<

...>

№ 1-461/2024 

66RS0002-01-2024-001031-48

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Екатеринбург 16 сентября 2024 года

Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Челядиновой Ж.Е., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Масина П.Ю., секретарем Барашевым П.К., 

с участием: государственных обвинителей – помощников прокурора Железнодорожного района г.Екатеринбурга Данилова Э.О., ФИО1, 

подсудимого ФИО2, его защитника – адвоката Бушмакова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

...> осужденного:

-30.11.2023 Екатеринбургским гарнизонным военным судом по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев, 

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

установил:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимым с Железнодорожном районе г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах. 

В период времени с 22.11.2021 по 24.11.2021, более точное время не установлено, ФИО2, будучи зарегистрированным в качестве директора и учредителя ООО «КАРАТ» (ИНН: ***, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 22.11.2021), достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, управлять ею, а также не имеет условий для осуществления указанной деятельности, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте в г. Екатеринбурге, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО«КАРАТ», предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: *** и адреса электронной почты: ***, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. В этот момент у ФИО2, из корыстных побуждений, возник умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в период времени с 23.11.2021 по 24.11.2021, более точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия счетов на ООО «КАРАТ» и предоставления третьему лицу доступа к логинам и паролям для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющихся средствами, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, открыл расчетные счета в банке ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Так, 23.11.2021 в период времени с 09:00 по 18:00 ФИО2, действуя в интересах неустановленного лица согласно ранее достигнутой договоренности с последним, находясь в помещении ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, предоставил сотруднику ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, и подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания на осуществление дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес-Портал», об открытии специального карточного счета и выпуске банковской карты с указанием в данном заявлении адреса электронной почты *** и абонентского номера телефона *** для направления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Бизнес-Портал» посредством сети «Интернет». 

После чего, сотрудник ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не осведомленный о преступных намерениях ФИО2, действующего в интересах неустановленного лица, предоставил ФИО2 банковскую карту *** ***.

Затем, 23.11.2021 в период времени с 09:00 по 18:00 ФИО2, находясь возле дома по адресу: 

<

...>, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПАОБанк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом ***, специальным карточным счетом ***, а также осознавая, что абонентский номер телефона: ***, и адрес электронной почты: ***, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, то есть обеспечивающими доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, действуя умышленно, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал в руки последнему банковскую карту *** ***, обеспечив получение неустановленным лицом указанных электронных средств, а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом ***, специальным карточным счетом ***, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также электронного носителя информации, а именно: банковскую карту *** *** ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

24.11.2021, в неустановленное время, сотрудники ПАО Банк «ФК Открытие» открыли расчетный счет *** и специальный карточный счет *** на ООО «КАРАТ», к которому привязал вышеуказанную банковскую карту, полученную ФИО2 23.11.2021, что автоматически повлекло направление программным обеспечением банка на указанный ФИО2 в заявлении абонентский номер телефона логина и пароля для последующего доступа к дистанционному управлению расчетным счетом с применением системы «Бизнес-Портал».

Впоследствии, в период времени с 03.12.2021 по 25.07.2022, более точное время не установлено, неустановленным лицом посредством использования приобретенных ФИО2 электронных средств осуществлены прием, выдача, переводы денежных средств в общей сумме 852 540 рублей по счету ***, а также в период времени с 22.07.2022 по 27.07.2022 в общей сумме 500 000 рублей по счету *** открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Таким образом, ФИО2, зарегистрированный в качестве директора ООО«КАРАТ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц за обещанное денежное вознаграждение, совершил сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам ООО «КАРАТ», а именно: логина и пароля для дистанционного управления расчетным счетом *** и специальным карточным счетом ***, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», с применением системы «Бизнес-Портал», а также банковской карты *** ***, являющейся электронным носителем информации, к которой привязаны вышеуказанный специальный карточный счет. 

В судебном заседании ФИО2 вину в совершении преступления признал полностью, пояснил, что в период ноябрь-декабрь 2021 года, находясь в тяжелом материальном положении, искал подработку и в сети интернет нашел объявление в социальной сети «Вконтакте». Работа заключалась в необходимости зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, оплата сдельная от 3000 до 5000 рублей за выезд, он понимал, что будет числиться директором организации номинально, осуществлять хозяйственную деятельность юридического лица не намеревался. В середине ноября 2021 года он встретился с Д. и девушкой Г. (далее стало известно ее имя как Г.). Они все вместе поехали в БЦ «Суворов», где согласно договоренности он передал девушке свои документы, а именно паспорт гражданина РФ, СНИЛС и ИНН. Девушкой подготовлены документы необходимые для государственной регистрации ООО «КАРАТ», в которых он указан как директор, он подписал документы, за что получил денежное вознаграждение в размере 3500 рублей переводом на свою банковскую карту. Вскоре ему стало известно о том, что на его имя зарегистрировано юридическое лицо ООО «Карат», в связи с чем ему необходимо выезжать в различные организации и подписывать документы, за каждый выезд он получал от 3 000 рублей до 3500 рублей. На каждом выезде его встречала Г., передавая документы и сообщая, что необходимо делать, за что он получал вознаграждение. После регистрации юридического лица ООО «Карат» он встречался с представителем Банка «ФК Открытие». Г. передала ему документы и сообщила, какую информацию необходимо говорить сотруднику банка, он подписал заранее подготовленное заявление и сообщил контактный номер телефона, на который впоследствии поступило сообщение с кодом для подтверждения регистрации счета в банке, после чего, поступивший на сотовый телефон код, он сообщил сотруднику банка, таким образом, был открыт счет в Банке ФК «Открытие», банковскую карту, полученную от сотрудника банка, он сразу передал в руки Г.. Открытым расчетным счетом он не управлял, понимал, что расчетным счетом будут пользоваться третьи лица, в том числе возможно использование счета для незаконной деятельности, поскольку ООО «Карат» финансово-хозяйственную деятельность фактически вести не будет. Далее ему сообщили, что с ним будет работать А. и сказали ждать от него звонка. Через какое-то время с ним связался А. впоследствии ему стали известны его фамилия и имя как А. В течение какого-то времени он по просьбе А. приезжал к нему домой, получал документы и отвозил их в налоговую, ездил в банк, за каждый выезд он получал денежные средства. В период с февраля 2023 по июль 2023 года он встречался с А. в ИФНС и ОБЭП, в Арбитражном суде, где его опрашивали, перед встречами А. подробно инструктировал его о том, что необходимо говорить ( л.д. 169-174, 176-179, 198-203).

Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимого ФИО2, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, даны в присутствии защитника, в полной мере согласуются с совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, после оглашения в судебном заседании подтверждены подсудимым, оснований для самооговора судом не установлено. 

Объяснения ФИО2 суд в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не может положить в основу приговора, поскольку они отобраны в отсутствие защитника или заявления об отказе от него (л.д. 88).

Вина ФИО2 подтверждается также исследованными в судебном заседании доказательствами.

В суде свидетель В., подтвердив ранее данные показания на предварительном следствии, пояснила, что с февраля 2021 года по сентябрь 2022 год работала в должности координатора по открытию расчетных счетов ПАО Банк «ФК Открытие». В ее основные должностные обязанности входило: сбор документов на открытие расчетных счетов для юридических лиц, консультация юридических лиц при открытии счетов и многое другое. Процедура открытия банковского счета юридическим лицом следующая: клиент, как правило - руководитель предприятия, дистанционно, через интернет-сайт банка подает заявление об открытии счета, либо заявка на открытие счета поступает в личный кабинет сотрудника банка от агентов банка, т.е. лиц, которые по договору оказывают услуги по привлечению клиентов банка. К заявлению прилагаются документы, а именно паспорт заявителя, решение о создании организации и назначении на должность директора, а также контактные данные клиента: номер телефона и электронная почта клиента. Далее сотрудник, занимающейся выездным, открытием банковских счетов, на основании заявления клиента и приложенных к нему документов, формирует документы, необходимые для открытия счета: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, также под роспись получает изготовленную банковскую карту (в случае указания такой необходимости в заявке клиента). На встрече сотрудник банка проверяет личность клиента на основании паспорта, сверяет данные этих документов с данными копий ранее приложенных документов и сведениями, внесенными в заявление, а также со сведениями из ЕГРЮЛ. После этого, для подтверждения деятельности клиента сотрудник банка задает уточняющие вопросы: чем занимается организация, род и сфера деятельности, как давно, есть ли в штате сотрудники, где находится, где место ведения бизнеса, планы на развитие деятельности, имеются ли другие организации, открытые данным лицом и другие. Данная беседа проводится без посторонних лиц, для исключения несамостоятельных ответов руководителя клиента. Если ответы на данные вопросы не вызывают сомнения, документы в порядке, то сотрудник банка разъясняет клиенту условия обслуживания в банке и информирует о том, что когда счет откроется, клиенту поступит смс-сообщение с указанием логина и пароля на абонентский номер, указанный клиентом в заявлении. Разъясняется, что данную информацию нельзя передавать третьим лицам. У клиента выясняется ознакомлен ли он с условием обслуживания в банке, все ли ему понятно, нужны ли какие-то разъяснения. После выяснения данных обстоятельств клиенту предлагается подписать заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, где указываются основные условия такого обслуживания, а именно данные клиента, контактный номер телефона, паспортные данные, адрес электронной почты, кодовое слово, вид, валюта расчетного счета, ID банковской карты, сведения о подключении системы дистанционного обслуживания с использованием системы ДБО «Бизнес Портал» и другие необходимые сведения. Отдельным пунктом в данном заявлении указано положение о том, что клиент ознакомлен с правилами банковского обслуживания. Указанное заявление подписывается клиентом, ему выдается банковская карта, после чего, делается фотография клиента, для подтверждения факта оформления документов. Оформленные документы сотрудник банка привозит в офис, вносит в электронную систему учета путем сканирования, после чего, документы поступают на обработку службами банка и в течение суток открывается счет, о чем сообщается клиенту путем направления смс-сообщения, в котором имеется ссылка на личный кабинет, логин и пароль от него для использования в системе дистанционного обслуживания. Данный пароль временный и действует в течение 72 часов. Оригиналы оформленных документов сотрудник банка сдает в архив для хранения в офисе банка. Далее дистанционное управления расчетными счетами клиента, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осуществляется клиентом самостоятельно с применением дистанционной системы банковского обслуживания «Бизнес Портал» с использованием логина и пароля, а также подтверждение платежей смс-сообщением с номера клиента. Относительно открытия счета ООО «Карат» в ПАО Банк «ФК Открытие» пояснила следующее: На данную организацию открыты: расчетный счет ***, специальный карточный счет ***, который привязан к банковской карте ***. Оформлением документов по данным счетам занималась она. Процедура открытия счетов была соблюдена в полном объеме. Руководитель ООО «КАРАТ» ФИО2 предоставил документы, ответил на вопросы, ему разъяснены правила обслуживания банка, после чего им лично в ее присутствии подписано заявление о присоединении к Правилам обслуживания, подпись ФИО2 заверил печатью организации, ему передана банковская карта и один экземпляр оформленного заявления, также сделано фото ФИО2 В заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания клиентом были указаны номер мобильного телефона: ***, адрес электронной почты: *** сведения о заявителе: ФИО2 После этого, документы ей отсканированы и приобщены к заявке в электронном виде программного обеспечения банка, отправлены в обработку. Более она ФИО2 не видела. В случае с ООО «КАРАТ» расчетный и специальный карточный счет были открыты и стали активными 24.11.2021, что следует из информации ПАО Банк «ФК Открытие», то есть обработка документов завершилась на следующий день после встречи с клиентом. Далее дистанционное управления расчетными счетами клиента, открытыми в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», осуществляется клиентом самостоятельно с применением системы «Бизнес Портал» с использованием логина и пароля, а также подтверждение платежей смс-сообщением с номера клиента. Логин и пароль от системы ДБО отправляется на мобильный номер телефона, указанный клиентом в заявлении, после первой активации клиент должен изменить пароль. Кроме того, выдана корпоративная банковская карта без пин-конверта, т.е. пин-код клиентом устанавливается самостоятельно через личный кабинет. (л.д. 152-156).

В суде свидетель А. пояснил, что с подсудимым знаком, поскольку с ним был заключен договор бухгалтерского юридического сопровождения на обслуживание ООО «Карат», в котором подсудимый являлся директором, пояснил, что у него к подсудимому имеются неприязненные отношения, поскольку ФИО2 давал изобличающие показания по его уголовному делу по давлением следственных органов. 12 августа 2022 был заключен договор бухгалтерского обслуживания между ним и «ООО Карат» в лице его директора ФИО2 Его работа заключалась в осуществлении бухгалтерских услуг, в частности изготовлении отчетности. В дальнейшем подсудимый убыл в зону боевых действий, поэтому он самостоятельно обратился в налоговую службу за получением разъяснений о том, как осуществлять бухгалтерское обслуживание при таких обстоятельствах. Из налоговой службы поступил ответ, согласно которому директор может как в устном, так и в письменном порядке передать свои полномочия. Данный вопрос не регламентирован законодательствам, поэтому он стал руководствоваться договором. При этом он продолжал поддерживать связь с ФИО2 Спустя какое-то время работники налоговой службы стали вымогать у него взятку, за что один из сотрудников налоговой службы осужден. Позднее, ему стало известно о том, что ФИО2 сбежал из воинской части, после чего, вышел с ним на связь и спросил, почему в реестре указаны «сведения о недостоверности», тогда он предложил ему обратиться в суд, так как подобные действия являются нарушением со стороны налоговой службы в виде превышения должностных полномочий. В ответ на это налоговая служба стала им угрожать, после чего, его с подсудимым и его представителя пригласили в управление ФНС России, где заставляли подписать отказ от фирмы, о чем имеется соответствующий документ. ФИО3 не поддался на угрозы, и спустя время они обратились в Арбитражный суд, а налоговая служба обратилась в военную полицию. Далее состоялся суд, на котором подсудимый внезапно был подготовленным и отвечал на все вопросы судьи. После судебного заседания его задержали прямо в здании Арбитражного суда, откуда доставили в военный городок, там начали оказывать на него давление, чтобы ФИО2 подписал отказ от фирмы. В итоге подсудимый сдался и все подписал. Насколько ему известно со слов его защитника, налоговая служба пообещала, что в обмен на эту подпись дело в отношении ФИО2 по обвинению в дезертирстве будет прекращено, но его все равно передали в суд. Далее между ним и подсудимым состоялась очная ставка, в ходе которой он давал в отношении него лживые и противоречивые показания. 

С соответствии с рапортом от 16.10.2023, установлено, что в период времени с 22.10.2021 по 20.07.2022 ФИО2 из корыстных побуждений, находясь на территории г. Екатеринбурга осуществил сбыт неустановленному лицу электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Карат», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие», таким образом, в действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (л.д. 26). 

Согласно рапорту от 18.09.2023, действиях ФИО2 усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (л.д. 27).

В протоколе осмотра документов от 28.01.2024 указано, что следователем осмотрено регистрационное дело ООО «Карат», согласно которому на основании решения № 1 от 17.11.2021 внесена запись о государственной регистрации ООО «Карат» от 22.11.2021 с последующим внесением изменений в ЕГРЮЛ (л.д. 33-38, 40-87).

После осмотра копия регистрационного дела ООО «Карат» признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (л.л. 39).

12.04.2024 следователем осмотрено заявление о замене паспорта ФИО2, после осмотра заявление признано и приобщено в качестве вещественного доказательства (л.д. 93-94, 95).

В соответствии с ответом на запрос из АО «ИнфоТеКС Интернет Траст», 24.03.2022 ФИО2 обратился за изготовлением сертификата, им получен квалифицированный сертификат (л.д.98).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 09.04.2024, следователем осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

...>, на 4 этаже расположен офис 419/10, на момент осмотра офис закрыт, при осмотре здания вывески с наименованием ООО «Карат» не обнаружено (л.д. 102-105).

09.04.2024 следователем осмотрено здание по адресу: 

<

...>, на 05 этаже располагается офис 513/2, на момент осмотра офис закрыт, при осмотре здания вывески с наименованием ООО «Карат» не обнаружено (л.д. 106-109).

Из протокола осмотра места происшествия от 09.04.2024 следует, что объектом осмотра является здание, расположенное по адресу: 

<

...>, на 6 этаже располагаются офисные помещения (л.д. 110-112).

Согласно протоколу осмотра места происшествия 15.04.2024 осмотрено здание ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу ул.Свердлова, 11А, при входе в банк имеется вывеска с графиком работы, операционные залы расположена на первом этаже (л.д. 113-115). 

В ходе осмотра 09.02.2024 оптического диска, поступившего из ПАО Банк «ФК Открытие», имеются сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, открытым в ПАО БАНК «ФК Открытие» ***, *** на ООО «КАРАТ». Согласно выписке, с 03.12.2021 по 25.07.2022 по расчётному счету *** осуществлялись транзакции на общую сумму 852 540 рублей. Согласно выписке, с 22.07.2022 по 27.02.2022 по счету *** осуществлялись транзакции, на общую сумму 500000 рублей. По счетам осуществлялись зачисления на счет и снятие наличных (л.д. 118-127). 

После осмотра сведения о движении денежных средств по счетам ***, ***, открытым в ПАО БАНК «ФК Открытие», содержащиеся на оптическом диске признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (л.д. 128).

Следователем 09.02.2024 осмотрен CD-диск, полученный из ПАО Банк «ФК Открытие», на котором содержатся документы, поданные ФИО2 при открытии счетов ***, *** ООО «КАРАТ», а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания. В заявлении в качестве лица, действующего от ООО «Карат», указан ФИО2, указан мобильный телефон и адрес электронной почты. Согласно заявлению клиент просит открыть счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание, выдать банковскую карту (л.д. 132-140).

После осмотра CD-диск признан и приобщен в качестве вещественного доказательства (л.д. 141).

Из ответа на запрос из Банка «ФК Открытие» следует, что местом обслуживания ФИО2 и открытия расчетного счета ООО «Карат» является операционный офис, расположенный по адресу: 

<

...>.

Согласно рапорту оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Б., предпринимались меры по установлению лиц, причастных к деятельности ООО «Карат», возможных контрагентов, а также установлению лиц, которым ФИО2 сбыл электронные средства и электронные носители информации (л.д. 150-151).

Судом также были исследованы иные документы, а именно л.д. 1 постановление о возбуждении уголовного дела, л.д. 3 постановление о возбуждении уголовного дела, л.д. 25 рапорт, 131 ответ на запрос, л.д. 146, 148 ответы на запросы, л.д. 180 заявление, л.д. 181-188 постановление о прекращении уголовного преследования, оценив которые, суд приходит к выводу, что они какого-либо доказательственного значения, как для стороны обвинения, так и стороны защиты, не имеют.

Судом созданы необходимые условия для исполнения сторонами обвинения и защиты их процессуальных обязанностей и осуществления прав, исследованы все представленные сторонами доказательства.

Проверив и оценив исследованные доказательства: каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при установленных судом обстоятельствах доказана, и подтверждается собранными в ходе предварительного расследования доказательствами.

Так, ФИО2 вину в совершении преступления признал полностью, подтвердил, что не намеревался вести финансово-хозяйственную деятельность и управлять ООО «Карат», по предложению третьих лиц обратился в ПАО «ФК Открытие», где на его данные был открыт расчетный счет, понимая, что контролировать деятельность юридического лица не будет, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по открытому расчетному счету, понимал, что расчетным счетом будут пользоваться третьи лица, в том числе возможно использование расчетного счета для незаконной деятельности. 

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО2, его вина в совершении инкриминированного преступления также подтверждается показаниям свидетеля В. и исследованными судом письменными доказательствами.

Свидетель В., являвшаяся сотрудником ПАО «ФК Открытие», пояснила о процедуре открытия и обслуживания расчетного счета, при личной встрече ФИО2 были разъяснены правила обслуживания банка, а также запрет на передачу логина и пароля третьим лицам, после чего, им собственноручно подписано заявление о присоединении к Правилам обслуживания. Показания свидетеля объективно подтверждаются протоколами осмотров места происшествия, предметов и документов, в том числе представленных из ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ».

У суда нет оснований не доверять показаниям вышеприведенного свидетеля, поскольку они подробны, логичны, непротиворечивы, согласуются между собой и с иными доказательствами по всем существенным моментам. Какой-либо заинтересованности свидетеля в исходе данного уголовного дела суд не усматривает. Информации о намерении свидетеля оговорить подсудимого суду не представлено. В неприязненных отношениях с подсудимым указанное лицо не находилось. Перед началом допроса свидетель предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. 

Все проведенные мероприятия зафиксированы в соответствующих протоколах. Осмотры проведены и их результаты отражены в протоколах в соответствии с требованиями статей 166, 176, 177, 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Форма и содержание протоколов осмотра места происшествия, предметов и документов соответствуют установленным законом требованиям, в них подробно описаны все действия. У суда не имеется оснований не доверять сведениям, зафиксированным в данных протоколах.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом и специальным карточным счетом.

Так, совокупность приведенных доказательств позволяет сделать вывод о том, что ФИО2, действуя из корыстных побуждений, являясь директором и учредителем ООО «КАРАТ», достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в данной организации, управлять ей, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в тяжелом материальном положении, открыл в Банке «ФК Открытие» расчетный счет на ООО «КАРАТ», предоставив информацию об абонентском номере для получения смс-кодов с паролями, тем самым, приобрел в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. После чего, будучи предупрежденным сотрудниками банка о недопустимости разглашения третьим лицам информации, обеспечивающей доступ к расчетным счетам, неправомерно, выйдя из офиса банка, за денежное вознаграждение передал неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации в виде подключенного к счетам банка абонентского номерадля получения смс-кодов с паролями и банковскую карту, необходимые для дистанционного доступа, управления указанным банковским счетом и доступа к личному кабинету в электронной системе, то есть совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации. 

Суд критически относится к показаниям свидетеля А. и документам, представленным им в судебном заседании, и расценивает как способ защиты от уголовного преследования по возбужденному 09.02.2024 в отношении него уголовному делу по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, находящемуся в производстве следственного отдела по Ленинскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области по факту приобретения в период с 22.11.2021 по 31.12.2021 у ФИО2, являющегося директором ООО «Карат», электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Карат», открытым в ПАО Банк «ФК Открытие». 

Суд полагает необходимым исключить формулировку обвинения «являясь подставным лицом», поскольку данная формулировка закреплена в диспозиции ст. 173.2 УК РФ, вместе с тем, уголовное преследование по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО2 прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования и не входит в предмет разбирательства по уголовному делу, кроме того, суд считает необходимым исключить формулировку обвинения «для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Карат», поскольку достоверных данных о том, что ООО «Карат» не будет осуществлять коммерческую деятельность суду не представлено, подсудимый только допускал данный факт. Данное уточнение описания не ухудшает положение подсудимого и основывается на исследованных судом доказательствах. 

С учетом изложенного, действия ФИО2 суд квалифицирует по части 1 статьи 187 УК РФ - сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд, руководствуясь статьями 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Совершенное ФИО2 преступление в сфере экономической деятельности является умышленными, носит оконченный характер, в силу части 4 статьи15 УК РФ относится к категории тяжких преступлений, оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено. 

Оценивая данные о личности ФИО2, суд учитывает, что он является сиротой, воспитывался опекунами, из родственников у него имеется только старшая сестра, до осуждения по ст. 337 УК РФ осуществлял трудовую деятельность, имел источник дохода, на специализированных учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д.214, 215), имеет постоянное место работы и место жительства, характеризуется положительно (л.д.219), ранее не судим. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает:

- в соответствии пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ явку с повинной в виде изобличающих себя объяснений до возбуждения уголовного дела, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в сообщении всех обстоятельств совершения преступления в ходе последующих допросов, изобличении и уголовном преследовании соучастника преступления;

- на основании части 2 статьи 61 УК РФ – молодой возраст, полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, участие в зоне боевых действий, неудовлетворительное состояние здоровья в связи с полученным ранением в зоне боевых действий, принесение в судебном заседании извинений перед государством за содеянное, оказание материальной помощи своим опекунам и благотворительной помощи организациям, социально одобряемые планы в виде намерения вернуться в зону боевых действий, получить высшее образование, создать семью, продолжать осуществлять трудовую деятельность.

Отягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные статьей 63 УК РФ, судом не установлено. 

Принимая во внимание обстоятельства дела, личность подсудимого, его возраст, поведение после совершения преступления, учитывая наличие обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие его отягчающих, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, принимая во внимание вышеприведенные обстоятельства, суд считает, что достижение целей наказания возможно при определении подсудимому наказания в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа. При этом размер штрафа определить с учетом тяжести совершенного преступления, семейного и имущественного положения подсудимого и его семьи, его трудоспособный возраст, отсутствие ограничений к труду, возможности получения им дохода. 

Оснований для применения условного осуждения, а равно как и для назначения наказания с применением положений статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает, поскольку исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами виновного, его поведением во время и после совершения преступления, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности им содеянного, отсутствуют. 

С учетом степени общественной опасности совершенного ФИО2 деяния, фактических обстоятельств совершенного преступления и данных о его личности, оснований для назначения наказания в виде принудительных работ в соответствии со ст.53.1 УК РФ не имеется, поскольку повлечет чрезмерное смягчение наказания. 

При решении вопроса о размере наказания ФИО2 суд руководствуется требованиями ч.1 ст.62 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Кроме того, суд принимает во внимание, что приговором Екатеринбургского гарнизонного военного суда от 30.11.2023 ФИО2 осужден по части 5 статьи 337 Уголовного кодекса Российской Федерации к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, в связи с чем, окончательное наказание подлежит назначению по правилам части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Для обеспечения исполнения наказания, принимая во внимание данные о личности подсудимого, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО2 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. 

Назначить к отбыванию наказания ФИО2, в соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, исправительную колонию общего режима.

Вещественные доказательства по делу: копию регистрационного дела ООО «КАРАТ», заявление о замене паспорта на имя ФИО2, оптические диски на основании п. 5 ч. 3 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего. 

Процессуальные издержки в виде оплаты услуг защитника на предварительном следствии подлежат взысканию с подсудимого, при обсуждении указанного вопроса возражений против этого от него не поступило, имущественная несостоятельность подсудимого судом не установлена, в связи с чем оснований для полного либо частичного освобождения от соответствующего взыскания суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 01 год (Один) год с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100000 (Сто тысяч) рублей. 

На основании части 5 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения основного наказания, назначенного по настоящему приговору и приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда от 30.11.2023 и полного сложения дополнительного наказания в виде штрафа, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО2 изменить на заключение под стражу. Взять под стражу в зале суда. 

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации зачесть в срок отбытия назначенного ФИО2 наказания в виде лишения свободы время его содержания под стражей с 16.09.2024 до дня вступления приговора в законную силу, исходя из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Зачесть в срок отбытия наказания по настоящему приговору наказание, отбытое по приговору Екатеринбургского гарнизонного военного суда от 30.11.2023, а именно период с 30.11.2023 по 21.02.2024 из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с 22.02.2024 по 15.09.2024 исходя из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с осужденного ФИО2 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки, затраченные на оплату услуг труда адвокатов в ходе предварительного расследования в размере 7 571 (Семь тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 60 копеек.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства находящиеся в материалах дела: - копии регистрационного дела ООО «КАРАТ», заявление о замене паспорта на имя ФИО2, оптические диски - хранить при уголовном деле на протяжении всего срока хранения последнего ( л.д.39, 95, 128-129, 141-142).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд путем подачи жалобы через Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с использованием компьютерной техники.

Судья Ж.Е.Челядинова

<

...>

<

...>