Дело № 1-136/2026

УИД: 42RS0009-01-2026-000018-36

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Кемерово 22 января 2026 года

Центральный районный суд г. Кемерово

в составе председательствующего судьи Захватовой О.В.

при секретаре судебного заседания Пивоваровой А.Е.,

с участием помощника прокурора Центрального района г. Кемерово Голубя А.Ю.,

обвиняемых: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4,

защитников-адвокатов: Конопленко Е.В., Коголь С.С., Тедеевой Ю.В., Константинова Е.Н.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела с ходатайством заместителя начальника отдела СЧ по РОПД Следственного управления Управления МВД России по г. Кемерово о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении:

ФИО1, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении 54 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

ФИО2, ..., не судимой,

обвиняемой в совершении 54 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1УК РФ,

ФИО3, ..., не судимой,

обвиняемой в совершении 18 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

ФИО4, ..., не судимого,

обвиняемого в совершении 5 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

Органами предварительного расследования ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 обвиняются в том, что ФИО1 не позднее 22.04.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ИПК Геоплан» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ... далее по тексту – ООО «ИПК Геоплан»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «ИПК Геоплан», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_2, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 22.04.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «ИПК Геоплан», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИПК Геоплан» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_2, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 22.04.2021, находясь в неустановленном месте на территории Кемеровской области-Кузбасса, неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_2, ...

22.04.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_2 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_2 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_2, на основании которых 22.04.2021 на имя ЛИЦО_2 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 29.04.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., офис 3, действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «ИПК Геоплан», подготовила от имени ЛИЦО_2 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю.

После чего 29.04.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «ИПК Геоплан» и регистрации ЛИЦО_2 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «ИПК Геоплан» является подставное лицо – ЛИЦО_2, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_2, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: ..., 05.05.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «ИПК Геоплан», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 22.04.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Баярд» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Баярд»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Баярд», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_3, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 22.04.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Баярд», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Баярд» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_3, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 22.04.2021, находясь около здания ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_3, ....

22.04.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_3 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_3 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_3, на основании которых 22.04.2021 на имя ЛИЦО_3 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.04.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Баярд», подготовила от имени ЛИЦО_3 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

После чего 26.04.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_3, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Баярд» и регистрации ЛИЦО_3 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Баярд» является подставное лицо – ЛИЦО_3, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_3, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: ..., 29.04.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Баярд», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 06.05.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Индустрия Сервис» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Индустрия Сервис»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Индустрия Сервис», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_4, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 06.05.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Индустрия Сервис», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Индустрия Сервис» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_4, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 06.05.2021, находясь на участке местности - прилегающей территории к дому ..., неосведомленная относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_4, **.**.****, ....

06.05.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_4 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_4 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_4, на основании которых 06.05.2021 на имя ЛИЦО_4 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.05.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Индустрия Сервис», подготовила от имени ЛИЦО_4 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области.

После чего 14.05.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_4, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Индустрия Сервис» и регистрации ЛИЦО_4 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Индустрия Сервис» является подставное лицо – ЛИЦО_4, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_4, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: ..., 19.05.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Индустрия Сервис», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 07.05.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ТД Рубикон» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «ТД Рубикон»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «ТД Рубикон», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_5, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 06.05.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «ТД Рубикон», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД Рубикон» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_5, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 07.05.2021, находясь на участке местности на расстоянии 3 метров от крыльца здания, расположенного по адресу: ... неосведомленная относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_5, ....

06.05.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_5 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_5 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_5, на основании которых 07.05.2021 на имя ЛИЦО_5 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.07.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридическое лицо ООО «ТД Рубикон», подготовила от имени ЛИЦО_5 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.

После чего 01.07.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_5, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «ТД Рубикон» и регистрации ЛИЦО_5 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «ТД Рубикон» является подставное лицо – ЛИЦО_5, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_5, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ..., 06.07.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «ТД Рубикон», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 07.05.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Геогрунт» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Геогрунт»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Геогрунт», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_6, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 07.05.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Геогрунт», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Геогрунт» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_6, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 07.05.2021, находясь в неустановленном месте на территории Кемеровской области-Кузбасса, неосведомленный относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_6, ...

07.05.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_6 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_6 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_6, на основании которых 07.05.2021 на имя ЛИЦО_6 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.05.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Геогрунт», подготовила от имени ЛИЦО_6 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю.

После чего 12.05.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_6, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Геогрунт» и регистрации ЛИЦО_6 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Геогрунт» является подставное лицо – ЛИЦО_6, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_6, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ..., 17.05.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Геогрунт», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 07.05.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Горизонт» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Горизонт»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Горизонт», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_7, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 07.05.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Горизонт», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Горизонт» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_7, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 07.05.2021, находясь около ..., неосведомленная относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_7, ...

07.05.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_7 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_7 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_7, на основании которых 07.05.2021 на имя ЛИЦО_7 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 10.06.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Горизонт», подготовила от имени ЛИЦО_7 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.

После чего 10.06.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_7, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Горизонт» и регистрации ЛИЦО_7 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Горизонт» является подставное лицо – ЛИЦО_7, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_7, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ..., 16.06.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Горизонт», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 17.05.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Сервис Логистик» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Сервис Логистик»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Сервис Логистик», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_8, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 17.05.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Сервис Логистик», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Сервис Логистик» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_8, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 17.05.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО2, и передала той данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_8, ....

17.05.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_8 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_8 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_8, на основании которых 17.05.2021 на имя ЛИЦО_8 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.05.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Сервис Логистик», подготовила от имени ЛИЦО_8 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Иваново.

После чего 19.05.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_8, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Иваново, расположенной по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Сервис Логистик» и регистрации ЛИЦО_8 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Сервис Логистик» является подставное лицо – ЛИЦО_8, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_8, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново, расположенной по адресу: ..., 24.05.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Сервис Логистик», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 25.05.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Мастерстрой» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Мастерстрой»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Мастерстрой», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_9, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 25.05.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Мастерстрой», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мастерстрой» он допущен не будет.

После чего, ЛИЦО_9, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 25.05.2021, находясь по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому посредством системы обмена текстовыми сообщениями фотографии документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_9, ....

25.05.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_9 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_9 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_9, на основании которых 25.05.2021 на имя ЛИЦО_9 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.06.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Мастерстрой», подготовила от имени ЛИЦО_9 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.

После чего 16.06.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_9, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Мастерстрой» и регистрации ЛИЦО_9 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Мастерстрой» является подставное лицо – ЛИЦО_9, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_9, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, расположенной по адресу: ..., 18.06.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Мастерстрой», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 02.06.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Компания Вега» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Компания Вега»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Компания Вега», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_10, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 02.06.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Компания Вега», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Компания Вега» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_10, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 03.06.2021, находясь на участке местности – прилегающей территории к дому ..., неосведомленный относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_10, ...

02.06.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_10 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_10 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_10, на основании которых 03.06.2021 на имя ЛИЦО_10 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 02.08.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Компания Вега», подготовила от имени ЛИЦО_10 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

После чего, 02.08.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_10, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Компания Вега» и регистрации ЛИЦО_10 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Компания Вега» является подставное лицо – ЛИЦО_10, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_10, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: ..., 05.08.2021, принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Компания Вега», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 08.06.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Капиталстрой»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Капиталстрой», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_11, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 08.06.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Капиталстрой», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Капиталстрой» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_11, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 08.06.2021, находясь по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие неустановленному лицу и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_11, ...

08.06.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_11 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_64 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_11, на основании которых 08.06.2021 на имя ЛИЦО_3 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.07.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Капиталстрой», подготовила от имени ЛИЦО_11 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.

После чего, 07.07.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_11, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Капиталстрой» и регистрации ЛИЦО_11 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Капиталстрой» является подставное лицо – ЛИЦО_11, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_11, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ... 12.07.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Капиталстрой», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ....

Кроме того, ФИО1, не позднее 15.06.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Трионика» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Трионика»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Трионика», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_12, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 15.06.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Трионика», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Трионика» он допущен не будет.

После чего, ЛИЦО_12, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 15.06.2021, находясь в ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому посредством системы обмена текстовыми сообщениями фотографии документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_12, ....

15.06.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_12 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_12 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_12, на основании которых 15.06.2021 на имя ЛИЦО_12 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.06.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Трионика», подготовила от имени ЛИЦО_12 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.

После чего, 19.06.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_12, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Трионика» и ЛИЦО_12 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Трионика» является подставное лицо – ЛИЦО_12, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_12, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ..., 23.06.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Трионика», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 23.06.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Информаркет» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Информаркет»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Информаркет», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_65, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 23.06.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Информаркет», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Информаркет» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_65, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 23.06.2021, находясь на прилегающей территории к дому ..., неосведомленная относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_13, ...

23.06.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город Кемерово, ..., скрыв от ЛИЦО_65 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_65 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_13, на основании которых 23.06.2021 на имя ЛИЦО_65 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.07.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Информаркет», подготовила от имени ЛИЦО_65 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю.

После чего 13.07.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_65, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Информаркет» и регистрации ЛИЦО_65 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Информаркет» является подставное лицо – ЛИЦО_65, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_65, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: ..., 16.07.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Информаркет», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 24.06.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Адванта» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Адванта»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Адванта», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_14, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Адванта», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Адванта» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_14, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 24.06.2021,находясь по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть, являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_14, ...

24.06.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_14 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_14 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_14, на основании которых 24.06.2021 на имя ЛИЦО_14 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.09.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Адванта», подготовила от имени ЛИЦО_14 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

После чего 24.09.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_14, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Адванта» и регистрации ЛИЦО_14 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Адванта» является подставное лицо – ЛИЦО_14, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_14, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: ..., 29.09.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Адванта», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 24.06.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ТК Планета» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «ТК Планета»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «ТК Планета», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_14, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 24.06.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «ТК Планета», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК Планета» она допущена не будет.

После чего, ЛИЦО_14, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 24.06.2021, находясь по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному лицу и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_14, ...

24.06.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_14 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_14 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «ИТК» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_14, на основании которых 24.06.2021 на имя ЛИЦО_14 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 06.07.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «ТК Планета», подготовила от имени ЛИЦО_14 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 27 по Иркутской области.

После чего 06.07.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_14, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «ТК Планета» и регистрации ЛИЦО_14 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «ТК Планета» является подставное лицо – ЛИЦО_14, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_14, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией

Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, расположенной по адресу: ..., 09.07.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «ТК Планета», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 30.06.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Метроком» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Метроком»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Метроком», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_15, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 30.06.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Метроком», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Метроком» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_15, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 06.07.2021, находясь на прилегающей территории к ..., неосведомленная относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_15, ...

30.06.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_15 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_15 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «Столица» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_15, на основании которых 06.07.2021 на имя ЛИЦО_15 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.06.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Метроком», подготовила от имени ЛИЦО_15 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по г. Кемерово.

После чего, 06.07.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_15, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы г. Кемерово, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Метроком» и регистрации ЛИЦО_15 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Метроком» является подставное лицо – ЛИЦО_15, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_15, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, расположенной по адресу: ... 09.07.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Метроком», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 19.07.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Ремстройсервис»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Ремстройсервис», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_16, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 19.07.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Ремстройсервис», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ремстройсервис» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_72 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 19.07.2021, находясь около магазина «Чайка», расположенного по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть, являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_16, ...

19.07.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_16 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_16 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_16, на основании которых 19.07.2021 на имя ЛИЦО_16 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 19.08.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., офис 3, действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Ремстройсервис», подготовила от имени ЛИЦО_16 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю.

После чего 19.08.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_16, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Ремстройсервис» и регистрации ЛИЦО_16 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ремстройсервис» является подставное лицо – ЛИЦО_73 который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_16,, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ..., 24.08.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Ремстройсервис», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 21.07.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Форвард»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Форвард», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО«Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_17, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 21.07.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Форвард», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форвард» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_17, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 21.07.2021, находясь по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_17, ...

21.07.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_17 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_17 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_17, на основании которых 21.07.2021 на имя ЛИЦО_17 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.09.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Форвард», подготовила от имени ЛИЦО_17 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю.

После чего, 22.09.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_17, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Форвард» и регистрации ЛИЦО_17 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Форвард» является подставное лицо – ЛИЦО_17, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_17, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ..., 27.09.2021, принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Форвард», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 24.07.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Аттика» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Аттика»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Аттика», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_18, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 24.07.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Аттика», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аттика» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_18, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 24.07.2021, находясь в неустановленном месте на территории Кемеровской области-Кузбасса, неосведомленная относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_18, ....

24.07.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_18 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_18 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_18, на основании которых 24.07.2021 на имя ЛИЦО_18 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.08.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., офис 3, действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридическое лицо ООО «Аттика», подготовила от имени ЛИЦО_18 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.

После чего 26.08.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_18, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Аттика» и регистрации ЛИЦО_18 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Аттика» является подставное лицо – ЛИЦО_18, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_18, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ..., 31.08.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Аттика», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 02.08.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Арсенал»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Арсенал», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемыс лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивало лиц и предлагало им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_19, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 02.08.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Арсенал», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Арсенал» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_19, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 02.08.2021, находясь на участке местности на расстоянии 5 метров от ограждения дома, расположенного по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_19, ...

02.08.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_19 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_19 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_19, на основании которых 02.08.2021 на имя ЛИЦО_19 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 27.08.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Арсенал», подготовила от имени ЛИЦО_19 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.

После чего, 27.08.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_19, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Арсенал» и регистрации ЛИЦО_19 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Арсенал» является подставное лицо – ЛИЦО_19, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_19, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ..., 01.09.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Арсенал», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 03.08.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Маркетплейс» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Маркетплейс»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Маркетплейс», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскало ЛИЦО_20, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 03.08.2021 предложило за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Маркетплейс», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Маркетплейс» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_20, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 03.08.2021, находясь около ..., неосведомленный относительно истинных намерений неустановленного в ходе предварительного следствия лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_20, ...

03.08.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_20 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_20 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_20, на основании которых 03.08.2021 на имя ЛИЦО_20 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.09.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Маркетплейс», подготовила от имени ЛИЦО_20 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области.

После чего, 22.09.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_20, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Маркетплейс» и регистрации ЛИЦО_20 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Маркетплейс» является подставное лицо – ЛИЦО_20, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_20, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области, расположенной по адресу: ..., 27.09.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Маркетплейс», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 04.08.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Геогрунт» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Геогрунт»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Геогрунт», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, ЛИЦО_66, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_21, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 04.08.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, о нем как о подставном лице ранее созданного юридического лица ООО «Геогрунт», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Геогрунт» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_21, находясь в неустановленном месте на территории Кемеровской области-Кузбасса, в неустановленную в ходе предварительного следствия дату, но не позднее 04.08.2021, неосведомленный относительно истинных намеренной Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому документ удостоверяющий его личность – паспорт на имя ЛИЦО_21, ....

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.08.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении ООО «Геогрунт» подготовила от имени ЛИЦО_21 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю о возложении полномочий руководителя юридического лица на ЛИЦО_21

После чего, 04.08.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя прежнего руководителя ЛИЦО_6, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы о возложении полномочий руководителя ООО «Геогрунт», в том числе заявление, о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому полномочия директора ООО «Геогрунт» возложены на подставное лицо – ЛИЦО_21, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_6 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ..., 11.08.2021 принято решения о возложении полномочий руководителя юридического лица ООО «Геогрунт», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 05.08.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ТД Рубикон» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «ТД Рубикон»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «ТД Рубикон», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, ЛИЦО_66, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_22, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 05.08.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, о ней как о подставном лице ранее созданного юридического лица ООО «ТД Рубикон», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТД Рубикон» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_22, находясь в квартире, распооженной по адресу: ... в неустановленную в ходе предварительного следствия дату, но не позднее 05.08.2021, неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_22, ...

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.08.2021 находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении ООО «ТД Рубикон» подготовила от имени ЛИЦО_22 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области о возложении полномочий руководителя юридического лица на ЛИЦО_22

После чего 05.08.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя прежнего руководителя ЛИЦО_5, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы о возложении полномочий руководителя ООО «ТД Рубикон», в том числе заявление, о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому полномочия директора ООО «ТД Рубикон» возложены на подставное лицо – ЛИЦО_22, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_5 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ... 09.09.2021 принято решение о возложении полномочий руководителя юридического лица ООО «ТД Рубикон», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 19.08.2021, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Мирлен» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Мирлен»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Мирлен», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_23, которой в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 17.09.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Мирлен», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мирлен» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_23, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 18.09.2021, находясь около дома, расположенного по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_23, ...

18.09.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_23 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_23 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_23, на основании которых 18.09.2021 на имя ЛИЦО_23 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 18.09.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город Кемерово, ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Мирлен», подготовила от имени ЛИЦО_23 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю.

После чего 18.09.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_23, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Мирлен» и регистрации ЛИЦО_23 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Мирлен» является подставное лицо – ЛИЦО_23, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_23, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: ..., 22.09.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Мирлен», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 20.08.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Технополис» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Технополис»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Технополис», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_24, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 20.08.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Технополис», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технополис» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_24, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 07.09.2021, находясь около дома, расположенного по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_24, ...

20.08.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_24 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_24 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_24, на основании которых 07.09.2021 на имя ЛИЦО_24 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 07.09.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Технополис», подготовила от имени ЛИЦО_24 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области.

После чего, 07.09.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно сФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_24, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Технополис» и регистрации ЛИЦО_24 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Технополис» является подставное лицо – ЛИЦО_24, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_24, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, расположенной по адресу: ..., 10.09.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Технополис», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 08.09.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Спектр»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Спектр», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_25, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 08.09.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Спектр», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Спектр» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_25, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 08.09.2021, находясь в помещении офиса ###, расположенного по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_25, ...

08.09.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_25 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_25 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_25, на основании которых 08.09.2021 на имя ЛИЦО_25 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Спектр», подготовила от имени ЛИЦО_25 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области.

После чего 09.09.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_25, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Спектр» и регистрации ЛИЦО_25 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Спектр» является подставное лицо – ЛИЦО_25, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_25, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирской области, расположенной по адресу: ...,, 14.09.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Спектр», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 20.10.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Форвард» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Форвард»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Форвард», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, ЛИЦО_66, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_26, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, о нем как о подставном лице ранее созданного юридического лица ООО «Форвард», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Форвард» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_26, находясь в неустановленном месте на территории Кемеровской области-Кузбасса, в неустановленную в ходе предварительного следствия дату, но не позднее 20.10.2021, неосведомленный относительно истинных намеренной Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому посредством системы обмена текстовыми сообщениями фотографию документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_26, ....

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.10.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении ООО «Форвард» подготовила от имени ЛИЦО_26 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю о возложении полномочий руководителя юридического лица на ЛИЦО_26

После чего 20.10.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя прежнего руководителя ЛИЦО_17, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы о возложении полномочий руководителя ООО «Форвард», в том числе заявление, о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Единый государстенный реестр юридических лиц, согласно которому полномочия директора ООО «Форвард» возложены на подставное лицо – ЛИЦО_26, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_17 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 16 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: ..., 27.10.2021 принято решение о возложении полномочий руководителя юридического лица ООО «Форвард», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 21.10.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Техносток» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Техносток»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Техносток», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_27, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 21.10.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Техносток», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Техносток» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_27, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 21.10.2021, находясь около дома, расположенного по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие неустановленному лицу и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_27, ...

21.10.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_27 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_27 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_27, на основании которых 21.10.2021 на имя ЛИЦО_27 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 22.10.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридическое лицо ООО «Техносток», подготовила от имени ЛИЦО_27 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

После чего, 22.10.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_27, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Техносток» и регистрации ЛИЦО_27 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Техносток» является подставное лицо – ЛИЦО_27, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_27, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: ... 27.10.2021, принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Техносток», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 08.11.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Аксмор» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ... далее по тексту – ООО «Аксмор»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Аксмор», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_28, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 08.11.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Аксмор», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аксмор» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_28, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 08.11.2021, находясь в здании, расположенном по адресу: ... ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_28, ...

08.11.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_28 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_67 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_28, на основании которых 08.11.2021 на имя ЛИЦО_28 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 16.11.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Аксмор», подготовила от имени ЛИЦО_28 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области.

После чего 16.11.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_28, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Аксмор» и регистрации ЛИЦО_28 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Аксмор» является подставное лицо – ЛИЦО_28, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_28, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, расположенной по адресу: ..., 19.11.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Аксмор», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 13.11.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ТК Лерон» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ... далее по тексту – ООО «ТК Лерон»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «ТК Лерон», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемых лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, дицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_29, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 13.11.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «ТК Лерон», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТК Лерон» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_29, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 13.11.2021, находясь около дома, расположенного по адресу: ... неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_29, ...

13.11.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_29 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_29 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_29, на основании которых 13.11.2021 на имя ЛИЦО_29 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 13.11.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «ТК Лерон», подготовила от имени ЛИЦО_29 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска.

После чего, 13.11.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_29, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «ТК Лерон» и регистрации ЛИЦО_29 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «ТК Лерон» является подставное лицо – ЛИЦО_29, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_29, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: ..., 17.11.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «ТК Лерон», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 20.11.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Фридом» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Фридом»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Фридом», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_30, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 20.11.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Фридом», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Фридом» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_75 в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 20.11.2021, находясь по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_30, ...

20.11.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_30 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_30 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_30, на основании которых 20.11.2021 на имя ЛИЦО_30 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 24.11.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Фридом», подготовила от имени ЛИЦО_30 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области.

После чего, 24.11.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_30, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Фридом» и ЛИЦО_30 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Фридом» является подставное лицо – ФИО5, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_30, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области, расположенной по адресу: ..., 29.11.2021 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Фридом», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 22.11.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Смарт» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Смарт»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Смарт», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц

Так, ЛИЦО_66, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_31, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 22.11.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Смарт, при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Смарт» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_31, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 22.11.2021, находясь на участке местности, расположенном в 5,5 метрах от дома, расположенного по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_31, ...

22.11.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_31 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_31 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_31, на основании которых 22.11.2021 на имя ЛИЦО_31 был выпущен сертификата ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 11.12.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Смарт» подготовила от имени ЛИЦО_31 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области.

После чего 11.12.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_31, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Смарт» и регистрации ЛИЦО_31 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором ООО «Смарт» является подставное лицо – ЛИЦО_31, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_31, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: ... 15.12.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Смарт», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 24.11.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ИТК» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «ИТК»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «ИТК», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_32, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 24.11.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «ИТК», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИТК» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_32, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 24.11.2021, находясь на прилегающей территории к зданию, расположенному по адресу: ... неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_32, ...

24.11.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_32 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_32 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_32 на основании которых **.**.**** на имя ЛИЦО_32 был выпущен сертификата ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 08.12.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «ИТК» подготовила от имени ЛИЦО_32 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

После чего 08.12.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_32, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «ИТК» и регистрации ЛИЦО_32 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором ООО «ИТК» является подставное лицо – ЛИЦО_32, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_32 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: ..., 13.12.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «ИТК», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 29.11.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Невасофт» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Невасофт»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Невасофт», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_33, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 29.11.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, о ней как о подставном лице ранее созданного юридического лица ООО «Невасофт», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Невасофт» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_33, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 29.11.2021, находясь по адресу: ..., в неустановленную в ходе предварительного следствия дату, но не позднее 29.11.2021, неосведомленная относительно истинных намеренной Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть, являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_33, ...

29.11.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_33 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_33 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_33 на основании которых, 29.11.2021 на имя ЛИЦО_33 был выпущен сертификата ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 06.12.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении ООО «Невасофт» подготовила от имени ЛИЦО_33 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу о возложении полномочий руководителя юридического лица на ЛИЦО_33

После чего, 06.12.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя прежнего руководителя ЛИЦО_68, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, расположенную по адресу: ..., литера О, по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы о возложении полномочий руководителя ООО «Невасофт», в том числе заявление, о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащемся в Единый государственный реестр юридических лиц, согласно которому полномочия директора ООО «Невасофт» возложены на подставное лицо – ЛИЦО_33, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, подготовленные ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_68, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, расположенной по адресу: ..., 13.12.2021 принято решения о возложении полномочий руководителя юридического лица ООО «Невасофт», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 29.11.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Акадо» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Акадо»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Акадо», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_34, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 29.11.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Акадо», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Акадо» она допущена не будет.

После чего, ЛИЦО_34, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 29.11.2021, находясь на участке местности, расположенном в 15 метрах от ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_34, ...

29.11.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_34 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_34 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_34, на основании которых 29.11.2021 на имя ЛИЦО_34 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 26.01.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Акадо», подготовила от имени ЛИЦО_34 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.

После чего, 26.01.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_34, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Акадо» и ЛИЦО_69 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Акадо» является подставное лицо – ЛИЦО_34, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_34, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, расположенной по адресу: ..., 31.01.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Акадо», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 09.12.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Артаспект» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Артаспект»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Артаспект», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_35, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 09.12.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Артаспект», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Артаспект» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_35, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 09.12.2021, находясь на участке местности – прилегающей территории к квартире, расположенной по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть, являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_35, ...

09.12.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_35 свои истинные намеренья, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_35 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_35 на основании которых 09.12.2021 на имя ЛИЦО_35 был выпущен сертификата ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.01.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Артаспект» подготовила от имени ЛИЦО_35 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым.

После чего 20.01.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_35, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Артаспект» и регистрации ЛИЦО_35 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором ООО «Артаспект» является подставное лицо – ЛИЦО_35, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_35, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым расположенной по адресу: ..., 25.01.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Артаспект», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 16.12.2021, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Платформа» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ... далее по тексту – ООО «Платформа»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Платформа», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_36, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 16.12.2021 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Платформа», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Платформа» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_36, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 16.12.2021, находясь в квартире, расположенной по адресу: ... неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_36, ....

16.12.2021 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_36 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_36 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_36, на основании которых 16.12.2021 на имя ЛИЦО_36 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 23.12.2021, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Платформа», подготовила от имени ЛИЦО_36 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по Еврейской автономной области.

После чего 23.12.2021 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_36, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Управление Федеральной налоговой службы по Еврейской автономной области, расположенное по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Платформа» и регистрации ЛИЦО_36 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Платформа» является подставное лицо – ЛИЦО_36, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_36, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управлением Федеральной налоговой службы по ..., расположенном по адресу: ..., 28.12.2021 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Платформа», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 11.02.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Тарра» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., здание 38, строение 3, офис 2-10, далее по тексту – ООО «Тарра»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Тарра», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_37, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 11.02.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Тарра», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тарра» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_37, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 11.02.2022, находясь на участке местности на расстоянии 4 метров от ограждения дома, расположенного по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_37, ...

11.02.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_37 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_37 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_37, на основании которых 11.02.2022 на имя ЛИЦО_37 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.02.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Тарра», подготовила от имени ЛИЦО_37 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю.

После чего, 18.02.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_37, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город Кемерово, ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Тарра» и регистрации ЛИЦО_37 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Тарра» является подставное лицо – ЛИЦО_37, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_37, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, расположенной по адресу: ..., 24.02.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Тарра», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 11.02.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Керман» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Керман»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Керман», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_38, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 11.02.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Керман», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Керман» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_38, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 11.02.2022, находясь на участке местности, расположенном в 6,5 метрах от ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_38, ...

11.02.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_38 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_38 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_38, на основании которых 11.02.2022 на имя ЛИЦО_38 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 04.03.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Керман», подготовила от имени ЛИЦО_38 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области.

После чего, 04.03.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3., используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_38, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город Кемерово, ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Керман» и регистрации ЛИЦО_38 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Керман» является подставное лицо – ЛИЦО_38, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_38, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Томской области, расположенной по адресу: ..., 10.03.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Керман», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 05.03.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Аттика» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: Московская область, город Звенигород, мкр. ФИО6, дом 2, помещение 15, далее по тексту – ООО «Аттика») находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Аттика», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области – Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_22, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 05.03.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данных, о ней как о подставном лице ранее созданного юридического лица ООО «Аттика», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аттика» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_22, находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., в неустановленную в ходе предварительного следствия дату, но не позднее 05.03.2022, неосведомленная относительно истинных намеренной Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть, являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_22, ...

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 05.03.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно с целью представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах в отношении ООО «Аттика» подготовила от имени ЛИЦО_22 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области о возложении полномочий руководителя юридического лица на ЛИЦО_22

После чего, 05.03.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя прежнего руководителя ЛИЦО_18, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы о возложении полномочий руководителя ООО «Аттика», в том числе заявление, о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, согласно которому полномочия директора ООО «Аттика» возложены на подставное лицо – ЛИЦО_22, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, который подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_18 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ... 15.03.2022 принято решения о возложении полномочий руководителя юридического лица ООО «Аттика», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 07.04.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Бинекст» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Бинекст»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Бинекст», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_39, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 07.04.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Бинекст», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бинекст» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_39, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 07.04.2022, находясь в ограде ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_39, ....

07.04.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_39 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_39 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_39, на основании которых 07.04.2022 на имя ЛИЦО_39 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.04.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Бинекст», подготовила от имени ЛИЦО_39 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми.

После чего, 12.04.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_39, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город Кемерово, ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Бинекст» и ЛИЦО_39 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Бинекст» является подставное лицо – ЛИЦО_39, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_39, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Коми, расположенной по адресу: ..., 15.04.2022 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Бинекст», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 07.04.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Парс» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., ... далее по тексту – ООО «Парс»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Парс», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_40, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 07.04.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Парс», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Парс» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_40, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 07.04.2022, находясь по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_40, ...

07.04.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: 

<

...>, скрыв от ЛИЦО_40 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_40 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_40, на основании которых 07.04.2022 на имя ЛИЦО_40 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 08.04.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Парс», подготовила от имени ЛИЦО_40 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области.

После чего, 08.04.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_40, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Парс» и ЛИЦО_40 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Парс» является подставное лицо – ЛИЦО_40, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_40, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 20 по Самарской области, расположенной по адресу: ... 13.04.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Парс», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 14.04.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Трейдикс» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Трейдикс»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Трейдикс», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_41, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 14.04.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Трейдикс», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Парс» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_41, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 14.04.2022, находясь по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_41, ...

14.04.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_41 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_41 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_41, на основании которых 14.04.2022 на имя ЛИЦО_41 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.04.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., офис 3, действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Трейдикс», подготовила от имени ЛИЦО_41 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.

После чего, 21.04.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_41, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, расположенное по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Трейдикс» и ЛИЦО_41 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Трейдикс» является подставное лицо – ЛИЦО_41, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_41, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, расположенного по адресу: ..., 26.04.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Трейдикс», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 19.07.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Телепорт» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ... ..., далее по тексту – ООО «Телепорт»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Телепорт», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_42, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 19.07.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Телепорт», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Телепорт» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_42, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 19.07.2022, находясь в неустановленном в ходе предварительного следствия месте в г.Кемерово, неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_42, ...

19.07.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_42 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_42 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «Компания «Тензор» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_42, на основании которых 19.07.2022 на имя ЛИЦО_42 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 20.07.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Телепорт», подготовила от имени ЛИЦО_42 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия.

После чего, 20.07.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_42, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: город Кемерово, ... для регистрации юридического лица в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Телепорт» и ЛИЦО_42 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Телепорт» является подставное лицо – ЛИЦО_42, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_42, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управления Федеральной налоговой службы по Республике Хакасия, расположенного по адресу: ..., 25.07.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Телепорт», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 12.08.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Проэксон» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., ..., далее по тексту – ООО «Проэксон»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, ЛИЦО_66, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Проэксон», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_43, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 12.08.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Проэксон», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Проэксон» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_43, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 12.08.2022, находясь в автомобиле, припаркованном у здания, расположенного по адресу: ..., неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие неустановленному лицу и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_43, ...

12.08.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_43 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_43 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «Компания «Тензор» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_43, на основании которых 12.08.2022 на имя ЛИЦО_43 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 12.08.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Проэксон», подготовила от имени ЛИЦО_43 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области.

После чего, 12.08.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_43, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Проэксон» и регистрации ЛИЦО_43 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Проэксон» является подставное лицо – ЛИЦО_43, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_43, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: ... 17.08.2022 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Проэксон», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1 не позднее 06.09.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Бланш Кар» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Бланш Кар»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Бланш Кар», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_44, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 06.09.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Бланш Кар», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Бланш Кар» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_44, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 06.09.2022, находясь в помещении офиса 3, расположенного по адресу: ..., неосведомленный относительно истинны намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_44, ...

06.09.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_44 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_44 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_44 на основании которых, 06.09.2022 на имя ЛИЦО_44 был выпущен сертификата ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в неустановленное следствием время, но не позднее 09.09.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: 

<

...>, действуя умышленно с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Бланш Кар» подготовила от имени ЛИЦО_44 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 22 по Саратовской области.

После чего, 09.09.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_44, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 22 по Саратовской области, расположенную по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Бланш Кар» и регистрации ЛИЦО_44 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которым единственным учредителем и генеральным директором ООО «Бланш Кар» является подставное лицо – ЛИЦО_44, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_44 должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 22 по Саратовской области расположенной по адресу: ..., 14.09.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Бланш Кар», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 13.09.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Протэкт Холд» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Протэкт Холд»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Протэкт Холд», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_45, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 13.09.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Протэкт Холд», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Протэкт Холд» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_45, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 13.09.2022, находясь по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть, являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_45, ...

13.09.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_45 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_45 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_45, на основании которых 13.09.2022 на имя ЛИЦО_45 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.09.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Протэкт Холд», подготовила от имени ЛИЦО_45 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга.

После чего, 14.09.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_45, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Инспекцию Федеральной налоговой службы по ..., расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Протэкт Холд» и ЛИЦО_45 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Протэкт Холд» является подставное лицо – ЛИЦО_45, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_45, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекции Федеральной налоговой службы по ..., расположенной по адресу: ..., 19.09.2022 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Протэкт Холд», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 28.09.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Практик Строй» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Практик Строй»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Практик Строй», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_46, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 28.09.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Практик Строй», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Практик Строй» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_46, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 28.09.2022, находясь на участке местности, расположенном в 3,5 метрах от ..., неосведомленный относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1 и ФИО2, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передал тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_46, ...

28.09.2022 ФИО2 и находящаяся в ее подчинении сотрудник ООО «Актуальный бизнес» ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_46 свои истинные намерения, подготовили и предоставили на подпись ЛИЦО_46 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направили в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_46, на основании которых 28.09.2022 на имя ЛИЦО_46 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2 и находящаяся в ее подчинении сотрудник ООО «Актуальный бизнес» ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.09.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Практик Строй», подготовили от имени ЛИЦО_46 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по ....

После чего 28.09.2022 ФИО2 и находящаяся в ее подчинении сотрудник ООО «Актуальный бизнес» ФИО3, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ФИО7, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Управление Федеральной налоговой службы по Еврейской автономной области, расположенное по адресу: ..., по электронным каналам связи направили заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Практик Строй» и регистрации ЛИЦО_46 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Практик Строй» является подставное лицо – ЛИЦО_46, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовили ФИО2 и находящаяся в ее подчинении сотрудник ООО «Актуальный бизнес» ФИО3, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_46, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управлением Федеральной налоговой службы по Еврейской автономной области, расположенном по адресу: ..., 03.10.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Практик Строй», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 28.09.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Габбаро» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ... далее по тексту – ООО «Габбаро»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Габбаро», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_47, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 28.09.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Габбаро», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Габбаро» она допущена не будет.

После чего Габриель Н.В., в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 28.09.2022, находясь на участке местности. Расположенном в 3,5 метрах от ... муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_47, ...

28.09.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_47 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_47 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_47, на основании которых 28.09.2022 на имя ЛИЦО_47 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.09.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Габбаро», подготовила от имени ЛИЦО_47 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области.

После чего, 30.09.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_47, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, расположенное по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Габбаро» и регистрации ЛИЦО_47 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Габбаро» является подставное лицо – ЛИЦО_47, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_47, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управлением Федеральной налоговой службы по Ульяновской области, расположенном по адресу: ..., 05.10.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Габбаро», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 04.10.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Дайна» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., внутренний ..., далее по тексту – ООО «Дайна»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Дайна», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ЛИЦО_1, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3 после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_71, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 04.10.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Дайна», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Дайна» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_48, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 04.10.2022, находясь по адресу: ... неосведомленная относительно истинных намерений Лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2, ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дала согласие Лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и передала тому данные документа, удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_48, ...

04.10.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_48 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_48 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «АйтиКом» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_48, на основании которых 04.10.2022 на имя ЛИЦО_48 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 14.11.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Дайна», подготовила от имени ЛИЦО_48 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве.

После чего, 14.11.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, Лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_48, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Дайна» и ЛИЦО_48 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Дайна» является подставное лицо – ЛИЦО_48, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_48, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, расположенной по адресу: ..., домовладение 3, строение 2, 17.11.2022 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Дайна», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 09.11.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Стикстоун» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Стикстоун»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в преступный сговор, в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Стикстоун», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО4 и ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО4, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_49, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 09.11.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Стикстоун», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стикстоун» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_49, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 09.11.2022, находясь в неустановленном месте на территории Кемеровской области-Кузбасса, неосведомленный относительно истинных намерений ФИО4, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие ФИО4 и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_49, ....

09.11.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_49 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_49 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «Компания «Тензор» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_49, на основании которых 09.11.2022 на имя ЛИЦО_49 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 30.11.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Стикстоун», подготовила от имени ЛИЦО_49 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области.

После чего 30.11.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_49, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Стикстоун» и регистрации ЛИЦО_49 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Стикстоун» является подставное лицо – ЛИЦО_49, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_49, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Смоленской области, расположенной по адресу: ... 05.12.2022 принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Стикстоун», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 11.11.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Карролит» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Карролит»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в преступный сговор, в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Карролит», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО4 и ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО4, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_50, которой в неустановленное следствием время, но не позднее 11.11.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Карролит», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Карролит» она допущена не будет.

После чего ЛИЦО_50, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 11.11.2022, находясь по адресу: ... неосведомленная относительно истинных намерений ФИО4, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у нее отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом она осуществлять не будет, то есть, являясь подставным лицом, дала согласие ФИО4 и передала тому данные документа удостоверяющего ее личность – паспорт на имя ЛИЦО_50, ...

11.11.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... скрыв от ЛИЦО_50 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_50 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «Компания «Тензор» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_74 на основании которых 11.11.2022 на имя ЛИЦО_50 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего, ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 18.11.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Карролит», подготовила от имени ЛИЦО_50 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия.

После чего, 18.11.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_50, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Карелия, расположенном по адресу: ... по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Карролит» и ЛИЦО_50 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Карролит» является подставное лицо – ЛИЦО_50, которая в действительности не имела цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_50, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управления Федеральной налоговой службы по Республике Карелия, расположенного по адресу: ..., 23.11.2022 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Карролит», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 15.11.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Алгоритм» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Алгоритм»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Алгоритм», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО4 и ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО4, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_51, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 15.11.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Алгоритм», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алгоритм» он допущен не будет.

После чего ЛИЦО_51, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 15.11.2022, находясь в неустановленном месте в городе Кемерово, неосведомленный относительно истинных намерений ФИО4, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие ФИО4 и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_51, ...

15.11.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_51 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_51 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направив в ООО «Компания «Тензор» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_51, на основании которых 15.11.2022 на имя ЛИЦО_51 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 21.11.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Алгоритм», подготовила от имени ЛИЦО_51 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия.

После чего 21.11.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_51, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... для регистрации юридического лица в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия, расположенное по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Алгоритм» и ЛИЦО_51 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Алгоритм» является подставное лицо – ЛИЦО_51, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_51, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Управления Федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия, расположенного по адресу: ..., 24.11.2022 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Алгоритм», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 17.11.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Берген» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Берген»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в преступный сговор в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Берген», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО4 и ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО4, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_52, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 17.11.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Берген», при этом, сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Берген» он допущен не будет.

После чего, ЛИЦО_52, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 17.11.2022, находясь в квартире, расположенной по адресу: ..., неосведомленный относительно истинных намерений ФИО4, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие ФИО4 и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_52, ...

17.11.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_52 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_52 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «Компания Тензор» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_52, на основании которых 17.11.2022 на имя ЛИЦО_52 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее **.**.****, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Берген», подготовила от имени ЛИЦО_52 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

После чего 21.11.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_52, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Берген» и регистрации ЛИЦО_52 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Берген» является подставное лицо – ЛИЦО_52, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_52, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан, расположенной по адресу: ..., **.**.**** принято решение о государственной регистрации юридического лица – ООО «Берген», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Кроме того, ФИО1, не позднее 22.11.2022, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, имея умысел на создание через подставное лицо юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Аспен» (ИНН ###, ОГРН ###, юридический адрес: ..., далее по тексту – ООО «Аспен»), находясь на территории города Кемерово, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступил с ФИО2, ФИО4 и ФИО3 в преступный сговор, в целях использования юридического лица для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, то есть для дальнейшего использования ООО «Аспен», предварительно распределив между собой роли.

ФИО1, действуя совместно и согласованно с ФИО2, ФИО4 и ФИО3, разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; ставил задачи и контролировал ход их выполнения; определял необходимость образования юридических лиц на подставных лиц, давал задания и поручения участникам группы на приискание и введение в заблуждение таковых, по аренде офисных помещений, составлению документов, необходимых для регистрации юридических лиц, и определял размер вознаграждения.

ФИО2, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Актуальный бизнес» ИНН ### (далее по тексту ООО «Актуальный бизнес»), деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентского договора № ### от 18.07.2017 с обществом с ограниченной ответственностью «Интернет технологии и Коммуникации» ИНН ### (далее по тексту ООО «ИТК»), лицензионного договора № ### от 14.07.2021 с обществом с ограниченной ответственностью «АйтиКом» ИНН ### (далее по тексту ООО «АйтиКом»), имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО3, являясь сотрудником ООО «Актуальный бизнес», деятельность которого фактически была направлена на оказание содействия юридическим лицам, на основании агентских договоров № ### от 18.07.2017 с ООО «ИТК», № ### от 14.07.2021 с ООО «АйтиКом», имея доступ к сертификатам ключа проверки электронной подписи, выдаваемым лицам, обратившимся в ООО «Актуальный бизнес», достоверно зная порядок регистрации юридических лиц, направлений пакетов документов подготовила и направила пакет документов от имени номинальных руководителей в удостоверяющий центр, наделенный правом выпуска электронной цифровой подписи, в регистрирующие органы для регистрации юридического лица в налоговом органе.

ФИО4, находясь на территории Кемеровской области-Кузбасса, подыскивал лиц и предлагал им за денежное вознаграждение выступить номинальными директорами подконтрольных организаций, для образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Так, ФИО4, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, после получения указаний от ФИО1, во исполнение совместных интересов, подыскал ЛИЦО_53, которому в неустановленное следствием время, но не позднее 22.11.2022 предложил за денежное вознаграждение выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица ООО «Аспен», при этом сообщив, что к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аспен» он допущен не будет.

После чего ФИО8, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, но не позднее 22.11.2022, находясь в неустановленном месте в городе Кемерово, неосведомленный относительно истинных намерений ФИО4, действующего совместно и согласованно с ФИО1, ФИО2 и ФИО3, достоверно понимая, что цель управления юридическим лицом у него отсутствует, достоверно зная, что фактическое руководство юридическим лицом он осуществлять не будет, то есть являясь подставным лицом, дал согласие ФИО4 и передал тому данные документа удостоверяющего его личность – паспорт на имя ЛИЦО_53, ...

22.11.2022 ФИО2, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., скрыв от ЛИЦО_53 свои истинные намерения, подготовила и предоставила на подпись ЛИЦО_53 заявление на изготовление сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего направила в ООО «Компания «Тензор» данное заявление с копией паспорта на имя ЛИЦО_53, на основании которых 22.11.2022 на имя ЛИЦО_53 был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи, находящийся в пользовании и распоряжении участников группы.

После чего ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, в неустановленное следствием время, но не позднее 28.11.2022, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ... действуя умышленно, с целью создания через подставное лицо юридического лица ООО «Аспен», подготовила от имени ЛИЦО_53 документы, необходимые для внесения изменений в единый государственный реестр юридических лиц в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

После чего 28.11.2022 ФИО2, действуя совместно и согласованно с ФИО1, ФИО4 и ФИО3, используя электронную цифровую подпись, выданную на имя ЛИЦО_53, находясь в офисе ООО «Актуальный бизнес», расположенном по адресу: ..., для регистрации юридического лица в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенную по адресу: ..., по электронным каналам связи направила заранее подготовленные документы для создания юридического лица ООО «Аспен» и регистрации ЛИЦО_53 в качестве учредителя и генерального директора указанного общества: заявление, согласно которому единственным учредителем и генеральным директором ООО «Аспен» является подставное лицо – ФИО8, который в действительности не имел цели управления указанным юридическим лицом, то есть являлась подставным лицом.

На основании представленных по электронным каналам связи документов, которые подготовила ФИО2, подписанных электронной цифровой подписью, выданной на имя ЛИЦО_53, должностными лицами органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекции Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга расположенной по адресу: ..., 01.12.2022 принято решения о государственной регистрации юридического лица – ООО «Аспен», о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц ###.

Таким образом, ФИО1 инкриминируется совершение 54 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО2 инкриминируется совершение 54 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО3 инкриминируется совершение 18 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

ФИО4 инкриминируется совершение 5 преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, то есть образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору.

Следователь обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 по основаниям, предусмотренным ст.25.1 УПК РФ в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ходатайство мотивировал тем, что ФИО1 ранее не судим, характеризуется положительно, на учетах в ..., загладил причиненный преступлением вред путем осуществил поддержку в качестве ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку искренне раскаивается в содеянном, возместил причиненный преступлением ущерб (иным образом загладил причиненный преступлением вред), а именно 25.12.2025 оказал финансовую помощь ... в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, что подтверждается чеком по операции.

ФИО2 ранее не судима, характеризуется положительно, на учетах в ... ходатайствовала о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку искренне раскаивается в содеянном, возместила причиненный преступлением ущерб (иным образом загладил причиненный преступлением вред), а именно 25.12.2025 оказала финансовую помощь ... в размере 7 000 (семи тысяч) рублей, что подтверждается чеком по операции.

ФИО3 ранее не судима, характеризуется положительно, на учетах в ... ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку искренне раскаивается в содеянном, возместила причиненный преступлением ущерб (иным образом загладил причиненный преступлением вред), а именно 25.12.2025 оказала финансовую помощь ... в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, что подтверждается чеком по операции.

ФИО4 ранее не судим, характеризуется положительно, на учетах в ..., загладил причиненный преступлением вред путем осуществил поддержку в качестве ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, поскольку искренне раскаивается в содеянном, возместил причиненный преступлением ущерб (иным образом загладил причиненный преступлением вред), а именно 25.12.2025 оказал финансовую помощь ... в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, что подтверждается чеком по операции.

ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 в судебном заседании пояснили, что согласны с постановлением следователя, указали, что осознают, что прекращение уголовного дела в связи с применением мер уголовно-правового характера в виде штрафа не является реабилитирующим основанием прекращения уголовного дела. Их адвокаты поддержали ходатайство следователя, просили назначить меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в минимальном размере.

Государственный обвинитель возражал против прекращения уголовного дела с применением меры уголовно-правового характера в виде штрафа, указав, что из представленных материалов и выраженной позиции участников как на стадии предварительного расследования не следует, что они загладили причинённый вред преступлениям. Кроме того всеми участниками производства на стадии предварительного расследования не оказывалось какое-либо содействие следствию, не были даны изобличающие показания как в отношении друг друга, так и в отношении иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления. Характеризующие материалы, сведения о доходах и расходах лиц, также не позволяют сделать вывод о том, что решение суда о применении судебного штрафа в действительности исполнимо, поэтому нельзя сделать вывод о том, что исправление данных лиц может быть достигнуто с назначением данной меры уголовно-правового характера.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, считает ходатайство следователя не обоснованным и не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 2 УК РФ задачами уголовного законодательства являются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Согласно разъяснениям, содержащимся в ч. 2 п. 2.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 года № 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", под заглаживанием вреда применительно к ст. 76.2 УК РФ понимается имущественная, в том числе денежная, компенсация морального вреда, оказание какой-либо помощи потерпевшему, принесение ему извинений, а также принятие иных мер, направленных на восстановление нарушенных в результате преступления прав потерпевшего, законных интересов личности, общества и государства.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

ФИО1 ранее не судим, ему инкриминируется совершение 54 преступлений средней тяжести, на учетах в специализированных органах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ....

ФИО2 ранее не судима, ей инкриминируется совершение 54 преступлений средней тяжести, на учетах в специализированных органах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ....

ФИО3 ранее не судима, ей инкриминируется совершение 18 преступлений средней тяжести, на учетах в специализированных органах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ....

ФИО9 ранее не судим, ему инкриминируется совершение 5 преступлений средней тяжести, на учетах в специализированных органах не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Согласно чеку от 25.12.2025 ФИО1 перечислил Благотворительному фонду ... в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, чем загладил причиненный преступлением вред (т. 127 л.д. 166).

Согласно чеку от 25.12.2025 ФИО2 перечислила Благотворительному фонду ... в размере 7 000 (семь тысяч) рублей, чем загладил причиненный преступлением вред (т. 133 л.д. 165), а также согласно договору пожертвования № 1 от 21.01.2026, приобрела имущество для МАОУ «...» на сумму 84 000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей и имущество для ГКУ «...» на сумму 97 000 (девяносто семь тысяч) рублей, представив подтверждающие документы в судебное заседание.

Согласно чеку от 25.12.2025 ФИО3 перечислила Благотворительному фонду «...» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, чем загладил причиненный преступлением вред (т. 139 л.д. 96).

Согласно чеку от 25.12.2025 ФИО4 перечислил Благотворительному фонду «...» в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, чем загладил причиненный преступлением вред (т. 145 л.д. 69).

По смыслу действующего законодательства, освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа возможно только при возмещении ущерба от преступления или иным образом заглаживании причиненного преступлением вреда.

Суд считает, что по данному уголовному делу указанные условия не соблюдены.

Так, перечисление ФИО1 денежных средств в Благотворительный фонд «...» в размере 10 000 рублей, нельзя признать возмещением ущерба от преступления или заглаживания, причиненного вреда по 54 преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Предпринятых ФИО1 мер и действий недостаточно для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного и позволяющие освободить лицо от уголовной ответственности.

Так, перечисление ФИО2 денежных средств в Благотворительный фонд «...» в размере 7 000 рублей, МАОУ «...» в размере 84 000 рублей, ГКУ «...» в размере 97 000, нельзя признать возмещением ущерба от преступления или заглаживания, причиненного вреда по 54 преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Предпринятых ФИО2 мер и действий недостаточно для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного и позволяющие освободить лицо от уголовной ответственности.

Так, перечисление ФИО3 денежных средств в Благотворительный фонд «...» в размере 10 000 рублей, нельзя признать возмещением ущерба от преступления или заглаживания, причиненного вреда по 18 преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Предпринятых ФИО3 мер и действий недостаточно для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного и позволяющие освободить лицо от уголовной ответственности.

Так, перечисление ФИО4 денежных средств в Благотворительный фонд «...» в размере 10 000 рублей, нельзя признать возмещением ущерба от преступления или заглаживания, причиненного вреда по 5 преступлениям, предусмотренным п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ. Предпринятых ФИО4 мер и действий недостаточно для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного и позволяющие освободить лицо от уголовной ответственности.

В том числе судом учитываются представленные сведения о доходах и расходах обвиняемых, что также не позволяют сделать вывод об их финансовой состоятельности.

Кроме того, совершение преступлений в сфере экономической деятельности, где общественная опасность содеянного состоит в нарушении установленного порядка образования юридического лица, что влечет недостоверность единого государственного реестра юридических лиц, создает условия для уклонения от исполнения гражданско-правовых и публичных обязательств, недобросовестной деятельности юридических лиц путем использования подставных физических лиц и представления иной недостоверной информации в регистрирующий орган, вводит в заблуждение добросовестных участников гражданского оборота. ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 не представили суду сведений о том, что ими предприняты меры к информированию налогового органа о прекращении деятельности и ликвидации юридических лиц, созданных для целей, не соотносящихся с законной экономической деятельностью.

Суд полагает, что предпринятые ФИО1, ФИО2, ФИО3 и ФИО4 меры с учетом предъявленного объема обвинения не привели к снижению или устранению общественной опасности содеянного и не свидетельствуют о полном заглаживании вреда, причиненного интересам общества и государства, в связи чем условия, предусмотренные ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, не выполнены.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении лицам меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа следует отказать.

Руководствуясь ст. ст. 25.1, 446.2 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в удовлетворении ходатайства заместителя начальника отдела СЧ по РОПД Следственного управления Управления МВД России по г.Кемерово о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4.

Настоящее уголовное дело возвратить руководителю следственного органа – начальнику СЧ по РОПД Следственного управления Управления МВД России по г.Кемерово.

Постановление может быть обжаловано всеми участниками процесса в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда через суд вынесший постановление в течение 15 суток со дня его вынесения.

В случае обжалования постановления, обвиняемые вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей апелляционной жалобе. Кроме того, обвиняемые вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем они должны сообщить в письменном виде.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Судья О.В. Захватова