общества ФИО5 №23 с ДД.ММ.ГГГГ; избрание на должность генерального директора Общества ФИО1 с ДД.ММ.ГГГГ, Согласно договора № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ИП ФИО55, коммерческая деятельность ФИО1 осуществлялась по адресу: 

<

адрес>, офис №.

Решением единственного участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с выходом ФИО5 №24, ФИО38, ФИО43 из состава участников Общества, ФИО1 принято решение о распределении доли уставного капитала, которая составила 100%, номинальной стоимостью 20000 рублей.

Решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» сроком на 5 лет назначен ФИО1, который в соответствии с п. 9.1 Устава Общества, утвержденного решением внеочередного собрания участников - протокол от ДД.ММ.ГГГГ, являлся единоличным исполнительным органом Общества. В полномочия генерального директора Общества, закрепленные в статье 40 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф, а также в Главе 9 Устава коммерческой организации, входят, в том числе:

- руководство текущей деятельностью организации и решение всех вопросов, не отнесенных к компетенции Общества собрания участников Общества;

- представление интересов Общества и совершение действий и сделок от имени Общества без доверенности;

- издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий;

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников;

- открытие расчетного, валютного и других счетов Общества в банковских ФИО2;

- обеспечение организации бухгалтерского учета и ведения отчетности.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи фактическим руководителем ООО «Ивнефтеторг-контракт», а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, занимая должность генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», ФИО1 являлся единоличным исполнительным органом управления Общества, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, выполнял управленческие и контрольные функции в отношении деятельности Общества в целом, выраженные в руководстве коллективом, подборе кадров, применении мер поощрения (премии), распоряжении имуществом и денежными средствами Общества, принятии решения о начислении заработной платы, премий, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Ивнефтеторг-контракт» служебным положением. ФИО1, как руководитель Общества, был обязан использовать свои полномочия на основании Конституции Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутреннего распределения обязанностей в нем, в соответствии с законными интересами руководимой им организации. На него, как руководителя ООО «Ивнефтеторг-контракт», была возложена обязанность действовать в интересах представляемой им коммерческой организации добросовестно и разумно. В связи с занимаемым им служебным положением руководителя коммерческой организации, ФИО1 был уполномочен в пределах установленных законодательством Российской Федерации управлять вверенным ему имуществом и денежными средствами, обладал полномочиями давать подчиненным работникам обязательные для исполнения указания и распоряжения. Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, как единственный участник ООО «Ивнефтеторг-контракт», ФИО1 являлся непосредственным выгодоприобретателем от коммерческой деятельности Общества.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ивнефтеторг-контракт», в лице генерального директора ФИО5 №21 и ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», в лице генерального директора ФИО5 №24, заключен договор поставки нефтепродуктов № (далее Договор), в соответствии с которым ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» обязуется в течение срока действия настоящего Договора, в порядке и на условиях определенных Договором, поставлять держателям сетевых топливных карт «Ивнефтеторг» нефтепродукты для использования в предпринимательской деятельности. По условиям п. 2.1 Договора оплата производится в течении 60 календарных дней с момента получения Универсального передаточного документа, а также п. 4.1 Договор считается расторгнутым по инициативе одной из сторон с момента получения другой стороной соответствующего уведомления.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, то есть за период фактического и юридического руководства ФИО1 Обществом, у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» по договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность в сумме 3285364,02 рубля за поставку топлива - «бензин АИ-95-К5», «бензин АИ-92-К5», «дизельное топливо ДТ-3-К5», о которой ФИО1, в силу занимаемого им служебного положения в коммерческой организации, был достоверно осведомлен. Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность по Договору перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» составила 4414138,41 рублей. Умышленное невыполнение договорных обязательств в части неоплаты поставленного топлива создавало для ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ФИО1, как его руководителя, условия, при которых ООО «Ивнефтеторг-контракт» при отсутствии собственных ресурсов лишалось возможности надлежащего исполнения условий контрактов, в которых ООО «Ивнефтеторг-контракт» выступало поставщиком топлива, о чем ФИО1 было достоверно известно. 

ДД.ММ.ГГГГ в 18:39:28 в сети «Интернет» на электронной площадке «http://www.rts-tender.ru/» (далее по тексту электронная площадка), а также на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru размещена информация о процедуре закупки с наименованием объекта закупки: поставка ГСМ и номером извещения № о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на поставку для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» (далее ОГКУ, ФИО2) нефтепродуктов с максимальной ценой 2050629,40 рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ в 18:49:48 МСК в сети «Интернет» на электронной площадке «http://www.rts-tender.ru/» (далее по тексту электронная площадка), а также на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru размещена информация о процедуре закупки с наименованием объекта закупки: поставка ГСМ и номером извещения № о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор на поставку для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» (далее ОГКУ, ФИО2) нефтепродуктов с максимальной ценой 2549964,02 рубля.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес>, у ФИО1, в полной мере осведомленного о существующей задолженности ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», а также об объявленных электронных аукционах на право заключения государственных контрактов на поставку нефтепродуктов для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» (далее ОГКУ, ФИО2), из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на хищение путем злоупотребления доверием уполномоченных сотрудников ФИО2 в особо крупном размере денежных средств ОГКУ под предлогом заключения между ФИО2 и ООО «Ивнефтеторг-контракт» договоров на поставку товаров - нефтепродуктов (ГСМ). ФИО1, имеющий опыт в аналогичных поставках, в том числе и для нужд указанного ОГКУ, зная, что денежные средства от данного заказчика в полном объеме поступят на счет организации-поставщика сразу же после заключения договоров, то есть до того, как обязательства будут исполнены, запланировал, что переведенные на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» для целей исполнения государственных контрактов в особо крупном размере бюджетные денежные средства будут из корыстных побуждений им похищены, а в дальнейшем направлены на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в счет погашения долговых обязательств, имеющихся у руководимой им коммерческой организации, выгодоприобретателем которой он является, перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи».

Реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, используя свое служебное положение по руководству ООО «Ивнефтеторг-контракт», для участия в вышеуказанных открытых аукционах в электронной форме направил соответствующие заявки, которые Департаментом конкурсов и аукционов 

<

адрес> были зарегистрированы в установленном порядке в тот же день в период с 14 часов 42 минут до 14 часов 53 минут. Подавая соответствующие заявки, скрывая информацию о наличии задолженности в крупном размере, ФИО1 в полной мере осознавал, что у руководимого им Общества в случае заключения контрактов отсутствует реальная возможность их исполнения, так как в собственности ООО «Ивнефтеторг-контракт», а также владении и распоряжении какого-либо товара (топлива), требуемого к поставке, не имеется.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Протоколами рассмотрения единственной заявки на участие в электронных аукционах от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «Ивнефтеторг-контракт» получило право заключить с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» два государственных контракта на поставку товара – нефтепродуктов. 

В продолжении своего преступного умысла, направленного на хищение в особо крупном размере денежных средств ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», ДД.ММ.ГГГГ на территории 

<

адрес> ФИО1, используя служебное положение генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», не ставя уполномоченных сотрудников ОГКУ, в том числе ФИО5 №14 – ФИО2 отдела планирования и организации закупок, ФИО19 Л.В. – ФИО2 ОГКУ, в известность относительно своих преступных намерений, злоупотребляя их доверием в силу сложившихся ранее имевших место финансово-хозяйственных отношений, принимая на себя, как директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу руководимого им Общества чужого имущества – денежных средств ОГКУ в особо крупном размере, заключил между ООО «Ивнефтеторг-контракт» (Поставщик), в своем лице, и ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» (Заказчик), в лице ФИО5 №14, два государственных контракта на поставку товара (далее госконтракты, контракты, договоры), а именно:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2050629,40 рублей, по условиям которого Поставщик обязался поставить Заказчику: 30001 л. бензина неэтилированного марки Регуляр-92; 12000 л. бензина неэтилированного марки Премиум Евро-95; 3500 л. топлива дизельного Евро, типа межсезонного;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 2549964,02 рубля, по условиям которого Поставщик обязался поставить Заказчику: 31000 л. бензина неэтилированного марки Регуляр-92; 7000 л. бензина неэтилированного марки Премиум Евро-95; 18206 л. топлива дизельного Евро, типа межсезонного.

Согласно пунктов 2.9-2.10 Контрактов, источник финансирования исполнения Контрактов – областной бюджет; все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

Пунктами 4.1.1 - 4.4 Контрактов предусмотрено, что ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» передаёт нефтепродукты ООО «Ивнефтеторг-контракт» по договорам хранения с дальнейшим возвратом нефтепродуктов путём заправки автотранспорта. Отпуск нефтепродуктов производится ООО «Ивнефтеторг-контракт» с применением магнитных карт путём заправки конкретного автотранспорта ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» на АЗС, в том числе и ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», расположенных на территории 

<

адрес>, других субъектов Центрального федерального округа РФ в пределах средств, имеющихся на счёте ООО «Ивнефтеторг-контракт». 

В соответствии с условиями Контрактов между ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» (Заказчик), в лице ФИО2 ФИО19 Л.В., неосведомленного о преступных намерениях ФИО1 и доверяющему последнему в силу ранее имевших место договорных отношений между руководимыми ими хозяйствующими субъектами, и ООО «Ивнефтеторг-контракт» (Исполнитель), в лице генерального директора ФИО1, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

адрес> заключены договоры хранения нефтепродуктов № и № от ДД.ММ.ГГГГ (далее договоры хранения). По условиям данных договоров: Исполнитель обязуется в срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, оказать Заказчику услуги по хранению нефтепродуктов; возврат нефтепродуктов с хранения осуществляется путем заправки нефтепродуктами транспорта Заказчика на автозаправочных станциях, указанных в приложении № к Договорам.

Заключая госконтракты и договоры хранения, ФИО1 из корыстных побуждений, злоупотребляя доверием уполномоченных представителей Заказчика, которые в силу сложившихся доверительных отношений были уверены в добропорядочности его намерений, умышленно умалчивая, скрыл от них информацию об отсутствии у ООО «Ивнефтеторг-контракт» в собственности, а также в непосредственном владении и распоряжении необходимого товара, наличии у руководимого им Общества материальной задолженности в особо крупном размере перед одним из поставщиков топлива, делающую невозможным исполнение в полном объеме перед ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» договорных обязательств, предусматривающих переход права собственности на приобретаемое Заказчиком и переданное на хранение в ООО «Ивнефтеторг-контракт» топливо непосредственно сразу после подписания соответствующих договоров. Ответственность за сохранность нефтепродуктов несет Исполнитель с момента получения их от Заказчика и до пересечения нефтепродуктами горловины топливораздаточной колонки при заправке транспорта Заказчика.

Заключив государственные контракты, ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», с целью совершить хищение бюджетных средств, перечисляемых на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» для исполнения договорных обязательств по поставке ГСМ для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», при заведомом отсутствии у него намерений их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу руководимого им Общества чужого имущества – денежных средств ОГКУ в особо крупном размере, умышленно, из корыстных побуждений, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в помещении офиса Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, офис №, изготовил и посредством электронного документооборота, подписав электронно-цифровой подписью, направил в адрес Заказчика счета на оплату всей суммы денежных средств по госконтрактам, а именно: счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2050629,40 рублей за бензин по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ и счету № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2549964,02 рубля за бензин по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченные сотрудники ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 по хищению бюджетных денежных средств, доверяя ему, для целей исполнения заключённых государственных контрактов с расчетного счета ФИО2 №, открытого в Управлении и отделении 

<

адрес> Главного управления Центрального банка России по Центральному федеральному округу, по адресу: 

<

адрес>, на основании заявок на кассовый расход с лицевого счета №, на расчётный счёт ООО «Ивнефтеторг-контракт» №, открытый в Дополнительном офисе № Ивановского отделения ОАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществили переводы денежных средств в общей сумме 4600593,42 рублей в непосредственное распоряжение ФИО1, как руководителя коммерческой организации, а именно:

- в размере 2050629,40 рублей по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием перевода - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бензин по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- в размере 2549964,02 рубля по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с основанием перевода - оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бензин по госконтракту № от ДД.ММ.ГГГГ. 

Получив реальную возможность, после списания денежных средств с лицевого счета ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» и зачисления их на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт», ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора коммерческой организации, распорядился похищенными денежными средствами из корыстных побуждений по своему усмотрению. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях завуалированности своих преступных действий ФИО1, используя свое служебное положение директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», осуществил заправку транспорта ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» по госконтракту № на общую сумму 13209,88 рублей.

Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, на территории 

<

адрес>, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», умышленно, осознавая общественную опасность своих корыстных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» и желая их наступления, при заведомом отсутствии у него намерения выполнить договорные обязательства, с целью безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу руководимого им Общества чужого имущества, путем злоупотребления доверием, совершил хищение бюджетных средств, выделяемых и перечисленных на расчетный счет руководимого им ООО «Ивнефтеторг-контракт» для целей исполнения условий госконтрактов № и № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый, заключенных между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» по поставке ГСМ, причинив материальный ущерб ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» в размере 4587383 рубля 54 копейки, который, согласно Примечания 4 к ст. 158 УК РФ, является особо крупным.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по преступлению не признал и показал, что в январе 2015 года ФИО4 предложил ему работать в ООО «Ивнефтеторг-контракт» в качестве менеджера по ведению договорной работы, при этом заработная плата ему официально не начислялась, а выдавалась директором и главным бухгалтером ФИО5 №23, он исполнял обязанности непосредственного менеджера по закупкам и в его полномочия не входило ведение финансово-хозяйственной деятельности, управление текущей деятельностью организации, выполнение организационно-распорядительных функций, подбор кадров, распоряжение денежными средствами Общества, принятие решений о заработной плате. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ юридическим и фактическим директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлась ФИО5 №23

В ходе расследования уголовного дела ряд лиц, в том числе и ФИО5 №23, указывают на него, как фактического руководителя, однако те дают ложные показания, поскольку их целью является переложение ответственности на его и выгораживание своей настоящей роли в делах организации, в том числе по образовавшимся долгам, в этом у тех выгода и цель оговаривать его.

В ООО «Ивнефтеторг-контракт» до ДД.ММ.ГГГГ он трудоустроен не был, официальную должность и служебного положения не занимал, генеральным директором данного Общества была ФИО5 №23, которая была еще и главным бухгалтером, в связи с чем та обладала всей полнотой информации о работе предприятия, его финансовых делах и положениях, также подписывала финансовые, организационные и распорядительные документы общества, как и полагается генеральному директору. Именно личной цифровой подписью ФИО85 подписывала все государственные контракты от имени ООО «Ивнефтеторг-контракт» с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», прокуратурой 

<

адрес> Думой, станцией скорой медицинской помощи, Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес> и другими организациями, а также приложения к ним спецификации. ФИО85 были подписаны все товарные накладные на отпуск топлива по государственным контрактам. 

Учредителями ООО «Ивнефтеторг-контракт», владельцами и выгодоприобретателями с 2016 года и до ДД.ММ.ГГГГ являлись ФИО81, ФИО80 и ФИО83, которые также были учредителями и в других организациях, однако нигде не являлись директорами, и не желая нести ответственность за работу организаций, назначали на эту должность других лиц, но при этом везде и всегда осуществляли фактическое руководство, в том числе и по заключению контрактов, их исполнению и распределению денежных направлений и получению прибыли, без их решения такие вопросы не могли быть осуществимы. 

В 2017 и особенно в 2018 г.г., указанные лица намеренно вели дела ООО «Ивнефтеторг-контракт» таким образом, чтобы предприятие стало работать в убыток, это происходило следующим образом:

ООО «Ивнефтеторг-контракт» использовалось указанными учредителями для того, чтобы заключать контакты и договоры на поставку моторного топлива различным государственным и частным предприятиям и индивидуальным предпринимателям по фиксированным в контрактах (договорах) ценам. В свою очередь фирмы учредителей: ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» (ФИО81), ОООО «Ивановский топливный союз» (ФИО83), ООО «МАКС» и ООО «СП-ойл» (ФИО80) поставляли ООО «Ивнефтеторг-контракт» моторное топливо по ценам, превышающим цены по контрактам (договорам), в результате ООО «Ивнефтеторг-контракт» постоянно работало в убыток.

Например:

- в январе 2018 года себестоимость полученного от указанных поставщиков моторного топлива составила 1161266 рублей, поставлено потребителям согласно условий контрактов (договоров) 1041561 рубль, таким образом, наценка (доход) составил отрицательную величину - 119705 рублей; 

- в феврале 2018 года такие значения равны: себестоимость 1381821 рубль 17 копеек, выставлено потребителям - 1176555 рублей, убыток - 215266 рублей 17 копеек;

- в марте 2018 года себестоимость 1650278 рублей 66 копеек, выставлено потребителям - 1386900 рублей 34 копейки, убыток - 291950 рублей 70 копеек;

- в апреле 2018 года себестоимость 2810723 рубля 54 копейки, выставлено потребителям - 2514833 рубля 09 копеек, убыток от деятельности - 295890 рублей 09 копеек.

В результате чего за четыре месяца 2018 года убыток от деятельности ООО «Ивнефтеторг-контракт» составил 922811 рублей, 96 копеек.

Следует иметь в виду, что фактический убыток составил еще больше, поскольку при отрицательном значении прибыли начислялись заработные платы директору - ФИО5 №23 (35000 рублей + отчисления), бухгалтеру ФИО5 №22 (25000 рублей + отчисления), программисту ФИО5 №12 (6000 рублей + отчисления), аренда офиса и хозяйственные расходы (содержание оргтехники, банковское обслуживание и др), размер которого следует рассчитать экспертным путем, о чем заявлял ходатайство на следствии, однако в его удовлетворении было отказано. 

Кроме того, истинное положение дел в ООО «Ивнефтеторг-контракт» скрывалось от налогового органа, чтобы не привлечь внимание и не допустить налоговую проверку, данные сведения получены из базы данных «1С бухгалтерия», доступ к которой имелся у следствия, однако данные обстоятельства не были учтены в ходе следствия. 

При расследовании уголовного дела не принято во внимание и расследовалось то обстоятельство, что помимо указанных в деле организаций (Ивановская областная прокуратура, Ивановская областная Дума, Департамент сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес>, Судебный департамент, Ивановская служба ФССП, станция скорой медицинской помощи, ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>), моторное топливо от ООО «Ивнефтеторг-контракт» одновременно поставлялось в Ивановскую епархию, Ивановскую областную детскую больницу, пожарно-спасательную академию, ООО «Промсвязьмонтаж», ИП ФИО5 №8, желдорэкспедицию, Ивановские газеты, ООО «Мегастрой» и другие организации, что имеет существенное значение для уголовного дела.

Постоянные изменения обвинения, которые заключаются в добавлении и исключении ряда слов и предложений по одному и тому факту свидетельствуют о том, что у следствия не имеется каких-либо весомых доказательств его виновности в совершении того преступления, которое ему вменяется. Расследование по делу проведено неполно и односторонне, с обвинительным уклоном, без учета множества обстоятельств, которые свидетельствуют об отсутствии у него намерения и умысла на совершение мошенничества. При очередном возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора 

<

адрес> ФИО37 были указаны существенные нарушения, выразившиеся в неполноте расследования и не установлении значимых обстоятельств, которые имеют значение для выводы о наличии (отсутствии) достаточной совокупности доказательств для доказанности наличия в его действиях состава преступления.

Из указанного постановления следует вывод, что к моменту возвращения уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ для производства дополнительного расследования в уголовном деле не имелось достаточных доказательств для его направления в суд, а следовательно, предварительным расследованием не было получено достаточных доказательств наличия в его действиях преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, не имеется их и сейчас, поскольку как видно из материалов уголовного дела, указания заместителя прокурора не выполнены. 

Из материалов уголовного дела в т.т.20,21 видно, что документы на отпуск топлива различным организациям, датированные ранее даты его официального назначения на должность генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» подписаны не им, несмотря на то, что в документах указано его имя, полагает, что это сделано ФИО5 №23, с целью снятия с себя ответственности за деятельность ООО «Ивнефтеторг-контракт» в качестве генерального директора и главного бухгалтера, каковыми она фактически являлась, в универсальном передаточном документе к счету фактуре № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива ОБУСО «Ивановский КЦСОН» подписи выполнены не им, а другим лицом (т.21 л.д.21).

Также подписи от его имени выполнены иным лицом в товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск топлива 

<

адрес> Думе по гос контракту №-ОД/17 от ДД.ММ.ГГГГ.

В обвинительном заключении неверно указано, что несмотря на то, что ФИО5 №23 была действительным директором ООО «Ивнефтеторг-контракт», он был неофициальным номинальным директором и принимал решения по руководству коллективом, подбору кадров, принятию мер к поощрению, распоряжению денежными средствами общества, являясь при этом непосредственным выгодоприобретателем от полученного дохода. Это надумано и не основано на каких-либо доказательствах, имеющихся в материалах уголовного дела, если принять версию следствия, то он, а не учредители ФИО81, ФИО80 и ФИО83 был владельцем ООО «Ивнефтеторг-контракт».

Он действительно участвовал в исполнении ООО «Ивнефтеторг-контракт» договоров по поставке топлива, однако выполнял лишь роль менеджера и не обладал полномочиями директора, которые были предусмотрены уставом организации. Именно ФИО5 №23, согласно уставу, являлась единоличным исполнительным органом. Однако и она не была самостоятельна в решении финансовых вопросов, фактически эти вопросы решали учредители (участники), которые собирались еженедельно именно для этого, без которых финансовые вопросы получения и расходования денежных средств не решались. Он также в этой части выполнял решения учредителей, которые доносили и до ФИО5 №23 и та до него.

В 2017 и в январе 2018 г.г. ФИО5 №23 были заключены государственные контракты на поставку топлива для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», которые исполнялись.

В 2018 года учредители ФИО83, ФИО80, ФИО81 стали предъявлять ему претензии, что он якобы куда-то дел деньги, однако ничего конкретного предъявлено не было, суммы при этом каждый раз назывались разные и доходили до 11 млн. рублей, затем назывались суммы в 8 и 4 млн. рублей, что с очевидностью следует из разговоров указанных лиц, зафиксированных в ходе ОРМ, причем данные претензии относились к другой организации - «ОПТ-нефтеторг», где директором и главным бухгалтером также являлась ФИО5 №23

Надуманные претензии не относились к ООО «Ивнефтеторг-контракт», где вся финансовая деятельность контролировалась учредителями, которые отслеживали финансовые взаимоотношения с организациями, принадлежащими им же, в частности взаимоотношения и расчеты между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», владельцем которой был ФИО81. 

Несмотря на то, что ничего конкретно установлено не было, ему высказывались угрозы расправы как с ним, так и с его семьей со стороны учредителей, которые говорили о лицах из числа криминальной среды, его принуждали продавать имущество, которое принадлежит его родителям, а именно дом в 

<

адрес>, его не только запугивали, но и наносили удары по лицу с целью принуждения признаниям вины в растрате каких-то неопределенных денег, его также насильно, вопреки его воли, помещали в квартиру по адресу: 

<

адрес> или 11 (1 этаж), где насильно удерживали с той же целью, о чем он также сообщал на следствии, но оценки данным фактам не было.

Помимо серьезности угроз, он вынужден был в чем-то соглашаться и обсуждать продажу дома родителей в 

<

адрес>, что в итоге не было сделано и не могло быть сделано, поскольку в доме зарегистрированы помимо его и родителей, также его сестра и ее несовершеннолетние дети. Говоря какие-то слова в связи с продажей дома, он это хорошо понимал и для вида соглашался, боясь угроз в отношении него и его родителей.

Теперь он понял, что все претензии к нему были намеренно надуманны для того, чтобы ФИО81, ФИО80 и ФИО83 могли избавиться от ООО «Ивнефтеторг-контракт», взвалив все долги, образованные ими же и ответственность по обязательствам на него.

Но тогда он этого не понимал, о фактическом размере долга не знал, кроме того, указанные лица-учредители заверили его, что все обязательства по ранее заключенным контрактам те выполнял до конца, тогда, веря учредителям и боясь их угроз, он согласился на то, чтобы на него было переведено ООО «Ивнефтеторг-контракт», где он будет учредителем вместо вышедших ФИО81, ФИО80 и ФИО83, а также директором вместо ФИО85. 

Он знал, что у этой организации имеются обязательства по исполнению государственных контрактов перед 

<

адрес> думой, прокуратурой 

<

адрес>, службой судебных приставов, станцией скорой медицинской помощи, Департаментом сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес>, а также ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», но рассчитывал, что сможет их выполнить. 

Он вступил в должность директора с ДД.ММ.ГГГГ гожа, какой-либо акт о передаче ООО «Ивнефтеторг-контракт» не составлялся, до ДД.ММ.ГГГГ он не знал ни о каких требованиях ФИО81 по оплате поставленного топлива в адрес ООО «Ивнефтеторг оптовые продажи», о чем в уголовном деле имеется письме с его подписью и отметкой о получении. Ранее никаких писем от ФИО81 об оплате не получал, телефонных разговоров между ними на эту тему никогда не было, актов сверки между данными организациями не предъявлялось и им не подписывалось, что следует из материалов уголовного дела, то есть ООО «Ивнефтеторг-контракт» после ДД.ММ.ГГГГ работал по выполнению своих обязательств, возникших до него и несмотря на трудности, их выполняло. 

Каких-либо новых контрактов заключено не была, за исключением тех, которые были заключены ДД.ММ.ГГГГ с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» по поставкам для их нужд топлива.

Он не ставил уполномоченных сотрудников ОГКУ, ФИО5 №14 и ФИО19 в известно относительно своих преступных намерений, поскольку таковых не имел, их доверием злоупотреблять не собирался « в силу сложившихся ранее имевших место финансово-хозяйственных отношений», поскольку имел намерение добросовестно исполнять заключенные контракты и в этих целях все деньги, полученные от ОГКУ перечислил в ООО «Ивнефтеторг оптовые продажи» на основании имеющегося договора о поставке топлива от ДД.ММ.ГГГГ, из перечисленных им денежных средств, себе ничего не присвоил, при этом в платежном поручении указал назначение платежа: оплата по договору за топливо, а не в счет уплаты долга или взаиморасчетов, в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого не указано о движении всех денежных средств, поступивших от ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» в ООО «Ивнефтеторг-контракт», что могло бы подтвердить, что он не распоряжался денежными средствами из корыстных побуждений по своему усмотрению. 

Однако, ФИО81, получив деньги ОГКУ перечисленные ООО «Ивнефтеторг-контракт», за топливо, поставку топлива прекратил, то есть обманул его, заверив ранее, что будет выполнять прежние контракты и сам неправомерно присвоил себе перечисленные денежные средства. От встречи с ним ФИО81 отказался, также как и от разговора на эту тему, заявив, что деньги, полученные от ОГКУ, он взял в счет ранее поставленного топлива, в том числе и за период, когда он сам руководил работой ООО «Ивнефтеторг-контракт».

Он понял, что был обманут ФИО81, ФИО83 и ФИО80, в связи с чем стал искать возможность получения топлива по договору с последующей оплатой под личные гарантии, чтобы выполнить контракты с ОГКУ, за личные и заемные денежные средства продолжал, пока мог, заправлять автомашины ОГКУ. Получить топливо ему не удалось, личные возможности закончились, в связи с чем он обратился к руководителю ОГКУ с письмами, где указал, что ООО «Ивнефтеторг-контракт» более не может выполнять свои обязательства по поставке топлива. В письме от ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано от ДД.ММ.ГГГГ №, сказано: «Настоящим уведомляем Вас, что организация ООО «Ивнефтеторг-контракт» с сегодняшнего дня не может осуществлять исполнение контрактов 01№ от ДД.ММ.ГГГГ и 0№ от ДД.ММ.ГГГГ (заправку топлива по картам), в письме от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ за №, сказано: « Настоящим письмом уведомляем Вас, что организация «Ивнефтеторг-контракт» с сегодняшнего дня не может осуществлять исполнение контрактов по договорам хранения 13-15 от ДД.ММ.ГГГГ и 14-15 от ДД.ММ.ГГГГ (заправку по топливным картам). В связи с тем, что организация ООО «Ивнефтеторг-Оптовые продажи», получив денежные средства (аванс) в размере 4600 000 за топливо, отказывается исполнять условия договора перед ООО «Ивнефтеторг-контракт».

Все его действия, направленные на заправку автомашин ОГКУ, как и других организаций, все старания и разговоры с сотрудниками этой организации, указывают, что у него никогда не было умысла на хищение денежных средств этой организации путем обмана и злоупотребления доверием.

В ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ОГКУ поступили денежные средства в размере 4600 593, 42 рубля, и на эту сумму, согласно обвинения, его действиями организации причинен ущерб, однако не учтен тот факт, что топлива данной организации было отпущено на сумму 13209, 88 рублей.

Кроме того, в обвинении указано, что долг ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-Оптовые продажи» составил 4414138, 41 рублей, при этом скрыто, что во исполнение контрактов ООО «Ивнефтеторг-Оптовые продажи» было перечислено 4600593,42 рубля, что на 186455,01 рублей больше. Однако следствием не принято никаких мер по расследованию причин того, почему и на эту сумму топливо не было поставлено, оценка этим обстоятельствам не дана, тогда как данные факты говорят о неправомерности присвоения ФИО81 всех денег, которые тот получил с целью отпуска топлива по контрактам с ОГКУ, а также о его добросовестном исполнении указанных контрактов. Параллельно с заправкой топливом ОГКУ, заправлялись автомашины 

<

адрес> Думы, прокуратуры 

<

адрес>, службы судебных приставов по 

<

адрес>, Департамента сельского хозяйства и продовольствия 

<

адрес>, станции скорой медицинской помощи и других организаций.

ДД.ММ.ГГГГ был назначена дополнительная судебная бухгалтерская экспертиза, где перед экспертом были поставлены вопросы о расчетах между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ОПТ-нефтеторг», ООО «Ивановский топливный союз», ООО «ДСУ-1», о кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Ивнефтеторг-контракт», об объеме расчетов между ООО «ОПТ-нефтеторг» и ООО «ДСУ-1», однако вместо заключения экспертом предоставлен акт о невозможности дачи заключения, в связи с тем, что в распоряжении эксперта не были представлены испрашиваемые им первичные документы бухгалтерского учета. Кроме того, им также принимались меры к поиску денежных средств для заправки топливом транспортных средств ОГКУ, в связи с чем велись переговоры о приобретении топлива в иных городах, однако к тому времени была создана организация с аналогичным наименованием, которые зарекомендовали себя с отрицательной стороны, в связи с чем ему в приобретении бензовоза было отказано. После того, как ФИО81 не стал отпускать топливо по заправочным картам для транспорта ОГКУ, он в правоохранительные органы с заявлением, как и с претензией к ФИО81, либо ООО «Ивнефтеторг-Оптовые продажи» не обращался, одновременно показал, что при принятии решения стать единственным учредителем и директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» знал о наличии у данной организации долга перед ООО «Ивнефтеторг-Оптовые продажи», также понимал, что ему, как директору необходимо будет исполнить взятые ранее данной организацией обязательства по исполнению ранее заключенных государственных контрактов, однако, полагал, что если ФИО81, ФИО83 и ФИО80 исполнят ранее заключенные ими гос контракты, то он справится со сложившейся ситуацией, до мая 2018 года ему стать единственным учредителем и директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» не предлагали, так же как и официально трудоустроиться.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ, были оглашены показания ФИО1, данные на стадии предварительного расследования, в связи с существенными противоречиями между ранее данными показания и показаниями, данными в суде.

Так из протокола допроса ФИО1 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которому Поставщик обязуется в течение срока действия договора поставлять держателям карт автомобильное топливо, ГСМ, масла, тосол для использования в предпринимательской деятельности. Срок оплаты 60 дней с момента получения универсального передаточного документа. В 2015 году ФИО4 пригласил его на работу в ООО «Ивнефтеторг-контракт» на должность контрактного управляющего, примерно ДД.ММ.ГГГГ он был трудоустроен в данную организацию, в его обязанности входило: управление контрактами (государственными контрактами), поиск поставщиков, поиск покупателей, заключение контрактов, подготовка документации, начиная от подачи заявки и заканчивая составлением списка АЗС, в целом свои обязанности по заключению контрактов он стал исполнять с марта 2015 года. На тот момент ФИО4 являлся руководителем ООО «ВВ-ойл», обслуживал контракты, учредителями ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлись ФИО5 №24, ФИО38, ФИО5 №17, директором являлся ФИО5 №21 В апреле 2015 года в состав учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» вошли ФИО4 и ФИО39 Свои обязанности по исполнению контрактов с академией МЧС, Вичугской ЦРБ, ИФНС № 

<

адрес>, областной детской клинической больницы, исправительной колонии № 

<

адрес>, судебными приставами, департаментом сельского хозяйства, министерством юстиции по 

<

адрес> и т.д., он выполнял до декабря 2016 года. С ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 №21 уволился с должности директора, и тогда с того же времени директором стала ФИО85 (ФИО6) ФИО7 та была номинальным, свои должностные обязанности не выполняла, фактическим руководителем ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлся он. В его подчинении находилась ФИО85 и ФИО5 №22 – бухгалтер. Раз в неделю по средам в 14.00 часов организовывались собрания учредителей, на которых присутствовали ФИО5 №24, ФИО38, ФИО4 ФИО5 №17, ФИО39 и он. На собраниях обговаривали порядок заключения контрактов с различными юридическими лицами, в том числе и государственными структурами, порядок исполнения данных контрактов, решали вопросы по распределению объемов топлива, которые им выделяли Газпром, предоставляли отчетности. На 2015 год по состоянию ДД.ММ.ГГГГ на организации ООО «Ивнефтеторг-контракт» образовался долг в сумме 1500000 рублей. В 2016 году ФИО5 №17 и ФИО8 вышли из Общества, по той причине, что ФИО8 не сошлась характерами с ФИО83, а ФИО5 №17 продал свои заправки. Предприятие с самого начала работало в минус, о чем прекрасно знали учредители. Предприятие не могло содержать себя, они пытались выйти из этой ситуации, открыть кредитную линию. В апреле 2018 года ФИО81 и ФИО80 обратились к нему, обвинив его в воровстве от 2 до 15 млн. рублей, якобы он украл у них эти деньги. Каждый день сумма долга была разная и ему не понятная, все эти долги образовались при их управлении. В мае 2018 года ФИО5 №24 ему сказал, что теперь в ООО «Ивнефтеторг-контракт» директором по документам будет он, от данного предложения он не отказался. Совместно с ФИО81, ФИО83, ФИО80 и ФИО85 он у нотариуса заполнил формы на смену директора и выхода из состава учредителей ФИО81, ФИО83 и ФИО80. ДД.ММ.ГГГГ он со всеми документами обратился в ИФНС 

<

адрес>, где его зарегистрировали в качестве единственного учредителя и директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», ДД.ММ.ГГГГ он получил ключ к управлению организации (электронный ключ управления расчетным счетом предприятия дистанционно, «банк-клиент»). Как он знает, на тот момент долги у организации имелись перед ООО «Бизнес Комтраст», ООО «Ниал» или ООО «Октан», но в каком именно объеме ему не известно. ФИО5 №6, являющийся учредитель ООО «Бизнес Комтраст» сказал, что с ним не будет сотрудничать по старой схеме, то есть когда автотранспорт заправляется без первоначальной оплаты, по договоренности, а будет осуществлять поставку топлива только при предоплате, объяснив это тем, что с ним мало работал и практически его не знает. ФИО83 и ФИО81 готовы были поставлять топливо без предоплаты для организаций, с которыми на тот момент были заключены контракты: Судебные приставы, департамент сельского хозяйства, МЧС и т.д. Когда он стал учредителем ООО «Ивнефтеторг-контракт», он понимал, что у организации имеются долги порядка 2000000 рублей, по ранее заключенным контрактам, но тем не менее он хотел поднять организацию и вывести ее в плюс. Как он стал учредителем, он принял данные долги организации, и с этого момента должен нести ответственность за них сам, как руководитель. Он планировал постепенно с данными долгами расплатиться. Данный долг постепенно рос, так как ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» под руководством ФИО5 №24 осуществляло ему поставку топлива по договоренности, при этом денег у его организации не было, и поставка топлива осуществлялась в долг. При этом он исполнял контракты: служба судебных приставов, прокуратура 

<

адрес>, соц. защита, медицинская помощь. В конце мая 2018 года к нему обратился представитель МЧС с коммерческим предложением, сообщив, что те в начале июня будут размещать аукцион, и попросил его подготовиться к аукциону. В начале июня 2018 г. ООО «Ивнефтеторг-контракт» в его лице была подана заявка на участие в электронном аукционе на осуществление поставки топлива по государственным контрактам МЧС. ДД.ММ.ГГГГ по результатам заявки комиссия приняла решение о выигрыше аукциона единственным участником - ООО «Ивнефтеторг-контракт». На момент заключения государственных контрактов на поставку топлива МЧС у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» имелась задолженность, в какой сумме он точно не знает, но порядка 4 500000 рублей. До заключения гос. контрактов с МЧС, руководитель ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24, а так же его главный бухгалтер ФИО5 №1, его уведомили, как устно, так и письменно, о том, что поставку топлива от ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» прекратят в виду имеющегося долга, и продолжиться поставка топлива только после полного погашения задолженности. Чтобы продолжить существование организации и ее развитие, он решил поступить следующим образом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ивнефтеторг-контракт» выиграло аукцион по поставке топлива для МЧС. Он знал, что в ближайшие дни будут заключены государственные контракты с МЧС на поставку топлива, по которым в полном объеме будут переведены денежные средства в общей сумме свыше 3-х млн. рублей, и данными денежными средства он решил погасить всю имеющуюся у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» задолженность. Он осознавал, что топлива от ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в пользу исполнения гос. контрактов не получит, тогда планировал найти деньги для исполнения гос. контрактов с МЧС путем получения кредита, брать в долг. Осознавая все эти обстоятельства, зная, что деньги, полученные от МЧС по контрактам, он потратит в счет возмещения долга, ДД.ММ.ГГГГ им в лице директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» были заключены два государственных контракта с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» (далее МЧС), представителем которой являлся ФИО19 Л.В. № на сумму 2050629,40 рублей, № на сумму 2549964, 02 рубля. Так же ДД.ММ.ГГГГ заключен договор хранения №, №, о том, что ООО «Ивнефтеторг-контракт» обязуется в течении срока действия договора оказать МЧС услуги по хранению нефтепродуктов. Ответственность за сохранность топлива несет ООО «Ивнефтеторг-контракт» и он, как его директор. Согласно условиям контрактов, отпуск топлива должен производиться ООО «Ивнефтеторг-контракт» при помощи применения магнитных карт путем заправки конкретного автотранспорта МЧС на автозаправках, расположенных на территории 

<

адрес>. В данных контрактах он изначально поставил свою электронную подпись, а собственноручно подписал их уже после того, как их подписали представители МЧС. Контракты считались заключенным с момента его подписания. ДД.ММ.ГГГГ в офис ООО «Ивнефтеторг-контракт» пришла представитель МЧС по имени Анастасия, и он уже при ней подписал бумажный вариант контрактов. Он выдал ей счета на оплату топлива в двух экземплярах. От МЧС ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет организации, открытый в ПАО «Сбербанк», тремя платежами поступили денежные средства по контрактам. Изначально переведено 2050629,40 рублей, после 499334, 62 рубля, и последний платеж на сумму 2050629,40 рублей. Сразу деньги, поступившие от МЧС, на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» он переводить не стал, так как понимал, что в случае перевода денежных средств, они прекратят поставку топлива, так как те будут сняты в счет ранее образованного долга. По этой причине он тянул срок перевода денежных средств, но обещал ФИО81, что деньги переведет. До перевода денежных средств ФИО81 продолжал поставлять топливо и заправлять автомашины МЧС. ФИО81 знал о готовящихся контрактах и знал, что он получит по ним денежные средства, и надеялся, что он ему их переведет в счет долга. ДД.ММ.ГГГГ им с расчетного счета ООО «Ивнефтеторг-контракт» на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» переведены денежные средства в общей сумме 4600593,42 рубля. Задолженность перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» была примерно в ту же сумму, точно не помнит. После ДД.ММ.ГГГГ поставка топлива со стороны ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» прекратилась, что в принципе он и ожидал. Иных денежных средств на ДД.ММ.ГГГГ для осуществления перевода ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» для продолжения поставки топлива у него не было. В тот момент он исполнял другие контракты, заключенные со скорой медицинской помощью, прокуратурой 

<

адрес>, судебными приставами, судебным департаментом, департаментом сельского хозяйства и т.д. Он мог исполнять частично государственные контракты с МЧС, если бы поставка топлива осуществлялась от других организаций, например: прокуратура 

<

адрес>, скорая медицинская помощь, судебные приставы, но тогда у него были бы проблемы по исполнению контрактов с данными организациями. Он предпринимал меры по поставке топлива для исполнения контрактов с МЧС, стал искать кредиторов, обращаться в банк «Открытие» с целью получение кредита, поиск организаций, кто смог бы ему поставить топливо в долг, чтобы быть должным не государству (государственной организации), а коммерческой организации, но никого не нашел. В последствии он пришел в МЧС и объяснил тем ситуацию, что у него имелся долг перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», и когда он перевел сумму денежных средств, поступивших ему по гос. Контракту, те отказались в дальнейшем осуществлять поставку топлива, в виду отсутствия предоплаты. Руководитель МЧС ему пояснил, что они будут вынуждены обращаться в арбитражный суд и напишут заявление в полицию. В итоге он заправил машины МЧС порядка 290 литров, которые занял у ряда организаций. Более он обеспечить топливом МЧС не смог, в связи с чем МЧС подало на его организацию в суд. В итоге, в мае 2019 года состоялось окончательное судебное заседание Арбитражного суда 

<

адрес>, где ООО «Ивнефтеторг-контракт» присуждено возместить сумму долга. В феврале 2019 года он прекратил работу по поставке топлива всем организациям. До настоящего времени организация является действующей, но закупку и продажу нефтепродуктов не осуществляет, гос. контракты не исполняет. После не исполнения гос. контрактов с МЧС федерально-монопольная служба внесла его в реестр недобросовестных поставщиков. По поводу изъятых у него предметов может пояснить: в мобильном телефоне имеется различная переписка в месенджерах «ВАЙБЕР», «ВАТСАБ», «ТЕЛЕГРАММ» по поставкам топлива, по переводу денежных средств в адрес МЧС, переписка с ФИО80; на компьютере марки «IMAC» имеется электронная почта, где имеется переписка с ФИО81, и другими лицами, а так же накладные. В совершении преступления, в котором он подозревается, вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Он действительно перечислил денежные средства по заключенным гос. контрактам с МЧС в счет погашения образовавшегося у него перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» долга, о котором знал до момента заключения госконтрактов с МЧС, и планировал его погасить данными денежными средствами. Куда в последствии денежные средства, полученные от ООО «Ивнефтеторг-контракт», перевел ФИО5 №24, ему не известно (т. 13 л.д. 184-189). Аналогичные показания даны ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ (т.13 л.д.205-217).

Из дополнительного протокола допроса ФИО1 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток ему от его супруги ФИО5 №20, стало известно, что ей по мессенджеру «Вайбер» 89206704723 звонил ФИО40 с абонентского номера 

<

***> и сказал той, что будет все нормально и чтобы он воспользовался услугами адвоката ФИО41, также пояснил, что ему известно о проведении обыска. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 10 минут он вышел на улицу погулять с собакой. После дачи им признательных показаний и отказа от услуг адвоката ФИО41, он понимал, что к нему могут обратиться люди с угрозами. При этом выходя на улицу, он не стал выходить через центральную дверь подъезда, чтобы не привлекать лишний раз внимание, если за ним имеется наблюдение, а вышел со второго входа, который расположен параллельно с выходом на другую сторону дома, на сторону дороги 

<

адрес>, к нему сразу же подошли двое парней, разговаривал только один, который сказал с внушительным тоном: «Тебя будет защищать адвокат Суетина». На это он ему ответил: «у меня уже есть адвокат». Тот же ему сказал: «в следующий раз пойдешь гулять с собакой и можешь не вернуться». После этой фразы он 

прошел мимо их в сторону магазина «Пятерочка», а парни сели в автомашину марки ВАЗ 2114 серебристого цвета. Данных парней он ранее не видел, может лишь предположить, что их прислал ФИО40, который за день до этого звонил его супруге ФИО5 №20 и говорил, чтобы его защищала по уголовному делу адвокат Суетина, либо ФИО5 №24, при нем имеется техническое устройство – диктофон, на котором имеется аудиозапись разговоров с участием ФИО5 №24, ФИО38, ФИО38, ФИО80. В ходе разговора перечисленные лица делят между собой денежные средства, которые в последствии должны поступить по гос. контрактам заключенным с МЧС, то есть деньги, которые он в последствии перевел в счет имеющегося у него долга на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 (т.13 л.д.193-196).

Оглашенные показания ФИО1 не поддержал, показал, что данные показания им были даны в связи с тем, что тот, а также его супруга были напуганы произведенным в их жилище обыском, супруга просила его во всем признаться, что он и сделал по просьбе последней, в ходе допроса участвовала защитник-адвокат ФИО42, однако тактику защиты с той не вырабатывал, та интереса к осуществлению его защиты при его допросе не проявляла, однако отвод данному защитнику он не заявлял. В связи с тем, что в отношении него поступали угрозы, он определенный период времени находился под государственной защитой.

Представитель потерпевшего ФИО59 в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ, с учетом электронного аукциона заключены контракты по поставке бензина и по перечню, бензин закуплен, передан на ответственное хранение, и с ответственного хранения машинами они постепенно его выбирали, по одному контракту сумма составляла 2037 419, 51 рублей, по второму - 2549964,02 рублей, со стороны ООО «Ивнефтеторг – контракт» договор исполнен частично, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 было выдано 297052 литра бензина, в полном объеме бензин они получить не могли, в связи с чем писали ФИО1 письма, вызывали на беседу, тот давал обещания, что будет поставка, также сам ФИО1 их уведомил о невозможности исполнения договора с ДД.ММ.ГГГГ, в итоге они обратились с заявлением в ОМВД, также они обращались в арбитражный суд по взысканию задолженности, решение было положительное в их сторону. Ранее с ООО «Ивнефтеторг – контракт» заключались контракты на поставку топлива, сотрудничество происходило на протяжении 3 лет, поставки осуществлялись, но руководителем юридического лица был не ФИО1, а иное лицо. По условиям контракта ими был закуплен бензин, передан на ответственное хранение, осуществлена оплата по контрактам, заправляться необходимо было по топливным картам. Поскольку ранее они сотрудничали с ООО «Ивнефтеторг – контракт», каких-либо сомнений, что данная организация не исполнит контракт, перед его заключением у них не возникло, ранее он с ФИО1 не встречался. При заключении контракта, они знали о возможности данной организации принять товар на ответственное хранение, распределив его по заправочным станциям 

<

адрес> и 

<

адрес>, поскольку ранее сотрудничали с данной организацией на тех же условиях. В связи с тем, что контракты ФИО1 исполнены в полном объеме не были, ими были осуществлены новые закупки, в связи с чем 

<

адрес> выделило им дополнительные бюджетные денежные средства, которые были запланированы на другие нужды. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. 

ФИО5 ФИО5 №16 в судебном заседании показала, что в штате ООО «Ивнефтеторг-контракт» не состояла, ее интерес заключался в фиктивной деятельности, зарегистрированной под товарным знаком кампании «Ивнефтеторг», функционирование заправочной станции принадлежащей ей на праве собственности под товарным знаком компании «Ивнефтеторг», она знала собственников АЗС: ФИО83, ФИО81, иных лиц, у нее имелась возможность через компанию ООО «Ивнефтеторг– опт» приобретать топливо со скидкой, которая полагалась от объема выбранного продукта, ей известно, что компания ООО «Ивнефтеторг– контракт» существует, но в участи в ее деятельности она не принимала, при этом знала, что в данной организации работал ФИО1 и выполнял функции директора, 1 раз в месяц проводились общие собрания, на которых ФИО1 предоставлял на обозрение отчетность по результатам отчетного периода. 

ФИО5 ФИО5 №12 в судебном заседании показал, что работает в должности директора ООО «ЦТО Микроинвест» с 2011 года, в его обязанности входит установка программного обеспечения и внешнего торгового оборудования, в том числе обеспечение бесперебойной работы автозаправочных станций: работу терминалов, принимающих топливные карты. ФИО1 являлся директором ООО «Ивнефтеторг-контракт», ООО «ОПТ-Нефтеторг», такой выводы он сделал в связи с тем, что тот давал определенные распоряжения, выплачивал ему денежные средства за работу в размере 3000 рублей в месяц, офис организации расположен по адресу: 

<

адрес>, на персональный компьютер, расположенный в данном офисе им была установлена программа «Servio Pump Back», предназначенная для управления топливными картами «Ивнефтеторг» по сети АЗС, при помощи данной программы ООО «Ивнефтеторг-контракт» осуществляли программирование топливной карты, которая могла быть как денежной, так и литровой, с 2015 г. количество денег и литров на карте контролировал ФИО1, настройку пользования данными картами мог осуществлять как ФИО1, так и владелец заправки. 

Из показаний свидетеля ФИО5 №12, данных на стадии предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в мае 2018 года владельцы ряда автозаправочных станций ФИО5 №3 и ФИО5 №24 попросили отключить топливные карты ФИО1 «Ивнефтеторг». Данные лица являлись владельцами автозаправочных станций, на которых действовала система обслуживания этих карт. Причину отключения ему не говорили. Ранее таких проблем не было, все работала в текущем режиме. Затем подключение топливных карт осуществлялось следующим образом: ФИО1 обращался к нему с просьбой подключить топливные карты «Ивнефтеторг», после чего он согласовывал данное подключение с ФИО5 №3, либо с ФИО5 №24 и только после их согласия осуществлялось подключение топливных карт «Ивнефтеторг», в июле-августе 2018 года по указанию ФИО5 №3 и ФИО5 №24 он полностью отключил топливные карты «Ивнефтеторг», с чем это связано ему не известно. Сеть заправок имеет свою программу «Servio Pump Front» для обеспечения работы терминалов, то есть при помощи этой программы можно отключить любого пользователя топливными картами (т.4 л.д.182-185).

Оглашенные показания свидетель ФИО5 №12 поддержал в полном объеме, объяснив противоречия давностью событий. 

ФИО5 ФИО5 №9 в судебном заседании показал, что ранее являлся учредителем ООО «ОПТ Нефтеторг-контракт» и ООО «Ивнефтеторг-контракт», при этом ФИО1 в обеих организациях осуществлял свою трудовую деятельность в должности менеджера, все государственные контракты данными организациями заключались ФИО81, после того, как учредителями было принято решение выйти из состава ООО «Ивнефтеторг-контракт», поскольку деятельность ФИО80, ФИО83, ФИО81 привела к убыткам данной организации, все обязательства, заключенные ранее, были исполнены, в связи с чем полагает, что какой-либо задолженности у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «ОПТ Нефтеторг-контракт» не имелось, у «ОПТ Нефтеторг-контракт» имелась задолженность перед «ДСУ-1», что установлено решением суда. 

Из показаний свидетеля ФИО5 №9 данных на стадии предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует что с ФИО1 знаком на протяжении 4 лет, его с ним познакомил ФИО5 №24, представив как своего представителя по компаниям ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «Ивнефтеторг», данные организации занимались оптовыми поставками топлива и выполнением государственных контрактов, учредителями являлись ФИО5 №24, ФИО38, ФИО43, директором была ФИО5 №23, и она же была бухгалтером, контрактами занимался ФИО1, в том числе и в период, когда он официально в компании трудоустроен не был. Большая задолженность имелась у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ФИО5 №24, ФИО38, ФИО5 №6, ФИО5 №3 - владельцы автозаправочных станций. ДСУ-1 осень-зимой 2017 года на основании ранее составленного договора с ООО «ОПТ-нефтеторг» перечислила в счет предоплаты несколькими переводами денежные средства порядка 4 500 000 рублей за поставку топлива, но в последствии топливо в ДСУ-1 поставлено не было, и в связи с этим он как инициатор заключения этого договора от ДСУ-1, обращался к учредителям организации ООО «ОПТ-нефтеторг» ФИО5 №24, ФИО38, ФИО4, при этом ФИО5 №24 ему пояснил, что договорными отношениями и контрактами в их организации занимается ФИО1, осуществлялись встречи учредителей Организации, в марте - апреле 2018 года выяснялись обстоятельства образования задолженности на ООО «Ивнефтеторг-контракт», ООО «Опт-нефтеторг», при этом присутствовали ФИО5 №24, ФИО38, ФИО4, ФИО5 №13, ФИО1 Как он понял из общения с учредителями, ФИО1 являлся виновником образования данных задолженностей, ФИО5 №24 пояснил, что деятельностью Организации занимался ФИО1 и одну организацию он переоформит на ФИО5 №23, а вторую на ФИО1 и все вопросы по долговым обязательствам решать с ними, ФИО1 был на это согласен, также на предложение ФИО5 №24 согласились и остальные учредители. В мае 2018 года учредители вышли из состава Общества, а ФИО1 переоформил Организация на свое, то есть стал единственным учредителем и директором ООО «Ивнефтеторг-контракт», а ФИО5 №23 стала учредителем ООО «ОПТ-нефтеторг». Кроме того, на Организации имелись крупные долги, контракты, договорные отношения. После того как ФИО1 стал учредителем в ООО «Ивнефтеторг-контракт», тот обратился к нему за помощью в развитии Организации и продолжения исполнения контрактов. Он согласился при условии, что будет видеть, куда и на какие цели расходуются денежные средства с Организации. ФИО1 на это согласился и в июне 2018 года к расчетному счету ООО «Ивнефтеторг-контракт» был установлен банк-клиент, который находился на компьютере в офисе и был привязан к его номеру телефона. Переводы с расчетного счета Организации осуществлялись ФИО1 по предварительному звонку ему, тот его спрашивал, куда и на какие цели переводить. Его задача заключалась в том, чтобы не появилось каких-либо посторонних контрагентов. С мая 2018 г. когда ФИО1 стал учредителем, тот продолжал осуществлять заправку по государственным контрактам заключенными с: приставами 

<

адрес>, скорой медицинской помощью, областной думой, 

<

адрес> прокуратурой, Департамент сельского хозяйства, МЧС. Поступившие денежные средства по контрактам он распределял поставщикам, 

основным поставщиком являлась ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», учредитель ФИО5 №24 Сторонними поставщиками являлись: ФИО38 с сыном ФИО5 №13, у тех имелись две автозаправочные станции; ООО «Бизнес Комтраст» - ФИО5 №6, ООО «НИАЛ» - ФИО5 №3, Газпромнефть. До июля 2018 года контракты исполнялись, топливо поставлялось. В июле 2018 года при каких-то обстоятельствах ФИО5 №24 отключил заправочные терминалы для топливных карт «Ивнефтеторг», по причине того, что у ООО «Ивнефтеторг-контракт» регулярно росла задолженность перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», так как ФИО5 №24 осуществлял заправку автотранспорта по контрактам заключенным с ООО «Ивнефтеторг-контракт» в долг, задолженность была все больше и больше. Ему известно, что получив денежные средства от МЧС по государственным контрактам, ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 перечислил данные денежные средства на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 для осуществления заправки автотранспорта МЧС, но ФИО5 №24 заправлять отказался, руководствуясь тем, что денежные средства, поступившие на его счет, в счет возвращения ранее образованной задолженности. ФИО1 относился к своим обязанностям не добросовестно. Он помогал ФИО1 в договоренностях с различными компаниями, в том числе в 

<

адрес>. Данные компании готовы были предоставить топливо в бензовозах с отсрочкой платежа, и когда нужно было ехать для подписания договора в Москву, ФИО1 пропал. Как в последствии стало известно, он распивал спиртные напитки и ему было не до исполнения контрактов, в том числе и по контрактам с МЧС. Соответственно договор подписан не был, и топливо поставлено не было, так же были договоренности и ООО «Бизнес Комтраст» ФИО5 №6 На основании этого он решил отказать в помощи ФИО1, и сказал, чтобы он продолжал свою деятельность без него. Так же он позвонил ФИО5 №6 и сказал, что он с ФИО1 больше не работает и чтобы все вопросы по заправкам он решал непосредственно с ФИО1 В сентябре 2018 г. ФИО1 в ПАО «Сбербанк» сменил номер телефона с его на свой, больше он его деятельность не мог контролировать, потому что не хотел выполнять сам его работу.(т. 4 л.д. 150-153).

Будучи дополнительно допрошенным ДД.ММ.ГГГГ свидетель показал, что когда он стал смотреть бухгалтерские документы организации, то увидел, что у Общества имеются незакрытые долги перед поставщиками топлива, при этом клиенты, с которыми у ООО «Ивнефтеторг-контракт» заключены договоры на поставку топлива, со своей стороны оплатили услуги Общества. Среди организаций, перед которыми у «Ивнефтеторг-контракт» имелись долги по оплате, было ООО «Ивнефтеторг - Оптовые продажи», которое принадлежит ФИО81, до мая 2018 года, ФИО81 также являлся соучредителем ООО «Ивнефтеторг-контракт», а ФИО79 был фактическим руководителем в данной организации (т.16 л.д.172-176).

Оглашенные показания свидетель ФИО5 №9 поддержал в полном объеме, противоречия объяснил давностью событий. 

ФИО5 ФИО5 №3 в судебном заседании показал, что ранее работал с ООО «Ивнефтеторг - контракт», в 2018 года, на его заправочных станциях «ОПТИ» заправлялись транспортные средства разных организаций, с которыми у ООО «Ивнефтеторг - контракт» были заключены договоры, оплата с ним производилась как до осуществления выдачи топлива, так и в долг, но суммы не большие. Ему, в том числе со слов бывших учредителей ООО «Ивнефтеторг - контракт» известно, что у ООО «Ивнефтеторг - контракт», имелась перед ООО «Ивнефтеторг оптовые продажи» в лице генерального директора и учредителя ФИО81 задолженность, сумму не помнит, у данных организаций были взаимоотношения, также ему известно, что ООО «Ивнефтеторг - контракт» работало с МЧС по гос контрактам. У ООО «Ниал» также имелись договорные отношения с ООО «Ивнефтеторг - контракт» по поставке ГСМ, но директором на тот момент была ФИО85. 

Из показаний, данных свидетелем ФИО5 №3 на стадии предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что ранее в 2018 году между ООО «Ниал» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» имелись договорные отношения по поставке ГСМ (горюче-смазочных материалов), директором до мая 2018 года являлась ФИО5 №23, после единственным учредителем и директором организации ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлся ФИО1 По вопросам связанным с хозяйственной деятельностью, договорных отношений по поставке топлива, он непосредственно контактировал с ФИО1, даже в тот период, когда директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлась ФИО44 поводу государственного контракта заключенного между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» (далее МЧС) ему на тот момент ничего известно не было. О том, что ФИО1 как директор организации ООО «Ивнефтеторг-контракт» не выполнил обязательства перед МЧС по заправке автотранспорта ФИО2, ему стало известно осенью 2018 года, от кого не помнит, тогда об этом много кто говорил. На протяжении трудовой деятельности ФИО1 в ООО «Ивнефтеторг-контракт» по его вине у организации образовался долг перед ДСУ за поставку некачественного топлива, который ДСУ оплачивать не стала. На тот момент руководителем ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлся ФИО5 №24, так же он являлся руководителем ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи». Данная организация осуществляла поставку топлива ООО «Ивнефтеторг-контракт». Соответственно у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» образовался долг, чтобы вернуть данный долг ФИО5 №24, директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1, поступившие по государственному контракту денежные средства от МЧС перевел за поставку топлива на счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», которые ФИО5 №24 списал в счет погашения ранее образованного долга. Так же ему известно, что ФИО5 №24 поставлял топливо ООО «Ивнефтеторг-контракт» в долг. Его мнение, что ФИО1 осознавал, что перечислив денежные средства по государственному контракту с МЧС ФИО5 №24 в счет ранее образованного долга, рано или поздно раскроется истина, так как государственные денежные средства не скроешь и ответить за это придется (т.4 л.д.66-69).

Оглашенные показания свидетель ФИО5 №3 поддержал, показал, что противоречия в показаниях связаны с давностью событий, размер задолженности у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» составлял около 4000 000 рублей. 

ФИО5 ФИО5 №22 в судебном заседании показала, что работала в ООО «Ивнефтеторг-контракт» в период с ноября 2017 по июнь 2018 г.г., директором был ФИО79 без официального трудоустройства, учредителями данной организации было 5 человек: ФИО83, ФИО81, ФИО8 и другие. Организацией руководил ФИО79, заключал контракты, организовывал и руководил работой, при этом фактически в одну организацию были объединены две: ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «Опт-Нефтеторг», денежные средства в данных организациях распределял ФИО79, бухгалтером была ФИО85. Еженедельно проводились собрания, на которых ФИО79 с ФИО85 решали, куда и кому необходимо распределить денежные средства, переговоры с организациями, с которыми были заключены контракты, проводил ФИО79, у ООО «Ивнефтеторг-контракт» имелись и государственные контракты, их было много, о наличии задолженности по данным контрактам ей не известно, финансовых трудностей у организации не было, но по актам сверки имелись долги перед другими организациями. В 2017 года она ушла в декретный отпуск и на работу выходила периодически, по несколько часов. Ей известно, что у ООО «Ивнефтеторг-контракт» имелась задолженность перед ДСУ-1, но в каком размере и по чьей вине она образовалась, не знает. В апреле 2018 года ФИО85 по собственной инициативе собирала собрание, поскольку ФИО79 стал пропадать, не выходил на работу, ФИО85 была обеспокоена дальнейшей работой организации и наличием задолженности, при этом ФИО85 говорила, что задолженность образовалась по вине ФИО79. Весной 2018 года по предложению учредителей, официально директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» стал ФИО79, добровольно или принудительно тот принял данное решение, ей не известно. Также ей известно, что у ООО «Ивнефтеторг-контракт» имелась задолженность перед МЧС, поскольку в 2018 году приходили сотрудники данной организации, вопросы с теми решал ФИО79. 

Из показаний свидетеля ФИО5 №22, данных ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что ей известны такие организации как ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ОПТ-Нефтеторг», с ноября 2015 года по июнь 2018 года она работала в ООО «ОПТ-Нефтеторг», в должности бухгалтера, на работу ее принимал и проводил собеседование ФИО1 За время ее работы в данной Организации ФИО1 официально трудоустроен не был, но фактически обеими Организациями руководил он. Сам ФИО1 объяснял всем, что официально трудоустроиться не может из-за наличия исполнительных производств, но более конкретно ничего не рассказывал, учредителями ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ОПТ-Нефтеторг» были ФИО5 №24, ФИО38, ФИО39, ФИО45 Один раз в неделю или раз в две недели ФИО1 организовывал собрания, в которых участвовали учредители, главный бухгалтер ФИО5 №23 и иногда она, повесткой являлось обсуждение основного вида деятельности Организаций: поставка, продажа топлива, планирования, решались вопросы о задолженностях. На все вопросы как руководитель отвечал ФИО1, по его указанию ФИО5 №23 готовила отчетность о проделанной финансовой работе, в которой отражалась финансовое состояние Организаций, распределителем денежных средств ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ОПТ-Нефтеторг» являлся ФИО1, он решал, сколько и куда денежных средств переводить, без его указаний денежные средства никуда не проводились, в том числе по заключенным контрактам, он же осуществлял переговоры с контрагентами. После заключения государственных контрактов с ООО «Ивнефтеторг-контракт», МЧС в полном объеме переводило денежные средства на расчетный счет Организации, открытый в ПАО «Сбербанк». ФИО1 денежные средства должен был распределить на основании договоров Организациям, осуществляющим заправку транспорта. Переводил ли он данные средства, поступившие от МЧС в полном объеме, ей не известно, согласно бухгалтерской документации (актов сверки) ей известно, что долг перед организациями осуществляющими заправку транспорта постепенно увеличивался, в том числе и перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи». Перед ООО ДСУ-1 имелся долг на сумму около 4 миллионов рублей, который был образован по вине ФИО1, фактически руководящего в тот период времени организацией. ООО ДСУ-1 на основании заключенного договора перевели 100% предоплату за поставку топлива, но ФИО1 топливо поставлено не было, в апреле 2018 года ФИО5 №23 проявила инициативу собрать учредителей, чтобы объяснить им реальную картину управленческой деятельности ФИО1 в результате которой образовалась задолженность в ООО «Ивнефтеторг-конракт» и в ООО «Опт-Нефтеторг», а также о поведении самого ФИО1, который злоупотреблял спиртными напитками, не появлялся на работе, распоряжался денежными средствами Организаций не по целевому назначению. Собрание сразу собрать не получалось, поскольку ФИО1 не приходил, избегал встреч. Она присутствовала на одном собрании, на котором были только она, ФИО5 №13 и бухгалтер, где ФИО85 рассказывала обо всех задолженностях. На других собраниях она не присутствовала, но ей известно, что ФИО1 признавал, что задолженность образовалась по его вине, обещал решить вопрос с долгами. Учредители предложили ФИО1 зарегистрировать на свое имя Организацию, а сами выйти из состава учредителей для того, чтобы ФИО1 в полной мере осуществлял деятельность сам и возвращал наработанные им долги. ФИО1 никто принудительно не заставлял, он знал, что имеются долги и добровольно согласился. По обстоятельствам заключения контрактов ДД.ММ.ГГГГ, ей ничего не известно, но знает, что ФИО1 планировал получить по контрактам с МЧС деньги, которыми впоследствии погасить имеющиеся у Организации задолженности (т. 5 л.д. 25-33).

Оглашенные показания свидетель ФИО5 №22 поддержала в полном объеме, противоречия объяснила давностью событий. 

ФИО5 ФИО19 Л.В. в судебном заседании показал, что ранее работал в ОГКУ в должности ФИО2, заключали контракт с ООО «Ивнефтеторг-контракт» на поставку и хранение топлива, работа по заключению контракта осуществлялась в рамках Федерального закона №, конкурс на платформе был размещен дважды, поскольку на первый конкурс заявок никто не подала, при повторном размещении конкурса была единственная заявка от ООО «Ивнефтеторг-контракт», ранее они работали с данной организацией, проблем не было. После того, как был заключен контракт, после подписания акта приема передачи на хранение топлива, денежные средства были в полном объеме переведены на счет ООО «Ивнефтеторг-контракт», по условиях контракта организация принимала на хранение поставленное им топливо и раздавало данное топливо по заправочным картам через заправки, расположенные на территории не более 5-10 км от их подразделений, расположенных в 

<

адрес>, с заправками договаривалась уже сама организация, при этом отпуск топлива производился круглосуточно. До образования трудностей, контракт исполнялся, через некоторое время к ним обратился ФИО79 и пояснил, что у него трудности и более исполнять контракт он не имеет возможности, на что они сказали, что обратятся с заявлением в полицию, через некоторое время ФИО79 приходил повторно и просил забрать заявление. Они обменялись телефонами, ФИО79 пояснил, что у него есть возможность занять денежные средства для исполнения контракта, но более ФИО79 на связь не выходил. Денежные средства, которые были перечислены на счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» принадлежали 

<

адрес>, более конкретную причину неисполнения контракта ФИО79 не называл. Они обратились в Арбитражный суд с исковыми заявлениями, которые были удовлетворены в полном объеме. Обязательства по контракту ФИО79 исполнены не были, о данной ситуации был уведомлен учредитель - 

<

адрес>, Губернатор, ввели режим экономии, были выделены дополнительные денежные средства, на следующий год был заключен новый контракт с иной организацией, каких-либо последствий от неисполнения контракта не наступило. 

ФИО5 ФИО5 №18 в судебном заседании показала, что в Департаменте конкурсов и аукционов 

<

адрес> работает около 10 лет, в ее обязанности входит: проверка аукционной и конкурсной документации, поступающей от заказчиков; контроль за работой сотрудников Департамента по отделу гос. закупок. С ДД.ММ.ГГГГ все гос. закупки проводятся на основании ФЗ-44. От заказчика через программу Web-Торги поступает заявка и документация на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), так же заявка направляется в адрес Департамента на бумажном носителе, которая распределяется специалисту Уполномоченного органа, и тот проверяет документацию на соответствие нормам 44-ФЗ, размещает извещение на определение поставщика (подрядчика, исполнителя).

Закупка на поставку ГСМ в ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» была размещена ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ поступила единственная заявка от ООО «Ивнефтеторг-контракт», при этом, раз участник был допущен к торгам, значит тот соответствовал требованиям и нормам 44-ФЗ. После публикации протокола заказчик формирует, направляет участнику контракт с последующим подписанием контракта сторонами, составляется протокол, подписывается членами комиссии, судьбу контракта они не отслеживают.

ФИО5 ФИО5 №21 в судебном заседании показал, что в ООО «ОПТ-Нефтеторг» работал с 2014 года в должности директора. Учредителями были ФИО83, ФИО81 и ФИО5 №17, основной вид деятельности Организации – оптовая торговля нефтепродуктами, организация закупала топливо большими объемами на Газпроме, от чего получала хорошую скидку, после чего закупленное топливо реализовывалось Ивановским организациям, занимающимся розничной торговлей нефтепродуктов на автозаправочных станциях. В дальнейшем учредителями было принято решение создать ООО «Ивнефтеторг-контракт» для участия на аукционах и заключения контрактов с различными ФИО2, организациями, руководителем данной организации был он, кто был учредителями, не помнит, относительно гос контрактов с ОГКУ ему ничего не известно, так как в то время в организации уже не работал, в период его работы в данных организациях те убыточными не были. 

ФИО5 ФИО5 №17 в судебном заседании показал, что в период 2015-2016 г.г. был учредителем ООО «ОПТ-Нефтеторг», директором данной организации был ФИО5 №21, в состав учредителей входили также ФИО83, ФИО80, организация занималась закупкой топлива на Газпромнефть, с ФИО79 знаком, так как тот работал в ООО «ОПТ-Нефтеторг» менеджером без официального трудоустройства, был ли тот директором, ему не известно, как ничего не известно относительно контрактов с ОГКУ. 

ФИО5 ФИО5 №19 в судебном заседании показала, что в начале июня 2018 года к ней обратился ФИО82 и попросил оказать помощь по заполнению базы 1С бухгалтерия ООО «Ивнефтеторг-контракт», поскольку база была заполнена не корректно, у нее доступа к интернет-банку не было, кем подписывались платежные поручения, ей не известно, о наличии задолженности у данной организации перед контрагентами ей не известно, ФИО79 в тот период времени работал, спиртными напитками не злоупотреблял.

ФИО5 ФИО5 №1 в судебном заседании показала, что в должности главного бухгалтера ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» работает с августа 2014 года. Данная организация занимается продажей нефтепродуктов по договорам купли-продажи, директором является ФИО5 №24 Она занимается выставлением документов, ведением бухгалтерского и налогового учета, сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности.

В 2014 году, между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в лице директора ФИО5 №24 и ООО «Ивнефтеторг-контракт» был заключен договор о реализации нефтепродуктов через АЗС, по условиям договора оплата производится в течении 60 дней с момента выставления документов, заправка производилась по картам ООО «Ивнефтеторг-контракт». В конце каждого месяца она выставляла универсальный передаточный документ для ООО «Ивнефтеторг-контракт», с расшифровкой заправок и расчетной стоимостью нефтепродуктов, сверка проводилась ежеквартально, акт направлялся в адрес ООО «Ивнефтеторг-контракт» один раз в три месяца. За период с 2018 года в адрес ООО «Ивнефтеторг-контракт» было направлено 2 акта сверки, но, ни один из них в адрес ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» возвращен не был. По всем фактам реализации нефтепродуктов в адрес ООО «Ивнефтеторг-контракт» составлялись и направлялись КПД, которые подписывались директором ООО «Ивнефтеторг-контракт», до мая 2018 года ФИО5 №23, а с мая 2018 года ФИО1, но фактически обязанности директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» он исполнял с 2015 года, ФИО85 была лишь главным бухгалтером. После выставления УПД директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО79 приезжал и забирал данные документы, после этого в течении 60 дней ФИО79 должен был произвести оплату для Общества по безналичному расчету.

В январе 2018 года ФИО79 частично на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» произвел оплату за ноябрь 2017 года, более с января 2018 года ООО «Ивнефтеторг-контракт» оплату не производил, она звонила ФИО79, спрашивала, почему оплата не прошла, на что ФИО79 отвечал, что оплату произведет, однако денежные средства на расчетный счет не поступали, в связи с чем она направила в адрес ФИО79 претензию, в июне 2018 года она передала ее через ФИО81, что бы тот вручил ее ФИО79. ФИО81 говорил, что передал претензию ФИО79, но оплата произведена не была, в июле 2018 года она вновь направила претензию через ФИО81, которая была вручена под роспись, но второй экземпляр возвращен не был, а потом сгорел во время пожара в доме ФИО81, ориентировочная сумма задолженности была указана в претензии в размере 4700 000 рублей. 

В июле 2018 года ООО «Ивнефтеторг-контракт» произвела оплату в сумме 4300000 рублей путем перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», назначение платежа не помнит, но в полном объеме задолженность оплачена не была, в настоящее время остаток составляет 96000 рублей, но в то время в связи с наличием задолженности ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» услуги ООО «Ивнефтеторг-контракт» уже не оказывало. 

В конце сентября 2018 года ФИО79 приехал к ним в офис, в тот же день она передала тому на подпись второй экземпляр невозвращенной ей ранее ФИО81 претензии, на которой ФИО79 расписался и поставил дату ДД.ММ.ГГГГ. 

ФИО5 ФИО5 №6 в судебном заседании показал, что он является директором ООО «Бизнес Комтраст», с ФИО1 знаком с мая 2018, поскольку у его организации с ООО «Ивнефтеторг-контракт» имелись договорные отношения по поставке топлива, а именно держатели карт заправлялись на его заправках, поскольку сеть у него широкая, оплата происходила через безналичный расчет, иногда оплачивал предварительно, иногда давал отсрочку, но на определенный срок, организации деятельность которых важна для жизни обеспечения региона им не блокировались. Он заправлял в рамках договорных отношений с ФИО84 транспорт разных организаций, каких именно, не помнит, поскольку деятельность ФИО79 контролировалась в том числе и ФИО82, координальных задолженностей у того не было. В связи с чем у ФИО79 возникли финансовые трудности в ведении деятельности ООО «Ивнефтеторг-контракт» не знает, полагает, что у ФИО79 были убыточные контракты, при этом не было резервов для компенсации, в силу неопытности. Отсрочка ФИО79 предоставлялась для того, чтобы компенсировать убытки, с целью выполнения контрактов, ФИО79 старался исполнить все контракты. 

На стадии предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ свидетель ФИО5 №6, чьи показания оглашены на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, показал, что в мае 2018 года к нему обратился ранее знакомый ФИО1, который на тот период времени являлся руководителем ООО «Ивнефтеторг-контракт» с просьбой осуществления заправки его клиентов на сети автозаправочных станций, с которыми у него были заключены договора, при этом пояснил, что у того возникла проблема экономического характера, связанные с исполнением контрактов: Ивановская областная дума, судебные приставы 

<

адрес>, МЧС, прокуратура 

<

адрес>, по какой конкретно причине, не известно. В мае 2018 г. между ООО «Бизнес Комтраст» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» заключен договор на поставку нефтепродуктов через автозаправочные станции. По условиям договора ФИО1 должен был изначально произвести предоплату за нефтепродукты, но, как правило, ФИО1 не всегда имел возможность оплатить, и тому предоставлялась небольшая отсрочка. Случаев блокировки транспорта, в том числе транспорта МЧС, которые являлись пользователями карт по договору ООО «Ивнефтеторг-контракт» скорей всего не было, а если и были, то по вине ФИО1, который длительное время не мог оплатить задолженность. В декабре 2018 г. ООО «Бизнес Комтраст» прекратила совместную деятельность с ООО «Ивнефтеторг-контракт». 

Примерно в сентябре 2018 года ФИО5 №9 позвонил ему и сказал, что ФИО1 не умеет работать, на рабочем месте его не найти, злоупотребляет спиртным. ФИО82 ему выплатил задолженность, которая была образована ранее в результате заправки транспорта Организаций, с которыми у ООО «Ивнефтеторг-контракт» имелись контракты, после чего ФИО82 отстранился от дел ФИО79 и больше он с ним не контактировал. В дальнейшем он общался непосредственно с ФИО1 (т.4 л.д.83-86).

Оглашенные показания свидетель ФИО5 №6 поддержал, при этом показал, что не замечал, чтобы ФИО79 злоупотреблял спиртными напитками. 

ФИО5 ФИО5 №5 в судебном заседании показал, что организации ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ОПТ-нефтеторг» ему знакомы, ООО «Ивнефтеторг-контракт» была создана для заключения гос контрактов, своих автозаправочных станций не имела, директором данной организации была ФИО85, но до какого периода времени, не помнит, ФИО79 был менеджером, при этом фактическим директором данной организации был именно ФИО79, ФИО85 была лишь бухгалтером. У ООО «Ивнефтеторг-контракт» имелась задолженность перед ДСУ -1, сумму не помнит, задолженность образовалось в связи с тем, что ДСУ-1 не получало топливо по договору поставки, по какой причине, не известно, на уровне руководителей был разговор, ФИО79 данную задолженность признал. Также ему известно, что у ФИО79 имелась задолженность перед Н-выми, сумму не знает, когда было принято решение о выходе из состава учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» он, ФИО83 и другие учредители погасили свои задолженности по контрактам, и у ФИО79 осталась задолженность только перед ДСУ-1 в размере около 4 или 6 миллионов рублей. ФИО79 самостоятельно принял решение стать генеральным директором и единственным учредителем ООО «Ивнефтеторг-контракт». 

Из показаний свидетеля ФИО5 №5, данных на стадии предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ, и оглашенных на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, следует, что в конце 2017 года в компанию на работу был принят ФИО1, которого привлек для работы ФИО5 №24 Ранее ФИО1 работал в какой-то фирме и при получении кредита являлся поручителем, тот деньги за кредит не платил и соответственно погашение долга требовали с ФИО1 Впоследствии его внесли в список недобросовестных плательщиков и по этой причине он официально трудоустроен на должность директора не был. Его задача была заключение государственных контрактов от имени ФИО5 №23, сопровождение государственных контрактов, контролирование заправки автотранспорта клиента и т.д. ФИО5 №23 являлась номинальным директором и свои обязанности по руководству она не выполняла, за нее их выполнял ФИО1 С самого начала деятельности ФИО1 у того возникали проблемы по сопровождению государственных контрактов с собственниками АЗС, о не выплате денег. ФИО1 постоянно злоупотреблял спиртными напитками. В апреле 2018 году к ФИО5 №24 и ФИО38 обратились представители ДСУ-1 Ферояны и сказали, что якобы у них долг перед ДСУ-1 в сумме около 6400000 рублей, который образован из-за того, что ФИО1 им недопоставил топливо, а именно: ФИО5 №24 и ФИО1 ДСУ-1 внесли предоплату за покупку топлива, но топлива не получили. По этому поводу по возврату денежные средств к ФИО1 обращались лица из криминальных кругов. В итоге они собрались (он, ФИО5 №24, ФИО1, ФИО38) и стали обсуждать причину образовавшегося долга, стали считать и выяснили, что на предприятии по бухгалтерии долга не было, а долг выражался в том, что ФИО1 написал расписку лицам из криминальных кругов о том, что он им должен денег, порядка 6000000 рублей. ФИО1 свой долг признал и обязался вернуть. На встрече им ФИО1 признался, что действительно должен денег ДСУ-1 и обязался их вернуть. С его компаний ООО «СПойл» либо ООО «Макс», либо ООО «Троя» за поставку топлива он переводил денежные средства в сумме 2800000 рублей, какую-то часть ему вернули, около 400000 рублей. Так же ему известно, что аналогичным образом долг имелся и перед ФИО5 №13, наименование организации не знает, около 1700000 рублей, ФИО5 №24 ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» около 700000 рублей. На этой встрече ФИО1 так же просил дать ему компанию, которую он раскрутит и вернет образовавшиеся долги, они ему пояснили, что компанию ему отдадут, но только из состава учредителей выйдут, на что ФИО79 согласился. В мае 2018 года ООО «Ивнефтеторг-контракт» с образовавшимися по своей вине долгами ФИО79 взял себе. Так же ФИО1 говорил, что у него скоро будет заключен государственный контракт с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» на сумму 4600000 рублей и этими деньгами он с ними расплатиться. Ему известно, что ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1 в июне 2018 года заключил государственный контракт с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» на сумму 4 600000 рублей. Данные деньги тот перевел ФИО5 №24 на организацию ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» за поставку топлива, но ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» своего топлива не получили. Ему ФИО1 до настоящего времени деньги не вернул, с исковыми заявлениями не куда не обращался, так как это все бесполезно, с того взять нечего. Вернул ли ФИО79 деньги другим лицам, кому был должен, не известно. Помимо долга перед его организацией, ФИО83 у ФИО1 был еще долг и перед ДСУ-1, за что именно не знает. Скорей всего данные деньги, которые ему поступили от ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» были направлены на погашение долгов перед ДСУ-1 (т. 4 л.д. 75-78).

Оглашенные показания свидетель ФИО5 №5 поддержал, объяснив противоречия давностью событий. 

ФИО5 ФИО5 №25 в судебном заседании показал, что их организация с 2016 по 2017 год плотно сотрудничали с ООО «Ивнефтеторг-конракт», никаких проблем с исполнением контрактов не было, в 2018 года у них состоялся разговор с ФИО1 в связи с заключением с последним государственного контракта, в начале общались по телефону, пытаясь найти общий язык, когда карты были заблокированы, ФИО1 переводил для заправки автотранспорта свои личные денежные средства. Впоследствии ФИО79 в начале устно, а затем и письменно уведомил ОГКУ об отсутствии у последнего возможности исполнять контракт.

ФИО5 ФИО5 №20 в судебном заседании своего супруга ФИО1 охарактеризовала с положительной стороны, как заботливого, доброжелательного, отзывчивого, имеющего, в том числе хроническое заболевание, дополнительно показала, что ФИО1 работал в ООО «Ивнефтеторг – контракт» с 2015 года менеджером, директором никогда не был, доступа к печати не имел, деятельностью по начислению заработной платы не занимался. Со слов супруга ей известно, что учредителями ООО «Ивнефтеторг – контракт» были ФИО81, ФИО83, ФИО80, которые намеренно создавали убыточность компании, долги и отпускали топливо по низкой цене. В мае 2018 года учредителями было принято решение выйти из состава организации, с условием, что все контракты организации будут выполнены, в том числе и контракт с МЧС, по которому были переведены средства ФИО81, но тот посчитал, что денежные средства были переведены ему в счет погашения долга и присвоил все денежные средства себе. Ее супруг изыскивал возможности, чтобы исполнить свои обязательства, осуществлять заправку как можно дольше на свои личные денежные средства, ездил в 

<

адрес>, чтобы найти возможность выполнения контрактов, но в сентябре 2018 года все возможности были исчерпаны, о невозможности исполнения контракта он сообщил МЧС, ей не известно, поступали ли в адрес ФИО1 какие-либо угрозы, в том числе со стороны бывших учредителей ООО «Ивнефтеторг – контракт». 

ФИО5 ФИО46 в судебном заседании показала, что ранее, с октября 2017 года по апрель 2018 года вместе с ФИО1, без официального трудоустройства, работала в ООО «Ивнефтеторг - контракт» в должности менеджера по продажам, на электронных торговых площадках занималась продажей топлива, директором в то время была ФИО85, ей в феврале-марте 2018 года также предлагали стать директором данной организации, но, поскольку ей необходимо было сменить фамилию после развода и оформить документы, ей сказали, что позже вернуться к данному вопросу, но больше такого предложения ей не поступало, ФИО1 также работал в данной организации в должности менеджера по продажам без трудоустройств, участвовал на разных электронных площадках в торгах топлива, при этом указания о том, до какой минимальной цены он может опуститься при участии в торгах ему давал ФИО81, ФИО85 выплачивала им заработную плату, как наличными денежными средствами, так и путем перечисления на карту, а также давала указания ФИО79 по работе, именно при ФИО85 были заключены контракты с ССМП, прокуратурой, МЧС, когда ФИО79 стали директором данной организации, ему учредители ФИО83, ФИО80, ФИО81 обещали, что исполнят ранее взятые на себя обязательства по контрактам, в дальнейшем ФИО79 говорил, что те его подставили, присвоив себе денежные средства, перечисленные ФИО79 с целью исполнения контракта с МЧС, в связи с чем он занимал, в том числе у нее несколько раз денежные средства в размере от 5 до 10000 рублей с целью исполнения взятых на себя обязательств по контракту. Охарактеризовала ФИО79 с положительной стороны, как порядочного семьянина, заботливого брата, помогающей ей с ее детьми. 

ФИО5 ФИО47 в судебном заседании показал, что показания в качестве подозреваемого ФИО1 были даны добровольно, без какого-либо физического и психологического насилия, в присутствии защитника, после разъяснения последнему его прав, предусмотренных ст.46 УПК РФ, его интересы представлял адвокат ФИО42, отводов которой последний не заявлял, поскольку ФИО1 сообщил об угрозах, поступающих в его адрес, в отношении него применялись меры государственной защиты, в связи с тем, что данные меры в последствии были отменены, соответствующее постановление в уголовное дело им помещено не было. 

С согласия сторон, на основании ч.1 с.281 УПК РФ были оглашены показания свидетелей ФИО5 №4, ФИО5 №8, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №13, ФИО5 №14, ФИО5 №15, ФИО5 №23, данные ими на стадии предварительного расследования.

Из протокола допроса свидетеля ФИО5 №8 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в должности ФИО2 отдела планирования и организации закупок ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес> работает с ДД.ММ.ГГГГ, в ее должностные обязанности входит организация закупок, план, график, подготовка документации, запрос котировок, отчетность и подготовка остальная сопутствующей документации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от ДД.ММ.ГГГГ Порядок проведения электронного аукциона следующий: на первоначальном этапе составляется и утверждается главным бухгалтером и ФИО2 Л.В. кассовый план, в котором расписаны средства на следующий год, включающий в себя: зарплаты, налоги, хозяйственные нужды, в том числе топливо для транспорта ФИО2. В кассовом плане расписаны траты по месяцам, то есть на каждый месяц они закладывают траты средств по определенным закупкам. Конкретно по государственным контрактам на поставку топлива, как правило, контракты разыгрываются примерно за месяц, до истечения предыдущего контракта, чтобы не происходило сбоев по заправкам транспорта ФИО2. Далее, ответственное лицо отдела «материально-техническое обеспечение», дает в отдел закупок потребности в литрах по каждому виду топлива АИ-92, АИ-95, ТД, на определенный срок, то есть на срок заключения государственного контракта и так же он вместе с потребностью предоставляет коммерческие предложения от трех фирм, с целью определения начальной (максимальной) цены контракта, указанные в приложении к информационной карте аукциона в электронной форме. Данная процедура происходит следующим образом: в Организации специализирующиеся на поставке топлива делаются запросы на коммерческое предложение, которые впоследствии используются для обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Не всегда организации отвечают на запросы. Как правило, запросы направляются в известные им организации, с которыми они имеют, либо имели сотрудничество. Далее предоставляется ответ от организаций, которым направлены запросы, либо уведомлены в устной форме свои цены, по которым они готовы осуществлять поставку топлива. После получения коммерческого предложения отделом закупок в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» осуществляется расчет. Согласно извещению об электронном аукционе № коммерческие предложения предоставлены от следующих организации: ООО «Ивановский топливный союз» №; ООО «Ивнефтеторг-контракт» №, ООО «ОПТ-нефтеторг» №. Порядок расчета следующий: суммируются три цены из каждого коммерческого предложения по каждому виду топлива: 

- ООО «Ивановский топливный союз» АИ-92 - 46,80 рублей за 1 литр, АИ-95 – 45,20 рублей за 1 литр, ТД – 47,00 рублей за 1 литр; 

- ООО «Ивнефтеторг-контракт» АИ-92 – 43,40 рублей за 1 литр, АИ-95 – 46,60 рублей за 1 литр, ТД – 46,00 рублей за 1 литр; 

- ООО «ОПТ-нефтеторг» АИ-92 – 43,00 рублей за 1 литр, АИ-95 – 47,00 рублей за 1 литр, ТД – 47,00 рублей за 1 литр. 

Полученная сумма делится на 3 и получается среднее значение, то есть 44,4 рубля, 46,27 рублей, 46,67 рублей. Среднее значение умножается на потребность в литрах топлива, то есть 30001х44,4; 12000х46,27; 3500х46,67. После чего итоговые суммы по каждому виду топлива складывается и получается начальная (максимальная) цена контракта, то есть 2 050 629,40 рублей. 

Согласно извещению об электронном аукционе № коммерческие предложения предоставлены от следующих организаций: ООО «Ивановский топливный союз» №; ООО «Ивнефтеторг-контракт» №, ООО «ОПТ-нефтеторг» №. Порядок расчета следующий: суммируются три цены из каждого коммерческого предложения по каждому виду топлива: 

- ООО «Ивановский топливный союз» АИ-92 - 46,80 рублей за 1 литр, АИ-95 – 45,20 рублей за 1 литр, ТД – 47,00 рублей за 1 литр; 

- ООО «Ивнефтеторг-контракт» АИ-92 – 43,40 рублей за 1 литр, АИ-95 – 46,60 рублей за 1 литр, ТД – 46,00 рублей за 1 литр; 

- ООО «ОПТ-нефтеторг» АИ-92 – 43,00 рублей за 1 литр, АИ-95 – 47,00 рублей за 1 литр, ТД – 47,00 рублей за 1 литр. 

Полученная сумма делится на 3 и получается среднее значение, то есть 44,4 рубля, 46,27 рублей, 46,67 рублей. Среднее значение умножается на потребность в литрах топлива, то есть 31000х44,4; 7000х46,27; 18206х46,67. После чего итоговые суммы по каждому виду топлива складывается и получается начальная (максимальная) цена контракта, то есть 2 549 964,02 рублей.

Оба контракта аналогичны, разница лишь в потребности топлива. Далее заполняется информационная карта аукциона в электронной форме, в которой указываются общие данные в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от ДД.ММ.ГГГГ, а именно:

- идентификационный код закупки – присваивается в плане графике, когда мы вносим в план графи закупку, он присваивается автоматически;

- используемый способ определения поставщика – аукцион в электронной форме; 

- оператор электронной площадки – WWW.RTS-TENDER.RU. Это площадка, на которой размещается электронный аукцион, где должны происходить торги; 

- адрес электронной площадки в сети Интернет - WWW.RTS-TENDER.RU; 

- место подачи заявок на участие в электронном аукционе - WWW.RTS-TENDER.RU; 

- уполномоченный орган – Департамент конкурсов и аукционов 

<

адрес>; 

- заказчик – ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>»; 

- информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта – сведения о контрактной управляющей ФИО5 №14;

- наименование объекта закупки – поставка ГСМ (горюче-смазочный материал); 

- описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона – указано в разделе 3 спецификация, то есть требования к топливу, которые они предъявляют: октановое число, экологический класс; 

- количество и место доставки товара - указано в разделе 3 спецификация. Отпуск товара производится поставщиком с применением электронных карт путем заправки конкретного автотранспорта. Заправка транспорта должна осуществляться в радиусе 5-10 км. от расположения подчиненных подразделений на территории 

<

адрес>, других субъектов РФ 

<

адрес>. При работе пожарных подразделений по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных районов по вызову № и выше (продолжительно более 6 часов), организовывается доставка бензина и дизельного топлива специализированным транспортом поставщика для заправки пожарной техники. В связи с дислокацией подразделений аварийно-спасательных служб на водных акваториях территории 

<

адрес>ов, организовывать заправку топливом маломерных судов непосредственно на акваториях рек, находящихся на них аварийно-спасательных станций (

<

адрес>), в любое время суток. Места расположений подчиненных подразделений: 

<

адрес>, погс. Октябрьский, 

<

адрес>, г.

<

адрес>, г.

<

адрес>, г.

<

адрес>, п.

<

адрес>; 

- сроки поставки товара – поставка товара осуществляется с даты заключения контракта в течение 5 дней. Заказчик передает товар поставщику по договору хранения с дальнейшим возвратом нефтепродуктов путем заправки автотранспорта заказчика; 

- начальная (максимальная) цена контракта – № – 2 050 629,40 рублей и по контракту №,02 рубля; 

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта – указана в приложении информационной карты аукционов. Снижение цены контракта не было, так как в аукционе участвовал один участник; 

- источник финансирования – бюджет 

<

адрес>; 

- валюта используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком – Российский рубль; 

- порядок и сроки оплаты товара, работы и услуг – в соответствии с условиями исполнения контракта. ООО «Ивнефтеторг-контракт» направил в адрес ФИО2 счет фактуру о наличии у него топлива на общую сумму контрактов 4 600 593,42 рубля и после на основании счета-фактуры с лицевого счета открытого в 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» производится оплата на указанную сумму. Предоставленной счет-фактурой руководитель ООО «Ивнефтеторг-контракт» подтверждает наличие топлива на хранении; 

- ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с Федеральным законом – участники закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально-ориентированные не коммерческие организации; 

- предъявляемые участниками аукциона требования, перечислены в ст. 31 Федерального закона; 

- требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе ;

- порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе;

- инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе – аналогичные сведения указаны в п. 33 информационной карты; 

- порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе;

- срок подачи заявок на участие в электронном аукционе – участник электронного аукциона вправе подать заявку до 09.00 ч. ДД.ММ.ГГГГ; 

- дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе; дата проведения электронного аукциона – ДД.ММ.ГГГГ; 

- размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – по контракту № составляет 25 499,64 рублей, а по контракту № составляет 20 506,29 рублей, то есть участник электронного аукциона может подать заявку только при обеспечении заявки в электронном аукционе, оплачивает указанную выше сумму, которая сформирована 1% от начальной (максимальной) цены контракта; 

- порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе – участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой счет участника аукциона открытый для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки; 

- размер обеспечения исполнения контракта – 5% от начальной (максимальной) цены контракта по контракту № составляет 127 498,20 рублей, а по контракту № составляет 102 531,47 рубль; 

- срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта – контракт заключается после предоставления участникам, с которым заключается контракт обеспечение исполнение контракта, то есть сначала участник предоставляет ФИО2 на лицевой счет 

<

адрес> обеспечение исполнение контракта, после этого с ним заключается контракт. Так же исполнение обеспечивается предоставлением банковской гарантией, выданной банком. По контрактам № и № с расчетного счета ООО «Ивнефтеторг-контракт» были поступления на лицевой счет заказчика, то есть сначала ООО «Ивнефтеторг-контракт» оплатила обеспечение контракта, только после этого были подписаны государственные контракты № и № от ДД.ММ.ГГГГ; 

- информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта – заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ. 

После того как отделом закупок подготовлена документация в электронной форме в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от ДД.ММ.ГГГГ, они ее направляют в Департамент конкурсов и аукционов, который назначает исполнителя по данной закупке. Сотрудник Департамента устанавливает сроки подачи заявок, аукциона. Так же она размещает извещение на электронной площадке, после чего начинается подача заявок. В связи с тем, что заявка на участие в электронном аукционе была одна от ООО «Ивнефтеторг-контракт», аукцион признан не состоявшимся и размещен соответствующий протокол: по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ и по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ Далее комиссия рассматривает заявку поданную участником ООО «Ивнефтеторг-контракт» и оценивает на соответствие условиям аукциона документациям. Протокол подписан комиссией Департамента конкурсов ФИО48, ФИО49, ФИО5 №18 После этого уполномоченное лицо Департамента конкурсов размещает протокол на электронной площадке, после чего через 10 дней заключается государственный контракт. В это время отдел закупок ФИО2 на электронной площадке видим, что аукцион не состоялся и на основании протокола заполняем государственный контракт и направляем его поставщику в электронном виде. Электронная площадка уведомляет поставщика о направлении государственного контракта, переводит на лицевой счет заказчика обеспечение контракта и подписывает контракт. Когда они видят, что поставщик ООО «Ивнефтеторг-контракт» перевел обеспечение и подписал государственный контракт и ФИО2 отдела планирования и организации закупок ФИО5 №14 на основании доверенности подписывает государственные контракты 0№ и № от ДД.ММ.ГГГГ После этого контракт считается заключенным (т. 4 л.д. 135-141).

ФИО5 ФИО5 №10 ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает в должности главного бухгалтера ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» с марта 2019 года, в ее должностные обязанности входит: ведение бухгалтерского контроля, ведение бухгалтерского учета. Расчетный счет ФИО2 № открыт в УФК по 

<

адрес>, к расчетному счету открыты лицевые счета: № (получать бюджетных средств - расходы); № (администратор доходов бюджета - доходы); № (для средств, поступающих во временное распоряжение – обеспечение ГК). В ФИО2 существует смета, в которой заносятся сведения о планируемых расходах на текущие 3 года, смета утверждается комитетом вышестоящей Организацией – Комитет по защите населения и обеспечения деятельности Мировых судей. В данном случае смета была составлена в декабре 2017 года, на следующие ДД.ММ.ГГГГ,2019,2020 г.г. В смету заносятся сведения о закупках: боевая одежда пожарного, хозяйственные материалы, строительные материалы, мягкий инвентарь, канцтовары, электротовары, уголь, дрова, ГСМ (горюче-смазочный материал), масла, запчасти и т.д. Помимо закупок, имеются другие разделы в смете: коммунальные платежи, заработная плата, медицинские услуги, ремонты и т.д. Примерное финансирование на 2018 г. утверждено на сумму порядка 293 000 000 рублей, в том числе на ГСМ на сумму 9 153 000 рублей, соответственно сумма утвержденного финансирования на последующие годы примерно такая же. Сумма 9 153 000 рублей выделенная на закупку ГСМ является основной, в которую входит так же и выделенные дополнительные средства, на тот случай, если поставщик не поставит топливо для ФИО2, то из этих дополнительных средств будет продолжаться осуществление заправки автотранспорта ФИО2 на договорной основе в срочном порядке на суммы около 100 000 рублей. Перед закупкой отдел закупок с нами согласовывает средства, утвержденные на закупку, в том числе топлива для транспорта ФИО2. Если у нас нет денег, то отдел закупок не сможет провести аукцион. После проведения закупки в отдел бухгалтерии ФИО2 предоставляется заключенный контракт, который они регистрируют в 

<

адрес>. После получения товара им предоставляется товарная накладная, счет на оплату, подписанные лицом получившим товар и руководителем с резолюцией к оплате, после чего производится оплата товара. 

В мае - июне 2018 года, по результатам электронного аукциона из отдела закупок в отдел бухгалтерии ФИО2 поступили государственные контракты № на сумму 2 050 629,40 рублей и №,02 рубля, счет на оплату и товарные накладные подписанные обеими сторонами. Далее изготавливается платежное поручение на оплату, прикрепляются сканированные документы и направляются в 

<

адрес> для проведения оплаты. ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета № денежные средства переведены на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» по государственным контрактам № и № на общую сумму 4 600 593,42 рубля. Изначально ООО «Ивнефтеторг-контракт» исполнял обязательства по государственным контрактам, но какую сумму, она не знает. После прекратилась заправка автотранспорта ФИО2. В связи с не поставкой топлива, ФИО2 обращалось в Комитет по защите населения и обеспечения деятельности Мировых судей о дополнительном выделении средств на поставку ГСМ, в связи с чем были выделены дополнительные средства на поставку топлива. Бюджетные средства согласно утвержденной сметы, поступают на лицевой счет № (расходы). Распорядителями бюджетных средств является ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>». В данном случае по факту не исполнения государственных контрактов № и № ущерб причинен ФИО2 (т. 4 л.д. 171-174).

ФИО5 ФИО5 №11 ДД.ММ.ГГГГ показала, что работает в должности ФИО2 юридического отдела ООО «ДСУ-1» с 2014 года, между ООО «ДСУ-1» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» заключен договор поставки нефтепродуктов. Общий порядок заключения договоров следующий: перед заключением договора контрагента ООО «Ивнефтеторг-контракт» проверяется на добросовестность, то есть у них запрашиваются учредительные документы. После получения учредительных документов было установлено, что единственным учредителем и директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлся ФИО1, они согласовывают договор поставки нефтепродуктов и начинают работать. За все взаимоотношения с ООО «Ивнефтеторг-контракт» было осуществлено в адрес ООО «ДСУ-1» пять поставок нефтепродуктов – дизельное топливо, а именно: 19, ДД.ММ.ГГГГ, 03, 08, ДД.ММ.ГГГГ. Нефтепродукты поставлялись путем доставки специализированным транспортом. Поставленное топливо с автомашины сливалось в емкости, принадлежащие ООО «ДСУ-1». Согласно договора, после поставки нефтепродуктов ООО «ДСУ-1» в течении 14 календарных дней оплачивает ООО «Ивнефтеторг-контракт» поставку нефтепродуктов, путем перечисления с расчетного счета ООО «ДСУ-1» на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт». По состоянию на текущую дату по данным бухгалтерского учета за ООО «Ивнефтеторг-контракт» имеется задолженность перед ООО «ДСУ-1» в размере 52 843,50 рублей, которая образовалась в результате округления платежей. На тот момент имеющаяся задолженность с ООО «Ивнефтеторг-контракт» не взыскивалась, по причине того, что планировали продолжать договорные отношения по поставке нефтепродуктов. До настоящего времени в суд с иском ООО «ДСУ-1» не обращалась. Договор до настоящего времени не расторгнут, ООО «ДСУ-1» просто не направляет в адрес ООО «Ивнефтеторг-контракт» заявки. 

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ДСУ-1» и ООО «ОПТ-Нефтеторг» заключен договор поставки нефтепродуктов. Порядок поставки следующий: согласно пункту 4.1 Договора производится 100% оплата, то есть сначала ООО «ДСУ-1» оплачивает в безналичной форме с расчетного счета на расчетный счет ООО «ОПТ-Нефтеторг» полную сумму на поставку нефтепродуктов, после этого осуществляется поставка в ООО «ДСУ-1». Согласно акту сверки взаимных расчетов за 1 квартал 2018 года, задолженность у ООО «ОПТ-Нефтеторг» перед ООО «ДСУ-1» составляла 4 564 789,84 рублей. Данная задолженность была образована в результате полной оплаты согласно договора поставки нефтепродуктов со стороны ООО «ДСУ-1», и не поставки нефтепродуктов со стороны ООО «ОПТ-Нефтеторг». ДД.ММ.ГГГГ сторонами подписан акт сверки о подтверждении наличия задолженности. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСУ-1» направило письмо в адрес ООО «ОПТ-Нефтеторг» о возврате суммы предоплаты, ДД.ММ.ГГГГ направлена претензия о возврате суммы предоплаты и начисления процентов за пользование чужими денежными средствами. ООО «ДСУ-1» было направлено исковое заявление в Арбитражный суд о взыскании излишне уплаченных денежных средств по договору поставки нефтепродуктов в размере 4 564 789,84 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами 192 534,09 рубля, и расход на оплату государственной пошлины. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом 

<

адрес> вынесено решение об удовлетворении исковых требований в полном объеме. До настоящего времени денежные средства не возвращены. 

Из показаний свидетеля ФИО5 №14 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она работала в должности ФИО2 отдела планирования и организации закупок ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ 

<

адрес>». В её обязанности входила организация, планирование закупок, размещение извещений о закупке в ЕИС, определение поставщиков, заключение государственных контрактов, внесение изменение в план-график, составление документации о закупке.

В 2018 году в план-график были внесены закупки по поставке ГСМ. Ею была разработана документация по проведению аукциона в электронной форме с целью определения поставщика и заключения с ним контракта на поставку ГСМ. Далее подготовленный пакет документов (заявка о проведении аукциона, титульные листы, документация о проведении закупки, письмо о соблюдении сроков) направлены в Департамент конкурсов и аукционов для размещения. Далее Департамент конкурсов и аукционов 

<

адрес> разместил извещение о проведении аукциона в электронной форме в ЕИС. После размещения извещения был период подачи заявок. В этот период от участников закупки не поступало ни запросов о даче разъяснений положений документации, ни жалоб. По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана единственная заявка от участника закупки. Оператором электронной площадки в адрес уполномоченного органа направлены первая и вторая часть этой заявки. Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку участника закупки и документы, предусмотренные п.2-6, п.8 ч.2 ст.61 ФЗ №. Единственным участником являлся ООО «Ивнефтеторг-контракт». По результатам определения поставщика в установленные законом сроки, а именно в течение 10 дней с даты размещения протокола рассмотрения единственной заявки, ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ 

<

адрес>» в ее лице ДД.ММ.ГГГГ были заключены 2 государственных контракта № и № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Ивнефтеторг-контракт» (т. 4 л.д. 203-205).

Из показаний свидетеля ФИО5 №15 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по март 2019 года она работала в должности главного специалиста юридического отдела ОГКУ «Управления по обеспечению ЗН и ПБ». В ее должностные обязанности входило консультирование сотрудников по правовым вопросам, процессуальное представительство, претензионная исковая работа. 

Проведение аукционов не входило в ее должностные обязанности, а относилось к обязанностям комиссии о проведении аукционов, со слов руководства ОГКУ «Управления по обеспечению ЗН и ПБ», ей известно, что к осени 2018 года начались проблемы с поставкой ГСМ, возникло подозрение, что поставщик ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1 ведет себя не добросовестно по отношению к Заказчику, поскольку работа ФИО2 была существенно затруднена, в связи с нехваткой топлива, возникла острая необходимость принять все возможные юридические меры для предотвращения негативных последствий и восстановления нарушенных прав Заказчика. В связи с этим им была начата претензионная работа по отношению к ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1 Ею были подготовлены и направлены претензии в адрес Поставщика, а также было подано заявление в Ленинский отдел полиции для проведения проверки по факту мошенничества (т. 4 л.д. 206-208).

Согласно показаниям ФИО5 №4 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Октан» зарегистрировано по адресу: 

<

адрес>, учредителем является ФИО50, он с ДД.ММ.ГГГГ является директором, основной вид деятельности - торговля ГСМ. В конце 2017 года ФИО5 №3 предложил ему попробовать заняться оптовой продажей ГСМ (бензин, дизельное топливо), он должен был находить клиентов через интернет, знакомых, ездить по потребителям и перепродавать им ГСМ, которые имелись в распоряжении ООО «Ниал». Основными контрагентами были ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ДСУ-1. Директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» была ФИО5 №23, в последствии директором стал ФИО1. За время работы им было заключено не более 5 договоров, с ООО «Ивнефтеторг-контракт» у него имелся договор о поставке ГСМ. На договорных отношениях ООО «Ивнефтеторг-контракт» за поставленное топливо со своего расчетного счета перечислял на расчетный счет, открытый в КБ «Иваново» денежные средства, каких-либо проблем относительно договорных взаимоотношений у ООО «Октан» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» не было (т. 4 л.д. 72-74).

Из протокола допроса свидетеля ФИО5 №13 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Ивнефтеторг-контракт» официально трудоустроен не был, учредителями являлись его отец ФИО38, ФИО5 №24, ФИО5 №17. Одним из первых директоров был ФИО5 №21. Так же ему известны директора, которые были после ФИО5 №21, это ФИО43, ФИО5 №23. Вид деятельности – заправка автотранспорта по государственным контрактам на автозаправочных станциях. В ООО «ОПТ-Нефтеторг» официально трудоустроен не был. В каком году Организация создана ему не известно. Учредителями являлись его отец ФИО38, ФИО5 №24, ФИО5 №17 и еще кто-то в настоящее время не помнит. Как правило, директор ООО «ОПТ-Нефтеторг», являлся и директором ООО «Ивнефтеторг-контракт». К данной организации он так же не имел никакого отношения, лишь помогал своему отцу ФИО38, привозил на работу, присутствовал на некоторых собраниях учредителей, но голоса на них не имел. Вид деятельности – оптовая торговля нефтепродуктами. ООО «ОПТ-Нефтеторг» осуществлял оптовую поставку нефтепродуктов на автозаправочные станции, принадлежащие им. Данная Организация создана для осуществления оптовых закупок на заводе с целью получения скидки. ООО «Ивнефтеторг-контракт» заключала контракты с различными Организациями на поставку топлива с автозаправочных станций путем заправки по топливным картам «Ивнефтеторг». 

Учредителем ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» являлся ФИО81 ФИО1 А.Н. стал работать в ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ОПТ-Нефтеторг» с 2015 года, официально трудоустроен не был, по какой причине не известно, осуществлял фактическое руководство деятельностью данных Организаций, распоряжался денежными средствами, выплачивал заработную плату сотрудникам, главному бухгалтеру ФИО5 №23 и бухгалтеру ФИО5 №22. ФИО1 организовывал собрания учредителей, которые проходили 2 раза в месяц, на которых тот как фактический руководитель докладывал учредителям о деятельности Организаций, прибыли, либо об убытках, есть ли какие-то перспективы, предоставлял различные бумаги, давал указания рабочему персоналу. Кроме этого ФИО1 занимался контрактами, непосредственное общение с контрагентами, заключение контрактов. Ему известны контрагенты, с которыми ФИО1 были заключены контракты: скорая помощь, прокуратура 

<

адрес>, судебные приставы и т.д. В связи с тем, что ФИО1 официально трудоустроен не был, то подпись при заключении контрактов ставил директор. Повесткой дня собрания, которое проводилось в апреле 2018 года, было наличие задолженности у ООО «ОПТ-Нефтеторг» перед ООО «ДСУ-1». На собраниях присутствовали его отец ФИО38, ФИО5 №24, ФИО1, ФИО4 и представитель от ООО «ДСУ-1» по имени ФИО15. Исходя из собраний, проводимых ранее, когда ФИО1 предоставлял документацию о своей управленческой работе и работе с контрагентами, то было все прекрасно, а когда в апреле 2018 г. на собраниях стали смотреть бухгалтерские документы, счета-фактуры, бухгалтерский баланс, то было установлено, что ранее ФИО1 от его отца скрывал сведения о других контрагентах, которым осуществлял поставку топлива. В результате этого на ООО «ОПТ-Нефтеторг» была образована задолженность, о которой его отец ФИО38 так же не знал. Знали ли об этом другие учредители ему не известно. В ходе собрания ФИО1 как фактический руководитель не отрицал образованную задолженность перед ООО «ДСУ-1», долг был из-за того, что ФИО1 в рамках взаимоотношений между ООО «ОПТ-Нефтеторг» с ООО «ДСУ-1» получил от них предоплату за поставку топлива, но топлива им не до поставил какое-то количество, в результате чего на предприятии был образован долг порядка 4 600 000 рублей. Данный долг ФИО1 не отрицал, предлагал, чтобы вернуть долг ООО «ДСУ-1» продать свой дом, расположенный в городе 

<

адрес>, и машину. В мае 2018 года его отец ФИО38 вышел из состава учредителей. ФИО1 учредил ООО «Ивнефтеторг-контракт» и продолжал ее деятельность, осуществлял заправки транспорта по контрактам. Когда уже ФИО1 стал единственным учредителем ООО «Ивнефтеторг-контракт», тому по наследству остались предыдущие контракты. ФИО1 должен был их доисполнить. Данные контракты были не убыточными и имели прибыль. Организации по контрактам осуществляли заправку транспорта на сети АЗС. После выбранного топлива данные Организации перечисляли денежные средства на ООО «Ивнефтеторг-контракт», а ООО «Ивнефтеторг-контракт» должен был в свою очередь перечислять деньги за минусом прибыли на автозаправочные станции, но ФИО1 до настоящего времени денежные средства за заправку транспорта его клиентов не перечислил и у ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице ФИО1 имеется задолженность перед ООО «Ивановский топливный союз» в размере 1 600 000 рублей (т. 4 л.д. 186-190). 

Из протокола допроса свидетеля ФИО5 №23 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ООО «Ивнефтеторг-контракт», ей знакома. С декабря 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Ивнефтеторг-контракт» на должности главного бухгалтера. С момента трудоустройства в данную Организацию, в ней работал ФИО1, который официально трудоустроен не был, как известно это была его личная инициатива, с чем это связано она не знает. На тот момент ФИО1 являлся фактическим руководителем данной Организации, хоть и официально трудоустроен не был, но при этом выполнял управленческие функции ООО «Ивнефтеторг-контракт». Учредителями в данной Организации были ФИО5 №24, ФИО38, ФИО39, ФИО43, но вместо его представителем Организации был его отец ФИО4, основным видом деятельности Организации является оптовая торговля топливом и торговая через автозаправочные станции. С января 2017 года она в ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлась директором, при этом должность директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ей была предложена учредителями, по инициативе ФИО1, за данную должность была доплата к заработной плате в размере 3000 рублей в месяц. В ООО «ОПТ-Нефтеторг» с декабря 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала на должности главного бухгалтера. Учредителями ООО «ОПТ-Нефтеторг» так же являлись ФИО5 №24, ФИО38, ФИО45, основной вид деятельности - оптовая торговля нефтепродуктами. ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ОПТ-Нефтеторг», занимались исполнением контрактов, между ними был заключен договор. В должности директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», она какой-либо управленческой деятельности не вела, выполняла функции главного бухгалтера, все фактическое руководство осуществлял ФИО1, а именно: переговоры с контрагентами, ей давал указания на перевод денежных средств, в том числе по контрактам, все коммуникации, как с поставщиками, так и с покупателями выполнялась ФИО1 Учредители в Организацию приходили примерно 1 раз в месяц, либо 1 раз в 2 месяца. Они, как учредители, осуществляли собрание, на которых присутствовал ФИО1 и все учредители. Ее и бухгалтера ФИО5 №22 на собрания не приглашали. Как ей известно, на собраниях осуществлялось планирование, дальнейшая работа с контрагентами по контрактам, по всем вопросам, связанным с деятельностью организации она, ФИО5 №22 непосредственно обращалась к ФИО1, как к руководителю, по вопросам к учредителям ни она, ни ФИО5 №22 не обращались, все решалось через ФИО1, распорядителем денежных средств в ООО «Ивнефтеторг-контракт» был ФИО1 Он давал указания по переводу денежных средств, ключ – «Банк-клиент» находился всегда на рабочем месте, он прекрасно мог видеть все движения по счету. Расчетный счет открыт в Дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, в момент создания ООО «Ивнефтеторг-контракт», и привязан к абонентскому номеру №, который являлся рабочим корпоративным телефоном ООО «Ивнефтеторг-контракт», который всегда находился на рабочем месте, либо на столе, либо в шкафу в верхнем ящике. На ее рабочем компьютере всегда была вставлена флешка - USB-токен, при помощи которой осуществлялся вход в онлайн банк. Ей известно, то что государственные контракты с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» с ООО «Ивнефтеторг-контракт» заключались ранее, цель контрактов - поставка топлива, хранения автомобильного бензина, к которым прилагался перечень автозаправочных станций для заправки автотранспорта МЧС по топливным картам. Исполнены ли они в полном объеме ей не известно, полагает, что закрыты, так как претензий на тот период от них никаких не было. ДД.ММ.ГГГГ по решению учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» ее полномочия были прекращены, ДД.ММ.ГГГГ в состав учредителей вошел ФИО1 и стал единственным учредителем и директором данной Организации официально, после переоформления учредителей и директора на ФИО1 абонентский номер, к которому был привязан расчетный счет Организации, был сменен на номер, находящийся в пользовании знакомого ФИО1 – ФИО5 №9, который являлся представителем ООО «ДСУ-1», видела его несколько раз в конце апреля - начале мая 2018 года, общение с ним вел ФИО1, на период ее трудовой деятельности между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «ДСУ-1» каких-либо финансово-хозяйственных отношений не было, при этом имелись финансово-хозяйственные отношения между ООО «ОПТ-Нефтеторг» с ООО «ДСУ-1», которые покупали у ООО «ОПТ-Нефтеторг» нефтепродукты на основании заключенного договора. Фактическим руководителем в ООО «ОПТ-Нефтеторг» так же являлся ФИО1, он выполнял аналогичные управленческие функции, что и ООО «Ивнефтеторг-контракт». Все переговоры по продаже, поставке нефтепродуктов осуществлял ФИО1 За период управленческой деятельности ФИО1 в ООО «ОПТ-Нефтеторг» на период начала 2018 года были выявлены долги организациям в размере около 3500000 рублей. Данная проблема озвучивалась постоянно, с ФИО1, как с руководителя, требовали возмещение долга на предприятии, но ФИО1 только всегда обещал, данные долги постепенно росли, согласно решению Арбитражного суда 

<

адрес>, долг перед ООО «ДСУ-1» имелся на сумму около 4600000 рублей, данный долг был образован по вине ФИО1, который в тот период времени осуществлял управленческие функции в ООО «ОПТ-Нефтеторг» и ООО «Ивнефтеторг-контракт». ООО «ДСУ-1» на основании заключенного с ними договора поставки перевел 100% предоплату за поставку топлива, но ФИО1 топливо в ООО «ДСУ-1» поставлено не было. По данному поводу в апреле 2018 года осуществлялись собрания учредителей, где решался вопрос об образовании задолженности перед ООО «ДСУ-1». На одном из собраний она присутствовала, учредители спрашивали у ФИО1, откуда на предприятии образовались крупные задолженности, с образованным на предприятии долгом ФИО1 соглашался, причем соглашался, что долг образован исключительно по его вине и деньги он будет возвращать сам. Ни кто из учредителей или других лиц ФИО1 не угрожал, к признанию долга не принуждал, он предлагал продать свой дом и этими деньгами расплатиться по долгам, перед собраниями ФИО1 искали на протяжении 1 недели, по какой причине тот прятался, не знает. Причина образования крупной задолженности на ООО «ОПТ-Нефтеторг» явилось недобросовестное исполнение своих обязанностей ФИО1 как фактическим руководителем, осуществляя руководство, ФИО1 часто выпивал. Между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» имелись договорные отношения, а именно: ООО «Ивнефтеторг-контракт» заключал государственные контракты, договоры с частными Организациями, которые переводили денежные средства на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» за поставку топлива, а ООО «Ивнефтеторг-контракт» по договору переводил денежные средства на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» для исполнения контрактов по заправке автотранспорта на сети автозаправочных станций, принадлежащих ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» по топливным картам, государственные контракты заключались с ООО «Ивнефтеторг-контракт» такими организациями как: ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», скорая медицинская помощь, 

<

адрес>, данные организации сначала выбирали топливо на АЗС по картам, а после выставления счета, оплачивали, всеми вопросами занимался непосредственно ФИО1 (т. 5 л.д. 34-39).

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ему деяния подтверждается также письменными доказательствами по делу: 

- заявлениями ФИО2 ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» ФИО19 Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, в которых заявитель указывает, что генеральный директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 по заключенным ДД.ММ.ГГГГ государственным контрактам № и №, получив денежные средства в сумме 2 050 629,40 рублей и 2549964,02 рублей, соответственно, отказывается исполнять условия договора по поставке топлива (т. 3 л.д.208-210, 240-242);

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе «прослушивание телефонных переговоров» зафиксирована противоправная деятельность ФИО1 по факту совершения мошенничества, с использование своего служебного положения, в особо крупном размере (т. 1 л.д. 111-113; 114-115; 116; 117-118; 119-159; 160-169; 170; 171; 172; 173; 174-175; 176-177; 178-179; 180-181); 

- справкой от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в Областном государственном казенном ФИО2 «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» открыт расчетный счет 40№ в УФК по 

<

адрес>:

- л/сч.: 03332201390 (получателя бюджетных средств-расходы)

- л/сч.: 04332201390(администратора доходов бюджета-доходы)

- л/сч.: 

<

***> (для средств, поступающих во временное распоряжение – обеспечение ГК)(т. 4 л.д. 177);

- копией решения № А17-1703/2019 Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Ивнефтеторг-контракт» в пользу ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» взыскано 2037419 рублей 51 копейка убытков, 61518 рублей 88 копеек штрафа и 33495 рублей судебных расходов (т.4 л.д.25-31);

- копией решения № А17-1702/2019 Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ООО «Ивнефтеторг-контракт» в пользу ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» взыскано 2549964 рубля 01 копейки убытков, 76498 рублей 92 копейки штрафа и 36 132 рубля судебных расходов (т.4 л.д.32-38);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у представителя потерпевшего ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» ФИО35 (т.4 л.д.43-45), а именно: 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2050629, 40 рублей, согласно которому денежные средства перечислены со счета УФК по 

<

адрес> (ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ») № на счет № ООО «Ивнефтеторг-контракт». В комментариях к платежу указано: «Опл по счет-ф№ от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ за бензин марки регуляр, дизельное топливо, бензин марки премиум г/к 0№ от ДД.ММ.ГГГГ», 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2549964, 02 рубля, согласно которому денежные средства перечислены со счета УФК по 

<

адрес> (ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ») № на счет № ООО «Ивнефтеторг-контракт». В комментариях к платежу указано: «Опл по счет-ф№ от ДД.ММ.ГГГГ за бензин марки регуляр, дизельное топливо, бензин марки премиум г/к 0№ от ДД.ММ.ГГГГ», 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2549964,02 рубля, в котором в качестве поставщика указан ООО «Ивнефтеторг-контракт», ИНН 

<

***>, КПП 370201001, 153048, Ивановская обл, 

<

адрес>, офис 1001; в качестве покупателя (заказчика): ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ», ИНН 

<

***>, КПП 370201001, 153000, 

<

адрес>, пл.Революции, 

<

адрес>; основание: «государственный контракт на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ», 

- универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом указано ООО «Ивнефтеторг-контракт», адрес: 153048, 

<

адрес>, мкр. Московский, 

<

адрес>, офис 1001, грузополучателем и покупателем - ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ», адрес: 153000, 

<

адрес>, пл.Революции, 

<

адрес>, в качестве товара указаны бензин марки Регуляр-92, объемом 31000 л, стоимостью 1376400 рублей и дизельное топливо ЛТ, объемом 18206 л., стоимостью 849674,02 рубля, Заказчиком в полном объеме проведена оплата поставленного товара на сумму 2 549 964,02 рублей, 

- универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: код товара 00000000008, наименование товара: Бензин марки Премиум ЕВРО-95, единица измерения: 112 л, количество (объем): 7000,000, стоимость товаров (работ, услуг): 2549964,02 рубля. Данный документ подписан: «руководитель организации или иное уполномоченное лицо ФИО1; главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо ФИО1». В качестве основания передачи (сдачи)/получения (приемки) указан государственный контракт на поставку товара № от ДД.ММ.ГГГГ. В качестве товарополучателя указан «ФИО19 Л.В.», рукописные подпись и дата ДД.ММ.ГГГГ, наименование экономического субъекта – ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ», 

- счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве поставщика указан ООО «Ивнефтеторг-контракт», ИНН 

<

***>, КПП 370201001, 153048, 

<

адрес>, офис 1001, покупателя - ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ», ИНН 

<

***>, КПП 370201001, 153000, 

<

адрес>, пл.Революции, 

<

адрес>, основание - государственный контракт на поставку товара на сумму 2050629,40 рублей. При этом осматриваемый счет подписан подписями руководителя – ФИО1, бухгалтера – ФИО1, с оттиском печати ООО «Ивнефтеторг-контракт» ИНН 

<

***>»,

- универсальный передаточный документ – счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому продавцом указано ООО «Ивнефтеторг-контракт», грузополучателем и покупателем - ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ», 

- универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому код товара 00000000008, наименование товара: Бензин марки Премиум ЕВРО-95, единица измерения: 112 л, количество (объем): 12000, стоимость товаров (работ,услуг): 2050629,40 рублей. Данный документ подписан руководителем организации ФИО1, в качестве основания передачи (сдачи)/получения (приемки) указан государственный контракт на поставку товара, в качестве наименования экономического субъекта – составителя документа указано ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ», Заказчиком в полном объеме проведена оплата поставленного товара на сумму 2 050 929,40 рублей,

- государственный контракт на поставку товара № ИКЗ: 182370206566037020№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» в лице ФИО2 отдела планирования и организации закупок ФИО5 №14 (далее Заказчик) и ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1 (далее Поставщик). В соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от ДД.ММ.ГГГГ № Поставщик обязуется поставить ГСМ в порядке и в сроки, определяемые сторонами. Максимальное значение цены Контракта представляет собой цену Контракта, предложенную Поставщиком по результатам электронного аукциона, и составляет 2050629,40 рублей, в том числе НДС 18% 312807,87 рублей 87 копеек. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар на основании счета и товарной накладной. В п.6 указан размер обеспечения исполнения обязательств по контракту - 102531,47 рублей и другие условия обеспечения исполнения контракта, подписан Контракт рукописной подписью «ФИО5 №14» с расшифровкой ФИО2 отдела планирования и организации закупок ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ» ФИО5 №14, а также рукописной подписью с расшифровкой генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1, на каждой подписи имеются оттиски печатей синего цвета с надписями «

<

адрес> Областное государственное казенное ФИО2 управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» и «Российская Федерация 

<

адрес> с ограниченной ответственностью «Ивнефтеторг-контракт» ИНН 

<

***>». По условиям контракта Поставщик обязуется поставить ГСМ – заказчику на условиях и порядке и в сроки, определенные сторонами в контракте, а заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату поставленного товара. В силу пунктов 4.1.1.-4.4 Контракта Заказчик передает товар Поставщику по договору хранения с дальнейшим возвратом нефтепродуктов путем заправки автотранспорта Заказчика, передача нефтепродуктов производится круглосуточно через АЗС Поставщика путем заправки конкретного автотранспорта Заказчика.

Отпуск товара производится Поставщиком с применением магнитных карт путем заправки конкретного автотранспорта Заказчика на АЗС Поставщика или на АЗС других организаций - поставщиков ГСМ, с которым у Поставщика от своего имени заключены договоры, согласно которым держатели топливных карт Поставщика заправляются топливом в непосредственной близости (в радиусе 5-10 км.) от расположения подчиненных подразделений на территории 

<

адрес>, других субъектов Центрального федерального округа РФ в пределах средств, имеющихся на счете Заказчика.

В приложении № имеется Спецификация на поставку товара, согласно которой Поставщик обязан поставить ГСМ: бензин неэтилированный марки Регулятор – 92 (АИ-92), экологический класс К5, октановое число по исследовательскому методу – 92, происхождение товара Российская Федерация в количестве 30 001 литров;

- бензин неэтилированный Премиум Евро - 95 (АИ-95), экологический класс К5, октановое число по исследовательскому методу – 95, происхождение товара Российская Федерация в количестве 12 000 литров;

- топливо дизельное ЕВРО, тип межсезонное, экологический класс К5, тип дизельного топлива – межсезонное, происхождение товара Российская Федерация в количестве 3 500 литров.

Приложение № - перечень торговых точек, на которых осуществляется отпуск товара посредством электронных карт, Приложение № - форма заявки на выдачу Карт, которая не заполнена, но подписана рукописной подписью «ФИО5 №14» с расшифровкой ФИО2 отдела планирования и организации закупок ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ» ФИО5 №14, а также неразборчивой рукописной подписью с расшифровкой генеральный директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1, 

- договор хранения нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ 

<

адрес>» в лице ФИО19 Л.В. (Заказчик) и ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 (Исполнитель), на основании которого Исполнитель обязуется в течение срока действия договора (с момента подписания договора и до ДД.ММ.ГГГГ) оказать Заказчику услуги по хранению нефтепродуктов, а Исполнитель обязуется хранить нефтепродукты, на автозаправочных станциях, указанных в списке АЗС, согласно приложению к контракту №, имеются рукописные подписи с расшифровками ФИО1 и Л.В. ФИО19, в качестве приложения имеется список АЗС, с подписями ФИО1 и ФИО19 Л.В., с соответствующими оттисками печатей, 

- акт приема-передачи топливных карт к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 20 топливных карт передал генеральный директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1, получил ФИО77,

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ между ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ 

<

адрес>» в лице заместителя главного бухгалтера ФИО51 и ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1,

- государственный контракт на поставку товара № ИКЗ: 182370206566037020№ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» в лице ФИО2 отдела планирования и организации закупок ФИО5 №14 (далее Заказчик) и ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1 (далее Поставщик). В соответствии с Протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от ДД.ММ.ГГГГ № Поставщик обязуется поставить ГСМ в порядке и в сроки, определяемые сторонами. Максимальное значение цены Контракта представляет собой цену Контракта, предложенную Поставщиком по результатам электронного аукциона, и составляет 2549964,02 рублей, оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика за фактически поставленный товар на основании счета и товарной накладной. В п.6 указан размер обеспечения исполнения обязательств по контракту 127498,20 рублей, контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Контракт подписан рукописной подписью «ФИО5 №14» с расшифровкой ФИО2 отдела планирования и организации закупок ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ» ФИО5 №14, а также рукописной подписью с расшифровкой генеральный директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1, с соответствующими оттисками печатей. К осматриваемому государственному контракту на поставку товара в качестве приложения № имеется «Спецификация на поставку товара», которая также подписана рукописной подписью «ФИО5 №14» с расшифровкой ФИО2 отдела планирования и организации закупок ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ» ФИО5 №14, и рукописной подписью с расшифровкой генеральный директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1, согласно которой Поставщик обязан поставить ГСМ: 

- бензин неэтилированный марки Регулятор – 92 (АИ-92), экологический класс К5, октановое число по исследовательскому методу – 92, происхождение товара Российская Федерация в количестве 31 000 литров;

- бензин неэтилированный Премиум Евро - 95 (АИ-95), экологический класс К5, октановое число по исследовательскому методу – 95, происхождение товара Российская Федерация в количестве 7 000 литров;

- топливо дизельное ЕВРО, тип межсезонное, экологический класс К5, тип дизельного топлива – межсезонное, происхождение товара Российская Федерация в количестве 18 206 литров (далее - товар).

Приложением № является перечень торговых точек, на которых осуществляется отпуск товара посредством электронных карт с подробными адресами, который также подписан указанными ранее должностными лицами, 

- договор хранения нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен между ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ 

<

адрес>» в лице ФИО19 Л.В. (Заказчик) и ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 (Исполнитель). На основании осматриваемого Договора Исполнитель обязуется в течение срока действия договора (с момента подписания договора и до ДД.ММ.ГГГГ) оказать Заказчику услуги по хранению нефтепродуктов, а Исполнитель обязуется хранить нефтепродукты, на автозаправочных станциях, указанных в списке АЗС, согласно приложению к контракту №, 

- акт приема-передачи топливных карт к государственному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому 19 топливных карт генеральный директор ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 передал ФИО77,

- акт сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ 

<

адрес>» в лице заместителя главного бухгалтера ФИО51 и ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1, 

- акт приема-передачи нефтепродуктов на хранение от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому исполнитель ООО «Ивнефтеторг-контракт» генеральный директор ФИО1 передал на хранение Заказчику, а Заказчик ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ» принял: Бензин АИ-92 31000 литров, Бензин АИ-95 7000 литров, Дизельное топливо 18206 литров. Акт подписан рукописными подписями с расшифровками ФИО1, ФИО19 Л.В., с оттисками печатей соответствующих организаций (т. 16 л.д. 28-88). После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.54-55); 

- протоколами осмотра и прослушивания фонограммы от 09,11,15,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 ведет переговоры, в том числе с «ФИО12» по поводу неисполнения условий заключенного государственного контракта, ФИО5 №24 по факту наличия задолженности у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг оптовые продажи» и перечисления в счет погашения имеющейся задолженности денежных средств, полученных в рамках заключенных государственных контрактов, в том числе с ФИО5 №6 по факту образования указанной выше задолженности и неисполнения государственного контракта, заключенного с ОГКУ, с ФИО5 №13, в ходе которых ФИО1 сообщает о том, что у него отсутствуют денежные средства для исполнения заключенного с ОГКУ государственного контракта, с ФИО5 №9, в ходе которых установлено, что ФИО5 №9 контролирует работу ФИО1, при этом ФИО1 сообщает о наличии встречи с ФИО19 по поводу неисполнения условий гос контракта, а ФИО9 сообщает ФИО5 №6 о том, чтобы последний работал с ФИО79 по предоплате, поскольку тот употребляет спиртные напитки, работу свою не выполняет, также ФИО1 обсуждает со своей супругой ФИО5 №20 обстоятельства неисполнения контракта с ОГКУ (т.4 л.д.117-119,154-161,191-196; т.5 л.д.6-14,185-206,)

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: 

- копия положения (регламента) об отделе планировании и организации закупок ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» утвержденное ФИО2 Л.В. от ДД.ММ.ГГГГ, Положение согласовано ФИО5 №25; ФИО52, ФИО35 Положение ознакомлено ФИО5 №14 ДД.ММ.ГГГГ Данное Положение регламентирует и устанавливает правила организации деятельности отдела планирования и организации закупок при планировании и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Основными принципами функционирования отдела закупок при планировании и осуществлении закупок в соответствии с п. 1.4.3 Положения – заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

- заявка на участие в электронном аукционе (юридического лица), в которой содержаться сведения:

- номер закупки 01№, наименование закупки - поставка ГСМ; 

- способ закупки – электронный аукцион; 

- организация, осуществляющая закупку - Департамент конкурсов и аукционов 

<

адрес>; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 2 050 629,40 рублей; 

- размер обеспечения заявки – 20 506,29 рублей; 

- сведения о лице, подавшем заявку на участие – ФИО1;

- фирменное наименование - ООО «Ивнефтеторг-контракт»; 

- место нахождение – 

<

адрес> мкр. Московский 

<

адрес> офис 1001;

- учредитель и директор ФИО1; 

- решение об одобрении или о совершенной покупке; 

- максимальная возможная сумма для заключения контрактов – 100 000 000,00 рублей. Всего на 3-х листах. 

- заявка на участие в электронном аукционе (юридического лица), в которой содержаться сведения:

- номер закупки 01№, наименование закупки - поставка ГСМ; 

- способ закупки – электронный аукцион; 

- организация, осуществляющая закупку - Департамент конкурсов и аукционов 

<

адрес>; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 2 050 629,40 рублей; 

- размер обеспечения заявки – 20 506,29 рублей; 

- преимущества – субъект малого предпринимательства и величина всего на 2-х листах. 

- заявка на участие в электронном аукционе (юридического лица), в которой содержаться сведения:

- номер закупки 01№, наименование закупки - поставка ГСМ; 

- способ закупки – электронный аукцион; 

- организация, осуществляющая закупку - Департамент конкурсов и аукционов 

<

адрес>; 

- начальная (максимальная) цена контракта – 2 549 964,02 рублей; 

- размер обеспечения заявки – 25 499,64 рублей; 

- сведения о лице, подавшем заявку на участие – ФИО1;

- фирменное наименование - ООО «Ивнефтеторг-контракт»; 

- место нахождение – 

<

адрес> мкр. Московский 

<

адрес> офис 1001;

- учредитель и директор ФИО1; 

- решение об одобрении или о совершенной покупке; 

- максимальная возможная сумма для заключения контрактов – 100 000 000,00 рублей. Всего на 3-х листах.

- заявка на участие в электронном аукционе (юридического лица), в которой содержаться сведения:

- номер закупки 01№, наименование закупки - поставка ГСМ; 

- способ закупки – электронный аукцион; 

- организация, осуществляющая закупку - Департамент конкурсов и аукционов 

<

адрес>;

- начальная (максимальная) цена контракта – 2 549 964,02 рублей; 

- размер обеспечения заявки – 25 499,64 рублей; 

- преимущества – субъект малого предпринимательства и величина

- первая часть заявки на участие в электронном аукционе. Настоящей заявкой Участник размещения заказа выражает согласие на поставку дизельного топлива количество 3500 литров, бензин АИ-95 количество 12 000 литров, бензин АИ-92 количество 30001 литр, а также на поставку дизельного топлива количество 18 206 литров, бензин АИ-95 количество 7 000 литров, бензин АИ-92 количество 31000 литров, 

- вторая часть заявки на участие в электронном аукционе на поставку горюче-смазочных материалов ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1 предоставлены документы и сведения: Наименование – ООО «Ивнефтеторг-контракт»; место нахождение участника аукциона 

<

адрес> офис, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» ООО «Ивнефтеторг-контракт» на расчетный счет № УФК по 

<

адрес> (ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» лицевой счет 

<

***>) переведены денежные средства в сумме 127 498,20 рублей, основание платежа – обеспечение исполнения государственного контракта на поставку топлива для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», л/с 

<

***>, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого с расчетного счета №, открытого в Ивановском отделении № ПАО «Сбербанк» ООО «Ивнефтеторг-контракт» на расчетный счет № УФК по 

<

адрес> (ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» лицевой счет 

<

***>) переведены денежные средства в сумме 102 531,47 рублей, основание платежа – обеспечение исполнения государственного контракта на поставку топлива для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», л/с 

<

***>,

- копии паспортов № бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид (АИ-95-К5), № бензин неэтилированный марки Регулятор-92 (АИ-92-К5), № топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорта F, экологического класса К5 по ГОСТ 32511-2013, 

- Устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №№ и 4) утвержденный Решением общего собрания участников ООО «Ивнефтеторг-контракт» (Протоколы от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно), 

- сведения об участнике закупки:

- номер реестровой записи: 15.239411;

- дата направления участнику закупки уведомления о принятии решения об аккредитации: ДД.ММ.ГГГГ

- дата прекращения действия аккредитации: ДД.ММ.ГГГГ.

- статус: аккредитован;

- наименование: ООО «Ивнефтеторг-контракт»;

- ИНН: 

<

***>;

- расчетный счет: 40№;

- наименование банка: Отделение № Сбербанка России, адрес: 

<

адрес>.

- сведения о лице, подписавшем заявку на аккредитацию: ФИО5 №23 (т. 16 л.д. 103-171), после осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.148-149); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: 

1. Наименование документа – информация о торгах, информация о процедуре закупки:

- статус закупки – заключены контракты;

- способ определения поставщика – электронный аукцион (до ДД.ММ.ГГГГ);

- адрес электронной площадки в сети Интернет – http//www.rts-tender.ru (http//www.rts-tender.ru);

- номер извещения – 0№;

- номер редакции извещения – 1;

- наименование объекта закупки – Поставка ГСМ;

Информация о процедуре закупки:

- дата и время публикации – ДД.ММ.ГГГГ 18:39:28 МСК;

- дата и время начала подачи заявки – ДД.ММ.ГГГГ 18:39:28 МСК;

- дата и время окончания подачи заявки – ДД.ММ.ГГГГ 09:00:00 МСК;

- место подачи заявки – http://www.rts-tender.ru/;

- порядок подачи заявок – указан в пункте 11 раздела 1 «Условия проведения аукциона в электронной форме» документации об электронном аукционе;

- дата и время окончания рассмотрения заявок – ДД.ММ.ГГГГ 23:59:00 МСК;

- дата и время проведения электронного аукциона – ДД.ММ.ГГГГ 09:45:00 МСК;

- контактное лицо – ФИО3; 

- адрес электронной почты – dka11@gov37.ivanovo.ru (dka11@gov37.ivanovo.ru);

- номер контактного телефона – 

<

***>.

2. Наименование документа – реестр контрактов, заключенных заказчиками:

- цена контракта 2 050 629,40 рублей;

- заключение контракта ДД.ММ.ГГГГ;

- сроки исполнения ДД.ММ.ГГГГ;

- размещено ДД.ММ.ГГГГ;

- заказчик – Областное государственное казенное ФИО2 «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>»;

- контракт №;

3. Наименование документа - протокол рассмотрения единственной заявки:

- статус протокола - Утвержден;

- статус контроля по ч. 5 ст. 99 ФЗ-44 – контроль пройден;

- номер извещения – 0№;

- идентификационный код закупки – 182370206566037020№;

- краткое наименование – Поставка ГСМ;

- НМЦК – 2 050 629,40 рублей;

- опубликован – ДД.ММ.ГГГГ 12:10 (МСК);

Сведения протокола подведения итогов электронного аукциона:

- порядковый номер – 1;

- дата и время регистрации заявки – ДД.ММ.ГГГГ 17:53 МСК;

- наименование участника – ООО «Ивнефтеторг-контракт»;

- лучшее ценовое предложение участника – 2 050 629,40 рублей;

- вид аукциона – Понижение 0%;

4. Наименование документа – информация о торгах, информация о процедуре закупки:

- статус закупки – заключены контракты;

- способ определения поставщика – электронный аукцион (до ДД.ММ.ГГГГ);

- адрес электронной площадки в сети Интернет – http//www.rts-tender.ru (http//www.rts-tender.ru);

- номер извещения – 0№;

- номер редакции извещения – 1;

- наименование объекта закупки – Поставка ГСМ;

Информация о процедуре закупки:

- дата и время публикации – ДД.ММ.ГГГГ 18:49:48 МСК;

- дата и время начала подачи заявки – ДД.ММ.ГГГГ 18:49:48 МСК;

- дата и время окончания подачи заявки – ДД.ММ.ГГГГ 09:00:00 МСК;

- место подачи заявки – http://www.rts-tender.ru/;

- порядок подачи заявок – указан в пункте 11 раздела 1 «Условия проведения аукциона в электронной форме» документации об электронном аукционе;

- дата и время окончания рассмотрения заявок – ДД.ММ.ГГГГ 23:59:00 МСК;

- дата и время проведения электронного аукциона – ДД.ММ.ГГГГ 10:20:00 МСК;

- контактное лицо – ФИО3; 

- адрес электронной почты – dka11@gov37.ivanovo.ru (dka11@gov37.ivanovo.ru);

- номер контактного телефона – 

<

***>;

5. Наименование документа – реестр контрактов, заключенных заказчиками:

- цена контракта 2 549 964,02 рублей;

- заключение контракта ДД.ММ.ГГГГ;

- сроки исполнения ДД.ММ.ГГГГ;

- размещено ДД.ММ.ГГГГ;

- заказчик – Областное государственное казенное ФИО2 «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>»;

- контракт №;

6. Наименование документа - протокол рассмотрения единственной заявки:

- статус протокола - Утвержден;

- статус контроля по ч. 5 ст. 99 ФЗ-44 – контроль пройден;

- номер извещения – 0№;

- идентификационный код закупки – 182370206566037020№;

- краткое наименование – Поставка ГСМ;

- НМЦК – 2 549 964,02 рублей;

- опубликован – ДД.ММ.ГГГГ 12:08 (МСК);

Сведения протокола подведения итогов электронного аукциона:

- порядковый номер – 1;

- дата и время регистрации заявки – ДД.ММ.ГГГГ 17:42 МСК;

- наименование участника – ООО «Ивнефтеторг-контракт»;

- лучшее ценовое предложение участника – 2 549 964,02 рублей;

- вид аукциона – Понижение 0%. (т.4 л.д.124-132; т. 16 л.д. 89-102), после осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.232); 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена расписка следующего содержания: «Расписка. Я, ФИО1, паспорт серия 

<

...> выдан ТП УФМС России по 

<

адрес> в Приволжском муниципальном районе дата ДД.ММ.ГГГГ к/п 370-007 взял у ФИО4 паспорт № сумму в размере 2878000 (два миллиона восемьсот семьдесят тысяч рублей) на срок один месяц. Обязуюсь вернуть данные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ» (т.18 л.д.71-75), полученная в ходе выемки у свидетеля ФИО5 №5 (т.18 л.д.68-70), которая после осмотра признан вещественным доказательством (т.18 л.д.76); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы:

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Ивнефтеторг-контракт» поставил в адрес покупателя ООО «ДСУ-1» по адресу: 

<

адрес> севернее д. Гулиха участок № (Административное здание) дизельное топливо в количестве 48 611,42, по цене 30,62 в общей сумме 2 272 584,00 рубля. Документ подписан руководителем организации и главным бухгалтером, иным уполномоченным лицом ФИО1

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Ивнефтеторг-контракт» поставил в адрес покупателя ООО «ДСУ-1» по адресу: 

<

адрес> севернее д. Гулиха участок № (Административное здание) дизельное топливо в количестве 47 868,27 по цене 40,25 в общей сумме 2 273 743,00 рубля. Документ подписан руководителем организации и главным бухгалтером, иным уполномоченным лицом ФИО1

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Ивнефтеторг-контракт» поставил в адрес покупателя ООО «ДСУ-1» по адресу: 

<

адрес>, севернее д. Гулиха участок № (Административное здание) дизельное топливо в количестве 48 032,00 по цене 40,25 в общей сумме 2 281 563,00 рубля. Документ подписан руководителем организации и главным бухгалтером, иным уполномоченным лицом ФИО1

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Ивнефтеторг-контракт» поставил в адрес покупателя ООО «ДСУ-1» по адресу: 

<

адрес>, севернее д. Гулиха участок № (Административное здание) дизельное топливо в количестве 46 835,00 по цене 41,14 в общей сумме 2 273 842,00 рубля. Документ подписан руководителем организации и главным бухгалтером, иным уполномоченным лицом ФИО1

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой продавец ООО «Ивнефтеторг-контракт» поставил в адрес покупателя ООО «ДСУ-1» по адресу: 

<

адрес>, севернее д. Гулиха участок № (Административное здание) дизельное топливо в количестве 24 238,00 по цене 42,16 в общей сумме 1 205 840,50 рублей. Документ подписан руководителем организации и главным бухгалтером, иным уполномоченным лицом ФИО1

- копия договора поставки нефтепродуктов №/ИК от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице генерального директора ФИО1 обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, передавать в собственность ООО «ДСУ-1» нефтепродукты, которые оплачивают ее стоимость. Согласно пункта 3.1 Поставка продукции ООО «ДСУ-1» осуществляется автотранспортом смежников ООО «Ивнефтеторг-контракт» осуществляющих перевозку груза. Оплата продукции осуществляется ООО «ДСУ-1» на условиях отсрочки платежа 14 календарных дней со дня отгрузки товара ООО «Ивнефтеторг-контракт»

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия решения № Единственного участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, которым ФИО1 избран на должность генерального директора на срок 5 лет. Решение подписано ФИО1, 

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора, возложения обязанностей главного бухгалтера. Подписан ФИО1

копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой запись о юридическом лице ООО «Ивнефтеторг-контракт» внесена ДД.ММ.ГГГГ, изменения внесены ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем и директором является ФИО1, основной вид деятельности: торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. 12. - 

- копия Устава ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №)

- отчет «Контур.Фокуса» на ДД.ММ.ГГГГ о проверке ООО «Ивнефтеторг-контракт», согласно которым по данным Росстата – выручка за 2016 г. снизилась на 54%. В ЕГРЮЛ изменены данные руководителя ДД.ММ.ГГГГ – предыдущий руководитель генеральный директор ФИО5 №23 Признаков процедуры банкротства не обнаружены, по состоянию на 2016 год деятельность прибыльная, 

- копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дело № А17-4864/2018, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого исковые требования ООО «ДСУ-1» к ООО «ОПТ-Нефтеторг» удовлетворены, с ООО «ОПТ-Нефтеторг» в пользу ООО «ДСУ-1» взыскана сумма невозвращенной предварительной оплаты по договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ №/ОПТ в размере 4 564 789,84 рублей (т. 13 л.д. 82-84), после осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.13 л.д.85-86);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>: 

письмо (уведомление) ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от генерального директора ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д.16-20,27-28), которое после осмотра признано вещественным доказательством (т.6 л.д.29); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в помещении офиса ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» по адресу: 

<

адрес> мкр. Московский 

<

адрес> офис 1001 (т.6 л.д.35-45): 

- письма (уведомление) ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от генерального директора ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ о наличии задолженности, 

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 и ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 по договору на отпуск топлива ч/з АЗС от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи»; 

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия приказа № о вступлении в должность ФИО53 на основании решения № единственного учредителя о создании от ДД.ММ.ГГГГ, 

- листы, содержащие информацию об ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», записи ЕГРЮЛ ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- уведомление об открытии банковского счета № в отделении № Сбербанка России 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 

- устав ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи»; 

- решение № Единственного учредителя о создании ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи»; 

- счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; - отзыв третьего лица на исковое заявление; - опись копий документов к судебному делу от ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» и ООО «Ивнефтеторг-контракт»; 

- копии УПД счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копия письма направленного в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия письма, направленного в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» по договору на отпуск топлива ч/з АЗС от ДД.ММ.ГГГГ; 

- копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» по договору № от 01.10.2014г. (т.6 л.д.62-72), после осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.73-76);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса ООО «ОКТАН» по адресу: 

<

адрес> (т.6 л.д.1551-64), в том числе: 

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

– копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы, в связи с прекращением полномочий генерального директора ФИО43 и возложения полномочий на генерального директора ФИО5 №23, 

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ «о назначении Генерального директора, возложений обязанностей главного бухгалтера на ФИО5 №23 с ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия Общего собрания учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия протокола внеочередного общего собрания учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ «об избрании генеральным директором Общества ФИО5 №23», 

- копия Устава ООО «Ивнефтеторг-контракт», утвержденного Решением общего собрания участников Общества ( к протоколу от ДД.ММ.ГГГГ), 

- реквизиты ООО «Ивнефтеторг-контракт» с указанием в должности генерального директора ФИО1, 

- договор № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ниал» в лице директора ФИО54 и ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице ФИО1, 

- универсальный передаточный документ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий сведения о продаже ООО «Ниал» в лице коммерческого директора ФИО5 №3 топлива (т. 6 л.д. 165-173), после осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.174-175);

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым осмотрены изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ, проведенного по адресу: 

<

адрес>, микрорайон Московский, 

<

адрес> (т.6 л.д.205-213), мобильный телефон марки «Iphone» модель «X», с именем учетной записи «ФИО14», в списке контактов которых обнаружены мобильные номера ФИО5 №24, ФИО40, ФИО5 №1, ФИО5 №3, ФИО4, ФИО5 №13, ФИО5 №23 (т.6 л.д.214-222), а также следующие документы:

- решение № единственного участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в связи с выходом ФИО5 №24, ФИО38, ФИО43 из состава участников, единственный участник Общества ФИО1 принял решение о распределении доли в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей, 

- заявление о принятии в общество и внесении вклада, направленное генеральному директору ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО5 №23 от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Ивнефтеторг-контракт», согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесены сведения о лице ФИО1 как о единственном учредителе и генеральном директоре,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «Ивнефтеторг-контракт» ИНН 

<

***>, 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в качестве участника Общества принят ФИО1, принято решение об увеличении уставного капитала и новой редакции Устава Общества, освобождена от должности генерального директора Общества ФИО5 №23, избран генеральным директором ФИО1 и приступил к исполнению обязанностей генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ, 

- Устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №) 2018 года, утвержденная решением внеочередного общего собрания участников Общества (протокол от ДД.ММ.ГГГГ), согласно п. 8.1. раздела 8 Устава Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, в соответствии и с разделом 9.8 Устава – Генеральный директор, в том числе без доверенности действует от имени Общества, представляет его и совершает сделки; обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности,

- копия решения № Единственного участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого избран генеральным директором Общества ФИО1 на срок 5 лет,

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Генерального директора, возложения обязанностей главного бухгалтера, согласно которого генеральный директор ФИО1 назначил себя Генеральным директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» с ДД.ММ.ГГГГ и возложил на себя обязанности главного бухгалтера по организации и ведению бухгалтерского учета, составлению всей необходимой отчетности и своевременному и полному предоставлению ее в государственные органы; предоставил себе право подписи финансово-хозяйственных документов, 

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись и изменения, 

- копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице содержащихся в ЕГРЮЛ, о прекращении обязательств участников ФИО43, ФИО38, ФИО5 №24,

- заявления ФИО38, ФИО5 №24, ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ о выходе из Общества 

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ИП ФИО55 предоставил в аренду нежилое помещение ООО «Ивнефтеторг-контракт», в лице генерального директора ФИО1, расположенное по адресу: 

<

адрес>, офис №, этаж №, 

- отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2018 г. ООО «Ивнефтеторг-контракт», согласно которого выручка за январь – июнь 2018 г. составила 15937 рублей, за январь-июнь 2017 г. - 10819 рублей; расходы по обычной деятельности за январь-июнь 2018 г. составила 15747 рублей, за январь-июнь 2017 г. составила 10634 рублей; чистая прибыль за январь-июнь 2018 г. – 123000 рублей, за январь-июнь 2017 г. – 114000 рублей, 

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ивнефтеторг-контракт», согласно которому Актив: запасы – 729000 рублей, денежные средства и денежные эквиваленты – 5695 рублей, финансовые и другие оборотные активы – 1554 рублей; Пассив: капитал резервы – 702000 рублей, кредиторская задолженность – 7275 рублей,

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ивнефтеторг-контракт» согласно документа составляет: Актив: запасы – 1172 рубля, денежные средства и денежные эквиваленты – 51000 рублей, финансовые и другие оборотные активы – 4157 рублей; Пассив: капитал резервы – 764000 рублей, кредиторская задолженность – 4616 рублей,

- отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 года ООО «Ивнефтеторг-контракт», согласно которого выручка за январь – март 2018 года составила 5684 рублей, за январь-март 2017 г. – 3317 рублей; расходы по обычной деятельности за январь-март 2018 г. составили 5424 рублей, за январь-март 2017 года - 2303 рублей; чистая прибыль за январь-март 2018 г. – 185000 рублей, за январь-март 2017 г. – 948000 рублей, 

- свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о принятии в качестве участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1, на основании заявления принятия в качестве участника Общества, а так же принята новая редакция Устава Общества (Редакция №); освобождена от должности генерального директора Общества ФИО5 №23 и избран на должность генерального директора Общества ФИО1 с преступлением к обязанностям ДД.ММ.ГГГГ, 

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ внесена запись и изменения,

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение об освобождении от должности генерального директора ФИО43 и избрании на должность генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО5 №23, приступив к исполнению обязанностей с ДД.ММ.ГГГГ, 

- справка от ДД.ММ.ГГГГ об уплате за удостоверение принятия решения участников общего собрания, 

- заявление о принятии в общество и внесении вклада от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО5 №23 от ФИО1, согласно которого последний просит принять его в ООО «Ивнефтеторг-контракт» в качестве участника Общества с вкладом в размере 2 500 рублей,

- протокол общего собрания учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого участники ФИО5 №17, ФИО5 №24, ФИО38 решили учредить Общество с определением уставного капитала и избран на должность генерального директора Общества ФИО5 №21,

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого внесена о прекращении полномочий генерального директора Общества ФИО43 и назначения на должность генерального директора ФИО5 №23,

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ФИО5 №23 назначила себя на должность генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» с ДД.ММ.ГГГГ, 

- выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ивнефтеторг-контракт», согласно которой генеральным директором Общества является ФИО5 №23, учредители ФИО43, ФИО38, ФИО5 №24,

- Устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №) 2015 года, утвержденный решением внеочередного общего собрания участников Общества (протокол от ДД.ММ.ГГГГ),

- Устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №) 2015 года, утвержденный решением внеочередного общего собрания участников Общества (протокол от ДД.ММ.ГГГГ),

- Устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» 2014 года, утвержденный решением внеочередного общего собрания участников Общества (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ), 

- уведомление об открытии ООО «Ивнефтеторг-контракт» ДД.ММ.ГГГГ банковского счета № в отделении № Сбербанка России 

<

адрес>,

- копия заявления на заключение договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в Ивановском отделении № ОАО «Сбербанк России» ООО «Ивнефтеторг-контракт», представитель - генеральный директор ФИО5 №21 номер счета 40№, 

- копия информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ о подключении пользователя к системе интернет-банк по заявлению, с указанием номера для отправки СМС-сообщения с одноразовым паролем и данными аутентификации – 89303537107 (т. 6 л.д. 238-242), после осмотра которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.6 л.д.223-225,243-245);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены регистрационные дела ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», ООО «ОПТ-Нефтеторг», ООО «Ивнефтеторг-контракт», а также налоговая отчетность ООО «Ивнефтеторг-контракт», ООО «ОПТ-Нефтеторг», ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по городу Иваново (т.13 л.д.158-165), согласно которым осмотрены в том числе заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24, решение о регистрации данного юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ №, решение о государственной регистрации ООО Ивнефтеторг-контракт от ДД.ММ.ГГГГ №А (т.13 л.д.158-165,166-175), после осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.13 л.д.176);

- протоколом осмотра диктофона EDIC-mini диктофон Tiny+В80», с содержанием аудиозаписей от ДД.ММ.ГГГГ, на котором содержится разговор ФИО1, в том числе с мужчинами, к которым ФИО1 обращается как «ФИО14 ФИО20 и ФИО13» и в ходе разговора ФИО1 не отрицает о наличии у «ОПТ-нефтеторг» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» задолженности в размере 4000 000 рублей, образовавшейся по его вине, после осмотра которого диктофон признан вещественным доказательством (т.13 л.д.59);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- имелась задолженность ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» за поставки товара в рамках договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 468155,92 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3595279,35 рублей за поставки товара – «бензин А-95-К5», «бензин АИ-92-К5», «дизельное топливо ДТ-3-К5» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» поступили денежные средства в сумме 21998717,96 рублей, с учетом остатка денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 990309,50 рублей, сумма израсходованных денежных средств со счета установлена в размере 22989016,36 рублей, в том числе:

перечислено на лицевой счет ФИО5 №20 с основанием «Возврат денежных средств по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ» в общей сумме 186000 рублей,

уплата налогов в сумме 66176,26 рублей,

оплата банковских услуг в сумме 9527,38 рублей,

возврат покупателю в сумме 3306,00 рублей,

оплата поставщикам в сумме 22724006,72 рублей (т.7 л.д.48-63);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому:

- имелась задолженность ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» за поставки товара в рамках договора поставки нефтепродуктов № от ДД.ММ.ГГГГ:

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 468155,92 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 309915,33 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3595279,35 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3595279,35 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4724053,74 рублей.

Сумма задолженности, образовавшейся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3285364,02 рублей;

сумма задолженности, образовавшейся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 4414138,41 рублей;

сумма задолженности, образовавшейся за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 1128774,39 рублей. 

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» поступили денежные средства в сумме 5287258,90 рублей; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» поступили денежные средства в сумме 12570183,95 рублей.

С учетом остатка денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в сумме 84031,30 рублей, сумма израсходованных денежных средств со счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлена в размере 5371290,20 рублей, в том числе:

на расчеты с поставщиками (оплата товаров, работ, услуг) в сумме 5338200,00 рублей,

списаны средства по решениям о взыскании ИФНС, оплата пошлины общей в сумме 6330,19 рублей,

оплата услуг банка в сумме 26760,01 рублей;

по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток на счете нулевой.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списано 6922780,01 рублей, в том числе:

на расчеты с поставщиками (оплата товаров, работ, услуг, обеспечение исполнения контрактов) в сумме 6799706,64 рублей,

по решениям о взыскании ИФНС, оплата пошлины – в сумме 113853,37 рублей,

оплата услуг банка в сумме 9220,00 рублей,

остаток денежных средств на счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 5647403,94 рублей (т. 18 л.д. 39-56).

Приведенные доказательства получены с соблюдением требований УПК РФ, существенных нарушений требований уголовно-процессуального закона из материалов дела не усматривается.

Вина ФИО1 в совершении хищения подтверждается показаниями самого подсудимого ФИО1, данными на стадии предварительного расследования в качестве подозреваемого, в которых он последовательно, стабильно и подробно рассказывает о совершении инкриминируемого ему деяния, поскольку данные показания даны ФИО1 в присутствии защитника, с соблюдением прав ФИО1, предусмотренных ст.51 Конституции РФ и ст.46 УПК РФ, без оказания на него какого-либо давления со стороны правоохранительных органов, что подтверждается показаниями свидетеля ФИО47, в связи с чем суд кладет их в основу обвинительного приговора; показаниями представителя потерпевшего ФИО35 и свидетеля ФИО19 Л.В., аналогичных по содержанию, которые сообщили об обстоятельствах заключения государственных контрактов ОГКУ с ООО «Ивнефтеторг-конракт» по поставке топлива и договоров его хранения, в связи с этим в адрес Общества были перечислены денежные средства в размере 4600593,42 рублей, в связи с опытом предыдущего сотрудничества данному юридическому лицу они доверяли, однако договорные обязательства ФИО1 были выполнены лишь на сумму 13209, 88 рублей, в связи с чем 

<

адрес> выделило им дополнительные бюджетные денежные средства для поставки топлива для нужд казенного ФИО2, которые были запланированы на другие нужды; свидетелей ФИО5 №16 и ФИО5 №12, которые показали, что фактическим директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» был ФИО1, а также об обстоятельствах отключения топливных карт данного Общества по указанию ФИО5 №24; свидетелей ФИО5 №9, ФИО5 №3, ФИО5 №23, ФИО5 №6, ФИО5 №5, ФИО5 №13, в том числе данных на стадии предварительного расследования, аналогичных по своему содержанию, которые суд берет за основу приговора, поскольку они получены через непродолжительный период времени относительно рассматриваемых событий и согласуются с иными доказательствами по делу, согласно которым с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактическим директором Общества был ФИО1, у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ задолженность по договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку ФИО5 №24 осуществлял заправку автотранспорта по контрактам заключенным с ООО «Ивнефтеторг-контракт» в долг, в связи с чем, получив денежные средства от МЧС по государственным контрактам, ФИО1 перечислил данные денежные средства на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 для осуществления заправки автотранспорта МЧС, но ФИО5 №24 заправлять отказался, руководствуясь тем, что денежные средства, поступившие на его счет, перечислены в счет возвращения ранее образованной задолженности. ФИО1 относился к своим обязанностям не добросовестно, употреблял спиртные напитки; свидетеля ФИО5 №22, которая показала, что фактически в одну организацию были объединены ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «Опт-Нефтеторг», фактическим директором которых был ФИО1, одновременно сообщила о наличии у ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» задолженности, образовавшейся по вине ФИО1, решение стать директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 принял добровольно и самостоятельно; свидетеля ФИО5 №21 об обстоятельствах создания ООО «Ивнефтеторг-контракт» и отсутствии убыточности у данной организации, а также заключения ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ивнефтеторг-контракт» с ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» договора поставки нефтепродуктов №, в соответствии с которым ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» обязуется в течение срока действия настоящего Договора, в порядке и на условиях определенных Договором, поставлять держателям сетевых топливных карт «Ивнефтеторг» нефтепродукты для использования в предпринимательской деятельности, с оплатой в течении 60 календарных дней с момента получения Универсального передаточного документа, договор считается расторгнутым по инициативе одной из сторон с момента получения другой стороной соответствующего уведомления; свидетеля ФИО5 №1, которая показала, что ФИО1 являлся с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ фактическим директором Общества, в дальнейшем официально занял должность директора, в период его управления Обществом, у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» образовалась задолженность, в связи с чем она неоднократно, с января 2018 года уведомляла об этом ФИО1 путем направления в его адрес актов сверки дважды и ни один из них возвращен не был, а также претензионных писем, с указанием суммы задолженности в размере около 4700000 рублей, которые передавала, в том числе в июне 2018 года через ФИО81, при этом те предупреждали ФИО1, что поставка заправка топливом по заправочным картам Общества осуществляться не будет, ФИО1 пояснял, что задолженность оплатит, но лишь в июле 2018 года от ООО «Ивнефтеторг-контракт» поступили денежные средства в размере 4 300 000 рублей, остаток задолженности составил 96000 рублей, в то время в связи с наличием задолженности ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» услуги ООО «Ивнефтеторг-контракт» уже не оказывало, в сентябре 2018 года, когда ФИО1 приехал к ним в офис, она также вручила ему под роспись претензию; а также свидетелей ФИО5 №4, ФИО5 №8, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №14, ФИО5 №15 об обстоятельствах проведения процедуры аукциона, заключения государственных контрактов, заявлением представителя потерпевшего ФИО35 о проведении процессуальной проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ, по факту неисполнения ФИО1, как генеральным директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» заключенных с ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» государственных контрактов, результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», из содержания которых следует, что ФИО1 в телефонных разговорах, как с указанным выше свидетелями, так и с родственниками обсуждал наличие образовавшей, по его вине у ООО ««Ивнефтеторг-контракт» задолженности, необходимости ее погашения, а также ее погашения путем перечисления бюджетных денежных средств, полученных от ОГКУ для исполнения заключенных государственных контрактов на поставку ГСМ, протоколами осмотров документов, а также финансовой отчетности деятельности ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», а также заключениями судебных экспертиз, свидетельствующих об исполнении ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ фактического руководства деятельностью ООО «Ивнефтеторг-контракт», с ДД.ММ.ГГГГ8 года ФИО79 избран на должность генерального директора Общества, в результате деятельности которого за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у Общества перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» образовалась задолженность на сумму 4414138, 41 рублей и была погашена бюджетными денежными средствами, полученными в результате заключения государственных контрактов с ОГКУ, а также иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. 

Указанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, отвечают требованиям относимости, допустимости и достоверности, согласуются между собой, не имеют существенных противоречий, поэтому суд приходит к выводу об их достоверности и кладет их в основу приговора, так представитель потерпевшего и свидетели предупреждались об уголовной ответственности по ст.ст.307,308 УК РФ, в связи с чем оснований с их стороны к оговору ФИО1 у суда не имеется, выводы экспертов ясны и понятны, оснований сомневаться в квалификации лиц, проводившись экспертные исследования у суда не имеется, не сообщается о таковых и стороной защиты, кроме того, с указанными доказательствами полностью согласуются показания ФИО1, в связи с чем у суда не имеется оснований полагать о наличии с его стороны самооговора. 

К показаниям свидетелей ФИО79 и ФИО10 о том, что ФИО1 в период с января 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ директором Общества не был, а работал лишь в должности менеджера без официального 

трудоустройства, доступа к печати не имел, распоряжения по осуществления коммерческой деятельности Общества не отдавал, о наличии какой-либо задолженности у Общества до заключения контрактов с ОГКУ не знал, суд, с учетом совокупности иных доказательств, относится критически, и оценивает их как способ помочь ФИО79 уйти от ответственности за содеянное, в силу родственных отношений указанных свидетелей с подсудимым. 

В судебном заседании достоверно установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Ивнефтеторг-контракт» являлась ФИО5 №23, которая номинально исполняла обязанности генерального директора Общества и какой-либо самостоятельностью относительно ведения финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации не обладала, функции фактического руководителя ООО «Ивнефтеторг-контракт» в указанный период времени выполнял ФИО1, который полностью осуществлял управление текущей деятельностью коммерческой организации, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, выраженные в руководстве текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества, то есть обладал в ООО «Ивнефтеторг-контракт» служебным положением, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 самостоятельно обратился к генеральному директору ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО5 №23 с заявлением о принятии в Общество положительное решение о чем было принято на основании протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 избран на должность генерального директора Общества с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, будучи фактическим руководителем ООО «Ивнефтеторг-контракт», а в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно, занимая должность генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», ФИО1 обладал в ООО «Ивнефтеторг-контракт» служебным положением и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являлся непосредственным выгодоприобретателем от коммерческой деятельности Общества. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» по договору поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ образовалась задолженность в сумме 3285364,02 рубля за поставку топлива, о которой ФИО1, в силу занимаемого им служебного положения в коммерческой организации, был достоверно осведомлен, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности составила 4414138,41 рублей, наличие которой создавало для ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ФИО1, как его руководителя, условия, при которых Общество при отсутствии собственных ресурсов лишалось возможности надлежащего исполнения условий контрактов, в которых ООО «Ивнефтеторг-контракт» выступало поставщиком топлива, о чем ФИО1 было достоверно известно, и, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», с целью хищения бюджетных средств, перечисляемых на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт» для исполнения договорных обязательств по поставке ГСМ для нужд ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», при заведомом отсутствии у него намерений их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу руководимого им Общества чужого имущества – денежных средств ОГКУ в особо крупном размере, умышленно, путем злоупотребления доверия должностных лиц ОГКУ, поскольку, до того, как ФИО1 фактически стал исполнять обязанности директора Общества аналогичные контракты были заключены и исполнялись в полном объеме, в связи с чем казенное ФИО2 сомнений в добросовестности Общества не имело, заключил государственные контракты и подписал счета на оплату всей суммы денежных средств по госконтрактам, в размере 4600593,42 рублей, которыми, после их поступления на расчетный счет ООО «Ивнефтеторг-контракт», используя свое служебное положение генерального директора коммерческой организации, распорядился по своему усмотрению, при этом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в целях завуалированности своих преступных действий, используя свое служебное положение директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», осуществил заправку транспорта ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» по госконтракту № на общую сумму 13209,88 рублей, однако в полном объеме договорные обязательства по заключенным государственным контрактам ФИО1, как генеральным директором - должностным лицом ООО «Ивнефтеторг-контракт» исполнены не были. Таким образом, в период не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно, ФИО1, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Ивнефтеторг-контракт», умышленно, осознавая общественную опасность своих корыстных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» и желая их наступления, при заведомом отсутствии у него намерения выполнить договорные обязательства, с целью безвозмездного обращения в свою пользу и в пользу руководимого им Общества чужого имущества, злоупотребления доверием, совершил хищение бюджетных средств, выделяемых и перечисленных на расчетный счет руководимого им ООО «Ивнефтеторг-контракт» для целей исполнения условий госконтрактов № и № от ДД.ММ.ГГГГ, каждый, заключенных между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» по поставке ГСМ, причинив материальный ущерб ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» в размере 4587383,54 рубля, который, согласно Примечания 4 к ст. 158 УК РФ, является особо крупным.

При этом ФИО1 органом предварительного расследования вменяется совершение преступления путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц ОГКУ, однако в ходе предварительного расследования установлено, что заявка на заключения государственных контрактов подавалась в электронном виде, а должностные лица казенного ФИО2, поскольку ранее сотрудничали с Обществом, то того, как ФИО1 стал фактически руководить его деятельностью, данному юридическому лицу доверяли, сомнений в его добросовестности не имели, о чем ФИО1 в силу его трудоустройства в Общество было достоверно известно, в связи с чем суд приходит к выводу, что способом совершения преступления является именно путем злоупотребления доверием уполномоченных сотрудников ОГКУ, в связи с чем указание на совершение преступления путем обмана подлежит исключению из фабулы и диспозиции предъявленного ФИО1 обвинения. Кроме того, учитывая тот факт, что ФИО1 государственный контракт № был исполнен на общую сумму 13209,88 рублей, суд полагает необходимым снизить размер материального ущерба, причиненного ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» противоправными действиями ФИО1, указав его в сумме 4587383,54 рубля, который, согласно Примечания 4 к ст. 158 УК РФ, также является особо крупным, в связи с чем в данной части в фабулу и диспозицию предъявленного ФИО1 обвинения суд вносит изменения.

Указанные изменения внесены судом по итогам судебного следствия, на основании исследованных доказательств и в порядке ст.252 УПК РФ, при этом внесенные изменения на квалификацию действий ФИО1 не влияют, его положение, а также право на защиту не нарушают. 

На основании изложенного, суд считает вину ФИО1 установленной и доказанной и квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Доводы стороны защиты, которыми она мотивировала свое несогласие с предъявленным ФИО1 обвинением своего подтверждении в ходе следствия не нашли и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, как следует из показаний представителя потерпевшего и свидетеля ФИО19, вопреки доводам стороны защиты о том, что на сайте государственных закупок контракт отмечен как исполненный, поставка ГСМ по заключенным с ФИО79 контрактам осуществлялась за счет дополнительно выделенных бюджетных средств, тогда как отметка об исполнении контракта на сайте ставится после перечисления ОГКУ денежных средств поставщику. 

Позиция стороны защиты о том, что ФИО1 до ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Ивнефтеторг-контракт» трудоустроен был и фактическую деятельность по ее руководству не осуществлял, опровергается показаниями свидетелей Воскресенкого, ФИО83, ФИО85, ФИО5 №3 и других, которые указали, что ФИО1 был фактическим руководителем Общества с января 2017 года. 

Версия стороны защиты о том, что Общество работало в убыток опровергается отчетами о финансовых результатах за январь - июнь 2018 г. ООО «Ивнефтеторг-контракт», согласно которого выручка за январь – июнь 2018 г. на 5000 рублей превысила выручку за аналогичный период 2017 года, тогда как прибыль возросла на 90000 рублей.

Наличие задолженности у ООО «Ивнефтеторг-контракт» перед ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» установлено экспертным путем, защита о проведении повторной либо дополнительной экспертизы не заявляло, у суда оснований сомневаться в выводах экспертов не имеется. 

Поступление угроз в адрес ФИО1 от учредителей Общества также не свидетельствует о его невиновности, поскольку ФИО1, как показал свидетель ФИО47, признательные показания в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ давал в присутствии защитника, добровольно, без оказания на него давления, нахождение ФИО1 под государственной защитой, необходимость в которой отпала, в том числе уже в период смены позиции ФИО1 по предъявленному обвинению, о вынужденности признательных показаний и невиновности ФИО79 не свидетельствует. 

Довод стороны защиты о том, что денежные средства полученные от ОГКУ были перечислены в Общество под руководством ФИО81 с указанием в платежном поручении - исполнение государственных контрактов, также о невиновности ФИО1, будучи уведомленным в январе 2018 года о наличии задолженности и предупрежденным о том, что поставка топлива по заправочным картам осуществляться не будет, об обратном не свидетельствует, оснований в данной части не доверять показаниям свидетеля ФИО5 №1 у суда не имеется, именно их суд и берет за основу приговора.

Иные доводы, приведенные стороной защиты, полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем оснований для прекращения уголовного дела, в том числе по реабилитирующим основаниям, суд не усматривает. 

С учетом поведения подсудимого в судебном заседании, исследованных характеризующих данных, суд признаёт ФИО1 вменяемым относительно совершенного им преступления.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает положения ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 43 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил одно преступление, отнесенное к категории тяжких, ранее не судим, состоит в браке, имеет на иждивении двоих малолетних детей, официально трудоустроен, на специализированных учетах в ОБУЗ ОПТД им ФИО56, ОБУЗ «ИОНД», ОБУЗ Центр-СПИД не состоит, участковым уполномоченным полиции по месту регистрации характеризуется как лицо, жалоб на поведение которого не поступало, по месту жительства со слов соседей характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками не замечен, многократно отмечался грамотами и благодарственными письмами за успехи в учебе, спорте, общественной жизни (т.14 л.д.59-63,64-67,72,74,75,83,86,88,90-96,132-140). 

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ учитывает наличие у виновного на иждивении двоих малолетних детей, в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ - активное способствование расследованию преступления, что нашло свое отражение в даче ФИО1 признательных показаний в качестве подозреваемого, предоставление диктофона с аудиозаписями, на которых зафиксирован факт признания образования задолженности по вине ФИО1, участие в осмотре предметов, иные действия, направленные на активное способствование расследованию преступления; в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - полное признание вины подсудимым на стадии предварительного расследования, будучи допрошенным в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, раскаяние в содеянном при даче признательных показаний и осознание противоправности своего поведения, оказание помощи родным и близким, состояние здоровья ФИО1 и его родственников, осуществление ухода за престарелым родственником (бабушкой), ее возраст и состояние здоровья, положительные характеристики, данные свидетелями ФИО86, ФИО79 и ФИО10. 

Вопреки доводам государственного обвинителя не признает суд смягчающим наказание обстоятельством изыскание ФИО1 денежных средств для исполнения государственных контрактов, поскольку исполнение заключенных ФИО1 государственных контрактов, учитывая тот факт, что денежные средства для их исполнения казенным ФИО2 на расчетный счет Общества, руководителем которого являлся ФИО1, перечислены в полном объеме, являлось его обязанностью, а не правом. 

Иных смягчающих, а также отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено, сторонами не приведено. 

Учитывая изложенное, фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, цели восстановления социальной справедливости и исправления ФИО1, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного им тяжкого преступления, как это предусмотрено ч.6 ст.15 УК РФ. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, обстоятельств его совершения, личности виновного суд приходит к выводу о назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы.

При этом, назначение дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, суд, исходя из наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, в том числе и материального положения ФИО1 и его семьи, считает нецелесообразным.

Исключительных и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления и дающих основания для применения ст.64 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ, поскольку по делу установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Принимая во внимание обстоятельства, совершенного ФИО1 преступления, данные о его личности, санкцию ч.4 ст.159 УК РФ, правовых оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ, не имеется. 

С учетом личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, суд полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, поскольку приходит к выводу, что его исправление может быть достигнуто без изоляции от общества, в соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на него дополнительные обязанности, способствующие исправлению.

В ходе предварительного расследования ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» в лице представителя ФИО35 заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением по государственным контрактам № в размере 2037419 рублей, 51 копейка и по государственному контракту № в размере 2549964 рубля 02 копейки. Однако указанные суммы материального ущерба были взысканы в полном объеме с ООО «Ивнефтеторг-контракт» на основании решений Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №А17-1703/2019 и №А17-1702/2019, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований представителя потерпевшего не имеется, поскольку наличие двух судебных решений по одному предмету и основанию не допускается. Отказ судом в удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего к ФИО1, как физическому лицу, не ограничивает ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» доступа к правосудию, поскольку в случае невозможности исполнения решений Арбитражного Суда 

<

адрес>, ОГКУ вправе ставить вопрос о возмещении ущерба с осужденного.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается судом в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.

Вопрос о взыскании процессуальных издержек разрешен судом отдельным постановлением. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы, назначенное ФИО1, считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать своё исправление.

Возложить на осужденного ФИО1 в период испытательного срока исполнение обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- 1 раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, по вступлении приговора в законную силу, - отменить. 

В удовлетворении исковых требований ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>» о взыскании с ФИО1 материального ущерба в размере 4587383 (четыре миллиона пятьсот восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят три) рубля 53 (пятьдесят три) копейки, - отказать. 

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 

- счет на оплату № от 26.06.2018г., 

- счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- универсальный передаточный документ № от 26.06.2018г., 

- счет на оплату № от 26.06.2018г., 

- счет фактура № от 26.06.2018г., 

- универсальный передаточный документ № от 26.06.2018г., 

- государственный контракт №,

-договор хранения нефтепродуктов № с приложением,

- акт приема-передачи нефтепродуктов на хранение, 

-акт приема передачи топливных карт,

-акт сверки, 

- государственный контракт №,

-договор хранения нефтепродуктов № с приложением,

- акт приема-передачи нефтепродуктов на хранение,

- акт приема передачи топливных карт, 

- акт сверки, платежное поручение № от 28.06.2018г.,

- платежное поручение № от 28.06.2018г., – переданные на ответственное хранение представителю потерпевшего ФИО59, считать возвращенными по принадлежности; 

Полиэтиленовые пакеты (файлы), в которых находятся: 

- положение (регламент) об отделе планирования и организации закупок, 

- заявка на участие в электронном аукционе юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 по контракту №, 

- заявка на участие в электронном аукционе юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 по контракту №, 

- первая часть заявки на участие в электронном аукционе, сведения о поставляемом товаре; вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, 

- паспорт №,

- паспорт №, 

- паспорт №, 

- Устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» редакция №,

- Устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» редакция №, 

- сведения об участнике закупки,

- информация о торгах, информация о процедуре закупки,

- реестр контрактов, заключенных заказчиками,

- протокол рассмотрения единственной заявки,

- информация о торгах, информация о процедуре закупки,

- реестр контрактов, заключенных заказчиками,

- протокол рассмотрения единственной заявки – хранятся при уголовном деле №,

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия договора поставки нефтепродуктов №/ИК от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия решения № Единственного участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия приказа № от 01.06.2018г. о назначении генерального директора, возложения обязанностей главного бухгалтера,

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия Устава ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №),

- данные «Контур.Фокуса» на 06.07.2018г. ООО «Ивнефтеторг-контракт» отчет о проверке за ДД.ММ.ГГГГ,

- копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А17-4864/2018г.,

- копия постановления Арбитражного суда апелляционной инстанции 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ дело № А17-4864/2018г., 

- сопроводительное письмо от 11.06.2020г., 

- копии документации об аукционе в электронной форме (документация об электронном аукционе) на 38 л.,

- копии документации об аукционе в электронной форме (документация об электронном аукционе) на 38 л.,

- копия протокола № рассмотрения единственной заявки в электронном аукционе, проводимом с целью определения поставщика и заключения с ним контракта на поставку ГСМ, для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и признания аукциона несостоявшимся от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия протокола № рассмотрения единственной заявки в электронном аукционе, проводимом с целью определения поставщика и заключения с ним контракта на поставку ГСМ, для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций и признания аукциона несостоявшимся от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия государственного контракта на поставку товара № от 26.06.2018г., заключенного между ООО «Ивнефтеторг-контракт» и ОГКУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности 

<

адрес>», 

- письмо (уведомление) ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от генерального директора ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 от 22.06.2018г., 

- письмо (уведомление) ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от генерального директора ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 от ДД.ММ.ГГГГ,

- письмо (уведомление) ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от генерального директора ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 от ДД.ММ.ГГГГ,

- акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018г. между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» ФИО5 №24 и ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 по договору на отпуск топлива ч/з АЗС от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи»,

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», с внесением записи о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ,

- копия приказа № о вступлении в должность ФИО53 на основании решения № единственного учредителя о создании от ДД.ММ.ГГГГ, 

- лист, содержащий информацию об ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», 

- лист записи ЕГРЮЛ ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- уведомление об открытии банковского счета № в отделении № Сбербанка России 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, 

- устав ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», 

- решение № Единственного учредителя о создании ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», 

- счет-фактуры: № от 31.01.2018г.; № от 28.02.2018г.; № от 31.03.2018г.; № от 30.04.2018г.; № от 31.05.2018г.; № от 30.06.2018г.; № от 30.06.2018г., 

- отзыв третьего лица на исковое заявление, 

- опись копий документов к судебному делу от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия договора поставки нефтепродуктов № от 01.10.2014г., заключенного между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» и ООО «Ивнефтеторг-контракт», 

- копия УПД счет-фактура № от 30.09.2017г.; копия УПД счет-фактура № от 31.10.2017г.; копия УПД счет-фактура № от 30.11.2017г.; копия УПД счет-фактура № от 31.12.2017г.,

- копия письма, направленного в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия письма, направленного в адрес директора ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2018г. между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» по договору на отпуск топлива ч/з АЗС от ДД.ММ.ГГГГ,

- копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019г. по 26.04.2019г., между ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, 

– копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., 

– копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.,

– копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., 

– копия приказа № от 24.01.2017г. «О назначении Генерального директора, возложений обязанностей главного бухгалтера на ФИО5 №23 с 24.01.2017г. на 1 л.,

– копия Общего собрания учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» от 01.08.2014г., 

– копия протокола внеочередного общего собрания учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» от 23.01.2017г. «Об избрании генеральным директором Общества ФИО5 №23» на 1 л.,

–копия Устава ООО «Ивнефтеторг-контракт», утвержденного Решением общего собрания участников Общества (протокол от 24.12.2015г.) на 7 л., 

– реквизиты ООО «Ивнефтеторг-контракт» генеральный директор ФИО1 на 1л., 

– договор № поставки нефтепродуктов от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ниал» и ООО «Ивнефтеторг-контракт» в лице ФИО1 на 2 л., 

- регистрационное дело ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи»,

- регистрационное дело ООО «ОПТ-Нефтеторг»,

- регистрационное дело ООО «Ивнефтеторг-контракт»,

- налоговая отчетность ООО «Ивнефтеторг-контракт», ООО «ОПТ-Нефтеторг», ООО «Ивнефтеторг-оптовые продажи», 

- компакт-диск CD-R LC-019-0306 с результатами ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», 

- «расписка», - хранящиеся при уголовном деле, хранить там же; 

- универсальный передаточный документ от 31.08.2018г., содержащий сведения о продаже ООО «Ниал» в лице коммерческого директора ФИО5 №3 топлива,

-решение № единственного участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- заявление о принятии в общество и внесении вклада, направленное генеральному директору ООО «Ивнефтеторг-контракт» ФИО5 №23 от ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ,

- выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о юридическом лице ООО «Ивнефтеторг-контракт»,

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения ООО «Ивнефтеторг-контракт» ИНН 

<

***>, 

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Ивнефтеторг-контракт», 

- протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №) 2018 г., 

- копию решения № Единственного участника ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копию приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении Генерального директора, возложения обязанностей главного бухгалтера, 

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- копию паспорта ФИО1, 

- лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ,

- заявление участника ООО о выходе из Общества от ДД.ММ.ГГГГ, 

- заявление участника ООО о выходе из Общества от ДД.ММ.ГГГГ, 

- заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из Общества от ДД.ММ.ГГГГ, 

- договор № аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, 

- отчет о финансовых результатах за январь - июнь 2018 г. ООО «Ивнефтеторг-контракт», 

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ивнефтеторг-контракт», 

- бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ивнефтеторг-контракт», 

- отчет о финансовых результатах за январь-март 2018 г. ООО «Ивнефтеторг-контракт», 

- свидетельство об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения от ДД.ММ.ГГГГ, 

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- справку от ДД.ММ.ГГГГ об уплате за удостоверение принятия решения участников общего собрания, 

- заявление о принятии в общество и внесении вклада от ДД.ММ.ГГГГ, 

- протокол общего собрания учредителей ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- лист записи ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ивнефтеторг-контракт» от ДД.ММ.ГГГГ, 

- приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генерального директора, 

- выписку из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Ивнефтеторг-контракт», 

-устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №) 2015 г., 

- устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» (редакция №) 2015 г., 

- устав ООО «Ивнефтеторг-контракт» 2014 г., 

-уведомление об открытии банковского счета,

- копию заявления на заключение договора о предоставлении услуг, 

- копию информационного листа от ДД.ММ.ГГГГ о подключении пользователя к системе интернет-банк по заявлению,

- диктофон марки «EDIC-mini диктофон Tiny+В80» в корпусе черного цвета – хранящееся в комнате хранения вещественных доказательств СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> – приобщить к материалам уголовного дела и хранить при деле. 

- мобильный телефон марки «Iphone» модель «X», IMEI 35 486709 072657 5, выданный на ответственное хранение ФИО1, считать возвращенным законному владельцу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ивановского областного суда через Фрунзенский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. При подаче апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об участии в заседании суда апелляционной инстанции. Такое ходатайство может быть заявлено осужденным в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве, либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Фрунзенский районный суд 

<

адрес> в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции. 

Судья П.А. Куртенко