К делу № 1-495/23

23RS0047-01-2023-001356-61

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Краснодар 15мая 2023 года

Советский районный суд города Краснодара в составе председательствующего Ганченко О.И.,при секретаре Кубракове И.В., с участием государственного обвинителя-помощника прокурора Карасунского округа города Краснодара Потаповой Е.А.,подсудимого ФИО7, его защитника– адвоката Бирюкова Ю.Б., предоставившего удостоверение № 1335 и ордер № 193976,рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке судебного разбирательства, материалы уголовного дела в отношении

ФИО7 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, пунктом «б» части2 статьи 171.3 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 произвел, приобрел, хранил в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

ФИО7 произвел, закупил (в том числе импорт), хранил этиловый спирт алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах. 

ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили производство, приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.В соответствии с требованиями ст. 18 Федерального закона РФ № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» лицензированию подлежат все виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и розничной продажей спиртосодержащей продукции. Лицензия на вышеуказанные виды деятельности выдается только организациям, имеющим статус юридического лица. Согласно ст. 12 указанного Федерального закона, алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, маркируется федеральными специальными марками. В соответствии с Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», минимальная розничная цена ликероводочной и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов (за исключением водки), установлена в зависимости от процентного содержания спирта: свыше 34 процентов до 35 процентов составляет 193 рубля (с учетом НДС и акциза) за 0,5 литра готовой продукции; свыше 36 процентов до 37 процентов – 201 рубль (с учетом НДС и акциза) за 0,5 литра готовой продукции, свыше 37 процентов до 38 процентов – 205 рублей (с учетом НДС и акциза) за 0,5 литра готовой продукции. В соответствии с Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении цены, не ниже которой осуществляется закупка (за исключением импорта), поставка (за исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из пищевого сырья», установлена цена (без учета НДС и акциза) в размере 49 рублей за 1 литр безводного спирта.В 2019 году, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, умышленно, с целью извлечения для себя выгоды имущественного характера в виде получения прибыли от сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, осознавая незаконность своих действий, вступили между собой в преступный сговор и разработали план совместных действий, включающий в себя приобретение, производство и хранение крупной партии немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта и её последующий сбыт путём продажи неограниченному кругу лиц на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. Согласно их плану, преступная роль ФИО1 заключалась в приискании и заключении от своего имени договора аренды нежилого помещения для организации в нем цеха по производству немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также для последующего хранения произведенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях сбыта, в выплате заработной платы лицам, осуществлявшим поклейку этикеток с наименованиями алкогольной продукции на бутылках, а также в перевозке немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции покупателям. Преступная роль неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключалась в организации установки оборудования для производства и розлива немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, привлечении для работы лиц, осуществлявших производство и розлив немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, неосведомленных о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выплате указанным лицам заработной платы, а также сбыт немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.ФИО1, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН 

<

***>, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не являясь директором либо учредителем юридического лица, имеющего лицензии на занятие видами деятельности, связанными с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, в нарушение вышеуказанных правил с целью извлечения материальной выгоды для себя и соучастника, имея умысел на незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере, умышленно осуществили производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Для реализации своего преступного умысла ФИО1, согласно своей преступной роли, в 2019 году, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, подыскал нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>А., и ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «Ювента» в лице директора ФИО5, неосведомленного о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, договор аренды вышеуказанного помещения. После чего неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, согласно своей преступной роли, оборудовал арендуемое ИП ФИО1 у ООО «Ювента» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>А, оборудованием, предназначенным для производства, розлива, укупорки и упаковки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, завез в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобретенный им при неустановленных обстоятельствах этиловый спирт. В указанных помещениях ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производили с помощью неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и хранили в целях сбыта населению по ценам, ниже установленных законом минимальных цен розничной продажи алкогольной продукции, немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в количестве не менее 5 795 бутылок. ДД.ММ.ГГГГ преступная деятельность ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по 

<

адрес>, которые в ходе проводимого ими в период времени с 20 часов 10 минут до 21 часа 50 минут оперативно-розыскного мероприятия – «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, обнаружили и изъяли кустарную линию розлива алкогольной продукции, состоящую из следующих элементов: полуавтоматический аппарат укупорки зеленого цвета с электромеханическим приводом; полуавтоматический аппарат укупорки синего цвета с электромеханическим приводом; краны для розлива продукции в тару в количестве 5 штук, связанные трубопроводом, ведущим к напорной емкости; ручные краны розлива продукции в тару в количестве 4 штук, связанные гибким трубопроводом, включенным в систему и ведущим к напорной емкости; фильтры очистки воды в корпусе синего цвета в количестве 7 штук; горизонтальная пластиковая напорная емкость белого цвета объемом 1 000 литров; вертикальная пластиковая емкость белого цвета объемом 3 000 литров, предназначенная для купажирования воды со спиртом; вертикальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров, предназначенная для купажирования воды со спиртом; горизонтальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; квадратная пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 литров, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; насосы центробежные в корпусе синего цвета в количестве 5 штук; резервуар высокого давления с пультом управления, включенный в систему розлива. Все вышеуказанное оборудование обвязано между собой пластиковым трубопроводом, которое представляет собой полный цикл производства. Кроме того было обнаруженои изъято: паллеты с пустой стеклянной тарой в количестве 2 штук; паллеты с пустой стеклянной тарой в количестве 3 штук, фасованные в картонные коробки, по 20 бутылок в каждой коробке; 1 паллет пустых картонных коробок; 29 ящиков средств укупорки бутылок - колпачков, лента с наклейками с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой»; немаркированная алкогольная продукция, которую ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производили и хранили в целях ее последующего сбыта, а именно: 1416 бутылок с этикетками водки «Mercedes-Benz», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 284 616 рублей; 2400 бутылок с этикетками водки «BMW», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 482 400 рублей; 640 бутылок с этикетками водки «Питкая», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 128 640 рублей; 225 бутылок с этикетками коньяка «Xennessy», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 43 425 рублей; 624 бутылки с этикетками виски «WhiteHorse», объемом по 1 литру каждая, общей минимальной розничной стоимостью 255 840 рублей; 8 бутылок с этикетками виски «JAMESON», объемом по 1 литру каждая, общей минимальной розничной стоимостью 3 280 рублей; 280 бутылок с этикетками водки «Хлебная страна», объемом по 0,25 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 28 140 рублей; 11 полимерных канистр белого цвета объемом по 21,5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,3 об% общей минимальной розничной стоимостью 96 965 рублей; горизонтальная емкость вместимостью 1 000 литров со спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 34,5 об% объемом 200 литров, общей минимальной розничной стоимостью 77 200 рублей; вертикальная емкость вместимостью 3 000 литров, заполненная спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 36,9 об%, объемом 2 400 литров, общей минимальной розничной стоимостью 964 800 рублей; вертикальная емкость синего цвета вместимостью 1 000 литров, наполненная спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,3 об%, объемом 300 литров, общей минимальной розничной стоимостью 123 000 рублей; 188 полимерных канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 95,0 об%, относящейся к алкогольной продукции с этикетками «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%, производитель ООО «Фарммед», общей стоимостью 43 757 рублей, а всего немаркированной алкогольной продукции на общую сумму 2 532 063 рубля. Тем самым ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществили приобретение, производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере на общую сумму 2 532 063 рубля. 

Он же, ФИО7, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, совершили производство, закупку, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.Имея намерение на незаконные производство, закупку, хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в нарушение Федерального закона РФ № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», достоверно зная, что данный вид деятельности подлежит обязательному лицензированию и, осознавая, что реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции позволяет извлечь значительный материальный доход, для реализации своего преступного умысла в 2019 году, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, произвели с помощью приобретенного при неустановленных обстоятельствах этилового спирта спиртосодержащую продукцию в объеме не менее 6 179,00 литров, которую поместили в арендованном у ООО «Ювента» в лице генерального директора ФИО5, неосведомленного о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А. После чего ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, до 20 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что в Едином государственном реестре юридических лиц отсутствует запись о создании какого-либо юридического лица, руководителями которого они являются, в нарушение п. 1 ст. 11 и п. 1 ст. 18 Федерального закона РФ № 171-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в соответствии с которыми, оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется организациями и виды деятельности, связанные с оборотом этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежат лицензированию, не обладая в соответствии с условиями указанного Федерального закона обязательной в таком случае лицензией Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, оборудовали арендуемое ИП ФИО1 у ООО «Ювента» нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>А, оборудованием, предназначенным для производства, розлива, укупорки и упаковки немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, завезли в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобретенный при неустановленных обстоятельствах этиловый спирт. После чего в указанных помещениях ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, производили с помощью неустановленных лиц, неосведомленных о преступном умысле ФИО1 и неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и хранили в целях сбыта населению по ценам, ниже установленных законом минимальных цен розничной продажи алкогольной продукции, следующую немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками: 1416 бутылок с этикетками водки «Mercedes-Benz», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 284 616 рублей; 2400 бутылок с этикетками водки «BMW», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 482 400 рублей; 640 бутылок с этикетками водки «Питкая», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 128 640 рублей; 225 бутылок с этикетками коньяка «Xennessy», объемом по 0,5 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 43 425 рублей; 624 бутылки с этикетками виски «WhiteHorse», объемом по 1 литру каждая, общей минимальной розничной стоимостью 255 840 рублей; 8 бутылок с этикетками виски «JAMESON», объемом по 1 литру каждая, общей минимальной розничной стоимостью 3 280 рублей; 280 бутылок с этикетками водки «Хлебная страна», объемом по 0,25 литров каждая, общей минимальной розничной стоимостью 28 140 рублей; 11 полимерных канистр белого цвета объемом по 21,5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,3 об% общей минимальной розничной стоимостью 96 965 рублей; горизонтальная емкость вместимостью 1 000 литров со спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 34,5 об% объемом 200 литров, общей минимальной розничной стоимостью 77 200 рублей; вертикальная емкость вместимостью 3 000 литров, заполненная спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 36,9 об%, объемом 2 400 литров, общей минимальной розничной стоимостью 964 800 рублей; вертикальная емкость синего цвета вместимостью 1 000 литров, наполненная спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 37,3 об%, объемом 300 литров, общей минимальной розничной стоимостью 123 000 рублей; 188 полимерных канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 95,0 об%, относящейся к алкогольной продукции с этикетками «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%, производитель ООО «Фарммед», общей стоимостью 43 757 рублей, а всего немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции на общую сумму 2 532 063 рубля, которая была изъята ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления ФСБ России по 

<

адрес> в ходе проводимого ими в период времени с 20 часов 10 минут до 21 часа 50 минут оперативно-розыскного мероприятия – «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А.

Подсудимый ФИО7 в ходе судебного заседания вину в совершенных преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, отказался от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, при этом подтвердил показания, данные им на предварительном следствии.

Согласно показаниямФИО7 в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 276 УПК РФ, следует, что в конце сентября 2019 года, точной даты он не помнит, он случайно познакомился с НоркобиловымРузатом. Со слов Рузата, ему известно о том, что он является гражданином 

<

адрес>, временно проживал в 

<

адрес>. Полные данные Рузата ему не известны. Они стали поддерживать с Рузатом приятельские отношения. Примерно в середине ноября 2019 года ему позвонил Рузат и предложил встретиться. Во время встречи НоркобиловРузат предложил ему совместную работу, которая заключалась в сборе и дальнейшей продаже стеклотары. В целях совместной деятельности им необходимо было арендовать помещение. В связи с тем, что НоркобиловРузат являлся гражданином другого государства, то по их договоренности именно он должен был подыскать помещение для аренды и заключить договор с арендодателем. Помещение должно было быть площадью около 100 м2. Со слов НоркобиловаРузата, принцип их совместной работы должен был заключаться в сборе стеклотары и последующей ее перепродаже. Его роль заключалась только в аренде помещения, в самом процессе сбыта стеклотары он участвовать не должен был. От их совместной деятельности НоркобиловРузат должен был платить ему 10 000-20 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение НоркобиловаРузата. В какой-то рекламе он увидел объявление о сдаче в аренду нежилого помещения, арендодателем выступало ООО «Ювента». Он позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении и договорился о встрече с арендодателем. Помещение было расположено по адресу: 

<

адрес>А, площадь помещения составляла около 100-110 м2, арендная плата составляла 10 000 рублей ежемесячно и оплата коммунальных платежей. Об условиях аренды он сообщил НоркобиловуРузату, после чего они вместе с ним поехали посмотреть помещение. НоркобиловаРузата устроило данное помещение. ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО1 и ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 заключен договор аренды, согласно которого, арендодатель, то есть ООО «Ювента» обязуется предоставить арендатору, то есть ИП ФИО1, за плату во временное пользование электрифицированное нежилое помещение по адресу: 

<

адрес>А, для организации склада. После заключения договора аренды ФИО20 сообщил, что помещение нужно переоборудовать. В чем заключалось переоборудование помещения он не знает, так как не вникал в данный вопрос. Переоборудованием помещения занималась бригада из 5-6 человек граждан Узбекистана, которых он привлек сам. Во время переоборудования помещения он туда не приходил. Следующий раз он пришел в арендованное помещение ДД.ММ.ГГГГ, где увидел две огромные полимерные емкости объемом 3 и 1 тонна и оборудование, которое явно не было предназначено для хранения стеклотары. Оборудование состояло из станка для закупорки пробок на бутылки, пистолетов со шлангами, ведущих от емкостей для дозированного розлива спиртосодержащей жидкости, насосов и фильтра, которое представляло собой монтаж цеха по производству контрафактной алкогольной продукции, как он понял несколько позже. После того, как он увидел данное оборудование, он задал вопрос НоркобиловуРузату для чего ему это оборудование. Рузат рассказал, что это нужно для производства контрафактной алкогольной продукции, то есть НоркобиловРузат оборудовал арендованное им помещение для производства и розлива контрафактной алкогольной продукции с целью последующего ее сбыта. НоркобиловымРузатом на территорию склада были завезены пробки для бутылок, пустые стеклянные бутылки, этикетки для бутылок с такими наименованиями алкогольной продукции, как: водка «Мерседес-Бенц», «БМВ», «Тойота», «Питкая», коньяка «Хенесси», виски «ВайтХорс», «Джемиссон», а также спирт. Все это привозили разные люди на разных автомобилях «Газель», государственные регистрационные номера автомобилей он не помнит, так как прошло много времени. После того, как он узнал о том, что ФИО20 будет заниматься производством и сбытом контрафактной алкогольной продукции он предложил ему больший объем работы и соответственно больше оплату, до 100 000 рублей. Так как ему нужны были на тот момент денежные средства, то он согласился. По устной договоренности с Рузатом он должен был иногда по его просьбе развозить клиентам контрафактную алкогольную продукции. При этом клиентов он не искал, Рузат сам искал клиентов, а ему просто говорил кому и куда необходимо отвезти алкоголь, довольно часто выгрузка алкогольной продукции происходила на территории «Казачьего рынка», расположенного по 

<

адрес>. Алкогольную продукцию он развозил на автомобиле Лада Ларгус, в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер он не помнит, так как прошло много времени. Кому принадлежит данный автомобиль, ему не известно, его в пользование предоставлял НоркобиловРузат. Достаточно часто алкогольную продукцию клиенты забирали со склада. Денежные средства от клиентов за алкоголь он не получал никогда. Клиенты рассчитывались с Рузатом, каким именно способом он не знает, возможно путем перечисления на банковскую карту. То есть поиском клиентов и реализацией алкогольной продукции занимался непосредственно сам НоркобиловРузат, остальные сотрудники, их было около 10, занимались непосредственно производством и розливом контрафактного алкоголя по бутылкам, купажированием бутылок, оклеиванием бутылок этикетками с различными наименованиями алкогольной продукции, упаковкой алкоголя в ящики. Всем этим занимались граждане 

<

адрес>, которых на работу нанимал НоркобиловРузат, зарплату также оплачивал им лично Рузат, иногда он ему давал деньги и просил передать данным лицам, насколько он понимал, это была заработная плата. Кроме того, на производстве работала еще и граждане РФ: ФИО2, ФИО4, Ундерберг ФИО6. Они занимались только оклейкой бутылок этикетками с названиями алкогольной продукции и укладкой пустых бутылок в коробки. В производстве и розливе алкогольной продукции граждане РФ не принимали никакого участия. Он думает, что граждане РФ даже не знали о том, что в вышеуказанном помещении производится контрафактная алкогольная продукция, так как часть складского помещения, где они занимались поклейкой этикеток, была отгорожена от части помещения, где стояло оборудование, где производился и разливался по бутылкам алкоголь. ФИО2, ФИО4, Ундерберг ФИО6 работали в дневное время суток, а после того как они уходили, ФИО20 привозил граждан 

<

адрес>, которые работали в ночную смену. Кроме того, вывоз алкогольной продукции проводился либо в вечернее время, либо в те дни, когда ФИО2, ФИО4, Ундерберг ФИО6 не работали. ФИО2, ФИО4 и Ундерберг ФИО6 заработную плату платил он по 10 000 рублей в неделю, которые ему передавал ФИО20 Он настаивает, что его роль в деятельности ФИО20 по производству и сбыту контрафактной алкогольной продукции заключалась только в том, что он арендовал нежилое помещение, привозил в данное помещение людей на работу, по просьбе ФИО20 оплачивал им заработную плату из денежных средств, которые давал ему Рузат, по его просьбе отвозил клиентам контрафактный алкоголь, оборудование для производства контрафактной алкогольной продукции он не изготавливал и участия в этом не принимал, непосредственно в процессе производства и розлива алкогольной продукции не участвовал, людей на работу не искал и на работу не нанимал. ДД.ММ.ГГГГ около 20:00 ему позвонил директор ООО «Ювента», который сообщил о том, что в арендуемом им складском помещении сотрудники УФСБ проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых была обнаружена и изъята вся контрафактная алкогольная продукция и оборудование для ее производства. (том 2 л.д. 172-177)

Вина ФИО7 также подтверждается его показаниями в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ, данными в ходе предварительного следствия, которые аналогичны оглашенным показаниям в качестве подозреваемого от ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, вина подсудимого в инкриминируемых деяниях, подтверждается показаниями свидетелей и материалами дела, которые суд считает достоверными и подтверждающимися другими доказательствами. 

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых,с 2005 года он работает в должности оперуполномоченного Управления ФСБ России по 

<

адрес>. В его должностные обязанности входит принятие и рассмотрение заявлений граждан, в том числе и по фактам совершенных преступлений, проведение оперативно-розыскных мероприятий. В октябре 2019 года в Управление ФСБ России по 

<

адрес> поступила оперативная информация о том, что по адресу: 

<

адрес> «А» неустановленные лица могли организовать производство контрафактной алкогольной продукции. С целью проверки данной информации ему было поручено проведение оперативно-розыскных мероприятий. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий им было установлено, что в складском помещении, расположенном по вышеуказанному адресу, лицо, установленное ими, как ФИО1, организовал работу лиц, прибывших на территорию Российской Федерации из Республики Узбекистана, а также находится в данном помещении при выполнении какой-то роботы гражданами Российской Федерации, установленными как ФИО2, ФИО3 и ФИО4. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий им отрабатывался гражданин, установленный как ФИО1, на предмет организации производства и сбыта алкогольной продукции на территории Российской Федерации. Однако, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установить тот факт, что ФИО1 осуществлял сбыт контрафактной алкогольной продукции не представилось возможным. В связи с данными обстоятельствами было принято решение о проведении оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. ДД.ММ.ГГГГ с целью обследования нежилых помещений, расположенных по 

<

адрес>А в 

<

адрес>, они совместно с оперуполномоченным Управления ФСБ России по 

<

адрес> ФИО15 прибыли на указанный адрес. На момент прибытия по указанному адресу в указанных нежилых помещениях ни ФИО1, ни каких-либо других лиц не оказалось. После этого ими был вызван представителя собственника данного помещения – заместитель директора ООО «Ювента» ФИО12, который предоставил им доступ в помещения с целью дальнейшего его осмотра. При входе в складское помещение было установлено, что оно состоитиз одного помещения в виде ангара, которое разделено гипсокартонной стеной на два раздельных помещения. При входе в первое помещение ими обнаружено множество пустой стеклянной тары из-под алкогольной продукции различных брендов, а также этикетки для бутылок с наименованиями алкогольной продукции различных брендов. Очевидно, что именно в данном первом помещении происходила поклейка этикеток на бутылки.Далее в ходе проводимого ими оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, они проследовали во второе помещение, где ими было обнаружено оборудование для производства контрафактной алкогольной продукции, большое количество пластиковых емкостей с жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта, большое количество картонных коробок с упакованной в них уже готовой алкогольной продукцией. В ходе осмотра данного помещения ими в присутствии участвующих лиц обнаружено и изъято: пустая стеклянная тара в количестве нескольких паллетов; несколько паллетов пустой стеклянной тары, фасованной в карточные коробки; пустые карточные коробки; большое количество ящиков с находившимися в них средствами укупорки бутылок (колпачками); полимерные канистры белого цвета объемом более 20 литров с какой-то жидкостью темного цвета; большое количество пустых полимерных канистр; более 150 канистр объемом 5,0 литров каждая, наполненные жидкостью прозрачного цвета, на которых имелись этикетки «Спирт»; какие-то емкости, наполненные вкусоароматическими основами; большое количество ящиков с готовой продукцией водки «Хлебная страна», «Мерседес Бенц», «БМВ», «Питкая», коньяка «Хеннеси», виски «ВайтХорс», «Джемесон»; аппарат для укупорки крышки; краны для розлива продукции в тару, различные трубы к ним; ручные краны розлива продукции; несколько фильтров очистки воды; несколько (не менее 3-х) пластиковых емкостей объемом 1000 литров и 3000 литров, внутри которых имелась жидкость с характерным запахом спирта, а также изъято и другое оборудование, перечислить которое в настоящее время он не может за давностью событий, точное количество и наименования изъятой алкогольной продукции в настоящее время он также не помнит. Все изъятые предметы были переданы на хранение в складские помещения, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где и хранятся по настоящее время. После проведения осмотра вышеуказанного помещения ими было проведено оперативно-розыскное мероприятие – опросы лиц, где стало установлено, что ФИО1 являлся лицом, который организовывал работу граждан РФ, а также граждан из Республики Узбекистан в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А». Тем самым, согласно опросов лиц, стало известно, что гражданин 

<

адрес> ФИО13 вступил в сговор с ФИО1 на осуществление производства контрафактной алкогольной продукции. После чего ФИО1 приискал помещение для осуществление данной деятельности, расположенное по вышеуказанному адресу, а ФИО13, в свою очередь, организовал доставку сырья, оборудования, приискал лиц, которые занимались поклейкой этикеток на бутылки, купажированием, розливом спиртного и их укупорки и упаковки, после чего последний занимался процессом сбыта спиртного, а ФИО1 контролировал процесс изготовления работниками спиртосодержащей продукции.Как установлено, помимо вышеуказанных лиц в данном складском помещении осуществляли свою деятельность лица, приглашенные для работы ФИО14, в частности ФИО2, ФИО3 ФИО4, которые занимались поклейкой этикеток на бутылки, а также около 10 неустановленных лиц из Республики Узбекистан, которые занимались купажированием спиртного, розливом спиртного по бутылкам, укупоркой пробок и упаковкой готовой спиртосодержащей продукции по ящикам. После того, как ими были установлены лица, которые причастны к совершению данного преступления, ими организована работа, направленная на установление места нахождение организатора данной деятельности ФИО13 Однако, при проведении данных мероприятий было установлено, что последний покинул территорию Российской Федерации, убыл в Республику Узбекистан и его местонахождение не установлено.По итогам проведенной оперативно-розыскной деятельности все результаты направлены в адрес следственного отдела, где установить местонахождение ФИО13 так и не представилось возможным. В ходе проведения ОРМ было установлено, что вопросами сбыта спиртного занимался только ФИО13 С покупателями спиртного он беседовал только по телефону и фактически этих покупателей указать и описать никто не смог. По этой причине стали отрабатываться номера телефонов, используемые ФИО14 для связи. Они установили, что ФИО13 использовал для связи не менее 3-х мобильных телефонов с операторами мобильной связи. Из них, два абонентских номеров № и № относились к операторам ООО «Т2 Мобайл». Установить третий номер телефона не представилось возможным, так как ФИО13 всегда созванивался со скрытых номеров, что воспрепятствовало распознать его третий номер. Не исключается вероятность того, что ФИО13 мог созваниваться с покупателями посредством мессенджеров интернет звонков, которые не отражаются при техническом исследовании входящих и исходящих звонков, в истории переговоров. По этой причине установить лиц, которым сбывал алкогольную продукцию ФИО13, не представилось возможность. (том 2 л.д. 63-67)

Показаниями свидетеля ФИО15, которые идентичны показаниям свидетеля ФИО11 

Показаниями свидетеля ФИО2, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых,примерно с апреля 2016 по январь 2019 он подрабатывал в организации под названием «Стекло сервис», расположенной по адресу: 

<

адрес>, в конце 

<

адрес>, точный адрес не знает. Трудовую деятельность он осуществлял без заключения трудового договора. Основным видом деятельности организации являлось переработка стеклотары. Руководителем организации являлся ФИО2, его полные данные ему не известны, бригадиром являлся мужчина по имени Роман, какие-либо его данные ему также не известны. В его обязанности входило поклейка этикетки на бутылки различных алкогольных брендов. На сколько он знает, со слов работодателей, их деятельность была законна, то есть были лицензии на данный вид деятельности. В период его трудовой деятельности в «Стекло Сервис» он познакомился с мужчиной по имени НоркобиловРузат, который являлся гражданином Узбекистана. Он также осуществлял поклейку этикетки на бутылки, но работал в данном месте без официального трудоустройства, об этом он узнал со слов самого НоркобиловаРузата. Вместе с Рузатом они проработали примерно год. В данной отрасли трудилось более сорока человек. В этот же период времени он познакомился с ФИО1, который являлся знакомым Рузата и часто приезжал к Рузату на работу. С какой целью ФИО1 приезжал к Рузату, ему не известно. Он с ФИО1 каких-либо отношений не поддерживал. Ориентировочно в сентябре 2019 года ему позвонил Рузат и предложил работу по поклейке этикетки на бутылки, но на более выгодных условиях, то есть он обещал выше заработную плату. Он согласился.Так, в первых числах сентября, то есть примерно с 01 по ДД.ММ.ГГГГ, Рузатсказал ему, что он арендовал складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А», в котором он собирался заниматься поклейкой этикеток на бутылки. Рузат уточнил, что деятельность, которой он собирался заниматься, законна, хотя он сам об этом ничего не спрашивал и документы, подтверждающие законность деятельности, он лично не видел. Складское помещение представляло собой одноэтажное, видимо блочное помещение, под единой крышей. Внутри это помещение было разделено гипсокартонной перегородкой на два складских помещения. В одном помещении работал он, ФИО4 и Ундерберг ФИО6, а в другом, как ему стало известно позже, неизвестные ему лица из Республики Узбекистана, которые осуществляли розлив спиртосодержащей продукции в бутылки. ФИО4 и ФИО21 были его знакомыми и на работу их позвал он, так как его попросил об этом Рузат. Рузат попросил найти еще два человека для поклейки этикеток, что он и сделал. Изначально с ним общался по работе только Рузат. Он сообщил, что в их обязанности будет входить поклейка этикетки на бутылки. Платил за это он по 2 рубля за одну бутылку. Заработная плата выдавалась наличными денежными средствами тогда, когда кто-то просил рассчитать и дать денег. То есть им платили либо в конце рабочего дня, либо за несколько дней работы. За месяц он получал около 40 тысяч рублей. Складское помещение было закрытого типа, поклейкой занимались только они втроем. О том, что остальные не известные ему лица из Республики Узбекистана занимались розливом по бутылкам спиртосодержащей продукции он догадался сам, так как в данном помещении был запах алкоголя.Процесс между поклейкой этикетки и розливом спиртосодержащей продукции проходил в разных складских помещениях в разное время суток (розлив видимо осуществлялся ночью). После готовности контрафактной алкогольной продукции, Рузат организовывал сбыт этой продукции, так как никто другой их не курировал, что означало, что именно он и занимался сбытом. Вывоз продукции осуществлялся в ночное время суток, так как днем он видел, что кто-то уже вывез всю тару, на которую они клеили наклейки. Сам процесс вывоза алкогольной продукции он не видел, так как этикетки они клеили в дневное время суток. Примерно в период с 10 по ДД.ММ.ГГГГ он нашел двух рабочих и они вместе вышли на работу. Он не интересовался вопросами лицензии и законности этой деятельности, так как поклейка этикеток законом не запрещена. Более того он изначально и не догадался, что кто-то может организовать такой цикл по производству алкогольной продукции. Изначально Рузат в ходе телефонного разговора сообщил ему место его жительства, которое располагалось в поселке Лорис 

<

адрес>, 2-й этаж, номер квартиры не помнит. Он по просьбе Рузата забрал его по вышеуказанному адресу и они поехали с ним по указанному Рузатом направлению. Когда они приехали к складскому помещению, расположенному по адресу: 

<

адрес> «А», он увидел, что оно представляло собой одно длинное блочное здание, под единой крышей, которое разделено на два складских помещения, но вход осуществлялся через одну дверь. При входе в складское помещение №, он увидел помещение, в котором находилось большое количество пустых бутылок и наклеек для бутылок с различными наименованиями алкогольной продукции такими, как например, водка «Хлебная страна», «BMW», «Питкая», «Талка», «Хортиця»; коньяк «Hennessy»; виски «WhiteHorse», «JAMESON». Именно в этом помещении работал он, Ундерберг и ФИО8. Через это помещение, через дверной проем в гипсокартонновой стене, осуществлялся вход во второе помещение, где стояли разные бочки, фильтра и другое оборудование для розлива спиртного. Однако, второе помещение он увидел чуть позже, изначально Рузат сообщил ему, что они работают только в этом помещении, то есть в помещении №, в другие места они не заходили. При этом дверь в помещение № всегда была закрыта. Вопрос о том, куда пойдут дальше эти бутылки с этикетками он Рузату не задавал. Работали они не каждый день, а с графиком 1-2 раза в неделю. В период работы у Рузата он познакомился с ФИО9, в пользовании которого находился автомобиль Лада Ларгус, в кузове белого цвета с государственным регистрационным знаком 

<

***>, в его пользовании находились телефоны с абонентскими номерами №, №. Чем он занимался, он не знает, он просто приезжал к ним на работу и общался с Рузатом, или с ФИО1, который на тот период времени также работал вместе с ними. ФИО1 забирал у них пустые бутылки, оклеенные этикетками с наименованиями алкогольной продукции. Для чего ФИО1 забирал бутылки с этикетками и куда он их в последующем девал, ему не известно. Он слышал из разговора между ФИО14 и ФИО1, что именно ФИО1 занимался поиском помещения, в котором находился цех по поклейке этикеток на бутылки и розливу алкогольной продукции. ФИО1 был в данном складском помещении, как прораб. Он просто контролировал их работу и в отсутствие Рузата выплачивал им заработную плату. Работая в данном помещении, он слышал разговоры НоркобиловаРузата и ФИО1, из которых следовало, что ФИО1 должен контролировать постоянно их рабочий процесс, а также должен привозить вечером других ребят, которые будут осуществлять розлив спиртного. В этом разговоре он слышал, что вопросы реализации спиртного полностью контролировал НоркобиловРузат. В данной деятельности работало всего примерно 10 человек, предположительно граждан Узбекистана. Работали они посменно, по 4 человека в смену, работали они только по ночам. Он же работал днем в помещении № вместе с ФИО4 и ФИО21 Они только оклеивали этикетками бутылки и укладывали пустую тару в картонные коробки. Никто из них не принимал участие в розливе контрафактной алкогольной продукции и в первое время они не знали вообще, что она там же разливается по бутылкам. То есть ни он, ни ФИО4, ни ФИО21, не обладали информацией о том, что в данном помещении организована работа по производству контрафактной продукции. Утром они приезжали и работали в помещении №, а помещение № было закрыто. Сам вывоз готовой продукции проводился либо вечером, либо в те дни, когда его, ФИО4 и ФИО21 не было. Об этом он может сказать с уверенностью, так как когда они стали догадываться, что в помещении № осуществляется розлив спиртного, они общались между собой и никто из них не знал, что делается в помещении №. Однако, по утрам, когда они приходили на работу, они слышали запах спиртного, в связи с чем стали понимать, что ночью кто-то осуществлял розлив спиртного по бутылкам. Примерно в начале декабря 2019 года, в один из дней, когда он был выходной, примерно в 18 часов ему позвонил ФИО1 и попросил проехать по адресу: 

<

адрес>, откуда нужно забрать рабочих и отвезти их в складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А». Он согласился и поехал на данный адрес, где перед домом его уже ждали 4 человека. Они присели к нему в автомобиль, он отвез их в складское помещение. Все они были граждане Республики Узбекистана и практически не разговаривали на русском языке. Когда он их привез, у них были свои ключи и они открыли дверь в помещение №, куда он и зашел из-за своего интереса. В помещении № он увидел не менее 3-х больших пластиковых емкостей, станок для закупоривания пробок, шланги с пистолетом для розлива, насосы и фильтра, поэтомуон догадался о том, что ФИО1 и ФИО20 занимались изготовлением именно контрафактной продукции. После этого ФИО1 еще два или три раза просил его вечером отвезти 4 человека из Республики Узбекистана в данное помещение, когда там не было ФИО21 и ФИО4, вследствие чего он понял, что они там работают по ночам, когда их нет. При этом из тех ребят, которых он отвозил для работы по ночам, он увидел, что они меняются, и их всего около 10 разных людей, которые по 4 человека в разное время работают в данном помещении. С учетом того, что он понял о незаконной деятельности ФИО1 и ФИО20, он испугался, что его могут привлечь к ответственности и примерно в конце ноября 2019 года, после расчета за работу в этом месяце, он отказался работать у них без объяснения причин. Он ни с кем в сговор о производстве и последующей реализации контрафактной алкогольной продукции не вступал. Его пригласил для работы Рузат, введя его в заблуждение относительно того, что эта деятельность законна. Он сообщил о том, что ему просто надо клеить этикетки на бутылки. Он даже не предполагал, что в этом помещении он же организовал и розлив спиртного. Когда он увидел, что они там же еще и разливают спиртное, он перестал с ним работать. ФИО21 и ФИО22 также не знали о том, что в данном цеху производится контрафактный алкоголь, так как их на работу позвал он на тех же условиях по просьбе Рузата. Они также не обладали информацией о том, что в этом помещении производится еще и розлив спиртного. Об этом им никто ничего не говорил. Кто и когда завез в помещение, в котором они работали пустые бутылки, этикетки, а также оборудование для розлива и закупорки бутылок с алкогольной продукцией ему не известно, так как все это уже находилось в помещении в момент его трудоустройства. Роль ФИО20 в этой деятельности заключалась в приискании работников для данной деятельности и выплате им зарплаты и, судя по разговорам с ФИО1, которые он случайно услышал, Рузат занимался сбытом готовой продукции. Куда и кому ФИО20 осуществлялся сбыт алкогольной продукции он не говорил. Роль ФИО1 заключалась в приискании вышеуказанного складского помещения для работы. Об этом он говорил им сам. Он же был прорабом на работе и контролировал их работу по поклейке этикеток. Кроме того, он же доставлял граждан из Республики Узбекистана с адреса: 

<

адрес>, к складскому помещению по адресу: 

<

адрес> «А» для работы. Об этом он понял из его разговора, когда ФИО1 попросил его отвезти этих ребят в помещение, указав, что у него какие-то проблемы, и он не может это сделать сам. Тем самым ФИО1 дал понять, что этих работников он туда доставлял сам. Как он понял, ФИО20 не имел гражданства РФ, и паспорта гражданина РФ у него он не видел ни разу. Но, он видел его паспорт гражданина Республики Узбекистана, в котором его фамилия была написана на не знакомом ему языке, которая была написана, как Норкобилов, а имя указано, как Рузат. Отчество его он не запомнил. При этом, как он понял, ФИО20 приехал в РФ еще около 10 лет назад и жил без получения гражданства. По разговорам он слышал, что он часто должен был уезжать, так как ему необходимо было пересекать где-то границу РФ, чтобы его не депортировали в Республику Узбекистана, в момент отъезда Рузата его замещал ФИО1 На сколько он помнит, на границу РФ ФИО20 при нем ездил однажды и это было примерно в ноябре 2019 года, перед его увольнением. Как именно Рузат пересекал границу и возвращался обратно, он не знает, об этом не спрашивал, но ФИО20 все время до начала 2020 года находился в 

<

адрес>. Потом он слышал, что он уехал в Республику Узбекистан и более не возвращался. При встрече он смогу опознать НоркобиловаРузата. Его приметы: рост около 168 сантиметров, волосы темные и челка у него всегда длинная, глаза – темно-карие, спортивного телосложения, черты лица азиатской внешности, около левого глаза у ФИО20 был шрам. Лицо по имени Улугбек ему не знакомо. Может быть это был один из парней, которые работали по ночам, разливая спиртное, но точно он не может это утверждать. (том 2 л.д. 70-76)

Показаниями свидетеля ФИО12, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых примерно с середины 2019 года он работает в ООО «Ювента», ИНН 

<

***>, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, в должности заместителя директора по хозяйственной части. Генеральным директором ООО «Ювента» является ФИО5 В его обязанности входит решение вопросов по хозяйственной части (обеспечение бесперебойной работы электрического и водяного оборудования на территории базы). Основным видом деятельности организации является сдача в аренду нежилых помещений. В октябре 2019 года ему позвонил директор ООО «Ювента» ФИО5, который сказал показать складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А», арендатору. Через некоторое время подъехал человек, представившийся ФИО1. После чего он провел ФИО1 в складское помещение для просмотра. Складское помещение, находящееся на 

<

адрес> «А», представляет собой общее здание, под единой крышей, сделанное из бетонных блоков и кирпича общей площадью 113 кв.м., с металлическими воротами вход в которое находится с заднего двора складских помещений. В процессе разговора ФИО1 пояснил, что планирует арендовать указанное складское помещение для хранения стеклотары. При просмотре склада, со слов ФИО1, помещение соответствовало предъявляемым им требованиям. Сумма аренды ему не известна. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут ему позвонил директор ООО «Ювента» ФИО5, попросил забрать его из дома и съездить на территорию базы, расположенной по адресу: 

<

адрес> «А», указав, что на базе возникли проблемы, какие именно он не пояснил.ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 00 минут он и ФИО5 прибыли на место, после чего он увидел, что в указанном складском помещении стояли бочки различных объемов с жидкостью и характерным запахом спирта, ящики с бутылками, наполненными жидкостью прозрачного и коричневого цвета, количество он не помнит, стол с расположенными на нем кранами, коробки из-под стеклотары, поддоны со стеклотарой, этикетки, водяные фильтры, насосы. У входа в складское помещение их встретили сотрудники УФСБ России по 

<

адрес>, которые представившись, объяснили, что в настоящее время в указанном выше складском помещении проходит оперативно – розыскное мероприятие - обследование помещений.После чего ФИО5 попросил его принять участие в указанном оперативном мероприятии, проводимом сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> в качестве участвующего лица. Договор аренды с ФИО1 заключал непосредственно директор ООО «Ювента» ФИО5, так как он не имеет права подписи документов такого рода. В процессе мероприятия им был выдан оригинал договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Ювента», ИНН 

<

***>, с одной стороны и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>, с другой стороны, а сотрудники ФСБ изъяли всю хранившуюся алкогольную продукцию, тару и оборудование, предназначенное для изготовления и розлива алкогольной продукции, которые были перемещены в другое складское помещение. Отношения к указанному производству контрафактной алкогольной продукции он не имеет, связь с ФИО1 не поддерживает. (том 2 л.д. 90-92)

Показаниями свидетеля ФИО16, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых,ДД.ММ.ГГГГ он был приглашен сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> поучаствовать в качестве представителя общественности, выступающего в качестве очевидца при проведении ими мероприятий по осмотру одного складского помещения. Они пояснили, что нужно лишь присутствовать и смотреть, что они делают и как делают, для подтверждения законности их действий. По их словам, он понял, что им нужно проехать на одно складское помещение, в котором по словам сотрудников УФСБ, возможно организовано производство контрафактной алкогольной продукции. Он согласился. Сотрудники УФСБ разъяснили им права, порядок проведения осмотра и они поехали на адрес: 

<

адрес> «А». Насколько он помнит, вместе с ними присутствовали и собственники данного помещения, которые предоставили возможность его осмотра. В данном помещении было обнаружено различное оборудование для розлива спиртосодержащей продукции, сырье для ее изготовления в виде спирта и других спиртосодержащих жидкостей, а также готовая продукция и много пустой тары и наклеек на бутылки с наименованиями алкогольной продукции различных брендов. В частности в вышеуказанном помещении сотрудники УФСБ России по 

<

адрес> в их присутствии обнаружили много ящиков с различной готовой алкогольной продукцией таких брендов, как водка «Мерседес-Бенц», «БМВ», «Питкая», коньяк «Хеннесси», виски «ВайтХорс», а также других брендов, но каких именно он уже не помнит, так как прошло много времени. Также в складском помещении обнаружены несколько больших пластиковых бочек с какой-то спиртосодержащей жидкостью, множество пластиковых канистр и 5-ти литровых бутылок с жидкостью с запахом спирта, или какой-то готовой алкогольной продукции. В помещении располагалось оборудование, визуально предназначенное для смешивания и розлива спиртного, пустые коробки из-под различных брендов спиртного с пустой тарой. В тот день все обнаруженные предметы, предназначенные для производства и розлива алкогольной продукции, а также вся алкогольная продукция были изъяты сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> и увезены на хранение в другое складское помещение. (том 2 л.д. 94-96)

Показаниями свидетеля ФИО17, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которых,в сентябре 2019 года она по стечению обстоятельств познакомилась с ФИО2, который случайно автостопом остановился и подвез ее домой. После этого они обменялись телефонами и стали общаться. В ходе общения он сразу предложил ей работу по поклейке этикетки на бутылки и укладывании пустой тары в коробки, в складском помещении расположенном по адресу: 

<

адрес> «А». Она согласилась и почти сразу вышла на работу. Складское помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> «А», представляет собой один ангар, небольшого размера, площадью около 7 м на 15 м. В этом помещении находилось множество пустой стеклянной тары, а также этикетки от различных брендов производителей алкогольной продукции, как например водка «Питкая», «Хлебная страна», «Mercedes-Benz», «BMW», а также другой продукции, названия которых она не помнит. Примерно с середины сентября 2019 года по конец ноября 2019 года, чуть более 2-х месяцев она приезжала в это складское помещение и клеила вручную этикетки на бутылки. За каждую клееную бутылку ей платили 2 рубля, а за день в итоге ей платили от 1000 до 1500 рублей. ФИО2 особо не пояснял, кто работодатель, для кого делают бутылки, где заполняют тару спиртным, а просто указал, что есть работа и все. Но пока она работала в данном помещении, она поняла, что в указанных складских помещениях организован цикл по производству контрафактной алкогольной продукции. Поняла она это по причине того, что каждый день, приходя в это помещение, в нем стоял разный запах спиртного и были лужи, которые она так поняла, образовывались от розлива спиртного. Более того, иногда, приезжая в это помещение, она видела, что в нем по ночам работали несколько человек граждан, визуально похожих на граждан Узбекистана, которые к их приезду уже были собраны и просто уходили. Тем самым она поняла, что они днем клеят этикетки на бутылки, а после того, как они уезжали, в это помещение приезжали еще люди и осуществляли розлив спиртного по бутылкам и вывозили заполненную тару со склада. То есть каждый день, когда она приходила на работу, тара, на которую они клеили этикетки, была уже вывезена, а в помещении стоял запах спиртного. Как она полагает, организаторами указанной деятельности мог являться мужчина по имени Рузат (фамилия и отчество ей не известны), который был гражданином Узбекистана. Он часто приезжал на склад, и ему своего рода все докладывали о том, что сделано и сколько еще будет сделано. Этому парню Рузату помогал ФИО1, который постоянно контактировал весь ход их работы и иногда платил им зарплату.В складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> «А», она всегда работала с ФИО4 и ФИО2. То есть в этом помещении этикетки на бутылки они клеили только втроем, по крайней мере пока там работала она. График их работы заключался в звонке работодателя. Когда им нужны были бутылки с этикетками, то они звонили им и они втроем выходили на работу. В неделю они звонили не менее 3 раз, а то и больше. Проработав всего у них чуть более 2-х месяцев, она предположила, что они возможно занимаются незаконной деятельностью по производству контрафактной алкогольной продукции, от чего доработав до конца ноября 2019, она просто перестала выходить на работу. То есть в декабре ее на работе уже не было. Так со слов ФИО4 и ФИО2 она слышала, что они также больше на работу выходить не будут, так как все стали сомневаться в законности действий Рузата и ФИО1. Она ни с кем не вступала в какие-либо разговоры касаемо того, что в этом помещении занимаются организацией контрафактной алкогольной продукцией, сама в точности не знала, на самом ли деле они этим занимаются, тем самым она не проговаривала ни с кем то, что она согласна им помогать заниматься этой незаконной деятельностью. Она не знала, что их деятельность незаконна, а стала это понимать сама по роду деятельности. В преступный сговор она с ними не вступала и за время, пока работала у них, никаких действий по производству, хранению, перевозке, или сбыту алкогольной продукции она не занималась. (том 2 л.д. 104-106)

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которыхранее он проживал в 

<

адрес>, работал в ООО «КПД Центр» в должности инженера-технолога. В его обязанности входило монтаж, обслуживание, расчет и подбор фильтрационного оборудования для очистки воды. Примерно в апреле 2019 года к нему обратился ранее незнакомый ему мужчина по имени ФИО2, его полные данные ему не известны, приметы его внешности описать не может, так как прошло много времени, при встрече опознать не сможет, по вопросу настройки фильтрационного оборудования для очистки воды в 

<

адрес> края, точный адрес он не помнит. Они встретились с ФИО2 на стоянке возле Васюринского ЖБИ. ФИО2 был на автомобиле Лада Ларгус в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер он не запомнил. После чего ФИО2 сопроводил его к месту работы в складские помещения, расположенные напротив железнодорожной станции «Васюринская», за откатными воротами. Примерно в 15 часов 00 минут они совместно с ФИО2 заехали на указанную территорию, ФИО2 провел его в складское помещение, где находилось фильтрационное оборудование. Внутри указанного помещения находились картонные коробки, содержимое коробок ему не известно, емкости для хранения воды объемом 1 м3, деревянные поддоны. Кроме ФИО2 и его на указанной территории находились иные незнакомые ему лица около 4 человек. После диагностики оборудования он приступил к его ремонту, время работы заняло примерно 8 часов, после чего ФИО2 расплатился за работу наличными денежными средствами. Примерно в середине ноября 2019 года, точной даты он не помнит, ему снова позвонил ФИО2 с целью настройки фильтрационного оборудования для очистки воды. ФИО2 попросил его дистанционно разобраться с проблемой фильтрации воды. Он пояснил, что дистанционно это сделать невозможно, после чего они договорились встретиться около МРЭО ГИБДД по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Примерно в 19 часов того же дня он подъехал к указанному месту, где его встретил ФИО2 на автомобиле Лада Ларгус в кузове белого цвета, государственный регистрационный номер он не запомнил, после чего ФИО2 сопроводил его к месту проведения работ в промзону бывшего завода «КСК», точный адрес ему не известен. После чего они прошли в одноэтажное блочное здание складского типа с железными воротами темного цвета. Внутри здания находилось фильтрационное оборудование для очистки воды. Кроме того, в указанном помещении находились картонные коробки, содержимое которых ему не известно, емкости для воды объемом 1 м3, деревянные поддоны. Кроме ФИО2 на территории склада больше никого не было. После диагностики оборудования он приступил к его ремонту, время работы заняло примерно 2 часа. За работу ФИО2 расплатился с ним наличными денежными средствами. По его мнению данное фильтрационное оборудование могло использоваться для производства алкогольной продукции, так как данное оборудование смягчает воду. Мягкая вода по технологии используется для производства алкогольной продукции. (том 2 л.д. 100-102)

Показаниями свидетеля ФИО5, оглашенными в порядке статьи 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которыхс 2006 года он работает в должности генерального директора ООО «Ювента», ИНН 

<

***>. Общество расположено по адресу: 

<

адрес> видом деятельности организации является сдача в аренду нежилых помещений. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельности организацией.Ориентировочно в октябре 2019 года к нему обратился ФИО1, с которым ранее он не был знаком, с целью аренды складского помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> «А», которое находится в собственности у ООО «Ювента», для хранения стеклотары. После устной договоренности о сдаче в аренду складского помещения, он заключил договор аренды с ФИО1 (сумма аренды составляла 15 тысяч рублей). Складское помещение, находящееся на 

<

адрес> «А», представляет собой общее здание, под единой крышей, сделанное из бетонных блоков и кирпича общей площадью 113 кв. м., с металлическими воротами, вход в которое находится с заднего двора складских помещений.ДД.ММ.ГГГГ примерно в 20 часов 00 минут ему позвонил охранник, сообщив о том, что в одном из складских помещений расположенных по адресу: 

<

адрес> «А», проходят оперативно-розыскные мероприятия и что ему нужно явиться на территорию базы с целью дачи объяснений по происходящему.ДД.ММ.ГГГГ примерно в 21 час 00 минут он совместно со своим заместителем ФИО12 прибыли на место, после чего он увидел, что в указанном складском помещении стояли бочки с жидкостью и характерным запахом спирта различных объемов, ящики с бутылками, наполненными жидкостью прозрачного и коричневого цвета, количество ему не известно, пятиметровый стол с расположенными на нем кранами, коробки из под стеклотары, поддоны со стеклотарой, этикетки, водяные фильтры, насосы. У входа в складское помещение их встретили сотрудники УФСБ России по 

<

адрес>, которые представившись, объяснили, что в настоящее время в указанном выше складском помещении проходит оперативно – розыскное мероприятие - обследование помещения.В дальнейшем его заместитель ФИО12 принял участие в указанном оперативном мероприятии, проводимом сотрудниками УФСБ России по 

<

адрес> в качестве участвующего лица, а он за процессом изъятия не следил. Однако, в ходе данных мероприятий сотрудники УФСБ изъяли в складских помещениях, расположенных по адресу: 

<

адрес> «А», всю алкогольную продукцию, оборудование, а также тару и другие составляющие для производства алкогольной продукции. Кроме того, в ходе проведения мероприятия ФИО12 выдал сотрудникам УФСБ оригинал договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ювента», ИНН 

<

***>, с одной стороны и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>, с другой стороны. ФИО12 была выдана копия указанного договора.Отношения к тому, что находилось и происходило в сдаваемом в наем вышеуказанном складском помещении, он не имеет, о том, что в нем осуществлялось производство и хранение алкогольной продукции он не знал. (том 2 л.д. 118-120)

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами, а именно:

-рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный КУСП отдела полиции (

<

адрес>) УМВД России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, в ходе предварительного следствия по уголовному делу №, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 и ФИО13 по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ, установлено, что в неустановленное следствием время и месте, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, ФИО1 и неустановленные следствием лица вступили в преступный сговор на совершение производства, поставки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, на территории 

<

адрес>, после чего вплоть до ДД.ММ.ГГГГ совершали данное преступление по адресу: 

<

адрес>А (т. 1 л.д. 5);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены предоставленные ДД.ММ.ГГГГ заместителем начальника УФСБ России по 

<

адрес> копии материалов оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1: сопроводительное письмо за исходящим номером 76/3/18/3721 от ДД.ММ.ГГГГ о результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, проведенных в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 2 отделения ОЭБ УФСБ России по 

<

адрес> лейтенанта ФИО11; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>; передаточный акт к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; сохранную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО19 на хранение изъятых в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ предметы; отношение на проведение исследования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справку об исследовании №и от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; справка-меморандум № о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 (том 2 л.д. 40-53);

-протоколом явки с повинной ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ФИО1 совместно с ФИО14 в период с сентября 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ занимались производством и сбытом контрафактной алкогольной продукции по адресу: 

<

адрес>А (том 1 л.д. 184-185);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрены изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещение, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» по адресу: 

<

адрес>, д. А: 2 полета с пустой стеклянной тарой; 3 полета пустой стеклянной тары, фасованной в картонные коробки (по 20 штук в каждой коробке); 1 полет пустых картонных коробок; 29 ящиков средств укупорки (колпачки), лента с наклейками с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой; 11 полимерных канистр белого цвета объемом по 21,5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета с характерным резким запахом; 2 паллета с пустыми полимерными канистрами белого цвета объемом 21,5 литров; 188 полимерных канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая с жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта с этикетками «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%, производитель ООО «Фарммед»; 3 полимерные емкости объемом по 1,5 литра каждая, частично заполненные вкусоараматической основой различных оттенков (согласно надписи «Кора дуба», «Шоколад», «Коньяк»; 2 полимерные емкости объемом по 5 литров каждая, частично заполненные вкусоароматической основой различных оттенков (согласно надписи «Карамельный колер», «Виски»); 1416 бутылок с этикетками водки «Мерседес Бенц»; 2400 бутылок с этикетками водки «БМВ»; 640 бутылок с этикетками водки «Питкая»; 225 бутылок с этикетками коньяка «Хеннесси»; 624 бутылки с этикетками виски «ВайтХорс»; 8 бутылок с этикетками виски «Джемисон»; 280 бутылок с этикетками водки «Хлебная страна»; кустарная линия розлива, состоящая из следующих элементов: полуавтоматический аппарат укупорки зеленого цвета с электромеханическим приводом; полуавтоматический аппарат укупорки синего цвета с электромеханическим приводом; 5 кранов для розлива продукции в тару, связанные трубопроводом, ведущим к напорной емкости; 4 ручных крана розлива продукции в тару, связанные гибким трубопроводом, включенным в систему и ведущим к напорной емкости; 7 фильтров очистки воды в корпусе синего цвета; горизонтальная пластиковая напорная емкость белого цвета объемом 1 000 литров, частично заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта; вертикальная пластиковая емкость белого цвета объемом 3 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта в количестве 2 700 литров (литраж содержимой жидкостью определялся на глаз); вертикальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта в количестве 400 литров (литраж содержимой жидкости определился на глаз); горизонтальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; квадратная пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; 5 насосов центробежных в синем корпусе; резервуар высокого давления с пультом управления, включенный в систему розлива. Все вышеуказанное оборудование обвязано между собой пластиковым трубопроводом, которое представляет собой полный цикл производства; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>, согласно которого, арендодатель, то есть ООО «Ювента», предоставило ИП ФИО1 за плату во временное пользование электрифицированное нежилое помещение литер п площадью 113 м2 по адресу: 

<

адрес>А, для организации склада; передаточный акт к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 151-183);

-вещественными доказательствами: сопроводительное письмо за исходящим номером 76/3/18/3721 от ДД.ММ.ГГГГ о результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, проведенных в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 2 отделения ОЭБ УФСБ России по 

<

адрес> лейтенанта ФИО11; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>; передаточный акт к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; сохранную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО19 на хранение изъятых в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ предметы; отношение на проведение исследования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справку об исследовании №и от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; справку-меморандум № о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1; 2 полета с пустой стеклянной тарой; 3 полета пустой стеклянной тары, фасованной в картонные коробки (по 20 штук в каждой коробке); 1 полет пустых картонных коробок; 29 ящиков средств укупорки (колпачки), лента с наклейками с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой; 11 полимерных канистр белого цвета объемом по 21,5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета с характерным резким запахом; 2 паллета с пустыми полимерными канистрами белого цвета объемом 21,5 литров; 188 полимерных канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая с жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта с этикетками «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%, производитель ООО «Фарммед»; 3 полимерные емкости объемом по 1,5 литра каждая, частично заполненные вкусоараматической основой различных оттенков (согласно надписи «Кора дуба», «Шоколад», «Коньяк»; 2 полимерные емкости объемом по 5 литров каждая, частично заполненные вкусоароматической основой различных оттенков (согласно надписи «Карамельный колер», «Виски»); 1416 бутылок с этикетками водки «Мерседес Бенц»; 2400 бутылок с этикетками водки «БМВ»; 640 бутылок с этикетками водки «Питкая»; 225 бутылок с этикетками коньяка «Хеннесси»; 624 бутылки с этикетками виски «ВайтХорс»; 8 бутылок с этикетками виски «Джемисон»; 280 бутылок с этикетками водки «Хлебная страна»; кустарная линия розлива, состоящая из следующих элементов: полуавтоматический аппарат укупорки зеленого цвета с электромеханическим приводом; полуавтоматический аппарат укупорки синего цвета с электромеханическим приводом; 5 кранов для розлива продукции в тару, связанные трубопроводом, ведущим к напорной емкости; 4 ручных крана розлива продукции в тару, связанные гибким трубопроводом, включенным в систему и ведущим к напорной емкости; 7 фильтров очистки воды в корпусе синего цвета; горизонтальная пластиковая напорная емкость белого цвета объемом 1 000 литров, частично заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта; вертикальная пластиковая емкость белого цвета объемом 3 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта в количестве 2 700 литров (литраж содержимой жидкостью определялся на глаз); вертикальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта в количестве 400 литров (литраж содержимой жидкости определился на глаз); горизонтальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; квадратная пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; 5 насосов центробежных в синем корпусе; резервуар высокого давления с пультом управления, включенный в систему розлива. Все вышеуказанное оборудование обвязано между собой пластиковым трубопроводом, которое представляет собой полный цикл производства; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>, согласно которого, арендодатель, то есть ООО «Ювента», предоставило ИП ФИО1 за плату во временное пользование электрифицированное нежилое помещение литер п площадью 113 м2 по адресу: 

<

адрес>А, для организации склада; передаточный акт к договору аренды нежилого помещения от 01.12.2019(том 1 л.д. 9-124, т. 1 л.д. 178-183);

-протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ, которым в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, сотрудники УФСБ России по 

<

адрес> в период с 20 ч. 10 мин. до 21 ч. 50 мин. ДД.ММ.ГГГГ изъяли: 2 полета с пустой стеклянной тарой; 3 полета пустой стеклянной тары, фасованной в картонные коробки (по 20 штук в каждой коробке); 1 полет пустых картонных коробок; 29 ящиков средств укупорки (колпачки), лента с наклейками с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой; 11 полимерных канистр белого цвета объемом по 21,5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета с характерным резким запахом; 2 паллета с пустыми полимерными канистрами белого цвета объемом 21,5 литров; 188 полимерных канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая с жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта с этикетками «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%, производитель ООО «Фарммед»; 3 полимерные емкости объемом по 1,5 литра каждая, частично заполненные вкусоараматической основой различных оттенков (согласно надписи «Кора дуба», «Шоколад», «Коньяк»; 2 полимерные емкости объемом по 5 литров каждая, частично заполненные вкусоароматической основой различных оттенков (согласно надписи «Карамельный колер», «Виски»); 1416 бутылок с этикетками водки «Мерседес Бенц»; 2400 бутылок с этикетками водки «БМВ»; 640 бутылок с этикетками водки «Питкая»; 225 бутылок с этикетками коньяка «Хеннесси»; 624 бутылки с этикетками виски «ВайтХорс»; 8 бутылок с этикетками виски «Джемисон»; 280 бутылок с этикетками водки «Хлебная страна»; кустарная линия розлива, состоящая из следующих элементов: полуавтоматический аппарат укупорки зеленого цвета с электромеханическим приводом; полуавтоматический аппарат укупорки синего цвета с электромеханическим приводом; 5 кранов для розлива продукции в тару, связанные трубопроводом, ведущим к напорной емкости; 4 ручных крана розлива продукции в тару, связанные гибким трубопроводом, включенным в систему и ведущим к напорной емкости; 7 фильтров очистки воды в корпусе синего цвета; горизонтальная пластиковая напорная емкость белого цвета объемом 1 000 литров, частично заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта; вертикальная пластиковая емкость белого цвета объемом 3 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта в количестве 2 700 литров (литраж содержимой жидкостью определялся на глаз); вертикальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта в количестве 400 литров (литраж содержимой жидкости определился на глаз); горизонтальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; квадратная пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; 5 насосов центробежных в синем корпусе; резервуар высокого давления с пультом управления, включенный в систему розлива. Все вышеуказанное оборудование обвязано между собой пластиковым трубопроводом, которое представляет собой полный цикл производства; договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>, согласно которого, арендодатель, то есть ООО «Ювента», предоставило ИП ФИО1 за плату во временное пользование электрифицированное нежилое помещение литер п площадью 113 м2 по адресу: 

<

адрес>А, для организации склада; передаточный акт к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; (том 1 л.д. 20-23)

-заключением эксперта №э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, содержимое одиннадцати полимерных бутылок емкостью 1,0 л. (отборы образцов из одиннадцати полимерных канистр емкостью 21,5 литра каждая с жидкостью коричневого цвета) и одной полимерной бутылки емкостью 1,0 л. (отбор образца из вертикальной пластиковой емкости синего цвета вместимостью 1000 л. с жидкостью коричневого цвета), представленных на исследование по материалам уголовного дела №, является спиртосодержащей жидкостью c объемной долей этилового спирта 37,3 об%. Решить вопрос о соответствии требованиям ГОСТ и способе изготовления не представляется возможным ввиду отсутствия индивидуализирующих признаков, позволяющих отнести жидкость к конкретному виду спиртосодержащей продукции.Содержимое одной полимерной бутылки емкостью 1,0 л. без этикетки (отбор образца из горизонтальной пластиковой напорной емкости белого цвета вместимостью 1000 л. с жидкостью коричневого цвета), представленной на исследование по материалам уголовного дела №, является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта 34,5 об%. Решить вопрос о соответствии требованиям ГОСТ и способе изготовления не представляется возможным ввиду отсутствия индивидуализирующих признаков, позволяющих отнести жидкость к конкретному виду спиртосодержащей продукции. Содержимое одной полимерной бутылки емкостью 1,0 л. без этикетки (отбор образца из вертикальной пластиковой емкости белого цвета вместимостью 3000 л. с прозрачной бесцветной жидкостью), представленной на исследование по материалам уголовного дела №, является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 36,9 об%. Решить вопрос о соответствии требованиям ГОСТ и способе изготовления не представляется возможным ввиду отсутствия индивидуализирующих признаков, позволяющих отнести жидкость к конкретному виду спиртосодержащей продукции. Содержимое девятнадцати полимерных бутылок емкостью 5,0 л. c этикетками «Этиловый спирт этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%» (отбор образцов из 188 полимерных бутылок емкостью 5,0 л. с этикетками «Этиловый спирт этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%), представленных на экспертизу по материалам уголовного дела №, является спиртосодержащей жидкостью с содержанием этилового спирта 95,0 об%. Решить вопрос о соответствии требованиям ГОСТ и способе изготовления не представляется возможным, так как на этикетках не указан номер нормативного документа, в соответствии с которым может быть идентифицирована продукция. Содержимое тридцати двух стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. каждая с надписями на бутылках «MercedesBenz» (отбор образцов из 1 415 бутылок емкостью 0,5 л. с надписями на бутылках «MercedesBenz»), тридцати двух стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. каждая с надписями на бутылках «BMW» (отбор образцов из 2 399 бутылок емкостью 0,5 л. с надписями на бутылках «BMW», двадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. каждая с этикетками водки «Питкая» (отбор образцов из 629 бутылок емкостью 0,5 л. с этикетками водки «Питкая») и восьми стеклянных бутылок емкостью 0,25 л. каждая с этикетками водки «Хлебная страна» (отбор образцов из 279 бутылок емкостью 0,25 л. с этикетками водки «Хлебная страна»), представленных на исследование по материалам уголовного дела №, не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 36,9 об%. Содержимое двадцати стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. каждая с этикетками коньяка «Hennessy» (отбор образцов из 224 стеклянных бутылок емкостью 0,5 л. с этикетками коньяка «Hennessy», представленных на исследование по материалам уголовного дела №, не соответствует требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк. Общие технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и является кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью с содержащей этилового спирта 34,5 об%.Содержимое тридцати двух стеклянных бутылок емкостью 1,0 л. каждая с этикетками виски «WhiteHorse» (отбор образцов из 623 стеклянных бутылок емкостью 1,0 л. с этикетками виски «WhiteHorse») и семи стеклянных бутылок емкостью 1,0 л. каждая с этикетками виски «Jameson», представленных на исследование по материалам уголовного дела №, 

не соответствует требованиям ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия» по органолептическим и физико-химическим показателям и показателям, указанным на этикетке и является кустарно приготовленной водно-спиртовой смесью с содержанием этилового спирта 37,3 об% (том 1 л.д. 200-227);

-заключением эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, общая минимальная розничная стоимость продукции с этикетками водок, коньяков, виски, а также находящейся в пластиковых канистрах емкостью 21,5 литров без этикеток, с жидкостью коричневого цвета, в горизонтальной пластиковой емкости белого цвета объемом 1 000 литров, в вертикальной пластиковой емкости белого цвета объемом 3 000 литров, в вертикальной пластиковой емкости синего цвета объемом 1 000 литров, изъятой в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» ДД.ММ.ГГГГ в складском помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>А, исходя из минимальной розничной стоимости ликероводочной и другой продукции крепостью свыше 28% (за исключением водки) с соответствующим содержанием спирта, установленной Приказом Минфина России от ДД.ММ.ГГГГ №н, составляет 2 448 306 рублей. Общая стоимость продукции, находящейся в 188 полимерных канистрах белого цвета объемом по 5 литров каждая с жидкостью прозрачного цвета с этикетками «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%, производитель ООО «Фарммед», изъятой в ходе проведенного обследования территории по адресу: 

<

адрес>А, исходя из стоимости, указанной в поставленном перед экспертном вопросе, а именно исходя из цены на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, не ниже которой осуществляется его закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта), а именно 49 рублей за 1 литр безводного спирта, установленной Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от ДД.ММ.ГГГГ №, составляет 43 757 рублей (том 2 л.д. 147-159).

Собранные доказательства, положенные в основу приговора по данному делу, суд находит относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу.

Показания свидетелей, суд находит полными и объективными, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, подтвержденными другими доказательствами, как в целом, так и в деталях.Оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей, у суда нет.

Экспертизы проведены экспертами, обладающими специальными познаниями в области проводимых исследований, в распоряжение которых были представлены все необходимые документы, и материалы. 

Заключения экспертов научно обоснованы с указанием специальных методик, на основании которых сделаны выводы. Каких-либо объективных данных, ставящих под сомнение заключение эксперта и необходимости проведения дополнительных или повторных экспертных исследований, у суда не имеется.

Сомнений в достоверности сведений, полученных при осмотре предметов и документов, обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, у суда не имеется. Протоколы составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона,с участием представителей общественности, при этом сведений, свидетельствующих о заинтересованности понятых, не имеется.

У суда не вызывает сомнений адекватность восприятия подсудимым произошедших и происходящих событий. Подсудимый охотно отвечает на вопросы участников процесса и суда, адекватно участвует в обсуждении ходатайств и логично высказывает свою точку зрения. На основании изложенного, суд признает ФИО7 вменяемым по отношению к инкриминируемым преступлениям. 

Судом установлено, чтоФИО7 не состоит на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, по месту жительствахарактеризуется положительно и не страдает заболеваниями, препятствующими исполнению уголовных наказаний, влекущими освобождение от уголовной ответственности.

Оценивая доказательства, исследованные в ходе судебного разбирательства и перечисленные в приговоре в их совокупности, суд находит правильной квалификацию инкриминируемых подсудимому деяний и доказанной вину подсудимого ФИО7 в производстве, приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размереи квалифицирует его действия по пунктам «а,б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, и в производстве, закупки (в том числе импорт), хранении этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в особо крупном размере и квалифицирует его действия по пункту «б» части2 статьи 171.3 УК РФ. 

При назначении вида и меры наказания подсудимому ФИО7 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, отнесенных к категории преступлений средней тяжести и тяжких и данные его личности, изложенные в приговоре, а также влияние назначенного судом наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО7 на основании пункта «г» части 1 статьи 61 УК РФсуд признает наличие двух малолетних детей 2011 и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на основании пункта «и» части 1 статьи 61 УК РФсуд признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в последовательной даче изобличающих себя показаний, а такжена основании части 2 статьи 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельствпризнание вины и раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО7, судом не признано. 

Оценив изложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что для решения задач и осуществления целей, указанных в статьях 2 и 43 УК РФ, учитывая положения части 3 статьи 60 УК РФ,с учетом данных о личности подсудимого, изложенных в приговоре,ФИО7 целесообразно назначение наказания в виделишения свободы, без назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по каждому из инкриминируемых эпизодов, с заменойнаказание в виде лишения свободы на принудительные работы, поскольку, по мнению суда, данное наказание в полной мере соответствует характеру, степени общественной опасности и обстоятельствамсовершенных преступлений.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, дающих основания для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания, а также оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкие, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 302, 304, 307-310 УПК РФ,суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО7 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а,б» части 6 статьи 171.1 УК РФ, пунктом «б» части2 статьи 171.3 УК РФ, и назначить наказание:

по пунктам «а,б» части 6 статьи 171.1 УК РФ -в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 53.1 УК РФ заменить ФИО7 наказание в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ сроком на 1 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

по пункту «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ -в виде1 года лишения свободы.На основании статьи 53.1 УК РФ заменить ФИО7 наказание в виде лишения свободы на наказание в виде принудительных работ сроком на 1 годс удержанием из заработной платы осужденного 15% в доход государства.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, окончательноназначить наказание в видепринудительных работ на срок2 (два) года с удержанием из заработной платыосужденного 15% в доход государства.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, - оставить без изменения. 

Начало срока отбывания наказания исчислять со дня прибытия осужденного в исправительный центр за счет государства самостоятельно. Зачесть в срок наказания время следования осужденного ФИО7 в исправительный центр в соответствии с предписанием из расчета один день за один день.

В соответствии со статьей 60.2 УИК РФ после вступления приговора в законную силу обязать ФИО7 незамедлительно явится в территориальный орган уголовно-исполнительной системы для получения предписания о самостоятельном следовании к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Вещественные доказательства - 2 полета с пустой стеклянной тарой; 3 полета пустой стеклянной тары, фасованной в картонные коробки (по 20 штук в каждой коробке); 1 полет пустых картонных коробок; 29 ящиков средств укупорки (колпачки), лента с наклейками с надписью «не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой; 11 полимерных канистр белого цвета объемом по 21,5 литров с жидкостью темно-коричневого цвета с характерным резким запахом; 2 паллета с пустыми полимерными канистрами белого цвета объемом 21,5 литров; 188 полимерных канистр белого цвета объемом по 5 литров каждая с жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта с этикетками «Этиловый спирт Этанол концентрат для приготовления раствора для наружного применения 95%, производитель ООО «Фарммед»; 3 полимерные емкости объемом по 1,5 литра каждая, частично заполненные вкусоараматической основой различных оттенков (согласно надписи «Кора дуба», «Шоколад», «Коньяк»; 2 полимерные емкости объемом по 5 литров каждая, частично заполненные вкусоароматической основой различных оттенков (согласно надписи «Карамельный колер», «Виски»); 1416 бутылок с этикетками водки «Мерседес Бенц»; 2400 бутылок с этикетками водки «БМВ»; 640 бутылок с этикетками водки «Питкая»; 225 бутылок с этикетками коньяка «Хеннесси»; 624 бутылки с этикетками виски «ВайтХорс»; 8 бутылок с этикетками виски «Джемисон»; 280 бутылок с этикетками водки «Хлебная страна»; кустарная линия розлива, состоящая из следующих элементов: полуавтоматический аппарат укупорки зеленого цвета с электромеханическим приводом; полуавтоматический аппарат укупорки синего цвета с электромеханическим приводом; 5 кранов для розлива продукции в тару, связанные трубопроводом, ведущим к напорной емкости; 4 ручных крана розлива продукции в тару, связанные гибким трубопроводом, включенным в систему и ведущим к напорной емкости; 7 фильтров очистки воды в корпусе синего цвета; горизонтальная пластиковая напорная емкость белого цвета объемом 1 000 литров, частично заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта; вертикальная пластиковая емкость белого цвета объемом 3 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная жидкостью прозрачного цвета с характерным запахом спирта в количестве 2 700 литров (литраж содержимой жидкостью определялся на глаз); вертикальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров (предназначена для купажирования воды со спиртом), заполненная темно-коричневой жидкостью с характерным запахом спирта в количестве 400 литров (литраж содержимой жидкости определился на глаз); горизонтальная пластиковая емкость синего цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; квадратная пластиковая емкость белого цвета объемом 1 000 литров, внутри которой находится вода, предназначенная для подачи воды в купажные емкости; 5 насосов центробежных в синем корпусе; резервуар высокого давления с пультом управления, включенный в систему розлива. Все вышеуказанное оборудование обвязано между собой пластиковым трубопроводом, которое представляет собой полный цикл производства (том 1 л.д. 178-183), хранящиеся на территории складских помещений МУП казенное учреждение МУ 

<

адрес> «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МУ 

<

адрес>», расположенное по адресу: 

<

адрес>, - оставить храниться тамже до разрешения выделенного уголовного дела.

Вещественные доказательства - сопроводительное письмо за исходящим номером 76/3/18/3721 от ДД.ММ.ГГГГ о результатах оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; постановление от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, проведенных в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; рапорт об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного 2 отделения ОЭБ УФСБ России по 

<

адрес> лейтенанта ФИО11; постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ; протокол обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>; передаточный акт к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ; сохранную расписку от ДД.ММ.ГГГГ о принятии ФИО19 на хранение изъятых в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от ДД.ММ.ГГГГ предметы; отношение на проведение исследования за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справку об исследовании №и от ДД.ММ.ГГГГ; экспертное заключение № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО12 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; протокол опроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; справку-меморандум № о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении ФИО1 договор аренды от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Ювента» в лице директора ФИО5 и ИП ФИО1, ИНН 

<

***>, согласно которого, арендодатель, то есть ООО «Ювента», предоставило ИП ФИО1 за плату во временное пользование электрифицированное нежилое помещение литер п площадью 113 м2 по адресу: 

<

адрес>А, для организации склада; передаточный акт к договору аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.149-150, том 2 л.д.56-57), хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить при деле в течении всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения. В случае обжалования приговора сторонами, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий