66RS0№-57

№

Приговор

Именем Российской Федерации

08 февраля 2024 Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе председательствующего судьи Антоновой О.С.,

государственного обвинителя Жуковой М.А.,

подсудимой ФИО2,

ее защитника адвоката Поддубной А.Г.,

при секретаре Калашниквой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: 

ФИО2, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, не замужней, имеющей на иждивении 2 несовершеннолетних детей, не работающей, невоеннообязанной, ранее несудимой, проживающей по месту регистрации в 

<

адрес>, ранее несудимой, 

находящейся под действием меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

Установил:

ФИО2 предоставила документ, удостоверяющей личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

В период с 01.12.2021 до 23.12.2021 подсудимая, находясь во дворе дома по адресу: 

<

адрес> получила предложение от неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, за материальное вознаграждение внести о ней сведения в Единый государственный реестр юридических лиц как об участнике и директоре юридического лица, на которое ответила согласием. При этом ФИО2, заведомо зная, что она станет подставным лицом создаваемой организации, не имела намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и фактически управлять данной организацией.

После чего, в тот же период по дворе вышеуказанного дома, подсудимая, реализуя возникший умысел, предоставила свой паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 65 19 №936366, 

<

данные изъяты>, посредством мессенджера «Telegram», отправив неустановленному лицу его фотографию для внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО2) как об участнике и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ТАВР» (далее по тексту – ООО «ТАВР»), то есть сведений о ней, как о подставном лице. 

23.12.2021 ФИО2, преследуя свой преступный умысел, осознавая, что для государственной регистрации юридического лица – ФИО12 и внесения при этом в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как об участнике и органе управления указанного юридического лица – директоре, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыла в неустановленное следствием место, где при содействии неустановленного лица обратилась в АО «ИнфоТеКС Интернет Траст» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, предоставив свой паспорт на имя ФИО2, то есть использовала документ, удостоверяющий ее личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе (ФИО2), как о директоре ООО «ТАВР», то есть сведений о ней, как о подставном лице. Затем, находясь в неустановленном следствием месте, подсудимая получила сертификат ключа проверки электронной подписи и предоставила доступ к нему неустановленному лицу для подписания от ее имени усиленной квалифицированной электронной подписью заявления по форме № о государственной регистрации ФИО13 и иных необходимых документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как об участнике и органе управления юридического лица – директоре ФИО14 После чего неустановленным лицом документы о создании ФИО15 подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФИО2, посредством электронных каналов связи 23.12.2021 направлены в ИФНС России по 

<

адрес>) для государственной регистрации. 28.12.2021 сотрудники ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, не подозревая о преступных намерениях ФИО2, внесли запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании ФИО16 (ИНН: №

В период времени с 28.12.2021 до 26.01.2022 ФИО2, являясь подставным лицом – генеральным директором и учредителем ФИО17 достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную и организационно-распорядительную деятельность в данной организации, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ФИО18 и предоставлении сотрудникам банков абонентского номера телефона: №, и адреса электронной почты: 

<

данные изъяты>, для представления на них логина, пароля, смс-кодов и электронных ссылок для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласилась на данное предложение за обещанное денежное вознаграждение. У подсудимой возник умысел на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств.

20.01.2022 в период с 09:00 по 19:00, ФИО3, находясь в помещении банка 

<

данные изъяты> (

<

адрес>), предоставила сотруднику 

<

данные изъяты> документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление о присоединении к единому сервисному договору 

<

данные изъяты>, а также заявление на получение бизнес-карты в 

<

данные изъяты>, предоставив абонентский номер телефона №, предоставленный ей неустановленным лицом. При этом она не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ФИО23

25.01.2022 в период с 09:00 по 19:00, ФИО3, находясь в помещении банка 

<

данные изъяты> по вышеуказанному адресу предоставила свой паспорт, подала также заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания, предоставив абонентский номер телефона №, предоставленный ей неустановленным лицом, с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Мобильный банк». При этом она не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ФИО25. В тот же день, сотрудники 

<

данные изъяты> не подозревая о преступных намерениях ФИО2, открыли расчетные счета №, №.

25.01.2022 в период с 09:00 по 19:00 подсудимая, находясь возле 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового ключа, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №, №, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыла ему за денежное вознаграждение электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: логин и пароль для дистанционного управления указанными расчетными счетами в 

<

данные изъяты> с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Мобильный банк».

ДД.ММ.ГГГГ в период с 09:00 по 19:00, ФИО1 в помещении банка АО «Российский Сельскохозяйственный банк», расположенном по вышеуказанному адресу, предоставила сотруднику банка документ, удостоверяющий ее личность – паспорт гражданина РФ и подала заявление на подключение услуги внесение наличных денежных средств с использованием бизнес-карты. При этом она не сообщала сотруднику банка, что является подставным лицом ФИО27 После чего, сотрудники банка, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, предоставили ей банковскую карту №******9319, которую привязали к счету №.

26.01.2022 в период с 09:00 по 19:00, ФИО2, находясь возле 

<

адрес>, будучи надлежащим образом ознакомленной и осведомленной с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания на основании вышеупомянутого Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, осознавая возложенные на нее ограничения, сбыла по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом за денежное вознаграждение электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, путем предоставления сведений для доступа в личный кабинет, а именно: банковской карты № привязанной к счету №, открытому в 

<

данные изъяты> с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Мобильный банк».

В судебном заседании подсудимая ФИО2 вину признала полностью и показала, что в 2022 в связи с тяжёлым материальным положениям согласилась на предложение малознакомого мужчины на открытие ФИО28 на ее имя, с использованием паспорта. Для этого в декабре 2023 приняла предложение на регистрацию и открытие счетов для фирмы и скинула данные своего паспорта. 23.12.2023 она встретилась с мужчиной и оформила сертификат ключа проверки электронной подписи, после чего от ее имени были проданы документы на регистрацию ФИО29 в налоговую инспекцию. Затем в январе 2024 встретившись с тем же мужчиной приезжала несколько раз в 

<

данные изъяты> и оформила необходимые документы, для чего использовала кнопочный телефон с сим- картой № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты> предоставленные ей мужчиной. Осознавая что не имеет права передавать инструменты для управления счетами, передала информацию для доступа к двум счетам общества в 

<

данные изъяты> и банковскую карту тому же человеку. Со слов последнего деятельность общества должна была стать легитимной.

В силу показаний свидетеля Свидетель №1, ранее он состоял в фактических брачных отношениях с ФИО2 и проживал совместно с ней и ее двумя детьми. Охарактеризовал ее исключительно положительно. Со слов подсудимой ему известно, что она за вознаграждение оформила на себя фирму, в которой не работала и деятельность по управлению не осуществляла, а так же отрыла расчетные счета для нее.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №2, она указала, что является собственником офиса №, расположенного по адресу: 

<

адрес>. С 28.12.2021 она заключила договор аренды с ФИО30» в лице директора ФИО2 Договор был расторгнут в одностороннем порядке, из-за неуплаты, также они перестали появляться (том 1, л.д. 162-167).

Кроме того в судебном заседании стороной обвинения были представлены письменные доказательства, содержащиеся в материалах уголовного дела. 

На основании копии решения о государственной регистрации №А от 28.12.2021 (Форма Р80001), Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации – создании юридического лица ФИО31 (том 1, л.д. 41).

В силу копии расписки в получении документов установлено, что в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступили по каналам связи от ФИО2 следующие документы: устав, заявление о создании общества, решение о его создании, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ и др. (том 1, л.д. 42).

Из копии решения учредителя №1 ФИО32 от 23.12.2021, следует, ФИО2 учредила ООО «ТАВР» и назначила себя директором сроком на 5 лет (том 1, л.д. 55).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ФИО33 (ОГРН 

<

***>), расположено по адресу: 

<

адрес> В качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени общества, указана директор ФИО2 (том 1, л.д. 66-72).

При этом, ФИО2 прошла очную идентификацию, выполненную центром выдачи 

<

данные изъяты> и получила квалифицированный сертификат (ответ из 

<

данные изъяты> том 1, л.д. 143).

На основании заявления ФИО2 просила о создании и выдачи квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи 23.12.2021 (том 1, л.д. 144).

В ходе проведенных осмотров здания по адресу: 

<

адрес>, установлено, что на 1 этаже расположен офис ИП ФИО5 (том 1, л.д. 84-87), а ФИО34 по указанному адресу отсутствует (том 1, л.д.88-91).

29.03.2023 у ФИО2 был изъят и осмотрен паспорт гражданина РФ (том 1, л.д. 124-129, л.д. 130-133).

13.03.2023 осмотрено здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, установлено, что в здании на 1 этаже расположено отделение 

<

данные изъяты> (том 1, л.д. 81-83).

В АО «Российский Сельскохозяйственный банк» изъяты документы, свидетельствующие об открытии счетов ФИО35 на имя ФИО2(том 1, л.д. 100-104).

Из протокола осмотра документов, изъятых в банке явствует, что имелось движенин денежных средств по расчетным счетам, открытыми в 

<

данные изъяты> №, № на ФИО36 Так, по счету № осуществлялись транзакции, общая сумма которых за обобщаемый период 3 897 000 рублей. По счету № транзакции не осуществлялись (т. 1 л.д. 151-157).

Суду так же были представлены и иные документы, не имеющего непосредственного доказательственного значения.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом не установлено существенных нарушений, допущенных на стадии предварительного расследования, не заявлено о таковых и сторонами при рассмотрении уголовного дела.

Оценивая представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи между собой признавая относимыми и допустимыми, а представленный объем достаточным для принятия решения, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимой в совершении двух инкриминируемых деяний нашла своё полное подтверждение в судебном заседании. В основу выводов о виновности суд кладет истребованные документы о регистрации ФИО37 а так же сведения из 

<

данные изъяты> об открытии счетов от имени директора ФИО2 и имеющегося движения денежных средств в общей сумме транзакций 3 897 000 рублей по счету общества.

При этом, подсудимая изначально не имела намерений заниматься коммерческой деятельностью, и соответственно, извлекать прибыль от деятельности и проводить какие бы то ни было расчёты, но согласилась выступить в такой роли за вознаграждение, передав свой паспорт для регистрации, открыв счета и сбыв логин, пароль и банковскую карту для доступа к дистанционному управлению расчетными счетами. Так же судом принимаются во внимание показания подсудимой и свидетелей ФИО6 и Свидетель №2, изложенные выше. 

Действия ФИО2 квалифицируются судом по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; а так же по ч. 1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В судебном заседании установлено, что подсудимая действительно предоставила паспорт для внесения в государственный реестр сведений о ней, при вышеописанных обстоятельствах, как о директоре ФИО38 деятельностью которого заниматься намерений не имела. Кроме того, открыла счета в 

<

данные изъяты> и передала логин, пароль и банковскую карту для последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Мобильный банк». Указанные действия обеспечили движение денежных по счету на общую сумму произведённых транзакций - 3 897 000 рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для мобильных систем и систем SMS-информирования, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. 

Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи, банковские карты и другие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий. Сообщая сотрудникам банка информацию, ФИО2 не намеревалась использовать электронные средства платежа самостоятельно, а после открытия расчетного счета за денежное вознаграждение передавала (сбывал) логин, пароль и банковскую карту другому лицу. При этом, она понимала, что использование другим лицом полученных в банках электронных средств платежа и электронных носителей информации по расчетным банковским счетам общества будет неправомерным, поскольку передача таковых третьим лицам запрещена действующим законодательством.

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание и влияние наказание на исправление подсудимой и условия жизни её семьи.

ФИО2 совершила два оконченных преступления в сфере экономической деятельности, отнесенных к категориям небольшой степени тяжести и тяжких.

В числе данных о личности подсудимой, суд принимает во внимание, что она на специализированных учетах не состоит, исключительно положительно характеризуется в быту, имеет постоянное неофициальное место работы, являясь лицом социально адаптированным в достаточной степени. 

Применительно к двум эпизодам преступлений, на основании п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства ФИО2 суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснений содержащих подробные сведения о совершенных ею деяниях, не известных сотрудникам полиции ранее, по п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ - наличие на иждивении подсудимой двоих малолетних детей. Кроме того, смягчающими наказание обстоятельствами суд признание вины содеянном и полное раскаяние, прохождение реабилитации ФИО2, наличие социально одобряемых планов на будущее, равно как оказание помощи членам ее семьи и их состояние здоровья (ч. 2 ст. 61 УК РФ).

В силу ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено.

Учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, правовые последствия, поведение подсудимой после совершения преступлений, данные о её личности, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ФИО2 наказание с применением ст. 64 УК РФ, а именно в виде исправительных работ, без применения дополнительного наказания в виде штрафа. В отношении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ суд полагает необходимым определить наказание в виде исправительных работ, окончательное наказание следует определить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ. По мнению суда именно такое наказание с привлечением к труду и удержанием отчислений в доход государства, будет в полной мере способствовать исправлению ФИО2, а так же в наибольшей степени отвечать требованиям социальной справедливости, выполнит превентивную функцию по предупреждению совершения ею новых преступлений.

Между тем, оснований для изменения категории совершенного преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ в сторону смягчения на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ – не установлено, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу документы следует хранить при уголовном деле, паспорт ФИО2, переданный ей в период предварительного расследования, оставить по принадлежности.

На основании ч. 6 ст. 132 УПК РФ, в случае имущественной несостоятельности лица, с которого они должны быть взысканы, суд вправе освободить осужденного полностью или частично от уплаты процессуальных издержек, если это может существенно отразиться на материальном положении лиц, которые находятся на иждивении осужденного. Принимая во внимание установленные по делу обстоятельства и сведения о наличии иждивенцев у ФИО2, суд полагает возможным освободить её в полном объеме от уплаты процессуальных издержек, сформировавшихся в ходе предварительного расследования и судебного заседания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296, 307, 308, 309 УПК РФ, суд,

Приговорил:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 06 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 09 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно ФИО2 назначить наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

От взыскания процессуальных издержек ФИО2 – полностью освободить.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу копии документов 

<

данные изъяты> на 20 листах - продолжить хранить при уголовном деле на протяжении всего срока его хранения; паспорт ФИО2, возвращенный подсудимой, оставить ей по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных представления или жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: О.С. Антонова