В ИНТЕРНЕТ

Дело №1-23/2019 

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

город Орск 05 марта 2019 года

Октябрьский районный суд г.Орска Оренбургской области в составе председательствующего судьи Фирсова А.А., при секретаре Сагайдак И.С., с участием:

государственного обвинителя Замориной Ю.А.,

подсудимого ФИО1, защитника Тарасовой Н.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 193.1, пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1, пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 единожды совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, организованной группой, а также совершил дважды - валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в особо крупном размере, организованной группой. 

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В период с 11.07.2014г. по 25.11.2014г. ФИО1, находясь в городах Новотроицке и Орске Оренбургской области, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, созданной и возглавляемой лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство № 1 (далее – лицо №1) совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство № 2 (далее – лицо № 2), совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

Лицо № 1, имея асоциальную направленность интересов, находясь в г. Новотроицке Оренбургской области, в период до 11.07.2014г. с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, одновременно испытывая необходимость в соучастниках для совершения указанных валютных операций, для обеспечения большей безопасности и эффективности своей преступной деятельности, а также осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов невозможна без создания устойчивой организованной группы, чёткого распределения ролей между участниками группы, элементов конспирации, наличием строго определенных функций каждого из участников, не позднее 11.07.2014г., сформировало устойчивый преступный умысел на создание организованной группы (далее по тексту ОГ) для тщательного планирования, подготовки и совершения указанных преступлений.

Лицо № 1, реализуя указанный преступный умысел, действуя умышленно, незаконно, осознавая объем и содержание предстоящей противоправной деятельности, с учётом особенностей личности, наличия склонности к совершению преступлений в сфере экономической деятельности, общности интересов, материальной заинтересованности, подыскало лиц, желающих принимать участие в вышеуказанном виде преступной деятельности.

По этим критериям, лицом № 1 были вовлечены в состав созданной и руководимой им организованной группы, путем убеждения и обещания стабильного дохода, заверения в личной безопасности при совершении предлагаемых им преступлений, в период до 11.07.2014 г. ранее знакомое лицо №2, имеющее асоциальную направленность интересов, которое добровольно вошло в состав организованной неустановленным лицом группы и стал ее активным членом. С целью увеличения численного состава организованной группы, действуя по указанию лица №1, лицо № 2 не позднее 25.07.2014 г. вовлекло в состав организованной группы ранее знакомого ФИО1, имеющего асоциальную направленность интересов, которые, разделяя общую, сложившуюся у них с неустановленным следствием лицом систему личностных ценностей и устремлений, ориентированную на быстрое достижение материального благополучия без приложения определенных трудовых усилий, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, дали согласие и добровольно вступили в состав созданной и руководимой лицом № 1 организованной группы для совместного систематического совершения преступлений, а именно совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в особо крупном размере, исполняя в ней отведенную им преступную роль, стали активными ее членами.

Лицо № 1, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, для систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, осознавая, что организованная группа (далее ОГ) своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, будучи осведомленными о конкретном способе совершения данного вида преступлений, разработало план совершения преступлений, и распределило роли каждого участника преступной группы.

Лицо №1, являясь организатором и руководителем указанной ОГ, обеспечивало целенаправленную, спланированную и отлаженную деятельность созданной им ОГ, руководство которой осуществляло лично, возложив на себя следующие функции:

- формирование унифицированных плана и способа совершения тождественных преступлений, ориентированных на постоянное длительное их применение в преступной деятельности ОГ, согласно которым лицо № 1 организовало создание и регистрацию 11.07.2014 г. на территории Республики Казахстан Товарищества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ТОО «ОптСтройГрупп», Товарищество), которое является нерезидентом Российской Федерации, а именно: совместно с лицом № 2, находясь на территории Республики Казахстан в г. Актобе, подготовило необходимые документы для регистрации в компетентных органах Казахстана ТОО «

<

данные изъяты>» (РНН 061800337694, ИИН/БИН 140740010109), где единственным учредителем и директором по его указанию лицо №2, открытия расчетного счета Товарищества лицом № 2 в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>» и последующего дистанционного обслуживания счета по системе «Банк-Клиент», получение лицом № 2 электронного ключа, который последний передал лицу № 1, подыскало для офиса Товарищества помещение по адресу: 

<

адрес>, арендатором которого выступило лицо №1. На территории г. Новотроицка Оренбургской области лицо № 1 предоставило для проживания лицу № 2, последующих встреч с участниками ОГ и совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента Российской Федерации – ТОО «

<

данные изъяты>» квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, подготовило документы для создания юридического лица в целях его использования при совершении валютных финансовых операций - Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>», Общество), учредителем и директором которого по его указанию выступил ФИО1, предоставленные впоследствии ФИО1 и лицом № 2 в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №10 по Оренбургской области, на основании которых 25.07.2014 г. зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>» за основным государственным регистрационным номером №, дало указание ФИО1 и лицу № 2 открыть расчетный и валютные счета в кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, а именно в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также получить для последующего дистанционного обслуживания счета по системе «Банк-Клиент через интернет» электронный ключ, что ФИО1 было исполнено, а ключ передан лицу № 1. Лицо № 1, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный с лицом № 2 и ФИО1 преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества обеспечило поступление на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», денежных средств в валюте Российской Федерации от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей якобы за поставку дорогостоящего оборудования, затем подготовило заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции - международные контракты, а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в соответствии в реквизитами, указанными в контрактах, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

Лицо № 2 и ФИО1, будучи достоверно осведомленными и том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленные лицом № 1 контракты и спецификации к ним являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, исполняя свои роли в ОГ, подписывали их, как директоры указанных Общества и Товарищества, а затем ФИО1, как директор Общества предоставлял их в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», куда прибывал совместно с лицом № 2 на автомобиле, предоставленным лицом № 1. На основании предоставленных подложных международных контрактов и спецификаций к ним, неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ, созданной и возглавляемой неустановленным лицом, ФИО1 и лица № 2, сотрудниками ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» заводились паспорта сделок. Затем с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, лицо № 1, находясь в неустановленном месте изготавливало заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR), товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые лицо № 2 и ФИО1 завизировали своими подписями, как директоры указанных организаций, а затем ФИО1 данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в качестве подлинных. После чего, лицо № 1, находясь в 

<

адрес>, при помощи установленного в ней компьютера и предоставленного ему ФИО1 электронного ключа посредством электронной системы «Банк-Клиент через интернет», позволяющей осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» направляло от имени ФИО1 поручения на покупку иностранной валюты, согласно которого Банком осуществлялось списание денежных средств в валюте Российской Федерации со счета Общества №, затем их перевод в доллары США и зачисление на валютный счет Общества №; заявления на перевод денежных средств в иностранной валюте, в результате чего ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>»» № на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №№, открытый в АО «Цеснабанк», расположенном за пределами Российской Федерации в 

<

адрес>, переводились денежные средства в долларах США в качестве оплаты якобы поставленного товара. В последующем на основании проданных ФИО1 подложных документов и заявлений о закрытии паспортов сделок, в соответствии с п.7.9 Инструкции ЦБ РФ от 04.06.2012 г. №, паспорта сделок сотрудниками ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» были закрыты.

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» - организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ – лицо № 1, лицо № 2 и ФИО1 достоверно знали о том, что заявленный в спецификациях к международным контрактам товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракты и спецификации к ним, международные транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения;

- подыскание соучастников для совершения преступления;

- распределение ролей между участниками ОГ; 

- соблюдение и обеспечение конспирации в ходе осуществления валютных операций;

- подготовка заведомо подложных документов;

- непосредственный вывод денежных средств в иностранной валюте на счета организации нерезидента РФ;

- предоставление лицу № 2 и ФИО1 средства передвижения – автомобиля;

- предоставление лицу № 2 и ФИО1 денежных средств для оплаты услуг, оказываемых различными организациями и лицами для регистрации Общества и Товарищества.

Лицо № 2, являясь активным членом ОГ, возглавляемой лицом №1, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного лицом № 1 и по его указаниям, с целью незаконного систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с использованием юридического лица при совершении валютных финансовых операций, осознавая, что своими действиями ОГ подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и, желая наступления этих последствий, принимало активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- подыскало соучастника для совершения преступлений – ФИО1;

- по указанию лица №1 с целью перевода денежных средств в иностранной валюте на счета организации – нерезидента Российской Федерации, используя подготовленные последним документы, учредило и зарегистрировало на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> ТОО «

<

данные изъяты>», где выступило директором, арендовав для офиса Товарищества помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, открыло в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>» расчетный счет товарищества №№;

- осуществлял сопровождение ФИО1 на автомобиле, предоставленном лицом №1, при посещении последним Банка и иных учреждений;

- лично подписывало как директор ТОО «

<

данные изъяты>» являющиеся основанием для проведения валютной операции подготовленные лицом №1, международные контракты, а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» обязалось осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» - принять и оплатить товар в долларах США, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут;

- достоверно зная о том, что заявленный в спецификациях к международным контрактам товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракты и спецификации к ним являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения, для сокрытия совершенных валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента РФ, с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, подписал, как директор Товарищества подготовленные лицом №1 заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR), товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации.

ФИО1, являясь активным членом ОГ, возглавляемой лицом №1, действуя согласно отведенной ему преступной роли при реализации преступного плана, разработанного лицом №1 и по его указаниям, с целью незаконного систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, осознавая, что своими действиями ОГ подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, принимал активное участие в совершении преступлений в составе ОГ, а именно:

- по указанию лица №1 с целью перевода денежных средств в иностранной валюте на счета организации – нерезидента Российской Федерации, используя подготовленные последним документы, учредил и зарегистрировал в 

<

адрес> юридическое лицо в целях его использования при совершении валютных финансовых операций - ООО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), где выступил директором, открыл в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» расчетный и валютные счета Общества, предоставил лицу №1 электронный ключ электронной системы «Банк-Клиент через интернет», позволяющей осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом;

- лично подписывал, как директор ООО «

<

данные изъяты>» являющиеся основанием для проведения валютной операции подготовленные лицом №1 международные контракты а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» обязался осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» - принять и оплатить товар в долларах США, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут;

- достоверно зная о том, что заявленный в спецификациях к международным контрактам товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракты и спецификации к ним являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения, для сокрытия совершенных валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента РФ с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара подписал как директор Общества подготовленные лицом №1 заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR), товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации;

- лично предоставлял в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», являющееся кредитной организацией, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы: международные контракты, а также спецификации к ним в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, на основании которых были открыты паспорта сделок, а также международные товарно-транспортные накладные (СМR), товарно-транспортные накладные и приложения к ним, счета-фактуры, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, на основании которых паспорта сделок были закрыты.

Созданная и возглавляемая лицом №1 ОГ, включающая лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких тождественных преступлений, характеризовалась следующими признаками:

- наличием лидера (организатора) ОГ – лица №1, которое подобрало и определило состав группы, распределило роли, разработало способ и план совершения преступлений; осуществляло руководство участниками ОГ – лицом №2 и ФИО1;

- устойчивостью, то есть стабильностью состава участников ОГ, наличием четко разработанных плана и способа совершения преступлений; согласованностью действий каждого участника ОГ при подготовке и совершении преступлений; единообразием умысла каждого из участников ОГ, тождественностью способа совершения преступлений;

- сплоченностью, то есть длительностью знакомства на протяжении нескольких лет, наличием доверительных отношений между участниками ОГ, общностью интересов участников ОГ, которые укреплялись в ходе общения при неоднократных личных встречах;

- конспирацией при подготовке и совершении преступлений, то есть наличием способов тщательного сокрытия информации о способе совершения преступлений;

- технической оснащенностью, то есть использованием компьютерной техники, средств передвижения;

- особенностями психического отношения участников ОГ к содеянному, а именно: участники ОГ – лицо №2, ФИО1 и лицо №1 разделяли общие сложившиеся правила и традиции, общую систему личностных ценностей и устремлений, пренебрегая общесоциальными нормами поведения, преследовали единую цель - систематического совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов;

- наличием более высокой степени предварительного сговора - заранее достигнутого объединения на осуществление преступной деятельности в составе организованной группы для совершения нескольких преступлений, которое достигалось заранее и оформлялось в форме устного согласия на вступление и дальнейшую деятельность в составе организованной группы и выражалось в заблаговременном планировании преступлений, техническом распределении функций и ролей участников организованной группы как до, так и в процессе совершения преступлений;

- длительностью и активностью преступной деятельности: так за период существования ОГ, созданной и возглавляемой неустановленным следствием лицом, а именно в период с 11.07.2014 г. по 25.11.2014 г., участниками ОГ совершено не менее 3 преступлений, в результате совершены валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 50 341 доллара США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 1 988 343,6 рублей, и в особо крупных размерах на сумму 1 094 761,00 долларов США и 4 125 980,00 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 45 636 644,58 рублей и 186 377 657,4 рублей соответственно.

1. Так, ФИО1, действуя незаконно, в нарушение ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», умышленно, из корыстных побуждений, в составе созданной и возглавляемой лицом №1 ОГ, совместно с лицом №2, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он совместно с лицом №1 и лицом №2 своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, выполняя свою роль в преступной группе, по указанию лица №1 с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал ДД.ММ.ГГГГ в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором, согласно решению единственного учредителя №1 от 16.07.2014г. выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Общества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию лица №1 открыл в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, расчетный счет Общества № и валютный счет №, а также заключил как директор Общества с Банком договор об участии в системе дистанционного обслуживания «Банк-клиент через интернет», электронный ключ передал лицу №1.

Лицо №2, выполняя свою роль в ОГ, созданной и возглавляемой лицом №1, совместно с ФИО1 с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что оно совместно с лицом №1 и ФИО1 своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и, желая наступления этих последствий, по указанию лица № 1 с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировало 11.07.2014г. на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> Товарищество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором выступило в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Товарищества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию лица № 2 открыло на территории Республики Казахстан в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, валютный счет Товарищества №№, а также заключило как директор Товарищества с Банком договор дистанционного обслуживания по системе «Банк-клиент», электронный ключ передало лицу №1.

Лицо № 1, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный с лицом №2 и ФИО1 преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, в период до 23.09.2014 г. обеспечило поступление на расчетный счет Общества №, открытый в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме не менее 2008265,56 рублей от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей - якобы за поставку дорогостоящего оборудования. После чего подготовило заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции – якобы составленный в 

<

адрес> между ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора – лица №2 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 международный контракт поставки №15 от 28.08.2014г. на общую сумму, эквивалентную 50 341 доллару США, а также спецификацию №1 к нему в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица №2 обязалось осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет продавца, в соответствии с реквизитами, указанными в контракте, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

Лицо № 2 и ФИО1, находясь в квартире по адресу 

<

адрес>, предоставленной им лицом №1, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленный лицом №1 контракт № 15 и спецификация №1 к нему являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их свои подписями и печатями как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций. После чего ФИО1 совместно с лицом №2 на автомобиле, предоставленном им лицом №1, прибыли из 

<

адрес> в 

<

адрес> в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, выполняя свою роль в организованной группе, предоставил сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» вышеуказанные заведомо подложные документы - международный контракт поставки №15 от 28.08.2014г и спецификацию № 1 к нему, являющиеся основанием для оформления паспорта сделки, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ сотрудниками ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» был заведен паспорт сделки за №.

Затем с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, лицо №1, находясь в неустановленном месте, изготовил заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США, и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар, а именно: плашки DIN-5158-B G1/2 A SE INOX, плашки DIN-5158-B G1/4 A SE INOX, выключатели ВА 15 «Alageum Electric» BA1-3п 2000/1250, выключатели ВА 15 «Alageum Electric» BA1-3п 2000/1600 на общую сумму 50341 поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые лицо №2 и ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что указанный товар в Российскую Федерацию не поставлен, а подготовленные лицом №1 международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США, товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США, и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их своими подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций, а затем ФИО1 данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в качестве подлинных.

Лицо №1, выполняя свою роль в ОГ, находясь по адресу 

<

адрес>, используя установленную в ней компьютерную технику и электронный ключ, переданный ему ФИО1, позволяющий посредством электронной системы «Банк-Клиент», осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ направило в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», от имени ФИО1 поручения на покупку иностранной валюты – долларов США, согласно которым Банком денежные средства в валюте Российской Федерации, находящиеся на счете № ООО «

<

данные изъяты>» были конвертированы в валюту США, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 419981,66 рубль по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 39,01 рублей на сумму 10766 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 619964,6 рубля по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 39,8 рублей на сумму 15577 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 968319,3 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 40,35 рублей на сумму 23998 долларов США и переведены на валютный счет Общества № в общей сумме 50 341 доллар США, а затем после получения от ФИО1 заведомо подложных международных товарно-транспортных накладных (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США; товарно-транспортных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США, и приложений к ним; счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11226 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39115 долларов США, ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №№, открытый в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном за пределами Российской Федерации в 

<

адрес>, переведены денежные средства: 23.09.2014 г. в размере 10766 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 415332, 90 рублей, 30.09.2014 г. в размере 15577 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 613525,07 рублей, 09.10.2014 г. в размере 23998 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 959485,64 рублей, а всего на общую сумму 50 341 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 1988343,6 рублей, в качестве платежа за якобы поставленный товар ТОО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в то время как фактически товар на территорию России не ввозился. После чего паспорт сделки № от 16.09.2014 г. на основании заявления ФИО1 от 30.10.2014 г. банком был закрыт.

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» - организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ – лицо №1, лицо № 2 и ФИО1 достоверно знали о том, что заявленный в спецификации к международному контракту поставки №15 товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракт и спецификация к нему, международные товарно-транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, в составе ОГ, совместно с лицом № 2 и лицом № 1 в период с 23.09.2014 г. по 09.10.2014г. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, на сумму 50 341 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 1988343,6 рублей.

2. Он же, ФИО1, действуя незаконно, в нарушение ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», умышленно, из корыстных побуждений, в составе созданной и возглавляемой лицом № 1 ОГ, совместно с лицом № 2, с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он совместно с лицом № 1 и лицом № 2 своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, и желая наступления этих последствий, выполняя свою роль в преступной группе, по указанию лица № 1 с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировал 25.07.2014г. в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором, согласно решению единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Общества. Продолжая исполнение преступного умысла, по указанию лица № открыл в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, расчетный счет Общества № и валютный счет №, а также заключил как директор Общества с Банком договор об участии в системе дистанционного обслуживания «Банк-клиент через интернет», электронный ключ передал лицу №1.

Лицо №2, выполняя свою роль в ОГ, созданной и возглавляемой лицом №1, совместно с ФИО1 с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что оно совместно с лицом №1 и ФИО1 своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и, желая наступления этих последствий, по указанию лица №1, с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность, зарегистрировало 11.07.2014 г. на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> Товарищество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором выступило в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Товарищества. Продолжая исполнение преступного умысла, по указанию лица № открыло на территории Республики Казахстан в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, валютный счет Товарищества №№, а также заключило как директор Товарищества с Банком договор дистанционного обслуживания по системе «Банк-клиент», электронный ключ передал лицу №1.

Лицо №1, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный с лицом №2 и ФИО1 преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, в период до 24.10.2014г. обеспечило поступление на расчетный счет Общества №, открытый в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме не менее 46359499,1 рублей от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей - якобы за поставку дорогостоящего оборудования. После чего подготовило заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции – якобы составленный в 

<

адрес> между ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора – лица №2 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 международный контракт поставки №16 от 09.10.2014г. на общую сумму, эквивалентную 1 094 761 доллару США, а также спецификацию №1 к нему в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица №2 обязалось осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет продавца, в соответствии с реквизитами, указанными в контракте, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

Лицо № 2 и ФИО1, находясь в квартире по адресу 

<

адрес>, предоставленной им лицом №1, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленный лицом № 1 контракт № 16 и спецификация №1 к нему являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их свои подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций. После чего ФИО1 совместно с лицом № 2 на автомобиле, предоставленном им лицом №1, прибыли из 

<

адрес> в 

<

адрес> в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, выполняя свою роль в организованной группе, предоставил сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» вышеуказанные заведомо подложные документы - международный контракт поставки №16 от 09.10.2014г и спецификацию № 1 к нему, являющиеся основанием для оформления паспорта сделки, в результате чего 23.10.2014 г. неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ сотрудниками ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» был заведен паспорт сделки за №.

Затем с целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, лицо №1, находясь в неустановленном месте, изготовило заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 доллара США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 378 долларов США; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510378 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 доллара США, и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510378 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 долларов США, в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар, а именно: плашки DIN-5158-B G3/8 A SE INOX, плашки DIN-5158-B G1/2 A SE INOX, плашки DIN-5158-B G1/4 A SE INOX, выключатели ВА 15 «Alageum Electric» BA1-3п 2000/1250 (стационарный), выключатели ВА 15 «Alageum Electric» BA1-3п 2000/1600 (стационарный), насос SUNDUE SDW-04, 15kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor) на общую сумму 1094761 доллар США поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые лицо № 2 и ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что указанный товар в Российскую Федерацию не поставлен, а подготовленные лицом № 1 международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 доллара США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 378 долларов США; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510378 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 доллара США, и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510378 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 долларов США, являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их своими подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций, затем ФИО1 данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в качестве подлинных.

Лицо №1, выполняя свою роль в ОГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, используя установленную в ней компьютерную технику и электронный ключ, переданный ему ФИО1, позволяющий посредством электронной системы «Банк-Клиент» осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, 24.10.2014г., 28.10.2014г. и 29.10.2014г. направило в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» от имени ФИО1 поручения на покупку иностранной валюты – долларов США, согласно которым Банком денежные средства в валюте Российской Федерации, находящиеся на счете № ООО «

<

данные изъяты>» были конвертированы в валюту США, а именно: 24.10.2014г. в сумме 30023700 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 42,05 рубля на сумму 714000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12855000 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 42,85 рубля на сумму 300000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3480799,1 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 43,1 рублей на сумму 80761 доллар США и переведены на валютный счет Общества № в общей сумме 1094761 доллар США, а затем после получения от ФИО1 заведомо подложных международных товарно-транспортных накладных (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 доллара США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510 378 долларов США; товарно-транспортных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510378 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 доллара США, и приложений к ним; счетов-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 510378 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 584383 долларов США ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №KZ1№, открытый в Актюбинском филиале АО «ЦеснаБанк», расположенном за пределами Российской Федерации в 

<

адрес>, переведены денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ в размере 714000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 29628001,2 рубль, ДД.ММ.ГГГГ в размере 300000 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 12584910 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 80761 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 3423733,38 рублей, а всего на общую сумму 1094761 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 45636644,58 рублей в качестве платежа за якобы поставленный товар ТОО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в то время как фактически товар на территорию России не ввозился. После чего, на основании заявления ФИО1 от 25.11.2014г. паспорт сделки № от ДД.ММ.ГГГГ банком был закрыт.

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» - организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ – лицо №1, лицо № 2 и ФИО1, достоверно знали о том, что заявленный в спецификации к международному контракту поставки №16 товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракт и спецификация к нему, международные товарно-транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, в составе ОГ, совместно с лицом №2 и лицом №1, в период с 24.10.2014 г. по 29.10.2014г. совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, на сумму 1094761 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 45636644,58 рублей.

3. Он же, ФИО1, действуя незаконно, в нарушение ст. 19 Федерального закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», умышленно, из корыстных побуждений, в составе созданной и возглавляемой лицом №1 ОГ, совместно с лицом № 2 с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он совместно с лицом № 1 и лицом №2 своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, выполняя свою роль в преступной группе, по указанию лица №1 с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировал 25.07.2014г. в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> за основным государственным регистрационным номером № ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором согласно решению единственного учредителя №1 от 16.07.2014г. выступил в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Общества. Продолжая исполнение преступного умысла, по указанию лица №1 открыл в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, расчетный счет Общества № и валютный счет №, а также заключил как директор Общества с Банком договор об участии в системе дистанционного обслуживания «Банк-клиент через интернет», электронный ключ передал лицу №1.

Лицо №2, выполняя свою роль в ОГ, созданной и возглавляемой лицом №1, совместно с ФИО1 с целью систематического совершения валютных операций по незаконному переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет, открытый в кредитном учреждении, расположенном за пределами Российской Федерации, то есть на банковский счет юридического лица, которое в соответствии с п.п. 6-7 ст.1 Федерального Закона РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» не является резидентом Российской Федерации, путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода и получения прямой финансовой выгоды, осознавая, что он совместно с лицом № 1 и ФИО1, своими действиями подрывает стабильность внутреннего валютного рынка Российской Федерации, связанного с выводом за пределы Российской Федерации денежных средств в иностранной валюте по подложным документам, содержащим заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода и желая наступления этих последствий, по указанию лица №1 с целью вывода денежных средств в иностранной валюте за пределы Российской Федерации без намерений осуществлять предпринимательскую деятельность зарегистрировало 11.07.2014г. на территории Республики Казахстан в 

<

адрес> Товарищество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, в котором выступило в качестве единоличного исполнительного органа - директора указанного Товарищества. Затем, продолжая исполнение преступного умысла, по указанию лица №1 открыло на территории Республики Казахстан в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу 

<

адрес>, валютный счет Товарищества №№, а также заключило как директор Товарищества с Банком договор дистанционного обслуживания по системе «Банк-клиент», электронный ключ передало лицу №1.

Лицо №1, являясь создателем и руководителем ОГ, исполняя совместный с лицом №2 и ФИО1 преступный умысел, направленный на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте, в период до 30.10.2014г. обеспечило поступление на расчетный счет Общества №, открытый в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», денежных средств в валюте Российской Федерации в сумме не менее 191515298 рублей от контрагентов, попадающих под признаки фирм-однодневок, с основанием платежей - якобы за поставку дорогостоящего оборудования. После чего подготовило заведомо подложные документы, являющиеся основанием для проведения валютной операции – якобы составленный в 

<

адрес> между ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора – установленного лица и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 международный контракт поставки №17 от 24.10.2014г. на общую сумму, эквивалентную 7747770 долларов США, а также спецификацию №1 к нему в качестве подтверждения оснований, цели и назначения перевода денежных средств в иностранной валюте с указанием наименования, количества, характеристик и стоимости товара, который якобы будет поставлен в адрес ООО «

<

данные изъяты>», и согласно которым ТОО «

<

данные изъяты>» в лице директора - лица №2 обязалось осуществить поставку строительных материалов и оборудования в адрес ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 - принять и оплатить товар в долларах США в течение 30 календарных дней после поставки товара в полном объеме путем перечисления денежных средств на счет продавца, в соответствии с реквизитами, указанными в контракте, осознавая, что обязательства по поставке товара исполняться не будут.

Лицо №2 и ФИО1, находясь в квартире по адресу: 

<

адрес>, предоставленной им лицом №1, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что поставка товаров в Российскую Федерацию осуществляться не будет, а подготовленный лицом №1 контракт № 17 и спецификация №1 к нему являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их свои подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций. После чего ФИО1 совместно с лицом № на автомобиле, предоставленном им лицом №, прибыли из 

<

адрес> в 

<

адрес> в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля - ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, выполняя свою роль в организованной группе, предоставил сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» вышеуказанные заведомо подложные документы - международный контракт поставки №17 от 24.10.2014 г. и спецификацию № 1 к нему, являющиеся основанием для оформления паспорта сделки, в результате чего 30.10.2014 г. неосведомленными о преступных намерениях членов ОГ сотрудниками ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» был заведен паспорт сделки за №.

С целью придания видимости совершения сделок по купле-продаже товара, лиц №1, находясь в неустановленном месте, изготовило заведомо подложные документы: международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США в соответствии с которыми якобы приобретенный ООО «

<

данные изъяты>» у ТОО «

<

данные изъяты>» товар, а именно: плашки DIN-5158-B G3/8 A SE INOX, плашки DIN-5158-B G1/4 A SE INOX, выключатели ВА 15 «Alageum Electric» BA1-3п 2000/1600 (стационарный), выключатели ВА 15 «Alageum Electric» BA1-3п 2000/1250 (стационарный), насосы SUNDUE SDW-04, 15kW (380V-50Hz-3phase, 1 compressor), насосы SUNDUE SDW5-24, 80kW (380V-50Hz-3phase, 2scroll compressor) на общую сумму 6199310 долларов США поставлен и ввезен на территорию Российской Федерации, которые лицо № и ФИО1, находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняя свои роли в организованной группе, будучи достоверно осведомленными в том, что указанный товар в Российскую Федерацию не поставлен, а подготовленные лицом №1 международные товарно-транспортные накладные (СМR): № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США; товарно-транспортные накладные: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США и приложения к ним; счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США являются подложными и изготовлены с целью вывода денежных средств в иностранной валюте на счет ТОО «

<

данные изъяты>», являющегося нерезидентом Российской Федерации, завизировали их своими подписями и печатями, как директоры указанных Общества и Товарищества, а также проставили печати данных организаций, после его ФИО1 данные заведомо подложные документы были предоставлены уполномоченным сотрудникам ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> в качестве подлинных.

Лицо №1, выполняя свою роль в ОГ, находясь по адресу 

<

адрес>, используя установленную в ней компьютерную технику и электронный ключ, переданный ему ФИО1, позволяющий посредством электронной системы «Банк-Клиент», осуществлять обмен электронными документами между Банком и клиентом, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ направило в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля – ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», от имени ФИО1 поручения на покупку иностранной валюты – долларов США, согласно которым Банком денежные средства в валюте Российской Федерации, находящиеся на счете № ООО «

<

данные изъяты>» были конвертированы в валюту США, а именно: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29987550 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 43,65 рублей на сумму 687000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30430000 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 44,75 рублей на сумму 680000 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29998320 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 48,4 рублей на сумму 619800 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29099994 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 46,2 рублей на сумму 629870 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41999859 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 47,85 рублей на сумму 877740 долларов США, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29999575 рублей по курсу ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» на момент конвертации – 47,5 рублей на сумму 631570 долларов США и переведены на валютный счет Общества № в общей сумме 4125980 долларов США, а затем, после получения от ФИО1 заведомо подложных международных товарно-транспортных накладных (СМR): № от 25.10.2014г. на сумму 1513065 долларов США, № от 27.10.2014г. на сумму 1548460 долларов США, № от 29.10.2014г. на сумму 1672475 долларов США, № от 03.11.2014г. на сумму 1465310 долларов США; товарно-транспортных накладных: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от 27.10.2014г. на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США и приложений к ним; счетов-фактур № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1513065 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1548460 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1672475 долларов США, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1465310 долларов США, ОАО АКБ «

<

данные изъяты>» с валютного счета ООО «

<

данные изъяты>» № на банковский счет ТОО «

<

данные изъяты>» №KZ1№, открытый в Актюбинском филиале АО «

<

данные изъяты>», расположенном за пределами Российской Федерации в 

<

адрес>, переведены денежные средства: 30.10.2014г. в размере 687000 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 29302267,5 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 680000 долларов США что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 28534636 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 619800 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 28005910,92 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 629870 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 30156537,94 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 877740 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 40484265,34 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в размере 631570 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на указанную дату составляет 29894039,65 рублей, а всего на общую сумму 4125980 долларов США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств составляет 186377657,4 рублей в качестве платежа за якобы поставленный товар ТОО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>», в то время как фактически товар на территорию России не ввозился. После чего, на основании заявления ФИО1 от 24.11.2014 г. паспорт сделки № от 30.10.2014 г. банком был закрыт.

Перечислив вышеуказанным образом денежные средств в иностранной валюте со счета ООО «

<

данные изъяты>» на счет ТОО «

<

данные изъяты>» - организации – нерезидента, открытый в Банке за пределами Российской Федерации, члены ОГ – лицо №1, лицо №2 и ФИО1 достоверно знали о том, что заявленный в спецификации к международному контракту поставки №17 товар в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поставлен, контракт и спецификация к нему, международные товарно-транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, представленные ими в ОАО АКБ «

<

данные изъяты>», обладающий полномочиями агента валютного контроля, являются заведомо подложными документами, содержащими недостоверные сведения.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, незаконно, в составе ОГ, совместно с лицом №2 и лицом №1, в период с 30.10.2014 г. по 18.11.2014 г., совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, на сумму 4125980 доллар США, что по курсу Центрального банка РФ по состоянию на даты перевода денежных средств, составляет 186377657,4 рублей.

В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, полностью признал свою вину в совершении вышеуказанных преступлений, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве им было заключено добровольно и при участии защитника, не возражал против особого порядка проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении него, заявив, что осознает все правовые и процессуальные последствия.

Защитник подсудимого поддержала данное ходатайство, пояснив, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно в присутствии защитника. 

Из материалов дела следует, что по ходатайству ФИО1 в соответствии со ст. ст. 317.1, 317.2 УПК РФ заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с соблюдением порядка, предусмотренного ст. 317.3 УПК РФ. Предварительное следствие в отношении ФИО1 проведено в соответствии с требованиями ст. 317.4 УПК РФ. Представление прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, отвечает требованиям ст. 317.5 УПК РФ.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердила выполнение ФИО1 надлежащим образом условий соглашения, а именно его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений, а также значение сотрудничества для раскрытия и расследования иных преступлений.

При таких обстоятельствах у суда имеются основания для применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1 в порядке, установленном ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ. 

Выслушав государственного обвинителя, исследовав характер и пределы оказанного ФИО1 содействия следствию, а также значение его сотрудничества со следствием для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования других участников преступлений, суд приходит к выводу, что подсудимым были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем имеются основания для постановления в отношении подсудимого обвинительного приговора и назначения наказания с учетом положений ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Судом установлено, что при осуществлении сотрудничества по данному уголовному делу заявлений от ФИО1, его родственников и близких лиц об угрозе личной безопасности не поступало.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по: 

- п. «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по преступлению за период с 23.09.2014г. по 09.10.2014г.), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, организованной группой, 

- п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по преступлению за период с 24.10.2014г. по 29.10.2014г.), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в особо крупном размере, организованной группой,

- п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по преступлению за период с 30.10.2014 г. по 18.11.2014 г.), как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, с использованием юридического лица, созданного для совершения нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, в особо крупном размере, организованной группой.

Решая вопрос о назначении подсудимому наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о его личности, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением данных о личности установлено, что ФИО1 не судим, на учетах в специализированных учреждениях не состоит, по месту проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, соседями – положительно. По месту учебы, прежнему и настоящему месту работы, председателем комитета по спорту администрации 

<

адрес> ФИО1 характеризуется исключительно положительно, имеет спортивные достижения; в зарегистрированном браке не состоит, детей не имеет; имеет заболевания.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому преступлению, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие заболеваний, совокупность положительных характеристик по местам работы и обучения, наличие спортивных достижений; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, суд не установил.

Совершенные подсудимым преступления относятся к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступлений оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ ни по одному из преступлений суд не усматривает.

С учетом обстоятельств, характера и степени общественной опасности каждого из совершенных преступлений, их тяжести, размера сумм незаконно переведенных денежных средств, совокупности смягчающих обстоятельств, данных о личности подсудимого, его роли в совершении преступлений, суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, поскольку более мягкое наказание, по мнению суда, не сможет в должной мере обеспечить достижение целей наказания, а также способствовать исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Суд не находит оснований и для применения положений ст. 73 УК РФ, поскольку исходя из обстоятельств преступлений, всех вышеуказанных данных о личности подсудимого, приходит к выводу о невозможности его исправления без реального отбывания наказания. 

Вместе с тем, суд, учитывая данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, совокупность вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимый в ходе следствия стабильно давал признательные показания об обстоятельствах совершенных преступлений; предоставил сотрудникам полиции информацию, ранее им неизвестную, указав на соучастников; роль и поведение подсудимого после совершения преступлений и в период предварительного следствия, суд полагает возможным при назначении наказания за каждое преступление применить положения ст. 64 УК РФ и назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного соответствующими статьями Особенной части УК РФ, поскольку совокупность указанных обстоятельств существенно уменьшают степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений. 

Учитывая наличие у подсудимого, заключившего досудебное соглашение, смягчающих наказание обстоятельств - в виде активного способствования раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначение наказания по каждому преступлению подлежит по правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая обстоятельства преступления, суд также полагает необходимым назначить подсудимому по каждому преступлению дополнительный вид наказания в виде штрафа. При этом суд принимает во внимание, что подсудимый является трудоспособным лицом, не имеет инвалидности. 

При определении размера основного и дополнительного наказания судом учитываются роль подсудимого в совершении преступлений, вышеуказанные смягчающие обстоятельства, данные о личности подсудимого, а также размер сумм незаконно переведенных денежных средств.

Отбывание подсудимым наказания в виде лишения свободы подлежит в соответствии с положениями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершены тяжкие преступления, ранее он лишение свободы не отбывал. 

Мера пресечения в отношении подсудимого подлежит избранию в виде заключения под стражу, в связи с необходимостью исполнения наказания в виде лишения свободы.

Вопрос о вещественных доказательствах по настоящему делу, являющихся также доказательствами по уголовному делу выделенному в отдельное производство по иному лицу, суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, поскольку разрешение данного вопроса при постановлении настоящего приговора может повлечь их утрату и нанести ущерб доказыванию при рассмотрении уголовного дела в отношении другого лица.

Руководствуясь ст.ст. 307-309, 314-317, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 3 ст. 193.1, пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1, пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по преступлению, совершенному за период с 23.09.2014г. по 09.10.2014 г.), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 50 000 рублей;

- по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по преступлению, совершенному за период с 24.10.2014г. по 29.10.2014г.), с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 года со штрафом в доход государства в размере 50 000 рублей;

- по пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 325-ФЗ) (по преступлению, совершенному за период с 30.10.2014 г. по 18.11.2014 г.), с применением положений ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 50 000 рублей.

В соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных основных и дополнительных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 70 000 рублей.

Меру пресечения ФИО1 избрать в виде заключения под стражу, взяв под стражу в зале суда. Срок наказания ФИО1 исчислять с 05.03.2019 г. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО1 под стражей в период с 05.03.2019 г. по день вступления приговора в законную силу, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах оставить без рассмотрения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня вручения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 389.15 УПК РФ, т.е. в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Судья А.А. Фирсов Приговор вступил в законную силу 16.03.2019 года