Дело № 1-150/2025 

58RS0008-01-2025-002141-94 

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

04 июня 2025 года г.Пенза

Железнодорожный районный суд г. Пензы в составе: 

председательствующего судьи Канцерова Е.В., 

при секретаре Егиной Н.П.,

с участием государственного обвинителя - ст.помощника прокурора Железнодорожного района г.Пензы Борисова В.Е.,

подсудимой ФИО1, 

защитника - адвоката Портнова Д.А., представившего удостоверение адвоката № 935 и ордер № 156 Адвокатского кабинета от 27 мая 2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Пензе в помещении суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимой, 

- под стражей не содержавшейся, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

26.07.1995 

<

данные изъяты> зарегистрировано Администрацией Железнодорожного района г. Пензы 

<

данные изъяты>

Согласно 

<

данные изъяты>, утвержденного на общем собрании собственников жилья в едином комплексе недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес> (протокол № 4 от ДД.ММ.ГГГГ), 

<

данные изъяты> является некоммерческой организацией, формой объединения домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом.

В соответствии с 

<

данные изъяты>, утвержденным решением общего собрания членов 

<

данные изъяты> (протокол № 1Ч-21 от 03.07.2021), 

<

данные изъяты> является некоммерческой организацией, созданной в целях совместного управления комплексом общего имущества в многоквартирном доме; обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме; осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению общего имущества в многоквартирном доме; осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом.

ФИО1 назначена на должность Председателя правления 

<

данные изъяты> на основании протокола без номера собрания членов правления 

<

данные изъяты> от 19.07.2017, протокола № 1/18 собрания членов правления 

<

данные изъяты> от 31.05.2018, протокола без номера собрания членов правления 

<

данные изъяты> от 17.07.2019, протокола № 2П/21 собрания членов правления 

<

данные изъяты> от 12.07.2021, а также приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №18-34к от 31.05.2018, изданного на основании протокола общего собрания членов 

<

данные изъяты> №1/18 от 31.05.2018.

Согласно должностной инструкции, утвержденной 26.06.2014 на заседании правления 

<

данные изъяты> протоколом без номера (далее по тексту должностная инструкция), с которой ФИО1 ознакомлена 01.06.2018, Председатель является выборным лицом, наделенным управленческими полномочиями. Председатель руководствуется в своей работе законодательными и нормативными актами, Уставом товарищества, вышеуказанной должностной инструкцией, решением общего собрания (правления) и другими документами.

ФИО1 в соответствии с разделом «Обязанности» должностной инструкции, наделена следующими обязанностями:

- знать законодательные акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, устав товарищества, настоящую инструкцию, договоры на обслуживание и предоставление коммунальных и прочих услуг, а также другие документы, относящиеся к деятельности товарищества (пункт 1); 

- организовывать деятельность правления в соответствии с действующим законодательством, требованиями Устава товарищества и решениями общего собрания (пункт 2);

- контролировать предоставление жильцам дома коммунальных и других услуг установленного качества (пункт 3);

- добиваться от обслуживающих организаций выполнения работ по ремонту, обслуживанию и санитарному содержанию строения, его инженерного оборудования (устройств) и придомовой территории в соответствии с условиями заключенных с ними договоров (пункт 5);

- представлять интересы товарищества в государственных и иных учреждениях, связанных с управлением и эксплуатацией дома (пункт 9);

- осуществлять контроль деятельности бухгалтерии и руководить ею (пункт 10);

- составлять и обобщать предложения по содержанию и сохранению здания на основании технического мониторинга состояния здания и инженерных коммуникаций (пункт 11);

- вести прием жителей дома, рассматривать их и принимать решения (пункт 12);

- осуществлять контролирование сроков текущего или капитального ремонта здания и при необходимости привлекать специалистов сторонних организаций (пункт 13);

- контролировать ведение журнала учета и движения денежных средств, принадлежащих товариществу (пункт 14);

- организовывать обучение персонала (пункт 15);

- руководить работой главного бухгалтера (пункт 16);

- участвовать в работе инвентаризационных и иных комиссий (пункт 17);

- использовать по решению общего собрания и правления нежилые помещения в интересах товарищества, не ущемляя при этом прав жителей (пункт 18);

- при принятии общим собранием или правлением решений, противоречащих действующему законодательству, требовать отмены данных решений (пункт 20).

ФИО1 в соответствии с разделом «Права» должностной инструкции наделена следующими полномочиями:

- заключать от имени товарищества: хозяйственные договоры с ресурсоснабжающими организациями, представляющими коммунальные и прочие услуги; cоглашения о передаче прав по управлению, совместному владению строением и долевому участию в расходах по его содержанию, ремонту и управлению с собственниками жилья (пункт 1);

- осуществлять контролирование целевого использования собственниками жилых/нежилых помещений и применять меры, не противоречащие нормам действующего законодательства, в случаях использования этих помещений не по назначению (пункт 2);

- руководить текущей деятельностью персонала (пункт 5);

- давать членам правления отдельные поручения и требовать их выполнения (пункт 6);

- правом решающего голоса при голосовании на заседании правления при равенстве голосов (пункт 7);

- досрочно (по собственному желанию) освободить занимаемую должность (пункт 8).

ФИО1 в соответствии с разделом «Ответственность председателя правления» должностной инструкции несет персональную ответственность:

- за организацию делопроизводства в правлении;

- за организацию учета и хранения документации;

- за правильность заключения договоров;

- за непринятие решений по содержанию и эксплуатации строения.

Согласно пунктам 9.8, 9.9 Устава 

<

данные изъяты>, утвержденного на общем собрании собственников жилья в едином комплексе недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес> (протокол № 4 от 31.03.2000), ФИО1 имеет право давать распоряжения и указания всем должностным лицам товарищества, которые для них обязательны, действует и подписывает от имени товарищества платежные документы и совершает сделки в соответствии с законодательством, а также в компетенцию ФИО1 входит решение следующих вопросов: 

- осуществление контроля за своевременным внесением домовладельцами установленных взносов и платежей;

- составление смет расходов товарищества и отчетов об их исполнении, годового отчета и баланса и предоставление их для утверждения на общем собрании товарищества;

- использование средств в соответствии с утвержденной общим собранием расходами товарищества;

- ведение делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности о деятельности товарищества, созыв и организация ежегодного общего собрания товарищества;

- заключение договоров от имени товарищества с ведома правления;

- представительство товарищества;

- управление кондоминиумом или заключение договора на управление с ведома правления;

- наем рабочих и служащих для обслуживания кондоминиума и их увольнение с ведома правления;

- руководство деятельностью обслуживающего персонала товарищества;

- заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт недвижимого имущества в кондоминиуме с ведома правления.

В соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> утвержденным решением общего собрания членов 

<

данные изъяты> (протокол № 1Ч-21 от 03.07.2021) (далее по тексту Устав), ФИО1 наделена следующими полномочиями:

- действовать без доверенности от имени Товарищества, подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правлением или Общим собранием членов Товарищества (пункт 14.3);

- подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, и уставом не требуют обязательного одобрения Правлением или общим собранием (подпункт 1 пункта 14.7); 

- подписывать финансовые документы, договоры в соответствии с решениями Общих собраний и Правления (подпункт 2 пункта 14.7);

- действовать без доверенности от имени Товарищества, в том числе представлять его интересы (подпункт 3 пункта 14.7);

- разрабатывать организационную структуру и штатное расписание обслуживающего персонала Товарищества, а также подготавливать приказы (распоряжения), в том числе о назначении на должность работников Товарищества, об их переводе и увольнении (подпункт 4 пункта 14.7);

- заключать и прекращать трудовые договоры с работниками Товарищества в соответствии с законодательством (подпункт 5 пункта 14.7);

- руководить обслуживающим персоналом Товарищества, применять меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания (подпункт 6 пункта 14.7);

- организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Товарищества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики (подпункт 7 пункта 14.7).

Таким образом, ФИО1 в силу занимаемой должности и возложенных на нее обязанностей в соответствии с должностной инструкцией и иными документами являлась лицом, выполняющим управленческие функции в 

<

данные изъяты>, а также лицом, обладающим полномочиями по осуществлению руководства текущей хозяйственно-финансовой деятельностью 

<

данные изъяты> и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации.

ФИО1 в один из дней в период с 01.01.2019 до 10.01.2019, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, находясь в неустановленном следствием месте на территории г. Пензы, встретилась с С.С.С., представляющим согласно доверенности 

<

данные изъяты> интересы индивидуального предпринимателя Б.В.А. 

<

данные изъяты>, имеющим право быть представителем ИП Б.В.А. во всех учреждениях, организациях всех форм собственности по всем вопросам, связанным с осуществлением ИП Б.В.А. предпринимательской деятельности; заключать за цену и на условиях по своему усмотрению и подписывать любые не запрещенные законом и необходимые для ее предпринимательской деятельности сделки, в частности коммерческие и хозяйственные договоры, договоры подряда на срок, за цену и на условиях по своему усмотрению, производить расчеты в любой форме по заключенным сделкам, то есть являющегося лицом, обладающим полномочиями по осуществлению руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью ИП Б.В.А., с целью обсуждения деталей сотрудничества между 

<

данные изъяты> и ИП Б.В.А. В ходе указанной встречи С.С.С. осознавая, что ФИО1 является лицом, выполняющим управленческие функции в указанном 

<

данные изъяты> и обладает полномочиями по заключению договоров подряда и подписанию актов выполненных работ, предложил последней регулярно незаконно получать от него денежное вознаграждение за заключение с ИП Б.В.А. и иными юридическими лицами, чьи интересы представляет С.С.С., как с единственным подрядчиком договоров подряда, которые бы он (С.С.С.) фактически выполнял, а также за беспрепятственное и ускоренное подписание в будущем актов выполненных работ, в размере равным примерно 10% от стоимости работ по каждому заключенному договору подряда между 

<

данные изъяты> и ИП Б.В.А. и иными представляемыми С.С.С. юридическими лицами, после чего ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, желая улучшить свое материальное положение, преследуя цель незаконного обогащения, решила за получение коммерческого подкупа совершать действия, предложенные С.С.С., входящие в ее служебные полномочия, а именно заключать в дальнейшем с ИП Б.В.А. и иными лицами, чьи интересы предоставляет С.С.С., договоры подряда, как с единственным подрядчиком, а также беспрепятственно и ускоренно подписывать акты выполненных работ.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, в период с 10.01.2019 по 15.06.2021, в рабочее время с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью незаконного получения денежного вознаграждения, преследуя цель незаконного обогащения, исполняя ранее достигнутые с С.С.С. договоренности о заключении с представляемыми С.С.С. юридическими лицами как с единственным подрядчиком договоров подряда, которые бы фактически выполнял С.С.С., а также беспрепятственном и ускоренном подписание в будущем актов выполненных работ, совершила следующие действия, в интересах последнего входящие в ее служебные полномочия.

10.01.2019 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение косметического ремонта подъезда № 6 МКД № 31 по 

<

адрес> в 

<

адрес> на общую стоимость 298 200 рублей. 25.01.2019 председателем 

<

данные изъяты>» ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ, С.С.С. 08.02.2019 в 09 часов 34 минуты, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 35 000 рублей. 

Также, во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение выше указанного договора подряда от 10.01.2019, беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ по нему, С.С.С. 20.05.2019 в 09 часов 31 минуту, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты> перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 1 000 рублей; 23.05.2019 в 12 часов 15 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 10 000 рублей.

10.01.2019 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор на выполнение работ по уборке снега по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> в 

<

адрес>, в количестве 21 часа, на общую стоимость 25 200 рублей. 17.01.2019 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору по уборке снега. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ, С.С.С. 24.02.2019 в 10 часов 49 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 2 000 рублей;

28.01.2019 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение косметического ремонта подъезда № 9 МКД № 31 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на общую стоимость 147 950 рублей. 15.02.2019 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ С.С.С. 11.03.2019 в 22 часа 07 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 

<

***> рублей; 

15.02.2019 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение косметического ремонта подъезда № 4,2 (8-9 этаж) МКД № 25 по 

<

адрес>, подъезд № (9 этаж) МКД № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на общую сумму 195 200 рублей. 01.03.2019 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ С.С.С. 06.04.2019 в 19 часов 04 минуты, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 05

<

данные изъяты> 9, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 20 000 рублей;

26.02.2020 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение косметического ремонта подъезда № 1 МКД № 43 по 

<

адрес> в 

<

адрес> на общую сумму 147200 рублей. 04.03.2020 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ, С.С.С. 05.08.2020 в 10 часов 10 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 

<

***> рублей; 

16.03.2020 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение косметического ремонта подъезда № 5 МКД № 31 по 

<

адрес> в 

<

адрес> на общую сумму 147 200 рублей. ДД.ММ.ГГГГ председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ, С.С.С. 08.06.2020 в 15 часов 04 минуты, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 

<

***> рублей;

18.06.2020 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение капитального ремонта входных групп в МКД № 31 по 

<

адрес> в 

<

адрес> на общую сумму 1 687 000 рублей. 20.07.2020 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ, С.С.С. 07.08.2020 в 11 часов 42 минуты, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 05

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 

<

***> рублей; 18.08.2020 в 18 часов 51 минуту, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 30 000 рублей; 21.08.2020 в 11 часов 34 минуты, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 5 000 рублей; 07.09.2020 в 10 часов 30 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 10 000 рублей;

16.11.2020 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение замены дверей входной группы по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, подъезды № 1, 2, 3, 4, 5 на общую сумму 170000 рублей. 20.11.2020 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ, С.С.С. 09.03.2021 в 15 часов 10 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 02

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 

<

***> рублей;

01.06.2021 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде № 1,3,6 по адресу: 

<

адрес>, ремонтных работы лоджий по адресу: 

<

адрес>, ремонта крыши над подъездом № 5 по адресу: 

<

адрес>, на сумму 90 452 рубля. По окончанию производства работ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда;

10.06.2021 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде № 3,4 по адресу: 

<

адрес>, на сумму 23 626 рублей. По окончанию производства работ, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда;

12.06.2021 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ входных групп в подъездах № 1, 2, 3 по адресу: 

<

адрес>, на сумму 25 013 рублей. 14.06.2021 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда;

15.06.2021 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде № 3 по адресу 

<

адрес> в 

<

адрес>, ремонтных работ 2-х лоджий по адресу: 

<

адрес>, на сумму 30826 рублей. ДД.ММ.ГГГГ председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда;

Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение вышеуказанных договоров подряда от 01.06.2021, 10.06.2021, 12.06.2021, 15.06.2021, на общую сумму 169917 рублей, а также беспрепятственное и ускоренное подписание актов выполненных работ, С.С.С. 29.06.2021 в 21 час 25 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 20 000 рублей.

Кроме того, в период времени не позднее 03.02.2022, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО2, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, сообщил ФИО1 о том, что в дальнейшем в рамках ранее достигнутых договоренностей необходимо заключать договоры подряда с ИП Б.И.О. 

<

данные изъяты>, в котором С.С.С. также являлся лицом, обладающим полномочиями по осуществлению руководства текущей финансово-хозяйственной деятельностью.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, в период с 03.02.2022 по 25.07.2022, в рабочее время с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, с целью незаконного получения денежного вознаграждения, преследуя цель незаконного обогащения, исполняя ранее достигнутые с С.С.С. договоренности о заключении с представляемыми С.С.С. юридическими лицами как с единственным подрядчиком договоров подряда, которые бы фактически выполнял С.С.С., а также беспрепятственном и ускоренном подписание в будущем актов выполненных работ, совершила следующие действия, в интересах последнего входящие в ее служебные полномочия.

03.02.2022 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.И.О., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение косметического ремонта подъезда № 5 МКД № 25 по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, на сумму 185000 рублей. 28.02.2022 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда;

10.03.2022 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.И.О., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение косметического ремонта подъезда № 3 МКД № 25 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на сумму 185000 рублей. 25.03.2022 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда.

Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение вышеуказанных договоров подряда от 03.02.2022 и 10.03.2022 на общую сумму 370000 рублей, а также беспрепятственное и ускоренное подписание актов выполненных работ, С.С.С. 31.03.2022 в 14 часов 36 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 50 000 рублей;

25.07.2022 между 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 и ИП Б.В.А., как с единственным подрядчиком, заключен договор подряда на выполнение ремонта кровли входной группы подъезда и балконов (2 шт.) МКД № 15 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, на общую сумму 97 824 рубля. 05.08.2022 председателем 

<

данные изъяты> ФИО1 подписан акт выполненных работ по указанному договору подряда. Во исполнение ранее достигнутой договоренности за заключение указанного договора, а также беспрепятственное и ускоренное подписание акта выполненных работ, С.С.С. 08.09.2022 в 07 часов 55 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн», со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 45 000 рублей, а также 29.11.2022 в 10 часов 59 минут, находясь в неустановленном следствием месте на территории города Пензы, используя свой мобильный телефон с установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн» со своего счета №, открытого 

<

данные изъяты>, перечислил ФИО1 на счет №, открытый 

<

данные изъяты>, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 1 500 рублей.

Вышеуказанные действия ФИО1 совершены тождественным способом, охватываются единым умыслом и составляют в своей совокупности единое продолжаемое преступление.

Таким образом, Председатель правления 

<

данные изъяты> ФИО1, являясь лицом, постоянно выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в 

<

данные изъяты>, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая этого, находясь на территории города Пензы, более точные места в ходе следствия не установлены, в период с 08.02.2019 по 29.11.2022 незаконно получила за совершение действий в интересах С.С.С., входящих в ее служебные полномочия, а именно, за заключение с ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О. как с единственными подрядчиками договоров подряда, а также беспрепятственное и ускоренное подписание актов выполненных работ по ним, в виде коммерческого подкупа, денежные средства в размере 304500 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в совершении вышеописанного преступления признала полностью, и при этом отказалась на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний в судебном заседании.

Из оглашенных в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний подсудимой ФИО1, данных ею на стадии предварительного расследования при допросе в качестве обвиняемой (т. 1 л.д.192-197) следует, что примерно с августа 2017 года по настоящее время она является председателем правления 

<

данные изъяты> Указанная организация фактически и юридически располагается по адресу: 

<

адрес>. Она назначена на должность председателя правления 

<

данные изъяты> приказом (распоряжением) о приеме работника на работу №18-34к от 31.05.2018, изданного на основании протокола общего собрания членом 

<

данные изъяты> № 1/18 от 31.05.2018. В дальнейшем она была переизбрана членами правления 

<

данные изъяты> на собрании в 2019 году и 2021 году на ту же должность, новый приказ о назначении не издавался. Трудовой договор от 01.06.2018 между 

<

данные изъяты> в ее лице и лице секретаря собрания, в соответствии которым она принята на работу в качестве председателя правления 

<

данные изъяты> не является легитимным, так как она назначается на должность в соответствии с уставом 

<

данные изъяты> и нормами Жилищного кодекса Российской Федерации. Данный трудовой договор окончил свое действие 18.07.2019 и в дальнейшем не заключался и не продлевался, она избиралась на основании решения общего собрания собственников жилья и решением членов правления 

<

данные изъяты>. В занимаемой должности она осуществляет следующие полномочия: занимается общим руководством товариществом, распоряжается финансово-хозяйственной деятельностью, контролирует деятельность сотрудников товарищества, заключает договоры с подрядчиками на оказание работ по текущему содержанию многоквартирных домов и проведению капитального ремонта домов, согласовывает с главным бухгалтером оплаты выполненных работ. ТСЖК «Союз» обслуживает 6 многоквартирных домов, расположенных на 

<

адрес> - №№ домов: 15, 21, 25, 31, 41, 43. Примерно до 2021-2022 гг. должность главного инженера 

<

данные изъяты> занимала К.Н.А.. Когда ей избрали председателем правления, К.Н.А. уже работала в товариществе. На занимаемой должности в 

<

данные изъяты> К.Н.А. руководила деятельностью дворников, уборщиков, сантехников, электриков и ответственного по лифтам. К.Н.А. от имени товарищества взаимодействовала с подрядными организациями. 

В ее (ФИО1) задачу входило утверждение актов выполненных работ. Фактической проверкой работ занималась К.Н.А. или лицо, которому она могла поставить данную задачу, но в основном проверяла К.Н.А.. Из-за того, что у товарищества в 2017-2018 гг. имелись большие долги - более 7 миллионов рублей, они практически не заключали договоры с подрядчиками, так как пытались их погасить, в связи с этим, в этот период было заключено значительно меньше договоров. 

К моменту ее назначения в августе 2017 году основным подрядчиком товарищества являлся С.С.С.. Со слов К.Н.А., у неё была налажена работа с С.С.С., так как он занимался всеми видами работ, поэтому было удобно заключать договоры подряда именно с ним. 

В один из дней января 2019 года, точную дату не помнит, но точно не ранее 01.01.2019 и не позднее 31.01.2019, К.Н.А. познакомила ее с С.С.С. лично. В ходе встречи на территории «ГПЗ» г. Пензы, точное место не помнит, она договорилась с ним, что тот будет платить ей по 10% от каждого заключенного договора с ИП Б.. То есть, если сумма договора была 300 000 рублей, то он должен был заплатить ей 30 000 рублей - перевести их на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк». За это нужно было давать С.С.С. больше договоров подрядов и быстро, беспрепятственно подписывать акты выполненных работ с ИП Б.. Несмотря на то, что фактически работы выполнял именно С.С.С., договоры заключались с ИП Б.И.О. и ИП Б.В.А., оплата также производилась на расчетные счета этих индивидуальных предпринимателей. Договоры подряда всегда составлялись подрядчиком, то есть С.С.С.. Все договоры в 

<

данные изъяты> проходили проверку у юриста и она подписывала их только после проверки юристом и после того, как они были подписаны К.Н.А.. Это было связано с тем, что она не хотела привлекать лишнего внимания сотрудников правоохранительных органов. Учитывая, что оплата по договорам производилась только после подписания их ею, ее подпись в актах выполненных работ имела решающее значение. Без неё оплаты бы не было, и поэтому С.С.С. напрямую переводил ей на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» денежные вознаграждения в различных суммах. 

Так, договору подряда от 10.01.2019, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 6 МКД № 31, по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 35 000 рублей 08.02.2019. 

По договору подряда от 10.01.2019, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 6 МКД № 31, по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил два перевода, а именно, 1 000 рублей 20.05.2019 и 10 000 рублей 23.05.2019. 

По договору подряда, который был заключен на уборку снега по адресу: 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 2 000 рублей 24.02.2019. 

По договору подряда от 28.01.2019, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 9 МКД № 31, по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 

<

***> рублей 11.03.2019. 

По договору подряда от 15.02.2019, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 4,2 (8-9 этаж) МКД № 25, по 

<

адрес>, подъезд № 9 (9 этаж) МКД № 31, по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 20 000 рублей 06.04.2019. 

По договору подряда от 16.03.2020, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 5 МКД № 31 по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 

<

***> рублей 08.06.2020. 

По договору подряда от 26.02.2020, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 1 МКД № 43 по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 

<

***> рублей 05.08.2020. 

По договору подряда от 18.07.2020, который был заключен на выполнение капитального ремонта входных групп в МКД № 31 по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил несколько платежей, а именно, 

<

***> рублей 07.08.2020, 30 000 рублей 18.08.2020, 5 000 рублей 21.08.2020, 10 000 рублей 07.09.2020. 

По договору подряда от 16.11.2020, который был заключен на выполнение замены дверей входной группы по адресу: 

<

адрес>, подъезды № 1,2,3,4,5, ей на карту С.С.С. перечислил 

<

***> рублей 09.03.2021. 

По договорам подряда от 15.06.2021, который был заключен на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде № 3 по адресу 

<

адрес>; ремонтных работ 2-х лоджий по адресу 

<

адрес>; от 12.06.2021 на выполнение ремонтных работ входных групп в подъездах № 1,2,3 по адресу 

<

адрес>; от 10.06.2021 на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде № 3,4 по адресу 

<

адрес>; от 01.06.2021 на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде № 1,3,6 по адресу 

<

адрес>; ремонтные работы лоджий по адресу 

<

адрес> ремонт крыши над подъездом № 5 по адресу 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 20 000 рублей 29.06.2021. 

По договору подряда от 03.02.2022, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 5 МКД № 25 по 

<

адрес>, и по договору подряда от 10.03.2022, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 3 МКД № 25 по 

<

адрес>, в общей сумме ей на карту С.С.С. перечислил 50 000 рублей 31.03.2022 одним платежом. 

По договору подряда от 25.07.2022, который был заключен на выполнение ремонта кровли входной группы подъезда и балконов МКД № 15 по 

<

адрес>, ей на карту С.С.С. перечислил 45 000 рублей 08.09.2022 и 1500 рублей 29.11.2022. 

Она не вдавалась в подробности, каким образом производился расчет сумм вознаграждений и этим она не интересовалась, поскольку суммы переводимые ей С.С.С. ее полностью устраивали, она тратила поступившие ей деньги на личные нужды. В общей сумме за период с 01.01.2019 по 30.11.2022 она получила от С.С.С. в качестве денежных вознаграждений 304 500 рублей, которые потратила на личные нужды.

Суд оглашенные показания подсудимой ФИО1 признает достоверными и принимает в качестве доказательств ее виновности, поскольку она их в судебном заседании полностью подтвердила, пояснила, что раскаивается в содеянном, даны они были ею добровольно, в присутствии защитника, после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ и ст.51 Конституции РФ.

Из заявления ФИО1 от 20.02.2024, обозначенного как явка с повинной, следует, что она, в присутствии защитника, сообщила, что с 2019 по 2022 год она получала незаконное вознаграждение от С.С.С. за беспрепятственное заключение договоров на выполнение работ между 

<

данные изъяты> и представляемыми С.С.С. ИП Б.И.О. и Б.В.А. Денежные средства от С.С.С. она получала путем переводов на банковскую карту ПАО «Сбербанк». За указанный период она получила от С.С.С. около 300000 рублей. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. (т. 1 л.д. 137)

Виновность подсудимой в совершении вышеописанного преступления, кроме ее вышеприведенных признательных показаний, подтверждается иными исследованными судом доказательствами. 

Из оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 3 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля С.С.С., следует, что в 2008 году он начал работать в строительной сфере. Примерно в 2011-2013 гг. более точно, когда сказать не может, он работал разнорабочим на одном из домов в районе «ГПЗ» в г.Пенза. Основным заказчиком и руководителем на данном объекте была ФИО1, а инженером была К.Н.А.. Тогда он познакомился с ними. 

В 2018 году он стал работать совместно с Б.И.О., на жену которого - Б.В.А., было открыто ИП. Самого Б.И.О. он знает примерно с 2008 года, они поддерживают дружеские доверительные отношения. У него имелась доверенность от имени ИП Б.В.А., которая наделяла его полномочиями по заключению договоров от имени ИП, правом подписи документов и т.д. От имени ИП Б.В.А. работал именно он, по договорам подряда осуществлял деятельность в сфере строительства. В основном он заключал договоры в сфере ЖКХ на выполнение строительно-молярных работ в многоквартирных домах и уборку территорий. В последующем Б.И.О. также открыл ИП. Договора он стал заключать от имени ИП Б.В.А. и от имени ИП Б.И.О.. Все организационные и контролирующие функции по выполнению работ от ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О. были возложены на него. Также он отвечал за всю бухгалтерию. До 2021 года он был официально трудоустроен у ИП Б.В.А. в должности разнорабочего, а когда открылось ИП у Б.И.О., то он трудоустроился к нему в должности мастера.

Периодически он выполнял в товариществе собственников жилья кондоминиум 

<

данные изъяты> и товарищество собственников жилья кондоминиум 

<

данные изъяты> строительно-монтажные работы, заключенные от имени ИП ФИО3 и имени ИП ФИО4

<

данные изъяты> осуществляло управление 5 МКД в районе «ГПЗ» г. Пензы, а именно: 

<

адрес>, другие дома не помнит. Главным инженером в 

<

данные изъяты> была К.Н.А.. В дальнейшем она стала председателем правления 

<

данные изъяты> которое также осуществляет управление МКД в районе «ГПЗ» 

<

адрес>. Председателем правления 

<

данные изъяты>» является ФИО1.

У него открыты лицевые счета в банках «Сбербанк», «ВТБ», «Тинькофф». В основном он использует счет в ПАО «Сбербанк». Указанными лицевыми счетами пользуется исключительно он. У него в телефоне имеется приложение «Сбербанк Онлайн». Доступа к его картам и счетам никто, кроме него, не имел и не имеет.

В январе 2019 года К.Н.А. познакомила его с председателем правления 

<

данные изъяты> ФИО1, к которой в период с 01 января 2019 года по 31 января 2019 года, более точную дату не помнит, он обратился с предложением. Их разговор происходил где-то в районе «ГПЗ» в г. Пенза, точное место не помнит, в дневное время с 9 часов до 17 часов. Инициатором разговора и предложения был он, а именно он предложил ФИО1 перечислять денежные средства на ее личную банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», в размере примерно 10% от суммы заключенного договора от имени ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О. Указанные денежные средства он предложил ФИО1, поскольку планировал в дальнейшем, получать от нее предложения, как председателя 

<

данные изъяты> о выполнении работ на том, или ином доме, находившимся в управлении ТСЖК, оценивать выгоду с поступившего предложения и если его все устраивало, то подготавливать договор на выполнение работ, который будет подписывать ФИО1. Также он рассчитывал на беспрепятственное подписание ФИО1 как председателем 

<

данные изъяты> актов выполненных работ.

Примерно с лета 2019 года он перестал переводить денежные средства инженеру К.Н.А., поскольку посчитал, что будет переводить деньги только председателю правления ФИО1, с которой на тот момент стал более тесно общаться, и ФИО1 как председатель правления сама могла решить все его вопросы по предоставлению вариантов заключения договоров, а также подписания актов приема выполненных работ. 

Таким образом, после каждого заключенного договора и перечисления денежных средств на счета ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О. по выполненным строительно-молярным работам, заключенным между 

<

данные изъяты> и указанными ИП, он перечислял денежные средства в сумме около 10% от суммы заключенного договора ФИО1 

Поступившие на расчётные счета ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О. по заключенным договорам денежные средства, Б.В.А. и Б.И.О. переводили чаще всего ему на личную банковскую карту, с использованием которой он в дальнейшем покупал необходимые для выполнения работ материалы и в том числе переводил 10% на счет ФИО1 Отмечает, что всеми вопросами, в том числе связанными с бухгалтерией ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О., занимался именно он. В подробности своей деятельности Б.В.А. и Б.И.О. он не посвящал. За период с 2019 по 2022 год на банковский счет председателя 

<

данные изъяты> ФИО1 он перевел в общей сложности примерно 300 000 рублей за заключение договоров, беспрепятственную приемку выполненных работ, подписание актов. Когда он перечислял денежные средства, то чаще всего находился в районе ГПЗ г. Пензы.

10.05.2024 с его участием был произведен осмотр документов, а именно договоров подряда, заключенных между 

<

данные изъяты> и ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О., также он был ознакомлен с протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен диск с информацией о движениях денежных средств по счетам ФИО1, согласно которому он переводил ей деньги со своей банковской карты № и банковской карты №. У банковской карты № номер счета №, который открыт 

<

данные изъяты>, а у карты № номер счета № открытый 

<

данные изъяты>. 

По договору подряда от 10.01.2019, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 6 МКД № 31, по 

<

адрес>, на общую сумму 298 200 рублей, 08.02.2019, он, находясь на территории г. Пенза, точное место не помнит, через приложение «Сбербанк онлайн» установленное в его телефоне, со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, перечислил 35 000 рублей на карту ФИО1, по номеру ее мобильного телефона №, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от общей стоимости работ. Какую сумму необходимо перевести, он решал исходя из объема и сложности проводимых работ. Данный перевод он осуществил, после приемки выполненных работ и поступления первой части оплаты работ. Также, по этому же договору подряда от 10.01.2019, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 6 МКД № 31, по 

<

адрес>, он перечислил на карту ФИО1 через приложение «Сбербанк онлайн» двумя платежами, 1000 рублей 20.05.2019 со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, и 10 000 рублей 23.05.2019 со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>. Общая переведенная сумма получилась больше 10%, поскольку он хотел отблагодарить ФИО1 за предоставленный выгодный объект, быстрое и беспрепятственное подписание акта выполненных работ, а также, чтобы получать в дальнейшем больше выгодных объектов. Он сам решал, какую сумму необходимо перевести исходя из объема и сложности проводимых работ. Данный перевод он осуществил после поступления второй части оплаты работ. 

По договору подряда от 10.01.2019, который был заключен на уборку снега по адресу: 

<

адрес>, на сумму 25 200 рублей, 24.02.2019, он со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, перечислил на карту ФИО1 через приложение «Сбербанк онлайн» установленное в его телефоне, по ее номеру мобильного телефона, который указывал выше, 2 000 рублей, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от стоимости работ. Деньги он переводил уже после подписания акта выполненных работ. 

По договору подряда от 28.01.2019 который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 9 МКД № 31, по 

<

адрес>, на сумму 147 950 руб., 11.03.2019, он со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, перечислил на карту ФИО1 через приложение «Сбербанк онлайн» установленное в его мобильном телефоне, по ее номеру мобильного телефона указанному выше, 15000 рублей, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от стоимости работ. Деньги он переводил после, подписания ФИО1 акта выполненных работ. 

По договору подряда от 15.02.2019, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 4,2 (8-9 этаж) МКД № 25, по 

<

адрес>, подъезд № 9 (9 этаж) МКД № 31, по 

<

адрес>, на сумму 195 200 рублей, 06.04.2019, он со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, перечислил на карту ФИО1 через приложение «Сбербанк онлайн», установленное в его мобильном телефоне, по номеру ее мобильного телефона, указанному выше, 20000 рублей, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от стоимости работ. Деньги он переводил после подписания ФИО1 акта выполненных работ. 

По договору подряда от 26.02.2020, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 1 МКД № 43 по 

<

адрес>, на сумму 147 200 рублей, 05.08.2020, он перечислил со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, на карту ФИО1 через приложение «Сбербанк онлайн», установленное в его мобильном телефоне, по номеру ее мобильного телефона указанного выше, 

<

***> рублей, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от стоимости работ. Деньги он переводил после, подписания ФИО1 акта выполненных работ. 

По договору подряда от 16.03.2020, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 5 МКД № 31 по 

<

адрес>, на сумму 147 200 рублей, 08.06.2020 он перечислил со своего счета № открытого 

<

данные изъяты> на карту ФИО1 через приложение «Сбербанк онлайн», установленное в его мобильном телефоне, по номеру ее мобильного телефона 

<

***> рублей, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от стоимости работ. Деньги он переводил после, подписания ФИО1 акта выполненных работ. 

По договору подряда от 18.07.2020, который был заключен на выполнение капитального ремонта входных групп в МКД № 31 по ул. 

<

адрес>, на сумму 1 687 000 рублей, после подписания ФИО1 акта выполненных работ, он перечислил на карту ФИО1 по номеру ее мобильного телефона, со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, несколько платежей через приложение «Сбербанк онлайн» установленное в его мобильном телефоне, а именно, 15000 рублей 07.08.2020, 30000 рублей 18.08.2020, 5000 рублей 21.08.2020, 10000 рублей 07.09.2020, что являлось суммой, менее 10 процентам от стоимости работ. 

По договору подряда от 16.11.2020, который был заключен на выполнение замены дверей входной группы по адресу: 

<

адрес>, подъезды № 1,2,3,4,5, на сумму 170 000 рублей, 09.03.2021, он перечислил со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, на карту ФИО1 через приложение «Сбербанк онлайн», установленное в его мобильном телефоне, по номеру ее мобильного телефона, 15000 рублей, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от стоимости работ. Деньги он переводил после подписания ФИО1 акта выполненных работ. 

По договорам подряда: от 15.06.2021, который был заключен на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде № 3 по адресу 

<

адрес>; ремонтных работ 2-х лоджий по адресу 

<

адрес>, 

<

адрес> на сумму 30 826 рублей; от 12.06.2021 на выполнение ремонтных работ входных групп в подъездах 

<

адрес> на сумму 25 013 рублей; от 10.06.2021 на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде 

<

адрес> на сумму 23 6262 рублей; от 01.06.2021 на выполнение ремонтных работ входных групп в подъезде 

<

адрес>; ремонтные работы лоджий по адресу 

<

адрес>; ремонт крыши над подъездом № 5 по адресу 

<

адрес>, на сумму 90 462 рубля, он, 29.06.2021, со своего счета № открытого 

<

адрес>, используя приложение установленное на его мобильном телефоне «Сбербанк Онлайн» перечислил на карту ФИО1, по номеру ее мобильного телефона, 20000 рублей, что являлось суммой, приближенной к 10 процентам от стоимости вышеуказанных работ. На момент перевода денег акты выполненных работ по указанным договорам были подписаны. 

Все вышеперечисленные договоры были заключены между 

<

данные изъяты> и ИП Б.В.О, от которой у него имелась доверенности 

<

данные изъяты>, согласно которой он был наделен правом представлять интересы индивидуального предпринимателя Б.В.А. (

<

данные изъяты>), в том числе, имел право заключать за цену и на условиях по своему усмотрению и подписывать любые не запрещенные законом и необходимые для ее предпринимательской длительности сделки, в частности коммерческие и хозяйственные договоры. 

По договору подряда от 03.02.2022, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 5 МКД № 25 по 

<

адрес> между 

<

данные изъяты> и ИП Б.И.О., на сумму 185 000 рублей и по договору подряда от 10.03.2022, который был заключен на выполнение косметического ремонта подъезда № 3 МКД № 25 по 

<

адрес> также с ИП Б.И.О., на сумму 185 000 рублей в общей сумме, он, 31.03.2022, перевел одним платежом со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, на карту ФИО1 по номеру ее мобильного телефона, через приложение «Сбербанк онлайн» установленное в его мобильном телефоне, 50 000 рублей, что являлось суммой большей чем 10 процентов от стоимости работ по этим договорам. На момент перевода денег ФИО1, акты выполненных работ по указанным договорам были ею подписаны. Какую сумму необходимо перевести, он решал исходя из объема и сложности проводимых работ, а также в данном случае он хотел, чтобы ФИО1 продолжила заключать с ним договоры. 

По договору подряда от 25.07.2022, который был заключен на выполнение ремонта кровли входной группы подъезда и балконов МКД № 15 по 

<

адрес>, на сумму 97 824 рубля с ИП Б.И.О., после подписания ФИО1 акта выполненных работ, он, 08.09.2022 со своего счета № открытого 

<

данные изъяты>, через приложение «Сбербанк онлайн» установленное в его мобильном телефоне, перечислил на карту ФИО1, по номеру ее мобильного телефона, 45 000 рублей, что являлось суммой, значительно выше 10 процентов от стоимости работ, так как на выполнение работ было затрачено меньше денег, и поэтому он решил перевести наибольшую сумму, чтобы сделать ФИО1 приятно, и она в дальнейшем также продолжала работать с ним. Также по данному договору он с того же счета, 29.11.2022 через приложение «Сбербанк онлайн» установленное в его мобильном телефоне, перечислил ФИО1 1500 рублей в качестве благодарности за заключение с ним договоров. Перевод он осуществил в первой половине дня, точное время не помнит. В дальнейшем он с ФИО1 больше не работал и договоры ни от лица Б., ни от лица Б., он не заключал, деньги ей не переводил. 

Доверенности от Б.И.О., как индивидуального предпринимателя у него не имелось, однако с 17.01.2022 с ИП Б. у него заключен трудовой договор, согласно которому он принят на должность инженера. В части работы указанных организаций, в том числе по вопросам взаимодействия с 

<

данные изъяты> именно он представлял интересы указанных индивидуальных предпринимателей, обсуждал какой договор будет заключен и на каких условиях, организовывал подписание всех документов, руководил производством работ, сам искал работников, закупал необходимые материалы. От того, какие договоры подряда 

<

данные изъяты> будут заключены с ИП Б. и Б., напрямую зависел его доход. 

При каждом переводе денег на карту ФИО1, по номеру ее мобильного телефона он находился в разных местах на территории города Пензы, поэтому сказать, где он находился в момент перевода денег по каждому договору, он не может, так как не помнит. Он осуществлял переводы на карту ФИО1 не всегда в размере 10 процентов от стоимости работ по заключенному договору, он мог перевести деньги по своему усмотрению, в зависимости от объема и сложности работы. Деньги он ей переводил за предоставленные выгодные договоры на выполнение работ, быстрое и беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Все работы со стороны 

<

данные изъяты> оплачивались быстро, после подписания актов выполненных работ, задолженности у 

<

данные изъяты> перед ИП Б. и Б. не было, и нет. Он чаще всего переводил деньги после подписания актов выполненных работ и поступления денежных средств на счет ИП Б. и Б.. ФИО1 ничего не говорила ему, когда он переводили денег меньше, чем 10 процентов от стоимости выполненных по договорам работ, такие случаи были редкими, чаще всего он переводил большую сумму, чем 10%. Если бы он перестал переводить денежные средства ФИО1 после проведения оплат по договорам подряда в адрес организаций, интересы которых он представлял, 

<

данные изъяты>» начало бы заключать договоры подряда с другими организациями, так как он нарушил договоренность, которую они достигли в начале 2019 года с ФИО1. ФИО1 могла повлиять на приемку работ, фактически выполненных им, а именно затягивала бы время подписания закрывающих документов, либо вообще отказалась бы их подписывать, придиралась к мелочам, в результате чего он бы не получил денежные средства за выполненные работы, либо очень долго ждал бы перечисления, что негативно сказалось бы на его предпринимательской деятельности. Таким образом, соблюдая достигнутые с ФИО1 договоренности, он был вынужден переводить ей денежные средства для того чтобы 

<

данные изъяты> работало именно с ним, а также оперативно перечисляло денежные средства. 

Насколько он знает, К.Н.А. ничего про его работу с ФИО1 известно не было. В свою очередь ФИО1 ничего не знала о том, что он перечислял денежные средства и К.Н.А.. С указанными лицами они пришли к соглашению о таком порядке работы в ходе конфиденциальных встреч один на один. Кому-либо из своих знакомых, либо коллег, о том, что он перечисляет денежные средства ФИО1 за продолжение сотрудничества, он не рассказывал. ФИО1 никогда не пыталась вернуть ему обратно денежные средства, которые он перечислял. ФИО1 понимала, за что он переводит денежные средства, знала, что они причитаются ей за подписание документов по договорам подряда. В данной ситуации действиями ФИО1 причинен вред интересам ИП Б.И.О., ИП Б.В.А., а также его интересам как гражданина, так как часть прибыли от работ, фактически выполненных им, передавалась обратно ФИО1. (т. 1 л.д. 201-205, 221-229)

Суд признает достоверными и берет за основу оглашенные показания свидетеля С.С.С., поскольку свидетель в судебном заседании полностью их подтвердил, пояснил о том, что с момента его допроса прошло значительное время, его оглашенные показания являются более точными и полными, так как при допросе им использовались документы.

Из заявлений С.С.С. от 20.02.2024, обозначенных как явки с повинной, следует, что он сообщил о том, что в 2019 году между ним и председателем правления 

<

данные изъяты> ФИО1 состоялся разговор о том, что он будет перечислять ФИО1 денежные средства на ее личную карту ПАО «Сбербанк» в размере примерно 10 % от цены договоров, заключенных с 

<

данные изъяты>. Денежные средства он перечислял с целью дальнейшего сотрудничества. (т. 1 л.д. 22-23, 124-125)

Согласно постановлению от 11.05.2024 прекращено уголовное преследование в отношении С.С.С. по факту совершения им преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ, на основании примечания 2 к ст. 204 УК РФ. (т. 1 л.д. 241-242)

Из показаний допрошенной в качестве свидетеля К.Н.А., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 05 ноября 2014 года она трудоустроилась в 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, в должности главный инженер. С ней был заключен трудовой договор. В указанной должности она проработала до октября-ноября 2019 года. В 

<

данные изъяты> входило 6 домов, расположенных на 

<

адрес>. В ее должностные обязанности как главного инженера 

<

данные изъяты> входило: организация работы по обслуживанию отопления, электричества, водопровода, канализации, уборка подъездов, прием выполненных работ совместно с председателем и жильцами.

Примерно в 2015 году она познакомилась с подрядчиком С.С.С., а именно его как исполнителя работ ей посоветовал кадровик 

<

данные изъяты> А.И,М.. По всем ремонтам, выполняемым в домах 

<

данные изъяты> она лично контактировала с С.С.С.. Ее полностью устраивало качество и сроки выполнения работ по ремонту многоквартирных домов подрядчиком С.С.С., которые находились под управлением 

<

данные изъяты>. 

С С.С.С. они контактировали следующим образом, она созванивалась с ним, предлагала перечень работ, далее С.С.С. приезжал по адресу с рабочими и на месте проведения ремонта они определялись о количестве выполняемых работ и их примерной стоимости. Далее С.С.С. готовил договор подряда, проектно-сметную документацию привозил на подпись председателю 

<

данные изъяты> ФИО1. В дальнейшем, когда работы были выполнены, происходила их приемка путем составления акта выполненных работ, в котором ставила свою подпись председатель правления ТСЖК, потом она ставила свою подпись и ставил подпись житель дома/подъезда, в котором производился ремонт. С.С.С. работал от имени ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О., у него была доверенность с правом подписи документов от этих индивидуальных предпринимателей.

В конце 2018 года, начале 2019 года она познакомила С.С.С. с председателем правления ФИО1, возможно они знали друг друга раньше, но плотно не общались. После этого С.С.С. по рабочим вопросам стал больше контактировать с ФИО1. В 2019 году у нее стали происходить конфликты с ФИО1 и в октябре-ноябре 2019 году она уволилась из 

<

данные изъяты>. (т. 2 л.д. 1-5)

Из показаний свидетеля Т.Е.Н., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 27.10.2014 она состоит в должности бухгалтера 

<

данные изъяты>. Юридический и фактический адрес 

<

данные изъяты> - 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> является некоммерческой организацией, объединением собственников помещений в многоквартирном доме, созданным для совместного управления комплексом общего имущества. 31.05.2018 на должность председателя правления 

<

данные изъяты> приказом, изданным на основании протокола общего собрания членом 

<

данные изъяты> от 31.05.2018, была назначена ФИО1, которая является ее начальником. 

<

данные изъяты> в период с 2019 по 2022 гг. осуществляло управление домами 

<

адрес>, всего 6 домов. 

В ее должностные обязанности входило начисление коммунальных услуг, выгрузка сведений, предоставленных банками по оплате коммунальных начислений жителями обслуживаемых домов и т.д.

Ей известно, что 

<

данные изъяты> имеет договорные отношения с ИП Б. и Б., как с подрядчиком, выполняющим отделочные и строительные работы, это она видела по документам, которые проходили через отдел бухгалтерии. Подготовкой договоров с подрядными организациями, смет на выполнение работ и составлением актов выполненных работ она не занималась. Оплатой счетов за выполненные подрядчиком работы осуществляла главный бухгалтер Г.А.Н.. О том, какой объем работ выполняли ИП Б. и Б., ей не известно, в каком количестве с данными лицами заключались договоры подряда и оплачивались работы ей также не известно. Кто фактически выполнял работы от имени ИП Б. и Б. ей также не известно. С.С.С. ей знаком наглядно, она знает, что С.С.С. является подрядчиком, выполняющим работы для ТСЖК, лично с С.С.С. она не взаимодействовала. 

20.02.2024 в 

<

данные изъяты> прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые произвели осмотр места происшествия и с ее участием были изъяты личные дела ФИО1 и К.Н.А., сшивки с договорами и бухгалтерские документы. (т. 2 л.д. 9-12)

Из показаний свидетеля Г.А.Н., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 01.06.2015 она состоит в должности главного бухгалтера 

<

данные изъяты> Юридический и фактический адрес 

<

данные изъяты>: 

<

адрес>. 

<

данные изъяты> является некоммерческой организацией, объединением собственников помещений в многоквартирном доме, созданным для совместного управления комплексом общего имущества. В ее должностные обязанности входит формирование, сдача отчетности в государственные органы, начисление и перечисление заработной платы, оплата поставщикам за предоставленные услуги, в том числе по договорам подряда.

31.05.2018 на должность председателя правления 

<

данные изъяты> приказом, изданным на основании протокола общего собрания членом 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, была назначена ФИО1, которая является ее непосредственным начальником. 

<

данные изъяты> в период с 2019 по 2022 гг. осуществляло управление домами 

<

адрес>, всего 6 домов. 

<

данные изъяты> имело в период с 2019 по 2022 гг. договорные отношения с ИП Б. и ИП Б., которые выполняли подрядные работы по капитальному ремонту и текущему ремонту МКД. Ей это известно из-за того, что она осуществляла оплату выполненных работ данными индивидуальными предпринимателями после приемки их работ председателем 

<

данные изъяты>. Также она осуществляла проверку первичной документации, предоставленной индивидуальными предпринимателями. Насколько она помнит, договорные отношения в период с 2019 по 2022 гг. у 

<

данные изъяты> по капитальному ремонту и текущему ремонту МКД были только с ИП Б. и ИП Б.. Каких-либо задолженностей по оплате выполненных работ подрядчиками ИП Б. и ИП Б. у 

<

данные изъяты> не имелось. По выполненным ими работам принимались и подписывались акты выполненных работ ФИО1 оперативно и документы поступали ей в бухгалтерию для проверки и оплаты. С С.С.С. она знакома наглядно, ей известно, что С.С.С. являлся представителем подрядчиков ИП Б. и ИП Б.. Лично она с ним никаких взаимоотношений не поддерживала. Также ей ничего не известно о взаимоотношениях председателя 

<

данные изъяты> ФИО1 и С.С.С.. (т. 2 л.д. 13-16)

Из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей Б.И.О. и Б.И.О. следует, что Б. находится в дружеских отношениях с С.С.С.. Б. зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя примерно с 2018 года, а Б. - с 2020 года. Б. какой-либо деятельности фактически в сфере строительства не вела, а от ее имени работал С.С.С., у которого была доверенность от нее, печать. Бухгалтерией Б. не занималась и о договорах с 

<

данные изъяты> ей ничего неизвестно. С.С.С. работал примерно до 2020 года от имени ИП Б., а затем - от имени ИП Б., а именно заключал договора подряда с управляющими компаниями на проведение работ в многоквартирных домах, в том числе с 

<

данные изъяты>. Все полученные за выполненные работы денежные средства поступали на счет ИП Б. и Б., с которого Б. их снимал и все передавал, либо переводил С.С.С., за исключением налогов. Б. в деятельность С.С.С. не вникал и тот в силу дружеских с ним отношений работал от его имени и имени супруги. О том, платил ли С.С.С. ФИО1 какие-то деньги, им ничего неизвестно. 

Из показаний свидетеля Г.Ф.В., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он официально трудоустроен у ИП Б.И.О. с 2021 года, занимает должность маляра. В 2018 году он познакомился с С.С.С., который совместно с Б.И.О. занимается строительными и ремонтными работами. С 2018 года по 2021 год он работал с С.С.С. и Б.И.О. неофициально, они выполняли ремонтные и строительные работы в основном в подъездах многоквартирных домов, а также в квартирах, но достаточно редко. С.С.С. и Б.И.О. поддерживают дружеские отношения. Они общаются по поводу работ с С.С.С., который фактически осуществляет руководство проведением работ. Кто занимается заключением договоров на выполнение работ, ему неизвестно. Оплату за выполненную работу ему производил С.С.С.. На объектах, на которых они работают, с ним находился С.С.С.. В период с 2019 по 2021 год они осуществляли работы в многоквартирных домах по 

<

адрес> в 

<

адрес>, номера всех домов не помнит, в которых они выполняли работы, но точно помнит, что в домах № 5, 5А,17, 31, они выполняли работы. Они осуществляли работы по косметическому ремонту подъездов указанных домов, по заделке швов, а также выполняли еще какие-то работы, какие именно не помнит. ФИО1 ему знакома, какую именно должность она занимает - он не знает, но ФИО1 приходила и проверяла ход и качество выполняемых ими работ. В каких-то домах проверяла работу К.Н.А.. (т. 2 л.д. 31-34)

Из показаний свидетеля Л.В.А. в судебном заседании следует, что он является жителем 

<

адрес> в 

<

адрес>, который входит в 

<

данные изъяты> председателем которого около 5-6 лет является ФИО1. В 

<

данные изъяты> также входят 

<

адрес> В период с 2019 по 2022 годы в домах постоянно проводились какие-то работы: перекрывали крыши, проводили капитальный ремонт, меняли трубы, окна. С кем заключались договора о проведении работ ему неизвестно. ФИО1 он может охарактеризовать только с положительной стороны. Она сделала очень многое для ТСЖК, является деловым и порядочным человеком, и он считает, что без нее 

<

данные изъяты> перестанет существовать.

Из показаний свидетеля А.И,М., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что с 2015 года по 2021 год он являлся инспектором отдела кадров 

<

данные изъяты>. С 2017 года по настоящее время председателем правления 

<

данные изъяты> является ФИО1. Охарактеризовать ФИО1 может с отрицательной стороны, так как она делает все в своих интересах, а именно она не учитывает мнение жильцов домов по тем или иным вопросам и проблемам, чувствует себя полновластной хозяйкой 

<

данные изъяты>. В 2015 году он посоветовал К.Н.А. подрядчика по имени С.С.С., фамилию его не знает. С.С.С. он рекомендовал из-за того, что тот длительное время осуществлял различные ремонтные работы в домах, обслуживаемых 

<

данные изъяты>, результатом его работ все всегда были довольны. Какие именно работы С.С.С. осуществлял, он не помнит. Какие взаимоотношения были у ФИО1 со С.С.С. ему неизвестно, он этим никогда не интересовался. О заключении договоров по выполнению работ ничего пояснить не может. (т. 2 л.д. 28-30)

Из показаний свидетеля У.Г.П., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает в 

<

адрес>. Их дом обслуживает 

<

данные изъяты>». Она является членом правления 

<

данные изъяты>. В настоящее время председателем правления 

<

данные изъяты> является ФИО1, с какого времени та является председателем правления - она не помнит, но точно более четырех лет. Охарактеризовать ФИО1 может с положительной стороны, она ответственная, всегда отзывается на любые просьбы жильцов и активно помогает в решении различных проблем, связанных с общедомовым имуществом. В период с 2019 по 2022 год в их доме проводились различные работы, в частности косметический ремонт в подъезде, какие еще работы производились - не помнит. С кем заключали договоры на выполнение работ ей неизвестно. (т. 2 л.д. 35-37)

Из показаний свидетеля В.А.А., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает в 

<

адрес> в 

<

адрес> с 2004 года. Их дом обслуживает 

<

данные изъяты>. В настоящее время председателем правления 

<

данные изъяты> является ФИО1. Охарактеризовать ФИО1 может с положительной стороны, со своими обязанностями та справляется хорошо. В период с 2019 по 2022 год в их доме проводились различные работы по благоустройству подъездов, внутридомовой территории, были заменены входные двери в подъездах. Она проживает в 4 подъезде и принимала участие в осмотре результатов проведенных работ по косметическому ремонту подъезда совместно с ФИО1 и К.Н.А. в 2019 году. Она участвовала в осмотре многоквартирного 

<

адрес> от 01.03.2019. Тогда был выполнен косметический ремонт подъезда № 4 дома № 25, а именно была осуществлена побелка стен и потолков, покраска стен, покраска окон, покраска плинтусов. Работы были выполнены в срок, недостатки выявлены не были. После осмотра был составлен акт осмотра здания и помещений в котором поставили свои подписи ФИО1, К.Н.А. и поставила свою подпись она. (т. 2 л.д. 38-41)

Из показаний свидетеля М.Т.И., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает в 

<

адрес> в 

<

адрес> с 2008 года. Их дом обслуживает 

<

данные изъяты> В настоящее время председателем правления 

<

данные изъяты> является ФИО1. ФИО1 ей знакома только потому, что является председателем правления 

<

данные изъяты> охарактеризовать ее никак не может. Работы по уборке внутридворовой территории выполняются, работы по благоустройству дома также выполняются. Какие конкретно работы проводились в период с 2019 по 2022 год в их доме, не помнит, но может пояснить, что проводился косметический ремонт подъезда № 6, так как она принимала участие в осмотре результатов работ по косметическому ремонту подъезда, но в каком это было году - не помнит. Она подписывала акт осмотра здания и помещений многоквартирного 

<

адрес>, но насколько работы были выполнены качественно и были ли они выполнены в срок, она пояснить не может. Как проходил осмотр в настоящее время не помнит. (т. 2 л.д. 42-45)

Из показаний свидетеля К.Н.А., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживает по адресу: 

<

адрес>. Их дом обслуживает 

<

данные изъяты> более 10 лет. С 2018 года по настоящее время председателем правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Она знакома с ФИО1 и может охарактеризовать ее как грамотного председателя правления, который озадачен решением проблем собственников жилья, содержанием общедомового имущества. Она подписывала акт осмотра здания и помещений многоквартирного 

<

адрес>, так как в подъездах 

<

адрес> была выполнена замена дверей входной группы. После осмотра новых дверей она подписала акт, также в осмотре участвовал представитель от 

<

данные изъяты>. Кто именно выполнял работы ей неизвестно. (т. 2 л.д. 46-48)

Из показаний свидетеля К.О.Н., оглашенных в судебном заседании с соблюдением требований ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он зарегистрирован и проживает по адресу: 

<

адрес>. Примерно на протяжении 10 лет их дом обслуживает 

<

данные изъяты> Примерно с 2018 года по настоящее время председателем правления 

<

данные изъяты> является ФИО1, которую может охарактеризовать как ответственного председателя правления, при которой который было много сделано для обслуживания дома. В период работы ФИО1 их дом был покрашен, в доме в подъездах были заменены окна на пластиковые стеклопакеты, заменены входные двери, произведен ремонт в подъездах. По ремонту в подъезде № 1 может сказать, что в феврале 2020 года была выполнена побелка стен и потолка, шпаклевка, покраска стен, покраска перил, покраска ливневой трубы. Он подписывала акт осмотра здания и помещений многоквартирного 

<

адрес> от 04.03.2020, работы были выполнены качественно. Кто именно выполнял работы, какая подрядная организация он не спрашивал. (т. 2 л.д. 49-51)

Кроме вышеприведенных показаний свидетелей виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных судом доказательств:

Согласно заявлению Л.Н.П. от 20.02.2024, являющегося членом правления 

<

данные изъяты>», он просит провести проверку по факту возможных противоправных действий со стороны председателя 

<

данные изъяты> ФИО1, которая незаконно получала денежное вознаграждение от С.С.С., и привлечь ее к ответственности. (т. 1 л.д. 141)

Согласно Уставу 

<

данные изъяты>, утвержденного на общем собрании собственников жилья в едином комплексе недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес> (протокол № 4 от 31.03.2000), 

<

данные изъяты> является некоммерческой организацией, формой объединения домовладельцев для совместного управления и обеспечения эксплуатации комплекса недвижимого имущества в кондоминиуме, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом. (т. 2 л.д. 200-211)

Согласно Уставу 

<

данные изъяты> утвержденного решением общего собрания членов 

<

данные изъяты> (протокол № 1Ч-21 от 03.07.2021), 

<

данные изъяты> является некоммерческой организацией, созданной в целях совместного управления комплексом общего имущества в многоквартирном доме; обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме; осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению общего имущества в многоквартирном доме; осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей управления многоквартирным домом.

Председатель 

<

данные изъяты> наделен следующими полномочиями:

- действовать без доверенности от имени Товарищества, подписывать платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правлением или общим собранием членов Товарищества (пункт 14.3);

- подписывать платежные документы и совершать сделки, которые в соответствии с законодательством, и уставом не требуют обязательного одобрения Правлением или общим собранием (подпункт 1 пункта 14.7); 

- подписывать финансовые документы, договоры в соответствии с решениями Общих собраний и Правления (подпункт 2 пункта 14.7);

- действовать без доверенности от имени Товарищества, в том числе представляет его интересы (подпункт 3 пункта 14.7);

- разрабатывать организационную структуру и штатное расписание обслуживающего персонала Товарищества, а также подготавливать приказы (распоряжения), в том числе о назначении на должность работников Товарищества, об их переводе и увольнении (подпункт 4 пункта 14.7);

- заключать и прекращать трудовые договоры с работниками Товарищества в соответствии с законодательством (подпункт 5 пункта 14.7);

- руководить обслуживающим персоналом Товарищества, применять меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания (подпункт 6 пункта 14.7);

- организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Товарищества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики (подпункт 7 пункта 14.7). (т. 2 л.д. 178-199)

Согласно должностной инструкции, утвержденной 26.06.2014 на заседании правления 

<

данные изъяты>, председатель 

<

данные изъяты> является выборным лицом, наделенным управленческими полномочиями. Председатель руководствуется в своей работе законодательными и нормативными актами, Уставом товарищества, должностной инструкцией, решением общего собрания (правления) и другими документами.

В соответствии с разделом «Обязанности» должностной инструкции, Председатель наделен следующими обязанностями:

- знать законодательные акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, устав товарищества, настоящую инструкцию, договоры на обслуживание и предоставление коммунальных и прочих услуг, а также другие документы, относящиеся к деятельности товарищества (пункт 1); 

- организовывать деятельность правления в соответствии в соответствии с действующим законодательством, требованиями Устава товарищества и решениями общего собрания (пункт 2);

- контролировать предоставление жильцам дома коммунальных и других услуг установленного качества (пункт 3);

- добиваться от обслуживающих организаций выполнения работ по ремонту, обслуживанию и санитарному содержанию строения, его инженерного оборудования (устройств) и придомовой территории в соответствии с условиями заключенных с ними договоров (пункт 5);

- представлять интересы товарищества в государственных и иных учреждениях, связанных с управлением и эксплуатацией дома (пункт 9);

- осуществлять контроль деятельности бухгалтерии и руководить ею (пункт 10);

- составлять и обобщать предложения по содержанию и сохранению здания на основании технического мониторинга состояния здания и инженерных коммуникаций (пункт 11);

- вести прием жителей дома, рассматривать их и принимать решения (пункт 12);

- осуществлять контролирование сроков текущего или капитального ремонта здания и при необходимости привлекать специалистов сторонних организаций (пункт 13);

- контролировать ведение журнала учета и движения денежных средств, принадлежащих товариществу (пункт 14);

- организовывать обучение персонала (пункт 15);

- руководить работой главного бухгалтера (пункт 16);

- участвовать в работе инвентаризационных и иных комиссий (пункт 17);

- использовать по решению общего собрания и правления нежилые помещения в интересах товарищества, не ущемляя при этом прав жителей (пункт 18);

- при принятии общим собранием или правлением решений, противоречащих действующему законодательству, требовать отмены данных решений (пункт 20).

В соответствии с разделом «Права» должностной инструкции Председатель наделен следующими полномочиями:

- заключать от имени товарищества: хозяйственные договоры с ресурсоснабжающими организациями, представляющими коммунальные и прочие услуги; cоглашения о передаче прав по управлению, совместному владению строением и долевому участию в расходах по его содержанию, ремонту и управлению с собственниками жилья (пункт 1);

- осуществлять контролирование целевого использования собственниками жилых/нежилых помещений и применять меры, не противоречащие нормам действующего законодательства, в случаях использования этих помещений не по назначению (пункт 2);

- руководить текущей деятельностью персонала (пункт 5);

- давать членам правления отдельные поручения и требовать их выполнения (пункт 6);

- правом решающего голоса при голосовании на заседании правления при равенстве голосов (пункт 7);

- досрочно (по собственному желанию) освободить занимаемую должность (пункт 8);

Председатель 

<

данные изъяты> в соответствии с разделом «Ответственность председателя правления» должностной инструкции несет персональную ответственность:

- за организацию делопроизводства в правлении;

- за организацию учета и хранения документации;

- за правильность заключения договоров;

- за непринятие решений по содержанию и эксплуатации строения. (т. 1 л.д. 61-63)

Согласно копии доверенности 

<

данные изъяты>, С.С.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, имеет право быть представителем ИП Б.В.А. (

<

данные изъяты>) во всех учреждениях, организациях всех форм собственности по всем вопросам, связанным с осуществлением ИП Б.В.А. предпринимательской деятельности; заключать за цену и на условиях по своему усмотрению и подписывать любые не запрещенные законом и необходимые для ее предпринимательской деятельности сделки, в частности коммерческие и хозяйственные договоры, договоры подряда на срок, за цену и на условиях по своему усмотрению, производить расчеты в любой форме по заключенным сделкам. (т. 1 л.д. 230)

Согласно копии приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 1 от 17.01.2022, С.С.С. принят с 17.01.2022 в основное подразделение ИП Б.И.О. на должность инженера. (т. 1 л.д. 240)

Согласно постановлению о представлении результатов оперативно розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.02.2024, по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ЭБ и ПК УМВД России по Пензенской области органу следствия были представлены материалы, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а именно: ответ ПАО «Сбербанк России» и СD-R диск с информацией в отношении ФИО1, копии трудового договора, дополнительных соглашений к трудовому договору, должностных инструкций председателя 

<

данные изъяты> ФИО1, копии договоров 

<

данные изъяты>по контрагентам ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О. (т. 1 л.д. 47)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.02.2024, в ходе осмотра помещения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, изъяты бухгалтерские и кадровые документы 

<

данные изъяты>, DVD-диск с карточками счета №№ 50, 51 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 26-40)

Согласно протоколу осмотра предметов от 13.04.2024, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия 20.02.2024 в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, документы в папках-скоросшивателях, а именно: договоры подряда и договоры оказания услуг с различными организациями с приложенной к ним исполнительной документацией, и установлено наличие следующих документов:

- договор от 10.01.2019 на выполнение следующих работ: уборка снега по адресу: 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 25 200 рублей. Акт выполненных работ б/н от 17.01.19 на общую сумму 25 200 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1, акт осмотра здания и помещений б/н, от 22.04.19.

- договор подряда от 10.01.2019 на выполнение следующих работ: косметический ремонт подъезда № 6 МКД № 31, по 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 298 200 рублей, в приложении к договору смета. Акт выполненных работ б/н от 25.01.19 на общую сумму 298 200 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Акт осмотра здания и помещений б/н, без даты.

- договор подряда от 28.01.2019 на выполнение следующих работ: косметический ремонт подъезда № 9 МКД № 31, по 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 147950 рублей, в приложении к договору смета. Акт выполненных работ б/н от 15.02.19 на общую сумму 147 950 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Акт осмотра здания и помещений б/н, от 28.01.19.

- договор подряда от 15.02.2019 на выполнение следующих работ: косметический ремонт подъезда № 4,2 (8-9 этаж) МКД № 25, по 

<

адрес>, подъезд № 9 (9 этаж) МКД № 31, по 

<

адрес> заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 195 200 рублей, в приложении к договору смета. Акт выполненных работ б/н от 01.03.19 на общую сумму 195 200 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Акт осмотра здания и помещений б/н, от 01.03.19.

- договор подряда от 25.07.2022 на выполнение следующих работ: ремонт кровли входной группы подъезда и балконов (2 шт.) МКД № 15 по 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.И.О., цена работ составляет 97 824 рублей. Акт выполненных работ б/н от 05.08.22 на общую сумму 33 810 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н от 25.07.22 на общую сумму 97 824 руб. Акт осмотра здания и помещений б/н от 27.08.22.

- договор подряда от 10.03.2022 на выполнение следующих работ: косметический ремонт подъезда № 3 МКД № 25 по 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.И.О., цена работ составляет 185 000 рублей, в приложении к договору смета. Акт выполненных работ б/н от 25.03.22 на общую сумму 185 000 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Акт осмотра здания и помещений б/н от 25.03.22.

- договор подряда от 03.02.2022 на выполнение следующих работ: косметический ремонт подъезда № 5 МКД № 25 по 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.И.О., цена работ составляет 185000 рублей, в приложении к договору реквизиты ИП Б.И.О.. Акт выполненных работ б/н от 28.02.22 на общую сумму 185 000 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н от 03.02.22 на общую сумму 185 000 руб. Акт осмотра здания и помещений б/н от 08.02.22.

- договор подряда от 15.06.2021 на выполнение следующих работ: проведение ремонтных работ входных групп в подъезде № 3 по адресу 

<

адрес>; ремонтные работы 2-х лоджий по адресу 

<

адрес> Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 30 826 рублей, в приложении к договору акт выполненных работ, смета, акт осмотра здания и помещений. Акт выполненных работ б/н от 17.06.21 на общую сумму 30 826 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н от 15.06.21 на общую сумму 30 826 руб.. Акт осмотра здания и помещений б/н от 17.06.21 на 1 листе.

- договор подряда от 12.06.2021 на выполнение следующих работ: проведение ремонтных работ входных групп в подъездах № 1,2,3 по адресу 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 25 013 рублей, в приложении к договору смета, акт выполненных работ, акт осмотра здания и помещений. Акт выполненных работ б/н от 14.06.21 на общую сумму 25 013 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 25 013 руб. Акт осмотра здания и помещений б/н от 14.06.21.

- договор подряда от 10.06.2021 на выполнение следующих работ: проведение ремонтных работ входных групп в подъезде № 3,4 по адресу 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 23 626 рублей, в приложении к договору: акт выполненных работ, смета, акт осмотра здания и помещений. Акт выполненных работ б/н без даты на общую сумму 23 626 руб. заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н без даты на общую сумму 23 626 руб.. Акт осмотра здания и помещений б/н от 12.06.21.

- договор подряда от 01.06.2021 на выполнение следующих работ: проведение ремонтных работ входных групп в подъезде № 1,3,6 по адресу 

<

адрес>; ремонтные работы лоджий по адресу 

<

адрес> ремонт крыши над подъездом № 5 по 

<

адрес> Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 90452 рублей, в приложении к договору акт выполненных работ, смета, акт осмотра здания и помещений. Акт выполненных работ б/н без даты на общую сумму 90 452 руб. заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н без даты на общую сумму 90 452 руб.. Акт осмотра здания и помещений б/н от 10.06.21.

- договор подряда от 16.11.2020 на выполнение следующих работ: замена дверей входной группы по адресу: 

<

адрес>, подъезды № 1,2,3,4,5. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 170 000 рублей, в приложении к договору: акт выполненных работ, смета, акт осмотра здания и помещений. Акт выполненных работ б/н от 20.11.20 на общую сумму 170 000 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н от 16.11.20 на общую сумму 170 000 руб. Акт осмотра здания и помещений б/н от 07.12.20.

- договор подряда от 16.03.2020 на выполнение следующих работ: косметический ремонт подъезда № 5 МКД № 31 по 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 147200 рублей, в приложении к договору акт выполненных работ, смета, акт осмотра здания и помещений. Акт выполненных работ б/н от 30.03.20 на общую сумму 147 200 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н от 16.03.20 на общую сумму 147 200 руб. Акт осмотра здания и помещений б/н от 30.03.20.

- договор подряда от 26.02.2020 на выполнение следующих работ: косметический ремонт подъезда № 1 МКД № 43 по 

<

адрес>. Договор заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 147200 рублей, в приложении к договору: акт выполненных работ, акт осмотра здания и помещений, смета. Акт выполненных работ б/н от 04.03.20 на общую сумму 147 200 руб., заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1. Смета б/н от 26.02.20 на общую сумму 147 200 руб. Акт осмотра здания и помещений б/н от 04.03.20.

В ходе осмотра предметов и документов, кроме того, осмотрена должностная инструкция председателя правления 

<

данные изъяты>, согласно которой председатель является выборным лицом, наделенным управленческими полномочиями. Председатель руководствуется в своей работе законодательными и нормативными актами, Уставом товарищества, вышеуказанной должностной инструкцией, решением общего собрания (правления) и другими документами. В соответствии с разделом «Обязанности» должностной инструкции, председатель правления, помимо прочего обязан: организовывать деятельность правления в соответствии в соответствии с действующим законодательством, требованиями Устава товарищества и решениями общего собрания; контролировать предоставление жильцам дома коммунальных и других услуг установленного качества; добиваться от обслуживающих организаций выполнения работ по ремонту, обслуживанию и санитарному содержанию строения, его инженерного оборудования (устройств) и придомовой территории в соответствии с условиями заключенных с ними договоров; представлять интересы товарищества в государственных и иных учреждениях, связанных с управлением и эксплуатацией дома; осуществлять контроль деятельности бухгалтерии и руководить ею; составлять и обобщать предложения по содержанию и сохранению здания на основании технического мониторинга состояния здания и инженерных коммуникаций; вести прием жителей дома, рассматривать их и принимать решения; осуществлять контролирование сроков текущего или капитального ремонта здания и при необходимости привлекать специалистов сторонних организаций; контролировать ведение журнала учета и движения денежных средств, принадлежащих товариществу, организовывать обучение персонала; руководить работой главного бухгалтера; участвовать в работе инвентаризационных и иных комиссий; использовать по решению общего собрания и правления нежилые помещения в интересах товарищества, не ущемляя при этом прав жителей; при принятии общим собранием или правлением решений, противоречащих действующему законодательству, требовать отмены данных решений.

В соответствии с разделом «Права» должностной инструкции, председатель правления, помимо прочего, имеет право: заключать от имени товарищества: хозяйственные договоры с ресурсоснабжающими организациями, представляющими коммунальные и прочие услуги, соглашения о передаче прав по управлению, совместному владению строением и долевому участию в расходах по его содержанию, ремонту и управлению с собственниками жилья, осуществлять контролирование целевого использования собственниками жилых/нежилых помещений и применять меры, не противоречащие нормам действующего законодательства, в случаях использования этих помещений не по назначению; руководить текущей деятельностью персонала; давать членам правления отдельные поручения и требовать их выполнения; имеет право решающего голоса при голосовании на заседании правления при равенстве голосов; досрочно (по собственному желанию) освободить занимаемую должность.

В соответствии с разделом «Ответственность председателя правления» должностной инструкции, председатель правления несет персональную ответственность: за организацию делопроизводства в правлении; за организацию учета и хранения документации; за правильность заключения договоров; за непринятие решений по содержанию и эксплуатации строения.

Должностная инструкция имеет запись о том, что с ней 01.06.2018 ознакомлена ФИО1.

В ходе осмотра предметов и документов осмотрен Устав 

<

данные изъяты>, из которого следует, что председатель правления товарищества собственников жилья: обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем штатным должностным лицам Товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно; действует без доверенности от имени Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, уставом Товарищества не требуют обязательного одобрения правлением или общим собранием членов Товарищества; разрабатывает и выносит на утверждение общего собрания членов товарищества правила внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных Жилищным Кодексом, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества; подписывает платежные документы и совершает сделки, которые в соответствии с законодательством и настоящим Уставом не требуют обязательного одобрения Правлением или Общим собранием; подписывает финансовые документы, договоры в соответствии с решениями Общих собраний и Правления; действует без доверенности от имени Товарищества, в том числе представляет его интересы; разрабатывает организационную структуру и штатное расписание обслуживающего персонала Товарищества, а также подготавливает приказы (распоряжения), в том числе о назначении на должности работников Товарищества, об их переводе и увольнении; заключает и прекращает трудовые договоры с работниками Товарищества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом; руководит обслуживающим персоналом Товарищества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Товарищества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Товарищества; организует ведение протоколов заседаний правления, предоставляет любому члену Товарищества по его требованию протоколы Общих собраний и заседаний правления для ознакомления и выписки из протоколов на основании письменного заявления в течение не более 3 рабочих дней.

В ходе осмотра предметов и документов осмотрено личное дело председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1 и установлено, что в нем содержатся следующие документы: трудовой договор № 18/34 от 01.06.2018, согласно которому ФИО1 принята на работу в 

<

данные изъяты> 01.06.2018 в качестве председателя правления 

<

данные изъяты>; согласие на обработку персональных данных; личный листок по учету кадров; приказ о приеме работника на работу от 31.05.2018; дополнительные соглашения.

В ходе осмотра предметов и документов осмотрены картонные папки-скоросшиватели с пояснительными записями: «Документы капитальный ремонт МКД № 31 

<

адрес>»; «Документы капитальный ремонт МКД № 41 

<

адрес>»; «Документы капитальный ремонт МКД № 15 

<

адрес>»; «Документы капитальный ремонт МКД № 43 

<

адрес>».

При этом, при осмотре картонной папки-скоросшивателя с пояснительной записью: «Документы капитальный ремонт МКД № 31 

<

адрес>» в ней, среди прочих документов обнаружен договор подряда от 18.06.2020 на выполнение следующих работ: капитальный ремонт входных групп в МКД № 31 по адресу 

<

адрес> заключен между 

<

данные изъяты> в лице председателя правления ФИО1 и ИП Б.В.А., цена работ составляет 1687000 рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.06.2020 на выполнение работ по капитальному ремонту входных групп в МКД № 31 по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 1 687 000 рублей. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.07.2020 на общую сумму 1 687 000 рублей, заверен подписью председателя правления 

<

данные изъяты> ФИО1.

В ходе осмотра предметов и документов осмотрен DVD-R диск, на котором содержатся файлы с карточками счетов 50 и 51 ТСЖК «Союз». (т. 2 л.д. 52-105)

Согласно протоколу осмотра предметов от 15.04.2024, осмотрен оптический диск, который признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства, предоставленный из ПАО «Сбербанк» и содержащаяся на нем информация о наличии счетов и движении денежных средств на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и установлено движение денежных средств по номеру счета №: 

- 08.09.2022 в 07 часов 55 минут 00 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 45 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя - №; 

- 29.11.2022 в 10 часов 59 минут 23 секунды на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 1 500 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя - №.

По номеру карты №, номер счета № установлено движение денежных средств:

- 08.02.2019 в 09 часов 34 минуты 13 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 35 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя - №; 

- 24.02.2019 в 10 часов 49 минут 07 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 2 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 11.03.2019 в 22 часа 07 минут 36 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 

<

***> рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 06.04.2019 в 19 часов 04 минуты 21 секунду на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 20 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 20.05.2019 в 09 часов 31 минуту 43 секунды на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 1 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 23.05.2019 в 12 часов 15 минут 18 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 10 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 08.06.2020 в 15 часов 04 минуты 06 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 

<

***> рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 05.08.2020 в 10 часов 10 минут 15 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 

<

***> рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 07.08.2020 в 11 часов 42 минуты 17 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 

<

***> рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 18.08.2020 в 18 часов 51 минуту 50 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 30 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 21.08.2020 в 11 часов 34 минуты 19 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 5 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 07.09.2020 в 10 часов 30 минут 53 секунды на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 10 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 09.03.2021 в 15 часов 10 минут 47 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 

<

***> рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя – №;

- 29.06.2021 в 21 час 25 минут 28 секунд на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 20 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя - №;

- 31.03.2022 в 14 часов 36 минут 44 секунды на счет № ФИО1 поступили денежные средства в размере 50 000 рублей, отправителем которых указан: № С.С.С., номер карты/кошелька отправителя - №. (т. 2 л.д. 106-117, 118-119)

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой и берутся судом за основу в приговоре.

Оценив в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд считает вину ФИО1 в совершении вышеописанного преступления полностью доказанной и, учитывая положения ст. 252 УПК РФ, квалифицирует действия ФИО1 по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ, так как она совершила коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица, совершенное в крупном размере.

Материалами дела и судом достоверно установлено, что ФИО1, являясь председателем правления 

<

данные изъяты> будучи наделенной функциями лица, выполняющего в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> и должностными инструкциями управленческие функции, в полномочия которого входит право действовать без доверенности от имени Товарищества и представлять его интересы, подписывать платежные документы и совершать сделки, подписывать финансовые документы, договоры, разрабатывать организационную структуру и штатное расписание обслуживающего персонала Товарищества, а также подготавливать приказы (распоряжения), в том числе о назначении на должность работников Товарищества, об их переводе и увольнении, руководить обслуживающим персоналом Товарищества, применять меры поощрения, налагать дисциплинарные взыскания, то есть, являясь лицом, обладающим полномочиями по осуществлению руководства текущей хозяйственно-финансовой деятельностью 

<

данные изъяты> и постоянно выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанной организации, совершила коммерческий подкуп, а именно будучи лицом, выполняющим управленческие функции в некоммерческой организации, незаконно получила денежные средства за совершение входящих в ее полномочия действий, в интересах дающего, а именно за заключение с ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О., как с единственными подрядчиками, договоров подряда, беспрепятственное и ускоренное подписание актов выполненных работ по ним.

ФИО1 на момент совершения противоправных действий выполняла управленческие функции в некоммерческой организации и ее должность как председателя правления 

<

данные изъяты> предполагает совершение юридически значимых действий управленческого характера, способных порождать, изменять и прекращать правовые отношения, такие действия имеют организационно-распорядительный характер. Кроме того, ФИО1 обладала и рядом административно-хозяйственных функций, в частности, полномочиями по распоряжению денежными средствами и имуществом Товарищества, осуществлению контроля за их движением. 

Действия ФИО1 по заключению договоров подряда, последующей приемке выполненных работ, непосредственно были связаны с ее служебными полномочиями.

Преступление совершено подсудимой с корыстным мотивом, так как она желала периодически получать денежные средства и незаконно получила от С.С.С. коммерческий подкуп в виде денег в общем размере 304500 рублей за совершение действий в пользу дающего. 

Анализ приведенных доказательств свидетельствует о том, что умысел ФИО1 на получение от С.С.С. денежных средств в виде коммерческого подкупа сформировался независимо от действий С.С.С..

Преступление, совершенное ФИО1, является оконченным, поскольку по смыслу закона получение незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе считается оконченным с момента принятия лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей, а как установлено по настоящему делу, ФИО1 в период с 08.02.2019 по 29.11.2022 незаконно получала периодически денежные средства, которые ей со своего счета в ПАО «Сбербанк» перечислял С.С.С. на ее банковские счета ПАО «Сбербанк», и она распоряжалась перечисленными ей денежными средствами по своему усмотрению.

Вышеуказанные действия ФИО1 суд квалифицирует как продолжаемое преступление - получение в несколько приемов незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, поскольку как единое продолжаемое преступление квалифицируется систематическое получение предмета коммерческого подкупа от одного и того же лица и указанные действия были объединены единым умыслом.

Квалифицирующий признак совершения преступления «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку размер полученного ФИО1 коммерческого подкупа превышает сто пятьдесят тысяч рублей, что согласно примечания 1 к статье 204 УК РФ составляет крупный размер. 

Размер коммерческого подкупа - 304500 рублей, подтверждается сведениями, представленными из ПАО «Сбербанк России», о перечислении денежных средств с банковского счета С.С.С. на банковские счета ФИО1, не оспаривается самой подсудимой ФИО1.

Судом установлено, что ФИО1 действовала не только вопреки интересам возглавляемой ею некоммерческой организации - 

<

данные изъяты>, нарушив своими действиями ее нормальное функционирование в соответствие со стоящими перед ней уставными целями и задачами, но и вопреки интересам граждан, общества, поскольку целями деятельности этой организации является реализация домовладельцами своих прав по владению, пользованию и в установленных законодательством пределах распоряжению общим имуществом в кондоминимуме, по осуществлению деятельности по содержанию, сохранению и приращению недвижимости в кондоминимуме, по обеспечению надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества.

Суд на основании всех исследованных и оцененных доказательств приходит к выводу о виновности ФИО1 в инкриминируемом ей преступлении при установленных и изложенных судом в приговоре обстоятельствах. 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ подтверждается вышеприведенными оглашенными показаниями свидетеля С.С.С. о том, что он предложил ФИО1 перечислять денежные средства на ее личную банковскую карту, открытую в ПАО «Сбербанк», в размере примерно 10% от суммы заключенного договора от имени ИП Б.В.А. и ИП Б.И.О., так как в дальнейшем он планировал получать от нее предложения по проведению работ, как председателя 

<

данные изъяты>, рассчитывал на беспрепятственное подписание ФИО1 как председателем 

<

данные изъяты> актов выполненных работ, и впоследствии он за период с 2019 по 2022 год на банковский счет председателя 

<

данные изъяты> ФИО1 перевел в общей сложности примерно 300 000 рублей за заключение договоров, беспрепятственную приемку выполненных работ, подписание актов.

Оснований не доверять показаниям свидетеля С.С.С. у суда не имеется, поскольку его показания последовательны, непротиворечивы, согласуются с письменными доказательствами по делу, оснований для оговора подсудимой у него не имелось. 

Виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления, подтверждается ее признательными показаниями на стадии предварительного расследования, которые в связи с ее отказом от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ оглашались в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, и при этом, в судебном заседании подсудимая показала о том, что вину она признает, не оспаривала изложенные в предъявленном ей обвинении обстоятельства.

Оперативно-розыскное мероприятие - «Наведение справок» по делу проведено при наличии достаточных оснований, в соответствии с задачами оперативно - розыскной деятельности, каковыми, в том числе, являются выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также с соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности».

Результаты проведенного оперативно-розыскного мероприятия отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ, эти результаты были в установленном законом порядке переданы органу предварительного расследования.

Судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о невменяемости подсудимой, иных исключающих ее уголовную ответственность обстоятельств, а также оснований для освобождения ее от уголовной ответственности, а поэтому она подлежит наказанию за содеянное.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает данные о личности подсудимой, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи.

Подсудимая ФИО1 совершила тяжкое преступление, 

<

данные изъяты>. 

На основании ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд учитывает полное признание вины, раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>, в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в написании ею заявления о совершенном преступлении, обозначенном как явка с повинной, и в даче ею признательных показаний в ходе предварительного расследования, на основе которых, в том числе, сформировано и предъявленное подсудимой обвинение.

Суд признает, что исполненное ФИО1 вышеуказанное заявление (т. 1 л.д. 137), не может быть расценено судом в качестве исполненной ею явки с повинной, поскольку на момент его написания правоохранительные органы уже располагали информацией о ее причастности к совершению преступления, и оно было исполнено подсудимой после ее вызова и доставления в правоохранительные органы в связи с подозрением в совершении преступления, по собственной инициативе с целью признания в совершении преступления она в правоохранительные органы не являлась.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств преступления, его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую согласно ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимой, ее отношение к содеянному, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в денежном выражении. Суд признает, что данное наказание является достаточным, будет способствовать достижению его целей, исправлению подсудимой и предупреждению совершения ею новых преступлений.

При назначении наказания в виде штрафа суд в соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1, 

<

данные изъяты>. 

При этом, учитывая поведение подсудимой после совершения преступления, ее отношение к предъявленному обвинению, наличие характеристик, характеризующих ее с положительной стороны, совокупность имеющихся по делу смягчающих обстоятельств суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступления и дающей основания для назначения ФИО1 наказания с применением положений ст.64 УК РФ, не назначая ей дополнительный вид наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, предусмотренный в качестве обязательного.

В силу положений ч.2 ст.97 УПК РФ, в целях надлежащего исполнения приговора, до его вступления в законную силу ранее избранная в отношении ФИО1 мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит сохранению.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 7 ст.204 УК РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определённого предмета, входящего в имущество, указанное в ст. 104.1 УК РФ, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

При таких обстоятельствах, с учётом того, что ФИО1 в результате совершения преступления были незаконно получены денежные средства в размере 304500 рублей, они подлежат конфискации с нее на основании ч.1 ст. 104.2 УК РФ. 

До фактического исполнения приговора в части основного наказания в виде штрафа и конфискации имущества суд полагает необходимым сохранить арест на имущество ФИО1 - 

<

данные изъяты>, наложенный на основании постановления Железнодорожного районного суда г.Пензы от 27.04.2024.

Решая в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ вопрос о вещественных доказательствах, суд считает, что договоры подряда, должностная инструкция председателя правления 

<

данные изъяты>, устав 

<

данные изъяты>, личное дело ФИО1 подлежат возвращению по принадлежности, а оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк», - хранению при материалах уголовного дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ и, с применением ст.64 УК РФ к дополнительному виду наказания, назначить ей наказание в виде штрафа в определенной сумме в размере 1 000 000 (один миллион) рублей в доход государства, без назначения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: 

<

данные изъяты>. 

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

На основании ст. 104.2 УК РФ взыскать с осужденной ФИО1 в пользу федерального бюджета 304500 (триста четыре тысячи пятьсот) рублей, полученных ею в результате совершения преступления.

До фактического исполнения приговора в части основного наказания в виде штрафа и конфискации имущества сохранить арест, наложенный на основании постановления Железнодорожного районного суда г.Пензы от 27.04.2024 на имущество ФИО1 - на 

<

данные изъяты>, принадлежащий на праве собственности осужденной ФИО1.

Вещественные доказательства по делу:

- договоры подряда, должностную инструкцию председателя правления 

<

данные изъяты>, устав 

<

данные изъяты>, личное дело ФИО1, - возвратить по принадлежности в 

<

данные изъяты>, 

- оптический диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» со сведениями о наличии счетов и движении денежных средств на имя ФИО1, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Железнодорожный районный суд г.Пензы в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий по делу: Е.В. Канцеров