Дело № 1-442/2019

УИД 21RS0025-01-2019-005571-14

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

28 ноября 2019 года город Чебоксары

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Малыгина Е.А.,

при секретаре судебного заседания Сотовой А.П.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Московского района города Чебоксары Чувашской Республики Данилова А.Е., 

представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО19,

его представителя ФИО16, действующего по доверенности, 

подсудимого ФИО5,

его защитника – адвоката ФИО20, представившего удостоверение и ордер, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО5, 

<

анкетные данные изъяты>, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 315, статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершил злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу соответствующему судебному акту, а также, являясь служащим коммерческой организации, допустил злостное неисполнение вступивших в законную силу решений судов, а равно воспрепятствовал их исполнению при следующих обстоятельствах.

1) Так он, совершил продолжаемый ряд умышленных юридически тождественных деяний, объединенных единым умыслом, единством объекта преступного посягательства и преступных последствий, направленных на злостное неисполнение и воспрепятствование исполнению вступивших в законную силу решений судов, в течении продолжительного времени, неоднократно, путем производства расчетов по текущим обязательствам организации-должника в ущерб исполнению вступивших в законную силу решений судов, что составило в своей совокупности единое преступление против правосудия, совершенное при следующих обстоятельствах: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5, являясь на основании Протокола внеочередного общего собрания участников 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором 

<

данные изъяты> (далее — 

<

данные изъяты>), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, осуществляя в соответствии с уставом руководство организацией, имея право распоряжаться имуществом и право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в данной организации, находясь на своем рабочем месте в административном помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в течение рабочего времени, достоверно зная о решении мирового судьи судебного участка №3 Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО1 45000,00 руб. в счет расходов, понесенных для устранения недостатков 

<

адрес>, решении Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО2 неустойки за нарушение предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 20000,00 руб., штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя — 10000,00 руб., решении Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО3 неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 50000,00 руб., неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 60000,00 руб., компенсации морального вреда в размере 5000,00 руб., штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя в размере 20000,00 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5000,00 руб., решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 265360,00 руб. долга за период ДД.ММ.ГГГГ, решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 33858,00 руб. долга за оказанные медицинские услуги по договору на оказание платных услуг от ДД.ММ.ГГГГ № и по акту от ДД.ММ.ГГГГ №№ об оказании услуг, 3722,97 руб. неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также 2000,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины, решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 289368,01 руб. долга по оплате товара, поставленного по товарной накладной от ДД.ММ.ГГГГ №, и 8787,00 руб. о возмещении расходов по уплате государственной пошлины, решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 1100000,00 руб. неосновательного обогащения, 24000,00 руб. расходов по государственной пошлине, решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 60400,00 руб. суммы неосновательного обогащения, образовавшегося в результате излишней оплаты платежными поручениями № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ услуг, оказанных согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, 4988,24 руб. процентов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 2556,00 руб. судебных расходов, решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 233989,80 руб. неустойки, начисленной за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с нарушением предусмотренного предварительным договором № купли-продажи жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ срока передачи квартиры покупателю, 116994,90 руб. штрафа, 6928,00 руб. возмещения расходов по оплате государственной пошлины, решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 40669,20 руб. неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 3254,00 руб. расходов по государственной пошлине, решении Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО4 стоимости строительных недостатков в размере 434955,00 руб., компенсации морального вреда в размере 5000,00 руб., штрафа в размере 219977,50 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 10000,00 руб., расходов по проведению досудебной строительно-технической экспертизы в размере 60000,00 руб., решении Арбитражного суда ФИО6 Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, об утверждении между 

<

данные изъяты> (определением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ правопреемником стало 

<

данные изъяты>) и 

<

данные изъяты> мирового соглашения, согласно которому 

<

данные изъяты> производит оплату задолженности перед 

<

данные изъяты> в размере 1 818 816,02 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ согласно условиям мирового соглашения, о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, об утверждении между 

<

данные изъяты> (определением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ правопреемником стало 

<

данные изъяты>) и 

<

данные изъяты> мирового соглашения, согласно которому 

<

данные изъяты> производит оплату задолженности перед 

<

данные изъяты> в размере 3 571 890,00 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ согласно условиям мирового соглашения, о решении Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, об утверждении между 

<

данные изъяты> (определением Арбитражного суда Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ правопреемником стало 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> мирового соглашения, согласно которому 

<

данные изъяты> производит оплату задолженности перед 

<

данные изъяты> в размере 1 202 533,56 руб. в срок до ДД.ММ.ГГГГ согласно условиям мирового соглашения, будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данным фактам исполнительных производств, а также неоднократно предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в нарушение п.2 ст.13 ГПК РФ, согласно которому вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, п.1 ст.6 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе РФ», согласно которому вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное неисполнение вступивших в законную силу решений судов и воспрепятствование их исполнению, умышленно, имея реальную возможность исполнить в полном объеме вышеуказанные решения суда, действуя из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства 

<

данные изъяты>, в целях создания имиджа успешного руководителя и продолжения работы на данной должности, не воспользовавшись установленным ч.1 ст. 203 ГПК РФ, положением, предусматривающим право суда, рассмотревшего дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя, либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств отсрочить или рассрочить исполнение решений суда, изменить способ и порядок их исполнения, а также положениями ч.1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», согласно которой, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, злостно не исполнил вышеуказанные решения судов и воспрепятствовал их исполнению.

Так, генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5, достоверно зная, что судебным приставом-исполнителем в отношении расчетных счетов 

<

данные изъяты>, открытых в 

<

данные изъяты> (№, №), 

<

данные изъяты> (№) вынесены и направлены в банковские учреждения постановления об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства, и в случае поступления на указанные расчетные счета денежные средства будут списаны на основании выставленных инкассовых поручений, умышленно, с целью злостного неисполнения вступивших в законную силу решений судов и воспрепятствования их принудительному исполнению, для исключения произведения принудительных списаний денежных средств с указанных расчетных счетов, предпринял активные действия, направленные на избежание поступления и последующего принудительного списания денежных средств с указанных расчетных счетов, а именно ФИО5, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты>, неоднократно в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в административном помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> в течении рабочего времени, давал указание подчиненным ему работникам 

<

данные изъяты> на формирование и направление за его подписью распорядительных писем в адрес 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> c просьбами о перечислении денежных средств в счет расчетов по имеющимся договорным отношениям, на исполнение обязательств 

<

данные изъяты> по указанным в письмах реквизитам, на основании которых 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> произведены соответствующие расчеты, тем самым генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5 организовал направление денежных средств на иные цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу судебных решений, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения вышеуказанных решений судов, тем самым предпринял действия по злостному неисполнению вступивших в законную силу решений судов и воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю реализовать полномочия, предоставленные ему ч.2 ст. 5 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» по непосредственному осуществлению функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, возлагаемых на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, ч.3 ст. 69 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» по обращению в первую очередь взыскания на денежные средства должника в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также ч.5 ст. 70 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», согласно которой банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств.

Так, на основании письма от ДД.ММ.ГГГГ исходящий №, подписанным генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО5 и направленного в адрес директора 

<

данные изъяты> ФИО9, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 28800,00 руб. в счет расчетов по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты> платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства перечислены 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> с указанием назначения платежа: “за торф по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за 

<

данные изъяты> по письму № от ДД.ММ.ГГГГ.

- на основании письма от ДД.ММ.ГГГГ., исходящий №, подписанным генеральным директором 

<

данные изъяты> ФИО5 и направленного в адрес генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО10, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 12 500 000,00 руб. в счет расчетов по договору купли-продажи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, в котором ФИО5 так же является учредителем и генеральным директором, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 10 000 000,00 руб. перечислены 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> с указанием назначения платежа: “вовзрат финансовой помощи за 

<

данные изъяты> ИНН №, в счет расчетов по договору купли-продажи земельных участков от 25.05.2018», платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 2 500 000,00 руб. перечислены 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> с указанием назначения платежа: “возврат финансовой помощи за 

<

данные изъяты> ИНН №, в счет расчетов по договору купли-продажи земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ».

Так же, ФИО5, в целях осуществления своего преступного умысла, направленного на злостное неисполнение вступивших в законную силу решений судов и воспрепятствования их исполнению, достоверно зная, что судебным приставом-исполнителем в отношении расчетных счетов 

<

данные изъяты>, открытых в 

<

данные изъяты> (№, №), 

<

данные изъяты> (№) вынесены и направлены в банковские учреждения постановления об обращении взыскания на находящиеся на них денежные средства, и в случае поступления на указанные расчетные счета денежные средства будут списаны на основании выставленных инкассовых поручений, неоднократно, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, давал устные указания коммерческому директору 

<

данные изъяты> ФИО11, находящемуся в непосредственном подчинении генерального директора 

<

данные изъяты> ФИО5 и неосведомленному о его преступным намерениях, о необходимости формирования и направления за подписью ФИО11 распорядительных писем в адрес 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> c просьбами о перечислении денежных средств в счет расчетов по имеющимся договорным отношениям, на исполнение обязательств 

<

данные изъяты> по указанным в письмах реквизитам, на основании которых 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> произведены соответствующие расчеты, тем самым генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5 организовал направление денежных средств на иные цели, не связанные с исполнением вступивших в законную силу судебных решений, очередность удовлетворения которых должна была наступить после исполнения вышеуказанных решений судов, тем самым предпринял действия по неисполнению вступивших в законную силу решений судов и воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю реализовать полномочия, предоставленные ему ч.2 ст. 5 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» по непосредственному осуществлению функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, возлагаемых на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений Федеральной службы судебных приставов и судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов, ч.3 ст. 69 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» по обращению в первую очередь взыскания на денежные средства должника в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, а также ч.5 ст. 70 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», согласно которой банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств.

Так, на основании письма от ДД.ММ.ГГГГ исходящий №, подписанного коммерческим директором 

<

данные изъяты> ФИО11 и направленного в адрес 

<

данные изъяты> с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 594000,00 руб. в счет расчетов по договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, в котором ФИО5 так же является учредителем и генеральным директором, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 594000,00 руб. перечислены 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> с указанием назначения платежа: “оплата по договору, заключенному между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ИНН №, согласно письму № от ДД.ММ.ГГГГ.»

- на основании письма от ДД.ММ.ГГГГ., исходящий №, подписанным коммерческим директором 

<

данные изъяты> ФИО11 и направленного в адрес директора 

<

данные изъяты> ФИО9, с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 5000,00 руб. в счет расчетов по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет 

<

данные изъяты>, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства перечислены 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты> с указанием назначения платежа: “песок по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за 

<

данные изъяты> по письму № от ДД.ММ.ГГГГ”.

Кроме того, генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5, достоверно зная, что судебным приставом исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по ЧР-Чувашии (далее по тексту — МОСП по ИОИП) ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты>, которое получено ФИО5 для исполнения лично под роспись ДД.ММ.ГГГГ и согласно которому генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5 обязан осуществить запрет на расход денежных средств в размере 50% от суммы, поступающей в кассу 

<

данные изъяты> ежедневно, за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи, и удержанные наличные денежные средства перечислять не позднее следующего дня после поступления их в кассу 

<

данные изъяты> на депозитный счет структурного подразделения №р/с № БИК: № 

<

данные изъяты>, УФК по Чувашской Республике (МОСП по ИОИП УФССП России по Чувашской Республике) л/сч. № ИНН № КПП: №, либо вносить наличными в структурное подразделение территориального органа ФССП России, а так же предоставлять на проверку судебному приставу-исполнителю кассовую книгу организации с документами, подтверждающими приход и расход по кассе, каждые 10 дней, законные требования судебного пристава исполнителя МОСП по ИОИП ФИО12 в течении продолжительного промежутка времени не исполнял.

Так, генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5, осуществляя в соответствии с уставом руководство организацией, имея право распоряжаться имуществом и право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в данной организации, в целях осуществления своего преступного умысла, направленного на злостное неисполнение вступивших в законную силу решений судов и воспрепятствования их исполнению, постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не исполнял, главному бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО13 для учета и исполнения не передавал, кассовую книгу 

<

данные изъяты> каждые 10 дней на проверку судебному приставу-исполнителю не предоставлял, в связи с чем постановлением заместителя начальника МОСП по ИОИП ФИО14 по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, поступившая в кассу 

<

данные изъяты> согласно приходных кассовых ордеров составляет 39 101 219,09 руб., из которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подотчетными лицами 

<

данные изъяты> израсходованы денежные средства в нарушение постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 19 689 513,99 руб., а именно:

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

При применении меры 50% ограничения расходных операций по кассе 

<

данные изъяты> из 19 689 513,99 руб. подлежало внесению на депозитный счет МОСП по ИОИП УФССП России по ЧР-Чувашии 9 844 756,99 руб., за счет которых имелась реальная возможность исполнить в полном объеме вышеуказанные вступившие в законную силу решения судов. Однако денежные средства на депозитный счет МОСП по ИОИП УФССП России по ЧР-Чувашии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по постановлению об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ не поступали.

Таким образом ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты>, то есть служащим коммерческой организации, злостно не исполнил и воспрепятствовал исполнению решений:

- мирового судьи судебного участка №3 Московского района г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившему в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО1 45000,00 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 44 214,40 руб.

- Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО2 30000,00руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 29 476,27 руб.

- Московского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО3 140000,00 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 137 555,88 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ООО «Частная охранная организация «Дельта» 265360,00 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 260 727,31 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 39580,97 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 38889,95 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 89368,01 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 87807,82 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 1124000,00 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 1104377,11 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> Управление механизации №» 67944,24 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 66758,07 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 357912,70 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 351664,23 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 43923,20 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 43156,38 руб.

- Ленинского районного суда г. Чебоксары Чувашской Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу ФИО4 729932,50 руб., остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 285189,28 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 1965083,81 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 2 397 402, 25 руб.

- Арбитражного суда Чувашской Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, подлежащим немедленному исполнению, остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 2 466 180,18 руб.

2) Он же, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь на основании Протокола внеочередного общего собрания участников 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором 

<

данные изъяты> (далее — 

<

данные изъяты>), зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, осуществляя в соответствии с уставом руководство организацией, имея право распоряжаться имуществом и право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в данной организации, находясь на своем рабочем месте в административном помещении 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в течение рабочего времени, достоверно зная о решении Арбитражного суда ФИО6 Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании с 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты> 6 871 043,78 руб., 4 088 664,02 руб. неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и далее по день фактического погашения долга, 76905,00 руб. расходов по уплате государственной пошлины, будучи надлежащим образом уведомленным о возбуждении по данному факту исполнительного производства, а также предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 УК РФ, а именно: ДД.ММ.ГГГГ, в нарушении п.2 ст.13 ГПК РФ, согласно которому вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, п.1 ст.6 Федерального конституционного закона от ДД.ММ.ГГГГ №1-ФКЗ «О судебной системе РФ», согласно которому вступившие в законную силу постановления федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации, реализуя свой преступный умысел, направленный на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере по вступившему в законную силу судебному акту, имея реальную возможность исполнить вышеназванное решение суда, действуя из личной заинтересованности, заключавшейся в его желании использовать по своему усмотрению денежные средства 

<

данные изъяты>, в целях создания имиджа успешного руководителя и продолжения работы на данной должности, не воспользовавшись установленным ч.1 ст. 203 ГПК РФ, положением, предусматривающим право суда, рассмотревшего дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств отсрочить или рассрочить исполнение решений суда, изменить способ и порядок их исполнения, а также положениями ч.1 ст. 37 Федерального закона РФ №229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве», согласно которой, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, а также об изменении способа и порядка его исполнения в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Так, ФИО5, в целях осуществления своего преступного умысла, направленного на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, достоверно зная, что судебным приставом исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления ФССП России по ЧР-Чувашии (далее по тексту — МОСП по ИОИП) ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты>, которое получено ФИО5 для исполнения лично под роспись ДД.ММ.ГГГГ и согласно которому генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5 обязан осуществить запрет на расход денежных средств в размере 50% от суммы, поступающей в кассу 

<

данные изъяты> ежедневно, за исключением сумм, поступивших согласно бюджетной росписи, и удержанные наличные денежные средства перечислять не позднее следующего дня после поступления их в кассу 

<

данные изъяты> на депозитный счет структурного подразделения №р/с № БИК: № банк Отделение -НБ Чувашская Республика г. Чебоксары, УФК по Чувашской Республике (МОСП по ИОИП УФССП России по Чувашской Республике) л/сч. № ИНН № КПП: №, либо вносить наличными в структурное подразделение территориального органа ФССП России, а так же предоставлять на проверку судебному приставу-исполнителю кассовую книгу организации с документами, подтверждающими приход и расход по кассе, каждые 10 дней, законные требования судебного пристава - исполнителя МОСП по ИОИП ФИО12 в течении продолжительного промежутка времени не исполнял.

Так, генеральный директор 

<

данные изъяты> ФИО5, осуществляя в соответствии с уставом руководство организацией, имея право распоряжаться имуществом и право без доверенности действовать от имени юридического лица, то есть, являясь лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в данной организации, в целях осуществления своего преступного умысла, направленного на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта, постановление судебного пристава-исполнителя об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не исполнял, главному бухгалтеру 

<

данные изъяты> ФИО13 для учета и исполнения не передавал, кассовую книгу 

<

данные изъяты> каждые 10 дней на проверку судебному приставу-исполнителю не предоставлял, в связи с чем постановлением заместителя начальника МОСП по ИОИП ФИО14 по делу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст. 17.14 КоАП РФ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15000,00 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств, поступившая в кассу 

<

данные изъяты> согласно приходных кассовых ордеров составляет 9 764 952,5 руб., из которых в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подотчетными лицами 

<

данные изъяты> израсходованы денежные средства в нарушение постановления об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 773 891,01 руб., а именно:

- госпошлина (рег.палата) в сумме 4400,00 руб. (

<

данные изъяты>);

- материалы, ГСМ в сумме 801 342,8 руб. (

<

данные изъяты>);

- материальные затраты (списание МБП) в сумме 1 080 763,79 руб. (

<

данные изъяты>);

- общехозяйственные расходы (суточные, оплата проезда) в сумме 253 308,00 руб. (

<

данные изъяты>);

- общехозяйственные расходы (проездной билет, авиабилет, канцтовары) в сумме 311 625,50 руб. (

<

данные изъяты>);

- сдача наличных денежных средств на расчетный счет в 

<

данные изъяты> № в сумме 327 500,00 руб. (

<

данные изъяты>);

- расчеты с поставщиками в сумме 1 799 190,44 руб. (

<

данные изъяты>);

- расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 6 957,14 руб. (

<

данные изъяты>);

- предъявление претензий поставщику в размере 188 803,34 руб. (

<

данные изъяты>).

При применении меры 50% ограничения расходных операций по кассе 

<

данные изъяты> из 4 773 891,01 руб. подлежало внесению на депозитный счет МОСП по ИОИП УФССП России по ЧР-Чувашии 2 386 945,51 руб., за счет которых имелась реальная возможность частично погасить кредиторскую задолженность 

<

данные изъяты> в пользу 

<

данные изъяты>, установленной вступившим в законную силу решением Арбитражного суда ФИО6 Республики по делу №№ от ДД.ММ.ГГГГ. Однако денежные средства на депозитный счет МОСП по ИОИП УФССП России по ЧР-Чувашии в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по постановлению об ограничении расходных операций по кассе с целью обращения взыскания на наличные денежные средства 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ не поступали.

Таким образом ФИО5, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором 

<

данные изъяты>, то есть руководителем организации, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу 

<

данные изъяты>, установленной решением Арбитражного суда ФИО6 Республики по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившем в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, остаток задолженности по которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 9 370 121,66 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО5 свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, согласился с предъявленным обвинением и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу.

Данное ходатайство заявлено им добровольно, после проведения консультации с защитником ФИО20 и в его присутствии, что свидетельствует об осознании им характера и последствий особого порядка принятия судебного решения.

Защитник подсудимого – адвокат ФИО20 согласился с мнением своего подзащитного о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель ФИО15, представитель потерпевшего 

<

данные изъяты> ФИО19 и его представитель ФИО16 не возражали против постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в особом порядке. 

Преступления, совершенные ФИО5, относятся к категории небольшой тяжести, максимальное наказание за которые не превышает десяти лет лишения свободы.

При изложенных обстоятельствах суд, придя к выводу, что обвинение ФИО5 в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 315, статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, с которым он согласился, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, считает возможным применить по настоящему уголовному делу особый порядок принятия судебного решения, а именно постановление приговора без проведения судебного разбирательства.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО5, как предложено органом предварительного расследования и государственным обвинителем

- по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации по признакам злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов, а равно воспрепятствования их исполнению;

- по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации по признакам злостного уклонения руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Суд полагает, что виновность подсудимого в совершении данных преступлений доказана собранными по делу доказательствами. 

Исходя из обстоятельств совершенных преступлений, поведения подсудимого во время и после его совершения, учитывая, что на стадии предварительного расследования он последовательно рассказывал об обстоятельствах дела, в судебном заседании на заданные вопросы отвечал по сути, принимая во внимание, что 

<

данные изъяты>, у суда оснований сомневаться во вменяемости подсудимого не имеется.

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, в силу статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимым ФИО5 совершены умышленные преступления в сфере экономической деятельности и против правосудия, которые отнесены законом к категории небольшой тяжести, имеющие широкое распространение в обществе и представляющие опасность.

ФИО5 не судим (том 4 л.д.1), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется в целом положительно (том 4 л.д.4), 

<

данные изъяты>.

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО5, в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд относит полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО5, в соответствии с частью 1 статьей 63 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит.

Суд с учетом конкретных обстоятельств совершенных преступлений, личности подсудимого, который не судим, характеризуется в целом положительно, принимая во внимание наличие обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, принципы справедливости, соразмерности и гуманизма, закрепленные в Конституции Российской Федерации считает, что его исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества и приходит к выводу о том, что достижение целей наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно путем применения наказания в виде штрафа, поскольку по мнению суда, его исправление, перевоспитание и предупреждение совершения им новых преступлений, восстановление социальной справедливости будет достигнуто с назначением данного вида наказания. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода. При этом оснований для применения отсрочки, либо рассрочки, суд из обстоятельств дела не находит.

Избранная в отношении ФИО5 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене после вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного руководствуясь статьями 304, 307-309, 314-316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО5 виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 315, статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде: 

- по части 2 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 70 000 руб.;

- по статье 177 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере 70 000 руб.

На основании части 2 статьи 69 Уголовного Кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, ФИО5 окончательно назначить наказание в виде штрафа в размере 100 000 (СТО ТЫСЯЧ) рублей.

Реквизиты для уплаты уголовного штрафа:

<

реквизиты> 

<

реквизиты> 

<

реквизиты> 

<

реквизиты> 

<

реквизиты>

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства: 

<

вещественные доказательства> 

<

вещественные доказательства> 

<

вещественные доказательства> 

<

вещественные доказательства>

На приговор может быть подана жалоба и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики в течение 10 суток со дня его провозглашения через Московский районный суд города Чебоксары с соблюдением требований статьи 317 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осуждённый также вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения иными участниками процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы, о чём необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционное представление, подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно. При этом осуждённый вправе поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своём желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела без защитника осуждённому необходимо сообщить в суд, постановивший приговор, в письменном виде в срок, установленный для подачи апелляционной жалобы или возражений на апелляционную жалобу или представление.

Председательствующий: Е.А. Малыгин