Уголовное дело № 1-15/2021

Поступило в суд 31.08.2020 

П Р И Г О В О Р

 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Карасук 20 июля 2021 г.

Судья Карасукского районного суда Новосибирской области Жильцова Е.А.,

при секретарях Гук К.В., Скрыпник К.Я., 

с участием гособвинителя - помощника прокурора Карасукского района Артыкбаева Р.Д., 

подсудимого ФИО1, 

защитника Михайленко И.В., представившего уд. № 1406 и ордер № 000786 от 19.11.2020,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

К А Д И Р О В А ЭЛЬМУРАТА ИСМАИЛЖАНОВИЧА, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО1 покушался на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о лесоматериале. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В один из дней в период с 1 по 12 сентября 2019 г. у ФИО1, находящегося в г. Ачинск Красноярского края, из корыстных побуждений, возник единый преступный умысел на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов-лесоматериалов в крупном размере, а именно - на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Кыргызскую Республику стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, по документам, содержащим недостоверные сведения о лесоматериалах, а именно - об объеме перемещаемых лесоматериалов, не зарегистрировав сделку с древесиной, указав в сопроводительных документах несоответствующую декларацию о сделке с древесиной №, которая ранее была зарегистрирована им с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №2 № юридический адрес: 31 край, Новобирилюссы, 

<

адрес>, на продажу товара - пиломатериалов ФИО1 по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, полагая получить прибыль за оказание услуг за организацию их доставки автомобильным транспортом на территорию Кыргызской Республики и продажу 10 №, Кыргызстан, 

<

адрес>) и 6 №, 

<

адрес> 

В соответствии п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации порядка. 

Статьей 11 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 №4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины. 

Частью 2 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Реализуя свой единый преступный умысел на контрабанду стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, в период времени с 12 по 18 сентября 2019 г. ФИО1, осознавая, что лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан, подыскал лично, а также через ранее ему знакомого 36, не посвященного в преступные намерения 5, транспортные средства марки «DAF» государственный № с полуприцепом № «DAF» государственный № с полуприцепом №, «DAF» государственный № с полуприцепом № №; «VOLVO» государственный № с полуприцепом № «VOLVO» государственный № с полуприцепом №, под управлением граждан Кыргызской Республики 11, ФИО2 №3, 12, 37, 38, для оказания услуг по транспортировке лесоматериалов с территории Российской Федерации через территорию Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики за денежное вознаграждение, которые в последующем не были посвящены ФИО1 в свои преступные намерения.

Действуя согласно преступному умыслу на контрабанду стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, осознавая, что вышеуказанные лесоматериалы будут вывезены через Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через 

<

...>, в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, 6-ой микрорайон, 

<

адрес>, организовал оформление товарно-сопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации, а именно: 

- товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарного сертификата № (№), сопроводительного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины автомобилем марки «DAF» государственный № с полуприцепом № под управлением ФИО2 №3, о транспортировке лесоматериалов от имени ИП ФИО1 из 

<

адрес> 31 края в адрес 10 №, Кыргызстан, 

<

адрес>) в количестве 25 м?; 

- товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарного сертификата № (№ №), сопроводительного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины автомобилем марки «DAF» государственный № с полуприцепом № под управлением 11, о транспортировке лесоматериалов от имени ИП ФИО1 из 

<

адрес> 31 края в адрес 10 №, Кыргызстан. 

<

адрес>) в количестве 25 м?, 

- товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарного сертификата № (№), сопроводительного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины автомобилем марки «VOLVO» государственный № с полуприцепом № под управлением 4, о транспортировке лесоматериалов от имени ИП ФИО1 из 

<

адрес> 31 края в адрес 6 (№, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19) в количестве 25 м?;

- товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарного сертификата № (№), сопроводительного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины автомобилем марки «VOLVO» государственный № с полуприцепом № под управлением 14, о транспортировке лесоматериалов от имени ИП ФИО1 из 

<

адрес> 31 края в адрес 6 № Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19) в количестве 25 м?;

- товарно-транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарного сертификата № (С №), сопроводительного документа № от ДД.ММ.ГГГГ на транспортировку древесины автомобилем марки «DAF» государственный № с полуприцепом номер № под управлением 12, о транспортировке лесоматериалов от имени ИП ФИО1 из 

<

адрес> 31 края в адрес 6 (№, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19) в количестве 25 м?;

при этом объем перевозимого лесоматериала в каждом вышеуказанном автомобиле не соответствовал объему перемещаемого в действительности лесоматериала, не зарегистрировав сделку с древесиной, указав в сопроводительных документах несоответствующую декларацию о сделке с древесиной №, которая ранее была зарегистрирована им с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №2 (ИНН №) юридический адрес: 31 край, Новобирилюссы, 

<

адрес>, на продажу товара - пиломатериалы 5 по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, которая не соответствует фактически перевозимому лесоматериалу. 

Продолжая действовать согласно преступному умыслу на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации через территорию Республики Казахстан в Кыргызскую Республику стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, в крупном размере, 5 в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории пилорамы ИП 29 Л.Т., расположенной по адресу: 31 край, 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, после погрузки лесоматериалов из древесины хвойной породы – ель, пихта сибирская (код №) общим объемом 186,4213 м?, общей рыночной стоимостью 1 502 556 рублей в автомобили марки «DAF» государственный № № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 40,5096 м?; «DAF» государственный № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 42,4572 м?; «DAF» государственный № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 33,08424 м?; «VOLVO» государственный № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 40,0859 м?; «VOLVO» государственный номер № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 30,2844 м?, под управлением граждан Кыргызской Республики 37, ФИО2 №3, 11, 12, 38, передал им необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации товарно-сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов, содержащие недостоверные сведения о ресурсе, а именно: с занижением объема фактически вывозимого товара; не зарегистрировав сделку с древесиной, указав в сопроводительных документах несоответствующую декларацию о сделке с древесиной с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №2 (№) юридический адрес: 31 край, Новобирилюссы, 

<

адрес>, на продажу товара - пиломатериалы 5 по договору от ДД.ММ.ГГГГ №, которая не соответствует фактически перевозимому лесоматериалу.

ДД.ММ.ГГГГ после 23 часов автомобили марки «DAF» государственный № № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 40,5096 м? общей рыночной стоимостью 326 507 рублей и «DAF» государственный № AAY с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 42,4572 м? общей рыночной стоимостью 342 205 рублей, под управлением граждан Кыргызской Республики ФИО2 №3 и 11 с целью вывоза лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации через Республику Казахстан на территорию Кыргызской Республики прибыли для прохождения пограничного контроля к многостороннему автомобильному пункту пропуска «Павловка», расположенному на нулевом километре федеральной трассы К-17р, и предъявили документы на перемещаемый лесоматериал, в которых должностными лицами - сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по 

<

адрес> совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины, после чего лесоматериал был задержан и в последующем изъят.

ДД.ММ.ГГГГ после 21 часа автомобили марки «DAF» государственный № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 33,08424 м? общей рыночной стоимостью 266 659 рублей, «VOLVO» государственный № ACP с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 40,0859 м? общей рыночной стоимостью 323 092 рубля и «VOLVO» государственный № с полуприцепом № с фактическим объемом лесоматериалов 30,2844 м? общей рыночной стоимостью 244 092 рубля, под управлением граждан Кыргызской 

<

...> с целью вывоза лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации через Республику Казахстан на территорию Кыргызской Республики прибыли для прохождения таможенного контроля на территорию Таможенного поста № Новосибирской таможни в городе 

<

адрес> и предъявили документы на перемещаемый лесоматериал, в которых должностными лицами - сотрудниками Новосибирской таможни при осуществлении таможенного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины, после чего лесоматериал был задержан и в последующем изъят.

Лесоматериалы, классифицируемые в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 4407 в товарных позициях 4407, в соответствии с Постановлением Правительства от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ» отнесены к категории стратегически важных ресурсов. 

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, на основании товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсе, пытался незаконно переместить с территории Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики через Республику Казахстан стратегически важные ресурсы - лесоматериалы (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407) суммарным объемом 186,4213 м? общей рыночной стоимостью 1 502 556 рублей, однако его действия не были доведены до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины.

Подсудимый ФИО1 виновным себя не признал и пояснил, что в 2019 году он приобретал лес у ИП 29 по 4900 рублей и ИП 63 по 2000 рублей. Лес был перевезен в разное время. Затем он лес перемешивает, т.

<

адрес> 4 сорт, и продает в зависимости от того, о чем просит клиент, его база находится в Южной промзоне, 3. Сначала поехали 2 автомобиля, они проходили через весы, чтобы не было перегруза. Договаривались перевезти объем по-разному: 50-55 м?. ФИО3 пояснил, что у него имеется своя транспортная компания, свой сайт. Документы он заполнял сам. Следующие 3 автомобиля пошли с грузом для другого покупателя, который хотел приобрести 200 м?, поэтому лес перевозили по частям, автомобили грузили так, чтобы не было перевеса. Количество кубов в документах указывалось неточно, а вес - точно. Доставка лесоматериала до границы должна была осуществляться в течение около 15 дней, но первые 2 автомобиля – «ДАФ» и «Вольво» - сломались, их ремонтировали в г.Новосибирск. Потом позвонили из Карасукской таможни, сообщили, что остановлены 2 автомобиля, т.к. имеется ошибка в ЕГАИС. После этого он предоставил исправленные сведения. Следующие 3 автомобиля были остановлены через 1,5 суток, в это время сам он уже находился в 

<

адрес>.

ФИО1 пояснял, что в документах (счетах-фактурах) указаны стоимость и сорт древесины, но это средняя стоимость после перемешивания леса, приобретенного у ИП 29 и у ИП 63.

Сделка в ЕГАИС зарегистрирована им на другой номер, т.к. он ошибся. Лесоматериал для вывоза за рубеж он оформлял впервые, в ЕГАИС ранее не регистрировался.

Недостоверные сведения о количестве перевозимого лесоматериала (т.е. другом объеме) необходимо выяснять у водителей, которые могут самостоятельно догрузить лес, т.к. по пути движения много пилорам. Автомобили при погрузке и отправке не пломбируются.

ФИО3 пояснил, что при погрузке 3-х автомобилей он не присутствовал, там в это время находился 27.

Также ФИО1 пояснил, что явка с повинной была им дана после получения угроз от сотрудников таможни, которые сказали, что автомобили будут конфискованы, а данные автомобили стоят около 40 млн. рублей. Сотрудники таможни угрожали тем, что не выпустят грузовые автомобили в Кыргызскую Республику и их конфискуют. Автомобили ФИО3 не принадлежат, и ему пришлось бы возмещать владельцам стоимость данных автомобилей. Предлагали ли ему при написании явки с повинной воспользоваться услугами адвоката, ФИО3 не помнит. В настоящее время явку с повинной он не подтверждает. Из явки с повинной следует, что груз ему не принадлежит, а фактически лес принадлежит ему.

В судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1, пояснявшего при дополнительном допросе в качестве подозреваемого 12.11.2019, что в 2018 году, точной даты не помнит, он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Занимается лесоматериалом, который покупает, продает непосредственно в Кыргызскую Республику, а также по России. В Кыргызскую Республику он лесоматериал продает сам, у него есть официальный договор с ФИО4, индивидуальным предпринимателем, у нее своя пилорама в с. Тюхтет Красноярского края, и ФИО2 №2, также индивидуальным предпринимателем из с. Новобирилюссы Красноярского края. Он приобретает у них лесоматериал хвойных пород по цене от 3 500 рублей до 4 800 рублей за 1 м?, в зависимости от сорта и качества, а продает по цене 5 000 рублей за м?. В г.Ачинск имеется овощная база, он, находясь на данной базе, в разговоре с грузоперевозчиками стал предлагать покупать лесоматериал хвойных пород для вывоза за границу, а именно в Кыргызстан, и один из грузчиков добавил его в группу в Ватцапе, в группу он добавился для того, чтобы работать посредником для отправки груза, в данной группе он никак не обозначен, просто указан телефон. В марте 2019 г. он выезжал в г. Жалалабат Кыргызской Республики, где его знакомые интересовались, может ли он купить для них лесоматериалы и отправить грузовым транспортом по 30 м? в фуре. К нему обращались многие, кто конкретно - пояснить не может, но среди них были 10 и ФИО5, имени не помнит. В первой декаде сентября 2019 г. он находился на овощной базе и в ходе общения с водителями, имен не помнит, но помнит, что один кыргыз, второй узбек, узнал, что им нужен лесоматериал для транспортировки в Кыргызстан. Он пояснил, что лес есть, договорился с ними, что сделает груз. Он сделал заявку 29, у него с 29 договор на 1000 м? древесины, но на какое количество он сделал заявку - не помнит. После этого он вернулся на овощную базу за водителями, сопроводил их, указав дорогу в с.Тюхтет, где расположена пилорама. Водители на двух машинах с прицепами, марки не помнит, проследовали в с.Тюхтет, он сделал заявку в отдел по фитосанитарному контролю, так как наличие фитосанитарного сертификата обязательно при пересечении границы РФ. Затем ему были выданы фитосанитарные сертификаты на обе машины. Кроме этого, в тот же день у себя дома он на ноутбуке марки «Асус» с использованием принтера с черно-белой печатью изготовил две товарно-транспортные накладные на груз, международные товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, какие номера и даты на них были - не помнит, также не помнит, какое количество лесоматериала перевозилось, на какую сумму и цену за единицу измерения, также он изготовил сопроводительный документ ЕГАИС, в котором допустил ошибку, указал отправителя не из Тюхтета, а из с. Новобилирюссы, отправителем указал себя, а получателем 10. Данные документы он заверил печатью индивидуального предпринимателя и в это же день передал водителям. Он не помнит, каким образом с ним рассчитывались за данный лесоматериал, обычно либо переводили на счет, либо отдавали наличными сами водители. Какую сумму получил за лесоматериал - не помнит. После этой отправки к нему обрился житель г. Боготол Красноярского края по имени 27, с которым знакомы давно, 27 пояснил, что есть три машины, на которых можно отправить лес в Киргизию, одного из водителей зовут Ислам. Он приехал в г.Боготол, куда приехали три автомобиля с прицепами, затем поехали в с. Тюхтет. Предварительно он позвонил 29 и сказал, что зайдут машины. Машины по его просьбе в с. Тюхтет сопроводил 27, загружались без него, а он через день привез уже готовые документы, после того, как с ним рассчитались за лес. Отправителем груза он опять указал себя, а получателем 10 или ФИО5. При составлении комплекта документов им снова была допущена ошибка по номеру ЕГАИС, он указал отправителем не из с. Тюхтет, а из с. Новобирилюссы. Через несколько дней ему позвонили, представились сотрудниками таможни, попросили приехать в город Карасук, сообщили, что у него ошибка в ЕГАИС. Он исправил ошибку и привез документы сотрудникам таможни. У водителей были изъяты груз и автомобили с прицепами. От него была принята явка с повинной, но перед этим сотрудники таможни научили его как нужно говорить, угрожали, что конфискуют машины и груз. Он переживал за своих знакомых, поэтому и дал явку с повинной. С ФИО2 №2 у него также был договор на 200 или 300 м?, но он у 63 уже все выбрал по данному договору. Настаивает на том, что просто допустил ошибку в сопроводительных документах, а именно в ЕГАИС (т.3, л.д.54-56).

При дополнительном допросе в качестве подозреваемого 10.12.2019 ФИО1, пояснял, что 21 февраля 2018 г. он зарегистрировался в межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 4 по Красноярскому краю в качестве индивидуального предпринимателя. С 06 июня 2019 г., оформив заявление через налоговый орган. внес дополнительные роды деятельности, среди которых имеются лесозаготовка и предоставление услуг по перевозке. Примерно в июне 2019 года к нему обратились граждане Киргизии 6, ФИО6, 10 с просьбой помочь организовать поставку лесоматериалов из Российской Федерации в Киргизию за денежное вознаграждение, на что он согласился. В целях отправки указанного лесоматериала заказчикам, он, являясь индивидуальным предпринимателем, в начале сентября 2019 года приобрел около 150 м? лесоматериала у индивидуального предпринимателя 29 Л.Т., при покупке указанного пиломатериала они с 29 заключили договор купли-продажи лесоматериала, а также задекларировали указанные следки через систему ЕГАИС. В целях доставки указанного лесоматериала заказчикам, он нашел большегрузные транспортные средства с водителями. Об отправке первых двух автомобилей он договорился с водителями, которых нашел через группу в приложении «WhatsApp», отправку остальных трех машин он организовал автомобилями, которые нашел через своего знакомого 27, фамилии его не знает. В целях отправки указанного лесоматериала он подготовил соответствующие комплекты документов на каждый большегрузный автомобиль. В этих целях водители отправили ему фотографии своих паспортов, а также свидетельств о регистрации транспортных средств по средствам мобильного приложения «WhatsApp». На основании предоставленных документов он подготовил комплекты документов на каждый автомобиль. В каждом пакете документов находились: товарно-транспортная накладная, международная товарно-транспортная накладная (СМR), сопроводительный документ на транспортировку древесины, а также фитосанитарные сертификаты. Указанные товарно-сопроводительные документы на лесоматериал он изготовил у себя дома на ноутбуке марки «Аsus». При подготовке сопроводительных документов на транспортировку древесины он указал номер декларации о сделке, которую заключал с ИП ФИО2 №2 ранее, перепутав её с номером декларации, заключенной с 29 Л.Т. В целях оформления фитосанитарных сертификатов он заранее подготовил соответствующие заявления, которые передавал в службу по фитосанитарному и ветеринарному контролю, в последующем сотрудники проверяли лесоматериал, отправляемый им в автомобилях на наличие короедов и других нарушений. В сентябре 2019 года лесоматериал, который он приобрел у 29 Л.Т., был загружен на пилораме в 

<

адрес> 31 края в пять большегрузных транспортных средств, имена и фамилии водителей, а также марки и государственные номера транспортных средств не помнит. После погрузки лесоматериала, а также его осмотра сотрудниками фитосанитарной службы, он передал подготовленные пакеты документов водителям, с которыми они проследовали по маршруту с. Тюхтет Красноярского края – г. Бишкек Кыргызской Республики. Примерно 20-21 сентября 2019 года при попытке пересечь Государственную границу Российской Федерации в направлении на выезд из Российской Федерации в районе пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Павловка», расположенном в Карасукском районе Новосибирской области, отправленные им грузовые транспортные средства, загруженные лесоматериалом, были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России, после чего были изъяты документы на груз и сам лесоматериал. 22 сентября 2019 г. он приехал в пограничную комендатуру г. Карасук для решения вопроса, возникшего с перевозимым лесоматериалом. С собой он привез новый пакет товарно-сопроводительных документов на перевозку лесоматериалов по указанному маршруту с расчетом на пять автомобилей. В данных комплектах документов он исправил номер декларации о сделке с древесиной, указав декларацию, которую они заключали с 29. В этот же день, осознав, что он внес недостоверные сведения в указанные сопроводительные документы, при этом использовал номера декларации о сделках, которые не могут быть использованы для перемещения лесоматериалов из Российской Федерации в Кыргызскую Республику, он добровольно сообщил о совершенном им преступлении, предусмотренном ч.1 ст.226.1 УК РФ (т.3, л.д.118-121).

После оглашения данных протоколом допросов ФИО1 пояснил, что место отправления груза, номер декларации, номер договора и дата им указаны ошибочно, дополнительный объем леса водители загрузили сами, поэтому он и не признает свою вину, т.к. у него не было умысла на контрабанду стратегически важных ресурсов. При этом ФИО3 подтвердил, что документы на груз он изготавливал сам в течение 5-7 дней: сначала на 2 автомобиля, потом еще на 3 автомобиля. В ходе предварительного следствия он с адвокатом писал жалобы на действия по невозвращению транспортных средств, но чьи действия обжаловал - не помнит.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями свидетеля 29 Л.Т., пояснившей, что она является индивидуальным предпринимателем, виды деятельности: лесозаготовка, деревопереработка, грузоперевозки. У нее в собственности имеется предприятие для обработки древесины (пилорама). При продаже лесоматериала заключается договор между поставщиком и покупателем, сведения о сделке заносятся в ЕГАИС, присваивается номер декларации. Покупатель говорит, куда необходимо отвезти лес, оформляются счет-фактура, товарно-транспортная накладная, после доставки производится расчет. ФИО1 покупал у нее лес, для какой цели - ей не известно. ФИО3 просил не высший сорт, а подешевле - 3 и 4 сорт леса. Цена указывается в фактурах.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания 29 Л.Т., пояснявшей в ходе предварительного следствия, что она является индивидуальным предпринимателем, род деятельности - лесозаготовка и обработка древесины. Ориентировочно впервые она познакомилась с ФИО1 в июле 2019 года, он приехал к ней, и они обговорили условия покупки древесины. 11 августа 2019 года она с ним заключила договор на объем 1000 м3 пиломатериалов. Отчет пиломатериалов осуществляется по факту погрузки. После того, как отгружается древесина, она ( 29) в последний день каждого месяца вносит информацию о проданной древесине в ЕГАИС ЛЕС. Согласно счетам-фактурам, она ( 29) отпустила 5 пиломатериал, а именно: 12.08.2019 - 40 м3 (счет-фактура № 73); 13.08.2019 - 40 м3 (счет-фактура № 74); 16.08.2019 - 20 м3 (счет-фактура № 76); 14.09.2019 – 35,4 м3 (счет-фактура № 88); 14.09.2019 – 34,9 м3 (счет-фактура № 86); 14.09.2019 – 34,6 м3 (счет-фактура № 87); 13.09.2019 - 35,1 м3 (счет-фактура № 85). В подтверждение своих показаний свидетель предоставила счета-фактуры (т.3, л.д.131-134). 

Кроме того, 29 Л.Т. поясняла, что с 18.04.2005 она зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Виды деятельности: лесозаготовка, деревопереработка, грузоперевозки и оптовая торговля лесоматериалами и пиломатериалами. Она как ИП подключена к ЕГАИС, и все сделки с древесиной проводятся через ЕГАИС. Подготовкой бухгалтерских документов, ведением бухгалтерской и налоговой отчетности, а также внесением сведений в ЕГАИС занимается 2. У ИП 29 трудоустроены 17 человек. Кроме этого, привлекаются другие предприниматели или наемные рабочие. Водители: ФИО2 №1, ФИО2 №8, ФИО2 №7 являются индивидуальными предпринимателями. Лесозаготовительных участков в собственности или в аренде у нее ( 29) нет. Все участки для заготовки лесоматериалов берутся ею ( 29) через аукцион, которые были как просто под рубку, так и под санитарную рубку. Примерно в 2018 году она ( 29) познакомилась с 5. В августе 2019 года между ИП 29 и ИП ФИО3 был заключен договор поставки пиломатериалов объемом 1000 кубометров. Тогда же, в августе и в сентябре 2019 года, была первая поставка объемом 100-120 кубометров, затем была еще одна поставка, всего было поставлено 240 кубометров пиломатериалов, сведения о данных поставках были внесены в ЕГАИС. Водителям на доставку пиломатериалов до 

<

адрес> ею ( 29) выдавались документы, копии данных документов она ранее предоставляла сотрудникам правоохранительных органов. Согласно предоставленным для обозрения копиям документов, она ( 29) пояснила, что ею выдавались: счет-фактура № 85 от 13.09.2019, согласно которой ею был реализован ИП ФИО3 пиломатериал обрезной хвойных пород в объеме 35,1 м3 по 4900 рублей за 1 м3 на общую сумму 171990 рублей; под данную счет-фактуру была выписана товарно-транспортная накладная № 85 от 13.09.2019 водителю ФИО2 №1 на автомобиль «Камаз» госномер №, полуприцеп № для доставки на адрес: 

<

...>, также водителю была выдана форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № 85 от 13.09.2019, данный документ был получен после внесения в ЕГАИС сведений о сделке с древесиной, номер декларации о сделке с древесиной №; счет-фактура № 86 от 14.09.2019, согласно которой ею ( 29) был реализован ИП 62 пиломатериал обрезной хвойных пород в объеме 34,9 м3 по 4900 рублей за м3 на общую сумму 171010 рублей; товарно-транспортная накладная № 86 от 14.09.2019 водителю ФИО2 №1 на автомобиль «Камаз» госномер №, полуприцеп № для доставки на адрес: 

<

адрес> форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № 86 от 14.09.2019, данный документ также был получен после внесения в ЕГАИС сведений о сделке с древесиной, номер декларации о сделке с древесиной №; счет-фактура № 87 от 14.09.2019, согласно которой ею ( 29) был реализован ИП ФИО3 пиломатериал обрезной хвойных пород в объеме 34,6 м3 по 4900 рублей за м3 на общую сумму 169540 рублей, под данную счет-фактуру была выписана товарно-транспортная накладная № 87 от 14.09.2019 водителю ФИО2 №8 на автомобиль «Камаз» госномер №, полуприцеп № для доставки на адрес: 

<

адрес> также водителю была выдана форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, номер декларации о сделке с древесиной №; счет-фактура № 88 от 14.09.2019, согласно которой ею ( 29) был реализован ИП 62 пиломатериал обрезной хвойных пород в объеме 35,4 м3 по 4900 рублей за м3 на общую сумму 173460 рублей, под данную счет-фактуру была выписана товарно-транспортная накладная № 88 от 14.09.2019 водителю ФИО2 №7 на автомобиль «Камаз» госномер № полуприцеп № для доставки на адрес: 

<

адрес> форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № 88 от 14.09.2019, номер декларации о сделке с древесиной №. Всего по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между 29 и ФИО3 было поставлено 290 м3 пиломатериалов обрезных хвойных пород. Кроме вышеуказанных, были поставки по счетам-фактурам: № 76 от 16.08.2019, № 73 от 12.08.2019, № 74 от 13.08.2019, № 84 от 13.09.2019 (водитель ФИО2 №3), счету-фактуре № 83 от 13.09.2019 (водитель ФИО3). К своему протоколу допроса Ермолович приложила копии документов на 11 листах (т.4, л.д.186-203).

Данные показания 29 Л.Т. подтвердила полностью, а также пояснила, что при определении объема учитывается каждая доска. 4900 рублей - это стоимость досок 3 и 4 сорта;

- показаниями свидетеля ФИО2 №7, пояснившего, что он работает водителем на КАМАЗе у ИП 29 Л.Т. В сентябре 2019 года из с.Тюхтет в г.Ачинск перевозили доски, данный пиломатериал отправляла 29 Л.Т., которая вручала водителям счет-фактуру и накладную на груз. В среднем грузовик вмещает 30-35 м? леса. При погрузке объем погруженного пиломатериала с документами водители не сверяют. Стоимость перевозимого груза и сорт леса в документах указываются, но они их не смотрят.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 №7, пояснявшего в ходе предварительного следствия, что он занимается грузоперевозками на автомобиле КАМАЗ государственный регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак № В сентябре 2019 года он на указанном автомобиле с прицепом перевозил пиломатериал ИП ФИО3 от ИП 29. Пиломатериал он доставлял с адреса: 

<

адрес> №. Ему выдавались документы: счет-фактура № 88 от 14.09.2019, товарно-транспортная накладная № 88, а также форма сопроводительного документа на транспортировку древесины. Согласно данным документам, им было перевезено 35,4 м3 пиломатериала хвойных пород. Как правило, объем загруженного в автомобиль и прицеп пиломатериала совпадает с объемом, указанным в документах. ФИО7 он ( 66) не помнит и не знает, так как возит пиломатериал каждый день и не может запомнить всех покупателей пиломатериала. Он не знает, что именно собирался делать с пиломатериалом ФИО3, и этим не интересовался (т.4, л.д.204-207).

Данные показания ФИО2 №7 подтвердил полностью, а также пояснил, что база, куда они доставляют лес, находится перед городом Ачинск. Стоянок там много, чтобы не мешать движению в городе, расположены они недалеко от дороги;

- показаниями свидетеля ФИО2 №8, пояснившего, что он работает водителем у ИП 29 Л.Т. на принадлежащем ей автомобиле КАМАЗ. В сентябре 2019 года перевозили пиломатериал из с.Тюхтет в г.Ачинск, перед г.Ачинск останавливались на стоянках и перегружались. На погрузках он присутствовал не всегда, объем пиломатериала по документам с фактически погруженным объемом пиломатериала они не сверяют. В среднем в автомобиль можно погрузить 35-38 м? леса. Документы на перевозимый пиломатериал водителям вручает 29 Л.Т., в накладной указывается имя получателя. Они созванивались с получателем, узнавали, на какой стоянке выгружать лес. Фамилия "ФИО3" в накладной была указана.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 №8, пояснявшего в ходе предварительного следствия, что в сентябре 2019 года он перевозил пиломатериал с производственной базы ИП 29 по адресу: 

<

адрес> на базу ИП ФИО3 по адресу: 

<

адрес> Согласно предъявленным ФИО2 №8 документам, ему были выданы счет-фактура № 87 от 14.09.2019, товарно-транспортная накладна № 87 от 14.09.2019 и форма сопроводительного документа на транспортировку древесины. Такой пакет документов ему выдается каждый раз на груз. ФИО2 №8 осмотрена товарно-транспортная накладная № 87 от 14.09.2019, и он точно может сказать, что подпись в документе его, следовательно, им было перевезено 34,6м3 пиломатериала. С самим ФИО3 он не знаком, что-либо пояснить по поводу обстоятельств перевозки и передачи пиломатериала ФИО3 и пояснить не может, так как не помнит (т. 4 л.д.208-211). 

Данные показания ФИО2 №8 подтвердил полностью;

- показаниями свидетеля ФИО2 №12, пояснившего, что ФИО1 ему знаком. В сентябре 2019 года он для ФИО1 документы по лесу не готовил и лес от его имени не отправлял. Осенью 2019 года он находил для ФИО3 водителей и отправил для ФИО3 3 автомобиля, водителями которых были граждане Кыргызской Республики. Он сделал это просьбе ФИО3, т.к. сам ФИО3 был уставшим и нетрезвым. Автомобили возили лес из с.Тюхтет. Грузили в с.Тюхтет на трассе, и перегружали из других машин. Сам свидетель контролировал погрузку, чтобы не было гнилых досок, при этом кубатуру не контролировал. Документов у него не было, он контролировал только по весу. Погрузка длилась 2-3 дня. Где ФИО3 приобрел лес, свидетелю не известно. Документы на груз водителям отдавал ФИО3, отправку данных 3-х машин свидетель не контролировал, за проделанную работу ФИО3 его отблагодарил.

О том, что произошло с этим лесом, свидетелю стало известно от сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, ему стали звонить водители, которые говорили, что не могут найти ФИО3.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 №12, пояснявшего в ходе предварительного следствия, что около 10 лет он знаком с ФИО1 С 2008 года он является индивидуальным предпринимателем, по роду деятельности, в основном, занимается продажей различных товаров народного потребления. В 2018 году стал также заниматься обработкой древесины в 

<

адрес> 31 края, в этих целях он внес изменения в род деятельности своего ИП. Также по просьбе и заказу его знакомых из Киргизии он (ФИО2 №12) организует отправку лесоматериала из РФ в Кыргызскую Республику. Его роль заключается в поиске нужного объема лесоматериала на пилорамах Боготолского и 

<

адрес>ов 31 края, контроле этапа погрузки, а также определения количественного и качественного состава отправляемого лесоматериала. Кроме того, он знакомит грузоотправителя и грузополучателя, выступая гарантом проводимых сделок. Указанные действия он (ФИО2 №12) проводит за денежные вознаграждения, которые зависят от договоренности. Товарно-сопроводительные документы на лесоматериал он не делает. В конце лета 2019 года ФИО8 попросил его помочь отправить лесоматериал из Российской Федерации в Киргизию. Ориентировочно в сентябре 2019 года через своего знакомого по имени Ислам, который является водителем большегрузного транспортного средства, он нашел водителей на транспортировку лесоматериалов из Российской Федерации в Киргизию. По предварительной договоренности с ФИО1 он (ФИО2 №12) приехал в 

<

адрес> 31 края на пилораму к ИП 29 Л.Т. Она ( 29) занимается заготовкой лесоматериалов и обработкой древесины. Его (ФИО2 №12) роль в отправке лесоматериала на территорию Киргизии заключалась также в контроле этапа погрузки лесоматериала, проверке его количественного и качественного состава. В первый день (дату точную ФИО2 №12 не помнит) загрузили два большегрузных транспортных средства на вышеуказанной пилораме. После проверки лесоматериала в данных автомобилях он (ФИО2 №12) позвонил ФИО8 и сообщил, что груз качественный, количество соответствует. Данные фуры выехали в сторону Киргизии. Через два дня ФИО2 №12 проконтролировал погрузку лесоматериала еще двух большегрузных транспортных средств на вышеуказанной пилораме. В связи с перегрузом данных фур он нашел еще один автомобиль для того, чтобы в него перегрузить часть лесоматериала. Перегрузка лесоматериала осуществлялась в районе пилорамы. После проверки лесоматериала в данных автомобилях ФИО2 №12 позвонил ФИО3 и сообщил, что груз качественный, количество соответствует. Данные фуры выехали в сторону Киргизии. Водителей, а также госномера и марки указанных транспортных средств он (ФИО2 №12) не запомнил. Товарно-сопроводительные документы на указанный лесоматериал он не подготавливал, водителям их не передавал. Порядок подготовки подобного рода документов ему не известен. ФИО8 самостоятельно занимается всеми необходимыми документами, а также их передачей водителям. Через несколько дней после отправки лесоматериалов ФИО3 позвонил ему и сообщил, что пять машин с грузом (лесоматериалом) задержали в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации «Павловка», расположенном в Новосибирской области. В настоящее время род деятельности ФИО1 ему не известен (т.3, л.д.144-147). 

Данные показания ФИО2 №12 подтвердил полностью;

- показаниями свидетеля 49, пояснившего, что осенью 2019 года ФИО3 организовал контрабандную поставку лесоматериала из г.Ачинск Российской Федерации в Кыргызскую Республику с использованием подложных документов в части внесения недостоверных сведений, касающихся номеров сделок с древесиной и отсутствия их регистрации в системе ЕГАИС. Транспортные средства с древесиной были задержаны, водители автомобилей стали звонить ФИО3, который через 1-2 дня прибыл в Отдел и в ходе опроса сообщил, что готов написать явку с повинной. Явка была им дана в присутствии адвоката 40, свидетеля и еще 2-х лиц. Явку принимал 41, который разъяснил ФИО1 его права и последствия написания явки с повинной. Желание дать явку с повинной ФИО1 изъявил добровольно. В явке с повинной ФИО1 указал, что к нему обратились лица, которые занимаются транспортировкой древесины в страны Центрально-Азиатского региона. ФИО3 изготовил для них сопроводительные документы, в том числе декларации о сделках с древесиной, где вносился номер. Лес ФИО3 не принадлежал, сделки заключались между участниками внешне-экономической деятельности, а ФИО3 подготовил подложные документы для перемещения леса через границу. Порядок оформления документов на транспортировку древесины ФИО3 знал. В августе 2019 года он привлекался к административной ответственности за нарушение административного законодательства в области оборота леса. Пояснения всех водителей сводились к тому, что их "сводили" с ФИО3, который передавал им документы. Проводилось отождествление личности, ФИО3 узнали все водители, которым он представлялся как Эдик. 

Также свидетель пояснил, что автомобили с древесиной были задержаны в разные дни;

- показаниями свидетеля ФИО2 №4, пояснившего, что 21.09.2019 он заступил на дежурство в составе дежурной группы. За сутки до этого пограничниками были задержаны 2 автомобиля с лесом. Данными автомобилями уже сутки занимались пограничники и сотрудники оперативной таможни. 

21.09.2019 в вечернее время были остановлены еще 3 автомобиля, в которых находился пиломатериал хвойных пород, по документам - по 25 м? в каждом автомобиле. При проверке по базе ЕГАИС сделка «не билась», т.е. по тем документам, которые были представлены, в ЕГАИС данная сделка зарегистрирована не была. В системе ЕГАИС должна быть зарегистрирована каждая сделка на вывоз древесины. Были выписаны акты об остановке транспортных средств на каждый автомобиль (3 шт.), и было указано, что в сопроводительных документах на древесину выявлены недостоверные данные. ФИО2 доложил об этом в Новосибирск, и ему поступила команда передать данные автомобили пограничникам, что он и сделал, передав автомобили по акту. Во всех 5-ти автомобилях отправителем значился ФИО1;

- показаниями свидетеля ФИО2 №5, пояснившего, что в сентябре 2019 года он был приглашен в качестве специалиста для подсчета древесины. Ему позвонили сотрудники таможни и сообщили, что задержаны несколько автомобилей, необходимо оказать содействие, помочь определить объем (кубатуру) древесины, находившейся в данных автомобилях. Замеры производились в течение 2-х дней, лесоматериал находился в 5-ти "фурах", доски были различной длины и толщины, замеряли каждую доску отдельно. 

В апреле 2020 г. объем лесоматериала перемеряли в присутствии следователя, т.к. была опечатка в документе на последний автомобиль.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 №5, пояснявшего в ходе предварительного следствия, что в связи с занимаемой должностью в конце сентября 2019 года он был приглашен в качестве специалиста сотрудниками Сибирской оперативной таможни при осмотре транспортных средств, груженых пиломатериалом. Осмотр производился в течение двух дней, в один из дней осмотр закончился уже в темное время суток. Весь пиломатериал представлял собой обрезную доску и брус разного сечения и разной длины из древесины различных хвойных пород, возможно, ель и пихта, более точно породу древесины указать не может. Пиломатериал из каждой машины выгружался отдельно, раскладывался по сортам, штабели были расположены в два ряда, соответственно, пиломатериал из конкретной машины располагался в штабелях, расположенных друг напротив друга, в 2-х рядах. Он (ФИО2 №5) лично производил замеры пиломатериала, когда он был выгружен, все размеры записывал себе в ежедневник, потом производил расчет объема пиломатериала каждого вида, затем высчитал объем пиломатериала в каждой машине, при подсчете объема каждого вида и в общем каждого автомобиля данные округлял до второго знака после запятой, то есть до сотой доли кубометра. Все данные он диктовал сотруднику, производившему осмотр, при этом ширину и толщину досок диктовал в миллиметрах, а длину – в метрах, при этом не проверял правильность заполнения сотрудником протокола в части всех сделанных им (ФИО2 №5) замеров.

Впоследствии, при проведении осмотра того же пиломатериала, 15.04.2020 было установлено, что некоторые размеры, указанные в протоколе, не соответствуют действительности и его (ФИО2 №5) записям, в частности, брус, имеющий размеры 100*100мм длиной 5 м и 6 м по 11 шт. каждого (машина № 1) и длиной 6 м 24 шт. (машина № 4), в протоколе записан как брус размером 10*10, соответственно, разной длины, доска, имеющая размеры 60*140мм*6м – 219 шт. (машина № 2), в протоколе записана как доска 10*140мм*6м, доска, имеющая размеры 50*150мм*4м – 154 шт. (машина № 4), в протоколе записана как доска 60*150мм*4м, доска, имеющая размеры 50*150мм*6м – 252 шт. (машина № 4), в протоколе записана как доска 60*150мм*6м. Кроме того, как было установлено в ходе осмотра, в записи размеров доски в количестве 272 шт. толщиной 20 мм и шириной 120 мм (машина № 2) произошла ошибка, длина данной доски фактически 4 м, а в его записях и, соответственно, в протоколе осмотра от 26.09.2019 длина данной доски указана 6 м. Эта ошибка произошла по причине невнимательности, так как был проделан большой объем измерений, большое количество различных позиций пиломатериала, поэтому внимательность притупилась. В ходе осмотра 15.04.2020 он (ФИО2 №5) лично убедился, что данный вид досок, сложенных в штабель, имеет длину 4 метра. Кроме того, при подсчете объема пиломатериала: досок в количестве 44 шт. размером 32*100мм*6м (машина № 2) им была допущена арифметическая ошибка. Исходя из этого, он (ФИО2 №5) подтверждает, что объем пиломатериала данных видов, и, соответственно, в данных автомобилях, им был подсчитан и указан сотруднику таможни неверно. Соответственно, общий объем всего пиломатериала в пяти машинах сотрудником таможни также был высчитан неверно. В ходе осмотра 15.04.2020 объем пиломатериала был перепроверен и установлен уже точно, в протокол внесены соответствующие записи (т.4, л.д.151-152).

Данные показания свидетель ФИО2 №5 подтвердил полностью;

- показаниями свидетеля ФИО2 №2, пояснившего, что он является индивидуальным предпринимателем, занимается заготовкой, переработкой и реализацией древесины. При продаже древесины необходимо заключать договор и регистрировать его в ЕГАИС, это обязательное требование. За рубеж он лес не отправлял, реализует лес только в пределах Российской Федерации. ФИО9 ему знаком, ФИО3 около 2-х лет покупал у него обрезные доски разных сортов. Бухгалтер заключал с ФИО3 договор, насколько свидетель помнит, на 100 м?, лес - обзольная доска разных сортов, но свидетель не помнит, поставили ли ФИО3 весь объем леса. Транспорт для погрузки на территорию предоставлял сам ФИО3. Размер и сорт леса свидетель указывал в зависимости от доски. 

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 №2, пояснявшего в ходе предварительного следствия, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован примерно с 2016 года, вид предпринимательской деятельности: заготовка древесины, распиловка, оптовая продажа лесоматериалов, которые они продают только на внутреннем Российском рынке. Заготовку древесины он осуществляет по аукционным торгам (

<

адрес>), своих участков для заготовки древесины (в аренде) у него нет. Доставка лесоматериалов до производственной базы осуществляется им ( 63) на его личном автомобиле «Камаз». Производственная база у него одна и расположена по адресу: 31 край, 

<

адрес>. На производственной базе расположена соответствующая техника, станки. С индивидуальным предпринимателем ФИО3 он ( 63) познакомился в 2019 году. Как он понял с его слов, ФИО3 из 

<

адрес>, где зарегистрирован как ИП. ФИО3 сам приезжал к нему на базу. С ФИО3 у него был заключен один договор купли-продажи, по которому он продавал ФИО3 пиломатериал хвойных пород в объеме 100 кубов. Кроме данного договора, он ( 63) заключал иные договоры, все сведения о продаже лесоматериалов в последующем им вносились в ЕГАИС (т.4, л.д.181-185). 

Данные показания ФИО2 №2 подтвердил полностью;

- показаниями свидетеля 43, пояснившей, что ФИО3 обращался с заявлением о выдаче фитосанитарного сертификата на лесоматериал, автомобили с которым следовали из Российской Федерации в Республику Казахстан или Кыргызскую Республику. Для получения сертификата необходимы заявление от грузоотправителя и заключение 31 референтного центра, который осуществляет осмотр перевозимого груза. Оснований для отказа не имелось, поэтому фитосанитарный сертификат ФИО3 был выдан Проверка происхождения пиломатериала в полномочия свидетеля не входит. За выдачей сертификатов ФИО3 обращался неоднократно 13.09.2019 ему также выдавали 2 сертификата. Кроме свидетеля, выдачей сертификатов в отделе занимаются еще 3 инспектора. Фитосанитарный сертификат необходим для пересечения границы, он подтверждает, что отсутствуют карантинные объекты. 

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания 43, пояснявшей в ходе предварительного следствия, что она работает в должности государственного инспектора МРО по ЗТР Управления Россельхознадзора по 31 краю. ДД.ММ.ГГГГ она выдавала 44 фитосанитарные сертификаты № и №. Кроме нее, также фитосанитарные сертификаты выдает ФИО2 №10 ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 №10 выдавала ФИО1 следующие фитосанитарные сертификаты №№, № и №. Установление фитосанитарного состояния подконтрольной продукции, в том числе лесоматериала, осуществляет ФГБУ «Красноярский федеральный центр россельхознадзора». Данные услуги оказываются на договорной основе. 62 обращался за выдачей фитосанитарных сертификатов на лесоматериал и предоставлял следующие документы: заявление на выдачу фитосанитарного сертификата, заключение ФГБУ «Красноярский федеральный центр Россельхознадзор», товарно-транспортные накладные, договор о приобретении пиломатериала или счет-фактуру о приобретении пиломатериала. Из заявления ФИО3 установлено, что лесоматериал он отправлял физическим лицам в Кыргызскую Республику. Договор на приобретение лесоматериала или счет-фактура не являются обязательным документом для выдачи фитосанитарного сертификата. Должны быть предоставлены сведения о происхождении лесоматериала, количестве вывозимой продукции, а также способ транспортировки древесины для внесения сведений в графы фитосанитарного сертификата. К протоколу допроса свидетель приобщила копии фитосанитарных сертификатов (т.3, л.д.122-127).

Данные показания свидетель 43 подтвердила полностью;

- показаниями свидетеля ФИО2 №10, пояснившей, что фитосанитарный сертификат выдается на основании заявления грузоотправителя и заключения Красноярского референтного центра, а также контракт (при наличии). Другие документы лицо предоставлять не обязано. Сведения о способе транспортировки груза грузоперевозчик предоставлять обязан, при этом указывает конкретный автомобиль с государственным номером. По этим документам на другом автомобиле груз перевезти невозможно. При смене транспорта грузоперевозчик обязан повторно обратиться за получением сертификата. Для перемещения груза внутри страны выдается карантинный сертификат, для перемещения груза за рубеж - фитосанитарный сертификат. В 2019 году ФИО3 неоднократно, более 5-6 раз, в период с июня по август, обращался с заявлениями о выдаче фитосанитарных сертификатов. Возможно, он обращался и в сентябре 2019 года, но указывал небольшой объем лесоматериала, не более 100 м?. В каких-то документах ФИО1 фигурировала фамилия 63.

В судебном заседании в порядке ч.3 ст.281 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 №10, пояснявшей в ходе предварительного следствия, что она работает государственным инспектором МРО по Западной группе районов Управления по 31 краю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 2014 года. Порядок выдачи фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата утвержден Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата». Кроме этого, вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарных сертификатов в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны -импортера, в соответствии со ст.25 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений». Фитосанитарный сертификат выдается на основании: заявления на выдачу фитосанитарного сертификата, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции. Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции выдается в крае двумя лабораториями, одна из них - ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора», вторая - «Красноярский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Согласно вышеуказанному порядку, заявитель указывает место происхождения груза и сведения о документах о происхождении груза. При этом обязанности по предоставлению документов у заявителя нет. 

По поводу выдачи фитосанитарных сертификатов ИП ФИО1 ФИО2 №10 поясняла, что 18.09.2019 в Межрайонный отдел по Западной группе районов Управления Россельхознадзор по Красноярскому краю от ИП ФИО3 поступило заявление на выдачу фитосанитарного сертификата, согласно которому: «место происхождения груза» - Красноярский край, Тюхтетский район; «документ о происхождении груза» (лесная декларация, договор аренды лесных участков, договор купли-продажи, счет фактура) – счета- фактуры № № 251, 252, 253, 254, 255, 256 от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи лесных насаждений от ДД.ММ.ГГГГ №; «номер и дата экспертного заключения о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции» - 370/24-17 от ДД.ММ.ГГГГ; «способ транспортировки груза» - автомобильный: в том числе «DAF» государственный № № с полуприцепом № «VOLVO» государственный № с полуприцепом №; «VOLVO» государственный № с полуприцепом №.

Заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от ДД.ММ.ГГГГ было выдано ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора, агрономом 45, на основании протокола осмотра и экспертизы № 1149 от 17.09.2019, протокола испытаний карантинной экспертизы № 2467/3 (9241к/з-9246 к/з) от 18.09.2019 (также выданных референтным центром). Таким образом, она (ФИО2 №10) на осмотр подкарантинной продукции не выезжала по причине наличия заключения. На основании вышеуказанных документов ею ИП ФИО3 были выданы фитосанитарные сертификаты: №№, №, №, №, №, №. 

Также ФИО2 №10 поясняла, что ИП ФИО3 неоднократно обращался с заявлением на выдачу фитосанитарных сертификатов в период лета-осени 2019 года, при этом указывая место происхождения груза - Тюхтетский район (т.4, л.д. 233-237).

Данные показания свидетель подтвердила полностью, при этом пояснила, что ей известно о том, что ФИО1 является импортером леса в Кыргызскую Республику;

- показаниями свидетелей, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ:

- 46, пояснявшего, что официально он не трудоустроен и на протяжении длительного времени осуществляет грузоперевозки на большегрузном автомобиле марки «VOLVO» с регистрационными знаками Кыргызской Республики № с полуприцепом марки «SHMITZ SKO 24» с регистрационным знаком №, вторым водителем является гражданин Кыргызской Республики 4. 26.08.2019 он совместно с 4 выехали и прибыли в г. Якутск (Россия) из г. Ош (Киргизия) с целью реализации продукции. В г.Якутск они пробыли примерно 10 дней. Через 10 дней, после разгрузки сухофруктов, 61 сообщил ему, что они едут в г.Красноярск с целью погрузки древесины и доставки ее в Кыргызскую Республику. Куда они в последующем прибыли, он (Урманов) не знает. Затем в не известном ему населенном пункте в прицеп автомобиля были погружены около 25 тонн лесоматериалов, после чего они проследовали по обратному маршруту. Сам он (Урманов), так как является просто вторым водителем, никаких сопроводительных документов на груз не получает. От кого именно 61 получил документы на груз, ему не известно. 21.09.2019, когда они направлялись в г.Ош Кыргызской Республики, на территории Карасукского района их транспортное средство было задержано сотрудниками таможенных органов для выяснения обстоятельств приобретения перевозимой ими лесопродукции (т.2, л.д.160-162):

- 4, пояснявшего, что он официально не трудоустроен, на протяжении длительного времени осуществляет грузоперевозки на большегрузном автомобиле марки «VOLVO» с регистрационными знаками Кыргызской Республики № с полуприцепом марки «SHMITZ SKO 24» с регистрационным знаком № которые принадлежат ему. Примерно 24.08.2019 он совместно с другом - 46 - являющимся вторым водителем, с целью реализации плодоовощной продукции прибыли в г.Якутск (Россия) из г. Ош (Киргизия). Через 10 дней, после разгрузки сухофруктов, он с целью приобретения товара для обратной поездки в г. Ош в мессенджере «WhatsAрр» написал в группу «Azatika» о желании перевезти материалы из древесины в Кыргызскую Республику. Данный груз выбрал в связи с тем, что за его транспортировку хорошо платят. На данную просьбу ему от его знакомого по имени Хадятулло пришло сообщение с указанием номера Искандара, который по национальности является узбеком. В мессенджере «WhatsAрр» он значился как «Искандар ака Боготол Лес». В период с 15 по 16 сентября 2019 г. он ( 61) позвонил Искандару, договорился с ним о перевозке лесной продукции и оплате за выполненную работу грузополучателем. По просьбе Искандара он ( 61) выслал ему фотографии документов на транспортное средство и своих документов. Затем 18.09.2019 он ( 61) и Урманов выехали в г. Боготол Красноярского края, где утром 19.09.2019 он встретился с Искандаром, в ходе диалога с которым была достигнута договоренность о перевозке 22 тонн лесной продукции, за свои услуги он должен был получить 140 000 рублей. Получателем должен был выступить гражданин Кыргызской Республики по имени Азам.

19.09.2019 с Искандаром они выехали на пилораму в с. Тюхтет, прибыли на одну из пилорам, где осуществили погрузку 22 тонн лесной продукции. После погрузки лесоматериалов снова выехали в г. Боготол, где Искандар предоставил ему ( 61) сопроводительные документы на лесоматериал, а именно: сопроводительных документ на транспортировку древесины № 255 от 17.09.2019, где грузоотправителем значится 5, а грузополучателем 6, фитосанитарный сертификат, товарно-транспортную накладную, где местом погрузки значится г. Ачинск Красноярского края, СМР и счет-фактуру № 252. Во время погрузки никто из лиц, осуществлявших контроль перевозки и приобретения пиломатериалов, не присутствовал, никакого сбора образцов, проб перевозимого лесоматериала не осуществлялось. Осуществив погрузку, 21.09.2019 он ( 61) выехал в г. Ош ( Киргизия) через Республику Казахстан, но на границе, на территории Карасукского района Новосибирской области, он и Урманов были остановлены сотрудниками таможенного контроля для выяснения обстоятельств по факту перевозки лесной продукции. Сотрудники таможни пояснили, что у них возникли сомнения в подлинности имеющихся у него ( 61) документов на лесоматериалы. Когда сотрудники таможенного контроля провели все необходимые процессуальные действия, ему сообщили, что его полуприцеп марки «SHMITZ SKO 24» с регистрационным знаком № и имеющимися в нем лесоматериалами изъят и помещен на территорию таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук. Автомобиль «VOLVO» с регистрационными знаками Кыргызской Республики № он и Урманов припарковали на площадку за зданием таможенного поста (т.2, л.д.154-157).

Также 4 пояснял, что с Кадировым Эльмуратом он первый раз встретился в г.Карасук, когда их задержали при попытке перемещения через государственную границу с лесоматериалами хвойных пород. В с. Тюхтет Красноярского края все вопросы решались через Искандара. С Искандаром он ( 61) встречался при погрузке лесоматериала в с. Тюхтет и сразу же после погрузки тот привез ему сопроводительные документы. При погрузке на пилораме присутствовал сам Искандар, чья это пилорама, ему ( 61) не известно. Документы, полученные от Искандара, он не изучал. О том, что ФИО3 является грузоотправителем, ему ничего не известно. Узнал об этом, когда задержали в г. Карасук. За лесоматериал он никому ничего не платил, расчет с ним также должен был состояться после доставки груза грузополучателю. Лесоматериал везли в г.Узген Ошской области (т.3, л.д. 82-84); 

- 14, пояснявшего, что он периодически подрабатывает водителем на грузовом автомобиле марки «VOLVO» с регистрационными знаками Кыргызской Республики № с полуприцепом с регистрационным знаком №. 03.09.2019 он совместно со вторым водителем гражданином Кыргызской Республики 7 прибыли в Российскую Федерацию на вышеуказанном транспортном средстве с целью доставки плодоовощной продукции из г.Ош (Киргизия) в г. Красноярск. Там они пробыли 2 дня в связи с длительной реализацией продукции. В г. Красноярск он ( 65) познакомился с водителем 12, который предложил ему перевезти пиломатериал из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. За данную услугу, со слов 12, должны заплатить 140 000 киргизских сомов, при этом никаких проблем с документами не будет. Он ( 65) согласился с данным предложением, так как нужны были денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ совместно с 7 и 12 они поехали в с. Тюхтет Красноярского края, в с. Тюхтет они прибыли на пилораму, где осуществили погрузку 18 тонн, после чего направились в г.Боготол. В г.Боготол он ( 65) и 12 получили необходимые товаросопроводительные документы на груз. От кого он получил документы, он не помнит. Отправителем документов являлся не известный ему мужчина Эльмурад, полные данные его он не запомнил. После получения документов они с 7 выехали в Кыргызскую Республику через Республику Казахстан. 21.09.2019 в г. Карасук Новосибирской области его остановили сотрудники таможенной службы для проверки документов, после чего сообщили, что сопроводительные документы, возможно, подложные. Прицеп у них был изъят и помещен на площадку, расположенную на таможенном посту (т.2, л.д.164-166);

- 7, пояснявшего, что он проживает в Киргизии, периодически подрабатывает в качестве второго водителя совместно с 14. 03.09.2019 совместно с ним прибыли в Российскую Федерацию на грузовом автомобиле марки «VOLVO» с регистрационными знаками Кыргызской Республики № с полуприцепом с регистрационным знаком №, с целью доставки слив из Киргизии в г.Красноярск. 05.09.2019 после разгрузки он узнал от 65, что есть возможность получить дополнительный заработок, а именно - перевезти лес из России в Киргизию. Так как он ( 7) является вторым водителем, то он полностью во всем доверял 58 в выборе груза и маршрутов следования. В начале сентября 2019 года они выехали в адрес пилорамы, которая находится в с. Тюхтет Красноярского края. По приезду в с. Тюхтет через 2 дня простоя к их автомобилю подошли грузчики и загрузили в прицеп доски. Во время погрузки к пилораме подъехал мужчина, который передал ему ( 7) документы на лесоматериал для последующего вывоза за территорию РФ. Данные документы он не рассматривал, что именно ему передали - не знает. После получения данных документов он передал их 65. После погрузки лесоматериала они с 65 выехали в Кыргызскую Республику через Республику Казахстан. 21.09.2019 на таможенном посту Российской Федерации по пути следования их автомобиль остановили для проверки сотрудники таможенной службы. После проверки документов они сообщили ему и 65, что сопроводительные документы на перевозимый груз, возможно, подложные. После этого прицеп с лесоматериалом у них был изъят и помещен на территорию оборудованной площадки в г. Карасук (т.2, л.д. 174-176);

- 12, пояснявшего, что 31.08.2019 совместно со своим несовершеннолетним сыном и вторым водителем 47 приехал в Российскую Федерацию с целью доставки груза по маршруту Кыргызская Республика (г.Бишкек) – Российская Федерация ( г.Красноярск) на транспортном средстве марки «DAF» с регистрационными знаками Кыргызской Республики № с полуприцепом с регистрационным знаком № Он ( 12) является основным водителем. 01.09.2019 они приехали в г. Красноярск, где осуществили выгрузку фруктов. Его знакомый 24, который проживает в Киргизии, дал ему телефон человека по имени 23, сказав, что он может помочь ему найти груз для доставки в Киргизию. На рынке в г.Красноярск он ( 12) познакомился с водителем большегрузного автомобиля - 65 30 и его вторым водителем, имени которого он не запомнил. Он предложил им совместно с ним перевезти лесоматериал из РФ в Киргизию, так как знал, что у 23 будет достаточно груза на обе машины, так ему пояснил 24. 65 и его второй водитель согласились. Примерно 16.09.2019 он ( 12) выехал в г. Боготол 31 края с целью погрузки товара и дальнейшей его доставки в Кыргызскую Республику. 65 выехал на своей машине. 17.09.2019, находясь на одной из стоянок в г. Боготол, он ( 12) позвонил 23, который сказал, что нужно приехать на пилораму, которая находится в с. Тюхтет, в целях погрузки пиломатериала. 17.09.2019 он ( 12) приехал по указанному адресу, по прибытии встретился с 23, тот сфотографировал его идентификационную карту гражданина Кыргызской Республики и технический паспорт автомобиля и прицепа, после чего работники пилорамы осуществили погрузку пиломатериала. 17.09.2019 в 16 часов к нему ( 12) подъехал 23 и отдал документы на перевозимые пиломатериалы. Как он ( 12) узнал в дальнейшем, это был хозяин лесоматериала, который нужно было увезти. Несмотря на большой опыт в международных перевозках, он ( 12) плохо разбирается в сопроводительных документах и привык доверять их подготовку грузоотправителю и собственнику груза. Кто передавал документы 65, он ( 12) не знает. В тот же день он выехал в направлении Кыргызской Республики через Республику Казахстан. 21.09.2019 около 15 часов на выезде из г. Карасук его остановили сотрудники таможенного поста. В ходе проверки документов на перевозимые им лесоматериалы ему сказали, что документы поддельные. После этого прицеп с имеющимися в нем лесоматериалами у него были изъяты (т.2, л.д.169-171).

Также 12 пояснял, что груз, который он перевозил, не был выпущен из РФ, так как в документах были обнаружены какие-то нарушения. Данные документы предоставил 5, с которым он познакомился именно в этот раз. Загрузку лесоматериала они произвели в с. Тюхтет Красноярского края. Никакую оплату они 62 не производили, доставить груз они должны были 6 в г. Бишкек. На пилораме взяли груз весом 22 тонны, сколько было по объему пиломатериала, не знает, по документам – 25 м3. Кто в последующем производил расчет за лесоматериал, который должен был доставить в Киргизию, он ( 12) не знает (т.3, л.д.75-76);

- ФИО2 №3, пояснявшего, что он проживает в г. Красноярск с 2013 г., работает водителем на большегрузном автомобиле, занимается грузоперевозкой различных грузов из Кыргызской Республики в РФ на грузовом автомобиле марки «DAF» с регистрационными знаками Кыргызской Республики № с полуприцепом с регистрационным знаком №. Примерно 09.09.2019 он приехал в г. Красноярск на рынок «Енисей», чтобы выгрузить привезенные фрукты. После выгрузки он 2 дня стоял на автомобильной стоянке и искал груз для перевозки в Кыргызскую Республику. 12.09.2019 он нашел объявление, позвонил, ему ответил мужчина, который представился Эдиком, они договорились с ним о встрече в г.Ачинск. В указанном месте он встретился с данным мужчиной по имени Эдик, который предложил перевезти принадлежащие ему пиломатериалы за 125 000 рублей. Данные денежные средства ему (ФИО2 №3) заплатил бы получатель груза в Кыргызской Республике. При этом Эдик указал, где именно находится пилорама, и он (ФИО2 №3) выехал для погрузки в указанное место, которое находится в 50 км от г.Ачинск. После погрузки он снова вернулся в г.Ачинск, где Эдик передал ему документы, какие именно - он (ФИО2 №3) не знает, так как в них не разбирается. Затем он выехал по маршруту в Кыргызскую Республику, однако 20.09.2019 при пересечении границы был остановлен пограничниками, которые после проверки документов сообщили, что в них содержатся недостоверные сведения. После этого прицеп с лесоматериалом у него был изъят и помещен на территорию оборудованной площадки таможенного поста № 15 в г. Карасук (т.2, л.д.213-215);

- 11, пояснявшего, что 09.09.2019 он совместно со вторым водителем - 8 - прибыли в Российскую Федерацию на автомобиле марки «DAF 430» регистрационные знаки Кыргызской Республики № с целью доставки сухофруктов из г.Ош ( Киргизия) в г.Красноярск в прицепе с тентовым верхом модели «KOGEL» регистрационные знаки Кыргызской Республики №. На втором автомобиле совместно с ними по маршруту следовал мужчина киргизской национальности по имени ФИО2 №3, полных данных его не знает. После разгрузки товара в г. Красноярск он ( 64) и ФИО10 направились по обратному маршруту в Киргизию через Республику Казахстан. В дороге ФИО2 №3 договорился о возможности транспортировки древесины из г. Ачинск в г.Бишкек (Киргизия). В период с 11 по 12 сентября 2019 года на подъезде к 

<

адрес> они зашли в кафе, находящееся вблизи автодороги. После посещения кафе к ним подъехал мужчина азиатской национальности на автомобиле темного цвета. Данного мужчину он ( 64) ранее не видел. Как он узнал в дальнейшем, это был хозяин лесоматериалов, которые нужно было увезти. Мужчина представился именем «Эдик» и разговаривал на узбекском языке. «Эдик» сообщил, что погрузка древесины будет производиться в двух разных местах. По просьбе «Эдика» через приложение «WhatsAрр» он ( 64) отправил ему на его номер фотографии свидетельства на транспортное средство и прицеп, а также фотографии их с 8 документов, удостоверяющих личности. «Эдик» пояснил, что это необходимо для составления документов. Во время движения на базу, которую указал «Эдик», за рулем находился ФИО10, а сам он ( 64) спал и проснулся, когда автомобиль наполовину был загружен пиломатериалами. Где точное местонахождение места погрузки автомобиля, он не знает, но пояснил, что это огороженная территория, на которой расположена пилорама, лежали строительные материалы, а также находилось отдельно стоящее здание, на территории находилось около 10 работников. После погрузки пиломатериалов на территорию пилорамы приехал «Эдик» и передал ФИО10 сопроводительные документы на груз, с которыми они направились в Кыргызскую Республику через Республику Казахстан. Какие именно «Эдик» передал документы, он ( 64) не знает, в сопроводительных документах разбирается плохо. 19.09.2019 в пункте пропуска «Павловка» на территории Российской Федерации по пути следования в Казахстан при проверке автомобиля и документов сотрудниками пограничной службы им сообщили, что документы могут быть подложными. В последующем прицеп «KOGEL» с регистрационными знаками Кыргызской Республики 06 KG 091 PB у него (ФИО3) был изъят, т.к. там находились лесоматериалы. По окончании всех процессуальных действий прицеп был помещен на оборудованную площадку на территории таможенного поста в г.Карасук Новосибирской области (т.2, л.д.145-147). 

Также 11 пояснял, что автомобиль марки «DAF» с прицепом, на котором он перевозил пиломатериал и который был в последующем задержан сотрудниками таможни, принадлежат его родному брату. На управление данным автомобилем у него имеется доверенность. Название села в 31 крае, где они загружали лесоматериал, он не знает, сколько кубов леса было погружено в прицеп, не знает, грузили не более 22 тонн. За подготовленные и предоставленные документы он ( 64) 62 Эдику ничего не платил, документы не изучал. Грузополучатель был в г.Бишкек, ФИО3 его не назвал, пояснил, что по прибытии на место тот с ним созвонится (т.3, л.д. 91-93);

- 8, пояснявшего, что 09.09.2019 он совместно с гражданином Кыргызской Республики 11 приехал в Российскую Федерацию с целью доставки груза (сухофруктов) по маршруту следования из Кыргызской Республики (г.Бишкек) в Российскую Федерацию (г.Красноярск) на грузовом транспортном средстве марки «DAF» регистрационные знаки Кыргызской Республики №, принадлежащем брату 11, и полуприцепе с тентовым верхом модели «KOGEL» регистрационные знаки Кыргызской Республики №. Он ( 68) является вторым водителем. Вместе с ними на втором автомобиле марки «DAF» регистрационные знаки № по аналогичному маршруту следовал ФИО2 №3 10.09.2019 они прибыли в г. Красноярск, далее после выгрузки сухофруктов проследовали в г.Ачинск с целью погрузки товара и дальнейшей доставки в Кыргызскую Республику. 12.09.2019, находясь на одной из стоянок в г.Ачинск, к ним подъехал внедорожник, из которого вышел мужчина азиатской национальности. В последующем 64 пояснил, что это мужчина по имени «Эдик», который является хозяином груза, который они должны будут привезти из России в Киргизию. Затем он (ФИО10) вместе с 64 проследовали за «Эдиком» на базу для погрузки. 13.09.2019, когда была осуществлена полная погрузка лесоматериалов, они вернулись на стоянку, где ожидали документы. В этот же день «Эдик» передал ему (ФИО10) документы. Он плохо разбирается в данных документах и не может самостоятельно проверить их подлинность, всегда доверяет подготовку товарно-транспортных документов грузоотправителям. Ранее проблем с документами не было. На его вопрос о состоянии документов «Эдик» сообщил, что документы легальные, проблем не будет. Затем они выехали в г. Карасук Новосибирской области для дальнейшего убытия в Кыргызскую Республику через Республику Казахстан. 20.09.2019 в период времени с 1 часа до 2 часов при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска «Павловка» у сотрудников пограничного контроля возникли подозрения о недействительности документов на перемещаемые лесоматериалы. Сотрудниками пограничных органов был изъят полуприцеп с регистрационными знаками Кыргызской Республики № и помещен на территорию таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук Новосибирской области. Он ( 67) и 64 были опрошены сотрудниками пограничных органов по обстоятельствам перевозки. Автомобиль марки «DAF» с регистрационными знаками Кыргызской Республики 06 № он и 64 поставили за зданием таможенного поста на стоянку. Что именно было неверно указано в сопроводительных документах на лесоматериалы, он ( 69) не знает (т.2, л.д.150-152);

- ФИО2 №9, пояснявшей, что с 04.06.2016 она зарегистрировала ИП « 63», род деятельности основан на розничной торговле, дополнительно ОКЭВ – лесозаготовка и переработка древесины. Впервые с ФИО1 ее муж ФИО2 №2 познакомился в конце августа 2019 года. ФИО3 самостоятельно вышел на него, и они договорились о покупке лесоматериалов. Согласно имеющимся договорам, она (ФИО2 №9) пояснила, что 06.09.2019 заключен договор с 62 на приобретение 40 м3 пиломатериалов; 12.09.2019 заключены договоры также с ФИО3 на поставку 45 м3 пиломатериалов и на поставку 25 м3 пиломатериалов. Весь пиломатериал был отгружен ФИО3. За день до погрузки или в день погрузки проданный и отгруженный пиломатериал был внесен в ЕГАИС «Лес». ФИО1 переданы следующие документы: договор купли-продажи, акт приема-передачи к договору, товарная накладная. К своему протоколу допроса ФИО2 №9 приобщила документы: договор купли-продажи № 7 от 06.09.2019, акт приема-передачи к договору №7 от 06.09.2019, товарную накладную №7 от 06.09.2019, договор купли-продажи № 8 от 12.09.2019, акт приема-передачи к договору № 8 от 12.09.2019, товарную накладную №8 от 13.09.2019, договор купли-продажи № 8.1 от 12.09.2019, акт приема-передачи к договору № 8.1 от 12.09.2019, товарную накладную №8а от 23.09.2019 (т.3, л.д.148-151);

- 41, пояснявшего, что в связи с выполнением служебных обязанностей в сентябре 2019 года он участвовал в проведении предварительной проверки по факту задержания на МАПП «Павловка» двух автомобилей, которые из Российской Федерации вывозили лесоматериал в Кыргызскую Республику. Проверка проводилась совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни. При проверке сопроводительных документов на груз было установлено, что в них имеются признаки фальсификации. В беседе с водителями автомобилей было установлено, что они получили документы на перевозимый груз от одного и того же лица, которого они называли по имени Эдик, имелся его номер телефона. От этих водителей была получена информация о том, что следом идут еще 3 автомобиля с аналогичным грузом лесоматериала и с аналогичными документами, полученными от того же лица. Данные автомобили были задержаны уже в г. Карасук на таможенном посту, при проверке документов также были установлены признаки фальсификации, которые заключались в том, что во всех документах был указан один и тот же номер регистрации сделки в ЕГАИС, который соответствовал сделке между ФИО3 и ФИО11, и к данному грузу отношения не имел. Таким образом был установлен гражданин ФИО3, который был приглашен для разбирательства в г. Карасук. По приезду в беседе ФИО3 признался в том, что изготавливал поддельные документы на лесоматериал, при этом к самому лесоматериалу он никакого отношения не имел. ФИО3 заявил о желании написать явку с повинной, в связи с чем для документального оформления данного факта им (Кравчуком) была вызвана адвокат Апрелова Ю.П. Кроме того, были приглашены в качестве участвующих лиц жители г. Карасук, в настоящий момент фамилии не помнит, а также присутствовал его руководитель 49 Перед составлением протокола им (Кравчуком) была включена видеокамера, весь ход составления протокола явки с повинной фиксировался на видеозаписи. ФИО3 в соответствии с требованиями закона были разъяснены положения ст. 51 Конституции РФ, правовые последствия дачи им явки с повинной. Кравчук пояснил, что предварительно, и тем более в ходе принятия от него явки с повинной никакого давления на него (ФИО3) не оказывалось. Все его пояснения были изложены с его слов посредством компьютера, после составления протокола он был им (Кравчуком) прочитан, еще в ходе составления он прочитывал текст, который набирал, и ФИО3 делал какие-то уточнения, которые он (Кравчук) сразу же вносил в протокол. После этого протокол был распечатан, он (Кравчук) сам его прочел вслух для всех участников, после чего протокол для прочтения передал ФИО3, также протокол читала адвокат Апрелова, все согласились с тем, что всё записано со слов ФИО3 правильно, и все подписали данный протокол. Изначально при составлении протокола он (Кравчук) уже напечатал фразу о том, что протокол прочитан им вслух и лично ФИО3, и после его распечатки он так и сделал. Видеозапись была просмотрена, также не поступило никаких замечаний по ее содержанию, после чего она была скопирована на флеш-карту и упакована. При составлении протокола явки с повинной им (Кравчуком) была допущена техническая ошибка – была указана дата 21 сентября 2018 года, хотя события имели место 21 сентября 2019 года. 

Впоследствии при проведении проверки было установлено, что сам ФИО3 занимался сделками с лесоматериалами, является ИП, и сделки между ним и ИП 63 и ИП 70 были зарегистрированы в ЕГАИС, при этом, как было установлено, лесоматериал, который был загружен и перевозился в вышеуказанных пяти автомобилях за пределы РФ, был погружен на пилораме 29, у которой лесоматериал был приобретен ФИО3, данная сделка была заключена и зарегистрирована, однако данные сделки с 29 и 63 регистрировались с ФИО3 по обращению лесоматериала внутри РФ, без права его вывоза за границу. Сделки между ФИО3 и покупателями из числа жителей Киргизии не были зарегистрированы в ЕГАИС, следовательно, данный груз пытались вывезти из РФ незаконно. Впоследствии ФИО3 пояснял, что ошибочно указал номер сделки в ЕГАИС о покупке им лесоматериала у 63. Фактически он должен был указать номер сделки с 29, которая также была зарегистрирована в ЕГАИС, хотя и в этом случае документы бы не были оформлены надлежаще, так как и по этой сделке ФИО3 был покупателем, а не продавцом. На вопрос о том, почему не была зарегистрирована сделка, в которой ФИО3 выступал продавцом лесоматериала для вывоза его за рубеж, ФИО3 ответа не дал. В ходе проверки было установлено, что незадолго до указанных событий, дату назвать Кравчук затрудняется, но точно в 2019 году, возможно, летом, в отношении ФИО3 в Красноярском крае было возбуждено административное производство за правонарушение, связанное с действиями с лесоматериалом, и это подтверждало осведомленность ФИО3 о том, какие именно действия и сделки с лесоматериалами допустимы и какие документы при этом должны оформляться (т.4, л.д.3-4);

- 50, пояснявшего, что с 06.04.2020 он состоит в должности заместителя начальника оперативно-розыскного отдела Северо-Западной оперативной таможни. До этого занимал должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Сибирской оперативной таможни. В рамках осуществления служебной деятельности в сентябре 2019 года им проведен опрос ФИО1 В ходе опроса ФИО1 пояснил, что достоверно знал о том, что все договоры купли-продажи лесоматериалов должны регистрироваться в единой государственной автоматизированной системе (ЕГАИС), и что сведения о таковых сделках проверяются при вывозе товара, при этом сам лично создал в ЕГАИС несколько записей о своих сделках. Опрос проводился с участием сотрудника ПУ ФСБ России по Новосибирской области Кравчука. До начала опроса ФИО1 были разъяснены положения Конституции РФ о праве на получение квалифицированной помощи, а также о праве не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников. Опрос производился в вежливой корректной форме. Психологическое и физическое воздействие на ФИО3 не оказывалось. Все объяснения давались им добровольно, без принуждения. ФИО1 сам изъявил желание оказать содействие и, более того, через некоторое время в присутствии приглашенного адвоката ФИО3 написал заявление о явке с повинной (т.4, л.д.148-150);

- 51, пояснявшего, что он работает в должности заместителя начальника отдела анализа ЕГАИС учета и оборота древесины. Данный отдел обеспечивает формирование своевременной и достоверной информации системы учета древесины. Предоставление сведений в систему учета древесины обеспечивает формирование единой базы данных о легальном обороте заготовленной древесины. Невнесение сведений в ЕГАИС о сделках с древесиной влечет за собой привлечение к административной ответственности по ч.1 и ч.2 ст.8.28 КоАП РФ, а также по ч.1,2,4 ст.8.28.1 КоАП РФ. В том случае, если индивидуальный предприниматель не выполняет декларирование проданного лесоматериала, то он также подлежит привлечению к административной ответственности. В ЕГАИС обязаны вносить сведения юридические лица, индивидуальные предприниматели. Физические лица не обязаны вносить такие сведения в ЕГАИС. Продавец при продаже древесины не должен и не обязан выяснять, куда конкретно, для какой цели приобретается лес. Фитосанитарный сертификат, исследование лесоматериала не важно для регистрации сделки в ЕГАИС. Департамент лесного хозяйства СФО не является оператором ЕГАИС. Для получения необходимых сведений, а именно - всей цепочки регистрации сделки с древесиной - необходимо обратиться в Федеральное агентство лесного хозяйства. Департамент лесного хозяйства СФО не проводит анализа стоимости лесоматериала (т.4, л.д.155-156).

Также 51 пояснял, что любой гражданин Российской Федерации либо иностранный гражданин, который занимается предпринимательской деятельностью с лесопродукцией, обязан знать законодательство РФ, регламентирующее данный вид деятельности, в частности, требования Лесного кодекса РФ. Никто не обязан обучать данного гражданина в этой области законодательства, какие-либо инструкции не предусмотрены. Нарушение гражданином каких-либо положений нормативных документов, регламентирующих деятельность с лесопродукцией, влечет за собой предусмотренную законом ответственность. По общему правилу, незнание закона не освобождает от ответственности. Каждый индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица, занимающиеся сделками с лесопродукцией, обязаны представлять оператору – Рослесхозу - сведения обо всех сделках с древесиной, это предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 1301 от 03.12.2014. Форма предоставления декларации и правила предоставления информации утверждены Постановлением Правительства РФ № 11 от 06.01.2015. Внесение гражданином, занимающимся сделками с древесиной, информации в базу данных системы ЕГАИС, и представляет собой предоставление сведений оператору ЕГАИС, т.е. Рослесхозу. Порядок регистрации любого гражданина в системе ЕГАИС регламентирован Постановлением Правительства РФ №55 от 28.01.2015. Согласно утвержденным правилам, указанным в п.6, гражданин, уже зарегистрированный в качестве ИП в области лесопользования, обязан и имеет свободное право и возможность зарегистрироваться в системе ЕГАИС либо через портал Госуслуг, либо непосредственно в системе ЕГАИС, это очень просто и доступно. Ему присваивается уникальные логин и пароль, после чего он обязан все сделки с древесиной (как продажи, так и покупки) регистрировать в ЕГАИС, при этом регистрируются только действия, определенные видом древесины, в частности, с обрезной доской необработанной. Так, гражданин – индивидуальный предприниматель, приобретающий пиломатериал у другого ИП, обязан зарегистрировать факт приобретения пиломатериала, и при его последующей продаже также обязан зарегистрировать данный факт в ЕГАИС, при этом не имеет значения, продается ли пиломатериал в РФ или за границу. Постановлением Правительства РФ предусмотрен порядок формирования номера декларации в системе ЕГАИС, он состоит из 28 знаков, из которых первые 4 - порядковый номер сделки, далее - ИНН покупателя, потом ИНН продавца. 

В ходе допроса ФИО12 были предоставлены копии сопроводительных документов на транспортировку древесины. Просмотрев их, ФИО12 пояснил, в качестве примера, что в разделе 7 документа от 14.09.2019 о продаже древесины от 29 ФИО3 визуально номер декларации выглядит правильно при условии, если, действительно, эта сделка была зарегистрирована по общей очередности, после чего указан ИНН ФИО3, далее ИНН 29. В документе от 17.09.2019 в разделе 7 номер декларации указан совершенно неправильно. В частности, порядковый номер также 0002, чего не может быть, т.к. под этим номером у ФИО3 указана сделка по приобретению древесины у 29 от ДД.ММ.ГГГГ. Далее указан ИНН ФИО3, хотя должен быть записан ИНН покупателя, а так как покупателем является гражданин Кыргызстана, то вместо его номера должны проставлены быть все нули, и потом уже ИНН ФИО3 как продавца. 

51 пояснил, что в разделе 7 номер записывается только после регистрации сделки в ЕГАИС, а этот номер формируется автоматически, и только после этого, соответственно, переносится в сопроводительный документ. Также свидетель разъяснил, что в соответствии с п.4 Правил предоставления декларации о сделках с древесиной, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 11 от 06.01.2015, декларация о сделках с древесиной должна быть предоставлена в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора, но не позднее, чем за один день до начала транспортировки древесины. 

Также 51 дополнил, что, кроме Лесного кодекса РФ, гражданин – ИП, занимающийся сделками с древесиной обязан руководствоваться всеми указанными выше нормативными документами и иными, которые не были упомянуты, и исполнять неукоснительно требования этих документов (т.4, л.д. 157-158); 

- ФИО2 №1, пояснявшего, что он работает водителем автомобиля «КАМАЗ» государственный регистрационный знак №, с прицепом регистрационный знак № В сентябре 2019 года он перевозил пиломатериал с производственной базы ИП 29 по адресу: 

<

адрес>, на базу ИП ФИО3 по адресу: 

<

...>. Согласно предъявленным ему документам: счету-фактуре № 85 от 13.09.2019, товарно-транспортной накладной № 85 от 13.09.2019 и форме сопроводительного документа на транспортировку древесины № 85 от 13.09.2019, счету-фактуре № 86 от 14.09.2019, товарно-транспортной накладной № 86 от 14.09.2019 и форме сопроводительного документа на транспортировку древесины № 86 от 14.09.2019, им было перевезено 70 м3 пиломатериала обрезного хвойных пород. Подпись в товарно-транспортных накладных в графе «принял водитель-экспедитор» выполнена им. С ФИО3 он не знаком, так как часто возит грузы покупателям и не может их всех запомнить (т.4, л.д.212-215);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, согласно которому в ходе проверки совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области оперативной информации о незаконном перемещении через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан пиломатериалов обрезных хвойных, распиленных (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в соответствии со ст.6 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» проведены оперативные мероприятия, в результате которых установлено, что в период с 19.09.2019 по 21.09.2019 ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, незаконно перемещал через Государственную границу Российской Федерации с Республикой Казахстан на территорию Республики Казахстан в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по 

<

адрес> стратегически важные ресурсы - пиломатериалы обрезные хвойные, распиленные (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) на транспортных средствах, регистрационные знаки: 

- № ABK прицеп № объемом 25 м? по сопроводительным документам: сопроводительный документ на транспортировку древесины № 237 от 12.09.2019, CMR от 13.09.2019, товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, счет-фактура № 240 от 12.09.2019, фитосанитарный сертификат № от 13.09.2019;

- № прицеп № объемом 25 м? по сопроводительным документам: сопроводительный документ на транспортировку древесины № 238 от 12.09.2019, CMR от 13.09.2019, товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, счет-фактура № 235 от 12.09.2019, фитосанитарный сертификат № от 13.09.2019;

- № прицеп № РC объемом 25 м? по сопроводительным документам: сопроводительный документ на транспортировку древесины № 254 от 17.09.2019, CMR от 18.09.2019, товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, счет-фактура № 251 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат № от 18.09.2019;

- № прицеп № объемом 25 м? по сопроводительным документам: сопроводительный документ на транспортировку древесины № 255 от 17.09.2019, CMR от 17.09.2019, товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, счет-фактура № 252 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат № от 18.09.2019;

- № прицеп № объемом 25 м? по сопроводительным документам: сопроводительный документ на транспортировку древесины № 256 от 17.09.2019, CMR от 18.09.2019, товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, счет-фактура № 253 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат № от 18.09.2019.

20.09.2019 при совершении действий, направленных на пересечение Государственной границы Российской Федерации, сотрудниками Сибирской оперативной таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области задержаны и изъяты пиломатериалы из хвойных пород, перемещаемые транспортными средствами с государственными номерами № с прицепом № с прицепом №. Также 21.09.2019 г. изъяты пиломатериалы из хвойных пород, перемещаемые транспортными средствами с государственными номерами № с прицепом № с прицепом № с прицепом №, в связи с чем преступные действия ФИО1 не были доведены до конца по не зависящим от него причинам. 

Согласно сведениям, предоставленным ЭКС-филиала ЦЭКТУ г. Новосибирск от 21.09.2019, рыночная стоимость указанных партий товара - пиломатериала хвойных пород в количестве 125 м?, перевозимых по товарно-сопроводительным документам, составляет 

1 007 500 рублей, что является крупным размером. 

В соответствии с сопроводительными документами на товар, собственник ФИО1 отправил товар - пиломатериал покупателям, плательщикам и получателям - гражданам Республики Кыргызстан 71 (№ Кыргызстан, 

<

адрес>) и 6 (№ 

<

адрес>).

В сопроводительном документе на транспортировку древесины в Республику Кыргызстан указана декларация о сделке с древесиной (ДСД) №. Согласно сведениям портала ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ДСД № зарегистрирована индивидуальным предпринимателем ФИО2 №2 (№) юридический адрес: 31 край, Новобирилюссы, 

<

адрес>, на продажу товара - пиломатериала 5 №) по договору от ДД.ММ.ГГГГ №.

Таким образом, ИП ФИО1 при отправке товара в Республику Кыргызстан заявил в обязательных документах на транспортировку товаров заведомо недостоверные сведения о наличии законных оснований на распоряжение товаром.

Также установлено, что на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней нет сделок по продаже древесины, зарегистрированных индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН 

<

***>). 

На основании изложенного, в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ (т.1, л.д.6-9);

- докладной запиской начальника оперативно-аналитического отдела Сибирской оперативной таможни № 11-06/0076 от 23.09.2019, согласно которой 20.09.2019 сотрудником ОБЭТП СОТ совместно с должностными лицами ПУ ФСБ России получены документы на товар (лесоматериалы), вывозимый на транспортном средстве государственный номер 06 KG 643 ABK с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно: 

- документ на транспортировку древесины № 237 от 12.09.2019, согласно которому продавцом и собственником товара является ИП ФИО1, получателем - гражданин Кыргызской Республики 10 (ИНН 

<

***>, Кыргызстан, 

<

адрес>), перевозчиком - 11. Товар - пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м?;

- фитосанитарный сертификат бланк С № 2469851, 

- международные товаротранспортные накладные б/н. 

В п.7 сопроводительного документа на транспортировку древесины в представленных комплектах документов указана декларация о сделке с древесиной №. 

Согласно информации, размещенной на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ДСД № 00022443151011970240500780021 зарегистрирована продавцом ИП ФИО2 №2 (№, 

<

адрес>, 

<

адрес>), который продает ИП 62 пиломатериалы в объеме 2114 м?. Сведения в ЕГАИС внесены и подписаны установленным порядком ИП ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором купли-продажи. Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в базе данных ЕГАИС, основанием для продажи товара ИП ФИО2 №2 заявлена ДСД №. В ходе детального изучения указанной ДСД установлено, что ИП ФИО2 №2 внес сведения о приобретении лесоматериалов самостоятельно, а организация КГБУ «Таежное лесничество» ИНН № договор продажи не подписывало. С учетом изложенного, водитель транспортного средства государственный № № 11 при перемещении товара – пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м? представил сотрудникам ПУ ФСБ России недействительный сопроводительный документ, форма которого установлена Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», т.к. ИП ФИО1 согласно данным ЕГАИС собственником товара не является, и, соответственно, не мог продавать данный лесоматериал третьим лицам без надлежащего оформления сделки.

Согласно данному Постановлению, одним из обязательных требований в части заполнения информации является указание в данной форме сведений о номере декларации о сделках с древесиной, транспортировка которой осуществляется в соответствии с сопроводительным документом.

Таким образом, совокупность всех полученных сведений позволяет сделать вывод о том, что документы на данный лесоматериал являются фиктивными.

Также в ходе изучения данных, размещенных на портале ЕГАИС, каких-либо сделок по продаже и покупке древесины ИП ФИО1 не установлено.

ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя: № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 21.02.2018 (т.1, л.д. 94-97);

- докладной запиской начальника оперативно-аналитического отдела Сибирской оперативной таможни № 11-06/0080 от 23.09.2019, согласно которой 21.09.2019 сотрудником ОБЭТП СОТ совместно с должностными лицами ПУ ФСБ России получены документы на товар (лесоматериалы), вывозимый на транспортном средстве государственный № № с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- документ на транспортировку древесины № 254 от 17.09.2019, согласно которому продавцом и собственником товара является ИП ФИО1, получателем - гражданин Кыргызской Республики 6 (ИНН 

<

***>, Кыргызстан, Бишкек, 

<

адрес>), перевозчиком - 12. Товар - пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м?;

- фитосанитарный сертификат бланк С № 2469882, 

- международные товаротранспортные накладные б/н. 

В п.7 сопроводительного документа на транспортировку древесины в представленных комплектах документов указана декларация о сделке с древесиной №. Согласно информации, размещенной на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ДСД № зарегистрирована продавцом ИП ФИО2 №2 (№, 

<

адрес>), который продает ИП ФИО3 пиломатериалы в объеме 2114 м?. Сведения в ЕГАИС внесены и подписаны установленным порядком ИП ФИО2 №2 ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с договором купли-продажи. Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в базе данных ЕГАИС, основанием для продажи товара ИП ФИО2 №2 заявлена ДСД №. В ходе детального изучения указанной ДСД установлено, что ИП ФИО2 №2 внес сведения о приобретении лесоматериалов самостоятельно, а организация КГБУ «Таежное лесничество» ИНН № договор продажи не подписывало. С учетом изложенного, водитель транспортного средства государственный № № 12 при перемещении товара – пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м? представил сотрудникам ПУ ФСБ России недействительный сопроводительный документ, форма которого установлена Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины», т.к. ИП ФИО1 согласно данным ЕГАИС собственником товара не является, и, соответственно, не мог продавать данный лесоматериал третьим лицам без надлежащего оформления сделки.

Согласно данному Постановлению, одним из обязательных требований в части заполнения информации является указание в данной форме сведений о номере декларации о сделках с древесиной, транспортировка которой осуществляется в соответствии с сопроводительным документом.

Таким образом, совокупность всех полученных сведений позволяет сделать вывод о том, что документы на данный лесоматериал являются фиктивными.

Также в ходе изучения данных, размещенных на портале ЕГАИС, каких-либо сделок по продаже и покупке древесины ИП ФИО1 не установлено.

ИП ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя: № в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 21.02.2018 (т.1, л.д.100-103);

- докладной запиской начальника оперативно-аналитического отдела Сибирской оперативной таможни № 11-06/0078 от 23.09.2019, согласно которой 21.09.2019 сотрудником ОБЭТП СОТ совместно с должностными лицами ПУ ФСБ России получены документы на товар (лесоматериалы), вывозимый на транспортном средстве государственный № № с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно: 

- документ на транспортировку древесины № 255 от 17.09.2019, согласно которому продавцом и собственником товара является ИП ФИО1, получателем - гражданин Кыргызской Республики 6 (№, Кыргызстан, Бишкек, 

<

адрес>), перевозчиком - 13. Товар - пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м?;

- фитосанитарный сертификат бланк С № 2469883, 

- международные товаротранспортные накладные б/н. 

В п.7 сопроводительного документа на транспортировку древесины в представленных комплектах документов указана декларация о сделке с древесиной №. Согласно информации, размещенной на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ДСД № зарегистрирована продавцом ИП ФИО2 №2 (№, 

<

адрес>, 

<

адрес>), который продает ИП ФИО3 пиломатериалы в объеме 2114 м?. Сведения в ЕГАИС внесены и подписаны установленным порядком ИП ФИО2 №2 07.09.2019 в соответствии с договором купли-продажи. Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в базе данных ЕГАИС, основанием для продажи товара ИП ФИО2 №2 заявлена ДСД №. В ходе детального изучения указанной ДСД установлено, что ИП ФИО2 №2 внес сведения о приобретении лесоматериалов самостоятельно, а организация КГБУ «Таежное лесничество» ИНН № договор продажи не подписывало. С учетом изложенного, водитель транспортного средства государственный № № 4 при перемещении товара – пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м? представил сотрудникам ПУ ФСБ России недействительный сопроводительный документ, т.к. ИП 5, согласно данных ЕГАИС собственником товара не является, он не мог продавать данный лесоматериал третьим лицам без надлежащего оформления сделки (т.1, л.д.104-107);

- докладной запиской начальника оперативно-аналитического отдела Сибирской оперативной таможни № 11-06/0079 от 23.09.2019, согласно которой 21.09.2019 сотрудником ОБЭТП СОТ совместно с должностными лицами ПУ ФСБ России получены документы на товар (лесоматериалы), вывозимый на транспортном средстве государственный № № с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно: 

- документ на транспортировку древесины № 256 от 17.09.2019, согласно которому продавцом и собственником товара является ИП ФИО1, получателем - гражданин Кыргызской Республики 6 (ИНН № Кыргызстан, Бишкек, 

<

адрес>), перевозчиком - 14. Товар - пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м?; 

- фитосанитарный сертификат бланк С № 2469884, 

- международные товаротранспортные накладные б/н. 

В п.7 сопроводительного документа на транспортировку древесины в представленных комплектах документов указана декларация о сделке с древесиной №. Согласно информации, размещенной на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ДСД № зарегистрирована продавцом ИП ФИО2 №2 (№, 

<

адрес>, 

<

адрес>), который продает ИП 62 пиломатериалы в объеме 2114 м?. Сведения в ЕГАИС внесены и подписаны установленным порядком ИП ФИО2 №2 07.09.2019 в соответствии с договором купли-продажи. Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в базе данных ЕГАИС, основанием для продажи товара ИП ФИО2 №2 заявлена ДСД №. В ходе детального изучения указанной ДСД установлено, что ИП ФИО2 №2 внес сведения о приобретении лесоматериалов самостоятельно, а организация КГБУ «Таежное лесничество» ИНН № договор продажи не подписывало. С учетом изложенного, водитель транспортного средства государственный № № 14 при перемещении товара – пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м? представил сотрудникам ПУ ФСБ России недействительный сопроводительный документ, т.к. ИП ФИО1 согласно данным ЕГАИС собственником товара не является, он не мог продавать данный лесоматериал третьим лицам без надлежащего оформления сделки (т.1, л.д.108-111);

- докладной запиской начальника оперативно-аналитического отдела Сибирской оперативной таможни № от 23.09.2019, согласно которой 20.09.2019 сотрудником ОБЭТП СОТ совместно с должностными лицами ПУ ФСБ России получены документы на товар (лесоматериалы), вывозимый на транспортном средстве государственный № № с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно: 

- документ на транспортировку древесины № 235 от 12.09.2019, согласно которому продавцом и собственником товара является ИП ФИО1, получателем - гражданин Кыргызской Республики 10 (№, Кыргызстан, 

<

адрес>), перевозчиком - ФИО2 №3. Товар - пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м?;

- фитосанитарный сертификат бланк С № 2469852, 

- международные товаротранспортные накладные б/н. 

В п.7 сопроводительного документа на транспортировку древесины в представленных комплектах документов указана декларация о сделке с древесиной №. Согласно информации, размещенной на портале ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, ДСД № зарегистрирована продавцом ИП ФИО2 №2 (№, 31 край, Новобирилюссы, 

<

адрес>), который продает ИП 62 пиломатериалы в объеме 2114 м?. Сведения в ЕГАИС внесены и подписаны установленным порядком ИП ФИО2 №2 07.09.2019 г. в соответствии с договором купли-продажи. Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в базе данных ЕГАИС, основанием для продажи товара ИП ФИО2 №2 заявлена ДСД №. В ходе детального изучения указанной ДСД установлено, что ИП ФИО2 №2 внес сведения о приобретении лесоматериалов самостоятельно, а организация КГБУ «Таежное лесничество» ИНН № договор продажи не подписывало. С учетом изложенного, водитель транспортного средства государственный № № ФИО2 №3 при перемещении товара – пиломатериал хвойных пород в количестве 25 м?, представил сотрудникам ПУ ФСБ России недействительный сопроводительный документ, т.к. ИП ФИО1 согласно данным ЕГАИС собственником товара не является, он не мог продавать данный лесоматериал третьим лицам без надлежащего оформления сделки (т.1, л.д.112-115);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 20.09.2019, согласно которому проведено обследование участка местности, находящегося на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска «Павловка» ПУ ФСБ России по 

<

адрес>, расположенного на нулевом километре федеральной трассы К-17Р. Участок местности представляет собой участок асфальтированной дороги, предназначенный для досмотра транспортных средств, следующих на выезд из Российской Федерации, который с обеих сторон оснащен шлагбаумами. На обследуемом участке находится грузовой автомобиль марки «DAF» государственный регистрационный знак № c полуприцепом государственный регистрационный знак №, в данном полуприцепе находится пиломатериал - доски различных толщины и размера. За данным автомобилем по ходу движения находится второй автомобиль марки «DAF» государственный регистрационный знак № c полуприцепом государственный регистрационный знак №, в котором находится пиломатериал - доски различных толщины и размера. Указанные прицепы с лесоматериалом внутри опечатаны и помещены на территорию отдела (погк) в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> (т.1, л.д.124-132);

- протоколом исследования предметов от 20.09.2019, согласно которому был исследован мобильный телефон марки Xiaomi Redmi Note 5 A серебристого цвета, серийный №, принадлежащий ФИО2 №3 В ходе исследования установлено, что в мобильном телефоне в электронной записной книге имеется контакт «Ачински» с номером мобильного телефона №, который принадлежит неустановленному лицу по имени «Эдик». В журнале звонков в период с 11 по 12 сентября 2019 г. имеется ряд входящих и исходящих вызовов между владельцем телефона и «Эдиком». Также в мобильном приложении «WhatsApp» имеется переписка от 11.09.2019 между ФИО2 №3 и неустановленным лицом, который использует номер мобильного телефона +№, в данной переписке имеются голосовые сообщения, в который неустановленное лицо поясняет, что у него есть контакт человека, который может предложить перевести груз из Российской Федерации в Киргизию, после чего присылает сообщение с номером мобильного телефона +№ и текстом «Эдик лес грузит кинь ему дозвон» (в переводе с киргизского языка). В последующем с «Эдиком» ФИО2 №3 договорился о доставке лесоматериала из Российской Федерации в Кыргызскую Республику, при этом «Эдик» подготовил все товарно-сопроводительные документы на груз. В процессе исследования телефона сделаны скриншоты экрана с установленным контактом «Эдика» и перепиской с неустановленным лицом, использующим номер +№ а также произведено копирование голосовых сообщений (т.1, л.д.137-140);

- протоколом исследования документов от 20.09.2019, согласно которому были исследованы: 

- товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 10; плательщик 10. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль DAF, государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак № водитель - ФИО2 №3;

- международная товарно-транспортная накладная от 13.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - Красноярский край; перевозчик - 10; тягач DAF № полуприцеп №;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 238 от 12.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - 

<

...>; грузоотправитель - ИП ФИО1, 

<

...> перевозчик - ФИО2 №3, грузополучатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, номер декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - DAF №, прицеп № пункт отправления - Россия, 31 край; пункт назначения - Кыргызстан, 

<

адрес>, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП 17;

- счет-фактура № 235 от 12.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 10, покупатель - 10, адрес - Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, ИНН/КПП покупателя – №, наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серия С № 2469852, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 10, Киргизская Республика, 

<

адрес>, Чалдыбар, 

<

адрес>; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, 

<

адрес>, заявленный способ транспортировки - автомобильный DAF № прицеп №; заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки - навалом; наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) 43

В ходе исследования, по существу заданных вопросов относительно данных документов ФИО2 №3 сообщил, что предоставленные им документы предназначались для попытки перемещения пиломатериалов из хвойных пород общим объемом 25 куб.м через государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области на территорию Кыргызкой Республики.

По окончании исследования товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, международная товарно-транспортная накладная от 13.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 238 от 12.09.2019, счет - фактура № 235 от 12.09.2019, фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серии С № 2469852 изымаются (т.1, л.д. 142-150);

- протоколом отождествления личности от 20.09.2019, согласно которому ФИО2 №3 для отождествления личности были предъявлены фотографии мужчин с пояснительными надписями «Мужчина № 1», «Мужчина № 2», «Мужчина № 3», «Мужчина № 4», «Мужчина № 5», «Мужчина № 6». ФИО2 №3 после осмотра фотографий указал на фотографию «Мужчины № 2», и пояснил, что на данной фотографии изображен «Эдик», который 11.09.2019 через группу в мобильном приложении «WhatsApp», предназначенную для поиска и перевозки различного груза, обратился с предложением перевезти лесоматериал из Российской Федерации в Киргизию. В последующем «Эдик» подготовил товарно- сопроводительные документы на перевозку лесоматериалов из Российской Федерации в Кыргызскую Республику. «Эдика» ФИО2 №3 узнал по общим чертам лица, а над его фотографией поставил свою подпись (т.1, л.д.155-157);

- протоколом явки с повинной ФИО1 от 21.09.2019, согласно которому ФИО1 сообщил, что в 2019 году к нему обратились не известные ему люди с просьбой подготовить товарно-сопроводительные документы для перевозки лесоматериалов за денежные вознаграждения, на что он согласился. Имея умысел получить дополнительный доход, он изготовил поддельные документы на лес, который должны были перевезти в Киргизию. Он осуществил подготовку товарно-сопроводительных документов на перевозимые лесоматериалы. В частности, он изготовил: сопроводительные документы на транспортировку древесины, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и международные товарно-транспортные накладные (CMR). Предварительно с ним связались в приложении «WhatsApp» водители транспортных средств, которые должны были перевозить лесоматериалы, переслали ему фотографии своих документов, и он изготавливал на них вышеуказанные сопроводительные документы. За данные действия он получил денежные средства в размере 5000-6000 рублей. 13.09.2019 он изготовил товарно-сопроводительные документы для перевозки лесоматериалов из Российской Федерации в Кыргызскую Республику на 2 автомобиля с государственными регистрационными знаками № AAY. 18.09.2019 он изготовил вышеуказанные документы еще на 3 автомобиля с государственными регистрационными знаками 08KG 980 AAL, 04KG 318 AAU, 04KG 444 PA. При подготовке сопроводительных документов на транспортировку древесины он забивал номер декларации о сделке №, которую он ранее заключил с ФИО2 №2 при покупке у него леса для доставки по территории Российской Федерации. После того, как к нему в г. Ачинск Красноярского края приезжали уже груженые лесоматериалом автомобили, данный груз проверяли сотрудники Россельхознадзора. Предварительно подготовленные им вышеуказанные документы он передавал водителям автомобилей. О том, что данные документы являются фиктивными (поддельными), он знал. Также он знал, что данные лесоматериалы проследуют из Российской Федерации через Государственную границу в Киргизию. Таким образом, проделанные им действия по подготовке фиктивных товарно-сопроводительных документов на вывоз лесоматериалов с территории России являются преступлением, то есть попыткой контрабандного вывоза леса. Свою вину признал, раскаивается полностью (т.1, л.д.160-162);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 21.09.2019, согласно которому осмотрен участок местности, находящийся на территории Новосибирской таможни по адресу: Новосибирская область, г.Карасук, район Таможенного поста № 15. Участок местности представляет собой асфальтированную площадку, предназначенную для осмотра транспортных средств, следующих с территории Республики Казахстан в Российскую Федерацию, площадка огорожена металлической сеткой с северо-восточной стороны. На обследуемом участке находится грузовой автомобиль марки «DAF» государственный регистрационный знак № c полуприцепом государственный регистрационный знак №, в данном полуприцепе находятся пиломатериалы - доски различных толщины и размера. Рядом с данным автомобилем находится автомобиль марки «VOLVO» государственный регистрационный знак № c полуприцепом государственный регистрационный знак №, в полуприцепе также находятся доски различных толщины и размера. Далее находится еще один автомобиль марки «VOLVO» государственный регистрационный знак № c полуприцепом государственный регистрационный знак №, в полуприцепе также находятся пиломатериалы - доски различных толщины и размера. В ходе проведения обследования полуприцепы с государственными регистрационными знаками № № и № изъяты и опечатаны (т.1, л.д.180-186);

- протоколом исследования документов от 22.09.2019, согласно которому исследованы: 

- товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 6; плательщик 6. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль VOLVO, государственный регистрационный знак № прицеп государственный номерной знак №; водитель – 14;

- международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - Красноярский край; перевозчик - 6; тягач VOLVO 04 KG 318 АAU, полуприцеп №;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 256 от 17.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП ФИО1 Красноярский край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - 14, грузополучатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, номер декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - VOLVO №, полуприцеп №, пункт отправления - 31 край, Россия; пункт назначения - Кыргызстан, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП ФИО1;

- счет - фактура № 253 от 17.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 6, покупатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, ИНН/КПП покупателя – №, наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серия С № 2469884, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 6, адрес – Киргизская Республика, Бишкек, Тогалак Молдо, 19; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, заявленный способ транспортировки - автомобильный VOLVO 04 KG 318 АAU, полуприцеп 04 KG 159 РА, заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки – навалом, отличительные знаки (маркировка) – без маркировки, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) ФИО2 №10

В ходе исследования, по существу заданных вопросов относительно данных документов 14 сообщил, что предоставленные им документы предназначались для попытки перемещения пиломатериалов из хвойных пород общим объемом 25 куб.м через государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области на территорию Кыргызской Республики.

По окончании исследования товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019 г., сопроводительный документ на транспортировку древесины № 256 от 17.09.2019, счет - фактура № 253 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серии С № 2469884 изымаются (т.1, л.д. 193-201);

- протоколом исследования документов от 22.09.2019, согласно которому исследованы: 

- товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 6; плательщик 6. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль VOLVO, государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак №; водитель – 13;

- международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - 31 край; перевозчик - 6; тягач VOLVO №, полуприцеп №;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 255 от 17.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП ФИО1 Красноярский край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП 17, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - 13, грузополучатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, номер декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - VOLVO 04 KG 225 АСР, полуприцеп 04 KG 444 РА, пункт отправления - Красноярский край, Россия; пункт назначения - Кыргызстан, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП ФИО1;

- счет - фактура № 252 от 17.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - 

<

***>; грузополучатель и его адрес - 6, покупатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, ИНН/КПП покупателя – 20701199501192, наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серия С № 2469883, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 6, адрес – Киргизская Республика, Бишкек, Тогалак Молдо, 19; место происхождения - Российская Федерация, Красноярский край, заявленный способ транспортировки - автомобильный VOLVO 04 KG 225 АСР, полуприцеп 04 KG 444 РА, заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки – навалом, отличительные знаки (маркировка) – без маркировки, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) ФИО2 №10

В ходе исследования по существу заданных вопросов относительно данных документов 4 сообщил, что предоставленные им документы предназначались для попытки перемещения пиломатериалов из хвойных пород общим объемом 25 куб.м через государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области на территорию Киргизской Республики.

По окончании исследования товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 255 от 17.09.2019, счет - фактура № 252 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серии С № 2469883 изымаются (т.1, л.д. 240-248);

- протоколом исследования документов от 22.09.2019, согласно которому исследованы: 

- товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 6; плательщик 6. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль DAF государственный регистрационный знак 08 KG 980 АAL, прицеп государственный номерной знак 08 KG 232 РС, водитель – 12;

- международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - 31 край; перевозчик - ФИО13, тягач DAF 08 KG 980 АAL, полуприцеп 08 KG 232 РС;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 254 от 17.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП 17 ФИО14 край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - 12, грузополучатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, номер декларации о сделках с древесиной (в случае если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - DAF №, полуприцеп № РС, пункт отправления - 31 край, Россия; пункт назначения - Кыргызстан, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб.м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП 17;

- счет - фактура № 251 от 17.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 6, покупатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, ИНН/КПП покупателя – №, наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серия С № 2469882, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 6, адрес – Киргизская Республика, Бишкек, Тогалак Молдо, 19; место происхождения - Российская Федерация, Красноярский край, заявленный способ транспортировки - автомобильный DAF 08 KG 980 АAL, полуприцеп 08 KG 232 РС, заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки – навалом, отличительные знаки (маркировка) – без маркировки, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб.м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) ФИО2 №10

В ходе исследования по существу заданных вопросов относительно данных документов 12 сообщил, что предоставленные им документы предназначались для попытки перемещения пиломатериалов из хвойных пород общим объемом 25 куб.м через государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области на территорию Киргизской Республики.

По окончании исследования товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 254 от 17.09.2019, счет - фактура № 251 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серии № изымаются (т.2, л.д. 23-31);

- протоколом исследования предметов от 20.09.2019, согласно которому был исследован мобильный телефон марки Samsung Galaxy Grand Prime+ золотистого цвета, серийный номер №, принадлежащий 11 В ходе исследования установлено, что в мобильном телефоне в электронной записной книге имеется контакт «Очиниски Жыгач» с номером мобильного телефона +№ который принадлежит лицу по имени «Эдик». В мобильном приложении «WhatsApp» имеется переписка между 11 и «Эдиком» от 12.09.2019. В данной переписке имеются фотографии свидетельства о регистрации транспортного средства марки МАN с государственным регистрационным знаком №, свидетельства о регистрации транспортного средства прицепа с государственным регистрационным знаком №, паспортов 11 № №, выдан 05.10.2019 и № №, выдан 26.01.2010. Также в указанной переписке имеются голосовые сообщения, в которых 11 и «Эдик» обсуждают вопрос подготовки сопроводительных документов на перевозимый груз для прохождения процедуры пограничного контроля. 11 указывает «Эдику» на то, что в подготовленных им сопроводительных документах имеются неточности, после чего получает от «Эдика» разъяснения по внесению изменений в сопроводительные документы. В процессе исследования телефона сделаны скриншоты экрана с установленным контактом и перепиской в мобильном приложении «WhatsApp» между 11 и «Эдиком», а также произведено копирование голосовых сообщений и фотографий из указанной переписки (т.2, л.д.76-81);

- протоколом исследования документов от 20.09.2019, согласно которому исследованы: 

- товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 10; плательщик 10. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль DAF, государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак №; водитель – 18;

- международная товарно-транспортная накладная от 13.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - 31 край; перевозчик - 10; тягач DAF №, полуприцеп №

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 237 от 12.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП 17 16 край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП 17, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - 18, грузополучатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, номер декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - DAF № прицеп №, пункт отправления - Россия, 31 край; пункт назначения - Кыргызстан, 

<

адрес>, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб.м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП 17; 

- счет - фактура № 240 от 12.09.2019, в которой указано: продавец - 5, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 10, покупатель - 10, адрес - Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, ИНН/КПП покупателя – №, наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серия С № 2469851, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 10, Киргизская Республика, 

<

адрес>, Чалдыбар, 

<

адрес>; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, 

<

адрес>, заявленный способ транспортировки - автомобильный DAF № прицеп №; заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки - навалом; наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) 43

В ходе исследования по существу заданных вопросов относительно данных документов 11 сообщил, что предоставленные им документы предназначались для попытки перемещения пиломатериалов из хвойных пород общим объемом 25 куб. м через государственную границу Российской Федерации в пункте пропуска «Павловка» Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области на территорию Кыргызской Республики.

По окончании исследования товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, международная товарно-транспортная накладная от 13.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 237 от 12.09.2019, счет - фактура № 240 от 12.09.2019, фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серии С № 2469851 изымаются (т.2, л.д. 83-91);

- протоколом отождествления личности от 20.09.2019, согласно которому 52 для отождествления личности были предъявлены фотографии мужчин с пояснительными надписями «Мужчина № 1», «Мужчина № 2», «Мужчина № 3», «Мужчина № 4», «Мужчина № 5», «Мужчина № 6», 52 после осмотра фотографий указал на фотографию «Мужчины № 2», и пояснил, что на данной фотографии изображен «Эдик», который 11.09.2019 через группу в мобильном приложении «WhatsApp», предназначенную для поиска и перевозки различного груза, обратился с предложением перевезти лесоматериалы из Российской Федерации в Киргизию. В последующем «Эдик» подготовил товарно- сопроводительные документы на лесоматериал. «Эдика» 52 узнал по общим чертам лица, а над его фотографией поставил свою подпись (т.2, л.д.97-99);

- протоколом осмотра места происшествия от 26.09.2019 с участием ФИО2 №5, согласно которому осмотрена территория таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук Новосибирской области. В ходе осмотра установлено, что данная территория представляет собой асфальтированную площадку площадью около 1400 м?, данная территория разделена двухполосной автодорогой «Р382». С одной стороны территории таможенного поста расположен металлический склад для проведения таможенного контроля и металлическое сооружение с площадкой для таможенного досмотра. Территория по периметру огорожена металлическим забором. В ходе осмотра территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук Новосибирской области обнаружен полуприцеп белого цвета «SCHMITZ Carqobull AG Werk Vreben» VIN: № № с регистрационным номером Кыргызской Республики «№ на дверях которого имеется ярлык сохранности с пояснительной надписью, подписями, оттиском печати синего цвета, скрепленный нитью белого цвета, данный ярлык представляется на обозрение всем участникам следственного действия и изымается. В кузове полуприцепа обнаружены пиломатериалы различного размера, которые в ходе осмотра выгружаются на территорию таможенного поста. После выгрузки пиломатериалов установлено, что в полуприцепе с регистрационным номером Кыргызской Республики «04 KG 444 РА» находились: обрезные доски хвойных пород 40х120х6 – 44 шт., 40х150х6 – 312 шт., 50х100х6 – 92 шт., 40х100х6 – 201 шт., 25х100х6 – 167 шт., 25х150х6 – 293 шт., 20х100х5 м – 150 шт., 40х150х4 м- 28 шт., 40х150х5 м – 28 шт., 40х150х6 м – 16 шт., 10х10х6 м – 11 шт., 10х10х5 м – 11 шт., 40х120х6 м – 18 шт., 25х100х4 м – 556 шт., 20х120х4 м – 3 шт. Специалист ФИО2 №5 после пересчета пиломатериалов пояснил, что общий объем составляет 39,76 м?. Пустой полуприцеп «SCHMITZ SKO24» VIN: № № и лесоматериал общим объемом 39,76 м? представляются на обозрение участникам следственного действия и изымаются, двери полуприцепа пломбируются пластиковой пломбой синего цвета. Лесоматериалы общим объемом 39,76 м? и полуприцеп помещаются и хранятся на территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук. 

В ходе осмотра территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук Новосибирской области обнаружен полуприцеп белого цвета с регистрационными знаками Кыргызской Республики «№» VIN: № №, на дверях которого имеется ярлык сохранности с пояснительной надписью, подписями, оттиском печати синего цвета, скрепленный нитью белого цвета, данный ярлык представляется на обозрение всем участникам следственного действия и изымается. Внутри полуприцепа обнаружены пиломатериалы, которые выгружаются на территорию таможенного поста. После выгрузки пиломатериалов установлено, что в полуприцепе находились доски: 32х120х6 м – 101 шт., 32х100х6 м – 44 шт., 32х180х6 м – 215 шт., 90х140х6 м – 87 шт., 20х150х6 м – 96 шт., 20х100х6 м – 144 шт., 20х140х6 м – 84 шт., 10х140х6 м – 219 шт. Специалист ФИО2 №5 после пересчета пиломатериалов пояснил, что общий объем составляет 33,26 м?. Пустой полуприцеп с регистрационными знаками «№» и лесоматериал общим объемом 33,26 м? представляются на обозрение участникам следственного действия и изымаются, двери полуприцепа пломбируются пластиковой пломбой синего цвета. Лесоматериалы общим объемом 33,26 м? и полуприцеп помещаются и хранятся на территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук. 

В ходе осмотра территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук Новосибирской области обнаружен полуприцеп белого цвета с регистрационными знаками Кыргызской Республики №» VIN: № № на дверях которого имеется ярлык сохранности с пояснительной надписью, подписями, оттиском печати синего цвета, данный ярлык представляется на обозрение всем участникам следственного действия и изымается. Внутри полуприцепа обнаружены пиломатериалы, которые выгружаются на территорию таможенного поста. После выгрузки пиломатериалов установлено, что в полуприцепе находились доски: 40х180х6 м – 228 шт., 40х130х6 м – 128 шт., 40х100х6 м – 19 шт., 25х180х6 м – 14 шт., 40х150х6 м – 261 шт., 40х140х6 м – 107 шт., 40х100х6 м – 109 шт., общим объемом 30,3 м?. Пустой полуприцеп с регистрационными знаками «№» и лесоматериал общим объемом 30,3 м? представляются на обозрение участникам следственного действия и изымаются, двери полуприцепа пломбируются пластиковой пломбой синего цвета. Лесоматериалы общим объемом 30,3 м? и полуприцеп помещаются и хранятся на территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук. 

В ходе осмотра территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук Новосибирской области обнаружен полуприцеп с регистрационными знаками Киргизской Республики «№» VIN: № № на дверях которого имеется ярлык сохранности с пояснительной надписью, подписями, оттиском печати синего цвета, скрепленный нитью белого цвета, данный ярлык представляется на обозрение всем участникам следственного действия и изымается. Внутри полуприцепа обнаружены пиломатериалы, которые выгружаются на территорию таможенного поста. После выгрузки пиломатериалов установлено, что в полуприцепе находились доски: 60х150х4 м – 154 шт., 60х140х6 м – 56 шт., 60х150х6 м – 252 шт., 20х120х6 м – 272 шт., 50х150х4 м – 74 шт., 50х180х6 м – 138 шт., 50х100х4 м – 60 шт., 50х120х6 м – 189 шт., 10х10х6 м – 24 шт. Специалист ФИО2 №5 после пересчета пиломатериалов пояснил, что общий объем составляет 41,81 м?. Пустой полуприцеп с регистрационными знаками «№» и лесоматериал общим объемом 41,81 м? представляются на обозрение участникам следственного действия и изымаются, двери полуприцепа пломбируются пластиковой пломбой синего цвета. Лесоматериалы общим объемом 41,81 м? и полуприцеп помещаются и хранятся на территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук. 

В ходе осмотра территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук Новосибирской области обнаружен полуприцеп с регистрационными знаками Киргизской Республики «№» VIN: № № модели «SOMMER SP24OS» с тентовым верхом красного цвета, на дверях которого имеется бирка, оклеенная скотчем, скрепленная нитью белого цвета, данная бирка представляется на обозрение всем участникам следственного действия и изымается. Внутри полуприцепа обнаружены пиломатериалы, которые выгружаются на территорию таможенного поста. После выгрузки пиломатериалов установлено, что в полуприцепе находились доски: 20х100х6 м – 73 штуки, 40х120х6 м – 322 штуки, 40х150х6 м – 667 штук, 25х100х4 м – 39 штук, 40х180х4 м – 7 штук, 20х120х6 м – 535 штук. Специалист ФИО2 №5, после пересчета пиломатериалов, пояснил, что общий объем составляет 42 м?. Пустой полуприцеп с регистрационными знаками «06 KG 387 РВ» и лесоматериал общим объемом 42 м? представляются на обозрение участникам следственного действия и изымаются, двери полуприцепа пломбируются пластиковой пломбой синего цвета. Лесоматериалы общим объемом 42 м? и полуприцеп помещаются и хранятся на территории таможенного поста № 15 Новосибирской таможни в г.Карасук (т. 2, л.д.178-196);

- актами об остановке автомобильных транспортных средств от 21.09.2019, согласно которым 21.09.2019 на автодороге К-17Р в Карасукском районе были остановлены груженые лесоматериалом транспортные средства: автомобиль «VOLVO» государственный регистрационный знак № с полуприцепом № под управлением 14, автомобиль «VOLVO» государственный регистрационный знак 04KG 225 ACP с полуприцепом 04KG 444РА под управлением 4, автомобиль «DAF» государственный номер № с полуприцепом № под управлением 12 Все транспортные средства с лесоматериалами направлялись из Красноярского края в Кыргызскую Республику (т. 2, л.д.222-224);

- протоколом осмотра документов от 30.10.2019, согласно которому осмотрены: 

- товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 10; плательщик 10. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе «сумма» – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль DAF, государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак № водитель - ФИО2 №3;

- международная товарно-транспортная накладная от 13.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - Красноярский край; перевозчик - 10; тягач DAF 06KG925AAY, полуприцеп 06KG387PB;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 238 от 12.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП 17, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - ФИО2 №3, грузополучатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, номер декларации о сделках с древесиной (в случае, если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - DAF №, прицеп № пункт отправления - Россия, Красноярский край; пункт назначения - Кыргызстан, 

<

адрес>, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП ФИО1;

- счет - фактура № 235 от 12.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 10, покупатель - 10, адрес - Кыргызстан, 

<

адрес>, ИНН/КПП покупателя – № наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серия С № 2469852, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 10, Киргизская Республика, 

<

адрес>, Чалдыбар, 

<

адрес>; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, 

<

адрес>, заявленный способ транспортировки - автомобильный DAF №, прицеп №; заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки - навалом; наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) 43;

- товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 6; плательщик 6. В товарном разделе № в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе «сумма» – 66 675 рублей. В транспортном разделе № - автомобиль VOLVO, государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак №; водитель – 14;

- международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, 

<

адрес> место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - 31 край; перевозчик - 6; тягач VOLVO 04 KG 318 АAU, полуприцеп 04 KG 159 РА;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 256 от 17.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП ФИО1 Красноярский край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП 17, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - 14, грузополучатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, номер декларации о сделках с древесиной (в случае если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - VOLVO № полуприцеп №, пункт отправления - Красноярский край, Россия; пункт назначения - Кыргызстан, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП 17;

- счет - фактура № 253 от 17.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 6, покупатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, ИНН/КПП покупателя – №, наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серия С № 2469884, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 6, адрес – Киргизская Республика, Бишкек, Тогалак Молдо, 19; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, заявленный способ транспортировки - автомобильный VOLVO №, полуприцеп №, заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки – навалом, отличительные знаки (маркировка) – без маркировки, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) ФИО2 №10;

- товарно-транспортная накладная от 17.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 6; плательщик 6. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль VOLVO, государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак №; водитель – 13;

- международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - Красноярский край; перевозчик - 6; тягач VOLVO 04 KG 225 АСР, полуприцеп 04 KG 444 РА;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано: сведения о собственнике - ИП 17 16 край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП 17, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик – 13, грузополучатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, номер декларации о сделках с древесиной (в случае если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - VOLVO №, полуприцеп №, пункт отправления - 31 край, Россия; пункт назначения - Кыргызстан, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП ФИО1;

- счет - фактура № 252 от 17.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 6, покупатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, ИНН/КПП покупателя – №, наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серия С № 2469883, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 6, адрес – Киргизская Республика, Бишкек, Тогалак Молдо, 19; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, заявленный способ транспортировки - автомобильный VOLVO №, полуприцеп №, заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки – навалом, отличительные знаки (маркировка) – без маркировки, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) ФИО2 №10;

- товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 6; плательщик 6. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль DAF государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак №, водитель – 12;

- международная товарно-транспортная накладная от 18.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - 31 край; перевозчик - 6, тягач DAF №, полуприцеп №;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 254 от 17.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП ФИО1 Красноярский край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП 17, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - 12, грузополучатель - 6, Кыргызстан, Бишкек, Тогалак Молдо, 19, номер декларации о сделках с древесиной (в случае если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - DAF №, полуприцеп №, пункт отправления - 31 край, Россия; пункт назначения - Кыргызстан, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП ФИО1;

- счет - фактура № 251 от 17.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 6, покупатель - 6, 

<

адрес> товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серия С № 2469882, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, Красноярский край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 6, адрес – Киргизская Республика, Бишкек, Тогалак Молдо, 19; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, заявленный способ транспортировки - автомобильный DAF №, полуприцеп №, заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки – навалом, отличительные знаки (маркировка) – без маркировки, наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) ФИО2 №10;

- товарно-транспортная накладная от 12.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО1, адрес организации: 

<

адрес>, ул. 31, 

<

адрес>, офис 1, грузополучатель 10; плательщик 10. В товарном разделе № 1 в графе «количество» - 25; в графе «цена» - 2 667 рублей; в графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал х/в пород (ель, пихта сибирская) доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован). Масса груза - 21 тонна. В графе сумма – 66 675 рублей. В транспортном разделе № 2 - автомобиль DAF, государственный регистрационный знак №, прицеп государственный номерной знак №; водитель – 11;

- международная товарно-транспортная накладная от 13.09.2019, в которой указано: отправитель - ФИО1, Россия, 31 край, 

<

адрес>, получатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, место разгрузки груза - Кыргызстан; место погрузки - 31 край; перевозчик - 10; тягач DAF № полуприцеп №;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № 237 от 12.09.2019, в котором указано: сведения о собственнике - ИП ФИО1 Красноярский край, 

<

адрес>; грузоотправитель - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, перевозчик - 11, грузополучатель - 10, Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, номер декларации о сделках с древесиной (в случае если совершались сделки с древесиной) - №; номер государственного регистрационного знака транспортного средства - DAF №, прицеп №, пункт отправления - Россия, Красноярский край; пункт назначения - Кыргызстан, г. Бишкек, сведения о видовом (породном) и сортиментном составе объеме древесины - пиломатериал доска обрезная, гост 8486-86, сорт 1-4 (не рассортирован), порода - ель, пихта сибирская, объем - 25 куб. м; сопроводительный документ на транспортировку древесины оформлен - ИП ФИО1;

- счет - фактура № 240 от 12.09.2019, в которой указано: продавец - ФИО1, адрес - 

<

адрес>

<

...>; ИНН/КПП продавца - №; грузополучатель и его адрес - 10, покупатель - 10, адрес - Кыргызстан, 

<

адрес>, Панфилов р-он, Чалдыбар, 

<

адрес>, ИНН/КПП покупателя – № наименование товара - пиломатериалы хвойных пород, единица измерения – куб, количество (объем) – 25, цена за единицу измерения – 2 667 рублей, стоимость товаров, имущественных прав без налога – 66 675 рублей;

- фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серия С № 2469851, в котором указано: организация по карантину и защите растений (страна) - Киргизская Республика, экспортер и его адрес - ИП ФИО1, 31 край, 

<

адрес>, заявленный получатель и его адрес - 10, Киргизская Республика, 

<

адрес>, Чалдыбар, 

<

адрес>; место происхождения - Российская Федерация, 31 край, 

<

адрес>, заявленный способ транспортировки - автомобильный DAF №, прицеп №; заявленный пункт ввоза Киргизская Республика, количество мест груза и описание упаковки - навалом; наименование продукции и заявленное количество - пиломатериалы из хвойных пород 25 куб. м, место выдачи - Российская Федерация, должностное лицо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (территориального подразделения) 43 (т. 3, л.д.22-50); 

- протоколом выемки от 18.11.2019, согласно которому с территории таможенного поста № 15 в городе Карасук изъяты: пустой полуприцеп белого цвета с государственным номером №, пустой полуприцеп белого цвета с государственным номером №, пустой полуприцеп серого цвета с государственным номером №, пустой полуприцеп белого цвета с государственным номером 04KG 444 РА, пустой полуприцеп красного цвета с государственным номером № (т.3, л.д.60-63); 

- протоколом осмотра предметов от 18.11.2019, согласно которому осмотрены прицепы с государственными номерами №, в ходе осмотра установлено, что полуприцепы пусты (т.3, л.д.64-68);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения обыска в жилище подозреваемого ФИО1 по адресу: 

<

адрес> были обнаружены и изъяты: ноутбук марки ASUS модель R5408 SN:62УС, товарно-транспортная накладная от 13.09.2019 в двух экземплярах, счет-фактура № 63 от 13.09.2019 в двух экземплярах, сопроводительный документ на транспортировку древесины от 13.09.2019 в двух экземплярах, унифицированная форма № ТОРГ-12 № 61 от 12.09.2019, унифицированная форма № ТОРГ-12 № 7 от 07.09.2019, унифицированная форма № ТОРГ-12 № 6 от 13.09.2019, унифицированная форма № ТОРГ-12 № 5 от 03.10.2018 в четырех экземплярах, блокнот черного цвета с надписью 2015, тетрадь в клетку 46 листов с записями, дополнительное соглашение № 42 от 09.09.2019, уведомление об изменении счета, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 29.07.2019, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 26.07.2019, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 24.07.2019, счет № 1153/7 от 19.09.2019 в трёх экземплярах, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 232 без даты, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 236 без даты, 1 лист с записями, флеш-карта «Smart buy» серого цвета емкостью 8 Gb, флеш-карта «Smart buy» черного цвета емкостью 8 Gb, флеш-карта «Micro SD» черного цвета емкостью 2 Gb, мобильный телефон марки «Nokia» модель 6700 imei 1: №, imei 2: №, мобильный телефон марки «Samsung» imei №, № (т.3, л.д.112-116);

- заключением эксперта № 381 от 24.03.2020, согласно которому в памяти представленного мобильного телефона, обозначенного в тексте заключения эксперта как «МТ1», имеется информация о записях телефонной книги, вызовах, SMS-сообщениях, истории посещений Интернет-ресурсов посредством ПО «Google Chrom», ПО «Samsung Internet Explorer», ПО «Яндекс Браузер», истории переписки посредством ПО «Instagram», ПО «Telegram», ПО «Viber», ПО «WhatsApp», ПО «ВКонтакте», электронных письмах ПО «Google Mail» и ПО «Mail.Ru», использовании ПО «Sberbank mobile» и ПО «Yandex Navigator», аудио, видео и графические файлы.

На карте памяти, обозначенной в тексте заключения эксперта как «КП2», имеются видео и графические файлы.

В памяти представленного мобильного телефона, обозначенного в тексте заключения эксперта как «МТ2», имеется информация о вызовах и SMS-сообщениях.

На представленных USB-флеш-накопителях имеются текстовые и табличные файлы с расширением «doc», «docx», «rtf» и «xls».

На представленной карте памяти, обозначенной в тексте заключения эксперта как «КП1», информации не обнаружено (т.3, л.д.180-183);

- протоколом осмотра предметов от 19.02.2020, согласно которому осмотрен флеш-накопитель объемом 4 Гб, на котором имеется надпись Smartbay. В ходе осмотра установлено, что на данном флеш-накопителе имеются два видео файла, на которых зафиксирован ход принятия явки с повинной от ФИО1 (т.3, л.д.206-212); 

- протоколом осмотра документов от 20.02.2020, согласно которому осмотрены: 

- товарно-транспортная накладная № 84 от 13.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО4, 

<

...>; грузополучатель ИП ФИО1, 

<

адрес>, ГП 72, 

<

адрес>. В графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал обрезной хвойных пород, единица измерения м?, количество – 25, в графе «сумма» - 50 000 рублей. Документ имеет подписи 29 и ФИО3, оттиск печати;

- товарно-транспортная накладная № 83 от 13.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП 29 Л.Т., 31 край, 

<

адрес>2; грузополучатель ИП 5, 

<

адрес>, ГП 73, 

<

адрес>. В графе «наименование продукции, товара (груза), ТУ, марка, размер, сорт» - пиломатериал обрезной хвойных пород, единица измерения м?, количество – 25, в графе «сумма» - 50 000 рублей. Документ имеет подписи 29 и ФИО3, оттиск печати;

- товарная накладная № 5 от 03.10.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО2 №2, 31 край, 

<

адрес> 

<

адрес>; грузополучатель ООО «Альмерия», 31 край, 

<

адрес>, 3-12. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной хвойных пород – пиломатериалы пихта, ель, количество – 20 м?, 10 м?, в графе «сумма без учета НДС» - 90 000 рублей, 30 000 рублей. Документ имеет подписи и печать ИП 63, в верхней части на металлической скобе прикреплен кассовый чек на сумму 120 000 рублей;

- товарная накладная № 05 янв от 03.10.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП 19, 31 край, 

<

адрес> 

<

адрес> грузополучатель ООО «Альмерия», 31 край, 

<

адрес>, 3-12. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной хвойных пород – пиломатериалы пихта, ель, количество – 20 м?, 10 м?, в графе «сумма без учета НДС» - 90 000 рублей, 30 000 рублей. Документ имеет подписи и печать ИП 63, в верхней части на металлической скобе прикреплен кассовый чек на сумму 120 000 рублей;

- товарная накладная № 05 янв от 03.10.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО2 №2, 31 край, 

<

адрес> ул

<

адрес> грузополучатель ООО «Альмерия», 31 край, 

<

адрес>, 3-12. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной хвойных пород – пиломатериалы пихта, ель, количество – 20 м?, 10 м?, в графе «сумма без учета НДС» - 90 000 рублей, 30 000 рублей. Документ имеет подписи и печать ИП 63;

- товарная накладная № 7 от 06.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО2 №2, 31 край, 

<

адрес> ул.

<

адрес> грузополучатель ИП ФИО1, 

<

адрес>, ГП Мазульский, 

<

адрес>. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной хвойных пород – пиломатериалы пихта, ель, количество – 40 м?, в графе «сумма без учета НДС» - 100 000 рублей. Документ имеет подписи 63 и ФИО3 и печать ИП 63;

- товарная накладная № 8а от 23.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО2 №2, 31 край, 

<

адрес> ул.

<

адрес>; грузополучатель ИП ФИО1, 

<

адрес>, ГП Мазульский, 

<

адрес>. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной хвойных пород – пиломатериалы пихта, ель, количество – 25 м?, в графе «сумма без учета НДС» - 50 000 рублей. Документ имеет подписи 63 и ФИО3 и печать ИП 63;

- товарная накладная № 8 от 13.09.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО2 №2, 31 край, 

<

адрес> ул.

<

адрес>; грузополучатель ИП ФИО1, 

<

адрес>, ГП Мазульский, 

<

адрес>. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной хвойных пород – пиломатериалы пихта, ель, количество – 45 м?, в графе «сумма без учета НДС» - 90 000 рублей. Документ имеет подписи 63 и ФИО3 и печать ИП 63;

- товарная накладная № 5 от 03.10.2019, в которой указано: грузоотправитель ИП ФИО2 №2, 31 край, 

<

адрес> ул.

<

адрес>; грузополучатель ООО «Альмерия», 31 край, 

<

адрес>, 3-12. В графе «наименование, характеристика, сорт, артикул товара» - пиломатериал обрезной хвойных пород – пиломатериалы пихта, ель, количество – 25 м?, в графе «сумма без учета НДС» - 50 000 рублей. Документ имеет подпись и печать ИП 63;

- счет № 1153/7 от 19.09.2019, составленный ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», назначение платежа: за мероприятия по выявлению карантинных объектов в целях установления карантинного фитосанитарного состояния, включая все виды фитосанитарных анализов и экспертиз, наименование товара: пиломатериал, единица измерения: куб, количество: 125, плательщик ИП ФИО1;

- счет № 1150/7 от 20.09.2019, составленный ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», назначение платежа: за мероприятия по выявлению карантинных объектов в целях установления карантинного фитосанитарного состояния, включая все виды фитосанитарных анализов и экспертиз, наименование товара: пиломатериал, единица измерения: куб, количество: 175, плательщик ИП ФИО1;

- счет № 1159/7 от 20.09.2019, составленный ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», назначение платежа: за мероприятия по выявлению карантинных объектов в целях установления карантинного фитосанитарного состояния, включая все виды фитосанитарных анализов и экспертиз, наименование товара: пиломатериал, единица измерения: куб, количество: 100, плательщик ИП ФИО1;

- акт приемки-сдачи оказания услуг от 29.07.2019 между ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и ФИО1;

- акт приемки-сдачи оказания услуг от 24.07.2019 между ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и ФИО1;

- акт приемки-сдачи оказания услуг от 26.07.2019 между ФГБУ «Красноярский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и ФИО1 (т.3, л.д.214-240);

- протоколом осмотра предметов от 05.04.2020, согласно которому осмотрены:

- оптический диск CD-R с надписью «Sonnen», на котором имеются 3 файла с маркировкой AUD (аудиофайлы) и 5 файлов с маркировкой IMG (рисунки), представляющие собой скриншоты экрана сотового телефона ФИО2 №3; 

- оптический диск CD-R с надписью «Sonnen», на котором имеются 13 файлов с маркировкой AUD (аудиофайлы) и 17 файлов с маркировкой IMG (рисунки), представляющие собой скриншот экрана сотового телефона 64 (т.4, л.д.25-47);

- протоколом осмотра предметов от 12.04.2020, согласно которому осмотрены три оптических диска, содержащие файлы, скопированные из ноутбука и мобильных телефонов ФИО1:

- оптический диск № 1, на котором содержатся 4 файла формата Word с наименованиями «Заявка», «Заявление на ФСС», «СМR бланк», «Сопроводительный документ» и 2 файла формата Excel с наименованиями «Счёт-фактура», «ТТН Макаев»;

- оптический диск № 2, на котором среди прочего содержится папка с наименованием «ФН2», в которой находятся папка с наименованием «Восстановленные» и папка с наименованием «Явные». В папке «Восстановленные» имеются 2 заявления на фитосанитарные свидетельства на пиломатериал от имени ФИО1, покупатель ФИО3, датированные 19.09.2019, 8 аналогичных заявлений, датированных 05.08.2019, 6 заявок на установление фитосанитарного состояния пиломатериала на имя различных лиц. В папке «Явные» имеются заявления и заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов на пиломатериал в период августа – сентября 2019 года общим количеством 20 документов, получателями указаны различные лица;

- оптический диск № 3, на котором содержится личная информация ФИО1, а именно: видео и фото, в том числе с участием детей (т.4, л.д.56-108); 

- протоколом осмотра предметов от 25.06.2020, согласно которому осмотрены:

- мобильный телефон «Самсунг» в корпусе черного цвета, на корпусе телефона имеются повреждения в виде царапин, трещин, сколов. На тыльной стороне телефона имеется надпись с указанием модели, имей: 353756/09/386589/7, 353756/09/386589/9 и серийного номера. В телефоне установлена карта памяти «Микро Сиди 1 11 НС» объемом 32 Гб;

- мобильный телефон «Нокиа» в комбинированном корпусе с элементами бежевого и желтого цветов, имеет кнопочную панель и дисплей. На корпусе телефона имеются повреждения в виде царапин и потертостей. В телефоне установлена аккумуляторная батарея, под которой имеется этикетка с надписью имей: №, №, модель 6700;

- флеш-накопитель в корпусе серо-черного цвета объемом 8 Гб, с надписью на иностранном языке «Смартбай»; 

- флеш-накопитель в корпусе серого цвета объемом 8 Гб, с надписью на иностранном языке «Смартбай»; 

- карта памяти в корпусе черного цвета объемом 2 Гб;

- ноутбук в корпусе черного цвета, на верхней панели имеется надпись на иностранном языке «Асус» ( т.4, л.д.109-110);

-протоколом осмотра предметов от 15.04.2020, с участием главного эксперта отдела лесных отношений по Карасукскому лесничеству ФИО2 №5, согласно которому на территории таможенного поста № 15 в г. Карасук Новосибирской области осмотрен пиломатериал. Со слов участвующих лиц, пиломатериал расположен штабелями справа налево по мере выгрузки из автомобилей 26.09.2019, в двух рядах напротив друг друга расположены штабели из одного автомобиля. Со слов ФИО2 №5, весь пиломатериал – обрезная доска либо обрезной брус различных сечения и длины из древесины хвойных пород. Осмотр производится в направлении справа налево сзади вперед, все размеры указаны в метрах.

Первый автомобиль:

в правом дальнем углу штабель: доски 4х0.15х0.04 – 28 шт., 5х0.15х0.04 – 28 шт., 6-0.15х0.04 – 16 шт., 6х0.12х0.04 – 18 шт.;

левее штабель: доски 4х0.1х0.025 – 556 шт., справа рядом доски 4х0.12х0.02 – 3 шт., слева рядом брус 5х0.1х0.1 – 11 шт., 6х0.1х0.1 – 11 шт.;

напротив в ближнем ряду штабель: доски 6х0.1х0.025 – 167 шт., 6х0.15х0.025 – 293 шт., справа рядом 5х0.1х0.02 – 150 шт., слева рядом: снизу 6х0.1х0.04 – 201 шт., сверху 6х0.1х0.05 – 92 шт., справа рядом 6х0.15х0.04 – 312 шт., по верху штабеля 6х0.12х0.04 – 44 шт.

Второй автомобиль:

слева, по дальнему ряду, штабель из досок (слева направо): 6х0.15х0.02 – 96 шт., 6х0.14х0.09 – 87 шт., 6х0.1х0.02 – 144 шт., 6х0.14х0.02 – 84 шт., 6х0.14х0.06 – 219 шт;

напротив в ближнем ряду штабель из досок (слева направо): 6х0.12х0.032 – 101 шт., 6х0.1х0.032 – 44 шт., 6х0.18х0.032 – 215 шт.

Третий автомобиль:

слева, по дальнему ряду, штабель из досок 6х0.18х0.04 – 228 шт., справа к нему приложены доски 6х0.18х0.025 – 14 шт.;

левее штабель из досок 6х0.14х0.04 – 107 шт.;

левее штабель из досок 6х0.1х0.04 – 109 шт.;

напротив по ближнему ряду штабель из досок 6х0.15х0.04 – 261 шт.;

левее по ближнему ряду штабель из досок 6х0.13х0.04 – 128 шт., слева к нему приложены доски 6х0.1х0.04 – 19 шт.

Четвертый автомобиль:

слева, по дальнему ряду, штабель из досок 6х0.18х0.05 – 138 шт., сверху находятся доски 4х0.15х0.05 – 74 шт.;

левее штабель из досок 6х0.12х0.05 – 189 шт., сверху находятся доски 4х0.1х0.05 – 60 шт.;

левее штабель из бруса 6х0.1х0.1 – 24 шт.;

напротив, по ближнему ряду слева, штабель из досок 6х0.14х0.06 – 56 шт., сверху доски 4х0.15х0.05 – 154 шт.;

левее штабель из досок 6х0.15х0.05 – 252 шт.;

левее штабель из досок 4х0.12х0.02 – 272 шт.

Пятый автомобиль:

слева, по дальнему ряду, штабель из досок 6х0.12х0.04 – 322 шт., сверху 6х0.1х0.02 – 73 шт., слева рядом доски 6х0.15х0.04 – 667 шт.;

напротив по ближнему ряду штабель из досок 6х0.12х0.02 – 535 шт., сверху находятся доски 4х0.1х0.025 – 39 шт., сверху по левому краю находятся доски 4х0.18х0.04 – 7 шт.

В ходе осмотра установлено: 

- в автомобиле VOLVO государственный номер № с полуприцепом № фактический объем лесоматериала 40,0859 м?, объем по документам 39,76 м?;

- в автомобиле DAF государственный номер № с полуприцепом № фактический объем лесоматериала 33,08424 м?, объем по документам 33,26 м?;

- в автомобиле VOLVO государственный номер № с полуприцепом № фактический объем лесоматериала 30,2844 м?, объем по документам 30,3 м?;

- в автомобиле DAF государственный номер № с полуприцепом № фактический объем лесоматериала 40,5096 м?, объем по документам 41,81 м?;

- в автомобиле DAF государственный номер № с полуприцепом № фактический объем лесоматериала 42,4572 м?, объем по документам 42 м? (т.4, л.д.113-129); 

- заключениями экспертов № 12402080/0013291 от 22.05.2020 и № 12408010/0009451 от 21.04.2021, согласно которым:

Рыночная стоимость пиломатериала обрезного из хвойных пород древесины из ели/пихты сибирской, фактически находящегося в автомобиле DAF государственный номер № с полуприцепом №, объемом 40,5096 м? по состоянию на 20.09.2019 на рынке Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) составляет 326 507 рублей 00 копеек;

Рыночная стоимость пиломатериала обрезного из хвойных пород древесины из ели/пихты сибирской, фактически находящегося в автомобиле DAF государственный номер № с полуприцепом №, объемом 42,4572 м? по состоянию на 20.09.2019 на рынке Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) составляет 342 205 рублей 00 копеек;

Рыночная стоимость пиломатериала обрезного из хвойных пород древесины из ели/пихты сибирской, фактически находящегося в автомобиле DAF государственный номер № с полуприцепом №, объемом 33,08424 м? по состоянию на 20.09.2019 на рынке Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) составляет 266 659 рублей 00 копеек;

Рыночная стоимость пиломатериала обрезного из хвойных пород древесины из ели/пихты сибирской, фактически находящегося в автомобиле VOLVO государственный номер № с полуприцепом №, объемом 40,0859 м? по состоянию на 20.09.2019 на рынке Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) составляет 323 092 рубля 00 копеек;

Рыночная стоимость пиломатериала обрезного из хвойных пород древесины из ели/пихты сибирской, фактически находящегося в автомобиле VOLVO государственный номер № с полуприцепом №, объемом 30,2844 м? по состоянию на 20.09.2019 на рынке Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) составляет 244 092 рубля 00 копеек;

Общая рыночная стоимость пиломатериала из хвойных пород древесины, фактически находящегося во всех указанных выше транспортных средствах, суммарным объёмом 186,42134 м? по состоянию на 20.09.2019 на рынке Российской Федерации (Сибирский Федеральный округ) составляла 1 502 556 рублей 00 копеек (т.4, л.д.139-143);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.07.2020, согласно которому осмотрена производственная база, расположенная по адресу: 

<

адрес>, принадлежащая ИП ФИО2 №2 В ходе осмотра установлено, что въезд на территорию осуществляется через металлические ворота, которые на момент осмотра открыты. При входе на территорию базы справа расположено котельное строение, слева расположено административное здание, прямо расположена ленточная пилорама «Алтай 900» и кромкообрезной станок «Гринвуд». Кроме этого, на территории базы имеются участки для складирования лесоматериала и готовой продукции – пиломатериалов. На территории строительной базы находится строительный погрузчик «XZM 28 O» (т.4, л.д. 171-180);

- протоколом осмотра места происшествия от 16.07.2020, согласно которому осмотрена производственная база, расположенная по адресу: 31 край, 

<

адрес>, принадлежащая ИП 29 Л.Т. В ходе осмотра установлено, что территория базы огорожена забором, въезд на территорию осуществляется через ворота, которые на момент осмотра открыты. На территории базы имеются участки для хранения лесоматериалов, кроме того, имеются технические постройки и административное здание, в котором расположены бытовые и служебные помещения, а также автомобильная и специальная техника. На территории базы оборудован участок по распилке лесоматериалов, на котором расположены дисковая пилорама «Р63» и кромкообрезной станок (т.4, л.д.223-232);

- информацией Сибирской оперативной таможни от 28.04.2020, согласно которой сведения о таможенном декларировании товаров ИП ФИО1 (ИНН 

<

***>) в информационных ресурсах таможенных органов отсутствуют. 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в Лесное законодательство внесены изменения, направленные на борьбу с реализацией незаконно заготовленной древесины. Указанным законом введен учет древесины и сделок с ней, который осуществляется через сбор, анализ, обработку информации и контроль за достоверностью такой информации, представленной в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней. 

Согласно п.1 ст.50.6 Лесного кодекса РФ, ЕГАИС древесины и сделок с ней является федеральной информационной системой. Правообладателем информации является Российская Федерация, от имени которой правомочия правообладателя информации осуществляются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Перечень информации, которая должна быть указана в декларации о сделках с древесиной, содержится в ч.2 ст.50.5 Лесного кодекса РФ. Кроме того, при отчуждении древесины соответствующие договоры, заключенные лицами, осуществившими ее заготовку, должны содержать сведения о документах, которые указаны в п.3 ч.2 ст.50.5 Лесного кодекса РФ. 

С 01.07.2015 года согласно ч.1 ст.50.5 Лесного кодекса РФ юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, представляют оператору ЕГАИС учета древесины и сделок с ней Декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа. Обязанность подавать соответствующую декларацию возложена исключительно на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Декларированию подлежат сделки с древесиной, включенной в Перечень видов древесины.

При этом декларация о сделках представляется исключительно в форме электронного документа непосредственно в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней через соответствующий сайт в сети "Интернет". Какое-либо дублирование на бумажных носителях, а равно проверка деклараций на уровне субъектов Российской Федерации Лесным кодексом РФ не предусматривается.

При перемещении лесоматериалов через Государственную границу положениями статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации определено, что транспортировка древесины осуществляется на основании договора перевозки древесины любым видом транспорта при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, в случае, если совершались сделки с указанной древесиной, а также номере государственного регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в случае ее транспортировки автомобильным транспортом). 

Данный сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины. Форма сопроводительного документа и порядок его заполнения определяются Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2014 № 571 «О сопроводительном документе на транспортировку древесины». Одним из обязательных требований в части заполнения информации является указание в данной форме сведений о номере декларации о сделках с древесиной, транспортировка которой осуществляется в соответствии с сопроводительным документом (т.5, л.д.3-5);

- протоколом осмотра предметов от 07.05.2020, согласно которому осмотрен оптический диск CD-R, содержащий информацию Федерального агентства Лесного хозяйства о сделках, заключенных ИП ФИО1 за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (т.5, л.д.14-19). 

Оценивая в совокупности приведенные доказательства, суд считает, что они объективно подтверждают виновность подсудимого ФИО1 в содеянном.

Все доказательства являются допустимыми и относимыми к данному уголовному делу.

В ходе судебного разбирательства поведение ФИО1 было адекватным, соответствовало судебно-следственной ситуации, вследствие чего в отношении инкриминируемого деяния суд признает ФИО1 вменяемым.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ как покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов, т.е. покушение на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение.

В соответствии с п.2 Примечания к ст.226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в данной статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Согласно п. 13 Перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей», лесоматериалы (ТН ВЭД 4401, 4403, 4404, 4406, 4407, 4408) относятся к стратегически важным ресурсам, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 000 рублей.

В судебном заседании установлено, что общая рыночная стоимость перевозимых лесоматериалов составляет 1 502 556 рублей (326 507 рублей, 342 205 рублей, 266 659 рублей, 323 092 рубля и 244 092 рубля).

Согласно п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде», при определении размера стоимости незаконно перемещенных через таможенную границу либо государственную границу предметов контрабанды судам следует исходить из государственных регулируемых цен, если таковые установлены, а в остальных случаях размер указанной стоимости определяется на основании рыночной стоимости товаров, за исключением перемещенных физическим лицом через таможенную границу товаров для личного пользования, в отношении которых используется таможенная стоимость, определяемая в соответствии с главой 37 Таможенного кодекса ЕврАзЭС.

Государственных регулируемых цен на пиломатериал из хвойных пород древесины не установлено; данная древесина не предназначалась для личного пользования, следовательно, размер ее стоимости следует определять на основании рыночной стоимости товаров.

Таким образом, как в 5-ти автомобилях в общем, так и в каждом из 5-ти автомобилей размер перемещаемых лесоматериалов является крупным.

Преступление не было доведено ФИО1 до конца по не зависящим от него обстоятельствам, т.к. сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ судом не усматривается.

Доводы, изложенные ФИО1 в судебном заседании, в том числе, о том, что вес в документах на лесоматериалы указывался точно; что недостоверных сведений о сделке умышленно он не вносил, а просто ошибся, внеся недостоверные сведения в сопроводительные документы на все 5 автомобилей; что вопрос о недостоверных сведениях о количестве перевозимого лесоматериала необходимо выяснять у водителей, которые могли догрузить лес; о том, что явка с повинной дана им под воздействием угроз со стороны сотрудников таможни, которые угрожали конфискацией автомобилей и тем, что не выпустят автомобили в Кыргызскую Республику, а, следовательно, ему пришлось бы возмещать стоимость автомобилей их владельцам; суд считает недостоверными по следующим основаниям.

Ни в ходе предварительного следствия, ни в судебном заседании ФИО1 не отрицал того, что сопроводительные документы на лесоматериалы, перевозимые во всех 5-ти автомобилях: «DAF» государственный номер № с полуприцепом номер №, «DAF» государственный номер № с полуприцепом номер № «DAF» государственный номер № с полуприцепом номер №; «VOLVO» государственный номер № с полуприцепом номер №; «VOLVO» государственный номер № с полуприцепом номер №, оформлял он.

Суд обращает внимание на то, что сначала были изготовлены сопроводительные документы на 2 автомобиля, и лишь спустя несколько дней – еще на 3 автомобиля, при этом в сопроводительных документах на все 5 автомобилей указаны аналогичные недостоверные сведения: об объеме лесоматериалов, о декларации о сделке с древесиной №, которая ранее была зарегистрирована им с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №2 (№).

При указанных обстоятельствах случайностью, невнимательностью указание недостоверных сведений в сопроводительных документах суд признать не может.

При этом во все сопроводительные документы ФИО1 внесены одинаковые недостоверные сведения о декларации о сделке с древесиной №, которая ранее была зарегистрирована им с индивидуальным предпринимателем ФИО2 №2

Более того, 07.09.2019 ФИО1 было совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.5 ст.8.28.1 КоАП РФ (транспортировка древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа), за что впоследствии ДД.ММ.ГГГГ 5 был привлечен к административной ответственности.

Из показаний водителей автомобилей – свидетелей 46, 4, 14, 7, 12, ФИО2 №3, 11, 8 – следует, что после погрузки лесоматериалов и получения сопроводительных документов на груз они нигде лесоматериалы более не догружали.

Суд считает показания данных свидетелей достоверными, т.к. они последовательны, взаимно не противоречивы и дополняют друг друга. Сведений о том, что между данными лицами и ФИО1 имеются какие-либо неприязненные отношения, в силу которых свидетели могут оговаривать ФИО1, суду не представлено. Указанные свидетели предупреждены об уголовной ответственности по ст.307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний.

В материалах уголовного дела имеется протокол явки с повинной ФИО1 от 21.09.2019 (т.1, л.д.160-162), из которого следует, что при подготовке сопроводительных документов на транспортировку древесины он указывал номер декларации о сделке №, которую он ранее заключил с ФИО2 №2 при покупке у него леса для доставки по территории Российской Федерации. После того, как к нему в г. Ачинск Красноярского края приезжали уже груженые лесоматериалом автомобили, данный груз проверяли сотрудники Россельхознадзора. Предварительно подготовленные им вышеуказанные документы он передавал водителям автомобилей. О том, что данные документы являются фиктивными (поддельными), он знал. Также он знал, что данные лесоматериалы проследуют из Российской Федерации через Государственную границу в Киргизию. Ему было известно о том, что проделанные им действия по подготовке фиктивных товарно-сопроводительных документов на вывоз лесоматериалов с территории России являются преступлением, то есть попыткой контрабандного вывоза леса. 

В судебном заседании ФИО1 указал, что явка с повинной им была дана ввиду оказания психологического давления со стороны сотрудников таможенных органов, однако данный довод суд считает недостоверным, исходя из следующего.

Из бланка протокола явки с повинной видно, что ФИО1 разъяснялась статья 51 Конституции РФ, а также то, что данные им показания будут использованы в качестве доказательств, в том числе и в случае его последующего отказа от них.

Явка с повинной дана ФИО1 в присутствии адвоката Апреловой Ю.П., а также иных лиц, в том числе ФИО15

Из протокола явки с повинной видно, что данный протокол прочитан не только оперуполномоченным ПУ ФСБ России по Новосибирской области 41, принимавшим явку с повинной, но и самим ФИО1 Замечаний от присутствующих лиц, от самого ФИО1, не поступало.

Каких-либо жалоб на действия сотрудников ПУ ФСБ России по Новосибирской области, в частности, 41, в связи с его действиями при получении явки с повинной, ни от ФИО1, ни от адвокатов не поступало.

В Карасукский районный суд 14.10.2019 поступала лишь жалоба в порядке ст.125 УПК РФ об отмене постановления ст. дознавателя ООД Сибирской оперативной таможни в части отказа в выдаче полуприцепов.

Суд обращает внимание на то, что явку с повинной у ФИО1 принимал сотрудник ПУ ФСБ России по Новосибирской области, а обжаловались действия сотрудника Сибирской оперативной таможни. При этом жалоба была подана не в связи с написанием ФИО1 явки с повинной либо невозврата автомобилей, о чем пояснил ФИО1 в судебном заседании, а по поводу отказа в выдаче полуприцепов, в которых перевозился лесоматериал.

Из показаний свидетеля 74.С. следует, что ФИО1 признавал, что изготовил поддельные документы на лесоматериалы. ФИО1 сам изъявил желание дать явку с повинной, в связи с чем была приглашена адвокат 48, в присутствии которой, а также 49, ФИО1 и была дана явка с повинной.

Подтверждаются указанные обстоятельства и показаниями свидетелей 49, а также свидетеля 50

Таким образом, исходя из совокупности исследованных доказательств, суд пришел к однозначному выводу о том, что действия 5 носили умышленный характер, и умысел был направлен на контрабанду стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) из Российской Федерации в Кыргызскую Республику через Республику Казахстан, в крупном размере, на 5-ти автомобилях, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о лесоматериале, при этом данные недостоверные сведения в указанные сопроводительные документы внес сам ФИО1

Однако данное преступление не было доведено ФИО1 до конца по не зависящим от него обстоятельствам, т.к. при осуществлении пограничного контроля лиц и транспортных средств, следующих через Государственную границу Российской Федерации, сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области было обнаружено несоответствие в товарно-сопроводительных документах на транспортировку древесины.

Доводы, изложенные ФИО1, суд считает недостоверными и расценивает как использование подсудимым своего права на защиту.

При этом суд полагает необходимым уточнить следующее.

В материалах уголовного дела имеются расхождения в указании номеров автомобилей и полуприцепов, на которых перевозились лесоматериалы, т.е. при составлении процессуальных документов допущены технические ошибки.

В судебном заседании ФИО1 пояснил, что все автомобили, о которых указано в материалах уголовного дела, - это именно те автомобили, на которых перевозились лесоматериалы, при этом свою причастность к перемещению леса именно на данных автомобилях ФИО1 не отрицает.

При указанных обстоятельствах суд полагает необходимым уточнить обвинение, а также указать, что во всех материалах уголовного дела при указании регистрационных знаков автомобилей и полуприцепов следует читать, что лесоматериалы перевозились на 5-ти автомобилях: «DAF» государственный номер 06KG 643ABK с полуприцепом номер №, «DAF» государственный номер 06KG 925 AAY с полуприцепом номер № «DAF» государственный номер № с полуприцепом номер № «VOLVO» государственный номер № с полуприцепом номер №; «VOLVO» государственный номер № с полуприцепом номер №.

Допущенные технические ошибки не являются существенными, влекущими признание какого-либо из доказательств недопустимым. 

При определении меры наказания подсудимому суд учитывает, что ФИО1 имеет 3-х малолетних детей. Также судом учтено наличие явки с повинной и наличие у подсудимого заболеваний, требующих лечения.

Данные обстоятельства смягчают наказание ФИО1

Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершённого преступления, данные о личности подсудимого, судимостей не имеющего, характеризующегося положительно (т.5, л.д.72), конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает возможным назначить ФИО1 о наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, при этом суд считает возможным применить при назначении наказания ст.73 УК РФ – условное осуждение. 

Несмотря на наличие в отношении ФИО1 смягчающих обстоятельств, суд считает, что данные смягчающие обстоятельства либо их совокупность не являются исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности содеянного, в связи с чем оснований для применения при назначении наказания статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает. 

По мнению суда, назначение ФИО1 наказания в виде лишения свободы условно без применения дополнительного наказания будет соответствовать степени общественной опасности совершенного им преступления, а также целям наказания, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федерации, восстановлению социальной справедливости, нарушенной преступлением, предупреждению совершения им новых преступлений, исправлению осужденного.

При назначении ФИО1 наказания суд руководствуется правилами ч.3 ст.66 УК РФ.

В связи с наличием смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ (явка с повинной), при назначении ФИО1 наказания суд руководствуется правилами ч.1 ст.62 УК РФ.

С учетом изложенного, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

В соответствии со ст.104.1 УК РФ лесоматериалы хвойных пород подлежат конфискации в доход государства.

Руководствуясь статьями 304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

К А Д И Р О В А ЭЛЬМУРАТА ИСМАИЛЖАНОВИЧА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (ТРИ) года 2 (ДВА) месяца.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 (ДВА) года.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ обязать ФИО1 ежемесячной, не реже 1 раза в месяц, явкой на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные данным органом; не изменять постоянное место жительства без предварительного уведомления указанного органа.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- товарно-транспортную накладную от 17.09.2019, международную товарно-транспортную накладную от 18.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 256 от 17.09.2019, счет-фактуру № 253 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серии С № 2469884, товарно-транспортную накладную от 17.09.2019, международную товарно-транспортную накладную от 18.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 255 от 17.09.2019, счет-фактуру № 252 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серии С № 2469883, товарно-транспортную накладную от 17.09.2019, международную товарно-транспортную накладную от 18.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 254 от 17.09.2019, счет-фактуру № 251 от 17.09.2019, фитосанитарный сертификат от 18.09.2019 серии С № 2469882, товарно-транспортную накладную от 12.09.2019, международную товарно-транспортную накладную от 13.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 237 от 12.09.2019, счет-фактуру № 240 от 12.09.2019, фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серии С № 2469851, товарно-транспортную накладную от 12.09.2019, международную товарно-транспортную накладную от 13.09.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 238 от 12.09.2019, счет-фактуру № 235 от 12.09.2019, фитосанитарный сертификат от 13.09.2019 серии С № 2469852, флеш-накопитель голубого цвета объемом 4 ГБ «Smartbay», содержащий файлы видео-записи от 21.09.2019, товарно-транспортную накладную № 84 от 13.09.2019, товарно-транспортную накладную № 83 от 13.09.2019, товарно-транспортную накладную № 5 от 03.10.2019, товарно-транспортную накладную 05 янв. от 03.10.2019, товарно-транспортную накладную № 7 от 06.09.2019, товарно-транспортную накладную № 8-а от 23.09.2019, товарно-транспортную накладную № 8 от 13.09.2019, товарно-транспортную накладную № 5 от 03.10.2019, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 238 без даты, сопроводительный документ на транспортировку древесины № 237 без даты; форму сопроводительного документа № 83 от 13.09.2019, форму сопроводительного документа № 84 от 13.09.2019, счет-фактуру № 83 от 13.09.2019, счет-фактуру № 84 от 13.09.2019, счет № 1153/7 от 19.09.2019, счет № 1150/7 от 20.09.2019, счет № 1159/7 от 20.09.2019, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 29.07.2019, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 24.07.2019, акт приемки-сдачи оказанных услуг от 26.07.2019; копию документа – «Уведомление об изменении лицевого счета в банке» от 23.07.2019 № 880; дополнительное соглашение № 42 от 19.07.2019 к договору № 49 на оказание услуг в области карантина растений; лист белого цвета формата А4, на котором имеются записи, выполненные рукописным текстом, содержащие цифровые и буквенные значения, указаны фамилии, марки автомобилей, государственные регистрационные номера, два диска CD-R марки «Sonnen», содержащих информацию с телефонов ФИО2 №3 и 64, документы, содержащиеся на трех оптических дисках, являющихся приложениями к заключениям экспертов № 382 и № 381, оставить храниться в материалах уголовного дела № 1-15/2021;

- автомобильные полуприцепы с номерами № считать возвращенными 37 ФИО2 №3, 11, 12, 38;

- ежедневник в обложке черного цвета, общую тетрадь, хранящиеся в МО МВД России «Карасукский», уничтожить;

- ноутбук марки «Асус», мобильные телефоны марки «Самсунг» и «Нокиа», флеш-накопитель в корпусе серо-черного цвета на 8 Гб, флеш-накопитель в корпусе серого цвета на 8 Гб, карта памяти на 2 Гб в корпусе черного цвета, хранящийся в МО МВД России «Карасукский», передать ФИО1 в постоянное пользование;

- пиломатериал из хвойных пород древесины объёмом 186,42134 м?, хранящийся на территории таможенного поста № 15 г.Карасук Новосибирской области, конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский облсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

СУДЬЯ подпись