1-46/2025

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 января 2025 года ...

Советский районный суд ... Республики Башкортостан в составе: председательствующего судьи Мельниковой Ю.А., при секретаре ГАИ, с участием государственного обвинителя ДАА, подсудимого ААА, адвоката по назначению КЭС, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении: 

ААА, 

<

 дата > года рождения, уроженца ... Республики Башкортостан, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего: ..., ... ..., гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, военнообязанного, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

1. В октябре 2019 г., но не позднее 

<

 дата >, точная дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, приискало ААА, которому предложило поучаствовать в незаконной регистрации юридического лица, а также выступить в роли подставного лица, которому не придется осуществлять руководство юридическим лицом после его создания.

При этом неустановленное лицо, осознавало, что ААА является юридически неграмотным и будет единственным учредителем и директором данной организации, и не имеет цели управлять юридическим лицом, не будет осуществлять законную финансово - хозяйственную деятельность. В то же время, неустановленное лицо, умышленно и незаконно скрыло от ААА свои истинные преступные намерения о последующем использовании организации. 

В свою очередь, ААА, находясь в ... Республики Башкортостан, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение согласился на предложение неустановленного лица, т.е. вступил в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом, направленный на незаконное создание юридического лица.

С целью реализации совместного преступного умысла, неустановленное лицо и ААА умышленно, из корыстных побуждений, вступили в единый преступный сговор, распределив между собой преступные роли, в соответствие с которыми неустановленное лицо должно было подготовить пакет документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица, координировать действия ААА при предоставлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о создании юридического лица ...» с указанием данных об ААА, достоверно зная, что он является подставным лицом, инструктировать ААА и руководить его действиями при обращении последнего в налоговый орган для представления пакета документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица.

ААА в свою очередь, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, должен был обратиться в налоговый орган для представления пакета документов на незаконное создание и регистрацию юридического лица.

Реализуя совместный с ААА единый преступный умысел, неустановленное лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в октябре 2019 г., но не позднее 

<

 дата >, находясь на территории ... Республики Башкортостан, умышленно, разъяснило ААА порядок обращения в налоговый орган.

В свою очередь, ААА, реализуя совместный с неустановленным лицом единый преступный умысел, в дневное время 

<

 дата > прибыл, по предварительной договоренности с неустановленным лицом, в налоговый орган — межрайонную налоговую инспекцию федеральной налоговой службы ... по ..., расположенную по адресу: ... предоставил пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: заявление по форме Р11001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании», решение единственного учредителя ... о создании ... от 

<

 дата >, скан образцы устава ... утвержденного решением единственного учредителя ААА ... от 

<

 дата >, а также паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии ... ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ... - должностному лицу межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России ... по ... — ЛГР

<

 дата > в дневное время суток, более точное время следствием не установлено, ЛГР, находясь по адресу: ..., неосведомленная о преступных намерениях ААА и неустановленного лица, идентифицировав личность ААА, предоставившего свой паспорт гражданина Российской Федерации, приняла у последнего вышеуказанный пакет документов.

<

 дата > должностным лицом Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России ... по ... в соответствии со ст. 12 и 13 Федерального закона № 129-ФЗ от 

<

 дата > «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», неосведомленном о преступных намерениях ААА и неустановленного лица, на основании представленных документов, принято решение ...А от 

<

 дата > о создании юридического лица — ...», с присвоением ему ИНН ... и ОГРН ..., в соответствии с которым ААА стал единственным учредителем ... со 100 % доли в уставном капитале общества и на него возлагались полномочия директора ... которые последний, являясь подставным лицом, осуществлять не намеревался. 

После внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ... ААА участия в его деятельности не принимал.

2. Он же, ААА не позднее 

<

 дата >, в дневное время, формально выступающий в качестве директора ... находясь на территории Республики Башкортостан ..., получил от неустановленного лица предложение открыть расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть этому неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ... С данным предложением согласился.

ААА, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставлении третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ...», то есть неправомерно и желая наступления указанных последствий, в целях открытия расчетного счета в АО «Райффайзенбанк», лично заполнил анкету потенциального клиента — юридического лица, резидента РФ, после чего 

<

 дата > прибыл в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: ..., где сотрудником банка, не осведомленным о преступном умысле ААА и неустановленного лица, была засвидетельствована подлинность подписи ААА

Далее ААА 

<

 дата >, находясь в отделение АО «Райффайзенбанк» по вышеуказанному адресу, лично подал пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя ... о создании ... от 

<

 дата >, устав ... а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии 8016 ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., лично подписал документ, а именно заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Райффайзенбанк», неосведомленными о преступных намерениях ААА и неустановленного лица, 

<

 дата > открыт доступ к расчетному счету ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ААА

После чего, ААА, формально выступающий в качестве директора ... 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ... то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ... а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу. 

Продолжая свой единый преступный умысел, ААА, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., ул. ..., реализуя свой преступный умысел, подал сотруднику выездного обслуживания АО Коммерческий банк «Модульбанк» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя ... о создании ... от 

<

 дата >, устав ... а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии 8016 ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., лично подписал заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему необходимое для открытия расчетного счета ... подключения услуг системы ДБО, на основании которого, сотрудниками банковской организации АО КБ «Модульбанк», неосведомленными о преступных намерениях ААА и неустановленного лица, 

<

 дата > открыт доступ к расчетному счету ..., 

<

 дата > открыт доступ к расчетному счету ..., подключена система ДБО к расчетным счетам, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ААА

После чего, ААА, формально выступающий в качестве директора ... 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., ул. ..., будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами пользования, централизованной системой ДБО банка, осведомленном о порядке использования системы ДБО, согласно содержанию которых следует, что использование полученных в банке программно-аппаратных средств допускается только для целей осуществления электронного документооборота в рамках системы ДБО, а их передача без письменного согласия банка третьим лицам, не допускается, сознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств и электронных носителей информации системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени приемы, выдачи, переводы денежных средств по счету ... то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ...», а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ААА, 

<

 дата > в дневное время, находясь на территории ... Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, с помощью информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» направил в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) заявку на открытие счета, после чего 

<

 дата > лично подал в отделение КБ «ЛОКО-Банк» (АО), расположенное по адресу: ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя ... о создании ... от 

<

 дата >, устав ...», а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии 8016 ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., лично подписал документы, а именно: заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, на основании которых, сотрудниками банковской организации КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 

<

 дата > открыт доступ к расчетному счету ..., 

<

 дата > открыт доступ к расчетному счету ..., подключена система ДБО к расчетным счетам, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ААА

После чего, ААА, формально выступающий в качестве директора ... 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ... а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ААА, 

<

 дата > в дневное время, находясь на территории ... Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, лично подал в отделение ПАО «Банк Уралсиб», по адресу: ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя ... о создании ... от 

<

 дата >, устав ... а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии 8016 ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., лично подписал документ, а именно: заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб», на основании которого, сотрудниками банковской организации ПАО «Банк Уралсиб», неосведомленными о преступных намерениях ААА и неустановленного лица, 

<

 дата > открыт расчетный счет ..., карточный счет ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ААА

После чего, ААА, формально выступающий в качестве директора ... 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ... а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ААА, 

<

 дата > в дневное время, находясь по адресу: ..., реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, находясь по адресу: ..., лично подал в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя ... о создании ... от 

<

 дата >, устав ООО «... а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии 8016 ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., лично подписал документ, а именно заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, необходимый для открытия расчетного счета ... подключения услуг системы ДБО, на основании которого, в последующем, сотрудниками банковской организации ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», неосведомленными о преступных намерениях ААА и неустановленного лица, 

<

 дата > открыт доступ к расчетному счету ..., 

<

 дата > открыт специальный карточный счет ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые были получены ААА

После чего, ААА, формально выступающий в качестве директора ... 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ... а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ААА, 

<

 дата > в дневное время, находясь на территории ... Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, лично подал в отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя ... о создании ... от 

<

 дата >, устав ... а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии 8016 ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., лично подписал документ, а именно заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», необходимый для открытия расчетного счета ... подключения услуг системы ДБО, на основании которых, сотрудниками банковской организации ПАО «Росбанк», неосведомленными о преступных намерениях ААА и неустановленного лица, 

<

 дата > открыт расчетный счет ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ААА

После чего, ААА, формально выступающий в качестве директора ... 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ... а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

Продолжая свой единый преступный умысел, ААА, 

<

 дата > в дневное время, находясь на территории ... Республики Башкортостан, реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – директором ... по личной просьбе неустановленного лица, лично подал в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: ... пакет документов, подготовленный и переданный последнему неустановленным лицом, а именно: решение единственного учредителя ... о создании ...» от 

<

 дата >, устав ... а также документ удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации на имя ААА, серии 8016 ..., выданный 

<

 дата > Отделом УФМС России по ... в ..., лично подписал документ, а именно: подтверждение о присоединении в соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого, сотрудниками банковской организации АО «Альфа-Банк» 

<

 дата > открыт доступ к расчетному счету ..., подключена система ДБО к расчетному счету, являющийся электронным средством платежа, со средством доступа к нему и управления – персональные логин и пароль, которые получены ААА

После чего, ААА, формально выступающий в качестве директора ... 

<

 дата >, находясь по адресу: ..., передал (сбыл) полученные документы по открытию расчетного счета ... а также персональные логины и пароли от систем ДБО неустановленному лицу.

В ходе судебного разбирательства подсудимый ААА вину в совершенных преступлениях признал полностью, пояснил, что осенью 2019 года к нему на улице подошел ранее не знакомый мужчина и предложил заработать денег, пояснил, что необходимо будет на его (ААА) имя оформить юридическое лицо в установленном законом порядке. Согласился, так как сильно нуждался в деньгах. Вышеуказанный мужчина дал ему для связи старый кнопочный телефон и велел приехать в определенный день на ООО «Фирма Мир». Приехав к указанному времени по указанному адресу вышеуказанный мужчина передал ему пакет документов, подписал все документы (документы не читал и не смотрел) и велел идти и сдавать их в налоговую инспекцию. Второй раз вышеуказанный мужчина позвонил и попросил приехать по указанному адресу и они вместе с ним пошли по банкам оформлять документы. Документы не изучал, все отдавал вышеуказанному мужчине. Прошли с ним около пяти банков. Печати, бланки, все находилось у вышеуказанного мужчины. После данный мужчина заплатил ему 5 000 руб., вину в инкриминируемом деянии признает, раскаивается. Подтвердил, что в налоговом органе, в банках предоставлял свои личные документы. Паспорт, ИНН. В налоговую и банки заходил один, вышеуказанный мужчина его лишь инструктировал куда заходить и что говорить нужно. Заниматься предпринимательской деятельностью не собирался. Даты, налоговая инспекция, банки, указанные в обвинении все подтверждает.

Вина ААА помимо его признательных показаний подтверждается показаниями свидетелей, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон.

Из показаний свидетеля ГЮР следует, что проживает по адресу: .... Проживает по данному адресу с 2021 года. За время ее проживания по данному адресу об организации ... ничего не слышала, каких-либо вывесок, баннеров данной организации не было, какую либо деятельность организация ООО «... по адресу: ... не вела. / т. 2 стр. 106-109/

Из показаний свидетеля ПЕБ следует, что, проживает по адресу: ..., примерно с 2017 года. За время ее проживания об организации ООО «Стан» ничего не слышала, каких либо вывесок, баннеров не видела. Данная организация по адресу: ... какую либо деятельность не вела. / т. 2 стр. 110-113/

Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что с июня 2008 работает в ДО «ТО Уфимский», в должности ведущего эксперта безопасности - с августа 2022 территориального офиса Уфимский ПАО РОСБАНК, по адресу: .... В его должностные обязанности входит обеспечение экономической безопасности и противодействие мошенничества в отношении ПАО Росбанк. Пояснил порядок открытия расчетных счетов юридическим лицам. Согласно представленным ему на обозрение документам - юридическому делу ... «Росбанк» счет открыт 

<

 дата > директором ААА самостоятельно. Заявка на открытие расчетного счета представлена в Территориальный офис Уфимский ПАО «Росбанк» 

<

 дата >, расположенный по адресу: .... Сотрудник, который проводил идентификацию клиента и принимал заявление на открытие расчетного счета - СИМ в настоящее время работником ПАО Росбанк не является в связи с увольнением, он лично с клиентом - ААА не знаком. Руководителем юридического лица — ООО для открытия расчетного счета, предоставляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица. Документы заполняются сотрудником банка, на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора - это заявление -оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», карточка с образцами подписей, в которых клиент ставит свою Подпись». Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическим лицам, им всегда подключается система «Росбанк М. Б.» - личный кабинет клиента (доступ к расчетному счету - дистанционное банковское обслуживание). Также пояснил, что при открытии расчетного счета ... ИНН ..., была подключена система «Росбанк М. Б.», которая дает возможность доступа к расчетному счёту и право на совершение операций по расчетному счету в любом месте и через любое устройство (компьютер, телефон). / т. 1стр. 152-153/

Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что работает в ПАО Банк «ФК Открытие» в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц, в ее обязанности входит открытие счетов и расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц. Пояснила порядок открытия расчетных счетов юридическими лицами. По факту открытия расчетного счета на имя ... ИНН ... в НАО банк ФК «Открытие», пояснила, что счет ... открыт 

<

 дата > директором ААА самостоятельно, обслуживанием клиента занималась главный менеджер по обслуживанию юридических лиц - ХДФ, которая на данный момент в банке не работает. Заявка на открытие счета принималась в офисе банка, распложенного по адресу: г. У фа, ..., она лично с клиентом - ААА не знакома. Согласно представленной документации, на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет ..., который закрыт 

<

 дата >. Руководителем юридического лица — ООО для открытия расчетного счета, предоставляются паспорт, устав организации, решение о назначении директором юридического лица, документы заполняются сотрудником банка, на основании предоставленных учредительных документов и паспорта директора — это заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати и анкета клиента (приложение 6). Согласно процедуре открытия расчетного счета юридическими лицами, им всегда подключается система дистанционного банковского обслуживания — «Б. портал» (личный кабинет клиента). При открытии расчетного счета ... также был подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Б. портал», который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. / т. 1 стр. 217-220/

Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что по факту открытия расчетного счета руководитель организации приходит в офис банка предоставляет паспорт и учредительные документы (устав организации, договор аренды и приказ), сотрудник банка проводит идентификацию клиента проведя паспорт в ультра фиолетовой лампе на признаки подделки, задает вопросы по Б.. Далее весь пакет документов проходит проверку в службе безопасности банка. В случае положительного ответа с клиентом подписывается заявление о присоединении правилом банковского обслуживания. При открытии расчетного счета для организации ... ИНН ... ААА обратился в отделение по адресу: ... октября ... где ему открыли расчетный счет за номером ... для организации ... Открытие расчетного счета 

<

 дата > и в эту же дату открыли счет для корпоративной карты. Далее ему отправили логин и пароль на указанное заявление номер телефона и адрес электронной почты. 

<

 дата > расчетный счет ... был закрыт. Счет корпоративной карты был закрыт 

<

 дата >. / т. 2 стр. 48-51/

Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что работает в АО «Райффайзен банк» в должности старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц, в ее обязанности входит открытие счетов, сопровождение и операционное обслуживание счетов юридических лиц. Пояснила порядок открытия расчетных счетов юридическими лицами. По факту открытия расчетного счета на имя ООО «... ИНН ... в АО Райффайзен банк, может показать, что счет ... открыт 

<

 дата > директором самостоятельно - ААА. Заявка на открытие счета принималась в офисе банк расположенного по адресу: ..., она лично с клиентом ААА, не знакома. Согласно представленной документации на вышеуказанную организацию был открыт расчетный счет ..., который был закрыт по заявлению клиента от 

<

 дата >. При открытии расчетного счета ...» также были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания, который дает возможность доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. К протоколу прилагает банковскую выписку, копию заявления на открытие счета. / т. 2 стр. 53-56/

Вина ААА так же подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела: 

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, фототаблицей к нему, в ходе которого осмотрено помещение МРИ ФНС ... по РБ, по адресу: ..., установлено место подачи документов при регистрации ... ОГРН ..., ИНН .... / т. 1 стр. 48-52/;

- протоколом осмотра предметов и документов от 

<

 дата >, фототаблицей к нему, согласно которого осмотрена заверенная копия регистрационного дела ...»ОГРН ..., ИНН .... / т. 1 стр. 144-150, документы 54-106/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >: заверенной копии регистрационного дела ... ОГРН ..., ИНН ... / т. 1 стр. 151/;

- протоколом осмотра места происшествия от 

<

 дата >, фототаблица к нему, согласно которого была осмотрена ... по адресу: РБ, ..., в ходе осмотра ... ОГРН ..., ИНН ... отсутствует. / т. 2 стр.114-122/ 

- постановлением о производстве выемки и протокол выемки от 

<

 дата >, фототаблица к нему, согласно которого у ААА изъят: паспорт гражданина Российской Федерации серии 8020 ... выданного МВД по ... от 

<

 дата >, в котором указаны сведения о ранее выданных паспортах. /т. 2 л.д. 137-139/;

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, фототаблица к нему, согласно которого осмотрен: паспорт гражданина Российской Федерации серии 8020 ... выданного МВД по ... от 

<

 дата >, в котором указаны сведения о ранее выданных паспортах. /т. 2 л.д. 140-142, документы 143-147/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >: паспорта гражданина Российской Федерации серии 8020 ... выданного МВД по ... от 

<

 дата >, в котором указаны сведения о ранее выданных паспортах /т. 2 л.д. 148, 149 150/;

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, фототаблицей к нему, согласно которого осмотрен: ответ с МИ ФНС ... по ... об открытых и закрытых расчетных счетах. / т. 1 стр. 114-118, документы 119-121/;

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >, согласно которого признан и приобщен в качестве вещественных доказательств: ответ с МИ ФНС ... по ... об открытых и закрытых расчетных счетах / т. 1 стр. 122/;

- протоколом выемки от 

<

 дата > с приложением фототаблицы, согласно которого у свидетеля Свидетель №2 изъята заверенная копия банковского дела на ... ОГРН ..., ИНН ... ПАО «Росбанк». /т. 1 л.д. 154-157, документы 158-184/;

- протоколом выемки от 

<

 дата > с приложением фототаблицы, согласно которого у руководителя направления филиала Приволжский управления обеспечения безопасности ПАО «ФК Открытие» АИМ изъято банковское дело ... состоящее из: чека листа к комплекту документов, заявление о присоединение к правилам банковского обслуживания, сведения о юридическом лице ... выписка их ЕГРЮЛ, каточка с образцами подписей и оттиска печати, выписка по операциям на счете, сведения об ip-адресах /т. 1 л.д. 186-190/;

- протоколом выемки от 

<

 дата > с приложением фототаблицы, согласно которого у старшего специалиста СБ Департамента безопасности АО «Альфа-банк» ТЮФ изъят оптический носитель с банковским делом на ... заверенные копии банковского дела ... /т. 1 л.д. 226-229, диск 230, документы 232-242/

- протоколом выемки от 

<

 дата >, согласно которого у руководителя ДО ... КБ «... ДКА изъято банковское делом на ... /т. 1 л.д. 244-246,документы 247-250, т. 2 л.д. документы 1-47/

- протоколом осмотра документов от 

<

 дата >, фототаблицей к нему, согласно которого осмотрены: ... /т. 2 л.д. 71-77, документы 79-105 /

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 

<

 дата >, согласно которого признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: ... Вещественные доказательства хранятся в материалах уголовного дела. / т. 2 стр. 78/

Таким образом, исследовав в судебном заседании представленные доказательства: показания подсудимого, данными им в ходе предварительного следствия, в совокупности с показаниями свидетелей, а также данными, содержащимися в протоколах следственных действий и иных документах, суд полагает, что вина подсудимого в содеянном полностью доказана, а представленные доказательства являются допустимыми, достоверными, в своей совокупности достаточными, подтверждающими вину подсудимого в инкриминируемых деяниях.

Суд считает, что показания, данные ААА в ходе допросов на предварительном следствии в части того, что он по просьбе не знакомого ему мужчины, для получения денежных средств, зарегистрировал себя в качестве руководителя фирмы, хотя фактически никакой фирмой не руководил, налоги не платил, за это получил денежное вознаграждение, правдивыми, так как они в полном объеме отражают фактические обстоятельства, участником которых он был и при допросах изложил так, как воспринимал в силу объективных и субъективных особенностей, и такие подробности не могли быть известны другим лицам до его показаний. 

Как следует из протоколов допросов показания ААА давались добровольно, после разъяснения всех процессуальных прав, в том числе и предусмотренное ст. 51 Конституции Российской Федерации право не свидетельствовать против самого себя, в присутствии защитника. О возможности использования его показаний в качестве доказательств он также предупреждался. По окончании допросов замечаний по поводу правильности отраженных в соответствующих протоколах сведений ни от подозреваемого, ни от его защитника не поступало. 

Первоначальные показания подсудимого, в которых он подробно описывал как под руководством неизвестного ему мужчины зарегистрировал на себя фирму, руководство которой им не планировалось, как открывал расчетные счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств, полностью согласуются с иными доказательствами, исследованными в суде, в том числе: показаниями свидетелей, а также с протоколами следственных действий.

При этом, суд считает показания вышеуказанных свидетелей правдивыми и достоверными, которые были ими даны после разъяснения им прав и обязанностей согласно ст. 56 УПК РФ, а также ответственности согласно ст.ст. 307, 308 УК РФ, поскольку они согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании, не было установлено и оснований у данных свидетелей, в том числе и сотрудников полиции, для оговора подсудимой. 

Органами предварительного следствия действия подсудимого квалифицированы по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же по ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

В объективную сторону данного преступления должен быть включен не только факт внесения записи в ЕГРЮЛ, но и действия, непосредственно ему предшествующие и указанные в диспозиции данной нормы и примечаний к ней в качестве признаков объективной стороны деяния.

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью - совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

В действиях подсудимого, согласно ч.2 ст. 35 УК РФ, имеет место квалифицирующий признак, «группой лиц по предварительному сговору» так как ААА действовал по указанию неустановленного следствием лица, с которым заранее договорились о совершении преступлений, распределили роли, что подтверждается выше исследованными показаниями подсудимого, свидетелей, исследованных письменных доказательств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве при этом правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ААА состава преступления не влияет.

Судом установлено, что ААА, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем ... действуя от имени указанной организации, открыл в АО «Альфа Банк», ПАО «УБРИР», АО «ЛОКО Банк», АО «Модульбанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк» расчетные счета, получив при этом электронное средство, электронный носитель информации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

При этом ААА реальную финансово-экономическую деятельность ... не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом с целью, не связанной с коммерческой деятельностью общества, то есть неправомерно, осознавая наступления указанных последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. За свои незаконные действия ААА получил имущественную выгоду в виде денежных средств.

Суд квалифицирует действия ААА по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а так же по ч.1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, т.е. сбыт электронных средств и электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств.

При определении вида размера наказания подсудимого суд принимает во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, а так же учитывает принципы справедливости и задачи уголовной ответственности.

Смягчающими наказание обстоятельствами в отношении подсудимого ААА суд учитывает полное признание вины в ходе предварительного следствия, так и в суде, наличие заболеваний, нахождение на иждивении престарелой матери, тяжелое материальное положение.

Каких-либо сведений о наличии у ААА других смягчающих ему наказание обстоятельств суду на момент принятия решения по делу не представлено.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 29 постановления Пленума Верховного суда РФ от 

<

 дата > ... «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый по своей инициативе не явился в полицию с сообщением о совершенных им преступлениях, а признался в этом, будучи доставленным в отдел полиции, при этом сотрудники полиции располагали сведениями о совершенных преступлениях и о лице, их совершивших. В связи с чем, оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства – объяснения данного до возбуждения уголовного дела от 

<

 дата > (как явки с повинной), активного способствования раскрытию и расследованию преступлений не имеется. Так как, в вышеуказанном объяснении ААА указал, что ни какой информацией не обладает, является номинальным руководителем ООО «Стан», где находится офис организации, где хранится документация не знает, финансово-хозяйственную деятельность не ведет. Иных сведений сотрудникам полиции не сообщил (т.1 л.д.45-46).

Каких-либо сведений о наличии у ААА других смягчающих ему наказание обстоятельств суду на момент принятия решения по делу не представлено.

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных ААА преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений (п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ,) в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, в связи с полным признанием вины, раскаянием в содеянном.

Оснований для освобождения подсудимого ААА от уголовной ответственности и от наказания, прекращения уголовного преследования и производства по делу, не имеется.

С учетом характера и степени общественной опасности содеянного, обстоятельств смягчающих наказание, отсутствие отягчающих вину наказание, личности подсудимого, имущественного положения, суд считает, что цели наказания в отношении ААА с учетом положений ч.3 ст.60 УК РФ, восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты назначением наказания в виде лишения свободы (по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ), а окончательное наказание с применением ст. 73 УК РФ условным, что будет отвечать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ, со штрафом в размере 100 тыс. руб. (ч.1 ст. 187 УК РФ).

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, судом не установлено, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, а так же другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности.

На основании п.5 ч.2 ст. 131 УПК РФ суд относит сумму выплачиваемую адвокату за оказание им юридической помощи к процессуальным издержкам, которые взысканию с подсудимого ААА не подлежат, поскольку он является имущественно несостоятельным, а защитник назначен в силу ст.51 УПК РФ. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах. 

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ААА признать виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить наказание: 

- по п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ 1 год 6 месяцев лишения свободы;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ 2 года лишения свободы, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ААА наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 года 6 (шесть) месяцев.

Обязать встать на учёт в специализированный орган осуществляющий надзор за условно-осужденными по месту жительства, один раз в месяц регистрироваться в дни, установленные специализированным органом, без уведомления специализированного органа не менять постоянного места жительства. 

Меру пресечения ААА в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: 

- ответ с МИ ФНС ... по ...; копию регистрационного дела ...»; копии банковских дел ... АР КБ «МодульБанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Уралсиб», АО «Альфа-банк», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Локобанк», ПАО «Райфайзен банк» – хранить при уголовном деле; паспорт гражданина Российской Федерации серии 8020 ... выданного МВД по ... от 

<

 дата > – вернуть по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб другими участниками процесса осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде и в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Также осужденный вправе поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях.

Судья: Ю.А.Мельникова