Дело №–215/2024

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации 

5 сентября 2024 года 

<

адрес>

Суд в составе председательствующего судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> Республики Башкортостан Каримова Ф.Ф., при секретаре судебного заседания Нуриевой А.Д.,

с участием государственного обвинителя Зубаировой А.Р., подсудимого ФИО1, его защитника Галимовой Э.Р., 

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средне-специальным образованием, разведенного, имеющего одного малолетнего ребенка, официально не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, группой лиц по предварительном сговору, при следующих обстоятельствах.

В период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо предложило ФИО1 за денежное вознаграждение стать подставным лицом – номинальным директором и учредителем юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, тем самым предложив ему вступить в преступный сговор. С указанным предложением неустановленного лица ФИО1 согласился, вступив с ним в предварительный преступный сговор. Для реализации совместного преступного умысла, в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо должно было координировать действия группы при представлении данных в единый государственный реестр юридических лиц для внесения сведений о ФИО1 как о подставном лице, а после регистрации образовании (создании) налоговым органом получить фактическое управление образованным юридическим лицом, также организовать и обеспечить изготовление необходимых для регистрации документов, оплатить расходы по оформлению документов. 

В свою очередь, ФИО1, следуя указаниям неустановленного лица, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин., находясь в нотариальной конторе нотариуса ФИО4 по адресу: 

<

адрес>, Бульвар Ибрагимова, 

<

адрес>, подписал пакет документов: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, а также должен был предоставить свой паспорт, в целях идентификации его личности. 

Нотариус ФИО4, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин., находясь по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, нотариально удостоверила подлинность подписи ФИО1 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании, и в доверенности на осуществление юридически значимых действий от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ФИО1 уполномочивал ФИО5 и ФИО6 на совершение всех юридически значимых действий в отношении ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, неустановленное лицо ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., явился в регистрирующий орган – межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы № по РБ по адресу: 

<

адрес> лично предоставил пакет документов – заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя № ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

данные изъяты>», гарантийное письмо, датированное ДД.ММ.ГГГГ, доверенность на осуществление юридически значимых действий от имени ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ и документ об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., в результате умышленных совместных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, на основании предоставленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГГГ, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> принято решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением ИНН № ОГРН №.

После образования юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1 фактическое участие в управленческой деятельности организации не принимал.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании указал, что вину в совершении указанного преступления признает полностью. Из его показаний, данным им в ходе следствия и оглашенным в ходе судебного заседания следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года он находился в трудном финансовом положении. Его знакомая ФИО17 предложила подзаработать, рассказав, что ему нужно будет зарегистрироваться как директор ООО «

<

данные изъяты>», за это он будет получать 10 000 руб., но фактически какую-либо деятельность осуществлять ему не придется, на что он согласился. В числах ДД.ММ.ГГГГ он, по указанию ФИО17, приехал в 

<

адрес>, где его встретил мужчина, который отвез его к нотариусу. Мужчина передал ему пакет документов, пояснил, что нужно зайти к нотариусу и удостоверить свою подпись на каком-то документе, а также сделать доверенность, на кого именно он не помнит. Среди документов были документы ООО «

<

данные изъяты>». Он прошел к нотариусу, расписался в каких-то документах, а выйдя указанные документы передал мужчине. После уехал в 

<

адрес>. С ФИО17 была договоренность, что после регистрации юридического лица ему ежемесячно будет выплачивать денежные средства в сумме 10 000 руб. Намерений руководить указанным Обществом у него не было, он решил лишь подзаработать. На следующий день, по указанию ФИО17, он снова поехал в 

<

адрес>, где его встретил тот же мужчина и повез в налоговый орган. Данный мужчина передал ему пакет документов на ООО «

<

данные изъяты>», в некоторых из которых он расписался. ФИО17 говорила, что нужно будет указанный пакет документов предоставить в налоговый орган для регистрации. Он так и сделал, передав их там неизвестной женщине. В начале ДД.ММ.ГГГГ года он снова, по указанию Ольги, приехал в 

<

адрес>, его снова встретил тот же мужчина и они поехали к нотариусу по фамилии ФИО2. Мужчина передал ему какие-то документы, связанные с ООО «

<

данные изъяты>», он их подписал, что именно подписывал, он не помнит, после этого он прошел к нотариусу и она удостоверила какие-то документы. Далее, он вышел и он с неизвестным ему мужчиной поехали в налоговый орган, расположенный по 

<

адрес>. Он прошел в указанный налоговый орган, предоставил какие-то документы, вышел из него, документы по ООО «

<

данные изъяты>» передал в дальнейшем неизвестному ему мужчине. В этот же день уехал в 

<

адрес>. ФИО17 в течение трех месяцев передавала ему денежные средства в сумме 30 000 руб., которые он потратил на личные нужды. Никаких намерений заниматься предпринимательской деятельностью у него не было. При оформлении всех документов, он был подробно проинструктирован ФИО17, как и что необходимость делать, в том числе мужчиной (том № л.д. 187-194);

Кроме показаний самого подсудимого, его вина в совершении указанного преступления подтверждается, совокупностью доказательств исследованных в ходе судебного заседания, которые согласуются как между собой, так и с показаниями подсудимого.

- показания свидетеля ФИО7, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 169-170), согласно которым он состоит в должности заместителя начальника правового отдела № Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ документы для государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» от имени ФИО1, единственного учредителя, были представлены в регистрирующий орган ФИО5, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом 

<

адрес> ФИО4 (вх. №А). Заявителем в регистрирующий орган представлено Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 45 000 рублей. Также на государственную регистрацию от имени ФИО1 представлены скан образы устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением учредителя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, самого решения, квитанции об оплате государственной пошлины в размере 4000 рублей и гарантийного письма о предоставлении юридического адреса. В связи с чем, по результатам их рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о государственной регистрации юридического лица №А при создании ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) №, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) 0276941686. ДД.ММ.ГГГГ документы о государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты>» выданы ФИО5 по доверенности;

- показания свидетеля ФИО4, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 177), согласно которым она является нотариусом, нотариальная контора расположена по адресу: 

<

адрес>, Бульвар Ибрагимова, 

<

адрес>. Время работы: с 10 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. с понедельника по субботу, воскресенье выходной день. По факту создания ООО «

<

данные изъяты>» она может пояснить, что учредитель данной организации – ФИО1, обратился к ней ДД.ММ.ГГГГ для нотариального оформления документов, необходимых для создания юридического лица. При оформлении был представлен паспорт последнего, заявление по форме Р 11001, решение о создании, а также ФИО1 попросил составить доверенность от его имени на осуществление всех юридически значимых действий для регистрации ООО «

<

данные изъяты>». Проект доверенности составлен был ею. Посла ознакомления ФИО1 были подписаны все необходимые документы в ее присутствии;

- показания свидетеля ФИО8, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 166-168), согласно которым она является нотариусом, нотариальная контора расположена по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Время работы: с 10 час. 00 мин. по 17 час. 30 мин. с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье - выходные дни. По факту создания ООО «

<

данные изъяты>» она может пояснить, что учредитель данной организации – ФИО1, обратился к нотариусу ДД.ММ.ГГГГ для нотариального оформления документов. При оформлении был представлен паспорт последнего, заявление по форме Р 14001 (смена юридического адреса). После ознакомления ФИО1 были подписаны все необходимые документы в ее присутствии;

- показания свидетеля ФИО9, данные им в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 174-176), согласно которым по адресу: 

<

адрес> какая-либо предпринимательская деятельность ООО «

<

данные изъяты>» не ведется;

- показания свидетеля ФИО5, данные ею в ходе следствия и оглашенные в ходе судебного заседания (том № л.д. 134-135), согласно которым она работает на себя, как индивидуальный предприниматель, в ее обязанности входят консалтинговые услуги, страхование и кредитование. В ДД.ММ.ГГГГ году на основании доверенности ФИО5 подавала подготовленный пакет документов на регистрацию в ИФНС № по РБ. Как именно происходила регистрация ООО «ИМПЕРИЯ», ФИО5 конкретно сказать не может, но процедура происходила стандартно. К ФИО5 обращался клиент, предоставлял документы и техническое задание, и с этим пакетом документом она встречалась с клиентом у нотариуса, заверяли форму Р11001, оформляли доверенность на подачу и получение документов. В пакет документов, составленный ФИО5, входило: заявление формы Р11001, устав, решение и иные документы.

Данные доказательства согласуются с нижеприведенными доказательствами, которыми также объективно устанавливается причастность к преступлению ФИО1:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях за №пр-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе проведения проверки по материалу, зарегистрированному в КРСП№пр-24 от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ФИО1, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, совершил представление в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как о директоре Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (ОГРН №) (т. 1 л.д. 17-18);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в книге регистрации сообщений о преступлениях за №пр-24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Ленинский межрайонный следственный отдел по городу Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> из третьего отдела по расследованию особо важных дел поступил материал проверки по факту внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах (т. 1 л.д. 19);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

адрес>, по месту расположения Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес>, куда были предоставлены документы для внесения и регистрации сведений в ЕГРЮЛ о создании и возложении полномочий директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН № на ФИО1, а также о смене юридического адреса (т. 1 л.д. 142-147);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

адрес>, по месту регистрации и жительства подозреваемого ФИО1 с его участием, в ходе которого какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящееся к ООО «

<

данные изъяты>» и иным организациям не обнаружены (т. 1 л.д. 124-128);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

адрес>, по месту жительства подозреваемого ФИО1 с его участием, в ходе которого какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящееся к ООО «

<

данные изъяты>» и иным организациям не обнаружены (т. 1 л.д. 136-141);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

адрес>, по месту юридического адреса ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, в ходе которого какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящееся к ООО «

<

данные изъяты>» и иным организациям не обнаружены (т. 1 л.д. 148-153);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

адрес>, кабинет №, по месту юридического адреса ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, в ходе которого какие-либо признаки ведения коммерческой (предпринимательской) деятельности, в том числе указатели, вывески, документация, печати, технические средства, имущество, относящееся к ООО «

<

данные изъяты>» и иным организациям не обнаружены (т. 1 л.д. 154-159);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

адрес> по месту расположения нотариальной конторы нотариуса ФИО8, к которой, по указанию неустановленного лица обратился ФИО1 с целью оформления документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>» для регистрации сведений о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц о смене юридического адреса ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 129-133);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, по месту расположения нотариальной конторы нотариуса ФИО4, к которой, по указанию неустановленного лица обратился ФИО1 с целью оформления документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>» для регистрации сведений о создании ООО «

<

данные изъяты>» и назначении его на должность директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 160-165);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которому произведен осмотр копии регистрационного дела Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, содержащегося на нем, после чего произведена его распечатка при помощи лазерного принтера на 77 листах. В указанном регистрационном деле имеются в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме №Р11001, в листе «В» которого «Сведения об учредителе-физическом лице» в качестве учредителя указан ФИО1, доля в уставном капитале 100 %, номинальная стоимость уставного капитала 45 000 руб; решение учредителя ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором директором назначен сам же ФИО1; решение налогового органа о государственной регистрации юридического лица №А от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 110-119). Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д. 120);

- копией приговора Кировского районного суда 

<

адрес> 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому судом установлено, что ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16 совершили незаконное осуществление банковской деятельности с использованием подставных лиц, в том числе через ФИО1, как номинального директора ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 3-166).

Приведенные доказательства, в том числе оглашенные показания свидетелей, данные ими в ходе следствия добыты с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, вследствие чего являются допустимыми и признаны судом достоверными. Кроме того, они, согласуясь между собой, образуют целостную картину произошедшего, и в своей совокупности полностью и неопровержимо свидетельствуют о виновности подсудимой в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора, в связи с чем суд совокупность данных доказательств признает достаточной для постановления приговора. 

Судом на основе достоверных и достаточных доказательств установлено, что ФИО1, не имея намерений управлять ООО «

<

данные изъяты>», достоверно зная, что совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, не будет, руководствуясь исключительно корыстными побуждениями, с целью получения материальной выгоды в виде денежного вознаграждения, действуя в преступном сговоре с неустановленным лицом, предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

С учетом изложенных обстоятельств, суд считает необходимым квалифицировать действия подсудимой ФИО1 по ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Психическая полноценность подсудимого у суда сомнений не вызывает. ФИО1 на учете у врача – психиатра и врача – нарколога не состоял и не состоит. В судебном заседании вел себя спокойно, адекватно обстановке, четко и последовательно придерживался избранной им линии защиты. С учетом изложенного, и с учетом материалов дела, касающихся личности ФИО1, суд считает необходимым признать его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности и наказанию за совершенное им преступление.

Подсудимый ФИО1 совершил преступление средней тяжести.

Оснований для прекращения дела, в том числе с применением ст. 76.2 УК РФ, не имеется, так как наказание подсудимому необходимо в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. 

Принимая во внимание положения ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств совершенного ФИО1 преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления.

При назначении наказания следует учесть характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, данные о личности подсудимого, а также влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи. 

ФИО1 в быту характеризуется удовлетворительно, на диспансерном учете у психиатра и нарколога не состоит. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание в отношении подсудимого, суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном; совершение преступления впервые; тяжелое материальное положение на момент совершения преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Оснований для применения ст.ст. 64 и 73 УК РФ не имеется. 

С учетом данных о личности подсудимого, его трудоспособности, совершения преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд приходит к убеждению, что исправление подсудимого возможно путем назначения наказания, связанного с привлечением его к выполнению в свободное от основной работы время бесплатных общественно полезных работ, в виде обязательных работ, в соответствии со ст. 49 УК РФ в минимальном размере, предусмотренном статьей 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ. Такое наказание, по мнению суда, окажет достаточное влияние на исправление ФИО1 и будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Обстоятельств, указанных в ч. 4 ст. 49 УК РФ, препятствующих назначению ФИО1 наказания в виде обязательных работ, при рассмотрении дела не установлено. 

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить с учетом требований ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ: 

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.

Разъяснить осужденному ФИО1, что в соответствии с ч. 3 ст. 49 УК РФ, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов обязательных работ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства, указанные в п. 8 справке по уголовному делу, являющейся приложением к обвинительному заключению: документы хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провоглашения, а осужденными, содержащимися под стражей - в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции (в том числе путём использования систем видеоконференцсвязи). 

Разъяснить осужденному право пригласить на участие в суде апелляционной инстанции адвоката (защитника) по своему выбору, отказаться от защитника либо ходатайствовать о назначении другого защитника (ч.4 ст.16 УПК РФ). Разъяснить, что в случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. 

Председательствующий Ф.Ф. Каримов