Дело № 1-80/2020 (1-419/2020)

78RS0017-01-2019-006037-40

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург «29» сентября 2020 года

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в составе

председательствующего судьи Клюкиной Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями 

<

ФИО>60, 

<

ФИО>116., помощником судьи 

<

ФИО>61,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга 

<

ФИО>62, 

<

ФИО>63, помощников прокурора Петроградского района Санкт-Петербурга 

<

ФИО>64, 

<

ФИО>65,

подсудимого ФИО1 и его защитников-адвокатов 

<

ФИО>95, 

<

ФИО>66, 

потерпевшего Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-80/2020 в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, разведенного, имеющего четверых малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на учетах у психиатра и нарколога не состоящего, тяжких хронических заболеваний не имеющего, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.177, ч.2 ст.315 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вину ФИО1 в злостном уклонении руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании решения Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу № 2-889/18 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» (далее ЗАО «ИК «СУ») в пользу гражданина РФ Потерпевший №1 подлежит взысканию 3 855 768 рублей 21 копейка.

16.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга возбуждено исполнительное производство № 33735/18/78006-ИП.

ФИО1, являясь генеральным директором ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» (далее ЗАО «ИК «СУ»), согласно решению № 1/2016 от 26.08.2016 единственного акционера общества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, достоверно зная о решении Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу № 2-889/18 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, по которому с ЗАО «ИК «СУ» в пользу гражданина РФ Потерпевший №1 подлежит взысканию 3 855 768 рублей 21 копейка и на основании которого 16.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга возбуждено исполнительное производство № 33735/18/78006-ИП., осознавая обязанность и имея реальную возможность исполнения судебного решения, будучи 10.07.2018 предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по 177 УК РФ, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности в крупном размере в пользу Потерпевший №1, а именно: 16.07.2018 заключив договор купли-продажи недвижимости с ООО «Монтаж Оборудование Плюс» (ИНН 

<

***>, единственный учредитель ФИО1), в соответствии с которым ЗАО «ИК «СУ» получило выручку в размере 5 557 500 рублей, которую он оформил путем зачета взаимных встречных обязательств в соответствии со ст. 410 ГК РФ без использования банковских операций, с целью уклонения от списания денежных средств в очередном порядке по исполнительным документам, а также имея поступления денежных средств на счет №, принадлежащий ЗАО «ИК «СУ», о котором он не сообщал судебному приставу, расположенному в банке СФ АО «СМП Банк» в размере 8 621 534 руб. 91 коп. в нарушение очередности установленной ст. 855 ГК РФ, подменив юридически значимые понятия, в период с 10.07.2018 по 17.01.2019 произвел перечисления денежных средств не на исполнение вышеуказанного судебного решения, а в следующие организации: ООО «Строительное управление» (ИНН №) в размере 5 174 906 руб. 32 коп. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Строительное управление» в счет расчетов по договору № 11/22-2013 от 22.11.2013»; ООО «Строй Капитал» (ИНН 

<

***>) в размере 18 675 руб. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Строй Капитал» в счет расчета по договору аренды № 1-НА от 05.10.2016»; ООО «Олимп» (ИНН 

<

***>) в размере 27 013 руб. 68 коп. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Олимп» в счет расчетов по договору подряда»; ООО «Рускатлан» (ИНН 

<

***>) в размере 69 600 руб. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Рускатлан» в счет расчета по договору подряда № 27/01-2016-Я-135 от 27.01.2016, ООО «Управление Механизации» (ИНН 

<

***>) в размере 460 475 руб. 35 коп. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Управление механизации» в счет расчета по договору №16/02/17 от 16.02.2017»; ООО «Первый проект» (ИНН 

<

***>) в размере 416 813 руб. 16 коп. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Первый проект» в счет расчета по договору № К-2015/2 от 22.10.2016».

Его же, ФИО1, вину в совершении злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда. Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-105800/2017 от 21.03.2018, вступившего 24.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 023131698 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»» 3 203 615 рублей 35 копеек, из которых 2 496 443 рублей 46 копеек задолженности и 671 689 рублей 89 копеек неустойки с последующим начислением неустойки на сумму задолженности с 05.12.2017 по дату фактического исполнения обязательства по погашению долга, а также 35 482 рублей 00 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

10.10.2018 межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство № 33665/18/78022-ИП о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» задолженности в сумме 3 203 615 рублей. 

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-987/2018 от 11.01.2018, вступившего 13.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022475148 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу 

<

ФИО>117 неустойки в размере 150 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 80 000 рублей, судебных расходов в размере 10 000 рублей, а всего 250 000 рублей.

13.03.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 2183/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31395/18/78022-ИП с остатком задолженности 249 502 рублей 01 копейка. 

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-884/2018 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480567 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ФИО2 №1, 

<

ФИО>3 денежных средств в размере 3 219 630 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 574 399 рублей 07 копеек, а всего 4 794 029 рублей 07 копеек.

14.06.2018 Полюстровским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство № 38533/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31388/18/78022-ИП с остатком задолженности 2 397 014 рублей 54 копейки.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1191/2018 от 30.01.2018, вступившего 01.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный- лист серии ФС № 022486118 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ФИО2 №9 неустойки в размере 150 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 20 000 рублей, штрафа в размере 85 000 рублей, в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя 10 000 рублей, а всего взыскать — 265 000 рублей.

02.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 23796/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31358/18/78022-ИП с остатком задолженности 209 086 рублей 35 копеек.

На основании решения Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-920/2018 от 23.01.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный- лист серии ФС № 024226457 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ФИО2 №10 неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с 01.04.2017 по 23.01.2018 в размере 75 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 20 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 18 000.

28.03.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 23797/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31359/18/78022-ИП с остатком задолженности 97 047 рублей 64 копейки.

На основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1211/2018 от 22.01.2018, вступившего 23.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный- лист серии ФС № 024224919 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу 

<

ФИО>4 сумму неустойки в размере 200 000 рублей, сумму компенсации морального вреда в сумме 25 000 рублей, штрафа в сумме 112 500 рублей, расходов на услуги представителя в сумме 6000 рублей, взыскании в пользу 

<

ФИО>5 сумму неустойки в размере 200 000 рублей, сумму компенсации морального вреда в сумме 25 000 рублей, штрафа в сумме 112 500 рублей, расходов на услуги представителя в сумме 6000 рублей.

05.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 25799/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31338/18/78022-ИП с остатком задолженности 271 023 рублей 22 копейки.

На основании решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5241/2017 от 14.12.2017, вступившего 30.01.2018 в законную силу, выдан исполнительный- лист серии ФС № 019847829 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу 

<

ФИО>6 и ФИО2 №12 неустойки в сумме 502 583 рублей 31 копейка, штрафа в сумме 256 291 рублей 65 копеек, а всего 758 874 рублей 96 копеек, также взыскании в пользу ФИО2 №12 компенсации морального вреда в сумме 5 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 20 000 рублей, а всего 25 000 рублей.

08.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 32047/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31344/18/78022-ИП с остатком задолженности 319 103 рублей 15 копеек.

На основании решения Новоуренгойского городского суда по делу № 2-1128/2018 от 26.04.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный- лист серии ФС № 019847829 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ФИО2 №13 неустойки в размере 152 285 рублей 13 копеек, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 81 142 рублей 56 копеек, судебных расходов за составление искового заявления в размере 7 000 рублей, всего взыскать 250 427 рублей 69 копеек.

17.08.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 5820008/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31406/18/78022-ИП с остатком задолженности 249 928 рублей 84 копейки.

На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-79070/2017 от 29.11.2017, вступившего 30.12.2017 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 021855256 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ЗАО «Росэксперт» 572 105 рублей 25 копеек неустойки.

18.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 28825/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31433/18/78022-ИП с остатком задолженности 226 850 рублей 04 копейки.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1907/2018 от 20.03.2018, вступившего 27.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480586 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу 

<

ФИО>7 неустойки в размере 105 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа в размере 55 000 рублей, а всего 165 000 рублей.

22.06.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 12771/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за 31404/18/78022-ИП с остатком задолженности 164 671 рублей 32 копейки.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1249/2018 от 12.02.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный- лист серии ФС № 022475167 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ФИО2 №16 неустойки в размере 130 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 70 000 рублей, судебных расходов в размере 10 000 рублей, а всего 220 000 рублей 00 копеек.

05.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 25801/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31336/18/78022-ИП с остатком задолженности 173 581 рублей 12 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-999/2018 от 19.03.2018, вступившего 24.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022488220 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ФИО2 №2 неустойки в размере 270 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, убытков в размере 77 528, 26 рублей, штрафа в размере 168 500 рублей, расходов на представителя в размере 10 000 рублей.

28.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 34862/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31350/18/72022-ИП с остатком задолженности 113 099 рублей 34 копейки.

На основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2127/2018 от 06.03.2018, вступившего 10.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027380522 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №3 неустойки за период 01.04.2017 по 27.11.2017 242 614, 70 рублей, штрафа в размере 121 367, 35 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, судебных расходов на представителя в размере 12 000 рублей.

18.06.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 12454/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31401/18/78022-ИП с остатком задолженности 380 163 рублей 28 копеек.

На основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5866/2017 от 12.12.2017, вступившего 13.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024234830 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу Межрегиональной общественной организации потребителей «Межрегиональный центр по соблюдению прав потребителей» штрафа в размере 4 250 рублей, расходы на составление заключения специалиста в размере 3 951 рублей 70 копеек.

08.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 32043/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31346/18/78022-ИП с остатком задолженности 6 741 рублей 15 копеек.

На основании решения Московского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1400/2018 от 19.02.2018, вступившего 27.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024219442 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу 

<

ФИО>10 неустойки за период с 01.04.2017 по 06.12.2017 в размере 302 761, 73 коп., компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 156 380, 86 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 5 000 рублей.

28.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 30068/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31341/18/78022-ИП с остатком задолженности 374 100 рублей 83 копейки.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-847/2018 от 12.03.2018, вступившего 20.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022486555 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу 

<

ФИО>11 неустойки за период с 01.04.2017 по 14.11.2017 в размере 369 749, 88 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 187 374, 94 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей.

16.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 33736/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31341/18/78022-ИП с остатком задолженности 451 409 рублей 30 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1233/2018 от 14.02.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022486095 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №20 неустойки в размере 103 984, 32 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа в размере 54 492, 15 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей.

10.04.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 5867/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31397/18/78022-ИП с остатком задолженности 173 130 рублей 92 копейки.

На основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1156/2018 от 07.02.2018, вступившего 17.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024223574 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №21, 

<

ФИО>12 в равных долях неустойки в размере 250 000 рублей, штрафа в размере 135 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей.

10.04.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 5866/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству № 31396/18/78022-ИП с остатком задолженности 416 169 рублей 36 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1517/2018 от 25.04.2018, вступившего 10.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022460259 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу 

<

ФИО>13 неустойки в размере 428 389, 04 рублей, компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей, штрафа в размере 239 194, 52 рублей.

17.08.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 58292/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31408/18/78022-ИП с остатком задолженности 716 154 рублей 17 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-784/2018 от 24.01.2018, вступившего 27.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022488100 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №23 неустойки в размере 236 530, 80 рублей, компенсации морального вреда в размере 4 000 рублей, штрафа в размере 120 265, 40 рублей, расходов по оплате услуг представителя 10 000 рублей.

23.03.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 21629/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31351/18/78022-ИП с остатком задолженности 119 615 рублей 64 копейки.

На основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2483/2018 от 14.05.2018, вступившего 10.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027382963 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №24 уплаченной по договору суммы в размере 1 734 000 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 864 081 рублей 10 копеек, возмещение убытков в размере 170 606 рублей 30 копеек, компенсации морального вреда, в размере 30 000 рублей, штрафа в размере 1 000 000 рублей.

21.08.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство № 49083/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31430/18/78022-ИП с остатком задолженности 3 791 120 рублей 62 копейки.

На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-6452/2018 от 19.03.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный- лист серии ФС № 021859327 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 №25 383 343 рублей 20 копеек неустойки за период с 01.04.2017 по 16.11.2017 за просрочку передачи объекта по договору участия в долевом строительстве от 08.07.2015 № 390-08/07-15-Я-2, 153 рублей 59 копеек расходов по направлению претензионного письма, 157 рублей 09 копеек, расходов по отправке искового заявления, 6 000 рублей судебных расходов на оплату услуг представителя, 10 667 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

08.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 32044/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31345/18/78022-ИП с остатком задолженности 315 855 рублей 13 копеек.

На основании решения Мирового судьи судебного участка № 94 Санкт-Петербурга ФИО3 по делу № 2-462/2018-94 от 22.05.2018, вступившего 23.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ВС № 082457926 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №26 с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» неустойки за просрочку передачи квартиры с проектным номером 25 в жилом доме со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками, расположенной по строительному адресу: 

<

...> между домами № 6и № 13А, за период с 14.11.2017 по 03.12.2017 в размере 10 771 рублей 00 копеек, компенсации морального вреда в размере 2000 рублей, штрафа в размере 6 385 рублей 50 копеек, юридические услуги в размере 3 000 рублей, почтовые расходы в размере 183 рублей 05 копеек, а всего в сумме 22 339 рублей 55 копеек.

30.07.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 76556/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31380/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 44 рублей, 99 копеек. Остаток задолженности 22 295 рублей 06 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1942/2018 от 07.05.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022460120 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №27 неустойки в размере 104 979 рублей 49 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штрафа за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 54 989 рублей 75 копеек.

27.07.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 76075/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31368/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 328 рублей 59 копеек. Остаток задолженности 164 640 рублей 65 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2001/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022462748 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №28 неустойки в размере 300 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 155 000 рублей.

24.08.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 80640/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31234/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 926 рублей 25 копеек. Остаток задолженности 464 073 рублей 75 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга по делу № 2-2331/2018 от 24.04.2018, вступившего 29.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022479029 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №29 неустойки в размере 87 184 рубля 86 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штрафа за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 46 092 рублей 43 копейки.

10.12.2018 в МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 41569/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взысканий не производилось. Остаток задолженности 138 277 рублей 29 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-938/2018 от 26.03.2018, вступившего 04.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022479100 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №30 неустойки за период с 01.04.2017 по 08.12.2017 в размере 383 977, 79 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа в размере 100 994, 34 рублей, всего в общей сумме 504 972, 24 рублей.

08.08.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 79355/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31386/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 1005 рублей 88 копеек. Остаток задолженности 503 966 рублей 36 копеек.

На основании решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-6151/2017 от 18.12.2017, вступившего 20.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022469917 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу 

<

ФИО>14, 

<

ФИО>109 Яны 

<

ФИО>55 в равных долях неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 344 765 рублей 80 копеек по 172 382 рубля 90 копеек в пользу каждого, компенсации морального вреда по 5 000 рублей в пользу каждого, штраф в сумме 172 383 рубля 90 копеек по 86 191 рублей 45 копеек в пользу каждого, расходов, понесенных на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей по 6 000 рублей в пользу каждого.

25.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 73289/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31392/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 536 рублей 97 копеек. Остаток задолженности 269 037 рублей 38 копеек.

На основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1863/2018 от 26.03.2018, вступившего 22.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027399906 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №4 неустойки за нарушение срока передачи квартиры в размере 357 785 рублей 76 копеек, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа в размере 181 392 рублей 88 копеек, расходов по оплате услуг представителя 10 000 рублей.

25.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 73291/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31240/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 1103 рублей 88 копеек. Остаток задолженности 553 074 рублей 76 копеек.

На основании решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-700/2018 от 29.03.2018, вступившего 15.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022469805 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ»» в пользу ФИО2 №5 неустойки в размере 300 000 рублей, убытков в размере 100 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 205 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в сумме 12 000 рублей.

15.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 72444/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31389/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 1248 рублей 95 копеек. Остаток задолженности 625 751 рублей 05 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1126/2018 от 20.03.2018, вступившего 28.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022486564 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу 

<

ФИО>17 неустойки за период с 01.04.2017 по 27.10.2017 в размере 383 840, 1 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 120 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, всего в общей сумме 513 840, 1 рублей.

15.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 72441/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31390/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 1248 рублей 95 копеек. Остаток задолженности 625 751 рублей 05 копеек.

На основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1512/2018 от 19.02.2018, вступившего 28.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024231354 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №33 неустойки в размере 380 000 рублей, штрафа в размере 192 500 рублей, компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей, а всего взыскать 589 500 рублей.

25.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 73292/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31237/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 1174 рублей 24 копейки. Остаток задолженности 588 325 рублей 76 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-542/2018 от 06.06.2018, вступившего 22.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 029243901 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №34 расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей.

25.12.2018 в МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 43901/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взысканий не поступало. Остаток задолженности 15 000 рублей.

На основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2738/2018 от 19.04.2018, вступившего 25.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027391404 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №35 неустойки за период с 01.04.2017 по 24.01.2017 в размере 428 422, 15 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000, 00 рублей, штрафа в размере 219 211, 07 рублей, судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 12 000, 00 рублей, а всего 669 633, 22 рублей.

19.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 72922/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству за № 31360/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 1333 рублей 86 копеек. Остаток задолженности 668 299 рублей 36 копеек.

На основании решения Всеволожского городского суда по делу № 2-2958/2018 от 16.04.2018, вступившего 24.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 011750148 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №36 неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от 08.08.2014 № 410-08/08-14-Я-2 за период с 01.04.2017 по 14.12.2017 - 475 973 рубля 12 копеек, компенсации морального вреда 5 000 рублей 00 копеек, штрафа за неисполнение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 240 486 рублей 56 копеек, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей 00 копеек, а всего в размере 731 459 рублей 68 копеек.

10.12.2018 в МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 41572/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взысканий не поступало. Остаток задолженности 731 459 рублей 68 копеек.

На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2000/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480259 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №37 неустойки в размере 170 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 90 000 рублей, судебных расходов в размере 1 200 рублей.

03.09.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 82198/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству за № 31233/18/78022-ИП. За период исполнительного производства взыскано 540 рублей 20 копеек. Остаток задолженности 270 659 рублей 80 копеек.

На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-49763/2018 от 21.06.2018, вступившего 21.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 023139636 о взыскании с ЗАО «ИК «СУ» в пользу АО «Ленинградская областная электросетевая компания» неустойки в размере 191 149 рублей 52 копеек по состоянию на 10.04.2018, а также неустойки за нарушение условий договора долевого участия за период с 11.04.2018 по дату фактического исполнения основного обязательства, судебных расходов, состоящих из государственной пошлины в размере 6 734 рублей.

21.02.2019 в МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 6120/19/78022-ИП. За период исполнительного производства взысканий не поступало. Остаток задолженности 197 883 рублей 52 копейки.

ФИО1, являясь генеральным директором ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» (далее ЗАО «ИК «СУ»), согласно решению № 1/2016 от 26.08.2016 единственного акционера общества, расположенного по адресу: 

<

...>, лит. А, помещение 2Н, достоверно зная о вступивших в законную силу решениях судов, осознавая обязанность и имея реальную возможность их исполнения в размерах денежных средств полученных от продажи ЗАО «ИК «СУ» (продавец) нежилого помещения по договору купли- продажи от 16.07.2018 ООО «Монтаж Оборудование Плюс» (покупатель, учредителем которого является ФИО1), в соответствии с которым ЗАО «ИК «СУ» получило выручку в размере 5 557 500 рублей, которую он оформил путем зачета взаимных встречных обязательств в соответствии со ст. 410 ГК РФ без использования банковских операций, с целью уклонения от списания денежных средств в очередном порядке по исполнительным документам, а также от поступления денежных средств на счет № 

<

***>, принадлежащий ЗАО «ИК «СУ», о котором он не сообщал судебному приставу, расположенному в банке СФ АО «СМП Банк» в размере 8 621 534 руб. 91 коп., будучи 28.08.2018 предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ч. 2 ст. 315 УК РФ, в нарушение очередности установленной ст. 855 ГК РФ, подменив юридически значимые понятия, в период с 28.08.2018 по 17.01.2019 произвел перечисления денежных средств в ООО «Строительное управление» (ИНН 

<

***>) в размере 2 698 800 руб. 98 коп. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Строительное управление» в счет расчетов по договору № 11/22-2013 от 22.11.2013»; ООО «Строй Капитал» (ИНН 

<

***>) в размере 6525 руб. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Строй Капитал» в счет расчета по договору аренды № 1-НА от 05.10.2016»; ООО «Олимп» (ИНН 

<

***>) в размере 6525 руб. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Олимп» в счет расчетов по договору подряда»; ООО «Рускатлан» (ИНН 

<

***>) в размере 17400 руб. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Рускатлан» в счет расчета по договору подряда № 27/01-2016-Я-135 от 27.01.2016, ООО «Управление Механизации» (ИНН 

<

***>) в размере 229 463 руб. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Управление механизации» в счет расчета по договору №16/02/17 от 16.02.2017»; ООО «Первый проект» (ИНН 

<

***>) в размере 252 383 руб. 16 коп. с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Первый проект» в счет расчета по договору № К-2015/2 от 22.10.2016».

В судебном заседании подсудимый Русаков вину не признал, пояснив что он возглавлял ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» с 26 августа 2016 года по 17 января 2019 года. Компания занималась девелопментом, участвовала в строительстве многоквартирных домов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У организации имелись долги, обусловленные тем, что по нескольким домам, строительство по которым осуществляло ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» были задержки с вводом в эксплуатацию объектов и как следствие взыскание в пользу дольщиков неустоек. Данные неустойки им не оспариваются, но он никогда не знал точно сколько и кому именно должна организация, зная лишь примерный общий объем задолженности, поэтому не имел возможности указать, что кому-то не платить. Задержки со сдачей домов в эксплуатацию были обусловлены как действиями государственных органов и организаций, требованиями устранить различные недоделки, так и общеэкономической ситуацией, связанной со значительным подорожанием строительных материалов. Под его руководством исполнено решений судов по выплате денежных обязательств перед взыскателями на сумму не менее 64 миллионов рублей, невыплата оставшихся денег – результат сложной экономической ситуации в организации, а не злого умысла. Денежные средства по долгам перед дольщиками списывались с расчетного счета ЗАО «ИК «СУ» по мере поступления денежных средств на счет, а также предъявления требований к оплате как со стороны службы судебных приставов, а также и самостоятельно взыскателями, при предъявлении последними исполнительных листов в банк, а также по мировым и досудебным соглашениям. В связи с отсутствием достаточных знаний в области ведения бухгалтерского учета и объективной невозможности иметь в штате организации бухгалтера, он просил своего помощника обрабатывать корреспонденцию и вести расчёты по банковским счетам с использованием ключа банк-клиента. Помощница в штате трудоустроена не была. Также распределением денежных средств занимался финансовый директор, который непосредственно, иногда в его присутствии иногда нет, распределял расходы, а бухгалтер исполнял. Платежные поручения подписывались его электронной подписью, которую он предоставил помощнице на флешке. 

Претензия по существу заключения 16.07.2018 года договора купли-продажи помещения с ООО «Монтаж оборудование плюс» в соответствии с которым было реализовано помещение стоимостью более 5,5 миллионов рублей не обоснована, поскольку денежные средства по нему в адрес «ИК «СУ» не были перечислены Расчеты по данному договору между ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» и ООО «Монтаж оборудование плюс» осуществлялись путем зачета взаимных встречных обязательств в соответствии с положениями ст.410 ГК РФ. Данный взаимозачет произошел по вступившим в законную силу решениям судов и не преследовал каких-либо незаконных целей.

Им не предпринимались меры, направленные на уклонение от взыскания по исполнительным производствам. В то же время УФССП накладывались аресты и запреты регистрационных действий, что делало невозможным реализацию договоров долевого участия и другого имущества принадлежащего предприятию, для направления вырученных денег на погашение долгов. 

Результатом его действий по выплате заработной платы сотрудникам контрагентов стало продление финансовой жизнеспособности ЗАО «ИК «СУ», что привело к увеличению общих сумм выплат дольщикам. При этом очередность осуществления платежей определяется банком, им формируется соответствующая картотека и выстраивается очередность. 

Так же он не согласен, что подменил юридически значимые понятия. В платежном поручении прямо указано назначение платежа, дознанием не определено как он изменил юридическую природу платежного поручения. 

Реальной материальной возможности на единовременное и полное погашение долговых обязательств у ЗАО «ИК «СУ» перед кредиторами у компании не было.

В то же время, несмотря на непризнание вины, вина ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

-заявлением Потерпевший №1 от 17.01.2019, согласно которому он просит привлечь к уголовной ответственности по ст.177 УК РФ ФИО1 в связи со злостным уклонением от уплаты кредиторской задолженности. (т.1, л.д.5);

-копией приказа № 13 от 06.09.2016, согласно которому ФИО1 вступил в должность генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» с 06.09.2016. (т.6, л.д. 210);

-копией приказа № 1 от 17.01.2019, согласно котором ФИО1 сложил полномочия генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» с 17.01.2019. (т.6, л.д. 212);

-копией Устава ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» 2007 года, утвержденного решением единственного учредителя Общества № 1 от 24.12.2007, согласно которому в Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается единоличный (генеральный директор) исполнительный орган управления. Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции генерального директора относится, в том числе: руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами; распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом; осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей; совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества; утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества; принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества. (т.6, л.д. 165-173);

-копией предупреждения от 10.07.2018, согласно которому ФИО1 разъяснены положения ст. 177 УК РФ (т.1, л.д.20-24);

-копией предупреждения от 28.08.2018, согласно которому ФИО1 разъяснены положения ст. 315 УК РФ (т.1, л.д.20-24);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 29.01.2018 по делу № 2-889/18, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу Потерпевший №1 подлежат взысканию денежные средства в размере 1879898 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 684470 рублей, убытки в размере 272076,21 рублей, компенсация морального вреда в размере 10000 рублей, штраф в размере 1000000 рублей, судебные расходы в размере 9324 рубля, а всего, 3 855 768 рублей 21 копейка. (т.1, л.д.8-14);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022486224, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга 29.01.2018 по делу № 2-889/2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу Потерпевший №1 3 855 768 рублей 21 копейки. (т.1, л.д. 15-17);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 33735/18/78006-ИП от 16.05.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО4 3 855 768 рублей 21 копейки. (т.1, л.д. 18);

-копией постановления судебного пристава-исполнителя от 25.09.2018, согласно которому производится розыск счетов, принадлежащих ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» с поручением исполнения СФ АО «СМП Банк». (т.6, л.д.218-227);

-копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой по состоянию на 18.03.2019 генеральным директором и учредителем ООО «Монтаж оборудование плюс» (ОГРН 

<

***>) является ФИО1 с 13.09.2018. (т.1, л.д.120-133);

-копией договора купли-продажи от 16.08.2018 нежилого помещения расположенного на цокольном этаже по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. Токсово, улица Привокзальная, д.20-Б, помещение 35-Н между ООО «Монтаж оборудование плюс» в лице генерального директора ФИО2 №39 (покупатель) и ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в лице генерального директора 

<

ФИО>68(продавец) за 5 557 500 рублей (т.1, л.д.241-243);

-копией решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.02.2017 по делу № А56-90472/2016, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Монтаж оборудование плюс» взыскано 3 362 766 руб. 11 копеек задолженности по оплате коммунальных услуг за период с ноября 2015 года по ноябрь 2016 года и 9201 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. (т.8, л.д.237-239);

-копией решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.04.2017 по делу № А56-89533/2016, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Монтаж оборудование плюс» взыскано 60 581 руб. 50 копеек, составляющих 1/10 часть от общей суммы задолженности по оплате коммунальных услуг за период с июля 2013 года по октябрь 2016 года, 2 423 рубля расходов по оплате государственной пошлины. (т.8, л.д.233-236);

-копией решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2017 по делу № А56-89532/2016, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Монтаж оборудование плюс» взыскано 3 014 853 руб. 13 копеек по оплате жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирным домом за период с июня 2015 года по январь 2017 года и 8712 рубля в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. (т.8, л.д.230-232);

-копией соглашения о зачете взаимных требований № 1810-1/18 ИКСУ от 18.10.2019 между ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» (Сторона 1) и ООО «Монтаж оборудование плюс» (Сторона 2), согласно которому путем зачета встречных требований стороны погашают задолженность друг перед другом по оплате 5 557 500 рублей. При этом Сторона 1 имела задолженность перед Стороной 2 по договорам: г.п. Янино-1, Новая 11а; 

<

...>; 

<

...> 

<

...>.; 

<

...> (корп. 1, 2, 3) по оплате за коммунальные услуги. Сторона 2 имеет задолженность перед Стороной 1 по оплате договора купли-продажи нежилого помещения от 16.07.2018, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселение, 

<

...>, помещение 35Н. (т.8, л.д.226-227);

-протоколом выемки от 03.06.2019 в СФ АО «СМП Банк» выписки по операциям на счете ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» за период с 28.08.2018 по 17.01.2019. (т.6, л.д. 145-148);

-протоколом осмотра документов от 03.06.2019, согласно которому осмотрена выписка по операциям на счете ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» 

<

***> за период с 28.08.2018 по 17.01.2019., подтверждающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету № 

<

***> в СФ АО «СМП Банк», согласно которой сумма по кредиту счета за указанный период составляет 86211534 рубля 91 копейка, сумма по дебету счета составляет 8075337 рублей 98 копеек. Денежные средства по дебету перечислены следующим получателям:

ООО «Строительное управление» в размере 2 698 800 рублей 98 копеек с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Строительное управление» в счет расчетов по договору № 11/22-2013 от 22.11.2013»;

ООО «Управление механизации» в размере 229 463 рубля с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Управление механизации» в счет расчета по договору № 16/02/17 от 16.02.2017»;

ООО «Первый проект» в размере 252 383 рубля 16 копеек с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Первый проект» в счет расчета по договору № к- 2015/2 от 22.10.2016»;

ООО «Строй Капитал» в размере 6525 рублей с указанием назначения платежа «перечисление заработной платы за ООО «Строй Капитал» в счет расчета по договору аренды № 1-НА от 05.10.2016»;

ООО «Олимп» в размере 6525 рублей с указанием назначения платежа «перечисление заработной платы за ООО «Олимп» в счет расчетов по договору подряда»;

ООО «Рускаталан» в размере 17400 рублей с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Рускаталан» в счет расчета по договору подряда № 27/01-2016-Я-135 от 27.01.2016;

по исполнительным листам в размере 4 154 566 рублей 45 копеек. (т.6, л.д. 157-159;

-протоколом осмотра от 18.07.2019, согласно которому осмотрена выписка из СФ АО «СМП Банк» по операциям на счете 

<

***> по операциям ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» за период с 28.08.2018 по 17.01.2019.,согласно которой в период с 10.07.2018 (дата предупреждения ФИО1 по ст.177 УК РФ) по 27.08.2018 (дата предупреждения ФИО1 по ст.315 УК РФ) денежные средства по дебету перечислены следующим получателям:

ООО «Строительное управление» в размере 2 476 105 рублей 34 копейки с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Строительное управление» в счет расчетов по договору № 11/22-2013 от 22.11.2013»;

ООО «Управление механизации» в размере 231 012 рублей 35 копеек с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Управление механизации» в счет расчета по договору № 16/02/17 от 16.02.2017»;

ООО «Первый проект» в размере 164 430 рублей с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Первый проект» в счет расчета по договору № к-2015/2 от 22.10.2016»;

ООО «Строй Капитал» в размере 12 450 рублей с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Строй Капитал» в счет расчета по договору аренды № 1-НА от 05.10.2016»;

ООО «Олимп» в размере 20 788 рублей 68 копейки с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Олимп» в счет расчетов по договору подряда»;

ООО «Рускаталан» в размере 52 200 рублей с указанием назначения платежа «Перечисление заработной платы за ООО «Рускаталан» в счет расчета по договору подряда № 27/01-2016-Я-135 от 27.01.2016;

по исполнительным листам выплаты не осуществлялись. (т.6, л.д. 215-217);

-постановлением от 18.07.2019 о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которому к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства приобщена выписка по операциям на счете ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» 

<

***> за период с 28.08.2018 по 17.01.2019. (т.6, л.д. 160-161);

-выпиской по операциям по счету № 

<

***> ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», открытому в СФ АО «СМП Банк», за период с 01.01.2018 по 17.01.2019, согласно которой остаток по счету на начало периода составил 22870,61 руб., сумма по дебету счета за период 64535934, 22 руб., сумма по кредиту счета за период 65164260,54, остаток по счету на конец периода 651196,93 руб.

За период с 10.07.2018 по 17.01.2019 денежные средства перечислялись:

10.07.2018 16759-09 рублей, 48164-60 рублей, 92573-20 рублей, 808436-77 рублей, 15000-00 рублей; 07.08.2018 61492-99 рублей, 84959-63 рублей, 129082-26 рублей, 395576-20 рублей, 28.08.2018 3103-22 рублей, 30450-00 рублей, 757069-51 рублей; 14.09.2018 884-85 рублей, 9451-73 рублей, 33011-19 рублей; 18.09.2018 776372-77 рублей. В каждом случае назначением платежа указано «Перечисление заработной платы на ПК сотрудников ООО "Строительное управление". Получателем платежа является Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО).

10.07.2018 

<

ФИО>90 21750-00 рублей, ФИО2 №6 21750-00 рублей, 

<

ФИО>69 21750-00 рублей, 

<

ФИО>70 21750-00 рублей, 

<

ФИО>71 30175-24 рублей, 

<

ФИО>72 30450-00 рублей; 07.08.2018 

<

ФИО>71 3438-12 рублей, 

<

ФИО>69 21750-00 рублей, 

<

ФИО>90 21750-00 рублей, 

<

ФИО>72 22343-26 рублей, ФИО2 №6 26015-03 рублей, 

<

ФИО>70 31590-77 рублей; 28.08.2018 

<

ФИО>70 16313-00 рублей, 

<

ФИО>69 21750-00 рублей, 

<

ФИО>90 21750-00 рублей, 

<

ФИО>71 21750-00 рублей, ФИО2 №6 21750-00 рублей, 

<

ФИО>72 30450-00 рублей; 14.09.2018 

<

ФИО>71 21750-00 рублей, 

<

ФИО>90 21750-00 рублей, ФИО2 №6 21750-00 рублей, 

<

ФИО>72 30450-00 рублей; 18.09.2018 

<

ФИО>70 21750-00 рублей. В каждом случае назначением платежа указано «Перечисление ЗП на карту за ООО "Управление механизации" ИНН 

<

***> в счет расчетов по Дог.№16/02/17 от 16.02.17». Получателями платежей явились соответствующие сотрудники. 

10.07.2018 

<

ФИО>85 43500-00 рублей; 07.08.18 

<

ФИО>73 21750-00 рублей, 

<

ФИО>74 21750-00 рублей, 

<

ФИО>75 33930-00 рублей, 

<

ФИО>85 43500-00 рублей; 28.08.18 

<

ФИО>73 11166-29 рублей, 

<

ФИО>76 14146-87 рублей, 

<

ФИО>77 14790-00 рублей; 

<

ФИО>77 14790-00 рублей; 

<

ФИО>76 14790-00 рублей, 

<

ФИО>74 21750-00 рублей, 

<

ФИО>75 26100-00 рублей, 

<

ФИО>85 43500-00 рублей; 14.09.18 

<

ФИО>74 21750-00 рублей, 

<

ФИО>75 26100-00 рублей, 

<

ФИО>85 43500-00 рублей. В каждом случае назначением платежа указано «Перечисление ЗП за ООО "Первый проект" ИНН 

<

***> /в счет расчетов по договору №К-2015/2 от 22.10.2016г». Получателями денежных средств явились соответствующие сотрудники;

<

ФИО>78 10.07.2018 6525-00 рублей, 8338-68 рублей; 07.08.18 6525-00 рублей; 28.08.18 6525-00 рублей 14.09.18 6525-00 рублей с назначением платежа «Выплата сотруднику ООО "ОЛИМП" 

<

ФИО>78 ЗП за октябрь 2018г за ООО "ОЛИМП" ИНН

<

***> в счет расчетов по договору подряда». Получателем денежных средств является 

<

ФИО>78;

<

ФИО>78 10.07.18 17400-00 рублей, 17400-00 рублей; 07.08.18 17400-00 рублей; 28.08.18 17400-00 рублей; 14.09.18 17400-00 рублей. С назначением платежа «Выплата сотруднику ООО "Рускаталан" 

<

ФИО>78 ЗП за ООО "Рускаталан" ИНН

<

***> в счет расчетов по Договору подряда №27/01-2016-Я-135 от 27.01.2016г.». Получателем денежных средств является 

<

ФИО>78;

<

ФИО>78 10.07.18 6525-00 рублей, 6525-00 рублей; 28.08.18 6525-00 рублей; 14.09.18 6525-00 рублей с назначением платежа «Выплата сотруднику ООО "Строй Капитал" 

<

ФИО>78 ЗП за ООО "Строй Капитал" ИНН

<

***> в счет расчетов по договору аренды №1-НА от 05.10.16». Получателем денежных средств является 

<

ФИО>78 (т.10, л.д. 12-144). 

-копией решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-105800/2017 от 21.03.2018, вступившего 24.07.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» взыскано 3 203 615 рублей 35 копеек, из которых 2 496 443 рублей 46 копеек задолженности и 671 689 рублей 89 копеек неустойки с последующим начислением неустойки на сумму задолженности с 05.12.2017 по дату фактического исполнения обязательства по погашению долга, а также 35 482 рублей 00 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции. (т.2, л.д. 18-24);

-копией исполнительного листа серии ФС № 023131698, выданного Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области 21.03.2018 по делу № А56-105800/2017 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка» 3 203 615 рублей 35 копеек. (т.2, л.д. 6-7);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 33665/18/78022-ИП от 10.10.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 023131698. (т.2, л.д. 5);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-105800/2017 от 21.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.4);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 11.01.2018 по делу № 2-987/2018, вступившего 13.02.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №8 взысканы неустойка в размере 150 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 80 000 рублей, судебные расходы в размере 10 000 рублей, а всего 250 000 рублей. (т.2, л.д. 32-35);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022475148, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-987/2018 от 11.01.2018. о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №8 250 000 рублей. (т.2, л.д. 37-38);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 2183/18/78031-ИП от 13.03.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022475148. (т.2, л.д. 30);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 11.01.2018 по делу № 2-987/2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.28);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-884/2018 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №1, 

<

ФИО>3 взысканы денежные средства в размере 3 219 630 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 574 399 рублей 07 копеек, а всего 4 794 029 рублей 07 копеек. (т.2, л.д. 48-56);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022480567, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-884/2018 от 29.01.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №1, 

<

ФИО>3 4 794 029 рублей 07 копеек. (т.2, л.д. 57-58);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 38533/18/78006-ИП от 14.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022480567. (т.2, л.д. 47);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-884/2018 от 29.01.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.45);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1191/2018 от 30.01.2018, вступившего 01.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №9 взысканы неустойка в размере 150 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 20 000 рублей, штраф в размере 85 000 рублей, в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя 10 000 рублей, а всего взыскано 265 000 рублей. (т.2, л.д. 69-75);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022486118, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1191/2018 от 30.01.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №9 265 000 рублей. (т.2, л.д. 76-77);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 23796/18/78006-ИП от 02.04.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022486118. (т.2, л.д. 67);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1191/2018 от 30.01.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.64);

-копией решения Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-920/2018 от 23.01.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №10 взысканы неустойка за нарушение срока передачи квартиры за период с 01.04.2017 по 23.01.2018 в размере 75 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 20 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 18 000. (т.2, л.д. 88-101);

-копией исполнительного листа серии ФС № 024226457, выданного Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-920/2018 от 23.01.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №10 неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с 01.04.2017 по 23.01.2018 в размере 75 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 20 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 18 000. (т.2, л.д. 102-104);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 23797/18/78006-ИП от 28.03.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 024226457. (т.2, л.д. 86);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-920/2018 от 23.01.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.84);

-копией решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1211/2018 от 22.01.2018, вступившего 23.02.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>4 взысканы сумма неустойки в размере 200 000 руб., сумма компенсации морального вреда в сумме 25 000 руб., штраф в сумме 112 500 руб., расходы на услуги представителя в сумме 6000 руб., взысканы в пользу 

<

ФИО>5 сумма неустойки в размере 200 000 руб., сумма компенсации морального вреда в сумме 25 000 рублей, штраф в сумме 112 500 руб., расходы на услуги представителя в сумме 6000 рублей.. (т.2, л.д. 115-119);

-копией исполнительного листа серии ФС № 024224919, выданного Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1211/2018 от 22.01.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>4 сумму неустойки в размере 200 000 руб., сумму компенсации морального вреда в сумме 25 000 руб., штрафа в сумме 112 500 руб., расходов на услуги представителя в сумме 6000 руб., взыскании в пользу 

<

ФИО>5 сумму неустойки в размере 200 000 руб., сумму компенсации морального вреда в сумме 25 000 рублей, штрафа в сумме 112 500 руб., расходов на услуги представителя в сумме 6000 рублей. (т.2, л.д. 120-122);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 25799/18/78006-ИП от 05.04.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 024224919. (т.2, л.д. 113);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1211/2018 от 22.01.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.111);

-копией решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5241/2017 от 14.12.2017, вступившего 30.01.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>6 и ФИО2 №12 взысканы неустойка в сумме 502 583 руб. 31 коп., штраф в сумме 256 291 руб. 65 коп., а всего 758 874 руб. 96 коп., также взысканы в пользу ФИО2 №12 компенсация морального вреда в сумме 5 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., а всего 25 000 рублей. (т.2, л.д. 133-140); 

-копией исполнительного листа серии ФС № 019847829, выданного Кировским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-5241/2017 от 14.12.2017, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>6 и ФИО2 №12 неустойки в сумме 502 583 руб. 31 коп., штрафа в сумме 256 291 руб. 65 коп., а всего 758 874 руб. 96 коп., также взыскании в пользу ФИО2 №12 компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., а всего 25 000 рублей. (т.2, л.д. 141-143);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № № 32047/18/78006-ИП от 08.05.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 019847829 (т.6, л.д.229);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5241/2017 от 14.12.2017, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.129);

-копией решения Новоуренгойского городского суда по делу № 2-1128/2018 от 26.04.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №13 взысканы неустойка в размере 152 285 руб. 13 коп., компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., штрафа в размере 81 142 руб. 56 коп., судебные расходы за составление искового заявления в размере 7 000 руб., всего взыскано 250 427 руб. 69 коп. (т.2, л.д. 156-164);

-копией исполнительного листа серии ФС № 019847829, выданного Новоуренгойским городским судом по делу № 2-1128/2018 от 26.04.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №13 250 427 рублей 69 копеек. (т.2, л.д. 165-166);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 5820008/18/78031-ИП от 17.08.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 019847829. (т.2, л.д.152-154);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Новоуренгойского городского суда по делу № 2-1128/2018 от 26.04.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.149);

-копией решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-79070/2017 от 29.11.2017, вступившего 30.12.2017 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ЗАО «Росэксперт» взыскана неустойка в размере 572 105 рублей 25 копеек. (т.2, л.д. 199-202);

-копией исполнительного листа серии ФС № 021855256, выданного Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-79070/2017 от 29.11.2017, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ЗАО «Росэксперт» 572 105 рублей 25 копеек. (т.2, л.д. 203-204);

-копия постановления о возбуждении исполнительного производства № 28825/18/78006-ИП от 18.04.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 021855256. (т.2, л.д.197);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-79070/2017 от 29.11.2017, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.194);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1907/2018 от 20.03.2018, вступившего 27.04.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>7 взысканы неустойка в размере 105 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 55 000 руб., а всего 165 000 руб. (т.2, л.д. 220-226);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022480586, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1907/2018 от 20.03.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>7 165 000 рублей (т.2, л.д. 227-228);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 12771/18/78031-ИП от 22.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022480586. (т.2, л.д. 218);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1907/2018 от 20.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.216);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1249/2018 от 12.02.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №16 взысканы неустойка в размере 130 000 руб., компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 70 000 руб., судебные расходы в размере 10 000 руб., а всего 220 000 руб. 00 коп. (т.2, л.д. 239-245);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022475167, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1249/2018 от 12.02.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №16 220 000 рублей. (т.2, л.д. 246-247);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 25801/18/78006-ИП от 05.04.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022475167. (т.2, л.д. 237);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1249/2018 от 12.02.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.2, л.д.235);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-999/2018 от 19.03.2018, вступившего 24.04.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №2 взысканы неустойка в размере 270 000 руб., компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., убытки в размере 77 528, 26 руб., штраф в размере 168 500 руб., расходов на представителя в размере 10 000 рублей. (т.3, л.д. 8-13);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022488220, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-999/2018 от 19.03.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №2 неустойки в размере 270 000 руб., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., убытков в размере 77 528, 26 руб., штрафа в размере 168 500 руб., расходов на представителя в размере 10 000 рублей. (т.3, л.д. 14-15);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства №34862/18/78006-ИП от 28.05.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022488220. (т.3, л.д. 6);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО5, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-999/2018 от 19.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.4);

-копией решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2127/2018 от 06.03.2018, вступившего 10.04.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №3 взысканы неустойка за период 01.04.2017 по 27.11.2017 242 614, 70 руб., штраф в размере 121 367, 35 руб., компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., судебные расходы на представителя в размере 12 000 рублей. (т.3, л.д. 31-34);

-копией исполнительного листа серии ФС 027380522, выданного Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-2127/2018 от 06.03.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №3 неустойки за период 01.04.2017 по 27.11.2017 242 614, 70 руб., штрафа в размере 121 367, 35 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., судебных расходов на представителя в размере 12 000 рублей. (т.3, л.д. 35-36);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 12454/18/78031-ИП от 18.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС 027380522. (т.3, л.д. 28, 30);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2127/2018 от 06.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.26);

-копией решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5866/2017 от 12.12.2017, вступившего 13.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу Межрегиональной общественной организации потребителей «Межрегиональный центр по соблюдению прав потребителей» взысканы штрафа в размере 4 250 рублей, расходов на составление заключения специалиста в размере 3 951 рублей 70 копеек. (т.5, л.д. 197-205);

-копией исполнительного листа серии ФС № 024234830, выданного Приморским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-5866/2017 от 12.12.2017, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу Межрегиональной общественной организации потребителей «Межрегиональный центр по соблюдению прав потребителей» штрафа в размере 4 250 рублей, расходов на составление заключения специалиста в размере 3 951 рублей 70 копеек. (т.5, л.д. 181-182);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 32043/18/78006-ИП от 08.05.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 024234830. (т.5, л.д. 179);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5866/2017 от 12.12.2017, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.5, л.д.178);

-копией решения Московского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1400/2018 от 19.02.2018, вступившего 27.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>10 взысканы неустойка за период с 01.04.2017 по 06.12.2017 в размере 302 761, 73 коп., компенсация морального вреда в размере 10 000 руб., штрафа в размере 156 380, 86 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 рублей. (т.5, л.д. 217-223);

-копией исполнительного листа серии ФС № 024219442, выданного Московским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1400/2018 от 19.02.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>10 неустойки за период с 01.04.2017 по 06.12.2017 в размере 302 761, 73 коп., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 156 380, 86 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5 000 рублей. (т.3, л.д.55-56);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № № 30068/18/78006-ИП от 28.04.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 024219442. (т.3, л.д. 53); 

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Московского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1400/2018 от 19.02.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.51);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-847/2018 от 12.03.2018, вступившего 20.04.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО6 взысканы неустойка за период с 01.04.2017 по 14.11.2017 в размере 369 749, 88 руб., компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 187 374, 94 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей. (т.3, л.д. 72-78);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022486555, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-847/2018 от 12.03.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>11 572 124 рублей 82 копейки. (т.3, л.д. 79-81);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № № 33736/18/78006-ИП от 16.05.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022486555. (т.3, л.д. 69-70);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-847/2018 от 12.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.67);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1233/2018 от 14.02.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №20 взысканы неустойка в размере 103 984, 32 руб., компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в размере 54 492, 15 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей. (т.3, л.д. 106-111);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022486095, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1233/2018 от 14.02.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №20 неустойки в размере 103 984, 32 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа в размере 54 492, 15 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей. (т.3, л.д. 98-99);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 5867/18/78031-ИП от 10.04.2018 согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022486095. (т.3, л.д. 95);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1233/2018 от 14.02.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.94);

-копией решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1156/2018 от 07.02.2018, вступившего 17.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №21, 

<

ФИО>12 в равных долях взысканы неустойка в размере 250 000 руб., штраф в размере 135 000 руб., компенсация морального вреда в размере 20 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей. (т.3, л.д. 121-126);

-копией исполнительного листа серии ФС № 024223574, выданного Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1156/2018 от 07.02.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №21, 

<

ФИО>12 в равных долях 417 000 рублей. (т.3, л.д. 127-128);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 5866/18/78031-ИП от 10.04.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 024223574. (т.3, л.д. 119);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО5, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1156/2018 от 07.02.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.118);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1517/2018 от 25.04.2018, вступившего 10.07.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>13 взысканы неустойка в размере 428 389, 04 руб., компенсация морального вреда в размере 50 000 руб., штраф в размере 239 194, 52 рублей. (т.3, л.д. 142-148);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022460259, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1517/2018 от 25.04.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>13 717 583 рублей. 56 копеек. (т.3, л.д. 149-150);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 58292/18/78031-ИП от 17.08.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022460259. (т.3, л.д. 151-153);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1517/2018 от 25.04.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.139);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-784/2018 от 24.01.2018, вступившего 27.02.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №23 взысканы неустойка в размере 236 530, 80 руб., компенсация морального вреда в размере 4 000 руб., штраф в размере 120 265, 40 руб., расходы по оплате услуг представителя 10 000 рублей. (т.3, л.д. 169-173);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022488100, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-784/2018 от 24.01.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №23 неустойки в размере 236 530, 80 руб., компенсации морального вреда в размере 4 000 руб., штрафа в размере 120 265, 40 руб., расходов по оплате услуг представителя 10 000 рублей. (т.3, л.д. 174-175);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 21629/18/78006-ИП от 23.03.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022488100. (т.3, л.д. 167);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-784/2018 от 24.01.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.166);

-копией решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2483/2018 от 14.05.2018, вступившего 14.05.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №24 взысканы уплаченная по договору суммы в размере 1 734 000 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 864 081 рублей 10 копеек, возмещение убытков в размере 170 606 рублей 30 копеек, компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф в размере 1 000 000 рублей. (т.3, л.д. 191-198);

-копией исполнительного листа серии ФС № 027382963, выданного Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-2483/2018 от 14.05.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №24 уплаченной по договору суммы в размере 1 734 000 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 864 081 рублей 10 копеек, возмещение убытков в размере 170 606 рублей 30 копеек, компенсации морального вреда, в размере 30 000 рублей, штрафа в размере 1 000 000 рублей. (т.3, л.д. 199-201);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 49083/18/78006-ИП от 21.08.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 027382963. (т.3, л.д. 189);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2483/2018 от 14.05.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.187);

-копией решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-6452/2018 от 19.03.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 №25 383 343 руб. 20 коп. взысканы неустойка за период с 01.04.2017 по 16.11.2017 за просрочку передачи объекта по договору участия в долевом строительстве от 08.07.2015 № 390-08/07-15-Я-2, 153 руб. 59 коп., расходы по направлению претензионного письма, 157 руб. 09 коп., расходы по отправке искового заявления, 6 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 10 667 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. (т.3, л.д. 214);

-копией исполнительного листа серии ФС № 021859327, выданного Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по делу № А56-6452/2018 от 19.03.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 №25 в 383 343 руб. 20 коп. неустойки за период с 01.04.2017 по 16.11.2017 за просрочку передачи объекта по договору участия в долевом строительстве от 08.07.2015 № 390-08/07-15-Я-2, 153 руб. 59 коп. расходов по направлению претензионного письма, 157 руб. 09 коп., расходов по отправке искового заявления, 6 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 10 667 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. (т.3, л.д. 215-217);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 32044/18/78006-ИП от 08.05.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 021859327. (т.3, л.д. 212);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 26.04.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-6452/2018 от 19.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.208);

-копией решения мирового судьи судебного участка № 94 Санкт-Петербурга Ю.Я. по делу № 2-462/2018-94 от 22.05.2018, вступившего 23.06.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №26 взысканы неустойка за просрочку передачи квартиры с проектным номером 25 в жилом доме со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками, расположенной по строительному адресу: 

<

...> между домами № 6и № 13А, за период с 14.11.2017 по 03.12.2017 в размере 10 771 рублей 00 копеек, компенсация морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 6 385 рублей 50 копеек, юридические услуги в размере 3 000 рублей, почтовые расходы в размере 183 рублей 05 копеек, а всего в сумме 22 339 рублей 55 копеек. (т.4, л.д. 21-22);

-копией исполнительного листа серии ВС № 082457926, выданного мировым судьей судебного участка № 94 Санкт-Петербурга 

<

ФИО>118 по делу № 2-462/2018-94 от 22.05.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №26 22 339 рублей 55 копеек. (т.4, л.д. 15-17);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 76556/18/78014-ИП от 30.07.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ВС № 082457926. (т.4, л.д. 13);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения мирового судьи судебного участка № 94 Санкт-Петербурга Ю.Я. по делу № 2-462/2018-94 от 22.05.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.6-7);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1942/2018 от 07.05.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, согласно которому с с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №27 взысканы неустойка в размере 104 979 рублей 49 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штраф за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 54 989 рублей 75 копеек. (т.4, л.д. 58-64);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022460120, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1942/2018 от 07.05.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>25 неустойки в размере 104 979 рублей 49 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штрафа за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 54 989 рублей 75 копеек.. (т.4, л.д. 53-54);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 76075/18/78014-ИП от 27.07.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022460120. (т.4, л.д. 51);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1942/2018 от 07.05.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.44-45);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2001/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №28 взысканы неустойка в размере 300 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 155 000 рублей. (т.4, л.д. 88-93);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022462748, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-2001/2018 от 31.05.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №28 неустойки в размере 300 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 155 000 рублей. (т.4, л.д. 83-84);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 80640/18/78014-ИП от 24.08.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022462748. (т.5, л.д. 224);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2001/2018 от 31.05.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.75-76);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2331/2018 от 24.04.2018, вступившего 29.05.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №29 взыскана неустойка в размере 87 184 рубля 86 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штраф за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 46 092 рублей 43 копейки. (т.4, л.д. 112-117);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022479029, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-2331/2018 от 24.04.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №29 неустойки в размере 87 184 рубля 86 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штрафа за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 46 092 рублей 43 копейки. (т.4, л.д. 107-108);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 41569/18/78022-ИП от 10.12.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022479029 (т.4, л.д. 105); 

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО5, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2331/2018 от 24.04.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.104);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-938/2018 от 26.03.2018, вступившего 04.05.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №30 взысканы неустойка за период с 01.04.2017 по 08.12.2017 в размере 383 977, 79 рублей, компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 100 994, 34 рублей, всего в общей сумме 504 972, 24 рублей. (т.4, л.д. 144-150);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022479100, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-938/2018 от 26.03.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №30 504 972, 24 рублей. (т.4, л.д.139-140);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 79355/18/78014-ИП от 08.08.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022479100. (т.4, л.д. 136);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-938/2018 от 26.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.130-131);

-копией решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-6151/2017 от 18.12.2017, вступившего 20.02.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>14, 

<

ФИО>119 в равных долях взысканы неустойка за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 344 765 рублей 80 копеек по 172 382 рубля 90 копеек в пользу каждого, компенсация морального вреда по 5 000 рублей в пользу каждого, штраф в сумме 172 383 рубля 90 копеек по 86 191 рублей 45 копеек в пользу каждого, расходы, понесенные на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей по 6 000 рублей в пользу каждого. (т.4, л.д. 177-182);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022469917, выданного Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-6151/2017 от 18.12.2017 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>14, ФИО2 №31 в равных долях неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 344 765 рублей 80 копеек по 172 382 рубля 90 копеек в пользу каждого, компенсации морального вреда по 5 000 рублей в пользу каждого, штрафа в сумме 172 383 рубля 90 копеек по 86 191 рублей 45 копеек в пользу каждого, расходов, понесенных на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей по 6 000 рублей в пользу каждого. (т.4., л.д.170-171);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 73289/18/78014-ИП от 25.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022469917. (т.4, л.д. 168);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-6151/2017 от 18.12.2017, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.161-162);

-копией решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1863/2018 от 26.03.2018, вступившего 22.05.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №4 взыскана неустойка за нарушение срока передачи квартиры в размере 357 785 рублей 76 копеек, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф в размере 181 392 рублей 88 копеек, расходы по оплате услуг представителя 10 000 рублей. (т.4, л.д. 210-214);

-копией исполнительного листа серии ФС № 027399906, выданного Приморским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1863/2018 от 26.03.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №4 неустойки за нарушение срока передачи квартиры в размере 357 785 рублей 76 копеек, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа в размере 181 392 рублей 88 копеек, расходов по оплате услуг представителя 10 000 рублей. (т.4, л.д. 205-207);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 73291/18/78014-ИП от 25.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 027399906. (т.4, л.д. 203);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу ФИО5, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1863/2018 от 26.03.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.196-197);

-копией решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-700/2018 от 29.03.2018, вступившего 15.05.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №5 взысканы неустойка в размере 300 000 рублей, убытки в размере 100 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 205 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в сумме 12 000 рублей. (т.5, л.д. 19-27);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022469805, выданного Октябрьским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-700/2018 от 29.03.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №5 неустойки в размере 300 000 рублей, убытков в размере 100 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 205 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в сумме 12 000 рублей. (т.5, л.д.14-15);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 72444/18/78014-ИП от 15.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022469805. (т.5, л.д. 12);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-700/2018 от 29.03.2018, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.5, л.д.6-7);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1126/2018 от 20.03.2018, вступившего 28.04.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>17 взыскана неустойка за период с 01.04.2017 по 27.10.2017 в размере 383 840, 1 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 120 000 рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, всего в общей сумме 513 840, 1 рублей. (т.4, л.д. 231-237);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022486564, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1126/2018 от 20.03.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>17 513 840 рублей 10 копеек. (т.4, л.д. 227-228);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 72441/18/78014-ИП от 15.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022486564. (т.4, л.д. 225);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1126/2018 от 20.03.2018, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.4, л.д.228-229);

-копией решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1512/2018 от 19.02.2018, вступившего 28.03.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №33 взысканы неустойка в размере 380 000 рублей, штраф в размере 192 500 рублей, компенсация морального вреда в размере 5000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей, а всего взыскано 589 500 рублей.. (т.5, л.д. 50-55);

-копией исполнительного листа серии ФС № 024231354, выданного Фрунзенским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-1512/2018 от 19.02.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №33 589 500 рублей. (т.5, л.д. 48-49);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 73292/18/78014-ИП от 25.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 024231354. (т.5, л.д. 46); 

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1512/2018 от 19.02.2018, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.5, л.д.40-41);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-542/2018 от 06.06.2018, вступившего 22.06.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №34 взысканы расходы на оплату услуг представителя в размере15 000 рублей. (т.5, л.д. 206-211);

-копией исполнительного листа серии ФС № 029243901, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-542/2018 от 06.06.201. о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №34 15 000 рублей. (т.5, л.д. 77-78);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 43901/18/78022-ИП от 25.12.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 029243901. (т.5, л.д. 74-75);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-542/2018 от 06.06.2018, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.5, л.д.73);

-копией решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2738/2018 от 19.04.2018, вступившего 25.05.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №35 взысканы неустойка за период с 01.04.2017 по 24.01.2017 в размере 428 422, 15 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000, 00 рублей, штраф в размере 219 211, 07 рублей, судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 12 000, 00 рублей, а всего 669 633, 22 рублей. (т.5, л.д. 212-216);

-копией исполнительного листа серии ФС № 027391404, выданного Выборгским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-2738/2018 от 19.04.2018 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №35 669 633 рублей 22 копеек. (т.5, л.д. 98-99);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 72922/18/78014-ИП от 19.06.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 027391404. (т.5, л.д. 96);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2738/2018 от 19.04.2018, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.5, л.д.89-90);

-копией решения Всеволожского городского суда по делу № 2-2958/2018 от 16.04.2018, вступившего 24.05.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №36 взысканы неустойка за нарушение срока передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от 08.08.2014 № 410-08/08-14-Я-2 за период с 01.04.2017 по 14.12.2017 - 475 973 рубля 12 копеек, компенсация морального вреда 5 000 рублей 00 копеек, штраф за неисполнение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 240 486 рублей 56 копеек, расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей 00 копеек, а всего в размере 731 459 рублей 68 копеек. (т.5, л.д. 121-125);

-копией исполнительного листа серии ФС № 011750148, выданного Всеволожским городским судом по делу № 2-2958/2018 от 16.04.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №36 731 459 рублей 68 копеек. (т.5, л.д. 117-119);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 41572/18/78022-ИП от 10.12.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 011750148. (т.5, л.д. 120);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Всеволожского городского суда по делу № 2-2958/2018 от 16.04.2018, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.5, л.д.114-115);

-копией решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2000/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу с ЗАО «ИК «СУ» в пользу ФИО2 №37 взысканы неустойка в размере 170 000 рублей, компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 90 000 рублей, судебные расходы в размере 1 200 рублей. (т.5, л.д. 153-158);

-копией исполнительного листа серии ФС № 022480259, выданного Красногвардейским районным судом Санкт-Петербурга по делу № 2-2000/2018 от 31.05.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №37 неустойки в размере 170 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 90 000 рублей, судебных расходов в размере 1 200 рублей. (т.5, л.д. 144-145);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 82198/18/78014-ИП от 03.09.2018, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 022480259. (т.5, л.д. 142);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2000/2018 от 31.05.2018, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.5, л.д.138-139);

-копией решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-49763/2018 от 21.06.2018, вступившего 21.06.2018 в законную силу, согласно которому с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу АО «Ленинградская областная электросетевая компания» взысканы неустойка в размере 191 149 рублей 52 копеек по состоянию на 10.04.2018, а также неустойка за нарушение условий договора долевого участия за период с 11.04.2018 по дату фактического исполнения основного обязательства, судебные расходы, состоящие из государственной пошлины в размере 6 734 рублей, а всего 197 883 рублей 52 копеек. (т.3, л.д. 241);

-копией исполнительного листа серии ФС № 023139636, выданного Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-49763/2018 от 21.06.2018, о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу АО «Ленинградская областная электросетевая компания» 197 883 рублей 52 копеек. (т.3, л.д. 242-243);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № 6120/19/78022-ИП от 21.02.2019, согласно которому возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа серии ФС № 023139636. (т.3, л.д. 244-245);

-рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.05.2019, составленным судебным приставом-исполнителем МО по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79, согласно которому в действиях генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по неисполнению решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-49763/2018 от 21.06.2018, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.315 УК РФ. (т.3, л.д.226);

-показаниями потерпевшего Потерпевший №1 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым, 30.12.2015 им был заключен договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». Со своей стороны он все обязательства исполнил. В связи с задержкой сдачи объекта им было принято решение о расторжении договора в судебном порядке. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-889/18 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, договор долевого участия расторгнут. Выдан исполнительный лист серии ФС № 022486224 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу 3 855 768 рублей 21 копейки. Получив решение суда и исполнительный лист он обратился в «СМП банк» обслуживающий расчетный счет ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». Сотрудники СМП Банк пояснили, что денег на счетах ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» нет. Со слов других дольщиков ему известно, что у ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» несколько счетов, а именно в СМП банке и в Сбербанке, по которым взыскивают суммы по исполнительным производствам. Не получив в течение недели перечисления денежных средств забрал из банка исполнительный лист и передал его в Полюстровский отдел судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу, поскольку приставами все выплаты распределяются пропорционально между всеми дольщиками, а при оплате через банк он был бы в последней очереди. 16.05.2018 возбуждено исполнительное производство № 33735/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу и 21.09.2018 принято к производству.

В течение исполнительного производства в сентябре- октябре 2018 года он встретился с ФИО1 в офисе № 302, расположенном в БЦ «Магнитка», Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская. д. 23, кор. 1, лит. А, ФИО1 обещал предпринять меры по погашению задолженности. Договорились созваниваться периодически по данной проблеме. Также ФИО1 предлагал забрать исполнительный лист и отнести его обратно в СМП банк. 

Перезвонив через две недели он узнал от ФИО1, что решения по выплате долгов нет. В дальнейшем связи с ФИО1 не было. На общем собрании дольщиков с представителями ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», даты не помнит, ФИО1 не было. Принято решение, что в первую очередь будут достраивать объект путем продажи квартир и только после этого начнут выплачивать долги. В настоящее время долг составляет примерно 900 тысяч рублей В ходе судебного заседания потерпевший подтвердил оглашенные показания. (т.1, л.д. 99-101);

-показаниями свидетеля 

<

ФИО>79 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, согласно которым она является судебным приставом исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу 

<

ФИО>79 у нее на исполнении с 21.09.2018 находится сводное исполнительное производство № 31232/18/78022-СД. После поступления исполнительных производств 25.09.2018 было вынесено постановление о розыске и аресте счетов, которое направлено в СФ АО «СМП Банк» для исполнения. Согласно поступившему ответу из банка установлено, что генеральный директор ЗАО «ИК «СУ» ФИО1, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в нарушение очередности, установленной ст.855 ГК РФ, в период с 10.07.2018 по 25.09.2018 по счету организации № 

<

***>, открытому в СФ АО «СМП Банк», о котором сообщил судебному приставу-исполнителю лишь 03.10.2018, произвел перечисления по заработной плате в организации ООО «Строительное управление»; ООО «Строй Капитал»; ООО «Олимп»; ООО «Рускаталан»; ООО «Управление Механизации»; ООО «Первый проект». Таким образом, ФИО1, имея реальную возможность исполнить решения судов, умышленно и злостно в период с 10.07.2018 по 17.01.2019 не исполнил решения судов. Должник, зная о решениях судов, осуществлял денежные перечисления на счета сторонних организаций. Ему достоверно было известно о наличии решений судов и ведении сводного исполнительного производства. Затем было выявлено, что денежные средства ходили по счетам, что является злостным уклонением. При этом, если должник удовлетворяет требование одного из взыскателей, при этом другие получатели не получают денежных средств, это является преимущественным удовлетворением. Получается, что должник выбрал лицо, которому он захотел по какой-то причине отдать имущество.

В ходе работы по сводному исполнительному производству были наложены аресты на имущество (а именно, на нежилую недвижимость) и счета организации с сентября по октябрь 2018 года, затем аресты были сняты и выставлены инкассовые поручения с очередностью исполнения требований. При этом каждый исполнительный документ содержал требование о возмещении морального вреда, что является первой очередью взыскания. 

Как правило, погашение задолженности производится за счет имущества либо денежных средств организации. Во исполнение постановлений денежные средства практически не поступали, а если поступали, то в размере около 100 тысяч рублей за весь период ведения производства, в том числе по инкассовым поручениям. Стоимость имущества ЗАО «ИК «СУ», которое было оценено и отправлено на реализацию, составляла порядка 30 миллионов рублей. Оно не было реализовано. У них также было имущество, на которое была возможность обратить взыскание. 

В рамках исполнительного производства от 16.05.2018 возбужденного Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-889/18 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022486224 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу Потерпевший №1 суммы в размере 3 855 768, 21 рублей, № 33735/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31349/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 14.06.2018.

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 673 379 рублей 24 копейки.

-остаток задолженности составляет 3182388 рублей 97 копеек;

По исполнительному производству № 33665/18/78022-ИП от 10.10.2018, возбужденному на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-105800/2017 от 21.03.2018, вступившего 24.07.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 023131698 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»» 3 203 615 рублей 35 копеек, остаток задолженности составляет 3203615 рублей 35 копеек.

По исполнительному производству № 2183/18/78031-ИП от 13.03.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-987/2018 от 11.01.2018, вступившего 13.02.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022475148 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №8 250 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31395/18/78022-ИП, проведена следующая работа: 

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 479 рублей 99 копеек;

-остаток задолженности составляет 249502 рублей 01 копейка.

По исполнительному производству № № 38533/18/78006-ИП от 14.06.2018, возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-884/2018 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480567 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №1, 

<

ФИО>3 денежных средств в размере 3 219 630 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 574 399 рублей 07 копеек, а всего 4 794 029 рублей 07 копеек, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31388/18/78022-ИП, проведена следующая работа: 

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 19.07.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-остаток задолженности составляет 2 397 014 рублей 54 копейки.

По исполнительному производству № 23796/18/78006-ИП от 02.04.2018, возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1191/2018 от 30.01.2018, вступившего 01.03.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022486118 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №9 неустойки в размере 150 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 20 000 рублей, штрафа в размере 85 000 рублей, в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя 10 000 рублей, а всего взыскано — 265 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31358/18/78022-ИП, проведена следующая работа: 

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 14.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 55 913 рублей 63 копейки;

-остаток задолженности составляет 209 086 рублей 35 копеек.

По исполнительному производству № 23797/18/78006-ИП от 28.03.2018 возбужденному на основании решения Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-920/2018 от 23.01.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 024226457 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №10 неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с 01.04.2017 по 23.01.2018 в размере 75 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 20 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 18 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31359/18/78022-ИП, проведена следующая работа: 

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 14.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 25 952 рублей 36 копеек;

-остаток задолженности составляет 97 047рублей 64 копейки.

По исполнительному производству № 25799/18/78006-ИП от 05.04.2018 возбужденному на основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1211/2018 от 22.01.2018, вступившего 23.02.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 024224919 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>4 суммы неустойки в размере 200 000 рублей, суммы компенсации морального вреда в сумме 25 000 рублей, штрафа в сумме 112 500 рублей, расходов на услуги представителя в сумме 6000 рублей, взыскании в пользу 

<

ФИО>5 суммы неустойки в размере 200 000 рублей, суммы компенсации морального вреда в сумме 25 000 рублей, штрафа в сумме 112 500 рублей, расходов на услуги представителя в сумме 6000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31338/18/78022-ИП, проведена следующая работа: 

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 17.05.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 72 476 рублей 78 копеек;

-остаток задолженности составляет 271 023 рублей 22 копейки.

По исполнительному производству № 32047/18/78031-ИП от 08.05.2018 возбужденному на основании решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5241/2017 от 14.12.2017, вступившего 30.01.2018 в законную силу, исполнительный- лист серии ФС № 019847829 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>6 и ФИО2 №12 неустойки в сумме 502 583 рублей 31 копейка, штрафа в сумме 256 291 рубль 65 копеек, а всего 758 874 руб. 96 коп., также взыскании в пользу ФИО2 №12 компенсации морального вреда в сумме 5 000 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., а всего 25 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31344/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 07.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 85 334 руб. 33 коп.;

-остаток задолженности составляет 319103 руб. 15 коп.

По исполнительному производству от № 5820008/18/78031-ИП от 17.08.2018 возбужденному на основании решения Новоуренгойского городского суда по делу № 2-1128/2018 от 26.04.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, исполнительный- лист серии ФС № 019847829 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №13 неустойки в размере 152 285 руб. 13 коп., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 81 142 руб. 56 коп., судебных расходов за составление искового заявления в размере 7 000 руб., всего взыскано 250 427 руб. 69 коп., которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31406/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 498 руб. 85 коп.;

-остаток задолженности составляет 249928 руб. 84 коп.

По исполнительному производству № 28825/18/78006-ИП от 18.04.2018 возбужденному на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-79070/2017 от 29.11.2017, вступившего 30.12.2017 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 021855256 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ЗАО «Росэксперт» 572 105 руб. 25 коп. неустойки, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31433/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 60 664 руб. 08 коп.;

-остаток задолженности составляет 226 850 руб. 04 коп.

По исполнительному производству № 12771/18/78031-ИП от 22.06.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1907/2018 от 20.03.2018, вступившего 27.04.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022480586 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>7 неустойки в размере 105 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа в размере 55 000 руб., а всего 165 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31404/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 10.07.2018;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 328 руб. 68 коп.;

-остаток задолженности составляет 164 671 руб. 32 коп.

По исполнительному производству от № 25801/18/78006-ИП от 05.04.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1249/2018 от 12.02.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, исполнительный- лист серии ФС № 022475167 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №16 неустойки в размере 130 000 руб., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., штрафа в размере 70 000 руб., судебные расходы в размере 10 000 руб., а всего 220 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31336/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 17.05.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 46 418 руб. 88 коп.;

-остаток задолженности составляет 173 581 руб. 12 коп.

По исполнительному производству № 34862/18/78006-ИП от 28.05.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-999/2018 от 19.03.2018, вступившего 24.04.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022488220 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №2 неустойки в размере 270 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., убытков в размере 77 528, 26 руб., штрафа в размере 168 500 руб., расходов на представителя в размере 10 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31350/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 14.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 113 099 руб. 34 коп.;

-остаток задолженности составляет 422 928 руб. 92 коп.

По исполнительному производству № 12454/18/78031-ИП от 18.06.2018 возбужденному на основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2127/2018 от 06.03.2018, вступившего 10.04.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 027380522 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №3 неустойки за период 01.04.2017 по 27.11.2017 242 614, 70 руб., штрафа в размере 121 367, 35 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., судебные расходы на представителя в размере 12 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31401/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 10.07.2018;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

- за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 758 руб. 77 коп.;

-остаток задолженности составляет 380 163 руб. 28 коп.

По исполнительному производству № 32043/18/78006-ИП от 08.05.2018 возбужденному на основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5866/2017 от 12.12.2017, вступившего 13.03.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 024234830 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу Межрегиональной общественной организации потребителей «Межрегиональный центр по соблюдению прав потребителей» штрафа в размере 4 250 руб., расходов на составление заключения специалиста в размере 3 951 руб. 70 коп., которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31346/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 1 730 руб. 55 коп.;

-остаток задолженности составляет 6 741 руб. 15 коп.

По исполнительному производству № 30068/18/78006-ИП от 28.04.2018 возбужденному на основании решения Московского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1400/2018 от 19.02.2018, вступившего 27.03.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 024219442 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>10 неустойки за период с 01.04.2017 по 06.12.2017 в размере 302 761, 73 коп., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., штрафа в размере 156 380, 86 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 5 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31341/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 07.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 100 041 руб. 76 коп.;

-остаток задолженности составляет 374100.83 рублей.

По исполнительному производству № 33736/18/78006-ИП от 16.05.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-847/2018 от 12.03.2018, вступившего 20.04.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022486555 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>11 неустойки за период с 01.04.2017 по 14.11.2017 в размере 369 749, 88 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа в размере 187 374, 94 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31341/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 14.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 120 715 руб. 52 коп.;

-остаток задолженности составляет 451409 руб. 30 коп.

По исполнительному производству № 5867/18/78031-ИП от 10.04.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1233/2018 от 14.02.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022486095 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №20 неустойки в размере 103 984, 32 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа в размере 54 492, 15 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 10 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31397/18/78022-ИП, проведено следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 345 руб. 55 коп.;

-остаток задолженности составляет 173130 руб. 92 коп.

По исполнительному производству № 5866/18/78031-ИП от 10.04.2018 возбужденному на основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1156/2018 от 07.02.2018, вступившего 17.03.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 024223574 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №21, 

<

ФИО>12 в равных долях неустойки в размере 250 000 руб., штрафа в размере 135 000 руб., компенсации морального вреда в размере 20 000 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31396/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 830 руб. 64 коп.;

-остаток задолженности составляет 416 169 руб. 36 коп.

По исполнительному производству № 58292/18/78031-ИП от 17.08.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1517/2018 от 25.04.2018, вступившего 10.07.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022460259 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>13 неустойки в размере 428 389, 04 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., штраф в размере 239 94 рублей 52 копейки, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31408/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Ладожским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-28.08.2018 в Ладожском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в случае злостного неисполнения решения суда;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 1 429 руб. 39 коп.;

-остаток задолженности составляет 716 154 руб. 17 коп.

По исполнительному производству № 21629/18/78006-ИП от 23.03.2018 возбужденному на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-784/2018 от 24.01.2018, вступившего 27.02.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 022488100 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №23 неустойки в размере 236 530, 80 руб., компенсации морального вреда в размере 4 000 руб., штрафа в размере 120 265, 40 руб., расходов по оплате услуг представителя 10 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31351/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 14.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 251 180 руб. 56 коп.;

-остаток задолженности составляет 119615 руб. 64 коп.

По исполнительному производству № 49083/18/78006-ИП от 21.08.2018 возбужденному на основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2483/2018 от 14.05.2018, вступившего 10.07.2018 в законную силу, исполнительный лист серии ФС № 027382963 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №24 уплаченной по договору суммы в размере 1 734 000 рублей, процентов за пользование денежными средствами в размере 864 081 рублей 10 копеек, возмещения убытков в размере 170 606 рублей 30 копеек, компенсации морального вреда, в размере 30 000 рублей, штрафа в размере 1 000 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31430/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 27.09.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 7 566 руб. 78 коп.;

-остаток задолженности составляет 3 791 120 руб. 62 коп.

По исполнительному производству № 32044/18/78006-ИП от 08.05.2018 возбужденному на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-6452/2018 от 19.03.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, исполнительный- лист серии ФС № 021859327 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 №25 383 343 руб. 20 коп. неустойки за период с 01.04.2017 по 16.11.2017 за просрочку передачи объекта по договору участия в долевом строительстве от 08.07.2015 № 390-08/07-15-Я-2, 153 руб. 59 коп. расходов по направлению претензионного письма, 157 руб. 09 коп., расходов по отправке искового заявления, 6 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя 10 667 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31345/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Полюстровским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 07.06.2018;

-10.07.2018 в Полюстровском РО УФССП по Санкт-Петербургу, руководитель должника ФИО1 предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, в случае злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 84 465 руб. 75 коп.;

-остаток задолженности составляет 315 855 руб. 13 коп.

26.04.2019 

<

ФИО>79 были поданы рапорта об обнаружении в действиях ФИО1 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ. 

В рамках исполнительного производства от 30.07.2018 № 76556/18/78014-ИП, возбужденного Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Мирового судьи судебного участка № 94 

<

ФИО>67 ФИО3 по делу № 2-462/2018-94 от 22.05.2018, вступившего 23.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ВС № 082457926 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №26 с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» неустойки за просрочку передачи квартиры с проектным номером 25 в жилом доме со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными подземными автостоянками, расположенной по строительному адресу: 

<

адрес> за период с 14.11.2017 по 03.12.2017 в размере 10 771 рублей 00 копеек, компенсации морального вреда в размере 2000 рублей, штрафа в размере 6 385 рублей 50 копеек, юридические услуги в размере 3 000 рублей, почтовые расходы в размере 183 рублей 05 копеек, а всего в сумме 22 339 рублей 55 копеек, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31380/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Петроградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником ДД.ММ.ГГГГ;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 44 руб. 99 коп.;

-остаток задолженности составляет 22 295 руб. 06 коп.

По исполнительному производству от 27.07.2018 № 76075/18/78014-ИП, возбужденного Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1942/2018 от 07.05.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022460120 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №27 неустойки в размере 104 979 рублей 49 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штрафа за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 54 989 рублей 75 копеек, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31368/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Петроградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником ДД.ММ.ГГГГ;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 328 руб. 59 коп.;

-остаток задолженности составляет 164 640 руб. 65 коп.

По исполнительному производству от 24.08.2018 № 80640/18/78014-ИП возбужденному Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2001/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022462748 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №28 неустойки в размере 300 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 155 000 рублей, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31234/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Петроградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 14.08.2018;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 926 руб. 25 коп.;

-остаток задолженности составляет 464 073 руб. 75 коп.

По исполнительному производству от 10.12.2018 № 41569/18/78022-ИП возбужденному МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга по делу № 2-2331/2018 от 24.04.2018, вступившего 29.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022479029 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №29 неустойки в размере 138 277,29 руб., проведена следующая работа: 

-постановление о возбуждении исполнительного производства МО по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником ДД.ММ.ГГГГ;

-остаток задолженности составляет 138 277 руб. 29 коп.

По исполнительному производству от 08.08.2018 № 79355/18/78014-ИП возбужденному Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-938/2018 от 26.03.2018, вступившего 04.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022479100 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №30 неустойки за период с 01.04.2017 по 08.12.2017 в размере 383 977, 79 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 100 994, 34 рублей, всего в общей сумме 504 972, 24 рублей, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31386/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Пероградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 16.08.2018;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 1 005 руб. 88 коп.;

-остаток задолженности составляет 503 966 руб. 36 коп.

По исполнительному производству от 25.06.2018 № 73289/18/78014-ИП возбужденному Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-6151/2017 от 18.12.2017, вступившего 20.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022469917 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>14, 

<

ФИО>120 в равных долях неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 344 765 рублей 80 копеек по 172 382 рубля 90 копеек в пользу каждого, компенсации морального вреда по 5 000 рублей в пользу каждого, штраф в сумме 172 383 рубля 90 копеек по 86 191 рублей 45 копеек в пользу каждого, расходы, понесенные на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей по 6 000 рублей в пользу каждого, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31392/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Пероградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 536 руб. 97 коп.;

-остаток задолженности составляет 269 037 руб. 38 коп.

По исполнительному производству от 25.06.2018 № 73291/18/78014-ИП Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1863/2018 от 26.03.2018, вступившего 22.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027399906 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №4 неустойки за нарушение срока передачи квартиры в размере 357 785 рублей 76 копеек, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа в размере 181 392 рублей 88 копеек, расходы по оплате услуг представителя 10 000 рублей, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31240/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Пероградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 1 103 руб. 88 коп.;

-остаток задолженности составляет 553 074 руб. 76 коп.

По исполнительному производству от 15.06.2018 № 72444/18/78014-ИП Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-700/2018 от 29.03.2018, вступившего 15.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022469805 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №5 неустойки в размере 300 000 рублей, убытков в размере 100 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 205 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в сумме 12 000 рублей, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31389/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Петроградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 28.06.2018;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскана и перечислено взыскателю 1 248 руб. 95 коп.;

-остаток задолженности составляет 625 751 руб. 05 коп.

По исполнительному производству от 15.06.2018 № 72441/18/78014-ИП возбужденного Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1126/2018 от 20.03.2018, вступившего 28.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022486564 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>17 неустойки за период с 01.04.2017 по 27.10.2017 в размере 383 840, 1 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 120 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, всего в общей сумме 513 840, 1 рублей, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31390/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

- постановление о возбуждении исполнительного производства Пероградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 28.06.2018;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 1 248 руб. 95 коп.;

-остаток задолженности составляет 625 751 руб. 05 коп.

По исполнительному производству от 25.06.2018 № 73292/18/78014-ИП возбужденному, Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1512/2018 от 19.02.2018, вступившего 28.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024231354 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №33 неустойки в размере 380 000 рублей, штраф в размере 192 500 рублей, компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей, а всего взыскано 589 500 рублей, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31237/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Пероградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 1 174 руб. 24 коп.;

-остаток задолженности составляет 588 325 руб. 76 коп.

По исполнительному производству от 25.12.2018 № 43901/18/78022-ИП возбужденному МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-542/2018 от 06.06.2018, вступившего 22.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 029243901 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №34 расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства МО по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-остаток задолженности составляет 15 000 рублей.

По исполнительному производству от 19.06.2018 № 72922/18/78014-ИП возбужденному Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2738/2018 от 19.04.2018, вступившего 25.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027391404 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №35 неустойки за период с 01.04.2017 по 24.01.2017 в размере 428 422, 15 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000, 00 рублей, штрафа в размере 219 211, 07 рублей, судебных расходов по оплате услуг представителя в размере 12 000, 00 рублей, а всего 669 633, 22 рублей, где 24.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31360/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Пероградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 19.06.2018;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 1 333 руб. 86 коп.;

- остаток задолженности составляет 668 299 руб. 36 коп.

По исполнительному производству от 10.12.2018 № 41572/18/78022-ИП возбужденному МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Всеволожского городского суда по делу № 2-2958/2018 от 16.04.2018, вступившего 24.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 011750148 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №36 неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства по договору участия в долевом строительстве от 08.08.2014 № 410-08/08-14-Я-2 за период с 01.04.2017 по 14.12.2017 - 475 973 рубля 12 копеек, компенсации морального вреда 5 000 рублей 00 копеек, штрафа за неисполнение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 240 486 рублей 56 копеек, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей 00 копеек, а всего в размере 731 459 рублей 68 копеек, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Пероградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 19.12.2018.

По исполнительному производству от 03.09.2018 № 82198/18/78014-ИП, Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2000/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480259 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №37 неустойки в размере 170 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 90 000 рублей, судебных расходов в размере 1 200 рублей, где 21.09.2018 принято ей к исполнению, присвоен новый регистрационный номер 31233/18/78022-ИП, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства Петроградским РО УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника, получено должником 13.09.2018;

-за период исполнения, по указанному исполнительному производству взыскано и перечислено взыскателю 540 руб. 20 коп.;

-остаток задолженности составляет 270 659 руб. 80 коп.

По исполнительному производству от 21.02.2019 № 6120/19/78022-ИП возбужденному МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу на основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-49763/2018 от 21.06.2018, вступившего 21.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 023139636 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу АО «Ленинградская областная электросетевая компания» неустойки в размере 191 149 рублей 52 копеек по состоянию на 10.04.2018, а также неустойки за нарушение условий договора долевого участия за период с 11.04.2018 по дату фактического исполнения основного обязательства, судебных расходов, состоящих из государственной пошлины в размере 6 734 рублей, проведена следующая работа:

-постановление о возбуждении исполнительного производства МО по ИОИП УФССП по Санкт-Петербургу направлено по юридическому адресу должника;

-остаток задолженности составляет 197 883 руб. 52 коп.

25.09.2018 вынесено постановление о розыске и аресте счетов, которое направлено в СФ АО «СМП Банк» для исполнения, согласно поступившему ответу из банка установлено, что генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1, будучи 10.07.2018 предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1, будучи 28.08.2018 предупрежден судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в нарушение очередности, установленной ст. 855 ГК РФ, в период с 10.07.2018 по 25.09.2018 по счету № 

<

***>, расположенному в банке СФ АО «СМП Банк», принадлежащему ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» и о котором он сообщил судебному приставу лишь 03.10.2018, произвел перечисления денежных средств по заработной плате в организации: ООО «Строительное управление» (ИНН 

<

***>), ООО «Строй Капитал» (ИНН 

<

***>), ООО «Олимп» (ИНН 

<

***>), ООО «Рускаталан» (ИНН 

<

***>), ООО «Управление Механизации» (ИНН 

<

***>), ООО «Первый проект» (ИНН 

<

***>), на общую сумму, не менее 5 500 000 рублей, таким образом, ФИО1 имея реальную возможность исполнить вышеуказанное решение суда, умышленно, злостно, в период с 10.07.2018 по 17.01.2019 не исполнил вышеуказанные решения судов. 

05.06.2019 

<

ФИО>79 были поданы рапорта об обнаружении в действиях ФИО1 признаков состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.5, л.д.225-235, 236-243);

-показаниями свидетеля ФИО2 №39 в судебном заседании о том, что с 2015 года по сентябрь 2018 года он являлся генеральным директором ООО «Монтаж Оборудование Плюс». Расчетный счет организации открыт в Сбербанке. ФИО1 является его учредителем. ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» осуществляло строительство жилых домов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые в дальнейшем по договору передавались ООО «Монтаж Оборудование Плюс» в управление. Они осуществляли их эксплуатацию. ООО «Монтаж Оборудование Плюс» по договору осуществляла управление и эксплуатацию домов, которые представлял ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», последняя имела долговые обязательства перед организацией, в которой он был генеральным директором. Когда им сдавались дома, не все квартиры и помещения были проданы. Все время до их продажи все обязательства несет застройщик. Каждый месяц они составляли таблицу, в которой указывали, какие помещения не переданы и начисляли им счета за коммунальное и техническое обслуживание. Задолженность была всегда. Критической ситуация стала приблизительно в конце 2017 года - начале 2018 года. Сумма задолженности тогда составляла уже около 3 миллионов рублей. Со слов ФИО1 задолженность вызвана сложным финансовым состоянием организации. В результате в 2017 подали иск в суд о понуждении ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» к оплате счетов. ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» попросило перенести задолженность на какое-то время и составить график ее погашения. Затем снова подали иск, когда задолженность не погашалась. После вынесения решения уведомили ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» о том, что есть исполнительные листы, и просили их погасить задолженность. В дальнейшем передали исполнительный лист в банк, однако на расчетных счетах ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» было слишком мало денежных средств, поэтому исполнительный лист отозвали, чтобы решить куда его направить, обсуждался вопрос о погашении задолженности путем зачета встречных взаимных обязательств; 

-показаниями свидетеля ФИО2 №7 в ходе дознания, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он работает начальником отдела правового обеспечения ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка». 06.05.2014 ООО СМЭУ «Заневка» заключило договор № 06/05/104-4 с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на оказание услуг по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению и договор от 30.06.2014 № 30/06/2014/ТС по обеспечению возможности подключения к системе теплоснабжения. По данным договорам были оказаны услуги, но при оплате были допущены невыплаты в размере 2 496 443 рубля 46 копеек. В досудебном порядке вопрос урегулировать не представилось возможным. Общество обратилось в Арбитражный суд. На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-105800/2017 от 21.03.2018, вступившего 24.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 023131698 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»» 3 203 615 рублей 35 копеек, из которых 2 496 443 рубля 46 копеек задолженности и 671 689 рублей 89 копеек неустойки с последующим начислением неустойки на сумму задолженности с 05.12.2017 по дату фактического исполнения обязательства по погашению долга, а также 35 482 рубля 00 копеек судебных расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции. Получив решение суда и исполнительный лист сразу же обратились в Межрайонный отдел судебных приставов. 10.10.2018 межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство № 33665/18/78022-ИП. После обращения в отдел УФССП ООО СМЭУ «Заневка» в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалось. За период исполнительного производства были следующие выплаты: 26.03.2018 на сумму 698 276 рублей 43 копейки и 17.05.2018 на сумму 1 798 167 рублей 03 копейки. По состоянию на 21.05.2019 задолженность ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «СМЭУ «Заневка» составляет 707 171 рубль 89 копеек (т.2, л.д. 12-14);

-показаниями свидетеля ФИО2 №8 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он в ноябре 2014 года заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 4-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры № 205 в указанном доме с составлением акта приема-передачи получил в ноябре 2018 года. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он через юриста обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты ему неустойки по договору. Ответ в установленные сроки не получил, обратился в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-987/2018 от 11.01.2018, вступившего 13.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022475148 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу неустойки в размере 150 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 80 000 рублей, судебных расходов в размере 10 000 рублей, а всего 250 000 рублей. Получив решение суда и исполнительный лист он сразу же обратился в Ладожский отдел судебных приставов Красногвардейского района Санкт-Петербурга по месту расположения компании. 13.03.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 2183/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП он в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства выплат не было. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.2, л.д. 39-41);

-показаниями свидетеля ФИО2 №1 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, о том, что он в июне 2015 года он заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры совместно с женой 

<

ФИО>3 в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 4-й квартал 2016 года. Поскольку сроки сдачи объекта были нарушены в июне 2017 года договор им был расторгнут в одностороннем порядке, всей документацией занимался юрист. Непосредственно в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» он не обращался, в судебном заседании не участвовал. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-884/2018 от 29.01.2018, вступившего 05.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480567 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ФИО2 №1, 

<

ФИО>3 денежных средств в размере 3 219 630 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1 574 399 рублей 07 копеек, а всего 4 794 029 рублей 07 копеек. Получив решение суда и исполнительный лист, юрист отправил их в Ладожский отдел судебных приставов Красногвардейского района по месту расположения компании. 14.06.2018 Полюстровским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство № 38533/18/78006-ИП. После обращения в отдел УФССП он по прежнему в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по судебным выплатам не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства было всего лишь по одной выплате ему и жене по безналичному расчету из УФССП в размере около 1800 руб. каждому. В настоящее время с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» достигнуто соглашение о судебном возобновлении ранее расторгнутого договора долевого участия с целью вернуть право на предполагаемою квартиру и отказаться от требований по неустойке. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.2, л.д. 59-61);

-показаниями свидетеля ФИО2 №9 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что он в ноябре 2014 года по договору переуступки права заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 3-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры № 358 в указанном доме с составлением акта приема-передачи он получил в апреле 2018 года. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился через юриста по вопросу выплаты мне неустойки по договору. Процедуру прохождения документов он знает, так как все делал юрист по доверенности. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1191/2018 от 30.01.2018, вступившего 01.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022486118 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в мою пользу неустойки в размере 150 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 20 000 рублей, штрафа в размере 85 000 рублей, в счет возмещения расходов на оплату услуг представителя 10 000 рублей, а всего взыскать — 265 000 рублей. Получив решение суда и исполнительный лист, юрист обратился в Полюстровский отдел судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу по месту расположения компании. 02.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 23796/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП он в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства была одна выплата по безналичному расчету из УФССП в размере около 60 тысяч рублей. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.2, л.д. 78-80); 

-показаниями свидетеля ФИО2 №10 в ходе дознания, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он в конце 2016 года приобрел квартиру в строящемся 

<

адрес> по переуступке договора долевого участия. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился к юристу по вопросу выплаты ему неустойки по договору. После оформления доверенности с юристом, вопросами прохождения документов он не занимался. В судебном заседании не участвовал, в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по данному вопросу не обращался. На основании решения Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-920/2018 от 23.01.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024226457 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с 01.04.2017 по 23.01.2018 в размере 75 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 20 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 18 000 рублей. 28.03.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 23797/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где ДД.ММ.ГГГГ принято к производству. За период исполнительного производства какие были выплаты не помнит. (т.2, л.д. 105-107);

-показаниями свидетеля 

<

ФИО>5 в судебном заседании о том, что 29.05.2014 заключил договор участия в долевом строительстве № 509-29/05-14-Я-2 с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 3-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры 509 в указанном доме с составлением акта приема-передачи получил 05.12.2017. Поскольку была допущена просрочка, 01.04.2017 он обратился в ИК «СУ», но ему отказали в выплате на его условиях и сказали идти в суд, после чего он обратился к юристу, а юрист обратился во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. В феврале 2018 года суд взыскал в его пользу примерно 700000 рублей. Затем получил исполнительный лист, отдал на исполнение судебным приставам Красногвардейского района Санкт-Петербурга в конце марта 2018 года. Ему поступали три выплаты по исполнительному производству, первая 50000 с чем-то рублей, вторая тысяча с чем-то, третья 400 рублей;

-показаниями свидетеля ФИО2 №12 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она 24.04.2015 года вместе с мужем 

<

ФИО>6 заключили договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Со своей стороны обязательства по договору ей были исполнены. Срок сдачи дома был определен как 3-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры № 539 в указанном доме с составлением акта приема-передачи они получили 15.01.2018. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, они написали претензию в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки по договору. Не получив удовлетворения по претензии, через юриста обратились в Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга. На основании решения Кировского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-5241/2017 от 14.12.2017, вступившего 30.01.2018 в законную силу, выписан исполнительный- лист серии ФС № 019847829, согласно которому ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» обязано выплатить в ее пользу неустойку в сумме 502 583 руб.31 коп., штраф в сумме 256 291 руб. 65 коп., а всего 758 874 руб. 96 коп., и компенсацию морального вреда в сумме 5 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 20 000 руб., а всего 25 000 руб. Получив решение суда и исполнительный лист юрист сразу же обратилась в Полюстровский отдел судебных приставов Красногвардейского района по месту расположения компании. 08.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 32047/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП они в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращались, с генеральным директором ФИО1 не общались и не знакомы. За период исполнительного производства были три выплаты на общую сумму около 85 тысяч рублей. В настоящее время свои обязательства ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не выполнило. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.2, л.д. 144-146);

-показаниями свидетеля ФИО2 №13 в ходе дознания, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он с исполнительным листом или с досудебной претензией в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался. В ноябре 2017 года позвонил в компанию в отдел досудебного урегулирования. Ему специалист ответила, что может быть произведена выплата неустойки не более чем 50 % от полагающейся. Этот ответ его не устроил и он обратился в Новоуренгойский городской суд. На основании решения Новоуренгойского городского суда по делу № 2-1128/2018 от 26.04.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 019847829 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу 250 427 рублей 69 копеек. Судебное решение со стороны генерального директора ФИО1 не исполнялось, каких- либо договоренностей по исполнению судебного решения у них не было. По исполнительным документам поступил лишь один платеж в размере 497 рублей 98 копеек. (т.2, л.д. 170-173);

-показаниями свидетеля ФИО2 №14 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он является генеральным директором ЗАО «Росэксперт». 28.07.2017 ЗАО «Росэксперт» заключило договор о переуступки прав на требование неустойки с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» с гражданином РФ 

<

ФИО>18 по факту нарушения сроков сдачи квартиры по договору долевого участия от 17.05.2013. После заключения договора цессии общество направило в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» уведомление с требованием неустойки. Ответа не получили, обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-79070/2017 от 29.11.2017, вступившего 30.12.2017 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 021855256 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ЗАО «Росэксперт» 572 105 руб. 25 коп. неустойки. Получив решение суда и исполнительный лист, он обратился в Полюстровский отдел судебных приставов Красногвардейского района Санкт-Петербурга по месту расположения компании. 18.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 28825/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП ФИО2 №14 в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства были ли платежи не помнит, если были то в незначительных суммах. В судебном заседании свидетель оглашенные показания подтвердил. (т.2, л.д. 210-212);

-показаниями свидетеля ФИО2 №15 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он 04 марта 2015 года заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2014 года. Фактически ключи от квартиры № 373 в указанном доме с составлением акта приема-передачи получил 27.10.2015. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки по договору. В ЗАО работала комиссия по досудебному урегулированию претензий дольщиков. Ему предложили около 120 тысяч рублей неустойки, но ему не понятна схема их выплаты. Это его устроило, и он обратился в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1907/2018 от 20.03.2018, вступившего 27.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480586 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу неустойки в размере 105 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа в размере 55 000 руб., а всего 165 000 руб. Получив решение суда и исполнительный лист он сразу же обратился в Ладожский отдел судебных приставов Красногвардейского района Санкт-Петербурга по месту расположения компании. 22.06.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 12771/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства были выплаты в размере около 2 тысяч рублей. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.2, л.д. 229-231);

-показаниями свидетеля ФИО2 №16 в судебном заседании о том, что в июне 2014 года она заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в лице ФИО1 на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен на апрель 2017 года. Фактически ключи от квартиры № 373 в указанном доме с составлением акта приема-передачи она получила 20 декабря 2017 года. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены она обратилась к юристу. Юрист обратился к ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», где ей отказали, сказали обращаться в суд. Далее через юриста она обратилась в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга по вопросу выплаты неустойки по договору еще до сдачи квартиры в сентябре 2017 года. Судом принято решение о взыскании в ее пользу 220 000 рублей, в сумму входило 50% неустойка, 10 000 рублей моральный вред, судебные расходы. В начале апреля 2018 года она отнесла судебное решение приставам Красногвардейского района Санкт-Петербурга на Белорусскую улицу для исполнения. В настоящий момент ей выплачено менее 40 000 рублей;

-показаниями свидетеля ФИО2 №2 в судебном заседании о том, что в конце 2014 года он заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 3-й квартал 2016 года. Задержка сдачи была более полугода. Квартира была приобретена в ипотеку, первый взнос был оплачен один миллион рублей. Изначально он не принял квартиру из-за недочетов, которые должны были устранить, но не устранили. Он обратился к юристу. Юрист обратился в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга о взыскании неустойки. Суд взыскал в его пользу примерно 420000 рублей, а именно неустойку, штраф, проценты по ипотеке, моральный вред. Затем юрист обратился с исполнительным листом в службу судебных приставов в начале 2018 года. По исполнительному производству получил от приставов два платежа в 80000 рублей и второй платеж около 20000 рублей;

-показаниями свидетеля ФИО2 №3 в судебном заседании, а также в ходе дознания и оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что он 11 февраля 2016 года по договору об уступке права требования (цессия) с гражданкой 

<

ФИО>19 по договору долевого участия приобрел квартиру в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по адресу: 

<

адрес>. В связи с нарушениями срока сдачи квартиры он через юриста обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» с письменным обращением о выплате неустойки, не получив ответа, обратился в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга. Получив решение суда и исполнительный лист, сразу же обратился в Ладожский отдел судебных приставов Красногвардейского района Санкт-Петербурга по месту расположения компании. В ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки он не обращался, так как знал, что они добровольно выплаты не осуществляют. На основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2127/2018 от 06.03.2018, вступившего 10.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027380522 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу неустойки за период 01.04.2017 по 27.11.2017 242 614, 70 руб., штрафа в размере 121 367, 35 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., судебные расходы на представителя в размере 12 000 руб. 18.06.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 12454/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП он в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался и с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства получил выплату примерно в 4000 рублей по безналичному расчету из ФССП. Остаток 375 922,05 рублей В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.3, л.д. 42-44);

-показаниями свидетеля ФИО2 №18 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК, о том, что он в 2014 года заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры совместно с женой 

<

ФИО>10 в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1 апреля 2017 года. Фактически ключи от квартиры № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получил 06.12.2017. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он через юриста письменно обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты ему неустойки по договору. Ему позвонили из ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» и предложили доплатить 100000 рублей за место в паркинге. Он не согласился и обратился к юристу, а юрист в Московский районный суд Санкт-Петербурга. На основании решения Московского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1400/2018 от 19.02.2018, вступившего 27.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024219442 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу него и его жены ФИО7 неустойки за период с 01.04.2017 по 06.12.2017 в размере 302 761, 73 коп., компенсации морального вреда в размере 10 000 руб., штрафа в размере 156 380, 86 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 5 000 руб. каждому. 28.04.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 30068/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП он в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства были выплаты по безналичному расчету из УФССП в размере 1000 рублей, 6000 рублей, супруге платежи не приходили. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.3, л.д. 61-63);

-показаниями свидетеля 

<

ФИО>11 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что его сын 

<

ФИО>20, ДД.ММ.ГГГГ г.р. умер ДД.ММ.ГГГГ. Его наследство согласно свидетельству о праве на наследство по закону, удостоверенное нотариусом 

<

ФИО>80, перешло ему и его жене 

<

ФИО>21, в том числе и 

<

адрес>А по 

<

адрес> При сдаче квартиры были нарушены сроки передачи квартиры. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-847/2018 от 12.03.2018, вступившего 20.04.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022486555 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>11 неустойки за период с 01.04.2017 по 14.11.2017 в размере 369 749, 88 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа в размере 187 374, 94 руб., расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 руб. 16.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 33736/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству. До июня 2018 года было взыскано через службу судебных приставов 120 тысяч рублей. С июля 2018 года выплаты не осуществляются. После обращения в отдел УФССП сын 

<

ФИО>122 в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался и с генеральным директором ФИО1 не общался. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.3, л.д. 86-88);

-показаниями свидетеля ФИО2 №20 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она в конце июня 2014 года заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 4-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры № в указанном доме с составлением акта приема-передачи она получила в декабре 2017 года. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены она обратилась к юристу 

<

ФИО>22, которая занималась вопросами неустойки. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1233/2018 от 14.02.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022486095 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу неустойки в размере 103 984, 32 руб., компенсации морального вреда в размере 5 000 руб., штрафа в размере 54 492, 15 руб., расходов на оплату услуг представителя в размере 10 000 руб. После получения решения суда и исполнительного листа она сразу же обратилась в Ладожский отдел судебных приставов Красногвардейского района по месту расположения компании. 10.04.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 5867/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП она в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась, с генеральным директором ФИО1 не общалась и с ним не знакома. За период исполнительного производства была всего лишь одна выплата по безналичному расчету из УФССП в размере около 350 рублей в конце 2018 года. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.3, л.д. 112-114); 

-показаниями свидетеля ФИО2 №21 в судебном заседании о том, что в конце 2015 года через агентство недвижимости «Мир недвижимости» он заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры совместно с женой в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 4-й квартал 2016 года. В договоре срок был указан 1-ый квартал 2017 года. 08.11.2017 квартира была передана. В связи с просрочкой, он обращался в офис ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на Индустриальном проспекте, ему предложили 100000 рублей, разделив на 4 платежа с периодичностью выплат 4 месяца., затем он обратился к юристу. Юрист обратился с претензией в ЗАО ИК «СУ» с претензией 02.10.2018, а затем во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Суд взыскал в их пользу около 470000 рублей каждому. Он получил на руки исполнительный лист и отдал на исполнение судебным приставам Красногвардейского района Санкт-Петербурга в апреле 2018 года. По исполнительному производству было 2 выплаты, по 5500 рублей ему и его супруге;

-показаниями свидетеля ФИО2 №22 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что он по доверенности от 10.10.2017, удостоверенной нотариусом, представлял интересы 

<

ФИО>13. В июне 2014 года 

<

ФИО>13 по договору переуступки с гражданкой 

<

ФИО>81 21.06.2016 приобрел квартиру 

<

адрес> в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». Срок сдачи дома был определен как август 2016 года. Фактически ключи от квартиры в указанном доме с составлением акта приема-передачи 

<

ФИО>13 получил в июле 2018 года. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки по договору с заявлением о досудебном урегулировании, дважды. 

<

ФИО>13 предложили около 90 тысяч рублей неустойки с их выплатой частями в течение полугода. 

<

ФИО>13 это не устроило и он, ФИО2 №22, обратился в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1517/2018 от 25.04.2018, вступившего 10.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022460259 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу 

<

ФИО>13 неустойки в размере 428 389, 04 руб., компенсации морального вреда в размере 50 000 руб., штрафа в размере 239 94, 52 руб. Получив решение суда и исполнительный лист он сразу же обратился в Ладожский отдел судебных приставов Красногвардейского района по месту расположения компании. 17.08.2018 Ладожским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 58292/18/78031-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП ни он, ни 

<

ФИО>13 в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращались, с генеральным директором ФИО1 не общались и не знакомы. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.3, л.д. 158-160);

-показаниями свидетеля ФИО2 №23 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что она в 2014 году приобрела квартиру в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по договору долевого участия в строительстве квартиры по адресу: 

<

адрес> Жилье по договору должно быть сдано в 2017 году., а было сдано в 2018 году. Поскольку сроки сдачи квартиры компанией были нарушены, она через юриста в судебном порядке обратилась за неустойкой. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-784/2018 от 24.01.2018, вступившего 27.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022488100 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу неустойки в размере 236 530, 80 руб., компенсации морального вреда в размере 4 000 руб., штрафа в размере 120 265, 40 руб., расходов по оплате услуг представителя 10 000 руб. 23.03.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 21629/18/78006-ИП. За время исполнительного производства ей было перечислено около 229 000 рублей. С директором ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» лично не общалась, видела его на общем собрании жильцов дома. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.3, л.д. 181-183);

-показаниями свидетеля ФИО2 №24 в ходе дознания, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что он 26 июня 2015 года заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в строящемся доме на участке 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как4 декабрь 2016 года. Фактически до настоящего времени дом не сдан. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу расторжения договора долевого строительства и выплаты ему неустойки по договору. В ЗАО общался с менеджером по работе с клиентами, но ничего конкретного она ему не сказала, рекомендовала обратиться в суд, что он и сделал. На основании решения Выборгского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2483/2018 от 14.05.2018, вступившего 10.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027382963 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу уплаченной по договору суммы в размере 1 734 000 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 864 081 рублей 10 копеек, возмещения убытков в размере 170 606 рублей 30 копеек, компенсации морального вреда, в размере 30 000 рублей, штрафа в размере 1 000 000 рублей. Получив решение суда и исполнительный лист сразу же обратился в Полюстровский отдел судебных приставов Красногвардейского района по месту расположения компании. 21.08.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу было возбуждено исполнительное производство № 49083/18/78006-ИП. После обращения в отдел УФССП он в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» обращался, хотел записаться на прием к генеральному директору ФИО1 неоднократно в течение 2-х месяцев, но секретарь отвечала отказом по причине его отсутствия на рабочем месте по различным причинам. За период исполнительного производства была всего лишь одна выплата по безналичному расчету из УФССП в размере около 7 тысяч рублей. (т.3, л.д. 202-204);

-показаниями свидетеля ФИО2 №25 в судебном заседании, а также в ходе дознания оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он 17 января 2018 г. по договору уступки права требования с гражданами 

<

ФИО>23 и 

<

ФИО>24 принял право требования к ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по оплате неустойки по факту приобретения квартиры гражданами 

<

ФИО>23 и 

<

ФИО>24 в 

<

адрес> квартиры проектный №. 01.02.2018 года он направил в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» уведомление- претензию. Не получив ответ на претензию он обратился в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга. На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-6452/2018 от 19.03.2018, вступившего 19.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 021859327 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу 383 343 руб. 20 коп. неустойки за период с 01.04.2017 по 16.11.2017 за просрочку передачи объекта по договору участия в долевом строительстве от 08.07.2015 № 390-08/07-15-Я-2, 153 руб. 59 коп. расходов по направлению претензионного письма, 157 руб. 09 коп. расходов по отправке искового заявления, 6 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя, 10 667 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Получив решение суда и исполнительный листа, сразу же обратился в Полюстровский отдел судебных приставов Красногвардейского района по месту расположения компании.08.05.2018 Полюстровским отделом судебных приставов Красногвардейского района УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 32044/18/78006-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства выплат не производилось. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.3, л.д. 218-220);

-показаниями свидетеля ФИО2 №26 в судебном заседании о том, что 10 июня 2014 года заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года, но в срок был не сдан, поэтому она обратилась в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Также в досудебном порядке писала претензию. Решением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 11.01.2018 за период с 01.04.2017 по 13.11.2017 взыскано 10 771 рублей, компенсация морального вреда в размере 2000 рублей, штраф в размере 6 385 рублей 50 копеек, юридические услуги в размере 3 000 рублей, почтовые расходы в размере 183 рублей 05 копеек, а всего в сумме 22 339 рублей 55 копеек. Затем получила исполнительный лист 22.05.2018 и передала его на исполнение в Петроградский район Санкт-Петербурга судебным приставам 24.07.2018. По данному исполнительному листу в ее пользу взыскано 300 рублей;

-показаниями свидетеля 

<

ФИО>25 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он 12 февраля 2016 года заключил договор участия в долевом строительстве жилого дома 

<

адрес> на приобретение квартиры совместно с женой 

<

ФИО>25 с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года. Фактически ключи от квартиры № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получил 14.11.2017. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» с претензией по срокам сдачи квартиры. Поскольку из практики других дольщиков не надеялся на положительный результат со стороны Общества, через юристов обратился в суд. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1942/2018 от 07.05.2018, вступившего 14.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022460120 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в их пользу неустойки в размере 104 979 рублей 49 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штрафа за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 54 989 рублей 75 копеек каждому. 27.07.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по его заявлению возбуждено исполнительное производство № 76075/18/78014-ИП. После обращения в отдел УФССП я в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства было всего по одной выплате по безналичному расчету из УФССП около двух тысяч рублей. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.4, л.д. 67-69);

-показаниями свидетеля ФИО2 №28, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что она 11 сентября 2015 года заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 3-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получила 19.01.2018. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, она обратилась в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки по договору. В Обществе работала комиссия по досудебному урегулированию претензий дольщиков. Ей предложили около 100 тысяч рублей неустойки с их выплатой частями в течение нескольких месяцев. Ее это не устроило и она обратилась через юристов в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2001/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022462748 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу неустойки в размере 300 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 155 000 рублей. 15.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 80640/18/78014-ИП. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась, с генеральным директором ФИО1 не общалась и не знакома. За период исполнительного производства выплат не было. (т.4, л.д. 96-98);

-показаниями свидетеля ФИО2 №29 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ о том, что она 26 мая 2014 года совместно с мужем 

<

ФИО>26 заключили договор участия в долевом строительстве дома с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 3-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры № № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получили 11.12.2017. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, они через юридическую фирму оформили в судебном порядке неустойку по договору. В ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки не обращались, поскольку дозвониться до них по любым вопросам было практически невозможно. На основании решения Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга по делу № 2-2331/2018 от 24.04.2018, вступившего 29.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022479029 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу и пользу мужа 

<

ФИО>26 неустойки в размере 87 184 рубля 86 копеек, в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей, штрафа за несоблюдение прав потребителя в добровольном порядке в размере 46 092 рублей 43 копейки, судебных расходов 20 000 каждому. 10.12.2018 в МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу по моему заявлению возбуждено исполнительное производство № 41569/18/78022-ИП. После обращения в отдел УФССП через юриста в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась и с генеральным директором ФИО1 не общалась и не знакома. За период исполнительного производства ей было выплачено 1900 рублей. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.4, л.д. 122-124);

-показаниями свидетеля ФИО2 №30 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она 11 июля 2014 года заключила договор участия в долевом строительстве жилого дома с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года. Фактически ключи от квартиры № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получила 08.12.2017. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, она обратилась в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки по договору. Ответ на ее претензию не поступил, поэтому она через юридическую контору обратилась по данному вопросу в суд. Юристы все делали без нее вплоть до подачи судебного решения в отдел УФССП. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-938/2018 от 26.03.2018, вступившего 04.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022479100 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу неустойки за период с 01.04.2017 по 08.12.2017 в размере 383 977, 79 рублей, компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей, штрафа в размере 100 994, 34 рублей, всего в общей сумме 504 972, 24 рублей. 08.08.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу по моему заявлению возбуждено исполнительное производство № 79355/18/78014-ИП. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась, с генеральным директором ФИО1 не общалась и не знакома. За период исполнительного производства была всего лишь одна выплата по безналичному расчету из УФССП в размере 1005 руб. 88 коп. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.4, л.д. 153-155);

-показаниями свидетеля ФИО2 №31 в ходе дознания, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что она в 2014 года заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры совместно с мужем 

<

ФИО>14 в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года. Фактически ключи от квартиры в указанном доме с составлением акта приема-передачи получили в марте 2018 года. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, они обратилась к юристам по вопросу выплаты неустойки по договору. В ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращались, за них все делал юрист по доверенности. На основании решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-6151/2017 от 18.12.2017, вступившего 20.02.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022469917 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу и пользу мужа 

<

ФИО>14 в равных долях неустойки за нарушение сроков передачи объекта долевого строительства в размере 344 765 рублей 80 копеек по 172 382 рубля 90 копеек в пользу каждого, компенсации морального вреда по 5 000 рублей в пользу каждого, штрафа в сумме 172 383 рубля 90 копеек по 86 191 рублей 45 копеек в пользу каждого, расходов, понесенных на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей по 6 000 рублей в пользу каждого. 25.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 73289/18/78014-ИП. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращались, с генеральным директором ФИО1 не общались и не знакомы. За период исполнительного производства выплат ейне было. Мужу выплаты осуществлены полном объеме. (т.4, л.д. 185-187);

-показаниями свидетеля ФИО2 №4 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она ДД.ММ.ГГГГ заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Со своей стороны она обязательства по договору выполнила. Срок сдачи дома был определен как 3-й квартал 2016 года. Фактически ключи от квартиры № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получила 17.11.2017. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, она обратилась к юристам по вопросу выплаты ей неустойки по договору. Самостоятельно в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась. На основании решения Приморского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1863/2018 от 26.03.2018, вступившего 22.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 027399906 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу неустойки за нарушение срока передачи квартиры в размере 357 785 рублей 76 копеек, компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей, штрафа в размере 181 392 рублей 88 копеек, расходы по оплате услуг представителя 10 000 рублей. 25.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 73291/18/78014-ИП. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась, с генеральным директором ФИО1 не общалась и не знакома. За период исполнительного производства ей было перечислено 3 000 рублей. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.4, л.д. 220-222);

-показаниями свидетеля ФИО2 №5 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, о том, что она 30.10.2015 заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 4-й квартал 2016 года. С ее стороны все обязательства по договору были выполнены. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, она обратилась в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» через юриста по вопросу выплаты неустойки по договору. На основании решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-700/2018 от 29.03.2018, вступившего 15.05.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022469805 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу неустойки в размере 300 000 рублей, убытков в размере 100 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 205 000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в сумме 12 000 рублей. 15.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 72444/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 24.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась, с генеральным директором ФИО1 не общалась и не знакома. За период исполнительного производства выплат не было. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.5, л.д. 28-30);

-показаниями свидетеля ФИО2 №32 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он в марте 2017 года он с супругой 

<

ФИО>17 заключили договор переуступки договора долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в д. 

<

адрес> Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года. Фактически ключи от квартиры № № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получил в октябре 2017 года. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» по вопросу выплаты неустойки по договору. В ЗАО работала комиссия по досудебному урегулированию претензий дольщиков. Ему предложили около 120 тысяч рублей неустойки с их выплатой частями в течение нескольких месяцев. Его это не устроило и он обратился через юриста в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга выдан исполнительный лист о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу неустойки за период с 01.04.2017 по 27.10.2017 в размере 383 840,1 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 120 000 рублей, расходов по оплате услуг представителя в размере 10 000 рублей, всего в общей сумме 513 840,1 рублей. Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 80640/18/78014-ИП. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался. За период исполнительного производства были всего выплаты по безналичному расчету из УФССП в размере 1017 руб. 7000 или 8000 рублей. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.4, л.д. 240-242);

-показаниями свидетеля ФИО2 №33 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он 05.03.2015 по договору участия в долевом строительстве № 647-05/03-15-Я-2 через договор уступки права (цессии) приобрел квартиру № в д. 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года. Фактически ключи от квартиры с составлением акта приема-передачи получил ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он написал претензию, поскольку никаких действий со стороны ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» предпринято не было, он обратился через юриста по вопросу выплаты неустойки по договору с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». На основании решения Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-1512/2018 от 19.02.2018, вступившего 28.03.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 024231354 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу неустойки в размере 380 000 рублей, штрафа в размере 192 500 рублей, компенсации морального вреда в размере 5000 рублей, расходов на оплату услуг представителя в размере 12 000 рублей, а всего взыскано 589 500 рублей. 25.06.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 73292/18/78014-ИП. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался и с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства была всего лишь одна выплата по безналичному расчету из УФССП в размере примерно 1200 рублей. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.5, л.д. 65-67);

-показаниями свидетеля ФИО2 №34 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что он в апреле 2014 года заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года. Фактически ключи от квартиры № № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получил в декабре 2017. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, он обратился через юристов по вопросу выплаты мне неустойки по договору. В ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» самостоятельно не обращался.На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-542/2018 от 06.06.2018, вступившего 22.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 029243901 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу расходов на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей. 25.12.2018 в МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 43901/18/78022-ИП. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращался, с генеральным директором ФИО1 не общался и не знаком. За период исполнительного производства выплачено 120 тысяч. В судебном заседании свидетель подтвердил оглашенные показания. (т.5, л.д. 81-83);

-показаниями свидетеля ФИО2 №35 в ходе дознания, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что между ним и ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в лице генерального директора ФИО1 был заключен договор участия в долевом строительстве жилого дома со встроенными помещениями и встроено-пристроенными подземными автостоянками по адресу: 

<

адрес>, между домами № и № А, № 316-16/10-14-Я-2. По условиям договора, 

<

ФИО>123. должен оплатить сумму 2 773 260 руб. за квартиру по вышеуказанному адресу, площадью 53,8 кв.м., которая была оплачена в полном объёме. Однако, условия договора со стороны ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» выполнены не были и указанная квартира была передана с существенной задержкой. Он обратился в суд за взысканием неустойки. На основании исполнительного листа, выданного Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга по делу № 2-2738/2018 от 19.04.2018 г., решено взыскать с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в его пользу неустойку за период с 01.04.2017 г. по 24.01.2017 г. в размере 428 422,15 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 219 211,07 руб., а всего 669 633,22 руб. После этого предъявил указанный исполнительный документ на принудительное исполнение в Петроградский отдел УФССП России по Санкт-Петербургу, где было возбуждено исполнительное производство. До настоящего времени решение суда не исполнено, денежные средства от ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в полном объёме не поступали. Лично с исполнительным листом в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» никогда не обращался. Никакой договорённости между им и генеральным директором ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» ФИО1 по способу и порядку исполнения вышеуказанного решения суда не было. Кроме того, со стороны ФИО1 попыток по урегулированию судебного спора в его адрес не было. (т.5, л.д. 105-106);

-показаниями свидетеля ФИО2 №36 в судебном заседании о том, что он заключил договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Он написал претензию и передал в приемную ЗАО ИК «СУ» в офис на Индустриальном проспекте. Ему предложили 50% от заявленной им стоимости, примерно 700000 рублей, с периодичностью выплат через 3 месяца с условием подписания дополнительного соглашения. Он не согласился и обратился во Всеволожский городской суд Ленинградской области через адвоката. По решению суда в его пользу взыскано 731459 рублей. Затем прочитали в группе, что ЗАО ИК «СУ» предлагало рассчитаться паркингами, готов был приобрести паркинги, но чтобы их приобрести должен был доплатить 50000 рублей, так как один паркинг стоит 400000 рублей. При этом если бы они взяли один паркинг, то остальную выплату не получили бы. Его супруга вела переговоры с ЗАО ИК «СУ» по поводу приобретения двух мест в паркинге, выбрали места. Затем им отказали, так как возникли какие-то проблемы. Потом он подал документы приставам во Всеволожском районе Ленинградской области, после чего забрал исполнительный лист и в Санкт-Петербург отнес на ул. Большую Морскую улицу. Всего по исполнительному листу он получил одну выплату в 5000 рублей. 

-показаниями свидетеля ФИО2 №37 в ходе дознания, оглашенными на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что она 23.09.2015 года заключила договор долевого участия с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» на приобретение квартиры в 

<

адрес>. Срок сдачи дома был определен как 1-й квартал 2017 года. Фактически ключи от квартиры № в указанном доме с составлением акта приема-передачи получила ДД.ММ.ГГГГ. Поскольку сроки сдачи квартиры были нарушены, она обратилась в юридическую организацию по вопросу выплаты неустойки по договору. В ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» самостоятельно не обращалась. На основании решения Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга по делу № 2-2000/2018 от 31.05.2018, вступившего 06.07.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 022480259 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в ее пользу неустойки в размере 170 000 рублей, компенсации морального вреда в размере 10 000 рублей, штрафа в размере 90 000 рублей, судебных расходов в размере 1 200 рублей, после чего 03.09.2018 Петроградским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 82198/18/78014-ИП, которое передано в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Санкт-Петербургу, где 21.09.2018 принято к производству. После обращения в отдел УФССП в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не обращалась, с генеральным директором ФИО1 не общалась и не знакома. За период исполнительного производства выплат не было. (т.5, л.д. 172-174);

-показаниями свидетеля ФИО2 №38 в судебном заседании, а также в ходе дознания, оглашенными на основании ч.3 ст.281 УПК РФ, о том, что она работает заместителем генерального директора АО «Ленинградская областная электросетевая компания». Представляет интересы АО по доверенности № 514/2018 от 29.12.2018. АО «ЛОЭСК» (Участник долевого строительства) и Закрытым Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Строительное управление» (ЗАО «ИК «СУ», Застройщик) заключен Договор № 93-01/08-15-РС-104 от 01.08.2015 участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: 

<

адрес>. 04.08.2015 АО «ЛОЭСК» исполнил свои обязательства по Договору, по оплате стоимости квартиры в полном объеме посредством передачи простого векселя номиналом 2 251 480, 00 руб. В связи с просрочкой исполнения обязательств, АО «ЛОЭСК» направило претензию исх. № 00-03/1064 от 27.02.2018 по Договору об оплате неустойки за период с 01.07.2017 по 22.02.2018 в размере 160 079,28 руб. Претензия ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» не удовлетворена. В связи с отказом в уплате неустойки АО «ЛОЭСК» обратилось в арбитражный суд с иском исх. № 00-02/1140 от 12.04.2018 с требованиями о взыскании штрафных санкций за просрочку исполнения договора. Требований о расторжении/отказа от исполнения договора и возврате оплаченных денежных средств в указанном иске АО «ЛОЭСК» не заявлялись. 21.07.218 Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-49763/2018 заявленные требования АО «ЛОЭСК» о взыскании неустойки в размере 191 149,52 руб. по состоянию на 10.04.2018, а также неустойки за нарушение условий договора долевого участия за период с 11.04.2018 по дату фактического исполнения основного обязательства; судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, в размере 6734 руб. удовлетворены в полном объеме (итого: 197883,52 рублей). 03.10.2018 Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда Решение первой инстанции оставлено без изменения. Решение суда вступило в законную силу. На основании решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу № А56-49763/2018 от 21.06.2018, вступившего 21.06.2018 в законную силу, выдан исполнительный лист серии ФС № 023139636 о взыскании с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу АО «Ленинградская областная электросетевая компания» неустойки в размере 191 149 рублей 52 копеек по состоянию на 10.04.2018, а также неустойки за нарушение условий договора долевого участия за период с 11.04.2018 по дату фактического исполнения основного обязательства, судебных расходов, состоящих из государственной пошлины в размере 6 734 рублей. 21.02.2019 в МОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу возбуждено исполнительное производство № 6120/19/78022-ИП. 12.07.2018 АО «ЛОЭСК» получен Исполнительный лист по делу. 17.07.2018 в Филиал АО Банк «Северный морской путь» в городе Санкт-Петербурге (далее – Банк) АО «ЛОЭСК» подано заявление об исполнении требований Исполнительного листа. 27.07.2018 АО «ЛОЭСК» получен ответ от Банка о невозможности исполнить решение суда, в связи с тем, что в резолютивной части Исполнительного листа не указаны сумма основного обязательства, дата фактического исполнения основного обязательства, а также порядок расчета неустойки за нарушение условий Договора, в связи с чем Банк вынужден обратиться в суд за получением разъяснений, при получения которых Банк сможет исполнить требования Исполнительного листа. 05.10.2018 АО «ЛОЭСК» направило дополнения к Заявлению в Банк с просьбой исполнить требования Исполнительного листа, в связи с вынесением Постановления апелляционной инстанции. 06.11.2018 Банком направлено письмо в адрес АО «ЛОЭСК» о том, что в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете должника, инкассовое поручение находится в очереди распоряжений, ожидающих разрешения на проведение операций. 28.11.2018 по требованию АО «ЛОЭСК» Исполнительный лист возвращен АО «ЛОЭСК» с целью предоставления его в службу судебных приставов. 05.12.2018 АО «ЛОЭСК» в адрес судебных приставов Красногвардейского района направлено Заявление о возбуждении исполнительного производства. В связи с возвратом письма, 10.01.2019 АО «ЛОЭСК» повторно направлено письмо в Межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств УФССП по СПб. В настоящее время исполнительный лист не исполнен. В судебном заседании свидетель подтвердила оглашенные показания. (т.3, л.д. 257-260).

Перечисленные доказательства оцениваются как объективные, достоверные, относимые, друг другу не противоречащие, обладающие признаками, установленными ст. 74 УПК РФ, а в своей совокупности являются достаточными для подтверждения вины подсудимого в совершении преступлений, при изложенных ранее обстоятельствах, проанализировав которые, суд приходит к следующим выводам.

Суд полностью доверяет указанным выше показаниям потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО2 №7, ФИО2 №8, ФИО2 №1, ФИО2 №9, ФИО2 №10, ФИО2 №11, ФИО2 №12, ФИО2 №13, ФИО2 №14, ФИО2 №15, ФИО2 №16, ФИО2 №2, ФИО2 №3, ФИО2 №18, 

<

ФИО>11, ФИО2 №20, ФИО2 №21, ФИО2 №22, ФИО2 №23, ФИО2 №24, ФИО2 №25, ФИО2 №26, 

<

ФИО>25, ФИО2 №28, ФИО2 №29, 

<

ФИО>82, ФИО2 №31, 

<

ФИО>83, ФИО2 №5, ФИО2 №32, ФИО2 №33, ФИО2 №34, ФИО2 №36, ФИО2 №37, ФИО2 №38, ФИО2 №39, 

<

ФИО>79, поскольку показания указанных лиц, согласуются между собой, противоречий, в том числе, влияющих на доказанность вины подсудимого не содержат и подтверждаются письменными доказательствами по делу.

Каждый из перечисленных свидетелей, потерпевший при даче показаний, вне зависимости от стадии уголовного судопроизводства, предварительно был предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 307 УК РФ, за дачу заведомо ложных показаний. Поводов для оговора подсудимого ФИО1, личных неприязненных отношений и иных обстоятельств, ставящих под сомнение показания данных лиц, судом не установлено. 

Некоторые неточности в показаниях потерпевшего Потерпевший №1 свидетелей 

<

ФИО>79 ФИО2 №8 ФИО2 №1 ФИО2 №9 ФИО2 №12 ФИО2 №14 ФИО2 №15 ФИО2 №3 ФИО2 №18 

<

ФИО>11 ФИО2 №20 ФИО2 №22 ФИО2 №23 ФИО2 №25 

<

ФИО>25 

<

ФИО>126 

<

ФИО>127 ФИО2 №4 ФИО2 №5 ФИО2 №32 ФИО2 №33 ФИО2 №34 ФИО2 №38 связаны исключительно с тем, что с момента рассматриваемых судом событий до его допроса в суде прошел значительный временной период, потерпевший мог забыть некоторые незначительные обстоятельства дела, при этом все неточности в их показаниях были устранены в ходе судебного разбирательства, путем исследования показаний, ранее данных указанным потерпевшим и свидетелями, в ходе предварительного дознания, оглашенных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, и в полном объеме подтвержденных ими в ходе судебного разбирательства. Кроме того, незначительные неточности в показаниях не повлияли на достоверность показаний потерпевшего и свидетелей в целом.

Кроме того, несущественные противоречия в показаниях свидетелей и потерпевшего не влияют на доказанность вины подсудимого. 

Все следственные действия по делу производились соответствующими, правомочными должностными лицами, в соответствии с требованиями УПК РФ. Каких-либо нарушений уголовно - процессуального закона, допущенных при получении доказательств, являющихся безусловным основанием для признания их недопустимыми, судом также не установлено.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции.

В соответствии со ст. 6 Федерального Конституционного закона «О судебной системе РФ», ч.1 ст. 16 АПК РФ, ч.3 ст.13 ГПК РФ, вступившие в законную силу акты судебной власти обязательны для всех организаций и физических лиц.

В силу установленных законодателем требований на должника возлагается обязанность добровольного исполнения возложенных на него судебным актом обязательств. 

Ответственность за неисполнение судебных актов, вступивших в законную силу, предусмотрена требованиями действующего законодательства.

В силу ч.1 ст.855 ГК РФ при наличии на счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетворения всех требований, предъявленных к счету, списание этих средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других документов на списание (календарная очередность), если иное не предусмотрено законом.

Согласно ч.2. указанной статьи при недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание денежных средств осуществляется в следующей очередности:

в первую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также требований о взыскании алиментов;

во вторую очередь по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими или работавшими по трудовому договору (контракту), по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), поручениям налоговых органов на списание и перечисление задолженности по уплате налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также поручениям органов контроля за уплатой страховых взносов на списание и перечисление сумм страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов;

в четвертую очередь по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;

в пятую очередь по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, производится в порядке календарной очередности поступления документов.

В соответствии с ч.3 ст.69 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств и драгоценных металлов должника, находящихся на залоговом, номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах.

При этом ч.1 ст. 111 указанного закона предусмотрено, что при поступлении денежных средств на депозит ФССП в случае, когда взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, содержащихся в исполнительных документах, указанная сумма распределяется между взыскателями, предъявившими на день распределения соответствующей денежной суммы исполнительные документы, в следующей очередности:

1) в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, а также требования о компенсации морального вреда;

2) во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

3) в третью очередь удовлетворяются требования по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

4) в четвертую очередь удовлетворяются все остальные требования.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности состоит в умышленном неисполнении обязательств, вытекающих из договора, при наличии возможности исполнить обязательство.

При этом о злостности свидетельствует длительность непогашения задолженности лицом, имеющим соответствующую возможность, совершение активных действий направленных на воспрепятствование судебным приставам-исполнителям принудительно изъять имущество для его реализации и погашения из вырученных средств задолженности.

Кредиторская задолженность представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника перед кредитором (ст. 309 ГК РФ), включая денежное обязательство, возникающее из любых видов гражданских договоров (купли-продажи, кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также вследствие причинения вреда и по иным основаниям, предусмотренным ГК РФ.

Злостное неисполнение судебного акта предполагает уклонение лица от обязанности исполнить адресованный ему судебный акт или организовать его исполнение другими лицами. При этом соответствующее лицо имеет реальную возможность его исполнить, не делает этого. 

В ходе судебного разбирательства указанные обстоятельства нашли свое подтверждение. Так, ФИО1, будучи генеральным директором ЗАО «ИК «СУ», достоверно зная о решениях судов, сознательно, не предпринял все возможные меры, направленные на погашение кредиторской задолженности, исполнение решений судов, а умышленно организовал перечисление денежных средств в пользу сотрудников другой организации по устной договоренности со счета, о котором судебному приставу было не известно, а также уклонился от поступления денежных средств на счет путем зачета взаимных требований, что свидетельствует о злостности уклонения от погашения задолженности и длительном злостном неисполнении решений судов. Сам факт возбуждения исполнительных производств свидетельствует об отсутствии добровольной уплаты по требованиям должников. 

Довод стороны защиты о том что, отсутствие или наличие реальной возможности исполнения решения суда не установлено, является понятием, требующим специальных познаний в сфере экономики, бухгалтерии, финансово-хозяйственной деятельности, ввиду чего по делу необходимо было проведение экспертиз, что является неустранимыми сомнением, суд находит несостоятельным. 

Составы преступления, предусмотренные ст.ст. 315, 177 УК РФ предполагают, что наличие возможности исполнить решения суда. 

В то же время, как следует из имеющихся в материалах дела выписок по счетам ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», открытым в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» и СФ АО «СМП Банке», совершались приходные операции, поступали денежные средства.

ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в указанный в обвинении период времени вела хозяйственную деятельность, не находилось в стадии банкротства, осуществляло финансово- хозяйственную деятельность, имело в наличии имущество, денежные средства, которые, несмотря на принятые решения судов, направляло на цели не связанные с погашением кредиторской задолженности, исполнение решений судов, распоряжаясь указанными средствами по своему усмотрению. Также из показаний свидетеля 

<

ФИО>79 следует, что у ЗАО «ИК «СУ» имелось имущество, стоимостью 30 миллионов рублей, на которое могло быть обращено взыскание. 

При таких условиях, реальная возможность исполнения судебных решений объективно подтверждена в ходе судебного разбирательства. 

Стороной защиты представлены документы о том, что между ФИО2 №1, 

<

ФИО>3 и ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» 12.04.2019 заключено мировое соглашение, утвержденное определением Красногвардейского районного суда Санкт-Петербурга от 29.05.2019, согласно которым ответчик гарантирует предоставление истцам двухкомнатной квартиры в соответствии с условиями ранее заключенного договора участия в долевом строительстве жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Истцы отказываются от расторжения договора участия в долевом строительстве. С момента вступления определения в законную силу договор считается исполненным. Определение вступило в законную силу 14.11.2019. 

В то же время, мировое соглашение заключено 12.04.2019, то есть уже после перечисления ФИО1 денежных средств в нарушение очередности установленной ст. 855 ГК РФ. Таким образом, уголовная ответственность не исключается. 

В судебном заседании по ходатайству стороны защиты в качестве специалиста допрошен 

<

ФИО>84, который пояснил, что очередность списания денежных средств со счета банком регламентируется статьей 855 ГК РФ, Положением Банка России от 19.06.2012 N 383-П "О правилах осуществления перевода денежных средств", также каждая кредитная организация разрабатывает свою внутреннюю документацию, где детально прописывается порядок исполнения платежей в соответствии с информационной системой, системой учета. При достаточности денежных средств платежные поручения исполняются в порядке поступления пока хватает денежных средств на счету, невзирая на дополнительный фактор – очередность. Если недостаточно средств, то система автоматически останавливает платежи, и клиенту приходит сообщение о недостаточности денежных средств. Полагает, что расчеты по заработной плате сотрудников другой компании являются платежами пятой очереди, как расчеты с контрагентами. При поступлении такого платежного поручения операционист должен передать сведения в юридическую службу для определения очередности. 

Довод стороны защиты со ссылкой на показания специалиста 

<

ФИО>84 на то обстоятельство, что банк самостоятельно определяет порядок списания суд также находит несостоятельным, поскольку именно ФИО1 было принято решение о перечислении денежных средств на счета лиц, не являющихся работниками ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», в нарушение предусмотренной ст.855 ГК РФ очередности. И именно он являлся ответственным лицом по соблюдению очередности взыскания требовании, а не банк. Кроме того, специалист 

<

ФИО>84 пояснил, что непосредственная проверка назначения платежа невозможна, так как банку можно написать любое назначение платежа.

При таких обстоятельствах, показания подсудимого о том, что он не знал о каждом судебном решении по взысканию неустоек, знал только общий долг, а также о том, что расчёты по банковским счетам с использованием ключа банк-клиента и флешкарты с электронной цифровой подписью осуществлялась его помощница, суд находит несостоятельным, поскольку именно ФИО1 являлся ответственным лицом по выполнению требований исполнительных документов, что следует из положений устава Общества. Так, из устава следует, что генеральный директор осуществляет распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом; принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества. Кроме того, факт возбуждения исполнительных производств для принудительного взыскания не свидетельствует о том, ФИО1 впредь не несет ответственности по выполнению требований исполнительных документов. При таких обстоятельствах, суд находит необоснованным довод стороны защиты о том, что требования исполнительных документов не были исполнены по вине судебных приставов.

ФИО2 

<

ФИО>85 в судебном заседании пояснил, что в 2018 году он был генеральным директором ООО «Первый проект». Между ООО Первый проект и ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» был заключен договор по объекту, который находился в Янино-1, по проектированию, произведению геологии и геодезии по этому проекту, а также подготовке в дальнейшем документации к разрешению на строительства, при этом со своей стороны условия договора исполнялись. Со стороны ЗАО «ИК «СУ» условия не выполнялись в части оплаты в связи с финансовыми трудностями. Договорились устно, что часть денег по договору будет выплачиваться в качестве заработной платы сотрудникам. Деньги перечислялись с назначением платежа как заработная плата непосредственно на счета сотрудников. 

ФИО2 

<

ФИО>86 в судебном заседании пояснил, что является генеральным директором ООО «Строительное управление», согласно которым в 2018 году ООО «СУ» являлось генподрядчиком, сотрудничали с ЗАО ИК «СУ» по объектам Ленинградской области - Янино-1 и Янино-2. ФИО1 был директором ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». В 2018 году у ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» перед ООО «Строительное управление» была задолженность более 27 млн. рублей. ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» выплачивало заработную плату сотрудникам ООО «Строительное управление», денежные средства поступали на карты сотрудников, и они оставляли их себе. 

Стороной защиты в подтверждение показаний представлена копия договора генерального подряда № 2-11/22-2013 по строительству многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенными автостоянками по адресу: 

<

адрес> между домами № и №А от 22.11.2013 между ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в лице генерального директора 

<

ФИО>87 и ООО «Строительное Управление» в лице генерального директора ФИО1 Также представлена копия договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «ИК СУ» (заказчик) и ООО «Рускаталан» (подрядчик) по выполнению комплекса строительно-монтажных работ и всех технологически неразрывно связанных работ на объекте строительства по адресу: 

<

адрес>.

ФИО2 

<

ФИО>88 в судебном заседании пояснил, что в 2018 году он работал главным инженером в ООО «Строительное управление». Заработную получал на карточку, полученную заработную плату отдавал жене. 

ФИО2 ФИО2 №6 в судебном заседании пояснил, что с августа по октябрь 2018 года он работал на погрузчике в ООО «Управление механизации», заработную плату получал на карточку, просьб отдать деньги от руководства не поступало. 

Свидетеля 

<

ФИО>90 в судебном заседании пояснил, что в августе-сентябре 2018 года он работал в ООО «Управление Механизации» машинистом. Заработную плату получал на карту. Просьб отдать деньги от руководства не поступало.

Указанные показания, вопреки доводам стороны защиты, подтверждают, что денежные средства были списаны в нарушение очередности списания, предусмотренной ст.855 ГК РФ, о чем свидетельствует также тот факт, что перечисление денежных средств осуществлялось без какого-либо официального оформления, по устной договоренности. Также перечисление денежных средств осуществлено после предупреждения ФИО1 об уголовной ответственности по ст.177, 315 УК РФ, со счета № №, принадлежащего ЗАО «ИК «СУ», о котором судебному приставу-исполнителю не было известно. 

Опечатка в предъявленном обвинении о перечислении денежных средств ООО «Рускатлан», а не «Рускаталан» не влияет на существо предъявленного обвинения, поскольку указанный в обвинительном акте ИНН 

<

***> принадлежит ООО «Рускаталан».

Довод стороны защиты о том, что организации ООО «Строительное управление», ООО «Строй Капитал», ООО «Олимп», ООО «Рускаталан», ООО «Управление Механизации», ООО «Первый проект» не были получателями денежных средств, переведенных со счета №, а соответствующие работники указанных организаций суд находит несостоятельным, поскольку в каждом случае в назначении платежа было указано о перечислении заработной платы за соответствующую организацию. 

Стороной защиты в обоснование своей позиции о невиновности ФИО1 представлена копия определения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 05.02.2020 по делу № А56-121655/2018/сд.7 (распечатан с официального сайта суда), которым отказано в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной и применении последствий ее недействительности. Как следует из указанного определения 02.10.2018 в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление конкурсного управляющего 

<

ФИО>91 о признании недействительной сделки по перечислению заработной платы сотрудникам ООО СУ с расчетного счета ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», открытого в СФ АО СМ банк на расчетный счет банка ВТБ в размере 4 521 282,20 и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания денежных средств в указанном размере в пользу ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». При этом в обоснование отказа в удовлетворении заявления суд указал, что конкурным управляющим не доказана вся необходимая совокупность обстоятельств, позволяющая признать оспариваемые перечисления недействительной сделкой, поскольку ответчик не является получателем денежных средств, списанных со счета Должника, открытого в СФ АО «СМП Банк», а являлся Банком, обслуживающим счета физических лиц, в пользу которых переводили денежные средства. О неплатежеспособности Должника или недостаточности у него имущества Банк не знал и не мог знать, поскольку не обслуживал расчетный счет должника и не имел никаких договорных отношений с должником, Кредитором по которым мог являться. 

При таких обстоятельствах, указанное решение не является доказательством вины или невиновности ФИО1 по предъявленному ему обвинению. 

ФИО1 16.07.2018 заключил договор купли продажи с ООО «Монтаж оборудование плюс» в соответствии с которым ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» получило выручку, которая была оформлена путем зачета взаимных требований. Таким образом, ФИО1, будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.177, 3015 УК РФ, уклонился от движения денежных средств по счету с целью избежания их списания в очередном порядке по исполнительным документам. 

По существу предъявленного обвинения в этой части сторона защиты полагает следующее. 

Решениями Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 06.03.2017 по делу № А56-89532/2016, от 20.02.2017 по делу № А56-90472/16 от 20.04.2017 по делу № А56-89533/2016 с ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в пользу ООО «Монтаж оборудование плюс» взыскана задолженность по оплате жилищно-коммунальных и управления многоквартирными домами.

Таким образом у ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» имелись обязательства перед ООО «Монтаж оборудование плюс», подтвержденные решениями суда.

Согласно соглашению о зачете взаимных требований № 1810-1/18 ИКСУ от 18.10.2019 между ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» (сторона 1) и ООО Монтаж оборудование плюс (сторона 2), путем зачета встречных требований стороны погашают задолженность друг перед другом по оплате 5 557 500 рублей. При этом Сторона 1 имела задолженность перед стороной 2 по договорам: г

<

адрес>; 

<

адрес>, 2, 3) по оплате за коммунальные услуги. Сторона 2 имеет задолженность перед стороной 1 по оплате договора купли-продажи нежилого помещения от 16.07.2018, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

При этом реальных движений денежных средств по счетам не было.

В то же время, ФИО1 была нарушена очередность предусмотренная ст. 855 ГК РФ, поскольку исполнение решений по взысканию по исполнительным листам содержащим, в том числе, требования о компенсации морального вреда, подлежит исполнению в первую очередь, взыскание же по вышеуказанным решениям арбитражных судом были бы отнесены к четвертой очереди. Денежные средства фактически не поступили на счет не поступили ввиду зачета взаимных требований, таким образом, ФИО1 уклонился от уплаты по предъявленным исполнительным документам. 

Из показаний свидетеля 

<

ФИО>92 в судебном заседании следует, что с 3 мая по 13 октября 2017 года она работала в ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» в должности старшего менеджера отдела недвижимости департамента управления, по поручению ФИО1 совместно с руководителем отдела клиентского сервиса 

<

ФИО>27 занималась досудебным урегулированием споров с дольщиками в связи с тем, объект который был расположен в Ленинградской области во 

<

адрес> не был введен в эксплуатацию вовремя. Предлагалась выплата рассрочки от 50 до 60% суммы неустойки, машинные места и ремонтные работы в счет неустойки. 

По мнению стороны защиты, данные показания опровергают злостность неисполнения в действия ФИО1, который в своих показаниях указал о работе над задолженностью, были погашены долги на 56 миллионов рублей. 

Отрицание подсудимым своей вины в совершении указанных преступлений, его доводы о том, что в его действиях отсутствует злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности по решению суда, неисполнения решений суда, что судебные приставы препятствовали осуществлению хозяйственной деятельности, путем наложения ареста на имущество и счета суд считает несостоятельными, направленными на избежание уголовной ответственности, опровергнутыми доказательствами исследованными в ходе судебного разбирательства. 

Из показаний судебно пристава-исполнителя 

<

ФИО>79 следует, что аресты на счета и имущество накладывались на два месяца но впоследствии они были сняты, ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» предоставлена возможности осуществления хозяйственной деятельности. Были выставлены инкассовые поручения. 

Совокупность ранее приведенных доказательств позволяет суду прийти к выводу о том, что у ФИО1, как генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», имелась реальная возможность для погашения задолженности по исполнительным листам. Зная о вступивших в законную силу решениях судов и возбужденных исполнительных производствах, объединенных в сводное исполнительное производство, будучи предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ и ст. 315 УК РФ, сознательно, не предпринял все возможные меры, направленные на погашение кредиторской задолженности, исполнению решений судов, а умышленно организовал перечисление денежных средств в пользу сотрудников другой организации, а также уклонился от поступления денежных средств на счет путем зачета взаимных требований что свидетельствует о злостности уклонения от погашения задолженности и злостном неисполнении решений судов. Тем самым ФИО1 воспрепятствовал принудительному обращению взыскания денежных средств судебным приставом – исполнителем со счетов предприятия должника и направления их в счет погашения задолженности перед взыскателями.

Таким образом, преступления совершены с прямым умыслом. 

В соответствии с примечанием к ст.170.2 УК РФ задолженностью в крупном размере признается задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, таким образом размер непогашенной ФИО1 кредиторской задолженности является крупным. 

По вменяемым составам ФИО1, как лицо, на которое возложена обязанность исполнения судебных актов в силу служебного положения, отвечает признаку специального субъекта, что следует из копии приказа о вступлении ФИО1 в должность генерального директора ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление», копии устава ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление». Также ФИО1 был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 177, 315 УК РФ. 

Довод стороны защиты о том, что ст.177 УК РФ является специальной по отношению к ст.315 УК РФ, следовательно, при конкуренции норм, в силу ч.3 ст.17 УК РФ уголовная ответственность наступает по специальной норме, в данном случае несостоятелен. По настоящему уголовному делу конкуренции норм не усматривается, поскольку в соответствии с ч.3 ст.20 УПК РФ уголовные о преступлениях, предусмотренных ст.177 УК РФ, если они совершены членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего (в данном случае Потерпевший №1) или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат (дела частно-публичного обвинения). В то же время, уголовные дела по ст.315 УК РФ относятся к делам публичного обвинения. 

Суд не принимает во внимание в качестве доказательства представленные стороной обвинения объяснения 

<

ФИО>93 от 26.02.2019 (т.5 л.д.183-184), поскольку 

<

ФИО>93 не был предупрежден об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1:

по ст.177 УК РФ как злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта,

по ч.2 ст.315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации, вступившего в законную силу решения суда.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, его возраст и состояние здоровья. Также суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, согласно которым наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Подсудимый совершил два преступления небольшой тяжести в сфере экономической деятельности и против правосудия.

В качестве сведений о личности подсудимого суд учитывает достаточно молодой возраст, те факты, что ФИО1 женат, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, имеет место жительства и регистрацию, трудоустроен.

В качестве смягчающего обстоятельства на основании п. «г» ч.5 ст. 61 УК РФ суд признает наличие малолетних детей у виновного. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает совершение впервые преступлений небольшой тяжести.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом тяжести содеянного, данных о личности подсудимого, принимая во внимание, что ФИО1, совершил преступления небольшой тяжести, учитывая принцип уголовного наказания о соразмерности назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного и обстоятельствам совершенного преступления, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, направленные на исправление осужденного и восстановление справедливости, будут достигнуты путем назначения ФИО1 наказания в виде обязательных работ. 

При этом судом при постановлении приговора и назначении ФИО1 данного вида наказания за совершенное преступление учитывается, что подсудимый к категории лиц, указанных в ч. 4 ст. 49 УК РФ, не относится, сведений об обратном в материалах дела не имеется, стороной защиты доказательств обратного суду не представлено, в связи с чем объективных препятствий для назначения подсудимому наказания в виде обязательных работ не имеется. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого вида наказания судом не установлено.

Окончательное наказание должно быть назначено в соответствии с положениями ч.2 ст.69 УК РФ. 

Вопрос о вещественных доказательствах разрешается на основании ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.177 УК РФ, ч.2 ст.315 УК РФ и назначить ему наказание 

-по ст.177 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов;

-по ч.2 ст.315 в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности совершенных преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов. 

Определение вида обязательных работ и объектов, на которых они должны отбываться, предоставить органам местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией по месту жительства осужденного. 

Вещественное доказательство по вступлении приговора в законную силу – выписку СФ АО «СМП Банк» по операциям на счете № ЗАО «Инвестиционная компания «Строительное управление» за период с 28.08.2018 по 17.01.2019 – оставить на хранении в материалах дела 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Санкт-Петербургского городского суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своём участии и участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем необходимо указывать в апелляционной жалобе, или в возражениях на апелляционные жалобы, представления, принесённые другими участниками процесса. 

Председательствующий: Е.В. Клюкина