58RS0018-01-2024-004800-10

производство №1-258/24

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 28 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Пензы

в составе председательствующего судьи Шубиной С.А., 

с участием государственных обвинителей заместителя прокурора Ленинского района г. Пензы Суменкова А.А., помощника прокурора Ленинского района г. Пензы, ФИО1, 

подсудимой ФИО2,

защитника – адвоката Гордеевой И.Ю., представившей удостоверение № 1009 и ордер № 700/58-01-2024-02105399 от 09 октября 2024 года, 

при секретаре судебных заседаний ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО2, Данные изъяты осужденной:

12 сентября 2023 года мировым судьей судебного участка №2 Железнодорожного района г. Пензы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ;

15 декабря 2023 года мировым судьей судебного участка №4 Первомайского района г. Пензы по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 160 часам обязательных работ, на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к назначенному наказанию, частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г. Пензы от 12 сентября 2023 года, окончательно назначено наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов;

28 мая 2024 года Октябрьским районным судом г. Пензы по ч. 1 ст. 158 УК РФ в виде 240 часов обязательных работ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ( по факту хищения от 29 октября 2023 г.) в виде 360 часов обязательных работ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ ( по факту хищения 29 октября 2023 г.) в виде 360 часов обязательных работ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ ( по факту хищения от 4 ноября 2023 года) в виде 360 часов обязательных работ. На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений в виде 400 часов обязательных работ. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения вновь назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка №4 Первомайского района г. Пензы от 15 декабря 2023 года окончательно назначено наказание в виде 460 часов обязательных работ (неотбытая часть наказания составляет 242 часа),

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

В период времени, с 9 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в один из дней с 1 июня 2022 года по 24 июня 2022 года, ФИО2, находясь возле ТЦ «САНиМАРТ», расположенного по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, предоставила неустановленному лицу, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии Номер , Данные изъяты для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридических лицах, то есть о ней как о подставном лице – генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ТЕВА». Данное лицо произвело фотосъемку паспорта ФИО2, после чего вернуло его.

После этого, неустановленное лицо в целях регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц юридического лица ООО «ТЕВА» по паспорту, предоставленному ФИО2 подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве: заявление от имени ООО «ТЕВА» по форме P11001 о государственной регистрации и внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц; решение № 1 единственного участника ООО «ТЕВА» от 24.06.2022; устав ООО «ТЕВА», копию паспорта ФИО2, 28 июня 2022 года электронной почтой направило пакет документов в отношении ООО «ТЕВА» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, расположенную по адресу: 

<

...> домовладение 3, стр.2, для государственной регистрации юридического лица ООО «ТЕВА» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о генеральном директоре и единственном учредителе ООО «ТЕВА». 

После государственной регистрации юридического лица ООО «ТЕВА» ФИО2, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ТЕВА» 4 июля 2022 года, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ТЕВА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЕВА», действуя в качестве представителя клиента - руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, обратилась в операционный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг по Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в соответствии с которыми на имя ООО «ТЕВА» 04 июля 2022 года был открыт расчетный счет Номер в АО «Альфа-Банк», «Нижегородский» в г. Нижний Новгород (юридический адрес: г. Нижний Новгород, Советский район, ул. Белинского, д. 61), присоединилась к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подписав Подтверждение простой электронной подписью.

После этого ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте Альфа-Банка Express-выдачи, а также пин-код от нее. При этом в указанном Подтверждении ФИО2, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТЕВА», указала не принадлежащий ей абонентский номер Данные изъяты и адрес электронной почты «Данные изъяты которые ей сообщило неустановленное лицо, для отправки SMS-сообщений с одноразовыми паролями, обеспечивающих доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

4 июля 2022 года ФИО2 в неустановленное время, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 06.03.2022), согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции,

п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- обязательному контролю подлежат зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора,

будучи надлежащим образом ознакомленной с Договором о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и Договором на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, сбыла вышеуказанному неустановленному лицу электронный носитель информации - банковскую карту Альфа-Банка Express-выдачи, а также электронные средства: пин-код к вышеуказанной банковской карте, одноразовые пароли, обеспечивающие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» путем указания в банковской документации абонентского номера, принадлежащего неустановленному лицу, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТЕВА» Номер в АО «Альфа-Банк», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету Номер ООО «ТЕВА» за период с 04.07.2022 по 28.09.2022 на общую сумму не менее 826 000 рублей 00 копеек. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не позднее 6 июля 2022 года в неустановленное время ФИО2, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ТЕВА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЕВА», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на основании которого между ООО «ТЕВА» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО2 и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» был заключен Единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 6 июля 2022 года на имя ООО «ТЕВА» были открыты расчетные счета Номер и специальный карточный счет Номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Приволжский (юридический адрес: 

<

...>), присоединилась к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», поставив свою подпись, после чего получила в пользование электронный носитель информации – корпоративную Бизнес-карту MasterCard Bussiness Карта «моментальной» выдачи Данные изъяты по банковским счетам ООО «ТЕВА» Номер и Номер , а также электронное средство - пин-код к вышеуказанной корпоративной карте. При этом в указанном Заявлении ФИО2, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТЕВА» указала не принадлежащий ей абонентский номер Данные изъяты и адрес электронной почты: Данные изъяты которые ей сообщило неустановленное лицо, для отправки SMS-сообщений с одноразовыми паролями, обеспечивающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 

6 июля 2022 года, в неустановленное время, ФИО2, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 06.03.2022), п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой № 195-2013 от 02.12.2013 г. ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, сбыла вышеуказанному неустановленному лицу электронный носитель информации – корпоративную Бизнес-карту MasterCard Bussiness Карта «моментальной» выдачи Номер а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, одноразовые пароли, обеспечивающие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», путем указания в банковской документации абонентского номера и адреса электронной почты, принадлежащих неустановленному лицу, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТЕВА» Номер и специальному карточному счету Номер в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

6 сентября 2022 года, в неустановленное время, ФИО2 повторно обратилась в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, с заявлением об изменении Уполномоченного лица либо Номера телефона/ Адреса электронной почты Уполномоченного лица ООО «ТЕВА», в котором как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТЕВА» указала обновленный не принадлежащий ей абонентский номер Данные изъяты который ей сообщило неустановленное лицо, для отправки SMS-сообщений с одноразовыми паролями, обеспечивающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Таким образом, вышеуказанные умышленные преступные действия ФИО2 привели к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету Номер ООО «ТЕВА» за период с 06.07.2022 по 02.12.2022 на общую сумму не менее 2 432 264 рублей 00 копеек, по специальному карточному счету Номер ООО «ТЕВА» с 06.07.2022 по 01.09.2023 на общую сумму не менее 1 496 000 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 25 июля 2022 года, в неустановленное время, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ТЕВА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЕВА», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, обратилась в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк России», Пензенское отделение №8624 (далее- ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о присоединении к Договору–Конструктору (Правилам банковского обслуживания), Условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации на условиях пакета услуг «Легкий старт», на основании которого между ООО «ТЕВА» в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» был заключен Договор-Конструктор, в соответствии с которым 25 июля 2022 года был открыт расчетный счет Номер на условиях пакета услуг «Легкий старт» на имя ООО «ТЕВА» в ПАО «Сбербанк» Пензенское отделение №8624 (юридический адрес: 

<

...>), а также выпущена дебетовая бизнес-карта Visa Номер с пластиковым носителем, зарегистрированная на имя ФИО2 для осуществления расчетов по вышеуказанному расчетному счету ООО «ТЕВА» в ПАО «Сбербанк», присоединилась к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания), поставив свою подпись. При этом в указанном Заявлении ФИО2, как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТЕВА», указала не принадлежащие ей абонентский номер Номер и адрес электронной почты Данные изъяты которые ей сообщило неустановленное лицо, для отправки на них SMS-сообщений с одноразовыми паролями и логинами соответственно, обеспечивающих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк».

25 июля 2022 года, в неустановленное время, ФИО2, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 14.07.2022), п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленной с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам, занимающимся частной практикой, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, сбыла вышеуказанному неустановленному лицу электронные средства – дебетовую бизнес-карту Visa Номер , а также логин и одноразовые пароли, обеспечивающие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» путем указания в банковской документации абонентского номера и адреса электронной почты, принадлежащих неустановленному лицу, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТЕВА» Номер в ПАО «Сбербанк», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету Номер ООО «ТЕВА» за период с 25.07.2022 по 26.04.2024 на общую сумму не менее 00 рублей 00 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 25 июля 2022 года в неустановленное время ФИО4 действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ТЕВА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЕВА», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, в ходе личной встречи с представителем Акционерного общества Банк «Синара» (далее - АО Банк «Синара»), осуществляемой в неустановленном месте на территории г. Пенза, подала заявление об открытии банковского счета Номер , Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг, Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Номер , на основании которых 25 июля 2022 года на имя ООО «ТЕВА» были открыты расчетный счет Номер и карточный счет Номер в АО Банк «Синара», «Дело», (юридический адрес: Адрес ), присоединилась к договору комплексного банковского обслуживания и Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц, поставив свою подпись, после чего получила в пользование электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту Номер . При этом в указанных Заявлениях ФИО2 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТЕВА», указала не принадлежащие ей абонентский номер Данные изъяты и адрес электронной почты: Данные изъяты которые ей сообщило неустановленное лицо, для отправки на них SMS-сообщений с логином и паролем, обеспечивающих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО Банк «Синара», «Дело».

25 июля 2022 года в неустановленное время, ФИО2, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленной с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО Банк Синара, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, сбыла вышеуказанному неустановленному лицу электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту Номер , а также электронные средства – логин и пароль, обеспечивающие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО Банк «Синара» путем указания в банковской документации абонентского номера и адреса электронной почты, принадлежащих неустановленному лицу, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТЕВА» Номер и карточному счету ООО «ТЕВА» Номер в АО Банк «Синара», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету Номер ООО «ТЕВА» за период с 25.07.2022 по 26.04.2024 на общую сумму не менее 00 рублей 00 копеек, по карточному счету Номер ООО «ТЕВА» за период с 25.07.2022 по 26.04.2024 на общую сумму не менее 00 рублей 00 копеек. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, 25 июля 2022 года, в неустановленное время, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ТЕВА» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЕВА», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, генерального директора) указанного юридического лица, в ходе личной встречи с представителем Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее- АО «Райффайзенбанк»), осуществляемой в неустановленном месте на территории г. Пенза, подала Заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого 25 июля 2022 года на имя ООО «ТЕВА» был открыт расчетный счет Номер в АО «Райффайзенбанк», «Поволжский» в Данные изъяты присоединилась к Договору банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк» и Соглашению об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием Системы Банк-клиент, поставив свою подпись, после чего получила в пользование электронный носитель информации – неименную корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», Данные изъяты а также электронное средство - пин-код к вышеуказанной корпоративной карте. При этом в указанном Заявлении ФИО2 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТЕВА», указала не принадлежащие ей абонентский номер Данные изъяты и адрес электронной почты Данные изъяты которые ей сообщило неустановленному лицу, для отправки на них SMS-сообщений с одноразовыми паролями и логинами соответственно, обеспечивающих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк».

25 июля 2022 года в неустановленное время, ФИО2, находясь в неустановленном месте, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленной с Договором банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк» и приложениями к нему, действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, сбыла вышеуказанному неустановленному лицу электронный носитель информации – неименную корпоративную карту «Бизнес 24/7 Оптимальная», Данные изъяты, а также электронные средства – пин-код к вышеуказанной корпоративной карте, логин и одноразовые пароли, обеспечивающие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк» путем указания в банковской документации абонентского номера и адреса электронной почты, принадлежащих неустановленному лицу, для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ТЕВА» Номер в АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, 8 сентября 2022 года, в неустановленное время, ФИО2 повторно, в ходе личной встречи с представителем АО «Райффайзенбанк», осуществляемой в неустановленном месте на территории г. Пенза, подала заявление на подключение/отключение SMS-ОТР в АО «Райффайзенбанк», в котором как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «ТЕВА» указала обновленный не принадлежащий ей абонентский номер Данные изъяты который ей сообщило неустановленное лицо, для отправки SMS-сообщений с одноразовыми паролями, обеспечивающими доступ к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк».

Таким образом, вышеуказанные умышленные преступные действия ФИО2 привели к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету Номер ООО «ТЕВА» в АО «Райффайзенбанк» за период с 25.07.2022 по 26.04.2024 на общую сумму не менее 00 рублей 00 копеек.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении преступления признала, от дачи показаний в судебном заседании отказалась.

Как следует из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО2 при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой, летом 2022 года около ТЦ «Сан и Март» по ул. Плеханова, 19 в г. Пензе, к ней обратился ранее незнакомый Д. предложил ей за вознаграждение в 15000 рублей оформить на свое имя организацию, на что она ответила согласием. По его просьбе она передала ему свой паспорт, с которого он сделал копию и вернул ей. Через несколько дней они встретились с Д. у ТЦ «Гермес» по ул. Московской, 29 в г. Пензе, поднялись на второй этаж, где она сотруднику показала свой паспорт, заполнила документы на получение электронной подписи, за что Д. заплатил ей 2000 рублей. Через несколько дней со слов Д. ей стало известно, что на нее зарегистрирована фирма «Тева». В июле 2022 года она с Д. ездила по банкам ПАО «Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Синара», где они открывали расчетные счета для ООО «Тева». В банки она представляла учредительные документы ООО «Тева», расписывалась в документах об открытии расчетных счетов. Вся документация по открытым расчетным счетам, карты, пин-коды к картам, логины, пароли и кодовые слова были переданы ею Д. При открытии расчетных счетов она не имела намерения осуществлять какие-либо банковские операции, в том числе денежные переводы. Доступа к расчетным счетам у нее никогда не было, так как после открытия счетов все документы и пароли она передавала Д. При открытии расчетных счетов сотрудниками банка разъяснялись положения о передаче данных третьим лицам, о том, что передавать данные третьим лицам запрещено. Фактическую деятельность по руководству ООО «Тева» она никогда не осуществляла, финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Тева» не вела, какие-либо финансовые операции по расчетным счетам не проводились, так как она передавала Д. доступ к расчетным счетам общества. Осознавала, что передает свои личные данные с паролем и логином третьим лицам для использования ( том № 1 л.д. 61-67,76-81, том № 2 л.д. 78-81).

В судебном заседании ФИО2 пояснила, что показания в ходе предварительного следствия она давала добровольно, в присутствии защитника, подтверждает их, какого-либо физического или психологического давления в ходе проведения следственных действий на неё не оказывалось.

Оценивая показания подсудимой, суд признает их достоверными и принимает за основу приговора, так как они являются подробными, последовательными, согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и полностью подтверждают обстоятельства предъявленного обвинения, при этом каких-либо существенных противоречий, влияющих на существо данного уголовного дела, а также оснований для самооговора подсудимой судом не установлено.

Вина подсудимой кроме самопризнания в совершении описанного выше преступления доказана показаниями свидетелей, материалами дела.

Из показаний свидетеля Г.П., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работал специалистом по партнерским заявкам в АО «Альфа-банк» по ул. Суворова, 111. 4 июля 2022 года в офис банка обратилась генеральный директор ООО «Тева» ФИО2 для открытия расчетного счета. По предоставленному ФИО2 паспорту была проведена ее идентификация, проверены представленные документы, после чего сформировано подтверждение о присоединении и подключении услуг к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». ФИО2 ознакомилась с данным подтверждением, после чего собственноручно поставила свою подпись, подтвердила, что она ознакомлена с условиями договора о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» и присоединятся к соглашению об электронном документообороте. ФИО2 разъяснялось, что передача банковских карт, пин-кодов и иной информации по счетам, а так же данных для входа в систему «Альфа Бизнес Онлайн» третьим лицам запрещена. После этого на ООО «ТЕВА» в АО «АЛЬФА-БАНК» был открыт расчётный счет Номер , выдана моментальная бизнес-карта ( том № 1 л.д. 102-106). 

Из показаний свидетеля С.О., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает главным менеджером по обслуживанию юридических лиц ПАО Банк «ФК Открытие». Генеральный директор ООО «ТЕВА» ФИО2 обратилась в офис банка, предоставила документы для открытия расчетного счета на имя юридического лица. Ею было составлено заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей ФИО2 и оттиска печати ООО «ТЕВА». 6 июля 2022 года на основании данного заявления в банке был открыт расчетный счет имя «ТЕВА»: Номер и специальный счет корпоративной Бизнес карты Номер , выдана банковская карта. 6 сентября 2022 года ФИО2 обращалась в банк с заявлением об изменении контактного номера телефона ( том № 1 л.д. 200-203). 

Из показаний свидетеля М.И., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает менеджером по обслуживанию клиентов в ПАО «Сбербанк России». 25 июля 2022 года в ПАО «Сбербанк России» по ул. Суворова, 81 в г. Пензе, обратилась генеральный директор ООО «ТЕВА» ФИО2 с целью открытия расчетного счета, предоставив документы. После проверки документов, было подготовлено заявление о присоединении, в котором ФИО2 лично расписалась, после чего был открыт расчетный счет Номер , отправлен логин от личного кабинета системы дистанционного банковского обслуживания, а также выдана банковская карта. Для подтверждения осуществления клиентом расчетных операций через систему дистанционного банковского обслуживания, ФИО2 на указанный в заявлении о присоединении телефон направлялся пароль, при этом клиенту указывается в самом сообщении, что передача логина и пароля другим лицам запрещена ( том № 2 л.д. 17-20). 

Из показаний свидетеля Е.О., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 25 июля 2022 года она встречалась с генеральным директором ООО «ТЕВА» ФИО2 для подписания заявления на открытие расчетного счета, провела идентификацию ФИО2 по паспорту. ФИО2 были разъяснены правила банковского обслуживания, подписано заявление на открытие счета. После открытия расчетного счета, ФИО2 была выдана банковская карта с расчетным счетом Номер ПАО Банк «Синара», логин и пароль для входа в систему банка ФИО5 были направлены на указанный в заявлении номер. ФИО2 было подано заявление об активации карты через ДБО банка. Клиенту банка всегда разъясняют положения о том, что передача логина и пароля в интернет-банке и иной информации по счетам третьим лицам запрещена. Данная информация прописана в заявлении, с которой клиент знакомиться, а после подписывает собственноручно ( том № 2 л.д. 110-113). 

Из показаний свидетеля А.Е., оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности АО «Райффайзенбанк». 25 июля 2022 года к директору ООО «ТЕВА» ФИО2 выезжал менеджер по развитию партнерской сети АО «Райффайзенбанк», после проверки документов, удостоверяющих личность, специалист банка подготовил документы для открытия расчетного счета, ФИО2 подписала заявление об открытии счета. На основании ее заявления был открыт расчетный счет Номер , получена корпоративная карта ( том № 1 л.д. 228-232). 

Из протокола осмотра предметов от 17 июля 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из АО «Альфа-Банк», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на диске содержится информация об открытии на ООО «ТЕВА» Номер расчетного счета Номер от 4 июля 2022 года, при открытии файлов обнаружена выписка по банковскому счету АО «Альфа-Банк» Номер за период с 1.01.2012 по 27.06.2024, сведения о дате совершения операций, сумме дебета и кредита, наименования банка получателя/плательщика, назначение платежа. Согласно данной выписке, сумма дебета за указанный период составила 413 000, 00 рублей, сумма кредита составила 413 000, 00 рублей, остаток на конец периода – 0,00 рублей; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг», согласно которому клиент ООО «ТЕВА» в лице ФИО2, мобильный Номер присоединяется к договору о рассчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», «договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», клиент просит открыть расчетный счет в соответствии с договором РКО по тарифу ПУ «Специальный выбор» в ОО «Пензенский». Также клиент в лице ФИО2 серия Номер просит подключить его к системе «Альфа-Бизнес Онлайн». При этом в анкетных данных указан мобильный Номер , электронная почта Данные изъяты Клиент просит выпустить банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке Express выдачи. Данные держателя карты – ФИО2, паспорт Данные изъяты Счет для расчетов по карте Номер Заявление подписано электронной подписью 04.07.2022 в 09:27:49 ООО «ТЕВА» ФИО2, копия паспорта ФИО2, серия Номер , фото ФИО2 со своим паспортом в руках (том №1 л.д. 91-101, 226-227). 

Из протокола осмотра предметов от 17 июля 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из ПАО «Финансовая корпорация открытие», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на диске имеется следующая информация: приложение к приказу Председателя Правления ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» от 27 ноября 2013 года №1265 – Правила банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в котором содержатся «Общие положения», «Особенности присоединения к Правилам банковского обслуживания и заключения Единого договора, Договора банковского счета, Соглашения ДБО в период действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», «термины и определения», «услуги, предоставляемые в рамках единого договора», «обязательства сторон», «права сторон», «ответственность сторон», «антикоррупционная оговорка», «срок действия и порядок расторжения единого договора», «особые условия», «адрес и реквизиты банка», «приложения», согласно п. 4.2.8 Правил банковского обслуживания регламентирует обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова), незамедлительно уведомить об этом банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону; заявления, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица / электронной заявки на установку / изменение кодового слова, направляемой по системе БИЗНЕС ПОРТАЛ (в формате, предусмотренном системой БИЗНЕС ПОРТАЛ), подписанной электронной подписью уполномоченного лица клиента, согласно п. 6.10. клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющей банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о компрометации кодового слова; информация о совершении операций по банковским счетам №Номер (банковская карта Номер 40Номер в период с 25.11.2022 по 01.09.2023; информацию об IP-адресах клиента в момент совершения операций по счету; выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 5.07.2022 Номер , в которой содержатся сведения о юридическом лице: общество с ограниченной ответственностью «ТЕВА», согласно которого юридическое лицо зарегистрировано 1.07.2022, должность генерального директора ООО «ТЕВА» занимает ФИО2, адрес юридического лица: 107065, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гольяново, ул. Камчатская, д. 3, этаж 1 помещ. 7 офис 4; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания», в котором ООО «ТЕВА» присоединяется к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», клиент подтверждает, что ознакомлен со всеми правилами, приложениями к ним, выражает согласие их выполнять, просит открыть расчетный счет, с пакетом услуг «Свой бизнес», а также просит осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», просит предоставить Бизнес-карту Mastercard Business non perso на имя держателя ФИО2, паспорт серия Номер . Имеется ключевое слово П. подключено смс-информирование по номеру телефона Данные изъяты расписка в получении карты (для карт «моментальной» выдачи), согласно которой ФИО2, как директору ООО «ТЕВА» выдана банковская карта Номер сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах», в которых указаны сведения об ООО «ТЕВА» и ФИО2, как бенефициаре ООО «ТЕВА»; заявление об изменении номера телефона уполномоченного лица ООО «ТЕВА», согласно которому клиент просит изменить номер телефона уполномоченного лица на следующий: «Номер »; копия паспорта ФИО2, справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов), согласно которой 6.07.2022 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» у ООО «ТЕВА» открыт счет, имеющий номер Номер выпиской по банковским счетам ООО «ТЕВА» в ПАО «ФК Открытие», из которой усматривается движение денежных средств с указанием даты и времени операции, реквизитов банка отправителя и получателя, сумме операции, назначении платежа, по счету Номер с банковской картой Номер за период с 06.07.2022 по 27.06.2024 сумма дебета составила 748000 рублей 00 копеек, сумма кредита 748000 рублей 00 копеек, остаток на конец периода 00 рублей 00 копеек, по счету Номер за период с 06.07.2022 по 14.06.2024 сумма дебета составила 1216132 рублей 00 копеек, сумма кредита 1216132 рублей 00 копеек, остаток на конец периода 00 рублей 00 копеек; справка о наличии счетов (специальных банковских счетов), вкладов (депозитов), согласно которой 6.07.2022 в ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» у ООО «ТЕВА» открыты счета, имеющие номера Номер и Номер (том №1 л.д. 115-199, 226-227). 

Протоколом выемки от 16 июля 2024 года с фототаблицей к нему, согласно которому в АО «Райффайзенбанк» по адресу: Адрес , изъята банковская документация с информацией о расчетных счетах ООО «ТЕВА» (том №1 л.д. 209-213). 

Из протокола осмотра предметов от 17 июля 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из АО «Райффайзенбанк», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на диске имеется следующая информация: анкета «ООО ТЕВА», Данные изъяты генеральный директор ФИО2; реквизиты документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ, серия Номер выдан УМВД России по Пензенской области 04.02.2020; копия решения единственного учредителя №1 о создании ООО «ТЕВА» от 24.06.2022, в котором указано, что ФИО2 как единственный учредитель ООО «ТЕВА» создала ООО «ТЕВА»; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», из которого следует, что «ООО ТЕВА» просит АО «Райффайзенбанк» открыть счет, клиент просит предоставить доступ к системе «банк клиент» и подключить услугу «SMS ОТР» указанному лицу с использованием номера мобильного телефона Данные изъяты электронной почты Данные изъяты просить выпустить к открываемому счету в рублях и выдать неименную карту «Бизнес 24/7 оптимальная» на имя держателя, в заявлении имеется пометка о том, что клиент ознакомлен и полностью согласен с Порядком выпуска и обслуживания дебетовых карт, Правила использования дебетовых корпоративных карт, обязуется и выполнять, а также обеспечить выполнение их держателем карты, на оборотной стороне заявления имеется подпись ФИО2 от 25.07.2022; заявление на подключение/отключение SMS-ОТР в АО «Райффайзенбанк» от 8.09.2022, в котором ООО «ТЕВА» в лице уполномоченного лица «ФИО2 серия Номер просит подключить к услуге; фотография, на которой запечатлена ФИО2 с разворотом своего паспорта в руке; выписка по банковскому счету Номер на имя ООО «ТЕВА» в АО «Райффайзенбанк» за период с 25.07.2022 по 13.07.2024 (том №1 л.д. 214-225, 226-227).

Протоколом выемки от 28 июня 2024 года с фототаблицей к нему, согласно которому в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>, изъяты сопроводительное письмо №8624/24/493 на 1 л.; оптический диск с информацией о расчетных счетах ООО «ТЕВА»; выписки по операциям на счете ООО «ТЕВА» (том №1 л.д. 238-240).

Из протокола осмотра предметов от 2 июля 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из ПАО «Сбербанк», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на диске имеется следующая информация: ООО «ТЕВА» зарегистрировано в качестве клиента ПАО «Сбербанк», расчетный счет Номер , к указанному счету выпущена банковская карта Номер , дата выпуска 25.07.2022, выписка по операциям на счете за период с 1.01.2022 по 28.06.2024 по счету Номер , открытому на имя ООО «ТЕВА», копия заявления о присоединении, согласно данному заявлению клиент ООО «ТЕВА», номер телефона Данные изъяты присоединяется к договору-конструктору, клиент просит на основании условий договора-конструктора открыть расчетный счет и заключить договор банковского счета, просит заключить с ним договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк». Лицо, которому предоставляется доступ к системе ДБО – ФИО2, способ защиты системы – одноразовые SMS-пароли, указан телефон для отправки SMS-сообщений: Данные изъяты и адрес электронной почты Данные изъяты клиент ООО «ТЕВА» в лице ФИО2 просит выпустить на имя ООО «ТЕВА» дебетовую бизнес карту Visa с пластиковым носителем, способ получения карты в офисе банка, офис банка «8624/0500», банк подтверждает заключение договора-конструктора Данные изъяты от 25.07.2022, договора банковского счета Номер от 25.07.2022 и открытия счета Номер , карточка с образцами подписей и оттисками печати, копия решения единственного учредителя №1 от 24.06.2022, копия паспорта, сведения о клиенте Данные изъяты копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «ТЕВА», устава ООО «ТЕВА», свидетельства о постановке на налоговый учет, сертификат ключа проверки электронной подписи (том №2 л.д. 1-15, 16).

Из протокола осмотра предметов от 5 августа 2024 года следует, что осмотрены сведения, содержащиеся на диске из АО «Банк Синара», которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на диске имеется следующая информация: Данные изъяты ООО «ТЕВА», Данные изъяты копия паспорта ФИО2, копия решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственность «ТЕВА» от 24.06.2022, согласно которого 24.06.2022 создано ООО «ТЕВА», его единственным учредителем и генеральным директором является ФИО2, заявление на открытие банковского счета Номер от 25.07.2022, согласно которому ООО «ТЕВА», лицо, действующее от имени клиента, генеральный директор, ФИО2, просит открыть банковский счет в валюте российский рубль, в филиал «дело», тарифный план «ДелоПро»; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания Номер , согласно которому ФИО2 заявляет о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой, условия Правил клиенту известны и понятны, и принимаются им полностью; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг от 25.07.2022, согласно которому ФИО2 заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО Банк Синара», принимает на себя все права и обязанности, предусмотренные договором комплексного банковского обслуживания, и считает себя заключившим с банком договор на условиях, установленных Правилами, дает свое согласие на обработку своих персональных данных; карточка клиента, в котором содержатся сведения о клиенте данного банка: наименование клиента «ООО «ТЕВА», Данные изъяты руководитель ФИО2, согласно данному документу, клиент имеет 2 банковских счёта: 1. Номер Открыт: 25.07.2022 Остаток: 0.00 Корпоративная карта ООО «ТЕВА». Номер Открыт: 25.07.2022 Остаток: 0.00 ООО «ТЕВА», опросный лист ООО «ТЕВА», согласно которому ФИО2 является бенефициарным владельцем ООО «ТЕВА». Внизу документа имеется дата «25 июля 2022 года», личная подпись ФИО2; порядок работы с клиентами - ЮД, ИП и ЧП при открытии и закрытии счетов». При его открытии обнаружен Порядок работы с клиентами - юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном порядке частной практикой, при открытии и закрытии банковских счетов в ПАО «СКБ-банк» (Банковские правила). Данные Правила утверждены приказом заместителя Председателя Правления Банка от «18» мая 2020 года № 479; существующий порядок открытия счета для юридических лиц в банке и ДБО». При его открытии обнаружена выписка из порядка открытия счета для юридических лиц в АО Синара Банк. В данном документе содержится информация о порядке открытия счета для юридических лиц в АО Синара Банк, о перечне документов, необходимых для открытия счета в АО Синара Банк, счет 40Номер , в котором содержится выписка по банковскому счету ООО «ТЕВА» Номер в АО Синара Банк. Имеется движение денежных средств с указанием даты операции, реквизитов банка отправителя и получателя, сумме операции, назначении платежа, по лицевому счету Номер за период с 25.07.2022 по 24.07.2024 остаток по счету на начало период составляет -00, 00 рублей, сумма по дебету счета за период составляет -00, 00 рублей сумма по кредиту счета за период составляет -00, 00 рублей, остаток по счету на конец периода составляет -00, 00 рублей, счет Номер , в котором содержится выписка по банковскому счету ООО «ТЕВА» Номер в АО Синара Банк. Имеется движение денежных средств с указанием даты операции, реквизитов банка отправителя и получателя, сумме операции, назначении платежа, по лицевому счету Номер за период с 25.07.2022 по 24.07.2024 остаток по счету на начало период составляет -00, 00 рублей, сумма по дебету счета за период составляет -00, 00 рублей, сумма по кредиту счета за период составляет -00, 00 рублей, остаток по счету на конец периода составляет -00, 00 рублей; фотография должностного лица». При его открытии обнаружена фотография, на которой изображена ФИО2, находящаяся в салоне автомобиля (том №2 л.д. 27-108, 109).

Из протокола осмотра предметов от 18 июля 2024 года следует, что осмотрены сведения с названием «Тева», содержащиеся на диске, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. При осмотре установлено, что на диске имеется следующая информация: папка с наименованием «Альфа», содержащей выписку по счету ООО «ТЕВА» Номер за период с 01.01.2020 по 07.06.2023, согласно которой по данному счету за указанный период проводились многочисленные финансово-хозяйственный операции на сумму не менее 826000 рублей 00 копеек; папка с наименованием «Открытие», содержащей сведения о банке ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», сведения о плательщике ООО «ТЕВА», выписку по счетам ООО «ТЕВА» Номер за период с 06.07.2022 по 06.06.2023, согласно которой по данному счету за указанный период проводились многочисленные финансово-хозяйственный операции на сумму не менее 1 496 000 рублей 00 копеек, и выписку по счету Номер за период с 06.07.2022 по 06.06.2023, согласно которой по данному счету за указанный период проводились многочисленные финансово-хозяйственный операции на сумму не менее 2 432 264 рублей 00 копеек; папка с названием «Райф», содержащий в себе выписку по счету ООО «ТЕВА» Номер за период с 25.07.2022 по 08.06.2023, согласно которой по данному счету за указанный период не проводились финансово-хозяйственный операции; папка с названием «Сбер», содержащей выписку по счету ООО «ТЕВА» Номер за период с 25.07.2022 по 04.06.2023, согласно которой по данному счету за указанный период не проводились финансово-хозяйственный операции; папка с названием «Синара», содержащей выписку по счету ООО «ТЕВА» Номер за период с 01.01.2020 по 06.06.2023, согласно которой по данному счету за указанный период не проводились финансово-хозяйственные операции, выписку по счету ООО «ТЕВА» Номер за период с 01.01.2020 по 06.06.2023, согласно которой по данному счету за указанный период не проводились финансово-хозяйственные операции (том №2 л.д. 114-116, 117). 

Копией протокола осмотра места происшествия от 18 июля 2023 года, согласно которому осмотрен офис Адрес В ходе осмотра места происшествия не обнаружено признаков юридической организации ООО «Тева» (том №2 л.д. 203-207).

Из копии протокола осмотра предметов от 19 июля 2023 года следует, что осмотрены копии материалов регистрационного дела ООО «ТЕВА» Данные изъяты, в котором содержатся следующие документы: решение о предстоящем исключении ЮЛ из ЕГРЮЛ; копия паспорта ФИО2; гарантийное письмо; сертификат получения ЭЦП; лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании ЮЛ ООО «ТЕВА»; заявление по форме Р11001 от ФИО2; решение о государственной регистрации Данные изъяты расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации ЮЛ; решение единственного учредителя №1 о создании ООО «ТЕВА»; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; устав ООО «ТЕВА»; устав ООО «ТЕВА» с ЭЦП налогового органа, которые приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том №3 л.д. 31-38, 39). 

Сведениями из УФНС России по Пензенской области о банковских счетах ООО «Тева», согласно которым на ООО «Тева» открыты следующие расчетные счета: 04.07.2022 – расчетный счет Номер в Акционерном обществе «Альфа-Банк», «Нижегородский» в г. Нижний Новгород; 

25.07.2022 – расчетный счет Номер в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Пензенское отделение № 8624; 

25.07.2022 – расчетные счета №Номер , Номер Акционерном обществе Банк Синара, «Дело»;

06.07.2022 – расчетные счета №Номер , Номер в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Приволжский;

25.07.2022 – расчетный счет Номер в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», «Поволжский» в г. Нижнем Новгороде (том №1 л.д. 83-84). 

Выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 1 июля 2022 года в ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТЕВА» внесены сведения о ФИО2, как о генеральном директоре ООО «ТЕВА», с присвоением основного государственного регистрационного номера Данные изъяты (том №1 л.д. 30-37). 

Согласно Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 06.03.2022) :

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3);

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств (ч. 1 ст.9);

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа (ч.3 ст.9);

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 28.06.2022): 

- обязательному контролю подлежат зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия (п. 3 ч. 1 ст. 6);

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (ч. 14 ст. 7).

Согласно выписки из соглашения об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», клиент обязан не передавать Зарегистрированный номер третьим лицам (п. 4.2 Соглашения); хранить тайну банковского счета, операций по Счету и сведений о Клиенте. Справки третьим лицам по операциям, Счету и сведения о Клиенте могут быть предоставлены только в случаях, специально предусмотренных Договором РКО и Законодательством (п. 4.1.2 Договора); в случаях утери, кражи, пропажи и иных случаях утраты SIM-карт Зарегистрированных номеров телефонов/Номера телефона для оповещения, а также смены SIM-карт или их передачи третьим лицам по любым основаниям, немедленно уведомить об этом Банк. Банк не несет ответственности за предоставление информации по Счету неуполномоченным лицам на Зарегистрированный номер телефона/Номер телефона для оповещения, за подключение услуг по Договору РКО, а также за открытие Счета для накоплений по обращениям неуполномоченных лиц по Зарегистрированному номеру телефона, если Банк не был уведомлен об утере, краже, пропаже и иных случаях утраты или передачи третьим лицам SIM-карт такого Зарегистрированного номера телефона/Номера телефона для оповещения. Риск убытков и иных неблагоприятных последствий вследствие нарушения Клиентом указанной обязанности несет Клиент (п. 4.2.14 Договора).

Согласно выписки из условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и физическим лицам, занимающимся частной практикой, согласно которым клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п. 4.2.3); клиент обязан при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности Системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Банк любым доступным образом (п. 4.2.4); Выписка из Договора-конструктора (Правил банковского обслуживания), согласно которому при заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора-Конструктора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также как действия (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции. (п.7.6.).

Согласно выписки из договора банковского (расчетного) счета АО «Райффайзенбанк» и приложениями к нему, согласно которым Клиент несет ответственность за все операции, совершенные с использованием Карты, с ведома и без ведома Держателя Карты, в том числе третьими лицами, с момента получения Карт в Банке до момента блокировки / закрытия Карты Банком (п. 6.6 приложения №1 к Договору банковского (расчетного) счета); Клиент обязуется обеспечить незамедлительное уведомление Банка Держателем о факте утраты, хищения, изъятия Карты, а также о факте неправомерного ее использования. (п. 3.3.11 приложения №3 к Договору банковского (расчетного) счета); Держатель обязан хранить ПИН–код, номер Карты в секрете. Запрещается записывать ПИН–код на Карте и хранить вместе с Картой. ПИН–код и номер Карты не должны храниться в открытом доступе, в памяти компьютера, мобильного телефона, карманного компьютера и т.п. (п. 3.1 приложения №4 к Договору банковского (расчетного) счета); Ни при каких обстоятельствах ПИН–код не должен стать известным третьему лицу. При проведении операции с вводом ПИН–кода не допускается присутствие третьих лиц (п. 3.2 приложения №4 к Договору банковского (расчетного) счета); Держатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты, хищения или незаконного использования Карты. (п.3.6 приложения №4 к Договору банковского (расчетного) счета).

Согласно Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой № 195-2013 от 02.12.2013 г. ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», согласно которым клиент обязан обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова), незамедлительно уведомить об этом Банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону (п. 4.2.4 приложения № 5 к Приказу от 27.11.2013 № 1265); клиент принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющие банковскую тайну, являющиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова (п. 6.10 приложения № 5 к Приказу от 27.11.2013 № 1265); при исполнении своих обязательств по Единому договору Стороны гарантируют, что они сами и их аффилированные лица, представители, работники или посредники не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п. 7.2 приложения № 5 к Приказу от 27.11.2013 № 1265).

Согласно Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, в ПАО Банк Синара, согласно которым использование неуполномоченными лицами Карт, или с превышением полномочий, или без согласия Клиента (Держателя), утрата Держателем Карты, передача Карты третьим лицам, утрата и/или передача пароля устройства и/или устройства, в памяти которого сохранены Реквизиты Карты, используемые в Сервисах бесконтактной оплаты, необеспечение недоступности, тайны от любых неуполномоченных лиц Карт, их реквизитов, кодов, номеров, паролей, совершение операций без согласия Клиента, несообщение Клиентом об изменении сведений о Держателях, предоставленных Банку для заключения Договора, эмиссии Карт и осуществления связи с указанными лицами, являются нарушением Клиентом/Держателями порядка использования Карт, эмитированных в соответствии с Договором. Технические средства Банка, используемые при совершении операций по Счету, в том числе с использованием Карт, их Реквизитов, (банкоматы, терминалы, каналы связи) не позволяют несанкционированно осуществить доступ к Счету Клиента и совершение по нему операций. Указанные обстоятельства возможны только в связи с необеспечением Держателями недоступности третьим лицам, Реквизитов карт, паролей, Кодов подтверждения, ключевой или кодовой информации, оборудования на стороне Клиента и также относится к нарушению порядка использования электронных средств платежа (п. 4.5.1 Правил); держатель обязан хранить ПИН-код в секрете. Ни при каких обстоятельствах ПИН-код не должен стать известным третьим лицам. Держатель не имеет права передавать Карту и/или ПИН-код в пользование кому бы то ни было, ни при каких условиях (4.5.3 Правил); клиент обязан нести ответственность за сохранность в тайне и использование уникальной ключевой информации, иных средств и информации, а также Сертификатов, используемых Клиентом или его уполномоченными лицами. Немедленно прекратить отправку Электронных документов и незамедлительно направить заявление в письменной форме в Банк о необходимости, соответственно, компрометации ЭП, блокировании доступа к Системе ДБО в связи с возникновением угрозы доступа или доступом к Системе ДБО, ключевой информации, ЭП, Сертификатам неуполномоченных лиц, а также при утере носителя уникальной ключевой информации или подозрения в его использовании и/или копировании третьими лицами (5.3.1.5 Правил); информация, содержащаяся на носителе уникальной ключевой информации, документации, связанной с установкой и использованием Систем ДБО, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением лиц, имеющих право требовать предоставления такой информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или если это не обусловлено характером сведений, в них содержащихся. Сторона, допустившая раскрытие конфиденциальной информации, обязана возместить другой стороне возникшие в связи с этим убытки (5.7.1 Правил) (том №3 л.д. 54-56).

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г. Пензы от 12 сентября 2023 года ФИО2 признана виновной по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по факту предоставления в июне 2022 года в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой служб №46 по г. Москве документа, удостоверяющего ее личность - паспорта, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном юридическом лице, а именно: о ФИО2, как об учредителе и руководителе, генеральном директоре ООО « Тева» (том №3 л.д. 96-97).

Все вышеперечисленные доказательства являются допустимыми, получены на основании УПК РФ, учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой и берутся за основу в приговоре.

Нарушений закона при производстве следственных действий, сборе доказательств судом не выявлено, результаты деятельности, направленной на установление фактических обстоятельств дела, зафиксированы надлежащим образом.

Исследовав и оценив в совокупности все вышеприведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину ФИО2 установленной в судебном заседании, квалифицирует ее действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО2, открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение намеревалась передать (сбыть) третьему лицу. При этом понимала, что использование третьим лицом полученных ею в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. ФИО2 действовала умышленно, осознавала, что передача электронных средств, электронных носителей информации другому лицу противоречит действующему законодательству, требованиям Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежа и соблюдения имущественных интересов физических и юридических лиц, неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «Тева» на другие счета. 

Из показаний сотрудников банков, следует, что ФИО2 при открытии расчетных счетов разъяснялись правила управления расчетными счетами образованной им организации, запрета передачи электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам, в том числе запрета разглашения выданных СМС-паролей и информации для входа в систему дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, запрета управления расчетным счетом и подписания документов третьими лицами.

Согласно копии приговора мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района г. Пензы от 12 сентября 2023 года ФИО2 признана виновной по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по факту предоставления документа, удостоверяющего её личность, - паспорта гражданина Российской Федерации - с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном юридическом лице, а именно: об учредителе и руководителе - генеральном директоре ООО «Тева» (том №3 л.д. 96-97).

Преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимая реализовала путем отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, в том числе смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

ФИО2 совершила умышленное тяжкое преступление в сфере экономической деятельности, представляющее повышенную общественную опасность, заключающуюся в посягательстве на основы экономической безопасности и финансовой устойчивости государства, нормальный порядок безналичных расчетов и полноценное функционирование рыночных институтов, на учете у врачей психиатра не состоит, Данные изъяты по месту жительства характеризуется удовлетворительно, свидетелем ФИО6 (бабушкой) в судебном заседании положительно (том №3 л.д. 88-89, 90-92, 96-97, 99-101, 103-109, 113, 115, 117). 

Данные изъяты

Как смягчающие обстоятельства суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу следствия информации о цели, мотиве, способе и обстоятельствах совершенного преступления, а также даче правдивых и полных показаниях, состояние здоровья подсудимой и близких родственников (бабушки).

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, явки с повинной суд не усматривает, поскольку на момент написания ФИО2 16 июня 2023 года указанного заявления у органа предварительного расследования имелись достоверные данные о причастности ФИО2 к совершенному преступлению. 

Вместе с тем, данное сообщение, зафиксированное в протоколе явки с повинной, наряду с предоставлением органу следствия ранее не известной информации, имеющей значение для расследования преступления, дачей полных и правдивых показаний, содержащих сведения о целях, мотиве, способе, времени, месте и обстоятельствах совершенного преступления, суд расценивает как активное способствование расследованию преступления, что учитывает в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимой, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Наличие у подсудимой вышеуказанных смягчающих обстоятельств, ее отношение к содеянному, поведение после совершения преступления, суд признает исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности личности подсудимой, и считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 64 УК РФ, назначив подсудимой более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, данные о ее личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного наказания.

Поскольку преступление совершено ФИО2 до вынесения в отношении неё приговора Октябрьского районного суда г. Пензы от 28 мая 2024 года окончательное наказание подсудимой подлежит назначению на основании ч.5 ст. 69 УК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 360 (трехсот шестидесяти) часов обязательных работ. 

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных по данному приговору и приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 28 мая 2024 года, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 480 (четырехсот восьмидесяти ) часов обязательных работ.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО2 наказание, отбытое ею по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 28 мая 2024 года, в виде 218 ( двухсот восемнадцати) часов обязательных работ.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: диски из АО «Альфа-Банк», ПАО «ФК Открытие», ПАО «Сбербанк», АО «Банк Синара», банковскую документация на имя ООО «ТЕВА» из АО «Альфа-Банк», из ПАО «ФК Открытие»,из АО «Райффайзенбанк», из АО «Банк Синара», оптический диск с выписками по банковским счетам ООО «ТЕВА»- хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения. 

Председательствующий С.А. Шубина