Уголовное дело № 1-26/2025 (1-201/2024) (№ 12101950001001562)

УИД 19RS0001-01-2023-000604-05

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Абакан 

Республики Хакасия 24 января 2025 года

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе

председательствующего судьи Кондаковой Е.А.,

при секретарях Сулима С.В., Портнягиной Е.В., Жоголь Е.В., Малаховой Ю.А.,

с участием:

государственного обвинителя Кипрушева Н.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника-адвоката Сердюка В.В.,

потерпевших ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №17, ФИО4 №1, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №13, ФИО4 №2, ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №16, ФИО4 №10, ФИО4 №15, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, 

рассматривая в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в с. Аскиз, Аскизского района, Хакасской автономной области, гражданина Российской Федерации, женатого, с высшим образованием, работающего директором ЖНК «Жилищный», зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, судимого:

- 28 сентября 2020 года Абаканским городским судом Республики Хакасия (с учетом апелляционного определения от 02 февраля 2021 года) по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года в колонии общего режима, постановлением Абаканского городского суда Республики Хакасия от 28 февраля 2023 года освобожден условно – досрочно на не отбытый срок 4 месяца 28 дней, из мест лишения свободы фактически освобожден 16 марта 2023 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил пятнадцать мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, в крупном размере, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, в г. Абакане Республики Хакасия при следующих обстоятельствах.

Жилищный накопительный кооператив «Жилищный» (далее ЖНК «Жилищный», Кооператив) 29.03.ДД.ММ.ГГГГ внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

Юридический адрес ЖНК «Жилищный»: 655017, 

<

...>, ИНН 

<

***>/КПП 190101001.

Время работы офиса ЖНК «Жилищный» с 9 часов до 18 часов, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Жилищный» открыты следующие расчетные счета: № 

<

***> в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Алтайский региональный по адресу: 

<

...> открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...> открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...> в открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...> открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Тувинский региональный по адресу: 

<

...> в ПАО «Российский национальный коммерческий банк», по адресу: 

<

...> открытый в ПАО «Национальный банк «Траст» по адресу: 

<

...> 

Согласно Уставу, утвержденному 08.05.2015 общим собранием членов ЖНК «Жилищный» целью деятельности ЖНК «Жилищный» является удовлетворение потребителей членов кооператива в жилых помещениях путем привлечения и использования кооперативом денежных средств граждан-членов кооператива и иных привлеченных кооперативом средств на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе в многоквартирных домах, на территории Российской Федерации в целях передачи их в пользование и после внесения паевых взносов в полном размере в собственность членам кооператива. 

Лицом ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ЖНК «Жилищный» является директор ФИО1. 

В соответствии с п. 9.1 Устава ЖНК «Жилищный» органом управления Кооператива среди прочего является Единоличный исполнительный орган Кооператива (директор, управляющая компания). 

Согласно п. 9.55 Устава ЖНК «Жилищный» руководство текущей деятельностью Кооператива осуществляет единоличный исполнительный орган кооператива – директор (управляющая компания). 

В силу п. 9.57 Устава ЖНК «Жилищный» к компетенции единоличного исполнительного органа Кооператива относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов кооператива и Правления кооператива. Исполнительные органы Кооператива организуют выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива. Единоличный исполнительный орган Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Кооператива, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Кооператива, осуществляет прием на работу с учетом сметы расходов на содержание Кооператива, утверждённой Общим собранием (Съездом) членов Кооператива, утверждает прием в члены кооператива и прекращение членства в кооперативе численностью более двести человек (п. 9.58 Устава). 

В соответствии с приказом № 1 от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначен директором ЖНК «Жилищный», кроме того на ФИО1 возложены обязанности главного бухгалтера ЖНК «Жилищный». 

В период с 09 часов по 18 часов 29.04.2014 директор ЖНК «Жилищный», ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №14 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения не менее 450 000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате денежных средств, 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №14 жилья, при этом ФИО4 №14 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №14 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №14

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязательства директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №14 соглашение о паенакоплении от 29.04.2014, согласно которому у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 29.04.2014 по 18 часов 16.08.2016 ФИО4 №14, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно квитанции № 257475 от 26.10.2015 денежные средства в сумме 70000 рублей с основанием платежа «Паевые взносы», согласно квитанции № б/н от 08.05.2014 денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «оплата взносов членами кооператива первоначального паевого взноса», согласно приходно-кассовому ордеру № 54539 от 08.05.2014 денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «оплата взносов членами кооператива первоначального паевого взноса», согласно платежному поручению № 54540 от 08.05.2014 денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «оплата взносов членами кооператива первоначального паевого взноса», кроме того внесла в кассу ЖНК «Жилищный», находящуюся по адресу: 

<

...>, передав директору Кооператива ФИО1, денежные средства согласно квитанции № 1177 от 12.07.2016 - 7000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции №1189 от 16.08.2016 - 6000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», на общую сумму 98000 рублей, кроме того на банковский счет № 

<

***>, открытый в Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия, открытого в ООО «Хакасский муниципальный банк», расположенного по адресу: г.Абакан, ул. Хакасская, 73, №40401810895141000001 согласно платежному поручению № 10060 от 29.10.2014 перечислены 397 894 рубля 93 копейки с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО3», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 08.05.2014 по 16.08.2016 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №14, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №14 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 495894 рублей 93 копейки.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 11.11.2014 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №7 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 415000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства об оплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №7 жилья, при этом ФИО4 №7 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №7 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №7

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №7 соглашение о паенакоплении от 11.11.2014, согласно п. 1.2.1 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 11.11.2014 по 23 часа 59 минут 05.12.2016 ФИО4 №7, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению № 8 от 11.11.2014 денежные средства в сумме 415 000 рублей с основанием платежа «паевые взносы», согласно квитанции № 5786 от 30.12.2014 - 10785 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 54655 от 21.01.2015 - 10785 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 363630 от 13.03.2015 - 21560 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 05.05.2015 - 10785 рублей с основанием платежа «паевой взнос», кроме того внесла в кассу ЖНК «Жилищный», находящуюся по адресу: 

<

...>, передав директору Кооператива ФИО1, денежные средства согласно квитанции № 335 от 20.05.2015 10785рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 14.07.2015 - 10785 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 680 от 18.08.2015 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 08.09.2015 - 10785 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции №952 от 08.10.2015 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 1099 от 16.11.2015 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 1245 от 14.12.2015 - 10900 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 1409 от 02.02.2016 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 206 от 05.02.2016 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 22.03.2016 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 357295 от 05.05.2016 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 06.05.2016 - 11000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 15.06.2016 - 15000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции №б/н от 29.07.2016 - 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 11.08.2016 - 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 26.09.2016 - 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 14.10.2016 - 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 10.11.2016 - 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, в период с 09 часов 11.11.2014 по 10.11.2016 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №7, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №7 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 665170 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 16.11.2014 директор ЖНК «Жилищный», ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 500 000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №1 жилья, при этом ФИО4 №1 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №1 жилого помещения, после получения денежных средств от ФИО4 №1

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №1 соглашение о паенакоплении от 16.11.2014, согласно п. 3.3 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 16.11.2014 по 23 часа 59 минут 11.06.2020 ФИО4 №1, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый в Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордеру от 26.11.2014 1100 рублей с основанием платежа «вступительный членский взнос», согласно чек-ордеру от 26.11.2014 500000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно чек-ордеру от 28.02.2015 325000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно чек-ордеру от 05.03.2016 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 17.06.2017 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 12.07.2017 200000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», а также на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...>, согласно чек-ордеру от 14.07.2018 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 16.02.2019 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 14.09.2019 200000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно чек-ордеру от 25.09.2019 200000 рублей с основанием платежа «пополнение паевого взноса», согласно чек-ордеру от 11.06.2020 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», кроме того на банковский счет №

<

***>, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...>, на ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ОПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу, открытого в РКЦ «Салехард», расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>, 14.08.2019 перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №1», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, в период с 09 часов 26.11.2014 по 11.06.2020 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №1, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №1 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1885126 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 18.11.2014 директор ЖНК «Жилищный», ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №8 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 500000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости строящегося ФИО4 №8 жилья, при этом ФИО4 №8 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №8 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №8

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязательства директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №8 соглашение о паенакоплении от 18.11.2014 согласно п. 1.2.1 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 18.11.2014 до 23 часа 59 минут 30.08.2016 ФИО4 №8, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно квитанции № 380490 от 18.03.2015 денежные средства в размере 500000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», кроме того внесла в кассу ЖНК «Жилищный», находящуюся по адресу: 

<

...>, передав директору Кооператива ФИО1, денежные средства согласно квитанции б/н от 30.08.2016 в размере 5000 рублей, согласно квитанции б/н от 30.08.2016 – 16000рублей, которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, в период с 09 часов 18.03.2014 по 30.08.2016 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №8, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №8 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 521000 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 18.11.014, директор ЖНК «Жилищный», ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №11 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при его вступлении в Кооператив и внесении последним в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 360 000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №11 жилья, при этом ФИО4 №11 должен выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в его собственность, тем самым ввел последнего в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №11 жилого помещения, после получения денежных средств от ФИО4 №11

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №11 соглашение о паенакоплении от 18.11.2014, согласно п. 4.3 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 18.11.2014 по 23 часа 59 минут 14.11.2016 ФИО4 №11, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислил на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый в ПАО «Национальный банк «Траст» по адресу: 

<

...> согласно квитанции № 27516 от 18.11.2014 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 31371 от 15.12.2014 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 71575 от 14.01.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 35788 от 16.02.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 15979 от 13.03.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 28512 от 13.04.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 20654 от 14.05.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 22456 от 16.06.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 159 от 17.07.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 159 от 12.08.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», кроме того внес в кассу ЖНК «Жилищный», находящуюся по адресу: 

<

...>, передав директору Кооператива ФИО1 денежные средства согласно квитанции № 821 от 16.09.2015 10000 рублей, с основанием платежа «паевой взнос», № 846 от 14.10.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 13.11.2015 10000 рублей с основанием платежа «Паевой взнос», № 1246 от 14.12.2015 10000 рублей с основанием платежа «Паевой взнос», № 1407 от 12.01.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № 207 от 09.02.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 10.03.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 07.04.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 10.05.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 15.06.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № 1174 от 13.07.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 16.08.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 12.09.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 13.10.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 14.11.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», на общую сумму 250 000 рублей, которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, в период с 09 часов 18.11.2014 по 14.11.2016, похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №11, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №11 значительный материальный ущерб на общую сумму 250000 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 01.12.2014, директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №2 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 411 000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №2 жилья, при этом ФИО4 №2 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №2 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №2

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №2 соглашение о паенакоплении от 01.12.2014, согласно п. 4.2 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 23.03.2017 на расчетный счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, на ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия, открытого в ООО «Хакасский муниципальный банк», расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73, №40401810895141000001 перечислены денежные средства в сумме 453026 рублей с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №2», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 23.03.2017, похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №2, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №2 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 453026 рублей.

Кроме того в период с 09 часов по 18 часов 11.12.2014 директор ЖНК «Жилищный», ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО19 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при его вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 50% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 500000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 50% от стоимости строящегося ФИО19 жилья, при этом ФИО19 должен выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного им жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в его собственность, тем самым ввел последнего в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО19 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО19

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО19 соглашение о паенакоплении от 11.12.2014, согласно п. 4.2 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 30.12.2014 ФИО19, не подозревающий о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего с целью получения жилого помещения, перечислил на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно платежному поручению №2384 от 30.12.2014 денежные средства в сумме 500000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 30.12.2014 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО19, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО19 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500000 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 18.12.2014, директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №9 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 270000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №9 жилья, при этом ФИО4 №9 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного им жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №9 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №9

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №9 соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 18.12.2014, согласно п. 1.2.1 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 18.12.2014 ФИО4 №9, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>,, согласно платежному поручению № 4 от 18.12.2014, денежные средства в сумме 270000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 18.12.2014 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №9, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №9 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 270000 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 01.11.2017 директор ЖНК «Жилищный», ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 305000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №3 жилья, при этом ФИО4 №3 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №3 жилого помещения после получения денежных средств от З.Т.БА. 

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №3 соглашение о паенакоплении от 01.11.2017, согласно п. 4.3 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 20.09.2017 на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, на ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия, открытого в ООО «Хакасский муниципальный банк», расположенного по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №3», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 20.09.2017 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №3, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №3 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 374779 рублей 15 копеек.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 02.03.2015 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №12 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 580000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №12 жилья, при этом ФИО4 №12 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного им жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №12 жилого помещения после получения денежных средств от Т.О.АА. 

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО2 соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 02.03.2015, согласно п. 4.2 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 02.03.2015 ФИО4 №12, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно квитанции № 329058 от 02.03.2015 денежные средства в сумме 580 000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 02.03.2015 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №12, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №12 материальный ущерб, в крупном размере на общую сумму 580000 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 07.05.2015 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №13 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 578061 рубль, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №13 жилья, при этом ФИО4 №13 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного им жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №13 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №13

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №13 соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, согласно п. 4.2 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 15.04.2015 по 23 часа 59 минут 05.12.2016 ФИО4 №13, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно квитанции № 188108 от 15.04.2015 денежные средства в сумме 578061 рубль с основанием платежа «Паевые взносы», согласно квитанции №810287 от 05.12.2016 денежные средства в сумме 290000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов 15.04.2015 по 05.12.2016 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №13, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №13 материальный ущерб, в крупном размере на общую сумму 868061 рубль.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 15.12.2015 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №16 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 500000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости строящегося ФИО4 №16 жилья, при этом ФИО4 №16 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного им жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №16 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №16

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя функции руководителя организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №16 соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 15.12.2015, согласно п.1.2.1 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 28.12.2015 ФИО4 №16, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно квитанции № 663316 от 28.12.2015 денежные средства в сумме 500000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 28.12.2015, похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №16, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №16 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 500000 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 17.06.2016 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 50% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 500000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 50% от стоимости строящегося ФИО4 №10 жилья, при этом ФИО4 №10 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №10 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №10

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №10 соглашение о паенакоплении от 25.07.2016, согласно п. 4.2 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 17.06.2016 по 23 часа 59 минут 20.03.2017 ФИО4 №10, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, согласно квитанции № 648268 от 25.11.2016 денежные средства в сумме 417000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», кроме того внесла в кассу ЖНК «Жилищный», находящуюся по адресу: 

<

...>, передав директору Кооператива ФИО1 денежные средства, согласно квитанции № б/н от 17.06.2016 3 100 рублей с основанием платежа «вступительный взнос», согласно квитанции № б/н от 09.01.2017 33000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № б/н от 20.02.2017 20000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 62 от 20.03.2017 30000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», на общую сумму 86100 рублей, которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов 17.06.2016 по 20.03.2017 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №10, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №10 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 503100 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 29.12.2015, директор ЖНК «Жилищный», ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №15 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 150000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №15 жилья, при этом ФИО4 №15 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №15 жилого помещения после получения денежных средств от К.Т. 

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №15 соглашение о паенакоплении от 18.02.2016, согласно п. 4.2 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов 29.12.2015 по 23 часа 59 минут 28.12.2017 ФИО4 №15, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, находясь под влиянием обмана со стороны последнего, с целью получения жилого помещения, внесла в кассу ЖНК «Жилищный», находящуюся по адресу: 

<

...>, передав директору Кооператива ФИО1, согласно квитанции № 1405 от 29.12.2015 денежные средства в сумме 1000 рублей с основанием платежа «регистрационный взнос», согласно квитанции № 1406 от 29.12.2015 денежные средства в сумме 1100 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 1404 от 29.12.2015 денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 196 от 18.02.2016 денежные средства в сумме 150000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 662 от 28.12.2017 денежные средства в сумме 750000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов 29.12.2015 по 28.12.2017 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №15, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №15 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 907100 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 31.07.2017 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 50% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 300000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 50% от стоимости приобретаемого ФИО4 №4 жилья, при этом ФИО4 №4 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №4 жилого помещения после получения денежных средств от З.Н. 

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №4 соглашение о паенакоплении от 31.07.2017, согласно п. 4.3 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 12.10.2017 на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, на ЖНК «Жилищный» с расчетного счета УПФ в Советском районе г. Красноярска, открытого в Красноярском головном отделении по КК № 86/46/064 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №4», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 12.10.2017 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №4, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №4 материальный ущерб, в крупном размере на общую сумму 433026 рублей.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 26.03.2018 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 50% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 301000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 50% от стоимости приобретаемого ФИО4 №5 жилья, при этом ФИО4 №5 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №5 жилого помещения после получения денежных средств от К.А.АА. 

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №5 соглашение о паенакоплении от 26.03.2018, согласно п. 4.3 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 27.04.2018 на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...>, на ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия, открытого в ООО «Хакасский муниципальный банк», расположенного по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №5», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 27.04.2018 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №5, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №5 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 374779 рублей 15 копеек.

Кроме того, в период с 09 часов по 18 часов 10.04.2018 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе № 8, расположенном по адресу: 

<

...>, действуя с преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества в крупном размере, а именно денежных средств, внесенных членом ЖНК «Жилищный» в Кооператив в качестве паевых взносов, путем обмана, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, не намереваясь исполнять принимаемые ЖНК «Жилищный» обязательства, сообщил ФИО4 №6 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 50% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 295000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 50% от стоимости приобретаемого ФИО4 №6 жилья, при этом Б.Т.ЕА. должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность, тем самым ввел последнюю в заблуждение, не намереваясь исполнить взятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению для ФИО4 №6 жилого помещения после получения денежных средств от ФИО4 №6

В тот же период директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в вышеуказанном офисе, выполняя обязанности директора организации, в целях создания видимости законности своих действий, не намереваясь выполнять принимаемые на ЖНК «Жилищный» обязательства, заключил с ФИО4 №6 соглашение о паенакоплении от 10.04.2018, согласно п. 4.3 которого у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения.

В период с 09 часов по 23 часа 59 минут 29.05.2018, на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...>, на ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия, открытого в ООО «Хакасский муниципальный банк», расположенного по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 374779 рублей 15 копеек с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №6», которые директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 в период с 09 часов по 23 часа 59 минут 29.05.2018 похитил путем обмана, не исполнив принятые ЖНК «Жилищный» обязательства по приобретению жилья для ФИО4 №6, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ФИО4 №6 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 374779 рублей 15 копеек.

Подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, не признал, пояснив, что в его действиях отсутствуют составы указанных преступлений. 

В судебном заседании подсудимый ФИО1, цитируя положения Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» и содержание Устава ЖНК «Жилищный», пояснил, что в соответствии с п. 5 ст. 16 ФЗ-215 для расчета по операциям, связанным с деятельностью кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, кооперативом открывается отдельный банковский счет, на который зачисляются денежные средства, предусмотренные ст. 23 ФЗ-215, а также доходы, полученные кооперативом на осуществление им предпринимательской деятельности, т.е., отдельный банковский счет.

У кооператива имеется два счета, на один счет поступают целевые средства паевого фонда, есть в балансе такая строка. Целевые средства паевого фонда - это средства пайщиков, которые поступают на отдельный расчетный счет кооператива, информация по этому счету в отчетах предоставляется Банку России, который контролирует, куда расходуются данные денежные средства. Второй счет - ведение операций строительных, подготовительных, проектных, договорных работ, покупка строительных материалов, оказание услуг, это технический счет.

В ст. 17 ФЗ-215 указано о том, что для предоставления информации о деятельности кооператива о привлечении и использовании денежных средств граждан, кооператив должен открыть информационный сайт, на котором полностью будет отражена вся деятельность кооператива, то есть информация будет в открытом доступе.

В связи с тем, что в 2021 году были внесены изменения в уголовный закон, квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», на него не может распространяться, так как он руководитель не коммерческой организации. Из предъявленного обвинения, следует, что основная вина состоит в том, что он, не выполнив обещания перед предыдущими членами кооператива, продолжал собирать паевые взносы для строительства, и якобы вводил в заблуждение членов кооператива. В каждом из предъявленных обвинений указано на невыполнение обещания, а также указано, что продолжал заключать соглашения и этим самым вводил в заблуждение. 

По всем эпизодам вменяемых преступлений указывает, что денежные средства, внесенные на расчетный счет ЖНК «Жилищный», директором и исполнительным органом которого он являлся, открытый в ООО «Россельхозбанке» в качестве взноса, пая участниками, членами организации, в соответствии с п. 3 ст. 213 ГК РФ четко обусловлено, что данные средства являются собственностью ЖНК «Жилищный». Соответственно при условии, что похищенное имущество находилось в правомерном владении, либо ведении лица, которое в силу должностного или служебного положения осуществляло полномочия по распоряжению имуществом юридического лица, должно квалифицироваться как присвоение или растрата.

В предъявленном обвинении указано, что 08.05.2014 ФИО3 внесла на расчетный счет ЖНК «Жилищный» 5 000 рублей в качестве первоначального паевого взноса для вступления в кооператив. 29.10.2014 ФИО3 перечислила на расчетный счет ЖНК «Жилищный» 397 894 рублей 93 копейки на улучшение жилищных условий за счет материнского капитала. 26.10.2015 ФИО3 внесены 70 000 рублей в качестве паевого взноса. В обвинении, скорректированном государственным обвинителем указано, что «…при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, то есть не менее 450 000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате денежных средств, 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №14 жилья», однако, в соглашении о формах участия указан обязательный первоначальный паевой взнос не менее 500 000 рублей, и он является обязательным. В соответствии с п. 2 ст. 25 закона «О жилищных накопительных кооперативах», вступительные членские взносы не подлежат возврату и не могут быть предметом хищения чужого имущества, т.е. эта сумма не могла попасть в сумму установленную органом следствия в размере 495 894 рубля 93 копейки. ФИО3 внесены денежные средства в качестве паевых взносов, которые ЖНК «Жилищный» может потратить в собственных целях в рамках ФЗ-215. Считает, что по обвинению в хищении денежных средств ФИО3 круг потерпевших определен неверно потому, что деньги попали на расчетный счет, владельцем денежных средств является юридическое лицо. Полагает, что у ФИО3 может быть похищено только 13 000 рублей, которые она внесла в кассу кооператива. В соответствии с п. 3 ст. 213 ГК РФ паевые взносы, которые вносят участники либо члены кооперативов на расчетный счет юридического лица, в данном случает на счет ЖНК «Жилищный» - это деньги юридического лица, то есть ЖНК «Жилищный», в связи с чем ему могли вменить только сумму в размере 13 000 рублей как хищение путем присвоения подотчётных денег. Решением Абаканского городского суда Республики Хакасия в пользу ФИО3 взыскана действительная стоимость пая. На момент вступления ФИО3 в ЖНК «Жилищный», у кооператива не было денег вообще, в случае внесения в короткие сроки ФИО3 установленной суммы денег, которая бы обязывала кооператив начать предпринимать действия по приобретению для нее жилья, кооператив бы оформил заем и выполнил бы свои обязательства перед членом ФИО3 Не смотря на то, что ФИО12 не внесла 500000 рублей, строительные работы были начаты, так как учитывалась платежеспособность гражданина, строили, чтобы деньги просто так не лежали на счете, но данную отчетность не проводили перед Центробанком. Это было нарушением. Форма участия устанавливает период внесения оставшейся части паевого взноса, Центробанк это контролирует. Центробанк установил в дальнейшем эти нарушения и поэтому захотел ликвидировать кооператив. ЖНК «Жилищный» допускались отклонения в части ведения строительства и норм закона. 

В предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ по эпизоду с ФИО4 №14 и показаниях, данных суду потерпевшей ФИО4 №14 не отражено, в чем конкретно выразились незаконные действия должностного лица, квалифицирующие способ инкриминируемого преступления по части 3 статьи 159 УК РФ, при раскрытии существа обвинения допущены противоречивые формулировки между описанием преступного деяния и его квалификацией. Из предъявленного обвинения следует, что он сознательно сообщил ФИО4 №14 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 50% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 500 000 рублей, в том числе, за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 50% от стоимости приобретаемого ФИО4 №14 жилья, при этом ФИО4 №14 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность». Данные сведения полностью противоречат и являются законными, так как они предусмотрены, ч. 1 ст. 47 специального Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 года № 215-ФЗ - основные требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности кооператива. Размер части паевого взноса, после внесения которой возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения для передачи его в пользование члену кооператива, устанавливается уставом кооператива, но не может быть менее тридцати процентов от размера паевого взноса члена кооператива. То есть данные требования установлены Федеральным законом, а также и частью 8 Устава ЖНК «Жилищный», положением о Формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», утвержденным Общим собранием ЖНК от 18 марта ДД.ММ.ГГГГ года на момент учреждения ЖНК «Жилищный», соглашением о формах участия, подписанным потерпевшей 29.04.2014 года. Кроме того, в показаниях, данных суду потерпевшей ФИО4 №14 ДД.ММ.ГГГГ, последняя утверждала, что была ознакомлена с Уставом ЖНК «Жилищный» и осознанно выбрала форму участия и подписала соглашение. При этом потерпевшая ФИО4 №14 четко и однозначно понимала ранее и не отрицала в процессе допроса, что не выполнила Соглашения, заключенные с ЖНК «Жилищный» 29.04.2014 и не внесла в ЖНК «Жилищный» необходимую сумму 500000 рублей, после которой, в соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 № 215-ФЗ у ЖНК «Жилищный» возникли бы обязательства по строительству индивидуального жилого дома по адресу: улица Ярославская участок 65 в д. Кайбалы, Алтайского района Республики Хакасия. Таким образом, в обвинении отсутствует полностью детальное описание способа совершения инкриминируемого преступления, а сформулированный способ не имеет признаков противоправности и является заблуждением органов предварительного следствия, не изучивших досконально законную деятельность юридического лица ЖНК «Жилищный» (ОГРН 

<

***>) в рамках специального Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 года №215-ФЗ. Он (ФИО1) не мог совершить противоправное действие, если действовал по закону, по уставу, соглашению и по положениям. Второе обстоятельство инкриминируемого деяния содержит противоречия о сумме совершенного хищения денежных средств 495 894 рублей 93 копейки, которая не соответствует действительности и не подтверждается материалами уголовного дела. Так, в период с 09 часов 00 минут 29.04.2014 по 18 часов 00 минут 16.08.2016 ФИО4 №14 на расчетный счет ЖНК «Жилищный» №

<

***>, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>. 08.05.2014 согласно платежному поручению № 54540 денежные средства 5000 рублей перечислены из банка «КЕДР» на имя ЖНК «Жилищный» с основанием платежа «оплата взносов членами кооператива первоначального паевого взноса», платежное поручение перевода на имя ЖНК «Жилищный» из Банка «КЕДР» 5000 рублей в Россельхозбанк) - это один и тот же платеж, что подтверждается Квитанцией о приёме денежного перевода, выданной кассой Банка «КЕДР» о внесении в кассу Банка «КЕДР» ФИО3 денежных средств в сумме 5075 рублей для осуществления денежного перевода по Платежному поручению № 54540 от 08.05.2014 с учетом, что 75 рублей - это комиссия за денежный перевод, то есть, это одна и та же сумма, которая вменяется в обвинении. Как утверждает потерпевшая, ею в один день было внесено три платежа, один платеж она внесла в кассу Кооператива, и якобы, 2 платежа внесла в банк. Но на самом деле в кассу Кооператива потерпевшая ничего не вносила, документов, подтверждающих это, нет. Она из банка «Кедр» делала денежный перевод в «Россельхозбанк», поэтому оформлялось платежное поручение, в подтверждение этому имеется приходный ордер, в котором указано, что 5075 рублей, то есть 75 рублей это комиссия за перевод. Платежное поручение на 5000 рублей, а в кассе с нее взяли 5 075 рублей.

Далее, 29.10.2014 с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия, открытого в ООО «Хакасский муниципальный банк», согласно платежному поручению № 10060 от 29.10.2014 перечислены 397 894 рубля 93 копейки с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО3». 26.10.2015 денежные средства в сумме 70 000 рублей с основанием платежа «паевые взносы», внесла в кассу АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный, что подтверждается квитанцией № 257475 от 26.10.2015. Кроме того, кассу ЖНК «Жилищный» 12.07.2016 внесла согласно квитанции № 1177 денежные средства 7000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», 16.08.2016 согласно квитанции № 1189 денежные средства 6 000 рублей с основанием платежа «паевой взнос». Таким образом, в период с 08.05.2014 по 16.08.2016 ФИО4 №14 в адрес ЖНК «Жилищный» перечислены и внесены платежи на общую сумму (5000+70000+7000+6000) 88 000 руб., что полностью опровергает доводы обвинения по эпизоду с потерпевшей ФИО4 №14, о том, что последняя перечисляла денежные средства на общую сумму 98000 рублей, так же как и не представлено ни одного доказательства на доводы ФИО4 №14, данные в судебном заседании, что ФИО4 №14 перечисляла денежные средства на его (ФИО1) личный счет, открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский. Кроме того, сумма 88 000 рублей подтверждается гражданским иском, заявленным потерпевшей ФИО4 №14 Что касается материнского (семейного) капитала, 29.10.2014 года на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в АО «Россельхозбанк» поступили денежные средства в размере 397894 рубля 93 копейки. Вместе с тем, имеется судебная практика, и ФИО135 имеет право обратиться в Абаканский городской суд Республики Хакасия с иском к Жилищному накопительному кооперативу «Жилищный» о возврате денежных средств в Управление федерального казначейства по Республике Хакасия (государственное учреждение – Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия) средств материнского капитала, принадлежащих ФИО3 и, соответственно, потерпевшая ФИО4 №14 имеет право требовать от Государственного учреждения Отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Хакасия) повторно использовать средства государственной поддержки семей имеющих детей. Поэтому, средства материнского капитала не являются собственностью потерпевшей ФИО4 №14 и не могут быть предъявлены в качестве суммы хищения. Предъявленное обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам преступления. Считает, что материалами уголовного дела и показаниями потерпевшей ФИО4 №14 сумма предъявляемого хищения не может превышать 88 000 рублей, что не соответствует крупному размеру в соответствии с ч.3 ст.159 УК РФ. Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" каждый зарегистрированный в ЕГРЮЛ член ЖНК является совладельцем (участником) юридического лица и несет риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Отношения между ЖНК и членами кооператива являются корпоративными, связанными с участием граждан в корпоративных организациях и управлением ими. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в кооперативе в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ №215, нормативно-правовыми актами ЦБ РФ, Устава кооператива, поэтому кооператив не может состоять в договорных отношениях с членами кооператива, в результате которых устанавливаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности, по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива. На основании ч.2 ст.6 ФЗ-215, в порядке п.7 ст.2 ФЗ-215 ЖНК «Жилищный» обязан сформировать дополнительный взнос в Резервный фонд на покрытие убытков в соответствии с ч.2 ст.9 ФЗ-215 в размере 1,5% от суммы паенакоплений члена кооператива, указанный в Соглашении о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, который распространяется и на вышедших членов ЖНК «Жилищный». На основании вышеизложенного, в связи с наличием решения Абаканского городского суда Республики Хакасия от 03.09.2020 с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №14 взысканы 450 000 рублей - действительная стоимость пая и 54 416 рублей неустойка (компенсация) за пользование денежными средствами члена ЖНК, в порядке ч.6 ст.32 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах", исполнительного листа поданного ФИО4 №14 на исполнение в Службу судебных приставов г. Абакана, сложившиеся отношения между директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 и ФИО4 №14 являются гражданско-правовыми, что подтверждается ответом Прокурора г. Абакана № 1392ж-2018 от 24.08.2018, соответственно, считает, что в его действиях как директора ЖНК «Жилищный» полностью отсутствует событие преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.

По эпизоду хищения денежных средств ФИО4 №7 пояснил, что ему вменяется сумма 655 170 рублей, из которых ФИО4 №7, выбрав первую форму участия в деятельности кооператива, через кассу ЖНК «Жилищный» внесла 196 255 рублей, соответственно остальная часть суммы была внесена через расчетный счет, а это 415000 рублей - признан потерпевшим должен был быть кооператив. Также указано о том, что не предоставлено ФИО3 жилого помещения, совершены незаконные действия в отношении ФИО4 №7, однако нигде не указано, что он сначала обязан приобрести жилье ФИО3, а потом уже ФИО4 №7ФИО74 следствие напутало порядок, кто за кем шел из потерпевших, кто вносил деньги вперед, а кто потом. У ФИО4 №7 не хватало денежных средств, чтобы заключить договор долевого участия с Муниципальным жилищным фондом на строительство жилого помещения, поэтому ЖНК «Жилищный», как посредник финансовых услуг выступил именно посредником между МЖФ и ФИО4 №7, т.е. ЖНК «Жилищный» заключил договор долевого участия строительства жилья в МЖФ. Для дальнейшего исполнения договора К.А.АБ. должна была вносить деньги, она для себя решила, раз договор есть и если она по этому договору будет в МЖФ перечислять деньги, то это будет хорошо, она три года туда перечисляла деньги, но это надоело МЖФ и они сказали ЖНК «Жилищный» вернуть деньги, однако член кооператива ничего не вносил. В материалах уголовного дела имеется соглашение между юридическими лицами МЖФ и ЖНК «Жилищный» о расторжении договора об участии в долевом строительстве, в котором четко прописано, что ФИО4 №7 внесла на расчетный счет МЖФ 585 000 рублей, т.е. она их внесла не в ЖНК «Жилищный», а в МЖФ. Более того, ФИО4 №7 была исключена из членов кооператива поскольку перестала платить паевые взносы. Пункт 3 ст. 47 ФЗ-215 говорит о том, что при недостаточности средств, которых не хватает у пайщика, кооператив имеет право привлечь не более 70% паевого взноса, может привлечь банки, граждан и т.д., если привлекаются средства, то обязанность платить проценты пайщика - это дополнительные траты. Если бы ФИО4 №7 выбрала первую форму - накопительную, она бы внесла 30% сразу, тогда бы кооператив привлек бы заемные средства, но у нее была вторая форма участия и внести она должна была 50%.

В отношении потерпевшей ФИО75 предъявляется сумма хищения денежных средств в размере 1 885 126 рублей. В экспертном заключении имеется ссылка, куда потрачены были данные денежные средства. Потерпевшая ФИО75 суду пояснила, что не имеет претензий ни к нему, ни к ЖНК «Жилищный», заявление о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности написала по просьбе сотрудников полиции. Исковых требований не имеет.

По эпизоду преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ о хищении денежных средств в размере 453 026 рублей у потерпевшей ФИО4 №2, которая выбрала первую форму участия в деятельности кооператива, пояснил, что в предъявленном обвинении указано о том, что на расчетный счет ЖНК «Жилищный» поступили денежные средства ФИО4 №2, которые были в соответствии с заключением проведенной экспертизы потрачены на хозяйственные нужды кооператива, а также о том, что на другой счет были переведены и в последующем сняты денежные средства в размере 205 000 рублей. Кроме того, из денежных средств ФИО4 №2 были произведены расчеты по товарам материальной ценности. Однако указывает, что ФИО4 №2 не писала заявление о привлечении его к уголовной ответственности, уголовное дело было возбуждено по рапорту оперуполномоченного ФИО52, который, предполагает, имел заинтересованность в возбуждении данного уголовного дела. ФИО4 №2 обратилась в суд, было вынесено решение о возврате ЖНК «Жилищный» денежных средств в размере 495 000 рублей Пенсионному фонду России, то есть распорядителю данной льготы. ФИО4 №2 в настоящее время может обратиться в Пенсионный фонд и ей обязаны выплатить материнский капитал, по его мнению, последняя не является потерпевшей, средства материнского капитала пошли на паевой взнос, а не на покупку жилья для ФИО4 №2, а паевой взнос - это уставной капитал, никаких обязательств у ЖНК «Жилищного» перед Пенсионным фондом РФ не возникает - это личное распоряжение ФИО4 №2 с согласия государства. Статьей 10 о государственной поддержке предусмотрено участие в кооперативах. Паевой фонд - это собственность ЖНК «Жилищный», который может потратить в собственных целях эти денежные средства в рамках ФЗ-215.

Потерпевшей ФИО4 №3, которой выбрана первая форма участия в деятельности кооператива, внесены денежные средства в качестве паевых взносов, которые ЖНК «Жилищный» может потратить в собственных целях в рамках ФЗ-215. 

Потерпевшей ФИО4 №6 внесены денежные средства в качестве паевых взносов, которые ЖНК «Жилищный» может потратить в собственных целях в рамках ФЗ-215.

Потерпевшей ФИО4 №10, которой выбрана вторая форма участия в деятельности кооператива, внесены денежные средства в качестве паевых взносов, которые ЖНК «Жилищный» может потратить в собственных целях в рамках ФЗ-215. У потерпевшей ФИО4 №10 есть квитанция о вступлении и внесении членского взноса, который не возвращается и не возмещается, но он предъявлен в качестве хищения. 

Согласно предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, по эпизоду с ФИО4 №10, он (ФИО1) сознательно сообщил ФИО4 №10 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 50% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 500000 рублей, в том числе за счет средств материнского (семейного) капитала, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 50% от стоимости приобретаемого ФИО4 №10 жилья, при этом ФИО4 №10 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течении 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность. Однако, указанные выше стороной обвинения действия не могут квалифицироваться как способ совершения хищения, потому что прямо предусмотрены ч. 1 ст. 47 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ. Размер части паевого взноса, после внесения которой возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения для передачи его в пользование члену кооператива, устанавливается уставом кооператива, но не может быть менее тридцати процентов от размера паевого взноса члена кооператива, положением о Формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», утвержденным Общим собранием ЖНК от 18 марта ДД.ММ.ГГГГ года на момент учреждения ЖНК «Жилищный», соглашением о формах участия, подписанным потерпевшей 25.07.2016 года. В своих показаниях потерпевшая ФИО4 №10 утверждала, что была ознакомлена с Уставом ЖНК «Жилищный» и осознанно выбрала форму участия и подписала соглашение. При этом, потерпевшая ФИО4 №10 четко и однозначно понимала ранее и не отрицала в процессе допроса, что не выполнила п.4.3. Соглашения, заключенного с ЖНК «Жилищный» 25.07.2016 и не внесла в ЖНК «Жилищный» необходимую сумму 750 000 рублей, после которой, в соответствии с ч. 1 ст.28 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ у ЖНК «Жилищный» возникли бы обязательства по строительству индивидуального жилого дома по адресу: улица Строителей участок 137 в с. Белый Яр, Алтайского района Республики Хакасия. 

Потерпевшие ФИО4 №14, ФИО4 №7 подтвердили, что не выполнили условия Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» о внесении 500000 рублей и 1000000 рублей соответственно, позволяющие им обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованиями приобретения или строительства жилого помещения, соответственно у них не возникало прав требования от ЖНК «Жилищный» покупки либо строительства жилого помещения. ФИО4 ФИО4 №11 соглашения с ЖНК «Жилищный» не заключал, соответственно у ЖНК «Жилищный» также не возникало обязательств по покупке либо строительству жилого помещения для ФИО4 №11 Потерпевшая ФИО4 №2 купила в ипотеку жилое помещение, в связи с чем, добровольно вышла из членов кооператива. Потерпевшая ФИО4 №9 подтвердила, что досрочно вышла из членов ЖНК «Жилищный», чем не выполнила условия пункта 4.3. Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» о внесении 1000000 рублей, позволяющие ей обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованием приобретения или строительства жилого помещения, соответственно у неё также не возникало право требования от ЖНК «Жилищный» покупки либо строительства жилого помещения. Потерпевшая ФИО4 №13 добровольно подала заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» по причине того, что они с супругом решили изменить форму приобретения жилого помещения для сына через банк, то есть ФИО4 №13 сама отказалась от этого права. Потерпевшая ФИО4 №16 не выполнила условия пункта 2.1. Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и не подала в Правление кооператива заявление о намерении приобретения либо строительства жилого помещения с указанием параметров и стоимости жилого помещения и соответственно не выполнила условия пункта 4.3. Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» о внесении 750 000 рублей позволяющие ей обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованием приобретения или строительства жилого помещения, соответственно и у неё не возникало право требования от ЖНК «Жилищный» покупки либо строительства жилого помещения. 

Таким образом, в обвинении отсутствует полностью детальное описание способа совершения инкриминируемого преступления, а сформулированный способ не имеет признаков противоправности.

Обстоятельства инкриминируемого деяния по эпизоду с потерпевшей ФИО4 №10 содержат противоречия о сумме совершенного хищения денежных средств в размере 503100 рублей, которая не соответствует действительности и не подтверждается материалами уголовного дела. Так, в период с 09 часов 25.11.2016 по 23 часа 59 минут 20.03.2017, ФИО4 №10, на расчетный счет ЖНК «Жилищный» согласно квитанции №648268 внесены денежные средства в сумме денежные средства 417 000 рублей с основанием платежа «Паевые взносы», в кассу ЖНК «Жилищный» 17.06.2016 согласно квитанции № б/н внесены денежные средства 3 100 рублей с основанием платежа «вступительный взнос», 09.01.2017 согласно квитанции б/н внесены денежные средства 33000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции б/н внесены денежные средства 20 000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», 20.03.2017 согласно квитанции № 62н внесены денежные средства 30 000 рублей с основанием платежа «паевой взнос». Таким образом, в период с 25.11.2016 по 20.03.2017 ФИО4 №10 в адрес ЖНК «Жилищный» перечислены и внесены платежи с основанием платежа «паевой взнос» на общую сумму 500 000 рублей, а сумма 3100 рублей внесена с основанием платежа «вступительный взнос», который в соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ не подлежат возврату при прекращении членства в кооперативе, если иное не предусмотрено уставом кооператива, поэтому сумма денежных средств в размере 3 100 рублей не подлежит возврату. Кроме того в суде потерпевшая ФИО4 №10 не отрицала, что ЖНК «Жилищный» провели строительные работы по обустройству фундамента и скважины под воду. В соответствии со справкой № 1 от 15.03.2016 о стоимости выполненных работ и актом о приемке выполненных работ за ноябрь 2015 года на аналогичном объекте 64 кв.м. расположенном по адресу: ул. Горная участок 12, с.Таштып, Таштыпский район, Республика Хакасия, заказчик ФИО76, стоимость аналогичных работ составляет 191 839 рублей. Причем, в этой сумме не учтено бурение скважины под воду – 33 000 рублей (внесены в кассу ЖНК «Жилищный» 09.01.2017) и обустройство фундамента гаража размером 40 кв.м. (8 мх5 м) – 50 000 рублей (из которых 20 000 рублей стоимость бетона - внесены 20.02.2017 и 30 000 рублей стоимость обустройства фундамента гаража - внесены 20.03.2017), которые не предусмотрены проектом. То есть орган следствия повторно предъявляет сумму в качестве похищенной и за фундамент и за скважину. То есть фактически выполненные работы потерпевшая не видит, но она это и не отрицает. Плюс еще 3 100 рублей за регистрацию в кооперативе, это взнос который не возвращается. Таким образом, в период с 25.11.2016 по 20.03.2017 из 503 100 рублей, внесенных ФИО4 №10 в адрес ЖНК «Жилищный» сумма в размере 277 939 рублей - это денежные средства, фактически потраченные на строительство жилого помещения для ФИО4 №10 из них: 3100 рублей внесена с основанием платежа «вступительный взнос»; 191 839 рублей - стоимость выполненных работ по обустройству фундамента; 33 000 рублей - за бурение и обустройство скважины под воду; 50 000 рублей - за обустройство фундамента под гараж 40 кв.м., что полностью опровергает доводы обвинения по эпизоду с потерпевшей ФИО4 №10 о сумме совершенного хищения денежных средств в размере 503100 рублей. На основании вышеизложенного, считает, что материалами уголовного дела и показаниями потерпевшей ФИО4 №10 сумма хищения, предъявляемая потерпевшей ФИО4 №10, не может превышать 225 000 рублей, что не соответствует крупному размеру в соответствии с ч.3 ст.159 УК РФ. 

Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004г. №215-ФЗ и Федерального закона от 08.08.2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" каждый зарегистрированный в ЕГРЮЛ член ЖНК является совладельцем (участником) юридического лица и несет риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Отношения между ЖНК и членами кооператива являются корпоративными, связанными с участием граждан в корпоративных организациях и управлением ими. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в кооперативе в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ №, нормативно-правовыми актами ЦБ РФ, Устава кооператива, поэтому кооператив не может состоять в договорных отношениях с членами кооператива, в результате которых устанавливаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности, по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Юридическое лицо ЖНК «Жилищный» является действующим предприятием и отвечает по своим обязательствам перед третьими лицами, что свидетельствует о его платежеспособности. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива. На основании ч.2 ст.6 ФЗ-215, в порядке п.7 ст.2 ФЗ-215 ЖНК «Жилищный» обязан сформировать дополнительный взнос в Резервный фонд на покрытие убытков в соответствии с ч.2 ст.9 ФЗ-215 в размере 1,5% от суммы паенакоплений члена кооператива, указанный в Соглашении о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, который распространяется и на вышедших членов ЖНК «Жилищный». На основании вышеизложенного считает, что в его действиях как директора ЖНК «Жилищный» полностью отсутствует событие преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО4 №10

Потерпевшая ФИО4 №8, которая выбрала вторую форму участия в деятельности кооператива, была исключена из членов кооператива, поскольку перестала платить паевые взносы. У потерпевшей ФИО4 №8 возникли разногласия по стоимости выполненных работ, т.е. кооператив согласно смете, составленной и подписанной с потерпевшей, предложил определенную стоимость, она согласилась, в процессе строительства потерпевшая ФИО4 №8 решила улучшить свое жилое помещение, вместо обычных полов решила сделать теплые полы, соответственно было изменение сметы, но вот когда работы были проведены и она увидела новую смету, она отказалась в дальнейшем работать с кооперативом и написала сразу заявление о возбуждении уголовного дела, это было в 2017 году. У кооператива был свой проект установленного образца, сделан он был именно для граждан малоимущих, 1 500 000 рублей на строительство 64 квадратных метров одноэтажного жилого дома с мансардой, при условии внесения 750 000 рублей человек фактически получал нормальное жилье, которое на тот момент где-то три-четыре миллиона рублей стоило. При проектировке дома ФИО4 №8 было проведено «ноу хау», был научно обоснованный проект, фундамент делался на сваях, а не на фундаменте, на котором закреплены единой лентой. Под теплые полы необходимо было все засыпать полностью, для чего кубов 30 привезти гравия. Об этом ФИО4 №8 знала, все понимала и мало того, должны были залить ей бетонную площадку полностью, она сама захотела, хотя так никому не делали, только ей. Нужно было залить площадку и возводить стены, а она не согласилась со сметой предоставленной, посчитала, что это грабеж и отказалась работать с кооперативом, в дальнейшем она препятствовала деятельности кооператива по возведению и строительству ее дома. Стоимость теплых полов заранее не оговаривалась, по факту выполнили работы, и на основании выполненных работ член кооператива ФИО158 - специалист по сметам, все изменения в смету внес, так фундамент стоил 180-190 тысяч рублей, а стал 400 000 рублей, больше в 2 раза. ФИО4 №8 всего внесла только 500000 рублей и все, а должна была внести 750 000 рублей. Она была одна из первых членов кооператива и ей пошли на уступки, сразу начали строить жилье на федеральных ценах, Центробанк все проверяет. Изначально надо купить специальную программу, которая занимается сметами, выучить члена кооператива, так выучили ФИО158, который умел в рамках целевых федеральных программ составить смету, по данным сметам строили федеральный заказ. ФИО4 №8 не разъясняли, что если добавить теплые полы - это новая смета и плюс еще на материалы, сколько денег уйдет, поскольку никто не знал, во сколько это обойдется, сделали полы и поставили ее перед фактом. Ее не устроила сумма за теплые полы, когда она получила смету за теплые полы, в ней было указано удорожание на 200 000 рублей, а окончательная сумма 1 750 000 рублей составила. Кооператив купил блоки для строительства ее дома. В итоге ФИО4 №8 с ФИО158 рассорились из-за септика потому, что она пришла и сказала, что хочет септик на конкретном месте, ей его выкопали, а потом она одумалась и поняла, что у нее под окном кухни будет септик и сказала, что она согласие на это не давала, потом у нее претензии были к скважине, у нее там вода шла желтая, а должна быть белая, а надо было просто воду прокачать, что и было сделано. Не найдя общего языка строительство было приостановлено, пока она не подпишет вторую смету, а строительные материалы, приобретенные для ее дома, были отданы на хранение члену кооператива, который ими воспользовался и соответственно продал их. ФИО4 №8 не внесла еще 250 000 рублей, а кооператив должен был взять в коммерческом банке деньги эти, однако ФИО4 №8 не хотела, чтобы брался заем, говорила, что внесет деньги, а у кооператива была смета не подписана, поэтому не могли взять заем. Чтобы взять кредит кооператив должен был обосновать это перед Центробанком. В томе № л.д. 130 имеется протокол правления ЖНК «Жилищный» о строительстве дома потерпевшей ФИО4 №8, т.е., правление для него (ФИО1) вышестоящий орган, протоколом его (ФИО1) уведомили, что нужно строить жилье для ФИО4 №8, поэтому он пошел на нарушение закона и начал строить ФИО4 №8, так решило правление. 

Из предъявленного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по эпизоду с потерпевшей ФИО4 №13 следует, что он (ФИО1) сознательно сообщил ФИО4 №13 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 360 000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №13 жилья, при этом ФИО4 №13 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность при наличии неисполненных обязательств по приобретению или строительству Кооперативом жилого помещения для ФИО4 №14, К.А.АБ., ФИО4 №17, ФИО4 №1, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №2, ФИО19 ФИО4 №9, ФИО4 №3, ФИО4 №12 Однако, указанные выше стороной обвинения действия не могут квалифицироваться как способ совершения хищения, потому что прямо предусмотрены ч. 1 ст. 47 специального Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ. Размер части паевого взноса, после внесения которой возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения для передачи его в пользование члену кооператива, устанавливается уставом кооператива, но не может быть менее тридцати процентов от размера паевого взноса члена кооператива, положением о Формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», утвержденным Общим собранием ЖНК от 18 марта ДД.ММ.ГГГГ года на момент учреждения ЖНК «Жилищный», соглашением о формах участия, подписанным потерпевшей 07.05.2015. В показаниях, данных суду потерпевшей ФИО4 №13, последняя утверждала, что первично, придя в офис № 8 ЖНК «Жилищный», находящийся по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 90, она общалась с секретарем ФИО1 по имени Ренат, который убедил её вступить в кооператив и ознакомил её с Уставом ЖНК «Жилищный». После чего она осознанно написала заявление о добровольном вступлении в ЖНК «Жилищный», выбрала форму участия и подписала соглашение. А с ФИО1 потерпевшая познакомилась в момент подписания соглашений о паенакоплении на 4 этаже здания, находящегося по вышеуказанному адресу. Причем, супруг ФИО4 №13, в своих показаниях данных суду утверждал, что его супруга ФИО4 №13 хороший экономист и большой специалист в бухгалтерии, и до вступления в ЖНК достаточно ознакомилась с положениями Устава ЖНК «Жилищный». При этом, потерпевшая ФИО4 №13 пояснил суду, что заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» подала добровольно по причине того, что они с супругом решили изменить форму приобретения жилого помещения для сына, через банк. Допрошенная в суде потерпевшая ФИО4 №14 подтвердила, что не выполнила условия Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» о внесении 500000 рублей, позволяющие ей обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованием приобретения или строительства жилого помещения, соответственно у неё не возникало право требования от ЖНК «Жилищный» покупки либо строительства жилого помещения, потерпевшая ФИО4 №7 в суде подтвердила, что не выполнила условия Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» о внесении 1000000 рублей, позволяющие ей обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованием приобретения или строительства жилого помещения, соответственно у неё не возникало право требования от ЖНК «Жилищный» покупки либо строительства жилого помещения. Допрошенный в суде потерпевший ФИО4 №11 соглашения с ЖНК «Жилищный» не заключал, соответственно у ЖНК «Жилищный» не возникало обязательств по покупке либо строительства жилого помещения для ФИО4 №11, потерпевшая ФИО4 №2 в суде сообщила, что купила в ипотеку жилое помещение, расположенное по адресу 

<

...> в связи с чем добровольно вышла из членов кооператива, потерпевшая ФИО4 №9 подтвердила, что досрочно вышла из членов ЖНК «Жилищный», чем не выполнила условия Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» о внесении 1000000 рублей, позволяющие ей обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованием приобретения или строительства жилого помещения, соответственно у неё не возникало право требования от ЖНК «Жилищный» покупки либо строительства жилого помещения. Таким образом, в обвинении отсутствует полностью детальное описание способа совершения инкриминируемого преступления, а сформулированный способ не имеет признаков противоправности и является заблуждением органов предварительного следствия, не изучивших досконально законную деятельность юридического лица ЖНК «Жилищный» в рамках специального Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ. Формулировка предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление, не соответствует фактическим обстоятельствам преступления. Таким образом, в соответствии с положениями Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" каждый зарегистрированный в ЕГРЮЛ член ЖНК является совладельцем (участником) юридического лица и несет риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Отношения между ЖНК и членами кооператива являются корпоративными, связанными с участием граждан в корпоративных организациях и управлением ими. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в кооперативе в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ №215, нормативно-правовыми актами ЦБ РФ, Устава кооператива, поэтому кооператив не может состоять в договорных отношениях с членами кооператива, в результате которых устанавливаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности, по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Юридическое лицо ЖНК «Жилищный» является действующим предприятием и отвечает по своим обязательствам перед третьими лицами, что свидетельствует о его платежеспособности. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива. На основании ч.2 ст.6 ФЗ-215, в порядке п.7 ст.2 ФЗ-215 ЖНК «Жилищный» обязан сформировать дополнительный взнос в Резервный фонд на покрытие убытков в соответствии с ч.2 ст.9 ФЗ-215 в размере 1,5% от суммы паенакоплений члена кооператива, указанный в Соглашении о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, который распространяется и на вышедших членов ЖНК «Жилищный». На основании вышеизложенного, в связи с тем, что в судебном заседании ФИО4 №13 при своем допросе указала, что первично, придя в офис ЖНК «Жилищный», общалась с секретарем ФИО1 по имени Ренат, который убедил её вступить в кооператив и ознакомил её с Уставом ЖНК «Жилищный». После чего она осознанно написала заявление о добровольном вступлении в ЖНК «Жилищный», выбрала форму участия и подписала соглашение, и при выходе из членов ЖНК «Жилищный» подала заявление добровольно по причине того, что они с супругом решили изменить форму приобретения жилого помещения для сына, через банк, кроме того, ФИО4 №13, на основании решения Абаканского городского суда Республики Хакасия от 06.09.2019 получила исполнительный лист в отношении ЖНК «Жилищный», который предъявила на исполнение в Службу судебных приставов №1 по г. Абакан УФССП России по Республике Хакасия, сложившиеся отношения между директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 и ФИО4 №13 являются гражданско-правовыми, соответственно, его (ФИО1) действия, как директора ЖНК «Жилищный» не образуют состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО4 №13

Согласно предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ по эпизоду с потерпевшим ФИО4 №11, с учетом исследованных материалов уголовного дела и показаний потерпевшего ФИО4 №11 в суде он сознательно сообщил ФИО4 №11 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при его вступлении в Кооператив и внесении последним в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 360000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №11 жилья, при этом ФИО4 №11 должен выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в его собственность при наличии неисполненных обязательств по приобретению или строительству Кооперативом жилого помещения для ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №17, ФИО4 №1, ФИО4 №8 Однако, указанные действия не могут квалифицироваться как способ совершения хищения, потому что прямо предусмотрены ч.1 ст. 47 Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ. Размер части паевого взноса, после внесения которой, возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения для передачи его в пользование члену кооператива, устанавливается уставом кооператива, но не может быть менее тридцати процентов от размера паевого взноса члена кооператива, положением о Формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», утвержденным Общим собранием ЖНК от 18 марта ДД.ММ.ГГГГ года на момент учреждения ЖНК «Жилищный, соглашением о формах участия, подписанным потерпевшим 18.11.2014.

Кроме того, потерпевший ФИО4 №11 утверждал, что в офисе ЖНК «Жилищный», находящемся по адресу: 

<

...>, он был один – два раза со своей супругой ФИО4 №13, которая убедилась, что ЖНК «Жилищный» надежная компания и ознакомилась с Уставом ЖНК «Жилищный». После этого его супруга ФИО4 №13 по его устному разрешению подписала от его имени все документы, выбрала форму участия и, не имея полномочий, заверенных надлежащим образом, подписала за ФИО4 №11 все соглашения с ЖНК «Жилищный». Денежные средства от его имени в ЖНК «Жилищный» вносила тоже его супруга ФИО4 №13 При этом, потерпевший ФИО4 №11 пояснил, что заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» подал по причине того, что они с супругой решили изменить форму приобретения жилого помещения для сына, через банк. Потерпевшие ФИО4 №14, ФИО4 №7, подтвердили, что не выполнили условия Соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» о внесении 500 000 рублей и 1000000 рублей соответственно, позволяющие им обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованием приобретения или строительства жилого помещения, соответственно у них не возникало прав требования от ЖНК «Жилищный» покупки либо строительства жилого помещения. Таким образом, в обвинении отсутствует полностью детальное описание способа совершения инкриминируемого преступления, а сформулированный способ не имеет признаков противоправности. 

Обстоятельства инкриминируемого деяния содержат противоречия о сумме совершенного хищения денежных средств в размере 250 000 рублей, которая не соответствует действительности и не подтверждается материалами уголовного дела, поскольку указанную сумму денежных средств потерпевший ФИО4 №11 на расчетный счет кооператива не вносил, их внесла его супруга ФИО4 №13 По решению Абаканского городского суда Республики Хакасия от 18.10.2018 с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №11 взыскано 250 000 рублей, то есть действительная стоимость пая, исполнительный лист подан ФИО4 №11 на исполнение в Службу судебных приставов г. Абакана. ФИО4 №11 в суде утверждал, что получил по исполнительному производству автомобиль TOYOTA CROWN, изъятый у ЖНК «Жилищный», который продал за 50 000 рублей неизвестному лицу. Таким образом, показания ФИО4 №11 полностью опровергают доводы обвинения по эпизоду с потерпевшим ФИО4 №11 о том, что ущерб потерпевшему составил 250 000 рублей. Сумма 250 000 рублей, заявленная в гражданском иске потерпевшим ФИО4 №11, не подтверждается материалами уголовного дела, не может превышать 200 000 руб., что не соответствует крупному размеру в соответствии с ч.3 ст.159 УК РФ.

В соответствии с положениями Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004г. №215-ФЗ и Федерального закона от 08.08.2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" каждый зарегистрированный в ЕГРЮЛ член ЖНК является совладельцем (участником) юридического лица и несет риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Отношения между ЖНК и членами кооператива являются корпоративными, связанными с участием граждан в корпоративных организациях и управлением ими. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в кооперативе в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ №215, нормативно-правовыми актами ЦБ РФ, уставом кооператива, поэтому кооператив не может состоять в договорных отношениях с членами кооператива, в результате которых устанавливаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности, по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. Юридическое лицо ЖНК «Жилищный» является действующим предприятием и отвечает по своим обязательствам перед третьими лицами, что свидетельствует о его платежеспособности. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива. На основании ч.2 ст.6 ФЗ-215, в порядке п.7 ст.2 ФЗ-215 ЖНК «Жилищный» обязан сформировать дополнительный взнос в Резервный фонд на покрытие убытков в соответствии с ч.2 ст.9 ФЗ-215 в размере 1,5% от суммы паенакоплений члена кооператива, указанный в Соглашении о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, который распространяется и на вышедших членов ЖНК «Жилищный». На основании вышеизложенного, в связи с тем, что в судебном заседании потерпевший ФИО4 №11 дал показания, что все уставные документы с ЖНК «Жилищный» являются недействительными (ничтожными) документами, т.к. он сам лично их не подписывал, соответственно у ЖНК «Жилищный» не возникало никаких обязанностей в отношении ФИО4 №11, кроме того, ФИО4 №11 в качестве компенсации по неосновательному обогащению ЖНК «Жилищный» получил по исполнительному производству от должника ЖНК «Жилищный» автомобиль TOYOTA CROWN, 1990 г/в, оцененный Службой судебных приставов №1 по г. Абакан УФССП России по Республике Хакасия на сумму 157 248 рублей, сложившиеся отношения между директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 и ФИО4 №11 являются гражданско-правовыми, соответственно, считает, что в его действиях как директора ЖНК «Жилищный» полностью отсутствует событие преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении ФИО4 №11

Потерпевшей ФИО4 №9, которая выбрала первую форму участия в деятельности кооператива, было отказано в возврате стоимости потому, что она рано обратилась, должна была обратиться по истечении двух лет. 

ФИО4 ФИО19, который выбрал вторую форму участия в деятельности кооператива, заключил договор оказания услуг с ФИО44.

Есть решение Абаканского городского суда Республики Хакасия, которым установлено, что потерпевшая ФИО4 №15 приобрела свой пай путем приобретения части пая своей сестры ФИО141, она воспользовалась этим правом. По состоянию здоровья ФИО141 передала свой пай сестре ФИО4 №15 В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 7 ФЗ закона «О жилищных накопительных кооперативах», возможно получить прекращение членства в кооперативе, а также действительную стоимость пая определенную в соответствии с ФЗ. Решением Абаканского городского суда Республики Хакасия в пользу ФИО141 взыскана действительная стоимость пая. Несмотря на это ФИО4 №15 выполнила условия, но она долго отказывалась сначала от одного помещения, потом от другого, а далее его (ФИО1) просто посадили, он не успел ничего сделать. 

В предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по эпизоду с потерпевшей ФИО4 №15 не отражено, в чем конкретно выразились незаконные действия должностного лица, квалифицирующие способ инкриминируемого преступления по части 3 статьи 159 УК РФ, при наличии неисполненных обязательств по приобретению или строительству Кооперативом жилого помещения для ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №17, ФИО4 №1, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №2, ФИО19 ФИО4 №9, ФИО4 №3, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №16, ФИО4 №10 Из предъявленного обвинения следует, что он (ФИО1) сознательносообщил ФИО4 №15 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что при ее вступлении в Кооператив и внесении последней в кассу либо на расчетный счет ЖНК «Жилищный» первоначального паевого взноса в размере не менее 30% от стоимости желаемого жилого помещения, а именно 150 000 рублей, ЖНК «Жилищный» возьмет на себя обязательства о выплате оставшихся 70% от стоимости приобретаемого ФИО4 №15 жилья, при этом ФИО4 №15 должна выплатить ЖНК «Жилищный» оставшуюся стоимость приобретенного ею жилого помещения в течение 7 лет, после чего жилое помещение будет оформлено в ее собственность при наличии неисполненных обязательств по приобретению или строительству Кооперативом жилого помещения для ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №17, ФИО4 №1, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №2, ФИО19 ФИО4 №9, ФИО4 №3, ФИО4 №12, ФИО4 №13, ФИО4 №16, ФИО4 №10 Указанные выше действия не могут квалифицироваться как способ совершения хищения, потому что прямо предусмотрены: частью 1 статьи 47 специального Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 года №215-ФЗ Основные требования к обеспечению финансовой устойчивости деятельности кооператива. Размер части паевого взноса, после внесения которой, возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения для передачи его в пользование члену кооператива, устанавливается уставом кооператива, но не может быть менее тридцати процентов от размера паевого взноса члена кооператива, ч. 8 Устава ЖНК «Жилищный», положением о Формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», утвержденным Общим собранием ЖНК от 18 марта ДД.ММ.ГГГГ года на момент учреждения ЖНК «Жилищный», соглашением о формах участия, подписанным потерпевшей 18.12.2016 года. В показаниях, данных суду, ФИО4 №15 утверждала, что первично, придя в офис № 8 ЖНК «Жилищный», находящийся по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 90, общалась с секретарем ФИО1 по имени Ренат, который убедил её вступить в кооператив и ознакомил её с Уставом ЖНК «Жилищный». После чего она осознанно выбрала форму участия и подписала соглашение. А с ФИО1 потерпевшая познакомилась в момент подписания соглашений о паенакоплении на 3 этаже здания, находящегося по вышеуказанному адресу. При этом, потерпевшая ФИО4 №15 пояснила суду, что заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» подала по причине того, что её не устроил застройщик Мехколонна № 8, предложенный ЖНК «Жилищный», и она решила изменить форму приобретения жилого помещения с накопительной на долевую, через банк. Потерпевшая ФИО4 №14 не выполнила условия внесения 500000 рублей, позволяющие ей обратиться в Правление ЖНК «Жилищный» с требованием о приобретении или строительстве жилого помещения, потерпевшая ФИО4 №12 суду пояснила, что внесла денежные средства 580000 рублей в ЖНК «Жилищный» под 30% годовых, поэтому, за строительством или покупкой жилого помещения в Правление ЖНК «Жилищный» не обращалась, потерпевшая ФИО4 №2 сообщила суду, что купила в ипотеку жилое помещение, в связи с чем добровольно вышла из членов кооператива. Таким образом, в обвинении отсутствует полностью детальное описание способа совершения инкриминируемого преступления, а сформулированный способ не имеет признаков противоправности и является заблуждением органов предварительного следствия, не изучивших досконально законную деятельность юридического лица ЖНК «Жилищный» (ОГРН 

<

***>) в рамках специального Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 №215-ФЗ. Обстоятельства инкриминируемого деяния по эпизоду с потерпевшей ФИО4 №15 содержат противоречия о сумме совершенного хищения денежных средств в размере 907100 рублей, которая не соответствует действительности и не подтверждается материалами уголовного дела. Согласно копиям квитанций, изъятых у ФИО4 №15: квитанция № 1405 от 29.12.2015 денежные средства 1 000 рублей с основанием платежа «регистрационный взнос»; квитанция №1406 от 29.12.2015 денежные средства 1100 рублей с основанием платежа «паевой взнос»; квитанция № 196 от 18.02.2016 денежные средства 150000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», в графе «принято от» написано ФИО10. То есть, ФИО48 этих денег не вносила. Таким образом, согласно квитанции №1404 от 29.12.2015 денежные средства 5000 рублей с основанием платежа «паевой взнос»; согласно квитанции № 662 от 28.12.2017 денежные средства 750000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», в период с 29.12.2015 по 28.12.2017 потерпевшей ФИО4 №15 в кассу ЖНК «Жилищный» фактически внесены платежи на общую сумму (5000+750000) 755000 рублей, что полностью опровергает доводы обвинения по эпизоду с потерпевшей ФИО4 №15, о том, что последняя передала директору Кооператива ФИО1 средства на общую сумму 907100 рублей, так же, как и не представлено ни одного доказательства на доводы обвинения, что денежные средства передавались директору Кооператива ФИО1, так как в показаниях, данных суду, ФИО4 №15 подтвердила, что денежные средства 750000 рублей 28.12.2017 передала бухгалтеру ЖНК «Жилищный». Заключение эксперта №1/777 от 25.08.2022, согласно выводам которого: подпись в графе «подпись ____ ФИО5» в расписках выполнены ФИО1 с подражанием подписи Свидетель №1, к эпизоду с ФИО4 №15 не относятся, т.к. не вписываются во временные рамки совершения преступления, потому, что сумма, согласно квитанции №662 внесения денежных средств 750000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» совершена 28.12.2017. Сумма 900000 рублей заявленная в Гражданском иске потерпевшей ФИО4 №15 не подтверждается материалами уголовного дела. В обвинительном заключении формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление, не соответствует фактическим обстоятельствам преступления. На основании вышеизложенного, считаю, что материалами уголовного дела и показаниями потерпевшей ФИО4 №15 сумма, предъявляемая в качестве похищенной, не может превышать 5000 рублей, что не соответствует крупному размеру в соответствии с ч.3 ст.159 УК РФ. В соответствии с положениями Федерального закона «О жилищных накопительных кооперативах» от 30.12.2004 № 215-ФЗ и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" каждый зарегистрированный в ЕГРЮЛ член ЖНК является совладельцем (участником) юридического лица и несет риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Отношения между ЖНК и членами кооператива являются корпоративными, связанными с участием граждан в корпоративных организациях и управлением ими. Отношения между кооперативом и его членами возникают на основании членства в кооперативе в соответствии с требованиями ГК РФ, ФЗ №215, нормативно-правовыми актами ЦБ РФ, Устава кооператива, поэтому, кооператив не может состоять в договорных отношениях с членами кооператива, в результате которых устанавливаются, изменяются или прекращаются гражданские права и обязанности, по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений. То есть, между членами кооператива и руководителем кооператива, никаких прав и обязанностей не существует, все претензии члены кооператива должны предъявлять к кооперативу в лице правления и общего собрания, то есть, в его действиях события преступления нет. В отношении членов кооператива ответствует событие преступления, они должны все обращаться к кооперативу, кооператив уже с ними должен рассчитываться или не рассчитываться. Юридическое лицо ЖНК «Жилищный» является действующим предприятием и отвечает по своим обязательствам перед третьими лицами, что свидетельствует о его платежеспособности. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива. На основании ч.2 ст.6 ФЗ-215, в порядке п.7 ст.2 ФЗ-215 ЖНК «Жилищный» обязан сформировать дополнительный взнос в Резервный фонд на покрытие убытков в соответствии с ч.2 ст.9 ФЗ-215 в размере 1,5% от суммы паенакоплений члена кооператива, указанный в Соглашении о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, который распространяется и на вышедших членов ЖНК «Жилищный». Резервный фонд кооператива на сегодняшний день 600 000 000 рублей. На основании вышеизложенного, в связи с наличием решения Абаканского городского суда Республики Хакасия от 23.06.2020 о взыскании с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО78 суммы индексации, сложившиеся отношения между директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 и ФИО4 №15 являются гражданско-правовыми, соответственно, считает, что в его действиях как директора ЖНК «Жилищный» полностью отсутствует событие преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ. Кроме того, материалами уголовного дела и показаниями потерпевшей ФИО4 №15 установлено, что в один эпизод уголовного дела соединены материалы другого эпизода с участием члена ЖНК «Жилищный» ФИО10, которая в качестве потерпевшей не допрашивалась, не привлекалась. 

В отношении ФИО4 №16 было возбуждено уголовное дело в г. Красноярске по ст. 159 УК РФ, он (ФИО1) был ее представителем и полностью защищал, добился ее освобождения от уголовной ответственности. Те денежные средства, которые она вывела от потерпевшего, он (ФИО1) так ей и сказал, тебе помогли бесплатно и ты помоги кооперативу. Она просто перевела те 500000 рублей и все, не знала, что и где строим, возможно, подписала две формы и в кооператив больше не обращалась никогда. В последующем указал, что денежные средства в размере 500000 рублей не принадлежали ФИО4 №16, ей их передал для внесения в кооператив ФИО158, с которым на период вступления в кооператив ФИО4 №16 в браке не находилась.

Показания подсудимого о его непричастности к совершению преступлений при установленных и описанных судом обстоятельствах, суд признает недостоверными и расценивает как реализованное право на защиту, поскольку они не логичны, не последовательны, противоречат друг другу, а также иным исследованным в судебном заседании доказательствам.

Проверив и оценив представленные сторонами доказательства, суд находит вину ФИО1 в совершении им преступлений при описанных судом обстоятельствах полностью установленной показаниями потерпевших, свидетелей, специалистов, протоколами следственных действий, результатами оперативно-розыскной деятельности, исследованными в суде документами.

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО3

Потерпевшая ФИО4 №14 в судебном заседании пояснила, что с подсудимым ФИО1 знакома с тех пор, как октябре 2014 года вступила в ЖНК «Жилищный», о котором узнала из объявления в телевизионной программе «Nota Bene», согласно которому, можно было построить дом на своем участке по программе доступного жилья. ЖНК «Жилищный» располагался по адресу: 

<

...>, где она познакомилась с ФИО1 и его секретарем Ренатом (как установлено судом ФИО79), которые рассказали условия работы кооператива, согласно которым, если она вносит в строительство 50% денежных средств, 50% денег кооператив вносит за нее, после чего она оплачивает каждый месяц какую-то заранее оговоренную сумму, что было определено уставом кооператива. Разъясняя ей условия работы кооператива, ФИО1 и ФИО79 показывали их на доске, демонстрировали документы и ознакомили со своей программой. Устав кооператива она изучала, когда ФИО1 ей его передал после ее вступления в кооператив. Устав ЖНК «Жилищный» необходимо было изучить, прежде всего, потому, что кооператив всегда на него ссылался. Заявление о вступлении в кооператив она подавала в ЖНК «Жилищный». Относительно момента начала внесения платежей в кооперативе не было ограничений, то есть не говорилось, что необходимо вносить до конца года или в течение какого-то определенного времени. Ей просто сказали, что деньги надо будет вносить, пока идет строительство, а также то, что они в настоящее время заняты, но потом будут строить и у нее. Первый взнос при вступлении в кооператив должен был быть 5000 рублей, которые она внесла в банке «Кедр», после чего начала изучать устав. 08 мая 2014 года она внесла в кооператив три раза по 5000 рублей согласно условиям кооператива. О том, что такое рента, она узнала в дальнейшем от ФИО1, который пояснил, что в рамках договора ренты она вносит определенную сумму, а потом ежемесячно вносит платежи, пока не выплатит всю сумму, как в счет погашения кредита, а взамен кооператив ей построит дом. В предоставленном ФИО1 уставе ей все было более или менее понятно, но ФИО1 еще дополнительно, своими словами, ей все рассказал, она сверила его слова с положениями устава и, вроде, все совпадало, ее все устраивало. Денежные средства в кооператив она вносила частями, сначала внесла паевой взнос, став членом кооператива, а далее вносила денежные средства по мере возможности, в том числе, которые получила от продажи дома в Аскизском районе Республики Хакасия и материнский капитал. Необходимый паевой взнос в размере 500000 рублей она внесла в кооператив не в полном объеме, не хватало 5000 рублей. Далее все затянулось, она ждала, со слов ФИО1 ей было известно о том, что они строят четыре дома в с. Таштып Республики Хакасия, по окончании строительства которых построят жилье и ей. Когда прошел тот год, когда она вступила в кооператив, ФИО1 наконец-то сказал, что они начинают строительство дома на участке, где должен был быть сваевый фундамент, куда отправил людей, которые набурили там по 30 см. Она интересовалась у ФИО1, почему на ее участке только гравий высыпали и все, больше ничего не делается, на что он пояснил, что отдал кому-то 30000 рублей за эти действия. При этом ФИО1 не требовал у нее эти 30000 рублей. На тот момент она уже внесла паевой взнос. Однако, прибыв на объект, она не поняла, на что они данные денежные средства потратили, поэтому она решила выйти из кооператива, по уставу которого, при выходе из него в течение полугода кооператив возвращает деньги. В итоге из членов кооператива она была исключена, о чем писала соответствующее заявление, которое было удовлетворено, но денежные средства в размере примерно 470000 рублей или 500000 рублей ей не вернули и до настоящего времени. Ее заявление о выходе из кооператива, которое она писала в ЖНК «Жилищный» под диктовку, ФИО1 в телефонном режиме попросил взять ФИО79 После написания ею данного заявления ФИО79 отнес его к ФИО1, который ушел в свой кабинет на третьем этаже, и ФИО1 его подписал, после чего ФИО79 вернулся к ней с уже подписанным заявлением, которое рассматривалось месяц и 10 января вступило в силу. Она обращалась к ФИО1 за возвратом денежных средств, на что он сказал, что 11 января условия устава кооператива изменились и возврата денег теперь нужно ждать два года, тогда как ее заявление о выходе из кооператива было утверждено 10 января. С новым уставом она знакомилась, но в кооператив на момент ознакомления уже не входила. Ввиду невозврата ФИО1 ей денежных средств она подала в Абаканский городской суд Республики Хакасия исковое заявление о возврате ФИО1 ей внесенных в кооператив денежных средств, которое было удовлетворено, с кооператива была взыскана требуемая ею сумма, данное решение суда ее устроило. Исполнительный лист она получила, направила его в службу судебных приставов, где было возбуждено исполнительное производство, однако никаких денежных средств по указанному исполнительному листу ей не перечислялось, поскольку, со слов судебного пристава-исполнителя, у ФИО1 нет имущества, а ЖНК «Жилищный» подал на банкротство. Исковые требования в рамках уголовного дела ею заявлялись, и она их в настоящее время поддерживает.

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №14 следует, что, основным видом деятельности ЖНК «Жилищный» является финансовое посредничество. 16 апреля ДД.ММ.ГГГГ года ЖНК «Жилищный» включен в реестр жилищных накопительных кооперативов (приказ ФСФР России от 16.04.ДД.ММ.ГГГГ № 13-855/пз-и), регистрационный номер записи о жилищном накопительном кооперативе в реестре жилищных накопительных кооперативов № 178. В апреле 2014 года прочитала объявление в газете «Шанс», где ЖНК «Жилищный» предлагал приобрести жилье по договору ренты, которое ее заинтересовало и она задумала вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный», в связи с чем созвонилась с ФИО79 и договорилась о встрече. В офисе кооператива, расположенном по адресу: 

<

...> ФИО79 совместно с директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 объяснили ей, что существует две формы участия в ЖНК «Жилищный». В первой форме участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения и для накопления первоначального взноса членом кооператива оформляется «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1». Вторая форма участия - сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство составляет не менее 50 % от ориентировочной стоимости жилья. ФИО1 совместно с ФИО79 убеждали ее и всячески заманивали вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». В ходе беседы ФИО1 сказал, что ЖНК «Жилищный» построит ей дом под ключ, если она приобретет земельный участок, и вложит часть денежных средств в ЖНК «Жилищный». Стоимость дома под ключ составляла 1500000 рублей. Данное предложение показалось ей выгодным, и она согласилась с ним, в связи с чем написала заявление о вступлении в члены ЖНК «Жилищный». В 2014 году в связи с решением приобрести земельный участок она продала свой дом, расположенный по адресу: 

<

...> ФИО133 за 600000 рублей в рассрочку, при этом, последняя воспользовалась материнским капиталом, а остальные денежные средства передавала до 2016 года. Далее она приобрела земельный участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> участок 65, за 350000 рублей и принесла документы на вышеуказанный земельный участок в ЖНК «Жилищный». С 29 апреля 2014 года она является членом ЖНК «Жилищный», а директором данного кооператива является ФИО1 При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена построить жилое помещение с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> участок 65. Также 29 апреля 2014 года она внесла паевой взнос в размере 5000 рублей. Примерно 29 апреля 2014 года она заключила соглашение о паенакоплении с ЖНК «Жилищный». Оставшаяся неуплаченной сумма паевого взноса составила 1495000 рублей. В соответствии с п. 4.3 соглашения сумма необходимого первоначального паевого взноса определенная формой участия 30% от ориентировочной рыночной стоимости приобретаемого или строящегося «Кооперативом» для «Члена Кооператива» жилого помещения, без учета членских взносов составляет 500000 рублей. В соглашении был указан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-3 № 0594799, стоимость сертификата составила 397894 рублей 93 копеек. Также 29 апреля 2014 года она заключила соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», ФИО1 не передал ей оригинал подписанных ею соглашений. 02 сентября 2014 года она написала заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия, заполнила сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет 

<

***> и другие реквизиты организации. 29 октября 2014 года средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в сумме 397894 рублей 93 копейки. Также в период с 29 октября 2014 года по 2016 год она внесла в ЖНК «Жилищный» денежные средства в размере 88000 рублей путем перечисления на расчетный счет ЖНК «Жилищный». Общая сумма, которую она внесла, составила 485000 рублей. Примерно осенью 2015 года ЖНК «Жилищный» начал создавать деятельность строительства. На ее участке, расположенном по вышеуказанному адресу, произвели бурение земли под бетонные сваи, но сваи не забили, а также был завезен гравий, который так и остался на участке, более никаких работ на вышеуказанном участке не производилось. В период с 2015 года по настоящее время никакие работы на участке не производились. 11 декабря 2017 года она написала заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» и о возврате действительной стоимости пая. 31 июля 2018 года она написала заявление в ЖНК «Жилищный» с просьбой вернуть денежные средства, внесенные ею в качестве пая, в связи с ее выходом. Также в заявлении она указала, что срок, оговоренный уставом для возврата денежных средств, прошел. Данное заявление принял ФИО79 31 июля 2018 года. 28 августа 2018 года она получила ответ на вышеуказанное заявление, в котором было отражено, что в соответствии с п. 6.16 Устава ЖНК «Жилищный» кооператив обязан выплатить выбывшему члену кооператива или другим имеющим право на пай лицам действительную стоимость пая в течение срока, не превышающего два года со дня окончания финансового года, в течение которого возникли основания для прекращения членства в Кооперативе, однако, до настоящего времени денежные средства ей не возвращены (том 10, л.д. 108-111).

При дополнительном допросе потерпевшая ФИО4 №14 пояснила, что, изучив постановление о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого от 01 сентября 2023 года она обратила внимание на то, что, согласно постановлению ей причинен ущерб в размере 485894 рублей 93 копейки (88 000 рублей личных денежных средств и 397894 рублей 93 копейки из средств материнского (семейного) капитала). При этом, ранее, в ходе допроса в качестве потерпевшей, она заблуждалась относительно размера своих паевых взносов в ЖНК «Жилищный». В допросе она указала, что внесла в кооператив 88000 рублей личных денежных средств, однако она ошиблась и по прошествии времени забыла о том, что 08 мая 2014 года на счет ЖНК «Жилищный» в ЗАО КБ «Кедр» ею были внесены три платежа на сумму 5000 рублей каждый. Таким образом, сумма денежных средств, внесенных ею в ЖНК «Жилищный», составила 98000 рублей личных сбережений и 397894 рублей 93 копейки из средств материнского (семейного) капитала. Итого она внесла в кооператив 495894 рубля 93 копейки (том 22, л.д. 206-208).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО4 №14, последняя подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия, дополнительно пояснила, что ФИО1 совместно с ФИО79 убеждали ее в том, что в ЖНК «Жилищный» действует государственная программа «доступное жилье», при этом, она задавала ФИО1 вопросы относительно возможного банкротства кооператива, на что ФИО1 ей сообщил, что они не могут обанкротиться и подать на банкротство потому, что она (ФИО6) совместно с иными лицами являются членами кооператива и пока в кооперативе состоит хоть один человек, кооператив не может быть обанкрочен. ФИО1, обещал, что ее не бросит, не обанкротится и убеждал, что построит ей дом, что это государственная программа, что окончательно ее и убедило вступить в кооператив. ФИО1 также говорил ей о том, что кооператив действует на основании ФЗ ЖНК «Жилищный», что это государственная поддержка и программа «доступное жилье под ключ». При этом, ФИО1 не говорил о том, что ей необходимо ознакомиться с Федеральным законом о ЖНК кооперативах, а просто говорил о программе доступного жилья. ФИО46 также не просил ее ознакомиться с указанным федеральным законом. Ее просили ознакомиться лишь с уставом кооператива. С государственной программой «дом под ключ» она не знакомилась и о ней ей известно лишь со слов ФИО1, который рассказывал ей подробности данной программы, все объяснял, рисовал, рассказывал, пояснял, как работает данная программа. ФИО1 не говорил ей о том, что, поскольку она внесла только 495000 рублей вместо 500000 рублей, кооператив не начнет строить ей дом, пока она не внесет оставшиеся 5000 рублей. При этом она читала в уставе о том, что только после определенной суммы взноса начинается строительство дома. Она понимала, что членов кооператива много и тот, кто пришел вперед и внес сумму полностью, тому вперед начнут строить жилье, однако про очередность строительства жилья ей ничего не говорили. Она постоянно уточняла у ФИО1, сколько еще денег необходимо внести, чтобы начать строить ей дом, на что он пояснял, что не хватает 5000 рублей, которые она собиралась внести с аванса, однако, их не внесла потому, что ФИО1 отправил на участок работников, работники не поработали, при этом, она говорила ФИО1 о том, что готова внести недостающие 5000 рублей, но у него тогда не было бригады для строительства дома, и она решила, что не будет вносить эту сумму. А потом она и вовсе ФИО1 найти не могла. До написания заявления о выходе из кооператива она неоднократно посещала офис ЖНК «Жилищный», однако ФИО1 там не было и со слов ФИО46 ей стало известно о том, что ФИО1 баллотируется куда-то. Денежные средства, которые она вносила в качестве паевого взноса, в размере 70000 рублей, она положила в ОАО «Россельхозбанк» на личный расчетный счет ФИО1, который он ей дал, то есть каждый раз, когда она приходила в офис кооператива, он давал ей счета, на которые она должна была положить деньги. Действиями ФИО1 ей причинен материальный вред, поскольку он удержал принадлежащие ей денежные средства и их не возвращает. Ей понятно, что ФИО1 в настоящее время обвиняется в хищении принадлежащих ей денежных средств, а именно в том, что он не построил ей дом и не вернул деньги, которые она вложила в ЖНК «Жилищный», таким образом ее обманув, ввиду чего она до настоящего времени вынуждена проживать с детьми в арендованном жилье. Обман ее ФИО1 заключается в том, что он сказал, что построит ей дом, но ничего не построил. Когда ее вызвали в полицию, она написала заявление о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности, а до этого, еще до решения Абаканского городского суда Республики Хакасия о взыскании с ЖНК «Жилищный» денежных средств, писала на него заявления и в прокуратуру и в полицию, при этом в полиции рекомендовали обратиться в прокуратуру. Сотрудниками полиции, женщиной и мужчиной, она допрашивалась раза три, при допросах была одна. Описываемые ею события она лучше помнила на тот момент, когда все это происходило. Показания следователю давала добровольно, никакого давление сотрудниками полиции, либо другими лицами на нее при даче показаний не оказывалось, следователь заносил показания в протокол допроса с ее слов, то есть следователь печатала ее показаний, после чего она с ними знакомилась. В протоколе ее допроса все верно было изложено, и она поставила свои подписи на каждом листе протокола допроса. Противоречия в своих показаниях объяснила прошествием времени, что суд находит логичным.

Показания потерпевшей ФИО4 №14 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 22.06.2021 №26606, согласно которому ФИО3 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который в период с 29.10.2014 по 16.08.2016 путем обмана под предлогом строительства дома завладел денежными средствами последней в сумме 485894 рубля 93 копейки (т. 6 л.д. 107).

В протоколе осмотра места происшествия от 22.06.2021 зафиксирована обстановка дачного участка, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> площадью около 1200 кв.м, на котором строений, сооружений, зданий не обнаружено (т. 6 л.д. 156-158).

Согласно протоколу выемки от 22.10.2022 у потерпевшей ФИО3 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно заявление от 07.08.2018, ответ на обращение от 24.08.2018, заявления от 31.07.2018 и от 11.12.2017, лист записи ЕГРЮЛ от 10.01.2018, уведомление, дополнительные возражения относительно искового заявления, рабочая документация 017-14-П-КР, приходно кассовые ордера, платежные поручения, чек-ордер, квитанции о переводах, решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 26.05.2020, апелляционное определение Верховного Суда Республики Хакасия от 03.09.2020, которые осмотрены (т. 10 л.д. 118-120, т. 14 л.д. 153-157).

Из листа записи Единого государственного реестра юридических лиц ЖНК «Жилищный» и выписки из реестра членов ЖНК «Жилищный» следует, что ФИО3 с 29.04. 2014 являлась членом ЖНК «Жилищный» (т. 6 л.д. 116-117, 137).

В свидетельстве о рождении ФИО11 № 

<

...> в графе мать указана ФИО3 (т. 6 оборот л.д 130).

В свидетельстве о рождении ФИО12 № 

<

...> в графе мать указана ФИО3 (т. 6 л.д 131).

На основании заявления ФИО3 (т. 6 оборот л.д. 137), решением УПФ РФ в г.Минусинске и Минусинском районе Красноярского края от 08.06.2009 последней решено выдать сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 312162 рублей 58 копеек в связи с рождением второго ребенка ФИО11, родившейся ДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 137).

Справка о внесенной сумме паевого взноса от 26.08.2014 № 08/071, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, адресованная в Пенсионный фонд Российской Федерации, свидетельствует о том, что ФИО3, являясь членом ЖНК «Жилищный» с 29.04.2014 намерена построить жилое помещение с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала для себя и членов своей семьи по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> уч. 65. Сумма паевого взноса составляет 5000 рублей. Оставшаяся неуплаченной сумму паевого взноса составляет 1495000 рублей (т. 6 л.д. 139). Указанная справка свидетельствует об ориентировочной рыночной стоимости желаемого для приобретения жилья, которая составляет 1500000 рублей, что согласуется с показаниями потерпевшей об ориентировочной рыночной стоимости желаемого для приобретения жилья и о необходимом размере паевого взноса – 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья, при котором у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительства Кооперативом жилого помещения, что составляет 450000 рублей.

Согласно Обязательству 19 АА № 0208786 от 27.08.2014, удостоверенному нотариусом ФИО80, ФИО3 в связи с намерениями воспользоваться правом, направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-3 № 0594799 от 09.06.2009, выданному УПРФ в г. Минусинске и Минусинском районе Красноярского края на имя ФИО3, в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖНК «Жилищный», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> уч. 65, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 6 л.д. 138).

Согласно заявлению ФИО3 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 02.09.2014, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве паевого взноса в размере 397894 рубля 93 копейки на расчетный счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 6 л.д. 134-135).

Решением № 955 от 01.10.2014 ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия удовлетворено заявление ФИО3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для улучшения жилищных условий в качестве паевого взноса в сумме 397894 рубля 93 копейки.

Согласно платежному поручению № 10060 от 29.10.2014 на банковский счет получателя № 

<

***> ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия № 40401810895141000001 перечислены денежные средства в размере 397 894 рубля 93 копейки с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО3» (т. 6 л.д. 119).

Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 28.11.2014 № 2331 свидетельствует об уведомлении ФИО3 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского капитала (т.6 л.д. 151).

Согласно квитанции № 257475 от 26.10.2015 ФИО3 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», денежные средства в сумме 70000 рублей с основанием платежа «паевые взносы» (т. 10 л.д. 140). 

Согласно квитанции № б/н от 08.05.2014 ФИО3 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «оплата взносов членами кооператива первоначального паевого взноса» (т. 10 л.д. 136). 

Согласно приходно-кассовому ордеру № 54539 от 08.05.2014 ФИО3 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «оплата взносов членами кооператива первоначального паевого взноса» (т. 10 л.д. 133). 

Согласно платежному поручению № 54540 от 08.05.2014 ФИО3 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «оплата взносов членами кооператива первоначального паевого взноса» (т. 10 л.д. 134). 

Согласно квитанции № 1177 от 12.07.2016 ФИО3 внесла в кассу ЖНК «Жилищный» денежные средства в размере 7000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» (т. 10 л.д. 139). 

Согласно квитанции № 1189 от 16.08.2016 ФИО3 внесла в кассу ЖНК «Жилищный» денежные средства в размере 6000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» (т. 10 л.д. 138).

Согласно заявлению от 11.12.2017 на имя директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, ФИО3 просит исключить ее из членов ЖНК «Жилищный» и вернуть причитающийся ей пай (т. 10 л.д. 124).

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.01.2018 свидетельствует об исключении ФИО3 из членов ЖНК «Жилищный», прекращении у нее обязательственных прав в отношении ЖНК «Жилищный» (т. 10 л.д. 125-127).

Из заявления от 31.07.2018 на имя директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, полученного 31.07.2017 ФИО81, следует, что ФИО3 просит вернуть денежные средства, внесенные в качестве паевого взноса на счет ЖНК «Жилищный», в связи с ее выходом из Кооператива по заявлению от 11.12.2017, указывает о том, что срок возврата денежных средств, установленный Уставом, истек (т. 10 л.д. 123).

Согласно ответу директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 от 28.08.2018 исх. № 35, ФИО3 отказано в возврате денежных средств (паевого взноса) ввиду того, что п. 6.16 Устава ЖНК «Жилищный» (в редакции от 27.06.2017) кооператив обязан выплатить выбывшему члену кооператива или другим имеющим право на пай лицам действительную стоимость пая в течение срока, не превышающего два года со дня окончания финансового года, в течение которого возникли основания для прекращения членства в кооперативе (т. 10 л.д. 128).

Согласно заявлению от 07.08.2018 на имя и.о. прокурора Республики Хакасия ФИО82, ФИО3 сообщает о внесении ею на счет ЖНК «Жилищный» средств материнского капитала, 100000 рублей в качестве паевого взноса и невыполнении ЖНК «Жилищный» перед ней своих обязательств, в связи с чем она вышла по своему заявлению из ЖНК «Жилищный», который ей должен вернуть денежные средства, однако не возвращает, в связи с чем просит провести проверку по ее заявлению и помочь вернуть внесенные денежные средства (т. 10 л.д. 121).

Решением Абаканского городского суда Республики Хакасия от 26.05.2020 с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО3 взысканы сумма паевых взносов в размере 450000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 54416 рублей 42 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 7700 рублей; с ЖНК «Жилищный» в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 544 рубля 16 копеек (т. 10 л.д. 146-149).

Апелляционным определением Верховного Суда Республики Хакасия от 03.09.2020 решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 26.05.2020 оставлено без изменения, апелляционная жалоба представителя ответчика ЖНК «Жилищный» ФИО1 – без удовлетворения (т. 10 л.д. 140-144).

Согласно свидетельству о перемене имени от 15.06.2022 ФИО3 переменила фамилию на «ФИО6» и отчество на «Александровна» (т. 15 л.д. 139). 

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022 денежные средства, поступившие/зачисленные 29.10.2014 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО3 по дог. № Б/Н от 29.04.2014» в размере 397 894,93 руб., перечислены ЖНК «Жилищный»: 30.10.2014: в сумме не менее 579 рублей 72 копеек в адрес Федерации Профсоюзов Республики Хакасия (оплата коммунальных услуг); в сумме не менее 623 рублей 72 копеек в адрес Федерации Профсоюзов Республики Хакасия (оплата коммунальных услуг); в сумме не менее 2332 рублей 84 копеек в адрес ООО «Бизнес Форум» (за абонентское обслуживание); в сумме не менее 2332 рублей 84 копеек в адрес ООО «Бизнес Форум» (за абонентское обслуживание); в сумме не менее 21772 рублей 84 копеек в адрес Федерацию Профсоюзов Республики Хакасия (за аренду помещения); в сумме не менее 21772 рублей 84 копеек в адрес Федерацию Профсоюзов Республики Хакасия (за аренду помещения); в сумме не менее 21772 рублей 84 копеек в адрес Федерацию Профсоюзов Республики Хакасия (за аренду помещения); в сумме не менее 31732 рублей 84 копеек в адрес ООО «ФИО13» (инсерт в программе Note Bena); в сумме не менее 198732 рублей 84 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (пополнение счета 

<

***> для расчетов с поставщиками); 31.10.2014: в сумме не менее 23 рублей 16 копеек в адрес в адрес ИП ФИО83 (за аренду помещения); в сумме не менее 732 рублей 84 копеек в адрес в адрес ИП ФИО83 (за аренду помещения); в сумме не менее 732 рублей 84 копеек в адрес в адрес ИП ФИО83 (за аренду помещения); в сумме не менее 732 рублей 84 копеек в адрес в адрес ИП ФИО83 (за аренду помещения); в сумме не менее 732 рублей 84 копеек в адрес в адрес ИП ФИО83 (за аренду помещения); в сумме не менее 732 рублей 84 копеек в адрес в адрес ИП ФИО83 (за аренду помещения); 05.11.2014: в сумме не менее 8732 рублей 84 копеек в адрес Абаканского ОСБ №8602/01 (получатель Свидетель №1 за аренду автомобиля); в сумме не менее 13732 рублей 84 копеек в адрес Абаканского ОСБ №8602/01 (получатель Свидетель №1 оплата по договору купли-продажи автомобиля); 07.11.2014 в сумме не менее 30632 рублей 84 копеек в адрес ООО «АР «Медведь» (инсерт в программе NotaBene). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 29.10.2014 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО3 по дог. № Б/Н от 29.04.2014» в размере 397894 рубля 93 копеек) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 29.10.2014 по 13.11.2014, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено: за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №7

Потерпевшая ФИО4 №7 в судебном заседании пояснила, что через свою знакомую – мать секретаря в ЖНК «Жилищный» по имени Ренат (как установлено судом ФИО79) узнала о существовании данного кооператива, расположенного по адресу: 

<

...>, в который можно вложить определенную сумму денежных средств и получить квартиру, за которую впоследствии продолжать рассчитываться, что ее заинтересовало, поскольку у нее имелись деньги от продажи квартиры в сумме 1000000 рублей. Однако, всю указанную сумму она в кооператив не вносила, поскольку ей было необходимо приобрести своему несовершеннолетнему ребенку жилье. В офисе указанного кооператива ФИО1 и секретарь кооператива ФИО79 ей объяснили условия сотрудничества, после чего она перевела 450000 рублей в ОАО «Россельхозбанк». По договору с кооперативом она должна была внести 50% от стоимости квартиры. После этого, ФИО1 велел ей выбрать квартиру, что она и сделала, обратившись в МЖФ, куда отправилась совместно с ФИО1, где внесла еще 500000 или 550000 рублей. С МЖФ она заключила соглашение, копию которого получила на руки. После этого она еще вносила в кооператив взносы, пока квартира не была сдана в эксплуатацию. После чего, вместе с ФИО1 пошла в МЖФ, но он отказался от сделки, однако до этого каждый месяц она платила в кооператив взносы по 10-11 тысяч рублей на протяжении одного или двух лет, так, что накопилось примерно 700000 рублей, за которые она могла бы и сама приобрести жилье. Остальную сумму в МЖФ должен был внести ФИО1 При расторжении соглашения с МЖФ 500000 или 550000 рублей МЖФ ей вернул. ФИО1 первым предложил ей расторгнуть соглашение с МЖФ, после чего был единичный случай неоплаты ею взноса, в результате чего ФИО1 сказал ей платить, иначе она ничего не получит. ФИО1 также предложил ей выйти из членов кооператива. ЖНК «Жилищный» должен ей 661885 рублей, которые через суд она не взыскивала. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №7 следует, что она продала квартиру за 1000000 рублей и ей необходимо было отдельное жилье для нее и ее сына, однако, поскольку всей суммы для покупки жилья не хватало, она решила вступить в ЖНК «Жилищный», который помогал в приобретении или строительстве жилья. В ноябре 2014 года написала заявление о добровольном вступлении в ЖНК Жилищный», заключив с ним 11 ноября 2014 года соглашение о паенакоплении. Предметом соглашения является деятельность данного кооператива, направленная на строительство (приобретение) жилья для члена кооператива, то есть для нее. По условиям соглашения, для того, чтобы приобрести квартиру, необходимо было ежемесячно вносить паевые взносы. К примеру, если квартира стоит 2000000 рублей, она должна отдать в кооператив 1000000 рублей, а остальную сумму внесет за нее кооператив, тогда как она должна будет продолжать выплачивать паевые взносы в кооператив за приобретенное жилье. 11 ноября 2014 года между ЖНК Жилищный» и МЖФ был заключен договор № 464 участия в долевом строительстве, участником которого выступал ее несовершеннолетний сын ФИО7, так как он имел долю от продажи квартиры. C 30 декабря 2014 года по 10 ноября 2016 года она ежемесячно вносила в кооператив паевые взносы, внеся в общей сложности 661885 рублей, однако она не знала, что данной суммы, оказывается, было недостаточно для оплаты половины стоимости жилья. Кроме того, она внесла МЖФ 585000 рублей. Ко времени сдачи дома в эксплуатацию, ее не стали пускать в квартиру, сообщив, что необходимо внести оставшуюся сумму денег, ввиду чего она обратилась к директору ЖНК «Жилищный» - ФИО1, однако 23 ноября 2016 года договор участия в долевом строительстве жилья № 464 от 11 ноября 2014 года был расторгнут, так как в МЖФ не были внесены денежные средства за жилье. МЖФ ей вернул денежные средства, которые она внесла в указанный фонд. После чего, 14 декабря 2016 года она написала заявление о том, что просит расторгнуть договор-соглашение о паенокоплении в ЖНК «Жилищный» от 11 ноября 2014 года и просит вернуть уплаченную ею денежную сумму в размере 661885 рублей. Директор же указанного кооператива ФИО1 ей не объяснил, что существует другая процедура возврата своих денежных средств - паевых взносов, которые она перестала вносить с 10 ноября 2016 года (том 10, л.д. 198-200).

Оглашенные в судебном заседании показания потерпевшей ФИО4 №7, последняя поддержала, после обозрения протокола ее допроса, указала, что все подписи в протоколе, выполненные от ее имени, принадлежат ей, противоречия объяснила прошествием времени, а также тем, что в ходе допроса она пользовалась документами, что суд находит логичным.

Показания потерпевшей ФИО4 №7 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 07.04.2020 № 13031, согласно которому ФИО4 №7 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который в период с 11.11.2014 по 10.11.2018 путем обмана под предлогом приобретения жилья, завладел денежными средствами последней в сумме 661 885 рублей (т. 6 л.д. 11-12).

Согласно протоколу выемки от 31.01.2022, у потерпевшей ФИО4 №7 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный», а именно копия соглашения о формах участия в деятельности ЖНК «Жидищный» от 18.11.2014, копия дополнения к соглашению, копия свидетельства о рождении, копия заявления, копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный от 11.11.2014, копия графика платежей, копия чек-ордера от 11.11.2014, копия соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве, копия платежного поручения от 11.11.2014, копия чек-ордера от 06.11.2014, копия расписки о получении документов на государственную регистрацию, копия справки, копия договора № 464 участия в долевом строительстве, копия квитанций, которые осмотрены, исследованы в судебном заседании, содержание которых соотносится с протоколом их осмотра (т. 10 л.д. 207-209, т. 14 л.д. 153-157).

Согласно заявлению ФИО4 №7 от 06.11.2014, последняя просит ее принять в члены ЖНК «Жилищный», предоставить жилье на условиях и в сроки, предусмотренные выбранной формой участия в деятельности ЖНК «Жилищный» (т. 6 л.д. 26).

Из копии соглашения о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014 следует, что член ЖНК «Жилищный» ФИО4 №7 выбрала вторую форму участия в деятельности ЖНК «Жилищный», которая предусматривает внесение суммы первоначального паевого взноса, при которой у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья либо представляет из себя зачетное жилье, которое оценивается по рыночным ценам на момент оформления заявления членом Кооператива. Член кооператива оформляет заявление о приеме в зачет жилого помещения к соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения (т. 10 л.д. 225-226).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 11.11.2014 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №7 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно п. 1.2.1 которого сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 415000 рублей (т. 10 л.д. 220-221). 

Из копии договора № 464 от 11.11.2014 участия в долевом строительстве следует, что между НО «МЖФ г. Абакана», ФИО84 и ЖНК «Жилищный» в лице ФИО1 заключен договор участия в долевом строительстве жилья по адресу: 

<

...> (т. 10 л.д. 227-232).

Справкой от 12.11.2014 № 3307 подтверждается заключение договора долевого строительства между НО «МЖФ г. Абакана», ФИО84 и ЖНК «Жилищный» в лице ФИО1, согласно которому доля ФИО84 составляет 1/3 доли в праве на объект долевого строительства, стоимостью 584937 рублей 67 копеек (т. 10 л.д. 210).

Копия свидетельства о рождении № 

<

...> на имя ФИО84 содержит сведения о матери последнего – ФИО4 №7 (т. 10 л.д. 223). 

Из копии расписки о получении документов на государственную регистрацию следует, что ФИО84 в Государственной Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Хакасия после государственной регистрации земельного участка по адресу: 

<

...>, получены заявление о государственной регистрации права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с недвижимым имуществом, государственной регистрации законного владельца закладной от 25.11.2014, договор участия в долевом строительстве № 464 от 11.11.2014, чек от 11.11.2014 (т. 10 л.д. 211).

Копия дополнения № 2 от 29.12.2014 к соглашению о паенакоплении от 11.11.2014 содержит сведения о режиме ожидания (режиме накопления), о порядке, сроках, условиях, размерах ежемесячных взносов для накопления в размере 10785 рублей, а также о сумме необходимого первоначального паевого взноса, определенной формой участия 50% от ориентировочной рыночной стоимости приобретаемого жилья или строящегося жилья в размере 877406 рублей, при выполнении которых возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения в соответствии с выбранной формой участия в деятельности Кооператива (т. 10 л.д. 224).

Из копии графика платежей следует, что ФИО4 №7 долга по членским взносам перед ЖНК «Жилищный» по состоянию на 23.12.2016 не имела, ознакомлена с графиком погашения привлеченных и выделенных средств до вступления в ЖНК «Жилищный», согласно которому должна в период с 26.12.2014 по 26.06.2016 ежемесячно вносить денежные средства в размере 10 785 рублей на банковский счет ЖНК «Жилищный» №

<

***> открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 10 л.д. 218-219). 

Копия чека-ордера от 11.11.2014 подтверждает внесение ФИО4 №7 на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» согласно платежному поручению № 8 от 11.11.2014 денежных средств в сумме 415 000 рублей с основанием платежа «паевые взносы» (т. 10 л.д. 214).

Из копии чек-ордера от 06.11.2014 следует, что ФИО4 №7 внесены денежные средства на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> денежные средства в размере 1100 рублей с назначением платежа «прочие платежи», согласно представленным ЖНК «Жилищный» реквизитам (т. 10 л.д. 212, 213). 

Копии квитанций подтверждают внесение ФИО4 №7 денежных средств в кассу ЖНК «Жилищный» и перечислении на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк» в общей сумме 665170 рублей (т. 10 л.д. 234-239), что опровергает доводы подсудимого ФИО1 о внесении потерпевшей денежных в размере 655170 рублей средств в АО «МЖФ».

Копия заявления ФИО4 №7 от 14.12.2016 подтверждает доводы потерпевшей о выходе из ЖНК «Жилищный» в связи с неисполнением последним условий договора, а также требовании ФИО4 №7 вернуть денежные средства в размере 661885 рублей (т.10 л.д. 227). 

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц содержит сведения о внесении записи об изменении сведений о юридическом лице ЖНК «Жилищный», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а именно о прекращении у ФИО4 №7 обязательственных прав в отношении юридического лица ЖНК «Жилищный» (т. 6 л.д. 23-25).

Копия соглашения о расторжении договора участия в долевом строительстве от 23.11.2016 подтверждает факт расторжения договора участия в долевом строительстве жилья № 464 от 11.11.2014, возврат внесенных денежных средств в размере 585000 рублей, отсутствие претензий участников к НО «МЖФ г. Абакана», о чем имеются в соглашении подписи ФИО1, ФИО4 №7, ФИО84 (т. 10 л.д. 216).

Согласно выводам заключения эксперта № 4/89 от 25.04.2022, установить на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие/зачисленные 11.11.2014 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №7, с основанием платежа «первоначальный паевой взнос» в размере 415 000,00 рублей не представилось возможным в связи с тем, что сумма каждой расходной операции, произведенной с 11.11.2014 до момента обезличивания интересующего перечисления (10.12.2014) меньше суммы не относящихся к интересующему перечислению входящего остатка и приходных операций, произведенных в течение дня совершения рассматриваемой расходной операции. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200 000рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №1

Потерпевшая ФИО4 №1 в судебном заседании пояснила, что в 2014 году стала членом ЖНК «Жилищный», о котором узнала из буклетов и рекламы, которая ее заинтересовала, поэтому она пришла в кооператив узнать условия, что они предоставляют, в какие сроки, после чего стала членом кооператива. Условия заключались в накоплении паевого взноса, после чего приобреталось либо строилось жилье. В конечном итоге жилье через кооператив она не приобрела. В ЖНК «Жилищный» в качестве первоначального взноса она внесла примерно 480000 рублей, после чего заключила с ним договор. В общей сложности она внесла в кооператив около 1000000 рублей, который вносила частями (взносами) в течение нескольких лет. При этом деньги вносила тогда, когда у нее были свободные средства, вносила в ПАО «Россельхозбанк» наличными, которые, по-видимому, банк перечислял в ЖНК «Жилищный». Первоначальную денежную сумму на банковский счет ЖНК «Жилищный» она внесла в г.Абакане, а переехав в 2015 году на север, перечисляла деньги из г. Надым ЯНАО. Она перевела в указанный кооператив средства материнского капитала в размере более четырехсот рублей. Последний платеж был в 2020 году. В Пенсионном фонде г. Надыма она оформляла документы с целью перечисления материнского капитала в ЖНК «Жилищный», которые Пенсионный фонд должен был вместе с деньгами направить в кооператив. После внесения необходимой денежной суммы кооператив должен был предоставить ей квартиру в г. Абакане. Сумму взноса в ЖНК «Жилищный», порядок оплаты, внесение суммы она обсуждала в телефонном режиме с ФИО1, поскольку находилась на севере, потом наступила эпидемия коронавируса, а потом ей стало известно о том, что ФИО1 находится под следствием. Непосредственно в офисе ЖНК «Жилищный» в г. Абакане она заключала договор с представителем ФИО1, который ей все разъяснял, в присутствии самого ФИО1 В период с 2015 года до 2019 года она не выясняла судьбу своего жилья в Абакане, которое должен был предоставить ей кооператив, поскольку хотела подкопить немножко денег и купить понравившуюся трехкомнатную квартиру, при этом какой-то определенной суммы, которую необходимо было внести в ЖНК «Жилищный» для приобретения жилья, не было. Она могла приобрести понравившееся жилье, а кооператив должен был доплатить недостающую сумму, после чего она должна была выплачивать эту сумму кооперативу. До настоящего времени никаких действий к возврату внесенной в кооператив денежной суммы ею не предпринималось, поскольку пока кооператив не признан банкротом, полагает, что он возобновит свою работу. То есть, для нее желательно получить в дальнейшем какое-то жилье за сумму, которую она внесла. С заявлением о выходе из ЖНК «Жилищный» она обратиться еще не успела, и такого намерения у нее еще не было. ФИО1 у нее ничего не похищал, потерпевшей по данному уголовному делу она себя не признает, заявления о привлечении ФИО1 к уголовной ответственности не писала. Исковых требований к ФИО1 у нее нет, претензий к нему она не имеет. По уголовному делу ее допрашивал сотрудник по месту ее настоящего проживания, которому она предоставляла чеки о внесении в кооператив денежных средств. С данными показаниями она знакомилась, читала их и после прочтения подписала. В показаниях всё правильно было отражено. Чеки о внесении с ЖНК «Жилищный» денежных средств у нее сохранились. Познаниями в области юриспруденции она не обладает, при заключении с ЖНК «Жилищный» договора ни с кем из юристов не консультировалась, поскольку никаких вопросов относительно условий вступления в кооператив у нее не возникло. Ей известно о взысканных судом в ее пользу денежных средствах и она согласна на возврат денежных средств таким образом. О данных судебных решениях ей известно от ФИО1, с которым она, а также ее супруг не так давно созванивались, а также ей приходило из суда какое-то письмо, но копии судебного решения у нее в настоящее время нет. ФИО1 созванивался с ее супругом по данному уголовному делу, а также ее супруг созванивается с ФИО1 в случае возникновения каких-то вопросов. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №1 следует, что во время ее проживания в г. Абакане она узнала о ЖНК "Жилищный", расположенном по адресу: 

<

...>, из рекламы, какой именно, не помнит. Порядок и форму участия в ЖНК "Жилищный" ей объяснял ФИО1 Первый договор с кооперативом был заключен ею 16 ноября 2014 года, после чего он был перезаключен 11 августа 2015 года. В условия входило накопление на квартиру с последующем ее приобретением. Конкретного объекта, в строительство которого предлагалось внести денежные средства в ЖНК "Жилищный" не было. По условию договора выбор объекта был за ней (любой город по России). Денежные средства она вносила в ЖНК "Жилищный" по своему решению, при этом, конкретно о внесении данных денежных средств она ни с кем не разговаривала. С момента заключения договора, то есть с 16 ноября 2014 года, она стала являться членом кооператива. Паевой взнос она вносила несколько раз, каждый раз в разном размере, в зависимости от своих возможностей. В соглашении с кооперативом сертификат на материнский капитал указан не был. В конце 2018 года или в начале 2019 года в адрес УПФР России по Надымскому району ею было написано заявление о распоряжении средствами материнского капитала и направлении их в ЖНК "Жилищный" по реквизитам данного кооператива. Средства материнского капитала были перечислены в кооператив в конце 2018 года или в начале 2019 года, в размере 453 026 рублей. Кроме этого она вносила в кооператив свои личные накопления в размере 2 257 100 рублей. По итогу условия договора, заключенного между ней ЖНК "Жилищный" исполнены не были, поскольку на счета ЖНК "Жилищный" был наложен арест, а она не успела написать заявление о выходе из кооператива, в связи с чем ЖНК "Жилищный" не смог предоставить ей жилплощадь на основании договора. В настоящее время она является членом ЖНК "Жилищный", но денежные средства как ей, так и в Пенсионный фонд, возвращены не были (том 11, л.д. 126-129).

При дополнительном допросе потерпевшая ФИО4 №1 пояснила, что в конце октября или в начале ноября 2014 года в какой-то телевизионной передаче она увидела репортаж о ЖНК «Жилищный», который оказывал помощь в приобретении недвижимого имущества, после чего она зашла на сайт «ЖНК.ЖИЛИЩНЫЙ.РФ» и в профиль ЖНК «Жилищный» в социальной сети «Вконтакте», с содержимым которых ознакомилась и сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» является серьезной организацией. Так как условия в указанном кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях, и стоимость строительства жилья была низкой, а также ввиду ее низкой заработной платы, она 16 ноября 2014 обратилась в офис ЖНК «Жилищный», расположенный по адресу: 

<

...>, где ее встретил директор кооператива - ФИО1, который пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. По результатам беседы ФИО1 убедил ее вступить в члены ЖНК «Жилищный» и в тот же день в офисе ЖНК «Жилищный» она подписала документы. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести либо построить жилой дом. В период с 16 ноября 2014 года по 11 июня 2020 года она перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> согласно чек-ордеру от 25 сентября 2019 года 200000 рублей, согласно чек-ордеру от 11 июня 2020 года 1200 рублей, согласно чек-ордеру от 16 февраля 2019 года 1200 рублей, согласно чек-ордеру от 26 ноября 2014 года 500000 рублей, согласно чек-ордеру от 28 февраля 2015 года 325000 рублей, согласно чек-ордеру от 14 июля 2018 года 1200 рублей, согласно чек-ордеру от 17 июня 2017 года 1200 рублей, согласно чек-ордеру от 12 июля 2017 года 200 000 рублей, согласно чек-ордеру от 26 ноября 2014 года 1100 рублей, согласно чек-ордеру от 05 марта 2016 года 1200 рублей, согласно чек-ордеру от 14 сентября 2019 года 200 000 рублей, а всего 1432100 рублей. Кроме того, директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 также пояснил ей, что она может в качестве паевых взносов использовать также средства материнского (семейного) капитала, в связи с чем она обратилась в ОПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу с заявлением о распоряжении средств материнского (семейного) капитала, которые ей были предоставлены после рождения второго ребенка в сумме 453 026 рублей. Данные денежные средства были перечислены ею на счет ЖНК «Жилищный» ОПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу. Таким образом, в общей сумме она внесла паевых взносов в ЖНК «Жилищный» 1885126 рублей. При этом, до настоящего времени жилье ЖНК «Жилищный» в лице директора ФИО1 ей не приобрело, денежные средства ей также не возвращены. Претензий к ФИО1 она не имеет (том 22, л.д. 216-218).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО4 №1, последняя их подтвердила, поддержала.

Показания потерпевшей ФИО4 №1 нашли свое подтверждение иными объективными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия. 

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. ФИО85 ФИО8, зарегистрированному в КУСП УМВД России по 

<

адрес> 23.09.2021 № 43157, в период с 11.08.2015 по 20.09.2019 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, под предлогом улучшения жилищных условий, получил денежные средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие ФИО4 №1 в размере 453026 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (т. 7 л.д. 173).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.09.2023, осмотрены документы члена ЖНК «Жилищный» ФИО4 №1, которые представлены органу предварительного расследования в рамках доследственных проверок, объектом осмотра являлись документы в копиях, а именно: заявление от 25.09.2020, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0587940 от 29.12.2015, соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 11.08.2015, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 16.11.2014, выплатное дело получателя средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №1, в котором имеется платежное поручение № 10173 от 14.08.2019 о перечислении средств материнского (семейного) капитала на счет ЖНК «Жилищный» в размере 453026 рублей на улучшение жилищных условий по договору от 30.12.2014 – заемщик ФИО4 №1 (т. 22 л.д. 117-133).

Сведения, изложенные в протоколе осмотра документов от 03.09.2023, соотносятся с исследованными в судебном заседании документами пайщика ФИО86, согласно которым установлено следующее.

В выписке из реестра членов ЖНК «Жилищный» содержатся сведения о том, что ФИО4 №1 является членом ЖНК «Жилищный» (т. 7 л.д. 194). 

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 16.11.2014 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО87 (как установлено судом ФИО4 №1) и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 500000 рублей (т. 11 л.д. 130-133). 

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 11.08.2015 свидетельствует о том, что ФИО87 (как установлено судом ФИО4 №1) выбрала первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок 6 лет и 8 месяцев. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 11 л.д. 134-138).

Государственный сертификат серии МК-7 № 0587640, выданный 28.12.2015 УПФ Российской Федерации в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, удостоверяет, что ФИО4 №1 имеет право на получение материнского (семейного) капиталав размере 453026 рулей (т. 7 л.д. 178).

Согласно Обязательству 89 АА № 0926187 от 01.06.2016, удостоверенному нотариусом ФИО88, ФИО4 №1 в связи с намерениями воспользоваться правом, направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-7 № 0587940 от 29.12.2015, выданному УПРФ в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на имя ФИО4 №1, в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖНК «Жилищный», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 7 л.д. 218).

Справка о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 14.06.2019 № 05/200, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, адресованная в Пенсионный фонд Российской Федерации, свидетельствует о том, что ФИО4 №1А., являясь членом ЖНК «Жилищный» с 30.12.2014 намерена приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала для себя и членов своей семьи по адресу: 

<

...>. Сумма внесенного паевого взноса составляет 146974 рубля. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 807226 рублей (т. 7 л.д. 193).

Согласно заявлению ФИО4 №1 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 29.06.2019, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве паевого взноса в размере 453026 рублей на расчетный счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 7 л.д. 191-192,221).

Согласно решению № 235 от 24.07.2019 ГУ УПФ Российской Федерации в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворено заявление ФИО4 №1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для улучшения жилищных условий в качестве паевого взноса в сумме 453026 рублей в ЖНК «Жилищный», о чем уведомлена ФИО4 №1 (т. 7 л.д. 189-190).

Согласно платежному поручению от 14.08.2019 на банковский счет получателя №

<

***> ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ОПФР по Ямало-Ненецкому автономному округу, открытого в РКЦ «Салехард», расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Матросова, д. 29, №40401810171821000002 перечислены денежные средства в размере 453026 рублей с основанием платежа «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №1» (т. 7 л.д. 223).

Согласно чек-ордеру от 26.11.2014 1100 рублей с основанием платежа «вступительный членский взнос», согласно чек-ордеру от 26.11.2014 500000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно чек-ордеру от 28.02.2015 325000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно чек-ордеру от 05.03.2016 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 17.06.2017 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 12.07.2017 200000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» ФИО4 №1 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый в Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, а также на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...>, ФИО4 №1 перечислила согласно чек-ордеру от 14.07.2018 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 16.02.2019 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос», согласно чек-ордеру от 14.09.2019 200000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно чек-ордеру от 25.09.2019 200000 рублей с основанием платежа «пополнение паевого взноса», согласно чек-ордеру от 11.06.2020 1200 рублей с основанием платежа «членский взнос» (т. 11 л.д.. 139-148).

Согласно заявлению от 25.09.2020 на имя директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, ФИО4 №1 просит исключить ее из членов ЖНК «Жилищный» и вернуть ей в полном объеме внесенные денежные средства, средства материнского (семейного) капитала просит вернуть в Пенсионный Фонд России (т. 7 л.д. 177).

Согласно разрешению на строительство от 23.06.2016, ООО «Инвест» на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Глинки, 14, разрешено строительство 9-ти этажного многоквартирного дома (т. 2 л.д. 26-28).

Из ответа директора ООО «Инвест» ФИО89 следует, что между ООО «Инвест» и ЖНК «Жилищный» договорные отношения отсутствуют (т. 2 л.д. 24).

Из протокола осмотра места происшествия от 15.07.2021 следует, что на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

...> отсутствуют строения, подготовительные работы для начала строительства не производятся, имеется тропинка, трава и деревья (т. 13 л.д. 5-7).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №8

Потерпевшая ФИО4 №8 в судебном заседании пояснила, что первую информацию о ЖНК «Жилищный» увидела по телевизору на канале ТВ-7 в ноябре 2014 года и они с мужем решили съездить в офис данного кооператива, расположенный по адресу: 

<

...>, где встретились с директором кооператива - ФИО1, который рассказал им о деятельности и об условиях программы по строительству частных домов, делая акцент на том, что это хорошая альтернатива ипотечному кредиту, что первоначальный взнос всего 30%, а остальная сумма выплачивается после строительства дома по графику. Ее с мужем эти условия очень заинтересовали, так как у них не было своего жилья, и они проживали в арендованном жилье. Дом предполагалось построить площадью 64 квадратных метров, строительство выходило на сумму 1500000 рублей и это было дешевле, чем стоимость аналогичных домов, которые стоили около 3000000 рублей. 18 ноября 2014 года она заключила договор с ЖНК «Жилищный» и внесла членские взносы. При этом у нее есть соглашение, чеки о вносимых паевых взносах, а также соглашение о формировании участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18 ноября 2014 года, где оговорена сумма первоначального взноса, после внесения которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительства жилья, и составляет на не менее 30%. То есть, 30% - это 500000 рублей от стоимости жилья в размере 1500000 рублей, а остаток 70 % должен был оплачиваться на счет кооператива после того, как построится дом и она приобретет право собственности на жилье после ее оплаты. То есть, кооператив должен был построить ей дом за 500000 рублей, а далее она должна была в течение пяти лет выплачивать оставшиеся деньги по графику в размере 1000000. Было оговорено, что 500000 рублей она вносит в кассу кооператива, то есть дважды по 250000 рублей вносит частями, и это и будет 50 %, а оставшиеся 50 % выплачивает кооперативу за семь лет. При этом ФИО1 не говорил, что невозможно продолжить строительство в связи с тем, что внесена не вся сумма. Были лишь разговоры о том, что в кооперативе нет денег и что нет строительной бригады. Кроме того, после строительства дома должен был быть заключен дополнительный договор. При вступлении в кооператив ей продемонстрировали договор, где была указана программа и формат ее осуществления, кроме того, она читала устав и Федеральный закон о жилищном кооперативе. Муж дополнительно взял потребительский кредит на первоначальный взнос в кооператив. 18 марта 2015 года она через ОАО «Россельхозбанк» внесла на счет кооператива денежные средства в размере 500000 рублей, и предоставила об этом информацию в кооператив, в частности, известила ФИО1, который сообщил о том, что строительство дома на ее участке в 

<

...> начнётся в мае 2015 года, а также о том, что договор с ней будет заключен, когда начнется строительство. Но строительство не начиналось из-за пожаров в Республике Хакасия, а ФИО1 пояснял, что все строительные бригады уехали на восстановление жилья погорельцев. В сентябре 2015 года на общем собрании членов кооператива в количестве примерно десяти человек было принято решение о переносе строительства дома на ее участке на весну 2016 года, о чем у нее имеется протокол № 24 от 19 сентября 2015 года. На данном собрании решался вопрос не только об отложении строительства ее дома, но и строительства дома члена кооператива ФИО67 И.Г., которая не выполнила условия соглашения о паенакоплении, и ее (ФИО4 №8) вместо ФИО67 И.Г. ставят в первоочередность. Секретарем данного собрания был ФИО79, с которым они периодически общались относительно строительства дома, а также осведомлялись у него относительно присутствия в офисе ФИО1 Когда было принято решение о том, что стройка ее дома откладывается, она была с ним согласна. На сайт ЖНК «Жилищный» заходила, но отзывов не видела, на объекты строительства не ездила, просто доверилась ФИО1, возможно, потому, что увидела рекламу в средствах массовой информации. Весной 2016 года она обратилась к ФИО1 за информацией о начале строительства дома, на что он пояснил, что договор с подрядчиком расторгнут и в данный момент ищут нового подрядчика, ведутся переговоры. В июне 2016 года в офисе ЖНК «Жилищный» ФИО1 познакомил ее и ее мужа с новым подрядчиком ФИО90 В течение месяца они обговаривали смету строительства и в этот период она внесла изменения в первоначальный проект, который был по программе строительства дома утвержден, которые заключались в пристройке передней части фундамента под помещение эркерного типа и увеличение ленточного фундамента. ФИО1 сказал, что об этом ей необходимо договариваться с застройщиком. С ФИО90 они обговорили план изменений и договорились о начале работы по строительству фундамента. Смету строительства дома она с ФИО90 не согласовывала. Она пыталась с ним ее обговорить, на что ФИО90 сказал, что подготовил смету и в кабинете ФИО1 ее ей показывал, однако, с некоторыми пунктами в смете она была не согласна и ФИО1 сказал, что у него есть типовая смета к данному проекту, поэтому они решили, что сделают небольшое отклонение, но типовая смета будет все-таки соблюдена. Впоследствии ФИО90 направил ей смету по электронной почте, но в конечном итоге она ее не подписывала. Расчет стоимости дома производил кооператив, исходя из сметы и проекта дома. Бригада ФИО90 выполнила работу по заливке ленточного фундамента, а также сторонние специалисты пробурили скважину на воду по проекту, она составляла 10 метров, но ее не устраивало 10 метров, поэтому она доплатила 6000 рублей для увеличения глубины скважины. Также ей выкопали яму для дальнейшей установки септика, но сделали это с нарушением санитарных норм (2.5 метров септик не устанавливается). Работники, которые сказали ей, что указанная работа стоит дешевле, сваи в фундаменте дома не видели, поскольку их не видно, они знали, что там есть сваи, муж говорил, что бурили ямы. Также работники не видели, как обустроен фундамент дома внутри, так как это невозможно увидеть, там залит бетон. Бетон для осуществления работ приобретал ФИО90, а они только вносили деньги за его перерасход. Далее возникла необходимость в заливке монолитной плиты внутри ленточного фундамента - ростверка. С застройщиком – бригадиром ФИО90 они обговорили стоимость работ в размере 30000 рублей, но ФИО90 в течение двух недель не выходил на связь, поэтому она с мужем приняла решение делать монолитную плиту самостоятельно, в связи с чем они приобрели мытый щебень, арматуру, взяли в аренду виброплиту и заказали бетон. Работы производил ее муж и два наёмных рабочих, которым они работу оплатили в сумме 5000 рублей наличными деньгами. Бригаду, которая осуществляла заливку плиты, нашел ее супруг, это были рабочие из бригады ФИО90 и они ранее делали им ленточный фундамент. Поскольку на тот период времени они не были заняты, они с мужем их наняли, чтобы они приняли щебень и бетон, а всю остальную работу они с мужем выполняли самостоятельно. ФИО1 предлагал ей подписать акт выполненных работ с учетом измененной стоимости строительства дома, но с учетом того, что он будет готов, когда он с ФИО90 обговорит всю эту информацию и ее пригласит, однако ФИО1 ее так и не пригласил. Потом появился ФИО90 и потребовал деньги за монолитную плиту в размере 30000 рублей, на что она ему отказала и оплатила только 7500 тысяч рублей за увеличение фундамента под эркер. В договоре расписана сумма, что стоимость дома будет 1500000 рублей, что она внесла 500 000 рублей первоначальный взнос, был указан график дальнейшего погашения денежных средств, который не мог превышать семи лет. Проект на строительства дома получала и в нем не было указано, что там необходимо строить плиту, поэтому ею в проект и были внесены изменения, относительно которых она разговаривала с ФИО1, а он адресовал ее к ФИО91, который должен был составить смету. Внося в проект изменения, она понимала, что это приведет к удорожанию объекта, поэтому и вносила деньги в кассу ЖНК «Жилищный» не в счет внесенного пая, о чем у нее имеется квитанция, в которой указано: «компенсация за покупку бетона 4 куба в сумме 16000 рублей, возврат за бетон 2,5 куба, в сумме 5000 рублей». Указанные денежные суммы она ФИО1 не предъявляет в качестве ущерба. 30 августа 2016 года она обратилась к ФИО1 с просьбой рассчитать сумму за перерасход бетона по ленточному фундаменту, которая составила 21000 рублей. Деньги она внесла в кассу кооператива, а также написала претензию, что яма под септик выкопана с нарушением, на что ФИО1 сказал, что претензию нужно предъявлять застройщикам и дальнейшее строительство не будет выполняться, пока не рассчитаются с ФИО90 за якобы выполненные работы по заливке монолитной плиты. Она отказалась платить ФИО90 и потребовала смету о проведённых работах, которую ей так и не предоставили. Начиная с осени 2016 года по 30 марта 2018 года, когда она вышла из членов кооператива, ФИО1 не выполнял обязательства по соглашению, были только одни обещания, то нет денег, то нет бригады. 04 февраля 2019 года она обратилась в полицию с заявлением на ЖНК «Жилищный», в частности на директора ФИО1, так как он не возвращал ей оставшиеся денежные средства, внесенные ею на строительство дома. Старший следователь ФИО9 взял с нее объяснения и копии документов и чеков. В апреле 2019 года ей пришло уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствие состава преступления в действиях ФИО1, поскольку он пообещал выплатить ей денежные средства в размере 250000 рублей, по его мнению, оставшиеся после проведённых застройщиком работ, после подписания ею сметы. В этот период с ней никто из кооператива так и не связался. Сумму в размере 250000 рублей она считает заниженной, так как в показаниях ФИО1 и застройщика ФИО90 было указано, что было выполнено утепление, гидроизоляция ленточного фундамента, установка септика, засыпка ПГС, армирование и заливка монолитной плиты, но это те работы, которые не были выполнены. С суммой 250000 рублей - стоимостью работ на ее участке, она не согласна и считает, что ЖНК «Жилищный» выполнил на ее участке работу по возведению ленточного фундамента и его заливке на 100000 рублей, при этом, эта сумма за материал и оплата рабочим. В 2021 году ее вызвали в полицию повторно и сказали, что уголовное дело возобновлено и что она признана потерпевшей. В настоящее время ФИО1 денежные средства ей не вернул. Договор по строительству дома она ни с кем не заключала, поскольку у нее имелось соглашение непосредственно с кооперативом. Уведомлений о выходе ее из членов кооператива ей поступали. При вступлении в кооператив она заключала два соглашения о паенакоплении и о форме участия, которые изучала, при этом, она выбрала вторую форму участия, где необходимо было внести 30% денежных средств, о чем ей было сообщено в устной форме. В пункте 4.3 соглашения было указано, что необходимо внести первоначальный взнос в размере 50% от ориентировочной стоимости жилья, но согласно устной договоренности с кооперативом, она должна была внести 30% от ориентировочной стоимости жилья, а остальная сумма в размере 1000000 рублей может поделиться поручным билетом, либо участием в Федеральных программах, оставшаяся же сумма будет распределена по графику. Оставшуюся сумму денег она не вносила, так как до этого не дошло дело. Получается, что она внесла первоначальный взнос в размере 500000 рублей, то есть 30% от ориентировочной стоимости жилья, но она полагала, что кооператив должен начать строительство дома, поскольку ФИО1 на общем собрании членов кооператива была определена первоочередность строительства и строительство произвели. В настоящее время она поддерживает сумму ущерба в размере 416 000 рублей, не учитывая при этом 21000 рублей, поскольку это был перерасход. Она внесла в кооператив 500000 рублей, а ущерб в размере 416 000 рублей определяет потому, что на ее участке были выполнены работы (с учетом приобретения материалов) не конкретно на 100000 рублей, а, по ее мнению, на 84 000 рублей. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №8 следует, что в 2014 году она, как член ЖНК «Жилищный», решила построить жилой дом в с. Калинино на ее собственном земельном участке, о чем заключила с данным кооперативом соглашение о паенакоплении, согласно которому приняла на себя обязательства второй формы участия, которая предусматривает внесение первоначального взноса не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. В ее случае данный взнос составил 500000 рублей, которые она внесла на счет кооператива через ОАО «Россельхозбанк». Предполагаемую дату начала строительства обозначили на весну 2015 года, по пришествии которой она обратилась в кооператив в апреле 2015 года. Директор кооператива - ФИО1 ей пояснил, что подрядчик, который должен был начать работы, направляется по распоряжению губернатора Республики Хакасия на возведение домов после пожаров в Ширинском районе Республики Хакасия и по этой причине дату начала строительства вновь перенесли на осень 2015 года. Осенью 2015 года строительство ее дома так и не началось. Она вновь обратилась в указанный кооператив за разъяснениями. ФИО1 пояснил, что строительство дома в настоящее время невозможно по причине неблагоприятных погодных условий и по причине отсутствия подрядной организации, о чем она попросила предоставить разъяснения в письменном виде. 19 сентября 2015 года ФИО1 провел внеочередное собрание членов кооператива, на котором было принято решение о переносе даты начала строительства ее дома на весну 2016 года. Весной 2016 года вновь строительство не было начато по причине отсутствия денежных средств и подрядчика. В июне 2016 года появился подрядчик - ФИО90 и 22 июня 2016 года прислал ей на электронную почту для согласования смету строительства всего дома. Указанный документ они долго не могли согласовать с подрядчиком. Спустя месяц ФИО1 пояснил, что у него есть готовая смета на ее будущий дом и в июле 2016 года они приступили к строительству. За июль-август 2016 года произвели закладку ленточного фундамента, пробили скважину для воды и выкопали яму под септик с нарушениями санитарных норм. После проведения указанных работ она направила претензию в кооператив о недопустимости нарушения санитарных норм при выкапывании ямы под септик. На ее претензию ФИО1 ответил в устной форме, что работы производил не он и все претензии к подрядчику. Она обратилась с претензией к ФИО90 по поводу септика. После ее претензии ФИО90 пропал и на связь не выходил. Через некоторое время она с мужем самостоятельно нашла работников из бригады ФИО90 и они ей за отдельную плату доделали фундамент типа «плита». За указанную работу она отдельно заплатила непосредственно рабочим около 5000 рублей. Через некоторое время появился ФИО158 M.B. и потребовал всю сумму за произведенные работы, на что она ему отказала, так как работа была выполнена не в полном объеме, и она ему передала 7500 рублей за отклонение от проекта в виде эркера. Затем она обратилась к ФИО1, так как ФИО90 отказался выполнять работы по строительству, на что ФИО1 пояснил, что она не рассчиталась с подрядчиком за отступление от проекта и переделку фундамента, и потребовал доплату в размере 30000 рублей. Далее за разъяснениями она снова обратилась к ФИО15, где внесла 5000 рублей за бетон и 16000 рублей за приобретение дополнительных строительных блоков. На ее вопрос о дальнейшем строительстве ФИО1 ответил, чтобы она обратилась с этим вопросом к ФИО90, который на ее вопрос ответил, что как только будут деньги за постройку плиты фундамента, так и поступят блоки для возведения стен. После указанного конфликта она все разговоры с ФИО90 прекратила. Весной 2017 года она обратилась в ЖНК «Жилищный» с вопросом о продолжении строительства, на что ей ответили, что нет денег и нет подрядчика. Весной 2018 года она снова обратилась в ЖНК «Жилищный» с вопросом о продолжении строительства, на что ей ответили, что в 2018 году строительство ее дома не планируется. После указанного разговора она приняла решение о выходе из кооператива и 30 марта 2018 года написала соответствующее заявление, в котором помимо прочего указала требование о возврате денежных средств, внесенных ею в качестве первоначального взноса. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. Ущерб ей причинен в размере 416000 рублей (с учетом произведенных работ по установке ленточного фундамента и скважины она снимает 100000 рублей, переданных ею в ЖНК «Жилищный») (том 11, л.д. 7-9).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО4 №8, последяя их подтвердила, указав, что все подписи и надписи в протоколе ее допроса следователем в качестве потерпевшей, выполнены от ее имени, сделаны ею.

Показания потерпевшей ФИО4 №8 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 04.02.2019 № 4313, согласно которому ФИО4 №8 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который в период с 18.11.2014 по 30.03.2018 путем обмана под предлогом строительства жилого дома по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, завладел денежными средствами последней в сумме 518000 рублей (т. 3 л.д. 106).

Согласно протоколу выемки от 09.10.2021, у потерпевшей ФИО4 №8 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно: заявление о добровольном вступлении в ЖНК «Жилищный», заявление о намерении приобрести (строительство) жилого помещения от 18.11.2014, соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014, уведомление от 21.09.2015, протокол № 24 правления ЖНК «Жилищный» от 19.09.2015, претензия, заявление об исключении из членов ЖНК «Жилищный», квитанция № 380490 от 18.03.2015, квитанция от 30.08.2015, соглашение от 18.11.2014 о паенакоплении в ЖНК «Жилищный», локальный сметный расчет № 1, выписка по лицевому счету № 

<

***> ПАО «Россельхобак», выписка из ЕГРЮД, уведомление от 21.09.2015, претензия от 31.08.2015, документ о качестве бетонной смеси № 9442, которые осмотрены (т. 1 л.д. 14-16, т. 14 л.д. 153-157).

Согласно заявлению от 23.10.2014 ФИО4 №8 просит принять ее в члены ЖНК «Жилищный», предоставить жилье на условиях и в сроки, предусмотренные выбранной формой участия в кооперативе (т. 1 л.д. 17).

Из заявления ФИО4 №8 от 18.11.2014 следует, что последняя, намерена приобрести (построить) жилое помещение по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> общей площадью 57,1 кв.м., стоимостью 1500000 рублей (т. 1 л.д. 18).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014 свидетельствует о том, что ФИО4 №8 выбрала вторую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья, либо представляет из себя зачетное жилье, которое оценивается по рыночным ценам на момент оформления членом Кооператива заявления о приеме в зачет жилого помещения к соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения (т. 11 л.д. 19-20).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №8 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно п. 4.2 которого сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 500000 рублей (т. 11 л.д. 27-31). 

Согласно квитанции № 380490 от 18.03.2015 ФИО4 №8 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» денежные средства в размере 500000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» (т. 11 л.д. 25). 

Согласно уведомлению от 21.09.2015 исх. № 146, директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 уведомляет ФИО4 №8 о невозможности с должной гарантией заложить фундамент жилого строения по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, ввиду погодных условий в сентябре-октября 2015 года, в связи с чем строительство перенесено на весну 2016 года, решением Правления ЖНК «Жилищный» от 19.09.2015 гарантировано первоочередное строительство дома весной 2016 года (т. 11 л.д. 21, 22).

Согласно квитанциям от 30.08.2016 ФИО4 №8 внесла в кассу ЖНК «Жилищный» денежные средства в размере 5000 рублей и 16000 рублей, которые получены ФИО1, о чем имеются его подписи в качестве главного бухгалтера и кассира (т. 11 л.д.26). 

Копия локального сметного расчета № 1 от 31.08.2016 на строительство индивидуального жилого дома мансардного типа содержит сведения о стоимости строительных, монтажных работ, оплаты труда, т.д., всего на сметную стоимость 2080358 рублей 13 копеек, которая не содержит подписи ФИО4 №8 (т. 11 л.д. 32-37). 

Копия локального сметного расчета № 1 на строительство индивидуального жилого дома мансардного типа содержит сведения о стоимости строительных, монтажных работ, оплаты труда, т.д., всего на сметную стоимость 1964579 рублей, которая не датирована и содержит чьих-либо подписей (т. 3 л.д. 121-129). 

Документ о качестве бетонной смеси № 9442 свидетельствует о том, что бетонная смесь для строительства на участке по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> соответствует требованиям ГОСТ для данного класса бетонной смеси (т. 11 л.д. 43).

Претензия ФИО4 №8 в адрес директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 от 31.08.2016 свидетельствует о нарушении размещения септика на участке по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, на котором ведется строительство дома ФИО92, получена ФИО79 31.08.2014 (т. 11 л.д. 23).

Согласно заявлению от 30.03.2018 на имя директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, ФИО4 №8 просит исключить ее из членов ЖНК «Жилищный» и вернуть причитающийся ей пай (т. 11 л.д. 24).

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 10.04.2018 свидетельствует об исключении ФИО4 №8 из членов ЖНК «Жилищный», прекращении у нее обязательственных прав в отношении ЖНК «Жилищный» (т. 11 л.д. 40).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 06.02.2019 объектом осмотра являлся участок по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, на котором имеется бетонный фундамент (т. 3 л.д. 47-49).

Согласно выводам заключения эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 18.03.2015 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №8 с основанием платежа «паевые взносы» в размере 500000 рублей, перечислены ЖНК «Жилищный»: 

20.03.2015 в сумме не менее 21103 рублей 53 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (пополнение счета №

<

***> для расчетов с поставщиками); 

24.03.2015 в сумме не менее 171103 рублей 53 копеек в адрес ИП ФИО44 (оплата по строительному договору подряда);

24.03.2015 в сумме не менее 21103 рублей 53 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (пополнение счета №

<

***> для расчетов с поставщиками).

Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 18.03.2015 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №8 с основанием платежа «паевые взносы» в размере 500000 рублей) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 18.03.2015 по 02.04.2015, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено: за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшего ФИО4 №11

ФИО4 ФИО4 №11 в судебном заседании пояснил, что его супруга ФИО4 №13 нашла объявление ЖНК «Жилищный», который предлагал застройку жилья и в который нужно было вносить деньги, куда она и обратилась, встретилась с ФИО1 и узнала условия сотрудничества, после чего они уже с ней вместе пришли в офис кооператива, расположенный по ул. Чертыгашева в г. Абакане напротив центральной библиотеки, где им что-то объясняли, говорили, с супругой заполняли договоры. Год обращения в кооператив он уже не помнит, но это было около десяти лет назад. Они заходили в кабинет ФИО1, но как таковой беседы с ним не было. Беседа с ним была тогда, когда они пришли выяснять, почему не могут взять квартиру, когда у них был продавец квартиры. Сначала в кооператив вступил он, поскольку они хотели купить квартиру старшему сыну, а потом вступила его жена, поскольку они планировали купить вторую квартиру для второго сына. В офисе ЖНК «Жилищный» он присутствовал, когда они с супругой беседовали с ФИО1, когда он им все разъяснял и обещал, они обговаривали условия сделки, а потом супруга одна пошла в офис кооператива и заключила соглашение от его имени, поскольку имела на это нотариально оформленную доверенность. С условиями договоров с ЖНК «Жилищный» они с супругой знакомились, договоры подписывали. Согласно условиям договора, они должны были периодически вносить в кооператив деньги, а также должны были сами найти квартиру либо в новом доме, либо вторичное жилье, которое кооператив оплачивает. В кооператив по договору они должны были внести определенную сумму денег, чтобы начать подыскивать жилье, и они, точнее его супруга, которая и занималась всеми бумажными делами и финансами, внесли более 100000 рублей. Деньги в кооператив они вносили два или три раза ежемесячно по 10000 рублей, точнее, денежные средства в кооператив вносила его супруга от его имени, но в квитанциях было указано, что плательщик - ФИО4 №11 Им было сказано, что как только они находят квартиру, которая их устраивает, будет заключен договор, после чего кооператив расплачивается за данную квартиру, а они постепенно расплачиваются с кооперативом. Также он либо его супруга по нотариально оформленной доверенности по его поручению подписывали соглашение о паенакоплении и о формах участия в кооперативе. Когда они нашли квартиру, то пришли в кооператив для оформления договора, но ФИО1 им сказал, что в настоящее время денег нет, что потом все решим, а потом вообще сказали, делайте что хотите, денег нет. Отсутствие денег он объяснял временными трудностями, что деньги вложены куда-то в строительство, в работу. В счет причиненного ущерба по решению суда им только машину отдали стоимостью не более 50000 рублей, которая годится только на металлолом. Исполнительный лист по решению суда о взыскании с ЖНК «Жилищный» денежных средств он получал, предъявил его в службу судебных приставов, однако, с суммой в решении суда согласен не был, поскольку прошло много времени и вложенные ими в кооператив денежных средств обесценились. Вместе с тем, решение суда он не обжаловал. По исполнительному листу деньги он не получал, а получил только автомобиль марки «Чайзер», оцененный на сумму около 100000 рублей, поскольку судебные приставы ему сказали, что надо брать хоть что-то, так как больше ничего не будет и что если они откажутся от машины, то вообще могут ничего не получить. От специалистов ему стало известно о том, что стоимость указанного автомобиля завышена и чтобы он стоил 100000 рублей, в него необходимо вложить еще три раза по 100000 рублей. В итоге, в рамках исполнительного производства с него списали чуть более ста тысяч рублей, точную сумму он не помнит, но сумма была не 157000 рублей. С результатами оценки данного автомобиля он с супругой знакомился у судебного пристава, которая даже продемонстрировала им данный автомобиль, с которыми он был не согласен, однако автомобиль забрал и оценку не оспаривал. Указанный автомобиль два или три года назад по совету своего знакомого, фамилию которого называть не желает, он сдал на металлолом без оформления договора купли-продажи, получив за него 50000 рублей. Автомобиль своему родственнику он передал сразу же после получения его от судебного пристава, на продажу он его не выставлял и ему неизвестно, кто выставлял его на продажу в июне 2022 года на интернет сайт «Дром» за 222000 рублей. В ходе допроса следователь представлял ему документы, которые он подписывал с кооперативом, которые он же следователю и передал. В ходе допроса он пользовался договором, который заключался с кооперативом, при этом, соглашение и договор для него - это один и тот же документ. Обман его ФИО1 заключается в том, что они с супругой нашли квартиру, с продавцом которой пришли к ФИО1, а он сказал, что надо ждать полгода, говорил, что в кооперативе финансовые трудности, что деньги вложены в строительство, но ни один продавец не будет ждать полгода. При этом, про очередность строительства жилья для членов кооператива ФИО1 ему не говорил. Они с супругой писали заявления на выход из кооператива, когда поняли, что их обманывают и из кооператива необходимо выходить, при этом, о действительной стоимости пая при выходе из кооператива ему ничего известно не было. В представленных ему соглашении о паенакоплении в ЖНК «Жилищый» от 18 ноября 2014 года, в соглашении о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищый» от 18 ноября 2014 года и в дополнительном соглашении о паенакоплении в ЖНК «Жилищый» от 04 июля 2016 года имеются подписи его супруги. Полагает, что, несмотря на то, что он не подписывал с ЖНК «Жилищый» никаких документов и никакие соглашения с ним не заключались, кооператив не выполнил перед ним свои обязательства, поскольку все договоры и соглашения с кооперативом подписывало его доверенное лицо, а именно супруга, с которой он ведет общий семейный бюджет.

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшего ФИО4 №11 следует, что в 2014 году он увидел в средствах массовой информации рекламу ЖНК «Жилищный», после чего обратился к ФИО1, который рассказал, что является директором ЖНК «Жилищный», оказывающего помощь в строительстве недвижимого имущества. 18 ноября 2014 года он обратился в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где его встретил ФИО1 - директор ЖНК «Жилищный», который пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. По результатам беседы ФИО1 убедил его вступить в члены ЖНК «Жилищный». Он выбрал форму участия № 1, в связи с которой его первоначальный взнос должен был расти от 15 до 30% ежегодно, пока денежные средства находятся в кооперативе. Ежемесячно он вносил по 10 000 рублей в ЖНК «Жилищный», которые передавал бухгалтеру, а также перечислял на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в банк ОАО «Траст» № 

<

***>. В общей сложности он перечислил 250 000 рублей. Так как ФИО1 произвел на него впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что он доверял ФИО1, то подписал документы, поскольку условия в кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость строительства жилья была низкой. Кроме того, в связи с тем, что они с супругой являлись пенсионерами, она впоследствии также решила приехать в офис ЖНК «Жилищный» и более детально выслушать условия помощи в строительстве недвижимого имущества. При вступлении в ЖНК «Жилищный» они были намерены приобрести старшему сыну квартиру, при этом, конкретной квартиры на примете у него не было. В январе 2017 года ФИО1 сообщил ему о том, что он выполнил условия заключенного им с ЖНК «Жилищный» соглашения, в связи с чем они могут искать себе квартиру, которую желают приобрести. В феврале 2017 года они нашли понравившуюся им квартиру, адреса которой он не помнит, созвонились с женщиной продавцом, фамилию которой он также не помнит, и сообщили, что желают приобрести у нее квартиру. Также он сообщил продавцу квартиры о том, что они с супругой являются членами ЖНК «Жилищный», поэтому необходимо решить вопрос о перечислении денежных средств за квартиру через директора ЖНК «Жилищный» - ФИО1 В назначенное время они с супругой и продавцом квартиры подъехали в офис ЖНК «Жилищный» по вышеуказанному адресу, где ФИО1 в своем кабинете в их присутствии стал разговаривать с продавцом, которая поинтересовалась, когда будут перечислены денежные средства за квартиру, на что ФИО1 ей пояснил, что в течение трех недель. Данный ответ продавца квартиры устроил, на чем они и разошлись. Через три недели они обратились к ФИО1, который пояснил, что неизвестно, как долго придется ждать деньги, возможно полгода. Продавец квартиры с таким условием не согласилась, поэтому квартиру они потеряли. 20 марта 2017 года он написал заявление об исключении его из членов ЖНК «Жилищный». 30 марта 2017 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении у участника ФИО4 №11 обязательных прав в отношении юридического лица ЖНК «Жилищный», однако ФИО1 до конца 2017 года уверял их, что квартиру они приобретут с его помощью. В 2018 году они обратились в Абаканский городской суд Республики Хакасия с исковым заявление и 18 октября 2018 года суд вынес решение взыскать с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №11 денежные средства в размере 250 000 рублей. 06 сентября 2019 года суд вынес решение взыскать с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №13 денежные средства в качестве пая в размере 868061 рубль, а также индексацию в размере 621 415 рублей 54 копейки. Но по сегодняшний день ни денежных средств, ни обещанного директором ЖНК «Жилищный» жилья у них нет. Кроме того, они неоднократно встречались с ФИО1 в городе и спрашивали, когда он вернет им деньги, на что получали ответ, что не надо было подавать на него в суд (том 10, л.д. 64-66).

После оглашения досудебных показаний потерпевшего ФИО4 №11, последний их подтвердил и поддержал, противоречия объяснил прошествием времени, что суд находит логичным, пояснил, что все имеющиеся в протоколе его допроса подписи и фразы, выполненные от его имени, принадлежат ему. 

Показания потерпевшего ФИО4 №11 согласуются с заявлением последнего, зарегистрированному в КУСП УМВД России по г. Абакану 16.04.2019 № 14012, согласно которому, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который путем обмана под предлогом приобретения жилья, завладел денежными средствами последнего и его супруги в общей сумме 1118061 рубль (т. 4 л.д. 194-195).

Согласно протоколу выемки от 22.10.2022, у потерпевшего ФИО4 №11 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно: соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014, квитанции, письмо МИФНС России № 1 по Республике Хакасия, заявление об исключении из членов ЖНК «Жилищный», дополнительное соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 04.07.2016, решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 18.10.2018, исполнительный лист, правовое заключение, дополнение к апелляционной жалобе от 16.01.2020, кассационная жалоба от 12.05.2020, буклет ЖНК «Жилищный», которые осмотрены (т. 10 л.д. 73-75, т. 14 л.д. 153-157).

Согласно копии буклета ЖНК «Жилищный» имеется информация о деятельности кооператива, реквизитах кооператива, реклама о вложении денежных средств для улучшения жилищных условий, с добрыми пожеланиями от имени ФИО1 (т. 10 л.д. 97).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014 свидетельствует о том, что ФИО4 №11 выбрал первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превыешает срок 6 лет и 8 месяцев. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 4 л.д. 233-234, т. 10 л.д. 79-80).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 18.11.2014 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №11 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно п. 4.3 которого сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 360000 рублей (т. 4 л.д. 230-232, т. 10 л.д. 81-84). 

Копия дополнительного соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 04.07.2016 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №11 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно п. 2 которого изменен п. 3.11 соглашения от 18.11.2014, согласована ориентировочная рыночная стоимость жилья в размере 1800000 рублей (т. 4 л.д. 235, т. 10 л.д. 77). 

Согласно квитанциям № 27516 от 18.11.2014 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 31371 от 15.12.2014 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 71575 от 14.01.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 35788 от 16.02.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 15979 от 13.03.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 28512 от 13.04.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 20654 от 14.05.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 22456 от 16.06.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 159 от 17.07.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», квитанции № 159 от 12.08.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» ФИО4 №11 перечислил на банковский счет ЖНК «Жилищный» №

<

***>, открытый в ПАО «Национальный банк «Траст» денежные средства в общей сумме 100000 рублей, внес в кассу ЖНК «Жилищный» денежные средства, согласно квитанции № 821 от 16.09.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № 846 от 14.10.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 13.11.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № 1246 от 14.12.2015 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № 1407 от 12.01.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № 207 от 09.02.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 10.03.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 07.04.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 10.05.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 15.06.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № 1174 от 13.07.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 16.08.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 12.09.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 13.10.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», № б/н от 14.11.2016 10000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» на сумму 150000 рублей, а всего на общую сумму 250000 рублей (т. 4 л.д. 236-239, т. 10 л.д. 95-101).

Согласно заявлению от 20.03.2017 на имя директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, ФИО4 №11 просит исключить его из членов ЖНК «Жилищный» и вернуть причитающийся ему пай (т. 10 л.д. 78).

Уведомление заместителя начальника МИФНС России № 1 по Республике Хакасия в адрес ФИО4 №11 содержит сведения о том, что 30.03.2017 ГРН 217190105830 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении у участника ФИО4 №11 обязательных прав в отношении юридического лица ЖНК «Жилищный» ИНН 

<

***> (т. 10 л.д. 85-86).

На основании решения Абаканского городского суда Республики Хакасия от 18.10.2018, вступившего в законную силу 19.02.2019, согласно которому, в пользу ФИО4 №11 взысканы денежные средства в сумме 250000 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 5700 рублей, 28.02.2019 выдан исполнительный лист, в котором взыскателем указан ФИО4 №11, должником ЖНК «Жилищный», сумма взыскания – 250000 рублей и 5700 рублей (т. 4 л.д. 240-241, 242-245, 246-249, т. 10 л.д. 76, 102-105). 

Постановлением судебного пристава-исполнителя Абаканского ГОСП № 1 УФССП России по Республике Хакасия от 10.12.2020 ответственным хранителем арестованного имущества, а именно автомобиля «Toyota Crown», 1990 года выпуска г/н 

<

***> назначена ФИО16

Постановлением судебного пристава-исполнителя Абаканского ГОСП № 1 УФССП России по Республике Хакасия от 11.06.2020 автомобиль «Toyota Crown», 1990 года выпуска г/н 

<

***>, оцененный в 157248 рублей передан для принудительной реализации на комиссионных началах. 

Согласно выводам заключения эксперта № 4/89 от 25.04.2022, в части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено: за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №2

Потерпевшая ФИО4 №2 в судебном заседании пояснила, что осенью 2014 года при просмотре новостей на местном телеканале она увидела рекламу о кооперативе ЖНК «Жилищный» директор которого ФИО1 рассказывал о возможности в короткие сроки и под небольшой процент построить дом на участке, находящемся в собственности, или квартиру, что ее заинтересовало ввиду того, что на тот момент она с семьей проживала в ведомственном общежитии и им необходимо было решать жилищный вопрос, да, к тому же, семья начала расти, а для участия в ипотечных программах не хватало семейного дохода, так как она и супруг работали в бюджетной сфере с низким доходом. Через некоторое время она поехала в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...> в офисе которого ее встретил ФИО79, который проконсультировал ее по условиям работы кооператива, а потом пригласил директора кооператива ФИО1, который также рассказал ей о преимуществах участия при строительстве или при приобретении квартиры, дома. Рассказали, что есть разные формы участия, строительство частного дома или квартиры. Изначально их с мужем интересовало строительство жилого дома на их дачном участке в собственности, который они приобрели с целью дальнейшего строительства жилого дома и проживания там семьей, раз участие в ипотеке не представлялось возможным на тот период времени. ФИО1 объяснял, из каких материалов осуществляется строительство, говорил, что уже несколько домов построены в п. Завидное, пояснял относительно условий для такого строительства и что за семь лет под 5% годовых при условии внесения ежемесячных паевых возможно рассчитаться за дом. Также рассказал, что имеется очерёдность и им пришлось бы ожидать не менее двух лет до того, когда до них бы дошла очередь, но при этом уже можно было вступить в кооператив, вносить паевые взносы, чтобы к моменту их очереди было накоплено не менее 50% от стоимости построенного жилья. Они заключили соглашение о вступление в кооператив, внесли первый членский взнос в соответствии с соглашением в размере 1000 рублей, что являлось стандартной процедурой для вступления в кооператив. Кроме того, ей пояснили, что можно привлекать средства материнского капитала, но так как ее второй ребёнок родился в ДД.ММ.ГГГГ году, она не могла распорядиться средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, пока ребенку не исполнится 3 года, поэтому, было принято решение находиться в кооперативе до достижения ребёнка этого возраста и вернуться к решению жилищного вопроса позже. В феврале 2017 года она решила сходить в кооператив и поинтересоваться, как идут дела. К тому же, прошло много лет как кооператив осуществлял свою деятельность, а при просмотре сайта ЖНК «Жилищный» на нём была актуальная информация по документам на дату просмотра, подтверждалась полученная ею ранее информация от ФИО79 и ФИО1, в связи с чем она сделала вывод, что данный кооператив надёжный и это серьезная организация, чтобы дальше решать свой жилищный вопрос. К тому времени на семейном совете было принято решение о том, что проживание в доме с маленькими детьми нецелесообразно и для этого нужна квартира. Тогда ФИО1 рассказал, что в ближайшее время планируется строительство многоэтажного дома в 

<

...>, показал проектную документацию, что ее устроило. Также он ей пояснил, что необходимо перезаключить соглашение о паенакоплении под новые условия с привлечением средств материнского капитала и распоряжением сертификата в размере 453026 рублей. Таким образом, полученная информация и условия показались более выгодными, чем в кредитных организациях, да и стоимость квартиры была невысокая, а именно, для члена кооператива составит всего 600000 рублей. Также ей пояснили, что будет производиться ежемесячное индексирование платежей за пользование первичными денежными средствами на 20% в конце финансового года, пока будет строиться дом. 24 марта 2017 года она перезаключила соглашение о пайнакоплении и подготовила документы для предоставления в пенсионный фонд РФ в городе Абакане, в том числе заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий и сведения, в которых указаны данные ЖНК «Жилищный», куда перечислять средства материнского капитала, выписку из реестра членов кооператива и другие документы, выданные кооперативом для пенсионного фонда. В мае 2017 года она получила из Пенсионного фонда уведомление от 26 апреля 2017 года № 5499 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского капитала и поняла, что средства поступили в кооператив, значит, скоро начнется строительство дома в г. Красноярске. В период с 2017 года по 2018 год она периодически приезжала в офис кооператива и связывалась по телефону с ФИО79 и ФИО1, чтобы узнавать о ходе строительства, на что получала ответы ждать, что все в работе. В мае 2018 года ей пришлось воспользоваться услугами кредитной организации и взять ипотеку на приобретение квартиры по адресу: 

<

...> так как ее семью попросили освободить комнату в общежитии. 07 июня 2019 года она написала заявление о выходе из членов кооператива ЖНК "Жилищный" и о возврате действительной стоимости пая. 01 июля 2020 года она вновь обратилась в кооператив с судебной претензией, в которой просила, в связи с исключением ее из членов кооператива, перечислить полученный из Пенсионного фонда РФ материнский капитал обратно в Пенсионный фонд РФ, на что ФИО1 пояснил, что действующим уставом ЖНК «Жилищный» предусмотрено, что кооператив обязан выплатить выпавшему члену кооператива действительную стоимость пая в течение срока, не превышающего 2 года со дня окончания финансового года, в течение которого возникли основания для прекращения членства в кооперативе. Кроме того, он говорил, что возврат денежных средств будет в порядке очередности. В итоге, дождавшись окончания двух лет со дня окончания финансового года и не получив никаких документов о возврате средств в Пенсионный фонд РФ от кооператива, в сентябре 2022 года после получения юридической консультацией по данному вопросу ею было подано исковое заявление в Абаканский городской суд Республики Хакасия к ЖНК «Жилищный» о возврате денежных средств в Пенсионный фонд РФ, по которому 24 ноября 2022 года было вынесено решение об удовлетворении исковых требований и обязании ЖНК «Жилищный» перечислить в Пенсионный фонд РФ средства материнского капитала по использованному сертификату. После состоявшегося решения суда она в Пенсионный фонд РФ не обращалась, но планирует сделать это в ближайшее время. На сегодняшний день ей судьба данных денежных средств неизвестна, а в сети Интернет имеется информация о ликвидации ЖНК «Жилищный». Устав ЖНК «Жилищный» она читала. Федеральный закон № 215 не изучала. К ФИО1 у нее претензий нет, но она желает, чтобы выделенный ей материнский капитал вернулся в Пенсионный фонд РФ и если Пенсионный фонд РФ вернет ей ее материнский капитал, претензий к ФИО1 она иметь не будет. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №2 следует, что в конце 2014 года она решила приобрести в собственность недвижимое имущество. По телевизору увидела рекламу ЖНК «Жилищный», который оказывал помощь в приобретении недвижимого имущества. Так как, она не имела накопленных денежных средств и у нее была низкая заработная плата, то она решила приехать в офис ЖНК «Жилищный» и более детально выслушать условия помощи в приобретении недвижимого имущества. После чего, она обратилась в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ее встретили ФИО79 совместно с директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 В ходе беседы ФИО1 пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. Также ФИО1 пояснил, что будет производиться ежемесячное индексирование платежей на 20% в конце финансового года, пока дом будет строиться. По результатам беседы ФИО1 убедил ее вступить в члены ЖНК «Жилищный». Так как, у нее 13 декабря ДД.ММ.ГГГГ года родился второй ребенок, решением № 597 ГУ-Управления Пенсионного фонда России в г.Абакане Республики Хакасия ей выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 429408 рублей 50 копеек. Также ФИО1 пояснил, что ЖНК «Жилищный» не выдает займы на приобретение жилого помещения. В связи с этим и по причине того, что на момент визита в офис ЖНК «Жилищный» и общения с ФИО1 ребенку не исполнилось три года, она не могла оплатить приобретаемое жилое имущество за счет средств материнского (семейного) капитала, поэтому они договорились, что подпишут документы о вступлении в члены ЖНК «Жилищный», а при наступлении ребенку трех лет перезаключат соглашение. Таким образом, 17 ноября 2014 года она вступила в члены ЖНК «Жилищный». При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи. Также 17 ноября 2014 года она внесла паевый взнос в размере 1000 рублей. 01 декабря 2014 года она подписала документы, со слов ФИО1 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на нее впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что она не обладает познаниями в юриспруденции, то подписала документы. В феврале 2017 года у нее появилась возможность оплатить стоимость приобретаемого недвижимого имущества без займа за счет средств материнского (семейного) капитала, так как ребенку на этот момент исполнилось три года, в связи с чем, она повторно обратилась в офис ЖНК «Жилищный» по вышеуказанному адресу, где в ходе беседы директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 предложил ей вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный» на приобретение квартиры по адресу: 

<

...> и показал проектную документацию. При беседе ФИО1 сказал, что один из застройщиков начинает строительство дома по адресу: РФ, 

<

...> и стоимость квартиры для члена ЖНК «Жилищный» составит 600000 рублей, а также пояснил, что это ниже рыночной стоимости квартиры. После этого, посредством сети «Интернет» на сайте «ЖНК.ЖИЛИЩНЫЙ.РФ», она ознакомилась с содержимым сайта, из чего сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» серьезная организация. Так как условия в кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость квартиры была низкой, то она приехала в офис ЖНК «Жилищный» с целью перезаключения документов и перечисления денежных средства в ЖНК «Жилищный». 24 марта 2017 года они совместно с ФИО1 перезаключили соглашение о паенакоплении и подготовили документы, а именно: заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет №

<

***> и другие реквизиты организации; выписку из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанную председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1; справку № 10/159 от 10 февраля 2017 года о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 22 февраля 2017 года. 23 марта 2017 года на основании платежного поручения 3592 средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в размере 453026 рублей. Согласно п. 4.2 соглашения, сумма первоначального взноса без учета членских взносов составляет 411000 рублей, то есть она внесла денежных средств на 42026 рублей больше, чем должна была, тем самым выполнила условия о паенакоплении. В связи с этим ей должны были предоставить квартиру в доме по адресу: 

<

...>, но до настоящего момента квартира ей не предоставлена. В период с 2017 по 2018 годы она периодически связывалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, чтобы узнать, на какой стадии находится строительство и приобретение квартиры, на что ФИО1 говорил, что строительство осуществляется и чтобы она ждала. В мае 2018 года она приобрела квартиру по адресу: 

<

...>, а 07 июня 2019 написала заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» и о возврате действительной стоимости пая с учетом накоплений 20% годовых на расчетный счет, так как в услугах ЖНК «Жилищный» больше не нуждалась. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены (том 16, л.д. 175-178).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО4 №2, последняя их подтвердила и поддержала, противоречия подтвердила прошествием длительного периода времени и наличием у нее документов, которыми она пользовалась, давая показания следователю, что суд находит логичным, пояснила, что в постановлении о признании ее потерпевшей, в протоколе ее допроса в качестве потерпевшей, в постановлении о признании ее гражданским истцом и в ее заявлении все подписи, выполненные от ее имени, принадлежат ей. 

Показания потерпевшей нашли свое подтверждение иными объективными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления от 06.05.2021, зарегистрированному в КУСП УМВД России по г. Абакану 06.05.2021 № 18638, 23.03.2017 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, под предлогом реализации квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>, получил денежные средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие ФИО4 №2 в размере 453026 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (т. 1 л.д. 194).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.09.2023, осмотрены документы члена ЖНК «Жилищный» ФИО4 №2, которые представлены органу предварительного расследования в рамках доследственных проверок, объектом осмотра являлись документы в копиях, а именно: заявление от 07.06.2019, досудебная претензия от 01.07.2020, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 № 0725206 от 31.07.2014, соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.12.2016, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 24.03.2017, соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 01.11.2014, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 01.12.2014, выплатное дело получателя средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №2 (т. 22 л.д. 117-133).

Сведения, изложенные в протоколе осмотра документов от 03.09.2023, соотносятся с исследованными в судебном заседании документами пайщика ФИО4 №2, согласно которым установлено следующее.

В выписке из реестра членов ЖНК «Жилищный» содержатся сведения о том, что ФИО4 №2 является членом ЖНК «Жилищный» (т. 1 л.д. 248). 

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 01.12.2014 свидетельствует о том, что ФИО4 №2 выбрала первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок 5 лет. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 1 л.д. 230-233).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 01.12.2014 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №2 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 200000 рублей (т. 1 л.д. 235-238). 

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 24.12.2017 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №2 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 411000 рублей (т. 1 л.д. 225-229). 

В свидетельстве о рождении ФИО17 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №2 (т. 1 л.д. 242).

В свидетельстве о рождении ФИО18 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №2 (т. 1 л.д. 243).

На основании заявления ФИО4 №2 от 04.07.2014 (т. 1 л.д. 240-241), решением УПФ РФ в г. Абакане Республики Хакасия от 31.07.2014 последней решено выдать сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 429408 рублей 50 копеек в связи с рождением второго ребенка ФИО17, родившейся ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 239), который выдан имеет серию МК-6 № 0755206 (т. 1 л.д. 224).

Справка о внесенной сумме паевого взноса от 10.02.2017 № 10/159 подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, адресованная в Пенсионный фонд Российской Федерации, свидетельствует о том, что ФИО4 №2, являясь членом ЖНК «Жилищный» с 17.11.2014 намерена приобрести жилое помещение построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала для себя и членов своей семьи по адресу: 

<

...>. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 600000 рублей (т. 1 л.д. 249, 250).

Согласно Обязательству 19 АА № 0359445 от 16.02.2017, удостоверенному нотариусом ФИО80, ФИО4 №2 в связи с намерениями воспользоваться правом, направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-6 № 0725206 от 31.07.2014, выданному УПРФ в г. Абакане Республики Хакасия на имя ФИО4 №2, в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖНК «Жилищный», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 1 л.д. 251-252).

Согласно заявлению ФИО4 №2 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 22.02.2017, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве паевого взноса в размере 453026 рублей на расчетный счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 1 л.д. 245-247).

Согласно решению № 195 от 13.07.2017 ГУ УПФ Российской Федерации в г.Абакане Республики Хакасия удовлетворено заявление ФИО4 №2 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для улучшения жилищных условий в качестве паевого взноса в сумме 453026 рублей в ЖНК «Жилищный» (т. 1 л.д. 244).

Согласно платежному поручению № 33592 от 23.03.2017 на банковский счет получателя № 

<

***> ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия № 40401810895141000001 перечислены денежные средства в размере 453026 рублей с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №2» (т. 2 л.д. 14).

Согласно заявлению от 07.06.2019 на имя директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, ФИО4 №2 просит исключить ее из членов ЖНК «Жилищный» и вернуть ей действительную стоимость пая с учетом 20% годовых накоплений (т. 1 л.д. 222).

Претензия ФИО4 №2 в адрес директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 от 01.07.2020 свидетельствует о просьбе ФИО4 №2, в связи с тем, что с 13.01.2020 она не является членом ЖНК «Жилищный», вернуть полученные ЖНК «Жилищный» из Пенсионного фонда денежные средств материнского (семейного) капитала в Пенсионный фонд, которую 01.07.2020 принял ФИО1, о чем свидетельствует его подпись (т. 1 л.д. 223).

В выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости отражены сведения о кадастровом номере, дате его присвоения, о площади и кадастровой стоимости земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, собственником которого является ООО «Инвест» (т. 2 л.д. 20-22), о чем представлено свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2014 (т. 2 л.д. 25). 

Согласно разрешению на строительство от 23.06.2016, ООО «Инвест» на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Глинки, 14 разрешено строительство 9-ти этажного многоквартирного дома (т. 2 л.д. 26-28).

Из ответа директора ООО «Инвест» ФИО89 следует, что между ООО «Инвест» и ЖНК «Жилищный» договорные отношения отсутствуют (т. 2 л.д. 24).

Из протокола осмотра места происшествия от 15.07.2021 следует, что на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

...> отсутствуют строения, подготовительные работы для начала строительства не производятся, имеется тропинка, трава и деревья (т. 13 л.д. 5-7).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшего ФИО19

Согласно заявлению ФИО19, зарегистрированному в КУСП УМВД России по г. Абакану 24.06.2021 № 26989, последний просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который 30.12.2014 под предлогом строительства жилого дома по адресу: 

<

...> путем обмана похитил, принадлежащие ему денежные средства в размере 500000 рублей (т. 6 л.д. 179).

Место совершения преступления зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия от 04.08.2021, в ходе которого отражена обстановка офиса № 8 ЖНК «Жилищный», расположенного по адресу: 

<

...> (т. 13 л.д. 20-25). 

Согласно протоколу выемки от 02.11.2022, у представителя потерпевшего ФИО129 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» ФИО19 в копиях, а именно: соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 11.12.2014, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 11.12.2014, квитанция от 10.12.2014, платежное поручение от 30.12.2014, которые осмотрены (т. 14 л.д. 144-146, т. 14 л.д. 153-157).

Из копии соглашения о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 11.12.2014 следует, что член ЖНК «Жилищный» ФИО19 выбрал вторую форму участия в деятельности ЖНК «Жилищный», которая предусматривает внесение суммы первоначального паевого взноса, при которой у члена Кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья либо представляет из себя зачетное жилье, которое оценивается по рыночным ценам на момент оформления заявления членом Кооператива. Член кооператива оформляет заявление о приеме в зачет жилого помещения к соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения (т. 6 л.д. 190-194, т. 14 л.д. 149-150).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 11.12.2014 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО19 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 500000 рублей (т. 6 л.д. 186-189, т. 14 л.д. 151-152).

Согласно платежному поручению № 2384 от 30.12.2014 ФИО19 перечислил на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» денежные средства в сумме 500000 рублей с основанием платежа «Паевой взнос» (т. 14 л.д. 147, 148).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 26.07.2021 зафиксирована обстановка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, на котором расположены времянка, недостроенное здание с прилегающим гаражом (т. 13 л.д. 8-13). 

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 30.12.2014 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО19 с основанием платежа «паевый взнос» в размере 500000 рублей, перечислены ЖНК «Жилищный»: 

30.12.2014 в сумме не менее 102 рублей 78 копеек в адрес Федерации профсоюзов РХ (за аренду помещения); 

31.12.2014 в сумме не менее 18062 рублей 78 копеек в адрес ФИО1 (возврат заемных средств); 

14.01.2015 в сумме не менее 400062 рублей 78 копеек в адрес ФИО38 (оплата по договору купли-продажи комнаты). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 30.12.2014 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО19 с основанием платежа «паевый взнос» в размере 500 000 рублей) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 30.12.2014 по 14.01.2015, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено: за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №9

Потерпевшая ФИО4 №9 в судебном заседании пояснила, что в телевизионной передаче «Нота Бенэ» увидела выступление директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который рассказывал о деятельности данного кооператива, говорил про суммы в 270000 рублей, 500000 рублей на пять лет. Насколько она поняла, человек вносит в кооператив 270000 рублей на пять лет и получает квартиру 25 квадратных метров. При этом, город должен был выделить деньги на землю, а кооператив построить дом. Она со своей матерью пошла в офис ЖНК «Жилищный», расположенный по ул. Чертыгашева в г.Абакане, где находился секретарь ФИО1 по имени Ренат, который рассказал ей о деятельности кооператива, а потом пришел ФИО1, с которым они тоже хорошо поговорили, он разъяснил ей условия вступления в кооператив, и она приняла решение вступить в ЖНК «Жилищный», так как у нее имелись для этого денежные средства. На следующий день – 18 декабря 2014 года она пришла в офис кооператива и вступила в члены ЖНК «Жилищный», написав соответствующее заявление, так как ее привлекли условия в кооперативе, где ей дали реквизиты счета ОАО «Россельхозбанк», куда она внесла деньги в сумме 270000 рублей. Данные денежные средства она внесла на счет ЖНК «Жилищный», о чем у нее имеется чек, в котором указан получатель - ЖНК «Жилищный». Данная сумма являлась накопительной и через пять лет у нее должно было получиться 1000000 рублей. При этом, квартира-студия площадью 25 квадратных метров стоила 1000000 рублей. То есть, режим ожидания должен был составлять пять лет. Она считала, что ФИО1 за пользование ее деньгами в сумме 270000 рублей на протяжении пяти лет рассчитается с ней квартирой площадью 25 квадратных метров. Процентная ставка 30 % годовых. При этом, она не считала, сколько будет через пять лет денег, если пользоваться денежными средствами в сумме 270000 рублей под 30% годовых. Кроме того, ей сообщили о том, что если она выходит из кооператива, то процентная ставка - 1,5 %. Устав ЖНК «Жилищный» она читала, а с Федеральным законом № 215 не знакомилась. После вступления в кооператив она периодически приходила в кооператив и спрашивала, как идут дела, на что ей отвечали, что все хорошо. Примерно в 2016 году она пришла в офис кооператива, где ей сказали, что денег на строительство у него нет, кроме того, город не дает землю и строить жилье негде, и предложили выйти из кооператива. В тот момент она даже не подумала посмотреть документы и написала заявление о выходе из кооператива, при этом, ФИО1 сказал, что деньги будут в конце года. Через некоторое время, весной она вновь пришла к ФИО1 и поинтересовалась деньгами, на что он сказал, что денег нет и посоветовал ей обратиться в суд для того, чтобы он взыскал с него денежные средства, которые он ей должен. Поэтому она обратилась в прокуратуру заявление о том, что ФИО1 мошенник, на которое ей отказали. Также примерно в 2019 году она обращалась в суд о взыскании с ФИО1 270000 рублей, который вынес решение, которое ФИО1 не оспаривал, хотя, он вообще не отказывался от того, что должен ей денежные средства. В удовлетворении ее требований суд отказал, мотивировав свое решение тем, что не прошло какое-то время, однако, в настоящее время оно уже прошло. Более в суд она не обращалась. При вступлении в кооператив она имела дело юридическим лицом, а именно с ЖНК «Жилищный», документы также подписывала с ЖНК «Жилищный» в лице ФИО1 О количестве членов ЖНК «Жилищный» ей неизвестно, при этом, она знала, что является учредителем данного кооператива, однако его деятельностью не интересовалась, просто доверив ФИО1 свои денежные средства.

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №9 следует, что в декабре 2014 года в телевизионной передаче «Nota Bene» она услышала директора ЖНК «Жилищный» - ФИО1, который рассказывая о деятельности данного кооператива, а именно о том, что можно внести в ЖНК «Жилищный» 270000 рублей в качестве взноса на 5 лет, а по истечении данного срока ЖНК «Жилищный» предоставит квартиру-студию площадью 25 квадратных метров либо 1000000 рублей. Данное предложение ее заинтересовало, так как это было очень выгодным финансовым вложением. 18 декабря 2014 года она вместе с матерью пришла в офис ЖНК Жилищный» по адресу: 

<

...>, где их встретил работник по имени Ренат, который подробно объяснил о деятельности ЖНК «Жилищный», а именно пояснил, что данный кооператив собирается строить многоквартирный дом, в котором как раз и будут предоставляться квартиры членам кооператива. Со слов Рената она поняла, что ЖНК «Жилищный» собирается приобрести земельный участок, на котором будет строиться данный дом. Через некоторое время в офис пришел сам ФИО1, который также стал подробно рассказывать о деятельности ЖНК «Жилищный». Слова ФИО1 и его работника Рената звучали очень убедительно и она решилась вступить в ЖНК «Жилищный». ФИО1 объяснил, что для вступления в ЖНК «Жилищный» необходимо внести 270000 рублей. Затем Ренат распечатал на своем компьютере документы в двух экземплярах: соглашение о паенакоплении в ЖНК Жилищный» и соглашение о формах участия в деятельности ЖНК Жилищный, и передал их ей. После чего, она под присмотром Рената своей рукой заполнила пустые графы в данных соглашениях и поставила свои подписи. Затем Ренат вышел из кабинета с данными соглашениями, чтобы подписать их у директора ФИО1, который сидел в другом кабинете. Через несколько минут Ренат вернулся с подписанными соглашениями, на которых также стояли печати ЖНК «Жилищный». Ренат передал ей данные соглашения в одном экземпляре, сказав, что 270000 рублей можно внести на расчетный счет кооператива, после чего предоставил ей реквизиты, куда необходимо было внести денежные средства. После этого, она в офисе ОАО «Россельхозбанк» перевела со своего счета, открытого в ОАО «Россельхозбанк», на счет ЖНК Жилищный» денежные средства в сумме 270000 рублей. 07 февраля 2018 года она пришла в офис ЖНК «Жилищный», чтобы узнать, как продвигаются дела со стройкой многоквартирного дома, где ее встретил лично ФИО1, который ей сообщил, что Администрация г. Абакана не выделила земельный участок для строительства дома, в связи с чем дом строиться не будет и предложил ей выйти из кооператива, так как никакой квартиры она не получит. О последствиях выхода из кооператива ее ФИО1 не предупреждал. Затем она собственноручно написала заявление на имя ФИО1 об исключении ее из членов ЖНК «Жилищный» и возвращении уплаченных ею 270000 рублей. ФИО1 ей сказал, что данные денежные средства он ей вернет согласно условиям договора через полтора года. 16 мая 2019 года около 09 часов 00 минут она вновь пришла в офис ЖНК «Жилищный», где у нее состоялся разговор с ФИО1, который ей сказал, что 270000 рублей он ей не вернет и чтобы она обращалась в суд, поскольку девять членов кооператива на него подали в суд исковые заявления и он не видит смысла добровольно всем возвращать денежные средства (том 10, л.д. 8-10).

Показания, данные на стадии предварительного следствия, после их оглашения, потерпевшая ФИО4 №9 поддержала, указав, что все подписи и фразы, выполненные в протоколе ее допроса от ее имени, принадлежат ей. Фраза ФИО1, которая имеется в протоколе ее допроса о том, что он не видит смысла добровольно всем возвращать денежные средства, означает, что на него девять членов кооператива подали в суд, поэтому, пусть суд с него взыскивает деньги. 

Показания потерпевшей ФИО4 №9 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 17.05.2019 № 18190, согласно которому ФИО4 №9 просит помочь вернуть денежные средства в размере 270000 рублей, внесенные на счет ЖНК «Жилищный», директором которого является ФИО1, для строительства квартиру, которую не построили, деньги не вернули (т. 5 л.д. 45).

В протоколе осмотра места происшествия от 22.06.2021 зафиксирована обстановка дачного участка, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> площадью около 1200 кв.м, на котором строений, сооружений, зданий не обнаружено (т. 6 л.д. 156-158).

Согласно протоколу выемки от 05.10.2021, у потерпевшей ФИО4 №9 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно: соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.12.2014, соглашение от 18.12.2014 о паенакоплении в ЖНК «Жилищный», квитанция № 178572 от 18.12.201, которые осмотрены (т. 5 л.д. 13-15, т. 14 л.д. 153-157).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.12.2014 свидетельствует о том, что ФИО4 №9 выбрала первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превыешает срок 6 лет и 8 месяцев. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 5 л.д. 16-17).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 18.12.2014 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №9 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 270000 рублей (т. 5 л.д. 18-20). 

Согласно платежному поручению от 18.12.2014 ФИО4 №9 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» денежные средства в сумме 270000 рублей с основанием платежа «Паевой взнос».

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, установить на какие цели были израсходованы денежные средства, поступившие/зачисленные 18.12.2014 на расчетный счет № 

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №9 с основанием платежа «первоначальный паевой взнос» в размере 270000 рублей не представилось возможным в связи с тем, что сумма каждой расходной операций произведенной с 18.12.2014 до момента обезличивания интересующего перечисления (19.12.2014) меньше суммы не относящихся к интересующему перечислению входящего остатка и приходных операций, произведенных в течение дня совершения рассматриваемой расходной операции. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №3

Из оглашенных в судебном заседании в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО20 следует, что основным видом деятельности ЖНК «Жилищный» является финансовое посредничество. 16 апреля ДД.ММ.ГГГГ года ЖНК «Жилищный» включен в реестр жилищных накопительных кооперативов (приказ ФСФР России от 16 апреля ДД.ММ.ГГГГ года № 13-855/пз-и), регистрационный номер записи о жилищном накопительном кооперативе в реестре жилищных накопительных кооперативов № 178. В 2015 году ей кто-то посоветовал вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный», в связи с чем она приехала в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ее встретил директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 и объяснил ей, что есть две формы участия в кооперативе. В первой форме участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения и для накопления первоначального взноса членом кооператива оформляется «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1». Вторая форма участия сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство составляет не менее 50 % от ориентировочной стоимости жилья. ФИО1 убеждал ее, всячески заманивал вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». При беседе ФИО1 сказал, что они работают напрямую с застройщиками и то, что один из застройщиков начинает строительство дома по адресу: 

<

...>, и стоимость квартиры для члена ЖНК «Жилищный» составит 600000 рублей, а также пояснил, что это ниже рыночной стоимости квартиры. Данное предложение показалось ей выгодным и она согласилась с ним, в связи с чем написала заявление о вступлении в члены ЖНК «Жилищный». С 2015 года (точную дату пояснить не может в связи с тем, что прошел большой промежуток времени) она является членом ЖНК «Жилищный», директором которого является ФИО1 При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи по адресу: 

<

...>, расположенный на участке с кадастровым номером 24:50:0500218:29. 01 ноября 2017 года она заключила соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» к соглашению о формах участия № 4401 от 01 ноября 2017 года, согласно которому сумма первоначального паевого взноса без учета членских взносов составляет 305000 рублей. Согласно п 4.5 соглашения индексирование ежемесячных платежей члена кооператива (от 15% до 30%) в конце текущего финансового года составляет 30% в год. Данные денежные средства в размере 305000 рублей она внесла путем обналичивания государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-2 № 0511348, стоимость сертификата составила 374 779 рублей 15 копеек. Согласно п. 2.2.6 соглашения о формах участия срок внесения оставшейся части паевого взноса после приобретения или строительства кооперативом жилья для члена кооператива: Режим погашения привлеченных и выделенных средств-определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок десять лет. Таким образом, в адрес ЖНК «Жилищный», после приобретения и предоставления ей квартиры она должна была внести 295 000 рублей, в течении срока, не превышающего десять лет. ЖНК «Жилищный» должно было заключить с ней «Дополнение №2» к «соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и составить «График погашения привлеченных и выделенных средств». Также 01 ноября 2017 года она заключила соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный». В соответствии с п. 3 данного соглашения она выбрала первую форму участия в деятельности кооператива. В соответствии с п. 2.2 первая форма участия и п. 2.2.2 размер денежных средств, предоставляемых кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения, составляет не более 70 % и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и в п. 2.2.3. Она полностью выполнила условия соглашения о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», тогда как ЖНК «Жилищный» в лице директора ФИО1 до настоящего времени не предоставил ей квартиру по вышеуказанному адресу. Также с ней не заключено «Дополнение №2» к «соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и не составлен «График погашения привлеченных и выделенных средств». 14 августа 2017 года она написала заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия. Также она заполнила сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет 

<

***> и другие реквизиты организации. В ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия ей предоставлены следующие документы: 1) выписка из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1. 20 сентября 2017 года средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет № 

<

***>, открытый на имя ЖНК «Жилищный» в сумме 374779 рублей 15 копеек. После перечисления денежных средств, в связи с тем, что у нее было трудное финансовое положение, она попросила у ФИО1 наличными 35000 рублей, на данную просьбу ФИО1 отреагировал положительно и выдал ей денежные средства в размере 35000 рублей в офисе ЖНК «Жилищный», о чем она написала ФИО1 расписку, которая осталась у него. Оставшиеся 35000 рублей ФИО1 оставил в ЖНК «Жилищный» за какие-то услуги. Соглашение о паенакоплении на ее имя в ЖНК «Жилищный» утрачено (том 16, л.д. 155-158).

Показания потерпевшей ФИО4 №3 нашли свое подтверждение иными объективными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, из сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП УМВД России по г. Абакану 13.12.2018 № 41664 следует, что ФИО4 №3 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который 01.11.2017 получил 305000 рублей, не предоставил жилье, денежные средства отказывается возвращать (т. 2 л.д. 137).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.09.2023, осмотрены документы члена ЖНК «Жилищный» ФИО4 №3, которые представлены органу предварительного расследования в рамках доследственных проверок, объектом осмотра являлись документы в копиях, а именно: свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе от 29.03.ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 29.03.ДД.ММ.ГГГГ, извещение, выписка из ЕГРЮЛ от 24.12.ДД.ММ.ГГГГ, устав ЖНК Жилищный от 27.06.2017, уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 31.10.2017, справка о размере (оставшейся части) материнского (семейного) капитала, заявление о добровольном вступлении в ЖНК «Жилищный» от 06.02.2015, соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 01.11.2017, соглашение о паенакоплении к соглашению о формах участия от 01.11.2017, дело № 000984 лица, имеющего право на дополнительные меры государственной проверки, платежное поручение № 11749 от 20.09.2017, согласно которому на счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> перечислены 374779 рублей 15 копеек на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала по договору от 16.02.2015 заемщик ФИО4 №3 (т. 22 л.д. 117-133).

Сведения, изложенные в протоколе осмотра документов от 03.09.2023, соотносятся с исследованными в судебном заседании документами пайщика ФИО4 №3, согласно которым установлено следующее.

Согласно заявлению от 06.02.2015 ФИО4 №3 просит принять ее в члены ЖНК «Жилищный», предоставить жилье на условиях и в сроки, предусмотренные выбранной формой участия в кооперативе (т. 2 л.д. 155).

В выписке из реестра членов ЖНК «Жилищный» содержатся сведения о том, что ФИО4 №3 является членом ЖНК «Жилищный» (т. 2 л.д. 168). 

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 01.11.2017 свидетельствует о том, что ФИО4 №3 выбрала первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превыешает срок 6 лет и 8 месяцев. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья, составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 2 л.д. 156-157).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 11.11.2017 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №3 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 305000 рублей (т. 2 л.д. 158-161). 

В свидетельстве о рождении ФИО21 № 

<

...> в графе мать указана ФИО22 (т. 2 л.д 174).

В свидетельстве о рождении ФИО23 № 

<

...> в графе мать указана ФИО22 (т. 2 оборот л.д 174).

На основании заявления ФИО4 №3 (т. 2 л.д. оборот 162), последней выдан сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 299731 рубль 25 серии МК-2 № 0511348 (т. 2 л.д. 173).

Справка о внесенной сумме паевого взноса от 10.08.2017 № 08/181, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, адресованная в Пенсионный фонд Российской Федерации, свидетельствует о том, что ФИО4 №3, являясь членом ЖНК «Жилищный» с 16.02.2015 намерена приобрести жилое помещение построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала для себя и членов своей семьи по адресу: 

<

...>. Сумма, внесенного паевого взноса составляет 1000 рублей. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 599000 рублей (т. 2 л.д. 167).

Согласно Обязательству 19 АА № 0456441 от 14.08.2017, удостоверенному нотариусом ФИО94, ФИО4 №3 в связи с намерениями воспользоваться правом, направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-2 № 0511348 от 18.02.2009, выданному УПРФ в г. Абакане Республики Хакасия на имя ФИО4 №3, в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖНК «Жилищный», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 2 л.д. 166).

Согласно заявлению ФИО4 №3 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 14.08.2017, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве паевого взноса в размере 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 2 л.д. 180-181).

Решением № 1071 от 13.09.2017 ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия удовлетворено заявление ФИО4 №3 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для улучшения жилищных условий в качестве паевого взноса в сумме 374779 рублей 15 копеек (т. 2 л.д. 172).

Согласно платежному поручению № 11749 от 20.09.2017 на банковский счет получателя № 

<

***> ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия № 40401810895141000001 перечислены денежные средства в размере 374779 рублей 15 копеек с основанием платежа «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №3» (т. 2 л.д. 187).

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 20.09.2017 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа - «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО4 №3 по дог. № б/н от 16.02.2015» в размере 374779 рублей 15 копеек, перечислены ЖНК «Жилищный» 21.09.2017 в сумме не менее 98547 рублей 96 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод на другой счет организации №

<

***> для расчета с поставщиками). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 20.09.2017 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа - «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО4 №3 по дог. № б/н от 16.02.2015» в размере 374779 рублей 15 копеек) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 20.09.2017 по 21.09.2017, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №12

Потерпевшая ФИО4 №12 в судебном заседании пояснила, что в феврале 2015 года из газет и телевизионной передачи «Нота Бенэ» она узнала о существовании ЖНК «Жилищный», в который можно было внести паевый взнос, после чего деньги начинали «работать», что было значительно лучше ипотечного кредитования. После этого она зашла на сайт ЖНК «Жилищный» в сети Интернет, где увидела документы кооператива, однако, что это были за документы, не помнит. Данные условия ее заинтересовали и она приехала в офис кооператива, расположенный по ул. Чертыгашева в г. Абакане, где ей сначала молодой мужчина – секретарь, а потом и директор кооператива ФИО1 все красиво рассказали и объяснили, секретарь рассказал о различных формах участия в кооперативе, ввиду чего она и приняла решение о вступлении в ЖНК «Жилищный». У них была программа по строительству квартир площадью 25 квадратных метров. То есть, если в 2015 году вложить в кооператив деньги, то квартира данной площадью будет 900000 рублей. Если вложить в кооператив деньги в 2016 году, квартира будет стоить 800000 рублей, и так далее, по мере уменьшения лет она будет стоить дешевле. Они договорились, что ее квартира будет в 2018 году. В ЖНК «Жилищный» она вступила 02 марта 2015 года, то есть через два или три дня после беседы с секретарем и ФИО1, написав соответствующее заявление на имя ФИО1, в связи с чем подписывала документ о вступлении в кооператив как заемщик, то есть вложила в него деньги на три года под проценты, полагая, что деньги будут «крутиться и расти». При этом в договоре не было указано, что деньги она вкладывает в квартиру. Речь о вложении денежных средств в квартиру шла в ходе беседы с секретарем и директором кооператива, а договор был о том, что деньги она вкладывает под проценты и что вкладываемая ею сумма за три года вырастет. Документы о вступлении она подписывала 07 марта 2015 года – в день вступления в кооператив. Также 02 марта 2015 года она внесла в кооператив 580 000 рублей, которые перечислила в ЖНК «Жилищный» через ОАО, «Россельхозбанк». С уставом кооператива она знакомилась, читала его. Заявление о приобретении ей жилья площадью 25 квадратных метров она не подавала. Примерно в 2016 году она пришла узнать, как идет строительство дома, на что ФИО1 ей сказал, что он не может договориться с Администрацией города Абакана насчет земли и сказал, что нужно подождать. Согласно договору, в 2018 году ей должны были вернуть вложенные в кооператив деньги с индексацией, то есть не 580 000 рублей, как она вложила, а больше. Когда в 2018 году она пришла в кооператив, то ФИО1 сказал, что денег нет, и рекомендовал подавать заявление в суд. Из кооператива она вышла, написав соответствующее заявление, текст которого уже не помнит. Она намеревалась подать исковое заявление в суд и начала искать юриста, но не успела, так как в отношении ФИО1 возбудили уголовное дело. До настоящего времени вложенные в ЖНК «Жилищный» денежные средства ей не возвращены. В рамках данного уголовного дела она заявляла исковые требования, которые поддерживает в полном объеме на сумму 580000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №12 следует, что в конце февраля 2015 года по в телевизионной программе «NOTA BENE» она увидела репортаж о ЖНК «Жилищный», который оказывает помощь в приобретении и строительстве недвижимого имущества. После просмотра репортажа посредством сети «Интернет» она зашла на сайт «ЖНК.ЖИЛЩНЫЙ.РФ» и ознакомилась с содержимым сайта, а также нашла профиль ЖНК «Жилищный» в социальной сети «Вконтакте» и ознакомилась с содержимым страницы, из чего сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» серьезная организация. Так как условия в кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость строительства жилья была низкой, а также ввиду того, что у нее низкая заработная плата, она решила приехать в офис ЖНК «Жилищный» и более детально выслушать условия помощи в приобретении недвижимого имущества. 01 марта 2015 года она обратилась в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ее встретил ФИО1 - директор ЖНК «Жилищный». В ходе беседы ФИО1 пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. По результатам беседы ФИО1 убедил ее вступить в члены ЖНК «Жилищный». 02 марта 2015 года она приехала в офис ЖНК «Жилищный» и подписала документы. Со слов ФИО1, это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на нее впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и то, что она не обладает познаниями в юриспруденции, она подписала документы. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести квартиру площадью 25 квадратных метров. 02 марта 2015 года она перечислила в организацию ЖНК «Жилищный» через ОАО «Россельхозбанк» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет 

<

***> денежные средства в размере 580 000 рублей, о чем ей выдали квитанцию № 329058 от 02 марта 2015 года. После внесения денежных средств ФИО1 должен был приобрести для нее квартиру в течение трех лет, то есть до 2018 года. В период с начала 2017 года по 2018 год она периодически приходила в офис ЖНК «Жилищный», где общалась с ФИО1, чтобы узнать, когда последний приобретет ей квартиру либо отдаст денежные средства. ФИО1 в 2017 году говорил ей о том, что в настоящий момент у кооператива нет денежных средств и ничего ей приобретаться не будет. В 2018 году при посещении ей офиса ЖНК «Жилищный» ФИО1 пояснил, что никаких денежных средств ей не вернет, а также не будет приобретать ей квартиру. При этом, пояснил, что она может обратиться в суд с целью возврата ей действительной стоимости пая, но при подаче искового заявления, она проиграет в суде и в качестве примера передал ей копию решения Абаканского городского суда от 24 января 2017 года по делу № 2-806/2017. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены, квартира не приобретена (том 10, л.д. 246-248).

Оглашенные досудебные показания потерпевшей ФИО4 №12, посленяя подтвердила и поддержала, указав, что все подписи и фразы, выполненные в протоколе ее допроса и иных документах, представленных ей на обозрение, от ее имени, принадлежат ей. Противоречия в своих показаниях объяснила прошествием длительного времени. 

Показания потерпевшей ФИО4 №12 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 06.04.2022 № 16455, согласно которому ФИО4 №12 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который 02.03.2017 путем обмана завладел денежными средствами последней в сумме 580000 рублей (т. 8 л.д. 182).

Согласно протоколу выемки от 20.04.2022, у потерпевшей ФИО4 №12 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно: соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 02.03.2015, квитанция № 329058 от 02.03.2015, которые осмотрены, исследованы в судебном заседании, содержание которых соотносится с протоколом их осмотра (т. 10 л.д. 251-253, т. 14 л.д. 153-157).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 02.03.2015 свидетельствует о том, что ФИО4 №12 выбрала первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок 6 лет и 8 месяцев. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья, составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 10 л.д. 257-258).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 02.03.2015 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №12 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 580000 рублей (т. 10 л.д. 254-256). 

Согласно квитанции № 329058 от 02.03.2015 ФИО4 №12 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», денежные средства в сумме 580000 рублей с основанием платежа «Паевой взнос» (т. 10 л.д. 259).

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022,в части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №13

Потерпевшая ФИО4 №13 в судебном заседании пояснила, что о ЖНК «Жилищный» узнала из ролика, который крутили по телевидению, в котором предлагали строительство жилья по нескольким вариантам, и сделала для себя вывод, что данная реклама идет на федеральном уровне. Согласно рекламе данного кооператива, член кооператива делает взнос, при этом, было указано два варианта программы, взносы делаются ежемесячно, первоначально нужно было внести 30%, при этом, размер взноса член кооператива определял по своим силам. Она пришла в офис ЖНК «Жилищный», расположенный в «Доме союзов» по адресу: 

<

...> где ее встретил молодой человек, юрист, который ее проконсультировал и подтвердил, что есть два варианта вступления в программу строительства жилья, что кооператив действительно строит жилье и что от нее необходимо только 30% первоначального взноса. Она выяснила, какие варианты программы существуют и ей пояснили, что первый вариант - это внесение ежемесячных взносов в банк «Траст», впоследствии в банк «Россельхозбанк». Второй вариант – это внесение 30% от всей стоимости желаемого жилья, при этом, стоимость жилья была разная, в зависимости от площади, а также первичного или вторичного жилья. Также о деятельности кооператива ей рассказывал и ФИО1, который говорил, что кооператив имеет возможность строить жильё, при этом, это может быть жилье на первичном рынке и на вторичном рынке, или просто частный дом. Именно это их с мужем и привлекло, поскольку в силу своих финансовых возможностей они могли даже выбрать жилье, частный дом или квартира в старом или новом доме. Однако, при всем при том, сам принцип и методика, как все это работает, им была не ясна и о самой методике им ФИО1 не рассказывал, также как не приводил примеров приобретения людьми квартир в его кооперативе. Она совместно с мужем выбрала оба варианта, поскольку им необходимо был две квартиры, то есть ежемесячно они должны были делать платежи, а также должны внести первоначальный взнос. В кооператив сначала вступил ее муж, а потом вступила она. Она вступила в кооператив в мае 2015 года и внесла большую сумму денег, а ее супруг вступил в кооператив в 2014 году. Сначала они вступили в программу по первому варианту, где нужно было делать ежемесячные взносы. Она не помнит, читала ли при вступлении в кооператив его устав и Федеральный закон № 215, но какие-то документы читала. В то время она работала главным экономистом Хакасской Республиканской филармонии, поэтому все экономические термины, которые были в договорах и заявлениях, понимала, когда их подписывала, то есть, понимала, сколько надо было вносить денег в кооператив, когда их вносить. ФИО1 еще раздавал всем, кто вступал в кооператив, рекламу, где было указано, что они получат еще проценты - 25-30% от вложенной суммы в кооператив. Реклама была очень хорошей, красочной, поэтому люди ей верили. В договоре было указано, что если мы выдерживаем весь срок, то получаем плюсом проценты от ЖНК «Жилищный», и проценты на тот период были очень привлекательные, в пределах 30%, поэтому эти документы она изучила. На тот период времени они вносили в банк каждый месяц по 10000 рублей. То есть, им по этой программе нужно было накопить 30% суммы, в договоре все было прописано верно. Как только они накапливали 30 %, то должны обратиться к руководству ЖНК «Жилищный» и выбрать себе жилье. Когда они набрали 30 % суммы, она обратилась к руководителю ЖНК «Жилищный» ФИО1, он все проверил и сказал, чтобы они выбирали жилье, сказал привести в офис кооператива продавца квартиры, и тогда он будет решать этот вопрос, что она и сделала, а именно, пришла в кооператив с продавцом квартиры, найдя нужный ей вариант, однако ФИО1 спокойно сказал ей о том, что денег нет. На ее вопрос о причине отказа ФИО1 сказал, деньги будут позже, отсутствие денег он ей никак не объяснял, не говорил, где деньги. Продавец квартиры сказала, что ждать от нас денег она не будет и мы с ней попрощались. Через какое-то время она начала беспокоить ФИО1, сначала просто звонила ему, спрашивала, когда будут деньги, на что он отвечал, что пока денег нет, а потом сказал, что вообще не знает, когда будут деньги. Тогда она предложила ФИО1 вернуть им их деньги, иначе она обратится в суд, на что ФИО1 отмалчивался. Насколько она поняла, он был согласен отдать им деньги, но по факту ничего не отдал, тогда она решила обратиться в суд. На тот период времени ФИО1 должен был ей порядка 250000 рублей с учетом того, что с их стороны они все условия договора выполнили, так как если бы это было не так, ФИО1 не стал бы им подыскивать квартиру. Всеми делами с кооперативом она занималась сама. По суммам могла ошибиться, так как у них с мужем был семейный бюджет, но все делала она, поэтому могла перепутать. С ФИО1 она встречалась часто, так как они жили с ним друга от друга недалеко. Они с ним встречались, здоровались, улыбались, при этом со стороны ФИО1, на ее взгляд, это было дружелюбно, так как сам ФИО1 был с доброжелательной улыбкой на лице, она же, соответственно, тоже не показывала своего отношения к ситуации, они дружелюбно здоровались, разговаривали. Она говорила, что и его понимает, что бывает, что предприниматели прогорают, но говорила, чтобы и он понял ее, что у нее вся семья пострадала. ФИО1 ее понимал, но сделать ничего не мог. Потом он неоднократно говорил о том, что если бы она не подала в суд, возможно, все и разрешилось бы. Единственное, чем ФИО1 объяснял невозврат ей денежных средств, это тем, что ей не нужно было подавать в суд. Относительно же ее вопросов, куда делись ее деньги, он разводил руками и все, говорил, что он бы и дальше работал, но судебные дела и проверки затормозили его деятельность. Мы же в тот период времени были согласны на любое жилье, которое нам предложит ФИО1, но он им ничего не предлагал. Приняв решение обратиться в суд, она наняла юриста из Единого центра защиты, который оформил все документы. Решение суда было в их пользу, им выдали исполнительный лист, который был передан в службу судебных приставов, и было возбуждено исполнительное производство. Она периодически звонила судебным приставам, которые ей сказали, что ждать придется долго, потому, что она такая не одна. То есть, им сразу сказали, чтобы на деньги они не рассчитывали. Единственное, им передали старый автомобиль, который они с мужем брать не хотели, но в итоге забрали его. Данный автомобиль стоил в пределах 100000 рублей, тогда как у нас суммы были больше 1000000 рублей. Они вносили в ЖНК «Жилищный» по 10 000 рублей в месяц на протяжении двух с половиной лет, то есть в год вносили 120 000 рублей. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №13 следует, что в 2014 году ее супруг увидел в средствах массовой информации рекламу ЖНК «Жилищный», после чего обратился к директору данного кооператива ФИО1, который рассказал, что кооператив оказывает помощь в строительстве недвижимого имущества. Так как они хотели приобрести старшему сыну квартиру, ее супруг вступил в ЖНК «Жилищный», заключив соглашение № 001 от 18 ноября 2014 года о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный». После чего супруг приехал домой и рассказал ей о данной организации. Так как условия в кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость строительства жилья была низкой, а также в силу того, что они пенсионеры, она также 07.03.2015 обратились в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ее встретил ФИО1 и пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества, что есть две формы участия в кооперативе. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. По результатам беседы ФИО1 убедил ее вступить в члены ЖНК «Жилищный». Она выбрала форму участия № 1, в связи с которой ее первоначальный взнос должен был расти на 30% ежегодно, пока денежные средства находятся в кооперативе. Также 07 мая 2015 года она подписала документы, со слов ФИО1 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на нее впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что ее супруг ФИО4 №11 доверял ФИО1, она подписала документы. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести старшему сыну квартиру, при этом, конкретной квартиры на примете у нее не было. 15 апреля 2015 года она перечислила в организацию ЖНК «Жилищный» через ОАО «Россельхозбанк» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет 

<

***> денежные средства в размере 578 061 рублей, квитанция № 188108. 05 декабря 2016 года она перечислила в организацию ЖНК «Жилищный» через ОАО «Россельхозбанк» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет 

<

***> денежные средства в размере 290 000 рублей, квитанция № 810287. В январе 2017 года ФИО1 сообщил ее супругу о том, что ее супруг выполнил условия заключенного им с ЖНК «Жилищный» соглашения, в связи с чем они могут искать квартиру, которую желают приобрести. В феврале 2017 года они нашли понравившуюся им квартиру, созвонились с продавцом и сообщили, что желают приобрести у него квартиру, однако являются членами ЖНК «Жилищный», поэтому необходимо решить вопрос о перечислении денежных средств за квартиру через директора ЖНК «Жилищный» - ФИО1 В назначенное время они с супругом и продавцом квартиры подъехали в офис ЖНК «Жилищный» по указанному выше адресу, где ФИО1 пригласил их в кабинет и стал разговаривать с продавцом. Женщина продавец поинтересовалась, когда ей будут перечислены денежные средства за квартиру, на что ФИО1 пояснил, что в течении трех недель, что продавца квартиры устроило. Через три недели они обратились к ФИО1, который пояснил, что неизвестно, как долго придется ждать деньги, возможно полгода. Продавец квартиры с таким условием не согласился, соответственно, квартиру они потеряли. 20 марта 2017 года ее супруг написал заявление об исключении его из членов ЖНК «Жилищный». 30 марта 2017 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о прекращении у участника ФИО4 №11 обязательных прав в отношении юридического лица ЖНК «Жилищный». Однако ФИО1 до конца 2017 года уверял их, что квартиру они приобретут с его помощью. В 2018 году они обратились в Абаканский городской суд Республики Хакасия, который 18 октября 2018 года вынес решение о взыскании с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №11 денежных средств в размере 250 000 рублей. 06 сентября 2019 года указанный суд вынес решение взыскать с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №13 денежных средств (пай) в размере 868 061 рубль и индексацию в размере 621 415 рублей 54 копейки. Но, по сегодняшний день ни денежных средств, ни обещанного директором ЖНК «Жилищный» жилья у них нет. Кроме того, они неоднократно встречались с ФИО1 в городе и спрашивали, когда он вернет им деньги, на что получали ответ, что не нужно было подавать на него в суд (том 10, л.д. 24-27).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО4 №13, последняя их подтвердила и поддержала, указав, что все подписи в протоколе ее допроса и иных документах, представленных ей на обозрение, выполненные от ее имени, принадлежат ей, противоречия в показаниях объяснила прошествием времени, что суд находит логичным.

Показания потерпевшей ФИО4 №13 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 16.04.2019 № 14012, согласно которому ФИО4 №13 и ФИО4 №11 просят привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который путем обмана под предлогом приобретения жилья, завладел их денежными средствами в общей сумме 1118061 рублей (т. 4 л.д. 194).

Согласно протоколу выемки от 22.10.2022, у потерпевшей ФИО4 №13 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно: соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015, квитанции от 15.04.2015, 05.12.2016, 15.04.2015, письмо МИФНС России № 1 по Республике Хакасия, приказ № 54 об исключении ФИО4 №13 из членов ЖНК «Жилищный», заявление о добровольном вступлении в ЖНК «Жилищный», решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 06.09.2019, испольнительный лист, возражения на апелляционную жалобу, заявление об уточнении исковых требований, определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28.07.2020, которые осмотрены, исследованы в судебном заседании, содержание которых соотносится с протоколом их осмотра (т. 10 л.д. 34-35, т. 14 л.д. 153-157).

Согласно заявлению ФИО4 №13 от 15.04.2015 последняя просит ее принять в члены ЖНК «Жилищный», предоставить жилье на условиях и в сроки, предусмотренные выбранной формой участия в деятельности ЖНК «Жилищный» (т. 10 л.д. 50).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015 свидетельствует о том, что ФИО4 №13 выбрала первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превыешает срок 6 лет и 8 месяцев. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 10 л.д. 55-56).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 07.05.2015 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №13 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 578000 рублей (т. 10 л.д. 57-60). 

Согласно квитанциям № 188108 от 15.04.2015 и № 810287 от 05.12.2016 ФИО4 №13 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» денежные средства в сумме 578061 рубль с основанием платежа «паевые взносы» и в сумме 290000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» соответственно (т. 10 л.д. 54).

На основании приказа директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 от 12.111.2018 ФИО4 №13 исключена из членов ЖНК «Жилищный» (т. 10 л.д. 52).

Уведомление заместителя начальника МИФНС России № 1 по Республике Хакасия в адрес ФИО4 №13 содержит сведения о том, что 29.12.2018 ГРН 2181901130200 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении у участника ФИО4 №13 обязательных прав в отношении юридического лица ЖНК «Жилищный» ИНН 

<

***> (т. 10 л.д. 53).

На основании решения Абаканского городского суда Республики Хакасия от 06.09.2019, согласно которому с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №13 взысканы внесенные денежные средства в качестве пая в сумме 868061 рубля, индаксация в размере 621415 рублей 54 копеки, государственной пошлины в размере 15647 рублей 38 копеек, выдан исполнительный лист (т. 4 л.д. 220-230, т. 10 л.д. 45).

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 05.12.2016 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №13 с основанием платежа «Паевый взнос» в размере 290000 рублей, перечислены ЖНК «Жилищный» 06.12.2016 в сумме не менее 95531 рубля 87 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод на счет №

<

***> для расчета с поставщиками); 07.12.2016 в сумме не менее 12531 рубля 87 копеек в адрес ООО «Конструкция» (за аренду помещения); 09.12.2016 в сумме не менее 78531 рубля 78 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод на счет №

<

***> для расчета с поставщиками); 14.12.2016 в сумме не менее 82379 рублей 87 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод на счет №

<

***> для расчета с поставщиками). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 05.12.2016 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №13 с основанием платежа «Паевый взнос» в размере 290 000 рублей) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 05.12.2016 по 23.12.2016, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. 

Денежные средства, поступившие/зачисленные 15.04.2015 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №13 с основанием платежа «паевые взносы» в размере 578061 рублей, перечислены ЖНК «Жилищный» 16.04.2015 в сумме не менее 56736 рублей 16 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (пополнение счет №

<

***> для расчета с поставщиками); 30.04.2015: в сумме не менее 26736 рублей 19 копеек в адрес ЖНК «Жилищный» (выдано: ФИО1); в сумме не менее 31736 рублей 19 копеек в адрес ООО «Экспертиза недвижимости» (за разработку проектной документации); 05.05.2015 в сумме не менее 149951 рубля 19 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (пополнение счета №

<

***> для расчетов с поставщиками). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 15.04.2015 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №13 с основанием платежа «паевые взносы» в размере 578061 рублей) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 15.04.2015 по 08.05.2015, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО95

Потерпевшая ФИО4 №16 в судебном заседании пояснила, что узнала о ФИО1 от своего супруга. ФИО1 был юристом ее супруга, который на момент рассматриваемых событий был ее сожителем, по другому уголовному делу. Однажды муж сообщил ей о том, что у ФИО1 имеется ЖНК «Жилищный», рекламу которому они также видели по телевизору. На тот период времени у них был куплен участок, но денежных средств на строительство не было, а ФИО1 предложил мужу внести в его кооператив денежные средства, на что они согласились и решили внести в кооператив принадлежащие ей 500 000 рублей. Данное решение было принято потому, что ее супруг доверял ФИО1, который являлся юристом. Она также доверяла ФИО1, поскольку он располагал к себе, казался человеком добрым и открытым. Они с мужем приехали в офис ЖНК «Жилищный», расположенный по ул. Чертыгашева в г. Абакане, где находился ФИО1, заключили договор и соглашение о паенакоплении и внесли 500 000 рублей на расчетный счет данного кооператива через «Россельхозбанк» 28 декабря 2015 года. При этом, в договоре было указано, что они вносят 500000 рублей (паевый взнос), а кооператив должен внести 1000000 рублей, то есть общая сумма строительства должна составлять 1500000 рублей. При оформлении договора устав кооператива и Федеральный закон № 215 она не изучала, так как не является юристом. После этого им сказали ждать, однако никакого строительства так и не началось. Она разговаривали с ФИО1 о том, почему строительство не ведется, на что он пояснял, что в г. Красноярске строится дом, что в с.Ташпып тоже строится дом многодетной семье, то есть он говорил, что строительство идет, когда их очередь дойдет, тогда и начнется строительство, при этом, когда подойдет их очередь, он не говорил. Она также говорила ФИО1 о том, что если он не выполнит условия договора, она обратится в правоохранительные органы и в суд, на что он сказал, что является юристом и что у нее нет шансов. С ФИО1 взаимодействовал ее супруг, а она лишь интересовалась, когда начнется строительство, которое должно было начаться на принадлежащем им земельном участке по адресу: г.Абакан, СНТ «Надежда», ул. Дистанционная 2 «Б». На тот период времени данный участок она передала под залог своей знакомой ФИО26, у которой заняла денежные средства. Однако, если бы ФИО1 сказал, что будет производить строительство на данном участке, то она бы решила этот вопрос и забрала у ФИО26 участок, что она впоследствии и сделала, о чем ЖНК «Жилищный» не уведомляла. Если бы ЖНК «Жилищный» сообщил ей о начале строительства на данном участке, кооператив имел бы туда доступ, препятствий бы к этому не было. Все документы с ФИО1 подписывала она, а именно, подписывала договор и соглашение, при этом, помнит, что в данных документах были отражены две формы участия и они выбрали вторую форму участия, согласно которой, она вносит 50% денег - 500000 рублей, а остальное – 1000000 рублей вносит кооператив. Потом она должна будет через какое-то время вернуть 1000000 рублей кооперативу, поскольку она понимала, что никто и ничего ей не подарит. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены. В гражданский суд она не обращалась. В рамках настоящего уголовного дела заявляла исковые требования на сумму 500000 рублей, который поддерживает. Она считает, что ЖНК не выполнило перед ней обязательства по договору, а именно не произвело строительство на земельном участке. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №16 следует, что в 2014 году ее супруг обратился за юридическими услугами к ФИО1, которому доверял и который рассказал о том, что является директором ЖНК «Жилищный», который оказывает помощь в строительстве недвижимого имущества. О данном кооперативе супруг рассказал ей, ввиду чего в сети «Интернет» она зашла на сайт «ЖНК ЖИЛЩНЫЙ.РФ» и ознакомилась с содержимым сайта, из чего сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» серьезная организация. Так как условия в кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость строительства жилья была низкой, а также в силу того, что у них с мужем была низкая заработная плата, они решили приехать в офис ЖНК «Жилищный» и более детально выслушать условия помощи в строительстве недвижимого имущества. 15 декабря 2015 года совместно с супругом они обратились в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где их встретил ФИО1 и пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо ввести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения или строительству. Также ФИО1 приводил положительное примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. По результату беседы ФИО1 убедил их вступить в члены ЖНК «Жилищный». 15 декабря 2015 года она подала документы, со слов ФИО1 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 производил впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что ее супруг ФИО90 доверял ФИО1 и то, что она не обладает познаниями в юриспруденции, то подписала документы. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была настроена построить дом по адресу: район реки Ташеба, СНТ «Надежда», ул.Дистанционная, 2 «Б». 28 декабря 2015 года она перечислила в ЖНК «Жилищный» через ОАО «Россельхозбанк» в ОАО «Россельхозбанк» на расчетный счет 

<

***> денежные средства в размере 500000 рублей, квитанция №663316. До настоящего времена денежные средства ей не возвращены, а также строительство дома не началось. В период с декабря 2015 года по настоящее время она постоянно связывалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, чтобы узнать, когда последний начнет строительство дома по вышеуказанному адресу, а также неоднократно заезжала в офис ЖНК «Жилищный» по вышеуказанному адресу, но ФИО1 говорил, что в настоящий момент начать строительство он не может, а также рассказывал ей о своих проблемах. Она говорила ФИО1, что в случае невозврата ей вложенных в кооператив денежных средств и не построения дома она обратится в полицию и подаст исковое заявление в суд, на что ФИО1 отвечал, что в полиции по ее заявлению примут решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а по исковому заявлению она проиграет в суде, так как он хороший юрист и по документам к нему невозможно подкопаться. В настоящий момент на участке по адресу: район реки Ташеба, СНТ «Надежда», ул. Дистанционная, 2 «Б» своими силами начато строительство жилого дома (том 10, л.д. 177-179).

Показания, данные на стадии предварительного расследования потерпевшей ФИО4 №16, последняя подтвердила и поддержала, указав, что в представленных ей на обозрение, постановлении о признании ее потерпевшей, постановлении о признании ее гражданским истцом, в постановлении о производстве выемки документов, в протоколе выемки документов, в соглашении и договоре с кооперативом, в протоколе ее допроса в качестве потерпевшей, все подписи, выполненные от ее имени, принадлежат ей, и весь рукописный текст от ее имени также выполнен ею. Исковое заявление она писала собственноручно и в нем также имеется ее подпись. 

Показания потерпевшей ФИО4 №16 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 24.06.2021 № 26991, согласно которому ФИО4 №16 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который 28.12.2015 путем обмана завладел денежными средствами последней в сумме 500 000 рублей (т. 7 л.д. 3).

Согласно протоколу выемки от 19.10.2022, у потерпевшей ФИО4 №16 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно: соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 15.12.2015, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 15.12.2015, квитанция № 663316 от 28.12.2015, которые осмотрены, исследованы в судебном заседании, содержание которых соотносится с протоколом их осмотра (т. 10 л.д. 251-253, т. 14 л.д. 153-157).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 15.12.2016 свидетельствует о том, что ФИО24 (как установлено судом ФИО4 №16) выбрала вторую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья, либо представляет из себя зачетное жилье, которое оценивается по рыночным ценам на момент оформления членом Кооператива заявления о приеме в зачет жилого помещения к соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения (т. 10 л.д. 191-192).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 15.12.2016 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО96 (как установлено судом ФИО4 №16) и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 500000 рублей (т. 10 л.д. 189-190). 

Согласно квитанции № 663316 от 28.12.2015 ФИО24 (как установлено судом ФИО4 №16) перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» №

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», денежные средства в сумме 500000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» (т. 10 л.д. 193).

В протоколе осмотра места происшествия от 24.06.2021 зафиксирована обстановка дачного участка, расположенного по адресу: Республика Хакасия, район реки Ташеба, СНТ «Надежда», ул. Дистанционная, д. 2Б, котороый огорожен деревянным забором, на котором имеется недостроенное двухэтажное здание (т. 7 л.д. 14-16).

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 28.12.2015 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО24 с основанием платежа – «паевой взнос» в размере 500000 рублей, перечислены ЖНК «Жилищный»: 28.12.2015: в сумме не менее 31 рубля 56 копеек в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); в сумме не менее 734 рублей 90 копеек в адрес Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» (за услуги связи); в сумме не менее 1031 рубля 56 копеек в адрес ООО «ФИО13 профессиональной оценки собственности» (за услуги по оценке квартиры); в сумме не менее 1451 рубля 56 копеек в адрес ООО «Рокада» (за рекламу); в сумме не менее 1472 рублей 99 копеек в адрес Хакасского республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Хакасия» (за коммунальные услуги); в сумме не менее 10962 рублей 56 копеек в адрес ООО «Конструкция» (за аренду нежилого помещения); в сумме не менее 10962 рублей 56 копеек в адрес ООО «Конструкция» (за аренду нежилого помещения); в сумме не менее 23519 рублей 56 копеек в адрес Хакасского республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Хакасия» (за аренду помещения); в сумме не менее 23519 рублей 56 копеек в адрес Хакасского республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Хакасия» (за аренду помещения); в сумме не менее 32531 рубля 56 копеек в адрес ООО «Агентство рекламы «Медведь» (инсерт в программе NoteBene); в сумме не менее 48531 рубля 56 копеек в адрес ООО «Софт-Альянс» (за программный комплекс «Гранд-Смета»); в сумме не менее 199531 рубля 56 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод денежных средств на банковскую карту 

<

***>); 31.12.2015 - в сумме не менее 31 рубля 56 копеек в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за ведение счета); 11.01.2016 - в сумме не менее 24531 рубля 56 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод денежных средств на банковскую карту 

<

***> для расчета с поставщиками); 02.02.2016 - в сумме не менее 14531 рубля 56 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод денежных средств на банковскую карту 

<

***> для расчета с поставщиками); 12.02.2016 - в сумме не менее 9180 рублей 81 копеек в адрес ООО «Абаканэнергосбыт» (за электроэнергию); 15.02.2016 - в сумме не менее 4531 рубля 56 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод денежных средств на банковскую карту 

<

***> для расчета с поставщиками); 16.02.2016 - в сумме не менее 962 рублей 56 копеек в адрес ООО «Конструкция» (за аренду нежилого помещения). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 28.12.2015 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО24 с основанием платежа – «Паевой взнос» в размере 500000 рублей) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 28.12.2015 по 24.02.2016, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №10

Потерпевшая ФИО4 №10 в судебном заседании пояснила, что в 2016 году у них, как у семьи с двумя детьми, встал жилищный вопрос, поскольку они проживали в арендованном жилье. В то время по местному телевидению транслировали рекламу ЖНК «Жилищный», выступал директор данного кооператива ФИО1 и рассказывал про выгодные условия о строительстве жилья, согласно которым, в случае наличия участка земли, можно было внести в кооператив материнский капитал и на эти деньги кооператив построит дом, за которой член кооператива должен будет расплачиваться в течение семи лет. При этом, процент в кооперативе был намного ниже чем в банке по ипотечному кредитованию. Их с мужем это предложение заинтересовало и они пошли в офис ЖНК «Жилищный», расположенный в «Доме профсоюзов» по ул. Чертыгашева в г. Абакане, где их очень любезно встретил ФИО1 и все подробно рассказал, показывал материалы, из которых будет строиться дом, так как прямо в его кабинете стояли блоки. Несколько месяцев они думали, принимать участие в указанной программе или не принимать и в итоге 25 июля 2016 года подписали соглашение с ЖНК «Жилищный» о паенакоплении. Ими были привлечены средства материнского капитала в сумме 413 000 рублей, которые они внесли в кооператив, а также внесли свои личные средства в размере 87 000 рублей, в итоге внеся в кооператив 500 000 рублей. Материнский капитал был обналичен на строительство дома, то есть они подписывали договор через стороннюю организацию ООО «Финанс инвест», согласно которому, на эти средства будет построен дом, что не противоречило законодательству. В помощи обналичивания материнского капитала активно участвовал помощник ФИО1, имя которого она не помнит, который на личном автомобиле возил ее к нотариусу, в Пенсионный фонд, в ООО «Финанс инвест», оказывая ей всяческую помощь в обналичивании материнского капитала. Деньги, полученные от материнского капитала, после обналичивания в ООО «Финанс инвест», она внесла через банк на счет ЖНК «Жилищный». После вступления в ЖНК «Жилищный» она зарегистрировалась в приложении Контакт - ЖНК «Жилищный», где общалась с вкладчиками в кооператив, либо с лицами, кто хотел вложить свои деньги в ЖНК «Жилищный». На первых порах после вступления в кооператив она отвечала на вопросы людей, которые спрашивали, как все происходит, рассказывала все из собственного опыта, поскольку понимала, как будет строиться ее дом, то есть даже агитировала людей, полагая, что поможет себе таким способом, что кто-нибудь еще вложит деньги в кооператив и ее строительство будет продолжено, но она оказалась неправа и все деньги улетучились. При этом, в указанном приложении она не разъясняла людям положения Федерального закона №, поскольку не является юристом, а говорила только про свой опыт. Люди, в свою очередь, делились своим опытом, оставляли свои комментарии. Она тоже оставляла положительные комментарии после того, как им залили фундамент под дом. Она сама при вступлении в кооператив его Устав не изучала, поскольку его ей ФИО1 не предоставлял, а изучила его на момент подачи искового заявления. При вступлении в кооператив она лишь прочитала согласие и договор и подписала заявление. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она читала соглашение и понимала его смысл, однако не понимала, что условия соглашения не выполнила. Она не помнит, что в п. 3 соглашения указана минимальная сумма в размере 750000 рублей, чтобы кооператив начал движение по выполнению условий. Соглашение о формах участия она подписывала и выбрала вторую форму участия, однако, в чем она заключалась, она уже не помнит. В ноябре 2016 года ФИО1 сказал, что строительные работы не могут производится, так как начиналась зима, и пообещал, что весной будут начаты строительные работы дома. С ранней весны 2017 года она созвонилась с ФИО1 и спросила, когда начнутся работы по строительству их дома, на что последний пояснил, что строительство начнется позже, то строительная бригада была занята, то денег нет, то есть разные были отговорки, и только в октябре 2017 года на их участок заехала техника, пробурила десять метров водяной скважины и залили фундамент под дом общей площадью 64 квадратных метров, и на этом работы закончились. Больше никаких работ не производилось. Всего на участке было залито два фундамента. За работы и материал за гараж ФИО1 были переданы деньги около 27000 рублей. Претензий по качеству работ у нее не было. Деньги по заливке фундамента гаража, внесенные ею в кооператив, в гражданский иск она не включила. Она постоянно созванивалась с ФИО1, что-то пыталась решить, но ФИО1 уже практически на контакт не шел, были какие-то отговорки, денег нет, работы будут, но неизвестно когда, так прошел еще год и ничего не происходило. Тогда они с мужем обратились к ФИО1 с просьбой о разрешении строительства за собственные средства, а потом жилищный кооператив эти средства им должен был возместить, пообещали предоставить кооперативу чеки и акты выполненных работ, на что ФИО1 дал согласие и 15 октября 2018 года было подписано разрешение на самостоятельное строительство их дома. За год они выставили стены дома из блоков. Она предоставляла ФИО1 акт о приеме выполненных работ на октябрь-ноябрь 2018 года, однако, кто был подрядчиком и сумму, на которую были выполнены работы, она не помнит. Она также не помнит, подписывалась ли смета на строительство дома. По прошествии зимы она вновь стала звонить ФИО1, на что он в грубой форме начал говорить, что строить им он ничего не будет, что он хочет купить квартиру в г. Москве и зачем ему наши проблемы, ввиду чего 25 октября 2019 года она наисала заявление о добровольном выходе из ЖНК «Жилищный». 10 декабря 2019 года ФИО1 предоставил им лист записи о прекращении участия в кооперативе. По уставу кооператива, который она изучала, в течение шести месяцев кооператив должен был вернуть ее паевые взносы, которые она внесла, однако по прошествии шести месяцев никаких действий по возврату денежных средств не произошло, в связи с чем она хотела написать заявление в полицию, но в 2020 году началась пандемия коронавирусной инфекции, всех посадили на карантин и у нее не было возможности обратиться в полицию. Обратилась в полицию она только летом 2021 года и написала заявление о мошеннических действиях ФИО1, который присвоил ее деньги, в том числе материнского капитала, и никаких строительных работ на эти деньги им сделано не было. До обращения в полицию она обращалась в суд о взыскании с ЖНК «Жилищный» денежных средств, но суд ее исковое заявление ей вернул, так как в нем не была указана сумма взыскания, а она на тот период времени не знала, сколько денег было потрачено на бурение скважины и заливку фундамента. Повторное исковое заявление в суд она не подавала. Деньги ФИО1 ей не вернул. Исковые требования на сумму 503 100 рублей поддерживает в полном объеме. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №10 следует, что в ноябре 2014 года в рамках государственной программы помощи молодым семьям ей выдали в аренду земельный участок по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>. По условиям программы, чтобы участок перешёл в собственность, на нем необходимо было построить дом. После получения в аренду участка, они с мужем начали искать возможности для строительства дома. По телевидению они неоднократно видели рекламу ЖНК «Жилищный», который предлагал выгодные условия по строительству недвижимого имущества. Посредством сети Интернет» она зашла на сайт ЖНК «ЖИЛЩНЫЙ.РФ», ознакомилась с его содержимым и сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» серьезная организация. Так как условия в кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость строительства дома была низкой, то она решила обратиться в офис ЖНК «Жилищный с целью получения более подробной информации. В 2016 году у них с мужем родился второй ребенок, и они получили право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, поэтому они решили обратиться в ЖНК «Жилищный» для уточнения условий строительства дома. В июле 2016 года она пришла в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ее встретил директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, который пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в кооперативе существует две формы участия. При выборе первой формы участия в кооператив необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. Также ФИО1 пояснил, что будет производится ежемесячное индексирование платежей на 20% в конце финансового года, пока дом будет строиться. ФИО1 убеждал ее и всячески заманивал вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». Условия, которые предлагал ФИО1, были очень выгодными, поэтому она доверилась ему и согласилась стать членом ЖНК «Жилищный». После получения ею согласия ФИО1 и его помощник, имя которого она не помнит, всячески помогали ей в сборе необходимых документов для вложения средств материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». С 25 июля 2016 года она является членом ЖНК «Жилищный». При вступлении в члены кооператива она подписала документы, со слов ФИО1 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на нее впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что она не обладает познаниями в юриспруденции, то подписала все документы. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена построить дом с использованием средств материнского (семейного) капитала по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>. С ней кооперативом было заключено соглашение о паенакоплении. B соответствии с п. 4.3 соглашения сумма необходимого первоначального паевого взноса, определенная формой участия 50% от ориентировочной рыночной стоимости приобретаемого или строящегося «Кооперативом» для «Члена Кооператива» жилого помещения, без учета членских взносов составила 750000 рублей. Согласно п. 2.3.5 соглашения о формах участия, срок внесения оставшейся части паевого взноса после приобретения или строительства кооперативом жилья для члена кооператива - режим погашения привлеченных и выделенных средств определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок семь лет. Таким образом, в адрес ЖНК «Жилищный», после приобретения и предоставления ей квартиры она должна была внести оставшиеся денежные средства в течение срока, не превышающего семи лет. Также 25 июля 2016 года она заключила кооперативом соглашение о формах участия в его деятельности. В соответствии с п. 3 данного соглашения она выбрала вторую форму участия в деятельности кооператива. 28 июля 2016 года помощник ФИО1 отвез ее в ООО «ФинансИнвест», где с ней был заключен договор займа № ЗВ-200-0000205- от 28 июля 2016 года на сумму, равную материнскому (семейному) капиталу, в размере 453026 рублей. По условиям займа, полученные средства должны использоваться для первоначального паевого взноса в кооператив для строительства одноэтажного жилого дома. В последующем займ был погашен средствами материнского (семейного) капитала. Полученные в качестве займа денежные средства и собственные денежные средства 28 июля 2016 года были переданы ею ФИО1 Всего она передала в ЖНК «Жилищный» денежные средства в размере 506100 рублей, при этом квитанции о получении денежных средств ФИО1 у нее не сохранились. После передачи денежных средств ФИО1 обещал начать строительство ее дома, однако ничего не происходило. В октябре 2016 года она поинтересовалась у ФИО1, почему не ведется строительство ее дома, на что он пояснил, что в 2016 году строительство дома кооператив начать не сможет, поскольку у него очень много работы, а на улице уже конец осени. При этом, ФИО1 пообещал начать строительство весной 2017 года и она поверила ему. Весной 2017 года она неоднократно связывалась с ФИО1 посредством сотовой связи с целью уточнения сроков строительства дома и каждый раз он говорил, что скоро начнет строительство дома, но ничего не делал. Летом 2017 года она несколько раз ездила в офис ЖНК «Жилищный», звонила ФИО1 на телефон и просила начать строительство дома, на что он говорил, что им ведется работа по приобретению материалов и поиску работников. Осенью 2017 года в ходе телефонного разговора она сказала ФИО1, что если строительство дома не начнется, то она обратится в полицию, он попросил подождать ещё несколько дней. Через несколько дней у нее на участке пробурили скважину на глубину 10 метров и залили фундамент под дом размером 8 на 8 метров, а также фундамент под котельную размером 2 метра на 1,5 метра. После этого ФИО1 сообщил, что фундаменту необходимо как следует застыть, при этом он пообещал продолжить работы по строительству дома весной 2018 года. В период с марта 2018 года по ноябрь 2019 года она постоянно связывалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, чтобы узнать, когда продолжится работа по строительству дома, а также неоднократно заезжала в офис ЖНК «Жилищный» по вышеуказанному адресу. ФИО1 постоянно обещал продолжить строительство, но так ничего больше и не сделал. 25 октября 2019 года она написала заявление о добровольном выходе из членов ЖНК «Жилищный». До настоящего времени денежные средства ей не вернули. Дом был достроен ими самостоятельно за счет собственных средств (том 16, л.д. 169-172).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО4 №10, последняя их подтвердила и поддержала, противоречия объяснила прошествием времени, что суд находит логичным, указала, что в представленных на обозрение документах все подписи, выполненные от ее имени, принадлежат ей.

Показания потерпевшей ФИО4 №10 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 17.06.2021 № 25658, согласно которому ФИО4 №10 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который в 2016 году путем обмана завладел ее денежными средствами в размере 506100 рублей (т. 6 л.д. 48). 

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. ФИО97 Санжара, зарегистрированному в КУСП УМВД России по 

<

адрес> 17.06.2021 № 25657, 25.07.2016 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, находясь в офисе ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, под предлогом строительства дома, расположенного по адресу: 

<

...>, получил от ФИО4 №10 денежные средства в размере 506100 рублей, из которых 453026 рублей - средства материнского (семейного) капитала, которыми распорядился по своему усмотрению (т. 6 л.д. 47).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.09.2023 осмотрены документы члена ЖНК «Жилищный» ФИО4 №10, которые представлены органу предварительного расследования в рамках доследственных проверок, объектом осмотра являлись документы в копиях, а именно: заявление о добровольном выходе из кооператива от 25.10.2019, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 25.07.2016, соглашение о формах участия в деятельности ЖНК Жилищный» от 25.07.2016, квитанции к ПКО от 20.02.2017, согласно которой в кассу ЖНК «Жилищный» ФИО4 №10 внесен паевой взнос на сумму 20000 рублей, от 17.06.2016 - 3100 рублей, от 20.03.2017 - 30000 рублей, от 09.01.2017 - 33000 рублей, квитанция № 648268 от 25.11.2016, согласно которой на счет ЖНК «Жилищный» ФИО4 №10 внесены 417000 рублей, выплатное дело получателя средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №10, среди которого имеется платежное поручения № 488 от 26.08.2016, согласно которому в адрес ФИО4 №10 ООО «ФинансИнвест» переведены 453026 рублей в качестве процентного займа по договору № ЗВ-200- 5000205-28.07.2016 (т. 22 л.д. 117-133).

Сведения, изложенные в протоколе осмотра документов от 03.09.2023, соотносятся с исследованными в судебном заседании документами пайщика ФИО4 №10, согласно которым установлено следующее.

В свидетельстве о рождении ФИО25 серии 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №10 (т. 6 л.д 72).

В свидетельстве о рождении ФИО27 серии 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №10 (т. 6 оборот л.д 72).

Согласно свидетельству о заключении брака серии 

<

...> между ФИО28 и ФИО98 18.08.2012 заключен брак, после заключения брака мужу и жене присвоена фамилия ФИО148 (т. 6 л.д. 84).

На основании заявления ФИО4 №10 от 08.04.2016 (т. 6 л.д. оборот 70-71), решением от 10.05.2016 № 61 решено выдать последней сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей, о чем уведомлена ФИО99, последней получен государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей МК-8 № 0616413 (т. 6 л.д. 76, 77, 78).

Согласно договору займа от 28.07.2016 ФИО4 №10 получила заем в размере 453026 рублей (т. 6 л.д. 64-66).

Дополнительное соглашение к договору займа от 28.07.2016, датированное 05.12.2016 свидетельствует о том, что целью использвания заемщиком займа является строительство индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, о чем имеется разрешение от 09.06.2015 (т. 6 л.д. 88, 89-90).

Согласно Обязательству 19 АА № 0385852 от 08.09.2016, удостоверенному нотариусом ФИО100, ФИО4 №10 в связи с намерениями воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-8 № 0616413 от 10.05.2016, выданному УПРФ по Алтайскому району Республики Хакасия на имя ФИО4 №10, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа от 28.07.2016, обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, построенное с использованием средств (части средств) вышеуказанного договора займа, на основании разрешения на строительство от 09.06.2015, выданного Администрацией Алтайского района и принадлежащее ФИО4 №10 и ФИО28 на праве собственности, расположенное на земельном участке, находящемся по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> площадью 1233 кв.м, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 6 л.д. 93).

Согласно Обязательству 19 АА № 0385854 от 08.09.2016, удостоверенному нотариусом ФИО100, ФИО28 в связи с намерениями воспользоваться правом, направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-8 № 0616413 от 10.05.2016, выданному УПРФ по Алтайскому району Республики Хакасия на имя супруги ФИО4 №10, на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа от 28.07.2016, обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, построенное с использованием средств (части средств) вышеуказанного договора займа, на основании разрешения на строительство от 09.06.2015, выданного Администрацией Алтайского района и принадлежащее ФИО4 №10 и ФИО28 на праве собственности, расположенное на земельном участке, находящемся по адресу: Республика Хакасия, 

<

...> площадью 1233 кв.м, оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 6 оборот л.д. 93).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 25.07.2016 свидетельствует о том, что ФИО4 №10 выбрала вторую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья, либо представляет из себя зачетное жилье, которое оценивается по рыночным ценам на момент оформления членом Кооператива заявления о приеме в зачет жилого помещения к соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения (т. 6 л.д. 62-63).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 25.07.2018 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №10 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 750000 рублей (т. 6 л.д. 59-61). 

Согласно заявлению ФИО4 №10 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 09.09.2016, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в счет погашения основного долга и уплаты процентов в размере 453026 рублей в ООО «ФинасИнвест» (т. 6 л.д. 79-81).

Решением № 247 от 05.10.2016 ГУ ОПФ Российской Федерации в Алтайском районе Республики Хакасия удовлетворено заявление ФИО4 №10 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для погашения основного долга и уплаты процентов в размере 453026 рублей в ООО «ФинансИнвест» (т. 6 л.д. 95).

Согласно квитанции № 648268 от 25.11.2016 ФИО4 №10 перечислила на банковский счет ЖНК «Жилищный» №, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк», денежные средства в сумме 417000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» (т. 6 л.д. 68). 

Согласно квитанциям от 17.06.2016, 09.01.2017, 20.02.2017, 20.03.2017 ФИО4 №10 внесла в кассу ЖНК «Жилищный», передав директору Кооператива ФИО1 денежные средства, в размере 3100 рублей с основанием платежа «вступительный взнос», 33000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», 20000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», 30000 рублей с основанием платежа «паевой взнос» соответственно (т. 6 л.д. 67).

В протоколе осмотра места происшествия от 26.07.2021 зафиксирована обстановка земельного участка, расположенного по адресу: Республика Хакасия, 

<

...>, на котором имеется двухэтажный дом (т. 13 л.д. 14-19).

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 25.11.2016 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №10 с основанием платежа - «паевой взнос» в размере 417000 рублей, перечислены ЖНК «Жилищный»: 25.11.2016: в сумме не менее 6 рублей в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за переводы); в сумме не менее 208 рублей 50 копеек в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия согласно тарифам банка); в сумме не менее 210 рублей в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за переводы); в сумме не менее 264 рублей 91 копейки в адрес НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (взносы на кап. ремонт); в сумме не менее 266 рублей 47 копеек в адрес НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (взносы на кап. ремонт); в сумме не менее 299 рублей 15 копеек в адрес НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (взносы на кап. ремонт); в сумме не менее 469 рублей 20 копеек в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); в сумме не менее 600 рублей в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за ведение счета); в сумме не менее 614 рублей 90 копеек в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (за услуги связи); в сумме не менее 1103 рублей 39 копеек в адрес ПАО «Ростелеком» (за услуги связи); в сумме не менее 2000 рублей в адрес ООО «Сеть» (за интернет); в сумме не менее 31039 рублей 50 копеек в адрес ФИО101 (возврат паевого взноса); в сумме не менее 190000 рублей на другой счет ЖНК «Жилищный» (перевод ден. ср-в на счет 

<

***> для расчета с поставщиками); 28.11.2016: в сумме не менее 500 рублей в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); 30.11.2016: в сумме не менее 30 рублей в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за переводы); в сумме не менее 600 рублей в адрес Хакасского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за ведение счета); в сумме не менее 184319 рублей 85 копеек в адрес Хакасского республиканского союза организаций «Федерация профсоюзов Республики Хакасия» (за аренду помещения). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 25.11.2016 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ФИО4 №10 с основанием платежа - «паевой взнос» в размере 417000 рублей) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 25.11.2016 по 06.12.2016, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №15

Потерпевшая ФИО4 №15 в судебном заседании пояснила, что о ЖНК «Жилищный» она узнала в 2015 году из средств массовой информации, где почти каждый день шла реклама данного кооператива в программе «Ноте Бэнэ» и в других программах местного значения. ЖНК «Жилищный» обещал в два раза более выгодные условия кредитования при покупке жилья, ввиду чего она туда обратилась в декабре 2015 года, лично придя вместе со своей сестрой в офис по адресу: 

<

...>, в соседнее здание ПАО «Сбербанк». Об условиях вступления, о трех видах внесения пайнакопления их ознакомил помощник ФИО1 - ФИО79 Первый вид накопления, это когда необходимо внести 30% от стоимости жилья, которое ей построит кооператив, либо в строящемся доме, как она и выбрала. То есть, 30 % она вносит, после чего, в теченин семи лет выплачивает остаток 70 % стоимости жилья. При этом, после внесения ею 30% от стоимости жилья, кооператив должен был внести в строительство остальные 70%, которые она потом под 7 % годовых в течение семи лет кооперативу должна была вернуть. При этом, начать выплачивать эти 70% стоимости жилья она должна была после его приобретения, то есть после того как квартира перейдет в ее в пользование. Ее сестра заключила с кооперативом второй вид соглашения, внеся 150000 рублей под 30 % годовых. Условия третьего вида паенакоплении она не помнит. ФИО1 не рассказывал ей про формы участия в кооперативе и необходимости внесения в него денежных средств, но когда она сказала, что желает составить соглашение, то он согласился. То есть, решение о заключении с кооперативом соглашения она приняла после общения с ФИО79, который не просил ее изучить устав ЖНК «Жилищный», а просто рассказывал, что в нем содержится. Он также говорил о каких-то Федеральных законах. На интернет сайт ЖНК «Жилищный» она не заходила. В декабре 2015 года она приняла решение о вступлении в кооператив. Согласно квитанциям соглашение с кооперативом было составлено 29 декабря 2015 года. Для вступления в кооператив необходимо было внести первоначальный взнос в размере 5000 рублей для дальнейшего пайнакомления, что она и сделала. Кроме того, она внесла в кооператив 1000 рублей и 1100 рублей, которые были необходимы для составления соглашения. Все документы, в том числе соглашение подготовил помощник ФИО1, затем они поднялись на третий этаж этого же здания в кабинет ФИО1, который подписал соглашение и заверил его. Кроме того, ФИО1 ей сообщил о том, что в последующем она должна была внести 30% от стоимости приобретаемого жилья и 28 декабря 2017 года она внесла сумму в 750000 рублей, чтобы приобрести жилье в строящемся доме по ул. Чертыгашева в г. Абакане. ФИО1 произвел на нее хорошее впечатление, был в костюме, представительный, серьезный. Соглашение с кооперативом она читала, никто ее не торопил знакомиться с ним. Помимо того, данное соглашение можно было унести домой, почитать его, посоветоваться с близкими людьми. С ФИО1 она встречалась дважды, чтобы он составил соглашение о долевом строительстве двухкомнатной квартиры площадью 50 квадратных метров в доме по ул.Чертыгашева в г. Абакане и всякий раз ФИО1 говорил о том, что он лично знает хозяина строительной компании «Мехколонна № 8», которая существует и на сегодняшний день. При этом, номера квартиры не было, был только фундамент дома, когда они обговаривали этот вопрос. ФИО1, в свою очередь, должен был составить соглашение со строительной компанией, но не мог встретиться с руководством строительной компании, то ли по занятости, то ли еще почему-то. Все эти разговоры о квартире с ФИО37 были после того, как она внесла в кооператив денежные средства в сумме 750000 рублей. После этого в тот же день что и она, ее сестра составила с ФИО1 соглашение на сумму 150000 рублей по другому виду накопления, а именно под 30% годовых от двух до пяти лет. Денежные средства сестра вносила в кооператив наличными деньгами. Потом ее сестра переписала на нее свое паенакопление на сумму 150000 рублей, что произошло еще до ее выхода из ЖНК «Жилищный». После внесения ею 750000 рублей желание у ФИО1 показать ей квартиру, либо передать соглашение о квартире не возникало. После 2017 года, а именно в 2018 году, она разговаривала с ФИО1 о том, что он работает и должен составить договор долевого строительства с компанией, которая строит дом по ул. Чертыгашева в г.Абакане. При этом, адрес, где должен был быть дом, она выбрала самостоятельно и попросила ФИО1 составить соглашение с этой строительной компанией, что он ей пообещал и сказал, что составит соглашение лично с директором данной строительной компании. По поводу долевого строительства квартиры она общалась только с ФИО1, поскольку его помощник всегда отправлял ее разговаривать только к ФИО1 С ЖНК «Жилищный», соглашение ею было расторгнуто в 2018 году по причине того, что ЖНК «Жилищный» не выполнил перед ней свои обязательства по строительству жилья, тогда как она свои обязательства по отношению к кооперативу выполнила, внеся больше 30% от первоначальной стоимости жилья, а также потому, что намеревалась оформить жилье через ПАО «Сбербанк». Общая сумма, внесенная ею и ее сестрой в кооператив, составила 900000 рублей, из которой им ничего не возвращено. Ввиду перенесенного ее сестрой инсульта, она стала ее представителем и обратилась в Абаканский городской суд Республики Хакасия с иском о взыскании с ЖНК «Жилищный» вложенных в него ФИО10 денежных средств и суммы индексации в размере 318 000 рублей, а также государственной пошлины в размере 6 388 рублей, при этом, доверенности на представление интересов сестры у нее нет. В ходе предварительного следствия по делу, когда ее пригласил следователь, она писала исковое заявление на 900 000 рублей. Она считает, что ФИО1 похитил у нее 750000 рублей, которые она внесла ЖНК «Жилищный», поскольку жилье, которое кооператив должен был ей построить, она не получила. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №15 следует, что в декабре 2014 года по телевизору в новостях «Ноте Бэнэ» она увидела рекламу ЖНК «Жилищный», который оказывал помощь в приобретении недвижимого имущества. Так как она не имела накопленных денежных средств и у нее была низкая заработная плата, она решила приехать в офис ЖНК «Жилищный» и более детально выслушать условия помощи в приобретении недвижимого имущества. Также данную рекламу видела ее сестра ФИО29, с которой она вместе направилась в офис ЖНК «Жилищный», расположенный по адресу: 

<

...>, где их встретил ФИО79, который объяснил им, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества, а также то, что есть две формы участия в данном кооперативе. В первой форме участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения и для накопления первоначального взноса членом кооператива оформляется «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №». Вторая форма участия сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство составляет не менее 50 % от ориентировочной стоимости жилья. Также ФИО79 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО79 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях, поэтому по результатам беседы ФИО79 убедил их вступить в члены ЖНК «Жилищный». 29 декабря 2014 года ФИО79 подготовил документы, а именно соглашение о формах участия в деятельности кооператива, после чего, она совместно с ФИО79 зашли в кабинет к директору ЖНК «Жилищный» ФИО1 для подписания соглашения. Со слов ФИО1 и ФИО79 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на нее впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека, то она, не обладая познаниями в области юриспруденции, подписала документы. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести двухкомнатную квартиру. 29 декабря 2015 года между ею и ЖНК «Жилищный» в лице директора ФИО1 было заключено соглашение о паенакоплении. 28 февраля 2018 года дополнительным соглашением от 20 февраля 2018 года к соглашению о паенакоплении ФИО10 передала паевые накопления в размере 253 500 рублей в счет ее паевого взноса. В ЖНК «Жилищный» она и ее сестра ФИО10 денежные средства передавали наличными и им выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам, где стояла подпись ФИО1, а именно № 1406 от 29.12.2015 на сумму 1 100 рублей; №1405 от 29.12.2015 на сумму 1 000 рублей; №1404 от 29.12.2015 на сумму 5 000 рублей; №196 от 18.02.2016 на сумму 150 000 рублей; №662 от 28.12.2017 на сумму 750 000 рублей. В период с 2018 года по май 2019 года она постоянно звонила директору ЖНК «Жилищный» ФИО1, а также приезжала в офис ЖНК «Жилищный», чтобы последний приобрел ей квартиру либо вернул денежные средства, но положительных результатов достигнуто не было. Согласно п. 6.16 Устава ЖНК «Жилищный», кооператив обязан выплатить выбывшему члену кооператива или другим имеющим право на пай лицам действительную стоимость пая в течение срока, не превышающего два года со дня окончания финансового года, в течение которого возникли основания для прекращения членства в кооперативе. В случае, если выбывшему члену кооператива было передано кооперативом в пользование жилое помещение, выплата действительной стоимости пая осуществляется после освобождения им и проживающими совместно с ним лицами указанного жилого помещения. С 28 мая 2019 года она не является членом ЖНК «Жилищный» и директор ЖНК «Жилищный» должен был выплатить действительную стоимость пая не позднее 31 декабря 2021 года, однако до настоящего момента денежные средства ей не возвращены. Ее сестра перенесла инсульт и является инвалидом, в силу чего дать показания по уголовному делу не может. Еще до ее выхода из ЖНК «Жилищный» ее сестра переписала свой пай на нее безвозмездно, поэтому она является потерпевшей и ущерб причинен ей одной. Всего ЖНК «Жилищный» в лице директора ФИО1 ей причинен ущерб на сумму 900 000 рублей. Кроме того, часть документов, касающихся ее членства в ЖНК «Жилищный», находятся в Едином центре защиты, куда она обращалась с вопросом о содействии при подаче искового заявления в суд (том 11, л.д. 51-53).

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №15 следует, что в середине 2017 года она решила приобрести в собственность недвижимое имущество. От кого-то из знакомых она услышала, что ЖНК «Жилищный» оказывает помощь в приобретении недвижимого имущества. Так как, она не имела накопленных денежных средств и у нее была низкая заработная плата, то она решила позвонить в офис ЖНК «Жилищный» и более детально выслушать условия помощи в приобретении недвижимого имущества. После чего, ФИО1 приехал в г. Красноярск, они с ним встретились на территории г.Красноярска, точное место она вспомнить не может, в связи с тем, что прошел большой промежуток времени. В ходе беседы ФИО1 пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. Также ФИО1 пояснил, что ЖНК «Жилищный» не выдает займы на приобретение жилого помещения. В ходе беседы директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 предложил вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный» на приобретение квартиры по адресу: 

<

...> и показал проектную документацию. В ходе беседы ФИО1 сказал, что один из застройщиков начинает строительство дома по адресу: 

<

...> и стоимость квартиры для члена ЖНК «Жилищный» составит 600000 рублей, также пояснил, что это ниже рыночной стоимости квартиры. Дома в вечернее время посредством сети «Интернет» она зашла на сайт «ЖНК.ЖИЛЩНЫЙ.РФ», ознакомилась с содержимым сайта, из чего сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» серьезная организация. Так как условия в данном кооперативе были выгоднее, чем в кредитных организациях, и стоимость квартиры была низкой, а также в связи с тем, что ФИО1 произвел на нее впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что она не обладает познаниями в юриспруденции, то она подписала документы. Таким образом, на следующий день после встречи с ФИО1, а именно 31 июля 2017 года она вступила в члены ЖНК «Жилищный». При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи. Также 31 июля 2017 года она внесла паевый взнос в размере 1 000 рублей и подписала документы, со слов ФИО1 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Также 31 июля 2017 года она совместно с ФИО1 подготовили документы, а именно: заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в УПФР в Советском районе г. Красноярска; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет № 

<

***> и другие реквизиты организации; выписку из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1; справку № 177 от 31 июля 2017 года о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 31 июля 2017 года. 12 октября 2017 года на основании платежного поручения № 100166 средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в размере 433026 рублей. Согласно п. 3.1.11. соглашения, ориентировочная рыночная стоимость жилья в рублях составляет 600000 рублей, а согласно п. 4.3 сумма необходимого первоначального паевого взноса определенная формой участия 50% от ориентировочной стоимости приобретаемого или строящегося кооперативом для «Члена Кооператива» жилого помещения, без учета членских взносов составляет 300000 рублей, то есть она внесла денежных средств на 133026 рублей больше, чем должна была, тем самым выполнила условия о паенакоплении. В связи с этим, ей должны были предоставить квартиру в доме по адресу: 

<

...>, но до настоящего момента квартира ей не предоставлена. В период с 2017 по 2020 годы она периодически связывалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, чтобы узнать, на какой стадии находится строительство и приобретение квартиры, на что ФИО1 говорил, что строительство осуществляется и чтобы она ждала. Заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» и о возврате действительной стоимости пая она не писала. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены и документы на квартиру не предоставлены (том 20, л.д. 39-41).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО102, последняя их подтвердила и поддержала, противоречия объяснила прошествием времени, что суд находит логичным, указала, что все документы, представленные ей на обозрение, она подписывала собственноручно.

Показания потерпевшей ФИО4 №15 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 25.04.2022 № 20278, согласно которому ФИО4 №15 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который путем обмана, под предлогом приобретения квартиры, завладел ее денежными средствами в сумме 900000 рублей (т. 8 л.д. 205).

Согласно протоколу выемки от 30.05.2022, у потерпевшей ФИО4 №15 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жидищный» от 18.12.2016, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный от 18.12.2016, квитанции, решение Абаканского городского суда Республики Хакасия от 26.06.2020, которые осмотрены, исследованы в судебном заседании, содержание которых соотносится с протоколом их осмотра (т. 11 л.д. 56-57, т. 14 л.д. 153-157).

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 18.12.2016 свидетельствует о том, что ФИО4 №15 выбрала первую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Для накопления первоначального паевого взноса членом кооператива оформляется соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и дополнение № 1, определяет порядок, сроки, условия, размеры ежемесячных платежей в счет накопления первоначального паевого взноса. Режим накопления определяется и согласовывается с членом кооператива и не превыешает срок 6 лет и 8 месяцев. Размер денежных средств, выделенных Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилья, составляет не более 70% и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и 2.2.3 соглашения (т. 11 л.д. 64, оброт л.д. 62).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 18.12.2016 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №15 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет 150000 рублей (т. 11 л.д. 60-63). 

20.02.2018, в связи с тем, что сестра ФИО4 №15 - ФИО10, которая раньше вступила в ЖНК «Жилищный» и решила объединить паи с ФИО4 №15 было заключено дополнительное Соглашение о паенакоплении. Пай ФИО4 №15 составил 907100 рублей (т. 11 л.д 63-64). 

ФИО4 №15 внесла в кассу ЖНК «Жилищный», передав директору Кооператива ФИО1, согласно квитанции № 1404 от 29.12.2015 денежные средства в сумме 5000 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 662 от 28.12.2017 денежные средства в сумме 750000 рублей с основанием платежа «Паевый взнос», которые получены ФИО1, о чем имеются его подписи в качестве главного бухгалтера и кассира (т. 11 л.д. 59).

ФИО10 внесла в кассу ЖНК «Жилищный», передав директору Кооператива ФИО1, согласно квитанции № 1405 от 29.12.2015 денежные средства в сумме 1000 рублей с основанием платежа «Регистрационный взнос», согласно квитанции № 1406 от 29.12.2015 денежные средства в сумме 1100 рублей с основанием платежа «паевой взнос», согласно квитанции № 196 от 18.02.2016 денежные средства в сумме 150000 рублей с основанием платежа «Паевой взнос», которые получены ФИО1, о чем имеются его подписи в качестве главного бухгалтера и кассира (т. 11 л.д. 59).

Решением Абаканского городского суда Республики Хакасия от 23.06.2020 с ЖНК «Жилищный» в пользу ФИО4 №15 взыскана индексация в размере 318570 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6387 рублей 50 копеек (т. 11 л.д. 65-71). 

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, в части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №4

Потерпевшая ФИО4 №4 в судебном заседании пояснила, что давно работает главным бухгалтером и имеет высшее экономическое образование. В 2017 году она пыталась через ЖНК «Жилищный» приобрести квартиру в многоквартирном доме в г.Красноярске, стоимость ее не помнит, вносила в данный кооператив наличные денежные средства, а именно реализовала средства материнского капитала, суммы не помнит, однако, жилья так и не получила и при каких обстоятельствах это было, она не помнит. Условия по приобретению квартиры в многоквартирном доме через ЖНК «Жилищный» были для нее выгодными, она сравнивала цену квартиры с ценами на аналогичные квартиры и понимала, что квартира через указанный кооператив дешевле. Каким образом она вносила в кооператив наличные денежные средства, в кассу ЖНК «Жилищный» или перечислением, не помнит, суммы не помнит. До настоящего периода времени ЖНК «Жилищный» денежные средства ей не вернул, через третьи лица деньги ей также не возвращались. Денежные средства в кооператив она вносила на договорных условиях, которые не помнит, с кооперативом заключала договор, условия которого не помнит, договор заключала в г. Красноярске. При этом, приходила ли она в организацию, либо каким-то другим путем заключала с кооперативом договор, не помнит, возможно, ЖНК «Жилищный» выдавал ей какие-то документы, но они у нее не сохранились. Какие документы у нее изымались, пояснить не может. Перед подписанием документов с ЖНК «Жилищный» она интересовалась этой организацией, интересовалась, как она себя зарекомендовала. При этом, она не помнит, откуда ей стало известно о том, что организация является действующей. Известна ли ей фамилия ФИО46 точно ответить не может. После подписания договора с ЖНК «Жилищный» она интересовалась о ходе строительства дома и сроками его сдачи, однако через кого интересовалась и куда обращалась, сказать не может. ООО «Вертикаль» ей незнакома. Договоров займа с организациями, которые были связаны с ЖНК «Жилищный», она никогда не заключала. С ФИО1 она в Пенсионный фонд не ходила, наверное, сдавала туда какие-то документы, заявления писала. Нотариально никаких документов перед сдачей их в Пенсионный фонд, вроде бы, не заверяла. Номер телефона 

<

***> ей незнаком и такого абонента в ее телефоне нет, возможно, потому, что с 2020 года она меняла телефон и переносила в новый телефон только часть контактов. ФИО1, равно как и ЖНК «Жилищный» у нее ничего не похищали, они ей никаких денег не должны, так как она написала отказ от судебных разбирательств.

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №4 следует, что в середине 2017 года она решила приобрести в собственность недвижимое имущество. От кого-то из знакомых она услышала, что ЖНК «Жилищный» оказывает помощь в приобретении недвижимого имущества. Так как, она не имела накопленных денежных средств и у нее низкая заработная плата, то она решила позвонить в офис ЖНК «Жилищный» и более детально выслушать условия помощи в приобретении недвижимого имущества. После чего ФИО1 приехал в г. Красноярск, они с ним встретились на территории г.Красноярска, точное место она вспомнить не может, в связи с тем, что прошел большой промежуток времени. В ходе беседы ФИО1 пояснил, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также пояснил, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. Также ФИО1 пояснил, что ЖНК «Жилищный» не выдает займы на приобретение жилого помещения. В ходе беседы директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 предложил вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный» на приобретение квартиры по адресу: 

<

...> и показал проектную документацию. При беседе директор ЖНК «Жилищный» сказал, что один из застройщиков начинает строительство дома по адресу: Красноярский край, ул. Глинки, 14 и стоимость квартиры для члена ЖНК «Жилищный» составит 600 000 рублей, а также пояснил, что это ниже рыночной стоимости квартиры. Дома в вечернее время посредством сети «Интернет» она зашла на сайт «ЖНК.ЖИЛЩНЫЙ.РФ», ознакомилась с содержимым сайта, из чего сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» серьезная организация. Так как условия были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость квартиры была низкой, а также в связи с тем, что ФИО1 произвел впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что она не обладает познаниями в юриспруденции, то подписала документы. Таким образом, на следующий день после встречи 31 июля 2017 года она вступила в члены ЖНК «Жилищный». При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи. Также 31 июля 2017 года она внесла паевый взнос в размере 1000 рублей и подписала документы, со слов ФИО1 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Также 31 июля 2017 года она совместно с ФИО1 подготовили документы, а именно: заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в УПФР в Советском районе г. Красноярска; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет 

<

***> и другие реквизиты организации; выписку из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1; справку № 177 от 31 июля 2017 года о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 31 июля 2017 года. 12 октября 2017 года на основании платежного поручения 100166 средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в размере 433026 рублей. Согласно п. 3.1.11. соглашения ориентировочная рыночная стоимость жилья в рублях составляет 600000 рублей, а согласно п. 4.3 сумма необходимого первоначального паевого взноса определенная формой участия 50% от ориентировочной стоимости приобретаемого или строящегося «Кооперативом» для «Члена Кооператива» жилого помещения, без учета членских взносов составляет 300000 рублей, то есть она внесла денежных средств на 133026 рублей больше, чем должна была, тем самым выполнила условия о паенакоплении. В связи с этим ей должны были предоставить квартиру в доме по адресу: 

<

...>, но до настоящего момента квартира ей не предоставлена. В период с 2017 год по 2020 год она периодически связывалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, чтобы узнать, на какой стадии находится строительство и приобретение квартиры, на что ФИО1 говорил, что осуществляется строительство, ждите. Заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» и о возврате действительной стоимости пая она не писала. До настоящего времени денежные средства ей не возвращены и документы на квартиру не предоставлены (том 20, л.д. 39-41).

После оглашения досудебных показаний потерпевшей ФИО4 №4, последняя их подтвердила и поддержала, не отрицала своих подписей в представленных ей на обозрение документах, противоречия в показаниях объяснила прошестлием длительного времени. 

Показания потерпевшей ФИО4 №4 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 08.11.2021 № 56193, согласно которому ФИО4 №4 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который 23.03.2017 путем обмана, под предлогом приобретения квартиры, завладел денежными средствами последней в сумме 433026 рублей (т. 8 л.д. 79).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.09.2023, осмотрены документы члена ЖНК «Жилищный» ФИО4 №4, которые представлены органу предварительного расследования в рамках доследственных проверок, объектом осмотра являлись документы в копиях, а именно: соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 31.07.2017, справка о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, выписка из реестра членов ЖНК «Жилищный», проектная декларация на строительство объекта – многоэтажного жилого дома по адресу: 

<

...>, свидетельство о государственной регистрации права от 20.08.2015, выплатное дело получателя средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №4 (т. 22 л.д. 117-133).

Сведения, изложенные в протоколе осмотра документов от 03.09.2023, соотносятся с исследованными в судебном заседании документами пайщика ФИО4 №4, согласно которым установлено следующее.

В выписке из реестра членов ЖНК «Жилищный» содержатся сведения о том, что ФИО4 №4 является членом ЖНК «Жилищный» (т. 8 л.д. 90, 146). 

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 31.07.2017 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №4 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 300000 рублей (т. 8 л.д. 84-88). 

В свидетельстве о рождении ФИО30 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №4 (т. 8 л.д. 123).

В свидетельстве о рождении ФИО31 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №4 (т. 8 л.д. 124).

На основании заявления ФИО4 №4 от 24.11.2015 (т. 8 л.д. 115-116), решением УПФ РФ в Советском районе г. Красноярска от 21.12.2015 последней решено выдать сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 453026 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО31, родившейся ДД.ММ.ГГГГ (т. 8 л.д. 122).

Справка о внесенной сумме паевого взноса от 31.07.2017 № 177 подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, адресованная в Пенсионный фонд Российской Федерации, свидетельствует о том, что ФИО4 №4, являясь членом ЖНК «Жилищный» с 25.07.2017 намерена приобрести жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала для себя и членов своей семьи по адресу: 

<

...>. Сумма внесенного первоначального паевого взноса составляет 1000 рублей. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 599000 рублей (т. 8 л.д. 89).

Согласно Обязательству 24 АА № 2888257 от 29.08.2017, удостоверенному нотариусом ФИО103, ФИО4 №4 в связи с намерениями воспользоваться правом, направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-8 № 0637656 от 29.12.2015, выданному УПРФ в Советском районе г.Красноярска на имя ФИО4 №4, в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖНК «Жилищный», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, приобретаемое ЖНК «Жилищный» оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 8 л.д. 147).

На основании заявления ФИО4 №4 от 24.03.2016 (т. 8 л.д. 126-128) решением ГУ УПФ Российской Федерации в Советскои районе г. Красноярска от 21.04.2016 представлена единовременная выплата за счет средств материнского капитала в размере 20000 рублей (т. 8 л.д. 133-134).

Согласно заявлению ФИО4 №4 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 08.09.2017, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве паевого взноса в размере 433026 рублей на расчетный счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 8 л.д. 135-138).

Согласно решению от 06.10.2017 ГУ УПФ Российской Федерации в Советском районе г. Красноярска удовлетворено заявление ФИО4 №4 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для улучшения жилищных условий в качестве паевого взноса в сумме 433026 рублей в ЖНК «Жилищный», о чем уведомлена ФИО4 №4 (т. 8 л.д. 173-174, 175-176).

Согласно платежному поручению № 100166 от 12.10.2017 на банковский счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный по адресу: 

<

...>, на ЖНК «Жилищный» с расчетного счета УПФ в Советском районе г. Красноярска, открытого в Красноярском головном отделении по КК № 86/46/064 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

...> перечислены денежные средства в сумме 433026 рублей с основанием платежа «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №4» (т. 8 л.д. 177).

В выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости отражены сведения о кадастровом номере, дате его присвоения, о площади и кадастровой стоимости земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, собственником которого является ООО «Инвест» (т. 2 л.д. 20-22), о чем представлено свидетельство о государственной регистрации права от 28.08.2014 (т. 8 л.д. 100). 

Согласно разрешению на строительство от 23.06.2016, ООО «Инвест» на земельном участке, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Глинки, 14 разрешено строительство 9-ти этажного многоквартирного дома (т. 8 л.д. 97-99).

Из ответа директора ООО «Инвест» ФИО89 следует, что между ООО «Инвест» и ЖНК «Жилищный» договорные отношения отсутствуют (т. 2 л.д. 24).

Из протокола осмотра места происшествия от 15.07.2021 следует, что на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

...> отсутствуют строения, подготовительные работы для начала строительства не производятся, имеется тропинка, трава и деревья (т. 13 л.д. 5-7).

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 12.10.2017 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ОПФР по Красноярскому краю с основанием платежа - «Ср-ва МСК согл. р/в № 034/2017/1/1130 от 12.10.2017 на улучш. жилищ. усл. ФИО4 №4», в размере 433026 рублей, перечислены ЖНК «Жилищный» 07.11.2017 в сумме не менее 305493 рублей в адрес ООО «Меркурий-С» (по договору строительного субподряда). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 12.10.2017 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Хакасском РФ АО «Россельхозбанк», от ОПФР по Красноярскому краю с основанием платежа - «Ср-ва МСК согл. р/в № 034/2017/1/1130 от 12.10.2017 на улучш. жилищ. усл. ФИО4 №4» в размере 433 026,00 руб.) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 12.10.2017 по 07.11.2017, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2 480 000,00 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №5

Потерпевшая ФИО4 №5 в судебном заседании пояснила, что в начале 2018 года ей кто-то посоветовал обратиться в ЖНК «Жилищный», а также она посмотрела информацию о нем в сети Интернет, поскольку намеревалась приобрести квартиру. Для этого она обратилась в офис ЖНК «Жилищный», расположенный в 

<

...> где ее встретил помощник ФИО1 - ФИО46. Вообще в офисе ЖНК «Жилищный» кроме ФИО46 и ФИО1 она более никого не видела, иных сотрудников там не было. Потом она поговорила с ФИО1 о том, что она желает приобрести квартиру, он рассказал варианты о вступлении в кооператив ЖНК «Жилищный», при этом, условия вступления в кооператив она уже не помнит, но нужно было внести в кооператив определенный процент денежных средств, сумму не помнит, и воспользоваться материнским капиталом, об использовании которого она договаривалась с ФИО1, а также предложил приобретение жилье по адресу 

<

...>. При этом, он не уговаривал ее вкладывать денежные средства в кооператив. Сумма материнского материала была в размере порядка 370000 рублей. А ей нужно было внести в кооператив 600000 рублей. Поскольку в тот момент она могла внести только сумму порядка 370000 рублей, остальные денежные средства она должна была довнести в кооператив как ипотеку. Насколько она поняла, остаток денежных средств она должна была вносить частями, однако, на каких условиях, не помнит. При этом, ФИО1 не говорил ей о том, что это ипотека, а пояснил, что это такие условия, которые нигде документально зафиксированы не были, все это было сказано на словах. Никаких документов, квитанций ей не выдавали. Они с ФИО1 не обсуждали то, что если она недостающую сумму не внесет, то не сможет приобрести жилье, но ждала, когда ей на руки выдадут документ. В ходе беседы ФИО1 не говорил ей о гражданах, которые уже приобрели объекты недвижимости, никаких примеров приобретения жилья через кооператив не приводил, но она читала об этом на сайте ЖНК «Жилищный» в интернете, где была информация о выгодных условиях, многие люди писали хорошие отзывы, рассказывали, что построили дом, купили квартиру. Она сравнивала условия в ЖНК «Жилищный» с иными предлагаемыми продуктами по строительству жилья и условия в кооперативе были выгодными, цена была низкая, а взять ипотечный кредит она не могла. Для того, чтобы переоформить материнский капитал в ЖНК «Жилищный», она с помощником ФИО1 ФИО46 Ренатом на следующий день после беседы с ФИО1 поехала в какую-то организацию в г. Абакане, где подписала приготовленное ФИО46 заявление о распоряжении материнским капиталом и еще какие-то документы. Перед этим они посетили нотариуса, где она подписала какой-то документ на распоряжение материнским капиталом. После оформления в данной организации документов, их копии ей не выдали, кто платил за изготовление документа, она не помнит и она не спрашивала у ФИО46, полагаются ли ей на руки какие-то документы. Также она не обращалась к ФИО1 с просьбой выдать ей документ об участии в строительстве. Спустя месяц она созвонилась с ФИО1 и спросила, на какой стадии находится мое дело, на что он сказал, что все нормально, но необходимо подождать. По прошествии еще двух месяцев она вновь позвонила ФИО1, но он на звонки не ответил, поэтому она приехала в офис ЖНК «Жилищный», где ФИО1 сказал ей, чтобы она не волновалась, что все нормально, все под контролем, что что-то не так с застройщиком идет, при этом, застройщика не называл. Заключала ли она с указанным кооперативом договоры, соглашения и расписывалась ли где-то, она не помнит, на руки документы ей никто не выдавал. Подписывала ли какие-либо документы в офисе ЖНК «Жилищный» также не помнит. Она постоянно звонила ФИО1 и просила его вернуть ей вложенные в кооператив деньги назад и что если он деньги ей не вернет, она обратится в полицию, на что он сказал, что не может вернуть ей всю сумму сразу и предложил отдать ей денежные средства наличными деньгами, но только не сразу, а частями, на что она согласилась. В итоге он вернул ей наличными денежными средствами 275000 рублей, о чем она ему написала расписки. Данные денежные средства один раз он передал ей в своем кабинете в офисе ЖНК «Жилищный» и два раза привозил к ней домой, где они встречались во дворе дома. В настоящее время ФИО1 должен ей 100000 рублей. В г. Красноярск, где должен был строиться дом по ул. Глинки, 14, она выезжала и видела, что многоэтажный дом действительно строится, однако вывеску застройщика или вывеску о том, что ЖНК «Жилищный» участвует в строительстве, она там не видела. Писала ли она заявление о вступлении в кооператив, она не помнит, с уставом кооператива и Федеральным законом № 215 не знакомилась, не было смысла, так как она юридически не грамотна. Ее супруг был в курсе, что она хочет распорядиться материнским капиталом, однако участия в этом он не принимал, с ФИО46 Ренатом он не знаком и последний не передавал ему никаких документов, потому что если бы передавал, она бы об этом знала. 

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №5 следует, что в марте 2018 года она решила приобрести в собственность недвижимое имущество и кто-то из знакомых посоветовал ей обратиться в ЖНК «Жилищный», который оказывал помощь в приобретении недвижимого имущества. Дома в вечернее время посредством сети «Интернет» она зашла на сайт «ЖНК.ЖИЛЩНЫЙ.РФ» и ознакомилась с содержимым сайта, из чего сделала вывод о том, что ЖНК «Жилищный» серьезная организация. Так как условия были выгоднее, чем в кредитных организациях и стоимость квартиры была низкой, то она решила связаться с ФИО79 по номеру телефона 

<

***>, а также в связи с тем, что она не имела накопленных денежных средств и у нее была низкая заработная плата. Созвонившись с последним, он приехал по месту ее жительства по адресу: 

<

...>, и они совместно с ним приехали в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ФИО46 совместно с директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 ей пояснили, что ЖНК «Жилищный» имеет возможность оказать помощь в приобретении или строительстве недвижимого имущества. Также они пояснили, что в ЖНК «Жилищный» есть две формы участия. При выборе первой формы участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. В случае невозможности сразу внести денежные средства в размере 30% от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения, то заключается «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1» для накопления первоначального взноса. При выборе второй формы участия необходимо внести 50 % от ориентировочной рыночной стоимости планируемого к приобретению жилого помещения. Также ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. Также ФИО1 пояснил, что будет производится ежемесячное индексирование платежей на 20% в конце финансового года, пока дом будет строиться. По результатам беседы ФИО1 убедил ее вступить в члены ЖНК «Жилищный» и пояснил, что ЖНК «Жилищный» не выдает займы на приобретение жилого помещения. Также в ходе беседы директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 предложил ей вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный» на приобретение квартиры по адресу: 

<

...> и показал проектную документацию. В ходе беседы ФИО1 сказал, что один из застройщиков начинает строительство дома по указанному адресу и стоимость квартиры для члена ЖНК «Жилищный» составит 600000 рублей, а также пояснил, что это ниже рыночной стоимости квартиры. Таким образом, 19.03.2018 она вступила в члены ЖНК «Жилищный». При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи по вышеуказанному адресу, в доме, расположенном на участке с кадастровым номером 24:50:0500218:29. Также 19.03.2018 года она внесла паевый взнос в размере 1000 рублей. 26.03.2018 она подписала документы, со слов ФИО1 это был стандартный пакет документов, который необходим для вступления в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на нее впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что она не обладала познаниями в юриспруденции, то подписала документы. Оставшаяся неуплаченной сумма паевого взноса составила 600000 рублей. 27.03.2018 она совместно с ФИО1 подготовили документы, а именно: заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет 

<

***> и другие реквизиты организации; выписку из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1; справку № 03/190 от 26 марта 2018 года о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 27.04.2018 на основании платежного поручения № 4655 средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в размере 374779 рублей 15 копеек. То есть она выполнила условия о паенакоплении. В связи с этим ей должны были предоставить квартиру в доме по адресу: 

<

...>, но до настоящего момента квартира ей не предоставлена. В мае 2018 года она связалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, чтобы узнать, на какой стадии находится приобретении квартиры, на что он сказал, что все в процессе и сказал ждать. После чего, в период с апреля 2018 года по сентябрь 2018 года она примерно один раз в неделю или один раз в две недели звонила ему и интересовалась, когда он передаст ей документы на квартиру и ключи от квартиры. При каждом звонке ответы ФИО1 были идентичны и не несли никакой конкретики. Он постоянно говорил, что занят и не может с ней встретится. В сентябре 2018 года она решила не звонить ФИО1, а приехать в офис, расположенный по адресу: 

<

...>, неожиданно. В офисе она застала ФИО1, который не хотел ее принимать, однако все-таки ей удалось попасть к нему в кабинет и в ходе разговора с ним последний пояснил, что застройщик отказался работать с ЖНК «Жилищный», попросил ее подождать и она ушла. Примерно в январе 2019 года она позвонила ФИО1 по телефонному номеру 

<

***> и спросила, когда ей передадут ключи и документы на квартиру, на что ФИО1 пояснил, что не может этого сделать. Тогда она сказала ему, чтобы он либо вернул денежные средства в Пенсионный Фонд обратно, либо быстрее делал документы, либо вернул ей наличными денежные средства в полном объеме. Также она сказала ему, что в случае невыполнения одного из пунктов она обратится в полицию и подаст исковое заявление в суд, после чего ФИО1 испугался и сказал, что вернет денежные средства ей наличными деньгами в полном объеме. В период с января 2019 года по август 2020 года ФИО1 отдал ей наличными денежные средства в сумме 100000 рублей, потом 75000 рублей и 100000 рублей. Также в этот период времени ФИО1 на ее телефонные звонки практически не отвечал. Денежные средства ФИО1 передавал ей в офисе ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>. При передаче денежных средств она писала расписку в получении денежных средств от ФИО1 Расходный кассовый ордер ФИО1 ей подписывать не давал. На данный момент времени ЖНК «Жилищный» должен ей 100000 рублей (том 16, л.д. 145-148).

После оглашения досудебных показаний потерпевшй ФИО4 №5, последняя их подтвердила и поддержала, указала, что в протоколе ее допроса на стадии предварительного следствия все подписи, выполненные от ее имени, принадлежат ей. Откуда в протоколе ее допроса имеются номера счетов и платежных поручений, она не помнит, номера счетов и платежных поручений на память называть не могла. Противоречия в показаниях объяснила давностью произошедших событий, что суд находит логичным.

Показания потерпевшей ФИО4 №5 согласуются с заявлением последней, зарегистрированным в КУСП УМВД России по г. Абакану 27.07.2021 № 33093, согласно которому ФИО4 №5 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который 27.04.2018 путем обмана завладел денежными средствами последней в сумме 100000 рублей (т. 7 л.д. 58).

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. ФИО97 ФИО52, зарегистрированному в КУСП УМВД России по г. Абакану 27.07.2021 № 33092, 27.04.2018 директор ЖНК «Жилищный» ФИО1, под предлогом реализации квартиры, расположенной по адресу: 

<

...>, получил денежные средства материнского (семейного) капитала, принадлежащие ФИО4 №5 в размере 100000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению (т. 7 л.д. 55).

Согласно протоколу выемки от 14.04.2022, у потерпевшей ФИО4 №5 изъяты документы пайщика ЖНК «Жилищный» в копиях, а именно соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жидищный» от 26.03.2018, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный от 26.03.2018, расписка о получении документов от 27.03.2018 (т. 1 л.д. 215-218).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.09.2023, осмотрены документы члена ЖНК «Жилищный» ФИО4 №5, которые представлены органу предварительного расследования в рамках доследственных проверок, объектом осмотра являлись документы в копиях, а именно: расписка о получении документов от 26.05.2018, соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 26.03.2018, соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» № 5326 от 26.03.2018, платежное поручение № 4655 от 27.04.2018, согласно которому на счет ЖНК «Жилищный» №

<

***> перечислены 374779 рублей 15 копеек на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала по договору № 53/189 от 19.03.2018 заемщик ФИО4 №5, выплатное дело получателя средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №5 (т. 22 л.д. 117-133).

Сведения, изложенные в протоколе осмотра документов от 03.09.2023, соотносятся с исследованными в судебном заседании документами пайщика ФИО4 №5, согласно которым установлено следующее.

В выписке из реестра членов ЖНК «Жилищный» содержатся сведения о том, что ФИО4 №5 является членом ЖНК «Жилищный» (т. 7 л.д. 85). 

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 26.13.2018 свидетельствует о том, что ФИО4 №5 выбрала вторую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья, либо представляет из себя зачетное жилье, которое оценивается по рыночным ценам на момент оформления членом Кооператива заявления о приеме в зачет жилого помещения к соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения (т. 11 л.д. 223-224).

Копия соглашения о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» от 26.03.2018 свидетельствует о том, что между членом ЖНК «Жилищный» ФИО4 №5 и директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 заключено настоящее соглашение, согласно которому сумма паевых взносов, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 301000 рублей (т. 11 л.д. 220-222). 

В свидетельстве о рождении ФИО32 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №5 (т. 7 л.д 78).

В свидетельстве о рождении ФИО33 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №5 (т. 7 л.д 79).

На основании заявления ФИО4 №5 от 10.02.2009 (т. 7 л.д. оборот 75-76), решением от 25.02.2009 № 17 решено выдать последней сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 299731 рубль 25 копеек (т. 7 л.д. 75).

Справка о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 26.03.2018 № 03/190 подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, адресованная в Пенсионный фонд Российской Федерации, свидетельствует о том, что ФИО4 №5, являясь членом ЖНК «Жилищный» с 19.03.2018 намерена приобрести жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала для себя и членов своей семьи, по адресу: 

<

...>. Сумма внесенного паевого взноса составляет 1000 рублей. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 600000 рублей (т. 7 л.д. 87).

Согласно Обязательству 19 АА № 0493551 от 27.03.2018, удостоверенному нотариусом ФИО100, ФИО4 №5 в связи с намерениями воспользоваться правом, направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-2 № 0523313 от 26.02.2009, выданному УПРФ в г. Абакане Республики Хакасия на имя ФИО4 №5, в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖНК «Жилищный», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 7 л.д. 86).

Согласно заявлению ФИО4 №5 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 27.03.2018, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве паевого взноса в размере 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 7 л.д. 81-82).

Решением № 327 от 20.04.2018 ГУ ОПФ Российской Федерации г. Абакана по Республике Хакасия удовлетворено заявление ФИО4 №5 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для улучшения жилищных условий в качестве паевого взноса в сумме 374779 рублей 15 копеек в ЖНК «Жилищный» (т. 7 л.д. 80).

Согласно платежному поручению № 4655 от 27.04.2018 на банковский счет получателя № 

<

***> ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия № 40401810895141000001 перечислены денежные средства в размере 374779 рублей 15 копеек с основанием платежа «перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №5» (т. 7 л.д. 84).

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 27.04.2018 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Красноярском РФ АО «Россельхозбанк», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа - «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО4 №5 по дог. № 03/189 от 19.03.2018», в размере 374 779 рублей 15 копеек, перечислены ЖНК «Жилищный»: 27.04.2018: в сумме не менее 321 рубля 15 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); в сумме не менее 561 рубля 62 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); в сумме не менее 581 рубля 15 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); в сумме не менее 581 рубля 15 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); в сумме не менее 581 рубля 15 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за обслуживание системы «Интернет-Клиент»); в сумме не менее 681 рубля 15 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за ведение счета); в сумме не менее 1931 рубля 15 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за ведение счета); в сумме не менее 234816 рублей 16 копеек в адрес Абаканский ГОСП №1 УФСПП России по РХ (взыск по пост. в пользу ФИО104); 28.04.2018 - в сумме не менее 1931 рубля 15 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за ведение счета); 03.05.2018 - в сумме не менее 97931 рубля 15 копеек в адрес ЖНК «Жилищный» (пополнение счета № 40703810149630000091); 07.05.2018 - в сумме не менее 1931 рубля 15 копеек в адрес ООО Орион Телеком (за услуги связи); 17.05.2018 - в сумме не менее 22850 рублей 82 копеек в адрес Хакасского республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Хакасия» (за аренду помещения). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 27.04.2018 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Красноярском РФ АО «Россельхозбанк», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа - «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО4 №5 по дог. № 03/189 от 19.03.2018», в размере 374 79 рублей 15 копеек) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 27.04.2018 по 17.05.2018, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Доказательства, подтверждающие совершение ФИО1 хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №6

Потерпевшая ФИО4 №6 в судебном заседании пояснила, что когда у нее родился второй ребенок, она получила материнский капитал, который хотела потратить на улучшение жилищных условий. Она узнала про ЖНК «Жилищный» от своей знакомой ФИО137, а также ранее слышала о нем по телевизору и газетах. Была реклама, что в данный кооператив можно вложить материнский капитал на улучшение жилищных условий, то есть на строительство малоэтажных домов (частные дома), а также в строительство квартиры и ее это заинтересовало ввиду того, что кооператив предлагал выгодные условия, но какие именно, она уже не помнит. В данный кооператив она внесла свои денежные средства, разрешив ему, таким образом, пользоваться ее материнским капиталом. С ЖНК «Жилищный» она заключила договора строительства жилого дома, согласно которому она являлась дольщиком, а материнский капитал в сумме 374000 рублей был вложен ею в кооператив как первоначальный взнос. Изучала ли она устав кооператива, она не помнит, о существовании Федерального закона № 215 не знает. Ей даже был предоставлен адрес в г. Красноярске, где шло строительство какого-то дома, но, в итоге жилплощадь ей так и не была предоставлена. Рассказывал ли ФИО1 ей условия вступления в ЖНК « Жилищный», она не помнит. Кроме того, он не уговаривал ее вступать в кооператив, но и не отказал ей в этом, подготовив в итоге все документы, которые она подписала. Однажды она пришла к директору ЖНК «Жилищный» ФИО1 и спросила, осуществляется ли вообще какое-то строительство, на что он просто рассмеялся ей в лицо и сказал, что конечно же нет, на том они и разошлись. При этом, ФИО1 не пояснял ей, где деньги, а только сказал, что средства кооператива находятся в строительстве. Вложенные ею в кооператив денежные средства он ей вернуть не обещал, а просто рассмеялся в лицо, сказав, что считайте, что Ваши деньги ушли на предвыборную политику нашего губернатора, в связи с чем она написала на ФИО1 заявление в полицию. Никаких денежных средств от ЖНК «Жилищный» не получала и не слышала о том, что материнский капитал возможно вернуть через суд обратно в Пенсионный фонд, однако понимала, что материнский капитал – это государственные деньги. Расписку от 08 июня 2022 года она писала собственноручно, но при каких обстоятельствах, не помнит, денежные средства в сумме 30000 рублей получала. Помимо материнского капитала в кооператив более никаких денежных средств не вносила. В настоящее время поддерживает исковые требования на сумму материнского капитала за минусом 30000 рублей.

Из оглашенных в судебном заседании, в соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ, показаний потерпевшей ФИО4 №6 следует, что в 2017 году ей посоветовали вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный», кто именно посоветовал, она не помнит. В апреле 2018 она приехала в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ее встретил директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 и объяснил ей, что есть две формы участия в ЖНК «Жилищный». В первой форме участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения и для накопления первоначального взноса членом кооператива оформляется «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1». Вторая форма участия сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство составляет не менее 50 % от ориентировочной стоимости жилья. ФИО1 убеждал ее, всячески заманивал вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». При беседе ФИО1 сказал, что они работают напрямую с застройщиками и что один из застройщиков начинает строительство дома по адресу: РФ, 

<

...>, при этом, стоимость квартиры для члена ЖНК «Жилищный» он ей не озвучивал. Данное предложение показалось ей выгодным и она согласилась с ним, в связи с чем написала заявление о вступлении в члены ЖНК «Жилищный». С 2018 года (точную дату пояснить не может в связи с тем, что прошел большой промежуток времени) она является членом ЖНК «Жилищный». При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи по адресу: 

<

...>, расположенный на участке с кадастровым номером 24:50:0500218:29. 10 апреля 2018 года она заключила соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» к соглашению о формах участия № 0415 от 10 апреля 2018 года. Согласно п. 4.5 индексирование ежемесячных платежей «Члена кооператива» от 15% до 30% в конце текущего финансового года составляет 30% в год. Денежные средства в размере 374799 рублей 15 копеек были перечислены ПФР по Республике Хакасия на счет ЖНК «Жилищный» путем обналичивания государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-1 № 0405452, стоимость сертификата составила 374 779 рублей 15 копеек. Согласно п. 2.2.6 соглашения о формах участия, срок внесения оставшейся части паевого взноса после приобретения или строительства кооперативом жилья для члена кооператива. Режим погашения привлеченных и выделенных средств определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок десять лет. Таким образом, в адрес ЖНК «Жилищный» после приобретения и предоставления ей квартиры она должна была внести 295 000 рублей в течение срока, не превышающего десяти лет. ЖНК «Жилищный» должно было заключить с ней «Дополнение №2» к «соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «График погашения привлеченных и выделенных средств». Также 10 апреля 2018 года она заключила соглашение о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «Жилищный». В соответствии с п.3 данного соглашения она выбрала первую форму участия в деятельности кооператива. В соответствии с п. 2.2 первая форма участия и п. 2.2.2 размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не более 70 % и определяется как разница между реальной стоимостью жилья и средствами, указанными в п. 2.2.1 и в п. 2.2.3. Она полностью выполнила условия соглашения о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «Жилищный», в свою очередь ЖНК «Жилищный» в лице директора ФИО1 до настоящего времени не предоставил ей квартиру по вышеуказанному адресу. Также с ней не заключено «Дополнение №2» к «соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «График погашения привлеченных и выделенных средств». 24 апреля 2018 года она написала заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия. Также она заполнила сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет № 

<

***> и другие реквизиты организации. В ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия ею предоставлены следующие документы: 1) выписка из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1. Когда средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет №

<

***>, открытый на имя ЖНК «Жилищный» в сумме 374779 рублей 15 копеек она не знает, но ею было получено уведомление из ПФР по Республике Хакасия о перечислении средств материнского (семейного) капитала на счет ЖНК «Жилищный». По прошествию года после заключения соглашения, она стала интересоваться у ФИО1, на какой стадии находится строительство, но каждый раз ФИО1 пояснял ей, что все в процессе и чтобы она ждала. Также при посещении офиса ЖНК «Жилищный» она спрашивала, когда ей передадут ключи и документы на квартиру, на что ФИО1 пояснял, что не может этого сделать. Тогда она сказала ему, чтобы он либо вернул денежные средства в Пенсионный Фонд обратно, либо быстрее делал документы, либо вернул ей наличными денежные средства в полном объеме. Также она сказала ему, что в случае невыполнения одного из пунктов, она обратится в полицию и подаст исковое заявление в суд, после чего ФИО1 сказал, что в полиции по ее заявлению примут решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а по исковому заявлению она в суде проиграет, так как он хороший юрист и по документам к нему невозможно подкопаться. Кроме того, в последнее посещение в конце 2019 года ей было сказано лично ФИО1 о том, что по адресу: 

<

...>, строительства многоквартирного жилого дома не было и не планируется, а внесенные ею денежные средства ушли на предвыборную компанию губернатора Республики Хакасия. В конце 2019 года или в начале 2020 года она написала заявление о выходе из членов ЖНК «Жилищный» (в настоящее время данное заявление и соглашения о паенакоплении на ее имя в ЖНК «Жилищный» утрачены) (том 16, л.д. 185-188).

После оглашения досудебных показаний потерпевнй ФИО4 №6, последняя их подтвердила и поддержала, указав, что при допросе использовались документы, которые она подписывала с ЖНК «Жилищный», которые она передала следователю. 

Показания потерпевшей ФИО4 №6 нашли свое подтверждение иными объективными доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия.

Так, из сообщения о преступлении, зарегистрированного в КУСП УМВД России по г. Абакану 13.12.2018 № 41663 следует, что ФИО4 №6 просит привлечь к уголовной ответственности директора ЖНК «Жилищный» ФИО1, который получил денежные средства материнского капитала, не предоставил жилье, денежные средства отказывается возвращать (т. 2 л.д. 135).

Согласно протоколу осмотра документов от 03.09.2023, осмотрены документы члена ЖНК «Жилищный» ФИО4 №6, которые представлены органу предварительного расследования в рамках доследственных проверок, объектом осмотра являлись документы в копиях, а именно: уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 26.06.2018, заявление о добровольном вступлении в ЖНК «Жилищный», соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 10.04.2018, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной проверки, платежное поручение № 5939 от 29.05.2018, согласно которому на счет ЖНК «Жилищный» № 

<

***> перечислены 374779 рублей 15 копеек на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала по договору от 16.02.2015, заемщик ФИО4 №6 (т. 22 л.д. 117-133).

Сведения, изложенные в протоколе осмотра документов от 03.09.2023, соотносятся с исследованными в судебном заседании документами пайщика ФИО4 №6, согласно которым установлено следующее.

Согласно заявлению ФИО4 №6 просит принять ее в члены ЖНК «Жилищный», предоставить жилье на условиях и в сроки, предусмотренные выбранной формой участия в кооперативе (т. 2 л.д. 179).

В выписке из реестра членов ЖНК «Жилищный» содержатся сведения о том, что ФИО4 №6 является членом ЖНК «Жилищный» (т. 2 л.д. 193). 

Соглашение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный» от 10.04.2018 свидетельствует о том, что ФИО4 №6 выбрала вторую форму участия, согласно которой сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья, либо представляет из себя зачетное жилье, которое оценивается по рыночным ценам на момент оформления членом Кооператива заявления о приеме в зачет жилого помещения к соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения (т. 2 л.д. 180-181).

В свидетельстве о рождении ФИО34 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №6 (т. 2 л.д 187).

В свидетельстве о рождении ФИО35 № 

<

...> в графе мать указана ФИО4 №6 (т. 2 оборот л.д 187).

На основании заявления ФИО4 №6 от 13.06.2007 (т. 2 л.д. оборот 185-186), решением ГУ УПФ РФ г. Абакане Республики Хакасия от 22.06.2007 (т. 2 л.д. 185) ФИО4 №6 выдан сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 250000 рублей серии МК-1 № 0405452 (т. 2 оборот л.д. 183).

Размер оставшейся части средств материнского (семейного) капитала по состоянию на 28.06.2018 составляет 0 рублей 00 копеек, что отражено в справке (т. 2 л.д. 184).

Справка о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от 11.04.2018 № 04/193 подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, адресованная в Пенсионный фонд Российской Федерации, свидетельствует о том, что ФИО4 №6, являясь членом ЖНК «Жилищный» с 10.04.2018, намерена приобрести жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала для себя и членов своей семьи, по адресу: 

<

...>. Сумма внесенного паевого взноса составляет 1000 рублей. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 600000 рублей (т. 2 л.д. 194).

Согласно Обязательству 19 АА № 0498368 от 28.04.2018, удостоверенному нотариусом ФИО94, ФИО4 №6 в связи с намерениями воспользоваться правом направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала по сертификату МК-1 № 0405452 от 11.07.2007, выданному УПРФ в г. Абакане Республики Хакасия на имя ФИО4 №6, в качестве платежа в счет уплаты вступительного и (или) паевого взноса в ЖНК «Жилищный», обязуется жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

...>, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформить в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после внесения последнего платежа, завершающего выплату паевого взноса в полном размере (т. 2 л.д. 195).

Согласно заявлению ФИО4 №6 о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала от 28.04.2018, последняя просит направить средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве паевого взноса в размере 374779 рублей 15 копеек на расчетный счет ЖНК «Жилищный» №

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» (т. 2 л.д. 190-191).

Решением № 460 от 21.05.2018 ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия удовлетворено заявление ФИО4 №6 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, решено направить средства для улучшения жилищных условий в качестве паевого взноса в сумме 374779 рублей 15 копеек в ЖНК «Жилищный» (т. 2 л.д. 189).

Согласно платежному поручению № 5939 от 29.05.2018 на банковский счет получателя №

<

***> ЖНК «Жилищный» с расчетного счета ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия №40401810895141000001 перечислены денежные средства в размере 374779 рублей 15 копеек с основанием платежа «Перечисление на улучшение жилищных условий за счет средств материнского (семейного) капитала ФИО4 №6» (т. 2 л.д. 196).

Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки от 26.06.2018 № 7148 свидетельствует об уведомлении ФИО4 №3 о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки в связи с распоряжением в полном объеме средствами материнского капитала (т. 2 л.д. 188). 

Согласно выводам, содержащимся в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, денежные средства, поступившие/зачисленные 29.05.2018 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Красноярском РФ АО «Россельхоз», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа - «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО4 №6 по дог. № 04/194 от 10.04.2018» в размере 374 779 рублей 15 копеек перечислены ЖНК «Жилищный»: 31.05.2018: в сумме не менее 675 рублей 14 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за оформление платежного документа); в сумме не менее 695 рублей 14 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за переводы); в сумме не менее 1495 рублей 14 копеек в адрес Красноярского РФ АО «Россельхозбанк» (комиссия за ведения счета); в сумме не менее 25495 рублей 14 копеек в адрес Хакасского республиканского союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Хакасия» (оплата за аренду помещения); в сумме не менее 199495 рублей 14 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (пополнение счета №40703810149630000091); 08.06.2018 - в сумме не менее 139487 рублей 50 копеек на другой счет ЖНК «Жилищный» (пополнение счета № 40703810149630000091); 25.07.2018 - в сумме не менее 1997 рублей 60 копеек в адрес Абаканский ГОСП №1 УФССП России по РХ (взыскание). Установить содержание минимальной суммы интересующего перечисления (приходная операция 29.05.2018 на расчетный счет №

<

***>, открытый ЖНК «Жилищный» в Красноярском РФ АО «Россельхоз», от ГУ ОПФ Российской Федерации по Республике Хакасия с основанием платежа - «Переч. на УЖУ за счет ср-в МСК ФИО47 по дог. № 04/194 от 10.04.2018» в размере 374779 рублей 15 копеек) в остальных расходных операциях, произведенных за период с 29.05.2018 по 25.07.2018, не представилось возможным, по причинам указанным в исследовании. В части списания денежных средств с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 в адрес ФИО14 (по распискам) согласно фактически представленным на исследование документам, установлено, что за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 с подотчета директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 в адрес ФИО14 (по распискам) произведено списание денежных средств в размере 2680000 рублей, в том числе: по Дт 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» - 2480000 рублей; по Дт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 200000 рублей (т. 13 л.д. 170-280).

Оценивая приведенные выше показания потерпевших ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №1, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №13, ФИО4 №2, ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №16, ФИО4 №10, ФИО4 №15, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6, ФИО4 №3, суд признает их достоверными в той части, которая не противоречит совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, и приходит к выводу, что они являются последовательными, согласующимися как между собой, так и иными доказательствами по настоящему делу, в частности с показаниями ФИО1, пояснившего в ходе судебного заседания об обстоятельствах вступления кажого из потерпевших в ЖНК «Жилищный», заключении с каждым соглашений о формах участия и паенакоплениях, а также о внесении потерпевшми денежных средств, в том числе средств материнского (семейного) капитала, на банковский счет ЖНК «Жилищный» №

<

***>, открытый АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Хакасский региональный, а также в кассу ЖНК «Жилищный» и о распоряжении им внесенными потерпевшими денежными средствами.

Оснований сомневаться в достоверности приведенных показаний указанных лиц, у которых не имелось оснований для оговора подсудимого, данных ими как в ходе предварительного следствия, так и в суде, не имеется. Как видно из протоколов допросов указанных лиц, показания получены с надлежащим соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с разъяснением прав и обязанностей в полном объеме, при этом вышеуказанные лица были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний. С протоколами допросов потерпевшие ознакомились, собственноручно удостоверили правильность изложения в них своих показаний, о чем также указали в судебном заседании, подтвердили в судебном заседании свои досудебные показания, при этом ни один из потерпевших в судебном заседании не отрицал своих подписей в протоколах их допросов и в иных, представленных на обозрение, документах.

Вопреки доводам стороны защиты о недопустимости протокола допроса ФИО4 №4 в качестве потерпевшей, суд приходит к выводу о том, что нарушений при допросе последней не допущено, факт своего допроса сотрудником полиции ФИО4 №4 подтвердила, также как и подтвердила свои показания, изложенные в протоколе допроса, который был составлен непосредственно после ее допроса и был предъявлен ей для прочтения, не отрицала наличие в нем своих подписей. О процедуре допроса потерпевшей ФИО4 №4 пояснил свидетель ФИО105, показания которого приведены ниже. 

Довод стороны защиты о том, что ФИО4 №1 не признана потерпевшей по настоящему уголовному делу, и фактически таковой не является, поскольку не имеет претензий к ФИО1, опровергается исследованными и установленными в судебном заседании обстоятельствами по уголовному делу, в том числе показаниями свидетеля ФИО106 – следователя, проводившего предварительное расследование по уголовному делу, которой было дано порученение производства процессуального действия, в том числе признать ФИО4 №1 потерпевшей, а также показаниями самой потерпевшей ФИО4 №1, данными, как на стадии предварительного следствия, так и в суде, которая в судебном заседании хоть и пояснила об отсутствии у нее претензий к ФИО1, при этом указала о том, что свои досудебные показания она подтверждает и поддерживает в полном объеме. 

Таким образом, суд находит, что протоколы допросов потерпевших, исследованные в судебном заседании, являются относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами, свидетельствующими о событиях, имевших место в действительности, и в совокупности с иными доказательствами по делу, подтверждающими вину ФИО1 в установленных судом деяниях.

Данных, свидетельствующих о заинтересованности потерпевших в исходе дела, так и в оговоре подсудимого, не установлено.

Противоречия в показаниях потерпевших не влияют на выводы суда о виновности подсудимого в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Помимо вышеприведенных доказательств, оценка которым дана судом, вина ФИО1 в установленных и описанных судом деяниях, подтверждается показаниями свидетелей, приведенными ниже.

Так, свидетель ФИО107 в судебном заседании пояснила, что знакома с ФИО1 с 2014 года с тех пор, как продавала ему принадлежащую ей на праве собственности комнату площадью 18 квадратных метров, расположенную по адресу: 

<

...>. По объявлению о продаже комнаты стоимостью 850000 рублей к ней обратилась ФИО36, которая пояснила, что хочет приобрести комнату через жилищный кооператив, через который обналичит свой материнский капитал, потом ФИО1 этим вопросом занимался. На тот период времени, насколько ей было известно, материнский капитал составлял порядка 400000 рублей или 450000 рублей и ФИО36 ей сказала, что обналичит через кооператив свой материнский капитал, а остальные денежные средства внесет кооператив, предоставив ей их как заем или кредит. По договору от 09 сентября 2014 года с ФИО36 продавцом является она, а покупателями ФИО36 и ФИО1, который указан как директор кооператива, действующий в интересах ФИО108 Комнату она в итоге продала вышеуказанным лицам, получив от ФИО1 850000 рублей, которые он передал ей не сразу, она на протяжении полугода не могла получить от него деньги, в связи с чем ей в 2015 году пришлось ходить по судам, хотя по условиям договора срок оплаты за комнату составлял три рабочих дня. О том, что оформление материнского капитала составляет порядка одного месяца, ей было известно, но она полагала, что эти деньги ей отдаст ЖНК «Жилищный», после чего оформленный материнский капитал поступит в кооператив. За выплатой денежных средств она обращалась к ФИО1 в офис ЖНК «Жилищный», расположенный по адресу: 

<

...>, а также в письменном виде посредством почтового отправления, а именно, прошение о передаче ей денежных средств в срок до 03 ноября 2014 года, которое он получил 27 октября 2014 года, о чем у нее имеется расписка, но ничего не ответил, причины не передачи ей денежных средств не объяснял и вообще ей ничего по этому поводу не говорил, а просто обещал через какое-то время вернуть деньги. На все ее обращения и просьбы передать ей деньги, ФИО1 всегда просил подождать. Со своей стороны, она полагала, что денежные средства ЖНК «Жилищный» не отдает ей по той причине, что у него сейчас их нет, и что он занимается поиском новых клиентов, которые захотели бы обналичить свой материнский капитал через данный кооператив. Вместе с тем, ей никто ранее не рассказывал о том, что в кооперативе должно быть много пайщиков, которые будут вносить туда деньги, об этом она могла судить лишь на примере ФИО36, которая вложила в ЖНК «Жилищный» свой материнский капитал. ФИО108 по данному договору вносила предоплату в размере 15000 рублей, тогда как остатки денежных средств должен был перевести ФИО1 Она полагает, что по условиям договора денежные средства в полном объеме ей должны были поступить через полгода после его заключения, однако, деньги поступили только после двух прошедших в суде судебных заседаний. В ходе общения с ФИО1 относительно невозврата ей денег она ему говорила, что может обратиться в полицию, если не получит деньги, на что он пояснял, что деньги ей переведет, а относительно обращения о полицию говорил, что он хороший юрист и к нему «не подкопаться». Договор о продаже комнаты, который оформлялся в офисе ЖНК «Жилищный» по указанному выше адресу, она читала и, оказалось, что ФИО36 купила 1/56 доли в указанной комнате за 15 000 рублей. При составлении договора ей не сообщалось о том, что будет два собственника комнаты: ФИО36 и ЖНК «Жилищный». На регистрацию данного договора и его официальное оформление она вместе с ФИО1 приходила в соответствующий регистрирующий орган, расположенный по ул. Кирова в г. Абакане. Экспертная оценка вышеуказанной комнаты не проводилась. В настоящее время претензий к ЖНК «Жилищный» у нее не имеется, так как он полностью рассчитался с ней за комнату и единственное, что нарушил ФИО1 в рамках договора купли-продажи, это сроки передачи ей денежных средств. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО107, в связи с противоречиями следует, что в августе 2014 года она выложила объявление на интернет ресурсе «Авито» о продаже комнаты по адресу: 

<

...>, по которому через два дня на ее абонентский номер позвонила ФИО36 и договорилась о просмотре комнаты. Через пару дней после просмотра комнаты она встретилась с ФИО36, которая передала ей сумму в размере 15 000 рублей в качестве задатка за вышеуказанную комнату, о чем была написана расписка. 09 сентября 2014 года между ней, ФИО36 и ЖНК «Жилищный» в лице его директора ФИО1, действующего на основании Устава (покупатели), был заключен договор купли-продажи комнаты, согласно п. 4 которого покупатели купили у продавца указанную выше комнату в общую долевую собственность в следующих долях: ФИО36 – 1/56 (одну пятьдесят шестую) долю в праве общей долевой собственности за 15 000 рублей, ЖНК «Жилищный» - 55/56 (пятьдесят пять пятьдесят шестых) доли в праве общей долевой собственности за 835 000 рублей. Согласно п. 5 договора расчет между сторонами будет произведен в следующем порядке: денежные средства в сумме 15 000 рублей переданы продавцу ФИО36 до подписания настоящего договора; денежные средства в сумме 835 000 рублей будут переданы продавцу в безналичном порядке путем перечисления с расчетного счета ЖНК «Жилищный» на ее счет в течение трех банковских дней со дня государственной регистрации права общей долевой собственности в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также 09 сентября 2014 года был подписан передаточный акт комнаты по адресу: 

<

...>, комната, 412. 23 октября 2014 года она отправила письмо на имя ФИО36 со следующим содержанием: в связи с нарушением существенных условий договора и оплаты просим Вас в срок до 03 ноября 2014 года принять меры к оплате или расторжению договора. Ответа на данное письмо не поступило. Также ФИО36 на телефонные звонки не отвечала, в последующем сменила абонентский номер. 23 октября 2014 года было направлено письмо в адрес ЖНК «Жилищный» со следующим содержанием: ФИО1, в связи с нарушением существенных условий договора по оплате, просим Вас в срок до 03 ноября 2014 года принять меры к оплате или расторжению договора. 27 октября 2014 года ФИО1 данное письмо получил, но никаких действий не предпринял. 05 ноября 2014 года между индивидуальным предпринимателем ФИО109 и ею был заключен договор на оказание юридических услуг, предметом которого являлась защита ее интересов в ходе правоотношений, возникших в результате подписания договора купли-продажи комнаты от 09 апреля 2014 года, в том числе, составление искового заявления, представительство в суде первой инстанции, в том числе написание пояснений и отзывов. В дальнейшем она обратилась в суд с исковым заявлением к ЖНК «Жилищный» и ФИО1 о расторжении договора купли-продажи. Судебное заседание так и ни разу не состоялось в связи с тем, что ФИО36 не являлась в суд. После второго судебного заседания, примерно в феврале ЖНК «Жилищный» перечислил в ее адрес денежные средства двумя платежами с разницей около недели или двух недель. Расторгнуть договор купли-продажи она не могла в связи с тем, что ФИО1 воспользовался ее юридической неграмотностью и в п. 4. договора купли-продажи комнаты указал, что ФИО36 приобрела 1/56 (одну пятьдесят шестую) долю в праве общей долевой собственности за 15 000 рублей до заключения договора и данная сделка прошла регистрацию в МФЦ. Также может пояснить, что в период с сентября 2014 года по февраль 2015 года она постоянно связывалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, а также с последним связывалась ее мама ФИО110, чтобы узнать, когда последний перечислит денежные средства по договору купли-продажи, а также неоднократно они заезжали в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>. ФИО1 постоянно обещал ей оплатить, но оплату произвел только через полгода. Также она говорила ФИО1 о том, что в случае невозврата денежных средств она обратится в полицию и подаст исковое заявление в суд, на что ФИО1 отвечал, что в полиции по ее заявлению примут решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а по исковому заявлению она проиграет в суде, так как он хороший юрист и по документам к нему невозможно «подкопаться», что и произошло в судебном заседании. Считает, что директор ЖНК «Жилищный» является мошенником. К протоколу допроса прилагает копии договора на оказание юридических услуг, паспорта, двух писем, расписки, договора купли-продажи комнаты (том 11, л.д. 181-183).

После оглашения досудебных показаний свидетель ФИО107 пояснила, что в копии договора купли-продажи от 09 сентября 2014 года, в расписке от имени ФИО36, в передаточном акте от 09 сентября 2014 года, в договоре об оказании юридических услуг, в протоколе допроса свидетеля ФИО38 все подписи, выполненные от ее имени, принадлежат ей. Показания, данные ею на стадии предварительного расследования, она подтверждает, противоречия, имеющиеся в ее показаниях на следствии и в настоящее время в суде, объясняет давностью произошедших событий, что суд находит логичным. 

Свидетель ФИО36 в судебном заседании пояснила, что о ЖНК «Жилищный» узнала из рекламы по телевидению, согласно которой данный кооператив оказывал помощь в приобретении жилья двумя способами: 50% суммы необходимо внести, а оставшиеся 50% вносил кооператив, либо можно было накопить в кооперативе определенную сумму для приобретения жилья, что ее привлекло. В 2014 году она обратилась в офис ЖНК «Жилищный», расположенный по ул. Чертыгашева в г. Абакане, где ей пояснили, какие действия необходимо было предпринять для приобретения жилья, и она решила воспользоваться материнским капиталом, чтобы приобрести для себя хоть какое-то жилье, при этом, воспользовалась второй формой участия в кооперативе, в рамках которой необходимо было внести 50% от стоимости жилья. В итоге через ЖНК «Жилищный» в лице ФИО1 она приобрела комнату по адресу: 

<

...>. Данную комнату она приобрела, внеся материнский капитал в кооператив, что составило 50% от стоимости комнаты, которая стоила порядка 840000 рублей, кроме того она передала девушке продавцу комнаты, задаток за нее в сумме 15000 рублей. У девушки - продавца была бабушка, которая потом приходила к ней и ругалась, звонила, угрожала, так как деньги за комнату им не поступили, несмотря на то, что материнский капитал она предъявила вовремя. Они постоянно ей звонили, постоянно угрожали, так кау не было оплаты. После того, как она собственнику комнаты передала 15000 рублей, они вышли на сделку, после чего ФИО1 сказал, что деньги будут в течение какого-то времени и что нужно подождать, на что собственники комнаты сначала согласились, а также согласились на то, что им будет перечислена определенная сумма. В процессе сделки был заключен договор купли-продажи между ЖНК «Жилищный», ею и собственниками комнаты, который она подписывала. По условиям данного договора она должна была приобретать половину комнаты, но почему-то оказалась, что она приобрела 1/56 доли в комнате. При этом сотрудник Росреестра в процессе оформления сделки у нее поинтересовалась, почему она приобретает за материнский капитал такую маленькую долю, но на тот период времени ее это не обеспокоило, поскольку она доверяла ФИО1 и думала, что все будет хорошо. Какая доля в комнате в рамках договора купли-продажи приобреталась ЖНК «Жилищный», она не знала, однако понимала, что доля была больше, чем у нее. Обстоятельства такого разделения долей она не выясняла, так как доверяла ФИО1 и просто вносила в кооператив денежные суммы. С момента заключения договора купли-продажи комнаты, не помнит, когда и в каком объеме был произведен расчет между ею, ЖНК «Жилищный» и собственниками комнаты, однако это было по прошествии очень длительного времени, примерно на протяжении восьми месяцев. В связи с этим она звонила ФИО1 практически каждый день, так как беспокоилась, что останется ни с чем, на что он пояснял, что материнский капитал из Пенсионного фонда не поступил, и что денег нет, хотя она перечислила в кооператив материнский капитал на приобретение жилья, однако самостоятельно в Пенсионном фонде не интересовалась, перечислил ли он материнский капитал в кооператив. Со слов ФИО1 ей также известно о том, что собственники комнаты приходили к нему и говорили, что заявят на него в полицию. В конечном итоге, денежные средства все же были перечислены. В настоящее время она также является собственником 1/56 доли в вышеуказанной комнате, за которую она внесла материнский капитал и еще вносила платежи. Платежи в кооператив она вносила потому, что полагала, что ЖНК «Жилищный» выплатил собственникам комнаты оставшуюся часть суммы. Общая сумма выплат в кооператив составила порядка 600000 рублей, из них материнский капитал был 400000 рублей. Из пайщиков ЖНК «Жилищный» ей никто не знаком. 

Из оглашенных в связи с противоречиями досудебных показаний свидетеля ФИО36, следует, что в МБДОУ ЦРР ДС «Золушка» по адресу: 

<

...> в должности младшего воспитателя работает с 2012 года. Насколько ей известно, основным видом деятельности ЖНК «Жилищный» является финансовое посредничество. 16 апреля ДД.ММ.ГГГГ года ЖНК «Жилищный» включено в реестр жилищных накопительных кооперативов (приказ ФСФР России от 16.04.ДД.ММ.ГГГГ № 13-855/пз-и), регистрационный номер записи о жилищном накопительном кооперативе в реестре жилищных накопительных кооперативов № 178. В конце января 2014 года она увидела в новостях «Нота Бене» по телеканалу «СТС» рекламу ЖНК «Жилищный», данная реклама ее заинтересовала. После чего, она приехала в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>. В офисе №8 ее встретил ФИО79 объяснил ей, что есть две формы участия В ЖНК «Жилищный». В первой форме участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения и для накопления первоначального взноса членом кооператива оформляется «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1». Вторая форма участия сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство составляет не менее 50 % от ориентировочной стоимости жилья. После чего она ушла и решила подумать о вступлении, посоветовалась с супругом, решили вступить в ЖНК «Жилищный». Примерно через неделю в начале февраля 2014 года она приехала в офис ЖНК «Жилищный», где ФИО1 совместно с ФИО79 убеждали ее, всячески заманивали вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». При беседе ФИО1 сказал, что они работают напрямую с застройщиками, а также приобретают квартиры для членов ЖНК «Жилищный», также ФИО1 сказал, что она может сама подыскать себе квартиру, которую хочет приобрести, чтобы ЖНК «Жилищный» купил ее для нее. Данное предложение показалось ей выгодным, и она согласилась с ним, в связи с чем написала заявление о вступлении в члены ЖНК «Жилищный». С 03 февраля 2014 года она является членом ЖНК «Жилищный», директором ЖНК «Жилищный» является ФИО1. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи. Также 03.02.2014 она передала в адрес ЖНК «Жилищный» взнос в размере 20000 рублей. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 820000 рублей. 04.02.2014 она заключила соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Согласно п. 1.2 вторая форма участия: п. 1.2.1 сумма первоначального паевого взноса 420000 рублей, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Согласно п.1.2.2 размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 420000 рублей, не более 50% от рыночной стоимости жилого помещения. Согласно п. 2.3.5 соглашения о формах участия, срок внесения оставшейся части паевого взноса после приобретения или строительства Кооперативом жилья для члена кооператива: режим погашения привлеченных и выделенных средств определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок 10 лет. Таким образом, в адрес ЖНК «Жилищный», после приобретения и предоставления мне квартиры она должна была внести 420000 рублей в течение срока, не превышающего 10 лет. ЖНК «Жилищный» должны заключить с ней «Дополнение №2» к «соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «График погашения привлеченных и выделенных средств». Также 04.12.2014 она заключила соглашение о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «Жилищный». В соответствии с п. 3 данного соглашения она выбрала вторую форму участия в деятельности кооператива. В соответствии с п. 2.3 вторая форма участия и п. 2.3.2 размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не более 50 % от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения. 11.03.2014 она написала заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в Таштыпском районе Республики Хакасия. Также она заполнила сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Филиал ОАО НБ «Траст» в г. Барнаул, расчетный счет 

<

***> и другие реквизиты организации. В ГУ – Управление пенсионного Фонда России в Таштыпском районе Республики Хакасия ею предоставлены следующие документы: выписка из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1; справка №03/005 от 11.03.2014 о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, согласно данной справке сумма паевого взноса составила 20000 рублей, оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 820000 рублей. 29.04.2014 средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в сумме 397894 рубля 93 копейки. Общая сумма внесенных ею денежных средств составила 417 894 рубля 93 копейки, то есть она полностью выполнила условия соглашения от 04.02.2014 о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «Жилищный». После внесения денежных средств в адрес ЖНК «Жилищный» она начала подбор квартир и нашла квартиру по адресу: 

<

...> стоимостью 840000 рублей. После чего она совместно с супругом сходила и посмотрела квартиру, она ей понравилась, далее они внесли задаток в размере 15000 рублей, о чем была написана расписка в двух экземплярах. Также она написала заявление о намерении приобретения (строительство) жилого помещения ЖНК «Жилищный». 09.09.2014 между ФИО38, ею и ЖНК «Жилищный», в лице директора ФИО1, заключен договор купли-продажи комнаты. Согласно п. 4. договора купли-продажи комнаты покупатели купили у продавца указанную выше комнату в общую долевую собственность в следующих долях: ФИО36 – 1/56 (одну пятьдесят шестую) долю в праве общей долевой собственности за 15000 рублей, ЖНК «Жилищный» - 55/56 доли в праве общей долевой собственности за 835000 рублей. Согласно п. 5 договора расчет между сторонами будет произведен в следующем порядке: денежные средства в сумме 15000 рублей переданы продавцу ФИО36 до подписания настоящего договора; денежные средства в сумме 835000 рублей будут переданы продавцу в безналичном порядке путем перечисления с расчетного счета ЖНК «Жилищный» на ее счет, в течение 3-х банковских дней со дня государственной регистрации права общей долевой собственности в органе, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также 09.09.2014 был подписан передаточный акт комнаты по адресу: 

<

...>, комната, д. 412. Ей приходило письмо от ФИО38 со следующим содержанием: в связи с нарушением существенных условий договора и оплате просим вас в срок до 03.11.2014 принять меры к оплате или расторжению договора. В дальнейшем ФИО111 обратилась в суд с исковым заявлением в отношении ЖНК «Жилищный» и ФИО1 о расторжении договора купли-продажи. Судебное заседание так ни разу не состоялось, в связи с тем, что она не являлась на судебные заседания. После второго судебного заседания, примерно в феврале 2015 года ЖНК «Жилищный» перечислил в адрес ФИО111 денежные средства двумя платежами с разницей около недели или двух недель. Также может пояснить, что в период с сентября 2014 года по февраль 2015 года она постоянно связывалась с ФИО1 по номеру телефона 

<

***>, чтобы узнать когда последний перечислит денежные средства по договору купли-продажи, а также неоднократно заезжали в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>. ФИО1 постоянно обещал оплатить, но оплату произвел только через полгода. Также она говорила ФИО1 о том, что в случае неоплаты денежных средств она обратится в полицию и подаст исковое заявление в суд, на что ФИО1 отвечал, что в полиции по ее заявлению примут решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а по исковому заявлению она проиграет в суде, так как он хороший юрист и по документам к нему невозможно «подкопаться». Считает, что директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 является мошенником (т. 11 л.д. 225-229).

После оглашения досудебных показаний свидетеля ФИО36, последняя их подтвердила, противоречия объяснила прошествием длительного времени, что суд находит логичным, указав, что в здании полиции она находилась с 17 часов 15 минут до 18 часов 00 минут.

Свидетель ФИО112 в судебном заседании пояснила, что рекламу ЖНК «Жилищный» увидела по телевидению. По условиям данного кооператива для приобретения квартиры необходимо было вступить в него и внести 50 % своих личных сбережений, после чего вносить по 5 % в год, что она на тот момент посчитала выгодными условиями. Данные условия ее заинтересовали, и в 2014 году она пришла в офис ЖНК «Жилищный», расположенный по ул. Чертыгашева в г. Абакане, где пообщалась с ФИО1 относительно условий приобретения жилья, которое в конечном итоге она приобрела в г. Абазе Республики Хакасия. Однако, первоначально она рассматривала вариант квартир по ул. Хакасской, которую быстро продали и она не успела накопить на нее паевые взносы, и по ул. Кошурникова, 5 в г. Абакане, которые находила самостоятельно. По квартире, расположенной по ул. Кошурникова, 5 в г. Абакане они оформили сделку, и продавец квартиры согласилась подождать перечисления денежных средств 3-4 месяца, пока, по-видимому, накопятся деньги, поскольку ФИО1 обещал, что оплата поступит в течение трех-четырех месяцев, однако потом сказала, что ждать больше не будет. При этом, ФИО1 не объяснял, с какой целью необходимо было ожидать перечисления денежных средств. За указанную квартиру она внесла 50000 рублей, которые потом вернула. По условиям договора в ЖНК «Жилищный» она должна была внести за указанную квартиру половину ее стоимости, то есть 750 000 рублей, а остальную сумму должен был внести кооператив, с которым она должна была рассчитаться в течение десяти лет. Данная сделка была расторгнута по причине неполной оплаты, о чем она уведомила ФИО1, который сказал, что ничего страшного в этом нет, поскольку имеются другие варианты квартир. В итоге было решено остановиться на трехкомнатной благоустроенной квартире в пятиэтажном доме в г. Абаза Республики Хакасия, которую ей предложил ФИО1 и которую она предварительно осматривала, выезжая в г. Абаза. Квартиру в г. Абаза она решила приобрести по собственной инициативе, поскольку в данном населенном пункте у нее были знакомые. Перед приобретением данной квартиры была проведена экспертиза ее стоимости, однако, низкая стоимость данной квартиры ее на тот момент не удивила, поскольку были какие-то скачки в ценообразовании. Для приобретения данной квартиры она внесла в кооператив свой материнский капитал в сумме примерно 350000 рублей, а всего 750000 рублей или 740000 рублей. Данные денежные средства она вносила частями путем перечислений через банк. Материнский капитал в счет стоимости квартиры она передала посредством написания заявления в Пенсионный фонд, который впоследствии перечислил на счет ЖНК «Жилищный» сумму материнского капитала. Все документы на перечисление в кооператив средств материнского капитала оформлялись через нотариуса в ее (ФИО49) присутствии. После перечислений в ЖНК «Жилищный» денежных средств, квартиру ей предоставили через какого-то время, возможно, по прошествии года, точно не помнит, но помнит, что квартира была оформлена на нее в 2017 году. С того момента, как она внесла в ЖНК «Жилищный» паевые взносы, она примерно раз в три-четыре месяца интересовалась у ФИО1 когда у нее будет квартира, на что он просил подождать, а потом предложил ей вариант квартиры в г. Абаза, которую она посмотрела и согласилась ее приобрести. На момент приобретения данной квартиру у нее имелась задолженность по коммунальным услугам в размере 50000 рублей, которые она погасила. Помимо ФИО1 при оформлении документов о вступлении в кооператив она общалась с мужчиной по имени Ренат. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она подписывала договор, а также подписывала документы о том, что внесла в кооператив свой материнский капитал и личные деньги. По данному вопросу, а также в связи с тем, что в отношении ФИО1 возбуждается уголовное дело, к ней домой в квартиру по ул. Кошурникова, 56 в г. Абакане приезжал оперативный сотрудник ФИО52 и интересовался, как она вступила в ЖНК «Жилищный», какие документы у нее имеются, на что она передала ему имеющийся у нее договор с ЖНК «Жилищный», в котором имелись ее подписи, она всегда подписывается своей фамилией, и квитанции о перечислении денежных средств, при этом, никаких документов она не подписывала, хотя ФИО52 что-то записывал в тетрадь в ходе разговора с ней. В ходе общения со ФИО52, она находилась в коридоре квартиры, а он стоял около входа в квартиру напротив нее и в другие комнаты в квартире не проходил. После завершения разговора ФИО52 не демонстрировал ей записи, которые делал в своей тетради. В настоящее время никаких документов, которые она составляла с ЖНК «Жилищный», у нее не имеется. Претензий к ЖНК «Жилищный» и к ФИО1 у нее не имеется, поскольку квартиру она приобрела и в прошлом году продала ее. Никаких проблем с указанной квартирой у нее на протяжении 5-7 лет, когда она являлась ее собственником, не возникало, она выделила в ней доли своему супругу и детям, поскольку часть материнского капитала принадлежит каждому члену семьи. На л.д. 8 в томе № 12 в протоколе ее допроса подпись, выполненная от ее имени, похожа на ее подпись, а также рядом имеется подпись, похожая на ее подпись, но она не расписывалась и не может сказать написано ли это ее рукой. Свою подпись она узнает, но здесь точно не подписывалась. Фамилия в данном протоколе указана ее, но она ее не писала, хотя почерк похож. На л.д. 9 в томе № 12 в данном протоколе также имеется ее фамилия, но она не помнит, писала ее или нет. На л.д. 10 в томе № 12 в данном протоколе имеется ли ее подпись, сказать затрудняется, но подпись как будто бы ее. На л.д. 11 в томе № 12 в данном протоколе, наверное, имеется ее подпись и фразу «с моих слов напечатано верно, мною прочитано» писала тоже, наверное, она, почерк похож на ее почерк. При этом, она никому не подписывала никаких документов. Компьютера и принтера у нее дома в 2022 году не было, был только ноутбук. Оперативный сотрудник, который приходил к ней домой, с собой ноутбук или компьютер не приносил, писал что-то в какую-то тетрадь. Протокол ее допроса в ее присутствии не печатался. В полицию на ул. Щетинкина, 6 в г. Абакане она никогда не приглашалась и туда не ходила. С другими членами ЖНК «Жилищный», а также с теми, кто через данный кооператив приобрел жилье, она не знакома. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО112 следует, что насколько ей известно, основным видом деятельности ЖНК «Жилищный» является финансовое посредничество. 16 апреля ДД.ММ.ГГГГ года ЖНК «Жилищный» включено в реестр жилищных накопительных кооперативов (приказ ФСФР России от 16.04.ДД.ММ.ГГГГ № 13-855/пз-и), регистрационный номер записи о жилищном накопительном кооперативе в реестре жилищных накопительных кооперативов № 178. В начале февраля 2014 года она увидела в новостях в программе «Ноте Бэна» по телеканалу «СТС» рекламу ЖНК «Жилищный», которая ее заинтересовала. После чего, она приехала в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ФИО79 совместно с директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 объяснили ей, что есть две формы участия В ЖНК «Жилищный». В первой форме участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения и для накопления первоначального взноса членом кооператива оформляется «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1». Вторая форма участия сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство составляет не менее 50 % от ориентировочной стоимости жилья. ФИО1 совместно с ФИО79 убеждали ее, всячески заманивали вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». При беседе ФИО1 сказал, что они работают напрямую с застройщиками, а также приобретают квартиры для членов ЖНК «Жилищный», также ФИО1 сказал, что она может сама подыскать себе квартиру, которую хочет, чтобы ЖНК «Жилищный» купил для нее. Данное предложение показалось ей выгодным, и она согласилась с ним, в связи с чем написала заявление о вступлении в члены ЖНК «Жилищный». С 03 февраля 2014 года она является членом ЖНК «Жилищный». Директором ЖНК «Жилищный» является ФИО1. При вступлении в ЖНК «Жилищный» она была намерена приобрести жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи. Также 28 января 2014 года она перечислила в адрес ЖНК «Жилищный» взнос в размере 1100 рублей. 04 февраля 2014 года она заключила соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Согласно п. 1.2 Вторая форма участия: п. 1.2.1 Сумма паевых взнсов составила 725 894 рублей 93 копейки, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения составляет не менее 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилья. Согласно п. 1.2.2 размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет 725 894 рублей 93 копейки, не более 50% от рыночной стоимости жилого помещения. Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составила 600 000 рублей. Согласно п. 2.3.5 соглашения о формах участия срок внесения оставшейся части паевого взноса после приобретения или строительства Кооперативом жилья для члена кооператива: Режим погашения привлеченных и выделенных средств-определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок 10 лет. Таким образом, в адрес ЖНК «Жилищный», после приобретения и предоставления ей квартиры она должна была внести 725 894 рублей 93 копейки, в течении срока, не превышающего 10 лет. ЖНК «Жилищный» должны заключить с ней «Дополнение №2» к «соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «График погашения привлеченных и выделенных средств». Также 04 декабря 2014 года она заключила соглашение о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «Жилищный». В соответствии с п. 3 данного соглашения она выбрала вторую форму участия в деятельности кооператива. В соответствии с п. 2.3 вторая форма участия и п. 2.3.2 размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не более 50 % от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения. 20 марта 2014 года она написала заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия. Также она заполнила сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Филиал ОАО НБ «Траст» в г. Барнаул, расчетный счет 

<

***> и другие реквизиты организации. В ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия ею предоставлены следующие документы: 1) выписка из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1; 2) справка № 03/006 от 14.03.2014 о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1, согласно данной справке сумма паевого взноса составила 20 000 рублей, оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составляет 1 480 000 рублей. 29.04.2014 г. средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в сумме 397 894 рублей 93 копейки.

Также ею в адрес ЖНК «Жилищный» внесены следующие платежи: 15 мая 2014 года - 200 000 рублей; 22 мая 2014 года - 108 000 рублей; 28 января 2014 года - 1 100 рублей; 07 марта 2014 года - 20 000 рублей; 03 сентября 2015 года - 16 500 рублей.

Общая сумма внесенных ею денежных средств составила 743 494 рубля 93 копейки, то есть она полностью выполнила условия соглашения от 04 февраля 2014 года о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «Жилищный». После внесения денежных средств в адрес ЖНК «Жилищный» она начала подбор квартир и нашла квартиру по адресу: 

<

...>, стоимостью 1500000 рублей. После чего она совместно с супругом сходила и посмотрела квартиру, она ей понравилась, далее они внесли задаток в размере 50 000 рублей, после чего оформили в МЦФ договор купли-продажи доли квартиры, в каком размере она не помнит, то есть сделка была зарегистрирована. После чего ФИО1 обещал оплатить денежные средства за квартиру сначала через три месяца, после окончания трех месяцев еще попросил три месяца и так длилось два года. Далее они совместно с собственником квартиры пошли в МФЦ и расторгли договор купли-продажи доли, а продавец вернул денежные средства в размере 50000 рублей ей обратно. Через месяц после расторжения договора купли-продажи доли ФИО1 предложил ей квартиру по адресу: 

<

...>. После данного предложения она съездила в г. Абазу, посмотрела вышеуказанную квартиру и она ее устроила. На квартире был долг в размере 50000 рублей за коммунальные платежи, которые она оплатила. Общая стоимость квартиры составила 800000 рублей. На приобретение квартиры по вышеуказанному адресу она согласилась в связи с тем, что боялась потерять и не вернуть обратно свои денежные средства, так как понимала, что в противном случае денежные средства ФИО1 ей не вернет. После чего 07 апреля 2017 года ФИО1 выдал ей справку о полной выплате паевого взноса за квартиру. 14 июля 2017 года она получила выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на квартиру по вышеуказанному адресу. Считает, что директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 осуществляет мошеннические действия в отношении членов ЖНК «Жилищный» (том 12, л.д. 8-11).

После оглашения досудебных показаний свидетеля ФИО112, последняя их подтвердила, объяснив противоречия прошествием длительного времени, что суд находит логичным.

Свидетель ФИО113 в судебном заседании пояснила, что в 2017 году или в 2018 году она заключила с ЖНК «Жилищный», офис которого располагался по ул.Чертыгашева в г. Абакане, договор и внесла свой материнский капитал в размере 400000 рублей. Данный материнский капитал был оформлен сертификатом, который был у нее на руках. О данном кооперативе узнала из уличной рекламы и в телефонном режиме узнала условия вступления в кооператив, которые показались ей выгодными несмотря на то, что стоимость жилья была равноценна рыночной стоимости жилья на тот период времени, а именно о том, что в него можно вложить средства в квартиру или в индивидуальное строительство, что она сделала. Когда она пришла в ЖНК «Жилищный», ее встретил мужчина по имени Ренат (как установлено судом ФИО79), который все рассказал относительно сделки и сообщил о строительстве кооперативом квартир в 

<

...> а именно, сказал, что можно вложить ее материнский капитал в долевое строительство. При этом она не понимала разницу между долевым строительством и паевым строительством. Вступить в кооператив ее убеждал именно ФИО79, поскольку она общалась в основном с ним. Она намеревалась приобрести однокомнатную квартиру, но в итоге ничего не получилось и деньги из кооператива она забрала, их вернул ей в офисе кооператива в течение двух-трех месяцев наличными деньгами ФИО1, о чем она написала ему расписки. При этом все документы, оформленные ею с ЖНК «Жилищный», в том числе договор с данным кооперативом, забрал ФИО79 после того, как они вернули ей деньги. Она не видела как строилась вышеуказанная квартира, ФИО79 ей ее не демонстрировал, однако озвучил ее стоимость в размере 1 800 000 рублей. После заключения договора с кооперативом, она неоднократно звонила в ЖНК «Жилищный» ФИО79 и просила сообщить, когда ей будет передана квартира в 

<

...>. Также ФИО79 возил ее в с. Подсинее, где квартиры строились, но квартиру себе она там не выбрала потому, что все квартиры, со слов ФИО79, были заняты. Материнский капитал в сумме 400 000 рублей был перечислен в кооператив из Пенсионного фонда РФ, остальную же сумму за квартиру она также должна была оплатить, и намеревалась взять кредит на сумму 1 400 000 рублей, получить который ей так и не удалось. Денежные средства из кооператива она забрала потому, что не выполнила свои обязательства по договору и не взяла кредит. Сумму материнского капитала за вычетом 25 000 рублей, которые были потрачены на оформление документов, кооператив вернул ей по первому требованию, поэтому никому из членов кооператива, а также руководству данного кооператива, она не говорила о том, что намерена по данному факту обратиться с заявлением в полицию, претензий к кооперативу она не имеет. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО113 в связи с противоречиями следует, что в декабре 2016 года кто-то ей посоветовал вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный», после чего она приехала в офис ЖНК «Жилищный» по адресу: 

<

...>, где ФИО79 совместно с директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 объяснили ей, что есть две формы участия данном кооперативе. В первой форме участия необходимо внести не менее 30% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения и для накопления первоначального взноса членом кооператива оформляется «Соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «Дополнение №1». Вторая форма участия сумма первоначального паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство составляет не менее 50 % от ориентировочной стоимости жилья. ФИО1 приводил положительные примеры деятельности кооператива, а именно, что большое количество пайщиков получили жилье по цене значительно ниже рыночной. Условия, которые ФИО1 предлагал, были значительно лучше, чем ипотечные условия в кредитных организациях. ФИО1 совместно с ФИО79 убеждали ее, всячески заманивали вложить средства материнского (семейного) капитала в ЖНК «Жилищный». При беседе ФИО1 сказал, что они работают напрямую с застройщиками и то, что один из застройщиков заканчивает строительство дома по адресу: 

<

...> и стоимость квартиры в нем для члена ЖНК «Жилищный» составит 601000 рублей, что ниже рыночной стоимости такой квартиры. По результатам беседы ФИО1 убедил ее вступить в члены ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на нее впечатление доброго, исполнительного, успешного и обязательного человека и в связи с тем, что она не обладает познаниями в юриспруденции, то она подписала документы о вступлении в ЖНК «Жилищный». С 07 декабря 2016 года она является членом ЖНК «Жилищный», посредством которого намеревалась приобрести право собственности на квартиру, построенную с использованием средств (части средств) материнского (семейного капитала) для себя и членов своей семьи в доме по адресу: 

<

...>, расположенном на участке с кадастровым номером 24:50:0500218:29. Также 07 декабря 2016 года она внесла в кооператив паевой взнос в размере 1000 рублей. 07 декабря 2020 года она заключила соглашение о паенакоплении в ЖНК «Жилищный». Оставшаяся неуплаченная сумма паевого взноса составила 600 000 рублей. В соответствии с п. 4.3 соглашения сумма необходимого первоначального паевого взноса определенная формой участия 50% от ориентировочной рыночной стоимости приобретаемого или строящегося «Кооперативом» для «Члена Кооператива» жилого помещения, без учета членских взносов составляет 301000 рублей. В соответствии с п.4.3.1 необходимый первоначальный паевой взнос может включать в себя сертификаты, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий, такие как государственный сертификат на материнский (семейный) капитал или порубочный билет. В соглашении был указан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-1 № 0407079, стоимость сертификата составила 412449 рублей 92 копеек. Согласно п. 2.3.5 соглашения о формах участия, срок внесения оставшейся части паевого взноса после приобретения или строительства Кооперативом жилья для члена кооператива: режим погашения привлеченных и выделенных средств определяется и согласовывается с членом кооператива и не превышает срок семи лет. Таким образом, в адрес ЖНК «Жилищный», после приобретения и предоставления ей квартиры, она должна была внести 188 550 рублей 08 копеек в течение срока, не превышающего семи лет, а указанный кооператив должен был заключить с ней «Дополнение №2» к «соглашению о паенакоплении в ЖНК «Жилищный» и «График погашения привлеченных и выделенных средств». Также 07 декабря 2016 года она заключила соглашение о формах участия в деятельности жилищного накопительного кооператива «Жилищный». В соответствии с п. 3 данного соглашения она выбрала вторую форму участия в деятельности кооператива. В соответствии с п. 2.3 вторая форма участия и п. 2.3.2 размер денежных средств, предоставляемых Кооперативом из паевого фонда для члена кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, составляет не более 50% от ориентировочной рыночной стоимости жилого помещения. В соответствии с п. 3.1.11 соглашения ориентировочная рыночная стоимость жилья в рублях составила 601000 рублей. То есть, она полностью выполнила условия соглашения о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», тогда как в свою очередь ЖНК «Жилищный» в лице директора ФИО1 до настоящего времени не предоставил ей квартиру по вышеуказанному адресу. 29 июня 2017 года она написала заявление о распоряжении средствами (часть средств) материнского (семейного) капитала в ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г. Абакане Республики Хакасия. Также она заполнила сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), в данных сведениях указано наименование организации получателя ЖНК «Жилищный», банк Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк», расчетный счет 

<

***> и другие реквизиты организации. В ГУ – Управление пенсионного Фонда России в г.Абакане Республики Хакасия ею предоставлены следующие документы: 1) выписка из реестра членов кооператива ЖНК «Жилищный», подписанная председателем правления ЖНК «Жилищный» ФИО93, секретарем правления ФИО79, директором ФИО1; 2) справка о внесенной сумме паевого взноса и об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, подписанная директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 28 июля 2017 года средства материнского (семейного) капитала были перечислены на расчетный счет ЖНК «Жилищный» в сумме 412449 рублей 92 копеек. В августе 2017 года она связалась с ФИО79 по номеру телефона 

<

***> чтобы узнать - на какой стадии находится приобретение квартиры, на что он сказал, что строительство в процессе и сказал, что необходимо подождать. После данного разговора она звонила ФИО79 примерно через день, но он ей постоянно говорил, что документы на квартиру и ключи передадут завтра. Примерно в сентябре 2017 года она сказала вернуть ей денежные средства, раз они не предоставили ей квартиру по адресу: 

<

...>, на что ей сказали, что денежные средства отдадут позже, при этом точную дату не пояснили. В середине сентября 2017 года она позвонила ФИО79 и сказала, что если сегодня ей не отдадут денежные средства, то она обратится с заявлением в полицию и подаст исковое заявление в суд, после чего ФИО79 испугался и сказал ей приехать в офис за денежными средствами. После разговора она собралась и приехала в офис по адресу: 

<

...>, где ее ждал ФИО79, который передал ей денежные средства в размере 120 000 рублей наличными, расписку о получении денежных средств она не писала. После получения денежных средств она уехала домой. В период с сентября 2017 года по конец сентября 2017 года она через день звонила ФИО79, который в конце сентября 2017 года позвонил ей и сказал подъехать для получения денежных средств. При этом, денежные средства в сумме 200 000 рублей выдал ей ФИО1 наличными деньгами, о чем она написала расписку о получении и о том, что она не имеет претензий. 25 000 рублей ей не отдали, объяснив это тем, что они искали квартиру и готовили документы. В сентябре 2017 года она написала заявление о выходе из ЖНК «Жилищный». Считает, что директор ЖНК «Жилищный» ФИО1 осуществляет мошеннические действия (том 11, л.д. 171-172).

После оглашения досудебных показаний свидетеля ФИО113, последняя их подтвердила за исключением того, что говорила ФИО1 о том, что в случае невозврата ей денежных средств, она обратится с заявлением в полицию. Противоречия в показаниях, данных на следствии и в суде, может объяснить давностью произошедших событий, что суд находит логичным. Не отрицала наличие в протоколе ее допроса и иных документах, представленных ей на обозрение, ее подписей и фраз, выполненных от ее имени. 

Из оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 2 ст. 281 УПК РФ досудебных показаний свидетеля ФИО44 следует, что с 23 апреля 2019 года он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является строительство. Ранее в период с 24 октября 2014 года по 15.02.2016 он был также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. С директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 он знаком примерно с ДД.ММ.ГГГГ года, когда последний оказывал ему юридические услуги в суде по гражданским делам. Также ФИО1 было известно о том, что он является строителем, в связи с чем летом 2014 года он предложил ему строить дома для пайщиков ЖНК «Жилищный». Так как ФИО1 произвел на него впечатление добросовестного, исполнительного, успешного и обязательного человека, то он согласился принять участие в строительстве. Он осуществлял, в том числе, строительство дома в с.Таштып для гражданки ФИО114, произведя заливку фундамента и возведя коробку дома из пеноблоков. На этом этапе денежные средства закончились и он заморозил строительство по причине того, что ФИО1 денежные средства на продолжение строительства не предоставлял. При сотрудничестве с ФИО1 он был намерен работать и выполнять обязательства перед пайщиками ЖНК «Жилищный» по строительству домов, но в связи с тем, что ФИО1 не выделял денежные средства, то он не мог строить дома себе в убыток. После непродолжительной совместной работы с ФИО1 ему стало очевидно, что последний не готов добросовестно выполнять обязательства перед пайщиками по строительству и приобретению жилья (том 11, л.д. 204-206).

Свидетель ФИО43 в судебном заседании пояснил, что в 2016 году он занимался деятельностью, связанной со строительством домов и гаражей, о чем подавал объявления в газету «Шанс» и на интернет платформу «Авито», строил дома частным лицам. ФИО1 обратился к нему за достраиванием жилого дома в с. Таштып, который он в конечном итоге с привлечением строителей, действовавших под его руководством, построил. Данный дом, когда он его увидел, был просто сараем, были простые доски и перекрытия, не было вентиляции, были стены и крыша. В доме были существенные недостатки, поэтому они в нем много чего переделывали и строили его достаточно долго. Дом строился для какой-то женщины и ее семьи. Данный дом изначально, как проект был построен некачественно. Строительство дома они начали в середине или в конце лета и примерно осенью закончили. С ФИО1 договор на строительство указанного дома им не заключался. ФИО1 рассчитался с ним наличными деньгами, что его устроило, и они разошлись. ФИО1 также предложил ему построить дом в с.Калинино Усть-Абаканского района Республики Хакасия за свои деньги, на что он отказался, и построить второй объект в с.Белый Яр, относительно которого они также не договорились. Когда он осматривал указанные объекты, в с.Калинино был какой-то фундамент, а в с. Белый Яр был просто участок земли. До 2016 года у него уже был опыт строительства домов, поскольку он самостоятельно построил дом для себя. Со слов ФИО1 ему было известно о том, что вышеуказанные объекты строят именно пайщиков кооператива, с которыми он также когда-то общался. ФИО28 приезжал к нему и говорил, что ФИО1, якобы, отдал уже ему (ФИО43) деньги за его (ФИО148) дом в с. Белый Яр, чего на самом деле не было и он от ФИО1 деньги за этот дом не получал, поскольку они так и не договорились о строительстве данного дома. ФИО1 направлял ему соглашение о новации долга по договору строительного подряда, по поводу чего состоялось судебное заседание. ФИО1 также подавал на него в суд о взыскании с него (ФИО43) денежных средств, которые последнему были переданы и за которые он (ФИО43), якобы не отчитался, ввиду чего он обращался к ФИО1 со встречным иском. Также он передавал ФИО1 доверенность от 01 ноября 2016 года на представление своих интересов в Кызылском городском суде Республики Хакасия в бракоразводном процессе, воспользовавшись которой ФИО1 подписал за него какой-то договор новации или инновации, ввиду чего он обращался в полицию на мошеннические действия последнего. 

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснил, что у него в пользовании имелся автомобиль марки «Toyota Crown» 1990 года выпуска, который ФИО1 попросил у него на какое-то время поездить, на что он согласился, так как ему доверял и знал, что он автомобиль не разобьет, и передал последнему указанный автомобиль в пользование. После этого, ФИО1 предложил ему продать ему (ФИО15) данный автомобиль, за который обещал рассчитываться постепенно, на что согласился. Автомобиль был продан им летом 2015 года за 150000 рублей, которые ФИО1 отдавал ему постепенно, о чем был составлен договор купли-продажи. На тот период времени у него было еще два автомобиля: автомобиль марки «Тайота Sequoia» и грузовичок, общая стоимость которых в 2014 году не превышала 1000000 рублей. В 2015 году он являлся предпринимателем и всегда кому-то что-то строил. В указанное время в сводном обороте денежных средств в размере более 1000000 рублей у него не было и ФИО1 он денежные средства в сумме 1450000 рублей в долг не давал, в жилищный накопительный кооператив их не вносил. Писал ли он когда-либо ФИО1 расписки о том, что получил от последнего денежные средства, ранее переданные в долг либо ФИО1, либо жилищному накопительному кооперативу, он не помнит, но он такой человек, что у него все на доверии. Его последний паспорт с серией 9515 и номером 888928 был выдан 20 ноября 2015 года. В расписке от 22 июля 2017 года, в соответствии с которой в помещении, расположенном по адресу 

<

...>, он (ФИО5) получил денежные средства в сумме 150000 рублей от ФИО1 в счет погашения суммы займа на 1450000 рублей, находящейся в подшивке № 1 на листе № 539, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 19 декабря 2014 года, в соответствии с которой он (ФИО142) получил денежные средства в сумме 200000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 7, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В подшивке № 3 на листе № 8 указаны другие его (ФИО142) паспортные данные. В расписке от 10 декабря 2014 года на сумму 100000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 19, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 24 ноября 2014 года на сумму 100000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 37, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 13 ноября 2014 года на сумму 100000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 55, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. На листе 56 в подшивке № 3 паспортные данные указаны не его (ФИО142) поскольку на тот период времени свой паспорт он потерял, но фотография в паспорте принадлежит ему. В расписке от 13 октября 2014 года на сумму 200000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 71, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 10 сентября 2014 года на сумму 200000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 111, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 07 августа 2014 года на сумму 200000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 145, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 28 декабря 2015 года на сумму 200000 рублей, находящейся в подшивке № 6 на листе № 6, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 05 мая 2015 года на сумму 200000 рублей, находящейся в подшивке № 6 на листе № 392, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 15 апреля 2015 года на сумму 100000 рублей, находящейся в подшивке № 6 на листе № 413, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 02 апреля 2015 года на сумму 100000 рублей, находящейся в подшивке № 6 на листе № 449, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 20 марта 2015 года на сумму 100000 рублей, находящейся в подшивке № 6 на листе № 471, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 15 декабря 2016 года на сумму 325000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе №36, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 19 сентября 2016 года на сумму 50000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 238, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 26 июля 2016 года на сумму 153000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 312, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 26 июля 2016 года на сумму 80000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 424, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. В расписке от 06 июля 2016 года на сумму 102000 рублей, находящейся в подшивке № 3 на листе № 487, подпись, выполненная от его имени, ему не принадлежит. Следователь на стадии следствия предъявлял ему вышеуказанные расписки и спрашивал, имеются ли на них его подписи, на что он пояснял, что его подписей на данных расписках нет. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 в связи с противоречиями следует, что директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 он знает с детства, он для него просто знакомый, дружеских отношений они не поддерживают. Весной или летом 2015 года он продал ФИО1 автомобиль марки «Тойота Кроун» 1990 года выпуска за 150000 рублей, при оформлении купли-продажи которого был составлен договор. Никаких займов, а именно займа от 09 сентября 2015 года на сумму 1450000 рублей он ни ЖНК «Жилищный», ни ФИО1 не оформлял, а также никаких денег от директора ЖНК «Жилищный» ФИО1 не получал. Получил от ФИО1 лишь 150000 рублей за вышеуказанный автомобиль, который он ЖНК «Жилищный» в аренду никогда не сдавал. ФИО50 обязательств у ФИО1 перед ним не было. На предъявленных ему расписках от 28 декабря 2015 года, 05 мая 2015 года, 16 апреля 2015 года, 02 апреля 2015 года, 20 марта 2015 года, 16 марта 2015 года, 15 декабря 2016 года, 19 сентября 2016 года, 26 июля 2016 года, 26 июля 2016 года, 06 июля 2016 года, 22 июля 2017 года, 18 апреля 2017 года подписи о получении денег принадлежит не ему. Кроме того, на расписках, выполненных после 20 ноября 2015 года указаны не его паспортные данные, так как он поменял свой паспорт в связи с его с утратой. В настоящее время его паспортные данные: серия 

<

...> выдан ОУФМС России по Республике Хакасия в г. Абакане 20 ноября 2015 года. Предполагает, что копия его паспорта оказалась у ФИО1 после продажи вышеуказанного автомобиля (том 11, л.д. 157-159).

После оглашения досудебных показаний свидетеля Свидетель №1 последний их подтвердил, указал, что в оглашенном протоколе его допроса все подписи, выполненные от его имени, принадлежат ему. Противоречия в показаниях объяснил прошествием длительного периода времени. На него никто из оперативных сотрудников давления не оказывал.

В судебном заседании ФИО115, допрошенный в качестве специалиста, пояснил, что с ноября 2018 года работает в сфере строительства и имеет высшее строительное образование. При строительстве многоквартирного дома с привлечением денежных средств участников долевого строительства, застройщик обязан вести информационную систему ЕИЖС - Единая информационная система жилищного строительства. Туда он заносит необходимые документы, а именно разрешение на строительство, проект организации земельного участка, ПЗО, проект договора долевого участия и ежемесячную, ежеквартальную отчетность в части привлечения денежных средств. Застройщик может вести свой собственный сайт, но привлекать деньги дольщиков он не имеет права, так как это нарушение закона. При этом никакого контроля за сайтом, а именно за достоверностью размещенных на нем сведениий, не осуществляется. Есть контроль, который осуществляется в области долевого строительства, это как раз ведение информационной системы. Пока объект строится это не является объектом недвижимости. Это является объектом капитального строительства. Как только он становится на государственный кадастровый учет, имеется выписка на помещение, на сам дом, тогда уже будущие собственники становятся собственниками объекта недвижимости. Право собственности возникает у дольщика тогда, когда будет объект недвижимости зарегистрирован и поставлен на учет, это касается, как юридических, так и физических лиц. Если юридическое лицо является дольщиком, должен быть договор долевого участия. Договор долевого участия регистрируется также в Росреестре. Юридическое лицо является дольщиком, если имеется договор долевого участия с застройщиком. А застройщик, когда принимает решение строить объект с привлечением средств дольщиков. Если юридическое лицо является застройщиком, тогда не существует долевого участия, он является застройщиком за собственные средства. Сайт ЕИЖС является федеральным сайтом, где имеются сведения об объектах, которые строятся с участием дольщиков по всей стране. Контроль за долевым строительством осуществляется, если привлекаются средства граждан. Застройщик является собственником земельного участка, который на своем земельном участке решает, строить какой-либо объект или нет. В частности, если речь идет о многоквартирном доме, то перечень документации, необходимой для получения разрешения на строительство, для изучения начала строительства, у госстройнадзора одинаковая. При строительстве многоквартирных домов информация о том, кто строит, когда планируется закончить строительство, размещается только на строительной площадке, поскольку это предусмотрено СНИПом. На случай, если надзорный объект строится, выдаётся предостережение, либо предписание. А вообще предусмотрена административная ответственность за нарушение требований, обязательных в области градостроительства, то есть статьи 9.4 КоАП. В паспорте строительства указываются сведения о наименовании объекта, о том, кто застройщик, кто подрядчик, если там имеется подрядчик, дата начала, дата окончания строительства, контактные данные. В Министерстве строительства есть три вида контрольного надзора: государственный строительный надзор, государственный контрольный надзор в области долевого строительства и государственный контрольный надзор в области деятельности жилищно-строительного кооператива. Но на территории Республики Хакасия таких объектов, которые строятся с привлечением жилищно-строительных кооперативов нет. 

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста ФИО116 пояснила, что для получения разрешения на строительство многоквартирного дома необходимо предоставить, прежде всего, правоустанавливающие документы на земельный участок, заключение подрядной организации, а также договор с подрядной организацией. Разрешение на строительство выдаётся органом местного самоуправления, в частности, в городе Абакане Департаментом градостроительства. Для получения разрешения на строительство необходимо собрать весь пакет документов, а именно: правоустанавливающий документ на земельный участок, проектную документацию в полном объёме. Если это многоквартирный дом, и он подлежит экспертизе, то положительное заключение экспертизы обязательно должно быть. Экспертизы бывают либо государственными, либо частными. Если объект финансируется из бюджета муниципального, федерального или республиканского, то обязательна государственная экспертиза. А если нет, то любая экспертиза, которая имеет допуск для проведения экспертных работ. Что касается взаимодействия с саморегулируемой организацией, в которой состоят лица, решившие построить многоквартирный дом, при подготовке проектной документации, когда она подается на экспертизу, проверяются полностью все документы. Для получения положительного заключения экспертизы в том составе должен быть допуск СРО. СРО – это саморегулируемая организация, которая отслеживает и контролирует все проектные организации и выдает им допуски, раньше это называлось лицензией, сейчас это допуск СРО. Например, если как-то выполнена неправильно проектная документация, то они могут лишить допуска или наказать. То есть организация полностью отслеживает проектную документацию, ее состав и качество. Организация, решившая построить многоквартирный дом, которая не имеет надлежащего перечня документов, в частности разрешения на строительство, не имеет право осуществлять строительство многоквартирного дома. В случае, если решение о строительстве принято, то за ним Министерство строительства осуществляет надзор. Все перечисленные ею документы размещаются на сайте администрации, а проектная документация в ЕИЖС. Лицо, которое решило приобрести объект в многоквартирном доме, который находится в стадии проектного строительства, внести какой-то паевой взнос, либо принять участие в долевом строительстве, может зайти на сайт администрации и посмотреть, выдано ли разрешение на строительство. К жилищно-строительному кооперативу предъявляются такие же требования, как и к иным застройщикам. Каких-либо специфических требований к кооперативам нет, к ним предъявляются общие требования при выдаче разрешения на строительство. Процедура строительства многоквартирных домов отличается от возведения индивидуального жилищного строительства, поскольку в последнем случае разрешение на строительство не требуется, должно быть уведомление о начале строительства, нет ввода в эксплуатацию, а обязательно уведомление об окончании строительства. У земель многоквартирного и индивидуального строительства разное назначение. Есть зоны индивидуальной застройки, зоны многоквартирных жилых домов. Без изменения использования земельного участка, если этот участок, допустим под ИЖС, на нём построить многоквартирный дом нельзя, нужно вносить изменения. Юридическое лицо любой формы образования может заключить договор подряда с застройщиком на строительство многоквартирного дома при условии, если это юридическое лицо имеет допуск к СРО. В ином случае нет, но могут заключить договор с застройщиком, кто является членом СРО. Единая площадка ЕИС является федеральной площадкой. Что касается внесения в ЕИЖС недостоверной информации о разрешении на строительство, такую информацию вносят сотрудники у кого есть доступ. Эта система проверяется и контролируется и ошибка может быть только в цифре. Разрешение на строительство невозможно туда внести, если на самом деле нет такой организации, это исключено. 

Свидетель ФИО117 в судебном заседании пояснила, что в 2016 году она являлась директором ООО «Инвест», которое строительством, направленным на возведение многоквартирного дома по адресу: 

<

...> не занималось, а был только проект разрешения на строительство, выданный 14 июня 2016 года сроком на 5 лет, который впоследствии сначала ими, а потом и другим покупателем, был продлен. На данном земельном участке, площадью 2 400 или 2 380 квадратных метров, планировалось строительство десятиэтажного дома на 96 квартир. Там уже сейчас стоит очень долгая строительная готовность, а в 2023 году или в начале 2024 года данный земельный участок продали Рычковскому с действительной документацией и проверкой. В 2016-2017 годах, когда данный земельный участок был передан для строительства многоквартирного дома, она предлагала строительство данного дома инвесторам, но для строительных компаний в г. Красноярске данный проект был непривлекательным ввиду очень дорогой инфраструктуры, поэтому все, кому было предложено строительство, участвовать в нем отказались. Изначально в 2016 году на данном земельном участке была баня, которую они снесли и начали проектирование дома. Относительно участия в строительстве ЖНК «Жилищный» может пояснить, что была одна встреча с ФИО1, которую ФИО39 обеспечивал по регистрированию, на которой присутствовала она и генеральный директор ФИО40. С ФИО39 она знакома очень давно, он занимался подрядными работами на объектах, а после ее ухода из ООО «Инвест», стал генеральным директором данного общества. Разговор с ФИО1 произошел, но на этом этапе все было закончено, больше интерес не проявлялся. В ходе данного разговора шла речь о программе, суть которой она не помнит, а также про объект, при этом, на момент встречи участок уже был чистый, огороженный. При встрече с ФИО1 вопрос об использовании указанного земельного участка членами ЖНК «Жилищный» не обсуждался, они вообще не обсуждали никаких членов кооператива. Интернет сайта по данному земельному участку ООО «Инвест» не существовало, в интернет ресурсе никаких сведений по данному земельному участку не выкладывалось. С ФИО1 после этого она более не встречалась. По данному объекту она после этого разговаривала с ФИО39 о порядке инвестиций и возможности вложения денежных средств, тогда как с остальными об этом не говорила. ФИО39 имел доступ к документам к разрешению на строительство, он и дал таковое разрешение и они рассматривали его, разбирали. Она многим поручала и просила, в том числе ФИО39, найти инвесторов на строительство дома. Фамилия ФИО42 ей знакома, он тоже присутствовал при вышеуказанном разговоре, и она видела его один раз. В конечном итоге никаких документов между ООО «Инвест» и ЖНК «Жилищный» подписано не было, официальных взаимоотношений между ними не было. Никаких инвестиционных договоров на строительство указанного многоквартирного жилого дома она ни с кем не подписывала. Ни договоров, ни документов на проектирование, разрешение на строительство ей не передавалось. По данному факту первый раз она была допрошена представителем следственного комитета в г. Красноярске, потом был следующий допрос сотрудником правоохранительных органов из г. Абакана, в ходе которых она подписывала листы. Всего помнит две встречи с представителями органов предварительного следствия. Где происходил первый допрос, она не помнит. Второй раз ее допрашивали в 2021 году в кабинете ООО «Инвест», расположенном по адресу: 

<

...>. В ходе допроса составлялся протокол, она отвечала на заданные вопросы. Один протокол допроса был рукописным, а второй печатным, который печатался в ее присутствии в кабинете ООО «Инвест» и распечатывался, насколько она помнит, с флешкарты также в ее присутствии. С данным протоколом она знакомилась, читала его без ограничения по времени. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО117 следует, что с 2016 года по настоящее время она является директором ООО «Инвест», юридический адрес которого: 

<

...>. Также она трудоустроена в АО «Искра-Прибор» в должности заместителя генерального директора по строительству, которое расположено по адресу: 

<

...>, генеральным директором которого является ФИО41 и основным видом деятельности которого является сдача в аренду недвижимости. Основным видом деятельности ООО «Инвест» является консультация по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также консультационные услуги по аренде недвижимого имущества за вознаграждение на договорной основе. В ее должностные обязанности как директора ООО «Инвест» входит общее руководство организацией. 28 августа 2014 года от АО «Искра-Прибор» в лице директора ФИО41 в адрес ООО «Инвест» был передан земельный участок с кадастровым номером 24:50:0500218:229, который располагается по адресу: 

<

...>, площадью 2380 +/- 17 м.кв., данный земельный участок был передан в собственность ООО «Инвест», и значится в уставном капитале Общества. 23 июня 2016 года ООО «Инвест» было получено разрешение на строительство девятиэтажного жилого дома на вышеуказанном земельном участке №24-308-176 2016 от 14 июня 2016 года. Указанное разрешение на строительство жилого дома было выдано Администрацией г. Красноярска сроком на 5 лет. На указанном земельном участке планировалось строительство одноподъездного девятиэтажного жилого дома на 96 квартир. Строительство должно было вестись за счет средств ООО «Инвест», а также за счет средств привлеченных инвесторов. Однако, до настоящего времени строительство не началось из-за отсутствия денежных средств, необходимых для возведения жилого дома. Кроме того, предпринимались попытки продать ООО «Инвест» с полученным разрешением на строительство жилого дома, но покупатель так и не нашелся из-за нерентабельности данного проекта. Спустя некоторое время, ФИО39 - генеральный директор АО «Санаторий» Красноярское Загорье», попросил о встрече. Когда они встретились, ФИО39 был совместно с мужчиной по имени ФИО42, который в ходе беседы начал говорить о каких-то программах, законах, связанных с жилищно-накопительными кооперативами, o желании начать строительство жилого дома на указанном земельном участке. Также он сказал, что является председателем Союза жилищных накопительных кооперативов. Однако, данный разговор остался на уровне разговора, каких-либо конкретных действий, направленных на строительство жилого дома, так и не были предприняты со стороны ФИО42 Никакие договоры не заключались, устных соглашений между ними достигнуто не было. ФИО42 проявил интерес, который в последующем пропал и последнего она больше не видела. При первой и единственной их встрече ФИО42 оставил визитку, на которой было указано: Общественный совет при министерстве строительства и ЖКХ РФ ФИО42 эксперт рабочей группы, председатель союза жилищных накопительных кооперативов, тел. 

<

***>, +7(906) 910-20-68, адрес: 

<

...>. При разговоре с ФИО42 никакая документация не передавалась и не представлялась, в том числе разрешение на строительство, так как это был обычный разговор, без каких-либо конкретных действий. С директором ЖНК «Жилищный» ФИО1 она не знакома, с последним она никогда не виделась, не общалась, он не приезжал в ООО «Инвест», какие-либо разговоры, в том числе по поводу строительства жилого дома по адресу: 

<

...>, с ним не велись. На предъявленной ей копии инвестиционного договора № И-001 на строительство многоквартирного жилого дома от 10 ноября 2016 года стоит не ее подпись, а также поясняет, что данный договор от ООО «Инвест» она не заключала и впервые видит (том 13, л.д. 31-33).

После оглашения досудебных показаний ФИО117, последняя их подтвердила. Относительно знакомства с ФИО1 пояснила, что в ходе встречи с ним фамилию его не запомнила, запомнила только имя и отчество - ФИО51, а в ходе допроса ей назвали его фамилию, на которую она не смогла отреагировать, поэтому отреагировала отрицательно. В остальной части показания, которые были оглашены, она подтверждает в полном объеме. После обозрения ответа на запрос полиции о направлении свидетельства о государственной регистрации права и разрешения на строительство, а также об отсутствии между ООО «Инвест» и ЖНК «Жилищный» договорных отношений, пояснила, что его изготавливала и подписывала она, подтвердила наличие в ответе на запрос своей подписи.

Допрошенная по ходатайству стороны защиты свидетель ФИО118 в судебном заседании пояснила, что ФИО1 - ее отец. В период с 2014 года по 2020 года она работала в ООО «Арслан» в должности бухгалтера. ООО «Арслан» в соответствии с договором, заключенным в г. Абакане в офисе ООО «Арслан», предоставлял ЖНК «Жилищный» консалтинговые бухгалтерские услуги, заключающиеся в подаче отчетности в Центробанк и Пенсионный фонд, а также в подаче простой отчетности и ее подготовка. На момент заключения указанного договора офис ООО «Арслан» располагался по адресу 

<

...>. Кто являлся директором ЖНК «Жилищный» и ООО «Арслан» на момент заключения договора она не помнит. Данного договора в настоящее время у нее нет и где он находится, ей неизвестно. Данный договор сначала находился в офисе ООО «Арслан», но дальнейшая его судьба ей неизвестна, возможно, документы находились в гараже ее матери по ул. Некрасова в г. Абакане, который сгорел. Она увозила какие-то документы в указанный гараж, когда выезжала из офиса, поскольку организация перестала работать. Заявления о пропаже документов, на основании которых взаимодействовали ЖНК «Жилищный» и ООО «Арслан», она не писала. В ее присутствии документы ООО «Арслан» сотрудниками полиции не изымались. Договор о предоставлении отчетности и договор о предоставлении консалтинговых услуг - это одно и то же. С Центробанком она работала электронно через личный кабинет, и это приходилось делать довольно часто, так как приходили какие-то заявки, чтобы что-то поменять, где-то подредактировать отчетности, на замечания надо было все время отвечать, плюс квартальная и годовая отчетность была, после которой все время надо было поправки вносить. Отчетность перед Центральным банком сдавалась в электронном виде по программе Центробанка. Договор об оказании консультативных услуг предусматривал полностью сдачу отчетности и бухгалтерскую работу. Какая стоимость была за составление ежеквартальных, годовых, полугодовых отчетов, она не помнит. О предоставлении ЖНК «Жилищный» консалтинговых услуг она оформляла официальные документы о том, что эта услуга оказана ООО «Арслан», в частности, это были расходники, приходники, которые она предоставляла в ЖНК «Жилищный». При этом, расписывать конкретно, в чем заключалась ее услуга, какая это была услуга, было необязательно, так как есть договор, в котором прописано, что они предоставляют консалтинговые услуги. К примеру, она выставляет счет, в котором прописывает только «предоставление консалтинговых услуг», при этом, не указывалось, в чем заключались эти услуги, поскольку это было необязательно. Размер оплаты консалтинговых услуг был прописан в договоре, но она не помнит, было ли казано в договоре о том, что именно входит в стоимость данных услуг, какие именно действия. Также она не помнит, варьировалась ли сумма оплаты услуг и какую сумму ежемесячно оплачивал ЖНК «Жилищный». В штате ООО «Арслан» на тот период времени работало один или два сотрудника, и все они занимались оказанием консалтинговых услуг. Кроме оказания консалтинговых услуг иной деятельностью по отношению к ЖНК «Жилищный» ООО «Арслан» не занималось. За оказание ЖНК «Жилищный» консалтинговых услуг, при предоставлении финансовых документов и расходных ордеров, она получала в кассе данного кооператива, расположенной по адресу: 

<

...>, наличные денежные средства. Данные денежные средства выдавал ей директор кооператива ФИО1 Относительно взаимоотношений ООО «Арслан» и ЖНК «Жилищный» она была допрошена ФИО52, который интересовался у нее о кассе, при этом, пытался ей угрожать, говорил, что уголовное дело в отношении нее хочет завести в связи с какими-то нарушениями, причины которых она не помнит. Он вызывал ее к себе, задавал вопросы, что она воспринимала как угрозу. По сути, он у нее ничего, можно сказать, не спрашивал, но сказал, что в отношении ее отца расследуется уголовное дело, которое связано с ООО «Арслан и ЖНК «Жилищный». Ранее она со ФИО52 была знакома, поскольку они учились в одной школе, но в разных классах, он учился на один класс младше. Конфликтов между ними не было, но по ее ощущениям, когда они находились в компании, он испытывал к ней какую-то неприязнь, что она понимала по каким-то разговорам, взглядам. При этом, ее семью и отца он не упоминал. Директором ООО «Арслан» она начала работать с 2015 года или с 2017 года и работает по настоящее время. Она имеет высшее экономическое образование. В подшивке № 4 «счета за 2015 ООО Арслан» л. 1 счет на оплату № 14 от 17 ноября 2015 года указана ее фамилия - ФИО53, имеется печать ООО «Арслан», она являлась руководителем и бухгалтером и составляла данный счет на оплату. В данном счете указаны услуги консалтинга, но она не помнит, что за услуги консалтинга были оказаны. Из данного документа невозможно сделать вывод о том, что именно было сделано, виды консалтинговых услуг она нигде не прописывала, так как считала, что в этом нет необходимости. В аналогичных счетах в вышеуказанной подшивке имеются ее подписи, подписи ее отца и печати ЖНК «Жилищный». В подшивке № 6 «счета за 2016 ООО Арслан» л. 1 счет на оплату № 12 от 30 декабря 2016 года указана ее фамилия - ФИО53, имеется печать ООО «Арслан». В аналогичных счетах в вышеуказанной подшивке имеются ее подписи, подписи ее отца и печати ЖНК «Жилищный».

В подшивке № 7 «документы ООО Арслан. Сведения налоговой декларации» л. 1 счет на оплату № 12 от 30 декабря 2016 года указана ее фамилия - ФИО53 Именно она сдавала налоговую декларацию в налоговый орган и составляла данные документы. В данной подшивке на л. 10 имеются квитанция и реестр сведений о доходах физических лиц указана, в том числе, фамилия ФИО1, который также состоял в ООО «Арслан» в должности юриста и получал заработную плату. Также в ООО «Арслан» состоял ФИО119, который также работал юристом, а с 2017 года работал менеджером в ЖНК «Жилищный». С какого года ее отец работал в ЖНК «Жилищный» она не помнит. В вышеуказанной подшивке имеются ее подписи и печати ООО «Арслан» На л. 13-15 имеются квитанции, которые она оплачивала, и которые являются, скорее всего, оплатой налогов за деятельность ООО «Арслан» в 2016 году. В подшивке № 8 ООО Арслан, решения, уведомления ДД.ММ.ГГГГ на л. 45 в доверенности от 18 января 2016 года указана ее фамилия - ФИО53 Директор ФИО54 – это директор ООО «Вертикаль». Данная доверенность обязывала получить заказное письмо. Никакого отношения к ООО «Вертикаль» она не имеет, она там не работала, никаких отношений у нее с данной организацией не было. Были ли какие-то отношения между ООО «Вертикаль» и ФИО1, она не помнит. Относительно указания в подшивке № 9 ООО Арслан ДД.ММ.ГГГГ о том, что ООО «Арслан» находится по адресу: 

<

...> может пояснить, что данное общество располагалось в квартире, в которой она проживала и работала. При этом, в данной квартире она проживала и работала одна, остальные сотрудники в квартиру не приходили, так как работали в другом офисе, расположенном по ул. Чертыгашева, 90 в г. Абакане, но не в офисе ЖНК «Жилищный», а в другом офисе, номер которого она не помнит, собственником которого являлся профсоюз. В подшивке № 10 ООО Арслан, требования, решения ДД.ММ.ГГГГ на л. 20 указан руководитель ООО «Арслан» ФИО55, который являлся руководителем данного общества до нее. В подшивке № 11 ООО Арслан, ДД.ММ.ГГГГ, налоговая декларация на л. 1 в доверенности от ООО «Вертикаль» имеется ее подпись, однако она не оказывала данному обществу никаких услуг, а наличие подписи может объяснить тем, что, возможно, ее просто просили что-то сдать, что-то отвезти, возможно, отчетность. То есть, просили не составлять отчетность, а просто ее отвезти. В подшивке № 13 ООО Арслан, отчеты 2016 на л. 1 имеются сведения о застрахованных лицах. Данные отчеты, находящиеся в указанной подшивке, ежемесячно делала она, в них имеются ее подписи и печати. С л. 9 по л. 17 в указанной подшивке в реестре указана ее фамилия, данный реестр она подавала самостоятельно как директор. То есть, это документ, связанный с деятельностью ООО «Арслан», который ранее находился у нее в офисе и который потом, возможно, оказался в гараже. То есть, она их ранее видела и сдавала. В подшивке № 14 ООО «Арслан», ФСС ДД.ММ.ГГГГ-2016 на л. 1 имеется расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, который был составлен ею, в нем имеется ее подпись и печать ООО «Арслан». С л. 2 по л. 82 данной подшивки также имеются ее подписи и печати. На л. 82 имеется подпись ФИО55, так как в ДД.ММ.ГГГГ году она директором не была. В подшивке № 15 ООО «Арслан», ДД.ММ.ГГГГ-2016 на л. 1 имеется расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам, в котором имеются ее подписи и печать ООО «Арслан», данный документ был составлен ею. На л. 2 также имеется ее подпись и печать ООО «Арслан». На л. 74 имеются карточки индивидуальных сумм, начисленных выплат и вознаграждений ДД.ММ.ГГГГ года, на л. 75 подпись главного бухгалтера отсутствует. На оборотной стороне, на последнем листе указана ее подпись как директора ООО «Арслаан» ФИО118, поскольку в 2016 году она вышла замуж и взяла фамилию мужа, а также изменила свою подпись. В подшивке № 16 ООО «Арслан», платежные поручения 2016 на листе 1 в платежном поручении на сумму 6 525 рублей имеется ее подпись и печать ООО «Арслан». На л. 2 имеются сведения об оплате денежных сумм по платежной ведомости ФИО15, ФИО46 на общую сумму 6 525 рублей – заработная плата за октябрь 2016. На л. 20 имеются дополнительные сведения в отношении ФИО56 на сумму 2 175 рублей, также является заработной платой. В некоторых документах в указанной подшивке отсутствуют подписи лиц, которым выдавалась заработная плата, что она может объяснить тем, что деньги получили и просто забыли расписаться. Данный финансовый документ должен контролироваться и проверяться ею, как директором и бухгалтером, однако, видимо, она плохо проконтролировала данный момент. В подшивке № 17 ООО «Арслан», табель, платежные поручения 2015 на листе 8 имеются ее подписи. На оборотной стороне листа 8, а также на л. 9 имеется табель, в котором напротив фамилии ФИО49 отсутствует подпись, что она может объяснить тем, что не проконтролировала проставление подписи. На л. 12-21 имеется табель учета рабочего времени ООО «Арслан» за июнь, сентябрь, октябрь 2015 года, который составлялся ею и она подтверждает, что на октябрь 2015 года у нее работала ФИО56, ФИО1 и ФИО46, при этом, ФИО56 работала консультантом. В подшивке № 18 ООО «Арслан», касса 2015 на листе 1 имеется расходно-кассовый ордер № 27 от 18 ноября 2015 года на 1 000 рублей – это выдача подотчета. Данный документ был составлен ею, как директором. На листе 2 имеется приходно-кассовый ордер о принятии от ЖНК «Жилищный» 1 000 рублей – это оплата консалтинговых услуг. В приходно-кассовом ордере № 24 от 17 ноября 2015 года о принятии от ЖНК «Жилищный» 1 000 рублей имеется ее подпись и печать. В подшивке № 19 ООО «Арслан», касса 2016 на листе 1 в расходно-кассовом ордере № 30 от 30.12.2016 на сумму 6 525 рублей - выплата зарплаты по ведомостям, имеются ее подписи, как директора. Печать отсутствует по той причине, что в расходно-кассовых ордерах не ставится печать. На листе 2 имеется расходно-кассовый ордер о принятии от ЖНК «Жилищный» 6 000 рублей - это оказание услуг. С Свидетель №1 она знакома, он приходится ей родственником и она знает о том, что в его пользовании имелся автомобиль марки «Toyota Crown». ФИО1 может охарактеризовать как хорошего, самого доброго, самого лучшего отца. Он для нее тот человек, на которого она всегда равнялась. Для нее он самый идеальный отец.

В судебном заседании ФИО120, допрошенная в качестве специалиста, пояснила, что является директором аудиторской фирмы ООО «Сибирский аудит» с 1998 года, имеет высшее экономическое образование и является кандидатом экономических наук, доцентом. Аудиторская фирма ООО «Сибирский аудит» по ОКВД деятельности проводит работы, связанные с осуществлением консалтинговых услуг. Данная работа определена и разрешена законом об аудиторской деятельности в области, связанной с аудитом, бухгалтерским учетом, анализом некоторых маркетинговых исследований. Консалтинговая деятельность - это консультационные услуги, которые позволяют разъяснить специалистам в области бухгалтерского учёта и отчётности, на основе опыта работы и практики применения нормативных документов, оформление этих документов, включая налоговую декларацию, в отчетность организации, описывают и разъясняют пользователям бухгалтерских систем, каким образом принять в учет данные документы, отражают ли они факт хозяйственной операции, подтверждают ли они факт этой операции, является ли какая-либо бумага действительно документом, можно ли ее характеризовать или признать документом в соответствии с законом о бухгалтерском учете, налоговом законодательстве, либо общеприменительной практической деятельностью, если это касается внешнеэкономической деятельности, там особенности есть. При осуществлении деятельности с консалтинговыми услугами обычно составляется договор, в котором указывается обобщенный предмет, область консультации, простыми словами, что именно хочет заказчик. Стоимость обязательно оговаривается исходя из сложности консультации. Консультации бывают письменные и устные. Если консультация устная, соответственно, должен быть составлен всегда акт выполненных услуг, в котором оговаривается перечень вопросов, который был рассмотрен без письменных комментариев, ответов. Некоторые ответы могут составлять методологическую тайну заказчика, чтобы они были доступны только руководству, которое запрашивает консультации для выбора оптимального решения в организации взаимопроцесса, бывает, что детализации нет. Суть вопроса должна давать возможность определить объемность ответа, и указывается объем часов и место, где проходит консультация, кто присутствовал на данной консультации, чтобы из документа можно было понять суть сделки или факта хозяйственной операции, которая состоялась. А может быть рассмотрен перечень документов и перечислен состав документов, которые заказчик принес на консультацию - это устная форма, однако иногда заказчик не может квалифицированно даже задать вопрос, в этом случае лучше видеть документ, поскольку в этом случае соотнесение с требованием законодательства будет более полное. А заказчик будет задавать массу вопросов, и потом может выясниться, что он вообще не про это спрашивал, на что хочет получить ответы. Выполненные работы должны быть указаны в перечне услуг. То есть, это может быть результатом, может быть, проект какого-то бухгалтерского документа, который нужен заказчику, который не предусмотрен статистикой внутренних документов. Документ обязателен, иначе нельзя без документа делать бухгалтерскую запись в бухгалтерском учёте, признать этот факт операцией. Это будет просто нарисованная запись, недостоверная, которая не должна быть сделана. Договор об оказании консалтинговых услуг и перечень выполненных работ - это акт выполненных работ, который готовит исполнитель, и включает туда этот состав. Есть форма - абонентское обслуживание консультации, когда устанавливается просто абонентская плата, условно 5000 рублей в месяц, с предоставлением права, не более 10 часов в месяц потратить на консультации, которые могут быть оказаны по телефону, но такие консультации, все равно будут оформлены актом и будет зафиксировано время и место оказания услуг, их объем. Если клиент хочет на протяжении какого-то времени (например, у него есть проблема установки организации учета на каком-то участке) получать постоянные консультации и ответы, чтобы найти компромисс, потому что законодательство не на все вопросы дает ответы, плюс совместить это с налоговыми обязательствами, с обязательствами перед своими контрагентами, то есть там бывает просто нерешаемый вопрос и надо прямо искать этот поход, то он пользуется годами такими услугами, при этом приходится помнить о том, что у них было до этого. Кроме договора и акта выполненных услуг еще есть счета на оплату, которые клиенты иногда выставляют для некоторых структур для формирования бюджета, то есть по просьбе клиента. Акт выполненных услуг имеет обязательный набор реквизитов, предусмотренный ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, имеет признаки первичного учетного документа. В акте должно быть наименование лиц, которые выступают сторонами подписания акта, полномочия лиц, на основании чего каждая сторона представляет интересы других сторон, либо руководитель по уставу, либо по доверенности. Суть операции оказания консультационных услуг, период с 1 сентября по 30 сентября, или дата конкретная должны быть указаны. И дальше указывается список объектов консультации, к примеру, по вопросам использования первичного документооборота в розничной торговле, анализ эффективности какой-нибудь сделки. То есть, о чём договаривались стороны, список предметов беседы, всё это указывается в акте, чтобы понимать объём услуги. К примеру, пришел бухгалтер, он ведёт заработную плату, они поговорили два часа, и они говорят, что стоит, к примеру, это 3000 рублей, а директор не понял, что ему сказали. Чтобы обосновать стоимость и суть вопроса, что это действительно была проблема, которая возникла на предприятии, и составляется акт. То есть, необходима экономическая целесообразность и документальное обоснование несения затрат предприятия на данный вид услуг. По Закону о бухгалтерском учёте для того, чтобы вынести услуги за пределы организации, руководитель может поручить введение учёта в стороннюю организацию. Это тоже будет называться консалтингом. То есть когда специалисты - стороны, не являющиеся работниками данного предприятия, ведут учет или оказывают эти услуги. И в этой организации должны быть специалисты с высшим образованием, имеющие опыт работы. При этом, законом установлено, что организация или индивидуальный предприниматель должен иметь специалистов. Обычно это перечисляется в договоре, в противном случае для заказчика такие расходы будут незаконны, и, соответственно, их признать расходом будет нельзя. Специалисты в области учёта должны пояснить заказчику, что берут на себя ответственность за то, что уполномочены оказывать такие услуги, поскольку обладаю определённой грамотностью, в отличие от заказчика, который может этого пункта не знать. Согласно счету на оплату № 12 от 30 декабря 2016 года, находящемуся на л. 1 в подшивке № 6, представленному на обозрение, указано, что покупатель - ЖНК «Жилищный», поставщик - ООО «Арслан», направлено предложение оплатить 6000 рублей, то есть ООО «Арслан» предлагает ЖНК «Жилищный» оплатить 6000 рублей по договору консалтинговых услуг № 1 от 13 января 2016 года, с назначением платежа – услуги консалтинга, но из этого документа не следует, что эти услуги были оказаны, это только предложение об оплате. Очень странно, что в этом документе нет реквизитов, куда надо оплатить 6000 рублей. В этом документе должно было быть указано в графе «размер» единица измерения, то есть она бы указала, допустим, час, единица измерений, допустим, за три часа, либо должна была быть указана, абонентская плата за месяц. В графе «количество» должно быть указано, что именно измеряется, то есть единица. В данном счете стоит цифра один, но не указано чего. В чем измеряется услуга консалтинга должно быть указано. В данном случае услуга консалтинга указана в штуках, однако в штуках услуги консалтинга не измеряются. Договор консалтинга является гражданским, общегражданским правовым договором. Возможно, стороны могут, пользуясь принципом свободы договора, в договоре непосредственного консалтинга, предусмотреть, как они будут отображать в счетах свои услуги. То есть назовут их штуками, допустим. Одна консультация, это будет считаться одна штука. Все это они могут предусмотреть в договоре об оказании консалтинговых услуг. Закона, определяющего консалтинговые услуги, не существует. Термин «консалтинг» в законодательстве РФ отсутствует. Счет, акт, квитанция - это норма права закона о бухгалтерском учете. Статья 199 УК РФ указывает на то, что при искажении, умышленном искажении показателей бухгалтерской отчетности, которые имели последствия, может быть привлечение к уголовной ответственности. Степеней искажения, насколько ей известно, порядка 10 и более процентов, если этот умысел будет доказан. То есть уголовная ответственность за недостоверность показателей бухгалтерской отчетности существует. Поскольку ее основная деятельность - это выдача аудиторских заключений по вопросам степени достоверности бухгалтерской отчетности организации, они руководствуются стандартами аудиторской деятельности и соответственно в случае отсутствия достаточных и надлежащих доказательств для выражения их мнения, они не расскажут выражение мнения, они его готовят к отрицательным заключениям. Данный документ ею характеризуется с точки зрения его соответствия, возможности принятия учетов. Соответственно консалтинговые услуги в данном случае указаны, но они безликие. Неизвестно, ей непонятно, и она не может без дополнительного документа, а именно без договора рассказать из какой области эти консалтинговые услуги. Счет - это предложение уплатить, из предъявленного ей документа следует, что указана сумма 6000 рублей, но ее некуда платить. Данный документ должен содержать номер счета. Это бухгалтерский документ, организация может иметь несколько счетов. В договоре может быть указан один счет. Все равно в любом платежном документе должен быть указан счет. Счет это предложение уплатить с указанием куда. Закон не содержит форм документов. Формы документов утверждаются. Согласно акту № 12 от 30 декабря 2016 года, находящемуся на л. 2 в подшивке № 6, в данном документе не хватает главного реквизита «полномочия», где заказчик написано ЖНК и стоит чья-то подпись. Должна быть обязательно расшифровка должности, фамилии, имени, отчества по закону лица, составившего документы или подписавшего документы. Поэтому кому принадлежит эта подпись - непонятно. Даже если в этой области стоит Соответственно, услуги консалтинга без конкретики, то есть эта общая фраза, что в себя включает услуга, в этом акте сведений об этом не имеется, должна быть конкретика, чтобы определить объем стоимости услуги. Если есть ссылка на договор, соответственно, можно посмотреть договор. И если этот договор содержит разовую услугу, к примеру, заключили договор на консалтинговую услугу, стоимость договора на 6 тысяч, и там перечислено, что за эти деньги стороны, хотят взаимодействовать, тогда этого будет достаточно. Расшифровка подписи полномочия лица должна быть обязательно, в этом документе ее нет.

Если в договоре об оказании консалтинговых услуг указано о том, что неопределенное количество времени общество с ограниченной ответственностью будет оказывать услуги по оставлению налоговых деклараций, отчетностей, и вот в договоре будет перечислено, что ежемесячно (по необходимости несколько раз в месяц) вот такого акта достаточно будет, если в договоре все услуги будут прописаны. Если, например, заключен договор, и заказчику нужно, чтобы составлялись налоговые декларации, допустим, требования Центробанк выставлял, и на эти требования необходимо постоянно отвечать, и еще какую-нибудь третью, иную услугу нужно оказывать, в связи с чем ежемесячно будет сотрудничество по оказанию именно оговоренных услуг. А в каком-то месяце нужна будет только налоговая декларация, остальные две другие услуги в этом месяце не нужны, вот такой акт также нельзя будет составить, все равно нужна конкретика, поскольку каждая услуга должна быть тарифицирована, сколько стоит составление той или иной декларации, либо это все-таки абонентская плата, но на постоянной основе, которая включает своевременное представление всех отчетов во все инстанций, которые оговорены. С точки зрения закона о бухгалтерском учёте в данном документе имеется нарушение - данный документ не имеет всех признаков первичного документа, потому что отсутствует должность и расшифровка подписи лица принявшего услугу, об этом говорится в ст. 9 Закона о бухгалтерском учете.

Согласно счету на оплату № 11 от 30 ноября 2016 года, находящемуся на л. 6 в подшивке № 6, отсутствуют реквизиты, куда платить. Есть утверждение, что поставляется товар, а не услуга, что противоречит понятию услуга, хотя тут написано, что с условием поставки товара согласен. Уведомление не планируется в связи с наличием товара на складе. Получается здесь, так же как и в предыдущем рассмотренном счёте, всё-таки поставка товара или оказание консалтинговых услуг, непонятно. В консалтинговые услуги не может входить поставка товара, поэтому зачем это написано, также непонятно. Акт № 11 от 30 ноября 2016 года, находящийся на л. 4 в подшивке № 6, аналогично внешне так же выглядит, как и предыдущий акт. Услуги консалтинга, ссылка на договор № 1, количество 1 штука, цена семь тысяч рублей. Отсутствует расшифровка должности лица, подписавшегося со стороны ЖНК «Жилищный» этот документ. Соответственно, он не имеет полноценного признания как первичного бухгалтерского документа. Полномочия непонятны, и кто это подписал тоже непонятно. Счет на оплату № 10 от 28 октября 2016 года, находящийся на л. 5 в подшивке № 6, такой же, как и предыдущий счет на сумму 7000 рублей, ничем не отличается, так же составлен под копирку. В счете на оплату № 10 от 28 октября 2016 года, находящемся на л. 6 в подшивке № 6, тоже отсутствует расшифровка подписанта со стороны заказчика ЖНК «Жилищный». То же самое указано, что услуги консалтинга одна штука 7 000 рублей, то есть без детализации, что это именно было. В счете на оплату № 9 от 30 сентября 2016 года, находящемся на л. 7 в подшивке №6, реквизиты, куда оплатить также отсутствуют. Услуги консалтинга, одна штука 7 тысяч рублей. И ниже условия о том, что будет согласие на поставку товара в случае оплаты данного счёта. Комментируя вышеуказанные документы с л. 8 по л. 24 исследованной подшивки, может пояснить, что они аналогичны по содержанию ранее осмотренным счетам на оплату и актам выполненных работ, кроме того, что исполнитель когда-то ставит свою печать на каком-то акте, а когда-то нет. Например, на листе 16 этой же подшивки, стоит печать со стороны и заказчика, и исполнителя. В предыдущих актах печати со стороны исполнителя не содержится. Относительно проставления обеих печатей, это зависит от того, как стороны договорились между собой по договору. Раз она в одном акте есть и ставится печать, то есть, так не принято в практике, что подписывается, печати нет, для юридического лица это неприемлемо, потому что практика хозяйственных отношений, заключения сделок между юридическими лицами сопровождается печатями обязательно. Их может не быть в отдельных документах, то есть это, по сути дела, специальный инвентарь особой ценности для организации, и ее изготовление идет с разрешения исполнительного руководства общества. И, соответственно, для разных категорий документов могут быть разные типы этих печатей, подтверждающих, что именно уполномоченное лицо подписывает собственноручно этот документ и заверяет свою подпись печатью. А во внутренних документах организации часто прописываются в должностных инструкциях вот эти полномочия владения этой печатью, пользования. Необходимость печати предусмотрена бланками, предоставленными на обозрение, там есть сокращённая общепринятая аббревиатура «М.П.», которая предназначена для постановки печати. И печати в некоторых документах есть, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Это общепринятый документооборот, который, правоприменительная практика к признанию действительными документами сторонами при наличии спора, используется повсеместно в деятельности хозяйствующих объектов. Если нет печати, нет также расшифровки подписи, нет указания должности, полномочия лица не указаны, который подписал документ, в совокупности этот документ не действителен. Если бы не было только печати, можно было бы рассмотреть другие доказательства действительности документа. В данном случае услуга не конкретизирована, период оказания услуги непонятен, к какому периоду отнести нужно услугу, также не понятно. Дата документа — это дата составления документа, а не дата оказания услуги, потому что действует принцип временной определенности. Хозяйственные операции признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, в зависимости от их экономического содержания, а не юридической формы. Принципы бухгалтерского учета – преимущество экономического содержания над юридической формой документа. Авансовые отчеты также не содержат всех необходимых требований, предъявляемым к первичным документам, они не утверждены руководителем, не содержат главного признака возможности принятия к учету этого документа. В данном случае по представленным авансовым отчетам расходы нельзя принять к учету. 

Для организации деятельности жилищных накопительных кооперативов наличие печати является обязательным реквизитом, который предусмотрен законом. Поэтому, отсутствие печати в документе - это недостаток важного реквизита, согласно закону о бухгалтерском учёте, и при отсутствии расшифровки подписей лиц, составивших и контролирующих документы, документы не являются действительными, с точки зрения учёта, и не могут быть приняты в бухгалтерские записи.

Банк России является регулятором по наличным денежным обращениям и представляет порядок ведения кассовых операций. Подотчетное лицо бывает в отношении материальной ценности, в отношении денег. Это разные области регулирования. То есть, подотчет по материальным ценностям это Минфин, а по денежным средствам это Центральный банк. И согласно закону о жилищных накопительных кооперативах, уполномоченное лицо, руководитель отвечает за всё, он действует на основании Устава, через норму закона и, соответственно, для него обязательна кассовая дисциплина.

Кассовые операции могут проводиться руководителем, если он принял на себя ответственность за введение бухгалтерского учета, для этого он должен издать документ, на основании которого он принимает на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета хотя бы в части кассовых операций.

Авансовый отчет не является приходным, либо расходным кассовым отчетом, он является сводным документом, подтверждающим обоснованность использования наличных денежных средств в рамках деятельности организации, что эти денежные средства, которые имелись в подотчете у подотчетного лица, израсходованы обоснованно. Если таких документов обоснованного расходования не предъявляются, денежные средства подлежат возврату в кассу организации. И сам факт обоснованности подтверждается руководителем путем утверждения авансового отчета визированием его на лицевой стороне в правом верхнем углу. 

В подшивке № 4 на л. 1 в счете № 14 от 17 ноября 2015 года указано «договор консалтинговых услуг», просто сделана запись без указания номера, даты и идентификационных каких-то реквизитов договора. Написано, услуги консалтинга одна штука, 2000 рублей, за руководителя подпись отсутствует в этом счете. Реквизитов на счете также нет. В подшивке № 4 на л. 2 в акте № 14 от 17 ноября 2015 года основание - договор консалтинговых услуг. Ни даты, ни номера договора нет. В этом же документе - наименование услуги консалтинга указана одна штука, 2000 рублей. Печати со стороны исполнителя нет. Подпись есть. Со стороны заказчика расшифровки и должности лица, подписавшего документ, нет. В подшивке № 4 на л. 3 в счет № 13 от 01 сентября 2015 года договор консалтинговых услуг без указания номера и даты. Услуги консалтинга одна штука, 2000 рублей. Подписи руководителя ООО «Арслан» нет, имеется ссылка на поставку товара. В акте № 13 от 01 сентября 2015 года такой же заказчик. Здесь еще указан заказчик, просто написано ЖНК во всех этих документах. ЖНК «Жилищный», без идентификационных реквизитов, не указан даже ИНН, только название и все, нет адреса, то есть таких названий может быть много, нужна идентификация. Далее в подшивке содержаться аналогичные документы, в которых только подписанты поменялись со стороны ООО «Арслан». В подшивке № 1 за 2017 год на л. 19 содержится квитанция к приходно-кассовому ордеру № 12 от 29 декабря 2017 года, относительно которой она может пояснить, что это квитанция ООО «Арслан». То есть выписал эту квитанцию ООО «Арслан» к приходно-кассовому ордеру № 12. Основание принято ЖНК «Жилищный» без реквизитов, идентификации какой-либо. Договор консалтинговых услуг, сумма 60 тысяч рублей от 29 декабря 2017 года, главный бухгалтер ФИО118 Кассира подписей нет, но бухгалтер может иногда выполнять функции кассира. Этот документ является приложением к авансовому отчету № 245 на листе 11-12, на сумму 111,788 рублей, но дело в том, что данный документ нельзя признать документом, поскольку, он не утвержден руководителем, в нем подписи отсутствуют, то есть, это не документ. Главный бухгалтер обработал документы, но бухгалтерские записи на основании не утверждены, 2017 год, вот этого документа недостаточно для обработки и доказательств того, что эти 60 тысяч рублей были потрачены, поскольку для ООО «Арслан» - это выручка и они обязаны были выдать чек контрольно-кастового аппарата, потому, что расчеты наличными между юридическими лицами без контрольно-кастового аппарата в октябре 2017 года были недопустимы. Сведения в авансовом отчете на сумму 60000 рублей отражаются на листе № 12 подшивки. Здесь расшифровываются те документы с суммами, которые приняты к учету. Потому что документы могут быть на иную сумму, но принять их могут, на меньшую. Такое бывает. Наличие договора об оказании консалтинговых услуг обязательно, при оплате он должен представляться второму лицу, который оплачивает эти услуги. В предоставленных документах есть ссылка на договор, если верить тексту вот этих бумаг, которые мы сейчас обозрели, договор должен быть, потому что, там есть детализация. Если договора нет, соответственно, вот по этим документам сказать, что какие-либо услуги были оказаны, не предоставляется возможным. Перечисление денежных средств, с хозяйствующим субъектом организации с одного счета на другой счет, с указанием о том, что это расчет между поставщиками по оплате денежных средств, не является каким-то нарушением. Надзор за деятельностью жилищных накопительных кооперативов государственной структуры, она полагает, осуществляет Центральный банк, поскольку эта деятельность связана с привлечением и с участием неограниченного круга финансово неподкрепленного населения, поэтому это Центральный банк, куда надо сдавать отчёты. Такие организации имеют личные кабинеты, обязаны туда загружать все в сроки, если не будут сроки соблюдены, будет административная ответственность. Относительно форм участия в жилищно-накопительных кооперативах может пояснить, что люди становятся пайщиками кооператива, пишут заявление на вступлении в кооператив, должны ознакомиться с уставом, потому что могут быть какие-то особенности участия. Кооператив строит жилье, собирая эти вот денежные средства, и до оплаты полной стоимости жилья, кооператив является собственником этого жилья. Кооператив выступает заказчиком, ищет самоподрядчиков или генподрядчика, и, соответственно он должен иметь документы: разрешения на строительство, отводы, экспертизы, проект, генеральную смету, локальные сметы, расчеты, которые формируют проектную успешность объектной недвижимости, и, соответственно, он принимает работы у подрядной организации, как заказчик. Что касается изготовления проектно-сметной документации на строительство домов, объектов, у каждого муниципалитета, есть план застройки, который дает архитектура Минстрой, и, соответственно, для того, чтобы что-то строить, нужно иметь разрешение на строительство конкретного объекта от этого места, где хотят построить. Соответственно, лицо, которое либо имеет в собственности земельный участок, либо он его взял в аренду с аукциона, который будет строить, и без этих разрешительных документов дальше никакие действия не возможны. В эти разрешительные документы входит смета, так как она является обязательным документом для строительства. Генеральный сметный расчёт, и на отдельные объёмы или этапы может быть локальный сметный расчёт. Без них строительная организация не будет строить, потому что она не знает, как это построить. Смета определяет сметную стоимость объекта строительства и, соответственно, пайщики должны знать, во сколько она обойдется. Для того, чтобы определить и заключить договор на строительство накопительное, он должен конкретную сумму внести в счет оплаты стоимости объекта недвижимости и, соответственно, полная сметная стоимость должна быть определена, чтобы понять, сколько стоит квадратный метр. Стоимость квадратного метра, в конечном итоге, проект это проект, но когда дом будет построен, будет нужен перемер для оформления паспорта объекта и недвижимости, чтобы конкретно уже уточнить, а сколько же там, и каких метров.

По закону у жилищных накопительных кооперативов должна быть ревизионная комиссия и также в случае превышения физических показателей, у них должен быть обязательно аудит, результаты которого подлежат открытому доступу к представлениям Банку России, но это зависит от превышения физических показателей, действующих на момент подготовки к годовой отчетности. И такая отчетность подлежит представлению общему собранию для утверждения. Периодичность обязательного аудита ежегодная, это регламентировано ст. 5 Закона об аудиторской деятельности. Указанная статья дает понятие обязательного аудита в законе о жилищных накопительных кооперативах, то есть это две согласованные нормы. Если физические показатели по объёму, по валюте баланса, либо по привлечённым средствам превышают установленный норматив на дату, действующую на подготовку отчетности, то аудит обязательный, его проводят только аудиторские организации, имеющие на это право. По закону о жилищных накопительных кооперативах лицо, которое подает заявление о вступлении в члены кооператива, по решению правления, которое должно рассмотреть это заявление, должно быть внесено в Единый государственный реестр, который ведется налоговой службой, и только после внесения сведения о новом пайщике, от данного пайщика кооператив имеет право принимать денежные средства в виде членских вступительных паевых взносов. После этого начинает течь срок для внесения взносов, размер которых установлен законом, либо детализирован уставом, и в случае, если пайщик не вносит необходимую сумму, то кооператив может исключить его из членов, но это в судебном порядке. Решение об исключении из членов жилищного накопительного кооператива принимается исполнительным органом кооператива, за неоднократное нарушение сроков внесения членских либо паевых взносов. Порядок внесения таких взносов должен устанавливаться уставом, потому что в законе, порядок не определен, ссылка дается на устав. В Уставе должны быть, либо размер, периодичность, как выносятся. 

После обозрения Устава ЖНК «Жилищный» пояснила, что напрямую в Уставе указано, что филиалы и подразделения ЖНК действуют на основании своих положений, которые утверждает собрание кооператива. И, коли здесь вот конкретика есть местонахождение, адрес, значит, они должны быть зарегистрированы в едином государственном реестре, который идет в органы, у них должно быть КПП, и как минимум, должен работать один человек, который находится в этом месте и что-то делать. В Уставе указаны филиалы и представительства, которые не являются юридическими лицами, и осуществляет свою деятельность на основании утвержденных собранием положений. То есть каждый филиал может не иметь самостоятельного баланса, но положение о своем подразделении, о филиале или представительстве должно быть, потому что полномочия определенные должны быть выданы руководителю.

Из представленного Устава следует основание приема в члены кооператива, имеется раздел: общее собрание. Форма участия в деятельности кооператива: приобретение или строительство кооперативом жилого помещении для члена кооператива. В форме участия устанавливают минимальный и максимальный период внесения, а также минимальный размер, способ определения части паевого взноса, после которой возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилья. Указан период внесения оставшейся части, размеры, периодичность, возможные условия привлечения заемных средств, предусмотренные ч. 3 ст. 47 Закона о жилищных накопительных кооперативах. Формы участия могут предусматривать условия индексирования, иные условия. Формы участия утверждаются общим собранием членов кооператива. До утверждения общим собранием формы участия, они должны быть утверждены правлением кооператива. 

Для ведения бухгалтерского учета в Уставе есть информация, крайне необходимая, например, как понять из каких документов, является ли физическое лицо членом кооператива, как часто ему надо начислять взносы, написано, что кооператив обязан после внесения членам кооператива части паевого взноса, определенной выбранной формы участия в деятельности, при условии соблюдения членам кооператива, предусмотренной формы участия и периодичности соответствующих платежей, в порядке очередности обязан, вести реестр. 

Согласно п. 4 ст. 12.3 стр. 9 Устава, гражданин, не внёсший в установленном порядке вступительный членский взнос не признаётся членом кооператива и исключается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом. Пункт 6.4 - членство возникает после внесения соответствующих сведений о гражданине, подавшем заявление со дня вынесения гражданина вступительного членского взноса первого платежа. То есть, человек подал заявление, правление обязано его зарегистрировать в Едином государственном реестре, и физическое лицо должно оплатить взнос членский и паевой. И с этого момента он является членом. А пункты 12.4, 12.3 говорят о том, что не внёсший взнос, не признаётся членом кооператива. В Уставе, должно быть понятно, если не признается членом, значит, он не может реализовывать свои права, которые в Уставе детализированы. И эти некоторые нестыковки, как вопрос о начислении задолженности по требованию к уплате членского взноса с установлением срока, от какого момента - это все будет отчет идти для бухгалтерского учёта. 

Устав создан на основании Федерального закона № 215 «О жилищных накопительных кооперативах». Закон является основополагающим, кооператив должен действовать в соответствии с данным законом. Положения Устава, которые противоречат закону, они не действуют.

Законом установлено, что жилищный накопительный кооператив обязан открыть специальный банковский счет для зачисления туда всех полученных паевых взносов, предназначенных для приобретения жилья. И расходование с этого счета возможно только на приобретение жилья. Это прямая норма закона и это по инструкции Центрального банка. Это было положение по применению плана счетов в кредитных организациях Банка России. Еще должен быть открыт счет, начальные цифры которого 40705810 и дальше уже цифры указываются в зависимости от банка, в котором его открывают, то есть первые 8 цифр, они однозначно определяются инструкцией Банка России, а остальные цифры присваивают тем подразделениям банка, который открывается счет. Это счет с ограниченными правилами расходования и действует прямая норма закона на приобретение жилья. Есть порядок открытия счета, то есть, этот счет является расчетными социальными расходами, то есть жилищный кооператив должен иметь два счета. Один обычный расчетный счет, по которому он ведет хозяйственную деятельность, и один специальный счет, на котором должны аккумулироваться все паевые средства. Именно они направляются на использование, это зеркало объема паенакоплений, паевого фонда, который должен отражаться в отчетности. То есть, сколько денег на счете, столько денег числится в паевом фонде всего, в кооперативе, учет по каждому пайщику, сколько он внес конкретно денежных средств. 

Действующим законом регламентировано общее количество членов жилищных накопительных кооперативов, пайщиков, в статье 12 написано о том, что для организации кооператива членов должно быть не менее 50. И еще дублируется норма 4 статьи, что членов не может быть менее 50 и не более 1 000. Если меньшее количество – это несоответствие закону. 

Паевой фонд - это сумма фактически внесенная. Если кооператив в своей учетной политике установит, что он хочет отражать подлежащие внесению денежные средства по срокам внесения, то, соответственно, он должен разделить фактически внесенные средства, которые внесены и находятся на специальном банковском счёте и подлежащие внесению. Это зависит от порядка выбора формы представления. Они могут быть, как выделены, так и могут быть отражены агрегированно в группировке паевой фонд. Балансы – это просто остаток средств, внесенных на специальные банковские счеты. Эти две цифры должны быть равными, а именно сумма внесенных средств и сумма, находящаяся на счёте. На счёте сумма может уменьшаться по мере приобретения жилого фонда. С точки зрения баланса, в активе баланса из денежных средств это перемещается в жилое помещение приобретенное. В тот момент, когда полностью будет оплачено это жилое помещение, оно передается в собственность пайщику и, соответственно, списывается с баланса, с актива и убирается соответствующая часть в этой же сумме паевого фонда. Таким образом, сумма исчезает с балансовой отчетности, уменьшает валюту баланса, что свидетельствует о выполнении задачи накопительного кооператива по приобретению жилья.

Консалтинговые услуги описываются в разделе услуги, то есть, это консалтинг или консультационные услуги. Это одноименные понятия. Они регулируются гражданским законодательством. Рассматриваемые документы - это не документы с точки зрения бухгалтерского учета, потому что из них не ясен финансовый характер хозяйственной операции, чтобы ее соотнести с деятельностью жилищного накопительного кооператива. Из документов должен быть ясен вид хозяйственной операции, лица его, ответственность за его совершение, подпись и дата, между какими лицами данная хозяйственная операция совершена. Договора не представлено. 

С данного счёта на нужды кооператива, невозможно расходование денег. Есть счета с ограниченным направлением расходования. Счет, где аккумулируются денежные средства пайщиков, на приобретение жилья, он обязателен в жилищном кооперативе, так как хранить деньги можно только на данном счете. Если даже они поступают в кассу, они должны не позднее следующего дня, ну или если это там выходные, ближайший рабочий день размещены на капитуляции. Если все денежные средства были внесены под основанием паевой взнос, значит, они должны быть зачислены на определенный счет и оттуда использоваться только на приобретение жилья. 

По закону есть три вида взноса. Паевой взнос, который на приобретение жилья, есть членский взнос, вступительные взносы и могут еще дополнительные взносы быть. Но дополнительные взносы, какие они должны быть и почему они возникают, это должно быть внутренним документом кооператива, должно быть какое-то положение, внутренний локальный документ, определяющий вид этих дополнительных взносов и цели, то есть кто, когда, сколько должен внести. Дополнительные взносы могут быть паевыми взносами, могут быть и членскими, то есть на содержание кооператива. 

Затраты, непосредственно связанные с приобретением жилья, такие как, например, оплата государственной пошлины за регистрационные действия жилого помещения, возможны со счета, где аккумулируются денежные средства пайщиков, на приобретение жилья. Есть разделение видов затрат, есть классификации, есть управленческие затраты, и это расходы, связанные с управлением, то есть с ведением хозяйственной деятельности, но это не деятельность, связанная с приобретением жилья, это два разных вида деятельности.

Невозможно расходование денежных средств, которые были внесены членами кооператива для приобретения пищевой продукции, и также не возможно расходование этих денежных средств ежемесячно на рекламную деятельность. Это также никак не деятельность, связанная с приобретением жилья. 

Расходы, связанные с оплатой гостиницы, которая находится в территории города Абакана, возможны, если работник иного филиала вызывается для выполнения каких-либо задач, такой работник может быть размещен в гостинице, по месту нахождения юридического лица, однако должен быть об этом приказ. Есть документ о положении командировок по территории России, ранее еще было обязательно командировочное удостоверение, которое отмечалось в месте отбытия-прибытия. Фактом подтверждения являются транспортные документы, либо это билеты на поезд, самолет, автомобиль, автобус, если это транспорт служебный, значит это путевые листы и расходованный ГСМ по пути следования, то есть транзакционные чеки на заправках, либо спринты с топливных карт, которые используются водителями. Если этих документов нет, то трудно сказать, что это были за расходы, нет их обоснования.

Свидетель ФИО121 в судебном заседании пояснил, что в период с 2022 года по 2023 год он работал в должности старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по г. Абакану и в ходе осуществления своей служебной деятельности допрашивал свидетелей ФИО49 и ФИО156 по уголовному делу в отношении ФИО1 Протокол допроса свидетеля ФИО49 от 14 апреля 2022 года был составлен им, подписи в данном протоколе принадлежат ему. Указанный протокол допроса напечатан им на его компьютере, однако, перед этим он заезжал к свидетелю ФИО49, которую он допросил по обстоятельствам уголовного дела. Все дело в том, что у него нечитабельный почерк, поэтому в послеобеденное время он приехал к ФИО49, допросил ее, записал все ее показания, после этого на компьютере своем служебном в служебном кабинете по адресу: 

<

...> данные показания напечатал. В ходе допроса ФИО49 при нем служебного компьютера не было. После этого данный протокол допроса ФИО49 распечатал и в тот же день приехал к ней, она ознакомилась с данным протоколом, замечаний к изложенному в протоколе у нее не было, после чего ФИО49 поставила в нем свои подписи. А также она собственноручно написала фразу «с моих слов напечатано верно, мною прочитано». Во времени ознакомления он ее не ограничивал, она его читала и подписывала. Относительно времени составления протокола с 17 часов до 18 часов, то возможно, это то время, когда он печатал протокол на компьютере. Что касается постановления о производстве выемки от 18 февраля 2022 года, в котором имеется фраза «постановление мне предъявлено 14 апреля 2022 года в 18 часов 05 минут», имеются подписи ФИО49 и его подписи. Время предъявления ФИО49 постановления о производстве выемки - в 18 часов 05 минут он подтверждает, оно является верным. Протокол допроса свидетеля ФИО36 от 14 апреля 2022 также составлял он и в нем имеются его подписи. ФИО36 он допрашивал непосредственно в своем служебном кабинете, куда она пришла. Что касается времени проведения допроса с 19.00 до 19.54, как правило, он достоверно устанавливается, но бывают технические ошибки в связи с сильной загруженностью, однако, то, что он допрашивал ФИО36 в день, который указан в протоколе допроса, это верно, в указании времени в протоколах допросов ФИО49 и ФИО156 допускает наличие технических ошибок. В настоящее время он не помнит, кого допрашивал первым, ФИО49 или ФИО156. Одинаковые формулировки в протоколах допросов ФИО49 и ФИО156 может объяснить тем, что, возможно, он скопировал текст из одного протокола и вставил его в другой протокол, так как он в ходе допросов задавал им аналогичные вопросы. По факту обе женщины были допрошены, им были предъявлены протоколы для ознакомления, они их читали и ставили в них свои подписи. Замечаний к содержимому протоколов у ФИО49 и ФИО156 не было. Он также производил опрос ФИО136. В качестве потерпевшей он ФИО136 не допрашивал.

Свидетель ФИО106 в судебном заседании пояснила, что знакома с ФИО1 по роду своей служебной деятельности. В рамках возбужденного в отношении ФИО1 уголовного дела она допрашивала потерпевшую Черемицкинцу, по итогам допроса составляла протокол, в котором все подписи, выполненные от ее имени, принадлежат ей. Относительно того, что в протоколе допроса ФИО136 указано о том, что он составлен в помещении служебного кабинета № 415 СУ УМВД России по г. Абакану может пояснить следующее. Когда она вызывала потерпевших на допрос, они к ней приходили и допрашивались. С ФИО136 она созванивалась по телефону, которая ей сообщила о том, что находится на самоизоляции, поэтому, ввиду того, что следственное действие необходимо было провести безотлагательно, она допросила ФИО136 дома у последней, показания ее записала, после чего составила по этим показаниям протокол в своем служебном кабинете и поехала к ФИО136, которая данный протокол прочитала без ограничения по времени, подписала его. Замечаний на протокол у нее не возникло. То есть, фактически протокол составлялся в служебном кабинете, тогда как фактически она допрашивала ФИО136 у нее дома, то есть процедура допроса была соблюдена. Показания ФИО136 давала в свободной форме, а также в форме вопрос-ответ. По телефону она с ФИО136 выясняла организационные вопросы относительно того, куда и когда к ней можно приехать, так как последняя болела. Место жительства ФИО136, куда она выезжала, расположено по адресу: 

<

...>. Когда она выезжала к ФИО136, ее всегда сопровождал оперативный сотрудник ФИО52, который вместе с ней заходил к ФИО136 в квартиру, и последняя его видела лично. Протокол допроса ФИО136 ею был составлен в тот же день, непосредственно после допроса. Также она выносила постановление о признании потерпевшей ФИО4 №1, которое последней лично не вручала, поскольку она на тот период времени проживала в г. Надым, куда она (Мохонько) направляла поручение и держала с исполнителем данного поручения связь, поэтому ей было известно о том, что постановление о признании потерпевшей ФИО4 №1 было вручено. Постановление о признании ФИО4 №1 потерпевшей она выносила единожды, то есть постановление было одно. Изготавливала ли она постановление о признании ФИО4 №1 потерпевшей от 28 июня 2022 года, она не помнит, но направляла поручение о проведении с ФИО4 №1, а также с представителем Пенсионного фонда следственных действий, поскольку у ФИО4 №1 там был материнский капитал. Что касается потерпевшей ФИО137, то на момент вынесения постановления о признании ее потерпевшей, а также на момент ее допроса, она была у нее фактически, она ее вызывала и ФИО137 приходила к ней в служебный кабинет. Более того, она уведомляла ее об окончании следственных действий.

Свидетель ФИО105 в судебном заседании пояснил, что составлял протокол допроса потерпевшей ФИО138, в котором имеются его подписи, а также фразы, выполненные им собственноручно. Также в протоколе верно указано место его составления: 

<

...>. Поскольку ранее он проходил службу в г. Абакане в должности оперуполномоченного отделом экономической безопасности, то знаком со следователем ФИО106, которая ему позвонила, и попросила допросить в качестве потерпевшей ФИО138, на что он сказал, чтобы она направляла соответствующее поручение, что она и сделала, направив поручение путем системы электронного документооборота МВД, поле чего данное поручение руководитель расписал на исполнение ему, поскольку руководителю доподлинно известно о том, что он ранее проходил службу в г. Абакане, а, кроме того, основная масса подобных поручений по какой-то причине попадают ему. После этого, он звонился с ФИО138, приехал к ней с ноутбуком и допросил ее. После составления протокола допроса ФИО138 с ним ознакомилась, после чего он проследовал в свой служебный кабинет в отделение полиции, где распечатал протокол допроса ФИО138 в том виде, в котором она его читала, а также распечатал непосредственно само поручение, чтобы предоставить, на каком основании он допрашивал ФИО138. То есть, протокол допроса ФИО138 он печатал на своей технике у нее дома, а распечатывал данный протокол допроса в своем служебном кабинете. После того, как он напечатал протокол допроса ФИО138 на своем ноутбуке, она его с данного ноутбука прочитала. Также он демонстрировал ФИО138 протокол ее допроса уже в распечатанном виде, она его прочла и подписала. В протокол ее допроса он вносил то, что она ему говорила, то есть печатал протокол с ее слов. Надпись, исправленная в протоколе допроса ФИО138 с г. Абакана на г. Красноярск (место составления протокола допроса) является технической ошибкой, которая была исправлена непосредственно в присутствии потерпевшей. Номер уголовного дела был вписан им с поручения в распечатанный протокол допроса собственноручно в присутствии ФИО138, что она видела, на каком основании она допрашивается, что она допрашивается на основании поручения следователя. Положения ст.ст. 307-308 УК РФ он ФИО138 разъяснял, разъяснял ее права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, а также сообщил ей, в рамках какого уголовного дела она допрашивается, в отношении кого уголовное дело возбуждено, в чем обвиняется человек, по каким обстоятельствам ей будут заданы вопросы. Единственное, чего не было у него на момент допроса ФИО138, это поручения следователя на допрос и номера уголовного дела. Подписку о разъяснении ФИО138 ее прав он не отбирал, поскольку, как правило, в рамках допроса потерпевшего, подписку он не берет. Какие именно документы ФИО138 не смогла ему в ходе ее допроса представить, пояснить не может, но помнит, что документов, связанных с ЖНК «Жилищный», у нее не было. Дата, указанная в протоколе допроса потерпевшей ФИО138, соответствует действительности. Оригинал допроса ФИО138 был направлен им в адрес СУ УМВД России по городу Абакану через отдел делопроизводства. Никаких заявлений от ФИО138 в адрес УМВД России по Республики Хакасия им не отбирались.

Свидетель ФИО90 в судебном заседании пояснил, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ года по 2014 год, от одного до трех лет представлял его интересы по нескольким гражданским судебным процессам, касающимся, в основном, неосновательного обогащения. В ходе их взаимодействия выяснилось, что ФИО1, вроде как, заведует, управляет и является организатором ЖНК «Жилищный». Поскольку он (ФИО158) по роду своей деятельности строитель, то предложил ФИО1 свои услуги. ФИО1 его предложением со временем воспользовался и являлся подрядчиком на нескольких объектах. В частности, под его руководством в с. Таштып практически был построен дом, заказчиком которого был ФИО56. ФИО1 направил его на обучение, где он обучался программе Гранд Смета, которая принята государственными органами для расчета стоимости строительства объекта. При этом, там фиксированные цены. После чего, он обсчитал дом в с. Таштып и в соответствии с этой сметой его построил на ту сумму, которая была определена сметой. По строительству данного дома имелись документы, которые он подписывал, а также взаимодействовал с заказчиком. После этого, он заливал фундамент в п. Белый Яр, заказчиком была женщина по имени Ольга, фамилию ее не помнит. Через некоторое время он работал в с. Калинино-3, заливал фундамент дома, фамилию заказчика не помним. К тому времени его недовольство по взаимодействию с ФИО1 стало явным, поскольку он, как строитель, рассчитывал на нормальные взаимоотношение, поэтому то и в дальнейшем его супруга стала участником ЖНК «Жилищный», так как были надежды на то, что они построят дом, строителем которого будет он сам, что все будет как бы условно под его контролем и все пройдет хорошо. Но пока строился дом в с. Таштып, он вместе с ФИО1 закупали материалы в условиях тотальной экономии, то есть самые дешевые материалы, из которых можно построить жилье ниже среднего класса, ввиду чего и нарастало его недовольство ФИО1 К тому времени, когда он закончил строительство дома в с. Таштып и заложил два фундамента в с. Белый Яр и в с. Калинино-3, его супруга вступила в ЖНК «Жилищный» и они вложили в него 500 000 рублей, которые являлись его деньгами. При этом, расчет был на то, что эти средства пойдут в работу и он увидит их в работе, поскольку во время залития фундамента в с. Белый Яр и в с. Калинино-3, финансирование было из ряда вон плохо, то есть они продолжали экономить. Поэтому он хотел, чтобы его деньги отразились на его работе, как на работе строителя, то есть его расчет был на то, что он вкладывает деньги и это как-то поддерживает кооператив, как-то дела улучшаются, и они потихонечку этот строительный процесс раскручивают, кооператив живет и процветает и он, как строитель, и люди довольны. Но, таких позитивных тенденций он не заметил и со временем его взаимодействие с ФИО1 обнулилось. Каких-то ссор, скандалов, выяснений отношений с ним не происходило, они просто разошлись. При этом, у него создалось впечатление, что у ФИО1 просто другие цели, а именно цели по вымыванию средств с населения, при этом, это не его предположения. То есть, вкладывая в кооператив деньги, он, как строитель, должен был видеть, что они пошли в дело, но в дело они не пошли. То есть, он н понимал, что они делают, как строят дома, поскольку считал, что строить нужно более качественно, так как цены, по его мнению, это им позволяли. Когда он приобретал на выделенные ФИО1 деньги материал для строительства, он, конечно, имел возможность выбора материалов, однако он должен был уложиться в сумму, которая была выделена. При этом, он отчитывался перед ФИО1 относительно приобретенного материала, предоставляя ему соответствующие документы, чеки. ФИО1 не ориентировал его на приобретение самых дешевых материалов, то есть, словами это даже не обсуждалось, но было понятно изначально, что они ужимаются во всем. При этом, искать самую низкую цену за товар ФИО1 ему не велел, но это имелось ввиду по определению. К примеру, если они искали исполнителя по фундаменту, то им нужен был исполнитель, который возьмет минимум денег. И дело было не в том, что ФИО1 стремился построить дома плохо, он не хотел строить их плохо или некачественно, но прайс на строительство во всех случаях был самый низкий и по работам и по материалам. Смета также создавалась им по указанию ФИО1 на минимальную стоимость, то есть ему четко была поставлена задача построить дом, к примеру, за 1800000 рублей и он четко подгонял стоимость материалов и работ под данную сумму. Что касается дома в с. Калинино-3, то с заказчиком женщиной они не сошлись характерами и у нее пошло к нему тотальное недовольство. То есть, его ставили в ситуацию, где он должен был отвечать за действия ФИО1 То есть, человек недоволен сроками строительства, недоволен объемами, недоволен стоимостями, и все это ввиду тотальной экономии. Вместе с тем, по дому в с. Калинино-3 претензий относительно материалов не было, так как была залита только лента фундамента. Приехала машина, залили бетон, выставили опалубку и всё, поэтому о качестве там речь не шла. Судьба денежных средств в сумме 500 000 рублей ему в настоящее время неизвестна, никаких движений со стороны кооператива в этом направлении не было. Данные денежные средства его супруга вносила в кооператив через банк путем перечисления на расчетный счет. ФИО43 занимался отделкой дома в с. Таштып и он единожды с ним встречался, когда завозил материал на объект в с. Таштып. О том, что ФИО43 что-то переделывал на объекте в с. Таштып ему неизвестно и он об этом может лишь догадываться, так как они обшили мансарду и закрыли дом, но привезли сырой материал, поэтому весь лес почернел. Материал, который был закуплен, привез он (ФИО158) на собственном транспорте. Это был полностью обсчитанный материал на отделку мансарды, утепление мансарды и кровли. По окончанию работы было влажное время года, поэтому дом просто закрыли и оставили его на длительное время, виду чего, поскольку не было проветривания, весь лес внутри дома почернел и покрылся плесенью. Дом обшивал ФИО43, он же его и закрыл, не дав пиломатериалу высохнуть. Дом, построенный в с. Таштып, был пригоден для жилья, но он был с плесенью, которая появилась в результате некачественных работ ФИО43, которые он и ФИО1 потом переделывали, а именно, он обшивал фундамент, а ФИО1 доделывал сантехнику. ФИО44 ему незнаком, но там какой-то персонаж фигурировал по блокам. По данному обстоятельству его допрашивал следователь мужчина, однако, сколько раз его допрашивали, он не помнит, также как не помнит, знакомился ли с протоколом допроса после его составления. Когда встал вопрос о судьбе денег, вложенных его супругой в ЖНК «Жилищный», он стал искать информацию о данном кооперативе в сети Интернет и выяснилось, что он также является членом ЖНК «Жилищный», однако, как так получилось, он не знает, но ФИО1 записывал в кооператив людей просто так, поскольку ему нужна была какая-то цифра, поэтому он записывал всех. Делалось это для того, чтобы заиметь какие-то права или статус для кооператива. То есть, они записывал людей в кооператив просто так, не соблюдая процедуру входа в кооператив. Он никаких взносов в ЖНК «Жилищный» не делал, хотя, вероятно, что-то подписывал, возможно, заявление о вступлении в кооператив, поскольку был человеком заинтересованным, являлся строителем, а законность данной процедуры не проверял. О том, что ФИО1 записывал в кооператив людей просто так, ему известно из разговора с ним, когда он (ФИО15) говорил о том, что нужно набрать какую-то определенную численность членов, чтобы кооператив ЖНК приобрел какую-то возможность, статус определенный. Документы он подписывал потому, что на тот период времени верил ФИО1 и рассматривал его всерьез как человека, с которым возможно выстроить какой-то бизнес. Кроме того, формулировка ЖНК «Жилищный» звучала для него статусно, поэтому, когда прозвучало предложение о вступлении в кооператив, он отнесся к этому легко и вступил в ЖНК «Жилищный».

По мнению суда, наряду с показаниями потерпевших, свидетелей, приведенными выше, как в суде, так и на стадии предварительного расследования, в тех частях, в которых они судом признаны достоверными, доказательствами виновности подсудимого в совершенных преступлениях при установленных судом обстоятельствах, являются и сведения, содержащиеся в письменных материалах дела, оглашенных в ходе судебного заседания в порядке ст. 285 УПК РФ.

Жилищный накопительный кооператив «Жилищный» (далее ЖНК «Жилищный», Кооператив) 16.04.ДД.ММ.ГГГГ внесен в реестр жилищных накопительных кооперативов с присвоением номера 178 записи о жилищном накопительном кооперативе в реестре жилищных накопительных кооперативов, а также 29.03.ДД.ММ.ГГГГ внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

<

***>, что отражено в Выписке из Единого государственного реестра юридических лиц и листе записи Единого государственного реестра юридических лиц и подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 19 № 000923845 от 29.03.ДД.ММ.ГГГГ и свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 19 № 000925125 от 29.03.ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 20-22, 139, 140, 141, 142).

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Жилищный» открыты следующие расчетные счета: № 

<

***> в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Алтайский региональный по адресу: 

<

...> открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...> в открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Красноярский региональный по адресу: 

<

...> открытый в АО «Российский Сельскохозяйственный Банк» Тувинский региональный по адресу: 

<

...> в ПАО «Российский национальный коммерческий банк», по адресу: 

<

...> открытый в ПАО «Национальный банк «Траст» по адресу: 

<

...> о чем представлена информация из МИФНС России № 1 по Республике Хакасия (т. 3 л.д. 219, 220-221). 

Согласно Уставу, утвержденному 08.05.2015 общим собранием членов ЖНК «Жилищный», место нахождения ЖНК «Жилищный»: 655017, 

<

...>, целью деятельности ЖНК «Жилищный» является удовлетворение потребителей членов кооператива в жилых помещениях путем привлечения и использования кооперативом денежных средств граждан-членов кооператива и иных привлеченных кооперативом средств на приобретение или строительство жилых помещений, в том числе в многоквартирных домах, на территории Российской Федерации в целях передачи их в пользование и после внесения паевых взносов в полном размере в собственность членам кооператива. В соответствии с п. 9.1 Устава ЖНК «Жилищный» органом управления Кооператива среди прочего является Единоличный исполнительный орган Кооператива (директор, управляющая компания). Согласно п. 9.55 Устава ЖНК «Жилищный» руководство текущей деятельностью Кооператива осуществляет единоличный исполнительный орган кооператива – директор (управляющая компания). В соответствии с п. 9.57 Устава ЖНК «Жилищный» к компетенции единоличного исполнительного органа Кооператива относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов кооператива и Правления кооператива. Исполнительные органы Кооператива организуют выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива. Единоличный исполнительный орган Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Кооператива, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Кооператива, осуществляет прием на работу с учетом сметы расходов на содержание Кооператива, утверждённой Общим собранием (Съездом) членов Кооператива, утверждает прием в члены кооператива и прекращение членства в кооперативе численностью более двести человек (п. 9.58 Устава) (т. 2 л.д. 1-12). 

Лицом ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ЖНК «Жилищный» является директор ФИО1, который в соответствии с приказом от 24.12.ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Правления ЖНК «Жилищный» от 16.12.ДД.ММ.ГГГГ назначен директором ЖНК «Жилищный», и на которого возложены обязанности главного бухгалтера ЖНК «Жилищный» (т. 3 л.д. 228). 

Место совершения преступлений зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия от 04.08.2021, в ходе которого отражена обстановка офиса № 8 ЖНК «Жилищный», расположенного по адресу: 

<

...> (т. 13 л.д. 20-25).

Из протокола осмотра места происшествия от 09.12.2021 следует, что была зафиксирована обстановка участка местности около капитального гаража, расположенного по адресу: г. Абакан, Калининская подстанция Б, ряд № 8, гараж, № 9, в ходе осмотра изъяты подшивки документов, относящихся к деятельности ООО «Арслан», ЖНК «Жилищный» (т. 12 л.д. 241-247).

Согласно протоколам осмотра документов от 10.12.2021, осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арслан», ЖНК «Жилищный», в ходе осмотра устанвлены: независимая оценка (отчет № 1533-07/14 10.07.2014), договор аренды нежилых помещений № 36 от 19.01.2015, договор аренды нежилого помещения № 13-25/27 от 18.03.2015, договор № 1592 от 21.05.2014, договор аренды нежилого помещения от 21.07.2015, договор аренды от 23.12.2014, извещение о вводе сведений, указанных налоговой декларации (расчете) в электронной форме, договор аренды от 29.12.2018, справка-подтверждение основного вида деятельности от 16.04.2018, положение о формах участия в деятельности ЖНК «Жилищный», договор № 315-ХКИ/2016 от 19.10.2015, договор № 14.00057 от 23.04.2014, договор № CORP/0021/37/00 от 07.05.2015, выписки по лицевому счету 

<

***>, выписки по лицевому счету № 

<

***>, заявление от 03.06.2016, копия устава ЖНК «Жилищный» от июня 2017 года, договор подряда № 2 от 01.04.2014, договор строительного подряда № 3 от 25.05.2014, договор № 48596-14 от 11.06.2014, свидетельство о государственной регистрации права от 15.09.2014, инвестиционный договор № И-001 от 10.11.2016, договор № КО000005577 от 11.09.2015, свидетельство от 29.03.ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № 464 от 11.11.2014, договор купли-продажи доли в жилом помещении от 27.03.2015, договор купли-продажи квартиры от 03.09.2015, договор купли-продажи комнаты от 25.02.2014, договор купли-продажи квартиры от 04.12.2014, отчет № 21/23/01 от 21.01.ДД.ММ.ГГГГ, приказ от 24.12.ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола обыска от 25.01.2019, договор аренды от 15.05.2017, договор строительного подряда № б/н от 01.11.2017, договор субаренды нежилых помещений № 08/15 от 01.06.2015, договор строительного подряда № 8 от 25.09.2015, договор № 097-14-П от 12.12.2014, договор субаренды нежилого помещения от 01.07.2015, договор (аренды транспортного средства без экипажа), договор об оказании услуг № 231915 от 01.06.2015, приложение к договору на предоставление услуг связи № 6297 от 25.12.2014, выписка из лицевого счета № 

<

***>, договор № 28 от 12.03.2015, лицензия на право использования программного продукта «КригггоАРМ»; 2 папки, содержащие газеты, письма на хакасском языке, закон Республики Хакасия от 21.04.1994 о статусе съезда хакасского народа, извещение от 31.07.2018 № 01-20/429, устав Хакасского республиканского общественного движения «Съезд хакасского народа» от 01.12.2001, решение по делу об административном правонарушении от 25.12.2009, дополнение к исковому заявлению «Об опровержении ФИО122, порочащих честь и достоинство ФИО123 сведений, не соответствующих действительности», а также документы СПК «Колхоз Маяк»; документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арслан»: подшивка «Счета и акты ООО «Арслан» за 2015 год» на 27 листах, подшивка «Счета и акты ООО «Арслан» от Федерации Профсоюзов» за ДД.ММ.ГГГГ год» на 68 листах, подшивка «Счета и акты ООО «Арслан» за 2016 год» на 24 листах, подшивка «Документы ООО « Арслан» на 19 листах, подшивка «Решения и уведомления ООО «Арслан» на 45 листах, подшивка «Постановления ООО «Арслан» за ДД.ММ.ГГГГ год» на 33 листах, подшивка «Требования, решения, письмо, протокол, постановление, акт ООО «Арслан» за ДД.ММ.ГГГГ год» на 23 листах, подшивка «Налоговая декларация, бухгалтерская отчетность, счет-фактура ООО «Арслан» за ДД.ММ.ГГГГ год» на 15 листах, подшивка «Уведомления ООО «Арслан» за ДД.ММ.ГГГГ год» на 41 листах, подшивка «Отчеты ООО «Арслан» за 2016 год» на 17 листах, подшивка «Отчеты ООО «Арслан» за ДД.ММ.ГГГГ-2016 годы» на 82 листах, подшивка «ПФР - ООО «Арслан» за ДД.ММ.ГГГГ-2016 годы» на 123 листах, подшивка «Платежные поручения ООО «Арслан» за 2016 год» па 20 листах, подшивка «Платежные поручения ООО «Арслан» за 2015 года на 21 листе, подшивка «Касса ООО «Арслан» за 2015 год на 75 листах, подшивка «Касса ООО «Арслан» за 2016 год на 27 листах. А также, подшивка № 1 «Авансовые отчеты ЖНК «Жилищный» за 2017 год на 1053 листах, подшивка № 2 «Авансовые отчеты ЖНК «Жилищный» за 2015 год на 555 листах, подшивка № 3 «Авансовые отчеты ЖНК «Жилищный» за 2016 год на 748 листах, подшивка № 1 «Авансовые отчеты ЖНК «Жилищный» за 2019 год на 372 листах, подшивка № 2 «Авансовые отчеты ЖНК «Жилищный» за 2018 год на 636 листах, подшивка № 3 «Авансовые отчеты ЖНК «Жилищный» за 2014 год на 388 листах, подшивка № 4 «Счета на оплату ЖНК «Жилищный» за период 2014-2016 год на 49 листах, подшивка № 5 «Платежные поручения ЖНК «Жилищный» за 2015 года на 141 листе, подшивка № 6 «Счета и акты ЖНК «Жилищный» за 2015-2018 годы на 40 листах, подшивка № 7 № Счета на оплату ЖНК «Жилищный» за 2018 год на 71 листе, подшивка № 8 Счета и акты ЖНК «Жилищный», ООО «Арслан» за август 2016 год на 113 листах, подшивка № 9 «Счета и акты ЖНК «Жилищный» за 2017 год на 58 листах, подшивка № 10 «Счета и акты ЖНК «Жилищный» за 2019 год на 23 листах, подшивка № 11 «Счета и акты ЖНК «Жилищный» за 2017 год на 115 листах, подшивка № 12 «Счета и акты ЖНК «Жилищный», ООО «Арсан» за июль 2016 год на 115 листах, подшивка № 13 «Счета и акты ЖНК «Жилищный» за 2015 год на 161 листе, подшивка № 14 «Выписки из лицевого счета ЖНК «Жилищный» за 2016 год на 84 листах, подшивка № 15 «Выписки из личевого счета ЖНК «Жилищный» за 2014-2017 год на 234 листах, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены в качестве таковых к материалам уголовного дела (т. 13 л.д. 151-154, 155-156, 157-159).

Сведения, аналогичные изложенным в протоколе осмотра документов от 10.12.2021, получены судом при осмотре документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арслан» и ЖНК «Жилищный» непосредственно в ходе судебного заседания, среди которых имются авансовые отчеты ЖНК «Жилищный» за 2014-2019 годы, платежные поручения, счета на оплату ЖНК «Жилищный» за 2014-2019 годы, расходные и приходные кассовые ордера, в которых имеются подписи ФИО1, директора и главного бухгалтера ФИО53, содержащие сведения о расходах на оплату штрафов, рекламы Жилищного накопительного кооператива «Жилищный», проживания в гостинице «Азия», заказа пиццы, неконкретизированных консалтинговых услуг, в которые, как пояснила в судебном заседании специалист ФИО120, не может входить, в том числе, поставка товаров, что указано в документах, прочих расходах, связанных с хозяйственной деятельностью ЖНК «Жилищный», которые, не являются первичными бухгалтерскими документами, поскольку в них отсутствуют обязательные для первиных бухгалтерских документов реквизиты из части которых следует только предложение по оплате, однако не следует, что услуга оказана, и не могут быть использованы в бухгалтерской отчетности, а также имеются распики от имени Свидетель №1 о получении от ФИО1 денежных средств в счет займов, при этом подсудимый ФИО1 пояснил, что указанные документы составлялись для бухгалтерской отчетности в Центробанк и свидетельствуют о взимоотношениях ООО «Арсан» и ЖНК «Жилищный» по предоставлению бухгалтерских и консалтинговых услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Арслан» Жилищному накопительному кооперативу «Жилищный», услуги которого оплачивались, также пояснил, что подписи от имени Свидетель №1 в расписках о получении последним денежных средств в счет возвращения долга, выполнены им (ФИО1), вместе с тем, как следует из показаний свидетеля Свидетель №1 никаких займов ФИО1 и Жилищному накопительному кооперативу «Жилищный» им не предоставлялось, поскольку крупных денежныех средств у него в период с 2014 года по 2017 год не имелось, денежных средств от ФИО1 он не получал, кроме денежных средств за продажу автомобиля ФИО1 в размере 150000 рублей, подписи в указанных расписках ему не принадлежат.

Из заключения эксперта № 1/777 от 25.08.2022 следует, что подпись в графе «подпись ФИО5» в расписках от 19.12.2014, 10.12.2014, 24.11.2014, 13.11.2014, 13.10.2014, 10.09.2014, 07.08.2014, 28.12.2015, 05.05.2015, 16.04.2015, 02.04.2015, 28.12.2015, 20.03.2015, 16.03.2015, 15.12.2016, 19.09.2016, 26.07.2016, 26.07.2016, 06.07.2016, 22.07.2017, 18.04.2017 (подшивка № 1, л.д. 539, 771, подшивка № 2, л.д. 6, 392, 413, 449, 471, 477, подшивка № 3, л.д. 7,19, 37, 55, 71, 111, 145, подшивка № 4, л.д. 36, 238, 312, 424, 487) выполнены ФИО1 с подражанием подписи Свидетель №1 (т.14 л.д. 74-84).

Вместе с тем, доводы подсудимого ФИО1 о том, что указанные расписки им были составлены по просьбе сотрудников полиции для удобства составления ими анализа финансовых документов ЖНК «Жилищный» являются голословными, ничем не подтверждены, их суд расценивает, как способ защиты.

Доводы подсудимого о законном расходавании денежных средств потерпевших на нужды деятельности ЖНК «Жилищный», в том числе на рекламу, оплату аренды офиса ЖНК «Жилищный», штрафов и прочие расходы, не связанные с приобретением или строительством жилья, не основаны на законе.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 16 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ (в редакции от 04.08.2023) "О жилищных накопительных кооперативах" для расчетов по операциям, связанным с деятельностью кооператива по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, кооперативом открывается отдельный банковский счет. На указанный банковский счет зачисляются денежные средства, предусмотренные статьей 23 настоящего Федерального закона, а также доходы, полученные кооперативом от осуществляемой им в соответствии с настоящим Федеральным законом предпринимательской деятельности. Списание или выдача денежных средств с указанного банковского счета допускается только на цели, связанные с осуществлением кооперативом деятельности по привлечению и использованию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, в том числе для выплаты действительной стоимости пая выбывшему члену кооператива.

Таким образом, недопустимым являлось расходование денежных средств с отдельного банковского счета ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, на который потерпевшие вносили денежные средства в качестве паевых взносов на погашение затрат Кооператива, связанных с приобретением или строительством жилого помещения (страхование жилого помещения; повышение потребительских качеств приобретенного или построенного жилого помещения до уровня, соответствующего требованиям, указанным в заявлении о приеме в члены кооператива; содержание, ремонт жилого помещения, оплату коммунальных услуг (до передачи жилого помещения в пользование члену кооператива); обслуживание и погашение привлеченных кредитов и займов на приобретение или строительство жилого помещения; уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей), на нужды Кооператива, связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, для этого существовал иной банковский счет №

<

***> для расчетов с поставщиками, на который, в том числе, были перечисллены денежныес средства потерпевших с отдельного банковского счета ЖНК «Жилищный» № 

<

***>, о чем детально отражено в заключении эксперта № 4/89 от 25.04.2022, подтверждено показаниями специалиста ФИО120

Оценивая показания свидетелей ФИО107, Свидетель №1, ФИО113, ФИО90, ФИО43, ФИО36, ФИО112, ФИО89, ФИО106, ФИО8, ФИО121 данные в ходе судебного следствия, суд приходит к выводу о достоверности их показаний в той части, в которой они согласуются с другими исследованными доказательствами.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей у суда не имеется, поскольку у данных лиц отсутствовали причины для оговора подсудимого, о чем они пояснили суду при своих допросах. Приведенные показания указанных свидетелей не опровергнуты стороной защиты и иными доказательствами. 

Довод подсудимого ФИО1 о наличии оснований его оговаривать свидетелем ФИО121 ввиду наличия конфликта последнего с его дочерью в период ее обучения, опровергается показаниями ФИО118 – дочери подсудимого ФИО1, данными в ходе судебного заседания о том, что между ней и ФИО121 конфликтов не было.

У суда также отсутствуют основания для признания протоколов допросов свидетелей ФИО107, Свидетель №1, ФИО113, ФИО36, ФИО112, ФИО89, в качестве недопустимых по делу доказательств, в том числе протоколов допросов свидетелей ФИО36 и ФИО112, в которых с учетом показаний сотрудников полиции ФИО121 и ФИО106, допущены технические ошибки при указании времени их допросов, которые не влияют на выводы суда об их допустимости. Допросы указанных лиц, проведены в соответствии с требованиями законодательства, с разъяснением свидетелям их процессуальных прав и обязанностей. По окончанию допросов от допрошенных лиц каких-либо замечаний к содержанию протоколов, соответствующих требованиям ст. 166 УПК РФ, не поступило. Оснований не доверять вышеприведенным досудебным показаниям указанных свидетелей у суда также не имеется.

Также отсутствуют основания для признания протокола допроса свидетеля ФИО44 в качестве не допустимого доказательства. Суд отмечает, что допрос указанного свидетеля на стадии предварительного следствия проведен в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Сведения, сообщенные свидетелем не вызывают сомнений у суда. Показания названного лица согласуются и сопоставляются не только между собой, но и с иными доказательствами по делу. 

Сведения, сообщенные свидетелями, являются логичными и свидетельствуют о событиях, имевших место в действительности, а в совокупности с иными доказательствами по делу позволяют суду прийти к выводу о причастности подсудимого ФИО1 к совершению преступных деяний при установленных судом обстоятельствах.

Согласно позиции Конституционного Суд РФ, выраженной в Определении от 10 октября 2017 года № 2252-О, указано на то, что реализация стороной защиты своих прав, касающихся проверки и опровержения показаний неявившихся свидетеля или потерпевшего, значимых, по ее мнению, для разрешения уголовного дела, предполагает активную форму поведения (заявление соответствующего ходатайства). Бездействие самого обвиняемого (подсудимого) или его защитника относительно осуществления этих прав в предшествующих судебному разбирательству стадиях уголовного судопроизводства не может расцениваться, как непредоставление ему возможности оспорить соответствующие показания предусмотренными законом способами. 

На стадии предварительного следствия по делу у стороны защиты имелась возможность оспорить показания свидетеля ФИО44 предусмотренными законом способами, однако ни в ходе предварительного следствия, ни после ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемый и его защитник каких-либо ходатайств, в том числе о проведении очных ставок с данным свидетелем, следователю не заявили, иными способами не оспаривали указанные показания.

Оценивая с точки зрения допустимости и достоверности показания специалистов ФИО116, ФИО115, ФИО120, суд признает их относимыми, допустимыми и соответствующими действительности, поскольку они соотносятся с другими исследованным по делу доказательствами и не противоречат другим материалам дела.

Показаниями свидетелей ФИО90, ФИО43, ФИО44 подтверждаются показания потерпевших, в т.ч. ФИО4 №8, ФИО4 №14, относительно того, что выполнение незначительной части строительных работ в рамках заключенных соглашений было направлено только на создание видимости исполнения обязательств ЖНК «Жилищный», с целью скрыть факт хищения денежных средств потерпевших от них самих, а также указанные свидетели пояснили о низкокачественных материалах, приобретаемых для строительства объектов, что также убеждает суд о создании видимости исполнения обязательств перед потерпевшими и о ненамерении ФИО1 выполнять взятые на себя обязательства по заключенным соглашениям.

Показания свидетеля ФИО89 об отсутствии между ООО «Инвест» и ЖНК «Жилищный» договорных отношений, а также о ее разовой встрече с ФИО1, при которой состоялся разговор относительно земельного участка по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Глинки, 14, на котором планировалось строительство многоквартирного дома посредством инвесторов и при указанном разговоре она сообщала ФИО1 о нерентабельности проекта строительства дома на данном участке, на чем разговор был завершен и более она с ФИО1 никогда не встречалась и не общалась, также свидетельствуют о заведомом ненамерении ФИО1 выполнять свои обязательства перед потерпевшими членами Кооператива, которые в своих соглашениях с ЖНК «Жилищный» по указанию ФИО1 указывали о желании приобрести квартиры по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Глинки, 14.

Показания свидетеля ФИО118 суд использует в качестве дополнительных данных, характеризующих личность подсудимого ФИО1

Приведенные выше и исследованные в судебном заседании доказательства соответствуют требованиям допустимости, так как получены с соблюдением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ, относятся к предмету исследования по делу, в своей совокупности суд признает их достаточными для правильного разрешения дела. Каких-либо оснований для признания недопустимыми вышеперечисленных доказательств, а также материалов, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, не установлено. 

Вышеприведенные заключения экспертиз подготовлены компетентными экспертами в области бухгалтерии и криминалистики, их выводы основаны на совокупности проведенных исследований, подтверждены имеющимися в заключениях методиками проведения судебных экспертиз, а потому оснований сомневаться в научности и обоснованности выводов экспертов не имеется. Также не имеется оснований для назначения по делу дополнительных исследований, поскольку настоящие экспертные исследования проведены в порядке, установленном действующим уголовно-процессуальным законодательством. Таким образом, суд признает вышеуказанные заключения экспертиз допустимыми доказательствами. 

Выводы экспертов подтверждают иные исследованные в судебном заседании доказательства и указывают на то, что подсудимый совершил преступления при установленных судом обстоятельствах.

Поскольку требования ст.ст. 81, 82, 177, 183 193 УПК РФ, регламентирующие порядок, выемки, осмотра, признания вещественных доказательств, а также требования ст.ст. 164, 166 УПК РФ, регламентирующие общие условия проведения следственных действий, соблюдены, суд приходит к выводу о допустимости вещественных доказательств, а также протоколов, составленных по результатам произведенных следственных действий, и считает несостоятельными доводы подсудимого ФИО1 о нарушении закона при их получении. 

В силу ст. 75, 89 УПК РФ, ст. 7 Федерального закона от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла, направленного на совершение преступления и сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния. При этом согласно ст. 2 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» задачами такой деятельности являются, в частности, выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Приведенные требования закона по настоящему делу соблюдены. Проведение оперативно-розыскных мероприятий оформлено в соответствии с требованиями законодательства. 

Из материалов дела следует, что оперативно-розыскные мероприятия по настоящему уголовному делу проводились в связи с имеющейся информацией о противоправной деятельности ФИО1, связанной с хищением чужого имущества. Мероприятия проводились с целью документирования и изобличения преступной деятельности указанного лица, а также в целях проверки полученной информации.

Кроме того, каких-либо данных, свидетельствующих о наличии в действиях сотрудников полиции признаков подстрекательства, склонения, побуждения в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, из материалов дела не усматривается.

Оперативно-розыскные мероприятия по делу проведены в соответствии с требованиями закона. Не допущено нарушений законодательства и при документировании проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

Вышеприведенные результаты оперативно-розыскной деятельности, наряду с показаниями потерпевших и свидетелей, а также с иными исследованными доказательствами, позволяют суду сделать однозначный вывод о совершении ФИО1 преступлений при установленных судом обстоятельствах.

Также суд отмечает, что порядок привлечения ФИО1 к уголовной ответственности и порядок возбуждения уголовных дел, их соединения в одно производство не нарушен, а обвинение, предъявленное подсудимому - конкретизировано и содержит описание преступления с указанием времени, места, способа его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п.п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 

Суд приходит к выводу, что нарушений прав ФИО1 на защиту не допущено, поскольку в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства его интересы представлял защитник, участие которого обеспечивало соблюдение прав и законных интересов подсудимого.

Исследовав результаты оперативно-розыскной деятельности, наряду с показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела, касающимися хищений имущества, а также заключения соглашений между ЖНК «Жилищный» в лице директора ФИО1 и потерпевшими, порядка их исполнения, их формы и существенных условий, а также оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что действия ФИО1, являющегося лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность ЖНК «Жилищный», были направлены на хищение имущества потерпевших путем обмана: ФИО1, не имея возможности исполнить обязательства перед ФИО4 №14, которая ранее остальных потерпевших вступила в ЖНК «Жилищный», привлекал новых членов ЖНК «Жилищный», создавая видимость осуществления успешной деятельности Кооператива, намеренно указывая об этом, в том числе в рекламе, размещенной на телевидении, сообщая о выгодных условиях приобретения или строительства жилья, фактически создавая видимость реализации предложения ЖНК «Жилищный» по осуществлению строительства или приобретения жилья. На момент предложения своих услуг, внесения в кассу ЖНК «Жилищный» и перечисления на счет ЖНК «Жилищный» денежных средств потерпевшими, ФИО1 фактически не имел необходимой материальной базы, работников нужной квалификации и в нужном количестве, в связи с чем, оценив фактические обстоятельства, установленные в судебном заседании, и представленные стороной обвинения доказательства, суд приходит к выводу, что ФИО1 изначально осознавал, что получает имущество, принадлежащее потерпевшим, путем обмана, заведомо зная о невозможности исполнения взятых на себя обязательств. Полученные средства посудимый расходовал не в интересах потерпевших, неисполнение взятых на себя обязательств объяснял надуманными, фактичекски непроверяемыми обстоятельствами, от потерпевших скрывался и полученных им от потерпевших средств не вернул. Указанные выводы суда также подтверждаются и показаниями допрошенного специалиста ФИО120 относительно содержания текстов заключенных потерпевшими соглашений с ЖНК «Жилищный» в лице подсудимого (их предметов, в т.ч. указания объектов недвижимости, подлежащих строительству на земельном участке, к которому ни ФИО1, ни ЖНК «Жилщный» не имели никакого отношения и др.), а также относительно денежных средств пайщиков, которые должны аккумулироваться на отдельном счете, с которого недопустимо расходование денежных средств, связанное с неприобретением жилья для членов Кооператива. 

Доводы стороны защиты о несостоятельности показаний специалиста ФИО120 в силу субъективности ее показаний и высказываемой позиции суд оценивает критически, поскольку в силу положений ст. 58 УПК РФ специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ, в т.ч. для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию; компетенция специалиста была подтверждена предственными документами, сомнений у суда не вызывает. При этом показания специалиста судом оцениваются наряду с совокупностью других представленных доказательств по делу. 

О заведомом отсутствии у ФИО1, который, в том числе в судебном заседании пояснял о том, что у ЖНК «Жилищный» не было денежных средств для выполнения обязательств по соглашению при вступлении в Кооператив потерпевшей ФИО4 №14, намерений исполнять обязательства перед потерпевшими также свидетельствует отсутствие реальной возможности выполнить обязательства, поскольку ФИО1 создавалась лишь видимость исполнения обязательств (путем выполнения минимального и начального объема работ либо не выполнения их вовсе), и он действовал с прямым умыслом на хищение чужого имущества, путем обмана, причиняя значительный ущерб потерпевшему ФИО4 №11, о особо крупном размере потерпевшей ФИО4 №1, а также в крупном размере остальным потерпевшим.

Органом предварительного расследования квалифицированы мошенничества, совершенные ФИО1, по признаку "с использованием служебного положения".

Однако по смыслу закона под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ.

Из материалов уголовного дела не следует, что ФИО1 совершал мошенничество с использованием таких полномочий. В этой связи данный квалифицирующий признак из квалификации действий ФИО1 подлежит исключению.

В связи с исключением квалифицирующего признака "с использованием служебного положения" по каждому эпизоду преступлений, действия ФИО1 по преступлению, связанному с хищением имущества ФИО4 №11 следует квалифицировать по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Из обвинения, предъявленного ФИО1 по преступлению, связанному с хищением имущества ФИО4 №5, следует, что действия ФИО1 одновременно квалифицированы как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере.

Вместе с тем, учитывая, что квалифицирующий признак мошенничества «с причинением значительного ущерба гражданину» вменен излишне, поскольку действия ФИО1 полностью охватываются более тяжким признаком – «в крупном размере».

Таким образом, квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» по преступлению, связанному с хищением имущества ФИО4 №5 подлежит исключению из квалификации содеянного ФИО1, что не ухудшает положения последнего.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба» органом предварительного расследования вменен подсудимому по эпизоду преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (потерпевший ФИО4 №11), верно и нашел свое подтверждение с учетом сведений об имущественном положении потерпевшего, в том числе размерах доходов, а также того, что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 158 УК РФ применительно к преступлению, предусмотренному ст. 159 УК РФ, значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5 000 рублей. 

Квалифицирующий признак «в крупном размере» органом предварительного расследования вменен подсудимому по каждому из совершенных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, верно и нашел свое подтверждение с учетом сведений о причинении имущественного ущерба в каждом случае свыше 250 000 рублей. 

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» органом предварительного расследования вменен подсудимому по эпизоду преступления, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ, верно и нашел свое подтверждение с учетом сведений о причинении имущественного ущерба потерпевшей ФИО4 №1 свыше 1000000 рублей. 

Мошенничество является оконченным, поскольку подсудимый имел реальную возможность распорядиться и распорядился похищенными у потерпевших денежными средствами по своему усмотрению в каждом из рассматриваемых в рамках настоящего дела инкриминируемых деяниях.

То обстоятельство, что в отношении иных членов ЖНК «Жилищный» подсудимый ФИО1 выполнил взятые на себя аналогичные обязательства, что следует из показаний свидетелей ФИО112, ФИО36, подсудимого ФИО1, а также вернул денежные средства, внесенные членом ЖНК «Жилищный» свидетелю ФИО113 ввиду невозможности приобретения жилое помещение для последней, не свидетельствует об отсутствии у подсудимого преступного умысла по отношению к потерпевшим в рамках рассматриваемого дела и не причастности к совершению преступлений в отношении потерпевших в рамках рассматриваемого дела.

Суд обращает внимание, что выполнение обязательств перед свидетелями ФИО112, ФИО36, ФИО113 в рамках заключенных соглашений с ЖНК «Жилищный», носило длительный по времени характер и только после высказанных намерений обращения в правохранительные органы в адрес ФИО1 указанными лицами, эти обязательства были выполнены, о чем также свидетельствуют показания свидетеля ФИО107, которая при продаже своей комнаты по договору купли-продажи, заключенному между ней, свидетелем ФИО36 и ЖНК «Жилищный» получила оплату по договору лишь после обращения с исковым заявлением в суд. 

Довод подсудимого ФИО1 о приобретении единичным членам ЖНК «Жилищный» жилых помещений и ненамерении не выполнять обязательства перед потерпевшими в рамках рассматриваемого дела, является несостоятельным, так как данные действия носили видимый характер якобы правомерной деятельности ЖНК «Жилищный».

Доводы стороны защиты о том, что потерпевшие до истечения обозначенного срока и до исполнения своих обязательств перед Кооперативом согласно заключенным с ЖНК «Жилищный» соглашениям принимали меры по выходу из членов ЖНК «Жилищный», требовали возврата денежных средств, в том числе, в судебном порядке, а также при невыполнении до конца строительных работ на земельных участках (потерпевшие ФИО4 №8, ФИО19), свидетельствуют лишь о принятии потерпевшими мер по возмещению причиненного им материального ущерба вследствие совершенных в отношении них преступлений ФИО1 

Доводы стороны защиты о том, что потерпевшей ФИО4 №15 внесены в ЖНК «Жилищный» денежные средства в размере 755000 рублей, а не 907100 рублей, поскольку пай ФИО10 в размере 152100 рублей был передан сестре ФИО4 №15, не влияют на выводы суда о размере причиненного ФИО4 №15 ущерба в сумме 907100 рублей, поскольку в соответствии с п. 9 ст. 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 215-ФЗ (в редакции от 04.08.2023) "О жилищных накопительных кооперативах", члены Кооператива имеют право передавать пай другому члену кооператива или третьему лицу, которому кооперативом не может быть отказано в приеме в члены кооператива, и это означает, по сути, смену собственника (обладателя) пая, которым в данном случае стала являться ФИО4 №15

Доводы стороны защиты о том, что потерпевшей ФИО4 №14 08.05.2014 не трижды перечислены на банковский счет ЖНК «Жилищный» денежные средства в размере 5000 рублей на общую сумму 15000 рублей, а единожды в сумме 5000 рублей, голословны, поскольку опровергаются, как платежными банковскими документами, имеющими разные номера (т. 10 л.д. 133, 134, 136), так и показаниями потерпевшей ФИО4 №14, которая пояснила о том, что 08.05.2014 посредством банка ею трижды перечислялись на счет ЖНК «Жилищнный» денежные средства по 5000 рублей, всего на общую сумму 15000 рублей.

Доводы подсудимого о том, что несмотря на то, что у ЖНК «Жилищный» не имелось денежных средств для выполнения своих обязательств при вступлении в Кооператив потерпевшей ФИО4 №14, при выполнении последней своих обязательств перед Кооперативом, ЖНК «Жилищный» оформил бы заем и приступил бы к строительству жилья для ФИО4 №14, суд находит предположительными, ничем не подтвержденными, и расценивает, как способ защиты.

Довод подсудимого ФИО1 о том, что, не смотря на указание в Соглашениях о формах участия в деятельности Кооператива и о паенакоплении, суммы первоначального паевого взноса, с учетом выбранной формы участия в деятельности Кооператива, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения, минимальный паевой взнос не может быть менее 500000 рублей, не основан на законе, и не влияет на выводы суда о совершении ФИО1 преступлений при установленных обятоятельствах.

Доводы стороны защиты о неверном определении круга потерпевших, которыми внсены паевые взносы денежными средствами за счет средств материнского (семейного) капитала, несостоятельны, поскольку потерпевшие, которые вносили в ЖНК «Жилищный» средства материнского (семейного) капитала в качестве паевых взносов являются держателями государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, а соответственно их распорядителями и действовали в интересах семьи.

Доводы стороны защиты о том, что потерпевший ФИО4 №11 не являлся членом ЖНК «Жилищный», поскольку документы от его имени были подписаны его супругой ФИО4 №13, так же как и платежные документы о внесении в ЖНК «Жилищный» паевых взносов опровергаются документами пайщика ФИО4 №11, на основании которых денежные средства от имени ФИО4 №11 фактически перечислены ФИО4 №11 на счет ЖНК «Жилищный» и получены ФИО1, что последним не отрицается, который имел возможность ими распорядьится, и распорядился, а наличие подписей в указанных документах, выпоненных от имени ФИО4 №11 его супругой ФИО4 №13, не устанавливает иное и не влияет на выводы суда о виновности ФИО1 в совершении преступления в отношении имущества ФИО4 №11

По одному из эпизодов обвинения ФИО1, с учетом скорректированного государственным обвинителем обвинения обвиняется в совершении 12.11.2014 в г.Абакане хищения денежных средств ФИО4 №17 путем обмана, то есть в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ, мошенничестве, то есть хищении имущества ФИО4 №17 путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В ходе прений сторон государственным обвинителем заявлено об отказе от обвинения в отношении ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО4 №17).

В обоснование отказа от поддержания указанного обвинения государственным обвинителем заявлено, что предъявленное обвинение не подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, поскольку фактически обязательства ЖНК «Жилищный» по отношению к ФИО4 №17 по приобретению жилья были исполнены, ФИО4 №17 была предоставлена квартира, в которой последний более двух лет проживал со своей семьей, однако исполнить своих обязательств перед ЖНК «Жилищный» не смог в связи с финансовыми трудностями, что указывает на необоснованность обвинения по указанному эпизоду преступления. 

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УПК РФ.

Согласно ч. 8 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора может изменить обвинение в сторону смягчения путем:

1) исключения из юридической квалификации деяния признаков преступления, отягчающих наказание;

2) исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму УК РФ, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой УК РФ, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте;

3) переквалификации деяния в соответствии с нормой УК РФ, предусматривающей более мягкое наказание.

Исходя из принципа состязательности сторон и правил ст. 37, 246 и 252 УПК РФ, предусматривающих возможность изменения обвинения в сторону смягчения, частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в указанной части подлежит удовлетворению, а уголовное преследование в отношении ФИО1 в части обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения имущества ФИО4 №17), прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием, имеет подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.

При таких обстоятельствах в силу ст. 134 УПК РФ за ФИО1 следует признать право на частичную реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. 

Оценив представленные сторонами доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершении мошенничеств в полном объеме установлена при описанных судом обстоятельствах.

Проанализировав представленные доказательства, суд квалифицирует действия ФИО1 по:

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО3) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №7) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №1) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №8) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего ФИО4 №11) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №2) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО19) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №9) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №3) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №12) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №13) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №16) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №10) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №15) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №4) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №5) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №6) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере.

Определяя вид и размер наказания подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, обстоятельства и последствия их совершения, данные о личности подсудимого, его возраст и состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, возраст и состояние здоровья всех родственников подсудимого и близких ему лиц. 

ФИО1 на момент совершения преступлений не судим, по месту жительства в г. Абакане участковым уполномоченным полиции, по состоянию на 10.02.2023 по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия характеризуется удовлетворительно (т. 18 л.д. 240-244), по месту отбывания наказания в ФКУ ИК-35 УФСИН России по Республике Хакасия – отрицательно (т. 15 л.д. 24), дочерью ФИО118 – положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 15 л.д. 18, 20, 22). 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по каждому из совершенных деяний, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ являются состояние его здоровья, а также состояние здоровья близких ему лиц.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО57, судом не установлено.

С учетом мотивов, характера совершенных преступлений против собственности, степени их общественной опасности, данных о личности ФИО1, его материальном положении, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих его наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияния наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу, что достижение предусмотренных уголовным законом целей наказания по отношению к подсудимому возможно только при назначении ему наказания за каждое преступление в виде лишения свободы на определенный срок. С учетом вышеуказанных обстоятельств суд не усматривает оснований для применения положений об условном осуждении в отношении подсудимого.

Иные более мягкие виды наказаний не будут являться средством исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, а также восстановления социальной справедливости.

Учитывая материальное положение ФИО1, данные о его личности, а также семейное положение подсудимого, суд приходит к выводу о не назначении ему дополнительных видов наказаний за совершенные преступления в виде штрафа и ограничения свободы. 

Поскольку обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ у ФИО1 не установлено, оснований для применения при назначении последнему наказания положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

При этом исключительных обстоятельств, как отдельных, так и в совокупности, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступных деяний, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении наказания, назначив наказание ниже низшего предела либо более мягкое, чем предусмотрено санкцией, не имеется.

По делу также нет законных условий для применения к ФИО1 отсрочки исполнения приговора, для освобождения от наказания по состоянию здоровья, для освобождения от уголовной ответственности и от наказания, а также применения положений ст. 53.1 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступных деяний и степени их общественной опасности, оснований для изменения категорий совершенных подсудимым преступлений в порядке ч. 6 ст.15 УК РФ не имеется.

В то же время, в соответствии с требованиями ст. 15 УК РФ, преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ, относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжких соответственно.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления средней тяжести истекло 6 лет.

Согласно п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения тяжкого преступления истекло 10 лет. 

При этом согласно положениям ст. 78 УК РФ сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до вступления приговора суда в законную силу. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия и суда.

В силу ч. 8 ст. 302 УПК РФ если основание прекращения уголовного дела, указанное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ обнаруживается в ходе судебного разбирательства, то суд продолжает рассмотрение уголовного дела в обычном порядке до его разрешения по существу. В этом случае суд постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания.

В судебном заседании установлено, что совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего ФИО4 №11) окончено 14.11.2016, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №9) окончено 18.12.2014, преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего ФИО19) окончено 30.12.2014. Материалами дела установлено, что от органа предварительного следствия и суда подсудимый ФИО1 не уклонялся, следовательно, в настоящее время срок давности привлечения его к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего ФИО4 №11), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшей ФИО4 №9), ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего ФИО19) истек, что влечет освобождение его от наказания.

Наказание ФИО1 по совокупности преступлений подлежит назначению с учетом правил, предусмотренных ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО3), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №7), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №8), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №2), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №3), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №12), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №13), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №16), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №10), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №15), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №5), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №6), ч. 4 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №1). 

Учитывая, что настоящие преступления совершены ФИО1 до его осуждения приговором Абаканского городского суда Республики Хакасия от 28 сентября 2020 года, окончательное наказание ФИО1 следует назначить по правилам ч.5 ст.69 УК РФ.

В силу п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание в виде лишения свободы подлежит отбыванию ФИО1 в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 308 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора должно быть принято решение о мере пресечения в отношении подсудимых до вступления приговора в законную силу. 

Учитывая, все данные о личности подсудимого, вид избранного в отношении него наказания, способ его исполнения (реальное лишение свободы в исправительной колонии общего режима), в целях исключения возможности скрыться и обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 изменить на заключение под стражу, сохранив ее действие до вступления приговора в законную силу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от 03.07.2018 №186-ФЗ) время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время содержания подсудимого под стражей подлежит зачету в срок лишения свободы. 

Исходя из вида исправительного учреждения, назначенного ФИО1, время его содержания под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня, соответственно.

Обсуждая гражданские иски потерпевших ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №1, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №13, ФИО4 №2, ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №16, ФИО4 №10, ФИО4 №15, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6 (т. 10 л.д. 3, 28, 67, 112, 180, 201, 242, т. 11 л.д. 14, 47, 74, 138, т. 16 л.д. 149, 166, 179, 189, т. 17 л.д. 65, т. 20 л.д. 43), суд с учетом ч. 2 ст. 309 УПК РФ, находит возможным, передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

Кроме того, рассматривая исковые требования представителя потерпевшего ФИО129 о взыскании с виновного лица в счет возмещения материального ущерба 500000 рублей (т. 14 л.д. 138), суд находит необходимым в соответствии с ч. 3 ст. 250 УПК РФ гражданский иск представителя потерпевшего ФИО129 оставить без рассмотрения, сохранив за гражданским истцом право предъявить исковые требования в порядке гражданского судопроизводства.

Наложение ареста на имущество ФИО1 согласно материалам уголовного дела - меры, принятые в обеспечение гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий по рассматриваемому делу.

Арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, дачный район реки Ташеба, массив Пенсионеры, ул. Набережная, 15, кадастровый номер 19:01:010303:367 (т. 20 л.д. 55, 57-59), принадлежащий ФИО1, суд полагает необходимым сохранить до передачи службе судебных приставов для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Кроме того, постановлением Абаканского городского суда Республики Хакасия от 28.07.2021 разрешено наложение ареста на автомобиль «Toyota Corona» 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион, принадлежащий ФИО1 (т. 13 л.д. 85)

Согласно протоколу о наложении ареста на имущество от 07.06.2022, наложен арест на автомобиль «Toyota Corona» 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак 

<

***> регион, указано о том, что указанный автомобиль разбит и утилизирован в 2005 году (т. 13 л.д. 86-88).

Поскольку сведений об утилизации автомобиля, принадлежащего ФИО1, в материалах уголовного дела не имеется, сторонами не представлено, из карточки учета транспортного средства следует, что по состоянию на 17.03.2021 владельцем транспортного средства «Toyota Corona» 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак №, являлся ФИО1 (т. 2 л.д. 80), суд полагает необходимым сохранить арест, наложенный на автомобиль «Toyota Corona» 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак №, до передачи службе судебных приставов для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Рассматривая вопрос о распределении процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокату ФИО132 за оказание им юридической помощи подсудимому ФИО1 по назначению, с учетом состояния здоровья последнего, его семейного и имущественного положения, а также принимая во внимание, что от услуг защитника он отказывался, суд полагает необходимым освободить его от уплаты процессуальных издержек в виде денежных средств, затраченных на оплату труда адвоката по настоящему делу.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств, суд руководствуется требованиями ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание по:

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО3) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №7) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №1) в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №8) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 2 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшего ФИО4 №11) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года. На основании п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного по ч. 2 ст. 159 УК РФ наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №2) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшего ФИО19) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. На основании п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №9) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев. На основании п. «в» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ освободить ФИО1 от назначенного по ч. 3 ст. 159 УК РФ наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №3) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО124) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №13) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №16) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №10) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №15) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №4) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №5) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств потерпевшей ФИО4 №6) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО3), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №7), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №8), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №2), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №3), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №12), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №13), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №16), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №10), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №15), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №4), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №5), ч. 3 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №6), ч. 4 ст. 159 УК РФ (ФИО4 №1), путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ с наказанием по приговору Абаканского городского суда Республики Хакасия от 28 сентября 2020 года окончательно ФИО1 назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 (девять) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное преследование в отношении ФИО1 по факту мошенничества, то есть хищения имущества ФИО4 №17 путем обмана, совершенном в крупном размере, в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения, прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Признать за ФИО45 право на частичную реабилитацию, в связи с прекращением в отношении него уголовного преследования по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по факту мошенничества, то есть хищения имущества ФИО4 №17 путем обмана, совершенном в крупном размере), и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении осужденному ФИО1 изменить на заключение под стражу.

Взять осужденного ФИО1 под стражу в зале суда, и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Хакасия.

Срок отбывания назначенного осужденному ФИО1 наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок лишения свободы время содержания его под стражей по настоящему уголовному делу с 24 января 2025 года до вступления приговора в законную силу; по приговору от 28 сентября 2020 года - с 28 сентября 2020 года до 02 февраля 2021 года из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также отбытое наказание по приговору от 28 сентября 2020 года - с 02 февраля 2021 года по 16 марта 2023 года зачесть в срок лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших ФИО4 №14, ФИО4 №7, ФИО4 №1, ФИО4 №8, ФИО4 №11, ФИО4 №13, ФИО4 №2, ФИО4 №9, ФИО4 №12, ФИО4 №16, ФИО4 №10, ФИО4 №15, ФИО4 №4, ФИО4 №5, ФИО4 №6 о взыскании материального ущерба передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО129 оставить без рассмотрения, оставив за гражданским истцом право, предъявить исковые требования в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на автомобиль «Toyota Corona» 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак №, сохранить до передачи службе судебных приставов для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Арест, наложенный на земельный участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, дачный район реки Ташеба, массив Пенсионеры, ул. Набережная, 15, кадастровый номер 19:01:010303:367 (т. 20 л.д. 55, 57-59), принадлежащий ФИО1, сохранить до передачи службе судебных приставов для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

Процессуальные издержки в связи с участием в деле защитника по назначению, отнести на счет средств федерального бюджета. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Верховного Суда Республики Хакасия в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок, со дня получения копии приговора. 

Председательствующий Е.А. Кондакова