Дело №2а-3011/2021г.

Решение

Именем Российской Федерации

30 июля 2021г. г. Махачкала.

Ленинский районный суд г. Махачкалы РД в составе:

председательствующего – Магомедрасулова Б. М.,

при секретаре – Сотеевой Б.У.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному иску Центрального банка Российской Федерации в лице отделения национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка РФ (Отделение –НБ Республика Дагестан) к Административным ответчикам: Кредитному потребительскому кооперативу «Уржумский», ФИО4, ФИО6, ФИО7 о ликвидации КПК «Уржумский», Заинтересованное лицо Управление Федеральной налоговой службы по РД, 

установил:

Центральный банк Российской Федерации в лице отделения национального банка по 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ (Отделение –НБ 

<

адрес>) обратился в суд с административным иском к административным ответчикам: Кредитному потребительскому кооперативу «Уржумский», ФИО3, ФИО1, ФИО2 о ликвидации КПК «Уржумский» о принятии решения о ликвидации юридического лица и возложении на учредителей (участников) кооператива обязанности в 6-месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива, и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «Уржумский» указав что Банком России в ходе надзорных мероприятий в отношении КПК «Уржумский» установлено нарушение подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ, пункта 2 Указания Банка России №- в адрес КПК «УРЖУМСКИЙ» направлено Предписание Банка России об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов от ДД.ММ.ГГГГ № ТЗ-2-11/5969 (далее - Предписание).

Согласно Предписанию КПК «Уржумский» предписывалось в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня его получения представить отчет об исполнении требований п.2, н.З Предписания с приложением копии документов, подтверждающих устранение нарушений. В соответствии с пунктом 4.2 Указания Банка России №-У электронный документ Банка России считается полученным участником информационного обмена по истечении 24 часов с момента его размещения в личном кабинете, то есть ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии со статьей 191 главы 11 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определенно его начало, то есть ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с частью 3 статьи 192 Гражданского кодекса Российской -Федерации срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Таким образом, кооператив должен был представить отчет в Банк России не позднее ДД.ММ.ГГГГ (суббота). В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий день за ним рабочий день - ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе мониторинга поступающей в Банк России корреспонденции, а также в соответствии с представленным письмом от ДД.ММ.ГГГГ №ВНЦ 12-2-4- 4/9889 Банка России установлено, что КГЖ «Уржумский» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ не представлена запрашиваемая информация. Таким образом, КПК «Уржумский» не исполнил Предписание, в связи с чем, в адрес кооператива направлено уведомление о неисполнении предписания от №ТЗ-2-11/9746 на бумажном носителе в связи с не обеспечением кооперативом возможности взаимодействия через личный кабинет, что является нарушением части 4 статьи 5 Федерального закона №190-ФЗ и Указания №.

Помимо выявленных нарушений ч.4 ст.5 Федерального закона №190-ФЗ и Указания Банка России №-У КПК «Уржумский» в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности, в частности:

Постановлением Отделения-НБ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ТУ-82-ЮЛ-20-6545/3120-1 КПК «Уржумский» за нарушение ч.б ст.15.38 КоАП РФ вынесено предупреждение.

Постановлением Отделения-НБ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на КПК «УРЖУМСКИИ» наложен штраф в размере 50 ООО рублей на нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Постановлением Отделения-НБ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на КПК «УРЖУМСКИИ» наложен штраф в размере 55 ООО рублей на нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

В соответствии с подпунктами «а» и «в» пункта 9 части 3 статьи 5 Федерального закона №190-ФЗ за неисполнение Предписания Банка России, а также за неоднократное нарушение кредитным кооперативом Федерального закона №190-ФЗ, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива.

Согласно сведениям, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ) по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ Кооператив не обладает признаками недействующего юридического лица, сведения о добровольной ликвидации либо об исключении КПК «УРЖУМСКИЙ» из ЕГРЮЛ отсутствуют.

При таких обстоятельствах Банк России считает, что препятствия для ликвидации Кооператива отсутствуют.

В судебном заседании представитель административного истца Отделения Национального банка в 

<

адрес> главного управления Центрального Банка Российской Федерации по доверенности ФИО5 поддержала административный иск по изложенным в нём основаниям.

Надлежаще извещенные административные ответчики в суд не явились, о причинах неявки не сообщили, возражения не представили.

Суд с учётом позиций сторон считает возможным рассмотрение дела при имеющейся явке.

Выслушав представителей сторон, изучив материалы административного дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 4, статьи 76.5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания.

На основании пункта 12 статьи 76.1 настоящего Закона, лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями, в связи с чем, Кредитный потребительский кооператив "Лидерс" является организацией поднадзорной Банку.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", Банк России осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Закона.

Как следует из материалов административного дела, административный ответчик кредитный потребительский кооператив «Уржумский» ОГРН - 

<

***>; ИНН - 

<

***>; КПП - 057101001; местонахождение (адрес) юридического лица-

<

адрес>, 367000; дата государственной регистрации юридического лица - ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с ч. 1 ст. 18 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

По общему правилу, установленному ч. 2 ст. 61 ГК РФ, юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

Вместе с тем, в силу ч. 3 указанной статьи юридическое лицо в установленных данной нормой случаях может быть ликвидировано по решению суда. В частности, такая ликвидация в судебном порядке может быть проведена по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

Согласно ч. 5 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно.

В силу ч. 9.1 ст. 4 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке РФ» Банк России, в числе прочего, осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами.

В соответствии со ст. 5 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – ФЗ № 190-ФЗ) регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России. Банк России обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Подпункт а пункта 9 ч.3 ст.5 Закона за неисполнение кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок.

Как следует из материалов, КПК «Лидерс» по адресу указанному в ЕГРЮЛ юридических лиц, как место нахождения Кооператива не подтверждено. /акты проверки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ/.

В адрес КПК «Уржумский» направлено предписание в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня его получения представить отчет об исполнении требований п.2, п.3 Предписания с приложением копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

В срок, установленный в запросах и предписании, запросы и предписания КПК "Уржумский" не исполнены, запрашиваемая информация не представлена.

Постановлением Отделения-НБ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №ТУ-82-ЮЛ-20-6545/3120-1 КПК «Уржумский» за нарушение ч.б ст.15.38 КоАП РФ вынесено предупреждение.

Постановлением Отделения-НБ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на КПК «УРЖУМСКИИ» наложен штраф в размере 50 ООО рублей на нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Постановлением Отделения-НБ 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № на КПК «УРЖУМСКИИ» наложен штраф в размере 55 ООО рублей на нарушение ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ

Ликвидация кредитного кооператива осуществляется по правилам, установленным статьей 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется по решению суда по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности. Запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.

На основании пункта 8 части 2 статьи 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что выявленные административным истцом нарушения КПК «Уржумский» по своему характеру, тяжести и последствиям являются достаточными для принудительной ликвидация в судебном порядке.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 175-189 КАС РФ, суд

решил:

Исковые требования Центрального банка Российской Федерации в лице отделения национального банка по 

<

адрес> главного управления Центрального банка РФ (Отделение – НБ 

<

адрес>) к Административным ответчикам: Кредитному потребительскому кооперативу «Уржумский», ФИО3, ФИО1, ФИО2 о ликвидации КПК «Уржумский», удовлетворить. 

Возложить на Кредитный потребительский кооператив «Уржумский» (- КПК «УРЖУМСКИЙ»; ОГРН - 

<

***>; ИНН - 

<

***>; КПП - 057101001; местонахождение 367000; 

<

адрес>, №, корпус «Б», кабинет 1, а также на членов (пайщиков) КПК «Уржумский»;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: № серия - № выдан ДД.ММ.ГГГГ – ОВД 

<

адрес> РД, место регистрации – 

<

адрес>, №, 

<

адрес>, 367010; ИНН - 

<

***>),

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: № серия - 225781, выдан - МВД по 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, место регистрации – 

<

адрес>

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ рождения, паспорт: № выдан - Отделом УФМС России по 

<

адрес>, - ДД.ММ.ГГГГ, место регистрации Махачкала, 

<

адрес> обязанность в шестимесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о ликвидации КПК «УРЖУМСКИЙ» произвести все необходимые действия, связанные с ликвидацией потребительского кооператива, предусмотренные законом и предоставить в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении деятельности КПК «Уржумский».

Резолютивная часть решения суда вынесена и оглашена ДД.ММ.ГГГГ.

Мотивированным решением стороны могут ознакомиться ДД.ММ.ГГГГ. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд РД в апелляционном порядке в течение месяца со дня изготовления в мотивированном виде.

Председательствующий Магомедрасулов Б.М.