Дело №1-341/2017

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

19 октября 2017 года г. Уфа

Кировский районный суд г. Уфы в составе:

председательствующего судьи Булатовой Р.А.

с участием государственных обвинителей Кировской прокуратуры г. Уфы – пом. прокурора Куляпиной О.В., ФИО1, ФИО2

подсудимого ФИО3

защитника ФИО4, представившего удостоверение №2348 и ордер 

№050386

при секретаре Миннегуловой М.В.

а также потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №4

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО3, 

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, со средним образованием, военнообязанного, разведенного, имеющего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не работающего, ранее судимого: 09.10.2015 года Кировским районным судом г. Уфы по ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327, ч.3 ст. 69 УК РФ к 8 годам лишения свободы со штрафом 500000 руб., зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЮжУралРесурс» (далее по тексту ООО «ЮжУралРесурс) /ИНН 

<

***>/, на основании Решения единственного участника №5 от 03.05.2011, то есть лицом, выполняющим управленческие: организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а также представляясь, якобы, руководителем Общества с ограниченной ответственностью Торговая Компания «Гермес» (далее по тексту ООО ТК «Гермес») /ИНН 

<

***>/, умышленно, с корыстной целью, а также с целью личного обогащения, в период с февраля 2011 года по июль 2012 года совершил хищения чужого имущества граждан путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Преступным умыслом ФИО3, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, в особо крупном размере, предусматривалось заключение от имени вышеуказанных организаций договоров с физическими лицами, привлечение на этом основании денежных средств как можно большего количества физических лиц в приобретенные, либо созданные для этих целей организации в качестве инвестирования строительства жилых домов и нежилых помещений в г. Уфа Республики Башкортостан, при условии последующего предоставления помещений в них, привлекая их заниженной стоимостью квадратного метра, обманывая их тем, что принятые денежные средства будут направлены непосредственно на инвестирование строительства жилых домов и нежилых помещений, не имея намерений и возможности на исполнение взятых на себя обязательств по договору. 

Кроме того, преступным умыслом ФИО3, с целью хищения денежных средств большего количества физических лиц, предполагалось привлечение к поиску потенциальных покупателей риэлторов, которым он обещал в последующем реализовать по заниженным ценам квартиры, не посвящая их в свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества граждан. 

Так, к поиску потенциальных покупателей ФИО3 привлек риэлторов – ФИО12, ФИО13 При этом, ФИО3, с целью вуалирования своей преступной деятельности, не посвящая риэлторов в свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества граждан, предоставлял копии договоров, заключенных от имени ООО «ЮжУралРесурс» и ООО ТК «Гермес» с различными организациями-застройщиками либо организациями-подрядчиками, по приобретению, либо инвестированию строительства жилых и нежилых помещений, которые фактически ФИО3 не исполнялись, а были заключены с целью получения возможности использовать указанную документацию в своей преступной деятельности и создания видимости успешной деятельности руководимых им организаций.

Так, в неустановленное следствием время, ФИО3, находясь в г. Уфа Республики Башкортостан, являясь с 03.05.2011 генеральным директором ООО «ЮжУралРесурс», а также выдавая себя за директора ООО ТК «Гермес», фактически в соответствии с учредительными документами таковым не являясь, путем переговоров с руководителями организаций, осуществляющих инвестирование и строительство объектов – жилых домов, имея умысел на хищение чужого имущества граждан, не посвящая в свои преступные намерения руководителей организаций, осуществляющих инвестирование и строительство объектов – жилых домов и нежилых помещений, с целью получения возможности использовать в своей преступной деятельности документацию, в качестве подтверждения наличия у него возможности реализации квартир в строящихся объектах, предлагал инвестировать денежные средства в строительство жилого дома и нежилых помещений, не имея намерений в дальнейшем исполнять свои обязательства.

В последующем, ФИО3, в целях обмана и хищения чужого имущества граждан были использованы договоры, заключенные от имени руководимого им ООО «ЮжУралРесурс», а также от имени ООО ТК «Гермес», с организациями, обладающими правами предоставления жилых и нежилых помещений физическим лицам, которые он показывал потенциальным покупателям и привлеченным риэлторам.

При этом, ФИО3, заведомо зная, что ООО «ЮжУралРесурс» и ООО ТК «Гермес» фактически не имеют каких-либо договорных и финансовых отношений с организациями, осуществляющими инвестирование и строительство жилых и нежилых помещений и соответственно не имеют прав на привлечение денежных средств физических лиц, связанных с инвестированием строительства, обманывал граждан и привлеченных к поиску потенциальных покупателей риэлторов, что у ООО «ЮжУралРесурс» и ООО ТК «Гермес» с данными организациями-застройщиками либо организациями-подрядчиками имеются договорные отношения, и внесенные гражданами денежные средства будут использованы на инвестирование строительства помещений, либо на их приобретение.

Кроме того, преступным умыслом ФИО3 предполагалась реализация фактически не принадлежащих руководимой им организации одних и тех же жилых и нежилых помещений одновременно нескольким лицам, при этом, последний убеждал потенциальных покупателей, что если не будут заключены соответствующие договоры и произведена оплата в короткий срок, данное помещение он реализует другому лицу, которое, якобы, уже высказало намерение его приобрести, а также собирается в ближайшее время произвести либо уже произвело соответствующую предоплату. 

Также, с целью привлечения большего количества физических лиц, ФИО3 и привлеченные им к содействию в реализации помещений риэлторы, не знавшие о его преступных намерениях, направленных на хищение чужого имущества, в период с февраля 2011 года по июль 2012 года организовали размещение рекламы в средствах массовой информации и интернет-сайтах о том, что реализуются жилые и нежилые помещения в удобных по расположению местах и по ценам ниже рыночных. 

Прием денежных средств от потенциальных покупателей ФИО3 осуществлялся путем получения наличных денежных средств как лично, так и через сотрудников ООО «ЮжУралРесурс» и привлеченных риэлторов. Полученные от граждан денежные средства ФИО3 в бухгалтерском учете руководимой организации не оприходовал, в кассу организации не внес, лицам, вносившим по договорам денежные средства, предоставлял квитанции к приходным кассовым ордерам от имени руководимой организации, а также от имени ООО ТК «Гермес», а денежные средства, полученные от граждан, расходовал по своему усмотрению на свои личные нужды.

При совершении преступления, с целью создания видимости осуществления успешной предпринимательской деятельности, ФИО3 с февраля 2011 года по июль 2012 года занимал нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, офис 2, представляя его как офисное помещение ООО «ЮжУралРесурс», ООО ТК «Гермес», (далее по тексту – офисные помещения), с принятием на работу бухгалтера ФИО14, которую в свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, не посвящал.

Так, ФИО3, в период с февраля 2011 года по июль 2012 года, в г. Уфе Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения за счет хищения чужого имущества граждан, используя своё служебное положение, совершил хищение денежных средств у 4 физических лиц на общую сумму 7 753 750 руб., тем самым причинив им ущерб в особо крупном размере. 

1. В феврале 2011 года, точная дата предварительным следствием не установлена, в дневное время, в г.Уфе РБ, с целью приобретения квартиры, в офисное помещение, временно занимаемое ФИО3, по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, обратился Потерпевший №2

ФИО3, с целью обмана Потерпевший №2 относительно наличия возможности в дальнейшем исполнить обязательства по предоставлению жилого помещения и хищения его денежных средств, представившись директором ООО ТК «Гермес», фактически в соответствии с учредительными документами таковым не являясь, сообщил недостоверные сведения о том, что, якобы, у ООО ТК «Гермес», в его лице, заключен договор участия в строительстве со строительной организацией, осуществляющей строительство жилого дома по строительному адресу: г.Уфа, мкр. Колгуевский, 

<

адрес>. Фактически у ООО ТК «Гермес» с ООО «СФ № треста БНЗС», осуществлявшим строительство дома по указанному строительному адресу, договорных отношений не имелось, и квартиру Потерпевший №2 предоставлять ФИО3 не намеревался. 

Потерпевший №2, введенный в заблуждение ФИО3 относительно наличия у ООО ТК «Гермес» договорных отношений со строительной организацией, осуществляющей строительство жилого дома по строительному адресу: г.Уфа, мкр. Колгуевский, 

<

адрес>, и намерений ФИО3 предоставить квартиру, согласился на заключение договора соинвестирования строительства с ООО ТК «Гермес».

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, представляясь директором ООО ТК «Гермес», фактически в соответствии с учредительными документами таковым не являясь, не имея намерений и возможности на исполнение взятых на себя обязательств по договору, заключил с Потерпевший №2, договор соинвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (без номера), который последний подписал.

Согласно условиям данного договора, Потерпевший №2 обязался оплатить денежные средства в сумме 2 085 000 руб., а ФИО3, незаконно действуя от имени ООО ТК «Гермес», обязался передать Потерпевший №2 в собственность двухкомнатную 

<

адрес> (номер строительный), расположенную на 3 (третьем) этаже в жилом доме, расположенном по строительному адресу: 

<

...>. Колгуевский, 

<

адрес>, после ввода дома в эксплуатацию. 

Будучи обманутым, и не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение чужого имущества, исполняя договорные обязательства, Потерпевший №2, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> офис 2, произвел оплату ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 085000 руб., путем передачи наличных денежных средств ФИО3, который взамен передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от имени ООО ТК «Гермес».

Кроме того, ФИО3 соответствующего договора с ООО «СФ № треста БНЗС», осуществлявшим строительство жилого дома, расположенного по строительному адресу: 

<

...>. Колгуевский, 

<

адрес>, не заключил. 

Не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Потерпевший №2, ФИО3 получение денежных средств от Потерпевший №2 по бухгалтерскому учету ООО ТК «Гермес» не отразил, в кассе организации не оприходовал, а потратил их на личные нужды.

Кроме того, ФИО3, умышленно, не имея намерений исполнять условия заключенного ДД.ММ.ГГГГ договора с Потерпевший №2, перепродал 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

...>. Колгуевский, 

<

адрес>, третьим лицам, которые в последующем оформили право собственности. 

При этом, по заключенному договору с Потерпевший №2, денежные средства в сумме 2 085 000 руб. ФИО3, используя свое служебное положение, похитил, распорядился ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинил потерпевшему Потерпевший №2 ущерб в особо крупном размере на сумму 2 085 000 руб.; 

2. В июле 2012 года, точная дата предварительным следствием не установлена, в дневное время, в г. Уфе РБ, с целью приобретения двух парковочных мест в гаражном кооперативе, в офис ООО «ЮжУралРесурс», занимаемый ФИО3 по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> офис 2, обратился Потерпевший №4

ФИО3, с целью обмана Потерпевший №4 относительно наличия возможности в дальнейшем исполнить обязательства по предоставлению парковочных мест и хищения его денежных средств, используя свое служебное положение, сообщил Потерпевший №4 сведения о том, что ООО «ЮжУралРесурс» является собственников парковочных мест и предложил приобрести два парковочных места. Фактически ФИО3 не намеревался предоставлять парковочные места, расположенные по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес> корпус 2, в пользование Потерпевший №4 

Потерпевший №4, введенный в заблуждение ФИО3, относительно намерений предоставить парковочные места № и №, согласился на заключение договора уступки прав требования с ООО «ЮжУралРесурс».

В дальнейшем, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> офис 2, используя свое служебное положение, не имея намерений и возможности на исполнение взятых на себя обязательств по договору уступки прав требования, заключил с Потерпевший №4 договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ (без номера), который последний подписал.

Согласно условиям данного договора, Потерпевший №4 обязался оплатить стоимость двух парковочных мест № и №, расположенных по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес> корпус 2, в сумме 1 900 000 руб., которые передал ФИО3 в день подписания настоящего договора уступки прав требования, а ФИО3 передал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру от имени ООО «ЮжУралРесурс».

Не имея намерений исполнять условия договора уступки прав требования, заключенного с Потерпевший №4, ФИО3 получение денежных средств от Потерпевший №4 по бухгалтерскому учету ООО «ЮжУралРесурс» не отразил, в кассе организации не оприходовал, а потратил их на личные нужды.

Полученные ФИО3 от Потерпевший №4 по договору уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму 1 900 000 руб., ФИО3, используя своё служебное положение, похитил, распорядился ими по своему усмотрению, парковочные места № и № не переоформил в собственность Потерпевший №4, тем самым своими преступными действиями причинил потерпевшему Потерпевший №4 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 900 000 руб.;

3. В сентябре 2012 года, точная дата предварительным следствием не установлена, в дневное время, в г. Уфе РБ, с целью приобретения квартиры, в офис ООО «ЮжУралРесурс», занимаемый ФИО3 по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> офис 2, через риэлтора ФИО13, обратилась Потерпевший №1

ФИО3, с целью обмана Потерпевший №1 относительно наличия возможности в дальнейшем исполнить обязательства по предоставлению жилого помещения и хищения ее денежных средств, используя свое служебное положение, сообщил Потерпевший №1 недостоверные сведения о том, что ООО «ЮжУралРесурс» осуществляет строительство жилого дома «Журавли», расположенного по адресу: г. Уфа, Кировский район, и предложил приобрести квартиру в данном доме. Фактически ООО «ЮжУралРесурс» не осуществляло строительство данного жилого дома «Журавли» и представить квартиру в распоряжение Потерпевший №1, ФИО3 не намеревался. 

Потерпевший №1, введенная в заблуждение ФИО3 относительно осуществления строительства жилого дома «Журавли» и намерений предоставить квартиру, согласилась на заключение предварительного договора купли-продажи квартиры с ООО «ЮжУралРесурс».

В дальнейшем, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> офис 2, используя свое служебное положение, не имея намерений и возможности на исполнение взятых на себя обязательств по договору, заключил с Потерпевший №1 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (без номера), который последняя подписала.

Согласно условиям данного договора, Потерпевший №1 обязалась оплатить стоимость квартиры, расположенной по адресу: жилой дом «Журавли» Кировского района, номер 

<

адрес>, денежные средства в сумме 2 000 000 руб., в день подписания настоящего договора - в сумме 50 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 1 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - в сумме 450 000 руб., а ФИО3, от имени ООО «ЮжУралРесурс», передал ей квитанции к приходным кассовым ордерам от имени ООО «ЮжУралРесурс» и обязался в срок до декабря 2012 года достроить жилой дом. 

Будучи обманутой, и не подозревая о преступных намерениях ФИО3, направленных на хищение чужого имущества, исполняя договорные обязательства, Потерпевший №1, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г.Уфа, 

<

адрес> офис 2, произвела дополнительную оплату по договору № «Участие в Жилищно-строительном кооперативе «Жилой 

<

адрес> квартале № Жилого комплекса «ФИО5 парк» в сумме 268 750 руб., путем передачи наличных денежных средств ФИО3, которым взамен собственноручно была написана расписка о получении денежных средств.

Не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Потерпевший №1, ФИО3 получение денежных средств от Потерпевший №1 по бухгалтерскому учету ООО «ЮжУралРесурс» не отразил, в кассе организации не оприходовал, а потратил их на личные нужды.

После неоднократных требований Потерпевший №1 об исполнении обязательств, ФИО3, вуалируя свои преступные намерения, с целью придания законного вида своим преступным действиям, создания видимости осуществления предпринимательской деятельности, с целью скрыть факт хищения денежных средств, с целью придания видимости исполнения своих обязательств по предоставлению квартиры, используя свое служебное положение, составил акт взаимных расчетов между ЖСК Жилой 

<

адрес> квартале № Жилого комплекса ФИО5 парк, но денежные средства, переданные Потерпевший №1 в сумме 2 268 750 руб., так и не передал.

После неоднократных требований Потерпевший №1 исполнить обязательства по условиям договора, ФИО3, с целью вуалирования своих преступных намерений, ДД.ММ.ГГГГ предоставил ей акт взаимных расчетов между ЖСК Жилой 

<

адрес> квартале № Жилого комплекса ФИО5 парк, при этом, ФИО3 достоверно знал, что акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ЖСК Жилой 

<

адрес> квартале № Жилого комплекса ФИО5 парк и Потерпевший №1 какой-либо юридической силы не имеет.

Полученные от Потерпевший №1 по договору намерения от ДД.ММ.ГГГГ (без номера), расписок, написанных собственноручно ФИО3, денежные средства на общую сумму 2 268 750 руб. ФИО3, используя своё служебное положение, похитил, распорядился ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинил потерпевшей Потерпевший №1 ущерб в особо крупном размере на сумму 2 268 750 руб.;

4. В ноябре 2012 года, точная дата предварительным следствием не установлена, в дневное время, в г. Уфе РБ, с целью приобретения квартиры, в офис ООО «ЮжУралРесурс», занимаемый ФИО3 по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> офис 2, обратилась Потерпевший №3

ФИО3, с целью обмана Потерпевший №3 относительно наличия возможности в дальнейшем исполнить обязательства по предоставлению жилого помещения и хищения ее денежных средств, используя свое служебное положение, сообщил Потерпевший №3 недостоверные сведения о том, что ООО «ЮжУралРесурс» осуществляет строительство жилого дома по 

<

адрес>, секция 2, и предложил приобрести квартиру в данном доме. Фактически ООО «ЮжУралРесурс» не осуществляло строительство данного жилого дома по указанному адресу и представить квартиру в распоряжение Потерпевший №3 ФИО3 не намеревался. 

Потерпевший №3, введенная в заблуждение ФИО3, относительно осуществления строительства жилого дома по 

<

адрес>, секция 2 и намерений предоставить квартиру, согласилась на заключение предварительного договора купли-продажи квартиры с ООО «ЮжУралРесурс».

В дальнейшем, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисном помещении, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес> офис 2, используя свое служебное положение, не имея намерений и возможности на исполнение взятых на себя обязательств по договору, заключил с Потерпевший №3 предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (без номера), который последняя подписала.

Согласно условиям данного договора, Потерпевший №3 обязалась оплатить стоимость квартиры, расположенной по адресу: строящийся дом по 

<

адрес>, секция 2, в сумме 1500000 руб. 800 000 руб. Потерпевший №3 передала ФИО3 в день подписания настоящего договора, денежные средства в сумме 700 000 руб. - ДД.ММ.ГГГГ, а ФИО3 от имени ООО «ЮжУралРесурс» передал ей квитанции к приходным кассовым ордерам от имени ООО «ЮжУралРесурс» и обязался в срок до декабря 2012 года заключить договор долевого участия с застройщиком. 

Не имея намерений исполнять условия договора, заключенного с Потерпевший №3, ФИО3 получение денежных средств от Потерпевший №3 по бухгалтерскому учету ООО «ЮжУралРесурс» не отразил, в кассе организации не оприходовал, а потратил их на личные нужды.

Полученные ФИО3 от Потерпевший №3 по предварительному договору от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 1500000 руб., ФИО3, используя своё служебное положение, похитил, распорядился ими по своему усмотрению и своими преступными действиями причинил потерпевшей Потерпевший №3 ущерб в особо крупном размере на сумму 1 500 000 руб.

Подсудимый ФИО3 виновным себя признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Кроме признательных показаний самого подсудимого его вина подтверждается в совокупности следующими доказательствами.

По ч.4 ст. 159 УК РФ с потерпевшим Потерпевший №2

Будучи допрошенным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого в присутствии адвоката, с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, ФИО3 показывал, что им были заключены договора и подписаны лично на строительство квартир и парковочных мест и, последующей их передачи с потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4 в офисе, расположенном по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес>, на тот момент он являлся директором ООО «ЮжУралРесурс» и директором ООО «Гермес». От данных граждан им были получены денежные средства на общую сумму около 7 000 000 руб., точно уже не помнит. В дальнейшем, зная свои корыстные намерения о том, что квартиры и парковочные места им не будут предоставлены потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4, он воспользовался денежными средствами, полученными от вышеперечисленных граждан, по своему усмотрению, не выполнив свои обязательства по предоставлению квартир и парковочных мест. В настоящее время он точно всех обстоятельств не помнит, ранее он уже давал показания по уголовному делу, возбужденному в отношении него по аналогичному преступлению, за которое он осужден к 8 годам лишения свободы, где также полностью признал свою вину. По данному делу свою вину в совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №1 и Потерпевший №4 и невыполнение своих обязательств, заранее зная, что они не будут исполняться, признает полностью, в содеянном раскаивается (т.2, л.д.-11-13). 

Потерпевший Потерпевший №2 суду показал, что ДД.ММ.ГГГГ ООО Торговая компания «Гермес», в лице ФИО3, и он, Потерпевший №2, заключили договор соинвестирования строительства многоэтажного жилого дома, в соответствии с которым он обязался осуществить инвестирование строительства дома по строительному адресу: 

<

...> 

<

адрес>А, в Кировском районе г. Уфы, а ФИО3 - передать ему в соответствии с договором и после завершения взаимозачета с ООО «СФ № треста БНЗС» двухкомнатную 

<

адрес> общей проектной площадью 55,59 кв.м., расположенную на 3 этаже в данном доме при условии отсутствия задолженности по финансированию с его стороны. Общая сумма инвестиций по указанному договору составила 2085000 руб. Свои обязательства по договору инвестирования он выполнил полностью, что подтверждается квитанцией к приходно-кассовому ордеру №. Одновременно, ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО3 заключили с договор уступки прав требования по договору №-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 уступает, а он, Потерпевший №2, принимает права и обязанности по договору о соинвестировании №-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ в строительстве многоэтажного дома по строительному адресу: 

<

...> 

<

адрес>А, в Кировском районе г. Уфы. Для чего они заключили данный договор, ФИО3 ему не объяснил, сказал только, что его юристы рекомендовали сделать именно так. По условиям данного договора ФИО3 передает, а он принимает права требования в отношении двухкомнатной 

<

адрес>, расположенной на 3 этаже в данном доме. Он, в свою очередь, выплачивает лично ФИО3 денежную сумму за уступаемое право требования на квартиру в размере 2085000 руб. ДД.ММ.ГГГГ он передал указанные денежные средства в размере 2085000 руб. ФИО3, что подтверждается Актом приема-передачи денежных средств по Договору уступки прав требования по Договору №-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым исполнил свои обязательства, предусмотренные пунктами 1.2, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 Договора уступки прав требования по договору №-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ Для исполнения пункта 1.5 договора, ФИО3 обязался обеспечить передачу в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ полного пакета документов, необходимых для регистрации права собственности на указанную квартиру (п.2.1.2 Договора). ДД.ММ.ГГГГ между ними был заключен Акт приема-передачи 

<

адрес> жилом 

<

адрес> г. Уфы РБ. С тех пор он начал проживать в указанной квартире и нести бремя его содержания (оплата коммунальных платежей). Позднее он обратился в регистрирующий орган, однако оформить документы на право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ не представилось возможным, в связи неисполнением условий договора ФИО3 и непредоставлением им полного необходимого пакета документов по вышеуказанному договору. В связи с чем он обратился в Кировский районный суд г. Уфы с иском о признании права собственности на двухкомнатную 

<

адрес>, расположенную по адресу: г. Уфа, Кировский район, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ решением Кировского районного суда г. Уфы его исковые требования были удовлетворены в полном объеме, после чего, он вновь обратился в регистрирующий орган за оформлением права собственности. Однако, выяснилось, что право собственности на данную квартиру уже зарегистрировано неким ФИО17 Таким образом, он лишился жилого помещения, ранее добросовестно приобретенного им. Свидетель ФИО14 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала на должности бухгалтера ООО «ЮжУралРесурс», генеральным директором которого являлся ФИО3 В ее должностные обязанности входила работа с банками, т.е. она работала с расчетными счетами ООО «ЮжУралРесурс». Работа с расчетными счетами состояла в том, чтобы перечислять денежные средства, поступающие с различных организаций, на расчетные счета других организаций. Данные операции происходили следующим образом: ФИО3 давал ей различные договора (в основном договора соинвестирования) и говорил, какую сумму по данным договорам необходимо перечислить на расчетный счет организации, который был указан в договоре. Никакой документации она не вела. Вся ее работа заключалась лишь в вышеуказанных операциях с расчетным счетом. Ее заработная плата составляла 15 000 руб., которую она получала на зарплатную карту, оформленную в АФ Банке. Ее рабочее место было в общей комнате в офисе ООО «ЮжУралРесурс» по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>. Насколько ей известно, у ООО «ЮжУралРесурс» был оформлен расчетный счет в банке Уральский Банк Развития и Реконструкции, с момента ее трудоустройства. Номер расчетного счета она не помнит. Также в ООО «ЮжУралРесурс», насколько ей известно, был еще один бухгалтер по первичным документам – ФИО15 Насколько ей известно, ФИО15 занималась оформлением накладных, а также транспортировкой документации. В ООО «ЮжУралРесурс» у ФИО3 заработная плата составляла 200 000 руб., а у ФИО15 15 000 руб. ФИО12 в ООО «ЮжУралРесурс» не состояла, однако она постоянно находилась в офисе организации (занимала отдельный кабинет) и работала с физическими лицами, то есть обсуждала условия приобретения недвижимого имущества, по поручению ФИО3 она часто принимала денежные средства от физических лиц, пересчитывала их, после чего передавала ФИО3 Денежные средства были в различных суммах, до нескольких миллионов рублей. За что именно ей будут передаваться данные денежные средства, ФИО3 ей не пояснял. Насколько она понимала, данные денежные средства физические лица передавали по договору соинвестирования жилья. Это происходило следующим образом: ФИО3 звонил ей на внутренний телефон и говорил, что сейчас к ней зайдет физическое лицо, которое передаст денежные средства по договору, ей необходимо будет пересчитать данные денежные средства и оставить у себя, пока он не заберет их. Также, в ряде случаев, ФИО3 называл ей заранее сумму денежных средств, которые будут переданы и поручал напечатать квитанцию к приходному кассовому ордеру и приходный кассовый ордер. Данные документы она распечатывала, заходила к ФИО3, подписывала у него и возвращалась к себе. Оттиск печати она ставила сама. Печать находилась в сейфе, расположенном в кабинете, в котором она сидела. Далее, заходил клиент ФИО3, который передавал ей денежные средства наличными, которые она вручную пересчитывала, после чего деньги убирала в ящик стола. Клиенту она выдавала квитанцию к приходному кассовому ордеру. После того как клиент уходил, ФИО3 заходил и забирал данные денежные средства вместе с приходным кассовым ордером. Дальнейшая судьба денежных средств и приходного кассового ордера ей неизвестна. Также были случаи, когда ФИО12 заранее печатала квитанцию к приходному кассовому ордеру и приходный кассовый ордер передавала ФИО3, а ФИО3 ставил оттиск печати, подписывал и выдавал его клиентам. Физические лица никогда не перечисляли денежные средства на расчетный счет ООО «ЮжУралРесурс». Никаких премий или дополнительных вознаграждений в период работы она никогда не получала. ФИО3 передвигался на автомобилях марки «Мерседес» черного цвета и «Лексус» темного цвета, точных государственных номеров она не помнит. Помнит лишь то, что цифры у обоих номеров были 899. В настоящее время вся документация, отражающая сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЮжУралРесурс», была изъята сотрудниками полиции, где в настоящее время она находится, ей неизвестно. ООО «Гермес» у нее только на слуху. Какое-либо отношение к данной организации она не имела. По ООО «Гермес» какую-либо документацию она не вела. Работала только с ООО «ЮжУралРесурс» (т.2, л.д.-117-120). Свидетель ФИО16 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в настоящее время он является директором ООО «Альянс-Строй». Данная организация занимается строительством жилых домов, реконструкцией объектов и недвижимости. С ФИО3 - генеральным директором ООО «ЮжУралРесурс» он знаком с 2007-2008 г.

<

адрес> он очень давно знаком с его супругой ФИО7 С ней он находился в дружеских отношениях. С ФИО3 он познакомился через нее. С ФИО3 или его организациями он никаких взаимоотношений никогда не имел. О трудовой деятельности ФИО3 ему известно лишь то, что он занимался куплей-продажей недвижимости. Подробно о его деятельности он никогда не интересовался и ему ничего об этом неизвестно. Потерпевший №2 ему не знаком, про него он ничего не слышал (т.2, л.д.-121-123). Свидетель ФИО17 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что на квартиру по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес> него имеется Свидетельство о государственной регистрации права №

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которое подтверждает, что он является собственником указанной квартиры. С мая 2014 года он зарегистрировался по указанному адресу вместе со своими тремя малолетними детьми, заключил договор с управляющей компанией, оплачивает коммунальные платежи и оплачивает иные услуги управляющей компании «Наш Дом», начиная с мая 2014 года. Право собственности на данную квартиру он приобрел на основании решения Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым за ним признано право собственности на указанную квартиру, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ и подтверждено апелляционным определением ВС РБ от ДД.ММ.ГГГГ Решение от ДД.ММ.ГГГГ исполнено, 

<

адрес> передана в его собственность. ФИО3 сам выразил свою волю на то, чтобы частично погасить свой долг перед ним в счет выплаты своего долга и передал ему свое право на требование 

<

адрес>А в мкрн. «Колгуевский» в Кировском районе г.Уфы по Договору №-СМ-2/1 о соинвестировании в строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 (соинвестор-1) и ООО «СФ № треста БНЗС» (Субинвестор) в объеме стоимости 

<

адрес> 418 165 руб., путем подписания Договора уступки указанных прав от ДД.ММ.ГГГГ Он, ФИО17, возражать против добровольного волеизъявления ФИО3 не стал и принял частичное погашение долга данной квартирой. ФИО3 подтвердил действительность совершенной сделки (уступка требования) передачей своего оригинала Договора №-СМ-2/1 о соинвестировании в строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Находясь в следственном изоляторе, в октябре 2013 года, ФИО3 вторично подтвердил действительность данной сделки. Очная ставка была проведена ДД.ММ.ГГГГ и запротоколирована в присутствии адвоката ФИО3 – ФИО18 Из протокола ясно следует, что ФИО3 подтверждает заключение мирового соглашения и заключения Договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ Решением Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, Потерпевший №2 выселен из 

<

адрес> без предоставления иного помещения, так как не имел право на данную квартиру. Прежде чем подать в суд, они обратились в регистрационную палату, где им предоставили ответ о том, что в 

<

адрес> г. Уфы никто не зарегистрирован как собственник (т.2, л.д.-124-126). Свидетель ФИО19 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что она, желая улучшить жилищные условия сына и поселиться рядом с его семьей, продала все имеющееся свое и сына имущество, также, действуя от него по доверенности, заключила с ООО «ЮжУралРесурс», в лице ФИО3, два договора на покупку двух квартир в новом жилом доме по ул. Октябрьской революции, 48/1. В марте 2013 года ФИО3 признался, что квартира, которую он рассчитывал передать ее сыну ФИО17, не может быть оформлена в силу разных причин, поэтому он в счет выплаты своего долга передал ФИО17 свое право на требование 

<

адрес>А в мкрн. «Колгуевский» в Кировском районе г.Уфы по Договору №-СМ-2/1 о соинвестировании в строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО5 (соинвестор-1) и ООО «СФ № треста БНЗС» (Субинвестор) в объеме стоимости 

<

адрес> 418 165 руб., путем подписания Договора уступки указанных прав от ДД.ММ.ГГГГ и передачи оригинала Договора №-СМ-2/1 о соинвестировании в строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Согласно п.1.2. и 1.3. Договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ оплата ФИО3 застройщику произведена в срок и в полном объеме в размере 2 418 165 руб. до заключения договора. ФИО17 принял частичное погашение долга ФИО3 в размере 2 418 165 руб., но поскольку ФИО3 не был передан акт приема-передачи квартиры от ООО «СФ № треста БНЗС» к ФИО3, то в декабре 2013 года ФИО17, получив отказ от регистрирующего органа, обратился в Кировский районный суд г.Уфы с иском к ФИО3 и ООО «СФ № треста БНЗС» о признании права собственности на 

<

адрес> г.Уфы. Право собственности на указанную квартиру было признано за ФИО17 по решению Кировского районного суда г.Уфы от ДД.ММ.ГГГГ по делу №. На основании указанного решения, ее сын ФИО17 зарегистрировал в установленном порядке свое право собственности на квартиру и получил Свидетельство о государственной регистрации права 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Кроме того, ФИО17 зарегистрировался в указанной квартире вместе со своими тремя малолетними детьми и заключил договор с управляющей компанией «Наш Дом» на управление многоквартирным домом и оплачивает коммунальные платежи, начиная с мая 2014 года. Указанное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №2 обжаловал его в апелляционном порядке, однако Апелляционным определением Верховного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ апелляционная жалоба Потерпевший №2 была оставлена без рассмотрения, поскольку Потерпевший №2 не являлся заинтересованным лицом по делу. Таким образом, Решение Кировского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ осталось в силе. Также, прежде чем подать в суд, они обратились в регистрационную палату, где им предоставили ответ о том, что в 

<

адрес> г. Уфы никто не зарегистрирован как собственник. По договору уступки прав требования (цессии) по договору №-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ о соинвестировании в строительство жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ по гражданскому делу проводилось исследование по подписи ФИО3, выполненной в данном договоре уступки права требования на факт подделывания подписи ФИО3, где экспертом были даны выводы о том, что подпись в договоре уступки прав требования выполнена самим ФИО3 Познакомилась с ФИО3 она по объявлению через сеть интернет, где созвонившись по телефону, номер которого в настоящее время она не помнит, ей ответила девушка и предложила ей приехать в офис по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес>, там она и познакомилась с ФИО3 (т.2, л.д.-127-130). Свидетель ФИО8 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что ее сын ФИО3 в быту всегда им помогал. С ними ФИО6 проживал до 2008 года. Встречались они с ФИО6 примерно раз в месяц. Он либо сам приезжал к ним, либо они приезжали к нему. Он никогда не рассказывал о том, чем он занимается и каким образом зарабатывает денежные средства. Как часто он летал отдыхать за границу, ей также неизвестно. ФИО6 им никогда не дарил и не оплачивал путевки. Каких-либо дорогостоящих подарков он им также не дарил. С кем ФИО6 общался и дружил, она никогда не знала. С ней или с отцом он никогда не советовался по поводу того, как ему заниматься какой-либо трудовой деятельностью. По поводу его трудовой деятельности, связанной с ООО «ЮжУралРесурс», ей известно лишь из средств массовой информации. Сам он никогда ничего об этом не рассказывал. Каким образом менялось его материальное положение с 2008 по 2013 год, ей неизвестно. По факту работы ФИО6 в ООО ТК «Гермес», ей ничего неизвестно (т.2, л.д.-131-133). 

Свидетель ФИО20 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что с 2011 года она работает в должности ведущего экономиста МУП «ИСК г. Уфы». Основным видом деятельности МУП «ИСК г.Уфы» является строительство жилых и нежилых помещений. Офис организации расположен по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ООО Торговая Компания «Гермес» направило письмо о заключении договоров инвестирования строительства квартир в жилых домах, строительство которых вело МУП «ИСК г.Уфы», в том числе и в жилом 

<

адрес> в микрорайоне «Колгуевский». Между ООО ТК «Гермес» и МУП «ИСК г.Уфы» был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ инвестирования строительства 

<

адрес> общей площадью 60,44 м2, расположенной на 15-м этаже жилого 

<

адрес> в микрорайоне «Колгуевский» в Кировском районе городского округа город Уфа РБ, на общую сумму 2 538 480 руб. Оплата договора произведена ООО ТК «Гермес» в полном объеме в ноябре 2010 года на расчетный счет МУП ИСК г. Уфы. Жилой 

<

адрес> в микрорайоне «Колгуевский» (почтовый адрес: 

<

адрес>) введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ Квартира № передана по акту приема-передачи ООО ТК «Гермес» ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 лично явился на подписание акта приема-передачи. Согласно пункта 3.3.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ инвестор (т.е. ООО ТК «Гермес») имеет право привлекать средства третьих лиц путем заключения с ними соответствующих договоров и несет перед третьими лицами полную ответственность за исполнение договоров. По условиям договора № от ДД.ММ.ГГГГ осуществление контроля за действиями инвестора в отношении реализации квартиры в компетенцию МУП «ИСК г.Уфы» не входит. Оригиналы договора № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения к нему от ДД.ММ.ГГГГ и акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ были сданы в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ ДД.ММ.ГГГГ Также имелась копия приказа о назначении генеральным директором ООО «Гермес» ФИО3 ФИО21 являлся директором МУП ИСК г. Уфы, а ФИО22 являлась заместителем директора по финансовым вопросам. В 2012 году произошла смена руководства. По каким причинам произошла смена руководства, ей не известно. В настоящее время где находятся и чем занимаются ФИО21 и ФИО22, ей не известно (т.2, л.д.-134-136). 

Свидетель ФИО23 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с 2003 года он является директором ООО «БиоТехСервис». Данная организация занимается строительством жилых домов, реконструкцией объектов и недвижимости. С ФИО3 он знаком, с ним его познакомил ФИО16 в 2015 году. Потерпевший №2 ему не знаком, никогда о нем не слышал (т.2, л.д.-137-139). 

Свидетель ФИО24 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в настоящее время он является директором ООО ТК «Фрост-Торг». Данная организация какой-либо деятельностью, связанной со строительством либо инвестированием в строительство, не занимается. В 2006 году им было образовано ООО ТК «Гермес» /ИНН 

<

***>/, которое на налоговый учет было поставлено в ИФНС России по Калининскому району г. Уфы. Директором предприятия он назначил себя. Иных учредителей в ООО ТК «Гермес» кроме него не было. Данное предприятие им было образовано с целью реализации продуктов питания. В указанный период он познакомился с ФИО3, который в тот период был устроен к нему на работу в качестве торгового представителя. В обязанности ФИО3, как торгового представителя ООО ТК «Гермес», входили поиск новых клиентов, работа со старыми клиентами, прием заявок на поставку продукции, ведение документооборота, прием денежных средств и т.д. Офис ООО ТК «Гермес» располагался в здании торгового комплекса «БКС», в районе «Нахального перекрестка». Учитывая, что ФИО3 работал торговым представителем, у него имелся постоянный доступ к печати ООО ТК «Гермес». Гербовая печать ООО ТК «Гермес» имелась в единственном экземпляре, которая в настоящий момент находится у него, также имелись несколько печатей для счет-фактуры накладных. ФИО3 в ООО ТК «Гермес» проработал около двух лет, точно сказать не может, так как уже не помнит. Причиной его увольнения послужило то, что он, используя свое служебное положение, украл у ООО ТК «Гермес» определенную сумму денежных средств. Это было выявлено в ходе ревизии (сверки). Он, как руководитель предприятия, о результатах недостачи поставил в известность ФИО3, на что последний написал заявление об увольнении по собственному желанию и в короткий промежуток времени возместил ущерб. Учитывая это, он не обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении ФИО3 к уголовной ответственности. После этого он с ФИО3 практически не общался, видел его пару раз. По его внешнему виду он понял, что у него дела идут хорошо, так как он хорошо выглядел, носил дорогую одежду, ездил на хорошей машине. ФИО3 ему не предлагал, чтобы он ему продал ООО ТК «Гермес». Единственным учредителем и директором данной организации являлся он. В настоящее время ООО ТК «Гермес» какой-либо финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет, в налоговый орган предоставляет нулевую отчетность. При образовании ООО ТК «Гермес» им был открыт расчетный счет, который в настоящий момент закрыт. За все время с момента открытия и по настоящее время к нему кто-либо с претензиями о том, что, используя реквизиты его организации, ФИО3 похитил у них денежные средства, не обращались. Он не знал о том, что ФИО3, используя реквизиты его организации, похищал у граждан денежные средства под предлогом реализации им квартир. В видах деятельности ООО ТК «Гермес» не были указаны реализация либо строительство жилых и нежилых помещений. Он никогда не занимался реализацией либо строительством жилых и нежилых помещений. Он также не занимался инвестированием в строительство жилых и нежилых помещений. У него нет родственников, друзей, либо хороших знакомых, которые занимались либо занимаются строительством, либо реализацией жилых и нежилых помещений. Приказ № о том, что он, как учредитель ООО «Гермес», назначает на должность Генерального директора ФИО3 с ДД.ММ.ГГГГ, он не составлял, видит его в первый раз. ФИО3 обращался к нему по поводу справок, для того, чтобы он мог взять кредит, где он подписывал бумагу о том, что он является работником ООО ТК «Гермес», но приказ о назначении ФИО3 на должность директора ООО ТК «Гермес» он не составлял и не подписывал. К тому же, если бы ФИО3 был назначен директором ООО ТК «Гермес», то в течении 7 рабочих дней он обязан был уведомить об этом налоговый орган и сдать все документы, где должны были внести изменения в учредительные документы. Каких-либо изменений в учредительные документы в налоговый орган не вносились. Примерно в 2015 году к нему на работу приехал Потерпевший №2 и рассказал историю, как купил квартиру у ФИО3, где он, якобы, являлся директором ООО ТК «Гермес». Он ответил ему, что единственным учредителем и директором ООО ТК «Гермес» является он, также пояснил, что ООО ТК «Гермес» не занимается строительством. О том, что Потерпевший №2 заключил договор соинвестирования с ООО ТК «Гермес» в лице директора ФИО3, он не знал. Никогда с ним ранее знаком не был (т.2, л.д.-155-158). Свидетель ФИО25 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с февраля 2014 года он является директором ООО «УРЗДБ». Данная организация занимается строительством зданий, сооружений. Потерпевший №2 ему не знаком (т.4, л.д.-155-157). 

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим Потерпевший №2 добровольно выданы квитанция к приходному кассовому ордеру № на сумму 2085000 руб., договор соинвестирования многоэтажного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи 

<

адрес> жилом 

<

адрес>, договор уступки права требования по договору №-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи 

<

адрес> жилом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи денежных средств по договору уступки права требования по Договору 5121-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, которые осмотрены (т.2, л.д.-162-170) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-135). 

Вступившим в законную силу решением Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО17 признано право собственности на квартиру, расположенную по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, что в соответствии со ст. 90 УПК РФ признается судом.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации права 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиру, расположенную по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

<

адрес>, кадастровый №, зарегистрировано за ФИО17 Основание – решение Кировского районного суда г. Уфы РБ от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заключению эксперта исследуемые подписи, расположенные в графе «Главный бухгалтер....ФИО3» в квитанции к приходному кассовому ордеру № о поступивших денежных средствах от Потерпевший №2, в графе «Инвестор» на 1,2,3 листах в договоре соинвестирования многоэтажного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор...ФИО3» в актах приема-передачи 

<

адрес> жилом 

<

адрес> на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Подпись» в договоре уступки прав требования по договору №-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «ФИО3» в акте приема-передачи 

<

адрес> жилом 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «на первой строке ФИО3» в акте приема-передачи денежных средств по Договору уступки прав требования по Договору 5121-СМ-2/1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО3. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого в совершении мошенничества нашла свое полное подтверждение, как признательными показаниями самого подсудимого ФИО3, так и показаниями потерпевшего Потерпевший №2 и свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. ФИО3, не являясь директором ООО «Гермес», тем самым не имея намерения и возможности исполнения, заключил с Потерпевший №2 договор соинвестирования двухкомнатной 

<

адрес> (номер стороительный) в жилом доме по 

<

адрес>А в г. Уфе, перепродав впоследствии квартиру ФИО17 Полученными от Потерпевший №2 денежными средствами распорядился по своему усмотрению. 

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По ч.4 ст. 159 УК РФ с потерпевшим Потерпевший №4

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого в присутствии адвоката с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, ФИО3 дал показания, описанные выше.

Потерпевший Потерпевший №4 суду показал, что в 2012 году он заключил договор на приобретение парковочных мест. Ему были переданы документы, подтверждающие, что ФИО3 сотрудничает с СУ-4. Он передал 1900000 руб. ФИО3 При встрече в СУ-4 на 

<

адрес> директор ФИО26 сообщил ему, что парковочные места числятся за ФИО3 и, что последний должен их зарегистрировать в рег. палате, после чего уже зарегистрировать на него. Однако ФИО3 откладывал сделку, после чего перестал выходить на связь. В апреле 2013 года парковочные места были оформлены уже на другого собственника. 

Свидетели ФИО14, ФИО8 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дали показания, описанные выше (т.2, л.д.-117-120, 131-133).

Свидетели ФИО16, ФИО23, ФИО25 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дали показания, описанные выше, также показав, что Потерпевший №4 им не знаком (т.2, л.д. 121-123, 137-139, т.4, л.д.-155-157). 

Свидетель ФИО26 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что ранее он являлся директором ООО СУ - 4, которое занималось строительством многоэтажных жилых домом, парковочных мест и нежилых помещений. ФИО3 ему не знаком, он его никогда не видел. ООО СУ- 4 выполняло строительство жилого дома и парковочных мест по адресу: РБ, г. Уфа, 

<

адрес>, где в последующем им были приобретены парковочные места, которые он впоследствии уступил ФИО3, но с ним он никогда не встречался. Ему лишь принесли готовый договор уступки права требования, с которым он ознакомился и подписал его. По договору № уступки права требования и перевода долга по договору участия в долевом строительстве договор № от ДД.ММ.ГГГГ ООО СУ - 4 переуступило право требование ООО «ЮжУралРесурс» в лице директора ФИО3, который расплатился с ними в полном объеме. Претензий по данному факту не имеет. Каким образом в последующем распорядился парковочными местами № и № ФИО3, ему неизвестно. ФИО3 с ними полностью расплатился за данные парковочные места (т.2, л.д.-159-161). 

Согласно протоколу выемки (т.2, л.д.-217-219) Потерпевший №4 добровольно выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1900000 руб., акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи объекта долевого строительства к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договор № уступки права требования и перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, копию договора № участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, копию графика платежей, которые осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства. 

Согласно заключению эксперта исследуемые подписи, расположенные в графе «Главный бухгалтер.... ФИО3» в квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ о поступивших денежных средствах от Потерпевший №4, в графе «подписи сторон ФИО3» в акте приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «сторона1 Генеральный директор..ФИО3» в договоре уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО «ЮжУралРесурс ФИО3» в акте приема-передачи объекта долевого строительства к договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены, вероятно, ФИО3. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого ФИО9 нашла свое полное подтверждение как признательными показаниями самого подсудимого, так и показаниями потерпевшего Потерпевший №4 и свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. ФИО3, получив денежные средства за парковочные места, в собственность Потерпевший №4 их не оформил, денежными средствами распорядился по своему усмотрению. 

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

По ч.4 ст. 159 УК РФ с потерпевшей Потерпевший №1 

Будучи допрошенным в качестве качестве подозреваемого в присутствии адвоката с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, ФИО3 дал показания, описанные выше. 

Потерпевшая Потерпевший №1 суду показала, что с риэлтором ФИО10 ее познакомила ФИО11, которая ей сказала, что Дина все вопросы решит. Примерно в сентябре 2012 года она обратилась к директору ООО «ЮжУралРесурс» ФИО3 по вопросу приобретения квартиры, на что последний предложил ей однокомнатную квартиру в жилом доме «Журавли». Она поверила ему. Офис, в который она приходила, был благоустроенный, внушал ей доверие. Она поверила ФИО3 Документы готовили Оксана Шкалей и Дина. ФИО3 при этом также находился в офисе. Она подписала договор намерения на покупку однокомнатной квартиры, не зная при этом, что такое договор намерения. Сначала она передала ФИО3 50 000 руб., потом еще 1500000 руб., после чего, окончательно передала остаток в сумме 450000 руб., на что ей дали квитанции. ФИО3 постоянно обещал ей квартиру. В конце апреля 2015 года ФИО3 позвонил ей и сказал, что в микрорайоне ФИО5 парк ей будет квартира, но поскольку однокомнатных квартир нет, а есть двухкомнатные, то надо доплатить 268 тыс. руб. Она согласилась, ФИО3 оформил договор, который был подписан ФИО28. Потом оказалось, что акт сверки подделан. До настоящего времени ей деньги не вернули и квартиру также не предоставили. Ей причинен ущерб на общую сумму 2268750 руб. 

Свидетели ФИО14, ФИО8 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дали показания, описанные выше (т.2, л.д.-117-120, 131-133).

Свидетель ФИО27 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с 2014 года он является председателем правления Жилищно-строительного кооператива «Жилой 

<

адрес> квартале № Жилого комплекса ФИО5 парк» (далее по тексту кооператив.). Также по совместительству он является председателем правления Жилой 

<

адрес> № в квартале №. Данный кооператив был образован ДД.ММ.ГГГГ. В его функциональные обязанности входит управление кооперативом в соответствии с законодательством, финансирование строительства жилого дома, проведение соответствующих работ с членами кооператива. Целью кооператива является добровольное объединение граждан с целью приобретения жилых помещений в строящихся домах, то есть граждане осуществляют паенакопления в соответствии с условиями приобретения жилья. Денежные средства граждане вносят на расчетный счет кооператива, касса в кооперативе отсутствует. После внесения денежных средств гражданами, кооператив перечисляет денежные средства застройщику, которым является ООО «КилСтройИнвест», расположенное по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>. После полного внесения денежных средств гражданами и после того как жилой дом введен в эксплуатацию, то выдается справка о полной выплате паевого взноса и акт о приеме-передаче жилого помещения, после чего граждане направляются в регистрационную палату и оформляют квартиры в свою собственность. Потерпевший №1 хотела приобрести квартиру, в связи с чем решила вступить в кооператив, подала заявление в установленном законом порядке, оплатила членские взносы в сумме 22 687,50 руб., после чего производила оплату на расчетный счет членских взносов по 2520,84 руб. Потерпевший №1 являлась членом кооператива. Познакомился он с ней лично в марте 2016 года, в тот момент, когда она пришла к нему с актом сверки, который кооперативом никогда не делался и не выдавался ей. Потерпевший №1 должна была произвести оплату паевых взносов в сумме 2 268 750 руб. в течении двух месяцев. Каких-либо отношений у него с Потерпевший №1 не имеется. Договор участия № Участие в Жилищно-строительном кооперативе «Жилой 

<

адрес> квартале № Жилого комплекса «ФИО5 парк» от ДД.ММ.ГГГГ был заключен Потерпевший №1 в отделе сопровождения продаж. Кто именно оформлял договор, он не знает. После оформления данного договора, он поступил к нему для подписи. В договоре №, дополнительном соглашении № и графике платежей имеется его подпись, полностью это подтверждает, также оттиск печатей принадлежит кооперативу. В акте сверки взаимных расчетов подпись не его, печать также не кооператива. От Потерпевший №1 поступили вступительные и членские взносы на расчетный счет кооператива в сумме 37 812,54 руб., более какой-либо суммы от Потерпевший №1 не поступало. В связи с нарушением требований устава, кооператив был вынужден исключить Потерпевший №1 из членов кооператива. ФИО3 он знает как представителя ООО «БиоТехСервис», которые являлись подрядчиками застройщика жилого 

<

адрес> квартале № «ФИО5 парк». Каких-либо отношений у него с ФИО3 не имеется. Каких-либо перечислений от ФИО3 за Потерпевший №1 за квартиру в ЖСК ФИО5 парк на расчетный счет кооператива не осуществлялось. Наличными денежные средства ФИО3 также не передавал (т.2, л.д.-105-109). Свидетель ФИО16 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в настоящее время он является директором ООО «Альянс-Строй». Данная организация занимается строительством жилых домов, реконструкцией объектов и недвижимости. С ФИО3 - генеральным директором ООО «ЮжУралРесурс» он знаком с 2007-2008 г.

<

адрес> он очень давно знаком с его супругой ФИО7 С ней он находился в дружеских отношениях. С ФИО3 он познакомился через нее. С ФИО3 или его организациями он никаких взаимоотношений никогда не имел. О трудовой деятельности ФИО3 ему известно лишь то, что он занимался куплей-продажей недвижимости. Подробно о его деятельности он никогда не интересовался и ему ничего об этом неизвестно. Потерпевший №1 ему знакома. Точно когда, не помнит, ему позвонила Потерпевший №1 и сказала о том, что ФИО3 продал ей квартиру, расположенную в «Миловском парке». От нее он узнал, что при продаже квартиры ФИО3 сказал ей, что в настоящее время они строят жилой дом в Миловском парке, там находится их предприятие, где он является представителем ООО «БиоТехСервис», где директором является ФИО29, который является его хорошим товарищем. Также она поинтересовалась, каким образом возможно получить данную квартиру. Он ей ответил, что это невозможно, так как денежные средства, переданные Потерпевший №1 ФИО3, не были направлены на строительство данного жилого дома. К ним денежные средства, а также в кооператив «ФИО5 парк» не поступали. Куда они могли деться, ему неизвестно. По его мнению денежные средства, полученные от Потерпевший №1 за квартиру, ФИО3 потратил на собственные нужды. Потерпевший №1 очень сильно переживала по данному поводу. ФИО25 является директором организации УЗРДБ (Управление заказчика работ по домостроению и благоустройству), которая вела строительство «ФИО5 парк». Между ООО «БиоТехСервис» и УЗРДБ в лице директора ФИО25 был заключен договор подряда на строительство жилого дома в ЖК «ФИО5 парк». За работу им расплачивался квартирами директор ФИО25, хотя изначально сам ФИО3 говорил, что у них будет инвестиционный договор на строительство данного дома, по которому ФИО3 должен был финансировать строительство данного дома, а взамен должен был получать квартиры по льготным ценам. Инвестиционного договора от ФИО3 так и не последовало, они осуществляли стройку по договору подряда, заключенному с УЗРДБ в лице директора ФИО25 Векселей ООО «БиоТехСервис» в счет оплаты квартиры, принадлежащей Потерпевший №1, не было, он первый раз об этом слышит. ФИО3 каким-то образом подделал документ о том, что он полностью рассчитался за квартиру Потерпевший №1 перед кооперативом «ФИО5 парк». Все это он узнал со слов Потерпевший №1 ООО «БиоТехСервис» принадлежит ФИО29 Ильясу, с которым у него близкие отношения, а также они вместе работали на объекте «ФИО5 парк» (т.2, л.д.-121-123). Свидетель ФИО23 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что в настоящее время является директором ООО «БиоТехСервис» с 2003 года. Данная организация занимается строительством жилых домов, реконструкцией объектов и недвижимости. С ФИО3 он знаком, с ним его познакомил ФИО16 в 2015 году. ФИО3 познакомился с ним с той целью, что имеется возможность заключения договоров для строительства домов в Миловском парке. Он согласился на это предложение. После чего ФИО3 заключил договор на строительство дома с Миловским парком, где выступал в качестве застройщика. Также ФИО3 заключил договор с Чишминским кирпичным заводом на поставку кирпича взамен на квартиру. На его объект было поставлено 33 000 кирпича, а фактически ФИО3 было получено 330 000 кирпичей. Как ему известно, 300 000 кирпичей он использовал в своих личных целях. Это все, что он знает о ФИО3 Точных обстоятельств о трудовой деятельности ФИО3 ему неизвестно. Подробно о его деятельности он никогда не интересовался. Потерпевший №2, Потерпевший №1, Потерпевший №3, Потерпевший №4 ему не знакомы, никогда о них не слышал. ФИО25 является директором организации УЗРДБ (Управление заказчика работ по домостроению и благоустройству), которое вело строительство «ФИО5 парк». Между ООО «БиоТехСервис» и УЗРДБ в лице директора ФИО25 был заключен договор подряда на строительство жилого дома в ЖК «ФИО5 парк». За работу им расплачивался квартирами директор ФИО25, хотя изначально сам ФИО3 говорил, что у них будет инвестиционный договор на строительство данного дома, по которому ФИО3 должен был финансировать строительство данного дома, а взамен должен был получать квартиры по льготным ценам. Инвестиционного договора от ФИО3 так и не последовало, они осуществляли стройку по договору подряда, заключенного с УЗРДБ в лице директора ФИО25 Векселей ООО «БиоТехСервис» в счет оплаты квартиры, принадлежащей Потерпевший №1, не было, первый раз об этом слышит. ФИО3 каким-то образом подделал документы о том, что он полностью рассчитался за квартиру Потерпевший №1 перед кооперативом «ФИО5 парк». Все это он узнал от председателя кооператива ФИО5 парк ФИО27 После всех событий ООО «БиоТехСервис» так и не достроил дом в Миловском парке, после чего они обоюдно расторгли договор (т.2, л.д.-137-139). 

Свидетель ФИО25 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показал, что с февраля 2014 года он является директором ООО «УРЗДБ». Данная организация занимается строительством зданий, сооружений. С Потерпевший №1 он познакомился при следующих обстоятельствах, а именно, последняя обратилась к нему с вопросом по факту квартиры, которую она, якобы, купила у ФИО3 В ходе выяснений стало известно, что ФИО3 путем обмана предоставил ей поддельные документы, а именно о расчете данной квартиры с кооперативом ЖСК ФИО5 парк. В последующем выяснилось, что ФИО3, взявший денежные средства у Потерпевший №1, в кооператив ФИО5 парк их не передавал, фактически ФИО3 завладел денежными средствами Потерпевший №1 ФИО30 и ФИО29 ему знакомы. ФИО29 является директором ООО «БиоТехСервис», а ФИО30 является его коллегой. Между УЗРДБ и ООО «БиоТехСервис», в лице директора ФИО29 Ильяса, был заключен договор подряда на строительство жилого дома в ЖК «ФИО5 парк». Также в этом принимал участие ФИО3, который присутствовал на совещаниях. ФИО29 пояснил, что они работают вместе с ФИО3, который должен был финансировать строительство данного дома. Сроки строительства данная организация неоднократно нарушала, работы выполняла некачественно, в связи с чем было принято решение о расторжении договора подряда с данной организацией. К тому времени ФИО3 пропал и не выходил на связь. Передавал ли ФИО3 векселя ООО «БиоТехСервис» в счет оплаты квартиры, принадлежащей Потерпевший №1, ему неизвестно. В данный момент у УРЗДБ имеется долг за выполненные работы примерно около 2 000 000 руб. Выплаты долга в настоящее время приостановлены в связи с условиями договора, так как были выявлены дефекты по выполненным работам со стороны ООО «БиоТехСервис». ООО «БиоТехСервис» так и не достроил дом в Миловском парке, после чего они обоюдно расторгли договор (т.4, л.д.-155-157).

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 добровольно выдала договор намерения от ДД.ММ.ГГГГ; квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1500000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50000 руб.; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору намерения от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; график внесения членских взносов; расписки о получении денежных средств ФИО3 (т.1, л.д.-176-179), которые осмотрены (т.2, л.д.-162-170) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-135). 

Согласно заключению эксперта исследуемые подписи, расположенные квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, о поступивших денежных средствах от Потерпевший №1, в графе «Инвестор.. ФИО3», в договоре намерения от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Генеральный директор ООО «ЮжУралРесурс......ФИО3» в гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «ФИО3» в дополнительном соглашении к договору намерения от ДД.ММ.ГГГГ, в расписках с рукописным текстом о получении денежных средств от Потерпевший №1 выполнены, вероятно, ФИО3. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Исследуемый рукописный текст в двух расписках начинающихся словами: «Лист № Я ФИО3...» и заканчивающейся словами «...семьсот пятьдесят рублей»;

2)«Расписка. Я ФИО3...» и заканчивающейся словами «... в Миловском парке. ДД.ММ.ГГГГ.», изъятых по вышеуказанному факту, выполнен ФИО3 (т.2, л.д.-82-87).

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого ФИО3 нашла свое полное подтверждение как признательными показаниями самого подсудимого, так и показаниями потерпевшей Потерпевший №1 и свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. ФИО3, получив у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 2268750 руб, в ЖСК Жилой 

<

адрес> квартале № Жилого комплекса ФИО5 парк, их не передал, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Действия подсудимого подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По ч.4 ст. 159 УК РФ с потерпевшей Потерпевший №3

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого в присутствии адвоката с разъяснением ст. 51 Конституции РФ, ФИО3 дал показания, описанные выше. 

Потерпевшая Потерпевший №3 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, показала, что примерно в ноябре 2012 года она, с целью покупки квартиры, обратилась к директору ООО «ЮжУралРесурс» ФИО3 Квартира располагалась по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, секция 2. Обратилась она лично к ФИО3 в офисе, расположенном по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО3 ей пояснил, что его организация ООО «ЮжУралРесурс» занимается поставками строительных материалов и ГСМ на объекты строительства многоэтажных жилых домов. После чего, застройщики домов с ним рассчитываются квартирами, после чего, он может продавать квартиры по цене ниже рыночной. Она доверилась ФИО3 В результате чего она решила приобрести квартиру и заключить с ним договор. ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ЮжУралРесурс» в лице генерального директора ФИО3 был заключен предварительный договор на покупку однокомнатной 

<

адрес> на 6 этаже в строящемся жилом доме по 

<

адрес> секция 2. В счет оплаты стоимости квартиры, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по адресу: г. Уфа, 

<

адрес>, ей были переданы лично ФИО3 денежные средства на общую сумму 1 500 000 руб. Вначале она оплатила 800 000 руб., на что ей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ, а после она оплатила вторую часть в сумме 700 000 руб., получив также квитанцию № от ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО3 обещал, что до конца декабря 2012 между ним и застройщиком дома будет заключен договор долевого участия. Однако ФИО3 ничего не сделал, до настоящего времени квартиру ей не предоставил, денежные средства в сумме 1 500 000 руб. не вернул. В офисе кроме нее и ФИО3 также находились люди, данные которых она не знает. Позже из СМИ она узнала, что возбуждено уголовное дело по факту обманутых дольщиков, где подозревается ФИО3, на связь он с ней не выходил (т.1, л.д.-196-198).

Свидетели ФИО14, ФИО8 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дали показания, описанные выше (т.2, л.д.-117-120, 131-133). Свидетели ФИО16, ФИО23, ФИО25 в ходе предварительного следствия, чьи показания с согласия сторон были оглашены в ходе судебного следствия, дали показания, описанные выше, также показав, что Потерпевший №3 им не знакома (т.2, л.д.-121-123, 137-139, т.4, л.д.-155-157). Согласно протоколу выемки Потерпевший №3 добровольно выдала предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о предоплате к предварительному договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800000 руб.; квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 700000 руб. (т.1, л.д.-203-206), которые осмотрены (т.2, л.д.-162-170) и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т.4, л.д.-135). Согласно заключению эксперта исследуемые подписи, расположенные в графе «Главный бухгалтер....ФИО3» в квитанциях к приходным кассовым ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, о поступивших денежных средствах от Потерпевший №3, в графе «сторона1 Ген.директор..ФИО3» в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «сторона1 Ген.директор..ФИО3» в соглашении о предоплате к предварительному договору №б/н от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, вероятно, ФИО3. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения.

Совокупностью собранных по делу доказательств вина подсудимого ФИО3 нашла свое полное подтверждение как признательными показаниями самого подсудимого, так и показаниями потерпевшей Потерпевший №3 и свидетелей, а также материалами уголовного дела, которые как каждый в отдельности, так и в совокупности согласуются между собой и дополняют друг друга. ФИО3, не осуществляя строительств жилого дома по 

<

адрес>, секция 2, получил у Потерпевший №3 денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. 

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч.4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При избрании вида и размера наказания подсудимому суд как смягчающие наказание обстоятельства учитывает признание вины и раскаяние в совершенном, состояние здоровья его родителей, а именно наличие у них тяжких заболеваний, наличие на иждивении малолетнего ребенка, мнение потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, оставивших вопрос о наказании на усмотрение суда, тем самым не настаивающих на строгом наказании. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд принимает во внимание удовлетворительную характеристику личности подсудимого из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по РБ, на учетах у врача-психиатра и врача-нарколога ФИО3 не состоит. 

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, данных о личности подсудимого, наличие совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд считает, что исправление и перевоспитание его невозможно без изоляции от общества, а поэтому наказание назначает в виде реального лишения свободы, при этом суд считает возможным не назначать дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для применения ч.6 ст. 15, ст. 64 УК РФ. 

Суд принимает во внимание, что ФИО3 отбывает наказание по приговору Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ по ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327 УК РФ в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 500000 руб. Разрешая вопрос о гражданских исках, заявленных потерпевшими, суд считает, что они подлежат удовлетворению и с ФИО3 подлежат взысканию в возмещение материального ущерба в пользу потерпевшего Потерпевший №2 – 2085000 руб., Потерпевший №4 – 1900000 руб., Потерпевший №1 - 2268750 руб., Потерпевший №3 – 1500000 руб. Подсудимый иски признал. В части исковых требований Потерпевший №1 о взыскании расходов на услуги представителя, суд оставляет право за потерпевшей обращения в суд в порядке гражданского судопроизводства с представлением оригиналов документов в подтверждение исковых требований. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Подсудимого ФИО3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы 

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №2) сроком на 3 года 

6 месяцев;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевший Потерпевший №4) сроком на 

3 года 6 месяцев; по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №1) сроком на 3 года

6 месяцев; 

по ч.4 ст. 159 УК РФ (потерпевшая Потерпевший №3) сроком на 3 года

6 месяцев. 

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию определить 5 лет лишения свободы.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания по приговору Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ окончательно к отбытию определить 09 (девять) лет лишения свободы со штрафом 500000 руб. с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, срок наказания исчисляя с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО3 - подписку о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу. Зачесть в срок отбытия наказания, наказание, отбытое по приговору Кировского районного суда г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: копии документов - хранить при уголовном деле. Взыскать с осужденного ФИО3 в возмещение материального ущерба в пользу потерпевших Потерпевший №2 - 2085000 руб.; Потерпевший №4 – 1900000 руб.; Потерпевший №1 – 2268750 руб.; Потерпевший №3 – 1500000 руб. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд РБ в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Председательствующий: Р.А.Булатова