ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ангарск 16 мая 2024 года 

Ангарский городской суд Иркутской области под председательством судьи Копытовой Е.А., при секретаре Остальцовой Н.В., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Ангарска Постовалова Д.М., подсудимой ФИО1, защитника-адвоката Кочетовой О.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, рожденной ** в ..., гражданки РФ, со средним образованием, незамужней, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющей, зарегистрированной и проживающей по адресу: ..., ..., ..., являющейся самозанятой, не судимой, осужденной 08.06.2023 г. мировым судьей судебного участка № ... по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 2 ст. 69 УК РФ к 200 часам обязательных работ. 17.10.2023 г. снята с учета в ГУФСИН по ... по отбытию срока наказания,

находящейся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дважды, при следующих обстоятельствах:

24.02.2022, более точная дата не установлена, ФИО1, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение по предложению ФИО3, учредила ООО «Ирбис» (ИНН 

<

***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации. 24.02.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Иркутской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является генеральным директором и учредителем ООО «Ирбис», таким образом ФИО1 формально заняла должность генерального директора в указанном Обществе, то есть нe осуществляла фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Ирбис». Таким образом, финансовая деятельность ООО «Ирбис» является неправомерной. В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч. ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. 

24.02.2022, ФИО3, предложил ФИО1 за денежное вознаграждение открыть в Акционерном обществе «Альфа-Банк» (далее - АО Альфа-Банк) расчетный счет ООО «Ирбис» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть ФИО3 за денежное вознаграждение, документы, электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам от имени ФИО1 осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «Ирбис». 24.02.2022, у ФИО1, находящейся на территории г.Ангарска Иркутской области, согласившейся с предложением ФИО3, из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, а именно сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Ирбис».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, а именно сбыт электронных средств платежа за денежное вознаграждение, 04.03.2022, ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка обращения электронных средств платежа, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета ООО «Ирбис» и подключения услуги ДБО, оформления банковской карты, предоставив необходимые учредительные документы Общества, полученные от К., подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», открытия расчетного счета, присоединения к обслуживанию данного счета в рамках Пакета услуг и заключения Договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Интернет-Банк», согласно которому ООО «Ирбис» в лице директора ФИО2, открыло в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации и подключило услугу системы ДБО «Интернет-Банк».

Продолжая свои преступные действия, 04.03.2022, ФИО2, действуя умышленно, с целью получения денежного вознаграждения за неправомерный оборот средств платежа, находясь в дополнительном офисе банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: ..., получила от сотрудника АО «Альфа-Банк» документы о подключении к системе ДБО «Интернет-Банк», являющиеся электронным средством платежа для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и электронные средства платежа в виде банковской карты и средств доступа в систему ДБО «Интернет-Банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС подтверждения банковских операций на абонентский номер телефона + 

<

***>, зарегистрированный ранее по просьбе К. на ее имя, указанный ФИО2 при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Интернет-Банк».

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями АО «Альфа-Банк» о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, 04.03.2022, находясь на парковочной площадке около своего дома, расположенного по адресу: 

<

...>, противоправно, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с К., лично передала последнему документы об открытии расчетного счета ООО «Ирбис» № в АО «Альфа-Банк», а также документы о подключении в указанной кредитной организации к системе ДБО «Интернет-Банк», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «Интернет-Банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, являющиеся электронным средством платежа для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым совершила сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому 04.03.2022, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Кроме того, 28.06.2022, ФИО2, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение по предложению К., учредила ООО «Агент Информ» (ИНН 

<

***>), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации. 04.07.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Иркутской области в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что ФИО1 является генеральным директором и учредителем ООО «Агент Информ», таким образом, ФИО1 формально заняла должность генерального директора в указанном Обществе, то есть не осуществляла фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Агент Информ». Таким образом, финансовая деятельность ООО «Агент Информ» является неправомерной. В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч. ч. 1, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-Ф3 «О национальной платежной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. 

В период времени с 28.06.2022 по 05.07.2022, ФИО3, предложил ФИО1, за денежное вознаграждение открыть в Акционерном обществе «Альфа-Банк» (далее – «Альфа-Банк») расчетный счет ООО «Агент Информ» с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) и сбыть К., за денежное вознаграждение, документы, электронные средства платежа, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, банковскую карту, позволяющие неустановленным третьим лицам от имени ФИО2 осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «Агент Информ». В период с 28.06.2022 по 05.07.2022, у ФИО1, находящейся на территории г. Ангарска Иркутской области, согласившейся с предложением К., из корыстной заинтересованности, в целях получения незаконного денежного вознаграждения, возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, а именно сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетного счета ООО «Агент Информ».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежа, а именно сбыт электронных средств платежа за денежное вознаграждение, 05.07.2022, ФИО2, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения установленного порядка обращения электронных средств платежа, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, обратилась к сотруднику АО «Альфа-Банк» для открытия расчетного счета ООО «Агент Информ» и подключения услуги ДБО, оформления банковской карты, предоставив необходимые учредительные документы Общества, полученные от К., подписала подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», открытия расчетного счета, присоединения к обслуживанию данного счета в рамках Пакета услуг и заключения Договора о предоставлении услуг с использованием системы ДБО «Интернет-Банк», согласно которому ООО «Агент Информ» в лице директора ФИО2, открыло в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации и подключило услугу системы ДБО «Интернет-Банк».

Продолжая свои преступные действия, 05.07.2022, ФИО2, действуя умышленно, с целью получения денежного вознаграждения за неправомерный оборот средств платежа, находясь в дополнительном офисе банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, получила от сотрудника АО «Альфа-Банк» документы о подключении к системе ДБО «Интернет-Банк», являющиеся электронным средством платежа для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и электронные средства платежа в виде банковской карты и средств доступа в систему ДБО «Интернет-Банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС подтверждения банковских операций на абонентский номер телефона + 

<

***>, зарегистрированный ранее по просьбе К. на ее имя, указанный ФИО2, при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Интернет-Банк».

Далее, ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомленной с требованиями АО «Альфа-Банк» о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, 05.07.2022, находясь на парковочной площадке около своего дома, расположенного по адресу: 

<

...>, противоправно, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей, согласно ранее достигнутой договоренности с К., лично передала последнему документы об открытии расчетного счета ООО «Агент Информ» № в АО «Альфа-Банк», а также документы о подключении в указанной кредитной организации к системе ДБО «Интернет-Банк», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «Интернет-Банк» (персональные логин и пароль доступа) и управления путем СМС-подтверждения банковских операций, являющейся простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, являющиеся электронным средством платежа для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, тем самым совершила сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому 06.07.2022, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

Подсудимая ФИО2 в судебном заседании вину в совершенных преступлениях признала полностью и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний, в связи с чем, на основании ст.276 УПК РФ оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования.

Так, на предварительном следствии ФИО2, будучи допрошенной в качестве подозреваемой и обвиняемой показала, что у нее есть знакомая Д., которая ей рассказала, что можно открыть на свое имя фирму за денежное вознаграждение, но при этом в финансово-хозяйственной деятельности данной фирмы не участвовать. ФИО5 пояснила, что она сама так открыла фирмы и заработала денежные средства. ФИО5 познакомила ее с ФИО3. Она встретилась с ФИО3, на парковочной площадке около каких-то офисов в г. Иркутске. ФИО3 пояснил, что необходимо открыть как минимум две организации. За открытие каждой он обещал денежное вознаграждение 25 000 ежемесячно пока работает фирма. Она согласилась, после чего он попросил у нее паспорт, который она ему предоставила. С ее паспорта ФИО3 снял копию путём фотографирования на свой телефон. ФИО3 пояснил ей, что она осуществлять деятельность по управлению юридическим лицом не будет, и не будет занимать в нем какую-либо должность и осуществлять какие-либо управленческие административно-хозяйственные функции. Денежные средства за регистрацию общества ФИО3 обещал передать после регистрации общества, как в последующем оказалось ООО «Ирбис» с юридическим адресом по ее месту жительства и регистрации. Далее, они ездили в город Иркутск, где пошли в офисные помещения, где ей уже выдали готовый пакет документов, свидетельствующий о регистрации ООО «Ирбис» и готовую печать общества. При получении пакета документов и печати общества она сразу их передала ФИО3. Далее она открыла расчетные счета, в АО «Альфа Банк», в Иркутском офисе банка, по адресу ФИО4, дом 20, после открытия расчетного счета она получила документы, пакет документов она также передала ФИО3. По указанию ФИО3 она получала в АО «Альфа Банк» какие-то документы свидетельствующие, как она понимала об открытии в данном банке расчетных счетов, так же банковские карты необходимые для перечисления денежных средств по ООО «Ирбис». Помимо этого ФИО3 ей передавал перед банком сотовый телефон с сим картой абонентский номер которой она не помнит, с целью последующего указания данного абонентского номера в заявлении, в частности для того, чтобы получить логин и пароль для входа в информационную систему «Интернет-Банк», как она понимает, и понимала необходимых также для управления денежными средствами по расчетному и (или) расчетным счетам ООО «Ирбис», пароль и логин к доступу, в который, она также получала на основании заявления в АО «Альфа Банк».ФИО3 ее заранее проинструктировал о том, как нужно говорить с сотрудниками банка и как нужно отвечать на их вопросы. После получения в АО «Альфа Банк» документов, свидетельствующих об открытии расчетных счетов на имя ООО «Ирбис» банковских карт, мобильного телефона с логином и паролем при авторизации для входа в корпоративную информационную систему «Интернет Банка», все перечисленное она передавала ФИО3, на парковке у своего дома, который ее довозил до него по адресу: 

<

...> за 25 000 рублей. Для чего было создано ООО «Ирбис» ей не известно, ФИО3 ей об этом не сообщал, но уверял, что все в будет в порядке и ей волноваться не о чем, для нее проблем не будет.

В июле 2022 года по такому же принципу по предварительной договорённости с ФИО3 она открыла ООО «Агент Информ». При получении пакета документов и печати общества она сразу их передала ФИО3. Позднее ФИО3 указал на необходимость открытия расчетных счетов для проведения финансовых операций, но она так, же не знала, чьих именно средств касалась эта операция, поскольку она не занималась управлением финансово-хозяйственной деятельностью Общества и не имела намерения этим заниматься. Она открыла расчетные счета, в АО «Альфа-Банк», в Ангарском офисе банка, который расположен по адресу: 

<

...>. Она получала в АО «Альфа-Банк» какие-то документы свидетельствующие, об открытии в данном банке расчетных счетов, так же банковские карты необходимые для перечисления денежных средств по ООО «АГЕНТ ИНФОРМ». ФИО3 ей так же передавал перед банком сотовый телефон с сим.картой, которую сказал, что бы она зарегистрировала на себя, абонентский номер которой она не помнит, с целью последующего указания данного абонентского номера в заявлении, в частности для того чтобы получить логин и пароль для входа в информационную систему «Интернет-Банк». ФИО3 также ее заранее проинструктировал о том как нужно говорить с сотрудниками банка и как и что нужно отвечать вопросы. После получения в АО «Альфа-Банк» документов свидетельствующих об открытии расчетных счетов на имя ООО «АГЕНТ ИНФОРМ», банковских карт, мобильного телефона с логином и паролем при авторизации для входа в корпоративную информационную систему «Интернет - Банк», все перечисленное она отдавала ФИО3 на парковке у своего дома, который довозил ее до него по адресу: 

<

...>. В 2023 году ей начали поступать звонки от налоговой службы и от сотрудников полиции. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. л.д.137-146, 204-206).

В ходе проверки показаний на месте 19.03.2024 ФИО1, указала на помещение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

...>, пояснила, что в данном офисе она заполняла пакеты документов для открытия расчетного счета и выдачи банковской карты к нему. Там же она получила необходимые документы (логин/пароль) и банковскую карту для управления расчетным счетам, зарегистрированного на ее имя. Так же ФИО1, указала на парковочную площадку около своего дома, расположенного по адресу: 

<

...>, пояснила, что на этом месте, она передала ФИО3 полученные в АО «Альфа-Банк» документы по открытию расчетных счетов ООО «Ирбис» и банковские карты, а так же логин и пароль для управления в системе ДБО за денежное вознаграждение, а также указала на помещение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: 

<

...>, пояснила, что в данном офисе она заполняла пакеты документов для открытия расчетных счетов и выдачи банковских карт к нему. Там же она получила необходимые документы (логин/пароль) и банковскую карту для управления расчетными счетами, зарегистрированных на ее имя. Так же подозреваемая ФИО1, указала на парковочную площадку около своего дома, расположенного по адресу: 

<

...>, пояснила, что на этом месте, она передала ФИО3 полученные в АО «Альфа-Банк» документы по открытию расчетных счетов ООО «Агент Информ» и банковские карты, а так же логин и пароль для управления в системе ДБО за денежное вознаграждение (т. 1 л.д. 183-188).

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 в судебном заседании подтвердила в полном объеме, дополнив, что искренне раскаивается в совершенных преступлениях, сделала для себя должные выводы, обязуется впредь не нарушать закон и вести законопослушный образ жизни. 

Кроме собственных показаний подсудимой ФИО1 ее вина подтверждается показаниями свидетелей, а также письменными материалами уголовного дела.

Доказательства, по факту сбыта электронных средств в феврале-марте 2022 года

Из показаний свидетеля А. следует, что в АО «Альфа-Банк» она работала с 04.03.2022 г. по 29.04.2024 – в должности менеджера по обслуживанию юридический лиц АО «Альфа-Банк» в офисе, распложенном по адресу: 

<

...>. Процедура по открытию расчетного счета для юридического лица следующая: клиент обращается в отделение АО «Альфа-Банк», предоставляет паспорт гражданина РФ на свое имя, сообщает наименование своего юридического лица и номер ИНН. Клиенту устно разъясняются условия пользования расчётным счетом, в соответствии с которыми клиент не должен разглашать сведения и передавать данные третьим лицам. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. 04.03.2022 года ФИО1, находясь в офисе филиала Банка АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: 

<

...>. Обратилась к сотруднику банка с целью открытия расчётного счета юридического лица ООО «Ирбис». После заполнения документ был распечатан, после ознакомления ФИО1, подписала данный документ. В качестве способа защиты системы и подписания документов были одноразовые смс-пароли. 04.03.2022 года ФИО1, была выдана пластиковая карта, привязанная к открытому расчетному счету. ФИО1, могла проводить операции с открытым расчетным счетом при помощи одноразовых смс – паролей, которые приходили на номер телефона 

<

***>, который она указала в подтверждении о присоединении к соглашению, об электронном документообороте (т. 1 л.д. 168-173).

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что с ФИО1 он познакомился через ФИО5. При встрече с ФИО1 он рассказал, что необходимо зарегистрировать юридические лица, после открытия организаций, так же необходимо открыть счета данных организаций в различных банках за денежное вознаграждение 30 000 рублей за одну организацию, в сумме 60 000 рублей. Так же он ей сказал, что она не будет управлять финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а лишь будет фиктивным руководителем и участником. После чего он сообщил, что необходимо открыть счета для ранее открытых организаций. Перед тем как ФИО1 заходила в банк при ней так же был телефон с одноразовой сим картой, который он ей дал перед походом в банк, номер, которой она указывала в заявлении для открытия юридического лица. Все документы свидетельствующие об открытии расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», пластиковую карту, а так же телефон с сим картой (номер которого был указан в заявлении об открытии расчетного счета и с помощью которого осуществлялись операции по счету с помощью одноразовых смс - паролей), она передавала ему, за денежное вознаграждение. С помощью ФИО1 он открыл две организации, так же по каждой организации расчетные счета в АО «Альфа-Банк». После открытия второго (заключительного) расчетного счета он заплатил ей примерно 60 000. Так же он ей сказал, что открытые организации будут ликвидированы в ближе время, так же заверил, что проблем с налоговой не будет (л.д. 179-182).

Из показаний свидетеля ФИО5 суду известно, в 2022 году, она познакомила ФИО1 с ФИО3 с целью того, чтобы последняя могла заработать денежные средства путем открытия организаций и счетов этих организаций (т. 1 л.д. 189-190).

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Рапортом об обнаружении признаков преступления ст. о/у ОЭБиПК УМВД России по АГО ФИО6, за № 5159 от 13.03.2024, согласно которому в ходе проведения проверки установлено, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь номинальным руководителем ООО «Ирбис» ИНН 

<

***>, в марте 2022 года открыла расчетный счет в АО «Альфа-Банк», при этом получила банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке экспресс - выдачи, являющуюся средством платежа, которую за денежное вознаграждение передала ФИО3 (л.д. 3).

Материалами оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1, представленные на основании постановления от 13.03.2024, в результате, которых получены оперативно-служебные документы, свидетельствующие о совершении ФИО1 сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (л.д. 4-60).

Протоколом осмотра предметов (документов) согласно которому осмотрены: материалы с результатами оперативно-розыскной деятельности, а именно: 

справка – меморандум № 234 от 16.05.2023 г., Постановление № 235 от 16.05.2023г. о проведении ОРМ «наведение справок, Постановление № 1402 от 16.05.2023 о проведении оперативно- розыскных мероприятий – наведение справок. В соответствии, с которыми из полученной информации следует, что ФИО1, будучи номинальным (фиктивным) руководителем ООО «Ирбис» (ИНН 

<

***>) имевшее признаки технической организации, в неустановленный период времени, после 24.02.2022 г., передала неустановленным лицам электронно-цифровую подпись, выданную ей кредитным учреждениям, для подтверждения совершения сделок и подлинности направляемых документов, с целью совершения в последующем неустановленными лицами неправомерных переводов денежных средств, полученных под видом осуществления предпринимательской деятельности. 

Копия запроса в АО «Альфа-Банк», согласно которому, отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ангарскому городскому округу в рамках ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» № 144 – ФЗ от 12.08.1995г., проводиться проверка имеющейся информации в отношении ФИО1

Ответ из АО «Альфа-Банк», с приложением сдр диска. На сдр диске содержатся следующие филы: 1-Карточка с образцами подписей и оттиска печати. 2-Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», клиент ООО «Ирбис», ИНН – 

<

***>. 3.информация о ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ «АЛЬФА-БИЗНЕС ОНЛАЙН» (ИНТЕРНЕТ-БАНК). 4. Выписка по счету № ООО «ИРБИС» за период с 06.05.2022 по 02.08.2022. 5. Рапорт анализа счета. 6. Протокол опроса ФИО7 от 11.03.2024 7.Протокол опроса ФИО1, 8. Копия обвинительного заключения по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ (т. 1 л.д. 149-164). Осмотренные материалы оперативно-розыскной деятельности признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела, хранятся при материалах уголовного дела (т. 1 л.д. 165-167).

Доказательства, по факту сбыта электронных средств в июне-июле 2022 года

Из показаний свидетеля А. следует, что в АО «Альфа-Банк» она работала с 04.03.2022 г. по 29.04.2024 – в должности менеджера по обслуживанию юридический лиц АО «Альфа-Банк» в офисе, распложенном по адресу: ..., 212 квартал, .... ФИО2 обратилась в офисе филиала Банка АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: ..., 212 квартал, .... ** для регистрации бизнеса, был сформирован пакет документов, который в последующем был отправлен в налоговую службу, так же при регистрации бизнеса, ФИО1 после регистрации организации она так же хотела открыть расчетные счета к данной организации. После чего 05.07.2022 года ФИО1, находясь в офисе филиала Банка АО «Альфа-Банк» расположенный по адресу: 

<

...>. Обратилась к ней с целью открытия расчётного счета юридического лица ООО «Агент Информ». Со слов ФИО1 она заполнила подтверждение о присоединении к соглашению, об электронном документообороте по системе «Агент Информ» 05.07.2022 года. После заполнения документ был распечатан, подписан ФИО1 В качестве способа защиты системы и подписания документов были одноразовые смс-пароли, которые приходили на номер телефона указанный клиентом - 

<

***>. 05.07.2022 года ФИО1, была выдана пластиковая карта, привязанная к открытому расчетному счету. Так же хочет сказать, что просмотрев представленные документы, дата заявления и дата регистрации расчетного счета это 06.07.2022 года. 06.07.2022 года счет уже был открыт и ФИО1, могла проводить операции с открытым расчетным счетом при помощи одноразовых смс – паролей, которые приходили на номер телефона 

<

***>, который она указала в подтверждении о присоединении к соглашению, об электронном документообороте. Также ФИО1, было устно разъяснено о том, что логины и пароли от личного кабинета «Интернет-Банк» нельзя передавать третьим лицам ( л.д. 168-173).

Из показаний свидетеля ФИО3 следует, что при встрече с ФИО1 он рассказал, что необходимо зарегистрировать юридические лица, после открытия организаций, так же необходимо открыть счета данных организаций в различных банках за денежное вознаграждение 30 000 рублей за одну организацию, в сумме 60 000 рублей. Так же он ей сказал, что она не будет управлять финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а лишь будет фиктивным руководителем и участником. После чего он сообщил, что необходимо открыть счета для ранее открытых организаций. Перед тем как ФИО1 заходила в банк при ней так же был телефон с одноразовой сим картой, который он ей дал перед походом в банк, номер, которой она указывала в заявлении для открытия юридического лица. Все документы свидетельствующие об открытии расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», пластиковую карту, а так же телефон с сим картой (номер которого был указан в заявлении об открытии расчетного счета и с помощью которого осуществлялись операции по счету с помощью одноразовых смс - паролей), она передавала ему, за денежное вознаграждение. С помощью ФИО1 он открыл две организации, так же по каждой организации расчетные счета в АО «Альфа-Банк». После открытия второго (заключительного) расчетного счета он заплатил ей примерно 60 000. Так же он ей сказал, что открытые организации будут ликвидированы в ближе время, так же заверил, что проблем с налоговой не будет (л.д. 179-182).

Из показаний свидетеля ФИО5 суду известно, в 2022 году, она познакомила ФИО1 с ФИО3 с целью того, чтобы последняя могла заработать денежные средства путем открытия организаций и счетов этих организаций (т. 1 л.д. 189-190).

Кроме того, вина подсудимой ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается следующими доказательствами.

Рапортом об обнаружении признаков преступления ст. о/у ОЭБиПК УМВД России по АГО за № 5158 от 13.03.2024, согласно которому в ходе проведения проверки установлено, что ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., являясь номинальным руководителем ООО «Агент Информ» ИНН 

<

***>, в июле 2022 года открыла расчетный счет в АО «Альфа-Банк», при этом получила банковскую карту Альфа-Бизнес в порядке экспресс - выдачи, являющуюся средством платежа, которую за денежное вознаграждение передала ФИО3 (т. 1 л.д. 68)

Материалами оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1, представленные на основании постановления от 13.03.2024, в результате, которых получены оперативно-служебные документы, свидетельствующие о совершении ФИО1 неправомерного оборота средств платежей, то есть сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (л.д. 69-124).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 16.03.2024 согласно которому осмотрены: 

Справка – меморандум № 232 от 16.05.2023 г., 

Постановление № 233 от 16.05.2023 г. о проведении ОРМ «наведение справок. 

Постановление № 1407 от 16.05.2023 о проведении оперативно- розыскных мероприятий – наведение справок, в соответствии, с которыми следует, что ФИО1, будучи номинальным (фиктивным) руководителем «Агент Информ» (ИНН 

<

***>) имевшее признаки технической организации, в неустановленный период времени, после 04.07.2022 г., передала неустановленным лицам электронно-цифровую подпись, выданную ей кредитным учреждениям, для подтверждения совершения сделок и подлинности направляемых документов, с целью совершения в последующем неустановленными лицами неправомерных переводов денежных средств, полученных под видом осуществления предпринимательской деятельности.

Копия запроса в АО «Альфа-Банк», согласно которому, отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ангарскому городскому округу в рамках ФЗ «Об оперативно – розыскной деятельности» № 144 – ФЗ от 12.08.1995г., проводиться проверка имеющейся информации в отношении ФИО1 

Ответ из АО «Альфа-Банк» с приложением сдр диска. На сдр диске содержатся следующие филы: 1-Карточка с образцами подписей и оттиска печати, Клиент (владелец счета)- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТ ИНФОРМ"; дата заполнения-05.07.2022. 2.Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно – кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», клиент ООО «АГЕНТ ИНФОРМ», ИНН – 

<

***>. 3-Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «АЛЬФА-БАНК». 4-Копия решения № 1 единого участника ООО «АГЕНТ ИНФОРМ» от 28 июня 2022 года, в решении указана следующая информация: ФИО1, решила – создать ООО «АГЕНТ ИНФОРМ», Определить следующее место нахождения Обшества: 665824, Россия, обл.Иркутская, г.о. Ангарский, 

<

...>. 5- 2 скана паспорта (серия 

<

...>) ФИО1 6-Выписка по счету № 40702810723090001891, клиент общество с ограниченной ответственностью «АГЕНТ ИНФОРМ». Выписка за период с 04.07.2022 по 15.05.2023. 6. Рапорт анализа счета, 7.Протокол опроса ФИО7 от 11.03.2024, 8.Протокол опроса ФИО1, от 12.03.2024, 9. Рапорт в котором о представлении копия обвинительного заключения от 31.05.2023, по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 10. Копия обвинительного заключения по обвинению ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.173.2 УК РФ (л.д. 149-164). Осмотренные материалы оперативно-розыскной деятельности признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела, хранятся при материалах уголовного дела (л.д. 165-167).

Показания свидетелей А., К., Д., оглашенные в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, а также письменные доказательства по уголовному делу стороной защиты по существу обвинения не оспорены. 

Суд, проанализировав представленные сторонами доказательства, пришел к выводу о виновности подсудимой ФИО2 в двух инкриминируемых ей деяниях, связанных со сбытом электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Оценивая показания свидетелей, суд признает их достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, не доверять которым у суда нет никаких оснований, поскольку, как установлено в ходе судебного разбирательства, причин для оговора подсудимой ФИО1 у свидетелей не имелось. Кроме того, показания свидетелей согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимой ФИО1, не противоречат обстоятельствам каждого из совершенных преступлений, взаимодополняют друг друга и подтверждаются иными исследованными доказательствами, изложенными выше.

Суд, исследовав и оценив все собранные по уголовному делу и представленные сторонами доказательства совершения преступлений подсудимой ФИО1, которые признает относимыми, допустимыми, достоверными, а все в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу, находит вину подсудимой ФИО1 в каждом из совершенных преступлений установленной и доказанной.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует:

По преступлению, совершенному в феврале-марте 2022 года, по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По преступлению, совершенному в июне-июле 2022 года – по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Об умысле подсудимой ФИО1 на совершение преступлений свидетельствуют ее фактические действия, направленные на передачу электронных средств для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. При открытии расчетных счетов как на ООО «Ирбис», так и на ООО «Агент Информ» в банке, ФИО1 сообщала абонентские номера, которые заведомо для нее находились в пользовании третьих лиц и были предназначены для получения доступа к подключаемой по его заявлению услуги дистанционного банковского обслуживания (ДБО), позволяющей удаленно управлять расчетными счетами, в том числе совершать платежи.

Суд приходит к убеждению, что, открывая расчетные счета, получая банковскую карту и электронные носители информации в виде средств доступа в систему ДБО и доступ к электронным средствам платежа, ФИО2 не намеревалась использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение планировала сбыть К. При этом она понимала, что использование другим лицом полученных ею в банке электронных средств платежей и электронных носителей информации, в том числе банковской карты в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, о чем ей непосредственно было разъяснено свидетелем А.

Передача ФИО2 банковской карты К. предоставила тому возможность её использования как электронного носителя информации, обеспечивающего доступ к расчетному счету, зарегистрированному на организацию, руководителем которой это лицо не являлось. Использование карты неустановленным лицом для совершения операций является реализацией финансово-хозяйственных полномочий, которыми обладает только генеральный директор ООО «Ирбис», и ООО «Агент Информ» - то есть ФИО2

В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства изучалось психическое состояние ФИО2, которая на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (л.д. 219, 221), после совершения преступлений, а также в судебном заседании вела себя адекватно, ее поведение у сторон и суда не вызвало сомнений в психической полноценности, суд учитывая все вышеизложенные обстоятельства, признает подсудимую ФИО2 подлежащей уголовной ответственности и наказанию за содеянное.

При назначении наказания подсудимой ФИО2 в соответствии со ст.60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, личность виновной, в том числе, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждаемой и на условия жизни ее семьи.

Совершенные подсудимой ФИО2 преступления, в соответствии с ч. 4 ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений и направлены против сферы экономической деятельности.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание суд, по всем преступлениям, признает: полное признание подсудимой своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, неудовлетворительное состояние ее здоровья..

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание данные о личности ФИО2, которая на момент совершения преступления не судима, сведений о привлечении к административной ответственности не имеется, по месту жительства соседями характеризуется положительно (т.1 л.д.222), совершила два корыстных преступления ради собственной материальной выгоды, однако, после совершенных преступлений, сделала для себя надлежащие выводы и раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию каждого из преступлений, нацелена на правопослушный образ жизни, а также с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что цели наказания – восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждение совершения ею новых преступлений в данном конкретном случае могут быть достигнуты без изоляции ее от общества и считает справедливым назначить подсудимой ФИО2 за каждое из совершенных преступлений наказание в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, при этом, с учетом смягчающих обстоятельств по делу, без назначения дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а также с применением положений ст. 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей, исполнение которых, по мнению суда, будет способствовать исправлению подсудимой, поскольку суд приходит к твердому убеждению, что именно такое наказание будет соответствовать тяжести каждого из совершенных ФИО2 преступлений и личности подсудимой.

По настоящему делу ФИО2 на протяжении всего периода уголовного преследования признавала вину, давала изобличающие ее показания, активно способствовала раскрытию и расследованию каждого из совершенных ею преступлений, что свидетельствует о ее искреннем раскаянии. Материального ущерба кому-либо ею не причинено.

Суд приходит к выводу о наличии по делу совокупности исключительных обстоятельств, в том числе связанных с личностью подсудимой ФИО2, ролью виновной, ее поведением после совершения преступлений, которые существенно уменьшают степень общественной опасности каждого из совершенных преступлений, и позволяют в порядке ст.64 УК РФ не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен в качестве обязательного.

Суд также учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, при которых ФИО2 не замужем, детей не имеет, имеет тяжкие заболевания.

Суд приходит к выводу, что оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая ФИО2, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется, учитывая конкретные обстоятельства каждого из совершенных преступлений, а также личности подсудимой.

Приговор от 08.06.2023 г. мирового судьи судебного участка № 10 Куйбышевского района г.Иркутска подлежит самостоятельному исполнению.

Учитывая положения ст.ст. 131-132 УПК РФ, поскольку в судебном заседании не была установлена имущественная несостоятельность подсудимой, оснований для освобождения ее от уплаты процессуальных издержек, не имеется.

В связи с чем, процессуальные издержки в сумме 9876 рублей, связанные с расходами на оплату труда адвоката Кочетовой О.М. по назначению в ходе предварительного следствия, подлежат взысканию с ФИО1 в доход федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств решить в соответствие со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307- 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению, совершенному в феврале-марте 2022г.), с применением ст.64 УК РФ, – в виде лишения свободы сроком на 2 года без назначения дополнительного наказания в виде штрафа;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению, совершенному в июне-июле 2022г.), с применением ст.64 УК РФ, – в виде лишения свободы сроком на 2 года без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев без назначения дополнительного наказания в виде штрафа.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное наказание считать условным, с установлением испытательного срока на 3 года.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО2 обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию; не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО2 подписку о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу, после чего - отменить.

Приговор от 08.06.2023 г. мирового судьи судебного участка № 10 Куйбышевского района г.Иркутска исполнять самостоятельно.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 9876 (девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей, связанные с расходами на оплату труда адвоката Кочетовой О.М. по назначению в ходе предварительного следствия.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: материалы ОРД, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд, через Ангарский городской суд Иркутской области, в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий Е.А. Копытова