31RS0002-01-2023-003779-21

№ 2-3460/2023

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Белгород 02.11.2023

Белгородский районный суд Белгородской области в составе:

председательствующего судьи Тюфановой И.В., 

при секретаре судебного заседания Тимашовой М.А.,

с участием помощника Шебекинского межрайонного прокурора Белгородской области Литвиненко А.С., представителя ФИО1 – ФИО2,

в отсутствие ответчиков ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Шебекинского межрайонного прокурора Белгородской области в интересах РФ к ФИО1, ФИО4 о взыскании в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена, 

У С Т А Н О В И Л:

Шебекинский межрайонный прокурор Белгородской области, действующий в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к ФИО1, ФИО4 о взыскании солидарно в доход государства денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в размере 86420 руб.

В обоснование требования истец указал, что на основании материалов служебной проверки, проведенной Управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений Белгородской области, прокуратурой принято решение об осуществлении контроля за доходами ФИО1 и его супруги, а именно денежными средствами, поступившими на их счета в 2021 году, в период занятия ФИО1 должности депутата Совета депутатов Шебекинского городского округа первого созыва по единому избирательному округу. При проведении процедуры контроля установлено, что в 2021 году на счета ФИО1 и его супруги, открытые в (информация скрыта), поступили денежные средства в размере (информация скрыта) руб., задекларированный доход за период 2019-2021 годы составил (информация скрыта) руб., законность поступления денежных средств в размере 86420 руб. в период проверки не была подтверждена.

В судебное заседание ответчики ФИО3 не явились, извещены своевременно и надлежащим образом заказной судебной корреспонденцией, на уважительные причины отсутствия не сослались, об отложения слушания не просили, ответчик ФИО1 направил своего представителя, что с позиции статьи 167 ГПК РФ обусловило рассмотрение дела в их отсутствие.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные требование по изложенным в иске основаниям, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.

Исследовав и оценив представленные доказательства, суд признает заявленные требования необоснованными.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Согласно части 1 статьи 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Полномочия прокуратуры по осуществлению контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) должность, в отношении которого устанавливается контроль, перечислены в статье 12 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». 

Статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица.

В частности, в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств (часть 1 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в части 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в части 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей (часть 14 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Таким образом, а также с учетом разъяснений Верховного Суда РФ, данных в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017, прокурор обязан представить доказательства поступления на счета ответчика в отчетном периоде денежных средств, факт превышения их размера по отношению к совокупному доходу ответчика за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Как следует из материалов дела, постановлением Избирательной комиссии Шебекинского городского округа по проведению выборов депутатов Совета депутатов Шебекинского городского округа первого созыва от 10.09.2018 №27/292 ответчик ФИО1 выбран депутатом Совета депутатов Шебекинского городского округа первого созыва по единому избирательному округу на 5-летний срок полномочий.

26.03.2020, 04.02.2021, 11.02.2022 ФИО1 представлены сведений о своих доходах и доходах своих супруги ФИО4 и несовершеннолетних детей за отчетные 2019, 2020 и 2021 годы.

За указанные периоды задекларированный доход семьи Курдубадзе составил (информация скрыта) руб. Сделки по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств и иного дорогостоящего имущества не совершались.

25.04.2023 в прокуратуру поступили материалы проверки полноты и достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, проведенной на основании распоряжения губернатора Белгородской области от 23.11.2022 №289-рл «О проведении проверки в отношении ФИО1». В ходе данной проверки было зафиксирована недостоверность сведений о доходах, а именно, поступление в 2021 году на счета Курдубадзе денежных средств в сумме, превышающей их совокупных доход за отчетный и два предыдущие ему года. 

В ходе контроля за законностью денежных средств, поступивших на счета указанных лиц, Шебекинской межрайонной прокуратурой Белгородской области установлено, что в 2021 году на счета, открытые ФИО3 в (информация скрыта), поступили денежные средства в размере (информация скрыта) руб., не отраженные в соответствующих разделах справок о доходах.

Поскольку законность поступления денежных средств подтверждена только на сумму (информация скрыта) руб., прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена, в размере 86420 руб. 

В ходе рассмотрения дела ответчиком представлены возражения, в которых указано на получение денежных средств в размере 73760 руб. от ФИО16., ФИО17., ФИО18., ФИО19., ФИО20., приложены объяснения данных лиц в письменном виде, адресованные Шебекинскому межрайонному прокурору Белгородской области о перечисления денежных средств в счет возврата займов, для приобретения подарков, как поздравление с днем рождения. Кроме того, указано на то, что дать объяснения относительно оставшейся суммы не представляется возможным в связи с давностью промежутка времени с момента поступления платежей.

Проверив доводы сторон, исследовав представленные доказательств, суд приходит к выводу об отсутствии основания для удовлетворения иска.

Так, как уже указано выше, положение статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ предусматривает возможность обращения в доход государства дохода в размере, эквивалентном той части денежных средств в сумме, превышающей совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, в отношении которого не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

Таким образом, сведения о законности получения поступивших на счета денежных средств подлежат представлению ответственным лицом в случае, если их размер превышает совокупных доход за ответный период и предшествующие ему два года. Из этой суммы в доход государства подлежат обращению денежные средства в размере, превышающем сумму 10 000 руб. То есть денежные средства, обращаемые в доход государства, должны превышать 10 000 руб. и совокупный доход ответственного лица за три года.

Между тем сторонами не отрицалось, что задекларированный доход ответчика ФИО1 и членов его семьи за отчетные периоды с 2019 по 2021 год составлял (информация скрыта) руб., впоследствии ответчиком подтверждена законность поступивших в 2021 году денежных средств на счета в банках в сумме (информация скрыта) руб. 

Соответственно, совокупный подтвержденный доход ответчика за период с 2019 по 2021 год ((информация скрыта) руб.) превышал сумму денежных средств в размере 86420 руб., законность поступления которых им не подтверждена, а значит, основания для постановки вопроса о взыскании данных средств с применением механизма статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ не имелось.

К ответственности за неправильное заполнение справки о доходах ФИО1 привлечен решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 28.09.2023 №64. 

Поскольку основания для удовлетворения иска не имеется, в соответствии со статьей 144 ГПК РФ суд приходит к выводу об отмене мер по обеспечению иска после вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

отказать в удовлетворении иска Шебекинского межрайонного прокурора Белгородской области в интересах РФ к ФИО1 (паспорт (номер обезличен)), ФИО4 (паспорт (номер обезличен)) о взыскании в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена.

После вступления решения суда в законную силу отменить меры по обеспечению иска, наложенные определением Белгородского районного суда Белгородской области от 12.09.2023, в виде ареста на имущество, принадлежащее ответчикам ФИО1, паспорт (номер обезличен), ФИО4, паспорт (номер обезличен), в размере 86420 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Белгородский областной суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Белгородский районный суд Белгородской области.

Судья

Мотивированное решение составлено 07.11.2023.