Дело № 1-311/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

15 октября 2025 года г. Тамбов

Тамбовский районный суд Тамбовской области в составе: 

судьи Гуровой О.Ю.,

при помощнике судьи Горелове П.И., секретаре Зобовой Н.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Тамбовского района Тамбовской области Романовой М.Г., ФИО1, старшего помощника прокурора Тамбовского района Тамбовской области Круцких А.В., ФИО2, 

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Пестова А.А., предоставившего ордер № 357 от 11.08.2025 и удостоверение №863 от 30.08.2023,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве уголовное дело в отношении ФИО3,, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина РФ, со средне-техническим образованием, работающего заведующим машинным двором в 

<

адрес> разведенного, имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

В точно неустановленное время, но не позднее начала 2024 года, находясь на территории Тамбовского муниципального округа Тамбовской области, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – организатор), обладающий лидерскими и волевыми качествами и располагавший сведениями о сверхдоходах, получаемых организованными преступными группами в результате осуществления ими преступной деятельности и руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел, с целью материального обогащения решил создать организованную группу для совершения тяжких преступлений, в том числе: осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Тамбовского муниципального округа Тамбовской области, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, и руководить ею. 

Реализуя указанный преступный умысел, организатор в 2024 году, в точно неустановленные следствием день и время, но не позднее начала мая 2024 года, находясь в неустановленном месте, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, наименования места происхождения товара, привлек своих знакомых ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, которые добровольно вошли в его состав в качестве активных участников. 

Так, планировалось приобретать нелегальную алкогольную продукцию в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками или подлинными федеральными специальными марками, утратившими свою силу (старого образца) либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС наименованием места происхождения товара, доставлять приобретенную алкогольную продукцию на грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением одного из лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, на участок 

<

адрес>», с целью дальнейшего хранения и продажи. 

Кроме того, на территории указанного дачного участка было оборудовано помещение для кустарного производства нелегальной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками или подлинными федеральными специальными марками, утратившими свою силу (старого образца) либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС, наименованием места происхождения товара. 

В ходе совершения преступлений все участники преступной группы действовали организованно, согласно заранее разработанному организатором плану и распределенным ролям, в соответствии с которыми были возложены обязанности на каждого участника организованной группы. 

Согласно разработанному преступному плану организатора, который являлся лидером, организатором и руководителем преступной группы, были распределены роли каждого участника организованной группы, в соответствии с которыми возложены преступные обязанности. 

Организатор на себя как на руководителя организованной группы, возложил следующие обязанности: организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции; осуществлять финансирование полноценного процесса производства и хранения в целях сбыта указанной продукции; заниматься поиском поставщиков, бутылок, фурнитуры, этилового спирта, для производства немаркированной алкогольной продукции; осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков; заниматься производством, хранением произведенной немаркированной алкогольной продукции; предоставлять для осуществления указанной деятельности помещения, транспортное средство; разрешать хозяйственные вопросы; сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных бутылок, фурнитуры, этилового спирта, местах их производства, хранения; контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы; привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции; принятие от них заявок на определенное количество нелегальной алкогольной продукции и контролировать в части имеющегося у них остатка наименования количества алкогольной продукции; определение ценовой политики; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, включающих в себя: отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, осуществление личных встреч с покупателями для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств.

На одного из лиц, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: перевозка нелегальной алкогольной продукции от поставщиков к месту хранения; перевозку этилового спирта, тары к месту производства нелегальной алкогольной продукции; принятие мер конспирации, для сокрытия преступной деятельности.

На ФИО3, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: производство нелегальной алкогольной продукции из этилового спирта; контроль качества производимой продукции; переработка этилового спирта и разлив готовой нелегальной алкогольной продукции в тару; контроль качества производимой нелегальной алкогольной продукции; осуществление продаж нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной организатором, как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей и их передача организатору для пополнения «общей кассы», в том числе, с целью последующего получения прибыли, соразмерной всем участникам преступной группы.

На второе лицо, материалы уголовного дела в отношении которых выделено в отдельное производство, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: производство нелегальной алкогольной продукции из этилового спирта; контроль качества производимой продукции; переработка этилового спирта и разлив готовой нелегальной алкогольной продукции в тару; контроль качества производимой нелегальной алкогольной продукции; осуществление продаж нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной организатором, как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей и их передача организатору для пополнения «общей кассы», в том числе, с целью последующего получения прибыли, соразмерной всем участникам преступной группы.

На третье лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: осуществление продаж нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной организатором, как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей и их передача организатору для пополнения «общей кассы», в том числе, с целью последующего получения прибыли, соразмерной всем участникам преступной группы; учитывая спрос потребителей, составление заявок по ассортименту и количеству на необходимую приобретаемую нелегальную алкогольную продукцию; учет вырученных денежных средств от продажи нелегальной алкогольной продукции и количества; осуществление личных встреч с покупателями нелегальной алкогольной продукции для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств; осуществление доставки нелегальной алкогольной продукции покупателю; учитывая спрос потребителей, составление заявок по ассортименту и количеству на необходимую приобретаемую нелегальную алкогольную продукцию; отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара. 

При этом организатором было определено место хранения нелегальной алкогольной продукции. Хранение нелегальной алкогольной продукции осуществлялось в арендованном помещении у лица, неосведомленном о преступной деятельности в целях конспирации, расположенном на территории дачного участка 

<

адрес>

Помимо этого, в целях конспирации преступной деятельности члены преступной группы, для связи использовали мобильные телефоны с различными абонентскими номерами, которые были зарегистрированы на других лиц. В разговорах участники преступной группы не употребляли напрямую слов и выражений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а использовали кодированную лексику и понятия. 

Суть преступной деятельности организованной группы в составе участников ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, под руководством организатора состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять производство немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять хранение данной немаркированной алкогольной продукции.

Таким образом, организатор, ФИО3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, объединились в преступную организованную группу, которая характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на получение материальной выгоды от совершения тяжких и иных преступлений, общих преступных целей и намерений, заинтересованности участников организованной группы и совместной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции; 

- устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности, стойкости связей участников организованной группы, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянстве форм и методов совершения преступлений одной категории, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности;

- организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, слаженностью и взаимной согласованностью действий; 

- наличием общей финансовой базы в виде денежных средств, полученных от реализации нелегальной алкогольной продукции, и их распределением по решению руководителя организованной группы, как на нужды преступной группы, так и на личные нужды ее участников, что являлось для организатора, ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, дополнительным источником доходов. 

Являясь лидером и осуществляя общее руководство и координацию действий преступной структурированной организованной группы, организатор: определял цели деятельности организованной группы; разрабатывал общие планы деятельности организованной группы; распределял роли между членами организованной группы; организовывал взаимодействие между членами структурированной организованной группы; участвовал в принятии мер безопасности в отношении членов организованной группы с соблюдением конспирации; участвовал в подготовке к совершению конкретных тяжких и иных преступлений; непосредственно участвовал в разработке способов сокрытия совершенных преступлений; распределял средства, полученные от преступной деятельности. 

Конкретная преступная деятельность организатора в организованной группе в составе ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, выразилась в следующем: 

С 2024 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года, организатор, реализуя совместный преступный умысел, предоставил организованной группе для производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, находившееся у него в пользовании помещение по адресу: 

<

адрес>. Организатор в указанный период примерно с начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года в ходе осуществления длящейся преступной деятельности неоднократно и длительно подыскал поставщиков бутылок с различными этикетками и организовывал их закупку и перевозку, в том числе на транспортном средстве грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак №, под управлением одного из участников организованной группы, в помещение по адресу: 

<

адрес>. Также организатор в указанный период в ходе осуществления длящейся преступной деятельности неоднократно и длительно подыскивал поставщиков оборудования, фурнитуры, этилового спирта для производства немаркированной алкогольной продукции, неустановленных лиц, у которых в указанный период на территории Липецкой области неоднократно и длительно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта, осуществил их закупку и перевозку на транспортном средстве грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак № регион под управлением одного из участников организованной группы в помещение по адресу: 

<

адрес>. Так же организатор без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, неустановленного наименования, в неустановленном количестве контрафактную алкогольную продукцию с чужими товарными знаками, наименованием места происхождения товара.

Один из членов организованной группы, выполняя указание организатора, не менее одного-двух раз в неделю осуществлял нелегальную перевозку этилового спирта, который использовался как сырье для производства контрафактной алкогольной продукции, на грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак № регион без транспортных накладных и путевых листов, а так же без лицензии на перевозку спиртосодержащей продукции, которая обязательна при концентрации спирта более 25%, из Липецкой области в помещение расположенное по адресу: 

<

адрес>, где было организовано производство контрафактной алкогольной продукции, с целью непрерывного производства. Кроме того, один из членов организованной группы, выполняя указание организатора, не реже одного раза в неделю осуществлял перевозку пустых бутылок на грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак № регион из Липецкой области в помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> с целью непрерывного производства контрафактной алкогольной продукции.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности, в период примерно с начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года, по адресу: 

<

адрес>, организатор, участники организованной группы ФИО3 и лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, под руководством организатора, с целью последующего неоднократного сбыта, изготовили и хранили немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, а именно используя указанное помещение, оборудование, бутылки, фурнитуру, этиловый спирт, неоднократно поставленные и нелегально привезенные одним из участников организованной группы и приготовленные к работе организатором, неоднократно и длительно осуществляли розлив этилового спирта, смешанного с водой – немаркированной алкогольной продукции из емкостей для смешивания в пустые бутылки с различными этикетками, укупорку их пробками с помощью специального приспособления, с целью придания производимой ими продукции видимости легальности и соответствия оригиналу, упаковывали готовую к сбыту немаркированную алкогольную продукцию в картонные ящики, после чего складировали и хранили их в указанном помещении для последующего сбыта организатором и одним из участников организованной группы, тем самым, осуществив процесс производства и хранения немаркированной алкогольной продукции.

Один из участников организованной группы в период с мая 2024 года по 20 июня 2024 года, согласно отведенной роли в организованной группе, и по указанию организатора, не являясь работником или участником какой-либо коммерческой организации, не имея требуемой законом Российской Федерации соответствующей лицензии, подыскивал покупателей контрафактной алкогольной продукции из числа своих знакомых, тем самым наработав постоянную клиентскую базу с целью последующей регулярной продажи указанной контрафактной продукции и получения прибыли, с целью пополнения «общей кассы». Так, один из участников организованной группы, получая заказ от покупателя на приобретение контрафактной алкогольной продукции, а именно количество и наименование, по средствам телефонной связи договаривался о встрече, после чего направлялся на своем автомобиле марки «Лада Гранта» государственный регистрационный знак 

<

***> регион на участок 

<

адрес>, где отгружал контрафактную алкогольную продукцию в багажное отделение своего автомобиля и доставлял покупателям, которые передавали ему денежные средства. Вырученные от незаконной продажи контрафактной алкогольной продукции денежные средства один из участников организованной группы передавал организатору. В свою очередь, не успев реализовать покупателям контрафактную алкогольную продукцию, один из участников организованной группы хранил в гараже 

<

адрес>

С 2024 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года, организатор, являясь лидером и руководителем организованной группы, при соучастии ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в части совершения ими конкретных преступных действий, входившими в состав организованной группы, умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 08.08.2024), имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже данной немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере. 

При этом организатору, ФИО3 и лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, было достоверно известно о том, что в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 23.03.2024) «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.04.2024):

- п. 3 ст. 2: спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;

- п. 7 ст. 2: алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк, виноградная водка, бренди), вино, крепленое вино, игристое вино, включая российское шампанское, виноградосодержащие напитки, плодовая алкогольная продукция, плодовые алкогольные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;

- п. 9 ст. 2: спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к плодовой алкогольной продукции, плодовым алкогольным напиткам и виноградосодержащим напиткам, в том числе спиртные напитки, произведенные из коньячных дистиллятов, винных и виноградных дистиллятов и спиртов (коньяк, виноградная водка, бренди);

- п. 10 ст. 2: водка - спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции и не относится к винодельческой продукции;

- п. 1 ст. 11; производство и оборот алкогольной продукции и производство и оборот спиртосодержащей продукции осуществляется организациями, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

- п. 1 ст. 12: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками. 

- п. 2 ст. 12: федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе. 

- п. 4 ст. 12: требования к образцам федеральных специальных марок, порядок изготовления федеральных специальных марок, порядок приобретения федеральных специальных марок, порядок уничтожения федеральных специальных марок, порядок маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции и цена федеральных специальных марок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждаются федеральным органом по контролю и надзору. 

В соответствии с п. 2 Правил маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2348 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» (ред. от 19.01.2024), марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, сельскохозяйственными товаропроизводителями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства», осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации, после окончания последней технологической операции, связанной с производством алкогольной продукции, а также должны наноситься на алкогольную продукцию, ввозимую в Российскую Федерацию, организациями, осуществляющими ввоз в Российскую Федерацию алкогольной продукции, в том числе из государств - членов Евразийского экономического союза, до ее ввоза в Российскую Федерацию.

Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы достоверно знали, что планируемая ими предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как производимая, приобретаемая, хранимая, перевозимая в целях сбыта и продаваемая алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. 

В ходе проведенного осмотра места происшествия с 18 часов 55 минут до 04 часов 00 минут, 20.06.2024 в используемом организатором и участниками организованной группы ФИО3 и лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в преступной деятельности помещении по адресу: 

<

адрес>, обнаружена и изъята находившаяся в незаконном обороте указанная немаркированная алкогольная продукция: 1172 бутылки объемом 0,75 литров каждая, с наименованием на этикетках «ROSCA ANNIVERCARI»; 180 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Талка»; 384 пустых бутылки объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Старый Кенигсберг»; 468 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лезгинка»; 960 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лабиринт»; 2660 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Гжелка»; 700 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Сибирские морозы»; 180 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «DIPLOMAT»; 260 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Ночная Москва»; 300 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Хортиця»; 960 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лабиринт»; 336 бутылок объемом 0,75 литров каждая, с наименованием на этикетках «BOSCA MOCKATO»; 444 бутылки объемом 0,7 литров каждая, с наименованием на этикетках «TIERRA SALVADA»; 588 бутылок объемом 0,7 литров каждая, с наименованием на этикетках «Хванчкара»; 60 бутылок объемом 0,75 литров каждая, с наименованием на этикетках «Мартини»; 1480 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Finsky ICE»; 6280 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Гжелка»; 560 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лабиринт»; 6 пластиковых кубов со спиртосодержащей продукцией объемом 1 000 литров каждая; 15 пластиковых канистр со спиртом объемом 10 литров каждая.

Согласно заключению эксперта №1399 от 04 июля 2024 года, жидкости, представленные на исследование, являются спиртосодержащими. 

Количественное содержание этилового спирта соответственно составило: 31,4% объемных (бутылка с надписью «Талка»); 30,9% объемных (бутылка с надписью «Лабиринт»); 30,9% объемных (бутылка с надписью «Гжелка»); 29,8% объемных (бутылка с надписью «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ»); 29,8 % объемных (бутылка с надписью «DIPLOMAT»); 29,8 % объемных (бутылка с надписью «НОЧНАЯ МОСКА»); 30,9 % объемных (бутылка с надписью «Хортиця»); 95,6 % объемных (бутылка с надписью «1»); 96,2 % объемных (бутылка с надписью «2»); 96,2 % объемных (бутылка с надписью «3»); 96,2 % объемных (бутылка с надписью «4»); 96,2 % объемных (бутылка с надписью «5»); 95,8 % объемных (бутылка с надписью «6»); 95,2 % объемных (полимерная канистра).

Согласно заключению эксперта №1400 от 04 июля 2024 года, жидкости, представленные на исследование, являются спиртосодержащими. 

Количественное содержание этилового спирта соответственно составило: 6,0% объемных (бутылка с надписью «ROSCA ANNIVERCARI … сидр»; 6,0% объемных (бутылка с надписью «ROSCA ANNIVERCARI … пуаре»); 10,5% объемных (бутылка с надписью «TIERRA SALVADA…..»); 10,5% объемных (бутылка с надписью «ХВАНЧКАРА…..»); 7,4 % объемных (бутылка с надписью «MARTINI BIANCO … »).

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции с процентным содержанием спирта в готовой продукции, составила: свыше 29 до 30 % включительно - 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции; свыше 30-31% включительно - 231 рубль за 0,5 литра готовой продукции; свыше 31-32 % включительно - 234 рубля за 0,5 литра готовой продукции; свыше 61 % - 401 рубль за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно п. 2 этого же приказа, цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 приказа, то есть за 0,5 литра.

Кроме того 17.09.2024, в гараже № 431, расположенном по адресу: 

<

адрес> в ходе обыска было обнаружено и изъято: 31 пластиковая бутылка со спиртосодержащей жидкостью объемом 5 литров каждая; 100 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетке «Сибирские морозы», на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки; 40 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетке «Ночная Москва», на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки; 12 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетке «Амбарная», на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки. 

Согласно заключению эксперта №2687 от 12 декабря 2024 года, жидкости, представленные на исследование, являются спиртосодержащими.

Количественное содержание этилового спирта соответственно составило: 31,6 % объемных (бутылка с надписью «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ …» объект № 1); 31,6 % объемных (бутылка с надписью «НОЧНАЯ МОСКВА …» объект № 2); 32,5 % объемных (бутылка с надписью «Амбарная...» объект № 3); 35,6 % объемных (бутылка 5 л объект № 4); 31,6 % объемных (бутылка 5 л объект № 5); 36,2 % объемных (бутылка 5 л объект № 6).

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции с процентным содержанием спирта в готовой продукции, составила: свыше 31-32 % включительно - 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции; свыше 32- 33 % включительно - 258 рубля за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно п. 2 этого же приказа, цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 приказа, то есть за 0,5 литра.

Таким образом, ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно с лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период с мая 2024 по 20 июня 2024 года, незаконно приобрели у неустановленных лиц, осуществляя хранение и перевозку, а также производство с целью последующего сбыта, находящейся в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции без федеральных специальных и акцизных марок: 

Водка «Талка» объемом 0,5 литра, крепостью 31,4 %, в количестве 180 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 234 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 42,120 рублей. (180 бутылок х 234 рубля)

Водка «Лабиринт» объемом 0,5 литра, крепостью 30,9 %, в количестве 960 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 231 рубль за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 221,760 рублей. (960 бутылок х 231 рубль)

Водка «Гжелка» объемом 0,5 литра, крепостью 30,9 %, в количестве 2 660 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 231 рубль за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 614 460 рублей. (2 660 бутылок х 231 рубль)

Водка «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ» объемом 0,5 литра, крепостью 29,8 %, в количестве 700 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 157 500 рублей. (700 бутылок х 225 рублей)

Водка «DIPLOMAT» объемом 0,5 литра, крепостью 29,8 %, в количестве 180 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 40 500 рублей. (180 бутылок х 225 рублей)

Водка «НОЧНАЯ МОСКВА» объемом 0,5 литра, крепостью 29,8 %, в количестве 260 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 58 500 рублей. (260 бутылок х 225 рублей)

Водка «Хортица платинум» объемом 0,5 литра, крепостью 30,9 %, в количестве 300 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 231 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 69 300 рублей. (300 бутылок х 225 рублей)

Водка «НОЧНАЯ МОСКВА» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 40 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 234 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 9 360 рублей. (40 бутылок х 234 рублей)

Водка «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 100 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 234 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 23 400 рублей. (100 бутылок х 234 рублей)

Водка «Амбарная» объемом 0,5 литра, крепостью 32,5 %, в количестве 12 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 401 рубль за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 4 812 рублей. (12 бутылок х 401 рубль)

Сидр «ROSCA ANNIVERCARI» объемом 0,75 литра, крепостью 6,0 %, в количестве 1 172 бутылки не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом; 

Вино «TIERRA SALVADA» объемом 0,7 литра, крепостью 10,5 %, в количестве 444 бутылки не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

Вино «ХВАНЧКАРА» объемом 0,7 литра, крепостью 10,5 %, в количестве 588 бутылки не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

Мартини «MARTINI BIANCO» объемом 0,75 литра, крепостью 7,4 %, в количестве 60 бутылок не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

Спиртосодержащая продукция в полимерных емкостях общим объемом 6 150 литров, крепостью свыше 61 %, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» по цене 802 рубля за один литр, общей стоимостью 4 932 300 рублей (6 150 литров х 802 рубля).

Водка «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 100 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 25 200 рублей. (100 бутылок х 252 рубля).

Водка «Ночная Москва» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 40 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 10 080 рублей. (40 бутылок х 252 рубля).

Водка «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра, крепостью 32,5 %, в количестве 12 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 258 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 3 096 рублей. (12 бутылок х 258 рублей).

Спиртосодержащая продукция в полимерных емкостях объемом 5 литров, крепостью 31,6 %, в количестве 31 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 78 120 рублей. (31 бутылка х 2520 рублей).

Таким образом, с 2024 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не ранее начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года организатор, ФИО3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство действуя в составе организованной группы, в части совершения ими конкретных преступных действий, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый умысел, осуществили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта неустановленных следствием наименований, в неустановленном количестве немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками и ее продажу неопределенному кругу лиц, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый умысел, осуществили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в количестве 7 656 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров, и 31 пластиковые бутылки объемом 5 литров, общей стоимостью 1 320 636 руб., спиртосодержащая жидкость в 6 кубовых полимерных емкостях объемом 6000 литров, 15 полимерных емкостях объемом 150 литров, общей стоимостью 4 932 300 рублей, на общую сумму 6 252 936 рублей, то есть в особо крупном размере, в том числе контрафактной алкогольной продукции. 

Кроме этого, в точно неустановленное время, но не позднее начала 2024 года, находясь на территории Тамбовского муниципального округа Тамбовской области, лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – организатор), обладающий лидерскими и волевыми качествами и руководствуясь корыстным мотивом, имея единый умысел, с целью материального обогащения, для совершения тяжких преступлений в сфере экономической деятельности на территории Тамбовского муниципального округа, Тамбовской области, не являясь индивидуальным предпринимателем, то есть лицом, осуществляющем предпринимательскую деятельность, и не входящим как работник в какую-либо коммерческую организацию, а также, не имея требуемой законом Российской Федерации лицензии на право производства, закупки, хранения и перевозки и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, этилового спирта, решил создать организованную группу и руководить ею. 

Реализуя указанный преступный умысел, организатор, в 2024 году, в точно неустановленные следствием день и время, но не позднее начала мая 2024 года, находясь в неустановленном месте, для осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере экономической деятельности, предложил ФИО3 и лицам, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, войти в состав организованной группы. ФИО3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, добровольно вступили в ее состав в качестве активных участников, под руководством организатора.

Согласно разработанного плана, планировалось приобретать немаркированную алкогольную и спиртосодержаую продукцию в неустановленном в ходе предварительного следствия месте, маркированную заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками или подлинными федеральными специальными марками, утратившими свою силу (старого образца) либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС наименованием места происхождения товара, а также приобретать этиловый спирт в Липецкой области, приобретенную алкогольную продукцию и этиловый спирт перевозить на грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением одного из участников организованной группы, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, на участок 

<

адрес>», с целью дальнейшего хранения и продажи.

Кроме того, на территории указанного дачного участка № 44 было оборудовано помещение для кустарного производства нелегальной алкогольной продукции, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными и акцизными марками или подлинными федеральными специальными марками, утратившими свою силу (старого образца) либо без федеральных специальных и акцизных марок, по соответственно заниженным ценам, не включающим акциз и НДС, наименованием места происхождения товара, не соблюдая при этом требования Российской Федерации, установленные:

Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее по тексту Федеральный Закон №171), любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательному лицензированию. 

Статья 2 Федерального Закона №171определяет, что:

алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха; 

оборот - закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 5 ст. 11 Федерального закона №171-ФЗ закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона №171-ФЗ: «Алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона №171- ФЗ лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: закупки, хранения и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона №171-ФЗ запрещается оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а также с фальсифицированными документами, удостоверяющими легальность производства и (или) оборота такой продукции, в том числе изготовленными путем их дублирования.

В ходе совершения преступлений, все участники преступной группы действовали организованно, согласно заранее разработанному организатором плану и распределенным ролям, в соответствии с которыми были возложены обязанности на каждого участника организованной группы. 

Согласно разработанному преступному плану организатором, который являясь лидером и руководителем преступной группы, были распределены роли каждого участника организованной группы, в соответствии с которыми возложены преступные обязанности. 

Организатор на себя, как на руководителя организованной группы, возложил следующие обязанности: организовать и контролировать незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции; осуществлять финансирование полноценного процесса производства и хранения в целях сбыта указанной продукции; заниматься поиском поставщиков, бутылок, фурнитуры, этилового спирта для производства немаркированной алкогольной продукции; осуществлять оплату за это в адрес указанных поставщиков; заниматься производством, хранением произведенной немаркированной алкогольной продукции; предоставлять для осуществления указанной деятельности помещения, транспортное средство; разрешать хозяйственные вопросы; сообщать своим соучастникам о времени и способах поставок указанных бутылок, фурнитуры, этилового спирта, местах их производства, хранения; контролировать оборот денежных средств и совершать операции с денежными средствами, используемыми в преступной деятельности, принимать решения об их распределении на нужды, необходимые в осуществлении преступной деятельности организованной группы и между участниками организованной группы; привлечение покупателей нелегальной алкогольной продукции; принятие от них заявок на определенное количество нелегальной алкогольной продукции и контролировать в части имеющегося у них остатка наименования, количества алкогольной продукции; определение ценовой политики; принятие мер конспирации для сокрытия преступной деятельности группы от посторонних лиц, включающих в себя: отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара, осуществление личных встреч с покупателями для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств.

На одного из лиц, материалы уголовного дела в отношении которого выделено в отдельное производство, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: перевозка нелегальной алкогольной продукции от поставщиков к месту хранения; перевозку этилового спирта, тары к месту производства нелегальной алкогольной продукции; принятие мер конспирации, для сокрытия преступной деятельности.

На ФИО3, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: производство нелегальной алкогольной продукции из этилового спирта; контроль качества производимой продукции; переработка этилового спирта и разлив готовой нелегальной алкогольной продукции в тару; контроль качества производимой нелегальной алкогольной продукции; осуществление продаж нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной организатором, как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей и их передача организатору для пополнения «общей кассы», в том числе, с целью последующего получения прибыли, соразмерной всем участникам преступной группы.

На второе лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделено в отдельное производство, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: производство нелегальной алкогольной продукции из этилового спирта; контроль качества производимой продукции; переработка этилового спирта и разлив готовой нелегальной алкогольной продукции в тару; контроль качества производимой нелегальной алкогольной продукции; осуществление продаж нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной организатором, как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей и их передача организатору для пополнения «общей кассы», в том числе, с целью последующего получения прибыли, соразмерной всем участникам преступной группы.

На третье лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделено в отдельное производство, как на участника организованной группы, организатор возложил следующие обязанности: осуществление продаж нелегальной алкогольной продукции по цене, не ниже установленной организатором, как руководителем преступной группы; получение вырученных денежных средств от покупателей и их передача организатору для пополнения «общей кассы», в том числе, с целью последующего получения прибыли, соразмерной всем участникам преступной группы; учитывая спрос потребителей, составление заявок по ассортименту и количеству на необходимую приобретаемую нелегальную алкогольную продукцию; учет вырученных денежных средств от продажи нелегальной алкогольной продукции и количества; осуществление личных встреч с покупателями нелегальной алкогольной продукции для обсуждения приобретения товара или получения денежных средств; осуществление доставки нелегальной алкогольной продукции покупателю; учитывая спрос потребителей, составление заявок по ассортименту и количеству на необходимую приобретаемую нелегальную алкогольную продукцию; отбор надежных покупателей, выбор мест и времени реализации товара. 

При этом, организатором было определено место хранения нелегальной алкогольной продукции. Хранение нелегальной алкогольной продукции, осуществлялось в арендованном помещении у лица, неосведомленном о преступной деятельности, в целях конспирации, расположенном на территории дачного участка 

<

адрес>». 

Помимо этого, в целях конспирации преступной деятельности члены преступной группы для связи использовали мобильные телефоны с различными абонентскими номерами, которые были зарегистрированы на других лиц. В разговорах участники преступной группы не употребляли напрямую слов и выражений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, а использовали кодированную лексику и понятия. 

Суть преступной деятельности организованной группы в составе участников ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, под руководством организатора состояла в длительном неоднократном осуществлении незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции, то есть они решили длительно неоднократно осуществлять производство немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, а в процессе осуществления этой деятельности осуществлять хранение данной немаркированной алкогольной продукции.

Таким образом, организатор, ФИО3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, объединились в преступную организованную группу, которая характеризовалась следующими признаками:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на получение материальной выгоды от совершения тяжких и иных преступлений, общих преступных целей и намерений, заинтересованности участников организованной группы и совместной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом алкогольной продукции; 

- устойчивостью, выразившейся в стабильности и постоянстве ее участников, рассчитывавших на длительное совместное осуществление преступной деятельности, стойкости связей участников организованной группы, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянстве форм и методов совершения преступлений одной категории, тщательном планировании и подготовке преступной деятельности;

- организованностью, определявшейся четким распределением функций, ролей и обязанностей между всеми участниками организованной группы, слаженностью и взаимной согласованностью действий; 

- наличием общей финансовой базы в виде денежных средств, полученных от реализации нелегальной алкогольной продукции, и их распределением по решению руководителя организованной группы - организатора, как на нужды преступной группы, так и на личные нужды ее участников, что являлось для организатора, ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, дополнительным источником доходов. 

Являясь лидером и осуществляя общее руководство и координацию действий преступной структурированной организованной группы организатор: определял цели деятельности организованной группы; разрабатывал общие планы деятельности организованной группы; распределял роли между членами организованной группы; организовывал взаимодействие между членами структурированной организованной группы; участвовал в принятии мер безопасности в отношении членов организованной группы с соблюдением конспирации; участвовал в подготовке к совершению конкретных тяжких и иных преступлений; непосредственно участвовал в разработке способов сокрытия совершенных преступлений; распределял средства, полученные от преступной деятельности. 

Конкретная преступная деятельность организатора в организованной группе в составе ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела отношении которых выделены в отдельное производство, выразилась в следующем: 

С 2024 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года, организатор, реализуя совместный преступный умысел, предоставил организованной группе для производства и хранения в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, находившееся у него в пользовании помещение по адресу: 

<

адрес>. Организатор в указанный период примерно с начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года, в ходе осуществления длящейся преступной деятельности, неоднократно и длительно подыскал поставщиков бутылок с различными этикетками и организовывал их закупку и перевозку, в том числе на транспортном средстве грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак 

<

***> регион, под управлением участника одного из участников организованной группы в помещение по адресу: 

<

адрес>. Также, организатор в указанный период в ходе осуществления длящейся преступной деятельности, неоднократно и длительно подыскивал поставщиков оборудования, фурнитуры, этилового спирта для производства немаркированной алкогольной продукции неустановленных лиц, у которых в указанный период на территории Липецкой области, неоднократно и длительно, не менее двух раз, с целью последующего сбыта, осуществил их закупку и перевозку, на транспортном средстве грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак 

<

***> регион, под управлением одного из участников организованной группы, в помещение по адресу: 

<

адрес> Так же организатор без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, приобретал в неустановленном следствием месте, у неустановленных лиц, неустановленного наименования, в неустановленном количестве контрафактную алкогольную продукцию, с чужими товарными знаками, наименованием места происхождения товара.

Один из членов организованной группы, выполняя указание организатора, не менее одного-двух раз в неделю осуществлял нелегальную перевозку этилового спирта, которое использовалось как сырье для производства контрафактной алкогольной продукции, на грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак № регион без транспортных накладных и путевых листов, а так же без лицензии на перевозку спиртосодержащей продукции, которая обязательна при концентрации спирта более 25 %, из Липецкой области в помещение расположенное по адресу: 

<

адрес> где было организовано производство контрафактной алкогольной продукции, с целью непрерывного производства. Кроме того, один из членов организованной группы, выполняя указание организатора, не реже одного раза в неделю осуществлял перевозку пустых бутылок на грузовом фургоне 4744АО (МАЗ) государственный регистрационный знак № регион из Липецкой области в помещение расположенное по адресу: 

<

адрес> с целью непрерывного производства контрафактной алкогольной продукции.

В ходе осуществления длящейся преступной деятельности, в период примерно с начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года, по адресу: 

<

адрес>, организатор, участники организованной группы ФИО3 и лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, реализуя совместный преступный умысел, под руководством организатора с целью последующего неоднократного сбыта, изготовили и хранили немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, а именно используя указанное помещение, оборудование, бутылки, фурнитуру, этиловый спирт, неоднократно поставленные и нелегально привезенные одним из участников организованной группы и приготовленные к работе организатором, неоднократно и длительно осуществляли розлив этилового спирта, смешанного с водой – немаркированной алкогольной продукции, из емкостей для смешивания в пустые бутылки с различными этикетками, укупорку их пробками с помощью специального приспособления, с целью придания производимой ими продукции видимости легальности и соответствия оригиналу, упаковывали готовую к сбыту немаркированную алкогольную продукцию в картонные ящики, после чего складировали и хранили их в указанном помещении, для последующего сбыта организатором и одним из участников организованной группы, тем самым, осуществив процесс производства и хранения немаркированной алкогольной продукции.

Один из членов организованной группы в период с мая 2024 года по 20 июня 2024 года, согласно отведенной роли в организованной группе, и по указанию организатора, не являясь работником или участником какой-либо коммерческой организации, не имея требуемой законом Российской Федерации соответствующей лицензии, подыскивал покупателей контрафактной алкогольной продукции из числа своих знакомых, тем самым наработав постоянную клиентскую базу с целью последующей регулярной продажи указанной контрафактной продукции и получения прибыли, с целью пополнения «общей кассы». Так, один из членов организованной группы, получая заказ от покупателя на приобретение контрафактной алкогольной продукции, а именно количество и наименование, по средствам телефонной связи договаривался о встрече, после чего направлялся на своем автомобиле марки «Лада Гранта» государственный регистрационный знак № на участок 

<

адрес>, где отгружал контрафактную алкогольную продукцию в багажное отделение своего автомобиля и доставлял покупателям, которые передавали ему денежные средства. Вырученные от незаконной продажи контрафактной алкогольной продукции денежные средства один из членов организованной группы передавал организатору. В свою очередь один из членов организованной группы, не успев реализовать покупателям контрафактную алкогольную продукцию, хранил в гараже 

<

адрес>

С 2024 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не позднее начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года, организатор, являясь лидером и руководителем организованной группы, при соучастии ФИО3 и лиц, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в части совершения ими конкретных преступных действий, входившими в состав организованной группы, умышленно, имея корыстный мотив и единый умысел, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, в нарушение требований Федерального закона №171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в редакции от 08.08.2024 года), имея информацию о лицах, занимающихся поставкой немаркированной, контрафактной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, обладающей низкой себестоимостью, обусловленной несоблюдением технологического процесса ее производства, а также неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, осуществляли незаконную деятельность по приобретению, хранению, перевозке в целях сбыта и продаже данной немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере. 

Таким образом, располагая вышеуказанными сведениями о требованиях действующего законодательства, участники организованной группы достоверно знали, что планируемая ими предпринимательская деятельность будет носить незаконный характер, так как производимая, приобретаемая, хранимая, перевозимая в целях сбыта и продаваемая алкогольная продукция является немаркированной, несмотря на то, что подлежит обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками. 

В ходе проведенного осмотра места происшествия с 18 часов 55 минут до 04 часов 00 минут, 20.06.2024 в используемом организатором и участниками организованной группы ФИО3 и лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в преступной деятельности помещении по адресу: 

<

адрес>, обнаружена и изъята находившаяся в незаконном обороте указанная немаркированная алкогольная продукция: 1172 бутылки объемом 0,75 литров каждая, с наименованием на этикетках «ROSCA ANNIVERCARI»; 180 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Талка»; 384 пустых бутылки объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Старый Кенигсберг»; 468 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лезгинка»; 960 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лабиринт»; 2660 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Гжелка»; 700 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Сибирские морозы»; 180 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «DIPLOMAT»; 260 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Ночная Москва»; 300 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Хортиця»; 960 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лабиринт»; 336 бутылок объемом 0,75 литров каждая, с наименованием на этикетках «BOSCA MOCKATO»; 444 бутылки объемом 0,7 литров каждая, с наименованием на этикетках «TIERRA SALVADA»; 588 бутылок объемом 0,7 литров каждая, с наименованием на этикетках «Хванчкара»; 60 бутылок объемом 0,75 литров каждая, с наименованием на этикетках «Мартини»; 1480 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Finsky ICE»; 6280 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Гжелка»; 560 пустых бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетках «Лабиринт»; 6 пластиковых кубов со спиртосодержащей продукцией объемом 1 000 литров каждая; 15 пластиковых канистр со спиртом объемом 10 литров каждая.

Согласно заключению эксперта №1399 от 04 июля 2024 года, жидкости, представленные на исследование, являются спиртосодержащими 

Количественное содержание этилового спирта соответственно составило: 31,4% объемных (бутылка с надписью «Талка»); 30,9% объемных (бутылка с надписью «Лабиринт»); 30,9% объемных (бутылка с надписью «Гжелка»); 29,8% объемных (бутылка с надписью «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ»); 29,8% объемных (бутылка с надписью «DIPLOMAT»); 29,8% объемных (бутылка с надписью «НОЧНАЯ МОСКА»); 30,9% объемных (бутылка с надписью «Хортиця»); 95, 6% объемных (бутылка с надписью «1»); 96, 2% объемных (бутылка с надписью «2»); 96, 2% объемных (бутылка с надписью «3»); 96, 2% объемных (бутылка с надписью «4»); 96, 2% объемных (бутылка с надписью «5»); 95, 8% объемных (бутылка с надписью «6»); 95, 2 % объемных (полимерная канистра).

Согласно заключению эксперта №1400 от 04 июля 2024 года, жидкости, представленные на исследования, являются спиртосодержащими. 

Количественное содержание этилового спирта соответственно составило: 6,0% объемных (бутылка с надписью «ROSCA ANNIVERCARI … сидр»; 6,0% объемных (бутылка с надписью «ROSCA ANNIVERCARI … пуаре»); 10,5% объемных (бутылка с надписью «TIERRA SALVADA…..»); 10,5% объемных (бутылка с надписью «ХВАНЧКАРА…..»); 7,4% объемных (бутылка с надписью «MARTINI BIANCO … »).

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции с процентным содержанием спирта в готовой продукции, составила: свыше 29 до 30%, включительно - 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции; свыше 30-31%, включительно - 231 рубль за 0,5 литра готовой продукции; свыше 31-32%, включительно - 234 рубля за 0,5 литра готовой продукции; свыше 61% 401 рубль за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно п. 2 этого же приказа, цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 приказа, то есть за 0,5 литра.

Так, 17.09.2024, в гараже № 431 по адресу: 

<

адрес> в ходе обыска было обнаружено и изъято: 31 пластиковая бутылка со спиртосодержащей жидкостью объемом 5 литров каждая; 100 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетке «Сибирские морозы», на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки; 40 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетке «Ночная Москва», на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки; 12 бутылок объемом 0,5 литров каждая, с наименованием на этикетке «Амбарная», на которых отсутствовали федеральные специальные и акцизные марки. 

Согласно заключению эксперта №2687 от 12 декабря 2024 года, жидкости, представленные на исследования, являются спиртосодержащими.

Количественное содержание этилового спирта соответственно составило: 31,6% объемных (бутылка с надписью «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ …» объект № 1); 31,6% объемных (бутылка с надписью «НОЧНАЯ МОСКВА …» объект № 2); 32,5% объемных (бутылка с надписью «Амбарная...» объект № 3); 35,6% объемных (бутылка 5 л объект № 4); 31,6 % объемных (бутылка 5 л объект № 5); 36,2 % объемных (бутылка 5 л объект № 6).

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции с процентным содержанием спирта в готовой продукции, составила: свыше 31-32%, включительно - 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции; свыше 32 - 33%, включительно - 258 рубля за 0,5 литра готовой продукции.

Согласно п. 2 этого же приказа, цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, разлитой в потребительскую тару иной емкости, рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 приказа, то есть за 0,5 литра.

Таким образом, ФИО3, действуя в составе организованной группы совместно с лицами, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельное производство, в период с мая 2024 по 20 июня 2024 года, незаконно приобрели у неустановленных лиц, осуществляв хранение и перевозку, а также производство с целью последующего сбыта, находящейся в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции без федеральных специальных и акцизных марок: 

Водка «Талка» объемом 0,5 литра, крепостью 31,4 %, в количестве 180 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 234 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 42,120 рублей. (180 бутылок х 234 рубля)

Водка «Лабиринт» объемом 0,5 литра, крепостью 30,9 %, в количестве 960 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 231 рубль за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 221,760 рублей. (960 бутылок х 231 рубль)

Водка «Гжелка» объемом 0,5 литра, крепостью 30,9 %, в колличестве 2 660 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 231 рубль за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 614 460 рублей. (2 660 бутылок х 231 рубль)

Водка «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ» объемом 0,5 литра, крепостью 29,8 %, в количестве 700 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 157 500 рублей. (700 бутылок х 225 рублей)

Водка «DIPLOMAT» объемом 0,5 литра, крепостью 29,8 %, в количестве 180 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 40 500 рублей. (180 бутылок х 225 рублей)

Водка «НОЧНАЯ МОСКВА» объемом 0,5 литра, крепостью 29,8 %, в количестве 260 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 58 500 рублей. (260 бутылок х 225 рублей)

Водка «Хортица платинум» объемом 0,5 литра, крепостью 30,9 %, в количестве 300 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 231 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 69 300 рублей. (300 бутылок х 225 рублей)

Водка «НОЧНАЯ МОСКВА» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 40 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 234 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 9 360 рублей. (40 бутылок х 234 рублей)

Водка «СИБИРСКИЕ МОРОЗЫ» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 100 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 234 рублей за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 23 400 рублей. (100 бутылок х 234 рублей)

Водка «Амбарная» объемом 0,5 литра, крепостью 32,5 %, в количестве 12 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 401 рубль за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 4 812 рублей. (12 бутылок х 401 рубль)

Сидр «ROSCA ANNIVERCARI» объемом 0,75 литра, крепостью 6,0 %, в количестве 1 172 бутылки не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом; 

Вино «TIERRA SALVADA» объемом 0,7 литра, крепостью 10,5 %, в количестве 444 бутылки не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

Вино «ХВАНЧКАРА» объемом 0,7 литра, крепостью 10,5 %, в количестве 588 бутылки не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

Мартини «MARTINI BIANCO» объемом 0,75 литра, крепостью 7,4 %, в количестве 60 бутылок не установленной стоимости, ввиду отсутствия нормативно – правового регулирования ценообразования на данный вид алкогольной продукции и возможности определения рыночной стоимости экспертом;

Спиртосодержащая продукция в полимерных емкостях общим объемом 6 150 литров, крепостью свыше 61 %, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» по цене 802 рубля за один литр, общей стоимостью 4 932 300 рублей (6 150 литров х 802 рубля).

Водка «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 100 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 25 200 рублей. (100 бутылок х 252 рубля).

Водка «Ночная Москва» объемом 0,5 литра, крепостью 31,6 %, в количестве 40 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 10 080 рублей. (40 бутылок х 252 рубля).

Водка «Сибирские морозы» объемом 0,5 литра, крепостью 32,5 %, в количестве 12 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 258 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 3 096 рублей. (12 бутылок х 258 рублей).

Спиртосодержащая продукция в полимерных емкостях объемом 5 литров, крепостью 31,6 %, в количестве 31 бутылок стоимостью, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.11.2022 № 168н, от 05.06.2024 № 80н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», 252 рубля за 0,5 литра готовой продукции на общую сумму 78 120 рублей. (31 бутылка х 2520 рублей).

Таким образом, с 2024 года, точная дата в ходе предварительного следствия не установлена, но не ранее начала мая 2024 года по 20 июня 2024 года организатор, ФИО3 и лица, материалы уголовного дела в отношении которых выделены в отдельно производство, действуя в составе организованной группы, в части совершения ими конкретных преступных действий, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый умысел, осуществили производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта неустановленных следствием наименований, в неустановленном количестве немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками и ее продажу неопределенному кругу лиц, без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, когда такая лицензия обязательна, имея единый умысел, осуществили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками в количестве 7 656 стеклянных бутылок объемом 0,5 литров, и 31 пластиковые бутылки объемом 5 литров, общей стоимостью 1 320 636 руб., спиртосодержащая жидкость в 6 кубовых полимерных емкостях объемом 6000 литров, 15 полимерных емкостях объемом 150 литров, общей стоимостью 4 932 300 рублей, на общую сумму 6 252 936 рублей, то есть в особо крупном размере, в том числе контрафактной алкогольной продукции. 

В судебном заседании государственный обвинитель, изложив предъявленное ФИО3 обвинение, подтвердил его активное содействие следствию в расследовании каждого преступления, пояснив суду, что оно выразилось в даче подробных показаний относительно своего участия в преступной группе, созданной для осуществления незаконной деятельности, а также роли и действий других участников преступления, сообщены сведения о механизме совершения преступлений. Содействие ФИО3 существенно способствовало раскрытию деятельности преступной группы и раскрытию преступлений, совершенных организованной группой, установлению значимых для дела обстоятельств, сбору и закреплению доказательств, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, поэтому просил удовлетворить представление прокурора об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения.

Подсудимый ФИО3 заявил, что обвинение ему понятно, он с ним согласен в полном объеме, в содеянном раскаивается и не возражает против рассмотрения дела в особом порядке. При этом дополнил, что досудебное соглашение было заключено им добровольно, при участии его защитника, и он осознает последствия проведения судебного заседания и вынесения решения в порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ. По существу предъявленного обвинения пояснил, что он действительно совершил инкриминируемые ему преступления. По поводу оказания содействия следствию сообщил, что давал правдивые показания по каждому преступлению, уличающие себя и лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Защитник - адвокат Пестов А.А. пояснил, что условия досудебного соглашения ФИО3 соблюдены, поэтому он не возражает против особого порядка принятия судебного решения.

Проверив материалы дела, выслушав стороны обвинения и защиты, суд приходит к следующему.

При заключении с ФИО3 досудебного соглашения о сотрудничестве процессуальный порядок был соблюден. Предварительное следствие по делу проведено в соответствии с требованиями ст. 317.4 УПК РФ, по окончании которого, заместителем прокурора на основании ст. 317.5 УПК РФ вынесено законное и обоснованное представление об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения. Обвинение, с которым согласился ФИО3, является обоснованным, так как подтверждается его показаниями и другими имеющимися в деле доказательствами. 

Учитывая эти обстоятельства и удостоверившись, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено ФИО3 добровольно, при участии защитника, а также в том, что государственный обвинитель подтвердил его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию иных участников преступлений, суд приходит к выводу о наличии оснований для постановления приговора в особом порядке, предусмотренном ст.ст. 317.6, 317.7 УПК РФ.

Сведений об угрозе безопасности ФИО3 или его близким родственникам, в результате сотрудничества ФИО3 со стороной обвинения, не имеется.

Проверив материалы дела, проанализировав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО3, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Исследовав доказательства, подтверждающие активное содействие ФИО3 в расследовании преступления, суд приходит к выводу о том, что им соблюдены условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, поскольку он в ходе следствия в своих показаниях, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого, а также в суде подробно изложил все сведения его деятельности по каждому преступлению и известные ему сведения о деятельности других лиц, связанной с производством, приобретением, хранением, перевозкой и продажей немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, участвовал при прослушивании телефонограмм, указывая принадлежность его голоса и голоса его собеседника, изобличил иных участников преступлений, указал место производства и хранения продукции. Помимо этого, он, в соответствии с условиями и обязательствами досудебного соглашения, участвовал в проведении следственных действий при сборе доказательств, которые были положены в основу обвинительного заключения.

Таким образом, признавая ФИО3 виновным в совершении преступлений, суд квалифицирует его действия:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 №530-ФЗ) – производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные организованной группой, в особо крупном размере. 

В связи с изложенным, за указанные преступления ФИО3 подлежит наказанию.

При назначении ФИО3 наказания по каждому преступлению суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, а также положения ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ. 

Кроме того, суд руководствуется принципами справедливости и гуманизма, установленными ст.ст. 6, 7 УК РФ.

ФИО3 не судим (т. 4 л. д. 164); по месту работы характеризуется положительно (т. 4 л.д. 170), на учете в ОГБУЗ «ТПКБ» у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 4 л.д. 165-166), что учитывается судом в качестве обстоятельств, характеризующих личность подсудимого. 

Смягчающими наказание обстоятельствами по каждому преступлению суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие двоих малолетних детей, 2011 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию иных соучастников преступлений.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому преступлению суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, а также наличие родителей, являющихся пенсионерами, которым подсудимый оказывает помощь.

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому преступлению, не установлено.

При изложенных обстоятельствах, руководствуясь принципами справедливости, законности и индивидуализации уголовного наказания, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание, сведений о его личности и иных, характеризующих данных, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание за каждое преступление в виде лишения свободы.

Вместе с тем, с учетом личности подсудимого, его отношения к содеянному, поведение во время предварительного расследования и судебного разбирательства, суд считает возможным при назначении наказания применить положения ст. 73 УК РФ, установив подсудимому испытательный срок, в течении которого он своим поведением должен доказать свое исправление, с установлением ряда обязанностей.

Суд полагает, что именно данный вид наказания соответствует принципу справедливости и сможет обеспечить цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ.

Что касается дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде штрафа, и дополнительного наказания, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, не являющихся обязательными, то учитывая совокупность вышеперечисленных обстоятельств, данные о личности подсудимого, его материальное и семейное положение, а также определенный судом порядок исполнения основного наказания, суд считает их возможным не назначать.

Оснований для применения правил ст. 53.1 УК РФ с учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени их общественной опасности, а также с учетом данных о личности подсудимого, по делу не имеется.

Суд, учитывая способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, наличие прямого умысла, мотив, цель совершения деяния, а также другие фактические обстоятельства преступлений, влияющих на степень их общественной опасности, не находит оснований для изменения в отношении ФИО3 категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и применения положений ст. 64 УК РФ.

Окончательное наказание подлежит назначению по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, поскольку одно из совершенных ФИО3 преступлений относится к категории тяжких преступлений, одно преступление относится к преступлениям средней тяжести.

При разрешении судьбы вещественных доказательств, суд учитывает положения ст.ст. 81 и 82 УПК РФ.

Процессуальных издержек по делу не имеется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 307-310, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3, виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 №530-ФЗ), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ и назначить ему наказание:

- по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде в виде лишения на срок 1 (один) год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на ФИО3, в период испытательного срока следующие обязанности:

- не менять постоянного места жительства без разрешения специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

- один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган по месту проживания.

Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения.

Вещественные доказательства: автомобиль 

<

***> МАЗ) государственный регистрационный знак О903 ВУ68, переданный на ответственное хранение собственнику С.И.О. – считать переданным по принадлежности; бутылки шампанского «ROSKA ANNIVERCARI» объемом 0,75 литров, наполненные жидкостью, в количестве 1172 штуки, общим объемом 879 литров; бутылки водки «Талка» объемом 0,5 литров, наполненные жидкостью, в количестве 180 штук, общим объемом 90 литров; пустые бутылки «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 в количестве 384 штуки; пустые бутылки «Лезгинка» объемом 0,5 литров в количестве 468 штук; бутылки водки «Гжелка» объемом 0,5 литров, наполненные жидкостью, в количестве 2660 штук, общим объемом 1330 литров; бутылки водки «Сибирские морозы» объемом 0,5 литров, наполненные жидкостью, в количестве 700 штук, общим объемом 350 литров; бутылки водки «Дипломат» объемом 0,5 литров, наполненные жидкостью, в количестве 180 штук, общим объемом 90 литров; бутылки водки «Ночная Москва» объемом 0,5 литров, наполненные жидкостью, в количестве 260 штук, общим объемом 130 литров; бутылки водки «Хортица платинум» объемом 0,5 литров, наполненные жидкостью, в количестве 300 штук, общим объемом 150 литров; канистры со спиртом в количестве 15 штук с жидкостью объемом 10 литров, общим объемом 150 литров; бутылки с шампанским «BOSCA MOSKATO» с жидкостью объемом 0,75 литров в количестве 336 штук, общим объемом 252 литра; бутылки с вином «TERRA SALVADA» объемом 0,7 литров, наполненные жидкостью, в количестве 444 штуки, общим объемом 310,8 литров; бутылки с вином «Хванчкара» объемом 0,7 литров, наполненные жидкостью, в количестве 588 штуки, общим объемом 411, 6 литров; бутылки с шампанским «MARTINI BIANKO» с жидкостью объемом 0,75 литров в количестве 60 штук, общим объемом 45 литров; пустые бутылки «FINSKY ICE LUX» объемом 0,5 литров в количестве 1480 штук; пустые бутылки «Гжелка» объемом 0,5 литров в количестве 6280 штук; пустые бутылки «Лабиринт» объемом 0,5 литров в количестве 560 штук; кубы с жидкостью объемом 1000 литров в количестве 6 штук, общим объемом 6000 литров; бутылки водки «Лабиринт» объемом 0,5 литров, наполненные жидкостью, в количестве 960 штук, общим объемом 480 литров, хранящиеся в межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования по ЦФО и фильтрующая система со шлангами, хранящаяся в камере вещественных доказательств ОМВД России «Тамбовский» - хранить там же до рассмотрения материалов уголовного дела, выделенных в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Тамбовского областного суда через Тамбовский районный суд Тамбовской области в течение 15 суток со дня провозглашения, за исключением несоответствия выводов, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела,

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор в соответствии с главой 47.1 УПК РФ также может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в течение 6 месяцев со дня вступления его в законную силу, при этом подавший кассационную жалобу вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья О. Ю. Гурова