<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Магадан 

<

данные изъяты>

Магаданский городской суд Магаданской области в составе председательствующего судьи Сергеевой М.М., 

при секретарях Бухтояровой Н.А., Леонтьевой Н.Д., Левичевой Н.В., Керимовой Г.К., помощниках судьи Шунько М.П., Тяптине А.С.,

с участием государственного обвинителя - помощника Магаданского транспортного прокурора ШпитькоА.С.,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 - адвоката Урженко В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Магаданского городского суда уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, 

установил:

ФИО1 совершил 15 преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности, в г. Магадане, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, осуществляя более десяти лет деятельность в сфере поставок транспортных средств из Государства Япония (далее – Япония), на территорию Российской Федерации (далее – РФ) в адрес физических лиц, и являясь с 25.09.2018 индивидуальным предпринимателем 

<

данные изъяты>), осуществляющим аналогичную деятельность, а также деятельность по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности, знал порядок совершения перевода денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами РФ, принадлежащие юридическим лицам созданным в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковские счета юридических лиц, которые не являются резидентами РФ, который заключается в следующем. 

Согласно статьи 2 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее – ФЗ № 173 от 10.12.2003), Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в РФ, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой РФ и внутренними ценными бумагами за пределами территории РФ, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории РФ, а также валютой РФ и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.

Согласно части 9 статьи 1 ФЗ № 173 от 10.12.2003 использование валютных ценностей в качестве средства платежа является валютной операцией. 

Согласно части 6 статьи 12 ФЗ № 173 от 10.12.2003 физические лица - резиденты вправе без ограничений осуществлять валютные операции с использованием средств, зачисленных в соответствии с ФЗ № 173 от 10.12.2003 на счета (во вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, за исключением запрещенных валютных операций между резидентами.

Согласно части 3 статьи 22 ФЗ № 173 от 10.12.2003 агентами валютного контроля, в том числе, являются банки уполномоченные Центральным банком Российской Федерации (далее - ЦБ РФ). 

Согласно части 4 статьи 23 ФЗ № 173 от 10.12.2003 в целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов в том числе: документы, удостоверяющие личность физического лица; документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций.

Согласно части 5 статьи 23 ФЗ № 173 от 10.12.2003 все документы должны быть действительными на день представления органам и агентам валютного контроля. 

Зная указанный порядок, ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 26.02.2020, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ, преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство 

<

данные изъяты> предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему права на реабилитацию (далее - лицо № 1), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределамиРФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 18часов 00 минут 26.02.2020 в г. Магадане со С.С.ВВ. в преступный сговор, обязалась оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 26.02.2020 находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на рабочем компьютереоткрыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты>, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию и инициалы лица № 1, в графе 

<

данные изъяты>» указал адрес регистрации лица № 1, а также указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, изменил дату на 25.02.2020, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> и стоимость 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 1 указанное транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства 

<

данные изъяты> которое не приобреталось на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 18 часов 00минут 26.02.2020 в г. Магадане, передал лицу № 1 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты> рублей. 

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в интересах С.С.ВБ., 26.02.2020 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Неосведомленная о преступном умысле лица № 1, работник 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 1 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался С.С.ВВ., и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 22.05.2020, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель личного обогащения от наращивания им, как индивидуальным предпринимателем объемов поставок транспортных средств из Японии в РФ, преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка – агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему права на реабилитацию (далее - лицо № 1), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19часов 00 минут 22.05.2020 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 22.05.2020 находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на рабочем компьютереоткрыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты>, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию и инициалы лица № 1, в графе 

<

данные изъяты> указал адрес регистрации лица № 1, а также указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, изменил дату на 22.05.2020, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> при этом осознавая, что лицо № 1 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 22.05.2020 в г. Магадане передал лицу № 1 подложный документ – инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства 

<

данные изъяты>

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 22.05.2020 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, и, действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Неосведомленная о преступном умысле лица № 1 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 1 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передала последнему. После чего, лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в ее адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался С.С.ВВ., и что предоставленный ей инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совешило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 14.01.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее - лицу № 1), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 18часов 00 минут 14.01.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалась оказать содействие в преступных действиях и предоставила свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 14.01.2021 находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на рабочем компьютереоткрыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию и инициалы лица № 1, а также указал адрес регистрации лица № 1, и указал номер инвойса 

<

данные изъяты> изменил дату на 14.01.2021, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> и стоимость 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 1 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ – инвойс 

<

данные изъяты> от 14.01.2021, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 18 часов 00минут 14.01.2021 в г. Магадане передал лицу № 1 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> от 14.01.2021, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 14.01.2021 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – дополнительный офис 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты> от 14.01.2021, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ 

<

данные изъяты> открытый в банке расположенном на территории 

<

данные изъяты>. Неосведомленная о преступном умысле лица № 1 работник 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 

<

данные изъяты> документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался С.С.ВВ., и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 18 часов 00минут 23.03.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ, преследуя корыстную цель личного обогащения от наращивания им, как индивидуальным предпринимателем объемов поставок транспортных средств из Японии в РФ, преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка – агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему права на реабилитацию (далее - лицо № 1), не осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, не приобретающей и не перемещающей товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществлять совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 18 часов 00 минут 23.03.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 23.03.2021 находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на рабочем компьютерене позднее 18 часов 00 минут 23.03.2021 открыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 1, а также указал адрес регистрации лица № 1, и указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, изменил дату 

<

данные изъяты>, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> при этом осознавая, что лицо № 1 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 18 часов 00минут 23.03.2021 в г. Магадане передал лицу № 1 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства в сумме не менее 

<

данные изъяты>

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 23.03.2021 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – дополнительный офис № 103 акционерного общества 

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс № 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию имя отчество, адрес регистрации и проживания, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ – 

<

данные изъяты>, открытый в банке расположенном на территории Японии. Неосведомленная о преступном умысле лица № 1 работник 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 1 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 19.05.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ, преследуя корыстную цель личного обогащения от наращивания им, как индивидуальным предпринимателем объемов поставок транспортных средств из Японии в РФ, преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему права на реабилитацию (далее - лицо № 1), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19часов 00 минут 19.05.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставила свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 19.05.2021 находясь в офисе, 

<

данные изъяты> на рабочем компьютереоткрыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 1, а также указал адрес регистрации лица № 1, и указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> и стоимость 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 1 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 19.05.2021 в г. Магадане передал лицу № 1 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства в 

<

данные изъяты>

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 19.05.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ – 

<

данные изъяты>, открытый в банке расположенном на территории Японии. Неосведомленная о преступном умысле лица № 1 работник 

<

данные изъяты>. на основании предоставленных лицом № 1 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1, и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 01.06.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ, преследуя корыстную цель личного обогащения от наращивания им, как индивидуальным предпринимателем объемов поставок транспортных средств из Японии в РФ преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счета нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка – агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство 

<

данные изъяты> предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее - лицо № 2), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащим юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 2 согласилось с планом ФИО1 и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19 часов 00 минут 01.06.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязался оказать содействие в преступных действиях и предоставил свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 01.06.2021, находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на своем рабочем компьютере, открыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию, имя, отчество лица № 2, указал номер инвойса 

<

данные изъяты> изменил дату на 01.06.2021, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> и стоимость 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 2 указанное транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства 

<

данные изъяты> которое не приобреталось на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 01.06.2021 в г. Магадане передал лицу № 2 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства 

<

данные изъяты>

Лицо № 2, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 01.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ – 

<

данные изъяты>, открытый в банке, расположенном на территории Японии. Неосведомленный о преступном умысле лица № 2 работник 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 2 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовил заявление на перевод 

<

данные изъяты> от 01.06.2021, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 2 инвойса, которое передал последнему. После чего лицо№2, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1, и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель 

<

данные изъяты> С.В. не позднее 19 часов 00 минут 07.06.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель личного обогащения от наращивания им, как индивидуальным предпринимателем объемов поставок транспортных средств из Японии в РФ, преследуя корыстную цель совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство 

<

данные изъяты> и транспортное средство стоимостью 

<

данные изъяты>, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее – лицо № 3), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютные операции по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами РФ, принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковские счета юридических лиц, которые не являются резидентами РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществлять совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 3 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19часов 00минут 07.06.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 07.06.2021 находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на рабочем компьютереоткрыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные – 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 3, указал номер инвойса 

<

данные изъяты> изменил дату на 07.06.2021, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 3 указанное транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства 

<

данные изъяты> которое не приобреталось, на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 07.06.2021 в г. Магадане, передал лицу № 3 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства 

<

данные изъяты>

Лицо № 3, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 07.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты>, открытый в банке расположенном на территории 

<

данные изъяты> Неосведомленный о преступном умысле лица № 3 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 3 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовил заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 3 инвойса, которое передал последнему. После чего, лицо № 3, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, а также зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 осознавая, и что предоставленный им инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>

Также во исполнение задуманного, действуя с единым умыслом, продолжая реализацию преступных намерений на перечисление денежных средств через лицо № 3, ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 07.06.2021 находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на своем рабочем компьютере, открыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные – 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 3, указал номер инвойса 

<

данные изъяты> а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство и стоимость 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 3 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовило подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства, которое не приобреталось на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 07.06.2021 в г. Магадане передал лицу № 3 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 

<

данные изъяты>

Лицо № 3, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 07.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ – 

<

данные изъяты>, открытый в банке 

<

данные изъяты>. Неосведомленный о преступном умысле лица № 3 работник 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 3 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовил заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 3 инвойса, которое передал последнему. После чего лицо № 3, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1, и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 11.06.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка – агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию автомобильные запчасти, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему права на реабилитацию (далее - лицу № 1), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19часов 00 минут 11.06.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 11.06.2021, находясь в офисе, 

<

данные изъяты> на своем рабочем компьютере, открыл полученный им от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 1, указал вместо отсутствующего номера, номер инвойса 

<

данные изъяты>, изменил дату 

<

данные изъяты>, а также указал в инвойсе в качестве товара автомобильные запчасти 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 1 указанные товары не заказывало, цели поставки и привоза их на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 11.06.2021 в г. Магадане, передал лицу № 1 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства 

<

данные изъяты>

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 11.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты> содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты> открытый в банке 

<

данные изъяты> Неосведомленная о преступном умысле лица № 1 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом №1 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовил заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передал последнему. После чего лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобильные запчасти не приобретались ФИО1, и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 16.06.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка – агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию автомобиль и автомобильных запчастей, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (лицо № 4), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютные операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета, открытые в кредитных учреждениях, расположенных за пределами РФ, принадлежащие юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковские счета юридических лиц, которые не являются резидентами РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 4 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ей ролью исполнителя, вступив не позднее 19 часов 00 минут 16.06.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 16.06.2021 находясь в офисе

<

данные изъяты> на своем рабочем компьютере, открыл полученный им от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 4, указал вместо отсутствующего номера номер инвойса 

<

данные изъяты>, изменил дату на 

<

данные изъяты>, а также указал в инвойсе в качестве товара автомобильные запчасти 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 4 указанные товары не заказывало, цели поставки и привоза их на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения автомобильных запасных частей, которые не приобретались на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 16.06.2021 в г. Магадане передал лицу № 4 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 

<

данные изъяты>

Лицо № 4, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 16.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты>, открытый в банке, 

<

данные изъяты>. Неосведомленный о преступном умысле лица № 4 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 4 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовил заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 4 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 4, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанные в инвойсе автомобильные запасные части не приобретались ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Также во исполнение задуманного, действуя с единым умыслом, продолжая реализацию преступных намерений на перечисление денежных средств через лицо № 4, ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 16.06.2021, 

<

данные изъяты> на своем рабочем компьютере, открыл полученный им от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 4, указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, а также указал в инвойсе в качестве товара 

<

данные изъяты> при этом осознавая, что лицо № 4 указанные товары не заказывало, цели поставки и привоза их на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения автомобильных запасных частей, которые не приобретались на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 16.06.2021 в г. Магадане, передал лицу № 4 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 

<

данные изъяты>

Лицо № 4, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 16.06.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - 

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты>, открытый в банке, расположенном на территории Японии. Неосведомленный о преступном умысле лица № 4 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 4 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 4 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 4, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанные в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 02.08.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ, преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основании, не дающему право на реабилитацию (далее - лицу №3), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территориюРФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 3 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19 часов 00минут 02.08.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 02.08.2021 находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на своем рабочем компьютере, открыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе «

<

данные изъяты>» изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 3, указал номер инвойса 

<

данные изъяты> указал дату на 

<

данные изъяты> а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство и 

<

данные изъяты> при этом осознавая, что лицо № 3 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза транспортного средства на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства, которое не приобреталось, на средства указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 02.08.2021 в г. Магадане передал лицу № 3 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 

<

данные изъяты>

Лицо № 3, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 02.08.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - 

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс №012246/21 от 02.08.2021, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты>, открытый в банке 

<

данные изъяты>. Неосведомленная о преступном умысле лица № 3 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом №3 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер, предоставленного лицом № 3 инвойса, которое передал последнему. После чего лицо № 3, осознавая, что он у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 25.08.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес, за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство 

<

данные изъяты> предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее - лицо № 3), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территориюРФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 3 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19 часов 00 минут 25.08.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 25.08.2021, находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на своем рабочем компьютере, открыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты>» изменил свои данные 

<

данные изъяты> на фамилию., имя и отчество лица № 3, указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 3 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза транспортного средства на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства 

<

данные изъяты> которое не приобреталось, на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 25.08.2021 в г. Магадане передал лицу № 3 подложный документ - инвойс

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 

<

данные изъяты>

Лицо № 3, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 25.08.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты> содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты>, открытый в банке 

<

данные изъяты>. Неосведомленный о преступном умысле лица № 3 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 3 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовил заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер предоставленного лицом № 3 инвойса, которое передал последнему. После чего лицо № 3, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 30.09.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель личного обогащения от наращивания им, как индивидуальным предпринимателем объемов поставок транспортных средств из Японии в РФ, преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство 

<

данные изъяты> предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее – лицо № 1), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19часов 00 минут 30.09.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 30.09.2021, находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на своем рабочем компьютере, открыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на фамилию, имя, отчество лица № 1, а также указал адрес регистрации лица № 1, и указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, изменил дату на 30.09.2021, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 1 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 30.09.2021 в г. Магадане передал лицу № 1 подложный документ - инвойс

<

данные изъяты> содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства 

<

данные изъяты>

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 30.09.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица не являющегося резидентом РФ – 

<

данные изъяты>, открытый в банке 

<

данные изъяты>. Неосведомленный о преступном умысле лица № 1 работник 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 1 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 12.10.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка - агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство 

<

данные изъяты> предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее - лицо № 4), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 4 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 19часов 00 минут 12.10.2021 в г. Магадане со С.С.ВВ. в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 19 часов 00 минут 12.10.2021, 

<

данные изъяты> на своем рабочем компьютере, открыл полученный им от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты>) на фамилию, имя и отчество лица № 4, указал номер инвойса 

<

данные изъяты>, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство 

<

данные изъяты> при этом осознавая, что лицо№4 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза их на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства 

<

данные изъяты> которое не приобреталось, на средства указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 19 часов 00минут 12.10.2021 в г. Магадане передал лицу № 4 подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства 

<

данные изъяты>

Лицо № 4, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 12.10.2021 в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - 

<

данные изъяты> и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты> открытый в банке 

<

данные изъяты>. Неосведомленная о преступном умысле лица № 4 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом №4 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 4 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 4, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 18.11.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка – агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее - лицо №4), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 4 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 18 часов 00 минут 18.11.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 18.11.2021, находясь в офисе, 

<

данные изъяты>, на своем рабочем компьютере, открыл полученный им от представителей компании 

<

данные изъяты> инвойс, в котором в графе 

<

данные изъяты> изменил свои данные - 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) на фамилию, имя и отчество лица № 4, указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство, 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 4 указанные товары не заказывало, цели поставки и привоза их на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс, содержащий сведения о переводе денежных средств для приобретения транспортного средства, которое не приобреталось на средства, указанные в инвойсе.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 18 часов 00минут 18.11.2021 в г. Магадане передал лицу № 4 подложный документ - инвойс, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, 

<

данные изъяты>

Лицо № 4, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 18.11.2021 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ - 

<

данные изъяты>, открытый в банке 

<

данные изъяты>. Неосведомленная о преступном умысле лица № 4 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 4 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 4 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо№4, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты> товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Индивидуальный предприниматель ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 28.12.2021, находясь в г. Магадане, будучи осведомленным о порядке совершения валютных операций согласно требованиям законодательства РФ преследуя корыстную цель совершения валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидентов для нужд собственного бизнеса, во избежание препятствий со стороны банка – агента валютного контроля в свой адрес за неоднократное совершение валютных платежей, а также не производя платежи как индивидуальный предприниматель, не имея цели ввезти в Российскую Федерацию транспортное средство, предложил лицу, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию (далее - лицо №1), не осуществляющему внешнеэкономическую деятельность, не приобретающему и не перемещающему товары из иностранных государств на территорию РФ, совершить валютную операцию по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами РФ, принадлежащий юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранных государств, то есть на банковский счет юридического лица, которое не является резидентом РФ, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, то есть документов об оплате товаров, которые в действительности в Российскую Федерацию поставлены не будут, то есть осуществить совместно с ним указанную преступную деятельность, действуя группой лиц по предварительному сговору, на что лицо № 1 согласилось с планом С.С.ВБ. и предложенной ему ролью исполнителя, вступив не позднее 18 часов 00 минут 28.12.2021 в г. Магадане со ФИО1 в преступный сговор, обязалось оказать содействие в преступных действиях и предоставило свои паспортные данные. 

Во исполнение задуманного ФИО1 не позднее 18 часов 00 минут 28.12.2021 находясь в офисе, 

<

данные изъяты> на рабочем компьютереоткрыл полученный от представителей компании 

<

данные изъяты>, в котором изменил свои данные - 

<

данные изъяты> на фамилию, имя и отчество лица № 1, а также указал в инвойсе в качестве товара транспортное средство и 

<

данные изъяты>, при этом осознавая, что лицо № 1 транспортное средство не заказывало, цели поставки и привоза его на территорию РФ не имело, тем самым изготовил подложный документ - инвойс 

<

данные изъяты> содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

После чего, действуя во исполнение задуманного, ФИО1 не позднее 18 часов 00минут 28.12.2021 в г. Магадане передал лицу № 1 подложный документ - 

<

данные изъяты>, содержащий заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, а также денежные средства 

<

данные изъяты>

Лицо № 1, реализуя совместный со ФИО1 преступный умысел, действуя группой лиц по предварительному сговору в корыстных интересах С.С.ВБ., 28.12.2021 в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут обратилось в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – 

<

данные изъяты>, и действуя незаконно, умышлено, предоставило работнику кредитной организации инвойс 

<

данные изъяты>, содержащий его персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, адрес регистрации и проживания, чем выразило намерение о переводе денежных средств от своего имени, на счет юридического лица, не являющегося резидентом РФ - Autocom Japan Inc., открытый в банке, расположенном на территории Японии. Неосведомленная о преступном умысле лица № 1 

<

данные изъяты> на основании предоставленных лицом № 1 вышеуказанных документов, удостоверившись в личности обратившегося, подготовила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, указав в цели перевода номер и дату предоставленного лицом № 1 инвойса, которое передала последнему. После чего лицо № 1, осознавая, что оно у иностранной компании 

<

данные изъяты>. товары не приобретало, поставок в его адрес не производилось, зная, что указанный в инвойсе автомобиль не приобретался ФИО1 и что предоставленный инвойс содержит недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, подписало указанное заявление в графе «Подпись отправителя», тем самым совершило незаконный перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

В судебном заседании подсудимый 

<

данные изъяты> С.В. свою вину в инкриминируемых преступлениях полностью признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции, в связи с чем в судебном заседании в порядке в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания 

<

данные изъяты> С.В., данные на предварительном следствии, согласно которым автомобильным бизнесом он занимается в течении последних 12 лет. В сентябре 2018 года он стал индивидуальным предпринимателем. Когда к нему, как к индивидуальному предпринимателю обращается клиент и просит подобрать ему автомобиль, он согласно его пожеланий подбирает модель автомобиля. После чего на аукционе он смотрит статистику соотношения цен и качества транспортных средств, если клиента устраивают прилагаемые условия, то начинает искать для клиента автомобиль. Между ним и клиентом заключается агентский договор, также к агентскому договору составляется Приложение № 1 «Заявка на подбор транспортного средства», в котором отражают марку, модель транспортного средства, год выпуска, и желаемую цену подтверждение намерений на приобретение автомобиля. Также человек вносит 10 000 рублей, как агентское вознаграждение и после чего, они начинают подбирать автомобиль на японских аукционах компаний 

<

данные изъяты>. После подбора транспортного средства на аукционах, он присылает заказчику предложения о приобретении автомобиля в мессенджер 

<

данные изъяты> со своего рабочего телефона, а также расписывает все повреждения автомобиля, нюансы по указанному автомобилю. Если клиента устраивает предложенный автомобиль, то тот сообщает, что готов купить указанный автомобиль, и принимают решение о том, сколько клиент готов поставить на автомобиль который ему понравился на аукционе. При этом, от конечной суммы, которую клиент готов заплатить за автомобиль, отнимается стоимость доставки до города Магадана, а также таможенные платежи и иные затраты, оставшаяся сумма, является суммой, которую можно поставить на автомобиль на аукционе. После чего он на аукционе делает ставку. Когда на сайте аукцион сыгран, если получатся купить лот, то клиент приезжает в офис и оплачивает стоимость автомобиля в 

<

данные изъяты>, и промежуточные платежи, то есть стоимость автомобиля за вычетом таможенных платежей. С клиентом составляется расписка о получении им денежных средств. После получения от клиента денежных средств, он должен оплатить стоимость автомобиля в Японии. Раньше он совершал платежи следующим образом. Клиенты денежные средства сами через банк не оплачивали, передавали их ему. После чего он осуществлял перевод денежных средств 

<

данные изъяты>». Ранее все денежные средства в адрес японских компаний осуществлялись через физических лиц его окружения, 

<

данные изъяты> компания всегда выставляет инвойс на его имя, присылает ему инвойс на его электронную почту autotradedv@gmail.com в формате документа «Word doc» или «Exсel», так как инвойс приходит в электронном виде, он редактирует инвойс на компьютере в офисе ИП «ФИО1» по адресу: 

<

данные изъяты> вносит в него сведения о физических лицах - своих знакомых, 

<

данные изъяты> которые пойдут в банк оплачивать указанные инвойс, то есть переводить денежные средства в адрес нерезидента, при этом не являясь его клиентами, как индивидуального предпринимателя, то есть физические лица, данные которых он вписывает в инвойс, не являются физическими лицами, приобретателями автомобилей. Если бы он сам переводил денежные средства от своего имени, то со стороны банка к нему появились бы вопросы, и банк мог отказаться его обслуживать. Ранее он не открывал счет индивидуального предпринимателя для осуществления валютных платежей в банке, так как думал, что для него, как для индивидуального предпринимателя, будет дорогостоящим обслуживание указанного счета. После того, как он переделывает на компьютере инвойс, а именно в инвойсы, выставленные ему компанией, расположенной на территории 

<

данные изъяты>, вносит сведения 

<

данные изъяты> он передает указанные инвойсы и денежные средства для перевода по указанным инвойсам лицам, которых он вписал. При этом ему достоверно известно, что транспортные средства никто из указанных лиц не ввозил. Физическое лицо, которому он передал денежные средства и изготовленный им инвойс, обращается в банк и совершает от своего имени платеж в адрес компании 

<

данные изъяты> за транспортное средство, заказанное клиентом. После того, как денежные средства отправлены в адрес Японской компании, физические лица - его знакомые, которые не являются клиентами, оформляющими на себя автомобиль, приносят ему документы, подтверждающие совершение платежа. 

<

данные изъяты>. Для заказанных им 

<

данные изъяты> автомобилей он на компьютере в своем офисе, 

<

данные изъяты> открывал ранее направленный ему представителями компании инвойс, в котором изменял свое имя – 

<

данные изъяты> на фамилию лица, от имени которого планировал осуществить перевод, указывал номер инвойса, дату, также указывал в инвойсе подлежащий оплате товар и сумму в Японских йенах. Инвойс и денежные средства он передавал лицу, с которым договаривался о совершении валютной операции, и они совершали платеж, заполнив на основании переданного им инвойса заявление на перевод 

<

данные изъяты> Всодеянном раскаивается, в связи с чем активно способствует расследованию уголовного дела, а именно на протяжении предварительного следствия дает подробные признательные показания о случившемся, а также 

<

данные изъяты> открыл банковский счет индивидуального предпринимателя для совершение валютных платежей, и больше не подделывает платежные документы и не просит физических лиц осуществлять переводы для его деятельности, как индивидуального предпринимателя 

<

данные изъяты>

После оглашения показаний на предварительном следствии подсудимый ФИО1 их подтвердил, показав, что указанные в предъявленном ему обвинении в инвойсах товары он фактически не заказывал, направляя денежные средства на погашение сложившейся в ходе осуществления хозяйственной деятельности задолженности перед физическими и юридическими лицами 

<

данные изъяты> за таможенные услуги по оформлению автомобилей, которые уже были ими оформлены, за услуги склада временного хранения, а также за транспортные средства, торги за которые были уже окончены, поскольку в указанный период у него в бизнесе возникла сложная ситуация, в результате которой он оказался должен много денежных средств. При этом японской стороне непринципиально указанное в инвойсе назначение платежа. В связи с этим, назначение платежа он указывал произвольно, а фактически назначение платежа определялось с учетом его задолженности перед японскими компаниями и иными лицами.

Оценивая показания подсудимого ФИО1 на предварительном следствии, с учетом показаний в судебном заседании, суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку они согласуются с иными доказательствами по делу.

Помимо полного признания подсудимым своей вины, его виновность подтверждается следующими исследованными по делу доказательствами.

Так, доказательствами виновности ФИО1 по всем преступлениям являются:

Показания лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию 

<

данные изъяты> в судебном заседании с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных 

<

данные изъяты> о том, что примерно в 2020 году к ней обратился 

<

данные изъяты> и попросил помочь в переводе его денежных средств для целей его бизнеса. Ей было известно, что СвиридовС.В осуществляет предпринимательскую деятельность, а также от ФИО1 ей было известно, что в этот период у него имелись финансовые проблемы и долговые обязательства, связанные с его бизнесом в Японии, в связи с чем ему в Японии нужны были деньги. Всего ФИО1 обращался к ней 8 раз за помощью в переводе денежных средств, каждый раз в разное время и не предупреждал, что будет обращаться еще. Договоренности о постоянной ему помощи они не имели. Помощь она ему оказывала эпизодически по мере того, как он к ней обращался. Соглашалась помогать ему, так как он ей давно знаком, никаких вознаграждений за оказание помощи ФИО1 не предлагал. Переводы по его просьбе она совершила безвозмездно. Порядок перевода денежных средств ей объяснял сам С.С.ВГ., а именно, что ей надо будет обратиться 

<

данные изъяты> для перевода с документами и деньгами, деньги и документы он подготовит сам и передаст. Потом С.С.ВГ. передавал ей документы и денежные средства для переводов на счета в Японии для обеспечения его бизнеса. Каждый раз, когда она ему помогала, С.С.ВГ. приносил новые документы. Для осуществления перевода по реквизитам, указанным в инвойсах, обращалась в банк, а именно, к оператору банка, и переводила денежные средства без открытия счета, в иенах, то есть выполняла покупку валюты. После чего сотрудник банка удостоверял ее личность по паспорту, а также просил документы, на основании которых она переводит деньги, после чего составлял и передавал ей заявление на перевод, заполненное на основании предоставленных инвойсов. Согласно инвойсов, она совершала операции по переводу денежных средств в адрес компании в Японии для приобретения машин и запасных частей к ним. Однако она понимала, что указанные деньги переводятся для иных целей, так как от ФИО1 ей было известно, что у него имеются в Японии какие-то долговые обязательства, а также необходимо гасить текущие расходы в Японии, а автомобили и запасные части именно по этим инвойсам в Россию ввозиться не будут. Проверив заявление, переданное сотрудником банка, а также прочитав согласие, указанное в заявлении, она ставила две подписи в графе «Подпись отправителя», тем самым давала согласие на перевод от своего имени денежных средств. В указанный период из Японии автомобили и автомобильные запчасти она не приобретала. Таким образом в период с 2020 по 2021 г.г. она осуществила 8 переводов денежных средств в иностранной валюте на банковские счета организаций на территории Японии. 

Показания лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию - Н. в судебном заседании с учетом показаний на предварительном следствии, 

<

данные изъяты> о том, что 01 июня 2021 года к нему обратился ФИО1 и попросил помощи в переводе его денежных средств. Ему было известно, что С.С.ВГ. осуществляет предпринимательскую деятельность, а также со слов ФИО1, у него имелись финансовые проблемы, связанные с его бизнесом, и в Японии нужны были деньги, в связи с наличием у него долговых обязательств, а также ему было необходимо оплачивать текущие расходы в Японии. На просьбу помочь он согласился, поскольку был давно с ним знаком, вознаграждения за оказание помощи ФИО1 ему не предлагал. Перевод по его просьбе он совершил самостоятельно и безвозмездно. Порядок перевода денежных средств ему объяснил сам ФИО1, который сказал, что необходимо обратиться 

<

данные изъяты> для перевода с документами и деньгами, которые он ему подготовит. Потом ФИО1 передал ему инвойс и денежные средства для произведения перевода на счет в Японии для обеспечения его бизнеса. Для осуществления перевода по реквизитам, указанным в инвойсе, он обратился к оператору банка, и перевел денежные средства без открытия счета, в иенах, то есть выполнил покупку валюты. После чего сотрудник банка удостоверил его личность, а также попросил инвойс, на основании которого он переводит деньги, после чего составил и дал ему заявление на перевод, заполненное на основании представленного инвойса, Согласно инвойса, он совершал операцию по переводу денежных средств в адрес компании в Японии для приобретения автомобиля 

<

данные изъяты>. Он понимал, что указанные деньги переводятся для иных целей, а указанный автомобиль в Россию ввезен не будет, так как ФИО1 сообщил, что необходимо только перевести деньги по инвойсу. Проверив заявление, переданное сотрудником банка, а также прочитав согласие, указанное в заявлении, он поставил две своих подписи в графе «Подпись отправителя», тем самым дал согласие на перевод от своего имени денежных средств.

Показания лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию - К. в судебном заседании с учетом показаний на предварительном следствии, 

<

данные изъяты>, о том, что со ФИО1 он знаком более 10 лет и находится в доверительных отношениях. В 2021 году к нему обратился ФИО1 и попросил помощи в его бизнесе по привозу автомобилей из Японии. Он попросил его перевести денежные средства в Японию через банк. Со слов ФИО1 ему стало известно, что у него имеются финансовые проблемы, связанные с его бизнесом, в связи с чем в Японии ему нужны были деньги для оплаты текущих расходов и погашения долговых обязательств. Всего ФИО1 обращался к нему 3 раза за помощью в переводе денежных средств, каждый раз в разное время, и каждый раз не сообщал, что будет обращаться за помощью еще. Договоренности о постоянной помощи они со ФИО1 не имели. Он соглашался помогать ФИО1, так как они давно знакомы. Переводы по его просьбе он совершил самостоятельно и безвозмездно. Порядок перевода денежных средств ему объяснял сам С.С.ВГ., который сообщал, что подготовит деньги и документы и передаст ему, а ему в свою очередь надо будет обратиться 

<

данные изъяты> для перевода с документами и деньгами. Затем С.С.ВГ. передавал ему инвойс и денежные средства для перевода на счет в Японии. Для осуществления перевода по реквизитам, указанным в инвойсах, он обращался к оператору банка, и переводил денежные средства без открытия счета, в иенах, то есть выполнял покупку валюты. После чего сотрудник банка удостоверял его личность, а также просила инвойс, на основании которого он переводит деньги, после чего составлял и давал ему заявление на перевод, заполненное на основании представленного инвойсов. Согласно указанных инвойсов, он совершал операции по переводу денежных средств в адрес компаний в Японии для приобретения автомобилей и запасных частей к ним. Однако он понимал, что указанные деньги переводятся для других целей, а автомобили и запасные части в Россию ввозится не будут, о чем ему сообщал сам ФИО1, который говорил, что необходимо лишь перевести деньги по этим инвойсам. Проверив заявление, переданное сотрудником банка, а также прочитав согласие, указанное в заявлении, он ставил две подписи в графе «Подпись отправителя», тем самым давал согласие на перевод от своего имени денежных средств. Таким образом, 07 июня 2021 года он осуществил 2 валютных перевода, а также 02августа 2021 года и 25 августа 2021 года по одному валютному переводу, а всего 4 перевода за 3 дня. Он сам в указанный период из Японии автомобили и автомобильные запчасти не приобретал.

Показания лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основанию, не дающему право на реабилитацию – 

<

данные изъяты> в судебном заседании с учетом показаний на предварительном следствии, 

<

данные изъяты> о том, что ФИО1 является мужем ее сестры. В 2021 году ФИО1 попросил ее осуществить перевод денежных средств в Японию через банк. Со слов ФИО1, у него имелись финансовые проблемы, связанные с его бизнесом, в связи с чем в Японии ему нужны были деньги - для оплаты текущих расходов в Японии, и погашения долговых обязательств. Всего ФИО1 обращался к ней 3 раза за помощью в переводе денежных средств, каждый раз в разное время и не предупреждал, что обратится также и в другой раз. Договоренности о постоянной помощи между ними не имелось. Переводы по его просьбе она совершила безвозмездно. С.С.ВГ. сообщал, что подготовит деньги и документы и передаст ей, а ей в свою очередь надо будет обратиться 

<

данные изъяты> банк для перевода с документами и деньгами. Затем ФИО1 передавал ей инвойс и денежные средства для переводов на счет в Японии. Для осуществления перевода по реквизитам, указанным в инвойсах, она обращалась к оператору банка, и переводила денежные средства без открытия счета, в иенах, то есть выполняла покупку валюты. После чего сотрудник банка удостоверял ее личность, а также просил инвойс, на основании которого он переводит деньги, после чего составлял и передавал ей заявление на перевод, заполненное на основании предоставленного инвойса. Согласно указанных инвойсов, она совершила ряд операций по переводу денежных средств в адрес компании в Японии для приобретения автомобилей и запасных частей к ним. Однако она понимал, что указанные деньги переводятся для других целей, а автомобили и запасные части в Россию ввозится не будут, о чем ей сообщал сам ФИО1 Проверив заявление, переданное сотрудником банка, а также прочитав согласие, указанное в заявлении, она ставила две подписи в графе «Подпись отправителя», тем самым давала согласие на перевод от своего имени денежных средств. Таким образом, 16 июня 2021 года она осуществила два валютных перевода, а также 12 октября 2021 года и 18 ноября 2021 года по одному валютному переводу, а всего 4 перевода за 3 дня. Она сама в указанный период из Японии автомобили и автомобильные запчасти не приобретала.

Показания свидетелей 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелями, 

<

данные изъяты> на предварительном следствии 

<

данные изъяты> о том, что 

<

данные изъяты> является уполномоченным банком - кредитной организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющим право на основании лицензии Центрального банка Российской Федерации осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте. 

<

данные изъяты> является банком, обладающим универсальной лицензией на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами. В Российской Федерации действует Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ, который обеспечивает реализацию единой государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрессивного развития национальной экономики и международного экономического сотрудничества. Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами за пределами территории Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории Российской Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля (далее также - органы и агенты валютного контроля). Согласно законодательства Российской Федерации, физические лица, вправе осуществлять перевод денежных средств в иностранной валюте, в том числе Японских Иенах на банковские счета нерезидентов, находящихся за пределами РФ. Данная операция 

<

данные изъяты> осуществляется следующим образом: в банк обращается клиент, то есть физическое лицо, после идентификации которого, по средствам отождествления личности обратившегося клиента с данными паспорта гражданина Российской Федерации, банковский работник, в случае если с сумма перевода денежных средств превышает в эквиваленте600000 рублей в соответствии с частью 4 ст. 23 Федерального закона № 173-ФЗ требует от клиента предоставить документы, подтверждающие цель и основания перевода денежных средств. Согласно части 5 ст. 23 Федерального закона №173-ФЗ предоставляемые клиентом документы должны быть действительны на день предоставления органа и агентам валютного контроля. В качестве документов, подтверждающих основание и цель осуществления перевода можно отнести перевозочные, коммерческие документы, например инвойс, то есть счет на оплату товара (услуг). Далее, в соответствии со сведениями, предоставляемыми клиентом о целях, сумме, банковских реквизитах, а также в соответствии с подтверждающими совершение операции документами, банковский работник подготавливает заявление на перевод денежных средств, приходные ордера, которые подписывает клиент лично. Далее клиент совершает оплату на необходимую сумму перевода в кассу банка и получает экземпляр документов, подтверждающих совершение перевода. При проведении валютных операций физическими лицами, сотрудник оформляющий документы для проведения операции проверяет фамилию имя и отчество плательщика, идентифицирует плательщика согласно предоставленного паспорта гражданина, также сверяется адрес или номер телефона плательщика, для дополнительной удостоверения личности. Также проверяется, чтобы предоставленный инвойс содержал обязательно дату, а также если в инвойсе несколько товаров, то проверяется суммарная стоимость указанных товаров, которая должна совпадать с суммой инвойса. Оплата по инвойсам в которых содержаться товары, допускается только лицом, на имя которого выставлен инвойс, другим лицом оплата невозможна. Также для совершения перевода на счета нерезидента Российской Федерации на сумму свыше 600 000 рублей клиент должен предоставить документы о происхождении денежных средств (справку по форме 2-НДФЛ, либо договор о сделке, в результате которой получены данные денежные средства, и т.п.). На основания предоставленного инвойса формируется заявление на отправку перевода, после чего заявление предоставляется клиенту, обратившемуся в банк (плательщику), он проверяет сведения, внесенные в заявление, знакомится с условиями совершения перевода, ставит подпись, что он ознакомлен, согласен и подтверждает условия совершения перевода, и в случае отсутствия замечаний к заявлению ставит подпись в графах «Подпись отправителя». После чего специалист, составивший заявление направляет клиента в кассу для осуществления перевода. Кассир проверяет документы, предоставленные для совершения платежа, идентифицирует личность обратившегося клиента, проверяет наличие подписей в документах, после чего принимает денежные средства и проводит операцию по переводу денежных средств. Кассир собирает документы, поступившие ему в течение дня, и на следующий день предоставляет их сотруднику, осуществляющему контроль, который осуществляет проверку правильности составления документов при проведении платежей, и в случае если документы составлены правильно, удостоверяет документ своей подписью. 

В ходе осмотра документов 26.08.2022 осмотрен сайт ФНС России, имеющий электронный адрес egrul.nalog.ru, а именно раздел о предоставлении сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП в электронном виде. В ходе осмотра установлено, что выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

<

данные изъяты> на 5 листах, содержит сведения о ФИО1, как об индивидуальном предпринимателе, а именно: № ОГРНИП: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>; наименование регистрирующего органа: Управление Федеральной налоговой службы по Магаданской области; адрес регистрирующего органа: 685000, Магаданская область, Магадан г. Пролетарская ул., 12; сведения об основном виде деятельности: 45.11 торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (т. 6 л.д. 201-204). 

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операций 26.02.2020 

Показания свидетеля ФИО3 на предварительном следствии, согласно которым в период с февраля по июнь 2020 года она работала в операционном отделении 

<

данные изъяты> В период с февраля по март 2020 года она занимала должность стажера по должности бухгалтера-кассира. Клиентом 

<

данные изъяты> являлась 

<

данные изъяты>., которая 26.02.2020 осуществляет от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>, договора купли-продажи транспортного средства от 20.02.2020. Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> внесла 

<

данные изъяты> а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершен перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен в дополнительном операционном офисе 

<

данные изъяты>, в период работы отделения 

<

данные изъяты> 26.02.2020, то есть с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 

<

данные изъяты>

В ходе выемки 22.06.2022 

<

данные изъяты> изъяты: банковский ордер 

<

данные изъяты>, заявление на перевод 

<

данные изъяты>, приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты>, копия паспорта 

<

данные изъяты> инвойс 

<

данные изъяты>, копия договора купли-продажи 

<

данные изъяты>, которые осмотрены 

<

данные изъяты> и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01.01.2020 по 21.07.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2022, согласно которого в офисе ИП «ФИО1» по 

<

данные изъяты> осмотрено рабочее место ФИО1, в ходе которого изъят накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от 08.08.2022, согласно которого осмотрен жесткий диск марки 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра установлено, что папке «Февраль» расположенной на жестком диске обнаруживается папка под названием 

<

данные изъяты> в которой обнаруживается файл под названием «

<

данные изъяты> являющийся инвойсам 

<

данные изъяты> на имя ФИО1. В папке «Банк», содержащейся в папке 

<

данные изъяты> имеется файл формата Execel под названием 

<

данные изъяты> являющийся формализованной копией инвойса, в файле указан 

<

данные изъяты>, также указано имя плательщика и получателя товара «

<

данные изъяты> В тот же день указанный жесткий диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операций 22.05.2020 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что до 19.10.2020 она работала старшим менеджером группы по работе с vip клиентами операционного офиса 

<

данные изъяты>. С 19.10.2020 она стала занимать должность специалиста кадрового делопроизводства группы по работе с персоналом 

<

данные изъяты> Клиентом 

<

данные изъяты> являлась гражданка Российской 

<

данные изъяты> которая 22.05.2020 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>. Находясь в операционном офисе 

<

данные изъяты> на основании предоставленных 

<

данные изъяты>. документов она составила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. Согласно предъявленных документов 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет денежные средства 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанные платеж был выполнен 

<

данные изъяты> в период работы отделения 

<

данные изъяты> 22.05.2021, то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

В ходе выемки 22.06.2022 

<

данные изъяты> изъяты: банковский ордер 

<

данные изъяты>, заявление на перевод 

<

данные изъяты>, приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты>, копия паспорта 

<

данные изъяты> которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01.01.2020 по 21.07.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2022, согласно которого в офисе ИП «ФИО1» 

<

данные изъяты> осмотрено рабочее место ФИО1, в ходе которого изъят накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от 08.08.2022, согласно которого осмотрен жесткий диск марки 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра установлено, что в папке «Февраль» обнаруживается папка под названием 

<

данные изъяты> в которой обнаруживается файл 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> являющийся инвойсам 

<

данные изъяты> на имя ФИО1. В папке «Банк» содержащейся в папке «

<

данные изъяты> обнаруживается файл формата Execel под названием «инвойс», являющийся формализованной копией инвойса, в файле указан 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> также указано имя плательщика и получателя товара 

<

данные изъяты> В тот же день указанный жесткий диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операций 14.01.2021 

Показания свидетеля ФИО4 на предварительном следствии о том, что она работает в операционном офисе 

<

данные изъяты> В январе 2021 года она 

<

данные изъяты> занимала должность старшего кассира. В ее обязанности в том числе входила работа с клиентами, открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе и валютных. Клиентом 

<

данные изъяты> являлась 

<

данные изъяты> которая 11.06.2021 осуществляет от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты>. его подписала. После чего ею 

<

данные изъяты> с пакетом документов была перенаправлена ею в кассу для совершения операции, внесения денежных средств. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет не менее 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанные платежи. Указанный платеж был выполнен в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> в период работы операционного отделения 

<

данные изъяты> 14.01.2021, то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 

<

данные изъяты>

В ходе выемки 22.06.2022 

<

данные изъяты> изъяты: приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты>; копия паспорта на 2 листах на имя 

<

данные изъяты>; банковский ордер 

<

данные изъяты>; заявление на перевод 

<

данные изъяты>, которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которому осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01.01.2020 по 21.07.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты> через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2022, согласно которому в офисе ИП «ФИО1» 

<

данные изъяты> осмотрено рабочее место ФИО1 изъят накопитель на жестких магнитных дисках модель 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от 08.08.2022, согласно которого осмотрен жесткий диск марки 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра установлено, что в папке «Ноябрь» обнаруживается папка под названием 

<

данные изъяты> в которой обнаруживаются файл под названием 

<

данные изъяты> от 14.01.2021, инвойс выписан на имя ФИО1. Файл 

<

данные изъяты> в формате PDF, содержащий инвойс 

<

данные изъяты>. В тот же день указанный жесткий диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операций 23.03.2020 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что она работает в операционном офисе 

<

данные изъяты>, где она занимает должность менеджера по работе с клиентами 

<

данные изъяты> В ее обязанности в том числе входит обслуживание клиентов, в том числе открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных. Клиентом 

<

данные изъяты> которая 23.03.2021 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>. Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет сумму 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств 

<

данные изъяты>. Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты>. по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, в период работы отделения 

<

данные изъяты>, то есть с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

В ходе выемки 22.06.2022 

<

данные изъяты> изъяты: приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты>; заявление на перевод 

<

данные изъяты>; копия паспорта на имя 

<

данные изъяты>; банковский ордер 

<

данные изъяты>, которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01

<

данные изъяты> информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты> через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операций 19.05.2021 

Показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что с 2020 по 2022 г.г. она работала в операционном офисе 

<

данные изъяты> в должности менеджер по работе с клиентами. В ее должностные обязанности как менеджера по работе с клиентами входило обслуживание клиентов, в том числе открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных. 

<

данные изъяты> являлась 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиями осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен 

<

данные изъяты> в период работы отделения 

<

данные изъяты>, то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

В ходе выемки 22.06.2022 

<

данные изъяты> изъяты: приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта на 1 листе на имя 

<

данные изъяты>, которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период 

<

данные изъяты> информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует (

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операций 01.06.2021 

Показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> на предварительном следствии, согласно которым с 2020 года по 10.06.2021 он работал в операционном офисе 

<

данные изъяты> Перед увольнением он занимал должность менеджера по работе с клиентами. В его обязанности входила работа с клиентами, открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных. Клиентом 

<

данные изъяты> осуществил от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты>, с представлением кредитной организации (

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>. Им на основании предоставленных 

<

данные изъяты> А.А. документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> А.А. его подписал. После чего 

<

данные изъяты>. с пакетом документов был перенаправлен имв кассу для совершения операции. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> А.А. для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> совершил перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты>. по указанному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> 17, в период работы отделения 

<

данные изъяты> 01.06.2021, то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 

<

данные изъяты>

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что 03.02.2021 она и ФИО5 заключили агентский договор 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО5 доложен был ей приобрести автомобиль, а она должна была уплатить стоимость автомобиля и издержки по его доставке, а также агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. Также она и С.В.ВБ. подписали заявку на подбор автомобиля от 03.02.2021 и акт согласования автомобиля и его стоимости от 03.02.2021, согласно которого, она согласна приобрести автомобиль Toyota C-HR 2017 года в кузове NGX50-2001024 красного цвета стоимостью 1465000 рублей, агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. После подписания договоров, она передала ФИО5 10000 рублей наличными, как предоплату в подтверждение своих намерений приобрести автомобиль, о чем была составлена расписка 

<

данные изъяты> ФИО5 позвонил ей и сообщил, что на торгах получилось приобрести автомобиль 

<

данные изъяты> и они договорились о встрече в офисе 

<

данные изъяты> то есть в офисе ИП «С.В.ВБ.», 

<

данные изъяты>, соответственно необходимо оплатить транспортное средство и доставку до порта Владивосток. Она решила оплатить стоимость приобретаемого ей автомобиля в полном объеме, в том числе дать деньги ФИО1 для оплаты пошлин и иных платежей. 26.02.2021 она приехала в офис ИП ФИО1 и передала ему наличные денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>, о чем С.С.ВГ. написал ей расписку в получении денежных средств 

<

данные изъяты>. Денежные средства за приобретение автомобиля 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> она передала ФИО5, сама лично валютных платежей через какие-либо банки она не переводила в Государство Япония или в адрес каких-либо иных нерезидентов находящихся за пределами Российской Федерации. Однако в дальнейшем автомобиль ей поставлен не был, в связи с его хищением у С.С.ВБ., а ФИО1 вернул ей денежные средства за него.

В ходе осмотра документов 01.08.2022 осмотрены выделенные 22.06.2022 в отдельное производство материалы уголовного дела № 12201009406000105, возбужденного 30.03.2022 по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, по факту тайного хищения двух автомобилей 

<

данные изъяты> принадлежащих ИП ФИО1. на общую сумму 3304000 рублей, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе выемки 22.06.2022 

<

данные изъяты> изъяты: приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе 2 экземпляра; копия паспорта на 2 листах на имя 

<

данные изъяты> 2 экземпляра; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия 

<

данные изъяты>, которые 05.07.2022 осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01.01.2020 по 21.07.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию, отсутствует 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2022, согласно которого в офисе ИП «ФИО1» 

<

данные изъяты> осмотрено рабочее место ФИО1, в ходе которого изъят накопитель на жестких магнитных дисках модель 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от 08.08.2022, согласно которого осмотрен жесткий диск марки 

<

данные изъяты>, в ходе осмотра установлено, что в папке под названием «ПОД ЗАКАЗ» имеется файл 

<

данные изъяты> который является формализованной копией инвойса в формате Excel. Инвойс имеет 

<

данные изъяты>, оформлен от имени компании 

<

данные изъяты> Инвойс оформлен на имя 

<

данные изъяты>. В тот же день указанный жесткий диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютных операций 07.06.2021 

Показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>. на предварительном следствии, согласно которым с 2020 года по 10.06.2021 он работал в операционном офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Перед увольнением он занимал должность менеджера по работе с клиентами. В его обязанности входила работа с клиентами, открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных. Клиентом 

<

данные изъяты> являлся 

<

данные изъяты> который 07.06.2021 осуществил от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты>, с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>. Им на основании предоставленных 

<

данные изъяты>. документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты> от 07.06.2021, ознакомившись с которыми, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> то подписал. После чего 

<

данные изъяты> с пакетом документов был перенаправлен им в кассу для совершения операции. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внес на счет 

<

данные изъяты> а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершил перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> Также 

<

данные изъяты> осуществил от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты> от 07.06.2021. Им на основании предоставленных 

<

данные изъяты>. документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписал. После чего мной 

<

данные изъяты> с пакетом документов был перенаправлен в кассу для совершения операции. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> совершил перевод денежных средств 

<

данные изъяты>. Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платежи. Такая возможность исключена. Указанные платежи были выполнены в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> в период работы отделения 

<

данные изъяты> то есть с 09 часов 00 минут до 19часов 00 минут 

<

данные изъяты>

Показания свидетеля 

<

данные изъяты>. в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что 03.02.2021 она и ФИО5 заключили агентский договор 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО5 доложен был ей приобрести автомобиль, а она должна была уплатить стоимость автомобиля и издержки по его доставке, а также агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. Также она и С.В.ВБ. подписали заявку на подбор автомобиля от 03.02.2021 и акт согласования автомобиля и его стоимости от 03.02.2021, согласно которого, она согласна приобрести автомобиль Toyota C-HR 2017 года в кузове NGX50-2001024 красного цвета стоимостью 1465000 рублей, агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. После подписания договоров, она передала ФИО5 10000 рублей наличными, как предоплату в подтверждение своих намерений приобрести автомобиль, о чем была составлена расписка № 031/2021. 25.02.2021 ФИО5 позвонил ей и сообщил, что на торгах получилось приобрести автомобиль 

<

данные изъяты> и они договорились о встрече 

<

данные изъяты> то есть в офисе ИП «С.В.ВБ.», 

<

данные изъяты>, соответственно необходимо оплатить транспортное средство и доставку до порта Владивосток. Она решила оплатить стоимость приобретаемого ей автомобиля в полном объеме, в том числе дать деньги ФИО1 для оплаты пошлин и иных платежей. 26.02.2021 она приехала в офис ИП 

<

данные изъяты> С.В. и передала ему наличные денежные средства в сумме 1 654000 рублей, о чем С.С.ВГ. написал ей расписку в получении денежных средств 

<

данные изъяты>. Денежные средства за приобретение автомобиля 

<

данные изъяты> она передала ФИО5, сама лично валютных платежей через какие-либо банки она не переводила в Государство Япония или в адрес каких-либо иных нерезидентов находящихся за пределами Российской Федерации. Однако в дальнейшем автомобиль ей поставлен не был, в связи с его хищением у С.С.ВБ., а ФИО1 вернул ей денежные средства за него.

Показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, согласно которым примерно 15.02.2021 она обратилась к ФИО1 и сказала ему по телефону, что у нее есть намерения приобрести автомобиль 

<

данные изъяты>, у которого будет высокий балл на аукционе, не будет повреждений мелких по кузову и салону. С.В.ВБ. в начале июня 2021года сообщил, что нашел ей несколько подходящих автомобилей, прислал ей фотографии автомобилей в мессенджере 

<

данные изъяты>, она выбрала два автомобиля и ФИО5 начал за них торговаться. Через несколько дней ФИО5 позвонил ей и сказал, что на торгах получилось приобрести автомобиль 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 04.06.2021 они заключили агентский договор 

<

данные изъяты> согласно которого ФИО1 доложен был ей приобрести автомобиль, а она должна была уплатить стоимость автомобиля и издержки по его доставке, а также агентское вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Также она и С.С.ВГ. подписали акт согласования автомобиля и его стоимости от 04.06.2021, согласно которого, она согласна приобрести автомобиль 

<

данные изъяты>, агентское вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Также в тот же день, она подписала заявку на подбор автомобиля, как приложение № 1 к агентскому договору. После подписания договора, она передала ФИО1 

<

данные изъяты> о чем ФИО1 дал ей расписку и пояснил, что автомобиль привезут ей через 45 дней. Таким образом, денежные средства за приобретение автомобиля 

<

данные изъяты> она передала ФИО1, сама лично валютных платежей через какие-либо банки она не переводила в Государство Япония или в адрес каких-либо иных нерезидентов, находящихся за пределами Российской Федерации. В дальнейшем агентский договор со ФИО1 был расторгнут, поскольку автомобиль не был доставлен в Магадан, в связи с тем, что был угнан в г.Владивостоке.

В ходе осмотра документов 01.08.2022 осмотрены выделенные 22.06.2022 в отдельное производство материалы уголовного дела № 12201009406000105, возбужденного 30.03.2022 по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, по факту тайного хищения двух автомобилей 

<

данные изъяты> принадлежащих ИП ФИО1. на общую сумму 3304000 рублей, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе выемки 22.06.

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> изъяты: приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта 

<

данные изъяты> на 2 листах; копия паспорта 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия Invoice № MK 210626-5 от 

<

данные изъяты>06.2021 на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> на 1 листе; приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта 

<

данные изъяты> на 2 листах; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2022, согласно которого в офисе ИП «ФИО1» 

<

данные изъяты> осмотрено рабочее место ФИО1, в ходе которого изъят накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен жесткий диск марки 

<

данные изъяты>. В ходе осмотра установлено, что в папке под названием «ПОД ЗАКАЗ» имеется папка под названием «Июнь», в которой имеется папка под названием 

<

данные изъяты> в которой обнаруживается папка под названием «Дело», в которой имеется файл в формате Microsoft Office Word под названием 

<

данные изъяты> - данный документ является инвойсом на автомобиль 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> составленный на имя ФИО1 В тот же день указанный жесткий диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютой операции 11.06.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что в июне 2021 года она работала менеджером в операционном офисе 

<

данные изъяты> В ее обязанности входила работа с клиентами, открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных. Клиентом 

<

данные изъяты> которая 11.06.2021 осуществляет от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты>, с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>, заявление о цели перевода и источниках происхождения денежных средств на перевод, договор купли-продажи транспортного средства от 01.06.2022. Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. После чего 

<

данные изъяты> с пакетом документов была перенаправлена ею в кассу для совершения операции, внесения денежных средств. Согласно приходного кассового ордера № 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты>. внесла на счет 990 000 рублей, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств 

<

данные изъяты> в адрес нерезидента 

<

данные изъяты>. Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен в 

<

данные изъяты> в период работы операционного отделения 

<

данные изъяты>, то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что 03.02.2021 она и ФИО5 заключили агентский договор 

<

данные изъяты> согласно которого ФИО5 доложен был ей приобрести автомобиль, а она должна была уплатить стоимость автомобиля и издержки по его доставке, а также агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. Также она и С.В.ВБ. подписали заявку на подбор автомобиля от 03.02.2021 и акт согласования автомобиля и его стоимости от 03.02.2021, согласно которого, она согласна приобрести автомобиль 

<

данные изъяты>, агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. После подписания договоров, она передала ФИО5 10000 рублей наличными, как предоплату в подтверждение своих намерений приобрести автомобиль, о чем была составлена расписка 

<

данные изъяты> позвонил ей и сообщил, что на торгах получилось приобрести автомобиль 

<

данные изъяты> и они договорились о встрече в офисе 

<

данные изъяты>», то есть в офисе ИП «С.В.ВБ.», 

<

данные изъяты> соответственно необходимо оплатить транспортное средство и доставку до порта Владивосток. Она решила оплатить стоимость приобретаемого ей автомобиля в полном объеме, в том числе дать деньги ФИО1 для оплаты пошлин и иных платежей. 26.02.2021 она приехала в офис ИП ФИО1 и передала ему наличные денежные средства в сумме 1 

<

данные изъяты>, о чем С.С.ВГ. написал ей расписку в получении денежных средств 

<

данные изъяты>. Денежные средства за приобретение автомобиля 

<

данные изъяты> она передала ФИО5, сама лично валютных платежей через какие-либо банки она не переводила в Государство Япония или в адрес каких-либо иных нерезидентов находящихся за пределами Российской Федерации. Однако в дальнейшем автомобиль ей поставлен не был, в связи с его хищением у С.С.ВБ., а ФИО1 вернул ей денежные средства за него.

Показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, согласно которым примерно 15.02.2021 она обратилась к ФИО1 и сказала ему по телефону, что у нее есть намерения приобрести автомобиль марки 

<

данные изъяты> у которого будет высокий балл на аукционе, не будет повреждений мелких по кузову и салону. С.В.ВБ. в начале июня 2021года сообщил, что нашел ей несколько подходящих автомобилей, прислал ей фотографии автомобилей в мессенджере What’s App, она выбрала два автомобиля и ФИО5 начал за них торговаться. Через несколько дней ФИО5 позвонил ей и сказал, что на торгах получилось приобрести автомобиль 

<

данные изъяты>. 04.06.2021 они заключили агентский договор 

<

данные изъяты> согласно которого ФИО1 доложен был ей приобрести автомобиль, а она должна была уплатить стоимость автомобиля и издержки по его доставке, а также агентское вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Также она и С.С.ВГ. подписали акт согласования автомобиля и его стоимости от 04.06.2021, согласно которого, она согласна приобрести автомобиль 

<

данные изъяты> агентское вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Также в тот же день, она подписала заявку на подбор автомобиля, как приложение № 1 к агентскому договору. После подписания договора, она передала ФИО1 

<

данные изъяты> рублей наличными, о чем ФИО1 дал ей расписку и пояснил, что автомобиль привезут ей через 45 дней. Таким образом, денежные средства за приобретение автомобиля 

<

данные изъяты> она передала ФИО1, сама лично валютных платежей через какие-либо банки она не переводила в Государство Япония или в адрес каких-либо иных нерезидентов, находящихся за пределами Российской Федерации. В дальнейшем агентский договор со ФИО1 был расторгнут, поскольку автомобиль не был доставлен в Магадан, в связи с тем, что был угнан в г.Владивостоке.

В ходе осмотра документов 01.08.2022 осмотрены выделенные 22.06.2022 в отдельное производство материалы уголовного дела 

<

данные изъяты> по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, по факту тайного хищения двух автомобилей 

<

данные изъяты>, принадлежащих ИП ФИО1. на общую сумму 3304000 рублей, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе выемки 22.06.2022 в 

<

данные изъяты> на основании постановления Фрунзенского районного суда г. 

<

данные изъяты> изъяты: приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта на 1 листе на имя 

<

данные изъяты>; копия Invoice 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта на 1 листе на имя 

<

данные изъяты>; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление о цели перевода и источниках происхождения денежных средств 

<

данные изъяты>; копия договора купли-продажи от 01.06.2021 на 1 листе, которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественного доказательства (т. 5 л.д. 63-71, 72-91, 92-96).

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01.01.2020 по 21.07.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютных операций 16.06.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> на предварительном следствии о том, что до июля 2021 она работала 

<

данные изъяты> в должности старшего бухгалтера-кассира. В ее обязанности входила работа с клиентами, открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе и совершение валютных переводов. 

<

данные изъяты>» являлась 

<

данные изъяты>., которая 16.06.2021 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты>, с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты> от 16.06.2021, заявлении о происхождении денежных средств и договора купли продажи. Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. После чего 

<

данные изъяты> с пакетом документов была перенаправлена ею в кассу для совершения операции. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств 

<

данные изъяты>

Также 

<

данные изъяты> 16.06.2021 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты> Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. После чего 

<

данные изъяты> с пакетом документов была перенаправлена ею в кассу для совершения операции. Согласно приходного кассового ордера 

<

данные изъяты>. для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершен перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанным заявлениям и предоставленным инвойсам, не мог совершить указанные платежи. Указанные платежи были выполнены в дополнительном офисе по 

<

данные изъяты>

Показания свидетеля 

<

данные изъяты>. в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что 03.02.2021 она и ФИО33 заключили агентский договор 

<

данные изъяты>, согласно которого ФИО5 доложен был ей приобрести автомобиль, а она должна была уплатить стоимость автомобиля и издержки по его доставке, а также агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. Также она и С.В.ВБ. подписали заявку на подбор автомобиля от 03.02.2021 и акт согласования автомобиля и его стоимости от 03.02.2021, согласно которого, она согласна приобрести автомобиль 

<

данные изъяты>, агентское вознаграждение в сумме 20000 рублей. После подписания договоров, она передала ФИО5 10000 рублей наличными, как предоплату в подтверждение своих намерений приобрести автомобиль, о чем была составлена расписка 

<

данные изъяты> ФИО5 позвонил ей и сообщил, что на торгах получилось приобрести автомобиль 

<

данные изъяты> и они договорились о встрече в офисе 

<

данные изъяты> то есть в офисе ИП «С.В.ВБ.», 

<

данные изъяты>, соответственно необходимо оплатить транспортное средство и доставку до порта Владивосток. Она решила оплатить стоимость приобретаемого ей автомобиля в полном объеме, в том числе дать деньги ФИО1 для оплаты пошлин и иных платежей. 26.02.2021 она приехала в офис ИП ФИО1 и передала ему наличные денежные средства 

<

данные изъяты>, о чем С.С.ВГ. написал ей расписку в получении денежных средств 

<

данные изъяты> Денежные средства за приобретение автомобиля 

<

данные изъяты> она передала 

<

данные изъяты> В.В., сама лично валютных платежей через какие-либо банки она не переводила в Государство Япония или в адрес каких-либо иных нерезидентов находящихся за пределами Российской Федерации. Однако в дальнейшем автомобиль ей поставлен не был, в связи с его хищением у С.С.ВБ., а ФИО1 вернул ей денежные средства за него.

Показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, согласно которым примерно 15.02.2021 она обратилась к ФИО1 и сказала ему по телефону, что у нее есть намерения приобрести автомобиль марки 

<

данные изъяты>, у которого будет высокий балл на аукционе, не будет повреждений мелких по кузову и салону. С.В.ВБ. в начале июня 2021года сообщил, что нашел ей несколько подходящих автомобилей, прислал ей фотографии автомобилей в мессенджере 

<

данные изъяты>, она выбрала два автомобиля и ФИО5 начал за них торговаться. Через несколько дней ФИО5 позвонил ей и сказал, что на торгах получилось приобрести автомобиль 

<

данные изъяты>. 04.06.2021 они заключили агентский договор 

<

данные изъяты> согласно которого ФИО1 доложен был ей приобрести автомобиль, а она должна была уплатить стоимость автомобиля и издержки по его доставке, а также агентское вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Также она и С.С.ВГ. подписали акт согласования автомобиля и его стоимости от 04.06.2021, согласно которого, она согласна приобрести автомобиль 

<

данные изъяты> агентское вознаграждение в сумме 20 000 рублей. Также в тот же день, она подписала заявку на подбор автомобиля, как приложение № 1 к агентскому договору. После подписания договора, она передала ФИО1 

<

данные изъяты> наличными, о чем ФИО1 дал ей расписку и пояснил, что автомобиль привезут ей через 45 дней. Таким образом, денежные средства за приобретение автомобиля 

<

данные изъяты> она передала ФИО1, сама лично валютных платежей через какие-либо банки она не переводила в Государство Япония или в адрес каких-либо иных нерезидентов, находящихся за пределами Российской Федерации. В дальнейшем агентский договор со ФИО1 был расторгнут, поскольку автомобиль не был доставлен в Магадан, в связи с тем, что был угнан в г.Владивостоке.

В ходе осмотра документов 01.08.2022 осмотрены выделенные 22.06.2022 в отдельное производство материалы уголовного дела 

<

данные изъяты>, возбужденного 30.03.2022 по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, по факту тайного хищения двух автомобилей 

<

данные изъяты> принадлежащих ИП ФИО1. на общую сумму 3304000 рублей, которые признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

В ходе выемки 22.06.2022 в 

<

данные изъяты> изъяты: приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> в г.Магадан на 1 листе; копия паспорта на 2 листах на имя 

<

данные изъяты> банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; приходный кассовый ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия Invoice 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта на 2 листах на имя 

<

данные изъяты>; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия договора купли-продажи от 03.01.2021 на 1 листе; копия заявления о цели перевода и источниках происхождения денежных средств 

<

данные изъяты>; копия паспорта на 2 листах на имя 

<

данные изъяты>; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 08.06.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 

<

данные изъяты>, согласно которого, в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 16.06.2021 по 28.04.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты> через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операции 02.08.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что с 2020 по 2022 г.г. она работала в операционном офисе 

<

данные изъяты> в должности менеджера по работе с клиентами. В ее должностные обязанности входило обслуживание клиентов, в том числе открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных.

Клиентом 

<

данные изъяты> который 02.08.2021 осуществил от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации (АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк») инвойса 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, договора купли-продажи от 01.06.2021, заявления о цели перевода и источниках происхождения денежных средств. Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписал. Для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершил перевод денежных средств 

<

данные изъяты>Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты>. по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен 

<

данные изъяты> то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Протокол выемки от 22.07.2022, согласно которому 

<

данные изъяты> изъяты: заявление на перевод 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта 

<

данные изъяты> на 1 листе; договор купли-продажи от 01 июня 2021 г. Магадан на 1 листе; заявление о цели перевода и источниках происхождения денежных средств на 1 листе; копия Invoice 

<

данные изъяты> на 1 листе; мемориальный ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрены 25.07.2022 и в тот же день признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 08.06.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 28.04.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 16.06.2021 по 28.04.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операции 25.08.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты>. на предварительном следствии о том, что с 12.04.2012 по 25.02.2022 года она работала 

<

данные изъяты> в должности менеджера по работе с клиентами, с января 2021 года - в операционном отделении 

<

данные изъяты> Клиентом 

<

данные изъяты> являлся 

<

данные изъяты> который 25.08.2021 осуществил от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты>, с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>, договора купли-продажи транспортного средства от 20.08.2021, заявления о цели перевода и источниках происхождения денежных средств. Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты>. документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписал. Длясовершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внес на счет денежные средства в сумме 4 545 438 рублей 87 копеек, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершил перевод денежных средств в 

<

данные изъяты> в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен в дополнительном операционном офисе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, в период работы отделения 

<

данные изъяты> то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (т. 5 л.д. 22-26).

В ходе выемки 22.07.2022 в 

<

данные изъяты> изъяты: заявление на перевод 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление о цели перевода и источниках происхождения денежных средств 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на 1 листе; договор купли-продажи от 20 августа 2021 на 1 листе; копия паспорта 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; мемориальный ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; мемориальный ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрены 

<

данные изъяты> и в тот же день признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 08.06.2022, согласно которому осмотрено письмо на 1 листе от 28.04.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 16.06.2021 по 28.04.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты> через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операции 30.09.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что с 03.03.2020 она работает в операционном офисе 

<

данные изъяты> в должности ведущего менеджера группы по работе с vip клиентами 

<

данные изъяты> которая 30.09.2021 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>, заявление о цели перевода и источниках происхождения денежных средств. В операционном офисе 

<

данные изъяты> на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов она составила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. 

<

данные изъяты>. для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет 

<

данные изъяты> а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств 

<

данные изъяты>, в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты>. Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанные платежи. Указанные платежи были выполнены в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>, в период работы отделения 

<

данные изъяты> 30.09.2021, то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Протокол выемки от 22.07.2022, согласно которому 

<

данные изъяты> изъяты: заявление на перевод 

<

данные изъяты>. на 1 листе; заявление о цели перевода и источниках происхождения денежных средств 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта на 3 листах на имя 

<

данные изъяты>; копия Invoice 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрены 25.07.2022 и в тот же день признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01.01.2020 по 21.07.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты> через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операции 12.10.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что с 03.03.2020 она работает в операционном офисе 

<

данные изъяты> должности ведущего менеджера группы по работе с vip клиентами 

<

данные изъяты> являлась 

<

данные изъяты> которая 12.10.2021 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты>, с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>, заявления о цели перевода и источниках происхождения денежных средств. В операционном офисе 

<

данные изъяты> на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов она составила заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. 

<

данные изъяты> для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет денежные средства 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств в сумме 3 047 500 Японских Иен, что эквивалентно 1 933 955 рублей 69 копейкам, в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить платеж. Указанный платеж был выполнен в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> в период работы отделения 

<

данные изъяты>, то есть с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

Протокол выемки от 22.07.2022, согласно которому 

<

данные изъяты> изъяты: заявление на перевод 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта на 2 листах на имя 

<

данные изъяты>; копия Invoice 

<

данные изъяты> на 1 листе; заявление о цели перевода и источниках происхождения денежных средств 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрены 25.07.2022, и в тот же день признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 08.06.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 

<

данные изъяты>, согласно которого в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 16.06.2021 по 28.04.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операции 18.11.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показания на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что с 01.06.2011 года она работает в операционном офисе 

<

данные изъяты> в должности менеджера по работе 

<

данные изъяты> В ее обязанности входит обслуживание клиентов, в том числе открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных. Клиентом 

<

данные изъяты> являлась 

<

данные изъяты> которая 18.11.2021 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты>, что эквивалентно 734 219 рублей 48 копеек, с представлением кредитной организации (АО«Азиатско-Тихоокеанский Банк») инвойса без номера, от какой даты был инвойс, в настоящее время она не помнит, однако при проведении платежа 18.11.2021 инвойс был предоставлен плательщиком, и был оформлен на имя плательщика, то есть на имя 

<

данные изъяты> сумма, указанная в инвойсе, равнялась той сумме, которая была указана ею при составлении заявления, а именно 

<

данные изъяты>, целью перевода согласно инвойса было приобретение транспортного средства - 

<

данные изъяты> в инвойсе был указан получатель назначения платежа 

<

данные изъяты>. Ею на основании предоставленного 

<

данные изъяты> инвойса было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. Для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет сумму не менее 734 219 рублей 48копеек, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж выполнен в дополнительном офисе 

<

данные изъяты> то есть с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Протокол выемки от 22.07.2022, согласно которому 

<

данные изъяты> изъяты: заявление на перевод № 

<

данные изъяты> на 1 листе; копия паспорта на 2 листах на имя 

<

данные изъяты>; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрена 

<

данные изъяты> и в тот же день признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 08.06.2022 согласно которому осмотрено письмо на 1 листе от 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 16.06.2021 по 28.04.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2022, согласно которого в офисе ИП «ФИО1», 

<

данные изъяты>, осмотрено рабочее место ФИО1, в ходе которого изъят накопитель на жестких магнитных дисках модель 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от 08.08.2022, согласно которого осмотрен жесткий диск марки 

<

данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что в папке под названием «ПОД ЗАКАЗ», в которой расположена папка под названием «Октябрь», в которой обнаруживается папка под названием 

<

данные изъяты> содержащая файл под названием 

<

данные изъяты>, который является инвойсом 

<

данные изъяты> от имени компании 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Инвойс оформлен на имя ФИО1. В этот же день указанный жесткий диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Доказательства, подтверждающие виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, по факту совершения валютной операции 28.12.2021 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты> в судебном заседании, с учетом показаний на предварительном следствии, подтвержденных свидетелем, о том, что с 01.06.2011 года она работает в операционном офисе 

<

данные изъяты>, в должности менеджера по работе с клиентами 

<

данные изъяты> В ее обязанности входит обслуживание клиентов, в том числе открытие и закрытие счетов, совершение денежных переводов, в том числе валютных. Клиентом 

<

данные изъяты> которая 28.12.2021 осуществила от своего имени перевод денежных средств в валюте Японская иена на банковский счет нерезидента 

<

данные изъяты> с представлением кредитной организации 

<

данные изъяты> инвойса 

<

данные изъяты>. Ею на основании предоставленных 

<

данные изъяты> документов было составлено заявление на перевод 

<

данные изъяты>, ознакомившись с которым, в том числе с условиям осуществления перевода, 

<

данные изъяты> его подписала. Для совершения перевода денежных средств по заявлению на перевод 

<

данные изъяты> внесла на счет сумму 

<

данные изъяты>, а также согласно банковского ордера 

<

данные изъяты> совершила перевод денежных средств в сумме 

<

данные изъяты>, в адрес нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты>. Согласно процедуре проведения платежа, никто кроме 

<

данные изъяты> по указанному заявлению и предоставленному инвойсу, не мог совершить указанный платеж. Указанный платеж был выполнен в дополнительном офисе по 

<

данные изъяты> в период работы отделения 

<

данные изъяты>, то есть с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

В ходе выемки 22.06.2022 

<

данные изъяты> изъяты: заявление на перевод 

<

данные изъяты> 1 листе; копия паспорта на 1 листе на имя 

<

данные изъяты> банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе; банковский ордер 

<

данные изъяты> на 1 листе, которые осмотрены 05.07.2022 и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов от 09.08.2022, согласно которого осмотрено письмо на 1 листе от 21.07.2022 за 

<

данные изъяты> о том, что в имеющихся базах данных Дальневосточной оперативной таможни в период с 01.01.2020 по 21.07.2022 информация о фактах ввоза в адрес 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, через таможни Дальневосточного федерального округа транспортных средств, а также товаров для личного пользования, подлежащих обязательному таможенному декларированию отсутствует 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра места происшествия от 20.05.2022, согласно которого в офисе ИП «ФИО1», 

<

данные изъяты> осмотрено рабочее место ФИО2, в ходе которого изъят накопитель на жестких магнитных дисках 

<

данные изъяты>

Протокол осмотра предметов (документов) от 08.08.2022, согласно которого осмотрен жесткий диск марки 

<

данные изъяты>, в ходе осмотра установлено, что в папке под названием «ПОД ЗАКАЗ», в которой расположена папка под названием «Декабрь», в которой обнаружена папка под названием «

<

данные изъяты>», содержащая файл под названием 

<

данные изъяты> от имени компании 

<

данные изъяты> Инвойс оформлен на имя ФИО1. В тот же день указанный жесткий диск признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства 

<

данные изъяты>

Исследовав все вышеперечисленные доказательства, проанализировав их в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений,, поскольку она полностью подтверждается исследованными судом показаниями допрошенных по делу лиц, а также письменными материалами дела. При этом каждое из исследованных доказательств признается судом имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверным, а их совокупность - достаточной для вывода о том, что преступные действия подсудимого ФИО1 имели место так, как это изложено в описательной части настоящего приговора. Все приведенные выше доказательства не находятся в противоречии между собой, дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедшего.

Суд признает вину подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений установленной и квалифицирует его действия:

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 26 февраля 2020 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению 22 мая 2020 года) как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 14 января 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 23 марта 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 19 мая 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 01 июня 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 07 июня 2021 года) - как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 11 июня 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 16 июня 2021 года) - как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 02 августа 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 25 августа 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 30 сентября 2021года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 12 октября 2021года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 18 ноября 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операции и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по п. «б» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 28 декабря 2021 года) - как совершение валютной операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением такой операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании по каждому преступлению нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», поскольку в соответствии со ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Это означает, что два или более лица совместно выполняли объективную сторону деяния, предусмотренного статьей особенной части УК РФ. По настоящему уголовному делу установлено, что действия ФИО1 с лицами, уголовное преследование в отношении которых прекращено по основанию, не дающему права на реабилитацию, по каждому преступлению были согласованными, объединены единым умыслом и целью. Они действовали по предварительному сговору, каждый в соответствии с отведенной ему ролью, в частности ФИО1 оформлял документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода, а лица, уголовное преследование в отношении которых прекращено по основанию, не дающему права на реабилитацию, по указанию ФИО1 предоставляли эти документы кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, для осуществления валютных переводов на банковские счета нерезидентов.

Вопреки доводам в судебном заседании защитника подсудимого - адвоката Урженко В.С., оснований для квалификации действий подсудимого ФИО1 как единого продолжаемого преступления не имеется.

По смыслу закона под единым продолжаемым преступлением понимается общественно-опасное деяние, состоящее из ряда тождественным преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели. 

Как усматривается из материалов дела, ФИО1 совершил пятнадцать самостоятельных деяний, умысел на совершение валютных операций с представлением документов с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, о целях и назначении перевода, каждый раз был различным, поскольку отличался по времени (валютные операции совершались в период с февраля 2020 года по декабрь 2021 года), и субъектному составу совершенных деяний. Так, допрошенные в судебном заседании 

<

данные изъяты> последовательно показали, что каждый раз ФИО1 обращался к ним с новой просьбой об участии в совершении валютных операций, при этом изначально на участие в них в течение определенного периода времени они со ФИО1 не договаривались.

При таких обстоятельствах инкриминируемые ФИО1 преступления квалификации как единое продолжаемой преступление не подлежат.

Подсудимый ФИО1 не судим, 

<

данные изъяты>

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого по всем преступления, суд признает: активное способствование раскрытию и расследованию преступлений; иные действия, направленные на заглаживание причиненного преступлением вреда (п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), полное признание вины, раскаяние в содеянном, длительность производства по делу (ч.2 ст.61 УК РФ).

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не имеется.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории средней тяжести, совершены в сфере экономической деятельности, конкретные обстоятельства дела, характер и степень его фактического участия в совершении преступлений и значение этого участия для достижения цели преступлений, данные о личности подсудимого, его возраст, семейное и материальное положение, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

Оценив в совокупности все обстоятельства по делу, учитывая влияние назначенного наказания на исправление ФИО1, с учетом его личности, следуя целям и принципам уголовного наказания, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, суд пришел к убеждению, что указанные выше данные о личности подсудимого и смягчающие его наказание обстоятельства по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений и дают основание для назначения ему наказания за каждое преступление с применением ст. 64 УК РФ, а именно более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией ч. 2 ст. 193.1 УКРФ, в виде штрафа, и такое наказание будет не только справедливым, но и соизмеримым как с особенностями личности подсудимого, так и с обстоятельствами совершенных им преступлений. 

При определении размера штрафа по каждому преступлению судом учитываются конкретные обстоятельства настоящего уголовного дела, возраст ФИО1, его имущественное и семейное положение, в том числе наличие денежных средств на его банковском счете, отсутствие заболеваний, препятствующих трудовой деятельности, и иждивенцев.

Рассматривая ходатайство подсудимого ФИО1 о прекращении уголовного дела и освобождении его от уголовной ответственности в связи с применением к нему меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа, суд приходит к выводу об отсутствии к этому оснований.

По смыслу закона, прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному ст.76.2 УК РФ, без участия в уголовном деле потерпевшего или при отсутствии наступившего вреда, возможно при условии, если после совершения преступления обвиняемый (подозреваемый) принял активные меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов личности, общества и государства. 

Такие действия, направленные на заглаживание вреда и свидетельствующие о снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. 

Таким образом, исходя из положений ст.76.2 УК РФ, суд уполномочен в каждом конкретном случае самостоятельно решать, достаточны ли предпринятые после совершения преступления виновным действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного, что позволило бы освободить его от уголовной ответственности.

При решении вопроса об освобождении от уголовной ответственности с назначением лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа следует учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особенности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление после заглаживания вреда, личность лица, совершившего преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Принимая такое решение, следует оценить, соответствует ли оно целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и государства.

Вместе с тем, принимая во внимание фактические обстоятельства настоящего уголовного дела, тот факт, что ФИО1 совершил пятнадцать групповых преступлений, посягающих на экономическую основу государства, с учетом личности подсудимого, а также характера и степени его фактического участия в совершении групповых преступлений и значения этого участия для достижения цели преступлений, суд приходит к выводу, что применение в отношении ФИО1 меры уголовно - правового характера в виде судебного штрафа не будет отвечать целям и задачам уголовного закона.

По мнению суда, оказание ФИО1 благотворительной помощи (указанное обстоятельство признано смягчающим наказание обстоятельством (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ), хотя и характеризует подсудимого с положительной стороны, однако данные действия последнего уменьшили, но не нейтрализовали общественную опасность совершенных ФИО1 преступлений и не могут свидетельствовать о заглаживании им причиненного преступлениями вреда.

Поскольку все совершенные ФИО1 преступления относятся к категории средней тяжести, окончательное наказание ему подлежит назначению с применением правил ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит отменить по вступлению приговора в законную силу.

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд исходит из положений ст. ст. 81, 82 УПК РФ и полагает необходимым изъятые по делу документы хранить в уголовном деле в течение всего срока его хранения; жесткий диск, изъятый в офисе индивидуального предпринимателя С.С.ВБ. и хранящийся в тыловом подразделении Владивостокского ЛУМВД России на транспорте - вернуть ФИО1 по принадлежности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 300, 303, 304, 307-310 УПК РФ,

приговорил: 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п.«б»ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1, п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 26 февраля 2020года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 22 мая 2020 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 14 января 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 23 марта 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 100000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 19 мая 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 120000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 01 июня 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 07 июня 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 11 июня 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 80 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 16 июня 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 150 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 02 августа 2021года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 140 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 25 августа 2021года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 200 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 30 сентября 2021года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 12 октября 2021года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 130 000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 18 ноября 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 50000 рублей;

- по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (по преступлению от 28 декабря 2021 года), с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 120000 рублей;

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде штрафа в размере 350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Квитанцию об уплате штрафа следует направить (представить) в Магаданский городской суд (каб. 109) и судебному приставу в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты штрафа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

<

данные изъяты> - хранить в уголовном деле в течение всего срока его хранения; 

- жесткий диск марки 

<

данные изъяты> изъятый в офисе индивидуального предпринимателя ФИО1 в ходе осмотра места происшествия 20.05.2022 - вернуть ФИО1 по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Магаданского областного суда путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Магаданский городской суд в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья М.М. Сергеева