Дело № 1-322/2018 г.

Поступило в суд: 12.11.2018 г.

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Новосибирск 18 января 2019 года

Первомайский районный суд города Новосибирска в составе:

Председательствующего судьи Громова Г.А., 

при секретаре Желтенко О.В., 

с участием сторон: государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Федченко П.В.,

защитника – адвоката «Новосибирской экономической коллегии адвокатов» ФИО1, представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

а также подсудимой ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО2, в составе организованной группы, похитила имущество, принадлежащее Ш, путем обмана, причинив последней значительный ущерб. Кроме того, ФИО2 в составе организованной группы, похитила имущество, принадлежащее Ч, путем обмана, причинив последнему значительный ущерб. Также подсудимая ФИО2, в составе организованной группы, похитила имущество, принадлежащее П, путем обмана, в крупном размере. Преступления совершены ею при следующих обстоятельствах.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, у установленного лица №, работавшего в колл-центре «Новосибирский Центр здоровья» (далее по тексту колл-центр «НЦЗ»), расположенном на территории 

<

адрес>, осуществляющем продажу аппаратов и биологически активных добавок, имевшего в распоряжении данные клиентов указанного колл-центра, а также обладающего навыками убеждения, приобретенными в ходе работы, из корыстных побуждений, в целях незаконного и стабильного улучшения своего материального положения, возник преступный умысел, направленный на создание организованной группы в целях совершения на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных ему граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, установленное лицо №, реализуя возникший умысел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного и длительного обогащения, предпринял активные действия, направленные на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение в течение длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, и стал осуществлять подбор участников организованной группы из числа своих родственников и знакомых, в том числе из числа ранее работавших в колл-центре «Новосибирский Центр здоровья», расположенном на территории 

<

адрес>, и обладавших навыками убеждения, приобретенными в ходе работы, а также испытывающих материальные трудности.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, установленое лицо №, реализуя преступный умысел на создание организованной группы, преступная деятельность которой будет направлена на совершение хищений чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, с целью подбора участников в создаваемую организованную группу, посредством личного общения предложил ранее знакомым, ранее работавшим в колл-центре «Новосибирский Центр здоровья», расположенном на территории 

<

адрес>, установленному лицу №, неустановленному лицу №, неустановленному лицу №, неустановленному лицу №, неустановленному лицу №, а также установленному лицу №, с которым состоял в родственных связях и доверял, в целях получения ими, на протяжении длительного периода времени, стабильного и систематического незаконного дохода, совершать вместе с ним в составе организованной группы мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

- установленное лицо №, установленное лицо №, неустановленные лица №, №, №, №, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода на протяжении длительного периода времени, согласились с предложением установленного лица №, вступив тем самым с ним в преступный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее им незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

Руководитель организованной группы установленное лицо № для осуществления звонков ранее незнакомым им гражданам решил использовать мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон», оформленные на посторонних лиц и вымышленные данные, а для зачисления перечисленных потерпевшими денежных средств, использовать банковские карты и электронные кошельки, оформленные на посторонних лиц. Для осуществления связи внутри организованной группы, организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № решил использовать мобильные телефоны, а также сим-карты указанных выше операторов сотовой связи, которые были зарегистрированы на посторонних лиц, а также на участника организованной группы установленное лицо №. 

Затем, согласно разработанному установленным лицом № плану совершения преступлений, он распределил между собой, установленными лицами № и №, неустановленными лицами №, №, № и неустановленным лицом №, роли, согласно которым:

- установленное лицо №, являясь организатором и руководителем организованной группы, должен осуществлять общее руководство ею, планировать совершение конкретных преступлений, самостоятельно приобрести мобильные телефоны и сим-карты операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон». Кроме этого, установленное лицо №, должен предоставлять участникам организованной группы сведения из имеющейся у него базы данных клиентов колл-центра «НЦЗ» о гражданах, ранее приобретавших какие-либо товары. После чего, установленное лицо № должен осуществлять звонки гражданам, выбранным из вышеуказанной базы данных, либо поручать осуществлять звонки участникам организованной группы установленному лицу №, неустановленным лицам №, №, №, №. В ходе разговоров установленное лицо №, либо другой участник организованной группы, выдавая себя за сотрудника Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводивших проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудниками других государственных органов, должен выяснять у гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточнять сумму денежных средств, потраченную им на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем установленное лицо № путем обмана, вводя в заблуждение этих граждан, должен сообщать им ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. После этого, установленное лицо № или другие участники организованной группы должны были неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждать граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные установленным лицом № банковские карты и электронные кошельки. В случае согласия граждан перечислить денежные средства, установленное лицо №, либо другой участник организованной группы должны сообщать им номера банковских карт, электронных кошельков, в том числе номера банковских карт, находящихся у участника организованной группы установленного лица №, на которые должны быть перечислены денежные средства. После перевода денежных средств на банковскую карту, находившуюся у установленного лица №, установленное лицо № должен давать ему указание перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо давать иные указания, связанные с дальнейшим перечислением похищаемых денежных средств. Помимо этого, при поступлении денежных средств от обманутых граждан на другие банковские карты и электронные кошельки, в зависимости от обстановки, установленное лицо № должен давать указание другим участникам организованной группы перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкоматах ПАО Сбербанк, либо давать иные указания, связанные с перечислением похищаемых денежных средств, либо совершать эти действия самостоятельно, а в дальнейшем лично распределять похищенные денежные средства между участниками организованной группы. Кроме этого, установленное лицо № должен был дать указания установленному лицу №, неустановленным лицам №, №, №, № организовывать передачу между всеми участниками организованной группы, полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина;

- установленное лицо № и неустановленные лица №, №, №, №, являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы установленному лицу №, выполняя его указания и требования, должны осуществлять совместно с установленным лицом № или по указанию установленного лица № каждый самостоятельно, звонки лицам, выбранным установленным лицом № из имеющейся у него базы данных, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств. В ходе телефонного разговора с ответившими на звонок гражданами установленное лицо №, неустановленные лица №, №, №, № должны, выдавая себя за сотрудников Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводивших проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудниками других государственных органов, выяснять у гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточнять сумму денежных средств, потраченную им на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем, установленное лицо №, неустановленные лица №, №, №, №, путем обмана, вводя в заблуждение граждан, должны сообщать им ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. В случае согласия граждан перечислять денежные средства, установленное лицо №, неустановленные лица №, №, №, №, должны сообщать гражданам номера банковских карт, предоставленных для совершения преступления организатором преступной группы установленным лицом №, находящихся у участника организованной группы установленного лица №, а также других банковских карт и электронных кошельков, на которые должны быть перечислены деньги. При этом установленное лицо №, неустановленные лица №, №, №, № должны по указанию установленного лица № неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждать граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные установленным лицом № банковские карты и электронные кошельки. При этом каждый из них должен был организовывать передачу между всеми участниками организованной группы, полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина. 

В процессе осуществления преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № поручил участнику организованной группы установленному лицу №, обналичивать похищенные денежные средства, для этого он должен постоянно иметь при себе переданную установленным лицом № банковскую карту №, принадлежащую ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, и при получении информации от установленного лица № о поступлении на ее счет денежных средств от обманутых граждан, выполнять указания организатора и руководителя организованной группы установленного лица № о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. Затем организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № должен распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

- установленное лицо №, являясь участником организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы установленному лицу №, выполняя его указания и требования, должен по его указанию, приобрести медицинские маски для сокрытия лица, в целях конспирации, а также должен постоянно иметь при себе переданную установленным лицом № банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на постороннее лицо, и при получении информации от установленного лица № о поступлении на ее счет денежных средств от обманутых установленным лицом №, установленным лицом №, неустановленными лицами №, №, №, № граждан, выполнять указания организатора и руководителя организованной группы установленного лица № о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. Затем организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № должен распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Своими активными действиями установленное лицо № к ДД.ММ.ГГГГ создал организованную группу, состоящую из него, установленного лица №, установленного лица №, неустановленных лиц №, №, №, №, специализирующуюся на совершении мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, а именно хищений путем обмана денежных средств у ранее незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации.

В созданной организованной группе установленное лицо №, являясь лидером, с общего согласия, стал осуществлять общее руководство, принимая непосредственно участие в совершаемых в составе организованной группы с установленными лицами № и №, неустановленными лицами №, №, №, №, преступлениях. 

Состав организованной группы был стабилен, участники организованной группы установленные лица № и №, неустановленные лица №, №, №, №, действовали под руководством организатора и руководителя организованной группы установленного лица №, совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, сплоченно между собой, объединенные единым преступным умыслом, направленным на совершение на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, совершенных с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере, в составе организованной группы, а именно хищений путем обмана денежных средству ранее им незнакомых граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации. Преступные действия установленных лиц №, №, №, неустановленны лиц №, №, №, № отличались постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанных на длительное время, что характеризовало устойчивость организованной группы. Сообщниками была отработана система поведения каждого участника организованной группы.

Согласно плану, разработанному организатором и руководителем организованной группы установленным лицом №, он сам лично или участники организованной группы установленное лицо №, неустановленные лица №, №, №, №, действуя по указанию установленного лица №, путем набора абонентских номеров клиентов колл-центра «НЦЗ», с предоставленного установленным лицом № мобильного телефона и сим-карт, обзванивали граждан, представляясь ответившим на звонок незнакомым гражданам от имени сотрудников Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводившего проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудником других государственных органов, выясняли от гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточняли сумму денежных средств, потраченную ими на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем, установленные лица № и №, неустановленные лица №, №, №, № сообщали гражданам ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой, необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. В случае согласия граждан перечислять денежные средства, установленные лица № и №, неустановленные лица №, №, №, №, сообщали им номера банковских карт и электронных кошельков, на которые должны быть перечислены деньги. После зачисления денежных средств на счет банковской карты, установленное лицо № давал указание установленному лицу № о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. При этом установленные лица № и №, неустановленные лица №, №, №, №, неоднократно осуществляли звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждали граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные установленным лицом № банковские карты. После перевода денежных средств на банковскую карту, находившуюся у установленного лица №, установленное лицо № давал ему указание перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо давал иные указания, связанные с дальнейшим перечислением похищаемых денежных средств. При поступлении денежных средств от обманутых граждан на другие банковские карты и электронные кошельки, в зависимости от обстановки, установленное лицо № давал указание другим участникам организованной группы перевести денежные средства на счета других банковских карт, либо обналичить денежные средства в банкомате ПАО Сбербанк, либо давал иные указания, связанные с перечислением похищаемых денежных средств, либо совершал эти действия самостоятельно, а в дальнейшем лично распределял похищенные денежные средства между участниками организованной группы. На протяжении всего периода преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № формировал и соблюдал специальные меры конспирации и защиты от разоблачения участников организованной группы, которые затрудняли выявление и изобличение преступной деятельности организованной группы со стороны сотрудников полиции. В целях обеспечения конспиративности преступной деятельности организованной группы ее руководитель установленное лицо № хранил при себе базу данных клиентов колл-центра «НЦЗ», а также используемые при совершении преступлений мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, выдавая их участникам организованной группы только в своем присутствии, использовал сам и поручал участникам организованной группы установленному лицу №, неустановленным лицам №, №, №, № использовать для осуществления звонков гражданам исключительно сим-карты, оформленные на посторонних и вымышленных лиц, периодически производя смену сим-карт и мобильных телефонов. Кроме того, для соблюдения конспирации организатором и руководителем организованной группы установленным лицом № использовались различные комплекты сим-карт, предназначенные для различных целей, а именно: для осуществления во время совершения преступлений звонков гражданам и для поддержания связи между участниками организованной группы. Также в конспиративных целях, во время телефонных переговоров между собой участники созданной установленным лицом № организованной группы использовали определенные фразы, значение которых было заранее оговорено и понятно только им, а также вместо имен использовали в общении друг с другом прозвища. Помимо этого установленное лицо № должен был использовать медицинские маски для сокрытия лица от камер видеонаблюдения, установленных в банкоматах и помещениях, в которых они установлены.

Таким образом, установленное лицо № создал устойчивую организованную группу, руководителем которой он сам являлся, состоящую из установленных лиц № и №, неустановленных лиц №, №, №, №, целью и задачей которой являлось совершение на протяжении длительного периода времени мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданам и ущерба в крупном размере, которая характеризовалась следующими признаками:

- организованностью её участников, выразившейся в определении и формулировке целей совместной преступной деятельности, планировании преступной деятельности в целом и конкретных преступлений в частности, четком распределении ролей и функций для каждого из участников группы, координировании действий всех участников группы и подчинении лидеру группы установленному лицу №, пользовавшимся у них авторитетом благодаря своим волевым качествам, неукоснительном и согласованном исполнении преступного умысла всеми участниками группы, действовавшими в тесном взаимодействии друг с другом под руководством установленного лица №, модели поведения каждого участника организованной группы при совершении преступлений, специфике способов совершения преступлений и их однородности, а также в постоянной готовности к совершению преступлений;

- устойчивостью и сплоченностью, выразившимися в объединении и сплочении установленных лиц №, №, №, неустановленных лиц №, №, №, № общим умыслом, направленным на совершение корыстных, имущественных преступлений - мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у ранее неизвестных граждан, проживающих на территории различных регионов Российской Федерации, с причинением значительного ущерба и ущерба в крупном размере, стабильностью состава её участников, действовавших при совершении преступлений совместно и согласованно в различных составах соучастников, во взаимодействии друг с другом, согласно распределенным в организованной группе ролям, постоянством форм и методов преступной деятельности, рассчитанной на длительное время, устойчивостью личных связей участников организованной группы, которые были длительное время знакомы друг с другом, а также находились между собой в дружественных отношениях и родственных связях;

- технической оснащенностью, выразившейся в обеспечении организованной группы базой данных клиентов колл-центра «НЦЗ», мобильной телефонной связью, наличием сим-карт, банковских карт и электронных кошельков, используемых для зачисления и перевода похищенных денежных средств; 

- разработанными способами конспирации и сокрытия совершаемых преступлений и преступной деятельности участников организованной группы;

- длительностью существования преступной группы, рассчитанной на совершение серии преступлений. Преступная деятельность организованной группы носила систематический характер и являлась для ее участников основным источником дохода.

Для осуществления преступной деятельности организованной группы и её участников, а именно для совершения преступлений, поддержания связи между участниками организованной группы и распределения похищенных денежных средств между участниками организованной группы, организатор и руководитель организованной группы установленное лицо №, использовал сам, а также передавал участникам организованной группы установленному лицу №, неустановленным лицам №, №, №, № мобильные телефоны, сим-карты операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон», оформленные на вымышленные данные, с абонентскими номерами №, которые организатор и руководитель организованной группы - установленное лицо № приобрел у неустановленных в ходе предварительного следствия лиц на территории 

<

адрес>, а также банковские карты №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, эмитированные ПАО Сбербанк, оформленные на посторонних лиц, а также банковскую карту №, эмитированную ПАО «Совкомбанк», оформленную на постороннее лицо. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № и участники организованной группы - установленные лица № и №, неустановленные лица №, №, №, №, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в определенных руководителем организованной группы - установленным лицом № составах, совершили следующие преступления: 

1) ДД.ММ.ГГГГ установленные лица №, № и №, действуя в составе организованной группы, используя мобильный телефон imei: № и сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским номером №, путем обмана пытались похитить у Ф, проживающей в 

<

адрес> Республики Крым, денежные средства в сумме 28 100 рублей, чем причинили бы Ф значительный ущерб. 

2) ДД.ММ.ГГГГ установленные лица № и №, действуя в составе организованной группы, используя мобильный телефон imei: № и сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским номером №, путем обмана пытались похитить у З, проживающей 

<

адрес> Республики Крым, денежные средства в сумме 12 500 рублей, чем причинили бы З значительный ущерб.

3) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленные лица №, №, №, неустановленные лица №, №, №, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: №, сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским номером №, сим-карты «Билайн» с абонентскими номерами №, №, №, путем обмана похитили у Ш, проживающей в 

<

адрес> Республики Крым, денежные средства в сумме 354 070 рублей, чем причинили Ш ущерб в крупном размере.

4) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, неустановленные лица № и №, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: №, сим-карты «Билайн» с абонентскими номерами №, №, №, №, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером № и сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским номером №, путем обмана похитили у К, проживающей в 

<

адрес>, денежные средства в сумме 543 180 рублей, чем причинили К ущерб в крупном размере.

5) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо №, неустановленные лица № и №, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: № и сим-карты «Билайн» с абонентскими номерами №, №, путем обмана похитили у ФИО3, проживающей в 

<

адрес>, денежные средства в сумме 882 398 рублей 25 копеек, чем причинили ФИО3 ущерб в крупном размере.

6) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленные лица №, №, № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: №, сим-карту оператора сотовой связи «Мегафон» с абонентским номером №, сим-карту оператора сотовой связи «Теле2» с абонентским номером №, путем обмана похитили у Ч, проживающего в 

<

адрес> Республики Крым, денежные средства в сумме 603 950 рублей, чем причинили Ч ущерб в крупном размере.

7) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленное лицо № и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: № и сим-карты «Билайн» с абонентскими номерами №, №, №, путем обмана похитили у З, проживающей в 

<

адрес>, денежные средства в сумме 283 920 рублей, чем причинили З ущерб в крупном размере. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы - установленным лицом № и участниками организованной группы - установленными лицами № и №, неустановленными лицами №, №, №, №, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Российской Федерации были совершены покушения на мошенничество и мошенничества, то есть хищения и покушения на хищения путем обмана денежных средств у граждан, в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 2 667 518 рублей 25 копеек.

Похищенные в результате совершения преступлений денежные средства организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № распределил между собой и участниками организованной группы установленными лицами № и №, а также неустановленными лицами №, №, №, №.

Затем, в период не позднее декабря 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № решил, что для повышения эффективности совершаемых в составе организованной группы преступлений, увеличения объема незаконных доходов, необходимо привлечь в состав созданной им организованной группы новых участников. 

Подбор новых участников организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № стал осуществлять из числа своих друзей и знакомых.

В период времени не позднее декабря 2016 года, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организатор и руководитель организованной группы установленное лицо №, предложил своим знакомым установленному лицу №, ФИО2 и неустановленному лицу №, в целях получения систематического и стабильного незаконного дохода, совершать вместе с ним, установленным лицом № и неустановленным лицом № в составе организованной группы, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, а именно хищения путем обмана денежных средств у ранее незнакомых граждан, проживающих на территории Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере.

- установленное лицо №, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласился с предложением установленного лица №, вступив тем самым с установленными лицами № и № и неустановленным лицом № в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в крупном размере;

- ФИО2, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласилась с предложением установленного лица №, вступив тем самым с установленными лицами № и № и неустановленным лицом № в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере;

- неустановленное лицо №, желая незаконным путем улучшить свое материальное положение, из корыстных побуждений, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, согласился с предложением установленного лица №, вступив тем самым с установленными лицами № и №, неустановленным лицом № в предварительный сговор на совершение в составе организованной группы мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, а именно денежных средств у ранее незнакомых им граждан, проживающих на территории Российской Федерации, с причинением значительного ущерба гражданину.

Руководство устойчивой организованной группой продолжал осуществлять установленное лицо №, планируя как преступную деятельность в целом, так и совершение конкретных преступлений. 

Установленное лицо № ранее распределенные им между собой и участниками организованной группы установленным лицом № и неустановленным лицом №, роли оставил прежними. 

При этом, согласно ранее разработанному организатором и руководителем организованной группы установленным лицом № плану совершения преступлений, участникам организованной группы установленному лицу №, ФИО2 и неустановленному лицу №, им были отведены следующие роли: 

- установленное лицо №, ФИО2 и неустановленное лицо №, являясь участниками организованной группы, подчиняясь организатору и руководителю организованной группы - установленному лицу №, выполняя его указания и требования, должны осуществлять совместно с установленным лицом № или по указанию установленного лица № каждый самостоятельно, звонки гражданам, выбранным установленным лицом № из имеющейся у него базы данных, с целью хищения путем обмана у этих граждан денежных средств. В ходе телефонного разговора с ответившими на звонок гражданами установленное лицо №, ФИО2 и неустановленное лицо № должны, выдавая себя за сотрудников Министерства здравоохранения Российской Федерации, проводивших проверку в отношении организации, услугами которой ранее пользовался гражданин, ответивший на звонок, а также сотрудниками других государственных органов, выяснять у гражданина информацию о наличии претензий к приобретенному товару, а также уточнять сумму денежных средств, потраченную им на приобретение биологически активных добавок или оборудование. Затем, установленное лицо №, ФИО2 и неустановленное лицо №, путем обмана, вводя в заблуждение граждан, должны сообщать им ложную информацию о том, что им полагается компенсация за ранее приобретенный некачественный товар, для получения которой необходимо предварительно компенсировать расходы на ее выплату, такие как подоходный налог и страховой взнос, либо оплатить разницу стоимости приобретенного товара. В случае согласия граждан перечислять денежные средства, установленное лицо №, ФИО2 и неустановленное лицо № должны сообщать гражданам номера банковских карт, предоставленных для совершения преступления организатором преступной группы установленным лицом №, находящихся у участника организованной группы установленного лица №, а также других банковских карт и электронных кошельков, на которые должны быть перечислены деньги. При этом установленное лицо №, ФИО2 и неустановленное лицо № должны по указанию установленного лица № неоднократно осуществлять звонки одним и тем же гражданам и под различными предлогами, такими как увеличение суммы компенсации, оплата услуг инкассации, оплата подоходного налога, убеждать граждан осуществлять дополнительные переводы денежных средств в различных суммах на указанные им банковские карты и электронные кошельки. При этом каждый из них должен был организовывать передачу между всеми участниками организованной группы, полученной в ходе разговора от гражданина информации, сообщать друг другу сведения о том, от лица кого звонил соучастник, а также сообщенные гражданину условия получения денежной компенсации, с целью создания условий для продолжительного хищения денежных средств у гражданина.

В процессе осуществления преступной деятельности организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № поручил участнику организованной группы ФИО2, обналичивать похищенные денежные средства, для этого она должна постоянно иметь при себе переданную установленным лицом № банковскую карту ПАО «Совкомбанк» №, оформленную на постороннее лицо, и при получении информации от установленного лица № о поступлении на ее счет денежных средств от обманутых граждан, выполнять указания организатора и руководителя организованной группы установленного лица № о дальнейшем перечислении и обналичивании поступивших денежных средств. Затем организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № должен распределить похищенные денежные средства между участниками организованной группы.

Преступления участниками организованной группы - установленными лицами №, №, №, ФИО2, неустановленными лицами № и № совершались согласно ранее разработанному организатором и руководителем организованной группы установленным лицом № плану, с соблюдением ранее разработанных установленным лицом № специальных мер конспирации и защиты от разоблачения участников группы. 

В период с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № и участники организованной группы - установленные лица № и №, ФИО2, неустановленные лица № и №, действуя совместно и согласованно, в составе организованной группы, в определенных руководителем организованной группы - установленным лицом № составах, совершили следующие преступления: 

1) В период с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ установленные лица №, № и №, ФИО2 и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы, используя мобильный телефон imei: № и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, а также неустановленные в ходе следствия мобильный телефон и сим-карту путем обмана похитили у П, проживающего в 

<

адрес> Республики Крым, денежные средства в сумме 836 000 рублей, чем причинили П ущерб в крупном размере.

2) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленные лица № и №, ФИО2 и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: №, сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским номером №, путем обмана похитили у Ш, проживающей в 

<

адрес> Республики Крым, денежные средства в сумме 32 300 рублей, чем причинили Ш значительный ущерб.

3) В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установленные лица № и №, ФИО2 и неустановленное лицо №, действуя в составе организованной группы, используя мобильные телефоны imei: №, сим-карту оператора сотовой связи «МегаФон» с абонентским номером № и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером №, путем обмана похитили у Ч, проживающего в 

<

адрес> Республики Крым, денежные средства в сумме 192 600 рублей, чем причинили Ч значительный ущерб.

В период с декабря 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы установленным лицом № и участниками организованной группы установленным лицом №, ФИО2, установленным лицом №, неустановленными лицами № и №, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Российской Федерации были совершены мошенничества, то есть хищения путем обмана денежных средств у граждан, в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 1 060 900 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ руководителем организованной группы - установленным лицом № и участниками организованной группы – установленными лицами №, №, №, ФИО2, неустановленными лицами №, №, №, №, №, действовавшими в составе организованной группы, в разных составах, на территории Российской Федерации были совершены покушения на мошенничество и мошенничества, то есть хищения и покушения на хищения путем обмана денежных средств и иного ценного имущества у граждан, в результате чего был причинен ущерб на общую сумму 3 728 418 рублей 25 копеек.

Похищенные в результате совершения преступлений денежные средства организатор и руководитель организованной группы установленное лицо № распределил между собой и участниками организованной группы установленными лицами №, №, №., ФИО2 и неустановленными лицами №, №, №, №, №.

Деятельность организованной группы, направленная на длительное совершение мошенничеств, то есть хищений путем обмана денежных средств у граждан, проживающих на территории Российской Федерации, была пресечена ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками полиции, в связи с задержанием организатора и руководителя организованной группы установленного лица №, а также активных участников организованной группы установленного лица №, ФИО2, установленного лица №.

ДД.ММ.ГГГГ от ФИО2 следователю поступило ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (том № л.д.106). 

ДД.ММ.ГГГГ следователем вынесено постановление о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемой досудебного соглашения о сотрудничестве (том № л.д.107-109).

ДД.ММ.ГГГГ заместитель прокурора 

<

адрес> рассмотрел ходатайство ФИО2 и вынес постановление об удовлетворении ее ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (том № л.д.111-113).

ДД.ММ.ГГГГ с ФИО2 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (том № л.д.114).

Во исполнение условий досудебного соглашения, в ходе предварительного следствия ФИО2 активно содействовала следствию в расследовании преступлений, сообщив следствию информацию о лицах, с которыми совершала преступления, и об их ролях, дала признательные показания обо всех обстоятельствах инкриминируемых ей преступлений, своей роли и ролях соучастников преступлений; сообщила известные ей сведения о распоряжении похищенными денежными средствами, в ходе прослушивания аудиозаписей указала кому конкретно принадлежат голоса на данных аудиозаписях. 

При проведении следственных действий ФИО2 активно содействовала следствию в раскрытии и расследовании преступлений, в установлении фактических обстоятельств своего собственного участия в их совершении, в изобличении других соучастников преступлений, полно и правдиво сообщила известные ей обстоятельства совершения ею и иными лицами инкриминируемых и иных преступных деяний, участвовала в следственных действиях, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Заместитель прокурора 

<

адрес> А, изучив поступившее с обвинительным заключением уголовное дело по обвинению ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также материалы, подтверждающие соблюдение обвиняемой условий и выполнение обязательств, предусмотренных данным соглашением, утвердил обвинительное заключение и пришел к выводу, что обвиняемая ФИО2 совершила все действия, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, сведения, сообщенные ФИО2, являются полными и правдивыми, и предложил провести особый порядок судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со ст. 316, главой 40.1 УПК РФ. 

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил содействие ФИО2 следствию в расследовании преступлений и изобличении самой подсудимой в совершении преступлений, а также других соучастников указанных преступлений, и просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подсудимая ФИО2 вину в совершении преступлений признала, с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве ею было заявлено добровольно и при участии защитника-адвоката, при этом дополнила, что поддерживает представление прокурора о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив при этом, что осознает характер и последствия своего ходатайства, ей разъяснен сокращенный порядок вынесения и последствия принятия судебного решения, предварительно проконсультировавшись с защитником. 

Защитник в судебном заседании подтвердил, что ФИО2 получила консультацию по поводу особого порядка судебного разбирательства, ей разъяснен и понятен порядок и последствия постановления приговора без проведения судебного следствия, поддержал ходатайство ФИО2. 

Суд приходит к выводу, что заключенное с ФИО2 досудебное соглашение соответствует требованиям ст.317.1-317.3 УПК РФ, подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве, обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, подсудимая осознает характер и последствия рассмотрения дела в порядке особого производства, консультацию защитника она получила, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело и постановить обвинительный приговор с назначением подсудимой наказания с учетом положений ч.2 ст.62 УК РФ, то есть с назначением наказания не превышающим половины максимального срока или размера наиболее строгого наказания, а также учитывая наличие других смягчающих обстоятельств, перечисленных в приговоре.

Действия подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по I и II эпизодам по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой, по III эпизоду действия ФИО2 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, совершенное организованной группой. 

Из заключения судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО2, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время могла и может в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера она не нуждается. Синдромами зависимости, вызванными употреблением токсикоманических, наркотических веществ и алкоголя она не страдает (том № л.д.30-32).

Учитывая заключение комиссии экспертов, не доверять выводам которой у суда оснований не имеется, а также поведение подсудимой в период совершения преступлений, в стадии предварительного следствия и в судебном заседании, суд приходит к выводу, что подсудимой ФИО2 совершены преступления в состоянии вменяемости. 

При назначении подсудимой ФИО2 вида и размера наказания судом учитываются характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, данные о личности подсудимой, смягчающие по делу обстоятельства, а также возможное влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни её семьи. 

При изучении личности подсудимой ФИО2 установлено, что она впервые привлекается к уголовной ответственности (том № л.д.13-18), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (том № л.д.20-21), исключительно положительно характеризуется соседями по месту жительства (том № л.д.39), соседями по месту регистрации (том № л.д.41), а также иным лицом (том № л.д.40), работает, то есть занимается общественно-полезным трудом (том № л.д.42), по месту работы характеризуется положительно (том № л.д.43). 

<

данные изъяты> 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ч.1 ст.63 УК РФ, суд не усматривает.

Поскольку подсудимой на протяжении длительного периода времени совершены тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств, учитывая характер и степень их общественной опасности, а также совокупность изложенных выше обстоятельств, данные о личности, суд приходит к выводу, что подсудимой в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений, необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку иной более мягкий вид наказания не сможет обеспечит достижение целей наказания. 

Исключительных обстоятельств, связанных целями и мотивами преступлений, существенно уменьшающих степень их общественную опасность, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ, с назначением наказания ниже низшего предела предусмотренного санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, судом не установлено.

Однако, принимая во внимание данные о личности подсудимой, которая является вдовой, единолично воспитывающей несовершеннолетнего ребенка, принимая во внимание тот факт, что ФИО2 трудится, то есть занимается общественно-полезным трудом, положительно характеризуется, активно способствовала раскрытию и расследованию преступлений, дала подробные признательные показания о всех участниках преступной группы, о их ролях, сообщила все известные ей сведения о распоряжении похищенными средствами, в ходе прослушивания аудиозаписей, сообщила кому конкретно принадлежат голоса на данных аудиозаписях, приняла меры к возмещению ущерба потерпевшим (в той части, где предъявлено обвинение), чистосердечно раскаялась в содеянном, суд приходит к выводу, что исправление подсудимой ФИО2 возможно без реального отбывания наказания, но в условиях контроля за её поведением со стороны специализированных государственных органов, осуществляющих контроль за поведением условно осужденных, т.е. с применением ст. 73 УК РФ, условно.

Дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа суд считает возможным ФИО2 не назначать, полагая достаточным назначение основного наказания для её исправления. 

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, не свидетельствующих о меньшей степени их общественной опасности, оснований для изменения категорий преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. 

Исковые требования потерпевшей Ш о взыскании в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 386 370 рублей (том № л.д.70), исковые требования потерпевшего Ч о взыскании в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 796 550 рублей (том № л.д.137), исковые требования потерпевшего П о взыскании в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 386 370 рублей (том № л.д.86) суд оставляет без рассмотрения ввиду того, что исковые заявления составлены потерпевшими с нарушениями требований действующего законодательства.

Кроме того, поскольку по делу необходимо решать вопрос о привлечении в качестве ответчиков других лиц, являющихся обвиняемыми по основному уголовному делу, которые по данному уголовному делу являются свидетелями, производить в связи с этим дополнительные расчеты, что повлечет отложение судебного заседания, суд признает за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданских исков с передачей вопроса о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Центрального районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на недвижимое имущество: земельный участок № (по генплану) микрорайон «Близкий», площадью 508 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, МО Каменский сельсовет, микрорайон «Близкий», принадлежащий ФИО2 (том № л.д.29-30).

Арест на указанное имущество следует сохранить до рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданских исков.

Разрешая вопрос о вещественных доказательствах, суд приходит к выводу о том, что вещественные доказательства, хранящиеся при (основном) уголовном деле №, следует хранить до рассмотрения (основного) уголовного дела №.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309, 314, 316, 317.7, 317.8 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, без штрафа, без ограничения свободы, за каждое преступление.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию ФИО2 определить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года без штрафа, без ограничения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ данное наказание считать условным с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

На основании ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: в период испытательного срока являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных в сроки, установленные данным органом, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа. 

Меру пресечения ФИО2, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Признать за Ш, Ч, П право на удовлетворение гражданских исков, передав вопрос о размерах их возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства с привлечением в качестве ответчиков других лиц, являющихся обвиняемыми по основному уголовному делу. 

Сохранить арест на имущество, принадлежащее ФИО2: земельный участок № (по генплану) микрорайон «Близкий», площадью 508 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, МО Каменский сельсовет, микрорайон «Близкий», до рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства гражданских исков потерпевших Ш, Ч, П.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Судебную коллегию по уголовным делам Новосибирского областного суда через Первомайский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток с момента его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей в тот же срок со дня вручения ей копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления или жалобы, затрагивающей интересы осужденной, осужденная вправе в течение 10 суток со дня вручения копии представления или жалобы, затрагивающих её интересы, заявить ходатайство об участии в суде апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику, либо в тот же срок в письменном виде ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий судья Г.А. Громов