59RS0004-01-2019-004339-90 КОПИЯ

Дело № 1-175/2019

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

06 августа 2019 г. г.Пермь

Ленинский районный суд г.Перми в составе:

председательствующего судьи Порошина О.В., 

при секретаре Степучевой М.О., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры края Красноперова Д.А., 

подсудимого ФИО1, 

защитника Загребина О.К., 

потерпевших Б.Е.Н., К.Т.С., Л.В.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого, 

- задержанного в порядке ст.91 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, освобожденного из-под стражи ДД.ММ.ГГГГ (т.18, л.дл.82-84, 116), 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

Организованная преступная группа в составе ранее осужденных приговорами суда П.С.В., Б.Н.Р., У.С.А., М.М.А., лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (соучастники №№2, 5-11), а так же ФИО1, действуя умышленно, из личных корыстных побуждений, в период с 2015 до 2017 г.г., совершила мошенничество в отношении 208 жителей г. Перми и Пермского края, причинив потерпевшим ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 550 165 рублей при следующих обстоятельствах.

П.С.В., являясь жителем 

<

Адрес>, имея высшее экономическое образование, осуществляя трудовую деятельность в период 2010-2013 г.г. в банковских и иных кредитных организациях, занимая в разный период времени должности финансового консультанта по банковским продуктам, специалиста по работе с юридическими лицами, приобрел определенные навыки и опыт работы в банковской сфере, в том числе изучил банковские продукты, условия кредитованию физических и юридических лиц в банках и иных кредитных организациях, процедуру андеррайтинга – оценку банком финансовой состоятельности претендента на кредит, приобрел опыт использования специальных компьютерных программ и банковских терминов.

П.С.В. не позднее сентября 2013 года, был трудоустроен на должность специалиста по работе с клиентами в ООО «Служба содействия кредитованию». В период с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года, П.С.В. изучил структуру, порядок работы ООО «Служба содействия кредитованию», приобрел опыт работы в области оказания информационно-консультационных услуг населению по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в подготовке и сборе документов на получение кредита, ознакомился с рабочей документацией ООО «Служба содействия кредитованию», а также «скриптами», то есть специальными текстами, содержащими правильно сформированные предложения, фразы, произносимыми при беседе с клиентами компании. 

П.С.В., обладая лидерскими качествами, не позднее сентября 2014 года, стремясь к незаконному обогащению, решил осуществлять преступную деятельность путем систематического совершения мошеннических действий в отношении лиц, желающих получить кредит, разработав преступную схему и введя ее в действие на территории субъектов Российской Федерации. 

П.С.В. не позднее сентября 2014 года разработал план преступных действий, в соответствии с которым решил создать структурированную, устойчивую и сплоченную преступную группу, характеризующуюся стабильностью и постоянством состава ее участников, согласованностью действий исполнительского звена участников, наличием конкретного алгоритма действий при реализации единого преступного умысла, а также характеризующуюся единством руководства и объединенной единой целью – хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у различных категорий граждан, нуждающихся в кредитных денежных средствах, пользуясь их материальным положением, психологическими особенностями, социальной уязвимостью и внушаемостью, вводя их в заблуждение относительно реальной возможности получить кредит в банке или иной кредитной организации под низкий процент.

При этом, по замыслу П.С.В., он намеревался принимать непосредственное участие в создании организованной преступной группы, осуществлять финансовое обеспечение преступной деятельности, подбор ее участников, снабжение их средствами и орудиями преступления, осуществлять планирование и руководство преступной деятельностью всех ее участников, создавать условия для обеспечения безопасности всех участников организованной группы от их задержания сотрудниками правоохранительных органов. 

П.С.В. определил, что преступная деятельность организованной группы в целях конспирации будет осуществляться под видом законной финансово-хозяйственной деятельности в сфере предоставления информационно-консультационных услуг по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в подготовке и сборе документов на получение кредита в банковских и иных кредитных организациях субъектов Российской Федерации.

В период с июля по сентябрь 2014 года, П.С.В., находясь на территории

<

Адрес>, осознавая, что для эффективного осуществления своего преступного замысла ему необходим помощник, также обладающий лидерскими качествами, опытом работы в сфере кредитования, навыками использования приемов психологического воздействия и убеждения собеседника – потенциального потерпевшего, а также в целях финансового обеспечения преступной деятельности, решил привлечь ранее ему знакомую - соучастника № 2, и предложил ей осуществлять совместно с ним в составе организованной группы вышеуказанную преступную деятельность, на что она согласилась, тем самым войдя в организованную преступную группу и объединившись с П.С.В. в ее составе.

Для обеспечения стабильного и эффективного функционирования организованной группы, П.С.В. совместно с соучастником № 2, с целью реализации своего преступного умысла и для конспирации преступной деятельности, решили осуществлять данную деятельность от имени специально созданных для этих целей юридических лиц, зарегистрированных в разных субъектах РФ. 

Для реализации задуманного П.С.В. и соучастник № 12 создали на территории 

<

Адрес> ООО «Кредо», зарегистрированное специально для этой цели ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

Адрес>, учредителем и номинальным директором которого по просьбе П.С.В. явился его знакомый Р.А.Н. По указанию П.С.В. Р.А.Н., не осведомленный о его преступных намерениях, при регистрации ООО «Кредо» указал как основной вид экономической деятельности - деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения. При этом Р.А.Н. сам не планировал осуществлять данный вид деятельности, согласился на использование П.С.В. атрибутов ООО «Кредо» за ежемесячное вознаграждение в виде оплаты аренды помещения, в котором Р.А.Н. осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не связанную с преступной деятельностью организованной группы. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором и соучредителем данного Общества стал П.С.В. 

В качестве конспирации, а также в целях психологического воздействия на потенциальных потерпевших, участники преступной группы решили, что в средствах массовой информации ООО «Кредо» будет фигурировать под названием «Кредитный помощник», что позволит привлечь наибольшее количество потенциальных потерпевших в компанию, за счет названия организации, от имени которой будет осуществляться незаконная деятельность. В декабре 2016 года П.С.В. и соучастником № 2 было принято решение о смене рекламного названия «Кредитный помощник» на «Содействие+», которое было введено в действие с января 2017 года. 

Под главный офис «Кредитного помощника» ДД.ММ.ГГГГ П.С.В. и соучастником № 2 был арендован офис по адресу: 

<

Адрес>. В дальнейшем местоположение офиса менялось, он располагался по адресам в 

<

Адрес> 

Для маскировки преступных действий организованной преступной группы под обычную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, П.С.В. и соучастник № 2 разработали бланки заявки на потребительский кредит, договор, предметом которого являлось предоставление информационно-консультационных услуг по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в подготовке и сборе документов на получение кредита в банковских и иных кредитных организациях (далее – договор), а также приобрели бланки строгой отчетности (квитанции), печать «Общества с ограниченной ответственностью «Кредо», штамп с факсимильной подписью от имени Р.А.Н., которые наносились на договоры и квитанции для имитации законности деятельности организованной преступной группы. Кроме того, для осуществления преступной деятельности, П.С.В. и соучастник № 2 оборудовали офис в 

<

Адрес> необходимой мебелью и офисной техникой, компьютерной техникой, средствами связи, в том числе абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, мобильными телефонами с абонентскими номерами №, и иными, многоканальными телефонами с абонентским номером №, который действовал по их замыслу и на территории иных субъектов РФ.

С целью совершения преступления П.С.В., выполняя функции организатора в преступной группе, не позднее октября 2014 года детально разработал общую схему совершения преступления, состоящую из подготовительного и 4 основных этапов, которые в совокупности обеспечивали высокую степень соблюдения конспирации и эффективный способ хищения денежных средств у лиц, желающих получить кредит, согласовав их с соучастником № 2. На каждом этапе свою роль в совершении преступления согласно преступного замысла П.С.В. выполняло одно из 3 звеньев преступной схемы - клиент-менеджер, сотрудник службы безопасности и специалист по работе с клиентами. По преступному замыслу П.С.В., согласованному с соучастником № 2, подготовительным этапом к совершению преступления явилось размещение объявлений в средствах массовой информации (преимущественно в печатных изданиях, на проездных билетах в общественном транспорте, ресурсах сети Интернет), обеспечивающих поиск потенциальных потерпевших, то есть лиц, желающих получить кредит в банках или иных кредитных организациях под низкий процент на территории субъектов Российской Федерации, но не имеющих возможности самостоятельно получить кредит. Намерения осуществлять действия, направленные на получение клиентом положительного решения по одобрению кредита в банке или иной кредитной организации, у участников преступной группы отсутствовали. 

Заинтересовавшись выгодными условиями оформления кредита, доверяя содержанию объявлений «Кредитного помощника» и рассчитывая на помощь в принятии положительного решения (одобрения) по кредиту в банке или иной кредитной организации, потенциальные потерпевшие осуществляли звонок по указанному в объявлении номеру телефона. На телефонные звонки потенциальных потерпевших, по преступному замыслу П.С.В., отвечали менеджеры по работе с клиентами (далее по тексту клиент-менеджеры) - сотрудники 1-го звена преступной схемы и участники организованной преступной группы согласно заранее подготовленной схемы психологического воздействия, содержащейся в так называемых «скриптах», которые разработали П.С.В. и соучастник № 2. В ходе телефонного разговора у потенциального потерпевшего выяснялись его личные данные, интересующая сумма кредита и срок кредитования, после чего с помощью кредитного калькулятора клиент-менеджером рассчитывался якобы ежемесячный платеж по кредиту на требуемую сумму под минимальный процент(10-12 % годовых), данная сумма озвучивалась потенциальному потерпевшему, и клиент-менеджер приглашал его в офис «Кредитного помощника». 

Структура преступной схемы, разработанная организатором преступной группы П.С.В. и согласованная с соучастником № 2 состояла из 4 преступных этапов, и заключалась в следующем: 

- «заявка» - 1-й этап преступной схемы. На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняли непосредственные исполнители преступления – клиент-менеджеры, действующие в интересах преступной группы. Данный этап включал в себя непосредственное общение клиент-менеджера с откликнувшимися на объявления лицами из числа людей, которые самостоятельно оформить кредит в банке не могут, в том числе с лицами с отрицательной кредитной историей либо отсутствием кредитной истории; отсутствием официального источника дохода либо низким уровнем дохода; наличием судимости. На данном этапе с потенциальным потерпевшим проводилось анкетирование, ему предлагалось заполнить заявку на потребительский кредит. На данном этапе клиент-менеджер, действующий в интересах преступной группы, вводя его в заблуждение относительно своих истинных намерений, при общении с потерпевшим следовал разработанному П.С.В. и соучастником № 2 «скрипту», сообщая клиенту недостоверную информацию о наличии у «Кредитного помощника» более 40 банков-партнеров, действующих на территории определенного субъекта Российской Федерации, где заявка на потребительский кредит будет согласована сотрудниками «Кредитного помощника», в результате чего кредит в требуемой сумме под низкий процент с минимальным ежемесячным платежом по кредиту будет одобрен клиенту на основании имеющихся договоренностей «Кредитного помощника» с руководством банков-партнеров. Далее, по замыслу П.С.В. и соучастника № 2, реализуя преступную схему, клиент-менеджер сообщал потерпевшему о направлении его заявки в службу безопасности, где заявка будет рассмотрена в течение 2–4 часов, по результату рассмотрения которой, сотрудник службы безопасности сообщит по телефону. 

Кроме того, на данном этапе клиент-менеджер принимал у клиента заявление-согласие на обработку персональных данных, после чего заводил его данные в информационную программу «ЭБК», позволяющую просматривать кредитную историю клиента допущенным к этой системе лицам, имеющим логин и пароль. Лицами, допущенными к этим сведениям, являлись все звенья преступной схемы - сотрудники 1-3-го звеньев и участники организованной преступной группы, объединившиеся для совершения преступления. Далее, клиент-менеджер сканировал заявку на потребительский кредит и направлял ее посредством сети Интернет в специально созданных чатах мессенджера «Скайп», где были зарегистрированы все члены преступной группы, сотруднику службы безопасности на рассмотрение. Также согласно преступной схеме, клиент-менеджер, с целью ведения учета клиентской базы и реализации действий, направленных на обман потерпевшего, вносил данные о потерпевшем в специально разработанную для этих целей таблицу формата «Microsoft Excel» с удаленным доступом, созданную П.С.В. и соучастником № 2 посредством сети Интернет и хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск», предназначенном для хранения файлов, снабженную паролем в целях конспирации и сокрытия деятельности организованной преступной группы от правоохранительных органов. 

В период времени с августа 2015 года по июнь 2016 года заявка на потребительский кредит у потерпевшего принималась за определенную плату в сумме 400 рублей за проверку кредитного рейтинга клиента в программе «ЭБК», заведомо зная, что указанная информация им необходима для выявления расхождений в заявке клиента с данными программы «ЭБК» для последующего отказа потерпевшему в возврате денежных средств. Специально для целей хищения денежных средств потерпевшего П.С.В. и соучастником № 2 был введен пункт 5.6. договора, согласно которому при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности, предоплата не возвращается. Данный договор был разработан П.С.В. и введен в действие с одобрения соучастника № 2 в целях придания видимости законности действиям участников организованной преступной группы, выдавая их действия за оказание информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования. 

Намерения осуществлять реальную помощь потерпевшему в получении кредита у участников преступной группы отсутствовали, наличие у «Кредитного помощника» банков-партнеров являлось вымыслом. Меры, направленные на заключение партнерских соглашений с банками и иными кредитными организациями П.С.В., соучастником № 2 и иными членами организованной преступной группы не принимались, в связи с чем заявки клиентов на получение потребительского кредита в банки или иные кредитные организации не направлялись.

- «звонок сотрудника службы безопасности» - 2-й этап преступной схемы. На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняло второе звено в преступной схеме, разработанной П.С.В. и соучастником № 2 – сотрудник службы безопасности, действия которого, как и иных членов преступной группы, содержали обман и были направлены на хищение денежных средств потерпевших, то есть лиц, желающих получить кредит в банке или иной кредитной организации под низкий процент. Так, согласно преступному замыслу, сотрудник службы безопасности, поставленный П.С.В. и соучастником № 2 в известность о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее деятельности, просмотрев заявку потерпевшего на потребительский кредит, поступившую в мессенджере «Скайп», сверял данные в заявке с данными программы «ЭБК», то есть с реальной кредитной историей потерпевшего, после чего, самостоятельно, независимо от расхождений сведений в программе «ЭБК» с данными в заявке, указанными потерпевшим, преследуя цель принесения дохода организованной преступной группе, осуществлял телефонный звонок потерпевшему, и, представляясь сотрудником службы безопасности, сообщал, следуя «скрипту», потерпевшему заведомо ложную информацию об одобрении требующейся кредитной суммы потерпевшему под низкий процент в одном или нескольких банках определенного субъекта Российской Федерации. Согласование заявки потерпевшего на потребительский кредит сотрудник службы безопасности в банках или иных кредитных организациях не осуществлял ввиду отсутствия у «Кредитного помощника» банков-партнеров и намерения повлиять на одобрение кредита в банке или иной кредитной организации, тем самым обманывал потерпевшего с целью хищения его денежных средств. Убедив потерпевшего в том, что кредит в банке ему одобрен, сотрудник службы безопасности, продолжая реализацию своего преступного умысла, сообщал, следуя «скрипту», потерпевшему, что для получения уже одобренного кредита в требуемой сумме под низкий процент, потерпевшему необходимо внести в кассу «Кредитного помощника» денежные средства в качестве подтверждения платежеспособности (благонадежности) клиента перед банком, тем самым обманывая потерпевшего. 

Размер денежных средств, подлежащих хищению у потерпевшего был установлен П.С.В., как организатором преступной группы, по согласованию с соучастником № 2, и был равен 10-15 % от суммы, которую потерпевший желал оформить в кредит. Данная сумма взималась с потерпевшего согласно разработанной преступной схемы в два этапа и состояла из суммы предоплаты и суммы комиссии. Предоплата взималась с потерпевшего клиент-менеджером на 3-м этапе преступной схемы при заключении договора и равнялась одному ежемесячному платежу по кредиту, из расчета условий, в соответствии с которыми потерпевший желал получить кредит, а именно из суммы и срока предоставления кредита. Сумма предоплаты рассчитывалась сотрудником службы безопасности на 2-м этапе преступной схемы, исходя из данных таблицы, специально разработанной П.С.В. для совершения преступления. Сумма комиссии взималась с потерпевшего клиент-менеджером на заключительном этапе преступной схемы только в случае получения кредита потерпевшим в банке или иной кредитной организации и составляла 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре, заключенном потерпевшим с банком, за вычетом суммы предоплаты, внесенной потерпевшим на 3-м этапе преступной схемы, либо без данного вычета в случае продолжения работы с потерпевшим. 

Так, продолжая реализацию общего преступного умысла, действуя в интересах преступной группы, сотрудник службы безопасности, используя разработанную П.С.В. таблицу предоплат, сообщал потерпевшему, что комиссия за предоставленные услуги, заключающиеся в согласовании «Кредитным помощником» заявки потерпевшего на потребительский кредит в одном или нескольких банках-партнерах, будет составлять 10-15 % от суммы кредита, а для получения адреса банка, в котором ему якобы одобрен кредит, последнему необходимо подойти в офис «Кредитного помощника» и заключить договор, после чего внести сумму предоплаты в определенном размере в целях подтверждения платежеспособности (благонадежности) потерпевшего перед банком. В случае получения согласия потерпевшего на заключение договора, сотрудник службы безопасности, следуя преступному плану, и выполняя свою роль в совершении преступления, назначал потерпевшему дату и время визита в офис «Кредитного помощника» для заключения договора (3-й этап преступной схемы), после чего, используя посредством сети Интернет таблицу в формате «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, вносил в нее сведения о дате и времени визита потерпевшего в офис на заключение договора и указывал сумму предоплаты, которую необходимо принять у потерпевшего, с целью реализации преступного плана клиент-менеджерами на 3-м этапе преступной схемы. 

Кроме того, на данном этапе преступной схемы, сотрудник службы безопасности, действуя согласно разработанному плану совершения преступления, сверив кредитный рейтинг клиента в программе «ЭБК» с данными в заявке клиента, производил деление клиентов на категории. Категории клиентов при создании плана совершения преступления были определены П.С.В. с целью введения преступной схемы в действие и в качестве мер, направленных на обеспечение безопасности всех участников организованной группы от задержания сотрудниками правоохранительных органов, а также наиболее длительного периода осуществления членами организованной преступной группы преступления. «Рабочий честный клиент» - это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит все данные достоверно, имеет положительную кредитную историю и большие шансы на получение кредита в банке. «Рабочий не честный» - это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит не все данные достоверно, но имеет положительную кредитную историю и большие шансы на получение кредита в банке. «Не рабочий честный» - это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит все данные достоверно, но в результате отрицательной кредитной истории не имеет шансов на получение кредита, либо шансы минимальны. «Не рабочий не честный» (основная категория клиентов) – это клиент, который указал в заявке на потребительский кредит не все данные достоверно и в результате отрицательной кредитной истории не имеет шансов на получение кредита, либо шансы минимальны. Как правило, принимая решение о принятии клиента – потенциального потерпевшего в работу, сотрудник службы безопасности, следуя преступному замыслу П.С.В. принимал в работу всех клиентов, за исключением категории «честный не рабочий», так как впоследствии данной категории клиентов проблематично отказать в возврате денежных средств (согласно пункту 5.6. договора, который заключался с потерпевшим на третьем этапе преступной схемы, при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности предоплата не возвращается). Определив категорию клиента, сотрудник службы безопасности, используя таблицу в формате «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, вносил в нее сведения относительно категории клиента, сумме предоплаты, количестве банков в которых клиенту, якобы одобрен кредит и сумме кредита, для использования указанной информации иными членами организованной преступной группы для реализации преступного плана.

- «заключение договора» - 3-й этап преступной схемы. После телефонного разговора с сотрудником службы безопасности, потерпевший, находясь под воздействием обмана участников организованной группы, будучи уверенным в том, что его заявка на потребительский кредит сотрудниками «Кредитного помощника» согласована с банком или иной кредитной организацией, ему одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент, возвращался в офис «Кредитного помощника». В офисе клиент-менеджер для имитации добросовестности намерений и законности действий всех участников преступной группы, убеждал клиента заключить договор и внести сумму предоплаты, определенную сотрудником службы безопасности на основании таблицы. Клиент-менеджер передавал клиенту подготовленный бланк договора в двух экземплярах, в который потерпевший самостоятельно вносил свои персональные данные, сумму предоплаты и ставил свою подпись. Далее клиент-менеджер принимал у потерпевшего денежные средства в виде предоплаты, тем самым похищая их путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего. Для придания законности своим действиям, клиент-менеджер заполнял квитанцию на получение Обществом денежных средств и выдавал потерпевшему один экземпляр договора и квитанции, после чего предоставлял потерпевшему адрес второго офиса «Кредитного помощника» и данные специалиста по работе с клиентами, а также отражал информацию о заключенном договоре в таблице формата «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, чтобы специалист по работе с клиентами и иные участники организованной преступной группы могли ее просмотреть. Согласно преступного замысла П.С.В. и соучастника № 2 клиент-менеджеры и специалисты по работе с клиентами намеренно осуществляли работу в разных офисах на территории одного субъекта Российской Федерации, находящихся в непосредственной близости друг от друга, в целях соблюдения конспирации и избежания столкновения уже обманутых клиентов и требующих возврат денежных средств с вновь обратившимися клиентами. Так, клиент-менеджер убеждал потерпевшего, предоставляя ему информацию не соответствующую действительности, что в следующем офисе специалист по работе с клиентами предоставит ему адреса банков, где потерпевшему одобрен кредит под низкий процент на требуемую сумму. Кроме того, согласно разработанной П.С.В. и согласованной с соучастником № 2 преступной схеме, клиент-менеджер предоставлял потерпевшему на подпись акт выполненных работ / оказанных услуг, согласно которому следовало, что клиент в полном объеме получил предоставленную услугу. Фактически услуга потерпевшему как на момент подписания договора, так и в последующем при визите потерпевшего к специалисту по работе с клиентами не оказывалась, а подписание договора и акта выполненных работ / оказанных услуг, являлось способом сокрытия умышленных мошеннических действий преступной группы.

- «консультация» - 4-й этап преступной схемы. На данном этапе свою роль в совершении преступления выполняло 3-е звено преступной схемы – специалисты по работе с клиентами, действующие в интересах организованной преступной группы. Так, специалист по работе с клиентами, предупрежденный клиент-менеджером о визите потерпевшего в офис «Кредитного помощника», согласно разработанной П.С.В. совместно с соучастником № 2 преступной схеме, распечатывал заявку клиента, направленную в чате мессенджера «Скайп» клиент-менеджером, изучал ее, используя программу «ЭБК», сверял кредитный рейтинг клиента с данными, указанными потерпевшим в заявке, определял категорию клиента, после чего согласно информации, предоставленной 2-м звеном преступной схемы – сотрудником службы безопасности, отраженной в таблице в формате «Microsoft Excel», определял банки, куда направит последнего, сообщив недостоверную информацию об одобрении кредита потерпевшему в требуемой сумме под низкий процент в одном или нескольких банках. Банки и иные кредитные организации, куда специалисты по работе с клиентами направляли потерпевших, подбирались специалистами по работе с клиентами самостоятельно на основании данных заявки клиента и сведений программы «ЭБК», отражающей кредитный рейтинг клиента, невзирая на реальную возможность потерпевшего получить кредит. При визите потерпевшего в офис «Кредитного помощника», действуя согласно своей роли в совершении преступления, продолжая реализацию общего преступного умысла организованной группы, специалист по работе с клиентами, следуя «скрипту», содержащему обман и используя психологические методы воздействия на потерпевшего, предоставлял потерпевшем 1-4 адреса банков, убеждая потерпевшего в том, что в результате достигнутых договоренностей «Кредитного помощника» с руководством банков, потерпевшему одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент. 

С целью сокрытия преступной деятельности организованной группы, придерживаясь текста «скрипта», специалист по работе с клиентами сообщал потерпевшему о запрете сообщать в банке или иной кредитной организации информацию о заключении договора с «Кредитным помощником», ссылаясь на наличие договоренности об одобрении кредита потерпевшему с руководством банка, а не с рядовыми сотрудниками, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение. Кроме того, реализуя умысел участников организованной преступной группы, направленный на хищение денежных средств потерпевшего в виде комиссии в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре, который потерпевший (в большинстве случаев из категории «рабочий»), возможно получит в банке, специалист по работе с клиентами инструктировал потерпевшего о его поведении в банке или иной кредитной организации, сообщая потерпевшему, что при визите в банк необходимо в общем порядке подать заявку на получение потребительского кредита, указать в заявке данные, которые он указал при заполнении заявки на потребительский кредит в офисе «Кредитного помощника», после чего сообщить посредством телефонной связи специалисту по работе с клиентами имя кредитного специалиста, у кого была оставлена заявка на потребительский кредит в банке, вновь убеждая потерпевшего в сотрудничестве «Кредитного помощника» с банками. 

Следуя инструкциям специалиста по работе с клиентами, потерпевший, убежденный в том, что кредит в одном или нескольких банках в требуемой сумме под низкий процент ему одобрен, обращался в отделения банков, адреса которых были предоставлены ему специалистом по работе с клиентами, на общих основаниях подавал заявку на потребительский кредит. Учитывая, что меры, направленные на достижение заключения партнерских соглашений сотрудниками «Кредитного помощника» с банками и иными кредитными организациями не принимались, в выдаче кредита потерпевшим отказывали ввиду отрицательной кредитной истории, низкого уровня дохода, его отсутствия и иных факторов. В случае отказа банком потерпевшему в выдаче кредита, специалист по работе с клиентом, следуя «скрипту» сообщал потерпевшему о произошедшей накладке, обещал связаться с руководством банка для выяснения причин отказа и предоставлял новые адреса банков, вновь предоставляя потерпевшему недостоверную информацию об одобрении кредита в указанных банках в требуемой сумме под низкий процент, в результате обращения в которые, потерпевшему также отказывали в выдаче кредита, учитывая те же самые факторы. 

Опасаясь разоблачения незаконной деятельности организованной преступной группы, в целях наиболее продолжительного периода действия ее участников на территории того или иного субъекта Российской Федерации, П.С.В. с одобрения соучастника № 2, была разработана так называемая система «остановки работы с клиентом». Так, сотрудник службы безопасности либо специалист по работе с клиентами, используя расхождения в данных заявки на потребительский кредит с реальной кредитной историей клиента, полученной из программы «ЭБК», сообщал потерпевшему, следуя «скрипту» о данных расхождениях, и ссылаясь на пункт 5.6. договора, заключенного с потерпевшим, согласно которому при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности стоимость предоплаты не возвращается, а также на акт выполненных работ / оказанных услуг, подписанный при заключении потерпевшим договора, останавливал работу с потерпевшим и отказывал в возврате денежных средств, внесенных в качестве предоплаты. 

Кроме того, в целях конспирации и маскировки преступной деятельности организованной группы под законную, П.С.В. с одобрения соучастника № 2, была разработана система отказа клиенту, введенному в заблуждение относительно реальной возможности получить кредит в банке под низкий процент, в возврате денежных средств. При обращении потерпевшего в офис «Кредитного помощника» за возвратом денежных средств, клиент-менеджер предлагал потерпевшему написать заявление о возврате денежных средств, которое будет рассмотрено в течение 10-ти дней «Кредитным комитетом», а ответ будет направлен потерпевшему посредством почтового отправления. Фактически заявление потерпевшего о возврате денежных средств рассмотрению не подлежало, денежные средства не возвращались ссылаясь на пункт 5.6. договора, заключенного с потерпевшим, согласно которому при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности, предоплата не возвращается. 

В отдельных случаях потерпевшие, обратившиеся в «Кредитный помощник» за помощью в получении кредита под низкий процент, подав в общем порядке заявку на потребительский кредит в банке, получали по ней одобрение в общем порядке, при этом процентная ставка по кредиту составляла от 18 до 59 % годовых. В случае одобрения кредита, потерпевший посредством телефонной связи сообщал об этом специалисту по работе с клиентами, который реализуя общий умысел участников организованной преступной группы на хищение денежных средств, сообщал потерпевшему о необходимости передать клиент-менеджеру (1-е звено преступной схемы) денежные средства в виде комиссии в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре, заключенном потерпевшим с банком, за предоставленные услуги по оказанию содействия в одобрении кредита. «Остановка работы» с клиентом производилась только тогда, когда клиент либо отказывался от услуг «Кредитного помощника», либо, когда в нескольких банках в выдаче кредита ему было отказано. Потерпевший, при получении кредита в банке, убежденный участниками организованной преступной группы, что кредит ему одобрили только в результате наличия у «Кредитного помощника» банков-партнеров и договоренности с руководством банка, а также опасаясь взыскания с него суммы комиссии за оказанные услуги в судебном порядке по условиям договора, заключенного между ним и «Кредитным помощником», по требованию специалиста по работе с клиентами возвращался к клиент-менеджеру в офис «Кредитного помощника», где клиент-менеджер, действуя согласно своей роли в совершении преступления, реализуя общий умысел участников организованной преступной группы на хищение денежных средств, принимал у потерпевшего денежные средства в виде комиссии за якобы предоставленные услуги, тем самым похищая денежные средства, путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшего. 

Во избежание обращения потерпевшего в правоохранительные органы, преследуя корыстную цель, направленную на хищение денежных средств потерпевшего, при отказе потерпевшему в банке в выдаче кредита, специалист по работе с клиентами предлагал потерпевшему переоформить договор с «Кредитным помощником» на третье лицо – знакомого потерпевшего, имеющего положительную кредитную историю, предоставляя недостоверную информацию о том, что в отношении указанного лица сотрудниками «Кредитного помощника» в банке будут достигнуты договоренности об одобрении кредита, тем самым обманывая потерпевшего. Потерпевший, доверяя сотрудникам «Кредитного помощника», принимая полученную информацию за достоверную, обращался в офис «Кредитного помощника» с третьим лицом, действующим в его интересах, где участниками организованной преступной группы вновь приводили в действие алгоритм 1-го – 4-го этапов преступной схемы, при этом с третьего лица не взималась предоплата по договору, однако в период времени с августа 2015 года по июнь 2016 года с третьего лица за счет потерпевшего взималась оплата в размере 400 рублей за подачу заявки.

Таким образом, действуя согласно разработанной П.С.В. и одобренной соучастником № 2 схеме совершения преступления, участники организованной группы консультацию по вопросам получения кредитов (займов), подбору кредитной организации, помощи в оформлении документов на получение кредита в банке или иной кредитной организации потерпевшим не оказывали, обещанных действий, направленных на согласование заявки потерпевшего на потребительский кредит в банке, не выполняли. 

П.С.В. и соучастник № 2 на стадии приготовления к совершению преступления, с целью психологического воздействия на сознание лиц, желающих получить кредит в банке или иной кредитной организации, при совершении преступления решили руководствоваться психологическими приемами, используемыми в отношении потенциальных потерпевших. Так, П.С.В. и соучастником № 2 были разработаны и усовершенствованы так называемые «скрипты», то есть специальные тексты, содержащие правильно сформированные предложения, фразы, произносимые при беседе с клиентами компании. Данные тексты «скриптов» легли в основу механизма хищения денежных средств потерпевших и соблюдение данных текстов являлось строго обязательным для каждого звена преступной схемы. 

П.С.В., являясь организатором преступной группы, возложив контроль за исполнителями организованной группы на одного из ее членов, предпринял непосредственные меры по поиску и вовлечению в организованную группу лица, обладающего определенным опытом в сфере кредитования, навыками использования приемов психологического воздействия и убеждения собеседника – потенциального потерпевшего. С этой целью в октябре 2014 года П.С.В., находясь на территории 

<

Адрес>, решил привлечь к участию в организованной группе ранее ему знакомую Б.Н.Р., предложил ей осуществлять совместно с ним и соучастником № 2 в составе организованной группы вышеуказанную преступную деятельность. При этом П.С.В. пообещал Б.Н.Р. карьерный рост - должность управляющего, наделив полномочиями руководителя, осуществляющего надзор за сотрудниками исполнительского звена организованной преступной группы.

Б.Н.Р., поставленная в известность о целях создания организованной преступной группы, о формах и методах ее действия, ответила согласием на участие в организованной преступной группе и выполнение отведенной ей преступной роли.

В конце мая – начале июня 2015 года, П.С.В., являясь организатором преступной группы, по согласованию с соучастником № 2, наделил участника организованной группы Б.Н.Р. полномочиями осуществить поиск лиц исполнительского звена, разместив в средствах массовой информации (на различных интернет-сайтах) объявления о приеме на работу сотрудника службы безопасности. После обращения соискателей Б.Н.Р. по указанию П.С.В. проводила с ними собеседование, по результатам которого принимала решение о прохождении ими так называемой стажировки, в ходе которой в течение 1-го месяца П.С.В. определял личностные качества соискателя, необходимые для совершения преступления, после чего принимал решение о включении его в состав организованной преступной группы. Таким образом, П.С.В. в конце мая – начале июня 2015 года вовлек в состав организованной группы У.С.А. который согласился на участие в организованной преступной группе и выполнение отведенной ему преступной роли в течение длительного времени, тем самым войдя в организованную преступную группу и объединившись с П.С.В., соучастником № 2 и Б.Н.Р.

Не позднее июля 2015 года, П.С.В., находясь на территории 

<

Адрес>, проделав вышеуказанную подготовку к совершению преступления в составе организованной группы, решил привести свой преступный план, согласованный с соучастником № 2, в действие на территории 

<

Адрес>, учитывая место его расположения (вблизи 

<

Адрес>), численность (город с населением около 1 млн. человек), а также отсутствие на территории 

<

Адрес> конкурентов в области оказания информационно-консультационных услуг гражданам по вопросам кредитования. 

Соучастник № 2, Б.Н.Р. и У.С.А. согласились на участие в организованной преступной группе и выполнение отведенных им преступных ролей, а также в планировании и совершении преступления в течение длительного периода времени, тем самым войдя в организованную преступную группу и объединившись с П.С.В. в ее составе. Так, П.С.В. согласованно с соучастником № 2 в целях конспирации, определили, что на территории г. Перми преступную деятельность будут осуществлять непосредственно исполнители преступления – 1-е и 3-е звено преступной схемы – клиент-менеджеры и специалисты по работе с клиентами, а руководящие звенья преступной группы - П.С.В., соучастник № 2, Б.Н.Р., а также сотрудник службы безопасности У.С.А. будут осуществлять деятельность дистанционно, находясь в 

<

Адрес> по месту нахождения главного офиса «Кредитного помощника», и при необходимости координировать деятельность преступной группы. 

Согласно разработанной преступной схеме, П.С.В. возложил на себя и соучастника № 2 следующие обязанности, при этом оставив за собой функцию общего контроля и принятия окончательного решения в деятельности преступной группы, а именно:

- обеспечить функционирование всех звеньев преступной схемы, осуществив поиск офисных помещений и впоследствии арендовав офисные помещения, в которых будут располагаться и действовать звенья преступной структуры; оборудовав их необходимой мебелью и офисной техникой, компьютерной техникой, средствами связи, в том числе мобильными телефонами, многоканальным телефоном, абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, сим-картами, камерами видеонаблюдения для отслеживания качества работы исполнительского звена, наладить работу мессенджера «Скайп» для поддержания связи между участниками преступной группы, электронной почты, программы «ЭБК»; обеспечив доступ к таблицам формата «Microsoft Excel» с удаленным доступом, хранящихся в «облачном» хранилище «Google Диск» сотрудникам исполнительского звена преступной схемы; 

- осуществить поиск рекламных изданий, разместить рекламу в различных средствах массовой информации, обеспечив тем самым поток клиентов в офис; 

- осуществлять финансовое обеспечение деятельности организованной группы, в том числе на подготовительной стадии к совершению преступления; осуществлять контроль будущих финансовых потоков, полученных от преступной деятельности; распределять преступный денежный доход между участниками организованной группы; установить размер денежных выплат членам преступной группы; 

- осуществлять общий контроль за деятельностью организованной преступной группы в том числе путем личного контроля сотрудников посредством просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в офисах; прослушивания телефонных переговоров по многоканальному телефону; отслеживания переписки о ходе преступной деятельности и дачи указаний сотрудникам исполнительского звена посредством переписки в мессенджере «Скайп». 

Кроме того, П.С.В. распределил между собой и соучастником № 2 преступные роли в организованной группе по участию каждого в совершении тяжкого преступления, согласно которым возложил на себя, помимо вышеизложенных обязанностей, следующие полномочия, а именно:

- осуществить поиск лиц на должности клиент-менеджеров и специалистов по работе с клиентами, обучить их работе в офисе, проинструктировать на предмет должного поведения с клиентами; 

- производить обучение исполнителей преступления методам психологического воздействия на потерпевших; 

- обеспечивать наиболее тщательный контроль за выполнением преступной роли в совершении преступления 3-го звена преступной схемы – специалистов по работе с клиентами на 4-м этапе преступления – «консультация»;

- в процессе работы совершенствовать тексты «скриптов», предназначенных для психологического воздействия на потенциальных потерпевших;

- разработать систему штрафов и поощрений для сотрудников исполнительского звена;

- обеспечивать конспирацию участников организованной группы во избежание разоблачения сотрудниками правоохранительных органов, разработка специального «шаблона» объяснения сотрудникам правоохранительных органов в случае обращения потерпевшего в различные структуры органов власти;

- единолично принимать в случае острой необходимости решение о возврате похищенных денежных средств потерпевшего, под угрозой разоблачения преступной деятельности организованной группы;

- при необходимости возлагать на исполнителей дополнительные преступные функции. 

На соучастника № 2 П.С.В., выполняющий роль организатора преступной группы, помимо вышеизложенных функций, которые выполнялись ими совместно, возложил следующие обязанности: 

- ведение бухгалтерских и кадровых документов ООО «Кредо» (впоследствии ООО «Эксперт»); расчет и выдача вознаграждения членам преступной группы; 

- оплата счетов по аренде офисов, телефонии, программы «ЭБК», рекламы и иных ресурсов, необходимых для поддержания деятельности преступной группы в рабочем режиме; 

- обеспечение исполнителей преступной группы необходимой документацией – бланками строгой отчетности (квитанциями), то есть средствами совершения преступления; 

- при необходимости возложение на Б.Н.Р. и исполнителей преступления иных функций. 

Б.Н.Р. решением П.С.В. и соучастника № 2 выполняла обязанности управляющего офисов «Кредитного помощника», расположенных в различных субъектах Российской Федерации, в том числе, на территории 

<

Адрес> и 

<

Адрес> и была наделена следующими руководящими функциями по контролю за деятельностью исполнительского звена организованной преступной группы: 

- осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой, эффективной работы офиса компании;

- осуществление общего контроля за деятельностью исполнительского звена организованной преступной группы, их дисциплиной, путем просмотра записей с камер видеонаблюдения, установленных в офисах; посредством отслеживания переписки между участниками преступной группы в чатах мессенджера «Скайп» и дачи указаний сотрудникам исполнительского звена посредством данной переписки; ведение учета количества обращений в компанию, заключенных договоров; 

- предоставление устного отчета о деятельности исполнительского звена организованной преступной группы ее руководителям – П.С.В. и соучастнику № 2; 

- обеспечение функционирования всех звеньев преступной схемы материально-технической базой за счет финансового обеспечения П.С.В. и соучастника № 2, решение вопросов, связанных с поддержанием в рабочем режиме компьютерной техники, средств связи, многоканального телефона, абонентских линий для доступа к сети Интернет, камер видеонаблюдения, мессенджера «Скайп», электронной почты, программы «ЭБК»; заказ квитанций и снабжения ими клиент-менеджеров, то есть обеспечение исполнителей преступной группы средствами совершения преступления;

- принятие мер к укреплению и развитию материально-технической базы офиса, обеспечение использования преступных денежных средств и имущества офиса; заключение хозяйственных и иных договоров с юридическими и физическими лицами; утверждение актов на списание с баланса пришедшего в негодность имущества; 

- ведение бухгалтерских и кадровых документов ООО «Кредо» (впоследствии ООО «Эксперт»), оплата счетов по аренде офисов, телефонии, программы «ЭБК», рекламы и иных ресурсов, необходимых для поддержания деятельности преступной группы в рабочем режиме;

- обеспечение сохранности вверенных денежных средств, ценностей и документов, принятие дохода, полученного в результате преступной деятельности у исполнителей преступления по окончании рабочего дня, его аккумуляция и передача П.С.В., соучастнику № 2 путем наличного либо безналичного расчета;

- расчет вознаграждения в соответствии с системой распределения денежных средств между участниками преступной группы, установленной П.С.В. и соучастником № 2, выдача вознаграждения исполнителям преступления путем наличного либо безналичного расчета; 

- поиск и прием на работу лиц исполнительского звена, способных действовать по ее указанию, обладающих достаточными познаниями в работе с компьютерными программами; 

- обучение исполнителей преступления работе в офисе, их инструктаж на предмет должного поведения с клиентами, обучение методам психологического воздействия на потерпевших; 

- решение конфликтных ситуаций с потерпевшими, требующими возврат похищенных денежных средств;

- выполнение представительских функций вне офиса и обеспечение взаимодействия с различными структурными подразделениями Компании;

- рассмотрение писем, заявлений и жалоб граждан; 

- выполнение иных преступных функций, возложенных на нее при необходимости П.С.В. либо соучастником № 2.

П.С.В. и соучастник № 2 определили, что участник организованной преступной группы У.С.А., выполняя в совершении преступления роль сотрудника службы безопасности, будет совершать действия, направленные на обман потерпевших – жителей 

<

Адрес> и 

<

Адрес>, находясь в главном офисе «Кредитного помощника», расположенном в разные периоды времени по разным адресам в 

<

Адрес>, а при необходимости выполнять возложенные на него обязанности по месту своего нахождения, в том числе из других субъектов Российской Федерации. С ДД.ММ.ГГГГ У.С.А. решением П.С.В. и соучастника № 2 был назначен на должность руководителя службы безопасности и был наделен следующими обязанностями: - изучение и обработка заявки клиента, поступившей посредством мессенджера «Скайп», ее анализ и сверка данных, указанных потерпевшим в заявке, с данными программы «ЭБК» (кредитный рейтинг клиента); - определение категории клиента; - принятие решения принимать клиента в работу либо нет; - расчет суммы предоплаты для внесения потерпевшим в кассу «Кредитного помощника» на основании разработанной П.С.В. таблицы; - определение суммы кредита и количества банков, в которых потерпевшему якобы одобрен кредит; - осуществление звонка клиенту и оглашение решения по его заявке; - приглашение клиента в офис «Кредитного помощника» для внесения предоплаты и заключения договора; - «остановка» (прекращение) работы с клиентом; - истребование с клиентов-должников суммы комиссии после получения ими кредита в банке; - урегулирование возникших конфликтных ситуаций с клиентами, требующими возврата похищенных денежных средств; - урегулирование вопросов, связанных с обращением клиентов в правоохранительные органы с заявлениями в отношении участников организованной преступной группы; - анализ деятельности подчиненного подразделения и доведение результатов анализа до сведения управляющего офисом; - обеспечение рассмотрения писем, заявлений и жалоб граждан. 

В июле-августе 2015 года, П.С.В. и Б.Н.Р., действуя совместно и согласованно с соучастником № 2 и У.С.А., в составе организованной преступной группы, прибыли в 

<

Адрес> для осуществления своего преступного плана. 

П.С.В. для маскировки преступных действий организованной преступной группы под обычную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, решил, получив одобрение соучастника № 2, осуществлять преступную деятельность на территории 

<

Адрес> и 

<

Адрес> первое время от имени ООО «Кредо», зарегистрированного в 2014 году в 

<

Адрес>, а впоследствии зарегистрировать новое ООО «Кредо» на территории 

<

Адрес> и действовать от имени нового Общества с аналогичным названием. Так, ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке в Межрайонной ИФНС № 17 по 

<

Адрес> было зарегистрировано ООО «Кредо», учредителем и номинальным директором которого по просьбе П.С.В. явился ранее знакомый ему Р.А.Н., и деятельность организованной преступной группы на территории 

<

Адрес> стала осуществлять от имени данного Общества. По указанию П.С.В. Р.А.Н., не осведомленный о его преступных намерениях, при регистрации ООО «Кредо» указал как основной вид экономической деятельности - деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, при этом Р.А.Н. сам не планировал осуществлять данный вид деятельности, согласился на использование П.С.В. атрибутов ООО «Кредо», где он выступил в качестве учредителя и номинального руководителя, за ежемесячное вознаграждение в виде оплаты аренды помещения, в котором Р.А.Н. осуществлял деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не связанную с преступной деятельностью организованной группы. С ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «Кредо» стал П.С.В.

Кроме того, в целях уменьшения количества обращений потерпевших с заявлениями о мошенничестве в органы полиции, опасаясь уголовного преследования, в целях конспирации и обеспечения безопасности участников организованной преступной группы, не позднее мая 2016 года П.С.В. с одобрения соучастника № 2 принял решение зарегистрировать новое Общество для маскировки преступных действий под обычную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью. Так, ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС № 17 по 

<

Адрес> было зарегистрировано ООО «Эксперт», генеральным директором и учредителем которого явилась соучастник № 2, в результате чего не позднее ДД.ММ.ГГГГ незаконную деятельность организованная преступная группа стала осуществлять от имени ООО «Эксперт». 

Также П.С.В. и соучастником №с 2, в том числе через иных участников организованной преступной группы, при неустановленных следствием обстоятельствах, были приобретены печати ООО «Кредо», зарегистрированном ДД.ММ.ГГГГ, ООО «Эксперт», а также штампы с факсимильными подписями от имени П.С.В. и соучастника № 2, оттиски которых наносились клиент-менеджерами на договоры и квитанции для имитации законной деятельности ООО «Кредо», ООО «Эксперт». 

Для маскировки преступных действий организованной преступной группы под обычную финансово-хозяйственную деятельность ООО «Кредо», ООО«Эксперт», П.С.В., согласованно с соучастником № 2 ДД.ММ.ГГГГ арендовал помещение по адресу: 

<

Адрес>, для преступной деятельности первого звена преступной схемы – клиент-менеджеров. В дальнейшем местоположение данного офиса менялось, он с ДД.ММ.ГГГГ был расположен по адресу: 

<

Адрес>. Для осуществления преступной деятельности третьего звена преступной схемы - специалистов по работе с клиентами, П.С.В., согласованно с соучастником № 2 ДД.ММ.ГГГГ было арендовано помещение по адресу: 

<

Адрес>. В дальнейшем местоположение данного офиса менялось, он был расположен по адресу: 

<

Адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ). В период с августа 2016 года 1-е и 3-е звенья преступной схемы – клиент-менеджеры и специалисты по работе с клиентами осуществляли преступную деятельность в одном офисе по адресу: 

<

Адрес>. В дальнейшем местоположение данного офиса менялось на адрес: 

<

Адрес>А (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). 

Далее, П.С.В., находясь в 

<

Адрес>, с помощью соучастника № 2 находящейся в 

<

Адрес>, оборудовал арендованные помещения в 

<

Адрес> необходимой офисной мебелью, компьютерной техникой, средствами связи, абонентскими линиями для доступа к сети Интернет, сим-картами с абонентскими номерами, в том числе №№, №, и другими, наладил работу многоканального телефона с абонентским номером 

<

***>, камер видеонаблюдения - для отслеживания качества работы исполнительского звена; работу мессенджера «Скайп», электронной почты - для поддержания связи между участниками преступной группы; программы «ЭБК», «ДубльГис», а также обеспечил доступ к таблице формата «Microsoft Excel» с удаленным доступом, хранящейся в «облачном» хранилище «Google Диск» сотрудникам исполнительского звена преступной схемы. 

В целях привлечения в офис «Кредитного помощника» потенциальных потерпевших, а также придания видимости законности действий участников организованной преступной группы, П.С.В. оборудовал офис рекламными вывесками, табличками с режимом работы «Кредитного помощника», а также разместил рекламу в различных средствах массовой информации, в том числе рекламных газетах, на билетах в общественном городском транспорте, ресурсах сети Интернет, которая содержала наиболее выгодные условия кредитования, а также фразы, оказывающие психологическое влияние на потенциальных потерпевших: «поможем получить положительное решение», «решение по паспорту в день обращения», «сумма до 2 млн. рублей», «кредитная история значения не имеет». 

Далее П.С.В., выполняя роль организатора преступной группы, по согласованию с соучастником № 2, на Интернет-ресурсах, в том числе «Авито», «Хедхантер», разместил объявления о свободных вакансиях «клиент-менеджера», «специалиста по работе с клиентами». После обращения соискателей по указанным объявлениям, П.С.В. и Б.Н.Р., находясь на территории 

<

Адрес>, проводили с ними собеседование, по результатам которого принимали решение о прохождении ими так называемой стажировки, после которой П.С.В. принимал решение о включении их в состав организованной преступной группы.

Так, в период времени с августа 2015 года по сентябрь 2015 года П.С.В. вовлек в состав организованной группы соучастников № 5 и № 6 (1-е звено преступной схемы – клиент-менеджеры) и соучастников № 7 и № 8 (3-е звено преступной схемы – специалисты по работе с клиентами), в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, наделив их обязанностями согласно разработанной им структуры, обучив совместно с Б.Н.Р. методам работы организованной преступной группы, навыкам использования приемов психологического воздействия и убеждения потенциального потерпевшего, использованию «скриптов» с целью оказания психологического влияния на сознание потерпевшего и реализации преступного плана, мотивировав их уровнем высокого дохода. 

Б.Н.Р. по указанию организатора преступной группы П.С.В. в августе – сентябре 2015 года поручила соучастникам № 5 и № 6 организованной преступной группы - клиент-менеджерам, совершать следующие незаконные действия, направленные на хищение денежных средств потерпевших, предоставлять недостоверную информацию о наличии у «Кредитного помощника» банков-партнеров, где потерпевшему якобы одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент, а именно: 

- на 1-м этапе преступной схемы: - отвечать на входящие звонки клиентов, поступающие в офис, консультировать о работе компании и ее местонахождении; - предлагать клиенту заполнить, а затем принимать заявку у клиента на бумажном носителе, консультировать клиента по заполнению заявки на получение потребительского кредита; - вносить данные клиента в базу «ЭБК», предназначенную для просмотра кредитного рейтинга клиента; - направлять заявку клиента сотруднику службы безопасности; 

- на 3-м этапе преступной схемы: - заключать с клиентом договор на оказание консультационных услуг; - производить расчет с клиентом через бланки строгой отчетности (квитанции), то есть принимать денежные средства с клиента, заполнять и выдавать клиенту квитанцию; - предоставлять клиенту для заполнения акт оказанных услуг / выполненных работ; - формировать банк данных о клиентах (клиентскую базу), своевременно вносить в нее изменения, то есть вносить данные в таблицу «Microsoft Excel» с удаленным доступом, хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» на каждом этапе работы с потерпевшим. При получении потерпевшим кредита в банке в обязанности клиент-менеджера входило принятие от потерпевшего суммы комиссии в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре за вычетом суммы предоплаты, либо без таковой, заполнение и выдача потерпевшему квитанции. Кроме того, в случае обращения потерпевшего в офис «Кредитного помощника» за возвратом денежных средств в обязанности клиент-менеджера входило, согласно разработанной П.С.В., согласованной с соучастником № 2 преступной схеме, принятие от потерпевшего заявления на возврат денежных средств, подготовка и направление потерпевшему посредством почтового отправления ответа на заявление в виде отказа в возврате денежных средств. 

П.С.В., являясь организатором преступной схемы, в августе – сентябре 2015 года поручил соучастникам №№ 7 и 8 организованной преступной группы, совершать следующие незаконные действия, направленные на хищение денежных средств, следуя «скриптам», содержащим обман, предоставлять недостоверную информацию о наличии у «Кредитного помощника» банков-партнеров, где потерпевшему якобы одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент, а именно: 

- на 4-м этапе преступной схемы: - анализ заявки, заполненной клиентом и кредитного рейтинга с помощью программы «ЭБК»; - сверка данных в заявке с данными программы «ЭБК» с целью выявления расхождений в заявке с данными кредитного рейтинга для последующего отказа клиенту в возврате похищенных денежных средств; - подбор потерпевшему одного или нескольких банков и направление потерпевшего в банк с целью получения кредита без предварительного согласования заявки клиента в банке; - поддержание с потерпевшим телефонной связи при обращении в банк, направление его в иные банки при отказе в выдаче кредита и направление к клиент-менеджеру для внесения комиссии при получении потерпевшим кредита в банке; - «остановка» работы с клиентом; отчет перед руководством компании; - в случае написания клиентом заявления/претензии, передача заявления/претензии до окончания рабочего дня сотруднику службы безопасности, директору; - использование в работе «скрипта» специалиста по работе с клиентами; - обучение иных лиц, принятых на должность специалистов по работе с клиентами алгоритму преступных действий; - выполнение иных распоряжений руководителя. 

Помимо изложенного, П.С.В., выполняя роль организатора в преступной группе, не позднее ноября 2015 года, выделив среди участников исполнительского звена клиент-менеджера – соучастника № 5, назначил ее старшим менеджером (впоследствии управляющей офисом), наделил ее дополнительными функциями: - осуществление общего руководства и обеспечение устойчивой, эффективной работы офиса компании; - распределение обязанностей между своими заместителями; - управление персоналом офиса; - проведение необходимой массово-разъяснительной и рекламно-информационной работы; - принятие мер к укреплению и развитию материально-технической базы офиса; - заказ канцелярии; - заказ и обеспечение участников организованной преступной группы средствами совершения преступления – квитанциями; - заключение по доверенности от имени руководителя ООО «Кредо», ООО «Эксперт» хозяйственных и иных договоров с юридическими и физическими лицами в установленном порядке (аренда, реклама, охрана и т.д.), в необходимых случаях предъявление претензий и исков к этим лицам; - использование по доверенности печати ООО «Кредо», ООО «Эксперт», факсимиле генеральных директоров указанных Обществ; - заполнение книг учета, расхода; - аккумуляция похищенных денежных средств и их перечисление по доверенности на расчетные счета ООО «Кредо», ООО «Эксперт», П.С.В., соучастника № 2; - выдача вознаграждения наличностью исполнителям преступления; - обеспечение сохранности вверенных денежных средств, ценностей и документов; - представление интересов ООО «Кредо», ООО «Эксперт» в различных инстанциях, в том числе в правоохранительных органах; - дача объяснений сотрудникам правоохранительных органов по обращениям обманутых лиц в органы полиции; - прием и отправка корреспонденции; - обеспечение рассмотрения писем, заявлений и жалоб граждан; - размещение сведений свободных вакансий на должности клиент-менеджера, специалиста по работе с клиентами в сети Интернет; - проведение собеседований с соискателями на указанные должности; - принятие на работу новых сотрудников; - проведение стажировки клиент-менеджеров, обучение клиент-менеджеров алгоритму действий и схеме совершения преступления.

В декабре 2015 года, П.С.В. и соучастник № 2, в целях увеличения доходов от деятельности организованной преступной группы на территории 

<

Адрес>, посредством участия иных членов организованной преступной группы – Б.Н.Р., соучастников №№ 5,7 и 8, действующих по их указанию в интересах организованной преступной группы, вовлекли в ее состав следующих лиц:

- соучастника № 9, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, определив ей роль исполнителя 1-го звена преступной схемы, наделив вышеуказанными обязанностями клиент-менеджера по совершению незаконных действий, направленных на хищение денежных средств потерпевших.

Кроме того, в ноябре 2016 года, в связи с прекращением деятельности в организованной преступной группе управляющей офисами 

<

Адрес> соучастника № 5, соучастник № 2 назначила на указанную должность соучастника № 9, наделив ее дополнительными функциями старшего менеджера (управляющего офисами). 

- соучастника № 10, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определив ему роль исполнителя 3-го звена преступной схемы, наделив вышеуказанными обязанностями специалиста по работе с клиентами на 4-м этапе преступной схемы. 

Кроме того, в декабре 2015 года в целях увеличения доходов от деятельности организованной преступной группы на территории 

<

Адрес>, П.С.В., являясь организатором преступной группы, вовлек в ее состав своего знакомого соучастника № 11, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, определив ему роль исполнителя 2-го звена преступной схемы, наделив указанными ранее обязанностями сотрудника службы безопасности. 

В августе-сентябре 2016 года ввиду снижения потока клиентов – лиц, обращающихся за помощью в получении кредита в «Кредитный помощник», П.С.В. и соучастник № 2 решили объединить обязанности сотрудников 1-го звена (клиент-менеджеров) и 3-го звена (специалистов по работе с клиентами) преступной схемы в единый алгоритм действий и осуществлять преступную деятельность в одном офисе по адресу: 

<

Адрес>. 

В ноябре 2016 года, П.С.В. и соучастник № 2, через управляющую офисами – Б.Н.Р., наделенную руководящими функциями и действующую по их указанию в интересах организованной преступной группы, вовлекли в состав организованной преступной группы ФИО1, определив ему роль исполнителя 1-го и 3-го звеньев преступной схемы, наделив указанными ранее обязанностями клиент-менеджера и специалиста по работе с клиентами (1, 3 и 4 этапы преступной схемы) совершать незаконные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих потенциальным потерпевшим, путем обмана и злоупотребления доверием, следуя «скриптам», содержащим обман, предоставлять недостоверную информацию о наличии у «Кредитного помощника» банков-партнеров, где потерпевшему якобы одобрен кредит в требуемой сумме под низкий процент в одном или нескольких банках или иных кредитных организациях 

<

Адрес>. 

Соучастники №№ 5-11 и ФИО1, осознавая противоправный характер своих действий, согласились на выполнение отведенных им преступных ролей в течение длительного времени, тем самым войдя в организованную преступную группу и объединившись с П.С.В., соучастником № 2 и иными участниками в её составе. 

Кроме того, с августа 2017 года, в связи с прекращением деятельности в организованной преступной группе управляющей офисом 

<

Адрес> соучастника № 9, по указанию соучастника № 2 обязанности управляющего офиса стал выполнять ФИО1 

В начале января 2017 года П.С.В., желая увеличения своего дохода, решил организовать аналогичную деятельность в иных субъектах Российской Федерации отдельно, передав соучастнику № 2 полномочия руководителя в созданной им преступной группе, которая продолжила реализацию общего преступного умысла организованной группы, действуя по той же схеме, что и в 2015-2016 гг. 

Выполняя функции руководителя в организованной группе, соучастник № 2, обеспечивая конспирацию и безопасность участников организованной группы от разоблачения сотрудниками правоохранительных органов ввиду большого количества обращений граждан в органы полиции с заявлениями в отношении «Кредитного помощника», сменила рекламное название Общества, с ДД.ММ.ГГГГ участники организованной группы стали использовать в своей преступной деятельности рекламное название и фирменный логотип «Содействие+», а также внесла изменения в договор, заключаемый с потерпевшим, в том числе заменила пункт 5.6. договора, согласно которому при предоставлении клиентом в заявке информации, не соответствующей действительности, стоимость предоплаты не возвращается, на пункт 3.7, согласно которому частичная предоплата не подлежит возврату, если консультант при исполнении договора не допустил действий, вследствие которых исполнение договора стало невозможным. 

Кроме того, в 2017 году соучастник № 2 для обеспечения участников организованной группы средствами совершения преступления, оборудовала офисы многоканальными телефонами с абонентским номером № а также создала посредством сети Интернет новые таблицы формата «Microsoft Excel» с удаленным доступом, хранящиеся в «облачном» хранилище «Google Диск», снабженным паролем в целях конспирации, куда участники организованной группы вносили сведения о клиентах. 

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ для маскировки преступных действий организованной преступной группы под обычную финансово-хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью, соучастник № 2 решила осуществлять преступную деятельность на территории 

<

Адрес> от имени ООО «Кредо», зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в установленном законом порядке в Межрайонной ИФНС № 14 по 

<

Адрес>, учредителем и директором которого явилась соучастник № 2, указав как основной вид экономической деятельности - деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, и приобрела печать ООО «Кредо», которая наносилась на договоры и квитанции для имитации законности деятельности организованной преступной группы. 

В марте 2017 года соучастник № 2, через управляющую офисами – Б.Н.Р., вовлекла в состав организованной группы М.М.А., определив ему роль 2-го звена преступной схемы, разработанной организатором преступной группы П.С.В. и согласованной с ней, наделив ранее указанными обязанностями сотрудника службы безопасности, обучила его алгоритму действий согласно его роли в совершении преступления. 

М.М.А., осознавая противоправный характер своих действий, согласился на выполнение отведенной ему преступной роли в течение длительного времени, тем самым войдя в организованную преступную группу и объединившись с соучастником № 2, Б.Н.Р. и иными участниками в ее составе.

Разработанная П.С.В. и соучастником № 2 преступная схема, обладающая высокой степенью конспирации, включала в себя следующий алгоритм преступных действий, совершаемых участниками организованной преступной группы, объединившихся для совершения тяжкого преступления. 

Так, не позднее августа 2015 года П.С.В., находясь в 

<

Адрес>, следуя подготовительному этапу в совершении преступления, разместил в средствах массовой информации, в том числе в печатных изданиях «Ва-Банкъ», «Про Город», «В курсе», «В эфире», на проездных билетах в общественном транспорте 

<

Адрес>, ресурсах сети Интернет, объявления, содержащие наиболее выгодные условия кредитованию, платежи по кредиту из расчета суммы кредита под минимальный процент – 10-12 % годовых и фразы, оказывающие психологическое влияние на лиц, желающих получить кредит, а в июне – июле 2016 года соучастник № 11 по указанию П.С.В., с целью привлечения потенциальных потерпевших, осуществлял звонки гражданам и приглашал их в офис, якобы для оказании помощи в получении кредита. 

Потерпевший, прочитав в средствах массовой информации, размещенные там членами организованной преступной группы объявления, заинтересовавшись выгодными условиями оформления кредита, доверяя содержанию объявлений «Кредитного помощника» / «Содействие+» и рассчитывая на помощь в принятии положительного решения (одобрения) по кредиту в банке или иной кредитной организации, осуществлял звонок по указанному в объявлении номеру телефона. На звонок ему отвечал один из участников организованной преступной группы из числа клиент-менджеров – соучастники №№ 5, 6, 9 либо ФИО1, находясь в офисе. В ходе телефонного разговора указанные лица выясняли у потерпевшего его личные данные, интересующую сумму кредита и срок кредитования, после чего с помощью кредитного калькулятора рассчитывали ежемесячный платеж по кредиту под минимальный процент (10-12 % годовых), убеждали потерпевшего согласно заранее подготовленной схеме психологического воздействия, содержащейся в «скриптах», что «Кредитный помощник» / «Содействие+» оказывает помощь в получении кредита и приглашали потерпевшего для получения информации в офис, где указанные клиент-менеджеры, действуя согласной своей роли в совершении преступления сообщали потерпевшему, следуя «скрипту», ложные сведения о наличии у «Кредитного помощника» / «Содействие+» более 40 банков-партнеров в 

<

Адрес>, в которых заявка потерпевшего на потребительский кредит в требуемой сумме, под низкий процент, с минимальным ежемесячным платежом по кредиту будет согласована и кредит потерпевшему будет одобрен на выгодных условиях, заведомо зная, что заявка потерпевшего на потребительский кредит в банке или иной кредитной организации согласовываться не будет. При этом клиент-менеджеры соучастники №№ 5, 6, 9 либо ФИО1, предоставляли последнему для заполнения бланк заявки на потребительский кредит, куда потерпевший собственноручно вносил свои персональные данные и ставил подпись, тем самым подтверждал достоверность внесенных данных в заявке.

В период времени с августа 2015 года по июнь 2016 года клиент-менеджеры соучастники №№ 5, 6, 9 сообщали потерпевшему, что в работу заявка на потребительский кредит будет принята после оплаты вознаграждения в сумме 400 рублей за проверку кредитного рейтинга в программе «ЭБК», заведомо зная, что указанная информация им необходима для последующего отказа потерпевшему в возврате денежных средств. Потерпевшие, доверяя клиент-менеджерам соучастникам №№ 5, 6, 9, уверенные, что после принятия заявки в работу они получат кредит в банке в требуемой сумме под низкий процент, передавали им денежные средства в сумме 400 рублей, о чем им выдавались квитанции, после чего полученные от потерпевшего денежные средства обращались в доход организованной группы. 

Продолжая реализацию общего преступного умысла организованной группы на завладение денежных средств потерпевшего, на данном этапе клиент-менеджеры – соучастники №№ 5, 6, 9 или ФИО1 принимали у потерпевшего заявление-согласие на обработку персональных данных, заносили его данные в информационную программу «ЭБК», после чего, придерживаясь «скрипта», сообщали потерпевшему о направлении его заявки в службу безопасности, по результатам рассмотрения которой в течение 2–4 часов с потерпевшим свяжется сотрудник службы безопасности. Далее, соучастники №№ 5, 6, 9 или ФИО1 сканировали заявку на потребительский кредит и направляли ее посредством сети Интернет в специально созданных чатах мессенджера «Скайп» сотрудникам службы безопасности – У.С.А., М.М.А., соучастнику № 11, на рассмотрение и вносили данные о потерпевшем в специально разработанную для этих целей таблицу формата «Microsoft Excel» с удаленным доступом.

Реализуя 2-й этап преступной схемы У.С.А., М.М.А., соучастник № 11, действуя согласно своей роли в совершении преступления, находясь в главном офисе «Кредитного помощника» / «Содействие+» в 

<

Адрес>, а также за их пределами, просмотрев заявку потерпевшего, поступившую в мессенджере «Скайп», сверяли данные в заявке с данными программы «ЭБК», то есть с реальной кредитной историей потерпевшего, после чего, самостоятельно, независимо от расхождений сведений в программе «ЭБК» с данными в заявке, указанными потерпевшим, осуществляли телефонный звонок потерпевшему, и, представляясь сотрудником службы безопасности, следуя «скрипту», вводили потерпевшего в заблуждение, сообщая заведомо ложную информацию об одобрении требующейся кредитной суммы потерпевшему под низкий процент в одном или нескольких банках 

<

Адрес>, и что для получения уже одобренного кредита потерпевшему необходимо внести в кассу «Кредитного помощника» / «Содействие+» денежные средства (предоплату) в качестве подтверждения платежеспособности (благонадежности) клиента перед банком, тем самым обманывая потерпевшего и вводя его в заблуждение. 

Далее, У.С.А., М.М.А. и соучастник № 11, используя разработанную П.С.В. таблицу предоплат, обманывая потерпевшего, сообщали последнему, что комиссия за предоставленные услуги будет составлять 10-15 % от суммы кредита, а для получения адреса банка, в котором потерпевшему якобы одобрен кредит, последнему необходимо подойти в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» в г.Перми и заключить договор, после чего внести сумму предоплаты в определенном размере в целях подтверждения платежеспособности (благонадежности) потерпевшего перед банком, заведомо зная, что заявка потерпевшего в банке не согласована. 

Получив согласие потерпевшего на заключение договора, У.С.А.,М.М.А., соучастник № 11 назначали потерпевшему дату и время визита в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» для заключения договора (3-й этап преступной схемы), после чего, используя посредством сети Интернет таблицу в формате «Microsoft Excel», хранящуюся в «облачном» хранилище «Google Диск» с удаленным доступом, вносили в нее эти сведения, категорию потерпевшего, количество банков, в которых потерпевшему якобы одобрен кредит, сумме кредита и сумме предоплаты, которую необходимо принять у потерпевшего клиент-менеджерам – соучастникам №№ 5, 6, 9 либо ФИО1 

После телефонного разговора с сотрудниками службы безопасности потерпевший, будучи уверенным в том, что его заявка на потребительский кредит сотрудниками «Кредитного помощника» / «Содействие+» согласована с банком или иной кредитной организацией, в требуемой сумме под низкий процент, возвращался в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» в г.Перми, где клиент-менеджеры соучастники №№ 5, 6, 9 и ФИО1 убеждали клиента заключить договор и внести сумму предоплаты. Потерпевший подписывал бланк договора и акт выполненных работ / оказанных услуг и передавал указанным соучастникам денежные средства в виде предоплаты, принимая недостоверную информацию о том, что вносит деньги за услугу по согласованию его заявки на кредит в банке, за реальную. Полученные от потерпевшего денежные средства, соучастники, в том числе ФИО1, обращали их в доход организованной группы, тем самым совершая их хищение. 

Соучастники №№ 5, 6, 9 и ФИО1, вводя потерпевшего в заблуждение относительно своих преступных действий, передавали потерпевшему заполненную квитанцию, договор, акт выполненных работ / оказанных услуг, после чего предоставляли потерпевшему адрес второго офиса «Кредитного помощника» в г. Перми, и данные специалиста по работе с клиентами – соучастников №№ 7, 8, 10, убеждая потерпевшего в том, что те предоставят адреса банков, где ему одобрен кредит под низкий процент в требуемой сумме, тем самым обманывая потерпевшего. ФИО1 в период времени с ноября 2016 года, учитывая выполнение им одновременно обязанностей 1-го и 3-го звеньев преступной схемы, после вышеуказанных действий преступал к выполнению 4-го этапа преступной схемы – «консультация», находясь в офисе по адресу: 

<

Адрес>. 

В период с августа - сентября 2016 года обязанности клиент-менеджеров, по указанию П.С.В., в связи с объединением офисов «Кредитного помощника» / «Содействие+» и нахождением офиса по одному адресу: 

<

Адрес>, а впоследствии по адресу: 

<

Адрес> выполняли также специалисты по работе с клиентами – соучастники №№ 7, 8, 10. 

Получив адрес второго офиса специалистов по работе с клиентами (в период времени с августа 2015 года по август - сентябрь 2016 года), потерпевший, в назначенное время прибывал по указанному адресу: 

<

Адрес>; 

<

Адрес>, где специалисты по работе с клиентами – соучастники №№ 7, 8, 10, распечатывали заявку клиента в чате мессенджера «Скайп», используя программу «ЭБК» сверяли кредитный рейтинг клиента с данными, указанными потерпевшим в заявке, определяли категорию клиента, после чего согласно информации, предоставленной сотрудниками службы безопасности - У.С.А., М.М.А., соучастником № 11, определяли банки, куда направят потерпевшего, якобы для получения одобренного кредита. 

В период времени с августа – сентября 2016 года соучастники №№ 7, 8, 10, а также ФИО1 в период времени с ноября 2016 года, находясь в офисе «Кредитного помощника» / «Содействие+» по адресу: 

<

Адрес>, впоследствии по адресу: 

<

Адрес>А, осуществляли одновременно действия 1-го, 3-го и 4-го этапа преступной схемы в одном офисе, заведомо зная, что заявка потерпевшего на потребительский кредит в банке не согласована и банков-партнеров «Кредитный помощник» / «Содействие+» не имеет. С целью сокрытия преступной деятельности организованной группы, придерживаясь текста «скрипта» соучастники №№ 7, 8, 11 и ФИО1 сообщали потерпевшему о запрете сообщать в банке информацию о заключении договора с «Кредитным помощником» / «Содействием+», обосновывая наличием договоренности об одобрении кредита с руководством банка, а не с рядовыми сотрудниками, тем самым обманывая потерпевшего, а также инструктировали потерпевшего о необходимости в общем порядке подать заявку на получение потребительского кредита в банке, после чего сообщить им, у кого была оставлена заявка. 

Потерпевший, убежденный в результате согласованных действий участников организованной группы в том, что кредит в одном или нескольких банках г. Перми в требуемой сумме под низкий процент ему одобрен, обращался в отделения банков, адреса которых были предоставлены ему указанными лицами, на общих основаниях подавал заявку на потребительский кредит, однако в выдаче кредита ему отказывали. 

В случае получения потерпевшим на общих основаниях кредита в банке, находясь под воздействием обмана участников организованной группы, потерпевший сообщал об этом специалистам по работе с клиентами – соучастникам №№ 7, 8, 10 и ФИО1, которые сообщали потерпевшему о необходимости вернуться в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+» и передать клиент-менеджерам – соучастникам №№ 5, 6, 9, а в период времени с августа – сентября 2016 года - им самим, денежные средства в виде комиссии в размере 10-15 % за предоставленные услуги по оказанию содействия в одобрении кредита за вычетом суммы внесенной предоплаты, либо без данного вычета. Потерпевший, убежденный участниками организованной преступной группы, что кредит ему одобрили только в результате наличия у «Кредитного помощника» / «Содействие+» банков-партнеров и договоренности с руководством банка относительно принятия положительного решения по его заявке, а также опасаясь взыскания с него суммы комиссии за оказанные услуги в судебном порядке согласно условиям договора, заключенного им с «Кредитным помощником» / «Содействие+», возвращался в офис в г. Перми, где, принимая недостоверную информацию о том, что вносит деньги за услугу по согласованию его заявки на кредит в банке, за реальную, передавал соучастникам №№ 5, 6, 9, а в период времени с августа – сентября 2016 года соучастникам №№ 7, 8, 10 и ФИО1 денежные средства в виде комиссии в размере 10-15 % от суммы, указанной в кредитном договоре за вычетом суммы предоплаты, либо без данного вычета, которые те обращали в доход организованной группы под руководством П.С.В. и соучастника № 2. 

В целях конспирации при разговоре с обратившимися лицами в офис «Кредитного помощника» / «Содействие+», члены преступной группы могли представиться вымышленными именами.

Кроме того, в период времени с августа 2015 года по декабрь 2016 года алгоритм действий 1-го звена – клиент-менеджера, 2-го звена – сотрудника службы безопасности, 3-го звена – специалиста по работе с клиентами преступной схемы, заменяя по мере необходимости других участников организованной группы, выполнял лично П.С.В., а в период времени с августа 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ - Б.Н.Р. по указанию П.С.В., соучастника № 2. 

Похищенные у потерпевших денежные средства соучастники организованной преступной группы №№ 6, 7, 8, 9, 10 и ФИО1 передавали в разный период времени управляющим офисов – соучастникам №№ 5, 9, которые, действуя по указанию П.С.В., соучастника № 2, Б.Н.Р. осуществляли зачисление денежных средств на счета ООО «Кредо», ООО «Эксперт» в том числе №№, №, №, открытые в АО «Альфа-Банк», а также на личные счета П.С.В. и соучастника № 2, открытые в различных банках. 

Добытые преступным путем денежные средства распределялись в период времени с августа 2015 года по декабрь 2016 года, П.С.В., как организатором организованной группы совместно с соучастником № 2, наделенной полномочиями руководителя, а в период времени с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ единолично соучастником № 2, между участниками организованной группы, в виде вознаграждения, а также на нужды организованной группы, в том числе оплату арендованных помещений, приобретение компьютерной, иной техники и другое. 

Руководящий состав организованной группы, а также все ее звенья получали фиксированную сумму денежных средств за каждый месяц работы в виде оклада в размере от 10 000 рублей до 40 000 рублей, начисляемого из общего дохода, добытого преступным путем, а также каждому из звеньев преступной схемы П.С.В., соучастнику № 2 в целях мотивации была установлена ежемесячная премия, размер которой исчислялся в виде процентов от общей суммы внесенных потерпевшими предоплат и комиссий в кассу «Кредитного помощника», «Содействие+». 

П.С.В., являясь организатором совершения тяжкого умышленного преступного деяния в сфере экономики, лидером и руководителем организованной преступной группы, а также соучастник № 2, выполняющая функции руководителя и особо активную роль в совершении преступления, имели среди исполнителей непререкаемый авторитет, требуя, чтобы все их указания и распоряжения беспрекословно выполнялись всеми участниками организованной группы, поддерживая в ней строгую дисциплину. Для поддержания дисциплины П.С.В. и соучастником № 2 был установлен график работы офисов «Кредитного помощника» / «Содействие+»: с понедельника по пятницу с 10.00 часов до 19.00 часов, в субботу с 10.00-11.00 часов до 16.00 часов. Кроме того, в январе 2016 года П.С.В. и соучастник № 2 ввели для членов преступной группы наказания в виде штрафов, а именно: - за ошибки при заведении данных клиента в программу «ЭБК» – 100-1000 рублей; - не положил трубку многоканального телефона – 3,5 руб./мин.; - опоздание на работу от 1 минуты до 29 минут – 500 рублей, за каждые 30 минут – 1 000 рублей; - появление на рабочем месте в состоянии опьянения – 3 000 рублей; - прогул – 5 000 рублей; - выключение камер видеонаблюдения – 10 000 рублей; - беспорядок на рабочем месте – 500 рублей; - не соответствующий офисному стилю внешний вид – 500 рублей и т.д.

Построение такого алгоритма умышленных мошеннических преступных действий между участниками организованной группы под руководством П.С.В. и соучастника № 2, четкое распределение между ними преступных ролей, позволило им в период 2015-2017 г.г. эффективно осуществлять свою преступную деятельность на территории 

<

Адрес> и 

<

Адрес>, маскируя ее под законную финансово-хозяйственную деятельность в сфере предоставления информационных услуг по вопросам кредитования под видом гражданско-правовых отношений. 

После создания организованной преступной группы ее члены постоянно поддерживали между собой связь, общаясь лично, посредством сети Интернет, в том числе в мессенджере «Скайп», по мобильным телефонам.

Созданная П.С.В. и возглавляемая им и соучастником № 2 организованная группа, в состав которой входили Б.Н.Р., У.С.А., соучастники №№ 5-11, ФИО1, М.М.А. характеризовалась: 

- сплоченностью и устойчивостью, выражавшихся в стабильности и постоянстве состава преступной группы, постоянстве общего метода совершения хищений и длительным периодом их совершения – в период с 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ, пока деятельность организованной группы не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов;

- направленностью на совершение тяжкого продолжаемого преступления, состоящего из 3 преступных звеньев и 4 этапов. Данной организованной преступной группе было присуще постоянство форм и методов преступной деятельности: хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у граждан, нуждающихся в кредитных денежных средствах, под видом оказания информационно-консультационных услуг в сфере кредитованию и посредством предоставления недостоверной информации относительно одобренного кредита в банке или иной кредитной организации г. Перми; 

- распределением ролей при совершении преступления между участниками преступной группы, в результате чего при систематическом совершении преступных действий группа действовала слаженно и организованно, при этом сохраняя конспиративность взаимодействия. Структура преступной схемы разработана тщательно, каждое из преступных звеньев дополняют друг друга, при отсутствии одного из звеньев в схеме осуществление преступной деятельности невозможно; 

- тщательной по времени подготовкой к совершению преступления, выражавшейся в разработке сложной структуры преступной деятельности; 

- выработкой и применением единой ценностно-нормативной мотивации, основой которой являлось материальное стимулирование участников преступной группы. 

Так, ФИО1 в составе организованной преступной группы совершено хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих 108 жителям 

<

Адрес> и 

<

Адрес>, в результате чего потерпевшим был причинен ущерб в крупном размере на общую сумму 775 550 рублей, при следующих обстоятельствах: 

1) ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы в составе П.С.В., соучастника № 2, Б.Н.Р., У.С.А., соучастника № 8, ФИО1, совместными действиями, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, внедренной П.С.В. с одобрения соучастника № 2, под видом оказания информационно-консультационных услуг по вопросам кредитования, предоставляя недостоверные сведения о согласовании заявки на потребительский кредит с руководством банков 

<

Адрес> и одобрении кредита в требуемой сумме под низкий процент, ссылаясь на несуществующие договоренности с банками о выдаче кредита, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4000 рублей, принадлежащих В.Т.Е. по адресу: 

<

Адрес>. 

2) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3500 рублей, принадлежащих С.Е.А. по адресу: 

<

Адрес>. 

3) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы вместе с соучастником № 9 и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3000 рублей в виде предоплаты и 8420 рублей в виде комиссии, принадлежащих Е.Н.Н. по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 11 420 рублей. 

4) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5000 рублей, принадлежащих Щ.О.А. по адресу: 

<

Адрес>. 

5) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5000 рублей, принадлежащих Р.О.П. по адресу: 

<

Адрес>. 

6) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5000 рублей, принадлежащих П.К.С. по адресу: 

<

Адрес>. 

7) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы в составе соучастника № 2, Б.Н.Р., соучастников №№8, 9 и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4000 рублей, принадлежащих П.Д.В. по адресу: 

<

Адрес>А. 

8) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5000 рублей, принадлежащих С.Л.Н. по адресу: 

<

Адрес>. 

9) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих Ш.А.В. по адресу: 

<

Адрес>А. 

10) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4500 рублей, принадлежащих Б.М.В. по адресу: 

<

Адрес>А. 

11) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5000 рублей, принадлежащих К.А.Н. по адресу: 

<

Адрес>А. 

12) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих К.Л.Л. по адресу: 

<

Адрес>. 

13) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 2500 рублей, принадлежащих Е.С.В. по адресу

<

Адрес>. 

14) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4500 рублей, принадлежащих С.Т.Г. по адресу: 

<

Адрес>. 

15) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4500 рублей, принадлежащих В.В.Ф. по адресу: 

<

Адрес> 

16) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих М.Е.С. по адресу: 

<

Адрес> 

17) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4500 рублей в виде предоплаты и 10000 рублей в виде комиссии, принадлежащих М.Е.Н. по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 14 500 рублей. 

18) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 2 000 рублей (в виде предоплаты) и 6 011 рублей (в виде комиссии), принадлежащих П.Г.И. по адресу: 

<

Адрес>А, в общей сумме 8 011 рублей. 

19) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 2000 рублей, принадлежащих Д.А.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

20) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 2000 рублей, принадлежащих Г.Г.М. по адресу: 

<

Адрес> 

21) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4500, принадлежащих Ш.К.И. по адресу: 

<

Адрес>. 

22) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 8900 рублей, принадлежащих С.А.А. по адресу: 

<

Адрес>. 

23) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 14000 рублей, принадлежащих С.А.Э. по адресу: 

<

Адрес>. 

24) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3900 рублей, принадлежащих В.А.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

25) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы, а также М.М.А. и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5 500 рублей (в виде предоплаты), и 13 000 рублей (в виде комиссии), принадлежащих Х.А.Н. по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 18 500 рублей. 

26) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих Ч.Е.Н. по адресу: 

<

Адрес>. 

27) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 18750 рублей, принадлежащих П.А.Н. по адресу: 

<

Адрес>. 

28) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3500 рублей, принадлежащих Л.Л.Н. по адресу: 

<

Адрес>. 

29) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили путем обмана и злоупотребления доверием хищение 21 000 рублей, принадлежащих Р.А.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

30) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3500 рублей, принадлежащих В.Ш.Я. по адресу: 

<

Адрес>. 

31) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих К.Л.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

32) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 8900 рублей, принадлежащих Д.С.С. по адресу: 

<

Адрес> 

33) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3900 рублей, принадлежащих С.Л.Г. по адресу: 

<

Адрес>. 

34) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих Ш.И.В. по адресу: 

<

Адрес> 

35) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1900 рублей, принадлежащих Ф.Р.Ш. по адресу: 

<

Адрес> 

36) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 8900 рублей, принадлежащих К.Л.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

37) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей (в виде предоплаты), 4 300 рублей (в виде комиссии), принадлежащих А.В.А. по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 10 800 рублей. 

38) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 8900 рублей, принадлежащих Ч.П.Р. по адресу: 

<

Адрес>. 

39) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих Г.Д.А. по адресу: 

<

Адрес>А. 

40) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5500 рублей, принадлежащих ФИО2 (до ДД.ММ.ГГГГ имевшей фамилию ФИО3) по адресу: 

<

Адрес>. 

41) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 8 900 рублей (в виде предоплаты), 23 220 рублей, 3 200 рублей (в виде комиссии), принадлежащих С.А.И. по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 35 320 рублей. 

42) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1900 рублей, принадлежащих Н.В.А. по адресу: 

<

Адрес> 

43) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей (в виде предоплаты), 18 070 рублей, 19 443 рубля (в виде комиссии), принадлежащих С.В.В. по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 44 013 рублей. 

44) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6500 рублей, принадлежащих О.М.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

45) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5500 рублей, принадлежащих Б.Е.Н. по адресу: 

<

Адрес>. 

46) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной преступной группы №№ 2, 9, Б.Н.Р., М.М.А. и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей, принадлежащих Ч.Г.В., по адресу: 

<

Адрес>. 

47) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 700 рублей, принадлежащих М.А.Б., по адресу: 

<

Адрес> 

48) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 900 рублей, принадлежащих Б.С.П. по адресу: 

<

Адрес>. 

49) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих Л.М.А., по адресу: 

<

Адрес> 

50) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих Л.Т.Ю., по адресу: 

<

Адрес>. 

51) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей и 18 800 рублей, принадлежащих Ч.В.И., по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 25 300 рублей. 

52) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 8 900 рублей и 9 810 рублей, принадлежащих Ж.А.Д., по адресу: 

<

Адрес> в общей сумме 18 710 рублей. 

53) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих Р.М.А., по адресу: 

<

Адрес> 

54) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 2 000 рублей, принадлежащих Ч.Е.С., по адресу: 

<

Адрес>. 

55) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих Л.К.В., по адресу: 

<

Адрес>. 

56) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих Ц.М.А., по адресу: 

<

Адрес>. 

57) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей и 6 500 рублей, принадлежащих С.А.Б., по адресу: 

<

Адрес> в общей сумме 8 400 рублей. 

58) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 900 рублей, принадлежащих С.Л.А., по адресу: 

<

Адрес> 

59) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих Д.О.А., по адресу: 

<

Адрес> 

60) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих Я.А.А., по адресу: 

<

Адрес> 

61) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 2 900 рублей, принадлежащих Ш.Д.В., по адресу: 

<

Адрес>. 

62) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих Б.Н.А., по адресу: 

<

Адрес>. 

63) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием, 4 500 рублей (в виде предоплаты), в сумме 14 360 рублей и 13 520 рублей (в виде комиссии), принадлежащих М.Е.Г., по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 32 380 рублей. 

64) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих Ш.С.В., по адресу: 

<

Адрес> 

65) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих Г.Н.Ю., по адресу: 

<

Адрес>. 

66) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих ФИО4, по адресу: г

<

Адрес>. 

67) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 900 рублей, принадлежащих Д.В.А., по адресу: 

<

Адрес> 

68) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих С.Н.А., по адресу: 

<

Адрес>. 

69) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 000 рублей, принадлежащих Ш.Д.Н., по адресу: 

<

Адрес>. 

70) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей (в виде предоплаты), в сумме 21 888 рублей (в виде комиссии), принадлежащих М.Т.С., по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 28 388 рублей. 

71) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих З.О.В., по адресу: 

<

Адрес> 

72) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих Л.В.Н., по адресу: 

<

Адрес>. 

73) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих М.В.В., по адресу: 

<

Адрес>. 

74) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления 6 500 рублей, принадлежащих К.Т.Н., по адресу: 

<

Адрес>. 

75) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 900 рублей, принадлежащих Т.Т.С., по адресу: 

<

Адрес> 

76) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих П.С.Б., по адресу: 

<

Адрес> 

77) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих С.Н.И., по адресу: 

<

Адрес> 

78) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих К.А.Ю., по адресу: 

<

Адрес>. 

79) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей (в виде предоплаты), в сумме 6 500 рублей (в виде комиссии), принадлежащих Т.Т.Н., по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 10 000 рублей. 

80) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих С.И.В., по адресу: 

<

Адрес> 

81) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей (в виде предоплаты), 14 400 рублей (в виде комиссии), принадлежащих К.В.Г., по адресу: 

<

Адрес> в общей сумме 17 900 рублей. 

82) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих К.В.Н., по адресу: 

<

Адрес>. 

83) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих И.В.К., по адресу: 

<

Адрес>. 

84) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих М.А.А., по адресу: 

<

Адрес>. 

85) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих З.Д.С., по адресу: 

<

Адрес> 

86) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих П.А.Г., по адресу: 

<

Адрес>. 

87) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей, принадлежащих Ч.В.А., по адресу: 

<

Адрес>. 

88) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих Т.А.П., по адресу: 

<

Адрес> 

89) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соучастники организованной преступной группы № 2, Б.Н.Р., М.М.А. и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1900 рублей (в виде предоплаты), 7 358 рублей (в виде комиссии), принадлежащих В.В.С., по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 9 258 рублей. 

90) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих К.Н.И., по адресу: 

<

Адрес>. 

91) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих С.Н.М., по адресу: 

<

Адрес> 

92) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, 5 100 рублей (в виде комиссии) принадлежащих К.М.С., по адресу: 

<

Адрес>, в общей сумме 7 000 рублей. 

93) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (точную дату и время в ходе следствия установить не представилось возможным) те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 5 000 рублей, принадлежащих М.С.Б., по адресу: 

<

Адрес>. 

94) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 7 500 рублей, принадлежащих В.Н.Г., по адресу: 

<

Адрес>. 

95) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей, принадлежащих К.В.В., по адресу: 

<

Адрес> 

96) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей, в сумме 9 500 рублей (в виде комиссии), принадлежащих М.Э.З., по адресу: 

<

Адрес> в общей сумме 13 000 рублей. 

97) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих Б.Е.С., по адресу: 

<

Адрес> 

98) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники организованной преступной группы в составе соучастника № 2, Б.Н.Р., ФИО1, М.М.А., в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих Б.М.А. по адресу: 

<

Адрес>. 

99) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1 в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей, принадлежащих К.Л.П. по адресу: 

<

Адрес> 

100) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих В.Е.Н. по адресу: 

<

Адрес>. 

101) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих Ш.Л.М. по адресу: 

<

Адрес> 

102) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 6 500 рублей, принадлежащих С.А.Н. по адресу: 

<

Адрес>. 

103) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих В.А.Ю. по адресу: 

<

Адрес> 

104) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 3 500 рублей, принадлежащих В.С.Г. по адресу: 

<

Адрес> 

105) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 4 500 рублей, принадлежащих К.Т.С. по адресу: 

<

Адрес> 

106) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1 900 рублей, принадлежащих В.В.А. по адресу: 

<

Адрес>. 

107) В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 2 000 рублей, принадлежащих Д.Н.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

108) ДД.ММ.ГГГГ те же участники организованной преступной группы и ФИО1, в соответствии с распределенными ролями и по вышеуказанной схеме совершения преступления, совершили хищение путем обмана и злоупотребления доверием 1900 рублей, принадлежащих З.В.В. по адресу: 

<

Адрес>. 

Вырученными денежными средствами соучастники распорядились по своему усмотрению, в том числе в интересах организованной преступной группы.

В соответствии с главой 40.1 УПК РФ между заместителем прокурора Пермского края и обвиняемым ФИО1 в ходе предварительного расследования заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО1 обязался содействовать расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, давать правдивые показания по изложенным в соглашении обстоятельствам, подтвердить их при проведении очных ставок.

Уголовное дело в отношении ФИО1 поступило в суд с представлением заместителя прокурора Пермского края о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316 УПК РФ и главой 40.1 УПК РФ, поскольку ФИО1 выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил соблюдение ФИО1 всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве, его активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, разъяснив, в чем именно оно выразилось.

Также в судебном заседании установлено, что подсудимому ФИО1 понятно предъявленное обвинение, с обвинением он согласен в полном объеме, согласен с заявленными исковыми требованиями. Досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно, при участии защитника, с соблюдением положений главы 40.1 УПК РФ.

В судебном заседании исследованы показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия и в ходе судебного заседания, приговоры в отношении соучастников преступления П.С.В., Б.Н.В., У.С.А., М.М.А. Установлено, что ФИО1 полностью признал вину, подтвердил оказание им содействия следствию, сообщил о своей роли в совершении преступления, о способе и обстоятельствах совершения преступления, дал показания, изобличающие соучастников преступления, о роли и действиях каждого из соучастников преступления, об иных противоправных действиях и других обстоятельствах, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве. Данные им показания ФИО1 подтвердил при проведении очных ставок. Представленными документами подтверждено значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступлений, изобличения и уголовного преследования соучастников преступления.

Таким образом, судом установлено, что ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Подсудимому разъяснены положения главы 40.1, главы 40 УПК РФ, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ФИО1 поддержано. Государственный обвинитель, защитник, потерпевшие против рассмотрения уголовного дела в соответствии с главой 40.1 УПК РФ также не возражают.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Совокупностью приведенных данных определено применение судом особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, в крупном размере. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, являющегося тяжким преступлением, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого – ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит, в период учебы активно участвовал в спортивных и общественных мероприятиях в средней школе и высшем учебном заведении. Также суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает наличие малолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. 

Отягчающих наказание обстоятельств не имеется. 

С учетом изложенного при назначении наказания суд руководствуется положениями ч. 2 ст. 62 УК РФ.

Суд определяет назначение ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, поскольку он является трудоспособным, имеет работу. При определении размера штрафа суд учитывает степень тяжести совершенного преступления и его роль, имущественное положение подсудимого и его семьи и возможность получения иного дохода, наличие на иждивении малолетнего ребенка, заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и соблюдение его условий.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом его фактических обстоятельств и степени общественной опасности не имеется. Также суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО1 после совершения преступления, соблюдение им условий досудебного соглашения о сотрудничестве, его отношение к содеянному являются основанием для вывода о возможности исправления подсудимого без реального отбывания наказания, то есть для применения положений ст.73 УК РФ, а также для неназначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

В соответствии со ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред. 

На основании п.1 ст.1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Гражданские иски потерпевших от действий подсудимого подлежат удовлетворению в оставшемся невозмещенном объеме с учетом их полного признания в суде подсудимым, частичного возмещения ущерба ФИО1 и другими соучастниками с учетом установленного приговорами суда в отношении П.С.В., Б.Н.В., У.С.А., М.М.А. и подлежат взысканию солидарно с признанных виновными в этом преступлении и осужденных приговорами суда соучастников преступления.

Производство по гражданским искам потерпевших, которым согласно приговорам суда в отношении П.С.В., Б.Н.В., У.С.А. и М.М.А. материальный ущерб возмещен в полном объеме, подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303, 304, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года.

Возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться для регистрации в указанный орган 1 раз в месяц.

Дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1, Б.Н.Р., У.С.А., П.С.В., М.М.А. в возмещение причиненного преступлением вреда солидарно в пользу Е.Н.Н. 11 420 рублей, Щ.О.А. 5 000 рублей. 

Взыскать с ФИО1, Б.Н.Р. в возмещение причиненного преступлением вреда в пользу: В.А.В. - 3 900 рублей, В.В.Ф. - 4 500 рублей, Г.Г.М. Г.Г.М.о. - 2 000 рублей, Е.С.В. - 2 500 рублей, К.А.Н. - 5 000 рублей, М.Е.С. - 6500 рублей, М.Е.Н. – 10 500 рублей, П.Г.И. - 8 011 рублей, П.Д.В. - 4 000 рублей, С.А.А. - 8900 рублей, С.А.Э. - 14 000 рублей, С.Т.Г. - 4 500 рублей, Ш.К.И. - 4 500 рублей. 

Взыскать с ФИО1, Б.Н.Р., М.М.А. в возмещение причиненного преступлением вреда солидарно в пользу:

А.В.А. - 10 800 рублей,

Б.Н.А. - 6 500 рублей, 

Б.Е.С. - 1 900 рублей,

Б.С.П. - 3 900 рублей, 

В.Ш.Я. - 3 500 рублей, 

В.С.Г. - 3 500 рублей, 

В.Е.Н. - 4 500 рублей,

В.В.С. - 9 258 рублей,

В.Н.Г. - 7 500 рублей,

Г.Д.А. - 6 500 рублей, 

Г.Н.Ю. - 6 500 рублей, 

Д.Н.В. - 2 000 рублей, 

Д.В.А. - 3 900 рублей, 

Д.О.А. - 6 500 рублей, 

Д.С.С. - 8 900 рублей, 

Ж.А.Д. - 18 710 рублей, 

З.В.В. - 1 900 рублей, 

З.О.В. - 4 500 рублей, 

З.Д.С. - 6 500 рублей,

К.В.В. - 3 500 рублей,

К.В.Г. - 17 900 рублей,

К.Л.В. - 8 900 рублей, 

К.В.Н. – 500 рублей,

К.Н.И. - 6 500 рублей, 

К.Т.Н. - 6 500 рублей, 

К.Л.П. - 3 500 рублей,

Л.К.В. - 4 500 рублей, 

Л.М.А. - 6 500 рублей, 

Л.Л.Н. - 3 500 рублей, 

Л.Т.Ю. - 1 900 рублей, 

М.Э.З. - 13 000 рублей, 

М.Т.С. - 28 388 рублей, 

М.С.Б. - 5 000 рублей,

М.А.А. - 1 900 рублей, 

М.А.Б. - 1 700 рублей, 

М.Е.Г. - 32 380 рублей, 

Н.В.А. - 1 900 рублей,

О.М.В. - 6 500 рублей, 

П.С.Б. - 6 500 рублей, 

П. (И)Л.В. - 5 500 рублей,

П.А.Н. - 18 750 рублей,

П.А.Г. - 6 500 рублей, 

Р.М.А. - 6 500 рублей, 

Р.А.В. - 21 000 рублей, 

С.А.Б. - 8 400 рублей, 

С.Л.А. - 3 900 рублей, 

С.Н.А. - 6 500 рублей, 

С.Н.И. - 4 500 рублей, 

С.В.В. - 44 013 рублей,

С.Н.М. - 1 900 рублей, 

С.А.И. - 35 320 рублей, 

Т.Т.Н. – 6 500 рублей,

Т.Т.С. - 3 900 рублей, 

Т.А.П. - 4 500 рублей, 

Х.А.Н. – 13 000 рублей,

Ч.В.И. - 25 300 рублей, 

Ч.Е.Н. - 6 500 рублей, 

Ч.П.Р. - 4 450 рублей, 

Ч.Г.В. - 3 500 рублей, 

Ш.Л.М. - 1 900 рублей, 

Ш.Д.В. - 2 900 рублей, 

Ш.Д.Н. - 6 000 рублей, 

Ш.С.В. - 6 500 рублей,

Ю.Р.Р. - 4 500 рублей. 

Производство по гражданским искам Б.М.В., Б.Е.Н., В.В.А., Д.А.В., И.В.К., К.Л.В., К.Т.С., К.А.Ю., К.Л.Л., М.В.В., П.К.С., Р.О.П., С.И.В., С.Л.Г., С.Л.Н., С.А.Н., Ф.Р.Ш., Ч.В.А., Ш.А.В., Ш.И.В., Я.А.А., Б.М.А., В.А.Ю., В.Т.Е., К.М.С., Л.В.Н., С.Е.А., Ц.М.А., Ч.Е.С. прекратить. 

Обратить взыскание по гражданским искам потерпевших и штрафу на имущество, принадлежащее обвиняемому ФИО1 – автомобиль «LADA GRANTA» государственный регистрационный знак № регион, на который ранее постановлением суда наложен арест и находящийся на ответственном хранении обвиняемого ФИО1 (т.18 л.д.121-124).

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле № 11701570023000254 и в камере хранения вещественных доказательств ОП № 6 УМВД России по г. Перми (указанные в справке к уголовному делу № 41901570023000091) хранить до рассмотрения уголовных дел в отношении других соучастников.

Реквизиты для перечисления штрафа: УФК по 

<

Адрес> (ГУ МВД России по 

<

Адрес>), ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 045773001, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь, 

<

Адрес>, р/с 40№, КБК 18№, назначение платежа: уголовный штраф, назначенный судом (ФИО1, дело №, ДД.ММ.ГГГГ). 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор, постановленный в соответствии с требованиями статьи 317.7 УПК РФ, не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с 

несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

Если после назначения подсудимому наказания в соответствии с положениями главы 40.1 УПК РФ будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения или умышленно скрыл от следствия какие-либо существенные сведения, то приговор подлежит пересмотру в порядке, установленном разделом XV настоящего Кодекса (ст. 317.8 УПК РФ). 

Судья - подпись

Верно. Судья - О.В.Порошин

Подлинный приговор подшит в дело Ленинского районного суда г.Перми № 1-175/2019.