Дело № 1-74/17

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

13 декабря 2017 года г. Себеж

Себежский районный суд Псковской области в составе:

председательствующего судьи Сиговой А.В.,

при секретаре судебного заседания Коротких А.В.,

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Себежского района Пузанского Е.М. 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Себежского филиала Псковской областной коллегии адвокатов ФИО8, предоставившей суду удостоверение № 383 от 10.07.2017 и ордер № 62/28 от 16.11.2017 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1 (ранее ФИО21), ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>

Республики Беларусь, с высшим образованием, 

женатого, имеющего на иждивении двоих

малолетних детей 2014 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

работающего в ООО «Компания-Фаворит», 

зарегистрированного и проживающего по адресу

кв. 20, 

<

...> г. Новополоцк,

Витебская область, Республика Беларусь, 

не имеющего регистрации на территории 

Российской Федерации, не судимого, 

содержавшегося под стражей с 02.08.2017,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В феврале - марте 2014 года, более точное время в ходе следствия не установлено, у ФИО1 (ранее ФИО21) возник преступный умысел, направленный на неправомерное завладение и обращение в свою пользу денежных средств неопределенного круга лиц, путем обмана, выразившемся в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о наличии у него сахарного песка и возможности его поставить из Республики Беларусь. Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 разместил в сети «Интернет» объявление о продаже сахарного песка от 20 тонн, которого в действительности в наличии и предлагаемых объемах не имел. Указанное объявление увидел ФИО20, занимающийся оказанием посреднических услуг, не осведомленный о преступном умысле ФИО1, и предложил свои услуги по поиску покупателей за вознаграждение, на что ФИО1 согласился. С целью введения в заблуждение потенциальных покупателей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, ФИО1 предоставил ФИО20 заранее приисканные документы, содержащие ложные сведения, свидетельствующие о наличии у него товара – сахарного песка ГОСТ 21-94, производимого ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», а именно: сканированную копию подложного удостоверения о качестве сахара-песка из сахарной свеклы по ГОСТ 21-94 ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», сканированную копию сертификата соответствия сахара-песка из сахарной свеклы по ГОСТ 21-94 ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» № 0227019 серия А, копию извещения ОАО «БПС-Сбербанк» Центр банковских услуг № 202 об открытии индивидуальным предпринимателем ФИО21 банковского счета №, копию карточки индивидуального предпринимателя ФИО21 - юридический адрес: 

<

адрес>

В свою очередь ФИО20 разместил объявления о продаже сахарного песка из Республики Беларусь на сайтах «Avito» и «sugaronlin».

В марте 2014 года по одному из таких объявлений к ФИО20 обратилась директор ООО «Маг» ФИО2 переслал ей по электронной почте полученные ранее документы, свидетельствующие о наличии у ФИО1 возможности поставлять сахарный песок из Республики Беларусь, на что ФИО4. согласилась приобрести 20 тонн сахарного песка по цене 520 000 рублей на условиях, в соответствии с которыми первая часть оплаты в размере 260 000 рублей производится в течение 3-х рабочих дней с даты подписания договора, затем в течение 14 рабочих дней должна быть произведена поставка товара и далее в течение 3-х рабочих дней с даты получения всей партии товара и подписания накладной покупателем производится вторая часть оплаты в размере 260 000 рублей. Для заключения договора ФИО20 сообщил ФИО3 контактные данные ФИО1, а последнему контактные данные ФИО22

26.03.2014 и 27.03.2014 ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ООО «Маг» в размере 260 000 рублей, расположенного по адресу: Псковская область, Себежский район, д. Овинки, действуя умышленно, из корыстных побуждений, создавая видимость добросовестного участника договорных отношений и не намереваясь их исполнять, переслал ФИО5. по электронной почте с адреса vizitplyus@mail.ru копии паспорта на имя ФИО21, свидетельства о регистрации ИП ФИО21, извещения ОАО «БПС-Сбербанк» Центр банковских услуг № 202 об открытии банковского счета от 28.01.2014 №202/03-36/735, договор поставки №ССП-09 от 26.03.2014, спецификацию № 1 от 26.03.2014 к договору поставки №ССП-09 от 26.03.2014, протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию от 26.03.2014, счет № 1 от 27.03.2014, счет №2 от 27.03.2014, а также сообщил контактные номера своих телефонов: 

<

***> и +7965-008-6451.

Будучи введенной в заблуждение относительно наличия у ФИО1 возможности поставить сахарный песок, ФИО6. подписала на указанных выше условиях оплаты, все необходимые документы для оплаты и поставки сахарного песка: договор поставки №ССП-09 от 26.03.2014, протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию от 26.03.2014 и направила их ФИО1 по электронной почте. В свою очередь, ФИО1, во исполнение своего преступного умысла, с целью создания видимости добропорядочности своих намерений, также подписал их. Кроме того, ФИО7., будучи введенная в заблуждение, получив от ФИО1 указанным способом счет № 1 от 27.03.2014 на сахарный песок ГОСТ 21-94 на сумму 260 000 рублей и счет № 2 от 27.03.2014 на сахарный песок ГОСТ 21-94 на сумму 260 000 рублей, приняла их к учету.

02.04.2014 ФИО22 перечислила денежные средства в размере 260 000 рублей за поставку сахарного песка по указанному договору поставки с расчетного счета ООО «Маг» №№, открытого в отделении №8630 ПАО Сбербанк России в г. Псков Псковской области на расчетный счет ИП ФИО21 № №, открытый в ОАО «БСП-Сбербанк» г. Новополоцк Витебской области Республики Беларусь, на основании платежного поручения № 903 от 01.04.2014.

Продолжая свои преступные действия, направленные на завладение денежными средствами и сокрытие следов преступления, в период с 20.03.2014 по 10.04.2014 ФИО1, более точное время в ходе следствия не установлено, приискал пакет учредительных и регистрационных документов, банковскую карту №№ и печать ООО «МастерТорг» ИНН 

<

***>, зарегистрированного по адресу: 197375, 

<

...>, литера А, офис 32-Н. 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, имея намерение обмануть директора ООО «Маг» ФИО9., предварительно создав видимость своих намерений осуществить поставку сахарного песка и убедив последнюю в добропорядочности ранее совершенных своих действий, а также желая в дальнейшем скрыть следы преступления, вернул 04.04.2014 перечисленные ООО «Маг» денежные средства в размере 260 000 рублей на их расчетный счет и одновременно предложил ФИО10. перезаключить договор с Российской организацией ООО «МастерТорг». При этом ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, сообщил ФИО12 ложные сведения относительно того, что он является генеральным директором ООО «МастерТорг». Будучи введенной в заблуждение, ФИО11. согласилась перезаключить договор поставки сахара на сумму 520 000 рублей от имени ООО «Маг» с ООО «МастерТорг» на аналогичных условиях.

Продолжая обманывать директора ООО «Маг» ФИО13 ФИО1, имея учредительные документы ООО «МастерТорг», в период времени с 03.04.2014 по 10.04.2014, используя ранее приисканные учредительные и регистрационные документы ООО «МастерТорг», изготовил копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ООО «МастерТорг», в соответствии с которой директором ООО «МастерТорг» является ФИО21, С этой же целью ФИО1 изменил содержание в копии приказа генерального директора ООО «МастерТорг» № 1 от 07.03.2014, заменив фамилию ФИО23 на свою – ФИО21 Тем самым ФИО1 изготовил содержащие недостоверные и ложные сведения документы.

Указанные подложные копии выписки из ЕГРЮЛ и приказа, а также копии Устава ООО «МастерТорг», свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «МастерТорг», свидетельства о государственной регистрации ООО «МастерТорг», ФИО1 направил ФИО22 по электронной почте, создав у нее впечатление, что он действительно является генеральным директором ООО «МастерТорг». 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, направленных на неправомерное завладение и обращение в свою пользу денежных средств ООО «Маг» в размере 260 000 рублей и не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по поставке сахарного песка, предвидя и желая наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Маг», 10.04.2014 около 20 часов ФИО1 приехал в офис ООО «Маг», расположенный по адресу: д. Овинки Себежского района Псковской области, где встретился с ФИО22, подписал от имени директора ООО «МастерТорг» договор поставки сахарного песка №ССП-09 от 10.04.2014, протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию от 10.04.2014, спецификацию № 1 к договору, а также счет-фактуру № 1 от 10.04.2014. После подписания данных документов ФИО1 проставил на них оттиски печати ООО «МастерТорг». 

С целью введения в заблуждение и убеждения ФИО22 в своих намерениях на поставку сахарного песка ФИО1 рассказал ей, что ранее его отец ФИО24 работал в ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», затем уволился и стал выращивать сахарную свеклу, которую поставляет на комбинат, получает за это сахар, который ФИО1 в дальнейшем реализует, то есть намеренно сообщил ФИО14 ложные сведения и обманул ее. 

11.04.2014 директор ООО «Маг» ФИО15 находясь в ООО «Маг», расположенном по адресу: д. Овинки Себежского района Псковской области, будучи введенная в заблуждение относительно наличия у ФИО1 возможности и намерения поставить сахарный песок в ООО «Маг», перечислила через программу «Сбербанк бизнес онлайн» денежные средства ООО «Маг» с расчетного счета данной организации № №, открытого в отделении №8630 ПАО Сбербанк России в г.Псков Псковской области, в сумме 260 000 рублей на находящийся в распоряжении и управлении ФИО1 расчетный счет ООО «МастерТорг» № №, привязанный к банковской карте № № и открытый в кредитно-кассовом офисе ОАО «Банк24.ру» в г.Санкт-Петербург, расположенном по адресу: 

<

...>, в качестве предоплаты за поставку сахарного песка по платежному поручению №295 от 11.04.2014. При этом сахарный песок в ООО «Маг» ФИО1 в срок, предусмотренный договором в части поставки товара, то есть до 05.05.2014 не поставил, денежные средства не вернул и распорядился ими по своему усмотрению. Таким образом, ФИО1, действуя путем обмана, заведомо не собираясь исполнять обязательства по поставке сахара перед ООО «Маг», преследуя корыстную цель, противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу чужое имущество и причинил его собственнику - ООО «Маг» ущерб в сумме 260 000 рублей, что составляет крупный размер. 

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал полностью, после предварительной консультации с защитником добровольно заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения, осознает характер и последствия заявленного ходатайства, обвиняется в совершении преступления, максимальное наказание за которое не превышает 6 лет лишения свободы, что соответствует требованиям ч. 1 ст. 314 УПК РФ. 

Защитник ходатайство подсудимого поддержал, с квалификацией действий подзащитного согласен. Государственный обвинитель относительно заявленного ходатайства также не возражал.

Представитель потерпевшего ФИО25 о дате, времени, месте рассмотрения судебного заседания извещена надлежащим образом. В суд направила заявление о рассмотрении дела в их отсутствие, относительно рассмотрения дела в особом порядке уголовного судопроизводства не возражали. 

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, установленные законом условия для особого порядка принятия судебного решения по настоящему делу соблюдены, в связи с чем приговор постановляется без проведения судебного заседания в общем порядке, то есть в особом. 

Действия ФИО1 квалифицируются судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере. 

ФИО1 на учетах у психиатра не состоит, на лечение в психиатрической больнице не находился, его поведение в судебном заседании не вызвало у суда сомнений относительно его психической полноценности, поэтому суд считает, что он подлежит уголовной ответственности. Основания для освобождения подсудимого от уголовного наказания и ответственности отсутствуют. Разрешая вопрос о виде и размере наказания, суд руководствуется ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ и учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи. 

Инкриминируемое ФИО1 преступление совершено в сфере экономики, которое законодателем в силу ст. 15 УК РФ отнесено к категории тяжких. По мнению суда, с учетом обстоятельств содеянного (размера вреда, степени осуществления преступного намерения и способа его совершения), имеет высокую степень общественной опасности. 

ФИО1 не судим, по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, по месту работы имеет положительные характеристики. На специализированных учетах в психоневрологических и наркологических диспансерах по месту жительства и регистрации не состоит. Положительно охарактеризован супругой - ФИО1

В соответствии п.п. «к», «г» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ к обстоятельствам смягчающим наказание, суд относит: частичное возмещение ущерба (4 000 рублей), наличие на иждивении двоих малолетних детей, а также признание им вины, раскаяние в содеянном и состояние здоровья ФИО1 и его родственников (бабушки и дедушки). 

Отягчающих наказание подсудимого обстоятельств судом не установлено. 

Оценив характер и степень общественной опасности вмененного деяния, обстоятельства его совершения, наличие ряда смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности ФИО1, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, суд считает, что исправление осужденного возможно только в условиях изоляции от общества. В связи с этим оснований для применения ст. 73 УК РФ суд не усматривает. Исключительных обстоятельств, которые бы были связаны с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением до и после совершения деяния, а равно иных обстоятельств, которые могли бы существенно уменьшить степень общественной его опасности, и позволяли бы назначить ему наказание с учетом ст. 64 УК РФ, не усматривается.

Именно такой вид наказания, как лишение свободы, исполняемое реально, по убеждению суда, достигнет цели уголовного наказания – исправление осужденного и предотвращения совершения им новых преступлений и будет соответствовать принципам социальной справедливости и соразмерности назначенного наказания совершенному преступлению. Иные виды наказаний, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ не будут достаточными для исправления осужденного. Наличие устойчивых семейных связей не стало препятствием для совершения преступления и не может являться гарантом правопослушного поведения ФИО1 в случае назначения наказания не связанного с лишением свободы, тем самым не будут достигнуты цели уголовного наказания. 

При этом при назначении размера наказания, суд учитывает выше установленные обстоятельства и влияние назначенного наказания на условия жизни подсудимого и его семьи и полагает, что назначаемый срок не должен быть продолжительным. 

Суд находит достаточным для исправления подсудимого основного вида наказания - лишение свободы, и не назначает ФИО1 дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы. 

Принимая во внимание, что приговор в отношении него постановляется в особом порядке судебного разбирательства, определяя размер наказания, суд руководствуется положениями ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ. 

Предусмотренных ч. 6 ст. 15 УК РФ оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую, с учетом конкретных обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, не имеется.

Определяя вид исправительного учреждения, суд руководствует положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ. 

Заявленный гражданский иск о возмещении причиненного ущерба является законным и обоснованным, признан подсудимым и в силу ст. 1064 ГК РФ подлежит удовлетворению с учетом части возмещенного ущерба. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется требованиями п.п. 4,6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, в соответствии с которыми вещественные доказательства подлежат возвращению законным владельцам, а также требованиями п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, согласно которым документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего, либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, 316 УПК РФ суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражей оставить без изменения. 

Срок отбывания наказания исчислять с 13.12.2017, зачесть в срок время содержания под стражей в период с 02.08.2017 по 12.12.2017.

Гражданский иск представителя истца ФИО25 в интересах потерпевшей ФИО26 (т. 2 л.д. 181) удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу ФИО26 в качестве возмещения причиненного ущерба 297 577 рублей 22 копейки.

Вещественные доказательства по делу: 

- документы по поставке сахарного песка в ООО «Маг» ФИО21 и ООО «МастерТорг», изъятые у ФИО16 на 34 листах, а именно: договор поставки № ССП-09 от 10.04.2014 на 3-х листах; договор поставки № ССП-09 от 26.03.2014 на 5-ти листах; дополнительное соглашение № 1 от 01.04.2014 к договору поставки № ССП-09 от 26.03.2014 на 1-ом листе; дополнительное соглашение № 2 от 03.04.2014 к договору поставки № ССП-09 от 26.03.2014 на 1-ом листе; протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию от 26.03.2014 на 1-ом листе; спецификация № 1 от 26.03.2014 к договору поставки № ССП-09 от 26.03.2014 на 1-ом листе; счет № 1 от 27.03.2014 на сахар-песок ГОСТ 21-94 на сумму 260 000 рублей на 1-ом листе; счет № 2 от 27.03.2014 на сахар-песок ГОСТ 21-94 на сумму 260 000 рублей на 1-ом листе; протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию от 10.04.2014 на 1-ом листе; спецификация № 1 от 10.04.2014 к договору поставки № ССП-09 от 10.04.2014 на 1-ом листе; счет-фактура № 1 от 10.04.2014 на сахар-песок ГОСТ 21-94 на сумму 520 000 рублей на 1-ом листе; заявление на имя ИП ФИО21 от ООО «Маг» о возврате денежных средств от 03.04.2014 на 1-ом листе; копия платежного поручения № 903 от 01.04.2014 о перечислении денежных средств в размере 260 000 рублей от ООО «Маг» на р/с ИП ФИО21 на 1-ом листе; копия платежного поручения № 5 от 04.04.2014 о перечислении денежных средств в размере 260 000 рублей от ИП ФИО21 на р/с ООО «Маг» на 1-ом листе; копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО21 на 1-ом листе; копия первого листа паспорта ФИО21 на 1-ом листе; копия выписки ЕГРЮЛ по ООО «Мастер Торг» на 3-х листах; копия извещения ОАО «БПС-Сбербанк» Центр банковских услуг об открытии ИП ФИО21 банковского счета на 1-ом листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «МастерТорг» на 1-ом листе; копия карточки индивидуального предпринимателя ФИО21 на 1-ом листе; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «МастерТорг» на 1-ом листе; копия приказа генерального директора ООО «МастерТорг» ФИО21 № 1 от 07.03.2014 на 1-ом листе; копия Устава ООО «МастерТорг» на 3-х листах, находящиеся в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 19-52 ) - хранить с материалами уголовного дела;

- детализация соединений абонентского номера 

<

***> (принадлежащего ФИО17.) в период времени с 01.03.2014 по 01.05.2014 на 20-ти листах, находящаяся в материалах уголовного дела (т. 3л.д. 127) - хранить с материалами уголовного дела;

- детализация абонентского номера 

<

***>, находившегося в пользовании ФИО27 за период с 01.03.2014 по 31.07.2014» на 5-ти листах, находящаяся в материалах уголовного дела (т. 4 л.д. 174) - хранить с материалами уголовного дела;

- регистрационное дело ООО «МастерТорг» на 23 листах, изъятое в Межрайонной ИФНС России №15 по городу Санкт-Петербургу, а именно состоящее из следующих документов: лист учета выдачи бланков на 1-ом листе формата А-4; решение о государственной регистрации от 07 марта 2014 года № 28967А на 1-ом листе; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 04 марта 2014 года на 1-ом листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на 2-ух листах; сведения об учредителе – физическом лице ООО «МастерТорг» на 2-ух листах; сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «МастерТорг» на 2-ух листах; сведения о кодах видов экономической деятельности, о заявителе и заявление на 3-х листах; устав Общества с ограниченной ответственностью «МастерТорг» с оригиналом квитанции на 8-ми листах; решение №1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «МастерТорг» от имени учредителя ФИО23 на 1-ом листе; доверенность, выполненная на специальном бланке желтого цвета формата А-4 от 28.02.2014 серия 78 АА 5818537, заверенная нотариусом ФИО28, на 1-ом листе; список документов, предоставляемых в МИФНС на 1-ом листе, находящиеся в материалах уголовного дела (т.4 л.д. 30-52, 56 ) - хранить с материалами уголовного дела;

- юридическое дело ООО «МастерТорг» на 19 листах, изъятое в ОАО «Банк24.РУ», а именно состоящее из следующих документов: лист бумаги формата А-4 с печатным текстом, в котором указан перечень документов для открытия расчетного счета юридическому лицу ООО «МастерТорг», состоящий из 12-ти пунктов; опись вложения, в которой указан код клиента ООО «МастерТорг»; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в «Банк24.ру» (ОАО), выполненное на одном листе бумаги формата А-4; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «МастерТорг», выполненная на листе формата А-4 с двух сторон; подтверждение проверки юридического дела; копии листов паспорта ФИО23 всего на 4-х листах; копия свидетельства Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о государственной регистрации юридического лица ООО «МастерТорг» от 07.03.2014 за ОГРН 

<

***> серия 78 №009094246 на 1-ом листе; копия свидетельства Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о постановке на учет Российской организации ООО «МастерТорг» в налоговом органе по месту ее нахождения от 07.03.2014 серия 78 №009094247 на 1-ом листе; приказ генерального директора ООО «МастерТорг» ФИО23 №1 от 07 марта 2014 года, выполненный на одном листе бумаги формата А-4; копия Решения № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «МастерТорг» ФИО23 на одном листе бумаги формата А-4; копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «МастерТорг», представляет собой документ, выполненная на 7-ми листах формата А-4, находящиеся в материалах уголовного дела (т.4 л.д. 66 ) - хранить с материалами уголовного дела;

- документы и предметы, изъятые в ходе осмотра в квартиры 242 д.11 по ул. ФИО29 г.Минска: ежедневник «Notebook» в обложке черного цвета; пластиковая папка с титульным листом «должностные инструкции»; доверенность № 1 от 04.06.2014, выданная и подписанная учредителем частного предприятия «Любимое путешествие» ФИО1 на 1-ом листе; приказ директора частного предприятия «Любимое путешествие» ФИО1 от 11.06.2014; приходно-расходная накладная б/н от 16.07.2015, содержащая подпись грузополучателя ФИО1; доверенность № 101400-1/2015 от 02.07.2015, выданная на имя ФИО1 и подписанная им.; флеш-накопитель «QUMO» белого цвета емкостью 8 Гб с крышкой из полимерного материала желтого цвета, находящиеся в материалах уголовного дела ( флеш-накопитель «Qumo» упакован в конверт (т.5 л.д. 187,200 ) - хранить с материалами уголовного дела); три двойных цветных фотографии ФИО27 – вернуть по принадлежности ФИО1

- детализация соединений абонентских номеров № за период с 01.03.2014 по 31.07.2014 на СД-диске и в распечатанном виде, находящиеся в материалах уголовного дела (СД-диск упакован в конверт) (т.5 л.д. 49,53) - хранить с материалами уголовного дела; 

- документы, изъятые в ходе обыска в 

<

...> на 4-х листах и 1 конверт, а именно: извещение о постановке на учет ФИО21; копия аналогичного извещения с клише круглой печати с текстом: «Республика Беларусь г. Новополоцк индивидуальный предприниматель ФИО21», выполненным из полимерного материала темного цвета; акт проверки, подтверждающий факт неосуществления предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя ФИО21; заявление о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя ФИО21; извещение ФИО21 об отказе в принятии заявления о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя с конвертом, находящиеся в материалах уголовного дела (т.5 л.д. 86-91, 92-93 ) - хранить с материалами уголовного дела;

- юридическое дело № 165058 на ФИО21 на 61-ом листе, изъятое в ЦБУ № 202 ОАО «БПС-Сбербанк», состоящее документов: акта о начале использования подсистемы «Интернет-клиент» системы ДБО «ВS-Client» от 14 февраля 2014 года; договора №165058/ДБО банковского обслуживания с использованием подсистемы «Интернет-клиент» системы ДБО «ВS-Client» от 12 февраля 2014 года; инструкция о порядке подключения, организации работы в подсистеме «Интернет-клиент» системы ДБО «ВS-Client» от 12 февраля 2014 года; акта приема-передачи носителей информации от 12 февраля 2014 года; карточки открытого ключа ИП ФИО21; заявления о присоединении к Регламенту Удостоверяющего центра на регистрацию пользователя Удостоверяющего центра, на выпуск сертификата открытого ключа проверки электронной цифровой подписи юридического лица, выполненное на одном листе бумаги формата А-4; заявления на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания «ВS-Client» от 12 февраля 2014 года, выполненное на 1-ом листе от имени ИП ФИО21; извещения ОАО «БПС-Сбербанк» Центр банковских услуг №202 об открытии банковского счета № № от 12 февраля 2014 года; договора текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте в ОАО «БПС-Сбербанк» № 202/165410/Т/840/04 от 12 февраля 2014 года; заявление на открытие банковского счета от 12 февраля 2014 года, выполненное на 1-ом листе от имени ИП ФИО21; акта о начале использования системы «Выписка моб@йл» от 27 января 2014 года; договор №165058/МБ банковского обслуживания с использованием системы «Выписка моб@йл» от 27 января 2014 года; инструкции о порядке подключения, организации работы в системе «Выписка моб@йл» от 27 января 2014 года; заявления на подключение к системе «Выписка моб@йл» от 27 января 2014 года; извещения ОАО «БПС-Сбербанк» Центр банковских услуг №202 об открытии банковского счета № № от 27 января 2014 года ИП ФИО21; заявления на открытие банковского счета от 27 января 2014 года, выполненное на 1-ом листе; карточки с образцами подписей и оттиска печати ИП ФИО21; договора текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях в ОАО «БПС-Сбербанк» № 202/165410/Т/974/01 от 27 января 2014 года; договор текущего (расчетного) банковского счета в иностранной валюте в ОАО «БПС-Сбербанк» № 202/165410/Т/643/02 от 27 января 2014 года; договор №202/165058/03 банковского обслуживания с использованием системы штрихового кодирования от 27 января 2014 года; памятки по оформлению расчетных документов в системе штрихового кодирования, выполненную на 1-ом листе; сведения о проверке ФИО21 службой экономической безопасности Банка; заявление на подключение к Пакету операций от 27 января 2014 года; копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО21; копии паспорта гражданина Республики Беларусь ФИО21 ВМ 1797705; вопросника для индивидуальных предпринимателей; копии извещения о постановке на учет ФИО21; согласия на предоставление сведений данное ИП ФИО21 ОАО «БПС-Сбербанк», находящиеся в материалах уголовного дела (т.5 л.д. 101) - хранить с материалами уголовного дела; - документы, изъятые в Новополоцком городском исполнительном комитете от 22.09.2015 на 8-ми листах, а именно: извещение о постановке на учет ФИО21 на 3-х листах, из которых информационная карта на 2-ух листах; заявление о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО21 на 3-х листах; квитанция об оплате государственной пошлина на 1-ом листе; копия представления (предложения) о ликвидации, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя ФИО21 № 156 от 13 июля 2015 года на 1-ом листе, находящиеся в материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 105-112,113) - хранить с материалами уголовного дела;

- системный блок марки «EZCOOL», принадлежащий ФИО19 (т.3 л.д. 70,71) - оставить по принадлежности у ФИО18

-содержимое электронной почты ФИО20 fiftynine059@yandex.ru в виде электронных писем и вложений, а именно: письмо от имени Владислава получателю «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора» датированное 04.03.2014 с вложением «агентский договор» с текстом «Здравствуйте. . обратитесь к нам С уважением, Владислав»; агентский договор на реализацию товара б/н от 04.03.2014 между ИП ФИО21 и ФИО30 на 4-х листах; сканированная копия последнего листа агентского договора на реализацию товара б/н от 04.03.2014 между ИП ФИО21 и ФИО30 с подписью и печатью ФИО21, подписью ФИО30; письмо с адреса «vizitplus@mail.ru» на тему «Сахар оптом», датированное 04.03.2014 с текстом «Здравствуйте. .сопроводительных документов к нему»; письмо от имени Владислава получателю «vizitplus@mail.ru» на тему «Сахар оптом» датированное 04.03.2014 с текстом «ФИО31. .Ваши условия нас устраивают С уважением, Владислав»; сканированная копия удостоверения о качестве сахара-песка из сахарной свеклы по ГОСТ 21-94 ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»; сканированная копия сертификата соответствия сахара-песка из сахарной свеклы по ГОСТ 21-94 ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» № 0227019 серия А; сканированная копия счета-фактуры № 522 от 26.03.2014 с подписью и печатью ИП ФИО21; сканированная копия первого листа паспорта ФИО21; договор поставки № ССП-09 от «__» марта 2014 года между ООО «Маг» и ИП ФИО21 на 5-ти листах; протокол согласования договорной цены на поставляемую продукцию от «__» марта 2014 года на 1-ом листе; спецификация № 1 от «__» марта 2014 года на сахар-песок ГОСТ 21-94 на 1-ом листе на сумму 520 000 рублей; сканированная копия карточки индивидуального предпринимателя ФИО21 с подписью и печатью ИП ФИО21; сканированная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя ФИО21; сканированная копия извещения ОАО «БПС-Сбербанк» центр банковских услуг №202 об открытии банковского счета; письмо с адреса «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора» от имени менеджера ООО «МастерТорг» Алеси, датированное 28.04.2014 «Добрый день Владислав. .С уважением менеджер Алеся ООО МастерТорг; письмо с адреса «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора», датированное 28.04.2014 с текстом» с текстом « Я точно не могу сказать ….. его машину протаранила»; письмо от имени Владислава получателю «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора» датированное 28.04.2014 с текстом «Как же так …. водителей на Белград»; письмо с адреса «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора», датированное 28.04.2014 с текстом «Мы сами в шоковом состоянии …только завтра»; письмо от имени Владислава получателю «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора» датированное 28.04.2014 с текстом «Алеся, если Вас это не затруднит. .с ув. Владислав»; письмо с адреса «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора», датированное 28.04.2014 с текстом «Владислав, будьте так добры. .в курсе всего»; письмо от имени Владислава получателю «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора» датированное 28.04.2014 с текстом «Я конечно оповещу …задержки намечаются с ув. Владислав»; письмо с адреса «vizitplus@mail.ru» на тему «Договора», датированное 28.04.2014 с текстом «Владислав, я ничего не могу…в полном неведении»; сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО МастерТорг»; сканированная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО МастерТорг»; сканированная копия выписки ЕГРЮЛ ООО «МастерТорг» на 3-х листах, на 2-ом листе которой указано, что ФИО21 является генеральным директором; сканированная копия приказа № 1 от 07.03.2014 генерального директора ООО «МастерТорг» ФИО21; сканированная копия международной товарно-транспортной накладной № 1080998 на 1-ом листе; сканированная копия международной товарно-транспортной накладной № 1080999 на 1-ом листе; скриншот переписки Владислава и ИП в период с 30.04.2014 по 20.06.2014, находящиеся в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 172-211, 212-215 ) - хранить с материалами уголовного дела;

- выписку из лицевого счета №№ ООО «МастерТорг», открытого в ОАО «Банк24.ру» на 4-х листах, находящуюся в материалах уголовного дела (т.4 л.д. 70 ) - хранить с материалами уголовного дела; - документы, изъятые у представителя потерпевшей и гражданского истца ФИО25 на 14 листах, а именно: договор уступки прав требования (цессии) от 03.08.2015 на 1 листе; акт приема-передачи документов от 03.08.2015 на 1 листе; приходно- кассовый ордер № 198 от 03.08.2015 на 1 листе; уведомление об уступке прав требований на 1 листе; Решение Арбитражного суда г.Москвы от 22.09.2014 по делу № А40-104954/14 на 2 листах с конвертом на 1 листе; Определение о процессуальном правопреемстве Арбитражного суда г.Москвы от 01.12.2015 по делу № А40-104954/14 на 1 листе; заверенный директором ФИО32 исполнительный лист от 22.09.2014 на 4 листах; постановление о возбуждении исполнительного производства от 07.11.2014 на 1 листе с прикрепленным конвертом на 1 листе (т. 2 л.д. 213-214, 215-216, 217)– оставить по принадлежности у представителя потерпевшего и гражданского истца ФИО25

- документы, предоставленные ОАО «Слуцким сахарорафинадным комбинатом», а именно: бланк международной товарно-транспортной накладной на 5-ти и удостоверения о качестве сахара-песка из сахарной свеклы по ГОСТ 21-94 на 1-ом листе, предоставленные ОАО «Слуцким сахарорафинадным комбинатом», находящиеся в материалах уголовного дела (т.4 л.д. 30-52, 56 ) - хранить с материалами уголовного дела.

В соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки в сумме 980 рублей, понесенные в связи с оплатой труда адвоката Глушницкой Е.А. на предварительном следствии, отнести на счет федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Псковский областной суд через Себежский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований, установленных ст.317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. 

Судья: А.В. Сигова