Дело № 5-595/19 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Махачкала 17 декабря 2019 г.

Судья Ленинского районного суда г. Махачкала Республики Дагестан – Магомедрасулов Б.М., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО8, (ИНН 

<

***>), родившейся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки и жителя 

<

адрес>,

У С Т А Н О В И Л:

В ходе проверки было установлено, что ИП ФИО1. не исполняла требования Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", в части организации и осуществления внутреннего контроля. По результатам проверки ИП ФИО1. было выдано предписание об устранении правонарушений от 23.06.2019 года №02-05-ФМ/034, где предлагалось ей до 23.10.2019 года устранить выявленные в ходе проверки нарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении. Однако до указанного срока ИП ФИО1. не исполнила предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не представила информацию о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений, тем самым ФИО1. совершила административное правонарушение, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

В судебном заседании ИП ФИО1 вину признала в содеянном раскаялась.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину ИП ФИО1. в совершении административного правонарушения доказанной.

Вина ИП ФИО1. в совершении административного правонарушения подтверждается:

Актом проверки №/ФМ/072 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Протоколом об АП №-ФМ/068 от ДД.ММ.ГГГГ;

Предписанием №02-11-ФМ/034 от 23.06.2019 года, из которого усматривается, что оно получено ИП ФИО1. 23.09.2019, со сроком исполнения до 23.10.2019 года. 

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Примечании к настоящей статье, изложено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Действия ИП ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз 4 п.23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в постановлении не должны указываться конкретные меры, направленные на исполнение названных в нем мероприятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, отселение граждан из жилых зданий либо их перевод в другие стационарные лечебные, социальные учреждения в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" меры по обеспечению исполнения указанных в постановлении мероприятий применяются судебными приставами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно. При этом необходимо учитывать, что часть 2 статьи 29.10 КоАП РФ предусматривает единственный случай, когда при назначении такого вида административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма судья обязан одновременно с приостановлением деятельности индивидуальных предпринимателей или юридических лиц решить вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

При назначении наказания, суд также учитывает обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер совершенного административного правонарушения, признание вины лицом, привлекаемым к административной ответственности.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО9, (ИНН 

<

***>), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированную и проживающую по адресу: 

<

адрес>, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на один месяц.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 17 декабря 2019 года. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименования взыскателя: Прикаспийская государственная инспекция пробирного надзора юр.адрес: 

<

адрес> "в".

Наименование должника: ФИО1 ФИО10, (ИНН 

<

***>), ДД.ММ.ГГГГ, рождения, зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>

Судья Магомедрасулов Б.М.