55RS0003-01-2024-001215-92

12402520003000009

1-320/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Омск 18 марта 2024 года

Ленинский районный суд города Омска в составе:

председательствующего судьи Алиповой Е.В., 

при секретаре судебного заседания Зотовой Е.М.,

участием государственного обвинителя - Брагиной А.И., 

подсудимого ФИО3,

защитника адвоката Шмальца А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, 

<

данные изъяты> не судимого. По делу избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО3 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях расчетные счета на имя директора 

<

данные изъяты> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие иным лицам в последующем осуществлять денежные операции на расчетных счетах 

<

данные изъяты> на что ФИО3 из корыстных побуждений согласился.

Во исполнение своего единого преступного умысла ФИО3 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился в 

<

данные изъяты> и предоставил документы и телефонные номера № необходимые для открытия от имени директора 

<

данные изъяты> расчетных счетов с системой ДБО и подключения СМС-подтверждения входа в систему и осуществления банковских операций, введя сотрудников банков в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытыми расчетными счетами. Вышеуказанным способом ФИО3 открыл следующие расчетные счета:

-на основании документов, дистанционно предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в банк 

<

данные изъяты> место обслуживания, счета которого расположено по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

-на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета № и №; 

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыть счет №; 

- на основании документов, предоставленных не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> угол 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №;

- на основании документов, предоставленных дистанционно не позднее ДД.ММ.ГГГГ в отделение банка 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет № и ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №.

В результате обращения в вышеуказанные банковские организации ФИО3 получил от сотрудников банков документы об открытии на имя директора 

<

данные изъяты> расчетных счетов с системой ДБО, электронные средства и носители информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонные номера № предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО.

Действуя в продолжение единого преступного умысла, в периоде с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ФИО3, находясь в автомобиле, припаркованном вблизи 

<

адрес>, будучи ознакомленным с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи иным лицам персональных данных для доступа к системе ДБО, осознавая, что после предоставления иным лицам данных сведений последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов 

<

данные изъяты> действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО (персональные логин и пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения входа в систему и банковских операций, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств иными лицами посредством системы ДБО.

В судебном заседании подсудимый ФИО3, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, суду, показал, что, ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с мужчиной по имени С. который предложил ему за 10 000 рублей, открыть на свое имя 

<

данные изъяты> и банковские вклады на данную организацию, а так же весь перечень документов передать мужчине по имени А., и что фактически руководить деятельностью указанной организации ему не придется. Поскольку он нуждался в денежных средствах, согласился на предложение С.. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь директором 

<

данные изъяты> находясь в отделениях банков, расположенных на территории 

<

адрес>, получил электронные средства, электронные носители информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам 

<

данные изъяты> которые передал мужчине по имени А. находясь у железнодорожного вокзала, расположенного по 

<

адрес>, для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> Обещанные денежные средства в размере 10 000 рублей, за открытие банковских счетов на 

<

данные изъяты> не получил.

Помимо собственных показаний вина подсудимого ФИО3, подтверждается оглашенными с согласия сторон и исследованными в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями, не явившихся свидетелей: К.Г.И., Б.А.А., П.Е.Н. а также другими исследованными в ходе судебного следствия доказательствами.

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля К.Г.И. следует, что она состоит в должности руководителя направления по операционному обслуживанию юридических лиц 

<

данные изъяты> По факту открытия расчетного счета 

<

данные изъяты> (ИНН №) поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ клиент – директор 

<

данные изъяты> ФИО3 обратился в офис 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>. При обращении ФИО3 предоставил все необходимые документы для открытия расчетного счета, в которых был указан контактный телефон №, электронная почта: 

<

данные изъяты> После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ООО «Альянс тех» были открыты расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ и карточный счет № от ДД.ММ.ГГГГ. Одновременно с открытием счета была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор 

<

данные изъяты> ФИО3 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету 

<

данные изъяты> доверенность, заверенная надлежаще не предоставлялась клиентом, пользование счетом могла осуществлять только ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 подписал заявление № о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 были выданы бизнес карты № и №. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту ФИО3 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам т. 1 л.д. 70-73).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Б.А.А. следует, что она работает в 

<

данные изъяты> в должности главного менеджера. С клиентом ФИО3, являющимся директором 

<

данные изъяты> (ИНН №) работала лично она. После ознакомления с юридическим делом 

<

данные изъяты> оформленном в их банке, может показать, что директор 

<

данные изъяты> ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис банка, расположенный по адресу: 

<

адрес>. При обращении он предоставил оригинал паспорта (фотография паспорта была сличена в обязательном порядке с личностью лица, предоставившего паспорт). ФИО3 подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. ДД.ММ.ГГГГ директору 

<

данные изъяты> ФИО3 был открыт расчетный счет: №, а также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №. Далее на телефон № приходит пароль. Кроме того, при обращении в банк ФИО3 указал адрес электронной почты 

<

данные изъяты> и клиент после получения пароля самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор, то есть сам директор, в данном случае ФИО3 При этом директор может включить в систему ДБО «Бизнес-портал» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операции, может предоставить в полном объеме. Данная операция происходит путем личного обращения в банк. При каждом обращении в банк происходит идентификация личности клиента путем сверки паспортных данных, карточки с образцами подписей и печати. При идентификации личности клиента используется только оригинал паспорта. При подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа расчетным 

<

данные изъяты> запрещена, за что предусмотрена уголовная ответственность. Данные условия размещены на официальном сайте банка, сотрудником банка данные условия, а именно запрет не разъясняется, никакие документы дополнительно об этом клиентом не подписываются, так как клиент при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания автоматически подключается к условиям банковского обслуживания. ФИО3 нельзя было передавать третьим лицам свой логин, пароль, номер сотового телефона, а также выданную корпоративную карту, так как корпоративная карта личная и зарегистрирована на организацию, где ФИО3 является директором. Все операции по счетам 

<

данные изъяты> ФИО3 должен был осуществлять самостоятельно (т.1 л.д. 75-78).

Из оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля П.Е.Н. следует, что он работает в должности регионального руководителя 

<

данные изъяты> в лице исполнительного органа ФИО3 открыл два счета. Расчетный счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ и корпоративная карта 

<

данные изъяты> № открыта ДД.ММ.ГГГГ. Оба указанных счета закрыты банком ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке. Оба указанных счета были открыты в банке дистанционно, выездным сотрудником банка Б.С.О. который в настоящее время в банке не работает. В соответствии с действующим регламентом работы, сотрудник банка организовал встречу с клиентом в не офиса банка, идентифицировал клиента, сфотографировал и принял документы на открытие банковского счета.При встрече с агентом ФИО3 подписал и передал агенту заявление об открытии банковского счета №, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания №, опросный лист. ДД.ММ.ГГГГ в период встречи выездной сотрудник передал клиенту конверт с неактивной корпоративной картой, которую клиент мог по-своему желанию активировать дистанционно, что клиент и сделал ДД.ММ.ГГГГ, при этом подписав электронной подписью заявления об открытии счета и активации корпоративной банковской карты через интернет банк без личного посещения офиса. Для входа в дистанционное банковское обслуживание и усправление счетами клиенту ДД.ММ.ГГГГ был присвоен логин и пароль, который был направлен клиенту через электронную почту либо на телефон. При заключении договора комплексного банковского обслуживания клиенту ФИО3 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдение условия хранения и недопущения передачи третьим лицам (т. 1 л.д. 83-87).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается следующими исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

Протоколом осмотра места происшествия от 28.01.2024, согласно которому осмотрен участок местности вблизи 

<

адрес>, на котором располагается парковка для транспортных средств. На указанной парковке был припаркован автомобиль, находясь в котором ФИО3 передал неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> (ИНН №) (т.1 л.д. 217-221); 

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: сопроводительное письмо из УФНС России по 

<

адрес> (Исх. № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №) (т. 1 л.д. 28-29);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы № по 

<

адрес> (Исх. № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); копия решения № о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №), от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> при создании, формы № Р11001; копия устава 

<

данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №.; копия решения № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма гр. С.Е.В. и гр. С.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права на нежилое имущество, расположенное по адресу: 

<

данные изъяты> (кадастровый №) (т. 1 л.д. 60-62);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: сопроводительное письмо 

<

данные изъяты> на 1 л. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении 

<

данные изъяты> Подтверждение о присоединении и подключении услуг, согласно которому 

<

данные изъяты> (ИНН №), телефон № (номер руководителя) просит открыть счет в соответствии с договором РКО, подключиться к системе «ФИО2», предоставить доступ к системе. Документ подписан ФИО3; Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг 

<

данные изъяты> Номер телефона организации и руководителя № Подписан электронной подписью 

<

данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ.; Сведенья о физическом лице- бенефициарном владельце. В документе содержится данные о физическом лице, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспортные данные №, выданный УМВД России по 

<

адрес>. Номер телефона №; Скрин - копия паспортных данных на имя ФИО3.;Выписка по счету 

<

данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 96-98);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: сопроводительное письмо Исх. № КБ – № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №).; Выписка по расчетному счету 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Обороты за данный период- по дебету – 403 630 рублей, по кредиту – 403 630 рублей; Справка об IP- адресах, используемых для входа в систему «Интернет Банк».; Анкета (досье) клиента- юридического лица. В документе указано, что ФИО3 является директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты> Анкета держателя бизнес-карты. Данные держателя: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, номер телефона - №, адрес электронной почты - 

<

данные изъяты> Подписан подписью ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Установочные данные ФИО3 Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания. Заявитель – 

<

данные изъяты> ФИО3 в должности директора организации (ИНН №). Номер телефона для дистанционного обслуживания № Подписан простой электронной подписью от ДД.ММ.ГГГГ, ключ простой подписи 1819.; Копия решения единственного учредителя № о создании общества 

<

данные изъяты> Копия устава 

<

данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №. Устав.; Фотография паспорта РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия и номер – №, выданные ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>.; Информация об обслуживании банковского счета в 

<

данные изъяты> Условия комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.; Банковский ордера и платежные поручения на 

<

данные изъяты> номер счета №.; Информация почтового отправления (т. 1 л.д.109-112);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен: сопроводительное письмо Исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН № оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении 

<

данные изъяты> сведения об IP-адресах 

<

данные изъяты> (ИНН №); выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по карточному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Cкан - копия карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати к счетам № и 40№.;Скан-копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> (ИНН №) в Публичном акционерном обществе 

<

данные изъяты> Скан - копия Сведений о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента.;Скан - копия паспорта РФ на имя ФИО3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>; Скан – копия анкеты идентификации налогового резиденства 

<

данные изъяты> Скан - копия опросного листа юридического лица (т.1 л.д.149-160);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: копию сопроводительного письма от 

<

данные изъяты> Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); копию справки, подтверждающей, что у 

<

данные изъяты> открыт счет № от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию соглашения об использовании простой электронной подписи на имя ФИО3; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания 

<

данные изъяты> (ИНН №) (т.1 л.д. 163-166);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: сопроводительное письмо Исх. № в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №).; выписка по счету 

<

данные изъяты> номер счета №, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

данные изъяты> (ИНН №).; Карточки с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> Информация об IP- адресах в системе 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д.188-194);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены следующие документы: Сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); Копию решения № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию заявления об открытии банковского счета №; Копию заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № (т. 1 л.д. 198-204)

протоколом признания вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами по делу: сопроводительное письмо из УФНС России по 

<

адрес> (Исх. № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной Налоговой службы № по 

<

адрес> (Исх. № ДСП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); копия решения № о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №), от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> при создании, формы № Р11001; копия устава 

<

данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №.; копия решения № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма гр. С.Е.В., С.К.В. от ДД.ММ.ГГГГ; копию свидетельства о государственной регистрации права на нежилое имущество, расположенное по адресу: 

<

адрес> (кадастровый №). сопроводительное письмо 

<

данные изъяты> на 1 л. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении 

<

данные изъяты> Подтверждение о присоединении и подключении услуг, согласно которому 

<

данные изъяты> (ИНН №), телефон +№ (номер руководителя) просит открыть счет в соответствии с договором РКО, подключиться к системе «ФИО2», предоставить доступ к системе. Документ подписан ФИО3; Подтверждение (Заявление) о присоединении и подключении услуг 

<

данные изъяты> Номер телефона организации и руководителя №. Подписан электронной подписью 

<

данные изъяты> ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ.; Сведенья о физическом лице- бенефициарном владельце. В документе содержится данные о физическом лице, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспортные данные №, выданный УМВД России по 

<

адрес>. Номер телефона №; Скрин - копия паспортных данных на имя ФИО3.; Выписка по счету 

<

данные изъяты> № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо Исх. № КБ – № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №).; Выписка по расчетному счету 

<

данные изъяты> (ИНН №) № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Обороты за данный период- по дебету – 403 630 рублей, по кредиту – 403 630 рублей; Справка об IP- адресах, используемых для входа в систему «Интернет Банк».; Анкета (досье) клиента- юридического лица. В документе указано, что ФИО3 является директором и единственным учредителем 

<

данные изъяты> Анкета держателя бизнес-карты. Данные держателя: ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, номер телефона - №, адрес электронной почты- 

<

данные изъяты> Подписан подписью ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; Установочные данные ФИО3; Заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания. Заявитель – 

<

данные изъяты> ФИО3 в должности директора организации (ИНН №). Номер телефона для дистанционного обслуживания №. Подписан простой электронной подписью от ДД.ММ.ГГГГ, ключ простой подписи 1819.; Копия решения единственного учредителя № о создании общества 

<

данные изъяты> Копия устава 

<

данные изъяты> утвержденного Решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №. Устав.; Фотография паспорта РФ на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия и номер – № выданные ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>.; Информация об обслуживании банковского счета в 

<

данные изъяты> Условия комплексного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой.; Банковский ордера и платежные поручения на 

<

данные изъяты> номер счета №.; Информация почтового отправления. сопроводительное письмо Исх. №/У01 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); оптический диск, с содержащейся на нем информацией в отношении 

<

данные изъяты> сведения об IP-адресах 

<

данные изъяты>» (ИНН №); выписка по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка операций по карточному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Cкан - копия карточки с образцами подписей клиента и оттиска печати к счетам №.;Скан-копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> (ИНН №) в 

<

данные изъяты> Скан - копия Сведений о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями/бенефициарными владельцами клиента.;Скан - копия паспорта РФ на имя ФИО3 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>.; Скан – копия анкеты идентификации налогового резиденства ООО «Альянс тех».; Скан - копия опросного листа юридического лица; копию сопроводительного письма от 

<

данные изъяты>» Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Альянс-Тех» (ИНН 

<

***>); копию справки, подтверждающей что у 

<

данные изъяты> открыт счет № от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию соглашения об использовании простой электронной подписи на имя ФИО1; копию заявления о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания 

<

данные изъяты> (ИНН №). сопроводительное письмо Исх. № в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №).; выписка по счету 

<

данные изъяты> номер счета №, за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания 

<

данные изъяты> (ИНН № Карточки с образцами подписей и оттиска печати 

<

данные изъяты> Информация об IP- адресах в системе «Банк-портал». Сопроводительное письмо Исх. № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений в отношении 

<

данные изъяты> (ИНН №); Копию решения № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; Копию заявления об открытии банковского счета №; Копию заявления о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания № (т.2 л.д.18-19).

Оценив исследованные доказательства, суд находит их достоверными, относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для признания доказанной виновности ФИО3, в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

За основу суд принимает показания приведенных выше свидетелей К.Г.И., Б.А.А, П.Е.Н. что ФИО3 был ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам логина и пароля банковской карты, иных документов по использованию расчетных счетов, протоколы осмотра предметов, а также другие доказательства по материалам дела, которые полностью согласуются между собой.

Виновность подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления подтверждается также его признательными показаниями о том, что за обещанное денежное вознаграждение он согласился открыть в банковских организациях расчетные счета на имя директора 

<

данные изъяты> системой дистанционного банковского обслуживания, при этом, не намереваясь использовать данные расчетные счета в личных целях, получил в банках доступ в личные кабинеты к открытым счетам, банковские карты с паролями, с помощью которых можно было осуществлять банковские операции.

Однако после оформления необходимых документов в банках, ФИО3, будучи надлежащим образом ознакомленный с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам приведенных выше сведений, передал неустановленному лицу ранее полученные им в вышеуказанных финансово-кредитных учреждениях электронные средства платежей и электронные носители, предоставив неустановленному лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты>

Показания подсудимого ФИО3 и свидетелей суд находит достоверными, так как они являются последовательными, существенных противоречий по обстоятельствам, значимым для установления истины по делу не имеют. Кроме того, приведенные в приговоре показания подсудимого и свидетелей согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными в описательно-мотивировочной части приговора и исследованными в ходе судебного следствия.

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении следственных действий, направленных на получение и фиксацию доказательств, исследованных в суде и приведенных в приговоре, при производстве предварительного расследования допущено не было, в связи, с чем эти доказательства являются допустимыми и их совокупность является достаточной для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В них имеются необходимые данные о событии и обстоятельствах совершенного подсудимого ФИО3 преступления.

Согласно положений Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 2, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО3 осознавал, что открытые им расчетные счета в банках по просьбе третьего лица, будут использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно из корыстных побуждений сбыл электронные средства, электронные носители информации третьим лицам.

Тот факт, что третьи лица, по просьбе которых ФИО3, были открыты расчетные счета с системой ДБО, а также в дальнейшем производились незаконные операции по счетам, не были установлены и допрошены, не влияет на выводы суда о виновности подсудимого.

Суд исключает из обвинения ФИО3 указание на сбыт им документов по открытию расчетных счетов, поскольку сами по себе такие документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО3 по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО3 суд, в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, отнесенного законодателем к категории тяжких, данные о личности ФИО3, который социально обустроен, имеет постоянное место жительства и регистрации, участковым уполномоченным характеризуется положительно. 

<

данные изъяты>. Судом также учитывается влияние назначаемого наказания на исправление ФИО3 и условия жизни его семьи.

К смягчающим наказание обстоятельствам, в силу ч. 1, 2 ст. 61 УК РФ, суд относит признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в представлении органам следствия подробного описания обстоятельств совершения преступления, ранее не известных в полном объеме и положенных в основу обвинения, молодой возраст, 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, согласно ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая обстоятельства уголовного дела, данные о личности подсудимого ФИО3, совокупность смягчающих по делу обстоятельств и отсутствие отягчающих, характер и степень общественной опасности преступления, ему подлежит назначению наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгий вид наказания не позволит достичь целей его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. В этой связи суд не усматривает оснований для назначения ФИО3, менее строгих видов наказания, равно как и для замены назначаемого наказания, принудительными работами.

При назначении наказания ФИО3, в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств суд руководствуется частью 1 статьи 62 УК РФ.

При этом суд считает, что исправление ФИО3, который социально обустроен, в данном случае может быть достигнуто без изоляции от общества, в связи с чем, полагает возможным назначить ему наказание с применением ст.73 УК РФ с возложением обязанностей. 

Кроме того, совокупность приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, и сведения о личности подсудимого, его отношения к содеянному, позволяет суду признать их исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст. 64 УК РФ к дополнительному наказанию в виде штрафа, предусмотренному санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Вместе с тем учитывая фактические обстоятельства совершения преступления, а так же данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о том, что совокупность смягчающих наказание обстоятельств не повлияла на характер общественной опасности преступления, поскольку фактические обстоятельства совершенного преступления не свидетельствуют об уменьшении степени его общественной опасности в той мере, которая позволяет суду прийти к выводу о смягчении характера общественной опасности преступления, в связи, с чем оснований для изменения категории преступления в силу ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Мера пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении с учетом решения о назначаемом наказании подлежит отмене по вступлению приговора в законную силу.

Согласно ст. ст. 131, 132 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы, выплачиваемые адвокату за оказание юридической помощи в случае участия в уголовном судопроизводстве по назначению, и взыскиваются с осужденных. Суд полагает необходимым освободить подсудимого ФИО3 от взыскания судебных издержек в связи с его имущественной несостоятельностью.

Решение по вещественным доказательствам суд принимает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Возложить на ФИО3, дополнительные обязанности: ежемесячно являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной. 

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора в законную силу, после вступления в законную силу – отменить.

Освободить подсудимого от взыскания процессуальных издержек, выплаченных адвокату за оказание им юридической помощи, предусмотренных ст. 131 УПК РФ.

Вещественными доказательствами по вступлению приговора в законную силу распорядиться следующим образом: 

<

данные изъяты> – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным УПК РФ, в Омский областной суд через Ленинский районный суд г. Омска в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе с приглашением защитника самостоятельно либо ходатайствовать о назначении защитника судом апелляционной инстанции.

В соответствии с частью 7 статьи 259 УПК РФ стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, а также принести на него свои замечания в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания.

Судья Е.В. Алипова