Дело № 1-107/2025 года

(УИД: 34RS0004-01-2025-000360-41)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Волгоград 22 августа 2025 года

Красноармейский районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Черкесовой Л.Н.,

при ведении аудиозаписи и протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Устименко О.Г.,

с участием государственных обвинителей – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО11, заместителя прокурора 

<

адрес> Бондаренко ФИО60,

подсудимой Судаковой ФИО61,

защитника – адвоката Ильичева В.Б., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимой Мазепы ФИО230,

защитника –адвоката Кондараки И.Ю., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ,

подсудимого ФИО4 ФИО466,

защитника-адвоката Стецик П.П., представившего ордер №/СПП от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ,

защитника-адвоката Маслова Е.Б., представившего ордер №/МЕБ от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверение адвоката № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Судаковой ФИО52, 

<

данные изъяты>,

Мазепы ФИО54, 

<

данные изъяты>

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ, 

ФИО4 ФИО56, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО14 ФИО62 и ФИО10 ФИО231 совершили хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО4 ФИО467 совершил покушение на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Указанные преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, до 2016 года имевшее наименование закрытое акционерное общество «Силд Эйр Каустик», переименованное в акционерное общество «Силд Эйр Каустик» (далее по тексту АО «Силд Эйр Каустик») создано 14 марта 1993 года и зарегистрировано 12 ноября 2002 года в Едином государственном реестре юридических лиц, имеет юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, 

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №

Согласно уставу АО «Силд Эйр Каустик» от 6 мая 2016 года Общество является коммерческой организацией, основными видами деятельности которой является промышленный выпуск и реализация упаковочных материалов на основе полимеров различных марок; разработка, совершенствование технологических процессов и организация промышленного выпуска новых видов упаковочных материалов и другой продукции; организация и финансирование научно-исследовательских программ в области разработки технологии и изготовления упаковочных материалов в целях удовлетворения потребностей предприятий пищевой промышленности в упаковке пищевых продуктов; внешнеэкономическая, торгово-закупочная, посредническая, инжиниринговая деятельность, оказание консультационных услуг, маркетинг; осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

На основании трудового договора № 40734 от 1 июля 2007 года ФИО14 ФИО63 принята на должность ассистента офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 июля 2007 года. В должностные обязанности Судаковой ФИО64 входило: соблюдение действующих в АО «Силд Эйр Каустик» локальных нормативных актов, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на неё должностной инструкцией, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины. 

На основании дополнительного соглашения от 26 декабря 2011 года к трудовому договору № 40734 от 1 июля 2007 года ФИО14 ФИО65 принята на должность офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 марта 2012 года. 

На основании дополнительного соглашения от 1 мая 2016 года к трудовому договору № 40734 от 1 июля 2007 года ФИО14 ФИО66 с 1 мая 2016 года переведена на должность начальника административного отдела АО «Силд Эйр Каустик».

На основании трудового договора № 40921 от 18 октября 2010 года ФИО43 (ФИО6) ФИО232 принята на должности офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 18 октября 2010 года. В должностные обязанности Мазепы ФИО233 входило: соблюдение действующих в АО «Силд Эйр Каустик» локальных нормативных актов, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на неё должностной инструкцией, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины. 

В силу сложившейся в организации практики и по устному поручению руководителя в лице директора АО «Силд Эйр Каустик» ФИО7 №5:

- в должностные обязанности Судаковой ФИО67 в период с 2012 по 2018 фактически входило следующее: взаимодействие с сотрудниками Общества по различным административно-хозяйственным вопросам, фиксирование и передача служебной информации заинтересованным лицам; передача на подпись генеральному директору Общества различных документов, договоров, приказов; хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения предприятия; организация поиска контрагентов, оформление необходимых документов для заключения договоров на оказание услуг клининга, питания сотрудников АО «Силд Эйр Каустик», благоустройству прилегающей к корпусам предприятия территории; осуществление фактической приемки выполненных работ и оказанных услуг от организаций, осуществляющих уборку помещений АО «Силд Эйр Каустик», благоустройство прилегающей к корпусам предприятия территории; после приемки работ передача актов выполненных работ, оказанных услуг на подпись лицу, имеющему право подписи таких документов;

- в должностные обязанности Мазепы ФИО234 в период с 2012 по 2018 фактически входило следующее: фиксирование и передача служебной информации заинтересованным лицам; передача на подпись генеральному директору Общества различных документов, договоров, приказов; подготовка необходимых документов, обеспечение приема, учета, регистрации, контроля исполнения документов, информационно-справочное обслуживание и хранение документной информации; работа по организационно-техническому обеспечению административно-распорядительной деятельности руководителей; прием документов и личных заявлений на подпись руководителю, передача подписанных документов ответственным сотрудникам; подготовка проектов писем и распоряжений; хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии в соответствии с правилами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения предприятия; осуществление фактической приемки выполненных работ и оказанных услуг от организаций, осуществляющих уборку помещений АО «Силд Эйр Каустик», благоустройство прилегающей к корпусам предприятия территории; после приемки работ передача актов выполненных работ, оказанных услуг на подпись лицу, имеющему право подписи таких документов.

В 2012 году, но не позднее 17 сентября 2012 года, со стороны руководства АО «Силд Эйр Каустик» на Мазепу ФИО235 и ФИО14 ФИО68 были возложены обязанности по поиску подрядчиков, предоставляющих услуги по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик».

В 2012 году, но не позднее 17 сентября 2012 года, неустановленным способом директор ООО «Соллекс» в лице ФИО4 ФИО468 получил информацию о возможности заключения договора с АО «Силд Эйр Каустик» по выполнению работ по профессиональной комплексной уборке помещений, которая его заинтересовала.

В 2012 году, но не позднее 17 сентября 2012 года, ФИО4 ФИО469 прибыл на территорию АО «Силд Эйр Каустик» для осмотра объектов, в которых будут производиться клининговые услуги, где познакомился с Мазепой ФИО236 и Судаковой ФИО69

В указанный момент у Мазепы ФИО237 и Судаковой ФИО70, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, возник совместный преступный умысел, направленный на систематическое хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, тем самым ФИО10 ФИО238 и ФИО14 ФИО71 вступили в предварительный преступный сговор, распределив между собой преступные роли. В целях совершения обмана ФИО4 ФИО470 ФИО10 ФИО239 и ФИО14 ФИО72 решили ввести ФИО4 ФИО471 в заблуждение относительно своего должностного положения и сообщить ему недостоверную информацию о своих служебных полномочиях. Согласно распределенным ролям им необходимо было предложить ФИО4 ФИО472, как руководителю организации, предоставляющей клининговые услуги, преступную схему, согласно которой ФИО4 ФИО73 должен был систематически перечислять часть денежных средств, вырученных от выполненных работ сотрудниками ООО «Соллекс», в качестве коммерческого подкупа за способствование в заключении договора между ООО «Соллекс» и АО «Силд Эйр Каустик», беспрепятственное принятие выполненных работ и способствование в пролонгации данного договора. В частности Судаковой ФИО74, необходимо было сообщить руководству АО «Силд Эйр Каустик» о выгодном поставщике услуг в лице ООО «Соллекс» для дальнейшего заключения договора с указанной организацией на представление услуг по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик», а после заключения договора с ООО «Соллекс» беспрепятственно принимать выполненные сотрудниками ООО «Соллекс» работы по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений АО «Силд Эйр Каустик», при окончании срока действия договора способствовать продлению срока действия (пролонгации) указанного договора и систематически получать половину денежных средств от ФИО4 ФИО473, который будет их перечислять Мазепе ФИО240 В свою очередь Мазепе ФИО241 необходимо систематически получать денежные средства от ФИО4 ФИО474 и в последующем передавать половину указанной суммы денежных средств Судаковой ФИО75, кроме того беспрепятственно принимать выполненные сотрудниками ООО «Соллекс» работы по профессиональной комплексной уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик», а при окончании срока действия договора способствовать продлению срока действия (пролонгации) указанного договора.

В 2012 году, но не позднее 17 сентября 2012 года, ФИО10 ФИО242 и ФИО14 ФИО76, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц, по предварительному сговору, сообщили ФИО4 ФИО475, что им необходимо встретиться на территории Центрального района г. Волгограда, в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, чтобы обсудить обстоятельства заключения договора между АО «Силд Эйр Каустик» и ООО «Соллекс». 

В 2012 году, но не позднее 17 сентября 2012 года, продолжая реализацию своего преступного умысла, действуя из корыстных побуждений, ФИО14 ФИО77 и ФИО10 ФИО243, действуя путем обмана, встретились в неустановленном месте на территории Центрального района г. Волгограда с ФИО4 ФИО476 и доверенным лицом ФИО4 ФИО477 – сотрудником ООО «Соллекс» в лице ФИО7 №1 (согласно постановления следователя по особо важным делам Следственного отдела по 

<

адрес> следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> от 29 августа 2024 года уголовное преследование в отношении которой прекращено на основании ч. 2 ст. 28 УПК РФ, в связи с деятельным раскаянием), где в ходе личной беседы указанных лиц, ФИО14 ФИО78 и ФИО10 ФИО244, действуя группой лиц, по предварительному сговору ввели в заблуждение ФИО4 ФИО478 и ФИО7 №1, сообщив им недостоверную информацию о своих служебных полномочиях, высказали ФИО4 ФИО479 незаконное предложение, согласно которому ФИО14 ФИО79 и ФИО10 ФИО245 будут способствовать заключению договора между АО «Силд Эйр Каустик» и ООО «Соллекс» по выполнению работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений, а после его заключения беспрепятственно принимать выполненные сотрудниками ООО «Соллекс» работы по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений АО «Силд Эйр Каустик» и в дальнейшем будут продолжать способствовать его пролонгации перед руководством АО «Силд Эйр Каустик». В свою очередь ФИО4 ФИО480 должен будет передавать 10 % от суммы денежных средств, которые будут предоставлены ООО «Соллекс» за выполненные работы. В это время у ФИО4 ФИО481 и ФИО7 №1, введенных в заблуждение Судаковой ФИО80 и Мазепой ФИО246 об их служебных полномочиях, возник преступный умысел на незаконную передачу последним денежных средств в качестве коммерческого подкупа в указанном размере за способствование в заключении договора между ООО «Солекс» и АО «Силд Эйр Каустик», беспрепятственное принятие выполненных работ по ним и способствование в пролонгации договора, считая ФИО14 ФИО81 и Мазепу ФИО247 лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, и которые могут способствовать совершению указанных действий, вступив тем самым между собой в преступный сговор, в связи с чем, согласившись на предложение Судаковой ФИО82 и Мазепы ФИО248

17 сентября 2012 года с рекомендации Судаковой ФИО83 и ФИО10 ФИО249 руководство АО «Силд Эйр Каустик» в лице генерального директора ФИО7 №5 заключило договор с ООО «Соллекс» №А на оказание услуг по выполнению работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений. Согласно условиям договора организация, именуемая исполнителем ООО «Соллекс» обязана осуществлять комплексную уборку внутренних помещений заказчика в лице АО «Силд Эйр Каустик», а заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги в соответствии с условиями договора. Срок действия договора составляет 1 годом Продление договора осуществлялось посредством подписания дополнительных соглашений. 

Согласно приложению № 7 указанного выше договора ответственными лицами за исполнение договора со стороны заказчика выступали ФИО14 ФИО84 и ФИО6 (ФИО43) ФИО250

Согласно п. 4.11.2 указанного договора на уполномоченных заказчиком лиц в лице Мазепы ФИО251 и Судаковой ФИО85 возложены обязанности по контролю выполнения услуг, внесения письменных замечаний в лист замечаний и предложений, решение текущих вопросов, возникающих в процессе оказания услуг (выполнения работ) с ответственным лицом и исполнителем, подписания актов и претензии. 

В свою очередь ФИО10 ФИО252, являясь работником АО «Силд Эйр Каустик», в 2012 году, не позднее 21 ноября 2012 года, для реализации преступной схемы, попросила свою мать ФИО7 №2, не осведомленную о преступном деянии своей дочери, оформить банковскую карту в банке ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», на которую планировалось перечисление коммерческого подкупа со стороны ФИО4 ФИО482 за совершение действий в интересах дающего, а после оформления ФИО7 №2 банковской карты отдать её Мазепе ФИО253, не сообщая свои преступные цели ФИО7 №2 Последняя выполнила просьбу дочери, открыв банковский счет в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк № от 21 ноября 2012 года на свое имя в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, предоставив банковскую карту с указанным лицевым счетом своей дочери Мазепе ФИО254 для её преступной деятельности, которая в свою очередь предоставила реквизиты банковского счета ФИО4 ФИО483 для реализации преступной схемы по хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В дальнейшем, в период с 21 ноября 2012 года по 7 июня 2018 года ФИО4 ФИО484, реализуя свой преступный умысел, направленный на периодическую незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью реализации, ранее достигнутой договоренности с Мазепой ФИО255 и Судаковой ФИО86, систематически давал поручения подчиненным сотрудникам о систематической передаче коммерческого подкупа, Мазепе ФИО256 и Судаковой ФИО87, за способствование в заключении договора между ООО «Соллекс» и АО «Силд Эйр Каустик», а в дальнейшем между ООО «Соллекс-МСК» и АО «Силд Эйр Каустик», беспрепятственное принятие выполненных работ по ним и способствование в пролонгации данных договоров, по ранее предоставленным реквизитам банковского счета на имя ФИО7 №2, которым фактический пользовалась ФИО10 ФИО257, при этом производились следующие перечисления денежных средств:

21 ноября 2012 года, но не позднее 17 часов 45 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1, выполняя свою роль в передаче коммерческого подкупа, по поручению ФИО4 ФИО485, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 500 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО258

17 декабря 2012 года, но не позднее 15 часов 53 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО486, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 25 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО259

25 декабря 2012 года, но не позднее 16 часов 57 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО487, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 49 500 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО260

7 февраля 2013 года, но не позднее 12 часов 44 минуты, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО488, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО261

5 марта 2013 года, но не позднее 13 часов 28 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО489, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО262

29 марта 2013 года, но не позднее 11 часов 48 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО490, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО263

22 апреля 2013 года, но не позднее 16 часов 55 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО491, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО264

24 мая 2013 года, но не позднее 13 часов 48 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО492, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО265

28 июня 2013 года, но не позднее 15 часов 10 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО493, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО266

1 августа 2013 года, но не позднее 11 часов 38 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1, по поручению ФИО4 ФИО494, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО267

3 сентября 2013 года, но не позднее 11 часов 28 минут, осведомленная о преступной схеме ФИО7 №1 по поручению ФИО4 ФИО495, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО268

27 сентября 2013 года, но не позднее 10 часов 56 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО496 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО269

29 октября 2013 года, но не позднее 14 часов 21 минуту, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО497 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО270

29 ноября 2013 года, но не позднее 13 часов 34 минуты, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО498 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО271

30 декабря 2013 года, но не позднее 11 часов 18 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО499 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО272

10 февраля 2014 года, но не позднее 12 часов 29 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО500 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 50 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО273

26 февраля 2014 года, но не позднее 12 часов 30 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО501 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 55 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО274

27 марта 2014 года, но не позднее 16 часов 38 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО502 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 55 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО275

18 апреля 2014 года, но не позднее 15 часов 48 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО503 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 55 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО276

27 мая 2014 года, но не позднее 12 часов 46 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО504 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 55 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО277

Продолжая реализацию преступной схемы ФИО4 ФИО505 и ФИО7 №1 инициировано, а Мазепой ФИО278 и Судаковой ФИО88 было оказано содействие в смене организации, предоставляющей услуги по профессиональной комплексной уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик» и 2 июня 2014 года между АО «Силд Эйр Каустик» в лице генерального директора ФИО7 №5 и ООО «Соллекс-МСК» в лице генерального директора ФИО21 заключен договор на выполнение работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений №а, согласно которому исполнитель ООО «Соллекс-МСК» обязуется оказать услуги и выполнить работы по комплексной уборке внутренних помещений заказчика АО «Силд Эйр Каустик» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, а заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги (выполненные работы) в соответствии с условиями договора, при этом условия преступной договоренности между ФИО4 ФИО506, ФИО7 №1, Мазепой ФИО279 и Судаковой ФИО89, не изменились.

26 июня 2014 года, но не позднее 12 часов 30 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО507 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 55 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО280

28 августа 2014 года, но не позднее 12 часов 21 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО508 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 60 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО281

29 сентября 2014 года, но не позднее 17 часов 7 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО509 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 60 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО282

29 октября 2014 года, но не позднее 11 часов 11 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО510 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 60 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО283

27 ноября 2014 года, но не позднее 16 часов 52 минуты, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО511 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 60 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО284

30 декабря 2014 года, но не позднее 17 часов 7 минуты, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО512 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 60 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО285

27 января 2015 года, но не позднее 15 часов 51 минута, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО513 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 62 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО286

25 февраля 2015 года, но не позднее 15 часов 53 минуты, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО514 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 62 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года, в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО287

27 марта 2015 года, но не позднее 16 часов 58 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО515 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 62 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО288

27 апреля 2015 года, но не позднее 17 часов 36 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО516 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 62 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО289

1 июня 2015 года, но не позднее 16 часов 34 минуты, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО517 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 62 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО290

29 июня 2015 года, но не позднее 17 часов 41 минуту, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО518 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 62 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО291

29 июля 2015 года, но не позднее 16 часов 46 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО519 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО292

29 июля 2015 года, но не позднее 16 часов 49 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО520 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 62 000 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО293

28 августа 2015 года, но не позднее 16 часов 25 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО521 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО294

29 сентября 2015 года, но не позднее 16 часов 45 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО522 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО295

30 октября 2015 года, но не позднее 16 часов 23 минуты, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО523 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО296

30 ноября 2015 года, но не позднее 17 часов 12 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО524 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО297

30 декабря 2015 года, но не позднее 14 часов 08 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО525 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО1

27 января 2016 года, но не позднее 12 часов 13 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО526 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО298

26 февраля 2016 года, но не позднее 16 часов 35 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО527 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО299

4 апреля 2016 года, но не позднее 16 часов 51 минуту, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО528 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО9», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО300

27 апреля 2016 года, но не позднее 16 часов 20 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО529 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: г. 

<

адрес>, 

<

адрес>, дом 20, на имя ФИО8, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10

30 мая 2016 года, но не позднее 17 часов 28 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО530 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 68 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО302

1 июля 2016 года, но не позднее 15 часов 1 минуту, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО531 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 69 400 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО303

1 августа 2016 года, но не позднее 16 часов 23 минуты, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО532 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 69 400 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО304

8 сентября 2016 года, но не позднее 13 часов 9 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО533 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 69 400 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО305

3 октября 2016 года, но не позднее 18 часов 16 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО534 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 69 400 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», по адресу: 

<

адрес>, бульвар Энгельса, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО306

31 октября 2016 года, но не позднее 17 часов 16 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО535 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 69 400 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО307

2 декабря 2016 года, но не позднее 18 часов 26 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО536 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 69 400 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО308

30 декабря 2016 года, но не позднее 11 часов 57 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО537 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 70 650 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО309

1 февраля 2017 года, но не позднее 18 часов 17 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО538 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО310

1 марта 2017 года, но не позднее 12 часов 46 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО539 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО311

29 марта 2017 года, но не позднее 17 часов 19 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО540 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО312

4 мая 2017 года, но не позднее 13 часов 59 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО541 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года, в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО313

31 мая 2017 года, но не позднее 18 часов 14 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО542 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО314

5 июля 2017 года, но не позднее 16 часов 26 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО543 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО315

1 августа 2017 года, но не позднее 18 часов 28 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО544 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО7 №10, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО316

11 сентября 2017 года, но не позднее 17 часов 51 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО545 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО16, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО317

6 октября 2017 года, но не позднее 18 часов 8 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО546 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО16, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО318

3 ноября 2017 года, но не позднее 17 часов 48 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО547 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО16, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО319

6 декабря 2017 года, но не позднее 18 часов 12 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО548 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО16, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО320

12 февраля 2018 года, но не позднее 18 часов 17 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО549 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО16, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 146 200 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО321

11 мая 2018 года, но не позднее 17 часов 39 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО550 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО16, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО322

7 июня 2018 года, но не позднее 18 часов 40 минут, не осведомленная о преступной схеме ФИО4 ФИО551 и ФИО7 №1, действуя по их поручению ФИО16, находясь в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, имея реквизиты лицевого счета ФИО7 №2, внесла денежные средства в размере 73 100 рублей наличным расчетом на банковский счет №, отрытый 21 ноября 2012 года в подразделении банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, на имя ФИО7 №2, которым фактически пользовалась и распоряжалась ФИО10 ФИО323

В период с 21 ноября 2012 года по 7 июня 2018 года, ФИО4 ФИО552, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО7 №1, передал Мазепе ФИО324 и Судаковой ФИО90 в качестве коммерческого подкупа в особо крупном размере денежные средства в общей сумме 4 067 750 рублей за совершение действий, в интересах дающего, предполагая, что ФИО14 ФИО91 и ФИО10 ФИО325 в силу своего служебного положения могут способствовать в заключении договора между ООО «Соллекс» и АО «Силд Эйр Каустик», а в дальнейшем между ООО «Соллекс-МСК» и АО «Силд Эйр Каустик», в беспрепятственном принятии выполненных работ по ним и в способствовании в пролонгации данных договоров, однако довести свои преступные действия ФИО4 ФИО553 и ФИО7 №1 до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как заблуждались относительно служебных полномочий Судаковой ФИО92 и Мазепы ФИО326 и того, что они являются лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации.

Таким образом, ФИО10 ФИО327 и ФИО14 ФИО93 в период с 21 ноября 2012 года по 7 июня 2018 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности и распределенным в преступной схеме ролям путем обмана ФИО4 ФИО554 и ФИО7 №1 относительно своих полномочий похитили полученные от ФИО4 ФИО555 и ФИО7 №1 денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 4 067 750 рублей, которые они распределили между собой.

В судебном заседании подсудимая ФИО14 ФИО94 вину в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере признала в полном объеме, и пояснила, что с 2016 года занимала должность начальника административного отдела ООО «Силд Эйр Каустик». С 2012 года до её увольнения в 2024 году её должностной инструкции не существовало, несмотря на то, что это было прямо предусмотрено в тексте трудового договора. В период её работы в АО «Силд Эйр Каустик» существовал порядок, в соответствии с которым в декабре каждого года генеральным директором ФИО7 №5 издавались приказы о распределении полномочий сотрудников на следующий год, с которыми всех сотрудников знакомили под роспись. В соответствии с заключенным 23 декабря 2011 года приказом № 117 ей, как офис-менеджеру было предоставлено право подписи всех актов сдачи-приемки выполненных работ или оказанных услуг от имени АО «Силд Эйр Каустик» (в то время ЗАО «Силд Эйр Каустик») по услугам экспресс почты, по подписке, по бронированию и оформлению билетов на период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года, с которым она была официально ознакомлена и поставила в нем свою подпись. Данные полномочия полностью соответствовали тем направлениям, осуществление которых входило в круг её обязанностей. Аналогичные полномочия также предоставлялись ей как офис-менеджеру соответствующими приказами в период с 2013 года по 2017 год, а также как начальнику административного отдела в период с 2018 года по 2019 год. Кроме возложенных на неё обязанностей она выполняла устные поручения вышестоящих руководителей, содержание которых сводилось к совершению технических действий, связанных с мероприятиями по организации функционирования офиса предприятия. Так, в 2012 году руководством предприятия было принято решение о поручении уборки помещений офиса и производства сторонней организации. Реализация этого решения генеральным директором была поручена отделу материально-технического обеспечения, который в то время возглавлял ФИО17 Она вместе с ФИО10 ФИО328 была вовлечена в эту работу по устному поручению генерального директора ФИО7 №5 с целью оказания помощи отделу материально-технического обеспечения в организации тендера на оказание предприятию клининговых услуг. Она и ФИО10 ФИО329 из публичных источников подбирали компании, оказывающие на рынке клининговые услуги, передавали эти сведения в отдел материально-технического обеспечения, после чего получали от них указание сделать предложение конкретной клининговой компании принять участие в тендере и направить свое коммерческое предложение. На начальном этапе исполнения этого поручения она и ФИО10 ФИО330 действовали самостоятельно, подобранную информацию передавали независимо друг от друга, а совместно действовать стали уже в процессе работы. Из всех подобранных предприятий отдел материально-технического обеспечения поручил ей и ФИО10 ФИО331 предложить участие в тендере трем предприятиям. Это были ООО «Соллекс», ООО «ЭЛОЯ-СЕРВИС» и ООО «Чистолюб». Руководителям этих предприятий они направили предложения для участия в тендере. Представители предприятий посетили АО «Силд Эйр Каустик», оценили объем работы и через некоторое время представили свои коммерческие предложения, которые она и ФИО10 ФИО332 должны были передать в отдел материально-технического обеспечения для принятия решения о победителе. Предложение ООО «Соллекс» изначально выгодно отличалось от предложений других организаций и было конкурентоспособным. Они решили этим воспользоваться и договорились о встрече с руководителем ООО «Соллекс» ФИО4 ФИО556 Встреча состоялась на нейтральной территории в кафе г. Волгограда. В ходе разговора они ввели последнего в заблуждение, представившись лицами, уполномоченными на проведение тендера, сообщив ему, что результат тендера зависит непосредственно от их решения и предложили ему за систематическое вознаграждение поспособствовать в заключении контракта с АО «Силд Эйр Каустик», затем обещали не препятствовать ему в пролонгации этого контракта. ФИО4 ФИО557 согласился с их предложением. После чего она и ФИО10 ФИО333, заведомо зная, что коммерческое предложение ФИО4 ФИО558 наилучшее, рекомендовали тому понизить стоимость услуг с целью, чтобы оно стало вне конкуренции. ФИО4 ФИО559 скорректировал свое предложение. Затем, все заявки она и ФИО10 ФИО334 передали в отдел материально-технического обеспечения. Решение о заключении контракта с ООО «Соллекс» принималось не ими. О том, что ООО «Соллекс» стал победителем на этом тендере ей стало известно после подписания контракта, им с ФИО10 ФИО335 было поручено оказать сотрудникам ООО «Соллекс» помощь в организации его исполнения непосредственно на территории АО «Силд Эйр Каустик». Осознавая, что ООО «Соллекс» стало победителем тендера, они с ФИО10 ФИО336 преподнесли ФИО4 ФИО560 это обстоятельство как собственную заслугу, рассчитывая при этом на исполнение принятого им на себя обязательства по выплате незаконного вознаграждения. Он свел их с ФИО7 №1, с которой они договорились, что та примет на работу в ООО «Соллекс» мать ФИО10 ФИО337 - ФИО7 №2 и откроет на её имя зарплатную карту, на которую ежемесячно будет перечислять для них денежные средства. Карта ФИО7 №2 находилась у ФИО10 ФИО338 При поступлении денег от ООО «Соллекс» ФИО10 ФИО339 часть денег переводила на её карту. По договоренности с ФИО10 ФИО340 это должна была быть половина полученной суммы. Каким образом был согласован размер систематического вознаграждения она не помнит, возможно он как-то был связан с процентным соотношением со стоимостью контракта. Более ни с ФИО4 ФИО561, ни с ФИО7 №1 размер вознаграждения не пересматривали, но со временем он индексировался в сторону увеличения по инициативе ООО «Соллекс», а в последствии ООО «Соллекс-МСК». В 2014 году ООО «Соллекс» было ликвидировано и контракт руководством АО «Силд Эйр Каустик» был перезаключен с ООО «Соллекс-МСК» без проведения тендера, автоматически. Все сотрудники ООО «Соллекс» были переведены в ООО «Соллекс-МСК». Деньги на карту ФИО7 №2 поступали вплоть до 2018 года, до момента, когда у ООО «Соллекс-МСК» начались проблемы с фискальными органами. На предприятии всегда существовал отдел материально-технического обеспечения, который возглавлял ФИО17 Формально отдел закупок был образован с 2018 года, однако, как функция на предприятии он существовал всегда и тендеры на привлечение сторонних предприятий также проводились всегда. Юристы предприятия всегда проверяли и проверяют надежность контрагентов, с которыми АО «Силд Эйр Каустик» заключает контракты. Не были исключением и ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК». Ответственными за контроль качества со стороны АО «Силд Эйр Каустик» генеральным директором ФИО7 №5 была назначена она и ФИО10 ФИО341 Об этом были поставлены в известность все сотрудники предприятия. Любой из сотрудников, обнаруживший последствия некачественного клининга на территории офиса или производства, сообщал им об этом, а они в свою очередь делали замечания сотрудникам ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК», которые эти просчеты устраняли. Эти проблемы решались в рабочем порядке. С самого начала деятельности ООО «Соллекс» она и ФИО10 ФИО342, контактировали непосредственно с ФИО7 №1, оказывали ей существенную помощь в организации уборки. В частности, они разъяснили специфические особенности уборки помещений офиса и производства, оказывали помощь в подборе моющих средств и инвентаря, составлении графиков уборки и так далее. В результате этого каких-либо серьезных претензий к качеству уборки, которые могли бы стать причиной отказа в подписании ежемесячного акта приема-передачи выполненных работ и отказа в оплате работ на этом основании ни к ООО «Соллекс», ни к ООО «Соллекс-МСК» не было. Она полностью признает обстоятельства, установленные предварительным расследованием, связанные с хищением денежных средств, принадлежащих ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК», путем получения незаконного вознаграждения совместно с ФИО10 ФИО343 за, якобы, способствование этим предприятиям в заключении контрактов с АО «Силд Эйр Каустик». Реализация преступного умысла стала возможной вследствие того, что она и ФИО10 ФИО344 воспользовались обстоятельствами, которые стали им известны при подготовке тендера, сознательно сообщили ФИО4 ФИО562 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, направленные на введение его в заблуждение и формирование у него ложного представления об их должностных полномочиях и возможностях. Раскаивается в содеянном. 

Подсудимая ФИО10 ФИО345 свою вину в совершении хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере признала в полном объеме, высказала раскаяние в содеянном. Пояснила, что считает свою вину доказанной. От дачи показаний отказалась в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

В этой связи, по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, были оглашены показания подсудимой ФИО10 ФИО346, данные ею в ходе предварительного следствия (том 3 л.д. 165-171, том 4 л.д. 143-148, том 6 л.д. 63-65), из которых следует, что с 2010 года она состояла в должности офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик». В её должностные обязанности входило: оформление командировок сотрудников предприятия, бронирование гостиниц, авиа и ж/д билетов, организация питания в столовой, оформление путевых листов. Повлиять на заключение и пролонгацию договор она в силу её должностного положения не могла. Административный отдел, в котором она осуществляла свою трудовую деятельность занимался оформлением командировок сотрудникам, закупками материалов для офиса, организацией корпоративных мероприятий, организацией визитов клиентов и гостей компании, обеспечением взаимодействия между заказчиком работ – организацией, в которой она работает и исполнителями – организацией, которая выполняет работы и оказывает услуги. Для заключения договора с их организации на оказание каких-либо услуг проводится тендер, в котором участвуют как минимум 3 подрядчика. Каждый потенциальный подрядчик передает полный комплект учредительных документов в их юридический отдел на проверку на благонадежность. Далее отдел закупок и финансовая служба просят его предоставить коммерческое предложение, финансовая служба и отдел закупок сравнивают коммерческие предложения и с согласия генерального директора выбирают победителя тендера. Критерии сравнения и выбора коммерческого предложения ей неизвестны. После выбора подрядчика заключается договор оказания услуг, который проверяется финансовой, юридической службами и отделом закупок, после чего подписывается генеральным директором, либо иными лицами, имеющими право первой подписи в отсутствие генерального директора, но с его согласия. Как правило, заключались договора на 1 год, в некоторых договорах была прописана автоматическая пролонгация договора, если не изменятся условия договора и не будет нарушений со стороны сторон договора его условий. К таким подрядчикам можно отнести организации ООО «Соллек» и ООО «Соллекс-МСК». Данные организации заключали с АО «Силд Эйр Каустик» договора на оказание клининговых услуг. Директором указанных организаций являлся ФИО4 ФИО563 В период с 2012 по 2014 год его привели в административный отдел, так как тот обратился в АО «Силд Эйр Каустик» с вопросом о возможности предоставления клининговых услуг АО «Силд Эйр Каустик». После этого информация была передана гнеральному директору ФИО7 №5 и начальнику отдела закупок ФИО18 Далее, от директора или начальника отдела закупок, точно она не помнит, поступило указание в административный отдел показать совместно с начальниками смены ФИО4 ФИО564 и сотруднику его организации – ФИО7 №1 места проведения уборочных мероприятий – клининга. Далее из организации запросили коммерческое предложение и полный список учредительных документов, после чего была проведена проверка потенциального контрагента юридической и финансовой службами компании. В этот период их организацией проводился тендер для поиска подрядчика по оказанию клининговых услуг. Выиграло тендер изначально ООО «Соллекс», в дальнейшем заключался договор с ООО «Соллект-МСК». Но данные организации являлись по сути одной и той же компанией, там работали одни и те же работники, а руководителем являлся ФИО4 ФИО565 В 2014 году был заключен договор с ООО «Соллекс-МСК» на оказание клининговых услуг, о чем в административный отдел со стороны отдела закупок поступила информация. При этом ФИО7 №1 была представлена как менеджер, ответственная за их объект. Все проблемы в начале решались с ней, то есть в случае оказание услуг ненадлежащего качества данные сведения сообщались ФИО7 №1 После заключения договора ФИО4 ФИО566 и ФИО7 №1 пришли в их организацию. К ним подошли она и ФИО14 ФИО95 ФИО4 ФИО567 предложил им схему, согласно которой они должны были найти знакомого им человека, который по документам будет трудоустроен в ООО «Соллекс-МСК», при этом фактически там осуществлять трудовую деятельность не будет, чтобы на него оформить банковскую карту для дальнейших перечислений на неё денежных средств, которые будут получены с разницы между фактической суммой договора и реальной стоимости услуг. То есть, ФИО4 ФИО568 намерено завысил стоимость договора при его заключении для того, чтобы потом присвоить себе часть денежных средств, получившихся из разницы между фактической стоимость оказанных услуг и стоимости договора. А им с Судаковой ФИО96 ФИО4 ФИО569 пообещал перечислять ежемесячно часть указанной разницы денежных средств. Денежные средства должны были перечислять на карту человека, которого они должны были найти. Обратился тот с указанным предложением к ним с Судаковой ФИО97, так как, по её мнению, он полагал, что она и ФИО14 ФИО98 могут оказывать влияние на пролонгацию и беспрепятственное подписание актов выполненных работ, так как при знакомстве его привели именно в их отдел. Кроме того, при оказании услуг работниками его организации, проблемные моменты по клинингу решали именно они и ФИО14 ФИО99, то есть обращались к нему, или к ФИО7 №1 Данное предложение их с Судаковой ФИО100 заинтересовало, тем более, заключение договоров от них не зависело и им с Судаковой ФИО101 было точно известно, что их организация не планировала разрывать отношения с ООО «Соллекс-МСК». Они ответили согласием на предложение ФИО4 ФИО570 В дальнейшем они с Судаковой ФИО102 договорились, что перечисляемые денежные средства будут делить поровну. Она подумала и решила, что будет лучше, чтобы банковскую карту оформили на её маму – ФИО7 №2 Она сообщила ФИО7 №1 о том, что для реализации их договоренности нужно завести банковскую карту на её маму. Далее она сказала маме, что на её имя будет оформлена банковская карта для её личных целей, не сообщая ей подробности. Мама была не против и уточняющих вопросов не задавала. ФИО7 №1 связалась с её мамой и сообщила в какое отделение банка нужно пойти для оформления и получения банковской карты. Её мама получила карту банка «Банк хоум кредит» с номером счета 30№ и передала с пин-кодом. В дальнейшем, начиная с августа 2014 года начались ежемесячные перечисления со стороны ФИО4 ФИО571 через каких-либо лиц. От кого именно, она не знает, так как видела только СМС о зачислении денежных средств. Изначально сумма денежных средств составляла около 50 000 рублей, в дальнейшем с увеличением суммы договора, увеличивалась и сумма перечисляемых денежных средств. Ровно половину денежных средств она снимала наличными деньгами и передавала Судаковой ФИО103 лично в руки. Иногда она ей могла перечислять денежные средства на её банковскую карту уже с её зарплатного счета. Платежи были ежемесячными. В период с марта 2014 года по июнь 2015 года она находилась в отпуске по беременности и родам, далее по уходу за ребенком, не достигшим возраста 1,5 лет. В этот период по предварительной договоренности с ФИО4 ФИО572 она продолжала получать на банковскую карту, оформленную на её маму, денежные средства, половину суммы от которых она лично передавала Судаковой ФИО104 наличным расчетом. В этот период договор с ООО «Соллекс-МСК» пролонгировался, работы принимались, но кем, она не знает, так как находилась в декретном отпуске и не имела по своим должностным обязанностям возможности каким-либо образом на это повлиять. Со стороны ООО «Силд Эйр Каустик» о договоренности и денежных средствах, которые она получала от ООО «Солликс-МСК» никто более кроме неё и Судаковой ФИО105 не знал. В дальнейшем в 2018 году договор с ООО «Соллекс-МСК» был расторгнут, после расторжения договора перечисления на банковскую карту прекратились. К ФИО4 ФИО573 и ФИО7 №1 она не обращалась, так как понимала сама, что договор расторгнут и не было им смысла продолжать перечислять денежные средства. Она осознавала, что совершала противоправные действия, поскольку она не имела право получать данные денежные средства, так как она не могла фактически влиять на заключение договоров, их пролонгацию и подписание актов выполненных работ с ООО «Соллект-МСК». 

После оглашения данных показаний подсудимая ФИО10 ФИО347 пояснила, что такая позиция у неё была на предварительном следствии, в настоящее время свою вину считает доказанной и признает её в полном объеме.

В судебном заседании подсудимый ФИО4 ФИО574 вину в совершении покушения на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и пояснил, что в 2012 году его компания ООО «Соллекс» осуществляла уборку помещений в коммерческих предприятиях на территории г.Волгограда. В 2012 году представители ООО «Силд Эйр Каустик» связалась с ним, так как у них был объявлен конкурс по подбору компаний - поставщиков услуг по уборке помещений. Он лично посетил ООО «Силд Эйр Каустик» для осмотра помещений, чтобы разработать предложение - проект обслуживания данного предприятия. На предприятии он познакомился с ФИО10 ФИО348 и ФИО19 Его провели по помещениям, рассказали о порядке работы, познакомили с производственным процессом. После этого было подготовлено коммерческое предложение, которое было направлено в адрес ООО «Силд Эйр Каустик». В то время он общался в основном с ФИО10 ФИО349 Через некоторое время после подачи первого коммерческого предложения ФИО10 ФИО350 сообщила ему о необходимости личной встречи. Встреча была назначена на нейтральной территории. Он встретился с ФИО10 ФИО351 и Судаковой ФИО106 в кафе в центре г. Волгограда. На встрече ФИО10 ФИО352 или ФИО19, кто конкретно он не помнит сообщили, что предложение его компании их устраивает, но для получения контракта и осуществления данной работы необходимо будет ежемесячно переводить часть своей прибыли в их адрес. Вопрос был поставлен так, что для того, чтобы его компания работала, нужно заплатить. Он согласился с данным предложением. Далее, ему были даны рекомендации по снижению стоимости коммерческого предложения. Он снизил стоимость коммерческого предложения, после чего был заключен договор и до 2017 года его организации осуществляла клининговые услуги в ООО «Силд Эйр Каустик». Переводимые денежные средства были прибылью компании, он отдавал часть собственной прибыли - 10% от стоимости основных работ. Перечисление денежных средств осуществлялось за отсутствие противодействия, чтобы его компанию точно выбрали. Фактически ФИО19 и ФИО10 ФИО353 не принимали результаты работы, они лишь переносили документы из кабинета в кабинет. Приемку работы осуществляли внутренние заказчики. Но если ФИО10 ФИО354 и ФИО19 захотели бы, то, не смотря на их хорошую работу, они могли бы инициировать новый поиск подрядчиков, смену подрядчиков, то есть прекращение договора. Данное понимание основано на его личном мнении. Он понимал, что ФИО10 ФИО355 и ФИО14 ФИО107 отвечали за проведение данного конкурса. Процесс передачи денежных средств был согласован с ФИО19 и ФИО10 ФИО356, о чем он сообщил ФИО7 №1, та в свою очередь бухгалтерам. Общая сумма переданных денежных средств соответствует материалам уголовного дела.

Виновность Судаковой ФИО108, Мазепы ФИО357, ФИО4 ФИО575 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Так, из показаний свидетеля ФИО7 №1, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в ходе судебного следствия (том 5 л.д. 146-151), следует, что с 2012 года по 2014 год она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Соллекс», в дальнейшем с 2014 года по 2022 год она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Соллекс-МСК». Руководителем ООО «Соллекс-МСК» и ООО «Соллекс» являлся ФИО4 ФИО576 Изначально существовало ООО «Соллекс», в дальнейшем в 2013 году ФИО4 ФИО577 создал аналогичное юридическое лицо под названием ООО «Соллекс-МСК», которое зарегистрировал в г. Москва. Работники, основная деятельность и договора перешли от ООО «Соллекс» к ООО «Соллекс-МСК», в том числе и договор с ООО «Силд Эйр Каустик», который был в 2014 году перезаключен уже с ООО «Соллекс-МСК». В указанных организациях она состояла на различных должностях. В период с 2016 года по 2020 год директором являлась ФИО20, однако всю деятельность организаций курировал ФИО4 ФИО578 После 2020 года она стала директором организации, при этом её деятельность также курировал ФИО4 ФИО579 В её должностные обязанности входило осуществление общего руководство юридическим лицом, контроль деятельности организации. Для реализации своих функций ООО «Соллекс», а в дальнейшем ООО «Соллекс-МСК» заключали договора возмездного оказания услуг на проведение клининговых работ с различными юридическими лицами. К таким лицам относится и АО «Силд Эйр Каустик». В 2012 году ООО «Соллекс» заключило договор оказания услуг с АО «Силд Эйр Каустик», при этом ООО «Соллекс» выступало исполнителем, а АО «Силд Эйр Каустик» выступало заказчиком. Так, в 2012 году, точную дату она не помнит, но до заключения договора с АО «Силд Эйр Каустик», к ней подошел ФИО4 ФИО580 и сообщил, что она с ним должна поехать в кафе, расположенное в центре г. Волгограда, где они должны будут договориться о заключении договора между АО «Силд Эйр Каустик» и их организацией, на что она согласилась. Они приехали в центр г. Волгограда, где встретились с сотрудниками АО «Силд Эйр Каустик». При встрече ФИО14 ФИО109 и ФИО10 ФИО358 сообщили, что им понравилось их коммерческое предложение, однако, для заключения договора между ООО «Силд Эйр Каустик» и ООО «Соллекс» и беспрепятственного принятия выполненных работ в дальнейшем, ООО «Соллекс» будет необходимо ежемесячно отдавать 10 % от общей суммы договора, заключенного между ООО «Силд Эйр Каустик» и ООО «Соллекс» по осуществлению деятельности по уборке территорий ООО «Силд Эйр Каустик». Они с ФИО4 ФИО581 понимали, что данные денежные средства не пойдут в ООО «Силд Эйр Каустик», а ими распорядятся ФИО14 ФИО110 и ФИО10 ФИО359 Также ФИО14 ФИО111 и ФИО10 ФИО360 сообщили, что в случае неуплаты денежных средств, с их организацией будет прекращено сотрудничество. ФИО4 ФИО582 выразил согласие с данными условиями и ей сообщил, что после заключения договора она должна будет перечислять данным лицам денежные средства - часть полученной прибыли, уплаченной АО «Силд Эйр Каустик» за выполненные работы Судаковой ФИО112 и ФИО10 ФИО361 Далее ФИО14 ФИО113 или ФИО10 ФИО362 сообщили им с ФИО4 ФИО583 о коммерческих предложениях, поступивших к ним от других организаций по клиринговым услугам, чтобы именно их организация предложило выгодное предложение. Как она поняла, денежные средства Судаковой ФИО114 и ФИО10 ФИО363 должны были поступать изначально за заключение договора, а после его заключения за беспрепятственное принятие работ и продление срока действия договора, то есть его пролонгацию. Как она поняла, именно ФИО14 ФИО115 и ФИО10 ФИО364 отвечали за заключение договора, принятие по данному договору работ и продления срока действия договора со стороны «Силд Эйр Каустик». Далее между ООО «Силд Эйр Каустик» и ООО «Соллекс» был заключен договор. Сразу после заключения договора в 2012 году к ней обратился директор ООО «Соллекс» ФИО4 ФИО584 и поручил ей открыть банковский счет для матери ФИО10 ФИО365 - ФИО7 №2 в ФИО9 АО «ФИО9 Хоум ФИО5». Затем она помогла открыть банковскую карту ФИО7 №2, после чего ей дали реквизиты от указанной банковской карты. ФИО4 ФИО585 сообщил ей, что необходимо ежемесячно осуществлять переводы определенной денежной суммы на указанный счет за пролонгацию и беспрепятственное подписание выполненных работ в АО «Силд Эйр Каустик», и она осуществляла указанную деятельность. Изначально она сама осуществляла переводы денежных средств, точные суммы и даты переводов которых она не помнит. Она понимала, что данные действия являются противозаконными, так как данная схема предполагала под собой передачу денежных средств за пролонгацию договора и беспрепятственное подписание актов выполненных работ без законных на то оснований. Однако, она продолжала осуществлять данную деятельность, так как об этом просил её руководитель – ФИО4 ФИО586, тем более, последний поручил именно ей курировать деятельность по взаимодействию ООО «Силд Эйр Каустик» и ООО «Соллекс». Изначально ФИО4 ФИО587 являлся директором организации, но в дальнейшем директором стали сначала ФИО21, а потом ФИО22 Но данные лица ничего про договоренность между ФИО4 ФИО588, Мазепой ФИО366 и Судаковой ФИО116 не знали, так как ФИО4 ФИО589 стал коммерческим директором, то есть лицом, которое могло руководить определенными процессами в организации, о которых он никого кроме неё не посвящал. Далее между ООО «Силд Эйр Каустик» и ООО «Соллекс-МСК» был заключен договор. Работники, основная деятельность, договора перешли от ООО «Соллекс» к ООО «Соллекс-МСК», в том числе и договор с ООО «Силд Эйр Каустик». Изначально переводы осуществляла она, а в дальнейшем до 27 апреля 2016 года она поручила бухгалтеру ООО «Соллекс-МСК» ФИО7 №10 осуществлять переводы денежных средств на банковский счет ФИО7 №2 Та согласилась и стала выполнять указанные действия. Денежные средства ФИО7 №10 выдавала она, либо ФИО4 ФИО590, реквизиты были одними и теми же. После проведения перевода чеки – платежные документы складывались в папку «Каустик» - АО «Силд Эйр Каустик». Самому бухгалтеру она не сообщала целей указанных платежей, однако она выполняла поручения, которые ей сообщал ФИО4 ФИО591, то есть она получала от ФИО4 ФИО592 часть каких-то денежных средств, которые не были учтены заработной платой. Данная сумма не была фиксированной, и она не знает от каких факторов та зависела, но сумма со временем немного возрастала. В дальнейшем ФИО7 №10 ушла в декрет и на её должность приняли ФИО16, которой она также давала указания, которые ставились перед ней руководством, а именно ФИО4 ФИО593 Данные незаконные переводы продлевали срок действия договора, что уже приносило прибыль организации в целом, так и ей лично. Она не помнит, какие ей были от этого выгоды, так как прошло время, но они были. Как она поняла, данные денежные средства, которые предоставлялись ФИО7 №2 не были учетными в организации. В 2021 году началась процедура банкротства ООО «Соллекс-МСК», организация не прекратила свое существование формально, хотя фактически её уже нет. В октябре 2022 года она прекратила свою трудовую деятельность в организации ООО «Соллекс-МСК». Точные суммы денежных средств, перечисленные на банковский счет ФИО7 №2, она не помнит. Денежные средства перечислялись с 2012 года по 2018 год. Поступали денежные средства только на банковскую карту ФИО7 №2 Кураторами, которые отвечали за выполнение работ сотрудниками организации ООО «Соллекс-МСК» при осуществлении клининговых услуг в АО «Силд Эйр Каустк» являлись ФИО10 ФИО367 и ФИО14 ФИО117, а она уже в свою очередь курировала деятельность со стороны организаций ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК». Как она поняла, ФИО10 ФИО368 и ФИО14 ФИО118 могли повлиять на пролонгацию договора, так как при проведении некачественных работ именно те могли отчитать за плохо выполненные, по их мнению, работы, то есть повлиять на сдачу выполненной работы, что сказалось бы на пролонгации договора. ФИО12 ФИО369 и ФИО16 не знали детали переводов. Вносились денежные средства через один филиал ФИО9 ООО «Хоум ФИО5», расположенному по адресу: 

<

адрес>.

ФИО7 ФИО7 №5 в судебном заседании пояснил, что с 2008 года он осуществляет трудовую деятельность в должности генерального директора АО «Силд Эйр Каустик». ФИО14 ФИО119 работала начальником административного отдела, ФИО10 ФИО370 работала офис-менеджером административного отдела. Административный отдел занимался хозяйственной деятельностью предприятия, организацией работы офиса, осуществлял контроль за порядком в офисе, организацию корпоративных мероприятий, поездок сотрудников в командировки, бронирование билетов, взаимодействие с разными подрядчиками по обеспечению питания сотрудников, по обеспечению уборки офисов, озеленения офисной территории и другие обязанности. ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК» оказывали услуги АО «Силд Эйр Каустик» по уборке производственных и офисных помещений. Со стороны АО «Силд Эйр Каустик» взаимодействие осуществляли ФИО14 ФИО120 и ФИО10 ФИО371 До 2018 года в АО «Силд Эйр Каустик» не было отдела закупок и подрядчиков в случае необходимости организации работ внешними силами искали сотрудники и руководители отделов. Судаковой ФИО121 было поручено найти подрядчиков для осуществления уборки производственных помещений, и такая организация была найдена. Ему представили, что данная организация хорошая, вариантов на рынке особо нет. ФИО14 ФИО122 подготовила договор, который он подписал. Контроль деятельности организации ООО «Соллекс», принятие выполненных работ, согласование возлагалось на Мазепу ФИО372 и ФИО14 ФИО123 Они осуществляли контроль за качеством работ, а в случае нареканий, которые возникали по жалобам сотрудников в административный отдел, решали вопрос улучшения качества работы с этой организацией. Продление договора также входило в их деятельность. Все договора продлялись теми сотрудниками, которые вели договора, они готовили продление. Дополнительные соглашения готовились ответственными менеджерами, после чего приносили документацию ему на подпись, либо тем, которые обладают правом подписи за него. Должностных инструкций у Мазепы ФИО373 и Судаковой ФИО124 не было, поэтому указания давались устно. В какой должности состояла ФИО14 ФИО125 в момент заключения договора с ООО «Соллекс» точно он сказать не может, либо она была в должности офис-менеджера, либо уже была назначена на должность начальника отдела. Условия заключаемого договора согласовывал менеджер, потом с этими условиями он шел к нему и при отсутствии возражений договор подписывался. Перед ним договор также смотрели юристы и в случае наличия возражений против договора он до него не доходил. Как генеральный директор для обоснования возражений он должен знать детали организации уборки помещения, рынка труда. Если речь шла о крупных закупках, то при принятии решения он мог быть не связан с мнением своих сотрудников, но если речь шла о мелких закупках, таком вопросе, как уборка производственных помещений, то он полагался на своих сотрудников при подписании договора. Все руководители и сотрудники, которые ведут договора, они же отвечают за их своевременное продление. В случае отсутствия должностных обязанностей выясняется, кто ведет договор, подписывает акты, заключает договор, тот же человек всегда занимается и продлением договора и отвечает за пропущенный срок продления. ФИО14 ФИО126 по своим обязанностям должна была полностью согласовать условия этого договора, дату подписания, после чего принести его ему на подпись. У Судаковой ФИО127 не было права первой подписи по доверенности, доверенности у Судаковой ФИО128 на заключение каких-либо договоров не было.

Из показаний свидетеля ФИО7 №5, данных им в ходе предварительного следствия (том 5 л.д. 187-192) и оглашенных в ходе судебного следствия, следует, что в организации АО «Силд Эйр Каустик» с 2008 года он осуществляет трудовую деятельность в должности генерального директора. В его должностные обязанности входит: общее руководство организацией, отслеживание основанных показателей организации. Организация АО «Силд Эйр Каустик» является коммерческим предприятием, основной деятельностью которого является производство пищевой упаковки для пищевой продукции. Руководителем административного отдела с 2016 года являлась ФИО14 ФИО129, в подчинении которой находились офис-менеджер ФИО10 ФИО374, а также иные сотрудники (водители, курьеры). Ранее, до 2018 года на административный отдел возлагались обязанности по поиску подрядчиков, представляющих услуги по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик», кроме того, принятие выполненных работ, проверка актов выполненных работ, согласование пролонгации договоров, заключенных с подрядной организацией. ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК» являются организациями, которые осуществляли предоставление услуг по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик» по ранее заключенным договорам (ООО «Соллекс» от 17 сентября 2012 года, ООО «Соллекс-МСК» от 2 июня 2014 года). Взаимодействие со стороны АО «Силд Эйр Каустик» с ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК» осуществляли ФИО14 ФИО130 и ФИО10 ФИО375 Именно на административный отдел возлагалась обязанность по поиску подрядчиков. До 2016 года в административном отделе не существовало должности руководителя, фактически отделом руководила ФИО14 ФИО131, которая осуществляла такие полномочия и до 2012 года. В 2012 году, точную дату он не помнит, но до 17 сентября 2012 года к нему подошла ФИО14 ФИО132 и сообщила, что нашла выгодное коммерческое предложение, а именно подрядчика, который готов на лучших коммерческих условиях оказывать услуги по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик», на что он согласился. После чего ему принесли на подпись договор №а об оказании услуг на выполнение работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений, где он, как генеральный директор АО «Силд Эйр Каустик» заключил договор с ООО «Соллекс» в лице ФИО4 ФИО594 Согласно условиям договора организация, именуемая исполнителем – ООО «Соллекс», обязана осуществлять комплексную уборку внутренних помещений заказчика в лице АО «Силд Эйр Каустик», а заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги в соответствии с условиями договора. Место производства работ – расположение заказчика – 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>. Срок действия договора составляет 1 год. Продление осуществлялось посредством подписания дополнительных соглашений, цена услуг согласовывалась в приложении к договору, которые являлись его неотъемлемой частью. Согласно приложению № указанного выше договора ответственными лицами за исполнение договора со стороны заказчика выступали ФИО14 ФИО133 и ФИО6 (ФИО43) ФИО376 Контролировали деятельность ООО «Соллекс» со стороны АО «Силд Эйр Каустик» ФИО14 ФИО134 и ФИО6 (ФИО43) ФИО377 На них также возлагалась обязанность по принятию выполненных работ, без их согласования, работы не принимались. Подписывали акты выполненных работ уполномоченные лица со стороны АО «Силд Эйр Каустик»: он, как генеральный директор, главный инженер в лице ФИО7 №6, начальник производства в лице ФИО7 №7 О том, что у Судаковой ФИО135 и ФИО10 ФИО378 не имеется должностных инструкций, ему стало известно уже после возбуждения уголовного дела. Часть обязанностей на ФИО14 ФИО136 и ФИО10 ФИО379 возлагались в устной форме руководством, в том числе он давал поручения именно Судаковой ФИО137 о поиске подрядных организаций для оказания услуг по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик». Кроме того, обязанности по принятию работ от подрядных организаций возлагались именно на ФИО14 ФИО138 и ФИО10 ФИО380, на основании договора с ООО «Соллекс» от 17 сентября 2012 года. Также пролонгация договора возлагалась на ФИО14 ФИО139 и Мазепу ФИО381, так как именно они подходили к нему для подписания дополнительных соглашений. В 2014 году он подписал договор об оказании услуг с ООО «Соллекс-МСК». К нему подошла ФИО14 ФИО140 и сообщила, что договор на предоставление уборочных мероприятий заключается с тем же ООО «Соллекс», то есть сотрудники не менялись. В текст договора он не вчитывался, считая, что он остался прежним, как и в 2012 году, так как доверял своим сотрудникам. Таким образом, на ФИО14 ФИО141 и Мазепу ФИО382 возлагались обязанности по организации мероприятий по поиску подрядных организаций, оказывающих услуги по уборке помещений, организации мероприятий по заключению, изменению и пролонгации договоров, по уборке помещений подрядными организациями, организации мероприятий по принятию работ от подрядных организаций по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик». При этом, контроль качества в производственных помещениях возлагались на производственный менеджмент, которые отчитывались перед Судаковой ФИО142 и сообщали ей о наличии претензий к уборке, в случае, если таковые были, которая уже ему или иному уполномоченному лицу приносила акты выполненных работ. О том, что ФИО14 ФИО143 и ФИО10 ФИО383 получают незаконным путем денежного средства за заключение договора, беспрепятственное принятие выполненных работ по указанным договорам, пролонгацию договора по оказанию услуг по уборке помещений «Силд Эйр Каустик» ему не было известно до момента проведения обыска в их организации. Считает, что ФИО14 ФИО144 и ФИО10 ФИО384 причинили своими действиями большой ущерб репутации их организации. Окончание отношений с ООО «Соллекс-МСК» обусловлено рядом причин, в том числе: претензиями по качеству работ, а также большим количеством встречных налоговых проверок по данной организации, что ставило под сомнение добросовестность указанной организации в части уплаты налогов, а финансовая политика АО «Силд Эйр Каустик» состоит в точном соблюдении требований законодательства и сохранения репутации добросовестного налогоплательщика.

После оглашения данных показаний свидетель ФИО7 №5 подтвердил их.

Из показаний свидетеля ФИО7 №10, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в ходе судебного следствия (том 2 л.д. 205-210, том 5 л.д. 238-242), следует, что в период с 14 августа 2013 года по 31 декабря 2013 года она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Солекс», в период с 9 января 2014 года по август 2017 года она осуществляла трудовую деятельность в ООО «Солекс-МСК» в качестве бухгалтера. Руководителями указанных организаций являлись ФИО4 ФИО595, ФИО20 и остальные лица, которые являлись директорами ООО «Соллекс-МСК». В её должностные обязанности бухгалтера входило: оприходование документов, поступления товаров или услуг, проверка путевых листов водителей, проведение банковских операции от лица организаций, обзвон лиц и организаций, у которых имеются задолженности по оплате услуг перед организациями, в которых она осуществляла свою трудовую деятельность. Работала она по трудовому договору. В должности бухгалтера также осуществляла свою трудовую деятельность ФИО24 Она вела расчеты заработной платы работников организации. Задания по начислению денежных средств каким-либо физическим лицам поручались только ей или ФИО16 Директором ООО «Соллекс» являлся ФИО4 ФИО596 Данная организация располагалась по адресу: 

<

адрес>. Директором ООО «Соллекс-МСК» являлась ФИО20 Однако фактически данной организацией руководил ФИО4 ФИО597 Данная организация располагалась в 

<

адрес>, однако у данной организации имелось обособленное подразделение в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. Руководителем Волгоградского подразделения ООО «Соллекс-МСК» являлась ФИО7 №1 Точная её должность ей неизвестна. Основной деятельностью обеих организаций являлось проведение клининговых услуг организациям, заключившим договора с ООО «Солекс» и ООО «Соллекс-МСК». Выплата заработной платы, выдача командировочных, приобретение различных товаров для организации проводилось наличным расчетом по ведомостям. В 2012 году, до её устройства, ООО «Соллекс» заключило договор оказания услуг с ЗАО «Силд эйр Каустик», а ныне АО «Силд Эйр Каустик». 2 июня 2014 года между ЗАО «Силд Эйр Каустик» в лице генерального директора ФИО7 №5 и директором ООО «Соллекс-МСК» заключен договор оказания услуг №а, на основании которого сотрудники ООО «Соллекс-МСК» оказывают услуги по уборке объектов по адресу: 

<

адрес>, улица 40 лет ВЛКСМ, 

<

адрес>, где и было расположено ЗАО «Силд Эйр Каустик». С августа или сентября 2013 года по 1 августа 2017 года, ежемесячно она перечисляла денежные средства на банковский счет ФИО7 №2 № в размере от 50 000 рублей до 73 100 рублей. После рабочего времени (режим работы в организации ООО «Соллекс-МСК» с 9 часов по 18 часов) в период с 18 часов по 20 часов по поручению ФИО7 №1 она приходила в филиал ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где вносила на лицевой счет ФИО7 №2 № денежные средства в размере от 50 000 рублей до 73 100 рублей. Денежные средства она получала от ФИО7 №1 В августе или сентябре 2013 года, когда она занимала должность бухгалтера в ООО «Соллекс» и находилась на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, к ней подошла ФИО7 №1 и отдала копию квитанции с реквизитами, где плательщиком денежных средств выступала сама ФИО7 №1, а получателем являлась некая ФИО7 №2 с банковским счетом ООО «Хоум ФИО5» №. ФИО7 №1 ей сообщила, что нужно перевести на банковский счет получателя, указанный в копии квитанции, определенную сумму денежных средств. ФИО7 №1 сообщила, что данные денежные средства будут расходом по объекту «Каустик», при этом среди заказчиков из «Каустика» была только организация ЗАО «Силд Эйр Каустик». Денежные средства она должна была направить от её имени, как физического лица, на лицевой счет другого физического лица. Для направления денежных средств на лицевой счет ФИО7 №2 ей предоставлялись указанные средства ФИО7 №1, при этом сумма денежных средств не была фиксированной и рознилась, от каких именно обстоятельств, ей неизвестно. На поручение ФИО7 №1 она ответила согласием. После осуществления платежа на платеже писалось «бонус «Каустику». Так, по поручению ФИО7 №1 ею были осуществлены переводы денежных средств ФИО7 №2 на её банковские реквизиты: 27 сентября 2013 года - 50 000 рублей, 29 октября 2013 года - 50 000 рублей; 29 ноября 2013 года - 50 000 рублей; 30 декабря 2013 года - 50 000 рублей; 10 февраля 2014 года - 50 000 рублей; 26 февраля 2014 года -55 000 рублей; 27 марта 2014 года - 55 000 рублей; 18 апреля 2014 года - 55 000 рублей; 27 мая 2014 года - 55 000 рублей; 26 июня 2014 года - 55 000 рублей; 28 августа 2014 года - 60 000 рублей; 29 сентября 2014 года -60 000 рублей; 29 октября 2014 года - 60 000 рублей; 27 ноября 2014 года - 60 000 рублей; 30 декабря 2014 года - 60 000 рублей; 27 января 2015 года - 62 000 рубля; 25 февраля 2015 года - 62 000 рубля; 27 марта 2015 года - 62 000 рубля; 27 апреля 2015 года - 62 000 рубля; 1 июня 2015 года - 62 000 рублей; 29 июня 2015 года - 62 000 рублей; 29 июля 2015 года - 68 200 рублей; 29 июля 2015 года - 62 000 рублей; 28 августа 2015 года - 68 200 рублей; 29 сентября 2015 года - 68 200 рублей; 30 октября 2015 года - 68 200 рублей; 30 ноября 2015 года - 68 200 рублей; 30 декабря 2015 года - 68 200 рублей; 27 января 2016 года - 68 200 рублей; 26 февраля 2016 года - 68 200 рублей; 4 апреля 2016 года - 68 200 рублей; 27 апреля 2016 года - 68 200 рублей; 30 мая 2016 года - 68 200 рублей; 1 июля 2016 года - 69 400 рублей; 1 августа 2016 года - 69 400 рублей; 8 сентября 2016 года - 69 400 рублей; 3 октября 2016 года - 69 400 рублей; 31 октября 2016 года - 69 400 рублей, 2 декабря 2016 года - 69 400 рублей; 30 декабря 2016 года - 70 650 рублей; 1 февраля 2017 года - 73 100 рублей; 1 марта 2017 года - 73 100 рублей; 29 марта 2017 года - 73 100 рублей; 4 мая 2017 года - 73 100 рублей; 31 мая 2017 года - 73 100 рублей; 5 июля 2017 года - 73 100 рублей; 1 августа 2017 года - 73 100 рублей. Таким образом, она перечислила на лицевой счет ФИО25 по поручению ФИО7 №1 денежные средства в сумме 3 057 950 рублей в период с 27 сентября 2013 года по 1 августа 2017 года. После каждого перевода денежных средств ФИО7 №2 в ФИО9 ей выдавали приходный кассовый ордер, который она складывала в папку-скоросшиватель бежевого цвета, на которой было написано «Объект «Каустик». Для каких целей она перечисляла по поручению ФИО7 №1 денежные средства ФИО7 №2 ей неизвестно. В настоящее время она осознает, что переводила денежные средства по указанию ФИО7 №1 за какие-то действия, которые совершались со стороны ООО «Соллекс-МСК» по отношению к АО «Силд Эйр Каустик». Денежные средства, которые она предоставляла ФИО7 №2, не были учетными в организации, так как указанные денежные средства на счетах бухгалтерского учета организации не учитывались. Однако, в организации велись две бухгалтерии, а именно, одна велась по учетам, а другая велась фактически. Такие платежи осуществлялись не только ФИО7 №2 за АО «Силд Эйр Каустик», но и другим лицам, имеющим отношение к другим организациям. Так, ей осуществлялись переводы физическому лицу ФИО2, который являлся сотрудником ПО «Ахтуба», в том числе на его лицевой счет также переводилось определенная фиксированная сумма, в размере около 13 000 рублей, при этом платежные документы она складывала также в отдельную папочку под названием: «По объекту «Ахтуба». В дальнейшем оказалось, что переводы ФИО2 являлись коммерческим подкупом, совершаемым руководством ООО «Соллекс-МСК», при этом она выполняла такие же действия, что и по АО «Силд Эйр Каустик», то есть переводила денежные средства физическому лицу, связанному с организацией. Руководство «Ахтуба» было привлечено к уголовной ответственности. То есть, как она поняла в настоящее время, она совершала посреднические функции в осуществлении коммерческого подкупа. ФИО7 №1 ей давала денежные средства вместе с реквизитами, куда нужно переводить, а получателем денежных средств являлось лицо, имеющее отношение к АО «Силд Эйр Каустик», то есть ФИО7 №2 Переводы осуществлялись каждый месяц. Таким образом она вносила денежные средства с августа или сентября 2013 года по 1 августа 2017 года. До нее вносила денежные средства ФИО7 №1, а после нее - ФИО16 Денежные средства она вносила в одном филиале ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9», расположенном по адресу: 

<

адрес>, наличным расчетом. В дальнейшем она ушла в декрет, и как ей известно, перечисления денежных средств на лицевой счет ФИО26 осуществляла бухгалтер ООО «Соллекс-МСК» ФИО16 Она также осуществляла внесение наличных денежных средств в указанном филиале ФИО9 ООО «Хоум ФИО5 энд Финанс ФИО9» по адресу: 

<

адрес>. Данный адрес ФИО9 показала ФИО7 №1, которая также как она осуществляла через этот филиал ФИО9 внесение денежных средств ФИО7 №2 Она вносила денежные средства после рабочего времени до закрытия ФИО9. Работала она до ухода в декрет в августе 2017 года, после декретного отпуска она сразу же уволилась. ФИО7 №1 ей не сообщала для чего переводят денежные средства на счет ФИО7 №2 Об АО «Силд эйр Каустик» разговаривали только ФИО7 №1 и ФИО4 ФИО598, которые спрашивали о том, перечислила ли она в том или другом месяце денежные средства ФИО25 ФИО20 у неё не спрашивала об АО «Силд эйр Каустик» и ничего не передавала. Отправляла она отчеты на электронный адрес ФИО7 №1, который она в настоящее время не помнит. За данные услуги по перечислению денежных средств ФИО7 №2 ей и ФИО16 ничего не предоставляли, никаких выгод ни она, ни ФИО16 не получали. 

Из показаний свидетеля ФИО7 №2, данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных с согласия сторон в ходе судебного следствия (том 3 л.д. 108-110), следует, что ФИО10 ФИО385 является её дочерью, которую она может характеризовать только с положительной стороны, как очень порядочного человека. Примерно в 2014 году к ней обратилась дочь ФИО10 ФИО386 с просьбой оформить на неё дебетовую банковскую карту ПАО «ХомКредитБанк», которую необходимо передать ей в пользование, на что она согласилась. Каких-либо подробностей она узнавать у дочери не стала. Она направилась в отделение ПАО «ХомКредитБанк», распложенное в то время на 

<

адрес> 

<

адрес>, где открыла на свое имя банковскую карту с банковским счетом №. После чего она передала данную карту и пин-код от неё своей дочери ФИО10 ФИО387 в единоличное пользование. Ей неизвестно, какие операции были произведены при помощи данной банковской карты, поскольку та находилась в единоличном пользовании ФИО10 ФИО388 Она никогда не пользовалась и не использовала данную карту и данный банковский счет. 

ФИО7 ФИО7 №6 в судебном заседании пояснил, что он работает главным инженером АО «Силд Эйр Каустик». В его обязанности входит техническое обслуживание и ремонт производственного оборудования и промышленных помещений. ФИО14 ФИО145 и ФИО10 ФИО389 в данной организации выполняли административные функции, связанные с работой предприятия: обеды для персонала, руководства, водителей, заказ транспорта для работников, оформление командировок, уборка офисных, производственных помещений, территорий и все, что связано с административными функциями предприятия. Согласно приказу по предприятию во время отсутствия генерального директора предприятия на него возложено право подписи различных документов согласно перечню и актов выполненных работ подрядных организаций. Выполняли ли ФИО14 ФИО146 и ФИО10 ФИО390 обязанности, возложенные руководством АО «Силд Эйр Каустик», о пролонгации договорных отношений, координации деятельности подрядных организаций, ему неизвестно. В функциях сотрудников предприятия и у всех начальников отдела есть функции подбора контрактора и обсуждения с ним предварительного договора. Затем предварительный договор сдается на согласование в отдел закупок. Если они утверждают договор, то по нему осуществляется работа, если не утверждают, то сделка отменяется. У него есть доверенность на право подписи актов выполненных работ по клинингу, по транспорту. Наличие его подписи означает, что работа выполнена и бухгалтерия может оплатить данные работы. Какие акты составлялись ФИО10 ФИО391 и Судаковой ФИО147 и какие существуют разграничения у них в отделе он не помнит. Акты выполненных работ предоставляет подрядная организация.

ФИО7 ФИО7 №7 в судебном заседании пояснил, что он работает начальником производства АО «Силд Эйр Каустик» и в его обязанности входит управление производством, руководство сотрудниками. ФИО14 ФИО148 и ФИО10 ФИО392 являлись сотрудниками административного отдела. В силу своих должностных обязанностей ФИО14 ФИО149 и ФИО10 ФИО393 занимались административной работой в офисе: организацией командировок, покупкой билетов, осуществляли работу с подрядными организациями, уборку подрядных поставщиков питания. О закреплении за Судаковой ФИО150 и ФИО10 ФИО394 должностных обязанностей ему неизвестно, но фактически они их выполняли. Контроль за уборкой в офисном здании осуществлялся ими, в производственном помещении группой начальников смен, которой управлял его заместитель ФИО7 №8 Договор по уборке помещений был заключен с ООО «Соллекс». ФИО4 ФИО599 и ФИО7 №1 ему неизвестны. ФИО14 ФИО151 и ФИО10 ФИО395 взаимодействовали непосредственно с ООО «Соллекс». В отсутствие директора все акты выполненных работ представленные Судаковой ФИО152 и Мазепой ФИО396 подписывал либо он, либо главный инженер. Контроля с составлением акта со стороны начальников смены не было. Если были небольшие замечания от рабочих либо непосредственно от самих начальников смены, они могли сами эти вопросы решить вместе с уборщицами. Если это не решалось, то решение вопроса передавали Судаковой ФИО153 или Мазепе ФИО397 Передача претензий осуществлялась в устной форме. ФИО7 №8 как руководитель передавал замечания от начальников смен. Акты выполненных работ составляли ФИО14 ФИО154 и ФИО10 ФИО398 Он подписывал данные акты, но сказать составлялся один общий акт на все помещения, либо акты выполненных работ в производственных и офисных помещениях были раздельными, он не может. Без его подписи на акте или без подписи главного инженера работы не будут считаться принятыми. Когда ФИО14 ФИО155 или ФИО10 ФИО399 приносили данный акт на подпись, он понимал, что работы выполнены. У Судаковой ФИО156 имелись полномочия на заключение договора на услуги, так как она и ФИО10 ФИО400 занимались этим фактически. О наличии у Судаковой ФИО157 доверенности на заключение договора ему ничего неизвестно. Полагает, что ФИО14 ФИО158 могла повлиять на заключение договора и его пролонгацию, поскольку они занимались этим. Предполагает, что происходить это могло в виде устного донесения до генерального директора, могли вынести на обсуждение свои предположения, могли рекомендовать. 

Из показаний свидетеля ФИО7 №8, данных им в ходе судебного заседания и предварительного следствия (том 5 л.д. 203-206), следует, что в организации АО «Силд Эйр Каустик» он осуществляет трудовую деятельность с февраля 1994 года, в производственном отделе занимает должность заместителя начальника производства более 7 лет. В его должностные обязанности входит: замещение руководителя в его отсутствие, общее руководство производством и подчиненными сотрудниками. ФИО10 ФИО401 и ФИО14 ФИО159 являлись работниками административного отдела. Ему неизвестно на каких должностях они состоят. На сколько нему известно, административный отдел отвечает за уборку помещений в административных зданиях. Контроль за уборкой производственных помещений осуществляет он. Он проверял выполненные работы, после чего сообщал о результатах Судаковой ФИО160 При этом он сообщал ей замечания по работе. Если же результаты работ соответствовали требованиям, уборка выполнялась без нареканий, то об этом можно было не сообщать. Как он понял, вопросом приема работ подрядных организаций, осуществлявших предоставление услуг по уборке помещений в АО «Силд Эйр Каустик», занималась ФИО14 ФИО161 На период с 2012 года по 2018 год уборку помещений АО «Силд Эйр Каустик» осуществляло ООО «Соллекс» или ООО «Соллекс-МСК». Это была одна и та же компания. ФИО4 ФИО600 и ФИО7 №1 ему неизвестны.

ФИО7 ФИО7 №9 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 5 л.д. 207-210) пояснила, что она с 25 января 2010 года работает в АО «Силд Эйр Каустик», с 2011 года работает начальником отдела по работе с персоналом. В её должностные обязанности входят все вопросы, касающиеся персонала: подбор персонала, контроль и ведение кадрового делопроизводства, взаимодействие с компаниями, которые могут предоставлять различные услуги. ФИО14 ФИО162 работала в должности ассистента офис-менеджера, офис-менеджера, а затем в должности начальника административного отдела, ФИО10 ФИО402 работала офис-менеджером административного отдела. Указанный отдел осуществляет поддержание работоспособности общества: обеспечение питания, заказ питания, обеспечение покупок мебели, канцтоваров, организация услуг клининговых компаний, организация командировок, корпоративных мероприятий. Поиск и подбор подрядных организаций, предоставляющих услуги по уборке помещений, входил в их полномочия. ФИО14 ФИО163 и ФИО10 ФИО403 выполняли и иные распоряжения генерального директора. Именно на административный отдел возлагались обязанности по принятию работ подрядных организаций, предоставляющих услуги по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик», то есть взаимодействие с поставщиком возлагалось на административный отдел, пролонгацию договора о предоставлении такого вида услуг. Кроме того, все акты выполненных работ подрядчика, предоставляющего услуги по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик», проходили через ФИО14 ФИО164 или ФИО10 ФИО404, то есть их проверяли сначала ФИО14 ФИО165 или ФИО10 ФИО405, а затем те предоставляли их руководству организации. Ей известно, что АО «Силд Эйр Каустик» работало с ООО «Соллекс-МСК». ФИО4 ФИО601 и ФИО7 №1 ей неизвестны.

ФИО7 ФИО7 №3 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 4 л.д. 118-122, том 5 л.д. 214-217) пояснила, что работает заместителем начальника юридического отдела АО «Силд Эйр Каустик», занимается юридическими вопросами компании, в частности на основании доверенности № 23/93 от 15 декабря 2023 года, подписанной генеральным директором АО «Силд Эйр Каустик», она наделена полномочиями представлять интересы общества в судебных и следственных органах, органах государственной власти и местного самоуправления. АО «Силд эйр Каустик» создано 14 марта 1993 года и зарегистрировано 12 ноября 2002 года в Едином государственном реестре юридических лиц. Изначально организация АО «Силд Эйр Каустик» 17 сентября 2012 года заключила договор с ООО «Соллекс» №А на оказание услуг на выполнение работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений. Согласно условиям договора организация, именуемая исполнителем ООО «Соллекс» обязана осуществлять комплексную уборку внутренних помещений заказчика в лице АО «Силд Эйр Каустик», а заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги (выполненные работы) в соответствии с условиями договора. Место производства работ – расположение заказчика – 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Срок действия договора составляет 1 год. Продление осуществлялось посредством подписания дополнительных соглашений. Цена услуг согласовывалась в приложении к договору, которые являлись его неотъемлемой частью. Согласно приложению № указанного выше договора ответственными лицами за исполнение договора со стороны заказчика выступали ФИО14 ФИО166 и ФИО6 (ФИО43) ФИО406 Они в тот момент являлись офис-менеджерами, однако на них возлагалась в рамках указанного договора обязательства по контролю выполнения услуг. Согласно п. 4.11.2 указанного договора, уполномоченные заказчиком контролировать выполнение услуг, вносить письменные замечания в лист замечаний и предложений, решать текущие вопросы, возникающие в процессе оказания услуг (выполнения работ) с ответственным лицом и исполнителем, подписывать акты и претензии. При этом, акты выполненных работ подписывает уполномоченное лицо, на которое возлагаются данные функции либо по доверенности или же на основании приказа. В случае принятия работ исполнителя заказчиком и при отсутствии претензий к качеству выполненных работ, договор оказания услуг мог быть продлен. Инициаторами продления договора выступали ФИО14 ФИО167 и ФИО6 (ФИО43) ФИО407, при этом документарно подтвердить инициативу конкретно последних невозможно в связи с прошедшим временем и отсутствием документарного закрепления данной процедуры. ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК» являлись взаимозависимыми организациями ввиду наличия аффилированных лиц в лице ФИО4 ФИО602, ФИО7 №1 В 2014 году между ООО «Соллекс-МСК» и АО «Силд Эйр Каустик» заключен аналогичный договор оказания клининговых услуг. При этом причины перезаключения договора ей неизвестны, однако данные организации взаимозависимы. Собственником организаций выступал ФИО4 ФИО603 ФИО14 ФИО168 и ФИО6 (ФИО43) ФИО408 также выполняли обязанности по контролю выполнения услуг, при этом в самом договоре данные сведения не были прописаны. На основании договора оказания услуг №а от 2 июня 2014 года на выполнение работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений, заключенного между АО «Силд Эйр Каустик» в лице генерального директора ФИО7 №5 и ООО «Соллекс-МСК» в лице генерального директора ФИО21, исполнитель (ООО «Соллекс-МСК») обязуется оказать услуги и выполнить работы по комплексной уборке внутренних помещений заказчика (АО «Силд Эйр Каустик») по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, 

<

адрес>, а заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги (выполненные работы) в соответствии с условиями договора. Расторжение договора с ООО «Соллекс-МСК» произошло в связи с неблагонадежностью компании. ООО «Соллекс-МСК» имело отдельное подразделение в городе Волгограде, расположенное по адресу: 400078, 

<

адрес>, пр-кт им. 

<

адрес>, руководство которым осуществляла ФИО7 №1, курировал же деятельность ФИО4 ФИО604 Кроме того, от генерального директора организации ей стало известно, что в 2012 году, но до 17 сентября 2012 года тот поручил Судаковой ФИО169 или ФИО10 ФИО409 осуществить поиск подрядных организация, которые осуществят клининговые услуги по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик». В тот период не существовало процедуры тендерного отбора, то есть ФИО14 ФИО170 или ФИО10 ФИО410 как работники самостоятельно искали в интернете или иных источниках информацию - сведения об организациях, оказывающих услуги клининга. После обнаружения таких организаций производили рассылку технического задания, на которое уже от потенциальных подрядчиков получали коммерческое предложение. Получив несколько коммерческих предложений, именно ФИО14 ФИО171 или ФИО10 ФИО411 выбирали, какое предложение является наиболее выгодным. После выбора потенциального подрядчика ФИО14 ФИО172 или ФИО10 ФИО412 доносили коммерческое предложение только одного кандидата до генерального директора организации, утверждая, что данное предложение является самым выгодным. После чего производилось заключение договора с подрядной организацией по клинингу. Так и был заключен договор с ООО «Соллекс» от 17 сентября 2012 года № 465/2012а. Договор № 330/2014а от 2 июня 2014 года с ООО «Соллекс-МСК» был перезаключен, то есть поиск подрядчиков не производился, так как по сути ООО «Соллекс» и ООО «Соллекс-МСК» были одной и той же компанией. 

ФИО7 ФИО28 в судебном заседании и в ходе предварительного следствия (том 5 л.д. 178-181) пояснила, что в АО «Силд Эйр Каустик» она осуществляет трудовую деятельность в административном отделе с июня 2016 года. В её обязанности входит: работа с документацией, телефонные переговоры, оформление пропусков, работа с операционной системой. Административный отдел обеспечивает хозяйственно-бытовую деятельность предприятия, ведение документации, ведение работы с другими отделами, оформление командировок. ФИО14 ФИО173 в административном отделе занимала должность начальника, осуществляла общее руководство отделом. ФИО10 ФИО413 состояла в должности офис- менеджера, взаимодействовала с подрядными организациями, осуществляющими хозяйственное обслуживание офисов, и работу с документами. При устройстве на работу ей стало известно, что ООО «Соллекс-МСК» осуществляла клининговые услуги в их организации (уборку помещений). Ход выполнения работ и принятие указанных работ осуществляли ФИО14 ФИО174, либо ФИО10 ФИО414 в отсутствии Судаковой ФИО175 Им предоставляли акты выполненных работ сотрудники ООО «Соллекс-МСК», те проверяли их, вносили их в единую бухгалтерскую систему «Галактика», после чего визировали и относили руководству на подпись, далее сдавали в регистрацию. Более результаты выполненных работ (оказываемой услуги) ООО «Соллекс-МСК» никто не проверял в их организации, то есть ФИО10 ФИО415 и ФИО14 ФИО176 осуществляли приемку работ. Кроме того, дополнительные соглашения по ранее заключенному договору с ООО «Соллексом-МСК» предоставлялись сначала Судаковой ФИО177, чтобы та проверила их, а после этого данные соглашения относились на подпись руководству. То есть по вопросу предоставления качества клининговых услуг со стороны сотрудников ООО «Соллекс-МСК» отвечали ФИО14 ФИО178 и ФИО10 ФИО416 Без одобрения со стороны Судаковой ФИО179 и ФИО10 ФИО417 акты выполненных работ не подписывались руководством, так как именно на них возлагались обязанность по принятию выполненных работ. Ей неизвестно, были ли данные обязанности у Судаковой ФИО180 и ФИО10 ФИО418 предусмотрены каким-либо документом или нет. ФИО14 ФИО181 подчинялась непосредственно генеральному директору АО «Силд Эйр Каустик».

Из показаний свидетеля ФИО7 №4, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенным с согласия сторон в ходе судебного следствия (том 4 л. д. 123-126), следует, что он с 2009 года состоит в должности мастера наладчика автоматических линий АО «Силд Эйр Каустик». В его должностные обязанности входит управление персоналом, контроль за техническим состоянием оборудования. ФИО10 ФИО419 является его супругой, которая работает в должности офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик». Работают они в различных административных корпусах: супруга в административном корпусе, а он в производственном корпусе. Со слов супруги ему известно, что она занимается обеспечением функционирования офиса и производством. Каким образом происходит заключение договоров АО «Силд Эйр Каустик» с подрядными организациями ему неизвестно. У них в семье бюджет раздельный, каждый распоряжается своей частью заработанных денежных средств и сколько зарабатывает его супруга ему неизвестно. ФИО7 №2 является его тещей. О том, давала ли ФИО7 №2 свою банковскую карту ФИО10 ФИО420 в пользование, ему неизвестно. Организации ООО «Солдекс» и ООО «Соллдекс-МСК» ему неизвестны. О том, что его супруга ФИО10 ФИО421 причастна к незаконному перечислению денежных средств ему стало известно после проведенного обыска в квартире. В дальнейшем от супруги ему стало известно, что она подозревается в том, что совместно со своей коллегой Судаковой ФИО182 незаконно получали денежные средства. Точные суммы, а также период, в течение которого она это совершала, ему неизвестны.

Также виновность Судаковой ФИО183, Мазепы ФИО422, ФИО4 ФИО605 в совершении преступлений подтверждается следующими письменными доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 26 апреля 2024 года, согласно которому по результатам оперативно-розыскной деятельности установлен факт передачи коммерческого подкупа со стороны директора Волгоградского филиала ООО «Соллекс-МСК» ФИО7 №1 начальнику административного отдела АО «Силд Эйр Каустик» Судаковой ФИО184, а также работнику того же отдела ФИО10 ФИО423 за беспрепятственное заключение, пролонгацию и подписание актов выполненных работ по контракту на оказание услуг по уборке помещений АО «Силд Эйр Каустик», расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> (том 1 л.д. 5);

- заявлением представителя АО «Силд Эйр Каустик» ФИО7 №3 от 7 мая 2024 года, в котором в связи с наличием подозрения неизвестными сотрудниками контрагентов АО «Силд Эйр Каустик», а именно, сотрудниками ООО «Соллекс-МСК» и ООО «Соллекс» действий, направленных на подкуп сотрудников АО «Силд Эйр Каустик», предположительно Судаковой ФИО185 и ФИО43 (ранее ФИО6) ФИО424 с целью беспрепятственного принятия ими выполняемых указанными организациями работ на объектах АО «Силд Эйр Каустик», просит провести проверку и при наличии соответствующих оснований привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению этого деяния (том 2 л.д. 182);

- протоколом явки с повинной ФИО10 ФИО425 от 20 июня 2024 года, согласно которой последняя созналась в получении от ФИО44 ДОМВ. незаконным путем денежных средств (том 3 л.д. 86-87);

- результатами оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым в ходе проведения ОРМ получены приходные кассовые ордера, свидетельствующие о переводе денежных средств от ФИО7 №10, ФИО16 на банковский счет ФИО7 №2 №, также получены сведения из АО «Силд Эйр Каустик» об осуществлении контроля за выполнением договорных обязательств ООО «Соллекс-МСК» со стороны АО «Силд Эйр Каустик» Судаковой ФИО186 и ФИО10 ФИО426 (том 1 л.д. 39-136);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 68 200 рублей на банковский счет ФИО7 №2 с № (том 1 л.д. 40);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 69 400 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 41);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 69 400 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 42);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 70 650 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 43);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 44);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 45);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 46);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 47);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО7 №10 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 48);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 перечислила денежные средства в размере 146 200 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 49);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 50);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 51);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 52);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 53);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 54);

- приходным кассовым ордером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО16 перечислила денежные средства в размере 73 100 рублей на банковский счет ФИО7 №2 № (том 1 л.д. 55);

- сообщением из АО «Силд Эйр Каустик» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым контроль за выполнением договорных обязательств ООО «Соллекс-МСК» со стороны АО «Силд Эйр Каустик» осуществляли ФИО14 ФИО187 и ФИО10 ФИО427 (том 1 л.д. 138);

- договором оказания услуг №а от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений, согласно которому между заказчиком АО «Силд Эйр Каустик» в лице генерального директора ФИО7 №5 и ООО «Соллекс-МСК» в лице генерального директора ФИО21, исполнитель ООО «Соллекс-МСК» обязуется оказать услуги и выполнить работы по комплексной уборке внутренних помещений заказчика (АО «Силд Эйр Каустик») по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, а заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги (выполненные работы) в соответствии с условиями договора. 

Согласно приложению № 2 к данному договору итоговая стоимость работ в месяц с НДС составила 418 177 рублей, срок действия договора - 1 год.

Согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению № 1 от 22 октября 2014 года к договору фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке составляет ежемесячно с НДС 438 050 рублей. 

Согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению № 2 от 2 июня 2015 года к договору фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке составляет ежемесячно с НДС 841 855 рублей. 

Согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению № 5 от 21 ноября 2016 года к договору фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке составляет ежемесячно с НДС 795 228 рублей. Кроме того, в стоимость услуг не входит средства для уборки, заправка кулеров (том 1 л.д. 139-151);

- дополнительным соглашением № 1 от 22 октября 2014 года к договору №330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому устанавливается фиксированная стоимость выполняемых работ, которая определяется сторонами на основании приложения № 2 к договору. Стороны договорились принять п. 8.1. в следующей редакции: «Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует с момента подписания его сторонами в течение одного года и автоматически продлевается на следующий год при отсутствии письменного заявления одной из сторон о его расторжении не менее чем за один месяц до истечения его срока действия. Количество продлений не ограничен». Фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке административных и производственных помещений заказчика, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> и 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, 

<

адрес>, составляет ежемесячно 438 050 рублей, включая НДС 18% (том 1 л.д. 151-158);

- дополнительным соглашением № 2 от 2 июня 2015 года к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому стороны договорились принять Приложение № 2 к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению № 2. Фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке административных и производственных помещений Заказчика, расположенных по адресам: 

<

адрес>, улица 

<

адрес>, 

<

адрес> и 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, составляет ежемесячно 481 855 рублей, включая НДС 18% (том 1 л.д. 158-159);

- дополнительным соглашением № 3 от 18 января 2016 года к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому ежемесячный размер оплаты за оказанные услуги (выполненные работы) включает в себя плату за услуги по комплексной уборке указанных помещений, а также стоимость расходных материалов и составляет 130 551 рубль 70 копеек, в т.ч. НДС – 18 % - 19 914 рублей 67 копеек (том 1 л.д. 159);

- дополнительным соглашением № 4 от 11 июля 2016 года к договору № 330/2014а от2 июня 2014 года, согласно которому исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы по санитарной обработке и ремонту кулеров, принадлежащих заказчику. Стоимость санитарной обработки одного кулера составляет 750 рублей, с учетом НДС – 18 % (том 1 л.д. 160-162);

- дополнительным соглашением № 5 от 21 ноября 2016 года к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому стороны пришли к соглашению изложить п. 1.1. договора в следующей редакции: «исполнитель обязуется оказывать услуги и выполнять работы по комплексной уборке внутренних помещений заказчика, именуемых далее «объект», расположенных по адресам: 

<

адрес>, улица 

<

адрес> и 

<

адрес>, улица 

<

адрес> 

<

адрес>, а заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги (выполненные работы) в соответствии с условиями договора. Работы выполняются исполнителем – его расходными материалами, силами и средствами. Фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке административных и производственных помещений заказчика, расположенных по адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес> и 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес> составляет ежемесячно 795 228 рублей, включая НДС 18 % (том 1 л.д. 163-169);

- дополнительным соглашением № 6 от 1 июня 2017 года к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому стороны решили продлить срок действия договора до 2 июня 2018 года (том 1 л.д. 169);

- дополнительным соглашением № 7 от 1 августа 2017 года к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг только субисполнителя, кандидатуры которых предварительно согласованы в письменной форме с заказчиком (том 1 л.д. 170;)

- дополнительным соглашением № 8 от 9 января 2018 года к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому стороны пришли к соглашению дополнить перечень кулеров для санитарной обработки исполнителем, согласно приложения № 2, являющегося неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения (том 1 л.д. 171);

- дополнительным соглашением № 9 от 1 июня 2018 года к договору № 330/2014а от 2 июня 2014 года, согласно которому стороны решили продлить договор до 15 июля 2018 года. В части финансовых обязательств договор действует до полного исполнения таких обязательств сторонами (том 1 л.д. 173);

- рапортом по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» от 3 октября 2022 года с приложением, согласно которому сотрудники полиции в ходе общения с ФИО7 №2 установлено, что её банковской картой пользуется её дочь - ФИО10 ФИО428 (том 2 л.д. 99-104);

- протоколом осмотра предметов от 27 апреля 2024 года, согласно которому был осмотрен оптический диск с результатами ОРМ «Наблюдение» от 3 октября 2022 года, где имеется аудиозапись разговора ФИО7 №2 с сотрудниками полиции, в ходе которого ФИО7 №2 пояснила, что фактически её банковской картой пользуется её дочь ФИО10 ФИО429 (том 2 л.д. 122-128);

- протоколом обыска от 20 июня 2024 года, согласно которому в ходе обыска, проведенного по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес> 

<

адрес>, были изъяты: договор оказания услуг №а на 69 листах; трудовая книжка на имя Судаковой ФИО188 №; приказ о приеме работника на работу №163//ок от 1 августа 2007 года; трудовой договор от 1 июля 2007 года с дополнительным соглашением на 23 листах; трудовая книжка на имя ФИО10 ФИО430 №; свидетельство о заключении брака №; приказ о приеме работника на работу №40/ок от 11 октября 2010 года; трудовой договор от 18 октября 2010 года с дополнительным соглашениями на 17 листах; заверенная копия устава АО «Силд Эйр Каустик» на 10 листах; заверенная копия протокола внеочередного собрания акционеров от 24 июня 2008 года; свидетельство № 34001981929; свидетельство 34 001949107; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе от 19 мая 2016 года; решение единственного акционера от 6 мая 2016 года; выписка из ЕГРЮЛ от 10 июня 2024 года на 21 листе; решение единственного участника от апреля 2022 года на 16 листах (том 3 л.д. 47-52);

- протоколом осмотра предметов от 23 июня 2024 года с приложением, согласно которому были осмотрены изъятые в ходе обыска 20 июня 2024 года по адресу: 

<

...> ВЛСКМ, дом 57 «н» (АО «Силд Эйр Каустик»): пакет, в котором содержатся: договор оказания услуг с № 330/2014 «а» на 69 листах, трудовая книжка на имя ФИО14, приказ о приеме работника на работу № 163/ОК от 1 августа 2007 года, трудовой договор от 1 июля 2007 года с дополнительными соглашениями на 23 листах, трудовая книжка на имя ФИО10, свидетельство о заключении брака № 850460, приказ о приеме работника на работу № 40/ок от 11 октября 2010 года, трудовой договор от 18 октября 2010 года с дополнительными соглашениями на 17 листах, заверенная копия устава АО «Силд Эйр Каустик» на 10 листах, заверенная копия протокола внеочередного собрания акционеров от 24 июня 2008 года, свидетельство серии №, свидетельство серии №, лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах от 19 мая 2016 года, решение единовременного акционера от 6 мая 2016 года, выписка из ЕГРЮЛ от 20 июня 2024 года на 21 листе, решение единовременного участника от 7 апреля 2022 года на 16 листах. 

При осмотре документов установлено, что в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ АО «Силд эйр Каустик» создано 14 марта 1993 года и зарегистрировано 12 ноября 2002 года в Едином государственном реестре юридических лиц, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №. Общество является коммерческой организацией, основными видами деятельности которой является промышленный выпуск и реализация упаковочных материалов на основе полимеров различных марок; разработка, совершенствование технологических процессов и организация промышленного выпуска новых видов упаковочных материалов и другой продукции; организация и финансирование научно-исследовательских программ в области разработки технологии и изготовления упаковочных материалов в целях удовлетворения потребностей предприятий пищевой промышленности в упаковке пищевых продуктов; внешнеэкономическая, торгово-закупочная, посредническая, инжиниринговая деятельность, оказание консультационных услуг, маркетинг; осуществление иных видов хозяйственной деятельности, не запрещенных федеральными законами. 

При осмотре договора № 330/2014а от 2 июня 2014 года на выполнение работ по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений, заключенного между АО «Силд Эйр Каустик» в лице генерального директора ФИО7 №5 и ООО «Соллекс-МСК» в лице генерального директора ФИО21 установлено, что исполнитель (ООО «Соллекс-МСК») обязуется оказать услуги и выполнить работы по комплексной уборке внутренних помещений заказчика (АО «Силд Эйр Каустик») по адресу: 

<

адрес>, улица 

<

адрес> 

<

адрес> 

<

адрес>, а заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги (выполненные работы) в соответствии с условиями договора. Согласно приложению № к договору итоговая стоимость работ в месяц с НДС составила 418 177 рублей, срок действия договора - 1 год. Согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению № 1 от 22 октября 2014 года к договору фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке составляет ежемесячно с НДС 438 050 рублей. Согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению № 2 от 2 июня 2015 года к договору фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке составляет ежемесячно с НДС 841 855 рублей. Согласно приложению № 2 к дополнительному соглашению № 5 от 21 ноября 2016 года к договору фиксированная стоимость услуг по комплексной уборке составляет ежемесячно с НДС 795 228 рублей. Кроме того, в стоимость услуг не входит средства для уборки, заправка кулеров. Согласно протоколу внеочередного собрания акционеров от 24 июня 2008 года, полномочия генерального директора ЗАО «Силд Эйр Каустик» в лице ФИО29 прекращены, на должность генерального директора вступил ФИО7 №5

На основании трудового договора № 40734 от 1 июля 2007 года ФИО14 ФИО190 принята на должность ассистента офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 июля 2007 года. В должностные обязанности Судаковой ФИО191 входит: соблюдение действующих в АО «Силд Эйр Каустик» локальных нормативных актов, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на нее должностной инструкцией, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины. На основании дополнительного соглашения от 26 декабря 2011 года к трудовому договору № 40734 от 1 июля 2007 года ФИО14 ФИО192 принята на должность офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 марта 2012 года. На основании дополнительного соглашения от 1 мая 2016 года к трудовому договору № 40734 от 1 июля 2007 года ФИО14 ФИО193 переведена на должность начальника административного отдела АО «Силд Эйр Каустик» с 1 мая 2016 года. 

На основании трудового договора № 40921 от 18 октября 2010 года ФИО6, а ныне ФИО10 ФИО432 принята на должность офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 18 октября 2010 года. В должностные обязанности Мазепы ФИО433 входит: соблюдение действующих в АО «Силд Эйр Каустик» локальных нормативных актов, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на нее должностной инструкцией, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины (том 3 л.д. 179-195);

- трудовым договором № 40734 от 1 июля 2007 года, согласно которому ФИО14 ФИО194 принята на должность ассистента офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 июля 2007 года. В должностные обязанности Судаковой ФИО195 входит: соблюдение действующих в АО «Силд Эйр Каустик» локальных нормативных актов, добросовестное исполнение трудовых обязанностей, возложенных на нее должностной инструкцией, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины (том 4 л.д. 93-97);

- дополнительным соглашением от 26 декабря 2011 года к трудовому договору № 40734 от 1 июля 2007 года, согласно которому ФИО14 ФИО196 переведена на должность офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 марта 2012 года (том 4 л.д. 99);

- дополнительным соглашением от 1 мая 2016 года к трудовому договору № 40734 от 1 июля 2007 года, согласно которому ФИО14 ФИО197 переведена на должность начальника административного отдела АО «Силд Эйр Каустик» с 1 мая 2016 года (том 4 л.д. 104);

- копией приказа 163/ОК от 1 июля 2007 года, согласно которому ФИО14 ФИО198 принята на должности ассистента офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 июля 2007 года (том 1 л.д. 223);

- копией приказа 15/ОК от 30 июня 2010 года, согласно которому ФИО14 ФИО199 переведена на должность офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 1 июля 2010 года (том 1 л.д. 224);

- копией приказа 34-ОК от 1 июня 2016 года, согласно которому ФИО3, переведена на должность начальника административного отдела АО «Силд Эйр Каустик» с 1 мая 2016 года (том 1 л.д. 225);

- трудовым договором № 40921 от 18 октября 2010 года, согласно которому ФИО6, а ныне ФИО10 ФИО434, ДД.ММ.ГГГГ, принята на должность офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 18 октября 2010 года. В должностные обязанности Мазепы ФИО435 входит: соблюдение действующих в АО «Силд Эйр Каустик» локальных нормативных актов, добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей, возложенных на нее должностной инструкцией, соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины (том 4 л.д. 76-80);

- копией приказа 40/ОК от 11 октября 2010 года, согласно которому ФИО10 ФИО436 принята на должности офис-менеджера АО «Силд Эйр Каустик» с 18 октября 2010 года (том 1 л.д. 229);

- договором оказания услуг № 465/2012А от 17 сентября 2012 года, согласно которому АО «Силд Эйр Каустик» заключило договор с ООО «Соллекс» на оказание услуг (выполнение работ) по профессиональной комплексной уборке внутренних помещений. Согласно условиям договора организация, именуемая исполнителем – ООО «Соллекс», обязана осуществлять комплексную уборку внутренних помещений заказчика в лице АО «Силд Эйр Каустик», а заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги (выполненные работы) в соответствии с условиями договора. Место производства работ – расположение заказчика – 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Срок действия договора составляет 1 годом Продление осуществлялось посредством подписания дополнительных соглашений. Цена услуг согласовывалась в приложениях к договору, которые являлись его неотъемлемой частью. Согласно приложению № 7 указанного выше договора ответственными лицами за исполнение договора со стороны заказчика выступали ФИО14 ФИО200 и ФИО6 (ФИО43) ФИО437

Согласно п. 4.11.2 указанного договора, уполномоченные заказчиком обязаны контролировать выполнение услуг, вносить письменные замечания в лист замечаний и предложений, решать текущие вопросы, возникающие в процессе оказания услуг (выполнения работ) с ответственным лицом и исполнителем, подписывать акты и претензии (том 4 л.д. 151-177);

- дополнительным соглашением № 1 от 29 декабря 2012 года к договору № 465/2012А от 17 сентября 2012 года, согласно которому срок действия договора продлен до марта 2013 года. С учетом этого п. 8.1 Договора изложен в следующей редакции: «Настоящим договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 марта 2013 года (том 4 л.д. 178);

- дополнительным соглашением № 3 от 17 сентября 2012 года к договору № 465/2012А от 17 сентября 2012 года, согласно которому продлен срок действия договора об оказании услуг № 465/2012а до 31 декабря 2014 года. С учетом этого п. 8.1 Договора изложен в следующей редакции: «Настоящим договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. С 1 января 2014 года утверждено и введено в действие приложение № 2 к договору в редакции от 1 января 2014 года, признано утратившим силу приложение № к договору в редакции, утвержденной сторонами при заключении договора об оказании услуг № 465/2012А от 17 сентября 2012 года (том 4 л.д. 179-180);

- протоколом осмотра предметов от 30 августа 2024 года с приложением, согласно которому осмотрена банковская выписка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» движения денежных средств на 27 листах. В ходе осмотра установлено, что за все время пользования банковским счетом № 40817810790260028776 перечислено на него 4 067 750 рублей (том 5 л.д. 154-166);

- выпиской банковского счета ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №, согласно которой на банковский счет перечислены денежные средства в общей сумме 4 067 750 рублей (том 5 л.д. 167-169);

- справкой о должностных обязанностях Мазепы ФИО438, согласно которой в период с 2012 года по 2018 год на неё возлагались следующие обязанности: фиксирование и передача служебной информации заинтересованным лицам; передача на подпись генеральному директору Общества различных документов, договоров, приказов; подготовка необходимых документов, обеспечение приема, учета, регистрации, контроля исполнения документов, информационно-справочное обслуживание и хранение документной информации; работа по организационно-техническому обеспечению административно-распорядительной деятельности руководителей; прием документов и личных заявлений на подпись руководителю, передача подписанных документов ответственным сотрудникам; подготовка проектов писем и распоряжений; хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии в соответствии с правилами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения предприятия; осуществление фактическое приемки выполненных работ и оказанных услуг от организаций, осуществляющих уборку помещений АО «Силд Эйр Каустик», благоустройство прилегающей к корпусам предприятия территории; после приемки работ передача актов выполненных работ (оказанных услуг) на подпись лицу, имеющему право подписи таких документов (том 5 л.д. 213);

- справкой о должностных обязанностях Судаковой ФИО201, согласно которой на ФИО14 ФИО202 в период с 2012 года по 2018 год возлагались следующие обязанности: взаимодействие с сотрудниками Общества по различным административно-хозяйственным вопросам, фиксирование и передача служебной информации заинтересованным лицам; передача на подпись генеральному директору Общества различных документов, договоров, приказов; хозяйственное обслуживание и поддержание в надлежащем состоянии в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты зданий и помещений, в которых расположены подразделения предприятия; организация поиска контрагентов, оформление необходимых документов и заключение договоров на оказание услуг клининга, питания сотрудников АО «Силд Эйр Каустик», благоустройству прилегающей к корпусам предприятия территории; осуществление фактическое приемки выполненных работ и оказанных услуг от организаций, осуществляющих уборку помещений АО «Силд Эйр Каустик», благоустройство прилегающей к корпусам предприятия территории; после приемки работ передача актов выполненных работ (оказанных услуг) на подпись лицу, имеющему право подписи таких документов (том 5 л.д. 212);

- протоколом осмотра места происшествия от 1 ноября 2024 года с приложением, согласно которым участвующая в осмотре свидетель ФИО7 №10 собственноручно указала на вход в банк и пояснила, что именно в указанном месте ходила, чтобы перечислить денежные средства на счет ФИО7 №2 на ее банковский счет в период с 27 сентября 2013 года по 1 августа 2017 года, а позднее, после её ухода в декрет, туда же ходила для осуществления переводов ФИО16 (том 5 л.д. 243-246);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой ООО «Соллекс-МСК», созданное 15 марта 2013 года в г. Москве, является коммерческой организацией, основным видом деятельности которой является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений (том 2 л.д. 136-158);

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой АО «Силд Эйр Каустик», созданное 14 марта 1993 года и зарегистрированное 12 ноября 2002 года в Едином государственном реестре юридических лиц, является коммерческой организацией, юридический и фактический адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, ОГРН № ИНН № (том 2 л.д. 159-179).

Подсудимая ФИО10 ФИО439 подтвердила обстоятельства, изложенные в протоколе явки с повинной, добровольность её написания, поэтому суд принимает указанный протокол явки с повинной в качестве доказательства виновности подсудимой ФИО10 ФИО440

Суд, оценив каждое из указанных доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, считает, что все представленные стороной обвинения доказательства в совокупности являются достаточными для вывода о виновности подсудимых Судаковой ФИО203, ФИО10 ФИО441, ФИО4 ФИО606 в совершенных преступлениях.

Органом предварительного расследования:

- действия подсудимых Судаковой ФИО204 и ФИО10 ФИО442 квалифицированы по ч. 8 ст. 204 УК РФ как коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере; 

- действия подсудимого ФИО4 ФИО607 по ч. 4 ст. 204 УК РФ как коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В судебном заседании государственный обвинитель Бондаренко ФИО205 полагал, что действия подсудимых Судаковой ФИО206 и Мазепы ФИО443 подлежат переквалификации, их действия следует квалифицировать ч. 4 ст. 159 УК РФ, действия подсудимого ФИО4 ФИО608 подлежат переквалификации, его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ, поскольку ФИО14 ФИО207 и ФИО10 ФИО444, незаконно получая в течение периода времени с 2012 года по 2018 год денежные средства от ООО «Соллекс», а в последующем от ООО «Соллекс-МСК», не были наделены управленческими функциями и осуществили обман руководителя данных клининговых компаний ФИО4 ФИО609 относительно своих полномочий при заключении и пролонгации договора на оказание клининговых услуг АО «Силд Эйр Каустик».

Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 204 УК РФ субъектом коммерческого подкупа является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Согласно примечаний к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

В соответствии пп. 4,5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 года № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий.

Исходя из фактически выполняемых Судаковой ФИО208 и Мазепой ФИО445 служебных обязанностей в АО «Силд Эйр Каустик», управленческими функциями они наделены не были.

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №24 от 9 июля 2013 года «О судебной практике по делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях» если должностное лицо путем обмана или злоупотребления доверием получило ценности за совершение в интересах дающего или иных лиц действий (бездействие) либо за способствование таким действиям, которые оно не может осуществить ввиду отсутствия соответствующих служебных полномочий или должностного положения, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Владелец переданных ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп. При этом такое лицо не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты.

Поскольку ФИО14 ФИО209 и ФИО10 ФИО446 фактически не являлись лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой организации, однако ФИО4 ФИО610 и ФИО7 №1 об этом не было известно и они заблуждались относительно служебных полномочий Судаковой ФИО210 и Мазепы ФИО447, суд расценивает действия ФИО4 ФИО611 как покушение на передачу коммерческого подкупа.

Судом установлено, что ФИО14 ФИО211 и ФИО10 ФИО448, действуя группой лиц, по предварительному сговору, в период с 21 ноября 2012 года по 7 июня 2018 года, путем обмана руководителя клининговой компании ООО «Соллекс» (в дальнейшем – ООО «Соллекс-МСК») ФИО4 ФИО612 относительно своих полномочий, фактически не являясь лицами, наделенными управленческими функциями, незаконно похитили денежные средства в общей сумме 4 067 750 рублей, что является особо крупным размером, которыми распорядились по своему усмотрению.

ФИО4 ФИО613 заблуждался относительно полномочий Судаковой ФИО212 и Мазепы ФИО449, действуя группой лиц, по предварительному сговору, покушался на незаконную передачу в качестве коммерческого подкупа денежных средств в особо крупном размере указанной суммы.

Суд соглашается с мнением государственного обвинителя и квалифицирует:

- действия подсудимых Судаковой ФИО213 и Мазепы ФИО450 по ч. 4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц, по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- действия ФИО4 ФИО614 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ, как покушение на коммерческий подкуп, то есть покушение на незаконную передачу лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег, за совершение действий в интересах дающего, если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания Судаковой ФИО214, Мазепы ФИО451, ФИО4 ФИО615 суд не усматривает.

При обсуждении вопроса о назначении вида и размера наказания в отношении Судаковой ФИО215 и Мазепы ФИО452, ФИО4 ФИО616 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений, личности подсудимых Судаковой ФИО216, Мазепы ФИО453 и ФИО4 ФИО617, которые на учете у нарколога и психиатра не состоят, по месту жительства характеризуются удовлетворительно, подсудимая ФИО14 ФИО217 является членом спортивного клуба «Легион», где характеризуется положительно, подсудимые ФИО10 ФИО454 и ФИО4 ФИО618 по месту работы характеризуются положительно, ранее подсудимые не судимы, признание вины и раскаяние в содеянном подсудимых, их состояние здоровья, наличие у подсудимых Судаковой ФИО218 и Мазепы ФИО455, имеющих хронические заболевания, подсудимой Судаковой ФИО219 объявлялась благодарность, подсудимый ФИО4 ФИО619 осуществил пожертвование в ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского».

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Судаковой ФИО220, суд учитывает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимая подробно рассказала обстоятельства совершения преступления, указав время, место, способ, сообщила о мотивах и конкретных обстоятельствах совершенного преступления, тем самым представила органам следствия и всю необходимую информацию для расследования, признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, наличие у неё хронического заболевания, состояние её здоровья, нахождение на иждивении совершеннолетнего сына, обучающего в ВолГУ на очной форме обучения, осуществление ухода за родителями, являющимися пенсионерами (отец инвалид 3 группы), привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Судаковой ФИО221, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой Мазепы ФИО456, в силу ст. 61 УК РФ, суд учитывает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимая подробно рассказала обстоятельства совершения преступления, указав время, место, способ, сообщила о мотивах и конкретных обстоятельствах совершенного преступления, тем самым представила органам следствия и всю необходимую информацию для расследования, наличие на иждивении малолетнего и одного несовершеннолетнего детей, явку с повинной, признание ею своей вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний, состояние её здоровья, осуществление ухода за родителями и тётей пенсионерами, имеющими хронические заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Мазепы ФИО457, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО4 ФИО620, суд учитывает активное способствование расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимый подробно рассказал обстоятельства совершения преступления, указав время, место, способ, сообщил о мотивах и конкретных обстоятельствах совершенного преступления, тем самым представил органам следствия и всю необходимую информацию для расследования, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, осуществление ухода за матерью пенсионеркой.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО4 ФИО621, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При назначении наказания Мазепе ФИО458, Судаковой ФИО222 и ФИО4 ФИО622 суд принимает во внимание положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, при назначении наказания ФИО4 ФИО623 -положения ч. 3 ст. 66 УК РФ. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ, преступление, совершенное подсудимым ФИО4 ФИО624, относится к категории тяжких преступлений.

Согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления. 

При этом, как указано в пункте втором постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации» разрешая вопрос об изменении категории преступления, суд принимает во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.

Защитником подсудимого ФИО4 ФИО625 – ФИО13 заявлено об изменении категории преступления в отношении подсудимого ФИО4 ФИО626 на менее тяжкую.

Между тем, с учетом установленных судом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, ролью подсудимого при совершении преступления, данных о его личности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

При разбирательстве уголовного дела не установлено наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, действиями подсудимого, его поведением при совершении преступления, а также других фактических обстоятельств дела, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного общественно опасного деяния, в связи с чем суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Проанализировав данные о личности подсудимых Судаковой ФИО223, Мазепы ФИО459, ФИО4 ФИО627, роль каждого виновного, их поведение во время и после совершения преступления, семейное и материальное положение, в целях восстановления социальной справедливости и исправления подсудимых, суд, исходя из обстоятельств дела, считает необходимым назначить Судаковой ФИО224 и Мазепе ФИО460 наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, ФИО4 ФИО628 – в виде лишения свободы без назначения дополнительных наказаний в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оснований для назначения ФИО4 ФИО629 наименее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи - штрафа, с учетом материального положения подсудимого, суд не находит.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, в судебном заседании не установлено, в связи с чем, оснований для применения к подсудимым положений ст. ст. 64, 53.1 УК РФ суд не находит.

Исходя из положений ч. 2 ст. 43 УК РФ, предусматривающей целью наказания восстановление социальной справедливости, исправление осужденных, предупреждение совершения ими новых преступлений, учитывая необходимость соответствия назначенного наказания характеру и степени общественной опасности содеянного, принимая во внимание фактические обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о возможности их исправления без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, условно, с применением статьи 73 УК РФ, с возложением определенных обязанностей.

Оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не находит.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении Судаковой ФИО225, Мазепы ФИО461 и ФИО4 ФИО630 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения.

В ходе судебного следствия по настоящему уголовному делу принимались меры к обеспечению исполнения наказания в виде штрафа в виде:

- ареста на имущество подсудимой Мазепы ФИО462 в виде квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, номер государственной регистрации – № государственной регистрации – 6 августа 2008 года, кадастровой стоимостью – 1 611 787 (один миллион шестьсот одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 10 (десять) копеек, рыночной стоимостью 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей;

- ареста на имущество Судаковой ФИО226 - денежных средств в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 3 745 (три тысячи семьсот сорок пять) евро, 1 240 (одна тысяча двести сорок) долларов.

Согласно ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. 

В судебном заседании установлено, что:

- постановлением Красноармейского районного суда г. Волгограда от 5 декабря 2024 года в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других возможных имущественных взысканий наложен арест на имущество, принадлежащее Мазепе ФИО463 – квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером 34:34:080062:1450, площадью 46 кв.м.;

- постановлением Красноармейского районного суда г. Волгограда от 5 декабря 2024 года в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и конфискации преступно нажитого имущества наложен арест на принадлежащие Судаковой ФИО227 наличные денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 3 745 (три тысячи семьсот сорок пять) евро, 1 240 (одна тысяча двести сорок) долларов США.

Поскольку штраф в качестве основного и дополнительного наказания подсудимым Мазепе ФИО464 и Судаковой ФИО228 не назначается, санкцией п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, не предусмотрена конфискация имущества лица, осуждаемого по ст. 159 УК РФ и гражданский иск в рамках уголовного дела не заявлялся, в настоящее время отпала необходимость в сохранении ареста на вышеуказанное имущество и денежные средства, то суд решает данные меры по обеспечению иска отменить.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 304, 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО14 ФИО631 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Судаковой ФИО632 наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. 

Обязать ФИО14 ФИО633 не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного в период испытательного срока, один раз в месяц в установленную дату проходить регистрацию в данном органе.

Меру пресечения Судаковой ФИО634 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Мазепу ФИО635 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Мазепе ФИО636 наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года. 

Обязать ФИО10 не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного в период испытательного срока, один раз в месяц в установленную дату проходить регистрацию в данном органе.

Меру пресечения Мазепе ФИО637 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО4 ФИО57 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО4 ФИО638 наказание считать условным с испытательным сроком на 3 (три) года. 

Обязать ФИО4 ФИО58 не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего исправление осужденного в период испытательного срока, один раз в месяц в установленную дату проходить регистрацию в данном органе.

Меру пресечения ФИО4 ФИО639 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Отменить обеспечительные меры и снять арест, наложенный:

- постановлением Красноармейского районного суда г. Волгограда от 5 декабря 2024 года в части наложения ареста на имущество, принадлежащее Мазепе ФИО640 - квартиру с кадастровым номером 34:34:080062:1450, площадью 46 кв.м., расположенную по адресу 

<

адрес>;

- постановлением Красноармейского районного суда г. Волгограда от 5 декабря 2024 года в части наложения ареста на имущество, принадлежащее Судаковой ФИО641 - наличные денежные средства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 3 745 (три тысячи семьсот сорок пять) евро, 1 240 (одна тысяча двести сорок) долларов США, изъятые 20 июня 2024 года в ходе обыска по месту жительства Судаковой ФИО642.

Вещественные доказательства по делу:

- оптический диск с результатами ОРМ «Наблюдение» от 3 октября 2022 года, договор оказания услуг № 330/2014 «а», приказ о приеме работника на работу № 163/ОК от 1 августа 2007 года, трудовой договор от 1 июля 2007 года с дополнительными соглашениями на 23 листах, свидетельство о заключении брака № 850460, приказ о приеме работника на работу № 40/ок от 11 октября 2010 года, трудовой договор от 18 октября 2010 года с дополнительными соглашениями на 17 листах, заверенную копию устава АО «Силд Эйр Каустик», заверенную копию протокола внеочередного собрания акционеров от 24 июня 2008 года, свидетельство №, свидетельство № (т. 4 л.дом 61-62), лист записи ЕГРЮЛ от 19 мая 2016 года, решение единовременного акционера от 6 мая 2016 года, выписку из ЕГРЮЛ от 20 июня 2024 года, решение единовременного участника от 7 апреля 2022 года, товарную накладную № 15 от 28 февраля 2014 года, счет-фактуру № 474 от 30 сентября 2016 года, счет-фактуру № 430 от 31 августа 2016 год, счет-фактуру № 372 от 31 июля 2016 года, счет-фактуру № 372 от 31 июня 2016 года, счет-фактуру №271 от 31 мая 2016 года, счет-фактуру № 194 от 30 апреля 2016 года, счет-фактуру № 166 от 31 марта 2016 года, счет-фактуру № 103 от 29 февраля 2016 года, счет-фактуру № 44 от 31 января 2016 года, счет-фактуру № 55 от 31 января 2015 года, счет-фактуру № 146 от 28 февраля 2015 года, счет-фактуру № 217 от 31 марта 2015 года, счет-фактуру № 260 от 30 апреля 2015 года, счет-фактуру № 366 от 31 мая 2015 года, счет-фактуру № 421 от 30 июня 2015 года, счет-фактуру № 485 от 31 июля 2015 года, счет-фактуру № 574 от 31 августа 2015 года, счет-фактуру № 772 от 30 ноября 2015 года, счет-фактуру № 697 от 31 октября 2015 года, счет-фактуру № 628 от 30 сентября 2015 года, счет-фактуру № 837 от 31 декабря 2015 года, счет-фактуру №436 от 30 июня 2014 года, счет-фактуру № 485 от 31 июня 2014 г., счет-фактуру № 588 от 31 августа 2014 года, счет-фактуру № 735 от 30 сентября 2014 гола, счет-фактуру № 824 от 31 октября 2014 года, счет-фактуру № 967 от 31 декабря 2014 года, счет-фактуру № 917 от 30 ноября 2014 года, счет-фактуру № 515 от 31 октября 2016 года, счет-фактуру № 553 от 30 ноября 2016 года, счет-фактуру № 614 от 31 декабря 2016 года, счет-фактуру № 22 от 31 января 2018 года, счет-фактуру №64 от 28 февраля 2018 года, счет-фактуру № 99 от 31 марта 2018 года, счет-фактуру № 145 от 30 апреля 2018 года, счет-фактуру № 178 от 31 мая 2018 года, счет-фактуру № 216 от 30 июня 2018 года, счет-фактуру № 229 от 16 июля 2018 года, счет-фактуру № 548 от 31 декабря 2017 года, счет-фактуру № 509 от 30 ноября 2017 года, счет-фактуру № 459 от 31 января 2017 года, счет-фактуру № 402 от 30 сентября 2017 года, счет-фактуру № 353 от 31 августа 2017 года, счет-фактуру № 306 от 30 июля 2017 года, счет-фактуру № 260 от 30 июля 2017 года, счет-фактуру № 85 от 28 февраля 2017 года, счет-фактуру № 128 от 31 марта 2017 года, счет-фактуру № 173 от 30 апреля 2017 года, счет-фактуру №220 от 31 мая 2017 года, счет-фактуру № 28 от 31 января 2017 года, приказ №255 от 26 апреля 2016 года, приказ № 26 от 12 ноября 2015 года, приказ №25/2 от 1 октября 2015 года, приказ № 29 от 31 декабря 2015 года, приказ №25/4 от 1 октября 2015 года, приказ № 25/1 от 1 октября 2015 года, приказ №9/ок от 3 апреля 2012 года, приказ № 8/ок от 2 апреля 2011 года, приказ №11/ок от 20 апреля 2012 года, приказ № 12/ок от 14 мая 2012 года, приказ №14/ок от 25 июня 2012 года, приказ № 13/ок от 18 июня 2012 года, приказ №6/к от 1 августа 2012 года, приказ № 56 от 1 апреля 2014 года, приказ № 59 от 17 марта 2014 года, приказ № 50/к от 2 апреля 2012 года, заявление ФИО7 №1 от 2 апреля 2012 года, приказ № 29 от 26 апреля 2016 года, приказ № 255 от 25 октября 2018 года, заявление ФИО7 №1 от 1 апреля 2014 года, трудовой договор № 59 от 17 марта 2014 года между ООО «Солекс-МСК» и ФИО7 №1, трудовой договор №ТД-050/12 от 2 апреля 2012 года между ООО «Солекс» и ФИО7 №1, дополнительное соглашение № к ТД от ДД.ММ.ГГГГ № ТД-050/12, положение по охране труда в ООО «Солекс» от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от ДД.ММ.ГГГГ, акт № от 31 октября 2016 года, акт № 430 от 31 августа 2016 года, акт № 372 от 31 июля 2016 года, акт № 327 от 30 июня 2016 года, акт № 271 от 31 мая 2016 года, акт № 194 от 30 апреля 2016 года, акт № 103 от 29 февраля 2016 года, акт № 166 от 31 марта 2016 года, акт № 44 от 31 января 2016 года, акт № 55 от 31 января 2015 года, акт № 588 от 31 августа 2014 года, акт № 735 от 30 сентября 2014 года, акт № 824 от 31 октября 2014 года, акт № 146 от 28 февраля 2015 года, акт № 217 от 31 марта 2015 года, акт № 260 от 30 апреля 2015 года, акт № 366 от 31 мая 2015 года, акт № 421 от 30 июня 2015 года, акт № 485 от 31 июля 2015 года, акт № 574 от 31 августа 2015 года, акт № 697 от 31 октября 2015 года, акт № 628 от 30 сентября 2015 года, акт № 772 от 30 ноября 2015 года, акт № 837 от 31 декабря 2015 года, акт № 26 от 31 марта 2014 года, акт № 1 от 31 января 2014 года, акт № 14 от 28 февраля 2014 года, акт № 436 от 30 июня 2014 года, акт № 484 от 31 июля 2014 года, акт № 917 от 30 ноября 2014 года, акт № 967 от 31 декабря 2014 года, чек о проведении операции от 20 апреля 2019 года на сумму 1 500 евро, записка с текстом 1 245 евро, чек о проведении операции от 10 октября 2019 года на сумму 1 000 евро, чек о проведении операции от 10 октября 2019 года на сумму 1 000 долларов, находящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;

- приложение к ответу из ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в виде банковской выписки движения денежных средств на 27 листах (т. 5 л.дом 167-169), находящейся в камере хранения вещественных доказательств следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области - хранить при уголовном деле.

- денежные средства в размере: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, 3 745 (три тысячи семьсот сорок пять) евро, 1 240 (одна тысяча двести сорок) долларов США, переданные на хранение на депозитный счет следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области, возвратить по принадлежности Судаковой ФИО643. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения через Красноармейский районный суд г. Волгограда. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденные заявляют ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в их апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Судья Л.Н. Черкесова