№ 1-1867/2024 

(12401040001000368)

24RS0048-01-2024-013697-30

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Красноярск 06 декабря 2024 года

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Рудиш Г.В., 

при секретаре Савиченко А.А., 

при участии подсудимой ФИО1, 

защитника - адвоката Дрыкова Э.В., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение №, 

государственного обвинителя – помощника прокурора Советского района г. Красноярска Мосягина В.Е., 

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей средне-специальное образование, состоящей в фактических брачных отношениях, иждивенцами не обремененной, являющейся инвалидом II группы, не военнообязанной, не трудоустроенной, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

под стражей по настоящему делу не содержащейся, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила преступления - предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены в г. Красноярске при следующих обстоятельствах: 

В период времени с первой декады ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей предоставить документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом. ФИО1, у которой к моменту окончания разговора с неустановленным следствием лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее - ЕГРЮЛ) о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли, на данное предложение неустановленного лица ответила согласием.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и желая их наступления, ФИО1, в период времени с первой декады ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, находясь в помещении торгово — развлекательного центра «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>, предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом 

<

адрес>е, тем самым, ФИО1 предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно, с целью подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с возложением на него функций учредителя и единоличного исполнительного органа, а также направления указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

После чего, неустановленное лицо сообщило ФИО1, что самостоятельно подготовит пакет документов, необходимый для регистрации юридического лица.

Затем, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в период времени с первой декады ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ФИО1, подготовило заявление по форме № Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», а также иные документы, необходимые для подачи в налоговый орган с целью внесения изменений в сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о внесении сведений о ФИО1, как об учредителе указанного юридического лица, тогда как у ФИО1 отсутствовали реальные намерения ведения финансово-хозяйственной деятельности в данной организации. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию неустановленного лица, ФИО1, не отказываясь от преступных намерений, обратилась к нотариусу Красноярского нотариального округа ФИО6 в офис, расположенный по 

<

адрес>, за удостоверением договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в качестве покупателя 100% доли уставного капитала указанного юридического лица, а также за заверением своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, по форме № Р13014, достоверно осознавая, что она не намеревается в действительности осуществлять административно- хозяйственную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», где в указанные сутки ФИО1 подписала в присутствии нотариуса ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях последней, «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», по форме № Р13014. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время указанные документы были направлены по электронным каналам связи нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, находящейся в помещении нотариальной конторы по указанному выше адресу, в регистрирующий налоговый орган — МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице в ООО «

<

данные изъяты>», сотрудником МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по 

<

адрес>, не подозревающим о преступных намерениях ФИО1, на основании составленных неустановленным лицом документов от имени ФИО1 и представленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 - нотариусом ФИО6, осуществлена государственная регистрация изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ о ФИО1, как о подставном лице - учредителе указанного Общества, у которой отсутствовала цель осуществления организационно — распорядительных и административно-хозяйственных функций в Обществе. 

После чего, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, изготовило решение участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7, и о назначении на должность генерального директора Общества ФИО1, а так же соответствующее заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, по форме №Р13014. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действия умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1 по указанию неустановленного лица, не отказываясь от преступных намерений, вновь обратилась к нотариусу Красноярского нотариального округа ФИО8 в офис, расположенный по 

<

адрес>, за заверением своей подписи в заявлении о внесении изменений, в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме №Р13014, достоверно осознавая, что она не намеревается в действительности осуществлять административно – хозяйственную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», где в указанные сутки ФИО1 подписала в присутствии нотариуса Красноярского нотариального округа ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях последней, «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме №Р13014, согласно которого в ЕГРЮЛ вносились изменения о назначении ФИО1 на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», при этом ФИО1 не намеревалась в действительности исполнять обязанности генерального директора в ООО «

<

данные изъяты>», достоверно осознавая что является подставным лицом. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время указанные документы были направлены по электронным каналам связи нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, находящейся в помещении нотариальной конторы по указанному адресу, в регистрирующий налоговый орган — МИ ФНС России № по 

<

адрес> расположенную по 

<

адрес>, заявителем выступала ФИО1, подпись которой заверена нотариусом ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, сотрудником МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по 

<

адрес>, не подозревающим о преступных намерениях ФИО1, на основании составленных неустановленным лицом документов от имени ФИО1 и представленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 - нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО6, осуществлена государственная регистрация изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ. Так, была внесена запись о назначении ФИО1 на должность генерального директора указанного Общества, которая в дальнейшем организационно — распорядительную и административно- хозяйственную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № не осуществляла, то есть являлась подставным лицом. 

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 незаконно предоставила свой документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по 

<

адрес> и Респ. Тыва в 

<

адрес>, с целью внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о ней, как о номинальном директоре и учредителе ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, без намерения исполнять возложенные на нее, в силу учредительных документов обязанности. 

Кроме того, ФИО1 осуществила неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

В период с первой декады ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ей предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на ее имя юридического лица, в котором фактически она не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей неустановленному лицу, включая электронные средства, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

Данное предложение ФИО1, не имеющую цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и к моменту окончания разговора с неустановленным лицом у нее возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, номинальным участником и руководителем которого он выступит в будущем, в связи с чем, на предложение неустановленного лица последняя, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, ответила согласием. 

После чего, до ДД.ММ.ГГГГ, точная дата и время не установлены ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь в помещении торгово — развлекательного центра «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>, предоставила неустановленному лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ территориальным пунктом УФМС России по 

<

адрес> и Респ. Тыва в 

<

адрес>е, для его последующего ксерокопирования, тем самым, ФИО1 предоставила неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а именно, с целью подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица в соответствии с Федеральным законом РФ от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с возложением на него функций учредителя и единоличного исполнительного органа, а также направления указанных документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

Затем, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в период времени с первой декады ДД.ММ.ГГГГ года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата не установлена, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ФИО1, подготовило заявление по форме № Р13014 «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», а также иные документы, необходимые для подачи в налоговый орган с целью внесения изменений в сведения об ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, содержащиеся в ЕГРЮЛ, а именно о внесении сведений о ФИО1, как об учредителе указанного юридического лица, тогда как у ФИО1 отсутствовали реальные намерения ведения финансово-хозяйственной деятельности в данной организации. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию неустановленного лица, ФИО1, не отказываясь от преступных намерений, обратилась к нотариусу Красноярского нотариального округа ФИО6 в офис, расположенный по 

<

адрес>, за удостоверением договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № в качестве покупателя 100% доли уставного капитала указанного юридического лица, а также за заверением своей подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, по форме № Р13014, достоверно осознавая, что она не намеревается в действительности осуществлять административно-хозяйственную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», где в указанные сутки ФИО1 подписала в присутствии нотариуса ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях последней «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ», по форме № Р13014, которые ДД.ММ.ГГГГ в дневное время направлены по электронным каналам связи нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, находящейся в помещении нотариальной конторы по указанному выше адресу, в регистрирующий налоговый орган — МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1, направленных на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, сотрудником МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по 

<

адрес>, не подозревающим о преступных намерениях ФИО1, на основании составленных неустановленным лицом документов от имени ФИО1 и представленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 - нотариусом ФИО6, осуществлена государственная регистрация изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ о ФИО1, как о подставном лице - учредителе указанного Общества, у которой отсутствовала цель осуществления организационно — распорядительных и административно-хозяйственных функций в Обществе. 

После чего, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, изготовило решение участника Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого принято решение о прекращении полномочий генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО7, и о назначении на должность генерального директора Общества ФИО1, а так же соответствующее заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, по форме №Р13014. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, достоверно осознавая и понимая, что у нее отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором она фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, с целью получения денежного вознаграждения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО1 по указанию неустановленного лица, вновь обратилась к нотариусу Красноярского нотариального округа ФИО8 в офис, расположенный по 

<

адрес>, за заверением своей подписи в заявлении о внесении изменений, в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, по форме №Р13014, достоверно осознавая, что она не намеревается в действительности осуществлять административно – хозяйственную деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», где в указанные сутки ФИО1 подписала в присутствии нотариуса Красноярского нотариального округа ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях последней, «Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ» по форме №Р13014, согласно которого в ЕГРЮЛ вносились изменения о назначении ФИО1 на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, при этом ФИО1 не намеревалась в действительности исполнять обязанности генерального директора в ООО «

<

данные изъяты>», достоверно осознавая что является подставным лицом, которые ДД.ММ.ГГГГ в дневное время направлены по электронным каналам связи нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО6, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1, находящейся в помещении нотариальной конторы по указанному адресу, в регистрирующий налоговый орган — МИ ФНС России № по 

<

адрес> расположенную по 

<

адрес>, где заявителем выступала ФИО1, подпись которой заверена нотариусом ФИО6

ДД.ММ.ГГГГ в результате противоправных действий ФИО1, направленных на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, сотрудником МИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по 

<

адрес>, не подозревающим о преступных намерениях ФИО1, на основании составленных неустановленным лицом документов от имени ФИО1 и представленных ДД.ММ.ГГГГ в налоговый орган неосведомленной о преступных намерениях ФИО1 - нотариусом Красноярского нотариального округа ФИО6, осуществлена государственная регистрация изменений сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», с внесением соответствующих записей в ЕГРЮЛ. Так, была внесена запись о назначении ФИО1 на должность генерального директора указанного Общества, которая после ДД.ММ.ГГГГ организационно — распорядительные и административно- хозяйственные функции в ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № не осуществляла.

После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точная дата не установлена, ФИО1 продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, находясь в неустановленном месте, получила от неустановленного лица учредительные документы и печать ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, изготовленную при неустановленных обстоятельствах, телефон с абонентским номером №. При этом, неустановленное лицо проинструктировало ФИО1, что указанный номер необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк». Кроме того, неустановленное лицо, предупредило последнюю не сообщать сотрудникам Банка, что она является подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал ПАО «

<

данные изъяты>» расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, подтверждающий факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» от имени ООО «

<

данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру №, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник ПАО «

<

данные изъяты>» не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «

<

данные изъяты>», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом за денежное вознаграждение, находясь на 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка отправлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытому в отделении ПАО «

<

данные изъяты>» для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенному для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АКБ «

<

данные изъяты>», расположенный по 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АКБ «

<

данные изъяты>» от имени ООО «

<

данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру №, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АКБ «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «

<

данные изъяты>», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка отправлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытому в отделении АКБ «

<

данные изъяты>», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенному для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая реализовывать свои преступные намерения, по указанию неустановленного лица обратилась в филиал АО «

<

данные изъяты>», расположенный по 

<

адрес> корпус 3 в 

<

адрес>, где предоставила сотруднику Банка документ, удостоверяющий ее личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы «

<

данные изъяты>» №, подтверждающие факт того, что она является руководителем организации, заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, ИП и лицам, занимающимся частной практикой, в АО «

<

данные изъяты>» от имени ООО «

<

данные изъяты>», для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет Клиент-Банк», привязанного к абонентскому номеру №, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1

После чего, ДД.ММ.ГГГГ сотрудник АО «

<

данные изъяты>», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № на юридическое лицо – ООО «

<

данные изъяты>», сформировал логин и пароль, которые ФИО1 как генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № получила путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ей сообщило неустановленное лицо, а также получила секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что она не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, находясь по 

<

адрес>, передала последнему электронные средства, а именно, банковскую карту, привязанную к расчетному счету № и электронные носители информации, а именно, сотовый телефон с абонентским номером №, на который сотрудником банка отправлено смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, открытому в АО «

<

данные изъяты>», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. 

Тем самым, ФИО1 осуществила приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному лицу электронных средств и электронных носителей информации, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенному для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, приобрела в целях сбыта и сбыла неустановленному лицу, осуществлявшему незаконную банковскую деятельность, электронные средства и электронные носители информации от 3 расчетных счетов, открытых для ООО «

<

данные изъяты>», предназначенных для неправомерного осуществления им приема, выдачи и перевода денежных средств в процессе незаконной банковской деятельности. 

Последний факт сбыта электронных средств и электронных носителей информации ФИО1 неустановленному лицу, имел место быть ДД.ММ.ГГГГ по 

<

адрес>

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признала полностью, в содеянном раскаялась, фактические обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении подтвердила, пояснила, что одноклассник ФИО3 предложил открыть ИП на нее, сказал, что за это будут платить, сумму не указывал, она на тот момент являлась студентом, училась на платной основе, нуждалась в денежных средствах, и ответила согласием. С ней связался мужчина по имени ФИО14, они встретились на ТРЦ «

<

данные изъяты>», сделали скан ее паспорта. Позднее, точную дату не помнит, они поехали к юристам составлять договор. Также ей поясняли, что делать ничего не надо, только ездить, ставить подписи. Несколько раз она ездила к юристу, потом ездили в банки. Когда ФИО13 не мог присутствовать, был другой мужчина, имени которого она не знает. Они ездили в банки «

<

данные изъяты>», «Барс» и третий, который она не помнит. Перед посещением банков ей выдавали документы на ООО «

<

данные изъяты> и печать. Затем все полученные в банках документы, карты, а также ранее переданные документы и печать отдавала ФИО15 или второму мужчине. За каждый выезд оплачивали по 5000 руб., всего заплатили 20 000 руб. Так же ей обещали, что через 2-3 месяца организацию закроют. Понимает, что совершила преступления, вину признает. 

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 173.2 УК РФ кроме показаний подсудимой подтверждается следующими доказательствами:

- оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля - заместителя начальника МИФНС № по 

<

адрес> ФИО9, данными в ходе предварительного расследования, из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган от нотариуса КНО ФИО6 поступило заявление по форме Р13014 в отношении ООО «

<

данные изъяты>» о прекращении прав участника ФИО7 и возложении прав на ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Законом, регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 (ИНН №), как об учредителе ООО "

<

данные изъяты>". ДД.ММ.ГГГГ в регистрирующий орган в электронном виде от нотариуса КНО ФИО6 предоставлен пакет документов в отношении ООО "

<

данные изъяты>" (вх. №А от ДД.ММ.ГГГГ), для регистрации изменений в сведения о юридическом лице, в том числе в связи с возложением полномочий генерального директора на ФИО1 Данный пакет документов содержал заявление по форме Р13014, подписанное руководителем ФИО1 и удостоверенное нотариусом, решение единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное, также ФИО1, устав юридического лица, свидетельство об удостоверении решения участника. В заявлении по форме Р13014, в том числе, указываются паспортные данные заявителя. ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с законом, регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации Общества на основании, представленного заявления по форме Р13014 и соответствующих документов, и в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1 ИНН №, как о руководителе ООО "

<

данные изъяты>". Специалист, ответственный за рассмотрение представленных в инспекцию документов, осуществляет проверку только на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. Специалисты налогового органа осуществляют проверку комплексности документов, представленных для государственной регистрации, а так же в автоматическом режиме могут быть выявлены иные причины для отказа. В случае с ООО «

<

данные изъяты>», таких причин выявлено не было (т. л.д. №).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является помещение ТРЦ «

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

адрес>. В ходе осмотра зафиксирована обстановка на месте происшествия после совершения преступления, какие-либо предметы в ходе осмотра не изымались (л.д.№).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому объектом осмотра является помещение МИФНС № по 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес>. В ходе осмотра зафиксирована обстановка на месте происшествия после совершения преступления, какие-либо предметы в ходе осмотра не изымались (л.д.№).

- договором купли –продажи доли в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из реестра регистрации нотариальных действий нотариуса ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, решением участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельством об удостоверении единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, которые допущены в качестве доказательств и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (л.д. №) 

- регистрационном делом ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому по электронным каналам связи в МИФНС № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ представлены документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ, решение участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица и решение участника ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ изменения в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>» были внесены, генеральным директором организации указана ФИО1 (ИНН №), ДД.ММ.ГГГГ также внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «

<

данные изъяты>», учредителем организации указана ФИО1 (ИНН №); справкой о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой руководителем организации является ФИО1, у общества отсутствуют основные средства, производственные активы, складские помещения, транспортные средства, способствующие осуществлению деятельности, а, следовательно, Общество не имеет материально-технической базы, отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов заявленного вида деятельности (43.39 Производство прочих отделочных и завершающих работ). Филиалы, обособленные подразделения за организациями не регистрировались. Организация с ДД.ММ.ГГГГ г. применяет общую систему налогообложения. По результатам проведенных мероприятий в отношении Общества установлено наличие признаков «технических организаций»: в налоговых декларациях по НДС заявлены вычеты по контрагентам, обладающим признаками «недействующих» организаций; имущество в собственности не установлено; сведения о численности Общества за ДД.ММ.ГГГГ представлялись с нулевыми показателями, за ДД.ММ.ГГГГ не предоставлялись. (л.д. №)

Вина подсудимой ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 187 УК РФ кроме показаний подсудимой подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля ФИО10, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседания с согласия сторон, из которых следует, что она работает в дополнительно офисе «Красноярский №» ПАО 

<

данные изъяты>». Согласно имеющейся документации расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, в банк обратилась генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 предоставила сотруднику банка учредительные документы на организацию и паспорт гражданина РФ. После открытия расчетного счета ФИО1 была передана банковская карта и банковские документы. Система ДБО была подключена к абонентскому номеру №. ФИО1 при открытии расчетного счета были определены логин, пароль и кодовое слово (л.д. №

- показаниями свидетеля ФИО11, данными в ходе предварительного расследования, оглашенными в судебном заседания с согласия сторон, из которых следует, что он работает в должности главного эксперта отдела безопасности Восточного региона ПАО «

<

данные изъяты>». Согласно имеющейся документации в ПАО «

<

данные изъяты>» обратилась генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 лично для открытия расчетного счета на организацию, предоставила сотруднику банка учредительные документы на организацию и паспорт гражданина РФ. Расчетный счет открыт ДД.ММ.ГГГГ, после открытия расчетного счета ФИО1 была передана банковская карта и банковские документы (т.

<

адрес>)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>», в ходе которой изъято банковское досье на ООО «

<

данные изъяты>», в том числе: заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, решение участника ООО «

<

данные изъяты>», Устав ООО «

<

данные изъяты>», выписка по операциям на счете ООО «

<

данные изъяты>» (л.д. №) 

- ответом на запрос АО «Банк Акцепт», которым представлены: заявление об оформлении АСП ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО1, заявление на заключение договора об использовании системы «Интернет – Банк» ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО1; заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в АО «

<

данные изъяты>», заявление о подключении пакета услуг ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО1; заявление на оформление корпоративной карты АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ от лица ФИО1; акт приема – передачи карты; договор купли-продажи в уставном капитале от ДД.ММ.ГГГГ; анкета физического лица - бенефициарного владельца представителя клиента; заявление на предоставление доступа для работы с системой; копия паспорта ФИО1, решение Участника ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. №)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

данные изъяты>» Банк», в ходе которой изъято банковское досье на ООО «

<

данные изъяты>», в том числе: приложение №А к банковским правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов; заявление о заключении ДКБО и предоставлении банковских продуктов; заявление на выпуск корпоративной карты ПАО «

<

данные изъяты>» Банк; опросный лист (для юридических лиц) (л.д. №)

- постановлением о допуске иных документов в качестве доказательств и приобщении к материалам уголовного дела от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные выше документы, изъятые в ходе выемок В ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>» Банк, а также полученные в АО «

<

данные изъяты>» допущены в качестве доказательств по делу (л.д. №) 

Оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд считает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимой. Вина подсудимой в инкриминируемых преступлениях подтверждается признательными показаниями подсудимой, оглашенными показаниями свидетелей, из которых следует, что данные преступления были совершены подсудимой при вышеизложенных обстоятельствах, при этом суд считает показания свидетелей обвинения, достоверными, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется, поскольку эти показания последовательны и не содержат противоречий, согласуются между собой и с другими доказательствами по делу. Оснований сомневаться в достоверности и допустимости показаний подсудимой у суда не имеется, поскольку показания даны в присутствии защитника, оснований для самооговора судом не установлено, при этом показания подсудимой согласуются с показаниями свидетелей, письменными доказательствами, среди которых регистрационное дело ООО «Деревянные ФИО2», копии банковских досье из банков ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» Банк.

Установленные в ходе судебного следствия обстоятельства подтверждают, что ФИО1 умышленно предоставила документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, при этом осознавала, что является подставным лицом, руководить ООО «

<

данные изъяты>» и принимать какое-либо участие в осуществлении деятельности юридического лица не намеревалась, в связи с чем предъявленное обвинение по ч.1 ст. 173.2 УК РФ суд находит обоснованным. 

Кроме того, совокупность представленных доказательств свидетельствует о том, что ФИО1 при оформлении изменений в учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», внесении изменений в ЕГРЮЛ на основании подписанных ФИО1 заявлений по установленным формам и в дальнейшем, при открытии банковских счетов в ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» Банк с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имела цели осуществления предпринимательской деятельности, ранее этой деятельностью не занималась, являлась студентом платной формы обучения, совершила описанные выше действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение. Впоследствии электронные средства и электронный носитель информации были переданы ФИО1 третьему лицу, в дальнейшем ФИО1 не контролировала деятельность ООО «

<

данные изъяты>», как не контролировала и банковские счета, которые использовались этим Обществом, не имела к ним доступа. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении в целях сбыта и о сбыте электронного средства, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом признак неправомерности использования средства платежа и электронного носителя информации следует из оформления их ФИО1 и передачи третьему лицу без возможности контроля его деятельности. Таким образом, исходя из изложенного, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного обвинения по ч.1 ст. 187 УК РФ.

С учетом поведения ФИО1 при рассмотрении дела в судебном заседании, обстоятельств совершенного преступления, у суда не возникло сомнений во вменяемости подсудимой, обстоятельств, при которых назначение и производство судебной экспертизы обязательно, судом не установлено, в связи с чем, суд полагает, что ФИО1 подлежит уголовной ответственности. 

Суд считает, что обвинение, которое инкриминируется подсудимой, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по делу, и квалифицирует действия ФИО1:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице,

- по ч.1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При обсуждении вопроса о назначении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимой, из которых следует, что ФИО1, ранее не судима, является инвалидом II группы, на учетах врача нарколога и психиатра не значится, характеризуется по месту регистрации, а также по месту обучения в школе положительно. Также принимает во внимание состояние здоровья подсудимой, утрату близкого родственника, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, условия жизни ее семьи. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому из преступлений, судом учитывается полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья подсудимой, которая является инвалидом II группы. В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, по всем эпизодам преступной деятельности, поскольку детально рассказала о своих преступных действиях, сообщила значимую для дела информацию, не известную правоохранительным органам об обстоятельствах совершенных преступлений, что способствовало юридической квалификации содеянного, установлению всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает.

Преступления, совершенные ФИО1 относятся к категории небольшой тяжести и к категории тяжких, оснований для изменения категории каждого из преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени их общественной опасности, не находит.

Также исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, судом не установлено, а потому оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, а также ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, не имеется.

Учитывая характер и общественную опасность совершенных ФИО1 преступлений, также принимая во внимание влияние назначенного наказания на исправление подсудимой, восстановление социальной справедливости, личность ФИО1 наличие по каждому из преступлений, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и в виде лишения свободы со штрафом по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ судом не установлено, в связи с чем, ввиду наличия смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ, при назначении подсудимой наказания по преступлению, предусмотренном ч.1 ст. 187 УК РФ суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа суд учитывает материальное положение ФИО1, данные о личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Окончательное наказание следует назначить с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ, ч. 4 ст. 69 УК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ путем частичного сложения основного наказания и полного сложения дополнительного наказания в виде штрафа, и определяет окончательное наказание в виде лишения свободы со штрафом. 

По смыслу закона, условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ применяется в тех случаях, когда характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного свидетельствуют об отсутствии необходимости реального применения уголовного наказания, а достижение цели исправления осужденного возможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания. 

С учетом личности подсудимой, искреннего раскаяния в содеянном, о чем последняя пояснила в судебном заседании, суд находит, что исправление ФИО1 может быть достигнуто без реального отбывания наказания основного наказания виде лишения свободы, с применением ст. 73 УК РФ, условно, с установлением испытательного срока, что будет отвечать целям исправления и являться справедливым.

Дополнительное наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно и реально. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 180 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей

В соответствии с ч.3,4 ст.69, п «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

В силу ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 встать на учет в государственный специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, с установленной указанным органом периодичностью являться для регистрации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа надлежит исполнять самостоятельно и реально.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН / КПП 

<

***> / 246601001, получатель УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю), р/с 40№, казначейский счет: 03№, Банк Отделение Красноярск Банка России, БИК 010407105, ОКТМО 04701000, КБК 18№, УИН №. Назначение платежа: перечисление в доход бюджета денежных средств согласно приговору суда по уголовному делу. 

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении, по вступлению приговора в законную силу - отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд в течение 15 суток со дня провозглашения, с подачей апелляционной жалобы или представления в Советский районный суд г. Красноярска. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в апелляционной жалобе. 

В случае подачи апелляционного представления осужденная вправе подать письменное ходатайство о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденная также вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также в трехдневный срок со дня окончания судебного заседания ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом судебного заседания, аудиозаписью судебного заседания и в этот же срок с момента оглашения приговора ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с материалами уголовного дела.

Председательствующий Г.В. Рудиш