П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Санкт-Петербург 03 октября 2018 г.

Кировский районный суд Санкт-Петербурга в составе председательствующего судьи Ковальской Л.С.,

с участием: государственного обвинителя ст.пом.прокурора Кировского района Санкт-Петербурга ФИО1

подсудимого ФИО2

защитника адвоката Конина Н.Н., представившего ордер №А 1811132 и удостоверение № 5601

представителя потерпевшего МИ ФНС № 19 по Санкт-Петербургу ФИО4

при секретаре Галактионовой А.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судопроизводства уголовное дело № 1-727 в отношении 

ФИО2,

ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца Украинской ССР,

г. Одесса, гражданина РФ, с высшим образованием,

состоящего в разводе, несовершеннолетних детей не имеющего, 

работающего с августа 2018 г. в ООО « Ферумленд» специалистом,

зарегистрированного: 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>

<

адрес>

не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 ч.2 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО2 совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере, а именно:

ФИО2, являющийся с ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором закрытого акционерного общества «Домостроительный комбинат №3» ИНН 

<

***> (далее - ЗАО «ДСК- 3», Общество), зарегистрированного и фактически расположенного по адресу: г

<

адрес> состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 19 по Санкт-Петербургу (далее – МИ ФНС России № 19 по Санкт-Петербургу) на общей системе налогообложения, расположенной по адресу: 

<

адрес> 

являющийся в соответствии со ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, единоличным исполнительным органом общества, уполномоченным без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,

обязанный в соответствии с п.п. 2.1.1, 2.1.11 трудового договора с генеральным директором ЗАО «ДСК-3» от 31.01.2016 добросовестно и разумно исполнять функции единоличного исполнительного органа Общества, действуя исключительно и только в интересах Общества, организовать учет, обеспечить составление и своевременное представление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы и органы государственной статистики, обеспечивать своевременную уплату налогов в порядке и размерах, определяемых законодательством РФ,

уполномоченный в соответствии с п.п. 2.2.1, 2.2.4 трудового договора с генеральным директором ЗАО «ДСК-3» от 31.01.2016 действовать от имени Общества без доверенности в пределах полномочий, установленных действующим законодательством, учредительными документами Общества и решениями органов управления Общества, в пределах своей компетенции утверждать внутренние документы Общества, издавать обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, давать указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществлять контроль за их исполнением,

уполномоченный в соответствии со статьей 43 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров ЗАО «ДСК-3» от 18.05.2010: представлять общество перед третьими лицами и действовать от имени общества без доверенности, в том числе совершать сделки от имени общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества,

обязанный в соответствии со ст. 57 Конституции РФ, п.п. 1, 4, 5, 5.1 ст. 23, п.1, п.п. 1 п. 3, п. 4 ст. 24, п. 1 ст. 45 части первой Налогового Кодекса РФ, п. 2 ст. 223, п.п. 1, 6 и 7 ст. 226 части второй Налогового Кодекса РФ (далее по тексту - НК РФ), ст. 7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и осведомленный о необходимости: 

- уплачивать законно установленные налоги и сборы в установленные законом сроки, выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах;

- правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства; 

- перечислять удержанные налоги в порядке, предусмотренном НК РФ для уплаты налога налогоплательщиком;

- самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога. Обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате налога; 

- перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках; 

- уплатить совокупную сумму налога, исчисленную и удержанную налоговым агентом у налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, по месту учета налогового агента в налоговом органе;

- нести ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций,

- уведомлять налоговый орган об открытии и о закрытии расчетных счетов в банках (утратил силу. - Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ),

а также исчислять и уплачивать налоги, в том числе:

налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, уплачиваемый в соответствии с п. 1 ст. 174 Налогового кодекса РФ в срок до 20-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом;

транспортный налог с организаций, уплачиваемый в соответствии со ст. 363 Налогового кодекса РФ не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом;

налог на имущество организаций, зачисляемый в региональный и местные бюджеты, уплачиваемый в соответствии со статьей 383 Налогового кодекса РФ по истечению отчетного периода;

налог на доходы физических лиц, перечисляемый в соответствии с п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода, а в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков – не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты,

фактически исполняя обязанности генерального директора в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, достоверно зная об имеющейся за Обществом нарастающей недоимке: по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кварталы 2016 года (2 квартал – 4 146 134 рублей, 3 квартал – 3 941 115 рублей, 4 квартал – 13 196 898 рублей), по налогу на имущество организации за 1, 2, 3 кварталы 2016 года (1 квартал 709 968 рублей, 2 квартал – 702 659 рублей, 3 квартал – 649 999 рублей), по транспортному налогу организации за 2016 год (122 757, 98 рублей), по налогу на доходы физических лиц за 4 квартал 2016 года (1 389 174 рублей), на общую сумму 24 903 704,98 рублей, 

с целью взыскания которой МИ ФНС России № 19 по г. Санкт-Петербургу в соответствии со ст. 69 Налогового кодекса РФ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ:

- направлены требования об уплате налогов и сборов: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 709 968 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 659 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 994 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 996 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 694 999 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 830 007 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598 449 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 757,98 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598 449 рублей со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 389 174 рубля со сроком уплаты ДД.ММ.ГГГГ;

- в соответствии со ст. 46 НК РФ вынесены решения о взыскании налогов и сборов за счет денежных средств, а также электронных денежных средств ЗАО «ДСК-3» на счетах в банках в пределах сумм, указанных в требованиях об уплате налогов: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 709 968 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 659 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 994 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803996 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 694 999 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 291 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 830 007 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598 449 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 757,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 578 553 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 389 174 рублей;

- в соответствии со ст. 46 НК РФ к счетам, открытым в ПАО «Банк Санкт-Петербург», Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», Санкт-Петербургском филиале №2 ПАО «Бинбанк», филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк» предъявлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание задолженности: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 709 968 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 702 659 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 994 рубля; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 996 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 694 999 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 291 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 436 292,85 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598 449 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122 757,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 578 553 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 389 174 рублей;

- в соответствии со ст. 76 НК РФ вынесены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента, открытых в банках ПАО «Банк Санкт-Петербург», Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», Санкт-Петербургском филиале №2 ПАО «Бинбанк», филиале «Северная столица» АО «Райффайзенбанк»: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 208,70 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 208,70 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 208,70 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 717 208,70 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 746 677,46 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 746 677,46 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 746 677,46 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 746 677,46 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803994 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 994 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 994 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 994 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 996 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 996 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 996 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 803 996 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 324 626 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 755 901,64 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 755 901,64 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 755 901,64 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 755 901,64 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 291 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 291 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 291 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 291 860 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 266 299,85 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 266 299,85 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 266 299,85 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598 449 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598 449 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 598 449 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122757,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122757,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 122757,98 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 578 553 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 578 553 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 578 553 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 876 831,08 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 876 831,08 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 876 831,08 рублей,

действуя умышленно, с целью сокрытия денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в нарушение ст. 855 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей очередность списания денежных средств со счета, в соответствии с которой платежи по налогам и сборам относятся к четвертой очереди, а расчеты с поставщиками и подрядчиками – к платежам более поздней - пятой очереди, продолжая осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества, 26.05.2017 лично подписал и направил в адрес контрагента – общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Инвест» (ИНН 

<

***>) письмо № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежного займа по договору №ЗМ-02/2017 от ДД.ММ.ГГГГ в счет возврата третьему лицу – обществу с ограниченной ответственностью «ПАТРИОТ-Девелопмент Северо-Запад» (ИНН 

<

***>) аванса по соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору генподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего с расчетного счета ООО «ДСК-Инвест» №, открытого в Санкт-Петербургском филиале №2 ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу: г. №, на расчетный счет ООО «ПАТРИОТ-Девелопмент Северо-Запад» №, открытый в Санкт-Петербургском филиале №2 ПАО «Бинбанк», расположенном по адресу

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 364 000 000,04 рублей (платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 000 000,04 рублей) минуя при этом расчетные счета ЗАО «ДСК-3», тогда как указанные денежные средства на основании договора денежного займа № ЗМ-02/2017 от ДД.ММ.ГГГГ должны были поступить на расчетный счет ЗАО «ДСК-3», сокрыв тем самым денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сформированной Обществом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на сумму не менее 24 903 704, 98 рублей, то есть в крупном размере, а именно: по налогу на добавленную стоимость за 2, 3, 4 кварталы 2016 года (2 квартал – 4 146 134 рублей, 3 квартал – 3 941 115 рублей, 4 квартал – 13 196 898 рублей), по налогу на имущество организации за 1, 2, 3 кварталы 2016 года (1 квартал 709 968 рублей, 2 квартал – 702 659 рублей, 3 квартал – 649 999 рублей), по транспортному налогу организации за 2016 год (122 757, 98 рублей), по налогу на доходы физических лиц за 4 квартал 2016 года (1 389 174 рублей),

Подсудимый ФИО2 свою вину полностью признал.

По данному уголовному делу применяется особый порядок принятия судебного решения, так как об этом ходатайствовал подсудимый после соответствующей консультации с защитником при окончании следствия и ознакомлении со всеми материалами дела, и в судебном заседании, осознавая характер и последствия заявленного им ходатайства; данное ходатайство в судебном заседании было поддержано адвокатом, а со стороны государственного обвинителя и представителя потерпевшего возражений не поступило. 

Органами следствия противоправные действия подсудимого ФИО2 были квалифицированы по ст. 199.2 ч.2 УК РФ, как совершение сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере. 

Однако, в судебном заседании государственным обвинителем обвинение было изменено и указанные выше противоправные действия ФИО2 переквалифицированы на ст. 199.2 ч.1 УК РФ в редакции ФЗ от 29.07.2017 г., поскольку на момент окончания совершения ФИО2 преступления-26 мая 2017 г., действовала редакция ст. 199.2 УК РФ от 08.12.2003 г., которая не содержала ч.2 ст. 199.2 УК РФ и не предусматривала уголовную ответственность за совершение сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере. 

Учитывая, что санкция ч. 1 ст. 199.2 УК РФ в редакции ФЗ от 29.07.2017 г. предусматривает более мягкое наказание, чем санкция ст. 199.2 УК РФ в редакции ФЗ от 08.12.2003 г., на основании ст. 10 УК РФ, действия ФИО2 следует квалифицировать по ст. 199.2 ч.1 УК РФ в редакции ФЗ от 29.07.2017 г. 

Согласно ст. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от -5.12.2006 г. № 60 « О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел» содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.

В данном случае переквалификация действий подсудимого ФИО2 не требует исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства им содеянного не изменяются, в связи с чем суд, при согласии всех участников процесса, счёл возможным продолжить рассмотрение уголовного дела в порядке особого судопроизводства. 

Суд считает, что обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО2, обоснованно, и квалифицирует действия ФИО2 по ст. 199.2 ч.1 УК РФ в редакции ФЗ от 29.07.2017 г., считая его вину полностью установленной в совершении сокрытия денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере. 

При назначении меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Так, подсудимый ФИО2 совершил преступление, относящееся к разряду небольшой тяжести. 

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, у ФИО2 нет.

К смягчающим наказание обстоятельствам суд относит следующее: ФИО2 свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном, активно содействовал органам следствия в раскрытии и расследовании данного преступления, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно, награжден грамотами за участие в открытых парусных гонках на призы Главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и грамотой от Митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского.

Также суд учитывает данные о личности подсудимого: ФИО2 в настоящее время работает, имеет совершеннолетних детей, которые живут самостоятельно, хронические заболевания Голуб отрицает,на учетах в ПНД и НД не состоит, иждивенцев не имеет. 

Общественная опасность совершенного подсудимым преступления, вся совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и данные о личности ФИО2, его возраст, то обстоятельство, что совершение им преступления не связано с мотивами личного обогащения, дают основания полагать, что цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление и предотвращение совершения новых преступлений, может быть достигнута без изоляции подсудимого от общества, и ему возможно назначить наказание в виде штрафа, с учётом нынешнего материального положения ФИО2

На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 ч.1 УК РФ в редакции ФЗ от 29.07.2017 г., и назначить ему наказание в виде штрафа в размере ДВУХСОТ тысяч рублей / 200.000 рублей/

Меру пресечения ФИО2-подписку о невыезде- отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства- компакт-диск CD-RW «TDK» бирюзового цвета с надписями «УЭБ и ПК вх 1203дсп 1 экз» и «МИФНС 19 157ДСП», содержащий документы по деятельности ЗАО «ДСК-3»; компакт-диск без надписей с заводским номером «№», содержащий документы по деятельности ЗАО «ДСК-3», ЗАО «ДСК-Инвест», ООО «Патриот Северо-Запад»; компакт-диск CD-R c надписью №», содержащий копии регистрационных дел ЗАО «ДСК-3», ЗАО «ДСК-Инвест», ООО «Патриот Северо-Запад»; компакт-диск CD-R «SONNEN» белого цвета, содержащий документы по деятельности ЗАО «ДСК-3»; компакт-диск CD-R «Verbatim» белого цвета, содержащий документы по деятельности ЗАО «ДСК-3»; выписка по операциям на счете организации ЗАО «ДСК-3» №, открытом в Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации ЗАО «ДСК-3» №, открытом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации ООО «ДСК-Инвест» №, открытом в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск CD-R «Verbatim» белого цвета с надписью «Попов Домостроительный комбинат», содержащий выписку по операциям на счете ЗАО «ДСК-3» №, открытом в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск CD-R «Verbatim» белого цвета, содержащий документы по деятельности ООО «ДСК-Инвест»; компакт-диск CD-R «Verbatim» белого цвета с надписью «Попов ДСК-Инвест», содержащий выписку по операциям на счете ООО «ДСК-Инвест» №, открытом в АО «Райффайзенбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск CD-R «Verbatim» белого цвета, содержащий документы по деятельности ООО «ДСК-Инвест» №, открытом в ПАО «БИНБАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете организации ООО «ПАТРИОТ-Девелопмент Северо-Запад» №, открытом в АО «ТРОЙКА-Д БАНК», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; компакт-диск DVD-R «Verbatim», содержащий документы по деятельности ООО «ДСК-Инвест» (т.5 л.д. 84-87); копии 20 заявок на оплату ЗАО «ДСК-3» каждая на 1 листе формата А4; копии 8 писем содержащих с электронной почты ФИО3 на 8 листах формата А4; 2 расчётных листа ЗАО «ДСК-3» каждый на 1 листе формата А4; договор займа без номера договора от 24.10.2016г. на 2 листах формата А4; квитанция ПКО № от 17.11.2016г. (т.5 л.д. 149-150) копия договора аренды № в 2 экземплярах. (т.5 л.д. 202-203), хранящиеся при уголовном деле, -оставить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован через Кировский районный суд Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургский городской суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным п.1 ст.389.15 УПК РФ.

Судья: Ковальская Л.С.