ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

Санкт-Петербург 27 февраля 2019 года

Судья Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга Смирнов П.П. с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга ФИО4, подсудимого ФИО6, защитника – адвоката Давидовича И.Г., представителя потерпевшего ФИО8, при секретаре Гладких Е.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела № 1-35/2019 в отношении

ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца Ленинграда, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> со средним образованием, 

<

данные изъяты> не судимого,

фактически задержанного по уголовному делу ДД.ММ.ГГГГ (на одни сутки), под стражей не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 (три преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 327 (четыре преступления) УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же совершил покушение на мошенничество путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Он же дважды совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой. 

Он же четырежды совершил подделку иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, с целью облегчить совершение другого преступления.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

В один из дней в период с декабря 2013 года по январь 2014 года неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты> являющееся пользователем почтового клиента системы мгновенного обмена сообщениями в реальном времени через Интернет (

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, в ходе общения с помощью указанного мессенджера со ФИО6 предложило последнему совместно совершать с помощью электронной системы «

<

данные изъяты>» хищения денежных средств путем обмана в крупном и особо крупном размере с лицевых счетов клиентов филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты> 

В период с августа 2016 года по сентябрь 2016 года ФИО6, который к тому времени уже обладал специальными познаниями в IT-сфере (Ай ти сфере), а также владел информацией об условиях функционирования услуги «

<

данные изъяты>», возможности и способе проникновения в банковскую систему под видом законного держателя банковской карты, находясь на территории города Санкт-Петербурга, имеющий цель незаконного обогащения, принял предложение неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>) о совместном совершении преступлений, направленных на хищение денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты>, то есть чужого имущества путем обмана, в крупном и особо крупном размере. 

Затем, в период с августа 2016 года по сентябрь 2016 года, осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением крупной незаконной финансовой выгоды возможна только при условии создания преступной структуры с высокой степенью организованности, сплоченности и устойчивости, с единством организационных и психологических устремлений лиц, входящих в такую структуру, с четким распределением между ними обязанностей и с подчинением всех лиц организатору, ФИО6 решил создать под своим руководством устойчивую организованную преступную группу.

Реализуя вышеуказанный преступный умысел, ФИО6 в период с августа 2016 года по сентябрь 2016 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, посредством общения через мессенджер «

<

данные изъяты>), вовлек в организованную группу неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), совместно с которым разработал способ совершения преступлений, предполагающий хищение денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты> путём обмана сотрудников контактного центра Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>) и сотрудников салонов операторов сотовой связи, с использованием служебного положения сотрудника 

<

данные изъяты>, приисканного специально для совершения указанных преступлений, который должен будет передать участникам организованной группы незаконно собранные сведения, составляющие банковскую тайну, а также с использованием заведомо подложных документов. 

Схема совершения преступлений заключалась в том, что при использовании клиентом 

<

данные изъяты>» и наличии универсального договора банковского обслуживания, денежные средства похищались с любого депозитного счёта либо со счёта карты этого клиента и перечислялись на заранее приисканные счета, открытые на других лиц в 

<

данные изъяты>».

При этом ФИО6 и неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>) были осведомлены о том, что услуга «

<

данные изъяты>» является комплексом программно-аппаратных средств 

<

данные изъяты>, позволяющим клиенту 

<

данные изъяты> распоряжаться своими лицевыми счетами посредством удалённого доступа через устройства связи, подключенные к сети Интернет и имеющие функции 

<

данные изъяты> для чего необходимо идентифицироваться в личном кабинете, созданном в системе «

<

данные изъяты>», путём введения идентификатора пользователя (логина) и пароля, а для совершения операции по счетам необходимо ввести одноразовый пароль, поступающий на абонентский номер мобильного телефона клиента, прикреплённый к его профилю в системе «

<

данные изъяты> 

Для этого члены организованной группы, использовали полученные от неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>) и сотрудника 

<

данные изъяты> приисканного специально для совершения указанных преступлений, необходимые для совершения хищения сведения о клиенте в системе 

<

данные изъяты>йн», составляющие банковскую тайну. Затем, изготовив подложную доверенность, осуществляли замену в салонах связи сим-карты с абонентским номером, прикреплённым к профилю клиента в указанной системе, получая её в своё распоряжение, при этом сим-карта клиента блокировалась. Отправив с полученной сим-карты смс-запрос на сервисный номер контактного центра 

<

данные изъяты>, участники организованной группы в ответном сообщении получали постоянный пароль для входа в личный кабинет клиента. Введя идентификатор пользователя (логин) клиента и постоянный пароль в его личном кабинете, они получали доступ ко всем его счетам. После чего участники организованной группы, используя одноразовые пароли, также поступающие на указанную незаконно полученную сим-карту, совершали операции по перечислению с этих счетов денежных средств клиента.

Разработав указанную схему совершения преступлений, ФИО6 приступил к формированию организованной группы, для чего в один из дней в период с августа 2016 года по ноябрь 2016 года, находясь в Санкт-Петербурге, вовлек в организованную группу первого соучастника, до сведения которого довел указанную схему совершения хищений, и который дал согласие на совершение хищений денежных средств со счетов клиентов Северо-Западного банка 

<

данные изъяты> путем обмана в составе организованной группы за денежное вознаграждение в размере 5% от похищенных денежных средств. Одновременно ФИО6 поручил первому соучастнику участвовать при совершении хищений в изготовлении подложных доверенностей от имени клиентов 

<

данные изъяты> на замену их сим-карт, приискать и вовлечь в организованную группу лицо, которое на основании поддельных доверенностей будет осуществлять замену сим-карт в салонах операторов сотовой связи, а также приискать лиц, которые оформят на свое имя дебетовые банковские карты 

<

данные изъяты> для перевода похищенных со счетов клиентов Северо-Западного банка 

<

данные изъяты> денежных средств с целью их дальнейшего обналичивания. 

Выполняя указание ФИО6, первый соучастник в один из дней декабря 2016 года приискал и в ходе личной встречи на территории Санкт-Петербурга и вовлек в организованную группу второго соучастника, предложив последнему систематически участвовать в совершении хищений денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты> путем обмана в составе организованной группы, для чего с использованием поддельных доверенностей клиентов 

<

данные изъяты> осуществлять замену в салонах операторов сотовой связи их сим-карт за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей за каждого клиента, на что второй соучастник, действуя из корыстных побуждений, при указанных обстоятельствах дал согласие. Также в один из дней в период с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ второй соучастник предоставил первому соучастнику для использования при совершении хищений свои персональные данные и реквизиты утратившего действие паспорта гражданина Российской Федерации, серия № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на его имя, копию которого посредством электронной почты первый соучастник в тот же период передал ФИО6

В период с октября 2016 года по декабрь 2016 года ФИО6, находясь в Санкт-Петербурге, посредством общения через мобильную связь вовлек в организованную группу третьего соучастника, находившегося на территории г.Москвы, предложив ему систематически участвовать в совершении хищений денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты> путем обмана в составе организованной группы за вознаграждение в размере 10% от похищенных денежных средств, на что третий соучастник, действуя из корыстных побуждений, при указанных обстоятельствах дал свое согласие. В тот же период ФИО6 поручил третьему соучастнику приискать и вовлечь в организованную группу лицо, являющееся сотрудником 

<

данные изъяты>, которому он должен передавать предоставленный ФИО6 абонентский номер, прикрепленный к профилю клиента 

<

данные изъяты> в системе «

<

данные изъяты>» с целью получения информации о клиенте банка, необходимой для хищения денежных средств с его счетов.

Выполняя указание ФИО6 третий соучастник в период с 10 по 17 декабря 2016 года, находясь на территории г. Москвы, посредством интернет-общения в социальной сети «

<

данные изъяты>», а также посредством общения по мобильной связи приискал и вовлек в организованную группу четвертого соучастника, находящегося на территории Екатеринбурга, которому предложил за денежное вознаграждение систематически участвовать в совершении хищений денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты> банка 

<

данные изъяты> путем обмана в составе организованной группы, для чего приискать сотрудника 

<

данные изъяты>, который будет получать информацию о клиентах 

<

данные изъяты>, необходимую для хищения денежных средств с их счетов, на что четвертый соучастник, действуя из корыстных побуждений, при указанных обстоятельствах дал свое согласие. Одновременно третий соучастник и четвертый соучастник договорились о размере причитающегося четвертому соучастнику денежного вознаграждения в сумме 5 тысяч рублей за информацию о каждом клиенте.

После чего, реализуя умысел на систематическое совершение в составе организованной группы хищений путем обмана денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты>, четвертый соучастник в период с 10 по 17 декабря 2016 года, находясь по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, посредством интернет-общения в социальной сети «

<

данные изъяты> приискал и вовлек в организованную группу пятого соучастника, также находившегося на территории Екатеринбурга, предложив последнему систематически участвовать в совершении хищений денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты> путем обмана в составе организованной группы, для чего с использованием служебного положения получать и предоставлять участникам организованной группы информацию о клиентах 

<

данные изъяты>, необходимую для хищения денежных средств с их счетов, за вознаграждение в размере 3 тысяч рублей за информацию о каждом клиенте, о чем в тот же период сообщил третьему соучастнику. При этом пятый соучастник в соответствии с приказом и.о. директора Управления по работе с персоналом филиала Публичного акционерного общества «

<

данные изъяты>) ФИО17 №-к от ДД.ММ.ГГГГ принят на работу в 

<

данные изъяты> банк 

<

данные изъяты> и назначен на должность специалиста сектора обслуживания вызовов № отдела обслуживания вызовов Управления регионального контактного центра 

<

данные изъяты> банка 

<

данные изъяты>, имея в силу своего служебного положения доступ к информации о клиентах 

<

данные изъяты> их персональных данных, номерах банковских карт, контрольной информации по картам, операциях, счетах и вкладах, а также к иным сведениям, составляющим банковскую тайну, действуя из корыстных побуждений, при указанных обстоятельствах дал согласие на совершение в составе организованной группы хищений денежных средств со счетов клиентов 

<

данные изъяты> путем обмана с использованием своего служебного положения. 

В период с 10 по 17 декабря 2016 года третий соучастник, получив от четвертого соучастника информацию о вовлечении в организованную группу лица, имеющего в силу своего служебного положения доступ к информации о клиентах 

<

данные изъяты>, сообщил её ФИО6

Получив указанное сообщение, ФИО6, организуя совершение хищений денежных средств клиентов 

<

данные изъяты> в составе организованной группы, не позднее 17 декабря 2016 года с целью проверки достоверности предоставляемых четвертым и пятым соучастниками сведений посредством мобильного приложения «

<

данные изъяты>») отправил на абонентский номер третьего соучастника неустановленный абонентский номер неустановленного клиента 

<

данные изъяты> прикреплённый к его профилю в системе «

<

данные изъяты>», который третий соучастник в тот же день отправил посредством мобильного приложения «

<

данные изъяты>» четвертому соучастнику, который, в свою очередь, сообщил данный абонентский номер пятому соучастнику для получения от него информации о полных персональных данных клиента. В тот же день пятый соучастник, находясь на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, преследуя цель незаконного обогащения, воспользовавшись доступом к персональным данным клиентов 

<

данные изъяты>, получил информацию о персональных данных клиента-владельца переданного четвертым соучастником абонентского номера, а затем передал указанные данные путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» четвертому соучастнику, находящемуся в Екатеринбурге, который, также преследуя корыстную цель, в свою очередь, незамедлительно неустановленным способом передал их третьему соучастнику, находящемуся в г. Москве. 

Затем, не позднее 17 декабря 2016 года, третий соучастник передал полученные от четвертого соучастника сведения путем направления в мессенджере «

<

данные изъяты>» ФИО6 После этого ФИО6 с целью проверки достоверности полученных сведений с неустановленного абонентского номера и мобильного телефона позвонил в контактный центр 

<

данные изъяты>, представившись клиентом 

<

данные изъяты>, данные которого получил от третьего соучастника, и тем самым удостоверился в их корректности и в благонадежности четвертого и пятого соучастников. 

Таким образом, в период с августа по декабрь 2016 года ФИО6 создал межрегиональную устойчивую организованную преступную группу в составе пяти установленных соучастников неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>), и, преследуя цель собственного незаконного обогащения, вступил с ними в предварительный сговор на совершение неопределённого количества хищений денежных средств клиентов Северо-Западного банка 

<

данные изъяты> в крупном и особо крупном размере путем обмана в составе организованной группы, выполняя при совершении преступлений отведенную ему роль.

При этом ФИО6 возложил на себя руководство организованной группой, организацию и руководство совершаемыми организованной группой преступлениями.

Одновременно, с целью обеспечения конспирации деятельности участников организованной группы, в один из дней ноября 2016 года ФИО6 в Санкт-Петербурге приискал не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы ФИО18, который по просьбе ФИО6 должен был обналичивать похищенные со счетов клиентов 

<

данные изъяты> денежные средства посредством получения их через банкоматы Санкт-Петербурга с помощью банковских карт, на которые участники организованной группы намеревались переводить похищенные со счетов потерпевших денежные средства. 

С целью оформления и передачи членам организованной группы указанных банковских карт ФИО6 через ФИО18 в Санкт-Петербурге не позднее конца декабря 2016 года приискал подконтрольных ему (ФИО6) физических лиц, также не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, которые по его просьбе оформили на себя и впоследствии передали ФИО6 банковские карты 

<

данные изъяты>» - ФИО2, на чье имя выпущена банковская карта № (счет №), и ФИО3, на чье имя выпущена банковская карта № (счет №). 

Кроме того, при совершении конкретных преступлений ФИО6, а также действовавшие по его поручению первый и второй соучастники приискивали иных лиц из числа своих знакомых, не осведомленных о преступной деятельности членов организованной группы, для перевода на их банковские карты похищенных денежных средств, а также для их обналичивания. 

В целях достижения наибольшей эффективности деятельности организованной ФИО6 преступной группы, он определил ее структуру таким образом, что каждый участник организованной преступной группы имел определенный круг обязанностей и выполнял конкретную роль в совершении преступлений.

В соответствии с распределенными ФИО6 ролями в организованной группе, он лично:

приискал и вовлек в организованную группу первого и третьего соучастников, и неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>);

осуществлял общее руководство деятельностью организованной группы, координируя действия ее членов в период подготовки и совершения преступлений;

принимал решения о совершении конкретных преступлений в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, разрабатывал планы их совершения и распределял роли участников преступлений; 

организовывал взаимодействие между членами организованной группы, обеспечивающее достижение единого конечного преступного результата;

контролировал исполнение участниками группы их функций; 

приискал лицо, обналичивавшее похищенные денежные средства, - ФИО18;

организовывал обналичивание похищенных денежных средств;

распределял похищенное среди участков организованной группы;

принимал непосредственное участие в преступлениях, совершенных в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4:

поручал участникам организованной группы сбор информации, имеющей отношение к потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, составляющей банковскую тайну;

отправлял с мобильного телефона с подключенной новой сим-картой смс-запросы и, получая смс-сообщения о постоянном и разовых паролях, использовал указанные пароли;

обеспечивал и непосредственно осуществлял несанкционированный вход в систему «

<

данные изъяты>» и перечислял со счетов клиентов Банка Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, денежные средства на счета заранее приисканных физических лиц; 

звонил в контактный центр 

<

данные изъяты> и под видом потерпевшего Потерпевший №1 просил подключить к профилю потерпевшего в системе «

<

данные изъяты>» абонентский номер +№ заранее приисканной сим-карты;

обманным путем получал из контактного центра 

<

данные изъяты> одноразовые пароли, необходимые для производства операций для перечисления денежных средств потерпевшего Потерпевший №1 и передавал их соучастникам; 

звонил в контактный центр 

<

данные изъяты> и обманным путем подтверждал операции по переводу денежных средств по счетам Потерпевший №1;

с помощью принадлежащего ему компьютера изготавливал подложные доверенности на право замены сим-карты на абонентских номерах телефонов, используемых потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, внося в них необходимые данные потерпевших;

при совершении хищений денежных средств Потерпевший №1 и Потерпевший №2 приискал своего знакомого ФИО19 для обналичивания похищенных денежных средств.

Неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>):

принимало участие в планировании преступлений; 

получало от ФИО6 часть похищенных денежных средств;

принимало непосредственное участие в преступлениях, совершенных в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4:

организовывало и обеспечивало получение информации, составляющей банковскую тайну, об объектах преступного посягательства - абонентских номерах телефонов, используемых потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, подключенных к их профилям в системе «

<

данные изъяты>»; об их идентификаторах пользователя (логинах) и паролях в системе «

<

данные изъяты>

передавало указанную информацию ФИО6;

непосредственно осуществляло несанкционированный вход в систему «

<

данные изъяты>» и перечисляло со счетов клиентов 

<

данные изъяты> денежные средства на счета заранее приисканных физических лиц.

Первый соучастник: 

приискал и вовлек в организованную группу второго соучастника;

приискал из неустановленных источников для изготовления поддельных доверенностей от имени клиентов 

<

данные изъяты> заведомо подложные печати и штампы;

получал от ФИО6 часть похищенных денежных средств;

передавал по поручению ФИО6 денежное вознаграждение за совершение преступлений второму соучастнику; 

принимал непосредственное участие в совершении преступлений в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4:

изготавливал совместно со ФИО6 заведомо поддельные официальные документы – доверенности, уполномочивающие второго соучастника совершать от имени Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт, в которых собственноручно исполнял рукописные записи и подписи и проставлял оттиски поддельных печатей и штампов; 

обеспечивал транспортировку второго соучастника в салоны операторов сотовой связи, контролировал его поведение;

совместно со вторым соучастником в салонах сотовой связи осуществлял замену по поддельным доверенностям сим-карт Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4;

отправлял с мобильного телефона с подключенной новой сим-картой потерпевших смс-запросы и получал смс-сообщения о постоянном и разовых паролях, использовал указанные пароли;

звонил в контактный центр 

<

данные изъяты>, представляясь Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, и просил подключить к их профилю в системе 

<

данные изъяты> абонентский номер на полученной по поддельной доверенности сим-карте;

звонил в контактный центр 

<

данные изъяты> и обманным путем подтверждал операции по переводу денежных средств по счетам Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3;

приискал неосведомленную о преступных намерениях членов организованной группы ФИО20 для осуществления звонков в контактный центр ПАО Сбербанк и подтверждения операций по переводу денежных средств по счету Потерпевший №4;

приискал лиц, обналичивавших часть похищенных со счетов Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3 и Потерпевший №4 денежных средств, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной группы, – ФИО5, ФИО7

Второй соучастник:

предоставил участникам организованной группы свои персональные данные и реквизиты утратившего действие паспорта гражданина РФ, серия №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> на своё имя для использования при изготовлении подложных доверенностей от имени Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4;

получал от ФИО6 через первого соучастника часть похищенных денежных средств;

принимал непосредственное участие в совершении преступлений в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4:

с использованием изготовленных ФИО6 и первым соучастником поддельных доверенностей осуществлял в салонах операторов сотовой связи замену сим-карт Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, которые передавал первому соучастнику;

приискал лицо, обналичивавшее похищенные со счета Потерпевший №4 денежные средства, не осведомленное о преступных намерениях членов организованной группы, – ФИО11

Третий соучастник:

приискал и вовлек в организованную группу четвертого соучастника;

получал от ФИО6 часть похищенных денежных средств;

передавал по поручению ФИО6 денежное вознаграждение за совершение преступлений четвертому соучастнику;

принимал непосредственное участие в преступлениях, совершенных в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4:

передавал четвертому соучастнику полученные от ФИО6 сведения о клиентах 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 для последующей передачи их пятому соучастнику;

передавал ФИО6 полученные от четвертого соучастника сведения о клиентах 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, составляющие банковскую тайну и необходимые для хищения денежных средств со счетов указанных лиц.

Четвертый соучастник:

приискал и вовлек в организованную группу сотрудника 

<

данные изъяты> пятого соучастника;

получал от третьего соучастника часть похищенных денежных средств;

передавал денежное вознаграждение за совершение преступлений пятому соучастнику;

принимал непосредственное участие в совершении преступлений в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4:

передавал пятому соучастнику полученные от третьего соучастника сведения о клиентах 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4;

передавал третьему соучастнику полученные от пятого соучастника сведения о клиентах 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, составляющие банковскую тайну и необходимые для хищения денежных средств со счетов указанных лиц.

Пятый соучастник:

принимал непосредственное участие в совершении преступлений в отношении Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4 – используя свое служебное положение специалиста сектора обслуживания вызовов № отдела обслуживания вызовов Управления регионального контактного центра 

<

данные изъяты> банка 

<

данные изъяты>, незаконно получал и передавал четвертому соучастнику сведения о клиентах 

<

данные изъяты> Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, составляющую банковскую тайну и необходимые для совершения хищения денежных средств с их счетов; 

получал от четвертого соучастника часть похищенных денежных средств.

При совершении преступлений каждый участник созданной ФИО6 организованной группы действовал из корыстных побуждений, осознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного плана, осуществляемого в связи с его принадлежностью к данной преступной группе, а фактически выполняемая им роль вытекает из целей её деятельности, и, согласно заранее достигнутой преступной договоренности, получал от ФИО6 как лично, так и посредством других участников организованной группы материальное вознаграждение за совершение хищений денежных средств путем обмана в крупном и особо крупном размере с лицевых счетов клиентов 

<

данные изъяты>

Созданную ФИО6 организованную группу отличали устойчивость, постоянство её состава, форм и методов преступной деятельности; четкое распределение ролей и наличие единого плана совершения преступлений; тщательная подготовка к каждому преступлению; длительные прочные отношения между участниками организованной группы и наличие у них схожих явно выраженных антисоциальных установок, направленных на неоднократное совершение преступлений за материальное вознаграждение, и намерение обогащаться преступным путём; использование методов конспирации, согласно которым общение участников группы между собой осуществлялось посредством интернет-общения и мобильной связи с использованием постоянно меняющихся сим-карт и мобильных телефонов, зарегистрированных на подставных лиц, а также специально созданных электронных почтовых ящиков, использовалось программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную голосовую связь и видеосвязь через сеть Интернет между компьютерами, максимально исключались очные контакты между отдельными участниками группы и их осведомленность о личностях друг друга. При этом участники организованной группы в целях конспирации их преступной деятельности не были осведомлены о полном ее составе, а связующим звеном между всеми участниками организованной группы являлся ее руководитель ФИО6

Преступная деятельность организованной группы характеризовалась межрегиональностью и осуществлялась на территории нескольких субъектов Российской Федерации – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, городов Москвы и Екатеринбурга.

Деятельность организованной группы под руководством ФИО6 продолжалась в течение длительного времени – с сентября 2016 года и по март 2017 года, и была пресечена только ДД.ММ.ГГГГ в результате действий правоохранительных органов. 

ФИО6, действуя в составе организованной группы, совместно с пятью установленными участниками и неустановленным лицом под ником «

<

данные изъяты> совершил хищение чужого имущества – денежных средств в размере №, то есть в особо крупном размере, размещённых Потерпевший №1 на счетах, открытых в 

<

данные изъяты>, путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты> и сотрудников салонов операторов сотовой связи, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней в период с августа 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в Санкт-Петербурге, получил от участника организованной группы неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>) сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>».

Затем ФИО6 в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ (здесь и далее по умолчанию по московскому времени), находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя из корыстных побуждений согласно разработанному им преступному плану и распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, передал информацию об указанном абонентском номере третьему соучастнику, поручив ему через четвертого соучастника передать указанную информацию пятому соучастнику для получения им с использованием своего служебного положения сведений о клиенте 

<

данные изъяты> – пользователе данного абонентского номера, составляющих банковскую тайну и необходимых для совершения хищения денежных средств со счетов указанного лица. 

Третий соучастник в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Москвы, получив преданные ФИО6 сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» передал указанную информацию четвертому соучастнику.

Четвертый соучастник, находясь на территории Екатеринбурга, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по 14 часов 30 минут (по 16 часов 30 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты> передал сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>», пятому соучастнику.

После чего пятый соучастник, получив от четвертого соучастника указанную информацию, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 50 минут (17 часов 50 минут по местному времени), находясь на своем рабочем месте в Управлении регионального контактного центра 

<

данные изъяты> банка 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение специалиста сектора обслуживания вызовов № отдела обслуживания вызовов Управления регионального контактного центра 

<

данные изъяты> банка 

<

данные изъяты>, в силу которого он имел доступ к персональным данным клиентов 

<

данные изъяты>, незаконно осуществил собирание сведений о персональных данных клиента 

<

данные изъяты>, к чьему профилю был прикреплен абонентский номер +№: его фамилии, имени, отчестве – Потерпевший №1, дате рождения – ДД.ММ.ГГГГ г.р., месте регистрации – 

<

адрес>, паспортных данных – №, контрольной информации – 

<

данные изъяты>, номере его банковской карты №, а также о наличии у Потерпевший №1 нескольких счетов и карт, на которых имеются крупные денежные средства, составляющие банковскую тайну. Указанные сведения в период с 17 часов 40 минут (19 часов 40 минут по местному времени) до 17 часов 49 минут (19 часов 49 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ пятый соучастник, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, передал путем направления сообщения в мессенджере 

<

данные изъяты>» четвертому соучастнику, находящемуся по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, который в свою очередь незамедлительно путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» передал указанные сведения третьему соучастнику, находящемуся в г. Москве. В то же время третий соучастник незамедлительно передал полученные от четвертого соучастника сведения путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, ФИО6

ФИО6, получив вышеуказанные сведения от третьего соучастника, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, в период с 17 часов 49 минут до 18 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ на одном из теневых сайтов в сети Интернет из неустановленного источника, за денежное вознаграждение, приобрел информацию о том, что владельцем абонентского номера +№ является непосредственно Потерпевший №1 После чего в период с 17 часов 49 минут до 18 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя принадлежащий ему ноутбук фирмы «

<

данные изъяты>», приискал на неустановленном сайте в сети Интернет электронный документ, содержащий бланк официального документа – нотариальной доверенности с номером 

<

адрес>5, датированную ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающей доверенное лицо совершать от имени доверителя ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт. Одновременно ФИО6, используя вышеуказанный компьютер, с помощью программы «фотошоп» умышленно внес в данный бланк персональные сведения о доверителе Потерпевший №1, а именно: его фамилию, имя, отчество – Потерпевший №1, дату рождения – ДД.ММ.ГГГГ г.р., место регистрации – 

<

адрес>, указав в качестве номера 

<

адрес>, паспортные данные – серия №, выдан № отделом милиции Санкт-Петербурга ДД.ММ.ГГГГ; а также персональные сведения о доверенном лице участнике организованной группы втором соучастнике, а именно: его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место его регистрации, реквизиты утратившего действие паспорта гражданина Российской Федерации серия № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на его имя. После этого ФИО6 в тот же период посредством электронной почты переслал файл, содержащий вышеуказанный изготовленный им поддельный официальный документ – нотариальную доверенность от имени Потерпевший №1 на неустановленный адрес электронной почты первого соучастника.

Первый соучастник, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №1 в особо крупном размере, около 18 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в копи-центре, расположенном на втором этаже торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, распечатал полученный от ФИО6 поддельный официальный документ – нотариальную доверенность от имени Потерпевший №1 и там же умышленно исполнил в нем рукописную запись в графе «фамилия, имя, отчество доверителя» – Потерпевший №1, а также подписи от имени Потерпевший №1 и нотариуса Санкт-Петербурга ФИО21

Одновременно для придания документу официального вида, используя заранее приисканные из неустановленного источника поддельное рельефное клише гербовой печати нотариуса Санкт-Петербурга ФИО21, а также штампы «Санкт-Петербург» и «Копия верна», находясь в том же месте, первый соучастник умышленно проставил их оттиски на вышеуказанную заведомо поддельную доверенность. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21 часа 52 минут первый и второй соучастники, действующие из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №1 в особо крупном размере, прибыли к салону сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» - офису продаж 

<

данные изъяты>») по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, действуя совместно, введя в заблуждение путем обмана сотрудника указанного салона, предъявили ему заведомо поддельную нотариальную доверенность с номером № датированную ДД.ММ.ГГГГ, якобы, предоставляющую право второму соучастнику совершать от имени Потерпевший №1 ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт, а также утративший действие паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на имя второго соучастника, после чего в 22 часа 05 минут того же дня незаконно получили дубликат сим-карты с абонентским номером +№. При этом первый соучастник организовал доставку второго соучастника на неустановленной автомашине в указанный салон связи и контролировал действия последнего при совершении преступления. 

Таким образом, участники организованной группы обманным способом осуществили замену сим-карты с абонентским номером +№ на ее дубликат, получили возможность проникнуть в банковскую систему под видом законного держателя банковской карты Потерпевший №1 посредством отправления смс-запросов и получения смс-сообщений о постоянном и разовых паролях, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему «

<

данные изъяты>», а также получения доступа к распоряжению денежными средствами Потерпевший №1, размещенными на его счетах. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 20 минут первый соучастник, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, перемещаясь в неустановленной автомашине по территории 

<

адрес> Санкт-Петербурга, посредством услуги «Мобильный банк» путем направления смс-сообщения на сервисный номер № контактного центра 

<

данные изъяты> через полученную обманным путем сим-карту с абонентским номером +№, без согласия владельца перевел с открытого в дополнительном офисе 

<

данные изъяты>) № по адресу: 

<

адрес>, счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, выпущенной на имя Потерпевший №1, на открытый в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, счет № заранее приисканной им для совершения преступления банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты> на имя неосведомленной о совершаемом преступлении своей знакомой ФИО5, денежные средства Потерпевший №1 в сумме 8 000 рублей, похитив их таким образом. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО5 при неустановленных обстоятельствах обналичила через банкомат 

<

данные изъяты> и передала их первому соучастнику. 

После чего не позднее 22 часов 52 минут ДД.ММ.ГГГГ первый соучастник при личной встрече в кафе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, передал новую подключенную сим-карту с абонентским номером +№ вместе с мобильным телефоном, в котором она находилась, ФИО6 

Продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часов 52 минут до 23 часов 10 минут ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес>, позвонив с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №1, назвав его фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, место регистрации и абонентский номер мобильного телефона +№, обманным путем осуществил перерегистрацию указанного абонентского номера мобильного телефона для доступа в систему «

<

данные изъяты> о чем незамедлительно сообщил неустановленному лицу под ником «

<

данные изъяты>

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часов 52 минут до 23 часов 21 минуты неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №1 в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя приисканный ранее неустановленным способом идентификатор пользователя (логин), а также пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>», используя неустановленное устройство, имеющее доступ к сети Интернет и функции WEB-браузера (ВЭБ-браузера), вошло в систему «

<

данные изъяты>».

Далее ФИО6 в период с 22 часов 52 минут до 23 часов 21 того же дня, получив на сим-карту с абонентским номером +№ с сервисного номера 

<

данные изъяты> «№», одноразовый пароль, необходимый для входа в личный кабинет Потерпевший №1, незамедлительно передал его сообщением в мессенджере «

<

данные изъяты>) неустановленному лицу под ником «

<

данные изъяты>).

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 22 часов 52 минут до 23 часов 21 минут неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №1 в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, имеющее доступ к сети Интернет и функции WEB-браузера (ВЭБ-браузера), а также переданный ФИО6 одноразовый пароль, вошло в личный кабинет Потерпевший №1, без согласия владельца, посредством системы «

<

данные изъяты>» незаконно произвело операцию по перечислению с открытого в ДО № по адресу: 

<

адрес>, счета Потерпевший №1 № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» № денежных средств в сумме № рублей на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в г. Санкт-Петербурге на имя одного из участников организованной группы – второго соучастника, номер которой был незадолго до совершения перевода передан ему ФИО6 Однако система запросила подтверждение платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, о чем неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>) незамедлительно сообщило ФИО6

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, ФИО6, находясь по адресу: 

<

адрес>, в период с 23 часов 21 минут до 23 часов 25 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью подтвердить платеж позвонил с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №1, назвал его фамилию, имя и отчество, номер карты, контрольную информацию по карте, сумму перевода, однако, система дала сбой, в связи с чем денежные средства не были переведены со счета потерпевшего на счет банковской карты на имя второго соучастника. В период с 00 часов 22 минут до 00 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь по вышеуказанному адресу, с целью подтвердить платежное поручение, выставленное неустановленным лицом под ником «

<

данные изъяты>) на сумму № рублей, вновь позвонил с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №1, назвав его фамилию, имя и отчество, номер банковской карты, контрольную информацию, место регистрации, сумму платежа, а также данные получателя платежа, обманным путем подтвердил его совершение, в результате чего перевод был осуществлен в 00 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом со счета Потерпевший №1 были похищены денежные средства в сумме № рублей с учетом взысканной банком комиссии за совершение операции с денежными средствами в сумме № 

В продолжение реализации единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, достоверно зная о наличии у Потерпевший №1 иных счетов, на которых находились денежные средства, без согласия владельца, посредством системы «

<

данные изъяты>» незаконно произвело следующие операции по перечислению денежных средств со счетов Потерпевший №1:

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 44 минуты – операцию по перечислению со счета банковского вклада № Потерпевший №1, открытого посредством системы «

<

данные изъяты>», на его же банковский счет №, открытый в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» № денежных средств в сумме № рублей. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 01 часа 21 минуты – операцию по перечислению со счета №, открытого в 

<

данные изъяты> № по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> А, банковской карты «

<

данные изъяты>» № денежных средств Потерпевший №1 в сумме № рублей, на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на имя ФИО2. Однако система запросила подтверждение платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, о чем неустановленное лицо под ником 

<

данные изъяты>) незамедлительно сообщило ФИО6 

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, ФИО6, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в период с 01 часа 21 минуты до 01 часа 24 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью подтвердить платеж позвонил с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №1, назвав его фамилию, имя и отчество, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, адрес места регистрации, а также сумму, данные получателя платежа, обманным путем подтвердил его совершение, после чего в 01 час 24 минуты того же дня денежные средства были зачислены на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в г. Санкт-Петербурге на имя ФИО2, таким образом похищены со счета Потерпевший №1 денежные средства в сумме № с учетом взысканной банком комиссии за совершение операции с денежными средствами в сумме №. 

В продолжение реализации единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 47 минут без согласия владельца посредством системы «

<

данные изъяты>» незаконно произвело операцию по перечислению со счета Потерпевший №1 №, открытого в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, банковской карты «

<

данные изъяты>» № денежных средств Потерпевший №1 в сумме № рублей, включая комиссию в размере №, на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в г. Санкт-Петербурге на имя ФИО2, похитив их таким образом. 

При этом ФИО6 и неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), имея доступ в личный кабинет Потерпевший №1, достоверно зная о наличии на его счетах денежных средств в сумме свыше № рублей, не могли незамедлительно совершить их хищение, в связи с установленным суточным лимитом на переводы денег со счета на счет. 

Продолжая согласованные с участниками организованной группы действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, в целях обеспечения дальнейших операций по переводу денежных средств Потерпевший №1 на счета карт подконтрольных участникам организованной группы лиц после истечения суточного лимита, неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ незаконно произвело следующие операции по перечислению с открытого в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> банковского счета Потерпевший №1 № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №:

в 1 час 48 минут на его же (Потерпевший №1) счет №, открытый в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес> дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» № денежных средств в сумме № рублей;

в 1 час 50 минут на его же (Потерпевший №1) счет банковского вклада №, открытый посредством системы «

<

данные изъяты>», денежных средств в сумме №. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, обнаружив, что Потерпевший №1 восстановил сим-карту с абонентским номером +№, в связи с чем, полученная ДД.ММ.ГГГГ первым и вторым соучастниками сим-карта не активна, продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, принял решение вновь обратиться в салон сотовой связи за получением дубликата сим-карты с указанным абонентским номером, дав соответствующие указания первому и второму соучастникам. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 21 часа 51 минуты первый и второй соучастники, действуя в составе организованной группы согласно распределению ролей, реализуя совместный с соучастниками умысел на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, прибыли на неустановленной автомашине к салону сотовой связи 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> При этом первый соучастник остался в автомашине, а второй соучастник вошел в салон сотовой связи, где, введя в заблуждение сотрудника указанного салона, предъявил ему заведомо поддельную нотариальную доверенность с номером № датированную ДД.ММ.ГГГГ, якобы предоставляющую право второму соучастнику совершать от имени Потерпевший №1 ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт, а также утративший действие паспорт гражданина Российской Федерации серия 40 15 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> на его имя, после чего в 21 час 53 минуты того же дня незаконно получил дубликат сим-карты с абонентским номером +№, который, выйдя из салона, передал первому соучастнику. При этом первый соучастник организовал доставку второго соучастника на неустановленной автомашине в указанный салон связи и контролировал действия последнего при совершении преступления. 

Таким образом, участники организованной группы обманным способом осуществили замену сим-карты с абонентским номером +№ на ее дубликат и вновь получили возможность проникнуть в банковскую систему под видом законного держателя банковской карты Потерпевший №1 посредством отправления смс-запросов и получения смс-сообщений о постоянном и разовых паролях, необходимых для аутентификации клиента Банка при входе в систему «

<

данные изъяты>», а также получить доступ к распоряжению денежными средствами Потерпевший №1, размещенными на его счетах. 

В 22 часа 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого умысла на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере в составе организованной группы, первый соучастник с целью удостовериться в активизации полученной сим-карты, вставил ее в неустановленный мобильный телефон, с которого совершил звонок в службу такси «Такси Везёт» по номеру 318-0-318. 

Удостоверившись в работоспособности сим-карты с абонентским номером +№, первый соучастник в период с 23 часов 00 минут до 23 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Санкт-Петербурга, позвонил с нее в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудников контактного центра, представившись Потерпевший №1, назвав его фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, контактную информацию, серию и номер паспорта, адрес места регистрации, место регистрации и абонентский номер мобильного телефона +№, обманным путем осуществил перерегистрацию указанного абонентского номера мобильного телефона для доступа в систему «

<

данные изъяты>». 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 23 часов 42 минут неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №1 в особо крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя приисканный ранее неустановленным способом идентификатор пользователя (логин), а также пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>», используя неустановленное устройство, имеющее доступ к сети Интернет и функции WEB-браузера (ВЭБ-браузера), вошло в систему «

<

данные изъяты>». 

Далее, первый соучастник не позднее 23 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в Санкт-Петербурге, получив на сим-карту с абонентским номером +№ с сервисного номера 

<

данные изъяты>», одноразовый пароль, необходимый для входа в личный кабинет Потерпевший №1, незамедлительно передал его сообщением в мессенджере «

<

данные изъяты> ФИО6, а последний, в свою очередь - неустановленному лицу под ником 

<

данные изъяты>).

После чего в продолжение реализации единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, в целях обеспечения хищения денежных средств в иностранной валюте со счетов банковских вкладов Потерпевший №1, неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, используя предоставленный первым соучастником пароль, вошло в личный кабинет Потерпевший №1 и без согласия владельца посредством системы «

<

данные изъяты>» незаконно произвело следующие операции по перечислению денежных средств между счетами Потерпевший №1:

в 23 часа 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ со счета банковского вклада №, открытого в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, на счет банковского вклада №, открытого посредством системы «

<

данные изъяты>», осуществило перевод денежных средств в сумме №

в 23 часа 43 минуты ДД.ММ.ГГГГ со счета банковского вклада №, открытого в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, на счет банковского вклада №, открытого посредством системы «

<

данные изъяты>», осуществило перевод денежных средств в сумме №

в 23 часа 44 минуты ДД.ММ.ГГГГ со счета банковского вклада №, открытого в 

<

данные изъяты> № по адресу: 

<

адрес>, на счет банковского вклада №, открытого посредством системы «

<

данные изъяты>», осуществило перевод денежных средств в сумме № (что на день совершения хищения составило №). 

После чего неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, без согласия владельца посредством системы «

<

данные изъяты>» не позднее 2 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ со счета банковского вклада Потерпевший №1 №, открытого посредством системы «

<

данные изъяты>», осуществило перевод денежных средств Потерпевший №1 в сумме № на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в г. Санкт-Петербурге на имя ФИО2. Однако система запросила подтверждение платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, о чем неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>) незамедлительно сообщило ФИО6, а тот, в свою очередь – первому соучастнику.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в особо крупном размере, первый соучастник, находясь в неустановленном месте на территории Кировского района Санкт-Петербурга, в период с 2 часов 31 минуты до 2 часов 40 минуты ДД.ММ.ГГГГ с целью подтвердить платеж позвонил с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №1, назвал его фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места регистрации, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, сумму перевода и данные получателя платежа, после чего денежные средства в 2 часа 40 минут того же дня со счета потерпевшего на вышеуказанный счет банковской карты на имя ФИО2 были переведены денежные средства в сумме №, включая комиссию за услуги банка в размере №, чем совершено их хищение.

Таким образом, ФИО6 с пятью установленными соучастниками и неустановленным лицом под ником «

<

данные изъяты>), действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 в сумме №, то есть в особо крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 имущественный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО6 и первый соучастник, изготовив и использовав указанную поддельную доверенность, облегчили совершение данного преступления. 

Похищенные со счетов Потерпевший №1, поступившие на банковские карты, выпущенные на имя ФИО2 и второго соучастника, денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах были обналичены не осведомленными о преступных намерениях участников организованной группы ФИО18 и ФИО19 через банкоматы 

<

данные изъяты>», установленные в Санкт-Петербурге, и переданы ФИО6 

В тот же период времени ФИО6 распределил похищенные денежные средства между всеми участниками организованной группы, согласно ранее достигнутым договоренностям. 

Также ФИО6, действуя в составе организованной группы, совместно с пятью установленными соучастниками и неустановленным лицом под ником «

<

данные изъяты>), совершил покушение на хищение чужого имущества – денежных средств в размере №, то есть в крупном размере, размещённых Потерпевший №2 на счетах, открытых в 

<

данные изъяты>, путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты> и сотрудников салонов операторов сотовой связи, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней в период с августа 2016 года до 18 часов 38 минут (здесь и далее по умолчанию по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в Санкт-Петербурге, получил от участника организованной группы неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>) сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Затем ФИО6 в один из дней в период с 17 декабря 2016 года до 18 часов 38 минут 11.01.2017 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя из корыстных побуждений согласно разработанному им преступному плану и распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, передал информацию об указанном абонентском номере третьему соучастнику, поручив ему через четвертого соучастника передать указанную информацию пятому соучастнику для получения им с использованием своего служебного положения сведений о клиенте 

<

данные изъяты> – пользователе данного абонентского номера, составляющих банковскую тайну и необходимых для совершения хищения денежных средств со счетов указанного лица. 

Третий соучастник в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Москвы, получив переданные ФИО6 сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в мессенджере «Телеграмм» передал указанную информацию четвертому соучастнику.

Четвертый соучастник, находясь на территории Екатеринбурга, в период с ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 38 минут (20 часов 38 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» передал сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов Банка в системе «

<

данные изъяты>», пятому соучастнику.

После чего пятый соучастник, получив от четвертого соучастника указанную информацию, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, не позднее 18 часов 38 минут (20 часов 38 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в Управлении регионального контактного центра 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение специалиста сектора обслуживания вызовов № отдела обслуживания вызовов Управления регионального контактного центра 

<

данные изъяты> банка 

<

данные изъяты>, в силу которого он имел доступ к персональным данным клиентов 

<

данные изъяты>, незаконно осуществил собирание сведений о персональных данных клиента 

<

данные изъяты>, к чьему профилю был прикреплен абонентский номер +№: его фамилии, имени, отчестве – Потерпевший №2, дате рождения –ДД.ММ.ГГГГ г.р., месте регистрации – 

<

адрес>, 

<

адрес> паспортных данных – №, контрольной информации – 

<

данные изъяты>, а также о наличии у Потерпевший №2 счета и карт, на которых имеются денежные средства в размере не менее №, составляющие банковскую тайну. Указанные сведения в период с 18 часов 38 минут (20 часов 38 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 09 минут (15 часов 09 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ пятый соучастник, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, передал путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» четвертому соучастнику, находящемуся по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, который в свою очередь незамедлительно путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» передал указанные сведения третьему соучастнику, находящейся в 

<

адрес>. В то же время третий соучастник незамедлительно передал полученные от четвёртого соучастника сведения путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, ФИО6

ФИО6, получив вышеуказанные сведения от третьего соучастника, в один из дней в период с 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ на одном из теневых сайтов в сети Интернет из неустановленного источника, за денежное вознаграждение, приобрел информацию о том, что владельцем абонентского номера +№ является 

<

данные изъяты>», генеральным директором которой является Потерпевший №2 После чего в один из дней в период с 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес> действуя совместно и согласованно с первым соучастником в составе организованной группы, используя принадлежащий ему ноутбук фирмы «

<

данные изъяты>», приискал на сайте оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» электронный документ, содержащий бланк официального документа – генеральной доверенности в 

<

данные изъяты>», уполномочивающей доверенное лицо представлять интересы юридического лица в ПАО «

<

данные изъяты>», а также подписывать от имени юридического лица ряд документов, в том числе заявления на блокировку/разблокировку, замену сим-карт. Одновременно ФИО6, используя вышеуказанный компьютер, с помощью программы «фотошоп» умышленно внес в данный бланк дату выдачи доверенности – ДД.ММ.ГГГГ; сведения о юридическом лице – 

<

данные изъяты>», указав в качестве номера ИНН вымышленный №, и данные лица, действующего от имени указанной организации – Потерпевший №2; а также персональные сведения о доверенном лице участнике организованной группы втором соучастнике, а именно: его фамилию, имя, отчество, реквизиты утратившего действие паспорта гражданина Российской Федерации серия № №, ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на его имя. После этого ФИО6 в период с 18 часов 38 минут ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты переслал файл, содержащий вышеуказанный изготовленный им поддельный официальный документ – генеральную доверенность от имени 

<

данные изъяты>» в лице Потерпевший №2 на неустановленный адрес электронной почты первого соучастника.

Первый соучастник, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №2 в крупном размере, в период с 13 часов 09 минут до 14 часов 31 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в копи-центре, расположенном на втором этаж торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> распечатал полученный от ФИО6 поддельный официальный документ – генеральную доверенность от имени 

<

данные изъяты>» в лице Потерпевший №2 и там же умышленно исполнил в нем рукописную запись в графе «генеральный директор» – Потерпевший №2, а также подпись от имени Потерпевший №2

Одновременно для придания документу официального вида, используя заранее приисканное из неустановленного источника поддельное рельефное клише печати 

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте Санкт-Петербурга, первый соучастник умышленно проставил его оттиск на вышеуказанную заведомо поддельную генеральную доверенность. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 31 минуту первый и второй соучастники, действующие совместно из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счета Потерпевший №2 в крупном размере, прибыли к салону сотовой связи 

<

данные изъяты>») по адресу: 

<

адрес>, где, введя в заблуждение путем обмана сотрудника указанного салона, предъявили ему заведомо поддельную генеральную доверенность от имени 

<

данные изъяты>» в лице Потерпевший №2, якобы предоставляющую право второму соучастнику совершать от имени указанного юридического лица ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт, а также утративший действие паспорт гражданина Российской Федерации серия № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на имя второго соучастника, после чего в 14 часов 37 минут того же дня незаконно получили дубликат сим-карты с абонентским номером +№. При этом первый соучастник организовал доставку второго соучастника на неустановленной автомашине в указанный салон связи и контролировал действия последнего при совершении преступления. 

Таким образом, участники организованной группы обманным способом осуществили замену сим-карты с абонентским номером +№ на ее дубликат, получили возможность проникнуть в банковскую систему под видом законного держателя банковской карты Потерпевший №2 посредством отправления смс-запросов и получения смс-сообщений о постоянном и разовых паролях, необходимых для аутентификации клиента Банка при входе в систему «

<

данные изъяты>йн», а также получить доступ к распоряжению денежными средствами Потерпевший №2, размещенными на его счете. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 52 минуты первый соучастник, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, перемещаясь в неустановленной автомашине по территории проспекта Народного ополчения Санкт-Петербурга, посредством услуги «Мобильный банк» путем направления смс-сообщения на сервисный номер «

<

данные изъяты>» контактного центра 

<

данные изъяты> через полученную обманным путем сим-карту с абонентским номером +№, без согласия владельца перевел с открытого в дополнительном офисе (далее - ДО) № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, счета Потерпевший №2 № банковской карты № на счет № заранее приисканной им для совершения преступления банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты> на имя не осведомленной о совершаемом преступлении своей знакомой ФИО7, денежные средства Потерпевший №2 в сумме №, похитив их таким образом. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО7 при неустановленных обстоятельствах обналичила через банкомат 

<

данные изъяты> в Санкт-Петербурге и передала их первому соучастнику. 

Затем, продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 56 минут до 15 часов 02 минут первый соучастник, перемещаясь в неустановленной автомашине от проспекта Народного Ополчения в сторону 

<

адрес>, позвонив с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №2, назвав его фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, серию и номер паспорта, абонентский номер телефона, обманным путем осуществил перерегистрацию указанного абонентского номера мобильного телефона для доступа в систему «

<

данные изъяты>», о чем незамедлительно сообщил ФИО6, а тот, в свою очередь, незамедлительно сообщил неустановленному лицу под ником «

<

данные изъяты>

После этого, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 07 минут неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счета Потерпевший №2 в крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя ранее приисканные им при неустановленных обстоятельствах идентификатор пользователя (логин), а также пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>йн», используя неустановленное устройство, имеющее доступ к сети Интернет и функции WEB-браузера (ВЭБ-браузера), вошло в систему «

<

данные изъяты>

Далее первый соучастник в период с 15 часов 07 минут до 15 часов 12 минут того же дня, используя сим-карту с абонентским номером +№, получил с сервисного номера 

<

данные изъяты>» контактного центра 

<

данные изъяты> одноразовый пароль, необходимый для входа в личный кабинет Потерпевший №2, который в тот же период передал сообщением в мессенджере «

<

данные изъяты> ФИО6, а он, в свою очередь, неустановленному лицу под ником «

<

данные изъяты>).

После этого ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 12 минут неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счета Потерпевший №2 в крупном размере, находясь в неустановленном месте, используя неустановленное устройство, имеющее доступ к сети Интернет и функции WEB-браузера (ВЭБ-браузера), а также переданный ФИО6 одноразовый пароль, вошло в личный кабинет Потерпевший №2 и без согласия владельца, посредством системы «

<

данные изъяты>» незаконно произвело операцию по перечислению с открытого в ДО № по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский проспект, 

<

адрес>, счета Потерпевший №2 № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» № денежных средств в сумме № рублей на счет банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в Санкт-Петербурге на имя второго соучастника, номер которой был незадолго до совершения перевода передан ему ФИО1 Однако система запросила подтверждение платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, о чем неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>) незамедлительно сообщило ФИО6, а последний – первому соучастнику.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, первый соучастник, перемещаясь в неустановленной автомашине по территории проспекта Народного ополчения Санкт-Петербурга, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 12 минут до 15 часов 18 минут с целью подтвердить платеж позвонил с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №2, назвав его фамилию, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, адрес регистрации, а также сумму и данные карты получателя платежа, обманным путем подтвердил его совершение, после чего в 15 часов 18 минут того же дня денежные средства были зачислены на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в Санкт-Петербурге на имя второго соучастника, похитив, таким образом, со счета Потерпевший №2 часть денежных средств в сумме № с учетом взысканной банком комиссии за совершение операции с денежными средствами в сумме №. 

Далее неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение путем обмана денежных средств со счета Потерпевший №2 в крупном размере, не позднее 15 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, без согласия владельца, посредством системы «

<

данные изъяты>» незаконно произвело операцию по перечислению с открытого в ДО № по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, счета Потерпевший №2 № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, денежных средств в сумме № на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в Санкт-Петербурге на имя ФИО2. Однако участники организованной группы не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный хищение принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в сумме № рублей, то есть в крупном размере, по независящим от них обстоятельствам, поскольку вышеуказанная операция по переводу № была отклонена банком.

Всего с открытого в ДО № по адресу: 

<

адрес>, счета Потерпевший №2 № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, участники организованной группы похитили денежные средства в сумме № рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 имущественный ущерб на указанную сумму. 

Таким образом, ФИО6, пять установленных соучастников и неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты> действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты> и офисов продаж 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ совершили покушение на хищение денежных средств Потерпевший №2 в сумме № рублей, то есть в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам. При этом ФИО6 и первый соучастник, изготовив и использовав указанную поддельную доверенность, облегчили совершение данного преступления.

Похищенные со счета Потерпевший №2, поступившие на банковскую карту, выпущенную на имя второго соучастника, денежные средства ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах были обналичены не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы ФИО19 через банкомат 

<

данные изъяты> установленный в Санкт-Петербурге, и переданы ФИО6

В тот же период времени ФИО6 распределил похищенные денежные средства между всеми участниками организованной группы, согласно ранее достигнутым договоренностям. 

ФИО6, действуя в составе организованной группы, совместно с пятью установленными соучастниками и неустановленным лицом под ником «

<

данные изъяты>), совершил хищение чужого имущества – денежных средств в размере №, то есть в крупном размере, размещённых Потерпевший №3 на счетах, открытых в 

<

данные изъяты>, путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты> и сотрудников салонов операторов сотовой связи, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней в период с августа 2016 года по 13 часов 49 минут (здесь и далее по умолчанию по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в Санкт-Петербурге, получил от участника организованной группы неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>) сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>

Затем ФИО6 в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя из корыстных побуждений согласно разработанному им преступному плану и распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, передал информацию об указанном абонентском номере третьему соучастнику, поручив ему через четвертого соучастника передать указанную информацию пятому соучастнику для получения им с использованием своего служебного положения сведений о клиенте 

<

данные изъяты> – пользователе данного абонентского номера, составляющих банковскую тайну и необходимых для совершения хищения денежных средств со счетов указанного лица. 

Третий соучастник в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, получив преданные ФИО6 сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты> действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» передал указанную информацию четвертому соучастнику.

Четвертый соучастник, находясь на территории Екатеринбурга, в один из дней в 13 часов 49 минут (15 часов 49 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, путем направления сообщения в мессенджере 

<

данные изъяты>» передал сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты> пятому соучастнику.

После чего пятый соучастник, получив от четвертого соучастника указанную информацию, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, в 16 часов 59 минут (18 часов 59 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в Управлении регионального контактного центра 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес> используя свое служебное положение специалиста сектора обслуживания вызовов № отдела обслуживания вызовов Управления регионального контактного центра 

<

данные изъяты>, в силу которого он имел доступ к персональным данным клиентов 

<

данные изъяты>, незаконно осуществил собирание сведений о персональных данных клиента 

<

данные изъяты>, к чьему профилю был прикреплен абонентский номер +№: его фамилии, имени, отчестве – Потерпевший №3, дате рождения – ДД.ММ.ГГГГ г.р., месте регистрации – 

<

адрес>, паспортных данных – №, контрольной информации – 

<

данные изъяты>, о номере банковской карты №, а также о балансе карты №., составляющих банковскую тайну. Указанные сведения в 17 часов 01 минуту (19 часов 01 минуту по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ пятый соучастник, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, передал путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» четвертому соучастнику, находящемуся по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, который в свою очередь незамедлительно путем направления сообщения в мессенджере «Телеграмм» передал указанные данные третьему соучастнику, находящемуся в г. Москве. В то же время третий соучастник незамедлительно передал полученные от четвертого соучастника сведения путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, ФИО6

ФИО6, получив вышеуказанные сведения от третьего соучастника, в период с 17 часов 01 минуты до 20 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, на одном из теневых сайтов в сети Интернет из неустановленного источника за денежное вознаграждение приобрел информацию о том, что владельцем абонентского номера +№ является непосредственно Потерпевший №3 После чего в тот же период ФИО6, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, используя принадлежащий ему ноутбук фирмы «

<

данные изъяты> приискал на неустановленном сайте в сети Интернет электронный документ, содержащий бланк официального документа – нотариальной доверенности с № № датированной ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающей доверенное лицо совершать от имени доверителя ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт. Одновременно ФИО6, используя вышеуказанный компьютер, с помощью программы «фотошоп» умышленно внес в данный бланк персональные сведения о доверителе Потерпевший №3, а именно: его фамилию, имя, отчество – Потерпевший №3, дату рождения – ДД.ММ.ГГГГ г.р., место регистрации – 

<

адрес>, паспортные данные – серия № №, выдан Ульяновским отделом милиции 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ; а также персональные сведения о доверенном лице участнике организованной группы втором соучастнике, а именно: его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место его регистрации, реквизиты утратившего действие паспорта гражданина Российской Федерации серия № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на его имя. После этого ФИО6 в тот же период посредством электронной почты переслал файл, содержащий вышеуказанный изготовленный им поддельный официальный документ – нотариальную доверенность от имени Потерпевший №3 на неустановленный адрес электронной почты первого соучастника.

Первый соучастник, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №3 в крупном размере, в период с 17 часов 01 минуты до 20 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ, находясь в копи-центре, расположенном на втором этаже торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, распечатал полученный от ФИО6 поддельный официальный документ – нотариальную доверенность от имени Потерпевший №3 и там же умышленно исполнил в нем рукописную запись в графе «фамилия, имя, отчество доверителя» – Потерпевший №3, а также подписи от имени Потерпевший №3 и нотариуса Санкт-Петербурга ФИО21

Одновременно для придания документу официального вида, используя заранее приисканные из неустановленного источника поддельное рельефное клише гербовой печати нотариуса Санкт-Петербурга ФИО21, а также штампы «Санкт-Петербург» и «Копия верна», находясь в том же месте, первый соучастник умышленно проставил их оттиски на вышеуказанную заведомо поддельную доверенность. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 54 минут первый и второй соучастники, действующие совместно из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №3 в крупном размере, прибыли к салону сотовой связи 

<

данные изъяты>» - офису продаж 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, где, введя в заблуждение путем обмана сотрудника указанного салона, предъявили ему заведомо поддельную нотариальную доверенность с № №, датированную ДД.ММ.ГГГГ, якобы предоставляющую право второму соучастнику совершать от имени Потерпевший №3 ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт, а также утративший действие паспорт гражданина Российской Федерации серия № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на имя второго соучастника, после чего в 21 час 26 минут ДД.ММ.ГГГГ незаконно получили дубликат сим-карты с абонентским номером +№. При этом первый соучастник организовал доставку второго соучастника на неустановленной автомашине в указанный салон связи и контролировал действия последнего при совершении преступления. 

Таким образом, участники организованной группы обманным способом осуществили замену сим-карты с абонентским номером +№ на ее дубликат, получили возможность проникнуть в банковскую систему под видом законного держателя банковской карты Потерпевший №3 посредством отправления смс-запросов и получения смс-сообщений о постоянном и разовых паролях, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему «

<

данные изъяты>», а также получить доступ к распоряжению денежными средствами Потерпевший №3, размещенными на его счетах. 

Затем, продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 44 минут до 22 часа 02 минут первый соучастник, перемещаясь в неустановленной автомашине по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге, дважды позвонив с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №3, назвав его фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта, номер банковской карты, место регистрации, абонентский номер мобильного телефона +№, контрольную информацию по карте, обманным путем осуществил перерегистрацию указанного абонентского номера мобильного телефона для доступа в систему «

<

данные изъяты>», о чем незамедлительно сообщил ФИО6, а тот в свою очередь – неустановленному лицу под ником «

<

данные изъяты>

Одновременно ДД.ММ.ГГГГ в период с 21 часа 44 минут до 21 часа 57 минут первый соучастник, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, продолжая перемещаться в неустановленной автомашине по Московскому проспекту в Санкт-Петербурге, посредством услуги «Мобильный банк» направил смс-сообщение на сервисный номер 

<

данные изъяты>» контактного центра 

<

данные изъяты> через полученную обманным путем сим-карту с абонентским номером +№ о переводе с открытого на имя Потерпевший №3 в дополнительном офисе (далее – ДО) № 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, на счет № заранее приисканной им для совершения преступления банковской карты №, выпущенной Северо-Западным банком 

<

данные изъяты> на имя не осведомленной о совершаемом преступлении своей знакомой ФИО7, денежных средств Потерпевший №3 в сумме 8 000 рублей, который в 21 час 57 минут данный перевод был осуществлен банком, похитив их таким образом. В дальнейшем указанные денежные средства ФИО7 при неустановленных обстоятельствах обналичила через банкомат 

<

данные изъяты> в Санкт-Петербурге и передала их первому соучастнику. 

Затем, в период с 22 часов 02 минут до 22 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №3, находясь в неустановленном месте, используя приисканный ранее неустановленным способом идентификатор пользователя (логин), а также пароль для входа в систему «

<

данные изъяты>», используя неустановленное устройство, имеющее доступ к сети Интернет и функции WEB-браузера (ВЭБ-браузера), вошло в систему «

<

данные изъяты>». 

Одновременно первый соучастник, с 22 часов 02 минут до 22 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя сим-карту с абонентским номером +№, получил с сервисного номера «

<

данные изъяты> одноразовый пароль, необходимый для входа в личный кабинет Потерпевший №3, который в тот же период передал сообщением в мессенджере «

<

данные изъяты>) ФИО6, а он, в свою очередь, неустановленному лицу под ником «

<

данные изъяты>).

После этого, в период с 22 часов 11 минут до 22 часов 26 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счета Потерпевший №3 в крупном размере, используя неустановленное устройство, имеющее доступ к сети Интернет и функции WEB-браузера (ВЭБ-браузера), а также переданный первым соучастником одноразовый пароль, вошло в личный кабинет Потерпевший №3 и без согласия владельца, посредством системы «

<

данные изъяты> незаконно произвело операцию по перечислению денежных средств в сумме № с открытого на имя Потерпевший №3 в ДО № по адресу: 

<

адрес>, счета банковского вклада № на его же (Потерпевший №3) счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, открытый в том же дополнительном офисе. 

В то же время первому соучастнику на восстановленную сим-карту на абонентском номере +№ поступило смс-сообщение о необходимости подтверждения перевода денежных средств путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, после чего первый соучастник, действовавший по указанию ФИО1, незамедлительно, находясь на территории 

<

адрес> Санкт-Петербурга, с целью подтвердить перевод позвонил с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №3, назвав его фамилию, имя и отчество, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, адрес места регистрации, сумму перевода, обманным путем подтвердил его совершение, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 26 минут перевод был осуществлен. 

Далее, неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты> находясь в неустановленном месте, без согласия владельца посредством системы 

<

данные изъяты>» в период с 23 часов 53 минут до 23 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ со счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, открытого на имя Потерпевший №3 в ДО № по адресу: 

<

адрес>, осуществило перевод денежных средств в сумме № рублей, включая комиссию за услуги банка в размере 1 500 рублей, на счет № подконтрольной членам организованной группы банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в Санкт-Петербурге на имя ФИО2. Однако система вновь запросила подтверждение платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, о чем неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>) незамедлительно сообщило ФИО6, а тот, в свою очередь, первому соучастнику.

Продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период с 23 часов 56 минут до 23 час 59 минут первый соучастник, находясь в неустановленном месте Санкт-Петербурга, с целью подтвердить платеж, позвонив с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №3, назвав его фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, место регистрации, сумму, номер платежного поручения, а также реквизиты получателя платежа, контрольную информацию по карте, обманным путем подтвердил его совершение, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 02 минуты перевод был осуществлен, чем были похищены принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме №. 

После этого, продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, в 00 часов 58 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), находясь в неустановленном месте, без согласия владельца посредством системы «

<

данные изъяты>» вновь незаконно произвело операцию по перечислению денежных средств между счетами Потерпевший №3:

со счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, открытого в ДО № по адресу: 

<

адрес>, на счет № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, открытого в том же ДО, осуществило перевод денежных средств в сумме №. 

После чего в продолжение реализации единого преступного умысла участников организованной группы, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, ФИО6, получив от неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>) информацию о невозможности им дальнейшего совершения операций по счетам Потерпевший №3, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, в период с 00 часов 58 минут до 01 часа 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя принадлежащий ему ноутбук фирмы «

<

данные изъяты>», совершил операцию по переводу денежных средств со счета № дебетовой банковской карты «

<

данные изъяты>» №, открытого на имя Потерпевший №3 в ДО № по адресу: 

<

адрес>, в сумме № рублей, включая комиссию за услуги банка в размере 1 000 рублей, на счет № подконтрольной членам организованной группы № банковской карты, выпущенной 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> на имя ФИО3. Однако система запросила подтверждение платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, о чем ФИО6 в то же время сообщил первому соучастнику.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №3 в крупном размере, первый соучастник в период с 01 часа 05 минут до 01 часа 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Санкт-Петербурга, с целью подтвердить перевод позвонил с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и, введя в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №3, назвав его фамилию, имя и отчество, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, адрес его регистрации, сумму перевода, а также данные получателя платежа, обманным путем подтвердил его совершение, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 01 часа 08 минут перевод был осуществлен, чем были похищены принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме № рублей. 

Таким образом, ФИО6, пять установленных соучастников и неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств Потерпевший №3 в сумме № рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №3 имущественный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО6 и первый соучастник, изготовив и использовав указанную поддельную доверенность, облегчили совершение данного преступления.

Похищенные со счетов Потерпевший №3, поступившие на банковские карты, выпущенные на имя ФИО2 и ФИО3, денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах были обналичены не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы ФИО18 через банкоматы 

<

данные изъяты>», установленные в Санкт-Петербурге, и переданы ФИО6

В тот же период времени ФИО6 распределил похищенные денежные средства между всеми участниками организованной группы, согласно ранее достигнутым договоренностям.

ФИО6, действуя в составе организованной группы, совместно с пятью установленными соучастниками и неустановленным лицом под ником «

<

данные изъяты> совершил хищение чужого имущества – денежных средств в размере №, то есть в крупном размере, размещённых Потерпевший №4 на счетах, открытых в 

<

данные изъяты>, путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты> и сотрудников салонов операторов сотовой связи, при следующих обстоятельствах. 

В один из дней в период с августа 2016 года до 13 часов 49 минут (здесь и далее по умолчанию по московскому времени) ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, находясь в Санкт-Петербурге, получил от участника организованной группы неустановленного лица под ником «

<

данные изъяты>) сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>

Затем ФИО6 в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Санкт-Петербурга, действуя из корыстных побуждений согласно разработанному им преступному плану и распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, передал информацию об указанном абонентском номере третьему соучастнику, поручив последнему через четвертого соучастника передать указанную информацию пятому соучастнику для получения последним с использованием своего служебного положения сведений о клиенте 

<

данные изъяты> – пользователе данного абонентского номера, составляющих банковскую тайну и необходимых для совершения хищения денежных средств со счетов указанного лица. 

Третий соучастник в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Москвы, получив преданные ФИО6 сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов указанного лица, путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты> передал указанную информацию четвертому соучастнику.

Четвертый соучастник, находясь на территории Екатеринбурга, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 49 минуты (15 часов 49 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» передал сведения об абонентском номере +№, прикрепленном к профилю одного из клиентов 

<

данные изъяты>», пятому соучастнику. 

После чего пятый соучастник, получив от четвертого соучастника указанную информацию, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя единый с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов вышеуказанного лица, в 17 часов 02 минуты (19 часов 02 минуты по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ, находясь на своем рабочем месте в Управлении регионального контактного центра 

<

данные изъяты> банка 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: № используя свое служебное положение специалиста сектора обслуживания вызовов № отдела обслуживания вызовов Управления регионального контактного центра 

<

данные изъяты>, в силу которого он имел доступ к персональным данным клиентов 

<

данные изъяты>, незаконно осуществил сбор сведений о персональных данных клиента 

<

данные изъяты>, к чьему профилю был прикреплен абонентский номер +№: фамилии, имени, отчестве – Потерпевший №4, дате рождения – ДД.ММ.ГГГГ г.р., месте регистрации – 

<

адрес>, паспортных данных – №, контрольной информации – 

<

данные изъяты>, номере банковской карты №, а также о балансе указанной карты № коп., составляющих банковскую тайну. Указанные сведения в 17 часов 04 минуты (19 часов 04 минут по местному времени) ДД.ММ.ГГГГ пятый соучастник, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, передал путем направления сообщения в мессенджере «Телеграмм» четвертому соучастнику, находящемуся по месту своего жительства по адресу: 

<

адрес>, который в свою очередь незамедлительно путем направления сообщения в мессенджере «

<

данные изъяты>» передал указанные данные третьему соучастнику, находящемуся в г. Москве. В то же время третий соучастник незамедлительно передал полученные от четвертого соучастника сведения путем направления сообщения в одном из мессенджеров, установленных на его мобильном телефоне, ФИО6

ФИО6, получив информацию от третьего соучастника, в период с 17 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, на одном из теневых сайтов в сети Интернет из неустановленного источника, за денежное вознаграждение, приобрел информацию о том, что владельцем абонентского номера +№ является ФИО10, поскольку в договоре абонентского обслуживания данного номера фамилия Потерпевший №4 ошибочно была указана как ФИО10, а также получил информацию об указанных в договоре абонентского обслуживания паспортных данных абонента: № №, выдан № отделом милиции 

<

адрес> Санкт-Петербурга ДД.ММ.ГГГГ. После этого в период с 17 часов 04 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, ФИО6, действуя совместно и согласованно с первым соучастником в составе организованной группы, используя принадлежащий ему ноутбук фирмы «

<

данные изъяты>», приискал на неустановленном сайте в сети Интернет электронный документ, содержащий бланк официального документа – нотариальной доверенности с неустановленными реквизитами, уполномочивающей доверенное лицо совершать от имени доверителя ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт. Одновременно ФИО6, используя вышеуказанный компьютер, с помощью программы «фотошоп» умышленно внес в данный бланк персональные сведения о доверителе ФИО10, а именно: ее фамилию, имя, отчество – ФИО10, дату рождения – ДД.ММ.ГГГГ г.р., место регистрации – 

<

адрес>, паспортные данные – серия № №, выдан № отделом милиции 

<

адрес> Санкт-Петербурга ДД.ММ.ГГГГ. При этом фамилия Потерпевший №4 была указана ФИО6 как ФИО10 в связи с тем, что, согласно приисканной им информации, фамилия владельца абонентского номера, прикрепленного к профилю Потерпевший №4 в системе «

<

данные изъяты>», была указана при регистрации сим-карты у оператора сотовой связи как ФИО10. В тот же период времени, в том же месте ФИО6 тем же способом умышленно внес в вышеуказанный бланк нотариальной доверенности персональные сведения о доверенном лице участнике организованной группы втором соучастнике, а именно: его фамилию, имя, отчество, дату рождения, место его регистрации, реквизиты утратившего действие паспорта гражданина Российской Федерации серия № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на имя второго соучастника. После этого ФИО6 в тот же период времени посредством электронной почты переслал файл, содержащий вышеуказанный изготовленный им поддельный официальный документ – нотариальную доверенность от имени ФИО10 (ФИО26. на неустановленный адрес электронной почты первого соучастника.

Первый соучастник, действуя из корыстных побуждений согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №4 в крупном размере, не позднее 15 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в копи-центре, расположенном на втором этаже торгового центра «

<

данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, распечатал полученный от ФИО6 поддельный официальный документ – нотариальную доверенность от имени ФИО10 (Потерпевший №4) С.Л. и там же умышленно исполнил в нем рукописную запись в графе «фамилия, имя, отчество доверителя» – ФИО10, а также подписи от имени ФИО10 (Потерпевший №4) С.Л. и нотариуса Санкт-Петербурга ФИО21

Одновременно для придания документу официального вида, используя заранее приисканные из неустановленного источника поддельное рельефное клише гербовой печати нотариуса Санкт-Петербурга ФИО21, а также штампы «Санкт-Петербург» и «Копия верна», находясь в том же месте, первый соучастник умышленно проставил их оттиски на вышеуказанную заведомо поддельную доверенность. 

После чего ДД.ММ.ГГГГ не позднее 15 часов 59 минут первый и второй соучастники, действующие из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №4 в крупном размере, прибыли к салону сотовой связи 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> где, действуя совместно, введя в заблуждение путем обмана сотрудника указанного салона, предъявили ему заведомо поддельную нотариальную доверенность с неустановленными реквизитами, якобы предоставляющую право второму соучастнику совершать от имени ФИО10 (Потерпевший №4) С.Л. ряд юридических действий по договорам абонентского обслуживания с операторами сотовой связи, в том числе, производить замену сим-карт, а также утративший действие паспорт гражданина Российской Федерации серия № № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 

<

адрес> в 

<

адрес> Санкт-Петербурга на имя второго соучастника, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут незаконно получили дубликат сим-карты с абонентским номером +№. При этом первый соучастник организовал доставку второго соучастника на неустановленной автомашине в указанный салон связи и контролировал действия последнего при совершении преступления. 

Таким образом, участники организованной группы обманным способом осуществили замену сим-карты с абонентским номером +№ на ее дубликат, получили возможность проникнуть в банковскую систему под видом законного держателя банковской карты Потерпевший №4 посредством отправления смс-запросов и получения смс-сообщений о постоянном и разовых паролях, необходимых для аутентификации клиента при входе в систему «

<

данные изъяты>», а также получить доступ к распоряжению денежными средствами Потерпевший №4, размещенными на ее счетах. 

В 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализацию единого умысла на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №4 в крупном размере в составе организованной группы, первый соучастник, находясь в неустановленном месте на Московском пр. Санкт-Петербурга, с целью удостовериться в активизации полученной сим-карты, вставил ее в неустановленный мобильный телефон, с которого совершил звонок в службу такси «Такси Везёт» по номеру 318-0-318. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 17 минут первый соучастник, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение денежных средств ФИО27 в крупном размере, перемещаясь в неустановленной автомашине по территории Московского района Санкт-Петербурга, посредством услуги «Мобильный банк» путем направления смс-сообщения на сервисный номер №» контактного центра 

<

данные изъяты> через полученную обманным путем сим-карту с абонентским номером +№, перевел со счета № дебетовой банковской карты Потерпевший №4 №, открытого в дополнительном офисе (далее - ДО) № по адресу: 

<

адрес> на счет № заранее приисканной им для совершения преступления банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты> на имя не осведомленной о совершаемом преступлении своей знакомой ФИО11, на общую сумму № рублей, похитив их таким образом. В тот же день указанные денежные средства ФИО11 при неустановленных обстоятельствах перевела со своего вышеуказанного счета на счет банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты> на имя первого соучастника. 

Затем, продолжая реализацию совместного с участниками организованной группы умысла на хищение денежных средств Потерпевший №4 в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 20 минут до 16 часов 25 минут первый соучастник, находясь в ресторане «

<

данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, вместе со своей знакомой ФИО20, не осведомленной о совершаемом преступлении, попросил ФИО20 позвонить с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты>, которая в то же время выполнила просьбу первого соучастника и, введя благодаря действиям первого соучастника в заблуждение сотрудника контактного центра, представившись Потерпевший №4, назвав ее фамилию, имя, отчество, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, место регистрации, номер и серию паспорта, абонентский номер телефона, попросила перерегистрировать сим-карту с абонентским номером +№. Таким образом, первый соучастник обманным путем осуществил перерегистрацию указанного абонентского номера мобильного телефона для доступа в систему «

<

данные изъяты>йн», о чем незамедлительно сообщил ФИО6

ФИО6, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, используя принадлежащий ему ноутбук фирмы 

<

данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №4 в крупном размере, в период с 16 часов 25 минут до 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, используя предоставленные ему ранее неустановленным лицом под ником «

<

данные изъяты>) логин и пароль, вошел в систему «

<

данные изъяты>».

Далее, первый соучастник в период с 16 часов 25 минут до 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, получив на используемую им сим-карту с абонентским номером +№ с сервисного номера клиентского центра 

<

данные изъяты>» одноразовый пароль, необходимый для входа в личный кабинет Потерпевший №4, незамедлительно передал его сообщением в мессенджере «

<

данные изъяты>) ФИО6

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 53 минут до 17 часов 06 минут ФИО6, находясь по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, действуя из корыстных побуждений, согласно распределению ролей в организованной группе, реализуя совместный с участниками организованной группы умысел на хищение путем обмана денежных средств со счетов Потерпевший №4 в крупном размере, используя принадлежащий ему ноутбук фирмы «

<

данные изъяты>», а также переданный первым соучастником одноразовый пароль, вошел в личный кабинете Потерпевший №4 в системе «

<

данные изъяты>» и без согласия владельца, посредством системы «

<

данные изъяты>» незаконно произвел операцию по перечислению со счета № дебетовой банковской карты Потерпевший №4 №, открытого в ДО № по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес> денежных средств в сумме № рублей на счет № банковской карты №, выпущенной 

<

данные изъяты>» в Санкт-Петербурге на имя ФИО3, не осведомленного о преступном умысле участников организованной преступной группы. Однако система запросила подтверждение платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, о чем ФИО6 в то же время незамедлительно сообщил первому соучастнику.

Продолжая реализацию единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №4 в крупном размере, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут до 17 часов 06 минут, получив сообщение от ФИО6 о необходимости подтверждения платежа путем осуществления звонка в контактный центр 

<

данные изъяты>, первый соучастник, находящийся вместе со своей знакомой ФИО20, не осведомленной о совершаемом преступлении, в ресторане «

<

данные изъяты>» по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, попросил последнюю позвонить с подключенной сим-карты с абонентским номером +№ в контактный центр 

<

данные изъяты> и подтвердить платеж. В то же время ФИО20 выполнила просьбу первого соучастника и, позвонив с указанного номера в контактный центр 

<

данные изъяты>, введя в заблуждение благодаря действиям первого соучастника его сотрудника, представилась Потерпевший №4, назвав ее имя, отчество, номер банковской карты, контрольную информацию по карте, место регистрации, сумму, а также реквизиты получателя платежа, после чего подтвердила платеж на сумму №, в связи с чем в 17 часов 06 минут того же дня операция была произведена, чем со счета Потерпевший №4 были похищены денежные средства в сумме №, включая комиссию в сумме № рублей. 

Таким образом, ФИО6, пять установленных соучастников и неустановленное лицо под ником «

<

данные изъяты>), действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах путём обмана сотрудников контактного центра 

<

данные изъяты> и офисов продаж 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ совершили хищение денежных средств Потерпевший №4 в сумме №, то есть в крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 имущественный ущерб на указанную сумму. При этом ФИО6 и первый соучастник, изготовив и использовав указанную поддельную доверенность, облегчили совершение данного преступления.

Похищенные со счета Потерпевший №4 поступившие на банковскую карту, выпущенную на имя ФИО3, денежные средства в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах были обналичены не осведомленным о преступных намерениях участников организованной группы ФИО18 через банкоматы 

<

данные изъяты>», установленные в Санкт-Петербурге, и переданы ФИО6

В тот же период времени ФИО6 распределил похищенные денежные средства между всеми участниками организованной группы, согласно ранее достигнутым договоренностям.

Подсудимый ФИО6 с предъявленным обвинением согласился, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий принятия судебного решения по настоящему делу в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ, права подсудимого и потерпевшей стороны не нарушены. В частности, обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме. Досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимым добровольно и при участии защитника. Подсудимый выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, дал изобличающие других соучастников преступления показания, подтвердил их в суде, а также в ходе различных следственных действий на досудебной стадии производства по делу, способствовал отысканию и собиранию доказательств по делу, что послужило существенному ускорению расследования дела, изобличению других соучастников преступления. При этом сведения об угрозах в адрес ФИО6 по делу отсутствуют.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Суд квалифицирует действия ФИО6 по ч.4 ст. 159 (три преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 327 (четыре преступления) УК РФ.

При назначении наказания, определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья, а в случае наличия – обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, исходя из целей применения уголовного наказания. 

ФИО6 совершил четыре умышленных тяжких преступления и четыре умышленных преступления средней тяжести. 

Обстоятельства, отягчающие наказание подсудимого, предусмотренные ст.63 УК РФ, судом не установлены, соответственно они не учитываются при назначении наказания.

Суд при назначении наказания принимает во внимание, что ФИО6 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, частично выплатил потерпевшей стороне компенсацию причинённого ущерба, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, не судим, 

<

данные изъяты>.

Таким образом, суд установил и признал следующие обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого: раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате преступлений, 

<

данные изъяты>. При этом, учитывая тяжесть и общественную опасность совершенных ФИО6 преступлений, их характер, суд не установил оснований для применения положений ч.6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ. 

С учетом изложенного суд, оценив все данные о личности подсудимого, состояние его здоровья, установил, что подсудимому ФИО6 за совершённые преступления, предусмотренные ч.4 ст. 159 (три преступления), ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 327 (четыре преступления) УК РФ, надлежит назначить наказание в виде лишения свободы по правилам ст. 56 УК РФ, а учитывая его характеризующие данные - без назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа. При этом исправление ФИО6 для достижения целей наказания будет являться действенным и целесообразным без реального отбывания назначенного ему наказания, то есть суд применяет положения ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Окончательное наказание ФИО6 надлежит назначить по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний. 

Поскольку суд пришел к выводу о виновности ФИО6 и необходимости назначения ему за совершенные преступления наказания в виде лишения свободы условно, для обеспечения исполнения приговора, до вступления приговора в законную силу суд полагает необходимым оставить ему без изменения прежнюю меру пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Учитывая, что уголовное дело в отношении ФИО6 выделено из другого уголовного дела, окончательное решение по которому не принято, суд установил, что все вещественные доказательства по делу надлежит хранить.

Рассматривая заявленный представителем потерпевшего гражданский иск, просившего взыскать со ФИО6 компенсацию причиненного ущерба (с учетом частичного возмещения вреда) в сумме №, суд приходит к следующим выводам.

По делу доказано, что в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №1, ФИО22, Потерпевший №4, 

<

данные изъяты> совершены преступления, причинившие им имущественный вред в сумме, соответствующей инкриминированной ФИО6 При этом по делу доказана вина ФИО6 в причинении указанного вреда.

Из материалов уголовного дела следует, что имущественный вред потерпевшим физическим лицам компенсирован 

<

данные изъяты>. С учетом уже выплаченной компенсации размер имущественного вреда потерпевшим снижен до №.

Таким образом, суд установил основания для взыскания со ФИО6, как виновника причинённого имущественного вреда, компенсации причиненного вреда в размере № в пользу 

<

данные изъяты>

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 308-309, 316, 317.7 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327, ч.2 ст. 327 УК РФ, и назначить ему наказание:

за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №1, в виде одного года и шести месяцев лишения свободы,

за преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ, в виде шести месяцев лишения свободы,

за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №3, в виде одного года и шести месяцев лишения свободы,

за преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ, в виде шести месяцев лишения свободы

за преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №4, в виде одного года и шести месяцев лишения свободы,

за преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ, в виде шести месяцев лишения свободы

за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Потерпевший №2, в виде одного года и пяти месяцев лишения свободы,

за преступление, предусмотренное ч.2 ст.327 УК РФ, в виде шести месяцев лишения свободы,

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО6 наказание в виде четырех лет лишения свободы. 

На основании ч.ч.ч. 1, 3, 5 ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО6 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года, возложив на него обязанности: не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства по уголовному делу хранить.

Заявленный представителем 

<

данные изъяты> гражданский иск удовлетворить. Взыскать со ФИО6 в пользу 

<

данные изъяты> компенсацию имущественного вреда в размере № 

Арест, наложенный на денежные средства ФИО6 в размере №, хранящиеся на банковском счете СУ СК РФ по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, снять и обратить указанные денежные средства в пользу 

<

данные изъяты> в счет возмещения причинённого преступлением имущественного вреда. 

Процессуальные издержки по делу подлежат возмещению за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения по правилам, предусмотренным главой 45.1 УПК РФ.

Судья: копия верна