Дело №

УИД №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>

<

адрес>

Истринский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой О.В.,

при секретаре ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Судебного пристава-исполнителя СОСП по 

<

адрес> № ГМУ ФССП к ФИО5 об обращении взыскание на имущество должника, находящегося у третьих лиц,

УСТАНОВИЛ:

Судебный пристав-исполнитель СОСП по 

<

адрес> № ГМУ ФССП обратился в суд с иском к ФИО5 об обращении взыскание на имущество должника, находящегося у третьих лиц.

Свои требования мотивировал тем, что на исполнении в Специализированном отделе судебных приставов по 

<

адрес> № ГМУ ФССП ФИО7 находится исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, ИНН №, СНИЛС №, возбужденное на основании исполнительного документа – исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным районным судом 

<

адрес>, предмет исполнения – взыскать в пользу Министерства Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ущерб, причиненный преступлением в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

В ходе исполнения исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что исполнительный документ – исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ выдан на основании приговора Центрального районного суда 

<

адрес> по делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО5

Материалами исполнительного производства подтверждается, что требования исполнительного документа должником не исполнены. Остаток задолженности по исполнительному производству составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

В ходе проведения исполнительных действий по исполнительному производству установлено, что личного имущества должника недостаточно для покрытия задолженности по исполнительному производству.

В рамках исполнительного производства установлено, что на стадии предварительного следствия по уголовному делу в отношении ФИО5, на основании постановления Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска наложен арест на имущество, зарегистрированное на третьих лиц, а именно:

- здание площадью 

<

данные изъяты> кв.м, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированное на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированное на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак № номер двигателя № VIN №, зарегистрированный на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак № VIN №, зарегистрированный на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Титульное владение вышеуказанным имуществом является номинальным и носит форму вуалирования доходов полученных от преступной деятельности ФИО13

С учетом уточненных исковых требований истец просил обратить взыскание на имущество должника ФИО5, находящегося у третьих лиц, принадлежащее ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно:

- здание площадью 

<

данные изъяты> кв.м, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированное на имя ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м, кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, зарегистрированное на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак № номер двигателя №, VIN №, зарегистрированный на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, зарегистрированный на ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Ответчик ФИО5 в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал.

Третье лица ФИО17, ФИО6 в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом.

Представитель третьего лица ФИО6 в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражала.

Представитель третьего лица Министерства Российской Федерации по развитию 

<

адрес> в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал.

Выслушав объяснения явившихся лиц, исследовав письменные материалы дела, и дав юридическую оценку собранным по делу доказательствам, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с частями 1, 3 статьи 77 Федерального закона "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных настоящим Федеральным законом. Вступивший в законную силу судебный акт об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит немедленному исполнению.

В пункте 61 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" разъяснено, что вопрос об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит разрешению судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя (части 1 и 2 статьи 77 Закона об исполнительном производстве).

Из смысла и содержания данной нормы следует, что обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, возможно лишь в том случае, когда имущество юридически принадлежит должнику, но фактически находится у иных лиц.

При рассмотрении заявления об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежат доказыванию следующие обстоятельства: принадлежность имущества должнику; возможность обращения взыскания на это имущество; фактическое нахождение имущества у третьего лица и правовые основания такого нахождения, иные обстоятельства в зависимости от позиций участников процесса.

В силу пункта 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

В силу пункта 2 статьи 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

Моментом возникновения права собственности у приобретателя по договору является момент передачи имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 1 статьи 223 Кодекса).

Согласно статье 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица (часть 2).

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом (часть 4).

Судом установлено, что приговором Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО5 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 

<

данные изъяты>, со штрафов в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО5 наказание в виде лишения свободы, считается условным с испытательным сроком на три года.

На основании чя.5 ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации на ФИО5 возложена обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, самостоятельно встать на учет и являться в указанный орган не реже одного раза в месяц для отчета о своем поведении.

Мера пресечения ФИО5 в виде домашнего ареста изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, после чего мера пресечения отменена.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполняется самостоятельно.

Гражданский иск Министерства Российской Федерации по развитию 

<

адрес> к ФИО14 удовлетворен частично.

С ФИО5 в пользу Министерства Российской Федерации по развитию 

<

адрес> взыскан ущерб, причиненный преступлением в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

Сохранен арест, наложенный постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, зарегистрированное на ФИО17, а именно:

- здание площадью 

<

данные изъяты> кв.м, кадастровый №, расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- земельный участок площадью 

<

данные изъяты> кв.м, кадастровый №, находящийся относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилого дома. Участок находится примерно в 

<

данные изъяты> м по направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

<

адрес>;

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, номер двигателя №, VIN №;

- автомобиль марки 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ выпуска, государственный регистрационный знак №, VIN №, до возмещения ФИО5 причиненного преступлением ущерба в размере суммы удовлетворенных исковых требований, либо до обращения взыскания на арестованное имущество в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Вещественные доказательства по уголовному делу: материалы уголовного дела № – хранящиеся в архиве Центрального районного суда 

<

адрес>, продолжать хранить там же.

Подсудимый освобожден от уплаты процессуальных издержек, предусмотренных ст. 131 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации.

Приговором Центрального районного суда 

<

адрес> установлено, что ФИО5 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, 

<

данные изъяты> (ИНН №, ОГРН №) (далее – 

<

данные изъяты> создано ДД.ММ.ГГГГ и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ налоговым органом по месту его нахождения. С ДД.ММ.ГГГГ Общество находилось на регистрационном учете в ИФНС России по 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>

Первое иное лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), в соответствии с решением внеочередного общего собрания участников Общества, оформленного протоколом от ДД.ММ.ГГГГ, изданным на его основании приказом от ДД.ММ.ГГГГ и заключенным с ним в тот же день трудовым договором № назначенный на должность генерального директора 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ постоянно выполнял управленческие функции в данной коммерческой организации, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе связанные с руководством трудовым коллективом, управлением, распоряжением ее имуществом и денежными средствами, осуществляя функции единоличного исполнительного органа.

В соответствии с уставом Общества, утвержденным решением собрания его учредителей ДД.ММ.ГГГГ, с изменениями внесенными в него решением собрания участников Общества ДД.ММ.ГГГГ, первое иное лицо, занимая должность генерального директора 

<

данные изъяты> являлся единоличным, исполнительным органом Общества, осуществляя руководство его текущей деятельностью (п.п. 8.1, 9.1, 9.6); был обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, при этом действовать в интересах Общества добросовестно и разумно (п.п. 9.4, 9.5); был наделен полномочиями без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; рассматривать текущие и перспективные планы работ; обеспечивать выполнение планов деятельности Общества; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества; определять организационную структуру Общества; распоряжаться имуществом Общества; утверждать штатные расписания Общества, его филиалов и представительств; открывать счета Общества в банках, заключать договоры и совершать иные сделки, выдавать доверенности от имени Общества; обеспечивать организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности (п. 9.8).

Основной вид деятельности, которым являлись лесозаготовки (код 02.20 классификатора видов экономической деятельности), 

<

данные изъяты> осуществляло на территории 

<

адрес>, одновременно в рамках обязательств, взятых на основании распоряжения 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп «Об утверждении заявки общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> реализуя инвестиционный проект с целью создания в 

<

адрес> лесоперерабатывающего комплекса по выпуску пиломатериалов, осуществляя строительство ряда объектов, составляющих единое производство.

Приказом Минпромторга России от ДД.ММ.ГГГГ № инвестиционный проект 

<

данные изъяты> получивший наименование «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов», включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, что обеспечило Обществу право на получение из федерального бюджета субсидий на возмещение части понесенных затрат.

В ходе реализации инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> в период ДД.ММ.ГГГГ Минпромторгом России, на основании договора о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ №, предоставлено 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек: платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ №, в сумме 

<

данные изъяты> рубль 

<

данные изъяты> копейки; от ДД.ММ.ГГГГ №, в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

В соответствии с Положением о Министерстве Российской Федерации по развитию 

<

адрес> (далее – 

<

данные изъяты>), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Положение), 

<

данные изъяты>:

является федеральным органом исполнительной власти, помимо прочего осуществляющим на территории 

<

адрес> федерального округа функции по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ, в том числе долгосрочных, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации (п. 1);

создает условия для привлечения инвестиций на территории 

<

адрес> федерального округа, а также содействует в реализации инвестиционных проектов (п.п. 4.2.8, 4.2.8.2);

осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию возложенных на него функций (п. 4.7);

в целях реализации полномочий, в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным к компетенции Министерства вопросам (п. 5.1).

Согласно пп. 1 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии юридическим лицам предоставляются, в том числе из федерального бюджета, в случаях и порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Правила), устанавливают цели, условия и порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территориях 

<

адрес>, а именно (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ):

субсидии предоставляются в рамках реализации юридическими лицами проектов, отобранных в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Методика) (п. 2);

целью предоставления субсидий является оказание государственной поддержки реализации проектов (п. 3);

<

адрес> России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в части, касающейся проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес> (п. 4);

субсидия предоставляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, типовая форма которого устанавливается Минфином России и которое может содержать дополнительные условия в соответствии с Правилами и (или) законодательством Российской Федерации (п. 5);

субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на возмещение затрат, понесенных на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры (п. 8);

соглашение о предоставлении субсидии между 

<

данные изъяты> России и юридическим лицом, заключается с учетом следующих условий: наличие проекта, отобранного в соответствии с Методикой, включенного в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях 

<

адрес> утвержденный Правительством Российской Федерации; наличие заключенного между 

<

данные изъяты> России и юридическим лицом инвестиционного соглашения; соблюдение юридическим лицом на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, следующего требования: у юридического лица отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате, в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (п. 10);

для заключения соглашения о предоставлении субсидии юридическое лицо представляет в 

<

данные изъяты> России, в том числе акт ввода в эксплуатацию (акт приемки в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство которого завершено) (п. 23);

<

данные изъяты> России, рассмотрев представленные юридическим лицом документы, в течение 10 рабочих дней принимает решение: о заключении соглашения или об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии. Соглашение о предоставлении субсидии заключается при условии соблюдения требований, установленных п. 10 Правил (п.п. 12, 22).

В соответствии с Методикой (в редакции от ДД.ММ.ГГГГ):

к отбору допускаются инвестиционные проекты чистая приведенная стоимость которых отрицательна при отсутствии государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и субсидий) инвестиционного проекта и больше, либо равна нулю в случае предоставления государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструктуры (при условии, что инвестор претендует на оказание государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструктуры) (пп. «е» п. 5);

инвестор инвестиционного проекта соответствует требованиям, указанным в пункте 6 Методики (пп. «ж» п. 5);

у инвестора инвестиционного проекта отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, а также по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (пп. «б» п. 6);

инвестор инвестиционного проекта, помимо прочего, предоставляет в 

<

данные изъяты> России: бизнес-план; финансово-экономическую модель инвестиционного проекта; заключение, подтверждающее обоснованность расчетов бизнес-плана и финансово-экономической модели, содержащее оценку рисков инвестиционного проекта и его бюджетной эффективности, которое должно быть подготовлено банком в случае принятия решения о кредитовании инвестора инвестиционного проекта (пп. «а,б» п. 7);

по результатам ранжирования инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России представляет для рассмотрения и согласования подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

<

адрес> Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 

<

адрес>, сформированный проект перечня инвестиционных проектов, с обосновывающими материалами по каждому из них (п. 13);

мониторинг реализации инвестиционных проектов, прошедших отбор, осуществляется в порядке, установленном 

<

данные изъяты> России (Методика в редакции от ДД.ММ.ГГГГ) (п. 37).

Согласно пп. «в» п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на ДД.ММ.ГГГГ»», предоставление из федерального бюджета субсидий юридическим лицам осуществляется в ДД.ММ.ГГГГ при условии представления получателем субсидии справки, подписанной его руководителем (иным уполномоченным лицом), подтверждающей отсутствие у получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии, задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании приказов 

<

данные изъяты> России от ДД.ММ.ГГГГ №-лс и ДД.ММ.ГГГГ №-лс, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, ФИО23 (осужден по выделенному уголовному делу, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве) до ДД.ММ.ГГГГ последовательно занимал должности директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России, а также заместителя Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес>.

В соответствии с утвержденным ДД.ММ.ГГГГ Министром Российской Федерации по развитию 

<

адрес> должностным регламентом, занимая должность государственной гражданской службы – директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России, ФИО24 относясь к высшей группе должностей гражданской службы категории «руководители» (п.1.1) и в целях выполнения задач, возложенных на Департамент, был обязан: осуществлять непосредственное руководство Департаментом; нести персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент полномочий, функций и состояния исполнительской дисциплины; контролировать исполнение государственными гражданскими служащими федеральных законов, актов Правительства Российской Федерации и Министра по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; осуществлять в установленном порядке рассмотрение и подпись входящей и исходящей документации в пределах компетенции, касающейся деятельности Департамента; взаимодействовать (в том числе вести переписку) с соответствующими федеральными органами исполнительной власти и их структурными подразделениями, а также с другими органами государственной власти; обеспечивать в установленном порядке подготовку для направления в Правительство проектов актов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации (п. 3.2); в занимаемой должности ФИО25 имел право запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также от организаций по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента (п. 3.3).

Согласно распределению обязанностей между Министром Российской Федерации по развитию 

<

адрес> и его заместителями, утвержденным ведомственным приказом от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО26. в занимаемой им должности заместителя Министра нес персональную ответственность по вопросам: входящим в компетенцию Департамента привлечения частных инвестиций; организации привлечения инвестиций в 

<

адрес> федеральный округ; реализации инвестиционных проектов на территории 

<

адрес>; отраслевого развития экономики Дальневосточного федерального округа. Кроме того, ФИО27 от имени Министерства заключал соглашения о предоставлении субсидий в отношении инвестиционных проектов, включенных в распоряжение Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, а также участвовал в санкционировании расходования указанных бюджетных средств.

Второе иное лицо (в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство), на основании приказов 

<

данные изъяты> России от ДД.ММ.ГГГГ №-лс и ДД.ММ.ГГГГ №-лс до ДД.ММ.ГГГГ, последовательно занимал должности заместителя директора Департамента – начальника отдела сопровождения жилищных и социальных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России и заместителя директора Департамента привлечения частных инвестиций 

<

данные изъяты> России.

В соответствии с утвержденным ДД.ММ.ГГГГ первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> должностным регламентом, второе иное лицо, занимая должность заместителя директора Департамента – начальника отдела сопровождения жилищных и социальных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, отнесенной к высшей группе должностей гражданской службы категории «руководители» (п. 1.1), непосредственно подчинялся директору Департамента (п. 1.2) и курировал отдел сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов (п. 1.4). В целях выполнения задач, возложенных на Департамент, второе иное лицо был обязан осуществлять: планирование и контроль за служебной деятельностью федеральных государственных гражданских служащих курируемых отделов Департамента; подготовку предложений для внесения в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также других документов, по которым требуется решение Правительства Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента; в пределах своей компетенции мониторинг практики применения федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации в сфере государственной поддержки инвестиционных проектов, а также анализ эффективности мер государственной поддержки инвестиционных проектов на территории 

<

адрес> федерального округа; подготовку предложений по устранению норм, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности; подготовку предложений по повышению эффективности мер государственной поддержки инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности (п. 3.2.1); обеспечивать: сбор, анализ и систематизацию информации об инвестиционных проектах курируемым отделом; мониторинг реализации инвестиционных проектов курируемым отделом; взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных инфраструктурных компаний в рамках оказания государственной поддержки реализации инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности; формирование перечня приоритетных инвестиционных проектов, в том числе для целей включения в государственную программу и федеральную целевую программу развития 

<

адрес> по курируемым направлениям деятельности; рассмотрение в установленные нормативными правовыми актами сроки, материалов по курируемым направлениям деятельности, предоставленных в Департамент; взаимодействие Департамента с иными Департаментами, службами и отделами Министерства; исполнение поручений директора Департамента структурными подразделениями и сотрудниками Департамента по курируемым направлениям деятельности; участие в организации и проведении конференций, семинаров, выставок и других мероприятий, подготовке информационных материалов в сфере курируемой деятельности (п. 3.2.2).

Кроме того, второе иное лицо был обязан анализировать: ход исполнения отделами и государственными гражданскими служащими Департамента поручений директора Департамента и планов работы Департамента; выполнение структурными подразделениями Департамента государственными гражданскими служащими Департамента поставленных задач и должностных обязанностей (п. 3.2.4); имел право: получать от структурных подразделений Министерства и иных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Дальневосточного федерального округа, органов местного самоуправления необходимую информацию, руководящие и методические материалы, пользоваться в установленном порядке банками информационных данных Министерства и иных государственных органов по согласованию с ними; по поручению руководства Министерства, представлять интересы Министерства в сторонних организациях, а также принимать участие в работе совещаний, комиссий и групп по вопросам, относящимся к сфере деятельности Департамента (п. 3.3); при исполнении служебных обязанностей самостоятельно принимать решения по вопросам: сбора и обработки информации о реализации инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности; учета и анализа имеющегося и планируемого социально-экономического эффекта от реализации инвестиционных проектов по курируемым направлениям деятельности (п. 4.1).

ФИО28 (осужден по выделенному уголовному делу, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве), назначенный приказом 

<

данные изъяты> России от ДД.ММ.ГГГГ №-лс на должность федеральной государственной гражданской службы, до ДД.ММ.ГГГГ исполняя обязанности начальника отдела сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России, в соответствии с утвержденным ДД.ММ.ГГГГ заместителем Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> должностным регламентом, в целях выполнения задач, возложенных на руководимый им отдел, был обязан: осуществлять в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации; обеспечивать подготовку аналитических, справочных и информационных материалов к заседаниям коллегии Министерства, Правительства Российской Федерации, Правительственных комиссий, иным мероприятиям в части вопросов, связанных с сопровождением комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов (п. 3.2); осуществлять иные права и исполнять обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами Министерства и поручениями Министра, директора Департамента (п. 3.4); самостоятельно принимать решения по вопросам исполнения поручений руководства Министерства и Департамента (п. 4.2).

В соответствии с Положением о Департаменте обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России, утвержденным приказом 

<

данные изъяты> России от ДД.ММ.ГГГГ № «О внесении изменений в структуру и штатное расписание центрального аппарата 

<

данные изъяты> России», являясь структурным подразделением Министерства, Департамент в пределах своих полномочий обеспечивает: организацию и проведение отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес> с целью предоставления им мер государственной поддержки, в том числе: комплексный анализ материалов по инвестиционным проектам, представляемым в Министерство в рамках отбора; взаимодействие с инвесторами инвестиционных проектов, кредитными организациями и финансовыми консультантами в рамках проведения отбора; подготовку материалов для рассмотрения инвестиционных проектов подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

<

адрес> Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 

<

адрес>; выполнение решений, принятых указанной подкомиссией в части реализации инвестиционных проектов на 

<

адрес>; заключение инвестиционных и иных соглашений с инвесторами инвестиционных проектов (п.п. 1.1, 2.1.3); с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности Департамент имеет право запрашивать в пределах полномочий от федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, органов местного самоуправления, иных организаций информацию и материалы, необходимые для осуществления полномочий Департамента (п. 2.2.1).

Таким образомФИО29., второе иное лицо и ФИО30 наделенные полномочиями по руководству трудовыми коллективами возглавляемых ими подразделений 

<

данные изъяты> России, являлись должностными лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции в государственном органе. Кроме того, ФИО31., занимая должность заместителя Министра, осуществлял административно-хозяйственные функции, выполняя полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ФИО2.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, генеральный директор 

<

данные изъяты> первое иное лицо, осведомленный о проведении 

<

данные изъяты> России в соответствии с требованиями Методики отборов инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес> с целью государственной поддержки в форме субсидий, выделяемых инвесторам для создания объектов инфраструктуры, достоверно осведомленный, что инвестиционный проект 

<

данные изъяты> не соответствует установленным требованиям, в частности пп. «е» п. 5 Методики, ввиду положительного показателя его чистой приведенной стоимости при отсутствии государственной поддержки в форме бюджетных инвестиций и субсидий в объекты инфраструктуры, вследствие чего ни при каких условиях Общество не может обладать правом на получение субсидии, желая обеспечить извлечение значительной прибыли в высокодоходной сфере лесозаготовок, из корыстных побуждений и с корыстной целью, принял решение участвовать в указанном отборе проектов, в целях незаконного получения государственной поддержки для субсидирования понесенных расходов и последующего хищения средств федерального бюджета, с использованием служебного положения.

Первое иное лицо, осознавая сложность самостоятельного осуществления задуманного, для успешной реализации преступного умысла, в ходе состоявшегося ДД.ММ.ГГГГ телефонного разговора, привлек к совершению планируемого преступления ранее знакомого ему ФИО5, обладающего опытом работы в качестве финансового консультанта по проектам в сфере инфраструктуры и специальными познаниями в указанной области, договорившись с ним совместно совершить хищение путем обмана средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидии, распределив между собой роли в целях осуществления преступного умысла.

В этот же день в ходе телефонного разговора первое иное лицо, находясь в 

<

адрес>, и ФИО5, находясь в 

<

адрес>, вступив в предварительный сговор, имея совместный корыстный умысел на хищение путем обмана средств федерального бюджета, выделяемых в форме субсидии, в целях гарантированного получения средств государственной поддержки, приняли решение предоставить в 

<

данные изъяты> России заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения, введя тем самым должностных лиц исполнительного органа государственной власти в заблуждение относительно действительных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и реализуемого инвестиционного проекта, имеющего наименование «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>».

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, единым с ним умыслом, направленным на хищение путем обмана средств федерального бюджета, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере, и желая их наступления, выполняя отведенную ему роль в преступлении, от имени аффилированного ему 

<

данные изъяты> выступающего в качестве финансового консультанта, совместно с привлеченными им лицами, неосведомленными о его преступных намерениях, с целью безусловного получения субсидии обманным путем, по согласованию с первым иным лицом, подготовил предусмотренные Методикой документы, необходимые для участия 

<

данные изъяты> в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, а именно: бизнес-план и финансово-экономическую модель инвестиционного проекта, содержащие сведения о заведомо заниженном до отрицательного значения, вследствие чего недостоверном, значении чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> при отсутствии государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций), равном - 

<

данные изъяты> рублей (отрицательное значение), рассчитанном: без учета ранее предоставленных Минпромторгом России средств субсидий в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек; с применением необоснованно завышенных показателей: премии за специфический риск 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты>; стоимости (доходности) собственного (акционерного) капитала 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> и средневзвешенной ставки дисконтирования в размере 

<

данные изъяты>; с применением намеренно необоснованно завышенного показателя объема планируемых частных инвестиций (капитальных вложений) в размере 

<

данные изъяты> рублей; с применением намеренно необоснованно заниженного значения стоимости реализации сухого пиломатериала (лиственница 1-4 сорт), используемого для расчета объема выручки от реализации продукции предприятия, до 

<

данные изъяты> за куб.м, а также с намеренно необоснованным применением более позднего периода начала загрузки производственных мощностей предприятия по выпуску погонажных изделий – 1 квартал ДД.ММ.ГГГГ, что повлекло уменьшение прогнозного объема выпуска вышеуказанной продукции и уменьшение совокупной выручки предприятия.

Кроме того, для создания видимости инвестиционной эффективности и привлекательности проекта, в финансово-экономическую модель инвестиционного проекта ФИО5 намеренно внесены сведения о завышенных планируемых объемах переработки древесины, а именно: сухого пиломатериала – 

<

данные изъяты>. куб.м, строганного и профилированного пиломатериала 

<

данные изъяты> куб.м, топливных гранул 

<

данные изъяты>. тонн, технологической щепы 

<

данные изъяты>. тонн. При этом, условия и возможность достигнуть указанных показателей переработки древесины в ходе реализации инвестиционного проекта, фактически отсутствовали.

В тот же период времени ФИО5, находясь в 

<

адрес>, осознавая, что 

<

данные изъяты> принявшей к тому времени решение о кредитовании безубыточного инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> ни при каких обстоятельствах не может быть выдано заключение об обоснованности расчетов в изготовленных им и содержащих недостоверные сведения в бизнес-плане и финансово-экономической модели инвестиционного проекта, в нарушение пп. «б» п. 7 Методики, совместно с привлеченными им лицами, неосведомленными о его преступных намерениях, действуя согласовано с первым иным лицом, с целью безусловного получения субсидии обманным путем, изготовил данное заключение от имени аффилированного ему финансового консультанта – 

<

данные изъяты>

Кроме того, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ первое иное лицо, находясь в 

<

адрес> и ФИО5, находясь в 

<

адрес>, реализуя совместный корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств федерального бюджета в форме субсидии, действуя согласовано группой лиц по предварительному сговору, используя привлеченных ими лиц, неосведомленных об их преступных намерениях, совместно подготовили комплект иных документов, предусмотренных Методикой, для участия 

<

данные изъяты> в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, которые в составе подписанной первым иным лицом заявки от ДД.ММ.ГГГГ №, ФИО5, действуя согласовано с первым иным лицом, ДД.ММ.ГГГГ направил в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

<

данные изъяты> России по адресу: 

<

адрес>.

Наряду с иными документами, в качестве обоснования поданной первым иным лицом заявки от ДД.ММ.ГГГГ№, в 

<

данные изъяты> России были предоставлены изготовленные ФИО5 бизнес-план, финансово-экономическая модель инвестиционного проекта, а также заключение, подтверждающее обоснованность произведенных в них расчетов, содержащие заведомо заниженное, вследствие чего недостоверное, значение чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> при отсутствии государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций).

Между тем, показатели реализуемого 

<

данные изъяты> инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>» находились на высоком уровне, вследствие чего отсутствие государственной поддержки в виде субсидий не снижало его инвестиционную эффективность, а фактическое значение чистой приведенной стоимости проекта являлось положительным, что препятствовало отбору инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> в соответствии с требованиями, установленным пп. «е» п. 5 Методики.

В соответствии с приказом Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в целях расширения перечня инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, объявлен отбор указанных проектов (п. 1). При этом директору Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов ФИО32. поручено организовать проведение отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, обеспечив выполнение требований Методики (п. 2).

В период подготовки 

<

данные изъяты> заявки и входящих в ее состав документов для участия в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, заместитель директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России второе иное лицо, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, действуя в интересах первого иного лица и ФИО5, контролировал изготовление указанных документов, в целях гарантии успешного прохождения инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> в указанном отборе.

Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ после регистрации в 

<

данные изъяты> России заявки 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, второе иное лицо, явно превышая свои должностные полномочия, руководствуясь теми же мотивами, лично контролировал ее рассмотрение и подготовку начальником отдела Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России ФИО33 положительного заключения о ее соответствии требованиям Методики.

В тот же период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, директор Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России ФИО34., заместитель директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России второе иное лицо, начальник отдела сопровождения комплексных, крупных и ресурсных инвестиционных проектов Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 

<

данные изъяты> России ФИО35., находясь каждый на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, в процессе рассмотрения и проверки на соответствие требованиям Методики заявки 

<

данные изъяты> достоверно осведомленные, что инвестиционный проект Общества не соответствует установленным требованиям для получения средств государственной поддержки в форме субсидий на создаваемые объекты инфраструктуры, вследствие чего ни при каких условиях 

<

данные изъяты> не может обладать правом на получение субсидии из федерального бюджета, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, с целью безусловного включения инвестиционного проекта в перечень планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, основываясь на заведомо недостоверных сведениях, предоставленных 

<

данные изъяты> незаконно подготовили заключение о соответствии заявки инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> критериям Методики, которое ДД.ММ.ГГГГ ФИО36 и ФИО37 сознательно подписали.

Тем самым ФИО38 второе иное лицо и ФИО39. умышленно не выполнили возложенные на них вышеуказанными должностными регламентами обязанности, а именно: достоверно зная, что входящие в состав заявки 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ № на участие в отборе инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, документы содержат заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения относительно фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества и реализуемого инвестиционного проекта, не осуществили в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, надлежащим образом не запросили и не получили необходимую для принятия законного решения информацию, то есть фактически не выполнили объективную проверку сведений, содержащихся в предоставленных 

<

данные изъяты> документах, и не обеспечили должную подготовку аналитических, справочных и информационных материалов к заседанию Правительственной комиссии.

В результате умышленных и противоправных действий ФИО40., второго иного лица и ФИО41., явно превысивших свои должностные полномочия, сведения об инвестиционном проекте 

<

данные изъяты> и обосновывающие его материалы письмом 

<

данные изъяты> России от ДД.ММ.ГГГГ №-ДД.ММ.ГГГГ, направлены на рассмотрение подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

<

адрес> Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 

<

адрес>, членами которой ДД.ММ.ГГГГ на основании указанного заключения, содержащего недостоверные сведения, в результате обмана первого иного лица и ФИО5, принято решение одобрить реализацию инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> и оказание ему государственной поддержки.

Вместе с тем, согласно сведениям Федеральной налоговой службы России, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у 

<

данные изъяты> имелись неисполненные обязанности по уплате: налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию; недоимки (неисполненной обязанности) по обязательным платежам.

Таким образом, в указанный период времени ФИО42 второе иное лицо и ФИО43., в нарушение требований вышеуказанных личных должностных регламентов, пп. «е» и «ж» п. 5, пп. «б» п. 6, пп. «б» п. 7 Методики, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, незаконно допустили к отбору фактически несоответствующий установленным требованиям инвестиционный проект 

<

данные изъяты> и в нарушение п. 13 Методики, необоснованно направили его для рассмотрения и согласования в подкомиссию по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

<

адрес> Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 

<

адрес>

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, осведомленное о несоответствии инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> установленным требованиям для оказания государственной поддержки, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, действуя в интересах первого иного лица и ФИО5, подготовил проект распоряжения о внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации, с целью включения инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 

<

адрес>, и установления предельного объема субсидий на создание объектов инфраструктуры в рамках реализации проекта. При этом второе иное лицо с целью исключения в дальнейшем ответственности первого иного лица за невыполнение заявленных им конкретных целевых показателей проекта, не отразил в проекте распоряжения показатели его реализации, характеризующие глубокую переработку лесного сырья, соответствующие указанным в заявке ООО «Азия Лес», озвученным первым иным лицом на заседании подкомиссии и согласованными подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

<

адрес> Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 

<

адрес>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, лично выполнил внутриведомственное и межведомственное согласование изготовленного им проекта распоряжения, а также подготовил сопроводительные документы для внесения Министром Российской Федерации по развитию 

<

адрес> проекта распоряжения на рассмотрение Правительства Российской Федерации.

На основании указанного решения подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на 

<

адрес> Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 

<

адрес>, принятого в результате обмана первого иного лица и ФИО5 и превышения должностных полномочий ФИО44 ФИО45 и вторым иным лицом, распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, инвестиционный проект 

<

данные изъяты> «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>» включен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории ФИО4, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-

<

адрес> же распоряжением внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-р, которыми определены предельные объемы субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 

<

данные изъяты> объектов инфраструктуры в целях реализации указанного инвестиционного проекта в размере 

<

данные изъяты> рублей.

В дальнейшем, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, второе иное лицо, достоверно зная, что инвестиционный проект 

<

данные изъяты> не соответствует установленным требованиям, вследствие чего ни при каких условиях Общество не может обладать правом на получение субсидии, совместно с иными привлеченными им должностными лицами 

<

данные изъяты> России, не осведомленными о его преступных намерениях, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, подготовил проект инвестиционного соглашения, которое определяло порядок и условия реализации 

<

данные изъяты> строительства производства строганных и профилированных пиломатериалов и получения средств государственной поддержки в форме субсидий.

ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор 

<

данные изъяты> первое иное лицо, реализуя совместный с ФИО5 корыстный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана средств федерального бюджета в форме субсидии, находясь в 

<

адрес>, осознавая, что ни при каких условиях Общество не может обладать правом на получение субсидии, используя свое служебное положение, подписал подготовленное вторым иным лицом инвестиционное соглашение, заключенное с 

<

данные изъяты> России в лице Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО15, введенным в заблуждение о якобы соответствии инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> установленным требованиям для оказания государственной поддержки.

Указанное инвестиционное соглашение с присвоенным после регистрации №, предусматривало мероприятия и работы, которые должны быть осуществлены и выполнены, объекты, создание которых должно быть осуществлено в рамках реализации инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> ключевые события проекта, сроки осуществления и выполнения мероприятий и работ, сроки достижения ключевых событий проекта, включая сроки ввода в эксплуатацию мощностей.

Согласно п. 3 инвестиционного соглашения, инвестор обеспечивает создание и ввод в эксплуатацию объектов проекта в соответствии с планом-графиком, а также объектов инфраструктуры, отраженных в приложениях к соглашению. Приложением № к инвестиционному соглашению предусматривался окончательный срок выполнения мероприятий и создания объектов инвестиционного проекта, то есть завершение его реализации, в 4-ом квартале ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с условиями инвестиционного соглашения, при его исполнении инвестор обязан: осуществить мероприятия и выполнить работы, указанные в плане-графике, и (или) обеспечить их осуществление и выполнение в установленные планом-графиком сроки (п. 11.2.2); обеспечить достижение ключевых событий проекта в установленные планом-графиком сроки (п. 11.2.3); обеспечить создание объектов инфраструктуры (п. 11.2.10); возвратить в федеральный бюджет денежные средства в размере предоставленной субсидии в случаях: представления в адрес 

<

данные изъяты> России недостоверных сведений и документов, запрошенных для заключения инвестиционного соглашения или соглашения о предоставлении субсидии; несоблюдении плана-графика; недостижения целевых показателей в установленный срок (пп. «а,б,в» п. 11.2.13).

В случаях несоблюдения плана-графика и недостижения в установленный срок целевых показателей инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> России, выдает инвестору требование об устранении допущенных нарушений, в котором устанавливает срок для их устранения не более шести месяцев с даты получения инвестором требования. В случае неустранения инвестором указанных в требовании допущенных нарушений в установленный срок, 

<

данные изъяты> России уведомляет инвестора об отказе от исполнения инвестиционного соглашения (п.п. 11.3.1, 23).

При выявлении случая представления инвестором недостоверных сведений и документов, запрошенных для заключения инвестиционного соглашения или соглашения о предоставлении субсидии, 

<

данные изъяты> России выдает инвестору требование о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере предоставленной субсидии в течение 5 рабочих дней с момента получения указанного требования (п. 11.3.2).

В ходе исполнения инвестиционного соглашения в рамках установленных законодательством Российской Федерации полномочий, 

<

данные изъяты> России вправе: проводить проверки, в том числе комплексные с привлечением органов государственного строительного и финансового надзора, исполнения инвестором своих обязательств по указанному соглашению; при выявлении случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения инвестором своих обязательств по инвестиционному соглашению выдавать инвестору требование об устранении этих нарушений (п.п. 12.1.1, 12.1.4).

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе выездного мероприятия в рамках мониторинга реализации инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> сотрудниками 

<

данные изъяты> произведен осмотр объектов капитального строительства проекта и анализ исполнения инвестором плана-графика реализации инвестиционного проекта, по результатам которых установлено отставание выполнения работ на 1 месяц от сроков, предусмотренных инвестиционным соглашением.

Являясь генеральным директором 

<

данные изъяты> первое иное лицо осознавало, что взятые Обществом обязательства, предусмотренные распоряжением 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-рп и заключенным с Минпромторгом России договором о предоставлении субсидии от ДД.ММ.ГГГГ №, не исполнены, реализуемый Обществом с ДД.ММ.ГГГГ инвестиционный проект в установленный срок – до начала ДД.ММ.ГГГГ не выполнен, а сроки реализации инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного с 

<

данные изъяты> России, нарушены.

Кроме того, первому иному лицу было достоверно известно, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> имело неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Не смотря на указанные обстоятельства, первое иное лицо, находясь в 

<

адрес> и ФИО5, находясь в 

<

адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации, зная, что ни при каких условиях 

<

данные изъяты> не может обладать правом на получение субсидии, совместно с привлеченными ими лицами, неосведомленными об их преступных намерениях, согласовано подготовили комплект документов, подтверждающих исполнение предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств в части создания 

<

данные изъяты> объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>» – «Строительство автомобильных дорог», а именно: линейного объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Примыкание на 

<

данные изъяты> автодороги 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес>» (лесовозная дорога) с переходным типом дорожного покрытия до 

<

адрес> 

<

данные изъяты> линейного объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Примыкание на 

<

данные изъяты> автодороги 

<

адрес> – 

<

адрес> (лесовозная дорога) с переходным типом дорожного покрытия до 

<

адрес> 

<

данные изъяты>)»» 

<

данные изъяты> и линейного объекта капитального строительства «Автомобильная дорога «Примыкание на 

<

данные изъяты> автодороги 

<

адрес> – 

<

адрес> – 

<

адрес>» (лесовозная дорога) с переходным типом дорожного покрытия 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> линейного объекта капитального строительства «Подъездная автомобильная дорога лесопильно-деревообрабатывающего предприятия» 

<

данные изъяты> которые первое иное лицо ДД.ММ.ГГГГ предоставило в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

<

данные изъяты> России, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Одновременно с этим, выполняя свою роль в совершении хищения путем обмана средств федерального бюджета, первое иное лицо, достоверно зная, что ни при каких условиях 

<

данные изъяты> не может обладать правом на получение субсидии, умышленно предоставил в 

<

данные изъяты> России заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения в части отсутствия у 

<

данные изъяты> на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения о предоставлении субсидии, то есть на ДД.ММ.ГГГГ, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, находясь в 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, выполняя отведенную ему роль в хищении средств федерального бюджета в форме субсидии, выделенной на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 

<

данные изъяты> объектов инфраструктуры, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, используя личные доверительные отношения с заместителем директора Департамента 

<

данные изъяты> России вторым иным лицом, в ходе личного разговора убедил его в необходимости принятия по результатам рассмотрения представленных первым иным лицом документов положительного решения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с созданием 

<

данные изъяты> объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>» – «Строительство автомобильных дорог», несмотря на неисполнение первым иным лицом предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств, выразившегося в несоблюдении сроков реализации проекта.

В это же время заместитель директора Департамента 

<

данные изъяты> России второе иное лицо, а также заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО46 находясь каждый на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, достоверно осведомленные об отсутствии фактических оснований для предоставления 

<

данные изъяты> субсидии, а также о необходимости выдачи требования об устранении нарушений, выразившихся в несоблюдении сроков реализации проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, приняли незаконное решение о предоставлении 

<

данные изъяты> средств государственной поддержки в форме субсидии.

Реализуя данное решение, второе иное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, совместно с иными привлеченными им должностными лицами 

<

данные изъяты> России, не осведомленными о его преступных намерениях, во исполнение распоряжения ФИО47 подготовил проект соглашения о предоставлении 

<

данные изъяты> субсидии, согласовал его в бюджетном и правовом Департаментах 

<

данные изъяты> России, после чего организовал подписание проекта первым иным лицом и в дальнейшем предоставил для согласования ФИО48

ДД.ММ.ГГГГ заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО49 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, основываясь на предоставленных 

<

данные изъяты> заведомо недостоверных сведениях, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, незаконно, в нарушение пп. 1 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пп. «в» п. 24 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, подписал подготовленное вторым иным лицом и иными должностными лицами 

<

данные изъяты> России, соглашение о предоставлении 

<

данные изъяты> субсидии от ДД.ММ.ГГГГ № Д-05-57/2016.

Таким образом, второе иное лицо и ФИО50 умышленно не выполнили возложенные на них должностными регламентами обязанности, а именно: не осуществили в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по вопросам реализации инвестиционного проекта; надлежащим образом не запросили и не получили необходимую для принятия законного решения, информацию.

Предоставленные первым иным лицом документы, подтверждающие создание указанного объекта инфраструктуры, заявка на перечисление субсидии, подготовленная и направленная первым иным лицом ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> России на имя второго иного лица, исполнявшего в тот период времени обязанности директора Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов, а также подготовленные самим вторым иным лицом: типовая форма сведений о направлениях расходования целевых средств от ДД.ММ.ГГГГ, подписанная первым иным лицом, и заявление на перечисление целевых средств, подписанное ФИО51., послужили основанием к формированию в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ФИО2 заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

ДД.ММ.ГГГГ Управление Федерального казначейства по 

<

адрес>, произвело списание с лицевого счета № 

<

данные изъяты> России и перечисление с расчетного счета №, открытого в отделении по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенном по адресу: 

<

адрес>, на лицевой счет №, открытый 

<

данные изъяты> для учета операций не участника бюджетного процесса, с зачислением на расчетный счет 

<

данные изъяты> № в отделении по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств, сформированных платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек. В тот же день указанные денежные средства первым иным лицом в полном объеме переведены на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в региональном 

<

адрес> филиале АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Вместе с тем, согласно сведениям Федеральной налоговой службы России, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ у 

<

данные изъяты> имелись неисполненные обязанности по уплате: налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию; недоимки (неисполненной обязанности) по обязательным платежам.

В дальнейшем, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по результатам проведенного должностными лицами 

<

данные изъяты> России выездного мероприятия мониторинга инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> установлены факты отставания от сроков его реализации, то есть невыполнения 

<

данные изъяты> условий, предусмотренных п.п. 11.2.2 и 11.2.3 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №.

Первое иное лицо осознавая, что несоблюдение 

<

данные изъяты> плана-графика инвестиционного соглашения влечет выдачу 

<

данные изъяты> России требования об устранении допущенных нарушений, которое в связи со значительным отставанием от сроков реализации проекта им выполнено быть не могло, в целях дальнейшей реализации преступных намерений и исключения последующего требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора поручил ФИО5 решение вопроса о предотвращении наступления негативных для 

<

данные изъяты> последствий.

ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, выполняя отведенную ему роль в хищении путем обмана средств федерального бюджета в форме субсидии, выделенной для возмещения затрат на создание и (или) реконструкцию 

<

данные изъяты> объектов инфраструктуры, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, используя частные доверительные отношения с заместителем директора Департамента 

<

данные изъяты> России вторым иным лицом, в ходе личного разговора, убедил его в необходимости принятия решения о внесении изменений в инвестиционное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, предусмотрев перенос сроков производства работ.

В указанный период времени заместитель директора Департамента 

<

данные изъяты> России второе иное лицо, а также заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО52 находясь каждый на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о необходимости выдачи 

<

данные изъяты> требования об устранении нарушений, выразившихся в несоблюдении сроков реализации проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, приняли решение заключить с 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, которым предусмотреть увеличение сроков реализации инвестиционного проекта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, достоверно зная об обстоятельствах, исключающих возможность увеличения сроков реализации инвестиционного проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, действуя в интересах первого иного лица, ФИО5 и в соответствии с распоряжением ФИО53 совместно с иными привлеченными им должностными лицами 

<

данные изъяты> России, не осведомленными о его преступных намерениях, подготовил проект дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, выполнил его внутриведомственное согласование, организовал подписание первым иным лицом и предоставил для утверждения ФИО54

В этот же период времени заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО55 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, в нарушение п.п. 11.3.1 и 23 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, не выполнил возложенные на него должностные обязанности, не выдал в установленном порядке 

<

данные изъяты> требование об устранении допущенных нарушений в установленный срок, а в случае их неустранения – требование о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, и ДД.ММ.ГГГГ подписал подготовленное вторым иным лицом и иными должностными лицами 

<

данные изъяты> России дополнительное соглашение № к указанному инвестиционному соглашению, предусматривавшее окончательные сроки реализации инвестиционного соглашения во втором квартале ДД.ММ.ГГГГ В тот же день дополнительному соглашению присвоен регистрационный номер №

В дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ первое иное лицо, находясь в 

<

адрес>, и ФИО5, находясь в 

<

адрес>, продолжая реализацию совместного преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации, под предлогом финансового обеспечения затрат на создание объекта инфраструктуры, достоверно зная, что ни при каких условиях 

<

данные изъяты> не может обладать правом на получение субсидии, с целью незаконного получения средств государственной поддержки, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно с привлеченными ими лицами, неосведомленными об их преступных намерениях, согласовано подготовили комплект документов, подтверждающих якобы исполнение предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств в части создания 

<

данные изъяты> очередного объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>» – «Цех генерации электроэнергии лесопильно-деревообрабатывающего предприятия» (далее – Объект), расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>.

При этом первое иное лицо и ФИО5 были достоверно осведомлены, что использование указанного Объекта и установленной в нем турбогенераторной установки по прямому назначению невозможно, в связи с неоконченными строительными работами, монтажом оборудования и отсутствием возможности подачи к Объекту теплопередающего масла с теплового блока (котлогенератора), входящего в состав инвестиционного проекта и являющегося единым с Объектом технологическим комплексом, строительство которого 

<

данные изъяты> фактически не осуществлялось.

Также первому иному лицу было достоверно известно, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> имело неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Несмотря на это первое иное лицо, осознавая, что ни при каких обстоятельствах возглавляемое им 

<

данные изъяты> не имеет права на получение средств государственной поддержки в качестве возмещения затрат на возведение инфраструктурного объекта, в целях хищения путем обмана федеральных денежных средств, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, совместно и согласовано с ним, выполняя отведенную ему роль в преступлении, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совместно с привлеченными им лицами, неосведомленными о его преступных намерениях, умышленно подготовил документы, содержащие заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: акт ввода в эксплуатацию Объекта от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ №, удостоверяющее факт ввода в эксплуатацию установленного на Объекте оборудования, в том числе турбогенераторной установки, а также иные документы, которые согласно преступному умыслу первого иного лица и ФИО5 должны были ввести в заблуждение должностных лиц 

<

данные изъяты> России относительно фактического завершения строительства Объекта.

Кроме того, первое иное лицо, с целью введения должностных лиц 

<

данные изъяты> России в заблуждение относительно соблюдения 

<

данные изъяты> условий получения субсидии, предусмотренных Правилами, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, совместно и согласовано с ним, выполняя отведенную ему роль в преступлении, в целях хищения путем обмана федеральных денежных средств, в составе с вышеуказанными документами умышленно направил в 

<

данные изъяты> России изготовленную иным лицом при неустановленных обстоятельствах поддельную справку налогового органа № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненную от имени должностного лица ИФНС России по 

<

адрес> и содержащую недостоверные сведения об отсутствии у 

<

данные изъяты> на ДД.ММ.ГГГГ, то есть на 1-е число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, о чем первому иному лицу достоверно было известно. При этом подпись в указанной справке выполнена не указанным в ней должностным лицом, а оттиск печати – не оригинальной печатью налогового органа.

Подготовленный комплект документов, подтверждающих якобы исполнение предусмотренных инвестиционным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № обязательств в части создания 

<

данные изъяты> очередного объекта инфраструктуры, первое иное лицо, действуя умышленно и согласованно с ФИО5, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств бюджета Российской Федерации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представил в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

<

данные изъяты> России, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, выполняя отведенную ему роль в преступлении, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, при содействии второго иного лица, ранее занимавшего должность заместителя директора Департамента 

<

данные изъяты> России и использовавшего личные связи с должностными лицами 

<

данные изъяты> России, способствовал принятию положительного решения по результатам рассмотрения документов, представленных первым иным лицом и содержащих недостоверные сведения относительно исполнения условий инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № в части создания 

<

данные изъяты> объекта инфраструктуры инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>» – «Цех генерации электроэнергии лесопильно-деревообрабатывающего предприятия», а также обоснованности получения средств государственной поддержки в форме субсидии.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО56 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, основываясь на заведомо недостоверных сведениях, представленных 

<

данные изъяты> явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, незаконно, в нарушение пп. 1 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также пп. «в» п. 10, пп. «б» п. 12, п. 22, пп. «б» п. 23 и п. 25 Правил №, совместно с иными должностными лицами 

<

данные изъяты> России, неосведомленными о его преступных намерениях, подготовил соглашение о предоставлении субсидии №, которое ФИО57 ДД.ММ.ГГГГ подписал, намеренно не выполнив при этом возложенные на него должностные обязанности, а именно: не осуществил в установленном порядке взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации; не запросил и не получил в установленном порядке необходимую для принятия законного решения информацию, а также должным образом не реализовал предусмотренные п. 37 Методики, полномочия по мониторингу реализации инвестиционного проекта, расположенного на строительной площадке лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в 

<

адрес>.

Вместе с тем, на момент подачи заявки на предоставление субсидии, использование Объекта по прямому назначению фактически не представлялось возможным, так как строительные работы окончены не были, а оборудование, в отношении которого мероприятия по пуско-наладке не осуществлялись, не смонтировано и не подключено.

Кроме того, согласно сведениям Федеральной налоговой службы России, Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования России, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ фактически у 

<

данные изъяты> имелись неисполненные обязанности по уплате: налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию; недоимки (неисполненной обязанности) по обязательным платежам.

Представленные первым иным лицом документы, подтверждающие якобы создание указанного объекта инфраструктуры, а также заявка на перечисление целевых средств, подписанная ФИО58 ДД.ММ.ГГГГ, послужили основанием к формированию в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты> России заявки на кассовый расход от ДД.ММ.ГГГГ № на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ Межрегиональным операционным УФК произведено списание с лицевого счета № ФИО2 и перечисление с расчетного счета №, открытого в операционном департаменте Банка России 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет 

<

данные изъяты> №, открытый в 

<

адрес> филиале ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств, сформированных платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ №, в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Похищенными путем обмана средствами федерального бюджета, предоставленными в форме субсидии, выделенной для возмещения затрат на создание и (или) реконструкцию 

<

данные изъяты> перечисленных объектов инфраструктуры в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек, перечисленными 

<

данные изъяты> России, первое иное лицо и ФИО5 распорядились по собственному усмотрению.

В дальнейшем, генеральный директор 

<

данные изъяты> первое иное лицо, осведомленный о предстоящем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ очередном выездном мероприятии мониторинга инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> осознавая, что вследствие намеренного невыполнения им условий, предусмотренных п.п. 11.2.2 и 11.2.3 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, по результатам данного мониторинга должностными лицами 

<

данные изъяты> России будут установлены факты значительного отставания от сроков его реализации, что в соответствии с п.п. 11.3.1 и 23 инвестиционного соглашения неизбежно повлечет выдачу 

<

данные изъяты> России требования об устранении допущенных нарушений, которое им выполнено быть не может, в целях дальнейшей реализации преступных намерений и исключения последующего требования о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> в ходе телефонного разговора, поручил ФИО5 решение вопроса о предотвращении возможности наступления указанных последствий.

ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес>, действуя группой лиц по предварительному сговору с первым иным лицом, выполняя отведенную ему роль в преступлении, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации в особо крупном размере и желая их наступления, в ходе личной беседы со вторым иным лицом, ранее занимавшим должность заместителя директора Департамента 

<

данные изъяты> России, убедил его, используя личные связи в указанном ведомстве, способствовать принятию решения о повторном внесении изменений в инвестиционное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ №, которые предусматривали бы очередной перенос и увеличение сроков производства работ. Одновременно с этим ФИО5 передал второму иному лицу, подготовленный им (ФИО5) совместно с первым иным лицом и иными привлеченными лицами, проект подписанного первым иным лицом дополнительного соглашения к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, предусматривавший увеличение сроков реализации проекта.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ второе иное лицо, находясь в служебном кабинете ФИО59 расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя личные с ним доверительные отношения, действуя в интересах первого иного лица и ФИО5, убедил ФИО60 в необходимости подписания указанного дополнительного соглашения и предоставил его проект.

В это же время, заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО61 находясь в служебном кабинете, расположенном по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о необходимости выдачи 

<

данные изъяты> требования об устранении нарушений, выразившихся в несоблюдении сроков реализации проекта, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, принял решение в очередной раз заключить с 

<

данные изъяты> дополнительное соглашение к инвестиционному соглашению от ДД.ММ.ГГГГ №, предусматривающие повторное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта.

Реализуя преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ заместитель Министра Российской Федерации по развитию 

<

адрес> ФИО63 находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, явно превышая свои должностные полномочия, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации, не желая, но сознательно допуская их наступление, руководствуясь иной личной заинтересованностью, обусловленной карьеризмом, незаконно, в нарушение п.п. 11.3.1 и 23 инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ №, не выполнил возложенные на него должностные обязанности, не выдал в установленном порядке 

<

данные изъяты> требование об устранение допущенных нарушений в установленный срок, а в случае их неустранения – требование о возврате в федеральный бюджет денежных средств в размере ранее предоставленной субсидии, и подписал подготовленное ФИО5 и первым иным лицом, дополнительное соглашение № к указанному инвестиционному соглашению, предусматривавшее окончательные сроки реализации инвестиционного проекта по истечению четвертого квартала ДД.ММ.ГГГГ. В тот же день дополнительному соглашению присвоен регистрационный номер №

Однако к установленному сроку реализация инвестиционного проекта «Организация производства строганных и профилированных пиломатериалов в 

<

адрес>» первым иным лицом не завершена. Условия инвестиционного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ № не выполнены, а именно: мероприятия и работы, а также объекты, создание которых должно быть осуществлено в рамках реализации инвестиционного проекта 

<

данные изъяты> не завершены; ключевые события проекта не достигнуты; сроки осуществления и выполнения мероприятий и работ, сроки достижения ключевых событий проекта, включая сроки ввода в эксплуатацию мощностей, не соблюдены. При этом средства государственной поддержки, предоставленные на реализацию указанного инвестиционного проекта в форме субсидии в размере 

<

данные изъяты> рублей, в федеральный бюджет первым иным лицом не возвращены.

Приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в приговоре подлежали исследованию вопросы, имели ли место инкриминируемые действия и совершены ли они данным лицом, а не вопросы, касающиеся права собственности осужденного на спорное имущество.

В производстве Специализированном отделе судебных приставов по 

<

адрес> № ГМУ ФССП России находится исполнительное производство №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, ИНН №, СНИЛС №, возбужденное на основании исполнительного документа – исполнительного листа серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Центральным районным судом 

<

адрес>, предмет исполнения – взыскать в пользу Министерства Российской Федерации по развитию ФИО4 и Арктики ущерб, причиненный преступлением в размере 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

В ходе исполнения исполнительного производства №-ИП от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что исполнительный документ – исполнительный лист серии ФС № от ДД.ММ.ГГГГ выдан на основании приговора Центрального районного суда 

<

адрес> по делу №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ в отношении должника ФИО5

Материалами исполнительного производства подтверждается, что требования исполнительного документа должником не исполнены. Остаток задолженности по исполнительному производству составляет 

<

данные изъяты> рублей 

<

данные изъяты> копеек.

В ходе проведения исполнительных действий по исполнительному производству установлено, что личного имущества должника недостаточно для покрытия задолженности по исполнительному производству.

Спорные объекты недвижимости были отчуждены ФИО5 в пользу ФИО17 на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 поставлены на регистрационный учет спорные транспортные средства на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ.

Разрешая спор и руководствуясь приведенными нормами закона, исходя из того, что обращение взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц, возможно лишь в том случае, когда имущество юридически принадлежит должнику, на фактически находится у третьих лиц, договора, на основании которых спорные объекты недвижимого и движимого имущества были отчуждены, в судебном порядке не оспаривались, недействительными (ничтожными) не признаны, с подобными требованиями не обращался ни взыскатель, ни судебный пристав-исполнитель, в связи с чем суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Аналогичная позиция изложена в определении судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ по делу №.

Также суд принимает во внимание ст. ст. 209, 218 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и исходил из того, что вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом, в связи с чем при рассмотрении дела, вытекающего из уголовного дела, в суде не будут подлежать доказыванию лишь два факта: имело ли место определенное действие (преступление) и совершено ли оно конкретным лицом.

Кроме того, не может служить доказательством наличия права собственности на спорное имущество материалы уголовного дела и возбуждение уголовного дела, поскольку процессуальные документы, вынесенные следователем, носят предварительный, а не преюдициальный и правоустанавливающий характер, указание органа предварительного следствия на принадлежность спорного имущества не может расцениваться как основание возникновения гражданских прав и обязанностей, поскольку согласно статье 8 Гражданского кодекса РФ, такими основаниями в том числе являются договоры (сделки).

Суд не может принять во внимание постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого был наложен арест на спорное имущество, поскольку оно не может бесспорно подтверждать обстоятельств принадлежности должнику соответствующего имущества, при принятии обеспечительных мер по делу судом данный вопрос окончательно не выяснялся и не устанавливался.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Судебного пристава-исполнителя СОСП по 

<

адрес> № ГМУ ФССП к ФИО5 об обращении взыскание на имущество должника, находящегося у третьих лиц – отказать.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Московский областной суд через Истринский городской суд 

<

адрес> в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья /подпись/ О.В. Кузнецова

Решение суда в полном объеме изготовлено и подписано ДД.ММ.ГГГГ.