№ 1-69/2024

УИД 26RS0002-01-2023-001099-38

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ставрополь 03 мая 2024 года 

Ленинский районный суд города Ставрополя Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Чебышева Е.А.

при секретаре: Комаровой М.Г.

с участием: 

государственных обвинителей К, Т,

представителей потерпевших Д и Л,

адвоката Д,

подсудимого Д,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Ленинского районного суда города Ставрополя Ставропольского края материалы уголовного дела в отношении:

Д, 

<

номер обезличен> 

<

дата обезличена> 

<

дата обезличена> года рождения, уроженца 

<

адрес обезличен>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, холостого, лиц на иждивении не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес обезличен>, военнообязанного, не судимого,

осужденного:

- приговором Александровского районного суда Ставропольского края 

<

номер обезличен> по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ к наказанию в виде 

<

номер обезличен> лет лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 

<

номер обезличен> рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Д совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей).

Д совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей).

Д совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей).

Д совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей).

Д совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей).

Д совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 2 

<

номер обезличен> 217,

<

номер обезличен> рублей).

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

Д, состоящий с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> и трудового договора № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> в должности председателя СППК 

<

номер обезличен> (далее Кооператив), осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, не позднее 

<

номер обезличен>, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в неустановленным предварительным следствием месте, используя свое служебное положение, решил путем обмана совершить хищение денежных средств из федерального бюджета и бюджета 

<

адрес обезличен>.

Реализуя задуманное, Д, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств, предусмотренных грантом на развитие материально-технической базы, предоставляемым в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, в период времени с 04.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>, в дневное время, более точная дата и время предварительным следствием не установлены, представил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, заявку на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие материально технической базы, вместе с пакетом документов, в которых используя свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, указал заведомо ложную завышенную на 

<

номер обезличен> рублей стоимость планируемого к приобретению оборудования, составляющую фактически 

<

номер обезличен> рублей. 

На основании представленных Д фиктивных документов, 

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, после рассмотрения заявки, по итогам конкурсного отбора, между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и председателем Кооператива Д, в министерстве сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заключено соглашение № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива сроком на 

<

номер обезличен> лет и предоставлен грант на сумму 

<

номер обезличен> рублей для приобретения модульного завода по переработке молока общей стоимостью 

<

номер обезличен> руб. Согласно условиям указанного соглашения, СППК 

<

номер обезличен> обязан отчитаться за целевое расходование гранта, а также предоставить отчет о финансово-хозяйственной деятельности кооператива. 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, ответственные должностные лица которого введены в заблуждение Д относительно наличия у СППК 

<

номер обезличен> оснований для получения вышеуказанного гранта на сумму 

<

номер обезличен> рублей, денежные средства в указанной сумме с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен>, зачислены на лицевой счет Кооператива № 

<

номер обезличен> открытый в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен>. 

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, Д, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном в административном здании, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, от имени СППК 

<

номер обезличен> заключил с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>» П, не посвященным в преступные намерения Д, договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на приобретение «Модульного завода по переработке молока МЛК - 

<

номер обезличен>» стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, при том, что реальная стоимость планируемого к приобретению оборудования составляла 

<

номер обезличен> рублей. 

Также в виду отсутствия необходимым собственных денежных средств в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования, для получения гранта в соответствии с условиями предоставления гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, Д, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, находясь в офисе ООО 

<

данные изъяты>», расположенном в административном здании, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, с целью реализации преступного умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, от имени СППК 

<

номер обезличен> заключил с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>» П, не посвященным в преступные намерения Д фиктивный договор краткосрочного процентного займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого ООО 

<

данные изъяты>» передал СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей, в качестве займа на срок до 

<

номер обезличен> месяцев.

Далее, в период времени с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, с расчетного счета СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытого в Ставропольском региональном филиале 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытый в 

<

адрес обезличен> региональном филиале 

<

данные изъяты>, по платежным поручениям № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, перечислены денежные средства в общей сумме 

<

номер обезличен> рублей, что составляет 

<

номер обезличен> % суммы договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, которые в свою очередь в период времени с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствие время, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытого в 

<

данные изъяты> перечислены обратно на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк», по адресу: Ставропольский край, 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, по фиктивному договору краткосрочного процентного займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, тем самым Д не использовал собственные денежные средства Кооператива в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования, в соответствии с условиями предоставления гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и соответственно не имел законных оснований на получение денежных средств в виде гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива.

Затем, Д, используя свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, самостоятельно, а также путем дачи поручения бухгалтеру Т, не посвященной в преступные намерения Д, подготовил необходимые документы, среди которых вышеуказанный заведомо фиктивный договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на приобретение «Модульного завода по переработке молока МЛК - 

<

номер обезличен>» от 

<

номер обезличен>, а также акт приема-передачи товара от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> и платежные поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, которые в неустановленную предварительным следствием дату, но не позднее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в обоснования подтверждения использования собственных денежных средств Кооператива в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования.

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, во исполнения соглашения № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива от 

<

номер обезличен>, с лицевого СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

адрес обезличен> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытый в 

<

адрес обезличен> 

<

данные изъяты> АО «Россельхозбанк» необоснованно перечислены денежные средства по вышеуказанному гранту в сумме 

<

номер обезличен> рублей, в виду отсутствия у СППК 

<

номер обезличен> собственных денежных средств в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования, которые Д используя свое служебное положение фактически похитил. 

Во исполнение договора поставки, ООО 

<

данные изъяты>» выполнил поставку оборудования в адрес СППК 

<

номер обезличен>, реальная стоимость которого составляла 

<

номер обезличен> рублей, после чего Д используя свое служебное положение, предоставил в министерство сельского хозяйства составленную фиктивную отчетную документацию на приобретение оборудования для модульного завода по переработке молока, указанного в бизнес-плане, подтверждая, что условия соглашения выполнены. 

Далее, в период времени с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, на основании фиктивного договора строительного подряда № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, заключенного между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», председателем которого является мать Д - Д и фактическое руководство и управление, которым осуществляет Д, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытого в 

<

данные изъяты> на расчетные счета 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытый в 

<

адрес обезличен> и № 

<

номер обезличен>, открытый в 

<

данные изъяты>», из ранее перечисленных в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в виде гранта денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, которые были фактически похищены Д, перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей, которыми Д распорядился по собственному усмотрению. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> рублей, из расчета 

<

номер обезличен> рублей федеральному бюджету и 

<

номер обезличен> рублей бюджету 

<

адрес обезличен>, который согласно примечанию 

<

номер обезличен> к ст. 

<

номер обезличен> УК РФ является особо крупным размером.

Он же, Д, состоящий с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> и трудового договора № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> в должности председателя СППК 

<

номер обезличен> (далее Кооператив), осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, а также осуществляя фактическое руководство и управление подконтрольным ему 

<

данные изъяты>, зарегистрированное на его знакомого С, не посвященного в преступные намерения Д, не позднее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь на территории 

<

адрес обезличен>, более точное место предварительным следствием не установлено, используя свое служебное положение, решил путем обмана совершить хищение денежных средств из федерального бюджета и бюджета 

<

адрес обезличен>.

Реализуя задуманное, Д, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, от имени СППК 

<

номер обезличен> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к которому используя свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, как самостоятельно, так и путем дачи поручения бухгалтеру Т, не посвященной в преступные намерения Д, приложил изготовленные в неустановленные предварительным следствием дату и время, но не позднее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах и месте, заведомо подложные договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о том, что СППК 

<

номер обезличен> приобрел у 

<

данные изъяты> оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а именно: танк-охладитель закрытого типа с автоматической промывкой (

<

номер обезличен> л.); гомогенизатор (

<

номер обезличен> л/час); две ванны сыродельные (

<

номер обезличен> литров); два ВДП-

<

номер обезличен> закрытого типа с моющей головкой, лира и разрезка к ним; ванну длительной пастеризации закрытого типа с моющей головкой (

<

номер обезличен> литров); пастеризационно-охладительную установку (

<

номер обезличен> л/час), а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов, должностными лицами министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, введенными в заблуждение Д относительно наличия у Кооператива оснований для получения вышеуказанной субсидии, принято решение о предоставлении субсидии и 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя Д, в министерстве сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заключено соглашение № 

<

номер обезличен> о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Во исполнение вышеуказанного соглашения, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском региональном филиале 

<

данные изъяты> г. Ставрополь, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен> «в», перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые Д используя свое служебное положение похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> причинен имущественный вред в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, из расчета 

<

номер обезличен> рублей федеральному бюджету и 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек бюджету 

<

адрес обезличен>, который согласно примечанию 

<

номер обезличен> к ст. 

<

номер обезличен> УК РФ является особо крупным размером.

Он же, Д, состоящий с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> и трудового договора № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> в должности председателя СППК 

<

номер обезличен> (далее Кооператив), осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, не позднее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь на территории 

<

адрес обезличен>, более точное место предварительным следствием не установлено, используя свое служебное положение, решил путем обмана совершить хищение денежных средств из бюджета 

<

адрес обезличен>.

Реализуя задуманное, Д, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету 

<

адрес обезличен>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, от имени СППК 

<

номер обезличен> предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заявление на получение государственной поддержки за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), к которому используя свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, как самостоятельно, так и путем дачи поручения бухгалтеру Т, не посвященной в преступные намерения Д, приложил изготовленные в неустановленные предварительным следствием дату и время, но не позднее 

<

номер обезличен>, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах и месте, заведомо подложные договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, акт приёма-передачи товара от 

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении СППК 

<

номер обезличен> у ООО 

<

данные изъяты>» оборудования по переработке молока на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а именно пастеризационно-охладительную установку (

<

номер обезличен> л/час); гомогенизатор (

<

номер обезличен> л/час); сепаратор-сливкоотделитель с самовыгрузкой осадка (

<

номер обезличен> л/час); бункер приема сливок объемом 

<

номер обезличен> литров; насос импеллерный (

<

номер обезличен> л/час); две ванны длительной пастеризации 

<

номер обезличен> литров, закрытого типа с моющей головкой, комбинированный нагрев; два маслоизготовителя периодического действия; насос винтовой; тележку и десять пластиковых фляг для сбора пахты; стол технологический (

<

номер обезличен>); три ВДП-

<

номер обезличен> закрытого типа с моющей головкой, лирой и разрезкой к ним; две ванны творожные 

<

номер обезличен> литров; насос центробежный пищевой самовсасывающий, для сыворотки (

<

номер обезличен> л/час); приемную емкость с рубашкой охлаждения, 

<

номер обезличен> литров, две тележки глубокие, 

<

номер обезличен> литров каждая; две установки прессования творога; три насоса импеллерных (

<

номер обезличен> л/час); две ванны сыродельные, 

<

номер обезличен> литров каждая; автомат фасовки молока в п/э пакеты; две емкости буферные 

<

номер обезличен> литров каждая; автомат фасовки молока в пакеты 

<

данные изъяты>; автомат групповой упаковки; линию розлива молока в ПЭТ-Бутылку; генератор ледяной воды 

<

номер обезличен> литров с компрессором, а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов, должностными лицами министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, введенными в заблуждение Д относительно наличия у Кооператива оснований для получения вышеуказанной субсидии, принято решение о предоставлении субсидии и 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, между министерством экономического развития 

<

адрес обезличен>, в лице министра экономического развития 

<

адрес обезличен> К и СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя Д, в министерстве экономического развития Ставропольского края, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заключен договор № МСП-

<

номер обезличен> о предоставлении из бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Во исполнение вышеуказанного договора, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском региональном филиале 

<

данные изъяты> г. Ставрополь, по адресу: Ставропольский край, г. 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, которые Д используя свое служебное положение похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распределителя министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, который согласно примечанию 

<

номер обезличен> к ст. 

<

номер обезличен> УК РФ является особо крупным размером.

Он же, Д, осуществляя фактическое руководство и управление подконтрольными ему СППК 

<

данные изъяты>, председателем которого является его бабушка К и 

<

данные изъяты>, зарегистрированного на его знакомого С, не посвященных в преступные намерения Д, не позднее 

<

номер обезличен>, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь на территории 

<

адрес обезличен>, более точное место предварительным следствием не установлено, решил путем обмана совершить хищение денежных средств из бюджета 

<

адрес обезличен>.

Реализуя задуманное, Д, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, от имени СППК 

<

данные изъяты> предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заявление на получение государственной поддержки в виде субсидирования за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов, а также иные документы в соответствии с требованиями Порядка субсидирования за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д документов, должностными лицами министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, принято решение о предоставлении субсидии и 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, между министерством экономического развития 

<

адрес обезличен>, в лице министра экономического развития 

<

адрес обезличен> К и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, не посвященной в преступные намерения Д, в министерстве экономического развития 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заключен договор № МСП-

<

номер обезличен> субсидирования за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов. 

Во исполнение вышеуказанного договора, 

<

адрес обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей.

В продолжение своего преступного умысла, Д, в неустановленные предварительным следствием дату и время, но не ранее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба бюджету 

<

адрес обезличен>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения чужого имущества путем обмана, предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, изготовленные в неустановленные предварительным следствием дату и время, но не раннее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах и месте, заведомо подложные договор поставки оборудования для производства сыра № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении СППК 

<

данные изъяты> у 

<

данные изъяты> оборудования по производству сыра на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а именно емкость приемную, 

<

номер обезличен> литров с рубашкой охлаждения; диспергатор с воронкой приема сухого молока; ванну длительной пастеризации, 

<

номер обезличен> литров; две сырно-творожные ванны, 

<

номер обезличен> литров каждая, стоимостью 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей каждая; сепаратор-сливкоотделитель, стоимостью 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей; генератор ледяной воды, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, тем самым отчитался о расходовании полученных бюджетных денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, которые фактически похитил. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распределителя министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> рублей, который согласно примечанию 

<

номер обезличен> к ст. 

<

номер обезличен> УК РФ является особо крупным размером.

Он же, Д, осуществляя фактическое руководство и управление подконтрольными ему СППК 

<

данные изъяты> (далее Кооператив), председателем которого является его бабушка К и 

<

данные изъяты>, зарегистрированного на его знакомого С, не посвященных в преступные намерения Д, не позднее 

<

номер обезличен>, более точные дата и время предварительным следствием не установлены, находясь на территории 

<

адрес обезличен>, более точное место предварительным следствием не установлено, решил путем обмана совершить хищение денежных средств из федерального бюджета и бюджета 

<

адрес обезличен>.

Реализуя задуманное, Д, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, от имени СППК 

<

данные изъяты> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к которому приложил изготовленные в неустановленные предварительным следствием дату и время, но не позднее 

<

номер обезличен>, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах и месте, заведомо подложные договор поставки оборудования по переработке молока № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, акт приема-передачи оборудования по переработке молока № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о том, что СППК 

<

данные изъяты> приобрел у 

<

данные изъяты> оборудование для переработки молока на общую сумму 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, а именно: установку подготовки ледяной воды, для охлаждения молока, холодопроизводительность 

<

номер обезличен>, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей; сепаратор-молокоочиститель для холодного молока, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей; гомогенизатор молока (

<

номер обезличен> л/час), стоимостью 

<

номер обезличен> рублей; ванну длительной пастеризации (для нагрева и охлаждения), объемом 

<

номер обезличен> л., стоимостью 

<

номер обезличен> рублей; два вертикальных пресса ПС-

<

номер обезличен>, общей стоимостью 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей; две ванны творожные (

<

номер обезличен> литров); две ванны сыродельные (

<

номер обезличен> литров); две приемные емкости молока с охлаждением (

<

номер обезличен> литров), а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов, должностными лицами министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, введенными в заблуждение Д относительно наличия у Кооператива оснований для получения вышеуказанной субсидии, принято решение о предоставлении субсидии и 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, не посвященной в преступные намерения Д, в министерстве сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заключено соглашение № 

<

номер обезличен> о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Во исполнение вышеуказанного соглашения, 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском региональном филиале 

<

данные изъяты> 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые Д похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> причинен имущественный вред в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, из расчета 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек федеральному бюджету и 

<

номер обезличен> рубль 

<

номер обезличен> копеек бюджету 

<

адрес обезличен>, который согласно примечанию 

<

номер обезличен> к ст. 

<

номер обезличен> УК РФ является особо крупным размером.

Он же, Д, осуществляя фактическое руководство и управление подконтрольными ему СППК 

<

данные изъяты> (далее Кооператив), председателем которого является его бабушка К и 

<

данные изъяты>, зарегистрированного на его знакомого С, не посвященных в преступные намерения Д, не позднее 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, более точные даты и время предварительным следствием не установлены, находясь на территории 

<

адрес обезличен>, более точное место предварительным следствием не установлено, решил путем обмана совершить хищение денежных средств из федерального бюджета и бюджета 

<

адрес обезличен>.

Реализуя задуманное, Д, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, в дневное время, более точное время предварительным следствием не установлено, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, от имени СППК 

<

данные изъяты> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к которому приложил изготовленные в неустановленные предварительным следствием дату и время, но не позднее 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах и месте, заведомо подложные договор поставки оборудования для производства сыра № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, акт приема-передачи оборудования для производства сыра № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о том, что СППК 

<

данные изъяты> приобрел у 

<

данные изъяты> оборудование для производства сыра на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а именно: три ванны длительной пастеризации (для нагрева и охлаждения); вертикальный пресс ПС-

<

номер обезличен>; танк – охладитель молока, 

<

номер обезличен> литров, а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов, должностными лицами министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, введенными в заблуждение Д относительно наличия у Кооператива оснований для получения вышеуказанной субсидии, принято решение о предоставлении субсидии и 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, не посвященной в преступные намерения Д, в министерстве сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, заключено соглашение № 

<

номер обезличен> о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Во исполнение вышеуказанного соглашения, 

<

номер обезличен>, в неустановленное предварительным следствием время, на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в 

<

адрес обезличен> региональном филиале 

<

номер обезличен> 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые Д похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> причинен имущественный вред в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, из расчета 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек федеральному бюджету и 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек бюджету 

<

адрес обезличен>, который согласно примечанию 

<

номер обезличен> к ст. 

<

номер обезличен> УК РФ является особо крупным размером.

Подсудимый Д в судебном заседании пояснил, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений не признает в полном объёме и пояснил, что хищений бюджетных денежных средств он не совершал и никого не обманывал. Грант и субсидии всеми организациями, которые указаны в обвинении, получены на законных основаниях. Основными видами деятельности СППК 

<

номер обезличен> являлось сельскохозяйственное производство, в том числе молочной продукции. Что касается получения СППК 

<

номер обезличен> гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей. В 

<

номер обезличен> году возникла необходимость в развитии материально-технической базы кооператива, в которую входило, в том числе строительство нового молочного завода. Весной-летом 

<

номер обезличен> года состоялись встречи между ним и руководителями ООО 

<

данные изъяты>» - П и С, которые занимались строительством и поставкой молочного оборудования. Они приезжали в 

<

адрес обезличен> осматривали возможные места строительства молочного завода, там же обсуждались различные технические вопросы и стоимость строительства такого завода с необходимым оборудованием. Возведение молочного завода предстояло с нуля. ООО 

<

данные изъяты>» сделало для СППК 

<

номер обезличен> несколько коммерческих предложений, в которых содержались сведения о стоимости строительства молочного завода, как в целом, так и его оборудования. Исходя из этих сведений, а также из информации, которая собиралась от других представителей молочной отрасли, были сделаны выводы о стоимости такого проекта и его технических деталях, которые затем вошли в бизнес план на получение гранта. С учетом необходимости развития материально – технической базы кооператива и больших расходов по данному проекту было принято решение об участии СППК 

<

номер обезличен> в конкурсе на получение гранта из бюджета. Грант был предоставлен Минсельхозом СК в 

<

номер обезличен> году на развитие материально – технической базы СППК 

<

номер обезличен> в соответствии с Порядком предоставления, утвержденного постановлением Правительства СК от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, на основании соглашения о предоставлении гранта на развитие материально – технической базы СППК от 

<

номер обезличен>, заключенного между Минсельхозом СК и СППК 

<

номер обезличен>. Средства гранта должны были быть использованы на финансовое обеспечение затрат предусмотренных Бизнес – планом и планом расходов кооператива. Грант выделялся и расходовался не только на развитие материально технической базы кооператива, куда входили, в том числе весь молочный завод, но и на строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально – технической базы кооператива (здание, коммуникации, сети, доставка, монтаж и другое). Очевидно, что поставленное ООО 

<

данные изъяты>» модульное оборудование без соответствующего здания, коммуникаций и т.д. функционировать не сможет, именно поэтому Бизнес-планом и был предусмотрен комплекс мероприятий, для реализации которых предоставлялся грант. В июле 

<

номер обезличен> года от 

<

данные изъяты> были предоставлены - заявка с приложением документов в Минсельхоз СК на рассмотрение конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление гранта. В этих документах не содержалось каких либо ложных или недействительных сведений. Данные документы соответствовали предусмотренным Порядком предоставления грантом требованиям. По итогам конкурса СППК 

<

номер обезличен> был признан победителем и предоставлен грант для расходования в соответствии с Бизнес – планом, который был зачислен на счет кооператива. В октябре 

<

номер обезличен> года между ООО 

<

данные изъяты>» и СППК 

<

номер обезличен> был заключен договор на сумму 

<

номер обезличен> рублей, которая включала стоимость оборудования, модульного здания, котельной, монтаж, обучение персонала, пусконаладочные работы. В это время стало ясно, что потребуются дополнительные расходы, связанные с реконструкцией, строительством, сетями, коммуникациями и дополнительным оборудованием, без которых невозможно полноценное функционирование молочного завода. Дополнительных средств для реализации этой задачи у нас не было. Поэтому было принято решение о закупке в ООО 

<

данные изъяты>» отдельного модульного оборудования, а строительство, реконструкцию здания и другие мероприятия выполнить силами других подрядчиков, чтобы уложиться в уже имеющиеся в распоряжении кооператива средства. В условиях по предоставлению гранта и Бизнес-плане не было обязательного условия о том, что все мероприятия должны были быть выполнены именно ООО 

<

данные изъяты>», поэтому он посчитал, что это не будет являться нарушением условий использования гранта, так как цель оставалась прежней – развитие материально технической базы кооператива согласно Соглашения между Минсельхозом и кооперативом. Учитывая эти обстоятельства, он с П определились, что переделывать договор не будут, а лишние деньги, которые поступят на его счет, он в рамках договора перечислит обратно, которое будет выполнять работы для СППК 

<

номер обезличен> по строительству молочного завода. ООО 

<

данные изъяты>» перечислило в рамках договора деньги 

<

номер обезличен>, которое занималось строительством молочного завода, коммуникациями и т.д. Остальные средства зачтены ООО 

<

данные изъяты>» за проданное оборудование. Версия следствия и показания П в части фиктивности договоров займа между ООО 

<

данные изъяты>» и СППК 

<

номер обезличен> противоречит поведению руководства ООО НПК Молоконт, так как ООО 

<

данные изъяты>» еще в мае 

<

номер обезличен> года обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес обезличен> о взыскании с СППК 

<

номер обезличен> задолженности по этим договорам займа, при этом Арбитражным судом 12.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> по делу № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> вынесено Определение о принятии заявления ООО 

<

данные изъяты>» по включению его требований в реестр кредиторов СППК 

<

номер обезличен> и взыскании с кооператива по указанным договорам займа денежных средств в размере 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> рублей. Указанные обстоятельства прямо указывают на то, что если бы договоры были фиктивные, то руководство ООО 

<

данные изъяты>» не обманывало бы Арбитражный суд и не требовало бы взыскать с Кооператива деньги. Все средства гранта были израсходованы на цели указанные в Бизнес – плане и в рамках Соглашения с Минсельхозом СК. Был приобретен земельный участок и здание, проведена масштабная реконструкция под назначение молочного завода, подведены коммуникации и сети, доставлено приобретенное в ООО 

<

данные изъяты>» оборудование, произведен его монтаж и наладка, произведен отдельный выпуск молочной продукции и другие мероприятия, которые указаны в отчетах и Бизнес – плане. При этом расходы кооператива на эти мероприятия превысили 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, из которых 

<

номер обезличен> рублей являлись грантом. Таким образом, были выполнены все обязательства кооператива в рамках Порядка предоставления гранта, а именно имело место развитие материально – технической базы кооператива, выполнены мероприятия, направленные на внедрение новых технологий, создание рабочих мест, строительство, реконструкция, модернизация или приобретение материально технической базы кооператива. Доводы следствия о том, что отсутствует часть оборудования, которое было приобретено в ООО 

<

данные изъяты>», не соответствует действительности, так как обследование проводилось не во всех, а лишь в некоторых помещениях, при этом другие помещения не обследовались. С учетом того, что он с марта 

<

номер обезличен> года находится под стражей, а мероприятия, которые предусмотрены бизнес планом от 

<

номер обезличен> года имеют срок реализации 

<

номер обезличен> лет 

<

номер обезличен> месяцев, он не смог реализовать в полном объеме все мероприятия, которые указаны в этом бизнес – плане. У кооператива была своя молочно-товарная ферма на 

<

номер обезличен> голов дойного стада. Был свой автотранспорт, который доставлял охлажденное молоко с фермы до производства. Было свое производство, только натуральной и качественной молочной продукции. Это подтверждается занятым 

<

номер обезличен> местом на Всероссийском сырном фестивале 

<

данные изъяты> в 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году. Из 

<

номер обезличен> образцов сыра сыр 

<

данные изъяты> занял 

<

номер обезличен> место. И это тогда, когда сырный цех проработал всего пол года. Имелись также свои фирменные точки по реализации продукции - в Ставрополе, Михайловске и Пятигорске. В середине 

<

номер обезличен> года должно было быть строительство полностью автоматизированной Молочно-Товарной Фермы на 

<

номер обезличен> голов КРС. Стоимость инвестиции в данный проект составила бы около 

<

номер обезличен> млр. рублей. И принесло бы 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен> новых рабочих мест. 

Что касается получения: - СППК 

<

номер обезличен> субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей в Минсельхозе СК; - СППК 

<

данные изъяты> субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей в ФИО1; - СППК 

<

данные изъяты> субсидии в размере 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> рублей в Минсельхозе СК; - СППК 

<

данные изъяты> субсидии в размере 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> рублей в Минсельхозе СК; - СППК 

<

номер обезличен> субсидии в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей в ФИО1, то умысла и намерений похитить обманом эти бюджетные денежные средства у него также не имелось. СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты> субсидии получались и расходовались в полном соответствии с Соглашениями заключенными с министерствами и бизнес - планами. Нарушений допущено не было. Кооперативы несли затраты на приобретение с/х продукции, КРС, оборудования и другие расходы. Такие затраты кооперативов субсидировались, при этом условия предоставления этих субсидий и на что можно было их расходовать, указаны в соответствующих Соглашениях и Бизнес – планах. 

Что касается приобретенного оборудования для переработки сельхоз продукции, то данное оборудование имеется в наличии и находится на территории СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. 

ФИО2 испытывала к нему неприязненные отношения, о чем она сама высказывала. Она не имела отношение к процедуре заключения договоров, производству молочной и сельскохозяйственной продукции, не занималась строительством, поставкой и обслуживанием оборудования. Как бухгалтер она принимала и составляла необходимую документацию, вела с учетом этого бухгалтерский учет. Однако свои обязанности она выполняла недобросовестно, поэтому к ней имелись претензии, в связи с этим он намеривался ее уволить, а поскольку критику она воспринимала очень болезненно, то у нас и возникали конфликтные ситуации. Т он не просил составлять ложные и недействительные документы. Ее показания об этом не соответствуют действительности. 

Несмотря на полное непризнание вины подсудимым Д, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается представленными суду и исследованными судом, доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Д, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является главным специалистом юридического отдела Минсельхоза СК. Предоставление за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> грантов осуществлялось на основании постановления Правительства СК. Процедура получения гранта следующая - подается пакет документов, составляется бизнес-план, направляется заявка, а также другие документы, затем рассматривает комиссия. Д, будучи председателем, подал заявку от СППК 

<

номер обезличен> в Министерство, которое было рассмотрено. Было принято решение комиссией о том, что пакет документов соответствует, претензий не было. СППК 

<

номер обезличен> признали победителем гранта и заключили соглашение о предоставлении гранатов. 

<

номер обезличен> соглашение было заключено. В последствие грант выделятся на развитие, приобретение оборудования, технику, на реконструкцию, строительство. СППК 

<

номер обезличен> было принято решение о приобретение 

<

данные изъяты>, на стоимость 

<

номер обезличен> миллиона, примерно. На стадии предварительно следствия стало известно, что цена завода была завышена, то есть, были предоставлены договоры, счета фактуры, акты-приема передач оборудования, они превышали стоимость на 

<

номер обезличен> миллиона, фактически, молокозавод стоил меньше, что явилось основанием для возбуждения уголовного дела. Когда были предоставлены документы, министерством изучаются только документы, проверить фактически, поступило ли оборудование, сколько оно стоит, сотрудники не могли, ответственность несет сам заявитель, поэтому была документальная проверка, на основании чего был выдан лист согласования, грант был перечислен 

<

данные изъяты>». Причиненный ущерб на 

<

номер обезличен> рублей считаю обоснованным, поскольку везде прописано, что при предоставлении фиктивных документов, недостоверных сведений, то гранты и субсидии подлежат возврату в полном объеме, поддерживает заявленный иск. 

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в 

<

номер обезличен> году СППК 

<

номер обезличен> был получен грант, выданный министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> в размере 

<

номер обезличен> миллиона 

<

номер обезличен> тысяч рублей на развитие материально-технической базы, на основании постановления правительства № 

<

номер обезличен>-П. СППК 

<

номер обезличен> подавалась заявка, проводился конкурсный отбор, по результатам конкурса, заявка была признана победителем, было заключено соглашение министерства с кооперативом, и был предоставлен грант. Другими словами – грант, это софинансирование на будущую покупку, 

<

номер обезличен>% на 

<

номер обезличен>%, где 

<

номер обезличен>% средства кооператива, а 

<

номер обезличен>% - государства. Предоставляются средства и в соответствии с тем, что было указано в бизнес-плане, то должно приобретаться, в течение 

<

номер обезличен> лет использоваться и производиться продукция. По данной заявке должен был приобретаться молокозавод у 

<

данные изъяты>» на всю сумму. Впоследствии в министерство представлялись отчеты о целевом расходовании гранта, о реализации соглашении. Д, она видела его в министерстве. В 

<

номер обезличен> году была заместителем начальника отдела по развитию малых форм хозяйствования в АПК министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Фактически целевое использование гранта министерством сельского хозяйства не проверяется, таких полномочий не имеется. О хищении средств у министерства сельского хозяйства ей стало известно на стадии следствия. 

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с Д знаком примерно с 

<

номер обезличен> года, так как оказывал ветеринарную помощь его животным (дойное поголовье - коровы) на его ферме, расположенной между 

<

адрес обезличен> и 

<

адрес обезличен>. Приблизительно в 

<

номер обезличен> году Д с целью развития фермерского бизнеса, увеличения доходов и в целом развития сельхозпредприятия предложил ему стать членом кооператива, который он планировал создать. Через некоторое время он был приглашен Д для участия в собрании по созданию кооператива. На собрании было принято решение создать СППК 

<

номер обезличен>, в который вошли: он, Д, К, К, Г, остальных членов кооператива не помнит. В связи с тем, что необходимого количества людей для его создания не хватало (должно быть не менее 

<

номер обезличен>), то Д обратился с просьбой кого-нибудь еще привлечь. Так его супруга К также стала членом кооператива 

<

номер обезличен>. Основными целями создания СППК 

<

номер обезличен> являлись реализация продукций животноводства по более приемлемым ценам. Насколько ему известно большая часть продукции поставлялось с фермы, расположенной в районе 

<

адрес обезличен>, принадлежащей семье Д. По факту получения СППК 

<

номер обезличен> из Министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> гранта в размере 

<

номер обезличен> ему неизвестно. О выделении денежных средств гранта кооперативу на развитие материально-технической базы ему стало известно из сети «Интернет». Позже со слов Д ему стало известно о том, что им после получения гранта было приобретено двухэтажное административное здание, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. Также он видел, что была проведена новая электро-линия, отдельная трансформаторная станция. Ни им, ни его супругой не были внесены какие-либо членские взносы в указанный кооператив. С ним был заключен трудовой договор, он числился в кооперативе в качестве специалиста и выполнял вышеуказанную работу по программе в свободное от работы время, так как был устроен на 

<

номер обезличен>% ставки, за что получал заработную плачу около 

<

номер обезличен> рублей. Он не принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения гранта (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-155, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ее муж являлся членом СПК 

<

номер обезличен>, а она – нет. 

Показаниями свидетеля Т, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в апреле 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, она по объявлению обратилась в ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, где стала работать в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входило выписывание счетов по заключенным договорам, реализация подсолнечного масла, ведение документов по кассе, сдача денежных средств в банк, ведение табелей учета рабочего времени, сдача документации в статистику и другие обязанности отраженные в её должностной инструкции. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д, которая в дальнейшем познакомила её со своим сыном - Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В июле-августе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д предложил ей в качестве получения дополнительного заработка вести расчеты индивидуального предпринимателя – главы КФХ К по сбору молока с физических лиц. В связи с трудным материальным положением, так как на неё оформлен ипотечный кредит, она приняла указанное предложение. Когда она стала оказывать услуги по сбору молока, ей стало известно, что Д занимался предпринимательской деятельностью, его семья имела КФХ, где в наличии находилось несколько десятков коров, сколь именно не знает. По документам реализация молока проводилась от индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Оплата также поступала на расчетный счет индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Индивидуальный предприниматель – глава КФХ К осуществляла свою деятельность по месту регистрации, но фактически вся бухгалтерская документация до февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, велась ей на ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, Д предложил ей заключить официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ К, на что она ответила согласием и заключила трудовой договор. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача налоговой отчетности индивидуального предпринимателя - главы КФХ К С февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, её рабочее место находилось в арендуемом Д помещении, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, где вела бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К Когда она стала вести бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, то по указанию Д, с февраля 

<

номер обезличен> года, она стала также вести бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем она также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Когда она в феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, стала работать у индивидуального предпринимателя – глава КФХ К, то заработную плату ей платил Д либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работу у индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, Д уже было учреждено СППК 

<

номер обезличен>, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. По поводу получения СППК 

<

номер обезличен> гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен>, выделяемых министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, может пояснить следующее. Со слов Д ей стало известно, что он, осуществляя руководство СППК 

<

номер обезличен>, через ООО 

<

данные изъяты>» (

<

адрес обезличен>), решил совершить хищение денежных средств из бюджета 

<

адрес обезличен> выделяемых в качестве гранта. С этой целью, 

<

номер обезличен> между СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя Д и ООО 

<

данные изъяты>» (

<

адрес обезличен>), в лице генерального директора П заключен договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, предметом которого являлось приобретение оборудования для модульного завода по переработке молока, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей. По условиям договора на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» должны быть перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей, в том числе 

<

номер обезличен> % поступивших из Федерального казначейства 

<

адрес обезличен>, в сумме 

<

номер обезличен> рублей и 

<

номер обезличен> % собственных денежных средств грантополучателя в сумме 

<

номер обезличен> руб. По ранее достигнутой договоренности между Д и П необходимо было первым этапом создать видимость наличия собственных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, путем прогона определенной суммы денежных средств через расчетные счета СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>», для того, чтобы министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> перечислило грант в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Вторым этапом схемы являлся возврат части денежных средств по фиктивным договорам на расчетные счета фирм, аффилированных Д Данные обстоятельства происходили следующим образом. На 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетном счете СППК 

<

номер обезличен> находились денежные средства в размере 5 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рубля. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, по указанию Д, денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по ранее достигнутой договоренности на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> от ООО «НПК Молоконт» были возвращены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». В этот же день, часть этих же денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей были обратно перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «НПК Молоконт» на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> обратно перечислил денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п.

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». В этот же день, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» вернуло на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей СППК 

<

номер обезличен> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» обратно перечислены на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей СППК 

<

номер обезличен> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п.

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» обратно перечислены на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей СППК 

<

номер обезличен> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» обратно перечислены на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». Все вышеперечисленные договоры займа реально не заключались, а указанные назначения платежа были использованы лишь для придания правовых оснований по перечислению денежных средств от ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен>. Таким образом, данными операциями СППК 

<

номер обезличен> создал оборот денежных средств на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей. Данным способом Д показал 

<

номер обезличен> % собственных средств, которые, согласно условиям договора, должен был перечислить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для приобретения модульного завода. У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк», а также банк ПАО «Тенькоф» и АО КБ «Модуль Банк». Далее, по указанию Д ею были подготовлены платежные поручения по вышеуказанным операциям на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей для дальнейшего предоставления в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, с целью подтверждения использования собственных средств, предусмотренных договором. Весь пакет документов, предоставляемый председателем СППК 

<

номер обезличен> Д в адрес министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> для получения гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, Д подготавливал и предоставлял самостоятельно. При этом ей не известно, все документы составлял лично Д или иное лицо. Она при составлении документов предоставляемых Д для получения гранта не присутствовала, поэтому не может пояснить, кто их изготовил. Обстоятельства предоставления Д документации в министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> для получения гранта и обстоятельства рассмотрения комиссией представленных Д документов, ей не известны. Впоследствии она узнала, что министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> рассмотрела заявку председателя СППК 

<

номер обезличен> Д и приняло решение о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива из бюджета 

<

адрес обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> рублей. После этого, из федерального казначейства 

<

адрес обезличен> на специальный счет СППК 

<

номер обезличен> открытый в управлении федерального казначейства по 

<

адрес обезличен> поступили бюджетные денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей (

<

номер обезличен> % стоимости договора). 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> данные денежные средства во исполнения условиям договора, в полном объеме были перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>». 

<

номер обезличен> по ранее достигнутой договоренности Д с директором ООО 

<

данные изъяты>» П был заключен фиктивный договор строительного подряда № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> с 

<

данные изъяты>» на сумму 

<

номер обезличен> рублей, предметом которого являлась реконструкция здания для молочного завода, ремонт производственных помещений, подвод и реконструкция инженерных коммуникаций технологического оборудования, монтаж оборудования по адресу завода. Кто изготовил данный фиктивный договор, не знает. Лично она данный договор не видела. 

<

данные изъяты>» был образован по указанию Д Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Председателем числилась его родная мать Д Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья и близкие знакомые. По данному фиктивному договору ООО 

<

данные изъяты>» перечислил на расчетные счета 

<

данные изъяты>» открытые в АО КБ «Модуль Банк» и ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 

<

номер обезличен> рублей. Данные денежные средства ООО 

<

данные изъяты>» перечислил за выполнение 

<

данные изъяты>» строительных работ, которые по факту не проводились. Данные денежные средства с целью придания им законности распоряжения, в дальнейшем с расчетных счетов 

<

данные изъяты>» переводились на счета аффилированных Д лиц и фирм по фиктивным договорам и в последующем обналичивались. Так, денежные средства полученные 

<

данные изъяты>» от ООО 

<

данные изъяты>» переводились в период 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> следующим образом: оплата услуг банка - 

<

номер обезличен> рублей; перечислено Отделу имущественных и земельных отношений в качестве задатка для участия в аукционе 

<

номер обезличен> – 

<

номер обезличен> рублей; перечислено СППК 

<

номер обезличен> в качестве дополнительного паевого взноса члена кооператива – 

<

номер обезличен> рублей, перечислено ИП П за СУГ по договору поставки – 

<

номер обезличен> рублей; перечислено ПАО «Ставропольэнергосбыт» за электроэнергию за КФХ Д – 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек; перечислено ИП - главе КФХ К в рамках договора займа члену кооператива – 

<

номер обезличен> рублей; перечислено ИП - главе КФХ Х в рамках договора займа члену кооператива – 

<

номер обезличен> рублей; перечислено 

<

данные изъяты> согласно договора займа – 7 

<

номер обезличен> рублей; перечислено ИП Г в качестве аванса для приобретения строительных материалов по договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> не менее 

<

номер обезличен> рублей; на оплату услуг банка не менее 

<

номер обезличен> рублей; перечислено поставщикам и подрядчикам не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек; перечислено СППК 

<

номер обезличен> в качестве паевого взноса не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек; перечислено Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» Целевое финансирование – компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (градостроительный кодекс РФ ст. 

<

номер обезличен>) не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек; перечислено ЗАО «Сбербанк-АСТ» средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек; переведено на счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» не менее 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек; переведено Администрации Благодарненского городского округа 

<

адрес обезличен> в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта по электронному аукциону не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек. В феврале 

<

номер обезличен> года она уволилась по собственному желанию, поскольку не хотела больше исполнять указания Д Она неоднократно говорила ему о том, что он делает, а именно подготавливает фиктивные договоры и предоставляет их в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> и в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, что является незаконным. Кроме того, полученные денежные средства тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели Д Она за составление документов указанных Д для получения им гранта и субсидий дополнительных денежных средств не получала, Д выплачивал ей установленную заработную плату и никогда не превышал оплату, за оказанные ею услуги. Бухгалтерский учет указанных организаций она вела в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, в программе «

<

номер обезличен>» бухгалтерия. В настоящее время в СППК 

<

номер обезличен> остался бухгалтер, которая ей часто помогала (консультировала) 

<

данные изъяты>. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе «

<

номер обезличен>» был в первую очередь у неё, а также через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Её кабинет располагался в третьем кабинете слева на втором этаже, сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагается кладовая. На протяжении всего вышеуказанного времени Д с кем-то консультировался по факту ведения бухгалтерского и налогового учета, при этом с кем он консультировался ей неизвестно, после чего давал ей указания по поводу ведения бухгалтерского и налогового учета. Д давал указания по факту учета денежных средств, имущества на определенных счетах в программе «

<

номер обезличен>». Для составления отчетов 

<

номер обезличен> раза в месяц ей предоставлялся доступ к банкам (Сбербанк, Россельхозбанк и других банков) посредством либо введения логина для получения каждый раз нового пароля, либо электронно-цифровой подписи с флешки, которую выдавал сам Д для скачивания выписок из банков и платежных поручений (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 5-

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с Д, его мамой Д и его бабушкой К знаком еще с детства, они с Д росли, и дружили длительный период времени. Уже более 

<

номер обезличен> лет последний приходится ему кумом, так как Д крестил его сына. Никогда конфликтов у него с ним и его семьей не было, всегда были ровные взаимоотношения, после произошедшего всякого рода общение прекращено. Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты> в который вошли: К (бабушка Д), Д, К, Г, С, К, К, С, председателем вновь созданного кооператива стал Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал, единственное что он безвозмездно приходил на завод и брал небольшое количество молочной продукции для своей семьи (сыры, молоко, кефир) о чем самому Д было известно и возражений на это не было. При создании кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году со слов председателя Д стало известно о том, что тот планирует получить грант на развитие материально-технической базы из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, для чего в последующем и было выделено около 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей. Также Д пояснил, что для получения указанного гранта необходимы были собственные средства кооператива, он заверил, что они ни в чем участвовать не будут, что это его идея и он соответственно всей документацией, всей работой кооператива будет заниматься самостоятельно. При этом Д сказал, что сумма бизнес-плана по реализации проекта составляла более 

<

номер обезличен> рублей, он более точно не помнит. Он быстро послушал Д и уехал к себе на работу, сам бизнес-план он не видел, Д только о нем рассказывал. Подготовкой всей необходимой документации для получения гранта, а также отчетных материалов по его реализации занимался лично Д Насколько ему известно, СППК 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году было приобретено оборудование по переработки молока у ООО «НПК Молоконт» 

<

адрес обезличен>, общая стоимость которого ему неизвестна. В настоящее время все доставленное оборудование по-прежнему находится на территории СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Когда оно было поставлено ему неизвестно, у него есть своя основная работа, а также семья, всё что происходило в кооперативе ему малоизвестно. Территорию кооператива он посещает крайне редко, периодически приезжает в целях получения на безвозмездной основе сырной продукции лично для своей семьи. В настоящее время на территории СППК 

<

номер обезличен> функционирует только цех по производству сырной продукции, остальное оборудование складируется в примыкающем к административному зданию комплексу помещений. Сколько работников официально трудоустроены в кооперативе ему неизвестно. На территории ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенного по 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году был установлен модульный завод по переработки молока, в рамках освоения денежных средств, в рамках какого именно гранта ему неизвестно. Управлением модульным заводом также осуществлял Д, он там часто появлялся, чем-то помогал. На ООО «Маслозаводе № 

<

номер обезличен>» насколько он помнит установлено: 

<

номер обезличен> больших контейнера по 

<

номер обезличен> л. каждая, где перерабатывалось молоко, сепаратор переработки для сметаны и сливок, 

<

номер обезличен> большая холодильная камера где-то на 

<

номер обезличен> л. и 

<

номер обезличен> где-то на 

<

номер обезличен> л., а также был установлен фасовочный аппарат, что там еще установлено точно не помнит, более двух лет уже там не был. О противоправных действиях Д ему уже стало известно в ходе проведения проверки сотрудниками правоохранительного органа. Он не принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения гранта (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>). 

Показаниями свидетеля П, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>». Летом в 

<

номер обезличен> г. он вместе с Д обсуждали поставку молокозавода. Осенью 

<

номер обезличен> года к нему прилетел Д, чтобы определиться с ценой и комплектацией завода. На встрече присутствовал он, ФИО3 и Д, где они обсудили несколько коммерческих предложений. Д хотел построить завод с нуля на ровном месте в поле, для расширения переработки молока. После встречи Д забрал коммерческие предложения с собой и улетел. В конце сентября или начале октября 

<

номер обезличен>, Д прилетел с готовым договором, в котором были завышены цены. Данный договор о поставке оборудования на сумму 

<

номер обезличен> миллиона рублей был подписан 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» у них в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. Согласно договору, это был завод на 

<

номер обезличен> тонн, завод включал в себя также емкости сырные, твороженные и т.д. Договор состоял на 

<

номер обезличен> % из бюджетных средств и на 

<

номер обезличен>% из личных средств Д. Однако Д пояснил, что денежных средств в размере 

<

номер обезличен>% по договору о поставке оборудования у него нет, эта сумма составляла немного больше 

<

номер обезличен> рублей. В связи с чем, Д отправлял примерно по 

<

номер обезличен> рублей на их счета, а они возвращали их обратно ему по договору займа, так он хотел подтвердить перечисление собственных средств. Впоследствии на их счет также поступили бюджетные денежные средства в размере 

<

номер обезличен>%. В начале ноября 

<

номер обезличен> года ООО 

<

данные изъяты>» заключил также договор между 

<

номер обезличен>, чтобы Д смог перечислить денежные средства на строительство здания для оборудования в размере 

<

номер обезличен> миллиона рублей. Согласно этому договору предусматривались строительные работы, однако фактически работы не были проведены, потому что договор был фиктивный. По итогу ООО 

<

данные изъяты>» осуществило поставку оборудования в полном объеме, фактическая стоимость которого составила не более 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, вернув остальную сумму, поступившую на их счет. От монтажа оборудования Д отказался, сказав, что смонтирует сам. 

Показаниями свидетеля Г, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым что с Д, его мамой Д и его бабушкой К знаком еще с детства, а именно со школьного возраста. Они с Д росли и дружили длительный период времени. Никогда конфликтов у него с ним и его семьей не было, всегда были ровные взаимоотношения, по настоящее время он поддерживает общение с Д и К Приблизительно летом 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

номер обезличен>, кто являлся членами кооператива уже не помнит, знаю только то, что помимо него членом кооператива был С, председателем кооператива был Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевое взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. При создании кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году со слов председателя Д стало известно о том, что он планирует получить грант, но на что именно и в какой сумме ему неизвестно поскольку к деятельности СППК 

<

номер обезличен> не имел никаких отношений. Про бизнес-план Д ему ничего неизвестно, по поводу гранта пояснить ничего не может. По факту получения субсидий для возмещения части затрат кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году, ему ничего неизвестно. Ему известно, что С являлся членом указанного кооператива. За что именно Д переводил его отцу Г денежные средства свыше 

<

номер обезличен>,00 рублей, ему не известно. Его отец умер в 

<

номер обезличен> году. Ему Д переводил денежные средства свыше 

<

номер обезличен>,00 рублей за поставку материалов, расходного, инструментов (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-153).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно в 

<

номер обезличен> году он подрабатывал оператором молочного цеха у Д в 

<

адрес обезличен> края на территории маслозавода № 

<

номер обезличен>, где Д фактически всем руководил, давал указания по выполнению работ на маслозаводе, но по документам руководителем являлась К Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который Д планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> насколько ему известно со слов его дяди С состоялось собрание членов кооператива, но он фактически в нем не принимал какого-либо участия. Председателем вновь созданного кооператива СППК 

<

номер обезличен> был Д, кто являлся его членами помимо него и его дяди, ему достоверно не известно. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал. Ему не было известно, что Д планировал получить грант на развитие материально-технической базы из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Об этом он узнал в последствии из СМИ. Территорию кооператива он не посещал и не посещает (том № 

<

номер обезличен> л.д. 203-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Ч, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с апреля или мая 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Т предложила ей неофициально работать в ООО «Маслозавод» № 

<

номер обезличен> в должности помощника оператора, с выплатой заработной платы в размере 

<

номер обезличен> рублей. Как пояснила Т, в её обязанности будет входить оказание помощи оператору по составлению документации на отправку молочной продукции бюджетным организациям, а также ведения бухгалтерского учета индивидуального предпринимателя К На предложение Т она ответила согласием, из-за тяжелого материального положения. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Директором являлся Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д Когда она пришла на работу, по адресу: 

<

адрес обезличен>, Карла Маркса, д. 

<

номер обезличен>, то Т познакомила её с Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она с Д практически не общалась, все финансовые вопросы Д обсуждал с Т, в том числе вопросы бухгалтерского учета. Так как у неё больше стаж работы, чем у Т, то последняя изредка с ней консультировалась по вопросам бухгалтерского учета. Когда она стала работать, то ей стало известно, что Т ведет бухгалтерский учет индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, которая осуществляла сбор молока с физических лиц. У семьи Д было КФХ и были несколько десяток поголовья коров, сколько именно не знает. Также в ходе исполнения должностных обязанностей, ей стало известно, что Т вела бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем Т также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие друзья и знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Заработную плату ей платил Д через Т А.Ю. либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работы СППК 

<

номер обезличен> уже существовал, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где и стала располагаться новое рабочее место бухгалтерии. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. Ей известно, что осенью 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, СППК 

<

номер обезличен> получил грант в размере 

<

номер обезличен> рублей, из какого бюджета не знает, выделяемого министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> гранта предоставляемого министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, я не знает. Какие документы Д предоставлял в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, для получения гранта и каким образом он это делал, не знает. Ей было известно, что между СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>» (

<

адрес обезличен> заключен договор на поставку оборудования для модульного завода по переработке молока. Однако стоимость договора, обстоятельства заключения договора, наименование поставляемого оборудовании и иные подробности заключения договора, мне не известны. О том, что в договор заключенный между СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>» были внесены ложные сведения о стоимости приобретаемого оборудования и в последующем данный договор был представлен в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> с целью получения гранта, ей не было известно. О том, что часть денежных средств выделяемых в качестве гранта и переведенных управлением федерального казначейства 

<

адрес обезличен> в счет оплаты части стоимости товара поставляемого ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен>, в дальнейшем были перечислены ООО 

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты>» по фиктивному договору, ей не было известно. На какие цели были израсходованы денежные средства, полученные 

<

данные изъяты>» от ООО 

<

данные изъяты>» по фиктивному договору, она не знает. При этом, ей известно, что ООО 

<

данные изъяты>» поставило в адрес СППК 

<

номер обезличен> оборудование, какое именно не знает, стоимость его ей также не известна. За счет каких денежных средств СППК 

<

номер обезличен> расплачивался с ООО 

<

данные изъяты>» за поставляемое оборудование, не знает. О том, что ООО 

<

данные изъяты>» переводил денежные средства в адрес СППК 

<

номер обезличен> по фиктивному договору займа, ей не было известно. Всеми вопросами бухгалтерского учета занимался лично Д, а также Т по указанию Д У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк», а в каких ещё банках у СППК «Новокавказски» были открыты счета, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года, она перестала работать, так как Д был задержан за дачу взятки. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе 

<

номер обезличен> С был у всех сотрудников бухгалтерии, так как через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Все сотрудники бухгалтерии сидели в одном кабинете, который располагался в третьем кабинете слева на втором этаже. Сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагалась кладовая. У неизвестно не было доступа к банковским программам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым у неё есть дочь Д, которая проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, совместно со своим сыном Д, который приходится ей внуком. Также у неё есть родная сестра К, которая также проживает в 

<

адрес обезличен>, более точный адрес не знает. Она совместно с Ю является учредителем ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Она в ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» не работает и никогда не работала. Ранее её дочь Д работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>». Д, учредил СППК 

<

номер обезличен>, где являлся председателем. Дату регистрации СППК 

<

номер обезличен> не помнит. По просьбе Д она стала членом СППК 

<

номер обезличен>. Также членами СППК 

<

номер обезличен>, по просьбе Д являлись Д, К, С, К, К, Г, С Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и какой-либо деятельности предприятия и являлись номинальными. С какой целью Д учредил СППК 

<

номер обезличен>, она не знает. Д никогда не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и не посвящал её в свои планы. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Руководство финансово-хозяйственной деятельности СППК 

<

номер обезличен> полностью занимался Д, не сообщая ей какие-либо сведения. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с ООО «

<

данные изъяты>», в том числе по приобретению оборудования, и их совместной деятельности, ей не известны. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Всем этим лично занимался Д В вопросы создания и ведения деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в том числе в вопросы заключения, финансирования и исполнения договора она не вникала. Решение этих вопросов она фактически передала на усмотрение Д, которому она полностью доверяет и полагается на его компетентность и добросовестность. Она могла по просьбе Д подписывать какие-то документы, связанные с СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, не выясняя по вышеуказанным причинам их цель и значение. При этом она верила и верит в их правильность, в том числе соответствие закону (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-187).

Показаниями свидетеля Д, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, вместе со своим сыном Д Ранее она работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», в какой период не помнит. С 

<

номер обезличен> года и по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной реализацией продуктов питания. Её сын Д окончил в 

<

номер обезличен> году Ставропольскую сельскохозяйственную академию. В период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> года Д являлся индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Д После трудоустройства Д в администрацию 

<

адрес обезличен> на должность управляющего делами, он переоформил крестьянско-фермерское хозяйство на неё, с её согласия, для дальнейшего осуществления им данной деятельности. К приходится ей тетей. Ей известно, что К являлась индивидуальным предпринимателем – главой КФХ. Закрыла ли К предпринимательскую деятельность, не знает. Какое было направление деятельности у К, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где Д и производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К К, С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции, так как в ходе осуществления предпринимательской деятельности - КФХ «Д» было приобретено большое поголовье коров, около 

<

номер обезличен> голов КРС. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Она не помнит, обсуждал ли Д с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственной. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, организациями, к которым она имела отношения у неё не было. Она помнит, что бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен> вела Т, 

<

данные изъяты> и ФИО4 каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. В начале 

<

номер обезличен> года, на совет членов кооператива был вынесен вопрос о получении СППК 

<

номер обезличен> гранта на развитие деятельности кооператива в сумме 

<

номер обезличен> рублей, а именно на расширение молочного завода. Все члены кооператива проголосовали за получение гранта. Сбором документации и всей процедурой получения гранта занимался Д, который не посвящал в этот процесс членов кооператива. Подробные обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с ООО «

<

данные изъяты>», в том числе по приобретению оборудования, и их совместной деятельности, ей не известны. Насколько ей известно, Д получил грант, и на счета СППК 

<

номер обезличен> были перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Как Д потратил полученные денежные средства ей не известно. Оборудование для завода было им приобретено в Московской фирме «Молоконт», которое до настоящего подключено не в полном объеме, по какой причине пояснить не может, так как не знает. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с другими организациями, ей не известны. На что СППК 

<

номер обезличен> тратил денежные средства, она не знает, так как Д самостоятельно занимался руководством предприятия, и у неё не было оснований, не доверять ему. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Кроме того она являлась учредителем 

<

данные изъяты>». Когда кооператив был учрежден, не помнит, так как не вела деятельность 

<

данные изъяты>». Между ней и Д была договоренность о внесении изменений в ЕГЮЛ об учредителе, поскольку состояние её здоровья не позволяли ей работать. Все документы и печати кооператива она передала Д Деятельностью 

<

данные изъяты>» занимался Д и она ему полностью доверяла. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>», точно не помнит. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», не знает. Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>», не знает. В каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета, я не знает. Обстоятельства заключения договоров 

<

данные изъяты>» с другими предприятиями, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ей не известны, так как этими вопросами полностью занимался Д Все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала. Она не знает, перечислялись на расчетные счета 

<

данные изъяты>» денежные средства до или после получения гранта или субсидии, так как деятельностью 

<

данные изъяты>», полностью занимался её сын Д (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым у неё есть родная сестра К. Также у неё есть племянница Д. С 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, она является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянско-фермерского хозяйства. В качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства она зарегистрировалась по просьбе Д Вопросами деятельности КФХ, которое было оформлено на неё, занимался Д Она была согласна с решениями Д по видению деятельности КФХ поскольку доверяла ему. Он полностью принимал решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности, принимал решения с кем заключать сделки, как расходовать денежные средства и так далее. Она полностью доверяла Д, так как он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Все документы от имени КФХ, она подписывала лично по просьбе Д, так как доверяла ему по вышеуказанным причинам. У её КФХ был открыт расчетный счет в Ставропольского отделении регионального филиала ПАО «Россельхозбанк». КФХ оформленное на неё занималось производством молока, так как имелось поголовье КРС около 

<

номер обезличен> голов и переработкой молочной продукции на мини-заводе, расположенном на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адрес: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Какие сделки заключались от имени её КФХ, не помнит. Как она ранее показала, решения о заключении сделок принимались Д, которому она полностью доверяла. Также по просьбе Д она являлась учредителем 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, кв. 

<

адрес обезличен>. С какой целью по просьбе Д было учреждено 

<

данные изъяты>, не знает и Д ей об этом не говорил. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>, не помнит. Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>, не знает. В каких банках у 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. На расчетные счета 

<

данные изъяты> никогда не поступали денежные средства и предприятие не осуществляло деятельность, так как после создания предприятия в отношении Д было возбуждено уголовное дело и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. На момент учреждения 

<

данные изъяты>, у неё не было оснований полагать, что кооператив создается без цели ведения деятельности либо противоправной целью. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где кооператив производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К Д Е.В., С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Д не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственную деятельность. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, у неё не было. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. В начале 

<

номер обезличен> года, на совет членов кооператива был вынесен вопрос о получении СППК 

<

номер обезличен> гранта на развитие деятельности кооператива в сумме 

<

номер обезличен> рублей, а именно на расширение молочного завода. Все члены кооператива проголосовали за получение гранта. Сбором документации и всей процедурой получения гранта занимался Д, который не посвящал в этот процесс членов кооператива. Подробные обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с ООО 

<

данные изъяты>», в том числе по приобретению оборудования, и их совместной деятельности, ей не известны. Насколько ей известно, Д получил грант, и на счета СППК 

<

номер обезличен> были перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Как Д потратил полученные денежные средства ей не известно. Оборудование для завода было им приобретено в ООО 

<

данные изъяты>», которое до настоящего времени подключено не в полном объеме, по какой причине пояснить не может, так как не знает. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с другими организациями, мне не известны. На что СППК 

<

номер обезличен> тратил денежные средства, не знает, так как Д самостоятельно занимался руководством предприятия, и у неё не было оснований, не доверять ему. Также она по просьбе Д являлась членом 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась Д Когда кооператив был учрежден, не знает. Стать членом кооператива 

<

данные изъяты>» и участвовать в его деятельности она согласилась, так как полностью доверяла Д, поскольку он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Кто осуществлял руководство деятельностью 

<

данные изъяты>», не знает. Кто еще являлся членами 

<

данные изъяты>», не знает. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», кто вел бухгалтерский учет, в каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает. Обстоятельства заключения договоров 

<

данные изъяты>» с другими предприятиями, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ей не известны. Кто занимался вопросами заключения договоров от имени 

<

данные изъяты>», не знает. Осуществляла ли Д руководство 

<

данные изъяты>», не знает (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Е, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым он работает заведующим базовой кафедрой технологии молока и молочных продуктов в Северо-Кавказском Федеральном университете, имеет ученую степень: доктор технических наук, профессор. Стаж его работы более 

<

номер обезличен> лет. В его обязанности входит обучение студентов технологиям и оборудованию молочных производств. 

<

номер обезличен> марта 

<

номер обезличен> года он был приглашен сотрудниками правоохранительных органов для участия в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отношении СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

...> д.

<

номер обезличен>. Перед началом производства указанного мероприятия сотрудниками ему были разъяснены в полном объеме его права и обязанности, а также порядок производства указанного мероприятия, о чем в соответствующих графах протокола он поставил свою подпись. В ходе проведения мероприятия представителю СППК 

<

номер обезличен> П было предложено показать территорию предприятия, а именно, помещения где находится оборудование по переработке молока. П добровольно провёл всех участников ОРМ в прилегающее к первому этажу административного здания строения. В ходе обследования указанного строения установлено, что оно представляет собой комплекс помещений, предназначенных для установки оборудования для переработки молока. В указанном комплексе помещений в настоящее время проводятся ремонтные работы. В помещениях указанного строения обнаружено следующее оборудование: металлические ёмкости цилиндрической формы с герметичной крышкой и двигателем синего цвета, расположенной в верхней части ёмкости в количестве 

<

номер обезличен> штук, указанные ёмкости являются ваннами длительной пастеризации 

<

номер обезличен> литров, закрытого типа с моющей головкой; металлическая производственная установка, состоящая из емкости цилиндрической формы, емкости прямоугольной формы и радиатора, соединённых между собой трубами, которая обмотана прозрачной полимерной пленкой, указанная установка является пастеризационно - охладительной установкой, 

<

номер обезличен> л/час; металлическая производственная установка серебристого цвета, обмотана прозрачной полимерной плёнкой, которая находится в деревянном ящике, на котором наклеен лист бумаги белого цвета с надписью "ПГ 

<

номер обезличен> №

<

номер обезличен>", указанная установка является гомогенизатором; металлический производственный стол; 

<

номер обезличен> металлические ёмкости цилиндрической формы на единой раме с герметичной крышкой на каждой, обмотанные прозрачной полимерной пленкой, указанные ёмкости являются CIP мойкой стационарной; металлические ёмкости цилиндрической формы на трех металлических ножках, обмотанные прозрачной полимерной плёнкой, указанная ёмкость является воздухоотделителем; металлическая трехсекционная мойка; металлические ёмкости цилиндрической формы с герметичной крышкой в количестве 

<

номер обезличен> штук, указанная установка является ёмкостью буферной; производственная установка, обмотанная прозрачной полимерной плёнкой, которая находится в деревянном ящике, указанная установка является автоматом фасовки молока; 

<

номер обезличен> металлические ёмкости, указанные ёмкости являются творожными ваннами по 

<

номер обезличен> л. каждая; 

<

номер обезличен> ёмкости цилиндрической формы с герметичной крышкой и двигателем синего цвета, указанные ёмкости являются ёмкостями буферными 

<

номер обезличен> л. (фото 

<

номер обезличен>); ёмкость цилиндрической формы с герметичной крышкой и двигателем синего цвета, указанная ёмкость является ВДП 

<

номер обезличен> л., закрытого типа с моющей головкой. Далее было произведено обследование прилегающей территории, в результате обнаружена установка, огороженная металлопрофилем белого цвета, указанная установка является генератором ледяной воды 

<

номер обезличен> литров с компрессором. После чего все участники проследовали в расположенное на территории СППК 

<

номер обезличен> здание сырного цеха, на момент проведения мероприятия цех не работал. В помещении цеха было обнаружено следующее: металлическая трехсекционная мойка, доступ к указанной установки отсутствовал; металлическая формовочная тележка; ёмкость цилиндрической формы с двигателем синего цвета, указанная ёмкость является приёмной ёмкостью с рубашкой охладителем 

<

номер обезличен> литров; металлическая ёмкость, которая является ванной длительной пастеризации; металлическая ёмкость цилиндрической формы на 

<

номер обезличен> металлических ножках, указанная ёмкость является бункером приёма сливок; 

<

номер обезличен> металлические ёмкости, указанные ёмкости являются ваннами сыродельными по 

<

номер обезличен> л. каждая; пластмассовая ёмкость, указанная ёмкость является ванной моечной V 

<

номер обезличен> л. на колёсах; вакууматор. Далее на складе, расположенном вблизи здания сырного цеха обнаружено следующее оборудование: металлический короб белого цвета с металлической биркой серебристого цвета, расположенный в деревянной коробке, указанное оборудование является аппаратом фасовки в стакан ПП с сервоприводом; производственная установка, находящаяся в деревянном коробе, указанная установка является сепаратором для холодного молока; производственная установка, находящаяся в деревянном коробе, указанная установка является сепаратором- сливкоотделителем. При проведении оперативно-розыскного мероприятия отсутствовало оборудование, указанное в спецификации к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> г. и акте приема-передачи Товара под следующими позициями: 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>. Оборудование, которое присутствовало в обследуемых строениях было не подключено, его запуск не производился. Более того, в указанных помещениях осуществлялись ремонтные работы, которые на момент проведения оперативных мероприятий были не завершены. Исключение составило строение, в котором со слов П находилось оборудование по производству сыра (сырный цех). В указанном цеху каких-либо ремонтных работ не производилось и оборудование, находящееся внутри было подключено, однако оно при них не запускалось, не функционировалось, какого-либо производства запущено не было. Более того, какой-либо продукции им предоставлено не было, в связи с чем можно предположить, что оно в принципе и не запускалось (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в 

<

номер обезличен> году, он познакомился с Д, с которым учился в одной школе, однако на год младше него. После окончания школы в период 

<

номер обезличен> гг. с Д стал поддерживать более близкие дружеские отношения, поскольку стал учиться в институте 

<

адрес обезличен>, где также стал обучаться Д, в связи с чем стали проводить больше времени друг с другом. Примерно, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точные даты и время не помнит, к нему обратился Д с предложением стать членом сельского потребительского перерабатывающего кооператива, который он планировал создать. Со слов Д кооператив он открывал для поднятия производства в 

<

адрес обезличен>, поскольку Д часто высказывал различные бизнес-идеи, связанные с указанным направлением деятельности. Д пояснил, что для создания указанного кооператива необходимо определенное количество людей, в связи с чем он предлагал вступить в кооператив своим близким и знакомым, поскольку не желал приобщать к данной деятельности чужих людей. При этом Д пояснил, что каких-либо обязанностей, являясь участником кооператива осуществлять не надо, каких-либо вложений также передавать Д не нужно. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Его деятельность в кооперативе насколько он понял заключалась лишь в формальном участии. На предложение Д он ответил согласием. Помимо него также членами кооператива являлся Г, при этом кто были остальными членами он не знает. Со своей стороны какого-либо участия в деятельности кооператива он не принимал, в собраниях ни разу не участвовал. Насколько помнит в принципе для участия в кооперативе он сбросил Д фотографию своего паспорта, при этом более каких-либо документов не подписывал, решений не принимал. Каким образом было учреждено СППК 

<

номер обезличен> не знает, поскольку в общем сохранении он участия не принимал. Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он не вносил. В дальнейшем, он никогда не принимал участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. С какой конкретно целью Д создал СППК 

<

номер обезличен>, не знает. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не получал. Он никогда не принимал участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Какую-либо заработную плату в СППК 

<

номер обезличен> он не получал. По факту получения СППК 

<

номер обезличен> из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> гранта в размере 

<

номер обезличен> ему ничего неизвестно (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, допрошенного в судебном заседании, согласно которым с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> он занимал должность министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Министерство сельского хозяйства СК оказывало госсподдержку субъектам предпринимательства. С Д знаком, поскольку они из одного района. Ему известно, что в рамках нормативно-правовых актах, СПК 

<

номер обезличен> на общих условиях была выдана субсидия либо софинансирование, связанное с переработкой молока, в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей. 

Показаниями свидетеля С, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен> годах она работала Управлении казначейства, до августа 

<

номер обезличен> г. работала заместителем начальника, а потом уже начальником. В ее полномочия входило ведение лицевых счетов, санкционирование операций участников. Если говорить о гранте, то получателем должен быть предоставлен лист согласования, подтверждающий документ на списании средств, договор, фактуры, накладная, лист согласования предоставлен министерством сельского хозяйства, потому что заключается соглашение на предоставлении граната. Списание не производится без листа согласования. СППК 

<

номер обезличен> обслуживался по месту нахождения – 

<

адрес обезличен>, там был открыт лицевой счет, предоставлен пакет документов на списание средств с нормативными документами, а также лист согласования министерства сельского хозяйства СК. Денежные средства должны были пойти на молокоперерабатывающее оборудование. Окончательную визу на согласование в УФК ставит начальник отдела 

<

адрес обезличен>, где обслуживался клиент. После проведения всех действий на счет СППК 

<

номер обезличен> было перечисление в размере 

<

номер обезличен> миллионов рублей в виде гранта. Ей также известен поставщик «Молоконт».

Показаниями свидетеля С, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>». Осенью 

<

номер обезличен> года он познакомился с Д, когда запускался молокозавод по переработке молока. Его организация занимается производством заводов – оборудования по переработке молока, либо пищевой переработке. Компанией ООО 

<

данные изъяты>» для Д было подготовлено несколько контрактов на заводы разных мощностей, однако Д предложил увеличить сумму контракта. В начале октября 

<

номер обезличен> года он приезжал на подписание договора с СППК 

<

номер обезличен> в лице Д на поставку оборудования по переработке молока, на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей. Из этой суммы 

<

номер обезличен> % должны были быть его (Д) денежными средствами, а 

<

номер обезличен>% - бюджетными, в виде гранта. Между ними была фиктивная часть договора – это договор займа на 

<

номер обезличен> миллионов рублей, то есть эта сумма поступала к ним на расчетный счет, и они обратно отправляли деньги СППК 

<

номер обезличен>, для того, чтобы обеспечить Д сумму в 

<

номер обезличен> % от стоимости договора. По устной договоренности оборудование поставлялось вместе с услугами, а именно монтажные, узконаладочные работы на 

<

номер обезличен> миллиона 

<

номер обезличен> тысяч рублей. Нужно было сделать так условие договора, чтобы были показаны его (Д) личные средства в размере 

<

номер обезличен> миллиона 

<

номер обезличен> тысяч рублей, тогда бы выходило 

<

номер обезличен>%. В октябрь или ноябрь 

<

номер обезличен> между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

номер обезличен> также заключался фиктивный договор на проведение строительных работ и установку оборудования на сумму 

<

номер обезличен> миллиона 

<

номер обезличен> тысяч рублей. Из этой суммы примерно 

<

номер обезличен> миллионов рублей было перечислено на расчетный счет 

<

номер обезличен>. Стоимость фактической поставки оборудования, согласно спецификации, составляла до 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, остальные поступившие на их счет денежные средства, они счета 

<

номер обезличен> и СППК 

<

номер обезличен>. Фиктивные договоры ими заключались по инициативе Д для того, чтобы продать им оборудование. Сам Д объяснял это тем, что он хотел открыть мощное производство с большей производительностью, но по условиям у него не было денежных средств для первоначального взноса по благоустройству территории, строительству помещения, ему нужны были денежные средства для строительства помещения, коммунальных услуг, прокладывания электричества и водоснабжение, подготовку инфраструктуры. 

Вина подсудимого Д в совершении преступления предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается также письменными материалами уголовного дела: 

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого на ТН представленного СБ, как в явном виде, так и среди восстановленной информации, были обнаружены текстовые файлы, содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Также на ТН представленного СБ, в явном виде были обнаружены графические файлы, содержащие в себе указанные в вопросе ключевые слова. На ТН представленного отдельно, были обнаружены базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе, указанные в вопросе ключевые слова (том № 

<

номер обезличен> л.д. 116-

<

номер обезличен>);

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 25.04.

<

номер обезличен>, согласно которого 

<

номер обезличен> года по платежному поручению № 

<

номер обезличен> на лицевой счет неучастника бюджетного процесса СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> в качестве гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива ППСК от 

<

номер обезличен> г. № 

<

номер обезличен>-п, поступили денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства, полученные СППК 

<

номер обезличен> на лицевой счет № 

<

номер обезличен> от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> в качестве гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива ППСК от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, в сумме 

<

номер обезличен> руб. списаны 

<

номер обезличен> года по платежному поручению № 

<

номер обезличен> в адрес ООО 

<

данные изъяты>» на счет № 

<

номер обезличен> в Московском РФ АО «Россельхозбанк» в сумме 

<

номер обезличен> руб. в качестве оплаты за поставленную продукцию (оборудование) согласно Договору 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, товарной накладной 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счету-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. Согласно представленным на экспертизу документам, входящий остаток денежных средств по состоянию на 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года на банковском счете СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> в АО «Россельхозбанк» равен 

<

номер обезличен> руб. Общая сумма денежных средств, поступивших в период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 04.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года на банковском счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> в АО «Россельхозбанк», составляет 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: поступило от Д в качестве займа 

<

номер обезличен> руб.; возврат суммы депозита 

<

номер обезличен> руб.; внесено наличными - 

<

номер обезличен> руб.; поступили проценты по депозитным договорам 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Согласно представленным на экспертизу документам, в период с 04.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 30

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> со счета № 

<

номер обезличен> СПГК 

<

номер обезличен> перечислены денежные средства всего в сумме 

<

номер обезличен>. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: за покупку автомобиля MERCEDES BENZ GLE 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб.; за ремонт автомобиля MERCEDES BENZ GLE 

<

номер обезличен> Coupe 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; за страховку (страховой полис РЕСО-Ст КАСКО, страховая премия) 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; возвращены заемные денежные средства Д - 

<

номер обезличен> 000 руб.; перечислено ИП ФИО5 К(Ф)Х К в рамках договоров займа - 

<

номер обезличен> руб.; перечислено ИП ФИО5 К(Ф)Х Х в рамках договора займа - 

<

номер обезличен> руб.; перечислено ООО 

<

данные изъяты>» поп. 

<

номер обезличен>. договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> за оборудование по переработке молока - 

<

номер обезличен> руб.; перечислены обязательные платежи в бюджет (налоги, сборы, взносы ) - 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; оплачена госпошлина 

<

номер обезличен> руб.; оплачены услуги банка 

<

номер обезличен> руб. Согласно представленным на экспертизу документам, со счета СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> в Ставропольском РФ AO «Россельхозбанк» в период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 31.01.

<

номер обезличен> списаны денежные средства в адрес ООО 

<

данные изъяты>» всего в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. по платежному поручению № 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> года с назначением платежа «Возврат займа по договору краткосрочного процентного займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> октября 

<

номер обезличен> г. без НДС» (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого в период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> с банковского счета ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытого в Московском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>, на банковские счета 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытый в ПАО «Сбербанк», и № 

<

номер обезличен>, открытый в АО КБ «Модульбанк», перечислены денежные средства всего в сумме 

<

номер обезличен> руб., в том числе: на банковский счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытый в ПАО «Сбербанк» - в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб.; на банковский счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> в АО КБ «Модульбанк» в сумме 

<

номер обезличен> руб. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства, поступившие от ООО 

<

данные изъяты>» в сумме 

<

номер обезличен> руб. на счета 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> в АО КБ «Модульбанк» и № 

<

номер обезличен> в ПАО «Сбербанк», израсходованы всего в сумме не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: денежные средства, поступившие на счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк», в сумме не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: оплачены услуги банка - 

<

номер обезличен> руб.; перечислено Отделу имущественных и земельных отношений в качестве задатка для участия в аукционе 

<

номер обезличен> - 

<

номер обезличен> руб.; перечислено СППК 

<

номер обезличен> в качестве дополнительного паевого взноса члена кооператива 

<

номер обезличен> руб.; перечислено ИП П за СУГ по договору поставки - 

<

номер обезличен> руб.; перечислено ПАО «Ставропольэнергосбыт» за электроэнергию за К(Ф)Х Д - 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено ИП ФИО5 К(Ф)Х К в рамках договора займа члену кооператива - 

<

номер обезличен> руб.; перечислено ИП ФИО5 К(Ф)Х Х в рамках договора займа члену кооператива - 

<

номер обезличен> руб.; перечислено 

<

данные изъяты> согласно договору займа - 7 

<

номер обезличен> руб. перечислено ИП Г в качестве аванса для приобретения строительных материалов по договору № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> - не менее 

<

номер обезличен> руб.; денежные средства, поступившие на счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> в АО КБ «Модульбанк», в сумме не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: на оплату услуг банка - не менее 

<

номер обезличен> руб.; перечислено поставщикам и подрядчикам - не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено СППК 

<

номер обезличен> в качестве паевого взноса - не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено Ассоциации «Саморегулируемая региональная организация строителей Северного Кавказа» Целевое финансирование компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (Градостроительный кодекс РФ ст. 

<

номер обезличен>) - не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено ЗАО «Сбербанк-АСТ» средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; переведено на счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; переведено Администрации Благодарненского городского округа 

<

адрес обезличен> в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта по электронному аукциону не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Определить содержание интересующего поступления в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу 

<

номер обезличен> (СППК 

<

номер обезличен>, ИНН 

<

номер обезличен>) на основании Соглашения от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> предоставлен грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива в сумме 

<

номер обезличен> руб. (денежные средства в полном объеме по платежному поручению от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> зачислены на лицевой счет кооператива для учета операций неучастника бюджетного процесса № 

<

номер обезличен>, открытый в УФК по 

<

адрес обезличен>). Основанием для выделения гранта послужили документы, поданные в министерство сельского хозяйства, в том числе, предоставленный договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> (заключен между ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), и СППК 

<

номер обезличен> (Заказчик)) на поставку оборудования для модульного завода по переработке молока стоимостью 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> руб., по которому оплата производится в размере 

<

номер обезличен> % поступивших из бюджета РФ в сумме 

<

номер обезличен> руб. и 

<

номер обезличен> % собственных денежных средств кооператива в сумме 

<

номер обезличен> руб. А также предоставленные в министерство СППК 

<

номер обезличен> платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования ООО 

<

данные изъяты>» собственных средств на сумму 

<

номер обезличен> руб. При этом анализ сведений о движении денежных средств по счетам СППК 

<

номер обезличен>, а также представленные протоколы допроса Т (бухгалтера кооператива) и П (руководитель ООО 

<

данные изъяты>») показали, что у СППК 

<

номер обезличен> отсутствовали собственные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. для оплаты в рамках договора поставки и условий получения гранта на развитие материально-технической базы кооператива, а также стоимость товаров, поставленных по договору поставки № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, заключенному с ООО 

<

данные изъяты>» завышена и фактически составляет 

<

номер обезличен> руб. По п/п № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. списаны со счета № 

<

номер обезличен>, открытого в УФК по СК для СППК 

<

номер обезличен>, на счет ООО 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер обезличен>) № 

<

номер обезличен>, открытый в Московском РФ АО «Россельхозбанк», в качестве оплаты за поставлен.продукцию (оборудование) согл.дог. 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, товар.накл. 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, сч-факт. 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. К исследованию представлен протокол допроса руководителя ООО 

<

данные изъяты>» П от 

<

номер обезличен>.09.

<

номер обезличен>, из которого следует, что 

<

номер обезличен> поступили деньги из казначейства по гранту в размере 

<

номер обезличен> руб., которые составляли 

<

номер обезличен> % стоимости договора. По просьбе Д, ООО 

<

данные изъяты>» должны были вернуть ему часть денежных средств для проведения строительных работ. Для этого 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>» был заключен фиктивный договор строительного подряда №

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> с ООО 

<

данные изъяты>» (председатель Д) на сумму 

<

номер обезличен> руб. Предметом договора являлась реконструкция здания для молочного завода, ремонт производственных помещений, подвод и реконструкция инженерных коммуникаций, технологического оборудования, монтаж оборудования по адресу завода: СК, 

<

...> 

<

номер обезличен>. По данному договору подряда ООО 

<

данные изъяты>» перечислило в 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. - фактически перечислены в виде возврата денег по договоренности с Д Позже 

<

номер обезличен> от СППК 

<

номер обезличен> в лице Д ООО 

<

данные изъяты>» поступил платеж в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> руб. по ранее заключенному фиктивному договору займа на сумму 

<

номер обезличен> руб., таким образом, фактически Д оплатил ООО 

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен> руб (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в административном здании по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшива документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системного блока в корпусе черного цвета; жесткого диска 

<

данные изъяты> электронных ключей 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, содержащий сведения о регистрационных делах юридических лиц СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в министерстве сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов на получение гранта СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на получение гранта СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: сшив документов на получение гранта СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на получение гранта СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; заверенная копия акта приема-передачи товара оборудования от ООО 

<

данные изъяты>» к СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт А-

<

номер обезличен>-ОЦХ-

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт Г-

<

номер обезличен>-ОСЦП-

<

номер обезличен> ПС на 

<

номер обезличен> листах; копию договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив счет-фактуры и товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив копий паспортов оборудования на 

<

номер обезличен> листе; сшив с договорами займа на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год; печать ООО «Ставпищепром»; печать СППК 

<

данные изъяты>; печать 

<

данные изъяты>, печать ИП К; сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен внешний жесткий диск марки «ASUS FX HDD (EHD-

<

номер обезличен>/EHD-

<

номер обезличен>)», к заключению судебной компьютерной экспертизы № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 149-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена расширенная выписку по счету ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытому в АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена расширенная выписка по счету ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» с движением денежных средств по счетам К, ИП - главы КФХ Д, ИП – главы КФХ Д, Д, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, Д, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями об открытых счетах на имя СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ Д и движениях денежных средств по ним (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: копия акта приема-передачи товара оборудования от ООО 

<

данные изъяты>» к СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт А-

<

номер обезличен>-ОЦХ-

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт Г-

<

номер обезличен>-ОСЦП-

<

номер обезличен> ПС на 

<

номер обезличен> листах; копия договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив счет-фактуры и товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшива копии паспортов оборудования на 

<

номер обезличен> листе; сшива с договорами займа на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: копия акта приема-передачи товара оборудования от ООО 

<

данные изъяты>» к СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт А-

<

номер обезличен>-ОЦХ-

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт Г-

<

номер обезличен>-ОСЦП-

<

номер обезличен> ПС на 

<

номер обезличен> листах; копия договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив счет-фактуры и товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшива копии паспортов оборудования на 

<

номер обезличен> листе; сшива с договорами займа на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-42);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- ответом из Управления Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, согласно которого СППК 

<

номер обезличен> на основании соглашения от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, заключенного с министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен> открыт лицевой счет для учета операций неучастника бюджетного процесса № 

<

номер обезличен> (закрыт 

<

номер обезличен>). 

<

номер обезличен> на вышеуказанный лицевой счет зачислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей. 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с лицевого счета перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>», открытый в Московском РФ АО «Россельхозбанк» (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- копией платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого 

<

номер обезличен> на лицевой счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен> зачислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- справкой № 

<

номер обезличен> об исследовании документов СППК 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которой на расчетный счет № 

<

номер обезличен>, принадлежащий СППК 

<

номер обезличен>, в октябре-ноябре 

<

номер обезличен> года поступали денежные средства в общей сумме 

<

номер обезличен> рубля, остаток денежных средств по состоянию на 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> составил в сумме 

<

номер обезличен> рублей, по состоянию на 01

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Между ООО 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора П и СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя кооператива Д, имелись договорные отношения, что подтверждается договоров от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> об изготовлении и поставке оборудование на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей (в том числе НДС 

<

номер обезличен> % - 

<

номер обезличен> рублей). ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> выставлен счет-фактура от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на поставку оборудования на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей (в том числе НДС 

<

номер обезличен> % - 

<

номер обезличен> рублей). Товарная накладная от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> подтверждает поставку ООО 

<

данные изъяты>» оборудования в адрес СППК 

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей (в том числе НДС 

<

номер обезличен> % - 

<

номер обезличен> рублей). Товарно-транспортные накладные подтверждающие перевозку оборудования, представлены на сумму 

<

номер обезличен> рублей (ТТН от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, ТТН от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, ТТН от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>). В соответствии с данными выписки о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

номер обезличен>, открытому СППК 

<

номер обезличен> в АО «Россельхозбанк», за период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>, за вышеуказанный период с расчетного счета СППК 

<

номер обезличен> были перечислены денежные средства в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в рамках исполнения договора от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> в общей сумме 

<

номер обезличен> рублей, являющихся собственными средствами СППК 

<

номер обезличен>, и составляющих 

<

номер обезличен> % общей суммы договора. Для проведения исследования представлены выписка о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

номер обезличен>, принадлежащему СППК 

<

номер обезличен>, за период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>. Списание денежных средств с вышеуказанного расчетного счета в адрес следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ИП – глава КФХ К, ИП – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>, ООО «МТФ-Новокавказский». Данные выписки о движении денежных средств по расчетному счету № 

<

номер обезличен>, принадлежащему СППК 

<

номер обезличен>, подтверждают, что списание денежных средств в адрес следующих юридических (физических) лиц и индивидуальных предпринимателей: 

<

данные изъяты>, ИП П, ИП Г, ИП ФИО6, СППК 

<

данные изъяты>, С с вышеуказанного расчетного счета за период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> не перечислялись (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- справкой об исследовании документов СППК 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которой с учетом реальной стоимости поставленного оборудования в размере 

<

номер обезличен> рублей, средства гранта должны были составить 

<

номер обезличен> 546 000 рублей. Ущерб причиненный государству составляет 

<

номер обезличен> рублей (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- информационной справкой по материалам завершенного финансового расследования по факту легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных денежных средств (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- ответом из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> о размерах гранта и субсидий выданных СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в разрезе по бюджетам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Все вышеуказанные письменные материалы подтверждают факты, изложенные в обвинении Д, в том числе, о подаче им в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> заявки на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие материально технической базы, где Д указал заведомо ложную завышенную на 

<

номер обезличен> рублей стоимость планируемого к приобретению оборудования, составляющую фактически 

<

номер обезличен> рублей. В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> рублей.

Таким образом, суд кладёт в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего Д, свидетелей: З, К, К, Т, С, П, Г, С, Ч, К, Д, К, Е, С, С, С, С, данными ими в ходе предварительного и судебного следствия. Все приведенные показания подтверждают обстоятельства совершения Д преступления, изложенного в описательной части настоящего приговора, оговора со стороны потерпевшего, в лице его представителя Д, а также свидетелей обвинения, равно как оснований для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Кроме того, показания указанных лиц согласуются с письменными материалами дела и не противоречат им, устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего

Признавая представленные стороной обвинения доказательства допустимыми, так как они получены в строгом соблюдении норм УПК РФ, и оценивая их как достоверные, суд считает, что все они взаимосвязаны, полностью согласуются между собой, подтверждают друг друга и в своей совокупности полностью доказывают вину подсудимого Д в совершении преступления. Все доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем, положены судом в обоснование приговора, так как именно они устанавливают одни и те же обстоятельства и свидетельствуют о причастности Д к совершенному преступлению. 

К показаниям подсудимого суд относится критически, расценивая их, как избранный им способ защиты, данные с целью уйти от уголовной ответственности. 

Из исследованных судом доказательств следует, что Д, состоял с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> и трудового договора № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> в должности председателя СППК 

<

номер обезличен>.

Таким образом, Д, являлся должностным лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в СППК 

<

номер обезличен>, и обладал полномочиями способствовать и существенно влиять на принятие решений по вопросам, входящим в круг его функциональных обязанностей. 

Затем, Д, используя свое служебное положение, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств, предусмотренных грантом на развитие материально-технической базы, предоставляемым в соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, представил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> заявку на участие в конкурсном отборе сельскохозяйственных потребительских кооперативов на предоставление грантов на развитие материально технической базы, вместе с пакетом документов, где указал заведомо ложную завышенную на 

<

номер обезличен> рублей стоимость планируемого к приобретению оборудования, составляющую фактически 

<

номер обезличен> рублей. 

На основании представленных Д фиктивных документов, и по итогам конкурсного отбора, между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и председателем Кооператива Д, было заключено соглашение № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива сроком на 

<

номер обезличен> лет и предоставлен грант на сумму 

<

номер обезличен> рублей для приобретения модульного завода по переработке молока общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей.

<

номер обезличен>, денежные средства в размере 

<

номер обезличен> рублей с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, были зачислены на лицевой счет СППК 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, Д от имени СППК 

<

номер обезличен> заключил с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>» П, договор на приобретение «Модульного завода по переработке молока МЛК - 

<

номер обезличен>» стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, при том, что реальная стоимость планируемого к приобретению оборудования составляла 

<

номер обезличен> рублей. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> Д, ввиду отсутствия необходимых собственных денежных средств в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования, для получения гранта в соответствии с условиями предоставления гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, от имени СППК 

<

номер обезличен> заключил с генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>» П фиктивный договор краткосрочного процентного займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого ООО 

<

данные изъяты>» передал СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей, в качестве займа на срок до 

<

номер обезличен> месяцев.

В период времени с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, с расчетного счета СППК 

<

номер обезличен>, на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в общей сумме 

<

номер обезличен> рублей, что составляет 

<

номер обезличен> % суммы договора, которые в свою очередь в период времени с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>» перечислены обратно на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> по фиктивному договору краткосрочного процентного займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

Затем, Д, используя свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации, самостоятельно, а также путем дачи поручения бухгалтеру Т, подготовил необходимые документы, среди которых вышеуказанный заведомо фиктивный договор на приобретение «Модульного завода по переработке молока МЛК - 

<

номер обезличен>», а также акт приема-передачи товара от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> и платежные поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, которые не позднее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в качестве обоснования подтверждения использования собственных денежных средств СППК 

<

номер обезличен> в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования.

<

номер обезличен> с лицевого СППК 

<

номер обезличен> на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» необоснованно перечислены денежные средства по гранту в сумме 

<

номер обезличен> рублей. 

Во исполнение договора поставки, ООО 

<

данные изъяты>» выполнил поставку оборудования в адрес СППК 

<

номер обезличен>, реальная стоимость которого составляла 

<

номер обезличен> рублей, после чего Д используя свое служебное положение, предоставил в министерство сельского хозяйства составленную фиктивную отчетную документацию на приобретение оборудования для модульного завода по переработке молока, указанного в бизнес-плане, подтверждая, что условия соглашения выполнены. 

Далее, в период времени с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>, на основании фиктивного договора строительного подряда № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, заключенного между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», председателем которого является мать Д - Д и фактическое руководство и управление, которым осуществляет Д, с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты>», на расчетные счета 

<

данные изъяты>», из ранее перечисленных в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в виде гранта денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей, которыми Д распорядился по собственному усмотрению. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> рублей.

Свидетели С, З, в судебном заседании, свидетель С согласно оглашенным показаниям, данным на стадии предварительного следствия, подтвердили, что СПК 

<

номер обезличен> на общих условиях была выдана субсидия-грант на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в частности приобретением модульного завода по переработке молока, в размере 

<

номер обезличен> рублей.

В ходе проведения обыска от 

<

номер обезличен>, проведенного в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 22, были изъяты, в том числе, системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук, которые были также объектом исследования в заключении эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, где были обнаружены текстовые файлы, графические файлы, а также базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, с соответствующими электронными USB ключами.

Заключениями эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> и № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, а также заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, достоверно установлено и объективно отражено движение денежных средств, где на лицевой счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> в качестве гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива ППСК от 

<

номер обезличен> г. № 

<

номер обезличен>-п, перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Полученные СППК 

<

номер обезличен> денежные средства списаны 

<

номер обезличен> года по платежному поручению № 

<

номер обезличен> в адрес ООО 

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за поставленную продукцию (оборудование) согласно Договору 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, товарной накладной 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счету-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> в полном объеме. На основании фиктивных договоров строительного подряда и займа, Д фактически оплатил ООО 

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен> рублей, остальная часть денежных средств Д похищена. 

Согласно показаниям свидетелей П и С, допрошенных в судебном заседании, Д сам им пояснил, что личных денежных средств в размере 

<

номер обезличен>% у него не имеется, в связи с чем, Д и было предложено увеличить сумму контракта и составить: фиктивный договор займа, который был необходим для обоснования подтверждения использования собственных денежных средств СППК 

<

номер обезличен> в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования, и фиктивный договор строительного подряда между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась мать Д - Д и фактическое руководство и управление, которым осуществлял Д

Из оглашенных показаний свидетелей Т., Ч, следует, что Д был председателем СППК 

<

номер обезличен>, а также имел ряд подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. В подтверждение показаний свидетелей П и С, свидетель Т также указала, что Д было необходимо создать видимость наличия собственных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, путем прогона определенной суммы денежных средств через расчетные счета СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>», затем осуществить возврат части денежных средств по фиктивным договорам на расчетные счета фирм, аффилированных Д

Свидетель К пояснила, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства по просьбе Д, он же занимался всеми вопросами деятельности КФХ.

Свидетель Д пояснила, что все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.

Свидетели К, С, Г, С, К, Д, К, С в своих показаниях, данных на стадии предварительного следствия указали, что были членами СППК 

<

номер обезличен>, поскольку Д предложил им вступить в кооператив, которых сам лично отбирал. При этом они каких-либо обязанностей, являясь участниками кооператива, не осуществляли. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Их деятельность в кооперативе заключалась лишь в формальном участии.

Из оглашенных показаний свидетеля Е следует, что в ходе обследования помещений СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен>, оборудование, указанное в спецификации к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, было не в полном объеме, что также подтверждается протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства, суд не находит оснований для вывода, что содеянное Д правонарушение не является уголовно-наказуемым деянием, а имеет признаки административного правонарушения. Кроме того, установленный судом умысел на хищение путем обмана денежных средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.5 КоАП РФ, а обстоятельства его реализации свидетельствуют о совершении Д именно уголовного преступления. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.

Имеющиеся в материалах уголовного дела заключения экспертов, суд находит обоснованными и не ставит под сомнение выводы экспертов, поскольку данные заключения даны экспертами, имеющими соответствующее образование и квалификацию, экспертам были разъяснены права, обязанности и они были предупреждены по ст. 307 УК РФ.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Д в совершении инкриминируемого преступления, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак – с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение, поскольку под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать, в том числе, иных лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях, коим является Д в соответствии с учредительными документами СППК 

<

номер обезличен>.

Несмотря на полное непризнание вины подсудимым Д, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается представленными суду и исследованными судом, доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Д, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является главным специалистом юридического отдела Минсельхоза СК. Предоставление за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> грантов осуществлялось на основании постановления Правительства СК. Процедура получения гранта следующая - подается пакет документов, составляется бизнес-план, направляется заявка, а также другие документы, затем рассматривает комиссия. В октябре 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> подали документы на получении субсидии, в ноябре денежные средства были уже выплачены, субсидия шла на возмещение части затрат за предыдущей финансовый год, предоставлялись документы о приобретенном оборудовании, оплате их, акты-приема передач, при условии выполнении указанных действий, часть приобретенного оборудования компенсируется. Оборудование для молочной переработки было приобретено у 

<

данные изъяты>. Гражданский иск 

<

номер обезличен> рубля поддерживает в полном объеме. 

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым специалист отдела господдержки смотрел документы, которые были представлены СПК 

<

номер обезличен> на субсидию, она их попутно смотрела, в части того, что было приобретено, чтобы все соответствовало. Это была субсидия на возмещение части затрат на уже приобретенное имущество, есть перечень оборудования, которое может приобретаться, кооперативом что-то было приобретено и на это была получена компенсация.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 

<

номер обезличен> году, он познакомился с Д, который интересовался у него о лечении крупного рогатого скота. В 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, с целью развития фермерского бизнеса, увеличения доходов и в целом развития сельхозпредприятия Д предложил ему стать членом кооператива, который он планировал создать. На предложение Д он ответил согласием. Также Д попросил, чтобы его жена К вступила в кооператив, так как не хватало необходимого количества членов для создания кооператива. Он поговорил со своей женой, и она согласилась. По прошествии некоторого времени, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, он вместе с женой К принимал участие на собрании людей по вопросу создания СППК 

<

номер обезличен>, где было принято решение о создании кооперативно. На собрании присутствовали он, его жена К, Д, Д, К, К, Г Кто еще был на собрании, не помнит. Кроме вопроса о создании СППК 

<

номер обезличен>, другие вопросы на собрании не рассматривались. Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена К не вносили. В дальнейшем, он и его жена К, более никогда не принимали участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его и жену никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия и участия его жены К, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Со слов Д, СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью реализации молока по приемлемым ценам. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена никогда не получали. Он и его жена К никогда не принимали участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Он работал в СППК 

<

номер обезличен> по совместительству на 

<

номер обезличен> ставки в должности специалиста и вел программу «Меркурий». За выполняемую работу он получал заработную плату в размере примерно 

<

номер обезличен> рублей, точно не помнит, которую ему выплачивали регулярно безналичным расчетом, на его банковскую карту или Д выплачивал ему наличными денежными средствами и за получение заработной платы при наличном расчете, он расписывался в финансовых документах. Сведениями о выделении иных денежных средств в качестве субсидий или грантов СППК 

<

номер обезличен>, он не располагает. Обстоятельства их получения и расходования полученных денежных средств, ему не известны. Документы для получения СППК 

<

номер обезличен> гранта или субсидии, он никогда не готовил. О каких-либо мошеннических своих действиях Д ему известно не было, Д ему ни о чем не рассказывал, ни во что его не посвящал, какой-либо выгоды, будучи членом кооперативов 

<

номер обезличен> и 

<

данные изъяты> у него не было (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-155, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ее муж являлся членом СПК 

<

номер обезличен>, а она – нет. 

Показаниями свидетеля Т, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в апреле 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, она по объявлению обратилась в ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, где стала работать в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входило выписывание счетов по заключенным договорам, реализация подсолнечного масла, ведение документов по кассе, сдача денежных средств в банк, ведение табелей учета рабочего времени, сдача документации в статистику и другие обязанности отраженные в её должностной инструкции. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д, которая в дальнейшем познакомила её со своим сыном - Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В июле-августе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д предложил ей в качестве получения дополнительного заработка вести расчеты индивидуального предпринимателя – главы КФХ К по сбору молока с физических лиц. В связи с трудным материальным положением, так как на неё оформлен ипотечный кредит, она приняла указанное предложение. Когда она стала оказывать услуги по сбору молока, ей стало известно, что Д занимался предпринимательской деятельностью, его семья имела КФХ, где в наличии находилось несколько десятков коров, сколь именно не знает. По документам реализация молока проводилась от индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Оплата также поступала на расчетный счет индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Индивидуальный предприниматель – глава КФХ К осуществляла свою деятельность по месту регистрации, но фактически вся бухгалтерская документация до февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, велась ей на ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, Д предложил ей заключить официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ К, на что она ответила согласием и заключила трудовой договор. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача налоговой отчетности индивидуального предпринимателя - главы КФХ К С февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, её рабочее место находилось в арендуемом Д помещении, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, где вела бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К Когда она стала вести бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, то по указанию Д, с февраля 

<

номер обезличен> года, она стала также вести бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем она также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Когда она в феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, стала работать у индивидуального предпринимателя – глава КФХ К, то заработную плату ей платил Д либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работу у индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, Д уже было учреждено СППК 

<

номер обезличен>, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. 

<

номер обезличен> Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С, но фактическое руководство обществом осуществлял Д Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> Д поручил ей. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. В целях незаконного получения субсидии за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> на возмещение части затрат на приобретение оборудования, в сентябре 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д, подготовил фиктивный договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, по условиям которого 

<

данные изъяты> в лице генерального директора С должен поставить в СППК 

<

номер обезличен>, председателем которого являлся Д, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, а также фиктивный договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, по условиям которого 

<

данные изъяты> в лице генерального директора С должен поставить в СППК 

<

номер обезличен>, председателем которого являлся Д, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей. При этом она не знает, лично ли Д изготовил данный фиктивный договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, или это делал кто-то другой по просьбе Д, так как она не присутствовала, при составлении данного договора. Далее по указанию Д она выставила от 

<

данные изъяты> в адрес СППК 

<

номер обезличен> счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на поставку оборудования на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а также счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на поставку оборудования на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей. По указания Д, на основании платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> она перечислила денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с расчетного счета СППК 

<

номер обезличен> открытого в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> на расчетный счет 

<

данные изъяты> открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>, с назначением платежа «Договор поставки оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> %». Платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с расчетного счета СППК 

<

номер обезличен> открытого в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> на расчетный счет 

<

данные изъяты>, с назначением платежа «Договор поставки оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> %», было подделано по указанию Д, но кто именно его подделал, она не знает, так как не присутствовала при его изготовлении. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> по указанию Д она обратно перечислила денежные средства в сумме не менее 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Договор поставки сельхоз. культур (кукурузы) № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> %». Данный договор также являлся фиктивным и был подделан по указанию Д, но кем именно, то есть лично Д или иным лицом, не знает, так как не присутствовала при этом. Также, по указанию Д, ею с программы «

<

номер обезличен>» был распечатан список оборудования поставленного ранее ООО 

<

данные изъяты>» в 

<

номер обезличен> году при реализации гранта. Из указанного списка Д отметил несколько единиц оборудования и попросил подготовить на них фиктивные инвентарные карточки, но уже приобретенные не у ООО 

<

данные изъяты>», а у 

<

данные изъяты>. Данные фиктивные инвентарные карточки с использованием служебного персонального компьютера, были подготовлены ею осенью 

<

номер обезличен> года, в дневное время, более точные дату и время не помнит, на рабочем месте, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. На тот момент она не знала, для каких целей подготавливала фиктивные документы для Д и последний ей об этом ничего не говорил. Об этом она уже узнала впоследствии. Подготовленные ею фиктивные инвентарные карточки Д приобщил к пакету собранных им документов на получение субсидии на возмещение части затрат на якобы закупленное для СППК 

<

номер обезличен> оборудование у 

<

данные изъяты>. После чего, указанный пакет документов он предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Каким образом Д предоставлял документы в министерство сельского хозяйства, не знает. В министерстве сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> был рассмотрен представленный Д пакет документов и было принято решение о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> субсидии в размере 

<

номер обезличен> рубля. Впоследствии, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра С и СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя Д заключено соглашение о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на основании которого 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> поступили денежные средства из бюджета 

<

адрес обезличен> в размере 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые были похищены Д, так как фактически СППК 

<

номер обезличен> никакое оборудование у 

<

данные изъяты> не приобретало. Таким образом, на основании фиктивных документов 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> поступила субсидия в размере 

<

номер обезличен> рубля. С целью придания законности владения похищенным денежным средствам в размере 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек, Д произвел оплату по договору купли-продажи недвижимости (с рассрочкой платежа ипотека в силу закона) от 

<

номер обезличен>, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>. По данному договору у 

<

данные изъяты> было приобретено административное здание, складское помещение, гаражи и прилегающая территория, расположенные по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года она уволилась по собственному желанию, поскольку не хотела больше исполнять указания Д Она неоднократно говорила ему о том, что он делает, а именно подготавливает фиктивные договоры и предоставляет их в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> и в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, что является незаконным. Кроме того, полученные денежные средства тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели Д Она за составление документов указанных Д для получения им гранта и субсидий дополнительных денежных средств не получала, Д выплачивал ей установленную заработную плату и никогда не превышал оплату, за оказанные ею услуги. Бухгалтерский учет указанных организаций она вела в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, в программе «

<

номер обезличен>» бухгалтерия. В настоящее время в СППК 

<

номер обезличен> остался бухгалтер, которая ей часто помогала (консультировала) 

<

данные изъяты>. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе «

<

номер обезличен>» был в первую очередь у неё, а также через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Её кабинет располагался в третьем кабинете слева на втором этаже, сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагается кладовая. На протяжении всего вышеуказанного времени Д с кем-то консультировался по факту ведения бухгалтерского и налогового учета, при этом с кем он консультировался ей неизвестно, после чего давал ей указания по поводу ведения бухгалтерского и налогового учета. Д давал указания по факту учета денежных средств, имущества на определенных счетах в программе «

<

номер обезличен>». Для составления отчетов 

<

номер обезличен> раза в месяц ей предоставлялся доступ к банкам (Сбербанк, Россельхозбанк и других банков) посредством либо введения логина для получения каждый раз нового пароля, либо электронно-цифровой подписи с флешки, которую выдавал сам Д для скачивания выписок из банков и платежных поручений (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-33, том № 

<

номер обезличен> л.д. 5-

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-169).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с апреля 

<

номер обезличен> года по настоящее время он осуществляет трудовую деятельность в АО «

<

адрес обезличен>газ» в должности инженера по охране труда. С Д, его мамой Д и его бабушкой К знаком еще с детства, они с Д росли, и дружили длительный период времени. Уже более 

<

номер обезличен> лет последний приходится ему кумом, так как Д крестил его сына. Никогда конфликтов у него с ним и его семьей не было, всегда были ровные взаимоотношения, после произошедшего всякого рода общение прекращено. Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты> в который вошли: К (бабушка Д), Д, К, Г, С, К, К, С, председателем вновь созданного кооператива стал Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал, единственное что он безвозмездно приходил на завод и брал небольшое количество молочной продукции для своей семьи (сыры, молоко, кефир) о чем самому Д было известно и возражений на это не было. Территорию кооператива он посещает крайне редко, периодически приезжает в целях получения на безвозмездной основе сырной продукции лично для своей семьи. В настоящее время на территории СППК 

<

номер обезличен> функционирует только цех по производству сырной продукции, остальное оборудование складируется в примыкающем к административному зданию комплексу помещений. Сколько работников официально трудоустроены в кооперативе ему неизвестно. В апреле 

<

номер обезличен> года по просьбе Д, им было зарегистрировано 

<

данные изъяты>, где до марта 

<

номер обезличен> он являлся формальным генеральным директором, даже достоверно ему неизвестно был ли на его имя открыт лицевой счет, уже точно не помнит, но точно может сказать, что доступ к счету 

<

данные изъяты> он не имел, не пользовался. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> насколько ему было известно является оптовая торговля производственным электротехническим оборудование, машинами, аппаратурой и материалами. Подготовкой необходимой документации для открытия ООО на его имя по поручению Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была Т Вся документация касаемо открытия, а также финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> храниться в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Адрес регистрации 

<

данные изъяты> являлось его домовладение, расположенное по адресу: 

<

номер обезличен>, которое также является постоянным местом его проживания и его семьи. Ведением финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> по указанию Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была насколько ему известно Т и кажется 

<

данные изъяты>, точно не помнит ее анкетные данные. Насколько ему известно, в сентябре 

<

номер обезличен> года, в мае и июле 

<

номер обезличен> года Д через 

<

данные изъяты> провел сделки по приобретению оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции для СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Подробности сделок пояснить затрудняюсь, так как было сказано ему ранее, всю финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> вела бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен> и свои подписи в договорах о поставке или каких-либо иных документах на приобретение указанного оборудования он не ставил. Чьи подписи проставлены в документации от генерального директора 

<

данные изъяты> ему неизвестно, однако он помнит как-то заезжал по просьбе Д в 

<

номер обезличен> году на СППК 

<

номер обезличен> по адресу: СК, 

<

...> д. 

<

номер обезличен>, где по приезду Д его попросил быстренько расписаться в каких-то счет-фактурах и договоре, однако о чем они были ему достоверно известно не было, только со слов Д ему стало известно в тот момент о том, что он хочет произвести поставку какого-то оборудования и провести это через 

<

данные изъяты>, а так как он директор, то необходимо было ему поставить везде свои подписи, что он и сделал, так как доверял Д, и ему достоверно не было известно, что Д промышляет какие-то мошеннические действиями, его Д ни во что не посвящал. Как он и пояснил, он быстро расписался, где Д ему показал и поехал на работу. При этом данный факт никто не сможет подтвердить, поскольку он находился у него лично в кабинете, где они с ним были вдвоем, а он у него был самым первым с левой стороны, то есть даже другие работники его не видели, но точно не знает. Также насколько он помнит, когда он ставил подписи вроде в договоре уже была печать СППК 

<

данные изъяты>, была ли там подпись К, не помнит, о поставке какого именно оборудования шла речь не знает, Д ни во что его не посвящал. От имени 

<

данные изъяты> было дело он нанимал пару раз людей, осуществлял вывоз мусора за 

<

номер обезличен> рублей, занимался спилом деревьев и бульдозерной работой, за проведение указанных работ, были небольшие перечисления на лицевой счет организации, с которой денежные средства снимал Д и отдавал их ему, ни более того. На территории ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенного по 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году был установлен модульный завод по переработки молока, в рамках освоения денежных средств, в рамках какого именно гранта ему неизвестно. Управлением модульным заводом также осуществлял Д, он там часто появлялся, чем-то помогал. На ООО «Маслозаводе № 

<

номер обезличен>» насколько он помнит установлено: 

<

номер обезличен> больших контейнера по 

<

номер обезличен> л. каждая, где перерабатывалось молоко, сепаратор переработки для сметаны и сливок, 

<

номер обезличен> большая холодильная камера где-то на 

<

номер обезличен> л. и 

<

номер обезличен> где-то на 

<

номер обезличен> л., а также был установлен фасовочный аппарат, что там еще установлено точно не помнит, более двух лет уже там не был. В счет фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., договоре поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., подписи ему не принадлежат. Кто мог это сделать не знает, но подписи везде в указанных документах не его. В счет-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., договоре поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., подписи ему не принадлежат. Кто мог это сделать не знает, но подписи везде в указанных документах не его. Ему не было известно о том, что все оборудование, для поставки от имени 

<

данные изъяты> предусмотренное договорами №№ 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> от 30.09.

<

номер обезличен>, а также договором № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> не было фактически поставлено для СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Всеми вопросами хозяйственно-финансовой деятельности занимался исключительно Д О противоправных действиях Д ему уже стало известно в ходе проведения проверки сотрудниками правоохранительного органа. Он не принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения гранта. Он принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения субсидий. По адресу места жительства, а именно по месту регистрации 

<

данные изъяты> какое-либо оборудование сельскохозяйственного назначения (переработки молока) отсутствует. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, он заключал сделки. Приблизительно в 

<

номер обезличен> году, точной даты не помнит, сделок было 

<

номер обезличен>, а именно с Новокавказским сельсоветом были заключены 

<

номер обезличен> договора (первый договор на спил деревьев, второй договор на бульдозерные работы) и сельсоветом 

<

адрес обезличен> был заключен 

<

номер обезличен> договор на бульдозерные работы. Более по его инициативе не каких сделок не заключалось. Если имели место быть иные сделки, то инициатива их совершения была не его. Инициатива заключения договоров и совершения сделок от имения 

<

данные изъяты> происходила от Д Касаемо 

<

номер обезличен> договоров, заключенных с Новокавказским сельсоветом и сельсоветом 

<

адрес обезличен> документы, подписывались им, денежными средствами, полученными от исполнения договоров, распорядился он. Иные сделки происходили по инициативе Д, возможно последний представлял ему для подписания какие-то документы, которые он подписывал по его просьбе, при этом каких либо пояснений касаемо документов и их содержимого Д ему не давал. Факты подписания Д от его имени каких-либо документов ему не известны. Насколько он знает, Д в 

<

данные изъяты> трудоустроен не был. Кто занимался ведением бухгалтерской документации в 

<

данные изъяты>, не знает. Заработную плату от 

<

данные изъяты> он не получал. Фактически 

<

данные изъяты>, располагалось по адресу: 

<

...> 

<

номер обезличен>, по месту нахождения СППК 

<

номер обезличен>, а юридическим адресом являлось его домовладение по адресу: 

<

...> д. 

<

номер обезличен>. Насколько помнит, он с Д ездил в отделение Сбербанка находящееся по 

<

адрес обезличен> в 

<

адрес обезличен>, где он получал 

<

номер обезличен> банковские карты, которые хранились у него, он их не использовал. Более он в иные банки по вопросам с вязанным с 

<

данные изъяты> не обращался. Кто распоряжался денежными средствами 

<

данные изъяты> ему точно не известно, однако он предполагаю, что ими распоряжался Д СППК 

<

данные изъяты> ему не известно. О взаимоотношениях СППК 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ему нечего не известно. Он не знает, имелись ли между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен> какие-либо финансовые взаимоотношения. Он не знает, заключался ли между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен> договор на поставку сельхоз.культур (кукурузы) № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, осуществлялась ли фактическая поставка предмета договора. Он не знает, заключался ли между 

<

данные изъяты> в лице директора С и СППК 

<

номер обезличен> в лице председателя кооператива Д договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 178-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно в 

<

номер обезличен> году он подрабатывал оператором молочного цеха у Д в 

<

адрес обезличен> края на территории маслозавода № 

<

номер обезличен>, где Д фактически всем руководил, давал указания по выполнению работ на маслозаводе, но по документам руководителем являлась К Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который Д планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> насколько ему известно со слов его дяди С состоялось собрание членов кооператива, но он фактически в нем не принимал какого-либо участия. Председателем вновь созданного кооператива СППК 

<

номер обезличен> был Д, кто являлся его членами помимо него и его дяди, ему достоверно не известно. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал (том № 

<

номер обезличен> л.д. 203-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Ч, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с апреля или мая 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Т предложила ей неофициально работать в ООО «Маслозавод» № 

<

номер обезличен> в должности помощника оператора, с выплатой заработной платы в размере 

<

номер обезличен> рублей. Как пояснила Т, в её обязанности будет входить оказание помощи оператору по составлению документации на отправку молочной продукции бюджетным организациям, а также ведения бухгалтерского учета индивидуального предпринимателя К На предложение Т она ответила согласием, из-за тяжелого материального положения. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Директором являлся Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д Когда она пришла на работу, по адресу: 

<

адрес обезличен>, Карла Маркса, д. 

<

номер обезличен>, то Т познакомила её с Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она с Д практически не общалась, все финансовые вопросы Д обсуждал с Т, в том числе вопросы бухгалтерского учета. Так как у неё больше стаж работы, чем у Т, то последняя изредка с ней консультировалась по вопросам бухгалтерского учета. Когда она стала работать, то ей стало известно, что Т ведет бухгалтерский учет индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, которая осуществляла сбор молока с физических лиц. У семьи Д было КФХ и были несколько десяток поголовья коров, сколько именно не знает. Также в ходе исполнения должностных обязанностей, ей стало известно, что Т вела бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем Т также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие друзья и знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Заработную плату ей платил Д через Т А.Ю. либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работы СППК 

<

номер обезличен> уже существовал, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где и стала располагаться новое рабочее место бухгалтерии. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. Всеми вопросами бухгалтерского учета занимался лично Д, а также Т по указанию Д У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк». Ей известно, что в 

<

номер обезличен> году Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> по указанию Д осуществляла Т Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. О том, что между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен> был заключен фиктивный договор на поставку оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, ей не известно. В марте 

<

номер обезличен> года, она перестала работать, так как Д был задержан за дачу взятки. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе 

<

номер обезличен> С был у всех сотрудников бухгалтерии, так как через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Все сотрудники бухгалтерии сидели в одном кабинете, который располагался в третьем кабинете слева на втором этаже. Сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагалась кладовая. У неё не было доступа к банковским программам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она и 

<

данные изъяты> занимались ведением бухгалтерского учета в СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП К, 

<

данные изъяты>. Эти организации создал Д и фактически ими руководил. Д ей не давал указаний создать фиктивные документы.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым у неё есть дочь Д, которая проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, совместно со своим сыном Д, который приходится ей внуком. Также у неё есть родная сестра К, которая также проживает в 

<

адрес обезличен>, более точный адрес не знает. Она совместно с Ю является учредителем ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Она в ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» не работает и никогда не работала. Ранее её дочь Д работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>». Д, учредил СППК 

<

номер обезличен>, где являлся председателем. Дату регистрации СППК 

<

номер обезличен> не помнит. По просьбе Д она стала членом СППК 

<

номер обезличен>. Также членами СППК 

<

номер обезличен>, по просьбе Д являлись Д, К, С, К, К, Г, С Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и какой-либо деятельности предприятия и являлись номинальными. С какой целью Д учредил СППК 

<

номер обезличен>, она не знает. Д никогда не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и не посвящал её в свои планы. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Руководство финансово-хозяйственной деятельности СППК 

<

номер обезличен> полностью занимался Д, не сообщая ей какие-либо сведения. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с ООО «

<

данные изъяты>», в том числе по приобретению оборудования, и их совместной деятельности, ей не известны. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Всем этим лично занимался Д Д, который является её внуком, предложил ей и другим гражданам принять участие в деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Поскольку её это предложение заинтересовало, она согласилась и стала членом СППК 

<

номер обезличен>, а также стала председателем СППК 

<

данные изъяты>. При этом в вопросы создания и ведения деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в том числе в вопросы заключения, финансирования и исполнения договора она не вникала. Решение этих вопросов она фактически передала на усмотрение Д, которому она полностью доверяет и полагается на его компетентность и добросовестность. Она могла по просьбе Д подписывать какие-то документы, связанные с СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, не выясняя по вышеуказанным причинам их цель и значение. При этом она верила и верит в их правильность, в том числе соответствие закону (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-187)

Показаниями свидетеля Д, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, вместе со своим сыном Д Ранее она работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», в какой период не помнит. С 

<

номер обезличен> года и по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной реализацией продуктов питания. Её сын Д окончил в 

<

номер обезличен> году Ставропольскую сельскохозяйственную академию. В период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> года Д являлся индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Д После трудоустройства Д в администрацию 

<

адрес обезличен> на должность управляющего делами, он переоформил крестьянско-фермерское хозяйство на неё, с её согласия, для дальнейшего осуществления им данной деятельности. К приходится ей тетей. Ей известно, что К являлась индивидуальным предпринимателем – главой КФХ. Закрыла ли К предпринимательскую деятельность, не знает. Какое было направление деятельности у К, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где Д и производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К К, С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции, так как в ходе осуществления предпринимательской деятельности - КФХ «Д» было приобретено большое поголовье коров, около 

<

номер обезличен> голов КРС. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Она не помнит, обсуждал ли Д с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственной. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, организациями, к которым она имела отношения у неё не было. Она помнит, что бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен> вела Т, 

<

данные изъяты> и ФИО4 каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Кроме того она являлась учредителем 

<

данные изъяты>». Когда кооператив был учрежден, не помнит, так как не вела деятельность 

<

данные изъяты>». Между ней и Д была договоренность о внесении изменений в ЕГЮЛ об учредителе, поскольку состояние её здоровья не позволяли ей работать. Все документы и печати кооператива она передала Д Деятельностью 

<

данные изъяты>» занимался Д и она ему полностью доверяла. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>», точно не помнит. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», не знает. Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>», не знает. В каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета, я не знает. Обстоятельства заключения договоров 

<

данные изъяты>» с другими предприятиями, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ей не известны, так как этими вопросами полностью занимался Д Все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает одна по адресу: 

<

адрес обезличен> 3, кв. 31. У неё есть родная сестра К. Также у неё есть племянница Д. С 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, она является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянско-фермерского хозяйства. В качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства она зарегистрировалась по просьбе Д Вопросами деятельности КФХ, которое было оформлено на неё, занимался Д Она была согласна с решениями Д по видению деятельности КФХ поскольку доверяла ему. Он полностью принимал решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности, принимал решения с кем заключать сделки, как расходовать денежные средства и так далее. Она полностью доверяла Д, так как он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Все документы от имени КФХ, она подписывала лично по просьбе Д, так как доверяла ему по вышеуказанным причинам. У её КФХ был открыт расчетный счет в Ставропольского отделении регионального филиала ПАО «Россельхозбанк». КФХ оформленное на неё занималось производством молока, так как имелось поголовье КРС около 

<

номер обезличен> голов и переработкой молочной продукции на мини-заводе, расположенном на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адрес: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Какие сделки заключались от имени её КФХ, не помнит. Как она ранее показала, решения о заключении сделок принимались Д, которому она полностью доверяла. Также по просьбе Д она являлась учредителем 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, кв. 29. С какой целью по просьбе Д было учреждено 

<

данные изъяты>, не знает и Д ей об этом не говорил. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>, не помнит. Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>, не знает. В каких банках у 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. На расчетные счета 

<

данные изъяты> никогда не поступали денежные средства и предприятие не осуществляло деятельность, так как после создания предприятия в отношении Д было возбуждено уголовное дело и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. На момент учреждения 

<

данные изъяты>, у неё не было оснований полагать, что кооператив создается без цели ведения деятельности либо противоправной целью. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где кооператив производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К Д Е.В., С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Д не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственную деятельность. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, у неё не было. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с другими организациями, мне не известны. На что СППК 

<

номер обезличен> тратил денежные средства, не знает, так как Д самостоятельно занимался руководством предприятия, и у неё не было оснований, не доверять ему. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Также она по просьбе Д являлась членом 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась Д Когда кооператив был учрежден, не знает. Стать членом кооператива 

<

данные изъяты>» и участвовать в его деятельности она согласилась, так как полностью доверяла Д, поскольку он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точные даты и время не помнит, к нему обратился Д с предложением стать членом сельского потребительского перерабатывающего кооператива, который он планировал создать. Со слов Д кооператив он открывал для поднятия производства в 

<

адрес обезличен>, поскольку Д часто высказывал различные бизнес-идеи, связанные с указанным направлением деятельности. Д пояснил, что для создания указанного кооператива необходимо определенное количество людей, в связи с чем он предлагал вступить в кооператив своим близким и знакомым, поскольку не желал приобщать к данной деятельности чужих людей. При этом Д пояснил, что каких-либо обязанностей, являясь участником кооператива осуществлять не надо, каких-либо вложений также передавать Д не нужно. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Его деятельность в кооперативе насколько он понял заключалась лишь в формальном участии. На предложение Д он ответил согласием. Помимо него также членами кооператива являлся Г, при этом кто были остальными членами он не знает. Со своей стороны какого-либо участия в деятельности кооператива он не принимал, в собраниях ни разу не участвовал. Насколько помнит в принципе для участия в кооперативе он сбросил Д фотографию своего паспорта, при этом более каких-либо документов не подписывал, решений не принимал. Каким образом было учреждено СППК 

<

номер обезличен> не знает, поскольку в общем сохранении он участия не принимал. Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он не вносил. В дальнейшем, он никогда не принимал участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. С какой конкретно целью Д создал СППК 

<

номер обезличен>, не знает. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не получал. Он никогда не принимал участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Какую-либо заработную плату в СППК 

<

номер обезличен> он не получал. Сведениями о выделении денежных средств в качестве субсидий или грантов СППК 

<

номер обезличен>, он не располагает. Обстоятельства их получения и расходования полученных денежных средств, ему не известны. Документы для получения СППК 

<

номер обезличен> гранта или субсидии, он никогда не готовил (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, допрошенного в судебном заседании, согласно которым с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> он занимал должность министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Министерство сельского хозяйства СК оказывало госсподдержку субъектам предпринимательства. С Д знаком, поскольку они из одного района. Ему известно, что в рамках нормативно-правовых актах, СПК 

<

номер обезличен> на общих условиях несколько раз выдавалась субсидия либо оказывалось софинансирование. 

Показаниями свидетеля С, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен> годах она работала Управлении казначейства, до августа 

<

номер обезличен> г. работала заместителем начальника, а потом уже начальником. В ее полномочия входило ведение лицевых счетов, санкционирование операций участников. Если говорить о гранте, то получателем должен быть предоставлен лист согласования, подтверждающий документ на списании средств, договор, фактуры, накладная, лист согласования предоставлен министерством сельского хозяйства, потому что заключается соглашение на предоставлении граната. Списание не производится без листа согласования. СППК 

<

номер обезличен> предоставлялся грант на материально-техническую базу, было возмещение какой-то суммы. Перечислением денежных средств занимался не ее отдел. Сопровождением занимался отдел кассового обслуживания исполнения бюджета.

Показаниями свидетеля Ц, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с ноября 

<

номер обезличен> года она состоит в должности заместителя министра финансов 

<

адрес обезличен>. В её должностные обязанности входит: организация работы курируемых отделов (отдел контроля и санкционирования расходов, отдел организации исполнения бюджета и кассового прогнозирования, отдел автоматизации бюджета процесса и защиты информации, отдел управления расходов государственного и муниципального управления) и другие обязанности отраженные в её должностном регламенте. До 

<

номер обезличен> года лицевой счет № 

<

номер обезличен> получателя средств краевого бюджета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> был открыт в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен> 

<

адрес обезличен> Лицевой счет № 

<

номер обезличен> также был открыт к единому счету бюджета № 

<

номер обезличен>, с которого осуществляется списания средств от имени и по поручению министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. На обозрение представлена копия платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, может пояснить, что 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками Управления Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета № 

<

номер обезличен>, открытого в Управлении Федерального казначейства по 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен> «в», произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Вина подсудимого Д в совершении преступления предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается также письменными материалами уголовного дела: 

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого на ТН представленного СБ, как в явном виде, так и среди восстановленной информации, были обнаружены текстовые файлы, содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Также на ТН представленного СБ, в явном виде были обнаружены графические файлы, содержащие в себе указанные в вопросе ключевые слова. На ТН представленного отдельно, были обнаружены базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе, указанные в вопросе ключевые слова (том № 

<

номер обезличен> л.д. 116-

<

номер обезличен>);

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого на счет 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от Министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> по платежному поручению № 

<

номер обезличен> в качестве субсидии ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива поступили денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства, полученные в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. СППК 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года в качестве субсидии (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п) от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», были израсходованы в размере не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. путем перечисления в адрес 

<

данные изъяты> на счет № 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк с назначением платежа «Оплата по договору купли-продажи недвижимости (с рассрочкой платежа ипотека в силу закона) от 

<

номер обезличен> г.». Определить содержание интересующего поступления в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства, поступившие сумме 

<

номер обезличен> руб. на счет 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> от СППК 

<

номер обезличен> по платежному поручению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, были израсходованы в размере не менее 

<

номер обезличен> руб. путем перечисления адрес СППК 

<

номер обезличен> на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», с назначением платежа «Договор поставки сельхоз.культуры (кукуруза) № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> г.». Определить содержание интересующего поступления в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились. Согласно представленным на экспертизу документам, в период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года c банковского счета 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытого в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», денежные средства израсходованы всего в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: на уплату налогов, сборов, взносов - 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., на расчеты с поставщиками и подрядчиками 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., на оплату услуг банка – 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перемещение между счетами 

<

данные изъяты> (перемещение денежных средств внутри организации) - 

<

номер обезличен> руб. (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу 

<

номер обезличен> (СППК 

<

номер обезличен>, ИНН 

<

номер обезличен>) на основании Соглашения от № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> предоставлена субсидия из бюджета 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 

<

номер обезличен> руб. (денежные средства в полном объеме по платежному поручению от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК перечислена субсидия (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п) зачислены на счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>). Основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные в министерство сельского хозяйства, в том числе, предоставленные договоры поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> и № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (заключены между 

<

данные изъяты> (Исполнитель), и СППК 

<

номер обезличен> (Заказчик)). А также предоставленные в министерство СППК 

<

номер обезличен> платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования 

<

данные изъяты> средств на сумму 

<

номер обезличен> руб. (платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., - платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб. - произведена оплата 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

номер обезличен>, р/сч № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольский РФ АО«Россельхозбанк»). При этом анализ сведений о движении денежных средств по счетам СППК 

<

номер обезличен>, а также представленный протокол допроса Т (бухгалтера кооператива) показали, что у СППК 

<

номер обезличен> отсутствовали собственные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. для оплаты в рамках договора поставки и условий получения субсидии на приобретение оборудования, фактически перечислены только 

<

номер обезличен> руб., а также, что перечисленные средства для оплаты за оборудование в сумме 

<

номер обезличен> руб. возвращены 

<

данные изъяты> кооперативу (анализом расчетного счета 

<

данные изъяты> не установлено затрат на приобретение или изготовление оборудования для переработки молока). В свою очередь, СППК 

<

номер обезличен> 03.10.

<

номер обезличен> произвел операцию по переводу средств в сумме 

<

номер обезличен> руб. между своими счетами (средства переведены на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк - с которого средства направлены на выплату заработной платы в сумме 

<

номер обезличен> руб., на уплату налогов и сборов в сумме 

<

номер обезличен> 201,98 руб.), а также перечислило 

<

номер обезличен> руб. на счет 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер обезличен>, № 

<

номер обезличен>, открытый в АО «Россельхозбанк» (Ставропольский филиал)). Анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытом в АО «Россельхозбанк» (Ставропольский филиал), показал, что на момент поступления средств в виде субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> остаток на счете составлял 

<

номер обезличен> руб. (

<

номер обезличен> руб. остаток по счету и 

<

номер обезличен> руб. заемные средства, поступившие от 

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>). Поступившая 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> субсидия в размере 

<

номер обезличен> руб. (по п/п от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) была израсходована СППК 

<

номер обезличен> на следующие цели: 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по п/п № 

<

номер обезличен> произведен перевод между своими счетами на сумму 

<

номер обезличен> руб. - перевод на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк; 19

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по п/п № 

<

номер обезличен> произведен перевод средств в сумме 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> руб. в адрес 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

номер обезличен>, р/сч № 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк) - оплата по договору купли-продажи недвижимости (с рассрочкой платежа, ипотека в силу закона) от 

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в административном здании по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшива документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системного блока в корпусе черного цвета; жесткого диска 

<

данные изъяты> электронных ключей 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 21.04.

<

номер обезличен>, согласно которого в ИФНС России № 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, содержащий сведения о регистрационных делах юридических лиц СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: регистрационное дело 

<

данные изъяты>; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рубля; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год; печать ООО «Ставпищепром»; печать СППК 

<

данные изъяты>; печать 

<

данные изъяты>, печать ИП К; сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен внешний жесткий диск марки «ASUS FX HDD (EHD-

<

номер обезличен>/EHD-

<

номер обезличен>)», к заключению судебной компьютерной экспертизы № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 149-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 08.06.

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листе; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» с движением денежных средств по счетам К, ИП - главы КФХ Д, ИП – главы КФХ Д, Д, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, Д, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями об открытых счетах на имя СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ Д и движениях денежных средств по ним (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, обнаружены: сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рубля (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 04

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рубля (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого по юридическому адресу 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

номер обезличен>, какое либо оборудование и документация отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-109);

- копией договора купли-продажи недвижимости (с рассрочкой платежа, ипотека в силу закона) от 

<

номер обезличен>, согласно которого СППК 

<

номер обезличен> купил у 

<

данные изъяты> недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей. Копия соглашения о задатке по покупке недвижимого имущества от 30

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. Копии платежных поручений. Копия требования о расторжении договора от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>);

- ответом из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> о размерах гранта и субсидий выданных СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в разрезе по бюджетам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Все вышеуказанные письменные материалы подтверждают факты, изложенные в обвинении Д, в том числе, об осуществлении им организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в СППК 

<

номер обезличен>, а также фактическом руководстве и управлении подконтрольным ему 

<

данные изъяты>, а в последствии хищении денежных средств из федерального бюджета и бюджета 

<

адрес обезличен> в общей сумме в размере 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек.

Таким образом, суд кладёт в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего Д, свидетелей: З, К, К, Т, С, С, Ч, З, К, Д, К, С, С, С, Ц, данными ими в ходе предварительного и судебного следствия. Все приведенные показания подтверждают обстоятельства совершения Д преступления, изложенного в описательной части настоящего приговора, оговора со стороны потерпевшего, в лице его представителя Д, а также свидетелей обвинения, равно как оснований для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Кроме того, показания указанных лиц согласуются с письменными материалами дела и не противоречат им, устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего.

Признавая представленные стороной обвинения доказательства допустимыми, так как они получены в строгом соблюдении норм УПК РФ, и оценивая их как достоверные, суд считает, что все они взаимосвязаны, полностью согласуются между собой, подтверждают друг друга и в своей совокупности полностью доказывают вину подсудимого Д в совершении преступления. Все доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем, положены судом в обоснование приговора, так как именно они устанавливают одни и те же обстоятельства и свидетельствуют о причастности Д к совершенному преступлению. 

К показаниям подсудимого суд относится критически, расценивая их, как избранный им способ защиты, данные с целью уйти от уголовной ответственности. 

Из исследованных судом доказательств следует, что Д, состоял с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> и трудового договора № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> в должности председателя СППК 

<

номер обезличен>.

Таким образом, Д, являлся должностным лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в СППК 

<

номер обезличен>, и обладал полномочиями способствовать и существенно влиять на принятие решений по вопросам, входящим в круг его функциональных обязанностей. 

Д, действуя из корыстных побуждений, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от имени СППК 

<

номер обезличен> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к которому приложил подложные договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о том, что СППК 

<

номер обезличен> приобрел у 

<

данные изъяты> оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а именно: танк-охладитель закрытого типа с автоматической промывкой (

<

номер обезличен> л.); гомогенизатор (

<

номер обезличен> л/час); две ванны сыродельные (

<

номер обезличен> литров); два ВДП-

<

номер обезличен> закрытого типа с моющей головкой, лира и разрезка к ним; ванну длительной пастеризации закрытого типа с моющей головкой (

<

номер обезличен> литров); пастеризационно-охладительную установку (

<

номер обезличен> л/час), а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов, между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя Д было заключено соглашение № 

<

номер обезличен> о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Во исполнение вышеуказанного соглашения, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен>, с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые Д используя свое служебное положение похитил и распорядился ими по собственному усмотрению.

Свидетели С, З, в судебном заседании, свидетель С согласно оглашенным показаниям, данным на стадии предварительного следствия, подтвердили, что СПК 

<

номер обезличен> на общих условиях была выдана субсидия-грант на возмещение части затрат. 

Из показаний свидетеля Ц, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> согласно платежному поручению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен>.

В ходе проведения обыска от 

<

номер обезличен>, проведенного в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, были изъяты, в том числе, системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук, которые были также объектом исследования в заключении эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, где были обнаружены текстовые файлы, графические файлы, а также базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, с соответствующими электронными USB ключами.

Заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, а также заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, достоверно установлено и объективно отражено движение денежных средств, где основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные в министерство сельского хозяйства, в том числе, предоставленные договоры поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> и № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (заключены между 

<

данные изъяты> (Исполнитель), и СППК 

<

номер обезличен> (Заказчик)). А также предоставленные в министерство СППК 

<

номер обезличен> платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования 

<

данные изъяты> средств на сумму 

<

номер обезличен> руб. (платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., - платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб. - произведена оплата 

<

данные изъяты>. При этом анализ сведений о движении денежных средств по счетам СППК 

<

номер обезличен> показал, что у СППК 

<

номер обезличен> отсутствовали собственные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. для оплаты в рамках договора поставки и условий получения субсидии на приобретение оборудования, фактически перечислены только 

<

номер обезличен> руб., а также, что перечисленные средства для оплаты за оборудование в сумме 

<

номер обезличен> руб. возвращены 

<

данные изъяты> СППК 

<

номер обезличен>. В свою очередь, СППК 

<

номер обезличен> фактически 03.10.

<

номер обезличен> произвел операцию по переводу средств в сумме 

<

номер обезличен> руб. между своими счетами. Поступившая субсидия в размере 

<

номер обезличен> руб. фактически была израсходована СППК 

<

номер обезличен> на следующие цели: 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по п/п № 

<

номер обезличен> произведен перевод между своими счетами на сумму 

<

номер обезличен> руб.; 19

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по п/п № 

<

номер обезличен> произведен перевод средств в сумме 

<

номер обезличен>,0 руб. в адрес 

<

данные изъяты>.

Из оглашенных показаний свидетелей Т., Ч, показаний свидетеля З, данных на стадии судебного следствия, следует, что Д был председателем СППК 

<

номер обезличен>, а также имел ряд подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>, ИП КФХ К

Свидетель Т также подтвердила свои показания, данные на стадии предварительного следствия относительно того, что по указанию Д, она вела всю бухгалтерию подконтрольных Д организаций – ИП – главы КФХ К, ИП – глава КФХ Д, ИП – глава КФХ К, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ К, ИП – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

номер обезличен>. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, Д, подготовил 

<

номер обезличен> фиктивных договора поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> и № 

<

номер обезличен>, в которых 

<

данные изъяты> должен поставить в СППК 

<

номер обезличен> оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей каждый. Платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с расчетного счета СППК 

<

номер обезличен> на расчетный счет 

<

данные изъяты>, было подделано по указанию Д Также по указанию Д ею были сделаны фиктивные инвентарные карточки, но уже приобретенные не у ООО 

<

данные изъяты>», а у 

<

данные изъяты>. Фактически денежные средства перечислялись между подконтрольными Д организациями. Так с целью придания законности своим действиям, денежными средствами в размере 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек, Д произвел оплату по договору купли-продажи недвижимости, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты>. Полученные денежные средства Д тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели.

Свидетель К пояснила, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства по просьбе Д, он же занимался всеми вопросами деятельности КФХ.

Свидетель Д пояснила, что все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.

Свидетели К, С, С, К, Д, К, С в своих показаниях, данных на стадии предварительного следствия указали, что были членами СППК 

<

номер обезличен>, поскольку Д предложил им вступить в кооператив, которых сам лично отбирал. При этом они каких-либо обязанностей, являясь участниками кооператива, не осуществляли. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Их деятельность в кооперативе заключалась лишь в формальном участии.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства, суд не находит оснований для вывода, что содеянное Д правонарушение не является уголовно-наказуемым деянием, а имеет признаки административного правонарушения. Кроме того, установленный судом умысел на хищение путем обмана денежных средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

<

номер обезличен>.15.5 КоАП РФ, а обстоятельства его реализации свидетельствуют о совершении Д именно уголовного преступления. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.

Имеющиеся в материалах уголовного дела заключения экспертов, суд находит обоснованными и не ставит под сомнение выводы экспертов, поскольку данные заключения даны экспертами, имеющими соответствующее образование и квалификацию, экспертам были разъяснены права, обязанности и они были предупреждены по ст. 

<

номер обезличен> УК РФ.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Д в совершении инкриминируемого преступления, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак – с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение, поскольку под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать, в том числе, иных лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях, коим является Д в соответствии с учредительными документами СППК 

<

номер обезличен>.

Несмотря на полное непризнание вины подсудимым Д, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается представленными суду и исследованными судом, доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Л, допрошенного в судебном заседании, согласно которым на 06.09.

<

номер обезличен> он состоял в должности начальника отдела правового обеспечения и оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития СК. Порядок предоставления субсидии на 

<

номер обезличен> миллионов предусмотрен постановлением правительства 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-П «Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)». Этот порядок определяет механизм предоставления субсидий в части затрат субъектов, то есть субъект предпринимательства собирает пакет документов, подает. В соответствии с порядком, субъект сам несет ответственность за достоверность предоставленных документов, у сотрудников министерства компетенции по проверку нет. Комиссия проверяет на достаточность документов. Подается документ в министерство, если отсутствуют документы, которые можно запросить, то производится запрос. Комиссия руководствуется порядком, приказом министерства, регламентом, есть определенные критерии, а именно, бальная шкала. Победителем признается тот субъект, который набрал большое количество баллов, не менее 

<

номер обезличен> баллов. В рамках данного эпизода, был подан пакет документов от СППК 

<

номер обезличен>, заявка была подана 

<

номер обезличен> г., рассмотрена в соответствующем порядке. СППК 

<

номер обезличен> был признан победителем. Договор был заключен 

<

номер обезличен> г., перечисление 

<

номер обезличен> миллионов рублей произошло 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на счет СППК 

<

номер обезличен>. На комиссии к пакету документов вопросов не было. Пакет документов был надлежаще оформлен. Все документы в установленном порядке были предоставлены. СППК 

<

номер обезличен> был признан победителем конкурсного отбора. В последствие, к субъекту предпринимательства вопросов не было. О том, что документы были фиктивные, стало известно от правоохранительных органов министерству. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. 

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в 

<

номер обезличен> году, он познакомился с Д, который интересовался у него о лечении крупного рогатого скота. В 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, с целью развития фермерского бизнес, увеличения доходов и в целом развития сельхозпредприятия Д предложил ему стать членом кооператива, который он планировал создать. На предложение Д он ответил согласием. Также Д попросил, чтобы его жена К вступила в кооператив, так как не хватало необходимого количества членов для создания кооператива. Он поговорил со своей женой, и она согласилась. По прошествии некоторого времени, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, он вместе с женой К принимал участие на собрании людей по вопросу создания СППК 

<

номер обезличен>, где было принято решение о создании кооперативно. На собрании присутствовали он, его жена К, Д, Д, К, К, Г Кто еще был на собрании, не помнит. Кроме вопроса о создании СППК 

<

номер обезличен>, другие вопросы на собрании не рассматривались. Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена К не вносили. В дальнейшем, он и его жена К, более никогда не принимали участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его и жену никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия и участия его жены К, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Со слов Д, СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью реализации молока по приемлемым ценам. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена никогда не получали. Он и его жена К никогда не принимали участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Он работал в СППК 

<

номер обезличен> по совместительству на 

<

номер обезличен> ставки в должности специалиста и вел программу «Меркурий». За выполняемую работу он получал заработную плату в размере примерно 

<

номер обезличен> рублей, точно не помнит, которую ему выплачивали регулярно безналичным расчетом, на его банковскую карту или Д выплачивал ему наличными денежными средствами и за получение заработной платы при наличном расчете, он расписывался в финансовых документах. Сведениями о выделении иных денежных средств в качестве субсидий или грантов СППК 

<

номер обезличен>, он не располагает. Обстоятельства их получения и расходования полученных денежных средств, ему не известны (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-155, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>). 

Показаниями свидетеля К, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ее муж являлся членом СПК 

<

номер обезличен>, а она – нет. 

Показаниями свидетеля Т, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в апреле 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, она по объявлению обратилась в ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, где стала работать в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входило выписывание счетов по заключенным договорам, реализация подсолнечного масла, ведение документов по кассе, сдача денежных средств в банк, ведение табелей учета рабочего времени, сдача документации в статистику и другие обязанности отраженные в её должностной инструкции. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д, которая в дальнейшем познакомила её со своим сыном - Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В июле-августе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д предложил ей в качестве получения дополнительного заработка вести расчеты индивидуального предпринимателя – главы КФХ К по сбору молока с физических лиц. В связи с трудным материальным положением, так как на неё оформлен ипотечный кредит, она приняла указанное предложение. Когда она стала оказывать услуги по сбору молока, ей стало известно, что Д занимался предпринимательской деятельностью, его семья имела КФХ, где в наличии находилось несколько десятков коров, сколь именно не знает. По документам реализация молока проводилась от индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Оплата также поступала на расчетный счет индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Индивидуальный предприниматель – глава КФХ К осуществляла свою деятельность по месту регистрации, но фактически вся бухгалтерская документация до февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, велась ей на ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, Д предложил ей заключить официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ К, на что она ответила согласием и заключила трудовой договор. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача налоговой отчетности индивидуального предпринимателя - главы КФХ К С февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, её рабочее место находилось в арендуемом Д помещении, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, где вела бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К Когда она стала вести бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, то по указанию Д, с февраля 

<

номер обезличен> года, она стала также вести бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем она также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Когда она в феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, стала работать у индивидуального предпринимателя – глава КФХ К, то заработную плату ей платил Д либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работу у индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, Д уже было учреждено СППК 

<

номер обезличен>, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. По поводу получения СППК 

<

номер обезличен> гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен>, выделяемых министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, может пояснить следующее. Со слов Д ей стало известно, что он, осуществляя руководство СППК 

<

номер обезличен>, через ООО 

<

данные изъяты>» (

<

адрес обезличен>), решил совершить хищение денежных средств из бюджета 

<

адрес обезличен> выделяемых в качестве гранта. С этой целью, 

<

номер обезличен> между СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя Д и ООО 

<

данные изъяты>» (

<

адрес обезличен>), в лице генерального директора П заключен договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, предметом которого являлось приобретение оборудования для модульного завода по переработке молока, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей. По условиям договора на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>» должны быть перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей, в том числе 

<

номер обезличен> % поступивших из Федерального казначейства 

<

адрес обезличен>, в сумме 

<

номер обезличен> рублей и 

<

номер обезличен> % собственных денежных средств грантополучателя в сумме 

<

номер обезличен> руб. По ранее достигнутой договоренности между Д и П необходимо было первым этапом создать видимость наличия собственных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, путем прогона определенной суммы денежных средств через расчетные счета СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>», для того, чтобы министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> перечислило грант в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Вторым этапом схемы являлся возврат части денежных средств по фиктивным договорам на расчетные счета фирм, аффилированных Д Данные обстоятельства происходили следующим образом. На 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетном счете СППК 

<

номер обезличен> находились денежные средства в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рубля. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, по указанию Д, денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по ранее достигнутой договоренности на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> от ООО «НПК Молоконт» были возвращены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». В этот же день, часть этих же денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей были обратно перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «НПК Молоконт» на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> обратно перечислил денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п.

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». В этот же день, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» вернуло на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей СППК 

<

номер обезличен> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» обратно перечислены на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей СППК 

<

номер обезличен> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п.

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» обратно перечислены на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей СППК 

<

номер обезличен> были перечислены на расчетный счет 

<

данные изъяты> с назначением платежа «Оплата 

<

номер обезличен> % по п. 

<

номер обезличен>. к договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в том числе НДС 

<

номер обезличен> рублей». 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> ООО «

<

данные изъяты>» обратно перечислены на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с назначением платежа «Частичная оплата по договору займа 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, НДС не облагается». Все вышеперечисленные договоры займа реально не заключались, а указанные назначения платежа были использованы лишь для придания правовых оснований по перечислению денежных средств от ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен>. Таким образом, данными операциями СППК 

<

номер обезличен> создал оборот денежных средств на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей. Данным способом Д показал 

<

номер обезличен> % собственных средств, которые, согласно условиям договора, должен был перечислить в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для приобретения модульного завода. У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк», а также банк ПАО «Тенькоф» и АО КБ «Модуль Банк». Далее, по указанию Д ею были подготовлены платежные поручения по вышеуказанным операциям на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей для дальнейшего предоставления в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, с целью подтверждения использования собственных средств, предусмотренных договором. Весь пакет документов, предоставляемый председателем СППК 

<

номер обезличен> Д в адрес министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> для получения гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива, Д подготавливал и предоставлял самостоятельно. При этом ей не известно, все документы составлял лично Д или иное лицо. Она при составлении документов предоставляемых Д для получения гранта не присутствовала, поэтому не может пояснить, кто их изготовил. Обстоятельства предоставления Д документации в министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> для получения гранта и обстоятельства рассмотрения комиссией представленных Д документов, ей не известны. Впоследствии она узнала, что министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> рассмотрела заявку председателя СППК 

<

номер обезличен> Д и приняло решение о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива из бюджета 

<

адрес обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> рублей. После этого, из федерального казначейства 

<

адрес обезличен> на специальный счет СППК 

<

номер обезличен> открытый в управлении федерального казначейства по 

<

адрес обезличен> поступили бюджетные денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей (

<

номер обезличен> % стоимости договора). 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> данные денежные средства во исполнения условиям договора, в полном объеме были перечислены на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>». 

<

номер обезличен> по ранее достигнутой договоренности Д с директором ООО 

<

данные изъяты>» П был заключен фиктивный договор строительного подряда № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> с 

<

данные изъяты>» на сумму 

<

номер обезличен> рублей, предметом которого являлась реконструкция здания для молочного завода, ремонт производственных помещений, подвод и реконструкция инженерных коммуникаций технологического оборудования, монтаж оборудования по адресу завода. Кто изготовил данный фиктивный договор, не знает. Лично она данный договор не видела.

<

данные изъяты>» был образован по указанию Д Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Председателем числилась его родная мать Д Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья и близкие знакомые. По данному фиктивному договору ООО 

<

данные изъяты>» перечислил на расчетные счета 

<

данные изъяты>» открытые в АО КБ «Модуль Банк» и ПАО «Сбербанк» денежные средства в общей сумме 

<

номер обезличен> рублей. Данные денежные средства ООО 

<

данные изъяты>» перечислил за выполнение 

<

данные изъяты>» строительных работ, которые по факту не проводились. Данные денежные средства с целью придания им законности распоряжения, в дальнейшем с расчетных счетов 

<

данные изъяты>» переводились на счета аффилированных Д лиц и фирм по фиктивным договорам и в последующем обналичивались. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. В октябре или ноябре 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, поэтому может ошибаться, Д был подготовлен договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, заключенный между ООО 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора П и СППК 

<

номер обезличен>, в лице Д, предметом которого являлось приобретение оборудования для модульного завода по переработки молока, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, а также акт приёма-передачи товара от 

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. При этом, кто изготовил данные документы, то есть лично Д или иное лицо по указанию Д, не знает, так как не присутствовала при их изготовлении и в ранее данных объяснения и показаниях она высказывала свои предположения, что данные документы были изготовлены лично Д, но в действительности она так утверждать не может. Затем, по указанию Д, в октябре или ноябре 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, он, находясь на рабочем месте, в административном здании по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, из программы «

<

номер обезличен>» распечатала список оборудования, поставленного якобы ранее ООО 

<

данные изъяты>», на самом деле оборудование поставлено не было, так как фактически договор не заключался. Д самостоятельно отметил несколько единиц оборудования и попросил на них подготовить инвентарные карточки, которые подтверждали приобретение и установку оборудования. Далее, ею, на рабочем месте, в вышеуказанное время, были подготовлены инвентарные карточки на оборудование, которые она передала лично Д Также ею по указанию Д из Банковской программы, были распечатаны платежные поручения, согласно которым в 

<

номер обезличен> году СППК 

<

номер обезличен> переводил денежные средства на расчетный счет ООО 

<

данные изъяты>», с целью придачи законности сделки о приобретении у ООО 

<

данные изъяты>» оборудования по договору № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>. Позже ей стало известно, что Д, точную дату не знает, предоставил указанные документы в министерство экономического развития для получения субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования. Каким образом Д предоставлял пакет документов в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, не знает. В дальнейшем 

<

номер обезличен> между министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> и СППК 

<

номер обезличен>, в лице председателя Д был заключен договор о предоставлении из бюджета 

<

адрес обезличен> субсидии на возмещение части затрат. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> из бюджета 

<

адрес обезличен> поступила субсидия в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей. В последующем с целью придания законности владения денежными средствами, по указанию Д денежные средства с расчетного счета СППК 

<

номер обезличен> открытого в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> были перечислены на следующие цели: перечислено ИП М на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк» в качестве оплаты по счету № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> не менее 

<

номер обезличен> 320 рублей 

<

номер обезличен> копеек; перечислено на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ «Россельхозбанк» по договору № 

<

номер обезличен>/

<

номер обезличен>/7 от 

<

номер обезличен> (депозитный договор) не менее 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек; перечислено на счет ИП Ш № 

<

номер обезличен>, открытый в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес обезличен> по договору займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> не менее 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек; перечислена заработная плата работника не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек.В феврале 

<

номер обезличен> года она уволилась по собственному желанию, поскольку не хотела больше исполнять указания Д Она неоднократно говорила ему о том, что он делает, а именно подготавливает фиктивные договоры и предоставляет их в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> и в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, что является незаконным. Кроме того, полученные денежные средства тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели Д Она за составление документов указанных Д для получения им гранта и субсидий дополнительных денежных средств не получала, Д выплачивал ей установленную заработную плату и никогда не превышал оплату, за оказанные ею услуги. Бухгалтерский учет указанных организаций она вела в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, в программе «

<

номер обезличен>» бухгалтерия. В настоящее время в СППК 

<

номер обезличен> остался бухгалтер, которая ей часто помогала (консультировала) 

<

данные изъяты>. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе «

<

номер обезличен>» был в первую очередь у неё, а также через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Её кабинет располагался в третьем кабинете слева на втором этаже, сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагается кладовая. На протяжении всего вышеуказанного времени Д с кем-то консультировался по факту ведения бухгалтерского и налогового учета, при этом с кем он консультировался ей неизвестно, после чего давал ей указания по поводу ведения бухгалтерского и налогового учета. Д давал указания по факту учета денежных средств, имущества на определенных счетах в программе «

<

номер обезличен>». Для составления отчетов 

<

номер обезличен> раза в месяц ей предоставлялся доступ к банкам (Сбербанк, Россельхозбанк и других банков) посредством либо введения логина для получения каждый раз нового пароля, либо электронно-цифровой подписи с флешки, которую выдавал сам Д для скачивания выписок из банков и платежных поручений (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-33, том № 

<

номер обезличен> л.д. 5-

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-169).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты> в который вошли: К (бабушка Д), Д, К, Г, С, К, К, С, председателем вновь созданного кооператива стал Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал, единственное что он безвозмездно приходил на завод и брал небольшое количество молочной продукции для своей семьи (сыры, молоко, кефир) о чем самому Д было известно и возражений на это не было (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля П, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>». Летом в 

<

номер обезличен> г. он вместе с Д обсуждали поставку молокозавода. Осенью 

<

номер обезличен> года к нему прилетел Д, чтобы определиться с ценой и комплектацией завода. На встрече присутствовал он, ФИО3 и Д, где они обсудили несколько коммерческих предложений. Д хотел построить завод с нуля на ровном месте в поле, для расширения переработки молока. После встречи Д забрал коммерческие предложения с собой и улетел. В конце сентября или начале октября 

<

номер обезличен>, Д прилетел с готовым договором, в котором были завышены цены. Данный договор о поставке оборудования на сумму 

<

номер обезличен> миллиона рублей был подписан 

<

данные изъяты> и ООО 

<

данные изъяты>» у них в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. Согласно договору, это был завод на 

<

номер обезличен> тонн, завод включал в себя также емкости сырные, твороженные и т.д. Договор состоял на 

<

номер обезличен> % из бюджетных средств и на 

<

номер обезличен>% из личных средств Д. Однако Д пояснил, что денежных средств в размере 

<

номер обезличен>% по договору о поставке оборудования у него нет, эта сумма составляла немного больше 

<

номер обезличен> рублей. В связи с чем, Д отправлял примерно по 

<

номер обезличен> рублей на их счета, а они возвращали их обратно ему по договору займа, так он хотел подтвердить перечисление собственных средств. Впоследствии на их счет также поступили бюджетные денежные средства в размере 

<

номер обезличен>%. В начале ноября 

<

номер обезличен> года ООО 

<

данные изъяты>» заключил также договор между 

<

номер обезличен>, чтобы Д смог перечислить денежные средства на строительство здания для оборудования в размере 

<

номер обезличен> миллиона рублей. Согласно этому договору предусматривались строительные работы, однако фактически работы не были проведены, потому что договор был фиктивный. По итогу ООО 

<

данные изъяты>» осуществило поставку оборудования в полном объеме, фактическая стоимость которого составила не более 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, вернув остальную сумму, поступившую на их счет. От монтажа оборудования Д отказался, сказав, что смонтирует сам. 

Показаниями свидетеля Г, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым приблизительно летом 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты>, кто являлся членами кооператива уже не помнит, знаю только то, что помимо него членом кооператива был С, председателем кооператива был Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевое взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. По факту получения субсидий для возмещения части затрат кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году, ему ничего неизвестно. Ему известно, что С являлся членом указанного кооператива (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-153).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно в 

<

номер обезличен> году он подрабатывал оператором молочного цеха у Д в 

<

адрес обезличен> края на территории маслозавода № 

<

номер обезличен>, где Д фактически всем руководил, давал указания по выполнению работ на маслозаводе, но по документам руководителем являлась К Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который Д планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> насколько ему известно со слов его дяди С состоялось собрание членов кооператива, но он фактически в нем не принимал какого-либо участия. Председателем вновь созданного кооператива СППК 

<

номер обезличен> был Д, кто являлся его членами помимо него и его дяди, ему достоверно не известно. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал. Ему не было известно, что Д планировал получить грант на развитие материально-технической базы из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Об этом он узнал в последствии из СМИ. Территорию кооператива он не посещал и не посещает (том № 

<

номер обезличен> л.д. 203-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, допрошенного в судебном заседании и поддержавшего, данные им на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с 

<

номер обезличен> он занимает должность министра экономического развитии 

<

адрес обезличен>. В его обязанности входит руководство министерством экономического развития 

<

адрес обезличен>. В соответствии с Положением о министерстве экономического развития 

<

адрес обезличен> (далее по тексту Минэк), утвержденным постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен> июля 2008 г. № 

<

номер обезличен>, минэкономразвития края в пределах своей компетенции осуществляет государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>. Реализация указанных мер поддержки происходит не в рамках реализации какого-либо Национального или Регионального проекта. Так, в 

<

номер обезличен> году Минэк за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> осуществлялась поддержка субъектов предпринимательства, в том числе в виде: предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирования части затрат, связанных с размещением материально-технической базы субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов. Нормативная правовая база, регламентирующая предоставление указанных субсидий, утверждена постановлениями 

<

адрес обезличен>. Указанная нормативная правовая база разработана и утверждена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

номер обезличен> сентября 2016 г. № 

<

номер обезличен> «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по результатам конкурсного отбора. Организатором проведения конкурсного отбора являлось минэкономразвития края. В рамках постановления 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен> июля 

<

номер обезличен> г. № 

<

номер обезличен>-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее – постановление № 

<

номер обезличен>-п), субсидии предоставлялись субъектам предпринимательства, соответствующим требованиям, установленным Федеральным законом от 

<

номер обезличен> июля 2007 года № 

<

номер обезличен>-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам предпринимательства, и Федеральным законом от 

<

номер обезличен> июня 2003 года № 

<

номер обезличен>-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 

<

адрес обезличен>. Субсидия предоставлялась в размере 

<

номер обезличен> % фактически произведенных субъектом предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования, при этом максимальный размер субсидии составлял не более 

<

номер обезличен>,0 млн. рублей на один субъект предпринимательства. 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> в отдел кадрового и документационного обеспечения минэкономразвития края (канцелярия) повторно потупила заявка от сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива 

<

номер обезличен> для получения субсидии в размере 

<

номер обезличен>,0 млн. рублей на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках реализации проекта «Приобретение оборудования по переработке сырого молока в молочную продукцию и сыр» (вх. № мэр-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>). 29

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> в минэкономразвития края состоялось заседание конкурсной комиссии, по результатам которого конкурсной комиссией принято решение признать победителем конкурсного отбора СППК 

<

номер обезличен>. Так, 

<

номер обезличен> года между минэкономразвития края и СППК 

<

номер обезличен> заключен договор о предоставлении субсидии № МСП-

<

номер обезличен>, за размер фактически произведенных затрат, связанных с приобретение оборудования в сумме 

<

номер обезличен> рублей. В рамках указанного договора 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен>, указанный в заявлении на получение субсидии перечислена субсидия в размере 

<

номер обезличен>,0 млн. рублей (платежное поручение от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Ч, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с апреля или мая 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Т предложила ей неофициально работать в ООО «Маслозавод» № 

<

номер обезличен> в должности помощника оператора, с выплатой заработной платы в размере 

<

номер обезличен> рублей. Как пояснила Т, в её обязанности будет входить оказание помощи оператору по составлению документации на отправку молочной продукции бюджетным организациям, а также ведения бухгалтерского учета индивидуального предпринимателя К На предложение Т она ответила согласием, из-за тяжелого материального положения. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Директором являлся Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д Когда она пришла на работу, по адресу: 

<

адрес обезличен>, Карла Маркса, д. 

<

номер обезличен>, то Т познакомила её с Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она с Д практически не общалась, все финансовые вопросы Д обсуждал с Т, в том числе вопросы бухгалтерского учета. Так как у неё больше стаж работы, чем у Т, то последняя изредка с ней консультировалась по вопросам бухгалтерского учета. Когда она стала работать, то ей стало известно, что Т ведет бухгалтерский учет индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, которая осуществляла сбор молока с физических лиц. У семьи Д было КФХ и были несколько десяток поголовья коров, сколько именно не знает. Также в ходе исполнения должностных обязанностей, ей стало известно, что Т вела бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем Т также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие друзья и знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Заработную плату ей платил Д через Т А.Ю. либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работы СППК 

<

номер обезличен> уже существовал, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где и стала располагаться новое рабочее место бухгалтерии. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. Ей известно, что осенью 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, СППК 

<

номер обезличен> получил грант в размере 

<

номер обезличен> рублей, из какого бюджета не знает, выделяемого министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Ей было известно, что между СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>» (

<

адрес обезличен> заключен договор на поставку оборудования для модульного завода по переработке молока. Однако стоимость договора, обстоятельства заключения договора, наименование поставляемого оборудовании и иные подробности заключения договора, мне не известны. О том, что в договор заключенный между СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>» были внесены ложные сведения о стоимости приобретаемого оборудования и в последующем данный договор был представлен в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> с целью получения гранта, ей не было известно.О том, что часть денежных средств выделяемых в качестве гранта и переведенных управлением федерального казначейства 

<

адрес обезличен> в счет оплаты части стоимости товара поставляемого ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен>, в дальнейшем были перечислены ООО 

<

данные изъяты>» в адрес 

<

данные изъяты>» по фиктивному договору, ей не было известно. На какие цели были израсходованы денежные средства, полученные 

<

данные изъяты>» от ООО 

<

данные изъяты>» по фиктивному договору, она не знает. При этом, ей известно, что ООО 

<

данные изъяты>» поставило в адрес СППК 

<

номер обезличен> оборудование, какое именно не знает, стоимость его ей также не известна. За счет каких денежных средств СППК 

<

номер обезличен> расплачивался с ООО 

<

данные изъяты>» за поставляемое оборудование, не знает. О том, что ООО 

<

данные изъяты>» переводил денежные средства в адрес СППК 

<

номер обезличен> по фиктивному договору займа, ей не было известно. Всеми вопросами бухгалтерского учета занимался лично Д, а также Т по указанию Д У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк», а ей ничего не известно о том, что осенью 

<

номер обезличен> года, Д составил фиктивный договор заключенный между ООО 

<

данные изъяты>», в лице генерального директора П и СППК 

<

номер обезличен>, в лице Д, предметом которого являлось приобретение оборудования для модульного завода по переработки молока, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, а также акт приёма-передачи товара от 

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. Также ей не известно о том, что в дальнейшем вышеуказанный договор Д с приложениями предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> с целью получения субсидии. Каким образом, СППК 

<

номер обезличен> распорядился субсидией полученной от министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, она не знает. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе 

<

номер обезличен> С был у всех сотрудников бухгалтерии, так как через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Все сотрудники бухгалтерии сидели в одном кабинете, который располагался в третьем кабинете слева на втором этаже. Сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагалась кладовая. У неё не было доступа к банковским программам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она и 

<

данные изъяты> занимались ведением бухгалтерского учета в СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП К, 

<

данные изъяты>. Эти организации создал Д и фактически ими руководил. Д ей не давал указаний создать фиктивные документы.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым у неё есть дочь Д, которая проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, совместно со своим сыном Д, который приходится ей внуком. Также у неё есть родная сестра К, которая также проживает в 

<

адрес обезличен>, более точный адрес не знает. Она совместно с Ю является учредителем ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Она в ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» не работает и никогда не работала. Ранее её дочь Д работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>». Д, учредил СППК 

<

номер обезличен>, где являлся председателем. Дату регистрации СППК 

<

номер обезличен> не помнит. По просьбе Д она стала членом СППК 

<

номер обезличен>. Также членами СППК 

<

номер обезличен>, по просьбе Д являлись Д, К, С, К, К, Г, С Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и какой-либо деятельности предприятия и являлись номинальными. С какой целью Д учредил СППК 

<

номер обезличен>, она не знает. Д никогда не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и не посвящал её в свои планы. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Руководство финансово-хозяйственной деятельности СППК 

<

номер обезличен> полностью занимался Д, не сообщая ей какие-либо сведения. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с ООО «

<

данные изъяты>», в том числе по приобретению оборудования, и их совместной деятельности, ей не известны. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Всем этим лично занимался Д Д, который является её внуком, предложил ей и другим гражданам принять участие в деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Поскольку её это предложение заинтересовало, она согласилась и стала членом СППК 

<

номер обезличен>, а также стала председателем СППК 

<

данные изъяты>. При этом в вопросы создания и ведения деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в том числе в вопросы заключения, финансирования и исполнения договора она не вникала. Решение этих вопросов она фактически передала на усмотрение Д, которому она полностью доверяет и полагается на его компетентность и добросовестность. Она могла по просьбе Д подписывать какие-то документы, связанные с СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, не выясняя по вышеуказанным причинам их цель и значение. При этом она верила и верит в их правильность, в том числе соответствие закону (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-187).

Показаниями свидетеля Д, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, вместе со своим сыном Д Ранее она работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», в какой период не помнит. С 

<

номер обезличен> года и по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной реализацией продуктов питания. Её сын Д окончил в 

<

номер обезличен> году Ставропольскую сельскохозяйственную академию. В период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> года Д являлся индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Д После трудоустройства Д в администрацию 

<

адрес обезличен> на должность управляющего делами, он переоформил крестьянско-фермерское хозяйство на неё, с её согласия, для дальнейшего осуществления им данной деятельности. К приходится ей тетей. Ей известно, что К являлась индивидуальным предпринимателем – главой КФХ. Закрыла ли К предпринимательскую деятельность, не знает. Какое было направление деятельности у К, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где Д и производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К К, С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции, так как в ходе осуществления предпринимательской деятельности - КФХ «Д» было приобретено большое поголовье коров, около 

<

номер обезличен> голов КРС.Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Она не помнит, обсуждал ли Д с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственной. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, организациями, к которым она имела отношения у неё не было.Она помнит, что бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен> вела Т, 

<

данные изъяты> и ФИО4 каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Кроме того она являлась учредителем 

<

данные изъяты>». Когда кооператив был учрежден, не помнит, так как не вела деятельность 

<

данные изъяты>». Между ней и Д была договоренность о внесении изменений в ЕГЮЛ об учредителе, поскольку состояние её здоровья не позволяли ей работать. Все документы и печати кооператива она передала Д Деятельностью 

<

данные изъяты>» занимался Д и она ему полностью доверяла. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>», точно не помнит. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», не знает.Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>», не знает.В каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета, я не знает. Обстоятельства заключения договоров 

<

данные изъяты>» с другими предприятиями, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ей не известны, так как этими вопросами полностью занимался Д Все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала. Она не знает, перечислялись на расчетные счета 

<

данные изъяты>» денежные средства до или после получения гранта или субсидии, так как деятельностью 

<

данные изъяты>», полностью занимался её сын Д (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает одна по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>. У неё есть родная сестра К. Также у неё есть племянница Д. С 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, она является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянско-фермерского хозяйства. В качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства она зарегистрировалась по просьбе Д Вопросами деятельности КФХ, которое было оформлено на неё, занимался Д Она была согласна с решениями Д по видению деятельности КФХ поскольку доверяла ему. Он полностью принимал решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности, принимал решения с кем заключать сделки, как расходовать денежные средства и так далее. Она полностью доверяла Д, так как он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Все документы от имени КФХ, она подписывала лично по просьбе Д, так как доверяла ему по вышеуказанным причинам. У её КФХ был открыт расчетный счет в Ставропольского отделении регионального филиала ПАО «Россельхозбанк». КФХ оформленное на неё занималось производством молока, так как имелось поголовье КРС около 

<

номер обезличен> голов и переработкой молочной продукции на мини-заводе, расположенном на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адрес: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Какие сделки заключались от имени её КФХ, не помнит. Как она ранее показала, решения о заключении сделок принимались Д, которому она полностью доверяла. Также по просьбе Д она являлась учредителем 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, 

<

адрес обезличен>. С какой целью по просьбе Д было учреждено 

<

данные изъяты>, не знает и Д ей об этом не говорил. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>, не помнит. Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>, не знает. В каких банках у 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. На расчетные счета 

<

данные изъяты> никогда не поступали денежные средства и предприятие не осуществляло деятельность, так как после создания предприятия в отношении Д было возбуждено уголовное дело и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. На момент учреждения 

<

данные изъяты>, у неё не было оснований полагать, что кооператив создается без цели ведения деятельности либо противоправной целью. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где кооператив производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К Д Е.В., С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Д не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственную деятельность. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, у неё не было. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Также она по просьбе Д являлась членом 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась Д Когда кооператив был учрежден, не знает. Стать членом кооператива 

<

данные изъяты>» и участвовать в его деятельности она согласилась, так как полностью доверяла Д, поскольку он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Кто осуществлял руководство деятельностью 

<

данные изъяты>», не знает. Кто еще являлся членами 

<

данные изъяты>», не знает. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», кто вел бухгалтерский учет, в каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает. Обстоятельства заключения договоров 

<

данные изъяты>» с другими предприятиями, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ей не известны. Кто занимался вопросами заключения договоров от имени 

<

данные изъяты>», не знает. Осуществляла ли Д руководство 

<

данные изъяты>», не знает (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точные даты и время не помнит, к нему обратился Д с предложением стать членом сельского потребительского перерабатывающего кооператива, который он планировал создать. Со слов Д кооператив он открывал для поднятия производства в 

<

адрес обезличен>, поскольку Д часто высказывал различные бизнес-идеи, связанные с указанным направлением деятельности. Д пояснил, что для создания указанного кооператива необходимо определенное количество людей, в связи с чем он предлагал вступить в кооператив своим близким и знакомым, поскольку не желал приобщать к данной деятельности чужих людей. При этом Д пояснил, что каких-либо обязанностей, являясь участником кооператива осуществлять не надо, каких-либо вложений также передавать Д не нужно. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Его деятельность в кооперативе насколько он понял заключалась лишь в формальном участии. На предложение Д он ответил согласием. Помимо него также членами кооператива являлся Г, при этом кто были остальными членами он не знает. Со своей стороны какого-либо участия в деятельности кооператива он не принимал, в собраниях ни разу не участвовал. Насколько помнит в принципе для участия в кооперативе он сбросил Д фотографию своего паспорта, при этом более каких-либо документов не подписывал, решений не принимал. Каким образом было учреждено СППК 

<

номер обезличен> не знает, поскольку в общем сохранении он участия не принимал. Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он не вносил. В дальнейшем, он никогда не принимал участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не получал. Он никогда не принимал участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Какую-либо заработную плату в СППК 

<

номер обезличен> он не получал. Сведениями о выделении иных денежных средств в качестве субсидий или грантов СППК 

<

номер обезличен>, он не располагаю. Обстоятельства их получения и расходования полученных денежных средств, ему не известны. Документы для получения СППК 

<

номер обезличен> гранта или субсидии, он никогда не готовил (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является генеральным директором ООО 

<

данные изъяты>». Осенью 

<

номер обезличен> года он познакомился с Д, когда запускался молокозавод по переработке молока. Его организация занимается производством заводов – оборудования по переработке молока, либо пищевой переработке. Компанией ООО 

<

данные изъяты>» для Д было подготовлено несколько контрактов на заводы разных мощностей, однако Д предложил увеличить сумму контракта. В начале октября 

<

номер обезличен> года он приезжал на подписание договора с СППК 

<

номер обезличен> в лице Д на поставку оборудования по переработке молока, на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей. Из этой суммы 

<

номер обезличен> % должны были быть его (Д) денежными средствами, а 

<

номер обезличен>% - бюджетными, в виде гранта. Между ними была фиктивная часть договора – это договор займа на 

<

номер обезличен> миллионов рублей, то есть эта сумма поступала к ним на расчетный счет, и они обратно отправляли деньги СППК 

<

номер обезличен>, для того, чтобы обеспечить Д сумму в 

<

номер обезличен> % от стоимости договора. По устной договоренности оборудование поставлялось вместе с услугами, а именно монтажные, узконаладочные работы на 

<

номер обезличен> миллиона 

<

номер обезличен> тысяч рублей. Нужно было сделать так условие договора, чтобы были показаны его (Д) личные средства в размере 

<

номер обезличен> миллиона 

<

номер обезличен> тысяч рублей, тогда бы выходило 

<

номер обезличен>%. В октябрь или ноябрь 

<

номер обезличен> между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

номер обезличен> также заключался фиктивный договор на проведение строительных работ и установку оборудования на сумму 

<

номер обезличен> миллиона 

<

номер обезличен> тысяч рублей. Из этой суммы примерно 

<

номер обезличен> миллионов рублей было перечислено на расчетный счет 

<

номер обезличен>. Стоимость фактической поставки оборудования, согласно спецификации, составляла до 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, остальные поступившие на их счет денежные средства, они счета 

<

номер обезличен> и СППК 

<

номер обезличен>. Фиктивные договоры ими заключались по инициативе Д для того, чтобы продать им оборудование. Сам Д объяснял это тем, что он хотел открыть мощное производство с большей производительностью, но по условиям у него не было денежных средств для первоначального взноса по благоустройству территории, строительству помещения, ему нужны были денежные средства для строительства помещения, коммунальных услуг, прокладывания электричества и водоснабжение, подготовку инфраструктуры. 

Показаниями свидетеля Ц, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с ноября 

<

номер обезличен> года она состоит в должности заместителя министра финансов 

<

адрес обезличен>. В её должностные обязанности входит: организация работы курируемых отделов (отдел контроля и санкционирования расходов, отдел организации исполнения бюджета и кассового прогнозирования, отдел автоматизации бюджета процесса и защиты информации, отдел управления расходов государственного и муниципального управления) и другие обязанности отраженные в её должностном регламенте. В министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, для исполнения бюджета министерству экономического развития 

<

адрес обезличен> с 

<

номер обезличен> открыт лицевой счет получателя средств краевого бюджета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>. Лицевой счет № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> открыт к единому счету бюджета № 

<

номер обезличен>, с которого осуществляется списания средств от имени и по поручению министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками министерства финансов 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Вина подсудимого Д в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается также письменными материалами уголовного дела: 

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого на ТН представленного СБ, как в явном виде, так и среди восстановленной информации, были обнаружены текстовые файлы, содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Также на ТН представленного СБ, в явном виде были обнаружены графические файлы, содержащие в себе указанные в вопросе ключевые слова. На ТН представленного отдельно, были обнаружены базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе, указанные в вопросе ключевые слова (том № 

<

номер обезличен> л.д. 116-

<

номер обезличен>);

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого на счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> по платежному поручению № 

<

номер обезличен> в качестве субсидии ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п поступили денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб., полученные СППК 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года в качестве субсидии (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п) от Министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», были израсходованы в период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года по 31.01.

<

номер обезличен> года в сумме не менее 

<

номер обезличен> 191 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: перечислено ИП М на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк в качестве оплаты по счету № 

<

номер обезличен> от 21

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. - не менее 

<

номер обезличен> 320 руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет № 

<

номер обезличен>, открытый Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» по договору 

<

номер обезличен>/

<

номер обезличен>/7 от 

<

номер обезличен> года (депозитный договор) - не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет ИП Ш № 

<

номер обезличен>, открытый в Филиале «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» 

<

адрес обезличен> по договору займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> - не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; - перечислена заработная плата работникам - не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Определить содержание интересующего поступления в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились (том № 

<

номер обезличен> л.д. 110-

<

номер обезличен>);

- заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу 

<

номер обезличен> (СППК 

<

номер обезличен>, ИНН 

<

номер обезличен>) на основании договора № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> предоставлена субсидия из бюджета 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках реализации проекта «Приобретение оборудования по переработке сырого молока в молочную продукцию и сыр» в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,0 руб. (денежные средства в полном объеме по платежному поручению от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК перечислена субсидия (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п) зачислены на счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>). Основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные в министерство сельского хозяйства, в том числе, предоставленный договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> (заключен между ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), и СППК 

<

номер обезличен> (Заказчик)) на поставку оборудования для модульного завода по переработке молока стоимостью 

<

номер обезличен> руб. А также предоставленные в министерство СППК 

<

номер обезличен> платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования ООО 

<

данные изъяты>» собственных средств на сумму 

<

номер обезличен> руб. При этом анализ сведений о движении денежных средств по счетам СППК 

<

номер обезличен>, а также представленные протоколы допроса Т (бухгалтера кооператива) и П (руководитель ООО 

<

данные изъяты>») показали, что у СППК 

<

номер обезличен> отсутствовали собственные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. для оплаты в рамках договора поставки и условий получения гранта на развитие материально-технической базы кооператива, стоимость товаров по договору поставки № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, заключенного с ООО 

<

данные изъяты>» завышена и фактически составляет 

<

номер обезличен> руб., а также анализ предоставленных к исследованию документов показал, что договор предоставленный в министерство экономического развития фиктивный, поскольку ранее в министерство сельского хозяйства предоставлялся договор с аналогичными данными, но завышенной суммой в размере 

<

номер обезличен>,0 руб. Анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытом в АО «Россельхозбанк» (Ставропольский филиал), показал, что на момент поступления средств в виде субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках реализации проекта «Приобретение оборудования по переработке сырого молока в молочную продукцию и сыр», от министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> остаток на счете составлял 

<

номер обезличен> руб. Поступившая на счет 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> субсидия в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,0 руб. (по п/п от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) была израсходована СППК 

<

номер обезличен> на следующие цели: произведен перевод между своими счетами на общую сумму 

<

номер обезличен> руб. - перевод на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк, в т.ч по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> 000,0 руб., по п/п от 27

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> 000,0 руб.; произведен перевод средств на депозитный счет кооператива 

<

номер обезличен> в сумме 8 

<

номер обезличен>,0 руб. (сч. № 

<

номер обезличен> Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>), средства возвращены на счет 

<

номер обезличен>.01.

<

номер обезличен> и в дальнейшем переводились на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк. Остаток на счете по состоянию на 

<

номер обезличен> - 3 

<

номер обезличен>,51 руб. Анализ счета на счет № 

<

номер обезличен>, показал, что средства были использованы на ведение финансово-хозяйственной деятельности кооператива, в том числе: производился перевод средств между счетами (

<

номер обезличен> руб.); направлены средства на выплату заработной платы в сумме 6 911 

<

номер обезличен> руб. в 

<

номер обезличен> году (с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>), в сумме 

<

номер обезличен> руб. в январе 

<

номер обезличен> года; производились расчеты по договорам займа на сумму 

<

номер обезличен> руб. - договор займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.01.

<

номер обезличен> с ИП Г (

<

номер обезличен> руб. переведены 

<

номер обезличен> по п/п 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> руб. переведены по п/п от 16.01.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>); произведен перевод средств члену кооператива ИП С в сумме 

<

номер обезличен> (по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>). При этом не установлено затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) в рамках реализации проекта «Приобретение оборудования по переработке сырого молока в молочную продукцию и сыр» - согласно целям субсидирования кооператива (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в административном здании по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшива документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системного блока в корпусе черного цвета; жесткого диска 

<

данные изъяты> электронных ключей 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, содержащий сведения о регистрационных делах юридических лиц СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: заверенная копия акта приема-передачи товара оборудования от ООО 

<

данные изъяты>» к СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт А-

<

номер обезличен>-ОЦХ-

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт Г-

<

номер обезличен>-ОСЦП-

<

номер обезличен> ПС на 

<

номер обезличен> листах; копию договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив счет-фактуры и товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив копий паспортов оборудования на 

<

номер обезличен> листе; сшив с договорами займа на 

<

номер обезличен> листах; сшива документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии, по результатам рассмотрения которого СППК 

<

номер обезличен> было отказано в предоставлении субсидии; сшив документов о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей; сшив светокопий листов тетради регистрации заявок представленных в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах содержащий в себе распределение обязанностей между министром экономического развития 

<

адрес обезличен>, первым заместителем министра экономического развития 

<

адрес обезличен> и заместителями министра экономического развития 

<

адрес обезличен>; должностные регламенты должностных лиц министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год; печать ООО «Ставпищепром»; печать СППК 

<

данные изъяты>; печать 

<

данные изъяты>, печать ИП К; сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен внешний жесткий диск марки «ASUS FX HDD (EHD-

<

номер обезличен>/EHD-

<

номер обезличен>)», к заключению судебной компьютерной экспертизы № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 149-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена расширенная выписку по счету ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытому в АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена расширенная выписка по счету ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» с движением денежных средств по счетам К, ИП - главы КФХ Д, ИП – главы КФХ Д, Д, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, Д, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» с движением денежных средств по счетам Д, Д, К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями об открытых счетах на имя СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ Д и движениях денежных средств по ним (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: копия акта приема-передачи товара оборудования от ООО 

<

данные изъяты>» к СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт А-

<

номер обезличен>-ОЦХ-

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт Г-

<

номер обезличен>-ОСЦП-

<

номер обезличен> ПС на 

<

номер обезличен> листах; копия договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив счет-фактуры и товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшива копии паспортов оборудования на 

<

номер обезличен> листе; сшива с договорами займа на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: копия акта приема-передачи товара оборудования от ООО 

<

данные изъяты>» к СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт А-

<

номер обезличен>-ОЦХ-

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт Г-

<

номер обезличен>-ОСЦП-

<

номер обезличен> ПС на 

<

номер обезличен> листах; копия договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив счет-фактуры и товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшива копии паспортов оборудования на 

<

номер обезличен> листе; сшива с договорами займа на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-42);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, обнаружены: сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии, по результатам рассмотрения которого СППК 

<

номер обезличен> было отказано в предоставлении субсидии; сшив документов о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей; сшив светокопий листов тетради регистрации заявок представленных в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах содержащий в себе распределение обязанностей между министром экономического развития 

<

адрес обезличен>, первым заместителем министра экономического развития 

<

адрес обезличен> и заместителями министра экономического развития 

<

адрес обезличен>, должностные регламенты должностных лиц министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 12-

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии, по результатам рассмотрения которого СППК 

<

номер обезличен> было отказано в предоставлении субсидии; сшив документов о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей; сшив светокопий листов тетради регистрации заявок представленных в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах содержащий в себе распределение обязанностей между министром экономического развития 

<

адрес обезличен>, первым заместителем министра экономического развития 

<

адрес обезличен> и заместителями министра экономического развития 

<

адрес обезличен>, должностные регламенты должностных лиц министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- копиями справок о стоимости работ, договоров (контрактов) возмездного оказания услуг (работ), актов о приемке выполненных работ, в которых отражены сведения о выполненных ИП Г работ по заказу 

<

данные изъяты>» и их стоимости (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- копиями договора поставки № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, акта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на выполнение работ – услуг, товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, в которых отражены сведения о поставленном ИП М в адрес СППК 

<

номер обезличен> товаре, его стоимости и оплате (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- ответом из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> о размерах гранта и субсидий выданных СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в разрезе по бюджетам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

Все вышеуказанные письменные материалы подтверждают факты, изложенные в обвинении Д, в том числе, о предоставлении в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> заявления на получение государственной поддержки за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> в виде предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, где Д приложил, изготовленные заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении СППК 

<

номер обезличен> у ООО 

<

данные изъяты>» оборудование по переработке молока на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей. В результате указанных умышленных противоправных действий Д бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распределителя министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей.

Таким образом, суд кладёт в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего Л, свидетелей: К, К, Т, С, П, Г, С, К, Ч, З, К, Д, К, С, С, Ц, данными ими в ходе предварительного и судебного следствия. Все приведенные показания подтверждают обстоятельства совершения Д преступления, изложенного в описательной части настоящего приговора, оговора со стороны потерпевшего, в лице его представителя Л, а также свидетелей обвинения, равно как оснований для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Кроме того, показания указанных лиц согласуются с письменными материалами дела и не противоречат им, устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего.

Признавая представленные стороной обвинения доказательства допустимыми, так как они получены в строгом соблюдении норм УПК РФ, и оценивая их как достоверные, суд считает, что все они взаимосвязаны, полностью согласуются между собой, подтверждают друг друга и в своей совокупности полностью доказывают вину подсудимого Д в совершении преступления. Все доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем, положены судом в обоснование приговора, так как именно они устанавливают одни и те же обстоятельства и свидетельствуют о причастности Д к совершенному преступлению. 

К показаниям подсудимого суд относится критически, расценивая их, как избранный им способ защиты, данные с целью уйти от уголовной ответственности. 

Из исследованных судом доказательств следует, что Д, состоял с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на основании приказа (распоряжения) о приеме работника на работу № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> и трудового договора № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> в должности председателя СППК 

<

номер обезличен>.

Таким образом, Д, являлся должностным лицом, выполняющим организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции в СППК 

<

номер обезличен>, и обладал полномочиями способствовать и существенно влиять на принятие решений по вопросам, входящим в круг его функциональных обязанностей. 

Затем, Д, используя свое служебное положение, с целью хищения путем обмана чужого имущества – денежных средств, используя в качестве мотива своих действий материальное обогащение, с целью хищения чужого имущества путем обмана, 

<

номер обезличен> предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> заявление на получение государственной поддержки за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), к которому приложил изготовленные заведомо подложные договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, акт приёма-передачи товара от 

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении СППК 

<

номер обезличен> у ООО 

<

данные изъяты>» оборудования по переработке молока на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов было принято решение о предоставлении субсидии, и 

<

номер обезличен> между министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> и СППК 

<

номер обезличен>, был заключен договор № МСП-

<

номер обезличен> о предоставлении из бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 

Во исполнение вышеуказанного договора, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен>, с лицевого счета министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, были перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распределителя министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей.

Свидетель К, допрошенный в судебном заседании и поддержавший свои показания, данные на предварительном следствии, показал, что 

<

номер обезличен> года между минэкономразвития 

<

адрес обезличен> и СППК 

<

номер обезличен> заключен договор о предоставлении субсидии № МСП-

<

номер обезличен>, за размер фактически произведенных затрат, связанных с приобретение оборудования в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Субсидия предоставлялась в размере 

<

номер обезличен> % фактически произведенных субъектом предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования, но не более 

<

номер обезличен>,0 млн. рублей на один субъект предпринимательства. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен> перечислена субсидия в размере 

<

номер обезличен>,0 млн. рублей (платежное поручение от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>).

В ходе проведения обыска от 

<

номер обезличен>, проведенного в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, были изъяты, в том числе, системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук, которые были также объектом исследования в заключении эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, где были обнаружены текстовые файлы, графические файлы, а также базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, с соответствующими электронными USB ключами.

Заключениями эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, а также заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, достоверно установлено и объективно отражено движение денежных средств, где министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК, на лицевой счет СППК 

<

номер обезличен> перечислена субсидия (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п) в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,0 рублей. Основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные в министерство сельского хозяйства: (договор № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> (заключен между ООО 

<

данные изъяты>» (Исполнитель), и СППК 

<

номер обезличен> (Заказчик)) на поставку оборудования для модульного завода по переработке молока стоимостью 

<

номер обезличен> руб.; платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования ООО 

<

данные изъяты>» собственных средств на сумму 

<

номер обезличен> руб. Анализ расходования поступивших на счет 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> денежных средств в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,0 рублей в виде субсидии, не подтвердил траты согласно целям субсидирования кооператива. 

Согласно показаниям свидетелей П и С, допрошенных в судебном заседании, Д сам им пояснил, что личных денежных средств в размере 

<

номер обезличен>% у него не имеется, в связи с чем, Д и было предложено увеличить сумму контракта и составить: фиктивный договор займа, который был необходим для обоснования подтверждения использования собственных денежных средств СППК 

<

номер обезличен> в размере 

<

номер обезличен> % от стоимости оборудования, и фиктивный договор строительного подряда между ООО 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась мать Д - Д и фактическое руководство и управление, которым осуществлял Д

Из оглашенных показаний свидетелей Т., Ч, показаний свидетеля З, данных на стадии судебного следствия, следует, что Д был председателем СППК 

<

номер обезличен>, а также имел ряд подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. В подтверждение показаний свидетелей П и С, З, свидетель Т также указала, что Д было необходимо создать видимость наличия собственных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, путем прогона определенной суммы денежных средств через расчетные счета СППК 

<

номер обезличен> и ООО 

<

данные изъяты>», затем осуществить возврат части денежных средств по фиктивным договорам на расчетные счета фирм, аффилированных Д

Свидетель К пояснила, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства по просьбе Д, он же занимался всеми вопросами деятельности КФХ.

Свидетель Д пояснила, что все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.

Свидетели К, С, Г, С, К, Д, К, С в своих показаниях, данных на стадии предварительного следствия указали, что были членами СППК 

<

номер обезличен>, поскольку Д предложил им вступить в кооператив, которых сам лично отбирал. При этом они каких-либо обязанностей, являясь участниками кооператива, не осуществляли. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Их деятельность в кооперативе заключалась лишь в формальном участии.

Из показаний свидетеля Ц, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> согласно платежному поручению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей на расчетный счет СППК 

<

номер обезличен>.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства, суд не находит оснований для вывода, что содеянное Д правонарушение не является уголовно-наказуемым деянием, а имеет признаки административного правонарушения. Кроме того, установленный судом умысел на хищение путем обмана денежных средств, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

<

номер обезличен>.15.5 КоАП РФ, а обстоятельства его реализации свидетельствуют о совершении Д именно уголовного преступления. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.

Имеющиеся в материалах уголовного дела заключения экспертов, суд находит обоснованными и не ставит под сомнение выводы экспертов, поскольку данные заключения даны экспертами, имеющими соответствующее образование и квалификацию, экспертам были разъяснены права, обязанности и они были предупреждены по ст. 

<

номер обезличен> УК РФ.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Д в совершении инкриминируемого преступления, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. 

Квалифицирующий признак – с использованием своего служебного положения нашел свое подтверждение, поскольку под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать, в том числе, иных лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой организации, выполняющие функции единоличного исполнительного органа, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях, коим является Д в соответствии с учредительными документами СППК 

<

номер обезличен>.

Несмотря на полное непризнание вины подсудимым Д, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается представленными суду и исследованными судом, доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Л, допрошенного в судебном заседании, согласно которым на 06.09.

<

номер обезличен> он состоял в должности начальника отдела правового обеспечения и оценки регулирующего воздействия министерства экономического развития СК. Мера государственной поддержки была предусмотрена постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, порядок субсидирования средств 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов, механизм предусматривает порядок субсидирования будущих затрат, был предусмотрен пакет документов, который должен был подготовить, предоставить субъекту. Велась система критериев по бальной шкале. Заявка поступила от 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> согласно бизнес-плану, договор был заключен 

<

номер обезличен>, перечисление денежных средств было 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> рублей. Комиссия рассматривала вопрос достоверности пакета документов, но вопросов не было у комиссии, было принято положительное решение по данному субъекту предпринимательства, денежные средства были перечислены. Субсидия предоставлялась с целью развития материально-технической базы предпринимательскому субъекту в размере до 

<

номер обезличен> миллиона рублей на 

<

номер обезличен> субъект, но не более фактически понесенных затрат. Гражданский иск поддерживает в полном объеме.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в начале лета 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д сообщил ему, что хочет создать СППК 

<

данные изъяты>, чтобы через данный кооператив осуществлять реализацию молочной продукции, а также иной пищевой продукции для нужд общественного питания. Д пояснил ему, что не хватает необходимого количества членов кооператива, для его создания. На предложение Д он ответил согласием, при этом его жена не вступала в члены СППК 

<

данные изъяты>. После этого с участием Д, Д, К, К, кто еще был, не помнит, было проведено собрание, на котором было принято решение о создании СППК 

<

данные изъяты>. Членские взносы он не вносил. В дальнейшем он принимал участие ещё в одном собрание членов СППК 

<

данные изъяты>, на котором рассматривался вопрос о переходе имущества и прав собственности ООО СХП «Чечёра» к СППК «Круглолеский» за образовавшиеся долги перед кооперативом. Более участие в собраниях членов СППК 

<

данные изъяты> он не принимал. В СППК 

<

данные изъяты> он также вел программу «Меркурий». Выплачивалась ли ему за это заработная плата, не помнит, но С всего не выплачивалась, так как он не был трудоустроен. Председателем СППК 

<

данные изъяты> была назначена К, но она руководство кооперативом не осуществляла. Фактическое руководство и управление СППК 

<

данные изъяты> осуществлялось единолично Д Кто подписывал документы от имени СППК 

<

данные изъяты>, не знает. Как велся бухгалтерский учет, и какие сделки заключались и с какой целью, не знает. Бухгалтерский учет СППК 

<

данные изъяты> вели те же лица, что и бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>. Обстоятельства заключения СППК 

<

данные изъяты> каких-либо договор, ему не известны. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

данные изъяты>, он не получал. О том, что СППК 

<

данные изъяты> получал субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ему не известно. Обстоятельства предоставления документов для получения субсидии, ему не известны. Кто подготавливал документы для получения субсидии и предоставлял их в министерство, не знает. Документы для получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии, он никогда не готовил. Каким образом были расходованы денежные средства полученные СППК 

<

данные изъяты> в качестве субсидии, ему не известно (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-155, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Т, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в апреле 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, она по объявлению обратилась в ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, где стала работать в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входило выписывание счетов по заключенным договорам, реализация подсолнечного масла, ведение документов по кассе, сдача денежных средств в банк, ведение табелей учета рабочего времени, сдача документации в статистику и другие обязанности отраженные в её должностной инструкции. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д, которая в дальнейшем познакомила её со своим сыном - Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем.В июле-августе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д предложил ей в качестве получения дополнительного заработка вести расчеты индивидуального предпринимателя – главы КФХ К по сбору молока с физических лиц. В связи с трудным материальным положением, так как на неё оформлен ипотечный кредит, она приняла указанное предложение. Когда она стала оказывать услуги по сбору молока, ей стало известно, что Д занимался предпринимательской деятельностью, его семья имела КФХ, где в наличии находилось несколько десятков коров, сколь именно не знает. По документам реализация молока проводилась от индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Оплата также поступала на расчетный счет индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Индивидуальный предприниматель – глава КФХ К осуществляла свою деятельность по месту регистрации, но фактически вся бухгалтерская документация до февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, велась ей на ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, Д предложил ей заключить официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ К, на что она ответила согласием и заключила трудовой договор. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача налоговой отчетности индивидуального предпринимателя - главы КФХ К С февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, её рабочее место находилось в арендуемом Д помещении, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, где вела бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К. Когда она стала вести бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, то по указанию Д, с февраля 

<

номер обезличен> года, она стала также вести бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем она также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Когда она в феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, стала работать у индивидуального предпринимателя – глава КФХ К, то заработную плату ей платил Д либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работу у индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, Д уже было учреждено СППК 

<

номер обезличен>, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. 

<

номер обезличен> Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С, но фактическое руководство обществом осуществлял Д Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> Д поручил ей. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен>, д. 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, в целях получения из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> денежных средств в виде субсидии, Д учредил СППК 

<

данные изъяты>. Председателем числилась его бабушка – К Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья, близкие, знакомые, указанные мною ранее. Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Ведение бухгалтерского учета СППК 

<

данные изъяты> Д поручил ей. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. В целях незаконного получения субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования, в январе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, Д, подготовил договор поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции, по условиям которого 

<

данные изъяты> в лице генерального директора С должен поставить в СППК 

<

данные изъяты> оборудование для производства сыра общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей. При этом кто именно изготовил данный договор, то есть Д или иное лицо по указанию Д, не знает, так как не присутствовала при его составлении, и в ранее данных показаниях она высказывала свои предположения, что договор лично изготовил Д, но в действительности она так утверждать не может, так как не являлась очевидцем составления договора поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции.В январе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, находясь на рабочем месте, Д дал ей указание подготовить от 

<

данные изъяты> в адрес СППК 

<

данные изъяты> фиктивные счет-фактуру, товарную накладную, счет на оплату на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, в которых указать числа не позднее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. Она отказалась это сделать, поскольку программа 

<

номер обезличен> за 

<

номер обезличен> года была закрыта.Тогда, она, в январе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, находясь на рабочем месте, по указанию Д выставила от имени 

<

данные изъяты> в адрес СППК 

<

данные изъяты> фиктивные документы, датированные январем 

<

номер обезличен> года: счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей. Кроме того, по указанию Д было фиктивно составлено платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> рублей. Фактически денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с расчетного счета СППК 

<

данные изъяты> на счет 

<

данные изъяты> не перечислялись. Позже она узнала, что Д предоставил указанные документы в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> для получения субсидии, однако денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей в качестве субсидии поступили ранее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> открытый в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк». Документы для получения указанной субсидии были подготовлены в январе 

<

номер обезличен> года. Д предоставил документы в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> также в январе 

<

номер обезличен> года. Обстоятельства предоставления Д документов в министерство экономического развития, ей не известны. Полученные СППК 

<

данные изъяты> денежные средства из бюджета 

<

адрес обезличен> в качестве субсидии были расходованы на следующие цели: на оплату комиссии банка 

<

номер обезличен> рубля; перечислено 

<

данные изъяты> по договору № 

<

номер обезличен> поставки оборудования для производства сыра от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> не менее 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек; перечислено в адрес ООО «ПТК «Полтавский» в качестве оплаты по счету № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> не менее 

<

номер обезличен> рубля; перечислено на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк (перемещение денежных средств внутри организации) не менее 

<

номер обезличен> рубля.В феврале 

<

номер обезличен> года она уволилась по собственному желанию, поскольку не хотела больше исполнять указания Д Она неоднократно говорила ему о том, что он делает, а именно подготавливает фиктивные договоры и предоставляет их в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> и в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, что является незаконным. Кроме того, полученные денежные средства тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели Д Она за составление документов указанных Д для получения им гранта и субсидий дополнительных денежных средств не получала, Д выплачивал ей установленную заработную плату и никогда не превышал оплату, за оказанные ею услуги.Бухгалтерский учет указанных организаций она вела в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, в программе «

<

номер обезличен>» бухгалтерия. В настоящее время в СППК 

<

номер обезличен> остался бухгалтер, которая ей часто помогала (консультировала) 

<

данные изъяты>. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе «

<

номер обезличен>» был в первую очередь у неё, а также через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Её кабинет располагался в третьем кабинете слева на втором этаже, сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагается кладовая. На протяжении всего вышеуказанного времени Д с кем-то консультировался по факту ведения бухгалтерского и налогового учета, при этом с кем он консультировался ей неизвестно, после чего давал ей указания по поводу ведения бухгалтерского и налогового учета. Д давал указания по факту учета денежных средств, имущества на определенных счетах в программе «

<

номер обезличен>». Для составления отчетов 

<

номер обезличен> раза в месяц ей предоставлялся доступ к банкам (Сбербанк, Россельхозбанк и других банков) посредством либо введения логина для получения каждый раз нового пароля, либо электронно-цифровой подписи с флешки, которую выдавал сам Д для скачивания выписок из банков и платежных поручений(том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-33, том № 

<

номер обезличен> л.д. 5-

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-169).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с Д, его мамой Д и его бабушкой К знаком еще с детства, они с Д росли, и дружили длительный период времени. Уже более 

<

номер обезличен> лет последний приходится ему кумом, так как Д крестил его сына. Никогда конфликтов у него с ним и его семьей не было, всегда были ровные взаимоотношения, после произошедшего всякого рода общение прекращено. Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты> в который вошли: К (бабушка Д), Д, К, Г, С, К, К, С, председателем вновь созданного кооператива стал Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал, единственное что он безвозмездно приходил на завод и брал небольшое количество молочной продукции для своей семьи (сыры, молоко, кефир) о чем самому Д было известно и возражений на это не было. При создании кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году со слов председателя Д стало известно о том, что тот планирует получить грант на развитие материально-технической базы из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, для чего в последующем и было выделено около 50 

<

номер обезличен> рублей. Также Д пояснил, что для получения указанного гранта необходимы были собственные средства кооператива, он заверил, что они ни в чем участвовать не будут, что это его идея и он соответственно всей документацией, всей работой кооператива будет заниматься самостоятельно. При этом Д сказал, что сумма бизнес-плана по реализации проекта составляла более 

<

номер обезличен> рублей, он более точно не помнит. Он быстро послушал Д и уехал к себе на работу, сам бизнес-план он не видел, Д только о нем рассказывал. Подготовкой всей необходимой документации для получения гранта, а также отчетных материалов по его реализации занимался лично Д Насколько ему известно, СППК 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году было приобретено оборудование по переработки молока у ООО «НПК Молоконт» 

<

адрес обезличен>, общая стоимость которого ему неизвестна. В настоящее время все доставленное оборудование по-прежнему находится на территории СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Когда оно было поставлено ему неизвестно, у него есть своя основная работа, а также семья, всё что происходило в кооперативе ему малоизвестно. Территорию кооператива он посещает крайне редко, периодически приезжает в целях получения на безвозмездной основе сырной продукции лично для своей семьи. В настоящее время на территории СППК 

<

номер обезличен> функционирует только цех по производству сырной продукции, остальное оборудование складируется в примыкающем к административному зданию комплексу помещений. Сколько работников официально трудоустроены в кооперативе ему неизвестно. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, он заключал сделки. Приблизительно в 

<

номер обезличен> году, точной даты не помнит, сделок было 

<

номер обезличен>, а именно с Новокавказским сельсоветом были заключены 

<

номер обезличен> договора (первый договор на спил деревьев, второй договор на бульдозерные работы) и сельсоветом 

<

адрес обезличен> был заключен 

<

номер обезличен> договор на бульдозерные работы. Более по его инициативе не каких сделок не заключалось. Если имели место быть иные сделки, то инициатива их совершения была не его. Инициатива заключения договоров и совершения сделок от имения 

<

данные изъяты> происходила от Д Касаемо 

<

номер обезличен> договоров, заключенных с Новокавказским сельсоветом и сельсоветом 

<

адрес обезличен> документы, подписывались им, денежными средствами, полученными от исполнения договоров, распорядился он. Иные сделки происходили по инициативе Д, возможно последний представлял ему для подписания какие-то документы, которые он подписывал по его просьбе, при этом каких либо пояснений касаемо документов и их содержимого Д ему не давал. В апреле 

<

номер обезличен> года по просьбе Д, им было зарегистрировано 

<

данные изъяты>, где до марта 

<

номер обезличен> он являлся формальным генеральным директором, даже достоверно ему неизвестно был ли на его имя открыт лицевой счет, уже точно не помнит, но точно может сказать, что доступ к счету 

<

данные изъяты> он не имел, не пользовался. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> насколько ему было известно является оптовая торговля производственным электротехническим оборудование, машинами, аппаратурой и материалами. Подготовкой необходимой документации для открытия ООО на его имя по поручению Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была Т Вся документация касаемо открытия, а также финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> храниться в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Адрес регистрации 

<

данные изъяты> являлось его домовладение, расположенное по адресу: 

<

номер обезличен>, которое также является постоянным местом его проживания и его семьи. Ведением финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> по указанию Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была насколько ему известно Т и кажется 

<

данные изъяты>, точно не помнит ее анкетные данные. Насколько ему известно, в сентябре 

<

номер обезличен> года, в мае и июле 

<

номер обезличен> года Д через 

<

данные изъяты> провел сделки по приобретению оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции для СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Подробности сделок пояснить затрудняюсь, так как было сказано ему ранее, всю финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> вела бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен> и свои подписи в договорах о поставке или каких-либо иных документах на приобретение указанного оборудования он не ставил. Чьи подписи проставлены в документации от генерального директора 

<

данные изъяты> ему неизвестно, однако он помнит как-то заезжал по просьбе Д в 

<

номер обезличен> году на СППК 

<

номер обезличен> по адресу: СК, 

<

...> д. 

<

номер обезличен>, где по приезду Д его попросил быстренько расписаться в каких-то счет-фактурах и договоре, однако о чем они были ему достоверно известно не было, только со слов Д ему стало известно в тот момент о том, что он хочет произвести поставку какого-то оборудования и провести это через 

<

данные изъяты>, а так как он директор, то необходимо было ему поставить везде свои подписи, что он и сделал, так как доверял Д, и ему достоверно не было известно, что Д промышляет какие-то мошеннические действиями, его Д ни во что не посвящал. Как он и пояснил, он быстро расписался, где Д ему показал и поехал на работу. При этом данный факт никто не сможет подтвердить, поскольку он находился у него лично в кабинете, где они с ним были вдвоем, а он у него был самым первым с левой стороны, то есть даже другие работники его не видели, но точно не знает. Также насколько он помнит, когда он ставил подписи вроде в договоре уже была печать СППК 

<

данные изъяты>, была ли там подпись К, не помнит, о поставке какого именно оборудования шла речь не знает, Д ни во что его не посвящал. От имени 

<

данные изъяты> было дело он нанимал пару раз людей, осуществлял вывоз мусора за 

<

номер обезличен> рублей, занимался спилом деревьев и бульдозерной работой, за проведение указанных работ, были небольшие перечисления на лицевой счет организации, с которой денежные средства снимал Д и отдавал их ему, ни более того. На территории ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенного по 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году был установлен модульный завод по переработки молока, в рамках освоения денежных средств, в рамках какого именно гранта ему неизвестно. Управлением модульным заводом также осуществлял Д, он там часто появлялся, чем-то помогал. На ООО «Маслозаводе № 

<

номер обезличен>» насколько он помнит установлено: 

<

номер обезличен> больших контейнера по 

<

номер обезличен> л. каждая, где перерабатывалось молоко, сепаратор переработки для сметаны и сливок, 

<

номер обезличен> большая холодильная камера где-то на 

<

номер обезличен> л. и 

<

номер обезличен> где-то на 

<

номер обезличен> л., а также был установлен фасовочный аппарат, что там еще установлено точно не помнит, более двух лет уже там не был. В счет фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., договоре поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., подписи ему не принадлежат. Кто мог это сделать не знает, но подписи везде в указанных документах не его. В счет-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., договоре поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., подписи ему не принадлежат. Кто мог это сделать не знает, но подписи везде в указанных документах не его. В договоре поставки оборудования по переработке молока № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,00 руб., заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

данные изъяты>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумм 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,00 руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,00 руб., счет-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумм 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,00 руб., товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, акте приема-передачи оборудования по переработке молока № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумм 

<

номер обезличен> руб., стоят его подписи, предполагает, что это он мог подписать за один день, а именно тогда, когда Д как раз попросил его приехать и подписать быстро какие-то документы. Данные документы он вспомнил, что подписывал в тот день, их содержание не читал, он просто поставил везде свои подписи, так как доверял Д Ему не было известно о том, что все оборудование, для поставки от имени 

<

данные изъяты> предусмотренное договорами №№ 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> от 30.09.

<

номер обезличен>, а также договором № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> не было фактически поставлено для СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Всеми вопросами хозяйственно-финансовой деятельности занимался исключительно Д О противоправных действиях Д ему уже стало известно в ходе проведения проверки сотрудниками правоохранительного органа. Он не принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения гранта. Он принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения субсидий. По адресу места жительства, а именно по месту регистрации 

<

данные изъяты> какое-либо оборудование сельскохозяйственного назначения (переработки молока) отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 178-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>). 

Показаниями свидетеля Г, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым приблизительно летом 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты>, кто являлся членами кооператива уже не помнит, знаю только то, что помимо него членом кооператива был С, председателем кооператива был Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции.Им не вносились какие-либо паевое взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. При создании кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году со слов председателя Д стало известно о том, что он планирует получить грант, но на что именно и в какой сумме ему неизвестно поскольку к деятельности СППК 

<

номер обезличен> не имел никаких отношений. Про бизнес-план Д ему ничего неизвестно, по поводу гранта пояснить ничего не может.По факту получения субсидий для возмещения части затрат кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году, ему ничего неизвестно. Ему известно, что С являлся членом указанного кооператива. За что именно Д переводил его отцу Г денежные средства свыше 

<

номер обезличен>,00 рублей, ему не известно. Его отец умер в 

<

номер обезличен> году. Ему Д переводил денежные средства свыше 

<

номер обезличен>,00 рублей за поставку материалов, расходного, инструментов (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-153).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно в 

<

номер обезличен> году он подрабатывал оператором молочного цеха у Д в 

<

адрес обезличен> края на территории маслозавода № 

<

номер обезличен>, где Д фактически всем руководил, давал указания по выполнению работ на маслозаводе, но по документам руководителем являлась К Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который Д планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> насколько ему известно со слов его дяди С состоялось собрание членов кооператива, но он фактически в нем не принимал какого-либо участия. Председателем вновь созданного кооператива СППК 

<

номер обезличен> был Д, кто являлся его членами помимо него и его дяди, ему достоверно не известно. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал. Ему не было известно, что Д планировал получить грант на развитие материально-технической базы из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Об этом он узнал в последствии из СМИ. Территорию кооператива он не посещал и не посещает (том № 

<

номер обезличен> л.д. 203-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, допрошенного в судебном заседании и поддержавшего, данные им на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с 

<

номер обезличен> он занимает должность министра экономического развитии 

<

адрес обезличен>. В его обязанности входит руководство министерством экономического развития 

<

адрес обезличен>. В соответствии с Положением о министерстве экономического развития 

<

адрес обезличен> (далее по тексту Минэк), утвержденным постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен> июля 2008 г. № 

<

номер обезличен>, минэкономразвития края в пределах своей компетенции осуществляет государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>. Реализация указанных мер поддержки происходит не в рамках реализации какого-либо Национального или Регионального проекта. Так, в 

<

номер обезличен> году Минэк за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> осуществлялась поддержка субъектов предпринимательства, в том числе в виде: предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг); субсидирования части затрат, связанных с размещением материально-технической базы субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов. Нормативная правовая база, регламентирующая предоставление указанных субсидий, утверждена постановлениями 

<

адрес обезличен>. Указанная нормативная правовая база разработана и утверждена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

номер обезличен> сентября 2016 г. № 

<

номер обезличен> «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг». Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства по результатам конкурсного отбора. Организатором проведения конкурсного отбора являлось минэкономразвития края. В рамках постановления 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен> августа 

<

номер обезличен> г. № 

<

номер обезличен>-п «Об утверждении Порядка субсидирования за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов» (далее – постановление № 

<

номер обезличен>-п), субсидии предоставлялись субъектам предпринимательства, соответствующим требованиям, установленным статьей 

<

номер обезличен> Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории 

<

адрес обезличен> не более 

<

номер обезличен> года в форме производственных или потребительских кооперативов, созданных в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в форме сельскохозяйственных кооперативов, созданных в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации». Субсидии предоставлялись субъектам предпринимательства с целью развития их материально-технической базы в размере до 

<

номер обезличен> млн. рублей на один субъект предпринимательства. 

<

номер обезличен> в отдел кадрового и документационного обеспечения минэкономразвития края (канцелярия) потупила заявка от сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива 

<

данные изъяты> для получения субсидии в размере 

<

номер обезличен> млн. рублей на реализацию проекта по приобретению оборудования для производства сыра (вх. № мэр-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>). 24.10.

<

номер обезличен> в минэкономразвития края состоялось заседание конкурсной комиссии, по результатам которого конкурсной комиссией принято решение о признании победителем конкурсного отбора СППК 

<

данные изъяты>. Так, 

<

номер обезличен> года между минэкономразвития края и СППК 

<

данные изъяты> заключен договор о предоставлении субсидии № МСП-

<

номер обезличен>. В рамках указанного договора 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>, указанный в заявлении на получение субсидии перечислена субсидия в размере 

<

номер обезличен> млн. рублей (платежное поручение от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>). В соответствии с постановлением № 

<

номер обезличен>-п, минэкономразвития края осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии, в установленном им порядке (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Ч, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с апреля или мая 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Т предложила ей неофициально работать в ООО «Маслозавод» № 

<

номер обезличен> в должности помощника оператора, с выплатой заработной платы в размере 

<

номер обезличен> рублей. Как пояснила Т, в её обязанности будет входить оказание помощи оператору по составлению документации на отправку молочной продукции бюджетным организациям, а также ведения бухгалтерского учета индивидуального предпринимателя К На предложение Т она ответила согласием, из-за тяжелого материального положения. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Директором являлся Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась ДКогда она пришла на работу, по адресу: 

<

адрес обезличен>, Карла Маркса, д. 

<

номер обезличен>, то Т познакомила её с Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она с Д практически не общалась, все финансовые вопросы Д обсуждал с Т, в том числе вопросы бухгалтерского учета.Так как у неё больше стаж работы, чем у Т, то последняя изредка с ней консультировалась по вопросам бухгалтерского учета. Когда она стала работать, то ей стало известно, что Т ведет бухгалтерский учет индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, которая осуществляла сбор молока с физических лиц. У семьи Д было КФХ и были несколько десяток поголовья коров, сколько именно не знает. Также в ходе исполнения должностных обязанностей, ей стало известно, что Т вела бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем Т также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие друзья и знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил.Заработную плату ей платил Д через Т А.Ю. либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом.С момента её работы СППК 

<

номер обезличен> уже существовал, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где и стала располагаться новое рабочее место бухгалтерии. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся ДЧленами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. Всеми вопросами бухгалтерского учета занимался лично Д, а также Т по указанию Д У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк». В каких ещё банках у СППК «Новокавказски» были открыты счета, не знает. Ей известно, что в 

<

номер обезличен> году Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> по указанию Д осуществляла Т Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>.Летом 

<

номер обезличен> года, Д учредил СППК 

<

данные изъяты>. Председателем числилась его бабушка – К Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья, близкие, знакомые, указанные ею ранее. Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Ведение бухгалтерского учета СППК 

<

данные изъяты> Д поручил Т Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>.Обстоятельства заключения осенью 

<

номер обезличен> года договора между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

данные изъяты> на поставку оборудования для производства сыра общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, ей не известны. О том, что данный договор был сфальсифицирован Д, она не знала. Также ей не было известно о том, что Д сфальсифицированный договор, заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

данные изъяты> на поставку оборудования для производства сыра общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> с целью получения субсидии и в последствии денежные средства выделяемые в качестве субсидии поступили на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>.Каким образом, Д распорядился денежными средствами выделенных в качестве субсидии и поступившие на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>, она не знает. В марте 

<

номер обезличен> года, она перестала работать, так как Д был задержан за дачу взятки.В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе 

<

номер обезличен> С был у всех сотрудников бухгалтерии, так как через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Все сотрудники бухгалтерии сидели в одном кабинете, который располагался в третьем кабинете слева на втором этаже. Сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагалась кладовая. У неё не было доступа к банковским программам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она и 

<

данные изъяты> занимались ведением бухгалтерского учета в СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП К, 

<

данные изъяты>. Эти организации создал Д и фактически ими руководил. Д ей не давал указаний создать фиктивные документы.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым у неё есть дочь Д, которая проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, совместно со своим сыном Д, который приходится ей внуком.Также у неё есть родная сестра К, которая также проживает в 

<

адрес обезличен>, более точный адрес не знает.Она совместно с Ю является учредителем ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Она в ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» не работает и никогда не работала.Ранее её дочь Д работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>».Д, учредил СППК 

<

номер обезличен>, где являлся председателем. Дату регистрации СППК 

<

номер обезличен> не помнит. По просьбе Д она стала членом СППК 

<

номер обезличен>. Также членами СППК 

<

номер обезличен>, по просьбе Д являлись Д, К, С, К, К, Г, С Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и какой-либо деятельности предприятия и являлись номинальными. С какой целью Д учредил СППК 

<

номер обезличен>, она не знает.Д никогда не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и не посвящал её в свои планы.Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Руководство финансово-хозяйственной деятельности СППК 

<

номер обезличен> полностью занимался Д, не сообщая ей какие-либо сведения. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с ООО «

<

данные изъяты>», в том числе по приобретению оборудования, и их совместной деятельности, ей не известны. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен> договоров с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Всем этим лично занимался Д В 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, по просьбе Д на неё было зарегистрировано СППК 

<

данные изъяты>, где она являлась председателем. Кто являлся членами СППК «Круглолеский», не знает. С какой целью было учреждено СППК 

<

данные изъяты>, не знает. Всеми вопросами СППК 

<

данные изъяты> занимался Д, не посвящая её в деятельность предприятия. Она лишь по просьбе Д иногда подписывала какие-то документы, не вникая в их суть и содержание текстов документов.Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

данные изъяты>, не знает.В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. Как расходовались денежные средства полученные 

<

данные изъяты>. С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает. Обстоятельства СППК 

<

данные изъяты> с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Лично она никогда не предоставляла документы в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> для получения субсидии из бюджета 

<

адрес обезличен>. Кто это делал, не знает. Д, который является её внуком, предложил ей и другим гражданам принять участие в деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Поскольку её это предложение заинтересовало, она согласилась и стала членом СППК 

<

номер обезличен>, а также стала председателем СППК 

<

данные изъяты>. При этом в вопросы создания и ведения деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в том числе в вопросы заключения, финансирования и исполнения договора она не вникала. Решение этих вопросов она фактически передала на усмотрение Д, которому она полностью доверяет и полагается на его компетентность и добросовестность. Она могла по просьбе Д подписывать какие-то документы, связанные с СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, не выясняя по вышеуказанным причинам их цель и значение. При этом она верила и верит в их правильность, в том числе соответствие закону (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-187).

Показаниями свидетеля Д, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, вместе со своим сыном ДРанее она работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», в какой период не помнит. С 

<

номер обезличен> года и по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной реализацией продуктов питания. Её сын Д окончил в 

<

номер обезличен> году Ставропольскую сельскохозяйственную академию. В период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> года Д являлся индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Д После трудоустройства Д в администрацию 

<

адрес обезличен> на должность управляющего делами, он переоформил крестьянско-фермерское хозяйство на неё, с её согласия, для дальнейшего осуществления им данной деятельности. К приходится ей тетей. Ей известно, что К являлась индивидуальным предпринимателем – главой КФХ. Закрыла ли К предпринимательскую деятельность, не знает. Какое было направление деятельности у К, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где Д и производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К К, С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции, так как в ходе осуществления предпринимательской деятельности - КФХ «Д» было приобретено большое поголовье коров, около 

<

номер обезличен> голов КРС. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Она не помнит, обсуждал ли Д с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственной. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, организациями, к которым она имела отношения у неё не было.Она помнит, что бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен> вела Т, 

<

данные изъяты> и ФИО4 каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. На что СППК 

<

номер обезличен> тратил денежные средства, она не знает, так как Д самостоятельно занимался руководством предприятия, и у неё не было оснований, не доверять ему. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Кроме того она являлась учредителем 

<

данные изъяты>». Когда кооператив был учрежден, не помнит, так как не вела деятельность 

<

данные изъяты>». Между ней и Д была договоренность о внесении изменений в ЕГЮЛ об учредителе, поскольку состояние её здоровья не позволяли ей работать. Все документы и печати кооператива она передала Д Деятельностью 

<

данные изъяты>» занимался Д и она ему полностью доверяла. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>», точно не помнит. Все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.Являлась ли она членом СППК 

<

данные изъяты>, не помнит. Учредителем СППК 

<

данные изъяты> являлась её мама К По чьей просьбе, был учрежден СППК 

<

данные изъяты> и с какой целью, не знает. Кто занимался вопросами руководства и финансовой деятельности СППК 

<

данные изъяты>, а также кто вел бухгалтерский учет, не знает. В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает. С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает. Обстоятельства заключения СППК 

<

данные изъяты> догвооров с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым- она зарегистрирована и проживает одна по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

адрес обезличен>.У неё есть родная сестра К. Также у неё есть племянница Д. С 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, она является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянско-фермерского хозяйства. В качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства она зарегистрировалась по просьбе Д Вопросами деятельности КФХ, которое было оформлено на неё, занимался Д Она была согласна с решениями Д по видению деятельности КФХ поскольку доверяла ему. Он полностью принимал решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности, принимал решения с кем заключать сделки, как расходовать денежные средства и так далее. Она полностью доверяла Д, так как он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Все документы от имени КФХ, она подписывала лично по просьбе Д, так как доверяла ему по вышеуказанным причинам.У её КФХ был открыт расчетный счет в Ставропольского отделении регионального филиала ПАО «Россельхозбанк». КФХ оформленное на неё занималось производством молока, так как имелось поголовье КРС около 

<

номер обезличен> голов и переработкой молочной продукции на мини-заводе, расположенном на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адрес: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Какие сделки заключались от имени её КФХ, не помнит. Как она ранее показала, решения о заключении сделок принимались Д, которому она полностью доверяла. Также по просьбе Д она являлась учредителем 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, кв. 

<

адрес обезличен> С какой целью по просьбе Д было учреждено 

<

данные изъяты>, не знает и Д ей об этом не говорил. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>, не помнит. Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>, не знает. В каких банках у 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. На расчетные счета 

<

данные изъяты> никогда не поступали денежные средства и предприятие не осуществляло деятельность, так как после создания предприятия в отношении Д было возбуждено уголовное дело и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. На момент учреждения 

<

данные изъяты>, у неё не было оснований полагать, что кооператив создается без цели ведения деятельности либо противоправной целью. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где кооператив производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К Д Е.В., С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял ДСППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Д не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственную деятельность. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, у неё не было.Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает.В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. На что СППК 

<

номер обезличен> тратил денежные средства, не знает, так как Д самостоятельно занимался руководством предприятия, и у неё не было оснований, не доверять ему.Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Также она по просьбе Д являлась членом 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась Д Когда кооператив был учрежден, не знает. Стать членом кооператива 

<

данные изъяты>» и участвовать в его деятельности она согласилась, так как полностью доверяла Д, поскольку он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок.Кто осуществлял руководство деятельностью 

<

данные изъяты>», не знает. Кто еще являлся членами 

<

данные изъяты>», не знает. Являлась ли она членом СППК 

<

данные изъяты>, не помнит.Учредителем СППК 

<

данные изъяты> являлась К По чьей просьбе, был учрежден СППК 

<

данные изъяты> и с какой целью, не знает.Кто занимался вопросами руководства и финансовой деятельности СППК 

<

данные изъяты>, а также кто вел бухгалтерский учет, не знает. В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает. С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает. Обстоятельства СППК 

<

данные изъяты> с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. 

<

данные изъяты> ей не известно. Кто является учредителем и руководителем 

<

данные изъяты> ей не известно. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> сделок с 

<

данные изъяты> ей не известны (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Ц, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с ноября 

<

номер обезличен> года она состоит в должности заместителя министра финансов 

<

адрес обезличен>.В её должностные обязанности входит: организация работы курируемых отделов (отдел контроля и санкционирования расходов, отдел организации исполнения бюджета и кассового прогнозирования, отдел автоматизации бюджета процесса и защиты информации, отдел управления расходов государственного и муниципального управления) и другие обязанности отраженные в её должностном регламенте. В министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, для исполнения бюджета министерству экономического развития 

<

адрес обезличен> с 29

<

номер обезличен>2008 открыт лицевой счет получателя средств краевого бюджета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>. Лицевой счет № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> открыт к единому счету бюджета № 

<

номер обезличен>, с которого осуществляется списания средств от имени и по поручению министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками министерства финансов 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Вина подсудимого Д в совершении преступления предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается также письменными материалами уголовного дела: 

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого на ТН представленного СБ, как в явном виде, так и среди восстановленной информации, были обнаружены текстовые файлы, содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Также на ТН представленного СБ, в явном виде были обнаружены графические файлы, содержащие в себе указанные в вопросе ключевые слова. На ТН представленного отдельно, были обнаружены базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе, указанные в вопросе ключевые слова (том № 

<

номер обезличен> л.д. 116-

<

номер обезличен>);

- заключением эксперта 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого в декабре 

<

номер обезличен> года на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» от министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> со счета УФК по 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по платежному поручению № 

<

номер обезличен> с назначением платежа «(149 0412 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>: 

<

номер обезличен>=)(

<

номер обезличен>) 

<

номер обезличен> () СубНаВозЧ.ЗатСубМалИСрПредСКОсущДеятВфо рмКоопер СоглМСП-

<

номер обезличен>- 6от24

<

номер обезличен>19РеесБ/нОт25

<

номер обезличен>19ППСК384-

<

номер обезличен>19 НД не облагается» поступили денежные средства в качестве субсидии ППСК от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, по договору № МСП-

<

номер обезличен>/19-6 на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива в сумме 

<

номер обезличен> рублей. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства, полученные СППК 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года в сумме 

<

номер обезличен> руб. в качестве субсидии (ППСК от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, по договору № МСП-

<

номер обезличен>) от министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», были израсходованы в размере не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: на оплату комиссии банка 

<

номер обезличен> руб.; перечислено 

<

данные изъяты> по договору № 

<

номер обезличен> поставки оборудования для производства сыра от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено в адрес ООО «ПТК «Полтавский» в качестве оплаты по счету № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> года - не менее 

<

номер обезличен> руб.; перечислено на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк (перемещение денежных средств внутри организации) не менее 

<

номер обезличен> руб. Определить содержание интересующего поступления в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>);

- заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу 

<

данные изъяты> (СПИК 

<

данные изъяты>) на основании Соглашения соглашение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> предоставлена субсидия из бюджета 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 

<

номер обезличен> руб. (денежные средства в полном объеме по платежному поручению от 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК перечислена субсидия (от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) зачислены на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>). Основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные в министерство экономического развития, в том числе, предоставленный договор поставки оборудования договор № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (заключен между 

<

данные изъяты> (Исполнитель), и СППК 

<

данные изъяты> (Заказчик)). А также предоставленные в министерство СППК 

<

данные изъяты> платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования 

<

данные изъяты> средств (платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>). Анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытом в АО «Россельхозбанк» (Ставропольский филиал), показал, что на момент поступления средств в виде субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативе от министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> остаток на счете составлял - 

<

номер обезличен> руб. Поступившая на счет 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> субсидия в размере 

<

номер обезличен> руб. (по п/п от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) была израсходована СППК 

<

данные изъяты> на следующие цели: произведен перевод между своими счетами на сумму 

<

номер обезличен> руб. - перевод на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

данные изъяты> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк по п/п от 27

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>; перечислены средства во вклад/депозит по п/п от 30

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб.; комиссия банку 

<

номер обезличен> руб. Остаток на счете по состоянию на 

<

номер обезличен> - 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> произведен возврат суммы депозита по депозитному договору от 30

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб. на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в АО «Россельхозбанк» (Ставропольский филиал). 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> СППК 

<

данные изъяты> произвело оплату в адрес 

<

данные изъяты> (ИНН 

<

номер обезличен>, р/сч № 

<

номер обезличен>, открыт в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк») по п/п № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> сумме 

<

номер обезличен> руб. по договору поставки оборудования № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. Анализ движения денежных средств по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытом в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», показал, что: по состоянию на 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> остаток по счету составил 10 

<

номер обезличен>,57 руб., 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> поступили средства от СППК 

<

данные изъяты> в сумме 

<

номер обезличен> руб., средства были использованы на следующие цели: 

<

номер обезличен> руб. были переведены 

<

данные изъяты> между своими счетами - перевод на счет №

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк, по п/п № 

<

номер обезличен>; произведена оплата в адрес СППК 

<

номер обезличен> (ИНН 

<

номер обезличен>, р/сч № 

<

номер обезличен>, открыт в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк) по договору оказания услуг от 25.01.

<

номер обезличен> в общей сумме 

<

номер обезличен> руб., в т.ч. по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 31.01.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п 03.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 14.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб.; произведена оплата в адрес ИП ФИО5 К(Ф)Х К (ИНН 

<

номер обезличен>, р/сч № 

<

номер обезличен>, открыт в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк) в общей сумме 

<

номер обезличен> руб. Также 

<

номер обезличен> поступили средства от ИП Г в сумме 2 

<

номер обезличен>,0 руб. (по договору поставки оборудования) по п/п № 

<

номер обезличен>, 16.01.

<

номер обезличен> поступили средства от ИП Г в сумме 

<

номер обезличен> руб. (по договору поставки оборудования) по п/п № 

<

номер обезличен>, которые были направлены на закупку оборудования (ООО «Гарант», ООО «Прометей», ООО «ПРОМСТРОЙ») (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в административном здании по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшива документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системного блока в корпусе черного цвета; жесткого диска 

<

данные изъяты> электронных ключей 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 21.04.

<

номер обезличен>, согласно которого в ИФНС России № 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, содержащий сведения о регистрационных делах юридических лиц СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: регистрационное дело 

<

данные изъяты>; сшив документов о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей; сшив светокопий листов тетради регистрации заявок представленных в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах содержащий в себе распределение обязанностей между министром экономического развития 

<

адрес обезличен>, первым заместителем министра экономического развития 

<

адрес обезличен> и заместителями министра экономического развития 

<

адрес обезличен>; должностные регламенты должностных лиц министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год; печать ООО «Ставпищепром»; печать СППК 

<

данные изъяты>; печать 

<

данные изъяты>, печать ИП К; сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен внешний жесткий диск марки «ASUS FX HDD (EHD-

<

номер обезличен>/EHD-

<

номер обезличен>)», к заключению судебной компьютерной экспертизы № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 149-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 08.06.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 08.06.

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листе; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» с движением денежных средств по счетам К, ИП - главы КФХ Д, ИП – главы КФХ Д, Д, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, Д, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями об открытых счетах на имя СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ Д и движениях денежных средств по ним (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 01

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого по юридическому адресу СППК 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, какое либо оборудование по переработке молочной продукции и документация отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого по юридическому адресу 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

номер обезличен>, какое либо оборудование и документация отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-109);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, обнаружены: сшив документов о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей; сшив светокопий листов тетради регистрации заявок представленных в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах содержащий в себе распределение обязанностей между министром экономического развития 

<

адрес обезличен>, первым заместителем министра экономического развития 

<

адрес обезличен> и заместителями министра экономического развития 

<

адрес обезличен>, должностные регламенты должностных лиц министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 12-

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей; сшив светокопий листов тетради регистрации заявок представленных в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах содержащий в себе распределение обязанностей между министром экономического развития 

<

адрес обезличен>, первым заместителем министра экономического развития 

<

адрес обезличен> и заместителями министра экономического развития 

<

адрес обезличен>, должностные регламенты должностных лиц министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Все вышеуказанные письменные материалы подтверждают факты, изложенные в обвинении Д, в том числе, о предоставлении в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> от имени СППК 

<

данные изъяты> заявления на получение государственной поддержки, в связи с чем, 

<

номер обезличен> между министерством экономического развития 

<

адрес обезличен>, в лице министра экономического развития 

<

адрес обезличен> К и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К заключен договор № МСП-

<

номер обезличен> субсидирования за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов, согласно которому на расчетный счет СППК перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей, по которым Д отчитался об их расходовании, путем предоставления подложных документов, тем самым, фактически их похитив, причинив бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распределителя министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> рублей

Таким образом, суд кладёт в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего Л, свидетелей: К, Т, С, Г, С, Ч, З, К, Д, К, Ц, данными ими в ходе предварительного и судебного следствия. Все приведенные показания подтверждают обстоятельства совершения Д преступления, изложенного в описательной части настоящего приговора, оговора со стороны потерпевшего, в лице его представителя Л, а также свидетелей обвинения, равно как оснований для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Кроме того, показания указанных лиц согласуются с письменными материалами дела и не противоречат им, устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего.

Признавая представленные стороной обвинения доказательства допустимыми, так как они получены в строгом соблюдении норм УПК РФ, и оценивая их как достоверные, суд считает, что все они взаимосвязаны, полностью согласуются между собой, подтверждают друг друга и в своей совокупности полностью доказывают вину подсудимого Д в совершении преступления. Все доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем, положены судом в обоснование приговора, так как именно они устанавливают одни и те же обстоятельства и свидетельствуют о причастности Д к совершенному преступлению. 

К показаниям подсудимого суд относится критически, расценивая их, как избранный им способ защиты, данные с целью уйти от уголовной ответственности. 

Из исследованных судом доказательств следует, что Д, осуществлял фактическое руководство и управление подконтрольными ему СППК 

<

данные изъяты>, председателем которого является его бабушка К и 

<

данные изъяты>, зарегистрированного на его знакомого С. 20

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, Д от имени СППК 

<

данные изъяты> предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, заявление на получение государственной поддержки, а также иные документы в соответствии с требованиями Порядка субсидирования за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д документов, было принято решение о предоставлении субсидии, и 

<

номер обезличен> между министерством экономического развития 

<

адрес обезличен>, в лице министра экономического развития 

<

адрес обезличен> К и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, был заключен договор № МСП-

<

номер обезличен> субсидирования за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в 

<

адрес обезличен>, осуществляющих деятельность в форме кооперативов. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> с лицевого счета министерства экономического развития 

<

адрес обезличен> были перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей.

Затем, Д, не ранее 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, предоставил в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, заведомо подложные договор поставки оборудования для производства сыра № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о приобретении СППК 

<

данные изъяты> у 

<

данные изъяты> оборудования по производству сыра на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а именно емкость приемную, 

<

номер обезличен> литров с рубашкой охлаждения; диспергатор с воронкой приема сухого молока; ванну длительной пастеризации, 

<

номер обезличен> литров; две сырно-творожные ванны, 

<

номер обезличен> литров каждая, стоимостью 1 

<

номер обезличен> 000 рублей каждая; сепаратор-сливкоотделитель, стоимостью 

<

номер обезличен> 000 рублей; генератор ледяной воды, стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, тем самым отчитавшись о расходовании полученных бюджетных денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей, которые фактически похитил и причинил бюджету 

<

адрес обезличен> в лице последнего распределителя министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>, причинен имущественный ущерб в сумме 

<

номер обезличен> рублей

Свидетель К, допрошенный в судебном заседании и поддержавший свои показания, данные на предварительном следствии, показал, что 

<

номер обезличен> года между минэкономразвития края и СППК 

<

данные изъяты> заключен договор о предоставлении субсидии № МСП-

<

номер обезличен>. В рамках указанного договора 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>, указанный в заявлении на получение субсидии перечислена субсидия в размере 

<

номер обезличен> млн. рублей (платежное поручение от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>).

В ходе проведения обыска от 

<

номер обезличен>, проведенного в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, были изъяты, в том числе, системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук, которые были также объектом исследования в заключении эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, где были обнаружены текстовые файлы, графические файлы, а также базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, с соответствующими электронными USB ключами.

Заключениями эксперта № 3/

<

номер обезличен>-22 от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, а также заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, достоверно установлено и объективно отражено движение денежных средств, где министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК, на лицевой счет СППК 

<

данные изъяты> перечислена субсидия (от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) в размере 

<

номер обезличен> рублей. Основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные в министерство сельского хозяйства: (договор поставки оборудования договор № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (заключен между 

<

данные изъяты> (Исполнитель), и СППК 

<

данные изъяты> (Заказчик)), также предоставленные в министерство СППК 

<

данные изъяты> платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования 

<

данные изъяты> средств (платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>). Анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету СППК 

<

данные изъяты> показал, что, поступившая на счет 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> субсидия в размере 

<

номер обезличен> руб. (по п/п от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) была израсходована СППК 

<

данные изъяты>, в том числе путем перевода между своими счетами; перечислением средств во вклад/депозит и возвратом суммы депозита по депозитному договору на тот же счет; оплатой в адрес 

<

данные изъяты> по договору поставки оборудования. Анализ движения денежных средств по счету 

<

данные изъяты> показал, что, поступившие средства от СППК 

<

данные изъяты> средства были, в том числе, использованы – переведены 

<

данные изъяты> между своими счетами; произведена оплата в адрес СППК 

<

номер обезличен> по договору оказания услуг; произведена оплата в адрес ИП ФИО5 К(Ф)Х К

Из оглашенных показаний свидетелей Т, Ч, показаний свидетеля З, данных на стадии судебного следствия, следует, что Д был председателем СППК 

<

номер обезличен>, а также имел ряд подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. В подтверждение показаний свидетеля К и З, свидетель Т также указала, что она по указанию Д выставляла от имени 

<

данные изъяты> в адрес СППК 

<

данные изъяты> фиктивные документы, кроме того, по указанию Д было фиктивно составлено платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> рублей. Фактически денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей с расчетного счета СППК 

<

данные изъяты> на счет 

<

данные изъяты> не перечислялись. В последствии Д предоставил указанные документы в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> для получения субсидии. Полученные денежные средства тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели Д

Свидетель К пояснила, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства по просьбе Д, он же занимался всеми вопросами деятельности КФХ.

Свидетель Д пояснила, что все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.

Свидетели К, С, Г, С, К, Д, К, в своих показаниях, данных на стадии предварительного следствия указали, что были членами СППК 

<

номер обезличен>, поскольку Д предложил им вступить в кооператив, которых сам лично отбирал. При этом они каких-либо обязанностей, являясь участниками кооператива, не осуществляли. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Их деятельность в кооперативе заключалась лишь в формальном участии.

Из показаний свидетеля Ц, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками министерства финансов 

<

адрес обезличен>, произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства, суд не находит оснований для вывода, что содеянное Д правонарушение не является уголовно-наказуемым деянием, а имеет признаки административного правонарушения. Кроме того, установленный судом умысел на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

<

номер обезличен>.15.5 КоАП РФ, а обстоятельства его реализации свидетельствуют о совершении Д именно уголовного преступления. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.

Имеющиеся в материалах уголовного дела заключения экспертов, суд находит обоснованными и не ставит под сомнение выводы экспертов, поскольку данные заключения даны экспертами, имеющими соответствующее образование и квалификацию, экспертам были разъяснены права, обязанности и они были предупреждены по ст. 

<

номер обезличен> УК РФ.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Д в совершении инкриминируемого преступления, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. 

Несмотря на полное непризнание вины подсудимым Д, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается представленными суду и исследованными судом, доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Д, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является главным специалистом юридического отдела Минсельхоза СК. Предоставление за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> грантов осуществлялось на основании постановления Правительства СК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-

<

адрес обезличен> получения гранта следующая - подается пакет документов, составляется бизнес-план, направляется заявка, а также другие документы, затем рассматривает комиссия. В июле 

<

номер обезличен> СППК 

<

данные изъяты> был предоставлен грант в размере 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек. Оборудование для молочной переработки было приобретено у 

<

данные изъяты>. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. 

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в 

<

номер обезличен> году, он познакомился с Д, который интересовался у него о лечении крупного рогатого скота. В 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, с целью развития фермерского бизнес, увеличения доходов и в целом развития сельхозпредприятия Д предложил ему стать членом кооператива, который он планировал создать. На предложение Д он ответил согласием. Также Д попросил, чтобы его жена К вступила в кооператив, так как не хватало необходимого количества членов для создания кооператива. Он поговорил со своей женой, и она согласилась. По прошествии некоторого времени, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, он вместе с женой К принимал участие на собрании людей по вопросу создания СППК 

<

номер обезличен>, где было принято решение о создании кооперативно. На собрании присутствовали он, его жена К, Д, Д, К, К, Г Кто еще был на собрании, не помнит. Кроме вопроса о создании СППК 

<

номер обезличен>, другие вопросы на собрании не рассматривались. Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена К не вносили. В дальнейшем, он и его жена К, более никогда не принимали участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его и жену никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия и участия его жены К, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Со слов Д, СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью реализации молока по приемлемым ценам. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена никогда не получали. Он и его жена К никогда не принимали участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Он работал в СППК 

<

номер обезличен> по совместительству на 

<

номер обезличен> ставки в должности специалиста и вел программу «Меркурий». За выполняемую работу он получал заработную плату в размере примерно 

<

номер обезличен> рублей, точно не помнит, которую ему выплачивали регулярно безналичным расчетом, на его банковскую карту или Д выплачивал ему наличными денежными средствами и за получение заработной платы при наличном расчете, он расписывался в финансовых документах. Документы для получения СППК 

<

номер обезличен> гранта или субсидии, он никогда не готовил. В начале лета 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д сообщил ему, что хочет создать СППК 

<

данные изъяты>, чтобы через данный кооператив осуществлять реализацию молочной продукции, а также иной пищевой продукции для нужд общественного питания. Д пояснил ему, что не хватает необходимого количества членов кооператива, для его создания. На предложение Д он ответил согласием, при этом его жена не вступала в члены СППК 

<

данные изъяты>. После этого с участием Д, Д, К, К, кто еще был, не помнит, было проведено собрание, на котором было принято решение о создании СППК 

<

данные изъяты>. Членские взносы он не вносил. В дальнейшем он принимал участие ещё в одном собрание членов СППК 

<

данные изъяты>, на котором рассматривался вопрос о переходе имущества и прав собственности ООО СХП «Чечёра» к СППК «Круглолеский» за образовавшиеся долги перед кооперативом. Более участие в собраниях членов СППК 

<

данные изъяты> он не принимал. В СППК 

<

данные изъяты> он также вел программу «Меркурий». Выплачивалась ли ему за это заработная плата, не помнит, но С всего не выплачивалась, так как он не был трудоустроен. Председателем СППК 

<

данные изъяты> была назначена К, но она руководство кооперативом не осуществляла. Фактическое руководство и управление СППК 

<

данные изъяты> осуществлялось единолично Д Кто подписывал документы от имени СППК 

<

данные изъяты>, не знает. Как велся бухгалтерский учет, и какие сделки заключались и с какой целью, не знает. Бухгалтерский учет СППК 

<

данные изъяты> вели те же лица, что и бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>. Обстоятельства заключения СППК 

<

данные изъяты> каких-либо договор, ему не известны. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

данные изъяты>, он не получал. О том, что СППК 

<

данные изъяты> получал субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ему не известно. Обстоятельства предоставления документов для получения субсидии, ему не известны. Кто подготавливал документы для получения субсидии и предоставлял их в министерство, не знает. Документы для получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии, он никогда не готовил. Каким образом были расходованы денежные средства полученные СППК 

<

данные изъяты> в качестве субсидии, ему не известно. Какие еще организации открывались Д, как лично, так и на иных лиц по его просьбе, он не знает. О каких-либо мошеннических своих действиях Д ему известно не было, Д ему ни о чем не рассказывал, ни во что его не посвящал, какой-либо выгоды, будучи членом кооперативов 

<

номер обезличен> и 

<

данные изъяты> у него не было, в дружеских взаимоотношения он с ним никогда не состоял. О противоправных действиях Д ему и его супруге уже стало известно в ходе проведения проверки от сотрудников правоохранительного органа (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-155, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Т, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в апреле 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, она по объявлению обратилась в ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, где стала работать в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входило выписывание счетов по заключенным договорам, реализация подсолнечного масла, ведение документов по кассе, сдача денежных средств в банк, ведение табелей учета рабочего времени, сдача документации в статистику и другие обязанности отраженные в её должностной инструкции. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д, которая в дальнейшем познакомила её со своим сыном - Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В июле-августе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д предложил ей в качестве получения дополнительного заработка вести расчеты индивидуального предпринимателя – главы КФХ К по сбору молока с физических лиц. В связи с трудным материальным положением, так как на неё оформлен ипотечный кредит, она приняла указанное предложение. Когда она стала оказывать услуги по сбору молока, ей стало известно, что Д занимался предпринимательской деятельностью, его семья имела КФХ, где в наличии находилось несколько десятков коров, сколь именно не знает. По документам реализация молока проводилась от индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Оплата также поступала на расчетный счет индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Индивидуальный предприниматель – глава КФХ К осуществляла свою деятельность по месту регистрации, но фактически вся бухгалтерская документация до февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, велась ей на ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, Д предложил ей заключить официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ К, на что она ответила согласием и заключила трудовой договор. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача налоговой отчетности индивидуального предпринимателя - главы КФХ К С февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, её рабочее место находилось в арендуемом Д помещении, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, где вела бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К. Когда она стала вести бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, то по указанию Д, с февраля 

<

номер обезличен> года, она стала также вести бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем она также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Когда она в феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, стала работать у индивидуального предпринимателя – глава КФХ К, то заработную плату ей платил Д либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работу у индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, Д уже было учреждено СППК 

<

номер обезличен>, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. 

<

номер обезличен> Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С, но фактическое руководство обществом осуществлял Д Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> Д поручил ей. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. 03.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в целях получения из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> денежных средств в виде субсидии, Д учредил СППК 

<

данные изъяты>. Председателем числилась его бабушка – К Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья, близкие, знакомые, указанные мною ранее. Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Ведение бухгалтерского учета СППК 

<

данные изъяты> Д поручил ей. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года она уволилась по собственному желанию, поскольку не хотела больше исполнять указания Д Она неоднократно говорила ему о том, что он делает, а именно подготавливает фиктивные договоры и предоставляет их в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> и в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, что является незаконным. Кроме того, полученные денежные средства тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели Д Она за составление документов указанных Д для получения им гранта и субсидий дополнительных денежных средств не получала, Д выплачивал ей установленную заработную плату и никогда не превышал оплату, за оказанные ею услуги. Бухгалтерский учет указанных организаций она вела в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, в программе «

<

номер обезличен>» бухгалтерия. В настоящее время в СППК 

<

номер обезличен> остался бухгалтер, которая ей часто помогала (консультировала) 

<

данные изъяты>. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе «

<

номер обезличен>» был в первую очередь у неё, а также через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Её кабинет располагался в третьем кабинете слева на втором этаже, сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагается кладовая. На протяжении всего вышеуказанного времени Д с кем-то консультировался по факту ведения бухгалтерского и налогового учета, при этом с кем он консультировался ей неизвестно, после чего давал ей указания по поводу ведения бухгалтерского и налогового учета. Д давал указания по факту учета денежных средств, имущества на определенных счетах в программе «

<

номер обезличен>». Для составления отчетов 

<

номер обезличен> раза в месяц ей предоставлялся доступ к банкам (Сбербанк, Россельхозбанк и других банков) посредством либо введения логина для получения каждый раз нового пароля, либо электронно-цифровой подписи с флешки, которую выдавал сам Д для скачивания выписок из банков и платежных поручений (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-33, том № 

<

номер обезличен> л.д. 5-

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-169).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с Д, его мамой Д и его бабушкой К знаком еще с детства, они с Д росли, и дружили длительный период времени. Уже более 

<

номер обезличен> лет последний приходится ему кумом, так как Д крестил его сына. Никогда конфликтов у него с ним и его семьей не было, всегда были ровные взаимоотношения, после произошедшего всякого рода общение прекращено. Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты> в который вошли: К (бабушка Д), Д, К, Г, С, К, К, С, председателем вновь созданного кооператива стал Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал, единственное что он безвозмездно приходил на завод и брал небольшое количество молочной продукции для своей семьи (сыры, молоко, кефир) о чем самому Д было известно и возражений на это не было. При создании кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году со слов председателя Д стало известно о том, что тот планирует получить грант на развитие материально-технической базы из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, для чего в последующем и было выделено около 50 

<

номер обезличен> рублей. Также Д пояснил, что для получения указанного гранта необходимы были собственные средства кооператива, он заверил, что они ни в чем участвовать не будут, что это его идея и он соответственно всей документацией, всей работой кооператива будет заниматься самостоятельно. При этом Д сказал, что сумма бизнес-плана по реализации проекта составляла более 

<

номер обезличен> рублей, он более точно не помнит. Он быстро послушал Д и уехал к себе на работу, сам бизнес-план он не видел, Д только о нем рассказывал. Подготовкой всей необходимой документации для получения гранта, а также отчетных материалов по его реализации занимался лично Д Насколько ему известно, СППК 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году было приобретено оборудование по переработки молока у ООО «НПК Молоконт» 

<

адрес обезличен>, общая стоимость которого ему неизвестна. В настоящее время все доставленное оборудование по-прежнему находится на территории СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Когда оно было поставлено ему неизвестно, у него есть своя основная работа, а также семья, всё что происходило в кооперативе ему малоизвестно. Территорию кооператива он посещает крайне редко, периодически приезжает в целях получения на безвозмездной основе сырной продукции лично для своей семьи. В настоящее время на территории СППК 

<

номер обезличен> функционирует только цех по производству сырной продукции, остальное оборудование складируется в примыкающем к административному зданию комплексу помещений. Сколько работников официально трудоустроены в кооперативе ему неизвестно. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, он заключал сделки. Приблизительно в 

<

номер обезличен> году, точной даты не помнит, сделок было 

<

номер обезличен>, а именно с Новокавказским сельсоветом были заключены 

<

номер обезличен> договора (первый договор на спил деревьев, второй договор на бульдозерные работы) и сельсоветом 

<

адрес обезличен> был заключен 

<

номер обезличен> договор на бульдозерные работы. Более по его инициативе не каких сделок не заключалось. Если имели место быть иные сделки, то инициатива их совершения была не его. Инициатива заключения договоров и совершения сделок от имения 

<

данные изъяты> происходила от Д Касаемо 

<

номер обезличен> договоров, заключенных с Новокавказским сельсоветом и сельсоветом 

<

адрес обезличен> документы, подписывались им, денежными средствами, полученными от исполнения договоров, распорядился он. Иные сделки происходили по инициативе Д, возможно последний представлял ему для подписания какие-то документы, которые он подписывал по его просьбе, при этом каких либо пояснений касаемо документов и их содержимого Д ему не давал. В апреле 

<

номер обезличен> года по просьбе Д, им было зарегистрировано 

<

данные изъяты>, где до марта 

<

номер обезличен> он являлся формальным генеральным директором, даже достоверно ему неизвестно был ли на его имя открыт лицевой счет, уже точно не помнит, но точно может сказать, что доступ к счету 

<

данные изъяты> он не имел, не пользовался. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> насколько ему было известно является оптовая торговля производственным электротехническим оборудование, машинами, аппаратурой и материалами. Подготовкой необходимой документации для открытия ООО на его имя по поручению Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была Т Вся документация касаемо открытия, а также финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> храниться в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Адрес регистрации 

<

данные изъяты> являлось его домовладение, расположенное по адресу: 

<

номер обезличен>, которое также является постоянным местом его проживания и его семьи. Ведением финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> по указанию Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была насколько ему известно Т и кажется 

<

данные изъяты>, точно не помнит ее анкетные данные. Насколько ему известно, в сентябре 

<

номер обезличен> года, в мае и июле 

<

номер обезличен> года Д через 

<

данные изъяты> провел сделки по приобретению оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции для СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Подробности сделок пояснить затрудняюсь, так как было сказано ему ранее, всю финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> вела бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен> и свои подписи в договорах о поставке или каких-либо иных документах на приобретение указанного оборудования он не ставил. Чьи подписи проставлены в документации от генерального директора 

<

данные изъяты> ему неизвестно, однако он помнит как-то заезжал по просьбе Д в 

<

номер обезличен> году на СППК 

<

номер обезличен> по адресу: СК, 

<

...> д. 

<

номер обезличен>, где по приезду Д его попросил быстренько расписаться в каких-то счет-фактурах и договоре, однако о чем они были ему достоверно известно не было, только со слов Д ему стало известно в тот момент о том, что он хочет произвести поставку какого-то оборудования и провести это через 

<

данные изъяты>, а так как он директор, то необходимо было ему поставить везде свои подписи, что он и сделал, так как доверял Д, и ему достоверно не было известно, что Д промышляет какие-то мошеннические действиями, его Д ни во что не посвящал. Как он и пояснил, он быстро расписался, где Д ему показал и поехал на работу. При этом данный факт никто не сможет подтвердить, поскольку он находился у него лично в кабинете, где они с ним были вдвоем, а он у него был самым первым с левой стороны, то есть даже другие работники его не видели, но точно не знает. Также насколько он помнит, когда он ставил подписи вроде в договоре уже была печать СППК 

<

данные изъяты>, была ли там подпись К, не помнит, о поставке какого именно оборудования шла речь не знает, Д ни во что его не посвящал. От имени 

<

данные изъяты> было дело он нанимал пару раз людей, осуществлял вывоз мусора за 

<

номер обезличен> рублей, занимался спилом деревьев и бульдозерной работой, за проведение указанных работ, были небольшие перечисления на лицевой счет организации, с которой денежные средства снимал Д и отдавал их ему, ни более того. На территории ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенного по 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году был установлен модульный завод по переработки молока, в рамках освоения денежных средств, в рамках какого именно гранта ему неизвестно. Управлением модульным заводом также осуществлял Д, он там часто появлялся, чем-то помогал. На ООО «Маслозаводе № 

<

номер обезличен>» насколько он помнит установлено: 

<

номер обезличен> больших контейнера по 

<

номер обезличен> л. каждая, где перерабатывалось молоко, сепаратор переработки для сметаны и сливок, 

<

номер обезличен> большая холодильная камера где-то на 

<

номер обезличен> л. и 

<

номер обезличен> где-то на 

<

номер обезличен> л., а также был установлен фасовочный аппарат, что там еще установлено точно не помнит, более двух лет уже там не был. В счет фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., договоре поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., подписи ему не принадлежат. Кто мог это сделать не знает, но подписи везде в указанных документах не его. В счет-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., договоре поставки оборудования для сельскохозяйственной продукции № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., подписи ему не принадлежат. Кто мог это сделать не знает, но подписи везде в указанных документах не его. В договоре поставки оборудования по переработке молока № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

данные изъяты>, приложение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> к договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумм 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,00 руб., счете на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,00 руб., счет-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумм 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>,00 руб., товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, акте приема-передачи оборудования по переработке молока № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на общую сумм 

<

номер обезличен> руб., стоят его подписи, предполагает, что это он мог подписать за один день, а именно тогда, когда Д как раз попросил его приехать и подписать быстро какие-то документы. Данные документы он вспомнил, что подписывал в тот день, их содержание не читал, он просто поставил везде свои подписи, так как доверял Д Ему не было известно о том, что все оборудование, для поставки от имени 

<

данные изъяты> предусмотренное договорами №№ 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> от 30.09.

<

номер обезличен>, а также договором № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> не было фактически поставлено для СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Всеми вопросами хозяйственно-финансовой деятельности занимался исключительно Д О противоправных действиях Д ему уже стало известно в ходе проведения проверки сотрудниками правоохранительного органа. Он не принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения гранта. Он принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения субсидий. По адресу места жительства, а именно по месту регистрации 

<

данные изъяты> какое-либо оборудование сельскохозяйственного назначения (переработки молока) отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 178-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Г, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым приблизительно летом 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

...> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты>, кто являлся членами кооператива уже не помнит, знаю только то, что помимо него членом кооператива был С, председателем кооператива был Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевое взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. При создании кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году со слов председателя Д стало известно о том, что он планирует получить грант, но на что именно и в какой сумме ему неизвестно поскольку к деятельности СППК 

<

номер обезличен> не имел никаких отношений. Про бизнес-план Д ему ничего неизвестно, по поводу гранта пояснить ничего не может. Ему Д переводил денежные средства свыше 

<

номер обезличен>,00 рублей за поставку материалов, расходного, инструментов (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-153).

Показаниями свидетеля Ч, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с апреля или мая 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Т предложила ей неофициально работать в ООО «Маслозавод» № 

<

номер обезличен> в должности помощника оператора, с выплатой заработной платы в размере 

<

номер обезличен> рублей. Как пояснила Т, в её обязанности будет входить оказание помощи оператору по составлению документации на отправку молочной продукции бюджетным организациям, а также ведения бухгалтерского учета индивидуального предпринимателя К На предложение Т она ответила согласием, из-за тяжелого материального положения. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Директором являлся Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д Когда она пришла на работу, по адресу: 

<

адрес обезличен>, Карла Маркса, д. 

<

номер обезличен>, то Т познакомила её с Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она с Д практически не общалась, все финансовые вопросы Д обсуждал с Т, в том числе вопросы бухгалтерского учета. Так как у неё больше стаж работы, чем у Т, то последняя изредка с ней консультировалась по вопросам бухгалтерского учета. Когда она стала работать, то ей стало известно, что Т ведет бухгалтерский учет индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, которая осуществляла сбор молока с физических лиц. У семьи Д было КФХ и были несколько десяток поголовья коров, сколько именно не знает. Также в ходе исполнения должностных обязанностей, ей стало известно, что Т вела бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем Т также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>. Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие друзья и знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Заработную плату ей платил Д через Т А.Ю. либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работы СППК 

<

номер обезличен> уже существовал, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где и стала располагаться новое рабочее место бухгалтерии. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. Всеми вопросами бухгалтерского учета занимался лично Д, а также Т по указанию Д У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк», а В каких ещё банках у СППК «Новокавказски» были открыты счета, не знает. Ей известно, что в 

<

номер обезличен> году Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> по указанию Д осуществляла Т Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. О том, что между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен> был заключен фиктивный договор на поставку оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей, ей не известно. Поставлял ли 

<

данные изъяты> в адрес СППК 

<

номер обезличен> какое-либо оборудования, не знает. Также ей не известно о том, что Д предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> фиктивный договор заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

номер обезличен> на поставку оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей и приложения к нему, с целью совершения хищения субсидии, предоставляемой министерством сельского хозяйства. Размер субсидии представленной СППК «Новокавказский, ей не известен. Каким образом СППК 

<

номер обезличен> израсходовал денежные средства выделенные министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> в качестве субсидии, ей не известно. Летом 

<

номер обезличен> года, Д учредил СППК 

<

данные изъяты>. Председателем числилась его бабушка – К Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья, близкие, знакомые, указанные ею ранее. Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Ведение бухгалтерского учета СППК 

<

данные изъяты> Д поручил Т Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. В марте 

<

номер обезличен> года, она перестала работать, так как Д был задержан за дачу взятки. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе 

<

номер обезличен> С был у всех сотрудников бухгалтерии, так как через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Все сотрудники бухгалтерии сидели в одном кабинете, который располагался в третьем кабинете слева на втором этаже. Сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагалась кладовая. У неизвестно не было доступа к банковским программам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она и 

<

данные изъяты> занимались ведением бухгалтерского учета в СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП К, 

<

данные изъяты>. Эти организации создал Д и фактически ими руководил. Д ей не давал указаний создать фиктивные документы.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым у неё есть дочь Д, которая проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, совместно со своим сыном Д, который приходится ей внуком.Также у неё есть родная сестра К, которая также проживает в 

<

адрес обезличен>, более точный адрес не знает. Она совместно с Ю является учредителем ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Она в ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» не работает и никогда не работала. Ранее её дочь Д работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>». Д, учредил СППК 

<

номер обезличен>, где являлся председателем. Дату регистрации СППК 

<

номер обезличен> не помнит. По просьбе Д она стала членом СППК 

<

номер обезличен>. Также членами СППК 

<

номер обезличен>, по просьбе Д являлись Д, К, С, К, К, Г, С Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и какой-либо деятельности предприятия и являлись номинальными. С какой целью Д учредил СППК 

<

номер обезличен>, она не знает. Д никогда не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и не посвящал её в свои планы. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Руководство финансово-хозяйственной деятельности СППК 

<

номер обезличен> полностью занимался Д, не сообщая ей какие-либо сведения. Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Всем этим лично занимался Д В 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, по просьбе Д на неё было зарегистрировано СППК 

<

данные изъяты>, где она являлась председателем. Кто являлся членами СППК «Круглолеский», не знает. С какой целью было учреждено СППК 

<

данные изъяты>, не знает.Всеми вопросами СППК 

<

данные изъяты> занимался Д, не посвящая её в деятельность предприятия. Она лишь по просьбе Д иногда подписывала какие-то документы, не вникая в их суть и содержание текстов документов. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

данные изъяты>, не знает. В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. Как расходовались денежные средства полученные 

<

данные изъяты>. С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает. Обстоятельства СППК 

<

данные изъяты> с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Лично она никогда не предоставляла документы в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> для получения субсидии из бюджета 

<

адрес обезличен>. Кто это делал, не знает. Д, который является её внуком, предложил ей и другим гражданам принять участие в деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Поскольку её это предложение заинтересовало, она согласилась и стала членом СППК 

<

номер обезличен>, а также стала председателем СППК 

<

данные изъяты>. При этом в вопросы создания и ведения деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в том числе в вопросы заключения, финансирования и исполнения договора она не вникала. Решение этих вопросов она фактически передала на усмотрение Д, которому она полностью доверяет и полагается на его компетентность и добросовестность. Она могла по просьбе Д подписывать какие-то документы, связанные с СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, не выясняя по вышеуказанным причинам их цель и значение. При этом она верила и верит в их правильность, в том числе соответствие закону (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-187).

Показаниями свидетеля Д, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, вместе со своим сыном Д Ранее она работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», в какой период не помнит. С 

<

номер обезличен> года и по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной реализацией продуктов питания. Её сын Д окончил в 

<

номер обезличен> году Ставропольскую сельскохозяйственную академию. В период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> года Д являлся индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Д После трудоустройства Д в администрацию 

<

адрес обезличен> на должность управляющего делами, он переоформил крестьянско-фермерское хозяйство на неё, с её согласия, для дальнейшего осуществления им данной деятельности. К приходится ей тетей. Ей известно, что К являлась индивидуальным предпринимателем – главой КФХ. Закрыла ли К предпринимательскую деятельность, не знает. Какое было направление деятельности у К, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где Д и производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К К, С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции, так как в ходе осуществления предпринимательской деятельности - КФХ «Д» было приобретено большое поголовье коров, около 

<

номер обезличен> голов КРС. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Она не помнит, обсуждал ли Д с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственной. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, организациями, к которым она имела отношения у неё не было.Она помнит, что бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен> вела Т, 

<

данные изъяты> и ФИО4 каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. На что СППК 

<

номер обезличен> тратил денежные средства, она не знает, так как Д самостоятельно занимался руководством предприятия, и у неё не было оснований, не доверять ему.Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Кроме того она являлась учредителем 

<

данные изъяты>». Когда кооператив был учрежден, не помнит, так как не вела деятельность 

<

данные изъяты>». Между ней и Д была договоренность о внесении изменений в ЕГЮЛ об учредителе, поскольку состояние её здоровья не позволяли ей работать. Все документы и печати кооператива она передала ДДеятельностью 

<

данные изъяты>» занимался Д и она ему полностью доверяла.Кто являлся членами 

<

данные изъяты>», точно не помнит. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», не знает.Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>», не знает.В каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета, не знает. Обстоятельства заключения договоров 

<

данные изъяты>» с другими предприятиями, в том числе ООО «

<

данные изъяты>», ей не известны, так как этими вопросами полностью занимался Д Все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала. Являлась ли она членом СППК 

<

данные изъяты>, не помнит. Учредителем СППК 

<

данные изъяты> являлась её мама КПо чьей просьбе, был учрежден СППК 

<

данные изъяты> и с какой целью, не знает. Кто занимался вопросами руководства и финансовой деятельности СППК 

<

данные изъяты>, а также кто вел бухгалтерский учет, не знает. В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает. С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает. Обстоятельства заключения СППК 

<

данные изъяты> догвооров с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает одна по адресу: 

<

адрес обезличен> 3, кв. 31.У неё есть родная сестра К. Также у неё есть племянница Д. С 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, она является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянско-фермерского хозяйства. В качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства она зарегистрировалась по просьбе Д Вопросами деятельности КФХ, которое было оформлено на неё, занимался Д Она была согласна с решениями Д по видению деятельности КФХ поскольку доверяла ему. Он полностью принимал решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности, принимал решения с кем заключать сделки, как расходовать денежные средства и так далее. Она полностью доверяла Д, так как он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Все документы от имени КФХ, она подписывала лично по просьбе Д, так как доверяла ему по вышеуказанным причинам.У её КФХ был открыт расчетный счет в Ставропольского отделении регионального филиала ПАО «Россельхозбанк». КФХ оформленное на неё занималось производством молока, так как имелось поголовье КРС около 

<

номер обезличен> голов и переработкой молочной продукции на мини-заводе, расположенном на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адрес: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Какие сделки заключались от имени её КФХ, не помнит. Как она ранее показала, решения о заключении сделок принимались Д, которому она полностью доверяла. Также по просьбе Д она являлась учредителем 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, кв. 29. С какой целью по просьбе Д было учреждено 

<

данные изъяты>, не знает и Д ей об этом не говорил.Кто являлся членами 

<

данные изъяты>, не помнит.Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>, не знает.В каких банках у 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает.На расчетные счета 

<

данные изъяты> никогда не поступали денежные средства и предприятие не осуществляло деятельность, так как после создания предприятия в отношении Д было возбуждено уголовное дело и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. На момент учреждения 

<

данные изъяты>, у неё не было оснований полагать, что кооператив создается без цели ведения деятельности либо противоправной целью. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где кооператив производил свою продукцию.Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К Д Е.В., С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял ДСППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции.Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Д не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственную деятельность. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, у неё не было.Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает.В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. На что СППК 

<

номер обезличен> тратил денежные средства, не знает, так как Д самостоятельно занимался руководством предприятия, и у неё не было оснований, не доверять ему.Обстоятельства получения СППК 

<

номер обезличен> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Также она по просьбе Д являлась членом 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась Д Когда кооператив был учрежден, не знает. Стать членом кооператива 

<

данные изъяты>» и участвовать в его деятельности она согласилась, так как полностью доверяла Д, поскольку он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Кто осуществлял руководство деятельностью 

<

данные изъяты>», не знает. Кто еще являлся членами 

<

данные изъяты>», не знает. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», кто вел бухгалтерский учет, в каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает. Осуществляла ли Д руководство 

<

данные изъяты>», не знает. Являлась ли она членом СППК 

<

данные изъяты>, не помнит. Учредителем СППК 

<

данные изъяты> являлась К По чьей просьбе, был учрежден СППК 

<

данные изъяты> и с какой целью, не знает. Кто занимался вопросами руководства и финансовой деятельности СППК 

<

данные изъяты>, а также кто вел бухгалтерский учет, не знает. В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает. С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает. Обстоятельства заключения договоров СППК 

<

данные изъяты> с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. 

<

данные изъяты> ей не известно. Кто является учредителем и руководителем 

<

данные изъяты> ей не известно. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> сделок с 

<

данные изъяты> ей не известны (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точные даты и время не помнит, к нему обратился Д с предложением стать членом сельского потребительского перерабатывающего кооператива, который он планировал создать. Со слов Д кооператив он открывал для поднятия производства в 

<

адрес обезличен>, поскольку Д часто высказывал различные бизнес-идеи, связанные с указанным направлением деятельности. Д пояснил, что для создания указанного кооператива необходимо определенное количество людей, в связи с чем он предлагал вступить в кооператив своим близким и знакомым, поскольку не желал приобщать к данной деятельности чужих людей. При этом Д пояснил, что каких-либо обязанностей, являясь участником кооператива осуществлять не надо, каких-либо вложений также передавать Д не нужно. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Его деятельность в кооперативе насколько он понял заключалась лишь в формальном участии.На предложение Д он ответил согласием.Помимо него также членами кооператива являлся Г, при этом кто были остальными членами он не знает.Со своей стороны какого-либо участия в деятельности кооператива он не принимал, в собраниях ни разу не участвовал. Насколько помнит в принципе для участия в кооперативе он сбросил Д фотографию своего паспорта, при этом более каких-либо документов не подписывал, решений не принимал. Каким образом было учреждено СППК 

<

номер обезличен> не знает, поскольку в общем сохранении он участия не принимал.Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он не вносил. В дальнейшем, он никогда не принимал участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его никто не уведомлял о собраниях.Проходили ли собрание членов кооператива без его участия, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. С какой конкретно целью Д создал СППК 

<

номер обезличен>, не знает. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не получал. Он никогда не принимал участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Какую-либо заработную плату в СППК 

<

номер обезличен> он не получал. Документы для получения СППК 

<

номер обезличен> гранта или субсидии, он никогда не готовил. Как велся бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, и какие сделки заключались и с какой целью, не знает. (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, допрошенного в судебном заседании, согласно которым с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> он занимал должность министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. В период его работы, то есть с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> годы, ему известно, что министерство сельского хозяйства СК оказывало госсподдержку субъектам предпринимательства.

Показаниями свидетеля Ц, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с ноября 

<

номер обезличен> года она состоит в должности заместителя министра финансов 

<

адрес обезличен>. В её должностные обязанности входит: организация работы курируемых отделов (отдел контроля и санкционирования расходов, отдел организации исполнения бюджета и кассового прогнозирования, отдел автоматизации бюджета процесса и защиты информации, отдел управления расходов государственного и муниципального управления) и другие обязанности отраженные в её должностном регламенте. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, для исполнения бюджета министерству сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> открыт лицевой счет получателя средств краевого бюджета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>. Лицевой счет № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> открыт к единому счету бюджета № 

<

номер обезличен>, с которого осуществляется списания средств от имени и по поручению министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. 

<

номер обезличен>, согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками министерства финансов 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Вина подсудимого Д в совершении преступления предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), подтверждается также письменными материалами уголовного дела: 

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого на ТН представленного СБ, как в явном виде, так и среди восстановленной информации, были обнаружены текстовые файлы, содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Также на ТН представленного СБ, в явном виде были обнаружены графические файлы, содержащие в себе указанные в вопросе ключевые слова. На ТН представленного отдельно, были обнаружены базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе, указанные в вопросе ключевые слова (том № 

<

номер обезличен> л.д. 116-

<

номер обезличен>);

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», в период с 01.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года по 31.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года по платежному поручению № 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> года поступили денежные средства в качестве субсидии ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> года, реестру № 

<

номер обезличен> от 23.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива всего в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства, полученные СППК 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. в качестве субсидии (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, реестру № 

<

номер обезличен> от 23.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>) от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», были израсходованы в размере не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: перечислено на счет ПАО «Ставропольэнергосбыт» № 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении ПАО «Сбербанк» в качестве оплаты за Д по договору № 

<

номер обезличен> не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» в качестве оплаты по договору оказания услуг № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> не менее 627 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк» за товары, облагаемые НДС по ставке 

<

номер обезличен>% не менее 

<

номер обезличен> 290 руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» в качестве оплаты по договору оказания услуг № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> - не менее 1 

<

номер обезличен> 272 руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет ООО СХП «Чёчера» по договору займа № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислена материальная помощь работникам - не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Согласно представленным на экспертизу документам в мае 

<

номер обезличен> года на счет 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> от СППК 

<

данные изъяты> денежные средства не поступали. Согласно представленным на экспертизу документам, на счете СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» по состоянию на 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, на 06.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, на 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> имелись остатки денежных средств в следующих размерах: на 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> года в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., на 06.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> года в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., на 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> года в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК перечислена субсидия (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, реестру № 

<

номер обезличен> от 23.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>) на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> по платежному поручению от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб. Анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытом в АО «Россельхозбанк» (Ставропольский филиал), показал, что на момент поступления средств в виде субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> остаток на счете составлял 

<

номер обезличен>,74 руб. Поступившая на счет 

<

номер обезличен> субсидия в размере 

<

номер обезличен> руб. (по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) была израсходована СППК 

<

данные изъяты> на следующие цели: произведен перевод между своими счетами на общую сумму 

<

номер обезличен> руб. - перевод на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

данные изъяты> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк) в т.ч по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен>,0 руб., по п/п от 30.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 30.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб.; произведена оплата по договору оказания услуг № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на общую сумму 

<

номер обезличен> руб. в адрес 

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

номер обезличен>, р/сч № 

<

номер обезличен> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк), в т.ч. по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., по п/п от 30.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб.; оплата 

<

номер обезличен> «Ставропольэнергосбыт» (ИНН 

<

номер обезличен>, р/сч № 

<

номер обезличен>) за Д по договору № 

<

номер обезличен> по п/п от 30.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб.; комиссия банку 

<

номер обезличен> руб. Остаток на счете по состоянию на 30.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> - 

<

номер обезличен> 573,94 руб. Анализ счета СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

данные изъяты> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк, показал, что поступившие средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. (часть средств субсидии переведенные между счетами кооператива) были использованы следующим образом: переведены 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб. на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в ПАО Сбербанк; выплачена материальная помощь 

<

номер обезличен> и 30.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (по реестрам) в общей сумме 3 343 

<

номер обезличен>,0 руб.; переведены 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>» по договору оказания услуг №

<

номер обезличен> от 14.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб. на счет 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>; переведены 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> СХП «Чечера» по договору займа 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб. на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в ПАО Сбербанк (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>); 

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в административном здании по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшива документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системного блока в корпусе черного цвета; жесткого диска 

<

данные изъяты> электронных ключей 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 21.04.

<

номер обезличен>, согласно которого в ИФНС России № 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, содержащий сведения о регистрационных делах юридических лиц СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: регистрационное дело 

<

данные изъяты>; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год; печать ООО «Ставпищепром»; печать СППК 

<

данные изъяты>; печать 

<

данные изъяты>, печать ИП К; сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен внешний жесткий диск марки «ASUS FX HDD (EHD-

<

номер обезличен>/EHD-

<

номер обезличен>)», к заключению судебной компьютерной экспертизы № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 149-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 08.06.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 08.06.

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листе; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» с движением денежных средств по счетам К, ИП - главы КФХ Д, ИП – главы КФХ Д, Д, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, Д, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями об открытых счетах на имя СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ Д и движениях денежных средств по ним (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 01

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 04

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, обнаружен сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 04

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в ходе которого в здании министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, изъят сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого по юридическому адресу СППК 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, какое либо оборудование по переработке молочной продукции и документация отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого по юридическому адресу 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

номер обезличен>, какое либо оборудование и документация отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-109);

- копией договора купли-продажи недвижимости (с рассрочкой платежа, ипотека в силу закона) от 

<

номер обезличен>, согласно которого СППК 

<

номер обезличен> купил у 

<

данные изъяты> недвижимое имущество, расположенное по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, общей стоимостью 

<

номер обезличен> рублей. Копия соглашения о задатке по покупке недвижимого имущества от 30

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>. Копии платежных поручений. Копия требования о расторжении договора от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>);

- ответом из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> о размерах гранта и субсидий выданных СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в разрезе по бюджетам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Все вышеуказанные письменные материалы подтверждают факты, изложенные в обвинении Д, в том числе, о предоставлении в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> от имени СППК 

<

данные изъяты> заявления о предоставлении субсидии, в связи с чем, 

<

номер обезличен> между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, заключено соглашение № 

<

номер обезличен> о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, согласно которой 

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые Д похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> имущественный вред в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек.

Таким образом, суд кладёт в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего Д, свидетелей: К, Т, С, Г, Ч, З, К, Д, К, С, С, Ц, данными ими в ходе предварительного и судебного следствия. Все приведенные показания подтверждают обстоятельства совершения Д преступления, изложенного в описательной части настоящего приговора, оговора со стороны потерпевшего, в лице его представителя Д, а также свидетелей обвинения, равно как оснований для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Кроме того, показания указанных лиц согласуются с письменными материалами дела и не противоречат им, устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего.

Признавая представленные стороной обвинения доказательства допустимыми, так как они получены в строгом соблюдении норм УПК РФ, и оценивая их как достоверные, суд считает, что все они взаимосвязаны, полностью согласуются между собой, подтверждают друг друга и в своей совокупности полностью доказывают вину подсудимого Д в совершении преступления. Все доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем, положены судом в обоснование приговора, так как именно они устанавливают одни и те же обстоятельства и свидетельствуют о причастности Д к совершенному преступлению. 

К показаниям подсудимого суд относится критически, расценивая их, как избранный им способ защиты, данные с целью уйти от уголовной ответственности. 

Из исследованных судом доказательств следует, что Д, осуществлял фактическое руководство и управление подконтрольными ему СППК 

<

данные изъяты>, председателем которого является его бабушка К и 

<

данные изъяты>, зарегистрированного на его знакомого С

<

номер обезличен> Д от имени СППК 

<

данные изъяты> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к которому приложил изготовленные заведомо подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что СППК 

<

данные изъяты> приобрел у 

<

данные изъяты> оборудование для переработки молока на общую сумму 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей, а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов, 

<

номер обезличен> между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, не посвященной в преступные намерения Д, заключено соглашение № 

<

номер обезличен> о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Во исполнение вышеуказанного соглашения, 

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>, с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек.

В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> причинен имущественный вред в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, из расчета 

<

номер обезличен> рубля 

<

номер обезличен> копеек федеральному бюджету и 

<

номер обезличен> рубль 

<

номер обезличен> копеек бюджету 

<

адрес обезличен>.

В ходе проведения обыска от 

<

номер обезличен>, проведенного в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, были изъяты, в том числе, системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук, которые были также объектом исследования в заключении эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, где были обнаружены текстовые файлы, графические файлы, а также базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, с соответствующими электронными USB ключами.

Заключениями эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, а также заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, достоверно установлено и объективно отражено движение денежных средств, где министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК, на лицевой счет СППК 

<

данные изъяты> перечислена субсидия (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, реестру № 

<

номер обезличен> от 23.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>) в размере 

<

номер обезличен> рублей. Анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету СППК 

<

данные изъяты> показал, что поступившая на счет 

<

номер обезличен> субсидия в размере 

<

номер обезличен> руб. была израсходована СППК 

<

данные изъяты>, в том числе, путем проведения перевода между своими счетами; произведения оплаты по договору оказания услуг № 

<

номер обезличен> в адрес 

<

данные изъяты>»; оплаты ПАО «Ставропольэнергосбыт». Анализ счета СППК 

<

данные изъяты> показал, что поступившие средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. (часть средств субсидии переведенные между счетами кооператива) были использованы следующим образом, в том числе, путем перевода 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; выплаты материальная помощь; перевода 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>» по договору оказания услуг; перевода 

<

номер обезличен> СХП «Чечера» по договору займа.

Из оглашенных показаний свидетелей Т, Ч, показаний свидетеля З, данных на стадии судебного следствия, следует, что Д был председателем СППК 

<

номер обезличен>, а также имел ряд подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>.

Свидетель К пояснила, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства по просьбе Д, он же занимался всеми вопросами деятельности КФХ.

Свидетель Д пояснила, что все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.

Свидетели К, С, Г, К, Д, К, С в своих показаниях, данных на стадии предварительного следствия указали, что были членами СППК 

<

номер обезличен>, поскольку Д предложил им вступить в кооператив, которых сам лично отбирал. При этом они каких-либо обязанностей, являясь участниками кооператива, не осуществляли. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Их деятельность в кооперативе заключалась лишь в формальном участии.

Из показаний свидетеля Ц, данных ей на стадии предварительного следствия, следует, что 

<

номер обезличен>, согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками министерства финансов 

<

адрес обезличен>, произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>

В подтверждение показаний свидетеля Ц, свидетель С, в судебном заседании подтвердил, что министерство сельского хозяйства действительно оказывало госсподдержку субъектам предпринимательства.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства, суд не находит оснований для вывода, что содеянное Д правонарушение не является уголовно-наказуемым деянием, а имеет признаки административного правонарушения. Кроме того, установленный судом умысел на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

<

номер обезличен>.15.5 КоАП РФ, а обстоятельства его реализации свидетельствуют о совершении Д именно уголовного преступления. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.

Имеющиеся в материалах уголовного дела заключения экспертов, суд находит обоснованными и не ставит под сомнение выводы экспертов, поскольку данные заключения даны экспертами, имеющими соответствующее образование и квалификацию, экспертам были разъяснены права, обязанности и они были предупреждены по ст. 

<

номер обезличен> УК РФ.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Д в совершении инкриминируемого преступления, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. 

Несмотря на полное непризнание вины подсудимым Д, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей), подтверждается представленными суду и исследованными судом, доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего Д, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он является главным специалистом юридического отдела Минсельхоза СК. Предоставление за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> грантов осуществлялось на основании постановления Правительства СК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. СППК 

<

данные изъяты> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> документы для возмещения трат за приобретенное оборудование, в декабре 

<

номер обезличен> года были выплачены денежные средства. Гражданский иск поддерживает в полном объеме. 

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым субсидия в размере 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей предоставлялась в соответствии с Постановлением 

<

адрес обезличен> о предоставлении субсидии № 

<

номер обезличен>-п на приобретение оборудования, к ним в отдел передавались документы, которые они смотрели и проверяли на соответствие требованиям, впоследствии заключалось соглашение.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в 

<

номер обезличен> году, он познакомился с Д, который интересовался у него о лечении крупного рогатого скота. В 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, с целью развития фермерского бизнес, увеличения доходов и в целом развития сельхозпредприятия Д предложил ему стать членом кооператива, который он планировал создать. На предложение Д он ответил согласием. Также Д попросил, чтобы его жена К вступила в кооператив, так как не хватало необходимого количества членов для создания кооператива. Он поговорил со своей женой, и она согласилась. По прошествии некоторого времени, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, он вместе с женой К принимал участие на собрании людей по вопросу создания СППК 

<

номер обезличен>, где было принято решение о создании кооперативно. На собрании присутствовали он, его жена К, Д, Д, К, К, Г Кто еще был на собрании, не помнит. Кроме вопроса о создании СППК 

<

номер обезличен>, другие вопросы на собрании не рассматривались. Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена К не вносили. В дальнейшем, он и его жена К, более никогда не принимали участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его и жену никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия и участия его жены К, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива. Со слов Д, СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью реализации молока по приемлемым ценам. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он и его жена никогда не получали. Он и его жена К никогда не принимали участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня. Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Он работал в СППК 

<

номер обезличен> по совместительству на 

<

номер обезличен> ставки в должности специалиста и вел программу «Меркурий». За выполняемую работу он получал заработную плату в размере примерно 

<

номер обезличен> рублей, точно не помнит, которую ему выплачивали регулярно безналичным расчетом, на его банковскую карту или Д выплачивал ему наличными денежными средствами и за получение заработной платы при наличном расчете, он расписывался в финансовых документах. Документы для получения СППК 

<

номер обезличен> гранта или субсидии, он никогда не готовил. В начале лета 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д сообщил ему, что хочет создать СППК 

<

данные изъяты>, чтобы через данный кооператив осуществлять реализацию молочной продукции, а также иной пищевой продукции для нужд общественного питания. Д пояснил ему, что не хватает необходимого количества членов кооператива, для его создания. На предложение Д он ответил согласием, при этом его жена не вступала в члены СППК 

<

данные изъяты>. После этого с участием Д, Д, К, К, кто еще был, не помнит, было проведено собрание, на котором было принято решение о создании СППК 

<

данные изъяты>. Членские взносы он не вносил. В дальнейшем он принимал участие ещё в одном собрание членов СППК 

<

данные изъяты>, на котором рассматривался вопрос о переходе имущества и прав собственности ООО СХП «Чечёра» к СППК «Круглолеский» за образовавшиеся долги перед кооперативом. Более участие в собраниях членов СППК 

<

данные изъяты> он не принимал. В СППК 

<

данные изъяты> он также вел программу «Меркурий». Выплачивалась ли ему за это заработная плата, не помнит, но С всего не выплачивалась, так как он не был трудоустроен. Председателем СППК 

<

данные изъяты> была назначена К, но она руководство кооперативом не осуществляла. Фактическое руководство и управление СППК 

<

данные изъяты> осуществлялось единолично Д Кто подписывал документы от имени СППК 

<

данные изъяты>, не знает. Как велся бухгалтерский учет, и какие сделки заключались и с какой целью, не знает. Бухгалтерский учет СППК 

<

данные изъяты> вели те же лица, что и бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>. Обстоятельства заключения СППК 

<

данные изъяты> каких-либо договор, ему не известны. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

данные изъяты>, он не получал. О том, что СППК 

<

данные изъяты> получал субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ему не известно. Обстоятельства предоставления документов для получения субсидии, ему не известны. Кто подготавливал документы для получения субсидии и предоставлял их в министерство, не знает. Документы для получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии, он никогда не готовил. Каким образом были расходованы денежные средства полученные СППК 

<

данные изъяты> в качестве субсидии, ему не известно. Какие еще организации открывались Д, как лично, так и на иных лиц по его просьбе, он не знает. О каких-либо мошеннических своих действиях Д ему известно не было, Д ему ни о чем не рассказывал, ни во что его не посвящал, какой-либо выгоды, будучи членом кооперативов 

<

номер обезличен> и 

<

данные изъяты> у него не было, в дружеских взаимоотношения он с ним никогда не состоял. О противоправных действиях Д ему и его супруге уже стало известно в ходе проведения проверки от сотрудников правоохранительного органа (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-155, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля К, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ее муж являлся членом СПК 

<

номер обезличен>, а она – нет. 

Показаниями свидетеля Т, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым в апреле 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, она по объявлению обратилась в ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, где стала работать в должности бухгалтера. В её должностные обязанности входило выписывание счетов по заключенным договорам, реализация подсолнечного масла, ведение документов по кассе, сдача денежных средств в банк, ведение табелей учета рабочего времени, сдача документации в статистику и другие обязанности отраженные в её должностной инструкции. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д, которая в дальнейшем познакомила её со своим сыном - Д Д приходился К внуком. Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В июле-августе 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Д предложил ей в качестве получения дополнительного заработка вести расчеты индивидуального предпринимателя – главы КФХ К по сбору молока с физических лиц. В связи с трудным материальным положением, так как на неё оформлен ипотечный кредит, она приняла указанное предложение. Когда она стала оказывать услуги по сбору молока, ей стало известно, что Д занимался предпринимательской деятельностью, его семья имела КФХ, где в наличии находилось несколько десятков коров, сколь именно не знает. По документам реализация молока проводилась от индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Оплата также поступала на расчетный счет индивидуального предпринимателя - главы КФХ К Индивидуальный предприниматель – глава КФХ К осуществляла свою деятельность по месту регистрации, но фактически вся бухгалтерская документация до февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, велась ей на ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, в дневное время, Д предложил ей заключить официальный трудовой договор с индивидуальным предпринимателем - главой КФХ К, на что она ответила согласием и заключила трудовой договор. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета, формирование и сдача налоговой отчетности индивидуального предпринимателя - главы КФХ КС февраля 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, её рабочее место находилось в арендуемом Д помещении, расположенном по адресу: 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен>, где вела бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К. Когда она стала вести бухгалтерскую документацию индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, то по указанию Д, с февраля 

<

номер обезличен> года, она стала также вести бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем она также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>.Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых.Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Когда она в феврале 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, стала работать у индивидуального предпринимателя – глава КФХ К, то заработную плату ей платил Д либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом.С момента её работу у индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, Д уже было учреждено СППК 

<

номер обезличен>, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся Д Членами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. 

<

данные изъяты>» был образован по указанию Д Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Председателем числилась его родная мать Д Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья и близкие знакомые. 

<

номер обезличен> Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С, но фактическое руководство обществом осуществлял Д Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> Д поручил ей. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. 03.

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в целях получения из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> денежных средств в виде субсидии, Д учредил СППК 

<

данные изъяты>. Председателем числилась его бабушка – К Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья, близкие, знакомые, указанные мною ранее. Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Ведение бухгалтерского учета СППК 

<

данные изъяты> Д поручил ей. Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. В феврале 

<

номер обезличен> года она уволилась по собственному желанию, поскольку не хотела больше исполнять указания Д Она неоднократно говорила ему о том, что он делает, а именно подготавливает фиктивные договоры и предоставляет их в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> и в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен>, что является незаконным. Кроме того, полученные денежные средства тратились не на цели субсидий и гранта, а на личные цели Д Она за составление документов указанных Д для получения им гранта и субсидий дополнительных денежных средств не получала, Д выплачивал ей установленную заработную плату и никогда не превышал оплату, за оказанные ею услуги. Бухгалтерский учет указанных организаций она вела в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, в программе «

<

номер обезличен>» бухгалтерия. В настоящее время в СППК 

<

номер обезличен> остался бухгалтер, которая ей часто помогала (консультировала) 

<

данные изъяты>. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе «

<

номер обезличен>» был в первую очередь у неё, а также через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Её кабинет располагался в третьем кабинете слева на втором этаже, сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагается кладовая. На протяжении всего вышеуказанного времени Д с кем-то консультировался по факту ведения бухгалтерского и налогового учета, при этом с кем он консультировался ей неизвестно, после чего давал ей указания по поводу ведения бухгалтерского и налогового учета. Д давал указания по факту учета денежных средств, имущества на определенных счетах в программе «

<

номер обезличен>». Для составления отчетов 

<

номер обезличен> раза в месяц ей предоставлялся доступ к банкам (Сбербанк, Россельхозбанк и других банков) посредством либо введения логина для получения каждый раз нового пароля, либо электронно-цифровой подписи с флешки, которую выдавал сам Д для скачивания выписок из банков и платежных поручений (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-33, том № 

<

номер обезличен> л.д. 5-

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-169).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты> в который вошли: К (бабушка Д), Д, К, Г, С, К, К, С, председателем вновь созданного кооператива стал Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал, единственное что он безвозмездно приходил на завод и брал небольшое количество молочной продукции для своей семьи (сыры, молоко, кефир) о чем самому Д было известно и возражений на это не было. Территорию кооператива он посещает крайне редко, периодически приезжает в целях получения на безвозмездной основе сырной продукции лично для своей семьи. В настоящее время на территории СППК 

<

номер обезличен> функционирует только цех по производству сырной продукции, остальное оборудование складируется в примыкающем к административному зданию комплексу помещений. Сколько работников официально трудоустроены в кооперативе ему неизвестно. В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, он заключал сделки. Приблизительно в 

<

номер обезличен> году, точной даты не помнит, сделок было 

<

номер обезличен>, а именно с Новокавказским сельсоветом были заключены 

<

номер обезличен> договора (первый договор на спил деревьев, второй договор на бульдозерные работы) и сельсоветом 

<

адрес обезличен> был заключен 

<

номер обезличен> договор на бульдозерные работы. Более по его инициативе не каких сделок не заключалось. Если имели место быть иные сделки, то инициатива их совершения была не его. Инициатива заключения договоров и совершения сделок от имения 

<

данные изъяты> происходила от Д Касаемо 

<

номер обезличен> договоров, заключенных с Новокавказским сельсоветом и сельсоветом 

<

адрес обезличен> документы, подписывались им, денежными средствами, полученными от исполнения договоров, распорядился он. Иные сделки происходили по инициативе Д, возможно последний представлял ему для подписания какие-то документы, которые он подписывал по его просьбе, при этом каких либо пояснений касаемо документов и их содержимого Д ему не давал. В апреле 

<

номер обезличен> года по просьбе Д, им было зарегистрировано 

<

данные изъяты>, где до марта 

<

номер обезличен> он являлся формальным генеральным директором, даже достоверно ему неизвестно был ли на его имя открыт лицевой счет, уже точно не помнит, но точно может сказать, что доступ к счету 

<

данные изъяты> он не имел, не пользовался. Основным видом деятельности 

<

данные изъяты> насколько ему было известно является оптовая торговля производственным электротехническим оборудование, машинами, аппаратурой и материалами. Подготовкой необходимой документации для открытия ООО на его имя по поручению Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была Т Вся документация касаемо открытия, а также финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> храниться в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Адрес регистрации 

<

данные изъяты> являлось его домовладение, расположенное по адресу: 

<

номер обезличен>, которое также является постоянным местом его проживания и его семьи. Ведением финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> по указанию Д занималась бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен>, среди которых была насколько ему известно Т и кажется 

<

данные изъяты>, точно не помнит ее анкетные данные. Насколько ему известно, в сентябре 

<

номер обезличен> года, в мае и июле 

<

номер обезличен> года Д через 

<

данные изъяты> провел сделки по приобретению оборудования по переработке сельскохозяйственной продукции для СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Подробности сделок пояснить затрудняюсь, так как было сказано ему ранее, всю финансово-хозяйственную деятельность 

<

данные изъяты> вела бухгалтерия СППК 

<

номер обезличен> и свои подписи в договорах о поставке или каких-либо иных документах на приобретение указанного оборудования он не ставил. Чьи подписи проставлены в документации от генерального директора 

<

данные изъяты> ему неизвестно, однако он помнит как-то заезжал по просьбе Д в 

<

номер обезличен> году на СППК 

<

номер обезличен> по адресу: СК, 

<

...> д. 

<

номер обезличен>, где по приезду Д его попросил быстренько расписаться в каких-то счет-фактурах и договоре, однако о чем они были ему достоверно известно не было, только со слов Д ему стало известно в тот момент о том, что он хочет произвести поставку какого-то оборудования и провести это через 

<

данные изъяты>, а так как он директор, то необходимо было ему поставить везде свои подписи, что он и сделал, так как доверял Д, и ему достоверно не было известно, что Д промышляет какие-то мошеннические действиями, его Д ни во что не посвящал. Как он и пояснил, он быстро расписался, где Д ему показал и поехал на работу. При этом данный факт никто не сможет подтвердить, поскольку он находился у него лично в кабинете, где они с ним были вдвоем, а он у него был самым первым с левой стороны, то есть даже другие работники его не видели, но точно не знает. Также насколько он помнит, когда он ставил подписи вроде в договоре уже была печать СППК 

<

данные изъяты>, была ли там подпись К, не помнит, о поставке какого именно оборудования шла речь не знает, Д ни во что его не посвящал. От имени 

<

данные изъяты> было дело он нанимал пару раз людей, осуществлял вывоз мусора за 

<

номер обезличен> рублей, занимался спилом деревьев и бульдозерной работой, за проведение указанных работ, были небольшие перечисления на лицевой счет организации, с которой денежные средства снимал Д и отдавал их ему, ни более того. На территории ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>», расположенного по 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году был установлен модульный завод по переработки молока, в рамках освоения денежных средств, в рамках какого именно гранта ему неизвестно. Управлением модульным заводом также осуществлял Д, он там часто появлялся, чем-то помогал. На ООО «Маслозаводе № 

<

номер обезличен>» насколько он помнит установлено: 

<

номер обезличен> больших контейнера по 

<

номер обезличен> л. каждая, где перерабатывалось молоко, сепаратор переработки для сметаны и сливок, 

<

номер обезличен> большая холодильная камера где-то на 

<

номер обезличен> л. и 

<

номер обезличен> где-то на 

<

номер обезличен> л., а также был установлен фасовочный аппарат, что там еще установлено точно не помнит, более двух лет уже там не был. О противоправных действиях Д ему уже стало известно в ходе проведения проверки сотрудниками правоохранительного органа. Он не принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения гранта. Он принимал участие в подготовке документации совместно с Д, предоставленной для получения субсидий. По адресу места жительства, а именно по месту регистрации 

<

данные изъяты> какое-либо оборудование сельскохозяйственного назначения (переработки молока) отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том № 

<

номер обезличен> л.д. 178-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Г, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым приблизительно летом 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который тот планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

...> д. 

<

номер обезличен> состоялось собрание, инициатором которого выступил Д, на котором участниками было приятно решение о создании сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива (далее – СППК) 

<

данные изъяты>, кто являлся членами кооператива уже не помнит, знаю только то, что помимо него членом кооператива был С, председателем кооператива был Д Основными целями кооператива является переработка молока, создание и фасовка кисломолочной продукции. Им не вносились какие-либо паевое взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. При создании кооператива 

<

номер обезличен> в 

<

номер обезличен> году со слов председателя Д стало известно о том, что он планирует получить грант, но на что именно и в какой сумме ему неизвестно поскольку к деятельности СППК 

<

номер обезличен> не имел никаких отношений. Про бизнес-план Д ему ничего неизвестно, по поводу гранта пояснить ничего не может. Ему известно, что С являлся членом указанного кооператива (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-153).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно в 

<

номер обезличен> году он подрабатывал оператором молочного цеха у Д в 

<

адрес обезличен> края на территории маслозавода № 

<

номер обезличен>, где Д фактически всем руководил, давал указания по выполнению работ на маслозаводе, но по документам руководителем являлась К Приблизительно в июне 

<

номер обезличен> года Д, предложил ему стать членом кооператива, который Д планировал создать для переработки молочной продукции. Через какое-то время по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> насколько ему известно со слов его дяди С состоялось собрание членов кооператива, но он фактически в нем не принимал какого-либо участия. Председателем вновь созданного кооператива СППК 

<

номер обезличен> был Д, кто являлся его членами помимо него и его дяди, ему достоверно не известно. Им не вносились какие-либо паевые взносы в указанный кооператив. Никаких трудовых договоров с ним Д не заключал. Какую-либо материальную выгоду из-за того, что он являлся членом кооператива не получал и не преследовал. Ему не было известно, что Д планировал получить грант на развитие материально-технической базы из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. Об этом он узнал в последствии из СМИ (том № 

<

номер обезличен> л.д. 203-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Ч, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с апреля или мая 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, Т предложила ей неофициально работать в ООО «Маслозавод» № 

<

номер обезличен> в должности помощника оператора, с выплатой заработной платы в размере 

<

номер обезличен> рублей. Как пояснила Т, в её обязанности будет входить оказание помощи оператору по составлению документации на отправку молочной продукции бюджетным организациям, а также ведения бухгалтерского учета индивидуального предпринимателя К На предложение Т она ответила согласием, из-за тяжелого материального положения. Учредителями ООО «Маслозавод №

<

номер обезличен>» являлись К и Ю Директором являлся Ю Заместителем директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» являлась Д Когда она пришла на работу, по адресу: 

<

адрес обезличен>, Карла Маркса, д. 

<

номер обезличен>, то Т познакомила её с Д Д приходился К внуком.Д являлась дочкой К Ю являлся другом К, так как очень близко дружил с её покойным мужем. В ходе выполнения своих должностных обязанностей она с Д практически не общалась, все финансовые вопросы Д обсуждал с Т, в том числе вопросы бухгалтерского учета. Так как у неё больше стаж работы, чем у Т, то последняя изредка с ней консультировалась по вопросам бухгалтерского учета. Когда она стала работать, то ей стало известно, что Т ведет бухгалтерский учет индивидуального предпринимателя – главы КФХ К, которая осуществляла сбор молока с физических лиц. У семьи Д было КФХ и были несколько десяток поголовья коров, сколько именно не знает. Также в ходе исполнения должностных обязанностей, ей стало известно, что Т вела бухгалтерскую документацию подконтрольных Д организаций, а именно индивидуальный предприниматель – глава КФХ Д, СППК 

<

номер обезличен>. В дальнейшем Т также вела бухгалтерскую документацию вновь открываемых Д подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>.Все данные организации Д открывал на своих родственников и близких знакомых. Членами и председателями СППК открываемых Д, также являлись его родственники и близкие друзья и знакомые. С какой целью Д регистрировал все вышеуказанные организации, он ей не говорил. Заработную плату ей платил Д через Т А.Ю. либо наличными денежными средствами, либо безналичным расчетом. С момента её работы СППК 

<

номер обезличен> уже существовал, юридический адрес: 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен>, а с осени 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где и стала располагаться новое рабочее место бухгалтерии.Председателем СППК 

<

номер обезличен> являлся ДЧленами СППК 

<

номер обезличен> являлись Д (мать Д), К (бабушка Д), К (двоюродная бабушка Д – родная сестра К), С (кум Д), К Г, С, (все друзья Д), а также К (жена К). Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и деятельности предприятия и являлись номинальными. Всеми вопросами бухгалтерского учета занимался лично Д, а также Т по указанию Д У СППК 

<

номер обезличен> расчетные счета были открыты в ПАО «Сбербанк», Ставропольском региональном филиале ОА «Россельхозбанк». В каких ещё банках у СППК «Новокавказски» были открыты счета, не знает. Ей известно, что в 

<

номер обезличен> году Д учредил на своего кума – С 

<

данные изъяты>. Учредителем и руководителем являлся С Ведение бухгалтерского учета 

<

данные изъяты> по указанию Д осуществляла Т Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>. Летом 

<

номер обезличен> года, Д учредил СППК 

<

данные изъяты>. Председателем числилась его бабушка – К Члены кооператива являлись формальными, ими выступили его родственники, друзья, близкие, знакомые, указанные ею ранее. Фактически управлял кооперативом и распоряжался его имуществом Д Ведение бухгалтерского учета СППК 

<

данные изъяты> Д поручил Т Вся финансово-хозяйственная деятельность вышеуказанных организаций велась в бухгалтерии СППК 

<

номер обезличен>, расположенной по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>.Обстоятельства заключения осенью 

<

номер обезличен> года договора между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

данные изъяты> на поставку оборудования по переработке сыра на сумму 

<

номер обезличен> рублей, ей не известны. О том, что данный договор был сфальсифицирован Д, она не знала. Также ей не было известно о том, что Д сфальсифицированный договор, заключенный между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

данные изъяты> на поставку оборудования по переработке сыра, предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> с целью получения субсидии и в последствии денежные средства выделяемые в качестве субсидии поступили на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>. Каким образом, Д распорядился денежными средствами выделенных в качестве субсидии и поступившие на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года, она перестала работать, так как Д был задержан за дачу взятки. В СППК 

<

номер обезличен> при ней было около 

<

номер обезличен> компьютеров, доступ к программе 

<

номер обезличен> С был у всех сотрудников бухгалтерии, так как через сетку к программе были подключены около 

<

номер обезличен> компьютеров, также доступ был у самого Д Все сотрудники бухгалтерии сидели в одном кабинете, который располагался в третьем кабинете слева на втором этаже. Сервер располагался на этом же этаже в первом кабинете (за металлической дверью) справа, там также располагалась кладовая. У неизвестно не было доступа к банковским программам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>, том 

<

номер обезличен> л.д. 129-

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля З, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она и 

<

данные изъяты> занимались ведением бухгалтерского учета в СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, ИП К, 

<

данные изъяты>. Эти организации создал Д и фактически ими руководил. Д ей не давал указаний создать фиктивные документы.

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым у неё есть дочь Д, которая проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, совместно со своим сыном Д, который приходится ей внуком.Также у неё есть родная сестра К, которая также проживает в 

<

адрес обезличен>, более точный адрес не знает. Она совместно с Ю является учредителем ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит. Она в ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» не работает и никогда не работала.Ранее её дочь Д работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>». Д, учредил СППК 

<

номер обезличен>, где являлся председателем. Дату регистрации СППК 

<

номер обезличен> не помнит. По просьбе Д она стала членом СППК 

<

номер обезличен>. Также членами СППК 

<

номер обезличен>, по просьбе Д являлись Д, К, С, К, К, Г, С Фактическое руководство и управление СППК 

<

номер обезличен> осуществлялось единолично Д Члены СППК 

<

номер обезличен> не принимали участие в руководстве и какой-либо деятельности предприятия и являлись номинальными. С какой целью Д учредил СППК 

<

номер обезличен>, она не знает. Д никогда не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и не посвящал её в свои планы. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает. В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Руководство финансово-хозяйственной деятельности СППК 

<

номер обезличен> полностью занимался Д, не сообщая ей какие-либо сведения. В 

<

номер обезличен> году, точную дату не помнит, по просьбе Д на неё было зарегистрировано СППК 

<

данные изъяты>, где она являлась председателем. Кто являлся членами СППК «Круглолеский», не знает. С какой целью было учреждено СППК 

<

данные изъяты>, не знает. Всеми вопросами СППК 

<

данные изъяты> занимался Д, не посвящая её в деятельность предприятия. Она лишь по просьбе Д иногда подписывала какие-то документы, не вникая в их суть и содержание текстов документов. Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

данные изъяты>, не знает. В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. Как расходовались денежные средства полученные 

<

данные изъяты>. С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает. Обстоятельства СППК 

<

данные изъяты> с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. Лично она никогда не предоставляла документы в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> для получения субсидии из бюджета 

<

адрес обезличен>. Кто это делал, не знает. Д, который является её внуком, предложил ей и другим гражданам принять участие в деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>. Поскольку её это предложение заинтересовало, она согласилась и стала членом СППК 

<

номер обезличен>, а также стала председателем СППК 

<

данные изъяты>.При этом в вопросы создания и ведения деятельности СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в том числе в вопросы заключения, финансирования и исполнения договора она не вникала. Решение этих вопросов она фактически передала на усмотрение Д, которому она полностью доверяет и полагается на его компетентность и добросовестность. Она могла по просьбе Д подписывать какие-то документы, связанные с СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, не выясняя по вышеуказанным причинам их цель и значение. При этом она верила и верит в их правильность, в том числе соответствие закону (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-187.)

Показаниями свидетеля Д, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, вместе со своим сыном ДРанее она работала в должности заместителя директора ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», в какой период не помнит. С 

<

номер обезличен> года и по настоящее время она является индивидуальным предпринимателем, занимается розничной реализацией продуктов питания. Её сын Д окончил в 

<

номер обезличен> году Ставропольскую сельскохозяйственную академию. В период с 

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> года Д являлся индивидуальным предпринимателем - главой КФХ Д После трудоустройства Д в администрацию 

<

адрес обезличен> на должность управляющего делами, он переоформил крестьянско-фермерское хозяйство на неё, с её согласия, для дальнейшего осуществления им данной деятельности.К приходится ей тетей. Ей известно, что К являлась индивидуальным предпринимателем – главой КФХ. Закрыла ли К предпринимательскую деятельность, не знает. Какое было направление деятельности у К, не знает. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где Д и производил свою продукцию. Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К К, С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции, так как в ходе осуществления предпринимательской деятельности - КФХ «Д» было приобретено большое поголовье коров, около 

<

номер обезличен> голов КРС. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Она не помнит, обсуждал ли Д с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственной. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, организациями, к которым она имела отношения у неё не было.Она помнит, что бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен> вела Т, 

<

данные изъяты> и ФИО4 каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Кроме того она являлась учредителем 

<

данные изъяты>». Когда кооператив был учрежден, не помнит, так как не вела деятельность 

<

данные изъяты>». Между ней и Д была договоренность о внесении изменений в ЕГЮЛ об учредителе, поскольку состояние её здоровья не позволяли ей работать. Все документы и печати кооператива она передала Д Деятельностью 

<

данные изъяты>» занимался Д и она ему полностью доверяла. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>», точно не помнит. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», не знает. Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>», не знает. В каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета, не знает. Все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.Являлась ли она членом СППК 

<

данные изъяты>, не помнит.Учредителем СППК 

<

данные изъяты> являлась её мама К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>)

Показаниями свидетеля К, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым она зарегистрирована и проживает одна по адресу: 

<

адрес обезличен> 3, кв. 31.У неё есть родная сестра К.Также у неё есть племянница Д. С 

<

номер обезличен> года, точную дату не помнит, она является индивидуальным предпринимателем – главой крестьянско-фермерского хозяйства. В качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства она зарегистрировалась по просьбе Д Вопросами деятельности КФХ, которое было оформлено на неё, занимался Д Она была согласна с решениями Д по видению деятельности КФХ поскольку доверяла ему. Он полностью принимал решения по ведению финансово-хозяйственной деятельности, принимал решения с кем заключать сделки, как расходовать денежные средства и так далее. Она полностью доверяла Д, так как он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок. Все документы от имени КФХ, она подписывала лично по просьбе Д, так как доверяла ему по вышеуказанным причинам. У её КФХ был открыт расчетный счет в Ставропольского отделении регионального филиала ПАО «Россельхозбанк». КФХ оформленное на неё занималось производством молока, так как имелось поголовье КРС около 

<

номер обезличен> голов и переработкой молочной продукции на мини-заводе, расположенном на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>», по адрес: 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит.Какие сделки заключались от имени её КФХ, не помнит. Как она ранее показала, решения о заключении сделок принимались Д, которому она полностью доверяла. Также по просьбе Д она являлась учредителем 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, кв. 29. С какой целью по просьбе Д было учреждено 

<

данные изъяты>, не знает и Д ей об этом не говорил. Кто являлся членами 

<

данные изъяты>, не помнит.Кто вел бухгалтерский учет 

<

данные изъяты>, не знает.В каких банках у 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета, не знает. На расчетные счета 

<

данные изъяты> никогда не поступали денежные средства и предприятие не осуществляло деятельность, так как после создания предприятия в отношении Д было возбуждено уголовное дело и в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.На момент учреждения 

<

данные изъяты>, у неё не было оснований полагать, что кооператив создается без цели ведения деятельности либо противоправной целью. В марте 

<

номер обезличен> года по инициативе Д был учрежден СППК 

<

номер обезличен>, который занимался изготовлением и реализацией молочной продукции. Насколько ей известно, СППК 

<

номер обезличен> располагался на территории ООО «Маслозавод № 

<

номер обезличен>» в 

<

адрес обезличен>, порядковый номер не помнит, где кооператив производил свою продукцию.Она являлась участником СППК 

<

номер обезличен>, на основании внесенного кооперативного взноса, в какой сумме не помнит. Также членами СППК 

<

номер обезличен> являлись К Д Е.В., С, К, К, Г, С Руководство и финансовую деятельность СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д СППК 

<

номер обезличен> был создан с целью получения прибыли, путем производства и реализации молочной продукции. Члены СППК 

<

номер обезличен> периодически принимали участие в проводимых собраниях. Какие вопросы рассматривались на собраниях СППК 

<

номер обезличен>, не помнит. Д не обсуждал с ней свою предпринимательскую деятельность и вопросы деятельности СППК 

<

номер обезличен>, в том числе финансово-хозяйственную деятельность. Она полностью доверяла и полагалась на его компетентность и добросовестность, поэтому оснований сомневаться в законности принимаемых решений и совершаемых сделок, у неё не было.Кто вел бухгалтерский учет СППК 

<

номер обезличен>, не знает.В каких банках у СППК 

<

номер обезличен> были открыты счета, не знает. Также она по просьбе Д являлась членом 

<

данные изъяты>», председателем которого являлась Д Когда кооператив был учрежден, не знает. Стать членом кооператива 

<

данные изъяты>» и участвовать в его деятельности она согласилась, так как полностью доверяла Д, поскольку он порядочный, компетентный и у неё не было оснований не доверять ему и сомневаться в законности принимаемых им решений и совершаемых им сделок.Кто осуществлял руководство деятельностью 

<

данные изъяты>», не знает. Кто еще являлся членами 

<

данные изъяты>», не знает. С какой целью было учреждено 

<

данные изъяты>», кто вел бухгалтерский учет, в каких банках у 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает.Осуществляла ли Д руководство 

<

данные изъяты>», не знает. Являлась ли она членом СППК 

<

данные изъяты>, не помнит.Учредителем СППК 

<

данные изъяты> являлась К По чьей просьбе, был учрежден СППК 

<

данные изъяты> и с какой целью, не знает.Кто занимался вопросами руководства и финансовой деятельности СППК 

<

данные изъяты>, а также кто вел бухгалтерский учет, не знает. В каких банках у СППК 

<

данные изъяты> были открыты расчетные счета и как расходовались денежные средства, не знает.С кем СППК 

<

данные изъяты> заключал договора, не знает.Обстоятельства СППК 

<

данные изъяты> с другими организациями, ей не известны. Обстоятельства получения СППК 

<

данные изъяты> субсидии за счет бюджета 

<

адрес обезличен>, ей не известны. 

<

данные изъяты> ей не известно. Кто является учредителем и руководителем 

<

данные изъяты> ей не известно. Обстоятельства заключения СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> сделок с 

<

данные изъяты> ей не известны (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля С, с согласия участников процесса оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым примерно, в 

<

номер обезличен> или 

<

номер обезличен> году, точные даты и время не помнит, к нему обратился Д с предложением стать членом сельского потребительского перерабатывающего кооператива, который он планировал создать. Со слов Д кооператив он открывал для поднятия производства в 

<

адрес обезличен>, поскольку Д часто высказывал различные бизнес-идеи, связанные с указанным направлением деятельности. Д пояснил, что для создания указанного кооператива необходимо определенное количество людей, в связи с чем он предлагал вступить в кооператив своим близким и знакомым, поскольку не желал приобщать к данной деятельности чужих людей. При этом Д пояснил, что каких-либо обязанностей, являясь участником кооператива осуществлять не надо, каких-либо вложений также передавать Д не нужно. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Его деятельность в кооперативе насколько он понял заключалась лишь в формальном участии.На предложение Д он ответил согласием.Помимо него также членами кооператива являлся Г, при этом кто были остальными членами он не знает.Со своей стороны какого-либо участия в деятельности кооператива он не принимал, в собраниях ни разу не участвовал. Насколько помнит в принципе для участия в кооперативе он сбросил Д фотографию своего паспорта, при этом более каких-либо документов не подписывал, решений не принимал. Каким образом было учреждено СППК 

<

номер обезличен> не знает, поскольку в общем сохранении он участия не принимал.Членские взносы для вступления в СППК 

<

номер обезличен>, он не вносил. В дальнейшем, он никогда не принимал участие в собраниях СППК 

<

номер обезличен>, и его никто не уведомлял о собраниях. Проходили ли собрание членов кооператива без его участия, не знает. Руководство СППК 

<

номер обезличен> осуществлял Д, который занимал должность председателя и последний самостоятельно принимал решение о заключении тех или иных сделок, а также самостоятельно занимался вопросами финансово-хозяйственной деятельности кооператива.С какой конкретно целью Д создал СППК 

<

номер обезличен>, не знает. Какую-либо прибыль за членство в СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не получал. Он никогда не принимал участие на собраниях членов СППК 

<

номер обезличен>, на которых бы рассматривались вопросы получения грантов и субсидий за счет бюджета 

<

адрес обезличен> или бюджета иного уровня.Какие-либо документы от лица члена СППК 

<

номер обезличен>, он никогда не подписывал. Какую-либо заработную плату в СППК 

<

номер обезличен> он не получал (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Показаниями свидетеля Ц, допрошенной в судебном заседании и поддержавшей, данные ею на предварительном следствии показания, оглашенные в судебном заседании в порядке ст. 

<

номер обезличен> УПК РФ, согласно которым с ноября 

<

номер обезличен> года она состоит в должности заместителя министра финансов 

<

адрес обезличен>. В её должностные обязанности входит: организация работы курируемых отделов (отдел контроля и санкционирования расходов, отдел организации исполнения бюджета и кассового прогнозирования, отдел автоматизации бюджета процесса и защиты информации, отдел управления расходов государственного и муниципального управления) и другие обязанности отраженные в её должностном регламенте. 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, для исполнения бюджета министерству сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> открыт лицевой счет получателя средств краевого бюджета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>. Лицевой счет № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> открыт к единому счету бюджета № 

<

номер обезличен>, с которого осуществляется списания средств от имени и по поручению министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>. 

<

номер обезличен>, согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками министерства финансов 

<

адрес обезличен>, с лицевого счета № 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, открытого в министерстве финансов 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен>, 

<

номер обезличен>, произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк» (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Вина подсудимого Д в совершении преступления предусмотренного ч. 

<

номер обезличен> ст. 

<

номер обезличен> УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей), подтверждается также письменными материалами уголовного дела: 

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого на ТН представленного СБ, как в явном виде, так и среди восстановленной информации, были обнаружены текстовые файлы, содержащие в себе ключевые слова «Чечера», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>. Также на ТН представленного СБ, в явном виде были обнаружены графические файлы, содержащие в себе указанные в вопросе ключевые слова. На ТН представленного отдельно, были обнаружены базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе, указанные в вопросе ключевые слова (том № 

<

номер обезличен> л.д. 116-

<

номер обезличен>);

- заключением эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого на счет СППК на 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», в период с 01

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года по 31

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года по платежномупоручению № 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> поступили денежные средства в качестве субсидии ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на возмещение части затрат сельскохозяйственного потребительского кооператива всего в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Согласно представленным на экспертизу документам, денежные средства, полученные СППК 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года в сумме 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. в качестве субсидии (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>) от министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», были израсходованы в размере не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп., в том числе: перечислено ИП Т на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк» в качестве оплаты по акту сверки за контрагента 

<

данные изъяты>» - не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено ИП Т на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Филиале «Ставропольский» АО «Альфа-Банк» в качестве оплаты по Акту сверки за контрагента 

<

данные изъяты>» не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено ИП Г на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в качестве оплаты по Акту сверки за контрагента 

<

данные изъяты>» - не менее 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет СППК 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО «Сбербанк» за товары, облагаемые НДС по ставке 

<

номер обезличен>% не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет УФК по 

<

адрес обезличен> (Межрайонная ИФНС России № 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>) № 

<

номер обезличен>, открытый в Отделении Ставрополь Банка России 

<

адрес обезличен> — не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислено на счет УФК по 

<

адрес обезличен> (Александровское РОСП УФССП России по 

<

адрес обезличен>) № 

<

номер обезличен> открытый в Отделении Ставрополь Банка России 

<

адрес обезличен> - не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп.; перечислена материальная помощь работникам - не менее 

<

номер обезличен> руб. 

<

номер обезличен> коп. Определить содержание интересующего поступления в иных расходных операциях, не представляется возможным в связи с тем, что данные денежные средства смешались и обезличились. Согласно представленным на экспертизу документам в период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> года по 

<

номер обезличен> года на счет 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк», денежные средства от СППК 

<

данные изъяты> по счету на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счету-фактуре № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, по договору поставки № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, не поступали (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, согласно которого из предоставленных к исследованию документов установлено, что сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему кооперативу 

<

данные изъяты> (СППК 

<

данные изъяты>,) на основании Соглашения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> предоставлена субсидия из бюджета 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> руб. (денежные средства в полном объеме по платежному поручению от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) зачислены на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый Ставропольский РФ AO «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен>. Основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные СППК 

<

данные изъяты> в министерство сельского хозяйства, в том числе, предоставленный договор поставки оборудования для производства сыра № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> (заключен между 

<

данные изъяты> и СППК 

<

данные изъяты>), платежные документы об оплате в адрес поставщика оборудования 

<

данные изъяты> средств на сумму 

<

номер обезличен> руб. (платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> - произведена оплата 

<

данные изъяты> ИНН 

<

номер обезличен> на р/сч № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольском РФ АО «Россельхозбанк». При этом анализ сведений о движении денежных средств по счетам СППК 

<

данные изъяты>, а также представленный протокол допроса Т (бухгалтера кооператива) показали, что у СППК 

<

данные изъяты> отсутствовали собственные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. для оплаты в рамках договора поставки и условий получения субсидии на приобретение оборудования, а также проведен анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, на основании которой не установлено поступления средств от СППК 

<

данные изъяты> по п/п № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> в качестве оплаты за поставку оборудования по договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб. Министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> со счета в УФК по СК перечислена субсидия (ППСК от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п, по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, реестру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>) на счет СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый в Ставропольский РФ АО «Россельхозбанк» 

<

адрес обезличен> по платежному поручению от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> руб. Анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытом AO «Россельхозбанк» (Ставропольский филиал), показал, что остаток на счете на 

<

номер обезличен> составлял 

<

номер обезличен> руб. Поступившая на счет 

<

номер обезличен> субсидия в размере 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> руб. была израсходована СППК 

<

данные изъяты> на следующие цели: - произведен перевод между своими счетами на сумму 

<

номер обезличен> руб. - перевод на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

данные изъяты> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк (по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>); - произведен перевод между своими счетами на сумму 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> руб. перевод на счет № 

<

номер обезличен>, открытый СППК 

<

данные изъяты> в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк (по п/п от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>); произведена оплата по актам сверки c индивидуальными предпринимателями за 

<

данные изъяты>» на общую сумму 

<

номер обезличен> руб., в т.ч. с ИП Т (ИНН 

<

номер обезличен>) по п/п № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., с ИП Т (ИНН 

<

номер обезличен>) по п/п № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб., с ИП Г (ИНН 

<

номер обезличен>) по п/п № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на сумму 

<

номер обезличен> руб.; - комиссия банку 

<

номер обезличен> руб. Остаток на счете по состоянию на 

<

номер обезличен> - 

<

номер обезличен> руб. Также в ходе исследования проведен анализ счета СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытый СППК «Круглолесский в Ставропольском отделении № 

<

номер обезличен> ПАО Сбербанк, на основании которого установлено, что поступившие средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. (часть средств субсидии переведенные между счетами) были использованы следующим образом: переведены 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб. на счет № 

<

номер обезличен>, открытый в ПАО Сбербанк: выплачена материальная помощь (по реестрам от 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> и 21

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>) в общей сумме 

<

номер обезличен> руб.; возврат ошибочно перечисленных средств в сумме 

<

номер обезличен> руб.; перечислено по решению по взысканию 

<

номер обезличен> руб.; комиссия банку 

<

номер обезличен> руб. (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-158);

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в административном здании по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшива документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системного блока в корпусе черного цвета; жесткого диска 

<

данные изъяты> электронных ключей 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 21.04.

<

номер обезличен>, согласно которого в ИФНС России № 

<

номер обезличен> по 

<

адрес обезличен>, изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, содержащий сведения о регистрационных делах юридических лиц СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обыска от 

<

номер обезличен>, согласно которого в министерстве сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен> изъяты: сшив документов на получение субсидии СППК 

<

данные изъяты> в сумме 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей на 

<

номер обезличен> листах; соглашение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: регистрационное дело 

<

данные изъяты>; сшив документов на получение субсидии СППК 

<

данные изъяты> в сумме 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей на 

<

номер обезличен> листах; соглашение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год; печать ООО «Ставпищепром»; печать СППК 

<

данные изъяты>; печать 

<

данные изъяты>, печать ИП К; сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен внешний жесткий диск марки «ASUS FX HDD (EHD-

<

номер обезличен>/EHD-

<

номер обезличен>)», к заключению судебной компьютерной экспертизы № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 149-

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрены: выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 08.06.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 08.06.

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листе; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» с движением денежных средств по счетам К, ИП - главы КФХ Д, ИП – главы КФХ Д, Д, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, Д, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты> (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями об открытых счетах на имя СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ Д и движениях денежных средств по ним (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

номер обезличен>, согласно которого осмотрена выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 01

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого осмотрены помещения и территория СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, где располагается оборудование, поставленное ООО 

<

данные изъяты>» в адрес СППК 

<

номер обезличен> для модульного завода по переработке молока МЛК-

<

номер обезличен>, а также обнаружены: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом изъятия предметов и документов от 

<

номер обезличен>, в ходе которого в СППК 

<

номер обезличен>, по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, изъяты: сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год, печати ООО «Ставпищепром», печати СППК 

<

данные изъяты>, печати 

<

данные изъяты>, печати ИП К (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого по юридическому адресу СППК 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес обезличен> 

<

номер обезличен>, какое либо оборудование по переработке молочной продукции и документация отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

номер обезличен>, в ходе которого по юридическому адресу 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

номер обезличен>, какое либо оборудование и документация отсутствует (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>-109);

- копиями справок о стоимости работ, договоров (контрактов) возмездного оказания услуг (работ), актов о приемке выполненных работ, в которых отражены сведения о выполненных ИП Г работ по заказу 

<

данные изъяты>» и их стоимости (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>);

- ответом из министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> о размерах гранта и субсидий выданных СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>, в разрезе по бюджетам (том № 

<

номер обезличен> л.д. 

<

номер обезличен>).

Все вышеуказанные письменные материалы подтверждают факты, изложенные в обвинении Д, в том числе, о предоставлении в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> от имени СППК 

<

данные изъяты> заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к которому приложил изготовленные подложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что СППК 

<

данные изъяты> приобрел у 

<

данные изъяты> оборудование на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, в связи с чем, 

<

номер обезличен> между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, не посвященной в преступные намерения Д, заключено соглашение, и 

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые Д похитил и распорядился по собственному усмотрению, причинив федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> имущественный вред в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, из расчета 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек федеральному бюджету и 

<

номер обезличен> 262 рубля 

<

номер обезличен> копеек бюджету 

<

адрес обезличен>.

Таким образом, суд кладёт в основу обвинительного приговора показания представителя потерпевшего Д, свидетелей: З, К, К, Т, С, Г, С, Ч, З, К, Д, К, С, Ц, данными ими в ходе предварительного и судебного следствия. Все приведенные показания подтверждают обстоятельства совершения Д преступления, изложенного в описательной части настоящего приговора, оговора со стороны потерпевшего, в лице его представителя Д, а также свидетелей обвинения, равно как оснований для такового, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд доверяет этим показаниям. Кроме того, показания указанных лиц согласуются с письменными материалами дела и не противоречат им, устанавливают одни и те же обстоятельства произошедшего.

Признавая представленные стороной обвинения доказательства допустимыми, так как они получены в строгом соблюдении норм УПК РФ, и оценивая их как достоверные, суд считает, что все они взаимосвязаны, полностью согласуются между собой, подтверждают друг друга и в своей совокупности полностью доказывают вину подсудимого Д в совершении преступления. Все доказательства оценены судом с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, в связи с чем, положены судом в обоснование приговора, так как именно они устанавливают одни и те же обстоятельства и свидетельствуют о причастности Д к совершенному преступлению. 

К показаниям подсудимого суд относится критически, расценивая их, как избранный им способ защиты, данные с целью уйти от уголовной ответственности. 

Из исследованных судом доказательств следует, что Д, осуществлял фактическое руководство и управление подконтрольными ему СППК 

<

данные изъяты>, председателем которого является его бабушка К и 

<

данные изъяты>, зарегистрированного на его знакомого С

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> Д от имени СППК 

<

данные изъяты> предоставил в министерство сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> заявление о предоставлении субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, к которому приложил изготовленные подложные договор поставки оборудования для производства сыра № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет на оплату № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, счет-фактуру № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, товарную накладную № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, акт приема-передачи оборудования для производства сыра № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, содержащие заведомо ложные сведения о том, что СППК 

<

данные изъяты> приобрел у 

<

данные изъяты> оборудование для производства сыра на общую сумму 

<

номер обезличен> рублей, а именно: три ванны длительной пастеризации (для нагрева и охлаждения); вертикальный пресс ПС-

<

номер обезличен>; танк – охладитель молока, 

<

номер обезличен> литров, а также приложил иные документы в соответствии с требованиями Порядка предоставления за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденного постановлением 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>-п. 

На основании представленных Д фиктивных документов, 

<

номер обезличен> между министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен>, в лице министра сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> С и СППК 

<

данные изъяты>, в лице председателя К, не посвященной в преступные намерения Д, заключено соглашение № 

<

номер обезличен> о предоставлении за счет средств бюджета 

<

адрес обезличен> субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Во исполнение вышеуказанного соглашения, 

<

номер обезличен> на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты> с лицевого счета министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> перечислены денежные средства в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, которые Д похитил и распорядился ими по собственному усмотрению. 

В результате указанных умышленных противоправных действий Д федеральному бюджету и бюджету 

<

адрес обезличен>, в лице последнего распорядителя министерства сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> причинен имущественный вред в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек, из расчета 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек федеральному бюджету и 

<

номер обезличен> 262 рубля 

<

номер обезличен> копеек бюджету 

<

адрес обезличен>.

В ходе проведения обыска от 

<

номер обезличен>, проведенного в административном здании СППК 

<

номер обезличен> по адресу: 

<

адрес обезличен> д. 

<

номер обезличен>, были изъяты, в том числе, системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук, которые были также объектом исследования в заключении эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, где были обнаружены текстовые файлы, графические файлы, а также базы данных программного продукта «

<

номер обезличен>», содержащие в себе ключевые слова «Ч», «К», 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, с соответствующими электронными USB ключами.

Заключениями эксперта № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, а также заключением специалиста № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>, достоверно установлено и объективно отражено движение денежных средств, где 

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> предоставлена субсидия из бюджета 

<

адрес обезличен> в 

<

номер обезличен> году на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в сумме 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> руб. (денежные средства в полном объеме по платежному поручению от 

<

номер обезличен> № 

<

номер обезличен>) зачислены на счет СППК 

<

данные изъяты>. Основанием для выделения субсидии послужили документы, поданные СППК 

<

данные изъяты> Анализ сведений о движении денежных средств по счетам СППК 

<

данные изъяты>, показал, что у СППК 

<

данные изъяты> отсутствовали собственные средства в сумме 

<

номер обезличен> руб. для оплаты в рамках договора поставки и условий получения субсидии на приобретение оборудования, анализ выписки о движении денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен>, показал, что не установлено поступления средств от СППК 

<

данные изъяты> по п/п № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> в качестве оплаты за поставку оборудования по договору № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> в сумме 

<

номер обезличен> руб.

Из оглашенных показаний свидетелей Т, Ч, показаний свидетеля З, данных на стадии судебного следствия, следует, что Д был председателем СППК 

<

номер обезличен>, а также имел ряд подконтрольных ему фирм, а именно 

<

данные изъяты>», СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>, индивидуальный предприниматель – глава КФХ К, индивидуальный предприниматель – глава КФХ Х, 

<

данные изъяты>.

Свидетель К пояснила, что она была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя – главы крестьянско-фермерского хозяйства по просьбе Д, он же занимался всеми вопросами деятельности КФХ.

Свидетель Д пояснила, что все документы от имени 

<

данные изъяты>» она подписывала лично по просьбе Д, так как полностью доверяла ему. В суть содержания подписываемых документов не вникала.

Свидетели К, С, Г, К, Д, К, С в своих показаниях, данных на стадии предварительного следствия указали, что были членами СППК 

<

номер обезличен>, поскольку Д предложил им вступить в кооператив, которых сам лично отбирал. При этом они каких-либо обязанностей, являясь участниками кооператива, не осуществляли. Все руководство деятельности кооператива Д брал полностью на себя. Их деятельность в кооперативе заключалась лишь в формальном участии.

Свидетель З, в судебном заседании показала, что субсидия в размере 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек была выдана в соответствии с Постановлением 

<

адрес обезличен> о предоставлении субсидии № 

<

номер обезличен>-п, согласно показаниям свидетеля Ц, данных на стадии предварительного следствия, следует, что 

<

номер обезличен>, согласно платежного поручения № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>, в связи с представленными документами, подтверждающими основания для перечисления денег, сотрудниками министерства финансов 

<

адрес обезличен>, произведено перечисление денежных средств в сумме 

<

номер обезличен> рублей 

<

номер обезличен> копеек на расчетный счет СППК 

<

данные изъяты>.

Учитывая установленные судом фактические обстоятельства, суд не находит оснований для вывода, что содеянное Д правонарушение не является уголовно-наказуемым деянием, а имеет признаки административного правонарушения. Кроме того, установленный судом умысел на хищение путем обмана денежных средств в особо крупном размере, не охватывается составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.15.5 КоАП РФ, а обстоятельства его реализации свидетельствуют о совершении Д именно уголовного преступления. 

Нарушений уголовно-процессуального законодательства при проведении экспертных исследований не усматривается.

Имеющиеся в материалах уголовного дела заключения экспертов, суд находит обоснованными и не ставит под сомнение выводы экспертов, поскольку данные заключения даны экспертами, имеющими соответствующее образование и квалификацию, экспертам были разъяснены права, обязанности и они были предупреждены по ст. 307 УК РФ.

Оценив все доказательства по делу, суд пришел к убеждению, что в совокупности они являются достаточными для вывода о виновности Д в совершении инкриминируемого преступления, в связи с чем, квалифицирует его действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей), так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере. 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд по обоим эпизодам преступлений признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств - совершение преступления впервые, личность подсудимого - положительные характеристики, состояние здоровья, состояние здоровья матери. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Подсудимый Д по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-психиатра, врача-нарколога не состоит. 

При назначении наказания подсудимому Д, суд, руководствуясь ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, состояние здоровья, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, и приходит к выводу о назначении наказания подсудимому Д в виде лишения свободы по всем эпизодам совершенных преступлений без назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку такое наказание будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Судом не установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, а потому отсутствуют основания для применения ст. 64 УК РФ.

Помимо этого не имеется оснований для применения ст. 53.1 УК РФ.

Оснований для освобождения Д от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа не имеется.

При назначении Д наказания по настоящему делу, суд применяет положения ч. 5 ст. 69 УК РФ, поскольку в судебном заседании установлено, что Д 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> осужден приговором Александровского районного суда 

<

адрес обезличен>. 

Суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенных Д преступлений, с учетом фактических обстоятельств преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, суд считает необходимым определить место отбывания наказания в виде лишения свободы Д в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку умышленными действиями подсудимого министерству экономического развития 

<

адрес обезличен> причинен материальный ущерб в размере 

<

номер обезличен> рублей; министерству сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> причинен материальный ущерб в размере 

<

номер обезличен> рублей, суд считает правильным, руководствуясь ст. 

<

номер обезличен> ГК РФ, удовлетворить исковые требования и взыскать с подсудимого Д сумму причиненного преступлением материального ущерба. 

Поскольку умышленными действиями подсудимого министерству экономического развития 

<

адрес обезличен> причинен материальный ущерб в размере 

<

номер обезличен> рублей; министерству сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> причинен материальный ущерб в размере 

<

номер обезличен> рублей, суд считает правильным, руководствуясь ст. 

<

номер обезличен> ГК РФ, удовлетворить исковые требования и взыскать с подсудимого Д сумму причиненного преступлением материального ущерба. 

Арест, наложенный на имущество Д постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>, в рамках настоящего уголовного дела для обеспечения возможных гражданских исков, суд считает необходимым сохранить, поскольку необходимость в применении данной меры процессуального принуждения не отпала.

Решая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется ст.ст. 81, 82, 299 УПК РФ.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 297-299, 302-304, 307-310 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, суд –

П Р И Г О В О Р И Л:

Д признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание: 

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении гранта в размере 

<

номер обезличен> рублей) – в виде лишения свободы на срок 04 года 03 месяца;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей) – в виде лишения свободы на срок 03 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей) – в виде лишения свободы на срок 04 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по договору № МСП-

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей) – в виде лишения свободы на срок 03 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен> рублей) – в виде лишения свободы на срок 03 года 06 месяцев;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод по соглашению № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> о предоставлении субсидии в размере 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей) – в виде лишения свободы на срок 03 года.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Д назначить наказание в виде 

<

номер обезличен> лет 

<

номер обезличен> месяцев лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путём частичного сложения наказания, назначенного настоящим приговором и наказания назначенного приговором Александровского районного суда 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>, назначить Д окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 09 лет 06 месяцев, со штрафом в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения Д, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда немедленно.

Срок наказания Д исчислять с 

<

номер обезличен>. Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы, наказание, отбытое по приговору Александровского районного суда 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен>.

Исчислять начало срока наказания со дня вступления приговора в законную силу и на основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2018 № 186 ФЗ) зачесть в срок лишения свободы время содержания Д под стражей со 

<

номер обезличен> до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в колонии строгого режима.

Сохранить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда 

<

адрес обезличен> от 

<

номер обезличен>. 

Вещественные доказательства:

-компакт диск, содержащий сведения о регистрационных делах юридических лиц СППК 

<

номер обезличен> и СППК 

<

данные изъяты>; выписка по счету № 

<

номер обезличен> СППК 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 08.06.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 08.06.

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листе; выписка по счету 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 16.

<

номер обезличен>.2021 на 

<

номер обезличен> листах; выписка по счету 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен>.

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе; расширенная выписка по счету ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; расширенная выписка по счету ООО 

<

данные изъяты>» № 

<

номер обезличен> открытому в АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» за период с 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; компакт диск, представленный АО «неизвестно Сельскохозяйственный банк» с движением денежных средств по счетам К, ИП - главы КФХ Д, ИП – главы КФХ Д, Д, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, Д, 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>; компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» с движением денежных средств по счетам Д, Д, К; компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк» со сведениями об открытых счетах на имя СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, СППК 

<

данные изъяты>, ИП – глава КФХ Д и движениях денежных средств по ним; выписка по счету СППК 

<

данные изъяты> № 

<

номер обезличен> открытому в Ставропольском региональном филиале АО «Россельхозбанк» за период с 01

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> по 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле;

- сшив документов на получение субсидии СППК 

<

данные изъяты> в сумме 

<

номер обезличен>,

<

номер обезличен> рублей на 

<

номер обезличен> листах; соглашение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; платежное поручение № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листе; сшив документов на получение гранта СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на получение гранта СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рубля; заверенную копию акта приема-передачи товара оборудования от ООО 

<

данные изъяты>» к СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт А-

<

номер обезличен>-ОЦХ-

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; паспорт Г-

<

номер обезличен>-ОСЦП-

<

номер обезличен> ПС на 

<

номер обезличен> листах; копию договора № 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив счет-фактуры и товарной накладной № 

<

номер обезличен> от 

<

номер обезличен>

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив копий паспортов оборудования на 

<

номер обезличен> листе; сшив с договорами займа на 

<

номер обезличен> листах; сшива документов на 

<

номер обезличен> листах о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии, по результатам рассмотрения которого СППК 

<

номер обезличен> было отказано в предоставлении субсидии; сшив документов о предоставлении СППК 

<

номер обезличен> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> 

<

номер обезличен> рублей; сшив документов о предоставлении СППК 

<

данные изъяты> министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> субсидии в сумме 

<

номер обезличен> рублей; сшив светокопий листов тетради регистрации заявок представленных в министерство экономического развития 

<

адрес обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов на 

<

номер обезличен> листах содержащий в себе распределение обязанностей между министром экономического развития 

<

адрес обезличен>, первым заместителем министра экономического развития 

<

адрес обезличен> и заместителями министра экономического развития 

<

адрес обезличен>; должностные регламенты должностных лиц министерства экономического развития 

<

адрес обезличен>; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Продажи 

<

номер обезличен> год»; сшив 

<

данные изъяты>» «Покупки, договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты>» «Покупки 

<

номер обезличен> г.»; сшив документов 

<

данные изъяты>», «Договора 

<

номер обезличен> год»; сшив документов 

<

данные изъяты> «Покупки 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен> по контрагентам»; сшив «Покупки/Продажи 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> год»; сшив документов «Оборотно-сальдовые ведомости по сч. 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> по 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты> за 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен>, 

<

номер обезличен> года»; сшив документов «Договора 

<

данные изъяты> 

<

номер обезличен> года; сшив документов «

<

данные изъяты> банк 

<

номер обезличен> год; печать ООО «Ставпищепром»; печать СППК 

<

данные изъяты>; печать 

<

данные изъяты>, печать ИП К; сшив документов трудовые договора СППК 

<

номер обезличен> на 

<

номер обезличен> листах; сшив приказов на 

<

номер обезличен> листах; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, 

<

данные изъяты>, ИП К»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>, СППК 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Покупки/продажи»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «счета-фактуры 

<

номер обезличен>-е полугодие 

<

номер обезличен> 

<

данные изъяты>»»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Продажи покупки 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Банк»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Счета на оплату»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» 

<

номер обезличен>»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «СППК 

<

номер обезличен>; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Приказы 

<

номер обезличен>. Касса»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Входящая и исходящая корреспонденция»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «Копии договоров»; сшив документов № 

<

номер обезличен> «

<

данные изъяты>» реализация 

<

номер обезличен> кв. 

<

номер обезличен>»; системный блок в корпусе черного цвета; жесткий диск 

<

данные изъяты> электронные ключи 

<

данные изъяты> в количестве 

<

номер обезличен> штук; внешний жесткий диск марки «ASUS FX HDD (EHD-

<

номер обезличен>/EHD-

<

номер обезличен>)», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес обезличен> – хранить при уголовном деле.

Гражданские иски, заявленные представителем потерпевшего министерством экономического развития 

<

адрес обезличен> – Л о взыскании суммы ущерба в размере 

<

номер обезличен> рублей; представителем потерпевшего министерством сельского хозяйства 

<

адрес обезличен> – Д о взыскании суммы ущерба в размере 

<

номер обезличен> рублей – удовлетворить в полном объеме. 

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в апелляционном порядке через Ленинский районный суд г. Ставрополя в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.А. Чебышев