1-124/2019

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

9 апреля 2019г. г.Раменское

Раменский городской суд 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Голышевой О.В., с участием старшего помощника Раменского городского прокурора ФИО14, подсудимого ФИО9, защитника адвоката ФИО15, при секретаре ФИО16, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО9, 

<

...> ранее не судимого, 

в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 ч.2 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ФИО9, будучи единственным участником, 

<

дата> зарегистрировал в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

<

номер> по 

<

адрес> Общество с ограниченной ответственностью «СК Стратегия» (далее ООО «СК Стратегия») в качестве юридического лица по адресу: 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером 

<

номер>. Основным видом экономической деятельности указанного Общества является «Строительство жилых и нежилых зданий».

В соответствии с Уставом ООО «СК Стратегия», утверждённым Решением единственного участника ООО «СК Стратегия» 

<

номер> от 

<

дата>, Общество является коммерческой организацией, целями деятельности которого являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли. Предметом деятельности Общества являются: производство общестроительных работ; производство строительных, монтажных, строительно-монтажных, ремонтных, ремонтно-строительных, ремонтно-эксплуатационных работ; проектные, проектно-изыскательные, изыскательные работы; архитектурное проектирование и др. Согласно п.8.1 Устава ООО «СК Стратегия» единоличным исполнительным органом является Директор, назначаемый единственным участником.

На основании Решения 

<

номер> единственного участника ООО «СК Стратегия» от 

<

дата> ФИО9 переизбран на новый срок Директором Общества, с которым заключен трудовой договор от 

<

дата> сроком на 5 (пять) лет. На основании Приказом ООО «СК Стратегия» 

<

номер> от 

<

дата> и на основании вышеуказанного Решения 

<

номер> ФИО9 с 

<

дата> приступил к исполнению обязанностей по должности Директора с возложением обязанности по ведению бухгалтерского учета, в связи с отсутствием в штатном расписании Общества должности главного бухгалтера. Согласно трудового договора, директор (ФИО9) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа; обеспечивает подготовку и предоставляет Общему собранию участников Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; осуществляет строгий контроль за рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; организует производственно-хозяйственную деятельность структурных подразделений Общества; контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие отделов и других структурных подразделений Общества; обеспечивает подбор, расстановку, обучение, аттестацию, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование труда работников; организовывает соблюдение дисциплины труда и правил техники безопасности; организует учет, обеспечивает уплату Обществом налогов и иных обязательных платежей в сроки, порядке и размерах, определяемых действующим законодательством; имеет право самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать все вопросы производственно-хозяйственной деятельности Общества, без доверенности действовать от имени Общества, совершать сделки от имени Общества, принимать решения о расходовании средств Общества, утверждать цены и тарифы на продукцию, работы и услуги, открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках, подписывать платежные, финансовые и иные документы и т.д. Таким образом, на ФИО9 в силу его служебного положения возложены обязанности по руководству ООО «СК Стратегия».

В неустановленные следствием дату и время, но не позднее 

<

дата> ФИО9, действуя в качестве Директора ООО «СК Стратегия» для достижения цели созданного им Общества решил осуществить строительство многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

адрес> Для достижения указанной цели ФИО9 от имени ООО «СК Стратегия» 

<

дата> заключил договор аренды земельного участка 

<

номер>-а/2016 с арендодателем – Администрацией 

<

адрес> в лице Главы г.о. Бронницы ФИО17 и акт приема-передачи к нему от 

<

дата>, согласно которых ООО «СК Стратегия» в аренду предоставлен земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, общей площадью 3697 кв.м. с кадастровым номером 50:62:0020105:75, категории земель – земли населенных пунктов, разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка, расположенный в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка: 

<

адрес> без обременений сроком на 9 (девять) лет, который был зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> 

<

дата>.

ФИО9, будучи осведомленным о том, что согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

<

дата> №

<

номер>-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с настоящим Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком, а также иные требования к застройщику, предусмотренные ст. 3 вышеуказанного Федерального закона, достоверно зная, что разрешение на строительство, предусмотренное ст.51 Градостроительного Кодекса РФ от 

<

дата> №

<

номер>-ФЗ у ООО «СК Стратегия» отсутствует в неустановленное следствием время, но не позднее 

<

дата> решил привлечь денежные средства граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

В целях реализации своего преступного умысла ФИО9, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя наружную рекламу – баннер, а также репутацию ООО «СК Стратегия» как надежного застройщика, привлекал в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов денежные средства граждан для строительства 54-квартирного пятиэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 50:62:0020105:75, расположенном по указанному выше адресу путем заключения с ними договоров процентного займа и соглашений о намерениях в будущем заключить основной договор долевого участия в строительстве после получения разрешения на строительство. 

Так, на расчетный строй застройщика ООО «СК Стратегия» ФИО9 в указанный выше период времени для строительства вышеуказанного жилого дома привлечены денежные средства граждан:

- ФИО2 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 600 720 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 600 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 38,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО18 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 676 400 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 676 400 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 38,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО19 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 050 280 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 050 280 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 23,87 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО20 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 374 300 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1374 300 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 30,54 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО21 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 200 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 200 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 350 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 700 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 300 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 131 100 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 288 100 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 39,45 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО22 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 200 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 228 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 428 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 23,8 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО22 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 200 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 2 104 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 304 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер> расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 38,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО50 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 400 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 23,8 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО49 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 800 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 800 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 2 этаже, общей площадью 23,8 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО49 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 360 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 360 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 2 этаже, общей площадью 38,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО23 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 600 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 900 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 400 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 31,9 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО24 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 600 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 900 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 400 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 31,9 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО25 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 100 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 100 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 31,9 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО26 по договору процентного займа 

<

номер>от 

<

дата> в сумме 1 750 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 746 500 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 2 этаже, общей площадью 31,9 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО27 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 2 500 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 475 500 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 975 500 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 2 этаже, общей площадью 54,1 кв.м., количество комнат – 2;

- ФИО1 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 885 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 285 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 38,2 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО29 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 2 470 200 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 470 200 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 53,7 кв.м., количество комнат – 2;

- ФИО30 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 2 242 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 242 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 40,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО31 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 580 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 580 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 5 этаже, общей площадью 23,97 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО4 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 340 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 285 000 рублей и ФИО3 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 225 000 рублей, из которых они внесли на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 250 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 5 этаже, общей площадью 23,97 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО32 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 600 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 920 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 180 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 500 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 54,1 кв.м., количество комнат – 2;

- ФИО5 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 038 650 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 700 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 300 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 438 650 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 53,43 кв.м., количество комнат – 2;

- ФИО33 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 500 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 498 500 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 2 этаже, общей площадью 31,9 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО8 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 435 380 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 100 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 30,54 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО34 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 297 174 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 297 174 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 5 этаже, общей площадью 31,9 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО35 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 142 100рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 889 074 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 1 этаже, общей площадью 24,3 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО36 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 500 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 4 500 000 рублей из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 5 000 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 1 этаже, общей площадью 150 кв.м.;

- ФИО37 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 400 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 38,2 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО38 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 000 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 500 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 500 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 38,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО39 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 400 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 400 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 1 этаже, общей площадью 38,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО40 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 2 220 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 220 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 4 этаже, общей площадью 40,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО41 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 5000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 5000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 5 этаже, общей площадью 23,8 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО42 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 3 150 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 300 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 1 этаже, общей площадью 54 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО43 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 200 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 200 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 2 этаже, общей площадью 23,8 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО44 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 400 000 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 943 000 рублей, из которых последний внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 343 200 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 5 этаже, общей площадью 40,4 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО45 по договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 800 000 рублей, из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 1 000 000 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 1 этаже, общей площадью 40 кв.м., количество комнат – 1;

- ФИО46 по договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 069 325 рублей, 

<

номер> от 

<

дата> в сумме 1 469 325 рублей из которых последняя внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 2 538 650 рублей, в счет подписанного соглашения о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого ООО «СК Стратегия» оказывает услуги, необходимые для заключения в дальнейшем основного договора долевого участия на помещение 

<

номер>, расположенное в секции (подъезде) 

<

номер>, на 3 этаже, общей площадью 53,43 кв.м., количество комнат – 2;

- а всего привлек денежные средства граждан в общей сумме 56 960 728 рублей, что является особо крупным размером.

Таким образом, ФИО9, являясь единственным участником и директором ООО «СК Стратегия», привлек денежные средства граждан в размере 56 960 728 рублей для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов недвижимости в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО9 вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 ч.2 УК РФ признал полностью, показал, что преступление он совершил при обстоятельствах предъявленного ему обвинения. В содеянном раскаивается. Является генеральным директором ООО «СК Стратегия». Разрешение на строительство жилого дома по адресу 

<

адрес>, уч. 1б ООО «СК Стратегия» не получено, по этой причине в эксплуатацию дом введен быть не может. Денежные средства, полученные от граждан по договорам займа потрачены на возведение указанного жилого дома, который в настоящее время возведен и находится в высокой степени готовности. 

Помимо признания вины в совершении преступления, вина подсудимого ФИО9 в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 ч.2 РФ доказана полностью и подтверждается следующими доказательствами: 

Данными договора аренды земельного участка, согласно которому между Администрацией 

<

адрес> в лице Главы городского округа 

<

адрес> ФИО17, именуемое в дальнейшем «Арендодатель» с одной стороны и ООО «СК Стратегия», именуемое в дальнейшем «Арендатор» в лице директора ФИО9 с другой стороны заключен договор аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена: общей площадь 3697 кв.м, с кадастровым номером 

<

номер>, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенный вид использования – среднеэтажная жилая застройка, участок расположен в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, местоположение: 

<

адрес>, обременения земельного участка не установлены, допустимые параметры разрешенного строительства: Решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 

<

дата> 

<

номер> утверждены «Правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ Бронницы»: высота зданий не более 18 м в коньке кровли, заключение Главного управления архитектуры и градостроительства 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

номер> исх.

<

номер>/ и письмо Администрации 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

номер>, коэффициент застройки земельного участка – не более 26,5% в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования 

<

адрес>, утверждёнными постановлением 

<

адрес> от 

<

дата> 

<

номер>.

Данными акта проверки, согласно которому в период с 

<

дата> до 

<

дата> сотрудниками Главного Управления Государственного строительного надзора 

<

адрес>, в соответствии с требованиями ст. 54 Градостроительного кодекса РФ, п.п. 9-11, 13-14 Положения об осуществлении государственного строительного надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

<

дата> 

<

номер>, была проведена внеплановая проверка документации застройщика ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, уч. 1б. В ходе проверки установлено, что застройщик не предоставил разрешение на строительство объекта и не направил в органы государственного строительного надзора 

<

адрес> извещение о начале строительства, что является нарушением требования ст. 51, ст. 52 п. 2 Градостроительного кодекса РФ №

<

номер>-ФЗ от 

<

дата>. 

Данными предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства от 

<

дата>, согласно которому ООО «СК Стратегия» должны устранить до 

<

дата>, выявленные нарушения Градостроительного законодательства в виде отсутствия разрешения на строительство объекта, о выполнении предписания уведомить отдел надзора за строительством 

<

номер> Главного Управления Государственного строительного надзора 

<

адрес>. 

Данными уведомления от 

<

дата>, согласно которого уведомляется руководитель ООО «СК Стратегия» о проведении проверки выполнения требования градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства при строительстве объекта капитального строительства по адресу: 

<

адрес>, уч. 1б (исполнение предписания от 

<

дата> 

<

номер>). При обнаружении факта нарушений требований в 16 часов 00 минут 

<

дата> по адресу: 

<

адрес> будет составлен протокол. 

Данными акта проверки от 

<

дата>, согласно которому сотрудниками Главного Управления Государственного строительного надзора 

<

адрес> была проведена внеплановая проверка документации застройщика ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>. Установлено, что застройщик не предоставил разрешение на строительство объекта и не направил в органы государственного строительного надзора 

<

адрес> извещение о начале строительства, что является нарушением требования ст. 51, ст. 52 п. 2 Градостроительного кодекса РФ №

<

номер>-ФЗ от 

<

дата>. 

Данные протокола осмотра места происшествия и фототаблица к нему от 

<

дата>, согласно которых сотрудниками полиции осмотрено помещение по адресу: 

<

адрес>, в котором располагается офис продаж ООО «СК Стратегия». 

Показаниями свидетеля ФИО29, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно в начале октября 2016 года, точной даты он не помнит, от знакомых он узнал, что в 

<

адрес> началось строительство жилого дома и была привлекательная цена. Спустя несколько дней он направился в 

<

адрес>, чтобы разузнать про стройку и возможность покупки двухкомнатной квартиры в данном доме. Так 

<

дата> в дневное время суток он приехал на строительную площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, уч. 1б и увидел, что участок по периметру огорожен забором, выкопан котлован, стоит кран. Так же на участке находился строительный вагончик, в который он зашел, чтобы более подробно узнать про стройку и покупку двухкомнатной квартиры. Когда он зашел в вагончик, там находилось двое мужчин. Один из них представился ФИО11, имя второго он не помнит. ФИО10 показал план, рассказал все о проекте, сумме. Его не совсем устроила планировка квартиры, на что ФИО10 сказал, что планировку можно переделать, так как план будет утвержден немного позже, он согласился. Они согласовали планировку квартиры, и ФИО10 забронировал за ним двухкомнатную 

<

адрес>, на 4 этаже, общей площадью 53,7 кв.м. стоимостью 2 470 200 рублей. Они договорились, что ФИО10 подготовит необходимые документы и он приедет, подпишет их и внесет деньги на расчетный счет. На следующий день, а именно 

<

дата> утром он направился на вышеуказанную строительную площадку, где ФИО10 предоставил на подпись в двух экземплярах договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> и соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, он подписал данные документы с одной стороны, ФИО10 так же подписал данные документы и поставил печати. Один экземпляр документов остался у Алексея, а второй остался у него. Затем он направился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на 

<

адрес>, где внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 

<

номер> денежные средства в сумме 2 472 200 рублей. При этом хочет пояснить, что ФИО10 сообщил о том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>Б, но заверил, что он его получит и в последующем с ним будет заключен договор участия в долевом строительстве. Сдача строящегося дома ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>Б, назначена на 3 квартал 2018 года. 

Данными протокола выемки и фототаблицы к нему от 

<

дата>, согласно которому у свидетеля ФИО29 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 2 470 200 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 2 470 200 рублей. 

Показаниями свидетеля ФИО32 о том, что рядом с ее домом производится строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. На указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры, о чем она сообщила ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал соглашение о намерениях, согласно которому ей в будущем планируется продать двухкомнатную квартиру в указанном строящемся доме за 3 100 000 рублей, договоры процентного займа, согласно которым она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 400 000 рублей, 600 000 рублей, 920 000 рублей, 1 180 000 рублей. Деньги перечисляла путем банковских переводов. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство этого дома она знала, однако ФИО11 уверил ее в том, что разрешение им будет получено. ФИО9 также сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные ею по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>», ей в собственность не передана. Денежные средства, переведенные ею на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 3 100 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО1, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно летом 2017 года, точной даты он не помнит, он проезжал по ул. 

<

адрес> и увидел строящийся дом, а на заборе был баннер с рекламой и номерами телефонов. Он рассказал об этом жене и решил съездить и узнать боле подробно о планировке, строительстве и стоимости квартир. Так примерно в августе 2017 года, точной даты он не помнит он приехал по адресу: 

<

адрес>, убедился, что действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, расположенный в строительном вагончике. Он зашел в него, там находилось несколько человек, один представился ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, расположение квартир, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке квартиры в данном строящемся многоквартирном доме, о чем он сообщил ФИО9 

<

дата> в дневное время суток в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9, используя компьютер и принтер, составил и распечатал соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которого за ним забронировали 

<

адрес>, расположенную на 2 этаже, общей площадью 38,2 кв.м. общей стоимостью 2 292 000 рублей. Данный документы был составлен в двух экземплярах, которые подписал он и ФИО9 Один экземпляр остался у него, второй у ФИО10. 

<

дата> он приехал в офис продаж, где был составлен в двух экземплярах договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, который подписал он и ФИО9 Один экземпляр остался у него, второй у ФИО10. Согласно данного договора он должен был внести на расчетный счет ООО «СК Стратегия» не позднее 

<

дата> 400 000 рублей в качестве бронирования вышеуказанной квартиры. 

<

дата> он направился отделение банка ПАО «Сбербанк России», где на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 

<

номер> перечислил денежные средства в сумме 400 000 рублей. 

<

дата> он снова приехал в офис, где ФИО9 составил в двух экземплярах дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> и дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, которые подписал он и ФИО9. один комплект остался у него, а второй у ФИО10. Поскольку было внесено 400 000 рублей в качестве бронирования квартиры, необходимо было внести еще денежные средства, чтобы оплатить всю стоимость, однако у нас не было всей суммы. Когда они накопили определённую сумму, решили внести в счет оплаты вышеуказанной квартиры. Так 

<

дата> он приехал в офис продаж к ФИО10 и сообщил, что готов внести в счет оплаты за 

<

адрес> 000 рублей. ФИО10 подготовил договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в двух экземплярах, который они подписали. Один остался у ФИО10, второй экземпляр забрал он. 

<

дата> его жена ФИО1 отправилась в отделение банка «Возрождение», расположенное в 

<

адрес>, где внесла на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 

<

номер> денежные средства в сумме 885 000 рублей в счет покупки квартиры. 

<

дата> он снова приехал в офис продаж, где ФИО9 подготовил дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в двух экземплярах, который они подписали. Один остался у ФИО10, второй экземпляр забрал он. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, он не знал, так как генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 ему об этом не сообщил. По какой причине с ней, генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключались именно соглашения о намерениях и договора процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>Б,он пояснить не может, так как это была личная инициатива ФИО9 До настоящего времени строящиеся квартиры ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес> ему в права собственности не перешли. Денежные средства, переведенные им на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве частичной оплаты квартир, в общей сумме 1 285 000 рублей. Оставшуюся сумму 1 007 000 рублей он зачислит на расчетный счет, только после получения разрешения на строительство. Сдача строящегося дома ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, назначена на 3 квартал 2018 года. 

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО1, данными в суде.

Показаниями свидетеля ФИО24, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно осенью 2017 года, точной даты он не помнит, от знакомых она узнала, что в 

<

адрес> началось строительство жилого дома. На указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры, о чем она сообщила ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 1 500 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 600 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>». Согласно заключенного договора процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в этот же день она осуществила частичную оплату 

<

адрес> путем зачисления собственных денежных средств в сумме 600 000 рублей из Среднерусского банка 9040 филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 

<

номер>. В последующем ФИО9 составил еще договора процентного займа, а именно: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 900 000 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Согласно заключенным договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата> она осуществила оплату 

<

адрес> путем зачисления собственных денежных средств в общей сумме 1 500 000 рублей. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> она знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил ее в том, что разрешение им будет получено до 

<

дата>. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 он посчитал достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>», ей в права собственности не перешла. Денежные средства, переведенные ею на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 500 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО27, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, том, что примерно в начале октября 2016 года, точной даты она не помнит, она узнала, что рядом с моим домом производится строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>». Она убедилась, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры квартир, о чем она сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 54,1 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» за 2 975 500 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 2 500 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 54,1 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». В последующем ФИО9 составил еще три договора процентного займа, а именно: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 475 500 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 54,1 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Оплату 

<

адрес> она осуществила путем перевода собственных денежных средств в сумме 2 500 000 рублей из Среднерусского банка 9040 филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия» и 475 500 рублей от 

<

дата>. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>» она не знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 показал ей распоряжение Министерства строительного комплекса 

<

адрес> от 

<

дата> и уверил ее в том, что разрешение им будет получено до 

<

дата>. По какой причине со ней генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные ею на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 2 975 500 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО26, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно в начале октября 2017 года, точной даты она не помнит, она узнала, что в мкр. Совхоз 

<

адрес> производится строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Она убедилась, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры квартир, о чем она сообщила ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» за 1 750 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 750 000 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». В последующем ФИО9 составил еще три договора процентного займа, а именно: Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>. Оплату 

<

адрес> она осуществила путем перевода собственных денежных средств в сумме 400 000 рублей из Среднерусского банка 9040 филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия» и 

<

дата> путем перевода денежных средств в сумме 1 346 500 рублей в Бронницком отделении банка ПАО «Возрождение». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес> она знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил меня в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес> может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные ею по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 746 500 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО18, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно в начале лета 2016 года, точной даты она не помнит, она увидела рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Проехав по указанному адресу, она убедилась, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры квартир, о чем она сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 38,1 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» за 1 676 400 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 676 400 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 38,1 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Оплату 

<

адрес> она осуществила путем перевода собственных денежных средств в сумме 1 676 400 рублей. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> она знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил ее в том, что разрешение им будет получено. По какой причине с ней генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б», ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные ею на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 676 400 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО25, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно осенью 2016 года, точной даты она не помнит, от своей подруги ФИО2 она узнала о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Проехав по указанному адресу, она убедилась, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> одной квартиры квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» за 1 914 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 100 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Частичную оплату 

<

адрес> она осуществила путем перевода собственных денежных средств в сумме 100 000 рублей в отделение банка ПАО «Возрождение» на расчетный счет ООО «СК Стратегия». В последующем ФИО9 составил еще три договора процентного займа, а именно: Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. Дополнительного соглашения от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» она знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил ее в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б», ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве частичной оплаты квартиры, в сумме 100 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. Больше по данному поводу ей сообщить нечего. Так же хочу сообщить, что ФИО2, так же забронировала квартиру в вышеуказанном доме и заключила соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> и договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. в тот период времени когда она находилась в 

<

адрес>, ФИО2 выдала на ее имя нотариальную доверенность серии 

<

адрес>5 от 

<

дата>, согласно которой она может от ее имени купить квартиру в 

<

адрес> и совершать все сделки и подписывать от ее имени необходимые документы для покупки квартиры. Так она по данной доверенности производила оплату за покупку квартирой 

<

номер> площадью 38,4 кв. м. расположенной по вышеуказанному адресу. 

Показаниями свидетеля ФИО30, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно весной 2017 года, точной даты она не помнит, она увидела рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Проехав по указанному адресу, она убедилась, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры квартир, о чем она сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 40,4 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 2 242 200 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 2 242 200 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 40,4 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Оплату 

<

адрес> она осуществила путем перевода собственных денежных средств в сумме 2 242 200 рублей в отделении Среднерусского банка ПАО «Сбербанк России» 

<

номер> филиал 

<

номер> от 

<

дата>. После чего, она неоднократно приезжала в вышеуказанный офис и продевала вышеуказанное соглашение о намерениях и дополнительные соглашения к договору процентного займа. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» она знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил меня в том, что разрешение им будет получено 

<

дата>. По какой причине с ней генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные ею по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>», ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные ею на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 2 242 200 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО31, о том, что в начале 2016 года он узнал, что рядом с его домом строится многоквартирный дом по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> На объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ему проект будущего дома, расположение квартир, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке квартиры, о чем сообщил ФИО9 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу ФИО9 лично составил и распечатал: Соглашение о намерениях, согласно которому ему в будущем планируется продать квартиру в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по указанному адресу, договор процентного займа от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 580 000 рублей, в качестве оплаты приобретаемой однокомнатной квартиры. Оплату квартиры он осуществил путем перевода 1 080 000 рублей в банке ПАО «Возрождение» 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия» и 500 000 рублей он перевел в Среднерусском банке 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство этого дома он знал, однако ФИО11 уверил его в том, что разрешение им будет получено, договор долевого участия с ним заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные им по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. Дом в настоящее время достроен, однако квартира ему не передана. Денежные средства, перечисленные им на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 580 000 рублей ему не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО48, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно весной 2017 года, точной даты он не помнит, он увидел рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Проехав по указанному адресу, он убедился, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> одной квартиры квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 23,97 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 1 250 000 рублей. В последствии, а именно 

<

дата> в вышеуказанный офис пришли его мама ФИО3 и бабушка ФИО4, которые заключили с ООО «СК Стратегия» договора процентного займа, а именно ФИО3 - 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 400 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 23,97 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ФИО4 - договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 340 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 23,97 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Так же 

<

дата> ФИО3 заключила договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 225 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 23,97 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ФИО4 заключила договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 285 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 23,97 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Оплату 

<

адрес> мама и бабушка осуществляли путем перевода денежных средств в сумме общей сумме 1 250 000 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> он знал, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил его в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> может пояснить, что ФИО9 ему сообщил, что договор долевого участия заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 он посчитал достаточным, так как он также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ему в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 250 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 не возвращены. 

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО3, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом.

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО4, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом.

Показаниями свидетеля ФИО23, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно осенью 2017 года, точной даты он не помнит, от знакомых он узнал, что в 

<

адрес> началось строительство жилого дома. На указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ему проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> одной квартиры, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> за 1 500 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 600 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Согласно заключенного договора процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> в этот же день он осуществил частичную оплату 

<

адрес> путем зачисления собственных денежных средств в сумме 600 000 рублей из Среднерусского банка 9040 филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 

<

номер>. В последующем ФИО9 составил еще договора процентного займа, а именно: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 900 000 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 31,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Согласно заключенным договорам процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, 

<

номер> от 

<

дата> он осуществил оплату 

<

адрес> путем зачисления собственных денежных средств в общей сумме 1 500 000 рублей. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> он знал, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил меня в том, что разрешение им будет получено до 

<

дата>. По какой причине с ним генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» может пояснить, что ФИО9 ему сообщил, что договор долевого участия с ним заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 он посчитал достаточным, так как он ему также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ему в права собственности не перешла. Денежные средства, переведенные им на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 500 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО45, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно в начале лета 2016 года, точной даты она не помнит, в средствах массовой информации она увидела рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Проехав по указанному адресу, она убедилась, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ меня устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> одной квартиры квартир, о чем она сообщила ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 40 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> за 1 800 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 800 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 40 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> В последующем ФИО9 пролонгировал договор процентного займа и составил: Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. Оплату 

<

адрес> она осуществила путем перевода собственных денежных средств в сумме 1 800 000 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> она не знала. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б», она не знает. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 800 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО44, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно летом 2017 года, точной даты он не помнит, проезжая по 

<

адрес>, в мкр. Совхоз он увидел рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Поскольку он живет недалеко, решил прийти по указанному адресу убедиться, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ меня устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> одной квартиры квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 40 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 2 343 200 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 400 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 40 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В последующем ФИО9 составил дополнительные соглашения, а именно: Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>. Оплату 

<

адрес> он осуществил путем перевода собственных денежных средств в общей сумме 2 343 200 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия». Он не помнит, говорил ли ему ФИО9 об отсутствии у ООО «СК Стратегия» разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». На тот момент он на этом не заострял внимание. По какой причине с ним генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> он не знает. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> ему в права собственности не перешла. Денежные средства, переведенные им на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 2 343 200 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО36, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно осенью 2016 года, точной даты она не помнит, в средствах массовой информации увидела рекламу о продаже квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>Б. Проехав по указанному адресу, она убедилась, что действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, расположение квартир, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке нежилого помещения в данном строящемся многоквартирном доме, о чем она сообщила ФИО9 

<

дата> в дневное время суток в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9, используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать нежилое помещение 

<

номер> площадью 150 кв.м., в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б за 5 000 000 рублей. В последующем 

<

дата> также в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 составил Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 500 000 рублей, в качестве частичной оплаты нежилого помещения площадью 150 кв.м. в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б. 

<

дата> также в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 составил Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 4 500 000 рублей, в качестве частичной оплаты нежилого помещения площадью 150 кв.м. в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б. Оплату за вышеуказанное нежилое помещение она осуществляла путем зачисление денежных средств на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в банке ПАО «Сбербанк России». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>Б, она не знала, так как генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 ей об этом не сообщил. По какой причине, генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключались именно соглашения о намерениях и договора процентного займа, а не договора долевого участия на строительство по адресу: 

<

адрес>Б, может пояснить, что ФИО9 сообщил, что договор долевого участия заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящиеся нежилое помещение ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, ей в права собственности не перешли. Денежные средства, переведенные ею на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты, в общей сумме 5 000 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО49, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно в феврале 2018 года, точной даты он не помнит, в средствах массовой информации увидел рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Проехав по указанному адресу, он убедился, что действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, расположение квартир, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ меня устраивало, он принял решение о покупке двух квартир в данном строящемся многоквартирном доме, о чем он сообщил ФИО9. 

<

дата> в дневное время суток в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9, используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 23,8 кв.м. количество комнат «студия», в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б за 1 430 000 рублей, из расчета 60 084 рублей за 1 кв.м.; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 800 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 23,8 кв.м. количество комнат «студия», в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б. Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. количество комнат – 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б, за 2 230 000 рублей, из расчета 58 073 рублей за 1 кв.м.; При этом хочу пояснить, что частичную оплату 

<

адрес> он осуществил, путем перевода собственных денежных средств в сумме 800 000 рублей из Среднерусского банка 9040 филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия». В последующем 

<

дата> также в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 распечатал второй договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 360 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. количество комнат – 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>. По указанному договору он произвел частичную оплату 

<

адрес>, путем перевода собственных денежных средств в сумме 1 360 000 рублей из Среднерусского банка 9040 филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>Б, он не знал, так как генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 ей об этом не сообщил. По какой причине с ним, генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключались именно соглашения о намерениях и договора процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>Б, он пояснить не может, так как это была личная инициатива ФИО9 До настоящего времени строящиеся квартиры ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>Б, им в права собственности не перешли. Денежные средства, переведенные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве частичной оплаты квартир, в общей сумме 2 160 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО50, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно летом 2017 года, точной даты он не помнит, проезжая по 

<

адрес>, в мкр. Совхоз он увидел рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Поскольку он живет недалеко, решил прийти по указанному адресу убедиться, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 23,8 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 1 380 400 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 400 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 23,8 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Оплату 

<

адрес> он осуществил путем перевода собственных денежных средств в сумме 400 000 рублей из Среднерусского банка 9040 филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» он не знал, сам он не спрашивал и генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не сообщал об этом. По какой причине с ним генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» пояснить не может, он полностью доверял ФИО9. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б», ему в права собственности не перешла. Денежные средства, переведенные им на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве частичной оплаты квартиры, в сумме 400 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО22, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно в начале октября 2017 года, точной даты он не помнит, проезжая по 

<

адрес> он увидел рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Поскольку он живет недалеко, решил прийти по указанному адресу убедиться, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> 2 квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 23,8 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» за 1 428 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 200 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 23,8 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» за 2 304 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 200 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Частичную оплату квартир 

<

номер> и 

<

номер> он осуществил путем перевода собственных денежных средств в общей сумме 400 000 рублей из Среднерусского банка 

<

номер> филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия». В последствии ФИО9 используя персональный компьютер и принтер заключил следующие документы: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 228 000 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 23,8 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 2 104 000 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Затем 

<

дата> он произвел перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты за вышеуказанные квартиры денежные средства в суммах 1 228 000 рублей и 2 104 000 рублей. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> он знал, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил его в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ним заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 он посчитал достаточным, так как он ему также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартиры ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б», ему в права собственности не перешли. Денежные средства, зачисленные им на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартир, в сумме 3 732 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не возвращены, поскольку договора имеют силу до 

<

дата>. 

Показаниями свидетеля ФИО21, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно весной 2016 года, точной даты он не помнит, проезжая по 

<

адрес>, 

<

адрес> он увидел рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>». Поскольку он живет недалеко, решил прийти по указанному адресу убедиться, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 2 288 100 рублей; Спустя год, а именно 

<

дата> ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 400 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Оплату 

<

адрес> он осуществил путем перевода собственных денежных средств в сумме 400 000 рублей из Среднерусского банка 

<

номер> филиал 

<

номер> операция от 

<

дата>, на расчетный счет ООО «СК Стратегия». Поскольку сразу он не мог внести такую большую сумму за квартиру, платил частями и заключал договора в день оплаты. Так, 

<

дата> ФИО9 используя компьютер и принтер подготовил следующие документы: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 200 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В этот же день он внес указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». 

<

дата> ФИО9 используя компьютер и принтер подготовил следующие документы: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 200 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В этот же день он внес указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». 

<

дата> ФИО9 используя компьютер и принтер подготовил следующие документы: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 350 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В этот же день он внес указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». 

<

дата> ФИО9 используя компьютер и принтер подготовил следующие документы: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 700 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В этот же день он внес указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». 

<

дата> ФИО9 используя компьютер и принтер подготовил следующие документы: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 300 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В этот же день он внес указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». 

<

дата> ФИО9 используя компьютер и принтер подготовил следующие документы: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 138 100 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 39,45 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В этот же день он внес указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> он знал, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил его в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> может пояснить, что ФИО9 ему сообщил, что договор долевого участия заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 он посчитал достаточным, так как он ему также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ему в права собственности не перешла. Денежные средства, переведенные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 2 288 100 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО20, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно в начале октября 2016 года, точной даты он не помнит, от знакомых она узнал, что в 

<

адрес> началось строительство жилого дома и была привлекательная цена. Спустя несколько дней он направился в 

<

адрес>, чтобы разузнать про стройку и возможность покупки двухкомнатной квартиры в данном доме. Так 

<

дата> в дневное время суток он приехал на строительную площадку, расположенную по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес> и увидел, что участок по периметру огорожен забором, выкопан котлован, стоит кран. Так же на участке находился строительный вагончик, в который он зашел, чтобы более подробно узнать про стройку и покупку двухкомнатной квартиры. Когда он зашел в вагончик, там находилось двое мужчин. Один из них представился Алексеем, имя второго он не помнит. Алексей показал ей план, рассказал все о проекте, сумме. Меня не совсем устроила планировка квартиры, на что Алексей сказал, что планировку можно переделать, так как план будет утвержден немного позже, он согласился. они согласовали планировку квартиры, и Алексей забронировал за мной двухкомнатную 

<

адрес>, на 4 этаже, общей площадью 53,7 кв.м. стоимостью 2 470 200 рублей. они договорились, что Алексей подготовит необходимые документы и он приедет, подпишет их и внесет деньги на расчетный счет. На следующий день, а именно 

<

дата> утром он направился на вышеуказанную строительную площадку, где Алексей предоставил ему на подпись в двух экземплярах договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> и соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, он подписал данные документы с одной стороны, Алексей так же подписал данные документы и поставил печати. Один экземпляр документов остался у Алексея, а второй остался у него. Затем он направился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное на 

<

адрес>, где внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» 

<

номер> денежные средства в сумме 2 472 200 рублей. При этом хочет пояснить, что Алексей ему сообщил о том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>Б, но заверил, что он его получит и в последующем будет заключен договор участия в долевом строительстве. Сдача строящегося дома ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>Б, назначена на 3 квартал 2018 года. 

Показаниями свидетеля ФИО46, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно весной 2016 года, точной даты она не помнит, в средствах массовой информации она увидела рекламу о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Проехав по указанному адресу, она убедилась, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал ей проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> одной квартиры, о чем она сообщила ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 53,43 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> за 2 938 650 рублей; Спустя время она заключила договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 400 000 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 53,43 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Затем она произвела оплату по данному договору, путем перечисления денежных средств на расчётный счет ООО «СК Стратегия». 

<

дата> она заключила дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>. Спустя время, а именно 

<

дата> она заключила договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 069 325 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 53,43 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> После чего она внесла указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». 

<

дата> она заключила договор займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 469 325 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 53,43 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> После чего она внесла указанную сумму на расчетный счет ООО «СК Стратегия». Затем вышеуказанные договора процентного займа и соглашения о намерениях продлевались, о чем были составлены и подписаны следующие документы: дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 3

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> она знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил ее в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> может пояснить, что ФИО9 ей сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 2 938 650 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО6, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно весной 2016 года, точной даты он не помнит, его жена узнала, что в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> ведется продажа квартир. На семейном совете они приняли решение о покупке двухкомнатной 

<

адрес> строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> одной квартиры, о чем сообщили ФИО9 При этом решение было принято оформить квартиру на сына ФИО5 и первоначальное соглашение о намерениях и договора процентного займа оформлены на сына. Впоследствии на семейном совете было принято решение переоформить квартиру на него и дальнейшие договора процентного займа подписывал он. при этом хочет пояснить, что по всем договорам займа денежные средства вносила его супруга ФИО6. Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 300 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 53,43 кв.м. количество комнат - 2, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. Оплату 

<

адрес> осуществляла его жена путем перевода денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> жена ему сообщила, но всеми документами занималась жена, он только подписывал документы. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ему в права собственности не перешла. Денежные средства, переведенные на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 2 438 650 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 не возвращены. 

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО6, данными в суде.

Аналогичными показаниями свидетеля ФИО6, данными в суде.

Показаниями свидетеля ФИО5, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно весной 2016 года, точной даты он не помнит, его мама узнала, что в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> ведется продажа квартир. На семейном совете они приняли решение о покупке двухкомнатной 

<

адрес> строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» одной квартиры, о чем сообщили ФИО9 При этом решение было принято оформить квартиру на меня и первоначальное соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> и договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> оформлены на его имя. Впоследствии на семейном совете было принято решение переоформить квартиру на отца и дальнейшие договора процентного займа подписывал он. При этом хочет пояснить, что по всем договорам займа денежные средства вносила мама - ФИО6. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> он не знал. 

Показаниями свидетеля ФИО35, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно осенью 2016 года, точной даты она не помнит, в средствах массовой информации увидела рекламу о продаже квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Проехав по указанному адресу, она убедилась, что действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, расположение квартир, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ меня устраивало, она приняла решение о покупке нежилого помещения в данном строящемся многоквартирном доме, о чем она сообщила ФИО9. 

<

дата> в дневное время суток в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9, используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 24,3 кв.м., в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б за 1 145 100 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 142 100 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 24,3 кв.м. в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б. В последующем 

<

дата> также в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 составил Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 500 000 рублей, в качестве частичной оплаты нежилого помещения площадью 150 кв.м. в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>Б. Оплату за вышеуказанное нежилое помещение она осуществляла путем зачисление денежных средств на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в банке ПАО «Сбербанк России». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, она не знала, так как генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 ей об этом не сообщил. По какой причине с ней, генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключались именно соглашения о намерениях и договора процентного займа, а не договора долевого участия на строительство по адресу: 

<

адрес>, может пояснить, что ФИО9 сообщил, что договор долевого участия с ней заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные ею по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он ей также сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящиеся нежилое помещение ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, ей в права собственности не перешли. Денежные средства, переведенные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты, в общей сумме 5 000 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО34, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно осенью 2017 года, точной даты он не помнит, он узнал, что производится строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> Проехав по указанному адресу, он убедился, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ его устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> одной квартиры квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 31.,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» за 1 850 200 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому я предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 297 174 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 31.,9 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Оплату 

<

адрес> он осуществил 

<

дата> путем перевода собственных денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия» и 

<

дата> перечислил 897 174 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия». В последующем с ним были заключены следующие документы: дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>» он не знал.По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» может пояснить, что ФИО9 мне сообщил, что договор долевого участия заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 он посчитал достаточным, так как он сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> ему в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные им на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве частичной оплаты квартиры, в сумме 1 297 174 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО38, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно осенью 2017 года, точной даты он не помнит, он узнал, что производится строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Проехав по указанному адресу, он убедился, что здесь действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал мне проект будущего дома, как будут располагаться квартиры, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ меня устраивало, он принял решение о покупке в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> одной квартиры квартир, о чем он сообщил ФИО9 Таким образом, 

<

дата> в офисе продаж расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ему в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> за 1 500 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому он предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 000 000 рублей, в качестве оплаты 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. количество комнат - 1, в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б». Спустя время, а именно 

<

дата> был заключен договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. Оплату 

<

адрес> он осуществил 

<

дата> путем перевода собственных денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия» и 

<

дата> перечислил 500 000 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия». При этом хочет пояснить, что 

<

дата> я положил денежные средства в размере 1 000 000 рублей на банковскую карту своей тещи ФИО7 и затем осуществил перевод на расчетный счет ООО «СК Стратегия». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> он знал, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> может пояснить, что ФИО9 сообщил, что договор долевого участия заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные им по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 он посчитал достаточным, так как он сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ему в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные мной на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 500 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ему не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО39, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно весной 2018 года, точной даты она не помнит, в средствах массовой информации увидела рекламу о продаже квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>. Проехав по указанному адресу, она убедилась, что действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, расположение квартир, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ ее устраивало, она приняла решение о покупке нежилого помещения в данном строящемся многоквартирном доме, о чем сообщила ФИО9. 

<

дата> в дневное время суток в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9, используя компьютер и принтер, сам лично составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому ей в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м., в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес> за 2 100 000 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 400 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 38,4 кв.м. в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>. Оплату за вышеуказанное нежилое помещение она осуществляла 

<

дата> путем зачисления денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в банке ПАО «Сбербанк России». О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес> она знала, однако генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО11 уверил ее в том, что разрешение им будет получено. По какой причине генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> может пояснить, что ФИО9 сообщил, что договор долевого участия заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные мною по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитал достаточным, так как он сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные ей на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 400 000 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО53, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что 

<

дата> в средствах массовой информации увидела рекламу о продаже квартир и нежилых помещений в строящемся многоквартирном доме по адресу: 

<

адрес>. Проехав по указанному адресу, она убедилась, что действительно ведутся строительные работы, а именно на объекте работал кран и рабочие, площадка была огорожена забором, за которым находился строящийся дом. Также на указанной площадке располагался офис продаж, где находилось рабочее место ФИО9, который сообщил, что строительством дома занимается организация ООО «СК Стратегия», где он является генеральным директором. ФИО9 продемонстрировал проект будущего дома, расположение квартир, их количество в строящемся доме и какая будет инфраструктура прилегающей придомовой территории. Затем ФИО9 фактически провел на объект строительства, показал строящиеся квартиры и качество выполняемых работ. Убедившись, что работы ведутся и качество выполняемых работ меня устраивало, она приняла решение о покупке нежилого помещения в данном строящемся многоквартирном доме, о чем она сообщила ФИО9. При этом сообщила, что хочу оформить квартиру на своего сына ФИО8, 

<

дата> г.р.. 

<

дата> в дневное время суток в офисе продаж, расположенном на строительной площадке по адресу: 

<

адрес>Б генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9, используя компьютер и принтер, составил и распечатал следующие документы: Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому сыну в будущем планируется продать 

<

адрес> площадью 30,54 кв.м., в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес> за 1 435 380 рублей; Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому сын предоставил ООО «СК Стратегия» заем в сумме 1 100 000 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 30,54 кв.м. в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес>. Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, согласно которому она предоставила ООО «СК Стратегия» заем в сумме 335 380 рублей, в качестве частичной оплаты 

<

адрес> площадью 30,54 кв.м. в строящемся ООО «СК Стратегия» доме по адресу: 

<

адрес> В этот же день сын внес на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежные средства в размере 1 100 000 рублей. Спустя несколько дней она передала наличными денежными средствами ФИО9 335 380 рублей о чем он написал ей расписку от 

<

дата>. О том, что у ООО «СК Стратегия» отсутствует разрешение на строительство дома по адресу: 

<

адрес>, ни она, ни сын не знали. По какой причине с ней генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 заключал именно соглашения о намерениях и договор процентного займа, а не договора долевого участия на строительство квартир по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> «Б» она не знает. Но ФИО9 сообщил, что договор долевого участия со заключит в последующем, после получения разрешения на строительство, а ранее перечисленные по договору займа денежные средства пойдут в счета взаиморасчетов по договору участия в долевом строительстве. На тот момент данные пояснения генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 она посчитала достаточным, так как он сообщил, что данный дом это его не первый проект и у него есть опыт в строительстве. Хочу дополнить, что 

<

дата> по семейным обстоятельствам они решили, вышеуказанную квартиру переоформить на меня, поэтому они с сыном заключили договор уступки прав (цессси) по договору займа от 

<

дата> и в этот же день у ФИО9 она заключила новое соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>. Квартира осталась прежней, но немного увеличилась площадь и номер квартиры. До настоящего времени строящаяся квартира ООО «СК Стратегия» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> ей в права собственности не перешла. Денежные средства, зачисленные на расчетный счет ООО «СК Стратегия» в качестве оплаты квартиры, в сумме 1 435 380 рублей, генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 ей не возвращены. 

Данными протокола выемки и фототаблицы к нему, согласно которому у свидетеля ФИО32 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 600 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 920 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 180 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 600 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 920 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 180 000 рублей. 

Данными протокола выемки и фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО1 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 885 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 885 000 рублей. 

Данными протокола выемки, согласно которому у свидетеля ФИО24 изъяты: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 600 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 900 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 600 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 900 000 рублей.

Данными протокола выемки и фототаблицы к нему, согласно которому у свидетеля ФИО27 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 475 500 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 2 500 000 рублей, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 475 500 рублей.

Данными протокола выемки и фототаблицы к нему, согласно которому у свидетеля ФИО26 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 346 500 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 346 500 рублей.

Данными протокола выемки и фототаблицы к нему, согласно которому у свидетеля ФИО18 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 676 400 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 16

<

дата> перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 676 400 рублей.

Данными протокола выемки и фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО25 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Квитанция от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 110 000 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 240 000 рублей Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 250 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены документы: соглашение о намерениях от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Квитанция от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 110 000 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 240 000 рублей Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 250 000 рублей.

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО30 изъяты: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме2 242 200рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме2 242 200рублей.

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО31 изъяты: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме500 000рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме1 080 000рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены следующие документы: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме500 000рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме1 080 000рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО3 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 225 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 285 500 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 340 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 225 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 285 500 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 340 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО23 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 600 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 900 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 600 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 900 000 рублей. 

Данными протокола выемки и фототаблицы к нему, согласно которому у свидетеля ФИО45 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. 

Данными протокола выемки и фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО44 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 399 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 399 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 100 000 рублей. 

Данными протокола выемки и фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО49 изъяты: Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 360 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 800 000 рублей. (т. 4 л.д. 46, 48-50) 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 360 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 800 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО50 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола выемки и фототаблицы, согласно которому у свидетеля ФИО22 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, поручение на перевод денежных средств 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 228 000 рублей, поручение на перевод денежных средств 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 2 104 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, поручение на перевод денежных средств 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 228 000 рублей, поручение на перевод денежных средств 

<

номер> от 

<

дата> о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 2 104 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей к нему, согласно которому у свидетеля ФИО22 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 700 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 350 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 300 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 138 100 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 700 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 200 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 350 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 300 000 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 138 100 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО20 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 550 000 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 499 300 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 500 280 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 875 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 550 000 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 499 300 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 500 280 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 875 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО46 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 069 325 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 469 325 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 408 092,88 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 069 325 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 469 325 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 408 092,88 рублей, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО5 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 700 000рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 038 650рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 300 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 700 000рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 038 650рублей, Платежное поручение 

<

номер> от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 300 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО35 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 689 074 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 689 074 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО34 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 897 174 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 897 174 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО38 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 500 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 500 000 рублей.

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 500 000 рублей, чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 500 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО39 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств следующие документы: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 400 000 рублей. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у свидетеля ФИО53 изъяты: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор уступки прав (цессии) по договору займа от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 100 000рублей, Рукописная расписка от имени ФИО9, согласно которой последний получил от ФИО53 по договору займа 

<

номер> от 

<

дата> 335 380 рублей. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор уступки прав (цессии) по договору займа от 

<

дата>, Чек-ордер от 

<

дата>, о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств в сумме 1 100 000рублей, Рукописная расписка от имени ФИО9, согласно которой последний получил от ФИО53 по договору займа 

<

номер> от 

<

дата> 335 380 рублей. 

Показания свидетеля ФИО54, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно с 1992 года по настоящее время работает в Администрации 

<

адрес>, в должности главного эксперта отдела обеспечения градостроительной деятельностью с 

<

дата> по настоящее время. В его должностные обязанности входит проведение публичных слушаний, по вопросам градостроительной деятельности, рассмотрение генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, так же она участвует в проведении мероприятий в рамках подпрограммы переселения граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном порядке и т.п.. 

<

дата> между Администрацией 

<

адрес> и ООО «СК Стратегия» заключен договор аренды земельного участка по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, уч. 1Б. Указанный земельный участок предоставлен в аренду ООО «СК Стратегия» в целях осуществления строительства среднеэтажного, многоквартирного дома. Генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 получено распоряжение Министерства строительного комплекса 

<

адрес> от 

<

дата> № 

<

номер> «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> На основании указанного распоряжения ООО «СК Стратегия» был разработан проект планировки и межевания территории по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, который был рассмотрен на межведомственной комиссии градостроительного совета 

<

адрес> по вопросам градостроительной деятельности и направлен в Администрацию 

<

адрес> для проведения публичных слушаний, которые были проведены и материалы публичных слушаний направлены в 

<

адрес>, для утверждения проекта планировки и межевания вышеуказанной территории, которые были утверждены распоряжением Министерства строительного комплекса 

<

адрес>. В последующем, после утверждения правил землепользования и застройки территории 

<

адрес> и документации по планировке территории повторно ООО «СК Стратегия» получен Градостроительный план земельный участка по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, уч. 1 «Б». Однако, до настоящего времени генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 не получено разрешение на строительство. На сколько, ей известно, ООО «СК Стратегия» неоднократно подавали документы через портал госуслуг в 

<

адрес>, и Администрация 

<

адрес> в лице Главы неоднократно направляло в 

<

адрес> положительный отзыв. О том, что генеральный директор ООО «СК Стратегия» ФИО9 привлекал денежные средства граждан на строительство средне этажного, многоквартирного дома по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> ему не было известно. Также хотелось бы отметить, что между Администрацией 

<

адрес> и ООО «СК Стратегия» заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству трех пятиэтажных жилых домов от 

<

дата>, в соответствии с которым ООО «СК Стратегия» обязуется предоставить для расселения аварийного жилья 10 % общей площади квартир, а также участвовать в софинансировании строительства пристройки к школе на 28 мест. На основании требования Главного управления 

<

адрес> «Государственная Жилищная инспекция 

<

адрес>» в установленном порядке 

<

дата> многоквартирный жилой дом по адресу: 

<

адрес> признан аварийным и подлежащим сносу, его расселение планировалось осуществить во вновь строящейся дом ООО «СК Стратегия». 

Показаниями свидетеля ФИО55, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что примерно с 2015 года по настоящее время он работает в Министерстве строительного комплекса 

<

адрес>, на должности старшего инспектора Управления обеспечения строительства объектов жилого назначения. В его должностные обязанности входит: проверка документов, поступивших от застройщиков на соответствие с законодательством РФ в сфере строительства жилого комплекса с целью дальнейшего принятия решения о выдаче разрешения на строительство либо отказе. Общий порядок рассмотрения заявлений от застройщиков на получение разрешения на строительство происходит следующим образом: застройщик с заявлением обращается в Минстрой МО через портал гос.услуг, при этом загрузив на информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 

<

адрес> (ИСОГД) электронные документы, которые застройщик должен предоставить в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. Начальник управления по нагрузке инспекторов распределяет поступившие заявления для дальнейшей проверки. При поступлении заявления с приложением к инспектору, последний рассматривает заявление и всю приложенную электронную документацию на соответствие с законодательством РФ. При выявлении каких-либо несоответствий в представленной документации либо отсутствии каких-либо документов, инспектор уведомляет начальника управления. Начальник управления докладывает вышестоящему руководству и за подписью зам.министра застройщику направляется уведомление об отказе в выдаче разрешения. В данном уведомлении указываются причины отказа. При этом хочет пояснить, что весь документооборот в министерстве происходит в электронном виде. По факту подачи заявлений ООО «СК Стратегия» о получении разрешения на строительство многоэтажного жилого дома по адресу: 

<

адрес>, может пояснить следующее: примерно в начале 

<

дата>, точной даты она не помнит, на через портал гос.услуг на ИСОГД поступило заявление от ООО «СК Стратегия» с приложением пакета электронных документов. Данное заявление поступило на рассмотрение инспектору и входе проверки было выявлено, что в соответствии с ч. 13 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ у ООО «СК Стратегия» отсутствует документы, предусмотренные подпунктом 10.5.1 Административного регламента: - правоустанавливающие документы на земельные участки, на которых согласно проектной документации планируется размещение элементов благоустройства территории, парковок и проездов. На основании этого 

<

дата> в адрес ООО «СК Стратегия» было направлено уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство 

<

номер>. В дальнейшем от ООО «СК Стратегия» в Минстрой МО поступало два аналогичных заявления о получении разрешения на строительство с приложением ранее загруженных им документов. При проверке было отказано в получении разрешения на строительство и направлены уведомления об отказе 

<

номер> от 

<

дата> и 

<

номер> от 

<

дата>. так же хочет пояснить, что на днях от ООО «СК Стратегия» в Минстрой МО снова поступило заявление на получение разрешения на строительство с приложением все тех же документов. ООО «СК Стратегия» не устраняет нарушения и каждый раз при подаче заявления на получение разрешения на строительство, предоставляет прежний комплект документов без устранения замечаний, указанных в предыдущих уведомлениях об отказе в получении разрешения на строительство. При этом хочет пояснить, что у ООО «СК Стратегия» отсутствуют правоустанавливающие документы на сформированные земельные участки, на которых согласно проектной документации планируется размещение элементов благоустройства территории, парковок и проездов. 

Данными протокола выемки с фототаблицей, согласно которому у обвиняемого ФИО9 изъяты: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 09.07.2017к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>,дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> От 

<

дата>, с оглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>,соглашение о намерениях 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор уступки прав (цессии) по договору займа от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 30.12.2017к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 30.09.2017к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>,дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 30.0.2018, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> лист от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 07.06,2018, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>,соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. 

Данными протокола осмотра документов, согласно которому были осмотрены: Договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, Соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 09.07.2017к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 30.10.2017к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>,дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>,дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> От 

<

дата>, с оглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>,соглашение о намерениях 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор уступки прав (цессии) по договору займа от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 30.09.2017к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 30.09.2017к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>,дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 30.0.2018, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер>от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>,, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 02.10,2017, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение 

<

номер> от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 1-12 от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к договору процентного займа 

<

номер> от 14.07.2016от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к договору процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, дополнительное соглашение от 

<

дата> к Соглашению о намерениях

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>,соглашение о намерениях 

<

номер> от 

<

дата>, договор процентного займа 

<

номер> от 

<

дата>. 

Данными выписки ПАО «Сбербанк» по расчетному счету 

<

номер> ООО «СК Стратегия» ИНН 

<

номер>, открытому в ПАО «Сбербанк России» за период с 

<

дата> по 

<

дата> на съемном электронном носителе. 

Данными заключения эксперта, согласно которому сумма денежных средств, поступивших от граждан (за исключением ФИО9) на расчетный счет 

<

номер> (ПАО Сбербанк) ООО «СК Стратегия» за период с 

<

дата> по 

<

дата> составляет 56 960 728 рублей. 

Оценивая представленные суду доказательства судом установлено, что вина подсудимого ФИО9 в совершении преступления доказана полностью, действия его правильно квалифицированы по ст.200.3 ч.2 УК РФ как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере.

Вина подсудимого ФИО9 в совершении преступления полностью подтверждается его собственными показаниями, данными в суде, показаниями свидетелей ФИО29, ФИО32, ФИО1, ФИО24, ФИО27, ФИО26, ФИО56, ФИО25, ФИО30, ФИО31, ФИО48, ФИО4, ФИО3, ФИО23, ФИО45, ФИО44, ФИО36, ФИО49, ФИО50, ФИО22, ФИО21, ФИО20, ФИО46, ФИО6, ФИО6, ФИО5, ФИО35, ФИО34, ФИО38, ФИО39, ФИО53, данными в ходе предварительного следствия, а также показаниями свидетелей ФИО32, ФИО1, ФИО31, ФИО6, ФИО6, данными в суде, о том, что на основании договоров займа, заключенных с ФИО9 они перечисляли денежные средства на счет ООО «СК Стратегия» в счет приобретения в последующем квартир в строящемся жилом доме, однако квартиры в их собственность до настоящего времени не переданы, данными актов проверки Главного Управления Государственного строительного надзора 

<

адрес> 

<

дата>, 

<

дата>, согласно которым разрешение на строительство объекта по адресу 

<

адрес> 1б застройщиком не представлено, данными предписания об устранении нарушений закона в адрес застройщика ООО «СК Стратегия», данными выписки ПАО «Сбербанк» по расчетному счету ООО «СК Стратегия», данными заключения эксперта, согласно которому сумма денежных средств, поступивших от граждан на расчетный счет ООО «СК Стратегия» за период с 

<

дата> по 

<

дата> составляет 56 960 728 рублей, данными протокола осмотра места происшествия- строительной площадки по указанному адресу, где расположен офис продаж ООО «СК Стратегия», данными протоколов выемок документов у свидетелей по делу, а также у ФИО9, согласно которым были изъяты соглашения о намерениях, договоры займа, а также платежные документы о перечислении денежных средств в ООО «СК Стратегия», данными протоколов осмотра изъятых документов, показаниями свидетеля ФИО54- эксперта отдела обеспечения градостроительной деятельности Администрации 

<

адрес>, данными в ходе предварительного следствия и оглашенными судом, о том, что генеральным директором ООО «СК Стратегия» ФИО9 в период 

<

дата> оформлялись документы на строительство жилого дома по указанному адресу, в том числе договор аренды земельного участка, распоряжение о подготовке проекта и межевания территории, градостроительный план земельного участка, однако разрешение на строительство указанного жилого дома ФИО9 получено не было, показаниями свидетеля ФИО55- старшего инспектора Управления обеспечения строительных объектов жилого назначения Министерства строительного комплекса 

<

адрес>, куда в июле 2018 года и позднее с заявлениями о получении разрешения на строительство многоэтажного жилого дома обратился генеральный директор ООО «СК Стратегия», в выдаче такого разрешения было неоднократно отказано в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельные участки, где планируется размещение объектов благоустройства, иными вышеуказанными доказательствами, исследованными судом.

Из соглашений о намерениях, договоров займа, платежных документов следует, что денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома ФИО9, являясь генеральным директором организации –застройщика ООО «СК Стратегия», тем самым являясь лицом уполномоченным в силу закона, а также правоустанавливающих документов ООО «СК Стратегия», Устава данной организации, действовать от имени организации - застройщика, в том числе и в части производственно-хозяйственной деятельности общества, использования финансовых средств общества, совершения сделок от имени общества, привлек до получения разрешения на строительство указанного жилого дома, которое не получено до настоящего времени, тем самым нарушил требования ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

<

дата> №

<

номер>-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которому застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, в связи с чем для квалификации действий подсудимого не имеют значения принятые в настоящее время решения о необоснованности отказа в выдаче ООО «СК Стратегия» разрешения на строительство указанного многоквартирного жилого дома. 

В силу ст. 75 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.

Согласно ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Судом установлено, что вред, совершенный преступлением подсудимым не возмещен и не заглажен, иных действий, свидетельствующих о деятельном раскаянии в совершении преступления, подсудимый не совершил, тем самым оснований для освобождения подсудимого от уголовной ответственности в силу названных положений закона, о чем ходатайствует сторона защиты, суд не усматривает. 

При назначении наказания подсудимому ФИО9 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаивается, ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, положительно характеризуется со стороны свидетелей по данному уголовному делу, которые просят о смягчении наказания в отношении подсудимого, работает, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет двух малолетних детей и несовершеннолетнего ребенка, занимается благотворительностью, что выразилось в безвозмездной передаче ряда жилых помещений Администрации 

<

адрес> для последующего предоставления таких помещений многодетным семьям, что в силу ст.61 УК РФ суд признает смягчающими его наказание обстоятельствами. 

Признание вины в совершении преступления, раскаяние в содеянном, отсутствие судимости, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики по месту работы и жительства, наличие двух малолетних детей , несовершеннолетнего ребенка, ходатайство о смягчении наказания, благотворительную деятельность подсудимого, в силу ст.61 УК РФ суд признает смягчающими наказание подсудимому обстоятельствами. 

Оценив в совокупности характер содеянного, конкретные обстоятельства совершенного преступления, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, с целью недопущения совершения иных преступлений, суд считает возможным назначить подсудимому наказание, не связанное с реальным лишением свободы, поскольку он может быть исправлен без изоляции от общества, с применением условного осуждения в силу ст.73 УК РФ без применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. При этом, с учетом характера совершенного преступления, оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего наказания, предусмотренного законом и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.200.3 ч.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ считать назначенное ФИО9 наказание условным, с испытательным сроком восемь месяцев, возложить на подсудимого ФИО9 обязанность периодически, раз в месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, не менять без её уведомления место жительства и работы. 

Меру пресечения ФИО9 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Вещественные доказательства: соглашения о намерениях, договора процентного займа, чеки-ордера о перечислении на расчетный счет ООО «СК Стратегия» денежных средств, дополнительные соглашения, платежные поручения, - оставить по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течении 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем в таком случае должен указать в первично поданной апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья: