Дело № 1-190/2024

91RS0011-01-2024-000826-32

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 мая 2024 года Красногвардейский районный суд Республики Крым в составе:

председательствующей - судьи Павлюковой О.В.,

при секретаре - Шваровой И.А.,

с участием государственного обвинителя – Шостак О.В.,

с участием защитника - адвоката Бондаренко Н.С.,

рассмотрев уголовное дело по обвинению: 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки с. ФИО3 

<

адрес> УССР, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, имеющей среднее образование, состоящей в зарегистрированном браке, имеющей троих малолетних детей: 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ г.р., не работающей, ранее не судимой, 

в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иной социальной выплаты, установленной законом и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

02 июня 2015 года ФИО1 Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное) выдан государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 № 0776995, вследствие чего у последней возникло право на получение материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ выделяемых из бюджета Российской Федерации в рамках реализации Национального проекта «Демография» в размере 453 026 рублей 00 копеек, из которых 20 000 рублей 00 копеек на основании решения №754 от 16.07.2015 и 25 000 рублей 00 копеек на основании решения №593 от 03.08.2016 были выплачены ФИО1 в виде единовременных выплат за счет средств материнского (семейного) капитала.

Не позднее июня 2020 года у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение вышеуказанных бюджетных средств, выделяемых Пенсионным фондом Российской Федерации, в качестве материнского (семейного) капитала, путем предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений с целью реализации которого 19 июня 2020 года в дневное время суток, ФИО1, действуя с корыстной целью, для создания видимости целевого использования вышеуказанных средств и дальнейшей реализации права на распоряжение данной социальной выплатой, осознавая при этом общественную опасность своих действий, посягающих на общественные отношения, обеспечивающие право на неприкосновенность всех форм собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, влекущих неправомерное лишение владельца имущества возможности пользования его имущественными правами вследствие нарушения требований Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ и Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2009 № 994, и желая их наступления, обратилась за услугами в КПК «Планета финансовых решений» (материал в отношении сотрудников, руководителей и должностных лиц КПК «Планета финансовых решений» будет выделен в отдельное производство), офис которого расположен в городе Симферополь Республики Крым, более точное место органом предварительного следствия не установлено. В процессе реализации своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО1 вступила в преступный сговор с неустановленным лицом из числа работников КПК «Планета финансовых решений», которым была разработана преступная схема с распределением ролей между ним и ФИО1, согласно которой неустановленное лицо из числа работников КПК «Планета финансовых решений» изготавливало документы, необходимые для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации с целью получения вышеуказанной выплаты, указывая в них ложные и недостоверные сведения, а ФИО1 выполняла действия, направленные на придание им соответствующей действующему законодательству процессуальной формы путем размещения в них необходимых реквизитов, в том числе её подписей, а также взяла на себя обязательство лично присутствовать в государственных учреждениях при предоставлении данных документов.

Далее, ФИО1, осуществляя действия, направленные на реализацию вышеуказанного преступного умысла, с целью осуществления в будущем мнимой сделки, направленной на приобретение земельного участка для строительства жилища, не позднее 19 июня 2020 года в обеденное время, находясь в кабинете нотариуса Симферопольского городского нотариального округа Республики Крым ФИО8, подписала доверенность, согласно которой предоставила ФИО9 право на приобретение на её имя земельного участка, вследствие чего, в последующем, был заключен договор купли-продажи от 22.07.2020, в соответствии с которым, с целью придания видимости законности будущему займу у КПК «Планета финансовых решений» ФИО9 в интересах ФИО1 был приобретен земельный участок с кадастровым номером 34:27:070007:182 расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, после чего Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> 03.07.2020 произведена регистрация права собственности ФИО1 на указанный земельный участок. 

Далее, с целью реализации вышеуказанного преступного умысла, 14 июля 2020 года в дневное время суток, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» на территории города Симферополь Республики Крым, ФИО1 подписала договор займа от 14.07.2020 № 0000244, ранее изготовленный неустановленным лицом из числа сотрудников КПК «Планета финансовых решений», содержание которого не соответствовало действительным юридически значимым фактам, вследствие чего совершила мнимую сделку с КПК «Планета финансовых решений» с целью введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда Российской Федерации относительно своего намерения использовать займ в сумме 420 266 рублей 78 копеек на строительство жилого помещения на территории ранее приобретённого и принадлежащего ей земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 

<

адрес>, а также для обоснования возникновения условий распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и перечисления денежных средств на расчетный счет КПК «Планета финансовых решений» и придания видимости законности распоряжения поступивших в дальнейшем на расчетный счет кооператива указанных денежных средств, о чем было достоверно известно ФИО1 В дальнейшем, с целью придания мнимому договору займа от 14.07.2020 №0000244 признаков действительности, 14 июля 2020 года на лицевой счет №, открытом на имя ФИО1 в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту ПАО «Сбербанк России») КПК «Планета финансовых решений» были переведены денежные средства в сумме 420 266 рублей 78 копеек, которые в последующем в этот же день были сняты с указанного счета неустановленным в ходе предварительного следствия лицом.

Далее, продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, 29 июля 2020 года, в вечернее время суток, ФИО1, находясь в домовладении по адресу: 

<

адрес> через личный кабинет «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)», достоверно зная о том, что в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ и Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, средства материнского (семейного) капитала могут быть израсходованы только целевым способом, в том числе на улучшение жилищных условий, действуя с корыстной целью и с целью хищения бюджетных денежных средств путем реализации права распоряжения социальной выплатой - средствами материнского (семейного) капитала в сумме 420 266 рублей 78 копеек, то есть в крупном размере, а именно создания видимости погашения основного долга и уплату процентов по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ №, направила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, после чего продолжая реализацию вышеуказанного преступного умысла, 31.07.2020, в дневное время суток, более точное время органом предварительного следствия не установлено ФИО1, находясь в здании отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в ФИО3 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пгт. ФИО3, 

<

адрес>, с целью придания законности своим противоправным действиям, в дополнение в ранее поданному заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 29.07.2020 предоставила в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) документы, необходимые для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на вышеуказанную сумму, указав о необходимости перечисления средств материнского (семейного) капитала в размере 420 266 рублей 78 копеек на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Планета финансовых решений», открытый в ПАО «Сбербанк России», в счет погашения основного долга и процентов по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ №, являющегося мнимой сделкой. 21 августа 2020 года руководителем Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) ФИО10, пребывающей под воздействием обмана, на основании представленных ФИО1 документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении последней средствами материнского (семейного) капитала на цели, связанные с улучшением своих жилищных условий, принято решение № об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, вследствие чего 25 августа 2020 года с расчетного счета № УФК по 

<

адрес> (государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> – на основании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации №п от ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>), открытом в Отделении по 

<

адрес> главного управления Центрального банка Российской Федерации на расчетный счет №, принадлежащий КПК «Планета финансовых решений», открытый в ПАО «Сбербанк России», переведены денежные средства в сумме 420 266 рублей 00 копеек, являющиеся средствами Федерального бюджета Российской Федерации и выделенные в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь в рамках реализации Национального проекта «Демография».

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1 и неустановленных лиц, выразившихся в подготовке и предоставлении в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных якобы на цели, связанные с улучшением ФИО1 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации были похищены средства материнского (семейного) капитала, которые были выделены из бюджета Российской Федерации в качестве дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь в рамках реализации Национального проекта «Демография» что повлекло за собой причинение имущественного ущерба Российской Федерации в лице государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> (на основании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации №п от ДД.ММ.ГГГГ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес> переименовано в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>) в сумме 420 266 рублей 78 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО1 и неустановленные лица распорядились по своему усмотрению, не с целью осуществления строительства жилого помещения на земельном участке, расположенном по адресу Россия, 

<

адрес>.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала, в содеянном раскаялась, отказалась от дачи показаний. Гражданский иск признала частично, в части полученной ею суммы 220000 рублей, в остальной части иск не признала.

Вина ФИО1 подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

- показаниями ФИО1, данными в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой, обвиняемой, и исследованными судом в порядке ст. 276 УПК РФ, согласно которым 23.04.2015 на основании ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в Пенсионном фонде в пгт. ФИО3 ФИО3 

<

адрес> она получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК – 7 № на сумму 453 026 рублей 00 копеек в связи с тем, что родила 2 ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. На момент получения сертификата сотрудник Пенсионного фонда пгт. ФИО3, выдававший ей сертификат разъяснил на какие цели можно использовать средства материнского (семейного) капитала, среди которых была покупка жилья, строительство жилья, оплата обучения ребенка и возможно другие еще цели, но она уже не помнит, так как прошло много времени. Кроме того, при получении сертификата её предупреждали об уголовной ответственности за нецелевое использование средств МСК, то есть их незаконное обналичивание. В середине июня 2020 года, в связи с тяжелым материальным положением ей срочно понадобились деньги на личные нужды, в связи с тем, что прошло много времени на что именно она не помнит, и как раз в этот период она, проходя по улице увидела листовку с рекламным слоганом КПК Планета финансовых решений – «Поможем обналичить материнский капитал», что её заинтересовало, и она решила позвонить по номеру, указанному в листовке и уточнить все более детально. Она позвонила по номеру, на звонок ответил ранее неизвестный ей мужчина, данных его она не помнит за давностью событий, который представился сотрудником КПК «Планета финансовых решений», объяснил, что он сможет помочь ей в получении средств материнского капитала, однако сказал, что лучше обсудить все лично, так он более подробно сможет объяснить процедуру получения денежных средств, после чего предложил ей приехать в г. Симферополь, объяснив ей адрес, но она его не помнит, так как прошло много времени. Указанному сотруднику она ответила согласием, и спустя несколько дней после звонка она самостоятельно приехала в г. Симферополь по указанному адресу. В обеденное время, точного времени она не помнит, зайдя в офис КПК «Планета финансовых решений» её встретила ранее неизвестная ей девушка имени она не помнит, которая представилась сотрудником КПК «Планета финансовых решений», она объяснила ей, что для обналичивания средств материнского капитала ей необходимо приобрести земельный участок якобы для строительства жилого дома, то есть для улучшения жилищных условий ребенка, после чего получить разрешение на строительство, однако, строить ничего не надо, после чего заключить договор займа с потребительским кооперативом «Планета финансовых решений» для получения денег на постройку дома, то есть опять же на улучшение жилищных условий, после чего предоставить в Пенсионный фонд все вышеуказанные документы и с помощью средств материнского капитала будет погашен указанный займ, и уже далее деньги от материнского капитала перейдут в счет кооператива «Планета финансовых решений», который их обналичит и часть из них останется ей, а часть заберет кооператив в счет платы за вышеуказанную процедуру. Её этот вариант устроил, так как она на тот момент нуждалась в деньгах и согласилась таким образом обналичить средства материнского (семейного) капитала, при этом сотрудник кооператива сказала, что по итогу из всей суммы материнского капитала ей отдадут денежные средства в размере около 200 000 рублей, на что она согласилась, так как понимала, что иным путем наличные деньги она от пенсионного фонда не получит. Далее девушка пояснила, что земельный участок будет приобретен на материковой части России, так как там ниже цены и для этого ей нужно будет выдать доверенность от её имени на имя одного из сотрудников либо представителей КПК «Планета финансовых решений», чтобы он приобрел на её имя земельный участок, на что она согласилась и в этот же день они направились к нотариусу для изготовления и удостоверения доверенности от её имени на приобретение земельного участка. По дороге к нотариусу сотрудник КПК «Планета финансовых решений» также спросила у неё, есть ли у неё расчетный счет в каком либо банке, на что она ответила, что у неё есть карта, но она сказала, что это не подходит и нужен именно расчетный, а не карточный счет и сказала, что в доверенности также нужно будет указать и право на открытие и закрытие банковских счетов, а также распоряжение денежными средствами на них, на что она согласилась и когда они пришли к нотариусу он подготовил доверенность, где указал что она доверю ФИО9 право на приобретение земельного участка на её имя, открытие и закрытие банковских счетов, а также распоряжение денежными средствами на указанных счетах, которую она подписала, после чего они вышли с сотрудником потребительского кооператива от нотариуса, она сказала ей, что как все будет готово она ей позвонит и скажет, что делать дальше, и она поехала домой. Далее ФИО2 на обозрение предъявлена копия договора купли – продажи земельного участка по адресу: 

<

адрес> от 22.06.2020, после чего она пояснила, что указанный договор купли – продажи был предоставлен ей сотрудником КПК «Планета финансовых решений», при этом в данном договоре указан ФИО9, который действовал от её имени на основании доверенности от 19.06.2020, удостоверенной нотариусом ФИО8, реестровый номер №-н/82-2020-1-820, пояснила, что указанную доверенность она подписывала и посещала нотариуса и соответственно впервые обратилась в КПК «Планета финансовых решений» именно 19.06.2020, так как все это было в один день – обращение в КПК, посещение нотариуса. В последующем, после подписания у нотариуса доверенности, 14.07.2020 ей позвонила сотрудница кооператива и сказала, что необходимо приехать, так как её документы готовы и в этот же день, в обеденное время я приехала одна в тот же офис в 

<

адрес>. В офисе была та же самая девушка, которая попросила у неё документы – паспорт, СНИЛС, ИНН и еще какие – то (что именно она уже не помнит, но все эти документы сотрудник КПК сказала ей взять с собой по телефону), после чего сняла копии с указанных документов и спустя минут 15-20 предоставила ей договор займа между ней и КПК «Планета финансовых решений», после чего она подписала указанный договор - № от 14.07.2020 с целью обналичить средства материнского (семейного) капитала, так как у неё было тяжелое материальное положение и нужны были деньги на ремонт дома для его последующей продажи, хотя она осознавала и понимала, что обналичивание средств материнского (семейного) капитала незаконно. После подписания договора сотрудник КПК сказала ей, что сейчас человек, на которого она выдала доверенность (ФИО9), откроет на её имя счет в ПАО «Сбербанк», на который для придания видимости вышеуказанному договору будут перечислены деньги якобы в качестве займа на её имя, однако эти деньги ФИО9 в этот же день снимет с указанного счета обратно, после чего, по результатам рассмотрения её заявления в пенсионный фонд ей будут выплачены деньги о которых они ранее договаривались с сотрудником КПК в размере около 200 000 рублей, на что она согласилась и вновь направилась домой. В конце июля 2020 года, более точно она не помнит ей позвонил сотрудник кооператива, которая объяснила, что необходимо подать документы в Пенсионный фонд по месту жительства на погашение займа за счет средств материнского (семейного) капитала и в этот же день она подъехала к ней и представила ей пакет документов, которые ей надо было предоставить в пенсионный фонд вместе с заявлением, вместе с тем, сотрудник КПК сказала, что для облегчения процедуры подачи заявления его можно сформировать и подать через портал Государственных услуг, после чего показала ей в приложении как это сделать и уже придя домой по вышеуказанному ей в анкетных данных адресу она с помощью своего мобильного телефона, подключенному к сети «Интеренет» ближе к вечеру этого же дня сформировала и подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала через портал Государственных услуг. 31.07.2020 ей в указанном приложении пришло уведомление, что необходимо явится в отделение пенсионного фонда по месту жительства, в связи с чем, ближе к обеду этого же дня, более точно время она сейчас не помнит, она пришла в отдел Пенсионного фонда по ФИО3 

<

адрес>, который расположен по адресу: 

<

адрес>, пгт. ФИО3, 

<

адрес> в дополнение к вышеуказанному заявлению подала документы, которые предоставила ей сотрудник кооператива, при этом при подаче документов ей разъяснили положения уголовного законодательства о незаконности обналичивания средств материнского капитала, о чем она поставила свою подпись в качестве подтверждения ознакомления с указанными положениями, при этом она не сообщила о том, что не получила сумму займа на руки, т.к. знала, что обналичивание средств материнского (семейного) капитала незаконно и умолчала данный факт. Далее примерно в середине августа 2020 года ей на счет в банке РНКБ были перечислены денежные средства в размере суммы 20 000 рублей, после чего примерно 10.09.2020 ей на её банковскую карту поступила сума 200 000 рублей 00 копеек, то есть в общей сложности из средств материнского капитала она получила 220 000 рублей, которые потратила частично на ремонт дома, а также на иные бытовые расходы, что именно она уже не помнит. Пояснила, что у неё никаких долговых обязательств перед КПК «Планета финансовых решений» не имеется, так как она обратилась в Пенсионный фонд пгт. ФИО3 с заявлением о погашении средствами МСК целевого займа. Денежных средств на приобретение вышеуказанного земельного участка в 

<

адрес> она не давала, так как его стоимость входила в стоимость услуг кооператива. Вину признает в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаивается (том 1, л.д.105-113, 129-132);

- показания представителя потерпевшего ФИО17 исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым после получения запроса из ОМВД России по ФИО3 

<

адрес> ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем совершили хищение денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, выданного на имя ФИО1. в сумме 453 026,00 рублей, принадлежащих Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации (т. 1, л.д.164-169);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, исследованными судом в ходе судебного следствия в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, согласно которым состоит в должности главного специалиста – эксперта Клиентской службы (на правах отдела) в ФИО3 

<

адрес> Управления организации работы клиентских служб ОСФР по 

<

адрес>. После получения запроса из ФИО3 МСО ГСУ СК РФ по 

<

адрес> ей стало известно о том, что неустановленные лица, мошенническим путем совершили хищение денежных средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал МК-7 № от 23.04.2015, выданного на имя ФИО1 в сумме 453 026 рублей 00 копеек, принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес>. Кто именно причастен к совершению вышеуказанного преступления ей неизвестно. Какого-либо нарушения порядка выдачи средств материнского (семейного) капитала сотрудниками ОСФР по 

<

адрес> допущены не были, они действовали в соответствие с действующим законодательством и ведомственными документами. Из личного дела ФИО1 следует, что ФИО1 29.07.2020 подала заявление в отдел ПФР в ФИО3 

<

адрес> ГУ УПФР в 

<

адрес> через личный кабинет застрахованного лица посредством сайта «Гос Услуги» на распоряжение средствами материнского (семейного капитала) на улучшение жилищных условий, а именно погашение основного долга и уплату процентов по займу заключенного между ней и кредитным потребительским кооперативом «Планета финансовых решений» на строительство жилья. 31.07.2020 ФИО1 явилась в отдел ПФР в ФИО3 

<

адрес> с оригиналами документов к ранее поданному заявлению, которые мной были приняты. Мной был получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован и копия приобщена в дело. Согласно договора займа № от 14.07.2020, КПК «Планета финансовых решений» предоставила ФИО1 займ на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес> «А». Также к заявлению ФИО1 предоставлено платежное поручение № от 14.07.2020, подтверждающее перечисление денежных средств КПК «Планета финансовых решений» на счёт ФИО1 по договору займа; выписка по счету по лицевому счету ФИО1, согласно которой были перечислены денежные средства со счета КПК «Планета финансовых решений» на счет ФИО1; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, согласно которой долг перед КПК «Планета финансовых решений» № от 28.07.2020 составляет 420 266 рублей 78 копеек, в которой указаны реквизиты для погашения долга, уведомление на строительство от 10.07.2020, выданное на имя ФИО1 

<

адрес> на строительство жилого дома, копия которого приложена в материалы дела, кроме того ею при приеме заявления ФИО1 была выдана памятка об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, в том числе о последствиях обналичивания материнского (семейного) капитала, положения которой были разъяснены ФИО1, в которой она поставила собственноручно подпись. Кроме того начальником управления в рамках предоставленных полномочий, согласно закона 256-ФЗ направлен запрос в ЕГРН о подтверждении права собственности ФИО1 на вышеуказанный земельный участок, согласно выписке из ЕГРН ФИО1 действительно является правообладателем земельного участка по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес> «А» с 03.07.2020, а также запрос в Администрацию Серафимовичского муниципального района о подтверждении факта выдачи уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также в отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД России ФИО3 

<

адрес>. После получения положительных ответов из всех запрашиваемых органов, 21.08.2020 руководителем территориального органа ПФР в Джанкойском районе принято решение №6189 об удовлетворении заявления на распоряжение средствами МСК в сумме 420 266 рублей 78 копеек. В дальнейшем, а именно до 25.08.2020 денежные средства в сумме 420 266 рублей 78 копеек были перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами, после чего 11.09.2020 ФИО1 было направлено уведомление о прекращении права на меры государственной поддержки. В личном деле ФИО1 также имеются сведения о том, что ей были выплачены в виде единовременной выплаты за счет средств материнского семейного капитала 20 000 рублей 00 копеек на основании решения №754 от 16.07.2015 и 25 000 рублей 00 копеек на основании решения №593 от 03.08.2016, указанные денежные средства выдаются лицам, имеющим сертификат на материнский (семейный) капитал без отчета о трате указанных денежных средств на основании постановления Правительства либо Президента Российской Федерации, которые были приняты в 2015 и 2016 году соответственно, размер указанных выплат также устанавливается указанными выше документами, однако их реквизиты в настоящее время я не помню – то есть денежные средства в размере 45 000 рублей ФИО1 были получены до совершения преступления на законных основаниях, более подобных постановлений Правительства и Президента не издавалось, то есть получать в дальнейшем единовременные выплаты держатели средств материнского (семейного) капитала не могли (том 1, л.д.171-175);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, которые исследованы судом в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтверждены свидетелем в ходе судебного следствия, согласно которым по вышеуказанному адресу он проживает совместно со своей супругой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а также с нашими с её тремя детьми. В связи с тем, что её супруга ФИО1 родила 2 ребенка – ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения она получила государственный сертификат на материнский капитал. Ему с ФИО1 было известно, на какие именно цели можно использовать материнский капитал, так как ей об этом говорил сотрудник Пенсионного фонда, который также предупреждал ее об уголовной ответственности за нецелевое использование средств материнского капитала. В июне 2020 года у них в семье было тяжелое финансовое положение и им необходимы были денежные средства в связи с чем его супруга ФИО1 обратилась в организацию «КПК Планета финансовых решений», где ей сказали, что ей необходимо приехать в их офис в 

<

адрес> и обсудить все детали лично, то есть его супруга решила обналичить средства материнского капитала и направилась в офис КПК «Планета финансовых решений» в 

<

адрес>, по какому именно адресу он не знает, он у нее этого не спрашивал. Со слов ФИО5 ей стало известно, что для проведения процедуры обналичивания денежных средств материнского капитала необходимо было купить земельный участок на материковой части Российской Федерации, где якобы будет строиться дом, ей об этом сказали сотрудники КПК «Планета финансовых решений», кто именно он не знает, он не спрашивал у нее об этом. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, направилась в 

<

адрес>, так как ей позвонили из КПК «Планета финансовых решений» и сказали, что ее документы готовы. В подробности он не вдавался и у ФИО1 деталей не спрашивал, знает, что такой способ обналичивания материнского капитала является незаконным, так как на купленном земельном участке на материковой части страны никакого дома не планировалось строить. В августе 2020 года ФИО1 были перечислены денежные средства в сумме 20 000 рублей, а примерно ДД.ММ.ГГГГ ей были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей. Всего сертификат на материнский капитал был на сумму 453 026 рублей, из них ФИО1 получила 220 000 рублей, остальные деньги получили сотрудники КПК «Планета финансовых решений» за оказание данной услуги (том 1, л.д.178-181);

- протоколом выемки от 22.02.2024, согласно которому 22.02.2024 в Клиентской службе (на правах отдела) в ФИО3 

<

адрес> Управления организации работы клиентских служб ГУ – ОПФР по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, пгт. ФИО3, 

<

адрес> было изъято дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (том 1, л.д.195-199);

- протоколом осмотра документов от 25.02.2024, согласно которому объектом осмотра является – дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, содержащее: решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №, заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО1.; копия свидетельства о рождении ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии I-АП № от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о рождении ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения серии 1-АП № от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> Республики Крым (межрайонное) рассмотрев заявление от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1 решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 420 266 рублей 78 копеек и осуществить перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала не позднее ДД.ММ.ГГГГ в размере 420 266 рублей 78 копеек по договору № ОТ ДД.ММ.ГГГГ организации КПК «Планета финансовых решений». Заявление о предоставлении документов к ранее поданному заявлению ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, документ, подтверждающий право на земельный участок: 34:27:070007:182-34/125/2020-3 от ДД.ММ.ГГГГ, Адрес земельного участка: Российская Федерация, 

<

адрес> «А». Памятка от ДД.ММ.ГГГГ об уголовной ответственности за совершение мошеннических действий со средствами материнского (семейного) капитала, в которой разъяснена уголовная ответственность за участие в незаконных схемах по обналичиванию материнского (семейного) капитала и разъясняются положения ст. 159.2 УК РФ, в которой имеется подпись ФИО1, согласно которой она предупреждена в письменной форме о последствиях «обналичивания» материнского (семейного) капитала и об уголовной ответственности по ст. 159.2 УК РФ. Договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО1 на сумму 420 266 рублей 78 копеек для строительства жилья на участке по адресу: Российская Федерация, К 

<

адрес> «А» с уплатой процентов за пользование денежными средствами по договору в размере 71 249 рублей 00 копеек. Платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого на банковский счет ФИО1 № открытый на имя последней в Волгоградском отделении № «ПАО Сбербанк» КПК «Планета финансовых решений» перечислены денежные средства в сумме 420 266 рублей 78 копеек по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д.200-219);

- протоколом выемки от 26.02.2024, согласно которому у подозреваемой ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, пгт. ФИО3, 

<

адрес> изъяты государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №, договор купли продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1, л.д.226-231);

- протоколом осмотра документов от 19.02.2024, согласно которому с участием ФИО1 осмотрены предметы, изъятые в ходе выемки от 26.02.2024, а именно государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-7 №0776995, договор купли продажи земельного участка от 22.06.2020, договор займа №0000244 от 14.07.2020 (том 1, л.д.232-241);

- протоколом осмотра места происшествия от 22.02.2024, согласно которому осмотрен земельный участок по адресу: Российская Федерация, 

<

адрес> «А». На данном земельном участке строительные работы не ведутся, домовладений, строительства домовладений, а также иных строительных построек на земельном участке не обнаружено (том 1, л.д.187-191);

- явкой с повинной ФИО1, зарегистрированной 16.01.2024 в КРСП ФИО3 межрайонного следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и городу Севастополю за № пр-24, согласно которой ФИО1 сообщила о совершенном ею преступлении, а именно что она обналичила средства материнского (семейного) капитала с помощью услуг сотрудников КПК «Планета финансовых решений» и тем самым завладела денежными средствами в размере 220 000 рублей 00 копеек. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, готова оказать содействие органам предварительного следствия и возместить причиненный ущерб (том 1, л.д.16-18);

- платежным поручением №154190 от 25.08.2020, согласно которому 25.08.2020 со счета № (УФК по 

<

адрес> (государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>) было перечислено 420 266 рублей 78 копеек на счет № (КПК «Планета финансовых решений») в счет погашения основного долга и уплаты процентов в соответствии с кредитным договором (договором займа) № от ДД.ММ.ГГГГ между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО1 (том 1, л.д.95).

Исследованные доказательства суд признает достоверными, допустимыми и в своей совокупности достаточными для разрешения дела.

Действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

При назначении наказания за совершенное преступление, суд учитывает, что преступление, предусмотренное ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации отнесено к категории тяжких преступлений. 

Оснований для изменения категории преступления, совершенного ФИО1. на менее тяжкую, в соответствии с. ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. Обстоятельств, исключающих преступность или наказуемость деяния, совершенного подсудимым, равно как и обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, судом также не установлено. 

Также, при назначении наказания суд учитывает личность подсудимой ФИО1, которая по месту жительства характеризуется положительно (т.2 л.д.32,34), на учете у врача-нарколога, врача-психиатра не состоит (л.д.36,39 т.2), ранее не судима (л.д.30,31 т.2), имеет малолетних детей: 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р., 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1, л.д.205).

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой суд, в соответствии с п.п. «г», «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, признает наличие малолетних детей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - признание вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, обстоятельств смягчающих наказание, суд считает, что исправление подсудимой возможно при назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ с применением ст.73 УК РФ. Оснований для назначения ФИО1 дополнительного наказания, предусмотренного санкцией ч.3 ст. 159.2 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по Республике Крым обоснован и подлежит удовлетворению. С ФИО1 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по Республике Крым подлежит взысканию ущерб, причинённый в результате преступления в размере 420 266, 78 руб. 

Кроме того, с целью обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следует сохранить арест на имущество – земельный участок с кадастровым номером 34:27:070007:182 расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, находящийся в собственности ФИО1., наложенный протоколом от 29.02.2024 года на основании постановления Красногвардейского районного суда Республики Крым от 28.02.2024 года. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней.

Вещественные доказательства по делу: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1 серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ- возвратить в Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес>; договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО1, переданные в камеру вещественных доказательств ФИО3 МСО ГСУ СК РФ по 

<

адрес> и городу Севастополю (т. 1, л.д.220-222,242-244) – хранить при материалах дела.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307 – 309 УПК Российской Федерации, суд,-

п р и г о в о р и л:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК Российской Федерации и назначить ей наказание по ч.3 ст. 159.2 УК Российской Федерации в виде 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным и установить ей испытательный срок на 8 месяцев, с возложением на неё следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства и место пребывания, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Гражданский иск Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> удовлетворить. Взыскать с ФИО1 в пользу Отделения Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес> ущерб причиненный преступлением в размере 420266 (четыреста двадцать тысяч двести шестьдесят шесть рублей) руб. 78 коп.

Арест на земельный участок с кадастровым номером 34:27:070007:182 расположенный по адресу: Россия, 

<

адрес>, находящийся в собственности ФИО1., наложенный протоколом от ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления ФИО3 районного суда Республики Крым от 28.02.2024 года – сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Вещественные доказательства по делу: дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО1, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал на имя ФИО1 серии МК-7 № от ДД.ММ.ГГГГ- возвратить в Отделение Фонда Пенсионного и социального страхования по 

<

адрес>; договор купли – продажи от ДД.ММ.ГГГГ, договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО1, переданные в камеру вещественных доказательств ФИО3 МСО ГСУ СК РФ по 

<

адрес> и городу Севастополю – хранить при материалах дела.

На приговор в течение 15 суток со дня постановления может быть подана апелляция в Верховный Суд Республики Крым через Красногвардейский районный суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: О.В. Павлюкова