23RS0046-01-2019-001459-32

к делу № 2-111/2020

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Славянск-на-Кубани 23 июля 2020 года

Славянский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Рябоконевой Н.А.,

с участием:

представителя истца ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» по доверенности ФИО1,

представителя ответчика ФИО2 по доверенности ФИО3,

при секретаре Харькине Ю.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» обратилось в Славянский районный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения по тем основаниям, что индивидуальным предпринимателем ФИО2 были выставлены счета на оплату транспортных услуг в сумме 5 794 618 руб. 00 коп., которые, согласно платежным поручениям, ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» ему в полном объеме оплатило. Однако, ответчик, в свою очередь, обязательства по оказанию транспортных услуг не выполнил. 25.07.2019 ФИО2 прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, что подтверждается выпиской из ЕГРИП. В адрес ответчика направлена претензия с просьбой возвратить неосновательное обогащение в сумме 5 794 618 руб. 00 коп. Несмотря на то, что ФИО2 претензию получил, требование о возврате денежных средств, не исполнил. В этой связи просит суд взыскать с ФИО2 неосновательное обогащение в сумме 5 794 618 руб. 00 коп.

В судебном заседании представитель ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» по доверенности ФИО1, поддержав исковые требования, просил суд удовлетворить их по доводам, изложенным в исковом заявлении. Суду пояснил, что никаких письменных договоров между ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» и ИП ФИО2 не заключалось. На основании устных договоров, заключенных кем-то из сотрудников ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» с ФИО2, возможно по преступной схеме, выстроенной бывшим финансовым директором ООО С.В.С. в отношении которой в настоящее время возбуждено уголовное дело по заявлению генерального директора ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», ФИО2 множеством платежных поручений были перечислены авансом денежные средства за оказанные им предполагаемые услуги. По его мнению, обращение в суд с исковым заявлением к ФИО2 является единственным способом возврата денежных средств ООО. 

Несмотря на принятые судом меры по надлежащему уведомлению ответчика о времени и месте рассмотрения гражданского дела, ФИО2 в судебное заседание не явился. Ранее участвуя в судебном заседании, возражая против удовлетворения судом исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», суду пояснял, что знакомый предложил ему подзаработать. Для этого нужно было просто открыть ИП с видом деятельности «осуществление транспортных грузоперевозок» и предоставить об этом сведения в бухгалтерию ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис». Желая заработать денежные средства, ввиду отсутствия работы и постоянного источника средств к существованию, несмотря на то, что в собственности у него никакого транспортного средства нет, равно, как права на управление грузовым автомобилем, открыл ИП. Документы об этом предоставил в бухгалтерию ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», где сидят много девушек. Они объяснили, что ему на открытые счета будут поступать денежные средства, о чем ему будет сообщаться посредством телефонных звонков, а он должен их обналичивать, т.е., снимать со счета и возвращать их наличными к ним в бухгалтерию, оставляя себе на расходы от 6 до 10% суммы в виде заработка. Так и было. По телефону ему звонили девушки и сообщали, что ему на счет перечислена определенная сумма. Он шел в банк снимал эти деньги, часть из них, по согласованию, оставлял себе, а остальные, принося в кабинет бухгалтерии, складывал на стол. Туда же складывали наличные денежные средства и другие такие работники, как он. Куда дальше девались эти деньги, ему не известно. Не отрицает, что общая сумма снятых им с января по май 2019г. включительно со счетов денежных средств может составлять сумму в размере 5 794 618 руб. 00 коп., однако её вернул в бухгалтерию ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», по требованию сотрудников этой организации, оставив себе в общем лишь тысяч 200 руб.. Поскольку, его обманули, с заявлением об этом обратился в полицию и в настоящее время проводится проверка.

Представитель ФИО2 по доверенности ФИО3, возражая против удовлетворения судом исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», суду пояснил, что в производстве следователя по РП на ОТ ОП (Центральный округ) СУ УМВД России по г. Краснодару ФИО4 находится уголовное дело 

<

...>, возбужденное по заявлению директора ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» ФИО5 по факту хищения у последнего денежных средств на общую сумму около 90 000 000 руб. 00 коп. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление (вх. №3/196105806712 от 20.12.2019) генерального директора и единственного учредителя ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» ФИО5, поданное им в ГУ МВД России по Краснодарскому краю о том, что в период с октября 2018г. по август 2019г. с расчетного счета ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» финансовым директором С.В.С. были похищены денежные средства на общую сумму не менее 95 000 000 руб. 00 коп. путем предъявления к оплате недействительных финансовых документов в пользу множества физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые, по мнению ФИО5, обналичивали денежные средства и передавали их С.В.С.. Кроме того, ФИО5 указывает, что никаких финансово-экономических отношений у него с указанными ИП не было и контрагентами ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» они никогда не являлись. Перевод денежных средств осуществлялся с целью их дальнейшего хищения. Таким образом, истец по настоящему делу ставит суд в заблуждение относительно обстоятельств дела. В исковом заявлении указано, что между истцом и ответчиком заключались гражданско-правовые сделки – договор об оказании транспортных услуг и перечисление денежных средств являлось исполнением обязательств истца перед ответчиком. Однако, в заявлении о преступлении указано, что перечисление денежных средств производилось путем предъявления к оплате недействительных финансово-экономических документов в пользу множества ИП, которые заведомо, не вели реальную предпринимательскую деятельность и не планировали оказывать услуги истцу. Кроме того, истец указывает, что денежные средства похищены С.В.С. после их обналичивания ИП и передачи в ее пользу, то есть конечным приобретателем денег являлся не ответчик. Данное обстоятельство указывает на то, что ответчик по настоящему делу, не может рассматриваться как приобретатель имущества по смыслу ст. 1102 ГК РФ, что в свою очередь, является основанием для отказа в иске. Истец заявляет, что перечисление денежных средств являлось оплатой по договору об оказании транспортных услуг, а указанные обстоятельства, в свою очередь, были исполнены в полном объеме. В качестве доказательства, истец представляет счет на оплату и банковские выписки о перечислении денежных средств. Однако, материалы рассматриваемого гражданского дела не содержат первичных документов (договоров) на оказание услуг, о которых заявляет истец. Указанные договоры никогда не заключались между истцом и ответчиком. Из представленных истцом банковских выписок усматривается, что перечисление денежных средств в пользу ответчика производилось в течение нескольких месяцев с различных расчетных счетов истца. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также, что общая сумма всех переводов является достаточно крупной, делает вывод о не разумности поведения истца. В период 2018-2019г. денежные средства, помимо ответчика по настоящему делу, так же перечислялись 13 физическим лицам, зарегистрированным в качестве ИП. Перечисление производилось аналогичным способом, без подписания каких-либо договоров. При таких обстоятельствах можно сделать вывод о том, что перечисление денежных средств в пользу ответчика имеют признаки легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным путем, а обращение в суд с иском – направлено на обход правил контроля за финансовыми операциями, установленных п.п. 2, 11 ст. 7 ФЗ РФ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001. Таким образом, неосновательное обогащение может быть взыскано с лица, которое обогатилось. Из заявления следует, что конечным приобретателем по рассматриваемому гражданскому делу ответчик не является. Истцом не представлено суду доказательств заключения договора с ответчиком. Истец не указал сроки и объем услуг, которые не исполнил ответчик. На сегодняшний день в производстве различных судов Краснодарского края идут производства по делам о взыскании неосновательного обогащения в пользу ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис»: Первомайский районный суд г.Краснодара (дело №2-5165/2020); Славянский районный суд (дела №2-111/2020, №2-95/2020, №2-102/2020); Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея (дело №2-577/2020); Арбитражный суд Краснодарского края (дело №А32-1554/2020); Абинский районный суд (дело №2-424/2020), Анапский районный суд (дело №9-591/2020), Тимашевский районный суд (дело №9-60/2020), Апшеронский районный суд (дела №9-485/2019, №9-96/2020). По указанным делам, исковые требования полностью идентичны по характеру и содержанию требованиям по настоящему гражданскому делу. По этим основаниям просил суд ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» в удовлетворении исковых требований отказать.Суд, выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, представленные суду доказательства, находит исковые требования ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

На основании ч. 1 ст. 421 ГК РФ, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

В соответствии со ст..420 ГК РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящим Кодексом. К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419), если иное не предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

В соответствии со ст.425 ГК РФ, договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

На основании п.1 ч.1 ст.161 ГК РФ, должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения сделки юридических лиц между собой и с гражданами

Согласно требованиям ч.1 ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Судом установлено, что никаких письменных договоров между ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» и ФИО2 никогда не заключалось. Доказательств того, что денежные средства по платежным поручениям: №411 от 29.01.2019 в сумме 84 720 руб. 00 коп., №410 от 29.01.2019 в сумме 87 310 руб. 00 коп., №412 от 29.01.2019 в сумме 91 280 руб. 00 коп., №467 от 31.01.2019 в сумме 98 410 руб. 00 коп., №502 от 01.02.2019 в сумме 110 520 руб. 00 коп., №645 от 07.02.2019 в сумме 93 180 руб. 00 коп., №646 от 07.02.2019 в сумме 103 220 руб. 00 коп., №723 от 11.02.2019 в сумме 95 460 руб. 00 коп., №754 от 12.02.2019 в сумме 83 180 руб. 00 коп., №1136 от 01.03.2019 в сумме 83 180 руб. 00 коп., №1137 от 01.03.2019 в сумме 108 460 руб. 00 коп., №1178 от 04.03.20019 в сумме 127 460 руб. 00 коп., №1257 от 11.03.2019 в сумме 84 270 руб. 00 коп., №1258 от 11.03.2019 в сумме 135 290 руб. 00 коп., №1323 от 12.03.2019 в сумме 71 480 руб. 00 коп., №1334 от 13.03.2019 в сумме 69 260 руб. 00 коп., №1592 от 27.03.2019 в сумме 108 348 руб. 00 коп., №1623 от 28.03.2019 в сумме 109 364 руб. 00 коп., №1621 от 28.03.2019 в сумме 116 275 руб. 00 коп., №1593 от 27.03.2019 в сумме 137 326 руб. 00 коп., №1848 от 11.04.2019 в сумме 127 437 руб. 00 коп., №1971 от 15.04.2019 в сумме 139 872 руб. 00 коп., №1970 от 15.04.2019 в сумме 142 867 руб. 00 коп., №2024 от 16.04.2019 в сумме 137 267 руб. 00 коп., №2025 от 16.04.2019 в сумме 141 443 руб. 00 коп., №2072 от 17.04.2019 в сумме 138 253 руб. 00 коп., №2071 от 17.04.2020 в сумме 152 881 руб. 00 коп., №2121 от 18.04.2019 в сумме 119 735 руб. 00 коп., №2120 от 18.04.2020 в сумме 127 354 руб. 00 коп., №2149 от 19.04.2019 в сумме 142 954 руб. 00 коп., №2211 от 22.04.2019 в сумме 122 738 руб. 00 коп., №2210 от 22.04.2019 в сумме 149 314 руб. 00 коп., №2253 от 23.04.2019 в сумме 139 488 руб. 00 коп., №2252 от 23.04.2019 в сумме 139 829 руб. 00 коп., №2303 от 24.04.2019 в сумме 142 766 руб. 00 коп., №2302 от 24.04.2019 в сумме 152 744 руб. 00 коп., №2461 от 30.04.2019 в сумме 142 754 руб. 00 коп., №2590 от 08.05.2019 в сумме 175 660 руб. 00 коп., №2591 от 08.05.2019 в сумме 182 590 руб. 00 коп., №2649 от 13.05.2019 в сумме 67 304 руб. 00 коп., №2684 от 14.05.2019 в сумме 94 880 руб. 00 коп., №2737 от 15.05.2019 в сумме 98 665 руб. 00 коп., перечислялись на счет ИП ФИО2 за какие-либо оказанные им ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» услуги, суду истцом не представлено. Регистрируясь в качестве ИП, ФИО2 также не намеревался оказывать ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» транспортные услуги и, получая денежные средства, их не оказывал. 

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли. 

В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Принимая во внимание пояснения ответчика о том, каким образом он распоряжался снятыми со своего счета наличными денежными средствами, а также объяснения представителя истца, подтвердившего созданную бывшим финансовым директором ООО С.В.С. схему хищения денежных средств посредством вовлечения в нее множества индивидуальных предпринимателей, с учетом того, что в письменном виде никаких договоров между сторонами не заключалось, суд приходит к выводу о том, что оснований полагать, что ФИО2 обязан возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис», по мнению суда, не имеется. 

На основании ч.2 ст. 103 ГПК РФ, при отказе в иске издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены.

В этой связи, неоплаченная истцом при подаче искового заявления в суд сумма государственной пошлины в размере 51 973 руб. 00 коп. подлежит взысканию с ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-196 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ООО «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» к ФИО2 о взыскании неосновательного обогащения – отказать.

Взыскать с «Курьер Бизнес Экспресс Карго Сервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 230801001), в доход государства государственную пошлину в сумме 51 973 (пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят три) руб. 00 коп.

В окончательной форме решение суда изготовлено 27.07.2020 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Славянский районный суд Краснодарского края в течение одного месяца со дня его вынесения.

Судья -

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

«Согласовано»

Н.А. Рябоконева ______________

«___» ____ 2020 года