66RS0001-02-2025-001263-36 №1-504/2025

Приговор

Именем Российской Федерации

13 ноября 2025 года Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга Свердловской области в составе: председательствующего судьи Антоновой О.С.,

государственных обвинителей Васильевой А.С., Жуковой М.А.,

представителей потерпевшего АО «Газпромбанк» ФИО7,

адвоката Каплана Л.С.,

подсудимого ФИО8,

его защитника по соглашению адвоката Стеклянниковой К.С.,

при секретаре Шимовой А.А.,

помощнике Сове К.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО8, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

...>, Пермского края, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее профессиональное образование, холостого, содержащего на иждивении одного малолетнего ребенка, трудоустроенного в ООО «МЦ «Берег Надежды» в должности консультанта, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, д. Кондратово, 

<

адрес>119, ранее несудимого, 

находящегося под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Установил:

ФИО8 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. 

Не позднее 18.01.2021, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, находящихся в неустановленном месте, осведомленных о программах кредитования, действующих в Акционерном обществе «Банк «Газпромбанк» ИНН 

<

***> (далее по тексту - Банк «Газпромбанк» (АО)), в том числе о наличии у Банка «Газпромбанк» (АО) преимуществ при рассмотрении заявок от лиц, трудоустроенных в организациях, являющихся партнерами Банка «Газпромбанк» (АО), в числе которых были ООО «Западно-Сибирский Нефтехимический Комбинат» (ООО «СИБУР») (ИНН 

<

***>), ООО «Газпромнефть-Ямал» (ИНН 

<

***>), АО «НИПИГАЗ» (ИНН 

<

***>), возник преступный умысел, направленный на организацию преступной группы с целью совершения мошенничеств, то есть хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, привлекая в организованную группу неограниченное количество физических лиц, как осведомленных о преступной деятельности организованной группы, так и неосведомленных, имеющих потребность в денежных средствах, для заключения от их имени кредитных договоров путем предоставления банку документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об их трудовой деятельности и доходах, заранее предоставляемых для этих целей организаторами преступной группы, а в последующем, после получения кредитных денежных средств преступным путем, распределить их между соучастниками, согласно преступной роли каждого. 

Для реализации своего преступного умысла, неустановленные лица, действуя умышленно, в целях извлечения материальной выгоды, разработали план совершения преступления, согласно которого планировалось многократное получение потребительских кредитов в различных офисах Банка «Газпромбанк» (АО) на территории Российской Федерации, с использованием подложных документов о трудоустройстве и размере заработной платы физических лиц, привлекаемых для однократного совершения преступления постоянными участниками организованной группы, фактически являющихся не платежеспособными по кредитным обязательствам. 

Реализация разработанного преступного плана предполагала приискание граждан Российской Федерации, готовых за денежное вознаграждение получить потребительский кредит в размере 5 000 000 рублей, без намерения последующего исполнения обязательств по его возврату (погашению) в соответствии с условиями кредитного договора, на основании предоставленных неустановленными организаторами преступной группы справок о доходах и суммах налога физического лица, содержащих заведомо ложные сведения о месте работы и размере заработной платы лица, выступающего в роли заемщика.

Для реализации своего преступного умысла, в неустановленные дату и время, но не позднее 18.01.2021, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, осознавая, что совершать преступления по разработанному ими плану наиболее эффективно в составе организованной группы, обладая необходимыми индивидуально-психологическими качествами и способностями для психологического воздействия на людей, стремясь к незаконному личному обогащению, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свои личные организаторские способности, решимость в достижении преступных целей, имея доступ к конфиденциальным сведениям о программах кредитования, а также к информационным ресурсам Банка «Газпромбанк» (АО), и возможность использовать ее в своих преступных целях, создали организованную группу для систематического извлечения преступного дохода, в которую вовлекли лицо 1, уголовное дело в отношении которого ведется в отдельном производстве, с распределением ролей, направленных на выполнение конкретных, строго определенных задач с целью достижения единого и совместного преступного результата, отведя себе роль организаторов, тем самым, уменьшив риски пресечения своих противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов и обеспечения неоднократного хищения денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО). 

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее 18.01.2021, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, осуществляя свою деятельность по созданию организованной группы в целях хищения путем обмана денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), предложило ранее знакомому лицу 1, совместно, на постоянной основе совершать преступления в составе организованной группы, обещав ему незаконное вознаграждение от регулярных преступных доходов, полученных от хищения денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), под видом получения потребительских кредитов, путем привлечения в организованную группу неограниченного количества физических лиц в роли заемщиков, как осведомленных о преступной деятельности организованной группы, так и неосведомленных, добровольно согласившихся на получение кредита, путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о завышенном доходе, с указанием фиктивных мест работы, а в последующем, после получения кредитных денежных средств преступным путем, распределить их между соучастниками. 

В свою очередь, лицо 1, осознавая противоправный характер совершаемых действий, согласился на участие в организованной группе под руководством неустановленного лица, вступив с последним в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Банку «Газпромбанк» (АО).

В дальнейшем, в неустановленные дату и время, но не позднее 18.01.2021, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, для привлечения в состав организованной группы нового соучастника в целях повышения эффективности преступной деятельности, обратилось к лицу 1 с предложением о подыскании соучастника преступления. Последний, действуя в составе организованной группы, выполняя указание неустановленного лица по поиску соучастника преступления, обратился к ранее знакомому лицу 2, уголовное дело в отношении которого ведется в отдельном производстве, проживающему на территории г. Перми, предложив совместно, на постоянной основе совершать преступления в составе организованной группы под руководством неустановленного лица, обещая ему незаконное вознаграждение от регулярных преступных доходов, полученных в результате мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств Банка «Газпромбанк» в особо крупном размере, совершаемых организованной группой. 

Лицо 2, осознавая противоправный характер совершаемых действий, согласился на участие в организованной группе под руководством неустановленного лица, вступив в преступный сговор с лицом 1, направленный на совершение мошеннических действий, с целью хищения денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), под видом получения потребительских кредитов, путем привлечения в организованную группу неограниченного количества физических лиц в роли заемщиков, как осведомленных о преступной деятельности организованной группы, так и неосведомленных, имеющих потребность в денежных средствах, добровольно согласившихся на заключение кредитных договоров с Банком «Газпромбанк» (АО), путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о завышенном доходе, с указанием фиктивных мест работы, предоставленных для этих целей неустановленными организаторами преступной группы, а в последующем, после получения кредитных денежных средств преступным путем, распределить их между соучастниками согласно преступной роли каждого.

В целях реализации преступного умысла, направленного на систематическое извлечение прибыли, путем совершения мошеннических действий, выполняя роль организаторов, неустановленные лица, не позднее 18.01.2021, точные даты и время следствием не установлены, разработали определенный алгоритм преступной деятельности, последовательное выполнение которых приводило к достижению цели – получение преступной прибыли, а также создавало убежденность возможности безнаказанно осуществлять преступную деятельность, уклоняясь от уголовной ответственности. 

Так, во исполнении преступного умысла, неустановленными лицами, действуя согласно отведенной им преступной роли, в интересах организованной преступной группы, для совершения преступлений предполагалось на подготовительном этапе выполнить следующее: с целью сокрытия своих истинных преступных намерений, под предлогом осуществления содействия неопределенному кругу лиц в получении кредита в Банке «Газпромбанк» (АО) организовать распространение лицом 1 и лицом 2 среди близкого круга общения информации о наличии у них возможности оказания помощи в получении кредитов лицам, у которых отсутствует возможность получения кредитных денежных средств законным путем; приискать соучастников преступной деятельности, в обязанности которых будет входить, в том числе подбор лиц, соответствующих требованиям Банка «Газпромбанк» (АО) по стандартным (общепринятым) критериям, не связанным с размером дохода, готовых предоставить необходимые документы, для подачи заявки на кредит, в случае предварительного одобрения заявки на кредит, организовать передачу указанным лицам заранее подготовленных для этих целей справок о доходах и суммах налога физического лица, для их предъявления в банк, сопровождение указанных лиц в офис Банка «Газпромбанк» (АО) участниками организованной группы, для получения кредита, а также последующего получение полагающейся участникам организованной группы части денежных средств, добытых преступным путем. 

Кроме того, неустановленные в ходе предварительного следствия лица разработали инструкцию для соучастников преступной деятельности, которую довели до лица 1, для последующего информирования привлеченных им соучастников преступления относительно условий вступления в преступную группу лиц, готовых получить кредит незаконным путем; о соответствии уровня кредитного рейтинга требованиям банка, отсутствие задолженности у лица по ранее имеющимся обязательствам, отсутствие судимостей.

На следующем этапе преступления, неустановленными лицами предполагалось без личного контакта с привлекаемыми физическими лицами: при подборе физического лица, отвечающего требованиям Банка «Газпромбанк» (АО) и вступлении его в организованную группу, с целью совершения мошенничества, организовать изготовление подложных документов, содержащих недостоверные сведения о месте работы и размере дохода данного лица, путем изготовления поддельных справок о доходах и суммах налога физического лица, подтверждающих факт трудоустройства физического лица в организациях, являющихся партнерами Банка «Газпромбанк» (АО); обеспечить передачу вышеуказанных справок участникам организованной группы, для последующего личного предоставления в банк привлеченными в качестве исполнителей преступления физическими лицами, обращающимися для заключения кредитного договора в Банк «Газпромбанк» (АО); посредством иных участников организованной группы разъяснять вышеуказанным физическим лицам о возможности якобы законного отказа от кредитных обязательств, путем прохождения процедуры банкротства после исполнения обязательств по кредиту в течении нескольких месяцев; организовать проведение инструктажа лиц, выполняющих функции приискателей, с доведением информации, необходимой для разъяснения приисканным в качестве исполнителей преступления физическим лицам, относительно условий вступления в преступную группу, их обязанностей по передаче части кредитных средств организаторам и участникам преступной группы, возложить на приискателей обязанность исходя из индивидуальных обстоятельств, для придания вида платежеспособности приобретать верхнюю одежду для лиц, обращающихся в банк в роли заемщиков, контролировать неблагонадежных физических лиц, с целью исключения фактов употребления спиртных напитков перед посещением банка, а также относительно поведения в банке, при личном обращении в банк и предъявлении документов, содержащих подложные сведения, необходимых для оформления кредитного договора и получения кредитных денежных средств, то есть о способах обмана сотрудников Банка «Газпромбанк» (АО), неосведомленных о преступном умысле организованной группы.

На заключительном этапе преступления неустановленными в ходе предварительного следствия лицами предполагалось: личное получение физическим лицом, вступившим в организованную преступную группу кредитных средств в офисе Банка «Газпромбанк» (АО) на основании предоставленных ему подложных документов, распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств, согласно выполнению преступной роли каждого соучастника; возложение на физических лиц обязанностей по внесению платежей в счет погашения кредита в течении нескольких месяцев за счет кредитных средств, а также за счет средств, полученных в результате расторжения договора страхования. 

Таким образом, неустановленные лица, с целью обмана Банка «Газпромбанк» (АО), планировали приискивать неограниченное количество физических лиц, как осведомленных о преступной деятельности организованной группы, так и неосведомленных, готовых получить кредитные денежные средства незаконным путем, которых включать в состав организованной группы, подавать от имени вышеуказанных лиц дистанционно заявки на выдачу кредита, в которой отражать недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы, в случае предварительного одобрения кредита организовать изготовление подложных документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о доходах, на основании которых заключать с Банком «Газпромбанк» (АО) кредитные договоры в интересах участников организованной группы, при этом не имея намерений осуществлять ежемесячные платежи согласно договоров кредитования, а в последующем после получения кредитных денежных средств преступным путем, распределять между участниками организованной группы, с учетом преступной роли каждого, для чего вовлекли в деятельность преступной группы лица 1 и лица 2.

В свою очередь, лицо 2, действуя в интересах организованной группы, не позднее 18.01.2021, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах с целью реализации ранее разработанного преступного плана, приискал в качестве соучастника преступления ФИО9 (осужденного приговором Октябрьского районного суда 16.09.2025, вступившего в законную силу 12.11.2025) доведя до него план преступной деятельности, тем самым вовлек его в деятельность организованной группы. Так, согласно указаниям лица 2, в обязанности ФИО9 входило: поиск лиц, готовых на незаконное получение кредита в Банке «Газпромбанк» (АО), предварительная проверка кредитного рейтинга лица, для установления факта отсутствия препятствий к выдаче кредита, предварительное получение персональных данных лица, и их передача лицу 2 для последующего направления организаторам преступной группы, с целью дистанционного направления заявки на получение кредита от имени приисканного лица, оценка внешнего вида лица, в том числе отсутствие татуировок на видимых частях тела, при их наличии принятие мер к сокрытию (в том числе путем ношения медицинской маски и перчаток при посещении банка), приобретение верхней одежды, а также принятие иных мер к придаче привлеченным физическим лицам вида материально обеспеченных, благонадежных лиц, сопровождение их до офиса Банка «Газпромбанк» (АО), при этом оставаясь не замеченным, после получения привлеченным физическим лицом кредитных денежных средств, истребование денежных средств, полагающихся участникам организованной группы, их последующая передача лицу 2 и лицу 1, выполняющим роль администраторов преступной группы. 

Лицо 2, действуя в интересах организованной группы, не позднее 01.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, при неустановленных обстоятельствах с целью реализации ранее разработанного преступного плана, приискал в качестве соучастника преступления ФИО8 доведя до последнего план преступной деятельности, тем самым вовлек его в деятельность организованной группы. Кроме того, лицо 2 довел до ФИО8, что его обязанностями в роли исполнителя преступления является предоставление своих персональных данных для предварительной проверки кредитного рейтинга и для установления факта отсутствия препятствий к выдаче кредита, в случае предварительного одобрения кредита, личное обращение в роли заемщика в Банк «Газпромбанк» (АО) для заключения кредитного договора и получения денежных средств, часть из которых полагалось передать участникам организованной группы, а также осуществление поиска лиц, также согласных на незаконное получение кредита в Банке «Газпромбанк» (АО) согласно вышеуказанной преступной схеме. 

Далее, в период времени с 18.01.2021 по 23.06.2021, с целью реализации разработанного преступного плана, лицо 2 в том числе самостоятельно приискал лиц в роли заемщиков, желающих получить кредитные денежные средства незаконным путем, а именно путем предоставления в банк подложных документов, содержащих недостоверные сведения о завышенном доходе, изготовленных для этих целей неустановленным организатором преступной группы, а также приискал лиц в роли заемщиков, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы в качестве исполнителей преступлений, посвятив их в преступный план и указав о необходимости, в случае получения кредитных денежных средств, передачи участникам организованной преступной группы части денежных средств, от которых получил добровольное согласие на участие, а именно: 

- не позднее 18.01.2021 (точные дата и время не установлены) ФИО1;

- не позднее 01.02.2021 (точные дата и время не установлены) ФИО8;

- не позднее 15.02.2021 (точные дата и время не установлены) ФИО2;

- не позднее 01.03.2021 (точные дата и время не установлены) ФИО3;

- не позднее 17.03.2021 (точные дата и время не установлены) ФИО4;

- не позднее 16.06.2021 (точные дата и время не установлены) ФИО5 и иных неустановленных лиц. 

Организованная группа под руководством неустановленных в ходе предварительного следствия лиц отличалась следующими признаками:

- организованностью, определявшейся распределением ролей между участниками преступной группы, слаженностью и взаимной согласованностью их действий;

- сплоченностью, выражавшейся в наличии единого умысла на совершение преступления, при наличии общих преступных целей и намерений;

- устойчивостью отработанных форм и методов совершения преступления, тщательным планированием и подготовкой преступной деятельности;

- наличием общего корыстного интереса у всех участников преступной группы в достижении результата преступной деятельности – извлечении максимальной прибыли от незаконного получения кредитов в Банке «Газпромбанк» (АО).

О сплоченности организованной группы свидетельствуют: наличие единых целей, намерений, социальных ценностей, осознание каждым своего места в группе; постоянство состава группы; взаимозависимость соучастников друг от друга, координация их действий; подчинение групповой дисциплине; слаженность и сплоченность действий; иерархичное распределение ролей между участниками группы, превращающих их в единую организацию. При этом указания и распоряжения организаторов являлись обязательными для исполнения всеми участниками группы. Последние определяли цели совместной преступной деятельности.

Таким образом, неустановленные лица, находясь в неустановленном следствием месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью противоправного обогащения и формирования незаконного источника дохода, создали устойчивую организованную группу для совершения тяжких преступлений в течение неограниченного периода времени, связанных с незаконным получением кредитов в Банке «Газпромбанк» (АО) на основании подложных документов о доходах.

Все участники организованной группы были осведомлены о преступных целях функционирования организованной группы, роли каждого из них, и дали согласие на участие в ее преступной деятельности. Действия всех участников организованной группы носили согласованный характер и были направлены на достижение поставленной преступной цели – хищение денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО) в особо крупном размере.

При этом, неустановленные в ходе предварительного следствия лица, в силу своего жизненного опыта, а также личностных характеристик, обладая лидерскими и организаторскими качествами, настойчивостью и целеустремленностью, способностью влиять на волю других людей, умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, владея необходимыми знаниями, навыками и способностями для их совершения, а также используя в своих преступных целях доступ к конфиденциальным сведениям Банка «Газпромбанк» (АО), позволяющим не раскрывая себя контролировать ход и результаты рассмотрения Банком «Газпромбанк» (АО) заявки на выдачу кредита, возложили на себя роль организаторов и руководителей организованной группы. 

Созданная неустановленными в ходе предварительного следствия лицами и руководимая ими организованная группа характеризовалась устойчивостью, постоянством состава, объединением с целью хищения денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), распределением ролей между ее участниками, использованием возможностей каждого участника организованной группы.

При этом, члены организованной группы, находясь в сговоре между собой, для совершения хищения денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), понимая каждый свою роль в совершении преступлений, масштабы преступной деятельности, действуя в интересах организованной группы, реализовывали свои преступные намерения, сплотившись общими задачами и целями, стремлением к единому преступному результату по достижению поставленных перед собой задач и целей, с осознанием того, что максимально эффективное совершение преступлений по используемой ими схеме возможно только совместно, в составе организованной группы.

Для обеспечения слаженной деятельности организованной группы соучастники распределили роли следующим образом: неустановленные следствием лица, выполняли роль «организаторов», что включало в себя: обеспечение функционирования организованной преступной группы, установление четкой структуры и субординации; составление планов по получению преступной прибыли и контроль их исполнения; приискание соучастников и вовлечение последних в деятельность организованной группы для последующего хищения денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО); установление для всех участников организованной преступной группы обязательных для исполнения правил поведения, направленных на достижение эффективного результата от преступной деятельности, в том числе работу непосредственно при совершении отдельных хищений; соблюдение требований о конспирации их роли в преступной группе, принятие мер к ограничению круга лиц, осведомленных о их роли организаторов преступной группы; распределение ролей между участниками организованной группы, координация действий при подготовке к совершению преступления и в процессе его совершения; получение копий документов, необходимых для подачи дистанционных заявок на выдачу кредитов в Банке «Газпромбанк» (АО) с целью получения предварительного одобрения банка по кредитной заявке; распределение заявок от имени физических лиц среди различных дополнительных офисов Банка «Газпромбанк» (АО) на территории Российской Федерации, с целью не привлечения внимания к деятельности организованной преступной группы; организация изготовления справок о доходах и сумма налога физического лица, и их передачи участникам организованной группы перед посещением офиса Банка «Газпромбанк» (АО) физическим лицам, привлеченным в качестве исполнителей преступления; организация изготовления памятки с указанием недостоверной информации о трудовой деятельности лица и его основных служебных обязанностях, необходимой для изучения физическими лицами непосредственно перед общением с сотрудниками банка; обеспечение своевременного реагирования «администраторов» и «посредников» на информацию об одобрении со стороны Банка «Газпромбанк» (АО) выдачи кредита и адреса расположения офиса Банка, передача данной информации участникам преступной группы по иерархии, с целью обеспечения личной явки физического лица, являющегося исполнителем преступления в банк, для подписания кредитного договора; обеспечение поступления полагающейся им части денежных средств, добытых преступным путем. 

Лицо 1 и лицо 2, в соответствии с заранее разработанным неустановленными лицами преступным планом и распределенными ролями, по указанию и под контролем со стороны последних, выполняли функции «администраторов», которое заключалось в приискании на территории г. Перми и г. Екатеринбурга соучастников преступления, согласных получить на свое имя кредит в Банке «Газпромбанк» (АО) в особо крупном размере без цели последующего исполнения взятых на себя обязательств, с передачей неустановленной части кредитных денежных средств организаторам и иным участникам преступной группы за организацию выдачи кредита, путем подачи дистанционной заявки на кредит и последующего предоставления физическому лицу подложных документов, подтверждающих информацию, отраженную в заявке о месте работы и размере заработной платы, то есть на основании подложных документов. 

Лицо 1 и лицо 2, соблюдая установленные меры конспирации, выполняя роль «администраторов», используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе мессенджер «Телеграмм», обеспечивали первоначальную связь «организаторов» с лицами, желающими выступать в роли заемщиков, то есть с фактическими исполнителями преступления, разъясняли им порядок и условия получения кредита, контролировали процесс передачи личных данных приисканных ими физических лиц «организаторам», для проверки возможности получения кредита; привлечение в преступную группу соучастников преступлений; проведение инструктажей и обучения с членами преступной группы, в целях облегчения достижения преступного результата; приискание физических лиц, желающих незаконно получить кредитные денежные средства на свое имя и включение их в состав организованной преступной группы; обучение и инструктаж участников организованной преступной группы методам и способам обмана, а также способам конспирации; проведение инструктажа относительно ответов физического лица на вопросы сотрудников Банка; общение в мессенджере, преимущественно в «Телеграмм», для координации действий участников преступной группы и исключения возможности работать скрытно; координация действий участников группы и распределение обязанностей между ними; организация передачи справок о доходах и суммах налога физического лица и индивидуальных памяток лицам, выступающим в роли заемщиков, непосредственно перед посещением офиса Банка «Газпромбанк» (АО).

ФИО9 и установленное лицо № 3 уголовное дело в отношении которого ведется в отдельном производстве, соблюдая установленные меры конспирации, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в том числе мессенджер «Telegram», выполняя роль «посредников» обеспечивали на начальной стадии распространение среди неопределенного круга лиц информации о возможности незаконного получения кредита в Банке «Газпромбанк» (АО) на основании подложных документов о трудовой деятельности и размере доходах, с разъяснением преступной схемы по последующему не исполнению взятых на себя обязательств по кредитному договору; при получении согласия от физических лиц выступить в роли заемщиков, разъясняли условия получения кредита, порядок оформления кредитного договора, обеспечивали передачу личных данных приисканных в качестве исполнителей преступления физических лиц администраторам и организаторам преступной группы, для дистанционной подачи заявки на кредит; проводили инструктажи и обучение с привлеченными ими в качестве исполнителей членами преступной группы, в целях включения их в состав организованной преступной группы и облегчения достижения преступного результата; своевременно доводили до исполнителей преступления информацию о необходимости явки в банк, о порядке действий в банке; предварительно получали от администраторов пакет документов, необходимый для предъявления в Банк «Газпромбанк» при личной явке приисканного лица; для координации действий участников преступной группы и исключения возможности у исполнителей преступления осуществить получение кредита без ведома организаторов, сопровождали последних в офис Банка «Газпромбанк» (АО), о чем информировали администраторов, в том числе предоставляя отчет о времени посещения и периоде нахождения в офисе Банка «Газпромбанк» (АО) физического лица; получали от последних денежные средства, полагающиеся им лично и участникам организованной группы в неустановленном размере, согласно преступной роли каждого. 

Организованной группе, возглавляемой неустановленным лицом, были присущи постоянство форм и методов преступной деятельности, что выражалось в следующем:

- направленностью на совершение преступлений – мошеннических действий организованной группой, нацеленных на хищение денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО) в особо крупном размере; 

- привлечение лиц, в качестве кредитополучателей преимущественно с низким доходом либо отсутствием доходов, при этом имеющих высокий кредитный рейтинг, а также не имеющих в собственности недвижимого имущества и транспортных средств, на которые может быть обращено взыскание Банком «Газпромбанк» (АО) при возникновении просроченной задолженности; 

- распространением информации среди близкого круга общения о возможности незаконного получения кредита в особо крупном размере;

- устойчивостью, стабильностью состава и сплоченностью ее членов, основанной на единстве умысла; 

- полной осведомленностью участников о преступном характере совершаемых действий, которым планировалось придать видимость законности;

- тщательностью подготовки (с подысканием средств) и планирования совершения преступлений с определением для каждого из участников преступной группы своих ролей и обязанностей, которые должны были осуществляться на различных стадиях совершения преступления; 

- дисциплиной всех членов группы, предупреждением и исключением при планировании преступлений различного рода возможностей совершения несогласованных действий, а равно возможностей изобличения и задержания; 

- высокой степенью обеспечения и соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке и непосредственном совершении преступных деяний, так и при сокрытии следов преступлений; 

- при этом сознанием каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к своему преступному деянию, но и к деяниям других членов.

При совершении преступлений каждый участник организованной группы согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками, при этом осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства, осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности.

Каждое преступление охватывалось новым умыслом, возникающим каждый раз по мере привлечения лиц, давших свое согласие на получение в Банке «Газпромбанк» (АО) кредитных денежных средств в особо крупном размере. 

Преступления в составе организованной группы совершены при следующих обстоятельствах:

Создав при вышеуказанных обстоятельствах организованную группу, подобрав средства совершения планируемых преступлений, будучи достоверно осведомленным о финансовом положении ФИО8, ставшем ему известными от последнего, о неплатежеспособности ФИО8 и об отсутствии у него имущества, на которое может быть обращено взыскание в последующем, а также будучи осведомленным о необходимости предоставления в кредитно-финансовые организации при заключении кредитного договора справок о доходах и суммах налога физического лица, удостоверяющих место работы физического лица и размер его заработной платы, являющихся необходимым условием для рассмотрения финансово-кредитной организацией заявления на предоставление потребительского кредита, с целью облегчения совершения преступления ФИО12, действуя в интересах организованной группы, в неустановленное следствием время, но не позднее 01.02.2021, в неустановленном месте, предложил ранее знакомому ФИО8 незаконно, используя заведомо поддельные документы, предоставляемые организаторами преступной группы, не имя намерения выполнять взятые на себя обязательства в последующем, получить на свое имя кредит в размере 5 000 000 рублей, и в последующем распределить указанную сумму среди участников преступной группы согласно роли каждого, на что последний ответил согласием, тем самым вступил в организованную преступную группу.

Так, ФИО8, не позднее 01.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном месте на территории Пермского края, при неустановленных обстоятельствах, желая получить кредитные денежные средства в особо крупном размере, часть которых направить на личные цели, и часть безвозмездно передать участникам организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, достоверно зная об отсутствии возможности получения кредита самостоятельно, в связи с отсутствием необходимого дохода для одобрения кредита на сумму 5 000 000 рублей, а также о том, что лицо 1, лицо 2 и иные неизвестные ему участники организованной группы осуществляют незаконную деятельность по хищению денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), путем получения физическими лицами кредитов, с использованием поддельных документов о материальном положении (доходах), лично сообщил лицу 2 о готовности вступить в преступную группу и совершить хищение денежных средств у Банка «Газпромбанк» (АО). После чего, у лица 1, лица 2 и неустановленных лиц возник корыстный преступный умысел, направленный на совершение мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), под видом получения потребительного кредита, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений участником организованной группы, выступающим в роли исполнителя преступления – ФИО8, в особо крупном размере. 

Во исполнение преступного плана, направленного на хищение денежных средств Банка «Газпромбанк» (АО), путем обмана, не позднее 01.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица, являясь организаторами, лица 1 и 2, будучи «администраторами» определили непосредственного исполнителя преступления – ФИО8, которые, действуя в составе организованной преступной группы, по заранее разработанной преступной схеме, совместно и согласовано, совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств Банк «Газпромбанк» (АО), путем получения потребительского кредита на основании заведомо ложных и недостоверных сведений о доходах, организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Не позднее 01.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, лицо 2 по согласованию с лицом 1 и в интересах преступной группы, провел консультацию с ФИО8, в ходе которой подтвердил информацию о возможности получения кредита незаконным путем, а именно путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений о месте работы и размере заработной платы, при этом обязательство по кредиту требовалось исполнять непродолжительное время за счет кредитных средств, для придания отношениям вида законности, а в дальнейшем инициировать процедуру признания физического лица неплатежеспособным (банкротом), при соблюдении условия отсутствия имущества, на которое может быть обращено взыскание судом, для дальнейшего освобождения от обязательств по возврату кредитных средств, на что получил согласие ФИО8

Тем самым ФИО8, лица 1 и 2 и иные неустановленные лица вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств путем обмана, организованной преступной группой, в особо крупном размере, распределив между собой преступные роли в совершении указанного преступления.

Затем, не позднее 01.02.2021, точные дата и время не установлены, лицо 2, действуя в интересах организованной группы, согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом получил от ФИО8, действующего согласно распределению ролей, его личные анкетные данные, необходимые для оформления заявления - анкеты на получение кредита в Банке «Газпромбанк» (АО) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые неустановленным способом предоставил организаторам преступной группы. 

Затем, 01.02.2021, неустановленное лицо из числа организаторов преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, посредством официального сайта Банка «Газпромбанк» (АО), размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организовал направление заявления о предоставлении ФИО8 потребительского кредита на сумму 5 000 000 рублей, сроком на 84 месяца, на основании которого было сформировано заявление-анкета на получение кредита № 2007474597 от 01.02.2021.

Далее, не позднее 04.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица, выполняющие роль организаторов преступной группы, согласно распределению преступных ролей, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах организовали изготовление заведомо поддельной справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от 02.02.2021, содержащей не соответствующие действительности сведения о трудоустройстве ФИО8 в ООО «Газпромнефть-Ямал» и размере заработной платы последнего, согласно которой общая сумма дохода последнего за 2020 год составляет 2 612 956 рублей 29 копеек. При заполнении заявления – анкеты на получение кредита от имени ФИО8 в качестве контактного телефона последнего был указан абонентский номер 

<

***>, фактически находящийся в пользовании последнего. 

Затем, не позднее 04.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо из числа организаторов преступной группы, действуя согласно разработанного преступного плана и распределенным ролям, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, организовало направление дистанционным способом в Дополнительный офис № Банка «Газпромбанк» (АО), заявки на получение кредита от имени ФИО8, указав его личные анкетные данные и заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы, тем самым обмануло представителя Банк «Газпромбанк» (АО). 

В последующем, не позднее 04.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, лица 1 и 2 при неустановленных обстоятельствах, получили информацию о предварительном одобрении заявления - анкеты со стороны Банка «Газпромбанк» (АО) на получение кредита ФИО8 в размере 5 000 000 рублей. Также о предварительном одобрении по заявлению-анкете на получение кредита был уведомлен ФИО8 посредством телефонного звонка с неустановленного абонентского номера на абонентский номер 

<

***> от сотрудника банка с целью согласования даты визита в Дополнительный офис № Банка «Газпромбанк» (АО). 

Далее, не позднее 03.02.2021, точные дата и время следствием не установлены, лицо 2, находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах согласовал с ФИО8, действующим согласно распределению ролей и в интересах организованной группы, о необходимости совместного прибытия в Дополнительный офис № Банка «Газпромбанк» (АО) 04.02.2021.

После чего, в ночь с 03.02.2021 на 04.02.2021, более точное время следствием не установлено, ФИО8, совместно с лицом 2 на автомашине марка и модель которой не установлены, под управлением неустановленного лица направились из г. Перми в г. Екатеринбург, куда прибыли 04.02.2021.

Далее, 04.02.2021, в дневное время, более точное время следствием не установлено, лицо 2 совместно с ФИО8, на автомашине марка и модель которой не установлены, под управлением неустановленного лица, прибыли к Дополнительному офису № Банка «Газпромбанк» (АО), где при неустановленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах ФИО12 передал ФИО8 необходимый комплект документов для оформления кредита, в том числе поддельную справку о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы ФИО8, а также памятку о порядке доведения до сотрудников Банка «Газпромбанк» (АО) информации о себе и цели получения кредита, а также устно проинструктировал последнего о его действиях, как исполнителя преступления, после чего ФИО8, действующий по указанию лицо 2, и в интересах организованной группы, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения как личного, так и участников организованной группы, не имея намерений исполнять обязательства перед Банком «Газпромбанк» (АО) и осуществлять ежемесячные платежи, еще раз подтвердил свое согласие на заключение кредитного договора в интересах участников организованной группы и проследовал в Дополнительный офис № 026/1013 Банка «Газпромбанк» (АО), расположенном по адресу: 

<

...> стр. 3/2, где умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих Банку «Газпромбанк» (АО), путем обмана, то есть путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, обратился к неосведомленной о преступных намерениях ФИО8 и иных участников организованной преступной группы сотруднице банка Свидетель №1 с заявлением на получение потребительского кредита на сумму 5 000 000 рублей, предъявил паспорт гражданина РФ на имя ФИО8, а также передал поддельную справку о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ, содержащую заведомо ложные и недостоверные сведения о месте работы и размере заработной платы последнего. При этом, ФИО8, а также иные участники организованной преступной группы заранее не намеревались исполнять обязательства перед банком по возврату кредита в случае заключения кредитного договора, планировали денежные средства банка обратить в пользу участников организованной преступной группы, распределив их в соответствии с преступной ролью каждого, после чего распорядиться ими в личных корыстных целях. 

Вместе с тем, ФИО8, по указанию лицу 2, сообщил сотруднику банка Свидетель №1 заведомо ложные и недостоверные сведения о его трудоустройстве в ООО «Газпромнефть-Ямал» в должности бурового инженера и стаже работы в указанной организации в течение 5 лет 8 месяцев. Тем самым ФИО8 обманул сотрудника банка Свидетель №1 относительно своего материального положения и истинных намерений. Свидетель №1, будучи неосведомленной относительно преступных намерений ФИО8, действующего в составе организованной группы, введенная в заблуждения относительно благополучного имущественного положения последнего и его намерений исполнять кредитные обязательства, приняла предоставленные ФИО6 документы, дополнив заявление-анкету на получение кредита № от ДД.ММ.ГГГГ полученными от последнего недостоверными сведениями и передала их на проверку по предусмотренному банком алгоритму.

Согласно ранее достигнутого преступного сговора, при одобрении Банком «Газпромбанк» (АО) потребительского кредита, ФИО8, согласно отведенной ему преступной роли исполнителя, следовало заключить кредитный договор, лично подписав его, а также документы, составляемые при заключении такого договора, получить кредитные денежные средства, а также банковскую карту, в случае ее выдачи. 

04.02.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, автоматическим алгоритмом банка, принято положительное решение по заявке на заключение кредитного договора с ФИО8, после чего, в тот же день, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО8, находясь в Дополнительном офисе № Банка «Газпромбанк» (АО), расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 3/2, действуя в составе организованной группы, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, согласно отведенной ему преступной роли исполнителя, подписал от своего имени Индивидуальные условия договора потребительского кредита от 04 февраля 2021 № с Банком «Газпромбанк» (АО) в лице Свидетель №1, неосведомленной о преступном умысле организованной преступной группы, о предоставлении ему кредита на сумму 5 000 000 рублей, достоверно зная, что договор заключен на основании предоставленных им заведомо ложных и недостоверных сведений, обязательства по которому ни ФИО8, ни иные участники организованной преступной группы исполнять не намеревались.

После чего, 04.02.2021, более точное время следствием не установлено, с ссудного счета Банка №, открытого в дополнительном офисе Банка, расположенном по адресу: 620075, 

<

адрес>В, на расчетный счет ФИО8, №, открытый в дополнительном офисе Банка, расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 3/2, поступили денежные средства в сумме 5 000 000 рублей, которые таким образом похищены, и при неустановленных обстоятельствах распределены между участниками организованной группы, согласно роли каждого из соучастников.

Вместе с тем, согласно Индивидуальных условий договора потребительского кредита от 04 февраля 2021г. №, после поступления кредитных денежных средств на расчетный счет №, открытый на имя ФИО8, произведено списание денежных средств в размере 735 000 рублей на добровольную оплату Заемщиком страховой премии по договору страхования (полису-оферте) № от 04.02.2021, сроком до 28.01.2028 включительно в пользу АО «СОГАЗ»; 17 500 рублей по договору страхования «Медицина без границ + Антикорона» № от 04.02.2021, 15 000 рублей оплата сертификата на круглосуточную квалифицированную юридическую поддержку по тарифному плану «Мультисервис+»; 4 500 рублей оплата сертификата № «Юрист24 Лайт+».

После получения ФИО8 кредитных денежных средств, последний, согласно отведенной ему преступной роли, действуя организованной группой с лицами1 и 2, неустановленными лицами, согласно ранее достигнутых договоренностей передал последним часть полученных кредитных денежных средств в размере не менее 15 % организаторам преступной группы и 10 % «администраторам» преступной группы, в всего 25% от суммы кредита, составляющего 5 000 000 рублей, то есть не менее 1 250 000 рублей. 

08.02.2021, в неустановленное время, ФИО8, действуя в интересах организованной группы и согласно своей преступной роли, не намереваясь исполнять обязательства по возврату кредитных денежных средств в Банк «Газпромбанк» (АО), а также желая незаконно распорядиться, в том числе денежными средствами, ранее оплаченными по договору страхования, для обеспечения одобрения по кредитной заявке и выдачи кредита в особо крупном размере, обратился в АО «СОГАЗ», где написал заявление о расторжении полиса – оферты № НСГПБ0484775 от 04.02.2021 и возврате страховой премии в размере 735 000 рублей на расчетный счет №, открытый на имя ФИО8 в Банке «Газпромбанк» (АО), после чего у ФИО8 и иных участников организованной группы появилась реальная возможность распоряжаться данными денежными средсвами, в том числе направить их на частичное исполнение обязательств по кредитному договору. 

Далее, ФИО8, действуя согласно распределению ролей и в интересах организованной группы, в целях конспирации своих преступных действий, а также придания им видимости законности и гражданско-правовых отношений, осуществил платежи в счет ежемесячных списаний кредитных денежных средств, согласно Индивидуальных условий договора потребительского кредита от 04 февраля 2021г. №КР-37433, а именно: 

- 01.03.2021 на сумму 19 397 рублей 26 копеек; (сумма процентов по кредиту);

- 29.03.2021 на сумму 88 678 рублей 00 копеек (из них 43 856, 08 рублей сумма основного долга, 44 821, 92 рубля сумма процентов по кредиту);

- 28.04.2021 на сумму 88 678 рублей 00 копеек (из них 38 572,7 рублей сумма основного долга, 50 105,3 рубля сумма процентов по кредиту);

- 28.05.2021 на сумму 88 678 рублей 00 копеек (из них 40 580, 11 рублей сумма основного долга, 48 097, 89 рублей сумма процентов по кредиту);

- 28.06.2021 на сумму 88 678 рублей 00 копеек (из них 39 386, 99 рублей сумма основного долга, 49 291, 01 рубль сумма процентов по кредиту);

- 28.07.2021 на сумму 88 678 рублей 00 копеек (из них 41 362, 26 рублей сумма основного долга, 47 315, 74 рубля сумма процентов по кредиту);

- 28.08.2021 на сумму 88 678 рублей 00 копеек (из них 40 203, 11 рублей сумма основного долга, 48 474, 89 рублей сумма процентов по кредиту);

- 28.09.2021 на сумму 20 рублей 76 копеек (сумма процентов по кредиту);

- 30.09.2021 на сумму 88 683 рубля 72 копейки (из них 40 609, 43 рубля сумма основного долга, 48 074, 29 рублей сумма процентов по кредиту);

-28.10.2021 на сумму 2 685 рублей 12 копеек (сумма процентов по кредиту) итого всего внесено денежных средств в размере 642 854 рубля 86 копеек. 

Таким образом, лицо 1, лицо 2, ФИО8 и иные неустановленные в ходе предварительного следствия лица, совершили хищение путем обмана денежных средств в размере 5 000 000 рублей, чем причинили Банку «Газпромбанк» (АО) ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Подсудимый ФИО8 в соответствии со ст. 317.1 УПК РФ в ходе предварительного следствия на имя прокурора было подано ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, на основании данного обращения следователем с согласия руководителя следственного органа было вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении досудебного соглашения, которое удовлетворено, после чего, с обвиняемым в присутствии его защитника заключено соглашение о сотрудничестве. По окончании предварительного следствия и.о. первого заместителя прокурора г. Екатеринбурга Дидык В.В. было вынесено представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесении судебного решения по уголовному делу.

В судебном заседании после изложения предъявленного обвинения государственный обвинитель Васильева А.С. подтвердила активное содействие подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, а также разъяснил суду, в чем именно оно выразилось: ФИО8 сообщил органам предварительного расследования ранее неизвестную информацию о деятельности преступной группы и ее участниках, сообщил информацию о распределении ролей между участниками преступной группы, сообщил информацию о распределении денежных средств, добытых преступным путем между участниками преступной группы, сообщил местонахождение и биографические данные иных соучастников преступления, инкриминируемого ФИО8, а также совершивших ряд иных аналогичных преступлений, о которых неизвестно органу предварительного расследования, сообщил информацию о способах связи между соучастниками преступления, процессе подготовки лиц, подбираемых организаторами преступления в качестве заемщиков. В ходе допросов ФИО8 сообщил органам следствия правдивую полную и исчерпывающую информацию о своей преступной деятельности, а также в полном объеме признал вину по совершенному им преступлению, дал подробные признательные показания об обстоятельствах, методах планирования и организации преступлений. 

С изложенным обвинением в судебном заседании подсудимый ФИО8 согласился полностью, заявив о признании вины, высказал раскаяние и подтвердил, что в ходе предварительного расследования им были даны полные и правдивые показания, изобличающие как его, так и иных участников, и поддержал ходатайство о постановлении в отношении него приговора, как в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника. 

При этом условия, основания и правовые последствия постановления приговора в порядке гл. 40.1 УПК РФ, в том числе, в части порядка определения и размера наказания, пределов обжалования приговора подсудимым разъяснены и понятны.

Защитник - адвокат по соглашению Стеклянникова К.С. поддержала заявленное ходатайство.

В связи с изложенным, государственный обвинитель ходатайствовал о постановлении в отношении подсудимого приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ, как лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Суд, изучив материалы уголовного дела, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, а подсудимый понимает существо предъявленного им обвинения и соглашается с ним в полном объеме, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно и при участии защитника. 

Процедура заключения досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, так, 03.04.2025 ФИО8 и его защитник Стеклянникова К.С. обратились с письменным ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В связи с этим 04.03.2025 следователем, с согласия руководителя следственного органа, на имя прокурора было подано ходатайство о заключении с ФИО8 досудебного соглашения о сотрудничестве, которое удовлетворено прокурором и 07.04.2025 заключено соответствующее соглашение.

При заключении досудебного соглашения соблюдены требования ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ, прокурором ФИО8 разъяснены положения ч. 2.1 ст. 317.3 УПК РФ. 

В судебном заседании были исследованы соответствующие доказательства, подтверждающие соблюдение подсудимым условий досудебного соглашения, характер и пределы этого содействия следствию в раскрытии и расследовании преступлений, значение этого сотрудничества для их расследования.

Так, в рамках соблюдения условий досудебного соглашения он обязался сообщить органам предварительного расследования ранее неизвестную информацию о деятельности преступной группы и ее участниках, сообщить информацию о распределении ролей между участниками преступной группы, сообщить информацию о распределении денежных средств, добытых преступным путем между участниками преступной группы, сообщить местонахождение и биографические данные иных соучастников преступления, инкриминируемого ФИО8, а также совершивших ряд иных аналогичных преступлений, о которых неизвестно органу предварительного расследования, сообщить информацию о способах связи между соучастниками преступления, процессе подготовки лиц, подбираемых организаторами преступления в качестве заемщиков.

В рамках досудебного соглашения от 07.04.2025 ФИО8 при дополнительном допросе в качестве подозреваемого 07.04.2025, а также в ходе проведения очной ставки с ФИО12 18.07.2025 давал признательные подробные показания относительно обстоятельства преступления, изобличив, при этом себя, а также соучастников, сообщил роль каждого в преступлении и конкретные действия каждого лица, распределение средств между участниками организованной группы.

Так же судом учтены признательные и подробные показания ФИО8 в качестве подозреваемого до заключения досудебного соглашения 13.03.2025

Принимая во внимание, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, он согласился с предъявленным обвинением и поддержал ходатайство о постановлении в отношении него приговора как лица, с которым добровольно заключено досудебное соглашение о сотрудничестве при участии защитника, в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ, суд считает возможным постановить приговор с учетом требований гл. 40.1 УПК РФ.

Действиям ФИО8 квалифицируются по ч. 4 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его родных и близких.

Совершенное преступление относятся к категории умышленных тяжких преступлений против собственности, оконченного характера. 

В числе данных о личности, суд отмечает уровень образования ФИО8, наличие постоянного места жительства и регистрации в Пермском крае, официального трудоустройства, представленный положительно характеризующий материал в быту и по месту работы, прохождение курса реабилитации в наркологическом центре «Берег Надежды», куда подсудимый был трудоустроен консультантом с 03.01.2025, наличие у его семьи статуса малоимущей.

Смягчающими наказание обстоятельствами признаются: по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении у ФИО8 малолетнего ребенка, по п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в подробном изложении обстоятельств преступления и роли его участников, а также изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления. В силу ч. 2 ст. 61 УК РФ смягчающими наказание обстоятельствами суд также учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи родственникам, их состояние здоровья, материальное положение, а также частичное возмещение материального вреда, при отсутствии гражданского иска по уголовному делу в размере 284 570, 68 рублей (задолженность сохранилась в размере 4 715 429, 32 рубля). 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому в силу ст. 63 УК РФ не установлено.

Анализ данных о личности подсудимого, его материального и семейного положения, а также характера и степени общественной опасности совершенного преступления, отношения к содеянному, последовательную позицию по уголовному делу, избранную подсудимым, приводят суд к убеждению о том, что возможность исправления ФИО8 без реальной изоляции от общества в настоящее время - не утрачена. Таким образом, назначение наказания в виде лишения свободы, безальтернативно предусмотренного санкцией статьи, с установлением испытательного срока в условиях контроля специализированного государственного органа будет способствовать его исправлению, а также восстановлению социальной справедливости, предупреждению совершения новых преступлений.

При определении срока наказания в виде лишения свободы судом учитываются положения ч. 2 ст. 62 УК РФ. Оснований для применения дополнительных видов наказания в виде штрафа или ограничения свободы, с учётом перспективы отбытия наказания, судом не установлено.

Между тем оснований для применения положений ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ и определения более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи, а так же для изменения категории преступления я в настоящем случае не имеется, с учётом установленных в судебном заседании обстоятельств и отсутствия сведений об уменьшении общественной опасности содеянного, а так же постпреступного поведения ФИО8 

Определяя срок условного осуждения, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 73 УК РФ, устанавливая обязанности – ч. 5 ст. 73 УК РФ.

Мера пресечения в соответствии с положениями ст. 110 УПК РФ в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО8 подлежит отмене после вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск по настоящему уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в порядке ст. 81 УПК РФ, копию кредитного досье продолжить хранить при материалах уголовного дела. 

От взыскания процессуальных издержек осужденного надлежит освободить, в виду рассмотрения уголовного дела в особом порядке на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд,

Приговорил:

ФИО8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание, в виде лишения свободы сроком на два года. 

В силу ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года. 

Возложить в силу ч. 5 ст. 73 УК РФ в течение условного срока на осужденного следующие обязанности: продолжить трудиться, не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, куда являться на регистрацию, с периодичностью установленной указанным органом, но не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении, после чего отменить. 

Вещественные доказательства по делу: копия кредитного досье ФИО8 – продолжить хранить при материалах уголовного дела. 

От взыскания процессуальных издержек, сформировавшихся в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела, осужденного освободить на основании ч. 10 ст. 316 УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловском областном суде в течение 15 суток со дня постановления через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга.

Осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий: Антонова О.С.