Дело № 1-949/2024 

УИД: 78RS0006-01-2024-011735-02

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Санкт-Петербург 10 декабря 2024 года

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга в составе:

председательствующего судьи Глызиной О.А.,

с участием государственного обвинителя – помощника Санкт-Петербургского транспортного прокурора Акимовой Г.П.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Ищука А.М.,

при помощнике судьи Гурьевой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-949/2024 в отношении ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего двоих малолетних детей, официально не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.290 ч.6, 290 ч.6 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а именно:

ФИО2, на основании приказа ФТС России № 758-К от 12.04.2022, назначен на должность начальника таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления (далее – таможенный пост Лесной порт) с 14.04.2022 сроком на 1 год. На основании приказа от 04.04.2023 № 866-КС ФТС России указанный срок нахождения ФИО2 в должности начальника таможенного поста Лесной порт продлен на три года. 

В соответствии с должностной инструкцией начальника таможенного поста Лесной порт № 46-05/0110, утвержденной 25.10.2023 начальником Балтийской таможни (далее – должностная инструкция), ФИО2 являлся должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, относящейся к группе старшего начальствующего состава, осуществляющим на постоянной основе функции представителя власти, наделенный в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами и организациями. В соответствии с п. 7 должностной инструкции ему подчинялись все должностные лица таможенного поста, деятельность которых он координировал и контролировал. 

Кроме того, в соответствии с п.п. 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34, п. 10, раздела II с указанной должностной инструкцией ФИО2 имел организационно-распорядительные полномочия, выражавшиеся в следующих правах:

-руководить деятельностью таможенного поста на основе принципа единоначалия;

-вносить начальнику таможни предложения по поощрению должностных лиц таможенного поста, а также по их привлечению к дисциплинарной и иной установленной законодательством ответственности;

-требовать в соответствии с действующим законодательством от должностных лиц таможенного поста предоставления письменных объяснений;

-определять уровень материального поощрения должностных лиц таможенного поста по итогам их работы; 

-осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц таможенного поста в пределах своей компетенции; 

-давать должностным лицам таможенного поста в пределах своей компетенции и в установленном порядке указания и поручения, соответствующие действующим нормативным правовым актам и контролировать ход их выполнения;

-принимать решения о продлении сроков выпуска товаров и транспортных средств в соответствии с нормами права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела;

-принимать решения о проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств в соответствии с порядком, установленным действующими нормативными и иными правовыми актами таможенного законодательства.

Также, в соответствии с п.п. 4, 5, 6, 30, 32, 33, 34 п. 13 раздела III, ФИО2 обязан:

-соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и осуществлять полномочия по противодействию коррупции и коррупционным проявлениям на таможенном посту, а также реализации антикоррупционного законодательства Российской Федерации; 

-уведомлять начальника таможни обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебных положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных действий от имени или в интересах юридического лица;

-уведомлять начальника таможни, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его совершению коррупционных правонарушений;

-осуществлять контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами таможенного поста установленных порядков и правил совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием, выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита, проведением таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита;

-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка таможенного сопровождения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка установления маршрута перевозки товаров при таможенном транзите;

-осуществлять контроль за ведением, обеспечением полноты, корректности, достоверности электронной базы данных о таможенном транзите товаров таможенного поста.

Иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на основании приказа Балтийской таможни № 965-К от 27.10.2022, назначено на должность заместителя начальника (сменного) отдела таможенного оформления и таможенного контроля (далее – ОТО и ТК) таможенного поста Лесной порт с 27.10.2022. На основании приказа от 27.10.2023 № 840-KC Балтийской таможни срок нахождения иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в указанной должности продлен на три года. 

В соответствии с должностной инструкцией заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт № 46-05/0061, утвержденной 01.09.2023 начальником Балтийской таможни, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являлось должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, относящимся к группе старшего начальствующего состава, осуществляющим на постоянной основе функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами и организациями. В соответствии с п. 7 должностной инструкции ему подчинялись все должностные лица ОТО и ТК, деятельность которых он координировал и контролировал. 

В соответствии с п.п. 3, 8, 9, 11, 12, 14, 15, п. 10, раздела II, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализовывало функции представителя власти, при наличии следующих прав: 

-осуществлять общее руководство при отсутствии начальника ОТО и ТК, контроль за служебной деятельностью подчиненных должностных лиц, организовывать текущую работу должностных лиц ОТО и ТК контролировать выполнение ими поручений, оказывать им практическую и методическую помощь;

-осуществлять таможенный контроль с применением форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля;

-определять достаточность применяемых форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, для обеспечения соблюдения таможенного законодательства;

-при проведении таможенного контроля инициировать отбор проб и образцов товаров для исследования в установленном порядке, принимать решение о проведении таможенной экспертизы;

-требовать от декларантов, владельцев складов временного хранения (далее -СВХ), таможенных представителей и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных средств производить при осуществлении фактического таможенного контроля: транспортировку, взвешивание или иное определение количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку или переупаковку товаров, находящихся под таможенным контролем, вскрытие помещений, емкостей и других мест, где находятся товары;

-возбуждать дела об административных правонарушениях;

-требовать и безвозмездно получать от государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организации, независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностных лиц и граждан документы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на ОТО и ТК задач и функций;

Кроме того, в соответствии с пп. 9, 26, 27, 39, 40 п. 10 раздела III должностной инструкции, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, было обязано:

-уведомлять начальника Балтийской таможни, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебных положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных действий от имени или в интересах юридического лица;

-осуществлять контроль за служебной деятельностью подчиненных должностных лиц, организовывать текущую работу должностных лиц ОТО и ТК, инструктировать их, контролировать выполнение заданий, оказывать практическую помощь и, в случае необходимости, принимать личное участие в производстве таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;

-давать письменные и устные указания подчинённым должностным лица распорядительного характера по вопросам, отнесенным к компетенции ОТО и ТК, и организовывать контроль их исполнения;

-осуществлять контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц при осуществлении ими таможенных операций и таможенного контроля;

-осуществлять контроль соблюдения условий принятия деклараций на товары, транзитных деклараций, проведение документального приема, принятие решений о выпуске товаров, а также производить необходимые действия в случаях несоблюдения условий выпуска товаров.

В период с 20.03.2024 по 27.03.2024, ФИО2, имея умысел на незаконное материальное обогащение лично для себя, принял решение об организации деятельности по получению взяток в составе организованной группы должностных лиц таможенного поста Лесной порт, под собственным руководством. 

Для этого ФИО2, в период с 20.03.2024 по 27.03.2024, имея умысел на незаконное получение вознаграждения в виде денежных средств с целью личного незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, осознавая, что успешная реализация преступного умысла с получением крупной незаконной финансовой выгоды возможна только при создании устойчивой преступной группы, создал под своим руководством устойчивую организованную группу для совершения особо тяжких преступлений, направленных на получение от участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), подающих транзитные декларации на таможенный пост Лесной порт, денежных средств в качестве взяток за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, а именно за организацию беспрепятственного перемещения через таможенную границу таможенного союза Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным указанными организациями, в которую привлек подчинённых сотрудников: 

- иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство - заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, назначенного на указанную должность приказом начальника Балтийской таможни № 840-КС от 27.10.2023;

-заместителя начальника ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт Свидетель №3, назначенного на указанную должность приказом начальника Балтийской таможни № 829-КС от 24.10.2023.

В соответствии с положениями должностных регламентов, утвержденных начальником Балтийской таможни, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №3 были обязаны: 

-осуществлять контроль за служебной деятельностью подчиненных должностных лиц, организовывать текущую работу должностных лиц ОТО и ТК, инструктировать их, контролировать выполнение заданий, оказывать практическую помощь и, в случае необходимости, принимать личное участие в производстве таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;

-давать письменные и устные указания подчинённым должностным лица распорядительного характера по вопросам, отнесенным к компетенции ОТО и ТК, и организовывать контроль их исполнения;

-осуществлять контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц при осуществлении ими таможенных операций и таможенного контроля;

-осуществлять контроль соблюдения условий принятия деклараций на товары, транзитных деклараций, проведение документального приема, принятие решений о выпуске товаров, а также производить необходимые действия в случаях несоблюдения условий выпуска товаров.

Таким образом, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №3 в установленном законом порядке были наделены распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости и правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, тем самым являлись должностными лицами, постоянно осуществляющими функции представителя власти.

При этом Свидетель №3, после обращения к нему ФИО2, осознавая противоправность действий последнего, не позднее 27.03.2024 сообщил о поступившем от ФИО2 предложении незаконного обогащения в виде получения взяток сотрудникам УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, после чего дал свое согласие на участие в оперативно-розыскных мероприятиях и в дальнейшем действовал в рамках проводимых УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативно-розыскных мероприятиях «оперативный эксперимент». 

Далее, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, достоверно зная, что он уполномочен организовать беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», а также Свидетель №3, действующий в рамках оперативно-розыскных мероприятий, высказали ФИО2 свое согласие на участие в организованной группе, тем самым вступив в преступный сговор с руководителем и участниками группы для совершения особо тяжких преступлений, направленных на получение от участников ВЭД, подающих транзитные декларации на таможенный пост Лесной порт, денежных средств в качестве взяток за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, а именно за организацию беспрепятственного перемещения через таможенную границу таможенного союза Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным указанными организациями. 

Организованная группа, созданная ФИО2, осуществляла свою деятельность в период с 20.03.2024 по 22.05.2024, при этом, в соответствии с достигнутой преступной договоренностью и разработанным им преступным планом, руководитель организованной группы ФИО2 распределил между собой и ее участниками – иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №3 преступные роли следующим образом:

ФИО2 должен был: 

1. Лично осуществлять общий контроль и руководство действиями участников организованной группы по получению взяток; 

2. Согласовывать размер получаемых взяток от представителей организаций, являющихся участниками ВЭД; 

3. Организовывать беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным организациями – участниками ВЭД; 

4. Оказывать общее покровительство, выраженное в создании благоприятных условий деятельности участникам ВЭД;

5. Давать указания участником организованной группы о совершении преступных действий во исполнение преступного умысла;

6. Используя свое служебное положение, а также авторитет в силу занимаемой им должности, давать указания, обязательные к исполнению сотрудниками ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, не осведомленными о деятельности организованной преступной группы;

7. Устанавливать размеры незаконного вознаграждения для участников организованной группы и распределять полученную незаконную прибыль для каждого члена организованной группы, в зависимости от распределения ролей и выполняемых действий;

8. Лично получать часть незаконного денежного вознаграждения, полученного в качестве взяток членами организованной группы. 

Согласно распределенным ролям Свидетель №3 должен был: 

1. Лично получать от представителей организаций, являющихся участниками ВЭД, взятки за организацию беспрепятственного перемещения через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным указанными организациями;

2. Сообщать о сумме полученных денежных средств ФИО2, после чего по его указанию распределять взятку между собой, ФИО2, иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и таможенными инспекторами ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт;

3. Используя свое служебное положение, а также авторитет в силу занимаемой им должности, давать указания, обязательные к исполнению сотрудниками ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, не осведомленными о деятельности организованной преступной группы;

4. Оказывать общее покровительство, выраженное в создании благоприятных условий деятельности участникам ВЭД;

5. Лично получать часть незаконного денежного вознаграждения, полученного в качестве взяток членами организованной группы.

Согласно распределенным ролям, иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должно было: 

1. Лично организовывать беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным организациями – участниками ВЭД;

2. Используя свое служебное положение, а также авторитет в силу занимаемой им должности, давать указания, обязательные к исполнению сотрудниками ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, не осведомленными о деятельности организованной преступной группы;

3. Оказывать общее покровительство, выраженное в создании благоприятных условий деятельности участникам ВЭД;

4. Лично получать часть незаконного денежного вознаграждения, полученного в качестве взяток членами организованной группы, а также распределять часть незаконного денежного вознаграждения между таможенными инспекторами ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт.

Созданную ФИО2 организованную группу отличали наличие организатора, планирование, координация и контроль организатором преступной деятельности группы, аккумулирование и хранение незаконно получаемых денежных средств и их распределение между членами организованной группы, сплоченность, выполнение каждым из участников указаний организатора, устойчивость ее состава, форм и методов преступной деятельности, большой временной период ее существования, что обусловлено длительными прочными служебными отношениями между ее участниками и наличием схожих антисоциальных установок, выражавшихся в неоднократности и системности совершения преступлений, единообразном распределении ролей, нацеленности на получение взяток на системной постоянной основе, тщательной подготовке к совершаемым преступлениям и готовности пойти на преступление за материальное вознаграждение. Действия членов организованной группы соответствовали разработанной общей схеме, при этом действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели – незаконного получения вознаграждения в виде денежных средств.

После создания организованной группы ФИО2, иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №3 совершены следующие преступные действия. 

Действуя во исполнение преступного умысла и отведенной роли, ФИО2, в период с 20.03.2024 по 27.03.2024, находясь на территории таможенного поста Лесной порт, по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1, лит. В, действуя организованной группой, совместно с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и Свидетель №3, дал указание последнему о необходимости сбора с представителей ООО «Аурус Логистик», ИНН 

<

***>, ООО «Пионер Логистик», ИНН 

<

***> и ООО «Кайрат Опирейтинг», ИНН 

<

***> взяток в виде наличных денежных средств, ежемесячно, за беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным указанными организациями. 

После чего, в период с 27.03.2024 по 31.03.2024, Свидетель №3, по указанию ФИО2, выполняя принятую на себя роль в организованной группе, совместно с ФИО2 и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», находясь на территории таможенного поста Лесной порт по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1, лит. В, в ходе личной встречи с Свидетель №5, являющимся заместителем генерального директора ООО «Аурус Логистик», оказывающим услуги по сопровождению таможенного оформления, предложил последнему ежемесячно передавать через него, для ФИО2, взятку в виде денежных средств за беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным ООО «Аурус Логистик» за месяц.

Также, в период с 27.03.2024 по 31.03.2024, Свидетель №3, по указанию ФИО2, выполняя принятую на себя роль в организованной группе, совместно с ФИО2 и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», находясь на территории таможенного поста Лесной порт по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1, лит. В, в ходе личной встречи с Свидетель №8, являющимся исполнительным директором ООО «Пионер Логистик», оказывающим услуги по сопровождению таможенного оформления, предложил последнему ежемесячно передавать через него, для ФИО2, взятку в виде денежных средств за беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным ООО «Пионер Логистик» за месяц. 

Также, в период с 27.03.2024 по 31.03.2024, Свидетель №3, по указанию ФИО2, выполняя принятую на себя роль в организованной группе, совместно с ФИО2 и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», находясь на территории таможенного поста Лесной порт по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1, лит. В, в ходе личной встречи с Свидетель №11, представляющим интересы ООО «Кайрат Опирейтинг» по доверенности № 07-Т от 01.02.2024 и оказывающим услуги по сопровождению таможенного оформления, предложил последнему ежемесячно передавать через него, для ФИО2, взятку в виде денежных средств за беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным ООО «Кайрат Опирейтинг» за месяц. 

При этом Свидетель №3 согласовал с каждым из представителей организаций (Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №11) в отдельности, что общая сумма взятки ежемесячно будет складываться исходя из количества выпущенных транзитных деклараций, из расчета примерно 3 000 рублей за выпуск одной декларации. Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №11, желая избежать для представляемых ими организаций дополнительных финансовых затрат в связи с возможным неисполнением договорных обязательств перед организациями – клиентами по причине нарушения товарного вида и порчи товара из-за длительности таможенных процедур, ответили на предложение Свидетель №3 согласием. 

После получения от Свидетель №5, Свидетель №8 и Свидетель №11 согласия на дачу взяток начальнику таможенного поста Лесной порт ФИО2 и заместителю начальника (сменному) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт - иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за совершение в интересах ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг», соответственно, вышеуказанных законных действий, в период с 01.03.2024 до 30.04.2024, в соответствии с действующим законодательством, должностные лица таможенного поста Лесной порт, по требованию ФИО2 и иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляли правомерное беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг» в марте и апреле 2024 года.

При этом Свидетель №3, являясь участником проводимого сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативного-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», действуя по указанию ФИО2, в период с 05.04.2024 по 17.05.2024, неоднократно встречался с представителями вышеуказанных организаций ФИО42., ФИО43 и ФИО44, с целью получения у них взятки в виде денежных средств для ФИО2 и иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а именно при следующих обстоятельствах. 

05.04.2024, в период с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, Свидетель №3, находясь в автомобиле марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак 

<

***>, припаркованном у дома 7 на площади Стачек в г. Санкт-Петербурге, в ходе личной встречи с Свидетель №8, действующим в своих интересах и интересах ООО «Пионер Логистик», получил часть взятки в виде денег для лиц, состоящих в организованной группе: начальника таможенного поста Лесной порт ФИО2 и заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт - иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством передачи денег из рук в руки наличными, сложенными в лист бумаги, в сумме 357 500 рублей, за совершение законных действий в пользу Свидетель №8 и представляемого им Общества, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным Обществом в марте 2024 года. 

22.04.2024, в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 40 минут, Свидетель №3, находясь в автомобиле марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак 

<

***>, припаркованном у дома 10 по ул. Трефолева в г. Санкт-Петербурге, в ходе личной встречи с Свидетель №5, действующим в своих интересах и интересах ООО «Аурус Логистик», получил часть взятки в виде денег для лиц, состоящих в организованной группе: начальника таможенного поста Лесной порт ФИО2 и заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт - иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством передачи денег из рук в руки наличными, сложенными в лист бумаги, в сумме 171 000 рублей, за совершение законных действий в пользу Свидетель №5 и представляемого им Общества, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным Обществом в марте 2024 года. 

07.05.2024, в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 10 минут, Свидетель №3, находясь в автомобиле марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак 

<

***>, припаркованном у дома 1 по ул. Шотландской в г. Санкт-Петербурге, в ходе личной встречи с Свидетель №11, действующим в своих интересах и интересах ООО «Кайрат Опирейтинг», получил часть взятки в виде денег для лиц, состоящих в организованной группе: начальника таможенного поста Лесной порт ФИО2 и заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт - иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством передачи денег из рук в руки наличными, сложенными в лист бумаги, в сумме 232 500 рублей, за совершение законных действий в пользу Свидетель №11 и представляемого им Общества, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным Обществом в марте и апреле 2024 года. 

17.05.2024, в период с 13 часов 20 минут до 13 часов 40 минут, Свидетель №3, находясь в автомобиле марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак 

<

***>, припаркованном у дома 10 по ул. Трефолева в г. Санкт-Петербурге, в ходе личной встречи с Свидетель №5, действующим в своих интересах и интересах ООО «Аурус Логистик», получил часть взятки в виде денег для лиц, состоящих в организованной группе: начальника таможенного поста Лесной порт ФИО2 и заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт - иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством передачи денег из рук в руки наличными, сложенными в лист бумаги, в сумме 85 000 рублей, за совершение законных действий в пользу Свидетель №5 и представляемого им Общества, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным Обществом в апреле 2024 года. 

17.05.2024, в период с 13 часов 36 минут до 14 часов 10 минут, Свидетель №3, находясь в автомобиле марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак 

<

***>, припаркованном у дома 11 по пер. Огородному в г. Санкт-Петербурге, в ходе личной встречи с Свидетель №8, действующим в своих интересах и интересах ООО «Пионер Логистик», получил часть взятки в виде денег для лиц, состоящих в организованной группе: начальника таможенного поста Лесной порт ФИО2 и заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт - иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством передачи денег из рук в руки наличными, сложенными в лист бумаги, в сумме 291 000 рублей, за совершение законных действий в пользу Свидетель №8 и представляемого им Общества, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным Обществом в апреле 2024 года. 

Всего, в период с 05.04.2024 по 17.05.2024, Свидетель №3, выполняя принятую на себя роль в организованной группе, совместно с ФИО2 и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», получил от представителя ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5, представителя ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8 и представителя ООО «Кайрат Опирейтинг» Свидетель №11, для последующей передачи ФИО2, иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и иным должностным лицам таможенного поста Лесной порт взятку в виде денежных средств в общей сумме 1 137 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение вышеуказанных законных действий. 

В целях выполнения принятых на себя преступных ролей, в период с 20.03.2024 по 21.05.2024, ФИО2, находясь по месту своей работы, в здании таможенного поста Лесной порт, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров 1, лит. «В», используя предоставленные ему организационно-распорядительные полномочия и функции представителя власти, и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в том же месте и в тоже время, используя предоставленные ему функции представителя власти, умышлено организовывали и контролировали беспрепятственное перемещение через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе ответственности таможенного поста Лесной порт, по транзитным декларациями, поданным ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг» в период с 01.03.2024 по 30.04.2024.

После чего, 21.05.2024, в период времени примерно с 14 часов 30 минут до 15 часов 10 минут, ФИО2, находясь у здания таможенного поста Лесной порт, по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1, лит. В, в ходе личной встречи с Свидетель №3, действуя в составе организованной группы и во исполнение своей преступной роли, дал последнему указания о распределении взятки в виде денег в сумме 1 137 000 рублей между участниками организованной группы, а именно:

- передать лично ему, ФИО2, часть взятки в виде денег в сумме 80 000 рублей;

- передать иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, часть взятки в виде денег в сумме 479 500 рублей, из которых лично иному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, 260 000 рублей;

- распределить Свидетель №3 между собой и иными должностными лицами таможенного поста Лесной порт, занимающимися оформлением транзитных деклараций, часть взятки в виде денег в сумме 577 500 рублей, по его, Свидетель №3, усмотрению.

Затем, в тот же день, 21.05.2024, в период времени примерно с 17 часов 20 минут до 17 часов 50 минут, ФИО2, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в целях исполнения своего преступного умысла на получение взятки в особо крупном размере в составе организованной группы, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения нормального осуществления деятельности государственного таможенного органа, подрыва его авторитета, и желая их наступления, находясь в салоне автомобиля Свидетель №3 марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак №, проезжая дом 134-136-138 по набережной Обводного канала в г. Санкт-Петербурге, лично получил от Свидетель №3, действующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», часть взятки в виде денег в сумме 80 000 рублей, взяв указанные денежные средства из бардачка переднего пассажирского сиденья, которые предназначались ему в качестве взятки от представителя ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5, представителя ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8 и представителя ООО «Кайрат Опирейтинг» Свидетель №11, за организацию беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе ответственности таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, а по транзитным декларациями, поданным вышеуказанными организациями на территории обслуживания таможенного поста Лесной порт в марте и апреле 2024 года.

При этом, 22.05.2024, преступные действия ФИО2 и иного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, по получению взятки были пресечены сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФИО2 и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были задержаны. 

Таким образом, ФИО2 и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, в период с 05.04.2024 по 21.05.2024, получили от представителей участников внешнеэкономической деятельности ООО «Аурус Логистик» - Свидетель №5, ООО «Пионер Логистик» - Свидетель №8 и ООО «Кайрат Опирейтинг» - Свидетель №11, осуществляющих деятельность в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт, взятку в виде денег в общей сумме 1 137 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение законных действий в пользу указанных взяткодателей и представляемых ими юридических лиц, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным Обществами в марте и апреле 2024 года. 

При этом, лично ФИО2, в период с 20.03.2024 по 27.03.2024, находясь на территории таможенного поста Лесной порт, по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1, лит. В, вступил в организованную преступную группу с целью личного обогащения, после чего, в период с 20.03.2024 по 22.05.2024, также находясь на территории вышеуказанного таможенного поста, используя свое служебное положение и авторитет в силу занимаемой им должности, руководил деятельностью таможенного поста, давал указания, обязательные к исполнению сотрудниками ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, тем самым лично организовывал беспрепятственное перемещение через таможенную границу таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг», лично распределили между участниками организованной группы суммы взятки, лично получил часть взятки в сумме 80 000 рублей. 

Таким образом, ФИО2 совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, организованной группой, в особо крупном размере.

Он же, ФИО2, совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО2, на основании приказа ФТС России № 758-К от 12.04.2022, назначен на должность начальника таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления (далее – таможенный пост Лесной порт) с 14.04.2022 сроком на 1 год. На основании приказа от 04.04.2023 № 866-КС ФТС России указанный срок нахождения ФИО2 в должности начальника таможенного поста Лесной порт продлен на три года. 

В соответствии с должностной инструкцией начальника таможенного поста Лесной порт № 46-05/0110, утвержденной 25.10.2023 начальником Балтийской таможни (далее – должностная инструкция), ФИО2 являлся должностным лицом таможенного органа Российской Федерации, относящимся к группе старшего начальствующего состава, осуществляющим на постоянной основе функции представителя власти, наделенным в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения обязательные для исполнения гражданами и организациями. В соответствии с п. 7 должностной инструкции ему подчинялись все должностные лица таможенного поста, деятельность которых он координировал и контролировал. 

Кроме того, в соответствии с п.п. 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34, п. 10, раздела II указанной должностной инструкции, ФИО2 имел организационно-распорядительные полномочия, выражавшиеся в следующих правах:

-руководить деятельностью таможенного поста на основе принципа единоначалия;

-вносить начальнику таможни предложения по поощрению должностных лиц таможенного поста, а также по их привлечению к дисциплинарной и иной установленной законодательством ответственности;

-требовать в соответствии с действующим законодательством от должностных лиц таможенного поста предоставления письменных объяснений;

-определять уровень материального поощрения должностных лиц таможенного поста по итогам их работы; 

-осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц таможенного поста в пределах своей компетенции; 

-давать должностным лицам таможенного поста в пределах своей компетенции и в установленном порядке указания и поручения, соответствующие действующим нормативным правовым актам и контролировать ход их выполнения;

-принимать решения о продлении сроков выпуска товаров и транспортных средств в соответствии с нормами права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела;

-принимать решения о проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств в соответствии с порядком, установленным действующими нормативными и иными правовыми актами таможенного законодательства.

Также, в соответствии с п.п. 4, 5, 6, 30, 32, 33, 34 п. 13 раздела III, ФИО2 обязан:

-соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и осуществлять полномочия по противодействию коррупции и коррупционным проявлениям на таможенном посту, а также реализации антикоррупционного законодательства Российской Федерации; 

-уведомлять начальника таможни обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебных положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных действий от имени или в интересах юридического лица;

-уведомлять начальника таможни, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его совершению коррупционных правонарушений;

-осуществлять контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами таможенного поста установленных порядков и правил совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием, выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита, проведением таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита;

-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка таможенного сопровождения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка установления маршрута перевозки товаров при таможенном транзите;

-осуществлять контроль за ведением, обеспечением полноты, корректности, достоверности электронной базы данных о таможенном транзите товаров таможенного поста.

В период с 01.01.2024 по 31.01.2024, около 15 часов 00 минут, ФИО2, находясь у здания таможенного поста Лесной порт, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров 1, лит. «В», имея умысел на незаконное получение вознаграждения в виде денежных средств, в целях личного незаконного обогащения, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, с целью получения взятки в особо крупном размере в неопределённо длящийся период времени, достоверно зная о том, что ООО «Фрегат Логистик», ИНН 

<

***>, осуществляет в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт экспедиционные услуги и таможенное сопровождение товаров и грузов, в том числе по процедуре таможенного транзита товаров «бананы» и «мороженные креветки», предложил Свидетель №2, занимающему должность коммерческого директора указанного Общества, осуществлять ему, ФИО2, непосредственную передачу взятки в виде денег за совершение им, ФИО2, действий, входящих в его служебные полномочия, связанных с организацией беспрепятственного перемещения через таможенную границу таможенного союза Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товаров народного потребления «бананы» и «мороженные креветки» по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным ООО «Фрегат Логистик», в суммах от 2500 рублей до 4000 рублей, за выпуск одной транзитной декларации Общества, на что Свидетель №2 дал свое согласие. 

05.04.2024 Свидетель №2, понимая и осознавая, явно незаконный и противоправный характер предложения и последующих действий ФИО2, обратился в правоохранительные органы и, в дальнейшем, стал действовать в рамках проводимого сотрудниками УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», санкционированного постановлением от 05.04.2024 рег. № 58/2-1864-в.

В целях реализации своего преступного умысла, 08.04.2024, около 14 часов 20 минут, ФИО2, находясь в салоне автомобиля Citroen C4, государственный регистрационный знак №, на участке местности, расположенном на ул. Шотландской в г. Санкт-Петербурге, вблизи дома по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки, д. 37А, имея умысел на получение взятки в особо крупном размере, действуя умышлено, из корыстных побуждений, лично, путем передачи денежных средства через бардачок правой передней пассажирской двери, получил от представителя ООО «Фрегат Логистик», ИНН 

<

***>, ФИО13 взятку в виде денег в сумме 715 000 рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя ФИО13 и представляемого им юридического лица, выраженных в организации беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» и «мороженные креветки» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе ответственности таможенного поста Лесной порт в период с 01.02.2024 по 29.02.2024 по транзитным декларациями поданным ООО «Фрегат Логистик». 

В целях выполнения принятых на себя преступных действий, в период с 01.01.2024 по 22.05.2024, ФИО2, находясь по месту своей работы, в здании таможенного поста Лесной порт, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров 1, лит. «В», используя предоставленные ему организационно-распорядительные полномочия и функции представителя власти, выраженные в реализации полномочий, предусмотренных пп. 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 34, п. 10, раздела II и п.п. 4, 5, 6, 30, 32, 33, 34 п. 13 раздела III, то есть, осуществляя законные действия, связанные с руководством деятельностью таможенного поста, контролем за соблюдением и исполнением должностными лицами таможенного поста установленных порядков и правил совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием, выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита, проведением таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, организовал и контролировал беспрепятственное перемещение через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» и «мороженные креветки» по таможенной процедуре «таможенный транзит», по транзитным декларациями поданным ООО «Фрегат Логистик» в период с 01.02.2024 по 30.04.2024. 

Продолжая свои противоправные действия, направленные на получение взятки в особо крупном размере, ФИО2 22.05.2024. около 14 часов 25 минут, находясь в салоне автомобиля Митсубиси Аутлендер государственный регистрационный знак В598ВВ77RUS, расположенного на участке местности у дома 14 корпус 4 по ул. Двинской в г. Санкт-Петербург, действуя умышлено, из корыстных побуждений, лично, путем передачи в бардачок правой передней пассажирской двери, получил от представителя ООО «Фрегат Логистик», ИНН 

<

***>, ФИО13 взятку в виде денег в сумме 887 500 рублей, за совершение действий в пользу взяткодателя ФИО13 и представляемого им юридического лица, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления, в регионе ответственности таможенного поста Лесной порт в период с 01.03.2024 по 30.04.2024 по транзитным декларациями поданным ООО «Фрегат Логистик». 

Таким образом, ФИО2, в период с 01.01.2024 по 22.05.2024, действуя с единым преступным умыслом, находясь на территории г. Санкт-Петербурга, лично получил от коммерческого директора ООО «Фрегат Логистик» ФИО13 взятку в виде денег в особо крупном размере, в сумме 1 602 500 рублей, за совершение законных действий в пользу взяткодателя, выраженных в организации беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» и «мороженные креветки» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе ответственности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным ООО «Фрегат Логистик» на территории обслуживания таможенного поста Лесной порт в период с 01.02.2024 по 30.04.2024. 

Своими действиями, ФИО2 совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении вышеуказанных преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, и пояснил, что действительно указанные преступления были совершены им при вышеописанных обстоятельствах. 

Вина подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (эпизод № 1 – получение взятки от представителей ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик», ООО «Кайрат Опирейтинг»), а также в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (эпизод № 2 – получение взятки от представителя ООО «Фрегат Логистик») установлена следующими доказательствами:

- показаниями ФИО3, допрошенного в ходе судебного разбирательства, в качестве лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, о том, что в должности заместителя начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста он состоял с 27.10.2022 по 30.05.2024 г.г. В его обязанности по должности, в том числе, входило осуществление контроля за служебной деятельностью подчиненных должностных лиц, организация текущей работы должностных лиц ОТО и ТК в смене, контроль выполнения задач, дача письменных и устных указаний подчиненным должностным лицам по вопросам, отнесенным к компетенции ОТО и ТК, организация контроля их исполнения, а также иные обязанности, согласно должностной инструкции. В феврале или в марте 2024 года, днем, около 15 часов, к нему на улице, у таможенного поста Лесной порт, по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1, лит. В, обратился начальник таможенного поста ФИО2, который предложил ему получать денежные средства в качестве взятки от компаний, осуществляющих оформление транзитных деклараций на таможенном посту Лесной порт, за обеспечение беспрепятственного оформления транзитных деклараций. ФИО2 сказал, что сбор денежных средств с участников ВЭД будет осуществлять Свидетель №3, поскольку он знаком с ними в рамках выполнения своих должностных обязанностей. ФИО2. также сказал, что денежные средства, как правило, будут передаваться ему, ФИО3, один раз в месяц ФИО14 Он, ФИО3, согласился на предложение ФИО2, понимая, при этом, что данные действия будут являться незаконными. Со своей стороны, он, ФИО3, должен был обеспечивать и организовывать работу своих подчиненных должностных лиц в смене, в том числе транзитной группы, чтобы в оформлении транзитных деклараций участников ВЭД, от которых получены деньги, не было никаких проблем. Также ФИО2 сказал, что часть полученных денежных средств он, ФИО3, должен будет передать инспекторам досмотровой группы. Однако никому их досмотровых инспекторов он, ФИО3, не успел предложить деньги, поскольку думал это сделать после их получения от Свидетель №3 Ближе к двадцатым числам мая 2024 года он, ФИО3, встретился с ФИО2 на работе и последний пояснил, что в ближайшее время Свидетель №3 передаст ему денежные средства. 21 и 22 мая 2024 года у него, ФИО3, были выходные, поэтому на работе он не появлялся и с Свидетель №3 не виделся, а 22.05.2024 он, ФИО3, и ФИО2 были задержаны правоохранительными органами, в связи с чем, никаких денежных средств Свидетель №3 ему передать не успел;

-показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он состоит в должности заместителя начальника ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни. В его обязанности входит общее руководство ОТО и ТК. Его непосредственным руководителем является начальник таможенного поста Лесной порт ФИО2 В период с 20.03.2024 по 27.03.2024 г.г., на парковке, на территории таможенного поста Лесной порт, к нему обратился ФИО2, который дал ему указание встретиться с представителями организаций – участников ВЭД, которые оформляют товары, помещаемые под процедуру таможенного транзита на их таможенном посту, и собрать с них денежные средства в качестве взятки за ускоренное оформление их товаров по таможенной процедуре «таможенный транзит». В частности ФИО2 назвал такие организации как ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг». Он, ФИО4, осознавая, что данные действия являются незаконными, и, не желая принимать в этом участия, 27.03.2024 г. обратился в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, дав свое добровольное согласие на участие в проводимых в последующем оперативно-розыскных мероприятиях. Таким образом, все последующие его встречи с представителем ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5, ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8 и ООО «Кайрат Опирейтинг» Свидетель №11 проходили под контролем сотрудников правоохранительных органов. 

Так, 05.04.2024, в период времени с 13 часов 30 минут по 14 часов 30 минут, находясь у дома 7 на площади Стачек в г. Санкт-Петербурге, он встретился с представителем ООО «Пионер-Логистик» Свидетель №8, который, находясь в автомобиле марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак 

<

***>, передал ему наличные деньги в сумме 357 500 рублей в сложенном листе бумаги, в качестве взятки ФИО2 за совершение действий в пользу Свидетель №8 и ООО «Пионер Логистик», выраженных в организации беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления «бананы» по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе ответственности таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни СЗТУ ФТС России, а по транзитным декларациями, поданным ООО «Пионер-Логистик» на территории обслуживания таможенного поста Лесной порт в марте 2024 года. 

22.04.2024, в период времени с 14 часов 00 минут по 14 часов 40 минут, находясь у дома 10 по ул. Трефолева в г. Санкт-Петербурге, он, ФИО4, встретился с представителем ООО «Аурус» Свидетель №5, который находясь в том же автомобиле марки «Geely Monjaro», передал ему наличные деньги 171 000 рублей, находящиеся в сложенном листе бумаги, в качестве взятки ФИО2 за совершение аналогичных действий в пользу Свидетель №5 и ООО «Аурус Логистик». 

07.05.2024, в период времени с 15 часов 30 минут по 16 часов 10 минут, находясь у дома 1 по ул. Шотландской в г. Санкт-Петербурге, он, ФИО4, встретился с представителем ООО «Кайрат Опирейтинг» Свидетель №11, который, находясь в том же автомобиле марки «Geely Monjaro», передал ему наличные деньги в сумме 232 500 рублей, находящиеся в сложенном листе бумаги, в качестве взятки ФИО2, за совершение аналогичных действий в пользу Свидетель №11 и ООО «Кайрат Опирейтинг».

17.05.2024, в период времени с 13 часов 20 минут по 13 часов 40 минут, находясь у дома 7 по ул. Трефолева в г. Санкт-Петербурге, он, ФИО4, встретился с представителем ООО «Аурус» Свидетель №5, который, находясь в том же автомобиле марки «Geely Monjaro», передал ему наличные деньги в сумме 85 000 рублей, находящиеся в сложенном листе бумаги, в качестве взятки ФИО2 за совершение аналогичных действий в пользу Свидетель №5 и ООО «Аурус Логистик».

Затем, 17.05.2024, в период времени с 13 часов 45 минут по 14 часов 10 минут, находясь у дома 11 по пер. Огородному в г. Санкт-Петербурге, он, ФИО4, встретился с представителем ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8, который находясь в том же автомобиле марки «Geely Monjaro», передал ему наличные деньги в сумме 291 000 рублей в сложенном листе бумаги в качестве взятки ФИО2, за совершение аналогичных действий в пользу Свидетель №8 и ООО «Пионер Логистик».

Все полученные деньги он, ФИО4, оставлял у себя, оперативные сотрудники их не изымали, поскольку в последующем он должен был доложить ФИО2 о сумме собранных денежных средств, что он и сделал 17.05.2024, в период времени примерно с 14 часов 30 минут до 15 часов 10 минут, при личной встрече с ФИО2 на улице у здания таможенного поста Лесной порт. Далее, 21.05.2024, в период времени примерно с 14 часов 30 минут до 15 часов 10 минут, ФИО2, находясь у здания таможенного поста Лесной порт, в ходе личной встречи, сказал ему, ФИО4, как распределить собранные денежные средства, а именно: 577 500 рублей передать инспекторам, оформляющим транзит, 219 500 рублей отдать заместителю начальника ОТО и ТК Лесной порт ФИО3 для последующей передачи денег досмотровым сотрудникам; 260 000 рублей отдать лично ФИО3; 80 000 рублей отдать лично ФИО2 

После этого, 21.05.2024, в период времени примерно с 17 часов 20 минут до 17 часов 50 минут, когда он, ФИО4, подвозил ФИО2 от таможенного поста Лесной порт до станции метро Балтийская, находясь в автомобиле марки «Geely Monjaro», государственный регистрационный знак №, проезжая дом 134-136-138 по набережной Обводного канала г. Санкт-Петербурга, он передал ФИО2 наличные деньги в сумме 80 000 рублей. Эти деньги он, ФИО4, изначально положил в бардачок пассажирского сиденья, а когда ФИО2 сел в его автомобиль, сказал ему, где они лежат и предложил забрать, что Усов и сделал. Ни с кем более он, ФИО4, не встречался, денежные средства никому кроме ФИО2 не передавал. С ФИО3 он встречу не назначал, соответственно и инспекторам денежные средства не передавались. 

Конкретные суммы, которые необходимо было собрать с представителей вышеперечисленных организаций, ФИО2 не называл. Их определяли сами представители организаций, поскольку заранее была определена стоимость выпуска 1 транзитной декларации от 1 500 до 3 000 рублей. Видимо, исходя из этого, и складывался общий размер взятки от каждой организации за месяц. Он, ФИО4, получая от представителей участников ВЭД денежные средства, не сверял полученные суммы с количеством выпущенных деклараций за месяц, не считал количество выпущенных транзитных деклараций. ФИО2 каких-либо претензий к сумме собранных в качестве взятки денежных средств не предъявлял, его все устраивало;

-протоколом проверки показаний на месте от 16.08.2024, с участием свидетеля Свидетель №3, согласно которому Свидетель №3 указал на место передачи взятки ФИО2 21.05.2024 г., расположенное у дома 134-136-138 по набережной Обводного канала в г. Санкт-Петербурге (т. 7 л.д. 25-32);

-показаниями свидетеля Свидетель №5, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он является заместителем генерального директора ООО «Аурус Логистик», Санкт-Петербургский филиал которого осуществляет, в том числе, логистику и оформление транзитных грузов - бананов, ввозимых на территорию РФ из Республики Эквадор. Когда данный груз уже доставлен в порт на территории РФ, он проходит таможенную процедуру «таможенный транзит», в основном, в регионе деятельности таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни СЗТУ ФТС России. Бананы являются скоропортящимся товаром и задача ООО «Аурус Логистик», как таможенного экспедитора, выполнить грузовые операции, карантинные и таможенные формальности в кратчайшие сроки, обеспечив сохранность товара, получить разрешение на транзит и выпустить груз из порта. Любая задержка в порту приводит к значительным финансовым потерям. В марте 2024 года заместитель начальника ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт Свидетель №3 предложил ему, Свидетель №5, с целью быстрого и приоритетного оформления его транзитных грузов, передавать ему, ФИО37, незаконное денежное вознаграждение (взятку) в размере 3 000 рублей за 1 выпущенную декларацию, на что он, Свидетель №5, согласился.

Первая передача денежных средств была осуществлена примерно с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в период с 15 по 22 апреля, неподалеку от магазина «Дикси», расположенного по адресу: 

<

...>. В ходе данной встречи он передал Свидетель №3 деньги в сумме 171 000 рублей наличными. Вторая передача денежных средств была осуществлена примерно с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в период с 15 по 17 мая, также неподалеку от этого же магазина. В ходе встречи он передал Свидетель №3 наличные деньги в сумме 85 000 рублей. Обе встречи происходили в автомобиле Свидетель №3;

-протоколом явки с повинной от 22.05.2024 г., данной Свидетель №5, согласно которому последний добровольно сообщил о факте передачи взятки должностным лицам таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни в суммах 171 000 рублей и 85 000 рублей (т. 7 л.д. 41-42);

-показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она является генеральным директором ООО «Аурус Логистик», подразделение которого, расположенное в г. Санкт-Петербурге, осуществляет логистику и оформление транзитных грузов - бананов. Бананы ввозятся на территорию РФ из Республики Эквадор. Когда данный груз, уже доставлен на территорию РФ, он проходит таможенную процедуру «таможенный транзит», в частности, в регионе деятельности таможенного поста «Лесной порт» Балтийской таможни СЗТУ ФТС России. Ее заместителем является Свидетель №5, который и занимается вышеуказанной деятельностью Санкт-Петербургского подразделения ООО «Аурус Логистик». Должностные лица таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни ей, ФИО6, не известны. Уже после возбуждения уголовного дела, ей стало известно о передаче Свидетель №5 денежных средств сотрудникам указанного таможенного поста в качестве взятки. Как заместитель генерального директора, Свидетель №5 имел право распоряжаться денежными средствами из фонда Санкт-Петербургского подразделения ООО «Аурус Логистик», предназначающимися на нужды организации, но в законных целях. О том, что он использовал деньги для передаче их в качестве взяток, ранее она не знала (т. 7 л.д. 61-63);

-показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он является генеральным директором ООО «ЛенСтройПлит», основным видом деятельности которого является предоставление услуг в сфере таможенного оформления. 14.06.2022 между ООО «ЛенСтройПлит» и ООО «Аурус Логистик» был заключен договор на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок импортных грузов. Согласно данному договору, ООО «ЛенСтройПлит» предоставляет таможенное обеспечение по уплате пошлины и налогов при транзите грузов в третьи страны. ООО «Аурус Логистик» имеет ряд клиентов – организаций, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность через территорию РФ (транзит грузов). Для следования груза транзитом по территории РФ необходимо подать в таможенные органы транзитные декларации с комплектом товаросопроводительных документов, а также предоставить вышеуказанное таможенное обеспечение. Так как по таможенным правилам, транзитные декларации подаются за печатью владельца таможенного обеспечения, указанные документы заверяются печатью ООО «ЛенСтройПлит». На каждую транзитную декларацию ООО «ЛенСтройПлит» выдается отдельное таможенное обеспечение. Однако всей дальнейшей подачей документов на таможенный пост занимаются сотрудники ООО «Аурус Логистик». Эта же организация и забирает готовые документы (разрешения на таможенный транзит) из таможенных органов. ООО «ЛенСтройПлит» напрямую с таможенным постом не взаимодействует. Он, Свидетель №7, лично никого из должностных лиц таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни не знает. Ответственным за контроль подачи документов на таможенный пост от ООО «Аурус Логистик» является Свидетель №5, с которым он, Свидетель №7, в основном и взаимодействует. Как именно Свидетель №5 организуется работа, ему неизвестно;

-показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он является исполнительным директором ООО «Пионер Логистик», которое занимается таможенным оформлением грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Также, в своей деятельности, они взаимодействуют с таможенными органами, в частности с таможенным постом Лесной порт. Примерно с февраля 2024 года ему, ФИО38, знаком заместитель начальника ОТО и ТК Лесной порт Свидетель №3 Оформление грузов их клиентов происходит в бумажном виде, и все декларации проходят через ОТО и ТК, где и работает Свидетель №3 Примерно в марте 2024 года Свидетель №3 предложил ему, ФИО38, за денежное вознаграждение, ускорять процедуру открытия таможенной процедуры таможенного транзита, когда он, ФИО38, будет подавать декларации на таможенный пост в интересах клиентов его фирмы. Он, ФИО38, согласился на данное предложение, поскольку не мог допустить, чтобы грузы клиентов организации ожидали открытие таможенной процедуры таможенного транзита длительное время, так как это повлекло был значительные убытки. Также Свидетель №3 обозначил ставки, а именно: открытие таможенной процедуры таможенного транзита по одной таможенной декларации - примерно 3 000 рублей. Они договррились, что в конце каждого месяца он, ФИО38, будет передавать Свидетель №3 одну сумму денежных средств, в зависимости от того, сколько деклараций пройдет от их клиентов через таможенный пост Лесной порт. При этом, Свидетель №3 намекнул, что если он не будет передавать деньги, то грузы клиентов их компании будут стоять долго. Так, согласно вышеуказанной договоренности, 05.04.2024 он, ФИО38, передал Свидетель №3 наличные деньги в сумме 357 500 рублей. Передача денег происходила в автомобиле ФИО4 «Geely», по адресу: г. Санкт-Петербург, площадь Стачек, д. 9, возле Универмага «Кировский». Сумму он, ФИО38, посчитал сам, исходя из количества тех деклараций, которые подал на таможенный пост Лесной порт в марте 2024 года. Затем, примерно в середине мая 2024 года, он передал Свидетель №3 наличные деньги в сумме 291 000 рублей. Передача денег происходила на том же месте, в том же автомобиле ФИО4. Сумму он, ФИО38, также подсчитывал сам, исходя, при этом, из количества деклараций, поданных в апреле 2024 года. Он, ФИО38, понимал и осознавал, что данные денежные средства являются незаконным денежным вознаграждением сотрудникам таможенного поста Лесной порт, однако сделать с этим ничего не мог, так как не хотел, чтобы его организация несла убытки. Оставлял ли Свидетель №3 данные денежные средства себе или передавал их кому-то еще, ему неизвестно;

-показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он являлся генеральным директором ООО «Пионер Логистик» с 2011 года по июль 2023 года. В настоящее время является учредителем и консультантом Общества. ООО «Пионер Логистик» занимается международными перевозками. В своей деятельности Общество взаимодействует с таможенными органами, в частности с таможенным постом «Лесной порт» Балтийской таможни. Исполнительны директором Общества является Свидетель №8 В его должностные обязанности входит организация производственного процесса и контроль производственных процессов при выполнении сотрудниками своих должностных обязанностей, работа с клиентами компании. Задача экспедитора, занимающегося международными перевозками, выполнить грузовые операции, карантинные и таможенные формальности в кратчайшие сроки, обеспечив сохранность товара, получить разрешение на транзит и выпустить груз из порта. Любая задержка в порту приводит к финансовым потерям конечных получателей;

-показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он является генеральным директором ООО «Пионер Логистик», которое занимается международными перевозками, внутрипортовым экспедированием, выполнением формальностей, в том числе таможенных, необходимых для ввоза товара на территорию РФ. В своей деятельности Общество взаимодействует с таможенными органами, в частности с таможенным постом Лесной порт Балтийской таможни. Исполнительным директором Общества является Свидетель №8 В его должностные обязанности входит организация производственного процесса и контроль производственных процессов при выполнении сотрудниками своих должностных обязанностей, работа с клиентами компании. Охарактеризовать Свидетель №8 может как отличного, исполнительного сотрудника. Ему, ФИО39, лично никто из должностных лиц таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни не знаком. О передаче Свидетель №8 денежных средств в качестве взятки должностным лицам таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, ничего сообщить не может;

-показаниями свидетеля Свидетель №11, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он работает в ООО «Кайрат Опирейтинг». В его обязанности входит получение документов на груз, участие в проведении таможенных досмотров, проведении санитарного контроля, подготовка документов для подачи на таможенный пост для открытия процедуры таможенного транзита. В основном он работает удаленно из дома, однако, при необходимости, выезжает на таможенный пост Лесной порт. ООО «Кайрат Опирейтинг» занимается экспедированием грузов по таможенной процедуре таможенного транзита, в сфере своей деятельности взаимодействует с таможенными органами, в частности с таможенным постом Лесной порт. Должность заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Лесной порт занимает Свидетель №3, который ему, Свидетель №11, знаком по работе. Оформление грузов происходит в бумажном виде, и все декларации проходят через отдел таможенного оформления и таможенного контроля, где и работает Свидетель №3

Примерно в начале марта 2024 года Свидетель №3 предложил ему, Свидетель №11, за денежное вознаграждение, ускорять процедуру открытия таможенной процедуры таможенного транзита, когда от их организации будут подаваться декларации на таможенный пост в интересах клиентов ООО «Кайрат Опирейтинг». Он, Свидетель №11, согласился, поскольку был заинтересован в недопущении возможных убытков клиентов ООО «Кайрат Опирейтинг» и самого Общества. Также Свидетель №3 обозначил ему ставки по передаче денег, а именно за одну декларация по открытию таможенной процедуры таможенного транзита – от 2 000 до 3 000 рублей. Они договорились, что в конце каждого месяца он, Свидетель №11, будет передавать Свидетель №3 одну общую сумму денежных средств, в зависимости от того, сколько деклараций пройдет от клиентов ООО «Кайрат Опирейтинг» через таможенный пост Лесной порт. При этом, Свидетель №3 прямо ему указал, что если он не будет передавать деньги, то грузы клиентов их компании будут стоять до трех дней. 

Так, согласно указанной договоренности, 07.05.2024, в период времени примерно с 15 часов 30 минут по 16 часов 10 минут, он, Свидетель №11, передал Свидетель №3 наличные деньги в сумме 232 500 рублей. Передача денег происходила у дома 1 по ул. Шотландской в г. Санкт-Петербурге, в автомобиле Свидетель №3 марки «Geely». Деньги передавались за декларации, поданные в марте и апреле 2024 года. Точную сумму он, Свидетель №11, посчитал сам, исходя из количества поданных за указанный период деклараций. Он, Свидетель №11, понимал и осознавал, что данные денежные средства являются незаконным денежным вознаграждением сотрудникам таможенного поста Лесной порт, однако на это его вынудили пойти обстоятельства, так как он не хотел, чтобы их клиенты и организация несла убытки. Оставлял ли Свидетель №3 все денежные средства себе или передавал их кому-то еще, ему неизвестно. Ни генеральный директор, ни сотрудники ООО «Кайрат Опирейтинг», ни клиенты не знали о том, что за ускорение открытия таможенной процедуры таможенного транзита он, Свидетель №11, передает сотруднику таможенных органов денежные средства в качестве взятки. Деньги он брал из личных сбережений; 

-показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, он является генеральным директором ООО «Кайрат Опирейтинг». Основной вид деятельности Общества - оказание транспортно-экспедиционных услуг. В своей деятельности их организация взаимодействует с таможенными органами, в частности с таможенным постом Лесной порт Балтийской таможни. 100% номенклатура грузов – бананы свежие, которые являются скоропортящимся товаром. Когда данный груз доставлен в порт Санкт-Петербурга, он проходит, в том числе, таможенные формальности, а именно оформляется процедура «таможенный транзит». Свидетель №11 на протяжении последних 2-3 лет он действует в интересах ООО «Кайрат Опирейтинг» по доверенности, работает удаленно. В его обязанности входит полное таможенное оформление транзита, и соблюдение всех фитосанитарных формальностей. Он же, на основании предоставляемых ему товаросопроводительных документов, подготавливает транзитные декларации и необходимый пакет документов, после чего лично подает документы на таможенный пост. Свою работу он выполняет качественно, своевременно. Оплата труда Свидетель №11 осуществляется сдельно, зависит от объема оформленных транзитных деклараций. В среднем он получал ежемесячно заработную плату в размере около 300-400 тысяч рублей. Он, Свидетель №12, лично никого из должностных лиц таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни не знает, с ними может быть знаком Свидетель №11, исходя из характера его деятельности. О передаче Свидетель №11 денежных средств в качестве взятки должностным лицам таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, ему неизвестно (т. 7 л.д. 113-115);

-показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он является заместителем начальника (сменного) ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни. Примерно до конца мая 2024 года аналогичную должность занимал ФИО3 Они работали, сменяя друг друга, по графику два дня через два дня, в том числе в выходные и праздничные дни. Их рабочее место располагается в здании таможенного поста Лесной порт, по адресу: г. Санкт-Петербург, Вольный остров, д. 1В. До 21.06.2024 начальником таможенного поста Лесной порт являлся ФИО2 Обязанности начальника ОТО и ТК примерно с ноября 2023 года исполнял заместитель начальника ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт Свидетель №3 Порядок проведения таможенной процедуры «таможенный транзит» на таможенном посту Лесной порт следующий. Комплекты транзитных документов, для получения разрешения на транзит, организациями-экспедиторами подаются в лоток для документов, расположенный в сервисном центре Петролеспорт. Сотрудник забирает документы из лотка несколько раз в день и передает их в ОТО и ТК. После получения документов, у инспекторов имеется 1 час на регистрацию транзитной декларации. При этом, время сдачи документов в лоток, получения документов из него и передача их инспектору нигде не фиксируется. После регистрации инспектору дается 4 часа на выпуск транзитной декларации. В случае необходимости применения мер таможенного контроля по транзитной декларации, срок выпуска может быть продлен, максимально до 5 суток со дня, следующего за днём регистрации декларации. После принятия решения о выпуске транзитной декларации, документы передаются сотруднику ОДО, который относит их в лоток выдачи документов, расположенный также в сервисном центре Петролеспорт. При этом внутренними приказами Балтийской таможни определен конкретный круг лиц, которые имеют право общения с представителями организаций – участников внешнеэкономической деятельности. К ним относятся сотрудники ОДО, руководство поста в приемные дни и часы. Свидетель №8, Свидетель №5 и Свидетель №11 ему, Свидетель №14, не знакомы. Названия ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг» он слышал в связи с работой, однако лично ни с кем из представителей данных фирм не общался. О получении ФИО2 и ФИО3 денежных средств в качестве взяток от представителей указанных организаций ему ничего не известно (т. 7 л.д. 119-121);

-показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она состоит в должности старшего инспектора ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, в числе прочих обязанностей, занимается оформлением транзитных деклараций. ФИО2 до 21.06.2024 являлся начальником таможенного поста Лесной порт, Свидетель №3 и ФИО3 занимали должности заместителя начальника ОТО и ТК. На таможенном посту Лесной порт действительно осуществляли деятельность по оформлению транзитных деклараций организации ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик», ООО «Кайрат Опирейтинг» и ООО «Фрегат Логистик». Выпуск транзитных деклараций указанных организаций, она осуществляла в рамках возложенных на нее обязанностей. Об обстоятельствах получения взятки ФИО2 и ФИО3 ей ничего не известно (т. 7 л.д. 126-128);

-показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она является инспектором таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, в числе прочих обязанностей, занимается оформлением транзитных деклараций. ФИО2 до 21.06.2024 являлся начальником таможенного поста Лесной порт, Свидетель №3 и ФИО3 занимали должности заместителя начальника ОТО и ТК. На таможенном посту Лесной порт действительно осуществляли деятельность по оформлению транзитных деклараций организации ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик», ООО «Кайрат Опирейтинг» и ООО «Фрегат Логистик». Выпуск транзитных деклараций указанных организаций, она осуществляла в рамках возложенных на нее обязанностей. Об обстоятельствах получения взятки ФИО2 и ФИО3 ей ничего не известно (т. 7 л.д. 129-132);

-показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он является инспектором таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, в числе прочих обязанностей, занимается оформлением транзитных деклараций. ФИО2 до 21.06.2024 являлся начальником таможенного поста Лесной порт, Свидетель №3 и ФИО3 занимали должности заместителя начальника ОТО и ТК. На таможенном посту Лесной порт действительно осуществляли деятельность по оформлению транзитных деклараций организации ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик», ООО «Кайрат Опирейтинг» и ООО «Фрегат Логистик». Выпуск транзитных деклараций указанных организаций, он осуществляла в рамках своих обязанностей. Об обстоятельствах получения взятки ФИО2 и ФИО3 ему ничего не известно (т. 7 л.д. 133-135);

-показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что она является инспектором таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, в числе прочих обязанностей, занимается оформлением транзитных деклараций. ФИО2 до 21.06.2024 являлся начальником таможенного поста Лесной порт, Свидетель №3 и ФИО3 занимали должности заместителя начальника ОТО и ТК. На таможенном посту Лесной порт действительно осуществляли деятельность по оформлению транзитных деклараций организации ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик», ООО «Кайрат Опирейтинг» и ООО «Фрегат Логистик». Выпуск транзитных деклараций указанных организаций, она осуществляла в рамках возложенных на нее обязанностей. Об обстоятельствах получения взятки ФИО2 и ФИО3 ей ничего не известно (т. 7 л.д. 136-138);

-показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что он проходит службу во 2 отделе СЭБ УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 27.03.2024 в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступила информация от Свидетель №3, занимавшего должность заместителя начальника ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни о том, что примерно в марте 2024 года к нему, на рабочем месте, обратился начальник таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни ФИО2, предложивший ему вступить в преступную группу, с целью получения взяток от представителей ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик», ООО «Кайрат Оперейтинг», осуществляющих на территории таможенного поста Лесной порт деятельность по таможенному оформлению товаров по процедуре «таможенный транзит». Исходя из данного предложения, Свидетель №3 должен был осуществлять сбор денежных средств у представителей указанных организаций, сообщать о сборе ФИО2, и, по указанию последнего, распределить указанные денежные средства между сотрудниками таможенного поста Лесной порт, в тех суммах, и тем должностным лицам, которые будут обозначены ему ФИО2 Также Свидетель №3 добровольно изъявил желание участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях, о чем написал соответствующее заявление. С целью выявления, документирования и пресечения противоправной деятельности ФИО2 и иных неустановленных лиц, в установленном погрядке, было вынесено постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент». В дальнейшем, в период с 05.04.2024 по 21.05.2024, с участием Свидетель №3 проводилось оперативно-розыскное мероприятие «оперативный эксперимент», в рамках которого последний, в ходе встреч с представителями ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5, ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8, ООО «Кайрат Оперейтинг» Свидетель №11, получил от последних деньги в качестве взятки, в ходе встреч: 05.04.2024 с Свидетель №8 - в сумме 357 500 рублей, 22.04.2024 с Свидетель №5 - в сумме 171 000 рублей, 07.05.2024 с Свидетель №11 - в сумме 232 500 рублей. 11.05.2024 Свидетель №3 добровольно выдал денежные средства, полученные от Свидетель №8, Свидетель №5 и Свидетель №11, в качестве взяток. В последующем 17.05.2024 Свидетель №3 получил от Свидетель №5, взятку в сумме 85 000 рублей, и от Свидетель №8 - в сумме 291 000 рублей. 20.05.2024, в рамках ОРМ «оперативный эксперимент», Свидетель №3 добровольно выдал денежные средства, полученные 17.05.2024 от Свидетель №8, Свидетель №5, в качестве взяток, и в этот же день Свидетель №3, в присутствии понятых, были вручены денежные средства, полученные в качестве взятки от Свидетель №8, Свидетель №5 и Свидетель №11 в общей сумме 1 137 000 рублей, о чем был составлен соответствующий протокол. 21.05.2024, примерно после 18 часов 00 минут, Свидетель №3 сообщил, что, в ходе беседы с ФИО2, последний дал ему указание о распределении денег, полученных в качестве взятки, должностным лицам поста. Также Свидетель №3 сообщил, что ФИО2 забрал себе часть взятки в сумме 80 000 рублей.

Одновременно с ОРМ «оперативный эксперимент» с участием Свидетель №3, им, ФИО7, проводилось ОРМ «оперативный эксперимент» с участием представителя ООО «Фрегат Логистик» ФИО16, от которого ФИО2 также получал взятки. Так, 05.04.2024, в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратился коммерческий директор ООО «Фрегат Логистик» Свидетель №2, который сообщил, что в январе 2024 года получил от начальника таможенного поста Лесной порт ФИО2 предложение передавать ему взятки за каждую выпущенную транзитную декларацию ООО «Фрегат Логистик», в сумме, в среднем, 3500 рублей. Также Свидетель №2 пояснил, что за февраль 2024 года, через таможенный пост Лесной порт, оформлено и выпущено порядка 200 транзитных деклараций ООО «Фрегат Логистик», за которые, исходя из предложения ФИО2, он должен передать ему, в первой половине апреля 2024 года, около 700 000 рублей. Свидетель №2 сообщил, что готов добровольно оказать содействие органам ФСБ с целью пресечения преступной деятельности ФИО2 Далее, 08.04.2024, по предварительной договоренности, произошла встреча ФИО13 и ФИО2, в ходе которой Свидетель №2, в салоне автомобиля, по пути к таможенному посту Лесной порт, передал ФИО2 в качестве взятки денежные средства в сумме 715 000 рублей, серии и номера которых, он перед передачей сфотографировал. После получения денежных средств ФИО2, по согласованию с руководством УФСБ, не был задержан, поскольку в тот период активно проводились ОРМ по обращению Свидетель №3, и задержание ФИО2 могло привести к огласке мероприятий. Также, в ходе ОРМ, 22 мая 2024, около 14 часов 25 минут, состоялась встреча между ФИО13 и ФИО2, в ходе которой, последний, находясь в салоне автомобиля Митсубиси Аутлендер, государственный регистрационный знак В598ВВ77RUS, расположенном на участке местности у дома 14 корпус 4 по ул. Двинской в г. Санкт-Петербурге, получил от ФИО13 взятку в виде денег 887 500 рублей, за беспрепятственное и быстрое оформление деклараций, поданных ООО «Фрегат Логистик» в период с марта по апрель 2024. После этого ФИО2 был задержан. 

Кроме того, в рамках проведенных ОРМ, было установлено, что ФИО2 намеревался часть взятки полученной от Свидетель №3 распределить между иными должностными лицами, в том числе заместителем начальника ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт ФИО3, которого также поставил в известность и вовлек в состав созданной им преступной группы, однако денежные средства ФИО3 Свидетель №3 не были переданы, так как после задержания ФИО2, около 14 часов 25 минут 22.05.2024, дальнейшее проведение мероприятий уже было нецелесообразным, поскольку информация о задержании ФИО2, спустя непродолжительное время, стала известна должностным лицам таможенного поста Лесной порт, в том числе и ФИО3 Вместе с тем, согласно установленным данным, ФИО3 в полной мере был вовлечен в преступную группу, созданную ФИО2, и принимал в ней участие, ожидая за это денежное вознаграждение в виде взятки;

-показаниями свидетеля ФИО13, допрошенного в ходе судебного разбирательства, о том, что с 2021 года он работает в ООО «Фрегат Логистик», которое занимается экспедированием и таможенным оформлением грузов -продуктов питания, таких как бананы, мандарины, апельсины. ФИО2 ему знаком, так как ранее они вместе работали в Выборгской таможне. Примерно в январе 2024 года, днем, на территории таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, ФИО2 поинтересовался, готов ли он, Свидетель №2, передавать ему - ФИО2 денежные средства в качестве взятки за беспрепятственное и быстрое оформление транзитных деклараций ООО «Фрегат Логистик» на таможенном посту Лесной порт. Сумма для передачи была определена по количеству деклараций, каждая из которых оценивалась в среднем в 3500 рублей. Он, Свидетель №2, согласился, однако 05.04.2024 решил сообщить о данных незаконных действиях в УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Далее, по предварительной договоренности, 08.04.2024, примерно в 14 часов 00 минут, он прибыл по адресу: 

<

...> где передал ФИО2 часть взятки в виде денег в сумме 715 000 рублей, которые находились в свертке листа формата А4, в кармане правой пассажирской двери, в салоне его автомобиля Citroen С4, за организацию беспрепятственного выпуска транзитных деклараций ООО «Фрегат Логистик», поданных в период февраля 2024 года. Следующую передачу денежных средств они с ФИО2 обговорили через приложение «Signal», с использованием смс сообщений. 22.05.2024, примерно в 14 часов 15 минут, ФИО2 приехал по адресу: 

<

...>. Денежные средства на сумму 887 500 рублей были упакованы в свертки из листа формата А4 и убраны в полиэтиленовый файл. Эти деньги были переданы им, ФИО8, ФИО2 в автомобиле Митсубиси АутЛендер белого цвета, государственный регистрационный знак №, на котором приехал ФИО2 Эти деньги предназначались за декларации, поданные в период с марта по апрель 2024 года; 

-протоколом проверки показаний ФИО13 на месте от 16.08.2024, согласно которому Свидетель №2 указал места передачи денежных средств ФИО2, а именно: 08.04.2024, около 14 часов 20 минут - в салоне автомобиля Citroen C4, государственный регистрационный знак №, на участке местности, расположенном по ул. Шотландской г. Санкт-Петербурга, вблизи дома по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Екатерингофки д. 37А, в сумме 715 000 рублей и 22.05.2024, около 14 часов 25 минут - в салоне автомобиля Митсубиси Аутлендер, государственный регистрационный знак №, расположенного на участке местности у дома 14 корпус 4 по ул. Двинскаой в г. Санкт-Петербург, в сумме 887 500 рублей (т. 6 л.д. 214-223);

-показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он является генеральным директором ООО «Фрегат-Логистик», которое занимается транспортно-экспедиторской деятельностью, таможенным оформлением. В основном осуществляется транзит скоропортящихся товаров – фрукты, овощи. В ООО «Фрегат-Логистик» есть таможенный отдел, который занимается оформлением транзитных деклараций и таможенных деклараций на товары для внутреннего потребления. Работой отдела руководит коммерческий директор Свидетель №2 В конце января 2024 года Свидетель №2 сообщил, что к нему обратился начальник таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни ФИО2 с предложением о передаче ему взяток за обеспечение с его стороны беспрепятственного оформления транзитных деклараций, поданных ООО «Фрегат-Логистик» на таможенный пост Лесной порт. В ходе беседы, они с ФИО13 решили, что необходимо сообщить о данных незаконных действиях в правоохранительные органы, что Свидетель №2 и сделал. В дальнейшем ему, Свидетель №4, стало известно, что ФИО2 задержан (т. 7 л.д. 36-39);

-показаниями свидетеля Свидетель №13, оглашенными в ходе судебного разбирательства в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, о том, что он является заместителем начальника таможенного поста Гавань Балтийской таможни около 2-х лет, до этого работал в Выборгской таможне, совместно с ФИО2 У него в собственности имеется автомобиль Мицубиси Аутлендер, государственный регистрационный знак №. В период с 08.05.2024 по 23.05.2024 он уехал в г. Москву. Свой автомобиль, 08.05.2024, он передал ФИО2, и попросил его отвезти автомобиль на СТО. На момент передачи автомобиля ФИО2, никаких денежных средств в нем не имелось (т. 7 л.д. 116-118);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» от 22.05.2024 № 58/2-2580-в, согласно которому выявлен факт дачи Свидетель №8, Свидетель №11, Свидетель №5 и получения взятки начальником таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни ФИО2 взятки (т. 1 л.д. 127-129);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 22.05.2024 № 58/2-2561-в, согласно которому зафиксирована встреча 05.04.2024 между ФИО17 и Свидетель №3 (т. 1 л.д. 130);

-протоколом добровольной выдачи, осмотра, фотографирования денежных средств от 11.05.2024 с приложением, согласно которому Свидетель №3 добровольно выдал денежные средства, полученные им от представителя ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5 в сумме 171 000 рублей, ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8 - в сумме 357 500 рублей и ООО «Кайрат Опирейтинг» Свидетель №11 - в сумме 232 500 рублей (т. 1 л.д. 141-165);

-протоколом осмотра предметов от 23.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен представленный 11.05.2024 ФИО19, в ходе проведения ОРМ «опрос», USB флэш-накопитель черного цвета KINGSTON DataTraveler 1 Gb, на котором зафиксирован аудиоразговор между Свидетель №3 и Свидетель №8 за 05.04.2024. В ходе осмотра установлено, что на аудиозаписи имеются сведения, свидетельствующие о причастности Свидетель №8 к даче взятке должностным лицам таможенного поста Лесной порт (т. 1 л.д. 166-171);

-вещественным доказательством: USB флэш-накопителем черного цвета KINGSTON DataTraveler 1 Gb (т. 1 л.д. 172-173);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 22.05.2024 № 58/2-2581-в, согласно которому 07.05.2024 зафиксирована встреча между ФИО46 и ФИО45 Приложение оптический диск рег. № 7/338/CD-R/с от 03.05.2024 с аудиозаписью встречи (т. 1 л.д. 185);

-протоколом осмотра предметов от 04.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный 22.05.2024, вместе с результатами ОРД. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске черно-белого цвета CD-R с надписью «Секретно 7/338/СD-R/С в» содержится 1 аудиофайл с разговором Свидетель №3 и Свидетель №11 от 07.05.2024. В ходе данной встречи Свидетель №11 передал Свидетель №3 взятку в сумме 232 500 рублей (т. 1 л.д. 220-227);

-вещественным доказательством: CDR диском 7/338/CD-R/с (т. 1 л.д. 228);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 22.05.2024 № 58/2-2511-в, согласно которому 22.04.2024 зафиксирована встреча между Свидетель №5 и Свидетель №3 Приложение оптический диск рег. № 7/298/CD-R/с от 08.04.2024 с аудиозаписью встречи и оптический диск рег. № 7/291/DVD-R/с от 08.04.2024 с аудио и видеозаписью встречи (т. 1 л.д. 240);

-протоколом осмотра предметов от 28.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены оптические диски, предоставленные вместе с результатами ОРД. В ходе осмотра установлено, что на оптических дисках CD-R с рег. № 7/291/СD-R/с от 08.04.2024, CD-R с рег. № 7/298/СD-R/с от 08.04.2024 обнаружены аудио и видеофайлы встречи Свидетель №5 и Свидетель №3 за 22.04.2024. В рамках разговора Свидетель №3 говорит: «Ясно. Меня просто это… уже терроризирует наш товарищ… быстрее! Быстрее!», на что Свидетель №5 отвечает: «Ну это да… с этим делом затягивать нельзя!». Затем Свидетель №3 говорит: «Быстрее, ФИО5! Как ваши дела?» (т. 2 л.д. 29-43);

-вещественными доказательствами: CDR диском 7/291/CD-R/с и CD-R с рег. № 7/298/СD-R/с от 08.04.2024 (т. 2 л.д. 44);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 05.06.2024 № 58/2-2567-в, согласно которому 17.05.2024 зафиксирована встреча между ФИО2 и Свидетель №3 Приложение оптический диск рег. № 7/380/CD-R/с от 07.05.2024 с аудиозаписью встречи (т. 3 л.д. 78);

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный вместе с результатами ОРД. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске CD-R с рег. № 7/380/СD-R/с от 07.05.2024, содержится аудиофайл встречи ФИО2 и Свидетель №3 за 17.05.2024. В рамках разговора Свидетель №3 показывает ФИО2 на своем телефоне фотографии с количеством оформленных транзитных деклараций участниками ВЭД на таможенном посту Лесной порт. Указанные сведения на телефоне Свидетель №3 ФИО2 фотографирует на свой телефон, чтобы иметь представление о количестве оформленных транзитных деклараций, чтобы в последующем распределить денежные средства между должностными лицами таможенного поста. Также, в ходе беседы, ФИО2 интересуется у Свидетель №3 почему участники ВЭД еще не передали денежные средства за апрель, и просит посмотреть Свидетель №3 повнимательнее апрель месяц и просчитать, сколько получится транзитных деклараций и денег за их оформление (т. 3 л.д. 79-84);

-вещественным доказательством: CDR диском 7/380/CD-R/с от 07.05.2024 (т. 3 л.д. 85);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 05.06.2024 № 58/2-2597-в, согласно которому 07.05.2024 зафиксирована встреча между Свидетель №11 и Свидетель №3 Приложение оптический диск рег. № 7/366/CD-R/с от 07.05.2024 с аудиозаписью встречи (т. 3 л.д. 91);

-протоколом осмотра предметов от 06.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный вместе с результатами ОРД УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске CD-R с рег. № 7/366/СD-R/с от 07.05.2024, содержится аудиофайл встречи Свидетель №11 и Свидетель №3 за 07.05.2024 (т. 3 л.д. 92-97);

-вещественным доказательством: CDR диском 7/366/CD-R/с от 07.05.2024 (т. 3 л.д. 98);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 05.06.2024 № 58/2-2586-в, согласно которому 17.05.2024 зафиксирована встреча между ФИО17 и Свидетель №3 Приложение оптический диск рег. № 7/379/CD-R/с от 07.05.2024 с аудиозаписью встречи (т. 3 л.д. 104);

-протоколом добровольной выдачи, осмотра, фотографирования денежных средств, от 20.05.2024 с приложением, согласно которому Свидетель №3 добровольно выдал денежные средства, полученные им от представителя ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5 в сумме 85 000 рублей, и от представителя ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8 в сумме 291 000 рублей (т. 3 л.д. 105-128);

-протоколом осмотра, фотографирования и вручения денежных средств от 20.05.2024 с приложением, согласно которому Свидетель №3 вручены денежные средства в размере 1 137 000 рублей, полученные им, по указанию начальника таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни ФИО2, от представителя ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5, представителя ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8 и представителя ООО «Кайрат Опирейтинг» Свидетель №11, для последующей передачи сотрудникам таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни (т. 3 л.д. 129-172);

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный вместе с результатами ОРД. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске CD-R с рег. № 7/379/СD-R/с от 07.05.2024, содержится аудиофайл встречи ФИО17 и Свидетель №3 за 17.05.2024 (т. 3 л.д. 173-175);

-вещественным доказательством: CDR диском 7/379/CD-R/с от 07.05.2024 (т. 3 л.д. 176);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 05.06.2024 № 58/2-2578-в, согласно которому 17.05.2024 зафиксирована встреча между Свидетель №5 и Свидетель №3 Приложение оптический диск рег. № 7/378/CD-R/с от 07.05.2024 с аудиозаписью встречи (т. 3 л.д. 182); 

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный 05.06.2024 вместе с результатами ОРД. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске черно-белого цвета CD-R с надписью «Секретно 7/378/СD-R/С от 07.05.2024» содержится аудиофайл с разговором Свидетель №5 и Свидетель №3 от 17.05.2024. В ходе разговора Свидетель №3 говорит: «Просьба есть, но это вас особо не касается, у меня просто ФИО5 (в ходе следствия установлен как ФИО2) вот здесь вот уже, в том плане, что как-то оперативно, потому что ваши коллеги там затягивают». На что Свидетель №5 отвечает: «Ну, пораньше?». Затем Свидетель №3 говорит: «Ну да-да, ну как-бы не к концу там». На это Свидетель №5 отвечает: «Обговорили изначально, после 15го числа, там с 15го числа 20ое, я как-бы придерживаюсь этого». Затем Свидетель №3 говорит: «Ну, короче, он меня постоянно долбит. Просто это не к вам особо, вы все рано как-то, что вы, что другие там товарищи, а мы с двумя тут это, вчера только последние эти забрал с позапрошлого месяца». На это Свидетель №5 отвечает: «Ну, хорошо, я тоже постараюсь пораньше» (т. 3 л.д. 183-186);

-вещественным доказательством: CDR диском 7/378/СD-R/С (т. 3 л.д. 187);

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный 04.06.2024 Балтийской таможней в качестве ответа на запросы (исх. № 11-02-10/10513). Диск снабжен пояснительной надписью с текстом: «Учетный номер Балтийской таможни № 158/11-02-20 от 04.06.2024». В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся 3 папки с названиями: «Аурус Логистик», «Кайрат Опирейтинг» и «Пионер Логистик». 

В папке с названием «Аурус Логистик» содержится 21 файл с электронными копиями актов таможенного наблюдения с номерами: 10216110_010324_000537, 10216110_020324_000539, 10216110_030324_000550, 10216110_050324_000566, 10216110_060324_000573, 10216110_080324_000593, 10216110_090324_000595, 10216110_110324_000600, 10216110_120324_000613, 10216110_120324_000614, 10216110_140324_000630, 10216110_170324_000648, 10216110_190424_000866, 10216110_200324_000665, 10216110_200424_000883, 10216110_210424_000886, 10216110_220324_000683, 10216110_240324_000698, 10216110_250324_000706, 10216110_270424_000924, 10216110_280424_000936, с приложениями. 

Названия указанных файлов дублируют номера актов таможенного наблюдения, содержащихся в них. В графе «товар» во всех актах указано «бананы свежие». К актам прилагаются документы за подписью ООО «Аурус Логистик».

В папке с названием «Кайрат Опирейтинг» содержится 126 файлов с электронными копиями транзитных деклараций и прилагаемых к ним документов. Названия файлов дублируют номера транзитных деклараций, содержащихся в них. 

В графе 50 во всех декларациях указан принципал: ООО «Хеви-Транс», и представленный: ООО «Кайрат Опирейтинг», в графе 13 указан товар «бананы». 

Файл с названием «Кайрат Опирейтинг» содержит в себе электронную таблицу с указанием номеров ДТ, даты и времени подачи ДТ, Даты и времени открытия транзита, ФИО должностного лица таможенного органа, а именно содержит сведения о следующих ДТ с №№: 10216110/020324/5001717, 10216110/020324/5001718, 10216110/020324/5001720, 10216110/020324/5001721, 10216110/020324/5001730, 10216110/020324/5001741, 10216110/020324/5001742, 10216110/020324/5001743, 10216110/020324/5001744, 10216110/020324/5001768, 10216110/020324/5001769, 10216110/020324/5001770, 10216110/020324/5001771, 10216110/020324/5001772, 10216110/020324/5001773, 10216110/020324/5001774, 10216110/020324/5001775, 10216110/030424/5002647, 10216110/040324/5001849, 10216110/040324/5001850, 10216110/040324/5001851, 10216110/040324/5001852, 10216110/040324/5001853, 10216110/040324/5001854, 10216110/040424/5002651, 10216110/040424/5002652, 10216110/040424/5002653, 10216110/040424/5002654, 10216110/040424/5002655, 10216110/040424/5002667, 10216110/040424/5002668, 10216110/040424/5002669, 10216110/050424/5002688, 10216110/050424/5002689, 10216110/050424/5002694, 10216110/060424/5002729, 10216110/080424/5002751, 10216110/080424/5002752, 10216110/090324/5001934, 10216110/090324/5001935, 10216110/090324/5001936, 10216110/090324/5001937, 10216110/090324/5001938, 10216110/090324/5001939, 10216110/090324/5001940, 10216110/090324/5001941, 10216110/090324/5001942, 10216110/100424/5002804, 10216110/100424/5002806, 10216110/100424/5002809, 10216110/110424/5002849, 10216110/130424/5002906, 10216110/130424/5002907, 10216110/130424/5002908, 10216110/130424/5002909, 10216110/130424/5002910, 10216110/130424/5002911, 10216110/200424/5003031, 10216110/200424/5003032, 10216110/200424/5003033, 10216110/200424/5003034, 10216110/200424/5003035, 10216110/200424/5003036, 10216110/200424/5003058, 10216110/200424/5003059, 10216110/200424/5003060, 10216110/240324/5002345, 10216110/240324/5002347, 10216110/240324/5002348, 10216110/240324/5002349, 10216110/240324/5002350, 10216110/240324/5002351, 10216110/240324/5002352, 10216110/240324/5002353, 10216110/240324/5002354, 10216110/240324/5002355, 10216110/240324/5002360, 10216110/240324/5002361, 10216110/240324/5002362, 10216110/240324/5002363, 10216110/240324/5002364, 10216110/240324/5002365, 10216110/240324/5002366, 10216110/290324/5002491, 10216110/290324/5002492, 10216110/290324/5002493, 10216110/290324/5002494, 10216110/290324/5002495, 10216110/290324/5002496, 10216110/290324/5002497, 10216110/290324/5002498, 10216110/290324/5002499, 10216110/290324/5002500, 10216110/290324/5002501, 10216110/290324/5002502, 10216110/290324/5002503, 10216110/290324/5002504, 10216110/290324/5002505, 10216110/290324/5002506, 10216110/290324/5002507, 10216110/290324/5002508, 10216110/290324/5002509, 10216110/290324/5002510, 10216110/290324/5002511, 10216110/290324/5002512, 10216110/290324/5002513, 10216110/290424/5003391, 10216110/290424/5003392, 10216110/290424/5003393, 10216110/290424/5003394, 10216110/290424/5003395, 10216110/290424/5003396, 10216110/290424/5003397, 10216110/290424/5003399, 10216110/290424/5003400, 10216110/290424/5003401, 10216110/290424/5003402, 10216110/290424/5003403, 10216110/290424/5003404, 10216110/290424/5003405, 10216110/290424/5003406, 10216110/290424/5003407, 10216110/290424/5003408, 10216110/290424/5003409, 10216110/290424/5003416, 10216110/300424/5003444. 

Указанные транзитные декларации поданы в марте и апреле 2024 года. При этом все даты открытия транзита совпадают с датами подачи ДТ (транзит открыт в тот день). 

В папке с названием «Пионер Логистик» содержится 23 файла с электронными копиями транзитных деклараций и прилагаемых к ним документов. Названия файлов дублируют номера транзитных деклараций, содержащихся в них. 

В графе 50 во всех декларациях указан принципал: ООО «Пионер Логистик», в графе 13 указан товар «бананы». 

Файл типа с названием «Пионер Логистик» содержит в себе электронную таблицу с указанием номеров ДТ, даты и времени подачи ДТ, Даты и времени открытия транзита, ФИО должностного лица таможенного органа, а именно содержит сведения о следующих ДТ с №№: 10216110/010324/5001710, 10216110/010324/5001711, 10216110/010324/5001712, 10216110/010324/5001713, 10216110/010324/5001714, 10216110/020424/5002619, 10216110/030324/5001803, 10216110/030324/5001804, 10216110/030324/5001828, 10216110/030324/5001829, 10216110/050324/5001858, 10216110/070324/5001880, 10216110/070324/5001881, 10216110/110324/5001968, 10216110/200324/5002251, 10216110/250324/5002409, 10216110/260324/5002424, 10216110/260324/5002434, 10216110/290324/5002490, 10216110/290324/5002502, 10216110/290324/5002503, 10216110/300324/5002542, 10216110/300324/5002543. 

Указанные транзитные декларации поданы в марте и апреле 2024 года. При этом все даты открытия транзита совпадают с датами подачи ДТ (транзит открыт в тот день) (т. 4 л.д. 32-38);

-вещественным доказательством: оптическим диском серого цвета с надписью «Учетный номер Балтийской таможни № 158/11-02-20 от 04.06.2024» (т. 4 л.д. 39);

-приказом о переводе работника на другую работу № 1 от 07.03.2024, согласно которому Свидетель №5 переведен на должность заместителя генерального директора ООО «Аурус Логистик» (т. 4 л.д. 155);

-должностной инструкцией заместителя генерального директора ООО «Аурус Логистик», утвержденной генеральным директором Общества 07.03.2024, согласно которой Свидетель №5 осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании, обеспечивая эффективное и целевое использование материальных и финансовых ресурсов, снижение их потерь, ускорение оборачиваемости оборотных средств (п. 2.1.); руководит разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов, совершенствованию нормирования расхода сырья, материалов, оборотных средств и запасов материальных ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы экономических индикаторов работы компании, повышению эффективности производства, укреплению финансовой дисциплины, предупреждению образования и ликвидации сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей, а также перерасхода материальных ресурсов (п. 2.3.) (т. 4 л.д. 152-154);

-приказом о переводе работника на другую работу № 4 от 26.12.2018, согласно которому Свидетель №8 переведен на должность исполнительного директора ООО «Пионер Логистик» (т. 4 л.д. 174);

-должностной инструкцией исполнительного директора ООО «Пионер Логистик», утвержденной генеральным директором Общества 26.12.2018, согласно которой Свидетель №8 по поручению генерального директора руководит в соответствии с действующим законодательством деятельностью организации, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества организации, а также финансово-хозяйственные результаты ее деятельности (п. 3.1); обеспечивает рост прибыльности, конкурентоспособности и качества товаров и услуг (п. 3.6); обеспечивает выполнение организацией всех обязательств перед поставщиками, заказчиками и кредиторами (п. 3.10) (т. 4 л.д. 200-203);

-доверенностью № 07-Т от 01.02.2024, согласно которой ООО «Кайрат Опирейтинг» в лице генерального директора ФИО47С. доверяет ФИО48. представлять интересы Общества в порту г. Санкт-Петербурга и Балтийской таможне, а именно организацию выгрузки и получения груза в порту, оформление с правом подписи всех соответствующих документов, организацию пропускного режима, оформление груза (бананы, фрукты свежие) в таможенном отношении (таможенных деклараций, транзитных деклараций, товаросопроводительных документов, уплата таможенных сборов, досмотр грузов, проведение таможенного наблюдения), экспедиторское обслуживание и отправку груза по назначению, подписание приемо-сдаточных и коммерческих актов, а также совершение всех необходимых формальностей, связанных с этим (т. 4 л.д. 227);

-протоколом выемки от 28.05.2024 с фототаблицей, согласно которому в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3, по адресу: г. Санкт-Петербург, 

<

адрес>, изъяты денежные средства в сумме 1 057 000 рублей, которые являются предметом взятки Свидетель №8, Свидетель №5 и Свидетель №11 (т. 5 л.д. 3-11);

-протоколом осмотра предметов от 29.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 1 057 000 рублей, изъятые 28.05.2024 в ходе выемки у свидетеля Свидетель №3 (т. 5 л.д. 12-16);

-вещественными доказательствами: денежными средствами на сумму 1 057 000 рублей (т. 5 л.д. 17);

-протоколом обыска от 22.05.2024 с фототаблицей, согласно которому в жилище Свидетель №5, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, обнаружен и изъят мобильный телефон марки Iphone 11, с серийным номером № (т. 5 л.д. 97-103);

-протоколом осмотра предметов от 03.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11» с серийным номером №, находящийся в пользовании Свидетель №5 В ходе осмотра телефона обнаружена переписка в мобильном приложении мессенджера «WhatsApp», за период с 28.12.2022 по 17.05.2024, в ходе которой между Свидетель №5 и Свидетель №3 обсуждаются рабочие вопросы, а также личные встречи (т. 5 л.д. 121-132);

-вещественным доказательством: мобильным телефоом марки «iPhone 11» с серийным номером № (т. 5 л.д. 133-134);

-протоколом обыска от 22.05.2024, согласно которому в ходе обыска в жилище Свидетель №8, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, обнаружен мобильный телефон Свидетель №8 марки «iPhone 13 Pro» (т. 5 л.д. 168-173);

-протоколом осмотра предметов от 28.05.2024 с фототаблицами, согласно которому осмотрен мобильный телефон Свидетель №8 марки «iPhone 13 Pro». В ходе осмотра установлено, что в мессенджере «WhatsApp» («Вотсап») выполнен вход с абонентского номера №, находящегося в пользовании Свидетель №8 В телефонной книге имеется контакт «ФИО37 ФИО1» с номером № (находящимся в пользовании Свидетель №3), а также контакт «Бармин Станислав Павлович» с номером № (находящимся в пользовании ФИО3). В мессенджере «Signal» обнаружена переписка с Свидетель №3, в ходе которой 15.05.2024 Свидетель №8 спрашивал: «Привет встретимся?», на что Свидетель №3 ответил: «Привет, у нас проверка тут, не могу». Также от 16.05.2024 имеется сообщение от Свидетель №8 с текстом: «Привет не закончили с проверкой», после чего входящий голосовой звонок 16.05.2024, и 2 входящих голосовых звонка 17.05.2024 в 13 часов 00 минут и 13 часов 32 минут (т. 5 л.д. 178-185);

-вещественным доказательством: мобильным телефоном Свидетель №8 марки «iPhone 13 Pro» (т. 5 л.д. 186-187);

-протоколом обыска от 22.05.2024, согласно которому в ходе обыска в жилище Свидетель №11, расположенном по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: мобильный телефон Свидетель №11 марки «Honor», документы, относящиеся к коммерческой деятельности Свидетель №11 (т. 5 л.д. 192-197);

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, относящиеся к коммерческой деятельности Свидетель №11 В ходе осмотра установлено, что документы (накладные, уведомления, фитосанитарные сертификаты, доверенности) имеют отношение к таможенному оформлению на таможенном посту Лесной порт (т. 5 л.д. 201-218);

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2024 с фототаблицами, согласно которому осмотрен мобильный телефон Свидетель №11 марки «Honor». В ходе осмотра установлено, что в мессенджере «WhatsApp» («Вотсап») имеется переписка Свидетель №11 с Свидетель №3, в ходе которой последние договариваются о встрече на 07.05.2024 (т. 5 л.д. 219-234);

-вещественными доказательствами: мобильным телефоном Свидетель №11 марки «Honor» в чехле; документами, изъятыми в ходе обыска в жилище Свидетель №11 (т. 5 л.д. 239-240);

-протоколом обыска от 23.05.2024, согласно которому в ходе обыска в офисе ООО «Аурус Логистик», по адресу: 

<

...>, обнаружены и изъяты документы ООО «Аурус Логистик», а также договоры на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок импортных грузов (транспортно-экспедиторское обслуживание) между ООО «Аурус Логистик» и иными организациями (т. 5 л.д. 248-251);

-протоколом осмотра предметов от 27.05.2024 с фототаблицей и приложениями, согласно которому осмотрены документы, изъятые в офисе ООО «Аурус Логистик», содержащие сведения о деятельности ООО «Аурус Логистик», договоры с клиентами (т. 6 л.д. 1-100);

-вещественными доказательствами: документами, изъятыми в офисе ООО «Аурус Логистик», в 7 папках (т. 6 л.д. 101);

-протоколом обыска от 23.05.2024, согласно которому в ходе обыска в офисе ООО «Пионер Логистик», по адресу: 

<

...>, изъяты: флеш-накопитель марки «Transсend» с электронными копиями транзитных деклараций; правоустанавливающие документы ООО «Пионер Логистик» всего на 16 л.; список транзитных деклараций за период с 01.01.2024 по 21.05.2024 на 15 л.; кадровые документы на Свидетель №8 всего на 25 л. (т. 6 л.д. 104-108);

-протоколом осмотра предметов от 28.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, изъятые 23.05.2024 в ходе обыска в офисе ООО «Пионер Логистик». В ходе осмотра установлено, что на флеш-накопителе марки «Transcend» 16GB находятся 400 файлов, содержащих электронные копии 400 транзитных деклараций на товар «бананы». На 15 листах бумаги формата А4 содержится список транзитных деклараций за период с 01.01.2024 по 21.05.2024 на товар «бананы». Также осмотрены Устав ООО «Пионер Логистик», протокол внеочередного общего собрания участников ООО «Пионер Логистик», свидетельства ИНН, ОГРН и лист записи из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Пионер Логистик», должностная инструкция исполнительного директора ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8, с которой ознакомлен Свидетель №8, 8 дополнительных соглашений к трудовому договору № 7 от 05.10.2010 с Свидетель №8, копия военного билета Свидетель №8 (т. 6 л.д. 109-113);

-вещественными доказательствами: флэш-накопителем марки «Transсend» с электронными копиями транзитных деклараций; правоустанавливающими документами ООО «Пионер Логистик» всего на 16 л.; списком транзитных деклараций за период с 01.01.2024 по 21.05.2024 на 15 л.; кадровыми документами на Свидетель №8 всего на 25 л. (т. 6 л.д. 114);

-рапортом по результатам проведения ОРМ «оперативный эксперимент» от 22.05.2024 № 58/2-2570-в, согласно которому 08.04.2024, в ходе встречи ФИО2 с ФИО13, последний передал ФИО2 взятку в виде денег в сумме 715 000 рублей. 22.05.2024, по результатам проведения ОРМ «оперативный эксперимент», ФИО2 задержан при получении взятки в особо крупном размере (т. 1 л.д. 60-61);

-рапортом по результатам проведения ОРМ «наблюдение» от 22.05.2024 № 58/2-2592-в, согласно которому 06.05.2024 зафиксирована встреча ФИО2 с ФИО49 в автомобиле Subaru Legasi, государственный регистрационный знак №, вблизи адреса: 

<

...>. Приложение к рапорту: диск рег. № 7/334/CD-R/с от 25.04.2024 (т. 1 л.д. 63);

-протоколом осмотра предметов от 04.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный 22.05.2024 вместе с результатами ОРД. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске рег. № 7/334/CD-R/с от 25.04.2024 содержится 1 аудиофайл с разговором ФИО2 и ФИО13 от 06.05.2024. На аудиозаписи зафиксирован разговор, когда Свидетель №2 поинтересовался у ФИО2, к спеху ли ему нужны деньги (взятка), объяснив, что сейчас нет генерального директора, что он будет после 20-х чисел, после он передаст ему деньги за два месяца. ФИО2 отвечает, что в отпуск не собирается, и не к спеху (т. 1 л.д. 80-91);

-вещественным доказательством: диском рег. № 7/334/CD-R/с от 25.04.2024 (т. 1 л.д. 92);

-протоколом осмотра предметов от 23.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен представленный ФИО13 12.05.2024, в ходе проведения ОРМ «опрос», USB флэш-накопитель белого цвета Perfeoe 8 Gb, на которым зафиксирован аудиоразговор между ФИО2 и ФИО13 за 08.04.2024, а также имеются фотоизображения с сериями и номерами купюр номиналом 5000 рублей в общей сумме 715 000 рублей, которые Свидетель №2 передал в качестве взятки ФИО2 08.04.2024 (т. 1 л.д. 93-109);

-вещественным доказательством: USB флэш-накопителем белого цвета Perfeoe 8 Gb (т. 1 л.д. 110-111);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 05.06.2024 № 58/2-2652-в, согласно которому 22.05.2024 зафиксирована встреча между ФИО2 и ФИО13 Приложение оптический диск рег. № 7/383/CD-R/с от 07.05.2024 с аудиозаписью встречи (т. 2 л.д. 190);

-рапортом по результатам проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от 05.06.2024 № 58/2-2651-в, согласно которому 16.05.2024 зафиксирована встреча между ФИО2 и ФИО13 Приложение оптический диск рег. № 7/351/CD-R/с от 07.05.2024 с аудиозаписью встречи (т. 2 л.д. 191);

-протоколом добровольной выдачи, осмотра, фотографирования денежных средств от 22.05.2024 с приложением, согласно которому Свидетель №2 добровольно выдал денежные средства, предназначенные для передачи в качестве взятки начальнику таможенного поста Лесной порт ФИО2, в сумме 887 500 рублей (т. 2 л.д. 192-245);

-протоколом осмотра, копирования и вручения денежных средств от 22.05.2024 с приложением, согласно которому Свидетель №2 вручены денежные средства, предназначенные для передачи в качестве взятки начальнику таможенного поста Лесной порт ФИО2, в сумме 887 500 рублей (т. 3 л.д. 1-54);

-протоколом осмотра предметов от 06.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный 05.06.2024 вместе с результатами ОРД УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске рег. № 7/383/CD-R/с от 07.05.2024 содержится 1 аудиофайл с разговором ФИО2 и ФИО13 от 22.05.2024 (т. 3 л.д.55-62);

-вещественным доказательством: диском рег. № 7/383/CD-R/с от 07.05.2024 (т. 3 л.д. 63)

-протоколом осмотра предметов от 06.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный 06.06.2024 вместе с результатами ОРД. В ходе осмотра установлено, что на оптическом диске рег. № 7/351/CD-R/с от 03.05.2024 содержится 1 аудиофайл с разговором ФИО2 и ФИО13 от 16.05.2024. В ходе встречи ФИО2 интересуется у ФИО13 сколько для него он готов передать денег в качестве взятки, в ответ Свидетель №2 сказал, что 0,4 и 0,4, то есть по 400 000 рублей за каждый месяц (т. 3 л.д.64-71);

-вещественным доказательством: диском рег. № 7/351/CD-R/с от 03.05.2024 (т. 3 л.д. 72);

-протоколом осмотра предметов от 16.07.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный 04.06.2024 Балтийской таможней в качестве ответа на запросы (исх. № 11-02-10/10513). Диск снабжен пояснительной надписью с текстом: «Учетный номер Балтийской таможни № 158/11-02-20 от 04.06.2024». В ходе осмотра установлено, что на диске содержатся папка с названием: ООО «Фрегат Логистик». Файл типа «Лист Microsoft Excel (.xlsx)» с названием «Фрегат Логистик» содержит в себе электронную таблицу с указанием сведений о транзитных декларациях поданных в феврале, марте и апреле 2024 года. При этом все даты открытия транзита совпадают с датами подачи ДТ (т. 4 л.д. 40-50);

-вещественным доказательством: оптическим диском серого цвета с надписью «Учетный номер Балтийской таможни № 159/11-02-20 от 04.06.2024» (т. 4 л.д. 51);

-доверенностью № 004 от 31.10.2023, сроком до 31.10.2024, согласно которой ООО «Фрегат Логистик» в лице генерального директора Свидетель №4 дает полномочия Свидетель №2 осуществлять: перевалку и складской учет груза, досмотра груза, получение к/с, товарно-транспортных и иных документов, поступающих на вышеуказанный груз, прием груза, подписание приема-сдаточных ордеров и иных документов, а также получать допуска для прохода/проезда на территорию портов СПб, быть представителем в таможенных органах, подавать, получать документы от имени ООО «Фрегат Логистик» в Таможенных службах (т. 4 л.д. 66);

-приказом от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которому Свидетель №2 назначен на должность коммерческого директора ООО «Фрегат Логистик» (т. 4 л.д. 73);

-протоколом осмотра места происшествия от 22.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в северо-западной части дома 14 корп. 4 по ул. Двинской в г. Санкт-Петербурге, на котором располагается автомобиль марки «Митсубиси Аутлендер», государственный регистрационный знак №. В бардачке водительской двери обнаружено портмоне черного цвета из кожи, внутри которого обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 30 600 рублей. Участвующий в ходе осмотра ФИО2 пояснил, что портмоне и обнаруженные в нем денежные средства принадлежат ему. Также в ходе осмотра ФИО2 достал из заднего правого кармана своих джинс принадлежащие ему денежные средства в сумме 11 000 рублей, которые в ходе осмотра изъяты (т. 2 л.д. 156-178);

-протоколом осмотра предметов от 05.06.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 887 500 рублей, 30 600 рублей и 11 000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия 22.05.2024 при задержании ФИО2 Установлено, что денежные средства в сумме 887 500 рублей, являются частью взятки переданной ФИО13 ФИО2, также установлено, что часть купюр денежных средств в сумме 41 600 рублей, изъятых 22.05.2024 в ходе осмотра места происшествия, являются частью взятки из 80 000 рублей, полученных ФИО2 21.05.2024 от ФИО18 (т. 5 л.д. 39-55);

-протоколом обыска от 22.05.2024, согласно которому в жилище ФИО2, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес>, обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 125 000 рублей, номиналом по 5000 рублей. Установлено, что изъятых серии и номера купюр совпадают с сериями и номерами части купюр, которые были переданы ФИО2 08.04.2024 ФИО13 в сумме 715 000 рублей (т. 5 л.д. 24-30);

-протоколом осмотра предметов от 31.05.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрены денежные средства в сумме 125 000 рублей, обнаруженные и изъятые 22.05.2024 в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: Ленинградская область, 

<

адрес> (т. 5 л.д. 34-38);

-вещественными доказательствами: денежными средствами в суммах 887 500 рублей, 41 600 рублей, 125 000 рублей (т. 5 л.д. 56-60);

-протоколом осмотра предметов от 23.08.2024 с фототаблицей, согласно которому осмотрен мобильный телефон ФИО2 iPhone 11 PRO Max, серийный номер №, IMEI: №, изъятый 22.05.2024 в ходе проведения осмотра места происшествия на месте задержания ФИО2 В ходе осмотра обнаружены фотоизображения в приложении «Галерея», свидетельствующие о том, что ФИО2 действительно совершил инкриминируемые ему преступления, осуществлял сбор и анализ количества оформленных и выпущенных транзитных деклараций представителями фирм, а также количество оформленных и выпущенных транзитных деклараций должностными лицами таможенного поста Лесной порт, с целью дальнейшего распределения взятки между участниками преступной группы (т. 6 л.д. 115-127);

-вещественным доказательством: мобильным телефоном ФИО2 iPhone 11 PRO Max, серийный номер FK1ZMKY3N70X, IMEI: № (т. 6 л.д. 128-129);

-приказом № №К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 с 27.10.2022 назначен на должность заместителя начальника (сменного) отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни (т. 2 л.д. 67);

-приказом № №КС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 с 27.10.2022 назначен на должность заместителя начальника (сменного) отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни сроком на три года (т. 6 л.д. 132);

-должностной инструкцией заместителя начальника (сменного) отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни № 46-05/0061, утвержденной 01.09.2023, согласно которой ФИО3 вправе: 

-осуществлять общее руководство при отсутствии начальника ОТО и ТК, контроль за служебной деятельностью подчиненных должностных лиц, организовывать текущую работу должностных лиц ОТО и ТК контролировать выполнение ими поручений, оказывать им практическую и методическую помощь;

-осуществлять таможенный контроль с применением форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля;

-определять достаточность применяемых форм таможенного контроля и (или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, для обеспечения соблюдения таможенного законодательства;

-при проведении таможенного контроля инициировать отбор проб и образцов товаров для исследования в установленном порядке, принимать решение о проведении таможенной экспертизы;

-требовать от декларантов, владельцев складов временного хранения (далее -СВХ), таможенных представителей и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и транспортных средств производить при осуществлении фактического таможенного контроля: транспортировку, взвешивание или иное определение количества товаров, погрузку, выгрузку, перегрузку, исправление поврежденной упаковки, вскрытие упаковки, упаковку или переупаковку товаров, находящихся под таможенным контролем, вскрытие помещений, емкостей и других мест, где находятся товары;

-возбуждать дела об административных правонарушениях;

-требовать и безвозмездно получать от государственных органов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организации, независимо от форм собственности и подчиненности, а также должностных лиц и граждан документы и сведения, необходимые для выполнения возложенных на ОТО и ТК задач и функций;

А также обязан:

-уведомлять начальника Балтийской таможни, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебных положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных действий от имени или в интересах юридического лица;

-осуществлять контроль за служебной деятельностью подчиненных должностных лиц, организовывать текущую работу должностных лиц ОТО и ТК, инструктировать их, контролировать выполнение заданий, оказывать практическую помощь и, в случае необходимости, принимать личное участие в производстве таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС;

-давать письменные и устные указания подчинённым должностным лица распорядительного характера по вопросам, отнесенным к компетенции ОТО и ТК, и организовывать контроль их исполнения;

-осуществлять контроль за деятельностью подчиненных должностных лиц при осуществлении ими таможенных операций и таможенного контроля;

-осуществлять контроль соблюдения условий принятия деклараций на товары, транзитных деклараций, проведение документального приема, принятие решений о выпуске товаров, а также производить необходимые действия в случаях несоблюдения условий выпуска товаров (т. 6 л.д. 172-183);

-приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ назначен в порядке перевода по службе на должность начальника таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни (т. 2 л.д. 47);

-приказом №-КС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ФИО2, занимающим должность начальника таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, заключен контракт о службе в таможенных органах Российской Федерации с 14.04.2023 сроком на 3 года (т. 2 л.д. 48);

-должностной инструкцией начальника таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни № 46-05/0110, утвержденной начальником Балтийской таможни 25.10.2023, согласно которой ФИО2 вправе: 

-руководить деятельностью таможенного поста на основе принципа единоначалия;

-вносить начальнику таможни предложения по поощрению должностных лиц таможенного поста, а также по их привлечению к дисциплинарной и иной установленной законодательством ответственности;

-требовать в соответствии с действующим законодательством от должностных лиц таможенного поста предоставления письменных объяснений;

-определять уровень материального поощрения должностных лиц таможенного поста по итогам их работы; 

-осуществлять контроль за деятельностью должностных лиц таможенного поста в пределах своей компетенции; 

-давать должностным лицам таможенного поста в пределах своей компетенции и в установленном порядке указания и поручения, соответствующие действующим нормативным правовым актам и контролировать ход их выполнения;

-принимать решения о продлении сроков выпуска товаров и транспортных средств в соответствии с нормами права ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в сфере таможенного дела;

-принимать решения о проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров и транспортных средств в соответствии с порядком, установленным действующими нормативными и иными правовыми актами таможенного законодательства, 

А также обязан:

-соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и осуществлять полномочия по противодействию коррупции и коррупционным проявлениям на таможенном посту, а также реализации антикоррупционного законодательства Российской Федерации; 

-уведомлять начальника таможни обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к злоупотреблению служебных положением, даче или получению взятки, злоупотреблению полномочиями, коммерческому подкупу либо иному незаконному использованию своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконного предоставления такой выгоды другими физическими лицами, а также склонения к совершению указанных действий от имени или в интересах юридического лица;

-уведомлять начальника таможни, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его совершению коррупционных правонарушений;

-осуществлять контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами таможенного поста установленных порядков и правил совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием, выпуском товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита и завершением таможенной процедуры таможенного транзита, проведением таможенного контроля в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита;

-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка таможенного сопровождения при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;

-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением порядка установления маршрута перевозки товаров при таможенном транзите;

-осуществлять контроль за ведением, обеспечением полноты, корректности, достоверности электронной базы данных о таможенном транзите товаров таможенного поста (т. 2 л.д. 49-66);

-приказом №-К от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №3 с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни (т. 2 л.д. 78);

-приказом №-КС от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Свидетель №3 с ДД.ММ.ГГГГ назначен на должность заместителя начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни сроком на три года (т. 6 л.д. 133);

-табелями учета использования рабочего времени за период с 01.01.2024 по 31.05.2024, должностных лиц таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, согласно которым ФИО2, ФИО3 в период совершенного преступления исполняли свои должностные обязанности (т. 6 л.д. 186-200).

Изложенные доказательства судом проверены, оцениваются как объективные, допустимые, достоверные, а в своей совокупности являются достаточными для признания вины ФИО2 в совершении вышеперечисленных преступлений доказанной.

Суд полностью доверяет показаниям свидетелей, допрошенных как в ходе судебного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, поскольку показания указанных лиц последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, и подтверждаются письменными доказательствами по делу. Оснований для оговора подсудимого со стороны указанных лиц не установлено, лица, допрошенные в качестве свидетелей, были надлежащим образом предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Объективных сведений о заинтересованности кого-либо из свидетелей в исходе дела участниками процесса не представлено.

Неточности в показаниях свидетелей суд расценивает как вызванные длительным сроком, прошедшим после событий, о которых они давали показания, и их допросом. При этом суд учитывает, что эти неточности не касаются существенных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, и были устранены в ходе судебного разбирательства по делу.

Письменные доказательства, положенные в основу приговора, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими должностными лицами в пределах предоставленной им законом компетенции в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в достоверности изложенных в указанных документах сведений у суда не имеется. 

Судом не установлено нарушений действующего законодательства, а также иных обстоятельств, свидетельствующих о недопустимости произведенных следственных и процессуальных действий, а равно их результатов. Результаты процессуальных действий, зафиксированные соответствующими протоколами, подсудимыми не оспорены.

Нарушений при проведении оперативно-розыскных мероприятий, передаче их результатов следователю, суд не усматривает.

Полномочия ФИО2 как должностного лица таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни подтверждены соответствующими приказами и должностными инструкциями.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о том, что, исходя из всей совокупности исследованных доказательств, в ходе судебного разбирательства, достоверно установлено, что ФИО2, в период с 20.03.2024 по 27.03.2024, умышленно, из корыстной заинтересованности, с использованием своего служебного положения, была создана устойчивая организованная группа, с целью получения от участников внешнеэкономической деятельности, подающих транзитные декларации на таможенный пост Лесной порт, денежных средств в качестве взяток за совершение действий, входящих в служебные полномочия должностных лиц ОТО и ТК таможенного поста Лесной порт, а именно за организацию беспрепятственного перемещения через таможенную границу таможенного союза Евразийского экономического союза товаров народного потребления по таможенной процедуре «таможенный транзит» в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным указанными организациями, в которую были привлечены также ФИО19 и иное лицо, в отношении которого уголовное дело было выделено в отдельное производство. 

Создав организованную преступную группу, распределив между собой преступные роли и разработав план совершения преступлений, в период времени с 05 апреля 2024 года 21 мая 2024 года, находясь на территории Санкт-Петербурга, ФИО2, ФИО19 и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, получили от представителей участников внешнеэкономической деятельности ООО «Аурус Логистик» Свидетель №5, ООО «Пионер Логистик» Свидетель №8 и ООО «Кайрат Опирейтинг» Свидетель №11, взятку в виде денег в общей сумме 1 137 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение законных действий в пользу указанных взяткодателей и представляемых ими юридических лиц, выраженных в обеспечении беспрепятственного перемещения через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе деятельности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациям, поданным Обществами в марте и апреле 2024 года, при обстоятельствах, подробно описанных судом выше.

При квалификации указанных действий подсудимого ФИО2, связанных с получением взятки от представителей ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг», как совершенных в составе организованной преступной группы, суд учитывает положения ст.35 УК РФ, согласно которой преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная группа также отличается наличием в ее составе организатора (руководителя), распределением ролей. Вышеприведенными доказательствами в их совокупности доказано, что группа, в которую входили подсудимые, отвечает всем указанным признакам.

Так, в созданной ФИО2 организованной преступной группе, в которую входили ФИО19, а также иное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, имело место четкое распределение ролей. Организованная группа была создана для совершения коррупционных преступлений, ее отличали планирование, координация и контроль деятельности участников организованной преступной группы, аккумулирование и хранение незаконно получаемых денежных средств и их распределение между участниками организованной преступной группы, сплоченность, стабильность, выполнение каждым из участников своих ролей согласно указаниям руководителя, устойчивость ее состава, форм и методов преступной деятельности, прочные взаимоотношения между ее участниками и наличие схожих антисоциальных установок, выражавшихся в неоднократности и системности совершения преступлений, единообразном распределении ролей, нацеленности на получение взяток на системной постоянной основе, готовности пойти на преступление за материальное вознаграждение. Действия участников организованной преступной группы соответствовали заранее разработанному плану, при этом действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели – незаконного получения взяток в виде денег.

В судебном заседании подтверждено показаниями допрошенных лиц, письменными материалами дела, постоянное взаимодействие по вопросам, связанным с совершением преступлений, между всеми участниками группы.

Организованная преступная группа, созданная ФИО2 , в которую входили также ФИО19 и иное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, характеризовалась:

-организованностью, заключающейся в планировании, координации и контроле организатором преступной деятельности группы, распределение полученных в качестве взяток денежных средств между участниками организованной преступной группы, выполнение каждым из участников указаний организатора, постоянство ее состава, форм и методов преступной деятельности;

-устойчивостью, которая проявлялась в длительном осуществлении преступной деятельности стабильным составом и планированием совместно преступной деятельности на длительный период;

-общностью корыстных целей и единым умыслом на совершение особо тяжких умышленных преступлений. 

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу о том, что совершенное ФИО2 преступление, по факту получения взятки в виде денег от представителей ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик» и ООО «Кайрат Опирейтинг», совершено им в составе организованной преступной группы. 

При этом, из показаний свидетеля Свидетель №5 усматривается, что он лично передал ФИО19 наличные денежные средства в общей сумме 256 000 рублей в качестве взятки за сокращение времени при оформлении транзитных грузов. Из показаний свидетеля Свидетель №8 усматривается, что он лично передал ФИО19 наличные денежные средства, в суммах 357 500 рублей и 291 000 рублей в качестве взятки за сокращение времени при оформлении транзитных грузов. Из показаний свидетеля Свидетель №11 усматривается, что он лично передал ФИО19 наличные денежные средства в сумме 232 500 рублей в качестве взятки за сокращение времени при оформлении транзитных грузов. При этом, из показаний всех перечисленных лиц следовало, что они понимали, что указанные денежные средства передаются за оказание незаконного содействия, а именно: в качестве взятки должностным лицам таможенного поста Лесной порт. Из показаний свидетеля ФИО19 четко усматривается, что полученное денежное вознаграждение подлежало распределению, по указанию ФИО2, между ним – ФИО19, ФИО2 и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Данные обстоятельства подтверждаются и показаниями лица, в отношении которых уголовное дела выделено в отдельное производство, в связи с заключением с ними досудебного соглашения о сотрудничестве – ФИО3

Как ФИО19, так и ФИО3 подробно рассказали о «схеме» работы организованной преступной группы, распределении ролей и обязанностях каждого члена преступной группы. Суд доверяет показаниям указанных лиц, поскольку их показания последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой, и подтверждаются письменными доказательствами по делу. 

Кроме того, как из показаний свидетелей, так и из показаний лица, в отношении которого уголовное дела выделено в отдельное производство, следует, что между ФИО2, ФИО19 и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, имелось постоянное взаимодействие.

Все вышеизложенные обстоятельства подтверждаются и письменными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела.

Кроме того, исходя из совокупности исследованных судом доказательств, суд приходит к выводу о том, что, в ходе судебного разбирательства, достоверно установлено, что ФИО2, в период с 01 января 2024 года по 22 мая 2024 года, была лично получена от коммерческого директора ООО «Фрегат Логистик» ФИО13 взятка в виде денег в сумме 1 602 500 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение законных действий в пользу взяткодателя, выраженных в организации беспрепятственного перемещение через таможенную границу Таможенного союза ЕАЭС товаров народного потребления по таможенной процедуре «таможенный транзит», в регионе ответственности таможенного поста Лесной порт по транзитным декларациями поданным ООО «Фрегат Логистик» на территории обслуживания таможенного поста Лесной порт, в период с 01.02.2024 по 30.04.2024. 

Так, из показаний свидетеля ФИО13 усматривается, что он лично, двумя траншами, передавал ФИО2 указанные наличные денежные средства в качестве взятки за сокращение времени при оформлении транзитных грузов. Не доверять показаниям указанного свидетеля у суда оснований не имеется по вышеизложенным основаниям. Кроме того, показания свидетеля полностью подтверждаются письменными доказательствами по уголовному делу.

Таким образом, доказательства, исследованные в ходе судебного следствия и положенные в основу обвинительного приговора, относятся к существу дела, являются допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения уголовного дела и установления вины ФИО2 в совершении указанных в приговоре преступлений. 

Суд также доверяет и показаниям подсудимого ФИО2, поскольку они согласуются с показаниями всех допрошенных свидетелей, а также с иными, собранными по делу доказательствами. Оснований для самооговора подсудимого судом не установлено. Поэтому суд расценивает показания ФИО2 как достоверное и допустимое доказательство по уголовному делу.

Учитывая все вышеизложенное, суд считает, что отсутствуют какие-либо, в том числе неустранимые сомнения в виновности подсудимого, которые могли бы быть, в соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ, истолкованы в пользу ФИО2

Действия ФИО2 по первому преступлению (эпизод № 1– получение взятки от представителей ООО «Аурус Логистик», ООО «Пионер Логистик», ООО «Кайрат Опирейтинг») суд квалифицирует по ч.6 ст.290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. По второму преступлению (эпизод № 2 – получение взятки от представителя ООО «Фрегат Логистик») суд квалифицирует действия ФИО2 по ч.6 ст.290 УК РФ как получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Суд учитывает, что ФИО2 не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, вину признал полностью, раскаялся в содеянном, социально-адаптирован, имеет регистрацию и постоянное место жительства, имеет семью, на его иждивении находятся двое малолетних детей, воспитанием и развитием которых он активно занимается, длительное время работал в таможенных органах, по месту работы характеризуется положительно, неоднократно награждался медалями, поощрениями, имеет грамоты и дипломы за спортивные достижения, благодарности за общественную деятельность, имеет большое количество благодарностей за оказание помощи в рамках благотворительной деятельности, неоднократно принимал меры, направленные на заключение контракта и прохождения военной службы, с целью участия в СВО, оказывает помощь матери, достигшей пенсионного возраста. Перечисленные обстоятельства, в соответствии с ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает смягчающими и учитывает их при назначении ФИО2 наказания за каждое совершенное им преступление.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

С учетом тяжести содеянного, требований ч. 1 ст. 62 УК РФ по каждому преступлению, данных о личности подсудимого ФИО2, принимая во внимание тяжесть и общественную опасность преступлений, совершенных ФИО2, суд приходит к выводу о том, что цели уголовного наказания, направленные одновременно на восстановление справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений будут достигнуты путем назначения ФИО2 за каждое преступление наказания в виде лишения свободы. При этом, суд считает возможным не назначать ФИО2 за совершенные им преступления дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.6 ст.290 УК РФ. В то же время, принимая во внимание тяжесть совершенных ФИО2 преступлений, их общественную опасность, суд считает необходимым назначить подсудимому, за каждое совершенное им преступление, дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.6 ст.290 УК РФ, в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

При этом, совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе, данные о личности подсудимого, его отношение к содеянному, поведение как в ходе судебного следствия, так и в ходе судебного разбирательства, суд признает исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, в связи с чем, считает возможным назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ, ниже низшего предела, предусмотренного санкцией соответствующей статьи, за каждое из совершенных им преступлений.

Достаточных оснований для изменения категорий преступлений, совершенных ФИО2 на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд не усматривает, поскольку преступления, совершенные ФИО2, посягают на основы государственной власти, нарушают нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывают их авторитет, деформируют правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, в связи с чем, обладают повышенной общественной опасностью.

Оснований для применения положений ст.73 УК РФ суд также не усматривает, поскольку с учетом совокупности установленных обстоятельств, а также общественной опасности содеянного, полагает невозможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания, при условном осуждении. 

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «в» УК РФ, суд приходит к выводу о назначении ФИО2 отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судьбу вещественных доказательств суд не определяет, в связи с тем, что ряд уголовных дел, выделенных из данного уголовного дела, до настоящего времени не рассмотрены по существу, при этом вещественные доказательства имеют существенное значение для указанных уголовных дел.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290, ч.6 ст.290 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.6 ст.290 УК РФ (эпизод №1), с применением правил ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 /три/ года, 

- по ч.6 ст.290 УК РФ (эпизод №2), с применением правил ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 3 /три/ года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 /три/ года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 /четыре/ года с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 /пять/ лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу изменить с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО2 исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

Время задержания и содержания ФИО2 под стражей с 22 мая 2024 года по 24 мая 2024 года, а также с 10 декабря 2024 года до вступления приговора в законную силу в соответствии с п.«а» ч.3.1 ст.72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания из расчета один день задержания и содержания под стражей за один день в исправительной колонии строгого режима. 

Время нахождения ФИО2 под домашним арестом в период с 25 мая 2024 года по 09 декабря 2024 года включительно, в соответствии с ч.3.4 ст.72 УК РФ, зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд через Кировский районный суд г.Санкт-Петербурга в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, а также подавать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно, а в случае нахождения под стражей - с использованием систем видеоконференц-связи.

Судья О.А. Глызина