Уголовное дело №1-418-2024 г. 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г.Курск 15 октября 2024 года

Ленинский районный суд г.Курска в составе 

судьи Шихвердиева В.А., 

с участием государственных обвинителей Сергеевой Н.В., Чаплыгиной И.С., Лапиной М.Н., 

подсудимого ФИО12, 

защитника – адвоката Поздняковой Е.М., 

при секретаре Корнееве В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО12 

<

данные изъяты>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь в помещении кофейни «Claude Manet», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе разговора с неустановленными в ходе следствия лицами, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, получил от последних предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и генерального директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, на которое последний согласился.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь в помещении кофейни «Claude Manet», расположенной по адресу: 

<

адрес>, предоставил неустановленным в ходе следствия лицам, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, данные паспорта гражданина Российской Федерации серия № выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на свое имя, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленные в ходе следствия лица, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя паспортные данные ФИО12, при неустановленных по делу обстоятельствах изготовили документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» (далее по тексту ООО «ЦИРКОН»), которые передали ФИО12, для подписания и предоставления в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12 по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, в отношении которых выделены материалы в отдельное производство, прибыл в нотариальную контору, расположенную по адресу: 

<

адрес>, где в присутствии нотариуса Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО4, которой предоставил документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации серия № выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №, а также документы, переданные ему неустановленным лицом.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, нотариус Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО12, и не принимавшая участие в преступной деятельности последнего, удостоверившись в личности ФИО12, согласно представленного последним паспорта гражданина Российской Федерации серия № выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на его имя, в соответствии с основами законодательства РФ о нотариате засвидетельствовала подпись ФИО12 в заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по вышеуказанному адресу, нотариус Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО4, не осведомленная о преступных намерениях ФИО12, и не принимавшая участие в его преступной деятельности, направила Межрайонную ИФНС № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, строение №, от имени последнего, как заявителя по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ФНС России, используя при этом паспортные данные ФИО12, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН».

В результате умышленных преступных действий ФИО12 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серия № выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на свое имя, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение №, в ЕГРЮЛ внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице – ФИО12, как учредителе ООО «ЦИРКОН» ИНН №, а так же о нем, как о единоличном органе управления ООО «ЦИРКОН» – генеральном директоре, у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, в неустановленном в ходе следствия месте, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на Общество с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронные носители информации, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанное время, в указанном месте, у ФИО12, испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, и документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознавая, что он управленческие функции и фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, на предложение неустановленного следствием лица, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, об открытии банковских счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на Общество с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», и в последующем сбыте неустановленному следствие лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, электронных носителей информации, документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», согласился.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Согласно ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно -опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через официальный сайт АО КБ «ЛОКО-Банк», обратился в АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а так же заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в офисе № 

<

адрес> между ФИО12 и АО КБ «ЛОКО-Банк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а также была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковскими счетами №№, №, фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе № 

<

адрес>, ФИО12 получил от сотрудника АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, простую электронную подпись, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в АО КБ «ЛОКО-Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12 действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов №, № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «ЛОКО-Банк», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, простую электронную подпись, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов №№, № Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно -телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Тинькофф», обратился в АО «Тинькофф Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, строение №, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО12 и АО «Тинькофф Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а так же выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов №, № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН». 

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь в ТЦ «Гринн», расположенном по адресу: 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, получил от сотрудника указанного Банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в АО «Тинькофф Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12 действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств и электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов №, № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи ТЦ «Гринн», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Тинькофф Банк» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковских счетов №, № Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно -опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение «Modulbank», обратился в АО КБ «Модульбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО12 и АО КБ «Модульбанк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы: «Интернет-Банк», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, ФИО12, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства – уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированную простую электронную подпись, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в АО КБ «Модульбанк».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредством использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а так же в порядке Федерального закона РФ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «Модульбанк», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированную простую электронную подпись, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», предоставив сотруднику банка документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а так же заполнил и подписал заявление об открытии счета, и заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО12 и ПАО «Сбербанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно: системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а также была выпущена электронная цифровая бизнес-карта, для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО12, находясь в ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну электронную цифровую банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете ООО «ЦИРКОН» в ПАО «Сбербанк».

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в ПАО «Сбербанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну электронную цифровую банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО12 и территориальным офисом «Курский» ПАО «Росбанк», договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Росбанк Малый бизнес», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО12, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в ПАО «Росбанк».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении одной банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО12 документов, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО «Росбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «ЦИРКОН». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО12, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка одну банковскую карту, являющуюся электронным носителем информации, тем самым приобрел в целях сбыта электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в ПАО «Росбанк».

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета №, фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес> для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», где лично передал сотруднику операционного офиса «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО12 и операционным офисом «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета №, № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу 

<

адрес> подписал заявление о получении одной банковской карты, на основании которого ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов №, № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов №, № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь вблизи 

<

адрес> по 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов №, № Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», денежных средств в неконтролируемый оборот.

Затем не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и документов оплаты, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в операционный офис «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в 

<

адрес>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», где лично передал сотруднику операционного офиса «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в 

<

адрес>, документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО12 и ПАО «Банк ВТБ» заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «ВТБ Бизнес Онлайн» и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН». После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО12, находясь в ПАО «Банка ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в ПАО «Банк ВТБ».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО12, находясь в ПАО «Банк ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка денежные чеки, являющиеся документами оплаты, тем самым приобрел в целях сбыта документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН» в ПАО «Банк ВТБ». 

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, документов оплаты, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств, в том числе в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Региональный операционный офис «Курский»» Филиала № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в 

<

адрес>, копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, являющиеся в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также документы оплаты - денежные чеки, тем самым сбыл электронные средства, документы оплаты, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, реализуя свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк» обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО12 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, между ФИО12 и АО «Райффайзенбанк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО12, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО12 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. 

Согласно оглашенным в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаниям ФИО12, данным в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 115-120, т.3 л.д. 61-68, 92-101), примерно в ДД.ММ.ГГГГ он передал с целью регистрации юридического лица на его имя ранее знакомым ФИО9 и ФИО10 свой паспорт гражданина РФ и СНИЛС, которые последние сфотографировали и вернули ему. После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он с молодым человеком по имени ФИО11 ездил к нотариусу, где подписал документы, связанные с регистрацией юридического лица ООО «Циркон», которые затем передал последнему. В заявление на регистрацию юридического лица был указан адрес электронной почты «BBN2019@MAIL. RU», которым он никогда не пользовался, и электронную почту с таким адресом никогда не регистрировал. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО11 сообщил ему, что на его имя было оформлено общество с ограниченной ответственностью и теперь ему, как генеральному директору необходимо будет открыть счета в различных банках для осуществления финансовой деятельности общества, на что согласился. После этого ДД.ММ.ГГГГ он с Вадимом ездил в офисы различных банков 

<

адрес> для открытия расчетных счетов. Так, они ездили с ФИО11 в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», где ООО «ЦИРКОН» были открыты расчетные счета и подключена система дистанционного банковского обслуживания. Также ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он по указанию ФИО11 встречался с представителями АО КБ «ЛОКО-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АО «Райффайзенбанк», где также были открыты расчетные счета ООО «ЦИРКОН» и подключена система дистанционного банковского обслуживания. Каждый раз перед обращением в банк или встречей с выездным менеджером Вадим давал ему готовый пакет документов и печать ООО «Циркон», которые он предоставлял сотрудникам банков для открытия расчетных счетов. После того как он получал от сотрудников банков логины, пароли, банковские карты, денежные чеки, он вместе с иными документами и печатью ООО «ЦИРКОН» передавал их ФИО11. Кроме того, по указанию ФИО11 он выписывал доверенность в ПАО «Сбербанк» на ФИО5 на получение денежных средств с банковского счета, но последний ему не знаком. В банковских документах он указывал номера телефонов №, №, email zirkon97@yandex. ru, которые ему на листочке написал ФИО11, кто регистрировал указанную электронную почту, он не знает. Он никогда не был в офисе ООО «ЦИРКОН», никакого отношения в деятельности данного общества не имел, руководство им не осуществлял и не собирался этого делать. Данное общество было создано фиктивно, и он это понимал, но согласился на это за денежное вознаграждение. Никакие финансовые документы, как генеральный директор ООО «Циркон» он не подписывал, к управлению ООО «Циркон» он не приступал, финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговой отчетностью не владеет. Он лично никаких операций с банковскими документами и с банковскими счетами как генеральный директор ООО «ЦИРКОН» не производил, какие операции были произведены на открытых в банках счетах на ООО «ЦИРКОН», он не знает, было ли какое-либо движение по открытым им счетам в различных банках, он не знает. Кто пользовался данными банковскими счетами, он не знает. Он понимал, что являясь фиктивным генеральным директором ООО «ЦИРКОН», открывает в Банках расчетные счета.

Вина ФИО12 в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО4 (т.3 л.д. 5-7), являющейся нотариусом Курского городского нотариального округа 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15:12 час. к ней в нотариальную контору по адресу: 

<

адрес>, пришел ФИО12 Под реестровым номером № ей была засвидетельствована подлинность подписи ФИО12 в заявлении № № (заявление о государственной регистрации юридического лица). Данный документ ФИО12 подписывал собственноручно. После засвидетельствования подлинности подписи ФИО12, она направила перечень документов для регистрации ООО «ЦИРКОН» в МИФНС России № по 

<

адрес> по средствам оплаты сервиса ЕПС. 

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО6 (т.1 л.д. 72-75) она работает в должности главного государственного налогового инспектора МИФНС России № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ г. Занимается рассмотрением комплекта документов, подаваемых для регистрации юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Так, в МИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ поступил пакет документов в электронном виде для регистрации ООО «Циркон». В пакет документов входило: заявление по форме №№, устав юридического лица, решение № от ДД.ММ.ГГГГ о создании юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ, гарантийное письмо, копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о государственной регистрации права. Так, полномочия по государственной регистрации юридических лиц регламентированы ФЗ от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». После предоставления документов в МИФНС России № по 

<

адрес> в электронном виде программным комплексом автоматически формируется расписка и присваивается номер входящей заявки. В данной расписке указана информация о предоставлении пакета документов о лице его предоставившем. Также указана дата выдачи готовых документов о регистрации юридического лица. После автоматической проверки документов программным комплексом, была проведена регистрация ООО «Циркон» и документы были направлены на адрес электронной почты заявителю - ФИО12, а именно были направлены: лист записи о государственной регистрации, устав юридического лица и уведомление о постановке на учет юридического лица, заверенные электронно-цифровой подписью.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО1 (т.3 л.д. 20-24) с ДД.ММ.ГГГГ она работает в разных дополнительных офисах ПАО «Сбербанк», изначально она состояла в должности клиентского менеджера по работе с физическими лицами, а с ДД.ММ.ГГГГ является клиентским менеджером по работе с юридическими лицами. В ее обязанности входит консультирование, открытие расчетных счетов, выдача кредитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и подключение дополнительных услуг. Для открытия расчетного счета юридического лица, клиент приходит в отделение Банка, после чего его направляют к клиентскому менеджеру, который просит у клиента пакет обязательных документов для открытия расчетного счета юридического лица, а именно: паспорт, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также печать организации, если это не индивидуальный предприниматель, приказы о вступлении в должность генерального директора Общества, и о возложении обязанности главного бухгалтера Общества, а также свидетельство о постановки на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения. Данный пакет документов является обязательным для оформления счета юридического лица. После предоставления вышеуказанных документов клиентский менеджер вносит во внутреннюю программу данные клиента из указанных документов, а именно: паспортные данные, сведения об организации. После чего, проходит автоматическая проверка клиента по внутренним базам ПАО «Сбербанк», проверяются сведения из ФНС о том, что предоставленные клиентом документы соответствуют действительности. Также при открытии расчетного счета юридического лица, автоматически подается заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Для регистрации в системе ДБО, клиент называет номер телефона, адрес электронной почты, а также подается заявка на открытие банковской карты, подключенной к расчетному счету юридического лица. После проверки клиента по внутренним базам, автоматически производится открытие расчетного счета юридического лица и формируется пакет документов для подписания с клиентом, а именно: заявление о присоединении (открытии расчетного счета), где прописывается информация о клиенте, а также сведения о подключаемых услугах, информационный лист, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет банк, а также карточка с образцами подписи клиента и оттиском печати организации. После чего, указанные документы подписываются клиентом, а затем клиенту на его электронную почту, указанную в заявлении приходит информация о подключенных услугах и логине для входа в систему ДБО, которая формируется автоматически системой банка. На бумажном носителе логин не выдается. Кроме того, при открытии расчетного счета клиенту на указанный при открытии счета абонентский номер приходит одноразовый смс-пароль для первичной авторизации в системе ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн». После ввода одноразового пароля, клиент устанавливает постоянный пароль для входа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», однако при каждом входе в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн» ему для входа в личный кабинет необходимо вводить одноразовый смс-пароль, поступающий в виде смс-сообщения на указанный при регистрации абонентский номер. При оформлении вышеуказанных документов, клиентский менеджер идентифицирует личность клиента по паспорту, после чего клиент надлежащим образом ознакамливается со всеми документами, в которых собственноручно ставит подпись, и заверяет печатью организации. Через некоторое время, в случае выпуска карты на пластике, клиенту на указанный при регистрации номер телефона, поступает смс-уведомление о том, что банковская карта готова. После чего клиент лично приходит в офис банка, в котором открывал счет и при предоставлении паспорта лично забирает банковскую карту, привязанную к расчетному счету юридического лица. Оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможна, так как при работе с клиентами сотрудниками банка происходит идентификация личности по паспорту. Помимо этого, есть еще 2 способа открытия счета в банке на юридическое лицо, а именно: выездное открытие в офисе у клиента и дистанционное открытие счета через «Деловую среду». В случае выезда менеджера банка, последний проверяет паспорт клиента, предоставленные документы, либо фотографирует, если УФНС выдавало документы на бумажном носителе. Если документ в электронном виде, то те высылаются на корпоративную почту менеджера. Процедура открытия счета осуществляется при помощи планшета менеджера. После того как счет открывается, клиент проверяет данные, указанные в заявлении о присоединении, если все верно, то подписывает его, а именно необходима подпись руководителя организации. Затем менеджер идентифицирует подпись с подписью по паспорту, а после проверки подписи с паспортом, документ подписывается менеджером. В случае если клиенту необходимо карта на пластике, клиент также лично должен явиться в отделение банка с паспортом, или заказать в личном кабинете в разделе «бизнес-карта», указав адрес доставки любое отделение нашего банка. В случае дистанционного открытия счета, клиент может открыть расчетный счет при регистрации юридического лица через программу «Деловая среда» ПАО «Сбербанк». При регистрации в программе клиент выбирает, что хочет открыть расчетный счет в ПАО «Сбербанк», банковская карта в данном случае открывается автоматически, то есть в цифровом виде, не на пластиковом носителе. Данная цифровая карта также относится согласно инструкции ПАО «Сбербанк» к электронным средствам платежа. Документы клиенту после регистрации ФНС приходят на электронную почту, указанную при регистрации. Кроме того, при дистанционном открытии счета, им в систему автоматически подгружаются заявление на открытие счета и копия паспорта, остальные учредительные документы не подгружаются, поскольку те формируются в электронном виде и направляются клиенту на электронную почту. ДД.ММ.ГГГГ в их Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «ЦИРКОН», генеральным директором которого является ФИО12. ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 обратился лично в офисе Банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенный по адресу: 

<

адрес> заявление об открытии расчетного счета, с которым был подписано заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн», а также о выдачи ФИО12 неименной банковской карты без пластикового носителя, в день обращения. С ДД.ММ.ГГГГ года при открытии расчетного счета, на имя руководителя юридического лица автоматически выпускается электронная цифровая бизнес - карта, которая является электронным средством платежа, при наличии, если клиент не захочет получить банковскую карту на пластиковом носителе. Кроме того, при открытии расчетного счета ФИО12 в электронном виде на адрес электронной почты zirkon97@yandex. ru указанной в заявке, были направлен логин, сгенерированные системой банка автоматически для входа в «Сбербанк бизнес онлайн», а пароль приходит на номер телефона №, который указывается в заявке на открытие счета, который также относится к электронному средству платежа. В последующем при работе в системе ДБО, клиент самостоятельно может сформировывать чеки на учредителя или доверенное лицо, с помощью которых через кассу банка может получать денежные средства. Никакое третье лицо, кроме директора ООО «ЦИРКОН» ФИО12 не могло правомерно распоряжаться и иметь доступ к электронному средству платежа - системе «Сбербанк бизнес онлайн». Кроме того, ФИО12 была выдана доверенность на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, согласно которой срок его действия полномочий с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, и согласно которой последний мог предоставлять в Банк расчетные документы и корреспонденцию, получать корреспонденцию и выписки по счетам, сдавать в кассу Банка наличные денежные средства для зачисления на расчетный счет, предоставлять и получать иные документы, в том числе договорную документацию. Доверенность подписывается собственноручно ФИО12 и ФИО5 При этом сканированная копия доверенности храниться в главном офисе банка, а в юридических документах лишь сведения о лицах, при этом оригинал доверенности передается клиенту. Для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета, которое заверяет клиент своей подписью и печатью организации. 

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО8 (т.3 л.д. 13-19) он работает в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». В его должностные обязанности входит проведение внутренних расследований по факту внутреннего и внешнего мошенничества в отношении АО «Райффайзенбанк», профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны сотрудников банка. Вся информация об условиях открытия счета размещена на официальном сайте банка Райффайзенбанк. Договор банковского (расчетного) счета является офертой и размещен на сайте Банка, Клиент присоединяется к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета путем подписания заявления на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытие банковского (расчетного) счета. При обращении клиента в банк Райффайзенбанк для открытия расчетного счета юридического лица у него при себе должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию, на которую он собирается открывать расчетный счет, а именно: Устав организации, решение о создании организации и ее печать, если ее наличие предусмотрено Уставом Общества. При обращении клиента менеджер по продажам банка проверяет все документы, сверяет данные руководителя организации с паспортными данными гражданина. После того, как сотрудник проверил комплектность документов и после идентификации представителя юридического лица, менеджер по продажам оформляет комплект документов на открытие счета (формы банка). Карточка с образцом подписи и оттиском печати организации не предусмотрена в этой форме. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета. При открытии расчетного счета руководитель предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее по тексту допроса - система ДБО) Клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве Клиента. Регистрация доступа в личный кабинет Клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт АО «Райффайзенбанк» для входа в личный кабинет. Клиент, перейдя по ссылке получает первичный доступ в личный кабинет, где самостоятельно задает логин и пароль для дальнейшего доступа к ДБО. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, Клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО АО «Райффайзенбанк», и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в АО «Райффайзенбанк». Платежные поручения направляются клиентом в банк через систему ДБО, заверенные электронной подписью. Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это код в СМС-сообщении, который приходит на зарегистрированный в банке номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов для получения одноразовых СМС-сообщений, или электронная подпись созданная клиентом посредством системы ДБО на защищенном носителе - еще его называют: USB-токен и принятая банком путем направления в банк бланка сертификата электронной подписи, заверенного на бумаге печатью организации и подписью Клиента. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, для работы с системой ДБО Клиентам не выдаются, с указанными носителями информации система ДБО АО «Райффайзенбанк» не работает. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие /сопровождение/ закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания которые запрещают представителю клиента в АО «Райффайзенбанк» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк». При открытии счета и получении электронных средств Клиент - его представитель гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в АО «Райффайзенбанк» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, директор организации, выступая представителем Клиента Банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в АО «Райффайзенбанк». ООО «ЦИРКОН» ИНН № открыло ДД.ММ.ГГГГ в Банке (расчетный) счет услугой «Цифровой офис» («Курский»). Это означает, что к клиенту выезжает менеджер по развитию партнерской сети. В его присутствии клиент заполняет Заявление об открытии счета и производится фотографирование клиента с паспортом. Конкретного физического адреса «Цифровой Офис» «Курский» не имеет, равно как и не имеет территориального отношения к какому-либо конкретному офису АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГ к генеральному директору ООО «ЦИРКОН» ИНН № ФИО12, прибыл менеджер по развитию партнёрской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории 

<

адрес>. Точное место встречи назвать невозможно, поскольку эти сведения не передаются и не хранятся в Банке, так как не имеют практической ценности. Он лично с гендиректором ФИО12 не знаком и никаких отношений с ним не имел и не имеет. После проверки документов, удостоверяющих личность, специалист Банка подготовил документы для открытия расчетного счета, а именно анкета, заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета, к соглашению об использовании Системы Банк-Клиент, заявление на выпуск бизнес карты. Для ООО «ЦИРКОН» была выпущена неименная корпоративная карта "Бизнес 24/7 Оптимальная". Карта получена лично гендиректором ООО «ЦИРКОН» ФИО12 при подписании им Заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона +№ и e-mail : zirkon97@yandex.ru. Эти контакты были указаны ФИО12 в заявлении на открытие счета. Согласно имеющимся документам ФИО12 единолично приняла решение о создании общества ООО «ЦИРКОН» и возложил на себя обязанности единоличного исполнительного органа в лице Генерального директора. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. Факт использования переданных ФИО12 инструментов для управления открытыми счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО12 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту, в том числе ФИО12, согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента, то есть ФИО12, не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк уведомляет представителя клиента при открытии счета, также путем публикации документов в системе банка (в открытых источниках), ответственность за компрометацию лежит только на клиенте.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО7 (т.3 л.д. 25-28) с 2017 г. она работала ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в должности ведущего менеджера по обслуживанию физических лиц. С ДД.ММ.ГГГГ г. она стала работать в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц Центрального офиса ОО «Курский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» расположенного по адресу: 

<

адрес> В должностные обязанности главного менеджер по обслуживанию юридических лиц входит идентификация клиента, привлечение клиентов в банк, подписание карточки с образцами подписи и печати клиентов, а затем отправление необходимых документов для открытия счета, а после открытия расчетного счета юридического лица осуществляет расчетно-кассовое обслуживание клиента. Для открытия расчетного счета юридического лица, клиент приходит в отделение банка, после чего сотрудник банка идентифицирует личность клиента по паспорту гражданину РФ, а затем берет у него пакет обязательных документов для открытия расчетного счета юридического лица, а именно: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации. Данный пакет документов является обязательным для оформления счета юридического лица. После предоставления вышеуказанных документов сотрудник банка опрашивает клиента, и вносит данные в программу для открытия расчетных счетов «Sugar». На основании полученной информации от клиента и выписки ЕГРЮЛ, в данной программе формируется обязательный пакет документов, для подписания с клиентом, а именно: сведения о юридическом лице, занимающемся в уставном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и карточка с образцами подписей и оттиска печати. При подписании заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, клиент выражает согласие на присоединение к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», для этого клиент называет номер телефона, а также адрес электронной почты, а также по желанию подается заявки на открытие бизнес-карты (карты «моментальной» выдачи) подключенной к расчетному счету юридического лица и подключение к смс-информированию. На основании полученной информации формируется чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ. После чего указанный пакет документов распечатывается, подписывается с клиентом, а после сканируется, подгружается в программу «Sugar» и направляется в отдел по открытию счетов, где уже непосредственно документы проверяются и открывается расчетный счет. После проверки переданных сведений о юридическом лице отдел по открытию счетов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» открывает расчетный счет юридического лица, при этом клиенту на указанный им абонентский номер телефона поступает смс-сообщение с логином и временным паролем, а на электронную почту сведения об открытии расчетного счета. Может пояснить, что расчетный счет юридического лица открывается в течение 1-2 дней со дня подачи документов. После ввода одноразового пароля, клиент устанавливает постоянный пароль для входа в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ», однако при каждом входе в систему ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ему для входа в личный кабинет необходимо вводить логин, поступивший в смс-сообщении от банка и уже постоянный пароль. При этом клиент больше в банк не приходит. После загрузки в систему сведений о клиенте, карточки с образцами подписи и оттиском печати, а также подтверждения о присоединении к ДБО, сотрудник банка сразу выдает клиенту неименную банковскую бизнес-карту, которая активируется клиентом в личном кабинете ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» после открытия расчетного счета. Оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможна, так как при работе с клиентами сотрудниками банка происходит идентификация личности по паспорту. ДД.ММ.ГГГГ в банке были открыты расчетные счета ООО «РИНГЕР» №, №, генеральным директором которого является ФИО12. При открытии счета ДД.ММ.ГГГГ согласно досье сотрудником банка в отделении банка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, была проверена личность ФИО12, получены от него необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только ФИО12 Также при открытии счета с ФИО12 были подписаны сведения о юридическом лице, занимающемся в уставном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, карточка с образцами подписей и оттиска печати и заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а именно к дистанционному банковскому обслуживанию «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с помощью которого ФИО12 может управлять ее счетами. Также подключено смс-информирование к его номеру телефона №, который был им лично указан, и ФИО12 была выдана неименную банковскую бизнес-карту, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять расчетный счет или снимать наличные денежные средства с расчетного счета. При подписании всех документов клиент знакомится с условиями осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», о чем заверяется подписью клиента. Также хочет уточнить, что при открытии расчетного счета ООО, дополнительно открывается счет корпоративной бизнес-карты, которая ранее выдалась клиенту при подписании документов. Таким образом, в личном кабинете ДБО «БИЗНЕС ПОРТАЛ» отражается номер расчетного счета и счета корпоративной бизнес-карты.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО2 (т.3 л.д. 29-32) с ДД.ММ.ГГГГ она работала в ПАО «РОСБАНК», который расположен по адресу: 

<

адрес> должности главного менеджера по работе с партнерами, а с ДД.ММ.ГГГГ г. она работает в должности главного менеджера премиальных клиентов малого бизнеса. В ее обязанности как главного менеджера по работе с партнерами входило идентификация клиента, привлечение клиентов в Банк, подписание карточки с образцами подписи и печати клиентов, а затем отправление необходимых документов для открытия счета, а также обслуживание юридических лиц. Для открытия расчетного счета юридического лица, клиент приходит в отделение Банка, после чего она идентифицирует личность клиента по паспорту гражданину РФ, а затем берет у клиента пакет обязательных документов для открытия расчетного счета юридического лица, а именно: паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации. Данный пакет документов является обязательным для оформления счета юридического лица. После предоставления вышеуказанных документов она с клиентом заполняет и подписывает, заявление-оферта на комплексное обслуживание, согласие на обработку персональных данных, которая отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту, который в документах может называться по разному, а именно: система «PRO ONLINE», системе «РОСБАНК Малый бизнес» система «ДБО PRO», но при этом это одна система. А также при желании клиента открытие банковской карты. Также заполняем и подписывают карточку с образцами подписей и оттиска печати, которой она подтверждает подлинность подписи и печати, но которые хранятся в архиве банка, отдельно от юридического дела. Также по желанию клиента можно заполнить заявление на открытие дополнительных банковских карт, которые банком под одним расчетным счетом предоставляется до 3 карт. Также заполняется вопросник для физических лиц и юридических лиц, который заполняется со слов клиента. Клиент в присутствие сотрудника Банка подписывает документы необходимые для открытия расчетного счета и ставит печать. После чего, она загружает в систему сведения о клиенте, карточку с образцами подписей и оттиска печати, и отправляю по внутренним каналам банка в отдел банка «МидлОфис», где данная заявка проверяется. Заявление о выпуске банковской карты также сразу направляется на обработку, и проходит в течение 5-7 дней, после чего как банковская карта готова, банк уведомляет об этом клиента в смс-сообщении, при этом клиент может в любое время прийти в отделение банка и забрать банковские карты. Если в ходе проверки выявляла недостача необходимых документов, то ей приходит уведомление о предоставлении соответствующих документов, что в последующем она дополнительно направляет. В течение суток данная заявка на открытие расчетного счета юридического лица обрабатывается, после чего ей приходит уведомление об открытие расчетного счета, а клиенту в смс-сообщении на номер телефона указанного ранее в заявлении - оферте приходит временный код для входа в личный кабинет, а на электронную почту логин для входа в личный кабинет, который в последующем изменяется самим клиентом, и Банку этот пин-код неизвестен. Также хочет отметить, что при открытии расчетного счета руководитель организации предоставляет адрес электронной почты и абонентский номер телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (далее ДБО) клиента в ПАО «РОСБАНК» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве клиента. Регистрация доступа в личный кабинет клиента банка в системе ДБО производится следующим образом: клиент заходит на сайт ПАО «Росбанк» либо через приложение ПАО «Росбанк» на мобильном телефоне. После чего в личном кабинете тот заполняются соответствующие графы, устанавливает логин и пароль, далее в личном кабинете создается сертификат, и создает электронную подпись. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица клиента, при помощи логина и пароля самостоятельно заходит в систему ДБО ПАО «РОСБАНК» и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в ПАО «РОСБАНК». В ПАО «РОСБАНК» действуют правила банковского обслуживания при оказаний услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в ПАО «РОСБАНК» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в ПАО «РОСБАНК» на официальном сайте ПАО «Росбанк». Подписав все необходимые заявления для открытия счетов в ПАО «РОСБАНК» и подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства и электронный ключ, директор организации, выступая представителем клиента банка, не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи клиента (руководителя организации) и пластиковую корпоративную карту. Согласно досье клиента ПАО «РОСБАНК», ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет №, ООО «ЦИРКОН» генеральным директором которого является ФИО12. Согласно досье ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО12 с заявление об открытии расчетного счета юридического лица. В этот же день была проверена личность ФИО12, получены от него необходимые документы, а именно паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, также получены образцы подписей и оттисков печати, о чем было составлена карточка. В этот же день ФИО12 был опрошен и с его слов был заполнен вопросник. Согласно данных досье, распоряжаться счетами мог только ФИО12 Также при открытии счета, было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание, которое отражает заявку на открытие расчетного счета, подтверждает о присоединении к электронному документообороту по системе « РОСБАНК Малый бизнес», в котором были указаны номер мобильного телефона для SMS-сообщений- №, и адрес электронной почты- zirkon97@yandex. ru, а также о выпуске банковской карты. В системе «РОСБАНК Малый бизнес», клиент мог подписывать платежки, осуществлять безналичные расчеты, заказать справки и выписки, связаться с банком. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 на основании подписанного документа, была выдана 1 именные банковские бизнес-карты, которая выглядит как обычная банковская карта, однако с помощью данной карты можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, а также совершение покупок. Кроме того, ФИО12, получив необходимую для управления расчетным счетом банковскую карту, как директор организации, не имел права передавать третьим лицам электронные средства, а наоборот, выступая представителем клиента - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытым в ПАО «РОСБАНК», о чем был предупрежден. Для закрытия расчетного счета клиент либо лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета или самостоятельно в личном кабинете банка.

Согласно оглашенным в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО3 (т.3 л.д. 33-36) с ДД.ММ.ГГГГ она работает в Операционном офисе «Региональный операционный офис Курский» филиал № Банка ВТБ ПАО в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, состоит в должности заместителя начальника отдела обслуживания юридических лиц. В ее обязанности входит организация процесса обслуживания юридических лиц, в части операционного обслуживания, открытия/закрытия расчетных счетов, ежегодное обновление персональных данных клиентов. При обращении клиента в Банк для открытия расчетного счета юридического лица, сотрудник Банка обслуживающий юридические лица, идентифицирует личность клиента по паспорту и задает ряд уточняющих вопросов, для того чтобы выявить потребности клиента и понять сферу деятельности клиента, а также какие операции будет проводить по счету. Когда клиент предоставил всю необходимую информацию, а также документы необходимые для открытия счета (устав, решение о назначения на должность и паспорт), заполняется заявление о предоставлении услуг Банка, в котором также отражена информация о присоединении к условиям ДБО к системе «ВТБ Бизнес Онлайн». Также заполняется вопросник для физических лиц и юридических лиц, карточка с образцами подписи и оттиски печати (КОП). Клиент в присутствие сотрудника Банка подписывает документы необходимые для открытия расчетного счета и ставит печать. После чего подписанные документы размещаются в программе для проверки сведений клиента. При положительном решении, клиенту открывается расчетный счет, и подключается дистанционное банковское обслуживание. При этом выдаются клиенту реквизиты счета, а логин и пароль для входа ДБО «ВТБ Бизнес Онлайн» высылается клиенту автоматически на указанные им в заявление номер телефона и адрес электронной почты. Оформление расчетного счета третьими лицами от имени другого человека невозможно, так как при работе с клиентом сотрудниками Банка происходит идентификация личности клиента. Согласно юридического дела (досье) клиента ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ в их Банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо ООО «ЦИРКОН», генеральным директором которого является ФИО12. Хочет пояснить, что с клиентами подписывают гарантийное письмо, в котором клиент собственноручно расписывается и ставит оттиск печати организации о том, что те обязуются предоставлять копии годовой бухгалтерской отчетности (либо квартальной), в данном случае от ФИО12 также было получено гарантийное письмо. Согласно данных досье распоряжаться вышеуказанным расчетным счетом мог только ФИО12 Также согласно досье, ДД.ММ.ГГГГ при открытии расчетного счета от ФИО12 были получены необходимые документы, а именно: паспорт гражданина РФ, решение № единственного учредителя, действующий устав организации. Также были отобраны у ФИО12, образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. Кроме того с ФИО12 было заполнено заявление о предоставлении услуг Банка, в котором была отражена информация о присоединении к условиям ДБО к системе «ВТБ Бизнес Онлайн», то есть ФИО12 был присоединен к данной системе. Хочет пояснить, что с помощью логина и пароля ФИО12 мог управлять своим счетом. На указанный номер телефона в виде SMS-информирования поступает сгенерированный технический (временный) пароль и логин, необходимые для первого входа в систему «ВТБ Бизнес Онлайн», который в последующем изменяется самим клиентом, и Банку этот пин-код неизвестен. При выдаче ФИО12 логина и пароля для входа в систему, последний был предупрежден в устной форме об ответственности за передачу их третьим лицам, последний был обязан хранить их в тайне. Какую-либо ответственность перед Банком ФИО12 за передачу логина и пароля не несет, при этом Банк передачу не отслеживает. Также с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, ФИО12 имел возможность осуществлять переводы денежных средств контрагентам, составлять платежи, осуществлять переводы между счетами. Кроме того, согласно выписке по расчетному счету, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 была выдана чековая книжка, для снятия наличных денежных средств с расчетного счета, за которую тот оплатил комиссию. Возможность осуществлять расходные операции с помощью чековой книжки имел только ФИО12, иные лица с помощью данной книжки снять денежные средства с расчетного счета не могли. Так в карточку с образцами подписей и оттиска печати не всегда вносятся сведения о выдаче чековой книжки. ФИО12 никаких банковских карт не оформлял и никаких заявлений от последнего на выдачу карт не поступало. Для закрытия расчетного счета клиент лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета, которое заверяет клиент ее подписью и печатью организации. Согласно вышеуказанного юридического дела (досье) ФИО12 в отделение их банка по закрытию расчетного счета не обращался.

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: 

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещения 

<

адрес> (т.1 л.д. 102-108); 

протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела ООО «ЦИРКОН» ОГРН № ИНН № на 27-х листах; СD-R диск, на котором имеется папка «090033 Циркон УМВД Курск», внутри которой имеются папки с названием «Книги р.8,9» «НБО», «Циркон 9721159467 Рег.дело», а также Excel-документ «Счета». При открытии папки с названием «Книги р.8,9» имеется 2 парки «8» и «9», в которых находятся Excel-документ представленных в виде таблиц. При открытии папки «НБО», имеются папки «6-НДФЛ», «НДС», «Прибыль», Excel-документ «Реестр НБО», в которых находятся Excel-документ представленных в виде таблиц. При открытии папки «Циркон 9721159467 Рег.дело», имеется папка «1.5750», внутри которой имеются папки с документами регистрационного дела, которые были представлены в распечатанном виде ИФНС России № по 

<

адрес>. Кроме того в папке «2.Иной докум» имеется документ - приказ № от ДД.ММ.ГГГГ, представленный на 1 листе, согласно которому в связи с отсутствием в штате должности главного бухгалтера по ведению бухгалтерского учета ООО Циркон» возлагает на себя ФИО12. В конце документа имеется подпись генерального директора ООО «ЦИРКОН» ФИО12 При открытии Excel-документ «Счета», имеется документ, согласно которому у ООО «Циркон» имется расчетные счета в банках: Акционерное общество «Тинькофф Банк», Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Курское отделение №, Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество), Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», Московский, Публичное акционерное общество Банк, «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный, Акционерное общество «Райффайзенбанк», Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Публичное акционерное общество РОСБАНК. По окончании осмотра документы представленные на СD-R диске, в ответе на запрос из МИФНС № по 

<

адрес> были распечатаны (т.1 л.д. 42-43). После осмотра копия регистрационного дела ООО «ЦИРКОН» ОГРН № ИНН № признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 44, 45-71); 

протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 121-132), согласно которому осмотрены сопроводительное письмо от КБ «ЛОКО-Банк» (АО) исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией по банковским счетам №, открытом ДД.ММ.ГГГГ, №, открытом ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копии документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН № из АО КБ «ЛОКО-Банк», представленные на 23 л, включающие в себя: анкету досье клиента-юридического лица; заявление об открытии и обслуживании банковского счета; копию заявления о присоединении к правилам открытия и обслуживания банковского счета; копию паспорта на имя ФИО12; копию устава ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копию решения учредителя № ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копию сведений об IP- адресах, представленные в виде таблицы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по операции по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН»; копию выписки по операции по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН»; сопроводительное письмо от АО «Райффайзенбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ЦИРКОН»; компакт диск c копией выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ЦИРКОН» ИНН №, с информацией по IP - адресам, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк», представленные в виде документов: копия выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копия документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН №, клиента АО «Райффайзенбанк», которое представляет собой следующие документы: справку ООО «ЦИРКОН», местонахождения 

<

адрес> имеет счет № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, закрыт ДД.ММ.ГГГГ; заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытия банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк»; анкета потенциального клиента-юридического лица в отношении ООО «ЦИРКОН» в лице ФИО12; сведения об IP- адресах, представленные в виде таблицы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН №; компакт диск c выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ЦИРКОН» ИНН №, с информацией по IP-адресам, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН №, клиента АО КБ «Модульбанк», представленные в виде документов: выписка по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН»; копия соглашения об использовании простой электронной подписи; копия решения учредителя № ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему; анкета клиента ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копия устава ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений об IP- адресах; сопроводительное письмо от АО «Тинькофф Банк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копия сведений об IP - адресах, ООО «ЦИРКОН» ИНН № из АО «Тинькофф Банк», представленные в виде таблицы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН № из АО «Тинькофф Банк»; анкета (досье) клиента-юридического лица; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; сведения о тарифном плате, представленные на 5-х листах формата А-4, согласно которому выбран тарифный план «Продвинутый»; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН №; компакт диск c выпиской о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ЦИРКОН» ИНН №, с копией информации по IP - адресам, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН №, клиента ПАО «Сбербанк» представленные в виде документов: справка № на запрос с информацией в отношении организации ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копия выписки о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении организации ООО «ЦИРКОН» ИНН № из ПАО «Сбербанк»; копия сведений об IP- адресах, представленные в виде таблицы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копии юридического досье ООО «ЦИРКОН» ИНН № из ПАО «Сбербанк», представленные в виде документов: копия паспорта на имя ФИО12; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО12 и оттиском печати ООО «ЦИРКОН»; копия решения учредителя № ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копия сведений о принадлежности долей участникам общества; копия заявления о присоединении; копия сведений о клиенте ООО «ЦИРКОН»; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «ЦИРКОН» с печатным текстом; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЦИРКОН»; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ЦИРКОН»; копия паспорта на имя ФИО12; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с подписью ФИО12 и оттиском печати ООО «ЦИРКОН»; копия решения учредителя № ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копия устава ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о генеральном директоре и доверенном лице ООО «ЦИРКОН»; сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении организации ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копия выписки по операциям на счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ЦИРКОН»; копии документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копия заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк»; копия карточка с образцами подписей и оттиска печати; копия заявления об определении сочетания подписей ООО «ЦИРКОН; копия решения учредителя № ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО12; копия согласия на обработку персональных данных; копия расписки о выдачи/получении корпоративной банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН №; компакт диск c копиями выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН № и выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН № с копией информации по IP - адресам, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН №, клиента ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», представленные в виде документов: выписка по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; выписка по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН № из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; копии документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН № из ПАО Банк «ФК Открытие», представляющие собой следующие документы: чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «ЦИРКОН» ИНН №; сведения о юридическом лице, о бенефициарном владельце; карточка с образцами подписей и оттиска печатей ООО «ЦИРКОН»; выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЦИРКОН»; копия паспорта на имя ФИО12; сведения из ФНС в отношении ООО «ЦИРКОН»; копия устава ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; сведения об IP - адресах, представленные в виде таблицы, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копия решения учредителя № ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; фотоизображение ФИО12 с паспортом; копия сопроводительного письма ПАО Банк «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией в отношении ООО «ЦИРКОН» ИНН №; копия выписки по операциям на счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ЦИРКОН»; копии юридического досье ООО «ЦИРКОН» ИНН №, клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский», на котором имеются следующие документы: заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для юридических лиц - резидентов РФ с приложением в виде дополнительных сведений о клиенте; вопросник для физических лиц - граждан РФ; копия устава ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; копия решения учредителя № ООО «ЦИРКОН» от ДД.ММ.ГГГГ; карточка с образцами подписей и оттиска печати; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление из ФНС, которые после осмотра признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д. 133-136, 137-214, т.2 л.д. 1-234); 

ответе из АО КБ «ЛОКО-Банк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 42-45), ответе из АО КБ «Модульбанк» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 49-50); ответе из АО Тинькофф исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д. 54-58). 

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, и, находя вышеприведенные доказательства достоверными, ввиду отсутствия оснований для сомнения в их объективности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения дела, суд считает доказанными как событие преступления, так и виновность подсудимого ФИО12 в приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям свидетелей ФИО4, ФИО6, ФИО1, ФИО8, ФИО7, ФИО2, ФИО3 у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО12 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуется с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Проанализировав вышеприведенные признательные показания подсудимого ФИО12, оценив их в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их также в качестве допустимых доказательств, расценивая как достоверные, и кладет в основу обвинительного приговора, поскольку эти показания последовательны, подробны, непротиворечивы, согласуются с показаниями указанных свидетелей, в них подсудимый излагает не только обстоятельства происшедшего, конкретизируя свои непосредственные действия при совершении преступления, но и указывают на детальную информацию, которая могла быть известна только ему.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО12 в его совершении.

Давая правовую оценку действиям подсудимого, суд исходит из конкретных обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Так, исходя из конкретных обстоятельств дела, судом достоверно установлено, что ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратился в кредитные организации АО КБ «ЛОКО-Банк», АО «Тинькофф Банк», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк ВТБ, АО «Райффайзенбанк», для открытия банковских счетов ООО «ЦИРКОН», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ получила от сотрудников данных банков копии подписанных ранее им документов, содержащих сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, а также банковских карт, цифровых банковских карт, первичных уникальных паролей, уникальных логинов, СМС-сообщений с кодами, электронных цифровых подписей, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов ООО «ЦИРКОН», открытых в указанных кредитных учреждениях денежных средств в неконтролируемый оборот, а также повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот со счетов других банков денежных средств.

Указание в ст.187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио-, видеоноситель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона, адресе электронной почты для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, цифровые банковские карты, первичные уникальные пароли, уникальные логины, СМС-сообщения с кодами, электронные цифровые подписи, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, а также электронными носителями информации, полученными ФИО12 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО12, а иное лицо, за пределами осведомленности о данном фактах перевода со стороны ФИО12 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимого, являющегося подставным учредителем и директором ООО «ЦИРКОН». 

При квалификации действий ФИО12, принимая во внимание их характер, суд учитывает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, одним и тем же способом приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть совершил тождественные противоправные действия, в рамках единого преступного умысла, направленного на незаконные прием, выдачу перевод денежных средств юридического лица ООО «ЦИРКОН», в связи с чем действия по неправомерному обороту средств платежа, вменяемые ФИО12 подлежат квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ, то есть, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Кроме того, часть 1 ст.187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что уголовно наказуемым деянием является сбыт не любых платежных карт, документов, электронных средств и электронных носителей информации, а только тех карт, документов, которые являются поддельными, и только тех электронных средств и электронных носителей информации, которые по своим свойствам (функционалу) позволяют неправомерно, то есть без ведома владельца счета (клиента банка) и (или) в обход используемых банком систем идентификации клиента и (или) защиты компьютерной информации осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств. При этом цель, которую преследует виновное лицо, осуществляя сбыт перечисленных выше предметов преступления, значения для квалификации его действий не имеет.

Как установлено судом, ФИО12, осуществил приобретение денежных чеков (денежной чековой книжки), являющихся документами оплаты, но не являющихся поддельными документами, и передал их неустановленному лицу, то есть не осуществлял действий, связанные с приобретением в целях сбыта и сбыте поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При таких обстоятельствах, в условиях, когда в предъявленном обвинении не указаны, а судебном заседании не установлены конкретные действия ФИО12 по приобретению в целях сбыта и сбыте поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд считает, что из обвинения подсудимого подлежит исключению как необоснованно вмененный элемент диспозиции «приобретением в целях сбыта и сбыте поддельных документов оплаты, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». 

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО12 суд в силу п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание помощи последним.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО12, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ рождения (т.3 л.д. 102-104), не судим (т.3 л.д. 106-107), не состоит на учетах у врачей нарколога и психиатра (т.3 л.д. 114, 115), проходил военную службу (т.3 л.д. 118), положительно характеризуется по месту жительства ООО «Управляющая компания Курска» (т.3 л.д. 120) и УУП ОУУП и ПДН ФИО13 УМВД России по 

<

адрес> (т.3 л.д. 122). 

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижения желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО12 преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности данного преступления обстоятельствам его совершения, данные характеризующие личность подсудимого, степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО12 наказание по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ, и назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен статьёй, в виде штрафа.

В соответствии со ст.46 УК РФ суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО12, который не состоит в браке, не имеет иждивенцев, трудоустроен, имеет постоянный источник дохода в виде заработной платы, размер ежемесячного дохода. 

При этом оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такое применение уголовного закона, вида и размера наказания будет отвечать целям назначения наказания, способствовать исправлению подсудимого, соответствовать требованиям ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО12 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в порядке ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО12 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей. 

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО12 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа: ИНН/КПП № УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>) р/с № отделение 

<

адрес> России, к/с №, КБК №, БИК №, ОКТМО № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба, зачисляемых в Федеральный бюджет».

Вещественные доказательства: 

копию регистрационного дела ООО «ЦИРКОН»; сопроводительное письмо от КБ «ЛОКО-Банк» (АО) № от ДД.ММ.ГГГГ; копию юридического дела ООО «ЦИРКОН» из АО КБ «ЛОКО-Банк»; копию сведений об IP-адресах ООО «ЦИРКОН» из АО КБ «ЛОКО-Банк»; копию выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН» из АО КБ «ЛОКО-Банк»; копию выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН» из АО КБ «ЛОКО-Банк»; сопроводительное письмо от АО «Райффайзенбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск c копией выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» клиента АО «Райффайзенбанк»; сопроводительное письмо от АО КБ «Модульбанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск c копией выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, с информацией по IP-адресам, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» ИНН № клиента АО КБ «Модульбанк»; сопроводительное письмо из АО «Тинькофф Банк» исх. №№ от ДД.ММ.ГГГГ; копию сведений об IP- адресах ООО «ЦИРКОН» из АО «Тинькофф Банк»; копии документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» из АО «Тинькофф Банк»; сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск c копией выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН», с копией информации по IP-адресам, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» клиента ПАО «Сбербанк»; сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» № от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении организации ООО «ЦИРКОН» клиента ПАО «Росбанк»; копии документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» клиента ПАО «Росбанк»; сопроводительное письмо из ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; компакт диск c копиями выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН», выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН», копией информации по IP-адресам, копиями документов юридического дела ООО «ЦИРКОН» клиента ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; копию сопроводительного письма ПАО Банк «ВТБ» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копию выписки по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету № в отношении ООО «ЦИРКОН» клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский»; копию юридического досье ООО «ЦИРКОН» клиента ПАО Банк «ВТБ» РОО «Курский», хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

Судья (подпись) В.А. Шихвердиев

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Справка: приговор Ленинского районного суда г.Курска от 15.10.2024 г. обжалован не был и вступил в законную силу 31.10.2024 г. Оригинал приговора подшит в уголовном деле №1-418-2024. УИД 46RS0030-01-2024-006097-51.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>