Дело №3а-367/21

52OS0000-01-2021-000246-09

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Нижний Новгород 07 июля 2021 года

Нижегородский областной суд в составе судьи областного суда Дуцевой Н.Е., при секретаре судебного заседания Мурзаевой К.А.,

с участием административных истцов - ФИО2 ФИО179, ФИО2 ФИО180, представителей административных истцов - адвокатов Ильина А.А. и Воронина А.О., представителя административных ответчиков - Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Нижегородской области - ФИО3, представителя административного ответчика Министерства внутренних дел РФ, заинтересованного лица: Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Нижегородской области - ФИО4, представителя административного ответчика - Генеральной прокуратуры РФ - ФИО6, заинтересованного лица - ФИО8, 

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению ФИО2 ФИО181, ФИО2 ФИО182 и ФИО2 ФИО183 о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 ФИО184, ФИО2 ФИО185 и ФИО2 ФИО186 обратились в Нижегородский областной суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Просили: 

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в пользу ФИО2 ФИО187 1 000 000 рублей в счет денежной компенсации за нарушение права на судопроизводство уголовного дела [номер] в разумный срок; 

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в пользу ФИО2 ФИО188 1 000 000 рублей в счет денежной компенсации за нарушение права на судопроизводство уголовного дела [номер] в разумный срок; 

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации в пользу ФИО2 ФИО189 1 000 000 рублей в счет денежной компенсации за нарушение права на судопроизводство уголовного дела [номер] в разумный срок; 

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации с пользу ФИО2 ФИО190 процессуальные издержки за оплаченную государственную пошлину в сумме 300 рублей;

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации с пользу ФИО2 ФИО191 процессуальные издержки за оплаченную государственную пошлину в сумме 300 рублей;

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации с пользу ФИО2 ФИО192 процессуальные издержки за оплаченную государственную пошлину в сумме 300 рублей;

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации с пользу ФИО2 ФИО193 процессуальные издержки за оплату услуг представителей - адвоката Ильина А.А. и адвоката Воронина А.О. в сумме 20 000 рублей;

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации с пользу ФИО2 ФИО194 процессуальные издержки за оплату услуг представителей - адвоката Ильина А.А. и адвоката Воронина А.О. в сумме 20 000 рублей;

- взыскать с Министерства финансов Российской Федерации с пользу ФИО2 ФИО195 процессуальные издержки за оплату услуг представителей - адвоката Ильина А.А. и адвоката Воронина А.О. в сумме 20 000 рублей.

В обоснование заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, административные истцы указали следующее.

12.10.2016 возбуждено уголовное дело [номер] по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, по факту незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии. Уголовное дело возбуждено в отношении ФИО2 ФИО196, [дата] года рождения и иных неустановленных лиц (л.д.1-3 т.1).

12.10.2016 ФИО9 была допрошена в качестве подозреваемой по уголовному делу [номер] (л.д.59-62 т.1).

12.10.2016 ФИО12 был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу [номер] (л.д.6-9 т.1).

12.10.2016 ФИО14 был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу [номер] (л.д.189-192 т.1).

Неоднократно выносились постановления о продлении срока следствия, дважды дело с утвержденным обвинительным заключением направлялось в суд для рассмотрения по существу и дважды было возвращено прокурору для устранения нарушений в порядке ст.237 УПК РФ.

По прошествии более чем 4-х лет, органы следствия и прокуратуры Нижегородской области, которые держат на контроле все следственные действия, не могут поставить логическую точку в этом деле, допуская волокиту, допуская нарушения уголовно-процессуального законодательства, раздувая сроки предварительного следствия по уголовному делу [номер].

В настоящее время следствие не окончено, так как находится на стадии ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела.

На протяжении следствия по уголовному делу [номер] принимались следующие процессуальные решения:

29 ноября 2016 года срок предварительного следствия был продлен на 2 месяца, а всего до 04 месяцев 00 суток, то есть до 12.02.2017.

03 февраля 2017 года срок предварительного следствия был продлен на 2 месяца, а всего до 06 месяцев 00 суток, то есть до 12.04.2017.

03 апреля 2017 года срок предварительного следствия был продлен на 2 месяца, а всего до 08 месяцев 00 суток, то есть до 12.06.2017.

5 июня 2017 года срок предварительного следствия был продлен на 2 месяца, а всего до 10 месяцев 00 суток, то есть до 12.08.2017.

01 августа 2017 года срок предварительного следствия был продлен на 2 месяца, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до 12.10.2017.

26 сентября 2017 года срок предварительного следствия был продлен на 3 месяца, а всего до 15 месяцев 00 суток, то есть до 12.01.2018.

10 января 2018 года срок предварительного следствия был продлен на 3 месяца, а всего до 18 месяцев 00 суток, то есть до 12.04.2018.

29 марта 2018 года срок предварительного следствия был продлен на 3 месяца, а всего до 21 месяцев 00 суток, то есть до 12.07.2018.

5 июля 2018 года срок предварительного следствия был продлен на 3 месяца, а всего до 24 месяцев 00 суток, то есть до 12.10.2018.

30 августа 2018 года уголовное дело № 190234 направлено прокурору Дальнеконстантиновского района для утверждения обвинительного заключения, на момент направления уголовного дела прокурору срок предварительного следствия составил 22 месяца 18 суток.

07 сентября 2018 года уголовное дело [номер] с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

18 февраля 2019 года Дельнеконстантиновским районным судом Нижегородской области вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору Дальнеконстантиновского района в связи с нарушением права на защиту.

15 апреля 2019 года Нижегородским областным судом вынесено апелляционное постановление, согласно которому постановление Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области от 18.02.2019 года остановлено без изменения, а апелляционное представление прокурора - без удовлетворения.

29 апреля 2019 года уголовное дело [номер] направлено в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области для организации дополнительного расследования.

Только 04 июня 2019 года предварительное следствие по уголовному делу [номер] возобновлено, установлен срок дополнительного следствия по уголовному делу [номер] на 01 месяц, а всего до 23 месяцев 18 суток, то есть до 04 октября 2019 года.

13 сентября 2019 года срок предварительного следствия был продлен на 3 месяца, а всего до 29 месяцев 18 суток, то есть до 04.01.2020.

09 декабря 2019 года предварительное следствие по уголовному делу [номер] окончено, и уголовное дело [номер] было направлено прокурору Дальнеконстантиновского района Нижегородской области для утверждения обвинительного заключения. На момент направления уголовного дела прокурору срок предварительного следствия составил 28 месяцев 23 суток.

30 декабря 2019 года уголовное дело [номер] с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

6 мая 2020 года постановлением ФИО5 областного суда изменена территориальная подсудность уголовного дела [номер], для рассмотрения по существу уголовное дело [номер] передано в Кстовский городской суд Нижегородской области.

1 октября 2020 судьей Кстовского городского суда Нижегородской области Симоновой Т.М., вынесено постановление о возвращении уголовного дела [номер] прокурору Дальнеконстантиновского района Нижегородской области для устранения препятствий его рассмотрения по существу судом в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, по тем основаниям, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО12 от 20.08.2019 не подписано руководителем следственной группы ФИО11

27 ноября 2020 года предварительное следствие по уголовному делу [номер] возобновлено, установлен срок следствия на 01 месяц, а всего до 29 месяцев 23 суток, то есть до 27 декабря 2020 года.

17 декабря 2020 года срок предварительного следствия был продлен на 3 месяца, а всего до 32 месяцев 23 суток, то есть до 27 марта 2021 года включительно.

29 января 2021 года обвиняемые ФИО14, ФИО12, ФИО9 и их защитники уведомлены об окончании следственных действий и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела [номер].

Досудебное уголовное производство проводится с 12 октября 2016 года (дня возбуждения уголовного дела) по настоящее время, следствие не окончено, что фактически превышает срок в 4 года 5 месяцев.

Сторона защиты 29 января 2021 года обращалась с заявлением об ускорении судопроизводства по уголовному делу к начальнику ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области и прокурору Нижегородской области.

Получен ответ от 18 февраля 2021 года за подписью заместителя начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО15, согласно которому в удовлетворении жалобы о нарушении прав на судопроизводство в разумный срок - отказано.

Кроме того, факт неэффективного расследования уголовного дела [номер] и неоднократного нарушения норм уголовно-процессуального законодательства установлен вступившими в законную силу постановлениями Дельнеконстантиновского районного суда Нижегородской области от 18 февраля 2019 года и Кстовского городского суда Нижегородской области от 01 октября 2020 года.

По мнению административных истцов, допущенные нарушения уголовно-процессуального законодательства, свидетельствуют об отсутствии должного прокурорского надзора за исполнением законодательства прокуратурой Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, дважды утверждавшей обвинительное заключение по головному делу [номер].

Исходя из изложенного истцы считают, что имеют право на обращение с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок (досудебное производство по уголовному делу), поскольку к моменту подачи заявления о присуждении компенсации продолжительность уголовного производства превысила четыре года и они, как заявители, ранее обращались с заявлениями (жалобами) об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

Ссылаясь на нормы УПК РФ, КАС РФ, Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», положения Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», административные истцы просят признать нарушенным их право на судопроизводство в разумный срок при проведении досудебного производства по уголовному делу [номер] и взыскать с ответчиков соответствующую компенсацию, как указано выше. 

Министерство финансов Российской Федерации представило возражения с дополнениями, в котором, ссылаясь на ч.2 ст.1 Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», п.44, п.57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 №11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», считает, что в данном случае заявители не имеют права на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в соответствии с Законом 68-ФЗ.

Административный ответчик полагает, что продолжительность производства по уголовному делу [номер] не превысила разумных сроков.

Указывает, что за все время уголовного преследования в отношении ФИО2 ФИО197, ФИО2 ФИО199, ФИО2 ФИО200 было произведено около 200 допросов, 20 почвоведческих экспертиз, баллистическая, взрывотехническая экспертизы; две бухгалтерские экспертизы, три комплексных строительно-технических, землеустроительных экспертиз.

Как следует из приведенной выше хронологии досудебного производства по уголовному делу, вопреки позиции заявителей действия органов предварительного следствия были достаточными и эффективными, направлены на установление лиц, причастных к совершению преступлений, созданию доказательственной базы.

При таких обстоятельствах, исходя из представленных материалов дела, нельзя согласиться с доводами административных истцов о том, что уголовное производство по данному делу превысило разумные сроки, бездействия органов предварительного расследования и суда не было.

К тому же, требуемая административными истцами сумма в размере 3 000 000 рублей, явно завышена, не обоснована, ничем не подтверждена, что противоречит п.7 ч.2 ст.252 КАС РФ, согласно которому заявитель должен обосновать размер требуемой компенсации.

На основании вышеизложенного, полагал требования ФИО14, ФИО9, ФИО16 необоснованными, просил в удовлетворении заявленных требований к Минфину России отказать (л.д.211-215).

От административных ответчиков - Министерства внутренних дел России и Главного Управления МВД России по Нижегородской области также поступило возражение на административное исковое заявление, в котором, ссылаясь на нормы УПК РФ, КАС РФ, Федерального закона от 30 апреля 2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», указывает, что в производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области находится уголовное дело [номер], возбужденное 12.10.2016 по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ по факту незаконной предпринимательской деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии. К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлечены: ФИО14, ФИО12, ФИО9

12.10.2016 производство предварительного следствия по уголовному делу [номер] поручено следственной группе, руководителем которой назначен заместитель начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области майор юстиции ФИО13, который в тот же день уголовное дело принял к производству.

Подробно излагая хронологию следственных действий, ГУ МВД России по Нижегородской области полагает, что срок предварительного следствия по уголовному делу [номер] продлевался в установленном законом порядке уполномоченными на то должностными лицами, нарушений законности при продлении не допущено.

Указывает, что длительность предварительного расследования обусловлена фактической и правовой сложностью данного уголовного дела.

Кроме того отмечает поведение административных истцов ФИО14 и ФИО12 в ходе расследования уголовного дела [номер], которые вопреки решению Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области о наложении ареста на экскаватор 

<

данные изъяты>, 2014 года выпуска, номер двигателя [номер], заводской номер [номер], бульдозер марки 

<

данные изъяты> государственный регистрационный знак [номер], 2002 года выпуска, номер двигателя [номер], заводской номер № [номер] и введении запретов распоряжаться, пользоваться и осуществлять сделки с данным имуществом, будучи предупрежденными об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ, ФИО14 передал экскаватор 

<

данные изъяты> в пользование третьим лицам, а бульдозер 

<

данные изъяты> ФИО12 передал в пользование своему сыну ФИО14

В результате чего, были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.312 УК РФ в отношении ФИО14 (уголовное дело [номер], возбужденное 09.08.2018 Саровским районным отделом судебных приставов УФССП по Нижегородской области), в отношении ФИО12 (уголовное дело [номер], возбужденное 07.07.2017 дознавателем Дальнеконстантиновского РОСП УФССП по Нижегородской области). Данные уголовные дела были направлены в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области и соединены в одном производстве с уголовным делом [номер], соединенным уголовным делам присвоен [номер].

Кроме того, после поступления уголовного дела [номер] в Дальнеконстантиновский районный суд с утвержденным обвинительным заключением, 11.03.2020 данным судом было вынесено постановление о направлении уголовного дела в Нижегородский областной суд для определения территориальной подсудности, которым 06.05.2020 была изменена территориальная подсудность уголовного дела. 17.08.2020 судебной коллегией по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции постановление Нижегородского областного суда от 06.05.2020 об изменении территориальной подсудности оставлено без изменения. И только 03.09.2020 уголовное дело [номер] для рассмотрения по существу поступило в Кстовский городской суд.

Таким образом, в период с 11.03.2020 по 03.09.2020 уголовное дело находилось в судах соответствующих инстанций по причинам, независящим от действий (бездействия) органа предварительного следствия.

МВД России, ГУ МВД России по Нижегородской области полагают, что административные истцы не доказали факта нарушения права на судопроизводства в разумный срок по данному уголовному делу.

Срок предварительного следствия по уголовному делу [номер] продлевался в установленном законом порядке, уполномоченными на то должностными лицами, нарушений законности при продлении не допущено. Длительность срока расследования обусловлена исключительностью уголовного дела, которая выражается в правовой и фактической сложности расследования уголовного дела.

Полагают, что размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 3 000 000 рублей в общей сложности, является чрезмерным, необоснованно завышенным и не отвечает критериям разумности и справедливости.

Административные истцы в своем заявлении указывают, что в связи с длительными сроками расследования по уголовному делу [номер] у них начались серьезные проблемы со здоровьем.

Однако факт ухудшения состояния здоровья в связи с длительным расследованием уголовного дела административными истцами не доказан.

Кроме того, ФИО14, ФИО9, ФИО12 просят суд взыскать в их пользу процессуальные издержки в сумме 20000 рублей в пользу каждого за оплату услуг представителей - адвоката Ильина А.А. и адвоката Воронина А.О.

МВД России, ГУ МВД России по Нижегородской области, ссылаясь на положения п.13 Постановления Пленума РФ от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», полагают, что размер заявленных расходов на услуги представителей - 20000 рублей является не разумным.

По административному делу составлялось одно административное исковое заявление для троих административных истцов с указанием одних и тех же доводов и исковых требований. Таким образом, необходимо учесть аналогичный характер услуг со стороны адвокатов для ФИО14, ФИО9, ФИО12 по одному делу, что не предполагает никаких дополнительных усилий со стороны адвокатов для представления интересов каждого истца. Кроме того, при рассмотрении требований об оплате услуг адвокатов, следует учесть, что по данному делу было проведено два судебных заседания, одно из которых - предварительное.

На основании изложенного, просят суд в удовлетворении заявленных требований ФИО14, ФИО9, ФИО12 отказать (л.д.216-225).

Аналогичной позиции придерживается в своих письменных возражениях на административное исковое заявление Ш-вых и заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО175, привлеченная к участию в деле в качестве заинтересованного лица.

Аналогичные доводы изложены и в письменной позиции представителя Генеральной прокуратуры. 

В судебном заседании административные истцы заявленные требования поддержали в полном объеме. ФИО14 указал, что уголовное дело до настоящего времени находится на стадии предъявления обвинения, вчера, 29.06.2021, ему было предъявлено новое обвинение, в котором уменьшили размер нанесенного ущерба.

Представители административных истцов ФИО2 ФИО201, ФИО2 ФИО202 и ФИО2 ФИО203 - адвокаты Ильин А.А. и Воронин А.О. поддержали заявленные требования; представитель административных ответчиков - Министерства финансов Российской Федерации, Управления Федерального казначейства по Нижегородской области - ФИО3, представитель административного ответчика: Министерства внутренних дел РФ, заинтересованного лица: Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Нижегородской области - ФИО4, представитель административного ответчика - Генеральной прокуратуры РФ - ФИО6, заинтересованное лицо - ФИО8 просили в удовлетворении требований административных истцов отказать в полном объеме, поддержали доводы возражений на административное исковое заявление.

Иные лица, участвующие в деле в судебное заседание не явились, о дате рассмотрения дела извещены надлежащим образом.

Учитывая требования статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, положения статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, гарантирующие равенство всех перед судом, в соответствии с которыми неявка лица в суд есть его волеизъявление, свидетельствующее об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в разбирательстве, а потому не является преградой для рассмотрения дела, суд считает возможным рассмотреть дело без участия не явившихся лиц.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы дела, установив обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения административного дела, суд приходит к следующему.

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод (заключена 4 ноября 1950 г. в г. Риме) закреплено право каждого на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (п.1 ст.6).

В соответствии с частью 1 статьи 250 КАС РФ лицо, полагающее, что государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, организацией, должностным лицом нарушено его право на судопроизводство в разумный срок, включая досудебное производство по уголовному делу и применение меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество, или право на исполнение судебного акта в разумный срок, может обратиться в суд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Согласно ч.1 ст.1 Закона о компенсации граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном названным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.2 ст.1 Закона о компенсации, компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). 

Присуждение компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок не зависит от наличия либо отсутствия вины суда, органов уголовного преследования, органов, на которые возложены обязанности по исполнению судебных актов, иных государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц (ч. 3 ст. 1 Закона о компенсации).

В соответствии с ч.1 ст.6.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.

При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента прекращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, и общая продолжительность уголовного судопроизводства (ч.3 ст.6.1 УПК РФ).

Как разъяснено в пункте 18 Постановления Пленума №11, для целей Закона о компенсации под началом уголовного преследования понимается принятие в отношении лица одного из процессуальных решений, указанных в части 1 статьи 46 или части 1 статьи 47 УПК РФ, в соответствии с которыми оно признается подозреваемым либо обвиняемым, или момент, с которого в отношении лица начато производство одного из процессуальных действий в порядке, предусмотренном частью 1.1 статьи 144 УПК РФ, либо следственных действий, направленных на его изобличение в совершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым или обвиняемым.

В соответствии с пунктом 2 части статьи 46 УПК РФ подозреваемым является лицо, которое задержано в соответствии со статьями 91 и 92 настоящего Кодекса.

В силу ч.4 ст.258 КАС РФ, при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:

1) правовая и фактическая сложность дела;

2) поведение административного истца и других участников уголовного процесса;

3) достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела;

4) общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Из материалов уголовного дела [номер] следует, что 19.09.2016 и 28.09.2016 из Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области в отдел по расследованию организационной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области поступили материалы, явившиеся поводом к возбуждению уголовного дела. Основанием для возбуждения уголовного дела является материал проверки КУСП [номер] от 128.09.2016, содержащий достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Судом в ходе рассмотрения дела были подробно исследованы материалы уголовного дела [номер]. Тома указанного уголовного дела составлены не в хронологическом порядке, однако после их анализа в целом, позволяют сделать выводы о совершении органами дознания и следствия розыскных, проверочных и процессуальных действий, выполненных в рамках данного уголовного дела, а именно:

ТОМ 1

12.10.2016 заместителем начальника отдел по расследованию организационной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 вынесено постановление [номер] о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству (л.д.1-3);

12.10.2016 вынесено постановление о создании следственной группы (л.д.6-7);

12.10.2016 вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству (л.д.8);

17.11.2016 вынесено постановление об изменении состава следственной группы (л.д.13-14);

17.11.2016 вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству (л.д.15);

29.11.2016 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.19-24);

01.12.2016 направлены уведомления представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия (л.д.25-28);

03.02.2017 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.29-34);

06.02.2017 направлены уведомления представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия (л.д.35-38);

03.04.2017 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.39-44);

04.04.2016 направлены уведомления представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия (л.д.45-48);

10.05.2017 вынесено постановление об изъятии и передаче уголовного дела [номер] и изменении состава следственной группы (л.д.49-50);

10.05.2017 вынесено постановление о принятии уголовного дела [номер] к производству (л.д.51);

05.06.2017 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.54-59);

06.06.2017 направлены уведомления представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия (л.д.61);

13.07.2017 прокуратурой Нижегородской [адрес] направлены материалы уголовного дела [номер] в ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области для решения вопроса о соединении с материалами уголовного дела [номер] в отношении ФИО14 (л.д.62);

07.07.2017 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела [номер] в отношении ФИО14 (л.д.63-64);

13.07.2017 направлено уведомление подозреваемому ФИО16 о возбуждении в отношении него уголовного дела [номер] (л.д.65);

13.07.2017 вынесено постановление о передаче уголовного дела [номер] прокурору (л.д.66);

13.07.2017 вынесено постановление прокурора Дальнеконстантиновского района об изъятии и о передаче уголовного дела [номер] в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области (л.д.68);

13.07.2017 вынесено постановление о поручении производства предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.69);

30.07.2017 вынесено постановление начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о принятии уголовного дела [номер] к производству (л.д.70);

30.07.2017 вынесено постановление и.о. начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о соединении уголовных дел [номер] и [номер] с присвоением соединенному уголовному делу [номер] (л.д.71-72);

30.07.2017 вынесено постановление начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о принятии соединенного уголовного дела [номер] к производству (л.д.73);

01.08.2017 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.74-79);

03.08.2017 направлено уведомление ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о направлении прокурору Дальнеконстантиновского района копии постановления срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.80);

03.08.2017 направлено уведомление ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.81);

08.09.2017 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.82-87);

29.09.2017 направлено уведомление ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.89);

03.11.2017 вынесено постановление заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области об изъятии и передаче уголовного дела [номер] (л.д.90);

03.11.2017 вынесено постановление об изменении состава следственной группы (л.д.91);

03.11.2017 вынесено постановление о принятии уголовного дела [номер] к производству (л.д.92);

01.07.2017 вынесено постановление о возбуждении уголовного дела [номер] в отношении ФИО2 ФИО204 и принятии его к производству; документы по уголовному делу [номер] (л.д.94-99);

30.11.2017 вынесено постановление о поручении производства предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.100);

30.11.2017 вынесено постановление следователя по ОВД следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о принятии уголовного дела [номер] (л.д.101);

30.11.2017 вынесено постановление заместителя начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о соединении уголовных дел в одно производство с присвоением соединенному уголовному делу [номер] (л.д.102-103);

30.11.2017 вынесено постановление следователя ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о принятии уголовного дела [номер] к производству (л.д.104);

12.12.2017 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.105-111);

15.01.2018 направлено уведомление ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.113);

02.03.2018 вынесено постановление заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области об изъятии, передаче уголовного дела [номер] и об изменении состава следственной группы (л.д.114-115);

02.03.2018 вынесено постановление начальника СЧ ГУ МВД России по Нижегородской области о принятии уголовного дела [номер] к производству (л.д.119);

30.03.2018 направлено уведомление Следственного департамента МВД России (г.Москва) заместителю начальника ГУ МВД России по Нижегородской области об удовлетворении ходатайства о продлении срока предварительного следствия

15.03.2018 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.121-127);

02.04.2018 направлено уведомление ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области представителю Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области (потерпевшего), подозреваемой ФИО9 и ее защитнику; обвиняемому ФИО16 и его защитникам; обвиняемому ФИО14 и его защитникам о продлении срока предварительного следствия по уголовному делу [номер] (л.д.129);

10.05.2018 вынесено постановление заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области об изъятии, передаче уголовного дела [номер] и об изменении состава следственной группы (л.д.130-131);

10.05.2018 вынесено постановление следователя по ОВД СЧ ГУ МВД России по Нижегородской области о принятии уголовного дела [номер] к производству (л.д.133);

28.09.2016 ГУ МВД России по Нижегородской области уведомляет о направлении материала проверки КУСП [номер] от 28.09.2016 начальнику ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области для принятия решения (л.д.134);

28.09.2016 поступил рапорт о поступлении обращения министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, содержащего сведения о преступлении (л.д.135);

28.09.2016 органам следствия представлено уведомление о регистрации факта самовольного пользования недрами в части добычи общераспространенных полезных ископаемых с водоохранной зоны [адрес], северо-западнее д.[адрес] Нижегородской области в КУСП за [номер] (л.д.136);

28.09.2016 уведомление о передаче материала КУСП [номер] по подследственности в СЧ ГСУ У МВД России по Нижегородской области (л.д.137);

28.09.2016 вынесено постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности (л.д.138-139);

29.09.2016 вынесено постановление о возбуждении перед руководителем следственного органа ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении (л.д.140);

05.09.2016 составлен Акт о результатах мероприятия по охране окружающей среды по факту самовольного пользования недрами в части добычи общераспространенных полезных ископаемых с водоохранной зоны [адрес], северо-западнее д. [адрес] Нижегородской области (л.д.142-148);

28.09.2016 составлен рапорт о проведении оперативно-розыскных мероприятий по факту самовольного пользования недрами в части добычи общераспространенных полезных ископаемых с водоохранной зоны [адрес], северо-западнее д. [адрес] Нижегородской области (л.д.149-152);

28.09.2016 отобраны объяснения старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области ФИО20, составлены фотоматериалы (л.д.153-163);

03.10.2016 отобраны объяснения у начальника сектора недропользования ФИО21 (л.д.164-167);

28.09.2016 вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в отношении ООО СП «Земледелец» (директор ФИО14) (л.д.168-169);

03.10.2016 отобраны объяснения начальника сектора недропользования ФИО21 (л.д.170-177);

04.10.2016 отобраны объяснения старшего государственного инспектора в области охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области ФИО20, составлены фотоматериалы (л.д.178-183);

Истребованы документы ООО СП «Земледелец» на право пользования недрами: лицензия на право пользования недрами ООО СП «Земледелец» от 06.03.2015; решение о предоставлении права пользования недрами [номер] от 16.12.2014; лист согласования решения о предоставлении права пользования недрами; лицензионное соглашение (л.д.188-209);

05.10.2016 вынесено постановление УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области о передаче сообщения о преступлении по подведомственности КУСП [номер] от 05.10.2016 и сопроводительные письма (л.д.212-215);

07.10.2016 составлен рапорт заместителя начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о приобщении материала проверки КУСП [номер] от 05.10.2016 к материалу проверки КУСП [номер] от 28.09.2016 (л.д.216);

06.10.2016 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении (л.д.217);

Материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО СП «Земледелец», предусмотренном ч.1 ст.7.2 КоАП РФ (л.д.218-240);

19.09.2016 вынесено постановление межрайонного природоохранного прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (л.д.241-244).

ТОМ 2

13.10.2016 начальником полиции ГУ МВД России по Нижегородской области вынесено постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (л.д.5-6);

06.10.2016 заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области вынесено постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя (л.д.7-8);

13.10.2016 заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области вынесено постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителя (л.д.9-10);

26.02.2016 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО205, [дата] года рождения (л.д.11-14); 

26.02.2016 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО206, [дата] года рождения (л.д.15-18);

26.02.2016 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО207, [дата] года рождения (л.д.19-22);

15.06.2016 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО208, [дата] года рождения (л.д.23-26);

15.06.2016 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО209, [дата] года рождения (л.д.27-30);

15.06.2016 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО211, [дата] года рождения (л.д.31-34);

Составлен протокол осмотра документов с 11 мая 2017 года по 26 мая 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (л.д.35-236).

ТОМ 3

Составлен протокол осмотра документов с 11 мая 2017 года по 26 мая 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (продолжение, начало - т.2) (л.д.1-31);

Приобщен компакт диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров лиц, в отношении которых проводятся розыскные мероприятия (л.д.32);

26.05.2017 вынесено постановление следователя о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.33);

Составлен протокол осмотра документов с 29 мая 2017 года по 09 июня 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (л.д.34-250).

ТОМ 4

Составлен протокол осмотра документов с 29 мая 2017 года по 09 июня 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (продолжение, начало - т.3) (л.д.1-172);

Приобщен компакт диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров лиц, в отношении которых проводятся розыскные мероприятия (л.д.173);

09.06.2017 вынесено постановление следователя о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.174);

Составлен протокол осмотра документов с 19 июня 2017 года по 30 июня 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (л.д.175-251).

ТОМ 5

Составлен протокол осмотра документов с 19 июня 2017 года по 30 июня 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (продолжение, начало - т.4) (л.д.1-56);

Приобщен компакт диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров лиц, в отношении которых проводятся розыскные мероприятия (л.д.57);

30.06.2017 вынесено постановление следователя о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.58);

Составлен протокол осмотра документов с 19 июня 2017 года по 30 июня 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (л.д.175-251);

21.09.2017 направлено информационное письмо ГУ МВД России по Нижегородской области о результатах оперативно-розыскной деятельности, направленное заместителю начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области (л.д.59-60);

07.09.2017 и.о. начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области вынесено постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (л.д.61-62);

22.08.2017 и.о. начальника полиции ГУ МВД России по Нижегородской области вынесено постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей (л.д.63-64);

30.08.2017 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО212, [дата] года рождения (л.д.65-68); 

30.08.2017 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО213, [дата] года рождения (л.д.69-72);

30.08.2017 вынесено постановление судьи Нижегородского областного суда о разрешении ГУ МВД России по Нижегородской области проведения оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдении в отношении ФИО2 ФИО214, [дата] года рождения (л.д.73-76);

Составлен протокол осмотра документов с 27 сентября 2017 года по 19 октября 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (л.д.77-238).

ТОМ 6

Составлен протокол осмотра документов с 27 сентября 2017 года по 19 октября 2017 года с приведением содержания аудиозаписей телефонных переговоров (продолжение, начало - т.5) (л.д.1-124);

Приобщен компакт диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров лиц, в отношении которых проводятся розыскные мероприятия (л.д.125-127);

19.10.2017 вынесено постановление следователя о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.128);

Составлен протокол осмотра документов от 25.07.2017 с приведением видеофайлов (фотоматериалы) с DVD-дисков с видеонаблюдением (л.д.129-224).

ТОМ 7

Составлен протокол осмотра документов от 25.07.2017 с приведением видеофайлов (фотоматериалы) с DVD-дисков с видеонаблюдением (продолжение, начало - т.6) (л.д.1-206);

Приобщен компакт диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров лиц, в отношении которых проводятся розыскные мероприятия (л.д.125-127);

28.07.2017 вынесено постановление следователя о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.207);

Приобщены 15 DVD-дисков с записями видеонаблюдения, содержащие видеоматериалы (л.д.208).

ТОМ 8

12.10.2016 вынесено постановление заместителя начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о признании государства - Российская Федерация потерпевшим по уголовному делу [номер] (л.д.1-5);

18.10.2016 вынесено постановление заместителя начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего - начальника Кстовского межрайонного отдела регионального государственного экологического надзора и охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов по Нижегородской области - ФИО20 (л.д.7-8);

18.10.2016 составлен протокол допроса представителя потерпевшего (л.д.9-12);

18.10.2016 принято исковое заявление от министерства экологии и природных ресурсов по Нижегородской области о взыскании с виновных лиц ущерб в сумме 102 568 640 рублей, причиненный объектам окружающей среды (л.д.13-15);

18.10.2016 приобщено заявление с просьбой о признании министерства экологии и природных ресурсов по Нижегородской области гражданским истцом по уголовному делу [номер] (л.д.16);

18.140.2016 вынесено постановление заместителя начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о признании министерства экологии и природных ресурсов по Нижегородской области гражданским истцом по уголовному делу [номер] (л.д.17-18);

04.07.2017 вынесено постановление начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего, гражданского истца (л.д.20-21);

04.07.2017 составлен протокол допроса представителя потерпевшего (л.д.22-25);

19.04.2018 составлен протокол дополнительного допроса представителя потерпевшего (л.д.26-27);

19.04.2018 вынесено постановление следователя об удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего о приобщении к материалам уголовного дела расчета размера вреда, причиненного недрам; сопроводительное письмо; Постановление Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ «О недрах»; расчета размера вреда, причиненного недрам (л.д.28, 29, 30-32, 33);

24.04.2018 составлен протокол дополнительного допроса представителя потерпевшего (л.д.34-36);

24.04.2018 приобщено ходатайство представителя потерпевшего - министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области о приобщении документов к материалам уголовного дела (л.д.38-40);

24.04.2018 вынесено постановление следователя об удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего о приобщении документов к материалам уголовного дела, сопроводительное письмо (л.д.41-43, 44);

24.04.2018 вынесено постановление следователя о производстве выемки у представителя потерпевшего копий документов (л.д.45-49);

24.04.2018 составлен протокол выемки у представителя потерпевшего копий документов (л.д.50-53);

24.04.2018 составлен протокол осмотра предметов (документов) (л.д.54-56);

24.04.20018 вынесено постановление следователя о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.57-60);

Приобщены к материалам дела:

- Копия Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 № 564 «Об утверждении Правил расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие нарушения законодательства РФ «О недрах» (л.д.61-63);

- Копия акта министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области о результатах мероприятий по охране окружающей среды от 15.09.2016 (л.д.64-68);

- Копия акта обследования территории, прилегающей к [адрес] в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, составленный специалистами министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 177 от 20.06.2017 (л.д.69-72);

- Копия информационного письма министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 319-04-6362 от 07.07.2017 генеральному директору ООО СП «Земледелец» ФИО14 о досрочном прекращении права пользования недрами; копия решения министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области о досрочном прекращении права пользования недрами (л.д.73-74, 75);

- Копия решения Арбитражного суда Нижегородской области № [номер] от 07.12.2017 (л.д.76-82);

- Копия постановления Первого арбитражного апелляционного суда № [номер] от 20.03.2018 (л.д.83-91);

- Копия Приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 1082 от 02.06.2016 «Об утверждении административного регламента министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Оформление документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода, относительно участков недр местного значения» (л.д.92-115);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 1193 от 10.06.2016 «О внесении изменений в состав комиссии по недропользованию» с приложением «состав комиссии по недропользованию» (л.д.116-118);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 1457 от 10.12.2013 «О комиссии по недропользованию» с приложением № 1 «состав комиссии по недропользованию», с приложением № 2 «положение о комиссии по недропользованию» (л.д.119-121, 122-123);

- Копия заключения экспертной комиссии по государственной экспертизе запасов общераспространенных полезных ископаемых министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 64 от 25.01.2016 (л.д.124-129);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 784 от 26.07.2012 «Об утверждении административного регламента министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» (л.д.130-144);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 1458 от 11.12.2013 «Об утверждении экспертной комиссии по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» с приложением № 1 (л.д.145-146, 147-149);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 359 от 18.03.2015 «О внесении изменений в приказ министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 1458 от 11.12.2013» (л.д.150-152);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 1194 от 10.06.2016 «О внесении изменений в состав экспертной комиссии по государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, утвержденный приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области от 11.12.2013 № 1458» (л.д.153-155);

- Копия решения министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области о согласовании проектной документации (л.д.156-157);

- Копия протокола заседания комиссии министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения (л.д.158-162);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 793 от 13.05.2016 «Об утверждении административного регламента министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения» (л.д.163-177);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 5 от 15.01.2014 «Об утверждении состава комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых» (л.д.178);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 357 от 18.03.2015 «О внесении изменений в приказ министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 5 от 15.01.2014» (л.д.179-182);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 1551 от 22.07.2016 «О внесении изменений в состав комиссии по согласованию технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием недр местного значения, утвержденный приказом министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 5 от 15.01.2014» (л.д.183-185);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 515 от 26.04.2017 «О внесении изменений в приказ министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 5 от 15.01.2014» (л.д.186-188);

- Протокола заседания комиссии по недропользованию № 23 от 29.04.2016 (л.д.189-192);

- Копия постановления Правительства Нижегородской области № 438 от 16.07.2012 «Об утверждении порядка оформления государственной регистрации и выдача лицензий на пользование участками недр местного значения» (л.д.193-200);

- Копия приказа министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области № 858 от 18.07.2013 «Об утверждении административного регламента министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области по предоставлению государственной услуги «Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения, изменение предусмотренных лицензией условий пользования участком недр местного значения, в том числе в связи с изменением границ участка недр местного значения» (л.д.201-235).

ТОМ 9

12.10.2016 вынесено постановление заместителя начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о производстве обыска в жилище в случае, не терпящем отлагательства (л.д.1-3);

12.10.2016 составлен протокол обыска жилища со схемой квартиры (л.д.4-10);

Приобщена копия свидетельства о государственной регистрации права серии [номер] от 23.10.2009 (л.д.11);

12.10.2016 направлено уведомление руководителя следственной группы Дальнеконстантиновскому районному суду Нижегородской области о производстве обыска в жилище (л.д.12);

14.10.2016 вынесено постановление Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области о проверке законности производства обыска (выемки) в жилище (л.д.13-15);

Составлен протокол осмотра денежных средств (30 купюр достоинством 5000 рублей, 100 купюр достоинством 1000 рублей) от 22.10.2016 (л.д.16-24);

12.10.2016 вынесено постановление следователя о непризнании вещественными доказательствами (л.д.25-26);

24.11.2016 вынесено постановление заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о передаче на хранение на лицевой счет ГУ МВД России по Нижегородской области по учету средств, поступивших во временное распоряжение 250 000 рублей (л.д.27);

24.11.2016 составлен рапорт заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о передаче на хранение на лицевой счет ГУ МВД России по Нижегородской области по учету средств, поступивших во временное распоряжение 250 000 рублей (л.д.28);

24.11.2016 вынесено постановление заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о передаче на хранение на лицевой счет ГУ МВД России по Нижегородской области по учету средств, поступивших во временное распоряжение 2330 евро, 3 долларов США и 300 российских рублей (л.д.29);

24.11.2016 составлен рапорт заместителя начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о передаче на хранение на лицевой счет ГУ МВД России по Нижегородской области по учету средств, поступивших во временное распоряжение 2330 евро, 3 долларов США и 300 российских рублей (л.д.30);

Приобщены квитанции по приходным кассовым ордерам №№ 1676, 1680-1682 (л.д.31-32);

Составлен протокол осмотра документов от 22.10.2016 (л.д.33-240).

ТОМА 10, 11, 12

Составлены протоколы осмотра документов от 22.10.2016 (продолжение, начало - т.9 (л.д.1-240); протоколы осмотра документов от 22.10.2016 (продолжение, начало – т.9, т.10 (л.д.1-240); протоколы осмотра документов от 22.10.2016 (продолжение, начало - т.9) (л.д.1-213); протоколы осмотра документов от 22.10.2016 (продолжение, начало - т.9) (л.д.1-213);

23.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.214-240).

ТОМ 13

Вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу от 23.10.2016 (начало - т.12) (л.д.1-215);

07.02.2017 направлено письмо начальнику ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области о выделении специалиста для производства следственного действия - осмотра изъятых ноутбуков и жестких дисков (л.д.216);

10.05.2017 составлен протокол дополнительного осмотра предметов - изъятых ноутбуков и жестких дисков (л.д.217-220) со справкой о нахождении оптического диска в томе № 14 л.д.86 (л.д.221);

19.05.2017 составлен протокол осмотра предметов - мобильного телефона «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» с фототаблицей (л.д.222-224);

20.05.2017 составлен протокол осмотра предмета – оптического диска, содержащего сообщения, интересующие следствие (л.д.225-235);

20.05.2017 вынесено постановление следователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО215 о непризнании вещественными доказательствами мобильного телефона «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», изъятого при производстве личного досмотра ФИО9 (л.д.236);

ТОМ 14

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в жилище ФИО1 в случае, не терпящем отлагательств (л.д.1-3);

12.10.2016 составлен протокол обыска в жилище по месту проживания ФИО1 с приложениями (фото) (л.д.4-27);

12.10.2016 направлено уведомление председателю Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области и заместителю прокурора Нижегородской области о производстве обыска в жилище от ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области (л.д.28);

14.10.2016 вынесено постановление Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области о проверке законности производства обыска в жилище ФИО14 (л.д.29-30);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в автомобиле BMW X6M, государственный регистрационный знак 

<

***> используемом ФИО14 (л.д.31-32);

12.10.2016 составлен протокол обыска автомобиля ФИО14 (л.д.33-37);

15.10.2016 составлен протокол осмотра документов (л.д.38-44);

15.10.2016 вынесено постановление следователя следственной группы следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО23 о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу документов, изъятых 12.10.2016 в ходе обыска в квартире ФИО14 (л.д.45-50);

30.11.2016 направлен запрос директору ООО «

<

данные изъяты>» о культурной, исторической или художественной ценности 12 монет, изъятых в жилище ФИО14, фототаблица (л.д.31-32);

01.12.2016 получен ответ ООО «

<

данные изъяты>» об отсутствии какой-либо ценности представленных на экспертизу монет (л.д.53);

02.12.2016 составлен протокол дополнительного осмотра предметов (монет) (л.д.54-56);

02.12.2016 вынесено постановление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО220 о непризнании вещественными доказательствами предметов, изъятых в ходе обыска, проведенного 12.10.2016 в жилище ФИО14, а именно: 10 монет и 2-х жетонов (л.д.57-58);

01.02.2017 получена расписка ФИО14 о получении 10 монет и 2-х жетонов, изъятых в ходе обыска 12.10.2016 (л.д.59);

07.02.2017 составлено поручение о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий № 11/1267 (л.д.60-61);

28.02.2017 направлено письмо следователю ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области о направлении заключения специалиста об оценке имущества (ювелирных изделий) № 595 от 28.02.2017 (л.д.62);

28.02.2017 получено заключение специалиста о рыночной стоимости ювелирных изделий (л.д.63-68);

01.03.2016 вынесено постановление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по ФИО5 области ФИО221 о непризнании вещественными доказательствами предметов, изъятых в ходе обыска, проведенного 12.10.2016 в жилище ФИО14, а именно: цепочку с крестиком, браслет из металла желтого цвета и кольцо из металла серого цвета (л.д.69);

02.03.2016 получена расписка ФИО14 о получении ювелирных изделий, изъятых в ходе обыска, проведенного 12.10.2016 в жилище ФИО14 (л.д.70);

10.05.2017 составлен протокол осмотра предметов, справка (л.д.71-77,78)

19.05.2017 составлен протокол осмотра предметов, фототаблица (л.д.79-80,81);

19.05.2017 вынесено постановление следователя следственного отдела отдела МВД России по Кстовскому району, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО22 о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, изъятые в ходе обыска в квартире ФИО14 (л.д.82);

20.05.2017 составлен протокол осмотра предметов (л.д.83-86);

02.12.2013 приобщены следующие документы:

- копия договора на разведку Зубанихинского проявления строительных песков в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области с приложениями; (л.д.87-97);

- копия договора поставки песка от 13.11.2015 с приложениями (л.д.98-105);

- копия трудового договора № 3 от 06.05.2013, заключенного между ИП ФИО14 и ФИО57 (л.д.106-108);

- сведения по ООО СП «Земледелец» (л.д.109);

- копия паспорта изделия (песок для строительных работ) (л.д.110-111);

- копия счета на оплату № 284 от 10.10.2016 с приложениями (л.д.112-114); 

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер], используемом ФИО9 (л.д.115-116);

12.10.2016 составлен протокол обыска автомобиля (л.д.117-119);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в случае, не терпящем отлагательств в жилище ФИО16 (л.д.120-122);

12.10.2016 составлен протокол обыска жилища (л.д.123-127);

12.10.2016 направлено уведомление председателю Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области и заместителю прокурора Нижегородской области о производстве обыска в жилище от ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области (л.д.128);

14.10.2016 вынесено постановление Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области о проверке законности производства обыска в жилище (л.д.129-130);

12.10.2016 составлен протокол осмотра документов (л.д.131-132);

19.05.2017 направлено письмо начальнику ОМВД России по Дальнеконстантиновскому району Нижегородской области о направлении материала, выделенного в отдельное производство из уголовного дела [номер], по факту незаконного приобретения и хранения ФИО14 оружия (л.д.133);

19.05.2017 направлено письмо начальнику СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области о направлении материала, выделенного в отдельное производство из уголовного дела [номер], по факту незаконного приобретения и хранения ФИО14 оружия (л.д.134);

18.05.2017 вынесено постановление руководителя следственной группы – заместителя начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО25 о выделении из уголовного дела [номер] в отдельное производство материалов по факту незаконного приобретения и хранения ФИО16 огнестрельного оружия (л.д.135-138);

18.05.2017 вынесено постановление руководителя следственной группы - заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО175 о выделении из уголовного дела [номер] в отдельное производство материалов по факту незаконного приобретения и хранения ФИО16 одноствольного ружья и предмета, похожего на гранату, по подследственности (л.д.139-142);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в нежилом помещении – бане, расположенном на земельном участке, на котором расположен дом ФИО16 (л.д.143-144);

12.10.2016 составлен протокол обыска нежилого помещения – бани, расположенном на земельном участке, на котором расположен дом ФИО16 (л.д.145-146);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер] (л.д.147-148);

12.10.2016 составлен протокол обыска автомобиля 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер] (л.д.149-150);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер], используемым ФИО16 (л.д.151-152);

12.10.2016 составлен протокол обыска автомобиля 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер] (л.д.153-154);

18.10.2016 составлен протокол осмотра документов (л.д.155-160);

18.10.2016 вынесено постановление следователя следственной группы СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области ФИО27 о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, предметов, изъятых в ходе обыска в дома ФИО16 (л.д.161-165);

19.05.2017 составлен протокол осмотра предметов, изъятых в ходе обыска в дома ФИО16 с фототаблицами (л.д.166-175);

20.05.2017 вынесено постановление следователя следственной группы СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области ФИО22 о непризнании вещественными доказательствами предметов, изъятых в ходе обыска в дома ФИО16 (л.д.176-180);

05.07.2017 получены расписки ФИО14 о получении принадлежащего ему имущества - банковских карт (л.д.181), сотовых телефонов (л.д.182-183); товарных накладных за 2012 год (л.д.184);

12.10.2016 составлено поручение о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий [номер] (л.д.185-186);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в нежилом помещении ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.187-188);

12.10.2016 составлен протокол обыска нежилого помещения ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.189-198);

12.10.2016 протокол допроса свидетеля ФИО28 с копией паспорта (л.д.199-205);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО29 (л.д.206-209);

30.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО30 с копией его паспорта (л.д.210-214);

16.12.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО31 (л.д.2015-217).

ТОМ 15

составлен протокол осмотра документов от 19.10.2016 (л.д.1-92);

21.10.2016 вынесено постановление следователя следственной группы СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области ФИО32 о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу с приложением документов, изъятых в ходе проведения обыска 12.10.2016 в нежилом помещении ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.92-124);

22.11.2016 приобщено ходатайство свидетеля - главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29 о возврате папки-скоросшивателя с надписью «Доверенности на сдачу отчетности по электронным каналам связи (ИФНС)» (л.д.125);

23.11.2016 вынесено постановление старшего следователя об удовлетворении ходатайства свидетеля - главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29 о возврате папки-скоросшивателя с надписью «Доверенности на сдачу отчетности по электронным каналам связи (ИФНС)» (л.д.126);

23.11.2016 вынесено постановление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО24 о возвращении вещественных доказательств - папки-скоросшивателя с надписью «Доверенности на сдачу отчетности по электронным каналам связи (ИФНС)» на ответственное хранение главному бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29 (л.д.127);

23.11.2016 получена расписка свидетеля - главного бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>» ФИО29 о получении документов - папки-скоросшивателя с надписью «Доверенности на сдачу отчетности по электронным каналам связи (ИФНС)» на ответственное хранение (л.д.128-135);

Приобщены к делу:

- копия доверенности от 20.10.2014 ООО Сельскохозяйственного предприятия «Земледелец» (в лице директора ФИО14) на ООО «

<

данные изъяты>» (в лице директора ФИО30) на право подписания электронной цифровой подписью от имени ООО СП «Земледелец» (л.д.136);

- копия доверенности от 20.06.2016 ООО Сельскохозяйственного предприятия «Земледелец» (в лице директора ФИО14) на ООО «

<

данные изъяты>» (в лице главного бухгалтера ФИО29) на право подписания электронной цифровой подписью от имени ООО «

<

данные изъяты> Компания» (л.д.137);

- копия доверенности от 20.10.2014 ООО «Инертная Компания» (в лице директора ФИО33) на ООО «

<

данные изъяты>» (в лице директора ФИО30) на право подписания электронной цифровой подписью от имени ООО СП «Инертная Компания» (л.д.138);

- копия доверенности от 15.12.2014 ООО «Управляющая компания коттеджного поселка «

<

данные изъяты>» (в лице директора ФИО14) на ООО «

<

данные изъяты>» (в лице главного бухгалтера ФИО29) на право подписания электронной цифровой подписью от имени ООО Управляющая компания коттеджного поселка «

<

данные изъяты>» (л.д.139);

- копия доверенности от 17.10.2014 ИП ФИО2 ФИО222 на ООО «

<

данные изъяты>» (в лице директора ФИО30) на право подписания электронной цифровой подписью от имени ИП ФИО2 ФИО223 (л.д.140).

ТОМ 16

- копия договора на оказание бухгалтерских услуг от 29.04.2016 между ООО «

<

данные изъяты>» (в лице директора ФИО30) и ООО «Нерудная Компания» (в лице директора ФИО16) (л.д.1-2);

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО СП «Земледелец» серии 52 [номер] от 18.07.2011(л.д.3);

- копии свидетельств о постановке на учет ООО СП «Земледелец» в налоговом органе серии 52 [номер] и серии 52 [номер] (л.д.4-5);

- копия приказа ООО СП «Земледелец» № 1 от 20.07.2011 (л.д.6);

- копия приказа ООО СП «Земледелец» № 1 от 07.07.2014 (л.д.7);

- копия решения ООО СП «Земледелец» № 2 от 06.07.2014 (л.д.8);

- копия решения ООО СП «Земледелец» № 4 от 30.10.2015 (л.д.9);

- копия протокола общего собрания участников ООО СП «Земледелец» от 03.12.2015 (л.д.10);

- копия Устава ООО СП «Земледелец» (л.д.11-21);

- положительное экспертное заключение № 073-02-17/2015 от 07.10.2015 (л.д.23-37);

- заключение экспертной комиссии № 64 от 25.01.2016 (л.д.38-43);

- копия заявки на внесение изменений в условия лицензии на пользование участком недр местного значения (л.д.45);

- копия решения о внесении изменений в лицензию на право пользования недрами № 622 от 06.05.2016 (л.д.46-48);

- копия сертификата соответствия (л.д.49);

- копия разрешения на применение знака соответствия (л.д.50);

- копия заявки на проведение сертификации продукции (л.д.51);

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Центр 

<

данные изъяты>» серии 59 [номер] от 26.02.2015 (л.д.52);

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговый орган серии 59 [номер] с приложением (л.д.53, 54-59);

- копия аттестата аккредитации (л.д.60);

- письма ООО СП «Земледелец» в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области и ответы на них (л.д.61-63, 64-65); 

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> компания» в налоговом органе серии 52 [номер] (л.д.66);

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> компания» серии 52 [номер] от 01.04.2016 (л.д.67);

- копии приказов ООО «

<

данные изъяты> компания» № 1 и № 2 от 01.04.2016 (л.д.68, 69);

- список участников ООО «

<

данные изъяты> компания» по состоянию на 01.04.2016 (л.д.70);

- копия решения ООО «

<

данные изъяты> компания» № 1 от 28.03.2016 (л.д.71);

- копия Устава ООО «

<

данные изъяты> компания» (л.д.72-82);

- копия свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> Компания» (ООО «

<

данные изъяты>») серии 52 [номер] от 17.02.2013 (л.д.83);

- копия свидетельства о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> Компания» (ООО «

<

данные изъяты>») в налоговом органе серии 52 [номер] (л.д.84);

- копия приказа ООО «Инертная Компания» [номер] от 12.02.2013 о назначении на должность директора ФИО84 (л.д.85);

- список участников ООО «Инертная Компания» (л.д.86);

- копия протокола общего собрания участников ООО «Инертная Компания» от [дата] (л.д.87);

- копия Устава ООО «Инертная Компания» (л.д.88-98);

- копия договора на добычу песчано-гравийной смеси [номер]-р от 25.12.2014 между ООО «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» и ООО «

<

данные изъяты> Компания» (л.д.99-108);

- копия договора на добычу песчано-гравийной смеси [номер]-р от 20.01.2014 между ООО «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» и ООО «

<

данные изъяты> Компания» (л.д.109-114);

- счет-фактура № 10 от 11.09.2014 (л.д.115);

- товарная накладная № 11 от 11.09.2014 (л.д.116-117);

- копии договоров купли-продажи (л.д.118-125);

- копия поставки № 003-15 от 01.04.2015 (л.д.126);

- копия договора купли-продажи № 004-15 от 01.04.2015 (л.д.127);

- копия договора поставки № 003-15 от 01.04.2015 (л.д.128);

- копии договоров купли-продажи (л.д.129-183);

- копия договора о выполнении химического состава песка № 31 от 17.03.2016 (л.д.184);

- копия договора о выполнении сокращенного химического анализа песка № 136 от 30.10.2015 (л.д.185);

- копия договора о выполнении полного химического анализа песка № 121 от 05.10.2015 (л.д.186);

- копия договора купли-продажи строительной техники № 1712/14 от 14.12.2014 г. Санкт-Петербург (л.д.187-190);

- копия договора купли-продажи строительной техники № 1712/14 от 14.12.2014 г. Санкт-Петербург (л.д.191-193);

- копии паспортов самоходной машины (л.д.194-195, 196-197)

- счет на оплату № 238 от 17.12.2014 (л.д.198);

- письма ООО СП «Земледелец» об уведомлении ООО «Поритеп НН» об изменении времени работы карьера (л.д.199, 200);

- копия лицензии ООО СП «Земледелец» на право пользования недрами (л.д.201).

ТОМ 17

19.05.2017 составлен протокол осмотра предметов, изъятых в ходе проведения обыска 12.10.2016 в нежилом помещении ООО «

<

данные изъяты>» с фототаблицей (л.д.1-5);

20.05.2017 составлен протокол осмотра предметов, изъятых в ходе проведения обыска 12.10.2016 в нежилом помещении ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.7-11) с диском (л.д.12), с документами - приложения к протоколу осмотра предметов (л.д.13-130);

20.05.2017 вынесено постановление следователя следственного отдела отдела МВД России по Кстовскому району, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО22 о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу, а именно: информацию с оптического диска, на который записаны файлы, установленные в ходе проведения осмотра ноутбука «LENOVO», изъятого в ходе обыска в квартире ФИО9 (л.д.131-132);

13.10.2016 вынесено постановление следователя по ОВЧ СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области ФИО34 о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты> завод в г. Нижний Новгород», ООО «

<

данные изъяты> в г.Нижний Новгород» и ИП ФИО14 по добыче песка с использованием двух земснарядов, имеющих значение для данного уголовного дела (л.д.133-134);

13.10.2016 составлен протокол выемки документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты> завод в г. Нижний Новгород», ООО «

<

данные изъяты> в г. Нижний Новгород» и ИП ФИО14 по добыче песка с использованием двух земснарядов, имеющих значение для данного уголовного дела (л.д.135-138);

Осуществлена выемка следующих документов: копия договора по добыче песчано-гравийной смеси [номер]-р от 25.12.2015 с приложениями (л.д.139-147); копия договора [номер]-П от 30.06.2013 с приложениями (л.д.148-152); копия договора [номер]-П от 30.06.2013 с приложениями (л.д.154-159); копия протокола внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» (л.д.160-161); копия свидетельства о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» в налоговом органе серии [номер] (л.д.162); копия свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» серии [номер] от 17.12.1993 (л.д.163); копия Устава «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» (л.д.164-174); копия свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> в г. Нижний Новгород» (ООО «СГМ НН») серии [номер] от 01.11.2012 (л.д.175); копия свидетельства о постановке на учет ООО «

<

данные изъяты> в г. Нижний Новгород» (ООО «СГМ НН») в налоговом органе серии [номер] (л.д.176); копия Устава ООО «

<

данные изъяты> в г. Нижний Новгород» (ООО «СГМ НН») (л.д.177-187); копия протокола внеочередного собрания участников на переизбрание на должность директора ООО «

<

данные изъяты> в г. Нижний Новгород» (ООО «СГМ НН») № 5 от 09.10.2015 (л.д.188-189);

14.10.2016 вынесено постановление следователя по ОВЧ СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области ФИО34 о производстве выемки документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты> завод в г. Нижний Новгород», ООО «

<

данные изъяты> в г. Нижний Новгород» и ООО «Инертная компания» по добыче песка, имеющих значение для данного уголовного дела (л.д.190-191)

14.10.2016 составлен протокол выемки документов, отражающих финансово-хозяйственные отношения между ООО «

<

данные изъяты> завод в г. Нижний Новгород», ООО «

<

данные изъяты> в г. Нижний Новгород» и ООО «

<

данные изъяты> компания» по добыче песка, имеющих значение для данного уголовного дела (л.д.192-200);

Осуществлена выемка следующих документов: копия договора на добычу песчано-гравийной смеси [номер]-р от 20.01.2014 между ООО «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» и ООО «

<

данные изъяты> Компания» с приложениями (л.д.201-205); копия договора на добычу песчано-гравийной смеси [номер]-р от 25.12.2014 между ООО «

<

данные изъяты> Завод в г. Нижний Новгород» и ООО «

<

данные изъяты> Компания» (л.д.206-216); копия Устава ООО «

<

данные изъяты> Компания» (л.д.217-228); копия свидетельства о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты> Компания» серии 52 [номер] от 12.02.2013 (л.д.229); копия свидетельства о постановке на учет «

<

данные изъяты> Компания» в налоговом органе серии [номер] (л.д.230); копия протокола внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты> Компания» (л.д.231); копия уведомления ООО «

<

данные изъяты> Компания» о коде по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (для статистической отёчности) (л.д.232); копия уведомления ООО «

<

данные изъяты> Компания» о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ (л.д.233); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (л.д.234-239). ТОМ 18: копия протокола результатов химического анализа воды [номер] от 14.01.2014 (л.д.1-2); копия ведомости результатов определения зерного состава и модуля крупности песка для строительных работ (л.д.3-7); копии приходно-кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров и заявлений на переводы (л.д.8-68); копия диплома горного инженера ФИО35 (л.д.69); черновые отметки под карту намыва (л.д.70); расчет объемов песчаного грунта, карта намыва (л.д.71-75); 

ТОМ 18

17.10.2016 составлен протокол осмотра документов, изъятых 13.10.2016 в ходе выемки у свидетеля ФИО36 (л.д.76-93);

17.10.2016 вынесено постановление следователя по ОВЧ СЧ ГСУ МВД России по Нижегородской области ФИО34 о признании вещественными доказательствами документов, изъятых 13.10.2016 в ходе выемки у свидетеля ФИО36 и приобщении их к уголовному делу (л.д.94-97);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «Поритеп НН» (л.д.98-99);

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.100);

12.10.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН» (л.д.101-105);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО37 (л.д.106-108);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО38 (л.д.109-111);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО39 (л.д.115-117);

20.10.2016 составлен протокол осмотра предметов, документов, изъятых 12.10.2016 в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН» (л.д.118-192);

20.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о признании предметов и документов, изъятых 12.10.2016 в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН», вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.193-217);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> ДК» (л.д.218-219);

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.220);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО40 (л.д.221-223);

12.10.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> ДК» (л.д.224-226);

13.10.2016 составлен протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> ДК» (л.д.227-241);

13.10.2016 вынесено постановление следователя отдела по расследованию преступлений на территории Приокского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО23 о признании документов, изъятых 12.10.2016 в ходе обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> ДК», вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.242-244);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН» (л.д.245-246);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО41 (л.д.247-249);

ТОМ 19

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.1);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН» (л.д.2-3);

14.10.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН» (л.д.4-9);

21.10.2016 составлен протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска 14.10.2016 в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН» (л.д.10-48);

21.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о признании документов, изъятых в ходе обыска 14.10.2016 в помещении ООО «

<

данные изъяты> НН», вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.49-56);

14.10.2016 составлен протокол свидетеля ФИО42 (л.д.57-60);

22.12.2016 составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО42 с приложениями (л.д.61-67);

17.01.2017 составлен протокол дополнительного допроса свидетеля ФИО42 (л.д.68-88);

17.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО43 (л.д.89-95);

23.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО44 с приложениями (л.д.96-101);

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.102);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО45 с копией его паспорта (л.д.103-106);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «ТК «

<

данные изъяты>» (л.д.107-108);

12.10.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «ТК «Континент» (л.д.109-111);

14.10.2016 составлен протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска 12.10.2016 в помещении ООО «ТК «Континент» (л.д.112-200);

14.10.2016 вынесено постановление следователя отдела по расследованию преступлений на территории Приокского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО23 о признании документов, изъятых 12.10.2016 в ходе обыска в помещении ООО «ТК «Континент», вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.201-208).

ТОМ 20

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.1);

13.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО46 (л.д.2-4);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «ЕК 

<

данные изъяты>» (л.д.5-6);

13.10.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «ЕК 

<

данные изъяты>» (л.д.7-9);

18.10.2016 составлен протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска 13.10.2016 в помещении ООО «ЕК 

<

данные изъяты>» (л.д.10-79);

18.10.2016 вынесено постановление следователя отдела по расследованию преступлений на территории Приокского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО23 о признании документов, изъятых в ходе обыска 13.10.2016 в помещении ООО «ЕК Кемикал», вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.87-103);

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.104-105);

12.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «ГК «

<

данные изъяты>-НН» (л.д.106-107);

13.10.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «ГК «

<

данные изъяты>-НН» (108-110);

13.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО47 (л.д.111-113);

25.10.2016напрвлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.114-115);

25.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>-ДК» (л.д.116-117);

26.10.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>-ДК» (л.д.118-120);

26.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО48 (л.д.121-123);

25.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.124-125);

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.126);

14.11.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.126-129);

14.11.2016 составлен протокол свидетеля ФИО49 (л.д.130-133);

25.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.134-135);

25.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы – начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.136-137);

02.11.2016 составлен протокол обыска в помещении ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.138-140);

02.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО50 (л.д.141-143);

03.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО51 (л.д.144-145);

09.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО52 (л.д.146-147);

09.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО50 (л.д.148-149);

28.12.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.150-151);

24.01.2017 получен ответ на поручение о производстве отдельных следственных действий от 28.12.2016 (л.д.152);

17.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО53 (л.д.153-157);

17.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО54 (л.д.158-162);

18.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.163);

14.10.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО13 о производстве выемки документов, отражающих взаимодействие ООО «СП Земледелец» и Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в рамках лицензионного соглашения от 06.03.2015, в помещении Министерства экологии и земельных отношений Нижегородской области (л.д.164-166);

08.11.2016 составлен протокол выемки документов, отражающих взаимодействие ООО «СП Земледелец» и Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в рамках лицензионного соглашения от 06.03.2015, в помещении Министерства экологии и земельных отношений Нижегородской области (л.д.167-172);

17.11.2016 составлен протокол осмотра документов, отражающих взаимодействие ООО «СП Земледелец» и Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в рамках лицензионного соглашения от 06.03.2015, изъятых 08.11.2016 в помещении Министерства экологии и земельных отношений Нижегородской области (л.д.173-176);

17.11.2016 вынесено постановление старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду, прикомандированный к СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО24 о признании документов, отражающих взаимодействие ООО «СП Земледелец» и Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, в рамках лицензионного соглашения от 06.03.2015, изъятых 08.11.2016, вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.177-179).

ТОМ 21

13.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО36 (л.д.1-8, 9-14);

25.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО35 с копией паспорта (л.д.15-22);

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) о допросе свидетеля ФИО55

18.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО55 (л.д.25-34);

24.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО56 (л.д.35-37);

12.10.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий) о допросе свидетелей, которые работали на песчаном карьере, расположенном около д. [адрес] Нижегородской области (л.д.38-39);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО57 (л.д.40-43);

28.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО226 (л.д.44-54);

09.12.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО57 (л.д.55-60);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО58 (л.д.61-62);

30.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО58 (л.д.63-68);

01.12.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО59 (л.д.69-73);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО60 (л.д.74-77);

01.12.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО60 (л.д.78-87);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО61 (л.д.87-90);

06.12.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО61 (л.д.91-99);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО62 (л.д.100-103);

22.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО62 (л.д.104-109);

01.12.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО62 (л.д.110-113);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО63 (л.д.114-116);

30.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО63 (л.д.117-130);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО64 (л.д.131-132);

06.12.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО64 (л.д.133-140);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО65 (л.д.141-144);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО66 (л.д.145-148);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО67 (л.д.149-151);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО68 (л.д.152-157);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО69 (л.д.158-161);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО70 (л.д.162-165);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО71 (л.д.166-167);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО72 (л.д.168-170);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО73 (л.д.171-173);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО74 (л.д.174-177);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО75 (л.д.178-179);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО76 (л.д.180-183);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО77 (л.д.184-187);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО78 (л.д.188-191);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО79 (л.д.192-195);

22.11.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО79 (л.д.196-120);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО80 (л.д.201-203);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО81 (л.д.204-206);

12.10.2016 составлен протокол допроса свидетеля ФИО82 (л.д.207-210);

29.11.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий: об установлении местонахождения и обеспечения явки на допрос учредителей ООО «

<

данные изъяты> компания» ФИО84 и ФИО85 (л.д.211-212);

17.01.2017 получен ответ на поручение от 29.11.2016 о производстве отдельных следственных действий (л.д.213);

09.01.2017 составлен рапорт оперуполномоченного 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО83 о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым в адресах регистрации ФИО84 и ФИО85 не проживают долгое время (л.д.214);

21.12.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий: об установлении местонахождения и обеспечения явки на допрос учредителей ООО «Инертная компания» ФИО84 и ФИО85 (л.д.215-216);

24.01.2017 получен ответ на поручение от 28.11.2016 о производстве отдельных следственных действий (л.д.217);

18.01.2017 составлен рапорт оперуполномоченного 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО83 о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, согласно которым законных оснований для осуществления принудительного привода ФИО85 не имеется (л.д.218);

13.12.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий: об обеспечении явки на допрос в качестве свидетелей работников, которые в период с 2013 по 2015 были официально трудоустроены у ИП ФИО14 (л.д.219-220);

28.12.2016 направлено повторное поручение о производстве отдельных следственных действий: об обеспечении явки на допрос в качестве свидетелей работников, которые в период с 2013 по 2015 были официально трудоустроены у ИП ФИО14 (л.д.221-222).

ТОМ 22

24.01.2017 и 11.01.2017 получены ответы на поручение от 28.12.2016 о производстве отдельных следственных действий (л.д.1, 2);

11.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО86 (л.д.3-8);

30.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО87 (л.д.9-13);

30.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО88 (л.д.14-17);

30.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО89 (л.д.18-22);

31.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО90 (л.д.23-26);

10.02.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО91 (л.д.27-29);

27.02.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО92 (л.д.30-31);

19.05.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО85 (л.д.32-35);

26.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО84 (л.д.36-40);

14.06.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО93 (л.д.41-43);

14.06.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО94 (л.д.44-47);

30.01.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО88 (л.д.14-17);

25.05.2017 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий: проверить используются ли (либо не используются) при проведении работ в своей предпринимательской деятельности ФИО16 и ФИО14 транспортные средства, на которые наложен арест; в случае использования указанной техники, принять меры к ее изъятию (л.д.48-52);

02.06.2017 получен ответ на поручение от 25.05.2017 о производстве отдельных следственных действий (л.д.53);

18.01.2017 составлен рапорт оперуполномоченного 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО83 о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, согласно которому на участке местности, расположенном в 0,6 км северо-западнее д. [адрес] Нижегородской области, из всей арестованной техники, на данном участке находился только бульдозер NEW HOLLAND D 180 (л.д.54);

25.05.2017 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий: проверить осуществляются ли работы по добыче песка на участке местности, расположенном в 0,6 км северо-западнее д. [адрес] Нижегородской [адрес], и на участке местности с кадастровым номером [номер], площадью 122 000 кв.м., расположенном в 0,8 км северо-восточнее д. [адрес] Нижегородской области. В случае производства таких работ, принять меры к прекращению работ, с целью обеспечения сохранности объектов для дальнейшего проведения строительно-технической экспертизы (л.д.55-58);

02.06.2017 получен ответ на поручение от 25.05.2017 о производстве отдельных следственных действий (л.д.59);

30.05.2017 составлен рапорт оперуполномоченного 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО83 о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, согласно которому на участке местности, расположенном в 0,6 км северо-западнее д. [адрес] Нижегородской области и на участке местности, расположенном в 0,8 км северо-восточнее д. [адрес] Нижегородской области, на момент выезда работ по добыче строительного песка не велось (л.д.60);

24.06.2017 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий: допросить в качестве свидетелей указанных в нем лиц (л.д.61);

24.06.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО95 (л.д.62-65);

24.06.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО96 (л.д.66-69);

24.06.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО62 (л.д.70-74);

24.06.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО97 (л.д.75-78);

27.06.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО98 (л.д.79-81);

13.09.2017 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий: проверить используются ли (либо не используются) при проведении работ в своей предпринимательской деятельности ФИО16 и ФИО14 транспортные средства, на которые наложен арест; в случае использования указанной техники, принять меры к ее изъятию (л.д.82-84);

21.09.2017 получен ответ на поручение от 13.09.2017 о производстве отдельных следственных действий (л.д.85);

21.09.2017 составлен рапорт оперуполномоченного 2 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО83 о результатах проведенных оперативно-розыскных мероприятий, согласно которому бульдозер 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер], экскаватор 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер], экскаватор 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер], используются при реконструкции на участке автомобильной дороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов (в районе поселка [адрес] Нижегородской области). Местонахождение остальных арестованных транспортных средств, не установлено. Установлено, что обвиняемый ФИО14 использует сотовый телефон № 

<

***>, передвигается на автомобиле 

<

данные изъяты>, государственный регистрационный знак [номер] (л.д.86);

12.09.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО99 (л.д.87-89);

12.09.2017 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий о допросе в качестве свидетелей указанных в нем лиц (л.д.90-91);

12.09.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО100 (л.д.92-93);

12.09.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО101 (л.д.94-106);

12.09.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО102 (л.д.107-110);

26.09.2017 составлен протокол осмотра местности (л.д.111-114);

28.09.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО103 (л.д.115-118);

02.10.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО104 (л.д.119-121);

26.09.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО105 (л.д.122-125);

18.09.2017 направлен запрос начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области о принятии мер по задержанию арестованных транспортных средств, местоположение которых не установлено, принадлежащих ФИО16 и ФИО17 (л.д.126-127);

18.09.2017 направлен запрос начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области о предоставлении информации о возможной перевозке арестованных транспортных средств при помощи тралла за пределы Нижегородской области в период с 15.12.2016 по настоящее время, местоположение которых не установлено, принадлежащих ФИО16 и ФИО17 (л.д.128-129);

22.09.2017 получен ответ заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области на запрос от 18.09.2017, согласно которому УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области не располагает информацией о возможной перевозке транспортных средств при помощи другого транспортного средства. Личный состав Госавтоинспекции ГУ МВД россии по Нижегородской области ориентирован на розыск и задержание указанных транспортных средств (л.д.130);

25.09.2017 направлен запрос начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области о предоставлении копий документов, подтверждающих право собственности на транспортные средства, согласно указанному списку (л.д.131-132);

10.10.2017 получен ответ начальника УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области на запрос от 25.09.2017 с предоставлением копий документов, подтверждающих право собственности на транспортные средства, согласно списку, указанному в запросе (л.д.133-252).

ТОМ 23

20.10.2017 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий о допросе в качестве свидетелей указанных в нем лиц (л.д.1-3);

22.10.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО107 (л.д.4-6);

25.10.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО108 (л.д.7-9);

13.11.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО109 (л.д.10-12);

27.11.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО110 (л.д.13-14);

30.11.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО227 (л.д.15-19);

30.11.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО112 (л.д.20-23);

11.01.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО113 (л.д.24-26);

11.01.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО114 (л.д.27-29);

14.01.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО115 (л.д.30-32);

28.11.2017 составлен протокол допроса свидетеля ФИО116 (л.д.33-35)

15.01.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО117 (л.д.36-38);

12.01.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО118 (л.д.39-41);

19.01.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО119 (л.д.42-44);

20.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО108 (л.д.45-47);

21.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО112 (л.д.48-51);

23.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО120 (л.д.52-54);

23.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО111 (л.д.55-57);

24.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО121 (л.д.58-60);

04.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО115 (л.д.61-63);

10.05.2018 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий о допросе в качестве свидетелей указанных в нем лиц (л.д.64-65);

17.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО119 (л.д.66-68);

06.06.1018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО122 (л.д.69-71);

20.05.2018 получен ответ на поручение от 10.05.2018 о производстве отдельных следственных действий (л.д.72);

20.05.2018 составлен рапорт оперуполномоченного, прикомандированного к 2 отделу УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО123 о невозможности установить местонахождение и допросить некоторых пользователей автотранспорта (л.д.73-74);

14.02.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО124 (л.д.75-81);

01.02.2018 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий о допросе в качестве свидетелей указанных в нем лиц (л.д.82-83);

06.02.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО125 (л.д.84-85);

06.02.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО126 (л.д.86-87);

08.02.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО127 (л.д.88-89);

20.05.2018 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий о допросе в качестве свидетеля ФИО128 (л.д.90);

22.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО128 (л.д.91-95);

15.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО93 (л.д.96-98);19.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО129 (л.д.99-101);

21.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО130 (л.д.102-108);

21.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО131 (л.д.109-111);

21.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО132 (л.д.112-114);

22.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО133 (л.д.115-117);

22.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО134 (л.д.118-120);

23.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО135 (л.д.121-123);

24.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО136 (л.д.124-126);

24.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО137 (л.д.127-129);

21.05.2018 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий о допросе в качестве свидетелей указанных в нем лиц (л.д.130-131);

28.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО138 (л.д.132-147);

28.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО139 (л.д.148-150);

28.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО140 (л.д.151-153);

30.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО141 (л.д.154-160);

30.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО142 (л.д.161-206).

ТОМ 24

01.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО143 (л.д.1-25);

09.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО144 (л.д.26-28);

09.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО145 (л.д.29-31);

12.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО146 (л.д.32-34);

13.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО147 (л.д.35-42);

14.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО148 (л.д.43-45);

14.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО149 (л.д.46-48);

14.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО150 (л.д.49-52);

14.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО151 (л.д.53-58);

15.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО152 (л.д.59-61);

18.06.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО153 (л.д.62-64);

26.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО154 (л.д.65-69);

26.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО155 (л.д.70-74);

25.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО156 (л.д.75-77);

27.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО157 (л.д.78-81);

28.04.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО158 (л.д.82-85);

03.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО159 (л.д.86-89);

04.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО160 (л.д.90-93);

14.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО161 (л.д.94-99);

14.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО162 (л.д.100-102);

15.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО163 (л.д.103-106);

17.05.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО21 (л.д.107-110);

Приобщены нормативно-правовые документы, полученные из компьютерного справочника правовой системы «Консультант +» (л.д.111-229).

Том 25

13.10.2016 года вынесено постановление о признании вещественными доказательствами транспортных средств (л.д.7-9 т.25); 

17 и 18.10.2016 направлены запросы относительно вышеуказанных транспортных средств и получена ответы (л.д.12-55 том 25);

14.10.2-16 года составлен протокол осмотра места происшествия (л.д. 1-6, том 25);

21.10.2016 года поступили выписки е Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (л.д.128-236);

11.11.2016 вынесено постановление руководителя следственной группы - заместителя начальника отдела ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО175 об отмене постановления от 13.10.2016 о признании изъятых транспортных средств вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу. Формулировка основания отмены следующая: несмотря на то, что указанными действиями руководитель следственной группы ФИО13 принял необходимые меры по обеспечению сохранности имущества, принадлежащего обвиняемым, с целью возмещения вреда, причиненного преступлением, постановление от 13.10.2016 в части признания и приобщения к уголовному делу вещественных доказательств (6 автомобилей) подлежит отмене, т.к. указанные транспортные средства к противоправной деятельности ФИО14 и ФИО16 и неустановленных лиц, отношения не имеют, поскольку не использовались для незаконной добычи полезных ископаемых, т.е. не являются орудиями и средствами совершения преступления, на них не были направлены преступные действия, не являются средствами для обнаружения преступления и не получены в результате совершения преступления (л.д.10-11); и вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество (л.д.57-65 том 25);

16.11.2016 года Дальнеконстантиновским районным судом Нижегородской области принято постановление о разрешении ареста на имущество обвиняемым (л.д.66-71 том 25);

13.12.2016 года составлен протокол о наложении ареста на имущество в соответствии с постановлением Дальнеконстантиновского районного суда, приняты меры по уведомлению о совершении указанных процессуальных действий и передаче имущества на ответственное хранение (л.д.72-83, л.д.88-106 том 25);

28.02.2017 года получено заключение специалиста об оценке имущества на основании поручения старшего следователя по ОВД отдела по расследованию преступлений на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г.Н.Новгороду от 05.12.2016 года (л.д.103-113 том 25).

12.01.2017 года составлен протокол осмотра предметов в присутствии понятых (л.д.115-125);

В процессе изучения томов 27, 28, 29 материалов уголовного дела, установлено, что: 

15.12.2016 года в ФБУ «Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» направлено 18 постановлений от 29.11.2016 года о назначении почвоведческих экспертиз, также назначено и проведено 11 иных видов экспертиз (в том числе баллистическая, строительно-технические, землеустроительные и бухгалтерские) в период до июня 2018 года подозреваемые и обвиняемые, а также их защитники, а также представитель потерпевшего были ознакомлены с постановлениями о назначении экспертиз, ознакомлены с заключениями экспертиз. 

До и после проведения указанных экспертиз органами следствия разрешались ходатайства административных истцов и их защитников; дополнительно допрашивали экспертов.

Кроме того, в период с октября-ноября 2016 года по июнь 2018 года органами следствия:

- направлены многочисленные запросы в межрайонные инспекции Федеральной налоговой службы; в Нижегородские филиалы кредитных и Банковских организаций, получены ответы и истребованные документальные данные, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела; допрошены свидетели, сотрудники органов следствия обращались с ходатайством в Дальнеконстантиновский районный суд о разрешении производства выемки документов, которое удовлетворено постановлением суда от 18.11.2016 года; произведена выемка и осмотр указанных документов, которые признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела; произведены осмотры места происшествия, что подтверждается документами (том 30,31). 

- вынесено постановление о производстве выемки в жилище по месту проживания ФИО18, а также иные постановления органов следствия были обжалованы обвиняемыми их защитниками в суд апелляционной инстанции (л.д.12-14;27-28;37-38, 42-48, 49-52, том 32);

Том 33

Направлено информационное письмо о направлении выделенного материала от 19.05.2017 года (л.д.2);

Вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 25.05.2017 (л.д.4);

Вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания от 30.06.2017 (л.д.5),

Вынесено постановления об изъятии и передаче уголовного дела, о принятии к производству от 05.07.2017, 30.07.2017 (л.д.7-12); 

Постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении от 30.07.2017 - л.д.13; от 29.08.207 (л.д.17-18),

Постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания от 28.09.2017 - л.д.19;от 28.10.2017 (л.д.21);

Материал, выделенный в отдельное производство, из уголовного дела [номер] по факту приобретения и хранения ФИО16 оружия.

Вынесено постановление от 18.05.2017 руководителя следственной группы - заместителя начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики о выделении в отдельное производство материала из уголовного дела [номер] по факту приобретения и хранения ФИО16 оружия (л.д.25-28);

Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела от 12.10.16 года в отношении ФИО14 и иных лиц по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (л.д.30-32);

12.06.2016 - л.д.33-35 вынесено постановление о производстве обыска в жилище ФИО16;

12.10.2016 - составлен протокол обыска в жилище ФИО16 - (л.д.36-42); допрошен в качестве подозреваемого ФИО16 (л.д.63-66); 

13.10.2016 - вынесено постановление о привлечении ФИО16 в качестве обвиняемого (л.д.67-71);

14.10.2016 - составлен протокол допроса обвиняемого ФИО16 (л.д.72-74);

14.10.2016 - судом Дальнеконстантиновского районного суда вынесено постановление о признании производства обыска в жилище по месту проживания ФИО16 признано законным (л.д.44-47);

12.10.16 года составлен протокол осмотра предметов, изъятых в ходе обыска у ФИО16 (л.д.48-49);

12.10.2016 ст.следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Но вынесено постановление о назначении судебной баллистической экспертизы (л.д.50-52);

заключение судебной баллистической экспертизы составлено в период с 18.10.2016 по 03.11.2016 года (л.д.53-55);

27 января 2017 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО16 (л.д.75-80),

10.02.2017 составлен протокол допроса свидетеля (л.д.87-89);

17.02.2017 следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Но вынесено постановление о назначении судебной взрывотехнической экспертизы (л.д.56-58);

взрывотехническая экспертиза проведена в период с 13.04.2017 по 11.05.2017 (л.д.61-62);

18 мая 2017 года вынесено постановление руководителем следственного органа - зам.начальника ГСУ ГУ МВД России по Но о направлении материала, выделенного из уголовного дела по подследственности (л.д.90);

22.06.2017 года составлен протокол осмотра места происшествия (л.д.143-151, 152-154); отобраны объяснения у свидетеля;

29.06.2017 вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении (л.д.139);

10.07.2017 года составлен протокол осмотра документов; протокол о приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и о признании вещественными доказательствами (л.д.194-205);

12.07.2017 допрошен в качестве свидетеля ФИО14 (л.д.206-209);

13.07.2017 вынесено постановление об изъятии и передаче уголовного дела по ст. 312 ч.1 УК РФ в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Но (л.д.127);

13.07.2017 составлен протокол допроса подозреваемого (л.д.218-220); избрана мера пресечения (л.д.229-231);

18 сентября 2017 года - составлен протокол допроса подозреваемого ФИО16, вынесено постановление об избрании ему меры пресечения (л.д.119-124);

Том 34

Собран информационный материал в отношении ФИО9 (л.д.3-50);

12.10.2016 года составлен протокол задержания подозреваемой; составлен протокол допроса подозреваемой; (л.д.53-62);

03.02.2017 года составлен дополнительный протокол допроса подозреваемой (л.д.66-70);

27.02.2017 года составлен дополнительный протокол допроса подозреваемой (л.д.71-75);

16.11.2017 года составлен дополнительный протокол допроса подозреваемой (л.д.80-83);

13.06.2018 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО9 (л.д.91-124);

14.06.2018 составлен протокол допроса обвиняемой ФИО9 (л.д.125-129);

19.06.2018 составлен протокол допроса обвиняемой ФИО9 (л.д.131-136);

Направлены запросы, собран информационный материал в отношении ФИО9 (л.д.137-147);

Собран информационный материал в отношении ФИО16 (л.д.142-218);

Том 35

12.10.2016 составлен протокол задержания подозреваемого ФИО16; протокол допроса подозреваемого ФИО16, (л.д.1-9);

12.10.2016 составлен протокол задержания подозреваемого ФИО14; протокол допроса подозреваемого ФИО14, (л.д.184-186); протокол допроса подозреваемого ФИО14 (л.д.189-192);

13.10.2016 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО14 (л.д.194-198);

13.10.2016 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО16 (л.д.41-45);

14.10.2016 года вынесено постановление Дальнеконстантиновским районным судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста ФИО16 (л.д.47-51), ФИО14 (л.д.201-203). Указанное постановление обжаловано, апелляционным постановлением Нижегородского областного суда от 09.11.2016 года изменено в части (л.д.52-56);

13.10.2016 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16, составлен протокол допроса обвиняемого, разрешены заявленные ходатайства (л.д.10-27);

13.10.2016 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО14, составлен протокол допроса обвиняемого, разрешены заявленные ходатайства (л.д.207-211);

14.10.2016 составлен протокол допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.210-212);

25.11.2016 вынесено апелляционное постановление Нижегородским областным судом об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в части;

01.12.2016 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока домашнего ареста (л.д.221-226);

06.12.16 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока домашнего ареста (л.д.68-73); 08.12.16 вынесено постановление Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода об отказе в удовлетворении ходатайства о замене меры пресечения с домашнего ареста на более мягкую, срок домашнего ареста продлен (л.д.77-79);

27.01.2017 составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого (л.д.28-34);

06.02.2017 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока домашнего ареста (л.д.80-85); 07.02.2017 вынесено постановление Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода о продлении срока домашнего ареста (л.д.86-88);

11.04.2017 года вынесено постановление об изменении меры пресечения ФИО16 на подписку то невыезде (л.д.93-97);

14.09.2017 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО16 (л.д.105-109);

19.06.2018 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16 (л.д.112-147); составлен протокол допроса обвиняемого (л.д.148-152), составлен протокол допроса обвиняемого (л.д.153-159);

Направлены запросы, собран информационный материал в отношении ФИО16 (л.д.160-183);

Том 36

09.12.2016 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО14(л.д.9-14); 

12.12.2016 года вынесено постановление Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста (л.д.20-22); избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде (л.д.23-25);

22.12.2016 направлено поручение о производстве отдельных следственных действий (л.д.27);

01.02.2017 составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.33-39);

29.06.2017 составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.81-87);

03.07.2017 вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении ФИО14 (л.д.49-54); 05.07.2017 года вынесено постановление Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода об изменении избрании меры пресечения на домашний арест ФИО14 (л.д.57-59);

03.08.2017 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО14 (л.д.60-65); 

12.09.2017 составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.88-92);

19.09.2017 составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.95-98);

04.10.2017 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ФИО14 (л.д.72-77); 06.10.2017 вынесено постановление Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста ФИО14 (л.д.79-80);

02.11.2017 года вынесено постановление об изменении меры пресечения в отношении обвиняемого ФИО14 (л.д.104-105, 106-108);

11.01.2018 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.109-113);

20.04.2018 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.116-120);

06.06.2018 года вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО14 (л.д.122-155); составлен протокол допроса обвиняемого (л.д.156-162), составлен протокол допроса обвиняемого (л.д.153-159);

Направлены запросы, собран информационный материал в отношении ФИО14 (л.д.163-174);

05.07.2018 года вынесено постановление о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока предварительного следствия (л.д.175-182);

04,05.07.2018 составлены протоколы об уведомлении об окончании следственных действий по уголовному делу (л.д.187-189);

Произведено ознакомление с материалами дела обвиняемых по графикам (л.д.193-199);

14.08.2018 вынесено постановление о возобновлении следственных действий (л.д.199-202);

21.08.2018 вынесено постановление о соединении уголовных дел в одно производство (л.д.209).

Том 37

09.08.2018 года вынесено постановление о возбуждении уголовного дела [номер] в отношении ФИО14 по ст. 312 ч.1 УК РФ (л.д.1-2);

01.08.2018 вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (л.д.5-6);

03.08.2018 составлен протокол осмотра места происшествия (л.д.9-13); вынесено постановление о возбуждении перед начальником органа дознания ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении (л.д.15);

08.08.2018 года отобраны объяснения у ФИО164 (л.д.16-18);

13.08.2018 направлено поручение о проведении следственных действий поручение (л.д.19-21);

16.08.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО165(л.д. 44-46); заместителем начальника Саровского районного отдела судебных приставов УФССП по НО вынесено постановление о производстве выемки (л.д.47-52); составлен протокол выемки (л.д.53-61); составлен протокол осмотра документов (л.д.62-191); вынесено постановление о признании и приобщении вещественных доказательств (л.д.192-199); вынесено постановление о выдаче вещественных доказательств (л.д.200-204);

17.08.2018 составлен протокол допроса свидетеля ФИО164(л.д.200-204); заместителем начальника Саровского районного отдела судебных приставов УФССП по НО вынесено постановление о производстве выемки (л.д.208-209); составлен протокол выемки (л.д.53-61); составлен протокол осмотра документов (л.д.201-220); вынесено постановление о признании и приобщении вещественных доказательств (л.д.221-222); вынесено постановление о выдаче вещественных доказательств (л.д.223);

17 августа 2018 года составлены протоколы разъяснения прав ФИО14(л.д.225-235); 

17 августа 2018 года составлен протокол допроса подозреваемого ФИО14 (л.д.237-243); 

Том 38

22 августа 2018 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО14 (л.д.2-36);

23 августа 2018 года составлен протокол допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.37-41); представлены уведомления об окончании предварительного следствия, протоколы об окончании следственных действий (л.д.42-46);

24.08.2018 составлены протоколы ознакомления с материалами уголовного дела (л.д.46-54); составлены графики ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, разрешены заявленные ходатайства (л.д.55-148);

28.08.2018 постановлением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода частично удовлетворена жалоба ФИО14 на постановление от 28.06.2018 (л.д.149-152); 

29.08.2018 вынесено постановление о возобновлении следственных действий (л.д.149-152); руководителем следственного органа вынесено постановление об отмене постановления следователя о полном отказе в удовлетворении ходатайства (л.д.156-158);

28.08.2018 постановлением Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода частично удовлетворена жалоба ФИО14 на постановление от 04.07.2018 (л.д.159-160); руководителем следственного органа вынесено постановление об отмене постановления следователя о полном отказе в удовлетворении ходатайства (л.д.161-163);

29.08.2018 вынесены постановления об отказе в удовлетворении ходатайств ФИО26 (л.д.164-168); 

30.08.2018 представлены уведомления об окончании предварительного следствия, протоколы об окончании следственных действий (л.д.169-172);

30.08.2018 составлены протоколы ознакомления с материалами уголовного дела (л.д.173-190); 

Тома 39-43 (лист 47) содержат обвинительное заключение по уголовному делу 190234.

Том 43

06.09.2018 года составлены расписки о получении обвинительного заключения и приложений к нему (л.д.49-50);

07.06.2018 года материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в Дальнеконстантиновский районный суд (л.д.55). 

08.10.2018 года ФИО14 заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору (л.д.63-68);

11.10.2018 ФИО14 направлено в Нижегородский областной суд заявление об изменении территориальной подсудности уголовного дела (л.д.90-91);

14.11.2018 постановлением судьи Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области отказано в удовлетворении ходатайства ФИО14 об изменении территориальной подсудности уголовного дела (л.д.120-122);

07.12.2018 года постановлением судьи Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области отказано в удовлетворении ходатайства ФИО14 о возвращении уголовного дела прокурору (л.д.140-144);

19.12.2018 года постановлением судьи Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области отказано в удовлетворении ходатайств подсудимых и их представителей о возвращении уголовного дела прокурору (л.д.147-150);

18.02.2019 Дальнеконстантиновским районным судом Нижегородской области вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору Дальнеконстантиновского района в связи с нарушением права на защиту (л.д. 191-196); на указанное постановление прокуратурой Нижегородской области подано апелляционное представление (л.д.213-215); 20.03.2019 года дело направлено в апелляционную инстанцию (л.д.230); апелляционным постановлением о 15.04.2019 года постановление от 18.02.2019 оставлено без изменения (л.д.259-267);

Том 44

04 июня 2019 года вынесено постановление о поручении производства предварительного следствия (л.д.3-4); вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству (л.д.5); вынесено постановление о возобновлении предварительного следствия (л.д.6-10);

10 июня 2019 года вынесено постановление о производстве предварительного следствия следственной группой (л.д.18-19); постановление о принятии уголовного дела к своему производству (л.д.20); вынесено постановление об отводе защитника (л.д.38-39); вынесено постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (л.д.42-43);

11.06.2019 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия (л.д.27-33);

17.06.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16 (л.д.46-63); составлен протокол допроса обвиняемого ФИО16 (л.д.64-66); рассмотрено ходатайство ФИО16, в удовлетворении отказано (л.д.69-71);

18.06.2019 рассмотрено ходатайство ФИО14, в удовлетворении отказано (л.д.74-76);

24.06.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО9 (л.д.83-106); составлен протокол допроса обвиняемой ФИО9 (л.д.107-109);

В период 21.06.2019 года по 24.06.2019 года защитники обвиняемых ознакомлены с постановлениями о назначении судебных экспертиз и с заключениями экспертиз (л.д.110-250);

Том 45

В период 21.06.2019 года по 26.06.2019 года защитники обвиняемых ознакомлены с постановлениями о назначении судебных экспертиз и с заключениями экспертиз (л.д.1-32);

26 июня 2019 вынесено постановление о допуске для участия в уголовном деле представителя потерпевшего (л.д.35-36); вынесено постановление о признании потерпевшим (л.д.35-36); составлен протокол допроса представителя потерпевшего (л.д.40-47); разрешены ходатайства представителя потерпевшего;

29.06.2019 вынесено постановление об изменении состава следственной группы (л.д.66-67);

В период с 01.07.2019 по 15.08.2019 обвиняемые и их защитники знакомились с материалами дела, составлены графики (л.д.74-89);

В период с 11.07.2019 по 12.08.2019 следователями рассмотрены и разрешены ходатайства обвиняемых и х защитников (л.д.90-124, 133-155);

13.08.2019 составлен протокол допроса обвиняемой ФИО9(л.д.125-131);

16.08.2019 вынесено постановление о возобновлении следственных и процессуальных действий (л.д.156-157);

20.08.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО16 (л.д.161-173); составлен протокол допроса обвиняемого ФИО16 (л.д.174-177); разрешены ходатайства;

20.08.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ФИО9(л.д.183-206); составлен протокол допроса обвиняемой ФИО9 (л.д.207-214);

20.08.2019 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО14 (л.д.216-241); составлен протокол допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.242-246);

Том 46

23.08.2019 вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы ФИО14 (л.д.8-12);

26.08.2019 составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого 

ФИО14 (л.д.18-30); разрешено ходатайство (л.д.31);

27.08.2019 вынесено постановление об отказе в удовлетворении жалобы ФИО14 (л.д.3-5);

В период с 26.08.2019 по 23.09.2019 в адрес участников процесса направлены протоколы уведомления об окончании следственных действий; разрешены ходатайства (л.д.32-60);

С 27.08.2019 по 27.09.2019 произведено ознакомление с материалами дела обвиняемых по графикам (л.д.104-109, 134-139,158-163);

03 сентября 2019 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия до 29 месяцев 18 суток, т.е. до 04.01.2020 (л.д.85-92);

27.09.2019 составлен протокол ознакомления с материалами уголовного дела ФИО9, защитника Воронина А.О. (л.д.110-112); рассмотрены ходатайства;

27.09.2019 составлен протокол ознакомления с материалами уголовного дела ФИО14, его защитника, разрешены ходатайства (л.д.134-157);

27.09.2019 составлен протокол ознакомления с материалами уголовного дела ФИО16, его защитника, разрешены ходатайства (л.д.158-181);

09.10.2019 вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства (л.д.189);

15.10.2019 составлен протокол ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела обвиняемого ФИО14, защитника Козлова В.А. (л.д.190-191); разрешены ходатайства; 

16.10.2019 года составлен протокол ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела обвиняемой ФИО9, защитника Воронина А.О.(Л.д.195-196);

16.10.2019 составлен протокол ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела обвиняемого ФИО16, защитника Платовой Н.Г.(л.д.197-198);

29.10.2019 вынесено постановление о возобновлении следственных и процессуальных действий (л.д.200);

29.10.2019 вынесено постановление об отмене постановления следователя о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.203-204); вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.205-208);

30.10.2019 вынесено постановление о признании вещественными доказательствами и приобщении их к уголовному делу (л.д.213);

30.10.2019 вынесены постановления о привлечении в качестве гражданских ответчиков ФИО9, ФИО16, ФИО14 (л.д.214-226); 

31.10.2019 составлен протокол допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.228-231);

01.11.2019 вынесено постановление о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела (л.д.237-239); вынесено постановление о направлении материалов, выделенных из уголовного дела, по подследственности;

05.11.2019 составлены протоколы уведомления об окончании следственных действий обвиняемого ФИО16, защитника Платовой Н.Г. (л.д.247-250);

Том 47

08.11.2019 вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства ФИО9 (л.д.3-6);

15.11.2019 вынесено постановление о возбуждении ходатайства об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела (л.д.7-12);

19.11.2019 вынесено постановление Нижегородского районного суда об отказе в удовлетворении ходатайства (л.д.13-14);

С 08.11.2019 по 02.12.2019 произведено ознакомление с материалами дела обвиняемых по графикам (л.д.15-17);

02.12.2019 составлен протокол ознакомления с материалами уголовного дела (18-26);

18 ноября 2019 вынесено постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства ФИО16 (л.д.28-29);

04.12.2019 Составлен протокол ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела ФИО16 (л.д.30-31);

С 11.11.2019 и 14.11.2019 график ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемого ФИО14 и его защитника (л.д.32-37);

14.11.2019 составлен протокол ознакомления с материалами уголовного дела Козлова В.А., ФИО14 (л.д. 38-41);

03.12.2019 составлен протокол ознакомления с дополнительными материалами уголовного дела Козлова В.А., ФИО14 (л.д.44-45);

график ознакомления с материалами уголовного дела защитника Воронина А.О., график ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемой ФИО9; (л.д.46-53);

02.12.2019 составлен протокол ознакомления обвиняемой ФИО9, защитника Воронина А.О.(л.д.54-55); разрешены ходатайства.

л.д.81-270 обвинительное заключение;

Том 48-60 обвинительное заключение.

Том 61

Ходатайства обвиняемых о возвращении уголовного дела прокурору (л.д. 3-22);

11.03.2020 вынесено постановление Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области о направлении материалов уголовного дела в Нижегородский областной суд для определения территориальной подсудности (л.д.68-71);

06.05.2020 Нижегородским областным судом вынесено постановление об изменении территориальной подсудности (л.д.114)

09.06.2020 года поступила жалоба от ФИО9 на постановление об изменении территориальной подсудности (л.д.123);

17.08.2020 вынесено апелляционное определение 4 апелляционного суда общей юрисдикции об отказе в удовлетворении жалобы ФИО9 (л.д.174-176);

Том 62

01.10.2020 года проведено предварительное слушание Кстовским городским судом Нижегородской области (л.д.32-37), вынесено постановление о возвращении уголовного дела [номер] прокурору [адрес] Нижегородской области для устранения препятствий его рассмотрения по существу судом в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, по тем основаниям, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО12 от 20.08.2019 не было подписано руководителем следственной группы ФИО11(л.д.39-42);

27.11.2020 вынесено постановление о поручении предварительного следствия (л.д.77-78); вынесено постановление о принятии уголовного дела к производству следователем (л.д.79); постановление о возобновлении предварительного следствия (л.д.80-86); постановление о производстве предварительного следствия следственной группой (л.д.89-91);

01.12.2020 вынесено постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия до 32 месяцев 23 суток, то есть до 27 марта 2021 года (л.д.97-105);

15.01.2021 года составлен протокол допроса свидетеля ФИО168(л.д. 109-112);

29.01.2021 года составлен протокол дополнительного допроса обвиняемого ФИО14 (л.д.123-128); вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО14 (л.д.130-162);

26.01.2021 вынесено постановление об отказе в удовлетворении ходатайства ФИО14 (л.д.170-174);

29 января 2021 уведомление обвиняемому ФИО16 о предъявлении обвинения; составлен протокол допроса обвиняемого ФИО16 (л.д.213- 219); 

29.01.2021 составлен протокол уведомления об окончании следственных действий представителя потерпевшего ФИО169(л.д.223); составлен протокол уведомления об окончании следственных действий обвиняемого ФИО16 и его защитника (л.д.226,227); составлен протокол уведомления об окончании следственных действий обвиняемого ФИО14 и его защитника (л.д.228-229); составлен протокол уведомления об окончании следственных действий обвиняемую ФИО9 и её защитника (230);

Том 63

Составлены графики ознакомления с материалами уголовного дела: обвиняемой ФИО9 с материалами уголовного дела; адвоката Воронина А.О.; обвиняемого ФИО16; адвоката Араповой К.А.; обвиняемого ФИО14; адвоката Екатеринина М.И.; обвиняемого ФИО14 и его защитника Екатеринина М.И.; обвиняемого ФИО16 и его защитника Араповой К.А. с материалами уголовного дела (л.д.1-26);

Составлены протоколы ознакомления обвиняемой ФИО9 и её защитника Воронина А.О. с материалами уголовного дела (л.д.27-30); 

л.д.46-250 - обвинительное заключение.

Тома 64-76 обвинительное заключение.

Уголовное судопроизводство - это досудебное и судебное производство по уголовному делу (пункт 56 статьи 5 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, продолжительность досудебного производства по уголовному делу [номер] с 12 октября 2016 года (дня возбуждения уголовного дела) до момента обращения в суд с настоящим административным исковым заявлением превышает срок в 4 года 5 месяцев, на момент принятия данного решения следствие не завершено.

Сторона защиты 29 января 2021 года обращалась с заявлением об ускорении судопроизводства по уголовному делу к начальнику ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области и прокурору Нижегородской области.

Получен ответ от 18 февраля 2021 года за подписью заместителя начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области ФИО228, согласно которому в удовлетворении жалобы о нарушении прав на судопроизводство в разумный срок - отказано (л.д.175-182 том 1); ответ из прокурату Нижегородской области (л.д.193 том 1).

Оценивая разумность срока досудебного производства по уголовному делу, суд, руководствуясь приведенными выше положениями ч.2 ст.1 Закона о компенсации, ст.6.1 УПК РФ, исходит из следующего.

Согласно ч.4 ст. 258 КАС РФ при рассмотрении административного искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок суд устанавливает факт нарушения права административного истца на уголовное судопроизводство в разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, содержания принятых по уголовному делу судебных актов, из материалов дела и с учетом следующих обстоятельств:

1) правовая и фактическая сложность дела;

2) поведение административного истца и иных участников процесса;

3) достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, дознавателя, проводимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела;

4) общая продолжительность уголовного судопроизводства или применения меры процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

Как разъяснено в пункте 57 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», превышение общей продолжительности судопроизводства по уголовному делу - равной четырем годам, само по себе не свидетельствует о нарушении права на судопроизводство в разумный срок.

При этом осуществление судопроизводства по делу в срок менее трех лет, а по уголовному делу в срок менее четырех лет с учетом конкретных обстоятельств дела может свидетельствовать о нарушении права на судопроизводство в разумный срок (пункт 2 части 5, части 7, 7.1, 7.2 статьи 3 Закона о компенсации).

В пункте 40 Постановления Пленума № 11 разъяснено, что при рассмотрении заявления о компенсации суд не связан содержащимися в нем доводами и устанавливает факт нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, исходя из содержания судебных актов и иных материалов дела с учетом правовой и фактической сложности дела, поведения заявителя, эффективности и достаточности действий суда или судьи, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, эффективности и достаточности действий начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, руководителя следственного органа, следователя, прокурора, предпринимаемых в целях осуществления уголовного преследования, а также действий органов, организаций или должностных лиц, на которые возложена обязанность по исполнению судебных актов, направленных на своевременное исполнение судебного акта, общей продолжительности судопроизводства по делу и исполнения судебного акта.

Установление факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок является основанием для присуждения компенсации (части 3 и 4 статьи 258 КАС РФ).

Суд полагает не состоятельными доводы стороны административных истцов в той части, что после 2018 года (первого направления уголовного дела с обвинительным заключением в суд) никаких процессуальных действий фактически не осуществлялось, имело место полное бездействие органов следствия. Указанные доводы опровергаются вышеисследованными материалами уголовного дела, из которых следует, что органами следствия до 2018 года и также впоследствии осуществлялись активные процессуальные мероприятия, разрешено большое количество ходатайств административных истцов и их защитников, принимаемые процессуальные решения обжаловались в том числе в судебном порядке.

Вместе с тем, судом в ходе рассмотрения дела установлено и то, что дважды уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлялось в суд для рассмотрения по существу и дважды было возвращено прокурору для устранения нарушений в порядке ст.237 УПК РФ. 

Именно в связи с этим суд приходит к выводу, что неоднократное возвращение уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением прокурору для устранения нарушений в порядке ст.237 УПК РФ свидетельствует о недостаточности и неэффективности действий органов следствия на данном этапе, что в конечном итоге привело к увеличению срока производства по делу на его на досудебной стадии. Именно грубые процессуальные нарушения стали причиной двукратного возвращения уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением.

Первый раз уголовное дело было возвращено из-за допущенных следователем на стадии предварительного следствия нарушений права обвиняемых ФИО16 и ФИО9 на защиту, выразившиеся в несоблюдении требований, предусмотренных ч.6 ст.49 и п.3 ч.1 ст.72 УПК РФ, так как интересов обвиняемых защищал один адвокат. При рассмотрении дела в Дальнеконстантиновском районном суде Нижегородской области было установлено противоречие в позициях и интересах обвиняемых, в результате чего дело было возвращено прокурору. Данный защитник был отведен, что обжаловалось в порядке ст.125 УПК РФ, однако действия органов следствия были признаны законными и обоснованными. После перепредъявления обвинения с участием новых допущенных защитников обвиняемых, были выполнены действия, предусмотренные ст.217 УПК РФ, затем уголовное дело было направлено Прокурору Дальнеконстантиновского района для утверждения обвинительного заключения и направления дела для рассмотрения в суд. 

Судьей Дальнеконстантиновского районного суда было принято решение о направлении дела в Нижегородский областной суд для определения территориальной подсудности, после чего дело было направлено по подсудности в Кстовский городской суд Нижегородской области. 

В Кстовском городском суде Нижегородской области было вынесено постановление о препятствии рассмотрению уголовного дела в суде, так как в обвинительном заключении отсутствует указание на место совершения преступления. Указанные в постановлении недостатки были устранены и дело было направлено прокурору. Основанием для возвращения уголовного дела послужило отсутствие указания на место совершения преступления и то, что оно не было подписано следователем.

Хронология указанных событий такова:

30 августа 2018 года уголовное дело [номер] направлено прокурору Дальнеконстантиновского района для утверждения обвинительного заключения.

07 сентября 2018 года уголовное дело [номер] с утвержденным обвинительным заключением направлено в Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

18 февраля 2019 года Дальнеконстантиновским районным судом Нижегородской области вынесено постановление о возвращении уголовного дела прокурору Дальнеконстантиновского района в связи с нарушением права на защиту.

15 апреля 2019 года Нижегородским областным судом вынесено апелляционное постановление, согласно которому постановление Дальнеконстантиновского районного суда Нижегородской области от 18.02.2019 года остановлено без изменения, а апелляционное представление прокурора - без удовлетворения.

29 апреля 2019 года уголовное дело [номер] направлено в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области для организации дополнительного расследования.

04 июня 2019 года предварительное следствие по уголовному делу [номер] возобновлено, установлен срок дополнительного следствия по уголовному делу [номер] на 01 месяц, а всего до 23 месяцев 18 суток, то есть до 04 октября 2019 года.

13 сентября 2019 года срок предварительного следствия был продлен на 3 месяца, а всего до 29 месяцев 18 суток, то есть до 04.01.2020.

09 декабря 2019 года предварительное следствие по уголовному делу [номер] окончено, и уголовное дело [номер] было направлено прокурору Дальнеконстантиновского района Нижегородской области для утверждения обвинительного заключения. На момент направления уголовного дела прокурору срок предварительного следствия составил 28 месяцев 23 суток.

30 декабря 2019 года уголовное дело [номер] с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Дальнеконстантиновский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

6 мая 2020 года постановлением Нижегородского областного суда изменена территориальная подсудность уголовного дела [номер], для рассмотрения по существу уголовное дело [номер] передано в Кстовский городской суд Нижегородской области.

1 октября 2020 судьей Кстовского городского суда Нижегородской области ФИО10, вынесено постановление о возвращении уголовного дела [номер] прокурору Дальнеконстантиновского района Нижегородской области для устранения препятствий его рассмотрения по существу судом в порядке п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ, по тем основаниям, что постановление о привлечении в качестве обвиняемого ФИО12 от 20.08.2019 не было подписано руководителем следственной группы ФИО11

Нарушения, послужившие в обоих случаях, основанием для возвращения материалов уголовного дела прокурору не связаны с действиями самих административных истцов (обвиняемых), они обусловлены неэффективностью действий сотрудников органов следствия.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.04.2010 года № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок присуждается судом, арбитражным судом в денежной форме. Размер компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок определяется судом, арбитражным судом исходя из требований заявителя, обстоятельств дела, по которому было допущено нарушение, продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов разумности, справедливости и практики Европейского Суда по правам человека.

Как разъяснено в пунктах 59 и 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.03.2016 года №11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», по смыслу части 2 статьи 1 Закона о компенсации, компенсация не присуждается, если длительность судопроизводства по делу или исполнения судебного акта вызвана исключительно действиями административного истца, заявителя либо чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (непреодолимой силой). В каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации. При определении размера присуждаемой компенсации суду следует также принимать во внимание практику Европейского Суда по правам человека, размер сумм компенсаций вреда, присуждаемых этим судом за аналогичные нарушения (часть 2 статьи 2 Закона о компенсации).

Судом не установлено того, что длительность судопроизводства по уголовному делу [номер] вызвана недобросовестными действиями обвиняемых ФИО18 либо чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях обстоятельствами (непреодолимой силой), что могло бы явиться основанием к отказу в присуждении административному истцу компенсации.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что продолжительность досудебного производства по данному уголовному делу в целом не соответствует требованию разумности (как указано выше и по причине неоднократного возращения материалов уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением прокурору), а право ФИО18 на досудебное производство по уголовному делу в разумный срок - нарушено.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что в пользу ФИО2 ФИО229, ФИО2 ФИО230 и ФИО2 ФИО232 подлежит взысканию компенсация за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок.

Разрешая вопрос о размере компенсации, суд приходит к следующему.

В пункте 60 Постановления Пленума №11 указано, что размер компенсации должен определяться судом с учетом требований лица, обратившегося в суд с заявлением, обстоятельств дела или производства по исполнению судебного акта, по которым допущено нарушение, продолжительности нарушения, наступивших вследствие этого нарушения последствий, их значимости для лица, обратившегося в суд с заявлением о компенсации.

При этом в каждом конкретном случае суду надлежит обеспечивать индивидуальный подход к определению размера компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

При определении размера компенсации по данному делу суд учитывает обстоятельства дела, по которому было допущено нарушение, его продолжительность и значимость последствий для административных истцов, выводы о суда об объеме нарушений, которые фактически привели к увеличению срока досудебного производства. Суд полагает, что с учетом вышеприведенных обстоятельств взысканию подлежит денежная сумма в размере по 15000 рублей в пользу каждого из административных истцов.

Суд не находит оснований для взыскания компенсации в большем размере, как того требуют ФИО19, поскольку применительно к обстоятельствам настоящего дела, изложенным в решении, денежная компенсация в размере 1000000 рублей каждому, являлась бы чрезмерной. 

При этом суд учитывает обстоятельства расследования уголовного дела: объем расследуемого дела, которое состоит из 76 томов, значительное количество следственных действий, которые были проведены в различные периоды расследования: в качестве обвиняемых привлечены 3 человека, которым предъявляют обвинение в совершении преступлений разного характера; были допрошены около 200 свидетелей, изъят и осмотрен большой объем бухгалтерских и иных документов, проведено 29 судебных экспертиз: бухгалтерские, баллистическая, почвоведческие, землеустроительные, комплексные строительно-технические, требующие большого объема специальных исследований и длительного срока производства, что свидетельствует о сложности уголовного дела, учитываются судом требования разумности и справедливости,

Также суд не может принять во внимание доводы административного истца ФИО16 о том, что в результате продолжительного производства по уголовному делу было подорвано его здоровье. Представленная в обоснование указанного довода справка №2017-10592 (л.д.94) сама по себе не свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между состоянием здоровья административного истца и уголовным преследованием в отношении него.

Решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подлежит исполнению за счет средств федерального бюджета Министерством финансов Российской Федерации (ч.2 ст.5 Закона о компенсации).

В резолютивной части решения о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок указывается на взыскание денежных средств с соответствующего публично-правового образования в лице соответствующего финансового органа за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации (на основании требований п.2 ст.4 Закона о компенсации).

В данном случае Министерство финансов Российской Федерации является надлежащим ответчиком по делу, в связи с чем исковые требования о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в отношении административного ответчика Генеральной прокуратуре удовлетворению не подлежат.

Согласно подпункту «б» пункта 2 части 1 статьи 259 КАС РФ по результатам рассмотрения административного искового заявления о присуждении компенсации суд принимает решение, которое должно соответствовать установленным главой 15 настоящего Кодекса требованиям и дополнительно к требованиям, предусмотренным статьей 180 настоящего Кодекса, в том числе, в резолютивной части должно содержать в случае присуждения компенсации - указание на это и сведения о размере компенсации; наименование органа, организации или должностного лица, на которых в соответствии с федеральным законом возложены обязанности по исполнению судебных актов о присуждении компенсации.

Учитывая изложенное, в резолютивной части решения необходимо указать на частичное удовлетворение административного искового заявления ФИО19 и взыскание в их пользу с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей каждому.

Кроме того, в качестве административного ответчика по данному делу административными истцами указана Генеральная прокуратура Российской Федерации, однако по делам данной категории она является не надлежащим ответчиком, соответственно в иске к Генеральной прокуратуре РФ административным истца следует отказать.

По настоящему административному делу Ш-выми ФИО233 и ФИО7 также заявлены требования о взыскании в их пользу расходов по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей каждому.

В соответствии с частью 1 статьи 111 КАС РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 107 и частью 3 статьи 109 настоящего Кодекса.

При подаче в суд административного искового заявления о присуждении компенсации ФИО2 ФИО234 и ФИО2 ФИО236 была оплачена государственная пошлина в размере 300 рублей каждым, что подтверждается представленными чеками-ордерами [номер], [номер] от 10.03.2021 (л.д.21-24). При таких обстоятельствах суд полагает необходимым удовлетворить заявленное требование о взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере по 300 рублей.

При решении вопроса о взыскании расходов на услуги представителей - адвокатов, суд приходит к следующему.

Расходы по оплате услуг представителя в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей были понесены каждым административным истцом: ФИО2 ФИО237, ФИО2 ФИО238, и ФИО2 ФИО239, что подтверждается квитанциями серии НК [номер], серии НК [номер], серии НК [номер] от 20.01.2021 – каждая на оплату 3000 (трех тысяч) рублей; серии НК [номер], серии НК [номер], серии НК [номер] от 03.02.2021 - каждая на оплату 17 000 (семнадцати тысяч) рублей (л.д.80-85). 

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 21 января 2016 года «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление Пленума ВС РФ [номер]), разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.

В соответствии с п.п.12, 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ст.112 КАС РФ).

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

Суду предоставлено право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг представителя. Реализация названного права судом возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, при том что, как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, суд обязан создавать условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон, данная норма не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы заявителя (Определение Конституционного суда РФ от 20 октября 2005 года № 355-О).

Из материалов дела усматривается, что административное исковое заявление ФИО2 ФИО240, ФИО2 ФИО241 и ФИО2 ФИО242 о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, было подано 22.03.2021 (л.д.13-20) и подписано самими административными истцами.

Адвокаты Ильин А.А. и Воронин А.О. участвовали в судебных заседаниях суда первой инстанции: одно - предварительное 20.05.2021, одно судебное заседание в рамках судебного разбирательства с 30.06.21 года объявлен перерыв до 01.07.21 года, перерыв до 06.07.2021, перерыв до 07.07.21 года, что подтверждается протоколами судебных заседаний. Кроме того, адвокаты Ильин А.А. и Воронин А.О. знакомились с материалами дела (л.д.129) и представляли ходатайство об исследовании в судебном заседании копий материалов уголовного дела, представленных органами предварительного расследования (л.д.207-210).

Адвокаты Ильин А.А. и Воронин А.О. представляли интересы ФИО2 ФИО243, ФИО2 ФИО244 и ФИО2 ФИО245 на основании ордеров от 16.03.2021 (л.д.25-30).

При таких обстоятельствах, учитывая объем оказанных адвокатами Иьиным А.А. и Ворониным А.О. юридических услуг, время, необходимое на подготовку для участия в судебных заседаниях, суд считает, что в пользу ФИО2 ФИО246, ФИО2 ФИО247 и ФИО2 ФИО248 подлежат взысканию понесенные ими расходы на оплату услуг представителей в размере 6000 (шести тысяч) рублей каждому.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст.175-180, 259-260 КАС РФ, суд 

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление ФИО2 ФИО249, ФИО2 ФИО250 и ФИО2 ФИО251 о взыскании денежной компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок - удовлетворить частично.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО2 ФИО252 компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 6000 (шести тысяч) рублей, а всего 21 000 (двадцать одну тысячу) рублей.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО2 ФИО253 компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 6000 (шести тысяч) рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей, а всего 21300 (двадцать одну тысячу триста) рублей.

Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в пользу ФИО2 ФИО254 компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, расходы по оплате услуг представителя в размере 6000 (шести тысяч) рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей, а всего 21300 (двадцать одну тысячу триста) рублей.

В удовлетворении остальной части административного искового заявления ФИО2 ФИО257, ФИО2 ФИО258 и ФИО2 ФИО256 - отказать.

В удовлетворении административного искового заявления ФИО2 ФИО259, ФИО2 ФИО260 и ФИО2 ФИО261 к Генеральной прокуратуре РФ о взыскании денежной компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок - отказать.

Решение суда по настоящему административному делу в части присуждения компенсации подлежит немедленному исполнению в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции в течение одного месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме через Нижегородский областной суд.

Судья областного суда: Н.Е.Дуцева

Решение в окончательной форме принято 21 июля 2021 года

Судья областного суда: Н.Е.Дуцева