Дело № 1-116/2019

УИД 33RS0001-01-2019-000965-60

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

5 июня 2019 года г.Владимир 

Ленинский районный суд г.Владимира в составе:

председательствующего Каюшкина Д.А.,

при секретаре Морозовой А.В.,

с участием 

государственных обвинителей Дмитриева И.В., Платонова О.Л.,

представителя потерпевшего ФИО1 

подсудимого ФИО21,

защитника – адвоката Спицына И.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Владимире уголовное дело в отношении

ФИО21, .... 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО21 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах. 

С 3 июня 1997 года по 7 марта 2013 года ФИО21 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Нижегородской области, расположенной по 

<

адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (далее по тексту – ОГРНИП) № и осуществлял предпринимательскую деятельность на территории Владимирской и Нижегородских областей.

Крестьянское (фермерское) хозяйство (далее по тексту – КФХ) зарегистрировано ФИО21 27 мая 2013 года Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Октябрьскому району г.Владимира с присвоением основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (далее по тексту - ОГРНИП) № по адресу: 

<

...>. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 №166 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров» (в редакции от 30.04.2013), утверждающим порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при выполнении мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам, максимальный размер гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в расчете на одного начинающего фермера определяется субъектом Российской Федерации в размере, не превышающем 1500000 рублей, размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемого конкретному начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией, создаваемой субъектом Российской Федерации, с учетом собственных средств начинающего фермера и его плана расходов.

Согласно пунктов 2, 2.1 приложения №2 к приказу Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.03.2012 № 197 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166» (в редакции от 30.01.2013), утверждающим условия подачи гражданами Российской Федерации заявок в конкурсную комиссию субъекта Российской Федерации для признания их участниками региональной программы поддержки начинающих фермеров, одним из таких условий является предоставление гражданином Российской Федерации в конкурсную комиссию, созданную субъектом Российской Федерации для отбора начинающих фермеров, заявки с приложением документов, содержащих сведения о том, что:

- заявитель не осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и (или) не являлся учредителем коммерческой организации.

В период времени с 7 марта 2013 года по 29 августа 2013 года у ФИО21 возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых в качестве гранта из средств федерального бюджета и бюджета Владимирской области для создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

ФИО21, преследуя корыстную цель, осознавая, что в соответствии с условиями предоставления средств гранта он не может являться участником региональной программы поддержки начинающих фермеров, в период времени с 7 марта 2013 года по 29 августа 2013 года принял решение обратиться в Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением о получении гранта на поддержку начинающих фермеров.

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 18 мая 2012 года № 500 «О порядке отбора участников мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм и поддержке начинающих фермеров» (в редакции от 23.04.2013), содержащим перечень документов, представляемых крестьянским (фермерским) хозяйством для отбора участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, гражданину Российской Федерации во исполнение приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 марта 2012 года №197 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 2012 года № 166» (п. 2.1., приложение №2) необходимо представить, в числе прочих, следующий документ:

- справку налогового органа о представлении отчетности об осуществлении предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица за предшествующие три года (с обязательным указанием - "нулевая", "ненулевая") и/или об учреждении главой КФХ иной коммерческой организации.

8 августа 2013 года ФИО21 получил справку из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Владимирской области № о том, что индивидуальный предприниматель ФИО21 ИНН № зарегистрирован в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица с 27 мая 2013 года (глава крестьянского (фермерского) хозяйства, основной вид деятельности – производство молочных продуктов) и о том, что за 2010 – 2012 годы ИП ФИО21 налоговые декларации не предоставлял. При этом в указанной справке отсутствовали сведения о его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по Нижегородской области.

С целью обмана сотрудников Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области при подаче документов ФИО21 решил предоставить заведомо ложные сведения о том, что является начинающим фермером и умышлено скрыл факт осуществления им предпринимательской деятельности в период с 3 июня 1997 года по 7 марта 2013 года на территории Владимирской и Нижегородской областей. При этом ФИО21 достоверно знал, что предоставление сотрудникам Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области указанных сведений повлечет отказ в предоставлении субсидии (гранта).

Реализуя свой преступный умысел, 29 августа 2013 года в рабочее время (в период с 8 часов 30 минут по 17 часов) ФИО21 предоставил в Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области по адресу: 

<

...>, пакет требуемых документов вместе со своим заявлением, содержащим заведомо ложные сведения о том, что в течение последних трех лет он (ФИО21) предпринимательской деятельностью не занимался.

В период времени с 29 августа 2013 года по 26 ноября 2013 года на основании представленных ФИО21 документов конкурсная комиссия Департамента сельского хозяйства и администрации Владимирской области, введенная ФИО21 в заблуждение о том, что в течение последних трех лет он не занимался предпринимательской деятельностью в качестве индивидуального предпринимателя, приняла решение о выделении ему денежных средств на развитие КФХ в сумме 1500000 рублей (1025250 рублей из федерального бюджета, 474750 рублей из областного бюджета).

26 ноября 2013 года между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области в лице первого заместителя директора Департамента ФИО2 и главой КФХ ФИО21 заключен договор государственной поддержки на создание и развитие КФХ №, согласно которому 27 ноября 2013 года безналичные денежные средства гранта в размере 1500000 рублей перечислены с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Владимирской области, распорядителем которого является Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области № в Головном Расчетно – кассовом центре Главного управления Центрального Банка России по Владимирской г. Владимира по адресу: 

<

...>, на расчетный счет главы КФХ ФИО21 № во Владимирском региональном филиале ...., расположенном по адресу: 

<

...>.

Таким образом, ФИО21 из корыстной заинтересованности, противоправно, в нарушение установленного порядка получения гранта на поддержку начинающих фермеров, безвозмездно, путем обмана похитил денежные средства федерального бюджета на сумму 1025250 рублей, областного бюджета на сумму 474750 рублей, а всего денежные средства в сумме 1500000 рублей, распорядителем которых является Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, причинив ущерб на указанную сумму.

В соответствии с примечанием к статье 158 УК РФ действия ФИО21 надлежит квалифицировать как совершенные в особо крупном размере, поскольку стоимость похищенного имущества превышает 1000000 рублей.

Подсудимый ФИО21 свою вину в инкриминируемом ему деянии не признал и показал следующее.

С 1997 года он является индивидуальным предпринимателем (поставлен на учет в Нижегородской области), род его деятельности – сельскохозяйственная продукция и крупнорогатый скот. Свою предпринимательскую деятельность он с самого начала вел в Вязниковском районе Владимирской области. В 1996 году он сначала брал в аренду помещения масло-сыр завода в СПК Шатнево (Вязниковсий район), потом их выкупил и взял в аренду земельные участки. 

О том, что он вел предпринимательскую деятельность знали чиновники (как районные, так и местные), которые приезжали к нему примерно 1-2 раза в год, вели статистику его производства. Также ежегодно он отчитывался перед налоговой службой, подавая налоговые декларации в Инспекцию в Нижегородской области. Копии налоговых деклараций с 2011 года он также предоставлял в налоговую инспекцию по Вязниковскому району. Все знали, что он индивидуальный предприниматель и он этого не скрывал.

В 2012 году он от кого-то услышал, что фермерам от государства полагаются гранты на развитие хозяйства в сумме до 1,5 миллионов рублей. Он часто бывал в различных органах власти. При очередном посещении, он обратился к главному экономисту Управления сельского хозяйства Вязниковского района ФИО3 за консультацией. ФИО3 подтвердила, что действительно такая программа имеется, разъяснила условия получения гранта. ФИО3 сказала, что для получения гранта ему (Бабаяну) необходимо поменять регистрацию по месту жительства: сняться с учета в Нижегородской области и зарегистрироваться на территории Вязниковского района, открыть крестьянское (фермерское) хозяйство и встать на учет в налоговом органе в Вязниковском районе. О том, что лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность последние три года, данный грант не полагается, она ему не говорила.

Также он неоднократно в 2013 году ездил в Департамент сельского хозяйства администрации области, где консультировался с ФИО4 ФИО5 ФИО6 показывал свои документы, в том числе, что он являлся индивидуальным предпринимателем. На совещания, проводимые с фермерами, по условиям получения гранта он не попадал, но у него проводились индивидуальные беседы с ФИО4 Вопрос о том, что он не должен быть индивидуальным предпринимателем, ни у кого не возникал.

В результате он подал заявку на получение гранта, приложил требуемые документы. Его пригласили для участия в конкурсе. В составе конкурсной комиссии находилось около 20 человек, среди них руководители Департамента, а также юристы, экономисты, бухгалтеры. Все задавали ему вопросы, каждый по своему направлению, больше по бизнес-плану. Он не помнит спрашивали ли его про осуществление им деятельности в качестве ИП или нет. В итоге комиссия приняла положительное решение. В последующем ему были переведены денежные средства, которые он израсходовал по назначению. О приобретенном имуществе на деньги гранта он отчитался. В последующем в течении пяти лет Департамент контролировал его деятельность.

Он не считает, что обманул должностных лиц администрации области, потому что не скрывал от них, что являлся индивидуальным предпринимателем, показывал им все свои документы.

Заявку, поданную в Департамент, в которой написано, что он не осуществлял предпринимательскую деятельность в течении последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя, он подписал, но в данный документ не вчитывался.

Он действительно предоставлял в Департамент, среди прочих документов, и справку из МИФНС № по Владимирской области о том, что за 2010-2012 годы он как индивидуальный предприниматель налоговые декларации не представлял. 

При этом, он (ФИО21) объяснить почему ему дали в налоговом органе справку именно с таким текстом (содержанием) и почему он представил данную справку в Департамент, зная, что он как ИП ежегодно представлял налоговые декларации в налоговый орган в Нижегородской области, не смог. 

В настоящее время он (ФИО21) понимает, что не имел право на получение гранта, так как с 1997 года являлся индивидуальным предпринимателем, в том числе и в 2010-2012 годы, но не желает возвращать государству денежные средства, так как отдал для их получения много сил.

К показаниям ФИО21 суд относится критически, расценивает их как способ защиты от обвинения в совершении тяжкого преступления, поскольку его вина в совершении данного преступления подтверждается собранными по делу доказательствами, которые логичны и согласуются между собой.

Так, представитель потерпевшего ФИО1 сообщила суду, что с 2012 года Департамент сельского хозяйства администрации Владимирской области реализует программу, направленную на поддержку начинающих фермеров. В рамках указанной программы предусмотрена выдача грантов за счет бюджетных средств. Получателя гранта определят конкурсная комиссия, которая оценивает поданные претендентом документы. Одним из условий получения гранта являлось не осуществление претендентом предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в течении последних трех лет. 

ФИО21 обратился с заявкой на участие в отборе в 2013 году. Документы принимала ФИО6 (ФИО6.). Среди документов, которые представил ФИО21, была справка о том, что последний не вел предпринимательскую деятельность за последние три года. Комиссия рассмотрела заявку ФИО21, признала его победителем, и ФИО21 получил денежные средства в размере 1500000 рублей. Если бы у комиссии были сведения, что ФИО21 вел предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, то ФИО21 отказали бы в выдаче гранта. Все претенденты знали условия получения гранта, разъяснительную работу с ними проводила ФИО4 Также все условия получения гранта имеются на сайте Департамента и в соответствующих нормативно-правовых документах, с которыми претенденты были ознакомлены.

Свидетель ФИО4 показала суду, что работала начальником отдела аграрных преобразований и развития сельскохозяйственных территорий Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области. Начиная с 2013 года Департаментом реализовывается программа развития агропромышленного комплекса. Одной из задач программы являлось поддержка начинающих фермеров. Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета определяются в соответствующих нормативных актах. Среди условий на получение гранта было условие о том, что заявитель не должен был осуществлять предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет на момент подачи заявки. Перечень документов, которые необходимо было предоставить в конкурсную комиссию, был указан, в частности, в постановлении Губернатора Владимирской области № 500 от 18.05.2012.

Летом 2013 года ФИО21 изъявил желание участвовать в конкурсе на получение гранта начинающим фермерам. Для этого он предоставил в Департамент всю необходимую документацию. О том, что с 1997 года по март 2013 года ФИО21 являлся индивидуальным предпринимателем, последний не упоминал. 

Документы от ФИО21 принимала сотрудник Департамента – ФИО6 (ФИО6.), проверяла их на соответствие перечню. 

К заявке на получение гранта ФИО21 приложил требуемый пакет документов, в том числе и справки из МИФНС России № по Владимирской области и МИФНС России № по Нижегородской области, которые не содержали сведений о том, что он (Бабаян) занимался коммерческой деятельностью в течение последних трех лет. Сотрудники Департамента не обязаны запрашивать иную информацию о потенциальном получателе гранта, а лишь должны были проверить соответствие документов, представленные лицом, обязательному перечню. 

Согласно условиям получения гранта, ФИО21 не имел бы права на получение гранта, если он являлся учредителем коммерческой организации или в течение последних трех лет до подачи заявки на получение гранта занимался коммерческой деятельностью. При нарушении данного условия, получение гранта исключено. 

Образец заявки, а также сведения о нормативно-правовой базе проведения конкурса по поддержке начинающих фермеров размещались на сайте Департамента, а также в газете. Сотрудниками Департамента еженедельно проводились собрания с участниками конкурса, на которых разъяснялось, какие именно документы необходимо предоставить конкурсной комиссии, условия проведения конкурса, нормативно-правовая база. 

Заявку на получение гранта ФИО21 составлял и подписывал самостоятельно. В заявке указано, что он (Бабаян) изучил нормативную базу. Таким образом, ФИО21 не мог не знать об условиях получения гранта. 

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявление ФИО21, приняла положительное решение на выдачу гранта и 26.11.2013 между Департаментом и ФИО21 был заключен договор государственной поддержки на сумму 1500000 рублей, которую тот впоследствии получил и воспользовался ей для нужд своего КФХ. 

Она может с достоверностью сказать, что если бы сотрудники Департамента знали, что ФИО21 с 1997 по 2013 года являлся индивидуальным предпринимателем, то ФИО21 не получил бы денежные средства в виде гранта, так как это противоречит условиям его получения. 

ФИО21 никогда не упоминал о том, что с 1997 по 2013 год он (Бабаян) являлся индивидуальным предпринимателем, об этом она не слышала. Другие сотрудники Департамента об этом от ФИО21 так же не слышали, так как незамедлительно бы исключили его из списка лиц, претендующих на получение гранта (т.2 л.д.37-40).

Свидетель ФИО6. (до замужества – ФИО6.) показала суду, что работает в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области. В 2013 году в Департамент с целью получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства обратился ФИО21. С ФИО21 была проведена консультативная работа, ему были разъяснены условия получения гранта, в том числе, разъяснено, что заявитель не должен осуществлять предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет, вне зависимости от территории. 29.08.2013 ею от главы КФХ ФИО21 принята заявка на получение гранта с полным комплектом прилагающихся документов, в том числе со справками из налогового органа. Конкурсной комиссией Департамента заявка ФИО21 рассмотрена и одобрена. ФИО21 был выдан грант в размере 1500000 рублей.

Условия получения гранта, а также перечень необходимых документов, всем участникам конкурса, в том числе и ФИО21, разъяснялись на общих собраниях начинающих фермеров. От ФИО21 она лично не слышала, что тот являлся индивидуальным предпринимателем. О том, что ФИО21 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя он (Бабаян) ей не говорил и в разговорах не упоминал.

От ФИО21 она получила заявку, в которой он (ФИО21) сам подтвердил отсутствие осуществления им предпринимательской деятельности в течении последних трех лет, помимо этого Бабаян предоставил справку из налоговой службы, где было указано, что он является главой КФХ с 27 мая 2013 года и что за 2010-2012 налоговые декларации не предоставлял, которая свидетельствовала о том, что он не занимался коммерческой деятельностью. (т.2 л.д. 41-44).

В ходе очной ставки с ФИО21 ФИО6 подтвердила свои показания, в том числе о том, что при подаче документов ФИО21 не сообщал ей, что являлся индивидуальным предпринимателем (протокол от 13.08.2018, т.2, л.д.154-157).

Свидетель ФИО3 показала суду, что работала главным экономистом в Управлении сельского хозяйства Вязниковского района. На нее были возложены обязанности, в частности, по консультированию начинающих фермеров по условиям получения грантов на развитие КФХ. Она всем обратившимся разъясняла условия получения гранта, в том числе и ФИО21, о том, что одним из условий является отсутствие осуществления претендентом предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя за последние три года. Она знала, что ФИО21 занимается сельским хозяйством, но не знала был ли ФИО21 индивидуальным предпринимателем. Документы ФИО21 она также не видела.

Из показаний свидетеля ФИО7 следует, что она работает в .... МКУ «Управление сельского хозяйства» Вязниковского района и осуществляет консультирование граждан – участников конкурса на получение гранта на развитие начинающего фермерского хозяйства. Участникам конкурса разъясняются условия получения гранта, в том числе условие о том, что участник не должен заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ИП, а также не должен быть зарегистрирован в качестве учредителя (участника) коммерческой организации в течение последних трех лет на момент подачи заявки на участие в конкурсе. (т.2., л.д. 219-222).

Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что она с 2002 года работает в .... .... МО п. Никологоры (отделение Шатнево). Ей достоверно известно, что с 2002 года примерно до 2016 года ФИО21 занимался предпринимательской деятельностью на территории д.Шатнево Вязниковского района, у него имелось налаженное хозяйство по производству и оптовой продажи скота и птицы. Ей известно, что еще с 1990-х годов ФИО21 был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В 2013 году ФИО21 сказал ей, что получил грант. ФИО21 говорил ей, что ездил консультироваться по вопросу получения гранта в г.Вязники в Управление сельского хозяйства. 

Зная длительное время ФИО21 может сказать, что ФИО21 всегда внимательно изучает документацию, обладает юридической грамотностью. (т.2., л.д.223-226).

О том, что сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, а также чиновники местного уровня, вели достаточную разъяснительную работу с гражданами об условиях получения гранта сообщили также лица, участвовавшие в 2013 году в отборе.

Так, свидетель ФИО8 показала, что является главой КФХ, расположенном в Вязниковском районе. В 2013 году она принимала участие в конкурсе на получение гранта на развитие КФХ. Ей, а также другим участникам, сотрудники Департамента разъяснили все условия получения гранта, в том числе и то, что для получения гранта претендент не должен был осуществлять предпринимательскую деятельность на протяжении трех лет. Она была ознакомлена с соответствующей нормативной базой. Она знает, что каждому участнику на получение гранта также индивидуально разъяснялись условия предоставления гранта и перечень необходимых документов, а также раздавались листы с распечаткой нормативной базы и условий получения гранта. Кроме того, вся необходимая информация имелась на сайте Департамента.

Свидетели ФИО9. и ФИО10 также сообщили суду, что в 2013 году принимали участие в конкурсе на получение гранта на развитие КФХ. Сотрудники Департамента, в частности ФИО4 и ФИО5 им детально разъясняли условия получения гранта, в том числе и условие о том, что для получения гранта претендент не должен был осуществлять предпринимательскую деятельность на протяжении трех лет. Кроме того, вся необходимая информация имелась на сайте Департамента.

Оснований не доверять показаниям свидетелей и представителя потерпевшего по делу суд не усматривает, мотивов для оговора ФИО21 с их стороны судом не установлено.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к однозначному выводу, что ФИО21, как и иным претендентам на получение гранта, детально разъяснялись все условия получения гранта.

Помимо изложенных выше показаний свидетелей, на виновность ФИО21 в совершении данного преступления указывают также следующие доказательства.

Так, в ходе выемки в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области изъята папка скоросшиватель с документами, предоставленными Главой КФХ ФИО21 в конкурсную комиссию по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров (протокол от 21.03.2018, т.2, л.д.18-21).

Указанная папка и содержащиеся в ней документы осмотрены 23.03.2018 (т.2, л.д.22-35) и признаны вещественными доказательствами (т.2, л.д.36).

В частности, осмотром данной папки, установлено, что ФИО21 предоставлены в Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, наряду с иными документами, заявка на участие в отборе участников мероприятия по поддержке начинающих фермеров и предоставлении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также справки, выданные МИФНС России № по Владимирской области № от 15.10.2013 и № от 08.08.2013.

Заявка, подданная ФИО21 в конкурсную комиссию по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, содержит сведения о том, что последний (ФИО21) изучил нормативно-правовую базу данной государственной программы (а именно: постановление Правительства РФ № 166 от 28.02.2012, приказы Минсельхоза РФ №172 от 06.03.2012 и №197 от 22.03.2012, также постановления Губернатора области №1065 от 25.09.2012, №217 от 27.02.2013), после чего изъявил желание участвовать в отборе и просит предоставить грант на создание и развитие КФХ.

В этой же заявке ФИО21 сообщает о себе ложную информацию и, в частности, указывает на отсутствие осуществления им предпринимательской деятельности в течение последних трех лет в качестве индивидуального предпринимателя без образования юридического лица и/или учреждения коммерческой организации (пункт 7в заявки), а также гарантирует достоверность предоставленной в заявке информации (пункт 7г заявки).

Достоверность сообщенных в заявке должностным лицам Департамента сведений ФИО21 скрепляет своей печатью и подписью.

Справки, подписанные заместителем начальника МИФНС России № по Владимирской области ФИО11 № от 15.10.2013 и № от 08.08.2013, содержат сведения о том, что ИП ФИО21 зарегистрирован как ИП – Глава КФХ с 27.05.2013 и с 07.10.2013 соответственно и за 2010-2012 годы налоговые декларации не представлял.

Сведений о том, что ФИО21 в период с 03.06.1997 по 07.03.2013 состоял на учете в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС № по Нижегородской области, в поданных ФИО21 вместе с заявкой документах не имелось. 

ФИО21 данные сведения в Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, в нарушение установленного порядка, умышленно не представлены, поскольку последний осознавал, что доведение указанной информации до должностных лиц Департамента повлечет отказ в предоставлении ему гранта.

Как пояснил в судебном заседании свидетель ФИО12 (....) на тот период (2013 год) единой базы налогового органа об индивидуальных предпринимателях по всей Российской Федерации не имелось, поэтому комиссия руководствовалась теми документами, которые представлял претендент. В данном случае имелась заявка, в которой ФИО21 сообщал сведения о себе и справка, представленная ФИО21, из МИФНС России № по Владимирской области. Ответственность за достоверность представляемых сведений лежит на претенденте. Обязанности делать запросы по всем налоговым инспекциям России у должностных лиц Департамента не имеется. Поскольку представленные ФИО21 документы и сообщенные в них сведения отвечали установленным требованиям, он доложил членом конкурсной комиссии об этом. Если бы ФИО21 сообщил, что являлся ранее индивидуальным предпринимателем, то ему (ФИО21) конкурсной комиссией было бы отказано в предоставлении гранта.

Не сообщив юридически значимую и существенную информацию должностным лицам конкурсной комиссии – о наличии у него (ФИО21) статуса индивидуального предпринимателя с ДД.ММ.ГГГГ а напротив сообщив им ложную информацию об отсутствии осуществления им предпринимательской деятельности на протяжении последних трех лет, ФИО21, тем самым, совершил обман должностных лиц Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области.

Наличие у ФИО21 статуса индивидуального предпринимателя, в том числе в период с 2010 по 2012 годы, осуществление им предпринимательской деятельности и систематическое извлечение им прибыли от своей коммерческой деятельности, подтверждается сведениями, содержащимися в письме заместителя начальника Межрайонной ИФНС России № по Нижегородской области ФИО13 № от 07.11.2017 и в налоговых декларациях ИП ФИО21 за 2010-2012 годы.

Так, из налоговых деклараций, представленных ИП ФИО21 лично в налоговой орган и подписанных им, следует, что ФИО21 систематически извлекал доход из своей предпринимательской деятельности: в 2010 году в сумме 45000 рублей, в 2011 году – 381000 рублей, в 2012 году – 985000 рублей (т.1, л.д.139-150).

О том, что ФИО21 в период с 03.06.1997 по 07.03.2013 состоял на учете в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС № по Нижегородской области указано также в письме заместителя начальника МИФНС России № по Владимирской области ФИО14 № от 13.10.2017 (т.1, л.д.124) и выписке из ЕГРИП от 01.03.2018 (т.1, л.д.213-216).

Данный факт также подтверждают копии документов, представленных Межрайонной ИФНС России № по Нижегородской области из регистрационного дела ИП ФИО21, а именно заявление ФИО21 от 03.06.1997 о регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица и заявление ФИО21 от 04.03.2013 о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (т.1, л.д.114-122).

Не оспаривал факт длительного осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в период 2010-2012 годы, и сам ФИО21 в ходе судебного заседания.

В результате совершенного ФИО21 обмана должностных лиц Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, конкурсной комиссией принято решение о выделении ему (ФИО21) денежных средств на развитие КФХ в сумме 1500000 рублей.

26 ноября 2013 года между Департаментом сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области в лице директора Департамента ФИО2 и главой крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО21 заключен договор № государственной поддержки начинающих фермеров в рамках реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013 – 2020 годы.

Согласно указанному договору Департамент обязуется предоставить ФИО21 грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и перечислить денежные средства на расчетный счет получателя в сумме 1500000 рублей, в том числе: из федерального бюджета – 1025250 рублей, из областного бюджета: 474750 рублей. (т.1, л.д.74-77).

27 ноября 2013 года во исполнение договора бюджетные денежные средства в сумме 1500000 рублей поступили на расчетный счет ФИО21.

Указанное подтверждается выпиской о движении денежных средств по расчетному счету главы ИП КФХ ФИО21 № ....» за период времени с 05.11.2013 по 02.11.2017, согласно которой с расчетного счета УФК по Владимирской области (распорядитель: Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области) № на расчетный счет главы ИП КФХ ФИО21 27.11.2013 переведены денежные средства в виде субсидии на предоставление гранта начинающему фермеру и развитие КФХ: из областного бюджета – 474750 рублей, из федерального бюджета - 1025250 рублей. (т.1, л.д. 159-161).

Полученные ФИО21 на безвозмездной основе бюджетные денежные средства, последний израсходовал, на приобретение в свою собственность сельскохозяйственной техники и оборудования (т.1, л.д.81-87).

В тоже время, по результатам рассмотрения конкурсной комиссией иных заявок начинающих фермеров (претендентов на грант), принято решено о частичном отказе.

Так, согласно протоколу № от 20.09.2013 заседания комиссии по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров (т.2, л.д.143-146), в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Владимирской области в 2013-2020 годах» главы КФХ ФИО15 ФИО16 и ФИО17 государственную поддержку не получили, бюджетные денежные средства им не выделены, хотя заявки ими поданы ранее ФИО21.

Согласно протоколу № от 14.11.2013 заседания комиссии по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров (т.2, л.д.147-149), отказы в предоставлении гранта получили также главы КФХ ФИО18 ФИО19 и ФИО20 при этом последний по основанию не соответствия п.2.1 приложения № 2 к приказу Минсельхоза России от 22.03.2012 № 197 (осуществление им ранее предпринимательской деятельности).

Оценивая представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все в совокупности - их достаточности, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО21 в совершении указанного преступления нашла свое полное подтверждение и доказана.

Действия ФИО21 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Судом установлено, что ФИО21, являясь с 1997 года индивидуальным предпринимателем и фактически осуществляя предпринимательскую деятельность, извлекая от нее доход, будучи осведомленным об условиях предоставления гранта начинающим фермерам, и не являясь таковым, совершил с целью хищения бюджетных денежных средств, из корыстных побуждений, обман должностных лиц Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области, сообщив в поданной 29.08.2013, наряду с иными документами, заявке в конкурсную комиссию о том, что в течение последних трех лет он не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. В этом же документе (заявке) ФИО21 гарантировал достоверность предоставленных им в заявке сведений, заверил его своей подписью и печатью.

27.11.2013 в результате совершенного ФИО21 обмана на расчетный счет последнего незаконно поступили, похищенные им, бюджетные денежные средства в особо крупном размере в сумме 1500000 рублей.

Доводы защиты, о невиновности ФИО21 не находят своего объективного подтверждения материалами дела.

Так, утверждение защиты, что ФИО21 не скрывал от должностных лиц Департамента факт осуществления им предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя за период с 2010 по 2013 годы, поскольку данная информация имеется в прилагаемых ФИО21 к заявке документах (в частности, в договорах аренды земельных участков, расчетах арендной платы и актах приема-передачи земли от 16.05.2012, а также в свидетельствах о государственной регистрации права от 22.01.2000, 04.06.2001, 07.12.2007), опровергается материалами дела и положениями нормативных документов.

В частности, ни один из допрошенных в суде свидетелей не показал суду, что ФИО21 сообщал об осуществлении им предпринимательской деятельности за последние 3 года.

При этом, представленные ФИО21 документы, на которые ссылается сторона защиты (договоры аренды земельных участков, свидетельства и другие), не входят в противоречия с условиями получения гранта, по следующим основаниям.

Должностными лицами Департамента, применительно к вопросу об осуществления предпринимательской деятельности, анализировалась деятельность ФИО21 за 2010-2013 годы.

Следовательно, наличие в свидетельствах о государственной регистрации права от 22.01.2000, 04.06.2001, 07.12.2007 указания на наличие у ФИО21 статуса индивидуального предпринимателя не противоречит условиям получения гранта (они выданы до 2010 года).

Указание в договорах аренды земельных участков, расчетах арендной платы и актах приема-передачи земли от 16.05.2012 статуса ФИО21 как индивидуального предпринимателя, также не вызвало вопросов у сотрудников Департамента, поскольку условиями получения гранта допускается осуществление предпринимательской деятельности в качестве ИП – Главы КФХ в течение не более 24 месяцев на дату подачи заявки.

При этом о строгом соблюдении всех условий получения гранта ФИО21 сообщил должностным лицам Департамента в своей заявке на получение гранта, гарантировав достоверность предоставленной в ней информации, и приложил справки из налогового органа о том, что за 2010-2012 годы ИП ФИО21 налоговые декларации не представлял.

Заявление ФИО21, что он подписал типовую заявку, которую ему предоставили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, и даже не вчитывался в ее содержание, опровергается показаниями ФИО4 и ФИО6 о том, что заявку ФИО21 изготовил самостоятельно и лично принес ее вместе с иными документами в Департамент.

Осмотром представленных ФИО21 в Департамент документов объективно подтверждаются показания указанных свидетелей, поскольку установлено, что заявка изготовлена машинописным способом, что исключает возможность, как поясняет ФИО21, заполнение и подписание ее непосредственно в Департаменте.

Довод защиты, что должностные лица Департамента не разъяснили ФИО21 все условия получения гранта, в том числе не довели до него информацию о невозможности получения гранта ввиду длительного (с 1997 года) осуществления им (ФИО21) предпринимательской деятельности, опровергается показаниями представителя потерпевшего и всех допрошенных по делу свидетелей, которые указали на обратное, сообщив, что детально разъясняли всем претендентам, в том числе и ФИО21, все условия получения гранта. Условия получения гранта доводились до претендентов как на еженедельных общих собраниях фермеров, так и в ходе индивидуальных бесед, а также путем размещения всей информации в открытом доступе на сайте Департамента в сети «Интернет». Вся нормативная база по государственной программе поддержки начинающих фермеров размещена также в соответствующих электронных правовых базах и в иных источниках. Подавая заявку на получение гранта, ФИО21 указал в заявке, что изучил соответствующие нормативно-правовые акты.

Утверждение защиты, что отсутствие осуществления предпринимательской деятельности в течение последних трех лет является лишь одним из условий получения гранта, но не самым главным и решающим, не находит своего подтверждения, поскольку все условия закрепленные в соответствующих нормативных актах, являются императивными нормами, и отступление от них правоприменителями не предусмотрено. Как пояснили все допрошенные по делу свидетели, данное условие является существенным и нарушение его влечет отказ в предоставлении гранта. Отступление от этого правила подрывало бы саму суть государственной программы, целью которой являлась поддержка именно начинающих фермеров, которые делают свои первые шаги в бизнесе в сфере сельского хозяйства.

Вопреки утверждению защиты о недоказанности признака обмана в действиях ФИО21, судом установлено, что ФИО21 сознательно сообщил (представил) в конкурсную комиссию Департамента заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о своей личности (как претендента на получение гранта), умолчал об истинных фактах (длительном осуществлении им предпринимательской деятельности; наличии у него статуса индивидуального предпринимателя, в том числе в 2010-2013 годах), а следовательно, совершил обман членов конкурсной комиссии Департамента, что явилось способом совершения им хищения чужого имущества.

Заявление стороны защиты, что в действиях ФИО21 отсутствует обязательный признак мошенничества – безвозмездность обращения в свою пользу чужого имущества – также не находит своего подтверждения, поскольку бюджетные денежные средства переданы ФИО21 в качестве гранта, условия получения которого не предполагают впоследствии возврат ни денежных средств, ни приобретенного за счет них имущества, которое перешло в собственность получателя гранта (ФИО21).

Тот факт, что ФИО21 потратил полученные денежные средства на приобретение сельскохозяйственной техники и иного оборудования, не свидетельствует, вопреки мнению защиты, о том что ФИО21 исполнил взятые на себя договором господдержки обязательства (то есть никого не обманул), а лишь указывает на способ распоряжения полученными преступным путем денежными средствами. ФИО21 не являлся начинающим фермером и не мог рассчитывать на государственную поддержку по данной программе, а следовательно, незаконно, путем обмана, получил бюджетные денежные средства, на которые в последующем приобрел в свою собственность технику и оборудование. При этом, иные фермеры (в том числе и начинающие) были лишены такой возможности.

Ссылка стороны защиты на то, что все нормативные акты, регламентирующие вопрос предоставления грантов начинающим фермерам в настоящее время утратили силу, не влияет на юридическую оценку действий ФИО21. Указанные нормативные акты действовали на момент совершения (в 2013 году) ФИО21 преступления и в настоящее время утратили силу, лишь по той причине, что государственная программа была ограничена определенными сроками ее исполнения.

Довод защиты, что сотрудники Департамента просмотрев нарушения, допущенные ФИО21, как претендентом на получение гранта, фактически способствовали незаконному получению им гранта и также должны нести ответственность за содеянное, не имеет под собой по данному уголовному делу правовых оснований, поскольку, согласно ч.1 ст.252 УПК РФ (пределы судебного разбирательства), судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.

При назначении вида и размера наказания виновному суд учитывает положения ст.ст. 6, 43, 60, 61, ч.1 ст.62 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, данные, характеризующие личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО21 совершил тяжкое преступление, направленное против собственности. 

В тоже время, ФИО21 не судим; к административной ответственности не привлекался; на учете у нарколога и психиатра не состоит; состоит в зарегистрированном браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка, .... имеет постоянное место жительство и регистрации; по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется удовлетворительно; трудоустроен, по месту работы (как глава КФХ) со стороны органов власти и партнерами характеризуется положительно, имеет благодарственные письма за оказанную благотворительную помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Смягчающим наказание обстоятельством суд, в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ, признает наличие малолетних детей у виновного. 

Кроме того, объяснения, данные ФИО21 до возбуждения уголовного дела, в которых изложены фактические обстоятельства, совершенного им деяния (в том числе ФИО21 не отрицал факт осуществления им предпринимательской деятельности предшествующей обращению за получением гранта), суд расценивает как явку с повинной и чистосердечное признание и также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство. 

Суд также учитывает как смягчающее наказание обстоятельство, что ФИО21 добровольно сообщил о месте нахождения имущества, приобретенного за счет незаконно полученного гранта, чем способствовал правоохранительным органам в расследовании уголовного дела, розыску данного имущества и принятию мер к аресту имущества.

Также суд учитывает как смягчающее наказание обстоятельство состояние здоровья ФИО21.

Кроме того, суд учитывает как смягчающее обстоятельство, активное участие ФИО21 в общественной жизни, оказание спонсорской помощи в проведении местных праздников, общественных мероприятий, а также нуждающимся в материальной поддержке детям и семьям.

Принимая во внимание изложенное, а также общественную опасность и тяжесть совершенного ФИО21 преступления, все обстоятельства дела, личность виновного, суд полагает, что исправление ФИО21 возможно без изоляции от общества и считает необходимым назначить ему наказание, связанное с лишением свободы с применением ст.73 УК РФ, с учетом положений части первой ст.62 УК РФ, со штрафом в качестве дополнительного наказания.

Назначая ФИО21 дополнительное наказание в виде штрафа, суд принимает во внимание данные о личности виновного, в том числе о его трудоспособном возрасте, его материальном положении, имущественном положении его семьи, учитывает возможность получения им постоянного легального дохода, а также обстоятельства совершенного им преступления, связанного с хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, личности виновного, оснований для применения ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ не имеется.

По данному уголовному делу директором Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области заявлен гражданский иск к ФИО21 на сумму 1500000 рублей.

Согласно ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Установлено, что ущерб, в результате преступления, юридическому лицу причинил ФИО21. Основания и размер иска доказаны. В связи с этим, суд полагает необходимым взыскать с подсудимого в пользу юридического лица указанную сумму в счет возмещения имущественного вреда.

На основании п.11 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении приговора суд в числе прочих решает вопрос о том, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения наказания в виде штрафа, для обеспечения гражданского иска или возможной конфискации. 

Установлено, что на стадии расследования по инициативе следователя в качестве обеспечительных мер по решению суда наложен арест на имущество ФИО21, а именно: автомобиль марки «БМВ Х6» (г.р.з. ....) идентификационный номер №; трактор марки «Беларус-82.1» (г.р.з. ....) с навесным оборудованием: плуг 3-корпусный навесной ...., картофелекопатель навесной двухрядный ...., грабли-ворошилка роторные ...., пресс-подборщик рулонный ...., косилка дисковая навесная ...., погрузчик ...., ковш .... приспособление для погрузки рулонов ....

Суд учитывая, что ФИО21 назначено в качестве дополнительного наказания штраф, а также тот факт, что судом удовлетворено исковое заявление потерпевшего, считает необходимым сохранить арест на указанное имущество до исполнения данного наказания и возмещение имущественного ущерба по иску Департамента.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-313 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО21 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года.

Возложить на ФИО21 исполнение определенных обязанностей: 

- не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- являться в уголовно-исполнительную инспекцию по вызову для регистрации и отчета о своем поведении в строго установленные дни;

- не совершать административных правонарушений.

Наказание в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей исполнять реально и самостоятельно.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по Владимирской области (УМВД России по Владимирской области); адрес: 

<

...>; ИНН 

<

***>, КПП 332901001, р/с 

<

***>, л/с 

<

***>, БИК 041708001, ОКТМО 17701000, КБК 18811621010016000140, Отделение Владимир г. Владимир.

Взыскать с ФИО21 в счет возмещения имущественного вреда в пользу Департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты по иску: УФК по Владимирской области (Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации Владимирской области) л/с 

<

***>; ИНН 

<

***>; КПП 332701001; ОКТМО 17701000; р/с 

<

***>; наименование банка – Отделение Владимир; БИК 041708001; КБК 58211632000020000140.

Меру процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество ФИО21 в качестве обеспечительной меры оставить без изменения до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа и возмещения ущерба (по удовлетворенному иску Департамента), а именно на следующее имущество: автомобиль марки «БМВ Х6» (г.р.з. ....) идентификационный номер № трактор марки «Беларус-82.1» (г.р.з. ....), с навесным оборудованием: плуг 3-корпусный навесной ...., картофелекопатель навесной двухрядный ...., грабли-ворошилка роторные ...., пресс-подборщик рулонный ...., косилка дисковая навесная ...., погрузчик .... ковш .... приспособление для погрузки рулонов .... Сохранить запрет ФИО21 на распоряжение указанным имуществом, в том числе на отчуждение его третьим лицам и уничтожение.

В соответствии со ст.81 УПК РФ, вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу: папку скоросшиватель с документами, представленными ФИО21 в конкурсную комиссию – хранить в уголовном деле в течение всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Ленинский районный суд г.Владимира в течение 10 суток со дня его постановления, осужденным – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Д. А. Каюшкин